Решение по делу № 1-535/2024 от 27.05.2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2024 года                             <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи                    Риттер Д.А.,

при секретаре судебного заседания                    Косовской Д.И.,

с участием ст.помощника прокурора                Левченко В.Д.,

обвиняемой                                ФИО,

защитника - адвоката                            Смурова А.Д.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания ходатайство обвиняемой ФИО и её защитника о прекращении уголовного дела в отношении ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, незамужней, имеющей высшее образование, официально нетрудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, под стражей не содержащейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.1 ст.193.1 УК РФ, и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО органами предварительного расследования обвиняется в том, что в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, при помощи изготовленного ею инвойса, содержащего недостоверные сведения, имея преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции, содержащих заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, о целях и назначении перевода, тем самым желала нарушить правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации, которые заключаются в следующем. Согласно ст.2 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ (далее - ФЗ №173 от 10.12.2003), Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории РФ, а также валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. Согласно ч.9 ст.1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ использование валютных ценностей в качестве средства платежа является валютной операцией. Согласно ч.6 ст.12 ФЗ №173 от 10.12.2003 физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами. Согласно ч.3 ст.22 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ агентами валютного контроля, в том числе, являются банки уполномоченные Центральным банком Российской Федерации. Согласно ч.4 ст.23 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов в том числе: документы, удостоверяющие личность физического лица; документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций. Согласно ч.5 ст.23 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ все документы должны быть действительными (достоверными) на день представления органам и агентам валютного контроля.

Так, ФИО, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, изготовила инвойс №HGP33071401 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были отражены заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, о целях и назначении перевода денежных средств на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом Российской Федерации. Во исполнение задуманного ФИО ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обратилась в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - операционный офис публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «Приморье» (далее - ПАО АКБ «Приморье»), расположенный по адресу: <адрес>, действуя незаконно, умышлено, предоставила работнику кредитной организации инвойс №№ от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ на имя ФИО, чем выразила намерение о переводе денежных средств от своего имени, используя счет, открытый на ее имя в ПАО АКБ «Приморье», на счет юридического лица, неявляющегося резидентом Российской Федерации - <данные изъяты>, открытый в банке, расположенном на территории государства Южная Корея. Неосведомленный о преступном умысле сотрудник ПАО АКБ «Приморье» на основании предоставленных ФИО вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося клиента, подготовил заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в графе «назначение платежа» - «<данные изъяты>», а именно, номер и дату предоставленного ФИО инвойса. ФИО, осознавая, что она товары у иностранной компании HARDY CORPORATION не приобретала, поставок в ее адрес не производилось, а также, что предоставленный ею инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, собственноручно подписала указанное заявление, тем самым совершила незаконный перевод денежных средств в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) Южнокорейских Вон, что в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 2 017 188 (два миллиона семнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) руб. 00 коп.

Действия ФИО органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Она же, ФИО, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, при помощи изготовленного ею инвойса, содержащего недостоверные сведения, имея преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции, содержащих заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, о целях и назначении перевода, тем самым желала нарушить правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации. Согласно ст.2 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ №173-ФЗ (далее - ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории РФ, а также валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. Согласно ч.9 ст.1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ использование валютных ценностей в качестве средства платежа является валютной операцией. Согласно ч.6 ст.12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами. Согласно ч.3 ст.22 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ агентами валютного контроля, в том числе, являются банки уполномоченные Центральным банком Российской Федерации. Согласно ч.4 ст.23 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов в том числе: документы, удостоверяющие личность физического лица; документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций. Согласно ч.5 ст.23 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ все документы должны быть действительными (достоверными) на день представления органам и агентам валютного контроля.

Так, ФИО, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, изготовила инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были отражены заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, о целях и назначении перевода денежных средств на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом Российской Федерации. Во исполнение задуманного ФИО, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. обратилась в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - операционный офис публичного акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанский банк» (далее - ПАО «АТБ»), расположенный по адресу: <адрес>, и действуя незаконно, умышлено, предоставила работнику кредитной организации инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ на имя ФИО, чем выразила намерение о переводе денежных средств от своего имени, используя счет, открытый на ее имя в ПАО «АТБ», на счет юридического лица неявляющегося резидентом Российской Федерации - Bizupon Со., LTD, открытый в банке, расположенном на территории государства Японии. Неосведомленный о преступном умысле сотрудник ПАО «АТБ», на основании предоставленных ФИО вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося клиента, подготовил заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в графе «назначение платежа» - «<данные изъяты>», а именно, номер и дату предоставленного ФИО инвойса. ФИО, осознавая, что она товары у иностранной компании Bizupon Со., LTD не приобретала, поставок в ее адрес не производилось, а также, что предоставленный ею инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, собственноручно подписала указанное заявление, тем самым совершила незаконный перевод денежных средств в сумме 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) Японских иен, что в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 2 631 218 (два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча двести восемнадцать) руб. 50 коп.

Действия ФИО органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

До начала судебного заседания в суд поступило ходатайство от адвоката Смурова А.Д., поданное в интересах ФИО, о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности ФИО с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что ФИО обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, ранее не судима, впервые совершила преступления небольшой тяжести, вину полностью признала и чистосердечно раскаялась, ею дана явка с повинной, по месту жительства и работы характеризуется положительно, трудоустроена, имеет постоянный и стабильный доход, оказала благотворительную помощь КГКУ «Центр содействия семейному устройства № <адрес>», на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, общественная опасность преступлений в настоящее время нивелирована, ФИО не препятствовала установлению обстоятельств совершения преступления, она давала подробные и правдивые признательные показания. Считает, что имеются все основания, предусмотренные ст.25.1 УПК РФ, к прекращению уголовного дела в отношении ФИО, в связи с применением к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании ФИО и её защитник поддержали заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО и применения к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, просили его удовлетворить, поскольку имеются обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для прекращения уголовного дела. ФИО просила прекратить в отношении неё уголовное дело и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Кроме того, указали, что ДД.ММ.ГГГГ была опубликована статья в «ОПС-медиа», в которой ФИО рассказала об обстоятельствах совершенных ею преступлений, предостерегая и предупреждая жителей <адрес>, а также иных регионов, кто самостоятельно приобретает автомобили и вносит недостоверные сведения в платежные документы, призывая быть бдительными и внимательными.

До прекращения уголовного дела ФИО судом были разъяснены основания и юридические последствия его прекращения, в соответствии со ст.25.1 УПК РФ, и право возражать против его прекращения по данному основанию, после чего ФИО подтвердила свое согласие на прекращение уголовного дела по вышеназванному основанию.

Ст.помощник прокурора в судебном заседании относительно удовлетворения заявленного ходатайства не возражал.

Разрешая поставленное перед судом ходатайство, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, которое впервые подозревается или обвиняется в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом действующее законодательство РФ не ставит ограничительные рамки в отношении уголовных дел, где прекращение уголовного дела или уголовного преследования по вышеназванному основанию является невозможным, а также не содержат формального запрета на применение положений ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ, при этом, основным условием является согласие подозреваемого (обвиняемого).

Назначение судебного штрафа должно способствовать исправлению виновного и недопущения совершения им в будущем новых преступлений.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.2.1 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», под заглаживанием вреда применительно к ст.76.2 УК РФ понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены.

Судом установлено, что ФИО обвиняется в совершении умышленных преступлений, отнесенных законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, которые совершены ею впервые, не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, характеризуется в целом положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, полностью признала свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялась, дала явку с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, осознала противоправность своих действий, высказала сожаление.

Помимо этого установлено, что ФИО имеет постоянный источник дохода, а также имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Кроме того, ФИО после совершения ею преступлений загладила вред, причиненный перед обществом, а именно, оказала материальную, благотворительную помощь КГКУ «Центр содействия семейному устройству №2 г.Владивостока» в размере 50 191 руб. 40 коп., которые были направлены на приобретение детям детского дома билетов на поезд на соревнования по спортивной борьбе в <адрес>, а также на питание в пути и на период соревнований, о чем свидетельствует соответствующее письмо, выданное администрацией названного учреждения, а также опубликовала статью в «ОПС-медиа» о своих противоправных действиях, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Оказание благотворительной помощи подтверждено в судебном заседании материалами дела, помощь оказана в значительном размере, добровольно и бескорыстно.

Суд учитывает особенности объекта преступного посягательства, поведение ФИО после совершения преступления, которая проявила активную позицию, направленную на выполнение законодательно установленного условия для освобождения от уголовной ответственности, приняла возможные меры, позволяющие компенсировать негативные изменения и направленные на восстановление нарушенных прав в результате преступления общества и государства, свидетельствующие о направленности на исключение его вредных последствий, которые, по мнению суда, являются достаточными, чтобы расценить их как уменьшение общественной опасности содеянного.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства ФИО и её защитника о прекращении уголовного дела в отношении ФИО, в связи с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела в отношении ФИО не влечет возникновения у неё права на реабилитацию.

Размер судебного штрафа и срок его уплаты определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО, с учетом возможности получения ей заработной платы или иного дохода, в соответствии со ст.104.5 УК РФ, ст.446.2 УПК РФ (трудоспособная, имеет постоянное место работы, иной доход, который в совокупности составляет 80 000 рублей в месяц, имеет на иждивении малолетнего ребенка). Правовых оснований для решения вопроса об отсрочке, рассрочке, а также продления срока исполнения судебного штрафа не имеется, поскольку законом не предусмотрено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25.1, 446.1-446.2 УПК РФ, ст.76.2, 104.4-104.5 УК РФ, суд,

    ПОСТАНОВИЛ:

    Уголовное дело в отношении ФИО, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.1 ст.193.1 УК РФ, прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в соответствии со ст.76.2 УК РФ, освободив её от уголовной ответственности.

    Назначить ФИО меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, установив срок для его уплаты в течение 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.

    Разъяснить ФИО, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф, согласно ч.2 ст.104.4 УК РФ, будет отменен, и она будет привлечена к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

    Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению постановления в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», оригинал ТПО № с приложением документов, оформленных при ввозе транспортного средства «Toyota ISIS» № ФИО, заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер №, заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, копию инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу, оставить при деле.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    Судья                                        Д.А Риттер

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (Владивостокское линейное управление МВД России на транспорте), л/с №, ИНН №, КПП №, р/с №, к/с № Дальневосточное ГУ Банка России <адрес>, БИК №, КБК №, ОКТМО №, УИН 18№.