П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 сентября 2022 года город Самара
Октябрьский районный суд г. Самары в составе:
председательствующего судьи Куприяновой Е.С.,
при секретарях судебного заседания Зайдуллиной Ю.И., Севостьяновой В.В.,
с участие государственного обвинителя ФИО15,
подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Чекуровой Ю.В.,
рассматривал в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №... в отношении:
ФИО2, дата рожения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО6, дата г.р., одного несовершеннолетнего ребенка ФИО7, дата г.р., имеющего среднее специальное образование, официально не работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «***» ИНН №..., согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.
В неустановленное время, в неустановленном месте, к ФИО17 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «*** ***» для открытия банковского счета ООО «***» ИНН №..., с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.
В этот момент у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.
В неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленное лицо передало ФИО2 устав ООО «***», решение № 1 учредителя ООО «***», печать ООО «***», а также сообщило информацию об абонентском номере №...», адресе электронной почты «*** которые ФИО2 необходимо будет использовать при открытии расчетного счета для ООО «***», после чего ФИО2 дата, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий обратился в отделение ПАО «***», расположенное по адресу: адрес для открытия расчетного счета ООО «***», где реализуя свой указанный выше преступный умысел, ФИО2 лично передал сотруднику ПАО «***» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, устав ООО «***», решение единственного учредителя №... о создании ООО «***» и о вступлении ФИО2 в должность директора от дата, после чего, в присутствии сотрудника банка ФИО2 заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания, а также лично указал в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания следующую информацию: абонентский номер телефона №...», адрес электронной почты «***», находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем логина и пароля для доступа в личный кабинет, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.
На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов дата между последним и ПАО «*** ***» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет №... для ООО «***», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно- коммуникационной сети «***», для чего на указанный ФИО2 абонентский номер №...» и адрес электронной почты «***», находящиеся в пользовании неустановленного лица, автоматически при открытии расчетного счета №... для ООО «***» поступили логин и пароль для доступа в личный кабинет, тем самым, ФИО2 приобрел с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, дата, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО «*** ***», расположенном по адресу: адрес своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронных средств платежей, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №... для ООО «***», открытому в ПАО «*** ***», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «***» ИНН №..., согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.
В неустановленное время, в неустановленном месте, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО КБ «*********» для открытия банковского счета ООО «***» ИНН №..., с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.
В этот момент у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, после чего неустановленное лицо, в неустановленном месте, передало ФИО2 устав ООО «***», решение №... учредителя ООО «***», печать ООО «***», а также сообщило информацию об абонентском номере №...», который ФИО2 необходимо будет использовать при открытии расчетного счета для ООО «***».
ФИО2 дата, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий обратился в отделение АО КБ «***-***», расположенное по адресу: адрес, для открытия расчетного счета ООО «***».
Реализуя свой указанный выше преступный умысел, ФИО2, в указанные выше дату и время, находясь там же, лично передал сотруднику АО КБ «***» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, устав ООО «***», решение единственного учредителя №... о создании ООО «***» и о вступлении ФИО2 в должность директора от дата, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, а также лично указал в заявлении о предоставлении доступа к дистанционному проведению операций по счету абонентский номер телефона №...», находящийся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.
На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов дата между последним и АО КБ «***» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет №... для ООО «***», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно- коммуникационной сети «***», для чего на указанный ФИО2 абонентский номер №...», находящийся в пользовании неустановленного лица, автоматически при открытии расчетного счета №... для ООО «***» поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, тем самым, ФИО2 приобрел с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, дата, находясь в отделении АО КБ «***», расположенном по адресу: адрес, адрес своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронных средств платежей, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №... для ООО «***», открытому в АО КБ «***-***», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «***» ИНН №..., согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.
В неустановленное время, в неустановленном месте, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение воспользоваться услугами выездного клиентского менеджера ПАО «***» для открытия банковского счета ООО «*** ИНН №..., с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.
После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.
После этого, неустановленное лицо, в неустановленном месте, передало ФИО2 устав ООО «***», решение №... учредителя ООО «***», печать ООО «***», а также сообщило информацию об адресе электронной почты «***», который ФИО2 необходимо будет использовать при открытии расчетного счета для ООО «***».
Далее, ФИО2, дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий воспользовался услугами выездного менеджера ПАО «***» для открытия расчетного счета ООО «***».
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, лично передал менеджеру выездного обслуживания операционного офиса «Самарский» ПАО «***» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии 3605 №..., выданный отделом внутренних дел адрес дата, устав ООО «***», решение единственного учредителя №... о создании ООО «***» и о вступлении ФИО2 в должность директора от дата, после чего, в присутствии менеджера выездного обслуживания заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, а также лично указал в указанном заявлении следующую информацию: адрес электронной почты «***», находящейся в пользовании неустановленного лица, абонентский номер «№...», для дальнейшей регистрации неустановленным лицом в интернет-банке ПАО «***», предназначенного ля дистанционного банковского обслуживания открытого счета.
Также ФИО2 попросил выдать ему мгновенную корпоративную банковскую карту, предназначенную для осуществления расчетов по открытому расчетному счету для ООО «***».
На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, дата между последним и ПАО «***», расположенном по адресу: адрес заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета №..., №... для ООО «***», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-коммуникационной сети «***», для чего на указанный ФИО2 абонентский номер «№...» поступил код для регистрации в личном кабинете ПАО «***» для осуществления банковских операций по открытому расчетному счету, также ФИО2 была предоставлена корпоративная карта и конверт с ПИН-кодом к ней, тем самым, ФИО2 приобрел и стал хранить с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно логина и пароль, корпоративную карту и конверт с ПИН-кодом к ней, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №..., №... для ООО «***», открытым в ПАО «***», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №..., №..., открытым в ПАО «***» для ООО «***».
ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «***» ИНН №..., согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.
В неустановленное время, в неустановленном месте, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «*** ИНН» №..., с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.
В этот момент после принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, после чего неустановленное лицо, в неустановленном месте, передало ФИО2 устав ООО «***», решение №... учредителя ООО «***», печать ООО «СтройОпт», а также сообщило информацию об адресе электронной почты ***», который ФИО2 необходимо будет использовать при открытии расчетного счета для ООО «***».
ФИО2 дата, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий обратился в отделение ПАО «***», расположенное по адресу: адрес для открытия расчетного счета ООО «***».
ФИО2, реализуя свой указанный выше преступный умысел, в указанные выше дату и время, находясь там же, лично передал сотруднику ПАО «***» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, устав ООО «***», решение единственного учредителя №... о создании ООО «***» и о вступлении ФИО2 в должность директора от дата, после чего, в присутствии сотрудника банка ФИО2 заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг, в котором лично указал следующую информацию: адрес электронной почты «***», находящейся в пользовании неустановленного лица, абонентский номер «№...», кодовое слово «№...», для получения в дальнейшем логина и пароля для доступа в личный кабинет, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также ФИО2 попросил оформить ему банковскую карту, предназначенную для осуществления расчетов по открытому расчетному счету для ООО «***».
На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, дата между последним и ПАО «***» заключен договор банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет №... для ООО «***», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно- коммуникационной сети «***», для чего на указанный ФИО2 абонентский номер «№...» поступил код для доступа в личный кабинет ПАО «***» для осуществления банковских операций по открытому расчетному счету, также ФИО2 была предоставлена банковская карта карта, тем самым, ФИО2 приобрел с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №... для ООО «***», открытому в ПАО «***», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №... для ООО «***», открытому в ПАО «***».
ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СтройОпт» ИНН №..., согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.
В неустановленное время, в неустановленном месте, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение АО «***» для открытия банковского счета ООО «***» ИНН №..., с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.
В этот момент после принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, после этого неустановленное лицо, в неустановленном месте, передало ФИО2 устав ООО «***», решение №... учредителя ООО «***», печать ООО «***».
ФИО2, дата, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий обратился в отделение АО «***», расположенное по адресу: адрес для открытия расчетного счета ООО «***».
Реализуя свой указанный выше преступный умысел, ФИО2, в указанные выше дату и время, находясь там же, лично передал сотруднику АО «***» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, устав ООО «***», решение единственного учредителя №... о создании ООО «***» и о вступлении ФИО2 в должность директора от дата, договор аренды части нежилого помещения от дата, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «***», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, подписал договор банковского счета № №..., заявление на открытие счета для ООО «***», заявление о присоединении к условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «***», в котором выбрал использование съемного носителя для предоставления доступа в систему дистанционного банковского обслуживания к электронным документам.
На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов дата между последним и АО «***» заключен договор банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет №... для ООО «*** согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-коммуникационной сети «***», для чего ФИО2 был предоставлен съемный носитель, тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронное средство, а именно съемный носитель, предназначенный для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежа, а именно съемный носитель, с помощью которого дата был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ibank 2», предназначенный для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «***» для ООО «***», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №... для ООО «***», открытому в АО «***-***».
Подсудимый ФИО2 в судебом заседании свою вину в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.
Помимо признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности ведущего аудитора ПАО «***» она состоит с дата года, ранее в период с дата года она состояла в должности начальника сектора обслуживания корпоративных клиентов ПАО «***». В ее должностные обязанности входило: операционные функции обслуживания клиентов, оформление договорных отношений, работы с ценностями, а также иные полномочия. ПАО «***» предоставляет юридическим лицам услугу по комплексному дистанционному банковскому обслуживанию, при наличии у клиента автоматизированной системы ***. Указанная система представляет собой средство соединения банка и клиента посредством защищенных интернет-каналов для предоставления клиенту расчетно-кассовых услуг. Данная система может быть представлена в виде приложения, установленного на техническое устройство, раздела на сайте «***». При открытии расчетного счета клиенту предоставляется доступ в систему при помощи логина и пароля. Расчетный счет для организации может быть открыт различными способами: путем подачи заявки на открытие счета через сайт ПАО «***», при личном посещении отделения банка. Если клиент подает заявку на открытие счета, ему предоставляется право воспользоваться услугой выездного менеджера или партера банка. Процедура по открытию расчетного счета начинается с беседы менеджера с клиентом, у последнего выясняются потребности по обслуживанию организации, в зависимости от чего менеджер предлагает клиенту выбрать пакет услуг. После первичной договоренности, клиентский менеджер собирает пакет документов с клиента: решение о создании организации или протокол, решение о назначении директором, устав организации, уведомление о постановке на налоговый учет, а также паспорта должностных лиц, которым предоставляется право подписи. Менеджер самостоятельно формирует выписку и ЕГРЮЛ. Далее менеджер проводит проверку клиента на наличие ограничений налоговой инспекции, по внутренней системы «стоп-лист», которая занимает примерно 30 минут. В случае успешной проверки, расчетный счет открывается, но он находится в заблокированном виде для расходных операций, полностью счет открывается после успешной проверки. Формируется заявление о присоединении к условиям обслуживания и открытия расчетного счета, которое подписывается клиентом с одной стороны и клиентским менеджером с другой. Если уставом организации предусмотрена печать, то ее оттиск в указанном документе обязателен. При желании клиента, с ним заполняется карточка с образцами подписей и печатей. Указанная карточка обязательна для проведения расчетов с использованием наличных денежных средств или очных расходных операций. При оформлении заявления о присоединении клиент указывает абонентский номер телефона для получения пароля, адрес электронной почты для получения логина. Также клиент в случае выпуска корпоративной карты указывает контрольную информацию (кодовое слово) для дальнейшей идентификации при обращении клиента по горячей линии. Корпоративная карта привязывается к открытому расчетному счету, все операции по карте зеркально отражаются на расчетном счете. ПАО «***» предусматривает 2 вида корпоративных карт: моментальная, выдаваемая при открытии счета, и обычная дебетовая, получить которую можно приблизительно через неделю. После проведения всей процедуры по открытию расчетного сета, менеджер направляет электронный пакет документов в ответственное подразделение, где происходит окончательное принятие решения о разблокировки расчетного счета. С этого момента договор комплексного банковского обслуживания между клиентом и ПАО «***» считается заключенным, и клиенту направляется логин и пароль для входа в систему Сбербанк-Бизнес-онлайн. По нормативам банка в случае положительного заключения указанный логин и пароль направляется клиенту в течение часа. Следователем на обозрение предоставлено клиентское досье ООО «***» по открытому расчетному счету. Свидетель №1 пояснила, что из представленной документации следует, что клиент – директор ООО «***» ФИО2 обратился лично в отделение банка офис №... Самарского отделения ПАО «***», находящегося по адресу: адрес. Клиентский менеджер ФИО3 провела беседу с клиентом, после чего получила необходимый пакет документов от него, идентифицировала личность клиента. Со ФИО2 было оформлено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором он указал абонентский номер, адрес электронной почты для получения логина и пароля, а также кодовое слово для корпоративной карты. Также клиент попросил предоставить обычную дебетовую карту, о чем свидетельствует отметка в заявлении. Получил ли ФИО2 указанную карту по данному клиентскому досье выяснить невозможно. Также с ним была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «***». Исходя из представленных документов, расчетный счет для ООО «***» был открыт дата. После открытия расчетного счета пакет документов был передан в операционное подразделение, которое отслеживает заключение ответственного подразделения по открытию счета с положительным заключением, дооформляется карточка с образцами подписей, после чего досье сдается в архив. На тот момент в полномочия Свидетель №1 входило дооформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, которое представляет собой проставление подписи в графе «отметки банка». ФИО3 в настоящий момент занимается должность клиентского менеджера ПАО «*** ***» (№... дата ФИО2 обратился в тоже отделение в операционное подразделение для изменения абонентского номера в системе ***. Указанный абонентский номер был проверен ФИО2, о чем имеется рукописная подпись в заявлении на изменение параметров (том №..., л.д. 89-91);
- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту №..., изъятое в ПАО «***» по адресу: адрес (том №1, л.д. 67-69);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено клиентское досье «***» ИНН №..., представленное на бумажном носителе на листах формата А4 в количестве 12 штук (том №1, л.д. 82-87);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «№...», содержащееся на 25 листах формата А4 (том №1, л.д. 57-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен оптический носитель информации – CD диск «***», «№...» (том №1, л.д. 24-29);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены документы, представленные мировым судьей судебного участка №19 Красноглинского района г. Самара в ответ на запрос (том № 2, л.д. 179-186);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому у подозреваемого ФИО2 получены образцы подписи на 3-х листах формата А4, образцы подписи (фамилии и инициалов) на 3-х листах, которые упакованы в конверт белого цвета (том №2, л.д. 147-148);
- заключением эксперта №... от дата, согласно выводам которого рукописная подпись от имени ФИО2 в клиентских досье в графе «подпись клиента» выполнена ФИО2, а не другим лицом (том № 2, л.д. 160-165);
- копией приговора мирового судьи судебного участка № 19 Красноглинского судебного района г. Самара Самарской области от дата, согласно которому ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 200 часов (том №1, л.д. 9-11).
Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в АО КБ «***») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности клиентского менеджера АО КБ «***» она работает с дата. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов юридических лиц по вопросам открытия и закрытия расчетных счетов. дата к ним в офис АО КБ «***» по адресу: адрес, ул. адрес обратился ФИО2 директор ООО «***», с просьбой открыть расчетный счет для вышеуказанной организации. ФИО2 предоставил паспорт, устав с решением об избрании директора. Все эти документы предоставляются в оригинале. При оформлении расчетного счета сверяется фотография в паспорте с образом клиента. Далее клиенту рассказываются условия, подбирается тариф и после этого составляется заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета. Также ФИО2 лично в заявлении о предоставлении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию написал номер сотового телефона, к которому будет привязан интернет банк. Клиенту в течении дня на этот номер поступает смс-сообщение с логином и паролем от интернет-банка. Клиент также уведомляется о запрете передачи логина и пароля третьим лицам. Указанная информация указана в правилах открытия банковского счета, с которыми клиент знакомится перед открытием счета. Также клиенту доводится в устной форме указанная информация. Открытие счета возможно только при личном открытии счета. В ходе допроса Свидетель №2 было предоставлено клиентское досье ООО «***», в ходе визуального осмотра досье она пояснила, что все подписи выполнены лично ФИО2 (том №..., л.д. 100-104);
- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту №..., изъятое в АО КБ «***» по адресу: адрес (том №..., л.д. 68-70);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено клиентское досье «***» ИНН №... по банковскому счету №..., изъятое в ходе выемки от дата в АО КБ «***» по адресу: адрес, представленное 21 листах формата А4 (том №..., л.д. 92-96).
Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности ведущего менеджера выездного обслуживания ПАО «***» он состоит примерно с дата. Ранее в период с декабря дата года он состоял в должности менеджера выездного обслуживания ПАО «***». В его должностные обязанности входит: выезд к клиентам для проведения встречи по открытию расчетного счета для юридического лица, подготовка необходимых документов, консультирование клиента по процедуре открытия счета, подбор тарифа по обслуживанию, сканирования учредительных документов, предоставленных клиентами, идентификация лица, выступающего в качестве уполномоченного лица организации. ПАО «***» предоставляет юридическим лицам услугу по комплексному банковскому обслуживанию. Процедура по открытию расчетного счета для юридических лиц происходит следующим образом: менеджер с клиентом в назначенное им время и месте проводит встречу, в ходе которой идентифицируется личность клиента, консультация, а также оформление документов. Полномочия клиента в лице директора организации проверяются путем осмотра предоставленных им документов, куда входит: устав юридического лица, решение о возложении обязанностей в качестве директора, паспорт указанного лица. Также менеджер сверяет указанные документы с выпиской из ЕГРЮЛ, которая находится в открытом доступе на сайте налоговой службы. Кроме того, проводится беседа с клиентом о деятельности организации, задаются вопросы о планируемых операциях, их объеме. После чего происходит подготовка и оформление документов, которая происходит следующим образом: на момент действия правил открытия расчетных счетов в 2019 году менеджер вносил вручную в анкету клиента сведения об организации, далее заполняется заявление на открытие счета, которое подписывается клиентом с одной стороны, менеджером с другой. Указанное заявление составляется обычно на техническом устройстве-ноутбуке менеджера, распечатывается в ходе встречи на принтере, предоставляемым клиентом. Далее, клиент проходит регистрацию в интернет-банке, он может произвести ее на встрече с выездным менеджером, либо обратиться в отделение банка после открытия расчетного счета. С помощью интернета клиент осуществляет вход на сайт ПАО «***», в разделе «интернет-банк» заполняет сведения о себе, а именно: ФИО, сотовый телефон, электронная почта, после чего создает (придумывает) логин и пароль для доступа в интернет-банк, с помощью которого появляется возможность осуществлять банковские операции по открытому счету. Основной целью встречи выездного менеджера с клиентом. При регистрации клиента в интернет-банке впускается сертификат *** и запрос на создание указанного сертификата, при активации которого клиенту предоставляется доступ для входа в интернет-банк. Указанный сертификат распечатывается, подписывается клиентом и менеджером, также ему выдается экземпляр указанного документа в случае регистрации. В запросе на создание сертификата отображается логин, указанный при регистрации клиентом. Пароль для доступа в интернет-банк фиксируется лишь при регистрации, на бумажных носителях он нигде не фигурирует. При регистрации в интернет-банке на абонентский номер, указанный клиентом, приходит шестизначный код для завершения указанной процедуры. Номер расчётного счета моет быть присвоен при резерве счета (когда клиент назначает встречу с менеджером выездного обслуживания), либо он может быть присвоен при по факту открытия счета. Расчетный счет открывается после проведения всех вышеописанный процедур в течении 8 рабочих часов. При встрече с клиентом менеджер также может выдать по желанию клиента моментальную банковскую карту. Следователем свидетелю предоставлено на обозрение клиентское досье по расчетным счетам №..., №..., открытым в ПАО «***» для ООО «***». Клиента ФИО2 он не помнит, где происходила встреча он также пояснить не может, поскольку прошло много времени, а клиентов у него большое количество. Но исходя из анализа клиентского досье может пояснить следующее: встреча была дата, расчетный счет для ООО «***» был открыт дата. Приходил ли клиент с кем-то он не помнит. ФИО2 предоставил Свидетель №3 пакет документов для удостоверения своих полномочий, как директора, а именно: устав ООО «***», решение №... о создании, паспорт ФИО2 Он проверил указанные документы, идентифицировал личность клиента, после чего проверил на сайте налоговой службы выписку из ЕГРЮЛ. После чего с клиентом была проведена консультация, обсуждение информации об организации, после чего с ним были заполнены необходимые документы, а именно: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, анкета, карточка с образцами подписей и печатей. В заявлении клиент попросил предоставить доступ к системе «***», при этом он указал абонентский номер для подтверждения операций при входе по логину и паролю «№...». Обслуживание расчетного счета клиент попросил осуществлять в операционном офисе «***», расположенном по адресу: адрес. ФИО2 также при Свидетель №3 заполнил карточку с образцами подписей и печатей. Где лично расписался и поставил оттиск печати ООО «***». Далее ФИО2 лично подписал указанное заявление, а также поставил оттиск печать ООО «СтройОпт», которая находилась при нем. При встрече со ФИО2 регистрация в интернет-банке не была произведена. ФИО2 попросил выдать ему карту моментальной выдачи, для чего он выдал ему указанную банковскую карту, а также запечатанный конверт с пин-кодом к указанной карте. Об этом есть отметка в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Также ему был выдан второй экземпляр заявления. После встречи со ФИО2 сформированный с ним пакет документов был передан Свидетель №3 в отделения банка, где уполномоченный сотрудник произвел сшив досье, а также заполнил графы, указывающие на заключение договора, а в карточке с образцами подписей и печатей были заполнены графы со счетами, отметка банка. Поскольку ФИО2 попросил выдать ему банковскую карту, было открыто два счета, один-расчетный, второй-карточный (том №..., л.д. 170-172);
- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому произведена выемка клиентского досье по банковским счетам №..., №... в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: адрес (том №..., л.д. 129-131);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено клиентское досье клиентское досье «***» ИНН №..., представленное на бумажном носителе на листах формата А4 в количестве 30 штук (том №..., л.д. 162-167).
Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «*** ») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности менеджера ПАО «***» она работает с июля 2011 года. В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие счетов для юридических. Примерно дата в ПАО «***», расположенный по адресу: адрес обратился ФИО2 директор и учредитель ООО «***» с просьбой открыть расчетный счет для организации. Он обращался в офис ПАО «***», расположенный по адресу: адрес. Затем Свидетель №4 провела проверку паспорта на подлинность под ультрафиолетовыми лучами. ФИО2 предоставил ей решение о назначении директором ООО «***» и устав, все документы были в оригинале. Далее ФИО2 подписывались документы: самосертификация юридического лица, вопросник, согласие на обработку персональных данных, заявление на сочетание подписей, карточка с образцами подписей, оттиск печати и оферта на оказание банковских услуг. Вышеуказанные документы ФИО2 подписал лично. После подписания документов Свидетель №4 отнесла их своему руководителю, который проверил все документы и поставил свою подпись. Затем она отсканировала все документы, которые направила в специальное подразделение для открытия расчетного счета. Также при составлении документов ФИО2 указал мобильный телефон, который являлся доступом для банк-клиента. Кроме того, ФИО2 получил пароль и кодовое слово для доступа. После чего он ушел. После этого ФИО2 несколько раз обращался в банк, в том числе для закрытия расчетного счета (том №..., л.д. 47-51);
- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому произведена выемка клиентского досье по банковскому счету №... в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: адрес (том №..., л.д. 21-22);
- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено клиентское досье «***» ИНН 6318048319 по банковскому счету №..., изъятое в ходе выемки от дата в ПАО «***» по адресу: адрес, ул. адрес, 23, представленное 15 листах формата А4 (том №..., л.д. 38-43).
Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в АО «***-***») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в вышеуказанной должности она работает с дата года. В ее обязанности входит обслуживание юридических и физических лиц, открытие, закрытие расчетных счетов, обслуживание. В августе дата года в АО «***» по адресу: адрес обратился ФИО2 директор ООО «***» с просьбой открыть расчетный счет для его организации. Открытием расчетного счета для ООО «СтройОпт» занимался начальник операционного зала ФИО8, которая в настоящее время находится в отпуске. После приема документов от ФИО2, они направились для согласования в юридический отдел и в службу безопасности. Согласование проходит не более двух рабочих дней. После согласования, ФИО2 дата приехал в банк, где начинается процедура открытия расчетного счета. При себе ФИО2 имел паспорт, печать организации. Далее они проверяют организацию на наличие открытых расчетов счетов в других банках и отсутствие ареста на них. После чего составляется заявление на открытие расчетного счета, составляется договор на открытие расчетного счета, к которому составляется карточка с образцами подписи директора и оттиска печати организации. Также было составлено заявление на открытие дистанционного банковского обслуживания. Затем клиенту выдается флешка с программным обеспечением для того, чтобы в дальнейшем клиент устанавливает Интернет-банк у себя и при помощи выданного ключа они формируют сертификат ключа. Когда сформирован сертификат ключа, клиент повторно обращается в отделение банка, где передает им номер электронного ключа, который они передают программистом для подключения. Программисты в течении рабочего дня подключат (активируют) его. Все клиенты приносят сертификат ключа в разное время, в зависимости от формирования ключа и подключения к Интернет-банку. Свидетель №5 предположила, что ФИО2 после получения электронного носителя обратился для активации всех документов. Для открытия расчетного счета необходимо личное присутствие директора (том №..., л.д. 260-264);
- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому произведена выемка клиентского досье по банковскому счету №... в отделении АО «***-***», расположенном по адресу: адрес (том №..., л.д. 186-188);
- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено клиентское досье «***» ИНН №..., представленное на бумажном носителе на листах формата А4 в количестве 62 штук за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета) (том №..., л.д. 251-257).
Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных ФИО2, вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре» излишним.
Оценивая показания указанных выше свидетелей, суд принимает во внимание, что они являются последовательными и логичными, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в их показаниях не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимым преступления они не содержат. На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что у свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимого ФИО2, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, они в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, доказательств наличия заинтересованности у свидетелей в исходе уголовного дела ни ФИО2, ни его защитником суду представлено не было. Таким образом, признавая эти показания достоверными и правдивыми, суд считает необходимым положить их в основу приговора.
По указанным выше обстоятельствам суд также не находит оснований для самооговора ФИО2
По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 преступлений), доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления.
Оценивая представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.
Приходя к убеждению о доказанности вины ФИО2, суд за основу своих выводов принимает и показания самой подсудимого, данные им как на стадии предварительного следствия, которые оценивает как достоверные, поскольку они стабильны, последовательны, подтверждены подсудимым в судебном заседании, полностью совпадают не только с показаниями иных допрошенных по делу лиц, но и соответствуют письменным доказательствам, которые добыты при строгом соблюдении норм УПК РФ, относятся к обстоятельствам дела и в полной мере подтверждают установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, при которых подсудимый совершил преступления.
Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО2 установленной и доказанной.
Судом действия ФИО2 квалифицируются как 2 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также как 3 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от дата N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.
Как следует из материалов уголовного дела, сама система дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» является электронным средством, а также выпущенные указанными выше банковскими организациями электронные средства - карты, одноразовые пароли и логины, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО ««СтройОпт»», сим-карты, позволяющие осуществить доступ к счету, являются электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным выше расчетным счетам, то есть являются электронным средством (носителем), на котором хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.
При назначении наказания подсудимому, суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, то, что ФИО2 совершил 5 преступлений, относящихся к категории тяжких, а также личность подсудимого, который не судим, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО6, дата г.р., одного несовершеннолетнего ребенка ФИО7, дата г.р.
Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 по пяти совершенным преступлениям суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, расскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении престарелых родителям, страдающих рядом хронических заболеваний, являющихся инвалидами, состояние здоровья самого подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний, наличие неофициального места работы, положительную характеристику личности, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ФИО7, дата г.р.; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО6, дата г.р.
Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый ФИО2 и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.
Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд не усматривает.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о назначении о назначении ФИО2 за каждое совершенное преступление по ч.1 ст. 187 УК РФ наказания в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.
Вместе с тем, учитывая личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, факт признания вины, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденной будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей.
При назначении наказания суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, свидетельствующими о существенном уменьшении степени общественной опасности, отсутствие источника дохода и нахождение подсудимого на иждивении родителей, детей, и считает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ, признать данную совокупность обстоятельств исключительными для не применения при назначения наказания по 5 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ, ФИО2 за каждое совершенное преступление дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.
Учитывая фактические обстоятельства преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.
Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Обязать ФИО2: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: документы, изъятые в банковских организациях, CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «***», экспериментальные образцы почерка ФИО2, копии документов, представленные мировым судьей судебного участка № 19 Красноглинского района г. Самара, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, а также потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий п/п Е.С. Куприянова
Копия верна.
Судья: Секретарь: