Решение по делу № 1-410/2023 от 31.03.2023

Дело № 1-410/2023

УИД 22RS0065-01-2023-000235-70

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Барнаул                              25 мая 2023 г.

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего Бобровой О.А.,

при секретаре Долматовой В.К.,

с участием государственного обвинителя Филатовой О.В.,

подсудимого Харлампова А.Г.,

защитника Пичугина А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Харлампова Александра Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, военнообязанного, холостого, не имеющего малолетних детей, нетрудоустроенного, работающего без оформления трудовых отношений автомастером, обучающегося на курсах программирования, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- 24 мая 2018 г. Новоалтайским городским судом Алтайского края (с учетом апелляционного постановления Алтайского краевого суда от 26 июля 2018 г.) по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в колонии- поселении, по постановлению Новоалтайского городского суда Алтайского края от 13 января 2020 г. освобожден от наказания в виде лишения свободы условно- досрочно на срок 7 месяцев 19 дней. Срок исполнения дополнительного наказания истек 23 января 2022 г.;

- 31 мая 2022 г. мировым судьей судебного участка № 7 г. Бийска Алтайского края по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, наказание отбыто 1 марта 2023 г.

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Харлампов А.Г. совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту- Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 Закона № 161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту- распоряжение клиента).

Согласно п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ правила платежной системы это документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы. При этом осуществление операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами) является неправомерным.

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26 октября 2010 г. № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту- ДБО) это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В августе 2020 г., но не позднее 26 августа 2020 г., находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, неустановленное лицо предложило Харлампову А.Г. за денежное вознаграждение в сумме 100 000 руб. осуществить государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице- Обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН ***, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе, а именно о внесение в ЕГРЮЛ сведений об Харлампове А.Г., как об учредителе и директоре Общества. При этом, Харлампов А.Г., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем и учредителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие на совершение таких противоправных действий.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю, находясь по адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 47, на основании представленных Харламповым А.Г. документов, 26 августа 2020 г. и 23 сентября 2020 г. внесли в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений о юридическом лице- ООО «<данные изъяты>» ИНН ***, а также сведения об учредителе и директоре вышеуказанного юридического лица- подставном лице Харлампове А.Г.,

После чего, в период времени с 26 августа 2020 г. по 16 сентября 2020 г., находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, к Харлампову А.Г., как к директору ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов, в том числе посредством абонентских номеров: ***, ***, ***, а также как директор получить доступ к системе ДБО по ранее открытым счетам Общества, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам номинально возглавляемого Харламповым А.Г. юридического лица - ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период времени с 26 августа 2020 г. по 16 сентября 2020 г. у находящегося на территории г. Барнаула Алтайского края Харлампова А.Г., не имеющего намерений осуществлять финансово– хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», дал неустановленному лицу добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных (банковских) организациях счета ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, а также как директор получить доступ к системе ДБО по ранее открытым счетам Общества, и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять операции с денежными средствами по счетам от имени Общества.

Харлампов А.Г., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот с использованием банковских счетов Общества, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 16 сентября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., находясь на территории г. Барнаула Алтайского края и реализуя свой преступный умысел, совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

1. Так, в период времени с 16 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г. Харлампов А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов Общества в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа- персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО и электронного носителя информации- банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам Общества, лично обратился и подал ранее полученные им от неустановленного лица необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 , Харлампов А.Г., находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка Свидетель № 3 в заблуждение относительно фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 , введенной Харламповым А.Г. в заблуждение, в период с 16 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г. на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № *** и № *** и к ним подключена система ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона ***, на который в силу вышеописанных преступных действий Харлампова А.Г. были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытыми счетами в системе ДБО.

Также, в период с 16 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г. Харлампов А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном здании, получил от сотрудника банка Свидетель № 3 документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и по подключению их к системе ДБО, в том числе электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации- банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, в период времени с 16 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г. Харлампов А.Г., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронные носители информации- банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанным счетам Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытым на имя ООО «<данные изъяты>» банковским счетам в ПАО «<данные изъяты>».

2. Также, 07 октября 2020 г. Харлампов А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств- персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронного носителя информации- банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал ранее переданные ему неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в Алтайское отделение № *** ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> При этом, после составления документов сотрудником данного банка Свидетель № 5 , Харлампов А.Г. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО «<данные изъяты>», где указал абонентский номер телефона ***, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка Свидетель № 5 в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником Алтайского отделения № *** ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 5 , введенной Харламповым А.Г. в заблуждение, 07 октября 2020 г. на имя юридического лица- ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий Харлампова А.Г. были направлены электронные средства платежа- персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.

После чего, 07 октября 2020 г., Харлампов А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка Свидетель № 5 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации- банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 07 октября 2020 г. Харлампов А.Г., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронные носители информации- банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в ПАО «<данные изъяты>».

3. Кроме того, в период с 22 октября 2020 г. по 23 октября 2020 г. Харлампов А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета Общества в Акционерном обществе Коммерческом банке «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа- персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету Общества, лично обратился и подал ранее полученные им от неустановленного лица необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО к клиентскому менеджеру АО КБ «<данные изъяты>» ФИО 2 в здании одного из торговых центров на территории г. Барнаула. При этом, после составления документов названным сотрудником АО КБ «<данные изъяты>», Харлампов А.Г., находясь в здании одного из торговых центров на территории г. Барнаула, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО КБ «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО, где указал абонентский номер телефона ***, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка ФИО 2 в заблуждение относительно фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником АО КБ «<данные изъяты>» ФИО 2, введенным Харламповым А.Г. в заблуждение, 23 октября 2020 г. на имя юридического лица- ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий Харлампова А.Г. были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа, в период с 22 октября 2020 г. по 23 октября 2020 г. Харлампов А.Г., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в АО КБ «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа, одноразовых паролей, находясь в г. Барнауле Алтайского края, более точное место не установлено, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в АО КБ «<данные изъяты>».

4. Помимо этого, 30 ноября 2020 г. Харлампов А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после получения им электронных средств платежа по ранее открытому расчетному счету № *** ООО «<данные изъяты>» в офисе Акционерного общества «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа- персональных логинов и паролей, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанному расчетному счету Общества, лично обратился и подал ранее полученные им от неустановленного лица необходимые документы для получения доступа к системе ДБО по ранее открытому счету Общества № *** в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником данного банка Свидетель № 4 , Харлампов А.Г., находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписал документы для получения доступа к системе ДБО по ранее открытому счету Общества № ***, где указал, абонентский номер телефона ***, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка Свидетель № 4 в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств по счету посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником АО «<данные изъяты>» Свидетель № 4 , введенной Харламповым А.Г. в заблуждение, 30 ноября 2020 г. на вышеуказанный номер телефона были направлены электронные средства платежа- персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом Общества в системе ДБО АО «Россельхозбанк».

После чего, 30 ноября 2020 г., Харлампов А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, в помещении банка по тому же адресу, получил от сотрудника банка Свидетель № 4 документы по получению им доступа к системе ДБО по ранее открытому Обществу расчетному счету № ***, в том числе электронные средства платежа- персональные логины и пароли, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа, 30 ноября 2020 г. Харлампов А.Г., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в АО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в АО «<данные изъяты>».

Кроме того, в период времени с 16 сентября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. Харлампов А.Г. на территории г. Барнаула, передал неустановленному лицу сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, наличие которых в пользовании позволяло неустановленному лицу осуществлять операции по вышеуказанным счетам Общества, в системах ДБО вышеуказанных банков.

Таким образом, в период времени с 16 сентября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. Харлампов А.Г. осуществил сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных им в кредитных (банковских) организациях- ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершение Харламповым А.Г. вышеуказанных умышленных, целенаправленных и преступных действий, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, которые выразились в следующем:

- неправомерном осуществлении неустановленными лицами в период с 18 сентября 2020 г. по 06 сентября 2021 г. переводов денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»;

- в грубом нарушении требований ст.ст. 4, 8, 15, 17- 19, 45, 46 Конституции РФ, установленных и общепринятых норм международного права и конституционных принципов законности, верховенства Конституции РФ и федеральных законов, равенства всех перед законом, защиты прав и законных интересов организаций, когда каждый обладает равными правами и несет равные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а при исполнении этих норм и принципов деятельность любого субъекта административных, гражданских и иных правоотношений на территории России осуществляется законно, с соблюдением прав и интересов других субъектов, в том числе юридических лиц, общества и государства, в отсутствии их нарушений и необоснованных преференций для кого бы то ни было;

- в вопиющем нарушении требований п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, ст.ст. 3-7 Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ, предусматривающих недопустимость осуществления операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами), издаваемых в целях контроля за банковскими операциями и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В судебном заседании подсудимый Харлампов А.Г. вину в совершении преступления признал, дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 20-24, 50-52), согласно которым 31 мая 2022 г. он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно за то, что в августе 2020 года по просьбе своего знакомого ФИО7 и за денежное вознаграждение перерегистрировал (путем приобретения доли в уставном капитале- избрания учредителем и назначения директором) на свое имя ООО «<данные изъяты>», хотя в действительности он был в данной фирме фиктивным учредителем и руководителем, то есть подставным лицом, какого-либо участия в деятельности данного Общества он не принимал и не должен был принимать, также ФИО7 ему сообщил, что организация на него будет оформлена на протяжении около 2 месяцев, после чего, будет переоформлено на иное лицо, более подходящее для этого, о чем ему сообщили еще перед регистрацией фирмы, на что он согласился.

Далее, после совершения всех вышеобозначенных действий, направленных на перерегистрацию ООО «<данные изъяты>» на его имя, в один из дней сентября 2020 года, до открытия первого счета для Общества и после перерегистрации Общества, к нему обратились его знакомые, в том числе ФИО7, на территории г. Барнаула предложили ему за денежное вознаграждение открыть для ООО «<данные изъяты>», в котором он формально являлся учредителем и руководителем, а фактически подставным лицом, расчётные счета в ряде банков, после чего передать им все документы по открытию расчетных счетов, персональные логины и пароли для доступа в приложения посредством которых дистанционно осуществляются операции по счетам, а также банковские карты (привязанные к счетам) и пин-коды к ним, для того, чтобы они могли осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» от его имени, за что пообещали 100 000 рублей. При этом его знакомые сообщили ему, что счета нужно будет открывать не одномоментно, а по мере необходимости, о чем они ему будут сообщать. На указанное предложение он согласился, после чего начал открывать счета в различных банках, а именно он по указанию знакомых (они давали их по телефону- их номера у него не сохранились) приезжал в офисы определенного банка и открывал там счета для Общества. При этом, перед каждой поездкой в определенный банк он встречался со своими знакомыми, они его забирали из дома в г. Новоалтайск, инструктировали относительно его поведения в банке, что он должен там говорить и как себя вести, а также давали ему документы деятельности ООО «<данные изъяты>», которые он должен был передать сотрудникам банка для открытия счетов (какие конкретно документы уже не помнит). Также они передали ему сим-карту с абонентским номером (какой конкретно номер уже не помнит, но он его указывал в заявлении об открытии счетов), который нужно сообщать сотрудникам банка как контактный, для того, чтобы туда приходили логины и пароли для доступа в приложениях к счетам.

С учетом предъявленных ему следователем в ходе допроса документов из банков, в которых он действительно открывал счета, он в 2020 году ездил в названные банки, расположенные на территории г. Барнаула, открывать счета и получать бизнес карты, а именно в следующих банках: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

Так, 16 сентября 2020 г. он проследовал в офис ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ходе встречи с представителем банка, он передал представителю Банка документы на ООО «<данные изъяты>», которые ранее получил от своих знакомых, а тот (представитель) передал ему пакеты документов по очередности об открытии счета и указывал, где и что необходимо заполнить, поставить его подписи как директора Общества. Все документы по открытию расчетного счета, которые были представлены ему представителем банка, были подписаны им лично. В документах об открытии счета он указывал ранее приобретенный и переданный ему номер телефона для связи и получения логина и пароля для электронного приложения проведения расчетов по счету. Кроме этого ему пояснили, что для осуществления операций по расчетным счетам на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета (телефон, который ранее ему предоставили) будет приходить смс-пароль для подтверждения операции, а также ему будут переданы логин и пароль для осуществления операций по счету и банковская карта с пин-кодом к ней. В дальнейшем после оформления всех документов он получил в банке от представителя документы по открытию счета, карту и пин-код к ней, а также ему на телефон были направлены логин и пароль для доступа в электронное приложение для осуществления операций по счету. Выйдя из банка, на участке местности возле вышеуказанного здания, он в автомобиле своих знакомых передал им документы, карту с пин-кодом, а также он посредством сотового телефона переслал им логин и пароля для электронного приложения.

В последующем, также в сентябре- ноябре 2020 года он таким же образом встретился с менеджерами следующих банков, с которыми контактировал при открытии счетов для ООО «<данные изъяты>» вышеописанным образом, то есть он предоставлял им пакеты документов на ООО «<данные изъяты>», они проверяли его паспортные данные, после чего предоставляли ему для подписания необходимые документы, в которых он ставил свою подпись, после чего они выдали ему документы об открытии счетов и банковские карты с пин-кодом к ним, а также присылали ему на телефон логины и пароли для доступа в электронные приложения банков, которые он сразу же в каждом случае передавал своим знакомым у зданий банков (документы, карты и пин-коды из рук в руки, а логины и пароли пересылкой по телефону), которые ожидали его на улице в автомобиле, пока он открывал расчетные счета в офисах банков. То есть его знакомые в каждом случае открытия счетов ездили вместе с ним, однако в банк к менеджерам он ходил один. Таким образом, он открыл счета в следующих банках: 07 октября 2020 г. в ПАО «<данные изъяты>» в здании офиса банка по адресу: <адрес>; 22 октября 2022 г. в АО КБ «<данные изъяты>» точное место, где он встречался с менеджером не помнит, в одном из торговых центров на территории г. Барнаула, точно помнит, что это был не офис, подготовка и оформление документов произошли быстро, в связи с чем, он не запомнил место; 30 ноября 2020 г. в АО «<данные изъяты>» в здании офиса банка по адресу: <адрес> (в данном случае он не открывал новый счет, а перевел счет на свое имя для дальнейшего пользования им).

При встрече с менеджерами он не говорил им о том, что является номинальным директором и фактически счетами и деньгами на них будет распоряжаться иное лицо, которое как ему объяснили сотрудники банка, не имеет на это право, так как это право (распоряжения деньгами на счетах и совершения операций с них) есть только у него как у директора, т.е. в каждом случае открытия счетов ему менеджеры банков поясняли, что совершать операции по счетам от имени Общества может только он, и что передавать кому-либо вышеуказанные банковские карты, логины и пароли для доступа в приложения он не вправе. После получения последнего пакета документов, он вышел из офиса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и сразу же передал ожидающим его знакомым документы, полученные от сотрудника последнего Банка, в том числе логины и пароли для доступа к счетам посредством приложений.

За выполненные им вышеуказанные действий, а именно за открытие всех счетов и передачи всех документов, спустя около нескольких месяцев, на территории г. Барнаула, в районе аграрного университета по проспекту Красноармейский, он получил денежные средства в размере 100 000 руб.

Кто, куда и каким образом производил зачисление и перечисление денег по счетам ООО «<данные изъяты>», он не знает. Все документы по открытию расчетных счетов в полном объеме (документы, карты и пин-коды к ним, логины и пароли), с помощью которых возможно было дистанционно производить перечисления денежных средств, он передал знакомым. Сам он каких-либо операций по счетам ООО «<данные изъяты>» не совершал. Свою вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель № 1 (заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю), оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 106-109), согласно которым она, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47, в период времени с 08 часов до 17 часов 26 августа 2020 г. в соответствии с ФЗ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ею было принято решение № *** о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных в электронном виде по каналам связи регистрирующим органом и проверенных подчиненным ей сотрудником. Данное решение о государственной регистрации было подписано ее усиленной квалифицированной электронной подписью. При регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» (согласно документам изменения заключались в смене учредителя Общества – внесению в ЕГРЮЛ подлежали сведения о Харлампове А.Г. как учредителе Общества) лично ею не проверялась достоверность представленных заявителем в МИФНС России №15 по Алтайскому краю сведений, поскольку перечень предоставленных документов, правильность их заполнения были ранее проверены подчинёнными ей сотрудниками и у нее данные документы сомнений не вызывали.

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>», были получены по каналам связи в электронном виде следующие документы: заявление формы № ***.

Помимо указанного, также, находясь на своем рабочем месте в период времени с 08 часов до 17 часов 23 сентября 2020 г. в соответствии с ФЗ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ею было принято решение № *** о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных в электронном виде по каналам связи регистрирующим органом и проверенных подчиненным ей сотрудником. Данное решение о государственной регистрации было подписано ее усиленной квалифицированной электронной подписью. При регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» (согласно документам изменения заключались в смене руководителя Общества – внесению в ЕГРЮЛ подлежали сведения о Харлампове А.Г. как директоре Общества) лично ею не проверялась достоверность представленных заявителем в МИФНС России №15 по Алтайскому краю сведений, поскольку перечень предоставленных документов, правильность их заполнения были ранее проверены подчиненными ей сотрудниками, и у нее данные документы сомнений не вызывали.

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>», были получены по каналам связи в электронном виде следующие документы: заявление формы № ***, протоколы общего собрания участников юридического лица, иные документы, в соответствии с законодательством РФ.

Во всех вышеописанных случаях, оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации на момент принятия решения не установлено. Сведениями о том, что Харлампов А.Г. является подставным лицом, и он не имел намерения управлять ООО «***», она не располагала.

Показаниями свидетеля Свидетель № 2 , оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 101-105), согласно которым в период времени с 2015 года по март 2021 год она работала в Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю и состояла в должности главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1. В ее должностные обязанности, как главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 входило: создание, внесение изменений в реестр, учредительные документы, реорганизация и ликвидация юридических лиц.

При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со статьей 1 Федерального закона №129-ФЗ состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного Федерального закона №129-ФЗ, и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности- Федерального закона от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- Федеральный закон №14-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 4 Закона №129-ФЗ установлено, что ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом.

Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной, государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее- многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В соответствии с п.3 ст. 13 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 Закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган.

Для государственной регистрации создания юридического лица, в регистрирующий орган представляются документы в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона №129-ФЗ, а именно заявление формы № ***, устав, решение о создании общества.

Документы для государственной регистрации- изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН *** были предоставлены в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю 16 сентября 2020 г. Харламповым Александром Геннадьевичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождении, в форме электронных документов через сайт Федеральной налоговой службы (Номер заявки – ***), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Пошаговая инструкция регистрации юридического лица размещена: сайт Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru).

Харлампов А.Г. 16 сентября 2020 г. предоставил в форме электронных документов: заявление формы № ***, протоколы общего собрания участников юридического лица, иные документы, в соответствии с законодательством РФ.

Поступившие 16 сентября 2020 г. на государственную регистрацию документы ООО «<данные изъяты>» прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено следующее: от заявителя Харлампова А.Г. поступили документы, определенные Федеральным законом №129-ФЗ для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». Заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписаны уполномоченным лицом.

От гражданина Харлампова А.Г. в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно внесении сведений о том, что он является директором юридического лица. Паспорт Харлампова А.Г. согласно данным ПИК «<данные изъяты>», среди недействительных не значился.

Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона №129-ФЗ 23 сентября 2020 г. в период времени с 08 часов по 17 часов ею, находясь на рабочем месте в МИФНС № 15 по Алтайскому краю по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47, было вынесено решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>»
№ ***, а именно о внесении ЕГРЮЛ сведений о назначении Харлампова А.Г. директором ООО «<данные изъяты>», данное решение в тот же день было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заместителем начальника Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю Свидетель № 1

Листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» 23 сентября 2020 г. были направлены специалистом-экспертом отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ФИО 1 в установленной законом форме.

Оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «<данные изъяты>» на момент принятия решения не установлено. Сведениями о том, что Харлампов А.Г. указанный в заявлении, как директор организации (ООО «<данные изъяты>»), является подставным лицом, и он не имел намерения управлять ООО «<данные изъяты>», она не располагала.

Показаниями свидетеля Свидетель № 3 (менеджера ПАО «<данные изъяты>»), оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 57-62), согласно которым она трудоустроена в ПАО «<данные изъяты>» в должности менеджера по привлечению и развитию клиентов ДО «<данные изъяты>» СФ ПАО «<данные изъяты>». Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. Для открытия расчетного счета на организацию в Банке руководитель организации может обратиться, как лично в офис банка, так и воспользоваться услугой выездного обслуживания путем назначения встречи с сотрудником банка в удобном для клиента месте в черте города, заключения договора о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиента. При этом руководитель организации обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. Также при открытии расчетного счета на юридическое лицо, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации, либо заместитель руководителя, с целью осуществления более качественного выявления потребностей организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. Кроме того, клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей, такие как полное наименование организации, система налогообложения, юридический и фактический адреса, помещение по месту нахождения организация находится в собственности или в аренде, штат сотрудников в организации и другие аналогичные вопросы. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного пакета услуг, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Перед консультацией клиента по открытию расчетного счета производится ознакомление клиента с выдержками Федерального закона № 115-Ф3: в соответствии с действующим законодательством единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор и т.п.), индивидуальный предприниматель является должностным лицом, которое несет ответственность перед законом за управления компанией, в том числе за совершенные финансовые операции и их последствия; в соответствии со ст. 174 и 174.1 Уголовного Кодекса РФ установлена уголовная ответственность за легализацию (отмыванию) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления или сбыт имущества, заведомо добытого преступны путем, вплоть до лишения занимать определенные должности или определенной деятельностью или ограничения свободы до 5 лет.

Система Дистанционного банковского обслуживания представляет собой возможность работать с расчетным счетом удаленно. Доступ в Интернет-банк» осуществляется двумя способами: 1- через E-token (флэш-носитель), то есть через любой компьютер, на котором имеется доступ в сеть «Интернет» и USB порт; 2- через логин и пароль, то есть путем смс-подтверждения и подключения через любой компьютер, имеющие доступ к сети «Интернет», (смс-код с паролем для входа приходит на конкретный номер телефона, зарегистрированный в ПО). Кроме того, есть мобильное приложение.

После открытия расчетного счета по заявлению клиента (уполномоченному лицу организации), выдается E-token. E-token может быть выдан ЕИО организации, либо лицу, указанному в карточке с образцами подписи и оттиска печати, обладающему правом подписи, либо лицу по доверенности от руководителя организации. После выдачи E-token, клиент скачивает на него сертификат, распечатывает, подписывает и предоставляет его в офис Банка для активации. Специалист Банка проверяет подлинность подписи на сертификате с карточкой образцов подписи и активирует сертификат в программном обеспечении Банка. При работе через логин и пароль в системе «<данные изъяты>» клиент генерирует на своем компьютере (либо на клиентском ПТК в офисе банка) сертификат, подписывает его и передает сотруднику банка для активации. При формировании сертификата Клиент самостоятельно придумывает логин и пароль для последующего входа в систему, а также указывает номер мобильного телефона, на который впоследствии будет направляться CMC для подтверждения. После чего клиент распечатывает сертификат, подписывает и предоставляет в Банк для активации. Далее сотрудник Банка проверяет подлинность подписи на сертификате путем сравнения с карточкой образов подписи я оттиска печати и активирует в программного обеспечении Банка. Получить удаленный доступ к расчетному счету может только уполномоченное лицо, указанное в карточке образцов подписи и оттисков печати.

По факту открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» пояснила, что 16 сентября 2020 г. в ПАО «<данные изъяты>» обратился директор данного Общества Харлампов А.Г. с целью открытия расчетного счета. В ходе встречи, им были представлены все вышеуказанные требуемые документы, она провела проверку этих документов, разъяснила все вышеуказанные положения законодательства, после чего директор Общества Харлампов А.Г. подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой в ПАО «<данные изъяты>», и поставил печать организации, с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указал, абонентский номер телефона ***. 18 сентября 2020 г. на имя юридического лица- ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № ***, и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>», а также выдана корпоративная банковская карта (<данные изъяты>), к которой открыт счет № ***. Харлампов А.Г. подтвердил получение указанной банковской карты и конверта с персональным ПИН- кодом, о чем поставил свою подпись. Логин и пароль для входа в систему клиент придумал самостоятельно, и обязан держать в тайне от третьих лиц, в том числе сотрудников Банка. Распечатанные сертификаты клиент подписывает собственноручно и передает сотруднику банка для активации. С этого момента клиенту доступна работа в системе (платежи, доп. услуги, электронные обращения в банк). Доступ в систему был оформлен только по логину/паролю, USB ключ клиент не получал.

Харлампов А.Г. был предупрежден ею, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «<данные изъяты>».

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования электронных средств платежа неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанных средств третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования возлагается на владельца.

Операции по расчетному счету вышеуказанного общества проводились, по счету корпоративной карты операций не было.

Впоследствии счет был заблокирован службой финмониторинга по 115-Ф3 и закрыт по заявлению клиента 22 октября 2020 г. Кроме Харлампова А.Г., согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету.

Показаниями свидетеля Свидетель № 4 (главного операциониста АО «<данные изъяты>»), оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 57-62), согласно которым с июля 2020 года она трудоустроена в Алтайский РФ АО «<данные изъяты>», в должности главного операциониста. Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: курирование открытия/закрытия расчетных счетов юридических лиц, обслуживание расчетных счетов юридических лиц, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. При открытии расчетного счета в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. Также при открытии расчетного счета на юридическое лицо, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, с целью осуществления более качественного выявления потребностей организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. При оформлении заявления на присоединение к условиям открытия банковских счетов РКО, и иных документов для открытия счета, проверяется личность клиента, в случае положительного результата проверки, с клиентом подписывается заявления на присоединение к Условиям открытия банковских счетов и РКО. Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Ф3 от 07 августа 2001 г. № 115-Ф3. Ha основании представленных документов юридического дела «<данные изъяты>» OГPH ***, пояснила, что Харлампов А.Г. обратился лично 30 ноября 2020 г. в Центральный офис банка по адресу: <адрес>, для перевода на обслуживание счета и подписал документы на присоединение к ДБО (Мобильная версия). При этом, Клиенту ею были предоставлены логин и пароль для входа в ДБО для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете, дистанционно. Корпоративная карта на организацию не выдавалась. Харлампов А.Г. был информирован, что логин и пароль для дистанционного доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» нельзя передавать третьим лицам. В случае передачи логина или пароля третьим лицам (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования их, возлагается на владельца. Харлампов А.Г. не сообщал ей о намерениях передачи данных логина и пароля от ДБО в пользование третьим лицам. В ходе работы с Харламповым А.Г. последний не сообщал ей о том, что он является номинальным директором ООО «<данные изъяты>» и вести самостоятельно предпринимательскую деятельность не собирается. Счет ООО «<данные изъяты>» закрыт 28 апреля 2021 г. в одностороннем порядке по инициативе Банка в связи с отсутствием операций по счету в течение двух лет, согласно внутренним нормативным документам Банка.

Показаниями свидетеля Свидетель № 5 , оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 66-71), согласно которым ранее она была трудоустроена в ПАО «<данные изъяты>» в должности клиентского менеджера с 2014 г. по 2021 г. Ее рабочее место находилось по адресу: <адрес>, в ее должностные обязанности входило открытие счета, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка предусмотренных должностной инструкцией, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. При открытии расчетного счета для юридического лица в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации (при ее наличии). Также при открытии расчетного счета на юридическое лицо, могут с согласия руководителя организации присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, как лиц, которые присутствовали при открытии счета. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей (выясняется каким способом будет он работать: посредством СМС либо E-Token).

Кроме того, клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей, такие как полное название организации, система налогообложения, юридический и фактический адреса, помещение по месту нахождения организации находится в собственности или в аренде, штат сотрудников в организации и другие аналогичные вопросы. Менеджер ставит отметку на основании полученных ответов, о том владеет ли лицо информацией создает ли благонадежное впечатление, обращается ли за сведениями к третьим лицам. После чего все полученные ответы заносятся в анкету, которая направляется в отдел безопасности банка, сотрудники которого принимают решение об открытии счета либо об отказе в его открытии. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного пакета услуг, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета.

Ею как сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявления. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных, и предоставляет три подписи в карточке с образцами подписи. Клиентом предоставляются оригиналы документов на юридическое лицо, с которых сотрудник Банка снимает копии, заверяет их, после чего формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет на дальнейшую проверку в службу безопасности Банка. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке- положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки, с клиентом заключается договор в системе «<данные изъяты>».

После чего клиент выбирает, каким вариантом защиты подписания документов воспользоваться, то есть либо одноразовый смс-пароль, либо «электронный ключ» (E-token). В основном клиенты выбирают смс-пароль, так как эта услуга бесплатная, а при оформлении E-token нужно внести оплату. Пользование E-token удобно, когда организация ежедневно проводит большое количество платежных операций, поэтому большая часть клиентов предпочитает пользоваться одноразовыми смс-паролями. После того, как клиент выбрал вариант защиты «смс-пароль» для выхода в систему «<данные изъяты>» и проведения финансовых операций, ему выдается логин (транспортный), в логине указываются рандомные цифры. Данный логин является одноразовым, так как при входе в систему «<данные изъяты> клиент меняет логин на свой, и потом в течение суток клиенту на контактный номер телефона, который клиент указал в заявлении приходит одноразовый смс-пароль для входа в систему «<данные изъяты>», который также меняется на свой постоянный пароль, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и паролей для входа в систему «<данные изъяты>».

После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. При каждом входе в систему «<данные изъяты>» клиент вводит логин и пароль, который тот сам сформировал, после чего на его контактный номер телефона приходит смс-сообщение с одноразовым паролем для подтверждения входа в личный кабинет. Если клиент в течении нескольких минут не вводит данный пароль, то система не дает доступ к личному кабинету, для этого необходимо по-новому ввести логин и пароль, после чего на контактный номер телефона приходит новый одноразовый пароль. Также при осуществлении любой финансовой операции на контактный номер клиента приходит одноразовый пароль для подтверждения данной операции.

При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «<данные изъяты>».

При ознакомлении клиента со сведениями о бенефициарном владельце, клиент ставит свою подпись, что ознакомлен со сведениями и подтверждает, что является единственным учредителем организации. В случае, если у организации два и более учредителей, то сведения о других учредителях также вносятся в данный бланк. При этом, учредители, которые имеют менее 25% доли уставного капитала, не указываются в документах.

При закрытии расчетного счета клиент самостоятельно обращается в Банк либо в праве это сделать доверенное лицо по нотариальной доверенности, либо по доверенности по образцу Банка. Закрытием расчетных счетов занимались иные сотрудники Банка.

Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27 июня 2011 г.).

Все формы анкет, применяемые в Банке, разработаны на основании Федерального закона от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента.

07 октября 2020 г. в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> обратился директор ООО «<данные изъяты>» Харлампов А.Г, с целью открытия расчетного счета Общества, посредством электронной очереди. Харлампов А.Г. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проведения ею проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № *** на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>».

В заявлении на получение бизнес-карты указаны анкетные и паспортные данные Харлампова А.Г., а также номер телефона ***, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», и необходимые смс-коды для входа в систему «<данные изъяты>». Также Харлампову А.Г. была выдана банковская карта с пин-кодом к ней для физического доступа к счету.

Харлампов А.Г. получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента), карточку с образцами подписей (клиента владельца счета). В заявлении о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента) в строке «телефон для отправки смс-сообщений и голосовой связи» вносится номер телефона, указанный клиентом, на который в последующем поступают логин и пароль. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточка с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета), по желанию клиента документы складывается в конверт, запечатывается и отдается на руки, либо клиент их просто забирает.

Кроме Харлампова А.Г., согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем он был ею предупрежден. Сам Харлампов А.Г. согласно документам никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

На основании предоставленных ей на обозрение копий документов из архива ПАО «<данные изъяты>», система защиты для доступа в «<данные изъяты>» у него смс-пароли.

При открытии счета Харлампов А.Г. присутствовал лично, так как ею были проверены поданные им документы как директором ООО «<данные изъяты>», в том числе и паспорт для идентификации обратившегося к ней лица, а также он собственноручно ставил в заявлении свои подписи.

Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены документы из юридического дела ООО «<данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ***, полученные из АО «<данные изъяты>», 30 ноября 2020 г. Харлампов А.Г. лично обратился и подал необходимые документы для получения доступа к системе ДБО по ранее открытому счету Общества № *** в офис АО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником данного банка Свидетель № 4 , Харлампов А.Г. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО «<данные изъяты>», лично подписал документы для получения доступа к системе ДБО по ранее открытому счету Общества № ***, где указал, абонентский номер телефона ***. В результате чего, сотрудником АО «<данные изъяты>» Свидетель № 4 30 ноября 2020 г. на вышеуказанный номер телефона были направлены электронные средства платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом Общества в системе ДБО АО «<данные изъяты>». После чего, 30 ноября 2020 г., Харлампов А.Г. получил от сотрудника банка Свидетель № 4 документы по получению им доступа к системе ДБО по ранее открытому Обществу расчетному счету № ***, в том числе электронные средства платежа- персональные логины и пароли. Между тем, исходя из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ***, в интересующий следствие период движение денежных средств отсутствует. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 124-128, л.д. 138-139).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены документы из юридического дела ООО «<данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по расчетному счету № *** и корпоративному счету № ***, полученные из ПАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что в период с 16 по 18 сентября 2020 г. Харлампов А.Г. лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 , Харлампов А.Г., находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО. В результате чего, сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 , в период с 16 по 18 сентября 2020 г. на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № ***, № *** и к ним подключена система ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона ***, на который были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытыми счетами в системе ДБО.

Также, в период с 16 по 18 сентября 2020 г., Харлампов А.Г. в вышеуказанном здании, получил от сотрудника банка Свидетель № 3 документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и по подключению их к системе ДБО, в том числе электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации- банковскую карту с пин-кодом к ней.

07 октября 2020 г. Харлампов А.Г. изменил привязку для управления системой ДБО на абонентский номер ***.

В период с 18 сентября 2020 г. по 22 октября 2020 г. по расчетному счету № *** осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, как в качестве поступлений на счет от сторонних организаций, так и в качестве списаний с расчетных счетов на счета различных организаций, с назначением платежа «оплата по договору за продукцию» и прочее. По второму расчетному счету движения денег не имелось. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 129-133, л.д. 138-139).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены документы из юридического дела ООО «<данные изъяты>» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ***, полученные из АО КБ «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что в период с 22 октября 2020 г. по 23 октября 2020 г., Харлампов А.Г. лично обратился и подал ранее полученные им от неустановленного лица необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО к клиентскому менеджеру АО КБ «<данные изъяты>» ФИО 2 При этом, после составления документов названным сотрудником АО КБ «<данные изъяты>», Харлампов А.Г. ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО КБ «<данные изъяты> лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО, где указал абонентский номер телефона ***. В результате чего, сотрудником АО КБ «<данные изъяты>» ФИО 2 23 октября 2020 г. на имя юридического лица- ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.

В период времени с 26 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по расчетному счету № *** осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, как в качестве поступлений на счет, так и в качестве списаний с расчетных счетов на счета различных организаций с назначением платежа «доплата по счету за сельскохозяйственую продукицю» и прочее. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 134-137, л.д. 138-139).

Ответом из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, согласно которому из предоставленных документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» следует, что директором и учредителем Общества, начиная с августа 2020 г., являлся Харлампов А.Г. (т. 1 л.д. 25-285).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», согласно которой в ООО «<данные изъяты>» ИНН *** учредителем с 26 августа 2020 г. и директором с 23 сентября 2020 г. до исключения сведений 11 марта 2021 г. являлся Харлампов А.Г. (т. 3 л.д. 1-15).

Приговором мирового судьи судебного участка № 7 г. Бийска Алтайского края от 31 мая 2022 г., согласно которому Харлампов А.Г. осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту совершения действий, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице Харлампове А.Г., как директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>».

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности- достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина Харлампова А.Г. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.

Признательные показания Харлампова А.Г. об обстоятельствах совершения им неправомерного оборота средств платежей в полном объеме согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе с показаниями свидетелей Свидетель № 2 , Свидетель № 1 , Свидетель № 3 , Свидетель № 5 , Свидетель № 4 Какой-либо личной заинтересованности, а также поводов для их оговора подсудимого в судебном заседании не установлено, все предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом показания указанных лиц объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании иными письменными доказательствами по делу, а именно: протоколами осмотра предметов, а также иными материалами дела, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд кладет в основу настоящего обвинительного приговора.

Обсуждая вопрос юридической квалификации действий подсудимого, суд приходит к выводу, что в судебном заседании на основании совокупности представленных доказательств с достоверностью установлено, что в момент рассматриваемых событий умысел подсудимого был направлен на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Из показаний подсудимого, свидетелей следует, что Харлампов А.Г. осуществил неправомерный оборот средств платежей, передав неустановленному лицу электронные средства- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронный носитель информации- банковскую карту, полученные им в кредитных организациях- ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» неустановленными лицами.

Преступление является оконченным, поскольку подсудимый передал во владение неустановленным лицам электронные средства платежа и электронные носители информации к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Корыстный мотив преступления подтверждается совершением сбыта электронных средств и электронных носителей информации за денежное вознаграждение.

Таким образом, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд считает вину подсудимого Харлампова А.Г. установленной и доказанной полностью, и квалифицирует его умышленные противоправные действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании поведение подсудимого не вызывает сомнений, оно адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, логично отвечает на поставленные вопросы, активно защищает свои интересы, а потому суд признает подсудимого вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления.

Харлампов А.Г. совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности в период условно- досрочного освобождения за неумышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. Как личность участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает и учитывает молодой трудоспособный возраст подсудимого, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных объяснений и признательных показаний по факту совершенного преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, положительную характеристику личности, повышение своего образовательного уровня, занятие трудовой деятельностью.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства преступления, а также принимая во внимание данные о личности виновного, его материальном положении, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения Харлампову А.Г. наказания в виде лишения свободы на определенный срок с дополнительным наказанием в виде штрафа с предоставлением рассрочки в его выплате.

При этом, суд полагает возможным признать исключительными обстоятельствами совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого, а также мотив преступления и отношение подсудимого к содеянному, и, вопреки положениям п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ, применить к Харлампову А.Г. положения ст. 64 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденного, и назначает ему основное наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на него определенных обязанностей. При этом суд учитывает положения п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ, согласно которой возможно применение условного осуждения к лицу, совершившему тяжкое преступление в период условно- досрочного освобождения от наказания, назначенного за неумышленное преступление и полагает возможным сохранить Харлампову А.Г. условно- досрочное освобождение по приговору Новоалтайского городского суда Алтайского края от 24 мая 2018 г.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого, оснований для назначения более мягкого наказания, в том числе в виде принудительных работ, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

Суд считает, что именно такое наказание, назначенное Харлампову А.Г., будет соответствовать целям наказания, положительно скажется на исправлении виновного и условиях жизни его семьи.

При наличии в действиях Харлампова А.Г. смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления при отсутствии отягчающих обстоятельств, по делу подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Поскольку Харлампову А.Г. назначено условное наказание, приговор мирового судьи судебного участка № 7 г.Бийска Алтайского кра от 31 мая 2022 г. следует исполнять самостоятельно.

Оснований для зачета в срок отбытого наказания времени содержания под стражей или домашнего ареста не имеется, поскольку к Харлампову А.Г. указанные меры пресечения не применялись.

Вещественные доказательства по делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ, а именно документы, представленные из АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», содержащие копии юридического дела и информацию о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», оптический диск, представленный из ПАО «<данные изъяты>», хранить в материалах уголовного дела.

При этом, в ходе предварительного следствия постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула от 16 февраля 2023 г. с целью обеспечения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на мобильный телефон марки «IPhone 8».

Разрешая судьбу указанного мобильного телефона, суд считает необходимым до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, сохранить наложенный на него арест.

По данному уголовному делу к процессуальным издержкам, подлежащим возмещению, суд, руководствуясь ст. 131 УПК РФ, относит выплаченное адвокату вознаграждение по постановлению старшего следователя (т. 3 л.д. 410) в сумме 6 039 руб. 80 коп., по постановлению суда от 25 мая 2023 г. в сумме 3588 руб., а всего в сумме 9 627 руб. 80 коп. Оснований для освобождения Харлампова А.Г. от оплаты процессуальных издержек, суд не усматривает, так как подсудимая находится в трудоспособном возрасте, каких-либо оснований полагать, что выплата процессуальных издержек поставит его, либо его семью в трудное материальное положение, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Харлампова Александра Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Харлампову А.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав его один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа Харлампову А.Г. исполнять самостоятельно. Предоставить Харлампову А.Г. рассрочку уплаты дополнительного наказания в виде штрафа на 3 года, с уплатой в следующем порядке: в период с 1 июня 2023 г. до 1 мая 2026 г. ежемесячно (35 месяцев) по 2800 рублей, последний платеж в срок до 1 июня 2026 г. в сумме 2000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Алтайскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю), счет *** в Банке России, ИНН ***, КПП ***, казн. счет ***, л/с ***, БИК ***, ОКТМО ***.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Харлампову А.Г. по вступлению приговора в законную силу отменить.

Приговор Новоалтайского городского суда от 24 мая 2018 г. и приговор мирового судьи судебного участка № 7 г. Бийска Алтайского края от 31 мая 2022 г. исполнять самостоятельно.

Взыскать с Харлампова Александра Геннадьевича в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в виде выплаченного за его защиту вознаграждения адвокату в сумме 9 627 рублей 80 копеек.

Вещественные доказательства по делу: документы, представленные из АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты> содержащие копии юридического дела и информацию о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», оптический диск, представленный из ПАО «<данные изъяты>», которые хранятся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела.

До исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа сохранить арест, наложенный на имущество Харлампова А.Г.: мобильный телефон «IPhone 8», IMEI ***.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, поданных заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Боброва

25.05.2023 приговор не вступил в законную силу.

Секретарь Долматова В.К.