Решение по делу № 1-436/2024 от 31.01.2024

Дело №1-436/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                     10 сентября 2024 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимого Баширова З.О.,

защитника – адвоката Алиевой А.К., представившей удостоверение № 2004 и ордер №111 от 12.02.2024,

потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4,

при секретаре судебного заседания ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Баширова Залимхана Омаровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 200.3УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Баширов З.О. привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Баширов З.О., примерно в ноябре 2014 года, более точное время следствием не установлено, имея преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от реализации недвижимого имущества, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, при этом, не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и Федерального закона от 01.05.2016 № 139-ФЗ, незаконно привлек денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома.

Так, Баширов З.О., примерно в ноябре 2014 года, начал строительство 10-ти этажного многоквартирного жилого дома на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>). По ходу строительства, Баширов З.О., в период времени с мая 2016 года по апрель 2020 года, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном строящемся доме определенному кругу лиц, заключив с ними предварительные договора, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес> нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан ФИО15, а именно: Потерпевший №6, с которым заключил предварительный договор: <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ о своем обязательстве продать последнему однокомнатную квартиру, общей площадью 60,0 кв. м., расположенной на 10-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 900 000 рублей; ФИО2, с которым заключил предварительный договор: <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ о своем обязательстве продать последнему трехкомнатную квартиру, общей площадью 117,0 кв. м., расположенной на 9-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 950 000 рублей; Потерпевший №2, с которой заключил предварительный договор: <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ о своем обязательстве продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 50,0 кв. м., расположенной на 10-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 740 000 рублей; ФИО3, действующей в интересах своей дочери Потерпевший №3, с которой заключил предварительный договор <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ о своем обязательстве продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 58,0 кв. м., расположенной на 10-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 750 000 рублей; ФИО4, которому в 2018 году, без заключения предварительного договора, продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 80,0 кв. м. и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей; Потерпевший №4, с которым заключил предварительный договор: <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему двухкомнатную квартиру, общей площадью 80,0 кв. м., расположенной на 2-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей и Потерпевший №1, которой в апреле 2020 года, без заключения предварительного договора, продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 80,0 кв. м. и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности, Баширов З.О., будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступный намерений Баширова З.О., денежные средства на общую сумму 8 140 000 рублей, что в соответствии с ч. 2 ст. 200.3 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Баширов З.О. вину свою в предъявленном обвинении по ч.2 ст. 200.3 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что умысла на обман у него не было, он не вводил никого в заблуждение, привлекал денежные средства граждан на строительство 10 этажного многоквартирного дома без разрешения на строительство.

Суд, допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину Баширова З.О. установленной и доказанной в совершении инкриминируемого ему преступления, что подтверждается, следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2, показала, что она приобрела квартиру у застройщика Баширова Залимхана в доме, расположенном по <адрес>, (МКР М-2 Приморского жилого района, участок №) общей площадью 50 кв.м., стоимостью 740 000 рублей. Баширов З.О. обещал выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру и открыть лицевые счета на все коммуникации, газ, свет, вода. Однако по сегодняшний день Баширов З.О. в части выдачи права собственности не выполнил, а в остальной части претензий не имеет, лицевые счета на оплату за коммунальные услуги открыты.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4, показал, что он приобрела квартиру у застройщика Баширова Залимхана в доме, расположенном по <адрес> общей площадью 80 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей. Баширов З.О. обещал выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру и открыть лицевые счета на все коммуникации, газ, свет, воду. Однако по сегодняшний день Баширов З.О. в части выдачи свидетельства права собственности не выполнил, а в остальной части претензий не имеет, лицевые счета на оплату за коммунальные услуги открыты.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевших Потерпевший №1 (т.2 л.д. 248-252), Потерпевший №3 (т.2 л.д. 240-244), ФИО2 (т.3 л.д. 21-25) и Потерпевший №6 (т.2 л.д. 232-236) усматривается, что они приобрели квартиры в <адрес>) застройщиком которого являлся Баширов З.О. Согласно договору ФИО23 должен был по завершению строительства выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиры и открыть лицевые счета на все коммуникации. Однако ФИО23 свои обязательства в части выдачи свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество не выполнил.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 3 л.д. 76-79), усматривается, что При обходе административного участка, им получена информация о том, что застройщик жилого многоквартирного дома расположенный по адресу: <адрес>) осуществлял строительство без разрешительных документов. После чего им проведена профилактическая беседа с жильцами вышеуказанного дома, которые сообщили, что застройщиком дома является Баширов Залимхан. После чего им осуществляться сбор материала по установлению обстоятельств строительства дома Башировым З.О. При беседе с Башировым З.О. последний сообщил, что разрешение на ведение строительных работ ему не выдавалось.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (т. 2 л.д. 157-160), усматривается, что по запросу поступившему с отдела полиции по <адрес> УМВД России по <адрес> им ДД.ММ.ГГГГ, совместно с сотрудником полиции был осуществлен выезд на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> 243, (<адрес>) кадастровый номер, №. В ходе проведенного обследования совместно с участием кадастрового инженера Гамзабекова Алибека им был составлен обзорный топографический план вышеуказанных земельных участков с указанием границ и систем координат. В дальнейшем 12.01.2024 на основании топографического плана участка кадастровый инженер ФИО17 составил заключение с печатью кадастрового инженера и направил в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Махачкале вместе с приложением топографического плана земельного участка.

Помимо приведенных показаний потерпевших и свидетелей, вина Баширова З.О. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- протоколом осмотра места происшествия от 19.12.2023 с приложенной к ней фото-таблицей, из которых следует, что осмотрен жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: РД, г. Махачкала, МКР М-2 Приморский жилой район участок № 243. (т. 1 л.д. 15-17, т. 1 л.д. 18-23);

    - протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2023 с приложенной к ней фото-таблицей, из которых следует, что осмотрен жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: РД, <адрес>. (т. 1 л.д. 41-44, т. 1 л.д. 45-67);

- протоколом осмотра предметов от 07.01.2024 из которого следует, что в служебном кабинете № 306 ОП по Ленинскому р-ну УМВД РФ по
<адрес> осмотрены документы копия предварительного договора заключенный между ФИО18 и Потерпевший №6, копия предварительного договора заключенный между ФИО18 и Потерпевший №4, копия предварительного договора заключенный между ФИО18 и ФИО3, копия предварительного договора заключенный между ФИО18 и Потерпевший №2, копия предварительного договора заключенный между ФИО18 и ФИО2 (т. 2 л.д. 1-6);

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что

1) общая сумма денежных средств, полученных Башировым З.О. от следующих лиц, согласно предварительным договорам:

- Потерпевший №6, согласно представленному документу, а именно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, согласно представленному документу, а именно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, согласно представленному документу, а именно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, согласно представленному документу, а именно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, согласно представленному документу, а именно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 5 340 000 рублей;

2) общая сумма денежных средств полученных Башировым З.О. от следующих лиц, согласно протоколам допроса свидетелей:

- Потерпевший №6, ФИО5, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3 (дочь ФИО3), Потерпевший №1, ФИО4, согласно представленным документам, а именно протоколам допроса свидетеля, составляет 8 140 000 рублей. (т. 2 л.д. 220-228).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключение экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз, поэтому суд принимает его как достоверное доказательство.

Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания потерпевших и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд находит установленным совершение Башировым З.О. привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, а поэтому квалифицирует содеянное по ч. 2 ст. 200.3УК РФ.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органами предварительного следствия Баширову З.О. предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Баширов З.О., примерно в ноябре 2014 года, более точное время следствием не установлено, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, не имея в наличии разрешительных документов, тем не менее, начало строительство 10-ти этажного многоквартирного жилого дома на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>).

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, Баширов З.О., по ходу строительства стал реализовывать квартиры в строящемся им доме потенциальным покупателям, которых ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, утаив от них отсутствие у него разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого дома и с которыми стал заключать предварительные договора, а также гарантировал покупателям по окончании строительства дома, оформить правоустанавливающие документы на квартиру, подключить дом к сетям инженерно-технического обеспечения, а также оформить лицевые счета на поставку коммунальных услуг. Так, в период с июля 2016 года по апрель 2020 года Баширов З.О., заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед потенциальными покупателями, находясь в своем офисе, расположенном на строительном объекте по адресу: Республика Дагестан,
<адрес>
(РД, <адрес>), реализовал квартиры в вышеуказанном строящемся им многоквартирном жилом доме следующим гражданам: ФИО2, с которым заключил предварительный договор: 05 АА 1438174 от 14.07.2016 о своем обязательстве продать последнему трехкомнатную квартиру, общей площадью 117,0 кв. м., расположенной на 9-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 950 000 рублей; Потерпевший №2, с которой заключил предварительный договор: 05 АА 1574297 от 16.09.2017 о своем обязательстве продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 50,0 кв. м., расположенной на 10-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 740 000 рублей; ФИО3, действующей в интересах своей дочери Потерпевший №3, с которой заключил предварительный договор 05 АА 1978324 от 11.12.2017 о своем обязательстве продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 58,0 кв. м., расположенной на 10-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 750 000 рублей; Потерпевший №4, с которым заключил предварительный договор: 05 АА 1574900 от 10.04.2020 о своем намерении продать последнему двухкомнатную квартиру, общей площадью 80,0 кв.м., расположенной на 2-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей и Потерпевший №1, которой в апреле 2020 года, без заключения предварительного договора, продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 80,0 кв. м. и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности Баширов З.О., в период времени с июля 2016 года по апрель 2020 года получил от вышеперечисленных граждан денежные средств на общую сумму 6 440 000 рублей, которые он, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Однако в последующем, Баширов З.О. своих обязательств по оформлению правоустанавливающих документов на квартиры, технологическому присоединению дома к сетям инженерно-технического обеспечения, оформлению лицевых счетов на поставку коммунальных услуг, а также ремонт подъезда перед добросовестными покупателями квартир так и не выполнил, хотя имел на это реальную возможность, чем причинил вышеперечисленным гражданам материальный ущерб на общую сумму 6 440 000 рублей, что является особо крупным размером.

Данную квалификацию суд считает излишне вмененной.

В соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Уголовными делами частно-публичного обвинения признаются уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой-четвертой УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Из материалов дела усматривается, что потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО2 и Потерпевший №6 заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Баширова З.О. не писались, в правоохранительные органы не обращались.

Уголовное дело в отношении Баширова З.О. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ возбуждено на основании рапорта старшего УУП ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкале Свидетель №1 от 22.01.2024. (т.2 л.д. 219).

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в действиях Баширова З.О. отсутствует такой квалифицирующий признак как «мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере» и считает необходимым исключить из предъявленного обвинения, как излишне предъявленное.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественном положении, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Баширов З.О. ранее не судим, вину признал, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, на учете в наркологическом и под наблюдением в психоневрологическом диспансерах не состоит, <данные изъяты> что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Кроме того, суд учитывает, что в ходе следствия Баширов З.О. дал подробные и правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, в том числе представил органу предварительного расследования информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого. Данные, о которых сообщил Баширов З.О., легли в основу обвинения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ также признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание Баширова З.О.

Обстоятельств, отягчающих наказание Баширова З.О., по делу судом не установлено.

Учитывая, установленные судом обстоятельства, предусмотренные п. «и», ч.1 ст.61 УК РФ, наказание Баширову З.О. назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде обязательных работ.

Обстоятельств, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления и дающих основания для прекращения уголовного дела с применением ст.ст. 75, 76.2 УК РФ не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Баширова Залимхана Омаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 100 (сто) часов.

Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Баширова З.О., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.