Решение по делу № 1-3/2020 от 08.08.2018

        Дело № 1- 3/2020

                                                           ПРИГОВОР

                        ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        г. Санкт - Петербург                                                     «13» января 2020 года

        Василеостровский районный суд г. Санкт - Петербурга в составе председательствующего судьи Леоновой Е.В.,

        с участием государственного обвинителя - старшего помощника Санкт – Петербургского транспортного прокурора Галкина С.А.,

        адвоката Гвоздева А.В., представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

        адвоката Новолодского Ю.М., представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

        адвоката Новолодской А.Ю., представившей удостоверение № XXX и ордер № XXX,

        подсудимых Бондарь И.В., Власова Д.Н.,

        при секретаре Магомедкасумове А.Т., Каргиновой Л.Т., Марилове И.Г., Хутинаевой Б.Г.,

        рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

                   Власова ФИО44, родившегося XX.XX.XXXX года в <данные изъяты>, гражданина РФ, русского, с высшим образованием, разведенного, имеющего дочь XX.XX.XXXX года рождения, дочь XX.XX.XXXX года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., временно не работающего, ранее не судимого, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, под стражей по настоящему делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.226.1 ч.1 УК РФ;

                    Бондарь ФИО45, родившейся XX.XX.XXXX года в <данные изъяты>, гражданки РФ, русской, со средним техническим образованием, разведенной, детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., официально не трудоустроенной, ранее не судимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, под стражей по настоящему делу не содержащейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.226.1 ч.1 УК РФ;

                                                              УСТАНОВИЛ:

Власов Д.Н., Бондарь И.В., иное лицо совершили контрабанду культурных ценностей, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере.

В неустановленное следствием время, но не позднее 24 июля 2014 года Власов Д.Н., Бондарь И.В., иное лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вступили в предварительный преступный сговор на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, для последующей реализации через ООО «Брокант» ИНН <данные изъяты>, генеральным директором которого является Виноградов О.Л., а учредителем с равным размером доли с генеральным директором в 50 % является Бондарь И.В. Основным видом экономической деятельности ООО «Брокант» по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (введенному в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст), является 52.50.1 - розничная торговля предметами антиквариата, согласно сведениям указанным в Едином Государственном реестре юридических лиц.

В целях осуществления преступного умысла и преследуя корыстные цели Власов Д.Н., Бондарь И.В. и иное лицо в период времени с 24 июля 2014 года по 30 сентября 2014 года незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурные ценности в крупном размере, путем недостоверного декларирования, оформляя их в соответствии с гл. 49 ТК ТС, с применением пассажирской таможенной декларации (далее ПТД) как товар для личного пользования. Согласно п.п. 36 п. 1 ст. 4 ТК ТС товарами для личного пользования, являются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом. В соответствии с п. 4 ст. 3 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким товарам после их выпуска применяются нормы Таможенного кодекса таможенного союза без учета особенностей, установленных главой 49 Кодекса.

Таким образом, имея общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение культурных ценностей, для их последующей совместной реализации на территории Российской Федерации, Власов Д.Н. и иное лицо не позднее 24 июля 2014 года в неустановленном месте, находясь за пределами Российской Федерации, приобрели культурные ценности, при этом согласно ранее достигнутой договоренности Власов Д.Н. осуществлял покупку культурных ценностей, а иное лицо, имеющий познания в области искусства, содействовал советами по поводу выбора приобретаемых предметов. После чего, 24 июля 2014 года Власов Д.Н. ввез через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в пункте пропуска таможенного поста «Центральный» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, пл. Морской славы д. 1, по ПТД от 24 июля 2014 года, заявив в ней следующие товары:

товар «Кресло», указанный под номером №1 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 200 евро.

товар «Кресло», указанный под номером №2 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 120 евро.

товар «Картина «сельский пейзаж» автор неизвестен», указанный под номером №3 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 170 евро.

товар «Гравюра; автор неизвестен», указанный под номером №5 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 180 евро.

товар «Картина «морской пейзаж» автор неизвестен», указанный под номером № 7 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 40 евро.

Общая стоимость предметов перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 24 июля 2014 года с целью их последующей продажи, составляет 710 евро, что по курсу Центрального банка России на 24 июля 2014 года составляет 33278 рублей 97 копеек (1 Евро/ 46,8718 рублей).

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение культурных ценностей, для их последующей совместной реализации на территории Российской Федерации, Власов Д.Н., иное лицо и Бондарь И.В. не позднее 21 августа 2014 года, находясь в неустановленном месте, за пределами территории Российской Федерации приобрели культурные ценности. При этом согласно ранее достигнутой договоренности Власов Д.Н. осуществлял покупку культурных ценностей, Бондарь И.В., обладающая знаниями финского языка, содействовала в процессе приобретения, осуществляя перевод с финского языка на русский язык и с русского языка на финский язык, а иное лицо, имеющий познания в области искусства, содействовал советами по поводу выбора приобретаемых предметов. В дальнейшем 21 августа 2014 года Власов Д.Н., ввез через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в пункте пропуска таможенного поста «Центральный» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, пл. Морской славы д. 1, по ПТД от 21 августа 2014 года, заявив в ней следующие товары:

товар «Кувшин», указанный под №2 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 240 евро,

товар «мебельный гарнитур», в наличии 1 диван, указанный под номером № 4 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 410 евро за весь «мебельный гарнитур», стоимость покупки 1 дивана установить не представляется возможным;

товар «Диван и стол, 2 предмета», в наличии 1 столик, указанный под номером № 5 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 240 евро за «диван и столик», стоимость покупки 1 столика установить не представляется возможным;

товар «Картина «Встреча», указанный под номером № 9 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 50 евро;

товар «Лампы, 2 предмета» в наличии 1 лампа, указанный под №10 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 430 евро за «Лампы, 2 предмета», стоимость покупки 1 лампы установить не представилось возможным,

товар «Фигура», указанный под №12 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара 80 евро,

товар «Картина «береза», указанный под номером № 13 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 100 евро;

товар «Картина «ночь на море», указанный под номером № 17 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 370 евро;

товар «Картина «стога», указанный под номером № 21 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 120 евро;

товар «Люстра», указанный под номером № 22 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 420 евро;

товар «Картина «Дома в долине», указанный под номером № 23 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 150 евро;

товар «Картина «Пейзаж», указанный под номером № 24 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 150 евро;

товар «Картина «Пейзаж», указанный под номером № 25 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 150 евро;

товар «Картина «Влюбленные в лодке», указанный под номером №26 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 170 евро;

товар «Гравюры, 3 предмета», в наличии 2 гравюры, указанный под номером № 27 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 260 евро, за «Гравюры, 3 предмета», стоимость покупки 2 гравюр установить не представляется возможным;

товар «Икона», указанный под номером № 28 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 300 евро;

товар «Икона», указанный под номером № 32 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 280 евро,

общей стоимостью предметов перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 21 августа 2014 года с целью их последующей продажи, без учета предметов стоимость покупки которых, установить не представляется возможным, является не менее 2580 евро, что по курсу Центрального банка России на 21 августа 2014 года составляет не менее 124336 рублей 40 копеек (1 Евро/ 48,1924 рублей).

Далее, в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение культурных ценностей, для их последующей совместной реализации на территории Российской Федерации, Власов Д.Н., Бондарь И.В. и иное лицо не позднее 16 сентября 2014 года находясь за территорией Российской Федерации, в неустановленном месте, приобрели культурные ценности. При этом согласно ранее достигнутой договоренности Власов Д.Н. осуществлял покупку культурных ценностей, Бондарь И.В., обладающая знаниями финского языка, содействовала в процессе приобретения осуществляя перевод с финского языка на русский язык и с русского языка на финский язык, а иное лицо, имеющий познания в области искусства, содействовал советами по поводу выбора приобретаемых предметов. В дальнейшем 16 сентября 2014 года Власов Д.Н. ввез через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в пункте пропуска таможенного поста «Центральный» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, пл. Морской славы д. 1, по ПТД от 16 сентября 2014 года, заявив в ней следующие товары:

товар «часы», указанный под номером № 3 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 270 евро;

товар «Картина «рынок» автор неизвестен», указанный под номером № 4 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 1200 евро;

товар «Картина Марокко», автор неизвестен», указанный под номером № 5 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 1000 евро;

товар «Картина «портрет женщины» автор неизвестен», указанный под номером № 6 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 850 евро;

товар «Картина «купальщица» автор неизвестен», указанный под номером № 8 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 300 евро;

товар «Набор мебели 4 предмета», одно смежное кресло (сиамские близнецы), указанный под №13 в декларации и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 500 Евро за весь комплект мебели,

         общей стоимостью предметов, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 16 сентября 2014 года с целью их последующей продажи, без учета предметов стоимость покупки которых, установить не представляется возможным, является не менее 3620 евро, что по курсу Центрального банка России на 16 сентября 2014 года составляет не менее 178088 рублей 80 копеек (1 Евро/ 49,1958 рублей).

Затем в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение культурных ценностей, для их последующей совместной реализации на территории Российской Федерации, Власов Д.Н., Бондарь И.В., не позднее 30 сентября 2014 года в неустановленном месте за территорией Российской Федерации приобрели культурные ценности. При этом согласно ранее достигнутой договоренности Власов Д.Н. осуществлял покупку культурных ценностей, Бондарь И.В., обладающая знаниями финского языка, содействовала в процессе приобретения, осуществляя перевод с финского языка на русский язык и с русского языка на финский язык. В дальнейшем 30 сентября 2014 года Власов Д.Н., ввез через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в пункте пропуска таможенного поста «Центральный» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, пл. Морской славы д. 1, по ПТД от 30 сентября 2014 года, заявив в ней следующие товары:

товар «Мебельный гарнитур, 7 предметов» в наличии 6 стульев без ручек, указанная под номером № 8 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 1500 евро за весь «Мебельный гарнитур», стоимость покупки 6 стульев без ручек установить не представляется возможным;

товар «Часы», указанный под номером № 11 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 350 евро;

товар «Картина «дача» автор неизвестен», указанная под номером №12 в ПТД и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 200 евро,

общей стоимостью предметов перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 30 сентября 2014 года с целью их последующей продажи, без учета предметов стоимость покупки которых, установить не представляется возможным, является не менее 550 евро, что по курсу Центрального банка России на 30 сентября 2014 года составляет не менее 27474 рублей 70 копеек (1 Евро/ 49,9540 рублей).

Вышеперечисленные предметы, перемещенные через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по ПТД от 24 июля 2014 года, ПТД от 21 августа 2014 года, ПТД от 16 сентября 2014 года, ПТД от 30 сентября 2014 года, являются культурными ценностями.

Ввезенные культурные ценности, по мере их ввоза до 01 апреля 2015 года согласно ранее достигнутой преступной договоренности Власов Д.Н. совместно с иным лицом разместили, с целью дальнейшей реализации, в помещение ООО «Брокант» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Глинки д. 13. После чего, в неустановленное время в период с 01 апреля 2015 года до 26 мая 2015 года данные предметы иным лицом совместно с Власовым Д.Н., в связи с изменением фактического адреса расположения ООО «Брокант», с целью их реализации были перемещены в помещение арендуемое ООО «Брокант» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект д. 4 корп. 2, лит. А, помещение 23Н (секция 11).

В дальнейшем, согласно ранее достигнутой преступной договоренности иное лицо совместно с Бондарь И.В., занесли в книгу учета ООО «Брокант», с целью реализации, вышеуказанные предметы, ввезенные по ПТД от 24 июля 2014 года, ПТД от 21 августа 2014 года, ПТД от 16 сентября 2014 года, ПТД от 30 сентября 2014 года, с указанием стоимости их приобретения и стоимости, за которую их необходимо реализовать.

Так же, с целью продажи данных культурных ценностей Власов Д.Н., иное лицо и Бондарь И.В. в период времени с 28 июля 2014 года по 19 декабря 2014 года разместили фотографии ряда культурных ценностей перемещенных по ПТД от 24 июля 2014 года, ПТД от 21 августа 2014 года, ПТД от 16 сентября 2014 года, ПТД от 30 сентября 2014 года, в социальной сети «В контакте» в сообществе «Антиквариат в СПб» (https://vk.com/club41867429) создателем которого является иное лицо, а руководителями сообщества являются Власов Д.Н., Бондарь И.В. и иное лицо.

Кроме того, с целью увеличения количества продаж Бондарь И.В., не позднее 05 ноября 2014 года попросила Власову Е.В. поместить на сайт «Avito.ru» объявления, ранее размещенные в социальной сети «В контакте» в сообществе «Антиквариат в СПб» (https://vk.com/club41867429). Не осведомленная о преступных намерениях Бондарь И.В., Власова Е.В. создала на сайте «Avito.ru» магазин «ООО Брокант» и переместила все объявления из социальной сети «В контакте» сообщества «Антиквариат в СПб» (https://vk.com/club41867429) на сайт «Avito.ru», при этом в объявлениях, в графе «№ тел в объявлении» был указан либо абонентский номер <данные изъяты>, находящийся в пользовании Власовой Е.В. либо абонентский номер <данные изъяты>, находящийся на период совершения преступления в пользовании Власова Д.Н. После перемещения объявлений Власова Е.В. передала логин и пароль от входа в магазин «ООО Брокант» либо иному лицу, либо Бондарь И.В., либо Власову Д.Н.

Затем 26 мая 2015 года примерно в 13 часов 30 минут Власов Д.Н., Бондарь И.В. и иное лицо, реализуя свой совместный    преступный умысел, находясь в помещении ООО «Брокант» ИНН <данные изъяты> по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект д. 4 корп. 2, лит. А, 23 Н секция 011, с целью извлечения прибыли от продажи культурных ценностей, реализовали за 480 000 рублей гражданину Лисовому К.С., участвующему в роли покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предметы, из числа вышеуказанных, ввезенных по ПТД от 16 сентября 2014 года, а именно: Антикварные кресла, резьба 2 шт., которые являются 2 предметами из культурных ценностей товара «Комплект мебели, 4 предмета», указанного под № 13 в ПТД от 16.09.2014 года и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 500 евро за весь «Набор мебели 4 предмета», кресло «Сиамские близнецы» 1 шт., являющееся культурной ценностью из товара «Набор мебели, 4 предмета», указанного под номером №13 в ПТД от 16.09.2014 и приложения к ней с указанием стоимости товара в данной декларации 500 евро за весь «комплект мебели», стоимость покупки 1 смежного кресла (сиамских близнецов) установить не представляется возможным; набор настольный парфюмерный «Мурано» 8 шт., что является 8 предметами из товара «Парфюмерный набор, 9 предметов», указанных под номером № 10 в ПТД от 16.09.2014 и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 170 евро за весь «Парфюмерный набор», настольные часы мрамор, шпиатр, 1 шт., являющиеся культурной ценностью «часы», указанной под номером № 3 в ПТД от 16.09.2014 и приложения к ней с указанием стоимости товара в данной декларации 270 евро; картину портрет «Дама», художник Bakmansson 1 шт., являющуюся культурной ценностью «Картина «портрет женщины» автор неизвестен», указанная под номером № 6 в ПТД от 16.09.2014 и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 850 евро; картину «Ню» художник Biyn Selin 1 шт., являющуюся культурной ценностью «Картина «купальщица» автор неизвестен», указанной под номером № 8 в ПТД от 16.09.2014 и приложения к ней, с указанием стоимости товара в данной декларации 300 евро. При этом Власов Д.Н. осуществлял консультацию Лисового К.С. при продаже указанных культурных ценностей, Бондарь И.В. проводила расчет стоимости данных культурных ценностей, а Виноградов О.Л. непосредственно получил денежные средства от Лисового К.С. за продажу ему указанных культурных ценностей.

Кроме того, в ходе проведения обыска в помещении ООО «Брокант» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект д. 4 корп. 2, лит. А, 23 Н, в период времени с 17 часов 20 минут 26 мая 2015 года до 00 часов 50 минут 27 мая 2015 года были изъяты вышеуказанные предметы, относящиеся к категории культурных ценностей, перемещенные по ПТД от 24 июля 2014 года, ПТД от 21 августа 2014 года, ПТД от 16 сентября 2014 года, ПТД от 30 сентября 2014 года.

Таким образом, Власов Д.Н., иное лицо, и Бондарь И.В. группой лиц по предварительному сговору, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурные ценности с целью систематического получения прибыли от продажи указанных культурных ценностей, на общую сумму не менее 363178 рублей 80 копеек, что является крупным размером для данного вида товара, согласно примечания 4 к ст. 226.1 УК РФ.

Подсудимый Власов Д.Н. вину не признал, указав, что он лично ввезенные им предметы не продавал и никого об этом не просил, в сговор ни с кем не вступал. Бондарь И.В. и Виноградов О.Л. никакой помощи Власову Д.Н. не оказывали, при этом подтвердил, что им были перемещены через границу Таможенного союза товары, оформленные по Пассажирским таможенным декларациям (далее ПТД) от 24 июля 2014 года, 21 августа 2014 года, 16 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года, исключительно для личного пользования, чтобы обставить жилище, поскольку в планах у него с женой была покупка 3-4 комнатной квартиры либо загородного дома.

Кроме того, пояснил, что был знаком с правилами ввоза вещей через границу, так как в первый раз взял памятку и старался действовать в соответствии с законодательством. При перемещении предметов через границу по вышеуказанным ПТД Власова Д.Н. не уведомляли о том, что он не может данные предметы продавать или отчуждать каким - либо иным способом, он никаких документов об ознакомлении с такими правилами не подписывал. На заполненной декларации ставился штамп «В свободное обращение», что Власовым Д.Н. понималось буквально, что он может делать с этими вещами, что хочет.

По мере ввоза вещей в РФ, у Власова Д.Н. начались конфликты с женой, а экономический кризис 2014 года усугубил ситуацию и в итоге он с женой развелся, развод был оформлен в 2015 году (согласно свидетельства о расторжении брака, брак прекращен 03.12.2015), в связи с чем у Власова Д.Н. в марте 2015 года возникла мысль продать ввезенные вещи, громоздкие вещи хранились на складе в магазине у Виноградова О.Л., в связи с переездом магазина в новое помещение, Власов Д.Н. договорились с Виноградовым О.Л. о том, что Власов Д.Н. выставит свои вещи в помещении его магазина для интерьера, при этом на них не будет ценника. В разговоре с Виноградовым О.Л. Власов Д.Н. сказал, что если будет покупатель, то он подумает.

Далее позвонила Бондарь И.В. и сообщила Власову Д.Н., что в магазин ООО «Брокант» обратились лица, впоследствии оказавшиеся сотрудниками полиции, которые заинтересовались предметами, ввезенными Власовым Д.Н. по вышеуказанным ПТД и попросили сотрудников магазина ООО «Брокант» их продать, Бондарь И.В. созвонилась с Власовым Д.Н., и он дал разрешение на их продажу. Цена, которая была установлена на предметы, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», была согласована с ним. Решение продать вещи было вызвано только семейной ситуацией.

Подсудимая Бондарь И.В. вину не признала, указав, что в сговор на контрабанду культурных ценностей ни с кем не вступала.

Кроме того, пояснила, что Власов Д.Н. ее бывший муж, она познакомила его с Виноградовым О.Л., у которого был магазин по продаже вещей ООО «Брокант», в котором она была соучредителем с Виноградовым О.Л. и получала вознаграждение, прибыль делилась с Виноградовым О.Л. пополам. Действительно она несколько раз ездила в Финляндию для языковой практики, с Виноградовым О.Л. и Власовым Д.Н., где тот приобретал предметы старины, помогала Виноградову О.Л. и Власову Д.Н. с переводом, как лицо, знающее иностранный язык, в бытовых моментах. Решение покупать или не покупать предметы принимал Власов Д.Н.

После переезда магазина по новому адресу, ввезенные Власовым Д.Н. вещи были выставлены в нем для интерьера. В социальной сети «В контакте» была группа «Брокант», в которую она по просьбе Виноградова О.Л. выкладывала фотографии предметов, под его диктовку их описание, в том числе, ввезенные в Российскую Федерацию Власовым Д.Н., цену корректировал Виноградов О.Л., для того, чтобы обмениваться информацией, также фотографии вещей из группы в контакте выставлялись на «Авито» женой Власова Д.Н. для расширения возможностей, накануне закупки, в магазин приходили парень с девушкой, интересовались конкретными вещами, ценой, после чего она созванивалась с Власовым Д.Н. и уточняла у него цену, был определен день, в который Власов Д.Н. подъехал в магазин и произошла закупка предметов, она находилась в магазине, Виноградов О.Л. разговаривал с покупателем, принимал деньги, она выписывала чек, вместе с Власовым Д.Н. помогала упаковывать вещи. Деньги поступили на счет магазина.

         Однако вина подсудимых: Власова Д.Н., Бондарь И.В., по предъявленному обвинению в полной мере подтверждается материалами дела:

-         показаниями свидетеля Лисового К.С. в судебном заседании, согласно которых в 2015 году была получена оперативная информация о ввозе Власовым Д.Н., Бондарь И.В., Виноградовым О.Л. на территорию РФ культурных ценностей через Балтийскую таможню для личного пользования, которые позже выставлялись на продажу в магазине «Брокант», и там реализовывались в свободной продаже, по большей цене, чем была указана в декларации, были наведены справки, на сайте Авито была реклама этого товара, информация о реализации, цена, информация о магазине, сотрудники полиции пришли в магазин, чтобы убедиться в наличии товара, реализации, где искомые вещи были обнаружены, в магазине была Бондарь И.В., у которой Лисовой К.С. поинтересовался о возможности приобретения товара, цена выбранного им товара составляла около 550000 рублей, Бондарь И.В. дала утвердительный ответ, по поводу скидки, сказала, что надо спрашивать у собственника, информация подтвердилась, был инициирован рапорт на имя начальника, после чего был составлен план и вынесено постановление о проведении проверочной закупки на следующий день, где Лисовой К.С. участвовал в качестве закупщика, в присутствии понятых был проведен его личный досмотр до проведения ОРМ, личных денежных средств при нем не было, после чего ему были выданы денежные средства, о чем были составлены соответствующие документы. Затем выехали к магазину, где была проведена закупка товара, были составлены акты выдачи товаров и денежных средств, это были те же деньги, которые были выданы Лисовому К.С. ранее, в магазине Лисовой К.С. общался с Бондарь И.В. и Виноградовым О.Л., который принимал деньги и выписывал чек, где был указан товар и цена;

-           показаниями свидетеля Вавилова С.В.    в судебном заседании, согласно которых к ним в службу поступила информация о том, что в магазине ООО «Брокант» осуществляется продажа культурных ценностей с нарушением таможенного законодательства, а именно физические лица ввозили культурные ценности без права их реализации, которые в дальнейшем реализовывались, в ходе проведения ОРМ информация подтвердилась, руководством было дано указание оформить проведение ОРМ и зафиксировать данные мероприятия, Вавиловым С.В. было вынесено постановление, составлен план проведения мероприятия, были составлены акты осмотра закупщика, денежных средств, в ОРМ принимали участие Ефименко М.В., Беккер А.В., 2 представителя общественности, закупщиком выступал Лисовой К.С., были приобретены предметы, в том числе картины, кресло, на сумму около 500000 рублей, которые после проведения ОРМ были изъяты у продавца товара, были составлены соответствующие документы, подтверждающие факт закупки;

-           показаниями свидетеля Беккер А.В. в судебном заседании, согласно которых в отдел экономической безопасности на водном транспорте поступила оперативная информация, что Власов Д.Н. перемещает культурные ценности через границу РФ для личного пользования, далее продает их, было принято решение о проведении ОРМ, целью которого было выявление факта реализации культурных ценностей, данная информация подтвердилась, в момент проведения ОРМ в магазине были Бондарь И.В., Власов Д.Н., Виноградов О.Л., закупщиком выступал Лисовой К.С., им были приобретены предметы, в том числе картина, кресло, парфюмерный набор, оплачено около 500000 рублей, Беккер А.В. зашел в магазин после проведения закупки, используемые в закупке денежные средства были изъяты;

-          показаниями свидетеля Ефименко М.В. в судебном заседании, согласно которых в отдел экономической безопасности на водном транспорте поступила оперативная информация, что Власов Д.Н., Бондарь И.В., Виноградов О.Л. осуществляют продажу культурных ценностей, было проведено ОРМ проверочная закупка в магазине ООО «Брокант» 26.05.2015 года, Ефименко М.В. оказывал содействие в его проведении, руководил Вавилов С.В., закупщиком выступал Лисовой К.С., которым на выданные ему деньги в размере около 500000 рублей в ходе ОРМ были приобретены картины, кресло и другие предметы;

-          показаниями свидетеля Власовой Е.В. в судебном заседании, согласно которых она по просьбе Виноградова О.Л. скопировала и перенесла фотографии вещей из группы в Вконтакте на сайт Авито, поскольку ранее продавала детскую кроватку, коляску, имела опыт, потом логин и пароль передала Виноградову О.Л., которые в дальнейшем указывали свои телефоны;

-         показаниями свидетеля Поморцева А.В. в судебном заседании, согласно которых он работает главным государственным таможенным инспектором Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни, занимался дважды оформлением деклараций Власова Д.Н. 24.07.2014 года и 21.08.2014 года, о чем свидетельствует его печать на декларациях и почерк, машина подъезжает к точке досмотра, человек предъявляет вещи к осмотру, инспектор проводит опрос, уже должна быть заполнена декларация, если ее нет, то человек приглашается в информационную зону, где есть вся информация, указаны все правила, далее предъявляется справка от Минкульта, ввоз оформляется по пассажирской таможенной декларации, без оплаты пошлины, сотрудником таможни проверяется правильность ее заполнения, копия декларации с пакетом документов остается в таможне, штамп на декларации «выпуск разрешен в свободное обращение» означает, что товар может покинуть зону таможенного контроля, предназначен для личного пользования, контроль со стороны таможни за выпущенными товарами осуществляется другими подразделениями, ввоз культурных ценностей осуществляется для личного пользования, в коммерческих целях – другие процедуры оформления;

-         показаниями специалиста Антоновой С.А. в судебном заседании, согласно которых, особенности перемещения товаров для личного пользования установлены главой 49 ТК ТС, согласно положениям п.1, п.п.6 п. 2 ст. 355 ТК ТС, таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществлялось физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с их представлением таможенному органу, таможенному декларированию в письменной форме подлежат в том числе культурные ценности, с применением пассажирской таможенной декларации.

           П.4 ст. 354 ТК ТС, установлено, что в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования, могут быть совершены таможенные операции, связанные, в том числе, с помещением их под таможенные процедуры в соответствии с ТК ТС.

           Форма декларации, порядок ее заполнения, подача и регистрация регламентированы Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации». Подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения.

При ввозе культурных ценностей для личного пользования физическими лицами представляются письма Минкультуры России на бланке с гербовой печатью либо заключения уполномоченных экспертов, на основании чего, ввозимые культурные ценности освобождаются от уплаты таможенных платежей, в соответствии с п. 9 приложения 3 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке перемещения физическими лицам товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» от 18.06.2010 года.

    Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного пользования в письменной форме на основании таможенного приходного ордера, форма и порядок заполнения которого определяется Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 288 «О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения таможенного приходного ордера».

    На основании п. 4 ст. 3 Соглашения, если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким товарам после их выпуска применяются нормы ТК ТС без учета особенностей, установленных главой 49 ТК ТС, и положений Соглашения.

     В случае ввоза на таможенную территорию Таможенного союза культурных ценностей не для личного пользования таможенное декларирование должно производиться в рамках главы 27 ТК ТС, путем подачи декларации на товары, форма и инструкция, о порядке заполнения которой утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 года № 257.

     Ввоз культурных ценностей лицом не для личного пользования, подлежит налогообложению, то есть лицо, должно было уплатить таможенные платежи.

     Положениями статьи 99 ТК ТС ст. 310 ТК ЕАЭС регламентировано, что таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;

      В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст. 47 товары для личного пользования, являющиеся культурными ценностями, не облагаются таможенными сборами;

-     показаниями свидетеля Векшина В.В. в судебном заседании, согласно которых он является аттестованным экспертом Минкультуры, у Векшина В.В. оформлено ИП по оказанию услуг в качестве эксперта, при пересечении границы и ввозе предметов физическое лицо обращается к эксперту, договаривается с ним о встрече на таможенной границе, физическим лицом заполняется таможенная декларация, Векшин В.В. приезжает, сверяет таможенные декларации с ввозимыми предметами, если принимает решение, что ввозимые предметы, возраст которых старше 50 лет, являются культурными ценностями, составляет соответствующее заключение, составляется список предметов, делаются фотографии, предметы регистрируются, выдается письмо подтверждение, при ввозе культурных ценностей для личного пользования, человек освобождается от уплаты таможенных платежей, Векшин В.В. выдает бланк, если лицо соглашается, заявление подписывается заявителем, это подтверждает его информированность о цели ввоза предметов для личных целей, после предъявления Векшину В.В. пассажирских таможенных деклараций с комплектами документов заполненными Власовым Д.Н. 24 июля 2014 года, 21 августа 2014 года, 16 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года, Векшин В.В. подтвердил, что по данным декларациям он проводил экспертизы. Также Власов Д.Н. звонил Векшину В.В. после проведенного ОРМ и спрашивал совета, как действовать, сообщил, что пытался продать вещи, ввезенные для личного пользования, Векшин В.В. сказал ему, что помочь не может;

-     показаниями свидетеля Савченко И.Б., согласно которых, он является братом Виноградова О.Л., у которого есть магазин ООО «Брокант», в 2014 году познакомился с Власовым Д.Н., который покупал там вещи, и Бондарь И.В., которая помогала брату по магазину, один раз в 2014 году выезжал с братом, Власовым Д.Н. и Бондарь И.В. в Финляндию, был за рулем микроавтобуса, который арендовал Власов Д.Н., на котором вез приобретенную Власовым Д.Н. мебель;

-       показаниями свидетеля Аликиной О.В., в судебном заседании, из которых следует, что она работает бухгалтером в ООО «Бухгалтерский учет и финансовый анализ», Власов Д.Н. был клиентом их фирмы, порекомендовал их Виноградову О.Л., директору ООО «Брокант», с Бондарь И.В. познакомилась в 2014 году через компанию ООО «Брокант», которая привозила документы указанной организации, на основании которых делались отчеты, Аликина О.В. знала, что данная организация занимается антиквариатом, заходила один раз в их группу в Вконтакте, где продавались разные старинные штучки, шкатулки, статуэтки;

-       аналогичными показаниями свидетеля Ивановой И.В. в судебном заседании показаниям свидетеля Аликиной О.В. об оказании бухгалтерских услуг Власову Д.Н., Виноградову О.Л. и участия Бондарь И.В.;

-     показаниями свидетеля Медведева И.В. в судебном заседании, согласно которых он принимал участие при проведении сотрудниками полиции контрольной закупки в районе Комендантского проспекта, в 2015 году в качестве понятого. Когда он с другом находился на Обводном канале, к ним подошли сотрудники полиции, предложили принять участие в контрольной закупке, побыть понятыми, после чего в помещении на ул. Двинской были оформлены все бумаги, им были разъяснены их права и обязанности, после чего одному сотруднику была передана крупная сумма денег, понятым пояснили, что поедут в Антикварный магазин, в который незаконным путем привозят вещи. После чего они приехали в магазин, где было двое мужчин и женщина, один мужчина вел разговор с сотрудником по поводу покупки, сотрудник выбрал несколько товаров, на товарах, которые видел Медведев И.В. были ценники, сотрудник передал денежную сумму в несколько сотен тысяч рублей, ему выдали чек, после чего зашли другие сотрудники и сообщили, что это была контрольная закупка, составлялся документ, Медведев И.В. с ним знакомился, расписывался, замечаний не было;

-         рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОБООВК Д.С. Булгакова от 26.05.2015 года с приложением документов, в том числе фотографий пассажирской декларации от 16.09.2014 года, ввезенных предметов со страниц в «vk.com/club41867429» и «www.avito. ru/brokant» (т.1 л.д. 201-205), согласно которого 16.09.2014 в зоне деятельности автомобильного пункта пропуска Морского вокзала, по адресу Санкт – Петербург площадь Морской славы, д. 1, на автомобиле под управлением Власова Д.Н., были перемещены предметы, представляющие культурную ценность, Власовым Д.Н. была подана таможенная декларация, по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» предметы, ввезенные Власовым Д.Н., выставлены на продажу путем размещения соответствующих объявлений на электронно-информационных ресурсах сети Интернет по адресу: «www.avito.ru/brokant», а также по адресу: «vk.com/club41867429» с указанием стоимости, превышающей стоимость, заявленную в ПТД, таким образом в действиях Власова Д.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч.1 УК РФ, в связи с чем, необходимо зарегистрировать материал для проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

-        постановлением заместителя начальника Балтийской таможни о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26 мая 2015 года (т.1 л.д. 206-207), согласно которому представлены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок», в том числе фотографии пассажирской декларации от 16.09.2014 года, ввезенных предметов, со страниц в «vk.com/club41867429» и «www.avito.ru/brokant»;

-         справкой о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях (т.1 л.д. 208-211), согласно которой 27.04.2015 года по результатам проведения ОРМ «наведение справок» получен электронный адрес антикварного магазина ООО «Брокант» - «vk.com/club41867429», в ходе изучения сайта, обнаружены фотографии предметов старины и антиквариата с описанием, предположительным годом создания, ценой, внешне схожие с предметами, фотографии которых приложены к пассажирской таможенной декларации Власова Д.Н. от 16.09.2014 года; 05.05.2015 года по результатам проведения ОРМ «наведение справок» установлено, что антикварный магазин ООО «Брокант» имеет информационный ресурс, размещенный на сайте: «www.avito.ru/brokant», в ходе изучения сайта, обнаружены фотографии предметов, внешне схожих с предметами, фотографии которых приложены к пассажирской таможенной декларации Власова Д.Н. от 16.09.2014 года; 20.05.2015 года получено экспертное заключение № 001-02847-15 от 15 мая 2015 года, согласно которого культурные ценности, ввезенные по ПТД от 16 сентября 2014 года и перечисленные в приложении к письму № 44-10/17836 от 29 апреля 2015 года Балтийской таможни по внешнему виду, фактуре, способу изготовления полностью соответствуют культурным ценностям, фотографии которых размещены в сети Интернет на странице «vk.com/club41867429»;

-         экспертным заключением ООО «СОЭКС-НЕВА» Торгово-промышленной палаты РФ № 001-02847-15 от 15 мая 2015 года, с приложением (т.2 л.д. 14-25), согласно которого культурные ценности, ввезенные по ПТД от 16 сентября 2014 года и перечисленные в приложении к письму № 44-10/17836 от 29 апреля 2015 года Балтийской таможни по внешнему виду, фактуре, способу изготовления полностью соответствуют культурным ценностям, фотографии которых размещены в сети Интернет на странице «vk.com/club41867429»;

-      сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 26 мая 2015 года (т.2 л.д. 26-27);

-      постановлением начальника полиции Санкт – Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26 мая 2015 года (т.2 л.д. 28-31), согласно которому заместителю начальника Балтийской таможни представлены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», при производстве которого, в антикварном салоне «Брокант» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, корп. 2, лит. А, приобретены культурные ценности, перемещенные Власовым Д.Н. 16 сентября 2014 года через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для личного пользования;

-       рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте Вавилова С.В. от 26.05.2015 года о разрешении проведения оперативно розыскного мероприятия «проверочная закупка» культурных ценностей (т.2 л.д. 32-33), в связи с тем, что в ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте имеется оперативная информация в отношении Власова Д.Н. и Бондарь И.В., которые совместно с иными неустановленными лицами 16.09.2014 года осуществили незаконное перемещение культурных ценностей, путем недостоверного декларирования, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в дальнейшем культурные ценности были размещены в антикварном салоне «Брокант» по адресу: г. Санкт – Петербург Комендантский пр. д. 4 корп. 2 лит. А, таким образом Власов Д.Н. и Бондарь И.В. совершают преступления, предусмотренные ст. 226.1 ч.1 УК РФ, в целях выявления, пресечения и раскрытия преступной деятельности вышеуказанных лиц, а также задержания их с поличным;

-        постановлением от 26 мая 2015 года о проведении в антикварном салоне «Брокант» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, корп. 2, лит. А, оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» культурных ценностей: Антикварные кресла, резьба, в количестве 2 шт.; Антикварное кресло «Сиамские близнецы», в количестве 1 шт.; Набор настольный парфюмерный «Мурано», в количестве 8 предметов; Настольные часы, мрамор, шпиатр, в количестве 1 шт.; Картина портрет «Дама», художник Bakmansson, в количестве 1 шт.; Картина «Ню», художник Biyn Selin, в количестве 1 шт., с выдачей денежных средств для их закупки в сумме 480000 рублей о/у Лисовому К.С., участвующему в ОРМ в качестве закупщика (т.2 л.д. 34-35);

-        планом о проведении ОРМ «проверочная закупка» с указанием действий сотрудников полиции и сроков проведения (т.2 л.д. 36-38);

-        актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (т.2 л.д. 83-85), согласно которого 26 мая 2015 года в антикварном салоне «Брокант» проводилось ОРМ «проверочная закупка». В ходе ОРМ 26.05.2015 года около 13 часов 30 минут Лисовой К.С. встретился в ООО «Брокант» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, корп. 2, лит. А, цокольный этаж с генеральным директором Виноградовым О.Л., где приобрел у него за 480 000 рублей: Антикварные кресла, резьба, в количестве 2 шт.; Антикварное кресло «Сиамские близнецы», в количестве 1 шт.; Набор настольный парфюмерный «Мурано», в количестве 8 предметов; Настольные часы, мрамор, шпиатр, в количестве 1 шт.; Картина портрет «Дама», художник Bakmansson, в количестве 1 шт.; Картина «Ню», художник Biyn Selin, в количестве 1 шт., после чего Виноградов О.Л. 26.05.2015 года около 13 часов 38 минут был задержан, в ходе проведения ОРМ были изъяты денежные средства в сумме 480000 рублей, купюры достоинством 5000 рублей, в количестве 96 штук;

-        экспертным заключением ООО «СОЭКС-НЕВА» Торгово-промышленной палаты РФ № 001-02846-15 от 15 мая 2015 года с приложением (т.2 л.д. 105-120), согласно которого культурные ценности, ввезенные по ПТД от 21 августа 2014 года и перечисленные в приложении к письму № 44-10/17837 от 29 апреля 2015 года Балтийской таможни по внешнему виду, фактуре, способу изготовления полностью соответствуют культурным ценностям, фотографии которых размещены в сети Интернет на странице «vk.com/club41867429»;

-    экспертным заключением ООО «СОЭКС-НЕВА» Торгово-промышленной палаты РФ № 001-02848-15 от 15 мая 2015 года с приложением (т.2 л.д. 212-218), согласно которого культурные ценности, ввезенные по ПТД от 24 июля 2014 года и перечисленные в приложении к письму № 44-10/17833 от 29 апреля 2015 года Балтийской таможни по внешнему виду, фактуре, способу изготовления полностью соответствуют культурным ценностям, фотографии которых размещены в сети Интернет на странице «vk.com/club41867429»;

-       экспертным заключением ООО «СОЭКС-НЕВА» Торгово-промышленной палаты РФ № 001-02850-15 от 15 мая 2015 года с приложением (т.3 л.д. 19-28), согласно которого культурные ценности, ввезенные по ПТД от 30 сентября 2014 года и перечисленные в приложении к письму № 44-10/17835 от 29 апреля 2015 года Балтийской таможни по внешнему виду, фактуре, способу изготовления полностью соответствуют культурным ценностям, фотографии которых размещены в сети Интернет на странице «vk.com/club41867429»;

-       запросом следователя об истребовании копии пароходных дел парома «Принцесса Мария» на котором: 24.07.2014 года прибыл автомобиль <данные изъяты> под управлением Власова Д.Н.; 21.08.2014 года прибыл автомобиль <данные изъяты> под управлением Власова Д.Н.; 16.09.2014 года прибыл автомобиль <данные изъяты> под управлением Власова Д.Н.; 30.09.2014 года прибыл автомобиль <данные изъяты> под управлением Власова Д.Н. (т.3 л.д. 118);

-        сопроводительным письмом и копиями пароходных дел за 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 30.09.2014 (т.3 л.д. 119, 120-177), согласно которых прибывшими на пароме «принцесса Мария» в списке пассажиров указаны 24.07.2014 года Власов Д.Н. и Виноградов О.Л., 21.08.2014 и 16.09.2014 года - Власов Д.Н., Бондарь И.В. и Виноградов О.Л., 30.09.2014 года - Власов Д.Н. и Бондарь И.В.;

-        протоколом обыска (т.4 л.д. 39-49), согласно которого в помещении ООО «Брокант» в период с 17 часов 00 минут 26.05.2015 по 00 часов 50 минут 27.05.2015 были изъяты культурные ценности, которые ранее были перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по ПТД от 24 июля 2014 года, 21 августа 2014 года, 16 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года; журнал коричневого цвета с переплетом серого цвета и журнал коричневого цвета с переплетом красного цвета, папка скоросшиватель зеленого цвета с находящимися в ней документами, системный блок с маркировкой «micro xperts» черного цвета, 14 кассовых чеков ООО «Брокант», 2 листа формата А 4, первый с контактной информацией по договору E23074804 от 24.03.2015, второй «Акт передачи на ответственное хранение», 5 листов формата А 4 с рукописными записями, документ зеленого цвета на иностранном языке размерами 10х13.5 см, озаглавленный как «Kuitti Receipt» с записью «900 €», 15 товарных чеков, 2 листочка с записями, ноутбук марки <данные изъяты>» номер модели <данные изъяты> серийный номер XXX с зарядным устройством, Флэш карта SD;

-            протоколом осмотра предметов (документов) от 20 июня 2015 года (т.5 л.д. 165-168), согласно которого были осмотрены 96 купюр банка РФ достоинством по 5000 рублей каждая, которые были вручены для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» Лисовому К.С. выступающему в роли закупщика и изъяты 26.05.2015 года у Виноградова О.Л. по адресу: г. Санкт – Петербург Комендантский пр. д. 4 секция 011: купюры под номерами: БЧ 3881698; АГ 6036476; ИТ 4595376; ИМ 8741451; ЕЗ 2864845; КВ 0663587; ЕЕ 1996260; ГЗ 9983042; АЕ 0068780; ИТ 5648305; ЕЯ 7454866; ЕА 7440045; ЕЯ 3789962; ГТ 6522636; ГГ 5003293; ВО 9861312; ГИ6061457; ЕК 0763655; БЛ 6279070; ВТ 9079642; ЕА 7560234; АЬ 0985353; ВЭ 5866878; ЕС 4600557; ИИ 6353112; КБ 0056608; ВМ 1218491; ГЭ 3315721; БЕ 2028742; ЕА 0360854; БЕ 8924627; ЕГ 7399980; ГН 7366112; ЕЛ 1363492; ББ 3127909; ГЛ 9861614; ЕХ 2929942; БТ 8164963; АП 1117618; ЕЭ 9891869; БЧ 3432315; ГП 0017856; ЕК 3327920; ЕС 0085685; AM 4451784; КА 3706463; КВ 0948245; ВМ 1624178; БГ 7485894 БИ3000917; АН 8919274; АВ 3253632; ВИ 7381065; ВБ 0895590; ГН 2500301; BE 9579811; ЕЯ 1924144; ГП 2167135; ЕС 7004381; ГМ 6015533; ГС 7662318; ЕН 3905292; ВЯ 2137827; ГТ 5380651; ВИ 8175474; БГ 2242903; АК 1159745; ГГ 0967894; ГЭ 8878750; ГА 6438297; БА 4656341; БЗ 8748127; ЕТ 3343217; ЗБ 2901251; АЕ 7941067; АТ 3655993; ЕЕ 6149651; ГЕ 5198396; ВЯ 4591320; ЕЬ 7605337; ЕК 3681210; ЕЬ 9155519; АС 5562784; 33 0443143; ГЭ 6494981; ВЧ 6971154; БТ 2105709; ВЭ 9872504; БТ 8212247; ЕН 6473061; ВС 6300020; ВБ 5869356; ЕЗ 3168448; БО 2877618; BE 8781365; АЬ 1075684; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.5 л.д. 169-171); постановлением о возвращении, распиской о получении (т.5 л.д. 173-175, 176);

-        протоколом осмотра (т.5 л.д. 177-178), согласно которого был осмотрен лист формата А4, на котором наклеен товарный чек № 0274 от 26.05.2015 года с наименованием товара и количества: Антикварные кресла, резьба, в количестве 2 шт.; Антикварное кресло «Сиамские близнецы», в количестве 1 шт.; Набор настольный парфюмерный «Мурано», в количестве 8 предметов; Настольные часы, мрамор, шпиатр, в количестве 1 шт.; Картина портрет «Дама», художник Bakmansson, в количестве 1 шт.; Картина «Ню», художник Biyn Selin, в количестве 1 шт., ценной и суммой за товар, итого сумма 480000 рублей, штамп ООО «Брокант», подписью продавца; а также наклеен лист бумаги, с перечислением вышеуказанного товара, суммой, итого 485000 – 5000 = 480000; листом формата А4 с наклеенными чеком и листком (т.5 л.д. 185);

-        протоколом выемки (т.5 л.д. 193-195), согласно которого заместитель начальника ОСТП Центрального т/п Балтийской таможни Виноградова О.В. добровольно выдала оригиналы пассажирских таможенных деклараций, заполненных Власовым Д.Н. прибывшим на пароме «принцесса Мария» 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 30.09.2014;

-         протоколом осмотра пассажирских таможенных деклараций, заполненных Власовым Д.Н. прибывшим на пароме «принцесса Мария» 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 30.09.2014 с приложением к ним документов (т.5 л.д. 196-198);

-         пассажирскими таможенными декларациями, заполненными Власовым Д.Н. прибывшим на пароме «принцесса Мария» 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 30.09.2014 с приложением к ним документов (т.5 л.д. 201- 250);

-         протокола осмотра предметов (документов) от 20 июля 2015 года (т.6 л.д. 32-39), согласно которого в присутствии Виноградова О.Л. осмотрен контейнер TRLU 5395446, в котором обнаружены предметы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Брокант» от 27 мая 2015 года, которые ранее были перемещены Власовым Д.Н. по ПТД от 24 июля 2014 года, 21 августа 2014 года, 16 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года. Участвующий в ходе осмотра Виноградов О.Л. пояснил, что все предметы, обнаруженные в контейнере, ввезенные Власовым Д.Н. на территорию Российской Федерации, Власов Д.Н. передавал на продажу в магазин Виноградова О.В. в ООО «Брокант»;

-          протоколом осмотра предметов (т.7 л.д.58-60), в ходе которого был осмотрен CD- диск - приложение к ответу из ООО «КЕХ еКоммерц», содержащий информацию об объявлениях на сайте Avito.ru пользователем является ИП "<данные изъяты>", электронный адрес <данные изъяты>, № телефона учетной записи указан XXX, принадлежащий Власовой Е.В., о реализации ряда культурных ценностей перемещенных по ПТД от 24.07.2014, ПТД от 21.08.2014, ПТД от 16.09.2014, ПТД от 30.09.2014, при этом в объявлениях в разных строчках указан № телефона либо XXX либо XXX, принадлежащий Власову Д.Н., заголовок «Антикварные кресла, резьба, 2 шт.», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 14.11.2014 года по 20.05.2015 года; заголовок «Кресло «Сиамские близнецы», середина 19 века», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 16.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «Ваза, ручная роспись, позолота, Италия, Мурано, данное объявление повторяется 2 раза, даты редактирования цены 16.01.2015 года и 30.01.2015 года; заголовок «набор настольный парфюмерный Мурано 19-20 век, 2 шт.», данное объявление повторяется 4 раза, даты редактирования цены с 17.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «настольные часы мрамор, шпиатр», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 18.11.2014 года по 02.05.2015 года; заголовок «портрет «Дама», данное объявление повторяется 3 раза, даты редактирования цены с 25.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «картина ню», данное объявление повторяется 3 раза, даты редактирования цены с 25.11.2014 года по 15.12.2014 года;

-          постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств диска CD с ответом из ООО «KEX eКоммерц», диском (т.7 л.д. 61-62, 63);

-         ответом из ООО «В Контакте» с приложением 1 СД диска R 700 МВ (т.7 л.д. 66-67), согласно которого создателем сообщества является: <данные изъяты>

-       протоколом осмотра предметов (т.7 л.д. 68-74), в ходе которого был осмотрен CD- диск - приложение к ответу из ООО «В контакте», согласно которого при осмотре содержимого диска на нем обнаружены 48 файлов с информацией о группе http://vk.com/club41867429 с названием «Антиквариат в СПб», а также фотографии ряда культурных ценностей перемещенных по ПТД от 24.07.2014, ПТД от 21.08.2014, ПТД от 16.09.2014, ПТД от 30.09.2014, загруженными спустя несколько дней после их ввоза в Российскую Федерацию с описанием их характеристик и цены: 28.07.2014-29.07.2014 на указанном сайте пользователем Виноградов О.Л. были выложены фотографии предметов ввезенных по декларации от 24.07.2014, с указанием их характеристик и стоимости, а именно: «Кресло, дерево, резьба, Россия, вторая половина 19 в., размеры 123 х 74х 66 см 68000 руб.», «Кресло, дерево, резьба, кожа, размеры 120 х 62х 58 см 58000 руб.», «Картина "Деревенский пейзаж", R.J.Hammond, 1886 год, холст, масло, старая деревянная рама, размер 64х54 см. цена 100 000 руб.», «Гравюра, "Персидский солдат", 1580 г., сертификат в наличии, цена 45 000 руб.», «картина "Озеро", картон, масло, подписная, размер 22х20 см. цена 15 000 руб.», «керосиновая лампа, хрусталь, молочное стекло, натуральный камень, начало 20 века, в идеальном состоянии, высота 79 см. цена 25 000 руб.», «Ню, фарфор, ручная роспись, Венгрия, Herend, номерная, высота 35 см цена 24 000 руб.», кроме того, 30.08.2014 года пользователем Власовым Д.Н. были загружены фотографии предметов ввезенных по декларации от 21.08.2014 года: дивана, ломберного столика, набора мебели из 6 предметов; 01.09.2014 года пользователем Бондарь И.В. были загружены фотографии предметов ввезенных по декларации от 21.08.2014 года: картин, 20.09.2014 года пользователем Бондарь И.В. были загружены фотографии предметов ввезенных по декларации от 16.09.2014 года: набора из 4 стульев, столика журнального, и т.д., при этом все фотографии содержат пояснения, описание предмета, размеры, страну происхождения, стоимость;

-      сопроводительным письмом о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности следствию от 04.09.2015 года, содержащие документы и отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, были направлены в СО СПб ЛО МВД России на водном транспорте (т.7 л.д. 78-79);

-      постановлением о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности следствию от 04.09.2015 года, которым материалы по факту проведения сотрудниками ОЭБ и ПК СПБ ЛО МВД России на водном транспорте совместно с БСТМ УТ МВД России по СЗФО оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», содержащие документы и отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, были направлены в СО СПб ЛО МВД России на водном транспорте (т.7 л.д. 80-81);

-        постановлением Санкт – Петербургского городского суда от 21.05.2015 года о разрешении проведения оперативно - розыскного мероприятия прослушивания телефонных переговоров Власова Д.Н. сроком на 180 суток (т.7 л.д. 82-83);

-        постановлением Санкт – Петербургского городского суда от 04.09.2015 года о рассекречивании сведений, согласно которому было рассекречено оригиналы аудиозаписей телефонных переговоров (т.7 л.д.84-85);

-        постановлением о возбуждении ходатайства перед судом о рассекречивании постановления на разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия от 21.05.2015 (т.7 л.д.86-87);

-        постановлением Санкт – Петербургского городского суда от 04.09.2015 года о рассекречивании сведений, согласно которому было рассекречено постановления на разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия от 21.05.2015 (т.7 л.д.88-89);

-       протоколом осмотра CD диска со стенограммой переговоров (т.7 л.д. 151-189), согласно которого файл №1 содержит разговор за 25.05.2015 года, в ходе которого Бондарь И.В. с Власовым Д.Н. обсуждают стоимость картины, за которую Власов Д.Н. согласен ее продать, на которой стоит цена 300000 рублей; файл № 2 и файл № 3, 4 содержит разговор за 25.05.2015 между Бондарь И.В. и Власовым Д.Н., в ходе которого они обсуждают стоимость и скидку на другие вещи, в итоге получается сумма 480000 рублей, также Власов Д.Н. напоминает Бондарь И.В., чтобы все люди шли с Авито, Бондарь И.В. говорит ему, что Бадмансон, Сиамские близнецы были выложены на Авито; файл № 5 содержит разговор Власова Д.Н. с женщиной, с которой он консультируется по поводу проведенной в ООО «Брокант» контрольной закупки; файл № 6, 7 содержит разговор между Власовым Д.Н. и мужчиной, с которым он консультируется по поводу проведенной в ООО «Брокант» контрольной закупки, в ходе разговора, мужчина советует обложиться документами, составить договоры задним числом, Власов Д.Н. сетует, что у сотрудников есть декларации с перечнем всего ввезенного товара, Виноградов О.Л. уже пишет показания, на что мужчина советует отказаться давать показания по ст. 51, и потом сказать, что продал, потому что вещь не нужна, надоела, предлагает, чтобы тоже самое сказали Олег и Ира, а Виноградову О.Л. потом сказать, что оговорил себя, Власов Д.Н. предполагает, что придется закрывать магазин; файл № 8 содержит разговор между Власовым Д.Н. и женщиной, в ходе которого Власов Д.Н. предупреждает женщину, что к ней могут приехать тоже, так как возник вопрос по бухгалтерии, также Власов Д.Н. говорит ей о том, что проблема возникла из-за того, что он должен был задекларировать по другому, заплатить проценты государству, а он не заплатил, привез для себя и сдал в магазин, афера называется контрабанда; файл № 11 содержит разговор между Власовым Д.Н. и Векшиным В.В., в ходе которого они обсуждают произошедшее, Власов Д.Н. сообщает о контрольной закупке, Векшин В.В. уточняет, как так получилось, что они знают, что нельзя так делать, а сами сделали, Власов Д.Н. также говорит о том, что в основном, что завозили, там продали, но буквально 5% от всего, также Векшин В.В. выговаривает Власову Д.Н., что тот ввозит вещь, официально на себя записывает, уточняет не директор ли он магазина, на что Власов Д.Н. говорит, что директор Виноградов О.Л., который тоже ездил, но на него ничего не записано, Векшин В.В. говорит, что уже хорошо, предлагает признаться; файл № 12 содержит разговор Власова Д.Н. с мужчиной, в ходе которого Власов Д.Н. говорит о том, что не понимает в связи с чем, все произошло, дорогу не переходили никому, ни кого не обижали, работали и работали себе потихонечку, и этим бизнесом Власов Д.Н. толком и не занимался, только свои вещи передал в магазин, занимался в основном <данные изъяты> этим, также говорит, что если платить налоги, то ввозить невыгодно, мужчина сожалеет о случившемся, сообщает, что хотел заехать посмотреть магазин Власова Д.Н., что у него есть хорошего, Власов Д.Н. в ответ говорит о длительности рассмотрения дела, товар зависнет на складах таможенных, будут думать, как выживать, Власов Д.Н. сообщает, что обрадовались, что клиенты пришли на полмиллиона, его собеседник советует после закрытия дела, с этим не связываться;

-          постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств диска CD, диском (т.7 л.д. 190-191, 192);

-         протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей (т.8 л.д. 38-51), согласно которому было осмотрено место заполнения таможенной декларации по адресу: г. Санкт – Петербург пл. Морской Славы д. 1, в ходе осмотра установлено, что в данном месте имеется стенд с информацией о порядке заполнения деклараций, с образцами заполнения деклараций, также имеется Соглашение между Правительствами РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан от 18.06.2010 года «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» на русском и английском языках, согласно п. 4 ст. 3 указанного Соглашения, если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким товарам, после их выпуска, применяются нормы таможенного кодекса таможенного союза без учета особенностей, установленных главой 49 Таможенного кодекса таможенного союза;

        - заключением комиссионной искусствоведческой экспертизы № 1 от 19.07.2019 года, согласно которой предметы заявленные Власовым Д.Н. в ПТД от 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, указанные в настоящем заключении экспертизы под №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40 относятся к категории культурных ценностей, в соответствии с законом РФ от 15.04.1993 N 4804- 1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", а также с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 года № 134, действовавшим на момент перемещения указанных предметов через таможенную границу Российской Федерации; предметы, указанные в настоящем заключении экспертизы под №№ 6, 7, 8, 16, 28, 29, 29.1, 35, 36.1, 37, 38 не относятся к категории культурных ценностей, в соответствии с законом РФ от 15.04.1993 N 4804- 1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", а также с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 года № 134, действовавшим на момент перемещения указанных предметов через таможенную границу;

                   Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их объективными, допустимыми и достаточными, собранными в соответствии с требованиями уголовно процессуального закона и считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

                   Данных для оговора Власова Д.Н., Бондарь И.В., выше приведенными показаниями свидетелей, суд не усматривает, так как их показания логичны, последовательны, объективно подтверждаются всей совокупностью исследованных доказательств по делу, а также показаниями Бондарь И.В., Власова Д.Н., которые не отрицали ввоза предметов мебели из-за границы, с оформлением их как культурные ценности, без оплаты пошлины и последующее размещение их в магазине Виноградова О.Л., а также реализацию части ввезенных предметов в ходе проверочной закупки 26.05.2015 года.

                   Суд, с учетом умысла Власова Д.Н., Бондарь И.В. и установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, квалифицирует действия подсудимого Власова Д.Н. и Бондарь И.В., каждого, по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ № 150 от 02.07.2013 года), как совершение контрабанды культурных ценностей, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере.

      Отрицание вины подсудимыми, суд рассматривает как попытку уйти от ответственности за содеянное.

    Утверждение подсудимых, что они не знали, что нельзя использовать ввезенные культурные ценности для предпринимательских целей, т.е. не знали требований закона, не освобождает их от ответственности за содеянное. Данное утверждение опровергается материалами дела, показаниями свидетелей.

                       Версия подсудимого Власова Д.Н. о том, что он ввозил вещи для себя, а продал часть вещей в силу изменения семейных обстоятельств, а версия Бондарь И.В. о том, что она участия в приобретении и реализации вещей не принимала, опровергаются собранными и исследованными по делу доказательствами, отражающими объективную картину совершенного ими преступления, установленного судом.

                  Представленные суду и исследованные в судебном заседании доказательства стороны защиты не содержат неопровержимых данных, свидетельствующих об отсутствии вины Власова Д.Н. и Бондарь И.В. в предъявленном им обвинении.

Действия подсудимых по приобретению культурных ценностей за границей и дальнейшие их действия после ввоза культурных ценностей в Российскую Федерацию с целью их реализации и установленный сам факт реализации части из них 26.05.2015 носили взаимосогласованный характер, действия каждого из них были необходимым условием для достижения их общей цели, тем самым они являлись соисполнителями данного преступления.

          Из показаний подсудимой Бондарь И.В. следует, что она не отрицает, что ездила за границу вместе с Власовым Д.Н. 21.08.2014, 16.09.2014 и 30.09.2014 года, и с Виноградовым О.Л. 21.08.2014, 16.09.2014 года, что подтверждается данными пароходных дел, во время указанных поездок Власовым Д.Н. были приобретены предметы, оформленные как культурные ценности, которые в последующем были выставлены в магазине Виноградова О.Л., в котором Бондарь И.В. работала, являлась соучредителем с ним, с долей 50%, прибыль делилась с Виноградовым О.Л. пополам. Из ответа ООО «В Контакте» следует, что создателем сообщества в группе в «В Контакте» является <данные изъяты>, руководителями сообщества являются: <данные изъяты>;

         Кроме того, вещи ввезенные Власовым Д.Н. по ПТД 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014 и 30.09.2014, были записаны в книгу магазина, при проведении проверочной закупки, денежные средства за приобретенные в ходе ОРМ вещи, хотя Власов Д.Н. также находился в магазине, получил Виноградов О.Л., у которого они и были изъяты, что следует из акта проведения проверочной закупки. Из показаний свидетеля Лузановского Д.А. следует, что когда он производил работу по ремонту стеллажей в магазине Виноградова О.Л., там находились Власов Д.Н. и Бондарь И.В., Лузановский Д.А. обсуждал с Власовым Д.Н. договор на обустройство помещения, деньги оплачивал Власов Д.Н. Показания Лузановского Д.А. об участии Власова Д.Н. и Бондарь И.В. в деятельности магазина, в свою очередь подтверждаются протоколом осмотра предметов (т.7 л.д. 68-74), в ходе которого был осмотрен CD- диск - приложение к ответу из ООО «В контакте», согласно которого при осмотре содержимого диска на нем обнаружены 48 файлов с информацией о группе http://vk.com/club41867429 с названием «Антиквариат в СПб», а также фотографии ряда культурных ценностей перемещенных по ПТД от 24.07.2014, ПТД от 21.08.2014, ПТД от 16.09.2014, ПТД от 30.09.2014, загруженными, в том числе: 28.07.2014 года Виноградовым О.Л. фотографии 2 кресел, 29.07.2014 года картины Деревенский пейзаж, гравюры (ввезены по ПТД 24.07.2014), 27.08.2014 года Виноградовым О.Л. кувшин (ввезен по ПТД 21.08.2014), 01.09.2014 года Бондарь И.В. картина Встреча, Снопы (ввезены по ПТД 21.08.2014), 30.08.2014 года фотографии ввезенных предметов Власовым Д.Н., то есть после их ввоза в Российскую Федерацию с описанием их характеристик, страны происхождения, состояния и цены; протоколом осмотра CD диска со стенограммой переговоров (т.7 л.д. 151-189), согласно которого файл №1 содержит разговор за 25.05.2015 года, в ходе которого Бондарь И.В. с Власовым Д.Н. обсуждают стоимость картины, за которую Власов Д.Н. согласен ее продать, картину, на которой стоит цена 300000 рублей; файл № 2 и файл № 3, 4 содержит разговор за 25.05.2015 между Бондарь И.В. и Власовым Д.Н., в ходе которого они обсуждают стоимость и скидку на другие вещи, в итоге получается сумма 480000 рублей, также Власов Д.Н. напоминает Бондарь И.В., чтобы все люди шли с Авито, Бондарь И.В. говорит ему, что Бадмансон, Сиамские близнецы были выложены на Авито;

      Таким образом, Бондарь И.В. была осведомлена о цели приобретения предметов в Финляндии и их дальнейшей судьбе, что также подтверждается протоколом осмотра предметов (т.7 л.д.58-60), согласно которого в объявлениях на сайте Avito.ru, в разных строчках указан № телефона либо XXX, принадлежащий Власову Д.Н., заголовок «Антикварные кресла, резьба, 2 шт.», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 14.11.2014 года по 20.05.2015 года; заголовок «Кресло «Сиамские близнецы», середина 19 века», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 16.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «Ваза, ручная роспись, позолота, Италия, Мурано, данное объявление повторяется 2 раза, даты редактирования цены 16.01.2015 года и 30.01.2015 года; заголовок «набор настольный парфюмерный Мурано 19-20 век, 2 шт.», данное объявление повторяется 4 раза, даты редактирования цены с 17.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «настольные часы мрамор, шпиатр», данное объявление повторяется 6 раз, даты редактирования цены с 18.11.2014 года по 02.05.2015 года; заголовок «портрет «Дама», данное объявление повторяется 3 раза, даты редактирования цены с 25.11.2014 года по 30.01.2015 года; заголовок «картина ню», данное объявление повторяется 3 раза, даты редактирования цены с 25.11.2014 года по 15.12.2014 года, при этом на сайте Авито, в объявлении в описании товаров, указано, в частности, что продавцом представленных картин является антикварный салон «Брокант», картины можно посмотреть и приобрести в салоне, за наличный и безналичный расчет, контактное лицо указано <данные изъяты> (бывшая жена Власова Д.Н.), что следует из приложения к постановлению от 26.05.2015 года (т. 1 л.д. 206-207, 241-250); указанные объявления, ранее размещенные в социальной сети «В контакте» в сообществе «Антиквариат в СПб» по просьбе Бондарь И.В., что следует из ее показаний, были размещены Власовой Е.В. на сайте «Avito.ru», о чем также было известно Власову Д.Н.;    протоколом осмотра предметов (документов) от 20 июля 2015 года (т.6 л.д. 32-39), согласно которого в присутствии Виноградова О.Л. осмотрен контейнер TRLU 5395446, в котором обнаружены предметы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Брокант» от 27 мая 2015 года, которые ранее были перемещены Власовым Д.Н. по ПТД от 24 июля 2014 года, 21 августа 2014 года, 16 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года, участвующий в ходе осмотра Виноградов О.Л. пояснил, что все предметы, обнаруженные в контейнере, ввезенные Власовым Д.Н. на территорию Российской Федерации, Власов Д.Н. передавал на продажу в магазин Виноградова О.В. в ООО «Брокант»;

     протоколом осмотра CD диска со стенограммой переговоров (т.7 л.д. 151-189), согласно которого файл № 5 содержит разговор Власова Д.Н. с женщиной, с которой он консультируется по поводу проведенной в ООО «Брокант» контрольной закупки; файл № 6, 7 содержит разговор между Власовым Д.Н. и мужчиной, с которым он консультируется по поводу проведенной в ООО «Брокант» контрольной закупки, в ходе разговора, мужчина советует обложиться документами, составить договоры задним числом, Власов Д.Н. сетует, что у сотрудников есть декларации с перечнем всего ввезенного товара, Виноградов О.Л. уже пишет показания, на что мужчина советует отказаться давать показания по ст. 51, и потом сказать, что продал, потому что вещь не нужна, надоела, предлагает, чтобы тоже самое сказали <данные изъяты>, а Виноградову О.Л. потом сказать, что оговорил себя, Власов Д.Н. предполагает, что придется закрывать магазин; файл № 8 содержит разговор между Власовым Д.Н. и женщиной, в ходе которого Власов Д.Н. предупреждает женщину, что к ней могут приехать тоже, так как возник вопрос по бухгалтерии, также Власов Д.Н. говорит ей о том, что проблема возникла из-за того, что он должен был задекларировать по другому, заплатить проценты государству, а он не заплатил, привез для себя и сдал в магазин, афера называется контрабанда; файл № 11 содержит разговор между Власовым Д.Н. и Векшиным В.В., в ходе которого они обсуждают произошедшее, Власов Д.Н. сообщает о контрольной закупке, Векшин В.В. уточняет, как так получилось, что они знают, что нельзя так делать, а сами сделали, Власов Д.Н. также говорит о том, что в основном, что завозили, там продали, но буквально 5% от всего, также Векшин В.В. выговаривает Власову Д.Н., что тот ввозит вещь, официально на себя записывает, уточняет не директор ли он магазина, на что Власов Д.Н. говорит, что директор Виноградов О.Л., который тоже ездил, но на него ни чего не записано, Векшин В.В. говорит, что уже хорошо, предлагает признаться; файл № 12 содержит разговор Власова Д.Н. с мужчиной, в ходе которого Власов Д.Н. говорит о том, что не понимает в связи с чем, все произошло, дорогу не переходили никому, ни кого не обижали, работали и работали себе потихонечку, и этим бизнесом Власов Д.Н. толком и не занимался, только свои вещи передал в магазин, занимался в основном Олег этим, также говорит, что если платить налоги, то ввозить невыгодно, мужчина сожалеет о случившемся и сообщает, что хотел заехать посмотреть магазин Власова Д.Н., что у него есть хорошего, Власов Д.Н. в ответ говорит о длительности рассмотрения дела, товар зависнет на складах таможенных, будут думать, как выживать, Власов Д.Н. сообщает, что обрадовались, что клиенты пришли на полмиллиона, его собеседник советует после закрытия дела, с этим не связываться;

           В судебном заседании были допрошены свидетели со стороны защиты подсудимых.

           Из показаний свидетеля Смоктий Н.И. следует, что он является другом семьи Власова Д.Н., знает, что в 2014 году Власов Д.Н. стал ввозить в страну вещи со следами бытования, так как хотел обустроить квартиру в ретро стиле, дальнейшую судьбу вещей не знает.

             Из показаний свидетеля Власовой Е.В. (бывшей жены Власова Д.Н.), следует, что вещи ввозимые Власовым Д.Н. из-за границы предназначались для обустройства жилья, намерений продавать их не было, после разрыва отношений, было решено поделить имущество, из того, что приобретали, часть вещей стоит у Власовой Е.В. дома.

             Из показаний свидетеля Калининой Е.А. следует, что в 2014 году она проживала на ул. Глинки, во дворе открылся магазин, она познакомилась с его хозяином Виноградовым О.Л., через какое-то время увидела там Бондарь И.В., в следующий раз, заезжая во двор, увидела во дворе машину с мебелью, тогда впервые познакомилась с Власовым Д.Н., из находившейся там мебели, понравилось одно кресло, подошла к Виноградову О.Л. и поинтересовалась возможностью его приобрести, но он отказал, сославшись на то, что это мебель Власова Д.Н.

         Однако, суд может доверять их показаниям только в той части, в которой они объективно подтверждаются представленными доказательствами.

     При этом суд критически относится к показаниям свидетеля Власовой Е.В. о том, что вещи ввозились Власовым Д.Н. без намерений их продать, поскольку она является лицом, заинтересованным в благоприятном для Власова Д.Н. исходе дела, кроме того, ее показания в указанной части опровергаются исследованными доказательствами. Суд также критически относится к показаниям свидетеля Калининой Е.А., так как в период следствия она не допрашивалась, ее показания объективно другими доказательствами не подтверждаются. Суд также критически относится к показаниям свидетеля Смоктий Н.И., так как он является другом семьи, при этом ранее присутствовал в судебных заседаниях, при рассмотрении настоящего дела, кроме того, его показания объективно другими доказательствами не подтверждаются.

Доводы стороны защиты о незаконности возбуждения 26.05.2015 уголовного дела в отношении Власова Д.Н., проведения ОРМ, являются несостоятельными.

В соответствии со ст. 40 УПК РФ – таможенные органы отнесены к органам дознания, поскольку наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с положениями статей 40.1, 40.2 УПК РФ заместитель начальника Балтийской таможни вправе возбудить уголовное дело в порядке ст.ст.145, 146 УПК РФ, поручать дознавателям производство неотложных следственных действий по возбуждённому уголовному делу, принимать решение о создании группы дознавателей.

В соответствии с ч. 1 и п.3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия, а таможенные органы производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ.

п.19 ст. 5 УПК РФ разъясняет, что неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Из постановления о возбуждении уголовного дела № 1140/216150026 от 26.05.2015 (т.1 л.д.1-3) следует, что уголовное дело возбуждено заместителем начальника Балтийской таможни, при наличии повода и основания, для производства неотложных следственных действий по преступлению, отнесённому к компетенции таможенного органа (ст. 226.1 УК РФ), выполнение неотложных следственных действий поручено и.о. начальника ОД Балтийской таможни Ковалевской Н.С. Часть и статья УК РФ, предусматривающая ответственность за совершенное деяние в постановлении указаны, решение принято в отношении Власова Д.Н.

Настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом, постановление вынесено в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ в нем указаны в соответствии со ст. 140 УПК РФ повод и основания для принятия соответствующего решения.

Уголовное дело №1140/216150026 возбуждено 26.05.2015 заместителем начальника Балтийской таможни Черкуновым И.А. по результатам доследственной проверки, из которых следовало, что 16.09.2014 Власов Д.Н. на таможенном посту «Центральный» Балтийской таможни предоставил таможенному органу недостоверные сведения, касающиеся целей ввоза им культурных ценностей, и тем самым, незаконно переместил путем недостоверного декларирования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурные ценности стоимостью 136 272, 36 рублей, то есть в крупном размере.

Во взаимосвязи с положениями статей 40-40.2 УПК РФ, часть вторая статьи 223.2 УПК РФ позволяют заместителю начальника Балтийской таможни принять решение о создании группы дознавателей. Из оглашённого постановления от 26.05.2015 (т.1 л.д. 18-20) о создании группы дознавателей следует, что эти требования закона соблюдены – вынесено постановление надлежащим лицом, перечислены все лица, которые входят в группу – дознаватели и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также назначен руководитель группы дознавателей – Ковалевская Н.С. Как руководитель группы, в соответствии с ч. 3 ст. 223.2 УПК РФ, Ковалевская Н.С. уголовное дело приняла к своему производству (т. 1 л.д. 21). Если руководитель группы дознавателей или следователей принял уголовное дело к производству, остальным членам группы выносить такие решения не требуется.

Таким образом, производство неотложных следственных действий группой дознавателей не подменят форму предварительного расследования – дознание на следствие и наоборот.

Вышеуказанные требования соблюдены и при возбуждении 02.06.2015 заместителем начальника Балтийской таможни ещё трёх уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении Власова Д.Н., все уголовные дела к производству приняла к своему производству Ковалевская Н.С., которой поручено производство неотложных следственных действий.

                  В соответствии со ст. 149 ч.3, 151 ч.2 п. 3, 152 УПК РФ уголовные дела 04.06.2015 года были направлены по подследственности начальнику Следственного отдела Санкт – Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте (т.1 л.д. 34-35) указанные уголовные дела согласно резолюции были поручены следователю Селиверстову А.А. и 16.06.2015 года приняты им к производству, о чем вынесены соответствующие постановления (т.1 л.д. 36-39), 16.06.2015 года постановлением начальника СО СПб ЛО МВД России на водном транспорте Васильевым Л.Л., указанные уголовные дела соединены в одно производство (т.1 л.д.40-45), и приняты к производству 16.06.2015 года следователем Селиверстовым А.А. (т.1 л.д. 46).

Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены (т.1 л.д. 206-207) в соответствии с требованием Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (совместный приказ от 27.09.2013, далее - Инструкция). Из самого названия данного документа следует, что результаты ОРД предоставляются органу дознания – в таможенный орган, который относится к таковым.

Нарушений положений ст. 7 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» при производстве оперативно-розыскных мероприятий, вопреки утверждению стороны защиты, не имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны быть ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения «о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». При этом задачами оперативно-розыскной деятельности, в частности являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготовивших, совершающих или совершивших если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Оглашённый рапорт Булгакова (т. 1 л.д. 201-205), справка о проведённых оперативно-розыскных мероприятиях (т. 1 л.д. 208-211) подтверждают тот факт, что до возбуждения уголовного дела у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, имелась информация о противоправной деятельности Власова Д.Н., требующая проверки. О проведении такой проверки для установления, совершено ли Власовым Д.Н. преступление, свидетельствует и оглашённое письмо от 29.04.2015 (т. 2 л.д. 13).

Для осуществления оперативно-розыскных действий в соответствии со ст. 7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" послужил рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте Вавилова С.В. от 26.05.2015 года о разрешении проведения оперативно розыскного мероприятия «проверочная закупка» (т.2 л.д. 32-33), в связи с тем, что в ОЭБ и ПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте имеется оперативная информация в отношении Власова Д.Н. и Бондарь И.В., которые совместно с иными неустановленными лицами 16.09.2014 года осуществили незаконное перемещение культурных ценностей, путем недостоверного декларирования, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в дальнейшем культурные ценности были размещены в антикварном салоне «Брокант» по адресу: г. Санкт – Петербург Комендантский пр. д. 4 корп. 2 лит. А, таким образом Власов Д.Н. и Бондарь И.В. совершают преступления, предусмотренные ст. 226.1 ч.1 УК РФ, в целях выявления, пресечения и раскрытия преступной деятельности вышеуказанных лиц, а также задержания их с поличным, сомневаться в достоверности которого у суда оснований не имеется.

На основании данного рапорта было вынесено постановление от 26 мая 2015 года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в антикварном салоне «Брокант» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, корп. 2, лит. А, денежные средства в сумме 480000 рублей выдать о/у Лисовому К.С., участвующему в ОРМ в качестве закупщика (т.2 л.д. 34-35);

Исследованные в судебном заседании материалы ОРД, предоставленные в соответствии с вышеупомянутой Инструкцией начальником полиции Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 26.05.2015 (т. 2 л.д. 26-38, 83-85), не свидетельствуют о незаконности производства оперативно-розыскных мероприятий органом МВД. Также как и в таможенном органе, в подразделении МВД, осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, имелись сведения, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» о противоправной деятельности Власова Д.Н.

Вынесение 26.05.2015 начальником органа дознания – заместителем начальника Балтийской таможни, возбудившим уголовное дело, постановления о производстве обыска (т. 4 л.д. 35-37) соответствует вышеприведённым положениям ст. 40-40.2, 157 УПК РФ. Производство обыска является неотложным следственным действием, направленным на отыскание и закрепление следов преступления, поэтому оснований для приостановления этого следственного действия на период с 22 часов до 6 часов утра следующего дня не имелось. Постановление о производстве обыска вынесено по возбуждённому уголовному делу, предъявлено Виноградову О.Л. после возбуждения уголовного дела, по уголовному делу была создана группа дознавателей. При производстве обыска 26.05.2015 присутствовали как Виноградов О.Л., так и Власов Д.Н. с адвокатом Веряскиным Р.С. (т.4 л.д. 38). Обыск проведён по возбуждённому уголовному делу руководителем группы дознавателей Ковалевской Н.С.

Данных, свидетельствующих о нарушениях требований Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" при проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства судом не установлено. Таким образом, оснований для признания документов, составленных в ходе проведения проверочной закупки 26.05.2015 года, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Не усматривает суд и признаков провокации со стороны сотрудников полиции, так как сведения о ввезенных Власовым Д.Н. предметах с целью продажи были выставлены в социальной сети и на сайте «Авито» задолго до проведения проверочной закупки, что следует из исследованных материалов дела.

Лисовым К.С. при проведении проверочной закупки использовались выданные денежные средства, эти же денежные средства были изъяты в магазине после проведения проверочной закупки (т. 2 л.д. 83-85), и возвращены сотрудникам полиции (т.5 л.д. 173-175, 176).

Не усматривает суд и нарушения сроков расследования уголовного дела. В т.1 и т. 9 содержатся ходатайства следователей о продлении сроков предварительного следствия до 12 и 13 месяцев соответственно. Эти процессуальные действия соответствуют требованиям ст. 162 УПК РФ, вынесены следователями, в производстве которых находилось уголовное дело, сроки продлены надлежащими руководителями следственного органа, последний раз Следственным Департаментом МВД России до 13 месяцев, то есть до 26.06.2016 года (т.1 л.д. 185-192, т.9 л.д. 225-229). Уголовное дело 04.07.2016 года было возвращено для пересоставления обвинительного заключения (т.11 л.д.1, 2-3), поступило в СПб ЛО МВД России на водном транспорте 27.10.2016 года, согласно штампу входящей корреспонденции (т.11 л.д. 1 оборот), поручено следователю Селиверстову А.А., согласно резолюции 27.10.2016 года (т.11 л.д. 1), следственные действия в период с 04.07.2016 по 27.10.2016 года не проводились. Обвинительное заключение утверждено 31.10.2016 года заместителем Санкт – Петербургского транспортного прокурора Горным Т.В.

С 01.01.2018 вступил в силу «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза». С введением нового кодекса, понятие товаров для личного пользования определены в п.46 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС, согласно которого «товары для личного пользования» - это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом. Аналогичное понятие содержалось в ст.4 ч.1 п.36 ТК ТС.

Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического Союза товаров для личного пользования и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском определен главой 37 Таможенного кодекса ЕАЭС, ранее глава 49 ТК ТС.

В соответствии со ст.355 п.6 ТК ТС декларированию подлежали культурные ценности. В соответствии с п.9 ч.1 ст.260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию для личного пользования подлежат культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со ст.7 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.189 ТК ТС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членом таможенного Союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных ст.188 ТК ТС.

Это же положение закреплено в ч.3 ст.84 ТК ЕАЭС, согласно которой декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов за неисполнение предусмотренных настоящим Кодексом обязанностей.

Согласно ТК ТС и ТК ЕАЭС под незаконным перемещением через таможенную границу понимается перемещение товаров через таможенную границу, в том числе с недостоверным декларирование товаров (п.19 ч.1 ст.4 ТК ТС и п.25 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 435 ФЗ от 28.12.2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела» - незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей - вывоз культурных ценностей или ввоз культурных ценностей, осуществленные с нарушением законодательства Российской Федерации, права Евразийского экономического союза, международных договоров Российской Федерации;

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», приложение №3 п.8 «Перечня случаев и условий ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов» физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов культурные ценности, документы национальных архивных фондов и оригиналы архивных документов, включенные в предусмотренный п.4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014) единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, при условии подтверждения их отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства – члена.

В случае отнесения таможенным органом ввозимых товаров не для личного использования, а для коммерческих целей таможенное декларирование производится в общем порядке с подачей декларации на товары, уплатой таможенных пошлин, налогов и соблюдением установленных запретов и ограничений (п.9 ч.1ст.260 ТК ЕАЭС).

Таким образом, новый Таможенный Кодекс ЕАЭС не устранил преступность деяния, не улучшил положение Власова Д.Н. и Бондарь И.В., вменяемое им деяние, не утратило своей актуальности.

Согласно требований закона, культурными ценностями    являются движимые предметы материального мира независимо    от времени их создания, имеющие    историческое, художественное, научное или культурное значение. Ввоз культурных    ценностей - есть перемещение    культурных ценностей    в Российскую Федерацию    из иностранных государств, не являющихся    государствами - членами Евразийского экономического союза, без обязательства их обратного вывоза. Незаконный ввоз культурных ценностей, есть их ввоз, осуществленный    с нарушением законодательства    Российской Федерации, права Евразийского экономического    союза, международных договоров    Российской Федерации.

Объективная сторона указанного преступления заключается в незаконном перемещении    через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей. Указанное незаконное перемещение культурных ценностей    через таможенную границу    заключается в их недостоверном декларировании. Как следует из материалов дела и данных судебного следствия, подсудимые под видом товаров для личного пользования,    ввозили указанные    товары, являющиеся культурными ценностями,    с целью их использования в своей предпринимательской деятельности, т.е. незаконно перемещали их через таможенную границу.

При ввозе культурных ценностей     для личного пользования    физическими лицами предоставляются    письма    Министерства культуры России, либо заключение уполномоченных экспертов, на основании чего, ввозимые культурные ценности освобождаются    от уплаты таможенных    платежей.

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются    физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного пользования в письменной форме    на основании таможенного приходного ордера, форма и порядок заполнения которого    определяется    решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года за № 288 «О форме таможенного приходного ордера и порядка заполнения и применения    таможенного приходного ордера».

Если под видом товаров    для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их    использования в предпринимательской    деятельности, то такие товары считаются    незаконно перемещенными    через таможенную границу, и к таким товарам    после их выпуска применяются нормы Таможенного кодекса таможенного союза    без учета особенностей, установленных главой 49 ТК ТС (до 01.01.2018 года), глава 37 ТК ЕАЭС. Т.е. в случае ввоза на таможенную    территорию таможенного союза    культурных ценностей    не для личного пользования, таможенное декларирование    должно производиться путем подачи декларации    на товары, форма и инструкция, о порядке заполнения которой    утверждены Решением Комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 года за №257.

Квалификация действий подсудимых Власова Д.Н. и Бондарь И.В., как контрабанда    культурных ценностей, т.е. незаконное перемещение    через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, по мнению суда, является правильной и обоснованной.

При данных обстоятельствах, вина Власова Д.Н. и Бондарь И.В., каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, полностью доказана.

Ввоз культурных ценностей по декларациям от 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014 и 30.09.2014 охватывается единым умыслом на ввоз указанных товаров в коммерческих целях, а следовательно является продолжаемым преступлением, охваченное единой целью продажей ввезенного товара с получением прибыли, а не для личного пользования, исходя из количества и ассортимента ввозимых предметов.

Действия подсудимых свидетельствуют об их умышленном характере по незаконному перемещению через таможенную границу предметов с заявлением их как культурные ценности для личного использования в целях освобождения от уплаты таможенных платежей и получения коммерческой прибыли от реализации данных культурных ценностей на территории Российской Федерации.

                       Исследованный по ходатайству стороны защиты, ответ Центрального таможенного управления на обращение Бондарь И.В. (т.13 л. 118-119), содержит описание порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, и не свидетельствует о невиновности подсудимых.

Согласно положений пункта 9 статьи 260 ТК ЕАЭС, временный ввоз культурных ценностей физическими лицами, в том числе иностранными физическими лицами в качестве товаров для личного пользования в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС, не предусмотрен.

Данное обстоятельство подтверждается письмами Управления Министерства культуры РФ по СЗФО (т. 5 л.д. 202, 214, 235, 244), согласно которых культурные ценности ввезены в личное пользование, о чем Власову Д.Н. было достоверно известно.

                   Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" в тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Суд доверяет заключению повторной комиссионной искусствоведческой экспертизе № 1 от 19.07.2019 года, которое подсудимыми не оспаривается, и отвергает заключение Албиной А.М. (Пророкиной А.М.) в период следствия (т.5 л.д. 45-61), поскольку его нельзя признать объективным, проведенная повторная комиссионная экспертиза в своих выводах опровергла выводы эксперта Албиной А.М. о ряде предметов, ввезенных подсудимыми в Российскую Федерацию как культурные ценности, которые государственный обвинитель просил суд исключить из обвинения подсудимых, в отношении которых эксперт Албина А.М. дала свое заключение, что они являются культурными ценностями.

По результатам проведенной в ходе    судебного следствия повторной комиссионной искусствоведческой    судебной экспертизы с исследованием предметов, ввезенных подсудимыми    в Российскую Федерацию по пассажирским таможенным      декларациям 24.07.2014, 21.08.2014, 16.09.2014 и 30.09.2014, которые в последствии были    частично изъяты    в ходе    проведенного 26.05.2015 года оперативно-розыскного мероприятия: «Проверочная закупка», по заключению которой    не все предметы, изъятые в ходе вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий, были признаны культурными ценностями. В связи с этим, государственный обвинитель в судебном заседании    просит суд исключить    из предъявленного органами    предварительного расследования обвинения подсудимым, незаконное перемещение    через таможенную    границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС как культурных ценностей, следующих предметов:

Ввезенных по пассажирской таможенной декларации от 24.07.2014, и указанных в ней

под №11 как товар «Лампа», с указанием стоимости в декларации 120 Евро;

под № 12 как товар «Сервиз 10 предметов», с указанием стоимости в декларации в 720 Евро;

под №15 как товар «Фигура», с указанием стоимости в декларации в 80 Евро.

Ввезенных по пассажирской таможенной декларации от 21.08.2014, и указанных в ней

под №14 как товар «Мебельный гарнитур, 6 предметов», с указанием стоимости в декларации в 180 Евро.

под №15 как товар «Тарелки, 2 предмета», с указанием стоимости в декларации 110 Евро.

Ввезенных по пассажирской таможенной декларации от 16.09.2014, и указанных в ней

под №1 как товар «Комплект мебели, 11 предметов» в наличии 9 предметов стульев, с указанием стоимости в декларации 400 Евро.

под № 2 как товар «Комплект мебели, 7 предметов» в наличии 1 стол 4 кресла, с указанием стоимости в декларации 320 Евро.

под №10 как товар «Парфюмерный набор, 9 предметов» в наличии 8 предметов без вазы, с указанием стоимости в декларации 170 Евро.

под №13 как товар «Набор мебели, 4 предмета» 2 кресла, с указанием стоимости в декларации 500 Евро.

Ввезенных по пассажирской таможенной декларации от 30.09.2014, и указанных в ней

под № 1 как товар «Набор посуды, 22 предмета» в наличии 2 предмета, с указанием стоимости в декларации 100 Евро.

под №2 как товар «Сервиз, 17 предметов» в наличии 5 тарелок, с указанием стоимости в декларации 150 Евро.

под №4 как товар «Кресло», с указанием стоимости в декларации 200 Евро.

          под №9 как предмет «стол» с указанием стоимости в декларации 150 Евро.

Суд согласен с мнением государственного обвинителя и полагает необходимым исключить    из предъявленного органами предварительного следствия     обвинения    незаконное перемещение    через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС как культурных ценностей, вышеуказанных предметов.

В связи с исключением из обвинения незаконного перемещения через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по указанным выше пассажирским таможенным декларациям, вышеуказанных предметов, которые не относятся к категории культурных ценностей, суд полагает необходимым уменьшить стоимость перемещенных культурных ценностей до размера 363 178 рублей 80 копеек.

     В оставшейся части вина подсудимых нашла свое полное подтверждение материалами дела, данными судебного следствия и их виновность у суда сомнений не вызывает.

        При назначении наказания суд, в порядке ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых Власова Д.Н., Бондарь И.В., обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и на условие жизни их семей.

        На основании ст.61 ч.1 п. г УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание у Власова Д.Н. наличие двоих малолетних детей.

Суд принимает во внимание иные сведения о личности подсудимых, которые ранее не судимы, являются гражданами РФ, имеют регистрацию и постоянное место жительства <данные изъяты>, на учете у психиатра и нарколога не состоят, их возраст, состояние здоровья.

Власов Д.Н., Бондарь И.В., каждый, совершили умышленное тяжкое преступление.

Вместе с тем, следует учитывать, что подсудимыми совершено преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, что является в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание.

Принимая во внимание, что подсудимые впервые совершили указанное тяжкое преступление, с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельств совершения преступления, данных о личности каждого, суд считает возможным исправление Власова Д.Н., Бондарь И.В. без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления за ними контроля со стороны государственных органов в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей.

С учетом фактических обстоятельств преступления и его общественной опасности, а также данных о личности подсудимых, оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, по мнению суда, является нецелесообразным, а также оснований для применения ст.ст.15 ч.6, 64 УК РФ не имеется, при этом суд полагает необходимым назначить Власову Д.Н., дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, с учетом его материального положения.

С учетом роли подсудимой Бондарь И.В. в совершенном преступлении, суд полагает нецелесообразным назначение в отношении её дополнительного наказания в виде штрафа.

Установлено, что адвокаты Новолодский Ю.М., Гвоздев А.В., Новолодская А.Ю., осуществляли защиту подсудимых на основании соглашений, заключенного с Власовым Д.Н., Бондарь И.В., в связи, с чем по уголовному делу не имеется судебных издержек.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд учитывает требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

        На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

                                                      П Р И Г О В О Р И Л:

Власова ФИО46, Бондарь ФИО47, каждого, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.226-1 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 150 от 02.07.2013 года) и назначить    наказание:

- Власову ФИО48 по ст.226-1 ч.1 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без ограничения свободы, в соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ, штраф подлежит самостоятельному исполнению;

- Бондарь ФИО49 по ст.226-1 ч.1 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы каждому, считать условным, Власову Д.Н. с испытательным сроком 3 года, Бондарь И.В. с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на каждого условно осужденных Власова Д.Н., Бондарь И.В., обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденных; ежемесячно в установленное время являться на регистрацию в указанный орган.

                 Меру пресечения Власову Д.Н., Бондарь И.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, каждому – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

1.Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 24.07.2014, и указанные в ней

под №1 как товар «Кресло»,

под №2 как товар «Кресло»,

под №3 как товар «Картина «сельский пейзаж» автор неизвестен»,

под №6 как товар «Гравюра; автор неизвестен

под №7 как товар «Картина «морской пейзаж» автор неизвестен».

2. Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 21.08.2014, и указанные в ней

под №2 как товар «Кувшин»

под №4 как товар «мебельный гарнитур», в наличии 1 диван,

под № 5 как товар «Диван и стол, 2 предмета», в наличии 1 стол,

под №9 как товар «Картина «Встреча»,

под №10 как товар «Лампы, 2 предмета» в наличии 1 лампа,

        под №12 как товар «Фигура»,

под №13 как товар «Картина «береза»,

под №17 как товар «Картина «ночь на море»,

под № 21товар «Картина «стога»,

под №22 как товар «Люстра»,

под № 23 как товар «Картина «Дома в долине»,

под №24 как товар «Картина «Пейзаж»,

под №25 как товар «Картина «Пейзаж»,

под №26 как товар «Картина «Влюбленные в лодке»,

под №27 как товар «Гравюры, 3 предмета», в наличии 2 гравюры,

под №28 как товар «Икона»,

под №32 как товар «Икона».

3. Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 16.09.2014, и указанные в ней

под №3 как товар «часы»,

под №4 как товар «Картина «рынок» автор неизвестен»,

под № 5 как товар «Картина Марокко», автор неизвестен»,

под № 6 как товар «Картина «портрет женщины» автор неизвестен»,

под №8 как товар «Картина «купальщица» автор неизвестен»,

под №13 как товар «Набор мебели, 4 предмета» в наличии 1 смежное кресло (сиамские близнецы),

4. Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 30.09.2014, и указанные в ней

под №8 как товар «Мебельный гарнитур, 7 предметов» в наличии 6 стульев без ручек

под № 11 как товар «Часы»,

         под №12 как товар «Картина «дача» автор неизвестен», являющиеся на основании заключения повторной комиссионной искусствоведческой судебной экспертизы культурными ценностями и находящиеся на ответственном хранении у Власова Д.Н., в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, конфисковать, обратив в доход государства, как предметы незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Иные предметы, не признанные культурными ценностями, и находящиеся на ответственном хранении у Власова Д.Н., оставить у последнего по принадлежности, а именно:

1.Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 24.07.2014, и указанные в ней

под №11 как товар «Лампа»,

          под № 12 как товар «Сервиз 10 предметов»,

          под №15 как товар «Фигура»,

2.Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 21.08.2014, и указанные в ней

под №14 как товар «Мебельный гарнитур, 6 предметов»,

под №15 как товар «Тарелки, 2 предмета».

3.Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 16.09.2014, и указанные в ней

под №1 как товар «Комплект мебели, 11 предметов» в наличии 9 предметов стульев,

под № 2 как товар «Комплект мебели, 7 предметов» в наличии 1 стол 4 кресла,

под №10 как товар «Парфюмерный набор, 9 предметов» в наличии 8 предметов без вазы,

под №13 как товар «Набор мебели, 4 предмета» 2 кресла,

4.Предметы, ввезенные по пассажирской таможенной декларации от 30.09.2014, и указанные в ней

под № 1 как товар «Набор посуды, 22 предмета» в наличии 2 предмета,

под №2 как товар «Сервиз, 17 предметов» в наличии 5 тарелок,

под №4 как товар «Кресло»,

          под №9 как предмет «стол».

- Пассажирские таможенные декларации, оформленные от имени Власова Д.Н. при ввозе им товаров в сопровождаемом багаже, от 24.07.2014 с комплектом документов на 11 листах, от 21.08.2014 с комплектов документов на 22 листах, от 16.09.2014 с комплектом документов на 9 листах, ПТД от 30.09.2014 с комплектом документов на 8 листах, оставить на хранении в материалах уголовного дела.

- 96 (девяносто шесть) денежных купюр банка РФ достоинством по 5000 рублей каждая на общую сумму 480 000 рублей, использованные в ходе проведенного 26.05.2015 в магазине ООО «Брокант» оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка» и находящиеся на ответственном хранении у Врио начальника полиции СПб ЛО МВД России на водном транспорте Бушина Г.В., оставить у последнего по принадлежности.

- лист формата А4, на котором наклеены товарный чек № 0274, и листок с информацией о цене приобретаемых предметов, полученные в ходе проведения 26.05.2015 в магазине ООО «Брокант» оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» оставить на хранении в материалах уголовного дела.

- диск CD с фонограммой записей контролируемых переговоров Власова Д.Н., оставить на хранении в материалах уголовного дела.

- журнал коричневого цвета с переплетом серого цвета и журнал коричневого цвета с переплетом красного цвета, папка скоросшиватель зеленого цвета с находящимися в ней документами, изъятые в ходе обыска 27.05.2015 в магазине ООО «Брокант», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СПб ЛО МВД России на водном транспорте, вернуть генеральному директору ООО «Брокант» Виноградову О.Л., после рассмотрения материалов выделенного уголовного дела.

- 14 кассовых чеков ООО «Брокант», 2 листа формата А 4, первый с контактной информацией по договору E23074804 от 24.03.2015, второй «Акт передачи на ответственное хранение», 5 листов формата А 4 с рукописными записями, документ зеленого цвета на иностранном языке размерами 10х13.5 см, озаглавленный как «Kuitti Receipt» с записью «900 €», 15 товарных чеков, 2 листочка с записями, изъятые в ходе обыска 27.05.2015 в магазине ООО «Брокант», оставить на хранении при материалах уголовного дела.

- флэш карту SD, изъятую в ходе обыска 27.05.2015 в магазине ООО «Брокант», оставить на хранении в материалах уголовного дела.

-системный блок с маркировкой «micro xperts» черного цвета и - ноутбук марки «Toshiba Satellite L 40-139» номер модели XXX серийный номер «XXX с зарядным устройством, изъятые в ходе обыска 27.05.2015 в магазине ООО «Брокант», хранящиеся в камере вещественных доказательств СПб ЛО МВД России на водном транспорте, вернуть генеральному директору ООО «Брокант» Виноградову О.Л., после рассмотрения материалов выделенного уголовного дела.

- диск CD с ответом из ООО «КЕХ еКоммерц» и диск CD с ответом из ООО «В контакте», оставить на хранении в материалах уголовного дела.

         - диск CD с фонограммой записей контролируемых переговоров Власова Д.Н., оставить на хранении в материалах уголовного дела.

                  Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт – Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

        Осужденные вправе ходатайствовать при подаче ими апелляционных жалоб или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса, о своем участии, а также об участии адвокатов, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

        Председательствующий