Решение по делу № 1-683/2019 от 04.06.2019

Дело № 1- 683/2019

35RS0010-01-2019-007312-86

                                                                    П Р И Г О В О Р

                                               ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                             10 декабря 2019 года

     Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Абдаловой Н.К.

при секретаре судебного заседания Акиндиновой Т.А.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Вологды Битарова В.М.,

подсудимой Соколовой Е.В.,

              защитника – адвоката Третьякова А.М.,

               потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6,

     представителя потерпевшего Потерпевший №3 - адвоката Али-Мамед Н.А., представителя потерпевшего Потерпевший № 2- адвоката Кошкина А.Н.

            рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Соколовой Е. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

              В период с апреля 2017 года по 26 августа 2018 года Соколова Е.В., являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью ООО <общество> (далее по тексту - ООО <общество>, Общество) ИНН № ОГРН №, офис которого расположен по адресу: <адрес>, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе осуществляя полный контроль за ее финансовой деятельностью, где осуществляла турагентскую деятельность, то есть деятельность по реализации туристского продукта путем получения от граждан индивидуальных заказов на приобретение туристических путевок.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1. В апреле 2017 года, но до 20 апреля 2017 года Соколова Е.В., находясь на территории Вологодской области, являясь фактическим руководителем ООО <общество>, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии договорных отношений ООО <общество> с туроператором - ООО <общество1>, а также реализации туристского продукта через данного туроператора, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, не имея договорных отношений с туроператором ООО <общество1>, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней Потерпевший №1 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., якобы действующее по поручению туроператора - ООО <общество1> на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта, что не соответствовало действительности, обязалось предоставить Потерпевший №1 комплекс услуг по приобретению туристической путевки на имя Потерпевший №1, ФИО2 и ФИО3 в отель <отель> на курорт Пальма де Майорка в Испании в период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты Домодедово - Пальма де Майорка – Домодедово. Стоимость тура согласно договору составила 253 000,00 рублей в рассрочку.

20 апреля 2017 года в 15 часов 38 минут ФИО2, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший №1 на себя обязательства по данному договору по оплате туристической путевки, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила на банковскую карту Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 123 000,00 рублей в качестве предоплаты за туристическую путевку.

Кроме того, согласно ранее достигнутой договорённости с Соколовой Е.В. 27 июня 2017 года в 12 часов 43 минуты Потерпевший №1, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислил по просьбе Соколовой Е.В. на банковскую карту менеджера ООО <общество> - ФИО4, не подозревающей о преступных намерениях Соколовой Е.В. и которая находилась в распоряжении последней, денежные средства в сумме 130 000,00 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку.

Всего Потерпевший №1 в качестве оплаты за туристическую путевку перечислены Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 253 000,00 рублей, о чем Соколовой Е.В. 18 сентября 2017 года в офисе по адресу: <адрес>,с целью сокрытия своих преступных намерений составлена и выдана Потерпевший №1 квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28 июня 2017 года на сумму 253 000,00 рублей.

Соколова Е.В. с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, в период с 20 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года забронировала через туроператора ООО <общество1> от имени ООО <общество2>, в котором она ранее являлась руководителем и с которым у данного туроператора ранее имелись договорные отношения, однако ликвидированного 04 августа 2011 года, тем самым введя в заблуждение и сотрудников ООО <общество1> относительно ведения деятельности ООО <общество2>, туристические поездки на имя Потерпевший №1, ФИО2, ФИО3 на период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года в отель <отель> на курорте Пальма де Майорка в Испании и произвела 10 мая 2017 года предоплату за данную туристическую путевку в сумме 124 000,00 рублей, которые в последующем по заявлению Соколовой Е.В. были перезачтены в оплату заявок третьих лиц, а оставшуюся сумму оплаченную ей Потерпевший №1 в размере 129 000,00 рублей в адрес ООО <общество1> в счет оплаты за туристическую путевку на имя Потерпевший №1, ФИО2 и ФИО3 не перечислила, в связи с чем туристическая поездка для данных граждан туроператором ООО <общество1> 30 августа 2017 года была аннулирована, а денежные средства в сумме 253 000,00 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, Соколова Е.В. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков, обратившихся за приобретением туристических путевок, в апреле 2017 года, но до 20 апреля 2017 года Соколова Е.В., находясь на территории Вологодской области, являясь фактическим руководителем ООО <общество>, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии договорных отношений ООО <общество> с туроператором - ООО <общество1>, а также реализации туристского продукта через данного туроператора, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, не имея договорных отношений с туроператором ООО <общество1>, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней ранее знакомым Потерпевший № 2 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., якобы действующее по поручению туроператора - ООО <общество1> на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта, что не соответствовало действительности, обязалось предоставить Потерпевший № 2 комплекс услуг по приобретению туристической путевки на имя Потерпевший № 2, ФИО5 и ФИО6 в отель <отель> на курорт Пальма де Майорка в Испании в период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты Домодедово - Пальма де Майорка – Домодедово. Стоимость тура согласно договору составила 251 000,00 рублей в рассрочку.

20 апреля 2017 года в 15 часов 16 минут и в 15 часов 22 минуты ФИО5, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший № 2 на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила на банковскую карту Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 100 000,00 рублей и 8 000,00 рублей соответственно в качестве предоплаты за туристическую путевку.

Кроме того, согласно ранее достигнутой договорённости с Соколовой Е.В. 27 июня 2017 года в 10 часов 08 минут ФИО5, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший № 2 на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила на банковскую карту Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 121 000,00 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку.

Всего Потерпевший № 2 в качестве оплаты за туристическую путевку переданы и перечислены Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 251 000,00 рублей с учетом ранее переданных Потерпевший № 2 в конце марта-начале апреля 2017 года денежных средств в сумме 22 000,00 рублей в займ Соколовой Е.В., о чем Соколовой Е.В. 18 сентября 2017 года в офисе по адресу: <адрес>, с целью сокрытия своих преступных намерений составлена и выдана Потерпевший № 2 квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28 июня 2017 года на сумму 251 000,00 рублей.

Соколова Е.В. с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, в период с 17 апреля 2017 года по 18 апреля 2017 года забронировала через туроператора ООО <общество1> от имени ООО <общество2>, в котором она ранее являлась руководителем и с которым у данного туроператора ранее имелись договорные отношения, однако ликвидированного 04 августа 2011 года, тем самым введя в заблуждение и сотрудников ООО <общество1> относительно ведения деятельности ООО <общество2>, туристические поездки на имя Потерпевший № 2, ФИО5 и ФИО6 на период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года в отель <отель> на курорте Пальма де Майорка в Испании и произвела 05 мая 2017 года предоплату за данную туристическую путевку в сумме 116 500,00 рублей, которые в последующем по заявлению Соколовой Е.В. были перезачтены в оплату заявок третьих лиц, а оставшуюся сумму оплаченную ей Потерпевший № 2 в размере 134 500,00 рублей в адрес ООО <общество1> в счет оплаты за туристическую путевку на имя Потерпевший № 2, ФИО5 и ФИО6 не перечислила, в связи с чем туристическая поездка для данных граждан туроператором ООО <общество1> 30 августа 2017 года была аннулирована, а денежные средства в сумме 251 000,00 рублей, принадлежащие Потерпевший № 2, Соколова Е.В. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший № 2 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков, обратившихся за приобретением туристических путевок, в апреле 2017 года, но до 20 апреля 2017 года Соколова Е.В., находясь на территории Вологодской области, являясь фактическим руководителем ООО <общество>, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии договорных отношений ООО <общество> с туроператором - ООО <общество1>, а также реализации туристского продукта через данного туроператора, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, не имея договорных отношений с туроператором ООО <общество1>, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней ранее знакомым Потерпевший №3 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., якобы действующее по поручению туроператора - ООО <общество1> на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта, что не соответствовало действительности, обязалось предоставить Потерпевший №3 комплекс услуг по приобретению туристической путевки на имя Потерпевший №3, ФИО7 и ФИО8 в отель <отель> на курорт Пальма де Майорка в Испании в период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты Домодедово - Пальма де Майорка – Домодедово. Стоимость тура согласно договору составила 253 000,00 рублей в рассрочку.

20 апреля 2017 года в 11 часов 37 минут ФИО7, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший №3 на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила на банковскую карту Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 123 000,00 рублей в качестве предоплаты за туристическую путевку.

Кроме того, согласно ранее достигнутой договорённости с Соколовой Е.В. 26 июня 2017 года в 11 часов 02 минуты ФИО7, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший №3 на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила по просьбе Соколовой Е.В. на банковскую карту менеджера ООО <общество> - ФИО4, не подозревающей о преступных намерениях Соколовой Е.В. и которая находилась в распоряжении последней, денежные средства в сумме 130 000,00 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку.

Всего Потерпевший №3 в качестве оплаты за туристическую путевку перечислены Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 253 000,00 рублей, о чем Соколовой Е.В. 18 сентября 2017 года в офисе по адресу: <адрес>, с целью сокрытия своих преступных намерений составлена и выдана Потерпевший №3 квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28 июня 2017 года на сумму 253 000,00 рублей.

Соколова Е.В. с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, в период с 19 апреля 2017 года по 22 апреля 2017 года забронировала через туроператора ООО <общество1> от имени ООО <общество2>, в котором она ранее являлась руководителем и с которым у данного туроператора ранее имелись договорные отношения, однако ликвидированного 04 августа 2011 года, тем самым введя в заблуждение и сотрудников ООО <общество1> относительно ведения деятельности ООО <общество2>, туристические поездки на имя Потерпевший №3, ФИО7 и ФИО8 на период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года в отель <отель> на курорте Пальма де Майорка в Испании и произвела 05 мая 2017 года предоплату за данную туристическую путевку в сумме 122 500,00 рублей, которые в последующем по заявлению Соколовой Е.В. были перезачтены в оплату заявок третьих лиц, а оставшуюся сумму оплаченную ей Потерпевший №3 в размере 130 500,00 рублей в адрес ООО <общество1> в счет оплаты за туристическую путевку на имя Потерпевший №3, ФИО7 и ФИО8 не перечислила, в связи с чем туристическая поездка для данных граждан туроператором ООО <общество1> 30 августа 2017 года была аннулирована, а денежные средства в сумме 253 000,00 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, Соколова Е.В. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Таким образом, в период с апреля 2017 года по 30 августа 2017 года Соколова Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, похитила денежные средства в общей сумме 757 000 рублей в крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению. В результате преступных действий Соколовой Е.В. причинен имущественный ущерб в крупном размере Потерпевший №1 на сумму 253 000,00 рублей, Потерпевший № 2 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 251 000,00 рублей, Потерпевший №3 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 253 000,00 рублей.

2. 25 октября 2017 года в дневное время, Соколова Е.В., находясь в офисе ООО <общество>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь фактическим руководителем данного Общества, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии договорных отношений ООО <общество> с туроператором - ООО <общество3>, а также реализации туристского продукта через данного туроператора, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, не имея договорных отношений с туроператором ООО <общество3>, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней ранее знакомым Потерпевший №4 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор реализации туристского продукта № от 25 октября 2017 года, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., якобы действующее по поручению туроператора - ООО <общество3> на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта, что не соответствовало действительности, обязалось предоставить Потерпевший №4 комплекс услуг по приобретению туристической путевки на имя Потерпевший №4 и ФИО9 в отель <отель2> на курорте на острове Пхукет Тайланд в период с 05 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты Москва - остров Пхукет – Москва. Стоимость тура согласно договору составила 126 000,00 рублей в рассрочку.

25 октября 2017 года в дневное время, Потерпевший №4, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые на себя обязательства по данному договору по оплате туристической путевки, полностью доверяя Соколовой Е.В., находясь в офисе ООО <общество> по адресу: <адрес>, передал лично Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 60 000,00 рублей в качестве предоплаты за туристическую путевку, о чем Соколовой Е.В. с целью сокрытия своих преступных намерений составлена и выдана Потерпевший №4 квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25 октября 2017 года на сумму 60 000,00 рублей.

Кроме того, согласно ранее достигнутой договорённости с Соколовой Е.В. 02 ноября 2017 года в 18 часов 24 минуты ФИО9, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые Потерпевший №4 на себя обязательства по оплате по данному договору, полностью доверяя Соколовой Е.В., перечислила по просьбе Соколовой Е.В. на банковскую карту на имя менеджера ООО <общество> - ФИО4, не подозревающей о преступных намерениях Соколовой Е.В., реквизиты которой сообщила Соколова Е.В., которая находилась в распоряжении последней, денежные средства в сумме 66 000,00 рублей в счет оплаты за туристическую путевку.

Всего за период с 25 октября 2017 года по 02 ноября 2017 года Потерпевший №4 была произведена оплата Соколовой Е.В. за туристическую путевку в сумме 126 000,00 рублей.

Однако Соколова Е.В. своих обязательств по договору реализации туристского продукта, заключенному с Потерпевший №4, в срок до 05 декабря 2017 года не выполнила.

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4, Соколова Е.В., создавая видимость исполнения обязательств и не желая для себя наступления правовых последствий, с целью придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений и избежания ответственности, 07 декабря 2017 года заключила с Потерпевший №4 дополнительное соглашение № к договору № от 25 октября 2017 года о расторжении данного договора и возврате денежных средств в сумме 126 000,00 рублей по графику в период с 07 декабря по 28 декабря 2017 года, и вернула в нарушение сроков по данному графику 25 декабря 2017 года денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, оставшиеся денежные средства в сумме 76 000,00 рублей в период с 25 октября 2017 года по 28 декабря 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила. Похищенными денежными средствами Соколова Е.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №4 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

3. 09 июля 2018 года в период с 18 часов до 19 часов Соколова Е.В., находясь в офисе ООО <общество>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь фактическим руководителем данного Общества, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о приобретении туристической путевки через ООО <общество8>, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней Потерпевший №5 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор № от 09 июля 2018 года, содержащий недостоверные сведения относительно адреса местонахождения офиса ООО <общество>, наличия расчетного счета данного Общества, а также о туроператоре, через которого должна быть приобретена туристическая путевка, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., обязалось оказать услуги по бронированию и оплате туристической путевки на имя Потерпевший №5, ФИО10, ФИО11, ФИО12 в отель <отель3> на курорте в Алании Турция в период с 06 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты до места проведения отдыха и обратно. Стоимость тура согласно договору составила 170 000,00 рублей.

09 июля 2018 года в период с 18 часов до 19 часов, Потерпевший №5, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые на себя обязательства по данному договору по оплате туристической путевки, полностью доверяя Соколовой Е.В., находясь в офисе ООО <общество> по адресу: <адрес>, передал лично Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 170 000,00 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку, о чем Соколовой Е.В. с целью сокрытия своих преступных намерений составлена и выдана Потерпевший №5 квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09 июля 2018 года на сумму 170 000,00 рублей.

Однако Соколова Е.В. своих обязательств по договору, заключенному с Потерпевший №5, в срок до 06 сентября 2018 года не выполнила, туристическую путевку не приобрела, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 170 000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила. Похищенными денежными средствами Соколова Е.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №5 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

4. 26 августа 2018 года в дневное время, Соколова Е.В., находясь в офисе ООО <общество>, расположенном по адресу: <адрес>, являясь фактическим руководителем данного Общества, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в данном обществе, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о приобретении туристической путевки, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с обратившимся к ней ранее знакомым Потерпевший №6 от имени туристического агентства - ООО <общество> договор № от 26 августа 2018 года, содержащий недостоверные сведения относительно адреса местонахождения офиса и ИНН ООО <общество>, наличия расчетного счета данного Общества, согласно которому ООО <общество> в лице директора ФИО1, являющейся матерью Соколовой Е.В., обязалось оказать услуги по бронированию и оплате туристической путевки на имя Потерпевший №6, ФИО13 в отель <отель4> на курорте в городе Протарас Кипр в период с 07 сентября 2018 года по 15 сентября 2018 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты до места проведения отдыха и обратно. Стоимость тура согласно договору составила 85 000,00 рублей.

26 августа 2018 года в дневное время, Потерпевший №6, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Соколовой Е.В., будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, исполняя взятые на себя обязательства по данному договору по оплате туристической путевки, полностью доверяя Соколовой Е.В., находясь в офисе ООО <общество> по адресу: <адрес>, передал лично Соколовой Е.В. денежные средства в сумме 85 000,00 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку.

Однако Соколова Е.В. своих обязательств по договору, заключенному с Потерпевший №6, в срок до 07 сентября 2018 года не выполнила, туристическую путевку не приобрела, полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 85 000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила. Похищенными денежными средствами Соколова Е.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №6 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимая Соколова Е.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений не признала. Пояснила, что она работала менеджером, но являлась фактическим руководителем ООО <общество> с 2014 по 2017 год. Длительное время она находилась в декретном отпуске, решила довериться родственнику, поэтому директором являлась ее мать ФИО1 Организация фактически располагалась в <адрес>, с мая по сентябрь 2017 года висела вывеска <общество5>. В ее обязанности входило заключение договоров, получение денежных средств от клиентов, ведение бухгалтерского учета, распоряжение денежными средствами. Договоры с туристами она подписывала на основании доверенности. ФИО1 участия в деятельности в период с 2017-2018 года не принимала, дохода не получала. В апреле 2017 года к ней обратился Потерпевший № 2 Она помогла выбрать тур также и для семей Потерпевший №1 и Потерпевший №3. Примерно 20 апреля 2017 года произвела бронирование в личном кабинете ООО <общество1>». 22 апреля 2017 года ей поступило по 123 000 рублей от Потерпевший №1 и Потерпевший №3 и 108 000 рублей от Потерпевший № 2 Деньги частично поступили на ее банковскую карту и банковскую карту ФИО4    Она оплатила стоимость туров 5 мая 2017 года, даже на 9 000 больше, чем получила от туристов. Но туристический сезон был сложным, пострадали туристы ФИО14. Она купила им билеты на обратный рейс за 80 000 рублей. В июне 2017 года из- за эпидемии вируса в Турции она оплатила другой тур ФИО15 за счет средств из кассы. В июле 2017 года туристы ФИО16 отказались от тура Турцию. Она взяла средства из кассы и оплатила для них тур в Тунис. На данных туристов она потратила деньги, полученные в том числе от Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3. Она надеялась, что денежные средства ей вернут туроператоры. В конце июня 2017 года поступила вторая часть денег от Потерпевший №1 130 000 рублей, от Потерпевший №3 130 000 рублей, от Потерпевший № 2 121 000 рублей. Затем появилась информация, что оплата тура Потерпевший №3, Потерпевший № 2, Потерпевший №1 возможна до 28-30 августа 2017 года. В августе 2017 года она отправила на отдых в Грецию ФИО17 без билетов на обратный путь, хотя понимала, что в конец сезона рискует. Обратных вылетов не оказалось и она оплачивала им несколько дней проживания и вылет регулярным рейсом около 64 000 рублей. Оплату производила из кассы ООО <общество>. На тот момент были составлены все претензионные письма и она также полагала, что ранее затраченные из кассы деньги ей будут возвращены.    Общая сумма затраченная на туристов ФИО16, ФИО15 ФИО14, ФИО17 из кассы ООО <общество> составила 340 000 рублей. В связи со сложившейся ситуацей она не могла заплатить вторую часть тура за Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший № 2. ООО <общество1> аннулировал бронь, первая часть оплаты осталась в личном кабинете, с учетом штрафа. 16 сентября 2017 года в <адрес> приехала для разговора. Но Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 ее закрыли в доме Потерпевший № 2, заставили написать расписку. Она боялась за свою жизнь и детей. 19 сентября 2017 года состоялась встреча в ее офисе, на которую также прибыл юрист ФИО18. Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3 требовали составить договоры, что она и сделала, также выдала им приходно- кассовые ордера. Стоимость тура Потерпевший № 2 составляла 229 000 рублей, но она написала по его просьбе большую сумму. Денег в долг у Потерпевший № 2 она не брала. Они просили вернуть деньги по расписке. Она передала потерпевшим наличными 53 000 рублей. На следующий день она перевела им еще 47 000 рублей. Потерпевшие ждали оставшуюся сумму, договорились, что информация разглашаться не будет. Вернувшись из поездки, Потерпевший №1 звонил ей с угрозами, требовал деньги. В итоге договорились с Потерпевший №1, что суммы полученные 18 и 19 сентября 2017 года потерпевшие поделят между собой. Затем она стала возмещать ущерб потерпевшим через Потерпевший №1, переводила в 2017 году: 3 сентября - 55 000 рублей, 4 сентября – 45 000 рублей, 27 октября – 30 000 рублей, 3 ноября 2017 года – 25 000 рублей, 10 ноября -15 000 рублей, 12 ноября 2017 – 20 000 рублей, 17 ноября – 30 000 рублей, 27 ноября 2017 года – 30 000 рублей, 6 декабря - 7 000 рублей. В начале декабря ей позвонил Потерпевший № 2, а затем Потерпевший №3 с вопросом о возврате денег. Она позвонила Потерпевший №1, последний заверил ее, что полученные деньги он поделил между всеми. В декабре 2017 года она перевела по 30 000 рублей Потерпевший № 2 и Потерпевший №3. Затем оплатила Потерпевший №1 в 2018 году: 18 февраля – 10 000 рублей; 2 марта – 25 000 рублей; 30 марта – 20 000 рублей. В декабре 2017 года ФИО2 создала группу «Вконтакте», где сообщала о ней не соответствующую действительности информацию. С Потерпевший №1 обсуждали, что выплаты 47 000 и 53 000 рублей не входят в счет компенсации морального вреда. При встрече в офисе они обсуждали возможность компенсации морального вреда, но в связи со сложным финансовым положением, при первой же встрече с Потерпевший №1 обговорили, что все суммы идут в счет погашения долга. В 2018 году она перевела Потерпевший № 2 10 000 рублей. В конце октября 2017 года к ней в ООО <общество> обратились Потерпевший №4. Стоимость тура в Таиланд составляла 126 000 рублей, они оплатили предоплату 66 000 рублей. По данному договору работала как субагент от компании <общество6>. Но Потерпевший №4 просрочили вторую часть суммы и внесли только 2 ноября 2017 года, поэтому бронирование тура Потерпевший №4 было отменено туроператором <общество3>. Также она заказывала авиабилеты и бронь в гостинице от ООО <общество1>. 5 ноября 2017 года пришло уведомление об отсутствии возможности бронирования, так как авиакомпания не подтвердила наличие мест. Она позвонила Потерпевший №4, сказала про отсутствие билетов. Затем она предложила Потерпевший №4 график погашения задолженности до конца 2017 года, на что они согласились. Они написали заявление и написали номер карты. После их приезда из Доминиканы было подписано дополнительное соглашение. В конце декабря 2017 года она передала им 50 000 рублей. Затем из- за ситуации с Потерпевший №1, Потерпевший № 2 и Потерпевший №3 она не могла сразу все выплатить Потерпевший №4 и просила подождать до февраля 2018 года. Остаток долга она заплатила им в марте 2018 года.

В июле 2018 года к ней обратились Потерпевший №5, был заключен договор на поезду в Турцию. Потерпевший №5 внесли предоплату 170 000 рублей.    Она произвела бронирование, оплату 105 000 рублей представителю турецкой стороны в России на карту «ВТБ» ФИО19. Ей пришло подтверждение тура, об этом Потерпевший №5 она не сообщила. Оставшаяся часть денежных средств, полученных от Потерпевший №5 была в кассе ООО <общество>. 13 августа 2018 года к ней к офис пришел Потерпевший №3, избил ее. Через пару дней ей позвонила ФИО10, сообщившая о наличии сомнительной информации в социальных сетях, интересовалась туром. Она ответила о бронировании проживания в отеле. Ответила ей, что билетов нет, она ждет распродаж на чартерные рейсы. Затем Потерпевший №5 попросили вернуть деньги обратно. Они были напуганы негативной информацией и сразу обратились в полицию. Долг перед Потерпевший №5 полностью оплачен.

В августе 2018 года к ней обратились Потерпевший №6 и ФИО13 Был составлен договор на поездку на сумму 85 000 рублей. Деньги она получила полностью. В связи с хорошими партнерскими отношениями с <общество7>, у нее накопились бонусы, которыми хотела рассчитаться за отдых Потерпевший №6 Она забронировала тур, но не оплатила, так как планировала воспользоваться их деньгами для оплаты отдыха других туристов. В сентябре 2018 года <общество7> обанкротился. Она позвонила Потерпевший №6 и сообщила о том, что не сможет исполнить условия договора. В офисе она написала Потерпевший №6 расписку о возврате денежных средств в течение 10 дней. В марте 2019 года долг перед Потерпевший №6 был погашен. Взысканный по решению суда с ООО <общество> в пользу Потерпевший №3 ущерб не погашен, оплат не производилось. Признает, что в составленных ею документах были указаны ООО <общество>, ООО <общество2>, так как данные общества. были известны клиентам. Так, ООО <общество2> написала в расписке Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 У ООО <общество> прямых отношений с ТО <общество1> не было, так как имелись только через ООО <общество2>, но об этом туристам не сообщала. С размером гражданских исков Потерпевший №3 и Потерпевший № 2 не согласна.

Но вина подсудимой Соколовой Е.В. подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и всеми материалами дела в их совокупности.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании пояснил, что 9 июля 2018 года он обратился к Соколовой Е.В. для приобретения туристической путевки в Турцию. Они выбрали тур, после чего он в банке снял деньги и приехал обратно в офис <адрес>. Он оплатил Соколовой Е.В. 170 000 рублей наличными. Соколова Е.В. передала ему договор о поездке в период с 6 по 21 сентября 2018 года через <общество8> и приходно- кассовый ордер. Они доверяли Соколовой Е.В. С ФИО1 не общались В середине августа они с женой интересовались у Соколовой Е.В. о наличии документов, но последняя сказала, что билеты не приобрела и не может их предоставить. Затем выяснилось, что ни отель, ни билеты не были оплачены. Она говорила им, что курс валюты менялся, они были согласны доплатить, но билеты им так и не купили. Более ничего им не поясняла. В середине августа 2018 года они пытались связаться с <общество8>, их данные искали в базе, но не нашли. Ближе к 6 сентября они поняли, что никуда не полетят и просили Соколову Е.В. вернуть деньги. 24 августа Соколова Е.В. написала расписку о возврате денег. Но затем сообщила, что банк не перевел деньги, затем говорила, что возьмет кредит. Они ждали ее обещаний. Затем Соколова Е.В. сказала, что продаст недвижимость. Затем выяснилось, что она ничего не может продать. После обращения в октябре 2018 года в полицию Соколова Е.В. вернула им часть денег. Были перечислены 10 000 рублей, 55 000 рублей и 20 000 рублей. Ущерб является для него значительным.

2 октября 2019 года Потерпевший №5 представлено заявление о возмещении ущерба Соколовой Е.В..

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании пояснил, что ранее он неоднократно обращался к Соколовой Е.В. с целью туристических поездок. Они решили семьями со Потерпевший № 2 и Потерпевший №1 поехать в Испанию. Он полагал, что Соколова Е.В. является директором фирмы ООО <общество>, доверял ей. 20 апреля 2017 года его супруга перевела на банковскую карту Соколовой Е.В. 122 000 рублей. По договоренности остальную часть перевели 26 июля 2017 года. В сентябре от Потерпевший №1 узнали, что поездка не состоится, так как турфирма обанкротилась. Затем Потерпевший №1 звонил в <общество1>, где ответили, что они банкротами не являются. По телефону Соколова Е.В. предлагала заменить тур на Турцию, но они ей уже не поверили. 16 сентября 2017 года Соколова Е.В. приехала <адрес> к Потерпевший № 2. Соколова Е.В. обязалась возвратить деньги частями. По их инициативе Соколова Е.В. написала расписку о возврате суммы долга. Затем в сентябре 2017 года был оформлен договор от апреля 2017 года в присутствии Потерпевший № 2 и Потерпевший №1 18 сентября 2017 года он, Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 получили по 17 600 рублей. 10 октября 2017 года от Соколовой Е.В. через Потерпевший №1 он получил 33 000 рублей.    15 декабря 2017 года ему было перечислено 30 000 рублей. Затем Соколова Е.В. переводила деньги ФИО5 Из данных денежных средств 33 000 рублей были компенсацией, чтобы они не обращались в полицию.    Просит взыскать в возмещение ущерба 189 000 рублей, с учетом компенсации морального вреда. Ущерб является для него значительным. Настаивает на строгом наказании. Оглашенные показания поддерживает.

Из оглашенных на следствии показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что весной 2017 года они с семьей решили поехать на отдых в Испанию, вместе со Потерпевший № 2 и Потерпевший №1. Путевку решили приобрести через родственницу Потерпевший № 2 - Соколову Е.В..

20 апреля 2017 года между ним, туристическим агентством – ООО <общество> в лице директора ФИО1, и туристическим оператором – ООО <общество1>. Они с Соколовой Е.В. договорились о том, что половину стоимости путевки в качестве предоплаты внесут 20 апреля 2017 года, а вторую часть в июне 2017 года. Они хотели поехать в Испанию в период с 17 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года. Соколова Е.В. предоставила копию приказа, согласно которого директором ООО <общество> ФИО1 возложены обязанности при заключении договоров подписывать документы. Ему было известно, что ФИО1 является матерью Соколовой Е.В. В связи с договоренностью с Соколовой Е.В. внести предоплату в день подписания договора, 20 апреля 2017 года он попросил свою жену перечислить денежные средства. 20 апреля 2017 года ФИО7М. денежные средства с её карты были перечислены на банковскую карту Соколовой Е.В. в сумме 123 000 рублей.

После чего Соколова Е.В. оставшуюся часть стоимости путевки попросила оплатить не позднее 28 июня 2017 года на банковскую карту ФИО4 26 июня 2017 года его жена перечислила на карту ФИО4 130 000 рублей. Общая сумма, которую они перечислили Соколовой Е.В. за путевку составила 253 000 рублей.

После того, как была произведена полностью оплата за путевку, Соколова Е.В. передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года. Насколько помнит, тогда же получил от нее туристскую путевку, также доверенность от 01 мая 2017 года от директора ООО <общество1> ФИО24, согласно которой она уполномочивает турагента - ООО <общество2>. 08 сентября 2017 года Соколова Е.В. подготовила все необходимые для этого документы. 16 сентября 2017 года, им позвонил Потерпевший №1 сказал, что ему звонили из ООО <общество> поскольку принимающая сторона в Испании обанкротилась, тур не состоится. В тот же день в мессенджере «Вайбер» на телефон его жены пришло сообщение от ФИО2 она отправила письмо якобы от <общество1> о том, что деятельность принимающей стороны приостановлена и вылет 17 сентября 2017 года не состоится, денежные средства могут быть направлены на другие направления либо можно получить их обратно.

Потерпевший №1 в тот же день позвонил в ООО <общество1> там ему сообщили, что организация работает, все вопросы необходимо решать с местным турагентством. Также Потерпевший №1 пояснили, что их путевки аннулированы, поскольку оплачена предоплата, а оставшаяся сумма не внесена.

В тот же день 16 сентября 2017 года Соколова Е.В. приехала <адрес> решить вопрос с переоформлением путевок на Турцию, при этом продолжала утверждать, что принимающая сторона в Испании обанкротилась. Они сказали, что им известно об отсутствии оплаты оставшейся стоимости путевки. Соколова Е.В. призналась, что не перечислила туроператору переданные ей ими денежные средства. После чего Соколова Е.В написала расписку о возврате денежных средств. Расписка написана в одном экземпляре, в ней Соколова Е.В. обязуется вернуть денежные средства ему, Потерпевший № 2, Потерпевший №1 в течение 10 дней. После этого они с Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 приобрели путевки в Турцию. После возвращения они вновь позвонили Соколовой Е.В. с просьбой вернуть деньги. Она обещала все вернуть 29 сентября 2017 года, но деньги не возвращала. В октябре 2017 года он написал заявление в полицию. 15 декабря 2017 года ему на карту от Соколовой Е.В. поступило 30 000 рублей в качестве возврата долга по договору приобретения путевки. Весной 2018 года он обращался с иском к Соколовой Е.В. о взыскании с нее денежных средств в сумме 253 000 рублей. В удовлетворении иска было отказано, так как до этого он по данной сумме обратился в Вологодский городской суд с иском к ООО <общество> о взыскании денежных средств в сумме 253 000 рублей. 27 марта 2018 года Вологодским городским судом вынесено решение о взыскании с ООО <общество> в его пользу стоимости туристического продукта в сумме 253 000 рублей, а также компенсации морального вреда в сумме 10 000,00 рублей, штрафа в размере 131 500,00 рублей. Решение суда Соколовой Е.В. не исполнено. В настоящее время Соколова Е.В. деньги не вернула ему. Ущерб является для него значительным. Кроме того, как позднее выяснилось, что все документы составленные от ООО <общество2> фиктивные, поскольку данная организация ликвидирована 05 августа 2011 года. (т. 4 л.д. 211-215)

Уточняет, что договор от 20 апреля 2017 года между ним и ООО <общество> фактически составлен и подписан 18 сентября 2017 года в офисе ООО <общество> по адресу: <адрес>. При заключении договора присутствовали он, Соколова Е.В., Потерпевший № 2, Потерпевший №1 С Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 также в тот день были составлены и подписаны договоры. Также там присутствовал юрист Соколовой Е.В. Поскольку именно 20 апреля 2017 года была передана Соколовой Е.В. предоплата за путевку. 18 сентября 2017 года Соколова Е.В. договор составила сама, подписала его. Также 18 сентября 2017 года Соколова Е.В. выдала ему, а также Потерпевший № 2, Потерпевший №1 квитанции к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств за путевку. Квитанция к приходному кассовому ордеру также датирована 28 июня 2017 года. В апреле 2017 года договор не составили в письменной форме, так как доверяли Соколовой Е.В. В сентябре 2017 года обратились к Соколовой Е.В. за письменным оформлением договора, так как поняли, что она обманула их.

Также хочет уточнить показания в части возврата денежных средств от Соколовой Е.В. за путевку. Как пояснил ранее, 15 декабря 2017 года от Соколовой Е.В. ему были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей. Кроме того, 18 сентября 2017 года при подписании письменного договора с Соколовой Е.В., она передала им на троих: ему, Потерпевший № 2 и Потерпевший №1 денежные средства в сумме 53 000 рублей, которые они разделили на троих, то есть по 17 666 рублей на каждого. Таким образом, 18 сентября 2017 года он получил от Соколовой Е.В. лично в офисе ООО <общество> в счет возврата денежных средств за путевку 17 666 рублей.

Кроме того, 19 сентября 2017 года на банковскую карту его жены поступили денежные средства от ФИО5 в сумме 15 666 рублей. Потерпевший № 2 пояснили, что на карту ФИО5 поступили денежные средства от Соколовой Е.В. в сумме 47 000 рублей и они их разделили на троих: ему, Потерпевший № 2 и Потерпевший №1 в равной сумме 15 666 рублей каждому.

10 октября 2017 года ему на банковскую карту поступили денежные средства от Потерпевший №1 в сумме 33 000 рублей. Потерпевший №1 пояснил, что ему поступили от Соколовой Е.В. денежные средства за путевки, и он их разделил на троих: себе, ему (Потерпевший №3) и Потерпевший № 2 в равной сумме по 33 000 рублей каждому.

Всего от Соколовой Е.В. он получил денежные средства в сумме 96 332 рублей. При первоначальном допросе он не сообщил, что денежные средства в суммах 17 666 и 15 666 рублей они получили по устной договоренности Соколовой Е.В. при подписании договора в качестве компенсации морального вреда.

В связи с чем в настоящее время ему Соколовой Е.В. не возвращены денежные средства в сумме 156 668 рублей. Считает, что Соколова Е.В. обманным путем завладела его денежными средствами, поскольку не заказала им путевки и не произвела оплату за них. (т. 7 л.д. 55-57)

Потерпевший Потерпевший № 2 суду пояснил, что ранее он неоднократно обращался к Соколовой Е.В. по поводу приобретения туристических путевок. В начале апреля 2017 года совместно с Потерпевший №1 и Потерпевший №3 решили ехать в Испанию, в связи, с чем обратились к Соколовой Е.В. Полагал, что Соколова Е.В. являлась директором фирмы <общество>. 20 апреля 2017 года Соколовой Е.В. была внесена предоплата 100 000 и 8 000 рублей. В июне 2017 года внесли 121 000 рублей. Ранее Соколова Е.В. должна была ему 22 000 рублей, которые он ей передал ей лично в апреле 2017 год.а Соколова Е.В. говорила им, что все оплачено, прислала в августе в электронном виде документы. 16 сентября 2017 года его супруге пришло письмо, о том, что принимающая сторона в Испании является банкротом и отдых не состоится. Затем Потерпевший №1 звонил на горячую линию <общество1>, где ему ответили, что банкротом не являются. Затем выяснилось, что Соколова Е.В. не перевела оставшуюся часть    денег в августе 2017 года и ей отказали в туре. 16 сентября 2017 года, находясь в <адрес> она написала расписку о возврате денег. 18 сентября 2017 года вместе с Потерпевший №3 и Потерпевший №1 приехали в офис Соколовой Е.В. <адрес> и попросили оформить документы. Соколова Е.В. оформила договор, датированный 20 апреля 2017 года. Соколова Е.В. возместила им 100 000 рублей на троих в счет компенсации морального вреда. 5 октября 2017 года Потерпевший №1 перевел на карту его супруги 33 000 рублей от Соколовой Е.В. Затем 15 декабря 2017 года Соколова Е.В. перевела 30 000 рублей на карту его жены. 28 февраля 2019 года Соколова Е.В. перевела ему 10 000 рублей. Ущерб является значительным. Настаивает на строгом наказании. Просит взыскать с Соколовой Е.В. 79 000 рублей, из которых 45 668 рублей материальный ущерб, остальное компенсация морального вреда.

Потерпевший Потерпевший №1 суду пояснил, что 20 апреля 2017 года он оплатил Соколовой Е.В. 123 000 рублей предоплату за поездку в Испанию. Затем в июне 2017 года по просьбе Соколовой Е.В. он перевел 130 000 рублей на банковскую карту ФИО4 29 августа 2017 года Соколова Е.В. направила их в визовый центр, где они получили визы. 16 сентября 2017 года его супруге позвонили и сказали, что поездка не состоится. Соколова Е.В. ответила, им, что все в порядке. Вечером на мессенджер пришло письмо от <общество1> о том, что поездка не состоится.    Он позвонил в <общество1>, где ему пояснили, что они являются действующей организацией, вылет самолета состоится. Они предложили Соколовой Е.В. приехать и объяснить ситуацию. <адрес> она призналась, что не заплатила вторую часть денежных средств за путевки. Затем Соколова Е.В. написала расписку о возврате денег. После чего 18 сентября 2017 года в ее офисе был составлен договор, датированный фактической датой заключения 22 апреля 2017 года. Соколова Е.В. передала им 53 000 рублей на троих. На следующий день перевела на банковскую карту Потерпевший № 2 47 00 рублей, они их разделили между собой. Данные деньги были в счет компенсации за поездку. Затем он договорился с Соколовой Е.В., что она будет оплачивать ему небольшими суммами каждую неделю. В декабре 2017 года она ответила, что ей надо платить и остальным. 30 марта 2018 года Соколова Е.В. отдала ему оставшуюся часть денег. Ущерб является значительным. Исковых требований не имеет. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевший Потерпевший №4 суду пояснил, что в декабре 2017 года подбирали тур на отдых через Соколову Е.В. Всеми вопросам занималась его супруга. Они хотели поехать в Таиланд, но перед выездом в итоге было отказано туроператором. Подробности в настоящее время не помнит. Оглашенные показания подтверждает. Вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда. Ущерб возмещен.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что 25 октября 2017 года в дневное время, они с женой приехали в офис ООО <общество> по адресу: <адрес> для заключения договора. В офисе находилась Соколова Е.В.. В этот же день был заключен договор о реализации туристского продукта № между ним, туристической фирмой – ООО <общество> в лице директора ФИО1, а также туристическим оператором – ООО <общество3>. Стоимость путевки составила 126 000 рублей. Путевка у них была на период с 05 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года. Соколова Е.В. сама лично подготовила договор, подписала его, поставила печать ООО <общество>. Он передал Соколовой Е.В. предоплату 60 000 рублей. На квитанции она поставила подпись и печать. 02 ноября 2017 года его супруга со своей карты перечислила на банковскую карту ФИО4, реквизиты которой сообщила ей Соколова Е.В., 66 000 рублей. 03 декабря 2017 года его супруге позвонила менеджер ООО <общество> ФИО4 и сообщила, что туроператор отказал в путевке.

После того, ФИО9 созвонилась с Соколовой Е.В. и попросила вернуть денежные средства в сумме 126 000 рублей. 05 декабря 2017 года было написано заявление о возврате денежных средств и направлено по электронной почте Соколовой Е.В.

После этого 07 декабря 2017 года между ним и ООО <общество> было заключено дополнительное соглашение № к договору № от 25 октября 2017 года, о расторжении договора и возврате денежных средств по данному договору в общей сумме 126 000 рублей по следующему графику: 07 декабря 2017 года - 37 650 рублей, 15 декабря 2017 года - 35 000 рублей, 22 декабря 2017 года - 35 000 рублей, 28 декабря 2017 года - 18 350 рублей. Данное дополнительное соглашение заключалось по электронной почте, личной встречи с Соколовой Е.В. не было. Но по первому сроку Соколова Е.В. денежные средства не вернула. В срок до 15 декабря 2017 года денежные средства от Соколовой Е.В. также не поступили. ФИО9 неоднократно писала Соколовой Е.В. в социальной сети «ВКонтакте», спрашивала, когда она будет возвращать деньги. Но Соколова Е.В. все обещала, но в срок так денежные средства не перечисляла. Сам он с Соколовой Е.В. не общался.

Первая сумма от Соколовой Е.В. поступила на карту ФИО9 25 декабря 2017 года в сумме 50 000 рублей. После этого супруга неоднократно звонила Соколовой Е.В., но она не отвечала на звонки, дозвониться до нее не смогли. В январе 2018 года, они с супругой направили запрос туроператору ООО <общество3>. 25 января 2018 года пришел ответ об отсутствии между ООО <общество3> и ООО <общество> договорных взаимоотношений, и что данный туроператор не занимался формированием туристского продукта на их имя. 01 февраля 2018 года он обратился с заявлением в полицию. После этого в феврале и марте 2018 года на карту ФИО9 частями поступила оставшаяся сумма в размере 76 000 рублей. Когда обращался с заявлением в полицию, то считал, что Соколова Е.В. совершила в отношении него мошенничество, так как она обманула их с женой. Тем более, когда они получили ответ от туроператора ООО <общество3>, то были уверены, что Соколова Е.В. их обманула. Ущерб от хищения является значительным. (т. 6 л.д. 3-6).

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании пояснил, что в августе 2018 года они со ФИО13 обращались к Соколовой Е.В. в офис <адрес> для приобретения путевки. Они должны были поехать на Кипр в конце августа- начале сентября 2018 года. Был заключен договор, переданы денежные средства. Перед поездкой им сообщили, что у туроператора отозвали лицензию. Он понял, что Соколова Е.В. его обманула, так как изначально сообщила недостоверные сведения о турфирме и путевка не приобреталась. Он обратился в правоохранительные органы.    В январе 2019 года 85 000 рублей ему были возвращены. В сложное финансовое положение утрата данной суммы его не поставила. Исковых требований не имеет. На строгом наказании не настаивает. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний    потерпевшего Потерпевший №6 на стадии следствия установлено, что в августе 2018 года для приобретения тура обратились к их общей знакомой Соколовой Е.В., являвшейся руководителем турфирмы <общество>. Соколова Е.В. предложила им тур в город Протарас (Кипр) продолжительностью с 07 сентября 2018 года по 15 сентября 2018 года. Был оформлен договор между ним и ООО <общество> в лице директора ФИО1 Он передал Соколовой Е.В. 85 000 рублей. Соколова Е.В. приходного кассового ордера ему не выдала. Договор от имени ООО <общество> подписывала Соколова Е.В. при нем, печать организации также ставила она. По договоренности с Соколовой Е.В. за несколько дней до вылета она должна была их пригласить в офис для передачи билетов и иной необходимой документации. В начале сентября 2018 года ему позвонила Соколова Е.В. и сообщила, что туроператор <общество7> внезапно прекратил свою работу, а полученные от него денежные средства она перечислила именно этому туроператору. По этой причине вылет отменяется. 04 сентября 2018 года он приехал к Соколовой Е.В. в офис, где она написала ему расписку о том, что вернет деньги в течение 10 рабочих дней, однако так и не вернула. Она с адвокатом Третьяковым А.М. предоставили ему для ознакомления соглашение о расторжении договора, которое предусматривает рассрочку возврата денежных средств. Данное соглашение он подписать отказался, сообщив, что будет обращаться в правоохранительные органы.

    В последующем, в ходе изучения договора, подписанного между ним и ООО <общество>, он понял, что Соколова Е.В. изначально хотела его обмануть и похитить денежные средства по следующим причинам:     На последнем листе договора указаны реквизиты ООО <общество>, среди которых указан ИНН №. Данный ИНН принадлежит строительной организации ООО <общество9>, единственным учредителем и директором которого является ФИО20. ООО <общество9> зарегистрировано как и ООО <общество> по адресу: <адрес>, однако никаких вывесок о нахождении организации по указанному адресу не имеется. Настоящий ИНН ООО <общество> №.     Кроме того, как со слов Соколовой Е.В., так и согласно тексту ее расписки, его путевка отменилась в результате приостановки деятельности туроператора <общество7>. Однако в открытых источниках информации, в том числе в интернете содержатся сведения о том, что <общество7> сообщил о приостановлении своей деятельности 14 июня 2018 года, то есть на момент передачи денежных средств Соколовой Е.В. этот туроператор уже не работал. (т. 2 л.д.218-220)

Свидетель ФИО7 суду пояснила, что весной 2017 года совместно с Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 решили поехать в Испанию. 20 апреля 2017 года она перевела Соколовой Е.В. 123 000 рублей, затем 26 июня 2017 года 130 000 рублей. Вторую часть Соколова Е.В. просила перевести быстрее, чтобы не подняли цены на отель. 16 сентября 2017 года узнали, что туроператор является банкротом. Но этот факт не подтвердился, так как представители <общество1> сообщили, что работают в обычном режиме. Соколова Е.В. говорила, что принимающая сторона обанкротилась. Затем призналась, что не оплатила вторую часть путевки. Она присутствовала при оформлении Соколовой Е.В. расписки о возврате денежных средств. В день вылета ей пришло письмо от Соколовой Е.В. о том, что принимающая сторона обанкротилась и поездка не состоится

Свидетель ФИО5 суду пояснила, что они доверяли Соколовой Е.В. В апреле 2017 года решили приобрести путевки в Испанию. 20 апреля 2017 года перевели 100 000 рублей, затем 27 июня 2017 года 121 000 рублей. Также ей известно, что Потерпевший № 2 договаривался с Соколовой Е.В. о взаимозачете по долговым обязательством. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, что    Потерпевший № 2 ездил в офис к Соколовой Е.В. она передала ему квитанцию к приходно - кассовому ордеру на сумму 251 000 рублей, туристическую путевку, копию доверенности, что при заключении договора она действует от <общество1>. Затем они заметили, что указано о том, что уполномочивается ООО <общество2>, а не ООО <общество>. Им стало известно, что ООО <общество2> ликвидировано в 2011 году. ( т. 5 л.д. 229-231)

Свидетель ФИО2 суду пояснила, что решили совместно с друзьями поехать в Испанию на отдых. У Потерпевший № 2 родственница работала в турагенстве решили обратиться к ней. 20 апреля 2017 года перевели 123 000 рублей. Соколова Е.В. говорила, что деньги срочно необходимы, вторую часть оплачивал супруг. Примерно за день до вылета в сентябре 2017 года на электронную почту пришли ваучер и билеты, они даже были зарегистрированы на рейс. Был заказан трансфер с 16 на 17 сентября 2017 года. Но 16 сентября ей позвонил сотрудник турагенства и сообщил, что они никуда не едут, по всем вопросам необходимо обращаться к туроператору. Соколова Е.В. на их звонки ответила, что все в порядке. Но затем направила ей документ о том, что принимающая сторона банкрот и турфирма обязуется вернуть ей долг. Её супруг позвонил в <общество1> где сообщили, что они работают. При встрече Соколова Е.В. говорила, что она все проплатила и не понимает в чем дело. Они попросили Соколову Е.В. написать расписку о возврате денег. Она обещала все вернуть, так как на балансе фирмы часть денег. На следующий день созванивались с ней, последняя отвечала, что денег нет. Соколова Е.В. обещала им выплатить моральную компенсацию и после приезда она вернет им долг. Они улетели на отдых в Турцию. Через 10 дней Соколова Е.В. отдала часть денег. В марте 2018 года она погасила всю сумму.

Свидетель ФИО18 суду пояснил, что он является юристом. 17 сентября 2017 года ему позвонила Соколова Е.В. и просила проконсультировать. В офисе ООО <общество> пришли потерпевшие. В апреле 2017 года был заключен договор о реализации туристического продукта, но договор не был оформлены документально. Фактически договоры были составлены 17 сентября 2017 года в его присутствии. Потерпевшие потребовали данные документы, чтобы впоследствии предъявить требования о возвращении денежных средств к Соколовой Е.В. Так как все действия компании <общество> осуществляла Соколова Е.В., несмотря на то, что директором являлась ФИО1 В его присутствии были оформлены квитанции к приходно- кассовым ордерам, датированные от 20 апреля 2017 года. Затем в октябре 2017 года к нему обратились потерпевшие, так как считали, что их обманули, он помог им составить заявление о преступлении. Подтверждает, что Соколова Е.В. показывала ему доверенность в томе 7 л.д. 138 от 01.05.2017 года. Ранее он обращал внимание Соколовой Е.В., что ООО <общество2> ликвидировано в 2011 году.

Свидетель ФИО10 суду пояснила, что 7 июля 2018 года с супругом приобрели путевку в Турцию у Соколовой Е.В.. Потерпевший №5 в этот же день заплатил 170 000 рублей. Он платил наличными по просьбе Соколовой Е.В. В договоре туроператором был указан <общество8>. Затем появилась информация о том, что у фирмы проблемы. Соколова Е.В. пояснила, что имеются сложности. За неделю до вылета им должны были прислать ваучеры, но они их так и не получили. Они попросили Соколову Е.В. вернуть деньги. Последняя написала расписку о возврате в сентябре – октябре 2018 года, но деньги так и не вернула. После чего они обратились с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время деньги возвращены.

Свидетель ФИО9 суду пояснила, что искали тур в Таиланд через ООО <общество> на декабрь 2017 года. В начале октября 2017 года оплатили предоплату 60 000 рублей на карту ФИО4. В середине ноября 2017 года был заключен договор в Вологодской слободе. Они с супругом воспринимали Соколову Е.В., как руководителя организации. В договоре от ООО <общество> расписалась Соколова Е.В. У них был заказан трансфер. Затем им позвонили и сообщили, что поездка не состоится, так как туроператор <общество3> отказал в туре. Соколова Е.В. сообщила, что попытается им помочь. Но ничего так и не предприняла, поэтому они написали заявление о возврате денежных средств. Было составлено дополнительное соглашение с Соколовой Е.В., но деньги были возвращены в другой срок. На ее обращение <общество3> предоставил ответ об отсутствии договорных отношений с ООО <общество>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 следует, что в октябре 2017 года она в социальной сети «Вконтакте» написала Соколовой Е.В. сообщение о том, что они хотели бы приобрести путевку на декабрь 2017 года на двоих с мужем в Таиланд.. Соколова Е.В. подыскала им тур с 05 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года.

25 октября 2017 года с супругом в офисе ООО <общество> с Соколова Е.В. был заключен договор о реализации туристского продукта между Потерпевший №4 и туристической фирмой – ООО <общество> в лице директора ФИО1, а также туристическим оператором – ООО <общество3>. Потерпевший №4 передал Соколовой Е.В. предоплату 60 000 рублей. Соколова Е.В. составила квитанцию к приходному кассовому ордеру от 25 октября 2017 года. До 02 ноября 2017 года Соколова Е.В. сообщила ей, что нужно внести оставшуюся сумму, перечислив на карту менеджера. 2 ноября 2017 года она перечислила на карту ФИО4 66 000 рублей.

03 декабря 2017 года ей позвонила менеджер ООО <общество> ФИО4 и сообщила, что туроператор отказал им в путевке, более она ничего не объяснила.

Она сразу же позвонила Соколовой Е.В., но она не ответила ей. Затем написала сообщение в социальной сети «ВКонтакте». Через некоторое время Соколова Е.В. перезвонила и предложила написать заявление о возврате денежных средств. 05 декабря 2018 года Потерпевший №4 написал заявление и она отправила его Соколовой Е.В. в сообщении в социальной сети «ВКонтакте». После чего в переписке в социальной сети «ВКонтакте» Соколова Е.В. предложила оформить возврат денежных средств через заключение дополнительного соглашения к договору и вернуть денежные средства частями. 07 декабря 2017 года было заключено дополнительное соглашение к основному договору, в котором был установлен график возврата денежных средств.

Первый срок возврата денежных средств был 07 декабря 2017 года, но денежные средства возвращены не были. 20 декабря 2017 года она отправила Соколовой Е.В. в переписке реквизиты своей карты, распечатанные через банк. После этого Соколова Е.В. ей направила в переписке платежное поручение № от 20 декабря 2017 года на сумму 37 650 рублей и попросила проверить, все ли верно указано в платежном поручении. Но денежные средства ей так по данному поручению и не поступили. Она вновь написала Соколовой Е.В. сообщение, отправила ли последняя данную сумму, но ответа не поступило. После чего она попросила в переписке Соколову Е.В. направить ей платежное поручение с отметкой банка. Соколова Е.В. сообщила, что отправит, но так и не отправила. Первая сумма поступила от Соколовой Е.В. на карту 25 декабря 2017 года в размере 50 000 рублей. После этого она неоднократно спрашивала у Соколовой Е.В. в переписке, когда будет остальная сумма, она каждый раз обещала, но деньги так и не перечисляла. Все это стало вызвать подозрения. 11 января 2018 года они направили туроператору ООО <общество3> запрос. 25 января 2018 года им по электронной почте пришел ответ, что между ООО <общество3> и ООО <общество> договорные взаимоотношения отсутствуют, и данный туроператор не занимался формированием туристского продукта на их имя. 01 февраля 2018 года муж обратился с заявлением в полицию. В феврале и марте 2018 года на ее карту частями поступили от Соколовой Е.В. денежные средства в общей сумме 76 000 рублей. (т. 6 л.д. 57-60)

Свидетель ФИО14 суду пояснила, что в 2017 году она приобретала путевку в ООО <общество> у Соколовой Е.В. Был оплачен тур в Турцию 90 000 рублей. Проблем с отдыхом не было. Только время обратного вылета было другое.

Свидетель ФИО21 суду пояснила, что в 2017 году в ООО <общество> у Соколовой Е.В. приобрели путевку в Таиланд на декабрь 2017 года. Оплатили 72 000 рублей. Поездка не состоялась, как им пояснила ФИО4, из-за туроператора <общество3>. Однако в <общество3> опровергли данную информацию, сообщив об аннулировании заявки из-за не поступления денежных средств. Соколова Е.В. пояснила, что туроператор в одностороннем порядке изменил условия договора. Деньги им вернули в течение двух месяцев.

Свидетель ФИО17 суду пояснил, что им был приобретен тур в 2017 году в Грецию. Они оплатили Соколовой Е.В. частично, но затем доплачивали, так как поменялись условия договора. Соколова Е.В. говорила, что <общество5> аннулировали тур. Обратный перелет им оплатила Соколова Е.В.

Свидетель ФИО4 пояснила, что она работала с 2016 года по сентябрь 2017 года в ООО <общество> менеджером по туризму. Организация находилась в Вологодской слободе, кроме нее других работников не было. На работу ее принимала Соколова Е.В., которая была директором организации. Оформляла и подписывала договоры с клиентами Соколова Е.В. Клиенты оплачивали деньги наличными либо переводили на карты, их было три, одна была на ее имя. Они платили сразу туроператору либо снимали и оплачивали путевку через терминал. Доступ к расчетному счету организации был у Соколовой Е.В. Потерпевший № 2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 пару раз приходили в их офис. Летом в июле 2017 года у фирмы были проблемы. ФИО1 видела один раз, она привозила цветы. ФИО1 документы от имени ООО <общество> не подписывала. Она не помнит случаев, чтобы ООО <общество> не оплачивал тур. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 следует, что с сентября 2016 года по октябрь 2017 года была трудоустроена в ООО <общество> в должности менеджера по продажам. Организация занималась оказанием туристических услуг. Учредителем и директором ООО <общество> являлась ФИО1, но фактическое руководство осуществляла ее дочь - Соколова Е.В.. С ФИО1 она тоже знакома, она приходила в офис ООО <общество>, но к деятельности не имела никакого отношения, на нее только было оформлена данная организация. С ней был заключен трудовой договор, была сделала запись в трудовую книжку о трудоустройстве. Ее рабочее место находилось в офисе ООО <общество> по адресу: <адрес>. За свою работу она получала заработную плату, денежные средства выдавала Соколова Е.В., а также переводила на карту. Все договоры от ООО <общество> подписывала Соколова Е.В. Кроме нее и Соколовой Е.В. других работников в ООО <общество> не было. Оплата по договорам от клиентов осуществлялась как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами. Оплата за путевки в безналичной форме поступала от клиентов на банковские карты Сбербанка, открытые на ее (ФИО4) имя, которые впоследствии передала Соколовой Е.В. Также денежные средства поступали и на банковские карты Соколовой Е.В..Денежными средствами всегда распоряжалась Соколова Е.В. Также у ООО <общество> имелся расчетный счет в Банке «Северный кредит», доступ к расчётному счету имела Соколова Е.В. Наличные денежные средства от клиентов получали, как Соколова Е.В., так и она (ФИО4), Соколова Е.В. предоставила ей право получать от клиентов денежные средства. О получении денежных средств составлялись приходные кассовые ордера, а клиентам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Данные документы составляли она и Соколова Е.В., но подписывала все документы Соколова Е.В. В качестве бухгалтера привлекалась ФИО22, но она не являлась постоянным работником ООО <общество>. Летом 2017 года, в июне, от Потерпевший №3, Потерпевший № 2, Потерпевший №1 поступали денежные средства в качестве оплаты за путевки и на ее банковскую карту, но сама она с ними договоры не заключала, с ними работала Соколова Е.В. Также помнит, что летом 2017 года, скорее всего в июле, они подавали документы на оформление визы, приходили в офис. В начале августа 2017 года она ушла на больничный. Затем ей стало известно, что по причине кризисной ситуации на туристическом рынке не были исполнены обязательства перед клиентами, в том числе и перед Потерпевший №1, Потерпевший № 2 и Потерпевший №3. Договоры с данными клиентами были проплачены на половину туроператору <общество1>. Через ее банковскую карту осуществились возвраты денежных средств Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший № 2.

    Сама она денежными средствами не распоряжалась, все операции осуществляла только по просьбе или указанию Соколовой Е.В., которая являлась фактическим руководителем ООО <общество> и она ее считала своим руководителем. На момент ее увольнения, все шло к закрытию фирмы, деятельность уже не осуществлялась, договоры уже не заключались. Именно из-за такой ситуации она и уволилась, стала искать другую работу. (т. 7 л.д. 102-105)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Потерпевший №1 следует, что в марте 2018 года, он находился со знакомым в кафе «Зеленая волна» на ул. Северная г. Вологды. Видел, как Соколова Е.В. передавала мужчине денежные средства ( т. 6 л.д. 97-98)

          Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО23 следует, что летом 2017 года Соколова Е.В. подобрала ей тур в Турцию, внесла предоплату в размере примерно 10 000 рублей.    Спустя некоторое время узнала, что в Турции в данное время идет эпидемия вируса. Соколова Е.В. предложила ей поменять путевки на Тунис либо отказаться от путевок. Они поехали отдыхать в Тунис. (т. 6 л.д. 137-138)

Том 1

- заявлением Потерпевший №1 от 03.10.2017, в котором просит возбудить по факту мошенничества уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.В.

(т 1 л.д. 12-13)

- выпиской из ЕГРЮЛ от 03.10.2017 года на ООО <общество2>, учредителем являлась ФИО1 ( в настоящее время Соколова Е.В.), организация ликивидирована 4 августа 2011 года ( т. 1 л.д. 26-33)

- заявлением Потерпевший №3 от 03.10.2017 о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и привлечении Соколовой Е.В. к уголовной ответственности (т 1 л.д. 58-59)

- заявлением Потерпевший № 2 от 03.10.2017 о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и привлечении Соколовой Е.В. к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 84-85)

Том 2

- заявлением Потерпевший №4 от 01.02.2018 о том, что просит оказать помощь в возвращении денежных средств в размере 76 000 рублей за ранее оформленную туристическую путевку в ООО <общество> (т. 2 л.д. 2)

- ответом на запрос Потерпевший №4 от туроператора ООО <общество3> от 25.01.2018 года, согласно которому    с ООО <общество> договорные отношения отсутствуют. Оформлением поездки в Таиланд в период с 5 по 13 декабря 2017 года не занимались. ООО <общество> запросов по данному факту не направляло, денежных средств не переводило ( т.2 л.д. 21)

- заявлением Потерпевший №6 от 15.102018 о неправомерных действий Соколовой Е.В. В результате хищения ему причинен материальный ущерб на общую сумму 85 000 рублей. Просит привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. (т.2 л.д. 132-133)

- копией выписки из реестра ООО <общество9>, номер ИНН № ( т.2 л.д. 146-152)

    - заявлением Потерпевший №5 от 04.10.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.В., которая путем обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 170 000,00 рублей в качестве оплаты туристических путевок. (т. 2 л.д. 162)

- протоколом выемки документов от 06.11.2018, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты документы, связанные с туристической поездкой в Турцию (т. 2 л.д. 201-203)

- протоколом осмотра документов от 06.11.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №5:

- договор № от 09.07.2018 года, заключенный между ООО <общество> и Потерпевший №5, согласно которого ООО <общество> обязуется по заданию Потерпевший №5 оказать услуги по бронированию и оплате туристского продукта, а Потерпевший №5 обязуется оплатить эти услуги. Полная оплата цены договора должна быть произведена клиентом не позднее 3 рабочих дней до начала поездки. В конце договора указаны сведения об агенте – ООО <общество>, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, Имеется печать ООО <общество>, подпись. Имеется подпись клиента Потерпевший №5

На третьем листе договора имеется приложение № 1 от 09.07.2018 лист бронирования, согласно которого тур стоимостью 170 000 рублей в Турцию, в период с 06.09.2018 по 21.09.2018

- приложение № 2 к договору № от 09.07.2018 г., содержатся сведения о туроператоре, страховании и финансовом обеспечении – ООО <общество10>, сокращенное название – <общество8>; расписка Соколовой Е.В. о получении ей денежных средств от Потерпевший №5 что Соколова Е.В. обязуется в срок до 24.08.2018 включительно вернуть 170 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО <общество> № от 09.07.2018 года об оплате туристической путевки Потерпевший №5 (т. 2 л.д. 204-213)

- протоколом выемки документов от 13.11.2018, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты документы, связанные с поездкой на Кипр (т. 2 л.д. 227-229)

- протоколом осмотра документов от 13.11.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №6:

- договор № от 26.08.2018 года, заключенный между ООО <общество> и Потерпевший №6, согласно которому ООО <общество> обязуется по заданию Потерпевший №6 оказать услуги по бронированию и оплате туристского продукта, а Потерпевший №6 обязуется оплатить эти услуги. Полная оплата цены договора должна быть произведена клиентом не позднее 3 рабочих дней до начала поездки. Цена договора указывается в заявке и в туристской путевке. Имеется печать ООО <общество>, подпись.

- приложение № 1 к договору № от 26.08.2018 г. содержит лист бронирования, согласно которого тур стоимостью 85 000 рублей на Кипр, в период с 07.09.2018 по 15.09.2018,

- расписка Соколовой Е.В. о получении ей денежных средств во исполнение условий договора о том, что Соколова Е.В. обязуется в срок в течение 10 рабочих дней произвести возврат денежных средств в размере 85 000,00 рублей Потерпевший №6 Также Соколова Е.В. указывает о невозможности исполнения договора по причине приостановки деятельности ООО <общество7>, которому она перечислила денежные средства. (т. 2 л.д. 230-233)

- ответом на запрос от 03.12.2018 года из Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которого сведениями о доходах физического лица за 2016-2017 года в отношении Соколовой Е.В. не располагают ( т.2 л.д. 247)

Том 3

- ответом на запрос от 10.01.2019 года из Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которой Соколова Е.В. является физическим лицом, имеющим без право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО <общество> № ( т.2 л.д. 3)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2019, согласно которой ООО <общество> № создано 19.08.2016, Соколова Е.В. является учредителем и директором общества основная деятельность – деятельность туристических агентств ( т.3 л.д. 5-12)

- сведениями из ПАО «Сбербанк», согласно которым на л.д. 193 отражены данные о переводе на карту Соколовой Е.В. 22 апреля 2017 года 123 000 рублей от Потерпевший №1, 8 000 и 100 000 рублей от Потерпевший № 2, 123 000 рублей от Потерпевший №3 в качестве предоплаты по договору, на л.д. 199 указано о зачислении 121 000 рублей от Потерпевший №3 29 июня 2017 года ( т. 3 л.д. 140-222)

           Том 4

    - ответом из Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области от 27 декабря 2018 года в отношении ООО <общество> ИНН №, содержащий сведения о банковских счетах ООО <общество> - расчетный счет №, открытый в АО КБ «Северный Кредит» 25.06.2013 года, реестр деклараций, налоговой отчетности, копию устава, копии решения участника, согласно которых учредителем с 19.06.2013 года по настоящее время является ФИО1, должностным лицом с 09.12.2014 года по настоящее время является ФИО1 (т. 4 л.д. 8-27)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2019 в отношении ООО <общество>, согласно которой данная организация создана 19.06.2013 года, учредителем и директором является ФИО1(т. 4 л.д. 29-34)

- ответом из Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области от 18.12.2018, согласно которому справки по форме 2-НДФЛ за 2013-2017 года в инспекцию ООО <общество> не предоставлялись. (т. 4 л.д. 36)

- ответом из Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области от 18.12.2018 в отношении ООО <общество>, согласно которому общество с 19 июня 2013 года применяет упрощенную систему налогообложения (т. 4 л.д. 38)

- копиями налоговых деклараций ООО <общество> с 2014 по 2017 года ( т. 4 л.д. 40-112)

    - протоколом выемки документов от 12.12.2018 у потерпевшего Потерпевший № 2, связанных с туристической поездкой в Испанию (т. 4 л.д. 157-170)

- протоколом осмотра документов от 12.12.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший № 2:

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3, заключенный между исполнителем - турагентом ООО <общество> в лице директора ФИО1, действующим по поручению туроператора ООО <общество1> и туристом Потерпевший № 2 Предоплата в размере 50% вносится на момент заключения договора, окончательный расчет должен быть не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала путешествия: при заключении договора менее, чем за 30 календарных дней до начала путешествия – оплата в размере 100% стоимости туристского продукта вносится на момент заключения договора. Договор подписан со стороны исполнителя - ООО <общество> и печать ООО <общество>.

Приложение № 1 к договору по реализации туристского продукта от 20 апреля 2017 года, которое содержит о заявку на бронирование, тур стоимостью 251 000 рублей в Испанию, в период с 17.09.2017 по 28.09.2017, сумма предоплаты 251 000 рублей. Приложение № 1 подписано со стороны исполнителя – ООО <общество>,

Приложение к заявке на бронирование, перечень информации, доведенной до заказчика.

Приложение № 2 к договору от 20 апреля 2017 года сведения о турагенте – ООО <общество>, информация о туроператоре – ООО <общество1>.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года, выданная ООО <общество>, о том, что приняты от Потерпевший № 2 денежные средства в сумме 251 000 рублей в качестве оплаты туристической путевки. Имеется печать ООО <общество> и подпись.

копия доверенности от 01.05.2017 года, выданной директором ООО <общество1> согласно которой уполномочивает турагента ООО <общество2> совершать действия по заключению договора реализации туристского продукта на туристов Стуловых

- туристская путевка серия №, выданная турагентом ООО <общество>, согласно которой заказчиком является Потерпевший № 2, стоимость 251 000 рублей, дата осуществления расчета – 28.06.2017,подпись и печать ООО <общество>

- маршрутная квитанция от 15 сентября 2017 года, на Стуловых по маршрутам: Москва Домодедово – Пальма-Майорка на 17 сентября и Пальма-Майорка – Москва Домодедово на 28 сентября.

- три ваучера на имя семьи Стуловых

- копия приказа № от 09 декабря 2014 года, согласно которого ФИО1 вступила в должность директора ООО <общество> с 09 декабря 2014 по 01 декабря; ответственность за ведение бухгалтерского учета и заключение договоров с правом первой подписи в банке возложить на Соколову Е.В. Приказ подписан директором ООО <общество>, имеются печати ООО <общество>,

- копия расписки Соколовой Е.В. от 16 сентября 2017 года о том, что Соколова Е.В. работает в ООО <общество2> и приняла на карту Сбербанка средства за тур в размере 251 000 рублей от семьи Потерпевший №3, 251 000 рублей от семьи Стуловых, 251 000 рублей от семьи Потерпевший №1, полученные средства обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с момента написания расписки. Дата 16.09.2017, подпись и расшифровка – Соколова Е.В. Составлена в присутствии Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3, ФИО2, ФИО5, ФИО7

- копии чека на взнос наличных от 20 апреля 2017 года и чека на подтверждение взноса от 20 апреля 2017 года, согласно чека на взнос наличных 20.04.2017 года внесены денежные средства ФИО5 на карту для Соколовой Е.В. в сумме 100 000 рублей,; - чек по операции от 20 апреля 2017 года на сумму 8 000 рублей; чек по операции от 27 июня 2017 года на сумму 121 000 рублей.(т. 4 л.д. 171-174)

- копией решения Вологодского городского суда от 27.032018, согласно которому с ООО <общество> взыскано в пользу Потерпевший №3 стоимость туристического продукта в сумме 253 000 рублей ( т.4 л.д. 218-219),

- копией заочного решения Сямженского районного суда Вологодской области от 10.08.2018, согласно которому исковые требования Потерпевший №3 к Соколовой Е.В. о взыскании долга и морального вреда оставлены без удовлетворения. (т. 4 л.д. 220-222)

- протоколом выемки документов от 12.12.2018 с фототаблицей, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты документы, связанные с туристическим договором на поездку в Испанию (т. 4 л.д. 228-239)

- протоколом осмотра документов от 12.12.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №3:

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3, заключенный между исполнителем - турагентом ООО <общество> в лице директора ФИО1, действующим по поручению туроператора ООО <общество1> на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта, заключённого между туроператором и турагентом, и Потерпевший №3 Согласно договору ООО <общество> обязуется обеспечить оказание Потерпевший №3 комплекса услуг, входящих в туристский продукт, сформированный туроператором, а Потерпевший №3 обязуется оплатить туристский продукт согласно заявке на бронирование. Оплата при заключении договора более, чем за 30 календарных дней до начала путешествия – предоплата в размере 50% стоимости туристского продукта вносится на момент заключения договора, окончательный расчет должен быть произведен не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала путешествия. В пункте 8 содержатся сведения об исполнителе: ООО <общество>, адрес: <адрес>, Договор подписан со стороны исполнителя - ООО <общество>,

Приложение № 1 к договору от 20 апреля 2017 года содержит заявку на бронирование, тур стоимостью 253 000 рублей в Испанию в период с 17.09.2017 по 28.09.2017

Приложение № 2 к договору от 20 апреля 2017 года, содержит сведения о турагенте – ООО <общество>, информация о туроператоре – ООО <общество1>

- чек на взнос наличных от 20 апреля 2017 года, согласно которому 20.04.2017 внесены денежные средства на карту для Соколовой Е.В. в сумме 123 000 рублей через отделение Сбербанка России <адрес>

- чек на взнос наличных от 26 июня 2017 года, согласно которого 26.06.2017 года внесены денежные средства на карту для Соколовой Е.В. в сумме 130 000 рублей через отделение Сбербанка России <адрес>

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года, выданная ООО <общество>, о том, что принято от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 253 000 рублей в качестве оплаты туристической путевки.

- туристская путевка на семью Потерпевший №3

копия доверенности от 01.05.2017 года, выданной директором ООО <общество1>, согласно которой уполномочивает турагента ООО <общество2> совершать действия по заключению договора реализации туристского продукта туроператора в отношении тура Потерпевший №3. (т. 4 л.д. 240-249)

Том 5

    - ответом из Межрайонной ИФНС № по Вологодской области от 29.01.2019, согласно которому ФИО1 является физическим лицом имеющим право без доверенности действовать от ООО <общество> и учредителем ООО «АВЕКС» ( т. 5 л.д. 123-124)

- ответом на запрос конкурсного управляющего АО КБ «Северный Кредит» № от 24.01.2019 года, в котором направляет выписки по счету, документы из юридического дела ( т. 5 л.д. 143)

- расширенными выписки по счетам ООО <общество> №, № с даты открытия по 10.01.2019 (дату закрытия), сведения о получателях наличных денежных средств по чекам по счету № за период 25.06.2013 по 31.12.2017 гг., копии документов из юридического дела ( т.5 л.д. 144-180)

          - протоколом осмотра документов от 11.02.2019, согласно которого осмотрены:

выписка по расчётному счету ООО <общество> №, за период с 25.06.2013 по 31.12.2017, остаток на начало периода составил 0.00 рублей, сумма по дебету счета за период составила 21 692 863,57 рублей, сумма по кредиту счета за период составила 21 692 863,57 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0,00 рублей.

В ходе осмотра выписки установлены операции:

- 30.10.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет Потерпевший №1 в сумме 30 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № от 28.06.2017»;

- 03.11.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет Потерпевший №1 в сумме 25 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № от 28.06.2017»;

- 17.11.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет Потерпевший №1 в сумме 30 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № от 28.06.2017»;

- 07.12.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет Потерпевший №1 в сумме 30 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № от 28.06.2017»;

- 15.12.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет Потерпевший №3 в сумме 30 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № 28.06.2017»;

- 15.12.2017 перечислены денежные средства на расчетный счет ФИО5 в сумме 30 000 рублей по основанию: «возврат средств по договору № 28.06.2017». (т. 5 л.д. 222-225)

Том 6

- протоколом выемки документов от 29.01.2019, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №4, изъяты документы, связанные с приобретением туристической путевки в ООО <общество> (т. 6 л.д. 15-16)

- протоколом осмотра документов от 29.01.2019, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №4:

- договор о реализации туристского продукта № 25 октября 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3, заключенный между исполнителем - турагентом ООО <общество> в лице директора ФИО1, действующим по поручению туроператора ООО <общество3> на основании договора между туроператором и турагентом, и Потерпевший №4 Согласно договору ООО <общество> обязуется обеспечить оказание Потерпевший №4 комплекса услуг, входящих в туристский продукт, сформированный туроператором, по договору о реализации туристского продукта, а Потерпевший №4 обязуется оплатить туристский продукт согласно заявке на бронирование. Оплата осуществляется в следующем порядке: при заключении договора более, чем за 30 календарных дней до начала путешествия – предоплата в размере 50% стоимости туристского продукта вносится на момент заключения договора, окончательный расчет должен быть произведен не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала путешествия: В пункте 8 содержатся сведения об исполнителе: ООО <общество>, адрес: <адрес>. Договор подписан со стороны исполнителя - ООО <общество> Соколовой Е.В.

Приложение № 1 к договору от 25 октября 2017 года, содержащее заявку на бронирование, в которой содержатся сведения о туре стоимостью 125 536 рублей в Таиланд, в период с 05.12.2017 по 13.12.2017

Приложение № 2 к договору от 25 октября 2017 года, содержащее сведения о турагенте – ООО <общество>, информацию о туроператоре – ООО <общество3>, Приложение № 3 к договору от 25 октября 2017 года, содержащее опись документов, принятых от заказчика.

Приложение к заявке на бронирование к договору от 25 октября 2017 года, перечень информации, доведенной до заказчика, подписано заказчиком Потерпевший №4,

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 25.10.2017 года,, выданная ООО <общество>, о том, что принято от Потерпевший №4 60 0000 рублей в качестве предоплаты туристической путевки.

- дополнительное соглашение № 1 к договору от 25 октября 2017 года, заключенное между Потерпевший №4 и ООО <общество> в лице директора ФИО1, согласно которого расторгнут договор №, ООО <общество> обязуется возвратить уплаченные Потерпевший №4 денежные средства по данному договору в следующем порядке путем перевода на банковские реквизиты Потерпевший №4: 07 декабря 2017 г. – 37 650,00 рублей, 15 декабря 2017 года – 35 000,00 рублей, 22 декабря 2017 года – 35 000,00 рублей, 28 декабря 2017 года – 18 350,00 рублей.

- чек по операции Сбербанк Онлайн от 02 ноября 2017 года на сумму 66 000 рублей, согласно которому 02.11.2017 года с карты № перечислены денежные средства на карту № в сумме 66 000,00 рублей. (т. 6 л.д. 31-33)

    - ответом от ООО <общество1> от 19.03.2019 года, согласно которому между ООО «<общество1> и ООО <общество> договор не заключался, бронирование каких-либо туристических поездок не осуществлялось. ООО <общество1> не располагает информацией о заключении ООО <общество> каких-либо договоров с третьими лицами, в том числе договоров: №, №, № от 20.04.2017 года. Между ООО <общество1>» и Соколовой Е.В. договор не заключался, бронирование каких-либо туристических поездок не осуществлялось. Между ООО <общество1> и ООО <общество2> бронирование турпродукта осуществлялось на основании публичного договора оферты. ООО <общество2> были забронированы туристические поездки на семью Потерпевший № 2, семью Потерпевший №1, семью Потерпевший №3, но были аннулированы с применением штрафных санкций, сумма штрафных санкций составила 61 900,80 рублей. Из перечисленной суммы предоплаты за данных клиентов в счет оплаты штрафов удержана 61 673,07 рублей. Оставшаяся сумма в размере 301 326,93 рублей перезачтена на другие заявки согласно заявлениям ООО <общество2>

(т. 6 л.д. 110-112)

    - ответом от ООО <общество3> от 11.03.2019., согласно которому между ООО <общество3> и ООО <общество>, а также с Соколовой Е.В. договорные отношения отсутствуют. ООО <общество> либо Соколова Е.В. денежные средства в размере 125 536 рублей в счет оплаты по договору № от 25.10.2017., заключенному с Потерпевший №4 не оплачивали. ООО <общество> либо Соколова Е.В. каких-либо запросов о формировании туристского продукта в интересах Потерпевший №4 не направляли и не передавали (т. 6 л.д. 115-116)

    - сведениями из Сбербанк Онлайн о переводе 19 сентября 2017 года на банковскую карту Потерпевший № 2 и ФИО7 от Потерпевший №1 денежных средств, полученных от Соколовой Е.В. каждому по 15 666 рублей. Сведения о переводе 5 октября 2017 года на банковскую карту ФИО5 от Потерпевший №1, полученных от Соколовой Е.В. денежных средств в сумме 33 000 рублей и 27 февраля 2019 о переводе Соколовой Е.В. 10 000 рублей ( т.6 л.д. 129 - 132)

         Том 7

         - ответом ООО <общество8> от 05.04.2019, согласно которого между ООО <общество8> и ООО <общество> был заключен договор на основании публичной оферты. ООО <общество8> не заключает договоры с физическими лицами. Заявка на бронирование тура в период с 09.07.2018 по 31.12.2018 в Турцию, на поездку с 06.09.2018 по 21.09.2018 года в отношении семьи Потерпевший №5, а также денежные средства от ООО <общество> либо других организаций или индивидуальных предпринимателей не поступала. Договорные отношения с ООО <общество2> отсутствуют. (т. 7 л.д. 108)

- протоколом выемки от 1.04.2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, связанные с туристической поездкой в Испанию. (т. 7 л.д. 142-149)

- протоколом осмотра документов от 1.04.2019, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1:

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3, заключенный между исполнителем - турагентом ООО <общество> в лице директора ФИО1, действующей по поручению туроператора ООО <общество1> на основании договора и заказчиком - Потерпевший №1 Согласно договору ООО <общество> обязуется обеспечить оказание Потерпевший №1 комплекса услуг, входящих в туристский продукт, сформированный туроператором, по договору о реализации туристского продукта, а Потерпевший №1 обязуется оплатить туристский продукт согласно заявке на бронирование. Договор подписан со стороны исполнителя - ООО <общество>. Приложение № 1 к договору- заявка на бронирование, в которой сведения о туристах – семье Потерпевший №1; тур в Испанию, Пальма де Майорка, в период с 17.09.2017 по 28.09.2017 стоимостью 253 000 рублей.

Приложение № 3 к договору содержит опись документов, принятых от заказчика, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года ООО <общество>, о том, что приняты от Потерпевший №1 253 000 рублей в качестве оплаты туристической путевки. Имеется печать ООО <общество>. (т. 7 л.д. 150-167)

- документы, предоставленные потерпевшим: выписка по счету дебетовой карты за 21.08.2017 год на имя ФИО5( т. 7 л.д. 173)

- письмо от имени <общество1> от 16 сентября 2017 года в мессенджере «Вайбер» ФИО5 о приостановке деятельности принимающей стороны в Испании и отмене поездки 17 сентября 2017 года (т. 7 л.д. 174)

- ответом ООО <общество1> от 08.04.2019 года о том, что заявки на бронирование туристических поездок для Потерпевший №4 и ФИО25 не поступали. (т. 7 л.д. 181)

    - протоколом осмотра документов от 14.04.2019 с фототаблицей к протоколу осмотра, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету Соколовой Е.В. №, открытому в ПАО Сбербанк за период с 21.08.2015 по 01.09.2018.

- 22.04.2017 поступили денежные средства в сумме 123 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК без пополнения лимита, тип транзакции – перевод на карту 20.04.2017 15:38:00, номер карты – №;

- 22.04.2017 поступили денежные средства в сумме 8 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК без пополнения лимита, тип транзакции – перевод на карту 20.04.2017 15:22:00, номер карты – №;

- 22.04.2017 поступили денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК внесенных в данном филиале, тип транзакции – взнос наличных, дата транзакции – 20.04.2017 15:16:00, номер карты – №;

- 22.04.2017 поступили денежные средства в сумме 123 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК внесенных в данном филиале, тип транзакции – взнос наличных 20.04.2017 11:37:00, номер карты – №;

- 22.04.2017 выдача наличных в АТМ Сбербанк России в сумме 50 000,00 рублей, дата транзакции – 20.04.2017 20:32:00;

- 22.04.2017 выдача наличных в АТМ Сбербанк России в сумме 50 000,00 рублей, дата транзакции – 20.04.2017 20:33:00,;

- 22.04.2017 выдача наличных в АТМ Сбербанк России в сумме 50 000,00 рублей, дата транзакции – 20.04.2017 20:31:00,;

- 29.06.2017 поступили денежные средства в сумме 121 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК без пополнения лимита, тип транзакции – перевод на карту через мобильный банк 27.06.2017 10:08:00, номер карты. (т. 7 л.д. 210-215)

               -    протоколом осмотра документов от 14.04.2019 года с фототаблицей к протоколу осмотра, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ФИО4, открытым в ПАО Сбербанк.

           Согласно выписке по расчетному счету № за период с 03.10.2016 года по 28.02.2019 года, открытому в ПАО Сбербанк. входящий остаток на 03.10.2016 года составил 0,00 рублей, исходящий остаток на 15.03.2019 года составил 0,34 рублей, сумма операций по дебету за период составила 2 306 562,48 рублей, сумма операции по кредиту за указанный период составила 2 306 562,82 рублей.

В ходе осмотра установлено: 28.06.2017 поступили денежные средства в сумме 130 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК внесенных в данном филиале, тип транзакции – взнос наличных 26.06.2017 11:02:00, номер карты – №.

          Согласно выписке по расчетному счету № за период с 19.07.2017 года по 16.08.2018 года, открытому в ПАО Сбербанк остаток на 19.07.2017 года составил 0,00 рублей, исходящий остаток на 16.08.2018 года составил 0,00 рублей, сумма операций по дебету за период составила 4 822 509,29 рублей, сумма операции по кредиту за указанный период составила 4 822 509,29 рублей.

В ходе осмотра выписки: 03.11.2017 поступили денежные средства в сумме 66 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК без пополнения лимита, тип транзакции – перевод на карту – 02.11.2017 18:24:00, номер карты – №.

        Согласно выписке по расчетному счету№ за период с 09.01.2016 года по 26.08.2017 года, открытому в ПАО Сбербанк входящий остаток на 01.01.2016 года составил 1 965,00 рублей, исходящий остаток на 15.03.2019 года составил 0,00 рублей, сумма операций по дебету за период составила 1 323 027,97 рублей, сумма операции по кредиту за указанный период составила 1 321 062,97 рублей. Так, 29.06.2017 поступили денежные средства в сумме 130 000,00 рублей, наименование операции – зачисление на БК без пополнения лимита, тип транзакции – перевод на карту 27.06.2017 12:43:00, номер карты – №.(т. 7 л.д. 217-228)

- ответом ООО <общество1> от 18.04.2019 года, согласно которому по письмам ООО <общество2> с аннулированных туров, ранее забронированных для туристов Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3, по причине отсутствия полной и своевременной оплаты произведены взаимозачёты на общую сумму 301 326,93 рублей.

17 апреля 2017 года ООО <общество2> обратилось с целью бронирования трех туров по заявкам на Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3. ООО ТО <общество1>» аннулировало данные поездки по заявкам: 26 апреля, две заявки 1 мая 2017 года по причине отсутствия полной и своевременной оплаты от ООО <общество2>.

30 апреля 2017 года ООО <общество2> повторно обратилось с целью бронирования туров с аналогичными характеристиками по заявкам Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3.Дата аннуляции трех заявок 30 августа 2017 года по причине отсутствия полной и своевременной оплаты (т. 7 л.д. 234-235)

- чек от 20.04.2017 года на сумму 123 000 рублей, в котором указано, что 20.04.2017 года в 15 часов 39 минут с карты ФИО2 перечислены денежные средства в сумме 123 000 рублей ( т. 7 л.д. 244)

- чек по операции от 27.06.2017 года на сумму 130 000, рублей, в котором указано, что 27.06.2017 года в 12 часов 43 минуты с карты Потерпевший №1 перечислены денежные средства за туристическую путевку в сумме 130 000 рублей, (т. 7 л.д. 246-247)

    Суд считает, что действия Соколовой Е.В. следует переквалифицировать с ч.4 ст.159 УК РФ на четыре преступления, предусмотренные ч.3 ст. 159 УК РФ.

Исследовав собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины Соколовой Е.В. в совершенных преступлениях.

Суд пришел к выводу, что не доказан единый умысел Соколовой Е.В. на хищение денежных средств шести потерпевших в особо крупном размере. Преступления в отношении Потерпевший № 2, Потерпевший №3 и Потерпевший №1 совершены в один период времени, без длительного разрыва во времени, потерпевшие планировали совместный отдых в одном месте, с аналогичными условиями договора, в связи, с чем подлежат квалификации как одно преступление по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Однако в дальнейшем единый умысел на хищение денежных средств Соколовой Е.В. у Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 не установлен, поскольку каждый раз у подсудимой возникал умысел на совершение преступлений в разных суммах, в отношении различных потерпевших при заключении с каждым договора на оказание индивидуальных туристических услуг, то есть изъятие денежных средств происходило со значительным разрывом во времени, в результате вновь сформировавшегося умысла у подсудимой, не из одного и того же источника.

Суд, считает, что действия Соколовой Е.В. следует квалифицировать по преступлению в отношении потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший №3 и Потерпевший №1 по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Соколова Е.В., в период времени с апреля 2017 года по 30 августа 2017 года, являясь фактическим директором ООО <общество> обладая административно- хозяйственными и организационно- распорядительными функциями, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3 с использованием своего служебного положения на общую сумму 757 000 рублей в крупном размере.

Суд считает правомерным уточнить место и время составления Соколовой Е.В. квитанций к приходно кассовым- ордерам потерпевшим Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, как 18 сентября 2017 года в офисе: <адрес>, поскольку данное обстоятельство установлено в судебном заседании, не оспаривается всеми сторонами, не увеличивает объем обвинения и не нарушает право на защиту.

Согласно показаний потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 Соколова Е.В. их обманула, оставшуюся часть предоплаты за туристические путевки не внесла. Соколова Е.В. подготовила для них документы в электронном виде. Об отмене поездки узнали из письма о том, что принимающая сторона в Испании является банкротом и отдых не состоится. Однако, позвонив на горячую линию ООО <общество1> Потерпевший №1 выяснил, что данная информация не соответствует действительности и их обманули.

В соответствии с ответом ООО <общество1> с ООО <общество> договор не заключался. ООО <общество2> были забронированы поездки для семей Потерпевший № 2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, которые впоследствии аннулированы.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что впоследствии узнали о ликвидации ООО <общество2> в 2011 году.

Данные обстоятельства полностью подтверждаются показаниями свидетелей ФИО7, ФИО5, ФИО2

Суд считает, что сумма ущерба, причиненного потерпевшим полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Доводы Соколовой Е.В. об отсутствии долга перед Потерпевший № 2 в размере 22 000 рублей, суд считает необоснованными, поскольку добровольно написала расписку о возврате суммы за поездку в размере 251 000 рублей, затем 18 сентября 2017 года в присутствии юриста ФИО18 составила и оформила договор и выдала приходно- кассовый ордер, то есть фактически признала данную сумму.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО18, подтвердивший, что Соколова Е.В. его вызвала для решения юридических вопросов. В его присутствии Соколовой Е.В. были оформлены договоры для потерпевших и выданы квитанции к приходно – кассовым ордерам.

Утверждение защиты об оплате Потерпевший № 2 21 августа 2017 года 30 000 рублей полностью опровергается представленными материалами, поскольку данная сумма была в тот же день переведена с карты ФИО5 на банковскую карту ФИО4

Сумма ущерба, причиненная Потерпевший № 2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 составляет 757 000 рублей, то есть в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ превышает 250 000 рублей и образует крупный размер.

Действия Соколовой Е.В. следует квалифицировать по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4 по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Соколова Е.В., действуя умышленно в период времени с 25 октября 2017 года по 28 декабря 2017 года, являясь фактическим директором ООО <общество> обладая административно- хозяйственными и организационно- распорядительными функциями, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств в сумме 76 000 рублей потерпевшего Потерпевший №4 с использованием своего служебного положение.

Согласно показаний Потерпевший №4 после заключения договора с ООО <общество> была внесена предоплата, затем оплачена вторая часть суммы. За пару дней до поездки им позвонила ФИО4 сообщила об отмене поездки, в связи с отказом туроператора. Однако впоследствии пришел ответ от ООО <общество3>, согласно которого отношения с ООО <общество> отсутствовали, понял, что Соколова Е.В. их обманула.

Показания Потерпевший №4 полностью подтверждаются показаниями ФИО9

Действия Соколовой Е.В. следует квалифицировать по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5 по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Соколова Е.В., действуя умышленно, в период времени с 9 июля 2018 года до 6 сентября 2018 года, являясь фактическим директором ООО <общество> обладая административно- хозяйственными и организационно- распорядительными функциями, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств в сумме 170 000 рублей потерпевшего Потерпевший №5

Будучи допрошенным в судебном заседании Потерпевший №5 пояснил о том, что после заключения договора он сразу же оплатил Соколовой Е.В. 170 000 рублей. Впоследствии выяснилось, что ни отель, ни билеты не были проплачены. Данную ситуацию в суде подтвердила и свидетель ФИО10

Согласно ответа ООО <общество8> заявка на бронирование тура для семьи Потерпевший №5 и денежные средства от ООО <общество> не поступали.

Действия Соколовой Е.В. следует квалифицировать по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №6 по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Соколова Е.В., действуя умышленно, в период времени с 26 августа 2018 года года до 7 сентября 2018 года, являясь фактическим директором ООО <общество> обладая административно- хозяйственными и организационно- распорядительными функциями, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств в сумме 85 000 рублей потерпевшего Потерпевший №6

Потерпевший Потерпевший №6 пояснил в судебном заседании о том, что он заплатил денежные средства за поездку. В начале сентября 2018 года позвонила Соколова Е.В, сообщила о приостановлении деятельности туроператора. Однако он выяснил, что ООО <общество7> сообщило о приостановлении деятельности 14 июня 2018 года, то есть еще до заключения с ним договора о туристической поездке. Кроме того в договоре Соколова Е.В. указала реквизиты организации ООО <общество9>, а не ООО <общество>.

Суд, анализируя обстоятельства дела, приходит к выводу, что при заключении договоров с потерпевшими Потерпевший № 2, Потерпевший №3 и Потерпевший №1, а также с Потерпевший №5, Потерпевший №4 и Потерпевший №6 Соколова Е.В. являлась фактическим руководителем ООО <общество>. Потерпевшие воспринимали ее как руководителя данной организации.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4, работавшая с сентября 2016 года по октябрь 2017 года в ООО <общество> суду пояснила, что фактическое руководство осуществляла Соколова Е.В. Заработную плату ей выдавала Соколова Е.В. Договоры от ООО <общество> подписывала Соколова Е.В. Денежными средствами распоряжалась Соколова Е.В. Участия в деятельности ФИО1 не принимала.

Данные обстоятельства полностью подтверждаются показаниями и самой Соколовой Е.В. в судебном заседании, не отрицающей фактическое руководство ООО <общество>. Указавшей о том, что ФИО1 организацией не руководила и дохода не получала. Согласно приказа № от 9 декабря 2014 года ФИО1 возложена ответственность за бухгалтерский учет и заключение договоров с правом первой подписи на Соколову Е.В.

Таким образом, ФИО1 являлась номинальным руководителем, поскольку деятельность в качестве директора не осуществляла, участия в работе организации и каких либо решений не принимала, финансовыми, кадровым вопросами не занималась.

        Следовательно, Соколова Е.В., использовала, имевшиеся у нее организационно- распорядительные функции директора коммерческой организации для совершения преступлений. Благодаря объему должностных полномочий она имела право совершать сделки, право предоставлять интересы общества, распоряжалась денежными средствами организации, нанимала работников на работу, выплачивала заработную плату, что доказывает наличие в ее действиях признака хищения с использованием служебного положения по всем преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, а также Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №6

Суд, считает необходимым, из объема обвинения по каждому преступлению исключить квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба Потерпевший №1, Потерпевший № 2, Потерпевший №3, а также Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №6 как излишне вмененный.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что хищение 85 000 рублей не поставило его в сложное материальное положение.

В судебном заседании потерпевшими были даны подробные показания о наличии в указанный период времени совокупного дохода семей, автотранспортных средств, а также последующих поездках в другие страны.

Суд принимает во внимание, что причинение значительного ущерба, это не просто имущественная потеря, а существенное ухудшение экономического положения потерпевшего, выразившееся в лишении материальных благ, которое определенное время не позволяет лицу обеспечить материальные условия жизнедеятельности на прежнем уровне.

Денежные средства на поездку с целью отдыха не являлись предметами первой необходимости, обстоятельств, свидетельствующих о том, что в результате их хищения потерпевшие оказались в трудном материальном положении судом не установлено.

Оснований для оговора Соколовой Е.В. со стороны потерпевших, свидетелей судом не имеется.

    К показаниям Соколовой Е.В., отрицающей умысел на хищение денежных средств потерпевших суд относится критически и расценивает как способ защиты.

Об умысле Соколовой Е.В. на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическую фирму, фактическим руководителем которой она являлась, свидетельствует фактический характер ее действий, выразившихся в том, что после заключения договоров с потерпевшими на оказание услуг по бронированию, оплате, получению и передаче ряду туристов, например Потерпевший №1, Потерпевший № 2 выездных документов для осуществления туристической поездки и его частичной оплаты в соответствии с данным договором потерпевшими, взятые на себя обязательства подсудимая не исполняла, в ряде случаев, как с Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, туры не бронировала и не оплачивала, а также не предпринимала мер к возврату денежных средств потерпевшим до дат запланированных поездок, о невозможности предоставления услуг по договорам их не уведомляла, часть денежных средств по заключенным договорам направляла на оплату расходов по другим ранее заключенным договорам, чем сознательно создавала условия невозможности исполнения обязательств по вновь заключенным договорам, распоряжалась денежными средствами потерпевших по своему усмотрению.

Доводы защиты о том, что использование денежных средств, поступивших в счет оплаты договоров, как оборотных средств, не запрещено законом, не ставит под сомнение, что Соколова Е.В. похищала денежные средства, распоряжаясь ими по своему усмотрению, поскольку договоры, по которым поступали денежные средства потерпевших, исполнены не были.

Доводы защиты и подсудимой о неблагоприятной финансовой ситуации, повлекшей кризис в туристической отрасли, не свидетельствует о недоказанности вины Соколовой Е.В., которая, несмотря ни на что, продолжала привлекать клиентов, заключать с ними договоры, исполнять которые она не намеревалась, получать денежные средства, направляя их на иные, не связанные с исполнение данных договоров, цели. Зная о данных обстоятельствах, при осуществлении своей деятельности их не учитывала, о невозможности исполнить свои обязательства потерпевших в известность не ставила.

Действия Соколовой Е.В. по заключению договоров и выдаче квитанций к приходно-кассовым ордерам, а также кассовых чеков были направлены на придание видимости правомерности своих действий.

Вопреки доводам защиты оснований для оценки действий Соколовой Е.В. как нарушение исполнение договора об оказании услуг, споры по которому рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства, судом не имеется, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что подсудимая похитила денежные средства потерпевших путем их обмана в надлежащем исполнении своих обязательств перед ними, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.

Оснований для квалификации действий Соколовой Е.В. по ч.5 ст. 159 УК РФ судом не установлено, так как, в силу примечания к ч.4 ст. 159 УК РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

       Приведенные доказательства по уголовному делу получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми.

Доводы защиты и Соколовой Е.В. о вынесении оправдательного приговора суд считает необоснованными, поскольку полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

При назначении наказания Соколовой Е.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно,    <данные изъяты> ранее не судима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Соколовой Е.В. суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья, возмещение ущерба потерпевшему Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №1, частичное возмещение ущерба потерпевшему Потерпевший № 2 и Потерпевший №3

Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Фактических правовых оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие суд не усматривает.

При назначении наказания Соколовой Е.В. суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ по каждому из преступлений.

Учитывая вышеизложенное, данные о личности подсудимой, суд полагает возможным её исправление без изоляции от общества, и считает возможным применить ст. 73 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказания.

Согласно ст. 151 ГПК РФ, в соответствии с которой если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

По смыслу закона под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности).

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, может быть связан с потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и другое.

Таких обстоятельств в отношении Потерпевший №3 и Потерпевший № 2 судом не установлено и из материалов дела не следует. Соколова Е.В. категорически отрицает договоренность о возмещении компенсации морального вреда, в связи с отменой поездки потерпевшим, письменного соглашения по данному факту не составлялось.

Следовательно, исковые требования потерпевшего Потерпевший №3 в размере 189 00 рублей, следует удовлетворить частично, взыскав с подсудимой Соколовой Е.В. в возмещение материального ущерба 156 668 рублей. В удовлетворении исковых требований в части взыскания морального вреда в сумме 32 332 рубля отказать.

Исковые требования потерпевшего Потерпевший № 2 в размере 79 000 рублей, следует удовлетворить частично, взыскав с подсудимой Соколовой Е.В. в возмещение материального ущерба 45 668 рублей. В удовлетворении исковых требований в части взыскания морального вреда в сумме 32 332 рубля отказать.

Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновной Соколову Е. В. в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №3, Потерпевший № 2 и Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

- за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ ( по эпизодам в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

                     На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание Соколовой Е.В. в виде лишения свободы на срок 3 (три) года

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 ( три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Соколову Е.В. исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не совершать нарушений общественного порядка, влекущих административную ответственность.

- возместить материальный ущерб, причиненный потерпевшим Потерпевший №3 и Потерпевший № 2

Меру пресечения Соколовой Е.В. на апелляционный период оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Соколовой Е. В. в пользу Потерпевший №3 в возмещение материального ущерба денежные средства в сумме 156 668 (сто пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

Взыскать с Соколовой Е. В. в пользу Потерпевший № 2 в возмещение материального ущерба денежные средства в сумме 45 668 (сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей

В удовлетворении исковых требований к Соколовой Е.В о взыскании морального вреда    в сумме 32 332 рубля Потерпевший №3 и Потерпевший № 2 - отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- договор № от 09.07.2018 года, заключенный между ООО <общество> и Потерпевший №5 с приложением № 1 к данному договору; приложение № 2 к договору № от 09.07.2018 года; расписка Соколовой Е.В. о получении денежных средств во исполнение условий договора № от 09.07.2018 года от 23.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО <общество> № от 09.07.2018 года об оплате туристической путевки на имя Потерпевший №5 - оставить в распоряжении Потерпевший №5

- договор № от 26.08.2018 года, заключенный между ООО <общество> и Потерпевший №6; приложение № 1 к договору № от 26.08.2018 года; расписка Соколовой Е.В. о получении денежных средств во исполнение условий договора № от 26.08.2018 года от 04.09.2018 - оставить в распоряжении Потерпевший №6

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года, туристская путевка серия №, копия приказа № от 09 декабря 2014 года, копии чека на взнос наличных от 20 апреля 2017 года и чека на подтверждение взноса от 20 апреля 2017 года – оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший № 2

- копия доверенности от 01.05.2017 года, маршрутная квитанция от 15 сентября 2017 года, ваучеры № от 15.09.2017 года, копия расписки Соколовой Е.В. от 16 сентября 2017 года, чек по операции от 20 апреля 2017 года на сумму 8 000,00 рублей, чек по операции от 27 июня 2017 года на сумму 121 000,00 рублей – хранить при материалах уголовного дела

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3; чек на взнос наличных от 20.04.2017 года; чек на взнос наличных от 26.06.2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года; туристская путевка серии №; расписка Соколовой Е.В. от 16 сентября 2017 года - оставить в распоряжении Потерпевший №3

- копия доверенности от 01.05.2017 года - хранить в материалах уголовного дела

- выписки по расчётному счету ООО <общество> №, открытому в АО КБ «Северный Кредит» за период с 25.06.2013 по 31.12.2017 и за период с 01.01.2018 по 10.01.2019 -    хранить в материалах уголовного дела

- договор о реализации туристского продукта № от 25 октября 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.10.2017 года - оставить в распоряжении Потерпевший №4

- дополнительное соглашение № 1 к договору № от 25 октября 2017 года; чек по операции Сбербанк Онлайн от 02 ноября 2017 года на сумму 66 000,00 рублей – хранить в материалах уголовного дела

- договор о реализации туристского продукта № от 20 апреля 2017 года с приложениями № 1, № 2, № 3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2017 года – оставить в распоряжении Потерпевший №1

- выписка по расчетному счету Соколовой Е.В. №, открытому в ПАО Сбербанк за период с 21.08.2015 по 01.09.2018 - хранить при материалах дела

        - выписки по расчетным счетам ФИО4 № за период с 03.10.2016 года по 28.02.2019 года, № за период с 19.07.2017 года по 16.08.2018 года, № за период с 09.01.2016 года по 26.08.2017 года -     хранить в материалах уголовного дела

- чек от 20.04.2017 года на сумму 123 000,00 рублей; чек по операции от 27 июня 2017 года на сумму 130 000,00 рублей - хранить в материалах уголовного дела.

             Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

            В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе:

            - ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                       Н.К. Абдалова

Подлинный документ вшит в дело № 1-683 /2019 Вологодского городского суда Вологодской области

Секретарь                                                                                                        Акиндинова Т.А.