Решение по делу № 1-8/2022 (1-130/2021; 1-538/2020;) от 10.12.2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июня 2022 года г. Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Лобановой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Октябрьского района г. Самары А.А.Р., Д.М.Е., Г.С.Г., М.Е.Р., помощников прокурора Самарской области - М.В.Б., Б.А.С., прокурора Октябрьского района г. Самара Л.А.А.,

подсудимых К.С.А. Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф.,

защитников: адвоката М.П.А., действующего в интересах Б.А.В., адвокатов Ю.Ю.В. и Ю.Н.В., действующих в интересах К.С.А. адвоката Ф.Н.А., действующего в интересах Ш.А.Ф., адвоката Б.С.В. действующего в интересах Д.С.В.,

представителя потерпевшего И.С.П.,

при секретаре судебного заседания Навозновой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-8/2022 (1-130/2021; 1-538/2020)в отношении

К,.С.А., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, адрес, имеющего *** образование, ***, имеющего *** дата и дата г. р., ***, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Д.С.В., дата года рождения, уроженца адрес, зарегистрированного по адресу адрес, проживающего по адресу: адрес, гражданина РФ, имеющего *** образование, ***, ***, ранее ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Б.А.В., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, проживающего и зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего ***, работающего в ***, имеющего *** дата и дата года рождения, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Ш.А.Ф., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего *** образование, ***, имеющего на *** дата года рождения, работающего управляющим ***, ИП, военнообязанного, ранее ***,

обвиняемого в совершении преступлениий, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а,б» ч.2 ст.193.1, п.«а,б» ч.2 ст.193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

К.С.А. Д.С.В., Б.А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе К.С.А. Д.С.В. с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Акционерное общество «***» (ИНН №...) (далее по тексту - АО «***») включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса под п.п. №... №..., все акции переданы единственному учредителю – Российской Федерации.

В соответствии с приказом генерального директора АО «***» №.../ок от дата К.С.А. назначен на должность начальника отдела №... (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 Положения об отделе №..., утвержденного дата генеральным директором АО «***», начальник отдела №... осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе. Указанные полномочия зафиксированы и в Положении об отделе внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка №... №... от дата, утвержденном генеральным директором АО «***».

Согласно срочным доверенностям № №... от 16.06.2014, № 184-2/15 от 10.03.2015, № 184-3/15 от 19.11.2015 и № 133-2/16 от 27.01.2016, выданным генеральным директором АО «***», К.С.А. уполномочен в интересах АО «***», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «***». Таким образом, в период с октября дата по дата К.С.А. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью Д.С.В. о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, Д.С.В. представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - Гвианский космический центр)» отделения №... направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказу генерального директора АО ***» №.../ок от дата Д.С.В. назначен на должность ведущего конструктора отделения №... (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении №..., утвержденного дата генеральным директором АО «*** «***», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «***» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «***». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (№...), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «***», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочным доверенностям №... от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «***», Д.С.В. уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «***» в ОАО «***» и на станции «***» Октябрьской железной дороги ОАО «***» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата Д.С.В. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

Согласно п.п. 2.1 и 4.6 Положения №... от дата о порядке оформления договоров, утвержденного генеральным директором АО «***», введенного в действие распоряжением №... от дата (далее по тексту – Положение о договорах), оформление договора (составление проекта договора или организация рассмотрения поступившего от контрагента проекта договора) осуществляется структурным подразделением по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией (далее по тексту – Держатель); руководитель подразделения Держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора. Согласно п.п. 4.6 Распоряжения №... от дата «О внесении изменений в Положение о договорах», по всем службам АО «***» оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг. За номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся заказчиком данных работ, услуг, за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся Держателем договора.

дата между АО «***» и *** (далее по тексту - АО «***») заключен контракт №.../DР на выполнение работ, в рамках которого АО «***» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «***» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел дата в лице руководителя К. С.А. Предметом указанного контракта являлось выполнение АО «***» работ, связанных с обеспечением «одиночных транспортировок» РН «***» №... и №... в ГКЦ, а также работ, подразумевающих простой железнодорожных платформ.

Кроме того, между ОАО «***» и ЗАО «***» (ИНН №...) (далее по тексту – ЗАО ***») заключен договор № TR/RKS-01 от дата, Держателем которого являлся отдел №... в лице руководителя К.С.А.. Согласно указанному договору, ЗАО ***» обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «***». Согласно приложению №... к договору (Техническое задание), ЗАО «***» обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договора (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

Согласно разделу 9.2.4 (Типы оборудования для крепления) ГОСТа Р ИСО 3874-2008 «Национальный стандарт РФ. Контейнеры грузовые серии 1. Перегрузка и крепление», типовыми устройствами для крепления контейнеров являются: стопоры контейнерные с поворотной головкой; найтовы (цепь, трос, пруток); крюки угловые контейнерные; «слоновая нога» и гнезда (закладной крюк типа «слоновая нога», гнездо с замковым отверстием, накладное гнездо или утопленное гнездо); направляющие ограничители (т-образный, г-образный, прямой); стяжки винтовые; стационарные точки крепления (палубный рым или обух); уголковая направляющая стойка в ячеистой конструкции.

Согласно штатной документации на транспортирование РН (п.п. 4.10-4.10.2 и 4.16.15 372РН21А ИЭ 12 ч.1 Издание первое и 81КС ИЭ12 Издание второе), разработанной АО «***», контейнеры с блоками РН размещаются в трюме на автомобильных прицепах, которые закреплены к грузовому полу трюма судовыми средствами, при этом амортизаторы шасси прицепов «заневолены», а пневматики разгружены с помощью домкратов – подставок (средства судна) по указанию капитана судна; стандартные крепления закреплены на палубе судна стандартными средствами крепления судна.

Согласно разделу 4 (Общие положения) Положения от 2010 года по организации работ в обеспечение поставок ***», комплектующих, компонентов топлива и документации во адрес в рамках проекта «***», утвержденного начальником УСВНКИ и КС Федерального космического агентства, транспортировка товара из порта адрес до порта назначения во адрес, а также порожних контейнеров и возвращаемого оборудования из порта во адрес в порт адрес осуществляется на судах типа «***» или ***», предоставляемых ***

В период времени с дата по дата, находясь в неустановленном следствием месте, не смотря на существующий договор № TR/RKS-01 от дата, у начальника отдела дата К. С.А., из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «***» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «***» и ООО «***» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, К. С.А., находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО «***» Б.А.В., предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К.С.А.., в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «***» - ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, Б.А.В., согласно замыслу К. С.А., необходимо было привлечь к совершению указанного преступления лицо в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «***» в адрес ***» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство, К.С.А. обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу К.С.А. части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Д.С.В.

Б.А.В., преследуя корыстные цели, на преступные предложения К.С.А. согласился, тем самым вступил с ним в совместный преступный сговор на совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «***» путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Получив согласие от Б.А.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, К.С.А.., не позднее дата, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с Б.А.В., во исполнение своей преступной роли обратился к Д.С.В., предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «***» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., Д.С.В. необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «***» Б.Д.А. Осознавая противоправность предложения К.С.А.., Д.С.В., преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с К. С.А. и Б.С.В.

С целью реализации совместного противоправного умысла Б.А.В., действуя согласно предварительному сговору с К.С.А.. и Д.С.В., осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, обратился к лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с К.С.А. и Д.С.В. договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО «***», в особо крупном размере.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь на основании п. 10.4 Устава ООО «***», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преследуя корыстные цели, согласился на предложение Б.А.В. исполнить свою роль в совершении мошенничества, тем самым вступил в преступный сговор с К.С.А.., Б.А.В. и Д.С.В., на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. О согласии Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство на противоправное предложение быть участником преступной группы Б.А.В. сообщил К.С.А.

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, К. С.А., исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «***», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «***» (далее по тексту - Бюро) В.А.М. организовать изготовление конкурсной документации, а именно решения на оказание услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с комплектом РН «***» №...) на борту судна «***» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: Морской порт адрес – порт адрес, адрес (далее по тексту – Решение). В.А.М., не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний К. С.А., изготовил Решение, согласно которому принято решение Заказчиком – АО «***» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО ***» на сумму *** рублей, как с единственным поставщиком. После чего В.А.М. передал Решение К.С.А.., который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Б.А.В., Д.С.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал его.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата К.С.А.., действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО ***», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику Решение Управления внешнеэкономической деятельности АО «***» К.С.А. и начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО С.А.В., а также для утверждения первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В. Доверяя К. С.А. в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, К.С.А. и С.А.В. подписали, а Н.К.В. утвердил указанное Решение, тем самым ООО ***» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО ***», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, К. С.А., действуя совместно и согласовано с Б.А.В., Д.С.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному В.А.М. изготовить проект фиктивного договора, предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. В.А.М., во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий К.С.А. и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, после чего передал его К.С.А.

Д.С.В., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с К.С.А. Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО «***» по фиктивному договору, а именно – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его К.С.А.., тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Затем, в период времени с дата по дата, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в адрес, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К.С.А. Д.С.В. и Б.А.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО «***» З.И.П., после чего, также при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «***».

Далее, в период времени с дата по дата, находясь на территории г. Самары, К.С.А.., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №... и приложение №... к нему - техническое задание, используя свое служебное положение, передал указанные документы Д.С.В.

После чего, в период времени с дата по дата, Д.С.В., находясь на территории АО ***», расположенного по адресу: адрес, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил главному конструктору по средствам выведения АО «***» Б.Д.А. приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Б.Д.А., доверяя Д.С.В. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что Д.С.В. отвечал за направление, связанное с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, Д.С.В. передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание К.С.А.

Получив от В.А.М. лист согласования к фиктивному договору №... и сам фиктивный договор, К.С.А. в период времени с дата по дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, с целью мошенничества путем злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с Д.С.В., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, снова предоставил на подпись фиктивный договор №..., датированный дата, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В., который, доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***» подписал предоставленный ему фиктивный договор №....

После чего, дата Решение и фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием переданы на проверку в финансовое управление АО «***», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «***».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником отдела №..., обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах организовывал изготовление акта №..., датированного дата, согласно которому Исполнитель - ООО ***» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО *** «*** претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в акте заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «***» не оказывало.

После чего, не позднее дата К.С.А. находясь в адрес, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал акт №... от дата Б.А.В., который передал его лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, последний, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «***» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акт №... от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО ***» З.О.Н., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «***» счет №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму *** рублей, а также счет-фактуру №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал направление К. С.А. подписанных им акта №... от дата, счета №... от дата и счет-фактуры №... от дата.

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с Д.С.В., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступный умысел, К.С.А.., назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «***» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплекта ***» для миссии запуска №...» ответственным за договора и контракты АО ***», среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником отдела держателя фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего предоставил его на подпись неосведомленной о преступном характере действий К.С.А.. и иных участников преступной группы К.С.А. Доверяя К.С.А.. в силу служебного положения последнего, будучи уверенной в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенная в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, К.С.А., не позднее дата, находясь на территории АО «***» подписала предоставленный ей акт №... от дата.

Затем, К. С.А., действующий с целью мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал заполненную по его указанию В.А.М. и инженером отдела №... З.К.В. акцептную карточку по счету-фактуре №... от дата на сумму *** рублей, тем самым указав в ней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, которая дата направлена на акцепт. После чего, продолжая исполнять свою преступную функцию в составе группы лиц по предварительному сговору, К.С.А. находясь в указанное время в том же месте, используя свое служебное положение, собственноручно подписал составленную по его указанию З.К.В. служебную записку №... от дата, в которой просил начальника Управления внешнеэкономической деятельности АО ***» К.С.А. дать указание на оплату услуг по фиктивному договору 94/16.

Доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенной в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенная в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, К.С.А., не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, завизировала предоставленную ей служебную записку №... от дата, согласившись с указанием К.С.А. на оплату услуг по фиктивному договору №....

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «***» составлено платежное поручение №... от дата, на основании которого, с банковского счета АО «***» №..., открытого в филиале «***» (Акционерное общество) ***» адрес, расположенного по адресу: адрес, на счет №..., открытый ***» в ПАО «***» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено ***, то есть в особо крупном размере, тем самым К. С.А., Д.С.В., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Б.А.В. похитили чужое имущество - денежные средства АО «***» в сумме ***, чем причинили вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

Они же, К.С.А.., Д.С.В., Б.А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, К.С.А. Д.С.В. в том числе с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказом генерального директора АО «***» №.../ок от дата К.С.А.. назначен на должность начальника отдела №... (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п. 4.1. Положении об отделе внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка №... №... от дата, утвержденном генеральным директором АО «***», начальник отдела №... осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе.

Вместе с тем, согласно срочной доверенности №... от дата, выданным генеральным директором АО «***», К.С.А. уполномочен в интересах АО «***», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата К.С.А. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью Д.С.В. о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, Д.С.В. представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - ***)» отделения №..., направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «***» №.../ок от дата Д.С.В. назначен на должность ведущего конструктора отделения №... (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении №..., утвержденного дата генеральным директором АО «*** одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «***» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «***». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (№...), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «***», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочным доверенностям №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО ***», Д.С.В. уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «***» в ОАО «***» и на станции ***» Октябрьской железной дороги ОАО «***» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата Д.С.В. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

Согласно п.п. 2.1 и 4.6 Положения №... от дата о порядке оформления договоров, утвержденного генеральным директором АО ***», введенного в действие распоряжением №... от дата (далее по тексту – Положение о договорах), оформление договора (составление проекта договора или организация рассмотрения поступившего от контрагента проекта договора) осуществляется структурным подразделением по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией (далее по тексту – Держатель); руководитель подразделения Держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора. Согласно п.п. 4.6 Распоряжения №... от дата «О внесении изменений в Положение о договорах», по всем службам АО «***» оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг. За номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся заказчиком данных работ, услуг, за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся Держателем договора.

дата между АО «РКЦ «*** и *** (далее по тексту - АО «***») заключен контракт №... на выполнение работ, в рамках которого АО «***» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «***» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел №... в лице руководителя К.С.А.. Предметом указанного контракта являлось выполнение АО «***» ремонтно-восстановительных работ, на контейнерах, а также их подготовка к транспортировке РН «***» в ГКЦ.

Кроме того, между ОАО «РКЦ «***» и ЗАО «***» (ИНН №...) (далее по тексту – ЗАО ***») заключен договор № TR/RKS-01 от дата, Держателем которого являлся отдел №... в лице руководителя К.С.А.. Согласно указанному договору, ЗАО ***» обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «РКЦ ***». Согласно приложению №... к договору (Техническое задание), ЗАО ***» обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договора (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

Согласно разделу 4 (Общие положения) Положения от дата года по организации работ в обеспечение поставок РН «***», комплектующих, компонентов топлива и документации во Французскую Гвиану в рамках проекта «***», утвержденного начальником УСВНКИ и КС Федерального космического агентства, транспортировка товара из порта адрес до порта назначения во Французской Гвиане, а также порожних контейнеров и возвращаемого оборудования из порта во Французской Гвиане в порт адрес осуществляется на судах типа «***» или «***», предоставляемых ***.

В период времени с дата по дата, не смотря на существующий договор № TR/RKS-01 от дата, у начальника отдела №... К. С.А., из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «***» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «***» и ***» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, К. С.А., находясь на территории адрес, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО ***» Б.А.В., предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К.С.А. в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «***» - ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, Б.А.В., согласно замыслу К. С.А., необходимо было привлечь к совершению указанного преступления Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «***» в адрес ООО ***» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от него К. С.А.; обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу К. С.А. части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Д.С.В.

Б.А.В., преследуя корыстные цели, на преступные предложения К. С.А. согласился, тем самым вступил с ним в совместный преступный сговор на совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «***» путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Получив согласие от Б.А.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с Б.А.В., во исполнение своей преступной роли обратился к Д.С.В., предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «***» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., Д.С.В. необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «***» Б.Д.А. Осознавая противоправность предложения К. С.А., Д.С.В., преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с К. С.А. и Б.С.В.

С целью реализации совместного противоправного умысла Б.А.В., действуя согласно предварительному сговору с К. С.А. и Д.С.В., осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, обратился лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с К. С.А. и Д.С.В. договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО «***», в особо крупном размере.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь на основании п. 10.4 Устава ***», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преследуя корыстные цели, согласился на предложение Б.А.В. исполнить свою роль в совершении мошенничества, тем самым вступил в преступный сговор с К. С.А., Б.А.В. и Д.С.В., на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, о чем Б.А.В. сообщил К. С.А.

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***», К. С.А., исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «***», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «***» (далее по тексту - Бюро) В.А.М. организовать изготовление конкурсной документации, а именно решения на оказание услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с комплектом РН «***» №... и 9 спецконтейнеров с РН «***» №...) на борту судна «***» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: Морской порт адрес – порт Париакабо, адрес (далее по тексту – Решение), а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «Состав соисполнителей», привлекаемых «***» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта № 2014.02790/DР от 07.10.2014» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также К.С.А. поручил В.А.М. внести в состав соисполнителей ООО «***» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. В.А.М., не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний К. С.А., изготовил Решение, согласно которому принято решение Заказчиком – АО «***» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО ***» на сумму ***, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам Бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

После чего В.А.М. передал Решение и Состав соисполнителей К. С.А., который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Б.А.В., Д.С.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал Решение.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата К. С.А., действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО «***», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику Решение Управления внешнеэкономической деятельности АО «***» К.С.А. и начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО С.А.В., а также для утверждения первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО ***» Н.К.В. Доверяя К. С.А. в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, К.С.А. и С.А.В. подписали, а Н.К.В. утвердил указанное Решение, тем самым ООО «***» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

После чего К. С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «***» АО ***» Г.М., тем самым незаконно обеспечил ООО «***» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

Далее, не позднее дата, К. С.А., действуя совместно и согласовано с Б.А.В., Д.С.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному В.А.М. изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложения №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. В.А.М., во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий К. С.А. и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал его К. С.А., который указанную ведомость исполнения завизировал своей подписью.

Д.С.В., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с К. С.А., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО «***» по фиктивному договору, а именно – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его К. С.А., тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, К. С.А., в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с Д.С.В., Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Б.А.В., лично передал последнему фиктивный договор №..., а также приложение к нему - техническое задание, с целью дальнейшей их передачи для подписания Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. После чего, Б.А.В., передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство фиктивный договор №..., а также техническое задание и ведомость исполнения к нему, которое, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К. С.А., Д.С.В. и Б.А.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, ведомость исполнения к нему и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО «***» З.И.П., после чего, также при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «***».

Далее, в период времени с дата по дата находясь на территории адрес, К. С.А., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №..., приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, используя свое служебное положение, передал техническое задание Д.С.В., который, находясь на территории АО «***», путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил главному конструктору по средствам выведения АО «***» Б.Д.А. приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Б.Д.А., доверяя Д.С.В. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что Д.С.В. отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, Д.С.В. передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание К. С.А.

После этого, в этот же период времени с дата по дата, В.А.М., неосведомлённый о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, во исполнение указаний К. С.А., действующего по ранее разработанному преступному плану совместно и согласовано с Д.С.В., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, составил лист согласования к фиктивному договору №... и подписал его у уполномоченных на это лиц, после чего передал фиктивный договор №... и лист согласования К. С.А., который снова предоставил на подпись фиктивный договор №..., датированный дата, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В. Доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Н.К.В., не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленный ему фиктивный договор №....

После чего, дата Решение, Список соисполнителей и фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО «***», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «***».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником отдела №..., обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах организовывал изготовление актов №№... и №..., датированных дата и дата, согласно которым Исполнитель - ООО «***» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «***» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в актах заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «***» не оказывало.

После чего, не позднее дата К. С.А., находясь в адрес, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, передал акты №№... и №... от дата и дата Б.А.В., который передал акты №№... и 829 лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО ***» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и №... от дата и дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство дал указание главному бухгалтеру ООО ***» З.О.Н., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «***» счета №... от дата и №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму *** и *** рублей соответственно, а также счет-фактуры №... от дата и №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал направление К. С.А. подписанных им актов №№... и №... от дата и дата, счета №... от дата и №... от дата и счет-фактуры №... от дата и №... от дата.

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с Д.С.В., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступный умысел, К. С.А., назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «***» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплекта РН ***» для миссий запуска №..., №... и по возврату из ГКЦ комплектов порожних контейнеров из под РН №..., №...» ответственным за договора и контракты АО «***», среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником отдела Держателя фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №... от дата и №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего предоставил его на подпись неосведомленному о преступном характере действий К. С.А. и иных участников преступной группы Н.К.В. Доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Н.К.В., не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленные ему акты №... от дата и №... от дата.

Затем, К. С.А., действующий с целью мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал заполненные по его указанию В.А.М. и инженером отдела №... З.К.В. две акцептные карточки по счет-фактурам №... от дата на сумму *** и №... от дата на сумму ***, тем самым указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, которые дата направлены на акцепт. После чего, продолжая исполнять свою преступную функцию в составе группы лиц по предварительному сговору, К. С.А., находясь в указанное время в том же месте, используя свое служебное положение, собственноручно завизировал составленную по его указанию З.К.В. служебную записку №... от дата, в которой давалось указание на оплату услуг по фиктивному договору №....

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «***» составлены платежные поручения №... от дата и №... от дата, на основании которых, с банковского счета АО «***» №..., открытого в филиале ***) в адрес, расположенного по адресу: адрес ГСП 78, на счет №..., открытый ООО «***» в ПАО «***» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено ***, то есть в особо крупном размере, тем самым К. С.А., Д.С.В., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Б.А.В. похитили чужое имущество - денежные средства АО «***» на сумму ***, чем причинили вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

Они же, К. С.А., Д.С.В., Б.А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе К. С.А., Д.С.В. с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказами генерального директора АО «***» о переводе работника на другую работу №.../ок от дата и №... от дата К. С.А. переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД №... (внешнеэкономическая деятельность). Согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 Положении об управлении финансов и внешнеэкономической деятельности №... (далее по тексту – управление №...), от дата года, утвержденном и.о. генерального директора АО «***», начальник управления №... осуществляет: организацию и управление деятельностью управления; контроль за выполнением поставленных перед управлением задач; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров; распределение премий и персональных надбавок работникам управления.

Вместе с тем, согласно срочной доверенности №... от дата, выданным генеральным директором АО ***», К. С.А. уполномочен в интересах АО «***», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, представлять интересы на переговорах с представителями иностранных компаний в пределах полномочий определенных положением об управлении №... контролировать исполнение заключенных договоров и договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «***». Таким образом, в период с дата по дата К. С.А. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью Д.С.В. о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, Д.С.В. представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - адрес)» отделения №... направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «***» №.../ок от дата Д.С.В. назначен на должность ведущего конструктора отделения №... (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении №..., утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «***», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «***» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «***». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия №...), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «РКЦ ***», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочной доверенности №... от дата, выданной генеральным директором АО «***», Д.С.В. уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «***» в ОАО «***» и на станции «***» Октябрьской железной дороги ОАО «***» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата Д.С.В. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО ***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

дата между АО «***» и *** (далее по тексту - АО «***») заключен контракт №... на выполнение работ, в рамках которого АО «***» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «***» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя К. С.А. Предметом указанного контракта являлись работы по доработке РН «***» для миссий запуска №... и №... до конфигурации «***».

Кроме того, между ОАО «***» и ЗАО «***» (ИНН №...), а также между АО «***» и ООО «***» (далее по тексту – ООО ***») заключены договоры № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата, Держателем которых являлся отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка (далее по тексту – отдел №...), входящий в структуру управления 0045, в лице руководителя К. С.А. Согласно указанным договорам, ЗАО ***») обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «***»). Согласно приложениям №... к договорам (Технические задания), ЗАО ***» (ООО «***») обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договоров (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

Согласно разделу 4 (Общие положения) Положения от 2010 года по организации работ в обеспечение поставок РН «***», комплектующих, компонентов топлива и документации во адрес в рамках проекта «***», утвержденного начальником УСВНКИ и КС Федерального космического агентства, транспортировка товара из порта адрес до порта назначения во адрес, а также порожних контейнеров и возвращаемого оборудования из порта во адрес в порт адрес осуществляется на судах типа «***» или ***», предоставляемых ***

В период времени с дата по дата, не смотря на существующие договора № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата, у начальника управления №... К. С.А., из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «***» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «***» и ООО ***» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, К. С.А., находясь на территории адрес, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО ***» Б.А.В., предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «***» - ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, Б.А.В., согласно замыслу К. С.А., необходимо было привлечь к совершению указанного преступления лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «***» в адрес ***» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство К. С.А.; обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу К. С.А. части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Д.С.В.

Б.А.В., преследуя корыстные цели, на преступные предложения К. С.А. согласился, тем самым вступил с ним в совместный преступный сговор на совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «***» путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Получив согласие от Б.А.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, К. С.А., не позднее дата, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с Б.А.В., во исполнение своей преступной роли обратился к Д.С.В., предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «***» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., Д.С.В. необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «***», а также принять фактически не оказанные услуги и не выполненные работы, завизировав акт в рамках фиктивного договора. Осознавая противоправность предложения К. С.А., Д.С.В., преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с К. С.А. и Б.С.В.

С целью реализации совместного противоправного умысла Б.А.В., действуя согласно предварительному сговору с К. С.А. и Д.С.В., осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, обратился к лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с К. С.А. и Д.С.В. договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО ***», в особо крупном размере.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь на основании п. 10.4 Устава ООО ***», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преследуя корыстные цели, согласился на предложение Б.А.В. исполнить свою роль в совершении мошенничества, тем самым вступил в преступный сговор с К. С.А., Б.А.В. и Д.С.В., на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. О согласии лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство на противоправное предложение быть участником преступной группы Б.А.В. сообщил К. С.А.

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО ***», расположенного по адресу: адрес, К. С.А., исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ***», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «***» (далее по тексту - Бюро) В.А.М. организовать изготовление конкурсной документации и её подписание у неосведомленного о преступных планах К. С.А. и иных участников преступной группы, начальника отдела №... Ч.В.В., а именно пояснительную записку к фиктивному договору с ООО ***» для проведения закупки у единственного поставщика, протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика, документацию о закупке у единственного поставщика, а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «***», привлекаемых «***» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта №... от 30.12.2016» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также, К. С.А. поручил В.А.М. внести в состав соисполнителей ***» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. В.А.М., не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний К. С.А., изготовил вышеуказанные закупочные документы, согласно которым принято решение Заказчиком – АО «***» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ***» на сумму ***, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

Затем, В.А.М., во исполнение указаний своего вышестоящего руководителя К. С.А., представил на подпись Ч.В.В. протокол №... от дата заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика, а также завизировал у него пояснительную записку к фиктивному договору с ***» для проведения закупки у единственного поставщика, а также документацию о закупке у единственного поставщика, после чего передал все выше указанные документы К. С.А., который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Б.А.В., Д.С.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал протокол №... и завизировал документацию о закупке у единственного поставщика.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата К. С.А., действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО ***», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО «***» С.А.В., главному экономисту АО *** «***» С.М.В. и первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В. Решение №..., а последнему и документацию о закупке у единственного поставщика. Доверяя К. С.А. в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, С.А.В., С.М.В. и Н.К.В., находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписали указанные выше закупочные документы, тем самым ООО «***» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору. После чего К. С.А. обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «***» АО «***» Г.М., тем самым незаконно обеспечил ООО ***» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО ***», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, К. С.А., действуя совместно и согласовано с Б.А.В., Д.С.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному В.А.М. изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложение №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. В.А.М., во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий К. С.А. и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал их К. С.А., который указанную ведомость исполнения завизировал.

Д.С.В., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с К. С.А., Б.А.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ***» по фиктивному договору, а именно – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его К. С.А., тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, К. С.А., в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с Д.С.В., лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Б.А.В., лично передал последнему фиктивный договор №..., а также приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, с целью дальнейшей их передачи для подписания лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, Б.А.В. передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство фиктивный договор №..., а также техническое задание и ведомость исполнения к нему, который, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К. С.А., Д.С.В. и Б.А.В., с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, ведомость исполнения к нему и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО ***» З.И.П., после чего, также при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес ***».

Далее, в период времени с дата по дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, К. С.А., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №..., приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, используя свое служебное положение, передал техническое задание Д.С.В.

После чего, в период времени с дата по дата, Д.С.В., находясь на территории ***», расположенного по адресу: адрес, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил и.о. главного конструктора по средствам выведения ***» В.С.А. приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... В.С.А., доверяя Д.С.В. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что Д.С.В. отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы,, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, Д.С.В. передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание К. С.А.

После чего, дата фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО «***», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ***».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником управления №..., обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах организовывал изготовление акта №... датированного дата, согласно которому Исполнитель - ООО ***» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «*** ***» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в акте заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ***» не оказывало.

После чего, не позднее дата К. С.А., находясь в адрес, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал акт №... от дата Б.А.В., который передал акт №... лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО ***» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акт №... от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «***» З.О.Н., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО *** ***» счета №... от дата и №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму *** соответственно, а также счет-фактуры №... от дата и №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал направление К. С.А. подписанных им акта №... от дата, счета №... от дата и №... от дата и счет-фактур №... от дата и №... от дата.

Далее, в продолжение реализации совместного и согласованного с Д.С.В., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, лично для визирования, передал акт №... от дата Д.С.В., который, назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «***» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплектов РН ***» для миссий запуска №..., №...» техническим руководителем, среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи ответственным за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ, являясь Заказчиком данных работ, услуг по фиктивному договору №..., согласно п. 4.6 Положения о договорах, используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего, согласно достигнутым договоренностям передал его К. С.А.

Действуя совместно и согласовано с Д.С.В., Б.А.В., лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не позднее дата, К. С.А., находясь на территории АО *** «*** расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником управления №... осуществляющего контроль за выполнением поставленных перед управлением задач, в том числе за исполнением фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, с целью хищения чужого имущества, предоставил указанные акты на подпись неосведомленным о противоправном характере действий участников преступной группы начальнику отдела №... Ч.В.В., главному экономисту С.М.В., а также первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В. Ч.В.В. и С.М.В., доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в компетентности К. С.А. в связи с занимаемой им должностью, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, завизировали предоставленный последним акт №... от дата, а Н.К.В., также доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписал указанный акт.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «***» составлено платежное поручение №... от дата, на основании которого, с банковского счета АО «***» №..., открытого в филиале «***» адрес, расположенного по адресу: адрес адрес, на счет №..., открытый ООО «***» в ПАО «***» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено ***, то есть в особо крупном размере, тем самым К. С.А., Д.С.В., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство В.И. и Б.А.В. похитили чужое имущество - денежные средства АО «***» на сумму ***, чем причинил вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

К. С.А., Д.С.В., Ш.А.Ф., Б.А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе К. С.А., Д.С.В., Ш.А.Ф. с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Акционерное общество «***» (№...) (далее по тексту - АО ***») включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса под п.п. №... №..., все акции переданы единственному учредителю – Российской Федерации.

В соответствии с приказами генерального директора АО «***» о переводе работника на другую работу №.../ок от дата и №... от дата К. С.А. переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД №... (внешнеэкономическая деятельность). Согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 Положения об управлении финансов и внешнеэкономической деятельности №... (далее по тексту – управление №...), от дата, утвержденного и.о. генерального директора АО «***», начальник управления №... осуществляет: организацию и управление деятельностью управления; контроль за выполнением поставленных перед управлением задач; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров; распределение премий и персональных надбавок работникам управления.

Вместе с тем, согласно срочным доверенностям №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «***», К. С.А. уполномочен в интересах АО «***», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, представлять интересы на переговорах с представителями иностранных компаний в пределах полномочий определенных положением об управлении №...; контролировать исполнение заключенных договоров и договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «***». Таким образом, в период с дата по дата К. С.А. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью Д.С.В. о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, Д.С.В. представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «*** (далее по тексту - адрес)» отделения №..., направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «***» №.../ок от дата Д.С.В. назначен на должность ведущего конструктора отделения №... (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении №..., утвержденного дата генеральным директором АО «*** «***», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «***» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «***». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия №... утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «***», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочным доверенностям №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «***», Д.С.В. уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «***» в ОАО «***» и на станции «***» Октябрьской железной дороги ОАО ***» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата Д.С.В. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

дата и дата между АО «***» и ***») заключены контракты №... и №... соответственно, на выполнение работ, в рамках которого АО «***» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН ***» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел №... в лице руководителей К. С.А. и Ч.В.В. (с дата) соответственно. Предметом указанного контракта являлись работы по доработке РН «***» для миссий запуска №... и №... до конфигурации «***».

Кроме того, между ОАО «***» и ЗАО «***» (ИНН №...), а также между АО «***» и ООО «***» (далее по тексту – ООО «***») заключены договоры № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата, Держателем которых являлся отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка (далее по тексту – отдел 2877), входящий в структуру управления 0045, в лице руководителя К. С.А. Согласно указанным договорам, ЗАО «***») обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «***»). Согласно приложениям № 1 к договорам (Технические задания), ЗАО «***») обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договоров (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

Согласно разделу 9.2.4 (Типы оборудования для крепления) Р.И. ИСО 3874-2008 «Национальный стандарт РФ. Контейнеры грузовые серии 1. Перегрузка и крепление», типовыми устройствами для крепления контейнеров являются: стопоры контейнерные с поворотной головкой; найтовы (цепь, трос, пруток); крюки угловые контейнерные; «слоновая нога» и гнезда (закладной крюк типа «слоновая нога», гнездо с замковым отверстием, накладное гнездо или утопленное гнездо); направляющие ограничители (т-образный, г-образный, прямой); стяжки винтовые; стационарные точки крепления (палубный рым или обух); уголковая направляющая стойка в ячеистой конструкции.

Согласно разделу 4 (Общие положения) Положения от 2010 года по организации работ в обеспечение поставок РН ***», комплектующих, компонентов топлива и документации во адрес в рамках проекта «***», утвержденного начальником УСВНКИ и КС Федерального космического агентства, транспортировка товара из порта адрес до порта назначения во адрес, а также порожних контейнеров и возвращаемого оборудования из порта во адрес в порт адрес осуществляется на судах типа «***», предоставляемых ***

В период времени с дата по дата, не смотря на существующие договора № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата, у начальника управления 0045 К. С.А., из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «***» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «***» и ООО «***» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, К. С.А., находясь на территории адрес, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО ***» Б.А.В., предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «***» - ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, Б.А.В., согласно замыслу К. С.А., необходимо было привлечь к совершению указанного преступления Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «***» в адрес ООО ***» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство К. С.А.; обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу К. С.А. части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Д.С.В.

Б.А.В., преследуя корыстные цели, на преступные предложения К. С.А. согласился, тем самым вступил с ним в совместный преступный сговор на совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Получив согласие от Б.А.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с Б.А.В., во исполнение своей преступной роли обратился к Д.С.В., предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «***» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу К. С.А., Д.С.В. необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «***», а также принять фактически не оказанные услуги и не выполненные работы, завизировав акт в рамках фиктивного договора. Осознавая противоправность предложения К. С.А., Д.С.В., преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с К. С.А. и Б.С.В.

С целью реализации совместного противоправного умысла Б.А.В., действуя согласно предварительному сговору с К. С.А. и Д.С.В., осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, обратился к лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с К. С.А. и Д.С.В. договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО «***», в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, К. С.А., исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО ***», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО ***» (далее по тексту - Бюро) В.А.М. организовать изготовление конкурсной документации и её подписание у неосведомленного о противоправных планах участников преступной группы начальника отдела №... Ч.В.В., а именно, пояснительную записку к фиктивному договору с ***» для проведения закупки у единственного поставщика, решение, документацию о закупке у единственного поставщика, а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «Состав соисполнителей, привлекаемых «***» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта №...DР от дата» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также, К. С.А. поручил В.А.М. внести в Состав соисполнителей ООО «***» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. В.А.М., не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний К. С.А., изготовил вышеуказанную конкурсную документацию, согласно которой принято решение Заказчиком – АО «***» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО «*** на сумму ***, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам Бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

Затем, В.А.М., во исполнение указаний своего вышестоящего руководителя К. С.А., представил на подпись Ч.В.В. пояснительную записку к фиктивному договору с ООО ***» для проведения закупки у единственного поставщика, а также завизировал у него документацию о закупке у единственного поставщика и решение №... от дата, после чего передал все вышеуказанные документы К. С.А., который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Б.А.В., Д.С.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории АО «***» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно завизировал решение №... и документацию о закупке у единственного поставщика.

После чего К. С.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел на хищение чужого имущества, действуя с участниками преступной группы, обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «***» Г.М., тем самым незаконно обеспечил ***» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, К. С.А., действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному В.А.М. изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложение №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. В.А.М., во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий К. С.А. и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал их К. С.А., который указанную ведомость исполнения завизировал своей подписью.

Д.С.В., не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя совместно и согласовано с К. С.А., Б.А.В. и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО ***» по фиктивному договору, а именно: проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его К. С.А., тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, К. С.А., в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, лично передал Б.А.В. фиктивный договор №... с приложениями №... и №... к нему, с целью дальнейшей их передачи для подписания Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, Б.А.В., продолжая исполнять свою роль в преступной группе, с целью хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, передал Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство фиктивный договор №..., а также техническое задание (Приложение №...) и ведомость исполнения (Приложение №...) к нему, который, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, техническое задание и ведомость исполнения к нему (Приложение №... и Приложение №... соответственно), после чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «***».

Далее, в период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, К. С.А., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №... с приложениями №... и №... к нему, используя свое служебное положение, передал техническое задание Д.С.В.

После чего, в период времени с дата по дата, Д.С.В., находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил и.о. главного конструктора по средствам выведения АО «***» В.С.А. на подпись приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... В.С.А., доверяя Д.С.В. в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что Д.С.В. отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, Д.С.В. передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание К. С.А.

После этого, в этот же период времени с дата по дата, В.А.М., неосведомлённый о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО ***» по вышеуказанному адресу, во исполнение указаний К. С.А., действующего по ранее разработанному преступному плану совместно и согласовано с Д.С.В., Б.А.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, составил лист согласования к фиктивному договору №... и подписал его у уполномоченных на это лиц, после чего передал фиктивный договор №... и лист согласования К. С.А., который, используя свое служебное положение, снова предоставил на подпись фиктивный договор №..., датированный дата, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «***» Н.К.В. Доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Н.К.В., не позднее дата, находясь на территории АО ***», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленный ему фиктивный договор №....

После чего, фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО ***», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 ***».

дата протоколом №... общего собрания участников ООО «***» единогласно приняты решения о снятии полномочий с Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и возложения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «***» на Управляющего индивидуального предпринимателя Ш.А.Ф. с дата. В этот же день между ООО «***» и индивидуальным предпринимателем Ш.А.Ф. заключен договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем, в соответствии с которым Ш.А.Ф. становился единоличным исполнительным органом ООО ***» и согласно п. 4.2 договора №... получал право подписи от имени ООО, а также право распоряжаться имуществом, денежными средствами Общества, заключать договоры и совершать сделки.

В связи с возложением полномочий управляющего ООО ***», продолжая реализовывать задуманное, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, в период времени с дата по дата, находясь на территории адрес, решил привлечь управляющего ООО ***» Ш.А.Ф., для чего обратился к ранее осведомленному о преступном характере его совместных с Б.А.В. действий по хищению денежных средств АО «***» к управляющему ООО «*** Ш.А.Ф., с предложением вступить в преступную группу по хищению денежных средств АО «***» в рамках фиктивного договора №... от дата, путём подписания акта выполненных работ по фиктивному договору, на что Ш.А.Ф., преследуя корыстные цели, согласился. О вступлении в преступную группу нового участника Ш.А.Ф. при неустановленных следствием обстоятельствах Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сообщил К. С.А.

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником управления №... обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление актов №№... и 476, датированных дата, согласно которым Исполнитель - ООО ***» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «РКЦ «Прогресс» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в актах заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ***» не оказывало.

После чего, не позднее дата К. С.А., находясь в адрес, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал акты №№... и 476 от дата Б.А.В., который передал акты №№... и 476 от дата. Ш.А.Ф. Последний, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «***» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, Ш.А.Ф., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «***» З.О.Н., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «***» счета №№... и 476 от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму *** соответственно, а также счет-фактуры №№... и №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал направление их К. С.А.

Далее, в продолжение реализации совместного и согласованного с Д.С.В., Б.А.В., Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф. преступного умысла, К. С.А., не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, для визирования передал лично акты №№... и 476 от дата Д.С.В.

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с К. С.А., Б.А.В., Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф. преступный умысел, Д.С.В., назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «***» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплектов РН ***» для миссий запуска №..., №...», техническим руководителем, среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО ***», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи ответственным за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ, являясь Заказчиком данных работ, услуг по фиктивному договору №..., согласно п. 4.6 Положения о договорах, используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, согласно достигнутым договоренностям, передал данные акты К. С.А.

Действуя совместно и согласовано с Д.С.В., Б.А.В., лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф., не позднее дата, К. С.А., находясь на территории АО «***», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником управления №... осуществляющего контроль за выполнением поставленных перед управлением задач, в том числе за исполнением фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №№... и №... от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, с целью хищения чужого имущества, предоставил указанные акты на подпись неосведомленным о противоправном характере действий участников преступной группы начальнику отдела №... Ч.В.В., заместителю главного бухгалтера Б.О.Е., а также первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «***» Н.К.В. Ч.В.В. и Б.О.Е., доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в компетентности К. С.А. в связи с занимаемой им должностью, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «***», расположенном по адресу: адрес, завизировали предоставленные последним акты №№... и 476 от дата, а Н.К.В., также доверяя К. С.А. в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписал указанные акты.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «***» составлены платежные поручения №№... и 10867 от дата, на основании которых в этот же день с банковского счета АО «***» №..., открытого в филиале «***» (Акционерное общество) ***» адрес, расположенного по адресу: адрес «А», стр. 1, на счет №..., открытый ООО ***» в ПАО «Н.Б.Ф. Зенит» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено ***, а всего *** ***, то есть в особо крупном размере, тем самым Ш.А.Ф., К. С.А., Д.С.В., Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство В.И. и Б.А.В. похитили чужое имущество - денежные средства АО «***» на сумму *** рублей, чем причинил вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

Ш.А.Ф. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с июня 2017 года по дата, более точное время следствием не установлено, начальник контейнерного отдела ООО ***» (ИНН №...) (далее по тексту - ООО «***»), расположенного по адресу: адрес, Межевой канал, адрес, литер АХ, Ш.А.Ф. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории адрес, имея совместный преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона РФ №... от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что они своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам в крупном размере и, желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор.

Так, согласно распределению ролей между Ш.А.Ф. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Ш.А.Ф., по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, необходимо было подыскать компанию нерезидента, а также осуществить изготовление всех необходимых документов и вести переговоры с компанией нерезидентом, после чего, введя в заблуждения относительно своих истинных преступных намерений представителя компании нерезидента, осуществить с его помощью валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет указанного нерезидента с использованием подложных документов. Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласно предварительному сговору, обязан был подписать подготовленные Ш.А.Ф. документы, организовать их представление в кредитную организацию, после чего дать распоряжение о переводе денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента.

С целью реализации задуманного, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано с Ш.А.Ф., решил использовать поступившие дата на банковский счет ООО ***» №... со стороны АО «***» (далее по тексту – АО ***») денежные средства в размере ***, определив их подлежащими незаконному выводу за пределы Российской Федерации и, якобы предназначенных в качестве оплаты по договору №... от дата, предметом которого являлось оказание услуг по организации размещения экспортного груза/ грузовых мест Заказчика (9 спецконтейнеров с РН «***» №... и 9 спецконтейнеров с РН ***» №...) на борту судна «***» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза Заказчика по маршруту: Морской порт адрес (далее по тексту – Услуги).

В период времени с дата года по дата, находясь в неустановленном следствием месте, Ш.А.Ф., действуя согласно распределению ролей с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, обратился к директору Компании ***), зарегистрированной по адресу: адрес), Х.Т.Т., неосведомленной о преступном намерении последних, с просьбой принять на банковский счет компании *** денежные средства в рамках ранее заключенного между ***», в лице Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Рик Лайн, в лице директора Х.Т.Т., договора №... от дата, в счет оплаты за оказание Услуг, без дальнейшего их реального оказания и проведения, на что Х.Т.Т., будучи введенная в заблуждение, согласилась.

Продолжая реализацию ранее задуманного преступного плана, дата, находясь в неустановленном следствием месте, с целью совершения незаконной валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента группой лиц по предварительному сговору, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Ш.А.Ф., совместно и согласовано с ним, за счет вышеуказанных поступивших от АО ***» денежных средств в рублях Российской Федерации, имеющихся на расчетном счете ***», на основании подписанной электронной подписью Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство заявки №... на покупку/продажу иностранной валюты, заполненной и направленной в кредитное учреждение с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «*** (далее по тексту – ***») по указанию последнего неосведомленной о преступном намерении последнего главным бухгалтером ООО «***» З.О.Н., осуществил покупку иностранной валюты в евро по текущему курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации.

После чего, находясь в указанное время на территории адрес, действуя с целью осуществления указанной валютной операции под видом оплаты оказанных услуг и выполненных работ без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с учётом предложенной Ш.А.Ф. компании нерезидента - ***, принял решение использовать открытые в ***» филиал *** (далее по тексту – ***), расположенном по адресу: адрес, на основании заключенных договоров банковского счета №... от дата между *** в лице Н.Е.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и №... от дата между *** в лице Е.А.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, расчетный счет в рублях Российской Федерации №..., валютный (расчетный) счет в евро №... и транзитный счет №..., а также паспорт сделки №... от дата, открытый Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство на основании заполненной и направленной в *** дата формы паспорта сделки посредством ***

Затем, не позднее дата, находясь на территории адрес, Ш.А.Ф., действуя совместно и согласовано с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не имея намерений создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, осуществил изготовление при неустановленных следствием обстоятельствах подложного Приложения №... от дата к договору №... международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов от дата (далее по тексту – Приложение №...), распорядившись указать в качестве предмета Приложения №... - работы и Услуги, являвшиеся предметом договора №... от дата, на сумму ***, а также подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции Банка России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

2. Справка о валютной операции от дата;

3. Заявление на перевод №... от дата на сумму ***, где в графе :70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от 24.08.№... дата по договору морской перевозки №... от дата;

4. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Х.Т.Т., о принятии заведомо для Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

5.Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Х.Т.Т., о принятии заведомо для Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф. не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

6.Инвойс №... от дата, плательщик ООО ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***;

7. Инвойс №... от дата, плательщик ООО ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***.

После чего, не позднее дата, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный с Ш.А.Ф. преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять обязательства по договору №... от дата, а, следовательно, и требовать от адрес исполнения обязательств в рамках Приложения №... в части организации изготовления киль-блоков и их размещению и монтажу на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с ***» №... и 9 спецконтейнеров с ***» №...), размещения на борту судна и морской транспортировки по маршруту: адрес, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение от Ш.А.Ф. изготовленные с использованием средств электронно-вычислительной техники: Приложение №...; справку о подтверждающих документах от дата; справку о валютной операции от дата; заявление на перевод №... от дата; акт от дата о принятии, заведомо для лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата; два инвойса №№... и №... от дата.

Вышеуказанные документы являлись подложными, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказания услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

С целью реализации задуманного, имея USB-ключ, логин и пароль к системе ***», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передал указанные USB-ключ, логин и пароль неосведомленной о противоправных намерениях преступной группы главному бухгалтеру ООО ***» З.О.Н., которая, исполняя указание своего руководителя Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, о направлении в кредитное учреждение подложных документов, с целью обоснования проведения ложной правомерности валютной операции, и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, не позднее дата, направила посредством использования системы ***» от имени Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в кредитное учреждение следующие подложные документы:

1. Справки о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4;

2. Справки о валютной операции от дата;

3. Заявления на перевод №... от дата на сумму ***;

4. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Х.Т.Т., о принятии, заведомо для Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

5.Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Х.Т.Т., о принятии заведомо для Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

6.Инвойс №... от дата, плательщик ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***;

7. Инвойс №... от дата, плательщик ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне ***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***

В продолжение реализации совместного с Ш.А.Ф. преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, используя Приложение №..., умышлено, посредством системы ДБО ***», не имея намерений получить результат исполненных работ и оказанных услуг от ***, дата дал указание З.О.Н. направить в *** подложное заявление на перевод денежных средств №... от дата, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, во исполнение которого, дата совершена валютная операция по перечислению на банковский счет нерезидента – *** № FI№..., открытый в №... №...адрес денежной суммы в размере ***, рублевый эквивалент которой, на момент совершения банковской операции согласно курса валют, установленного Центральным банком Российской Федерации, составил сумму денег ***, то есть в крупном размере.

Он же, Ш.А.Ф., совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с адрес года по дата, начальник контейнерного отдела, с дата управляющий ООО «***» (ИНН №...) (далее по тексту - ***»), расположенного по адресу: адрес, Ш.А.Ф. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории адрес, имея совместный преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона РФ №... от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что они своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам и, желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор.

Так, согласно распределению ролей между Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф., последнему, по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, необходимо было подыскать компанию нерезидента, осуществить изготовление всех необходимых документов, а также подписание некоторых из них, организовать их представление в кредитную организацию, после чего дать распоряжение о переводе денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента и вести переговоры с компанией нерезидентом, после чего введя в заблуждения относительно своих истинных преступных намерений представителя компании нерезидента осуществить с его помощью валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет указанного нерезидента с использованием подложных документов. Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласно предварительному сговору, должен был подписать часть подготовленных Ш.А.Ф. документов.

С целью реализации задуманного Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ш.А.Ф., решил использовать поступившие дата на банковский счет ООО ***» №... со стороны АО «***» (далее по тексту – АО ***») денежные средства в размере ***, определив их подлежащими незаконному выводу за пределы Российской Федерации и, якобы предназначенных в качестве оплаты по договору №... от дата, предметом которого являлось оказание услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест Клиента (9 спецконтейнеров с ***» №... и 9 спецконтейнеров с *** №...) на борту судна «***» (далее по тексту – ***») для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза Клиента по маршруту: адрес (далее по тексту – Услуги).

В период времени с дата года по дата, находясь в неустановленном следствием месте, Ш.А.Ф., действуя согласно распределению ролей с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, обратился к директору Компании *** (далее по тексту - ***), зарегистрированной по адресу: ***, (Моисионкату ***, адрес, адрес), Х.Т.Т., неосведомленной о преступном намерении последних, с просьбой принять на банковский счет компании *** денежные средства в рамках ранее заключенного между ***», в лице лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ***, в лице директора Х.Т.Т., договора №... от дата, в счет оплаты за Услуги, без дальнейшего их реального оказания и проведения, на что Х.Т.Т., будучи введенная в заблуждение, согласилась.

Далее, дата, находясь в неустановленном следствием месте, с целью совершения незаконной валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента группой лиц по предварительному сговору, Ш.А.Ф., действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, за счет вышеуказанных поступивших денежных средств в рублях Российской Федерации, имеющихся на расчетном счете ***», на основании подписанной электронной подписью Ш.А.Ф. заявки №... на покупку/продажу иностранной валюты, заполненной и направленной в кредитное учреждение с использованием системы *** по указанию Ш.А.Ф. неосведомленной о преступном намерении последнего главным бухгалтером ***» З.О.Н., осуществил покупку иностранной валюты в евро по текущему курсу, установленному Центральным Банком РФ.

Продолжая реализовывать совместный с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступный умысел, находясь не позднее дата на территории адрес, действуя с целью осуществления указанной валютной операции под видом оплаты оказанных услуг и выполненных работ без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, Ш.А.Ф., с учётом предложенной им же компании нерезидента - ***, принял решение использовать открытые в *** (Публичное акционерное общество) «*** (далее по тексту – ***), расположенном по адресу: адрес, на основании заключенных договоров банковского счета №... от дата между *** в лице Н.Е.В. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство №... от дата между *** в лице Е.А.В. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, расчетный счет в рублях Российской Федерации №..., валютный (расчетный) счет в евро №... и транзитный счет №..., а также паспорт сделки №... от дата, открытый лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство на основании заполненной и направленной в *** дата формы паспорта сделки посредством ***

Затем, не позднее дата, находясь на территории адрес, Ш.А.Ф., действуя совместно и согласовано с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерений создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, организовал изготовление при неустановленных следствием обстоятельствах подложного Приложения №... от дата к договору №... международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов от дата (далее по тексту – Приложение №...), распорядившись указать в качестве предмета Приложения №... - работы и Услуги, являвшиеся предметом договора №... от дата, заключенного между ООО ***» и ***», на сумму ***, а также подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции Банка России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее по тексту – Инструкция) является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

2.Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

3. Справка о валютной операции от дата;

4.Справка о валютной операции от дата;

5. Заявление на перевод №... от дата на сумму ***, где в графе:70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата по договору морской перевозки №... от дата;

6.Заявление на перевод №... от дата на сумму ***, где в графе:70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата по договору морской перевозки №... от дата;

7.Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке заместителем генерального директора ООО «***» З.И.П. и Х.Т.Т., о принятии ими, заведомо не осведомленными о преступных намерениях Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф., не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

8.Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Ш.А.Ф. и Х.Т.Т., о принятии заведомо для Ш.А.Ф. не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

9.Инвойс №... от дата, плательщик ООО «*** Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с ***» №...) и морской транспортировки по маршруту: адрес). Сумма: ***;

10. Инвойс №... от дата, плательщик ООО *** Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с ***» №...) и морской транспортировки по маршруту: адрес). Сумма: ***.

После чего, не позднее дата, Ш.А.Ф., продолжая реализовывать совместный с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступный умысел, не имея намерения исполнять обязательства по договору №... от дата, а следовательно, и требовать от *** исполнения обязательств в рамках Приложения №..., при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение изготовленные с использованием средств электронно-вычислительной техники: Приложение №...; две справки о подтверждающих документах от дата и дата; две справки о валютных операциях от дата и дата; два заявления на перевод №... от дата и №... от дата; два акта от дата и дата о принятии заведомо для Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф. не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата; два инвойса №№... от дата.

Вышеуказанные документы являлись подложными, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

Продолжая реализовывать задуманное, имея USB-ключ, логин и пароль к *** предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами, Ш.А.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, от своего имени, передал указанные USB-ключ, логин и пароль неосведомленной о противоправных намерениях преступной группы главному бухгалтеру ***» З.О.Н., которая, исполняя указание своего руководителя Ш.А.Ф. о направлении в кредитное учреждение подложных документов, с целью обоснования проведения ложной правомерности валютной операции, и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период времени с дата по дата, направила посредством использования *** 2» от имени управляющего ООО ***» Ш.А.Ф. в кредитное учреждение следующие подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции Банка России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее по тексту – Инструкция) является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

2. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

3. Справка о валютной операции от дата;

4. Справка о валютной операции от дата;

6. Заявление на перевод №... от дата на сумму ***, где в графе:70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата по договору морской перевозки №... от дата;

7. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке заместителем генерального директора ООО ***» З.И.П. и Х.Т.Т., о принятии ими, заведомо не осведомленными о преступных намерениях лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Ш.А.Ф., не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

8. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке Ш.А.Ф. и Х.Т.Т., о принятии заведомо для Ш.А.Ф. не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

9. Инвойс №... от дата, плательщик ООО ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «*** №...) и морской транспортировки по маршруту: адрес). Сумма: ***;

10. Инвойс №... от дата, плательщик ООО ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «***» №...) и морской транспортировки по маршруту: адрес). Сумма: ***.

В продолжение реализации совместного с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, используя Приложение №..., Ш.А.Ф., умышлено, посредством системы ДБО «iBank 2», не имея намерений получить результат исполненных работ и оказанных услуг от Рик Лайн, дата и дата дал указание З.О.Н. направить в Н.Б.Ф. Зенит подложные заявления на перевод денежных средств №... от дата и №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, во исполнение которых, дата и дата совершены валютные операции по перечислению на банковский счет нерезидента – *** № FI№..., открытый в адрес 1) денежных сумм в размере ***, рублевый эквивалент которых, на момент совершения банковских операций согласно курса валют, установленного Центральным банком РФ, составил суммы денег *** по состоянию на дата и *** рублей по состоянию на дата, а всего на сумму ***, ***, то есть в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ш.А.Ф. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показал суду, что с дата года он работал в ***». В частности, до дата года занимал начальника отдела контейнерных перевозок и отвечал за организацию перевозок груза в стандартных линейных контейнерах, которые составляли основную часть транспортных услуг, которые оказывали своим клиентам. К числу клиентов, с которыми он имел рабочие отношения, ***» не относилось, работой с грузами ***» до весны дата года занимался лично генеральный директор ООО ***» Л. В.И. Обстоятельства подписания актов №... и №... в дата года подтверждает, он их подписывал, поскольку с дата года Л. сложил с себя обязанности генерального директора ООО «***», и он был назначен на эту должность. У него не было никаких оснований не доверять бывшему генеральному директору, поэтому он подписывал все акты о выполнении работ, произведенных в период, когда еще не был генеральным директором. В сущности, он подписал их точно так же, как подписывали исследованные судом документы руководители РКЦ ***» Б.Д.А., В. и другие, которые являются свидетелями обвинения по этому уголовному делу. По обстоятельствам возбужденного уголовного дела и написания явки с повинной пояснил, что примерно дата года к нему обратился генеральный директор ООО ***» Л.В.И. и попросил помочь найти компанию, которая после поступления к ней денежных средств из ООО ***» перевела бы эти денежные средства в адрес ***, поскольку прямых договоров между ООО ***» с указанной компанией не было. Никаких подозрений у него тогда не возникло, сделки с зарубежными компаниями ООО «***», насколько знал от сотрудников, вело постоянно не только напрямую, но и через посредников. По какому именно очередному контракту требовалось осуществить платеж, он тогда даже не поинтересовался. Он сказал Л., что подумает и взял какое-то время, чтобы найти такую компанию-посредника, потому что ранее перед ним подобные задачи никто не ставил. На тот момент он достаточно тесно, как в связи с договорным взаимодействием по линейным контейнерным перевозкам, так и в связи с личными приятельскими отношениями, общался с руководителями компании адрес. После чего при личной встрече, или по переписке, скорее всего, он спросил у Х.Т.Т., возможно ли организовать через них оплату иностранной фирме ***, на что она сказала, что, если имеются какие-либо подтверждающие документы, что работы действительно производились, она готова произвести оплату. Её ответ он передал Л., который подтвердил, что работы выполнялись и подтверждающие документы имеются. Документы эти он ему не показывал. Эти слова передал Х.Т.Т., и она в принципе согласилась помочь. После чего компании обменялись электронными документами и бухгалтерия ***» осуществила перевод в адрес ***. Затем либо он по реквизитам, которые дал Л., либо кто-то напрямую от ***, направил счет в RIC *** для проведения оплаты. Что произошло далее, ему тогда было неизвестно. И только впоследствии, после приезда сотрудников ФСБ, исключительно со слов В.И.Л. и Б.А.В. он узнал, что указанные выше безналичные валютные средства были обналичены, возвращены в ООО ***», а затем переданы в виде взятки или коммерческого подкупа сотрудникам ***». Аналогичная ситуация произошла и в дата, когда по просьбе Л. он снова, не будучи осведомлен о подлинной цели происходящего, обратился к Х.Т.Т. и попросил её осуществить платеж в адрес *** по контракту, который со слов Л. также уверенно считал исполненным. Ему неизвестно, кто составлял приложения №№... и 2 к №... от дата. Подписывали их, как это следует из текста приложений, Л. В.И. и Х.Т.Т.. Увидел он эти приложения впервые после приезда сотрудников ФСБ в офис ООО ***» в дата года. Не помню точно, но даже если он и знал о предмете этих приложений, то знал в общем виде, скорее всего – со слов Л., которые никаких сомнений у него тогда не вызывали. Инструкции Л. были в виде формулировок к счетам, которые должны прописывать представители ***, возможно, скорее всего, все-таки в письменном виде, поскольку указанную формулировку устно запомнить тяжело. Следователь на допросе показывала ему инвойс №... от дата для осуществления перевода денежных средств на сумму *** *** в адрес *** и скриншот сообщения; направленного им дата в адрес Х.Т.Т. и М.П.Л. с текстом: «Тойни, привет, прилагаю инвойс», тема: «пришли деньги», с приложением представленного на обозрение инвойса. Насколько помнит, через него этот инвойс из ООО «***» пересылали в ***. Кем именно был изготовлен инвойс не знает. Что касается сообщения, то он его действительно писал по поручению Л.. Указанный инвойс он получил либо от Л., либо прямо от ***. Он не знает, кто именно – лично В.И.Л., или кто-то другой, составлял инвойсы, на основании которых *** осуществлял переводы поступающих из ООО ***» денежных средств в адрес ***. Насколько знает, основным видом деятельности *** является транспортное экспедирование. Дополнительным обстоятельством, в связи с которым у него не возникло тогда каких-либо подозрений или сомнений в необходимости заказа и изготовления дополнительных креплений французского космического груза на борту судна, являлось то обстоятельство, что именно в дата году, в результате шторма в проливе адрес, были необратимо повреждены перевозившиеся морем из порта адрес ракетные комплексы С-***». Уже после общения с сотрудниками следствия и ФСБ, со слов В.И.Л. и Б.А.В., ему стало известно о том, что безналичные денежные средства, отправленные из ООО ***» через *** в адрес ***, впоследствии были возвращены в Россию наличными и передавались руководителям ***» - кому именно, ему неизвестно. Точную сумму денежных средств, обналиченных и переданных сотрудникам ***», он не знает. Кроме того, насколько ему стало известно со слов В.И.Л. и Б.А.В., компания ООО «*** на этом не зарабатывала, они сами также действовали без корыстной заинтересованности, и делали это только затем, чтобы не остаться без договоров с ***». Он не знал и не знает, кто и когда составлял приложения №№..., 2 к договору №... от дата, заключенному ***, или кто их мог ему передавать, если вообще ему их когда-либо передавали. Он полностью подтверждает ранее данные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого в рамках предварительного расследования, признает все фактические обстоятельства произошедшего, однако не согласен с правовой квалификацией его роли в этой истории. Он не вступал ни с кем в сговор на обман ***» для хищения денежных средств, до приезда сотрудников ФСБ и следователя вообще не был осведомлен о подлинных обстоятельствах взаимоотношений между РКЦ «***» и ООО ***», и не имел к ним отношения. Из денежных средств ***» лично ни копейки не присваивал, с К. и Д.С.В. ни по каким производственным или иным вопросам даже не общался. О том, как все происходило на самом деле, ему уже впоследствии рассказали В.И.Л. и Б.А.В., после чего они добровольно и осознанно решили написать явку с повинной. Он также не знал и не подозревал ничего предосудительного в перечислении денежных средств через ***. О том, что работы фактически не выполнялись, а безналичные валютные средства просто были обналичены и возвращены в Россию для последующей передачи в виде взятки или коммерческого подкупа, он узнал только впоследствии. Ему известно, что в соответствии с российским законодательством лицо, выступившее в качестве взяткодателя, или совершившее коммерческий подкуп, но добровольно сообщившее в правоохранительные органы о случившемся и оказавшее содействие в изобличении виновных лиц, освобождается в этом случае от уголовной ответственности. Именно поэтому он не только сам, по своей инициативе, написал следователю явку с повинной, но и убедил сделать это своих коллег – Л. и Б.. Иными словами, он видит свою вину в том, что в качестве руководителя организации недостаточно внимательно отнесся к подписанию договорных документов по ***, понадеялся на своего предшественника в должности Генерального директора ООО ***», в результате чего оказался невольным соучастником коммерческого подкупа или передачи взятки. После того, как ему от Л., Б. и сотрудников следствия стали известны обстоятельства произошедшего, он полностью перестроил структуру управления, финансово-экономической и договорной деятельности ООО «***», привлек сторонние бухгалтерские и аудиторские ресурсы для исключения каких-либо нарушений и злоупотреблений впредь. Он не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, воспитывает малолетнего ребенка.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Б.А.В. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показал суду, что в компании ООО *** работает с дата года начальником отдела маркетинга и коммерции, в компании никогда не исполнял обязанности заместителя генерального директора. Доверенность от генерального директора на подписание каких-либо документов как заместителя генерального директора он не имел, никогда ни одного документа не подписывал. В соответствии с Трудовым договором работал по Положению об отделе коммерции и маркетинга и соответствующей этому положению должностной инструкцией, занимался исключительно представительским направлением ООО ***, продвижением компании на рынке услуг: рекламой, выставками, требовал у руководства все необходимое для реализации политики продвижения компании, встречал делегации других компаний и организовывал им культурно-просветительный отдых. При этом он выполнял указания генерального директора, подчинялся ему и его заместителям по существу своей работы. Когда выставочных мероприятий, которые ему было необходимо посещать, в том числе за пределами РФ стало много, то встал вопрос о его статусе представителя продукта ООО *** заграницей. Для этих целей ему изготовили новые визитные карточки, где для солидности он был назван заместителем генерального директора. Кроме этого, он забирал делегации из аэропорта, сопровождал их в офисе Транси, в порту, помогал с пропусками и всякими организационными моментами на протяжении всего периода их пребывания в СПб. Иногда подвозил представителей Прогресса до места проведения работ в порту, так как рабочий причал находится глубоко внутри портовой территории, далеко от ворот, без машины там очень сложно добраться. Разумеется, что в производственные вопросы никогда не вникал, у него просто не было такой необходимости и интереса, он человек творческий, а там нужен другой склад ума. Но ему довелось наблюдать в порту погрузку ракет, это красивое и захватывающее зрелище. Надо уточнить, что перед прибытием судна он привозил представителей Прогресса в порт и даже поднимался с ними на борт судна, однако, кроме как в каюте капитана нигде на судне не был. Он видел, разумеется, как представители Прогресса подписывали на судне документы, но его это не касалось. Иногда дожидался прогрессовцев в порту, иногда просто возвращался за ними ко времени. Д.С.В. и К. ему знакомы, первый сотрудник АО «***», а второй как руководитель приезжавшей делегации от РКЦ «*** В один из очередных приездов сотрудников РКЦ ***» в адрес для осуществления работ в адрес, примерно в дата года, точную дату он не помнит, у него с К. С.А. наедине состоялся разговор, в ходе которого тот сообщил, что если ООО ***» хочет продолжить взаимодействовать с АО «***», будет необходимо заключить с ***» договор на предоставление дополнительных услуг при транспортировке груза во адрес. При этом он воспринял слова К. как разовый вариант, то есть что необходимо заключить один договор. После чего, какую-то часть денежных средств, которые поступят в ООО «*** по этому договору, нужно будет вернуть в АО ***» в качестве так называемого «отката». Иначе, как сказал К., ***» в дальнейшем не будет взаимодействовать с ООО ***». Также К. пояснил, чтобы он не переживал, что денежные средства, которые в дальнейшем будут переводиться в ***», не государственные, что это вообще денежные средства французов, и что они, то есть руководство ***», только таким образом могут получить неучтенные деньги, чтобы затем воспользоваться ими для раздачи премий сотрудникам То есть, в его понимании, они таким образом выделяли некую экономию, чтобы ее распорядиться для выдачи премий. Он и не думал даже, что в таком случае это носит криминальный характер», или еще что-то в этом роде. Он сказал К., что такие вопросы не решает, что указанную информацию надо передать руководителю В.И.Л.. При этом в ходе того разговора К. не пояснял, что работы по договору проводить будет не нужно, они это не обсуждали, потому что он был буквально шокирован тем, что услышал от К.. Также К. говорил, что этот вопрос обсуждался среди руководства АО «***», и что решение принималось коллегиально. После этого он передал содержание разговора Л.В.И., на что Л. сразу ничего не ответил, решив, по его словам, подумать. Затем, через несколько дней, или, возможно, на следующий день, но точно до отъезда в Самару группы сотрудников АО «***» под руководством К., генеральный директор ООО ***» Л.В.И. вызвал его к себе в кабинет и сказал, что он вынуждены согласиться на требование К., и чтобы передал тому, что они согласны. После чего он при личной встрече передал К., что ООО «***» согласно на его условия. Спустя непродолжительное время на электронную почту ООО «*** пришла «болванка» - проект договора №... от дата, с техническим заданием, которые он распечатал и передал Л.. Данные документы он не читал. Кто отправлял после подписания Л. документы в адрес АО «***» не помнит. Примерно в то же время в телефонном разговоре К. сообщил, что, когда он даст отмашку после подписания договора на *** тогда и нужно будет исполнять условия договора, но пока ничего делать не нужно. Он передал это директору и выкинул из головы. Но потом всё как-то затихло, и он даже забыл про этот договор. Однако в ходе отгрузки очередного экспортного судна, примерно дата года, в период нахождения группы сотрудников АО «***» в ***», К. также наедине продемонстрировал ему договор №... от дата, подписанный и сотрудниками ***» и сотрудниками ООО «***», а также техническое задание к нему, подписанное сотрудниками АО «***». Тогда он не сразу понял, что именно даёт К., но тот пояснил, что работы выполнять не нужно будет, и что деньги, которые перечислит ***», целиком надо будет передать ему, К.. Также К. снова сказал о том, чтобы они не переживали, что деньги не государственные, что со всеми, даже вроде бы с французами, этот вопрос согласован, что указанные деньги нужны для решения каких-то внутренних вопросов на «***». После чего К. передал ему указанные документы/акты для передачи Л., он передал и пояснил тому, что им не надо выполнять работы, а просто должны вернуть все деньги К.. Он спросил Л., что ответить К., и тот опять подтвердил, что они не могут отказаться и придется согласиться. После чего, К. заходил в кабинет к Л. и о чем-то разговаривал с ним, но при их разговоре он не присутствовал. При этом, после разговора с Л., К. сказал что в дальнейшем хотел обсуждать вопросы по дальнейшей передаче денежных средств только через него, а не напрямую с Л.. Л. также сообщил ему тогда, чтобы он самостоятельно занимался этим вопросом и деньги передавал К. сам. Он согласился, потому что изначально не до конца воспринимал серьезность вопроса, а также имел прямые указания генерального директора и боялся потерять работу, если не будет исполнять указания директора. Позже ему разъяснила следователь и адвокат, что это вообще может быть коммерческим подкупом, в связи с чем он и сделал явку с повинной. В явке с повинной назвал свои действия посредничеством в подкупе, так как следователь разъяснил, что он стал невольным участником такой ситуации. Первая передача денежных средств, перечисленных в ***» по договору №... от дата произошла на территории адрес от него лично К., точное место, где это происходило, не помнит, по времени - примерно через дата после очередной экспортной перевозки груза АО «***». При этом он получил деньги, упакованные в пакет, от Л., и не распаковывая их передал К.. Возможно, что передача денег К. происходила возле дома на Ленинском проспекте, куда К. подъехал на такси. Он тогда передал К. пакет с несколькими пачками денег в валюте - купюрами по *** и иного достоинства. Сумму не проверял и не пересчитывал, просто видел деньги. Что касается подписания договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, технических заданий к ним и иных платежных документов - происходило всё фактически аналогичным образом. Во второй раз находясь в адрес при очередной погрузке или разгрузке в порту, К. пояснил, что руководство «***» приняло решение о подписании подобного договору №... следующего договора. Указанную информацию он также передал Л., на что он сказал передать К., что согласен. В третий и четвертый раз процесс согласования и подписания указанных документов проходил фактически аналогичным образом, за исключением того, что к четвертому договору акт выполненных работ подписал Ш.А.Ф., который на тот момент стал новым генеральным директором ***». Уточняю, что все документы ему всегда отдавал Л.. Ш. тогда еще не до конца вошел в курс дел в компании, и как раз весной принимал должность от Л.. Он с Ш. на тему указанных договоров не общался до приезда сотрудников ФСБ в дата и уверен, что Ш. до этого никто в суть неофициальных взаимоотношений с сотрудниками РКЦ ***» не посвящал. В этом не было необходимости, потому что до дата года Ш. вообще занимался в ***» совсем иными направлениями деятельности, совершенно не связанными с «***», а после этого полностью доверял Л. и всем тем документам, которые подписывал по договорам, которые заключались до его назначения на должность. Ему ничего не известно о том, откуда Л. получал денежные средства, которые затем отдавал для дальнейшей их передачи К.. Что касается непосредственно процесса передачи денежных средств К. в рамках 2, 3 и 4-ого договора. то до момента второй передачи денежных средств К. между ними состоялся разговор, в ходе которого К. дал ему кнопочный сотовый телефон черного цвета, марку которого не помнит, с сим-картой, и пояснил, что теперь с ним будем связываться по вопросам указанных выше договоров только по этому телефону, что К. специально купил какую-то сим-карту, чтобы, если что, никто не знал об их переговорах. В записной книжке указанного сотового телефона было записано два контакта: под буквой «*** К. и под буквой ***» - адрес. После чего К. также пояснил, что теперь денежные средства будет забирать некто ***, К. тогда еще говорил, что тот строил ему дом. К. пояснил, что так будет безопаснее, поскольку сумма денежных средств большая и перевозить её опасно, а В., якобы, знают и в адрес, и адрес, и, если что, Варуш найдёт как выйти из неудобной ситуации. Я принял условия К., однако спросил, как выглядит этот Варуш и как его узнать, после чего К. продемонстрировал на его смартфоне или даже прислал ему на смартфон фотографию В. мужчина средних лет, среднего телосложения, армянин или азербайджанец, чтобы в дальнейшем он мог узнать В.. Не помнит, сохранилась ли у него эта фотография, но свой смартфон он добровольно предоставил в распоряжение следствия, как мог содействовал следствию по выяснению всех интересующих следствие фактов, помогал расследованию. После этого он и второй, и третий, и четвертый раз передавал денежные средства К. через этого самого Варуша, когда тот прилетал в адрес. Каждый раз, когда *** прилетал в адрес, он звонил ему из аэропорта и говорил, что выдвигается в его сторону. Насколько помнит, прибывал в адрес этот адрес на самолёте и в основном утренними рейсами. Первая встреча с *** (вторая передача денежных средств), состоялась в торговом центре ***» на адрес. Это было недалеко от его фактического места проживания. При этом, когда *** подъехал к ***, он передал ему пакет с деньгами, после чего они взяли кофе, выпили его, поговорили на бытовые темы. Потом *** вызывал такси и уехал. Вторая встреча с *** (третья передача денежных средств) произошла уже около памятника работникам порта, напротив офиса ООО «***» по адресу адрес на улице. На этот раз *** был вместе со своего супругой, по крайней мере В. так её назвал. Он говорил о том, что они приехали погулять по адрес, посетить экскурсии. Он передал В. деньги, они снова выпили кофе и разошлись. Третья встреча с В. (четвертая передача денежных средств) произошла также недалеко от его фактического места проживания - у магазина «***» по адресу адрес. Почти напротив ***». При этом при встрече с Варушем они снова выпили кофе, который купили в автомате в магазине ***». В. оказался любителем кофе, именно поэтому при каждой встрече он его угощал, один раз как-то даже подарил В. упаковку кофе. Хочет уточнить, что каждый раз, когда Л. передавал ему для К. деньги, он точно видел, что это именно пачки иностранной валюты в купюрах - по *** и другого достоинства, но их не пересчитывали. В первый раз перед встречей с адрес, он дополнительно переложил полученные от Л. деньги в пакете в обычный бумажный конверт белого цвета, который для надежности перемотал прозрачным скотчем. Затем этот конверт поместил в какой-то уже свой пакет, это мог быть пакет из магазина в ТРЦ ***», поскольку в этот же пакет, чтобы прикрыть конверт, он приобрёл в магазине шарф с символикой. Когда он затем впервые передавал В. указанный пакет с конвертом, в котором были денежные средства и указанный шарф, он специально при нём открыл пакет и сказал, что шарф – это подарок для К., приподнял шарф и специально показал конверт с деньгами. Он даже сказал при этом, что в конверте денежные средства. Во второй или в третий раз передачи денежных средств Варушу для К. он также видел, что передает В. именно денежные средства в иностранной валюте купюрами по *** и другого достоинства. Более того, К. как-то сказал ему не упаковывать деньги после того, как он первый раз передал деньги В. в связи с тем, что В. неудобно рвать конверт в аэропорту, и что В. перед посадкой на самолёт рассовывает деньги по карманам, для удобства перевозки. Поэтому по меньшей мере два раза передавал Варушу денежные средства без упаковки, то есть только в пакете. Вполне возможно, что Л. передавал ему деньги для К. не четыре, а пять раз, но точно сейчас припомнить не может. Когда он получал деньги от Л., сразу же сообщал К. по телефону смс или звонком, что деньги у него, и В. сразу же прилетал за ними в адрес. На одной из встреч он подарил В. зерновой кофе домашней обжарки. Этот кофе был либо в пакете, либо в бумажном пакете из-под мармеладок, которые продаются на развес. С Варушем никаких вопросов по поводу того, что за деньги в пакете, и за что это передается для К. не обсуждали. Разговаривали исключительно на бытовые темы. Все встречи с В. и передачи через последнего К. денежных средств происходила примерно через 1,5-2 месяца после экспортных отправок ***», более точно даты указать не может. При этом, передавая денежные средства он не знал их сумму и, давая явку с повинной, исходил из суммы четырех договоров, подразумевая, что передал именно эту сумму денежных средств, то есть примерно ***. Также в одну из встреч с К. тот пояснил, когда рассказывал про Варуша, что оплачивает В. перелет в адрес в том числе милями, то есть у авиакомпаний есть такая С. покупки билетов милями. К. пояснил тогда, что так получается гораздо дешевле. Также помнит, что то ли при первой встрече с В. то ли при последней, Варуш, не дозвонившись ему на телефон, который дал К., позвонил на его личный сотовый телефон. Однако времени и даты звонка не помнит. Примерно в декабре-январе адрес года в адрес вместе со своей супругой прилетал К., чтобы отдохнуть. Они сходили вместе на балет «*** в ***. В ходе встречи К. сказал, чтобы он никому не рассказывал о том, что передавал ему деньги, и вообще обо всех обстоятельствах произошедшего, сказал, что будет всё отрицать, а он останется крайним. Он всерьез воспринял его слова и напугался. Кроме того, К. тогда сказал, чтобы он выкинул сотовый телефон, который К. дал для связи, что он и сделал по его указанию. Он никакой денежной выгоды от участия в передаче так называемого «отката» К. не имел и на это никогда даже не рассчитывал. Он не до конца понимал, что нарушает закон, и в первую очередь исходил не из собственных интересов, а из производственных интересов ООО ***» - из того, что без вынужденной передачи денег К., после его угрозы, организация потеряет крупные контракты с ***». Он точно знает, что Ш. также никакой личной или иной корыстной заинтересованности во всей этой истории не имел, со слов Л. он даже не был в нее посвящен до приезда сотрудников УФСБ и следствия. От сложившейся ситуации он постоянно на успокоительных лекарствах и под наблюдением врачей, у него на иждивении дети, так как бывшая жена безработная (стоит на бирже труда), и только он обеспечивает детей, а также ухаживает за больной матерью, которая нуждается в нем и морально и материально.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Д.С.В. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показал суду, что не причастен к данному уголовному делу и не виновен в инкриминируемом ему преступлении. Всё что написано в обвинении, предъявленном ему, не соответствует действительности, является результатом недостаточно тщательно проведённого расследования. До дата года он работал ведущим конструктором отделения №... завода ***. С должностной инструкцией по данной должности его никто не знакомил, а что ему было нужно делать – это пояснили при переводе в отделение №..., он должен был организовывать транспортировку ракет. Его непосредственным руководителем был В.С.А. Указания, связанные с непосредственной работой, получал от Б.Д.А. – он был руководителем проекта «***», а одна из составных частей проекта – транспортировка – была возложена на него в части её организации. Относительно киль-блоков пояснил, что технические задания оформлял по указанию Б.Д.А. как его подчинённое лицо. Именно он указал, что для дополнительной фиксации груза на судне нужны киль-блоки. Информацию о том, что должно быть в технических заданиях, Б.Д.А. передавал ему на бумаге – в виде листов формата А4, листов было больше одного, они содержали и рукописный текст, и выполненные на компьютере чертежи-схемы, использованы листы для нанесения информации были каждый с одной стороны. Он переписал в технические задания только то, что содержалось на листах, от себя ничего в технические задания не вносил. После оформления технических заданий передавал их Б.Д.А. на подпись, через папку на подпись у его личного секретаря. Визу на ТЗ к договору №... поставил В.С.А. в качестве и.о. заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения, возможно Б.Д.А. отсутствовал в это время. Разговора с Б.Д.А., о котором говорила следователь и сам Б.Д.А., о том, что якобы после прочтения им одного из технических заданий он спросил о целесообразности работ по установке киль-блоков, о том, что якобы это совсем не нужно, о том, что якобы он подобное согласовывать не будет и отправляет его исправлять содержание технического задания, что нужно обсудить техническое задание с сотрудниками отдела №..., - всего этого не было и не могло быть. Во-первых, то, что должно быть указано в технических заданиях, ему давал указание сам Б.Д.А. Во-вторых, в силу отсутствия образования и технических знаний он не знал, что такое киль-блоки, не мог сам что-то исправлять или что-то с кем-то согласовывать, и Б.Д.А. это знал. Технические задания оформлял на рабочем ноутбуке на своём рабочем месте. Первый вариант технического задания оформил и распечатал с вышеуказанных листов, а последующие – на основании имеющегося электронного созданного документа. Изменения вносились, в частности, относительно названия судна, которое было известно из резолюции на письмах, поступавших с французской стороны. Периодом оказания услуг указывал период работ в порту г. адрес. О периоде оказания услуг с Б.Д.А. были отдельные разговоры – он ему говорил устно, какой период необходимо поставить. Перед передачей технических заданий Б.Д.А. он во всех случаях его подписывал сам. Технические задания оформлялись в программе Ворд, количество и состав подписантов ему сообщил Б.Д.А. в рукописном тексте для оформления первого технического задания. Своего рабочего кабинета у него не было, он сидел в общей комнате с другими работниками Прогресса: П.В.В., С,И.И., Г.А.И., И.Е.С., Р.Е.А., были также ещё одна девушка и двое мужчин, фамилии которых я не помнит. По поводу общения с работниками ООО ***» показал, что он периодически ездил в служебные командировки в адрес в связи с отправкой контейнеров с грузом в ГКЦ. В ходе поездок общался с Б.А.В. и З.И.П., Б.Н.В., с другими, общение происходило на территории порта или в офисе «Транси». Были также встречи в неформальной обстановке после окончания работ, а именно ужин в кафе города. Кроме того, несколько совещаний было проведено в ЦЭНКИ адрес. Технические отчёты о командировках не составлял, это делал отдел №.... Он подписывал отчёты, не зная, выполнялась ли часть каких-либо работ или не выполнялась, у него не было оснований полагать, что часть работ не выполнялась. Не было таких оснований потому, что в отчётах стояли подписи всех лиц, которые были указаны в качестве подписантов. Акты он подписывал последним. Указания Б.Д.А. он выполнял беспрекословно, потому что его должность несколько раз пытались сократить: в первый раз – когда сократили дирекцию по транспортировке, второй раз – когда сократили должность в управлении ВЭД, и он попал в службу Б.Д.А. Поэтому выполнял все его указания, не вникая в суть, так как хотел сохранить место работы и соответственно заработную плату, работа была только оформительская, организационная. О целесообразности и необходимости задач, которые перед ним ставились, он вопросов не задавал, не обсуждал этого, чтобы не вызывать недовольство руководителя. Считает, что он не был должностным лицом, о чём свидетельствуют несколько фактов. Должность ведущего конструктора, на которую приняли именно его, на самом деле не была введена в соответствии с требуемым для этого нормативным порядком. При этом на данную должность он не был принят в установленном порядке. Он и не мог быть принят на должность ведущего конструктора в принципе в силу отсутствия профильного образования и предыдущего опыта трудовой деятельности. Должность была введена непосредственно под него, чтобы он получил возможность удержаться на «***», когда сократили дирекцию по транспортировке. Таким образом, после сокращения дирекции он как занимался транспортировкой, так и остался на этом занятии. Никаких инженерных знаний для конструирования чего-либо ни при работе в дирекции, ни потом при работе под руководством Б.Д.А. не требовалось. Дирекция никаких конструкций для транспортировки не разрабатывала, все способы транспортировки, насколько ему известно, были известны испокон веку, и о каких-либо изменениях в способах транспортировки ему ничего неизвестно. Но даже и при введении этой должности были допущены нарушения. Данная должность была введена приказом №... от дата генерального директора К.А.Н. Считает, что служебная записка №... от дата как документ в силу своей локально-правовой природы и сущности не может определять и, соответственно, не определяет круг постоянных должностных обязанностей, этот круг обязанностей определяется только должностной инструкцией. Таким образом, назначение Д.С.В. на руководящую должность в порядке, предписанном приказом №..., по факту не состоялось. Иной документ подтверждающий это назначение, кроме указанной «доморощенной» служебной записки, отсутствует. Его виза на служебной записке о согласии с её содержанием свидетельствует о том, что он ознакомился с её текстом. Из этого текста следует, что далее должны были быть приняты локальные нормативные документы, регламентирующие в установленном на заводе *** и законодательством (в частности трудовым законодательством) порядке во всей их полноте и комплексности. В частности, документы о создании темы ***» отделения №..., документы о создании о полной регламентации деятельности направления «..транспортировок..», и как минимум, должностная инструкция ведущего конструктора по транспортировке. При приёме на работу в подразделение Б.Д.А., В.С.А. знания, умения, возможности для работы в их подразделении у Д.С.В. не проверяли, аттестации ему не проводили. Б.Д.А., В.С.А. взяли к себе в непосредственное подчинение Д.С.В. с целью точного и беспрекословного выполнения их личных указаний и поручений. Приказом №.../к дата он переведён с должности ведущего конструктора на должность ведущего конструктора. При этом считает, что он не был на должности ведущего конструктора изделия до этого и не был переведён на должность ведущего конструктора изделия при переводе. Следовательно, как можно понять существующие нормативные документы относительно его перевода в отделение №..., только так, что он был переведён на не существующую должность просто ведущего конструктора, но не изделия. Этот вывод основан ещё и на том и подтверждается тем, что с должностной инструкцией ведущего конструктора изделия его никто не знакомил. По поводу доверенностей, которые следствие пытается выдать за документы, подтверждающие его должностное положение, показал, что ни одна служебная записка, ни один приказ, ни одна доверенность, при отсутствии должностной инструкции, не могут свидетельствовать о выполнении Д.С.В. постоянно или временно организационно-распорядительных функций завода ***. По поводу приказах о командировках в порт С.-Пб, которые следствие считает подтверждающими наличие у него должностных полномочий, показал, что сами по себе приказы о командировках не могут заменяться должностной инструкции, а также, что техническое руководство заключалось в общих работах по организации работы бригады. Кроме того, применительно к командировкам приказы разделялись на общие – основополагающие – которыми определялись действия каждого подразделения и его должностных лиц, и кадровые – о направлении конкретных людей в командировку. Именно кадровые приказы следствие считает содержащими его должностные полномочия. Но их нельзя рассматривать в отрыве от общих приказов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый К. С.А. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показал суду, что с обвинением не согласен в полном объеме, вину во вменяемых преступлениях не признаю. Корыстного умысла не имел, противоправных действий не совершал. Считает, что его должностное положение так и не определено, поскольку являлся во вменяемый период начальником отдела, потом начальником управления. В должности начальника отдела, не понятно, то ли дал указание, то ли договорился с Д.С.В.. Он как должностное лицо ему не подчинялся, указаний дать ему не мог, так как у него был свой начальник. Личных отношений с Д.С.В. также не было, и нет, он ему ничего передать физически не мог, это было бы нарушением порядка прохождения документов. Следствием договоры расцениваются как «фиктивные» при этом технические задания в обвинении таковыми не признаются, то есть они соответствовали действительности. Также обращаю внимание, что должностные инструкции часто менялись, и в обвинении приведены не актуальные на конкретные периоды инструкции, следователь произвольно взяла инструкцию, которая действовала в неопределённый следствием период, на конкретные даты заключения и исполнения договоров его должностное положение не определено. В деле отсутствует оригинал акта проверки, только есть копия. Он при проведении проверки и составлении акта не приглашался, объяснений от него не истребовали. Согласно трудового законодательства есть целая процедура привлечения к ответственности работника, в том числе за причинение ущерба, она очень сложная и ставит своей целью защиту прав работника и распределения бремя доказывания работодателем. В акте приводятся договоры №№... от дата и №... от дата, потом договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата предъявленные в обвинении, а по итогу делаются выводы об отсутствии нуждаемости в изготовлении киль блоков. Но киль блоки всегда предусматривались в договорах с момента первой транспортировки ракетоносителей в адрес, ни он, ни Д.С.В., ни представители ООО *** на такое положение дел не могли повлиять. Это было требование французов, он ставил подпись в начале за то, что французы перечислили деньги по договору на счета ***, а потом ставил подпись после получения от французов документов о принятии работ услуг, Французы сами проверяли своих перевозчиков и оценивали результаты, это все было ему неизвестно, и никто ему об этом не говорил. Обращаю внимание на преемственность договоров №TR№... от дата и №№... от дата и №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, предъявленных в обвинении, они по условиям сходны и были определены с начала первой транспортировки, постоянно перепечатывались по первоначальной форме, изменения вносились только в незначительной части, менялся источник финансирования договора с французами и номер ракетоносителя, платежные реквизиты, а кильблоки, сюрвейер судна и все такое оставалось. К тому же сотрудники Прогресса и он в этом ничего не понимали, так как зона ответственности Прогресса заканчивалась железнодорожной перевозкой и к судну Прогресс отношения не имел, специфических терминов ни в какой документации Прогресса не было. У нас нет методики по формированию перевозки морским транспортом. При таком положении дел он не мог вводить в заблуждение Н.К.В., Б.Д.А., К. или вообще кого-либо, так как это было давно и без него согласовано с французами. В договорах четко написано, где должны быть они исполнены в портах адрес, но осмотров портов не проведено. С выводами комиссии он не согласен. Комиссия считает, что источником финансирования как указано в п. 1.2 договора №... от дата (том 3 с. 33) является внебюджетные средства, однако контракт №... от дата между АО «***» и АО «***» (Том 2 с.64-75) не предусматривает выполнения работ, указанных в договоре №... от дата. В Контракте №... от дата на «Выполнения работ по обеспечению транспортировке РН ***» в ГКЦ» указано следующее:- в п. 1. Предмет контракта написано «Предметом настоящего контракта является выполнение Исполнителем работ, связанных с обеспечением «одиночных транспортировок» РН «***» №... и №..., а также работ, подразумевающих простой ж/д платформ» (том 2 с.65), - в п. 4.1 Лот №... – Обеспечение «одиночной транспортировки РН «***» №... и №... в ГКЦ (том 2 с.67), что подтверждает необходимость выполнения работ по договору №... от дата для АО «*** и основания для включения в качестве затрат по Контракту №... от дата. Аванс по Контракту №....№... от дата в размере ***, поступил в течении 60 календарных дней с момента подписания Контракта, т.е. примерно дата. Считает, что денежные средства, оплачиваемые АО «***» по Договору №... от дата, не являются собственностью АО «***», поскольку являются целевым авансом, полученным АО «***» по контракту №... от дата от Заказчика Французской стороны – АО «***». Данный Контракт выполнен перед АО «***», что подтверждает подписанный Акт сдачи-приемки работ от дата по Контракт №... от дата между АО «***» и АО «***» (том 2 с.76). Контракт №... от дата является внешнеэкономическим контрактом, поэтому условия контракта строго выполняются, согласно действия валютного законодательства РФ. Следовательно, платежи по Контракту поступали строго условиям контракта. Аванс по договору №... от дата не выплачивался, оплата производилась дата по Актам выполненных работ №... от дата, №... от дата и счет-фактурам №... от дата и №... от дата (том 3 с.20,21,22,24). Поэтому денежные средства, оплачиваемые АО «***» по Договору №... от дата, не являются собственностью АО «***», поскольку являются целевым авансом, полученным АО «***» по контракту №....№... от дата от Заказчика Французской стороны – АО ***». Данный Контракт выполнен перед АО ***», что подтверждается Актом сдачи-приемки работ от дата и Актом сдачи-приемки работ от дата по Контракту №... от дата между АО «***» и ***» (том 2 с.136, 137). Аванс по Контракту №... от дата в размере ***, поступил в течении 60 календарных дней с момента подписания Контракта, т.е. примерно дата. Контракт №... от дата является внешнеэкономическим контрактом, поэтому условия контракта строго выполняются, согласно действия валютного законодательства РФ. Следовательно, платежи по Контракту поступали строго условиям контракта. Аванс по договору №... от дата не выплачивался, оплата производилась дата по Акту выполненных работ №... от дата и счет-фактуре №... от дата (том 3 с.56,61). Поэтому денежные средства, оплачиваемые АО «РКЦ «Прогресс» по Договорам №... от дата, не являются собственностью АО ***», поскольку являются целевым авансом, полученным АО «РКЦ ***» по контракту №... от дата от Заказчика Французской стороны – АО «***». Данный Контракт выполнен перед АО «***», что подтверждает подписанный АКТ сдачи – приемки работ от дата по контракту №... от дата между АО «***» и АО «***том 19 с. 165). Аванс по Контракту №... от дата в размере ***, поступил в течении 60 календарных дней с момента подписания Контракта, т.е. примерно дата. Контракт №....№... от дата является внешнеэкономическим контрактом, поэтому условия контракта строго выполняются, согласно действия валютного законодательства РФ. Следовательно, платежи по Контракту поступали строго условиям контракта. Данный Контракт выполнен перед АО «***», что подтверждается Актом сдачи-приемки работ от дата и Актом сдачи-приемки работ от дата по Контракту №....№... от дата между АО «***» и АО ***» (том 2 с.136, 137). Аванс по Контракту №....№... от дата в размере ***, поступил в течении 60 календарных дней с момента подписания Контракта, т.е. примерно дата. Контракт №... от дата является внешнеэкономическим контрактом, поэтому условия контракта строго выполняются, согласно действия валютного законодательства РФ. Следовательно, платежи по Контракту поступали строго условиям контракта. Аванс по договору №... от дата не выплачивался, оплата производилась дата по Актам выполненных работ №... от дата, №... от дата и счет-фактурам №... от дата и №... от дата (том 3 с.84,85). Поэтому денежные средства, оплачиваемые АО ***» по Договорам №... от дата, не являются собственностью АО «***», поскольку являются целевым авансом, полученным АО ***» по контракту № №... от дата от Заказчика Французской стороны – ***». Данные Контракты выполнены перед АО «***», что подтверждает подписанный Акт – сдачи приемки работ от дата по Контракт №... от дата между АО «***» и АО «***» (том 2 с. 240). Первичным и основанием для заключения любого договора является Техническое задание. Об этом говорит и подтверждает в своих показания Н.К.В. (том 10 с.244-250), Ч.В.В., В.А.М., С.А.В., Ю.А.В. Вышеуказанное ТЗ он не разрабатывал и не подписывал. В суть ТЗ не вчитывался. Договоры транспортной экспедиции № TR/RKS-01 от дата (том 19 с. 175-204) и № TR/RKS-02 от дата (том 19 с.226-261) заключенные между ***» и ООО «***» и ОАО «***», и Договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенные между ОАО ***» и ***» не являются дублирующими друг друга, исходя из их содержания и физического смысла, устанавливаемого при формировании бухгалтерского учета и налоговой отчетности, значимого для бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, указанные договоры дополняют друг друга, поскольку первые регламентируют работы, выполняемые на территории Российской Федерации, а вторые - за пределами территории РФ. Таким образом для определения фактического предмета договоров с целью разрешения вопроса о наличии признаков дублирования ими друг друга необходимо установить их непосредственное содержание, применяемый налоговый режим и то, с чем непосредственно стороны связывали их исполнение, исходя из подписанных ими документов. Как следует из Договоров транспортной экспедиции № TR/RKS-01 от дата и № №... от дата, заключенных между ***», ООО ***» и ОАО «***» (далее - Договоры), согласно их пунктам 1.1. ОАО ***» как Клиент поручает, а ЗАО ***», и ООО ***», как Экспедитор за счет Клиента принимает на себя обязательства по оказанию транспортно-¬экспедиционных услуг (ТЭУ) при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов Клиента. Из буквального содержания Договоров, местом оказания услуг Экспедитора Клиенту являлась исключительно территория Российской Федерации, без выхода за её пределы. Данное обстоятельство подтверждается также Приложениями к Договорам, Актами приема-передачи выполненных работ и примененным налоговым режимом касательно ставки Налога на добавленную стоимость (НДС), что подтверждается следующим. Согласно пунктам 2.1. Приложения №... - Технического задания к Договорам предусмотрено, что целью выполнения работ является оказание транспортно-экспедиционных услуг в порту адрес при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов при их отправке из адрес центр (адрес) или из *** (адрес. То есть согласно буквальному толкованию транспортно-экспедиционные услуги подлежали выполнению в порту Санкт-Петербурга и являлись вспомогательными по отношению к выполняемой кем-то организации (то есть процесса) международной перевалки импортных и/или экспортных грузов при их отправке из Российской Федерации в Гвианский космический центр (Французская Гвиана) или из ***) в адрес. Сам использованный предлог «при», что обусловленные Договорами работы имеют дополнительный характер к самой организации (то есть процессу) международной перевалки импортных и/или экспортных грузов. Далее данное содержание - выполнение услуг на территории исключительно порта адрес раскрыто в пунктах 6 и 7 Технического задания Договоров. Таким образом, несмотря на то, что Договоры поименованы как транспортно- экспедиционные, их положения носят отсылочный к их Приложениям 1 и 2 характер, их местом исполнения указан непосредственно адрес, адрес, услуги по ним отнесены к облагаемому Налогом на добавленную стоимость по ставке выше 0 %, что свидетельствует о том, что их действие распространяется исключительно на территорию Российской Федерации и не включает непосредственно перевозку грузов за пределы Российской Федерации. В свою очередь Договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенные между ОАО «***» и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортные системы» (***»), далее «Номерные договоры» заключены на оказание услуг за пределами Российской Федерации. Договором №... от дата предусмотрено, что согласно его пункту 1.1. Исполнитель (общество с ограниченной ответственностью «***» (ООО ***»), обязуется оказать услуги по организации размещения экспортного груза/ грузовых мест Заказчика (9 спецконтейнеров с PH ***» №...) на борту судна «***» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза Заказчика по маршруту: Морской адрес (далее - Услуги), а Заказчик (Акционерное общество «***»)), обязуется принять и оплатить результат оказанных Услуг в сроки и порядке, предусмотренные Договором. Таким образом, из содержания договора прямо следует, что он подлежит исполнению за пределами РФ: проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж кильблоков на судне - адрес / порт адрес или другой порт по согласованию с судовладельцем; Изготовление кильблоков - порт адрес (изготовление кильблоков). В то время, как согласно Техническому заданию Договоров транспортной экспедиции № №... от дата и № TR/RKS-02 от дата погрузка, выгрузка, предоставление 18 кильблоков, сюрвейерский осмотр производятся в порту Санкт-Петербург. Кроме того, сама по себе применяемая в договоре №... от дата налоговая ставка в размере НДС 0% свидетельствует об оказании Исполнителем услуг за границей РФ. Аналогичные положения относительно места и состава оказываемых услуг и их налоговой ставки заложены в договорах №... от дата, №... от дата, №... от дата. Соответственно указанные «Номерные договоры» соотносятся с Договорами транспортной экспедиции № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата как договоры с собственным, отличающимся предметом. Совместно «Номерные договоры» и Договоры № №... от дата и № №... от дата регулируют вспомогательные по отношению к самой перевозке груза процессы за пределами РФ - «***» и в пределах РФ - Договоры № №... от дата и № №... от дата. Заключение «Номерных договоров» обусловлено тем, что при необходимости и наличии Договоров № №... от дата и № №... от дата об оказании услуг по обеспечению безопасности груза при его транспортировке на территории РФ, соответствующие договоры аналогичного содержания по обеспечению безопасности груза при его транспортировке за пределами территории РФ отсутствовали. Кроме того, указанные договоры не имеют стоимостного распределения их цены по составляющим, в том числе по позициям «дальнейшее размещение и монтаж кильблоков на судне - порт г адрес / порт адрес или другой порт по согласованию с судовладельцем», а также «изготовление кильблоков - порт адрес (изготовление кильблоков)». Стоимость указанных позиций в общей цене договоров согласно условиям перечисленных договоров, не определена и установить её исходя из условий договоров невозможно. Таким образом, оплате подлежат не сами входящие в предмет услуги, а исключительно их результат - обеспечение безопасности погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза. Таким образом, поименованные договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенные между ОАО «***» и Обществом с ограниченной ответственностью «*** не сводятся к выполнению изготовления, доставки и размещения кильблоков, которые никак внутри договоров не тарифицированы.

Поэтому, согласно приказам по предприятию №... от дата (том 19 с.45-56), №... от дата (том 19 с. 144-157), №... от дата (том 19 с.135-143), №... от дата (том 19 с. 106-118) в которых в пункте №... и №... (по приказу №...) указано: «Передать груз после его погрузки на судно представителям ***. Оформить акт передачи, акт сдать в бухгалтерию. Ответственный отдел 2877.». Контроль за выполнением вышеуказанных приказов возложен на Заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения Б.Д.А.. Из материалов уголовного дела следует, что, несмотря на требования статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем АО «***» не исполнена возложенная законом обязанность и не проведена проверка для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения в установленном законом порядке. В нарушение требований ст. 247 ТК РФ он (К. С.А.) не был извещен о проведении такой проверки, ему не предлагалось представить свои объяснения. Все сказанное Б. и Л. он отрицает в полном объеме, никаких «откатов не брал», никакие реквизиты «обнальных фирм» не знает. У него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей 7 лет и 14 лет, так же мама, которая является инвалидом второй группы, также он имеет грамоты и награды, удостоверение о проживании в зоне подвергшемуся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ***, выписки из приказов МО, положительные характеристики, является офицером запаса ВС России. По всем вмененным эпизодам якобы совершенных преступлений просит его оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, в удовлетворении всех заявленных по уголовному делу гражданских исков и уточненных гражданских исков просит отказать, а также заявляет о пропуске срока исковой давности.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ (т. 10 л.д. №...) показаниями подозреваемого Л. В.И. от дата, из которых следует, что примерно в дата году на ООО «***» вышли представители АО «***» и попросили их предоставить стоимость их услуг по организации доставки грузов через морской порт адрес во адрес (и частично в обратном направлении). Каким именно образом и с кем происходили первоначальные переговоры, он в настоящий момент уже не помнит, кроме того, напрямую контактировал с представителя АО ***» сотрудник ***» Б.А.В., занимавший должность специалиста по маркетингу. Они, ООО «***», сформировали для АО ***» коммерческое предложение, и оно их устроило. Затем в их адрес поступил проект контракта и техническое задание к нему, который был подписан им, как генеральным директором и направлен в АО ***». После чего между ними началось договорное взаимодействие в рамках договора №... На вопрос следователя, Л. В.И. ответил, что в основном он мало общался с сотрудниками указанного Общества, поскольку курировал их Б.А.В., З.И.П. и Б.Н.В.. Он занимался другими контрагентами ООО «*** То есть вопросы по взаимодействию в общем лежали на Б., а вот вопросы технического характера, прием работ в порту, на З.И.П. и Б.Н.В.. Однозначно, каждый раз, когда делегация из адрес приезжала в адрес в период осуществления погрузочных или разгрузочных работ, сотрудники АО «***» часто находились в офисе Транси, они виделись с ними в курилках, коридоре, также они просто могли заходить к нему, чтобы поздороваться, скорее всего представлялись, но в настоящий момент он не помнит их имен и фамилий. Даже на проходивших банкетах по окончанию производства работ он не присутствовал, а, следовательно, и не общался с ними. Запомнил только одного из представителей указанного общества - К., что следует из написанной им явки с повинной. За весь период взаимодействия между ООО «*** и АО «***» между ними было заключено два основных договора таких как №.... Первый договор, насколько он сейчас помнит, действовал до дата года и затем был перезаключен в том же виде на новый срок дата года. В промежутке между окончанием срока действия первого договора и заключением нового основного договора (№...), то есть примерно в дата, дата года к нему обратился Б.А.В. и пояснил, что кто-то из руководителей делегации АО «***», кто именно, насколько он помнит, Б. на тот момент не обозначил, сказал ему, что если они хотят продолжать сотрудничество с указанным Обществом, им необходимо передавать Прогрессу (возвращать) наличные денежные средства за производство работ, в противном случае те грозились перестать взаимодействовать с ними и не заключать в дальнейшем новый договор. Исходя из того, что пояснил ему тогда Б., он понял, что как это обычно случается на рынке бизнеса, они должны были отдавать *** так называемые «откаты». Указанные «откаты» со слов Б. мы будем передавать К. С.А. - представителю рабочей делегации Прогресса. Также Б. пояснили, что для этого будет необходимо заключить дополнительные договоры с АО «***» на установление дополнительного крепления, киль-блоков, на морские суда (адрес), на которых осуществляется транспортировка груза во адрес. Поскольку в указанный период были введены первые санкции в отношении РФ, в результате чего значительно снизился грузопоток через морской порт адрес, конкуренция резко возросла, их компания оказалась на грани банкротства, он принял решение согласиться на условия Прогресса, поскольку договорные взаимоотношения с ними были важны для ООО ***», о чём он и сообщил Б.А.В., чтобы тот передал указанную информацию представителю ***. Кроме того, через какое-то время, точно, когда это произошло он не помнит, но в офисе ООО ***» он встретился с К. - представителем Прогресса (руководителем проекта по отправке груза Прогресса), который задал ему вопрос о том, продолжают ли они совместную работу. Он решил, что таким образом К. лично решил поинтересоваться у него о том, согласен ли он на те условия, которые К. выдвигал, по поводу заключения дополнительных договоров, что он конечно же ответил положительно. Б. пояснил ему, что техническое задание к ним уже поступило и на основании указанного технического задания сотрудники ООО «*** кто в настоящее время это был он не помнит, составили коммерческое предложение, которое было направлено в ***. Как должны были выглядеть указанные киль-блоки, кто должен был их устанавливать и кем они должны были быть сделаны ему не известно. Но изначально подразумевалось, как он понял из первого диалога, состоявшегося между им и Б., они в действительности должны были устанавливать указанные киль-блоки для дополнительного крепления на судне. Изначально, после первого разговора с Б. по поводу «откатов», сотрудники его компании приступили к сбору пакета документов, необходимых для изготовления указанных киль-блоков и их последующей установки. Само ООО ***» не могло своими силами изготавливать киль-блоки, а должно было найти подрядчика, который бы выполнил указанную работу. Однако собрав пакет документов еще в рамках первого договора №... от дата, через Б.А.В. ему передали о том, что на самом деле им не нужно выполнять работы в рамках указанного договора и представители *** (К.) пояснили, что нужно будет отдать целиком всю сумму по заключенному договору №... от дата, а именно ***. Тогда он принял решение попросить ранее хорошо известную ему компанию *** ***. в лице сотрудника *** (одновременно директора компании ***, возможно немного другое название, позже постараюсь вспомнить), который был знаком ему в связи с договорными взаимоотношениями, имевшимися между АГС и ***». Когда именно это происходило, точную дату он уже не помнит, в ходе переписки по е-майлу с адрес он дал тому инструкции по поводу того, куда нужно будет перевести денежные средства, которые поступят на расчетный счет компании АГС. При этом он предоставил тому реквизиты счета «обнальной» фирмы, которую ему сообщили с ***, с которой в дальнейшем снимались денежные средства и в наличной форме передавались им сначала Б., а уже Б. передавал их К.. Также сотрудники *** кто это был он в настоящий момент уже не помнит, составили текст приложения №... от дата к договору № №..., действующему на тот момент между ООО *** AGS, где были прописаны работы последних в виде организации изготовления киль-блоков и поставки на судно «***» в порт Антверпен для обеспечения безопасной погрузки контейнеров с грузом. При этом указанные работы на самом деле конечно же AGS не выполнялись и не должны были выполняться, поскольку полученные на расчетный счет денежные средства от ООО «***» в рамках указанного приложения №... АГС должны были в полном объёме перечислить на «обнальную» фирму. На вопрос следователя каким образом поступали наличные денежные средства, поступившие на счета «обнальных» фирм, Л. В.И. ответил, что привозил курьер в офис. Какой-то человек приезжал и отдавал ему лично и перед каждым приездом Л. В.И. по его личному телефону №... звонил какой-то человек и сообщал ему о том, что приедет. Приезжал курьер всегда в офис ***». Названия и счета «***» фирм, на которые AGS перечисляло денежные средства, которые в дальнейшем он снимал и передавал Б. для дальнейшей их передачи К., Л. В.И. не вспомнил. После получения от курьера денежных средств он в полном объеме передавал их Б., для дальнейшей их передачи К.. Сам он денежные средства напрямую К. никогда не передавал. По предоставленным оригиналам договоров №... от дата, №... от дата; №... от дата, №... от дата, а также техническим заданиям к ним, ведомостям исполнения, актам, Л. В.И. ответил что, в этих документах имеются его подписи, он подписывал указанные документы. Также Л. В.И. пояснил, что работы по иным договорам осуществлялись аналогично, как он выше уже рассказал по обстоятельствам в рамках договора №... от дата, заключенного между ООО ***» и АО «***». В рамках договора №... от дата на счет ООО ***» было переведено ***, которые затем переводились также на счет ***. и которые затем также переводили указанные денежные средства на счет «обнальной» фирмы, реквизиты которой он пересылал ***. При этом также составлялось приложение №... к договору № №..., кем именно в настоящий момент он уже не помнит. Указанные денежные средства опять-таки также передавались ему курьером при обстоятельствах аналогичных вышеописанным. И затем передавались им Б. в полном объеме для дальнейшей передачи им К., за вычетом процента за обналичивание денежных средств. В рамках договоров №... от дата и 45/17 от дата, перевести денежные средства через ***. не удалось, поскольку они обанкротились. В связи с указанным он обратился к Ш.А.Ф., работавшему начальником контейнерного отдела с просьбой найти иностранную компанию, с которой они ранее взаимодействовали, которая бы в свою очередь помогла вывести денежные средства, поступившие в ООО ***» из ***. Ш.А.Ф. предложил финскую компанию ***. Каким образом Ш.А.Ф. проводил переговоры с указанной финской компанией ему неизвестно. Но они достигли соглашения и тогда к ранее имевшемуся договору №... от дата были подготовлены, а затем подписаны им с одной стороны и с другой стороны руководством финской компании, приложения №... и №... от дата и дата соответственно. Ни с кем из представителей финской компании он лично не встречался и не общался. Все документы на подпись в рамках указанных приложений и договора №... ему предоставлял Ш.А.Ф.. Затем, в рамках указанных приложений, подписанных с финской компанией им переводились денежные средства, а также давались инструкции о том, куда затем перевести поступившие им денежные средства. То есть финская компания, как и AGS своих обязательств по договору не выполняла, а являлась лишь звеном в цепочке по дальнейшему обналичиванию денежные средств. При этом он пояснил Ш.А.Ф. о том, что поступившие на счет финской компании денежные средства как в рамках первого, так и в рамках второго приложения необходимо будет перечислить в *** (где директоров как раз-таки являлся *** О дальнейшем движении денежных средств со счета №... на счет «обнальной» фирмы он лично разговаривал с *** и Ш.А.Ф. уже не вмешивал. Снятие денежные средств происходило аналогичным образом, и даже несмотря на то, что на момент мнимого исполнения обязательств по договору 45/17 он уже не являлся генеральным директором ООО «Транси», лично он получил от курьера очередную сумму денежных средств в размере ***, которые затем передал Б.А.В. для передачи их К. С.А. - представителю ***, за вычетом процента за обналичивание денежных средств. Также Л. В.И. пояснил, что изначально оговаривалась разовая передача денежных средств. Но затем, Б.А.В. подходил к нему снова и говорил, что-то вроде того, что они (К.) хотят ещё. В общей сложности передано - *** в четыре раза (это общая сумма за вычетом всех процентов за обналичивание указанных денежных средств), как он это описал выше. Другого выхода в тот момент он не видел, и очень переживал за компанию, в которой проработал длительное время. Передавая указанные денежные средства, он надеялся на то, что АО ***» продолжит сотрудничество с *** в рамках имевшихся между нами постоянно действующих соглашений.

Показаниями подозреваемого Л. В.И. от дата (т. 11 л.д. №...), из которых следует, что курьер, который привозил ему обналиченные денежные средства приезжал к нему несколько раз и привозил каждый раз одну пачку денежных средств в размере примерно ***. Указанную пачку в виде примерно ***) евро курьер тому передавал нарочно и данная пачка во что-либо упакована не была, она просто лежала в чёрном полиэтиленовом пакете, то есть если заглянуть в этот пакет было видно, что там лежит пачка с деньгами. Затем, он накапливал указанные денежные средства, чтобы по несколько раз не передавать их Б.А.В. и после того, как собирал денежную сумму по одному договору, просто передавал указанные пачки по *** Б.А.В. При этом сами пачки, насколько он помнит, были перетянуты резинкой. После чего он складывал эти пачки в один полиэтиленовый пакет черного цвета и передавал их Б.А.В. Хочет пояснить, что сами пачки не были упакованы в какую-то бумагу, пакеты и так далее, то есть их можно было увидеть, можно было увидеть, что это деньги, заглянув в общий чёрный полиэтиленовый пакет, где лежали все пачки. Количество пачек он в точности не помнит, но примерно 7-8 пачек по ***. Сумма зависела от курса евро в тот или иной период. То есть, если посчитать сумму в рамках первого договора №...% брал изначально банк за конвертацию денежных средств; затем «обнальная» организация также брала в пределах 20% от суммы, таким образом получается вот так: *** – сумма первого договора; курс евро на дата год примерно ***, получается что в евро указанная сумма составляла примерно ***. Затем из указанной суммы вычитаем примерно 21% и получаем примерно сумму равную ***. То есть как он и сказал выше примерно 7-8 пачек, в зависимости от валютного курса. При этом изначально черед Б.А.В. были согласованы именно такие условия, *** отдавало К. С.А. сумму за вычетом расходов на конвертирование валюты и оплаты услуг «обнальных» организаций. Также Л. В.И. пояснил, что общался с К. исключительно путём пожатия друг другу рук, здоровались, спрашивали как дела, то есть это были краткие разговоры общего характера. Как он ранее уже говорил, единственное, что ему хорошо запомнилось, когда К. С.А. задал ему вопрос о том, продолжают ли они совместную работу. Он для себя в тот момент решил, что, таким образом, К. лично решил поинтересоваться у него о том, согласен ли он на те условия, которые тот выдвигал Б.А.В., по поводу заключения дополнительных договоров, на что он, конечно же, ответил положительно. Подумал он так потому, что с указанным вопросом К. С.А. к нему обратился после того, как Б.А.В. уже передал ему требование К. С.А. и поскольку ранее К. С.А. к нему с такими вопросами на протяжении длительного времени не обращался. Также Л. В.И. пояснил, что реквизиты «обнальной» фирмы ему каким-то образом передали из №... документы с реквизитами «обнальной» фирмы. Каким образом, он не помнит.

Показаниями подозреваемого Л. В.И. от дата(т. 15 л.д. №...), из которых следует, что на вопрос следователя в чьи полномочия в ***» входило и входит составление договоров, подготовка иных документов и общее взаимодействие в рамках имеющихся договорных взаимоотношений с иностранными компаниями Л. В.И. ответил, что либо этим занимался их юридический отдел (штат из двух человек), либо это были договоры, которые им присылал заказчик. Также Л. В.И. пояснил, что USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания) он получил в банке, а затем передал главному бухгалтеру ООО ***» З.О.Н., которая использовала их в своей работе, поскольку направление всех необходимых бухгалтерских документов в банк входило в её полномочия. Л. В.И. пояснил, что на актах об оказанных услугах от дата и от дата, паспорт сделки от дата №..., справке о подтверждающих документах от дата по паспорту сделки №..., инвойсе №... от дата и инвойсе от №... от дата имеется его подпись. На паспорте сделки и справке о подтверждающих документах имеется его электронная подпись, которая проставлялась по его указанию З.О.Н. Кто изготавливал представленные ему на обозрение документы, он в настоящее время не помнит. Направляет документы подобного рода в банк главный бухгалтер ООО ***» З.О.Н. поскольку это входит в её полномочия и у неё имеется USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Л. В.И. ответил, что заявление на перевод №... от дата, инвойс №... от дата; акт об оказанных услугах от на сумму ***; заявление на перевод №... от дата; инвойс №... от дата; заявление на перевод №... от дата; Акт об оказанных услугах от дата; инвойс №... от дата; инвойс №... от дата; заявление на перевод №... от дата; Акт об оказанных услугах от дата; инвойс №... от дата подписывал он. В случае наличия электронной подписи на документах, то как он и выше говорил их по его указанию перед направлением в банк с помощью электронной подписи подписывала главный бухгалтер З.О.Н. На инвойсе №... от дата также имеется надпись, выполненная ручкой «16 ракет ….», а далее неразборчивою Что она означает, ему неизвестно, поскольку её писал не он, это не его почерк. На инвойсе №... имеется запись в правом верхнем углу «к оплате. Заказчик *** сч. 92 VII/ 1016.» Кто писал указанное ему не известно, но подписи стоят его. Кто изготавливал все вышеуказанные продемонстрированные ему документы ему не известно.

Показаниями обвиняемого Л. В.И. от дата (т.23 л.д.38-40), согласно которым в настоящее время давать показания не желает. Полностью подтверждает ранее данные показания, данные им в качестве подозреваемого в рамках расследования настоящего уголовного дела. Признает фактические обстоятельства произошедшего, однако не согласен с правовой квалификацией деяния. Мошенничества не совершал, ни какой прибыли от вменяемого в Постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого не получал, считает, что безвозмездно участвовал в коммерческом подкупе во исполнении указаний их клиента – АО ***» в лице К. С.А. Денежных средств не присваивал.

Представитель потерпевшего АО РКЦ ***» И. С.П. в судебном заседании показал о том, что в период с конца дата по дата, бывший ведущий конструктор отдела №... «***» Д.С.В., бывший начальник отдела №... управления финансов и внешнеэкономической деятельности АО «***» К. С.А., бывший генеральный директор ООО ***» Л. В.И., начальник отдела коммерции и маркетинга указанного общества Б.А.В., управляющий указанным обществом Ш.А.Ф., совершили четыре эпизода мошенничества, то есть хищения денежных средств «***» путем обмана, на общую сумму ***, посредством заключения фиктивных договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата между «***»» и ***», заведомо не намереваясь осуществлять указанные в договоре услуги. В действительности указанные работы не были проведены, кроме того они не были необходимы, предприятие в указанных работах не нуждалось. В случае сохранения вышеуказанных похищенных денежных средств в размере *** в бюджете ***» последние были бы потрачены на нужды предприятия. Таким образом, действиями указанных лиц причинен имущественный вред предприятию на общую сумму ***, а также вред деловой репутации предприятия. Речь шла о работах, связанных с перевозкой и установлением какого – то оборудования, которое перевозили. Кто готовил технические задания к договорам ему неизвестно. За подготовку, подписание договора отвечают несколько служб, что указано в положении.

Свидетель Ч.В.В. в судебном заседании показал о том, что работает в ***» с дата года. Его руководителем был К,.С.А.. У него были те обязанности, которые прописаны в должностной инструкции. Контроль за исполнением, за согласование договоров, подготовка различных ответов, подготовка служебных записок подразделения. На предприятие действует положение «О заключении договоров» и в рамках этого положения заключается договор. Сначала определяет подразделение – инициатора, которое там нуждается в той или иной услуге или покупке. И в дальнейшим происходит уже сам процесс. Сначала подготавливается служебная записка о том, что необходимо выполнить контракт, после чего идет процесс согласования. Приказы издаются. Если заключен контракт, то на его основании контракта подписывается приказ. Начинается всё от исполнителя – формируется подписной лист, сам исполнитель заполняет договор и начинается сам процесс согласования. Подписывается начальником бюро, начальником отдела, так же подписывают начальники отдела, которые непосредственно участвуют и заинтересованы в этом. После чего это в дальнейшим согласовывается с отделом, который занимается закупочной деятельностью, юридическим отделом и дальше подписывает директор непосредственно завода. Контракты были разные. Непосредственно с «***» были контракты на поставку носителей, на обслуживание ракет, на поставку материальной части. Подписывает тот, кто исполняет в настоящий момент – обязанности, в настоящий момент – не могу сказать кто. ***» - был подрядчиком, который занимался перевозкой на морском носителе во Французскую Гвиану. По процедуре заключения контракта с ООО «***» ничего неизвестно, поскольку работы уже велись задолго до того, как он стал начальником отдела. Их отдел по должностной инструкции занимался подготовкой контрактов. Ему на согласование документы (контракты, договора) принес В.А.М. Когда С.А.К. был назначен исполняющим обязанности начальника управления, он стал исполнять обязанности начальника отдела внешне – экономических контрактов и начал вникать в этот процесс, а именно работу связанную с транспортировкой ракетоносителей в адрес. Трехсторонние договора заключаются на работу связанную с поставкой ракетоносителей. Ракетоносители, изготовленные на ***», выпускаются из адрес. А для того чтобы это осуществить их необходимо доставить во адрес. Доставить ракетоносители возможно только морским транспортом, соответственно перевозчиком экспедиционной компанией - ***». Собственно ООО «***» и занималась отправкой. К морю все доставлялось железнодорожным транспортом, а именно в адрес. Он участвовал в работе комиссии в ***» по данному рассматриваемому делу, у комиссии были вопросы, на которые нужно было дать ответ, т.е. в отделе были опрошены сотрудники, которые имели к этому отношение, тем самым были даны ответы. И вот за эти ответы он расписывался. До него начальником отдела внешне – экономической деятельности был К,.С.А., он стал занимать эту должность в связи с переходом К. на должность исполняющего обязанности начальника Управления финансов. Деятельность отдела регламентируется положением по отделу, должностной инструкцией. Отдел состоит из бюро. В разное время были разные бюро, потому что происходила автоматизация, но основными бюро - это были бюро по ракетоносителям, а так же с включением договоров по ракетоносителям. Так же было бюро по ***, т.е. это бюро, которое непосредственно занималось отправкой ракетоносителей во адрес, бюро экспортного контроля, так же было бюро по товаро-оборотному употреблению и бюро автоматического – космического комплекса и вариантов технического сотрудничества.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны защиты были оглашены показания свидетеля Ч.В.В. в связи с существенными противоречиями, данными в ходе предварительного и судебного следствия в томе №... л.д. 224-229, из которых следует, что, например, между АО РКЦ ***» и АО ***» дата заключен контракт №..., на оказание, в том числе, транспортно-экспедиционных услуг и организации размещения РН ***» на борту судна. После заключения указанного контракта в порядке вышеописанном им, а также после привлечения к оказанию транспортно-экспедиционных услуг ***» их отдел занимается, в том числе организацией контроля за исполнением обязательств по контракту. Указанный контроль, согласно положению об отделе №... осуществляется следующим образом. В зависимости от сроков, установленных в контракте, а в данном случае – это дата год, отдел, за которым закреплена обязанность по исполнению обязательств по контракту приказом/распоряжением АО ***» о чём он говорил выше, предоставляет в отдел №... к сроку, указанному в контракте (к дата) отчет о проведённых работах/оказанных услугах. В какой форме предоставляется указанный отчет, он в настоящее время пояснить не может, указанный вопрос лучше задать уполномоченным сотрудникам отделов №..., или иным подразделениям предприятия по закрепленной тематике. Указанные технические отчеты предоставляются к срокам, указанным в контракте, каких-либо промежуточных отчетов, сверх указанного в контракте не предусмотрено. После чего, на основании указанных отчетов, направленных в адрес АО «***» составляется акт приема-сдачи работ между АО РКЦ «***» и АО «***», что является основанием для оплаты оказанных ***» услуг. В обеспечении исполнения вышеуказанного контракта между «***» и ООО ***» был заключен договор №... от дата, предметом которого явились услуги по организации размещения груза на борту судна для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза. Указанный договор должен был быть заключен согласно процедуре, о которой он рассказал выше. Однако подписывая лист согласования к указанному договору иные документы, на основании которых в том числе происходила оплата (служебная записка о просьбе дать согласие на оплату по договору от дата) он в их содержание не вчитывался, полностью доверял В.А.М. и К. С.А., которые по сути занимались подготовкой и подписанием всех договоров с ООО ***». То есть В.А.М. приносил ему документы в рабочем режиме и говорил подписать, он бегло просматривал документы и подписывал, рассчитывая на компетентность В.А.М. и К. С.А. Также дополняет, что на основании согласованного состава соисполнителей в рамках контракта №..., среди прочих соисполнителей привлекалось ООО ***» в части оказания транспортно-экспедиционных услуг. При этом после подписания состава соисполнителей директором программы «***» составлялись конкурсные документы, в том числе протокол №... заседания закупочной комиссии от дата, документы о закупке, пояснительная записка. Указанные конкурсные документы составлялись начальников бюро по транспортировкам В.А.М., подробности составления документов можно узнать у последнего. При этом поясняет, что всеми вопросами, связанными с заключениями договоров с ***» занимался К. С.А., который давал непосредственные поручения о подготовке тех или иных документов В.А.М. (начальник бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по проекту «***» - должность упразднена в дата году, объединена в бюро внешнеэкономических контрактов), что было установлено в процессе проведения проверки обоснованности заключения и оплаты АО ***» договоров с ООО «***», в том числе пояснениями самого В.А.М. в рамках указанной проверки. В случае, если ему необходимо было подписать тот или иной договор в листе согласования он проверял лишь ту часть, которая входила в его полномочия и следовала из положения об отделе №.... Проверка технической составляющей договора не входила в его обязанности. Ч.В.В. ответил, что его непосредственным руководителем был К. С.А. и он выполнял только его поручения. То есть документы по договорам №... от дата, №... от дата ему приносил либо В.А.М. либо К. С.А. и говорили подписывать их. Какие именно документа и когда кто-то из них приносил ему на подпись, он в настоящее время уже не помнит. Он в суть документов не вчитывался, доверял их компетентности, кроме того не мог не подчиняться указанием своего руководителя К. С.А. Знал, что В.А.М. и К. С.А. долгое время занимаются работой и сотрудничеством с ООО ***».

Свидетель Ч.В.В. подтвердил в судебном заседании оглашенные показания.

Свидетель В.А.М. в судебном заседании показал о том, что он работает в отделе №... - внешне – экономической деятельности. Внешне – экономические контракты были заключены в соответствии с Положением «о договорах», соответственно инициатором выступает техническое подразделение, всегда оно бывает разное. После чего расписывается его отдел, В.А.М. приносил им и в соответствии с листом исполнения, они ставили свои подписи. Его руководителем был К,.С.А. и Ч.В.В., он выполнял их задания, поручения. Они брали контракты, отрабатывали их, т.е. он распределял работу, готовил коммерческие предложения, выпускали приказы по договорам в рамках заключенных контрактов, смотрели за бюджетом контрактов, т.е. составляли определённые формы, где указываются составы соисполнителей или какие работы выполнялись. Это являлось одной из форм отчетности выполнения контрактов. Плюс работа с транспортно – экспедиторскими компаниями, т.е. с организациями по транспортировке ракет. Как такового контракта по перевозке не было. АО ***» с ***» заключен договор на транспортно – экспедиторское обслуживание ракетоносителей, там был большой договор на поставку ракет во адрес. Соответственно заключается договор, а после мы работаем уже с ним – исполняем его. Процедура поставки: сначала согласовывается техническое задание к договору и после исполняется договор. Бывают разные перечни во время исполнения контрактов. Конструкторские подразделения определяют ту работу, которую необходимо сделать в их подразделении. Соответственно ищутся организации, которые могут это сделать, после чего с ними ведётся переписка о заключении договора, далее уже всё зависит от решения – заключается договор. Ему неизвестно на территории АО ***» создавалась ли какая – то комиссия по поводу исполнения контрактов по доставке ракетоносителей или проводилась ли проверка по исполнению контракта в период дата адрес с «***», как №... от дата №... от дата, №... от дата, №... от дата помнит, данные контракты выполнял, как исполнитель, соответственно ранее получал указания от начальника отдела К. С.А. Подписание контрактов с ***» происходило следующим образом: собирали документы вместе с исполнением уже, после чего давали на подпись лист согласования, до подписания стороной ***», после чего отдавали руководству, готовили документацию, решения по договору. Зимой дата К. С.А. обращалсЯ к нему с указанием составить договор с «***» на транспортную экспедицию. Он подготовил соответствующие документы. Акты приема-передачи изделий между АО РКЦ «*** и ***» готовил их отдел. Подписывался соответственно «***» - директором - Ш., а со стороны АО ***» наверное внизу Д.С.В., Ч.В.В., а сверху Б.Д.А., но он не уверен, Алёшин может. В основном транспортной экспедицией в порту адрес занималась организация ***». Имелась практика привлечения после заключения контрактов, когда были большие контракты, как это было ранее сказано на изготовление поставку ракетоносителей. Было несколько компаний, которые делали нам часть, которую необходимо было выполнить. Существовал такой документ как «структура цены», который показывает из чего складывается цена. Акцептная карточка она готовится платежным документом в счет фактуры. Соответственно заполнялась сотрудником его бюро и дальше уже подписывалась. Конкретно по договорам №..., №..., №... было указание на исполнение данных договоров от К. С.А., который ему передавал пакет документов: счет – фактура и акт, после чего делали акцептную карточку и собственно потом возвращали обратно. Когда Ч.В.В. стал руководителем Управления внешне – экономического деятельности. Он вопросы по целесообразности заключения данных договоров, обоснованность выбора контрагентов, цены не задавал. В ФЗ №... «О транспортной экспедиционной деятельности известен» раскрывается понятие, что представляет собой транспортная экспедиционная услуга. Инициатива списка соисполнителей исходили от К. С.А. Акцептная карточка их отделом выписывается. Сам бланк карточки передается на оформление, дополнения вносят туда непосредственно в части цены, товара оплаченных ранее – это те данные которые необходимо заполнить и непосредственно работы.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству представителя потерпевшего в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля В.А.М. в томе №... л.д. №... от дата о том, что с дата года он работает на АО ***». В вышеуказанной должности находится с дата года, ранее также работал в отделе №... инженером 2-ой категории. Его непосредственными руководителями, в зависимости от занимаемой должности были в том числе С.А.В., К. С.А., Ч.В.В. С момента назначения его на должность начальника бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов отдела №... в его полномочия входит: заключение внешнеэкономических контрактов/экспортных контрактов, на поставку товаров заграницу, организация экспедирования грузов, организация мультимодальных транспортировок ракетоносителей во Французскую Гвиану, выдача исходных данных для таможенного оформления грузов за территорию таможенного союза и так далее, что следует из положения №..., должностной инструкции и его трудового договора. В.А.М. ответил, что порядок подготовки проектов внешнеэкономических договоров/контрактов на стадии согласования и их окончательных вариантов, а также необходимого перечня документов для заключения вышеуказанного регулируется Положением о порядке оформления договоров №... от дата, Положением о закупке товаров, работ и услуг государственных корпораций по космической деятельности Роскосмос, а также иными документами. Что касается полномочий, то внешнеэкономические договоры/контракты в пределах ближнего зарубежья – полномочия отделов снабжения; если же это внешнеэкономические договоры/контракты за пределами СНГ – полномочия нашего отдела №.... В.А.М. ответил, что основанием подготовки проекта внешнеэкономического контракта и его окончательного варианта при поставке товаров, услуг является приказ, протокол, или письмо от заказчика. При закупке за территорией Российской Федерации – это, как правило, приказ или служебная записка. В.А.М. также пояснил, что ранее была практика привлечения третьих лиц уже после заключения контракта, в настоящий момент он этого не допускает. При формировании цены контракта направляется служебная записка в плановый отдел №... с указанием ориентировочной трудоемкости работ по контракту и перечнем предприятий соисполнителей, привлекаемых к выполнению данного контракта. Эти данные отдел №... получает от отделов, в чьих интересах заключается контракт. До дата года чаще всего использовался документ структура цены, после дата года составлялся документ под названием состав соисполнителей. Указанные документы не являлись первоочередным основанием привлечения третьих лиц к выполнению обязательств по контракту, а являлись лишь основанием проведения закупочных процедур. Первоочередным документом являлось чаще всего конструкторская документация, подготавливаемая отделами, в чьих интересах заключается контракт или иными нормативными актами. В.А.М. также пояснил, что договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата с техническими заданиями к ним он нарочно, подписанными второй стороной по договорам, получал от К. С.А., который просил его оформить лист согласования к договорам, подписать у всех указанных в листе сотрудников ***», после чего передать К.. При этом он, по прямому указанию К. С.А. занимался подготовкой закупочной документации, например - это решение к договору №... от дата или протокол закупочной комиссии №... к договору №... от дата и иные закупочные документы, имеющиеся к данным договорам. Более каких-либо документов он не подготавливал. Документы на оплату, а именно платежные поручения и платежные реестр должны составляться работниками отдела 2954. Однако заполнение акцептных карточек производит подразделение держателя договора, то есть в данном случае это отдел №.... Заполнение акцептных карточек по договорам 94/16, 54/17, 45/17, 118/16 происходила им на основании устного указания К. С.А., а также предоставленных К. оформленных актов и счетов фактур по всем вышеуказанным договорам. Кем составлялись акты выполненных работ по вышеуказанным договорам ему неизвестно. В.А.М. дополнил, что каких-либо совещаний по поводу обсуждения с Ч.В.В. вопросов заключения договоров с ООО «***» после того, как К. С.А. был назначен на должность руководителя Управления внешнеэкономической деятельности, а именно в период заключения договоров №... от дата, №... от дата не было. После получения указаний от К. С.А. он обращался к Ч.В.В. только с целью подписания им листа согласования и иных документов в рамках договоров, подписание которых входило в полномочия Ч.В.В. В.А.М. ответил, что он задавал К. вопрос по поводу целесообразности заключения вышеуказанных договоров, обоснованности выбора контрагента, цены и иных условий договора, на что получил ответ: иди, оформляй. Соответственно, будучи подчиненным лицом, он исполнял указание руководителя и не мог возражать против. Согласно политики АО РКЦ «***», а также в соответствии с Положением по организации работ в обеспечение поставок РН «***», комплектующих, компонентов топлива и документации во адрес в рамках проекта «***», ООО «*** является компанией, обеспечивающей транспортно-экспедиционное обслуживание. То есть, по сути, указанное положение устанавливает приоритет для ООО ***» в части заключения с ними договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Существует Федеральный закон №... «О транспортно-экспедиционной деятельности». В нём, в ст. 1 указано что под экспедиционными услугами подразумевается - оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформление перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов. В.А.М. дополнил, что, например, к контракту №....№... от дата есть техническое задание, в котором прописано, что работы выполняются под контролем пятого военного представительства Министерства обороны и специалистами «ВМЗ» - *** – это прямое указание для привлечения третьих лиц для выполнения указанных работ по данному контракту третьими лицами. В.А.М. ответил что, все списки соисполнителей составлялись под его контролем работниками бюро, где он является руководителем. Это происходило на основании служебных записок или устных разговоров, так как процедура ничем не установлена. В.А.М. ответил, что инициатива заключения ООО ***» в указанные списки соисполнителей - К. С.А. В.А.М. дополнил, что согласно ФЗ №... ст. 1 п. 1 – транспортно-экспедиторская деятельность в том числе осуществляет порядок организации перевозок грузов любыми видами транспорта, что, по его мнению, соответствует предмету вышеуказанных договоров. Исходя из этого, данные договора могут считаться договорами транспортной экспедиции, то есть в соответствии с положением об отделе бюро, где он являюсь руководителем, имеет право заключать вышеуказанные договоры. В.А.М. ответил, что в его функциональные обязанности входит следующее: обеспечивать организацию и контроль работ по экспортным/импортным поставкам в рамках внешнеэкономических контрактов/договоров и соглашений РН, их составных частей, сопутствующего оборудования и материалов, а также оборудования наземных комплексов запуска. Поясняет, что в рамках его командирования в составе рабочих групп по приказам №.../к от дата и №.../к от дата в мои функциональные обязанности по договорам № №... от дата и № №... от дата входило осуществление контроля за проведением работ в части документального обеспечения по доставке грузов из адрес в адрес.

После оглашения свидетель подтвердил данные показания.

Свидетель С.С.И. в судебном заседании показал о том, что он в дата г.г. работал в отделении №... АО ***» в должности главного конструктора, начальником отделения. По Договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата№... от дата, заключенным с ***» по перевозке контейнеров с ракетоносителями из порта адрес во адрес их подразделение занималось технологиями этих работ, на предприятии есть соответствующая инструкция по транспортировании Е-12, есть система закрепления контейнеров на железнодорожном транспорте, креслах, представители отдела участвовали в плане контроля за выполнением требований документов. Завозит АО РКЦ ***» ракетные блоки. На одну ракету у нас получается – 7 блоков и 2 ложемента получается всего 9 транспортных ложементов, загружаются туда каждый в свой контейнер. Контейнер погружается и закрепляется на железнодорожное транспортное средство, далее по железной дороге эти контейнеры едут до адрес в морской порт. В морском порту контейнеры, которые относятся к ракетным блокам, т.е. это 7 блоков соответственно перегружаются на автомобильные прицепы, которые предоставляются Французской стороной и готовят их вместе с судном. Дальше на эти прицепы вот эти блоки заезжают, завозятся по «форс-трим» технологии. Дальше раскрепляется судно, контейнеры со створками, сдвигаются железнодорожные платформы и устанавливается на специальную переходную раму, которая стоит на верхней палубе корабля и там скрепляются эти контейнеры посредством этой рамы, скрепления. Дальше обычно перевозка ракет идет – это 18 контейнеров размещается одновременно, дальше непосредственно идет переход и разгрузка ракет – краном и передача комплекса «*** на адрес. Контейнер - КТ транспортных средств, он идет вместе с эталоном в адрес от завода ***», т.е. этот контейнер был специально сделан именно для перегрузки работ в порту, таких всего комплекта -2. Один который передвигается из адрес в адрес вместе с контейнерами, которые ракеты переправляются. А второй точно такой же комплект находиться в адрес и он должен, даже необходим для выгрузки контейнеров на судно и дальше для перегрузки ракетоносителей. Этот контейнер соответственно является собственностью нашего предприятия АО ***». Первый контейнер находится у нас, а второй всегда находится в адрес. По техническим заданиям к договорам необходимость предоставления «кильблоков» не имелась, по документации он их не встречал вообще. То есть не применяются такие термины в виде морского лексикона во Французской адрес Отделение №... принимало участие в подготовке технических заданий по данным договорам, исходные данные являются приложением к техническому заданию. Само техническое задание они не разрабатывали, а предоставляли эти исходные данные. Сотрудники №... отделения не направлялись в командировку для участия в погрузке или выгрузке работ в порт адрес с комплектом ракетоносителей №..., поскольку они как как конструкторское бюро не проводят погрузо-разгрузочных работ. Они принимают участие в части авторского контроля за исполнением. И соответственно представители отдела №... направлялись и при каждой транспортировки их конструктор там участвует в качестве контроля за работой (операциями) в адрес по перегрузке контейнеров с железной дороге на корабль. Технические отчеты готовились в плане возложенных отклонений от тех процедур, которые записаны в документации. Насколько знает таких отклонений не было, сами отчеты передавались на погрузку ракетоносителей Д.С.В. из подразделения 1701. Подразделение №... – это отделение по поводу организации работы, т.е. ведущие инженера, где работал Д.С.В. В инструкции Е-12 по транспортированию расписаны технологии и представлены схемы размещения грузов внутри трюма. То есть на верхней палубе есть стандартные места для крепления стандартных контейнеров, т.е. там есть специальная рама, все это предоставляется Французской стороной. Там указан в инструкции и место закрепления, и порядок закрепления контейнеров. При создании космодрома в ГКЦ работала совместной Российская и Французская сторона и по всем процедурам выполнялись так скажем «досье», «определения». Это те места стыков, где расписывались, как, где и что должно располагаться. Поэтому в этих «досье-определениях» указано уже на этапе космодрома расписано, где будет и должен располагаться тот или иной контейнер. Все работы на порту проводятся по инструкции определенного корабля. Ответственность на корабль переходит с момента перегрузки автомобильного прицепа на корабль, после заезда на корабль – это уже ответственность Французской стороны.

Свидетель С.С.В. в судебном заседании показал о том, что работает на АО ***» начальником отдела (цеха) №..., его руководителем был – Г.В.А.. Он направлялся в командировки в адрес, при вскрытие контейнера и проверки грузов необходимо было – 5 человек рабочих и 1 старший работник. В командировки ездил в период с дата до дата года включительно, максимальное количество было – 2 отправки и 1 раз – отбор. Он осуществлял технический контроль за сопровождением контейнеров с грузами из адрес в порт адрес. Их получалось в общем количестве – 5-6 человек, осуществляли вскрытие контейнеров, проверку грузов и выполняли иные технические работы. По прибытию в порт адрес, проводили визуальный контроль за проводимыми работами по перемещению контейнеров с железнодорожных платформ на судно. Составлялся и подписывался акт приема передачи был между АО ***» и *** Доступ на судно у них имелся, списки составлял Д.С.В. Они поднимались на судно, палубу, вопросы и замечания возникали только по крепежу в основном. Они проверяли крепления и устраняли недостатки. Работы по перемещению на судне занимали в основном дня 2, сначала разгружаем нижнюю палубу, перегоняем контейнера, потом разгружаем уже верхнюю палубу. Для проверки креплений контейнеров есть соответствующая схема, которой он руководствовался. Например: стукнул, если провисает – значит расслаблена, плохо закреплено крепление – переделывали. С дата года система крепления не менялась. Крепление крепилось вручную. Термин «кильблоки» ему неизвестен. Д.С.В. имел отношение к порту и сотрудникам порта, он технический специалист, следил за их работой. Рабочие выполняли указания его и Д.С.В. Если что было не так, то Д.С.В. к нему подходил – говорил, а он уже рабочих заставлял переделывать, исправить. К. был в порту при выполнении ими работ.

Свидетель С,И.И. в судебном заседании показал о том, что в АО ***» работает ведущим инженером – конструктором в отделении №... с дата года, в период времени дата года по дата года ту же занимал должность. Он ездил в командировку в адрес всего раза 2, в дата году, также с ним ездили Д.С.В., Л.Т.Н., а остальных не знает. Смотрели, чем занимается народ при отправках. В порт приезжали только с ознакомительной целью, посмотреть, где контейнера и офис «Транси» находиться. Когда ездил во 2-й раз в командировку – видел К. С.А.

Свидетель А.Д.В. в судебном заседании показал, что работает на АО ***» с дата года стал мастером цеха №... – цех основного производства. В адрес был в период с дата по дата год на двух отправках. От руководства сначала был П.В.Т., затем К.. В его обязанности входило сопровождение при доставке изделий, ракетоносителей в контейнерах и перегрузке их непосредственно на грузовое судно. Перевозка осуществлялась железнодорожным транспортом, потом всё перегружалось на автомобиль, затем на корабль и дальше плыли. КТС это комплект такелажных средств, необходимых для погрузки контейнеров. При этом документы они не составляли, был только визуальный контроль. На судно он не заходил. Допуск был у М.В.А., Ш.М.Г., Д.С.В.. Они заходили на корабль с целью контроля крепления контейнеров на палубе. О договоре между АО ***» и ***» ему ничего неизвестно. Д.С.В. являлся техническим руководителем. В порту видел К. С.А. Д.С.В. давал указания С.С.В., а уже С.С.В. – нам. У нас проводились «оперативки», как вечерние, так и дневные. Что такое кильблоки он не знает. Он технического образования не имеет.

Свидетель Л.Т.Н. в судебном заседании показал, о том, что работает на ***» ведущим конструктором (служба №... с дата года, непосредственным начальником сначала был – Б.Д.А., потом В.В.В. При переходе на другую должность обучение ему по приказу проводил Д.С.В.. В командировку в адрес ездил 3 раза - дата года бригадой, которая занималась погрузкой контейнеров АО ***» с изделием, которые доставлялись в порт адрес на железнодорожном транспорте в контейнерах, а потом перегружались на судно. При передаче контейнеров присутствовал весь рабочий состав и командир судна. Табель рабочего времени составлял Д.С.В.. Он документов никаких не составлял. Что такое кильблоки он не знает. На судне были Д.С.В., К. С.А., В.В.В. и представитель «*** Они наблюдали и отслеживали проведенную работу, т.е. обеспечение работы строго по графику. К. С.А. был руководителем, подписывал различные документы, давал указания. Он технического образования не имеет. Он порту никаких документов не подписывал. При погрузке изделия на судно присутствовал.

Свидетель М.В.А. в судебном заседании показал, о том, что работает на АО ***» заместителем начальника отдела №..., входящего в структуру отделения №... с дата. В его должностные обязанности входило: управление техническими разработками и организация составных частей, координация управления отделом, выполнение поручений руководства по разработке документации на наземное оборудование и прочих других вопросов. Его руководитель К.П.А.. Он выезжал в командировку в адрес с целью осуществления эксплуатации системы контроля и регистрации условий транспортирования, а именно работы по обеспечению измерения условий транспортирования (температура, влажность и ударное воздействие) изделия. Необходимо было открыть люк, подключался ноутбук, обеспечивалась работа с ноутбуком. Происходит посредством подключения компьютера поочередно ко всем контейнерам, после чего происходит копирование вышеуказанной информации об условиях транспортировки из блоков СКРУТ на компьютер. Для каждой пусковой компании требуется отчет. С ним также в командировку ездили К., С.С.В., К.А.А., Ч.М.С. Функции были одними, только они распределяли обязанности между собой. Осмотр был визуальный. Повреждений не было. ***» обеспечивал перегрузку в морском порту, операции по перегрузке проводил. Общался с представителем Колей Б.Н.В. и Б.А.В.. Б.А.В. неоднократно встречал его на корабле, какой – то общей информации про него нет. Техническим руководителем был Д.С.В., он давал указания по понятию на судно. Крепление контейнеров на судне осуществлялось стандартным способом, а также через специальную раму с помощью цепей. Ракетные блоки располагались в контейнерах в трюме. Понятие «кильблоки» ему не знакомо. Крепления с дата года не менялись.

Свидетель П.В.Т. в судебном заседании показал о том, что он работал на АО ***» с дата - заместителем генерального директора – директором дирекции по транспортировке оборудования во адрес. Между АО ***» и адрес был заключен контракт по поставке ракетоносителей во адрес. В данном контракте необходимо сказать, что было подписано распределение средств в целях поставки ракетоносителей, технологического оборудования. Мы обеспечивали при поставке с помощью моих помощников АО ***», и так же с помощью компании «Транси», в зале присутствует их представитель – Б.А.В.. Было всего три поставки, а именно: две поставки были чисто за наш счет, а третья поставка уже была совершена – французы платили отдельно, поставили свой корабль. Его помощником был Д.С.В., который стал ведущим инженером дирекции, а затем и ведущим конструктором. Когда были большие поставки в адрес, Д.С.В. всегда присутствовал в адрес, помогал ему по различным организационным вопросам. Наибольшие контакты, взаимодействие было с представителем ООО ***» Б.А.В., в адрес оказывали все необходимые транспортные услуги. После повышения Сидоренко на должность начальника Управления внешнеэкономической деятельности, его должность начальника отдела занял его преемник К,.С.А.. В основном Д.С.В. занимался вопросами организационного характера, в плане что-то напечатать, принести, отнести, быстро решить какие-то не совсем сложные вопросы. Все его указания и просьбы в рамках трудовой деятельности тот исполнял беспрекословно, был крайне исполнительным. Как технический специалист Д.С.В. фактически не работал, поскольку на их дирекции лежала в большей части обязанность по организационным вопросам. Насколько ему известно, после его увольнения, Д.С.В. перевели в службу К., а затем в подчинение главного конструктора Б.Д.А., однако его функции фактически не поменялись, ракету Д.С.В. не знал, и продолжал заниматься вопросами транспортировки, поскольку многим вещам на тот момент всё-таки научился. Обязанности Дирекции на тот момент в части технической выполняло №... отделение, а в части финансовой и договорной составляющей - управление внешнеэкономической деятельности.

Свидетель З.К.В. в судебном заседании показала о том, что она работала в АО ***» с дата г. сначала диспетчером, а потом инженером в отделе по внешне – экономическим контрактам – №.... Каким образом и при каких обстоятельствах происходило заполнение служебных записок для оплаты по договорам №№..., №... она уже не помнит, но это входило в число ее обязанностей. Также она занималась составлением/оформлением/заполнением акцептных карточек, возможно, что и к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, поскольку это входит в её обязанности. Заполнение акцептных карточек производится на основании поступившего счета-фактуры. Кто и каким образом предоставлял ей счет-фактуры, она в настоящий момент не помнит.

Свидетель С.А.В. в судебном заседании показал о том, что работает на АО ***» начальником отдела закупочной деятельности (отделение 2924). В его обязанности входило проведение конкурсных процедур закупки, согласование закупок у единственного поставщика, обеспечение страхования, согласование сделок с ***, регистрация договоров. Вообще договора и закупочная деятельность регулируется ФЗ «О закупках отдельными юридическими лицами», далее в развитии этого Закона идет ФЗ «О закупках товара», дальше происходит оформление договоров на начальном этапе и еще различные НПА. Их много, все назвать не может. Отдел держатель занимался оформлением согласно положению «Оформления договоров», т.е. закупочные работы производились также отделом – держателем, выписывался лист согласования, который проходил многочисленное количество служб предприятия, дальше подписывался данный акт и регистрировался. Процедура прохождения подписания контракта, договора с единственным поставщиком такая же. Держатель – это держатель договора его инициатор. В ходе допроса следователь предъявляла ему договора на обозрение: №... от дата№... дата. В этих листах согласования скорее всего его подпись имелась. Через него огромное количество договоров проходит, все не может помнить. Если он в командировке за него мог подписать его заместитель или исполняющий обязанности. О чем были договора не помнит. Его отдел занимался согласованием закупки у единственного поставщика, проверял закупочные документы, материалы, способы закупки, комплектность. Подготовкой документов занимался отдел №... внешне-экономических контрактов, руководитель данного отделения К,.С.А., а в дальнейшим стал Ч.В.В. К. С.А. обращался к нему по вопросам оформления двух договоров №... от дата и №... от дата, но что именно он спрашивал не помнит. Он подписывал закупочные документы если лист согласования заполнен, согласован, то и он естественно подписывал. До какого-то определенного периода акт подписывала закупочная комиссия, а потом РосКосмос внес изменения и решение о закупочных актах подписывалось либо генеральным директором либо уполномоченным на это лицом. Отдел №... никаких документов не готовили по данным договорам. В данном случае с единственным поставщиком готовит инициатор – отдел №..., а они занимаются его проверкой. Порядок заключения договора с единственным поставщиком в период с дата года следующий: инициатор составляет лист согласования договора, дальше составляются закупочные документы по положению, и вместе с договором проходит процесс согласования на предприятии. После заключения регистрируется у него в отделе. Руководитель отдела – держателя по данному договору несет ответственность за его исполнение. Их отдел осуществляет проверку в части закупочных документов, закупочной процедуры.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству представителя потерпевшего в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля С.А.В. от дата в томе 11 л.д. №... о том, что при оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п. 2.5. Положения о порядке оформления договоров № 924-0003 от 02.04.2015г. (далее - Положение). Согласно п. 2.4.1. Положения держатель, при оформления визового листа, должен указать пункт Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ***» (регистрационный номер №... от дата), являющийся основанием для заключения Договора с единственным поставщиком. В соответствии с п. 2.2.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «***» к закупкам у единственного поставщика оформляется решение за подписью членов закупочной комиссии и утверждается председателем. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор подписывается у уполномоченного лица. Далее в соответствии с п. 4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел №... Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел №... совместно с договором оформленное решение о закупке у единственного поставщика. Отдел №... регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом №... на решении о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Согласно п. 4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). По оформлению договора №... от дата, поясняю. При оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п.2.5. Положения о порядке оформления договоров №... от 02.04.2015г. (далее - Положение). В соответствии с п.2.23. Положения оформляются документация о закупке у единственного поставщика, протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика и пояснительная записка совместно с проектом договора. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор совместно с подписанной документацией о закупке у единственного поставщика и протоколом закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика подписывается у уполномоченного лица. Далее в соответствии с п.4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел №.... Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел №... совместно с договором оформленную пояснительную записку, документацию о закупке у единственного поставщика и протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика (т.е. полный комплект закупочной документации). Отдел 2924 регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом №... на протоколе заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Оригиналы пояснительной записки, документации о закупке, протокола заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика после регистрации хранятся в отделе №.... Согласно п.4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). По оформлению договора №... от дата пояснил. При оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п.2.5. Положения о порядке оформления договоров №... от дата. (далее - Положение). В соответствии с п.2.23. Положения оформляются документация о закупке у единственного поставщика, решение о закупке у единственного поставщика и пояснительная записка совместно с проектом договора. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор совместно с документацией о закупке у единственного поставщика и решением о закупке у единственного поставщика подписывается у уполномоченного лица, подписание закупочной документации происходит одновременно с подписанием договора. Далее в соответствии с п.4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел №.... Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел №... совместно с договором оформленную пояснительную записку, документацию о закупке у единственного поставщика и решение о закупке у единственного поставщика (т.е. полный комплект закупочной документации). Отдел №... регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом №... на решении о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Оригиналы пояснительной записки, документации о закупке, решения о закупке у единственного поставщика после регистрации хранятся в отделе №.... Согласно п.4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения, указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). Согласно Положения акт визирует держатель, подразделение заказчик, утверждает уполномоченное лицо и акт сдается в бухгалтерию. При этом любой из них вправе запросить дополнительное согласование документа. Кто определял дополнительных согласующих и что они удостоверили своей подписью ему не известно.

После оглашения свидетель подтвердил оглашенные показания.

Свидетеля А.Н.Э. в судебном заседании показала о том, что с дата года по настоящее время он работает на АО ***» в отделе 17дата, руководителем является А.А.М.. При работе он руководствуется положением об отделе №..., а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит разработка инструкций, по которым в дальнейшем АО «РКЦ «*** работает в эксплуатирующих организациях по перевозкам, участие в служебных командировках и другое. В процессе возврата порожних контейнеров на основании приказа №.../к от дата он осуществляет контроль за помещением указанных контейнером и их закреплением непосредственно на железнодорожной платформе. Понятие киль-блоки ему не известно. Он был в командировке в адрес при осуществлении погрузочных работ в процессе отправки дата году, поднимался на грузовое судно и наблюдал каким образом осуществлялось крепление контейнеров в трюме и на палубе судна. При этом работы по транспортированию и перегрузке указаны в инструкции №....

Свидетель К.С.А. в судебном заседании показала о том, что ранее работала в АО ***» с начала дата занимала должность – начальника управления финансов и внешнеэкономической деятельности, последний день был – дата, затем ушла в отпуск, потом в декретный отпуск, и больше к должностным обязанностям не приступала, а уже в дата году была уволена по собственному желанию. В ее должностные обязанности входило: курирование входящих в Управлении финансов и внешнеэкономической деятельности отделов, и их соответственно координация. В Управлении финансов и внешнеэкономической деятельности входило 5 отделов: финансовый отдел, отдел подготовки конкурсной документации, отдел выставочной деятельности, отдел таможенный операций и отдел внешнеэкономических контрактов. К. С.А. знает примерно с дата года. Ее подчиненным он стал с начала дата года, после того, как структура Управления поменялась. К. С.А. занимал должность начальник отдела внешнеэкономической деятельности. В ходе допроса следователь предъявляла ей на обозрение договор между АО ***» и «*** номер не помнит. Содержание договоров стандартные были. О том, что компания «Транси» оказывает услуги АО РКЦ «Прогресс» знала, Не помнит подписывала ли она какие-либо акты, стояли или нет где-либо ее подписи. Она не знает каким образом контейнеры с содержащимся ракетоносителями помещались в трюм судна, это не входит в ее должностные обязанности. Свидетелю на обозрение предоставлен акт №... от дата, на что свидетель показала, что следователь ей предъявлял на обозрение подлинники договоров, акты. Акт был составлен и подписан, когда она исполняла обязанности первого заместителя генерального директора вместо Н.К.В. на основании приказа и доверенности, в которой было указано, какие действия она может осуществлять в момент, когда исполняет обязанности. Д.С.В. никогда не находился в ее подчинении. Какого-либо отношения к его переводу и его замещению должностей на предприятии завода «***», она отношения не имела. По поводу доставки ракетоносоителей в ГКЦ, без привязки к какому-то контракту, потому что в основном всё было по одной схеме, происходило так: ракетоноситель транспортировался железнодорожным транспортом до адрес, эту транспортировку – страховали, поскольку опасные работы с совмещением сложных операций, объектом. В адрес в порту происходила перегрузка на морское судно. Работали с 2-умя суднами: одно «***» называлось, ***». Значит на этапе работы в порту оформлялся приказ, делегировались туда специалисты АО ***» и отслеживали фактические работы, которые производила компания, с которой был заключен договор. После этого на судне эти ракетоносители по 2 штуки по – моему транспортировали, иногда по одному. Какие – то транспортировки были по 1 ракетоносителю, какие – то по два, транспортировались в ГКЦ. Там происходила разгрузка и приемка их уже. ГКЦ - это Гвианский космический центр. После этого их выгружали из контейнеров эти составные части, и контейнеры по-моему возвращались теми же суднами в Россию. Финансирование осуществлял «***», т.е. были заключены договоры с транспортировкой, которые включают все этапы. Но хочу сказать, что эти договоры контролировались *** и ***. И принципиально было на тот момент, что бы не был превышен предельный уровень рентабельности по данному договору, то есть нельзя работать с прибылью. Прямые договора между ***» и АО РКЦ «Прогресс» заключались после подписания уже основных договоров на пусковые компании в привязке с графиком с этим запуском, которые необходимо тоже было делать и соответственно с привязкой к срокам. Если бы не было ракетоносителей, то транспортировать было бы нечего и работы не было бы в принципе. В связи с тем, что пересчеты были в долларах, Прогресс выставлял счета французам, затраты должны быть подтверждены, чем и занимался К. С.А. Ежегодно выпускается приказ, согласно которому производится инвентаризация всех материальных и не материальных ценностей. Всего что приобретено, а так же какую-либо имеет ценность в плане основных средств. Эти все данные передаются заместителю главного бухгалтера, которая производит единый отчет и собственно после компоновки формируется акт инвентаризации, он проводится ежегодно. Без проведения акта инвентаризации – невозможно получить аудиторское заключение, а аудиторское заключение обязательно для такой формы организации, как Акционерное Общество. В связи с этим ежегодно проводится инвентаризация, после этого проводится аудит – бухгалтерский отчет, аудиторы дают заключение о соответствии, о достоверности ведения бухгалтерского учета, а так же рассчитывают уровень существенности для предприятия. В транспортно–экспедиционных документах от дата № TR/TRKS -01, в листе согласования имеется ее подпись. Источник финансирования –федеральное космическое агентство России. Оказание транспортных услуг при организации международной перевалке импортных и (или) экспортных грузов клиента - ***» в адрес – дата год, то есть перегрузка контейнеров с содержащимся внутри ракетоносителами в порту на судно. Решение обосновывает заключения «*** договора, который ранее был озвучен, но по техническим заданиям не может ничего пояснить, поскольку техническое задание в приоритете технических служб, она его при подписании данного договора вообще не видела.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля К.С.А. от дата в томе т. 8 л.д. №... о том, что после окончания Самарского государственного аэрокосмического университета в дата года она пришла на работу на ФГУП ***» на должность инженер программист. В процессе работы получила второе высшее образование по специальности «финансы и кредит» в СГЭУ и перешла дата году на должность начальника бюро финансового отдела ФГУП ГНП РКЦ «***». С дата года заняла должность начальника отдела №...экономическая безопасность). В дата году назначена на должность начальника финансового управления. С дата года на должность начальника Управления финансов и внешнеэкономической деятельности. В дата году уволилась с предприятия по собственному желанию. Договор №... между АО «***» и ***» оформлялся на АО «***» в соответствии с положением о порядке оформления договоров. Держателем договора, как видно из листа согласования является отдел №... Основанием для заключения договора, как она видит из документов, предоставленных ей было техническое задание (Приложение №... к договору №...) и решение №.... Вообще, основанием для заключения любого договора, в соответствии с положением о закупках, действующим на тот момент могло быть либо решение либо протокол заседания конкурсной комиссии по выбору поставщика или исполнителя услуг. Почему здесь именно решение, она не помнит. Поскольку это работы в порту, как она понимает, видимо были какие-то ограничения на допуск организации для работ в порту, может быть лицензии. Насколько она помнит, решение о заключении договора именно с ООО ***» было вызвано тем, что организации, которым разрешено вести работы в порту, должны были иметь какие-то особые допуски, разрешения и так далее. Согласования договора происходило общим порядком. Сначала, лист согласования должен был подписывать К., после этого договор должен был проверяться С.А.В., затем Пятковым, а затем в листе согласования к договору подписывала она. То есть при отсутствии указанных подписей она бы лист согласования к указанному договору не подписала. И подпись, представленная в листе согласования действительно её. Решение №... могло быть подписано ею как до подписания листа согласования к договору, так и одновременно с ним. И подпись, представленная в решении действительно её. Её подпись имеется также в акте №... со стороны заказчика по договору (Н.К.В.). Вероятно, в момент подписания акта она исполняла обязанности первого заместителя по экономике и финансам и действовала на основании выданной ей доверенности. То, что услуги действительно выполнены, подтверждает подпись, как она видит, К., который возглавлял отдел, являющийся держателем договора. Оплата по указанному договору, как она понимает, происходила на основании служебной записки начальника отдела №... Следователем ей на обозрение предоставлялся договор №... от дата, где имеется лист согласования к договору с её подписью, а также решение к указанному договору, акт №... от дата и акт №..., счет-фактуры №... №... о дата, дата соответственно, без её подписи, акцептная карточка по счет фактуре от дата, платежное поручение от дата, счет №... и 829. В указанный период она занимала должность начальника Управления финансов и внешнеэкономической деятельности. На вопрос следователя каким образом проходило согласования указанного договора ею и её ли подпись имеется в следующих документах: лист согласования, решение к указанному договору, К.С.А. пояснила, что её ответ на указанный вопрос будет аналогичен предыдущему ответу по договору №.... Подписи, имеющиеся в листе согласования и решению к указанному договору принадлежат ей. Она также подтвердила, что её подпись имеется в представленных ей на обозрение листах согласования к контракту №....00441/DP от дата. Согласование происходило согласно общему порядку, установленному на АО «***» положением, действовавшим на тот момент. Держателем контрактов являлся отдел №.... Кто-либо из сотрудников ООО «Транси» ей не известны, никогда не общалась с ними. К.С.А. ответила, что в настоящий момент ей трудно ответить на вопрос обсуждала ли она с кем-либо, подписывая листы согласования к договорам №... и №... вопрос о действительной необходимости заключения указанных договора, о его целесообразности, но насколько помнит, таких вопросов она не задавала. Что касается указанных договоров, то прочитав их предмет, без просмотра технического задания, у неё не возникало каких-либо вопросов, поскольку в договоре указано на обязанность оказать услуги по транспортировке и не более. Что касается технического задания, как приложения к указанным договорам, то она его не читала. О том, что собой представляют такие приспособления как киль-блоки, ей об этом не известно.

После оглашения свидетель подтвердила показания.

Свидетель С.М.В. в судебном заседании показал о том, что работает на АО ***» с дата по настоящее время в центральном специализированном конструкторском бюро главным экономистом. Следователь ему на допросе на обозрение предъявляла акт №... от дата, где стояла его виза. Он был исполнен согласно условию в договоре «оплата в течении 15 рабочих дней», денежные средства были распределены, все было оформлено надлежащим образом. Его виза не разрешающая и не утверждающая, а просто удостоверят, что оформлено надлежащим образом. Кто изготавливал данный акт и представил на подпись не смог сказать, не помнит. После того, как все поставят визы в данном акте, происходит оплата. Служба экономики и финансов на период дата год подчинялась заместителю руководителя (предприятия) подразделения по экономике и финансов, К. был начальником отдела финансов и внешнеэкономической деятельности – напрямую подчинялся руководителю по экономике и финансов. Он как главный экономист подчинялся тому же заместителю, но они были в параллельных подразделениях. После обозрения договора транспортной экспедиции TR/TRKS -02, подтвердил, что подписывал его вместо Н.К.В., который на тот момент был в командировке, а он был на основании приказа временно исполняющим его обязанности. Техническое задание является необходимостью работы, а договор – это его обеспечение – финансовое, юридическое и т.д. Прежде чем подписать договор к нему прилагается приложение, и если все руководящие подписи имелись и подтверждают, что эти работы должны быть выполнены. Договор – это обеспечение, он является вторичным документом, по обеспечению выполнения технических требований на услугу, на поставку, на закупку, на вид работ т.д. Содержание технического задания и договор он не изучал, ему для подписания было достаточно увидеть подписи остальных лиц. Он докладывает, когда приходит запрос с ФСБ на предприятие, создается приказ, рабочая группа, которая проверяет эту работу и пишет акт. Акт потом передается в Следственный Комитет или ФСБ. И то что в этом акте его фамилия – он не отрицает.

Свидетель В.С.А. в судебном заседании показал о том, что в АО ***» является заместителем генерального конструктора, в период дата года занимал должность – начальник отделения 1900, это структура ведущих конструкторов, которые занимались организационными моментами деятельности на предприятии ***» в рамках своих обязанностей. Он подписывал технические задания к договорам №... от дата и №... от дата, при каких обстоятельствах он поставил подпись, затруднился ответить, увидел свои подписи, только в ходе проверки на предприятии. Помнит, что многие документы подписывались перед оперативными совещаниями, так С.А.К. однажды попросил его расписаться на техническом задании, т.е. без вчитки, просто подписать титульный лист, он подписал, по второму ТЗ не помнит. После ознакомления с четырьмя договорами, считает, что необходимости в их заключения не было, поскольку использовалось какое – то специальное оборудование плюс по тексту было четко указан дополнительный порт, а у них используются два порта в адрес – Петербург и Гвиана, других портов нет. Работы проводили в порту с специалистами ***» дальше передавался груз иностранной стороне, транспортировка осуществлялась на двух специализированных кораблях с принадлежностями французской стороны. Дальше формировалась бригаду в Французскую Гвиану, и там происходила выгрузка ракетоносителей и транспортировка изделий, было установлено на суднах крепежное штатное оборудование для закрепления ракетоносителей для транспортировки, необходимости в дополнительном оборудовании не было. Служба главных конструкторов – это ведущие конструктора, управляющие, которые ответственные за свое управление. И по сути это те люди, которые организовывают свою работы, выполняют. Если человек закреплен за этой тематикой, он подготавливает документы, согласовывает все моменты, а потом начинаем уже работать. Поэтому на данное техническое задание была виза ведущего конструктора – Д.С.В. Причем Д.С.В. занимался очень давно этой темой, будучи в другом отделе, он и перешел на эту должность к нему ведущим инженером. Поэтому оснований не доверять у него на тот момент – не было. Стандартная схема – это схема, которая ранее была согласованная двумя организациями, которые выполняют работы. Согласовывается схема раскрепления, закрепления фиксации, документационный документ, по которому работают, как их специалисты сопровождают, так и портовые – это по всем перевозкам, на каждый космодром. Он участвовал в работе в порту как технический руководитель, весь процесс видел. Непосредственно по транспортировкам возглавлял бригаду по креплению, отправке контейнеров, грузов в адрес. Организация работ в обеспечении транспортировки закрепления, передача материальной части французской стороны для отправки в адрес. При транспортировке изделий должно использоваться штатное оборудование и согласованное с портовыми службами и французской стороной. Разработчики, изготовители производят надзор за изделием, которые проводятся до момента того, как материальную часть передали капитану, они контролируют все операции, а погрузочные операции самые ответственные. Есть схема размещения изделия на судне. Боковые ракеты грузятся в трюм (боковой блок, центральный блок и передний) грузятся. Боковой блок – 4 контейнера, центральный блок – 2 контейнера и передний – 1. Они крепятся в трюм – 7 контейнеров. Головной обтекатель – 2 контейнера крепятся на верхнюю палубу. Если два изделия, то умножается просто на 2. Его должностные обязанности прописаны в положении «О структурном подразделении». В период с дата являлся непосредственным руководителем Д.С.В. Поручения по подготовке технического задания Д.С.В. он не давал, поскольку его не видел. При переводе Д.С.В. в его подразделение и написании служебной записки к приказу он руководствовался тем, что Д.С.В. ранее занимал такую же должность в подразделении №... занимался данной тематикой долгое время, на тот момент никаких сомнений не было, что он справится с должностными обязанностями, да и других кандидатур не было. Для приема на работу по данной должности необходимо высшее образование, которое у Д.С.В. было. В структурной схеме не подразумевается должность ведущий конструктор по контейнерам, ракетам, транспортировкам. В штатном расписании есть одна должность – ведущий конструктор. Должностная инструкция на ведущего конструктора – она существует и она распространяется на всех в разных управлениях, для всех одинаково. Существующая инструкция на предприятии распространяется на должность ведущего конструктора – Д.С.В. без дополнительной необходимости выпуска документов. Необходимость отдельной должностной инструкции ведущего конструктора по транспортировке – не было.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля В.С.А. от дата в томе т.5 л.д. №... о том, что от дата, согласно которым с дата года он трудоустроен в *** С момента начала его трудовой деятельности там он занимал различные должности, в том числе, начальника отделения №... в период до дата года. С дата года назначен на должность заместителя генерального конструктора ***» по средства выведения. В настоящий момент его непосредственным руководителем является первый заместитель генерального конструктора – С.А.Д.. На момент его работы на должности начальника отделения №... его непосредственным руководителем был Б.Д.А.. В настоящий момент в его обязанности по должности входит, в том числе: организация, контроль выполнения работ по разработке РКД (рабоче-конструкторская документация), изготовление и эксплуатации средств выведения (Ракеты носители и блоки выведения). В.С.А., просмотрев техническое задание к договору №... от дата и техническое задание к договору №... от дата, пояснил. Насколько он помнит, он точно подписывал одно из предоставленных ему на обозрение технических заданий как исполняющий обязанности за Б.Д.А., так как последнего не было на месте то ли по причине его командировки или же по иным причинам, в настоящий момент он в точности не может утверждать, в связи с чем он исполнял обязанности. При этом он не может с точностью утверждать техническое задание к какому договору он точно подписывал. Относительно обстоятельств подписания может пояснить. По памяти помнит, что перед оперативным совещанием по конструкторским вопросам, проводимым у них на предприятии еженедельно по понедельникам в 11 часов 15 минут, в какой именно день, месяц и год он в настоящий момент не помнит, около зала совещания, находящегося на 3-м этаже корпуса 50А, ему встретил С.А. К., занимавший на тот период должность начальника управления ВЭД (0045). То есть указанная встреча произошла фактически набегу. С.А. К. предоставил ему техническое задание к какому-то из вышеуказанных договоров и пояснил, что ранее работа аналогичная проводилась, что Б.Д.А. уже подписывал такие технические задания. Также он обратил тогда внимание на наличие в техническом задании подписи ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., которому он как специалисту доверял. Кроме того, как ранее у них в отделении было принято, мнение ведущего конструктора по вопросам составления и подготовки технических заданий играло одну из определяющих ролей при их утверждении руководством. При этом Д.С.В. пришел в отделение №... как раз непосредственно на фактическое курирование направления по организации работ по транспортировке материальной части во Французскую Гвиану и возврат от туда, что закреплено в Положении об отделении №... (в разделе о структуре отделения), схеме деления отделения №... и штатном расписании. Исходя из вышеизложенного он указанное техническое задание по содержанию не просматривал и подписал только лишь титульный лист, не предполагая, что просьба С.А. К. и его доводы, а также действия его подчиненного Д.С.В. могут быть в какой-то части ложными и противоправными. В настоящее время им неоднократно изучались содержания указанных технических заданий, а впервые это сделано во время внутренней проверки, проходившей на АО ***» в соответствии с письмом УФСБ России по Самарской области. В случае, если бы он сделал это до момента подписания технического задания по просьба С.А. К., он бы не стал согласовывать указанное подобное техническое задание по следующим причинам. Во-первых, в содержании технических заданий имеется ссылка на необходимости изготовления и установки на судне киль-блоков. Чтобы понять, для чего нужны последние им, в процессе вышеуказанной проверки на АО РКЦ ***» осуществлено обращение к специальной литературе, на основании которой он сделал выводы об отсутствии необходимости применения подобных конструкций для крепления. Так, на судне, которое использовалось для перевозки грузка, имеются штатные крепления, разные, в зависимости от вида контейнеров, погруженных на судно. Так, есть механические приспособления для погрузки контейнеров в трюм судна. Для погрузки и крепления контейнеров на верхней палубе судна используется портовый кран и крепления, также имеющиеся на судне. Кроме того, в данных технических заданиях в разделе 5 указано на использование изготовленных киль-блоков в трюме и на палубе судна, что вообще не логично, поскольку как он уже выше сказал, все необходимые виды крепления контейнеров с грузов на судне имеются, и не требуется каких-либо дополнительных креплений. То есть, проще говоря, изготовление и установка киль-блоков нецелесообразна и не нужна. Также, он обратил внимание на осуществление вышеуказанных работ в порту адрес. Насколько ему известно, корабли Тукан и Колибри не осуществляет остановки в порту указанного города и указанную информацию можно проверить посредством запроса маршрута судов. То есть в настоящий момент он не отрицает, факт того, что оба указанных технических задания были подписаны им при обстоятельствах подписания одного из технических заданий, на которые он указывает выше и помнит точно. Но поскольку он не обращал своё внимание при подписании технического задания на дату и номер договора, к которому оно шло, не может утверждать в точности. Возможно на бегу, мог подписать как первое так и второе предоставленное ему на обозрение техническое задание. В.С.А. дополнит что, указание на такие работы как установка киль-блоков или проведения сюрвея/инспекции трюма судна в подписанных им технических заданиях на транспортировку технологического оборудования или ракет-носителей не было, помимо тех, которые представлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса. Также пояснил, что возникшую ситуацию с составлением вышеуказанных технических заданий он ни с К. С.А. ни с Д.С.В. не обсуждал, кроме событий, указанных им выше при подписании технического задания. Хотел бы дополнить, что технические специалисты АО ***», а именно отделение №... занимаются составлением схем размещения груза на железнодорожных платформах при отправке контейнеров с грузом из адрес в порт адрес и наверняка составляют такие схемы для размещения груза на судне, более подробно данную информацию можно узнать у сотрудников отделения №....

А также показания свидетеля В.С.А. от дата в т. 11 л.д. №..., согласно которым с дата года он трудоустроен в АО ***». С момента начала его трудовой деятельности там он занимал различные должности, в том числе, начальника отделения №... в период до дата года. С дата года назначен на должность заместителя генерального конструктора ***» по средства выведения. В настоящий момент его непосредственным руководителем является первый заместитель генерального конструктора – С.А.Д.. На момент его работы на должности начальника отделения №... его непосредственным руководителем был Б.Д.А.. В настоящий момент в его обязанности по должности входит, в том числе: организация, контроль выполнения работ по разработке РКД (рабоче-конструкторская документация), изготовление и эксплуатации средств выведения (Ракеты носители и блоки выведения). Ранее данные показания он подтверждает в полном объёме. В.С.А. ответил, что в техническом задании к договорам №... от дата и №... от дата возможно имелась подпись Д.С.В. он может только предположить, поскольку не может исключать того, что К. С.А. он мог подписать техническое задание и без наличия подписи ведущего конструктора Д.С.В. Однако ещё раз хотел бы пояснить, что подписывал он указанные технические задания набегу. В.С.А. пояснил, что ранее у него имелись доверительные отношения, в том числе и к К. С.А., в связи с чем у него не возникало каких-либо сомнений по поводу правомерности действий К. в целом. В настоящий момент после произошедших событий он более так не поступает, поскольку понимает, что каждый документ подлежит проверке. В.С.А. ответил что, ранее он не подписывал документы по просьбе К. С.А. Дополнил что, в его обязанности на тот момент входило согласование технических заданий более чем по 50-ти темам, связанным с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. К Д.С.В. с вопросом разъяснения указанного технического задания после того, как подписал техническое задание или до этого, он не обращался. Он отрицал тот факт, что мог подписать предоставленные ему ранее на обозрение технические задания, в случае если Б.Д.А. на рабочем месте присутствовал. В.С.А. ответил, что до момента проверки содержания технического задания он не знал и ни с кем эту тему до проверки указанного случая правоохранительными органами он ни с кем не обсуждал. В.С.А. дополнил что был в подобной командировке в адрес, насколько помнит при первой погрузке, примерно в дата году. В ходе указанной командировки, насколько помнит, он знакомился с процессом осуществления погрузки контейнеров с грузом и их дальнейшей отправки. При этом также знакомился с руководством транспортной компании, которая оказывала транспортно-экспедиторские услуги для АО «***», а именно с руководством ***». При этом в настоящий момент он уже не помнит, с кем именно он на тот момент из ***» общался. Фамилия Л. кажется знакома ему, но точно не помнит, кем тот являлся на тот момент в ***», что касается остальных лиц, то в настоящий момент их не припоминает. Возможно, если бы он увидел фотографию, он бы смог конкретнее ответить на вопрос.

После оглашения свидетель подтвердил данные показания.

Свидетель Б.О.Е. в судебном заседании показала о том, что работает в должности заместителя главного бухгалтера АО ***». В её должностные обязанности входит, в том числе, составление отчетности по бухгалтерскому учету, подписание актов выполненных работ и другое. Она подтвердила наличие своей подписи на двух актах: акт №... от дата и акт №... от дата. Её подпись свидетельствует о наличии всех необходимых, обязательных реквизитов для того, чтобы они-бухгалтерия, могли принять указанный документ к учёту. Кто составлял представленные ей на обозрение акты она не знает, но точно не их бухгалтерия. На момент подписания ею указанных актов все подписи в акте уже стояли, потому, что бухгалтерия всегда ставит подпись в последнюю очередь.

Свидетель Ю.А.В. в судебном заседании показала о том, что в АО ***» является начальником управления безопасности с дата года, визирование договоров и приложений к ним происходит в соответствии с регламентом, установленным на предприятии, а точнее положением «О оформлении договоров», кто изначально и как дальше происходит подписание визы сейчас не может пояснить, не помнит. Следователь возможно ему показывала какие-либо договора и приложения. Исполнитель данного договора работник отдела держателя подписывает данный договор – начальника отдела – это лицо основное кто подписывает перед направлением. При допросе у него перед глазами были договора, а сейчас не готов ответить, поскольку очень много подразделений, не помнит. Обязанности заместителя генеральной конструкции по средствам выведения, не помнит. Определенная очередности подписания нет, есть перечень лиц, которые должны подписать. В «автоматизированное рабочее место» ARM – в данной программе отражается очередность визирования. В тех договорах, которые предъявлял следователь было установлено, что какие – то работники не визировали, которые должны были. О причинах ничего не известно. Было ли нарушение сроков в тех договорах, которые предъявлялись, не помнит. Что касается способа исполнения договора, разными исполняется или частями какими- то, разделены на даты, сейчас затрудняется ответить. Обычно в акте прописано, этим уже отдел-куратор занимается, и он должен контролировать сроки, если не исполняется принимать соответствующие меры. Документальным подтверждением исполнения, кроме акта могут быть любые другие технические документы, которые указаны в договоре или например в техническом задании по данному направлению, свидетельствующие о фактах выполнения работ. Насколько помнит по положению визирование актов распределялось: отдел – инициатор и отдел так скажем заказов, работ – за качество работ, за предмет соответствия, за выполнение работ. А второй момент – это отдел – инициатор, кто вел работы в соответствии с расценками акта выполненных работ и с условиями договора. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за качество, за объём и вообще за выполнение работ. Ему предоставлял на обозрение следователь технические акты или акты выполненных работ. Договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, а так же приложенные к ним листы согласования, технические задания следователем ему предъявлялись.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля Ю.А.В. от дата в томе т. 11 л.д. №... о том, что порядок исполнения договора зафиксирован Положением «О порядке оформления договоров», утвержденным распоряжением «О введении в действие положения о порядке оформления договоров для нужд «***» от дата №.... В п. 1.2.5. сказано: Порядок исполнения Договора в большинстве случаев представляет собой процесс, т.е. определенную С. последовательно совершаемых действий обеими сторонами по Договору. В нем можно выделить две основные стадии: п. 1.2.5.1. Материальная стадия исполнения Договора: предоставление исполненного одной стороной и принятие предмета исполнения другой стороной, состоящая из трех частей: часть первая - это срок исполнения Договора. Если Договор предусматривает дату его исполнения, то обязательство подлежит исполнению в указанный день. Если Договор предусматривает период времени, в течение которого обязательство подлежит исполнению, то оно должно быть исполнено в любое время данного периода. Досрочное исполнение обязательств допускается, если такое право предусмотрено Договором. Часть вторая - это место исполнения Договора. Часть третья - это способ исполнения Договора. Под этим понимается порядок действия сторон в процессе исполнения договорных обязательств. Договором может быть предусмотрено его исполнение сразу полностью в один этап или частями с разбивкой по срокам на отдельные этапы. Сторонам при заключении Договора необходимо строго и точно предусмотреть, как будут исполняться ими обязательства и какие действия они должны будут совершить и в какой срок. П. 1.2.5.2. Технико-юридическая стадия исполнения Договора: проверка исполненного по количеству и качеству, документальное подтверждение факта исполнения. Документальным подтверждением исполнения обязательств является акт сдачи-приемки товаров (работ, услуг). Приемка продукции, товаров по количеству производится по таким сопроводительным документам, как спецификация, накладные и иными документами, установленными условиями договоров. П. 4.6. (изменения от дата №... – распоряжение) По всем службам предприятия оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг (кроме актов по НИОКР и формам КС-2, КС-3) до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг. При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В случае с договорами №... от дата, №... от дата: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг. В данном случае заказчиком являлось отделение №..., в связи с тем, что Техническое задание к указанным договорам, было подписано представителем отделения №..., который, согласно Должностной инструкции Ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (№...) и отделения по координации и управлению НИОКР (1021) п. 1.3. – ведущий конструктор изделий является ответственным представителем Генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; п. 2.1. – участвует в формировании и согласовании Государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов, план-графиков и технических решений, контролирует выполнение директивных документов, план-графиков и технических решений; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В данном случае начальник отдела №... В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты (указанное введено с дата распоряжением №...). До дата данная редакция была в пункте 4.6. П. 4.7 Руководитель подразделения Держателя несёт ответственность за исполнение заключённого Договора (введено с дата). Подписи лиц в актах выполненных работ подтверждают выполнение объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг со стороны контрагента и распределяются в соответствии с п. 4.6 положения дата №... «О порядке оформления договоров». Порядок подписания (последовательность) в указанном пункте не описан. Почему перечень лиц от акта к акту менялся, он ответить на указанный вопрос не может, поскольку обязательно акты обязаны подписывать ответственные за договор лица, дополнительные визы проставляются лишь в случае субъективного усмотрения лица, подписывающего акт со стороны принимающей стороны ( «РКЦ «*** в данном случае Н.К.В.

После оглашения свидетель подтвердил оглашенные показания.

Свидетель С.В.М. в судебном заседании показала о том, что с К. С.А. познакомился примерно лет 7-8 назад, когда занимался теплыми полами, монтажом, отношения между нами сложились очень хорошие, доверительные. Конфликтов не было. Основания для оговора не имеются или не имелись ранее. Б.А.В. ему знаком, с ним познакомился, когда ездил в адрес по просьбе К. С.А., который ранее пояснил, что Б.А.В. ему передаст пакетик с подарком, что конкретно он не знает. Это было в конце мая – начало июня дата года. К. С.А. дал телефон для связи с Б.. По просьбе К. С.А. к Б.А.В. ездил и забирал пакет раза 3 или 4 в течении одно года, даты точной не может сказать. Первый раз встретились с Б. в адрес на рынке, там кофе пили. Б.А.В. передал пакет и ещё шарф, он ничего не проверял, потому что К. С.А. доверял. Б.А.В. не пояснял, что находиться непосредственно в пакете. К. С.А. сам не обозначал, что должен передать Б.А.В. В пакете было что – то жесткое, как-будто даже коробка от парфюмерии прямоугольной формы 20 см в длину наверное, не может сказать точно, в высоту – 26, и шарф сверху был. Этот пакет положил в сумку, приехал спокойно в аэропорт, прошел контроль, улетел обратно. Когда прилетел в адрес, встретился с К. С.А. и передал ему данный пакет в тот же день, вечером ему позвонил, сказал, что приехал и передал на работе. Второй раз, встречались с Б.А.В. там же в этом же месте с утра, месяц, год не может сказать, не помнит, года 3-4 назад было. Такой же пакет забрал, кофе еще передал. Также пакет в сумку бросил и всё. Предмет был такой же. К. С.А. точно так же, приехал и передал. Третья такая же встреча была, когда не помнит.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях, данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля С.В.М. от дата в томе т.10 л.д. №... о том, что К. С.А. просил его осуществлять поездки в адрес, для того, чтобы забирать у Б.А.В. пакеты для К. С.А., а также о дальнейших поездках в адрес и получении от Б.А.В. пакетов для К. С.А.

А также показания свидетеля С.В.М. от дата в т. 11 л.д. №..., согласно которым он уточняет следующее. Во время всех трех раз, которые он встречался с А. в адрес, он свёртки, которые лежали в пакете не разворачивал и не смотрел их содержимое. Ранее в его допросе он говорил о том, что в свёртках, которые передавал ему А. были деньги, однако поскольку свёртки были из белой бумаги и оклеены скотчем, он в действительности не видел, что в указанных свёртках. По форме, как он говорил ранее, свёртки, все три раза передачи их от А. К. через него, были похожи на брикет с деньгами, состоящий и 4-6 пачек, но он утверждать, что это были деньги не может, поскольку внутрь свёртка не смотрел, а сверток был упакован в белую бумагу. Во всём остальном, он свои показания полностью подтверждает. О том, что, ему стало понятно, что это были деньги, следователь его не совсем точно понял. О том, что в указанных свёртках могли быть деньги, он понял только тогда, когда впервые получил пакет от А., то есть по размеру и объёмам он предположил, что это денежные пачки 4-6 штук, сложенные в один свёрток. Но он указанный свёрток ни в первый, ни во второй, ни в третий раз не открывал. Утверждать то, что там были деньги, он не может. Работы у К. С.А. он осуществлял примерно до лета дата. За те ремонтные и строительные работы, которые он осуществил у К. С.А., последний заплатил ему примерно ***, примерно за 2,5 – 3 года. При этом часть передавалось наличными денежными средствами, часть на карточку. К. С.А. переводил на карту Сбербанка и на карту ВТБ (дата года). Он всегда использовал свой номер телефона, единственный, который у него имеется №.... Звонил он А. только с этого номера телефона. Один раз, когда именно это произошло, он уже не помнит, он до А. по предоставленному ему К. номеру не смог дозвониться и тогда он сообщил об этом К.. После чего, К. скинул ему, кажется по вайберу, другой номер телефона А.. Но точных обстоятельств этого сбоя с номером телефона он не помнит, но помнит, что такое в действительности было. Пояснил, что при первоначальном допросе он указывал приблизительное время первой поездки в адрес к А.. Однако услышав в данный момент от следователя информацию из ответа на запрос из авиакомпании он вспомнил, что впервые он действительно летал в адрес для встречи с А. в период с дата по дата и указанный перелёт был действительно с пересадкой. Имя М. М. ему знакомо, поскольку он М.М. делал ремонт в квартире в районе Новая Самара, примерно 2 года назад. В адрес, когда встречался с А., он передвигался на такси, метро, автобусе, по-разному. К. давал ему свою банковскую карточку для покупки строительных материалов. Что касается банковских карт, которые он должен был передать А., о таком в настоящий момент он не помнит. Из друзей, знакомых или коллег К. С.А. он делал ремонт у Рустама, это друг К.. Также К. давал ему другие номера телефонов своих знакомых, кем они приходились К. ему не известно. Также делал как-то уже давно балкон у Д.С.В., К. сказал, что тот его приятель. Делал он ремонт и у других его знакомых, но у кого точно он уже не помнит. Все его знакомства со знакомыми К. были связаны только с осуществлением строительных работ, и не более.

После оглашения свидетель подтвердил свои показания.

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показала о том, что в АО ***» является начальником цеха, отделения №..., в названной должности состоит с дата года, в период с дата год состоял в должности начальник группы, ими разрабатывались и согласовывались экспедиционные документы, тематика отдела наземное оборудование и контроль для космических комплексов, аппаратов, ракетоносителей. Ракетоносители из адрес в порт адрес доставлялись эшелоном, укладывались составными частями в контейнер – это было 9 контейнеров, 2 створки головного обтекателя и 7 составных частей ракетоносителей. Перегрузка с железнодорожного транспорта на судно происходило на 1 машину – 2 контейнера, погрузка была на палубу. Он был прикомандирован в порт адрес для осуществление своих обязанностей с дата года. Погрузка ракетоносителей осуществлялась на судно «***» и ***». Его функция – контроль работы за портовым, т.е. контролировал все работы, связанные с перегрузкой контейнеров, так же их отдел разрабатывает схему крепления на железнодорожном транспорте. При это согласовывается с АО ***» и контролирует. Перед тем, как перегружать эшелон осматривалось изделие. Работы на судне его уже не касались. Он был 11 раз в трюме и один раз на палубе, поскольку непосредственно смотреть крепление контейнеров на палубе - это факультативные обязанности, он участвовал практически во всех отправках, Приказы о командировании ему предъявлял следователь при допросе. Система контроля и регистрация условий транспортировки контейнеров и ракетоносителей, это система, которая контролирует и записывает операционные нагрузки при транспортировании и отправки все виды транспортировок любым транспортом. На палубе судна происходило крепление контейнеров на рамы, которые также были специально установленные и закреплены также цепями. Что такое кильблоки он не знает. Если контейнер попадает на судно, то это уже не их зона ответственности, а французов.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля К.А.А. от дата в томе т. 7 л.д. №... о том, что с апреля дата года он работает на АО «***». В должности начальника группы отдела №... (отдел наземного оборудования) состоит с дата года. Его непосредственным руководителем является М.В.А. – заместитель начальника отдела №... В процессе своей трудовой деятельности он организовывает работу внутри своей группы по контролю и проверке эксплуатационной документации. В своей деятельности он руководствуется положением об отделе, должностной инструкцией и иными нормативными документами. К.А.А. ответил, что находясь в порту адрес он осуществлял контроль за эксплуатацией системы *** (система контроля и регистрации условий транспортировки). В том числе, осуществлял работы по обеспечению измерения условий транспортирования, что подразумевает измерение температуры, влажности и ударного воздействия. Измерение происходит при помощи ноутбука, который с помощью кабеля поочередно подсоединяется к каждому контейнеру. Также, в процессе указанных командировок он осуществлял авторский надзор за соблюдением схем закрепления контейнеров на железнодорожных платформах, поскольку изначально, разработка указанных схем и согласование их с РЖД является компетенцией отдела дата. Пояснил, что заходил на судно, однако не постоянно, в настоящий момент не совсем помнит, в какую именно командировку он заходил на судно. При этом проход на судно осуществлялся после записи в журналах, имеющихся на судне, где фиксировались фамилия, имя и отчество, а также время прохода на судно. Проход на судно, а именно на палубу и в трюм осуществлялся им после погрузки контейнеров с грузом для проверки целостности и наличия пломбы у ящика для блока регистрации ***, имеющейся в каждом контейнере. В ходе подобной проверки он осуществлял визуальный осмотр места, где имелся подобный ящик. Ответил, что согласно продемонстрированным ему приказам о командировании в порт адрес он поднимался на судно единожды, однако также бывал на судне при осуществлении погрузки контейнеров в мае дата года. Поясняет, что оба указанных раза крепление контейнеров на палубе судна и в трюме происходило одинаковым образом. А именно использовались рама, цепи и фитинги, в трюме судна за место рамы контейнеры находились на автомобильном прицепе, который также фиксировался при помощи цепей и фитингов. Схематично он изобразил фитинг и механизм его крепления к раме или автомобильной платформе на бумаге. Ещё раз поясняет, что подобные механизмы крепления контейнеров на палубе и в трюме использовались идентичным образом в одну из вышеуказанных командировок в порт адрес и командировку в дата года. Ответил нет, о понятии киль-блоки ему ничего не известно, поэтому не может сказать, использовалось ли указанное при осуществлении погрузки или крепления контейнеров на судне. Ещё раз хотел бы повториться, что заходил он на судно два раза, при этом название судна не помнит. И в два указанных раза крепление контейнеров с грузом осуществлялось идентичным образом с использованием автомобильных прицепов, фитингов, цепей и рам. При этом, как кажется, рама является принадлежностью судна, однако точно он утверждать об этом не может. Также к своему допросу К.А.А. приобщил в том числе Инструкцию по транспортированию и перегрузке (Транспортирование трех ступеней РН «*** с ЗИ в ГКЦ 372РН21А ИЭ 12 ч.1).

После оглашения свидетель полностью подтвердил оглашенные показания.

Специалист В.Ю.К. в судебном заседании показала о том, что является заведующей сектором аналитического обеспечения финансовой методики, в Банке России в период до дата и после этой даты регламентировался порядок осуществления валютных операций и договора между Российскими и зарубежными компаниями инструкцией банка России №...-И, а до дата №...-И. Для того чтобы осуществлять валютные переводы между Банком России и зарубежными компаниями, организациями для заключения контрактов, договоров или контрактов – резидент, т.е. российская сторона должна выполнить согласно озвученной инструкции Банка России до 01.03.2018 года оформить паспорт сделки по контракту и поставлять все документы связанные с управлением контракта, т.е. если это были услуги, то акты выполненных работ услуг или иные подтверждающие документы, которые приняты бухгалтерским учетом, конкретный пункт Инструкции не помнит. Существует обязанность по представлению коммерческой организацией в Банк документов, например акт выполненных работ или других документов, подтверждающий валютный перевод в рамках договора, по которому в Банке открыт паспорт сделки для последующего их учета, ведомственности банковского контроля. Помимо акта, еще СПД предоставляется (справка подтверждающая документ) и можно вообще взять документ в валютном контроле и естественно банк учитывает ведомости на основании СПД и проверяет их правильность оформления с учетом акта выполненных работ и всё. Агентом валютного контроля являются Банк и кредитная организация, в том числе коммерческий банк ***». В перечень документов, который вправе запрашивать и получать от резидентов агент валютного контроля является инвойс и акт выполненных работ. При осуществлении перевода, резидент предоставляет заявление в Банк по переводу и если есть какие-то например документы подтверждающие исполнение контракта, т.е. если есть платеж по факту, то акт, а если это авансовый платеж, то только заявление (перевод), но и если справка об авансовым платеже. Российскими организациями, компаниями приобретается индексируется иностранная валюта на основании заявления на покупку иностранной валюты в Банк, если есть на счете, то соответственно не надо покупать. Как правило в организации существует лицо, которое занимается валютным контролем, вот оно и предоставляет все сведения, как правило это бухгалтерия. Следователь при ее допросе возможно предъявляла ведомость банковского контроля по контракту с длинным номером №... от дата, сейчас не помнит. Паспорт сделки находится в камуфляже, один в кредитной организации, а другой у резидента. Это не сделка, это как бы документ, регистрирующий сделку. Паспорт сделки был сделан до дата, это был документ как бы оформляемый в Банке для того чтобы резидент показал, что у него есть межторговый контракт и в этом банке контролировалось всё его исполнение, как свидетельство для контракта и он содержал основные услуги контракта, срок, сумма и на его основании формируется ведомость банковского контроля, которая учитывает все платежи и всё исполнение услуг и в результате подводятся итоги исполнился контракт или платежей там направилось много, а акта например нет, т.е. деньги ушли то есть, как за рубеж, если нет актов.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания В.Ю.К. от дата в томе 10 л.д. №... по обстоятельствам осуществления валютных операций, которая показала, что в период до дата порядок осуществления валютных операций регламентировался, в том числе, Инструкцией Банка России от дата №...-И (ред. От дата) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». После дата в силу вступила Инструкций Банка России от дата №...-И, которой утвержден новый порядок по осуществлению указанных операций. Вступление в действие новой инструкции не повлекло существенных изменений. В основном все нововведения коснулись новых контрактов, представляемых в банк после дата (отменены паспорта сделок и справки о валютных операциях). Для того, чтобы осуществлять валютные переводы в рамках заключенных между российской компанией (организацией) и зарубежной компанией (организацией) договоров или контрактов, резидент (российская сторона) должна выполнить следующие действия. Так, в п. 6.1. вышеуказанной инструкции (действовавшей до 01.03.2018. В настоящее время указанная процедура зафиксирована в п. 5.1) Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), указанному в Инструкции, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки в соответствии с приложением 4 к Инструкции (по форме 1 при осуществлении валютных операций по контракту и по форме 2 при осуществлении валютных операций по кредитному договору) (далее - ПС) и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем ПС, либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) и ПС по нему, ранее оформленный в другом уполномоченном банке, и (или) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в Инструкции. В целях Инструкции под указанным в настоящем пункте уполномоченным банком следует понимать головной офис уполномоченного банка или филиал уполномоченного банка (далее - банк ПС). При осуществлении всех валютных операций, связанных с расчетами по указанному в Инструкции контракту (кредитному договору), по которому установлено требование об оформлении ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент, являющийся стороной по такому контракту (кредитному договору), представляет документы и информацию, указанные в пункте 6.6 Инструкции, в любой уполномоченный банк, в котором у него имеются расчетные счета. Указанный уполномоченный банк после оформления ПС выполняет функции банка ПС, предусмотренные Инструкцией. В п. 6.6 указан перечень необходимых документов, а именно: для оформления ПС резидент представляет в уполномоченный банк одновременно следующие документы и информацию: 6.6.1. один экземпляр формы ПС (форма 1 и (или) форма 2), заполненной в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции; 6.6.2. контракт (кредитный договор), указанный в Инструкции, исполнение обязательств по которому требует оформления ПС, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию об условиях расчетов по контракту; 6.6.3. иные документы и информацию с учетом требований Инструкции, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления ПС); 6.6.4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте. Согласно ныне действующей Инструкции перечень документов и процедура их предоставления в банк резидентом идентичны за исключением указанных ею выше. Так же, согласно п. 9.1., при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, резидент представляет в банк ПС одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 5 к Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в виде расчетов (далее - способ, отличный от расчетов), или документы, подтверждающие изменение обязательств по контракту (кредитному договору) (далее - подтверждающие документы): п.п. 9.1.3. в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. По итогам проведения вышеуказанных действий банком формируется и ведется ведомость банковского контроля, о которой говорится в п. 10.1, 10.2 Инструкции. П. 10.1. В отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление ПС, банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к Инструкции. П. 10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации: паспорта сделки; данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 Инструкции; справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях); справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах); информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары; ведомости банковского контроля (разделы II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II - III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 Инструкции; иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС. Все вышеперечисленные документы формируются и хранятся в досье валютного контроля (что регламентировано главой 19 раздела 3 указанной Инструкции, действовавшей на время интересующего следствие периода).

А также показания специалиста В.Ю.К. от дата в т. 12 л.д. №..., допрошенного по обстоятельствам осуществления валютных операций, которая показала, что на вопрос следователя, существует ли обязанность по представлению коммерческой организацией в банк документов (актов выполненных работ или др.), подтверждающих валютный перевод в рамках договора по которому в банке открыт паспорт сделки, для последующего их учёта в ведомости банковского контроля, специалист ответила да, указанная обязанность существует. Так, в соответствии с Инструкцией Банка России №...-И от дата п. 9.1.: При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, резидент представляет в банк ПС одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в виде расчетов (далее - способ, отличный от расчетов), или документы, подтверждающие изменение обязательств по контракту (кредитному договору) (далее - подтверждающие документы): п. 9.1.3 в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И от 16.08.2017, п. 2.5. Резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте на основании представленных резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте. П. 8.1 При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, резидент должен представить в банк УК одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (далее - подтверждающие документы). П. 8.1.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. Указанные выше инструкции фактически идентичным образом регламентируют ответ на заданный мой вопрос, то есть принцип на настоящий момент остался тот же. В случае если платеж является авансовым, подтверждающие документы в кредитную организацию предоставляются по окончании производства работ или оказании услуг после составления сторонами по договору акта выполненных работ (услуг). В ходе допроса следователем ей была продемонстрирована ведомость банковского контроля по контракту №... от дата. Просмотрев указанную ведомость, она пояснила, что на дата при подведении итоговых данных по расчетам по контракту в разделе 5 видно, что сумма совершенных платежей соответствует сумме представленных подтверждающих документов. Из чего следует, что все совершенные платежи закрыты предоставленными в банк актами выполненных работ. Отсутствие в банке акта выполненных работ на сумму, ранее переведенную, то есть точное совпадение суммы перечисленной и суммы, указанной в акте выполненных работ, в данном случае не является нарушением со стороны коммерческой организации. Как я выше уже сказала, все необходимые подтверждающие документы в рамках указанного контракта ООО «***» предоставлены. В связи с возможностью осуществления авансовых платежей по контракту, какой-то из представленных в Банк акт выполненных работ может иметь другую сумму. Так, ООО ***» перечислило в адрес АГС 11.11.2016 на сумму ***. Согласно имеющимся в Банке актам выполненных работ, соотнося их по дате перевода, дате выполнения работ и сумме, можно сделать вывод, что документом, подтверждающим указанный платеж, является акт выполненных работ от дата на сумму ***), который также оплачен и иными платежами. Инвойс и акт об оказанных услугах, предоставляемых в банк коммерческой организацией для внесения сведений из указанных документов в ведомость банковского контроля являются официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей. Представляемые в комплекте к указанным документам в Банк справки о подтверждающих документах являются документами валютного контроля (п. 1.3 Инструкции 181-И), предоставляющими право их зачёта Банком в подтверждении проведения валютной операции и избежание в дальнейшем привлечения коммерческой организации к административной или иной установленной законом ответственности. Согласно ч. 3 ст. 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от дата N 173-ФЗ, агентом валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Коммерческий Банк Зенит является агентом валютного контроля. В перечень документов, которые вправе запрашивать и получать от резидентов агенты валютного контроля входят инвойсы и акты выполненных работ. Валютные операции по переводу денежных средств на счета в иностранные банки, проводится на основании ранее заключенного контракта, инвойсов, актов выполненных работ и заявлений на перевод. То есть, не имея подтверждающих документов от юридического лица (за исключением авансовых платежей по контракту – в данном случае не будет акта выполненных работ), Банк не осуществит валютный перевод. Согласно сведениям, имеющимся в справочной информации из программы Консультант плюс, сумма *** на момент осуществления валютной операции, то есть дата (74.5610) и дата (69.3392) составляла сумму в размере *** рублей соответственно. То есть сумма *** на момент осуществления валютной операции, то есть дата (72.5130) и дата (73.4825), составляла сумму в размере ***. Порядок приобретенич и конвертации валюты происходит путем дачи юридическим лицом поручения на покупку иностранной валюты банку, затем банк конвертирует валюту и зачисляет её на валютный счет юридического лица. В случае имеющихся денежных средств в иностранной валюте на банковском счету юридического лица такое поручение не нужно. Предоставление в уполномоченный банк документов, обосновывающих проведение валютных операций на счет нерезидента, могло происходить как посредством электронного документооборота, так и посредством нарочного предоставления. Указанное можно проследить, обратившись к документу «справка о подтверждающих документах» и «справка о валютных операциях» (составлялась ранее по инструкции №...-И).

После оглашения свидетель подтвердила оглашенные показания.

Свидетель М.А.С. в судебном заседании показал о том, что в ***» работает инженером – конструктором в отделении №... с дата года, в его должностные обязанности входит: разработка технической эксплуатационной документации для обеспечения доставки и перегрузочных работ по изделию в АО ***», он был командирован в порт адрес для осуществления работ, для транспортировки ракетоносителей в контейнерах, раза 4 точно был в период с дата годы. Он был очевидцем того, как осуществлялась погрузка и крепление ракетоносителей в трюм и на палубу корабля. Креплением занимается непосредственно экипаж корабля. В должностные обязанности входит контроль и процесс перегрузки изделия, то есть контроль правильности сборки схемы соответствующие траверсом, надежность и правильность договорного оборудования к контейнерам и соответственно перегрузочных операций, осуществлялась погрузка ракетоносителей, на два судна – «***». Он наблюдали каким образом происходит крепление контейнеров ракетосносителей в трюме и на палубе судна. Они крепились за штатные углы контейнера. Контейнеры перегружались на железнодорожные платформы на самоходные рамы, которые закатывались потом в трюм посредством крепились за штатные углы экипажем корабля. Что такое кильблоки не знает. Контейнеры на палубу корабля перегружались непосредственно при помощи комплекса такелажных средств и потом устанавливались на палубе - на раме и соответственно потом крепились по штатной схеме - штатные узлы, крепления, которые обычно используются. Необходимости в дополнительном крепежном оборудовании на судне не требовалось.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания М.А.С. от дата в томе т. 7 л.д. №... о том, что с дата он работает на ***» в отделе №... 1700. Его непосредственным руководителем является А.А.М. В ходе своей трудовой деятельности он руководствуется положением об отделе 1701, а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит проектировка и эксплуатация транспортного оборудования для изделий ракетно-космической техники. Находясь в порту адрес, что касается выполнения именно погрузочных работ, он выполняет функции по контролю за порядком подъёма контейнеров с грузом и их погрузки на судно, а также функции по контролю за закреплением контейнеров на железнодорожных платформах в порту адрес. Что касается схемы закрепления контейнеров на судне, то указанное входит в компетенцию перевозчика, то есть французской стороны. Слово «киль» ассоциируется у него с чем-то морским, однако ему не известно, что из себя представляют киль-блоки и для чего они необходимы. М.А.С. ответил что поднимался на грузовое судно, когда ездил в командировку в адрес. Несмотря на то, что крепление контейнеров на судне не входило в компетенцию работников ***», визуально ему всё же контролировали перемещение контейнеров и их закрепление на судне, во избежание дальнейших внештатных ситуация при транспортировке грузов. Насколько он помнит крепление в трюме и на палубе судна контейнеров происходило практически идентичным образом. Так, в трюме, контейнеры помещались на автомобильные платформы-тягачи, которые в свою очередь расставлялись в трюме и крепились растяжками в виде цепей к полу в трюме. Что касается палубы, то там контейнеры помещались на так называемые ребра жесткости, вваренные в пол, их точное название мне неизвестно. Затем, контейнеры, помещенные на указанные ребра жесткости, крепились с помощью цепей, а именно, на каждом контейнере имеются так называемые проушины, за которые крепились цепи, в свою очередь закрепленные к полу палубы.

После оглашения свидетель подтвердил оглашенные показания.

Свидетель Ш.М.Г. в судебном заседании показал о том, что он работает на ***». Занимал различные должности, примерно дата года занимает должность ведущего инженера-конструктора в отделе №... отделения №... В ходе своей трудовой деятельности он руководствуется положением об отделе №... а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит разработка проектной и эксплуатационной документации по транспортировке оборудования для изделий ракетно-космической техники. Находясь в порту адрес он осуществляет контроль за проведение перегрузочных работ контейнеров с грузом с железнодорожных платформ на судно (в трюм и на палубу). Он поднимался на судно, неоднократно, причем и на палубу и в трюм. Поднимался уже по окончанию погрузки контейнеров с грузом для визуального осмотра целостности контейнеров. Несмотря на то, что ответственность при перемещении контейнеров на судно лежит на экипаже судна он, как сотрудник АО «***» всё равно осуществлял визуальный осмотр контейнеров после их закрепления докерами и экипажем судна на корабле. Обращал внимание на крепление контейнеров. И в трюме и на палубе контейнеры крепились при помощи цепей к полу судна. При этом в трюме контейнеры помещались на полуприцепы, а на палубе на рамах с помощью, так называемых поворотных замков – твист-локов. Более никаких креплений на судах ни в трюме ни на палубе не имелось. При этом он помнит, что крепление контейнеров на судах Колибри и Тукан всегда происходит аналогичным образом, именно так как он указал выше. Никаких дополнительных креплений он никогда за весь период своих командировок в порт адрес (при погрузке контейнеров с грузом) не наблюдал.

Свидетель Н.К.В. в судебном заседании показал о том, что на АО ***» в дата годах занимал должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам, в должностные обязанности входила организация работы службы экономической и финансов. Было 4 службы: финансовое управление, экономическое управление, управление внешнеэкономическое и подразделение, которое занималось сдачей работ. К. С.А. являлся одним из сотрудников в подразделении внешнеэкономической деятельности занимал должность от начальника отдела до начальника управления внешнеэкономической службы. Какие должностные обязанности были у К. С.А. не помнит. В службу внешнеэкономическую входило: таможня, подразделение и организация выставок там, страхование, каждый отдел имел свое направление. Если рассматривать, как начальника управления в дата году, то организация работы этих подразделений, в том числе и финансовая составляющая. К. С.А. являлся его подчиненным. Замечаний по его договорам к нему не было, исполнительный очень человек. Всегда действующий в соответствии с положением своих обязанностей на предприятии, положительный человек со всех сторон. Он верил его словам, если они соответствовали инструкции. Порядок согласования подписания утверждения договоров на АО ***» за дата года осуществлялся по инструкции, существовало положение. Был инициатор договора, если говорим о договорах внешнеэкономической деятельности, то два инициатора – это по технической части и по экономической части, они инициировали какую – то тему. Дальше составлялся договор были два варианта, получали договор со стороны исполнителя или же заказчика, или были стандартные договора, разработанные на предприятии. К нему поступало по сотни договоров. Обычно существовала в приемной у секретаря – папка, куда собирались за весь день все договора и не только договора, но и различные документы. В конце рабочего обычно все с завода шли и так как это не было далеко от самого ***» складывали, когда шли уже на работу люди хотели их получать уже подписанные. У всех рабочий день заканчивался, а у него он продлевался еще часа на 2-3, чтобы подписать договора. Проверял в основном наличие по положению подписного листа всех, все подписи, как сказал по положению были разработанные правила, в которые были прописаны все отделы, которые должны были завизировать подписной лист. Если в подписном листе, были какие – то замечания у кого – то из подписантов, то тогда прилагались какие – то разъяснения, или что – то замечания какие – то, но при наличии каких – то замечаний, если у него возникали какое – то внимание, оставлял их у себя, на следующий день вызывал себя людей, кто принимал участие в этом договоре и они давали пояснения о договоре. Если никаких замечаний не было, подписной лист был, техническое задание к договорам было, который подписывали техники, а не экономисты, и если не возникало каких – то серьезных вопросов, то подписывал и передавал на исполнение, и после него ставили печать на договора. Акты выполненных работ по внешнеэкономическим договорам в каких – то случаях подписывал, в каких – то нет, всегда по разному было. Также существовало положение в котором прописывались люди, которые должны были завизировать акт выполненных работ, и соответственно исполнители подписать. В ходе допроса следователь предъявляла ему на обозрении договора, номера, предмет и сколько их было не помнит. В каких – то договорах были его подписи. Каким образом происходило крепление контейнеров на суднах не помнит, не участвовал никогда в таких работах, и как там всё происходило не может сказать. Договор с дата года начнем договор № №... от дата здесь стоит ссылка на договор с Федеральным Космическим Агенством, т.е. как и говорил, здесь выступали три стороны – иностранный заказчик, космическое агентство и они, если не говорить про остальных конкурсантов, хотя, как ранее сказал могло быть несколько предприятий, а здесь ссылка идет на контракт, но не написан, что за контракт, может лишь предположить, что контракт этот ссылка здесь №... от дата. Он не знает, что такое кильблоки, про них ничего не может сказать, может предположить, что контейнеры уходили во адрес.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания Н.К.В. от дата в томе т. 10 л.д. №... о том, что на АО «***» (ранее имело название - конструкторское бюро ЦСКБ) он работал дата года (в должности инженера), закончил свою трудовую деятельность на указанном предприятии в дата года в должности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам. В должности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам состоял с мая дата года, в этот период непосредственно подчинялся генеральному директору К.А.Н. В круг его полномочий на последней указанной должности входило организация и совершенствование экономической и финансовой деятельности предприятия. К,.С.А. знаком ему как сотрудник АО «***», насколько он помнит К. занимал должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности, а после отстранения К.С.А. от должности стал занимать должность начальника управления финансов и внешнеэкономической деятельности. Точное название должностей, а также период нахождения К. С.А. в указанных должностях он не помнит, для этого необходимо смотреть приказа предприятия. Д.С.В. знает, как работника АО «***», который работал в службе №..., поскольку тот иногда оставался вместо руководителя (Б.Д.А., В.С.А.) этой службы и участвовал в утренних «оперативках» - совещаниях, проходивших у генерального директора. Однако как его звали он не помнит, поскольку лично с ним по рабочим и иным вопросам никогда не общался. Л.В.И., Б.А.В. он не знает, по крайней мере, он не помнит таких лиц, не был с ними знаком. Считает, что это его подпись в представленных ему на обозрение документах: оригиналы договора №... от дата, листа согласования к договору, а также Приложения №... к договору – техническое задание, решения №... от дата, акта №... от дата имееются его подписи. На предприятии действовало положение о проведении закупок, номер в настоящий момент его он не помнит и второе положение по заключению договоров. По последнему положению у него в приемной существовала папка на подпись, в течение рабочего дня ему со всего предприятия приносили документы, в конце дня, практически это было уже после окончания рабочего дня, секретарь ему приносила эту папку, и он подписывал все накопившиеся за день документы. По указанному положению он проверял подписной лист, если никаких замечаний от подписантов не было отмечено, и документы не вызывали у него каких-то сомнений, он подписывал их. Обычно это было порядка ***. Поэтому в настоящий момент, в связи с длительностью времени, а также объёма подписанных им документов, он может сказать, что подписывал указанные документы в установленном положением порядке. Не помнит, что К. С.А. подходил к нему лично с указанным пакетом документов, который он просмотрел в настоящий момент, с договором №... с просьбой подписать указанный договор или иные документы, приложенные к этому договору. Скорее всего, указанный договор попал к нему через общую процедуру прохождения указанных документов, о которой он рассказал выше. С техническим заданием К. С.А. к нему отдельно никогда не подходил, такого не было. По крайней мере, он такого не помнит, для чего ему техническое задание. Указание о необходимости подготовки указанного договора №... и всех необходимых к нему документов он К. С.А. не давал. Ему не известно каким образом происходило принятие работ, указанных в договоре №.... В положении по договорам, написано, что входит в полномочия держателей договора. То есть указано на то, что они – держатели договора (в данном случае это отдел №..., что следует из сведений, имеющихся в представленных ему на обозрение документах) несут ответственность за фактическое исполнение работ, указанных в договоре. И насколько он помнит, сейчас не может сказать точно, в положение по договорам имелось указание на то, что к акту должен быть приложен лист согласования. Кроме того отмечает, что в акте имеется подпись К. С.А. и она в данном случае первичная, ведь если бы её не имелось, он бы не подписал акт, поскольку не присутствовал при приёмке работ. Также пояснил что его подписи имеются в документах: оригиналы договора №... от дата, листа согласования к договору, а также Приложения №... к договору – техническое задание, двух акцептных карточек по счетам-фактурам от дата, решения, зарегистрированного за №... от дата, ведомости исполнения к договору, актов №№..., №... от дата и дата, платежного реестра №... от дата. Обстоятельства заключения указанного договора аналогичен предыдущему уже описанному им выше. Добавляет то, что первичным, скорее всего было техническое задание, что следовало из практики заключения договоров, сложившихся на АО «***». Ведь чтобы составить какой-либо договор, необходимо изначально определить способ закупки. Из представленных ему на обозрение документов следует, что способ закупки в данном случае – закупка у единственного поставщика. Кроме того, в решении о выборе способа закупки указывается будущий предмет договора, а указанные сведения могли быть получены отделом №... либо из технического задания, либо из какого-то иного документа, в котором указывался перечень работ, необходимых для выполнения. То есть договор не мог быть составлен без документа, в котором был бы указан предмет договора, указанное правило распространялось на все договоры и не только на те, которые представлены ему на обозрение. Подтвердил наличие своих подписей и в договоре №... от дата, листе согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, протокол №... от дата заседания закупочной комиссии о закупке единственного поставщика, ведомость исполнения к договору, список документации о закупке у единственного поставщика, акт №... от дата, служебная записка №... от дата, платежный реестр №... от дата. Подпись указанных документов происходила аналогичным вышеописанным образом. Поскольку на момент подписания им указанных документов в них присутствовали подписи сотрудников АО «***», которые подписывали документы до него, и от них не было никаких замечаний, он подписывал указанные документы. Также подтвердил свои подписи в документах: договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, акты приема выполненных работ №№..., 476 от дата, платежный реестр №... от дата. По обстоятельствам заключениям указанного договора может лишь повториться, что как договор, так и иные продемонстрированные ему документы поступали к нему на подпись в установленном на предприятии порядке, о котором он сказал ранее. Поскольку в указанных документах имелись подписи иных сотрудников АО «***», без каких-либо замечаний, он ставил и свою подпись. Насколько он помнит, тоже о заключении договоров, была такая процедура, что все организации, привлекаемых в качестве соисполнителей, согласовывались с заказчиком. Подтвердил свою подпись в копиях документов «состав соисполнителей» в рамках контрактов от дата №....№... от дата №....№...; от дата №.... Документы эти, насколько он помнит, являлись приложениями к контрактам с АО «***». Название ***» ему известно. Впервые он услышал название указанной компании будучи в должности начальника финансового управления. Как только начались транспортировки, кем-то из работников АО «***» была выбрана именно эта фирма в адрес. Насколько он помнит, от их услуг в какое-то время отказывались, однако вновь выбранная организация не справилась с работой и тогда снова вернулись к ***». Поэтому у него не возникало каких-либо вопросов по выбору этой организации в части оказания ими услуг по транспортировке. Однако лично ни с кем из работников указанной организации он никогда не встречался и не общался. Не имеет ни малейшего представления о киль-блоках, являвшихся предметом продемонстрированных ему сегодня договоров. Это входило в сферу технических подразделений нашего предприятия. А так как он видел технические задания от службы №..., то это входило в их компетенцию. Не помнит, чтобы какие-то «оперативки» проходили по этой теме. В общем, по транспортировке, совещания проходили. Необходимость в проведении работ и оказании услуг, указанных в договорах, которые были предоставлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса подтверждена техническим заданием, что первично в процедуре заключения договоров и соответственно, если к общему контракту прикладывался список соисполнителей, согласованный заказчиком, претензий по необходимости выполнения указанных работ или услуг ни у кого не возникало. Дополняет, что все документы подписывались им в соответствии с действующим положением, при наличии всех согласований, установленных в положениях должностных лиц. Относительно работы поясняет, что не является специалистом в технической области, руководствовался тем, что имелись технические задания, составленные работником АО ***» Д.С.В., которые были утверждены заместителем генерального конструктора - главным конструктором по средствам выведения, таким образом, полагаю, что все сведения, изложенные в технических заданиях были проверены уполномоченными на то работниками АО «*** Акты, представленные ему на обозрение были подписаны им после визирования их исполнителем, который должен был принять указанные работы и подписать акт. Кроме того, согласно положению о договорах, к указанным актам должен быть был приложен лист согласования. Также, к предоставленным ему на обозрение документам «состав соисполнителей» должен был быть лист согласования, что следует из практики заключения договоров. То есть состав соисполнителей устанавливается не им, а уполномоченными на то работниками АО ***», техническими специалистами.

После оглашения свидетель подтвердил оглашенные показания с уточнением, которые были в процессе, в судебном заседании дал более полные показания, поскольку были более широко заданы вопросы, не так узко, как следователем.

Свидетель К.М.Д. в судебном заседании показал о том, что дата году работал главным специалистом в ***», он участвовали в поставке «***» во адрес в дата – 4 раза, наблюдал каким образом контейнера крепятся на судне, это было в период с дата год. Не помнит, как его допрашивала следователь и предъявляла ли какие-либо документы в ходе допроса. В показаниях упоминал о возможных не штатных ситуациях, в случае, которых связываются с Российской стороной, это в частности возможное смещение груза или нарушение качественного крепления.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля К.М.Д. от дата в томе т. 11 л.д. №... том, что он состоял в должности главного специалиста отдела координации работ по коммерческим запускам на российских космодромах ***» примерно с дата году произошла реорганизация и теперь он занимает должность главного специалиста отдела организации запусков КА по программе One Wed филиала АО «***» - НИИ СК. В целом в указанной организации работает с дата года. В его обязанности входит осуществление технических переводов различной документации, одновременно с этим его включают в качестве сопровождающего лица для перевозки составных частей ракет-носителей «***» во адрес. Для транспортировки указанных ракет организуется морская международная перевозка с портом отправления в адрес и портом прибытия адрес в адрес, адрес. Перевозка осуществляется на французских суднах ***» и ***», которые принадлежат французской компании ***», у которой заключен договор с французской компанией АО «***», выступающей заказчиком перевозки ракет-носителей. Маршрут передвижения у них стандартный, постоянный и не предусматривает в пути движения остановки, в том числе не предусматривает заходы в какие-либо порты, за исключением нештатных ситуаций. До порта в адрес ракеты доставляются в контейнерах из адрес с АО «*** железнодорожным составом, доезжают до порта, в порту существует специальный терминал «ro-ro», в котором сотрудники порта с использованием кранов перегружают контейнеры с ракетами на специальные автомобильные прицепы, изготовленные специально для каждого из перегружаемых контейнеров, на которых контейнеры находятся вплоть до попадания во адрес. На указанных автоприцепах контейнеры сотрудниками порта перемещаются в трюм судна «***» и там членами команды судна контейнеры с составными частями ракет, находящиеся на прицепах, закрепляются талрепами и цепями, в соответствии со схемой размещения. Указанные талрепы и цепи являются принадлежностью вышеуказанного судна и каждый раз используются одни и те же. Часть контейнеров с обтекателем ракеты размещается на палубе морского судна, на транспортировочные рамы, где также закрепляется командой судна с помощью стяжек, замков типа твист-лок, которые также являются постоянной принадлежностью корабля. Взаимодействие с командой судна заключается в том, что после поступления на борт судна, сопровождающий официально вписан как член команды и подчиняется капитану корабля, проводится его официальный инструктаж. Кроме того, сопровождающий является лицом от российской стороны, через которого капитан корабля в нештатных случаях имеет возможность связаться с российской стороной для принятия решения в отношении груза. В рамках исполнения своих обязанностей в дата году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей «***» №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «***). Он прибыл в порт адрес, когда контейнеры на авто платформах загружались на корабль. Загрузкой занимались сотрудники порта, закреплением контейнеров занимались члены команды судна. После того, как контейнеры были размещены в трюме и на палубе судна, он в составе команды судна выдвинулся из порта в адрес курсом на порт адрес. В процессе движения судна ***» с контейнерами остановок в каких-либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. После прибытия судна в порт *** контейнеры с ракетами на авто прицепах были вывезены в порт, разгрузкой занимались также члены команды корабля совместно с сотрудниками порта адрес. После этого ближайшим авиарейсом он вернулся в адрес. Внимательно изучив представленный ему на обозрение документы - техническое задание к договору №... от дата между АО «***» и ООО ***», пояснил, что указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «***» и ООО ***», не проводились. Целью оказания данных услуг, как следует из пункта 2 указанного технического задания является оказание услуг по организации размещения 7 спецконтейнеров с ***» №... и 7 спецконтейнеров РН ***-СТ» №... на борту судна «***». Однако ему как сопровождающему перевозку указанных ракет-носителей об указанных услугах ничего не известно. О «киль-блоках» в трюме и на палубе судна ему также не известно, на судне подобных элементов никогда не видел. Крепление контейнеров на палубе осуществляется с использованием цепей со стяжками и замками типа твист-лок, а в трюме только с использованием цепей с талрепами. Одновременно используются башмаки для упора под колеса автоприцепов. В связи с тем, что он проходил военную службу на флоте, ему известно, что киль-блоки используются для закрепления кораблей в доке для проведения с ними капитального ремонта и никакого отношения к закреплению грузов они не имеют. Закрепление контейнеров, находящихся на авто прицепах, как он уже говорил ранее, осуществлялось с использованием цепей со стяжками, талрепами, являющихся принадлежностью корабля, членами команды корабля, а на палубе указанные контейнеры помещались на транспортировочные рамы и крепились при помощи замков типа твист-лок. Про ***» ему известно, что эта фирма занимается оформлением различных документов, с ее представителями он лично не знаком, за исключением менеджера Б.А.В. (городской телефон №...), который довозил его от здания морского пароходства порта до места стоянки судна ***». В процессе сопровождения контейнеров с ракетами-носителями он с представителями ***» не общался, так как у него как сопровождающего груз в этом не было надобности. Других представителей ***» в процессе перевозки на корабле он не видел, так как их на борту не было, а также не видел, чтобы ими выполнялись какие-либо работы, связанные с транспортировкой груза. В процессе морской перевозки представителями ООО «***» либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №...т дата между ***» и ***», не производились. В рамках исполнения своих обязанностей в дата году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей «Союз- СТ» №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «***). Прибыы в порт адрес, когда контейнеры на авто платформах загружались в судно, загрузкой занимались сотрудники порта, закреплением контейнеров занимались члены команды судна. После того, как контейнеры были размещены в трюме и на палубе судна, он в составе команды судна выдвинулся из порта в адрес курсом на порт Париакабо. В процессе движения судна «Колибри» с контейнерами остановок в каких- либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. После прибытия корабля в порт Париакабо контейнеры с ракетами на прицепах были вывезены в порт, разгрузкой занимались также члены команды судна совместно с сотрудниками порта Париакабо. После этого на ближайшем авиарейсе он вернулся в адрес. Внимательно изучив представленный ему на обозрение документы - техническое задание к договору №... от дата между АО «***» и ***», пояснил, что указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО ***» и ООО ***» не проводились. Целью оказания данных услуг, как следует из пункта 2 указанного технического задания является оказание услуг по организации размещения 9 спецконтейнеров с ***» №... и 9 спецконтейнеров РН ***» №... на борту судна «***». Однако ему как сопровождающему перевозку указанных ракет-носителей об указанных Услугах ничего не известно. Понятие «киль-блоки» на трюме и палубе судна он также не знает, на корабле подобных элементов никогда не видел. Крепление контейнеров на палубе осуществляется с использованием цепей со стяжками и замков типа твист - лок, а в трюме только с использованием цепей с талрепами. Одновременно используются башмаки для упора под колеса автоприцепов. В связи с тем, что он проходил военную службу на флоте, ему известно, что киль-блоки используются для закрепления кораблей в доке для проведения с ними капитального ремонта и никакого отношения к закреплению грузов они не имеют. Закрепление контейнеров, как он уже говорил, осуществлялось с использованием цепей с талрепами, являющимися принадлежностью судна, членами команды судна. Про ***» ему известно, что эта фирма занимается оформлением различных документов, с ее представителями он лично не знаком, за исключением менеджера Б.А.В. (городской телефон №...), который довозил его от здания морского пароходства порта до непосредственно корабля ***». В процессе сопровождения контейнеров с ракетами-носителями он с представителями ООО ***» не общался, так как у него, как сопровождающего груз, в этом не было надобности. Других представителей ООО ***» в процессе перевозки на судне он не видел, так как их на борту не было. В процессе морской перевозки представителями ООО «***» либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «***» и ***», не производились.

После оглашения свидетель подтвердил оглашенные показания.

Свидетель З.О.Н. в судебном заседании показала о том, что она подтвердила наличие у неё USB-ключа, логина и пароля к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания) ***», указанное передано ей руководством для осуществления бухгалтерских операций по деятельности ***». Перед тем как осуществить какие-либо бухгалтерские операции и поставить электронную подпись генерального директора на документ в обязательном порядке она получает от руководителя такой же документ с его оригинальной подписью, только после чего направляю в банк версию документа с электронной подписью с использованием системы ДБО. Направление отчетных финансовых документов с использованием системы ДБО и электронной подписью генерального директора в банк делается ею. То есть она, как главный бухгалтер ***» по указанию своего непосредственного руководителя и после предоставления ей подтверждающих документов осуществляет их проверку в части банковских реквизитов и сведений по налогам, после чего, имея доступ к ДБО осуществляю направление документов в банк для совершения каких-либо платежей или в целях отчета перед банком.

Свидетель Х.Б.Г. в судебном заседании показал о том, что в «***» работает бухгалтером с дата года, руководителем был Л. В.И. В его обязанности входило оказание помощи главному бухгалтеру в организации бухгалтерского учета в компании. Знает, что были заключены договоры между «***» и АО ***», сколько, в какой период не помнит. Данные договора были исполнены в ***». Оплата была произведена в адрес ***». В каком размере не помнит. Что являлось предметом договора не знает. Собственное производство ***» не имело. При ведение бухгалтерского учета использовали программу 1С. С использованием данной программы готовили документы, счета - фактуры, счета на оплату, указания давал главный бухгалтер. Указания на подготовку этих документов мог дать только Л. В.И., подписывал данные документы генеральный директор, главный бухгалтер, акты выполненных работ с ***» подписывал Ш. в дата году в конце марта. Ему неизвестно «*** заключала договор на изготовление или поставку кильблоков. ***» какую – то материальную часть не заказывали по договорам, кильблоки не поставили. Акт от АО ***» приходил по почте либо приносил генеральный директор – Л. В.И.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля Х.Б.Г. от дата (т. 9 л.д. 157-162), из которых следует, что на вопрос следователя с какого периода и в каких должностях работаете в ***» Х.Б.Г. пояснил, что в должности заместителя главного бухгалтера ООО «***» он состит с дата года, всего в указанной компании работает приблизительно с дата года. В его обязанности входит помощь главному бухгалтеру в организации бухгалтерского учета в компании. В его отсутствие его обязанности исполняет главный бухгалтер. За исполнение договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенных с АО «***» отвечали Б.А.В. и З.И.П.. О том, кто принимал непосредственное участие от ООО «ТРАНСИ» в производстве работ по договору №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, не известно. Заказывало ли ООО «*** для исполнения договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата какую-либо материальную часть, в том числе киль-блоки у каких-либо коммерческих организаций ему не известно, на бухгалтерский учет материалы такого характера не поступали. Собственного производства у ООО «***» не имеется. Он никогда не видел киль-блоки, указанные в договоре №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата между АО «***» и ООО ***». В соответствии с информацией из программы бухгалтерского учета «1с» подготовку актов выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату по договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата осуществляла главный бухгалтер ООО ***» З.О.Н. Доступ к указанной программе имеется только у него и З.О.Н. Указание на подготовку указанных документов было дано сотрудником ООО ***» Б.А.В.. Подготовку актов выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату по договору №... от дата осуществляла также З.О.Н. и он по указанию Б.А.В.. Акты выполненных работ, счета-фактуры и счета на оплату по договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата подписывал бывший генеральный Л.В.И., в настоящее время он является директором, выполняет ли Л. сейчас функции управления ООО «*** он не знаю. Акты выполненных работ, счета-фактуры и счета на оплату по договору №... от дата подписывал управляющий ***» Ш.А.Ф.. Ни с кем из сотрудников АО «***» не знаком лично. Акты бухгалтерских сверок в указанную организацию направляются либо через почту либо через Б.А.В., который является ответственным сотрудником за взаимодействие с указанной коммерческой организацией. Подписание договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата от ООО «ТРАНСИ» осуществил Л.В.И., являвшийся примерно до дата года генеральным директором. ***» бухгалтерский учет киль-блоков, предусмотренных договорами №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата в качестве основных средств организации не происходил. При этом предметы договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата ему не известны, так как он не занимался их подготовкой. Ему известна компания «***», ***» сотрудничает с указанной компанией, это их партнер. Она расположена в адрес (Бельгия). Указанная компания оказывает для них комплекс транспортно-экспедиторских услуг, в связи с чем в указанную компанию они осуществляют платежи. Им указанная компания деньги не перечисляет, в связи с тем, что не является заказчиком их услуг. Между компаниями действует заключенный договор №№... от дата, на указанный договор открыт паспорт сделки в ПАО ***». *** – указанная компания ему знакома также из бухгалтерских документов, насколько он помнит, указанная компания оказывает какие-то услуги для ***», однако точный предмет договора, порядок его исполнения и иные подробности его заключения, ему неизвестны, поскольку указанное не входит в его обязанности. Дополнительные соглашения от дата и от дата к договору №... от дата он увидел впервые в ООО ***» дата. В ПАО «*** от ООО ***» дополнительные соглашения от дата и от дата к договору №... от дата им не предоставлялись.

После оглашения свидетель подтвердил данные показания.

Свидетель Б.Н.В. в судебном заседании пояснил о том, что работает в «***» с дата года, в его должностные обязанности входит организация перегрузки внешнеторговых грузов в портах адрес адрес, а так же подготовка всех документов. Он в силу своих обязанностей посещал порт Питера, где осуществлялась погрузка изделий. Непосредственно погрузку контейнера на судно осуществляли сотрудники порта, на какие судна осуществлялась погрузка, выгрузка контейнера не может сказать, но это груз был в дата. Цель нахождения в порту - контроль погрузки и выгрузки на судно, а так же закрепление и контроль на железнодорожном транспорте. Как осуществлялось крепление груза на судне не видел. Когда поднимался на судно, то видел уже только сам результат крепления. Были ли это крепления всегда одни и те же или разные не может сказать. Заключала ли компания ***» с иной компанией договор по производству или поставке кильблоков он не знает. Погрузку оформляли французы, у них было поручение на оборудование. Представляли ли ему в ходе допроса следователь на обозрение какие-либо документы или представляли ли он документы, он не помнит. Не может указать технология погрузки на судна «***» была одинаковая или разная, менялась ли каждый раз. Была ли необходимости в использовании дополнительного крепления груза на судне ему неизвестно. Ему неизвестно ***» заходили в порт стороны адрес. В порту также бывал Б.А.В. Из сотрудников АО РКЦ ***» знает К. С.А, Д.С.В., они были в порту. Д.С.В. был во время погрузки. Не знает занимался ли кто-то из сотрудников «***» разработкой, изготовлением кильблоков, ложементов. Порт предоставляет сепарацию груза, если сепарация требуется особыми качествами, то ее можно дополнительно прокладывать.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя, защитника в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля Б.Н.В. от дата в т. 9 л.д. 112-123, из которых следует, что в ***» он работает с дата в должности заместителя начальника Департамента транспортного экспедирования, с дата занимает должность заместителя руководителя отдела генеральных и проектных грузов. Его деятельность регламентирована трудовым договором. В настоящий момент должностная инструкция находится в разработке, ранее его деятельность регулировалась должностной инструкцией, распечатку (сделана Х.Б.Г. – заместителем главного бухгалтера) которую он прилагает к настоящему допросу (подписанной копии не имеется, поскольку главный бухгалтер ***» в настоящий момент находится на больничном). В процессе трудовой деятельности занимается организацией перегрузки внешнеторговых грузов в портах адрес адрес. В порту адрес при погрузке/разгрузке контейнеров с грузом/без груза поступающих из/направляемых обратно АО «***» присутствовал регулярно, в том числе последние два дня. Из сотрудников АО «***» ему известны В.А.М., который в настоящий момент курирует процесс перегрузки контейнеров. Между ними только рабочие взаимоотношения. Ранее такие же полномочия как В.А.М. исполнял Д.С.В., с которым он также общался по рабочим вопросам. Также знает специалиста С.С.В., которые ранее принимал участие в вопросах по креплению контейнеров на жд-платформах. Также помнит Ш.М.Г.. На верхней палубе стандартные контейнеры устанавливаются на специализированные места и крепятся при помощи цепей. Специальные контейнеры со створками ГО крепятся немного иначе. У контейнера есть фитинги, и при перемещении контейнера с железнодорожной платформы на верхнюю палубу судна указанные фитинги должны попасть в имеющиеся отверстия в некой раме-подставке, установленной на палубе судна, после чего, при помощи твис-локов (поворотных замков) происходит дальнейшее закрепление контейнера на судне. Также, по требованию судовой администрации, дополнительное крепление контейнеров осуществляется при помощи цепей. На нижней палубе крепление спецконтейнеры установлены на специализированные полуприцепы, которые крепятся к полуприцепам стандартными твис-локами. Прицепы размещены на нижней палубе в соответствии с планом погрузки (карго планом). Сами прицепы крепятся к палубе цепями, а контейнеры к автоприцепам твис-локами (поворотными замками). По предоставленному ему договору №... от дата. пояснил, что ему об исполнении указанного договора абсолютно ничего не известно. Непосредственное крепление контейнеров с грузом на суднах MN Toucan и MN Colibri осуществляется сотрудниками порта, он непосредственного участия не принимает, но наблюдал за процессом крепления и видел, как происходит крепление контейнеров. Крепления всегда были те же, однако менялась технология перегрузки, что никак не влияло на суть крепления. Ему сложно сказать, имелась ли необходимость в оказании услуг, указанных в предоставленном на обозрение техническом задании к договору №... и чем руководствовались при составлении технического задания, предоставленного ему. Имеющаяся схема крепления, которая используется на протяжении сложившейся практики вполне достаточна и не требовала чего-то дополнительного. Поэтому ему не известно, для чего могли понадобиться дополнительные крепления.

После оглашения свидетель подтвердил данные показания.

Свидетель З.И.П. в судебном заседании отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания согласно ст. 281 УПК РФ из которых следует от дата (т. 8 л.д. №...) о том, что с дата года он работает в ООО ***», работал начальника отдела (перевозка генеральных грузов), заместителем генерального директора, в настоящий момент я начальник отдела (перевозка генеральных грузов). Его деятельность регламентирована трудовым договором. В общих чертах – организация перевозок генеральных грузов (неконтейнерезированные грузы: металлопродукция, грузы в ящиках и без упаковки, проектные грузы - то есть оборудование): перевозка грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом, а также работы связанные с перевозкой, креплением грузов, то есть все технические вопросы. В порту адрес при погрузке/разгрузке контейнеров с грузом/без груза поступающих из/направляемых обратно АО ***», присутствовал, при всех указанных в его вопросе процессах. В приятельских отношениях ни с кем из сотрудников АО «***»не состоит. Он знает сотрудников Прогресса только тех, кто приезжает в командировку для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в порту адрес. Например, это Д.С.В. – он ранее приезжал как старший группы от АО «***», представлялся как руководитель. В последнее время – это В.А.М.. Более он ни с кем не общался ни лично при встрече, ни посредством электронной переписки. Также З.И.П. подтвердил, что в таких документах как: Приложения №... (технические задания) к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата имеется его подпись, он подписывал указанные технические задания. Обстоятельств составления представленных ему технических заданий он не помнит, это было достаточно давно. Поясняет, что предоставленные ему на обозрение технические задания он, прочитав, действительно вспомнил, помнит, что самостоятельно их изучал. Однако в настоящий момент не помнит кто именно и каким образом предоставил ему на подпись указанные технические задания. Также он не помнит, задавал ли он какие-либо вопросы относительно указанных технических заданий своему руководству или кому-либо из коллег, но помнит, что какие-то вопросы относительно технических моментов по указанным техническим заданиям он задавал Д.С.В., однако содержания их разговора он уже не помнит. Просмотрев в то время текст технического задания он подумал и решил, что ***» сможет выполнить работы такого характера, поэтому подписал. Он не контролировал выполнение работ по указанным техническим заданиям, поскольку они, как сказано в технических заданиях, должны были проводится в Европе. Имелась ли необходимость в оказании услуг, указанных в предоставленных ему на обозрение технических задания, ему не известно, поскольку сотрудники АО «***» выступали инициаторами необходимости оказания данных услуг и составляли технические задания. Как вариант, он может предположить, что имелась такая необходимость. О том, что судна, указанные в представленных ему на обозрения технических заданиях, а именно MN Toucan и MN Colibri имеют собственные крепления для размещения и закрепления грузов на судне ему не известно, он никогда не поднимался на указанные судна. Соглашается со следователем, что в действительности понятие киль-блоки имеют широкий спектр применения, разнообразный вид, технические детали он как и выше говорил, обсуждал с Д.С.В., а из сотрудников ***» он в настоящий момент уже не помнит, но навряд ли. Обстоятельства и содержание разговора не помнит. Но поскольку инициатива исходила от АО «***» он своей подписью в технических заданиях подтвердил лишь факт того, что ***» способно оказать указанные услуги. Каким образом он подписывал указанные технические задания, то есть в каком виде они поступали к нему (электронная почта/ обычные почтовые отправления/ курьерская почта/ нарочно сотрудниками АО «***»), ответил, что как он и выше говорил, не помнит. В техническом задании не указаны данные параметры киль-блоков (размеры, вид, материалы, используемые для изготовления), возможно он уточнял их у Д.С.В., но как он и сказал выше, он не помнит содержание их разговоров. Может сказать одно, что для заказчика эти услуги были необходимы, поэтому они и предоставили им эти технические задания. То есть указанные вопросы нужно непосредственно задавать разработчикам указанных технических заданий. Где в настоящий момент находятся указанные киль-блоки, ему не известно. Он лично их не видел. Где заказывались/приобретались для исполнения договоров №... указанные в технических заданиях киль-блоки не знает. Его участие в этом проекте закончилось подписанием технического задания. Обычно в зоне производства грузовых операций присутствуем он и Б.Н.В., на борт судна поднимается Б.А.В.. Финансовыми вопросами в рамках составленных на основании технических заданий договоров занимался генеральный директор ООО ***», согласно своей компетенции. Что касается технических вопросов исполнения услуг по техническому заданию, то указанное должно было происходить за пределами РФ и в его компетенцию не входило. Инициатором необходимого заказа киль-блоков по договорам №..., №..., №...выступало АО ***», кто конкретно, ему неизвестно. ***» указанные киль-блоки в работе при креплении контейнеров, АО «***» не использует. Касательно наличия подобных договоров с такими техническими заданиями, он точно сказать не может, но насколько он помнит, он подписывал только три технических задания подобного характера.

Показания свидетеля З.И.П. от дата в т. 15 л.д. №..., согласно которым насколько он помнит, примерно в дата г.адрес участвовало в розыгрыше тендера на строительство стартовой площадки на космодроме в адрес. Указанный тендер удалось выиграть после чего они впервые стали сотрудничать с заводом Прогресс. Затем, примерно в то же время они стали оказать различного рода транспортно-экспедиторские услуги для транспортировки ракет-носителей завода Прогресс. При этом изначально у них был заключен не прямой договор с заводом *** а они являлись субподрядчиками московской коммерческой организации, название которой, насколько он помнит – «***», может немного ошибиться в названии. Однако после нескольких поставок завод Прогресс предложил им прямое сотрудничество и *** конечно же согласилось. Кто и каким образом предложил им прямое сотрудничество ему не известно, поскольку в его обязанности ведение переговоров и заключение договоров не входит. В настоящий момент он не может ответить на указанный вопрос, поскольку не помнит имелись ли какие-либо подписи другой стороны, то есть работников завода Прогресс в момент подписания указанных технических заданий им. Однако может дополнить, что в любом случае порядок подписания определялся заводом *** поскольку они были заказчиками, а в данном случае порядок, установленный заказчик в любом случае соблюдался. Коммерческое предложение, направленное в адрес *** от дата на организацию изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х ***, т/х *** или другом судне такого типа он видит впервые и хочет пояснить, что в его компетенцию не входит составление и подготовка документов финансового типа, указанным занимался отдел коммерции (сейчас это отдел продаж) либо генеральный директор. Схему-чертеж к коммерческому предложению направленному в адрес *** от дата на организацию изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х ***, т/х *** или другом судне такого типа он в действительности видел, но его изготовлением, подготовкой или согласованием не занимался, возможно это делали их иностранные партнеры из компании АГС, однако это его предположение, поскольку он с АГС никогда не общался. Взаимодействие в рамках проекта с заводом Прогресс было такжесостороны генерального директора Л.В.И., после него – Ш.А.Ф., Б.А.В., который непосредственно общался с заводом ***, а именно с его представителем К., а также Б.Н.В., который как и он занимался вопросами технического характера. Среди тех проектов, которые сопровождает он, договоров или контрактов на осуществление услуг по транспортному-экспедированию спецконтейнеров, кроме как с заводом Прогресс у *** не имеется. Всё, что связано с контейнерами входит в компетенцию контейнерного отдела ***, руководителем которого является Д.И.. Что касается экспедирования контейнеров типа спецконтейнеров завода Прогресса, то это и вовсе уникальные грузы. То есть их и контейнерами назвать тяжело, поскольку они не типичны по своим объёмам и формам. На самом деле он очень удивлен, увидев инвойс №... от дата, а также приложенный к нему акт об оказанных услугах. Он подтверждает то, что в действительности подписывал их, то есть и продемонстрированный ему инвойс и акт подписаны им. Однако обстоятельств их подписания он не помнит. Удивлен он по той причине, что акты обычно подписывает генеральный директор, возможно в тот период, период подписания, директор отсутствовал, может был в отпуске. Кто принес на подпись ему указанные документы он не помнит. Лично с иностранной компанией *** он никогда не взаимодействовал, да и с кем-либо из сотрудников компании не общался, их не знает. В приёме указанных работ участие не принимал. Не знает, что ответить по какой причине он подписал акт и инвойс, если не принимая участие в приемке указанных работ, удивлен. На инвойсе №... от дата в правом верхнем углу он в действительности осуществлял надпись «К оплате *** сч. №...…», а также ставил свою подпись. Указанное он делал для генерального директора, а также потому, что тем самым подтверждал выполнение работы, указанные в инвойсе, поскольку именно эти работы проводились в порту адрес. Тоже самое касается инвойса №... от дата. В другом инвойсе № №... рукописные записи, выполненные не им. Визирование инвойсов таким образом это достаточно распространенная у них в организации практика.

Свидетель Б.Д.А. в судебном заседании показал о том, что трудоустроен ***» в должности «генеральный директор» с дата года. Примерно дата года по дата года являлся заместителем главного конструктора. Д.С.В. работал под его руководством. Ракетоносители из Самары приходили на железнодорожных платформах. Они грузились в цехах на платформы, крепились соответствующим образом, доставлялись в порт адрес. Приходил корабль «тукан» или «колибри», который привозил с собой платформы для контейнеров с ракетоносителями. Контейнеры вывозились из трюма судна, выгружались краном, ставились рядом с платформой на полуприцеп, крепились к полуприцепу специальными замками. Всё это сильным тягачом загонялось в трюм. Там они раскреплялись на отцепы. Контейнеры отсекателя крепились на переходную раму, переходная рама крепилась к полам судна. На палубе судна тоже были стандартные крепления. Там ещё были стандартные контейнеры, которые ставились просто на палубу судна. Дополнительных креплений не требовалось, потому что судно и создавалось для того, чтобы перевозить грузы на самоходных тележках. Оно создавалось для конкретных ракетоносителей, для груза в самоходных контейнерах. По техническому заданию к рассматриваемым в данном деле фиктивным договорам между ООО ***» и АО ***» нужны были кильблоки, но работы никогда не выполнялись и не нужны были технически. Он подписывал два договора с техническим заданием: договор №... от дата и договор №... от дата на бегу, потому что доверял исполнителю, поэтому не читал данные документы. Данные документы мог представить только ведущий конструктор Д.С.В., потому что он является исполнителем технического задания. В техническом задании должны были быть чертежи, по которым необходимо было изготовить кильблоки, а их нет. У контейнеров, которые делают для ракеты, жесткие днища, в ложементах лежит ракета или блок. То есть если туда поставить кильблоки и будет шторм, то эти блоки кильблоки не удержат, поэтому с кильблоками контейнеры транспортировать технически невозможно. Для этого не нужно быть заместителем генерального конструктора. Это и так понятно. Он видел документы, которые согласовывали о расположении грузов на палубе и в трюме, а также способы их крепления. Способ крепления может быть только установленный сторонами. После того, как докер завез груз внутрь корабля, крепление устанавливает команда, потому что им потом с этим грузом плыть, они несут за него ответственность. Что такое кильблок – не знает. Крепление является зоной ответственности экипажа судна. Он обсуждал способы крепления груза, возможность транспортировки в трюме на растяжках, какие должны быть растяжки с техническими специалистами французской стороны. Сюрвей это юридический осмотр судна. Подписал на бегу, то есть это значит, что нет времени прочитать, но ты знаешь исполнителей, доверяешь им. Когда выяснилось, что исполнитель пишет ахинею, он не подписал в дата году. Подписывая технические задания, он не проверял содержание, поскольку доверял исполнителю.

Свидетель Л.Е.И. в судебном заседании показала о том, что она работает в банке ***», заключением договоров их подразделение не занимается. Имелся договор между банком ***» и ***». Она передавала следователю документы, в том числе акты выполненных работ, которые были получены от ***», там были подписи директора и главного бухгалтера. Их подразделение занималось оформлением договоров сделок. Форму паспорта сделки готовит организация. Сколько паспортов сделок поступило не помнит. На тех документах которые поступали от ***» имелась электронная подпись организации. Еще поступала справка валютной операции, подтверждающая сделку. Также внешнеэкономические контракты.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя, защитника в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля Л.Е.И. от дата в т.15 л.д. №..., согласно которым в настоящее время занимает должность начальника сектора контроля «***» (в составе: ПАО *** валютного контроля/ Управление контроля валютных операций). В её должностные полномочия входит оформление паспортов сделок, контроль платежей, прием подтверждающих документов, ведение отчетности по валютным операциям, консультирование клиентов. На момент оформления паспортов сделок по двум внешнеэкономическим контрактам №№... и №.../1 сделок заявления в банк не направлялись, процедура была иная. Паспорт сделки №... (форма паспорта сделки имеется в открытом доступе) заполнялся самим клиентом и поступил в отделение Банка *** через программу iBank 2 дата. Согласно имеющейся на паспорте сделки электронной подписи (номера ID ключа проверки ЭП, документ подан в Н.Б.Ф. Л.В.И., генеральным директором организации. Паспорт сделки №№... оформлялся идентичным способом, в заполненном виде он поступил в *** дата. Согласно имеющейся на паспорте сделки электронной подписи (номера ID ключа проверки ЭП, документ подан в банк Л.В.И., генеральным директором организации. Внешнеэкономические контракты к вышеуказанным паспортам сделок поступали в филиал Банка *** нарочно, так как отсутствовала процедура прикрепления контрактов к направленным в электронной форме паспортам сделок. То есть клиент приносил контракт непосредственно по адресу расположения офиса по адрес При этом каких-либо документов о принятии копии контракта не оформлялось. Операционист зала забирал копию контракта у клиента и передавал в наш отдел на проверку. После проверки контракта паспорт сделки оформлялся. Так, первый вышеуказанный контракт оформлен дата, второй дата. Кем приносились в банк вышеуказанный контракты в настоящее время определить невозможно. То есть дата поступления копии вышеуказанных контрактов к паспортам сделок можно считать одну из дат между поступлением электронного паспорта сделки и его оформлением. В первом случае с дата по дата, во втором с дата по дата. Между ООО «*** и Банком *** заключен договор №...-iB от дата, согласно которому Банк осуществляет прием платежных документов Клиента на выполнение банковских операций по счетам с использованием Системы, позволяющей Клиенту передавать документы для исполнения в Банк (копию договора прилагаю к протоколу допроса). Система ДБО имеет название ***». В самом договоре на ДБО каких-либо номеров телефонов не указано, то есть как таковой привязки не имеется. Банковский счет ***» №...имеется название - текущий валютный счет. Он открывался на основании поданного в филиал Банк *** (адрес») заявления на открытие счета от дата, поданное путем предоставления его нарочно в офис банка от имени руководителя Л.В.И. (копию заявления приобщаю к настоящему протоколу). После чего был оформлен договор банковского счета №... от дата на открытие текущего валютного счета №... (в евро). Для конвертации валюты использовались банковские счета ООО «*** В банке имеются заявки на конвертацию валюты с расчетного счета в рублях. Указанный расчетный счет №..., открыт в филиале Банк *** (адрес) дата на основании заявления на открытие счета, поданного за подписью генерального директора Л.В.И.. После чего между филиалом Банк *** и *** заключен договор на открытие расчетного счета в рублях №... от дата. Так, в системе банка удалось найти заявки на конвертацию валюты. Согласно заявке №... от дата за электронной подписью Л. В.И. произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму *** есть с рублевого счета ООО «***» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью Л. В.И. произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму *** То есть с рублевого счета ***» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью Л. В.И. произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму *** То есть с рублевого счета ООО «*** №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью Ш.А.Ф. произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму ***. То есть с рублевого счета ООО «***» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Вышеуказанные заявки поданы также посредством системы ДБО. В заявке на конвертацию назначение конвертации не указывается, но исходя из заявки №... от дата на сумму *** можно сделать вывод, что указанная конвертация происходила для совершение валютного перевода на счет иностранной компании №... на сумму ***. Касательно остальных заявок то конвертируемая сумма не совсем соответствует той, что в последующим переводилась интересующим следствие контрагентам. Из этого следует, что к той сумме, которая конвертировалась, прибавлялся недостающая сумма в евро, которая на момент перевода имелась на текущем валютном счете ООО ***». Предоставление в банк инвойса не обязательно, только в случае указания клиентом на то, что инвойс – подтверждающий документ. В остальном, подтверждающим документов, обязательным для представление в банк, является двусторонний акт выполненных работ. В банк со стороны ООО ***» предоставлялись: Инвойс №... от дата, плательщик ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне ***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***; Инвойс №... от дата, плательщик ***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «***» №...). Сумма: ***. Указанные инвойсы были направлены в Банк посредством системы ДБО «***» дата, за электронной подписью Л. В.И. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «***». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН ***) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт адрес). Сумма: *** также направлен в Банк посредством системы ДБО ***» дата, за электронной подписью Ш.А.Ф. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «*** Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «***» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН ***» №...) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт адрес). Сумма***. Указанный инвойс направлен в Банк посредство системы ***» дата, за электронной подписью Ш.А.Ф. При этом название системы ДБО иное по причине технических изменений банка, какие-либо изменение в договор на использование системы ДБО не вносился, название iBank-2 сохранено и по сей день. Заявление на перевод служит основанием для осуществления валютных переводов. Числовое обозначение в виде цифры «3» (столбец «признаки поставки» раздела 3.1) - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; «4» - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. Приложения к внешнеэкономическим договорам, по которым в Банке *** открыты вышеуказанные паспорта сделок согласно имеющимся данным, приложения к указанным договорам в Банк *** не поступали. Даты поступлений в банк справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, акта выполненных работ, заявления на перевод и инвойса по каждому вышеуказанному переводу указаны выше, а также на самих документах, копии которых я прилагаю к настоящему допросу. Порядок (очередность их поступления разная). Так, изначально обычно поступает заявление на перевод и справка о валютных операциях. Одновременно с указанными документами может поступать и справка о подтверждающих документах, а также акт и при наличии инвойс. Однако сами подтверждающие документы могут поступать в банк и позже. Также Л.Е.И. в подтверждении своих показаний приобщила к протоколу допроса копии подтверждающих документов.

После оглашения свидетель подтвердила данные показания.

Свидетель Х.Э.Т. в судебном заседании показал о том, что до выхода на пенсию являлся заместителем генерального директора в ООО ***», у которого были взаимоотношения с ***» по поводу оплаты морских грузов. Компании ***» знакомы. Договорных отношений не было. Знает Ш.. Организовывали совместно морские перевозки. Не знает были ли у ***» договорные отношения с ***». Следователь при допросе предоставлял договор от дата и приложение к нему, подписанный якобы им, но он его не подписывал, подпись не его. Компания «***» кильблоки не изготавливала, не осуществляла инспекцию судна, неизвестно заказывал ли фирма «***» кильблоки и как они выглядят вообще.

Показания свидетеля Х.Э.Т. от дата в т. 10 л.д. №..., согласно которым он уточнил ранее данные им показания в ходе допроса свидетеля от дата.

После оглашения свидетель подтвердил данные показания.

Свидетель М.П.Л. показала в судебном заседании о том, что работала в ***» с дата года и по настоящее время в должности менеджера, в ее обязанности входит подготовка бухгалтерской документации, отчетность, переписка с клиентами и оформление договорных отношений. В компании Риклайн не работала. ***» имела договорные обязательства с ***» по отправке морских грузов. ***» оплачивал владельцам судов. Х.Э.Т. ранее был директором ***», в котором тоже работала ранее. К балансу и движению денежных средств не имела ни какого доступа. «***» переводил «***» по определённым контрактам за перевозки денежные средства валютой. Был договор между «*** и «***», какой договор был не помнит. ***» платили за грузоперевозки.

В соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде оглашены показания свидетеля М.П.Л. от дата в т. 9 л.д. 95-100, из которых следует, что на вопрос следователя с какого периода и в каких должностях работаете в ***» и *** М.П.Л. поясняет, что в ООО ***» она работает с дата года в должности менеджера. Что касается финской компании *** то указанная компания знакома ей давно, поскольку они являются экспедитором ***», между указанными организациями существует долгосрочный договор на оказание услуг по транспортному экспедированию, в банке открыт паспорт сделки*** она не трудоустроена и не является сотрудником указанной финской компании. Как-то в рабочее время, когда точно она уже не помнит, к ней обратился Х.Э.Т. - заместитель генерального директора ***» (учредитель ***, о чем она знает с его слов) с просьбой помочь ему в осуществлении контроля экономических операций в ***, а именно: проследить поступление денежных средств на расчетный счет компании и их дальнейший расход. При этом прямого доступа к счетам *** у нее не было, поскольку она не являлась сотрудником указанной компании. То есть она выполняла лишь техническую работу и в случае, если от Х.Э.Т. к ней поступал какой-то вопрос, например, поступили ли на счет *** денежные средства от какой-либо компании, она в любом случае узнавала эту информацию у его сестры Х.Т.Т. – директора ***. Ей из представителей ***» известны Ш.Д.Ф. и Ш.А.Ф., которые, как она понимала являются сотрудниками какой-то из вышеназванных организаций, они представлялись, но точные их должности в указанных организациях ей неизвестны. Изначально она познакомилась с Ш.Д.Ф., в кафе нас познакомил Х.Э.Т.. Затем, находясь на рабочем месте, в офисе ***», она познакомилась с Ш.А.Ф., который прибыл в офис вместе с Х.Э.Т., который и представил ей А., пояснив, что он брат Д.. Между ней и Ш.Д.Ф. и А. происходило общение, в основном в мэссенджерах и по электронной почте. Так, они часто выступали исполнителями перед *** по оказанию услуг по фрахтованию и иных транспортно-экспедиторских услуг. То есть Транси оказывало для *** услуги в сфере перевозок грузов. При этом Х.Т.Т. сообщала ей о том, что на банковский счет *** поступили денежные средства от определенной компании или лица, например, от тех же Ш.А.Ф. или Д., или Транси, и что надо было уточнить какие-то моменты по предоставлению документов, недостающих документов. В подробности она не вникала и просто, технически, задавала вопрос либо Д. либо Ш.А.Ф., фактически переадресую вопрос Х.Т.Т.. После чего передавала их ответ ей же.Также, как-то, когда точно она уже не помнит, к ней обратился Х.Э.Т., который попросил её составить таблицу из нескольких колонок (название которых он также ей продиктовал или написал, как точно это происходило она уже не помнит), в которой записывать суммы – разница, между тем как должен быть выставлен фрахт, и тем как он на самом деле выставлялся компаниями AGS или ESLP (представителем которых был Ш.Д.Ф.), при этом добавив, что в этой таблице будут сведения по расчетам с Димой, как она поняла речь шла о Ш.Д.Ф. и компания AGS, ESLP. То есть в эту таблицу заносились сведения исключительно со слов Х.Э.Т., которые он сообщал устно в разговоре либо присылал по мэссенджеру. Указанную таблицу она направляла Х.Э.Т. в заполненном виде на электронную почту, каждый раз внося в неё дополнение по мере поступления от Х.Э.Т. информации. О том, что Х.Т.Т. самостоятельно общалась с Д. и Ш.А.Ф. ей известно, поскольку указанный вывод она сделала из того, что Т.Х. не задавала ей вопрос о том, откуда на счет *** поступили денежные средства, а сама называла ей фамилию Ш.. Пояснила, что о платеже дата на счет *** в размере *** ей ничего неизвестно и вообще в настоящий момент она удивлена, поскольку всегда именно *** переводил на расчетный счет ***» какие-либо денежные средства за оказанные Транси услуги по фрахту и морским перевозкам. Она и вовсе удивлена, что в адрес *** могла поступить такая крупная сумма денежных средств. Что касается инвойсов, то по прошествии длительного времени она просто не помнит, поступали ли от Д. или Ш.А.Ф. какие-либо инвойсы касательно именно указанного банковского перевода.

После оглашения показаний свидетель их полностью подтвердила.

Показаниями свидетеля Е.В.П., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде, подтвержденными в судебном заседании, о том, что примерно с дата года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. Он неоднократно принимал участие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на судне *** вместе с коллегами, в ходе которых контейнеры с грузом или без груза он при помощи тягача выводит автоприцепы из трюма судна или наоборот заводит их вместе с контейнерами на трюм судна. Также может находится внутри портового крана и осуществлять перемещение контейнеров с верхней палубы судно на железнодорожные платформы или наоборот с железнодорожных платформ на верхнюю палубу судна. Также может заниматься закреплением контейнеров и на верхней палубе, и в трюме (автоприцепов с контейнерами), на железнодорожной платформе. Контейнеры всегда крепились одинаково. В трюме судна они помещались на автоприцепы, которые в свою очередь крепились к полу с помощью цепей. На верхней палубе 4 контейнера устанавливались на 4 подставки-рамы и крепились также при помощи цепей.

Показаниями свидетеля Т.С.И., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде, подтвержденными в судебном заседании, о том, что с дата года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. В его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судна или погрузка контейнеров и грузов на судно. Он находился на верхней палубе судна и следит за тем, чтобы его коллега, осуществляющий погрузку контейнеров с грузом при помощи портового крана осуществил их перемещение с железнодорожных платформ на верхнюю палубу судна, чтобы контейнер затем попал в фитинги. Он находится на верхней палубе судна. На верхней палубе судна Сolibri устанавливались приспособления в виде подставок-рам, на которые и помещались контейнеры. После чего контейнеры крепились также цепями к полу судна. Более он никаких крепежных устройств не наблюдал. Для понимая того, что именно он подразумевает под рамами, он изобразил их графически, нарисовав раму и фитинги, а также контейнер, который ставится сверху на указанную раму. Также он нарисовал контейнер и расположение цепей, при помощи которых также крепились контейнеры на верхней палубе судна. Более какие-либо подробности ему не известны. К протоколу допроса он приложил схему.

Показаниями свидетеля А.Д.Ю., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде, подтвержденными в судебном заседании, о том, что примерно с дата года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. В процессе трудовой деятельности в порту он принимал участие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на судне. Осуществлял различные работы, но чаще всего, на само судно не поднимался. Однако бывали случаи, когда он заходил на нижнюю палубу указанного судна, где мог увидеть, каким образом были закреплены контейнеры на судне. Поясню, что на нижней палубе судна контейнеры были помещены на полуавтоприцепы, которые в свою очередь крепились цепями и талрепами к палубе судна. Каких-либо дополнительных креплений он никогда не наблюдал. Как происходило крепление контейнеров на верхней палубе судна, ему неизвестно, поскольку на верхнюю палубу он никогда не поднимался.

Показаниями свидетеля Б.А.П. аналогичными по содержанию показаниям свидетеля А.Д.Ю.

Показаниями свидетеля К.Д.Б., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УРК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях данных в ходе предварительного следствия и в суде, подтвержденными в судебном заседании, о том, что он является генеральным директором и единственным учредителем указанной организации примерно с дата года. Вместе с ним указанную организацию создавала Х.Э.Т., являющиеся генеральным менеджером «***». Между «*** заключаются различные гражданско-правовые договоры, связанные с оказанием услуг транспортной экспедиции. В рамках указанных договоров как их компания, так и *** может выступать и заказчиком и исполнителем, поскольку может возникать необходимость в выполнении как экспортных так и импортных работ. Возможно между их организациями заключено какое-то общее соглашение или договор, но в настоящий момент он не помнит, об указанном лучше спросить у их экономиста, М.П.Л.. Х.Т. является директором ***, а также является сестрой Х.Э.Т.. Штат «***», он – генеральный директор, К.С.Б. – главный бухгалтер, А.И.П. – специалист по железнодорожным перевозкам, Х.Э.Т. – главный менеджер. Организации ***», ему известны, поскольку они являются их конкурентами на рынке оказания транспортно-экспедиционных услуг. Из сотрудников указанных организаций он знает только секретаря Л.В.. С ней они связываются по вопросам взаимодействия с *** то есть при необходимости, например, правильного оформления коносамента, он обращается именно к ней, поскольку об этом ему сказал Ш.Д.Ф., который, как понимает, является фрахтовым брокером компании ***. Лично он с Ш.Д.Ф. никогда не виделся, общался только по телефону (телефонные звонки и переписка). На протяжении уже нескольких лет, около 12-ти лет. Когда он работал в компании Балтамерика в отделе транспортной экспедиции, и ему как-то было необходимо осуществить импортную отправку груза, кто-то из его коллег дал ему контактный номер телефона Ш.Д.Ф. Кто это был он в настоящий момент не помнит. Он был уверен, что Ш.Д.Ф. является фрахтовым брокером именно ***, и если честно, не вдавался в подробности. Сейчас он в действительности видит, что возможно Д. является фрахтовым брокером ООО «***» имеется множество клиентов, которые заключают с *** договоры на перевозку груза за границу или же наоборот на территорию РФ из-за границы. Все услуги по транспортному экспедированию (начиная от приёмки груза в порту, погрузки его на судно, фрахт), которые необходимо оказать на территории РФ, ***» осуществляет самостоятельно и является исполнителем по договору. Для погрузки груза на судно их компания арендует места на судне, поскольку своего судна не имеет. Для того, чтобы арендовать место на судно, их компания, в том числе, обращается к Ш.Д.Ф., являющемуся фрахтовым брокером, как он ранее думал, представляющего интересы компании ***. После чего, Ш.Д.Ф. оказывает услуги по подборке необходимого для перевозки их груза судна, или места на судне, в зависимости от объемов перевозки. После осуществления погрузки груза на судно на территории РФ, для его дальнейшей транспортировки за пределы РФ, и выгрузки за пределами РФ по прибытию, между *** заключается договор, по которому последние принимают на себя обязательство по оказанию транспортно-экспедиционных услуг с клиентом «***» за пределами РФ, то есть фактически они переступают *** свои обязательства по договору с их клиентом, зарубежному партнеру. Аналогичная процедура проходит и в случае необходимости осуществления транспортно-экспедиторских услуг за пределами РФ и в этом случае ими занимается ***, также заключая договор с фрахтовым брокером, в том числе Ш.Д.Ф.. Исходя из предоставленных ему документов он может предположить, что Ш.Д.Ф. в настоящий момент действует как фрахтовый брокер ***», и никак не относится к ***. Однако указанное следствию лучше уточнить у М.П., их экономиста.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены в т. 7 л.д. №... показания свидетеля П.В.Н. от дата, согласно которым с дата года он работает на АО «***». Примерно с дата года он работает в отделе №... на вышеуказанной должности. Его непосредственным руководителем является Ж.А.Ю. – начальник отдела №.... В своей деятельности он руководствуется положением об отделе №... а также должностной инструкцией, копии которых прилагает к настоящему протоколу допроса. В настоящий момент, в его непосредственные обязанности входит руководство группой, которая занимается расчетами на прочность монтажно-такелажного оборудования, транспортировочной тары. В момент нахождения его в порту адрес в рамках приказа №...к, он осуществлял контроль за креплением грузов согласно разработанной ими схемы крепления на железнодорожных платформах. Что касается контроля крепления контейнеров с грузом на грузовом судне, то в полномочия кого-либо из сотрудников АО «*** это не входит, поскольку указанными работы занимаются французские представители, находящиеся непосредственно на судне. В рамках приказа 361/к он присутствовал в ходе возврата пустых контейнеров на ***». Заходил на судно с целью осмотра контейнеров на предмет их повреждения, целостности. Также при передаче контейнеров второй стороне присутствовал технический руководитель группы. Обращал внимание на крепление контейнеров. В трюме контейнеры помещались на полуприцепы и крепились цепями, одна стороны цепи к полу судна, вторая сторона цепи крепилась к полуприцепу. На верхней палубе контейнеры помещались на рамы с фитинговыми упорами (принадлежность рамы), затем, также за проушины контейнеров крепились с помощью имеющихся на палубе цепей. Более каких-либо креплений он ни в трюме, ни на палубе не наблюдал. О таком понятии как киль-блоки, ему не известно и что они из себя представляют тоже не знает. Дополнил, что в подобные командировки он ездил и ранее, до дата года, неоднократно. Периоды в настоящий момент он не помнит, но это можно уточнить в АО «*** Да, он также заходил на судно в указанные поездки, не часто, но такие случаи бывали. При этом хорошо помнит, что крепление контейнеров на судне всегда, вот уже почти на протяжении 10 лет происходит аналогичным образом, именно так как он рассказал выше.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены в т. 9 л.д. №... показания свидетеля *** от дата, согласно которым следует, что в период с дата года до настоящего времени на судне *** осуществляется перевозка контейнеров с грузами и без грузов, при этом, в качестве грузов указанное судно перевозит, в том числе, грузы, принадлежащие АО «***». Он является капитаном судна *** примерно с дата года. Погрузкой и закреплением контейнеров с грузами на судне *** занимается экипаж судна, более никто к этому процессу не привлекается. Какие-либо сварочные работы на судне перед или после погрузки и закрепления контейнеров на судне не проводятся. В конструкции корабля существуют специальные отверстия, к которым крепятся стандартные крепежные элементы, такие как цепи и талрепы. Кроме того, на верхней палубе для крепления нестандартных контейнеров используются специальные рамы, являющиеся собственностью ***». Также, как и на верхней палубе на нижней, в конструкции корабля имеются специальные отверстия, к которым крепятся стандартные крепежные элементы, такие как цепи и талрепы. Кроме того, на нижней палубе контейнеры размещаются на специальных трейлерах (автоприцепах), являющихся собственностью ***», после чего сами трейлеры крепятся при помощи цепей с талрепами в специальные отверстия, имеющиеся в судне ***. В качестве подтверждения своих слов он прилагает стандартные схемы закрепления контейнеров с грузом на верхней и нижней палубах судна ***. Всего используется 4 комплекта рам и авто прицепов. Для каждой ракеты Союз используется один комплект рам и авто прицепов. За один раз *** может перевезти две ракеты с использованием двух комплектов рам и авто прицепов. Оставшиеся два комплекта рам являются взаимозаменяемыми и используются при необходимости оставления их, после доставки во Французскую Гвиану там. Кроме тех крепежных элементов, которые он назвал выше, ничего не используется. Каждый раз, в порту адрес происходит получение и последующая установка указанных крепежных устройств: рам и автоприцепов. Указанный процесс происходит по заказу АО ***». Установка рам и автоприцепов на судне *** осуществляется экипажем судна. При получении указанных крепежных элементов (рам и автоприцепов) составляются *** (коносамент), для примера он предоставляет пример копий указанных документов за дата год, которые каждый раз являются идентичными. Собственником указанных крепежных элементов является АО «***». Судно следует в порт адрес, где происходит погрузка контейнеров с грузом, после чего судно следует во адрес. При этом в ходе движения из адрес во адрес и из порта адрес в адрес никуда (ни в какие порты) не заходит. В подтверждение своих слов он предоставляет список судозаходов судна *** за период с дата по настоящее время. Сюрвей/инспекция судна (верхней и нижней палубы) перед установкой рам или автоприцепов, погрузкой контейнеров с грузом никогда не проводилась. В подтверждении своих показаний им приобщены документы о движении судна и схемы крепления груза.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены в т. 10 л.д. №... показания свидетеля Х.Т.Т. от дата, согласно которым она подтвердила, что фактически является директором организации ***, занимается бухгалтерией, счетами, отслеживает поступление денежных средств на счет компании, общается с клиентами, в целом занимается фрахтами. Также она подробно рассказала об обстоятельствах её знакомства с Ш.Д.Ф. и Ш.А.Ф.. Рассказала и подтвердила документально факт движения денежных средств по приложениям №... от дата и №... от дата к договору №... от дата, отсутствия факта исполнения обязательств по указанным приложениям и иные обстоятельства.

Вина подсудимых также подтверждается следующими доказательствами, содержащимися в том числе в материалах уголовного дела:

- сопроводительным письмом о направлении результатов ОРД с приложением результатов ОРД:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления №... от дата на 3 листах, из которого следует, что в результате осуществления комплекса ОРМ получены материалы, из которых следует, что в действиях К. С.А., Д.С.В., Л. В.И. усматриваются признаки преступного деяния, связанного с хищениями денежных средств, принадлежащих АО ***»;

2. Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности рег. №... от дата на 5 листах, в котором указано на то, что в действиях К., Д.С.В., Л. содержатся признаки противоправной деятельности, сведения о которых закреплены в материалах ОРМ;

3. Справка в отношении противоправной деятельности К. С.А., Д.С.В., Л. В.И. от дата на 3 листах;

4. Копия запроса в МИФНС №... по адрес №...у от дата на 1 листе;

5. Ответ МИФНС России №... по адрес с приложением №... от дата на 1 листе;

6. Ответ МИФНС России №... по адрес с приложением №...дсп от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

7. Копия запроса в УФНС России по адрес №...у от дата на 10 листах;

8. Ответ УФНС России по адрес с приложением №...дсп от дата на 10 листах;

9. Ответ УФНС России по адрес с приложением №...дсп от дата на 4 листах;

10. Ответ филиала ФГБУ «***» по адрес от дата №... на 7 листах;

11. Ответ филиала ФГБУ «***» по адрес от дата №... на 2 листах;

12. Копия запроса в ***» №...у от дата на 1 листе;

13. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

14. Ответ ПАО «*** № №... от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

15. Копия запроса в ПАО ***» №...у от дата на 1 листе;

16. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

17. Ответ ПАО «*** № №... от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

18. Копия запроса в ПАО «***» №...у от дата на 1 листе;

19. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

20. Ответ ПАО «***» №... от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

21. Копия запроса в ПАО *** №...у от дата на 1 листе;

22. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

23. Ответ ПАО *** №... от дата на 52 листах;

24. Копия запроса в АО «***» №...у от дата на 1 листе;

25. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

26. Ответ АО «***» №... от дата на 8 листах и 1 CD-R диске;

27. Копия запроса в АО «***» №...у от дата на 1 листе;

28. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

29. Ответ АО «***» №... от дата на 1 листе;

30. Копия запроса в АО «***» №...у от дата на 1 листе;

31. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

32. Ответ от АО АО «***» №...-№... от дата на 5 листах;

33, 35. Копия запроса в АО «***» №...у от дата, на 2 листах; №...у от дата, на 2 листах;

34, 36. Ответ АО «***» с приложением №... от дата на 136 листах, №... от дата на 112 листах, из которых следует, что между ФГУП «***» и Д.С.В. заключен трудовой договор дата, он принят на должность ведущего инженера-конструктора, приказом №.../ок от дата Д.С.В. переведен на должность ведущего инженера-конструктора на основании личного заявления в отделение №..., приказом №.../ок от дата Д.С.В. переведен в отделение №... на должность ведущего конструктора, приказом от дата №.../ок Д.С.В. переведен в отдел №... на должность ведущего конструктора, с которыми Д.С.В. ознакомлен, положениями об отделе внешнеэкономических контрактов и экспортного контроля (№...) определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность, утвержденные дата, дата, в дата, дата году; дата на основании приказа №... К. С.А. принят на работу ведущим специалистом, приказом от дата переведен на основании служебной записки на должность начальника отдела №..., приказом №.../ок от дата на основании личного заявления переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД №..., структурное подразделение №..., категория персонала – руководитель, положением о финансовом управлении от дата г. определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность, доверенностями №..., №..., Д.С.В. уполномочен совершать от имени Центра функции официального представителя центра в ОАО «***» при выполнении работ связанных с отправкой изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава с правом подписания актов приема-передачи ракетно-космической техники с подписью Д.С.В., доверенностями №..., №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, №..., выданными генеральным директором АО «***», К. С.А. уполномочен совершать действия в интересах АО «***», в том числе решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО ***», должностной инструкцией определены функции, обязанности, права и ответственность ведущего конструктора службы главного конструктора изделия (№...)и отделения по координации и управлению НИОКР (№...), положением от дата г. определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность управления финансов и ВЭД №..., положением от дата г. по службе главного конструктора изделий №... определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность.

37. Копия запроса в АО «***» №...у от дата, на 1 листе;

38. Ответ АО «***» с приложением №... от дата на 196 листах, из которого следует, что предоставлены: копия контракта №... от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения №... к контракту №... от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения №... к контракту №... от дата (с листом согласования), состав соисполнителей в 1 экз. на 2 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 4 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 4 л.; копия контракта №... от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения к контракту №... от дата, копия технического задания в 1 экз. на 14 л.; состав соисполнителей в 1 экз. на 2 л.; копия контракта №....№... дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения к контракту №....№... от дата с листом согласования), состав соисполнителей в 1 экз. на 4 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 3 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 5 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1л.; копия контракта №... от дата (с листом согласования) в 1 экз. за 13 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; контракт №....№... заключен с АО «*** в целях компенсации затрат на переделку PH №... и №... ***» до версии PH «***». Однако PH №... и №... изначально иготавливались в версии СТ-Б, так как по прогнозам было заранее понятно, что для целей АО ***» необходимы две PH в конфигурации СТ-Б. Таким образом, данные работы, заявленные в контракте, не проводились, в связи с этим техническое задание к контракту не оформлялось за ненадобностью, авансовые средства, полученные по нему, были направлены на выполнение работ по техническому заданию №... на доработку блоков 3-й ступеней изделий №... №... №... и работ по приказу №... от. дата. Акт сдачи-приемки работ отсутствует ввиду того, что на данный момент акт не закрыт (срок действия контракта - до дата, продлен дополнительным соглашением №...). Контракт №... заключен с АО ***» в целях компенсации затрат на выполнение одиночных транспортировок PH №... и №.... Решением ***» данные PH транспортировались в ГКЦ по отдельности (в отличие от штатной схемы транспортировки по две PH на судне). В связи с этими одиночными транспортировками АО «***» несло убытки, поскольку стоимость транспортировки одной PH в адрес не сильно отличается от транспортировки 2-х PH. Учитывая, что контракт не направлен на выполнение технических работ, техническое задание и технический отчет не оформлялись, дополнительные | соглашения к контракту не подписывались.

39. Копия запроса в АО ***» №...у от дата, на 1 листе;

40. Ответ АО «***» с приложением №... от дата на 180 листах, а именно: копии договоров №... от дата, №... от дата№... от дата, №... от дата, решения на выполнение работ, технические задания, подготовленные ведущим конструктором отделения №... Д.С.В., акты, счета, акцепты счета-фактуры, платежные поручения, копия протокола №..., документация о закупке, пояснительная записка, служебные записки, распределения, платежные реестры, из которых следует, что договора были заключены на основании решений, оформлена документация о закупке, согласно актам выполнены и оплачены, в договорах, решении имеется подпись К. С.А., в договоре, актах, счетах имеется подпись Л., в акцептной карточке К. С.А.; согласно акту проведенной проверки обоснованности заключения и оплаты АО РКЦ ***» договоров с *** следует, что необходимость выполнения указанных в договорах работ отсутствовала, основания для включения данных работ в качестве затрат по контрактам с АО ***» и их финансирования за счет внебюджетных средств отсутствовали, контроль порядка ценообразования по указанным договорам и анализ стоимости услуг по рынку не проводился, расходование денежных средств для оплаты работ, предусмотренных договором с *** считают нецелесообразными, в связи с чем обществу нанесен существенный ущерб в размере *** рублей, что подтверждается актом №... от дата, из которого следует, что изготовление и установка киль-блоков на судах не предусмотрена технической документацией по креплению спецконтейнеров, работы по договорам не проводились, в контрактах не предусмотрено выполнение работ, указанных в договорах с приложением документов, в том числе приказ №... от дата о создании комиссии по проверке фактов, изложенных в запросе УФСБ России по С/о с приказом о внесении изменений, служебными записками, юридическим заключением, техническими отчетами Д.С.В., приказом №... от дата внесены структурные преобразования в ***» в отделение №...

41. Опрос К.М.Д. от дата на 6 листах;

42. Опрос В.В.В. от дата на 5 листах;

43. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

44. Протокол обследования нежилого помещения ООО ***» от дата на 7 листах, в ходе которого изъяты документы, свидетельствующие об оформлении подложных документов между *** и ООО ***, акты сверки, договора, технические задания к ним, акты сдачи-приемки работ, поручения, экспедиторские расписки, складские расписки, письма, инвойсы, заявления на перевод; поступившие от переводчика Т.Ю.В. переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ООО «***» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в ПАО ***, и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата№... от дата№... от дата, №... от дата, №... от дата, инвойсы №№... от дата, 29/12/17 от дата (т. 3 л.д. 238-244);

45. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования нежилого помещения ООО ***» дата;

46. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования нежилого помещения ***» дата;

47. Постановления Самарского районного суда г. Самары от дата №... на 2 листах;

48. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес от дата на 5 листах;

49. Конверт №... с денежными средствами, изъятыми в ходе обследования дата;

50. Акт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «исследования предметов и документов» от дата на 3 листах;

51. Конверт №... белого цвета с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата и исследованными дата;

52. Копия сопроводительного письма в адрес К.Е.В. от дата №... на 1 листе;

53. Протокол обследования морского судна «***» от дата с приложением на 6 листах, из которого следует, что на данном судне осуществляется перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями ***» транспортируемых из АО *** по маршруту порт адрес, с указанием каким образом происходит крепление спецконтейнеров, дополнительные элементы крепления отсутствуют с предоставлением схемы размещения и крепления спецконтейнеров, приложением фотографий;

54. Конверт DVD-R диском, содержащими фотоизображения, полученные в ходе обследования морского судна ***», дата;

55. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

56. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес от дата на 4 листах;

64. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

65. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес от дата на 6 листах;

66. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

67. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

68. Конверт №... с сотовым телефон, изъятым в ходе обследования жилого помещения дата;

69. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

70. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес (адрес), адресн от дата на 8 листах;

71. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

72. Конверт №... с денежными средствами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

73. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

74. Конверт №... с предметом, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

75. Конверт №... с сотовым телефон, изъятым в ходе обследования жилого помещения дата;

78. Копия запроса в ***» №...у от дата на 1 листе;

79. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

80. Ответ ПАО ***» № №... от дата на 2 листах и CD-R диске;

81. Копия запроса в ***» №...у от дата на 1 листе;

82. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

83. Ответ ПАО «***» № №... от дата на 2 листах и CD-R диске;

84. Копия запроса в ПАО «***» №...у от дата на 1 листе;

85. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

86. Ответ ПАО «***» №... от дата на 1381 листе;

87. Копия запроса в *** №...у от дата на 1 листе;

88. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

89. Ответ ПАО *** №... от дата на 1 листе;

90. Копия запроса в ПАО ***» №...у от дата на 1 листе;

91. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

92. Ответ ПАО *** №... от дата на 191 листе, которые были исследованы в ходе судебного следствия, признаны постановлением от дата вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 5–268, т. 2 л.д. 1-267, т. 3 л.д. 1-304, т. 4 л.д. 1-251, т.5 л.д. 1-183, 205-211);

- ответом на запрос из АО «***» от дата № ДРЭБ-158 с предоставлением сведений о времени прибытия и убытия грузовых судов «***» на территорию АО «***»с дата по настоящее время; (т. 6 л.д. 44-45);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования жилого помещения - фактического места жительства К. С.А. по адресу: адрес (адрес, дата». В ходе осмотра обнаружены, в том числе фотографии на которых изображены: К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., а также погрузочные работы в морском порту адрес (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес дата». В ходе осмотра обнаружены переписки между Ш.А.Ф. и Х.Т.Т., а также сведения о передвижениях Ш.А.Ф. по различным странам с использованием авиа транспорта (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования жилого помещения, по адресу: адрес, дата». В ходе осмотра обнаружены сведения о содержащихся в сотовом телефоне Д.С.В. контактах Б.А.В. и иных лиц (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены предметы, изъятые дата у К. С.А. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилом доме, располагающемся по адресу: адрес. В ходе осмотра обнаружены фотографии на которых изображен К. С.А. и Б.А.В., а также сведения о передвижениях К. С.А. в адрес (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен предмет, внешне схожий с мобильным телефоном марки *** (серийный номер №..., номер IMEI: №...), добровольно выданный С.В.М. В ходе осмотра указанного телефона обнаружены переписки между К. С.А. и С.В.М., а также фотографии их совместного времяпрепровождения (т. 6 л.д. №...);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в жилище Ч.В.В., расположенном по адресу: адрес, в ходе осмотра файлов и программ, содержащихся на обнаруженном в ходе обыска ноутбуке обнаружены фото материалы с борта морского судна в адрес (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены фото материалы с борта морского судна в адрес, изъятые в ходе обыска в жилище Ч.В.В., расположенном по адресу: адрес, в ходе осмотра файлов и программ, содержащихся на обнаруженном в ходе обыска ноутбуке обнаружены (т. 7 л.д. №...);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в кабинете Ч.В.В., расположенном по адресу: адрес, обнаружены листы формата А4 с печатным текстом – письменным пояснением В.А.М., в том числе по вопросу «***», а также о том, что из-за увольнения Д.С.В. «на предприятии никто не отвечает (является головным) по тематике транспортировок» (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены листы формата А4 с печатным текстом – письменным пояснением В.А.М., в том числе по вопросу «о *** и организации работ в Питере», а также о том, что из-за увольнения Д.С.В. «на предприятии никто не отвечает (является головным) по тематике транспортировок» (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены фотографии, скопированные на флеш-карту следователя в ходе проведения обыска в рабочем кабинете Ч.В.В. дата (т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «*** изъяты оригиналы договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, а также все Приложения и конкурсная документация к ним (т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «***» изъяты оригиналы бухгалтерских документов к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата. (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в АО «***» оригиналы договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, а также все Приложения, бухгалтерская и конкурсная документация к ним.(т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «***» изъяты оригиналы личных дел В.С.А., В.А.М., Ч.В.В., Д.С.В., К. С.А., Б.Д.А. (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены личные дела В.С.А., В.А.М., Ч.В.В., Д.С.В., К. С.А., Б.Д.А. (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о соединениях по абонентским номерам №... (владелец Б.Д.А. – генеральный директор АО «***»), №...владелец В.А.М. – сотрудник отдела №... АО «***»), №... (владелец В.С.А. – заместитель генерального конструктора по средствам выведения ***»), №... (владелец К. С.А.), №... (владелец Ч.В.В. – начальник отдела №... АО «***»), №... – приложение к ответу на запросы из ***», а также два оптических диска с информацией о соединениях по абонентским номерам №... (владелец Б.А.В.), №... (владелец С.В.М.) – приложение к ответу на запросы из ***». (т. 8 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: адрес, дата, предоставленные УФСБ России по адрес. (т. 8 л.д. №...);

- ответом на запрос из службы капитана ***» от дата №.../сл-1770, в котором представлены сведения о движении морских судов ***» за период с дата по дата ( т. 8 л.д. 95-121);

- протоколом осмотра местности, иного помещения, транспортного средства от дата, согласно которому в ходе обследования морского судна с участием капитана судна ***, агента (представителя) судовладельца (компании «***») Т.В.И., переводчика Г.С.А. и иных специалистов, установлено следующее. Судно «***» является двухпалубным теплоходом с открывающейся кормовой частью и используется для перевозки грузов. В ходе обследования судна М.П. пояснил, что на указанном судне осуществляется перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями ***», транспортируемых из АО «*** (адрес) по маршруту «порт адрес)». Закрепление спецконтейнеров происходит следующим образом. Подобным образом осуществлялась морская перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями «***» №..., №..., №... №..., №..., №.... Ракеты-носители ***» на железнодорожных платформах в специальных контейнерах доставляются железнодорожным транспортом в порт адрес, где часть контейнеров перегружается на автомобильные специальные прицепы и далее с использованием портовых тягачей размещается на нижней палубе судна. Оставшаяся часть контейнеров с использованием кранов с железнодорожных платформ размещается на верхней палубе. На верхней палубе размещается 4 нестандартных контейнера, закрепление которых осуществляется с использованием переходных рам, являющихся собственностью французской компании ***», которые крепятся к верхней палубе через специальные крепежные элементы – «твис локи». Кроме того, переходные рамы и контейнеры крепятся к палубе с помощью цепей и натяжных устройств (талребов). Указанные элементы, используемые на верхней палубе, для закрепления контейнеров являются принадлежностью корабля и каждый раз используются одни и те же. Переходные рамы являются собственностью французской компании ***» и каждый раз используются одни и те же. На нижней палубе спецконтейнеры с ракетами перед их погрузкой на судно помещаются с использованием специальных тягачей на специальных автомобильных прицепах, которые являются собственностью АО «***». Закрепление контейнеров на указанных автомобильных прицепах осуществляется с использованием цепей и натяжных устройств (талребов). Указанные элементы, используемые на нижней палубе, для закрепления контейнеров являются принадлежностью корабля и каждый раз используются одни и те же. Специальные автомобильные прицепы являются собственностью французской компании АО ***» и каждый раз используются одни и те же. Капитан судна *** пояснил, что следов проведения сварочных работ на судне не имеется, изменений в его конструкцию за период с дата года не производилось. Текущее состояние судна соответствует его состоянию в дата году. Далее М.П. пояснил, что после закрепления спецконтейнеров, судно идет по маршруту «порт ***)». При этом, М.П. пояснил, что за период с дата года судно никогда не заходило в порты городов адрес для проведения сварочных работ в целях установки каких-либо дополнительных креплений спецконтейнеров. Кроме того, М.П. пояснил, что после прибытия в порт Париакабо никаких изменений в конструкцию корабля также не вносится, каких-либо дополнительных креплений не используется, контейнеры с нижней палубы выгоняются на пирс также с использованием тягачей, с верхней палубы контейнеры спускаются на пирс с использованием кранов в обратном порядке. В ходе обследования судна, следов изготовления и установки металлических киль-блоков для размещения экспортного груза (спецконтейнеров с ракетами-носителями «***» №..., №..., №... №..., №..., №...) на судне не имеется. Крепление спецконтейнеров на нижней и верхней палубах судна осуществляется с использованием принадлежностей судна. М.П. дополнительно пояснил, что переходные рамы, являющиеся собственностью французской компании АО «***», используются одни и те же. (т. 8 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении института красоты Галактика по адресу: адрес, Пироговская набережная, адрес Х.Э.Т. добровольно выдан сотовый телефон IPhone в корпусе белого цвета imei №.... (т. 9 л.д. №...);

-протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен сотовый телефон, изъятый у свидетеля Х.Э.Т. в ходе проведения выемки. Осмотром установлен факт его взаимодействий с Ш.А.Ф. (т. 9 л.д. №...);

- ответом на запрос из ООО «***» от дата № ИВ-10/03, в котором представлены комментарии и сведения на интересующие следствие вопросы по факту отсуствия у судовладельца МН *** каких-либо сведений по установлению киль-блоков на судне (т.9 л.д. 249-250);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «***» начальником отдела №... С.А.В. добровольно выданы следующие документы, представляющие интерес для следствия. На рабочем компьютере С.А.В. имеется программа №... «***». Указанная программа, со слов последнего используется для управленческого учёта (финансового учета). Основная функция указанной программы – расчеты с контрагентами и покупателями. При запуске указанной программы в поисковой строке вводятся параметры интересующей следствие организации, в настоящей ситуации это – ***». После ввода указанного названия в программе появляется список организаций с похожим названием, выбирается ООО «***» ИНН №.... Далее на экране появляется список договоров, заключенных с указанной организацией. Выбирается интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «***». Со слов С.А.В. в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка №...», в которой имеется папка с названием «***». В указанной папке имеется папка с названием «94-16 от дата». В указанной папке имеется два файла с названиями «договор» и «решение». Указанные документы датируются дата. После чего указанные папки и файлы записываны на оптический диск. Далее С.А.В. пояснил, что в отдельной папке с названием «***», имеющейся на сетевом диске его рабочего компьютера расположена папка с названием «94-16 от 01.04.2016» в которой имеется файл с названием «договор». Указанный файл также записывается на оптический диск. Кроме того С.А.В. пояснил, что первоначально редакция договора №... была именно в этой редакции, то есть это первичная редакция договора №.... Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «***». Со слов С.А.В. в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «***». В указанной папке имеется папка с названием «118-16 от 01.09.2016». В указанной папке имеется один файл с названием «1 0 договор». Указанный документ датируются дата. После чего указанные папки и файлы записываны на оптический диск. Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «***». Со слов С.А.В. с 2017 года в указанной программе стали прикрепляться документы, имеющиеся к указанному договору и сами договоры. В прикрепленных к договору файлах имеются документы с названиями: «1 0 договор (2)», «2 0_договор» «2_ 0_документация». Указанные документы прикреплены дата, дата и дата соответственно. Со слов С.А.В. в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «***». В указанной папке имеется папка с названием «54-17 от 25.04.2017». В указанной папке имеется три файла с названиями «1 0 договор (2)», «1 0 договор» «пояснительная записка 54-17». Указанные документы датируются дата, дата и дата соответственно. После чего указанные папки и файлы записаны на оптический диск. Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «***». Со слов С.А.В. с дата года в указанной программе стали прикрепляться документы, имеющиеся к указанному договору и сами договоры. В прикрепленных к договору файлах имеются документы с названиями: «1 0_договор», «2 0_договор» «2_ 0_документация», «2 0_договор». Указанные документы прикреплены дата, дата, дата и дата соответственно. Со слов С.А.В. в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «***». В указанной папке имеется папка с названием «45-17». В указанной папке имеется один файл с названиями «1 0_договор». Указанный документ датируется дата. После чего указанные папки и файлы записаны на оптический диск. (т. 10 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен один оптический диск с документами, записанными на него в ходе проведения выемки дата в служебном кабинете АО «***», а также скриншоты в количестве 8 штук. (т. 10 л.д. №...);

- ответами на запрос из АО «***» от дата, дата, ПАО *** от дата в которых представлены сведения о перелетах С.В.М. и данных лица, оплативших билеты, К. С.А. и К.В.А. (т. 10 л.д. 220-221, 233-240, 242);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ходе выемки в филиале «***», по адресу: адрес получены документы из досье по паспортам сделок с УНК №... от дата; из досье по паспортам сделок с УНК №... от дата, а также документы на оптическом диске. (т. 11 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения выемки дата по адресу: адрес в ПАО «***». Поступившие от переводчика Т.Ю.В. переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ***» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в ПАО ***, и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата, №... от дата№... от дата, №... от дата, №... от дата, инвойсы №№... от дата№... от дата. (т. 11 л.д. №...);

- ответом на запрос из ПАО *** от дата исх. 32-20/227, в котором представлены сведения о валютных операциях между ООО «*** и ***. и ООО ***» и ***, а именно копии следующих документов: ведомости банковского контроля по контрактам; заявление о переоформлении паспорта сделки; паспорта сделок; договоры; справки о валютных операциях; заявления на перевод; справки о подтверждающих документах; акты об оказанных услугах; инвойсы.(т. 12 л.д. 3-26);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном кабинете ***» на электронный носитель информации изъяты сведения с почтового ящика ***ru. (т. 12 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном кабинете АО ***» на электронный носитель информации изъяты сведения с почтового ящика ***.ru. (т. 12 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен электронный носитель информации, на котором записаны сведения с почтовых ящиков №... содержащих сюрвейерские отчеты о работах, проведенных в ходе осуществления погрузки специальных контейнеров с грузами в дата годах. (т. 12 л.д. №...);

- ответом на запрос из ПАО *** от дата исх. №..., в котором представлен анализ валютных операций, совершенных ***» в рамках валютных контрактов, заключенных с *** ***, где в том числе говорится о наличии полностью либо частично недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода, содержащихся в документах, представленных в Н.Б.Ф. по контрактам с указанными выше компаниями нерезидентами. (т. 12 л.д. 97-106);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Д.С.В. дата, в том числе: копия приказа о переводе работника (Д.С.В.) на другую работу с дата на 1-м листе; служебная записка исх. №... от дата о том, что представляется Д.С.В. к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор. Тема: «***» отделения №.... Направление: организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечении транспортировок ракет-носителей и дополнительного наземного оборудования в *** центр» с визой Д.С.В. «Согласен дата», на 1-м листе; приказ по Государственному научно-производственному ракетно-космическому центру «***» №... от дата «О структурных преобразованиях», согласно которому, с дата передать в управление финансов и внешнеэкономической деятельности №...) в отделение по координации и управлению НИОКР по средствам выведения (№...) функции по организации, сопровождению, координации, контролю всего комплекса работ обеспечивающие проведение транспортировок ракет – носителей и необходимого технологического оборудования в ***. Оставить за управлением №... функции по таможенному оформлению, оформлению разрешительных документов на вывоз с территории РФ, функции контрактных и договорных взаимоотношений по теме транспортировок ракет-носителей и необходимого технологического оборудования в ***. Создать в отделении по координации и управлению НИОКР по средствам выведения ***) направление по организации, сопровождению, координации, контролю всего комплекса работ обеспечивающее проведение транспортировок ракет-носителей и необходимого технологического оборудования в Гвианский космический центр, для этого: ввести в штатное расписание отделения №... с дата должность Ведущий конструктор. Всего на 3 листах; обрывок тетрадного листа в линейку на котором имеются рукописные записи, плохо читаемые: «Когда ??? до К, на них везде стояла подпись Б. он отдал 1 и 2 отдал лично К. К ??? был с Тр я заключил договор и оформил фин ??? Б в разговоре сказал Ком. Оформл. Отнош. С экспедитором в порту (???). (т. 12 л.д. №...);

- рапортом следователя от дата с приложенными документами, об обстоятельствах, возникших перед началом проведения обыска в жилище Д.С.В. дата по адресу: адрес, кадастровый №...адрес (т. 12 л.д. 192-195);

- уставом ООО ***», утвержденный протоколом №... Общего собрания Участников от дата, из которого следует для чего и с какой целью создано общество, права, обязанности и ответственность (т. 15 л.д. 103-115);

- ответом на запрос из ООО «***» от дата исх. №..., с приложением копий в том числе следующих документов: договор № №... от дата между ООО *** и ОАО *** договор № №... от дата между ООО ***» и ОАО «***». (т. 15 л.д. 121-201);

- ответом на запрос из ***» от дата исх. №..., с приложением копий в том числе следующих документов: договор № №... от дата между ***» и ОАО «***». (т. 15 л.д. 226-277);

- рапортом следователя от дата с приложенными документами - требования ISO (ИСО) – №... Национальный стандарт Российской Федерации, контейнеры грузовые серии 1, которыми необходимо руководствоваться транспортным компаниям при осуществлении транспортно-экспедиторских услуг.(т. 16 л.д. 12-51);

- поступившими от переводчика Т.Ю.В. переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ООО ***» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в *** и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, инвойсы №№... от дата, №... от дата. (т. 16 л.д. 55-66);

- заключение м эксперта №... от дата, из выводов которого следует, что:

1. Краткий рукописный текст «К.» в акте сдачи-приемки работ №... по договору траснпортной экспедиции TR№... от дата, акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции №... от дата, акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции №... от дата выполнен вероятно К. С.А.

2. Подписи от имени К. С.А. в акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/№... от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/№... от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/№... от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции №... от датаг.; акте сдачи-приемке работ №... по договору транспортной экспедиции TR/№... от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/№... от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR№... от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR№... от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции №... от датаг. выполнены вероятно К. С.А. (т. 16 л.д. №...);

- ответом на запрос из АО ***» от дата №... с приложением копий документов: положение о порядке оформления договоров от дата года со всеми изменениями; договоры, заключенные между АО «***» и ***» и иные документы к ним; списки сотруднков, командированных в адрес; доверенности. (т. 17 л.д. 3-287; т. 18 л.д. 1-284; т. 19 л.д. 1-161);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: акты сдачи-приемки работ по контрактам с АО ***»; технические отчеты к контракту с АО «***». (т. 19 л.д. 163-168);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: договоры, заключенные между АО «***» и ***» и иные документы к ним; положение по организации работ в обеспечении поставок ***»; положения об отделениях АО ***»; технические отчеты и иные документы. (т. 19 л.д. 172-265; т. 21 л.д.162-219);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: акты сдачи приемки работ по договорам с ***»; положения об отделах и управлении внешнеэкономической деятельности АО ***»; должностные инструкции работников АО ***». (т. 19 л.д. 267-268; т. 20 л.д. 1-207);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: акты сдачи приемки работ по договорам с ***»; положения об отделах и управлении внешнеэкономической деятельности АО «***»; должностные инструкции работников АО «***». (т. 20 л.д. 1-207) т. 19 л.д. 267-268;

-ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: документы об исполнении обязанностей заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения В.С.А. (т. 20 л.д. 211-251);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с предоставлением сведений об адресах филиалов банков счетов АО ***». (т. 21 л.д. 60);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с предоставлением копий документов: должностные документы на К. С.А; документы о статусе завода ***. (т. 21 л.д. 62-161);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с предоставлением копий документов: уведомления Арианэспас о прибытии судна в порт адрес. (т. 21 л.д. 221-234);

- ответом на запрос из АО ***» от дата №... с предоставлением сведений об отсутствии документа «***» по контракту №....00441/DP от дата. (т. 21 л.д. 236);

- ответом на запрос из АО «***» от дата №... с приложением копий документов: договоры, заключенные между АО «***» и ***» и иные документы к ним; положение по организации работ в обеспечении поставок РН ***»; положения об отделениях АО ***»; технические отчеты и иные документы. (т. 21 л.д.162-219) т. 19 л.д. 172-265.

Также в ходе судебного заседания были осмотрены и исследованы вещественные доказательства, в том числе:

1. Лист согласования к договору №... от дата (оригинал);

2. Договор №... от дата (оригинал);

3. Техническое задание (Приложение №... к Договору №... от дата) (оригинал);

4. Ведомость исполнения к Договору №... от дата (Приложение №...) (оригинал);

5. Копия решения №... от дата;

6. Копия документации о закупке у единственного поставщика (перечень);

7. Копия пояснительной записки к договору №... от дата для проведения закупки у единственного поставщика;

8. Копия состава соисполнителей, привлекаемых ***» для выполнения работ в рамках договора по теме «***» от дата №...

9. Копия состава соисполнителей, привлекаемых АО «***» для выполнения работ в рамках договора по теме «Лбеспечение выполнения работ по ремонту контейнеров и подготовки к транспортировке ***» во адрес» от дата №....02790/DP;

10. Лист согласования к договору №... от дата (оригинал);

11. Договор №... от дата (оригинал);

12. Техническое задание (Приложение №... к Договору №... от дата) (оригинал);

13. Ведомость исполнения к Договору №... от дата (Приложение №...) (оригинал);

14. Протокол №... от дата заседание закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика;

15. Документация о закупке у единственного поставщика (перечень);

16. Пояснительная записка к договору №... от дата для проведения закупки у единственного поставщика;

17. Лист согласования к договору №... от дата (оригинал);

18. Договор №... от дата (оригинал);

19. Техническое задание (Приложение №... к Договору №... от дата) (оригинал);

20. Решение на выполнение работ по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с комплектом РН ***» №...) на борту судна «***» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: адрес);

21. Лист согласования к договору №... от дата (оригинал);

22. Договор №... от дата (оригинал);

19. Техническое задание (Приложение №... к Договору №... от дата) (оригинал);

23. Решение на выполнение работ по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с ***» №... и 9 спецконтейнеров с ***» №...) на борту судна *** для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: адрес);

24. Ведомость исполнения к Договору №... от дата (Приложение №...) (оригинал);

25. Служебная записка №... от дата с просьбой дать указание на оплату ниже перечисленных позиций в рамках договора №... (оригинал);

26. Платежный реестр №... за дата к договору №... (оригинал);

27. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

28. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

29. Служебная записка №... от дата с просьбой дать указание на оплату ниже перечисленных позиций в рамках договора №... (оригинал);

30. Платежный реестр №... за дата (оригинал);

31. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

32. Служебная записка №... от дата с просьбой дать указание на оплату ниже перечисленных позиций в рамках договора №... (оригинал);

33. Платежный реестр №... за дата (оригинал);

34. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

35. Служебная записка №... от дата с просьбой дать указание на оплату ниже перечисленных позиций в рамках договора №... (оригинал);

36. Платежный реестр №... за дата (оригинал);

37. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

38. Платежное поручение №... от дата, на сумму ***

39. Акт №... от дата (оригинал);

40. Акт №... от дата (оригинал);

41. Акт №... от дата (оригинал);

42. Акт №... от дата (оригинал);

43. Акт №... от дата (оригинал);

44. Акт №... от дата (оригинал);

45. Акцептная карточка от дата (оригинал);

46. Акцептная карточка от дата (оригинал);

47. Акцептная карточка от дата (оригинал);

48. Акцептная карточка от дата (оригинал);

49. Акцептная карточка от дата (оригинал);

50. Акцептная карточка от дата (оригинал) – хранятся в камере хранения вещественных доказательств второго ОРОВД СУ СК России по адрес (т. 7 л.д. 230-234);

- личные дела К,.С.А. и Д.С.В.;

- документы, изъятые в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: адрес, дата:

1. Приложение №... от дата к договору № №... от дата (по организации изготовления киль-блоков и поставки на т/х «***»), между ООО «***

2. Приложение №... от дата к договору № №... от дата (по организации изготовления киль-блоков и поставки на т/х ***»), между ООО «***

3. Договор №... от дата с техническим заданием;

4. Договор №... от дата с техническим заданием и экспедиторской распиской;

5. Договор №... от дата с техническим заданием и ведомостью исполнения;

6. Договор № TR\AGSE-01\15 от дата;

7. Договор транспортной экспедиции № TR\RKS-01 от дата между АО «***» и ООО ***» (экспедитор), в ходе осмотра которого в п. 3.11 зафиксировано следующее: «хранение импортных и/или экспортных грузов в порту адрес в ожидании судна, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков в количестве 18 единиц для безопасного размещения и хранения спецконтейнеров на складе порта»; в разделе под №... (11 пункт): «хранение спецконтейнеров в порту адрес в ожидании судна, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков в количестве 18 единиц для безопасного размещения и хранения на складе»;

8. Дополнительное соглашение №... от дата к договору от дата № №...

9. Техническое задание на проведение работ с порожними контейнерами;

10. Приложение №... к акту-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции от дата № №..., в котором указано на выполненные работы, в том числе, на хранение спецконтейнеров в порту адрес, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков для безопасного размещения и хранения на складе;

11. Поручение экспедитору от дата №...;

12. Экспедиторская расписка от дата;

13. Складская расписка от дата;

14. Приложение №... к акту-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции от дата № №..., в котором указано на выполненные работы, в том числе, на хранение спецконтейнеров в порту адрес, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков для безопасного размещения и хранения на складе;

15. Поручение экспедитору от дата №...;

16. Складская расписка от дата;

17. Экспедиторская расписка от дата;

18. Договор №... от дата с техническим заданием и ведомостью исполнения;

19. Заявление на перевод №... от дата (оригинал), получатель платежа ***. на сумму *** в рамках договора № №... от дата;

20. Акт об оказанных услугах от дата между ООО «*** на сумму ***;

21. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за услуги по перевозке и обслуживанию морских грузов, осмотр грузового трюма и палубы MN TOUCAN и поставку должного груза (ракеты-носители №...);

22. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за услуги по перевозке и обслуживанию морских грузов, осмотр грузового трюма и палубы MN TOUCAN и поставку должного груза (ракеты-носители №...);

23. Свидетельство в целях соглашения об избежание двойного налогообложения;

24. Апостиль;

25. Свидетельство в целях соглашения об избежание двойного налогообложения;

26. Заявление на перевод №... от дата (оригинал), получатель платежа *** на сумму *** в рамках договора № №... от дата;

27. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за услуги по изоляции труб и др.;

28. Акт об оказанных услугах от дата между ***» и ***

29. Заявление на перевод №... от дата (оригинал), получатель платежа ***. на сумму *** в рамках договора №... от дата;

30. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за услуги по креплению/раскреплению в трюме/на ***;

31. Акт об оказанных услугах от дата между ООО ***» и ***

32. Заявление на перевод №... от дата (оригинал), получатель платежа ***. на сумму *** EUR в рамках договора № №... от дата;

33. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за сюрвейские услуги в трюме/на *** и для обеспечения безопасности погрузки и крепления негабаритных агрегатов (9 спецконтейнеров ***» №... на борту судна;

34. Акт об оказанных услугах от между ***» и *** на сумму ***

35. Заявление на перевод №... от дата (оригинал), получатель платежа ***. на сумму *** в рамках договора №... дата;

36. Счет-фактура от дата в адрес ***» ***. на сумму №... за транспортировку;

37. Акт об оказанных услугах от дата между ООО ***. на сумму ***;

38. Заявление на перевод №... от дата, получатель платежа ***. на сумму *** в рамках договора № №... от дата;

39. Счет-фактура от дата в адрес ООО «***. на сумму *** за транспортировку груза (перемещение, размещение на палубе ***;

40. Акт об оказанных услугах от дата между ООО *** на сумму ***;

41. Вопрос 61/16, дата – работы с предоставлением 36 киль-блоков на сумму *** – письмо от ***

42. Письмо (коммерческое предложение) на имя первого заместителя генерального директора АО ***» Н.К.В. от дата, в котором указано: «Объем работ – организация изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х «***», «***» или другом судне такого типа. На сумму ***;

43. Выдержка переписки между руководством ООО «***;

44. Письмо в адрес ООО «***. по вопросу 37/16: производство 18 киль-блоков;

45. Письмо (коммерческое предложение) на имя первого заместителя генерального директора АО «***» Н.К.В. от дата, в котором указано: «Объем работ – организация изготовления 18 киль-блоков и их размещение на т/х «*** другом судне такого типа. На сумму ***;

46. Перечень штатных сотрудников ООО «***» на дата год;

47. Два акта сверки взаимных расчетов за дата год между ООО «***

48. Акт сверки взаимных расчетов за дата между ООО «***»;

49. Акт сверки взаимных расчетов №... между ООО «***» за период с дата по дата договор №... от дата;

50. Акт сверки взаимных расчетов за дата год между ООО «***»;

51. Договор транспортной экспедиции № №... от дата;

52. Дополнительное соглашение №... от дата к договору № №... от дата;

53. Техническое задание к дополнительному соглашению №...;

54. Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции № №... от дата, в котором в том числе указано на проведение таких работ, как: «хранение спецконтейнеров в порту адрес, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков для безопасного размещения и хранения на складе;

55. Поручение экспедитору от дата №...;

56. Экспедиторская расписка от дата №...;

57. Складская расписка от дата №...;

58. Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции № TR/RKS-01 от дата, в котором в том числе указано на проведение таких работ, как: «хранение спецконтейнеров в порту адрес, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков для безопасного размещения и хранения на складе;

59. Поручение экспедитору от дата №...;

60. Экспедиторская расписка от дата №...;

61. Складская расписка от дата №...;

62. Акт №... от дата между ООО ***» на сумму ***;

63.Акт №... от дата между ООО «***» на сумму ***

64.Акт №... от дата между ООО «***» на сумму ***;

65.Договор 94/16 от дата;

66.Ответ н запрос из ПАО *** о перечне банковских счетов, открытых у ООО ***

67.Дополнение к уведомлению в МИФНС России №... от Л. В.И. от дата года;

68.Дополнение к уведомлению в МИФНС России №... от Л. В.И. от дата года;

69.Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме в 3-х экземплярах;

70.Список сотрудников ООО «***» на дата;

71.Уведомление об изменении реквизитов;

72.Договор международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов №... от дата;

73.Договор №... от дата с приложением (техническое задание) с оригинальными подписями и оттисками печати сторон договора;

74.Сведения о резиденте Ф.;

75.Апостиль;

76.Вопрос 52/17, дата – работы с предоставлением 36 киль-блоков на сумму *** – письмо от №...

77.Письмо (коммерческое предложение) на имя первого заместителя генерального директора АО ***» Н.К.В. от дата, в котором указано: «Объем работ – организация изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х «***» или другом судне такого типа. На ***;

78.Приложение №... в дата к Договору 124/16;

79.Договор №... от дата с приложением (техническое задание) с оригинальными подписями и оттисками печати сторон договора;

80.Экспедиторская расписка от дата №...;

81.Акт №... от дата;

82.Вопрос 12/18, дата – работы с предоставлением 36 киль-блоков на сумму *** EUR – письмо ***;

83.Письмо (коммерческое предложение) на имя первого заместителя генерального директора ***» Н.К.В. от дата, в котором указано: «Объем работ – организация изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х «***», «***» или другом судне такого типа. На ***

84.Приложение №... в дата к Договору 124/16;

85.Акт №... от дата;

86.Акт №... от дата;

87.Договор (оригинал) на оказание транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки №... от дата между ООО «***» и АО «***»;

88.Договор транспортной экспедиции № №... от дата между ООО ***» и АО «***» (в лице Н.К.В.) с приложениями, где, в том числе, в п. 3.11 указано следующее: «*** в ожидании судна, включая разработку и предоставление Экспедитором ложементов в количестве 18 единиц для безопасного размещения и хранения спецконтейнеров на складе Порта», с оригинальными подписями и оттисками печати сторон договора - оригинал документа;

89.Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору № №... от дата, где, в том числе, указано: «хранение спецконтейнеров в порту адрес в ожидании судна, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков в количестве 18 единиц для безопасного размещения» - оригинал документа;

90.Поручение экспедитору от дата №... - оригинал документа;

91.Экспедиторская расписка от дата №... - оригинал документа;

92.Складская расписка от дата №... – оригинал документа;

93. Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору № №... от дата, где, в том числе, указано: «хранение спецконтейнеров в порту адрес, включая разработку и предоставление экспедитором киль-блоков в количестве 18 единиц для безопасного размещения» - оригинал документа;

94.Учетная политика – ООО «***»;

95.Дополнительное соглашение №... от дата к договору № №... от дата – оригинал документа;

96.Дополнительное соглашение №... от дата к договору № №... от дата – оригинал документа;

97.Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки №... от дата – оригинал документа - хранятся в камере хранения вещественных доказательств второго ОРОВД СУ СК России по адрес.

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 55 "О судебном приговоре" когда несколько подсудимых обвиняется в совершении одного и того же преступления (преступлений), в приговоре могут быть приведены обстоятельства совершенного преступления (преступлений) и доказательства, подтверждающие выводы суда, без их повторения в отношении каждого подсудимого, если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким преступлениям, то их содержание достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невиновности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимых К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. установленной и доказанной. По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений, данные доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми.

Вина подсудимых К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. подтверждается показаниями представителя потерпевшего И.С.П., а также свидетелей Ч.В.В., В.А.М., С.С.И. Б.Д.А., В.С.А., С.С.В., С,И.И., А.Д.В., Л.Т.Н., С.А.В., М.В.А., А.Н.Э., К.А.А., М.А.С., П.В.Н., Ш.М.Г., К.С.А., С.В.М., Н.К.В., П.В.Т., К.М.Д., Б.О.Е. С.М.В., Ю.А.В., З.К.В., М.П., Е.В.П., Т.С.И., М.П.Л., Б.Н.В., А.Д.Ю., Б.А.П., Х.Б.Г., К.Д.Б., Х.Э.Т., Х.Т.Т., З.И.П., З.О.Н., Л.Е.И., специалиста В.Ю.К. и всеми материалами уголовного дела, суд считает их достоверными и полагает возможным положить в основу обвинительного приговора, поскольку потерпевший и свидетели давали показания, будучи предупрежденными об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оценивая собранные по делу доказательства, показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего И.С.П., а также свидетелей Ч.В.В., В.А.М., С.С.И., Б.Д.А., В.С.А., С.С.В., С,И.И., А.Д.В., Л.Т.Н., С.А.В., М.В.А., А.Н.Э., К.А.А., М.А.С.,, Ш.М.Г., К.С.А., С.В.М., Н.К.В., П.В.Т., К.М.Д., Б.О.Е. С.М.В., Ю.А.В., З.К.В., Е.В.П., Т.С.И., М.П.Л., Б.Н.В., А.Д.Ю., Б.А.П., Х.Б.Г., К.Д.Б., Х.Э.Т., З.И.П., З.О.Н., Л.Е.И. суд не сомневается в их достоверности, поскольку они последовательны как в ходе предварительного, так и судебного следствия, а также объективно подтверждаются материалами уголовного дела, заинтересованности в исходе дела они не проявляют, причин для оговора подсудимого данными лицами судом не установлено, а потому суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора, каких-либо существенных противоречий в показаниях указанных представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

Также суд признает достоверными оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показания свидетелей П.В.Н., М.П., Х.Т.Т. поскольку они также согласуются с показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего и свидетелей.

Давая оценку показаниям перечисленных представителя потерпевшего и свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проведены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве. В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения и стороны защиты показания свидетелей оглашались в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и оценены судом, как допустимые.

Имеющиеся в показаниях указанных представителя потерпевшего и свидетелей несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, не опровергают совокупности собранных по данному делу доказательств совершения К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. инкриминируемых им преступлений и обусловлены их личным восприятием описываемых событий, а также большим промежутком времени, прошедшим с даты совершения преступления. Противоречия, возникшие в показаниях свидетелей также были устранены путем оглашения показаний, данных свидетелями в ходе предварительного следствия.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей подтверждаются совокупностью объективных доказательств: материалами ОРД, протоколами выемок и осмотров документов, протоколами осмотра предметов, заключением эксперта, справками и иными доказательствами.

Суд также соглашается с заключением экспертизы, так как оснований не доверять заключению эксперта, сомневаться в его компетентности у суда не имеется, а её выводы нашли свое подтверждение в судебном заседании и не оспаривались участниками судопроизводства.

Оценивая представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было. При исследовании материалов дела и проверке доказательств нарушений УПК РФ не выявлено, существенных противоречий, относящихся к существу предъявленного К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. обвинения, касающихся юридически значимых обстоятельств, судом не установлено.

При этом суд оценивает критически показания подсудимого К. С.А. о том, что корыстного умысла он не имел, противоправных действий не совершал. Договоры транспортной экспедиции № TR/RKS-01 от дата (том 19 с. 175-204) и № TR/RKS-02 от дата (том 19 с.226-261) заключенные между ЗАО «***» и ООО ***» и ОАО ***», и Договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенные между ОАО ***» и ООО ***» не являются дублирующими друг друга, исходя из их содержания и физического смысла, устанавливаемого при формировании бухгалтерского учета и налоговой отчетности, значимого для бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, указанные договоры дополняют друг друга, поскольку первые регламентируют работы, выполняемые на территории Российской Федерации, а вторые - за пределами территории РФ.

Суд считает их средством защиты, направленным на уклонение от уголовной ответственности за совершенное преступление, вызванным стремлением возложить вину за совершенное преступление на иное лицо. Данные показания опровергаются объективными доказательствами и противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Так, подсудимый Б.А.В. показал, что у него с К. С.А. состоялся разговор, в ходе которого К. С.А. сообщил, что ООО ***» необходимо заключить с АО ***» договор на предоставление дополнительных услуг при транспортировке груза во адрес, при этом денежные средства по данному договору нужно будет вернуть в АО «***». Он передал содержание разговора Л.В.И., который согласился на данные условия. После чего на электронную почту ООО ***» пришел проект договора №... от дата, с техническим заданием, которые он передал Л., последний их подписал, они были отправлены обратно АО «***». В ходе отгрузки очередного экспортного судна, примерно адрес, в период нахождения группы сотрудников АО ***» в ООО «***», К. продемонстрировал ему договор №... от дата, подписанный и сотрудниками ***» и сотрудниками ***», а также техническое задание к нему, подписанное сотрудниками АО «***». К. пояснил, что работы выполнять не нужно, деньги, которые перечислит «***» в ***», целиком надо будет передать ему, К.. Что касается подписания договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, технических заданий к ним и иных платежных документов -происходило всё фактически аналогичным образом, за исключением того, что к четвертому договору акт выполненных работ подписал Ш.А.Ф., который на тот момент стал новым генеральным директором ***». В дальнейшем он получил денежные средства от Л., а затем передал их К., это был пакет с несколькими пачками денег в валюте - купюрами по *** и иного достоинства. Сумму не проверял и не пересчитывал. По остальным договорам по указанию К. он передавал денежные средства Варуш С.В.М., который звонил ему из аэропорта и говорил, что выдвигается в его сторону. Когда Л. передавал ему для К. деньги, он точно видел, что это именно пачки иностранной валюты в купюрах - по *** и другого достоинства. Л. В.И. полностью подтвердил данные показания, указав о том, что само ***» не могло своими силами изготавливать киль-блоки, а должно было найти подрядчика, который бы выполнил указанную работу. Однако собрав пакет документов еще в рамках первого договора №... от дата, через Б.А.В. ему передали о том, что на самом деле им не нужно выполнять работы в рамках указанного договора и представители *** (К.) пояснили, что нужно будет отдать целиком всю сумму по заключенному договору №... от дата, а именно ***. Тогда он принял решение попросить ранее хорошо известную ему компанию *** в лице сотрудника Х.К. (одновременно директора компании ***, возможно немного другое название, позже постараюсь вспомнить), который был знаком ему в связи с договорными взаимоотношениями, имевшимися между АГС и ***». Когда именно это происходило, точную дату он уже не помнит, в ходе переписки по е-майлу с Х.К. он дал тому инструкции по поводу того, куда нужно будет перевести денежные средства, которые поступят на расчетный счет компании АГС. При этом он предоставил тому реквизиты счета «обнальной» фирмы, которую ему сообщили с ***, с которой в дальнейшем снимались денежные средства и в наличной форме передавались им сначала Б., а уже Б. передавал их К.. Также сотрудники ***», кто это был он в настоящий момент уже не помнит, составили текст приложения №... от дата к договору № №..., действующему на тот момент между ООО ***» и AGS, где были прописаны работы последних в виде организации изготовления киль-блоков и поставки на судно *** в порт *** для обеспечения безопасной погрузки контейнеров с грузом. При этом указанные работы на самом деле конечно же AGS не выполнялись и не должны были выполняться, поскольку полученные на расчетный счет денежные средства от ***» в рамках указанного приложения № 1 АГС должны были в полном объёме перечислить на «обнальную» фирму. В рамках договоров № 54/17 от 05.06.2017 и 45/17 от 31.01.2018, перевести денежные средства через ***. не удалось, поскольку они обанкротились. В связи с указанным он обратился к Ш.А.Ф., работавшему начальником контейнерного отдела с просьбой найти иностранную компанию, с которой они ранее взаимодействовали, которая бы в свою очередь помогла вывести денежные средства, поступившие в ООО «Транси» из Прогресса. Ш.А.Ф. предложил финскую компанию ***. Каким образом Ш.А.Ф. проводил переговоры с указанной финской компанией ему неизвестно. Но они достигли соглашения и тогда к ранее имевшемуся договору №... от дата были подготовлены, а затем подписаны им с одной стороны и с другой стороны руководством финской компании, приложения №... и №... от дата и дата соответственно. Ни с кем из представителей финской компании он лично не встречался и не общался. Все документы на подпись в рамках указанных приложений и договора №... ему предоставлял Ш.А.Ф.. Затем, в рамках указанных приложений, подписанных с финской компанией им переводились денежные средства, а также давались инструкции о том, куда затем перевести поступившие им денежные средства. То есть финская компания, как и AGS своих обязательств по договору не выполняла, а являлась лишь звеном в цепочке по дальнейшему обналичиванию денежные средств. При этом он пояснил Ш.А.Ф. о том, что поступившие на счет финской компании денежные средства как в рамках первого, так и в рамках второго приложения необходимо будет перечислить в *** (где директоров как раз-таки являлся Хилари Квинц). О дальнейшем движении денежных средств со счета *** на счет «обнальной» фирмы он лично разговаривал с Х.К. и Ш.А.Ф. уже не вмешивал. Снятие денежные средств происходило аналогичным образом, и даже несмотря на то, что на момент мнимого исполнения обязательств по договору 45/17 он уже не являлся генеральным директором ***», лично он получил от курьера очередную сумму денежных средств в размере ***, которые затем передал Б.А.В. для передачи их К. С.А. - представителю ***, за вычетом процента за обналичивание денежных средств. Подсудимый Ш.А.Ф. подтвердил данные показания, указав, что к нему обратился его руководитель Л.В.И. и попросил его помочь найти компанию, которая бы после поступления к ней денежных средств из ООО ***» перевела бы эти денежные средства в адрес ***, поскольку прямых договоров между ***» с указанной компанией не было. Он сказал, что подумает и взял какое-то время, чтобы найти такую компанию. На тот момент он достаточно тесно, как и в связи с договорным взаимодействием, так и в связи с личными приятельскими отношениями общался с руководством компании *** Х.Т.Т. и Х.Э.Т.. После чего при личной встрече или по переписке, скорее всего он спросил у Х.Т.Т. возможно ли организовать через них оплату, на что она сказала ему, что, если имеются какие-либо подтверждающие документы, что работы действительно производились, она готова произвести оплату в адрес ***. Её ответ он передал Л., который подтвердил, что работы выполнялись и подтверждающие документы имеются (документы не демонстрировал, говорил на словах). Эти слова он затем передал Х.Т.Т. и она согласилась, поверив ему на слово. После чего, от неё в адрес ***» был предоставлен счет (кто его подготавливал, он уже не помнит), на основании которого их бухгалтерия осуществила перевод в адрес ***. Затем либо он либо напрямую AGS направил счет в *** для проведения оплаты. Что было далее, ему не известно. Аналогичная ситуация произошла и дата году, когда по просьбе Л. В.И. он снова обратился к Х.Т.Т. и попросил её осуществить платеж в адрес ***. Суд не сомневается в достоверности показаний Л. В.И., Ш.А.Ф., Б.А.В., поскольку они последовательны как в ходе предварительного, так и судебного следствия, а также объективно подтверждаются материалами уголовного дела, причин для оговора подсудимого К. С.А. данными лицами судом не установлено, а потому суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора, каких-либо существенных противоречий в показаниях указанных лиц судом не установлено. Свидетели Х.Э.Т., Х.Т.Т., К.Д.Б., М.П.Л. в своих показаниях подтвердили обстоятельства, указанные Ш., Л. по взаимоотношения между ООО «***» и *** и ООО ***». Свидетель З.О.Н. подтвердила показания Б., Л.. Свидетель – бухгалтер ***» Х.Б.Г. показал, что за исполнение договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенных с ***» отвечали Б.А.В. и З.И.П.. На бухгалтерский учет материалы по данным договорам не поступали. Собственного производства у ***» не имеется. Он никогда не видел киль-блоки, указанные в договоре №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата между АО «***» и ***». Указание на подготовку документов было дано сотрудником ***» Б.А.В.. Подготовку актов выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату по договору №... от дата осуществляла также З.О.Н. и он по указанию Б.А.В.. Свидетель З.И.П. показал, что он своей подписью в технических заданиях подтвердил лишь факт того, что ООО ***» способно оказать указанные услуги. В техническом задании не указаны параметры киль-блоков (размеры, вид, материалы, используемые для изготовления). ***» указанные киль-блоки в работе при креплении контейнеров, АО «***» не использует. Подписывал технические задания, но при каких обстоятельствах не помнит. На самом деле он очень удивлен, увидев инвойс №... от дата, а также приложенный к нему акт об оказанных услугах. Он подтверждает то, что в действительности подписывал их. Показания Б.А.В. об обстоятельствах встречи с С.В.М. получении от него пакетов с денежными средствами и передаче их К. подтверждаются показаниями свидетеля С.В.М. от дата, согласно которым он подробно пояснил о просьбе К. С.А. осуществлять им поездки в адрес, для того, чтобы забирать у Б.А.В. пакеты для К. С.А., а также о дальнейших поездках в адрес и получении от Б.А.В. пакетов для К. С.А. Таким образом, никаких работ, указанных в договорах №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата ***» не производило. Данные договора сотрудниками ***» были подписаны без изучения, на основании доверительного отношения с исполнителями. Кроме того, данные работы не требовалось производить. Данные обстоятельства подтвердили в своих показаниях следующие свидетели. Свидетель Б.Д.А. показал, что Д.С.В. работал под его руководством. Ракетоносители из Самары приходили на железнодорожных платформах. Они грузились в цехах на платформы, крепились соответствующим образом, доставлялись в порт адрес. Приходил корабль «тукан» или «колибри», который привозил с собой платформы для контейнеров с ракетоносителями. Дополнительных креплений не требовалось, потому что судно и создавалось для того, чтобы перевозить грузы на самоходных тележках. Оно создавалось для конкретных ракетоносителей, для груза в самоходных контейнерах. По техническому заданию к рассматриваемым в данном деле фиктивным договорам между ООО «*** и АО ***» нужны были кильблоки, но работы никогда не выполнялись и не нужны были технически. В техническом задании должны были быть чертежи, по которым необходимо было изготовить кильблоки, а их нет. У контейнеров, которые делают для ракеты, жесткие днища, в ложементах лежит ракета или блок. То есть если туда поставить кильблоки и будет шторм, то эти блоки кильблоки не удержат, поэтому с кильблоками контейнеры транспортировать технически невозможно. Для этого не нужно быть заместителем генерального конструктора. Это и так понятно. Он видел документы, которые согласовывали о расположении грузов на палубе и в трюме, а также способы их крепления. Из показаний свидетеля В.С.А. следует, что если бы он подробно изучил технические задания к договорам с *** до момента их подписания по просьба С.А. К., он бы не стал согласовывать указанное подобное техническое задание по следующим причинам. Во-первых, в содержании технических заданий имеется ссылка на необходимости изготовления и установки на судне киль-блоков. Чтобы понять, для чего нужны последние им, в процессе вышеуказанной проверки на ***» осуществлено обращение к специальной литературе, на основании которой он сделал выводы об отсутствии необходимости применения подобных конструкций для крепления. Так, на судне, которое использовалось для перевозки грузка, имеются штатные крепления, разные, в зависимости от вида контейнеров, погруженных на судно. Так, есть механические приспособления для погрузки контейнеров в трюм судна. Для погрузки и крепления контейнеров на верхней палубе судна используется портовый кран и крепления, также имеющиеся на судне. Кроме того, в данных технических заданиях в разделе 5 указано на использование изготовленных киль-блоков в трюме и на палубе судна, что вообще не логично, поскольку как он уже выше сказал, все необходимые виды крепления контейнеров с грузов на судне имеются, и не требуется каких-либо дополнительных креплений. То есть, проще говоря, изготовление и установка киль-блоков нецелесообразна и не нужна. Также, он обратил внимание на осуществление вышеуказанных работ в порту адрес. Насколько ему известно, корабли Тукан и Колибри не осуществляет остановки в порту указанного города и указанную информацию можно проверить посредством запроса маршрута судов. Свидетель Ч.В.В. показал, что В.А.М. приносил ему документы в рабочем режиме и говорил подписать, он бегло просматривал документы и подписывал, рассчитывая на компетентность В.А.М. и К. С.А. При этом поясняет, что всеми вопросами, связанными с заключениями договоров с ***» занимался К. С.А., который давал непосредственные поручения о подготовке тех или иных документов В.А.М. (начальник бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по проекту «***» - должность упразднена в дата году, объединена в бюро внешнеэкономических контрактов), что было установлено в процессе проведения проверки обоснованности заключения и оплаты ***» договоров с ***», в том числе пояснениями самого В.А.М. в рамках указанной проверки. Проверка технической составляющей договора не входила в его обязанности. Свидетель В.А.М. показал, что договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата вместе с техническими заданиями к ним он нарочно, подписанными второй стороной по договорам, получал от К. С.А., который просил его оформить лист согласования к договорам, подписать у всех указанных в листе сотрудников ***», после чего передать К.. Заполнение акцептных карточек по договорам №... происходила им на основании устного указания К. С.А., а также предоставленных К. оформленных актов и счетов фактур по всем вышеуказанным договорам. В.А.М. ответил, что он задавал К. вопрос по поводу целесообразности заключения вышеуказанных договоров, обоснованности выбора контрагента, цены и иных условий договора, на что получил ответ: иди, оформляй. Соответственно, будучи подчиненным лицом, он исполнял указание руководителя и не мог возражать против. К.С.А. показала, что ей трудно ответить на вопрос обсуждала ли она с кем-либо, подписывая листы согласования к договорам №... и №... вопрос о действительной необходимости заключения указанных договора, о его целесообразности, но насколько помнит, таких вопросов она не задавала. Что касается указанных договоров, то прочитав их предмет, без просмотра технического задания, у неё не возникало каких-либо вопросов, поскольку в договоре указано на обязанность оказать услуги по транспортировке и не более. Что касается технического задания, как приложения к указанным договорам, то она его не читала. О том, что собой представляют такие приспособления как киль-блоки, ей об этом не известно. Свидетель С.С.И. показал, что по техническим заданиям к договорам необходимость предоставления «кильблоков» не имелась, по документации он их не встречал вообще. То есть не применяются такие термины в виде морского лексикона. Свидетель З.К.В. показала о том, что она занималась составлением/оформлением/заполнением акцептных карточек, возможно, что и к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, поскольку это входит в её обязанности. Заполнение акцептных карточек производится на основании поступившего счета-фактуры. Кто и каким образом предоставлял ей счет-фактуры, она в настоящий момент не помнит. Так, Б.Н.В., работающий в *** показал, что крепления всегда были те же, имеющаяся схема крепления, которая используется на протяжении сложившейся практики вполне достаточна и не требовала чего-то дополнительного. Б.А.П., А. Д.Ю., Т.С.И., Е.В.П., работающие докерами в морском порту адрес показали, что контейнеры с изделием АО «***» всегда крепились одинаково. В трюме судна они помещались на автоприцепы, которые в свою очередь крепились к полу с помощью цепей. На верхней палубе 4 контейнера устанавливались на 4 подставки-рамы и крепились также при помощи цепей. Про дополнительное оборудование ничего не поясняли. Понятие киль-блоки им неизвестно. Данные показания согласуются с показаниями свидетелей С.С.В., Абалакова, Л.Т.Н., М.В.А., А.Н.Э., Колпакова, М.А.С., П.В.Н., Ш.М.Г., работающих в АО ***»», которые участвовали в командировках в адрес при погрузке контейнеров с изделием в морском порту на судно и показали, что крепление контейнеров происходило идентичным образом при помощи одних и тех же приспособлений без каких-либо киль-блоков. Из показаний свидетеля М.П., являющегося капитаном ***, следует, что каждый раз, в порту *** происходит получение и последующая установка указанных крепежных устройств: рам и автоприцепов. Указанный процесс происходит по заказу ***». Установка рам и автоприцепов на судне *** осуществляется экипажем судна. Собственником указанных крепежных элементов является ***». Судно следует в порт адрес, где происходит погрузка контейнеров с грузом, после чего судно следует во адрес. При этом в ходе движения из адрес во адрес и из порта адрес адрес никуда (ни в какие порты) не заходит. В подтверждение своих слов он предоставляет список судозаходов судна *** за период с дата по настоящее время. Сюрвей/инспекция судна (верхней и нижней палубы) перед установкой рам или автоприцепов, погрузкой контейнеров с грузом никогда не проводилась. В подтверждении своих показаний им приобщены документы о движении судна и схемы крепления груза. Данные показания подтверждаются показаниями свидетеля К.М.Д., из которых следует, что перевозка изделий *** осуществляется на французских суднах «***», которые принадлежат французской компании ***», у которой заключен договор с французской компанией ***», выступающей заказчиком перевозки ракет-носителей. Маршрут передвижения у них стандартный, постоянный и не предусматривает в пути движения остановки, в том числе не предусматривает заходы в какие-либо порты. До порта в адрес ракеты доставляются в контейнерах из адрес с ***» железнодорожным составом, доезжают до порта, в порту существует специальный терминал «ro-ro», в котором сотрудники порта с использованием кранов перегружают контейнеры с ракетами на специальные автомобильные прицепы, изготовленные специально для каждого из перегружаемых контейнеров, на которых контейнеры находятся вплоть до попадания во Французскую Гвиану. На указанных автоприцепах контейнеры сотрудниками порта перемещаются в трюм судна «***» или ***» и там членами команды судна контейнеры с составными частями ракет, находящиеся на прицепах, закрепляются талрепами и цепями, в соответствии со схемой размещения. Указанные талрепы и цепи являются принадлежностью вышеуказанного судна и каждый раз используются одни и те же. Часть контейнеров с обтекателем ракеты размещается на палубе морского судна, на транспортировочные рамы, где также закрепляется командой судна с помощью стяжек, замков типа твист-лок, которые также являются постоянной принадлежностью корабля. В рамках исполнения своих обязанностей в дата году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей ***» №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «*** В процессе движения судна ***» с контейнерами остановок в каких-либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. Внимательно изучив представленный ему на обозрение документы - техническое задание к договору №... от дата между АО ***» и ***», пояснил, что указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «***» и ООО «Транси», не проводились. Целью оказания данных услуг, как следует из пункта 2 указанного технического задания является оказание услуг по организации размещения 7 спецконтейнеров с ***» №... и 7 спецконтейнеров ***» №... на борту судна «***». Однако ему как сопровождающему перевозку указанных ракет-носителей об указанных услугах ничего не известно. О «киль-блоках» в трюме и на палубе судна ему также не известно, на судне подобных элементов никогда не видел. Крепление контейнеров на палубе осуществляется с использованием цепей со стяжками и замками типа твист-лок, а в трюме только с использованием цепей с талрепами. Одновременно используются башмаки для упора под колеса автоприцепов. В процессе морской перевозки представителями ООО *** либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №...т дата между АО «***» и ООО «***», не производились. В рамках исполнения своих обязанностей в дата году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей «*** №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «***). В процессе движения судна «Колибри» с контейнерами остановок в каких- либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. В процессе морской перевозки представителями ***» либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО ***» и ООО «*** не производились. Из буквального содержания договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенных между АО ***» и ООО «*** следует, что исполнитель обязуется оказать услуги по организации размещения груза на борту судна, то есть перегрузки груза в порту адрес на судно, далее указано для чего необходимы работы и куда следует груз, тем самым ни о каких работах за пределами морского порта адрес речь не идет, работы не могут выполняться в иных местах, о чем указано также в наименовании технического задания. Понятие киль-блоки никому неизвестно, о нем никто не слышал. В техническом задании указано место оказания услуг – порт адрес, где должны быть изготовлены киль-блоки, при этом в самом договоре об этом ничего не указано, ***» не выполняло и не собиралось выполнять какие-либо работы в адрес, что следует из показаний подсудимых Л., Б., иных работников ***», указанных ранее, поэтому довод стороны защиты, что никто не проверял выполнялись ли в адрес какие-либо работы, не осматривалось место изготовление киль-блоков является необоснованным, опровергается указанными выше доказательствами. Учитывая, что никакие работы по данным договорам не выполнялись и не требовались, поскольку настоящая транспортировка изделий происходила по другим договорам, то довод стороны защиты о том, что источником финансирования по настоящему договору являются внебюджетные средства, что АО *** фактически не понесло какого-либо ущерба, также является необоснованным, денежные средства были похищены с расчетного счета ***, впоследствии переданы наличными денежными средствами Б.А.В. К. С.А. При этом не имеет значения какими денежными средствами договор финансировался, поскольку обязательства по условиям договора никем не выполнялись. Доказательств, что работы, указанные в договорах, требовались и выполнялись, в материалах дела не имеется, напротив имеются доказательства, опровергающе данные обстоятельства, в тои числе указанные выше показания свидетелей, подсудимых Б., Л., Ш..

Суд относится критически к показаниям Д.С.В. о том, что он не причастен к данному уголовному делу и не виновен в инкриминируемом ему преступлении. Всё что написано в обвинении, предъявленном ему, не соответствует действительности. Относительно киль-блоков пояснил, что технические задания оформлял по указанию Б.Д.А., который ему указал, что для дополнительной фиксации груза на судне нужны киль-блоки. Информацию о том, что должно быть в технических заданиях, Б.Д.А. передавал ему на бумаге, от себя ничего в технические задания не вносил. В силу отсутствия образования и технических знаний он не знал, что такое киль-блоки, не мог сам что-то исправлять или что-то с кем-то согласовывать. Он подписывал отчёты, не зная, выполнялась ли часть каких-либо работ или не выполнялась, у него не было оснований полагать, что часть работ не выполнялась. Указания Б.Д.А. он выполнял беспрекословно, потому что его должность несколько раз пытались сократить: в первый раз – когда сократили дирекцию по транспортировке, второй раз – когда сократили должность в управлении ВЭД, и он попал в службу Б.Д.А. Поэтому выполнял все его указания, не вникая в суть, так как хотел сохранить место работы. Суд считает их средством защиты, направленным на уклонение от уголовной ответственности за совершенное преступление, вызванным стремлением возложить вину за совершенное преступление на иное лицо. Данные показания опровергаются объективными доказательствами и противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Так, свидетель Б.Д.А. показал, что он подписывал два договора с техническим заданием: договор №... от дата и договор №... от дата на бегу, потому что доверял исполнителю, поэтому не читал данные документы, которые ему мог представить на подпись только ведущий конструктор Д.С.В., потому что он является исполнителем технического задания. Из показаний свидетеля В.С.А. следует, что он, просмотрев техническое задание к договору №... от дата и техническое задание к договору №... от дата, пояснил. Насколько он помнит, он точно подписывал одно из предоставленных ему на обозрение технических заданий как исполняющий обязанности за Б.Д.А., так как последнего не было на месте то ли по причине его командировки или же по иным причинам, в настоящий момент он в точности не может утверждать, в связи с чем он исполнял обязанности. При этом он не может с точностью утверждать техническое задание к какому договору он точно подписывал. Относительно обстоятельств подписания может пояснить. По памяти помнит, что перед оперативным совещанием по конструкторским вопросам, проводимым у них на предприятии еженедельно по понедельникам в 11 часов 15 минут, в какой именно день, месяц и год он в настоящий момент не помнит, около зала совещания, находящегося на 3-м этаже корпуса 50А, ему встретил С.А. К., занимавший на тот период должность начальника управления ВЭД (0045). То есть указанная встреча произошла фактически набегу. С.А. К. предоставил ему техническое задание к какому-то из вышеуказанных договоров и пояснил, что ранее работа аналогичная проводилась, что Б.Д.А. уже подписывал такие технические задания. Также он обратил тогда внимание на наличие в техническом задании подписи ведущего конструктора отделения №... Д.С.В., которому он как специалисту доверял. Кроме того, как ранее у них в отделении было принято, мнение ведущего конструктора по вопросам составления и подготовки технических заданий играло одну из определяющих ролей при их утверждении руководством. При этом Д.С.В. пришел в отделение №... как раз непосредственно на фактическое курирование направления по организации работ по транспортировке материальной части во адрес и возврат от туда, что закреплено в Положении об отделении №... (в разделе о структуре отделения), схеме деления отделения №... и штатном расписании. Исходя из вышеизложенного он указанное техническое задание по содержанию не просматривал и подписал только лишь титульный лист, не предполагая, что просьба С.А. К. и его доводы, а также действия его подчиненного Д.С.В. могут быть в какой-то части ложными и противоправными. В.С.А. пояснил, что ранее у него имелись доверительные отношения, в том числе и к К. С.А., в связи с чем у него не возникало каких-либо сомнений по поводу правомерности действий К. в целом. Дополнил что, в его обязанности на тот момент входило согласование технических заданий более чем по 50-ти темам, связанным с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. К Д.С.В. с вопросом разъяснения указанного технического задания после того, как подписал техническое задание или до этого, он не обращался. В.С.А. ответил, что до момента проверки содержания технического задания он не знал и ни с кем эту тему до проверки указанного случая правоохранительными органами он ни с кем не обсуждал. Свидетель С.С.В. показал, что с дата года С. крепления не менялась. Крепление крепилось вручную. Термин «кильблоки» ему неизвестен. Д.С.В. имел отношение к порту и сотрудникам порта, он технический специалист, следил за их работой. Рабочие выполняли указания его и Д.С.В. Если что было не так, то Д.С.В. к нему подходил – говорил, а он уже рабочих заставлял переделывать, исправить. К. был в порту при выполнении ими работ. Свидетель П.В.Т. показал, что его помощником был Д.С.В., который стал ведущим инженером дирекции, а затем и ведущим конструктором. Когда были большие поставки в адрес, Д.С.В. всегда присутствовал в адрес, помогал ему по различным организационным вопросам. В основном Д.С.В. занимался вопросами организационного характера, все его указания и просьбы в рамках трудовой деятельности исполнял беспрекословно, был крайне исполнительным. После его увольнения Д.С.В. перевели в службу К., а затем в подчинение главного конструктора Б.Д.А., однако его функции фактически не поменялись, он продолжал заниматься вопросами транспортировки, поскольку имел большой опыт данной работы. Таким образом, Д.С.В., являясь по образованию инженером, то есть имел техническое образование, в ***» работал с дата г. в должности ведущего конструктора, с его согласия в дата г. был назначен ведущим конструктором отделения №..., направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Д.С.В. изготовил технические задания к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №..., при этом указал в них заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения о необходимости оказания услуг ***» – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, а также, будучи ответственным за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ, являясь Заказчиком работ, услуг по договорам №..., №...17 завизировал акты №... от дата, №... от дата, зная, что услуги не выполнялись по договорам, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. Учитывая опыт работы, Д.С.В. не мог не понимать, что указанные работы не нужны, он неоднократно бывал в адрес как руководитель при транспортировке ракет-носителей в порту адрес, видел как происходят работы в порту по перегрузке изделий, контролировал эти работы, сотрудники ***» выполняли его указания, то есть он понимал как крепятся ракетоносители, а следовательно, что необходимости в заключении дополнительных договоров не имеется. В связи с вышеизложенным судом не принимается довод Д.С.В. о том, что его работа была только оформительская, организационная, а также довод, что должность ведущего конструктора, на которую приняли именно его, на самом деле не была введена в соответствии с требуемым для этого нормативным порядком, на данную должность он не был принят в установленном порядке. Однако, Д.С.В. на данную должность был принят с его согласия, что следует из приказа, дополнительных соглашений к трудовому договору, заработную плату получал по должности, претензий никаких к работодателю не имел, в суд в гражданском порядке не обращался, факт трудоустройства и исполнения должностных обязанностей не оспаривал. При этом его доводы опровергаются его же показаниями, из которых следует, что должность была введена непосредственно под него, чтобы он получил возможность удержаться на «*** когда сократили дирекцию по транспортировке. Таким образом, после сокращения дирекции он как занимался транспортировкой, так и остался на этом занятии. Никаких инженерных знаний для конструирования чего-либо ни при работе в дирекции, ни потом при работе под руководством Б.Д.А. не требовалось. Дирекция никаких конструкций для транспортировки не разрабатывала, все способы транспортировки, насколько ему известно, были известны испокон веку, и о каких-либо изменениях в способах транспортировки ему ничего неизвестно.

Также суд относится критически к показаниям подсудимого Ш.А.Ф. в части о том, что он не вступал ни с кем в сговор на обман ***» для хищения денежных средств, до приезда сотрудников ФСБ и следователя вообще не был осведомлен о подлинных обстоятельствах взаимоотношений между ***» и ***», и не имел к ним отношения. Из денежных средств ***» лично ни копейки не присваивал, с К. и Д.С.В. ни по каким производственным или иным вопросам даже не общался. О том, как все происходило на самом деле, ему уже впоследствии рассказали В.И.Л. и Б.А.В., после чего они добровольно и осознанно решили написать явку с повинной. Он также не знал и не подозревал ничего предосудительного в перечислении денежных средств через *** в адрес *** *** О том, что работы фактически не выполнялись, а безналичные валютные средства просто были обналичены и возвращены в Россию для последующей передачи в виде взятки или коммерческого подкупа, он узнал только впоследствии. Ему известно, что в соответствии с российским законодательством лицо, выступившее в качестве взяткодателя, или совершившее коммерческий подкуп, но добровольно сообщившее в правоохранительные органы о случившемся и оказавшее содействие в изобличении виновных лиц, освобождается в этом случае от уголовной ответственности. Именно поэтому он не только сам, по своей инициативе, написал следователю явку с повинной, но и убедил сделать это своих коллег – Л. и Б.. Иными словами, он видит свою вину в том, что в качестве руководителя организации недостаточно внимательно отнесся к подписанию договорных документов по *** и ***, понадеялся на своего предшественника в должности Генерального директора ***», в результате чего оказался невольным соучастником коммерческого подкупа или передачи взятки. А также к показаниям подсудимого Б.А.В. в части о том, что он не до конца понимал, что нарушает закон, исходил не из собственных интересов, а из производственных интересов ***», что без вынужденной передачи денег К., после его угрозы, организация потеряет крупные контракты с ***». Верил, что это деньги французов для премий, был далек от внутренних вопросов, касающихся договоров с заказчиками услуг, теперь понимает, что его использовали вслепую, введя в заблуждение о своих намерениях. Суд считает их средством защиты, направленным на уклонение от уголовной ответственности за совершенное преступление, вызванным стремлением избежать ответственности за более тяжкое преступление, возложить вину за совершенное преступление на иное лицо. Данные показания опровергаются объективными доказательствами и противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Доводы защиты о том, что в действиях подсудимых Ш.А.Ф. и Б.А.В. усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 204 УК РФ, а именно: незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Предмет коммерческого подкупа определен в законе как деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 24). Объективная сторона дачи предмета коммерческого подкупа заключается в незаконной передаче предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением. Действие (бездействие), за совершение которого передается предмет подкупа, должно: а) совершаться в интересах дающего или иных лиц и б) быть связано с занимаемым лицом служебным положением. Суд не усматривает оснований для переквалификации действий подсудимых Ш.А.Ф. и Б.А.В., поскольку в данном случае отсутствует предмет коммерческого подкупа, поскольку владельцем денежных средств, передаваемых Б.А.В. К. С.А., ***» не являлось, поскольку как установлено судом обязательств по договору не выполняло, получило указанные денежные средства незаконно по сделке, заключенной для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий. При этом Б.А.В. и Ш.А.Ф. в своих показаниях указывали на осведомленность относительно фиктивности заключаемых договоров, знали, что денежные средства ***» не принадлежат, были переданы К. С.А. не за какие-либо действия по службе, поскольку договор между ***» и ***» не расторгался, лицо, выполняющее управленческие функции или участвующий в хищении представитель коммерческой организации, получил денежные средства за те действия, которые являются элементом объективной стороны хищения, которые он совершил с использованием своего служебного положения.

Мошенничество - форма хищения, отличительной чертой которой являются способы завладения чужим имуществом, а именно: обман потерпевшего или злоупотребление его доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Таким образом, К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. достоверно знали, о том, что между АО «***» и ***» заключены договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №..., от дата (Ш.А.Ф. только по договору№..., от дата) по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, без создания соответствующих правовых последствий, поскольку К. С.А. и Д.С.В. подготовили необходимые документы со стороны АО РКЦ «***», которые передали для подписания в ***» через Б.А.В., который подписал их у руководителя, подготовили документы об исполнении договора, на основании который ***» незаконно получило денежные средства, которые в дальнейшем были переданы Б.А.В. К. С.А., тем самым получили денежные средства путем злоупотребления доверием руководителей при оформлении фиктивных документов, поскольку руководители доверяли К. С.А. и Д.С.В. в силу занимаемых ими служебных положений, были уверены в их компетентности, введены ими в заблуждение относительно истинных мотивов, а также подсудимые действовали путем обмана, поскольку изготовили документы ( технические задания, акты, договора), в которых указали заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, при этом принятые на себя обязательства исполнять намерения не имели, поскольку имели цель безвозмездно обратить в свою пользу полученные от ***» денежные средства, при этом сотрудников ***» они убедили в добросовестности взятых обязательств, то есть совершили хищения денежных средств путем мошенничества. Судом установлено, что Б.А.В. привлек к совершению указанных преступлений генерального директора ***», посвятив последнего в его совместные с К. С.А. преступные планы, предложив Л. В.И. использовать свое служебное положение и подписать фиктивные договоры, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивных договоров и для перевода АО ***» в адрес ***» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись Л. В.И. всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от Л. В.И. К. С.А.; обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу К. С.А. части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Д.С.В. Ш.А.Ф., достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ***» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, Ш.А.Ф. дал указание главному бухгалтеру ***» З.О.Н. составить и выставить в адрес АО ***» счета №№... и 476 от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму *** рублей соответственно, а также счет-фактуры №№... и №... от дата, которые подписал и направил их К. С.А.

Вышеуказанные установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимых К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. корыстного мотива, умысла на хищение мошенническим способом денежных средств, принадлежащих АО ***», которые они незаконно получили и распорядились по собственному усмотрению в своих личных корыстных интересах, что следует из показаний свидетелей и материалов дела.

Действия К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. свидетельствуют о прямом умысле на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при этом они действовали с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, получив денежные средства использовали их по своему усмотрению. Корыстный мотив, то есть стремление изъять чужое имущество и обратить его в свою пользу, распорядиться им как своим собственным также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, при этом не имеет значения, что при мошенничестве совершенным группой лиц, один из соисполнителей отказывается от похищенного в пользу другого участника по каким-либо причинам, что следует из материалов дела, поскольку установлено, что Б.А.В. и Ш.А.Ф. осознавали факт фиктивности договорных взаимоотношений изначально, незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению – передали их К. С.А. с целью дальнейшего продолжения сотрудничества между АО «РКЦ «*** и ***», то есть для поднятия имиджа и получения прибыли ***».

Довод защиты об ошибочности квалификации действий Д.С.В., К. С.А. как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения судом не принимается, суд считает его необоснованным, поскольку под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). ( п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" следует, что под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Согласно примечания 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Судом установлено, что с дата ФГУП (с дата –ОАО «***», с дата – АО «***») является предприятием, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

К. С.А. являлся начальником отдела №... (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 Положения об отделе 2877, утвержденного дата генеральным директором ***», начальник отдела №... осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе. Кроме того, он согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «***», уполномочен в интересах АО «***», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО ***», тем самым в период с октября 2014 года по дата К. С.А. постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

Д.С.В. являлся ведущим конструктором отделения №... (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущий конструктор является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации. Кроме того, согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО ***», Д.С.В. уполномочен осуществлять функции официального представителя АО ***» в ***» и на станции «***» Октябрьской железной дороги ***» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата года по дата он постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «***», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

Ш.А.Ф. согласно решению от дата протоколом №... общего собрания участников ***» стал единоличным исполнительным органом ***» с дата. В этот же день между ООО «*** и индивидуальным предпринимателем Ш.А.Ф. заключен договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем, в соответствии с которым Ш.А.Ф. становился единоличным исполнительным органом ***» и согласно п. 4.2 договора №... получал право подписи от имени ООО, а также право распоряжаться имуществом, денежными средствами Общества, заключать договоры и совершать сделки.

Суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение как в письменных доказательствах, таких как положение, должностная инструкция, приказы, протокол №... общего собрания участников, договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом, что подтвердили в судебном заседании свидетели.

Довод защиты об ошибочности квалификации действий Д.С.В., К. С.А., Б.А.В., Ш.А.Ф. как мошенничество, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору судом не принимается, суд считает его необоснованным, поскольку при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Стороной обвинения представлены доказательства, что Д.С.В., К. С.А., Б.А.В., Ш.А.Ф. действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, что между ними предварительно разрабатывался совместный план, распределялись роли каждого в совершении преступления, определялись необходимые действия, которые надлежало осуществить в целях достижения преступной цели, что данный сговор имел место до начала совершения действий непосредственно направленных на завладение денежными средствами, что позволило суду сделать вывод об обоснованности вменения признака совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Из вышеприведенных показаний свидетелей, подсудимого Б., материалов дела следует, что действия подсудимых были согласованы, что каждый из них выполнял свою роль, совершал определенные действия при завладении денежными средствами АО *** путем обмана и злоупотребления доверием.

В силу ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

При этом, исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

Судом установлено, что каждый участник группы выполнял действия, направленные на совершение преступления, обман и злоупотребление доверием потерпевшего и получение у него денежных средств и данные действия были согласованными с учетом распределения ролей, суд приходит к выводу наличии достаточных доказательств для квалификации действий подсудимых по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Суд приходит к выводу об обоснованности вменения квалифицирующего признака хищения в особо крупном размере, поскольку размер похищенных денежных средств превышает установленные примечанием 4 к ст.158 УК РФ размеры хищений.

Вместе с тем, суд критически относится к доводам защиты о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ.

Согласно требованиям части 1 статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве по уголовному делу в числе других обстоятельств подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта. При этом допущены должны быть существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не устранимые в судебном производстве, если возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия; при этом устранение допущенных нарушений предполагает осуществление необходимых для этого следственных и иных процессуальных действий.

Суд приходит к выводу, что существенных нарушений требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения допущено не было, и дает суду возможность на основе данного обвинительного заключения вынести итоговое решение по делу, оснований для применения ст.237 УПК РФ суд не усматривает.

В соответствии со ст.75 доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.87 УПК РФ проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

На основании ст.88 ч.1 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Согласно части 4 суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 УПК РФ.

Доказательства признаются недопустимыми, в частности, если были допущены существенные нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

Суд соглашается со стороной защиты, что протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по адрес в отношении К. С.А., Д.С.В., Л. В.И. (т. 5 л.д. 195-204) составлен с нарушением УПК РФ, в нем отсутствует подпись следователя, то есть лица, составившего его, в связи с чем суд считает его недопустимым доказательством и подлежащим исключению.

Однако иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих процессуальных документах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Все вышеизложенные доказательства со стороны обвинения согласуются между собой, дополняют друг друга, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в установленном судом объеме обвинения.

Таким образом, суд не усматривает оснований для признания недопустимыми иных доказательств, о чем указывает сторона защиты, так как они проведены с нарушениями, поскольку нарушений УПК РФ при производстве указанных следственных действий, ОРМ судом не установлено, свидетелям разъяснялись их права и обязанности, они предупреждались об уголовной ответственности, замечаний в протоколе допроса не имели, были допрошены в ходе судебного следствия, их показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, которые они подтвердили.

Кроме того, суд не усматривает оснований для проведения по делу бухгалтерской или иной экспертизы, как на то указывает сторона защиты, поскольку суд приходит к выводу, что ущерб по делу установлен, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, показаниями свидетелей.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд считает, что оснований для применения ст. 237 УПК РФ не имеется*** причинен вред имуществу данным преступлением, в связи с чем оно обоснованно является потерпевшим по данному делу.

В случаях, когда подсудимый обвиняется в совершении продолжаемого преступления, состоящего из нескольких эпизодов, и обвинение в некоторых из них не подтвердилось либо когда неправильно вменен какой-либо из квалифицирующих признаков преступления, однако это не влечет изменения квалификации содеянного на другую статью или часть статьи Особенной части УК РФ, суду достаточно в описательно-мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов указать, что обвинение в этой части признано необоснованным, а не нашедшие подтверждения эпизоды или квалифицирующие признаки исключены из обвинения.

Суд считает необходимым уточнить описательную часть обвинения в части указания вместо счета №... в филиале «***» адрес и №... в ***) в адрес, которые не являются расчетными счетами, а являются корреспондентским счетами Банков, поскольку денежные средства юридического лица списываются или перечисляются с расчетных счетов, расчетные счета, которые указаны в соответствующих платежных поручениях №... и №... соответственно, а также адрес ***) в адрес, указанный ошибочно как: адресверно указав: адрес, что не влечет изменения квалификации содеянного на другую статью или часть статьи Особенной части УК РФ и не ухудшает положение подсудимых.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

По смыслу указанного закона суд не должен допускать в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступлений других лиц.

С учетом п.24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от дата N 55 "О судебном приговоре", согласно которому использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий, но с указанием принятого в отношении их процессуального решения (например, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению указание на фамилии, имена, отчества других лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производстве, с указанием других лиц без упоминания их фамилий.

Изменение обвинения подсудимым не нарушает их право на защиту, и права других участников уголовного судопроизводства, не ухудшает положение подсудимых.

В силу ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является, в том числе, рапорт об обнаружении признаков преступления, а основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Суд считает необоснованным довод защиты об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку каких-либо нарушений со стороны органов следствия не усматривается. Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то лицом, в пределах своей компетенции и в соответствии с положениями ст. ст. 38, 140, 145, 147 УПК РФ, то есть соблюден порядок вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, с соблюдением правил подследственности, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, при наличии к тому повода и оснований. При проведении проверки по сообщению о преступлении, требования ст. 144 УПК РФ полностью соблюдены, и в соответствии со ст. 145 УПК РФ было принято одно из предусмотренных указанным уголовно-процессуальным законом решение - о возбуждении уголовного дела.

Относительно заключения специалиста-аудитора М.О.В., представленного стороной защиты, М.О.В. была допрошена в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты, подтвердила свое заключение, дала пояснения аналогичные указанным ею выводам, изложенным в заключении, то суд считает, что оно не является доказательством по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.58 УПК РФ специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

При определении полномочий специалиста по разъяснению сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, необходимо учитывать правовую позицию, сформулированную в п.20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата №... «О судебной экспертизе по уголовным делам», согласно которой специалист не проводит исследование и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами; поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть проведена судебная экспертиза.

Как следует из заключения специалиста М.О.В., на разрешение специалиста был поставлен вопросы, связанные в том числе с установлением ущерба, причиненного преступлением.

Вместе с тем по смыслу закона изложенные в заключении специалиста выводы не могут быть установлены на основании заключений специалистов, которые не правомочны проводить исследование и формулировать выводы. Разъяснения специалистов не могут заменить заключения эксперта, а могут касаться лишь тех вопросов, для разъяснения которых необязательно проведение судебной экспертизы. С учетом положений ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ о том, что проверка и оценка доказательств относится к исключительной компетенции суда, мнение лица, обладающего какими-либо специальными знаниями, но не являющегося участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения или защиты, по вопросам относимости, допустимости и достоверности доказательств по уголовному делу не может в соответствии с требованиями ст.58 УПК РФ расцениваться как разъяснения специалиста по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию, и изложение суду такого мнения не входит в компетенцию специалиста.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что специалист при подготовке заключения вышел за пределы предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий, поскольку ответил на вопросы, являющиеся предметом экспертных исследований и оценки суда.

Более того, исследованные в суде и положенные в основу приговора в совокупности с представленными стороной обвинения доказательствами опровергают суждение специалиста, представленное защитником. При этом нарушения прав подсудимых и их защитников, в том числе права на состязательность сторон, не допущено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что органами предварительного следствия действия подсудимых Д.С.В., К. С.А., Б.А.В., Ш.А.Ф. правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Д.С.В., К. С.А., Б.А.В. по четырем преступлениям, Ш.А.Ф. по одному преступлению, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении Д.С.В., К. С.А., Ш.А.Ф. также с использованием своего служебного положения.

Не имеется оснований и для оправдания Ш.А.Ф. по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, так как его виновность в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, также нашла свое объективное подтверждение по каждому преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, указанных судом ранее и доказательствами, приведенными судом выше.

Объективная сторона заключается в деянии в виде действия, а именно в совершении валютных операций (хотя бы одной) по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Порядок осуществления валютных операций, при совершении которых возможны нарушения, влекущие уголовную ответственность, установлен в самом общем виде ст. 14, 20 Федерального закона от дата N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В данном случае валютная операция сопряжена с особым способом - представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля (ч. 3 ст. 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

Вопреки доводам стороны защиты состоявшимися договорами, регулирующими взаимоотношения адрес и адрес требования Федерального закона N 173-ФЗ от дата "О валютном регулировании и валютном контроле", обязывающим предоставлять в уполномоченные банки достоверные документы, подтверждающие обоснованность и правомерность совершения валютных операций, не отменены и не изменены.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что действия Ш.А.Ф. образуют составы преступлений, предусмотренные п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, квалификация является верной.

Оснований для признания содеянного Ш.А.Ф. как единого продолжаемого преступления у суда не имелось, так как запрещенные законом валютные операции совершались им каждый раз с вновь возникшим преступным умыслом, в разное время и размерах, с использованием счетов юридических лиц, а также банковских организаций, обладающих полномочиями агентов валютного контроля, куда каждый раз предоставлялись разные подложные документы.

Поэтому исходя из установленных размеров, незаконным способом переведенных денежных средств, действия Ш.А.Ф. правильно квалифицированы органами предварительного следствия за каждое из двух преступлений по п. "а,б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

При исследовании материалов дела и проверке доказательств нарушений УПК РФ не обнаружено. Существенных противоречий, которые относились бы к существу предъявленного обвинения в исследуемых судом доказательствах обвинения - не усматривается.

Руководствуясь ст.17 УПК РФ, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, суд считает, что совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого К. С.А, Д.С.В., Б.А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), Ш.А.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Оснований для переквалификации их действий суд не усматривает.

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи

В силу статьи 15 УК РФ совершенные К. С.А. преступления относятся к категории тяжких, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяния. В связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных К. С.А. преступлений на менее тяжкое в соответствии с частью 6 названной статьи.

При определении вида и размера наказания подсудимому К. С.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, который *** на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах ***, характеризуется по месту ***, ***

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ по всем преступлениям: состояние здоровья К. С.А., ***, нахождение на его иждивении *** нахождение на иждивении ***, наличие ***, *** характеристика, совершение преступления впервые, имеет удостоверение о проживании *** на ***, является ***; в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие ***.

Отягчающих наказание К. С.А. обстоятельств по делу судом не установлено.

С учетом тяжести, конкретных обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, в целях исправления осужденного и предупреждения свершения новых преступлений, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении К. С.А. наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной ***. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не усматривается, а, следовательно, нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, применения ст.53.1, 72.1 УК РФ, судом не установлено.

В силу статьи 15 УК РФ совершенные Д.С.В. преступления относятся к категории тяжких, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяния. В связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Д.С.В. преступлений на менее тяжкое в соответствии с частью 6 названной статьи.

При определении вида и размера наказания подсудимому Д.С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, который *** на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах ***.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ по всем преступлениям: состояние здоровья Д.С.В., имеющего ***, имеющего ***, наличие *** характеристики, совершение преступления впервые, является ***.

Отягчающих наказание Д.С.В. обстоятельств по делу судом не установлено.

С учетом тяжести, конкретных обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, в целях исправления осужденного и предупреждения свершения новых преступлений, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении Д.С.В. наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной ***. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а, следовательно, нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

В силу статьи 15 УК РФ совершенные Б.А.В. преступления относятся к категории тяжких, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяния. В связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Б.А.В. преступлений на менее тяжкое в соответствии с частью 6 названной статьи.

При определении вида и размера наказания подсудимому Б.А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, который *** РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах *** характеризуется по месту жительства ***

Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической комиссии экспертов от дата №... у Б.А.В. в период, относящийся ко времени совершения инкриминируемого ему деяния, ***. 2) В период, относящийся ко времени совершения инкриминируемого ему деяния, Б.А.В. *** осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В материалах дела представлены факты (характеризующие данные) целенаправленного поведения и полноценного социального функционирования подэкспертного в юридически значимый период. Исходя из анализа медицинской документации установлено, что после привлечения к уголовной ответственности Б.А.В. оказывалась медицинская помощь в связи с церебрастенической симптоматикой, которая была расценена психиатрами как ***). Однако объективные и убедительные данные, позволяющие достоверно установить данный диагноз, в описании его психического состояния отсутствуют. Диагноз психического расстройства (органическое аффективное расстройство) не обоснован ни результатами клинического исследования, ни данными патопсихологического обследования: *** квалификации у Б.А.В. *** перенесенной травмы головы (медицинской документацией не подтверждено наличие психических изменений травматического генеза). По результатам настоящего комплексного психолого-психиатрического исследования у Б.А.В. *** каких-либо существенных, диагностически значимых нарушений психических функций, в том числе и симптомов органического аффективного расстройства. 3) Б.А.В. в настоящее время *** признаков какого-либо психического расстройства. 4) Б.А.В. по своему психическому состоянию в настоящее время *** правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 5) У Б.А.В. *** психического расстройства, связанного с опасностью для себя и других лиц, либо с возможностью причинения им иного существенного вреда. 9) Б.А.В. по своему психическому состоянию в настоящее время способен лично осуществлять свои процессуальные права. 10) В применении принудительных мер медицинского характера Б.А.В. ***. По своему психическому состоянию в настоящее время Б.А.В. в постоянном медицинском наблюдении и медикаментозной поддержке ***. Б.А.В. обнаруживает индивидуально-психологические особенности: повышенная эмоциональность, высокая эмоциональная возбудимость, способность к состраданию, заинтересованность в других, общительность, *** Б.А.В. *** ***

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ по всем преступлениям: *** Б.А.В., ***, нахождение на его ***, нахождение ***, совершение преступления ***; в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ ***

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает по каждому эпизоду преступлений явку с повинной, активное способствование Б.А.В. раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступления, о чем свидетельствуют все его действия в ходе проведения предварительного следствия.

Отягчающих наказание Б.А.В. обстоятельств по делу судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, которая подлежит применению в данном случае.

С учетом тяжести, конкретных обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, в целях исправления осужденного и предупреждения свершения новых преступлений, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении Б.А.В. наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а, следовательно, нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

В силу статьи 15 УК РФ совершенные Ш.А.Ф. преступления относятся к категории тяжких и средней тяжести, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяния. В связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Ш.А.Ф. преступлений на менее тяжкое в соответствии с частью 6 названной статьи.

При определении вида и размера наказания подсудимому Ш.А.Ф. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, который ***, на учете в ***, ранее *** характеризуется по месту ***

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ по всем преступлениям: *** Ш.А.Ф., ***, *** характеристика, совершение преступления впервые, занимается благотворительной деятельностью; в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ ***.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает по каждому эпизоду преступлений явку с повинной, активное способствование Ш.А.Ф. раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступления, о чем свидетельствуют все его действия в ходе проведения предварительного следствия.

Отягчающих наказание Ш.А.Ф. обстоятельств по делу судом не установлено.

С учетом тяжести, конкретных обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, в целях исправления осужденного и предупреждения свершения новых преступлений, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении Ш.А.Ф. наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной ***. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, а также считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

По уголовному делу о преступлении, которым вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением во владение, пользование и распоряжение (пункт 4 статьи 214 и пункт 3 статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее также - ГК РФ), такое предприятие, учреждение вправе самостоятельно заявить по делу гражданский иск, и в этом случае оно признается гражданским истцом.

В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд приходит к выводу, что именно ответчики, в результате совершения мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере причинили истцу материальный вред, что предполагает ответственность причинителя вреда перед потерпевшим, суд считает, что имеются достаточные правовые основания для удовлетворения исковых требований о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Заявленный представителем потерпевшего АО «***», Самарским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице истца ***» «***» гражданский иск на сумму *** в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию в указанной сумме с подсудимых. Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Действия подсудимых К. С.А., Д.С.В., Ш.А.Ф., Б.А.В. при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, повлекли причинение потерпевшему АО ***» материального ущерба в размере ***. Данные обстоятельства послужили основанием для подачи потерпевшим указанного искового заявления.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. 25, 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно; если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Ввиду удовлетворения заявленных исковых требований потерпевшего АО ***», Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице истца АО «***» аресты, наложенные на имущество К. С.А., Д.С.В., Ш.А.Ф., Б.А.В. по постановлениям адрес от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата подлежит оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, поскольку необходимость в применении данной меры процессуального принуждения не отпала, сохранив данную меру до исполнения приговора суда в данной части.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меры пресечения К. С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. изменить на содержание под стражей.

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать К,.С.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода преступления), и назначить ему наказание в виде ***

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить К,.С.А. наказание в ***

Меру пресечения К,.С.А. – ***.

Срок отбытия наказания К,.С.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания К,.С.А. под стражей с момента задержания дата по дата, с дата по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с дата по дата, с учетом "Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 72 УК РФ" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ дата) лицу, совершившему преступление до дата, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в том числе и в случае избрания или продолжения применения этой меры пресечения после указанной даты.

Признать Д.С.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода преступления), и назначить ему наказание в виде ***

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Д.С.В. наказание в виде ***

Меру пресечения Д.С.В. – ***.

Срок отбытия наказания Д.С.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания Д.С.В. под стражей с момента задержания дата по дата, с дата по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с дата по дата, с учетом "Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 72 УК РФ" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ дата) лицу, совершившему преступление до дата, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной ***, в том числе и в случае избрания или продолжения применения этой меры пресечения после указанной даты.

Признать Б.А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода преступления), и назначить ему наказание в виде ***

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Б.А.В. наказание в виде ***

Меру пресечения Б.А.В. – ***

Срок отбытия наказания Б.А.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Б.А.В. под стражей с дата по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в ***.

Признать Ш.А.Ф. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде ***

- по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в виде ***.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ш.А.Ф. наказание в виде ***

Меру пресечения Ш.А.Ф. - ***

Срок отбытия наказания Ш.А.Ф. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Ш.А.Ф. под стражей с дата по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в ***

Исковые требования ***»», Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице истца ***» к К,.С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. о возмещения материального ущерба удовлетворить.

Взыскать солидарно с К,.С.А., Д.С.В., Б.А.В. в пользу АО «***»» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, ***

Взыскать солидарно с К,.С.А., Д.С.В., Б.А.В.*** ***.

Аресты, наложенные на имущество К,.С.А., Д.С.В., Б.А.В., Ш.А.Ф. по постановлениям Самарского районного суда адрес от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- (т. 16 л.д. №...) Материалы оперативно-розыскной деятельности на 191 листе – хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

- USB – устройство черного цвета с надписью ***» емкостью 500 гигабайт, серийный №..., оптический диск DVD-R диск Verbatim (серийный номер №...); Сотовый телефон *** (*** оптический диск СD-R диск *** (серийный номер N№...); сотовый телефон ***), оптический диск СD-R диск *** (серийный номер №...), Сотовый телефон (серийный номер ***, IMEI:№...), Сотовый телефон марки *** в корпусе белого цвета, imei №..., принадлежащий свидетелю Х.Э.Т. – вернуть по принадлежности;

- Оптический диск СD-R *** (серийный номер N№...); Оптический диск СD-R диск *** (серийный номер N№...) (т. 6 л.д. №...), Оптический диск *** бело-фиолетового цвета, на котором записан элемент формата Архив *** (.zip) c названием «№...» с фотографиями сделанными в ходе нахождения на морском судне в адрес (т. 7 л.д. №...), Оптический диск CD-*** бело-фиолетового цвета, на который записана папка с названием *** с фотографиями сделанными в ходе нахождения на морском судне в адрес (т. 7 л.д. №...), Оптический диск CD-R белого цвета с детализацией телефонных соединений абонентских номеров №..., №..., №..., №..., №..., №... (т. 8 л.д. №...), Оптический диск CD-R белого цвета с детализацией телефонных соединений абонентских номеров №..., №... (т. 8 л.д. №...) - хранить при деле;

- Оригиналы документов - вернуть по принадлежности;

- Оптический диск оранжевого цвета CD-RW №... – с файлами, записанными в ходе проведения выемки дата в кабинете 203, корпуса 22А, адрес в адрес – (т. 10 л.д. №...), USB накопитель *** GB бело-черного цвета (переписка с электронных адресов ***») – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: /подпись/ Ю.В. Лобанова

Копия верна:

Судья: Ю.В. Лобанова

Секретарь:

Решение по делу № 1-8/2022 (1-130/2021; 1-538/2020;) от 10.12.2020

1-8/2022 (1-130/2021; 1-538/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица