Решение по делу № 1-125/2022 от 12.10.2022

Дело №1-125/2022

УИД 59RS0009-01-2022-000643-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Александровск 12 декабря 2022 года

Александровский городской суд Пермского края в составе судьи Елистратовой Ю.М.,

при секретаре судебного заседания Бутенко Т.В.,

с участием государственного обвинителя Александровской городской прокуратуры Зориной И.А.,

защитника Васёвой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Билалова Марата Фидусовича, <данные изъяты> судимого:

- 23.03.2022 Березниковским городским судом Пермского края (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда от 21.06.2022) по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159 УК РФ (4 прест.), в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- 28.03.2022 Александровским городским судом Пермского края по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (2 прест.), в силу ч. 3, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 23.03.2022) (с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.11.2022) к 5 годам лишения свободы;

в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Билалов М.Ф. в период с 01 июня 2020 года по 14 июля 2020 года, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с целью извлечения материальной выгоды в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок таможенного оформления и оборота древесины, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – древесину хвойных пород из ели и сосны общим объемом 37,24 м³, стоимостью 286 908,45 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В период с 01 июня 2020 года по 22 июня 2020 года у Билалова М.Ф., являющегося директором ООО «ТОРГМАКС», находившегося в неустановленном следствием месте на территории Пермского края, которому посредством мобильной связи и через мессенджер «Телеграм» от иного лица поступило предложение официально экспортировать пиломатериалы хвойных пород в крупном размере с территории Российской Федерации в Республику Узбекистан, возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород в крупном размере путем недостоверного декларирования.

Реализуя свой преступный умысел, Билалов, осознавая, что у ООО «ТОРГМАКС» нет собственных мощностей, древесины для распиловки и пиломатериалов хвойных пород для экспортирования, действуя умышленно, в целях личного незаконного обогащения, находясь по <адрес>, в период с 01 июня 2020 года по 09 июля 2020 года, получив от иного лица посредством мессенджера «Телеграм» карточку предприятия ООО «IKKINCHI QADAM ESA», информацию о необходимом объеме пиломатериалов хвойных пород и транспортном средстве, на котором будет осуществляться транспортировка пиломатериалов, составил контракт №22-06/2020 от 05.07.2020, согласно которому покупателем является ООО «IKKINCНI QADAM ESA», продавцом – ООО «ТОРГМАКС», предметом контракта являются пиломатериалы хвойных пород, и спецификацию №1 от 05.07.2020 к контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, согласно которой порода пиломатериалов ель/сосна.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 22 июня 2020 года по 09 июля 2020 года Билалов и иное лицо, не подозревающее о противоправном характере действий Билалова, подписали ранее составленные Билаловым М.Ф. контракт №22-06/2020 от 05.07.2020 и спецификацию №1 от 05.07.2020 к контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, по которым продавцом пиломатериалов хвойных пород является ООО «ТОРГМАКС», и обменялись подписанными контрактом и спецификацией в сканированном виде через мессенджер «Телеграм».

25 июня 2020 года на расчетный счет неосведомленной о преступных действиях Билалова ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», отделение № по <адрес> в <адрес>, денежными средствами на котором распоряжался в том числе и Билалов, посредством денежного перевода «P2P KMIM Credit Almaty KAZ» от иного лица поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет оплаты за исполнение ООО «ТОРГМАКС» обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов в период с 22 июня 2020 года по 08 июля 2020 года в целях исполнения взятых на себя обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, приобрел у неосведомленного о его преступных действиях Свидетель №3 без документального оформления сделки купли-продажи стратегически важные ресурсы – пиломатериалы хвойных пород (код ТН ВЭД 4407129100, 4407119300) общим объемом 37,24 м³, которые были погружены на территории бывшего подсобного хозяйства в п. Мишарино г. Соликамска Пермского края в транспортное средство с государственным регистрационным знаком 10V937PA/107600АА. После погрузки пиломатериала по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020 Билалов, находясь на территории промышленной базы, расположенной в п. Нартовка Березниковского района Пермского края, получил от иного лица, через водителя транспортного средства, не подозревающих о преступном характере действий Билалова, денежные средства в размере 130 000 рублей в наличной форме.

02 июля 2020 года на расчетный счет неосведомленной о преступных действиях Билалова ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», отделение № по <адрес>, денежными средствами на котором распоряжался в том числе Билалов, посредством денежного перевода «P2P KMIM Credit Almaty KAZ» от иного лица поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет оплаты за исполнение ООО «ТОРГМАКС» обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов в период с 22 июня 2020 года по 09 июля 2020 года, находясь по <адрес>, с целью придания законного вида владению пиломатериалами хвойных пород и исполнения взятых на себя обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020 составил фиктивные документы, необходимые для декларирования стратегически важных ресурсов и их беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе содержащие недостоверные сведения о производителе товара: контракт №22-06/2020 от 05.07.2020, спецификацию №1 от 05.07.2020 к контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, счет (INVOICE) №08/07/2020/1 от 08.07.2020, международную товарно-транспортную накладную от 08.07.2020, протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом от 08.07.2020, заявку на выдачу фитосанитарного сертификата, сопроводительный документ на транспортировку древесины от 08.07.2020, спецификацию №3 от 08.07.2020, заявку в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на проведение исследований (испытаний) с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта № 59/- от 08.07.2020.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов 09 июля 2020 года, находясь по <адрес>, осознавая, что отсутствие зарегистрированной в «Лес-ЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных подал в «Лес-ЕГАИС» декларацию о сделках с древесиной №0002086000031156005906105957, использовав при регистрации вышеуказанного контракта №22-06/2020 от 05.07.2020 недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов у ООО «ВИГОР» по договору №07/20 от 08.05.2020 и ООО «СЕВЕРЛЕС» по договору №004 от 26.02.2020, что не соответствовало действительности, поскольку фактически лесоматериалы для экспортирования в Республику Узбекистан были приобретены Билаловым у Бабаева.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов в период с 08 июля 2020 года по 09 июля 2020 года, достоверно зная требования таможенного законодательства, с использованием электронного почтового ящика с адресом «<адрес>» предоставил специалисту по таможенному оформлению Свидетель №2, действовавшей по поручению Билалова от ООО «Универсальная логистическая компания» в рамках договора №ЕКБ-6-1-055 от 30.05.2019 на оказание услуг таможенным представителем, и не осведомленной об истинных преступных намерениях Билалова, документы, в том числе содержащие недостоверные сведения о производителе товара – пиломатериалов: контракт №22-06/2020 от 05.07.2020, спецификацию №1 от 05.07.2020 к контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, счет (INVOICE) №08/07/2020/1 от 08.07.2020, международную товарно-транспортную накладную от 08.07.2020, протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом от 08.07.2020, заявку на выдачу фитосанитарного сертификата, сопроводительный документ на транспортировку древесины от 08.07.2020, спецификацию №3 от 08.07.2020, заявку в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на проведение исследований (испытаний) с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта № 59/- от 08.07.2020, а также, для просмотра декларации №0002086000031156005906105957 о сделках с древесиной, предоставил Свидетель №2 доступ в свой личный кабинет в «Лес-EГАИС», умышленно введя ее таким образом в заблуждение об истинном производителе пиломатериалов.

10 июля 2020 года Свидетель №2, неосведомленная о преступных действиях Билалова, и введенная в заблуждение представленными им документами, полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, составила декларацию на товары, содержащую недостоверные сведения о производителе товара в графе 31 «Грузовые места и описание товара» о том, что во исполнение контракта №22-06/2020 от 05.07.2020 под таможенную процедуру экспорта помещены товары – пиломатериалы хвойных пород (код ТН ВЭД 4407129100, 4407119300), производителем которых является ООО «ТОРГМАКС», указала в графе 44 «Дополнительная информация/ Представленные документы» сведения о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, то есть сведения о представленных ей Билаловым документах, содержащих недостоверные сведения о производителе товаров, и посредством системы электронного декларирования подала декларацию на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Приволжского таможенного управления, расположенного по ул. Родионова, 65, г. Нижний Новгород. Поданная Свидетель №2 декларация на товары с указанными недостоверными данными принята и зарегистрирована таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации на товары номер 10418010/100720/0186096. После регистрации декларации на товары и проведения проверки, 10.07.2020 отделом таможенного оформления и таможенного контроля Приволжского таможенного управления произведено таможенное оформление товара, и пиломатериалы хвойных пород из ели (код ТН ВЭД 4407129100) и сосны (код ТН ВЭД 4407119300) общим объемом 37,24 м³ разрешены к выпуску на экспорт в Республику Узбекистан.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов в период с 08 июля 2020 года по 10 июля 2020 года организовал получение в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», расположенном по <адрес>, фитосанитарного сертификата №860590112100720014 от 10.07.2020 на экспортируемые пиломатериалы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Билалов в период с 10 июля 2020 года по 11 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, передал декларацию на товары №10418010/100720/0186096, а также иные составленные и полученные им ранее документы, необходимые для беспрепятственного незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород в крупном размере, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, неустановленному следствием лицу, неосведомленному об его истинных преступных намерениях, – водителю транспортного средства с государственным регистрационным знаком 10V937PA/107600AA, осуществлявшему перевозку пиломатериалов в Республику Узбекистан.

11 июля 2020 года на расчетный счет неосведомленной о преступных действиях Билалова ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Пермское отделение № по <адрес>, денежными средствами на котором распоряжался в том числе Билалов, посредством денежного перевода «P2P KMIM Credit Almaty KAZ» от неустановленного следствием лица поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты за исполнение ООО «ТОРГМАКС» обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020.

В результате преступных действий Билалова 11 июля 2020 года транспортное средство с государственным регистрационным знаком 10V937PA/107600AA с находящимися в нем стратегически важными ресурсами – пиломатериалами хвойных пород из ели и сосны (код ТН ВЭД 4407129100, 4407119300) общим объемом 37,24 м³ пересекло государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через автомобильный пункт пропуска «Орск Авто», расположенный на 18 км автодороги «Орск-Актюбинск», Оренбургская область, проследовав в Республику Узбекистан.

После чего, 14 июля 2020 года транспортное средство с государственным регистрационным знаком 10V937PA/107600AA с находящимися в нем стратегически важными ресурсами – пиломатериалами хвойных пород из ели и сосны (код ТН ВЭД 4407129100, 4407119300) общим объемом 37,24 м³ пересекло таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через автомобильный пункт пропуска «Атамекен», таможенный пост «Махтаарал», расположенный на автодороге Атаксит-Сырдарья с. Жамбыл Махтааральского района Туркистанской области Республика Казахстан.

Согласно заключению эксперта от 11.08.2022 №12407007/0012824 стоимость стратегически важных ресурсов, указанных в декларации на товары № 10418010/100720/0186096 на 10.07.2020, составляла 286 908,45 рублей, что согласно разделу II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923, является крупным размером.

Подсудимый Билалов М.Ф. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Билалова, данных в присутствии защитника следует, что будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, Билалов показал, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован с 17.12.2019. Основным видом деятельности является распиловка и строгание древесины, оптовая торговля пиломатериалами. Также с 2018 года он является директором ООО «ТОРГМАКС». Основным видом деятельности являлись распиловка, строгание древесины, оптовая торговля пиломатериалами, в том числе и их экспорт за границу. С октября 2019 года по июнь 2020 года ООО «ТОРГМАКС» и ИП осуществляли свою деятельность, используя пилораму в п. Нартовка г.Березники, арендованную у Свидетель №1 состоянию на 01 июля 2020 года у него не осталось ни одного кубического метра пиломатериалов, ни осталось в наличии так же круглого леса, чтобы изготовить доски. Сам он лесозаготовкой не занимался, участков в аренде не имел, приобретая лес кругляк для своего производства в основном в ООО «СЕВЕРЛЕС», ООО «ВИГОР». Приобретенный кругляк он хоть и с опозданием, но регистрировал в системе «Лес-ЕГАИС». К июню 2020 года по ряду причин у него начались проблемы с бизнесом и он фактически прекратил свою деятельность, распродав остатки пиломатериала, и расторгнув договор аренды лесопилки с Свидетель №1. Так как остатки пиломатериала он продавал за наличный расчет физическим лицам, не регистрируя в системе «Лес ЕГАИС» сделки, то на момент фактического прекращения деятельности за ООО «ТОРГМАКС» числилось порядка 50 м³ древесины. Ему хорошо известно, что «Лес-ЕГАИС» – это единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней. В данной системе обязаны зарегистрироваться все индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие заготовку, распиловку и куплю-продажу древесины, пиломатериалов. В данную программу всеми зарегистрированными пользователями в обязательном порядке вносятся сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, а также о совершенных ими сделках, в том числе данные контрагентов, порода древесины и предполагаемый объем сделки. На внесение сведений в «Лес-ЕГАИС» о заключенном договоре купли-продажи установлен срок 5 дней, в течение которого пользователь обязан внести сведения о заключенном контракте и контрагенте. Каким именно нормативным актом установлен этот срок, ему неизвестно, информацию об обязанностях и сроках он получал на официальном сайте lesegais.ru. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за несвоевременное внесение сведений о сделках с древесиной в систему «Лес-ЕГАИС», в качестве наказания назначали большие штрафы, в том числе, из-за которых банковские счета ООО «ТОРГМАКС» судебными приставами были арестованы. Ежемесячный доход в период активной работы пилорамы с 2019 года по май 2020 года составлял около 50 000 рублей, заработную плату как директор ООО «ТОРГМАКС» с конца июня 2020 года он не получает, так как фактически деятельность организация не осуществляла. Иных источников доходов у него нет. В результате деятельности ИП и ООО «ТОРГМАКС» образовалась задолженность перед контрагентами на общую сумму свыше 2000000 рублей, по части имеются исполнительные производства, по которым он ежемесячно выплачивает от 5000 рублей до 40 000 рублей.

В июне 2020 года, до 22.06.2020, на его телефон в мессенджере «Telegram» с телефона +998994724110, пришло сообщение, где незнакомый контакт сообщил, что хочет купить у него доску, брусок, после чего они созвонились. В ходе телефонного разговора они договорились заключить договор купли-продажи пиломатериалов хвойных пород (ель, сосна) общим объемом 1100 м³ стоимостью 5 000 рублей м³. В ходе общения он узнал от незнакомого ему ранее мужчины, что последний находится и проживает в области Сирдаря Республики Узбекистан, и что пиломатериалы необходимо экспортировать из России именно туда. Откуда тот узнал его контакт и почему обратился именно к нему, он не знает, возможно, ему кто-то порекомендовал, возможно, увидел объявление в интернете. В ходе общения с указанным человеком у него возник умысел на контрабанду пиломатериалов в Республику Узбекистан в целях получения личной незаконной материальной выгоды. Он решил, что, несмотря на то, что он не имеет собственной древесины для распиловки и пиломатериалов, он сможет приобрести их у кого-нибудь на территории Пермского края без официального оформления сделки, а в документы внести сведения о том, что производителем пиломатериалов является ООО «ТОРГМАКС», и создаст в системе «Лес-ЕГАИС» недействительную сделку с древесиной в цепочке поставки пиломатериалов. Покупатель древесины в Республике Узбекистан все равно бы не узнал, что сделка не законна, так как он ему сказал, что у ООО «ТОРГМАКС» имеются в наличии запрашиваемые им для покупки пиломатериалы, хотя фактически их уже не было. После того, как они обсудили все условия сделки, мужчина отправил карточку предприятия ООО «IKKINCHI QADAM ESA». Получив эту карточку предприятия и обсудив с ним все условия сделки, он, 22.06.2020, находясь по ул. 8 марта, 1-17 в п. Яйва, изготовил контракт №22-06/2020 от 22.06.2020, спецификацию, счет (инвойс). Все эти документы он распечатал, подписал, после чего в сканированном виде отправил мужчине со своей электронной почты «89922055900@bk.ru» на почту, адрес которой он не помнит, либо в мессенджере «Telegram», он их подписал в свою очередь, отправив обратно. Переписывались документы либо через электронную почту, либо через мессенджер «Telegram». Фактически контракт он изготовил 22.06.2020, о чем говорит название контракта, позднее он датировал его 05.07.2020 для того, чтобы зарегистрировать сделку в «Лес-ЕГАИС» и составить документы без нарушения срока, то есть когда фактически товар будет отгружен покупателю. Также вместе с контрактом он исправил спецификацию к контракту. Оба документа он отправил заказчику на подпись. Тот подписав, в сканированном виде отправил их ему обратно. При составлении документов по данной сделке он допустил техническую ошибку в названии организации покупателя. Фактически фирма имеет название ООО «IKKINCHI QADAM ESA», а он по своей невнимательности указал в документах ООО «IККIСHI QADAM ESA», пропустив в названии букву N. В последующем при процедуре декларирования из-за его невнимательности неверное название организации также и осталось. Покупатель так же не заметил данной ошибки. Ошибку он увидел уже намного позже. 09.07.2020 на расчетный счет дочери его сожительницы, ФИО8, от мужчины, который представляет интересы ООО «IKKINCHI QADAM ESA», поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет предоплаты за исполнение ООО «ТОРГМАКС» обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020. Так же с ним они договорились, что от оставшейся части денежных средств ему наличными передаст водитель, который приедет на погрузку, а остальное заказчик так же переведет на счет ФИО8. Затем мужчина сказал, что в течение недели приедет машина на погрузку, и направил сведения о транспортном средстве. Поскольку на тот момент своего пиломатериала у него уже не было, для исполнения со своей стороны условий контракта он стал подыскивать, у кого можно приобрести пиломатериал хвойных пород, сосну, ель, в Соликамске или Красновишерске. Он обзвонил знакомых и среди них нашел знакомого Свидетель №3, который подтвердил, что готов продать пиломатериалы и назвал адрес места погрузки, куда необходимо подъехать машине – территория бывшего подсобного хозяйства в п. Мишарино г. Соликамска Пермского края. Договор купли-продажи с Свидетель №3 он не заключал, так как тот ему сразу сказал, что ранее купил данный пиломатериал через «Авито» для личных нужд. Он приобрел у Свидетель №3 40 м³ пиломатериалов, переведя на карту Свидетель №3 денежные средства в общей сумме 99995 рублей с карты ФИО8 в тот же день, когда ему поступила предоплата за пиломатериал от заказчика. Свидетель №3 у него не спрашивал, для чего ему пиломатериал, а он ему не сообщал, о том, что данный пиломатериал собирается продать в Республику Узбекистан. 10.07.2020 поступила на расчетный счет дочери его сожительницы, ФИО8, от заказчика поступила вторая часть предоплаты по вышеуказанному договору в сумме 100 000 рублей. Для перевода денежных средств по данной сделке он использовал банковскую карту дочери его сожительницы, потому что счета ООО «ТОРГМАКС» в кредитных организациях были, как правило, арестованы, и денежные средства переводились заказчиком как физическим лицом, в связи с чем он не хотел лишний раз показывать поступление денежных средств на счета ООО «ТОРГМАКС». С банковской карты ФИО8 ему было проще распорядиться денежными средства, тем более у него был доступ к счету ФИО8 через систему «Банк клиент». ФИО8 он вообще не ставил в известность о расчетах по ее карте, говорил о поступлении денежных средств и оплате только ее матери, своей сожительнице Свидетель №4, которая в свою очередь также не знала о незаконности его действий, так как не обладает познаниями в области продажи пиломатериала за границу. В период с 22.06.2020 по 09.07.2020, когда именно, он не помнит, находясь у себя дома по <адрес>, на своем рабочем ноутбуке он изготовил контракт №22-06/2020 от 05.07.2020, спецификацию №1 от 05.07.2020 к контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, счет (INVOICE) № 08/07/2020/1 от 08.07.2020, международную товарно-транспортную накладную от 08.07.2020, протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом от 08.07.2020, заявку на выдачу фитосанитарного сертификата, сопроводительный документ на транспортировку древесины от 08.07.2020, спецификацию №3 от 08.07.2020, заявку в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на проведение исследований (испытаний) с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта № 59/-от 08.07.2020, внеся в них недостоверные сведения о том, что ООО «ТОРГМАКС» является производителем товара. В период до 08.07.2020, точную дату не помнит, транспортное средство покупателя с государственным регистрационным знаком 10V937PA/107600AA приехало в п. Нартовка, где он, обменявшись телефонами с водителем, сообщил тому адрес пилорамы в г. Соликамске, куда ему нужно ехать на погрузку – базу Свидетель №3. Водителю он сказал, что пиломатериал, находящийся на базе Свидетель №3, принадлежит ООО «ТОРГМАКС», просто находится на отдаленной базе. Водитель был не в курсе о его преступном плане. После того, как автомобиль был загружен в г. Соликамске, он встретился с водителем, который передал ему 130000 рублей наличными, в качестве оплаты за данный пиломатериал по контракту № 22-06/2020 от 05.07.2020 от имени «IKKINCHI QADAM ESA». После чего он начал готовить документы, а именно: спецификацию, счет на оплату, международную товарно-транспортную накладную, протокол выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом и другие. Также в целях придания своим действиям статуса правомерных 09.07.2020 он, находясь у себя дома по ул. 8 марта, 1-17 в <адрес>, подал в «Лес-ЕГАИС» декларацию о сделках с древесиной № 0002086000031156005906105957 от 09.07.2020, использовав при регистрации вышеуказанного контракта №22-06/2020 от 05.07.2020 недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов у ООО «ВИГОР» и ООО «СЕВЕРЛЕС», что не соответствовало действительности. При регистрации данной декларации о сделке с древесиной, он указал декларации, на основании которых якобы приобрел пиломатериал для продажи в Узбекистан на внутреннем рынке у компаний ООО «ВИГОР» и ООО «СЕВЕРЛЕС», что не соответствует действительности, так как по факту данный пиломатериал был им приобретен у Свидетель №3. Указанные составленные им документы, а также декларацию, поданную в «Лес-ЕГАИС» он отправил 08.07.2020 и 09.07.2020 с электронной почты «<адрес>», которой он также пользовался в тот момент, специалисту по таможенному оформлению Свидетель №2 на ее электронную почту. С компанией Свидетель №2, где она работала, у него был заключен договор оказания услуг по таможенному оформлению. Свидетель №2 он ввел в заблуждение представленными документами, он не ставил ее в известность о своих преступных намерениях и о том, что составленные им документы содержат недостоверные сведения о товаре. Он два дня отправлял ей проекты документов с различными данными, так как вносил в них изменения в силу его невнимательности. Помнит, что он сначала отправил ей контракт 22-06/2020 датированный 11.07.2020, но потом исправил дату в контракте по вышеуказанной причине и уже отправил исправленный вариант. Свидетель №2 в свою очередь 10.07.2020 направила эти документы и таможенную декларацию в таможенный орган. 10.07.2020 данная декларация на товары №1018010/100720/0186096 была выпущена, то есть товар разрешен к вывозу. Декларацию с отметкой о разрешении на вывоз товара Свидетель №2 также отправила ему на электронную почту. Также в период с 08.07.2020 по 10.07.2020 он подал заявку через свою электронную почту в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Сотрудник ВНИИКР подготовила заключение, специалист отобрал пробы, провел исследование. Когда фитосанитарный сертификат был готов, он забрал его. Пакет со всеми документами он передал водителю, после чего транспортное средство загруженное пиломатериалом отправилось в Республику Узбекистан, и 11.07.2020 на расчетный счет дочери его сожительницы ФИО8 от мужчины, который представляет интересы ООО «IKKINCHI QADAM ESA», поступил остаток денежных средств в сумме 15 000 рублей в счет оплаты за исполнение ООО «ТОРГМАКС» обязательств по контракту №22-06/2020 от 05.07.2020. Документы он готовил для пересечения пиломатериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, так как изначально знал, что пиломатериал последует в Республику Узбекистан (т. 3 л.д. 219-225, т.4 л.д.230-237). После оглашения указанных протоколов Билалов изложенные в них показания подтвердил в полном объеме, указав, что это его показания, записано следователем все верно, с его слов. Так же Билалов пояснил, что протокол его явки с повинной датирован более поздней датой по сравнению с рапортом об обнаружении признаков состава преступления, так как первоначально он, по его просьбе, был опрошен оперуполномоченным, а затем, через некоторое время, был оформлен протокол явки с повинной.

Из протокола явки с повинной Билалова М.Ф. следует, что обратившись 19.05.2022 в правоохранительные органы, Билалов сообщил, что в июне 2020 года он получил посредствам мессенджера «Tелеграм» предложение от незнакомого ранее ему лица, который представился как Сахиб, продать тому пиломатериал для экспорта в Республику Узбекистан. Согласившись на предложение Сахиба, он созвонился с ним и в ходе телефонного разговора они договорились заключить договор купли-продажи пиломатериалов. В этот момент у него (Билалова) возник умысел на контрабанду пиломатериалов в Республику Узбекистан с целью получения материальной выгоды для себя. Так как на балансе в «Лес-ЕГАИС» у ООО «ТОРГМАКС» числился пиломатериал хвойных пород в объеме примерно 50 м³, который по факту был на тот момент реализован им физическим лицам без оформления документов, то он приобрел пиломатериал хвойных пород в объеме около 40 м³ за наличные денежные средства без документов и оформил договор купли-продажи с фирмой, данные которой ему предоставил Сахиб. Кроме того, он зарегистрировал данную сделку в «Лec-ЕГАИС». Указанные документы, а также декларацию он отправил специалисту по таможенному оформлению, которой не сообщил о том, что составленные им документы содержат недостоверные сведения о товаре. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 209-211).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании следует, что будучи допрошенной 12.04.2022, она показала, что с ноября 2019 года по август 2020 года, она, имея статус индивидуального предпринимателя, по договору заключенному с ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова М.Ф. от 06.11.2019 сдавала в аренду имеющиеся у нее в собственности промышленную базу, а именно часть здания склада, общей площадью 2168,9 кв.м с лесопильным оборудованием, расположенную в п. Нартовка Березниковского района. Стоимость аренды 50 000 рублей в месяц. Оплата от ООО «ТОРГМАКС» за аренду поступала не своевременно, а в июне 2020 года ООО «ТОРГМАКС» фактически перестало осуществлять какую-либо деятельность и съехало с арендуемой производственной базы. В августе или сентябре 2020 года она направила ООО «ТОРГМАКС» уведомление о расторжении контракта и прекратила с ними всяческое общение. Фактическая деятельность ООО «ТОРГМАКС» по распиловке лесоматериалов на арендуемой у нее базе прекратилась в июне 2020 года (т.1 л.д.210-211).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании следует, что будучи допрошенным 12.04.2022, он показал, что примерно с 2019 года он знаком с Билаловым, познакомились с ним, так как оба занимаются продажей пиломатериала. Примерно в мае 2020 года он купил в ассортименте пиломатериал для строительства гаража и других построек. Данный пиломатериал он купил по объявлению в сети «Интернет» на сайге «Авито» у физического лица, как физическое лицо за наличные денежные средства. Купленный пиломатериал он привез на арендуемую им промышленную базу по адресу: п. Мишарино г. Соликамска, бывшее подсобное хозяйство «Бумкомбината», и складировали его там. В конце июня 2020 года к нему обратился Билалов М.Ф. и попросил продать ему 40 м³ пиломатериала хвойных пород 1-4 сорта. В связи с тем, что у него остались доски после строительства гаража, он согласился. Они договорились о стоимости в размере 99 500 рублей. 02.07.2020 ему на банковскую карту, открытую на его имя в ПАО «Сбербанк России», от Билалова М.Ф., с банковской карты дочери его сожительницы – ФИО8, в счет оплаты 40 м³ пиломатериалов хвойных пород поступили денежные средства. Через 3-4 дня на вышеуказанную базу приехал автомобиль с узбекскими номерами, куда были загружены купленные у него Билаловым М.Ф. пиломатериалы хвойных пород. Для чего Билалову М.Ф. нужны были доски, ему не известно. Он думает, что они нужны ему были для личных целей. Он продал Билалову М.Ф. пиломатериал хвойных пород ель и сосна. Письменный договор они не заключали, сведения о сделке в систему «Лес-ЕГАИС» не вносили, так как действовали как физические лица (т.1 л.д.217-220).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе судебного заседания ипредварительного следствия, и подтвержденных в судебном заседании следует, что подсудимый Билалов ее сожитель, с которым она проживает по <адрес>, в принадлежащей ей на праве собственности квартире. Так же с ними проживают их совместный с Билаловым ребенок, сын ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и ее дочь от первого брака, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Ей известно, что Билалов является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «ТОРГМАКС». В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался примерно в 2017 году. Основным видом деятельности ООО «ТОРГМАКС» является оптовая купля-продажа леса и пиломатериалов. Билалов арендовал производственное помещение, расположенное на территории <адрес>, точный адрес не знает, арендодателем является Свидетель №1 данном помещении находились станки и оборудование по распиловке и строганию древесины. В июне 2020 года у Билалова начались какие-то проблемы по бизнесу, и он распродал последние остатки пиломатериалов физическим лицам, кому именно, ей не известно. Больше у ООО «ТОРГМАКС» в наличии пиломатериалов не было, и общество прекратило свою фактическую деятельность. Данная информация ей стала известна от Билалова. Также Билалов прекратил арендовать помещение у Свидетель №1 Билалов часто использовал для расчета с контрагентами банковскую карту ее дочери ФИО8, также для оплаты приобретаемого пиломатериала. В конце июня 2020 года Билалов ей сообщил, что заключил контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород в Республику Узбекистан, и что предоплата по данному контракту должна поступить на карту ее дочери ФИО8 Номер контракта и обстоятельства его заключения ей не известны. 25.06.2020 Билалов сказал ей, что контрагент отправил предоплату в размере 100 000 рублей на карту ее дочери. При помощи мобильного приложения она увидела, что на карту дочери зачислено 100 000 рублей. Билалов пояснил, что из данной суммы необходимо будет оплатить пиломатериал, приобретенный у Свидетель №3 в объеме около 40 м³. 02.07.2020 Билалов сообщил ей, что договорился о покупке пиломатериала у Свидетель №3, данного мужчину она никогда не видела. Билалов в этот же день с помощью приложения «Сбербанк» с телефона ее дочери перевел Свидетель №3 в счет оплаты приобретаемого у него пиломатериала денежные средства. Также Билалов сообщил ей, что должна поступить вторая часть предоплаты из Республики Узбекистан в сумме 100 000 рублей. 02.07.2020 в 16:39 часов на карту ее дочери поступил денежный перевод на сумму 100 000 рублей. Указанной суммой Билалов распорядился по своему усмотрению. Каким образом Билалов оформлял на портале «Лec-ЕГАИС» сделку, ей не известно. По поводу его коммерческой деятельности по отправке пиломатериала в Республику Узбекистан ей ничего не известно. Билалов использовал банковскую карту ее дочери, так как в отношении него возбуждено исполнительное производство и наложен арест на денежные средства, находящиеся у него на счетах (т.1 л.д.221-228). Так же свидетель пояснила, что у их с Билаловым сына ФИО1, имеется тяжелое заболевание, атрофия зрительного нерва обоих глаз, в связи с чем сын нуждается в постоянном лечении. Ее старшая дочь, ФИО8, в 2019-2020 годах помогала в работе Билалову, вела странички ООО «ТОРГМАКС» в соцсетях, размещала рекламу. В связи с тем, что Билалов оплачивал ФИО8 эту работу, они и завели дочери банковскую карту. С сентября 2021 года ФИО8 обучается в Строительном техникуме в <адрес>, на платном отделении, и Билалов оплачивал ее обучение. У ее дочери есть отец, но он не принимает участие в воспитании и содержании ФИО8, этим занимался Билалов. С заявлением о взыскании алиментов на содержание дочери к ее биологическому отцу она не обращалась, так как не пожелала этого делать.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании, следует, что будучи допрошенной 12.04.2022 она показала, что она прошла обучение по курсу «таможенный декларант» в Институте профессионального образования г. Нижний Новгород, и с 2009 года работает по специальности в качестве специалиста по таможенному оформлению в различных юридических лицах. В настоящий момент на основании трудового договора она работает в ООО «Универсальная логистическая компания». В ее обязанности входит оформление и подача деклараций на товары в таможенные органы на основании представленных заказчиком сведений. Процедура таможенного оформления происходит следующим образом. Изначально с заказчиком заключается договор на оказание услуг. Далее для подачи декларации она запрашивает у заказчика необходимые документы: внешнеэкономический контракт, паспорт сделки, документы, подтверждающие оплату по контракту, либо ведомость балансового контроля, документы, подтверждающие отгрузку, то есть спецификацию, счет-фактуру, инвойс, сопроводительно-транспортные документы, сведения из системы «Лес-ЕГАИС» по декларации и сделке с древесиной. После того, как заказчик предоставит ей документы, – это, как правило, происходит посредством электронной почты, – она через компьютерную программу «ВЭД декларант» под учетной записью ООО «УЛК» на основании свидетельства о включении в реестр таможенных представителей вносит сведения в декларацию на товары, прикрепляет электронные образы необходимых документов и отправляет на сервер центра электронного декларирования Приволжского электронного поста. После поступления декларации в таможенный орган она проходит регистрацию и проверку. При разрешении выпуска товара отметка об этом проставляется сотрудником таможенного органа на декларации, которая поступает ей. Декларацию с разрешением на выпуск товаров она отправляет заказчику. В соответствии с положениями трудового договора №38/19 от 15.05.2019, заключенного между ней и ООО «УЛК», на нее возложена обязанность по проверке достоверности сведений в документах, представляемых декларантом, для предоставления их в таможенный орган. 30.05.2020 между ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова и ООО «УЛК» заключен договор оказания услуг №ЕКБ-6-1-055, в соответствии с п. 3.1.3 и п. 3.1.1 Билалов обязан предоставить исполнителю полный пакет документов в отношении оформленной партии. Документы и сведения, предоставленные заказчиком, должны быть достоверными. Билалова она знает около 10 лет, но видела несколько раз, в основном общались по телефону. 10.07.2020 в рамках ранее заключенного договора с ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова, она оформляла Билалову декларацию на товары в рамках заключенного между ним и ООО «IKKINCHI QADAM ESA» контракта №22-06/2020 от 05.07.2020. Для подачи декларации на товары Билалов направил ей посредством электронной почты, со своего адреса «all9061970@yandex.ru» на ее адрес «ol.tsaplina@yandex.ru», контракт, спецификацию, инвойс (счет), международную товарно-транспортную накладную, сопроводительный лист, сведения по декларации о сделках с древесиной. На основании полученных документов, она в программе «ВЭД Декларант» оформила декларацию на товары №10418010/100720/0186096 от 10.07.2020. Декларация была оформлена на экспорт пиломатериалов хвойных пород объемом 24,12 м³ и 13,12 м³, в рамках контракта №22-06/2020 от 05.07.2020 между ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова М.Ф. и ООО «IKKINCHI QADAM ESA». Изготовителем товаров в декларации она указала ООО «ТОРГМАКС» со слов Билалова М.Ф. и отправила ее в таможенный орган (программа по месту регистрации юридического лица определяет, на какой таможенный пост отправляется декларация). Декларации ООО «ТОРГМАКС» поступали в Приволжское таможенное управление. К декларации в программе она прикрепила все документы: учредительные документы отправителя товара и документы, необходимые для оформления декларации и отправки груза. Она не проверяет, какой фактически товар вывозится и кто является производителем товаров. Эти данные она заполняет, основываясь исключительно на тех документах, которые ей отправляет заказчик. О том, что ООО «ТОРГМАКС» по состоянию на июнь 2020 года - август 2020 года не было древесины и пиломатериалов, и распиловкой они не занимались, она не знала, Билалов М.Ф. ей об этом не сообщал. Более того Билалов М.Ф. в июле 2020 года подтвердил, что изготовителем товаров является именно ООО «ТОРГМАКС». Внесение в графу 31 декларации изготовителем пиломатериалов юридического лица, которое фактически таковым не является, – это введение таможенного органа в заблуждение, внесение сведений, не соответствующих заявленным, необходимым для принятия решения о выпуске товаров. Если Билалов М.Ф. приобрел пиломатериалы у кого-то другого, он обязан был внести сведения об этом лице и их сделке в «Лec-ЕГАИС», чтобы указать изготовителем товаров именно это лицо. Так же свидетель пояснила, что она точно помнит, что в период с 01.06.2020 по 09.07.2020 Билаловым электронной почтой ей было отправлено письмо с вложением контракта №22-06/2020 от 05.07.2020, заключенным с ООО «IKKINCHI QADAM ESA», и другие документы необходимые для подачи декларации на товары в таможенный орган. Данные документы ей использованы при подаче декларации на товары №10418010/100720/0186096. По минованию надобности поступившие от заказчиков электронные письма она удаляет, чтобы не перегружать и не засорять почтовый ящик (т.1 л.д.212-216, т.2 л. д.196-199, л.д.201-205).

Из показаний свидетеля ФИО32, следует, что будучи допрошенным в ходе предварительного следствия он показал, что является учредителем и директором ООО «ВИГОР». Основной вид деятельности которого: лесозаготовка. Офис и производственная база ООО «ВИГОР» расположены по ул. Свободы, д. 170 в г. Усолье Пермского края. В ходе осуществления деятельности он познакомился с Билаловым Маратом, который является директором ООО «ТОРГМАКС». 08.05.2020 между ООО «ВИГОР и ООО ТОРГМАКС был заключен договор купли-продажи древесины №07/2020, так как Билалов хотел приобрести для распиловки и строгания 300,00 куб. метров сосновых бревен. Они со своей стороны сведения о данной сделке внесли в систему «Лес-ЕГАИС». В рамках данного договора в адрес ООО ТОРГМАКС ими дважды была отгружена древесина, объемом 48,130 куб.метров и 39,530 куб. метров. Оба раза при отгрузке присутствовал он сам. Лесоматериалы вывозились транспортом ООО «ВИГОР», разгрузка осуществлялась по адресу, указанному Билаловым в договоре: г. Березники, район п. Нартовка, на территории базы его двоюродной сестры Свидетель №1. Приемку лесоматериалов осуществлял сам Билалов. В декларацию о сделке с древесиной они внесли сведения о переданном объеме лесоматериалов. По какой причине ООО «ТОРГМАКС» со своей стороны в декларации о сделке с древесиной №0002005906105957005911064985 не подтвердил получение им лесоматериалов, он пояснить не может, так как каждый контрагент заполняет декларации о сделке с древесиной со своей стороны. Более по данному договору №07/2020 от 08.05.2020 в адрес ООО «ТОРГМАКС» отгрузок пиломатериала не было. Для каких целей Билалову нужен лесоматериал, он не говорил (т.2 л.д.41-45).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании, следует, что будучи допрошенным в ходе предварительного следствия он показал, что с 2016 года до августа 2021 года, до введения процедуры банкротства, он являлся директором ООО «СЕВЕРЛЕС», основным видом деятельности которого являлась лесозаготовка и лесопереработка. Бухгалтерским учетом ООО «СЕВЕРЛЕС» и ведением системы «Лес-ЕГАИС» от имени ООО занималась Носкова. В феврале 2020 года за приобретением пиломатериала к нему обратился ранее незнакомый Билалов. На тот момент в наличии у него были только балансы, это верхняя, тонкая часть дерева диаметром до 14 см. и длиной 6 метров, но Билалов согласился их приобрести. После этого между ООО «СЕВЕРЛЕС» и ООО «ТОРГМАКС» заключен договор №004. Сведения о сделке со своей стороны они в «Лес-ЕГАИС» внесли. Во исполнение данного договора ООО «СЕВЕРЛЕС» отгрузило в адрес ООО «ТОРГМАКС» следующий лесоматериал: балансы сосновые 30 куб. м, балансы еловые 50 куб. м, балансы пихтовые 20 куб. м. Последняя отгрузка была в начале апреля 2020 года Больше ООО «СЕВЕРЛЕС» в адрес ООО «ТОРГМАКС» лесоматериалов не отгружало (т.2 л.д.58-62).

Из показаний свидетеля ФИО16,оглашенных в судебном заседании, следует, что будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 14.09.2022, он показал, что примерно в январе-феврале 2020 года по предложению кого-то из своих знакомых, устраивался на пилораму к Билалову. Проработав у того неделю, уволился, так как оборудование было очень старое, и со слов других работников, часто ломалось и простаивало. По договоренности зарплата должна была быть сдельной, однако сырья для производства пиломатериала у последнего не было, и когда могут привести лесоматериал, Билалов пояснить не мог. Со слов знакомых ему стало известно, что у Билалова постоянно нет лесоматериала, поэтому он и решил уволиться. Позже он узнал, что Билалов М.Ф. прекратил деятельность в конце июня – начале июля 2020 года (т.2 л.д.70-74).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании следует, что будучи допрошенным 14.09.2022, он показал, что весной 2020 года он устроился на работу на пилораму расположенную в п. Нартовка, напротив завода «БМЗ» г. Березники, к предпринимателю Билалову. Официального трудоустройства не было, письменное соглашение с Билаловым он также не заключал. Все договоренности были устные. Оборудование на пилораме было очень старое и в плохом техническом состоянии. Всего он проработал у Билалова около трех месяцев. Потом как таковой работы не стало, так как у Билалова были проблемы с собственницей пилорамы. Она выгнала его с территории базы. Они перестали работать в первых числах июля 2020 года. По поводу самого процесса работы может сказать, что сырья было мало, в основном тонкомер диаметром до 16 см. Изготавливали в основном доску 3 и 4 сорта. Он помнит, что в конце июня 2020 года пришла очередная партия тонкомера. Он с напарником изготовил из нее доску низкого сорта, и Билалов Марат сказал ему, что продаст ее местным жителям и рассчитается с ним по заработной плате. Он помнит, что они напилили в основном штакетник. Рядом с пилорамой Билалова Марата в п. Нартовка находится много деревень и дачных кооперативов, и он видел, что в конце июня 2020 года – начале июля 2020 года на базу приходили люди, как он понял, местные жители – собственники дач, покупали у Билалова Марата пиломатериал и вывозили его своими силами с территории пилорамы. Он помнит, что когда в последний раз пришел на пилораму, то на территории базы уже абсолютно не было ни готового пиломатериала, ни какого-либо сырья, из которого его можно было изготовить. Билалов Марат ему сказал, что все продал местным жителям, и что хозяйка его выгоняет, и он прекращает свою деятельность. О том, что Билалов Марат осуществлял экспорт пиломатериалов за границу ему ничего не известно. За время работы он никогда не видел на территории базы автомобили с иностранными номерными знаками (т.2 л.д.64-69).

Из показаний специалиста ФИО33, оглашенных в судебном заседании следует, что будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 16.06.2022 он показал, что с 1995 года работает в Пермской таможне в должностях начальника отдела таможенного оформления, начальника отдела таможенного досмотра и заместителя начальника таможенного поста. С 2020 года занимает должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Пермской таможни, имеет высшее образование по экономической специальности, а также прошел повышение квалификации по специальности «Организация таможенного контроля за пропуском через границу товаров и транспортных средств», «Организация таможенного дела», «Информационное обеспечение в таможенных органах», «Современные подходы к управлению персоналом государственной службы», «Метрологическое обеспечение таможенного контроля, количественных показателей и показателей качества экспортируемых лесоматериалов». В связи с изложенным обладает специальными знаниями в области таможенного контроля, в том числе оформления документов необходимых для таможенного оформления деклараций на товары и знанием нормативно-правовых актов и таможенного законодательства. В его должностные обязанности входит аналитическая работа по выявлению нарушений таможенного законодательства, направление материалов в виде информационно-аналитических справок для проведения по ним проверки в оперативно-розыскной отдел таможни, подготовка предложений для создания проектов целевых правоохранительных профилей риска, подготовка отчетов и ответов на запросы вышестоящих, правоохранительных и иных государственных органов. Вопросы перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов с 01.01.2018 регулируются Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Кроме того, в соответствии со статьями 6, 32 Договора о Евразийском экономическом союзе, заключенном в г. Астана 29.05.2014, порядок перемещения через таможенную границу товаров и иных предметов, а также связанные с таким перемещением запреты и ограничения наряду с законодательством Российской Федерации устанавливаются правом Союза, в том числе решениями и распоряжениями постоянно действующего регулирующего органа Союза – Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках ее полномочий. Согласно пп. 5, пп. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) (далее – ТК ЕврАзЭС), вывоз товаров с таможенной территории Союза – совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом; незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с подачей, регистрацией и отзывом деклараций на товары, изменением (дополнением) сведений, заявленных в декларации на товары, регламентируется главой 17 ТК ЕврАзЭС. В соответствии со статьями 2, 84 ТК ЕврАзЭС, декларантом является лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого декларируются товары, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕврАзЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации. При этом декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения. В соответствии со ст. 104 ТК ЕврАзЭС товары подлежат таможенному декларированию, которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме. В соответствии с ч. 1 ст. 106 ТК ЕврАзЭС, в декларации на товары подлежат указанию ряд сведений, среди которых сведения о товарах, включающие в себя, в том числе, сведения о производителе товаров. Помимо указания в декларации на товары сведений о производителе товара и коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС, в соответствии со ст.ст. 50.5, 50.6 ЛК РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом сведения о производителе товара, согласно пп. 14, 18 раздела 111 Порядка заполнения ДТ на товары, вывозимые с таможенной территории и Инструкции о порядке заполнения декларации на товары от 20 мая 2010 года №257, вносятся в графу 31 «Грузовые места и описание товаров», десятизначный классификационный код товара в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС указывается в графе 33 «Код товара». В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» и ч.1 ст. 50.4 ЛК РФ транспортировка древесины любым видом транспорта через границу Российской Федерации осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, поданной в Лес-ЕГАИС (ст. 50.5 ЛК РФ), а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины, в соответствии с правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины». В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, в графе 44 декларации на товары указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной. Согласно ч. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе: 1) документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами; 2) транспортные (перевозочные) документы; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; 4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; 5) документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с ТНВ; 7) документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение исполнения обязанности но уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 8) документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей; 9) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов; 10) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров, в том числе ее величину и метод определения таможенной стоимости товаров; 11) документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки – в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру таможенного транзита; 12) документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры; 13) документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории; 14) документы, указанные в статье 261 настоящего Кодекса. В соответствии с ч. 3 ст. 108 ТК ЕврАзЭС документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, должны быть у декларанта на момент подачи таможенной декларации. Согласно ч. 2 ст. 84 ТК ЕврАзЭС декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры; 6) выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом. В соответствии с ч. 1 ст. 109 ТК ЕврАзЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. В соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года №923 утвержден перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также определены виды стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей. Указанным постановлением лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408) отнесены к стратегически важным ресурсам. Код 4407129100 ТН ВЭД ЕАЭС, присвоен товарной позиции – лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм: хвойные: ель обыкновенная вида «Picea abics Karst.» или пихта белая европейская (Abies alba Mill.); код 4407119300 присвоен товарной позиции – лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм: хвойные: прочие: сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L.». Так же пояснил, что при перемещении с территории РФ через таможенную границу в республику Узбекистан пиломатериалов хвойных пород основная ставка беспошлинно, с 01.07.2021 лесоматериалы влажностью более 22% - ставка вывозной пошлины составляет 10%, но не менее 13 евро за 1 м³. Подача деклараций на товары производится при помощи компьютерных программных средств, таких как «ВЭД-декларант». С 2019 года создан Центр электронного декларирования – Приволжская электронная таможня, в которой происходит проверка и принятие решений по декларациям на товары, поданным организациями и ИП, зарегистрированными на территории Пермского края. Декларация на товары №10418010/100720/0186096 подана на Приволжский таможенный пост (центр электронного декларирования) специалистом по таможенному оформлению Свидетель №2, действовавшей по договору таможенного представителя с декларантом ИП Билаловым М.Ф. №ЕКБ-6-1-055 от 30.05.2019. Дата подачи декларации соответствует дате ее регистрации, которая указана в номере декларации (шесть цифр, расположенных посередине). При подаче декларации Свидетель №2, действовавшей от имени ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова, были предоставлены следующие документы: пояснение по предыдущим декларациям на товары, протокол измерения №2 от 08.07.2020, договор таможенного представителя с декларантом №ЕКБ-6-1-055 от 30.05.2019, контракт №22-06/2020 от 05.07.2020, спецификацию к контракту №1, инвойс №08/07/2020/1 от 08.07.2020. Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС Свидетель №2 в графе 33 декларации на товары 10418010/100720/0186096 указан код товара 4407129100 и 4407119300. Производителем товара указано ООО «ТОРГМАКС». В таможенном законодательстве установленного понятия как производитель товаров не определено. Общепринято, что производителем товаров является лицо физическое либо юридическое, совершившее последние операции с товаром для придания этому товару потребительских свойств и несущее юридические обязанности изготовителя товара. Создание фиктивных документов, документов, содержащих недостоверные, не соответствующие действительности, сведения, которые представлены таможенному органу при подаче декларации, является еще одним способом совершения контрабанды наравне с недостоверным декларированием – с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах. Вывоз товаров по декларации на товары № 10418010/100720/0186096 в полном объеме осуществлен 14.07.2020 транспортным средством с государственным регистрационным знаком 10V937PA через КПП «Атамекен» таможенный пост «Махтаарал» Республики Казахстан, расположенный по адресу: Туркестанская область, Махтааральский район, село Жамбыл, автодорога Атаксит-Сырдарья (т.4 л.д.1-9)

Из показаний специалиста Свидетель №12, оглашенных в судебном заседании следует, что будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 24.08.2022, он показал, что в должности заместителя начальника отдела федерального государственного лесного надзора и контроля за учетом древесины Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу (удаленное рабочее место по Пермскому краю с местом нахождения в г. Пермь) он работает 6 лет. Окончил МарГТУ по специальности «лесное хозяйство», работает в данной сфере 35 лет. В связи с изложенным обладает специальными знаниями в области ведения лесного хозяйства и осуществления федерального государственного лесного надзора, в том числе надзора за оборотом древесины и мониторинга системы «Леc-ЕГАИС». В его должностные обязанности входит осуществление федерального государственного лесного надзора на территории лесов МО РФ, мониторинг системы «Лес-ЕГАИС» на предмет выявления нарушений сроков предоставления информации, как лицами, совершающими сделки с древесиной, так и органами государственной власти субъекта. Ст. 50.6 ЛК РФ закреплено, что Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней («Лес-ЕГАИС») является федеральной информационной системой, представляющей собой совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Правообладателем информации ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» является Российская Федерация, от имени которой правомочия правообладателя информации осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которым в соответствии с постановлением Правительства РФ является Рослесхоз. Целями создания ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» являются: обеспечение учета древесины; обеспечение информации о сделках с древесиной; обработка и осуществление анализа представленной в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» информации, контроль за ее достоверностью. Информация в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» аккумулируется посредством ее предоставления соответствующими субъектами, а именно: органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии со ст. 81-84 ЛК РФ полномочия по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими маркировку древесины, сделки с древесиной. Согласно ст. 50.5 ЛК РФ, субъекты обязаны вносить в ЕГАИС информацию о всех сделках с древесиной в течение 5 рабочих дней после ее совершения, а также предоставлять в ЕГАИС отчет о движении древесины не реже одного раза в месяц, даже если движение с древесиной было нулевым. За неисполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность. Лесное законодательство не запрещает продажу пиломатериалов физическим лицам, при этом заключение сделки купли-продажи в письменной форме не обязательно, однако, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые продали физическому лицу пиломатериал, обязаны выдать такому физическому лицу накладную на пиломатериал и фискальный чек, а также в течение 5 дней внести сведения о продаже пиломатериала в ЕГАИС. В ходе проведенного анализа данных системы «Лес-ЕГАИС» им было установлено, что на балансе ООО «ТОРГМАКС» на 10.07.2020 года находилось минус 196,05 м³лесо- и пиломатериалов, что свидетельствует о том, что ООО «ТОРГМАКС» на 10.07.2020 не имело в наличии законно приобретенного пиломатериала. По внешнеэкономическому контракту №22-06/2020 от 05.07.2020, заключенному между ООО «ТОРГМАКС» и ООО «IKKINCHI QADAM ESA», находящимся в республике Узбекистан, указана декларация о сделке с древесиной №0002086000031156005906105957. Данная декларация была создана продавцом ООО «ТОРГМАКС» 09.07.2020 и подписана им же 09.07.2020. В соответствии с данными указанными во вкладке «состав древесины» данной декларации по контракту ООО «ТОРГМАКС» планирует передачу в адрес покупателя ООО «IKKINCHI QADAM ESA» пиломатериалы деревьев хвойных пород в общем объеме 1100 м³. В соответствии с отчетом по общему переданному объему по декларации №0002086000031156005906105957 покупателем получено ноль кубических метров пиломатериалов, что подтверждено электронной подписью со стороны покупателя. В соответствии с деталями, указанными в данной декларации, товары, экспортируемые по вышеуказанной декларации, приобретены на внутреннем рынке в соответствие с декларациями о сделках с древесиной №0002005906105957005907029875, заключенной с ООО «СЕВЕРЛЕС», и № 0002005906105957005911064985, заключенной с ООО «ВИГОР». В деталях основной декларации о сделке с древесиной указана декларация №0002005906105957005911064985 заключенная между ООО «ТОРГМАКС» и ООО «ВИГОР», на основании которой ООО «ТОРГМАКС» на внутреннем рынке приобрело пиломатериал. Данная декларация о сделке с древесиной внесена в систему «Лес-ЕГАИС» на основании договора 07/20 от 08.05.2020 года заключенного между ООО «ТОРГМАКС» – покупателем и ООО «ВИГОР». 03.06.2020 ООО «ВИГОР» создало отчет по данному договору о поставке пиломатериала в адрес ООО «ТОРГМАКС» в объеме 48,13 м³, 02.07.2020 ООО «ВИГОР» создало отчет о поставке пиломатериала по данному договору в объеме 39,53 м³, после этого, 04.08.2020, 02.09.2020, 05.10.2020, 06.11.2020, 02.12.2020, 30.12.2020 ООО «ВИГОР» подает по данному договору «нулевые» отчеты о том, что не поставляло в адрес ООО «ТОРГМАКС» древесины по данному договору. В соответствии с отчетом по общему переданному объему по декларации №0002005906105957005911064985 покупателем получено ноль кубических метров пиломатериалов, что подтверждено электронной подписью со стороны покупателя. 18.06.2020 ООО «ТОРГМАКС» создало черновик отчета о движении древесины по данному договору 48,13 м³, который свидетельствовал о получении обществом древесины по данному договору и в этот же день данному черновику отчета присвоило статус «удален», что подтверждает то, что ООО «ТОРГМАКС» древесину от ООО «ВИГОР» по вышеуказанному договору не получало. В деталях основной декларации указана декларация о сделке с древесиной №0002005906105957005907029875, заключенной между ООО «ТОРГМАКС» и ООО «СЕВЕРЛЕС», на основании которой – ООО «ТОРГМАКС» на внутреннем рынке приобрело пиломатериал. Данная декларация о сделке с древесиной внесена в систему «Лес-ЕГАИС» на основании договора 004 от 26.02.2020 года заключенного между покупателем ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова М.Ф. и продавцом ООО «СЕВЕРЛЕС». В соответствии с отчетом по общему переданному объему по декларации №0002005906105957005907029875 покупателем получено ноль кубических метров пиломатериалов, что подтверждено электронной подписью со стороны покупателя. 17.06.2020 ООО «ТОРГМАКС» создало черновик отчета о покупке древесины по данному договору в объеме 70 м³, в этот же день отчету присвоен статус «удален». В программе имеются две аналогичные записи. 18.06.2020 ООО «ТОРГМАКС» создало черновик отчета о покупке древесины по данному договору в объеме 180 м³. Данный черновик не подтвержден электронной подписью. Данный факт свидетельствует о том, что ООО «ТОРГМАКС» не получало древесину по вышеуказанному договору от ООО «СЕВЕРЛЕС». 09.04.2020 ООО «СЕВЕРЛЕС» внес информацию о передаче 100 м³древесины в адрес ООО «ТОРГМАКС». В ходе полного анализа сведений, находящихся в системе базы «Лес-ЕГАИС» им установлено, что у ООО «ТОРГМАКС» на балансе пиломатериалов, в том числе досок из хвойных пород деревьев, в период с 30.06.2020 по 01.08.2020 приобретенных на законном основании, в системе «Лес-ЕГАИС» не подтверждено. Полагает, что обнаруженное им свидетельствует о том, что ООО «ТОРГМАКС» в целях придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, организовало внесение в «Лес-ЕГАИС» в форму декларации о сделках с древесиной №0002086000031156005906105957 от 09.07.2020 недостоверные сведения о приобретении указанного объема пиломатериалов хвойных пород у ООО «СЕВЕРЛЕС» по договору №004 от 26.02.2020 и у ООО «ВИГОР» по договору №07/20 от 08.05.2020, так как эти сведения являются недостоверными (т.4 л.д.169-175).

Из показаний специалиста ФИО18, оглашенных в судебном заседании, следует, что будучи допрошенным 09.09.2022 он показал, что занимает должность заместителя начальника оперативно-розыскного отдела Пермской таможни. В его должностные обязанности входит осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела, организация и контроль работы подчиненных должностных лиц, организация и личное участие в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых отделом в регионе деятельности таможни, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, организация и контроль деятельности сотрудников отдела по вопросам взаимодействия с подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в порядке установленном ведомственными нормативными документами, организация практического взаимодействия с правоохранительными органами, их оперативными подразделениями, контролирующими и государственными органами Российской Федерации, общественными организациями по вопросам борьбы с контрабандой и иными преступлениями и правонарушениями, отнесенными к компетенции таможенных органов. На вопрос о понятиях «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» и «государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» показал, что в соответствии со статьей 5 ТК ЕАЭС, таможенную территорию Союза составляют территории государств – членов, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов искусственные объекты, в отношении которых государства – члены обладают исключительной юрисдикцией. Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза - предел отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов. В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» государственная граница – есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. На вопрос, какой контроль осуществляется на государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, показал, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.07.2011 №880 «Об отмене согласованных видов контроля на государственной границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан», с 1 июля 2011 года отменены таможенный, транспортный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль на государственной границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу. Основанием для пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. Пояснил, что перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осуществлено 11.07.2020 через пункт пропуска «Орск Авто», расположенный в г. Орск Оренбургской области, а через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС перемещение товаров по декларации на товары №10418010/100720/0186096 осуществлено 14.07.2020 транспортным средством с государственным регистрационным знаком 10V937PA через КПП «Атамекен» таможенный пост «Махтаарал» Республики Казахстан (т.4 л.д.190-193).

Из заключения эксперта №12407007/0012824 от 11.08.2022 следует, что свободная рыночная стоимость товара: пиломатериалов хвойных пород, обрезных (ель обыкновенная вида «picea abies karst») доска, сорт 1-4, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип, не пакетированных, неантисептированных, не маркированных, необтесанных, необработанных краской, креозотом и другими консервантами без коры и обзола, для строительства, по состоянию на 10.07.2020 года (объем пиломатериала с учетом номинальных размеров) общим объемом 20,905 м³, составляет 149 783,27 руб., (объем с предельными отклонениями, припусками на усушку) общим объемом 24,117 м³, составляет 172 797,10 руб.; пиломатериалов хвойных пород, обрезных (сосна обыкновенная вида «pinus sylvestris») доска, брус, брусок, сорт 1-3, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип, не пакетированных, неантисептированных, не маркированных, необтесанных, необработанных краской, креозотом и другими консервантами без коры и обзола, для строительства, по состоянию на 10.07.2020 года (объем пиломатериала с учетом номинальных размеров) общим объемом 11,575м^З, составляет 100660,44 руб. (объем с предельными отклонениями, припусками на усушку) общим объемом - 13,122 м³, составляет 114 111,35 руб. (т. 3 л.д. 165-173).

Согласно заключению эксперта № 226 от 15.06.2022 в предоставленном на экспертизу ноутбуке марки «SAMSUNG», изъятом 26.05.2022 у свидетеля Свидетель №4, обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «СЕВЕРЛЕС», «INVOICE», «Универсальная логистическая компания», «ТОРГМАКС», которые скопированы в каталоги «Файлы», «Восстановленные файлы», а значения их атрибутов «создан», «изменен», «напечатан», «автор» перечислены в файле «Атрибуты.xlsx», которые записаны на один DVD – диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия «МАР638ХА140047152» (т.3 л.д.182-187).

Из протоколов выемки и осмотра следует, что в Приволжском тыловом посту по ул. Таможенная, 1 Пермского района Пермского края изъяты документы направленные таможенным представителем Свидетель №2 в интересах ООО «ТОРГМАКС» для получения разрешения о выпуске товаров на экспорт по декларации на товары №10418010/100720/0186096. В ходе осмотра указанных документов зафиксировано, что согласно декларации на товары получателем товаров заявлен: ООО «IKKICHI QADAM ESA» (Узбекистан, Сирдаря область, район Сирдаря, ул. Мулки Турон, д.38), декларант: ООО «ТОРГМАКС». В графе 18 указаны государственные регистрационные знаки транспортных средств: 10V937PA/107600AA, страна регистрации – UZ (Узбекистан). В графе 31 указаны сведения о товаре: товар 1 – пиломатериал хвойных пород, обрезной (ель обыкновенная вида «РIСЕА ABIES KARST») доска, сорт 1-4 определен по ГОСТ 8486-86, фактурная стоимость заявлена по номинальному объему 20,905 м³, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, непакетированные, не антисептированные, немаркированные, необтесанные, необработанные краской, креозотом и другими консервантами, без коры и обзола, для строительства. Объем пиломатериала, указанный в контракте с учетом номинальных размеров, составляет 20,905 м³; объем с предельными отклонениями, припусками на усушку 24,117 м³, кол-во 2345 штук. Производитель: ООО «ТОРГМАКС», товарный знак отсутствует. Порода древесины: ель обыкновенная. Товар 2 – пиломатериал хвойных пород, обрезной (сосна обыкновенная вида «PINUS SYLVESTRIS L.») доска, брус, брусок, сорт 1-3 определен по ГОСТ 8486-86, фактурная стоимость заявлена по номинальному объему 11,575 м³, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, непакетированные, неантисептированные, немаркированные, необтесанные, необработанные краской, креозотом и другими консервантами, без коры и обзола, для строительства. Объем пиломатериала, указанный в контракте с учетом номинальных размеров, составляет 11,575м^З, объем с предельными отклонениями, припусками на усушку 13,122 м³, кол-во 403 штуки. Производитель: ООО «ТОРГМАКС», товарный знак отсутствует. Порода древесины: сосна обыкновенная. Кроме того осмотрены: инвойс от 08.07.2020, согласно которому производитель, продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГМАКС», получатель ООО «IKKINCHI QADAM ESA», Узбекистан, обл. Сирдаря, район Сирдаря, ул. Мулки Турон, договора: № 22-06/2020 от 05.07.2020. Описание товара: код ТН ВЭД ЕаЭС 4407129100, пиломатериал хвойных пород обрезной (ель обыкновенная вида); код ТН ВЭД ЕаЭС 4407119300, пиломатериал хвойных пород обрезной (сосна обыкновенная вида); спецификация к контракту №1, согласно которой наименование товара: пиломатериал хвойных пород обрезной: ель доска, сосна доска, производитель ООО «ТОРГМАКС»; договор таможенного представителя с декларантом №ЕКБ-6-1-055 от 30.05.2019, заказчик ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова М.Ф., исполнитель ООО «Универсальная логистическая компания». Согласно п. 3.1.3. данного договора документы и сведения, представленные заказчиком исполнителю должны быть достоверными и обеспечивающими выполнение исполнителем таможенных операций в полном объеме; протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом; пояснения декларанта от 10.07.2020 б/н, согласно которому специалист по ТО ООО «Универсальная логистическая компания» Свидетель №2 доводит до сведения начальника таможенного поста Приволжский о том, что но контракту №22-06-2020 от 05.07.2020 общим объемом ориентировочно 1 100,0 м^З, организацией ООО «ТОРГМАКС» производится первая поставка в количестве – 32,48 м^З (т.4 л.д. 142-162, л.д. 163-165).

Из протоколов выемки и осмотра следует, что у свидетеля Свидетель №2 были изъяты, а впоследствии осмотрены копии документов, подтверждающие ее рабочие взаимоотношения с ООО «Универсальная Логистическая компания» и ООО «ТОРГМАКС»: свидетельство №ТА-25 от 15.08.2007 на имя Свидетель №2 о прохождении обучения по курсу «Таможенный декларант», договор №ЕКБ-6-1-055 от 30.05.2019 на оказание услуг заказчику ООО «ТОРГМАКС» таможенным представителем ООО «Универсальная логистическая компания», трудовой договор № от 15.05.2019 заключенный между ООО «Универсальная логистическая компания» и Свидетель №2, доверенность №5/ТП-ПРМ2 от 27.12.2019 согласно которой ООО «Универсальная логистическая компания» уполномочивает Свидетель №2 совершать все необходимые таможенные операции, предусмотренные таможенным законодательством Евразийского экономического союза и России, в отношении товаров и/или транспортных средств в целях завершения таможенного оформления (т. 2 л.д.130-132, 133-144, 148-149).

Согласно протоколов осмотра предметов и документов в ходе осмотра рабочего компьютера свидетеля Свидетель №2, в ее электронном почтовом ящике «ol.tsaplina@yandex.ru», обнаружены электронные письма поступившие от Билалова, использовавшего почтовый ящик «all9061970@yandex.ru» 08 июля 2020 в 22:20 и в 23:02, 09 июля 2020 в 15:44, 10 июля 2020 в 14:24 с вложениями в виде документов для таможенного декларирования вывозимого пиломатериала. Производителем пиломатериала указано ООО «ТОРГМАКС» (т.2 л.д. 153-155; 191-194; 156-185).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 11.08.2022 следует, что в ходе данного следственного действия осмотрена информация в единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней». Согласно имеющейся в указанной системе информации о сделках с древесиной ООО «ТОРГМАКС», у указанного предприятия на балансе пиломатериалов, в том числе досок из хвойных пород деревьев в период с 30.06.2020 по 01.08.2020, приобретенных на законном основании, не находилось. На 10.07.2020 на балансе ООО «ТОРГМАКС» согласно имеющейся в «Лес-ЕГАИС» информации, находилось минус 196,05 м^З лесо – и пиломатериалов (т.2 л.д. 215-227).

Из протоколов осмотра предметов (документов) от 12.08.2022 и от 23.08.2022, следует, что в ходе данных следственных действий осмотрены документы представленные Федеральной налоговой службой от 24.05.2022 №06-11/00944дсп в отношении ООО «ТОРГМАКС» и от 26.05.2022 № 06-02/1/00928дсп, в том числе копия решения №7/2018 единственного участника ООО «ТОРГМАКС» от 15.07.2018 согласно которому на должность директора Общества назначен Билалов М.Ф., копия решения учредителей об учреждении ООО «ЭКСПОРТ УРАЛ» (протокол №1 общего собрания учредителей) от 17.09.2018, согласно которому ФИО528., Билалов М.Ф., ФИО19 постановили учредить коммерческую организацию ООО «ЭКСПОРТ УРАЛ» (т.3 л.д. 1-11, л.д.13-88, л.д. 96-100, л.д.102-118).

Из протоколов выемки и осмотра предметов следует, что в ходе осмотра информации изъятой на DVD-R диск, в ООО «Мейл Ру», была осмотрена электронная переписка между адресатом электронной почты «89922055900@bk.ru», пользователь Билалов и адресатом электронной почты «babamuradovabduxalil(5)grnail.com», согласно которой между указанными адресатами происходила переписка связанная с заключением контракта № от 22.06.2020 между ООО «ТОРГМАКС» в лице директора Билалова, именуемое «продавец», и ООО «IKKINCHI QADAM ESA» в лице директора ФИО20, именуемого «покупатель», на поставку обрезного пиломатериала хвойных пород до 300 м^З в месяц, ориентировочная сумма контракта 7 500 000 рублей. При этом сторонами направлялись друг другу необходимые для заключения указанного контракта документы (т.3 л.д. 124-128, л.д. 129-137).

Из протокола осмотра предметов от 10.08.2022 следует, что в ходе осмотра в сети «Интернет» сайта www/uzorg/info/info-id получена информация о компании «IKKINCHI QADAM ESA»: название организации «IKKINCHI QADAM ESA», дата регистрации: 14.01.2020, ИНН 307021435, деятельность: розничная торговля в неспециализированных магазинах прочими товарами -(47190), руководитель организации: ФИО20, адрес организации: Сырдарьинская область, Сайхунабадский район, 1724216, статус организации: работающий, регистрирующий орган - Центр государственных услуг – 18, организационная и правовая форма – Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью – 152, уставный капитал 1 470 000,000 UZD, учредители: Ibragimov Parviz Golibovich - 100 % (т. 4 л.д. 124-127).

Согласно протокола осмотра выписок по счетам открытым ИП Билалов, ООО «ТОРГМАКС» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», АО КБ «Урал ФД», ПАО «МТС-БАНК» зафиксировано, что за период 2020 года операции с контрагентами ООО «ВИГОР», ООО «СЕВЕРЛЕС», ООО «IKKINCHI QADAM ESA» отсутствуют. Согласно выписки по счету открытому в ПAO Банк «ФК Открытие» ООО «ТОРГМАКС» 21.05.2020 и 04.06.2020 перечислено по 180000 рублей в адрес ООО «ВИГОР», 22.05.2020 от ООО «Русский мир» Узбекистан, Ташкент» получены 135000 рублей в счет предоплаты за лесоматериалы; 10.06.2020 и 22.06.2020 от ООО «Девон» получены денежные средства в сумме 200000 рублей в счет частичной оплаты за пиломатериалы. Согласно выписки по расчетному счету, открытому на имя ФИО8, имеются зачисления посредством операций P2P_KMIM_Credit Almaty KAZ: 25.06.2020 в сумме 100 000 рублей, 02.07.2020 в сумме 100 000 рублей, 11.07.2020 в сумме 15 000 рублей. Итого в период с 20.11.2019 по 16.06.2022 на счет несовершеннолетней ФИО8 от неустановленного лица на счет поступило 215 000 рублей. 02.07.2020 на банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №3, осуществлено два платежа в размере 99 500 рублей и 495 рублей. В период с 20.11.2019 по 19.06.2022 перечисления с ООО «ВИГОР», ООО «СЕВЕРЛЕС», ООО «IKKINCНI QADAM ESA» отсутствуют (т. 4 л.д. 176-180).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-22-89703393 от 04.05.2022 в отношении ООО «ТОРГМАКС», 21.02.2011 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю внесены сведения о регистрации (создании) ООО «ТОРГМАКС», директором которого с 23.07.2018 является Билалов Марат Фидусович (т.2 л.д. 6-16).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ9965-22-51662761 от 04.05.2022 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю 17.12.2019 внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Билалова Марата Фидусовича (т.2 л.д. 17-20).

Согласно предоставленных УФСБ России по Пермскому краю от 02.06.2022 транспортное средство с государственным регистрационным номером 10V937PA пересекло государственную границу Российской Федерации 11.07.2020 через пункт пропуска «Орск Авто» под управлением гражданина Республики Узбекистан Абибуллаева P.M., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.2 л.д. 31).

Согласно сведений автоматизированной системы «Контроль ввоза-вывоза товаров» Пермской таможни, по декларации на товары №10418010/100720/0186096 задекларированный товар вывезен через таможенный пост «Атамекен» Республики Казахстан 14.07.2020 на автомобиле с государственным регистрационным знаком 10V937PA (т.1 л.д.146-147).

Из информации предоставленной Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 03.06.2022 №30-01-17.2-402 следует, что договоры аренды лесных участков, договоры купли-продажи с ООО «ТОРГМАКС» Министерством не заключались (т.3 л.д. 140).

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, относимыми и достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора.

В основу обвинительного приговора суд берет показания свидетелей, а так же самого подсудимого данные им в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, так как вышеуказанные показания последовательны, логичны, внутренних противоречий не имеют, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу.

Из представленных сторонами и исследованных в ходе судебного следствия доказательств достоверно установлено, что Билалов, имея умысел на совершение контрабанды, а именно, на незаконное перемещение через границу ЕврАЗС стратегически важных ресурсов – пиломатериала хвойных пород, приобретя без надлежащего оформления договора купли-продажи пиломатериал хвойных пород, осознавая, что для вывоза данного пиломатериала необходимо оформление декларации с указанием производителя товара, изготовил подложные документы, указав производителем пиломатериала хвойных пород общим объемом 37,24 м^З - ООО «ТОРГМАКС», после чего передал указанные документы таможенному представителю Свидетель №2, не осведомленной о его преступных намерениях, которая оформила таможенную декларацию на вывоз товара, по результатам указанных незаконных действий Билалова, государственным органом было выдано разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации стратегических важных ресурсов, пиломатериала хвойных пород общей стоимостью 286908 рублей 45 копеек, что является крупным размером. За незаконно вывезенные с территории РФ стратегически важные ресурсы Билалов, через банковский счет дочери своей сожительницы, несовершеннолетней ФИО8, а так же наличными денежными средствами от водителя транспортного средства, прибывшего за пиломатериалом, получил денежные средства в общей сумме 345000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №3, показавшего, что в начале июля 2020 года он продал Билалову без оформления договора купли-продажи и без регистрации сделки в «Лес-ЕГАИС» пиломатериал хвойных пород общим объемом 40 м^З, который по указанию Билалова был погружен в автомобиль с иностранными регистрационными номерами; показаниями свидетелей ФИО32 и Свидетель №7, что в начале 2020 года Билалов в ООО «СЕВЕРЛЕС» и ООО «ВИГОР» приобрел в небольшом объеме балансы деревьев хвойных пород, из которых возможно было лишь изготовление пиломатериала низкого качества; показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №10, Пестерева и ФИО8, показавших, что к июню 2020 года Билалов фактически не осуществлял деятельность по производству пиломатериалов, Свидетель №10 так же пояснил, что до июня 2020 года у Билалова были проблемы с лесоматериалом, из имеющегося в основном изготавливали штакетник; показаниями свидетеля Свидетель №2, показавшей, что посредством электронной почты она получила от Билалова документы для таможенного оформления пиломатериала на вывоз в республику Узбекистан, что она и сделала после подтверждения Билаловым, что производителем данного пиломатериала является ООО «ТОРГМАКС», показаниями свидетеля ФИО8, что в июне и июле 2020 года на банковский счет ее дочери были перечислены денежные средства в общей сумме 215000 рублей, которыми распорядился Билалов, так как это были денежные средства от продажи пиломатериалов в Узбекистан; показаниями специалистов ФИО33, Свидетель №12 и ФИО18, сообщивших, что согласно данных в информационной системе «Лес-ЕГАИС», где должна отражаться любая сделка с древесиной, у ООО «ТОРГМАКС» в период с 30.06.2020 по 01.08.2020 законно приобретенных лесо-пиломатериалов, не имелось, а на 10.07.2020 на балансе предприятия находилось минус 196,05м^З лесо-пиломатериалов; перемещение товаров через государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс возможно только при оформлении таможенной декларации, в которой в обязательном порядке должен быть указан производитель товара. Указание недостоверных сведений о производителе перемещаемого товара, в соответствии с действующим законодательством, является незаконным перемещением товара через границу. Показания вышеперечисленных лиц согласуются с письменными доказательствами по делу, а именно выписками по банковским счетам ООО «ТОРГМАКС», ИП Билалов и ФИО8, из которых следует, что таможенной декларацией поданной Свидетель №2 от имени ООО «ТОРГМАКС», с приложенными к ней документами, изготовленными Билаловым, с целью получения разрешения на вывоз 37,24 м^З пиломатериалов в Республику Узбекистан, сведениями из базы Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, из которых следует, что законно приобретенного пиломатериала у ООО «ТОРГМАКС» на момент исполнения договора с ООО «IKKINCНI QADAM ESA» не имелось, заключением эксперта № № от 11.08.2022 согласно которого свободная рыночная стоимость товара: пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 37,24 м^З составляет 286908 рублей 45 копеек, сведения предоставленными УФСБ России о том, что транспортное средство, перевозившее указанный пиломатериал хвойных пород, 11.07.2020 пересекло государственную границу Российской Федерации, а 14.07.2020 таможенную границу Таможенного Союза ЕврАзЭс.

Доказательства причастности Билалова к незаконному перемещению стратегически важных ресурсов через границу ЕврАЗС, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, а так же показания свидетелей и специалистов, данные в ходе судебного заседания и предварительного следствия, согласуются между собой и с письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела. Не доверять данным показаниям у суда оснований не имеется, не установлено и мотивов оговора свидетелями Билалова, так же как и не установлено мотивов для самооговора подсудимым.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Билалова в совершении преступления указанного в описательной части приговора установлена с достаточной полнотой.

Действия подсудимого Билалова М.Ф. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При решении вопроса о назначении наказания Билалову М.Ф. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, совершение им преступления, относящегося к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное и имущественное положение подсудимого, а так же данные о его личности, согласно которых Билалов в целом характеризуется удовлетворительно (л.д.15 т.5).

В качестве смягчающих наказание Билалова обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения (л.д.19 т.5), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка сожительницы Свидетель №4, – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной (л.д. 209-211 т.3).

Обстоятельств, отягчающих наказание Билалова, судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми целями наказания являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его мотивы и цели, суд приходит к выводу о том, что исправление Билалова невозможно без его изоляции от общества. Оценивая данные о личности подсудимого, его семейное положение, в совокупности с фактическими обстоятельствами совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что совокупность установленных по делу смягчающих наказание Билалова обстоятельств следует признать исключительной, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела предусмотренного санкцией статьи. При этом, исходя из обстоятельств совершенного преступления, учитывая материальное положение подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения Билалову дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы, а так же не усматривает законных оснований для применения ст. 73 УК РФ, полагая, что назначение наказания условно не достигнет целей наказания, предусмотренных ст. 6, ст.60 и ст. 43 УК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу и выплаченные адвокатам Кельн О.Ю. и Бушлановой С.Ю., участвующим по назначению следствия за оказание юридической помощи Билалову М.Ф., в суммах 2219,5 рублей и в сумме 6658,5 рублей подлежат взысканию с осужденного. Отказа от услуг защитника Билаловым М.Ф. не заявлялось. Он является лицом трудоспособного возраста, не страдает какими-либо тяжелыми заболеваниями, ограничивающими его трудоспособность. Иных, предусмотренных законом оснований, судом не установлено.

Определяя Билалову размер наказания, суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, состояние его здоровья и состояние здоровья членов его семьи (л.д.21 т.5), влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, ст. 308, ст. 309, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Билалова Марата Фидусовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Александровского городского суда Пермского края от 28 марта 2022 года, назначить Билалову М.Ф. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении Билалова М.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Билалову М.Ф. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания время содержания Билалова М.Ф. под стражей в период с 12 декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытого наказания наказание отбытое Билаловым М.Ф. по приговору Александровского городского суда Пермского края от 28 марта 2022 года в период с 23 марта 2022 года по 20 июня 2022 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, и с 21 июня 2022 года по 11 декабря 2022 года из расчета день за день.

Вещественные доказательства: копии документов, CD и DVD диски с информацией, хранящиеся в деле, - хранить при уголовном деле; ноутбук марки «SAMSUNG» модели «NP370R5E» (s/n ВА68-09130А 10), изъятый 26.05.2022 у Свидетель №4, оставить Свидетель №4 по принадлежности.

Процессуальные издержки в сумме две тысячи двести девятнадцать рублей пятьдесят копеек в виде оплаты услуг защитника Кельн О.Ю., и в сумме шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят копеек в виде оплаты услуг защитника Бушлановой С.Ю. взыскать с осужденного Билалова Марата Фидусовича в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Александровский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Билаловым М.Ф. – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Билалов М.Ф. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: /подпись/.

Копия верна. Судья: