Решение по делу № 1-408/2019 от 17.06.2019

                                                                                                       № 1-408/2019

                                                                        УИД 34RS0011-01-2019-002987-35

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань                                                                        27 ноября 2019 года

Кировский районный суд г.Астрахани в составе:

председательствующего судьи ИВАНОВОЙ О.А.,

при секретаре ШЕВЧЕНКО А.П.,

с участием гособвинителя ШУМИЛОВОЙ Л.А.,

подсудимого ОРЛОВА В.В.,

защитника-адвоката КУЗЬМИНА А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца                              <адрес> гражданина Российской Федерации, со средне - специальным образованием,    женатого, не работающего, зарегистрированного по адресу: г. Астрахань, ул. Моздокская, д. 52, корп.2, кв. 26,                    проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных    ч.2 ст. 210, ч.4 ст.159.5, ч.1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

    ОРЛОВ В.В. совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1 ст.929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно ст.1 Федерального закона № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции Федерального закона № 344-ФЗ от 04.11.2014) под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

В соответствии со ст. 11.1, 12, 12.1 указанного Федерального закона размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастные к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать <данные изъяты> рублей.

При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера, подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.

В случае если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.

В случае если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в до-рожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный законом срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.

Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Зная вышеуказанные положения законодательства РФ в сфере автострахования, установленные лица 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,    обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя <данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и находящееся по адресу <адрес> которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в <адрес> решили создать преступную группу.

Для осуществления преступных целей установленные лица 1 и 2     непосредственно и через ФИО143 в преступную группу вовлекли лиц, работавших в <данные изъяты> а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, ФИО144 занимавшего должность директора <данные изъяты> аварийных комиссаров, в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, эксперта-техника, в преступные обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также главного бухгалтера общества, не посвящая его в преступные планы.

При этом установленное лицо 2, с ведома и согласия установленного лица 1, с целью получения еще более высокого преступного дохода, указал ФИО145 на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.

ФИО146 действуя по указанию установленных лиц 2 и 1, предложил своему знакомому войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение мать его знакомого как индивидуальный предприниматель будет заключать фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие <данные изъяты> якобы оказанных услуг.

Кроме того, ФИО147 привлек <данные изъяты> являющейся супругой ранее ему знакомого ФИО148 за денежное вознаграждение заключать фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертиз.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> и индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические услуги, от <данные изъяты> из которых, согласно достигнутым договоренностям, индивидуальные предприниматели производили обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивали и возвращали в <данные изъяты>

Кроме того, ФИО149 привлек к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника, который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

В последующем, с целью увеличения оборотных денежных средств <данные изъяты> с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории <адрес> и <адрес> еще одним руководителем преступной группы стало установленное лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Установленные лица 2 и 3, без ведома установленного лица 1, с целью хищения денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг денежных средств страховых компаний, решили создать на территории <адрес> <данные изъяты>

Для этого через <данные изъяты> являющегося руководителем <данные изъяты> расположенном по адресу    <адрес> занимающееся оказанием услуг по выкупу страховых случаев, установленные лица 2 и 3, приискали ФИО151 для руководство создаваемого ими Общества. При этом установленными лицами 2 и 3 указано ФИО150 на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц, из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме.

ФИО152 действуя по указанию установленных лиц    2 и 3, к противоправной деятельности <данные изъяты> привлек супругу ФИО153 мать ФИО154 которые в качестве индивидуальных предпринимателей оформляли фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание экспертных и юридических услуг <данные изъяты> с последующим возвратом денежных средств, перечисленных от <данные изъяты> на их расчетные счета за мнимые услуги.

В тот же период времени, в качестве эксперта-техника ФИО155 привлек эксперта-техника, который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий.

Помимо этого, ФИО156 предложил ФИО157 работу в качестве бухгалтера <данные изъяты> не посвящая ее в схему преступной деятельности, на что она согласилась.

Для реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по                                  <адрес> зарегистрировано <данные изъяты> (ИНН 3435122497), с юридическим адресом: <адрес> фактически расположенное по адресу: <адрес> В соответствии с решением <данные изъяты> об учреждении <данные изъяты> директором <данные изъяты> назначен ФИО158

Помимо этого, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, установленные лица 2, 3 и 1, ФИО159 создали новое <данные изъяты> зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ с юридическим адресом: <адрес> фактически расположенное по адресу: <адрес>, директором которого назначен                       ФИО161

После этого, примерно в конце октября ДД.ММ.ГГГГ установленные лица 1,2,3 с целью увеличения масштабов хищения денежных средств страховых компаний под видом обособленного подразделения <данные изъяты> создали его структурное подразделение, расположенное по адресу: <адрес> не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов.

Схема деятельности <данные изъяты> и его структурного подразделения, в том числе в части использования фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также в части противоправного увеличении расходов <данные изъяты> за счет фиктивных договоров на оказание экспертных и юридических услуг, была такая же, что у <данные изъяты>

Продолжая увеличивать масштабы хищения денежных средств страховых компаний установленные лица 2 и 3, примерно в конце января 2016 года решили создать структурное подразделение <данные изъяты> в <адрес> дав указание ФИО162 решить вопросы открытия обособленного подразделения <данные изъяты> приискать доверенных лиц для работы в нем.

Исполняя указания установленных лиц 2 и 3,    примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО164 предложил ранее ему знакомому ФИО165 за денежное вознаграждение участвовать в мошеннической схеме в качестве руководителя обособленного подразделения <данные изъяты> в г.Астрахани, на ФИО166 согласился.

Кроме того, ФИО163 действуя совместно с ФИО167 по указанию установленных лиц 2 и 3, приискал помещение для астраханского офиса <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ создал обособленное подразделение <данные изъяты> в г. Астрахани, расположенное по адресу: <адрес> не являющееся юридическим лицом, где предложил деятельность в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, ФИО168 соответственно.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО169 формально назначен на должность заместителя директора <данные изъяты> которое на территории Астраханской области осуществляло хищение денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг.

Помимо этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ к противоправной деятельности <данные изъяты> в г. Астрахани ФИО170 была привлечена ранее ему знакомая ФИО171 являющаяся сестрой ФИО172 в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего экспертные услуги. При этом ФИО173. предоставила сведения о себе, как индивидуальном предпринимателе и данные своего банковского счета ФИО174 которой осуществлялось дальнейшее составление документов от ее имени и снятие перечисляемых от <данные изъяты> денежных средств. Кроме того, ФИО176 осуществляла осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, отправляя фотографии эксперту-технику, который, находясь в <адрес> производил расчет суммы восстановительного ремонта, а также осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 к преступной деятельности в составе организованной    группы были привлечены ФИО178 и ФИО179 в качестве «аварийных» комиссаров, ролью которых являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

В созданную организованную группу Астраханского филиала      <данные изъяты> <адрес> в качестве руководителя <данные изъяты> вошли ФИО181 в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывавших экспертные и юридические услуги, ФИО180 в качестве аварийных комиссаров ФИО182 ролью которых по задуманной схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

С целью личного незаконного обогащения, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности преступной группе.

Участники преступной группы, реализуя единый умысел, при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах преступной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о преступных намерениях участников преступной группы.

В обязанности ФИО183 как участника преступной группы, под видом <данные изъяты> руководство которым осуществляли ФИО184, входило:

- подчинение и выполнение указаний руководителей преступной группы ФИО185

- взаимодействие с другими участниками преступной группы и оказание им помощи при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе;

- приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление и участие в составлении фиктивных извещений о ДТП;

- вовлечение по указанию ФИО186. и с их согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества;

- распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий;

- проведение формальных осмотров поврежденных в результате реальных и фиктивных дорожно-транспортных происшествий автомобилей, в том числе по фотографиям;

- осуществление предварительного расчета суммы восстановительного ремонта автомобилей, участие в составлении заведомо фиктивных для участников преступной группы извещений о ДТП и заключений экспертиз.

Члены преступной группы под видом законной коммерческой деятельности от имени <данные изъяты> <данные изъяты> связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах» (предыдущее наименование <данные изъяты> <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от <данные изъяты> «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) <данные изъяты> «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

Аварийные комиссары ФИО187. и иные неустановленные лица, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в <данные изъяты>

Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона <данные изъяты> «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – ФЗ «Об ОСАГО»), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники преступного сообщества, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей.

При этом проведение подобного рода экспертиз, которым придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации <данные изъяты> согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к <данные изъяты> переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз.

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации <данные изъяты> Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, участники преступной группы в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра.

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом <данные изъяты> «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены преступного сообщества направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово не-обеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.ст.226,227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководитель <данные изъяты> ФИО188 через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей заключали фиктивный договор на оказание юридических и экспертных услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражный суды Астраханской области о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово- необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг.

Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетный счет <данные изъяты> полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленная как в претензионном, так и в судебном порядке, сумма якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предпринимателями услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами преступной группы и распределялись между собой.

Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предпринимателей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных <данные изъяты> расходов, поскольку сотрудники индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические и экспертные услуги, и сами предприниматели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты.

Поступавшие от <данные изъяты> на расчетные счета указанных предпринимателей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода.

Действуя подобным образом, вводя сотрудников страховых компаний и Арбитражный суд в заблуждение относительно наступления страховых случаев, организованной группой, в число участников которого входил ОРЛОВ В.В., похищались путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения.

В частности, для осуществления преступных целей в ДД.ММ.ГГГГ ФИО189 а тот в свою очередь через ФИО190 руководившего <данные изъяты> в г. Астрахани, вовлекли в состав преступной группы в качестве аварийных комиссаров ПИМАНКИНА В.В. и ОРЛОВА В.В., которые, в период с апреля по ноябрь 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных ими к совершению преступлений лиц, в том числе членов созданной ФИО192 организованной группы в составе ФИО191 и иных неустановленных следствием лиц, приискивали водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступали в сговор на совершение конкретных преступлений.

После этого, ПИМАНКИН В.В., руководя созданной им организованной группой, действуя по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, составлял или организовывал составление фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись                 ФИО193 или по его указанию членами его организованной группы в <данные изъяты> после чего ФИО194 руководя в период с ДД.ММ.ГГГГ офисом данной организации, расположенным по адресу: <адрес> действуя во исполнение поставленных перед ним задач по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимал предоставляемые ФИО196 или членами его организованной группы фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленным об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в качестве стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между ФИО195 членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, ФИО197 получали от ФИО198 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за каждое предоставленное им или членами организованной группы фиктивное извещение о ДТП.

При этом, при обращении ФИО199 или членов его организованной группы в офис <данные изъяты> с фиктивными извещениями о дорожно-транспортных происшествиях, ОРЛОВ В.В., выполняя отведенную ему роль в составе преступной группы, производил осмотр и фотосъемку автомобилей в рамках составленного ФИО200 или членами его организованной группы фиктивного извещения о ДТП, а также с целью увеличения суммы подлежащей выплате по заключаемому с <данные изъяты> договору уступки права требования умышленно наносил повреждения на автомобили, принадлежащие лицам, желающим получить страховое возмещение путем предоставления в страховые компании фиктивных извещений о ДТП, после чего он, либо по его указанию ОРЛОВА А.А., пересылали фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашин рассчитывал сумму причиненного ущерба и изготавливал фиктивные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта.

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, ФИО201 действуя во исполнение указаний установленных лиц 2 и 3, направлял в страховые компании <данные изъяты> (предыдущее наименование <данные изъяты> заявления и претензии о выплате денежных средств в счет возмещения вреда.

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, ФИО204 осуществляя руководство преступной группы, в целях хищения денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных ему и выполнявших его указания юристов                 ФИО202 и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические услуги <данные изъяты> направлял в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу:                           <адрес> исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных ФИО203 или членами его организованной группы сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Астраханской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу <данные изъяты> денежных средств, в том числе в счет возмещения вреда.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в доп. офисе «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, и № <данные изъяты> открытый в доп.офисе                                    <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба, которые похищались членами организованной группы и распределялись между ними его руководителями.

Так, ОРЛОВЫМ В.В., действовавшим в составе организованной группы, по вышеизложенной схеме принято участие в совершении следующих фактов хищения денежных средств страховых компаний:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО206 реализуя единый с ОРЛОВЫМ В.В. и ФИО205 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО208 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,                         ФИО207 находясь по адресу: <адрес> действуя с корыстной целью, предложил собственнику автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> ФИО209 в отношении которого постановлен приговор, участвовать в совершении преступления, на что тот согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с ФИО210 с целью совершения преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ в ходе состоявшейся встречи ФИО211 и ОРЛОВА В.В., последний, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана сотрудников <данные изъяты> относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя с корыстной целью, по ФИО212 находясь возле автосервиса, расположенного по ул. Рыбацкая г. Астрахани, используя наждачную бумагу, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, нанес на кузов автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, а также ногой нанес удар по заднему бамперу, образовав вмятину, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имевшимися на нем и вновь причиненными повреждениями и переслал указанные фотографии ФИО213

Получив от ФИО214 копии страхового полиса <данные изъяты> серии <данные изъяты> паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО215 нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО216 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя ФИО217 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер «Р576МЕ 163», принадлежащий ФИО218 страхового полиса <данные изъяты> ФИО219 передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое, действуя по указанию ФИО220 в период с ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории                                      <адрес> точное место следствием не установлено, действуя с корыстной целью, составило фиктивное извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО221 и автомобилем «<данные изъяты> государственный номер <данные изъяты>, находящимся в собственности ФИО222 и под управлением ФИО223 неосведомленных о преступной деятельности ФИО225 ОРЛОВА В.В., ФИО226

Кроме того, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО227 а в результате ДТП автомобиль <данные изъяты> государственный <данные изъяты>, получил повреждения задней левой двери, наружной ручки задней левой двери, заднего левого молдинга двери, облицовки бампера, заднего левого фонаря, левой боковины, заднего левого колесного диска.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время,                 ОРЛОВ В.В., продолжая реализацию единого с членами преступного сообщества преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> внес рукописным способом в бланк извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ являющегося официальным документом, форма которого утверждена действовавшим в тот период приказом <данные изъяты>, предоставляющего право требовать получения со страховой компании страхового возмещения по страховому случаю, фиктивную схему ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП ФИО228 и ОРЛОВ В.В. предоставили в <данные изъяты> расположенное по адресу:                  <адрес>

В тот же день, ФИО354 в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины «<данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, делопроизводитель <данные изъяты> находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания ФИО230 контролировавшего процесс оформления документов в <данные изъяты>», изготовила заявление от имени ФИО229 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> и передала указанные документы ФИО231

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО232 находясь по адресу: <адрес> действуя по указанию ФИО233 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и <данные изъяты> страхового возмещения от <данные изъяты> заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в <данные изъяты> об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> после чего ФИО234 сдал указанные документы в <данные изъяты> Далее, ФИО235 получил в кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей передал ФИО236 <данные изъяты> рублей. В свою очередь, ФИО238 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей передал ФИО237 из которых последний <данные изъяты> рублей передал ОРЛОВУ В.В. за участие в оформлении получения страхового возмещения по фиктивному извещению о ДТП.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО239 качестве заместителя директора <данные изъяты> подписал договор уступки права требования <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>    направило в <данные изъяты> по адресу: г<адрес> заявление ФИО240 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ уведомления об осмотре автомобиля «Hyundai Sonata», государственный    номер <данные изъяты> копии паспорта ФИО241 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО242 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «Hyundai Sonata», государственный номер <данные изъяты>, копии полиса ОСАГО автомобиля «<данные изъяты>», государственный номер <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО353 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ изготовила от имени ФИО247 претензию о выплате <данные изъяты> в том числе <данные изъяты> рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО248 которую, подписав у ФИО246 и, приложив к ней копии договора уступки права требования <данные изъяты> уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, направила в <данные изъяты> по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 984 с расчетного счета <данные изъяты> <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО «РГС Банк» г. Москва), на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы установленными лицами 2 и 3, ФИО249 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО250 и по предварительному сговору с ФИО251 похищены денежные средства <данные изъяты> в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО252 а также действуя в составе организованной группы с ФИО253., в отношении которого постановлен приговор, что находящийся в его пользовании автомобиль <данные изъяты> государственный номер № имеет повреждения, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана сотрудников <данные изъяты> относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО254 находясь во дворе <адрес>, действуя с корыстной целью, предложил ФИО255 совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с автомобиля «<данные изъяты>», государственный номер № на что тот согласился, тем самым вступил в преступный сговор с                    ФИО256 с целью совершения преступления.

В ходе состоявшейся встречи ФИО257 последний, произвел фотосъемку автомобиля «<данные изъяты> с имеющимися повреждениям, после чего посредством сети «Viber» переслал данные фотографии ФИО258

Получив от ФИО259 светокопии страхового полиса <данные изъяты> паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО260 заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО261 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя ФИО262 свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный    номер № принадлежащего                 ФИО263 страхового полиса <данные изъяты>, ФИО264 ДД.ММ.ГГГГ передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИО265 который по его указанию ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты>», государственный номер № находящимся в собственности ФИО273 не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИО270 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО271. и под управлением                ФИО272 неосведомленного о преступных действиях ФИО267 ОРЛОВА В.В., ФИО266

При этом в извещение о ДТП ФИО274 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО275 а в результате ДТП автомобиля «<данные изъяты> государственный номер                    № получил повреждения переднего левого крыла, лобового стекла, наружного левого зеркала, переднего левого диска колеса, молдинга переднего левого крыла, переднего бампера, капота, передней левой двери.

После этогоДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ОРЛОВ В.В., находясь возле офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> получив от ФИО276 информацию о составляемом последним фиктивном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя с членами организованной группы единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана сотрудников <данные изъяты> относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группе, с корыстной целью, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО277 в фиктивном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и передал ее ФИО278

Далее, ФИО279 продолжая свои преступные действия, отразил, переданную ему ОРЛОВЫМ В.В., схему в извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ после чего указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля, ФИО280 через ОРЛОВА В.В. предоставил в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>

В тот же день, ФИО281 в дневное время, переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ дневное время суток, делопроизводитель <данные изъяты> находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия                ФИО282 контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени ФИО283 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО285 действуя по указанию ФИО284 находясь в офисе <данные изъяты> адресу: г<адрес> подписал от имени собственника автомобиля ФИО286 документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в <данные изъяты>» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты>» уступки права требования по страховой выплате № <данные изъяты> после чего получил в кассе <данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>, которые во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей передал ФИО287 В свою очередь, ФИО288 передал <данные изъяты> ФИО290 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей оставил себе, а остальные денежные средства передал ФИО289 и ОРЛОВУ В.В., которые распределили их между собой в неустановленном размере.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО291 находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> передал ОРЛОВУ В.В. <данные изъяты> в качестве вознаграждения за участие в составлении фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и заключения договора уступки права требования с <данные изъяты>

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО292 в качестве заместителя директора <данные изъяты> подписал договор уступки права требования                <данные изъяты> <данные изъяты> направило в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: г<адрес> заявление от имени ФИО293. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об осмотре <данные изъяты> государственный номер №, нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации автомобиля «<данные изъяты> государственный номер № заверенной копии водительского удостоверения, копии уведомления о переуступке права требования, копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых переводов, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в ПАО СК «Росгосстрах».

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО295 находясь в неведении относительно наступления страхового случая, выполняя указание ФИО294., ДД.ММ.ГГГГ изготовила от имени ФИО296 претензию о выплате <данные изъяты>, в том числе суммы ущерба в размере <данные изъяты> рублей, якобы причиненного автомобилю <данные изъяты> государственный № которую, подписав у ФИО297 и, приложив копии договора уступки права требования <данные изъяты> уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, чека, уведомления об осмотре транспортного средства, посредством сдачи в почтовое отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> направила в <данные изъяты> по адресу: г<адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> и претензии с расчетного счета <данные изъяты> <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Южном филиале <данные изъяты>», <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступной группы установленных лиц 2 и 3, ФИО298 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО299 и по предварительному сговору с ФИО300, похищены денежные средства <данные изъяты>» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО301 реализуя единый с членами организованной группы - установленными лицами 2 и 3, ФИО304 ОРЛОВЫМ В.В. и ФИО302 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО303 решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана сотрудников ПАО СК «Росгосстрах» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «<данные изъяты> государственный номер №

Незамедлительно реализуя преступный умысел, ФИО305., примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на территории                           <адрес>, действуя с корыстной целью, предложил собственнику автомобиля <данные изъяты> государственный номер № ФИО307 участвовать в совершении преступления, на что тот согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с                      ФИО306 с целью совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе состоявшейся встречи с ФИО308. и привлеченным последним к совершению преступления в качестве пособника за денежное вознаграждение ФИО309 в пользовании которого находился автомобиль <данные изъяты> государственный    номер <данные изъяты> ФИО310 находясь у дома <адрес> инсценировал дорожно-транспортное происшествие, а именно столкновение автомобилей <данные изъяты> государственный номер №, находящегося в собственности и под управлением ФИО311 и «<данные изъяты> государственный номер № находящегося в собственности ФИО312 и под управлением                  ФИО313 После этого, ФИО314. вызвал сотрудников ГИБДД, которыми, будучи введенными в заблуждение, была составлена справка о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ по адресу:                   <адрес> дорожно-транспортном происшествии между автомобилем <данные изъяты> государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО317 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО316 и под управлением ФИО315 а также вынесено постановление по делу об административном происшествии. При этом в справке о ДТП было указано, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО318 а в результате ДТП автомобиль <данные изъяты>» получил повреждения переднего бампера, левого колесного диска, коробки переключения передач, передней левой фары, переднего левого крыла.

Получив от ФИО319 копии страхового полиса <данные изъяты>, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО320 заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО321 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> ФИО322 в период с ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, предоставил указанные документы, а также справку о дорожно-транспортном происшествии в офис <данные изъяты> расположенный по адресу:                   <адрес>

В период с ДД.ММ.ГГГГ точна дата и время следствием не установлены, ФИО323 совместно с ОРЛОВЫМ В.В., находясь в неустановленном следствием автосервисе <адрес> выполняя отведенную роль в совершении преступления, действуя с корыстной целью, осмотрели автомобиль <данные изъяты> государственный номер № с применением фотосъемки, после чего ФИО324. переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты>

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, делопроизводитель <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> изготовила от имени ФИО325 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в <данные изъяты> об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>

В дальнейшемДД.ММ.ГГГГ ФИО326 в дневное время суток, находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу:                               <адрес> действуя по указанию                        ФИО327 подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты>» уступки права требования по страховой выплате № <данные изъяты> и получил из кассы <данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>, часть из которых в размере <данные изъяты> рублей были переданы ФИО329 остальные денежные средства были распределены между                 ФИО328 в неустановленных долях.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установленыФИО330 выполняя отведенную ему роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> передал ОРЛОВУ В.В. <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за участие в заключение договора уступки права требования по фиктивной справке о ДТП ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, в период ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО331 в качестве заместителя директора <данные изъяты>» подписал договор уступки права требования <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило заявление ФИО332 о страховой выплате по ОСАГО с приложением справки о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ уведомления в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договора с <данные изъяты>» уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> уведомления об осмотре автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> копии паспорта ФИО334 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО333 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля <данные изъяты> государственный номер № копии полиса <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО335., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание ФИО336 ДД.ММ.ГГГГ составила претензию о выплате <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО337 которую, подписав у ФИО338 и приложив к ней копии заявления о страховой выплате от имени              ФИО340 уведомления об осмотре транспортного средства, описи вложений, накладной, чека, договора уступки права требования <данные изъяты> уведомления об уступке права требования, договора на оказание услуг по проведению экспертизы, документа, подтверждающего оплату экспертизы, экспертное заключение, направила в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу:    <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> и претензии с расчетного счета <данные изъяты> открытого в <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>, <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> копеек в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристами, формально числившимися у индивидуального предпринимателя, а фактически работавшими в <данные изъяты> по указанию ФИО341 контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, которое ФИО342 подписал и ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу: <адрес>

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Астраханской области исковое заявление <данные изъяты> оставлено без рассмотрения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы с     установленными лицами 2, 3, ФИО343 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО344 и по предварительному сговору с ФИО345 похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО346 реализуя единый с членами организованной группы с установленными лицами 2 и 3,                       ФИО347 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО348 решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «МАКС», путем обмана сотрудников ЗАО «МАКС» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля <данные изъяты> государственный номер №

Заверив у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль «<данные изъяты> изготовив копии страхового полиса ОСАГО ЗАО <данные изъяты>, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля                    ФИО349 ДД.ММ.ГГГГ передал указанные документы ФИО355 который, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя ФИО356 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный номер № принадлежащий ФИО357 страхового полиса <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> составил фиктивное извещение о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты>, находящимся в собственности ФИО359 не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИО358 и автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер № находящимся в собственности ФИО361 и под управлением ФИО360 не осведомленных о преступных намерениях.

При этом в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО362 а в результате ДТП автомобиль «<данные изъяты> получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, заднего правого габаритного фонаря, передней правой наружной ручки двери, стекла передней правой двери, заднего бампера, правого брызговика крыла, правого бокового указателя поворота, правого крыла, передней правой двери, переднего правого порога двери.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ОРЛОВ В.В., получив от                     ФИО363 информацию о составляемом фиктивном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ действуя с корыстной целью, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО365 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ после чего передал данную схему ФИО364

Далее, ФИО366 продолжая свои преступные действия, действуя с корыстной целью, отразил переданную ему ОРЛОВЫМ В.В. схему в извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего указанное фиктивное извещение о ДТП, ФИО367 через ОРЛОВА В.В. предоставил в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>

После этого ОРЛОВ В.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, выполняя отведенную ему роль в преступном сообществе, получив от                ФИО368 информацию о составленном фиктивном извещении о ДТП с участием автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> произвел фотосъемку повреждений на указанном автомобиле и передал фотографии ФИО369 которая по указанию ОРЛОВА В.В. переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, собственник автомобиля ФИО370 находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> действуя по указанию ФИО371 подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от ЗАО «МАКС»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ЗАО «МАКС» об уступке права требования                                     <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> сдав которые в                        <данные изъяты> ФИО373 получила денежные средства в размере                    15 000 рублей, которые передала ФИО372

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО374 находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: г. <адрес> передал ОРЛОВУ В.В. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве вознаграждения за участие в заключение договора уступки права требования с <данные изъяты> по фиктивному извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, ФИО375 в качестве заместителя директора <данные изъяты> подписал договор уступки права требования <данные изъяты>, после <данные изъяты> направило в ЗАО «МАКС» по адресу: <адрес> заявление ФИО376 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ договора с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> уведомления об осмотре транспортного средства, нотариально заверенного свидетельства о регистрации транспортного средства, нотариально заверенного водительского удостоверения, копии уведомления о переуступке права требования, копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса ОСАГО ЗАО «МАКС» <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО377 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание ФИО378 изготовила претензию о выплате <данные изъяты> рубля в качестве страхового возмещения, приложив копии договора уступки права требования <данные изъяты> копии уведомления об уступке права требования, копии заявления о страховой выплате, копии описи вложений с отметкой о вручении, копии квитанции и чека, копии договора на проведение экспертизы, копии экспертного заключения, копии чека, копии уведомления об осмотре транспортного средства, после чего, которую, подписав у ФИО379 в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, направила в ЗАО «МАКС» по адресу: <адрес> и поступившую в «ЗАО МАКС» <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ЗАО «МАКС», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № <данные изъяты> и претензии с расчетного счета ЗАО «МАКС» <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – Банк ВТБ (ПАО) г. Москва) на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в <данные изъяты> рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристами, формально числившимися у индивидуального предпринимателя, оказывающего    юридические услуги <данные изъяты> фактически работавшими в <данные изъяты> по указанию                      ФИО380 контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ЗАО «МАКС» денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, в том числе                                <данные изъяты> в качестве страхового возмещения, которое ФИО381 подписал ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу: <адрес>

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Астраханской области исковое заявление <данные изъяты> оставлено без рассмотрения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группе    установленными лицами 2 и 3, ФИО382, ОРЛОВЫМ В.В., ФИО383 похищены денежные средства ЗАО «МАКС» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО384 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО386 действовавшего совместно с установленными лицами 2 и 3,                   ФИО385 ОРЛОВЫМ В.В. ФИО387, узнав от ФИО388 в отношении которого постановлен приговор, что находящийся в его собственности автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № имеет повреждения переднего бампера, капота, переднего правого крыла и переднего правого диска, по согласованию с ФИО390 предложил ФИО389. совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», путем обмана сотрудников АО «СОГАЗ», относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО391 с целью совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, в ходе состоявшейся встречи ФИО392 последний находясь возле <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, произвел фотографирование автомобиля <данные изъяты> государственный номер № с имеющимися на нем повреждениями.

Заверив у нотариуса копии полученных от ФИО393 его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> получив от ФИО395 светокопии страхового полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» <данные изъяты>, его паспорта гражданина РФ, а также получив ФИО394 выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты> водительского удостоверения ФИО396 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> принадлежащий ФИО397 ФИО398 ДД.ММ.ГГГГ находясь в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> действуя по согласованию с ФИО399 составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: г<адрес> между автомобилем <данные изъяты>», государственный регистрационный № находящимся в собственности и под управлением ФИО401 и автомобилем «<данные изъяты> государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО402 указав, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является                        ФИО400 в результате ДТП автомобиль «<данные изъяты> получил повреждения переднего бампера, переднего правого диска, капота, переднего правого крыла.

При этом, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО403 ДД.ММ.ГГГГ дневное время суток, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> выполнило в извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ составленную ОРЛОВЫМ В.В., схему дорожно-транспортного происшествия.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ОРЛОВ В.В., выполняя отведенную ему роль в организованной группе, действуя с корыстной целью осмотрел с применением фотосъемки автомобиль <данные изъяты> государственный    регистрационный номер № после чего передал фотографии ФИО404

Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО405 по указанию ФИО406 ДД.ММ.ГГГГ предоставил в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>

В тот же день, ФИО407. переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила                 <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, сотрудник <данные изъяты> ФИО408 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия                      ФИО409 контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу:                                  г. <адрес> изготовила от имени ФИО410 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в АО «СОГАЗ» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО411 находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> действуя по указанию ФИО412 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от АО «СОГАЗ»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в АО «СОГАЗ» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> после чего получил денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей передал ФИО413 <данные изъяты> рублей, а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей передал ФИО414

Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО415 находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> передал ОРЛОВУ В.В. денежные средства в неустановленном размере в качестве вознаграждения за участие в заключение договора уступки права требования с <данные изъяты> по фиктивному извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО416 в качестве заместителя директора <данные изъяты>» подписал договор уступки права требования                            <данные изъяты> после чего в тот же день <данные изъяты> направило в АО «СОГАЗ» по адресу: <адрес> заявление ФИО417 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ уведомления об осмотре автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный    номер №, копии паспорта ФИО419 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО418 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «Ford Focus», государственный регистрационный номер № копии полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов, которое ДД.ММ.ГГГГ поступило в АО «СОГАЗ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № <данные изъяты> с расчетного счета АО «СОГАЗ» <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> расположенного по адресу: г. <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховая выплата по заявлению в полном объеме произведена не была, ФИО420 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание ФИО421 изготовила претензию, поступившую в последующем в страховую компанию ДД.ММ.ГГГГ о выплате <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, после чего, подписав у ФИО422., которую направила посредством почты в АО «СОГАЗ» по адресу: <адрес>

16.09.2016 сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № <данные изъяты> и претензии с расчетного счета АО «СОГАЗ» №<данные изъяты> открытого в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – Банк ГПБ (АО) г. Москва), на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере                                   <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы установленными лицами 2 и 3, ФИО425 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО426 ФИО423 вступившим в предварительный сговор с ФИО424 при ФИО427 похищены денежные средства АО «СОГАЗ» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме тогоДД.ММ.ГГГГ ФИО428 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО429 действовавшего совместно с членами организованной группы    установленными лицами 2 и 3, ФИО430 ОРЛОВЫМ В.В. и ФИО431, по согласованию с ФИО432 предложил ФИО433 в отношении которого постановлен приговор, в собственности которого находился автомобиль «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> имеющий повреждения молдинга задней левой двери, заднего бампера, заднего левого фонаря, заднего правого фонаря, задней правой двери, боковины, задней правой рамы, задней левой двери, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с                      ФИО434 с целью совершения преступления.

Заверив у нотариуса копии полученных от ФИО435 его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> получив от ФИО436 светокопии страхового полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» <данные изъяты> его паспорта гражданина РФ, а также, используя имеющиеся в распоряжении копии водительского удостоверения ФИО438 свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный номер №, принадлежащего ФИО437 страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии <данные изъяты> ФИО439 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> действуя по согласованию ФИО440 составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО442., и автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО441 неосведомленного о преступных действиях ФИО443

При этом ФИО444 в извещение о ДТП внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО445., а в результате ДТП автомобиля «<данные изъяты> получил повреждения заднего левого молдинга двери, заднего бампера, заднего левого фонаря, заднего правого фонаря, задней левой двери, задней левой боковины, рамы задней левой двери.

После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ОРЛОВ В.В., выполняя отведенную ему роль в организованной группе, получив от ФИО446 информацию о составляемом последним фиктивном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ действуя с корыстной целью, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО447 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и передал ее                       ФИО448 также произвел фотосъемку повреждений на автомобиле <данные изъяты> государственный номер №, и передал данные фотографии ФИО449

Далее, ФИО450 продолжая свои преступные действия, отразил, переданную ему ОРЛОВЫМ В.В. схему, в извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего указанное фиктивное извещение о ДТП,                    ФИО451 предоставил в <данные изъяты> расположенное по адресу<адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО452 действуя по указанию ОРЛОВА В.В., осмотрела с применением фотосъемки автомобиль <данные изъяты> государственный номер № после чего переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, сотрудник <данные изъяты> находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия ФИО453 контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> изготовил от имени ФИО454 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в АО «СОГАЗ» об уступке права требования <данные изъяты> договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО456 действуя по указанию ФИО455 находясь в офисе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от АО «СОГАЗ»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в АО «СОГАЗ» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> Сдав указанные документы, после чего получил денежные средства в сумме                                              <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей оставил себе, а остальные денежные средства передал ФИО458 а тот в свою очередь                   ФИО457 и ОРЛОВУ В.В.

Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО459., находясь в офисе <данные изъяты>» расположенном по адресу: г<адрес> передал ОРЛОВУ В.В. <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за участие в заключение договора уступки права требования с <данные изъяты> по фиктивному извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО460 качестве заместителя директора <данные изъяты> подписал договор уступки права требования                  <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило в АО «СОГАЗ» по адресу: <адрес> заявление от имени ФИО461 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об осмотре автомобиля <данные изъяты> государственный номер № копии паспорта ФИО462 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО463 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «Toyota Mark II», государственный номер № копии полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов, копии договора уступки права требования № <данные изъяты> которое ДД.ММ.ГГГГ получено АО «СОГАЗ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета АО «СОГАЗ» <данные изъяты> открытого в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховая выплата по заявлению в полном объеме произведена не была, ФИО464 ДД.ММ.ГГГГ направил в АО «СОГАЗ» по адресу: г<адрес> претензию о <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения, однако дальнейшие выплаты сотрудниками АО «СОГАЗ» осуществлены не были.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы установленными лицами 2 и 3, ФИО465 ОРЛОВОЙ В.В., ФИО466 вступившим в предварительный сговор с ФИО467., похищены денежные средства АО «СОГАЗ» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО468 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО469 действовавшего совместно ФИО470 ФИО471 ОРЛОВЫМ В.В. и ФИО472 узнав от ФИО473 что находящийся в его пользовании автомобиль <данные изъяты> государственный номер № имеет повреждения лакокрасочного покрытия заднего бампера, задней правой двери, передней правой двери, переднем правом крыле, по согласованию с                 ФИО474 предложил ФИО475 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана сотрудников ПАО СК «Росгосстрах» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО477 согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с ФИО476 с целью совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО478 получив от ФИО479 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты> паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО480 заверив у нотариуса светокопии полученных от ФИО481 водительского удостоверения ФИО482 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный номер № а также получив через ФИО483 выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме                              <данные изъяты> рублей, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты> водительского удостоверения ФИО484 и свидетельства о регистрации на автомобиль «<данные изъяты> государственный номе № принадлежащий ФИО488 находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу:                               <адрес> составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты>», государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО485 неосведомленной о преступных намерениях, и автомобилем «<данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО487 не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИО486

Кроме того, в извещение о ДТП ФИО491 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО492 а в результате ДТП автомобиль № государственный номер                № получил повреждения заднего правого фонаря, заднего правого колесного диска, задней правой боковины, заднего бампера, задней правой двери, передней правой двери, переднего правого колесного диска, правого наружного зеркала, облицовки порога, облицовки переднего бампера.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ОРЛОВ В.В., выполняя отведенную ему роль в организованной группе, получив от                    ФИО493 информацию о составленном последним фиктивном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ действуя с корыстной целью нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО494 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от <данные изъяты> и передал ее НИКОЛАЕВУ И.В.

Далее, ФИО495 продолжая свои преступные действия, отразил, переданную ему ОРЛОВЫМ В.В. схему в извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ после чего указанное фиктивное извещение о ДТП и предоставил в <данные изъяты>», расположенное по адресу: г. <адрес>

В тот же день, ОРЛОВА А.А., примерно в ДД.ММ.ГГГГ осмотрев автомобиль <данные изъяты> государственный номер № с применением фотосъемки, переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты>, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <данные изъяты> находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия ФИО496 контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе ФИО497 расположенного по адресу: <адрес> изготовил от имени ФИО498. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО499 находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> действуя по указанию ФИО500 подписал от имени собственника автомобиля ФИО501 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> после чего ФИО502 получил в кассе <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты> из которых <данные изъяты> рублей передал ФИО503 а остальные денежные средства ФИО504 ОРЛОВ В.В. и ФИО505 распределили между собой.

Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО506 выполняя свою роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> передал ОРЛОВУ В.В. <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за участие в заключении договора уступки права требования <данные изъяты> по фиктивному извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО507 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования                      <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» направило в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес> заявление от имени ФИО508 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договора с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>, уведомления об осмотре автомобиля, копии паспорта ФИО509 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО510 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля, копии полиса ОСАГО ПАО «Росгосстрах» <данные изъяты> квитанции об оплате почтовых расходов. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы поступили в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты>, открытого <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере                                       <данные изъяты> рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховая выплата в полном объеме произведена не была, ФИО511 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание ФИО512 изготовила претензию о выплате <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю <данные изъяты> которое, подписав у ФИО513 ДД.ММ.ГГГГ направила в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> открытого в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере                                 <данные изъяты> рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы установленными лицами 2 и 3, ФИО515 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО514 вступившим в предварительный сговор с ФИО516 при пособничестве ФИО517 похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Так же ОРЛОВ В.В., совершил подделку официального документа при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1 ст.929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно ст.1 Федерального закона № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции Федерального закона № 344-ФЗ от 04.11.2014) под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

В соответствии со ст. 11.1, 12, 12.1 указанного Федерального закона размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастные к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать <данные изъяты> рублей.

При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера, подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.

В случае если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.

В случае если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в до-рожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный законом срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.

Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Зная вышеуказанные положения законодательства РФ в сфере автострахования, установленные лица 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,    обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя <данные изъяты> зарегистрированное 13.03.2014 и находящееся по адресу г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.35а, которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в г. Волгограде, решили создать преступную группу.

Для осуществления преступных целей установленные лица 1 и 2     непосредственно и через ФИО518. в преступную группу вовлекли лиц, работавших в <данные изъяты> а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, ФИО519 занимавшего должность директора <данные изъяты> аварийных комиссаров, в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, эксперта-техника, в преступные обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также главного бухгалтера общества, не посвящая его в преступные планы.

При этом установленное лицо 2, с ведома и согласия установленного лица 1, с целью получения еще более высокого преступного дохода, указал ВАСИЛЕНКО И.В. на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.

ФИО520 действуя по указанию установленных лиц 2 и 1, предложил своему знакомому войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение мать его знакомого как индивидуальный предприниматель будет заключать фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие <данные изъяты> якобы оказанных услуг.

Кроме того, ФИО523. привлек ФИО522 являющейся супругой ранее ему знакомого ФИО521 за денежное вознаграждение заключать фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертиз.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО524 и индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические услуги, от <данные изъяты> из которых, согласно достигнутым договоренностям, индивидуальные предприниматели производили обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивали и возвращали в <данные изъяты>

Кроме того, ФИО525 привлек к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника, который, находясь в <адрес> осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

В последующем, с целью увеличения оборотных денежных средств <данные изъяты>», с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории <адрес> еще одним руководителем преступной группы стало установленное лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Установленные лица 2 и 3, без ведома установленного лица 1, с целью хищения денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг денежных средств страховых компаний, решили создать на территории <адрес> <данные изъяты>

Для этого через ФИО526 являющегося руководителем <данные изъяты> расположенном по адресу    <адрес> занимающееся оказанием услуг по выкупу страховых случаев, установленные лица 2 и 3, приискали ФИО528, для руководство создаваемого ими Общества. При этом установленными лицами 2 и 3 указано ФИО527 необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц, из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме.

ФИО530 действуя по указанию установленных лиц    2 и 3, к противоправной деятельности <данные изъяты> привлек супругу ФИО529., мать ФИО531 которые в качестве индивидуальных предпринимателей оформляли фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание экспертных и юридических услуг <данные изъяты> с последующим возвратом денежных средств, перечисленных от <данные изъяты>» на их расчетные счета за мнимые услуги.

В тот же период времени, в качестве эксперта-техника ФИО532 привлек эксперта-техника, который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий.

Помимо этого, ФИО534. предложил ФИО533 работу в качестве бухгалтера <данные изъяты> не посвящая ее в схему преступной деятельности, на что она согласилась.

Для реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> зарегистрировано <данные изъяты> (ИНН 3435122497), с юридическим адресом: <адрес> фактически расположенное по адресу: <адрес> В соответствии с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении <данные изъяты> директором <данные изъяты>» назначен ФИО535

Помимо этого, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, установленные лица 2, 3 и 1, ДД.ММ.ГГГГ создали новое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ с юридическим адресом: <адрес> фактически расположенное по адресу: <адрес> директором которого назначен                       ФИО536

После этого, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, установленные лица 1,2,3 с целью увеличения масштабов хищения денежных средств страховых компаний под видом обособленного подразделения <данные изъяты>» создали его структурное подразделение, расположенное по адресу: <адрес> не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов.

Схема деятельности <данные изъяты> и его структурного подразделения, в том числе в части использования фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также в части противоправного увеличении расходов <данные изъяты> за счет фиктивных договоров на оказание экспертных и юридических услуг, была такая же, что у <данные изъяты>

Продолжая увеличивать масштабы хищения денежных средств страховых компаний установленные лица 2 и 3, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ решили создать структурное подразделение <данные изъяты> в <адрес> дав указание ФИО537 решить вопросы открытия обособленного подразделения <данные изъяты> и приискать доверенных лиц для работы в нем.

Исполняя указания установленных лиц 2 и 3,    примерно в ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО538 предложил ранее ему знакомому ФИО539 за денежное вознаграждение участвовать в мошеннической схеме в качестве руководителя обособленного подразделения <данные изъяты> в <адрес>, на что ФИО540 согласился.

Кроме того, ФИО541 действуя совместно с ФИО542 по указанию установленных лиц 2 и 3, приискал помещение для астраханского офиса <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ создал обособленное подразделение <данные изъяты> в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> не являющееся юридическим лицом, где предложил деятельность в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, ФИО543 соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО544 формально назначен на должность заместителя директора <данные изъяты> которое на территории <адрес> осуществляло хищение денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг.

Помимо этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ к противоправной деятельности <данные изъяты> в <адрес> ФИО545 была привлечена ранее ему знакомая ФИО547 являющаяся сестрой ФИО546 в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего экспертные услуги. При этом ФИО548 предоставила сведения о себе, как индивидуальном предпринимателе и данные своего банковского счета ФИО552 которой осуществлялось дальнейшее составление документов от ее имени и снятие перечисляемых от <данные изъяты> денежных средств. Кроме того, ФИО549 осуществляла осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, отправляя фотографии эксперту-технику, который, находясь в г<адрес> производил расчет суммы восстановительного ремонта, а также осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО551 к преступной деятельности в составе организованной    группы были привлечены ФИО550 и ОРЛОВ В.В. в качестве «аварийных» комиссаров, ролью которых являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

В созданную организованную группу Астраханского филиала      <данные изъяты> <адрес> в качестве руководителя <данные изъяты> вошли ФИО553 в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывавших экспертные и юридические услуги, ФИО555 в качестве аварийных комиссаров ОРЛОВ В.В., ФИО554 ролью которых по задуманной схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

С целью личного незаконного обогащения, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности преступной группе.

Участники преступной группы, реализуя единый умысел, при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах преступной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о преступных намерениях участников преступной группы.

В обязанности ОРЛОВА В.В., как участника преступной группы, под видом Астраханского филиала <данные изъяты> руководство которым осуществляли ФИО556:

- подчинение и выполнение указаний руководителей преступной группы ФИО557

- взаимодействие с другими участниками преступной группы и оказание им помощи при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе;

- приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление и участие в составлении фиктивных извещений о ДТП;

- вовлечение по указанию ФИО558 и с их согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества;

- распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий;

- проведение формальных осмотров поврежденных в результате реальных и фиктивных дорожно-транспортных происшествий автомобилей, в том числе по фотографиям;

- осуществление предварительного расчета суммы восстановительного ремонта автомобилей, участие в составлении заведомо фиктивных для участников преступной группы извещений о ДТП и заключений экспертиз.

Члены преступной группы под видом законной коммерческой деятельности от имени <данные изъяты> связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах» (предыдущее наименование ООО «Росгосстрах»), АО «Страховое общество газовой промышленности» (далее по тексту - АО «СОГАЗ»), ЗАО «МАКС», осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от <данные изъяты> «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) <данные изъяты> «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

Аварийные комиссары ФИО559 ОРЛОВ В.В. и иные неустановленные лица, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в <данные изъяты>

Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – ФЗ «Об ОСАГО»), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники преступного сообщества, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ФИО560., с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей.

При этом проведение подобного рода экспертиз, которым придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации <данные изъяты> согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к <данные изъяты> переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз.

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации <данные изъяты> Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, участники преступной группы в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра.

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены преступного сообщества направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово не-обеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.ст.226,227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководитель ООО «Приоритет» ПАЙВИН А.А., через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей заключали фиктивный договор на оказание юридических и экспертных услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражный суды Астраханской области о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово- необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг.

Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетный счет <данные изъяты> полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленная как в претензионном, так и в судебном порядке, сумма якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предпринимателями услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами преступной группы и распределялись между собой.

Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предпринимателей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных <данные изъяты> расходов, поскольку сотрудники индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические и экспертные услуги, и сами предприниматели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты.

Поступавшие от <данные изъяты> на расчетные счета указанных предпринимателей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода.

Действуя подобным образом, вводя сотрудников страховых компаний и Арбитражный суд в заблуждение относительно наступления страховых случаев, организованной группой, в число участников которого входил ОРЛОВ В.В., похищались путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения.

В частности, для осуществления преступных целей в ДД.ММ.ГГГГ ФИО562 а тот в свою очередь через ФИО561 руководившего <данные изъяты> в г. Астрахани, вовлекли в состав преступной группы в качестве аварийных комиссаров ФИО563 и ОРЛОВА В.В., которые, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных ими к совершению преступлений лиц, в том числе членов созданной ФИО565 организованной группы в составе ФИО564 и иных неустановленных следствием лиц, приискивали водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступали в сговор на совершение конкретных преступлений.

После этого, ФИО566 руководя созданной им организованной группой, действуя по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, составлял или организовывал составление фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись                 ФИО567 или по его указанию членами его организованной группы в <данные изъяты> после чего ФИО568 руководя в период с ДД.ММ.ГГГГ офисом данной организации, расположенным по адресу: <адрес> действуя во исполнение поставленных перед ним задач по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимал предоставляемые ФИО569 или членами его организованной группы фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленным об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в качестве стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между ОРЛОВЫМ В.В., ФИО572 членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, ОРЛОВ В.В. и ФИО570 получали от ФИО571 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за каждое предоставленное им или членами организованной группы фиктивное извещение о ДТП.

При этом, при обращении ФИО573 или членов его организованной группы в офис <данные изъяты> с фиктивными извещениями о дорожно-транспортных происшествиях, ОРЛОВ В.В., выполняя отведенную ему роль в составе преступной группы, производил осмотр и фотосъемку автомобилей в рамках составленного ФИО574 или членами его организованной группы фиктивного извещения о ДТП, а также с целью увеличения суммы подлежащей выплате по заключаемому с <данные изъяты> договору уступки права требования умышленно наносил повреждения на автомобили, принадлежащие лицам, желающим получить страховое возмещение путем предоставления в страховые компании фиктивных извещений о ДТП, после чего он, либо по его указанию ФИО575 пересылали фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашин рассчитывал сумму причиненного ущерба и изготавливал фиктивные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта.

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, ФИО576 действуя во исполнение указаний установленных лиц 2 и 3, направлял в страховые компании ПАО СК «Росгосстрах» (предыдущее наименование ООО «Росгосстрах», в дальнейшем по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), ЗАО «МАКС», АО «СОГАЗ» заявления и претензии о выплате денежных средств в счет возмещения вреда.

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, ФИО577 осуществляя руководство преступной группы, в целях хищения денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных ему и выполнявших его указания юристов                 ФИО578 и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические услуги <данные изъяты> направлял в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу:                           г. <адрес> исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных ФИО579 или членами его организованной группы сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Астраханской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу <данные изъяты> денежных средств, в том числе в счет возмещения вреда.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> и № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба, которые похищались членами организованной группы и распределялись между ними его руководителями.

В частности, с использованием вовлеченного в состав преступного сообщества в качестве аварийного комиссара» ОРЛОВА В.В., организовано изготовление по задуманной схеме следующего фиктивного извещения о дорожно-транспортном происшествии.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО580 реализуя единый с ОРЛОВЫМ В.В. и ФИО581 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО582 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,                         ФИО583 находясь по адресу<адрес> действуя с корыстной целью, предложил собственнику автомобиля «<данные изъяты> государственный номер № ФИО584., в отношении которого постановлен приговор, участвовать в совершении преступления, на что тот согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с ФИО585 с целью совершения преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ в ходе состоявшейся встречи ФИО586 и ОРЛОВА В.В., последний, реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана сотрудников ПАО СК «Росгосстрах» относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя с корыстной целью, по указанию ФИО587., находясь возле автосервиса, расположенного по <адрес>, используя наждачную бумагу, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, нанес на кузов автомобиля «<данные изъяты> государственный номер № повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, а также ногой нанес удар по заднему бамперу, образовав вмятину, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имевшимися на нем и вновь причиненными повреждениями и переслал указанные фотографии ФИО588

Получив от ФИО589 копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты>, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО590 нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО591 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя ФИО593 и свидетельства о регистрации на автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер № принадлежащий ФИО592 страхового полиса ОСАГО САО «ВСК» <данные изъяты> ФИО594 передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое, действуя по указанию ФИО595 в период ДД.ММ.ГГГГ точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории                                      г. Астрахани, точное место следствием не установлено, действуя с корыстной целью, составило фиктивное извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии по адресу<адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО598 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО597 и под управлением ФИО596 неосведомленных о преступной деятельности ФИО600 ОРЛОВА В.В., ФИО601 ФИО599

Кроме того, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО602 а в результате ДТП автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № получил повреждения задней левой двери, наружной ручки задней левой двери, заднего левого молдинга двери, облицовки бампера, заднего левого фонаря, левой боковины, заднего левого колесного диска.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время,                 ОРЛОВ В.В., продолжая реализацию единого с членами преступного сообщества преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> внес рукописным способом в бланк извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ являющегося официальным документом, форма которого утверждена действовавшим в тот период приказом <данные изъяты> предоставляющего право требовать получения со страховой компании страхового возмещения по страховому случаю, фиктивную схему ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП ФИО603 и ОРЛОВ В.В. предоставили в <данные изъяты> расположенное по адресу:                  <адрес>

В тот же день, ФИО604 в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику, который впоследствии без фактического осмотра автомашины «<данные изъяты> государственный номер № изготовил фиктивное экспертное заключение <данные изъяты> указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, делопроизводитель <данные изъяты> находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания ФИО606 контролировавшего процесс оформления документов в <данные изъяты> изготовила заявление от имени ФИО605 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> и передала указанные документы ФИО607

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО608 находясь по адресу: <адрес> действуя по указанию ФИО609 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения <данные изъяты> страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования <данные изъяты> договор с <данные изъяты> уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> после чего ФИО610 сдал указанные документы в <данные изъяты> Далее, ФИО611 получил в кассе <данные изъяты> по адресу<адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей передал ФИО612 <данные изъяты> рублей. В свою очередь, ФИО614 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей передал ФИО613 из которых последний <данные изъяты> рублей передал ОРЛОВУ В.В. за участие в оформлении получения страхового возмещения по фиктивному извещению о ДТП.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, ФИО615 в качестве заместителя директора <данные изъяты>» подписал договор уступки права требования <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>    направило в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: г. Астрахань,    ул. Латышева д. 3 «в» заявление ФИО616 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об осмотре автомобиля «<данные изъяты> государственный    номер <данные изъяты> копии паспорта ФИО617 нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО618 нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля <данные изъяты> государственный номер № копии полиса ОСАГО автомобиля <данные изъяты> государственный номер №, квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО619 находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания ФИО620 ДД.ММ.ГГГГ изготовила от имени ФИО621 претензию о выплате <данные изъяты> рублей, в том <данные изъяты> рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО623 которую, подписав у ФИО622 и, приложив к ней копии договора уступки права требования № <данные изъяты> уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, направила в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: г<адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты> открытого в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе организованной группы установленными лицами 2 и 3, ФИО624 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО626 и по предварительному сговору с ФИО625 похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ОРЛОВ В.В. вину в совершении преступлений не признал, суду пояснил, что знаком с ФИО627., который в ДД.ММ.ГГГГ сообщил ему, что желает <адрес> открыть филиал <данные изъяты> по оказанию услуг, связанных с выкупом у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях страховых случаев и в последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний, попросив его подыскать помещение для офиса его компании. На просьбу      ФИО628 он откликнулся, предложив ему под офис помещение по <адрес> Он так же помог ФИО629 организовать работу в офисе, в частности установил компьютеры, создал соединение локальной компьютерной сети. В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> заключил договор аренды помещения по указанному адресу, предложил ему работать в <данные изъяты> в качестве аварийного комиссара. Поскольку другой работы на тот момент у него не было, он согласился. Кроме него в <данные изъяты> в качестве аварийных комиссаров работали ФИО633 ФИО630 Руководителем Астраханского филиала <данные изъяты> был брат его супруги ФИО631 Сама ФИО632 работала в <данные изъяты>» в качестве помощника эксперта. Так же по просьбе ФИО634 на его супругу было оформлено индивидуальное предпринимательство, для оказания экспертных услуг в деятельности Общества. Помощь при открытии индивидуального предпринимательства ФИО635 оказывала ее сестра -                 ФИО636 которая работала у ФИО637 в    <адрес> С целью организации их работы ФИО638 направлял в г. Астрахань своих сотрудников, которые проводили обучение по оформлению дорожно-транспортных происшествий, при этом он требовал от них постоянно наращивать темпы в поиске пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Работая аварийным комиссаром,    он сначала ежедневно на своем автомобиле ездил по городу и выискивал дорожные происшествия, впоследствии в офисе на своем компьютере установил программу, позволяющую сразу видеть произошедшие дорожно-транспортные происшествия, после чего выезжал на место и как аварийный комиссар предлагал свою помощь в их оформлении.     Работа шла плохо, и когда он первый в апреле 2016 года оформил дорожно-транспортное происшествие, ФИО640 выдал ему премию. В начале своей деятельности к нему обращались другие аварийные комиссары, в том числе ФИО639 которым он помогал оформлять европротоколы по дорожно-транспортным происшествиям, в том числе указывал, как составлять схемы происшествий, поскольку для него никакого труда это не составляло. В ДД.ММ.ГГГГ он перестал работать в качестве аварийного комиссара, при этом продолжал находиться в офисе <данные изъяты> и по просьбе других аварийных комиссаров, помогал заполнять документы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, выезжал с ними на место происшествий, к нотариусу, рассчитывал страховую выплату, фотографировал повреждения на автомобилях. В это период времени он начал понимать, что часть дорожно-транспортных происшествий, по которым составлялись извещения, были фиктивными. По этому поводу он общался с ФИО641 который    ему сообщил, что знает об этом и ответственность за    предоставленное фиктивное извещение о дорожно-транспортном происшествии несет лицо, указанное в договоре уступки прав требований. Сам он никогда не составлял фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, когда оказывал помощь аварийным комиссарам ФИО643 и другим в составлении документов, последние ему не говорили об их фиктивности.    В ДД.ММ.ГГГГ супруга ему сообщила о закрытии <данные изъяты> в <адрес> потом он узнал о задержании сотрудниками правоохранительных органов ФИО644 депутатов из <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ ФИО645 попросил вывезти из офиса все документы и вещи, что им и было сделано. Никакой помощи ФИО646 в оформлении фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе ДД.ММ.ГГГГ он не оказывал.

В судебном заседании в связи с возникшими противоречиями, оглашены показания подсудимого ОРЛОВА В.В., в порядке ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данные им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ

Так из показаний, данных ОРЛОВЫМ В.В., на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (т.д. 5 л.д. 60-66) следует, что после того как в ДД.ММ.ГГГГ он перестал работать в качестве аварийного комиссара в <данные изъяты> <адрес> он продолжал находиться в офисе <данные изъяты> и занимался тем, что помогал оформлять извещения о дорожно-транспортных происшествиях как аварийным комиссарам работавшим в <данные изъяты> <адрес> так и лично лицам, обратившимся в <данные изъяты>» <адрес> без участия аварийных комиссаров, а именно помогал составить схему о дорожно-транспортном происшествии в бланке извещения о ДТП, иногда сам заполнял извещения о дорожно-транспортном происшествии со слов участников происшествия и со слов аварийных комиссаров                               ФИО647 и других, а также иногда передавал данные извещения о ДТП делопроизводителям. Примерно в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание на то, что повреждения на автомобилях, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, владельцы которых были приисканы ФИО648 не соответствовали обстоятельствам ДТП, а именно на данных автомобилях повреждения явно были образованы задолго до дорожно-транспортного происшествия, указанного в извещении о ДТП или на автомобиле виновника степень повреждений не соответствовала автомобилю потерпевшего. В этой связи он поинтересовался у ФИО649. о том, что необходимо делать, в случае поступления в <данные изъяты>» <адрес> фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, по которым в последующем заключаются договоры уступок права требования, на что ФИО650 сообщил, что принимать можно любые извещения о дорожно-транспортном происшествии и главное, чтобы само извещение о дорожно-транспортном происшествии было заполнено правильно, без ошибок, повреждения соответствовали обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия хотя бы в самом извещении, а также правильно была составлена схема, то есть была видимость реального ДТП. Также ему было известно, что ФИО653 требовал с ФИО652 повышения количества, заключаемых договоров уступок права требований. Со слов                   ФИО651 он понял, что <данные изъяты> г. Астрахани может заключать договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным извещениям о ДТП, ответственность за предоставленное фиктивное извещение о ДТП несет обратившееся лицо, указанное в договоре уступки права требования. Также в конце ДД.ММ.ГГГГ он сообщал о предоставляемых ФИО654 фиктивных извещениях о ДТП ФИО655 на что последний пояснил, что он знает об этом, но <данные изъяты> г.Астрахани будет заключать договоры уступок права требования по всем извещениям о ДТП как реальным, так и по фиктивным, поскольку он не знает какие точно из поступивших извещений ДТП фиктивные. В некоторых случаях, когда его спрашивал об этом             ФИО656 он говорил последнему, что ДТП фиктивное, если точно знал об этом, на что ФИО659 расстраивался, но все равно по данным фиктивным извещениям о ДТП заключались договоры уступок права требования, для увеличения показателей (количества) заключаемых договоров цессии. Сам ФИО658 ФИО657 либо кто-либо иной из числа аварийных комиссаров иногда сообщали ему, что предоставляемое им уведомление о ДТП фиктивное и просили его составить схему дорожно-транспортного происшествия с учетом предоставленного автомобиля лицом, якобы пострадавшего в ДТП, так как ФИО660 не могли грамотно составить фиктивное извещение о ДТП. В свою очередь он заполнял и составлял извещения о ДТП, в том числе фиктивные, по просьбе ФИО661 а также по их просьбе фотографировал автомобили, представленные лицами, являющиеся якобы потерпевшими в ДТП, рассчитывал сумму ущерба, передавал делопроизводителям составленные им извещения о ДТП, в том числе по фиктивным, для оформления договора цессии и получения денежных средств. ФИО662 знали, что <данные изъяты> заключает договоры уступки права требования, как по реальным, так и по фиктивным извещениям о ДТП, но между ними и им не было никакой предварительной договоренности. Фактически на третью декаду ДД.ММ.ГГГГ была лишь разовая договоренность между ним, ФИО663 о том, что в <данные изъяты> г. Астрахани можно предоставлять и фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, при этом какие-либо конкретные детали не обговаривались. Фактически ФИО664 находили лиц, желающих оформить фиктивное извещение о дорожно-транспортном происшествии, либо сами в них участвовали, после чего обращались к нему для оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии, а именно производство фотографий, расчета, составления извещений о ДТП, предоставление документов делопроизводителю. За каждое предоставленное извещение о дорожно-транспортном происшествии, по которому в последующем был заключен договор цессии, независимо является ли извещение о ДТП фиктивное или реальное, он получал от ФИО666 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, за помощь, оказанную в оформлении конкретного ДТП, либо аналогичную сумму ему передавали ФИО665. из части денежных средств полученной по договору цессии по извещению о дорожно-транспортном происшествии.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в утреннее врем суток, в офисе <данные изъяты> <адрес> к нему обратился ФИО667 который передал ему светокопии документов на автомобиль <данные изъяты> государственный номер № и автомобиль <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> после чего сообщил, что необходимо нарисовать схему в бланке извещения о дорожно-транспортном происшествии с учетом повреждений, которые имеются на автомобиле <данные изъяты> при этом сам бланк извещения уже был заполнен и в нем имелся перечень повреждений, как на автомобиле потерпевшего, так и на автомобиле виновника. Далее он составил схему дорожно-транспортного происшествия в извещении о ДТП, кто заполнял остальные графы, он не помнит. О том, что данное ДТП фиктивное, ему сообщил ФИО668 После составления извещения о ДТП, он передал eго делопроизводителю, а затем были оформлены все остальные документы, включая договор цессии, по которому потерпевший в данном ДТП должен был получить денежные средства из кассы <данные изъяты> г. Астрахани. По указанному у извещению о ДТП в последующем он <данные изъяты> рублей от                     ФИО669 в качестве «комиссарского» вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО671 и сообщил, что ФИО670 хочет оформить фиктивное ДТП, но его не устраивает сумма выплаты по тем повреждениям, которые имеются на автомобиле и попросил его приехать в автосервис, расположенный недалеко от                              <адрес> Он приехал по указанному адресу, где находились ФИО672 и кто еще. ФИО673. указал ему на автомобиль <данные изъяты> на котором имелись повреждения по левой стороне автомобиля в виде царапин и вмятин, и сообщил, что его не устраивает сумма выплаты в размере <данные изъяты> рублей по данным повреждениям, попросив увеличить сумму выплаты путем нанесения фиктивных повреждений. Он нанес удар ногой по заднему бамперу автомобиля <данные изъяты> в результате чего образовалась вмятина, а также наждачной шкуркой сделал царапины на заднем левом диске, после чего сфотографировал повреждения на данном автомобиле и отослал фотографии ФИО675 которая примерно через 15 минут сообщила, что суммы выплаты в данном случае будет составлять около <данные изъяты> рублей, о чем он сообщил ФИО674 Данная сумма устроила ФИО679 после чего он передал ФИО678<данные изъяты> который                           передал ФИО677 <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей ему за помощь в оформлении фиктивного извещения о ДТП. Далее ФИО681 или ФИО680 передали ему фиктивное извещение о ДТП, в котором в офисе <данные изъяты> <адрес> он нарисовал схему ДТП. Через несколько дней были оформлены все остальные документы по данному ДТП.

По извещению о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> с участием автомобилей <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО682 и автомобилем <данные изъяты>, государственный номер <данные изъяты> пояснил, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ФИО683., попросив сфотографировать повреждения на автомобиле <данные изъяты> и рассчитать сумму выплаты, на что он согласился, после чего он попросил ФИО687 съездить с ним и произвести фотосъемку повреждений указанного автомобиля. ФИО684 отвез его и ФИО686 в автосервис, где ФИО685 произвела фотосъемку автомобиля <данные изъяты>, по которому ранее ДД.ММ.ГГГГ оформлялось фиктивное извещение о ДТП. В этот момент он понял, что данное ДТП также является фиктивным. Далее по указанному ДТП был оформлен договор цессии.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ к офису <данные изъяты> г. Астрахани приехал ФИО688 на своем автомобиле <данные изъяты>, на котором имелись повреждения в виде царапин по правой части автомобиля и сообщил, что он хочет получить страховое возмещение путем оформления фиктивного извещения о ДТП и попросил его рассчитать сумму выплаты по имеющимся повреждениям. Он произвел фотосъемку повреждений и передал данные фотографии ФИО690 которая через некоторое время сообщила, что сумма выплаты составит 20 000 рублей, о чем он сообщил ФИО689 которого эта сумма устроила, после чего был оформлен договор уступки права требования с ФИО693 являющейся сожительницей ФИО691 и на которую был оформлен вышеуказанный автомобиль. По данному договору ФИО692. получила какую-то сумму денег, он в свою очередь получил <данные изъяты> рублей от ФИО694 в качестве комиссарского вознаграждения за заключение договора цессии.

По извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО695 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО696 пояснил, что примерно в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ ФИО697 попросил его осмотреть автомобиль <данные изъяты>, принадлежащий его знакомому, по которому в последующем будет оформлено фиктивное извещение о ДТП. После этого в дневное время суток к офису <данные изъяты> <адрес> приехал автомобиль <данные изъяты> который он осмотрел и произвел фотосъемку, после чего передал фотографии ФИО698 которая рассчитала стоимость восстановительного ремонта, сумму не помнит, но данная сумма устроила ФИО699 и потерпевшего в ДТП. ФИО700 составил фиктивное извещение о ДТП и передал его делопроизводителю. В последующем по указанному извещению о ДТП был оформлен договор цессии, по которому собственник автомобиля <данные изъяты> ФИО701 получил денежные средства.

По извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> между автомобилем <данные изъяты>, государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО702 и автомобилем <данные изъяты>, государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО703. пояснил, что в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО704 попросил осмотреть автомобиль <данные изъяты> принадлежащий его знакомому, по которому в последующем будет оформлено фиктивное извещение о ДТП. После этого в дневное время суток к офису <данные изъяты> Астрахани приехал автомобиль <данные изъяты> который он осмотрел и произвел фотосъемку, после чего передал фотографии ФИО705 которая рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая устроила ФИО706 составил фиктивное извещение о ДТП и передал его делопроизводителю. В последующем по указанному извещению о ДТП был оформлен договор цессии, по которому собственник автомобиля <данные изъяты> - ФИО707 получил денежные средства.

После оглашения указанных показаний, ОРЛОВ В.В. их не подтвердил, указав, что данные показания давал под моральным давлением следователя ФИО709. Так, следователь                    ФИО708 говорил ему, что его супруге будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,    не разрешал свидание с ней и его матерью.

Суд приходит к выводу о непоследовательности и противоречивости показаний ОРЛОВА В.В., данных им на стадии предварительного следствия и в суде в части хищения денежных средств страховых компаний в виде страховых выплат по фиктивным    дорожно-транспортным    происшествиям от 04ДД.ММ.ГГГГ и изготовления фиктивного извещения о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ и, с учетом заинтересованности подсудимого в исходе дела, признает его показания, данные на стадии предварительного следствия правдивыми и достоверными, они не противоречат материалам дела и объективно подтверждаются совокупностью доказательств, собранных по делу и представленных стороной обвинения, непосредственно исследованных в судебном заседании, анализ и оценка которых приведена ниже. В связи, с чем суд расценивает их как правдивые и кладет в основу приговора.

Доводы подсудимого об оказании следователем                         ФИО710 на него давления при его допросе ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании были проверены и своего подтверждения не нашли. Так, из показаний следователя ФИО711 допрошенного в суде в качестве свидетеля следует, что никакого морального воздействия при допросе ФИО713 ДД.ММ.ГГГГ он не оказывал, его допрос производился с участием адвоката ОРЛОВА В.В. - ФИО712 в присутствии сотрудников конвойной службы, то есть в условиях, исключающих оказание на него какого-либо давления. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при допросе ОРЛОВА В.В. не установлено, факт его ознакомления с отраженными в протоколе допроса показаниями и правильность их записи удостоверены его подписями, каких-либо замечаний в нем не имеется. При проведении допроса, ОРЛОВ В.В. не заявлял об оказании на него давления со стороны следователя. При этом суд отмечает, что ФИО714 на тот момент уже была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, из пояснений ФИО715 следует, что при поступлении со стороны родственников ходатайств о предоставлении свиданий, они разрешались положительно.

Так же суд доводы подсудимого о том, что в ДД.ММ.ГГГГ прекратил свою деятельность в <данные изъяты>», в этой связи после указанного периода не мог участвовать в хищении денежных средств страховых компаний, отвергает, поскольку из показаний самого же подсудимого следует, что и после ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе <данные изъяты>», оказывал помощь аварийным комиссарам в составлении     документов по дорожно-транспортным происшествиям, ездил с ними на аварии, к нотариусу. Кроме того, подсудимый в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО716 вывозил из офиса <данные изъяты> документы и вещи. Указанные    обстоятельства свидетельствуют о том, что ОРЛОВ В.В. и после ДД.ММ.ГГГГ года участвовал в деятельности <данные изъяты> г. Астрахани.

           Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, огласив показания свидетелей, исследовав материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу, что подсудимый виновен в совершении преступления против собственности и преступления против порядка управления.

Виновность подсудимого по указанным составам преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Так, представитель потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах»                ФИО717 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> поступило заявление <данные изъяты> ФИО721 собственником которого является                     ФИО722 При этом автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный номер № получил механические повреждения. Далее на расчетный счет <данные изъяты>» платежным поручением <данные изъяты> были перечислены денежные средства в <данные изъяты> рублей в счет погашения суммы ущерба по страховому случаю от <данные изъяты>

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» поступило заявление ФИО723 направленное из <данные изъяты> о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем марки «<данные изъяты> государственный номер № под управлением ФИО727 собственником которого является ФИО728 и автомобиля марки <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> под управлением                      ФИО726 При этом автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный номер № получил механические повреждения. На расчетный счет <данные изъяты> платежным <данные изъяты> были перечислены денежные средства в <данные изъяты> рублей в качестве возмещения по страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГ

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» поступило заявление ФИО729 направленное из <данные изъяты>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ у дома <адрес> между автомобилем «<данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО730 и под управлением                ФИО731 и автомобиля «<данные изъяты> государственный номер                      № находящимся в собственности ФИО732 и под управлением ФИО733. В результате данного ДТП вышеуказанный автомобиль <данные изъяты> государственный номер                   <данные изъяты> получил механические повреждения. В связи с тем, что                   ФИО734 не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра, специалистами ПАО СК «Росгосстрах», по факту рассмотрения вышеуказанного заявления о производстве страховой выплаты, страхователю транспортного средства ФИО735 было отказано в осуществлении страховой выплаты. После чего, в ПАО СК «Росгосстрах», из <данные изъяты> поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного автомобилю <данные изъяты> государственный номер                                   № в размере <данные изъяты> рублей, из них сумма <данные изъяты> рублей за понесенные расходы за проведение независимой экспертизы, <данные изъяты> рублей почтовые расходы. На основании данной претензии, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» поступило заявление ФИО737 направленное из <данные изъяты>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ у дома <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО738 и автомобилем «<данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО741 и под управлением                 ФИО739 В результате данного ДТП вышеуказанный автомобиль <данные изъяты> государственный номер № получил механические повреждения. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Астраханского филиала ПАО СК «Росгосстрах» был произведен осмотр автомобиля <данные изъяты> государственный номер №, о чем был составлен акт осмотра транспортного средства. В ходе осмотра было выявлено, что на автомобиле <данные изъяты> государственный номер № действительно имеются механические повреждения, указанные в представленном извещении о ДТП. Далее, на основании указанного заявления о прямом возмещении убытков, так как ФИО740 предоставила принадлежащий ей автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № для осмотра, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет ООО «Приоритет», были перечислены денежные средства в сумме 38 300 рублей. После указанных событий, в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» из ООО «Приоритет» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного автомобилю <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей. На основании данной претензии, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет                              <данные изъяты> были перечислены денежные средства недоплаченной суммы страхового возмещения, в сумме <данные изъяты> рублей.

Представитель потерпевшего АО «Согаз» ФИО743 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал АО «СОГАЗ» поступило заявление о страховой выплате по страховому полису ОСАГО от ФИО744 направленное из офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> с участием автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО745 и автомобилем <данные изъяты>», государственный регистрационный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО746 В связи с данными обстоятельствами, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Астраханского филиала АО «СОГАЗ» был направлен автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> на независимую техническую экспертизу в <данные изъяты> По результатам осмотра вышеуказанного автомобиля было изготовлено экспертное заключение <данные изъяты> об определении стоимости восстановительного ремонта транспортного средства <данные изъяты> согласно которому установлена стоимость устранения дефектов данного автомобиля в размере <данные изъяты> рублей. По результатам рассмотрения заявление о страховой выплате сотрудниками Астраханского филиала АО «СОГАЗ» было принято решение о добровольной выплате по данному страховому случаю. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета АО «СОГАЗ» <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Далее, в АО «СОГАЗ» была направлена претензия <данные изъяты>, о взыскании <данные изъяты> рублей – невыплаченная часть страхового возмещения<данные изъяты> рублей расходы на оплату проведения независимой экспертизы). По результатам рассмотрения вышеуказанной претензии и прилагаемым к ней документам по данному страховому случаю, сотрудниками АО «СОГАЗ» было принято решение о добровольной выплате по данному страховому случаю. В результате, сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах по данному страховому случаю, направили платежное поручение <данные изъяты> на основании которого перечислены денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Астраханской области поступило исковое заявление к АО «СОГАЗ» от ООО «Приоритет» по которому последние просили взыскать с АО «СОГАЗ» <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Астраханской области было принято решение об отказе в иске.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Астраханский филиал АО «СОГАЗ» поступило заявление ФИО747 направленное из <данные изъяты> о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем марки <данные изъяты> государственный номер                              № под управлением и находящимся в собственности                     ФИО748 и автомобиля марки <данные изъяты> государственный    номер № под управлением ФИО749 (виновник). При этом автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, получил механические повреждения. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО750 был предоставлен вышеуказанный автомобиль для осмотра, в ходе которого было подтверждено наличие на автомобиле повреждений. После этого на основании платежного поручения <данные изъяты> с расчетного счета АО «СОГАЗ» на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере                    <данные изъяты>

Представитель    потерпевшего ЗАО «МАКС» ФИО751 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ЗАО «МАКС» из <данные изъяты> г. Астрахани поступило заявление ФИО752 о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ к которому были приложены копия паспорта собственника ТС, копия свидетельства о регистрации ТС, копия водительского удостоверения, копия полиса страхования, уведомление об осмотре, копия уведомления о переуступке права требования, а также извещение, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты>, государственный номер <данные изъяты> регион, находящимся в собственности ФИО753 и под управлением ФИО754 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер № регион, находящимся в собственности ФИО756 и под управлением ФИО755 Первоначально сотрудниками ЗАО «МАКС» было отказано в осуществлении страховой выплаты в виду отсутствия полных реквизитов. В ДД.ММ.ГГГГ из        <данные изъяты> г. Астрахани в ЗАО «МАКС» по адресу: <адрес> поступила претензия о выплате <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения по вышеуказанному ДТП. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ЗАО МАКС на основании платежного поручения <данные изъяты> и претензии с расчетного счета ЗАО МАКС, открытого в ПАО Банк ВТБ г. Москва, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> открытый в южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения.

Свидетель ФИО758 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО757. он стал занимать должность директора <данные изъяты>      занимающегося    выплатами страхового возмещения по договорам цессии. На должность он был назначен советом учредителей Общества, в состав которого входили ФИО761 интересы которой по доверенности предоставлял    ФИО759 Схема работы в <данные изъяты>», которую придумал ФИО762 была следующей. Лицо, желающее заключить договор уступки права требования, обращалось в <данные изъяты> где проводилась оценка ущерба от дорожно-транспортного происшествия, если    с суммой оценки клиент был согласен, выплачивали    ему денежные средства. Далее направлялся пакет документов в страховую компанию для рассмотрения вопроса о возмещении ущерба от дорожно-транспортного происшествия. В случае если страховая компания не реагировала, производили оценку ущерба у эксперта и обращались с исками в суд. О проделанной работе он отчитывался перед фактическими учредителями Общества: ФИО760 впоследствии    еще и перед    ФИО763. Организаторами и основными контролерами деятельности общества были ФИО764    являлась индивидуальным предпринимателем по оказанию <данные изъяты> услуг по проведению экспертиз. На самом деле    экспертизу проводили сотрудники, фактически работавшие в     Обществе, но числящиеся <данные изъяты> Индивидуальному предпринимателю за фиктивное проведение экспертизы    переводились денежные средства, часть из них шла на оплату налогов, часть на зарплату, остальные деньги возвращались в <данные изъяты>      Аналогичная схема по оказанию юридических    услуг, как и по проведению экспертиз, была    организована с <данные изъяты> Юристы которые числились у нее, фактически работали в <данные изъяты> за оказанные формальные юридические услуги, <данные изъяты>.    перечислялись денежные средства, часть из них шла на оплату налогов, часть на зарплату, остальные деньги возвращались в <данные изъяты> Впоследствии на место    ФИО765 пришел другой предприниматель. Для работы <данные изъяты> учредители заключали    с Обществом    договоры займа, по которым фактически деньги    не передавались. Та часть денег, которую возвращали индивидуальные предприниматели, шла на оплату услуг аварийным комиссарам, часть на «черную зарплату»,    часть на возврат долга по договорам займа, заключенных с учредителями общеста. Он подозревал, что аварийными комиссарами составлялись фиктивные евро-протоколы, для получения страховых выплат. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО766 с просьбой порекомендовать ему кандидатуру    для <данные изъяты> который изначально был открыт в       г. Волжский Волгоградской области, схема работы которого была такая же, как и в <данные изъяты> Он порекомендовал ему своего знакомого ФИО767 Знает, что в дальнейшем был открыт    филиал <данные изъяты>» в г. Астрахани, но без каких-либо подробностей.        В ДД.ММ.ГГГГ его деятельность в <данные изъяты>                             г. Волгограда была прекращена.     ОРЛОВА В.В. он не знает, никогда о нем не слышал.

Из показаний свидетеля ФИО768 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО769 сообщил ему, что учредители <данные изъяты> в котором тот работал директором, решили открыть новую организацию, занимающуюся выкупом страховых случаев, расположенную на территории г. Волжского Волгоградской области и предложил его кандидатуру в качестве директора. После этого он с ФИО771. приехал на встречу с ФИО770 которые рассказали ему порядок работы организации, которую необходимо будет открыть и организовать работу. Данный порядок работы заключался в выкупе страховых случаев посредством заключения договоров уступок права требования с лицами пострадавшими в ДТП. После этого подконтрольные индивидуальные предпринимателя проводили экспертизу и оказывали юридические услуги, при этом оказанные услуги оплачивались только в части вознаграждения индивидуальным предпринимателям, налоги и другие обязательные платежи, а также заработная плата сотрудникам, трудоустроенным к данным индивидуальным предпринимателям. Документы, подтверждающие расходы организации, связанные с оказанием индивидуальными предпринимателями экспертных и юридических услуг, подавались в страховые компании и суды для последующего их возмещения. Также ФИО772 пояснили, что прибыль открываемой организации состоит из разницы между покупкой страхового случая, в который включается сумма ущерба, а также утрата товарной стоимости, и суммой предоставляемой в страховую компанию. Кроме этого прибыль складывалась из денежных средств, которые выплачивали страховые компании в результате возмещения якобы понесенных расходов на экспертные и юридические услуги. Таким образом, со слов ФИО773 такая схема работы обеспечивала максимальное получение денежных средств со страховой компании. После этого он посещал офис <данные изъяты> и знакомился с порядком его работы. После проведения нескольких дней в офисе <данные изъяты> он составил бизнес-план развития создаваемого предприятия, который предъявил ФИО774 при очередной встрече. Ознакомившись с ним, последние согласились и дали ему свое согласие заниматься открытием новой организации. После этого у него были встречи со ФИО775 которые передали ему для организации работы <данные изъяты> денежные средства по                        <данные изъяты> рублей каждый. На должность бухгалтера <данные изъяты> он пригасил свою знакомую ФИО776 К деятельности <данные изъяты> он привлек ФИО777 в качестве индивидуального предпринимателя для формального проведения осмотров транспортных средств и изготовления автотехнических экспертиз, а свою маму ФИО778 привлек в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего юридические услуги <данные изъяты> Всей бухгалтерией ФИО779 занималась ФИО781 ДД.ММ.ГГГГ при очередной встрече с ФИО780 потребовали от него, чтобы текущие расходы в <данные изъяты> покрывались за счет получаемой разницы от покупки по договору уступки права требования и суммой реального ущерба полученного со страховой компании, а денежные средства полученные в результате возмещения якобы понесенных расходов <данные изъяты> также неустойка, составляли их чистую прибыль, которая могла быть либо наличными денежными средствами передана им, либо оформлена в кассу <данные изъяты> по договорам займа. В ДД.ММ.ГГГГ на счете <данные изъяты> стало находиться достаточное количество денег, которые можно было снять с расчетного счета, чтобы потом часть денег использовать повторно в деятельности <данные изъяты> а именно: часть для выкупа прав требования, а часть на оплату текущих расходов. В этой связи он дал указание ФИО782 производить частично расчеты между <данные изъяты> и ФИО783 безналичным путем.    В штат ФИО784. были формально наняты 2 юриста, у ФИО785 работали эксперт-техник ФИО786 который постоянно находился в <адрес>, и его помощник ФИО787, которая проводила осмотры автомобилей, фотографировала повреждения и по интернету отправляла их ФИО789 который на основании представленных ему фотографий делал заключение. Все сотрудники <данные изъяты> ФИО788 ФИО791 располагались в одном офисном помещении.            ФИО790 постоянно анализировали деятельность <данные изъяты> по предоставленным им ежемесячным управленческим отчетам о работе <данные изъяты> постоянно требовали от него наращивания объемов выкупа страховых случаев, на все его разъяснения, что наращивание выкупа страховых случаев приведет к их фальсификации участниками дорожно-транспортных происшествий,    ФИО792 ему пояснял, что его это не должно волновать, его задачей был выкуп страховых случаев и организация полного процесса получения возмещения по страховому случаю из страховой компании.     ФИО793 таким образом требовали от него, как от руководителя <данные изъяты> выкупать фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, тем самым повышать прибыльность <данные изъяты> Он ориентировал работников <данные изъяты> выкупать все извещения о дорожно-транспортных происшествиях, не вдаваясь в их законность составления. Порядок работы в <данные изъяты> был следующий. Клиент, придя в офис <данные изъяты> обращался к делопроизводителям и сдавал им комплект документов. Далее помощник эксперта ФИО795 проводила фотосъемку поврежденного автомобиля, после чего отправляла фотографии на удаленный сервер ФИО794 Получив расчет, клиенту озвучивалась сумма, если данная сумма устраивала клиента, то с ним заключался договор уступки права требования и сразу подписывался пакет документов, в который входило уведомление страховой компании об осмотре, при этом дата и время согласовывалась с клиентом. Также с клиентом подписывалось дополнительное соглашение на право требования неустойки, так как понимали, что страховая компания с большей долей вероятности не выплатит сумму ущерба в установленный законом срок, а также заявление о наступлении страхового случая. После этого клиент, получив от делопроизводителя расходный ордер, направлялся к кассиру, которая выдавала клиенту деньги в сумме, указанной в ордере. Далее в страховую компанию направлялось заявление о наступлении страхового случая, уведомление об осмотре, извещение о ДТП или справка о ДТП, заверенная копия паспорта, заверенная копия водительского удостоверения, заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия страхового полиса транспортного средства по ОСАГО. После этого <данные изъяты> выжидал установленный законом срок, в течение которого представитель страховой компании должен явиться на осмотр автомобиля, либо страховая компания должна уведомить <данные изъяты> об изменении даты и места осмотра. Если уведомление страховой компании о переносе даты и места осмотра носило конкретный характер, то <данные изъяты> переносил осмотр; если же страховая компания, такая, как ПАО СК Росгосстрах, присылала общее предложение явиться по адресу в любое удобное время, то такие требования игнорировались, поскольку суд не считал такие уведомления законными и обоснованными. Если страховая компании не присылала никакого уведомления об изменении даты и места осмотра автомобиля и не направляла представителя страховой компании для осмотра автомобиля, то тогда в день осмотра автомобиля, установленного клиентом в уведомлении об уступке права требования, <данные изъяты> заключал с ФИО796 договор об оказании услуг по проведению экспертизы, и ФИО797 изготавливалось заключение эксперта по оценке стоимости восстановительного ремонта. После этого <данные изъяты> выжидал положенный законом двадцатидневный срок с момента поступления первичного пакета документов в страховую компанию. Если в течение этого времени страховая компания не выплачивала сумму страхового возмещения или выплачивала не в полном размере, то юристы направляли в адрес страховой компании комплект документов вместе с претензией и заключением эксперта с документами, подтверждающими затраты на проведение экспертизы. После этого <данные изъяты> выжидал 5 рабочих дней, и если в указанный срок страховая компания не выплачивала сумму претензионного требования, в которое уже входили, помимо страхового возмещения, затраты на проведение экспертизы и почтовые расходы, то <данные изъяты> заключало договор на оказание юридических услуг с ФИО798 а затем юристы готовили новый пакет документов, который вместе с исковым заявлением передавался в арбитражный суд Волгоградской области, при этом в исковом заявлении указывалось требование взыскать со страховой компании расходы, связанные с оказанием юридических услуг ФИО799 Как правило, суд принимал решение о взыскании со страховой компании суммы исковых требований. После этого в день поступления денег от страховой компании на расчетный счет, в случае, если компания <данные изъяты> могла претендовать на неустойку, заключался новый договор с ФИО800. для оказания юридических услуг, связанных со взысканием неустойки. Такой порядок работы в <данные изъяты> был до ДД.ММ.ГГГГ После вступления изменений в закон об ОСАГО доходы, <данные изъяты> снизились примерно вдвое, одновременно с этим стало меньше заключаться договоров уступок права требований. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО801 указали ему на необходимость открытия филиала <данные изъяты> в                       г. Астрахани. Планировалось, что <данные изъяты> не будет отдельным юридическим лицом. Ему было известно, что сестра ФИО802. проживает в г. Астрахани со своим мужем, после чего он встретился с ними, они нашли ему помещение под офис по                                 <адрес> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ при разговоре с ФИО803 он предложил последнему возглавить открывающийся филиал компании <данные изъяты>» в г. Астрахани. Далее он представил ФИО804 которые одобрили его кандидатуру. После чего ФИО805 был назначен на должность заместителя директора <данные изъяты> обособленного подразделения в г. Астрахань с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО806 он пояснил, что прибыль Астраханского филиала будет складываться из разницы суммы, уплаченной по договору уступки права требования, и суммы, полученной из страховой компании, а также сумм, полученных в качестве возмещения расходов за оказание услуг <данные изъяты> по проведению экспертизы ФИО808 а также возмещения расходов за юридические услуги ФИО807 для чего необходимо в день предполагаемого осмотра автомобиля потерпевшего заключать договор по проведению экспертизы, и в день подачи претензии заключать договор на юридические услуги. Такая схема работы необходима, так как суды не возмещают расходы, понесенные самим предприятием, и для этого <данные изъяты>» фактически состоит из трех организаций, а именно, самого <данные изъяты> ФИО809 Затем он принял на работу ФИО811 как помощника эксперта ФИО810 но официально она была не трудоустроена, поскольку в последующем была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя для оказания фиктивных услуг по проведению экспертиз <данные изъяты> ФИО813. оказывала услуги по экспертизе по той же схеме, что ФИО812 ОРЛОВ В.В. работал в <данные изъяты> г. Астрахани с самого начала, составлял евро-протоколы. В ДД.ММ.ГГГГ в г. Астрахани был открыт офис <данные изъяты> по адресу:                   г. <адрес> Существовал план, согласно которому подразделение в г. Астрахани должно заключать не менее                      <данные изъяты> в месяц, а в день 4-5, однако ФИО815. практически никогда не выполнял его. Ежемесячно ФИО814 предоставлялся отчет о деятельности организации в г.Астрахани, в котором отражался предполагаемый объем прибыли. Показатели работы                 ФИО816 были невысокими, его офисом в г. Астрахани в месяц выкупалось около <данные изъяты> страховых случаев. ФИО817 и ФИО819 предъявляли ему претензии по поводу низких показателей работы, он в свою очередь предъявлял данные претензии ФИО821 Запрета на выкуп фиктивных страховых случаев он ФИО818 не давал, так как понимал, что за счет них можно повысить показатели компании. Со слов             ФИО822 ему известно, что часть оформленных дорожно-транспортных происшествий были фиктивными.    ФИО820 требовали поднять показатели, он пояснял, что если увеличивать показатели, то там могут быть и фиктивные ДТП, на что ему говорили, чтобы он покупал все, так как ответственность за это будут нести лица, предоставившие данные страховые случаи.

Из показаний свидетеля ФИО823 следует, что примерно в первой ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО824 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги <данные изъяты> по проведению экспертизы, приобрела кассовый аппарат, открыла расчетный счет в ОАО «Сбербанк». После этого она зарегистрировала кассовый аппарат в МИФНС № 10 и передала его <данные изъяты> а также сообщила реквизиты расчетного счета ФИО825 на который будут перечисляться денежные средства для оплаты налогов и страховых взносов. За это она получала денежное вознаграждение. После регистрации к ФИО828 формально были приняты 2 эксперта техника, заработная плата которым формально изначально выплачивалась из кассы ФИО827 но фактически они получали ее из кассы <данные изъяты> Со стороны <данные изъяты> за проведенную экспертизу, фактически никакие деньги в кассу ФИО826 или ей не передавались, выбиванием кассовых чеков непосредственно занимались бухгалтеры <данные изъяты> При ней кассовые чеки никто не выбивал, так как, когда она приходила расписываться в подготовленных вышеуказанных документах, данные кассовые чеки уже были подготовлены. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО830 ей сообщил, что учредителями <данные изъяты>», которых она на тот момент не знала, планируют открыть организацию, аналогичную <данные изъяты> в г. Волжский, и кандидатура ФИО831 рассматривается на должность директора. Потом она совместно с ФИО829 нашли подходящее помещение, примерно в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано <данные изъяты> директором которого был назначен ее супруг. Позже она узнала, что фактически данной организацией управляют ФИО832 После регистрации <данные изъяты> ФИО833 принял на работу в <данные изъяты> на должность бухгалтера ФИО834 с которой она в последующем сверяла бухгалтерию, касающуюся отношений между ФИО838. и <данные изъяты> После этого экспертом-техником в <данные изъяты> привлекли ФИО835 делопроизводителем ФИО837 которая в последующем производила фотосъемку поврежденных автомобилей, а затем выгружала фотографии в облачный сервис, а ФИО836 производил необходимые расчеты (экспресс расчет) и подготавливал экспертные заключения. После того как с клиентом, желающим заключить договор уступки права требования страхового возмещения с <данные изъяты> заключался указанный договор, между <данные изъяты> и ФИО839 также заключался договор на оказание услуг по проведению экспертизы, и ФИО840 по сети «вайбер» сообщалось, что необходимо подготовить экспертное заключение. Она договоры цессии не читала, но знала, что они имеются и хранятся у делопроизводителей. Также в ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО841 его мать ФИО842 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, для оказания фиктивных юридических услуг <данные изъяты> при этом всей бухгалтерией занималась она. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО843. стали поступать денежные средства за проведенные экспертизы и оказанные юридические услуги. При этом остаток денежных средств, который производился по заключенным договорам на проведение экспертизы и по оказанным юридическим услугам, после оплаты налогов, заработной платы, страховых отчислений, оплаты аренды, обслуживания кассы, других расходов связанных с деятельностью ИП, а также после взимания банком комиссии, снимались и передавались в бухгалтерию <данные изъяты> и <данные изъяты> При этом в конце каждого месяца с бухгалтером <данные изъяты>» она проводила сверку по всем расчетам с <данные изъяты> Аналогичную сверку она проводила с ФИО846 по всем расчетам, связанным с <данные изъяты> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО845 обсуждал с бухгалтером ФИО847. возможность оформления ее сестры ФИО849 в качестве индивидуального предпринимателя, которой будут оказываться услуги по проведению экспертизы <данные изъяты> после чего        ФИО850 сказал ей, чтобы она помогла ФИО848 подготовить и сдать документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. После этого ФИО851 приехала из г.Астрахани в                  г. Волжский, где была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации ФИО852 был открыт расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк», а также приобретен кассовый аппарат «<данные изъяты> После этого ФИО853 был уволен из ФИО854 и принят на работу к ФИО855 на должность эксперта-техника, после чего услуги <данные изъяты> в <адрес> стала оказывать ФИО857. Всю бухгалтерию ФИО856. вела она, при этом за то, что она вела бухгалтерию ФИО858 она получала <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей передавала ФИО859 либо перечисляла на ее банковскую карту. ФИО860. периодически приезжала в г. Волжский и подписывала договоры, экспертные заключения, бухгалтерские документы. Все условия работы с ФИО862 обсуждали ФИО863 и ФИО861 ОРЛОВ В.В. является супругом ФИО864 он работал в <данные изъяты> г. Астрахань аварийным комиссаром.

Из показаний свидетеля ФИО865 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО866 ему сообщил, что собирается открывать филиал <данные изъяты> в г. Астрахань. После чего он встретился с                    ФИО867 которым ФИО868 представил его как кандидата в руководители филиала в г. Астрахань. ДД.ММ.ГГГГ он был назначен заместителем     директора <данные изъяты> Изначально ФИО869. говорил, что компания <данные изъяты> помогает гражданам взыскивать ущерб по страховым случаям, возникшим в результате дорожно-транспортных происшествий, так как страховые компании занижают суммы страховых выплат гражданам. ФИО870 обещал, что пришлет опытного делопроизводителя из г. Волжский в качестве куратора. Юристом была ФИО871 трудоустроенная к ФИО872 но фактически выполнявшая его указания. Из Волжского приезжало два аварийных комиссара, которые учили аварийных комиссаров правильно заполнять извещения о ДТП, о каких-либо схемах оформления фиктивных ДТП ему ничего не рассказывали. Первые дни у них не было клиентов, и они не могли начать работать, затем первого клиента в компанию привел ОРЛОВ В.В., за что получил премию. В начале деятельности <данные изъяты> г. Астрахань ОРЛОВ В.В. выезжал на аварии, составлял извещения о дорожно-транспортном происшествии, потом ему это надоело и он перестал этим заниматься. При этом находился в офисе, иногда давал советы аварийным комиссарам как оформить дорожно-транспортное происшествие. Для осуществления деятельности офиса были приняты на работу делопроизводитель, аварийные комиссары. Аварийные комиссары    получали по <данные изъяты> рублей за каждое оформленное дорожно-транспортное происшествие. Деньги для этих целей ему пересылал ФИО874 который говорил, что эти денежные средства приходовать через кассу не надо. Примерно через две недели после начала работы офиса, приняли ФИО873 на работу в качестве аварийного комиссара, с его приходом количество клиентов увеличилось. ФИО875 так же привел и других аварийных комиссаров, в том числе ФИО876 В ДД.ММ.ГГГГ у ФИО877 возник конфликт, в результате которого ФИО878 было предложено не приходить на работу. В конце ДД.ММ.ГГГГ он стал понимать, что ФИО881 занимается оформлением фиктивных дорожно-транспортных происшествий. После поверки деятельности ФИО882 с некоторыми клиентами были расторгнуты договоры - цессии. Об этом он сообщил                       ФИО880 однако тот ему сказал, что ответственность за фиктивные доржно-транспортные происшествия будут нести их участники.    В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что кассир ФИО883 позволяла подписывать документы не собственникам поврежденных автомобилей, провел с ней по этому поводу беседу, после чего она уволилась. Так же суду пояснил, что при допросе ДД.ММ.ГГГГ на ОРЛОВА В.В. следователем ФИО884 оказывалось давление.

Однако показания    ФИО886 об оказании следователем ФИО885 давления судом проверены, подтверждения своего не нашли. При этом сам ФИО887 при допросе ОРЛОВА В.В. не присутствовал. В этой части суд отвергает показания указанного свидетеля, считая их стремлением помочь ОРЛОВУ В.В. в силу родственных отношений избежать уголовной ответственности.

Из показаний свидетеля ФИО888 следует, что она оказывала услуги в <данные изъяты> в качестве юриста от индивидуального предпринимателя. <данные изъяты> занималось заключением договоров цессии с владельцами транспортных средств, которые являлись участниками ДТП в качестве потерпевшего. Согласно договора цессии <данные изъяты> получало право требования со страховой компании страхового возмещения. Делопроизводитель ФИО889 передавал ей договоры об уступке права требования с приложением необходимых документов. Далее ею составлялась претензия в страховую компанию с требованием выплаты денежных средств. В данное требование входила сумма ущерба, сумма оплаты оказания услуг по проведению экспертизы, а также сумма почтовых расходов. Претензии подписывал ФИО890 случае, когда страховая компания не оплачивала сумму по требованию, ею готовилось исковое заявление в Арбитражный суд Астраханской области. В случае написания искового заявления, по каждому страховому случаю, индивидуальный предприниматель, у которого она работала, заключала договор об оказании юридических услуг <данные изъяты> Насколько ей известно данные договоры транспортировались из <адрес> а уже в г.<адрес> подписывались ФИО891. Иногда ФИО892 сам ездил в <адрес>, где заключал данные договоры. Она принимала участие в Арбитражном суде Астраханской области по нескольким делам.

Из показания свидетеля ФИО893 данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что ДД.ММ.ГГГГ в поисках работы она приехала по адресу: г<адрес> где встретилась в офисе с ФИО894 в присутствии ФИО895 которая работала делопроизводителем. В ходе разговора ФИО896 объяснила, что она должна заниматься ведением кассы дополнительного офиса <данные изъяты> в г. Астрахани, выдачей денежных средств, в том числе заработной платы, а также выдачей денежных средств по договорам цессии, то есть делопроизводитель ФИО897 полностью вела дело оборот в сфере оформления документов по переуступки прав требования от граждан, попавших в дорожно-транспортное происшествие, в последующем должна была передавать ей данные, а она выдавать по данной информации денежные средства указанным гражданам. ФИО898 пояснила, что руководителем дополнительного офиса <данные изъяты> в г. Астрахань является ФИО899 в организации имеется эксперт ФИО900 которая занимается проведением экспертиз по повреждениям, полученным автомобилем в результате дорожно-транспортного происшествия. ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в дополнительный офис <данные изъяты> ФИО901 принимала граждан, которых приводили аварийные комиссары, работавшие в <данные изъяты> попавшие в дорожно-транспортные происшествия, после чего оформляла договор уступки права требования, а затем передавала ей по мобильной связи сведения о лице и сумму денежных средств, которую она должна выплатить. Сумма денежных средств всегда была различная. На основании данной информации она выдавала лицу, который предоставлял соответствующий документ, удостоверяющий его личность, денежные средства в указанной сумме. Данный гражданин расписывался в расходном кассовом ордере, а также писал сумму полученных денежных средств, данный расходный кассовый ордер она подшивала в кассовую книгу. Руководителю ФИО903 она могла выдавать денежные средства из кассы организации по его устному указанию. То есть, ФИО902 приходил с документом, удостоверяющим личность или с его копией, по которому были оформлены документы делопроизводителем на выдачу денежных средств из кассы по договору цессии, после чего она выдавала ему указанную сумму денежных средств, при этом ФИО904 передавал ей заполненный расходный кассовый ордер с указанием суммы денежных средств и с подписью лица, который по договору цессии должен был получить деньги, при этом кто писал сумму или расписывался в ордере ей неизвестно, так как подпись визуально была похожа на подпись в документе или копии документа. Денежные средства, поступившие на расчетный счет дополнительного офиса, получал в банке только ФИО905 В дополнительном офисе <данные изъяты> также работали аварийные комиссары, официально из них никто не был трудоустроен в организации, которые занимались поискам владельцев автомобилей с механическими повреждениями транспортных средств, для оформления извещений о дорожно-транспортных происшествий, которые на самом деле не происходили. Данным гражданам вышеуказанные лица предлагали оформить подобное фиктивное дорожно-транспортное происшествие, с целью последующей его переуступки и получения со страховой компании денежных средств. Если владельцы автомобилей соглашались на данные предложения, то составлялось извещение о дорожно-транспортном происшествии аварийными комиссарами или с их участием, после чего передавались документы делопроизводителю, который оформлял договор цессии и иные документы, а после этого данные граждане получали у нее денежные средства в сумме, указанной в договоре. О данных обстоятельствах ей стало известно в дальнейшем в ходе трудовой деятельности и стало одним из оснований для увольнения. Среди аварийных комиссаров, которые неофициально работали в дополнительном офисе <данные изъяты> ей известны ФИО906 Кроме этого, ей известен ОРЛОВ В.В., супруг                  ФИО907 который также занимался работой аварийного комиссара и тот оформлял не один случай дорожно-транспортного происшествия. Помимо этого, ОРЛОВ В.В. мог заниматься и другой деятельностью, в том числе ремонтов компьютерной техники. Она неоднократно видела, как аварийные комиссары, в том числе ФИО908. и ОРЛОВ В.В. заполняли в помещении офиса извещения о дорожно-транспортном происшествии, а в последующем, когда ей стало известно о незаконной деятельности организации, то тогда она поняла, как происходило оформление документов по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям. По устному указанию ФИО909 ею передавались последнему из кассы дополнительного офиса денежные средства в различном размере, для выдачи сотрудникам <данные изъяты> в том числе неофициальным. То есть ФИО910 выдавал денежные средства аварийным комиссарам в размере <данные изъяты> рублей, которые официально и неофициально работали в данной организации. Периодичность передаваемых денежных средств, зависела от количества оформленных договоров цессии, поэтому могло быть, что по указанию ФИО913 она могла передавать ему через день денежные средства или через два дня. Учет данных денежных средств вел сам ФИО911 ФИО912 которая выполняла отведенные ей функции по оценки ущерба транспортных средств, являлась индивидуальным предпринимателем, которая предоставляла услуги <данные изъяты> по оценки повреждений транспортных средств, при этом взаиморасчеты проводились головным офисом <данные изъяты> в                   <адрес> Она неоднократно видела, что во дворе офиса проводилась фотосьемка автомобилей ФИО917 с участием кого-либо из аварийных комиссаров, а также ФИО915 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, на работу в дополнительный офис <данные изъяты> была принята на должность юриста ФИО916 которая занималась юридическими вопросами, связанными с деятельностью организации. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ делопроизводителем стал ФИО918 заменив ФИО919 являлся руководителем дополнительного офиса, он давал указания всем сотрудникам организации, в том числе кто работал неофициально, то есть аварийные комиссары, все вопросы, связанные с деятельностью дополнительного офиса решались только с его участием, без его ведома каких-либо документов по дорожно-транспортному происшествию, то есть оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии, договора цессии и иных документов, связанных с дорожно-транспортным происшествием, в том числе фиктивных, не оформлялось. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она уволилась и что происходило в дополнительном офисе далее ей неизвестно (т.д. 6 л.д. 153-159).

Из показаний свидетеля ФИО920 данных в суде и в ходе предварительного следствия (т.д.6 л.д. 145-152), оглашенных     в порядке ч.3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и подтвержденным им в суде следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО921 предложил ему работу в <данные изъяты> в качестве аварийного комиссара, оформлять евро-протоколы. Директором <данные изъяты> был ФИО922 который рассказал ему о том, как заполняется извещение о ДТП, какие графы заполняются и что в них нужно отражать. Также ФИО925. показал ему, как рисуется схема в извещении о ДТП. По указанию ФИО924 он должен составлять извещения о ДТП по документам, которые предоставит ему ФИО926 Он должен был заполнять все графы в извещении о ДТП, кроме тех, где участники ДТП ставят свои подписи, после чего все документы передавать ФИО927 начала ДД.ММ.ГГГГ он стал работать в <данные изъяты>». Во время деятельности в <данные изъяты> ФИО928 приносил ему нотариально заверенные документы на потерпевшего в ДТП и виновника, а также ФИО929 рисовал ему на листе схему ДТП, которую необходимо отразить в извещении о ДТП, а также писал на данном листке повреждения, которые необходимо также отразить в извещении о ДТП. После этого он заполнял извещение о ДТП, которое в последующем передавал ФИО930 За время работы в офисе <данные изъяты> он познакомился с другими сотрудниками ФИО931 ОРЛОВЫМ В.В., ФИО932 являлась оценщиком <данные изъяты> и фотографировала автомобили пострадавшие в ДТП, после чего указанные фотографии пересылала по средствам сети интернет эксперту, который оценивал ущерб. ОРЛОВ В.В., ФИО933 являлись «аварийными комиссарами», ФИО934 являлась юристом, ФИО935 работал на тех же условиях, что и он. Несколько раз он видел как ФИО936 подписывал извещения за участников ДТП, после этого от ФИО937 получал денежные средства, предназначенные для собственника пострадавшего транспортного средства. Он понимал, что ФИО938 приносил фиктивные ДТП, так как тот часто разговаривал по телефону и в ходе телефонного разговора говорил о том, что кто-то нашел знакомого для указания в ДТП в части виновника. Полагает, что ОРЛОВ В.В. также занимался предоставлением в <данные изъяты> фиктивных извещений о ДТП, так как тот иногда ему подсказывал, как лучше нарисовать схему, которая будет более реальная. ФИО939 и ОРЛОВ В.В. часто общались и обсуждали более правдивые схему ДТП. Также ему известно, что                  ОРЛОВ В.В. по указанию ФИО940 часто сопровождал клиентов к нотариусу для заверения копий документов.

Из показаний свидетеля ФИО941 следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ на работу в <данные изъяты> его привел ФИО942 В данной компании ОРЛОВ В.В. исполнял обязанности, связанные с компьютерной техникой. Занимался он или кто-либо другой, работающий в <данные изъяты> оформлением фиктивных дорожно-транспортных, не помнит.

       Показания свидетеля ФИО943 в части осуществления деятельности ОРЛОВА В.В. в <данные изъяты> в качестве специалиста по компьютерной технике, суд не может принять во внимание, поскольку они опровергаются показаниями самого подсудимого ОРРЛОВА В.В., данные им в суде и в ходе предварительного следствия, показаниями других свидетелей.

Из показаний свидетеля ФИО944 следует, что в                     <данные изъяты> в г<адрес> он осуществлял деятельность в качестве аварийного комиссара до ДД.ММ.ГГГГ ОРЛОВ В.В. и ФИО945. работали там же. ОРЛОВ В.В. работал с евро-протоколами,                             ФИО946 фотографировала поврежденные автомобили и у аварийных комиссаров принимала документы. В качестве аварийных комиссаров помимо него и ОРЛОВА В.В., работали его знакомые ФИО947 которых он привел работать в <данные изъяты> аварийными комиссарами. ФИО948 объяснил ему, что нужно делать. Однако у него не получалось заполнять евро-протоколы, извещения о дорожно-транспортных происшествиях, допускал грамматические ошибки. Поэтому    просил ОРЛОВА В.В. либо одну из сотрудниц <данные изъяты> заполнять их. Размер    вознаграждения за каждый евро-протокол, оформленный и проведенный через <данные изъяты> составлял <данные изъяты> рублей. Когда он пришел    работать в                             <данные изъяты> аварийные комиссары уже оформляли как действительные,    так и    фиктивные дорожно-транспортные происшествия. Поскольку у него были материальные затруднения, он    находил людей, согласных на оформление фиктивных дорожно-транспортных происшествий, направлял их в <данные изъяты> для оформления необходимых документов. Когда он находил    лиц, согласных оформить фиктивное дорожно-транспортное происшествие, брал у них копии документов на автомобиль, фотографировал повреждения на автомобиле и через вайбер направлял фотографии в <данные изъяты>    Документы просматривал либо ОРЛОВ В.В., либо ФИО949 либо ФИО950. После этого из <данные изъяты>» поступало одобрение на оформление дорожно-транспортного происшествия, он называл собственнику автомобиля сумму, которую он получит, сумму своего вознаграждения, и если тот соглашался, направлял его в <данные изъяты> Он два раза просил ОРЛОВА В.В. помочь    составить фиктивные извещения о дорожно-транспортном происшествии, по фотографиям нарисовать схемы дорожно-транспортного происшествия, на что он соглашался и получал от него вознаграждение. ОРЛОВ В.В. сначала фотографировал    повреждения на автомобилях, потом оценивал. ФИО951 так же участвовали в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий. Были такие случаи, когда он либо с ФИО952 либо с          ФИО953 находили клиентов, согласных оформить фиктивные дорожно-транспортные происшествия. И ФИО954 оформляли документы по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям. Так им дважды инициировались фиктивные дорожно-транспортные происшествия с автомобилем ФИО955 «<данные изъяты> Одно из происшествий с участием данного автомобиля на территории автосервиса по <адрес> было указано в фиктивном извещении о дорожно-транспортном происшествии ДД.ММ.ГГГГ. При этом для увеличения суммы страхового возмещения    на данный автомобиль были нанесены повреждения при помощи наждачной бумаги и удара ногой, после чего на автомобиле образовалась вмятина. По указанному фиктивному происшествию из кассы <данные изъяты> было получено <данные изъяты> рублей, часть которого получил он, часть он передал    тем, кто ему помогал в оформлении документов. Второй раз фиктивное извещение о ДТП с участием автомобилем «<данные изъяты> и <данные изъяты> было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> В оформлении фиктивного дорожного происшествия ему помогал ФИО956 ОРЛОВ В.В. тогда осуществлял фотографирование повреждений. С участием автомобиля <данные изъяты> принадлежавшего его гражданской супруге ФИО957 и автомобиля <данные изъяты> под управлением ФИО958 им ДД.ММ.ГГГГ было инициировано фиктивное дорожно-транспортное происшествие, составлен фиктивный евро-протокол, по которому ФИО959 получила денежные средства. Вторым участником дорожно–транспортного происшествия был указан ФИО960 который управлял автомобилем <данные изъяты> Когда ФИО961 познакомил его с ФИО962 на его автомобиле <данные изъяты> он увидел механические повреждения, в этой связи с согласия ФИО963 ДД.ММ.ГГГГ было оформлено фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием его автомобиля. Второго участника дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как могли выбрать его из документов по реальным дорожно-транспортным происшествиям. По данному дорожно-транспортному происшествию                              в <данные изъяты>    были получены денежные средства в размере                <данные изъяты> рублей, часть из которого    он передал тому, кто помогал ему оформлять фиктивное дорожно-транспортное происшествие, <данные изъяты> рублей оставил себе. ДД.ММ.ГГГГ было оформлено фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей <данные изъяты> под управлением ФИО964 «<данные изъяты>» под управлением ФИО965 По данному происшествию он был аварийным комиссаром, но оформлением документов занимался не он, возможно ФИО966 или ФИО967 По данному фиктивному дорожно-транспортному происшествию <данные изъяты> ему были переданы денежные средства в сумме 7000 рублей, часть из которых он передал тем, кто ему помогал оформлять документы.

    Из показаний свидетеля ФИО968 следует, что    ей известно, что ФИО969 пригласил <данные изъяты> на работу в <данные изъяты> где ФИО970 проработал 2 месяца.

    Свидетель ФИО971 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО972 который предложил ему работать в <данные изъяты> заниматься оформлением      извещений о дорожно-транспортных происшествиях. Когда он приступил к работе в <данные изъяты> видел, что    аварийные комиссары подделывают евро-протоколы. В <данные изъяты> работал ОРЛОВ В.В., который так же занимался составлением евро-протоколов, ФИО973 приносил ему документы на лиц, чьи автомобили были повреждены. По фиктивному дорожно- транспортному происшествию от ДД.ММ.ГГГГ с участием автомобиля <данные изъяты> находящимся в собственности его знакомого ФИО974 и автомобиля «<данные изъяты> под управлением ФИО975 составлял евро-протокол. По фиктивному дорожно- транспортному происшествию от ДД.ММ.ГГГГ с    участием автомобиля <данные изъяты> находящимся в собственности ФИО976 и автомобиля <данные изъяты> под управлением ФИО977    он составил извещение о дорожно-транспортном происшествии, при этом ОРЛОВ В.В. нарисовал схему происшествия, которую он после этого внес в    извещение о ДТП.

    Из показаний свидетеля ФИО978 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности с ДД.ММ.ГГГГ находился автомобиль марки «<данные изъяты>, застрахованный по полису ОСАГО В ПАО СК «Росгострах». ФИО979 ему в ДД.ММ.ГГГГ оформить фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием его автомобиля, так как на нем имелись механические повреждения, полученные ранее в ДД.ММ.ГГГГ    На предложение ФИО980 он согласился, передал ему необходимые документы, подписал представленные им документы. Потом приехал в <данные изъяты> где расписался в платежных документах о получении денежных средств, примерно в размере <данные изъяты> рублей, которые отдал ФИО981 в счет ремонта своего автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО982 оформили второе фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием его автомобиля. На месте дорожно-транспортного происшествия на территории Трусовского района                         г. Астрахани был он, ФИО983 и второй участник происшествия. Его автомобиль к месту дорожно-транспортного происшествия привезли на буксире, второй участник происшествия находился на автомобиле <данные изъяты>    Он вызывал сотрудников полиции, которые составили справку о дорожно-транспортном происшествии. После этого ФИО984 приезжал к нему, привозил документы, которые он подписал.

    Свидетель ФИО986 показал, что знаком с ФИО985 тот в свою очередь познакомил его с ФИО987 который увидев на его автомобиле механические повреждения, полученные ранее, предлагал ему оформить фиктивные дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, которыми он управлял.    Дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты>, под его управлением и автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> под управлением ФИО988 произошедшее <адрес>, является фиктивным. Так же является фиктивным дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты>, находящимся в собственности ФИО989 и под его управлением, и автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением     ФИО990 произошедшее у <адрес> Каждый раз, когда оформлялись указанные фиктивные дорожно-транспортные происшествия он в кассе <данные изъяты> получал денежные средства, часть из которых оставлял себе, другую часть передавал    ФИО991

    Свидетель ФИО992 суду показал, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ участием автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> под управлением            ФИО993 и автомобиля <данные изъяты> государственный номер                <данные изъяты> находящийся в собственности и под управлением ФИО994 произошедшее у <адрес> является фиктивным. Повреждения на его автомобиле образовались от другого дорожно-транспортного происшествия. За     дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ он в <данные изъяты> получил денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО995 данных ею на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что примерно во ДД.ММ.ГГГГ ФИО996 приобрел автомобиль <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> регион, который был оформлен на ее имя. В последующем данным автомобилем пользовался только ФИО997 Через несколько дней после приобретения автомобиля ФИО998 сообщил ей, что стал участником ДТП и попросил ее съездить с ним в компанию, которая занимается выкупом страховых случаев, где подписать ряд документов и получить деньги. После этого она совместно с ФИО999 проехала в офис <данные изъяты> где по его указанию подписала несколько документов. После этого ей были выданы денежные средства, в какой сумме не помнит, которые она отдала ФИО1000. (т.д.9 л.д. 231-234).

Свидетель ФИО1001 суду показал, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем <данные изъяты> и автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> регион, находящимся в собственности ФИО1002 и под его управлением является    фиктивном, в данном дорожно-транспортном происшествии он не участвовал.

Из показаний свидетеля    ФИО1003 следует, что у него в собственности ДД.ММ.ГГГГ находился автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> который был застрахован в АО «СОГАЗ». По <адрес> с его автомобилем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на автомобиле образовались механические повреждения. Каким автомобилем были причинены    повреждения    его    автомобилю, он не видел. Пока он находился около автомобиля и думал, что делать, к нему подошел молодой человек, который представился аварийным комиссаром и предложил оформить дорожно-транспортное происшествие по вышеуказанным повреждениям на его автомобиле. Он представил все необходимые документы, для оформления дорожно-транспортного происшествия. После оформления документов, он приехал в офис <данные изъяты>», где кассе организации, получил денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО1004 данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, он встретился со своим знакомым ФИО1005 который в ходе разговора пояснил, что необходимы копии документов, а именно водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и страховой полис на автомобиль. На тот момент, у него в собственности находился автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> с оформленным страховым полисом ПАО СК «Росгосстрах». ФИО1006 пояснил, что за указанные копии документов даст ему <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения. Его заинтересовало данное предложение, в связи с чем он спросил у ФИО1007 о том, зачем необходимы копии указанных документов, на что ФИО1008 ответил, что работает в транспортной компании, которая участвует каком-то в тендере, и чтобы выиграть в данном конкурсе необходимы водители. После чего он передал ФИО1009 вышеуказанные документы, которые тот сфотографировал на мобильный телефон. Примерно в <данные изъяты>, этого же дня, ФИО1010. передал ему <данные изъяты> рублей. Ему не было известно о том, что его данные и копии документов были использованы в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествиях, а также то, что в последующем по данным случаям будут взыскиваться денежные средства со страховых компаний (т.д.10 л.д. 5-10).

Из показаний свидетеля ФИО1011 следует, что у него в собственности ДД.ММ.ГГГГ находился автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион. На указанный автомобиль полис ОСАГО оформлялся всегда в филиале компании «СОГАЗ» расположенном в <адрес>. В ходе эксплуатации, в результате участия автомобиля в реальных ДТП, на автомобиле образовались повреждения. В связи с наличием повреждений на его автомобиле около 2 или 3 лет назад ему предложили оформить фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием его автомобиля. По представленному ему на обозрение извещению о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данное ДТП является фиктивным. Он приезжал в <данные изъяты> где повреждения на его автомобиле фотографировала девушка. Оформлением документов он занимался, заявление в страховую компанию не подавал. За оформление этого дорожно-транспортного происшествия он получил только часть денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО1012 данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивными, что какого-либо участия в оформлении данного ДТП он не принимал. Светокопии документов на свой автомобиль передавались им ранее не известному ему молодому человек, который предположительно мог ими воспользоваться для оформления фиктивного ДТП (т.д. 11 л.д. 58-61).

Вина ОРЛОВА В.В. в совершении преступлений против собственности и против порядка управления подтверждается также совокупностью исследованных письменных доказательств:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении актового зала СУ СК России по Волгоградской области, расположенного по адресу: <адрес> представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» ФИО1013 изъяты платежные поручения <данные изъяты>т.д. 7 л.д. 35-37);

- платежным поручением <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей.

(т.д.7 л.д.39);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены:

    платежное поручение <данные изъяты> на сумму                                      <данные изъяты> рублей, оплата по страховому акту <данные изъяты> данная сумма денежных средств списана с расчетного счета <данные изъяты> ПАО СК «Росгосстрах» и поступила на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты> выплатное дело <данные изъяты> которое содержит следующие документы:

    - заявление о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ

        - извещение о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО1014 и автомобилем «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> находящимся в собственности ФИО1015 и под управлением ФИО1016

    - копия паспорта ФИО1017. серия <данные изъяты>

    - копия паспорта т/с <данные изъяты>» серия <данные изъяты>

    - светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства «<данные изъяты> государственный регистрационный номер №

        - светокопия водительского удостоверения на имя ФИО1018

    - светокопия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия <данные изъяты>

    - уведомление об осмотре руководителю ПАО СК «Росгосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ

    - опись отправляемых документов;

    - квитанция об отправке документов по страховому случаю <данные изъяты>

    - выписка РСА по бланку полиса <данные изъяты>

    - претензия №<данные изъяты>

    - уведомление об уступки права требования без даты;

    - договор между <данные изъяты> (цессионарий) и ФИО1019. («цедент») уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>, согласно которого цессионарий выплатил, а цедент принял за уступленное право требования денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с приложением;

    - приложение №1 к договору уступки права <данные изъяты>

    - выписка <данные изъяты> об отправке документов по страховому случаю;

    - опись №<данные изъяты>

    - копия квитанции к приходно-кассовому ордеру <данные изъяты>

    - договор <данные изъяты> на оказание услуг по проведению экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ

    - копия акта о страховом случае от ДД.ММ.ГГГГ

    - письмо об отказе в осуществлении прямого возмещения убытков <данные изъяты>

    - письмо об отказе в осуществлении прямого возмещения убытков <данные изъяты>

    - экспертное заключение <данные изъяты> независимой технической экспертизы транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (т.д.7 л.д. 79-143, л.д. 208-210)

    - светокопией извещения о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, между автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер                № находящимся в собственности и под управлением              ФИО1020., и автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер № под управлением ФИО1021. (т.д. 7 л.д. 93-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении актового зала СУ СК России по Волгоградской области, расположенного по адресу: <адрес> представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» ФИО1022 изъяты платежные поручения <данные изъяты> и <данные изъяты>, выплатное дело <данные изъяты> по страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГ и выплатное дело <данные изъяты> страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГт.д.7 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены: платежное поручение №<данные изъяты> на сумму                                                  <данные изъяты> оплата по страховому акту <данные изъяты> данная сумма денежных средств списана с расчетного счета <данные изъяты> ПАО СК «Росгосстрах» и поступила на расчетный счет <данные изъяты> выплатное дело <данные изъяты> по страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГ, которое содержит следующие документы:

    - заявление о страховой выплате по ОСАГО ДД.ММ.ГГГГ

    - копия паспорта т/с «<данные изъяты> серия <данные изъяты>

        - светокопия свидетельства о регистрации т/с «<данные изъяты> государственный регистрационный номер «№

        - светокопия водительского удостоверения на имя ФИО1023

    - светокопия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия <данные изъяты>

    - уведомление от ДД.ММ.ГГГГ

    - выписка РСА по бланку полиса ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ

    - выписка <данные изъяты> об отправке документов по страховому случаю;

    - акт №<данные изъяты>

    - копия постановления по делу об административном правонарушении №<данные изъяты>

    - копия справки №<данные изъяты>

    - копия письма ПАО СК «Росгосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ

    - копия претензии №<данные изъяты>

    - уведомление без даты;

    - договор уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> с приложением;

    - опись отправляемых документов;

    - опись вложений в письмо <данные изъяты>

    - копия конверта;

    - копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №<данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей;

    - договор <данные изъяты> на оказание услуг по проведению экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ

    - экспертное заключение <данные изъяты> независимой технической экспертизы транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ

    - копия искового заявления о взыскании денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ

    - определение об оставлении искового заявления без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.д. 7, л.д. 79-84,93,97, 110, 115-131 161-180, 202-210).

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» - ФИО1024 изъяты копия платежного поручения <данные изъяты> и копии выплатного дела <данные изъяты> имеющие значение для уголовного дела (т.д.8 л.д. 4);

- протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено выплатное дело по убытку <данные изъяты> по страховому случаю, связанному с ДТП ДД.ММ.ГГГГ, которое содержит следующие документы:

    - информационная карта выплатного дела <данные изъяты> о страховом случае»;

    - заявление о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ

    - извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в указанный день, в ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль марки <данные изъяты> государственный номер № регион (потерпевший в результате ДТП, собственник транспортного средства ФИО1025. и водитель ФИО1026 и автомобиль марки <данные изъяты> (виновник ДТП, собственник автомобиля ФИО1027 водитель               ФИО1028 совершили столкновение около <адрес>

    - нотариально заверенная светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства марки «<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № которое принадлежит                    ФИО1029 Светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства заверена ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО1030 Зарегистрировано в реестре за <данные изъяты>

    - нотариально заверенная светокопия водительского удостоверения на имя ФИО1031 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Водительское удостоверение серия <данные изъяты> Светокопия водительского удостоверения заверена ДД.ММ.ГГГГ нотариусом города Астрахань ФИО1032 Зарегистрировано в реестре за <данные изъяты>

    - светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1033

    - светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1034

    - светокопия страхового полиса <данные изъяты>

    - уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ о дне осмотра автомобиля ФИО1035

    - сопроводительное письмо ФИО1036 о предоставлении ТС;

    - сопроводительное письмо в ООО «Приоритет» о предоставлении ТС;

    - Договор уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>, согласно которого цессионарий выплатил, а цедент получил <данные изъяты> рублей;

    - приложение №1 к договору <данные изъяты> согласно которого цедент передал, а цессионарий принял пакет документов;

    - уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» о переуступке права требования.;

    - опись отправляемых документов;

    - отчет об отправке <данные изъяты>

    - договор на оказание услуг по проведению экспертизы <данные изъяты>

    - квитанция к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, за оказание услуг по проведению экспертизы;

    - экспертное заключение <данные изъяты> независимой технической экспертизы ТС при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору ОСАГО. Заказчик <данные изъяты> исполнитель <данные изъяты> эксперт-техник ФИО1037

    - претензия с просьбой выплатить денежные средства, в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> – расходы на проведение независимой экспертизы, <данные изъяты> рублей – почтовые расходы);

    - опись отправляемых документов;

    - отчет об отправке почтового отделения (т.д.8 л.д. 8-70);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия платежного поручения <данные изъяты>. Так, 27.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» <данные изъяты>, открытого в ПАО «РГС Банк» г.Москва на расчётный счет <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ДО «Волжский Центр», по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (т.д.8 л.д. 73-77);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому    осмотрено арбитражное дело <данные изъяты> по иску <данные изъяты> к ПАО СК «Росгосстрах»    о взыскании страхового возмещения по дорожно-транспортному происшествию, произошедшему ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. <адрес> (т.д. 9 л.д. 5-59);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено выплатное дело <данные изъяты> по факту ДТП имевшего место ДД.ММ.ГГГГ в котором имеются следующие документы:

- заявление о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО1038

- акт осмотра поврежденного имущества, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр автомобиля «<данные изъяты> государственный номер           № регион с подписью представителя потерпевшего                ФИО1039

- уведомление ЗАО МАКС от ДД.ММ.ГГГГ за подписью                     ФИО1040 о направлении представителя для производства осмотра автомобиля;

- письмо за исх. № <данные изъяты> от ЗАО МАКС на имя                    ФИО1041. о необходимости предоставления банковских реквизитов;

- извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ ул. <адрес> имело место дорожно-транспортное происшествие между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № регион, находящимся в собственности ФИО1044 и под управлением ФИО1042 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты>, находящимся в собственности ФИО1043 и под управлением ФИО1045

- светокопия паспорта ФИО1046

- светокопия водительского удостоверения ФИО1047

- светокопия свидетельства о регистрации автомобиля <данные изъяты>

- светокопия паспорта транспортного средства «<данные изъяты> согласно которому на ФИО1048 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на автомобиль <данные изъяты> идентификационный номер <данные изъяты>

- светокопия страхового полиса серии <данные изъяты> согласно которому в ЗАО МАКС на срок с <данные изъяты> застрахован автомобиль <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты>

- копия накладной № <данные изъяты> об отправке документов;

- опись отправляемых документов со входящим ЗАО МАКС номером 2480 от 27.06.2016;

- светокопия письма ЗАО МАКС в адрес <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> (т.д. 9 л.д. 199-228);

- светокопией платежного поручения <данные изъяты>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО МАКС                                                     <данные изъяты> открытого в ПАО Банк ВТБ г. Москва, на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения (т.д. 9 л.д.230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Астраханского филиала АО «СОГАЗ», расположенного по адресу:                              <адрес> у сотрудника АО «СОГАЗ», изъято выплатное дело <данные изъяты> (т.д. 10 л.д. 21-23);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено выплатное дело АО «СОГАЗ» <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы:

        - извещение о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный регистрационный номер «<данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО1050 и автомобилем «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер № находящимся в собственности и под управлением                        ФИО1049

    - копия паспорта ФИО1051 серия <данные изъяты>

        - светокопия свидетельства о регистрации автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный номер «<данные изъяты>

        - светокопия водительского удостоверения на имя ФИО1052

        - светокопия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств <данные изъяты>

    - заявление о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ

    - уведомление руководителю АО «СОГАЗ» от ДД.ММ.ГГГГ

    - уведомление руководителю АО «СОГАЗ» об уступки права требования без даты;

    - опись отправляемых документов от ДД.ММ.ГГГГ

    - договор между <данные изъяты> (цессионарий) и ФИО1053 («цедент») уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> согласно которого цессионарий выплатил, а цедент принял за уступленное право требования денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с приложением;

    - приложение №1 и приложение №2 (расписка) к договору уступки права требования <данные изъяты>

    - заявка на проведение автотехнической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ

    - акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ

    - экспертное заключение <данные изъяты> об определении стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, исполненного экспертом-техником ФИО1054

    - договор №<данные изъяты> на оказание услуг по проведению экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ

    - копия квитанции к приходно-кассовому <данные изъяты>

    - претензия от ДД.ММ.ГГГГ

    - копия искового заявления о взыскании денежных средств, цена иска <данные изъяты>

    - копия решения Арбитражного суда Астраханской области от ДД.ММ.ГГГГд. 10 л.д. 29-35, л.д. 36-37);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении актового зала СУ СК России по Волгоградской области, расположенного по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего АО «СОГАЗ» ФИО1055 изъяты платежные поручения <данные изъяты> (т.д. 10 л.д. 89-92);

- платежным поручением <данные изъяты> на сумму                                   <данные изъяты> и №<данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей (т.д. 10 л.д. 93-94);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены: платежное поручение <данные изъяты> на сумму                               <данные изъяты> рублей, выплата в порядке прямого возмещения убытков по убытку <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, данная сумма денежных средств списана с расчетного счета №<данные изъяты> АО «СОГАЗ» и поступила на расчетный счет №<данные изъяты> платежное поручение <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, выплата в порядке прямого возмещения убытков по убытку <данные изъяты> данная сумма денежных средств списана с расчетного счета <данные изъяты> АО «СОГАЗ» и поступила на расчетный счет <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.д.10 л.д. 95-99);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы выплатного дела <данные изъяты> в отношении ФИО1056. касательно страхового случая от ДД.ММ.ГГГГ (т.д.11 л.д. 82-111);

- договором об уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты>, согласно которой между <данные изъяты>» и ФИО1057 заключен договор уступки права требования по страховой выплате по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (т.д. 11 л.д.93-95);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено выплатное дело по убытку <данные изъяты>, по страховому случаю, связанному с ДТП, в котором имеются следующие документы:

- информационная карта выплатного дела <данные изъяты>

- заявление о страховой выплате по ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ

- извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в указанный день, в ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «<данные изъяты> государственный номер № (потерпевший в результате ДТП, собственник ТС и водитель ФИО1058 и автомобиль марки <данные изъяты>», государственный номер № (виновник ДТП, собственник ТС ФИО1059 водитель ФИО1060 совершили столкновение около <адрес>

- копия паспорта транспортного средства «<данные изъяты> государственный номер №

- нотариально заверенная светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства марки «<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, которое принадлежит                ФИО1061 Светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства заверена ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- нотариально заверенная светокопия водительского удостоверения на имя ФИО1062 ДД.ММ.ГГГГ рождения. Водительское удостоверение серия <данные изъяты>. Светокопия водительского удостоверения заверена ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1063

- светокопия страхового полиса <данные изъяты>

- договор уступки права требования по страховой выплате <данные изъяты> согласно которого цессионарий выплатил, а цедент получил <данные изъяты>

- уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» о переуступки права требования;

- уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» от ДД.ММ.ГГГГ о дне осмотра автомобиля ФИО1064

- расписка ФИО1065. к договору <данные изъяты>

- приложение №1 к договору <данные изъяты> согласно которого цедент передал, а цессионарий принял пакет документов;

- опись отправляемых документов;

- отчет об отправке <данные изъяты>

- акт осмотра ТС от ДД.ММ.ГГГГ

- договор на оказание услуг по проведению экспертизы №<данные изъяты>

- платежное поручение №<данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, за оказание услуг по проведению экспертизы;

- экспертное заключение <данные изъяты> независимой технической экспертизы ТС при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору ОСАГО. Заказчик <данные изъяты> исполнитель <данные изъяты> эксперт-техник ФИО1066

- претензия с просьбой выплатить денежные средства, в сумме                              <данные изъяты> <данные изъяты> – сумма ущерба, <данные изъяты> – расходы на проведение независимой экспертизы, <данные изъяты> – почтовые расходы);

- опись отправляемых документов;

- отчет об отправке почтового отделения (т.д.11 л.д. 158-228).

Все вышеназванные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и в совокупности свидетельствуют о виновности ОРЛОВА В.В. в совершении преступления против собственности и против порядка управления.

Каких-либо оснований полагать, что в отношении ОРЛОВА В.В. были искусственно созданы доказательства его виновности, суд не усматривается.

Органом предварительного следствия ОРЛОВУ В.В. вменяется хищение денежных средств    страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая по следующим дорожно-транспортным происшествиям:

ДД.ММ.ГГГГ с участием автомобиля «<данные изъяты>», государственный номер № находящимся в собственности и под управлением                      ФИО1067 и автомобиля <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1068 и под управлением ФИО1069 произошедшее возле <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ с участием автомобиля    <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности                   ФИО1070 под управлением ФИО1071 и автомобиля <данные изъяты> государственный номер № принадлежащий ФИО1072 под управлением ФИО1073 произошедшее на ул. <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем <данные изъяты> государственный номер №, находящимся в собственности и под управлением ФИО1110 и автомобиля <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1111 и под управлением ФИО1112 произошедшее у дома <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ между автомобилем <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> находящимся в собственности и под управлением ФИО1113 автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1114 и под управлением ФИО1115 произошедшее у <адрес>

Опросив судебном заседании представителей ПАО СК «Росгосстрах» ФИО1116 «ИНГОССТРАХ» ФИО1117    свидетелей ФИО1118 ФИО1119 огласив показания    ФИО1120 исследовав письменные материалы дела, касающиеся указанных дорожно-транспортных происшествий, обстоятельства непосредственного    участия    ОРЛОВА В.В. в оформлении документов по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям от ДД.ММ.ГГГГ    позволившим впоследствии получить со страховых компаний денежные средства в качестве страховых выплат, своего подтверждения не нашли.

Так, представитель потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах»                    ФИО1121 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» от имени ФИО1122. поступило заявление о выплате страхового возмещения по ОСАГО с приложением извещения о ДТП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1123 и под управлением ФИО1128 и автомобилем <данные изъяты>, государственный номер № регион, находящимся в собственности ФИО1129 и под управлением ФИО1127 а также ряд других документов. В связи с отсутствием реквизита получателя ФИО1130 выплату страхового возмещения произвести не представилось возможным. В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> <адрес> ПАО СК «Росгосстрах» поступила претензия о выплате <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» на основании платежного поручения <данные изъяты> и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> в том числе                     <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения. Позже было установлено, что данное ДТП является фиктивным.

ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» от имени ФИО1131 поступило заявление о выплате страхового возмещения по ОСАГО с приложением извещения о ДТП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: г<адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1132 и под управлением ФИО1133 и автомобилем <данные изъяты> государственный номер                  № находящимся в собственности ФИО1134 и под управлением ФИО1135 а также ряд других документов. В связи с отсутствием реквизита получателя ФИО1136 выплату страхового возмещения произвести не представилось возможнымДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты> <адрес> ПАО СК «Росгосстрах» поступила претензия о выплате <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» на основании платежного поручения <данные изъяты> и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах»                                              на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты> рублей в качестве страхового возмещения. Позже было установлено, что данное ДТП является фиктивным.

В ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление ФИО1137 направленное из Астраханского филиала <данные изъяты> о страховой выплате по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ с участием автомобиля марки <данные изъяты> государственный номер № под управлением ФИО1138 собственником которого является ФИО1139 и автомобиля марки <данные изъяты> государственный номер № под управлением ФИО1140 находящимся в собственности ФИО1141 (виновник). При этом автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № получил механические повреждения. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением <данные изъяты> расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве оплаты по страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал ПАО СК «Росгосстрах» поступило заявление ФИО1142 направленное из Астраханского филиала <данные изъяты> о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП имевшего место ДД.ММ.ГГГГ с участием автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный номер № под управлением и находящимся в собственности ФИО1143 автомобиля марки «<данные изъяты> государственный номер № под управлением ФИО1144 и находящимся в собственности ФИО1145 (виновник). При этом автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, получил механические повреждения. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением <данные изъяты> с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» на расчетный счет                                   <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере                                  <данные изъяты> рублей в качестве оплаты по страховому случаю от ДД.ММ.ГГГГ

Из показаний представителя    потерпевшего СПАО «ИНГОССТРАХ» ФИО1146 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Астраханский филиал СПАО «Ингосстрах», расположенного по адресу: <адрес> поступило заявление о прямом возмещение убытков ФИО1147 направленное из <данные изъяты> о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности и под управлением ФИО1148 и автомобиля <данные изъяты> государственный номер №, находящимся в собственности ФИО1149 и под управлением ФИО1150 В результате данного ДТП вышеуказанный автомобиль <данные изъяты> государственный номер № получил механические повреждения. Так же, вместе с вышеуказанным заявлением о прямом возмещение убытков, в Астраханский филиал СПАО «Ингосстрах», поступило уведомление о дне осмотра автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> который должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> В дальнейшем, сотрудникам СПАО «Ингосстрах» стало известно, что ФИО1151 была самостоятельно проведена экспертиза поврежденного автомобиля <данные изъяты> государственный номер <данные изъяты> в связи с чем, в адрес <данные изъяты> было направлено требование о предоставлении экспертного заключения по полученным в результате ДТП повреждениям автомобиля <данные изъяты> государственный номер № После чего, в СПАО «Ингосстрах» из <данные изъяты> поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного автомобилю <данные изъяты> государственный номер № в размере <данные изъяты>. Сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, перечислили <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, на основании платежного <данные изъяты>

     Из показаний свидетеля ФИО1107 следует, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ, между автомобилем <данные изъяты> государственный номер № и автомобиля <данные изъяты> государственный номер № находящимся в собственности ФИО1108 и под управлением ФИО1109 произошедшее возле <адрес> является фиктивным.

Из показаний свидетеля ФИО1104 следует, что    у нее в собственности находился автомобиль <данные изъяты> приобретенный около 10 лет назад, передвигались на котором ее сыновья, в том числе и ФИО1105 Ей от сотрудников полиции стало известно, что ФИО1106 ДД.ММ.ГГГГ составил фиктивное извещение о дорожно-транспортном происшествии с участием    ее автомобиля.

Свидетель ФИО1101 показал, что ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1102 было оформлено фиктивное дорожно-транспортное происшествие с участием     автомобиля <данные изъяты> принадлежавшего его матери и находящемся под его управлением. Его автомобиль был сфотографирован ФИО1103 после чего он подписал необходимые документы, и в кассе <данные изъяты> получил денежные средства, часть из которых оставил себе, другую часть передал ФИО1100

    Из показаний свидетеля ФИО1099, что у него в собственности имеется автомобиль <данные изъяты> в кузове минивен, государственный регистрационный номер № Его автогражданская ответственность была застрахована в ПАО «Росгосстрах». Так как на его автомобиле имелись механические повреждения, мужчина предложил    ему оформить    дорожно-транспортное происшествие в <данные изъяты> Он приехал в <данные изъяты> его автомобиль сфотографировали, через день в бухгалтерии получил денежные средства, часть из которых оставил себе, другую часть передал мужчине, который предложил оформить дорожно-транспортное происшествие. О том, что было оформлено фиктивное дорожно-транспортное происшествие, он узнал позднее. Второй раз тот же мужчина предложил ему оформить дорожно-транспортное происшествие. Он приехал в <данные изъяты> где какой-то молодой человек сфотографировал повреждения на его автомобиле. Работники <данные изъяты>» собирали все документы сами, оформляли доверенность от его имени у нотариуса. На следующий день он приехал в <данные изъяты> где в бухгалтерии расписался за получение    денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, из которых ему передали <данные изъяты> рублей.

Из показаний свидетеля ФИО1098 следует, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивными, какое-либо участие в оформлении данного ДТП она не принимала. Светокопии документов на свой автомобиль никому не передавала.

Из показаний свидетеля ФИО1097 оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивными, участия в его оформлении она не принимала.

В этой связи суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного ОРЛОВУ В.В. обвинения по ч.4 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации указание на совершение мошенничества в сфере страхования по дорожно-транспортным происшествиям от ДД.ММ.ГГГГ как излишне вмененное.

Подсудимый и адвокат в обоснование своих    доводов о невиновности     ОРЛОВА В.В. в совершении    преступлений ссылаются на показания свидетелей защиты ФИО1095 и ФИО1096

Так из показаний свидетеля ФИО1084 следует, что ОРЛОВ В.В. является ее супругом. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО1085 и сообщил, что организация <данные изъяты> в которой он работает директором, планирует открыть филиал в <адрес> и попросил показать ему город и помочь найти помещение для расположения офиса. После этого ФИО1087 приезжал в <адрес> где она с мужем показала ему город и они вместе подыскивали помещение для расположения офиса. ФИО1088. рассказывал, что <данные изъяты> помогает людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий получить страховую выплату. В связи с тем, что страховые компания ведут себя недобросовестно, то в его организацию обращается много людей и поэтому он решил расширить свой бизнес. В ДД.ММ.ГГГГ было подыскано подходящее помещение, расположенное по ул. <адрес> где стала располагаться организация <данные изъяты> К этому времени               ФИО1089 пригласил на работу ее брата    ФИО1090 который стал занимать должность заместителя <данные изъяты> Она в <данные изъяты> была принята на работу в качестве помощника    эксперта, делала фотографии повреждений на автомобилях. ОРЛОВ В.В. провел в офис локальную компьютерную сеть. Чем еще занимался ее супруг в Обществе, она не знает, при этом первое дорожно-транспортное происшествие было оформлено именно ОРЛОВЫМ В.В., за что он получил премию. Первое время работы    не было, ФИО1091. приезжал и рассказывал, как нужно работать. Так же ФИО1092 предложил ей зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, для оказания    экспертных услуг <данные изъяты> Она согласилась на предложение и была зарегистрирована в качестве индивидуально предпринимателя в <адрес> с регистрацией ей помогала ее сестра ФИО1094 которая работала у ФИО1093 Всей бухгалтерской отчетностью и ведением деятельности индивидуального предпринимательства занималась супруга ФИО1083

Однако показания свидетеля ФИО1082 не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств невиновности ОРЛОВА В.В.    в совершении преступления против собственности и против порядка управления, поскольку не опровергают доказательств,     положенных в основу приговора.

Из показаний свидетеля ФИО1080. следует, что ОРЛОВ В.В. является супругом ее дочери ФИО1081 Охарактеризовала                   ОРЛОВА В.В. с положительной стороны.    Так же пояснила, что со слов ее сына ФИО1078 ей известно, что при допросе ДД.ММ.ГГГГ                       ОРЛОВ В.В. дал признательные показания под давлением следователя ФИО1079 на самом деле он никакие преступления не совершал.

Суд не принимает во внимание доводы свидетеля ФИО1077 оказании давления    на ОРЛОВА В.В. при его допросе ДД.ММ.ГГГГ, поскольку она очевидцев данных событий не была, знает об этом со слов своего сына ФИО1076 оценку показаниям которого в данной части суд привел выше. При этом суд считает возможным    положить в качестве смягчающих наказание обстоятельств показания свидетеля      ФИО1075 положительно характеризующей подсудимого.

Анализ и оценка всех вышеприведенных доказательств как каждого в отдельности, так и в их совокупности приводят суд к выводу о том, что вина ОРЛОВА В.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5, ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, доказана.

Кроме того, действия ОРЛОВА В.В. по указанным преступлениям, органом следствия квалифицированы по ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам - участие в преступном сообществе (преступной организации).

В качестве доказательств вины подсудимого в совершении указанного преступления представлены показания свидетелей ФИО1074 письменные доказательства в виде протоколов следственных действий о выемках выплатных дел и их осмотров.

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, а также проанализировав нормы уголовного права, суд приходит к выводу о том, что обвинение в отношении ОРЛОВА В.В. в участии в преступном сообществе (преступной организации), не нашло своего подтверждения.

При этом в обоснование обвинения суду предоставлены те же доказательства, что и указанные в приговоре выше по обстоятельствам обвинения подсудимого в совершении хищения денежных средств страховых компаний и подделки официального документа, оценка которым уже дана выше.

По смыслу закона под преступным сообществом (преступной организацией) понимается структурно оформленная преступная группа, которая помимо присущих организованной группе признаков, характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений.

Признаками как организованной группы, так и преступного сообщества (преступной организации) являются группа лиц и устойчивость, но отличие преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы состоит в степени организованности, которая достигает своего высшего показателя.

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация) предполагает наличие обязательных признаков - сплоченность и организованность.

По смыслу закона под сплоченностью понимается наличие у членов организации общих целей, намерений, превращающих преступное сообщество в единое целое, наличие устоявшихся связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписанного устава сообщества. Признаки организованности - четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие внутренней жесткой дисциплины.

Однако достаточных оснований и доказательств для вывода о бесспорном наличии этих обязательных признаков, присущих преступному сообществу, стороной обвинения не представлено.

Стороной обвинения не приведено доказательств осознания подсудимым его осведомленности о наличии какого-либо преступного сообщества, своей принадлежности к данному сообществу, структуре преступного сообщества, масштаба совместной преступной деятельности, едином умысле на совершение преступлений.

При таких обстоятельствах, выводы органов следствия об участии ОРЛОВА В.В. в преступном сообществе являются предположительными и не могут быть положены в основу приговора.

Таким образом, ОРЛОВ В.В. Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат оправданию на основании п.2 ч.2 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за непричастностью к совершению преступления.

С учетом изложенного действия    ОРЛОВА В.В. относительно хищения денежных средств страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах», ЗАО «МАКС», АО «СОГАЗ» суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение    чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Установлено, что ОРЛОВ В.В. в составе организованной группы, с использованием фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, предоставленных ФИО352 и другими членами организованной группы в <данные изъяты> при оформлении которых участвовал ОРЛОВ В.В., похищали денежные средства страховых компаний <данные изъяты>

О том, что ОРЛОВ В.В. являлся участником организованной группы, свидетельствует то, что    состав организованной группы, в которую входил ОРЛОВ В.В., характеризуется устойчивостью и длительностью существования, однотипным характером совершения преступлений, четким распределением ролей между соучастниками, в том числе системой фальсификации документов, действия участников организованной группы носили совместный и согласованный характер, при этом действия каждого соучастника организованной группы, выполнявшего отведенную ему роль, были направлены на достижение единого преступного результата.

Все члены организованной преступной группы согласованно действовали между собой, применяя одни и те же формы и методы преступной деятельности и их объединяло совместное совершение преступлений.

ОРЛОВ В.В. был осведомлен об иных участников преступной группы их роли, когда, где и кем была создана такая группа.

ОРЛОВ В.В., как участник преступной группы осуществлял     подчинение и выполнение указаний руководителей преступной группы ФИО351 взаимодействие с другими участниками преступной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе; приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление и участие в составлении фиктивных извещений о ДТП; вовлечение по указанию ФИО350 и с их согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества; распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий; проведение формальных осмотров поврежденных в результате реальных и фиктивных дорожно-транспортных происшествий автомобилей, в том числе по фотографиям; осуществление предварительного расчета суммы восстановительного ремонта автомобилей, участие в составлении заведомо фиктивных для участников преступной группы извещений о ДТП и заключений экспертиз.

Действия ОРЛОВА В.В. по факту хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» с использованием фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации     как подделка иного официального документа, представляющего права, в целях его использования.

    Установлено, что ОРЛОВ В.В. внес рукописным способом в бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ являющегося официальным документом, форма которого утверждена    приказом <данные изъяты> предоставляющего право требовать    получения со страховой    компании страхового возмещения по страховому случаю, фиктивную схему    дорожно-транспортного происшествия. Впоследствии с использованием указанного фиктивного извещения о дорожно-транспортном происшествии были похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах».

В судебном заседании изучалась личность подсудимого, а также причины и условия, способствовавшие совершению им преступлений.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый ОРЛОВ В.В. имеет постоянное место регистрации и жительства в г. Астрахани, характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

При решении вопроса о виде и мере наказания за совершенные ОРЛОВЫМ В.В. преступления суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающего наказание ОРЛОВЫМ В.В. обстоятельства за каждое из совершенных им преступлений в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает наличие положительных характеристик, молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание за каждое преступление, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, по делу не имеется.

Суд принимает во внимание все вышеизложенные обстоятельства, а также характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, и приходит к выводу о том, что исправление ОРЛОВА В.В. и достижение иных целей наказания, установленных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможно посредством назначения ему наказания по ч.4 ст.159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы, а по ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ограничения свободы.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства суд не назначает подсудимому за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В силу положений ч.1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли 2 года.

Преступление, совершенное ОРЛОВЫМ В.В., предусмотренное ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Совершено данное преступление ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, срок давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности за названное преступление в настоящее время истек.

В силу положений ч.2 ст.27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не допускается, если обвиняемый против этого возражает. По смыслу закона, в таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, а суд, признав подсудимого виновным в совершении преступления и назначив наказание по соответствующей статье уголовного закона, освобождает осужденного от наказания.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства подсудимый свою причастность к совершению названного преступления категорически отрицал, согласие на прекращение уголовного дела в названной части по нереабилитирующему основанию в связи с истечением срока давности уголовного преследования без рассмотрения дела в данной части в обычном порядке не изъявлял, суд полагает необходимым освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Назначенное ОРЛОВУ В.В. по ч.4 ст.159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных ОРЛОВЫМ В.В., в порядке ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется. В этой связи суд не усматривает оснований для применения к                        ОРЛОВУ В.В. положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представителем потерпевшего    ПАО СК «Росгосстрах» заявлен гражданский иск    о взыскании с    ОРЛОВА В.В. в счет возмещения причиненного ущерба <данные изъяты> копеек.

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК Российской Федерации является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК Российской Федерации является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству непосредственно преступлением.

Поскольку преступление в отношении имущества ПАО СК «Росгосстрах» было совершено организованной группой, при этом исковые требования предъявлены только к ОРЛОВУ В.В., суд полагает, что гражданский иск ПАО СК «Росгосстрах» подлежит оставлению без рассмотрения, с указанными требованиями ПАО СК «Росгосстрах» вправе обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу в виде выплатных дел, хранящихся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Волгоградской области, возвратить в орган, в котором они были изъяты, остальные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать на основании п.2 ч.2 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за непричастностью к совершению преступления.

Признать за ОРЛОВЫМ В.В. в соответствии со ст.ст.133-136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации право на реабилитацию по указанному преступлению.

ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

На основании п. «а» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА от отбытия наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ОРЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 лет                     6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.2 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации <данные изъяты> время содержания                        ОРЛОВА В.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня    отбывания наказания, в связи с чем, назначенное наказание считать отбытым.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении                     ОРЛОВА В.В. отменить, освободив его из-под стражи в зале суда.

Разъяснить ПАО СК «Росгосстрах» право на предъявление исковых требований то возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу в виде выплатных дел, хранящихся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Волгоградской области, возвратить в орган, в котором они были изъяты, остальные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся по стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденным он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении    дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной     комнате на компьютере.

Председательствующий                                        О.А. ИВАНОВА