Решение по делу № 1-16/2017 от 01.01.2017

Дело №1-16/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    17 января 2017 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Истягиной Н.М.,

при секретаре – Александрович Е.С.,

с участием государственного обвинителя – Панкратова А.П.,

защитника подсудимого – адвоката Музыки С.Н.,

подсудимой – Прижевальской Л.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

Прижевальская Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,

    в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Прижевальская Л.В. совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.172 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

25.03.2014, точное время и место не установлены, у Прижевальской Л.В. возник преступный умысел на осуществление банковских операций, проводившихся под видом банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, однако, позволяющих заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правил организации безналичного денежного обращения, которые установлены Положением Центрального Банка России (далее – Банка России) от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК РФ. Так, Прижевальская Л.В., в период времени с 25.03.2014 по 11.02.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, с целью извлечения дохода в крупном размере, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, занималась на территории г. Севастополя осуществлением незаконной банковской деятельности. В результате чего, Прижевальской Л.В. был извлечен доход в сумме не менее 2703974,73 рублей, что является крупным размером. В соответствии со ст. 1 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Согласно ст. 12 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом, в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом. Статья 5 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. К банковским операциям относятся: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с ч. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Согласно Положений Банка России № 383-п от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Согласно ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Согласно п. 1.1 Главы 1 Указания Центрального Банка России № 2060-у от 27.08.2008 «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», учреждения Банка России совершают кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание кредитной организации, организации, подразделения кредитной организации, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии с п. 1.1 Главы 1 Раздела 1 Положения Центрального Банка России № 318-п от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов. Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи. Так, Прижевальская Л.В., руководствуясь корыстным мотивом, направленным на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере, в период времени с 25.03.2014 по 20.11.2014, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, получила комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов юридических и физических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступном характере действий Прижевальская Л.В., а именно:

- ИП ФИО1 (<данные изъяты>), зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Ленинскому району г. Севастополя (далее – ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя) 21.11.2014, способ образования – до 01.01.2004, имевшего открытые расчетные счета: №, в АО «Фиа-Банк», №, в АО «Рускобанк», № №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты> (<данные изъяты>), зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 18.03.2015, созданного до 01.07.2002, имевшего открытий расчетный счет: №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты>), зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 18.03.2015, созданного до 01.07.2002, имевшего открытий расчетный счет: №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты>, зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 05.01.2015, созданного до 01.07.2002, имевшего открытие расчетные счета: №, №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты>, зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 20.11.2014, созданного 20.11.2014, имевшего открытие расчетные счета: №, в АО «Фиа-Банк», №, в ОАО АК «Байкал Банк», №, в АО «Рускобанк», №, №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты>, зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 20.11.2014, созданного 20.11.2014, имевшего открытие расчетные счета: №, №, в ОАО «РНКБ».

Кроме перечисленных юридических и физических лиц, Прижевальская Л.В. использовала в своей преступной деятельности организации, руководителем которых она являлась сама, а именно:

- <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 21.01.2015, созданного до 01.07.2002, имевшего открытие расчетные счета: №, №, в ОАО «РНКБ»;

- <данные изъяты>, зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Севастополя 21.01.2015, созданного до 01.07.2002, имевшего открытие расчетные счета: №, №, в ОАО «РНКБ».

Согласно ст. 10 ФКЗ № 6 от 21.03.2014 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» государственные и местные учреждения, предприятия и организации, функционирующие на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляют свою деятельность с сохранением прежней организационно-правовой формы до урегулирования их правового статуса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ФЗ № 124 от 05.05.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота обладающие гражданской правоспособностью юридические лица, которые имели в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (за исключением юридических лиц, имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или юридических лиц, участником которых является публично-правовое образование), могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц в срок до 1 января 2015 года.

Таким образом, все вышеуказанные организации отвечали требованиям действующего законодательства, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах г. Севастополя.

Местом осуществления преступной деятельности Прижевальской Л.В., являлось помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где располагался фактический офис ИП ФИО1, <данные изъяты>, откуда и осуществлялись операции по расчетным счетам указанных субъектов предпринимательской деятельности с использованием систем дистанционного управления расчетными счетами и хранилась их финансово-бухгалтерская документация.

Прижевальская Л.В., получив в свое распоряжение комплекты учредительных документов вышеназванных субъектов предпринимательской деятельности, доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами посредством интернет-систем «Банк-Клиент», осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты>, обязаны исполнять поручения указанных субъектов предпринимательской деятельности о перечислении денежных средств, находящихся их расчетных счетах, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в целях получения для себя материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период с 26.06.2014 по 09.02.2016, систематически осуществляла привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты> от третьих лиц, заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, вела учет поступивших безналичных денежных средств на расчетные счета вышеназванных подконтрольных ей юридических и физических лиц, выполняла переводы поступивших денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты>, осуществляла выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денег от клиентов, взымая при этом с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось ее доходом от указанной деятельности, то есть осуществляла расчеты, а впоследствии переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и кассовое обслуживание юридических и физических лиц. Указанные банковские операции, предусмотренные пп. 4, 5 ст. 5 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Прижевальская Л.В. осуществляла без специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России на осуществление банковских операций, и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Для осуществления незаконных банковских операций Прижевальская Л.В. в период времени с 25.03.2014 по 12.12.2015, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, привлекла для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг лиц, не осведомленных о преступном характере ее действий – ФИО2, ФИО3 и ФИО4, которые будучи введенными в заблуждение Прижевальской Л.В. относительно законности совершаемых Прижевальской Л.В. операций, которые без оформления трудовых отношений, оказывали помощь Прижевальской Л.В. в осуществлении, как они полагали, легальной финансово-хозяйственной деятельности вышеперечисленных субъектов предпринимательской деятельности, за денежное и не денежное вознаграждение.

Для оказания своим клиентам услуг по осуществлению банковской операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» Прижевальская Л.В. переводила поступившие на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты> безналичные денежные средства в наличную форму, путем их неоднократного перевода между расчетными счетами указанных субъектов предпринимательской деятельности по поручению клиентов, и последующего снятия их по денежным чекам.

Для каждого из этих клиентов Прижевальской Л.В. была установлена комиссия за оказание данных услуг, а именно часть денежных средств, которые поступали от данных лиц на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты>, Прижевальская Л.В. по предварительной договоренности и по поручению таких лиц оставляла себе в качестве вознаграждения за выполнение незаконных банковских операций, что составляло ее доход от указанной деятельности.

Денежные средства, предназначенные для осуществления банковской операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц», Прижевальская Л.В. самостоятельно получала с расчетных счетов подконтрольных ей субъектов предпринимательской деятельности в банках г. Севастополя, либо привлекала лиц – ФИО3 для получения денежных средств с расчетных счетов №, №, №, № <данные изъяты>, №, № ИП ФИО1, № <данные изъяты> № <данные изъяты>, № <данные изъяты> <данные изъяты>), № <данные изъяты> № <данные изъяты> и ФИО4 для получения денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты>», в банках г. Севастополя. ФИО3 и ФИО4 не будучи осведомленными о преступных намерениях Прижевальской Л.В., направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, будучи убежденными Прижевальской Л.В. в правомерности осуществляемых действий, выполняли поручения последней по получению наличных денежных средств со счетов подконтрольных Прижевальской Л.В. субъектов предпринимательской деятельности и по последующей передаче денежных средств Прижевальской Л.В., за что получали вознаграждение в виде продуктов питания, косметики и парфюмерии.

Осуществление кассового обслуживания, путем выдачи наличных денежных средств клиентам, реализовывалось Прижевальской Л.В., в период времени с 25.03.2014 по 11.02.2016 на территории г. Севастополя, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, либо Прижевальская Л.В. привлекала ФИО2 для передачи наличных денежных средств клиентам.

Так, Прижевальская Л.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами ИП ФИО1, <данные изъяты>, контролировать движение денежных средств по счетам указанных субъектов предпринимательской деятельности, обладая доступом к ним, в период времени с 26.06.2014 по 09.02.2016 сообщала реквизиты данных организаций лицам, заинтересованным в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме.

После перечисления от клиентов безналичных денежных средств на расчетные счета субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В., последняя выполняя указания клиентов, то есть выдавала им поступившие безналичные денежные средства в наличной форме, в каждом случае оставляя себе в качестве вознаграждения определенную часть от поступивших сумм, но не менее 5 процентов от каждой суммы перечисленной на расчетные счета субъектов предпринимательской деятельности подконтрольных Прижевальской Л.В. Указанные услуги, оказываемые Прижевальской Л.В. клиентам, позволяли им получать наличные денежные средства в неограниченных суммах, не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории Российской Федерации, и таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий, клиенты Прижевальской Л.В. в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты>, указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, в действительности Прижевальская Л.В. в адрес клиентов никаких работ не выполняла, услуг не оказывала и товаров не поставляла, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты> Прижевальсая Л.В. выдавала своим клиентам наличными.

Таким образом, безналичные денежные средства, поступившие в период с 26.06.2014 по 09.02.2016 на расчетные счета ИП ФИО1, <данные изъяты> которые контролировались Прижевальской Л.В., фактически предназначались не для оплаты реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для выдачи в наличной форме со счетов указанных субъектов предпринимательской деятельности для передачи лицам, по инициативе которых данные деньги были перечислены, за что Прижевальская Л.В. удерживала заранее оговоренную комиссию от суммы поступающих безналичных денег.

Указанными действиями Прижевальская Л.В. совершала банковские операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» (при выдаче наличных денег) и «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» (при переводе безналичных денег между расчетными счетами субъектов предпринимательской деятельности подконтрольных Прижевальской Л.В. по указанию клиентов), не имея лицензии Банка России на указанную деятельность, и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ей извлечь доход в крупном размере.

А именно, в период с 23.01.2015 по 22.01.2016 на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в АО «Рускобанк», поступили денежные средства на общую сумму 2491209,20 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 23.03.2015 по платежному поручению № на сумму 298600 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 14930 рублей;

- от <данные изъяты> 18.05.2015 по платежному поручению № 1 на сумму 56360 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 2818 рублей;

- от <данные изъяты> 22.06.2015 по платежному поручению № 228 на сумму 630900 рублей, 08.09.2015 по платежному поручению № 1 на сумму 500000 рублей, 15.09.2015 по платежному поручению № 392 на сумму 446349,20 рублей, а всего на сумму 1577249,20 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 78862,46 рублей;

- от <данные изъяты> 26.10.2015 по платежному поручению № 20293 на сумму 52000 рублей, 29.10.2015 по платежному поручению № 20296 на сумму 41000 рублей, 11.11.2015 по платежному поручению № 20305 на сумму 130000 рублей, 10.12.2015 платежному поручению № 20327 на сумму 193000, 22.01.2016 по платежному поручению № 9 на сумму 96500 рублей, а всего на сумму 512500 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 25625 рублей;

- от <данные изъяты> 23.01.2015 по платежному поручению № 2 на сумму 15000 рублей, 09.02.2015 по платежному поручению № 5 на сумму 13000 рублей, 28.04.2015 по платежному поручение № 7 на сумму 18500 рублей, а всего на сумму 46500 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 2325 рублей.

Всего в период времени с 23.01.2015 по 22.01.2016, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетные счета ИП ФИО1 составил 124560,46 рублей.

В период с 07.10.2015 по 16.10.2015 на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 462115 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 12.10.2015 по платежному поручению № 148 на сумму 179115 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 162 на сумму 100000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 163 на сумму 101000 рублей, а всего на сумму 380115 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 19005,75 рублей;

- от <данные изъяты> 07.10.2015 по платежному поручению № 208 на сумму 28000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 217 на сумму 54000 рублей, а всего на сумму 82000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 4100 рублей.

Всего в период времени с 07.10.2015 по 16.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетные счета ИП ФИО1 составил 23105,75 рублей.

В период с 07.10.2014 по 22.10.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 19646879,76 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 20.10.2014 по платежному поручению № 183 на сумму 80000 рублей, 11.11.2014 по платежному поручение № 250 на сумму 48399,96 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 261 на сумму 200000 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 260 на сумму 300000 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 259 на сумму 400000 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 262 на сумму 500000 рублей, 18.11.2014 по платежному поручение № 290 на сумму 150000 рублей, 18.11.2014 по платежному поручению № 292 на сумму 350000 рублей, 18.11.2014 по платежному поручению № 291 на сумму 500000 рублей, 24.11.2014 по платежному поручению № 303 на сумму 107549,98 рублей, 24.11.2014 по платежному поручению № 305 на сумму 111404,71 рублей, 24.11.2014 по платежному поручению № 304 на сумму 142999,08 рублей, 24.11.2014 по платежному поручению № 306 на сумму 364999,99 рублей, 28.11.2014 по платежному поручению № 320 на сумму 200000 рублей, 28.11.2014 по платежному поручению № 319 на сумму 400000 рублей, 02.12.2014 по платежному поручению № 339 на сумму 386539,08 рублей, 02.12.2014 по платежному поручению № 338 на сумму 497956,88 рублей, 02.12.2014 по платежному поручению № 336 на сумму 498749,41 рублей, 02.12.2014 по платежному поручению № 337 на сумму 630000 рублей, 09.12.2014 по платежному поручению № 353 на сумму 122705,86 рублей, 15.12.2014 по платежному поручению № 374 на сумму 300000 рублей, 15.12.2014 по платежному поручению № 373 на сумму 300000 рублей, 17.12.2014 по платежному поручению № 382 на сумму 500000 рублей, 18.12.2014 по платежному поручению № 127 на сумму 199999,99 рублей, 18.12.2014 по платежному поручению № 128 на сумму 699999,99 рублей, 23.12.2014 по платежному поручению № 384 на сумму 999 999,98 рублей, 29.12.2014 по платежному поручению № 397 на сумму 2000000 рублей, а всего на сумму 10991304,91 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 549565,25 рублей;

- от <данные изъяты> 06.08.2015 по платежному поручению № 805 на сумму 38575,60 рублей, 06.08.2015 по платежному поручению № 803 на сумму 39800 рублей, а всего на сумму 78375,60 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 3918,78 рублей;

- от <данные изъяты> 25.03.2015 по платежному поручению № 35 на сумму 7200,08 рублей, 06.04.2015 по платежному поручению № 42 на сумму 10000 рублей, 07.04.2015 по платежному поручению № 53 на сумму 3300 рублей, 21.04.2015 по платежному поручению № 54 на сумму 5904 рублей, 21.04.2015 по платежному поручению № 58 на сумму 10000 рублей, 23.04.2015 по платежному поручению № 63 на сумму 12000 рублей, 24.04.2015 по платежному поручению № 68 на сумму 2952 рублей, 24.04.2015 по платежному поручению № 67 на сумму 12919,40 рублей, 13.05.2015 по платежному поручению № 84 на сумму 12000 рублей, 21.05.2015 по платежному поручению № 96 на сумму 13725,48 рублей, 21.09.2015 по платежному поручению № 213 на сумму 120000 рублей, 23.09.2015 по платежному поручению № 214 на сумму 120000 рублей, 13.10.2015 по платежному поручению № 237 на сумму 620320 рублей, 14.10.2015 по платежному поручению № 238 на сумму 620320 рублей, 15.10.2015 по платежному поручению № 240 на сумму 620320 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 242 на сумму 430161 рублей, 19.10.2015 по платежному поручению № 244 на сумму 620320 рублей, 20.10.2015 по платежному поручению № 246 на сумму 620320 рублей, 03.12.2015 по платежному поручению № 305 на сумму 275000 рублей, а всего на сумму 4136761,96 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 206838,10 рублей;

- от <данные изъяты> 03.04.2015 по платежному поручению № 18316 на сумму 50000 рублей, 17.04.2015 по платежному поручению № 18323 на сумму 88598,79 рублей, 20.04.2015 по платежному поручению № 18324 на сумму 100000 рублей, 23.04.2015 по платежному поручению № 18326 на сумму 300000 рублей, 24.04.2015 по платежному поручению № 18331 на сумму 100000 рублей, 29.04.2015 по платежному поручению № 18332 на сумму 110000 рублей, 29.04.2015 по платежному поручению № 18334 на сумму 246000 рублей, 04.06.2015 по платежному поручению № 18350 на сумму 25000 рублей, 08.06.2015 по платежному поручению № 18352 на сумму 8250 рублей, 08.06.2015 по платежному поручению № 18353 на сумму 141750 рублей, 10.06.2015 по платежному поручению № 18354 на сумму 150000 рублей, 15.06.2015 по платежному поручению № 18356 на сумму 16950 рублей, 15.06.2015 по платежному поручению № 18357 на сумму 100000 рублей, 02.07.2015 по платежному поручению № 18363 на сумму 46900 рублей, 02.07.2015 по платежному поручению № 18361 на сумму 153100 рублей, 15.07.2015 по платежному поручению № 18383 на сумму 33000 рублей, 15.07.2015 по платежному поручению № 18382 на сумму 100000 рублей, 20.07.2015 по платежному поручению № 18385 на сумму 130000 рублей, 27.07.2015 по платежному поручению № 18392 на сумму 40000 рублей, 27.07.2015 по платежному поручению № 18393 на сумму 40000 рублей, 27.07.2015 по платежному поручению № 18391 на сумму 90000 рублей, 17.08.2015 по платежному поручению № 18403 на сумму 30000 рублей, 17.08.2015 по платежному поручению № 18402 на сумму 90000 рублей, 20.08.2015 по платежному поручению № 18410 на сумму 95000 рублей, 28.08.2015 по платежному поручению № 18420 на сумму 30000 рублей, 28.08.2015 по платежному поручению № 18419 на сумму 70200 рублей, 18.09.2015 по платежному поручению № 18421 на сумму 95000 рублей, 18.09.2015 по платежному поручению № 18422 на сумму 95000 рублей, а всего на сумму 2574748,79 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 128737,44 рублей;

- от <данные изъяты> 07.10.2014 по платежному поручению № 32 на сумму 118944 рублей, 14.10.2014 по платежному поручению № 47 на сумму 100000 рублей, 29.10.2014 по платежному поручению № 63 на сумму 50000 рублей, 29.10.2014 по платежному поручению № 64 на сумму 50000 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 94 на сумму 100000 рублей, 05.12.2014 по платежному поручению № 139 на сумму 133309,40 рублей, 17.12.2014 по платежному поручению № 153 на сумму 122000 рублей, 05.02.2015 по платежному поручению № 13 на сумму 27000 рублей, 05.03.2015 по платежному поручению № 27 на сумму 20000 рублей, 27.03.2015 по платежному поручению № 28 на сумму 25000 рублей, 23.04.2015 по платежному поручению № 31 на сумму 17000 рублей, 07.05.2015 по платежному поручению № 32 на сумму 19000 рублей, 18.06.2015 по платежному поручению № 35 на сумму 75000 рублей, 18.06.2015 по платежному поручению № 33 на сумму 100000 рублей, 25.06.2015 по платежному поручению № 45 на сумму 19000 рублей, 07.07.2015 по платежному поручению № 47 на сумму 4977,55 рублей, 08.07.2015 по платежному поручению № 50 на сумму 100000 рублей, 08.07.2015 по платежному поручению № 48 на сумму 102000 рублей, 13.07.2015 по платежному поручению № 54 на сумму 25000 рублей, 09.09.2015 по платежному поручению № 96 на сумму 2500 рублей, 16.09.2015 по платежному поручению № 111 на сумму 5000 рублей, 23.09.2015 по платежному поручению № 49 на сумму 411957,55 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 147 на сумму 9000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 161 на сумму 200000 рублей, 20.10.2015 по платежному поручению № 167 на сумму 29000 рублей, а всего на сумму 1865688,50 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 93284,43 рублей.

Всего в период времени с 07.10.2014 по 22.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты> составил 982343,99 рублей.

В период с 29.10.2015 по 23.12.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 46212 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 29.10.2015 по платежному поручению № 173 на сумму 30000 рублей, 30.11.2015 по платежному поручению № 186 на сумму 16112 рублей, а всего на сумму 46112 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 2305,6 рублей;

- от <данные изъяты> 23.12.2015 по платежному поручению № 21 на сумму 100 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 5 рублей.

Всего в период времени с 29.10.2015 по 23.12.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты> составил 2310,6 рублей.

В период с 17.03.2015 по 16.10.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 1819300 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 17.03.2015 по платежному поручению № 106 на сумму 270000 рублей, 17.03.2015 по платежному поручению № 104 на сумму 280000 рублей, 23.03.2015 по платежному поручению № 119 на сумму 204300 рублей, 08.04.2015 по платежному поручению № 140 на сумму 125000 рублей, а всего на сумму 879300 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 43965 рублей;

- от <данные изъяты> 01.10.2015 по платежному поручению № 63 на сумму 120000 рублей, 01.10.2015 по платежному поручению № 64 на сумму 210000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 159 на сумму 610000 рублей, а всего на сумму 940000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 47000 рублей.

Всего в период времени с 17.03.2015 по 16.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты> составил 90965 рублей.

В период с 26.06.2014 по 16.10.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 5367990,48 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 10.02.2015 по платежному поручению № 22 на сумму 220000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 11000 рублей;

- от <данные изъяты> 03.02.2015 по платежному поручению № 3 на сумму 21000 рублей, 10.02.2015 по платежному поручению № 4 на сумму 25000 рублей, 03.03.2015 по платежному поручению № 5 на сумму 507927,40 рублей, а всего на сумму 553927,40 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 27696,37 рублей;

- от <данные изъяты> 27.10.2014 по платежному поручению № 399, а всего сумму 100000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 5000 рублей;

- от <данные изъяты> 30.07.2015 по платежному поручению № 58 на сумму 39000 рублей, 28.08.2015 по платежному поручению № 82 на сумму 181000 рублей, 02.09.2015 по платежному поручению № 88 на сумму 85000 рублей, 08.09.2015 по платежному поручению № 93 на сумму 69000 рублей, 10.09.2015 по платежному поручению № 99 на сумму 59000 рублей, 14.09.2015 по платежному поручению № 106 на сумму 69212 рублей, 18.09.2015 по платежному поручению № 119 на сумму 73000 рублей, 22.09.2015 по платежному поручению № 52 на сумму 24015,22 рублей, 22.09.2015 по платежному поручению № 121 на сумму 50000 рублей, 23.09.2015 по платежному поручению № 42 на сумму 145875,19 рублей, 25.09.2015 по платежному поручению № 55 на сумму 31000 рублей, 25.09.2015 по платежному поручению № 54 на сумму 258715,67 рублей, 28.09.2015 по платежному поручению № 57 на сумму 10445 рублей, 01.10.2015 по платежному поручению № 64 на сумму 100000 рублей, 08.10.2015 по платежному поручению № 135 на сумму 109000 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 143 на сумму 109000 рублей, 13.10.2015 по платежному поручению № 150 на сумму 100000 рублей, 14.10.2015 по платежному поручению № 157 на сумму 100000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 164 на сумму 102000 рублей, а всего на сумму 1715263,08 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 85763,15 рублей;

- <данные изъяты> 26.06.2014 по платежному поручению № 1 на сумму 49000 рублей, 10.07.2014 по платежному поручению № 6 на сумму 150000 рублей, 30.07.2014 по платежному поручению № 9 на сумму 30000 рублей, 01.08.2014 по платежному поручению № 12 на сумму 17000 рублей, 12.08.2014 по платежному поручению № 125 на сумму 23800 рублей, 21.08.2014 по платежному № 18 на сумму 15000 рублей, 29.08.2014 по платежному поручению № 21 на сумму 10000 рублей, 05.09.2014 по платежному поручению № 130 на сумму 20000 рублей, 10.09.2014 по платежному поручению № 131 на сумму 15000 рублей, 29.09.2014 по платежному поручению № 1 на сумму 20000 рублей, 01.10.2014 по платежному поручению № 7 на сумму 220000 рублей, 02.10.2014 по платежному поручению № 8 на сумму 300000 рублей, 03.10.2014 по платежному поручению № 9 на сумму 250000 рублей, 17.10.2014 по платежному поручению № 10 на сумму 170000 рублей, 29.10.2014 по платежному поручению № 16 на сумму 588000 рублей, 12.11.2014 по платежному поручению № 18 на сумму 129500 рублей, 30.12.2014 по платежному поручению № 20 на сумму 20800 рублей, а всего на сумму 2028100 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 101405 рублей;

- от <данные изъяты> 24.12.2014 по платежному поручению № 21 на сумму 485200 рублей, 02.03.2015 по платежному поручению № 75 на сумму 265500 рублей, а всего на сумму 750700 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 37535 рублей.

Всего в период времени с 26.06.2014 по 16.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты> составил 268399,52 рублей.

В период с 27.10.2015 по 28.12.2015 на расчетный счет <данные изъяты>) №, открытый в АО «Рускобанк», поступили денежные средства на общую сумму 3996073,67 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 26.11.2015 по платежному поручению № 147 на сумму 346000 рублей, 30.11.2015 по платежному поручению № 150 на сумму 175000 рублей, а всего на сумму 521000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 26050 рублей;

- от <данные изъяты> 23.12.2015 по платежному поручению № 1570 на сумму 1073103,67 рублей, 28.12.2015 по платежному поручению № 1614 на сумму 1386650 рублей, а всего на сумму 2459753,67 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 122987,68 рублей;

- <данные изъяты> 27.10.2015 по платежному поручению № 258 на сумму 120000 рублей, 02.11.2015 по платежному поручению № 261 на сумму 620320 рублей, 03.12.2015 по платежному поручению № 304 на сумму 275000 рублей, а всего на сумму 1015320 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 50766 рублей.

Всего в период времени с 27.10.2015 по 28.12.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты>) №, открытый в АО «Рускобанк», составил 199803,68 рублей.

В период с 15.09.2015 по 14.10.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 1402117,83 рублей, среди которых:

- от ФИО22 15.09.2015 по платежному поручению № 7 на сумму 28500 рублей, 15.09.2015 по платежному поручению № 10 на сумму 44460 рублей, 15.09.2015 по платежному поручению № 11 на сумму 70851 рублей, 15.09.2015 по платежному поручению № 8 на сумму 143925 рублей, 15.09.2015 по платежному поручению № 9 на сумму 228000 рублей, а всего на сумму 515736 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной ФИО22 суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 25786,80 рублей;

- от <данные изъяты> 01.10.2015 по платежному поручению № 61 на сумму 115717,28 рублей, 06.10.2015 по платежному поручению № 67 на сумму 114717,28 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 144 на сумму 107819,55 рублей, 13.10.2015 по платежному поручению № 153 на сумму 107819,55 рублей, 14.10.2015 по платежному поручению № 158 на сумму 60000 рублей, а всего на сумму 506073,66 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 25303,68 рублей;

- от <данные изъяты> 30.09.2015 по платежному поручению № 60 на сумму 380308,17 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 19015,41 рублей.

Всего в период времени с 15.09.2015 по 14.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических и физических лиц на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», составил 70105,89 рублей.

В период с 30.03.2015 по 12.11.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в АО «Фиа-Банк», поступили денежные средства на общую сумму 6065727,53 рублей, среди которых:

- от ФИО22 23.10.2015 по платежному поручению № 33 на сумму 220000 рублей, а всего на сумму 220000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной ФИО22 суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 11000 рублей;

- от <данные изъяты> 21.10.2015 по платежному поручению № 115 на сумму 407000 рублей, а всего на сумму 407000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 20350 рублей;

- от <данные изъяты> 09.11.2015 по платежному поручению № 1305 на сумму 435264,67 рублей, 12.11.2015 по платежному поручению № 1328 на сумму 162500 рублей, а всего на сумму 597764,67 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 29888,23 рублей;

- от <данные изъяты> 22.10.2015 по платежному поручению № 257 на сумму 620320 рублей, 27.10.2015 по платежному поручению № 254 на сумму 620320 рублей, 29.10.2015 по платежному поручению № 260 на сумму 620320 рублей, 06.11.2015 по платежному поручению № 271 на сумму 620320 рублей, 11.11.2015 по платежному поручению № 276 на сумму 20000 рублей, а всего на сумму 2501280 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 125064 рублей;

- от <данные изъяты> 08.10.2015 по платежному поручению № 138 на сумму 12115,33 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 145 на сумму 107000 рублей, 27.10.2015 по платежному поручению № 2 на сумму 71225,17 рублей, 29.10.2015 по платежному поручению № 3 на сумму 25000 рублей, 29.10.2015 по платежному поручению № 5 на сумму 53117,19 рублей, 29.10.2015 по платежному поручению № 6 на сумму 71225,17 рублей, а всего на сумму 339682,86 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты>» суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 16984,14 рублей;

- от <данные изъяты>» 30.03.2015 по платежному поручению № 312 на сумму 2000000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 100000 рублей.

Всего в период времени с 30.03.2015 по 12.11.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических и физических лиц на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в АО «Фиа-Банк», составил 303286,37 рублей.

09.02.2016 на расчетный счет <данные изъяты>) №, открытый в АО «Фиа-Банк», от <данные изъяты> по платежному поручению № 17 поступили денежные средства на сумму 98750, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной ООО «Агротрест» суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. Незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанного юридического лица на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в АО «Фиа-Банк», составил 4937,50 рублей.

В период с 30.04.2015 по 08.02.2016 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 6476003,57 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> 30.12.2015 по платежному документу № 2 на сумму 167063,55 рублей, 31.12.2015 по платежному поручению № 25 на сумму 48687 рублей, 12.01.2016 по платежному поручению № 2 на сумму 212385,16 рублей, а всего на сумму 428135,71 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 21406,78 рублей;

- от <данные изъяты> 30.04.2015 по платежному поручению № 47 на сумму 95858 рублей, 30.04.2015 по платежному поручению № 48 на сумму 862714 рублей, 30.04.2015 по платежному поручению № 49 на сумму 1978808 рублей, а всего на сумму 2937380 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 146869 рублей;

- от <данные изъяты> 30.12.2015 по платежному поручению № 4 на сумму 205117,19 рублей, 29.01.2016 по платежному поручению № 3 на сумму 47689,22 рублей, 08.02.2016 по платежному поручению № 13 на сумму 58925,17 рублей, а всего на сумму 311731,58 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 15586,58 рублей;

- от <данные изъяты> 18.01.2016 по платежному поручению № 83 на сумму 516265 рублей, а всего на сумму 516265 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 25813,25 рублей;

- от <данные изъяты> 03.07.2015 по платежному поручению № 46 на сумму 35000 рублей, 08.07.2015 по платежному поручению № 49 на сумму 150000 рублей, 14.09.2015 по платежному поручению № 103 на сумму 3200 рублей, 16.09.2015 по платежному поручению № 110 на сумму 5000 рублей, 08.10.2015 по платежному поручению № 134 на сумму 5000 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 141 на сумму 5000 рублей, 13.10.2015 по платежному поручению № 151 на сумму 15000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 160 на сумму 5000 рублей, 02.11.2015 по платежному поручению № 177 на сумму 8000 рублей, 02.11.2015 по платежному поручению № 172 на сумму 15000 рублей, а всего на сумму 246200 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 12310 рублей;

- от <данные изъяты> 24.04.2015 по платежному поручению № 66 на сумму 40000 рублей, 21.05.2015 по платежному поручению № 97 на сумму 102154,52 рублей, 25.05.2015 по платежному поручению № 103 на сумму 100000 рублей, 26.05.2015 по платежному поручению № 107 на сумму 100000 рублей, 28.05.2015 по платежному поручению № 110 на сумму 120000 рублей, 08.06.2015 по платежному поручению № 124 на сумму 50000 рублей, 11.06.2015 по платежному поручению № 126 на сумму 50000 рублей, 19.06.2015 по платежному поручению № 132 на сумму 167448 рублей, 26.06.2015 по платежному поручению № 138 на сумму 20000 рублей, 03.07.2015 по платежному поручению № 141 на сумму 50000 рублей, 15.07.2015 по платежному поручению № 154 на сумму 28000 рублей, 16.07.2015 по платежному поручению № 157 на сумму 139239,20 рублей, 21.07.2015 по платежному поручению № 166 на сумму 80208 рублей, 24.07.2015 по платежному поручению № 167 на сумму 14000 рублей, 31.07.2015 по платежному поручению № 169 на сумму 164886,40 рублей, 04.08.2015 по платежному поручению № 173 на сумму 147449,60 рублей, 05.08.2015 по платежному поручению № 175 на сумму 15000 рублей, 05.08.2015 по платежному поручению № 176 на сумму 50000 рублей, 03.12.2015 по платежному поручению № 306 на сумму 275000 рублей, а всего на сумму 1713385,72 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 85669,29 рублей;

- от ИП ФИО6 29.12.2015 по платежному поручению № 4 на сумму 175877,56 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной ИП ФИО6 суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 8793,88 рублей;

- от <данные изъяты> 13.03.2015 по платежному поручению № 165 на сумму 147028 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 7351,40 рублей.

Всего в период времени с 30.04.2015 по 08.02.2016, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических и физических лиц на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», составил 323800,18 рублей.

В период с 30.06.2014 по 19.10.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», поступили денежные средства на общую сумму 6207115,71 рублей, среди которых:

- от <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № 33 на сумму 33760 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 1688 рублей;

- от <данные изъяты> 14.07.2015 по платежному поручению № 136 на сумму 180000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 9000 рублей;

- от <данные изъяты> 18.11.2014 по платежному поручению № 192 на сумму 150000 рублей, 24.11.2014 по платежному поручению № 196 на сумму 90000 рублей, 25.11.2014 по платежному поручению № 197 на сумму 65000 рублей, 26.11.2014 по платежному поручению № 198 на сумму 47000 рублей, 28.11.2014 по платежному поручению № 201 на сумму 99000 рублей, 01.12.2014 по платежному поручению № 202 на сумму 55000 рублей, 02.12.2014 по платежному поручению № 203 на сумму 64000 рублей, 15.12.2014 по платежному поручению № 213 на сумму 170000 рублей, 16.12.2014 по платежному поручению № 214 на сумму 80000 рублей, 29.12.2014 по платежному поручению № 217 на сумму 60000 рублей, 30.12.2014 по платежному поручению № 218 на сумму 100000 рублей, 15.01.2015 по платежному поручению № 1 на сумму 400000 рублей, 26.01.2015 по платежному поручению № 7 на сумму 44324 рублей, а всего на сумму 1424324 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 71216,20 рублей;

- от <данные изъяты> 24.12.2014 по платежному поручению № 22 на сумму 268800 рублей, 04.03.2015 по платежному поручению № 85 на сумму 328500 рублей, 08.04.2015 по платежному поручению № 141 на сумму 201500 рублей, 03.08.2015 по платежному поручению № 218 на сумму 108500 рублей, а всего на сумму 907300 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты>» суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 45365 рублей;

- от <данные изъяты> 30.06.2014 по платежному поручению № 10 на сумму 16000 рублей, 03.07.2014 по платежному поручению № 11 на сумму 100000 рублей, 08.07.2014 по платежному поручению № 12 на сумму 60000 рублей, 14.07.2014 по платежному поручению № 16 на сумму 50000 рублей, 23.07.2014 по платежному поручению № 19 на сумму 100000 рублей, 24.07.2014 по платежному поручению № 20 на сумму 120000 рублей, 25.07.2014 по платежному поручению № 21 на сумму 120000 рублей, 29.07.2014 по платежному поручению № 25 на сумму 120000 рублей, 11.08.2014 по платежному поручению № 29 на сумму 100000 рублей, 13.08.2014 по платежному поручению № 30 на сумму 100000 рублей, 14.08.2014 по платежному поручению № 31 на сумму 100000 рублей, 15.08.2014 по платежному поручению № 32 на сумму 100000 рублей, 19.08.2014 по платежному поручению № 33 на сумму 40000 рублей, 21.08.2014 по платежному поручению № 1 на сумму 35000 рублей, 03.09.2014 по платежному поручению № 3 на сумму 100000 рублей, 03.10.2014 по платежному поручению № 39 на сумму 100000 рублей, 07.10.2014 по платежному поручению № 40 на сумму 100000 рублей, 10.10.2014 по платежному поручению № 41 на сумму 4000 рублей, 10.10.2014 по платежному поручению № 19 на сумму 61000 рублей, а всего на сумму 1526000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 76300 рублей;

- от <данные изъяты> 09.07.2015 по платежному поручению № 53 на сумму 70000 рублей, 13.07.2015 по платежному поручению № 55 на сумму 35000 рублей, 11.08.2015 по платежному поручению № 64 на сумму 95800 рублей, 28.08.2015 по платежному поручению № 81 на сумму 170000 рублей, 02.09.2015 по платежному поручению № 87 на сумму 70000 рублей, 03.09.2015 по платежному поручению № 90 на сумму 20700 рублей, 08.09.2015 по платежному поручению № 94 на сумму 50000 рублей, 10.09.2015 по платежному поручению № 98 на сумму 100000 рублей, 11.09.2015 по платежному поручению № 100 на сумму 9000 рублей, 11.09.2015 по платежному поручению № 102 на сумму 35000 рублей, 11.09.2015 по платежному поручению № 101 на сумму 120000 рублей, 14.09.2015 по платежному поручению № 107 на сумму 100000 рублей, 17.09.2015 по платежному поручению № 116 на сумму 34000 рублей, 17.09.2015 по платежному поручению № 117 на сумму 120003,15 рублей, 18.09.2015 по платежному поручению № 122 на сумму 40000 рублей, 22.09.2015 по платежному поручению № 120 на сумму 80000 рублей, 24.09.2015 по платежному поручению № 48 на сумму 18500 рублей, 01.10.2015 по платежному поручению № 62 на сумму 93283,11 рублей, 05.10.2015 по платежному поручению № 67 на сумму 104445,45 рублей, 07.10.2015 по платежному поручению № 133 на сумму 80000 рублей, 08.10.2015 по платежному поручению № 136 на сумму 170000 рублей, 12.10.2015 по платежному поручению № 142 на сумму 170000 рублей, 13.10.2015 по платежному поручению № 152 на сумму 170000 рублей, 16.10.2015 по платежному поручению № 165 на сумму 70000 рублей, 19.10.2015 по платежному поручению № 166 на сумму 17000 рублей, а всего на сумму 2042731,71 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 102136,59 рублей;

- от <данные изъяты> 31.07.2014 по платежному поручению № 4 на сумму 30000 рублей, 20.10.2014 по платежному поручению № 80 на сумму 50000 рублей, 03.12.2014 по платежному поручению № 81 на сумму 13000 рублей, а всего на сумму 93000 рублей, которые за вычетом вознаграждения Прижевальской Л.В. в размере не менее 5% от перечисленной <данные изъяты> суммы денег были выданы клиенту в наличной форме. При этом незаконный доход Прижевальской Л.В. составил 4650 рублей.

Всего в период времени с 30.06.2014 по 19.10.2015, незаконный доход Прижевальской Л.В. от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств поступивших от вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ОАО «РНКБ», составил 310355,79 рублей.

Так, Прижевальская Л.В. во исполнение преступного умысла, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстных побуждений, в период времени с 26.06.2014 по 09.02.2016 обеспечила перечисление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей юридических и физических лиц – ИП ФИО1, <данные изъяты> клиентами – физическими и юридическими лицами, заинтересованными в получении денег в наличной форме, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего их снятия в наличной форме. В результате указанных преступных действий, на расчетные счета подконтрольных Прижевальской Л.В. субъектов предпринимательской деятельности в период времени с 26.06.2014 по 09.02.2016, клиентами были перечислены денежные средства в общей сумме 54079494,75 рублей, а извлеченный доход Прижевальской Л.В. от осуществленной ею незаконной банковской деятельности, исчисленный по ставке 5% от указанной суммы поступивших денежных средств, составил 2703974,73 рублей.

Преступная деятельность Прижевальской Л.В. была пресечена в 13 часов 00 минут 11.02.2016, когда сотрудниками СУ УМВД России по г. Севастополю и УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю в ходе производства обыска 11.02.2016 в период времени с 13 часов 00 минут до 18 часов 05 минут, в помещении по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Новороссийская, д.16, была изъята финансово-бухгалтерская документация подконтрольных Прижевальской Л.В. субъектов предпринимательской деятельности.

Таким образом, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, в период с 25.03.2014 по 11.02.2016, Прижевальской Л.В. был извлечен доход в сумме не менее 2703974,73 рублей, что является крупным размером.

В ходе судебного разбирательства подсудимая Прижевальская Л.В. поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимая пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением она полностью согласна, ходатайство о постановлении приговора в особом порядке ею заявлено добровольно и после консультаций со своим защитником, она полностью осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Исходя из того, что за инкриминируемое подсудимой преступление действующим законодательством предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, подсудимой понятно предъявленное обвинение и она полностью согласна с ним, ей разъяснены и понятны последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, удостоверившись, что соответствующее ходатайство подсудимой заявлено добровольно и после консультаций с защитником, принимая во внимание, что государственный обвинитель, защитник подсудимой не возражали против применения указанного порядка рассмотрения дела, а обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимой Прижевальской Л.В. верно квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.43, 60 УК РФ, целями восстановления социальной справедливости и исправления осужденной, учитывает общественную опасность совершенного ею преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, а также учитывает данные о личности подсудимой, которая под наблюдением у врача-психиатра не находится, на учете у врача нарколога не состоит, в целом характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась, жалоб от родственников и соседей не поступало, в злоупотреблении алкогольными напитками и наркотическим средствами замечена не была.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой Прижевальской Л.В., суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о том, что подсудимой возможно назначить наказание в виде штрафа. При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст.62 УК РФ. Оснований для применения к подсудимой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается согласно положениям ст.81 УПК РФ.

В соответствии с п.10 ст.316 УПК РФ, процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника за оказание им юридической помощи не взыскиваются с подсудимого, а подлежат отнесению к расходам из средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307 - 309 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Прижевальская Л.В. виновной в совершении, преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.

    Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- предметы и документы, изъятые 11.02.2016 года в ходе производства обыска в офисе по адресу: <адрес>, а именно: договор о сотрудничестве № 65.3-01/15096 от 24.07.2015, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; соглашение о порядке передачи информации № 65.03-01/15096 от 24.07.2015, заключенное между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; приложение № 1 к соглашению о порядке передачи информации № 65.03-01/15096 от 24.07.2015 года; договор № 20200023 от 09.12.2014 года об открытии и ведении расчетного счета ИП ФИО1; свидетельство о государственной регистрации юридического лица № <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № <данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> от 05.01.2015 года; выписку из ЕГРЮЛ от 26.01.2015 года № 494В/2015 в отношении <данные изъяты>; устав <данные изъяты>; приказ и № 2К от 02.02.2015 года <данные изъяты>» о назначении заместителем генерального директора ФИО1; приказ № 1 от 05.01.2015 года <данные изъяты> о назначении директором Прижевальской Л.В.; решение № 1 от 22.12.2014 года единственного учредителя <данные изъяты>»; извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты>»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты> уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения <данные изъяты>; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ <данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица № <данные изъяты>»; свидетельство о постановке <данные изъяты> на учет в налоговом органе №; лист записи ЕГРЮЛ от 21.01.2015 в отношении <данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ от 21.01.2015 года № 8232А/2014 в отношении <данные изъяты>; устав <данные изъяты>», представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.01.2015 года; извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты>»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты>»; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения <данные изъяты> уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ <данные изъяты>»; договор № 20200022 от 02.12.2014 года об открытии и ведении расчетного счета <данные изъяты>; лист формата А4 содержащая печатный текст «Пояснительная записка в Севастопольское РО ФСС РФ от <данные изъяты> с одной стороны, а с другой Уведомление территориального органа статистики в отношении <данные изъяты> лист формата А4 с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета <данные изъяты> свидетельство о государственной регистрации юридического лица № <данные изъяты> свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № <данные изъяты>; извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты> уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты>; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения <данные изъяты> уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ <данные изъяты> приказ № 1 от 17.01.2015 года <данные изъяты> о назначении на должность директора ФИО8; решение № 1 от 17.12.2014 года единственного учредителя <данные изъяты> копия квитанции № 634 от 05.03.2015 о взносе в уставной капитал <данные изъяты>»; выписка из ЕГРЮЛ от 18.03.2015 года № 1852А/2015 года в отношении <данные изъяты>; лист записи ЕГРЮЛ от 18.03.2015 года в отношении <данные изъяты>; копию доверенности № от 06.03.2015 года о представлении интересов <данные изъяты> в государственных органах, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ от 17.01.2015 года в отношении <данные изъяты>»; устав <данные изъяты> представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.03.2015 года; устав <данные изъяты> представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.02.2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 03.02.2016 года в отношении <данные изъяты>; гарантийное письмо от 25.01.2015 <данные изъяты>; приказ № 1 от 25.01.2016 года <данные изъяты> о назначении директором ФИО7; уведомление о снятии с учета <данные изъяты>; лист записи ЕГРЮЛ от 03.02.2016 года в отношении <данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации юридического лица № <данные изъяты> свидетельство о постановке на учет № <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет № <данные изъяты>; гарантийное письмо от 23.10.2015 года <данные изъяты>; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе <данные изъяты> уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты>; извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты> копия страницы паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по адресу: <адрес>; справка РНКБ об обслуживании <данные изъяты>; договор об открытии и ведении расчетного счета № от 24.11.2014 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> выписку из ЕГРЮЛ от 21.01.2015 года № 8233А/2014 в отношении <данные изъяты>; лист записи ЕГРЮЛ от 21.01.2015 года в отношении <данные изъяты> решение № 1 от 25.12.2014 года единственного учредителя <данные изъяты> приказ № 2К от 02.02.2015 года <данные изъяты> о назначении заместителем директора ФИО1; приказ № 1 от 21.01.2015 <данные изъяты> о назначении директора Прижевальской Л.В.; лист формата А4 на котором с одной стороны содержится копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.01.2015 года № 8233А/2014 в отношении <данные изъяты> а с другой стороны - счет № 126 от декабря 2008; лист формата А4 на котором с одной стороны содержится копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.01.2015 № 8233А/2014 в отношении <данные изъяты>, а с другой стороны - акт сдачи-приемки выполненных работ от 31.12.2008 года; лист формата А4 на котором с одной стороны содержится копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.01.2015 № 8233А/2014 в отношении <данные изъяты>, а с другой стороны - счет № 121 от декабря 2008; устав <данные изъяты> представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.01.2015 года; лист ЕГРЮЛ от 20.11.2014 года в отношении <данные изъяты>; копия информационного письма РНКБ (ОАО) об открытии счета <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет № <данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации юридического лица № <данные изъяты>; приказ № 2К от 02.02.2015 года <данные изъяты> о назначении заместителем генерального директора ФИО1; приказ № 1 от 20.11.2014 о назначении генерального директора <данные изъяты> Прижевальской Л.В. (без подписи); приказ № 2 от 20.11.2014 года о возложении обязанностей бухгалтера <данные изъяты> на Прижевальскую Л.В. (без подписи); список участников <данные изъяты> без подписи в 2 экземплярах; решение № 1 от 12.11.2014 года единственного учредителя <данные изъяты> ФИО1; приказ № 1 от 20.11.2015 года о возложении обязанностей генерального директора <данные изъяты> на Прижевальскую Л.В.; заверенная копия приказа № 1 от 20.11.2015 года о возложении обязанностей генерального директора <данные изъяты> на Прижевальскую Л.В.; устав <данные изъяты>, представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.11.2014 года; выписку из ЕГРЮЛ от 29.01.2015 № 608В/2015 в отношении <данные изъяты>; выписку из ЕГРЮЛ от 24.11.2014 № 3432В в отношении <данные изъяты> общедоступные сведения из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты> извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты> уведомление о постановке на учет в органах статистики <данные изъяты> лист формата А4, который содержит краткую инструкцию по установке программы; акт об обмене электронными ключами информации ОАО «Рускобанк» и клиента <данные изъяты>»; информационный лист ФиаБанк с реквизитами <данные изъяты> копия письма отдела ПФ РФ в Балаклавском районе г. Севастополя в адрес <данные изъяты> от 26.02.2015 года № 36-19/1488 «О предоставлении расчета за 2014 год»; сведения с сайта «Контур-Экстерн» http://pfr.kontur.ru; уведомление территориального органа статистики о постановке на учет <данные изъяты>»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <данные изъяты> извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты>; уведомление территориального органа статистики о постановке на учет <данные изъяты> лист формата А4, который содержит печатный текст с справочной информацией; информационное письмо от 05.03.2015 РНКБ (ОАО) об открытии счета <данные изъяты>; лист бумаги формата А4 с рукописной надписью <данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации № юридического лица <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № <данные изъяты>; приказ № 1 от 16.01.2015 о назначении на должность директор <данные изъяты> ФИО8; уведомление ГУ – СРО ФСС РФ в отношении <данные изъяты> уведомление территориального органа ПФ РФ о регистрации <данные изъяты> извещение о регистрации в качестве страхователя <данные изъяты> протокол № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> протокол № 2 от 04.03.2015 года общего собрания учредителей <данные изъяты> решение № 2 от 04.03.2015 года единственного учредителя <данные изъяты>; устав <данные изъяты> представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.03.2015; выписку из ЕГРЮЛ от 18.03.2015 № 1851А/2015 в отношении <данные изъяты>; лист ЕГРЮЛ от 18.03.2015 в отношении <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № <данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации № юридического лица <данные изъяты> устав <данные изъяты>, представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.11.2014; приказ № 1 от 20.11.2014 о возложении обязанностей генерального директора <данные изъяты> на ФИО1; решение № 1 от 12.11.2014 единственного учредителя <данные изъяты>»; список участников <данные изъяты>; список участников <данные изъяты> (без подписи); выписку из ЕГРЮЛ от 29.01.2015 № 607В/2015 в отношении <данные изъяты>; лист записи ЕГРЮЛ 20.11.2014 в отношении <данные изъяты>; выписка из ЕГРЮЛ от 24.11.2014 № 3433В в отношении <данные изъяты> свидетельство № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1; свидетельство № о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО1; лист записи ЕГРИП 21.11.2014 в отношении ФИО1; уведомление от 21.11.2014 № 2920 о постановке на учет в налоговом органе физического лица ФИО1; выписку из ЕГРИП от 25.11.2015 № 2012В/2015 в отношении ФИО1; выписка из ЕГРИП от 29.01.2015 № 786В/2015 в отношении ФИО1 ОГРНИП №; уведомление территориального органа статистики в отношении ИП ФИО1; уведомление территориального органа статистики в отношении ИП ФИО1; лист формата А4, содержащий информационные сведения по сроках подачи отчетности, денежную чековую книжку по расчетному счету № <данные изъяты> открытому в ПАО «РНКБ», на 25 денежных чеков; денежную чековую книжку по расчетному счету № ИП ФИО1, открытому в ПАО «Рускобанк», на 25 денежных чеков; денежную чековую книжку по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в ПАО «Рускобанк», на 25 денежных чеков, 8 флэш-накопителей информации с надписями «Bifit» и «iBank 2 Key»; 5 флэш-накопителей с надписями «Faktura.ru»; флэш-накопитель, с надписью «Контур»; флэш-накопитель, в корпусе черного цвета; мастичная печать ООО «Сервиспромпоставка»; мастичная печать ИП ФИО1, мастичная печать <данные изъяты>», мастичная печать <данные изъяты> мастичная печать <данные изъяты> мастичная печать <данные изъяты> <данные изъяты>; мастичная печать <данные изъяты>; мастичная печать ООО <данные изъяты>; пластиковая карта ПАО «РНКБ» №; пластиковая карта ПАО «РНКБ» №; пластиковую карту ПАО «РНКБ» №; пластиковую карту ПАО «РНКБ» №; шесть пластиковых карт «Золотая Корона», без идентификационных признаков; НЖМД «Samsung SP2504C», с/н: SO9QJ1HLA02748, объемом 250Gb; НЖМД «Samsung SP0411N», с/н: SO1JJ30XA76034, объемом 40Gb, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Севастополю (т.3 л.д.164-165, т.3 л.д.173-175, т.3 л.д.212-213, т.4 л.д.233-235) – возвратить по принадлежности законным владельцам.

- личное дело клиента филиала «Крымский» АО «Фиа-Банк» – <данные изъяты> выписку по счету № <данные изъяты>» за период с 22.01.2016 по 17.02.2016; 5 платежных поручений по счету № <данные изъяты> 6 банковских ордеров по счету № <данные изъяты>, хранящиесяся при материалах уголовного дела (т.5 л.д.201-202), личное дело клиента филиала «Крымский» АО «Фиа-Банк» – ИП ФИО1, договор № от 15.01.2016 банковского счета, копии уставных документов, на 37 л.; справку филиала «Крымский» АО «Фиа-Банк» по счету № ИП ФИО1 хранящиеся при материалах уголовного дела (т.5 л.д.229-230) – возвратить в ОО «Севастопольский филиал «Крымский» АО «Фиа-Банк».

- личное дело клиента ОАО «Рускобанк» – ИП ФИО1, выписку по счету № ИП ФИО1 открытому в ОАО «Рускобанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 12 л.; 56 электронных платежных поручений по счету № ИП ФИО1 53 электронных банковских ордера по счету № ИП ФИО1 6 денежных чеков по счету № ИП ФИО1, объявление на взнос наличными на счет № ИП ФИО1, открытый в ОАО «Рускобанк», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 руб., 4 платежных поручения по счету № ИП ФИО1 хранящиеся при уголовном деле (т.5 л.д.243-245); личное дело клиента ОАО «Рускобанк» – <данные изъяты> выписку по счету № <данные изъяты>» открытому в ОАО «Рускобанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, на 9 л.; 38 электронных платежных поручений по счету № ООО «Сервиспромпоставка» 4 денежных чека по счету № ООО «Сервиспромпоставка» открытому в ОАО «Рускобанк», хранящиеся при материалах уголовного дела (т.5 л.д.215-217) - возвратить в ОО ККО №3 АО «Рускобанк»

- личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – ИП ФИО1, выписку по счету № ИП ФИО1 за период с 28.09.2015 по 17.02.2016, на 2 л.; 3 платежных поручения по счету № ИП ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела (т.6 л.д.16-17) личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты> на 110 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 16 л.; 3 объявления на взнос наличными на счет № <данные изъяты>» 3 л.; 28 платежных поручений по счету № ООО «Сервиспромпоставка» всего на 28 л.; 37 денежных чеков по счету № <данные изъяты> всего на 37 л., хранящиеся при материалах уголовного дела (т.6 л.д.35-39), личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты>, на 103 л.; выписка по счету № <данные изъяты> за период с 20.06.2014 по 17.02.2016, на 20 л.; 6 объявлений на взнос наличными на счет № <данные изъяты> всего на 6 л.; 36 платежных поручений по счету № <данные изъяты> всего на 36 л.; 39 денежных чеков по счету № <данные изъяты> всего на 39 л. (т.6 л.д.57-61), личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты>», на 78 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 16.02.2015 по 17.02.2016, на 7 л.; 1 объявление на взнос наличными на счет № <данные изъяты> на 1 л.; 2 платежных поручения по счету № <данные изъяты> на 2 л.; 5 денежных чеков по счету № <данные изъяты> на 5 л. (т.6 л.д.77-78), личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты> на 58 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.02.2016, на 4 л.; 1 объявление на взнос наличными на счет № <данные изъяты> на 1 л.; 8 платежных поручений по счету № <данные изъяты> на 8 л.; 3 денежных чека по счету № <данные изъяты> на 3 л. (т.6 л.д.94-95); личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты> на 50 л.; выписку по счету № <данные изъяты> (за период с 05.03.2015 по 17.02.2016, на 5 л.; 1 объявление на взнос наличными на счет № <данные изъяты> на 1 л.; 10 платежных поручений по счету № ООО «Магнум+» на 10 л.; 4 денежных чека по счету № ООО «Магнум+» на 4 л. (т.6 л.д.111-113) личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты> на 92 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 09.07.2014 по 09.12.2015, на 12 л.; 1 объявление на взнос наличными на счет № <данные изъяты> на 1 л.; 66 платежных поручений по счету № <данные изъяты> на 66 л.; 18 денежных чеков по счету № <данные изъяты> на 18 л. (т.6 л.д.132-137); личное дело клиента филиала ОАО РНКБ – <данные изъяты>, на 71 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 31.03.2015 по 21.10.2015, на 3 л.; 7 платежных поручений по счету № <данные изъяты> на 28 л.; 1 денежный чек по счету № <данные изъяты> на 1 л. (т.6 л.д.153-154), выписку по счету № <данные изъяты> за период с 28.10.2014 по 17.02.2016, на 11 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 28.10.2014 по 17.02.2016, на 12 л.; выписку по счету № <данные изъяты>» за период с 28.10.2014 по 17.02.2016, на 17 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 24.09.2015 по 25.11.2015, на 2 л.; выписку по счету № <данные изъяты> за период с 16.02.2015 по 17.02.2016, на 6 л.; выписку по счету № ИП ФИО1 за период с 28.09.2015 по 17.02.2016, на 2 л. (т.6 л.д.233-234) - возвратить в ОО №15 ПАО РНКБ Банк.

- личное дело клиента ОАО АК «Байкал Банк» – <данные изъяты>, на 12 л.; 46 электронных платежных поручений по счету № <данные изъяты> на 46 л.; 240 электронных банковских ордеров по счету № <данные изъяты> на 240 л.; 6 электронных чеков на выдачу наличных по счету № <данные изъяты> на 6 л., всего на 292 л.; 6 денежных чеков по счету № <данные изъяты> на 6 л., хранящиеся при уголовном деле (т.6 л.д.169-172) – возвратить в ОО №204 КФ ОАО «Байкал Банк».

- черновые записи, три отрезка бумаги белого цвета (т.3 л.д.110-111), документы, добровольно выданные 07.02.2016 ФИО9, а именно: договор № 05/2014 от 09.12.2014 года, дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2015 года к договору № 05/2014 от 09.12.2014 года, приложение б/н к договору 05/2014 от 09.12.2014 на ремонт т/х «Сочи-2» - Акт от 09.12.2014 года начала работ по ремонту т/х «Сочи-2» по договору № 05/2014 от 09.12.2014 года; приложение б/н к Договору № 05/2014 от 09.12.2014 года – Акт 20.01.2015 сдачи-приемки полного объема работ по договору № 05/2014 от 09.12.2014 года; договор № 07/2014 от 10.12.2014 года; приложение б/н к договору № 05/2014 от 09.12.2014 года – Исполнительная ремонтная ведомость по т/х «Сочи-2»; приложение б/н к договору № 07/2014 от 10.12.2014 года – Исполнительная ремонтная ведомость по т/х «Сочи-2»; приложение б/н к договору 07/2014 от 10.12.2014 года на ремонт т/х «Сочи-2» – Акт от 10.12.2014 года начала работ по ремонту т/х «Сочи-2» по договору № 07/2014 от 10.12.2014 года; приложение б/н к договору № 07/2014 от 10.12.2014 года – Акт от 20.01.2015 сдачи-приемки полного объема работ по договору № 07/2014 от 10.12.2014 года; договор № 08/2014 от 10.12.2014 года на выполнение судоремонтных работ; приложение б/н к договору № 08/2014 от 10.12.2014 года – Исполнительная ремонтная ведомость по т/х «Сочи-2»; приложение б/н к договору № 08/2014 от 10.12.2014 года– Акт от 10.12.2014 начала работ по ремонту т/х «Сочи-2» по договору № 08/2014 от 10.12.2014 года; приложение б/н к договору № 08/2014 от 10.12.2014 года – Акт от 16.01.2015 года сдачи-приемки полного объема работ по договору № 08/2014 от 10.12.2014 года; договор № 05/2015 от 06.03.2015 на выполнение судоремонтных работ; приложение б/н к договору № 05/2015 от 06.03.2015 года – Исполнительная ремонтная ведомость; приложение б/н к договору № 05/2015 от 06.03.2015 года – Акт от 06.03.2015 начала выполнения судоремонтных работ на т/х «Сочи-2» по договору № 05/2014 от 06.03.2015 года; приложение б/н к договору № 05/2015 от 06.03.2015 года– Акт от 08.04.2015 года сдачи-приемки полного объема работ по договору № 05/2015 от 06.03.2015 года; договор № 08/2015 от 06.04.2015 года на выполнение судоремонтных работ; приложение б/н к договору № 08/2015 от 06.04.2015 года – Исполнительная ремонтная ведомость; приложение б/н к договору № 08/2015 от 06.04.2015 года – Акт от 06.04.2015 начала работ по ремонту т/х «Сочи-2» по договору № 08/2015 от 06.04.2015 года; приложение б/н к договору № 08/2015 от 06.04.2015 года – Акт от 06.04.2015 года начала работ по ремонту т/х «Сочи-2» по договору № 08/2015 от 06.04.2015 года (т.10 л.д.14-47, 62-64); документы, добровольно выданные 07.02.2016 года ФИО9, а именно: договор № 11-1/2015 от 19.06.2015 года на выполнение работ по ремонту металлических секций Плавпричала № 59; приложение б/н к договору № 11-1/2015 от 19.06.2015 года на выполнение работ по ремонту металлических секций Плавпричала № 59 – Акт от 19.06.2015 года начала работ по ремонту металлических секций Плавпричала № 59 по Договору № 11-1/2015 от 19.06.2015 года (т.10 л.д.77-80, 83-84); документы, добровольно выданные 27.05.2016 года ФИО10, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях ООО «Сервиспромпоставка» с <данные изъяты> а именно: договор поставки № 66 от 01.09.2015 года, товарная накладная № 5698 от 14.12.2015 года; счет-фактура № 01 от 01.12.2015 года; товарная накладная № 999 от 01.12.2015 года; счет-фактура № 01 от 02.11.2015 года; товарная накладная № 56 от 02.11.2015 года; счет-фактура № 19 от 14.12.2015 года (т.11 л.д.7-34, 37-38); документы, добровольно выданные 20.05.2016 года ФИО11, а именно: счет № 25 от 24.10.2014 года <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных строительных работ и затраты за ноябрь 2014 года, акт б/н приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2014 года; итоговая ведомость ресурсов (отчетный период 1 (ноябрь 2014 года); расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1 на капитальный ремонт ул. Батурина; копия договора № 14 от 05.11.2014 года, копия договора № 14 от 23.10.2014 года (т.10 л.д.94-105, 108-109); документы, добровольно выданные 25.05.2016 года и 02.06.2016 Мужикян Г.В., а именно: налоговая накладная № 1 от 01.10.2014 года; счет № 8 от 26.12.2014 года; налоговая накладная № 8 от 26.12.2014 года; накладная № 12д от 26.12.2014 года; счет № 4 от 10.12.2014 года; накладная № 10д от 10.12.2014 года; налоговая накладная № 4 от 10.12.2014 года; счет № 2 от 01.10.2014 года; счет № 1 от 01.10.2014 года; налоговая накладная № 2 т 02.10.2014 года; счет на оплату № 5 от 04.05.2015 года; товарная накладная № 1 от 04.05.2015 года; счет-фактура № 1 от 04.05.2015 года; счет на оплату № 7 от 06.05.2015 года; товарная накладная № 3 от 06.05.2015 года; счет на оплату № 3 от 01.06.2015 года; товарная накладная № 1 от 01.06.2015 года; счет-фактура № 1 от 01.06.2015 года; счет на оплату № 1 от 01.07.2015 года; товарная накладная № 1 от 01.07.2015 года; счет-фактура № 1 от 01.07.2015 года; счет на оплату № 5 от 04.09.2015 года; товарная накладная № 5 от 04.09.2015 года; счет на оплату № 19 от 29.04.2015 года; товарная накладная № 19 от 29.04.2015 года; счет-фактура № 19 от 29.04.2015 года; счет на оплату № 16 от 22.04.2015 года; товарная накладная № 16 от 22.04.2015 года; счет на оплату № 29 от 17.04.2015 года; товарная накладная № 29 от 17.04.2015 года; счет-фактура № 29 от 17.04.2015 года; счет на оплату № 15 от 15.04.2015 года; товарная накладная № 15 от 15.04.2015 года; счет-фактура № 15 от 15.04.2015 года; счет № 8 от 20.03.2015 года; накладная № 1 от 20.03.2015 года; счет-фактура № 8 от 20.03.2015 года; товарная накладная № 2 от 05.05.2015 года; счет-фактура № 2 от 05.05.2015 года; счет на оплату № 6 от 05.05.2015 года; договор № 010915 от 01.09.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> (т.10 л.д.170, 178-224, 228-229, 232-233), документы, добровольно выданные 13.07.2016 года ФИО12, а именно: договор поставки № 11 от 01.11.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, приложение № 1 к договору поставки № 11 от 01.11.2015 года; счет на оплату № 8 от 08.11.2015 года; товарная накладная № 13 от 08.11.2015 года; счет на оплату № 7 от 07.11.2015 года; товарная накладная № 12 от 07.11.2015 года; счет на оплату № 6 от 06.11.2015 года; товарная накладная № 11 от 06.11.2015 года; счет на оплату № 5 от 05.11.2015 года; товарная накладная № 10 от 05.11.2015 года; счет на оплату № 4 от 04.11.2015 года; товарная накладная № 9 от 04.11.2015 года; счет на оплату № 3 от 03.11.2015 года; товарная накладная № 8 от 03.11.2015 года; счет на оплату № 2 от 02.11.2015 года; товарная накладная № 7 от 02.11.2015 года; счет на оплату № 1 от 01.11.2015 года; товарная накладная № 5 от 01.11.2015 года; договор поставки № 20/03 от 20.03.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> приложение № 1 от 20.03.2015 года к договору поставки № 20/03 от 20.03.2015; счет на оплату № 12 от 28.04.2015 года; товарная накладная № 12 от 28.04.2015 года; счет на оплату № 11 от 28.04.2015 года; товарная накладная № 11 от 28.04.2015 года; счет на оплату № 3 от 19.06.2015 года; товарная накладная № 3 от 19.06.2015 года; счет на оплату № 2 от 15.06.2015 года; товарная накладная № 2 от 15.06.2016 года; счет на оплату б/н от 01.06.2015 года; товарная накладная № 1 от 01.06.2015 года; счет на оплату № 7 от 20.03.2015 года; товарная накладная № 7 от 20.03.2015 года; счет на оплату № 4 от 27.07.2015 года; товарная накладная № 4 от 27.07.2015 года; счет на оплату № 3 27.07.2015 года; товарная накладная № 3 от 27.07.2015 года; счет на оплату № 2 от 27.07.2015 года; товарная накладная № 2 от 27.07.2015 года; счет-фактура № 7 от 20.03.2015 года; счет-фактура № 5 от 19.06.2015 года, счет-фактура № 2 от 15.06.2015 года; счет-фактура № 1 от 01.06.2015 года; счет-фактура № 12 от 28.04.2015 года; счет-фактура № 11 от 28.04.2015 года; счет-фактура № 4 от 278.07.2015 года; счет-фактура № 3 от 27.07.2015 года; счет-фактура № 2 от 27.07.2015 года; счет-фактура № 7 от 19.06.2015 года; счет-фактура № 5 от 22.05.2015 года; договор на оказание транспортных услуг № 7 от 05.05.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> счет на оплату № 5 от 22.05.2015 года; акт о сдаче-приемке выполненных работ № 5 от 22.05.2015 года; счет на оплату № 7 от 19.06.2015 года; акт о сдаче-приемке выполненных работ № 7 от 19.06.2015 года; договор поставки № 17 от 19.10.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> приложение № 1 к договору поставки № 17 от 19.10.2015 года; счет на оплату № 35 от 29.10.2015 года; товарная накладная № 35 от 29.10.2015 года; счет на оплату № 36 от 30.10.2015 года; товарная накладная № 36 от 30.10.2015 года; счет на оплату № 31 от 23.10.2015 года; товарная накладная № 31 от 23.10.2015 года; счет на оплату № 32 от 26.10.2015 года; товарная накладная № 32 от 26.10.2015 года; счет на оплату № 33 от 27.10.2015 года; товарная накладная № 33 от 27.10.2015 года; счет на оплату № 34 от 28.10.2015 года; товарная накладная № 34 от 28.10.2015 года; счет на оплату № 30 от 21.10.2015 года; товарная накладная № 30 от 21.10.2015 года; счет на оплату № 29 от 19.10.2015 года; товарная накладная № 29 от 19.10.2015 года; счет-фактура № 36 от 30.10.2015 года; счет-фактура № 35 от 29.10.2015 года; счет-фактура № 34 от 28.10.2015 года; счет-фактура № 33 от 27.10.2015 года; счет-фактура № 32 от 26.10.2015 года; счет-фактура № 31 от 23.10.2015 года; счет-фактура № 30 от 21.10.2015 года; счет-фактура № 29 от 19.10.2015 года; договор поставки № 1 от 03.04.2015 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> приложение № 1 к договору поставки № 1 от 03.04.2015 года; приложение № 2 к договору поставки № 1 от 03.04.2015 года; приложение № 3 от 28.04.2015 года к договору поставки № 1 от 03.04.2015 года; счет на оплату № 2 от 20.07.2015 года; товарная накладная № 2 от 20.07.2015 года; счет на оплату № 1 от 01.07.2015 года; товарная накладная № 1 от 01.07.2015 года; счет на оплату № 8 от 28.04.2015 года; товарная накладная № 8 от 28.04.2015 года; счет на оплату № 7 от 28.04.2015 года; товарная накладная № 7 от 28.04.2015 года; счет на оплату № 7 от 15.04.2015 года; товарная накладная № 7 от 15.04.2015 года; счет на оплату № 6 от 15.04.2015 года; товарная накладная № 6 от 15.04.2015 года; счет на оплату № 5 от 15.04.2015 года; товарная накладная № 5 от 15.04.2015 года; счет на оплату № 4 от 15.04.2015 года; товарная накладная № 4 от 15.04.2015 года; счет на оплату № 1 от 03.04.2015 года; товарная накладная № 1 от 03.04.2015 года; счет на оплату № 4 от 19.05.2015 года; товарная накладная № 4 от 19.05.2015 года; счет на оплату № 3 от 15.05.2015 года; товарная накладная № 3 от 15.05.2015 года; счет на оплату № 2 от 13.05.2015 года; товарная накладная № 2 от 13.05.2015 года; счет на оплату № 1 от 12.05.2015 года; товарная накладная № 1 от 12.05.2015 года; счет-фактура № 4 от 19.05.2015 года; счет-фактура № 3 от 15.05.2015 года; счет-фактура № 2 от 13.05.2015 года; счет-фактура № 1 от 12.05.2015; счет-фактура № 8 от 28.04.2015; счет-фактура № 7 от 28.04.2015; счет-фактура № 7 от 15.04.2015; счет-фактура № 6 от 15.04.2015; счет-фактура № 5 от 15.04.2015; счет-фактура № 4 от 15.04.2015; счет-фактура № 1 от 03.04.2015; счет-фактура № 01/7 от 01.07.2015; счет-фактура № 2 от 20.07.2015; счет-фактура № 13 от 08.11.2015; счет-фактура № 12 от 07.11.2015; счет-фактура № 11 от 06.11.2015; счет-фактура № 10 от 05.11.2015; счет-фактура № 9 от 04.11.2015; счет-фактура № 8 от 03.11.2015; счет-фактура № 7 от 02.11.2015; счет-фактура № 5 от 01.11.2015 (т.11 л.д.52-187, 191-194), документы, добровольно выданные 13.07.2016 ФИО13, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с МУП «Развитие», а именно: договор купли-продажи № 5 от 13.02.2015, заключенный между <данные изъяты> в лице Прижевальской Л.В. (продавец) и <данные изъяты> в лице ФИО14 (покупатель); счет на оплату № 25 от 20.04.2015; копия платежного поручения № 33 от 20.04.2015; расходная накладная № 1 от 20.04.2015; акт о приеме-передаче товара № 1 от 20.04.2015 (т.11 л.д.207-211, 214-215), документы, добровольно выданные 26.07.2016 и 31.07.2016 ФИО5, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальская Л.В. с КФХ ФИО5, а именно: счет-фактура № 1 от 05.10.2015; товарная накладная № 1 от 05.10.2015; счет-фактура № 2 от 05.10.2015; товарная накладная № 2/1 от 05.10.2015; счет-фактура № 7 от 04.12.2015; товарная накладная № 7 от 04.12.2015; счет-фактура № 1 от 09.12.2015; товарная накладная № 1 от 09.12.2015; счет-фактура № 8 от 10.08.2015; товарная накладная № 8 от 10.08.2015; счет-фактура № 11 от 14.08.2015; товарная накладная № 11 от 14.08.2015; счет-фактура № 14 от 20.08.2015; товарная накладная № 14 от 20.08.2015; счет-фактура № 9 от 01.09.2015; товарная накладная № 9 от 01.09.2015; счет-фактура № 10 от 03.09.2015; товарная накладная № 10 от 03.09.2015; договор б/н от 10.08.2015; договор б/н от 05.10.2015 (т.11 л.д.241-259, 263-266,272-273), документы, добровольно выданные 01.08.2016 Гой В.Н., содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты> а именно: договор поставки № 9 от 15.06.2015, заключенный между И.П. ФИО1 <данные изъяты> в лице ФИО1 (поставщик) и <данные изъяты> в лице ФИО15 (покупатель); товарная накладная № 17 о 15.06.2015; счет на оплату № 17 от 15.06.2015; выписка по счету № за период с 22.06.2015 на 23.06.2015; платежное поручение № 228 от 22.06.2015; выписка по счету № за период с 08.09.2015 на 09.09.2015; платежное поручение № 1 от 08.09.2015; выписка по счета № 40702810500003005351 за период с 15.09.2015 по 16.09.2015; платежное поручение № 392 от 15.09.2015; договор поставки № 5 от 01.10.2015, заключенный между <данные изъяты> в лице ФИО16 (поставщик) и <данные изъяты> в лице ФИО15 (покупатель); товарная накладная № 97 от 01.10.2015; товарно-транспортная накладная № 97 от 01.10.2015; товарная накладная № 95 от 01.10.2015; товарно-транспортная накладная № 195 от 01.10.2015; товарная накладная № 96 от 01.10.2015; товарно-транспортная накладная № 96 от 01.10.2015; товарная накладная № 100 от 02.10.2015; товарно-транспортная накладная № 100 от 02.10.2015; товарная накладная № 101 от 03.10.2015; товарно-транспортная № 101 от 02.10.2015; товарная накладная № 105 от 05.10.2015; товарно-транспортная накладная № 105 от 05.10.2015; товарная накладная № 107 от 06.10.2015; товарно-транспортная накладная № 107 от 06.10.2015; товарная накладная № 108 от 07.10.2015; товарно-транспортная накладная № 108 от 07.10.2015; товарная накладная № 11 от 07.10.2015; товарно-транспортная накладная № 111 от 07.10.2015; товарная накладная № 114 от 08.10.2015; товарно-транспортная накладная № 114 от 08.10.2015; товарная накладная № 115 от 09.10.2015; товарно-транспортная накладная № 115; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000204 от 13.10.2015; квитанций к приходному кассовому ордеру № 11 от 13.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000203 от 12.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 12.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000202 от 10.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 9 от 10.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000201 от 09.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 09.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000198 от 08.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 08.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000197 от 07.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 6 от 07.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000196 от 06.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 5 от 06.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000195 от 05.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 05.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000194 от 03.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 03.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000193 от 02.10.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 02.10.2015; отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000192 от 01.10.2015 (т.12 л.д.7-60, 63-65), документы, добровольно выданные 25.10.2016 ФИО17, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты>», а именно: акт сдаче-приемке выполненных работ № 1 от 06.06.2016; копия счета на оплату № 1 от 07.05.2015 (т.12 л.д.93-94, 97-98), документы, добровольно выданные 25.10.2016 ФИО18, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты> а именно: договор поставки № 7 от 30.09.2015, поставщик – <данные изъяты>, покупатель – <данные изъяты> счет-фактура № 7 от 30.09.2015; счет-фактура № 7 от 30.09.2015 (т.12 л.д.110-113, 116-117), документы, добровольно выданные 02.08.2016 ФИО19, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты>, а именно: копия договора № 26032015/1 подряда на выполнение монтажных и пусконаладочных работ от 26.03.2015; копия приложения к договору № 260302015/1 от 26.03.2015 (спецификация № 1 к договору № 260302015/1 от 26.03.2015); копия счета-фактуры № 7 от 26.03.2015; копия счета на оплату № 7 от 26.03.2015 (т.12 л.д.187-193, 197-198), документы, добровольно выданные 14.07.2016 ФИО20, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты> а именно: договор поставки № 27 от 05.11.2015, заключенный между <данные изъяты> в лице Прижевальской Л.В. (поставщик) и <данные изъяты> в лице ФИО20 (покупатель); товарная накладная № 5 от 07.11.2014; счет № 5 от 05.11.2014; товарная накладная № 9 от 19.12.2014; счет № 12 от 19.12.2014; копия платежного поручения № 183 от 06.11.2014; копия платежного поручения № 192 от 18.11.2014; копия платежного поручения № 196 от 24.11.2014; копия платежного поручения № 197 от 25.11.2014; копия платежного поручения № 198 от 26.11.2014; копия платежного поручение № 201 от 28.11.2014; копия платежного поручения № 202 от 01.12.2014; копия платежного поручения № 203 от 02.12.2014; копия платежного поручения № 213 от 15.12.2014; копия платежного поручения № 214 от 16.12.2014; копия платежного поручения № 217 от 29.12.2014; копия платежного поручения № 218 от 30.12.2014; копия платежного поручения № 1 от 15.01.2015; копия платежного поручения № 7 от 26.01.2015 (т.12 л.д.215-235, 239-240), документы, добровольно выданные 11.10.2016 ФИО21, содержащие сведения о договорных взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных Прижевальской Л.В. с <данные изъяты> а именно: договор аренды имущественного пользования б/н от 01.01.2015, заключенный между ИП ФИО1 и председателем <данные изъяты> ФИО21; дополнительное соглашение от 12.01.2015 к договору аренды имущественного пользования б/н от 01.01.2015 между ИП ФИО1 и председателем <данные изъяты>» ФИО21; акт приема-передачи ИП ФИО1 в аренду <данные изъяты> имущества - приложение к договору аренды от 01.01.2015; акт № 2 от 28.02.2015 сдачи-приемки работ (оказания услуг) ИП ФИО1 <данные изъяты>; выписка по счету <данные изъяты>» № за 23.01.2015; выписка по счету Севастопольского регионального отделения политической партии «Патриоты России» № за ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; выписка по счету <данные изъяты> № за 28.04.2015; счет № 9 от 31.07.2014 <данные изъяты>; акт б/н от 31.07.2014 приема-передачи оказанных услуг <данные изъяты> счет № 23 от 23.12.2014 <данные изъяты> акт б/н от 02.12.2014 приема-передачи оказанных услуг <данные изъяты>; счет № 19 от 20.10.2014 <данные изъяты>; выписка по счету <данные изъяты> № за 31.07.2014; выписка по счету <данные изъяты> № за 20.10.2014; выписка по счету <данные изъяты> № за 03.12.2014 (т.12 л.д.246-261, 266-267), регистрационное дело ИП ФИО1 (<данные изъяты>, на 6 л.; регистрационное дело <данные изъяты> на 26 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 26 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 27 л.; регистрационное дело <данные изъяты>), на 33 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 27 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 27 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 43 л.; регистрационное дело <данные изъяты>, на 43 л. (т.7 л.д.10-236, т.8 л.д.1-59, 69-73) оптический носитель DVD-R «Verbatim» 4.7 GB (занято 192МБ) с надписью «64с несекретно 08.06.2015 (т.13 л.д.21-23), оптический носитель DVD-R «Smartbuy» 4.7 GB (занято 213МБ) с надписью «86с несекретно с 039579. 23.07.2015 (т.13 л.д.38-40), оптический носитель DVD-R «Verbatim» 4.7 GB (занято 426МБ) с надписью «70с несекретно с 039579. 06.07.2015 (т.13 л.д.63-65), оптический носитель DVD-R 4.7 GB (занято 224МБ) «MASTER» с надписью «№ 79с несекретно 16.07.2015 (т.13 л.д.80-82), оптический носитель DVD-R «Smartbuy» 4.7 GB (занято 272МБ) с надписью «№ 97с несекретно Р014698, оптический носитель DVD-R «Verbatim» 4.7 GB (занято 604МБ) (т.13 л.д.147-149), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд города Севастополя в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий