Решение по делу № 1-52/2022 (1-1305/2021;) от 26.05.2021

КОПИЯ

           Дело № 1-52/2022 (1-1305/2021)

                                                                                                         14RS0035-01-2019-018166-92

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Якутск                                          23 сентября 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе

председательствующего судьи Дмитриевой Л.В.,

при секретарях Стручковой М.К., Узнаеве М.С., Андросовой П.В.,

с участием

государственных обвинителей Чегодаевой М.В., Иванова К.М., Шевелевой Л.Н., Эпова А.В., Юрченко Е.С.,

представителей потерпевших ФИО98, ФИО99, ФИО22 А.Н., ФИО100, ФИО10 (по видеоконференц-связи), потерпевшего ИП Потерпевший №1 (по видеоконференц-связи),

защитников – адвокатов Кысылбаева Н.И., Кононова В.Г., Акимовой Н.Н., Васильева П.И., Юрьевой И.А., Алиева И.А., Дмитриева Д.П., Григорьева Б.В., Дягилева Е.Т., Стручкова П.В., Пивовар М.В., Игнатьева А.Н.,

подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ___,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ),

ФИО1, родившейся ___,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ),

ФИО3, родившегося ___,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ),

ФИО4, родившегося ___,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ),

установил:

ФИО2 совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб,

ФИО1 совершила преступление пособничество в совершении преступления, то есть содействие предоставлением информации, средств совершения преступления - преднамеренного банкротства, а именно совершения руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб,

ФИО3, ФИО4 совершили пособничество в совершении преступления, то есть содействие советами, предоставлением информации, средств совершения преступления - преднамеренного банкротства, а именно совершения руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

____ Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Саха (Якутия) (далее – МРИ ФНС № 1 по РС (Я)), расположенной по адресу: ____, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Общество с ограниченной ответственностью «Норд Строй» (ИНН №, ОГРН №) (далее – ООО «Норд Строй»). ООО «Норд Строй» зарегистрировано по адресу: ___. Основным видом деятельности ООО «Норд Строй» является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой руды), торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами. Согласно Уставу ООО «Норд Строй», утвержденному решением № единственного учредителя ФИО2 от ____, последний, являясь единоличным исполнительным органом Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, заключает договоры; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также утверждает штатное расписание работников Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества или иных органов управления Общества. Таким образом, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Норд Строй», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

____ Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) на основании п. 4 ст. 10.1 Федерального закона № 2395-1 от 23 февраля 1992 года ООО «Норд Строй» в лице генерального директора ФИО2 выдана лицензия на пользование недрами серии № с целевым назначением и видами работ – разведка и добыча россыпного золота на месторождении руч___.

С ____ год единственным источником дохода ООО «Норд Строй» была реализация добытого золота по лицензии серии № на месторождении ___ с притоками на участке, расположенном на территории ___).

В период с ____ по ____ в процессе финансово-хозяйственной деятельности у ООО «Норд Строй» образовалась кредиторская задолженность по денежным обязательствам и по уплате обязательных платежей перед: ООО «АВС-Техника» по договору аренды техники от ____ на сумму ___ рублей; ИП Потерпевший №1 по договору № оказания услуг специализированной техникой, а именно за период использования техники с мая по ____ года на сумму ___ рублей; АО «Востоктехторг» по договору № о поставке товаров от ____ на сумму ___ рубля; МРИ ФНС России № 1 по РС (Я) на сумму ___ рублей согласно требования № об уплате налога по состоянию на ____ в виде недоимки по налогам, всего на общую сумму ___ рублей; ООО «Саха смазочные материалы» по договору поставки № от ____

ФИО2, находясь в неустановленном месте ____, в период с ____, будучи осведомленным о наличии неисполненных ООО «Норд Строй» перед рядом кредиторов денежных обязательств, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, решил совершить действия, заведомо влекущие неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Во исполнение задуманного, ФИО2 в период с ____, находясь в неустановленном месте ____, действуя умышленно, обратился к своим знакомым сотрудникам Отдела по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО ФИО4 и ФИО3, сопровождавших ранее в силу служебных обязанностей взаимоотношения между банком и ООО «Норд Строй» и неофициально оказывавших услуги по оформлению документов ФИО2, с просьбой о помощи в поиске вариантов уклонения от оплаты задолженности перед кредиторами и обязанности по оплате обязательных платежей, а именно в совершении действий, влекущих возникновение неплатежеспособности ООО «Норд Строй», то есть неспособности указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам.

ФИО4 и ФИО3, находясь в неустановленном месте ____, в период с ____, являясь сотрудниками Отдела по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, имея опыт работы в сфере оборота драгоценных металлов, будучи осведомленными о законодательстве Российской Федерации, регулирующем отношения между недропользователями и контролирующими

органами, в том числе об условиях лицензионного соглашения недропользователей, обладая специальными познаниями в сфере валютного и налогового контроля за коммерческими организациями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия совершению ФИО2 преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй», то есть неспособности указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, согласившись помочь ему в совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах разработали и довели до ФИО2 преступную схему, которая предусматривала учреждение нового юридического лица, в пользу которого будет осуществлен вывод всех активов ООО «Норд Строй» в виде техники, оборудования и технической документации, переоформление единственного источника дохода ООО «Норд Строй» - лицензии серии № на разведку и добычу россыпного золота, а также последующее перенаправление вырученных от добычи и продажи золота денежных средств на расчетные счета вновь учрежденного юридического лица, что приведет к возникновению неплатежеспособности ООО «Норд Строй» и причинение крупного ущерба кредиторам указанного юридического лица, тем самым содействовали совершению преступления путем дачи советов, предоставлением информации для совершения преступления. При этом ФИО4 и ФИО3 за неофициальное денежное вознаграждение обязались содействовать ФИО2 в реализации разработанной ими преступной схемы путем подготовки необходимых документов.

ФИО2 с целью реализации разработанной ФИО4 и ФИО3 преступной схемы по выводу активов из ООО «Норд Строй», находясь в неустановленном месте ____, в период с ____, изложив указанный преступный план своей сожительнице ФИО1, предложил ей учредить на свое имя иное аффилированное ему юридическое лицо, на что последняя в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте ____, будучи осведомленной о наличии у ООО «Норд Строй» кредиторской задолженности, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия совершению ФИО2 преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй», то есть неспособности указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, в силу длительных близких отношений с ФИО2 согласилась на его предложение учредить на свое имя аффилированное ему юридическое лицо, тем самым согласилась оказать содействие ФИО2 в совершении им преступления.

В период с ____ ФИО4 и ФИО3, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, изготовили и передали при неустановленных обстоятельствах ФИО1 необходимые для государственной регистрации аффилированного ФИО2 юридического лица документы: Устав ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» ФИО1 от ____ об учреждении ООО «Норд Голд» и избрании директором данного Общества ФИО2; заявление ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Норд Голд» от ____; гарантийное письмо ФИО3 от ____ о согласии для регистрации ООО «Норд Голд» по месту своего жительства, а именно по адресу: ____, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права № от ____.

____ минут ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей ролью, содействуя совершению запланированного ФИО2 преступлению, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй», то есть неспособности указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, с целью государственной регистрации аффилированного последнему юридического лица, как единственный учредитель, подписав изготовленные ФИО4 и ФИО3 документы, предоставила их для государственной регистрации ООО «Норд Голд» в МРИ ФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия), расположенную по адресу: ___. На основании предоставленных ФИО1 документов ____ в ____ в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом МРИ ФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) принято решение о государственной регистрации ООО «Норд Голд» (ИНН № ОГРН №). Приказом единственного участника ООО «Норд Голд» ФИО1 № от ____ ФИО2 принят на работу в ООО «Норд Голд» в качестве генерального директора.

В период с ____ ФИО4 и ФИО3, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах изготовили и передали для подписания ФИО2 фиктивные документы, которые последний, продолжая реализацию разработанной ими преступной схемы, действуя как генеральный директор ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», подписал: договор подряда о совместной деятельности № от ____, согласно которого ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» обязались путем объединения имущества и усилий совместно действовать для добычи россыпного золота по лицензии ООО «Норд Строй» серии № на месторождении руч. ___ с притоками на территории ____); договор подряда № от ____, согласно которого ООО «Норд Голд» обязуется в течение сезона ____ года выполнить для ООО «Норд Строй» комплекс работ по добыче золотосодержащего минерального сырья по лицензии ООО «Норд Строй» серии № на месторождении ___); договор комиссии № от ____, согласно которого ООО «Норд Голд» обязуется по поручению ООО «Норд Строй» совершать от своего имени за комиссионное вознаграждение продажу аффинированного золота и серебра, добытого по договору подряда № от ____.

Кроме этого, ФИО4 и ФИО3 в период с ____, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, содействуя в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, изготовили и обеспечили подписание руководством АО «Новосибирский аффинажный завод» договора № на оказание аффинажных услуг от ____, заключенного между АО «Новосибирский аффинажный завод» и ООО «Норд Голд» в лице директора ФИО2, согласно которого завод обязался оказать ООО «Норд Голд» аффинажные услуги и по поручению ООО «Норд Голд» передать в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО аффинированное золото.

Далее, ФИО4 и ФИО3, в период с ____, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, направленные на содействие совершению ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, в целях недопущения поступления денежных средств ООО «Норд Строй» за реализованное золото в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на расчетный счет ООО «Норд Строй», изготовили и обеспечили подписание руководством АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО договора № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенного между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Голд» в лице директора ФИО2 Согласно договору № от ____ АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО приобретает у ООО «Норд Голд» золото в виде мерных слитков, произведенных в аффинажном предприятии АО «Новосибирский аффинажный завод», общей массой ___ кг в срок по ____, а также своевременно производит оплату. В результате преступных действий ФИО2 при пособничестве ФИО3, ФИО4 и ФИО1 на основании вышеуказанных договоров в период с ____ АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, минуя расчетные счета ООО «Норд Строй», перечислил за приобретенное золото, фактически принадлежащее ООО «Норд Строй», на расчетный счет ООО «Норд Голд» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в ____ денежные средства, достаточные для погашения кредиторской задолженности ООО «Норд Строй» в размере ___ коп.

Также ____ между ООО «СахаСтройСервис» и ООО «Норд Строй» заключен договор купли-продажи №, согласно которому ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 приобрел в рассрочку бульдозер «Shantui SD 32» стоимостью ___ рублей. В период с ____ ООО «Норд Строй» оплатило ООО «СахаСтройСервис» сумму в размере ___ рублей, остаток долга составил ___ рублей. ____ ФИО2, действуя как директор ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, безвозмездно обеспечил заключение с ООО «СахаСтройСервис» дополнительного соглашения № к договору купли-продажи № от ____, согласно которому новым покупателем бульдозера «Shantui SD 32» является ООО «Норд Голд», при этом оставшуюся оплату стоимости бульдозера произвело ООО «Норд Голд», а выплаченную ООО «Норд Строй» в период с ____ сумму в размере ___ рублей ООО «Норд Голд» не выплатило ООО «Норд Строй». В результате преступных действий ФИО2, а также его бездействия, выраженного в не истребовании с ООО «Норд Голд» денежных средств в размере ___ рублей, выплаченных ООО «Норд Строй» за приобретение бульдозера «Shantui SD 32», ООО «Норд Строй» лишилось указанного бульдозера и денежных средств.

Также в период с ____ ФИО4 и ФИО3. находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах изготовили и передали для подписания ФИО1 решение № единственного участника ООО «Норд Голд» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд».

ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте ____, продолжая преступные действия, направленные на содействие в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, получив указанное решение № единственного участника ООО «Норд Голд», подписала его, в результате чего ___% доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» продано ООО «Норд Строй», оставлены за собой ___% доли в уставном капитале ООО «Норд Голд».

Также, ФИО4 и ФИО3 в период с ____, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах изготовили и передали для подписания ФИО1 и ФИО2 документы о передаче фактически принадлежащих и находящихся в пользовании у ООО «Норд Строй» имущества: акт от ____ приема-передачи технической документации и акт от ____ приема-передачи техники и оборудования.

ФИО1, содействующей в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, и самим ФИО2, находящимися в неустановленном месте ____, в период с ____ умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй» подписаны полученные вышеуказанные документы, согласно которых ФИО2, как директор ООО «Норд Строй», передал заместителю директора ООО «Норд Голд» ФИО1 техническую документацию, а также технику и оборудование, фактически принадлежащие и находящиеся в пользовании у ООО «Норд Строй», а именно: экскаватор Hyundai R360LC-7 стоимостью ___ рублей; промышленный прибор ГГМ-3 (___) стоимостью ___ рублей; дизельную электростанцию АД100-Т400-1Р; дизельную электростанцию АД30-Т400-1Р; бульдозер «Komatsu D-355 A-3» стоимостью ___ рублей; квадроцикл Yamaha YFM450FWAN стоимостью ___ рублей.

Далее, ФИО4 и ФИО3 в период с ____, находясь в неустановленном месте ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью содействия в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах передали ФИО1 изготовленные ими документы вместе с иными документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о переоформлении лицензии ООО «Норд Строй» серии ЯКУ № в пользу ООО «Норд Голд», тем самым с целью исключения ООО «Норд Строй» возможности получения какого-либо дохода: свидетельство МРИ ФНС ФИО17 № по РС(Я) о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии №; свидетельство МРИ ФНС России № 1 по РС(Я) о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №; свидетельство МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии №; свидетельство МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Голд» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 14 №; Устав ООО «Норд Голд», утвержденный решением единственного участника от ____; Устав ООО «Норд Строй», утвержденный решением единственного учредителя от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; приказ № от ____ о приеме на работу ФИО2 директором ООО «Норд Голд»; решение № от ____ единственного участника ООО «Норд Строй» о продлении полномочий генерального директора ФИО2 сроком до ____; приказ № директора ООО «Норд Строй» ФИО2 о продлении полномочий генерального директора ФИО2 сроком до ____; договор возмездного оказания услуг № от ____, заключенный между ООО «Норд Голд» и ООО «Маркшейдерское бюро» по оказанию геолого-маркшейдерского сопровождения; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд» от ____, полученное ФИО1 и ООО «Норд Строй» от ____, полученное по доверенности ФИО4; справку АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № от ____ об остатке на расчетном счету ООО «Норд Голд» № денежных средств в размере ___ рублей ___ коп., составленную ФИО4 и подписанную ФИО3; акт от ____ приема-передачи технической документации; акт от ____ приема-передачи техники и оборудования; фиктивное штатное расписание специалистов ООО «Норд Голд»; копии дипломов специалистов, а именно: инженера-геолога ФИО49, инженера ФИО128 горного инженера ФИО55, инженера ФИО30; копию лицензии серии ЯКУ №БЭ.

____ ФИО1, находясь в Управлении по недропользованию по Республике Саха (Якутия), расположенном по адресу: ____, умышленно, из корыстных побуждений, содействуя в совершении ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй», то есть неспособности указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и, желая их наступления, предоставила в Управление по недропользованию по ____ (Якутия) полученный от ФИО4 и ФИО3 вышеуказанный перечень документов.

____ на основании предоставленных ФИО1 документов, приказом Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) №, в соответствии с абзацем 5 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от ____ № «О недрах» принято решение о переоформлении лицензии серии ЯКУ №БЭ на разведку и добычу россыпного золота на месторождении ___ с притоками, принадлежащей ООО «Норд Строй», на ООО «Норд Голд».

После чего ФИО1, содействуя совершению ФИО2 преступления путем предоставления средств совершения преступления, и ФИО2 ____, находясь в нотариальной конторе ФИО31 по адресу: ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения неплатежеспособности ООО «Норд Строй» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, оформили договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества серии ____0, согласно которого ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 продало ФИО1 свою долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___%.

Таким образом, с ____ в результате умышленных и последовательных действий ФИО2, ФИО4, ФИО3 и ФИО1 ООО «Норд Строй» лишилось всех активов в виде техники, оборудования, технической документации и единственного (основного) источника дохода - лицензии серии № на разведку и добычу россыпного золота, что заведомо привело к неплатежеспособности и неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов юридического лица и исполнению обязанностей по уплате обязательных платежей.

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) принято заявление ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов ООО «Норд Строй» задолженности в сумме ___ коп., в том числе ___ рублей основного долга, ___ коп. расходы на представителя, ___ коп. проценты за пользование чужими денежными средствами.

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по ____ (Якутия) включена в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» в размере ___ коп., в том числе: недоимка по налогам ___ рублей, пени ___ рубля ___ коп., штраф ___ коп.

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) АО «Востоктехторг» включен в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» в размере ___ коп., в том числе: основной долг ___ рубля, неустойка ___ коп.

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) включена в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» в размере ___, в том числе: недоимка по налогам ___ коп., штраф ___ коп.

____ решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) ООО «Норд Строй» признано несостоятельным (банкротом).

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) ООО «ABC-Техника» включен в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» в размере ___., в том числе: основной долг ___ рублей, пени ___ рубля, судебные расходы ___ коп.

____ определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) требование Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) в размере ___ коп., в том числе: основной долг ___ коп. и пени ___ коп. удовлетворено за счет имущества должника ООО «Норд Строй», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, умышленные, последовательные и продолжительные действия ФИО2 при пособничестве ФИО1, ФИО3 и ФИО4 по отчуждению активов ООО «Норд Строй» в пользу подконтрольного ФИО2 ООО «Норд Голд», заведомо привели к невозможности ведения предпринимательской и экономической деятельности ООО «Норд Строй» и неспособности данного Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и, как следствие, причинению крупного ущерба на сумму ___ коп. кредиторам ООО «Норд Строй» в том числе: ИП Потерпевший №1 на сумму ___ рублей, АО «Востоктехторг» на сумму ___ рубля, ООО «ABC-Техника» на сумму ___ рублей, МРИ ФНС № по РС(Я) на сумму ___ рублей, ООО «Саха смазочные материалы» на сумму ___ рублей, Департаменту по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) на сумму ___ коп.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении не признал, суду показал, что в его действиях нет состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, а наоборот все действия велись в целях оздоровления ООО «Норд Строй». ООО «Норд Строй» создано в ____ году, занималось строительством, работали с АК «Алроса», в ____. АК «Алроса» стала сворачивать строительство, работы стало меньше, и они попали на ___, сначала как подрядчики, потом сами начали добывать. Деньги пришлось занять у ФИО90, он был основным кредитором. Отчуждения техники не было, оно передавалось ООО «Норд Голд» по акту приема-передачи, а не по договору купли-продажи, это было необходимо для актуализации лицензии, техника вся была на ООО «Норд Строй» и стоила гораздо больше, чем долг перед ФИО120 на тот момент. Передача лицензии была совершена в соответствии с Законом о недрах, для того, чтобы оздоровить предприятие, для погашения долгов. ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» подписывали договор подряда, акт приема-передачи, если переводится лицензия, то штат и техника также передаются, это все законно, чтобы показать мощности. ООО «Норд Строй» расплатилось по всем долгам к ____ года по решению Арбитражного суда РС(Я). Считает, что ФИО32 хотел ввести процедуру банкротства, забрать лицензию и добывать самому, фактически стал бы владельцем и осуществлял бы добычу, в этом был их интерес с Свидетель №2, то есть рейдерский захват. Передача лицензии это была вынужденная мера и полностью проведена в соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О недрах». О процедуре банкротства узнал от ФИО88 в ____ года. Начал искать выход на ФИО223, нашел его после нового года, предложил ему стать директором ООО «Норд Строй» и до осени погасить долги. Он сказал «хорошо», но в итоге ни с кем не разговаривал, с кредиторами, ни разу не приехал на участок, просто хотели отобрать лицензию. С ____ год на балансе ООО «Норд Строй» была вся техника, указанная в обвинении. Были и другие кредиторы ФИО222 на ___ млн. рублей, ИП Суховерхов, однако в реестр не были включены, иначе ФИО224 не стал был конкурсным управляющим. Потерпевшие Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» совсем не потерпевшие, свидетель Свидетель №2 все получил и какой-то ФИО114 Идея создания дочерней компании ООО «Норд Голд» возникла для оздоровления ООО «Норд Строй», не помнит кто предложил, совместная идея была, ФИО3 и ФИО4 просто консультировали его в создании ООО «Норд Голд», помогали по оздоровлению предприятия, чтобы расплатиться по долгам ООО «Норд Строй». В ____ году он написал заявление в налоговую, чтобы поставили на общее налогообложение, тем не менее налоговая ____ не ставила на общее налогообложение. На основании этого он не мог сдать НДПИ, на тот момент они работали по упрощенной системе налогообложения. В судебном заседании представитель налоговой дала показания, что он сам созвонился с ними, прилетел, они хотели ликвидировать ООО «Норд Строй» из-за того, что по адресу в ____ не функционирует, в случае ликвидации он потерял был лицензию. Бухгалтер ФИО33 сделала все декларации по НДПИ по его указанию. Если бы они этого не сделали и долгов по налогам не возникло бы. Налоговики говорили, что ООО «Норд Строй» единственные золотодобытчики и они не знают как рассчитывать НДПИ. В ____ году он серьезно болел. У ООО «Норд Строй» имелись материальные активы, которые превышали долг перед ФИО120. Основными кредиторами были ФИО210. Долги погашались своевременно, переводились с ООО «Норд Строй» на «Норд Голд». Долги погашались, налоги оплачивались вплоть до ____ года. Несвоевременное уведомление о процедуре банкротства привело к тому, что он не смог объяснить арбитражному суду, что у него есть активы, бульдозер, что может погасить долги. По ООО «АВС-Техника» пояснил, что ФИО10 не знает, Свидетель №2 обманул его, сказал, что все нормально, все работает, и он подписал акт о выполненных работах на выезде возле ___, доверившись ему, подписал, не проверив объем выполненных работ. Даже не проверил, что такое ООО «АВС-Техника». По факту этот экскаватор просто простоял, пока он был на операции. Он не арендовал экскаватор у ООО «АВС-Техника», он работал с Свидетель №2. Фактически техника принадлежит Свидетель №2.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний ФИО2, данных им на стадии предварительного следствия, следует, что он в ____ году организовал фирму ООО «Норд Строй» в целях строительства. После ____ года стал заниматься добычей золота на лицензионном участке ___, ранее на данном участке работало ООО «Рэдэрга», тогда предприятие банкротилось, поэтому попросил конкурсного управляющего заключить с ним договор подряда и лицензией на добычу золота ООО «Рэдэрга» добывать золото и отдавать конкурсному управляющему, а тот продавал и проценты отдавал. Так начал заниматься добычей золота. Пояснил про порядок передачи лицензии на добычу золота с одной организации на другую, что регламентировано ФЗ «О недрах». Пояснил про порядок сбыта добытого золота, что добытое золото хранится на золото-приемочной кассе на участке, затем вызывается спецсвязь, которые забирают золото и составляется спецификация золота, упаковывается золото, комиссионно подписывается в акте приемки-передачи драгметалла. Спецсвязь доставляет золото на аффинаж, чтобы золото очистили от примеси, за это получают деньги. Потом с банком заключается договор купли-продажи, либо сами забирают либо им привозят золото, в общем банк в аффинаже получив золото, производит оплату на указанный счет. Получили лицензию в ____ году в Якутнедра. Источниками дохода у данной организации были в ____ годах добыча золота и сдача золота. Больше ООО «Норд Строй» ничем не занималось. Финансовое состояние данной организации в ____ году было нормальное. В ____ году стало плохое состояние из-за того, что платили много денег должникам – ФИО34, ему заплатили примерно ___ рублей за покупку «Каматцу 355», это было в начале года, в пределах ___ рублей заплатили ФИО129 за экскаватор, это также было в начале года. Данные деньги заплатил с заработанных денег за ____ год и ____ год. В марте ____ года его вызвали в налоговую службу ____. Дату не помнит, но в марте ____ года, приехал туда один, в кабинете начальника налоговой службы было совещание, где было озвучено, что ООО «Норд Строй» хотят ликвидировать, потому что на месте регистрации (____ город, ____) ООО «Норд Строй» не функционирует, хотя офис там был, но на тот момент он был уже закрыт, так как необходимость отпала, и заниматься строительством перестал, а офис там был из-за ведения строительной деятельности ранее. При этом никакие документы, акты обследования не показывали. Чтобы получить лицензию в ____ году по ФИО130, ему в ____ году пришлось у ФИО131 взять долг в сумме ___ рублей, эти деньги были необходимы, чтобы выиграть аукцион. Этими деньгами на аукционе он выиграл данную лицензию на Рэдэрга. Он дал в долг на неограниченный срок, ему должен был отдать эти деньги частями в зависимости от дохода. После этого из ____ сразу приехал в ____ решить проблему с ООО «Норд Строй». Обратился к своим знакомым ФИО4 и ФИО3, они работают в АКБ «Алмазэргиэнбанк». Познакомился с ними в ____ году, когда начал заниматься добычей золота, они курировали вопросы купли-продажи золота. С ними сложились обычные рабочие отношения. В ____ года обратился к ним в здании Банка и объяснил им, что хотят ликвидировать ООО «Норд Строй» и что лицензия уйдет и надо как-то спасать ситуацию. ФИО4 предложил как вариант сделать дочернее предприятие (ООО «Норд Голд») и лицензию передать туда, потом долю в уставном капитале в дочернем предприятии, после передачи лицензии, обратно вернуть дочернему предприятию, то есть ООО «Норд Голд» перестанет быть дочерней у ООО «Норд Строй» и будет самостоятельным. Он тогда четко не понимал, как точно действовать, были у ООО «Норд Строй» долги на сумму ___ рублей перед ФИО120, АО «Востоктехторг» на сумму ___ рублей, Департаменту по лесным отношениям за аренду лесного участка. В общем решил эти долги оставить у ООО «Норд Строй» и прекратить деятельность ООО «Норд Строй» с долгами, банкротить, кроме того, не хотел платить долги ФИО120, так как он нехороший человек для него. Кроме того, для него главное было спасти лицензию и передать ее в ООО «Норд Голд», чтобы в дальнейшем работать в данной организации. ФИО4 и ФИО119 об этих долгах тогда не знали. Он согласился на предложение ФИО4 об открытии нового ООО «Норд Голд», ФИО4 сказал, что сам откроет ООО «Норд Голд» с ФИО119. Тогда ФИО1 с ними не было. ФИО4 и ФИО119 спросили есть ли у него доверенное лицо, на которое можно оформить ООО «Норд Голд», сказал, что оформим на имя ФИО1 Вечером приехал домой по адресу: ____, и сказал ФИО1, что открывают дочернее предприятие и спросил может ли она выступить учредителем, он ей тогда не пояснил, что целью открытия нового Общества является увод лицензии. Она согласилась на предложение учредить новое Общество. Буквально со следующего дня ФИО4 начал оформлять документы о создании ООО «Норд Голд». ФИО1 подписывала заявления о создании Общества и сама относила, всем этим процессом занимался ФИО4 В процессе открытия ООО «Норд Голд» он сам занимался добычей золота на ручье ___. Добыли примерно ___ кг золота. У него тогда работало ___ человек: ФИО132, ФИО133, остальных не помнит. Добытое золото примерно в ____ года сдали в аффинаж, на сумму примерно ___ рублей. До этого, в ____ года, был заключен договор о продаже золота «Алмазэргиэнбанку». Договор был заключен с ООО «Норд Строй», денежные средства должны были поступить в ООО «Норд Строй» на счет в «Алмазэргиэнбанк», тогда был один счет. В начале ____ года налоговые сказали, что имеется задолженность на сумму ___ рублей и что счет арестовали на данную сумму, но ее погасил. После этого продолжал пользоваться счетом в «Алмазэргиэнбанк», в процессе этого ООО «Норд Голд» уже учредили. Для перевода лицензии у ООО «Норд Голд» необходимы были обороты и нужны были ООО «Норд Голд» денежные средства для оплаты текущих платежей за добычу – ГСМ, продукты питания, запчасти, зарплата рабочим. Добыча золота фактически происходила силами ООО «Норд Строй». Поэтому, чтобы денежные средства от золота, добытого силами ООО «Норд Строй», поступали на счет ООО «Норд Голд», ФИО4 с ФИО119 предложили составить договор подряда между ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», что якобы ООО «Норд Голд» добывает золото за ООО «Норд Строй» по его лицензии и сдает золото по договору комиссии в аффинаж и за продажу золота, деньги от «Алмазэргиэнбанк» поступают на счет ООО «Норд Голд» и там остаются. Он согласился на это, чтобы деньги от проданного золота ООО «Норд Строй» на его счет не поступали. ФИО119 с ФИО4 изготовили договор № от ____, а также договор комиссии ___ от ____ между ООО «Норд Голд» и ООО «Норд Строй». Он подписал эти договоры в «Алмазэргиэнбанке» в их отделе. Согласно договора № от ____ ООО «Норд Голд» добывает по лицензии ООО «Норд Строй» золото, хотя фактически этим занималось само ООО «Норд Строй», а по договору комиссии ___ от ____ ООО «Норд Голд» продает аффинированное золото и серебро банку, потом полученные деньги обратно должен перечислить ООО «Норд Строй». Но деньги за реализованное ООО «Норд Голд» золото в последующем на счет ООО «Норд Строй» не переводили. Далее, примерно в ____ года, ФИО4 и ФИО119 при встрече сообщили, что по ООО «Норд Строй» пришли огромные счета по налогам для ареста счета, а именно арестовали счета по налогам на сумму примерно ___ рублей. Данный долг образовался за ___ года, так как налоговая не приняла к сведению заявление от ____ года о переводе на общее налогообложение, налог на НДПИ, а они начисляли налоги по упрощенке, то есть меньшую сумму, но все это платил. Налоговая в ____ году пересчитали налоги, а именно посчитали налог на добычу полезных ископаемых за период с ____ год, который должен был оплатить, и арестовали счет. До этого налоговая даже не предупреждала о том, что необходимо погасить данный налог и о сумме налога, если бы знал, то оплатил бы все долги перед налоговым органом. Он не мог прекратить поступление денег от добытого ООО «Норд Строй» золота на счет ООО «Норд Голд», потому что необходимо было оплачивать текущие платежи ООО «Норд Голд», а это следующие платежи: за поставку солярки; за поставку запчастей; налоги; масла; зарплата работникам. До перевода лицензии ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд» продали золота от ООО «Норд Голд» примерно на сумму ___ рублей, которые израсходованы на нужды ООО «Норд Голд». Причину ухудшения финансового состояния ООО «Норд Строй» в ____ году объяснил не вливанием денег в ООО «Норд Строй». ООО «Норд Голд» работало по собственным счетам, поэтому прекратились поступления денег на счет ООО «Норд Строй» в ____ году. Им не было предпринято никаких мер для финансового оздоровления ООО «Норд Строй» в ____ году, потому что решил тогда ООО «Норд Строй» вывести из строя. Учредительные документы, балансы и какие-то еще документы до ____ года по ООО «Норд Строй» находятся в ____ по адресу: ____, это съемная квартира. Доступ в квартиру имеет ФИО1. Хозяин квартиры живет в ___. Документы за ____ год по ООО «Норд Строй» находятся в налоговом органе, так как им сдавал в ____ года. 2 мешка документов отдал, там была какая-то ФИО134, которая курировала. Документы привез для проверки по их требованию в устной форме, звонила эта ФИО135. В итоге проверки документов и насчитали эти налоги ___ рублей. У ООО «Норд Строй» в ____ годах было следующее имущество: Каматцу 355, экскаватор Хендай LS360-7, которые у ФИО34 приобрел Каматцу 355 за ___ рублей в ____ году, приобрел на деньги ООО «Норд Строя» путем перечисления, но на баланс Общества не поставил, потому что техника была «мертвая», был сломан двигатель и невозможно было эксплуатировать. Экскаватор Хендай приобрел в ____ году на деньги ООО «Норд Строй» путем перечисления у ФИО136 за ___ рублей, поставил на учет в Гостехнадзоре за ООО «Норд Строй», но в ____ году снял, так как сломана топливная система и снял с баланса. Они сейчас на участке ООО «Норд Голд» - ___ (т. 17, л.д. 118-125).

В ходе дополнительного допроса ФИО2 показал, что у ООО «Норд Строй» возникла задолженность перед ФНС в размере более ___. рублей, потому что налоговая инспекция взимала неправильные налоги, а именно ООО «Норд Строй» находилось с ____ года на общем налогообложении, как платили налоги, не знает, занималась аудиторская фирма, а должны были платить НДПИ – налог на недропользование. За НДПИ налог взимается больше, чем общее налогообложение. В ____ году он уведомлял налоговую о том, чтобы его перевели с упрощенной системы налогообложения на общую в связи с приобретением лицензии на добычу золота, но, несмотря на это, налоговая у него не взимала налог по НДПИ, поэтому не платил и лишь в ____ года они посчитали НДПИ сумму свыше ___. рублей, когда сам прилетел в налоговую Мирного и попросил сделать пересчет по налогам за НДПИ. Декларации в период с ____ годы сдавала аудиторская фирма, не может знать как они составляли. Он им сдавал для составления декларации все кассовые книги (приход золота, сдача их на аффинаж), чеки по расходам, договоры, платежки. На основании этих документов они составляли декларацию, а он потом подписывал декларации, а в них не разбирается, поэтому просто подписывал. В Законе о недрах и о лицензионном соглашении все прописано о том, что должны платить НДПИ, ответственность об оплате НДПИ возлагается на недропользователя. Должны были оплачивать НДПИ с ____ годов. У Свидетель №2 получал экскаватор Hitachi в аренду. Заключал договор аренды примерно в ____ году. Согласно договора ФИО120 предоставляет данный экскаватор вместе с водителем, а в месяц он должен был оплачивать за аренду около ___ рублей, без учета ГСМ. Он ФИО120 своевременно оплачивал путем перечисления со счета ООО «Норд Строй». Также согласно договору за аренду техники ООО «Норд Строй» должен был оплачивать только за рабочие часы, любой простой не оплачивался. Задолженность перед ним возникла в результате того, что примерно в ____ года на экскаваторе сломался двигатель и он начал простаивать. ____ года ФИО120 отремонтировал двигатель и с того момента он снова приступил к работе. Летом ____ года улетел на операцию в ____. Через месяца полтора прилетел обратно. Когда прилетел в Якутию, когда ехал на участок в ___, ФИО120 встретил, и попросил подписать КС и акты выполненных работ согласно которых, его экскаватор работал у него на участке в период его отсутствия, он ему доверился и подписал акты и КС не убедившись в том, что проделана ли была фактически работа, указанная в актах и КС. По приезде на участок обнаружил, что экскаватор был в простое, так как двигатель снова сломался, на тот момент экскаватора уже на участке не было, его увезли сломанным после того, как уехал в ____ лечиться. Получилось, что подписал у ФИО120 акты и КС по фактически не выполненным работам на сумму около ___ рублей, в этой сумме также может быть включена сумма за фактически ранее выполненную работу, но там незначительная сумма. По этому поводу с ФИО120 не разговаривал, так как телефон у него был отключен. Потом в ____ году узнал, что ФИО120 подал в суд на ООО «Норд Строй» по долгу по тем КС и актам, и в суде вышло решение о взыскании с ООО «Норд Строй» долга в пользу ФИО120 в сумме ___ рублей. После этого удалось поговорить с ФИО120, на вопросы он ничего не пояснил и сказал, что через суд все получит. После суда также он звонил сам и сказал, чтобы погасил долг, он ему предложил оплатить долг постепенно, но он не согласился и хотел получить всю сумму сразу. Должны были сделать рекультивацию в нарушенных землях на руч. ___ при добыче золота, так как своевременно не сделали рекультивацию, на ООО «Норд Строй» в ____ году наложили штраф. Об этом узнал только у следователя в ____ году, до этого не знал. Там сумма маленькая, ___ рублей примерно. Задолженность перед АО «Востоктехторг» возникла в результате приобретения оборудования в ____ году, по договору вперед покупали оборудование, а должны были платить потом, так как у ООО «Норд Строй» не хватало денег. Там была сумма задолженности примерно ___ рублей. То, что должен был АО «Востоктехторг», знал всегда. Нужно было для начала сезона ____ года ___ рублей – приобретение ГСМ, завоза людей, запчастей, проплатил за приобретение бульдозера Shantui SD32 в сумме ___ рублей, который сейчас у ООО «Норд Голд», приобрел запчасти на экскаватор «Hyandai». Поэтому в ____ года получил в «Алмазэргиэнбанк» кредит в сумме ___ рублей под залог автомобиля «Тойота Ланд Крузер 200» и под поручительство ФИО3 ФИО119 знал, что у ООО «Норд Строй» плачевная ситуация и деньги нужны ООО «Норд Строй» для заезда на промывочный ____ года. О том, что у ООО «Норд Строй» финансовое состояние плохое, он знал от него, о финансовом состоянии ООО «Норд Строй» рассказывал ФИО119 и ФИО4 (т. 17, л.д. 144-148).

При дополнительном допросе ____ ФИО2, прослушав запись «___.wav» с компакт-диска «PHILIPS DVD-R», пояснил, что узнает свой голос и голос ФИО137, это их разговор. В ходе разговора говорил о том, что решил вопрос с переводом лицензии ООО «Норд Строй» в ООО «Норд Голд», чтобы не платить налоги по ООО «Норд Строй». По поводу услышанного показал, что в ____ году у него было плохо со здоровьем, последствия микроинсульта и были долги перед налоговой по НДПИ, перед ФИО120, «Востоктехторг» и чтобы сэкономить денег, путем избегания от оплаты долгов перед должниками, решил банкротить ООО «Норд Строй», поэтому, точно не помнит когда, но примерно в ____ года обратился к ФИО4 и спросил как перевести лицензию ООО «Норд Строй» по ___ в ООО «Норд Голд», чтобы не платить долги ООО «Норд Строй» перед налоговой и ФИО120. Про долг перед ФИО120 рассказывал ФИО4 ранее в ходе встреч в Якутске, что у ООО «Норд Строй» имеется долг перед ФИО120 за аренду экскаватора. ФИО4 тогда предложил, что можно лицензию ООО «Норд Строй» путем передачи в дочернее предприятие, для этого необходимо создать новую организацию, выкупить продать долю новой организации в уставном капитале ООО «Норд Строй» и передать лицензию как дочерней структуре и потом, после перевода лицензии, ООО «Норд Строй» свою долю продаст обратно той организации, таким образом, новая организация перестанет быть дочерней структурой ООО «Норд Строй» и лицензия останется у новой организации, тогда добытое золото будет продаваться от новой организации и деньги уже будут поступать на счет новой организации, а не в ООО «Норд Строй». Далее, прослушав запись «___.wav» с компакт-диска «PHILIPS DVD-R», пояснил, что в записи узнал свой голос и голос ФИО212, это их разговор с ФИО62, осуществленный по сотовому телефону. В ходе разговора говорил о том, что встретился с «ФИО213», это имел ввиду ФИО211 с Якутнедра, который должен был получить пакет документов на перевод лицензии с ООО «Норд Строй» в ООО «Норд Голд». В то время ООО «Норд Голд» уже было создано с помощью ФИО4 и ФИО1 для перевода лицензии на добычу золота на уч. ___. В ходе данного разговора с ФИО62 сказал, что в ____ года лицензию ООО «Норд Строй» уже переводят в ООО «Норд Голд» и после этого всех могут «послать», то есть имел ввиду не платить задолженность ООО «Норд Строй» по налогам и по другим кредиторам – ФИО120 и «Востоктехторг», поскольку после перевода лицензии ООО «Норд Строй» не сможет вести работу на участке и получать какую-то прибыль для оплаты налоговой задолженности и задолженности перед другими организациями. В результате сэкономил бы много денег, избежав оплаты задолженности ООО «Норд Строй». В ходе данного разговора также говорил про то, что кому-то отдать трешку, чем туда восемь придется отдать: налоговой, Вороховым и всем этим. Под «всем этим» имел ввиду – ФИО120, «Востоктехторг». Говоря про «восемь», имел ввиду общую задолженность ООО «Норд Строй» перед всеми кредиторами около ___ рублей (т. 17, л.д. 184-187).

    После оглашения показаний подсудимый ФИО2 свои ранее данные показания не подтвердил. Такие показания были даны им вынуждено, в связи с тем, что ФИО1 была беременна, находилась в ____, и он торопился к семье и дал такие показания, давление на него не оказывалось.

        Из протокола очной ставки между ФИО2 и свидетелем ФИО35 следует, что Варламов пояснил, что предположительно в ____ года ФИО2 подошел к нему на работу и попросил проконсультировать переоформление лицензии на право пользования недрами по ___ с ООО «Норд Строй» к ООО «Норд Голд». В соответствии с регламентом ФИО2 объяснил порядок переоформления лицензии и соответственно указал регламент 315 Роснедра по порядку переоформления лицензии. Сказал ему, что в соответствии с регламентом необходимо для переоформления организовать дочернюю организацию и подготовить материалы для переоформления: кадровые возможности, технические возможности, финансовые возможности. Он тогда не сказал, для чего это ему надо, он просто сказал, что просто хочет переоформить лицензию. В то время шла актуализация лицензий. ФИО118 полностью подтвердил показания свидетеля, пояснил, что до этого ФИО4 говорил что и как надо сделать, чтобы переоформить лицензию ООО «Норд Строй» на другую организацию. Он к ФИО4 обращался за юридической консультацией, чтобы спасти лицензию ООО «Норд Строй» по ___, а налоговая Мирного хотела ликвидировать предприятие из-за того, чти ООО «Норд Строй» не содержал офиса по месту его регистрации. В случае ликвидации ООО «Норд Строй» он бы потерял лицензию. Тогда ФИО4 сказал, что для перевода лицензии необходимо открыть другую организацию и сделать дочерней организацией. Чтобы не слушать ФИО4 обратился к специалисту Якутнедра ФИО143 за консультацией. ФИО138 пояснил, что не припомнит, чтобы ФИО118 конкретно говорил в связи с чем хочет переоформить лицензию, как он понял, ФИО118 хотел переоформить в связи с актуализацией лицензии. ФИО2 не говорил о том, что он хочет переоформить лицензию ООО «Норд Строй» по уч. ___ из-за задолженности по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). ФИО2 подтвердил показания ФИО144. ФИО145 подтвердил ранее данные показания, действительно был разговор по телефону с ФИО2, в ходе которого он сказал, что причина переоформления это задолженность ООО «Норд Строй» перед налоговой по НДПИ. Об это он рассказал уже в процессе сбора документов. ФИО118 ответил, что не помнит этого, если ФИО146 так говорит и если есть записи разговоров, возможно это было так, как говорит ФИО36 Участникам в ходе очной ставки на прослушивание продемонстрирован файл с названием «___.wav», который содержит запись телефонных разговоров предоставленных как результаты оперативно-розыскных мероприятий, после чего ФИО147 узнал свой голос и ФИО2, это был разговор по телефону, это был разговор касаемо того, что ФИО2 собирал документы на переоформление лицензии с последующей актуализацией, в ходе данного разговора ему сказал, что актуализация с задолженностью не пройдет, ФИО2 сказал, что у него проблемы с задолженностью по НДПИ и из-за этого хочет переоформить лицензию ООО «Норд Строй». ФИО118 добавил, что прослушав разговор, узнал свой разговор и ФИО141, узнает свой голос и голос ФИО142. По поводу разговора, пояснил, что не было такого, что никто не уклонялся от ___ рублей, а была проблема со здоровьем у него, ходил в психдиспансер ____, терял сознание в связи с операцией на голове. В психдиспансере ему давали лекарства, туда его направлял лечащий врач в Новосибирске. В психдиспансер ходил в ____ году, зимой ____ года. Участникам в ходе очной ставки на прослушивание продемонстрирован файл с названием «___.wav», который содержит запись телефонных разговоров, предоставленных как результаты оперативно-розыскных мероприятий, после которого ФИО36 пояснил, что узнал свой голос и ФИО2, действительно в ____ года был такой разговор, в ходе которого ФИО2 сказал, что вместо оплаты НДПИ лучше потратит по участку в ФИО148 в ____. ФИО2 узнал разговор по телефону с ФИО140, в записи узнал свой голос и голос ФИО139. Добавил, что работая ООО «Норд Строй» было целесообразнее зайти на участок ФИО149, вложив ___ рублей на солярку и перевозку техники, для того, чтобы там отработать. Тогда еще не было ООО «Норд Голд» (т. 17, л.д. 188-192).

        Из протокола очной ставки между ФИО2 и свидетелем Свидетель №2 следует, что Свидетель №2 по обстоятельствам возникновения у ООО «Норд Строй» задолженности перед ООО «АВС-Техника» в размере ___ рубля и ИП Потерпевший №1 в размере ___ рублей, пояснил, что в ____ году ИП Потерпевший №1 давал в аренду ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 экскаватор «Hitachi 240», арендная плата составляла ___ рублей за час работы, экскаватор предоставлялся вместе с экипажем. В ____ году экскаватор находился в аренде у ООО «Норд Строй» с мая по ____ года. После окончания срока аренды в ____ году экскаватор находился уже в ____. По задолженности за ____ оплата со стороны ООО «Норд Строй» произведена частично. По ООО «АВС-Техника» давался в аренду в ООО «Норд Строй» экскаватор «Hitachi 240». Это было в ____ году и находился у ООО «Норд Строй» в аренде с мая по октябрь ____. Оплата со стороны ООО «Норд Строй» за аренду экскаватора проводилась частично. ФИО2 данные показания подтвердил частично. Не подтвердил в части того, что в ____ году экскаватор под осень сломался, месяц не помнит и данный экскаватор «Hitachi 240» зимой с ____ год находился на участке ___. В остальном подтверждает показания Свидетель №2 В части не погашения задолженностей перед ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» пояснил, что причина не оплаты заключалась в том, что ООО «Норд Строй» по лицензионному соглашению в те времена должно было проводить только доразведку лицензионного участка, то есть выделяли маленькую квоту для добычи, поэтому денежных средств для расчетов не хватало, полученные деньги расходовались на солярку, погашение частичных задолженностей перед ФИО120 и другими. Также для организации процесса добычи расходовались личные денежные средства, так как не хватало оборотных средств, никто на участок не инвестировал, поэтому у организации возникли долги. По наличию задолженностей, в ходе процедуры банкротства ООО «Норд Строй» он лично общался с конкурсным управляющим ФИО150, это было в ____ году, в январе, предложил ФИО153 взять в ООО «Норд Строй» подряд и заработать денег, но ФИО152 отказался и сказал, что ФИО120 ждать не хочет, что это будет долго. Также в ____ году, в процессе процедуры банкротства, Свидетель №2 ему позвонил на телефон и спросил будет ли он рассчитываться, ФИО118 сказал, что к ____ года рассчитается, но Свидетель №2 ответил, что его это не устраивает и положил трубку. Свидетель №2 в части того, что экскаватор «Hitachi» не уезжал с ____ год с участка ___, не согласен, потому что экскаватор вывозили в ____ в кафе «Драйвер», на территорию кафе, а в ____ году привезли обратно на участок ___ в ____ года. На участке у них проводилась добыча, работали в полную силу, так как в ____ году и в ____ году ездил на участок ___ и видел, что добыча золота у них шла полным ходом. Насчет разговора по телефону в ____ году с показаниями ФИО2 согласен полностью. После этого также иногда созванивались с ФИО2 насчет оплаты, но тот говорил, что денег нет и надо подождать. Мирное соглашение или договор ФИО2 не пытался заключить с ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1, не было такого. ФИО2 пояснил, что мировое соглашение должно было заключаться между конкурсным управляющим ООО «Норд Строй» и ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника», он предлагал заключить мировое соглашение с конкурсным управляющим ФИО151, тот сказал, что согласует этот вопрос с ФИО120. Через 2 дня позвонил ему юрист ФИО154, который сообщил, что ФИО155 сказал, что ФИО120 не согласен идти на примирение по причине того, что это будет долго. Свидетель №2 полностью подтвердил показания ФИО2 действительно, ФИО214 к нему обращался, когда именно не помнит, в ____ году. ФИО156 сказал, что ФИО118 хочет заключить мировое соглашение, на что они отказались, так как не могли уже долго ждать выплаты. Свидетель №2 пояснил, что после судебного разбирательства и вынесения арбитражным судом в ____ года решений о взыскании задолженности с ООО «Норд Строй» в пользу ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1, позвонил ФИО118 по телефону после судебных решений, и спросил когда он будет расплачиваться по долгам, тогда ФИО2 ответил, что он обратился в суд и теперь необходимо ждать. Когда это было, не помнит. ФИО2 подтвердил и добавил, что был такой разговор и тогда ему сказал, что решение судов есть и надо подождать денег. Это было в ____ году, в конце года, не знал, что был суд и Свидетель №2 сказал, что подавал в суд. Он всегда ни от кого не прятался, всегда отвечал на звонки никого никогда не обманывал. Свидетель №2 подтвердил, что после судов они не общались. Свидетель №2 на вопросы защитника пояснил, что в ____ году передавали в ООО «Норд Строй» экскаватор «Хитачи» от ИП Потерпевший №1, а потом в ____ году арендовали также экскаватор «Хитачи» от ООО «АВС-Техника», имеется в виду один и тот же экскаватор. Данный экскаватор был передан в ____ году от ИП Потерпевший №1 в ООО «АВС-Техника» просто по акту приема-передачи. Экскаватор на самом деле принадлежал ему как физическому лицу и он передавал данный экскаватор ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» в пользование. ООО «АВС-Техника» принадлежит его жене, а Потерпевший №1 является ему двоюродным братом. Не встречался с конкурсным управляющим ФИО215, общался с ним по телефону. На контакт с ФИО118 от имени ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1 выходил он. Он общался в интересах ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1(т. 17, л.д. 212-216).

        После оглашения очных ставок ФИО2 их подтвердил, дополнительно пояснил, что лицензия была передана правомерно, она позволяла вести хозяйственную деятельность, добычу золота осуществляло ООО «Норд Голд» и расплатилось с долгами ООО «Норд Строй», это было спланировано для погашения долга. Он просил ФИО120 подождать, дать отсрочку по-человечески, но он не согласился, ФИО120 не предупреждал его, что подаст на банкротство, он узнал от ФИО157. Ни ФИО4, никому не говорил, что собирается банкротить ООО «Норд Строй».

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ, не признала, суду показала, что прямого отношения к ООО «Норд Строй» она не имеет, с ФИО2 познакомились в ____ году, он занимался строительством в ____, с ____ года стал активно интересоваться золотодобычей, участвовал в торгах на ___, выиграл и с ____ года начал работать, но ему назначили доразведку, в ____ году был последний год доразведки, то есть в полной мере золотодобычей заниматься не мог, был расстроен. До ____ года она участия в деятельности ООО «Норд Строй» не принимала, в ____ году ФИО2 серьезно заболел, стал говорить об убытках, сказал, что с крупными инвесторами договорился, это с ФИО158, долги гасил, которые появились, оборот был, из-за доразведки вкладывал свои личные деньги, две свои машины продал. Без него дела пошли не очень, выписал на нее доверенность, после операции все равно уехал на участок, она по доверенности представляла его интересы, общалась с налоговой.

Он находился на упрощенной системе налогообложения. Он обращался в налоговую, планировал перевестись на общее налогообложение. По НДПИ он вообще не знал, в банке сказали, что золотодобытчики платят НДПИ 6%, он находил бухгалтеров, сдавали декларации, как ему просчитали налоги он со всеми долгами рассчитался. Он мог бы возвращать НДС 20% и эти деньги могли пойти на налоги, он не знал, что НДС можно возвращать. Он не мог перевестись, у него копились долги, просрочки платежей. Он неоднократно писал заявление с просьбой перевести на общее налогообложение, так как при этом расчет налогов совсем другой. Там НДС 0%, но нужно оплачивать НДПИ. Он мог бы делать возврат и ему было бы проще. А так он все вкладывал, а прибыли не получал. Потом он заболел в ____ г. Тогда сделали доверенность на нее по ООО «Норд Строй», помогала регулировать задолженности, потому что он банкротить не хотел. От налоговой он не прятался, работал. Они понимали, что налоги исчисляются неправильно. ФИО118 находился на участке, не мог контролировать бухгалтера. Нашли ФИО33, она сказала, что рассчитает налог, но так как они своевременно не платили, организация на упрощенной системе налогообложения, то будет штраф ___ % от суммы налогов. Они с этим согласились и ФИО118 поехал в Мирный в налоговую. Договорился оплатить по частям, но потом они сказали, что так не получится, нужно погасить долг полностью, это в ____ года, он платил, потом положение ухудшилось. Она предложила создать предприятие с нуля с верным налогообложением, чтобы было время рассчитаться с кредиторами. В ____ году создали ООО «Норд Голд» и начали работу с нуля. ФИО160 должны были ___ млн. рублей, ФИО159 ___ млн. рублей, с ФИО120 не говорили, так как он обманул. Свидетель №2 обманным путем подсунул ФИО118 бумаги «АВС Техника», потому что ФИО118 не знает ФИО10. ФИО120 сказал, что выполнил работу, так как они ранее работали, ФИО118 расписался, поставил печати, не глядя. Так были подписаны акты выполненных работ «АВС-Техника». ФИО216 и ФИО217 согласились на перевод долга на ООО «Норд Голд» и подождать, пошли навстречу. В ____ году Правительство РФ приняло решение об актуализации лицензий, ФИО118 тоже попадал под актуализацию, так как делал доразведку. Он уже понял, что с НДПИ ему актуализацию не сделать и решил, что лицензию нужно переоформить, иначе ее отозвали бы. И тогда кредиторы вообще денег не получили бы. Поэтому решил переоформить лицензию. Документы собирали она и ФИО118. Требование для переоформления лицензии было, что должны быть техника, жилье-поселок. Они сделали акт приема-передачи, чтобы показать, что ООО «Норд Голд» будет работать. Вахтовый поселок не имел собственника, должен был просто перейти к следующему правообладателю лицензии. У ФИО118 не было намерений банкротить ООО «Норд Строй», а только выиграть время для расплаты с долгами. О том, что начата процедура банкротства ей сказал ФИО118, это было в ____ года, потом после нового года в ____ года начали регулировать данный вопрос. Хинельцев ничего не делал, не извещал, даже не собрал собрание кредиторов, чтобы объяснить, что они согласны гасить долги. ФИО118 направил мировое соглашение, осталось без ответа. С ФИО119, ФИО4 познакомились приблизительно в ____ г. До этого знала, что ФИО118 обслуживается в отделе по работе с драгметаллами «Алмазэргэнбанка», конкретно их не знала. Когда ФИО118 заболел, сказал, что в отделе работают ФИО4, ФИО119, что надо делать документы, что эти ребята отправляют документы в аффинажный завод, что по всем вопросам она может обратиться к ним, они могут проконсультировать. Они не принимали участие в учреждении ООО «Норд Голд», все документы делала она. ООО «Норд Голд» начал работать, добывать, состояние стало улучшаться и они расплатились со всеми долгами. Давления на нее в ходе следствия не оказывалось

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ, не признал, суду показал, что в АКБ «Алмазэргиэнбанк» работал с ____ годы, с ФИО2 знаком примерно с ___ года, в то время занимал должность начальника отдела по работе с драгоценными металлами, в его должностные обязанности входило заключение договоров купли-продажи, заключение сделок по драгоценным металлам, вели документацию по данным сделкам, каждая сделка по даргметаллам регистрируется, поскольку оборот драгоценных металлов контролируется государством, каждый грамм должен быть учтен. Никаких вариантов уклонения ООО «Норд Строй» от уплаты задолженности и обязательных платежей с ФИО2 не обсуждали, а обсуждали вопросы по возврату НДС, поскольку золото сдается без НДС, соответственно они имеют право на возврат НДС на приобретение ГСМ, продуктов, запчастей и тому подобное после завершения промышленного сезона и сдачи всех отчетов. Видя, как клиент ведет свои дела, что клиент теряет большие деньги, и так как в его должностные обязанности входило консультирование клиентов по разным вопросам, чтобы клиент нормально работал и банк не потерял клиента, в рамках данных инструкций проводили консультации. Договор купли-продажи драгоценных металлов между клиентом и банком составляются по форме банка, то есть их составляют именно сотрудники банка, дальнейшее согласование договоров с аффинажным заводом по объему, квоте и соответственно дальнейший учет в Гохране тоже осуществляется сотрудником банка. Он действовал в рамках своих должностных обязанностей, никакого пособничества в преднамеренном банкротстве не оказывал.

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ст. 196 УК РФ, не признал, суду показал, что     в АКБ «Алмазэргиэнбанк» работал с ____ год и с ____ года по направлению по драгоценным металлам, ФИО118 был их клиентом и с банком работал с ____ года, работал в части реализации драгметаллов, стандартая работа. В его обязанности входило заключение договоров купли-продажи драгоценных металлов, регистрация договоров в Гохране, сопровождение отправленного ими золота до кассы банка или других мест, куда реализовывал металл. ФИО118 никогда не говорил, что хочет обанкротить организацию, с ____ года было видно, что в организации ФИО118 с финансовой стороны не все хорошо, но компания работала, ФИО118 тогда искал выходы, что и как сделать, иногда консультировался у них, что делать, если создать новую компанию, то как с правовой точки зрения пройдет реализация драгметаллов, в рамках этого консультации давали, так как реализация драгметаллов все равно проходила через их банк, чтобы все правовые нормы были соблюдены, чтобы банк ничего не нарушал, чтобы договоры через Гохран проходили, потому что объемы золота большие, суммы большие. В рамках этого консультации были. Видно было, что ему тяжело коммуницировать с налоговым органом в другом городе, находясь в ____, он искал выходы. ФИО118 не намеревался банкротить ООО «Норд Строй», они не обращались с просьбой как уйти от ответственности, он заключал договоры переуступки, чтобы с кредиторам рассчитаться, чтобы старые долги ООО «Норд Строй» не висели, разделили ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд». Они видели, что он работает и не получает возврат НДС, мы просто объясняли, что он имеет право получать возврат по затратам. Он говорил с налоговой, там не получалось у него и единственный выход был создать новую компанию с нуля, чтобы потом погасить долги ООО «Норд Строй» и самому нормально работать. Без этого не получалось финансового оздоровления ООО «Норд Строй». У ФИО118 не было офиса в ____, и они иногда им помогали распечатывать документы, отправлять. Также пояснил, что договор купли-продажи золота заключался с ООО «Норд Голд», который проходит трехступенчатую проверку, в том числе в Гохран, если что-то не так, то никто такой договор не пропустит. Он действовал в рамках своих должностных обязанностей, никакого пособничества в преднамеренном банкротстве не оказывал.

Из протокола очной ставки между ФИО4 и свидетелем ФИО38 следует, что ФИО37 по обстоятельствам разговора по телефону с ФИО4 ____ пояснил, что был телефонный разговор, интересовался у ФИО4 для чего нужны списки специалистов ФИО2, в ходе разговора ФИО4 объяснил, что списки специалистов нужны для того, чтобы ООО «Норд Голд» получило лицензию ООО «Норд Строй». Тогда еще разговаривали про ФИО161. Тогда он спрашивал у ФИО4 о том собирается ли ФИО2 оставлять ООО «Норд Строй» с долгами, ФИО4 ответил, что так и есть, то есть подтвердил данный факт. ФИО4 пояснил, что разговор такой был, по спискам работников для ООО «Норд Голд» предположил, что скорее всего для подачи документов это готовится, просто предположил, так как до этого где-то что-то слышал, что идет сбор документации для подачи в соответствующие органы пакета документов, для чего не знает. По поводу того, что ФИО162 у него спрашивал относительно того, что собирается ли ФИО2 оставить ООО «Норд Строй» с долгами, может сказать, что не давал утвердительного ответа, так как не знал намерений ФИО2 Участникам следственного действия воспроизведен с служебного компьютера следователя файл с названием «___.wav». ФИО37, прослушав запись с файла «___.wav», узнал их разговор с ФИО4, узнает свой голос и голос ФИО4 В данном разговоре спросил у ФИО4 о намерениях ФИО2 оставить ООО «Норд Строй» ни с чем, на что ФИО4 подтвердил. ФИО4, прослушав запись разговоров, узнает в нем свой голос и это разговор с ФИО38 по телефону. В ходе разговора на вопрос ФИО37 о том, что ФИО2 собирается ООО «Норд Строй» оставить ни с чем, своим ответом предположил, что ООО «Норд Строй» может остаться с долгами. ФИО37 по обстоятельствам разговора по телефону с ФИО4 ____ пояснил, что это был разговор с ФИО4 по телефону, в ходе которого ФИО4 сказал, что те списки специалистов отправил ФИО2, что их нужно переделать, а ФИО117 должна была перекинуть это письмо на электронную почту ФИО4, чтобы название организации в предоставленном списке поменяли на ООО «Норд Голд». Там еще шел разговор по поводу справок из налоговой по задолженности ООО «Норд Строй», ФИО4 сказал, что вроде они получили эту справку с налоговой. Иных деталей по данному разговору не помнит сейчас. Ранее данные показания подтверждает полностью. ФИО4 пояснил, что документы, о которых идет речь, не подготавливал, то есть документы на переоформление лицензии. Также лично ему никто на электронную почту ничего не направлял и он ничего не переделывал, как указано в показаниях ФИО37 ФИО37 после прослушивания записи с файла «___.wav» узнал голос свой и ФИО4 В ходе данного разговора говорили относительно тех событий, которые отражены в его показаниях от ____. ФИО4 по поводу воспроизведенной записи разговоров, пояснил, что в записи узнает свой голос, разговаривал с ФИО38, в ходе разговора упоминается про список специалистов, сейчас припоминает, что вроде его кто-то просил, что ему нужно откорректировать название или что-то в самом списке, но ему в итоге ничего не пришло и вроде он ничего не корректировал. В разговоре о какой справке с налоговой ведется речь не знает, но скорее всего о наличии задолженностей ООО «Норд Строй», такую справку кто-то его просил забрать с налоговой, но он не забирал ее (т. 19, л.д. 154-157).

        Представитель потерпевшего АО «Востоктехторг» ФИО98 суду пояснила, что АО «Востоктехторг» было признано потерпевшим, поскольку состояло в реестре кредиторов в рамках арбитражного дела о банкротстве ООО «Норд Строй». В ____ году направили заявление в арбитражный суд о включении в реестр кредиторов, в связи с тем, что ____ между АО «Востоктехторг» и ООО «Норд Строй» был заключен договор о поставке товаров №Д на общую сумму с учетом процентов ___ коп., основной долг ___ рубля, ___ коп. – договорная неустойка. Весь товар по договору поименован в универсально-передаточном документе № от ____. В договоре не стоит конкретно товар, так как очень много позиций, написано, что они поставляют товар в соответствии со спецификацией, которая приложена к договору. А универсально-передаточный документ является подтверждением получения товара ООО «Норд Строй». Со стороны ООО «Норд Строй» заключал и подписывал договор директор ФИО2 Также он подписал универсально-передаточный документ без замечаний к товару. Договор был заключен по ____. ООО «Норд Строй» мог получить товар в пределах ___ рублей с отсрочкой платежа 30 календарных дней по п. 4.4. Договора. Когда долгие партнерские взаимоотношения и покупатель добросовестно исполняет обязательства, они предоставляют отсрочку. Возможно поэтому не сразу обратились в суд. Также есть п. 9.1 об автоматической пролонгации договора, количество которых не ограничено. До подачи заявления в арбитражный суд ____ направляли претензию. Письменная претензия говорит о том. что смысла нет вести дальнейшие устные переговоры для регулирования данного вопроса. 2 года мы не бездействовали, это говорит о том. что мы пытались регулировать вопрос в устном порядке. Если бы погасили основной долг, мы бы проценты уже не начисляли. Устными переговорами она не занималась, там был другой специалист. Возмещение в полном объеме произошло после обращения в арбитражный суд, когда их уже включили в реестр кредиторов. На претензию ответа не было. В арбитражный суд АО «Востоктехторг» обратилось ____. ____ их заявление было принято к рассмотрению. ____ арбитражный суд вынес определение и включил их в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Сумма ___ коп., из них основной долг ___ рубля и неустойка ___ рублей. В последующем ____ к нам поступили денежные средства в полном объеме ___ коп. от ООО «Норд Строй» и они таким образом закрыли долг согласно определению арбитражного суда. В настоящий момент претензий к ООО «Норд Строй» со стороны АО «Востоктехторг» не имеется, все погашено.

Представитель потерпевшего Департамента по лесным отношениям РС(Я) Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) ФИО99 суду показала, что с ООО «Норд Строй» были заключены три договора аренды лесных участков от ____ на срок где-то на 11 месяцев до ____ года, от ____ на срок до ____, ____ на срок до ____. Договоры заключались на разведку и добычу россыпного золота. Если договор был заключен в срок меньше года он не подлежал регистрации в реестре сделок с недвижимостью. Каждый год происходит индексация коэффициентов, ставок в соответствии с постановлением Правительства, соответственно каждый год сумма аренды меняется. Договоры заключались с ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 Первичным выявлением задолженности занимаются лесничества на местах и сообщают в Департамент по лесным отношениям РС(Я). Когда поступили материалы о задолженности, они просмотрели картотеки арбитражного суда на предмет наличия дела о банкротстве или его отсутствии. В рамках дела о банкротстве образовалась задолженность по договору № от ____ в размере ___ коп., по договору № от ____ - ___ коп. С претензионными письмами обращаются лесничества, когда они выявляют задолженность по данным казначейства, то направляют требования о погашении задолженности на юридический адрес, который указан в ЕГРЮЛ, в ____. ____ ООО «Норд Строй» погасили полностью задолженность после того, как их требования признали обоснованными, после состоявшегося решения суда, на основании определения арбитражного суда погасили.

        Представитель потерпевшего ООО «Саха смазочные материалы» ФИО100 суду показал, что является генеральным директором ООО «Саха смазочные материалы», занимались продажей горюче-смазочных материалов оптом, менеджеры искали клиентов, нашли ООО «Норд Строй», начали работать с ними, заключались договоры, по последнему договору не оплатили, подали в суд, попали в реестр кредиторов. От ООО «Норд строй» выступал ФИО2 ООО «Норд Строй» брал несколько раз и возвращал деньги, попал в категорию положительных клиентов, то есть предоставлялась отсрочка платежа. По последнему договору не оплатили, на сегодня никаких оплат не было. Не возвратили около ___ рублей. По процедуре банкротства ООО «Саха смазочные материалы» ничего пояснить не может, не помнит. Обращалось ли ООО «Норд Строй» за предоставлением счета для перечисления денег ему неизвестно.

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО100, данные в судебном заседании ____, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО100, данных им на судебном заседании ____, следует, что ФИО118 готов был перечислить денежные средства на расчетный счет, но на тот момент шла передача документов конкурсного управляющего в их бухгалтерию, открыть расчетный счет не было возможности, ФИО118 было предложено рассчитаться наличными, исполнительный лист сдавали приставам, банк написал, что денег на расчетном счете нет (т. 26, л.д. 192-194).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО100 в целом подтвердил оглашенные показания.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО100, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

        Из оглашенных показаний ФИО100, данных им на стадии предварительного следствия, следует, что ____ между ООО «Саха смазочные материалы» и ООО «Норд Строй» был заключен договор поставки №, согласно которому были проданы ООО «Норд Строй» фасованные горюче-смазочные материалы. Директор ООО «Норд Строй» ФИО118 периодически покупал горюче-смазочные материалы. Ему передавали товар, но он в день получения оплату не производил, брал в долг, оплачивал позднее. ООО «Норд Строй» занималось добычей золота в ____. Он помнит ФИО118. Он постоянно приходил и просил в долг горюче-смазочные материалы, говорил, что у него денег нет, кормил «завтраками». На протяжении всего ____ года он говорил, что скоро расплатится с долгами. Согласно договору поставки № от ____ в указанный срок ФИО118 стоимость приобретенного фасованного горюче-смазочного материала не оплатил, последнюю частичную оплату он произвел ____ в сумме ___ рублей, после которого у ООО «Норд Строй» перед ООО «Саха смазочные материалы» оставалась задолженность в размере ___ рублей. После этого ФИО118 пропал и долг не оплатил. ____ ООО «Саха смазочные материалы» подало в Арбитражный суд РС(Я) иск о взыскании с ООО «Норд Строй» задолженности в размере ___ рублей. По решению суда от ____ было принято решение о взыскании с ООО «Норд Строй» в пользу ООО «Саха смазочные материалы» суммы ___ рублей. ____ определением Арбитражного суда РС(Я) в отношении ООО «Саха смазочные материалы» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО39 ____ определением Арбитражного суда РС(Я) производство по делу о признании ООО «Саха смазочные материалы» несостоятельным (банкротом) прекращено. Все ограничения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также прекращены. В настоящее время ООО «Норд Строй» не погасило свою задолженность перед ООО «Саха смазочные материалы» (т.7, л.д. 87-89).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО100 подтвердил оглашенные показания.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании пояснил, что в настоящее время долг погашен, в материалах уголовного дела есть подтверждающие документы.

        Представитель потерпевшего Управления Федеральной налоговой службы по РС(Я) ФИО163 суду показала, что работает инспектором в отделе обеспечения процедур банкротства Управления ФНС по РС(Я), ООО «Норд Строй» был должником, когда у организации образовывается задолженность и по истечении 3 месяцев долг не погашается, налоговый орган вправе подать заявление в арбитражный суд на банкротство, что и было установлено. Арбитражный управляющий ФИО218 по окончании процедуры наблюдения выявил факт преднамеренного банкротства и в заключении были подробно описаны все признаки. Согласно тому заключению активы должника ООО «Норд Строй» были отчуждены. ООО «Норд Строй» добывало золото и имело лицензию, которая была переоформлена на дочернюю организацию ООО «Норд Голд». Директором ООО «Норд Строй» был ФИО118, а ФИО117 – директор ООО «Норд Голд». Из-за сделок по отчуждению активов организация перестала быть платежеспособной, перестала вести финансово-хозяйственную деятельность, в связи с тем, что была переоформлена лицензия. Какие активы еще были не помнит. Если организация имеет признаки банкротства, задолженности появляются, то их сотрудники начинают изучать начисленный долг, проверять по базе налогового органа, по бюджетным фондам. На основании заключения, составленного арбитражным управляющим Хинельцевым, она подала заявление в правоохранительные органы. До этого с ним знакома не была, а так он работает по многим делам как арбитражный управляющий. Есть процедура наблюдения и в конце арбитражный управляющий проводит первое собрание кредиторов, где он представляет документы, в числе них есть и заключение, если не ошибается от ____, оно приобщено к материалам уголовного дела. Решение собрания кредиторов публикуется в ЕФРСБ, там все сведения есть. На собрании кредиторов она участия не принимала, другой сотрудник был. Проверка по заключению налоговым органом проводилась и вся деятельность организации подпадала под ст. 196 УК РФ. Основанием обращения в правоохранительные органы было не только заключение ФИО219, но и база налогового органа, было много работы и с оперативными сотрудниками, это результат межведомственной рабочей группы по работе с правоохранительными органами, судебными приставами, Росреестром и т.д. В ____ году она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, представляла Управление ФНС. Налоговый орган вправе и без этого заключения подать заявление в правоохранительный орган, если будет установлено, что сделки по отчуждению активов повлекли неплатежеспособность организации. Лицензия на добычу полезных ископаемых является нематериальным активом, какие еще активы были не может сказать. Остальных кредиторов также не может назвать, их было несколько. В настоящее время долг ООО «Норд Строй» погасило долг перед бюджетом, дело о банкротстве было прекращено, не знает в отношении других кредиторов.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО220 данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

         Из оглашенных показаний ФИО221 данных ею на стадии предварительного следствия, следует, что ____ решением Арбитражного суда РС(Я) ООО «Норд Строй» признан несостоятельным (банкротом) по делу А58-1510/2017 о признании несостоятельным (банкротом). Заявителем по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Норд Строй» является ИП Потерпевший №1 Процедура наблюдения введена ____, временным управляющим назначен ФИО32, член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Определением Арбитражного суда РС(Я) от ____ открыто конкурсное производство сроком до ____. Конкурсным управляющим утвержден ФИО32 ООО «Норд Строй» поставлено на учет в МРИ ФНС ФИО17 № по РС(Я) ____ с присвоением ИНН №, ОГРН №. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ: юридический адрес ____. Единственным учредителем и в то же время руководителем должника является ФИО2, зарегистрированный по адресу: ____. Должник применяет упрощенную систему налогообложения. Последняя налоговая отчетность сдана ____. Налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2016 года (нулевая). ООО «Норд Строй» имеет расчетные счета: № в Банке «Таатта» АО, БИК №; № в АО «Рост Банк», БИК № изменен ____; №, №, № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, БИК 049805770; № в «Азиатско-Тихоокеанском банк» (ПАО), БИК 041012765 закрыт ____; № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО17», ____, БИК:№ закрыт ____; № в банке ВТБ (ПАО) Фидиал «Дальневосточный» в ____, БИК: № изменен ____. ООО «Норд Строй» имело лицензию на добычу золота на лицензионном участке ___ и занималось добычей и реализацией золота, серебра. В связи с этим, ООО «Норд Строй» должны были платить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то есть платить определенную сумму за добытое золото. ООО «Норд Строй» не платили налоги за НДПИ за период с ____ годы, а именно: за период с ____ года, с ____ года, с ____ года. Начиная с ____ года МРИ ФНС ФИО17 № по РС(Я) начала выносить и направлять в ООО «Норд Строй» требование о погашении задолженности. Однако ООО «Норд Строй» задолженность не погасило по основному долгу ___ рублей, пени из основного долга в сумме ___ коп., штраф за неуплату налога ___ коп. В связи с чем, ____ ФИО7 по РС(Я) обратилось в Арбитражный суд РС(Я) о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Норд Строй». ____ решением Арбитражного суда РС(Я) ООО «Норд Строй» включен в состав третьей очереди реестра требований кредиторов в размере ___., в том числе основной долг ___ рублей, пени ___ коп., штраф ___ коп. На ____ у ООО «Норд Строй» образовалась задолженность по пеням из основного долга на сумму ___ коп., штрафы ___ коп. В связи с чем, ____ решением Арбитражного суда РС(Я) включили в реестр требований ООО «Норд Строй» требование в размере ___ рубля, в том числе недоимка по налогам ___ коп., штрафы по налогам ___ коп. ____ состоялось первое собрание кредиторов ООО «Норд Строй». Для рассмотрения собрания кредиторов временным управляющим ФИО32 представлены анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. Арбитражным управляющим в ходе процедуры банкротства был проведен финансовый анализ ООО «Норд Строй», а также с устного с ним разговора стало известно, что руководитель должника ФИО2, зная о наличии задолженности по налогам, в целях уклонения от уплаты налогов и сохранения активов для дальнейшего проведения своего бизнеса, совершил несколькими эпизодами увод активов должника. Наличие задолженности перед бюджетом по налогам ФИО2 знал. Это доказывается направленными требованиями о взыскании долга в соответствии со ст.ст. 46, 47, 69, 76 Налогового кодекса РФ. За период с ____ по ____ направлено 5 требований на общую сумму ___ коп., выставлены инкассовые поручения на счетах. Арбитражным управляющим проведен анализ судебных актов за ____ годы и установлена сумма кредиторской задолженности - ___ рубль. Суммарный размер обязательств по принятым судебным актам в пользу должника составил ___ рублей, в пользу третьих лиц - ___ рубль. Основная часть обязательств должника возникла в результате аренды тяжелой землеройной техники предположительно на производстве работ по добыче руд и песков драгоценных металлов (___) на месторождении руч. ___ с притоками на территории МО «____». При наличии признаков банкротства руководителем должника ФИО2 отчуждены денежные средства и имущество организации. Арбитражным управляющим выявлены подозрительные и предпочтительные сделки (ст.ст.61.2 и 61.3 ФЗ о банкротстве) в преддверии банкротства (в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом) ООО «Норд Строй», совершенные против интересов кредиторов. В период с ____ по ____ с расчетных счетов должника выданы и перечислены денежные средства на общую сумму ___ коп. Основаниями для выдачи указаны: хозяйственные расходы, перечисление в пользу ФИО2 в подотчет на хозяйственные расходы, пополнение счета сына руководителя должника ФИО64, или в пользу иных лиц за ФИО2 (детально каждая денежная операция указана в заключении о наличии преднамеренного банкротства). Перечисление денежных средств в отсутствие оправдательных документов (договоров, писем, соглашений) является противоправным действием, повлекшим убытки для кредиторов должника в виде уменьшения конкурсной массы в размере необоснованно перечисленных денежных средств. В период с ____ год предприятие становится должником перед третьими лицами, а также перед налоговым органом на сумму ___ коп. С целью ухода от погашения указанных требований руководитель ООО «Норд Строй» ФИО2 предпринял следующие действия, направленные на вывод материальных (имущество) и нематериальных (лицензия) активов в пользу ООО «Норд Голд». Дополнительными видами деятельности ООО «Норд Строй» согласно Выписке из ЕГРЮЛ являются: ___ Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами; 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). ____ должнику была выдана лицензия № с целью разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. Рэдэрги с притоками на территории МО «____» сроком действия до ____. С целью освобождения от кредиторской задолженности ФИО2 использовал схему ухода от ответственности, применяемую золотодобывающими организациями-должниками: действия, направленные на переоформление лицензии золотодобывающих организаций обречены на прекращение деятельности организации и на банкротство. Лицензия ЯКУ № у должника была единственная. После передачи лицензии ООО «Норд Строй» находится на стадии банкротства. Лицензия переоформляется на дочернюю организацию в соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О недрах». ____ руководитель (учредитель) должника ООО «Норд Строй» ФИО2 приобретает у ФИО1 долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___ % стоимостью ___ рублей. Предположительно, предприятие ООО «Норд Голд» (ОГРН №, ИНН/КПП №, дата постановки на налоговый учет ____, юридический адрес: ____), специально создано для реализации увода активов должника, а также получения дохода от золотодобывающей деятельности и перечисления денежных средств на расчетный счет вновь созданного предприятия. ____ по акту приема-передачи ООО «Норд Строй» в лице ФИО118 передает ООО «Норд Голд» в лице заместителя директора ФИО1 технические проекты на разработку месторождений руч. ___ и руч. ___ (последний) на проведение геологоразведочных работ всего 4 документа. В качестве основания ссылка на приказ № от ____ о передаче активов дочерней структуре. ____ ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО118 обратилось в Управление по недропользованию по ____ (Якутия) с заявлением на переоформление лицензии, в котором просит переоформить лицензию ЯКУ № на месторождении руч. ___ с притоками, ____ на ООО «Норд Голд», которая является дочерним обществом ООО «Норд Строй» с долей в размере ___%. Согласно приказу Якутнедра № от ____ действие лицензии прекращено в связи переоформлением на ООО «Норд Голд», которому выдана лицензия ЯКУ № сроком действия до ____. Уставная доля должника снижается до необходимого (удобного должнику) уровня, в соответствии со ст. 6 Федерального Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», где Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества и когда руководитель должника не может быть привлечен к ответственности в соответствии со статьями 45, 105.1 Налогового Кодекса РФ. ____, спустя 7 дней после переоформления лицензии, ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО118 продает обратно ФИО1 долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___ % стоимостью ___ рублей, тем самым ООО «Норд Голд» перестает быть дочерним предприятием по отношению к ООО «Норд Строй». В данном конкретном случае, уставная доля должника снижена до нуля. Уставная доля передается иным лицам с соотношением более 50% акций (долей уставного капитала). Данная необходимость прописана в ст. 9 Закона о недрах, которые имеют право быть пользователями недр и создавать впоследствии иные дочерние организации для последующей передачи лицензии. Вышеуказанными действиями должника по передаче уставной доли ООО «Норд Строй» в пользу ООО «Норд Голд» (___% + ___% = 100%) обеспечено право быть пользователями недр и создавать впоследствии иные дочерние организации для последующей передачи лицензии. Все долги перед кредиторами остаются в старой (передавшей лицензию) организации и списываются после процедур банкротства. Все вышеуказанные действия должника по схеме указывают на умысел ФИО2 на уклонение от уплаты налогов и кредиторской задолженности перед иными организациями. При этом, следует отметить, что законом не предусмотрена обязанность лицензирующему органу (Роснедра) при переоформлении проверять финансовое состояние организации, передающей лицензию. Федеральный закон № «О недрах» в ст. 17.1 допускает переход права пользования участками недр и переоформление лицензий на пользование участками недр дочерним организациям. Однако, в данном случае руководство ООО «Норд Строй» использовало указанную норму против интересов кредиторов, а сугубо для собственных интересов, это выразилось: в переоформлении лицензии иному лицу, лишившись получения дохода от указанной деятельности; в передаче доли уставного капитала ООО «Норд Строй» иным лицам после переоформления лицензии; в лишении возможности в процедурах банкротства продать имущество в комплексе. С целью сокрытия активов, за счет которых должны были быть уплачены налоги, ____ по акту приема-передачи ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 передает ООО «Норд Голд» в лице ФИО2 ___ кг золота общей стоимостью ___ коп. В качестве основания ссылка на приказ № от ____ о передаче активов дочерней структуре. При правомерном поведении руководителя должника за счет отчужденного золота должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам. Таким образом, ФИО118 совершил действия по сокрытию денежных средств и имущества. Также, в тот же день, по акту приема-передачи ООО «Норд Строй» передает ООО «Норд Голд» технику и оборудование (тяжелая землеройная техника, промприборы для дробления грунта, дизельные электростанции) всего 6 единиц с паспортами на технику. В качестве основания ссылка на приказ № от ____ о передаче активов дочерней структуре. В результате заключения вышеуказанных сделок из собственности должника ООО «Норд Строй» выбыло фактически все имущество, используемое на выполнение золотодобывающих работ, а самое главное – лицензия, источник получения дохода. Уже на ____ должник обладал признаками несостоятельности (банкротства). На момент возбуждения дела о банкротстве ____ анализ имущественного положения должника показал, что должник не был способен удовлетворить полностью требования всех кредиторов, так как в соответствии с данными бухгалтерского учета размер кредиторской задолженности, которая не исполняется более 3-х месяцев, значительно превышает размер имеющихся у него активов. Это объясняется тем, что ФИО2, обладая полной и достаточной информацией о показателях статей активов и пассивов бухгалтерского баланса должника, достоверно зная о наличии у ООО «Норд Строй» задолженности перед бюджетом Российской Федерации по уплате обязательных платежей и, имея возможность в полном объеме погасить, предпринял действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «Норд Строй». С этой целью, на фоне ухудшающего финансово-экономического положения должника ФИО2, действуя вопреки законным интересам кредиторов, имея умысел на возникновение у общества неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, а также с целью сохранения имущества должника, совершил заведомо невыгодные для ООО «Норд Строй» сделки и действия по отчуждению активов, принадлежащих должнику, в пользу своего же субъекта экономического отношения ООО «Норд Голд». Тем самым ФИО2 создал условия для ухудшения финансово-экономического состояния должника, его дальнейшего функционирования, то есть возникновения неплатежеспособности предприятия, его несостоятельности (банкротства). В действиях руководителя должника усматриваются признаки преднамеренного банкротства. Таким образом, в действиях ФИО2, выразившихся в совершении сделок по отчуждению активов должника, повлекших за собой состояние неплатежеспособности предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. При правомерном поведении руководителя должника за счет отчужденного золота и имущества он мог погасить долги перед кредиторами полностью (т.6, л.д. 121-127).

        В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО22 А.Н. подтвердила оглашенные показания и согласилась с ними, пояснила, что противоречия связаны давностью, на тот момент лучше помнила. После предъявления на обозрение из тома 1 л.д. 88-93 заявления о возбуждении уголовного дела в части наименования документов, приложенных к заявлению, представитель потерпевшего ФИО165 пояснила, что налоговый орган анализ не делает, заключение не делает, они проверили заключения конкурсного управляющего и изложили свое мнение по проверенным заключениям в заявлении. Также пояснила, что сделки не были оспорены, так как при процедуре наблюдения не проводится оспаривание сделок, проводится только при процедуре конкурсного производства, но дело было прекращено.

        Потерпевший Потерпевший №1, допрошенный посредством видеоконференц-связи, суду показал, что его двоюродный брат Свидетель №2 попросил его оформить ИП, он оформил ИП по строительству и сделал генеральную доверенность на Свидетель №2, который сам всеми делами занимался, в курс дела не вводил. Дату выдачи доверенности не помнит, было очень давно, все права были предоставлены, в том числе подписывать документы, снимать деньги. Знает, что экскаватор где-то работает в ____, в аренду сдавал его, деньги не заплатили, сумма была ___ рублей. Свидетель №2 по доверенности сам всем занимался. Ему неизвестно кому сдавался экскаватор физлицу ФИО118 или юрлицу ООО «Норд Строй». Свидетель №2 говорил, что будет в суд подавать через своего друга юриста ФИО19. Свидетель №2 обратился в суд, а ИП и счет были оформлены на него, и он ему сказал пока не закрывать, так как идет суд. Он сам никаких заявлений не подавал. Свидетель №2 говорил, что вроде ФИО118 идет на уступки, со временем должны рассчитаться, а ему надо сразу и все, это не именно ему рассказывал, а в разговорах. Потом он аннулировал счет и Свидетель №2 открыл уже на себя и все деньги перешли на его счет. Это про деньги, которые ему направил ФИО118, вроде ___ рублей. Изначально размер долга ему не известен. Также ему неизвестно собирали ли собрание кредиторов, всем занимался его брат по генеральной доверенности. ФИО164 ему не знаком. О процедуре банкротства он узнал зимой, год не помнит, давно, в гараже, когда сидели, общались, были он, Свидетель №2, адвокат ФИО19, фамилии не помнит. Про лицензию слышал, хотели взять и работать, не знает у кого, что-то с золотом связанное. ФИО10 знает, она бывшая жена Свидетель №2, у нее была юридическая фирма, названия не помнит. Брат все оформил на него, для чего ИП и создали и экскаватор на него, чтобы она при разводе ничего не забрала. Он никаких денег лично не получал, до сих пор расплачивается за долги ИП, платит налоги, а брат ему не возмещает.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

        Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им на стадии предварительного следствия, следует, что он зарегистрирован в ИФНС ____ в качестве индивидуального предпринимателя с ____ года с правом занятия деятельностью по реализации тяжелой техники (экскаваторов) в аренду различным предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Также в ____ году открыт счет на ИП в ПАО «АТБ» в ____. Фактически делами своей организации не занимается, все обязанности возложены на его брата Свидетель №2 на основании нотариально заверенной доверенности. Указанная доверенность находится у брата Свидетель №2, копии у него нет. С ФИО2 лично не знаком и никогда его не видел. Однако со слов брата Свидетель №2 в ____ есть ООО «Норд Строй», в котором ФИО2 занимает должность генерального директора. Со слов брата ООО «Норд Строй» занимается добычей драгоценных металлов. ____ году ФИО2, являясь директором ООО «Норд Строй», обратился с целью заключения договора о предоставлении для ООО «Норд Строй» техники в аренду. ФИО2 был отправлен один экскаватор. От его имени по доверенности заключили договор с ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 о передаче последнему экскаватора в аренду, стоимость договора составляла около ___ рублей. Впоследствии, после окончания срока аренды ФИО2 экскаватор возвратил, и выплатил по договору в ____ году ___ рублей. После чего более никаких выплат по данному договору от ООО «Норд Строй» не поступало. С целью возврата задолженности брат Свидетель №2 неоднократно звонил и писал ФИО2, сначала тот отвечал брату, что через несколько дней оплатит задолженность, но конкретных сроков не называл, затем вовсе перестал отвечать на звонки, и сменил номер телефона, до настоящего времени оставшийся долг ООО «Норд Строй» не оплатили. В дальнейшем брат Свидетель №2 обращался в арбитражный суд с заявлением по ООО «Норд Строй». В настоящее время на основании решения суда установлена сумма задолженности ООО «Норд Строй» как индивидуальному предпринимателю. В связи с изложенными действиями ФИО2 причинен материальный ущерб на сумму ___ коп. С ФИО40 не знаком, и поэтому ничего пояснить не может. В последующем ООО «Норд Строй» полностью возместило причиненный ущерб путем перечисления денежных средств на счет АТБ банка в сумме ___ коп. (т.6, л.д. 179-181, 188-189).

        В судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 с оглашенными показаниями согласился и подтвердил их, показания давал сам, протокол читал и подписал, с суммами согласился, Свидетель №2 при допросе не было.

        Представитель потерпевшего ООО «АВС-Техника» ФИО10, допрошенная посредством видеоконференц-связи, суду показала, что ФИО118 ей знаком как директор ООО «Норд Строй», с которым в ____ году был заключен договор аренды экскаватора, она на тот момент была директором ООО «АВС-Техника». Предметом договора была аренда экскаватора по часовой оплате. Договор она подписывала в ____, ФИО118 не видела, договор ей отправили с подписью и печатью на почту. Сначала по электронной почте, затем в бумажном виде пришло почтой. Экскаватор «Хитачи» сдавали как Свидетель №2, потом сдавали как ООО «АВС-Техника». Экскаватор состоял на балансе ООО «АВС-Техника», Свидетель №2 ее бывший муж, одно время был директором ООО «АВС-Техника» и начальником участка. Ранее экскаватор также сдавался в аренду разным организациям. Он не оплатил аренду по причине, что у него долги по налогам. Задолженность пытались взыскать в судебном порядке, был исполнительный лист, процедуру банкротства не помнит, ФИО166 ей не знаком, на собраниях кредиторов она не присутствовала. Не помнит с кем велись досудебные переговоры, наняли юриста для подачи иска, подали иск и выиграли, иск подала и подписывала она, направила почтой в суд. Долг был оплачен не напрямую, была цессия. Договор цессии заключался с ФИО167 и она по нему ему переуступила право требования долга. Она свои деньги получила по договору с ФИО168 и к ФИО118 претензий не имеет. В ____ года она уехала из ___ после развода с Свидетель №2, с того времени перестало действовать ООО «АВС-Техника». О банкротстве ООО «Норд Строй» узнала в ____ году. Она не знала, что банкротство было прекращено, не интересовалась, так как долг получила.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО10, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

        Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО10, данных ею на стадии предварительного следствия, следует, что ООО «ABC-Техника» было образовано ____. Общество зарегистрировано в МРИ ФНС ФИО17 № по РС(Я). С ____ единственным учредителем (участником) ООО «АВС-Техника» является она. Также с ____ она является генеральным директором Общества. В ее должностные обязанности входит руководство деятельностью Общества, заключение от имени Общества договоров, представление интересов Общества без доверенности во всех учреждениях и организациях. В соответствии с уставом ООО «АВС-Техника» основным видом деятельности Общества является аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Одним из дополнительных видов деятельности Общества является лесозаготовки. До ____ года была в зарегистрированном в браке с Свидетель №2 В период брака он занимал должность исполнительного директора Общества. В его основные должностные обязанности входило поиск клиентов, обслуживание техники. В ООО «ABC-Техники» числилась на балансе одна единица техники - экскаватор Hitachi ZX24GLC-3, который был приобретен в лизинг с целью сдачи его в аренду. Балансовая стоимость экскаватора составляла около ___. В ____ года к бывшему мужу Свидетель №2 обратилось ООО «Норд Строй», а именно директор Общества ФИО2, с предложением сдачи в аренду экскаватора. Все переговоры Свидетель №2 вел по телефону. Обо всех условиях и обстоятельствах подготовки заключения договора ей сообщал муж. Лично с ФИО2 не знакома, ФИО40 не знакома. После согласования мужем всех условий договора ____ между ООО «АВС-Техника» в ее лице как генерального директора Общества, и ООО «Норд Строй» в лице генерального директора ФИО2, посредством электронной связи был заключен договор аренды техники б/н от ____, по которому ООО «АВС-Техника» передало в аренду ООО «Норд Строй» экскаватор Hitachi ZX24GLC-3 до ____ года. Размер арендной платы по договору, как ей кажется, составлял ___ рублей за 1 час работы экскаватора. Экскаватор в аренде у ООО «Норд Строй» находился 1 месяц. После этого ООО «Норд Строй» предоставило отчет, в котором было отражено фактическое время работы экскаватора. Согласно сверки ООО «Норд Строй» обязано было оплатить арендную плату в размере ___ рублей. Однако свои обязательства по выплате арендной платы ООО «Норд Строй» перед ООО «АВС-Техника» не исполнило, в связи с чем экскаватор был возвращен и передан в аренду другому юридическому лицу. В течение ____ гола направляли в адрес ООО «Норд Строй» письменные претензии, на которые ответа не было. Неоднократно по телефону в течение указанного периода она и бывший муж обращались к ФИО2 с вопросами объяснить причину невыплаты арендной платы и сроках погашения задолженности, но каждый раз получали от него ответ, что у него возникли задолженности по налоговым платежам, еще какие-то финансовые трудности, и в ближайшее время рассчитается с ними. В ____ года ФИО2 вообще перестал отвечать на телефонные звонки. В это время стало известно, что ООО «Норд Строй» не выполнило свои обязательства еще перед несколькими юридическими фирмами. В связи с невыполнением ООО «Норд Строй» своих обязательств по договору, ООО «ABC-Техника» в ____ года обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд РС(Я) о взыскании с ООО «Норд Строй» в пользу ООО «АВС-Техника» ___ рублей, в том числе ___ рублей в качестве основного долга, пени ___ рубля. Решением Арбитражного суда РС(Я) от ____ исковые требования ООО «АВС-Техника» о взыскании задолженности с ООО «Норд Строй» удовлетворены. Решением Арбитражного суда РС(Я) от ____ ООО «АВС-Техника» было включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй». ____ между ООО «АВС-Техника» в ее лице, как директора Общества, и ИП ФИО41 был заключен договор уступки права требования (цессии) б/н от ____, по которому ООО «АВС-Техника» уступило в полном объеме право требования по договору аренды техники б/н от ____, заключенному между ООО «АВС-Техника» и ООО «Норд Строй», денежных средств в размере ___ коп., в том числе ___ рублей в качестве основного долга, пени ___ рубля, ___ коп. в качестве судебных расходов. Стоимость передаваемого права требования составила ___ рублей (т. 6, л.д. 207-209).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО10 с оглашенными показаниями согласилась и подтвердила их, на тот момент помнила лучше.

По ходатайству защитника ФИО96 в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО10, данные в судебном заседании ____, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО10, данных на судебном заседании ____, следует, что она не помнит в каком году приобреталась данная тяжелая техника, сначала был достигнута договоренность с ООО «Норд Строй», потом приобретена техника, был первоначальный взнос ___ рублей, остальное в рассрочку на полгода. ИП ФИО41 она не знает, на нее никто не выходил, договор цессии оказался в материала дела наверное по тому, что его заключал ее муж Свидетель №2, который действовал с ее согласия (т. 27, л.д. 207-215).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО10 воспользовалась ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя, также пояснила, что прошло слишком много времени, лично с Войтенко не виделась.

Свидетель ФИО37 в судебном заседании показал, что в ____ году поступил на работу в «Алмазэргиэнбанк» в отдел по работе с драгоценными металлами, где работали ФИО119 и ФИО4, потом познакомился с ФИО118. ФИО118 пришел в банк, обратился в отдел по рабочим моментам. Кроме работы в банке он также занимался индивидуальным предпринимательством – разработкой проектной документации геологического характера, связанной с горно-добывающей деятельностью. ФИО119 и ФИО4 не обращались к нему с просьбой о том, чтобы заключить договор оказания услуг между ним и организацией ФИО118 для того, чтобы перевести денежные средства. Он разговаривал только по договорам, проектам ФИО118. В какой-то момент ФИО119 и ФИО4 говорили, что работают на ФИО118, сказали, что занимаются бухгалтерией его предприятия, это, как он понял, помимо работы в «Алмазэргиэнбанке». Не может сказать было ли это предусмотрено Положением банка. ФИО2 он общался только по работе, по проектной документации, заключали договора, он готовил отчеты, проекты. По поводу передачи копий дипломов сотрудников, которые имели специальные знания, ФИО2 у них был договор на эту тему, по договору нужно было подготовить план развития, документацию, просматривал кандидатуру тех людей, которых он потом мог бы привлечь на работу. 2 или 3 таких диплома были переданы, точно не помнит. ФИО169 и ФИО170 были геологи, он предложил их рассмотреть как потенциальных работников, как раз на участке надо было производить геолого-разведочные работы, требовались специалисты по плану развития горных работ, а они искали работу, он решил помочь им. С ФИО1 также знаком, встречались по проектам, она присутствовала с ФИО2, кем она работала он сильно не вникал. По участку ___ сделали проектную документацию на проведение работ на этом месторождении, по условиям лицензии нужно было сделать проект геолого-разведочной работы, они подготовили, проект на добычу полезных ископаемых делали, отчет по подсчету запасов делали. По поводу переоформления лицензии ему ничего неизвестно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО37, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37, данных им на стадии предварительного следствия, следует, что он в конце ____ года уволился из ООО «Якутгеосервис». После этого он открыл ИП «ФИО37». Если сказать общими словами, он занимается разработкой проектов геологоразведочных работ, проектов разработки месторождений, их согласование в соответствующих инстанциях. В это же время он устроился в АКБ «Алмазэргиэнбанк» в качестве ведущего специалиста в отдел драгоценных металлов. Уволился он из АКБ «Алмазэргиэнбанк» в ____ года. В период с ____ года по ____ года он работал в должности ведущего специалиста в банке «Алмазэргиэнбанк» в отделе по работе с драгоценными металлами вместе с ним работали: начальник отдела - ФИО3, отчество его не помнит, который занимался общим руководством отдела. Главный специалист - ФИО4, отчество не помнит, который занимался проверкой документации для дальнейшего заключения договоров на кредитование золотодобывающих предприятий, ФИО4 еще занимался сдачей драгоценного металла в банк. С ФИО119, ФИО4 он познакомился в Алмазэргиэнбанке, до этого он их не знал, он в настоящее время периодически общается с данными лицами, общение в основном сводится к рабочим моментам. В ____ либо в ____ году, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО4 и попросил его о следующем, так как он является ИП заключить договор на выполнение работ и якобы за это ФИО4 с ФИО119 переведут на его счет денежные средства в размере около ___ рублей, чтобы он их обналичил, то есть снял их через банкомат, а потом передал снятые денежные средства ФИО4. ФИО4 сказал, что они якобы устроились к ФИО2, и указанная сумма является их якобы заработной платой, также ФИО4 сказал, что они не могут их получить (обналичить), так как они официально оба работают АКБ «Алмазэргиэнбанк» и им запрещено работать в другом месте, то есть заключать трудовые договора с другими работодателями. ФИО4 и ФИО119 неофициально, во время работы в АКБ «Алмазэргиэнбанк», работали в ООО «Норд Голд» у ФИО2, который был в данном Обществе учредителем и директором, об этом он узнал ранее, до вышеуказанного звонка, от самих же ФИО4 и ФИО119. Когда именно он обналичил указанную денежную сумму он не помнит, нужно посмотреть операции в Сбербанке, обналиченную денежную сумму в размере около ___ рублей он передал лично ФИО4 в машине ФИО4 где-то в черте ____. На все это, с момента звонка ФИО4 до вручения ему денежных средств, ушло не более одной недели. Из этих денежных средств он себе ничего не брал, помог им чисто по-приятельски. Для того, чтобы обналичить денежные средства около ___ рублей ФИО4 и ФИО119 подъехали на одной машине к его дому, он вышел из подъезда и сел к ним в автомобиль марки «ФИО6 Филдер». В автомобиле ФИО4 сказал ему, что нужно помочь им, то есть ему и ФИО119, получить указанные денежные средства, а для этого нужно заключить договор на выполнение работ по работе с геологической документацией, а с расчетного счета ООО «Норд Голд» за его работу на его счет переведется вышеуказанная сумма. Он согласился на их предложение. По указанному договору он провел следующую работу: рассмотрел участки недр, которые хотел лицензировать ООО «Норд Голд», данные об участках недр ему на электронную почту (его электронная почта ___) скинул то ли ФИО4, то ли ФИО119, возможно вообще скинули с электронной почты ООО «Норд Голд». Тоже самое повторилось примерно через месяц, опять же ФИО4 попросил обналичить, при подписании второго договора ФИО4 и ФИО119 опять же приезжали вместе, процедура была той же самой. Больше по такому вопросу они к нему не обращались, с их слов у ФИО2 не было денежных средств, чтобы платить им зарплату. Желает рассказать еще про следующее: примерно в ____ года к нему обратился ФИО118 с просьбой о том, что у него нет специалистов в области горных работ, что ему нужны копии дипломов специалистов в этой сфере, ФИО118 спросил у него есть ли у него копии дипломов, он ответил, что есть копии дипломов двух то ли трех дипломов, эти копии дипломов у него оказались в ходе его трудовой деятельности в ООО «Якутгеосервис». ФИО118 мотивировал необходимость копий дипломов тем, что ему срочно нужно согласовать план горных работ и приступить к горным работам на участке ____. Отмечает, что копии дипломов действительно необходимы для рассмотрения планов горных работ в Ростехнадзоре, где этот надзорный орган смотрит наличие специалистов в старательской артели, наличие техники и так далее. Пакет документов, предоставляемый старательской артелью в Ростехнадзор, должен подтверждать функциональность предприятия по золотодобыче, что у артели имеются силы и средства для проведения горных работ - добыча природного золота. Он, ничего не подозревая, передал ФИО118 две или три копии дипломов специалистов в области горных работ. Помнит, что вроде копии дипломов были на лиц с фамилиями ФИО172, ФИО173, ФИО174, из этих трех специалистов он «шапочно» знал ФИО176 и ФИО177, помнит, что они работали в ____ в артели «Тал», ФИО175 он вообще не знал, но насколько он знает он работал в этой же артели. Отмечает, что копии дипломов оказались у него тогда, когда он работал в ООО «Якутгеосервис», эти копии дипломов предоставлялись ими для планов развития горных работ, которые они составляли. Желает также отметить, что с ФИО2 он познакомился ____ года, когда работал в АКБ «Алмазэргиэнбанк», он приходил к ним в банк по поводу получения кредитов под золотодобычу, насколько он помнит в то время был директором ООО «Норд Строй». У ФИО118 была женщина, которую он ____ года представил ему как своего бухгалтера, ее звали ФИО1, кроме этого, он сказал, что она является его сожительницей. При этой встрече ФИО118 сказал ему, что он уезжает на участок золотодобычи в ____, то есть на свое месторождение, а она будет здесь представлять его интересы, а также интересы ООО «Норд Строй». ФИО2 насколько он знает проживал в ____. В ____ году ФИО118 и ФИО117 работали на месторождении ____, ФИО13 в качестве директора, а ФИО12 как помощник ФИО13, ну и как бухгалтер, ведь ему ее ФИО118 представлял именно по такой профессии. Его предпринимательская деятельность была связана с ООО «Норд Голд», ООО «Норд Строй» следующим образом: он разрабатывал проекты проведения геологоразведочных работ, технические проекты разработки месторождений, проекты горных отводов, а также отчет по переоценке запасов месторождения ___. Им работы производились на основании договоров. Им оказывались услуги следующим образом: сначала встречались с ФИО118, иногда он был с ФИО117, ФИО118 при встрече говорил ему какие ему нужны проекты для работы в области золотодобычи, предоставлял все материалы- пакет геологических информаций, отчет по разведке месторождения ___, исходя из рыночных цен, времени и объема работы оговаривали цену и сроки выполнения работ, подписывали договор, после чего приступал к работе. При заключении договоров все условия обговаривались с ФИО118, а иногда с ним же в присутствии ФИО117. По поводу причин ухудшения финансового положения ООО «Норд Строй» может пояснить следующее: со слов самого ФИО118 в распоряжении Общества была старая техника, отсутствие хороших специалистов, так как специалисты приходят работать на работу с достойной зарплатой, также он ему говорил, что в последние два года он добывал за один сезон всего до ___ природного золота, из-за этого он не мог взять кредит в банках. По поводу имущества ФИО118 может показать, что у него есть автомобиль марки «ФИО6 200» черного цвета. Возможно у него есть квартира в ____, где конкретно не знает. По поводу техники на месторождении он ничего пояснить не может. По поводу имущества ФИО117 он ничего не знает. По поводу имущества ФИО4 может показать, что у него был автомобиль марки «ФИО6 Филдер» цвета серый металлик, есть квартира. По поводу имущества ФИО119 может показать, что у него была автомашина марки «Сузуки» темного цвета. Может органу предварительного следствия предоставить абонентские номера на следующих лиц (они этими номера непосредственно пользовались): ФИО2: №, №, №, №, №; ФИО1: №, №, ФИО4: №, ФИО3: №. Кроме этого он желает предоставить скриншоты с СМС-перепиской с ФИО118 и ФИО117 в количестве четырех штук. Под цифрой 1 имеется скриншот - снимок экрана его сотового телефона, содержащий следующее: в конце ____ года ему на его абонентский номер позвонил ФИО118 с просьбой помочь ему деньгам для приезда в ____ из ____, что он там делал он не знает, попросил перевести ___ рублей на номер карты. В это же время ФИО118 звонил ему просил помочь сделать план развития горных работ на ____ год, получается «ПРГР сделать нужно» было что-то вроде напоминания. Под цифрой 2 имеется скриншот - снимок экрана его сотового телефона, содержащий следующее: до ____ в его адрес был звонок от ФИО117 с просьбой отправить абонентский номер человека, который согласовал план развития горных работ на геологоразведочные работы. Под цифрой 3 имеется скриншот - снимок экрана его сотового телефона, содержащий следующее: ФИО118 ____ просит его отправить ему в электронном виде технический проект разработки месторождения ___ за ____ года, потому что он с его слов утерял указанный проект. Под цифрой 4 имеется скриншот - снимок экрана его сотового телефона, содержащий следующее: ФИО118 ____ скинул ему адрес своей электронной почты. Со слов самого ФИО118 у него были долги на сумму примерно ___ рублей, про это он ему сказал перед началом сезона ____ года, а именно в апреле-мае месяце, про это также ему рассказывали ФИО4 и ФИО119, которые с ним тесно общались, они были знакомы с ФИО118 еще до его работы в АКБ «Алмазэргиэнбанк». По поводу процесса переоформления лицензии на недра может показать следующее: переоформление лицензии на недра с одного юридического лица на другое юридическое лицо насколько он знает может производиться только если одно юридическое лицо является дочерним предприятием держателя лицензии. От юридического лица требуется предоставление полного пакета документов в Якутнедра - бухгалтерские документы, в частности баланс на последнюю дату отчетного периода, различные справки из налоговой службы, в частности справку об уплате налога НДПИ (на добычу полезных ископаемых), учредительные документы, штатное расписание юридического лица, куда входит список специалистов, должности, документы об образовании специалистов, информация о наличии техники, технических средств, устройств и оборудования, которым владеет юридическое лицо, а также справка о проведенных работах предприятием на месторождении, кроме этих документов необходимо предоставить и другие документы, он сейчас их все не вспомнит. Что касается лицензии на недра у ФИО118, он был удивлен тем, что ФИО118 смог переоформить лицензию на недра из ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд», поскольку с его стороны было много нарушений по недропользованию, так как он в сроки не сдавал отчетности по проведенным работам на участке добычи природного золота, не выполнял условия технических проектов. По своему опыту может сказать, что переоформление лицензии очень сложный и длительный процесс, даже если юридическое лицо осуществляет свою деятельность без нарушений (т. 16, л.д. 1-12).

В судебном заседании свидетель ФИО37 с оглашенными показаниями согласился и подтвердил их, дополнительно пояснил, что в период с ____ годы ООО «Норд Строй» было активным предприятием, расчеты с ним велись, разговоров о банкротстве лично он не слышал, разговоры слышал, что есть задолженность по НДПИ, при наличии такой задолженности лицензию актуализировать не могли.

        Свидетель ФИО32, допрошенный посредством видеоконференц-связи, суду показал, что об ООО «Норд Строй» стало ему известно, когда к нему обратился его знакомый ФИО41 и попросил помочь его знакомому Потерпевший №1 взыскать задолженность. Когда стали собирать материалы было установлено, что ООО «Норд Строй» должно не только ФИО120, но и ряду других лиц. Позднее выяснилось, что данная компания прекратила деятельность и возникло предположение, что имеет место уклонение от погашения кредиторской задолженности, поэтому ФИО120 было предложено обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Норд Строй» банкротом и в рамках дела о банкротстве провести проверку за последние три года деятельности компании. ФИО120 согласился и обратился в арбитражный суд, из СРО ему пришло предложение заняться этим предприятием и стать временным управляющим. И суд утвердил его кандидатуру в качестве временного управляющего ____. В ходе процедуры наблюдения они запросили ряд регистрирующих органов о том, каким имуществом обладало предприятие, какие активы были оформлены на данное предприятие, запросили движение по счетам, в ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляло золотодобывающую деятельность, имело лицензию на добычу золота. Однако после ряда решений о взыскании с данной компании денежных средств в пользу третьих лиц, в том числе ФИО120, а также после проверки налогового органа, было установлено, что лицензия и все активы были переданы во временную дочернюю компанию ООО «Норд Голд». Тем самым предприятие лишилось основных средств и права на добычу золота, они предположили, что имеются признаки преступления, о чем им было составлено заключение о наличии этих признаков. Анализ финансового состояния ООО «Норд Строй» проводился за двухлетний период, предшествовавший банкротству, все указано в анализе, документация всегда проверяется за ___ года. Руководство ООО «Норд Строй» им не предоставило никаких документов в нарушение ст. 66 Закона о банкротстве, финансовый анализ составлялся на основании документов, запрошенных в регистрирующих органах и кредитных организациях. Должнику направлялись уведомления о процедуре банкротства по юридическому адресу, после они узнали, что должник ведет деятельность в другом месте. Данное заключение вместе с подтверждающими документами были им переданы в следственные органы. В дальнейшем было открыто конкурсное производство, в ходе которого к нему обратился представитель ФИО118 ФИО178 и сказал, что ФИО118 желает решить дело мирным способом, он ответил, что для этого надо закрыть весь реестр требований и ФИО180 больше с ним не связывался. ____ года на него опять вышел Громадской и просил уточнить как именно заключить мировое соглашение, он ответил, что надо созвать собрание кредиторов и кредиторы на нем должны утвердить проект мирового соглашения, после чего оно должно быть направлено в суд для утверждения уже судом. ФИО179 сказал, что урегулирует этот вопрос с кредиторами и больше на него не выходил. Впоследствии они вышли с устным предложением закрыть реестр, он им объяснил как это сделать, они сказали, что у них есть компания ООО «Норд Голд», та самая, на которую были переведены все активы и ООО «Норд Голд» готово закрыть полностью реестр. Он объяснил им как правильно процессуально это сделать, это было сделано ООО «Норд Голд» и требования в порядке ___ рублей они перечислили на расчетный счет ООО «Норд Строй», после чего они распределили данные средства в соответствии с требованиями реестра и дело было прекращено арбитражным судом. Кроме ИП Потерпевший №1 были еще кредиторы, но лично к нему не обращались, они заявили свои требования в арбитражном суде в деле о банкротстве. Это были налоговый орган, АО «Востоктехторг», ООО «АВС-Техника», также были обязательства перед Департаментом по лесным отношениям за неуплату арендных платежей за участок. Были еще лица, но они своих требований не заявляли. Генеральным директором ООО «Норд Строй» был ФИО2, генеральным директором ООО «Норд Голд» была ФИО1 ООО «Норд Строй» занималось недропользованием и добычей золота в ____. Какие активы были у ООО «Норд Строй» может назвать примерно, лицензия была переоформлена с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд». Им предоставили пакет документов, согласно которым ООО «Норд Голд» буквально на один месяц становилось дочерней компанией ООО «Норд Строй», что позволяло им получить право на приобретение лицензии на добычу золота, и для того, чтобы представить реальность передачи основных средств между ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» были составлены ряд документов, таких как акт приема-передачи техники, документы, подтверждающие передачу золота кажется в размере ___ кг, и тяжелая техника точно была. Признаки преступления усмотрел в связи с тем, что ООО «Норд Голд» было временно переведено в состав дочерних предприятий ООО «Норд Строй» только для придания вида, соблюдения формальности, чтобы переоформить лицензию, было также очевидно, что все эти действия были совершены при наличии уже признаков банкротства, при наличии судебных решений о взыскании с ООО «Норд Строй» денежных средств. Также были произведены расходы, обоснованность которых не была подтверждена документально. Были несколько платежей, которые обладали признаками подозрительности, так как суммы были значительно высокими, и отличались от обычно выдаваемых в подотчет сумм, выдача денежных средств в подотчет предполагает возврат обратно предприятию. А так как возврат денежных средств обратно предприятию от данных лиц не производился, то соответственно следует вывод, что эти средства либо присвоены, либо растрачены. Это вызвало подозрение и было включено в состав признаков банкротства. Кроме того, было очевидным, что ООО «Норд Строй» практически прекратило свою деятельность и не могло ее продолжать в связи с этими действиями, поэтому он решил, что эти действия подпадали под состав ст.ст. 195, 196 УК РФ. В учредительных документах ООО «Норд Строй» было указано несколько десятков видов деятельности, а так ничего кроме золотодобычи не осуществлялось. Также в основу заключения были положены документы по передаче уставного капитала ___% от ООО «Норд Голд» к ООО «Норд Строй» и по обратному выкупу. По анализу финансового состояния ООО «Норд Строй» пояснил, что дата ____ года – это не дата начала анализа финансового состояния предприятия, а дата процедуры наблюдения. Также указал, что оспаривание сделок происходит в процедуре конкурсного производства, но так как они долги заплатили, то он этого не делал. Не помнит было ли собрание кредиторов, если в ЕФРСБ публикуется, то сведения должны быть. Деньги за долг были распределены по реестру кредиторов, примерно ____ года поступили деньги от ООО «Норд Голд» и выяснилось, что деньги ООО «АВС-Техника» вернулись обратно, по ИНН банк не мог идентифицировать. Сделали цессию и деньги были перечислены ИП Войтенко А.А., так как ООО «АВС-Техника» было должно ему. В остальном с кредиторами проблем не было.

        Свидетель ФИО42, допрошенная посредством видеоконференц-связи, суду показала, что она является налоговым инспектором, в то время она занимала должность начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонного ИФНС №1 по РС(Я), ООО «Норд Строй» состояло на учете, возможно состоит до сих пор, директором был ФИО2 Общество занималось разработкой и добычей полезных ископаемых. Юридическое лицо было зарегистрировано в ____, а фактическую деятельность осуществляло в другом районе республики. Налоговая отчетность по НДПИ не была предоставлена вовсе, затем была предоставлена несвоевременно за три предыдущих года, может ____ годы. Они принимают только налоговую отчетность, проверку по факту деклараций не осуществляют. Налоговый орган не исчисляет НДПИ, организация самостоятельно заполняет эту отчетность, сами исчисляют. Санкциями за несвоевременное предоставление отчетности занимается отдел камеральных проверок. В обязанности их отдела входит только прием налоговой отчетности. Любая налоговая декларация подлежит камеральной проверке, проводилась ли проверка в отношении ООО «Норд Строй» ей неизвестно. В их обязанности входит прием заявления об изменении систем налогообложения. Они принимают все обращения и заявления налогоплательщиков. В период с ____ года на какой системе налогообложения было ООО «Норд Строй» она не помнит. В каких случаях начисляется НДПИ сказать не может, все прописано в налоговом кодексе. Налоговая отчетность всеми юридическими лицами очень давно предоставляется через ТКС (телекоммуникационные каналы связи), налогоплательщики отчитываются через интернет, лично уже не приносят в инспекцию много лет. ТКС действует с ____ года где-то. Ни с кем из ООО «Норд Строй» она лично не контактировала. Если организация занимается добычей полезных ископаемых, то как она понимает в любом случае должна быть общая система налогообложения. И организация с таким ОКВЭД не вправе иметь упрощенную систему налогообложения. Заявление об изменении системы налогообложения носит уведомительный характер, они в любом случае принимают заявление, а решение не принимают, а направляют по принадлежности.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО42, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42, данных на стадии предварительного следствия, следует, что налоговые органы могут ликвидировать общества с ограниченной ответственностью на основании ФЗ «О государственной регистрации юридического лица». В ____ году ООО «Норд Строй» представило отчетность по НДПИ (налогу добычи полезных ископаемых) за 3 предыдущих налоговых периода, а именно ____ год, ____ год, отчетность была предоставлена по требованию налогового органа, требования были направлены в ООО «Норд Строй» неоднократно, а именно ежемесячно, и ежеквартально, начиная с ____ года. При проверке налогового отчета была выявлена задолженность по налогу за все периоды налогового отчета. То есть задолженность была за ____ год. Задолженность возникала в связи с тем, что отчетность была предоставлена, сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет в декларации, была отражена, но не оплачена в бюджет. Общая сумма налога в декларации с учетом пеней и штрафа составила ___ коп. ООО «Норд Строй» не выплачивало налог по НДПИ, в связи с чем образовалась такая сумма по неуплате налога. Наличие задолженности ООО «Норд Строй» перед налоговыми органами выявилось при проверке налоговой декларации за три отчетных периода ____ года. В течение трех лет налоговый орган не мог выявить задолженность ООО «Норд Строй» по НДПИ, в связи с отсутствием налоговой декларации, то есть на протяжении трех лет ООО «Норд Строй» не предоставляло налоговую декларацию в налоговый орган по НДПИ, хотя им неоднократно были направлены требования. ____ за №, и ____ за № в ООО «Норд Строй» были направлены требования об уплате налога, пении и штрафа. Данные требования было направлены заказным письмом, по адресу: ____. ____ за № и от ____ за № налоговым органом принято решение о взыскании задолженности за счет денежных средств должника в порядке ст. 46 НК РФ. Ввиду недостаточных денежных средств на счетах налогоплательщика на основании п. 9, ст. 31 НК РФ и ст. 47 НК РФ ____ за № и от ____ за № были вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика, то есть на имущество налогоплательщика был наложен арест. В отношении ООО «Норд Строй» была проведена камеральная проверка начальником отдела камеральных проверок ФИО43, в связи с чем были выявлены нарушения за несвоевременные предоставления налоговых деклараций по ст. 119 НК РФ, и за неуплату налогов по ст. 122 НК РФ. Директор ООО «Норд Строй» ФИО2 каких-либо письменных и устных пояснений по поводу задолженности и нарушений НК РФ не предоставлял, также не предоставлял какие-либо документы. В связи с неуплатой НДПИ и отсутствием офиса по месту регистрации ООО «Норд Строй» оснований для ликвидации ООО «Норд Строй» у налогового органа не было. В дополнение сообщила, что на данный момент у ООО «Норд Строй» имеется задолженность перед налоговым органом в общей сумме ___ коп. Вся предыдущая сумма задолженности была погашена в июле 2018 года (т. 16 л.д. 167-169).

В судебном заседании свидетель ФИО42 с оглашенными показаниями согласилась и подтвердила их, дополнительно пояснила, что кем была в итоге погашена задолженность ООО «Норд Строй» ей неизвестно.

Свидетель ФИО43, допрошенная посредством видеоконференц-связи, суду показала, что до ____ возглавляла отдел камеральных проверок МРИ ФНС № по РС(Я), в ходе контрольных мероприятий выявлено, что у ООО «Норд Строй» с ____ года была лицензия на разработку и добычу полезных ископаемых и они должны были быть на общем режиме налогообложения и предоставлять декларацию по НДПИ, они не предоставляли, им писали требования, приостанавливали операции по счетам. Руководителем ООО «Норд Строй» был ФИО118. Он позвонил в их отдел, она спросила почему не предоставляют отчетность, он пояснил, что выяснит в своей аудиторской фирме и перезвонит. Через какое-то время перезвонил и сказал, что прилетит в ____, они создали комиссию и рассмотрели его на комиссии. После комиссии он предоставил декларации по НДПИ за ____ годы, точно не помнит. Проводилась камеральная проверка и она штрафовала их за несвоевременное предоставление декларации в соответствии со ст. 119 НК РФ, сумма штрафа была примерно ___ рублей. Сумму недоимки по НДПИ не знает, его выставляет аналитический отдел. Были направлены требования о несоответствии выручки декларациям по налогу на прибыль, по НДС, больше не помнит. Еще инспектора писали информационное письмо, что организация не имела права применять упрощенную систему налогообложения, они должны были перейти на общий режим. В ____ году представили декларации по НДПИ за предыдущие годы и по ____ году. По поводу заявления ООО «Норд Строй» о переводе на общий режим налогообложения от ____ года пояснила, что налоговый инспектор ФИО44 ей незнаком, такие письменные заявления не принимаются, налогоплательщик должен был представить сообщение установленной формы об утрате применения упрощенной системы налогообложения, произвольно не пишется такое заявление. Лично она не знала, что у ООО «Норд Строй» имеется лицензия, когда об этом узнала сказать не может, кажется в ____ году, когда начала заниматься вопросом НДПИ. ООО «Норд Строй» сначала был на упрощенной системе налогообложения, поэтому этот вопрос возник, он должен был после лицензии сообщить об утрате УСН и переводе на общий. Она разговаривала с кем-то из аудиторской фирмы «Ажур», они сказали, что все проверят и представят.

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ частично оглашены показания свидетеля ФИО43, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО43, данных на стадии предварительного следствия, следует, что по сведениям инспекции, ____ было направлено письменное уведомление № о том, что ООО «Норд Строй» в связи с пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения в связи с добычей и реализацией полезных ископаемых. В свою очередь, ООО «Норд Строй» должен был направить письменное сообщение об утрате права применения УСН и о переходе на общий режим налогообложения, но в инспекции отсутствовала информация о том, что ООО «Норд Строй» уведомило инспекцию об утрате права применения УСН (т.16, л.д. 206-210).

После оглашения показаний свидетель ФИО43 пояснила, что давала такие показания, уведомление направлял другой инспектор другого отдела, они ее не известили, когда начали поднимать этот вопрос в ____ году увидели, что лицензия была получена в 2013 году. В требовании инспектора было написано, что должно быть сообщение об утрате, а не просто письменно написать о переводе на общий режим налогообложения. Сотрудник написал письмо, что нужно представить сообщение об утрате УСН, налогоплательщик не проживал по адресу регистрации, в ____, где была регистрация юридического лица, неоднократно отправлялись письма, и они все возвращались, потому что там никто не проживал, выезжали на осмотр, зафиксировали, что там такой организации нет. Они просили алданских коллег выехать на местность для проверки ведения деятельности ООО «Норд Строй», они выезжали, но какой ответ пришел не может сказать.

Свидетель ФИО45, допрошенная посредством видеоконференц-связи, суду показала, что в ____ году работала в налоговой службе, помнит ООО «Норд Строй», руководителем был ФИО46, лично с ним не знакома, в ____ году была комиссия, что явилось основанием для созыва комиссии не помнит, их руководитель говорил, что у ООО «Норд Строй» участки, добыча полезных ископаемых была. Добывающая организация по налоговому законодательству должна уплачивать НДПИ. Она возглавляла отдел выездных проверок, камеральная проверка налоговых деклараций в их обязанности не входила. Она присутствовала на собрании комиссии в ____ с участием ФИО2, была привлечена в качестве слушателя на возможность необходимости выездной комиссии. В отношении ООО «Норд Строй» насколько она помнит выездной проверки не проводилось.

Свидетель ФИО47, допрошенная посредством видеоконференц-связи, суду показала, что занимала должность начальника МРИ ФНС №, предприятие ООО «Норд Строй» стояло на учете в ____, при этом занималось добычей золота на территории ____, данное предприятие за период ____ годы предоставляла нулевые декларации, по НДС за ____ год сдавала также нулевые, а декларации по добыче полезных ископаемых за ____ годы не представлял в налоговый орган вообще. При этом инспекторами было установлено, что на расчетный счет ООО «Норд Строй» поступала выручка от выполненных работ, оказанных услуг. Руководитель предприятия ФИО2, как было установлено, фактически проживал в ____, а предприятие зарегистрировано документально в ____, соответственно все требования и письма, которые направлялись по адресу предприятия в ____, он не получал. В течение определенного времени нашим работникам удалось найти и связаться с ним, в результате он был приглашен на комиссию по легализации налоговой базы его организации, для дачи объяснений по поводу не сдачи налоговых деклараций, а также по поводу нулевых деклараций и по поводу не предоставления пояснений по отчетности. Так, комиссия по ООО «Норд Строй» состоялась ____, которая состоялась в рабочем кабинете, была создана рабочая группа. В ходе заседания комиссии ФИО118 пояснил, что бухгалтерскую отчетность организации вела какая-то аудиторская фирма, которая ввела его в заблуждение, сказав, что все декларации представлены и все у них в порядке. При этом он ничего конкретно не пояснил, какая аудиторская фирма занималась. По поводу нулевых деклараций он пояснил, что будет менять бухгалтерию, и чтобы привести отчетность в порядок и представить уточненные декларации, ему нужно время. Также обещал по месту регистрации предприятия в ____ посадить представителя, повесить вывеску предприятия. После заседания комиссии ФИО2 первые уточненные декларации начал представлять в июне ____ года, и до августа он представил все остальные. Но при этом начисленные суммы по декларациям ООО «Норд Строй» не были оплачены, и на ____ задолженность по данному предприятию составляла ___ рублей, которые он погасил ____ согласно определению суда, поступление составило ___ рублей. Также дополнительно пояснила, что задолженность возникла с ____ года, когда после комиссии в ____ года он предоставил нормальные декларации за ____ годы, до этого нулевые декларации предоставлялись за этот период, а движения по счетам были, тогда задолженность и появилась. На ____ с учетом задолженности за ____ годы ___ млн. рублей общая задолженность была, задолженность росла. Задолженность по налогам за ____ годы не платилась, только после решения суда погашена, а не самостоятельно. Он в ____ открыл другое предприятие дочернее ООО «Норд Голд» и все выручки шли по этому предприятию. Ей неизвестно по поводу заявления ФИО2 о переводе ООО «Норд Строй» с упрощенного на общее налогообложение от ____ и принималось ли решение. Если заявление было неустановленной формы, то направляется письмо по адресу регистрации для устранения недостатков.

Свидетель ФИО48 в судебном заседании показал, что в ____ году начал работать в «Алмазэргиэнбанк», подразделение называлось управление анализа кредитных сделок, прямыми коллегами ФИО119 и ФИО4 не являлись, они были в другом подразделении, затем он перешел в Управление корпоративного бизнеса. В ____ или ____ году было создано новое Управление развития промышленности и природопользования, в котором некоторое время работал ФИО4. Это было клиентское подразделение, так называемое бизнес-подразделение, они курировали отрасли добычи полезных ископаемых и промышленности, их основной задачей было привлечение клиентов данных отраслей на обслуживание в АЭБ, привлечение путем продажи тех или иных продуктов банка. ФИО4 работал в данном Управлении, ФИО119 – нет. Он занимал должность начальника Управления, ФИО4 был менеджером. Максимально в Управлении было 4 сотрудника, включая его. Официального распределения клиентов между сотрудниками не было. ФИО119 на тот момент в АЭБ не работал. До создания данного Управления были какие-то подразделения, которые работали с недропользователями. На тот период в каких подразделениях работали ФИО4 и ФИО119 не помнит, занимал ли ФИО119 руководящую должность сказать не может. Можно ли было заниматься сотрудникам банка другой оплачиваемой трудовой деятельностью сказать не может, надо смотреть трудовые договоры того времени. Об ООО «Норд Голд» услышал, когда пришли сотрудники правоохранительных органов. Напрямую с ООО «Норд Голд» он не работал. На момент, когда он был начальником Управления, в клиентах ООО «Норд Голд» не было, он не помнит такого. В общих чертах может пояснить, что клиент-недропользователь, чтобы банк у него приобрел металл, должен иметь лицензию на осуществление деятельности по добыче металла, заключенный договор с аффинажным заводом на аффинаж металла. Когда происходит добыча металла, клиент направляет добытый металл согласно договору в аффинажный завод на аффинаж, затем аффинажный завод связывается с банком, сообщает, что от данной поставки от такого-то лица получилось столько-то килограмм и соответственно данный килограмм, уже имеющий соответствующий документ от аффинажного завода, банк оплачивает его приобретение. Аванс при этом возможен, но это зависит от клиента, от структуры сделки. Когда аффинажный завод подтверждал, что прибыл определенный объем еще неаффинированного золота, например килограмм, банк мог авансировать определенный небольшой процент от этого килограмма, ___% может быть, так как выход чистого золота из того, что привезли, он естественно меньше. Цена приобретения металла оговаривалась в договоре купли-продажи, как правило, она составляла из себя простую формулу: курс ЦБ РФ за минусом дисконта самого банка на дату совершения сделки. В период его работы не было такого, чтобы аванс превышал стоимость золота. Банк клиенту предоставляет перечень документов, подготовкой документов занимается сам клиент, договор купли-продажи составляет банк, договор купли-продажи регистрируется в Гохране, так как оборот драгметаллов регламентирован и подвергается контролю. Вопросы работы клиентов с аффинажным заводом решает банк. Также пояснил, что лицензия не является активом в бухгалтерском понимании, но является именной, продать ее нельзя, наиболее популярный вариант фактического перехода лицензии – это путем продажи доли предприятия, предприятие с лицензией стоит дорого.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО48, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48, данных на стадии предварительного следствия, следует, что с апреля 2016 года он работает в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. С ____ года занимает должность начальника Управления развития промышленности и природопользования банка. В его должностные обязанности входит работа с клиентами, привлечение клиентов, сопровождение клиентов, выполнение целевых показателей подразделения, участие в разработке внутренних нормативных документов, операции с драгоценными металлами, в общем, курирование отношений между банком и клиентами с видом деятельности как добыча полезных ископаемых и промышленности (кроме пищевой и сельскохозяйственной). Ранее подразделение называлось как - группа по работе с драгоценными металлами Управления корпоративного бизнеса банка. Когда его назначили на должность в отделе работали ФИО24 С.С. и ФИО4, начальника, когда его назначили, в данном подразделении не было. Раньше начальником был ФИО3, который примерно в начале ____ года уволился. С ФИО3 и ФИО4 знаком, у него были чисто рабочие отношения с ними. В ____ году в указанном отделе по работе с драгметаллами работали только ФИО3 и ФИО4, ФИО24 С.С. пришел в конце ____ года. В ____ году только ФИО3 и ФИО4 вдвоем курировали все вопросы и взаимоотношения, связанные между банком и добывающими предприятиями в сфере драгоценных металлов. Клиент – золотодобывающее предприятие, изъявившее желание за определенный сезон продать определенную массу золота, обращается в банк, непосредственно напрямую в Управление развития промышленности и природопользования банка (ранее в отдел по работе с драгоценными металлами). Он и его сотрудники проверяют документы, предоставленные клиентом (лицензию на добычу драгоценных металлов, проект горных работ, квоту и договор с аффинажным заводом). После проверки документов клиент пишет заявление на имя руководителя банка о желании заключить договор купли-продажи. После принятия заявления, руководитель отписывает заявление ему, он в свою очередь может сам составить договор купли-продажи либо поручить кому-нибудь из сотрудников. Почему отсутствуют заявления о заключении договора не может сказать, возможно они были постоянными клиентами. Типовой договор купли-продажи был утвержден руководством банка и не менялся. При составлении договора меняются лишь определенные графы. В настоящее время от имени банка по доверенности договор купли-продажи может подписать он. Ранее подписывало только руководство. При заключении стандартных договоров купли-продажи (ввиду того что сделка является безрисковой) никаких листов согласования, отписок, служебных записок, рапортов сотрудников банка и т.д. не составляется. В дальнейшем клиент банка поставляет золото в аффинажный завод, который в свою очередь клиенту направляет справку о поступлении золота на такую то массу. Иногда завод для сведения направляет такие справки и им, так как они являются покупателями, чтобы спланировать доставку товара. После аффинажных работ для реализации золота завод направляет в банк спецификацию товара. В спецификации аффинажного завода указывается масса, ГОСТ, качество (проба) и т.д. золота поставленного клиентом банка. На основании указанной спецификации банком осуществляется оплата по договору купли-продажи (подразделением составляется распоряжение о перечислении определенной суммы денежных средств, он подписывает распоряжение, ранее подписывал руководитель, после чего производится оплата на расчетный счет клиента). Кстати у клиента обязательно должен быть открыт расчетный счет в банке, на который и перечисляются денежные средства. В случае авансирования банком клиенту, работа ведется следующим образом. Клиент со справкой от аффинажного завода о поступлении золота на такую-то массу обращается к ним в подразделение о выдаче аванса. Они отзваниваются с аффинажным заводом и проверяют действительно ли поступило золото. Иногда завод для сведения направляет такие справки и им, так как они являются покупателями, чтобы спланировали доставку товара. После удостоверения факта поставки предприятием золота в аффинажный завод, составляется распоряжение о выплате аванса. Распоряжение о выплате аванса в настоящее время по доверенности подписывает он, ранее подписывало только руководство. После чего производится выплата аванса клиенту. Слышал про ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», что они бывшие клиенты банка, в настоящее время эти предприятия с банком не сотрудничают. С ФИО2, ФИО1 не знаком. Согласно выписки по расчетному счету ООО «Норд Голд» № в ____ году банком ООО «Норд Голд» было произведено ___ авансовых выплат в том числе: ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___; ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___ рублей; ____ на сумму ___ рублей. Почему отсутствует распоряжения о выплате авансовых выплат не может сказать, но он на ___% уверен, что оно было. По факту производства авансовой выплаты за поставленное золото в количестве ___ грамма на сумму ___ рублей пояснил, что без распоряжения бухгалтера не могут осуществить оплату. По его примерным подсчетам, если учесть стоимость золота в ____ году, поставка золота должна была быть примерно в количестве ___ грамм чтобы набрать аванс на сумму ___ рублей. В данном случае имеется факт завышения цены поставляемого золота. Как это провернули в то время ФИО3 и ФИО4 не может сказать, но документы по выплате аванса готовили они (т. 17, л.д. 36-40).

После оглашения показаний свидетель ФИО48 пояснил, что давал такие показания, в целом подтвердив их, пояснил, что имеется факт завышения цены поставляемого золота, является его предположением, а не утверждением, поскольку проводится внутренний и сторонний аудит и несоответствие было бы выявлено, вряд ли ФИО4, по его мнению, мог провернуть завышение цены поставляемого золота, полагает, что аванс был закрыт конечной партией металла, иначе бы поднялся шум.

        Свидетель ФИО49 в судебном заседании показал, что знает ФИО2 с ____ года, он собрался на аукцион на участок для разведки и добычи россыпного золота. Есть регламент в Якутнедрах, согласно которому для участия в аукционе требуется наличие специалистов, техники. Он по специальности геолог, их познакомил общий знакомый ФИО37 На ФИО2 он не работал. Встретились в «Полярной Звезде», сидели, кофе пили, так и пересеклись. Он идет на конкурс, надо подать документы, победить, заехать на участок, обосноваться, а они могут туда прийти работать, а могут не прийти. На тот момент у него своя работа была, он был занят у другого, на ФИО2 не работал и договора о трудовой деятельности не было. Копия его диплома есть у ФИО37, возможно, он передал ее ФИО2 Если бы на тот момент он был свободен, то мог и пойти работать к ФИО2 в ООО «Норд Строй», то, что он указан специалистом в документах, не обязывало его в последующем работать там.

Свидетель Свидетель №2, допрошенный посредством видеоконференц-связи, суду показал, что с ФИО2 работали, его экскаватор работал на Рэдэрга в ____. Он предоставлял экскаватор по договору с ООО «Норд Строй» об услуге экскаватора, лет ___ прошло. Договор заключали непосредственно с ФИО2, он деньги платил, сумма была примерно ___ рублей в час. Потерпевший №1 - его двоюродный брат, открыли на него ИП и он по генеральной доверенности заключал от его имени сделки, сдавал в аренду экскаваторы. За аренду техники не выплачивал денежные средства, частично выплачивал, по ___ тысяч рублей платил, оставалось около ___ рублей, где-то ___ тысяч рублей, которые выплатил спустя ___ года. Он нанял юриста ФИО115 и он подал иск в арбитражный суд и выиграл, он от начала до конца представлял интересы ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» в арбитражном суде. Он все обещал и не выплатил, брату его не заплатил. О процедуре банкротства ООО «Норд Строй» ему не известно. Его техника бывало, что ломалась, но в договоре было указано, что эти часы не оплачиваются, когда техника стоит, обслуживание техники было за его счет, а ГСМ за счет ФИО118. Договор подписывал он сам лично, с их стороны ФИО2 подписывал, денежные средства перечислялись на его счет. Когда ФИО118 перестал выплачивать за аренду, он забрал технику. Тогда у него был только один экскаватор «Хитачи 240». Экскаватор приобретал в ____ году, точно не помнит, в фирме «Строй Сервис» кажется, московская была. Приобретал его на собственные средства как физлицо для работы по договору купли-продажи и акта приема-передачи, не помнит ставил его на учет в Ростехнадзоре. На баланс ООО «АВС-Техника» данная техника не ставилась. Договор с ФИО118 заключался им по нотариально заверенной генеральной доверенности от ИП Потерпевший №1 в ____ году. В договоре аренды не помнит была ли ссылка на него, как на выступающего по доверенности. В ____ году договор аренды, заключенный между ООО «АВС-Техника» и ФИО118, кто подписывал не помнит, может он или жена. Договоры у него не сохранились, как ФИО118 деньги перевел, он их выкину. Следователь спрашивал его об этом, на тот момент вроде их у него уже не было. Средства по договорам получал он на счета в Сбербанке, Алмазэргиэнбанке на тот момент, открытые на брата ИП Потерпевший №1, и на счет ООО «АВС-Техника», при этом он единолично распоряжался деньгами. Когда заключал договор от ООО «АВС-Техника», был его генеральным директором на тот момент, жена ФИО10 была учредителем. Счета от ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1 выставляла жена, она была бухгалтером. В суде интересы ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1 представлял он по доверенности. По поводу дела о банкротстве ООО «Норд Строй», конкурсного управляющего Хинельцева он не знает. Жена о банкротстве ООО «Норд Строй» тоже не говорила. В собрании кредиторов участия не принимал. О том, что от должника ООО «Норд Строй» поступало предложение кредиторам о погашении задолженности, он не знал, он не интересовался банкротным делом, деньги ему выплатили. По мировому соглашению он не помнит. О том, что его бывшая жена ФИО10 подписала по итогам дела о банкротстве договор цессии, ему неизвестно. Ущерб был причинен ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника». Также показал, что он выезжал на реч. Рэдэрга, привез экскаватор в апреле или в мае, видел, что ООО «Норд Строй» ведет деятельность по добыче золота, техника была, люди, не помнит был ли там ФИО118.

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в судебном заседании ____, в связи с наличием противоречий.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных на судебном заседании ____, следует, что он подавал заявление на банкротство, документы отдал через товарища. Доходы за аренду экскаватора распределялись между ним, Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника», распределением все были довольны (т. 28, л.д. 34-35).

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 оглашенные показания не подтвердил, пояснил, что на банкротство не подавал, а жене ФИО10 отдал какую-то сумму, когда она уезжала, при этом не говорил, что это доход от аренды, и расписки не брал, Потерпевший №1 деньги не отдавал.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием противоречий.

        Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных на стадии предварительного следствия, следует, что он является ИП с ____ года. Деятельность заключается в реализации техники в аренду. Также является представителем потерпевшего Потерпевший №1, и фактически занимается его делами. С ФИО2 и его сожительницей ФИО117 познакомился в ____ году, предоставлял технику в аренду. ФИО2 в ООО «Норд Строй» занимает должность генерального директора, а кем является ФИО1 не знает. Данная организация ООО «Норд Строй» занимается добычей золота. В ____ и ____ году предоставили технику в ООО «Норд Строй» на сумму 1 ___ рублей. Данная организация выплатила долг в ____ году около ___ рублей, после чего в ____ году платежи по долгу не поступали. Фактическая стоимость имущества, переданного ФИО2, составила ___ ___ рублей. Он неоднократно звонил ФИО2 по поводу задолженности, на что он постоянно отвечал, что вернет долг через неделю, несколько дней, конкретных сроков по возврату задолженности не называл, и пояснял, что «золото не намыли», то есть план работы его организация не выполнила, и денег для возврата задолженности у него нет. И в итоге оставшийся долг не верн____ чего перестал отвечать на звонки и затем сменил номер телефона. Конкретных сроков по возврату задолженности не называл. В итоге по данному факту обратились в суд. При дополнительном допросе показал, что в ____ года зарегистрировался в качестве ИП в ____, до этого работал у двоюродного брата Потерпевший №1, который с ____ года начал заниматься арендой тяжелой техники. Он работал совместно с Потерпевший №1 по доверенности. Он купил в ____ года в ____ один экскаватор «HITACHI ZX240LC-3», который он передал Потерпевший №1 в безвозмездное пользование. Он приобрел данный экскаватор для того, чтобы в последующем арендовать, но он не был зарегистрирован в качестве ИП, поэтому дал экскаватор в пользование ИП Потерпевший №1 Экскаватор был в хорошем состоянии, был не новый, то есть ранее были владельцы. С того момента начали искать клиентов для аренды экскаватора. После покупки экскаватор они не эксплуатировали, экскаватор стоял на стоянке, заводили пару раз, двигатель работал хорошо. Примерно тогда же в ____ года, к нему обратился его знакомый по имени ФИО181, сказал, что есть некий ФИО2, который хочет арендовать экскаватор для эксплуатации в артели в ____ и дал ему его контактные данные. Он позвонил ФИО2 или сразу встретились с ним в ____. ФИО2 тогда был один, он тоже был один. Экскаватор Потерпевший №1 находился на одном из стоянок в ____. ФИО118 сказал, что занимается добычей золота в ____ на участке ___, что его фирма называется ООО «Норд Строй» и ему необходим экскаватор для работы на участке. Экскаватор он сам тогда не смотрел, хотя возможность была. Причину того, почему ФИО118 не осмотрел экскаватор, не помнит, но никаких препятствий для этого не было, при желании ФИО118 можно было устроить проверку экскаватора, хотя он был исправный. ФИО118 согласился тогда взять данный экскаватор в аренду и он заключил договор аренды техники – экскаватора «___-3», договор составил он, а ФИО118 ознакомился и подписал данный договор, со стороны Потерпевший №1 договор подписал он по доверенности. Согласно условиям договора 1 час работы техники составлял ___ рублей. Срок аренды был до ____. Также арендовал технику с экипажем – машинист-экскаватора, работа машиниста-экскаватора входила в стоимость аренды. В ____ года они на трале отвезли данный экскаватор на участок Рэдэрга в ____ вместе с машинистом-экскаватора. Он сам или его брат Потерпевший №1 на участок к ФИО118 не поехали. Трал отвез экскаватор только до ____, где выгрузил трал, так как до участка трал не мог доехать, поэтому экскаватор должен был доехать своим ходом. Через день как отправили экскаватор с ____, ему на телефон позвонил машинист-экскаватора, сказал, что трал довез экскаватор до ___, выгрузили и проехал экскаватор только около 3-х км и сломался, сказал, что для заправки экскаватора ФИО118 с участка отправил УРАЛ с манипулятором и с топливом в 1-й бочке. По приезду УРАЛ поднял манипулятором бочку и залили оттуда солярку, как оказалось она была с водой и экскаватор проехав несколько километров заглох. По этому поводу он поговорил с ФИО118 по телефону, он тогда был на участке у себя. По результатам переговоров он решил сам отремонтировать экскаватор, купил запчасти и на месте поломки он сам лично с экскаваторщиком произвели ремонт, заменили форсунки, топливо, экскаватор завелся и своим ходом доехал до участка Рэдэрга. Он сам лично с места ремонта экскаватора на участок не ездил, а уехал обратно в ____, экскаваторщик сам доехал до участка. Экскаваторщик за каждый день работы должен был подписывать ФИО118 или его работники из числа руководства на участке. ФИО118 должен был оплачивать за аренду техники ежемесячно путем перечисления на счет ИП Потерпевший №1, простои он не должен был оплачивать, потому что оплачивалась только количество часов без учета ГСМ. Далее, примерно в конце мая ____ года, он с ФИО2 встретился в ____ на базе «Скиф», встретились по поводу оплаты за аренду экскаватора. ФИО2 во время разговора сообщил о том, что техника работает, что деньги за аренду оплатит в июне ____ года, причину просрочки оплаты объяснил тем, что якобы за сданное золото деньги еще не перечислены ему. Но после этого ФИО2 все равно ничего не оплачивал, по телефону обещал платить в скором времени и так длился весь год, претензии с его стороны были касаемо поломки техники, но при выставлении счетов, исходили из фактически отработанных часов, то есть выставляли счета по факту. Звонил экскаваторщик и докладывал о том, сколько часов в месяце проработал и с учетом этого мы выставляли счет ФИО118 в ООО «Норд Строй». За ____ год, с учетом фактически отработанных часов за период с мая по ____ года, они выставили ООО «Норд Строй» счет на сумму ___ рублей. В ____ году выставленные счета отправляли ФИО2 на его электронную почту. Насчет размера задолженности ФИО118 знал. Также иногда он не отвечал на звонки, то отключал, то не отвечал. В октябре ____ года они экскаватор вывезли с его участка в ____. В ____ года ФИО118 оплатил часть задолженности перед ИП Потерпевший №1 в размере ___ рублей, поэтому думая, что ФИО2 оплатит в скором времени всю задолженность, обратился к нему вновь и предложил взять в аренду тот же экскаватор, но он тогда уже был у ООО «АВС-Техника», директором и единственным участником была его бывшая жена ФИО10 ____ вновь заключили договор аренды техники с директором ООО «Норд Строй» ФИО2 с установлением почасовой стоимости 1 часа работы экскаватора в ___ рублей. Со стороны ООО «АВС-Техника» договор подписала ФИО10 ФИО118 также должен был оплачивать за аренду экскаватора путем перечисления на счет ООО «АВС-Техника». Экскаватор давался ООО «Норд Строй» в аренду с машинистом экскаватора. Где договор подписывал ФИО2 не помнит. В ____ года, после подписания договора с ООО «АВС-Техника», они экскаватор доставили обратно на участок Рэдэрга, до участка доставили машинисты ФИО182 и ФИО183. В ____ года директор ООО «Норд Строй» ФИО2 также произвел оплату задолженности перед ИП Потерпевший №1 за ____ год в сумме ___ рублей и ___ рублей. Таким образом, у него оставалась задолженность перед Потерпевший №1 на ___ рублей. Экскаватор «HITACHI ZX240LC-3» от ООО «АВС-Техника» в ____ году также отработал на участке ___, и ФИО2 также затягивал с оплатой и за ____ год и за ____ год. ____ году также он разговаривал с ним по телефону и тот все время обещал платить, но никак не оплачивал и затягивал, поэтому в ____ года он составил акт сверки между ИП Потерпевший №1 и ООО «Норд Строй», где отразил суммы по счетам за ____ год и суммы, которые ФИО2 оплатил, в итоге в акте сверки было указано, что ООО «Норд Строй» должно Потерпевший №1 ___ рублей и он поехал искать ФИО2 и поехал на его участок ___ в ____, по пути к его участку он встретил ФИО118, который выезжал с участка. Он с ним начал разговаривать насчет оплаты задолженности, он сказал, что оплатит все как будут деньги, он ему сказал, что составил акт сверки между ИП Потерпевший №1 и ООО «Норд Строй» за ____ год и дал ему, чтобы он подписал. Он проверил, ознакомился с актом и подписал ее. Тогда он был один. Акт был подписан в 1-м экземпляре. В ____ году экскаватор закончил работать на участке Рэдэрга и он ее вывез с участка. ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 также не оплатило задолженность перед ИП Потерпевший №1 за ____ год и перед ООО «АВС-Техника» за ____ год за аренду экскаватора, в связи с этим в ____ году он подал на ООО «Норд Строй» исковые заявления в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Норд Строй» задолженностей перед ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника». В судах, в ходе разбирательства изучались все документы, подтверждающие задолженность ООО «Норд Строй» перед ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника». В итоге решением Арбитражного суда № № от ____ в пользу ИП Потерпевший №1 решено взыскать задолженность в сумме ___ рублей основного долга, ___ коп. проценты за пользование чужими денежными средствами и ___ коп. за расходы на представителя, всего принято решение о взыскании ___ коп. Решением Арбитражного суда № № от ____ в пользу ООО «АВС-Техника» решено взыскать задолженность в сумме ___ рублей основного долга, ___ рубля пени и ___ коп. за расходы на представителя, всего принято решение о взыскании ___ рублей. ФИО2 в судах сам участвовал или нет, он не знает, но после того, как выиграли суды, он неоднократно разговаривал с ним по телефону в ходе которых он озвучивал ему суммы, которые взыскивались решениями судов в пользу ООО «АВС-Техника» и ИП Потерпевший №1, он был обижен на то, что он обратился в суд и сказал, чтобы он ждал, никаких намерений о том, что он хочет погасить задолженность не высказывал. Подлинники счетов и актов уже утеряны, не сохранились, но их предоставлял в Арбитражный суд в ходе судебных разбирательств. В ____ году развелся с ФИО10 и она ликвидировала ООО «АВС-Техника» и уехала на постоянное местожительство в ____, с ней сейчас не общается (т. 6, л.д. 182-184, т. 16, л.д. 235-239).

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что задолженность погашена ФИО118 в полном объеме, деньги перечислены Потерпевший №1 по искам, которые удовлетворил арбитражный суд, на счет ООО «АВС-Техника» как деньги поступили он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены и исследованы показания не явившихся свидетелей обвинения.

Свидетель ФИО50 в ходе предварительного следствия показал, что в Управлении по недропользованию по РС(Я) работает с ____ года, в настоящее время в должности главного специалиста эксперта отдела лицензирования. В его обязанности входит подготовка и выдача лицензий на пользование недрами. С ФИО2 знаком по работе, личных отношений не поддерживает. Познакомился, когда он оформлял лицензионный участок ___, по его мнению, это было в ____ году, он приходил консультировался с ним, это входит в его обязанности. Также они каждый год сдают статистическую отчетность согласно условий лицензии. Примерно осенью ____ года через приемную начальника Управления к нему поступило отписанное ему Федоровой (начальник отдела) заявление ФИО2 на переоформление лицензии на добычу россыпного золота на руч. ___ с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд», в связи с созданием дочерней организации. Дочерняя организация была ООО «Норд Голд». Передача лицензии дочерней организации предусмотрена ФЗ «О недрах» и согласно административному регламенту, утвержденному приказом МПР от ____ №. Вместе с заявлением поступили документы, подтверждающие факт того, что ООО «Норд Голд» является дочерней организацией ООО «Норд Строй», то есть учредительные документы данных организаций, согласие недропользователя, то есть ООО «Норд Строй», а также документы подтверждающие финансовые, технические, технологические и кадровые возможности заявителя. Финансовое положение ООО «Норд Голд» подтверждала справка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за подписью одного из руководителей отдела ФИО3, также бухгалтерские балансы обеих организаций, справка аудиторской фирмы. Сумма на счете ООО «Норд Голд» на момент выписки справки составляла ___ рублей. На счету у организации должна была находиться сумма не менее ___ рублей. Техническая и технологическая возможности подтверждались актами приема передачи техники, оборудования и технической документации, то есть о том, что ____ ООО «Норд Строй» передало ООО «Норд Голд» бульдозер, экскаватор, промышленные приборы, электростанции, то есть передало своей дочерней организации ООО «Норд Голд» собственные средства для ведения работ. Кадровые возможности подтверждались договором оказания услуг с ООО «Маркшейдерское бюро», которые по договору оказывали ООО «Норд Голд» геолого-маркшейдерское сопровождение. Во время рассмотрения данных документов никаких вопросов не возникало у него, все соответствовало требованиям административного регламента и ФЗ «О недрах». К нему ни ФИО118, ни ФИО117 не подходили. С ФИО1 он вообще не знаком. Проверив все документы, предоставленные на переоформление лицензии на ООО «Норд Голд», он подготовил проект протокола об одобрении переоформления лицензии на ООО «Норд Голд». Когда рассмотрели заявку не помнит, но комиссия приняла решение об одобрении переоформления лицензии. То, что ООО «Норд Строй» шло тогда на банкротство, ему было не известно, предоставленными документами не было видно наличие признаков банкротства. Они не имеют права проверять предоставленные документы на предмет наличия достоверности, так как Управление не надзорное ведомство (т. 16, л.д. 54-57).

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО50, данные в судебном заседании ____.

                Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50, данных им на судебном заседании ____, следует, что ООО «Норд Строй» обратилось в Управление по недропользованию по РС(Я) с заявлением о переоформлении лицензии на дочернюю организацию ООО «Норд голд» с предоставлением всех сопутствующих документов, подтверждающих возможности заявителя. Проверка достоверности документов не входит в их компетенцию, они сверяют документы на соответствие требованиям административного регламента, утвержденного приказом № от ____ года. По поводу договора возмездного оказания услуг с маркшейдерским агентством пояснил, то это одно из обязательных условий переоформления, обязательно должна быть передана техника и оборудование на лицензионном участке, чтобы заявитель, будущий недропользователь обладал возможностью производить работы, предусмотренные лицензией, в связи с чем был предоставлен договор и акт приема-передачи. Штатное расписание ООО «Норд Голд», копии дипломов предоставляются для подтверждения кадровых возможностей заявителя. Бухгалтерские балансы, отчет о финансовых результатах, справки о наличии средств предоставляются в подтверждение финансовых возможностей. То есть необходимо подтверждение кадровых, технических, технологических и финансовых возможностей. Окончательное решение о переоформлении лицензии принимает специальная комиссия, а они готовят для протокола что все необходимые документы предоставлены (т. 26, л.д. 145-149).

Свидетель ФИО33 в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «КФ «Ажур» работала в ____ году по договору оказания услуг как ИП. Директором ООО «КФ «Ажур» является ФИО51 Примерно в конце ____ года к ним обратились ООО «Норд Строй», а именно ФИО1, она представилась как помощник директора. Директором организации был ФИО2, отчество не помнит. ФИО1 сказала, что хочет, чтобы они вели учет ООО «Норд Строй», они сказали, что нужны их данные за предыдущее время, чтобы посмотреть состояние и оценить объем работ. В первый раз она не передавала никаких документов. В тот же месяц она приходила также одна и попросила составить декларации по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), объяснила, что предшествовавшая бухгалтерия не сдавала отчет на добычу полезных ископаемых. Для составления декларации она предоставила копию книги учета добычи золота, документы аффинажного золота, то есть паспорта расчета на каждую партию золота, копии счета фактур аффинажного завода и копии актов расчета с «Алмазэргиэнбанком» о реализации золота, а также лицензию. Тогда, по ее мнению, были составлены декларации по НДПИ только за ____ год и ____ года. Она им также предоставляла или показывала копию протокола совещания в налоговом органе в ____, согласно которому они договорись с налоговой об исправлении учета и уплате задолженностей и текущих налогов. Как ей стало известно, они не сдавали НДПИ за ____ год, причину назвала, что предыдущая организация, которая вела учет, не сдавала декларации по НДПИ. По этим вопросам также к ним приходил сам ФИО118 вместе с ФИО117, в основном к ним приходила ФИО117, она также говорила, что ФИО2 болеет. В ____ года она сделала для ООО «Норд Строй» декларации по НДПИ за ____ год полностью и начало ____ года по месяцам. Какая у них общая задолженность была по НДПИ она не помнит. Сдавали ли они ранее декларации по НДПИ за ____ и ____ года она не знает. Далее, за лето ____ года, также сдавала декларацию по ООО «Норд Строй» по НДПИ, но потом к осени ____ года они перестали к ней обращаться. До них у кого они обслуживались она не помнит. Следователем на обозрение представлен бухгалтерский баланс ООО «Норд Строй» на ____, показала, что данный баланс она не составляла, представленный ей на обозрение баланс является промежуточным балансом, такие балансы обычно делаются для предоставления в Банк. Судя по данному балансу, учет у них скорее всего фактически не велся, поскольку основанные средства от ____ года не изменились, поскольку за период с ____ по ____ года должна была быть учтена амортизация, скорее всего просто в данном балансе за ____ год показатели ____ года были перенесены по 1 разделу. Для ведения учета им не были предоставлены документы – первичная документация и база с программы «1С: Бухгалтерия» по ООО «Норд Строй», ФИО117 говорила, что предыдущая организация не хочет им возвращать их документы, причину не называла. Она помнит, что к ним в ____ году по программе «СБИС» поступали требования от налогового органа об уплате налога ООО «Норд Строй», которые она пересылала на электронную почту ФИО1 Название электронной почты ФИО117 было связано с ее фамилией, не помнит точного названия. Отправляла с их почты ___. Про ООО «Норд Голд» она услышала только в ____ году, поскольку в СМИ писали о том, что в ходе работы они загрязнили какую-то реку и примерно в ____ года к ним также обращалась их представитель по имени ФИО20 и узнавала насчет условий ведения учета и они для ООО «Норд Голд», по ее мнению, делали декларации НДПИ (т. 16 л.д. 192-194).

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон частично оглашены показания свидетеля ФИО33, данные в судебном заседании ____.

                Из частично оглашенных показаний свидетеля ФИО33, данных ею на судебном заседании ____, следует, что ФИО2 обратился по поводу ведения бухгалтерского учета ООО «Норд Строй» весной ____ года, был заключен договор, она занималась ведением отчета данной фирмы. Первой работой была подача уточненных деклараций на НДПИ за период с ____ годы и текущий период ____ года. Уточнения были в связи с тем, что в какой-то период декларации не подавались при наличии объекта налогообложения, поскольку думали, что они находились на упрощенной системе налогообложения и не должны подавать декларации. Ей для составления отчетности передавались первичные документы, которые касаются предмета деятельности, то есть непосредственно подтверждали хозяйственные операции. Для того, чтобы исчислить налог, необходимы данные о добыче драгоценных металлов, книга учета, копии лицензии, документы по реализации банку добытого металла. Были предоставлены данные о произведенном аффинаже, также другие первичные документы по осуществлению деятельности. Ей неизвестно у кого они обслуживались ранее. Была ли задолженность по НДПИ и какая. Требования об оплате налогов по НДПИ поступали после того, как были представлены уточенные декларации, об этом они передавали руководителю организации. В определенный период у них была упрощенная система налогообложения, в их период общая система налогообложения. После сдачи декларации задолженность за предыдущие годы изменилась, так как был показан объем добычи, суммы, задолженность возникла по тем периодам, по которым ранее они не были отражены. Весной, в начале лета ____ года была информация о том, что в ____ в ФНС № было собрано совещание с участием руководства ООО «Норд Строй», на их адрес приходил протокол, в котором речь шла о том, что обсуждалась сложившаяся ситуация по оплате налогов и предприятие заявляло о том, что оно уточнится и сдаст все документы, подтверждающие реальные суммы налогов за прошедшие периоды и для того, чтобы предприятие могло осуществлять деятельность, вроде должна быть предоставлена отсрочка. Они готовили заявление о предоставлении отсрочки от лица ООО «Норд Строй» в налоговый орган летом или поздней весной ____ года, то есть после того, как налоговый орган стал выставлять требования, закрывать счета. Не помнит точно, что отправляли в налоговую, но готовили точно. Они имели опыт по ведению учета по налогообложению, и сдали уточненные декларации с реальной суммой налога к уплате по данным периодам. Раз предприятие декларирует эту сумму, то оно намерено его оплачивать. Это было сказано и налоговикам, что они продолжают деятельность. К ним поступали документы по текущей деятельности в течение летнего периода, то есть сезона добычи. Сумма была образована на основании этой декларации, внесена в карточку учета лицевого счета налоговому органу и уплачена. Что-то было оплачено самостоятельно, что-то по требованиям к взысканию с расчетного счета. На момент, когда они обслуживались у них, они рассчитались не в полном объеме. Декларации за ____ год сдавались по срокам правильно. Чаще всего лицензия на добычу, то есть расходы, связанные с ее получением, разведкой, могут учитываться как нематериальный актив, но это выбирается предприятием. Это вариант выбора учета данных расходов со стороны самой организации. Она может учитываться и так, и так. Сама по себе лицензия, выданная на определенный срок, не имеет стоимости. В оценку складывают затраты, связанные с ее получением. Конкурсный управляющий ФИО184 скорее всего не мог продать лицензию (т. 27, л.д. 14-20).

Свидетель ФИО36 в ходе предварительного следствия показал, что в Управлении по недропользованию по РС(Я) работает с ____ года в должности главного специалиста отдела лицензирования. Примерно ____ году во время работы он познакомился с ФИО2, директор ООО «Норд Строй», тогда он оформлял участок на руч. ___ в ____ на ООО «Норд Строй». До этого данная лицензия принадлежала ООО «___». ФИО118 к нему обращался только по рабочим вопросам и в основном консультационного характера, так как он не разбирался в этих вопросах, а в его обязанности также входит разъяснение норм и определенных требований закона. В ____ или ____ году ФИО2 через аукцион удалось получить лицензию на право пользования лицензионным участком на руч. ___ на добычу и разведку рассыпного золота. После этого ФИО118 в ____ году обратился к нему на работе, приходил один либо с ФИО1, не помнит точно. Тогда ФИО118 интересовал вопрос переоформления лицензии на другую организацию, почему он хотел переоформить, он не знает, ему не объяснял. Он в соответствии с регламентом № в котором есть раздел «Переоформление лицензий», разъяснил порядок и условия переоформления. В соответствии с данным регламентом переоформление лицензии возможно только при банкротстве, в связи с созданием дочерней организации и был еще один случай, не помнит точно. Для переоформления лицензии должны быть предоставлены: заявление дочерней организации на переоформление лицензии; документы, подтверждающие технические возможности организации для ведения деятельности (техники, промприборы); кадровые возможности – наличие геологов, специалистов, бульдозеристов, маркшейдеры; финансовые возможности – сумма не меньше суммы выкупленной лицензии. Узнав по регламенту какие необходимы документы, ФИО1 примерно в ____ года предоставила ему необходимые документы, заявления, документы, подтверждающие кадровые, технические и финансовые возможности, он в целях консультации их рассмотрел, там было заявление ФИО52 в ООО «Норд Голд», в котором он просил переоформить лицензию, согласие недропользователя – «Норд Строй» на переоформление лицензии дочерней организации ООО «Норд Голд», учредительные документы двух организаций, лицензию саму, документы подтверждающие правомочия ФИО2 в ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», документы, подтверждающие финансовое положение ООО «Норд Голд», штатное расписание, бухгалтерские балансы, технические возможности (акт приема передачи) и т.д. Из предоставленных ею документов на его взгляд все было собрано и в порядке. Достоверность предоставленной информации они не проверяют, не предусмотрено это регламентами. Когда она предоставила основные документы, а документы все проходят через приемную начальника и через него по отписке, документы ООО «Норд Голд» были отписаны сначала как начальнику отдела ФИО53, а та отписала специалисту ФИО50 для рассмотрения и подготовки проекта протокола рассмотрения заявки. Затем началась процедура рассмотрения. Специалист должен проверить наличие всех документов и их соответствие 315 регламенту Роснедра и подготовить проект протокола. Комиссия рассмотрела заявку и приняла положительное решение на переоформление, он на данное решение никак не мог влиять, в данную комиссию он не входит. В комиссию входят представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, Министерство охраны природы и их отделы. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью ___», показал, что ему звонили с абонентского номера № прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 ФИО118 тогда звонил ему на сотовый телефон №. ФИО2 какого «ФИО14» имеет в виду, он не помнит, он тогда должен был ему показать заявочные материалы на переоформление лицензии с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд». В тот день он так и не предоставил ему заявочные документы, почему не знает. До этого, как ранее говорил, то есть до этого разговора в начале ____ года, ФИО2 к нему приезжал на работу в Якутнедра и консультировался насчет переоформления имеющейся у него лицензии на добычу золота на участке Редэрга и узнавал порядок переоформления лицензии. По служебной обязанности, он его проконсультировал и разъяснил этот порядок, также сказал, что это возможно, только если у ООО «Норд Строй» будет дочерняя организация, что указано в требовании №. С тех пор он начал собирать необходимые документы и периодически ему звонил и говорил, какие документы он получил, собрал. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что ему звонили с абонентского номера №, прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 ФИО2 во время разговора говорил про ФИО187, у которого имеется маркшейдерское бюро. ФИО54 оказывает маркшейдерские услуги, его телефон №. ФИО54 он должен был заключить договор на оказание маркшейдерских услуг ООО «Норд Голд», так как для переоформления лицензии на добычу золота должны были быть у организации кадровые возможности и специалисты, в том числе маркшейдер, поскольку у ФИО2 не было маркшейдера он должен был заключить договор с ФИО185, чтобы предоставить вместе с заявкой на переоформление в пользу ООО «Норд Голд» лицензии на добычу золота в ___. И во время данного разговора ФИО118 говорит, что данный договор с ФИО186 он заключил. Также во время разговора ФИО2 говорит про ФИО3. Он с ним не знаком, знает со слов ФИО2 о том, что тот работал в «Алмазэргиэнбанке» и помогает ему в ведении счета. ФИО2 сказал, что ФИО3 должен в налоговой получить справку об отсутствии задолженности по налоговым обязательствам, что также необходимо было для переоформления лицензии на пользование недрами по участку Рэдэрга. Также в ходе данного разговора ФИО2 говорил, что к вечеру позвонит ему и привезет все собранные документы. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что ему звонили с абонентского номера №, прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 Так как ФИО2 до этого обещал позвонить вечером, но не звонил, он сам позвонил ФИО2, чтобы узнать когда он принесет документы, но ФИО2 сказал, что тот его знакомый ФИО3 не успел получить в налоговой справку. Также во время данного разговора ФИО2 сказал, что тот его знакомый ФИО3 работает у него не официально. Он попросил ФИО2 поторопиться, сказал, что надо документы подать заранее, так как необходимо их еще показать своим коллегам, то есть ФИО50, чтобы тот также дополнительно проверил. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что ему звонили с абонентского номера №, прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В ходе данного разговора ФИО2 сказал ему, что у ФИО3 что-то не получается. Просил перенести подачу документов на следующую неделю, что справку в налоговой не получается получить. Сказал, что приедет во вторник и окончательно все предоставит. Поскольку он тогда не успевал к комиссии, которая была запланирована на ближайшие дни после этого разговора, он сказал, что следующая комиссия по рассмотрению заявок будет не скоро, а он хотел, чтобы его заявку рассмотрели на ближайшей комиссии, так как ФИО118 торопился переоформить лицензию на добычу золота по участку ___. Он пытался у ФИО2 узнать, что конкретно у него получается и какие документы не получается собрать. Он говорил, что у нотариуса оформили сделку купли-продажи доли ___%, то есть он имел ввиду что ООО «Норд Строй» выкупил у ФИО1 ее долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___%, что договор будет готов у нотариуса через 2 дня. Данная купля-продажа совершалась для того, чтобы ООО «Норд Голд» сделать дочерней организацией ООО «Норд Строй», чтобы в последующем переоформить лицензию с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд». Также сказал, что ФИО188 ему передал все документы, а налоговая предоставит справку через 5 дней. Также он у него спросил, сделал ли он акты передачи имущества ООО «Норд Строй» к ООО «Норд Голд», так как у вновь созданного ООО «Норд Голд» не было техники для осуществления деятельности по добыче золота, поэтому ФИО2 должен был передать с ООО «Норд Строй» в ООО «Норд Голд» по акту передачи технику и оборудование для добычи золота на участке ___. Данный акт был необходим также для рассмотрения комиссией заявки на переоформление лицензии на добычу золота на участке Рэдэрга, чтобы показать комиссии, что у ООО «Норд Голд» имеется техническая возможность для последующего ведения деятельности по добыче золота. ФИО118 ему тогда по телефону сказал, что данный акт сам напечатает, что документы на всю технику ООО «Норд Строй» он оставил ФИО117, что сам уезжает на участок и та на неделе будет заниматься снятием с учета техники ООО «Норд Строй» в Ростехнадзоре и других организациях, что в документах везде будет указано, что собственником является ООО «Норд Голд», что всю технику полностью переведут на ООО «Норд Голд». Также ФИО2 сказал, что ФИО37, с которым он знаком заочно, занимается подготовкой списка кадрового состава ООО «Норд Голд», который также необходим был для переоформления лицензии ООО «Норд Строй». Во время данного разговора, он также говорил ФИО2 сделать до переоформления провести актуализацию лицензии. Актуализация - это приведение лицензии в соответствие с действующим законодательством, то есть изменение содержания приложения лицензии. Он ему сказал, что переговорит со своими коллегами ФИО50 и ФИО53 о том, как лучше сделать, то есть сначала актуализацию лицензии необходимо сделать, а потом только заниматься переоформлением лицензии. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что ему звонили с абонентского номера №, прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В ходе данного разговора он сказал ФИО2, что в следующем месяце, то есть в ноябре 2016 года, только будет комиссия, которая будет рассматривать заявки недропользователей, в ходе которой возможно будет рассмотреть заявку ФИО2 на переоформление лицензии. ФИО2 ему сказал, что собранные документы оставил у ФИО117 и поедет на участок ___ работать. Он ФИО2 также разъяснил, что для прохождения актуализации ему необходимо также дополнительно предоставить справки с Росгеолфонда об отсутствии задолженностей по отчетам лицензионного соглашения, что нет задолженностей по налоговой по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он сказал, что по НДПИ у него есть проблема по ООО «Норд Строй» и из-за этого и хочет перевести лицензию с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд». Сказал, что сумма задолженности по НДПИ у ООО «Норд Строй» составляет ___ рублей. Поскольку из-за наличия задолженности по НДПИ у ООО «Норд Строй» он не смог бы пройти актуализацию, ФИО2 предложил сначала перевести лицензию, а потом сделать актуализацию, сказал, что документы готов был хоть в тот день передать, а его подвели ребята с «Алмазэргиэнбанка», то есть ФИО119 и ФИО4. Про ФИО4 ему говорила ФИО1, что ФИО119 и ФИО4 должны были сдавать их отчеты, какие именно она имела в виду он не знает, жаловалась, что ФИО119 и ФИО4 их не сдают. ФИО4 ранее приходил в Якутнедра, чтобы предоставить какие-то документы либо забрать для золотодобывающих организаций с ____, был их представителем. С ФИО4 никаких отношений не поддерживает, а ФИО119 никогда не видел. Когда ФИО117 рассказывала про ФИО4 и ФИО119, он не помнит, но по его мнению, когда собирали эти документы на переоформление лицензии. В ходе данного разговора по телефону с ФИО2 он говорил ему, что наличие задолженности по НДПИ все усложняет, но он имел в виду в части актуализации. Он тогда во время разговора сказал ФИО2, что проконсультируется с коллегами ФИО190 и ФИО191 как лучше сделать. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что ему звонили с абонентского номера №, прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 ФИО2 сказал, что уезжает на участок и приедет во вторник, что отдаст ему пакет с документами на переоформление лицензии. Спросил получится ли решить вопрос по переоформлению лицензии с проблемами по НДПИ, он сказал, что посмотрим. Продолжая разговор, ФИО2 сказал по телефону, что переводит лицензию из-за НДПИ, имея ввиду, чтобы не оплатить НДПИ, что вместо того, чтобы отдать деньги налоговой по НДПИ, лучше потратит по участку в Сердюкюн в ____. Как раз сейчас он вспомнил, что ФИО2 в то время планировал работать вместе с Питимко – директором ООО НАС «___» на данном участке. В разговоре ФИО2 назвал этот участок ___, но на самом деле называется «Сердюкюн». В ходе разговора ФИО2 говорит о том, что накроет «поляну» для комиссии, устроит ужин в ресторане, но ничего этого не было на самом деле. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что прослушав данную запись, узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В ходе данного разговора ФИО2 сказал, что не успевает приехать, так как какие-то проблемы с рекультивацией на участке, что в ____ ФИО117 получила документы у нотариуса, что в банке должна получить справку о финансовых средствах. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В данном разговоре ФИО2 сказал, что приехал в ____, что собрал все документы и спрашивал когда и куда привезти документы на переоформление лицензии. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___.wav», показал, что прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 Это их разговор по сотовому телефону. В данном разговоре ФИО2 спрашивал, какую дату поставить в штатном расписании ООО «Норд Голд», он ему сказал поставить началом октября ____ года, так как он ООО «Норд Голд» создал к ____ года. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В данном разговоре ФИО2 попросил его приехать к нему домой по ____, адрес сейчас не помнит, он должен был приехать к нему и забрать документы на переоформление лицензии. ФИО2 тогда покупал какие-то запчасти на бульдозер и у него не было машины. Так как тот попросил приехать к нему домой и поскольку у того нет машины, он решил пойти к нему навстречу и забрать документы у него дома. Ездил ли он потом к нему домой, он не помнит. Он помнит, что документы с заявкой на переоформление лицензии по ___ с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд» сдавала в приемную Якутнедра сама ФИО117, так как перед тем как сдать она обращалась к нему и он проверил наличие документов и сказал, что можно сдавать. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 В данном разговоре с ФИО2 также разговаривали о передаче тех документов, договорились о передаче на следующий день. ФИО2 также ему сказал, что снял с учета один бульдозер, в понедельник будет готова справка с банка о финансовом положении ООО «Норд Голд». Также сказал, что передаст какую-то обналичку. Про какую обналичку он имеет ввиду он не знает, ему лично он никакие деньги не давал, денег ФИО2 ему должен не был и ему займы не давал. Также ФИО2 говорил ему, что ФИО117 увидится с ним для разговора. Он имел ввиду по ООО НАС «Малтан». Также он сказал, что у него к нему серьезный разговор, но в последующем при встрече, он с ним консультировался по ООО НАС «___», а именно он хотел работать подрядчиком у Малтана, интересовался по участку ФИО189, сколько там запасов золота и т.д. Обозрев запись своего разговора с ФИО2 за ____, файл с записью «___», показал, что прослушав данную запись, он узнает в нем свой голос и голос ФИО2 Это их разговор по сотовому телефону. В данном разговоре с ФИО2 он ему говорит, что едет к нему домой на ___, адрес точный не помнит. Приехав к нему, он так и не забрал у него эти документы на переоформление лицензии, почему не помнит. Наличие задолженности по НДПИ не является препятствием для переоформлении лицензии с одной организации на другую, поскольку такого требования о запрете переоформления лицензии с организации на дочернюю организацию в регламенте 315 не имеется (т. 16, л.д. 24-27, 29-35).

        Свидетель ФИО54 в ходе предварительного следствия показал, что ООО «Маркшейдерское бюро» учредил ___ лет назад. Лицензию на проведение маркшейдерских и топогеодезических услуг получили в ____ году. С ФИО2 он познакомился в ____ году, он обратился к нему в ____ года для того, чтобы подготовить пакет документов для получения квоты на сдачу золота, сказал, что в течение сезона добыл определенное количество золота, а сдать не может, поскольку не было квоты на сдачу золота. Он согласился ему подготовить пакет документов, поэтому они заключили договор на оказание маркшейдерских услуг. В маркшейдерские услуги входит выезд на местность и вынос в натуру контуров, то есть законных границ отработки участка. Фактически на участок его работники не выезжали, поскольку в то время уже выпал снег. Во время общения с ФИО2 он говорил, что у него у организации много долгов. В связи с чем у него возникли долги и перед кем, он не знает. Он встречался с ним, с ФИО1, с которой он познакомился тогда. Обстоятельства подписания договора он не помнит, по его мнению, ФИО2 сам подписывал. Договор был подписан у него на работе, он в то время работал в АО «Нижне-Ленское» в должности главного маркшейдера. Договор был подписан с ООО «Норд Голд». О том, что у ФИО2 была еще организация ООО «Норд Строй», он не знал, обстоятельства банкротства ООО «Норд Строй» ему не известны, ему об этом он не рассказывал, также не рассказывал, что он собирается перевести лицензию ООО «Норд Строй» на добычу драгметаллов на уч. ___. ФИО49, ФИО193., ФИО55, ФИО30 ему не знакомы (т. 16, л.д. 174-176).

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО54, данные в судебном заседании ____.

                Из оглашенных показаний свидетеля ФИО54, данных им на судебном заседании ____, следует, что он занимается маркшейдерским обеспечением горных работ, у него было 2 фирмы ООО «Маркшейдерское бюро» и ИП ФИО54, ФИО2 обратился к нему для заключения договора на выполнение деятельности маркшейдерского обеспечения на ООО «Норд Голд», занимавшейся золотодобычей. Договор был заключен. Договор заключали ежегодно, сначала с ООО «Маркшейдерское бюро», потом с ИП ФИО54 в пределах 4 лет. Все, что зависит от них по специфике деятельности, по разрешительной системе, они выполняли, проводили, чтобы их хозяйственную деятельность не отрывать. Услуги оказывали регулярно в течение года. После оглашения протокола допроса из тома 16 л.д. 174-176 свидетель подтвердил их и пояснил, что речь была про первый год, когда ФИО2 к нему пришел. Он попросил сделать съемки, они опоздали, за ____ снег выпал и они попасть не могли. Потом этот же договор перешел на следующий год, они его пролонгировали и ежегодно заключали договоры. Первый год не сработали, второй и третий годы сработали нормально. План развития был, отчеты были. За первый год договор заключили, но работы как таковой не было, единственное, что сделали отчет, план развития работ. ФИО118 просил подождать с оплатой, он согласился, он делает скидки некоторым, у кого тяжелое положение, из-за этого пришлось скинуть цену (т. 26, л.д. 149-151).

        Свидетель ФИО56 в ходе предварительного следствия показал, что работает в ООО НАС «Малтан» в должности директора. Работу начали с ____-х годов, занимаются добычей золота и разведкой, у них 1 лицензионный участок – участок ___. В ____ году ООО НАС «Малтан» по договору займа получило у ООО «Норд Строй» займ в размере ___ рублей. Договор был заключен с ООО «Норд Строй» в лице директора ФИО2 До этого он познакомился с ФИО2 в процессе участия в каком-то аукционе. В том же месяце, когда получил у ООО «Норд Строй» займ, необходимость в использовании заемных денег отпала, в связи с чем ___ рублей вернул ООО «Норд Строй». Остаток в размере ___ рублей должен был вернуть позже, договорились с ФИО118 и заключили отдельный договор на сумму ___ рублей, это тоже было в ____ году, ____. Долг согласно договору должны были вернуть в течение ____ года. ООО НАС «Малтан» удалось вернуть только ___ рублей. В ____ или ____ году из-за задолженности в размере ___ рублей ООО «Норд Строй» подал в Арбитражный суд заявление на банкротство ООО НАС «Малтан». Началась процедура банкротства. ООО «Норд Строй» был одним из кредиторов на сумму ___ рублей. По суду было введено внешнее управление и управляющим суд назначил ФИО88 Процедура банкротства шла ___ года, закончилась в ____ года, заключили мировое соглашение с кредиторами и в порядке мирового соглашения производится выплата задолженностей. В настоящее время задолженность перед ООО «Норд Строй» до сих пор не выплачена. В ____ году у него переговоров с ФИО2 относительно передачи лицензии ООО НАС «Малтан» или выкупа доли в Обществе не было. Не знает были ли у ФИО2 намерения выкупить долю в ООО НАС «Малтан» или лицензию на добычу золота. Как он помнит, в ____ году он с ФИО2 встречался в гостинице «Полярная звезда» для обсуждения вопроса возврата задолженности в размере ___ рублей, он ему сказал, что денег у организации пока нет, он ему сказал, что он обанкротит ООО НАС «Малтан» и за долги заберет полностью вместе с лицензией. С ФИО2 разговора и обсуждения выкупа Общества не было. После этого разговора ФИО2 подал заявление в Арбитражный суд на банкротство. Не помнит подписывал он или нет с ФИО2 мировое соглашение с ООО НАС «Малтан». Разговоров не было, что со стороны ФИО2 были предложения о перечислении задолженности перед ООО «Норд Строй» на счет другой организации. После собрания кредиторов он с ФИО118 вообще не встречался. ООО «Норд Голд» не известна ему. Со стороны ФИО2 не было предложения сделать ООО НАС «Малтан» дочерней организацией ООО «Норд Строй», таких разговоров вообще не было. Не знает разбирается ли ФИО2 в процедуре банкротства, раз подал на них на банкротство, наверное разбирается. ФИО1 ему не знакома. ФИО4 и ФИО3 ему знакомы, знает их, они работали в «Алмазэргиэнбанке» и работали по драгоценным металлам. С ним были только деловые отношения, решали с ними вопросы по продаже добытого золота. Какие у них были отношения с ФИО2 он не знает. Со стороны ФИО88 не поступали какие-либо предложения в пользу ООО «Норд Строй», у него с ним никаких отношений не было (т. 16, л.д. 179-182).

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО56, данные в судебном заседании ____.

                Из оглашенных показаний свидетеля ФИО56, данных им на судебном заседании ____, следует, что данные в ходе предварительного следствия показания в целом подтвердил, пояснил, что не помнит был ли разговор с ФИО2 о том, что он заберет у них лицензию, закроет предприятие, но была процедура банкротства ООО «Малтан», остаток задолженности еще не выплачен (т. 27, л.д. 50-54).

        Свидетель ФИО57 в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «Бизквит» работает с ____ года. Организация занимается бухгалтерскими услугами, она в должности старшего бухгалтера. ____ бал заключен договор с ООО «Норд Голд» в лице директора ФИО1 на оказание бухгалтерских услуг, а именно ведение учета, составление отчетностей в том числе налоговых деклараций. В части работы ООО «Норд Голд» к ним ходила только ФИО1 Как она поняла, данная организация занимается добычей золота. Про ООО «Норд Строй» ей ничего не известно. Для составления отчетности ФИО1 ей приносила товарные чеки, авансовые отчетности по расходам организации. ООО «Норд Голд» находится на общем налогообложении, также платит налоги на добычу полезных ископаемых. В ____ году составляли по ООО «Норд Голд» корректирующие декларации по НДС и налогу на прибыль, поскольку до этого ими были сданы декларации с нулевыми показателями, а в ____ году налоговые органы им направили требование о корректировке деклараций в связи с выявлением ими наличия движения денежных средств по счету. ФИО1 ей предоставила предоставленные декларации за ____ год по ООО «Норд Голд», согласно которых, декларации были сданы ООО «Статус-Сервис». Относительно нулевых показателей ФИО1 поясняла, что она только стала директором, что до этого кто-то другой был и другой занимался отчетностью. В ходе ведения бухгалтерского учета ООО «Норд Голд» в ____ году никакой техники и приборов не числилось, кроме того, среди предоставляемых к ним первичных документов не было сведений об оплате транспортного налога. В ходе корректировки отчетности за ____ год она также заметила, что у ООО «Норд Голд» были взаимоотношения с ООО «Норд Строй» по договору подряда и по агентскому договору, согласно которых ООО «Норд Голд» по лицензии ООО «Норд Строй» добывало золото и продавало, а полученные денежные средства должно было перечислить на счет ООО «Норд Строй», но они не перечислялись на счет ООО «Норд Строй», причину ей ФИО1 не поясняла. Также касаемо отчетности за ____ год ФИО1 ей на флеш-карте предоставляла данные 1С Бухгалтерия за ____ год по ООО «Норд Голд», которую скопировала из базы, откуда она взяла эту базу, она не знает, скорее всего получила в ООО «Статус Сервис», поскольку за 2016 год до них их учет вели ООО «Статус Сервис» (т. 16, л.д. 183-185).

        Свидетель ФИО58 в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «Статус-Сервис» работает с ____ года в должности бухгалтера. В ____ года ей передали ведение бухгалтерского учета ООО «Норд Голд», до этого в ____ году вела ФИО59 Интересы ООО «Норд Голд» представлял ФИО3, отчество не знает. ФИО3 возможно работает в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, потому что она много раз видела его рядом с Банком. ФИО3 также представлял интересы ООО «Норд Голд», когда ее обслуживала ФИО194. ФИО3 приносил им документы ООО «Норд Голд», а именно первичные документы для фиксации хозяйственной деятельности ООО «Норд Голд» и учета расходов организации. Их учет вели на 1С Бухгалтерия на их ноутбуке, ей данный ноутбук передала ФИО195 и сказала, что ноутбук ООО «Норд Голд». Там была установлена только 1С Бухгалтерия, марку и модель ноутбука она не помнит, но черного цвета, он был совсем новый, никаких файлов практически не было. В ____ году данный ноутбук забрала хозяйка ООО «Норд Голд» ФИО1. Также вспомнила, что директором данной организации, по ее мнению, являлся ФИО118, ей ФИО119 передавал его номер телефона, но он был отключен. Также в ноутбуке была установлена программа «СБИС», по которой сдаются в налоговые органы, направляются декларации. По программе «СБИС» от налогового органа поступали требования о предоставлении корректирующих деклараций за ____ год и ____ года, в связи с выявлением на счету ООО «Норд Голд» движения денежных средств, что также в последующем привело к блокировке счета ООО «Норд Голд» и ФИО1, когда получала забирала ноутбук, возмущалась, что они отчеты не сдавали и заблокировали их счет. Кто сдавал потом корректирующие декларации, она не знает. По отчетности, помнит, что ____ года, ____ года, отчетность по бухгалтерским балансам в налоговые органы она сдала нулевые, поскольку не приносили первичные документы в надежде на то, что потом сдадут корректирующие декларации, но при ней эти корректирующие отчеты не были сданы, поскольку они перестали их обслуживать. Касаемо первичных документов, она обращалась неоднократно к ФИО119 по телефону, последний обещал принести, но не приносил ссылаясь, на то, что хозяева организации, в том числе ФИО118, не приносили ему первичные документы. Наличие их активов она не помнит, но у них были какие-то две техники, но они на балансе ООО «Норд Голд» не состояли. До ООО «Статус-Сервис» у кого обслуживались ООО «Норд Голд» она не знает. Организация ООО «Норд Строй», ей не знакома, такую организацию не обслуживали (т. 16, л.д. 186-188).

        Свидетель ФИО51 в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «КФ «Ажур» работает с ____ года до настоящего времени, работает в должности директора. Организация оказывает бухгалтерские услуги. По ООО «Норд Строй» может показать, что они обратились к ним в ____ году, приходила девушка по имени ФИО12, сказала, что хочет, чтобы их организация вела их бухгалтерский учет, сказала, что добывают золото на территории Республики. Насчет срока ведения учета не разговаривали, так как обычно заключается до конца текущего года, а дальше при необходимости продлевается. Она поручила курирование данной организации ФИО33 Во время обсуждения того, будут ли они вести дальше с ними дела и вести их учет, они в апреле 2016 года отправили в налоговую 14 деклараций с нулевыми показателями, 16 декларация с показателями и отправили их в налоговую. Нулевые показатели выставлялись по декларациям за месяцы, в которые скорее всего добычи не было, возможно не было данных на руках для составления соответствующей декларации, в таких случаях при последующем предоставлении соответствующих сведений направляются уже в налоговые органы корректированные декларации, корректировку в соответствии с Налоговым кодексом РФ возможно предоставить в течение 3 лет. Данные декларации составляла не она, а ФИО33, но декларации подписываются ими её электронной подписью. ФИО2 она ни разу не видела, при необходимости подписания определенных документов ФИО12 забирала документы и потом приносила с подписями. Какую должность она занимает в ООО «Норд Строй», она не говорила, кем приходится ФИО2 не говорила. На обозрение представляется бухгалтерский баланс ООО «Норд Строй» на ____, показала, что она разговаривала с ФИО33, она ей поясняла, что балансы для ООО «Норд Строй» она не готовила, потому что она не могла ее составить, поскольку со стороны ООО «Норд Строй» не были предоставлены данные организации, начиная с уставного капитала и заканчивая подотчетной суммой, кроме того, квартальные в налоговые балансы не сдаются, поскольку они сдаются 1 раз в год за весь отчетный период. Кроме того, согласно балансу по основным средствам (техника, недвижимость и т.д.), по сравнению с ____ годом состояние основных средств не изменилось, не изменилось несмотря на то, что техника и другое имущество амортизируются и стоимость их должна в соответствии с амортизацией измениться. Например, в данном балансе по основным средствам за ____ год у них основные средства составляли ___. руб., а в ____ году они составили ___. руб., то есть изменились показатели. Нематериальные активы баланса, к ним могут отнестись лицензии, не исключительные права, но они также подлежат амортизации, в данном случае также между ____ и ____ годом данные показатели у них менялись, а вот между ____ и ____ годом не изменилось. По данному балансу больше похоже на то, что за ____ год данные просто приписали с ____ года. Кроме того, по краткосрочным обязательствам, у них задолженностей не имеется, когда как обычно в данном разделе должны быть задолженности по налогам – налог на имущество, НДПИ, НДС и т.д. (т. 16, л.д. 189-191).

По ходатайству защитника ФИО111 в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО51, данные в судебном заседании ____.

                Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51, данных на судебном заседании ____, следует, что данные на предварительном следствии показания в целом подтвердила, пояснила, что не могла назвать точные цифры, она не приходила с отчетами, у них была подшивка, документы были запрошены в налоговой инспекции, ей их представили на обозоение. Соответственно, если документы были запрошены в налоговой, то этот отчет был сдан ими (т. 27, л.д. 54-58).

        Свидетель ФИО60 в ходе предварительного следствия показал, что работает в ООО «Янзолото» с ____ года в должности директора. ООО «Янзолото» занимается добычей золота в ____ РС(Я). Примерно в начале ____ года к нему обратился ФИО2. Он сказал, что у него есть должники ООО «Малтан», долг не отдают и он хочет поехать поработать, они находятся рядом и что могут посоветовать. Он сказал, что у ООО «Малтан» лицензионный участок расположен рядом с их участком, где добывают золото и те фактически добычу не осуществляют. ФИО118 узнавал у него перспективы работы в том районе и узнавал инфраструктуру, схему доставки. Он ему рассказал схему, как их организация работает, но насчет «Малтана» он ему ничего не посоветовал и решение оставил за ним. После этого, он сказал, что у ООО «Малтан» перед ним долг составляет около 3-х миллионов рублей, из чего он возник, он не сказал и предложил ему выкупить данную задолженность, на что он отказался, так как их это не интересовало. В ноябре или в начале ____ года ФИО118 снова позвонил ему и предложил встретиться. Тогда они встретились в кафе «Хачапури», где ФИО118 ему рассказал, что у него имеется артель, которая работает в ____ и готов продать вместе с техникой и со всеми помещениями и оборудованием. Какую сумму продажи он предложил, он не помнит, но кажется ___ рублей. Он ему сказал, чтобы он ему на электронную почту отправил документы, тогда он с электронной почты ___ на личную электронную почту ___ отправил сообщение. В сообщении было приложено коммерческое предложение, согласно которому его организация называлась ООО «Норд Голд» и указал, что имеет 12 единиц техники, 4 – бульдозера, 1 экскаватор HYUNDAI 360 LC7, 2 грузовика и так далее. Также указал, что имеются на участке помещения для отдыха, столовая, ШОУ, ЗПК, вагончики для рабочих. После поступления предложения они изучили его лицензионный участок, в ____ года хотели поехать на участок ___, но их геолог, изучив материалы, сказал, что участок не перспективный, в связи с этим, он отказал ФИО118 в приобретении у него данной артели на участке Рэдэрга. ФИО118 ему не рассказывал про организацию ООО «Норд Строй». ФИО118 рассказывал ему, что техника, которая указана в коммерческом предложении, вся техника, помещения и оборудование, находящееся на участке, принадлежат ему, а конкретно название организации не называл. ФИО118 ему не рассказывал о том, у него есть организация, которая проходит процедуру банкротства. Свидетель предоставил коммерческое предложение ООО «Норд Голд» (т. 16, л.д. 202-204, 205).

        Свидетель ФИО61 в ходе предварительного следствия показал, что основной вид деятельности ООО «Норд Строй» добыча золота на участке «Рэдэрга», в его должностные обязанности входит обслуживание дизельной электростанции на участке. В ____ году ООО «Норд Строй» реорганизовалось в ООО «Норд Голд», причину не знает. Директором ООО «Норд Голд» стала ФИО1. На лицензионном участке «Рэдэрга» кроме ООО «Норд Голд» золото никто не добывал (т. 16, л.д. 50-53).

        Свидетель ФИО62 в ходе предварительного следствия показал, что знаком с ФИО2 где-то с ___ года, примерно с ____ года начал работать в ООО «Норд Строй» у ФИО2 В то время он занимался стройкой небольших зданий, отделочными работами, стройкой детских площадок и т.д. Работали в ____. ФИО2 получил лицензию на добычу драгоценных металлов на уч. ___ в ____ году. С момента получения ООО «Норд Строй» лицензии начали заниматься добычей золота на уч. Рэдэрга. Он трудоустроился по договору на должность и.о. начальника участка. В его обязанности входил контроль процесса работы на полигоне ___ (работа техники, работа промприбора ГГМ-3).    Деньги на приобретение лицензии ФИО2 занял у какого-то друга в ____, сумму точно не знает, но около ___ рублей. В ____ году из техники в лизинг были приобретены фронтальный погрузчик и бульдозер SD7 с ____, в последующем данный фронтальный погрузчик и бульдозер из-за того, что не смогли довыплатить всю сумму, у ООО «Норд Строй» данные техники забрали обратно в ____, скорее всего их забрали по осени после сезона того же года, когда приобрели. Также на месте был заброшенный промывочный прибор ГГМ-3 (ФИО5 гидромеханический). Данный ГГМ-3 остался на участке от старых владельцев, но он был в плохом состоянии и запчасти на него пришлось купить и заменить их, чтобы работало. Кому фактически принадлежит ГГМ-3 он не знает, покупал ли он у предыдущих владельцев данный ГГМ-3 он не знает, поскольку финансовыми вопросами занимается сам ФИО2 С момента начала работы по добыче золота на уч. Рэдэрга ООО «Норд Строй» дополнительно или новые промывочные оборудования не приобретало. На участке также были старые вагончики 5 штук, которые также остались от прежних владельцев, в них живут рабочие, также осталась баня, столовая и шлихо-обрабатывающая установка и золото-приемная касса. В ____ году из-за того, что не хватало для рабочих жилых помещений, построили большой деревянный балок на ___ человек. Построили своими силами из деревьев, которые выкупали у лесничества. Также на участке от прежних хозяев остались 2 металлических цистерны по 10 кубов. Также в разные года с ____ года были приобретены дизельные электростанции, 3 штуки их всего: 2 на 100 Ватт, 1 на 30 Ватт. 1 покупали в ____, у кого не знает, 1 приобрели из ____, остальные где были приобретены он не знает. В ____ году, когда он не работал на уч. Рэдэрга по семейным обстоятельствам, ООО «Норд Строй» приобрело бульдозер Каматцу ____, был приобретен у Ворохова, он его ни разу не видел, это он узнал со слов ФИО2 Данный бульдозер со слов ФИО2 не работал на участке, так как заклинил двигатель. С момента приобретения данный бульдозер стоит на участке Рэдэрга, его не разбирали и ничего с ним не делали. Также на участке имеется бульдозер Т500, который принадлежит самому ФИО2, когда купил, не помнит, но по его мнению в ____ году. Также в ____ году купил себе бульдозер Т170 в ____, со слов ФИО2 купил на деньги, которые взял в кредит на свое имя. В ____ году был приобретен УАЗ-Фермер в ____, купил новый. На кого зарегистрирован данный УАЗ он не знает. ____ году приобрели в аренду с последующим выкупом бульдозер Shantui SD32, на участок привезли данный бульдозер весной или летом в начале сезона ____ года. Также у ООО «Норд Строй» был квадроцикл «Yamaha», который в конце ____ или ____ года отдал кому-то за расчет долга за перевозку. В каком-то году покупали гусеницы на экскаватор и бульдозер SD32, также на них покупали катки, и другие запчасти на ходовую и сразу устанавливали на технику. На бульдозер Т500 несколько раз меняли двигатели. На экскаватор «Hyundai» меняли только ходовую и топливный насос высокого давления. В ____ году ФИО2 на имя своей сожительницы ФИО1 учредил ООО «Норд Голд», как он помнит, причиной тому ФИО2 называл финансовые проблемы ООО «Норд Строй» из-за налоговой, что те хотят обанкротить ООО «Норд Строй». По налогам ФИО2 сказал, что там штраф у ООО «Норд Строй» порядка ___ рублей. Это он ему рассказывал на участке. В связи с чем возникла данная задолженность он не знает, финансовой части он не касался, он занимался организацией работы на участке, контролем рабочих, которых бывает около ___ человек, каждый год по разному. К ним относятся бульдозеристы, сварщики, повара, экскаваторщики, мониторщики (работа с промбиром ГГМ-3), также простые рабочие (слесари). Их берут из местных жителей ____. По поводу финансового состояния ООО «Норд Строй» может сказать, что как он понимал, все полученные деньги ООО «Норд Строй» уходили на расчеты с контрагентами за арендованную технику и топливо. Как начало работать ООО «Норд Голд», деньги у организации начали появляться, поскольку нет необходимости оплачивать за аренду техники, так как ту технику, которая была у ООО «Норд Строй» в аренде с последующим выкупом, ООО «Норд Голд» выкупило. Каким образом ООО «Норд Строй» передало технику ООО «Норд Голд», он не знает, физически техника никуда не передвигалась в ____ году и организация не переезжала, просто название организации изменилось, а именно стало ООО «Норд Голд». Вся техника, которая работала раньше на ООО «Норд Строй», работает на ООО «Норд Голд», а это: бульдозеры: Shantui Sd32, Т500, Т170, экскаватор «Hyundai», промприбор ГГМ-3, вагончики, цистерны, дизельные электростанции. Бульдозер Каматцу как стоял тогда в ____ году, так и стоит. Помнит, что в ____ году, летом, месяц не помнит, ФИО2 находясь на участке, ему сказал, что отныне все добытое золото указывать как добытое ООО «Норд Голд», что ООО «Норд Строй» в последующем деятельность возобновит по строительству, так как состоит в СРО. Сказал, что когда оплатит все долги ООО «Норд Строй», то возобновит деятельность. С тех пор все добытое золото на уч. ___ записывали в журнале, как добытое ООО «Норд Голд». Каким образом перевели лицензию ООО «Норд Строй» на добычу золота на уч. ___ на ООО «Норд Голд», он не знает. Рабочих ФИО49, ФИО198 ФИО55, ФИО30 у ООО «Норд Строй» не было. В штате ООО «Норд Строй» геологов, инженеров, маркшейдеров не было. ФИО2 в ____ году о том, что не собирается выплачивать долги ООО «Норд Строй» его кредиторам, то есть лицам которым должен по денежным обязательствам, не говорил. Абонентским номером № он пользуется примерно последние 3 года, она зарегистрирована на знакомого «Барашкова ФИО18», он купил у него данную сим-карту, так как номер ему нравится. Обозрев представленную звукозапись «___» телефонных переговоров за ____, звонок произведен на абонентский №, показал, что в данной записи он узнает свой голос и голос ФИО2, это их разговор. Тогда ему ФИО2 звонил из ____, сказал, что разговаривал с «___». «___» со слов ФИО2 занимался по лицензии ООО «Норд Строй» по уч. ___, что лицензия должна перевестись на ООО «Норд Голд». Где работает «___», он не знал и не знает. Про какие договоры имеет ввиду ФИО2, он не знает, и про каких людей имеет в виду ФИО2 в банке, он не знает. ФИО118 говорит, что переведет лицензию на ООО «Норд Голд», потом всех сможет «послать», в том числе ФИО197, имея ввиду всех, кто с ним судился по взысканию задолженности ООО «Норд Строй». Из тех кому ООО «Норд Строй» денег тогда должен был, он знает Свидетель №2, у которого приобрели в аренду экскаватор «Hyundai», который в последующем вернули ФИО120. Задолженность у ООО «Норд Строй» перед ФИО120 возникла вследствие невыплаты арендной платы за экскаватор «Hyundai». Далее, в ходе данного разговора, ФИО2 сказал, что сэкономит на этом много денег, то есть как он понял он должен был всего на сумму ___ рублей, из которых ___ рублей должен был отдать кому-то за что-то, кому и за что, он не знает. Он согласился с этим выводом ФИО2 образно. Дальше говорили про технику. В данном разговоре ФИО2 говорит о некоем ФИО14, фамилии не знает, видел его пару раз в «Алмазэргиэнбанке», когда это было не помнит, год не помнит. ФИО2 говорил, что заговор на продажу добытого золота заключен с «Алмазэргиэнбанком», что по всем вопросам связывается с ФИО14. Он этому ФИО14 пару раз звонил, чтобы узнать курс золота на определенный день по просьбе ФИО2 Обозрев представленную звукозапись «___» телефонных переговоров за ____, звонок произведен с абонентского номера №, показал, что в данной записи он узнает свой голос и голос ФИО2, это их разговор. Он ему сказал, что звонит с «восьмого», то есть с тайги на расстоянии 8 км от участка Рэдэрга. ФИО2 до этого разговора, с участка выехал в ____, когда именно выехал не помнит. ФИО2 сказал, что ООО Норд Строй» хочет переписать на ООО «Норд Голд», что получается. Об этих намерениях до этого разговора ФИО2 говорил или нет, не помнит. Также в ходе данного разговора ФИО2 говорит, что ФИО1 находится в судах с Вороховым по факту того, что последний хотел ООО «Норд Строй» обанкротить. Также в ходе разговора сказал, что «___» сказал ему, что есть способ переписать ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд», чтобы налогов не платить и ничего, что эти деньги будут чистые. О чем он имел ввиду в ходе разговора, он не понимает. Дальше говорили про проблемы с техникой. Свидетелю на прослушивание представили звукозапись «___» телефонных переговоров за ____, звонок произведен на абонентский №, показал, что в данной записи он узнает свой голос и голос ФИО2, это их разговор. В ходе данного разговора говорили про насос на Shantui SD32. В ходе разговора ФИО2 упомянул про суд с ФИО199, в ходе которого ООО «Норд Строй» проиграло суд в пользу ФИО196, речь тогда видимо шла про деньги. Также ФИО2 говорит про какой-то важный суд, назначенный на ____, про какой суд он точно не знал, возможно про банкротство. Также сказал, что если получится переписать лицензию по ___, то можно будет уйти от этого, что там сумма большая стоит. В данной части о чем ФИО2 точно имел ввиду, он не знает. Он в настоящее время в ООО «Норд Голд» у ФИО63 работает. ФИО2 не является лицом, который может по работе на него влиять и от решения которого зависит его заработная плата, показал, что он работает у ФИО1, она может повлиять на него. Он не знает какую должность занимала ФИО1 в ООО «Норд Строй», какие решения принимала ФИО1 в ООО «Норд Строй» он не знает, он постоянно находился на участке ___, а на участок она приезжала вместе с ФИО2, где на участке все решения принимал только ФИО2 В ООО «Норд Голд» какую должность занимает ФИО2 он не знает, но у него есть какая-то доверенность от ФИО117, по которой ФИО2 в ООО «Норд Голд» принимает какие-то решения. По ООО «Норд Голд» фактически на участке организацией работы занимается ФИО2 В то время ООО «Норд Голд» сами добывали золото, как он понимает, какие-либо подрядные работы кому-либо не оказывало. ____ней мере никто не сообщал о том, что ООО «Норд Голд» где-то с кем-то или с какой-то организацией заключил подряд на добычу золота. Сын ФИО2 ФИО64 в ООО «Норд Строй» работал с ними на участке, когда водителем, когда на экскаваторе (т. 16, л.д. 36-39, 40-45, л.д. 47-49).

        Свидетель ФИО65 в ходе предварительного следствия показала, что в АО «Новосибирский аффинажный завод» работала в период с ____ года до ____ года. В отделе сырья она занималась заключениями (оформлениями) договоров, отслеживанием поступления сырья и отгрузки готовой продукции поставщику. Ранее у нее была фамилия ФИО200. По поводу ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» может пояснить, что ООО «Норд Строй» был клиентом их аффинажного завода, ООО «Норд Голд» был связан с ООО «Норд Строй», но чем именно она не помнит. Подробностей работы с данными контрагентами она не помнит, помнит, что она в основном по вопросам оформления документов, сопровождающих поставку металла в их завод и согласования сроков отгрузки готовой продукции банку связывалась с сотрудником по фамилии ФИО4, а также с его коллегой, фамилию не помнит, но она была простой. Она, как поняла, у указанных сотрудников банка была прямая связь с сотрудниками указанных обществ, как пример: когда она не могла дозвониться до руководства ООО «Норд Строй», ООО «Норд Голд» она звонила этим сотрудникам банка. На вопрос следователя знакомы ли ей ФИО2, ФИО1, показала, что она помнит фамилию ФИО117, так как данная фамилия была в документах, которые были в АО «Новосибирский аффинажный завод» (т. 16, л.д. 228-232).

        Свидетель ФИО66 в ходе предварительного следствия показал, что в АО «Новосибирский аффинажный завод» работает с ____ года. Он работает в качестве заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В его обязанности входит следующее: организация работ коммерческого отдела, их отдел занимается следующим: работа с клиентами, заключение в основном договоров на оказание аффинажных услуг, с ____ года начали оформлять договоры на покупку драгоценного металла (металлотрейдинг), аналитическая работа рынка драгоценных металлов, сопровождение их клиентов - поставщиков (недропользователей). Недропользователь обращается к ним на завод с предложением заключить договор оказания аффинажных услуг, при этом предоставляет все необходимые документы (согласно требованиям финансового мониторинга ФЗ №), проходит сверку, которую осуществляет специалист по финансовому мониторингу АО «Новосибирской аффинажный завод». После получения положительного заключения подписывается договор на оказание аффинажных услуг. Этот договор отдается поставщику, после чего поставщик с данным подписанным договором обращается в Банк для заключения договора купли-продажи. Там он тоже предоставляет определенные документы, которые необходимы банку. После того как заключен договор купли-продажи банк отправляет его на регистрацию в Гохран. После того как Гохран зарегистрировал договор купли-продажи, экземпляр направляют к ним на завод. После этого их завод имеет право начинать работу, связанную с аффинажем металла. Их завод поддерживает связь с недропользователями в основном путем телефонной связи, с их стороны это стационарные телефоны, кроме того, они поддерживают связь посредством электронной переписки, их основная почта «___» (электронная почта коммерческого отдела), факсом практически не пользуются. Заявления о принятии металлов от недропользователей к ним не поступают, недропользователь сам заказывает спецсвязь для перевозки драгоценных металлов. Письма от ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» о принятии металла в ____ году поступали к ним на электронный адрес, а также ими направлялись на электронную почту, указанную в договоре на оказание аффинажных услуг. По переписке с данными юридическим лицами, может сказать, что у них были менеджеры, которые вели эти Общества. В ____ году занималась общением с поставщиками ФИО67 ____ между их заводом и ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 был заключен договор на оказание аффинажных услуг №, согласно данному договору ООО «Норд Строй» обязывалось поставить к ним на завод ___ килограмм химически чистого золота с реализацией в «Алмазэргиэнбанк». Следующий договор: ____ между их заводом и ООО «Норд Голд» в лице ФИО2, который действовал по договору подряда № от ____ и по договору комиссии № от ____ с ООО «Норд Строй», был заключен договор на оказание аффинажных услуг №, согласно данному договору ООО «Норд Голд» обязывалось поставить к ним на завод ___ килограмм химически чистого золота с реализацией в Алмазэргиэнбанк. За ____ год более договоров с ООО «Норд Строй» и «Норд Голд» не было. Золото сдавалось ООО «Норд Голд» на основании вышеуказанного договора от ____ за №, на основании лицензии №, аффинированное золото в виде готовой продукции передавалось от спецперевозчика в Банк, а именно согласно договора в АКБ «Алмазэргиэнбанк». На основании договора подряда № от ____ ООО «Норд Голд» по лицензии ООО «Норд Строй» добывало в ____ году золото на участке ___. Не может сказать точно какой объем металла и за какой период ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» сдало в аффинаж в ____ году и на какую сумму (т. 16, л.д. 221-224).

        Свидетель ФИО24 С.С. в ходе предварительного следствия показал, что в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО работает с ____ года, в ____ года работал там же, но по договору ГПХ. Когда пришел работать, его назначили ведущим специалистом отдела по работе с драгоценными металлами. Его непосредственным начальником был ФИО3, также в данном отделе работал ФИО4, он был главным специалистом. Их всего было трое. ФИО3 уволился с Банка примерно в ____ года. Причину увольнения не знает. У их отдела отдельного кабинета не было, сидели в общем зале вместе с другими подразделениями, но он, ФИО119 и ФИО4 сидели рядом друг с другом и постоянно общались между собой. С ФИО4 работал до ____ года, причина увольнения, как он понял, была в том что, в отношении него возбудили уголовное дело, а в связи с чем возбудили уголовное дело не известно. После увольнения ФИО3 иногда разговаривал с ним по телефону по вопросам, связанным с работой, то есть консультировался иногда. За время работы с ФИО119 и ФИО4 дружеских отношений не поддерживал. С ФИО4 и ФИО119 общались на работе постоянно, в том числе разговоры по телефону, когда кто-то находился на выезде. ФИО2 не знает и не знаком с ним, а с ФИО1 познакомился, когда начал работать в банке, она приносила как руководитель ООО «Норд Голд» финансовые квартальные документы (бух. баланс, справки, расшифровки балансов и т.д.). Он их отправлял в управление мониторинга кредитных сделок. Данные документы запрашивались в связи с наличием заключенного договора купли-продажи золота банком у ООО «Норд Голд» и необходимостью авансирования. После прослушивания файла «___» в папке «№», записанного в компакт-диск с №с, с названием «___» в папке «№», записанный в компакт-диск с №с и файл с названием «___» в папке «___», записанный в компакт-диск с №, узнал разговоры ФИО4 и ФИО3, он их узнал поскольку запомнил их голоса во время совместной работы (т. 17, л.д. 32-35).

        Свидетель ФИО68 в ходе предварительного следствия показал, что он с ____ года является ИП, его основным видом деятельности является оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Примерно с ____ года знаком с ФИО2, то есть с того момента как ФИО2 (ООО «Норд Строй») стал приобретать у них нефтепродукты. Он знает об ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд». Задолженность у ООО «Норд Строй» перед ним в сумме ___ коп., обязательства по уплате которым ____ были приняты ООО «Норд Голд», возникла за поставку нефтепродуктов. Так, между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 был заключен договор на поставку нефтепродуктов от ____ №ПС, согласно данному договору он как ИП «ФИО68» поставлял ООО «Норд Строй» нефтепродукты. Указанная сумма долга возникла в ____ года (эта сумма не сразу возникла, долг копился). Ему сложно говорить почему ООО «Норд Строй» не в состоянии было самостоятельно погасить задолженность. ФИО2 ничего не пояснял, он все время обещал погасить задолженность, от уплаты долга он никогда не отказывался. О причинах, в связи с чем на участке Рэдэрга вместо ООО «Норд Строй» добычей драгоценных металлов занималось ООО «Норд Голд», ФИО2 ничего не пояснял. Кроме того, он не владеет информацией о том, когда и для чего было учреждено ООО «Норд Голд». ФИО2 им не говорил о желании возобновить деятельность ООО «Норд Строй». Решение о переводе задолженности с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд» возникло по результатам их совместных переговоров по поводу погашения задолженности ООО «Норд Строй». Но решение о переводе долга принимал сам ФИО2, так как они хоть и вели переговоры, но на него никто не давил. Что касается его побуждений - его мнение, что на такие меры его побудило желание вернуть долг, погасить указанную задолженность (т. 16, л.д. 198-201).

        Свидетель ФИО69 в ходе предварительного следствия показал, что с ____ года по ____ года он работал в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в должности главного бухгалтера. Клиент – золотодобывающая организация (при наличии квоты на добычу золота), изъявивший желание за определенный сезон продать определенную массу золота обращается в банк, непосредственно в Отдел по работе с драгоценными металлами. Специалисты данного отдела составляют типовой договор купли-продажи драгоценных металлов. Форма данных договоров купли-продажи (пример, бланк) была утверждена и согласована с уполномоченными органами банка. После чего составленный договор специалистами Отдела по работе с драгоценными металлами предоставляется через канцелярию ему и члену правления банка. Он в свою очередь проверяет договор на правильность составления и подписывает. Если имеются какие-либо вопросы, то уточняет их у специалистов Отдела по работе с драгоценными металлами. Такие договоры заключаются банком постоянно, так как банк покупает золото у добытчиков и перепродает в последующем. Банк таким образом зарабатывает, получает выгоду. При заключении данных договоров никаких листов согласования, отписок, служебных записок, рапортов сотрудников банка и т.д. не составляется. В дальнейшем клиент банка поставляет золото в аффинажный завод, который в свою очередь в банк направляет спецификацию. В спецификации аффинажного завода указывается масса, качество (проба) и т.д. золота поставленного клиентом банка. На основании указанной спецификации банком осуществляется оплата по договору купли-продажи (составляется распоряжение о перечислении определенной суммы, подписывается у руководства, после чего производится оплата на расчетный счет клиента). У клиента обязательно должен быть открыт расчетный счет в банке, на который и перечисляются денежные средства. С ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» не знаком. С ФИО2 и ФИО1 не знаком. С ФИО3 и ФИО4 знаком. Они являются его бывшими коллегами. Они работали в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в отделе по работе с драгоценными металлами. ФИО3 был начальником отдела по работе с драгоценными металлами. После ознакомления с договорами № купли-продажи драгоценных металлов от ____ и № купли-продажи драгоценных металлов от ____ пояснил, что согласно указанных договоров между банком и клиентами ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» заключены договоры купли-продажи драгоценных металлов. Данные договоры были составлены сотрудниками отдела по работе с драгоценными металлами банка, а именно ФИО3 или ФИО4, которые в то время работали в отделе. Сотрудников было в то время всего двое. Никто иной из числа сотрудников банка не мог составить данный договор. Действительно в договорах стоит его подпись. Как на практике сложилось ФИО3 или ФИО4 передали договор ему на подпись, на что он, проверив на правильность составления договора, подписал его. После подписания ФИО3 или ФИО4 забирают договор и приобщают в досье клиента. При составлении и подписании указанных договоров никаких согласований с иными структурами банка не проводится, так как типовой договор и расчеты с клиентами проводятся по факту поставки золота (т. 17, л.д. 27-29).

        Свидетель ФИО70 в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «Бизнес Профи» работает с ____ года в должности заместителя директора. Организация занимается оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета и сдачи отчетности. В ____ года к ним обратилось ООО «Норд Строй», а именно ФИО2, с которым заключили договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и сдачи отчетности. ФИО2 сказал, что организация ООО «Норд Строй» занимается добычей золота в ____ и ее реализацией. Позже по доверенности начала от этой организации ходить ФИО1, отчество не помнит. Бухгалтерский учет для ООО «Норд Строй» вели по первичным документам, которые они им предоставляли. Во время обслуживания данной организации, они сдавали декларацию по упрощенной системе налогообложения, декларация о среднесписочной численности работников, пенсионные отчеты, социального страхования. Также направляли бухгалтерские балансы 1 раз в год, то есть за весь год. Их обслуживанием занималась она, ФИО2 ей говорил, что декларации на данную организацию необходимо составлять только по упрощенной системе налогообложения. По роду деятельности, она знает, что золотодобытчики должны сдавать еще декларации по НДПИ, по данному вопросу она обращалась к ФИО2, но что он ответил она не помнит. Данные декларации по НДПИ они не составляли никогда, значит, он сказал данные декларации не выставлять. Все направляемые отчеты в налоговые органы согласовывались с ФИО2, то есть она называла ему по телефону полученные в декларации данные и он соглашался. К ним от ООО «Норд Строй» приходили только ФИО2 и ФИО1, они у них обслуживались до ____ года. Следователем на обозрение представлен бухгалтерский баланс ООО «Норд Строй» на ____, показала, что данный баланс не готовился ими, предоставленный на обозрение бухгалтерский баланс является промежуточным, скорее всего для предоставления в какой-то орган. В ____ году они прекратили обслуживание ООО «Норд Строй». Первичную документацию, которая у них хранилась за ____ и ____ год, они уничтожили, поскольку ФИО201 и ФИО202 не забирали их, хотя она их не однократно просила (т. 16, л.д. 195-197).

        Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показал, что в период с ____ года по ____ год работал в ООО «СахаСтройСервис», последние ___ года работал главным механиком. Данная организация занимается стройкой домов. В ____ года к ним обратился ФИО2, он хотел купить бульдозер «Shantui SD32». Данный бульдозер ранее их организацией был приобретен в новом состоянии, потом некоторое время работал в организации в черте ____. На момент постановки на учет в Ростехнадзоре в бульдозере стоял родной двигатель. В процессе работы двигатель пришел в негодность, в связи с чем в ____ году купили новый двигатель и установили в бульдозер, но в Ростехнадзоре отметку в документах не сделали. ФИО2 приезжал к ним на работу по адресу: ____, номер дома не помнит. Он приходил с подругой ФИО1. ФИО2 сказал, что бульдозер ему нужен для работы в артеле в ____ по добыче золота. ФИО2 согласился купить бульдозер за ___ рублей. Название организации ФИО2 ООО «Норд Строй». ФИО2 говорил, что сразу всю сумму заплатить не сможет, но сможет оплатить постепенно в течение нескольких месяцев. Поскольку нужна была гарантия того, что ФИО2 в последующем выполнит свои обязательства, предложили ему гарантировать чем-то. ФИО2 сказал, что у него в «Алмазэргиэнбанке» имеется счет и добытое золото продает в данный банк и все деньги проходят через счет в банке, что «Алмазэргиэнбанк» даст гарантию того, что он сможет с ними расплатиться, сказал, что у него в банке есть личный менеджер, который курирует его организацию. Когда именно не помнит, но в день подписания договора, ФИО2 привел работника банка по имени ФИО14, фамилию не помнит, но он по национальности саха, на русском хорошо разговаривал, невысокого роста, плотного телосложения, в очках. Они - он, ФИО118, ФИО14 и ФИО117 поехали домой к ФИО71, где ФИО14 подтвердил, что он является работником банка и дает гарантию того, что ФИО2 расплатится по договору за бульдозер, тогда ФИО71 согласился и подписали договор. ФИО14 как представитель банка также подписал договор и поставил печать Банка, которая была с собой. ФИО117 практически всегда был с ФИО2, он не говорил какую должность занимает ФИО1 в его организации. На следующий день, после подписания договора, ФИО118 и ФИО117 приехали в офис их организации и заплатили наличными первый платеж в размере ___ рублей в кассу, сказал, что сейчас сможет только данную сумму заплатить. Когда именно не помнит, но после оплаты, на базе их организации по ____, ФИО2, посмотрел бульдозер, при этом осмотрел поверхностно, номера агрегатов не сверял. Они составили акт приемки передачи, ФИО2 торопился и не глядя подписал акт, где-то заказал трал и увез бульдозер. ФИО2 сказал, что бульдозер увозит в артель. Также, ранее договаривались о том, что пока ФИО2, не оплатит полностью за бульдозер, то с учета технику снимать не будут и документы будут находиться у них. После этого ФИО2 пропал, так как ФИО71 поручил ему сопровождать данную сделку, он периодически звонил ФИО118 на его сотовый, но телефон был отключен, но всегда была на связи его подруга ФИО117, которая находилась с ее слов в ____. Она говорит, что у них на участке какие-то проблемы и просила повременить. Все это тянулось до ____ года, юрист их организации написал претензионное письмо в «Алмазэргиэнбанк», после письма сразу прибежал ФИО14, просил отозвать письмо, объяснил сложившуюся ситуацию бухгалтеру Татьяне, разговора он не слышал, как оказалось что Банк оказывается никакой гарантии не мог дать и подпись его в договоре ничего не значит, причину не знает. ФИО2 сам заявился в октябре 2016 года, в то время также звонил постоянно с ФИО117 и у них разговоры всегда были конфликтные. ФИО2 говорил, что у него какие-то проблемы, что его организация ООО «Норд-Строй» банкротится, что у него куча долгов, что оказалось проданный ими бульдозер с дефектами, сказал, что у него сейчас другая фирма, название не помнит, обещал в скором времени начать расплачиваться. После этого, через пару дней от его организации поступило ___ рублей. После данной оплаты ФИО2 предложил договор тот переделать на другую его новую фирму, что у ООО «Норд Строй» якобы заморозили счета, говорил какие-то долги имеются перед его организацией, что у него суды какие-то. Они согласились и заключили дополнительное соглашение к первому договору, согласно которому новым покупателем бульдозера является ООО «Норд Голд» и оставшуюся сумму будет оплачивать та организация, что документы на бульдозер в последующем будут оформлены на данную новую организацию. После этого, в течение короткого времени ФИО2 расплатился полностью за бульдозер и он ему передал документы на бульдозер, сняв с учета, а именно передал: паспорт самоходной машины, транзитные номера. После этого с ФИО2 не общался и не встречался, он сразу с ООО «СахаСтройСервис» уволился. О том, что передал документы ООО «Норд Голд», подписали акт приема-передачи, который со стороны ООО «Норд Голд» подписала ФИО1, поскольку ФИО2 видимо не желал видеться с ФИО71 (т. 16, л.д. 170-173).

        На основании п. 1 ч.2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ФИО72

        Свидетель ФИО72 в ходе предварительного следствия показал, что в ____ году, в апреле месяце, устроился на работу в ООО «Норд Строй» в должности мониторщика. Взял на работу его директор ООО «Норд Строй» ФИО2 Устроился он на работу в ООО «Норд Строй» через своего брата Свидетель №2, который сказал ему, что есть работа в ООО «Норд Строй». ООО «Норд Строй» занималось добычей золота на участке ___. На участке в ____ году имелась следующая техника: 2 бульдозера: Т500 и другой 130, модели точные не знает, кому принадлежат не знает; 1 арендованный экскаватор HITACHI, принадлежала ООО «АВС-Техника»; 1 экскаватор ООО «Норд Строй» HYUNDAI, кому принадлежит не знает; сломанный УРАЛ, кому принадлежит не знает; бензовоз МАЗ, кому принадлежит не знает; грузовой автомобиль ГАЗ 66, кому принадлежит не знает. Он работал с ____ года. В ____ году старшим на участке был Животов Олег, на участке ФИО2 сам находился практически постоянно, иногда уезжал, он ездил в том году на операцию в ____. Также на участок иногда приезжала жена ФИО2 – ФИО1 На участке руководящие решения принимал ФИО2, а в его отсутствие ФИО204. Журнал по добыче золота кто заполнял он не знает, он в ШОУ не ходил. На участке также находились несколько жилых вагончиков, столовая, жилой дом, помещение ШОУ, баня. Во время работы в ____ году он занимался тем, что следил за насосом подачи воды и маслостанцией, то есть следил за нормальной работой ГГМ – промывочный прибор. Кому принадлежит данный прибор он не знает. Заработную плату ему платили путем перечисления на банковскую карту после окончания сезона. В ____ году также работал в ООО «Норд Строй» в период с весны по ____ года на участке ___. Работали в составе около 20 человек, всех уже не помнит, но помнит, что также был ФИО203. В ____ году в ООО «Норд Строй» работал в должности также мониторщика. Также работал на участке по осени сын ФИО2, имя не помнит, он работал на экскаваторе. В ____ году ФИО2 ему оплатил за весь сезон работы только аванс в размере около ___ рублей, которые дал наличными в ____ года в ____, остальную часть в размере примерно ___ рублей, он не оплатил. Ему он должен был каждый месяц работы оплатить по ___ рублей, но этого не сделал. Трудовые договоры никогда не заключали в ООО «Норд Строй». Про ООО «Норд Голд» он узнал только в ____ году от своего сына ФИО73, который в интернете увидел, что у ФИО2 предприятие называется ООО «Норд Голд». В ____ году на участке никто не говорил о том, что ООО «Норд Строй» переименован или преобразован в ООО «Норд Голд», хотя он не знает, как появилась организация ООО «Норд Голд», может это новая организация, что стало с ООО «Норд Строй» он не знает. В ____ году на участок работ в ___ какая-либо другая организация не приезжала работать по договору подряда, работали только тем составом, которыми работали в ООО «Норд Строй», никакого перехода на другую работу не было, кроме них на участке больше никто не работал. В ____ году ФИО2 также практически постоянно находился на участке, иногда уезжал с участка, в период отсутствия ФИО2 на участке старшим оставался ФИО205. Каким образом происходил учет добытого золота в ____ году не знает, этим занимался ФИО118 и ФИО206 (т. 16, л.д. 240-242).

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ____, согласно которому в действиях руководства ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т.1, л.д. 4);

- сообщение временного управляющего ООО «Норд Строй» ФИО32 о выявленных признаках преднамеренного банкротства в действиях органов управления ООО «Норд Строй» ФИО2 от ____, согласно которому по результатам проверки наличия признаков преднамеренного банкротства ООО «Норд Строй» ФИО32 выявил признаки совершения должником ряда действий, приведших к преднамеренному банкротству (т.1, л.д. 7);

- заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Норд Строй» от ____, согласно выводам которого на основе проведенной проверки в процедуре наблюдения за период с ____ по ____ выявлено наличие признаков преднамеренного банкротства ООО «Норд Строй» с приложением выписки АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по расчетному счету ООО «Норд Строй» № за период с ____ по ____(т.1, л.д. 7-43, 44-60);

- ответ Якутнедра от ____ на запрос временного управляющего ООО «Норд Строй» ФИО32, согласно которому ____ ООО «Норд Строй» была выдана лицензия № на разведку и добычу россыпного золота на месторождении руч. Рэдэрги с притоками на территории ____, действие которой прекращено в связи с переоформлением на ООО «Норд Голд», которому ____ согласно приказа Якутнедра от ____ № выдана лицензия № сроком действия до ____ с приложением: заявления директора ООО «Норд Голд» ФИО2 на переофомление лицензии; выписки из протокола № заседания Комиссии от ____, которым принято решение рекомендовать переоформить с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд» лицензию №; приказа Управления по недропользованию по РС(Я) от ____ №, на основании которого лицензия №, выданная ООО «Норд Строй» переоформлена на ООО «Норд Голд»; договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от ____, согласно которому ФИО1 продала ООО «Норд Строй» часть принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___%; договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ____, согласно которому ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 продало ФИО1 всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___% (т.1, л.д. 61-69);

- справка № об исследовании документов ООО «Норд Строй» от ____, согласно заключению которой в действиях директора ООО «Норд Строй» усматриваются признаки преднамеренного банкротства, выразившиеся в выводе имущества, имущественных прав и денежных средств и приведшее к банкротству и к введению конкурсного производства ООО «Норд Строй» (т.1, л.д. 73-84);

        - рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ДЧ МУ МВД России «Якутское» за № от ____, согласно которого в УЭБиПК МВД по РС(Я) поступило заявление руководителя ФИО7 по РС(Я) ФИО74 в отношении ФИО2, который вопреки законным интересам кредиторов совершил заведомо невыгодные для ООО «Норд Строй» сделки (т.1, л.д. 86);

        - заявление о возбуждении уголовного дела, согласно которому руководителем УФНС по РС (Я) ФИО74 в действиях ФИО2, выразившихся в совершении сделок по отчуждению активов должника, повлекших за собой состояние неплатежеспособности предприятия, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 1, л.д. 88-93);

        - выписка из ЕГРЮЛ от ____ в отношении ООО «Норд Голд», согласно которой учредителем является ФИО1, дата регистрации ____ (т.1, л.д. 94-106);

        - выписка из ЕГРЮЛ от ____ в отношении ООО «Норд Строй», согласно которой учредителем является ФИО2, дата регистрации ____ (т.1, л.д. 107-121);

        - заключение временного управляющего ООО «Норд Строй» ФИО32 от ____ о наличии или об отутствии оснований для оспаривания сделок ООО «Норд Строй» по результатам процедуры наблюдения с ____, согласно выводам которого органы управления должника ООО «Норд Строй» в лице директора и единственного учредителя должника ФИО2. узнав о возникновении задолженности перед кредиторами, предприняли меры, направленные на сокрытие имущества в размере свыше ___ коп. (стоимость золота и тяжелая землеройная техника), участвовавшего в производстве по виду деятельности согласно ___ Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). ФИО2 и ФИО1 были совершены фиктивные сделки по приобретению и отчуждению предприятием (недропользователем) доли ООО «Норд Голд». Данные сделки были совершены лишь для вида с целью инсценировки и искусственного создания условий, необходимых для переоформления лицензии в порядке ст. 17.1 Закона РФ от ____ № «О недрах» и повлекли передачу права пользования участком недр юридическим лицом – пользователем недр ООО «Норд Строй», являющимся основным обществом, юридическому лицу – ООО «Норд Голд». Данное общество являлось дочерним обществом лишь на время (с ____), необходимое для передачи имущественного права пользования недрами (лицензии) (т. 1, л.д. 122-139);

        - анализ финансового состояния ООО «Норд Строй» по результатам процедуры наблюдения с ____, составленный временным управляющим ООО «Норд Строй» ФИО32, согласно выводам которого директор ООО «Норд Строй» никаких документов, касаемых финансово-экономической и производственной деятельности должника, временному управляющему не предоставил. При проведении финансового анализа арбитражный управляющий анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа. Однако провести анализ динамики изменения коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность должника, анализ динамики изменения активов и пассивов на дату проведения анализа – не представляется возможным по причине отсутствия необходимых документов. Анализу подвергалась бухгалтерская отчетность ООО «Норд Строй»: бухгалтерский баланс формы № по состоянию на ____, ____; бухгалтерский баланс формы № по состоянию на ____, ____. Проведенный анализ динамики значений коэффициентов, характеризующих финансов-хозяйственную деятельность должника, свидетельствует о том. что уже на ____ ООО «Норд Строй» не способно погасить свои обязательства немедленно, за счет наиболее ликвидных активов. В отсутствие каких-либо документов, характеризующих цены на товары, работы, услуги ООО «Норд Строй», объемы производства, производственные мощности должника, расходы на производство продукции, рынок продукции, рынок сырья и ресурсов – провести анализ возможности безубыточной деятельности ООО «Норд Строй» не представляется возможным. Изложенное выше и тенденции изменения финансового состояния должника позволяют сделать вывод о невозможности предприятия рассчитаться по своим долгам. Возможность платежеспособности отсутствует. Целесообразно введение конкурсного производства (т.1, л.д. 160-211);

        - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по заявлению ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» включено требование АО «Востоктехторг» в размере ___ коп., в том числе: основной долг ___ рубля, неустойка ___ коп. (т.1, л.д. 212-216);

        - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по заявлению ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» включено требование ФИО7 по РС(Я) в размере ___ коп., в том числе: недоимка по налогам ___ рублей, пени ___ коп., штраф ___ рубля ___ коп. (т.1, л.д. 217-220);

        - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по заявлению ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) в реестр требований ООО «Норд Строй» включено требование ФИО7 по РС(Я) в размере ___ рубля, в том числе: недоимка по налогам ___ коп., штрафы по налогам ___ коп. (т.1, л.д. 221-224);

        - решение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по заявлению ИП Потерпевший №1 ООО «Норд Строй» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком до ____. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО32 На руководителя ООО «Норд Строй» ФИО2 возложена обязанность в течение трех дней обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей исполняющему обязанности конкурсного управляющего ФИО32 Назначено рассмотрение отчета конкусрного управляющего по итогам конкурсного производства на ____ (т.1, л.д. 225-231);

        - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым заявление ИП Потерпевший №1 признано обоснованным, в отношении ООО «Норд Строй» введена процедура наблюдения сроком до ____, в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» включено требование ИП Потерпевший №1 в сумме ___ коп., в том числе: основной долг ___ рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами ___ коп., судебные расходы ___ коп., временным управляющим должника утвержден временный управляющий ФИО32 Руководителю должника ФИО2 предписано не позднее ___ дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему ФИО32 и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения и доказательства уведомления работников должника, учредителей (участников) о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения. Также разъяснено право заключения мирового соглашения на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. Рассмотрение отчета временного управляющего по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на ____ (т.1, л.д. 232-237);

    - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым принято заявление ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) и возбуждено производство по делу (т.1, л.д. 238-240);

    - бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Норд Строй» за отчетный ____ год, ____ год, ____ год, бухгалтерский баланс на ____, отчет о финансовых результатах за ____ год (т.2, л.д. 3-40);

    - справка № об исследовании документов в отношении ООО «Норд Строй» от ____, согласно заключению которой на расчетный счет ООО «Норд Строй» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» за период с ____ поступили денежные средства от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ___ коп. из общей суммы расчетов с АКБ «Алмазэргиэнбанк» за золото в размере ___. Часть денежных средств за реализованное золото ООО «Норд Строй» поступили на расчетный счет ООО «Норд Голд» в размере ___ коп. Согласно выставленного МРИ ФНС № 1 по РС(Я) требования № по состоянию на ____ недоимка ООО «Норд Строй» по налогам составляет ___ рубль, срок погашения по требованию ____. Таким образом, ООО «Норд Строй», имея недоимку по налогам, произвел сокрытие денежных средств за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам путем перечисления денежных средств за реализованное золото на расчетный счет третьего лица. Если бы денежные средств поступили на расчетный счет ООО «Норд Строй», то были бы взысканы по инкассовым поручениям в счет погашения недоимки по налогам (т.2, л.д. 45-57);

    - акт обследования от ____, согласно которому в ходе мероприятий по проверке достоверности адресов установлено, что адрес места нахождения ООО «Норд Строй», указанный в ЕГРЮЛ: ____ (т.2, л.д. 60);

    - постановление ООО «Норд Строй» от ____ об изменении адреса Общества и внесении изменений в Устав: ____т.2, л.д. 61);

    - Устав ООО «Норд Строй», утвержденный решением № единственного учредителя от ____, единственный участник ФИО2, адрес местонахождения Общества и единоличного генерального директора, почтовый адрес: ____, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ____, свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица от ____ (т.2, л.д. 63-75, т.5, л.д. 232, 234);

    - требования на уплату налога, пени, штрафа по решению НП (т.2, л.д. 78-82);

    - акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам МРИ ФНС № по РС(Я) и ООО «Норд Строй» за период с ____ по ____ (т.2, л.д. 83-87);

    - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ (т.2, л.д. 88-101);

    - решения МРИ ФНС № по РС(Я) о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств в отношении ООО «Норд Строй» от ____ (т.2, л.д. 105-129);

    - постановление № МРИ ФНС № по РС(Я) от ____ о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика в отношении ООО «Норд Строй» всего на сумму ___ коп., в том числе: налогов (сборов) – ___ рубль, пени – ___ коп. с расшифровкой задолженности (т.2, л.д. 130, 131);

    - скрин АИС «Налог» в отношении ООО «Норд Строй» о возобновлении операций по счету ____ (т.2, л.д. 132);

    - решения МРИ ФНС № по РС(Я) об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от ____ в отношении ООО «Норд Строй» (т.1, л.д. 133-142);

    - требования МРИ ФНС № по РС(Я) в отношении ООО «Норд Строй» об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (с реестром заказной корреспонденции) по состоянию на ____, ____, ____, ____, ____, решения о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств от ____, ____, ____ 14 ____, ____, ____, с расшифровкой задолженности (т.2, л.д. 144-208, 209);

    - налоговые декларации ООО «Норд Строй» по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за отчетные годы: ____ год, ____ год (т.2, л.д. 210-244);

    - акты налоговых проверок в отношении ООО «Норд Строй» от ____, согласно которым налоговые декларации по НДПИ за периоды с ____ года, за ____, ____ года, предоставлены ____, то есть с нарушением установленного срока предоставления декларации, решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ____ (т.2, л.д. 245 - 295);

    - договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенный между АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и ООО «Норд Строй» на покупку золота в виде стандартных и мерных слитков, произведенного на аффинажном предприятии ОАО «Новосибирский аффинажный завод», в срок по ____, справки АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО об окончательном расчете по сделке, акты передачи ценностей, акты окончательного приема золота, спецификации на золото, аффинированное в слитках (т.3, л.д. 4-23);

    - договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенный между АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и ООО «Норд Строй» на покупку золота в виде стандартных и мерных слитков, произведенного на аффинажном предприятии ОАО «Новосибирский аффинажный завод», в срок по ____, справки АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО об окончательном расчете по сделке, акты передачи ценностей, акты окончательного приема золота, спецификации на золото, аффинированное в слитках (т.3, л.д. 24-49);

    - лицензия Управления по недропользованию по ____ (Якутия) на пользование недрами №, выдана ООО «Норд Строй» для разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. ___ с притоками на территории МО «____» РС(Я) сроком окончания действия лицензии ____ с приложениями №№: условий пользования участком недр, протокола заседания Аукционной комиссии от ____, приказа Якутнедра № от ____ об утверждении итогов аукциона, схема расположения месторождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» от ____, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Норд Строй», сведений об участке недр, сведений о пользователе недр (т.3, л.д. 51-79, т. 5, л.д. 264-275);

    - выписка движения денежных средств по счетам №, №, открытым на имя ООО «Норд Строй» в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с ____ по ____, карточки с образцами подписи и оттиска печати (т.3, л.д. 82-90);

    - справка движения денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «Норд Строй» в «АТБ» (ПАО) за период с ____ по ____, карточки с образцами подписи и оттиска печати (т.3, л.д. 96-99);

    - справка движения денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «Норд Строй» в «Банк Таатта» (АО) за период с ____ по ____, карточки с образцами подписи и оттиска печати (т.3, л.д. 102-108);

    - выписка за период с ____ по лицевому счету № ООО «Норд Строй» (т.3, л.д. 109-112);

    - выписка за период с ____ по лицевому счету № ООО «Норд Голд» (т.3, л.д. 113-118);

    - выписка за период с ____ по лицевому счету № ООО «Норд Голд» (т.3, л.д. 119-128);

    - договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенный между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Строй» на покупку золота в виде стандартных и мерных слитков, произведенного на аффинажном предприятии АО «Новосибирский аффинажный завод» в срок по ____. Договор учтен Гохраном ФИО17 ____ под № согласно сведениям Гохрана ФИО17 от ____ (т.3, л.д. 132-135, т.4, л.д. 215-216);

    - документы, представленные при государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд»: расписка, лист учета выдачи документов, Устав ООО «Норд Голд», утвержденный решением единственного участника Общества от ____, свидетельство о госрегистрации права, решение единственного участника № от ____, гарантийное письмо ФИО3, решение о государственной регистрации от ____, чек-ордер, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (т.3, л.д. 175-206);

    - выписка движения денежных средств по расчетному счету № и корпоративному счету 40№, открытым на имя ООО «Норд Голд» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за период с ____ по ____, карточки с образцами подписи и оттиска печати ФИО2, ФИО1 (т.3, л.д. 208-210, 211-264);

    - платежные поручения АКБ «Алмазэргиэнбанк» №№ от ____ на сумму ___ рублей, ___ от ____ на сумму ___ коп., ___ от ____ на сумму ___ рубля ___ коп., получатель ООО «Норд Голд» на основании договора ___ купли –продажи драгоценных металлов от ____, договора подряда № о совместной деятельности ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» (договор простого товарищества) от ____ (т.4, л.д. 2-12);

    - справка о поступлении сырья, содержащего драгоценные металлы, в АО «Новосибирский аффинажный завод» от ООО «Норд Голд» за ____ по ____ с расчетами на принятый металл (т.4, л.д. 15-18);

    - справка о поступлении сырья, содержащего драгоценные металлы, в АО «Новосибирский аффинажный завод» от ООО «Норд Строй» за ____ по ____ с расчетами на принятый металл (т.4, л.д. 19-49);

    - соглашение № о расторжении договора № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенного между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Строй» на покупку золота, от ____ (т.4, л.д. 55);

    - договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____, заключенный между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Голд» (действующего на основании договора комиссии № от ____) на покупку золота в виде стандартных и мерных слитков, произведенного на аффинажном предприятии АО «Новосибирский аффинажный завод» в срок по ____. Договор учтен Гохраном ФИО17 ____ под № (т.4, л.д. 56-59, 215-216);

    - справки АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об окончательном расчете по поступившему в банк золоту от ООО «Норд Строй», акты окончательного приема золота от поставщика ООО «Норд Строй», ____ года(т.4, л.д. 60-67, 80-87);

    - справки АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об окончательном расчете по поступившему в банк золоту от ООО «Норд Голд», акты окончательного приема золота от поставщика ООО «Норд Голд», ____ года (т.4, л.д. 68-77, 88-97);

    - пояснительные записки АКБ «Алмазэргиэнбанк» о том, что согласно договору купли-продажи драгоценных металлов № от ____ у ООО «Норд Строй» всего было куплено 3 партии золота на общий объем ___ гр.; согласно договору купли-продажи драгоценных металлов № от ____ у ООО «Норд Голд» всего было куплено 5 партий золота на общий объем ___ гр. (т.4, л.д. 78, 79);

    - акт осмотра (обследования) от ____, согласно которому старшим государственным налоговым инспектором ФИО75 в присутствии директора ООО «Норд Строй» ФИО2, а также ФИО76, ФИО77 проведен осмотр месторождения участка руч. Рэдэрга с притоками в ____ РС(Я) (т.4, л.д. 117);

    - реестры переданных на инкассо расчетных документов, взыскатель МРИ ФНС № по РС(Я) (т.4, л.д. 123-134);

    - решения МРИ ФНС № по РС(Я) в отношении ООО «Норд Строй» о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от ____, ____ (т.4, л.д. 135-184);

    - решения МРИ ФНС № по РС(Я) в отношении ООО «Норд Строй» об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от ____ (т.4, л.д. 185-204);

    - должностная инструкция начальника отдела по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк», утвержденная ____, с которой ФИО3 ознакомился под роспись ____ (т.4, л.д. 243-247);

    - должностная инструкция главного специалиста отдела по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнес АКБ «Алмазэргиэнбанк», утвержденная ____, с которой ФИО4 ознакомился под роспись ____ (т.4, л.д. 248-251);

    - положение об отделе по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнес АКБ «Алмазэргиэнбанк», утвержденное ____ (т.4, л.д. 252-254);

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ____, заключенный между ООО «Норд Строй» и ФИО1, согласно которому ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 продало ФИО1 всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___% за ___ рублей; заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, решение о государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы ООО «Норд Голд» от ____ (т.5, л.д. 13-14, 16-23, 24-25, 26);

    - договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от ____, заключенный между ФИО1 и ООО «Норд Строй», согласно которому ФИО1 продала ООО «Норд Строй» в лице ФИО2 часть доли от принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» в размере ___% за ___ рублей; заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы ООО «Норд Голд» от ____ (т.5, л.д. 27-28, 30, 31-39);

    - приказ директора ООО «Норд Голд» ФИО2 о приеме на работу ФИО1 на должность заместителя директора по общим вопросам от ____, заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ (т.5, л.д. 40, 41-49);

    - договор № на оказание аффинажных услуг от ____, заключенный между ОАО «Новосибирский аффинажный завод» и ООО «Норд Строй» на поставку сырья в течение ____ года с содержанием чистого золота в количестве 51 кг, полученное аффинированное золото по поручению ООО «Норд Строй» передается «АТБ» ПАО (т.5, л.д. 50-58);

    - договор подряда № от ____, заключенный между ООО «Норд Строй» в лице генерального директора ФИО2 (заказчик) и ООО «Норд Голд» в лице директора ФИО2(подрядчик), согласно которому подрядчик обязуется в течение сезона ____ года выполнить для заказчика комплекс работ по добыче золотосодержащего минерального сырья на лицензионном участке заказчика (т.5, л.д. 59-64);

    - договор комиссии № от ____, заключенный между ООО «Норд Голд» в лице директора ФИО2 (комиссионер) и ООО «Норд Строй» в лице генерального директора ФИО2 (комитент), согласно которому ООО «Норд Голд» обязался по поручению ООО «Норд Строй» совершить от своего имени за комиссионное вознаграждение продажу аффинированного золота и серебра, добытого по договору подряда № от ____ (т.5, л.д. 65-66);

    - договор № на оказание аффинажных услуг, заключенный между АО «Новосибирский аффинажный завод» и ООО «Норд Голд» (по договору подряда № от ____, по договору комиссии № от ____) в лице директора ФИО2, на поставку золотосодержащего сырья в течение ____ года с содержанием химически чистого золота в количестве ___ кг, полученное аффинированное золото передается «АКБ «Алмазэргиэнбанк» (т.5, л.д. 67-74);

     - договор комиссии №К от ____, заключенный между АО «Новосибирский аффинажный завод» и ООО «Норд Голд» (по договору подряда № от ____, по договору комиссии № от ____) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «Норд Голд» обязался по поручению ООО «Норд Строй» совершить от своего имени за комиссионное вознаграждение продажу аффинированного серебра, полученного по договору №на оказание аффинажных услуг от ____ (т.5, л.д. 75-76);

    - сведения Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РС(Я) от ____ о наличии в собственности ООО «Норд Строй» экскаватора Хюндай R360LC-7 (дата регистрации ____, снятия – ____), в собственности ФИО2 бульдозера Т-500 (дата регистрации ____, снятия – ____), по ФИО1 и ООО «Норд Голд» сведения отсутствуют (т.5, л.д. 84-86);

    - решение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по иску ООО «АВС-техника» с ООО «Норд Строй» в пользу ООО «АВС-техника» взыскано ___ рубля, в том числе ___ рублей по договору аренды техники от ____, ___ рубля пени, расходы на представителя ___ коп. (т.5, л.д. 118-126);

    - решение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по делу по иску ИП Потерпевший №1 с ООО «Норд Строй» в пользу ИП Потерпевший №1 взыскано ___ коп., в том числе основной долг ___ рублей, проценты ___ рублей ___ коп., расходы на представителя ___ коп. (т.5, л.д. 127-138);

    - постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ____ в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 186-188);

    - заявление директора ООО «Норд Голд» ФИО2 в адрес начальника Управления по недропользованию по РС(Я) на переоформление лицензии на пользование участком недр № с ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд» от ____(т.5, л.д. 198);

    - согласие ООО «Норд Строй» на переоформление лицензии № на дочернюю структуру ООО «Норд Голд» (т.5, л.д. 201);

    - Устав ООО «Норд Голд», утвержденный решением единственного участника от ____, адрес местонахождения: ____, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ____, свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица от ____, решение № единственного участника ООО «Норд Голд» ФИО1 от ____ об учреждении ООО «Норд Голд», избрании директором ФИО2 (т.2, л.д. 216-231, 233, 235, 236);

    - приказ ООО «Норд Голд» ФИО2 о приеме на работу ФИО2 на должность директора от ____ (т.5, л.д. 237);

    - решение № единственного участника ООО «Норд Строй» ФИО2 от ____ о продлении полномочий генерального директора ФИО2 до ____, приказ № ООО «Норд Строй» о продлении полномочий генерального директора (т.5, л.д. 238-239);

    - акт приема-передачи техники и оборудования от ____, заключенный между ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», согласно которому ООО «Норд Строй» передал ООО «Норд Голд» на основании приказа о передаче активов дочерней структуре от ____ 6 единиц техники (т.5, л.д. 240);

    - акт приема-передачи технической документации от ____, заключенный между ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд», согласно которому ООО «Норд Строй» передал ООО «Норд Голд» на основании приказа о передаче технической документации дочерней структуре от ____ 4 единиц технической документации в отношении месторождения руч. Рэдэрга (т.5, л.д. 241);

    - договор возмездного оказания услуг № от ____, заключенного между ООО «Норд Голд» и ООО «Маркшейдерское бюро» на геолого-маркшейдерское сопровождение (обеспечение) разведки и добычи россыпного золота на месторождении Рэдэрга с притоками МО ____ РС(Я) (т.5, л.д. 242-245);

    - штатное расписание специалистов ООО «Норд Голд», утвержденный директором ФИО2 ____ (т.5, л.д. 251);

    - копии дипломов сотрудников ФИО55, ФИО78, ФИО49 (т.5, л.д. 252-253);

    - бухгалтерский баланс ООО «Норд Строй» на ____ (т.5, л.д. 256-257);

    - бухгалтерский баланс ООО «Норд Голд» на ____ (т.5, л.д. 258);

    -отчет о финансовых результатах ООО «Норд Голд» на июнь 2016 года (т.5, л.д. 259);

    - справка АКБ «Алмазэргиэнбанк» от ____, согласно которой по состоянию на ____ остаток на расчетном счете ООО «Норд Голд» № составляет ___. (т.5, л.д. 263);

    - протокол выемки от ____, согласно которому у представителя потерпевшего АО «Востоктехторг» ФИО98 произведена выемка: платежного поручения № от ____; платежного поручения № от ____; возврата от покупателя № от ____; универсального передаточного документа № от ____; универсального передаточного документа № от ____; универсального передаточного документа № от ____. К протоколу прилагается фототаблица и изъятые документы (т.6, л.д. 149-152, 153-163);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которого осмотрены: платежное поручение № от ____; платежное поручение № от ____; возврат от покупателя № от ____; универсальный передаточный документ № от ____; универсальный передаточный документ № от ____; универсальный передаточный документ № от ____.Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 164-167, 168);

    - платежное поручение № от ____, согласно которого ООО «Норд Строй» перечислило АО «Востоктехторг» ___ коп. в счет погашения требований кредиторов согласно определению арбитражного суда от ____ (т.6, л.д. 171);

    -протокол выемки от ____ с фототаблицей, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО99 произведена выемка: договора аренды лесного участка № от ____ с приложениями; договора аренды лесного участка № от ____ с приложениями; требования исх. № от ____ по договорам аренды №, №; заявления об установлении размера требований № т ____; методики расчета годовой арендной платы по договору от ____ №; методики расчета годовой арендной платы по договору от ____ №; расчета задолженности по договору аренды от ____ №; расчета задолженности по договору аренды от ____ №; определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании требований подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр от ____ по делу № А58-1510/2017 (т.6, л.д. 224-228);

    - договор аренды лесного участка № от ____ с приложениями №№, заключенный между Департаментом по лесным отношениям РС(Я) и ООО «Норд Строй» об аренде лесного участка площадью ___ га, местоположение: РС(Я), МО «____», земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № выделы №, в квартале № выдел №, для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, заготовка древесины, наименование объекта: добыча россыпного золота на месторождении Рэдэрга с притоками, арендная плата ___ коп. за ___ месяцев, ___ коп. за использование лесного участка для заготовки древесины. (т.7, л.д. 4-9, 10-17);

    - договор аренды лесного участка № от ____ с приложениями, заключенный между Департаментом по лесным отношениям РС(Я) и ООО «Норд Строй» об аренде лесного участка площадью ___ га, местоположение: РС(Я), МО «____», земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № выдел ___, для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, наименование объекта: добыча россыпного золота на месторождении ___ с притоками, арендная плата в ____ году – ___ рублей ___. в год, в ____ году – ___ рублей ___ коп. в год (т.7, л.д. 18-23, 24-32);

    - требование Департамента по лесным отношениям РС(Я) о погашении задолженности ООО «Норд Строй» всего в сумме ___ коп. (т.7, л.д. 33-34);

    - заявление Департамента по лесным отношениям РС(Я) об установлении размера требований в рамках дела № А58-1510/2017 в сумме ___ коп. и включении в третью очередь реестра требований кредиторов с приложением методики расчета годового размера арендной платы, расчета задолженности по договорам аренды (т.7, л.д. 35-37, 38-39, 40-41);

    - определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, согласно которому требование Департамента по лесным отношениям РС(Я) в размере ___ коп. к ООО «Норд Строй» удовлетворен за счет имущества должника ООО «Норд Строй» оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника (т.7, л.д. 42-47);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которого осмотрены: договор аренды лесного участка № от ____ с приложениями; договор аренды лесного участка № от ____ с приложениями; требование исх. № от ____ по договорам аренды №, 010/2-45; заявление об установлении размера требований № т ____; методика расчета годовой арендной платы по договору от ____ №; методика расчета годовой арендной платы по договору от ____ №; расчет задолженности по договору аренды от ____ №; расчет задолженности по договору аренды от ____ №; определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании требований подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр от ____ по делу № А58-1510/2017. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 48-55, 56-57);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____ года, согласно которому у ФИО4 получены образцы почерка и подписи (т.7, л.д. 117-122);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____, согласно которому у ФИО3 получены образцы почерка и подписи (т.7, л.д. 124-130);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____, согласно которому у ФИО2 получены образцы почерка и подписи (т.7, л.д. 132-137);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____, согласно которому у ФИО4 получены образцы голоса и речи (т.7, л.д. 222-224);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____, согласно которому у ФИО3 получены образцы голоса и речи (т.7, л.д. 226-228);

    - заключение эксперта ЭКЦ МВД по РС(Я) № от ____, согласно выводов которого: ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___. (т.7, л.д. 159-212);

    - заключение эксперта №/с от ____, судебная фоноскопическая экспертиза, согласно выводов которой: ___

___ (т. 7, л.д. 246-259);

        - заключение эксперта №/с от ____, судебная фоноскопическая экспертиза, согласно выводам которой: ___ (т. 8, л.д. 3-14);

    - заключение эксперта ЭКЦ МВД по РС(Я) №/с от ____, согласно выводам которого: ___ (т. 8, л.д. 24-36);

    - заключение эксперта №/с от ____, согласно выводам которого: ___ (т. 8, л.д. 54-64);

    - заключение эксперта №/с от ____, согласно выводам которого: ___ (т. 8, л.д. 73-85);

    - справка по результатам исследования документов ООО «Норд Строй» от ____, согласно которой на исследование представлены документы ООО «Норд Строй» с отсутствием хронологии; в части отсутствуют обязательные реквизиты; частично представлены документы иной организации; отсутствует учетная политика; полностью отсутствует кассовая документация, при этом в ходе анализа представленных расчетных счетов за период с ____ год установлено, что имелись факты снятия наличных денежных средств с основанием «в кассу на хозрасходы», а также факты внесения денежных средств из кассы; отсутствуют регистры бухгалтерского учета; отсутствуют авансовые отчеты; отсутствует кадровая документация (трудовые договоры и т.д.); отсутствуют данные об основных средствах и их амортизации; отсутствуют данные по расчету и выплате заработной платы и т.д. Таким образом, по представленным на исследование документам ответить на вопрос «какой бухгалтерский баланс должен быть в ООО «Норд Строй» по форме ОКУД 0710001 по состоянию на ____?» невозможно (т.8, л.д. 104-110);

    - заключение эксперта № от ____, согласно выводам которого: ___ (т. 8, л.д. 123-139);

        - заключение эксперта № от ____, согласно выводам которого: ___ (т. 8 л.д. 150-163);

    - протокол получения образцов для сравнительного анализа от ____, согласно которому у ФИО1 получены образцы голоса и речи (т.8, л.д. 188-190);

    - заключение эксперта №/с от ____, согласно выводам которой: ___ (т. 8, л.д. 203-215);

    - сообщение МРИ ФНС № по РС(Я) от ____, согласно которому в базе данных налогового органа отсутствует бухгалтерская отчетность ООО «Норд Строй» за ____ и ____ годы (т.8, л.д. 249);

    - заключение финансово-аналитической экспертизы от ____, согласно выводам которой по 1 вопросу: Экспертизой установлено, что согласно выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Норд Строй» ___ (т.9, л.д. 4-69);

        - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Норд Строй» от ____; выписка по операциям на счете ООО «Норд Строй» №; копия заявления на переоформление лицензии; копия выписки протокола № от ____; копия приказа № от ____; копия договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества серии ____1 от ____; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале серии 14АА № от ____; справка № об исследовании документов ООО «Норд Строй» от ____; копия заключения о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок ООО «Норд Строй»; копия финансового состояния ООО «Норд Строй»; определение Арбитражного суда РС(Я) о включении требований в реестр требований кредиторов от ____; определение Арбитражного суда РС(Я) о включении требований в реестр требований кредиторов от ____; определение Арбитражного суда РС(Я) о включении требований в реестр требований кредиторов от ____; решение Арбитражного суда РС(Я) о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства от ____; определение Арбитражного суда РС(Я) о принятии заявления конкурсного кредитора обоснованным и введении наблюдения в отношении должника от ____; определение Арбитражного суда РС(Я) о принятии заявления о признании должника банкротом к производству от ____; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Норд Строй» за ____ года; справка № об исследовании документов в отношении ООО «Норд Строй» от ____; акт обследования от ____; постановление об изменении адреса ООО «Норд Строй» от ____; постановление о выходе участника общества с ООО «Норд Строй» от ____; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ____; реестр требование на уплату налога, пени, штрафа по решению НП заказной корреспонденции за ____ г.; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ____; реестр требование на уплату налога, пени, штрафа по решению НП заказной корреспонденции за ____ г.; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ____; реестр требование на уплату налога, пени, штрафа по решению НП заказной корреспонденции за ____ г.; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ____; реестр требование на уплату налога, пени, штрафа по решению НП заказной корреспонденции за ____ г.; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ____; реестр требование на уплату налога, пени, штрафа по решению НП заказной корреспонденции за ____ г.; решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ____; решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ____; решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ____; решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ____; решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ____; платежное поручение № от ____; платежное поручение № от ____; платежное поручение № от ____; копия договора подряда № о совместной деятельности ООО «Норд Строй» и ООО «Норд Голд» (договор простого товарищества) от ____; объяснение ФИО3 от ____; документы, поданные ФИО1 для переоформления лицензии ООО «Норд Строй» на ООО «Норд Голд»: заявление на переоформление лицензии; согласие генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного ООО «Норд Голд» от ____; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Голд» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии №; копия решения № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; копия приказа № от ____; копия решения № единственного участника ООО «Норд Строй» о продлении срока полномочий генерального директора от ____; копия приказа №; копия акта приема-передачи техники и оборудования от ____; копия акта приема-передачи технической документации от ____; договор возмездного оказания услуг № от ____; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маркшейдерское бюро» серии №; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Маркшейдерское бюро» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; копия лицензии № ПМ-73-000548 от ____ с приложением; штатное расписание специалистов от ____; копия диплома ФИО30 серии ВСБ №; копия диплома ФИО55 серии №; копия диплома Киселёва В.В. серии ДВС №; копия диплома ФИО49 серии ДВС №; бухгалтерский баланс ООО «Норд Строй» на ____; бухгалтерский баланс ООО «Норд Голд» на ____; отчет о финансовых результатах ООО «Норд Голд» за ____-июнь 2016 г.; справка «Статус Сервис» от ____; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ____; справка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от ____; лицензия на пользование недрами серии № с приложениями; условия пользования участком недр с целью разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. Рэдэрги с притоками в ____ (Якутия) (приложение № к лицензии №); протокол заседания Аукционной комиссии по проведению аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. Рэдэрги с притоками в ____ (Якутия) (приложение № к лицензии №); приказ Якутнедра № от ____ (приложение № к лицензии № №); схема расположения месторождения россыпного золота руч. Рэдэрги (приложение № к лицензии №); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии №; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; сведения об участке недр (приложение № к лицензии ЯКУ №); сведения о пользователе недр (приложение № к лицензии №); выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Норд Голд» от ____; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Норд Строй» от ____. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 75-88, 89-94);

        - справки ПАО КБ «Восточный» о наличии счетов ООО «Норд Голд», выписки по операциям на расчетном счете 40№ за период действия счета ____-____, о наличии счетов ФИО2, ФИО1 и операциям по счетам (т.9, л.д. 97-105);

        - справка ПАО «Сбербанк» о наличии счетов и вкладов на ФИО4, ФИО3, ФИО2, ФИО1 (т.9, л.д. 108-111);

        - справка АКБ «Алмазэргиэнбанк» о наличии счетов и движения по ним на ООО «Норд Голд», ООО «Норд Строй» (т.9, л.д. 114-209);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: выписка по расчетному счету ООО «Норд Голд» №, открытому в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; выписка по расчетному счету ООО «Норд Строй» №, открытому в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; выписка по расчетному счету ООО «Норд Строй» №, открытому в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; выписка по расчетному счету ООО «Норд Строй» №, открытому в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 250-256, 257);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в жилище у ФИО4 по адресу: ____, в ходе которого изъяты: сотовый телефон марки «SAMSUNG» модели «DUOS» IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01; сотовый телефон марки «SAMSUNG» модели «Galaxy S8» IMEI 1: №, IMEI 2: №; блокнот в переплете темно-синего цвета; денежные средства в размере 698 000 рублей (т.10, л.д. 16-28);

    - протокол осмотра предметов от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, ФИО3 ____ (т.10, л.д. 31-43);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в жилище у ФИО1 в гостинице «Лайнер» по адресу: ____, в ходе которого изъяты: приказ № ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; доверенность серии 14АА № от ____; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № от ____; свидетельство о госрегистрации юридического лица серии № от ____; устав ООО «Норд Голд», утвержденный решением единственного участника общества от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества серии 14АА № от ____; доверенность серии 14АА № от ____; договор займа серии 14АА № от ____; приказ № ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от ____ года; протокол общего собрания ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; приказ ООО «Норд Голд» № от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от ____; копия лицензии на пользование недрами серии №; свидетельство о регистрации машины серии СВ №; свидетельство о прохождении технического осмотра серии СЕ №; паспорт самоходной машины и других видов техники серии ТС №; регистрационный знак бульдозера SHANTUI SD32; печать ООО «Норд Строй»; паспорт самоходной машины и других видов техники серии АА №; паспорт самоходной машины и других видов техники серии ТА №; денежные средства в размере ___ рублей (т. 10, л.д. 47-56);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в жилище у ФИО37 по адресу: ____, в ходе которого изъяты: письмо № от ____ генерального директора ФИО2 начальнику Управления по недропользованию по РС (Я) ФИО86 о направлении информационного отчета по форме №-гр, отчета по форме №-гр о проведении геологоразведочных работах по лицензии №; договор на создание научно –технической продукции №-тпр от ____ (т. 10, л.д. 103-111, 113-117);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО37 ____. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 118-121, 122-123);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в жилище у ФИО3 по адресу: ____, в ходе которого изъяты: копия решения Якутского городского суда РС(Я) от ____; акт сверки поставок драгоценных металлов за период с ____ по ____ между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Голд»; копия кредитного договора № от ____; дополнительное соглашение № от ____; заявление № на изготовление сертификата ключа подписи Банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; договор комиссии № от ____; договор подряда № от ____; доверенность серии ____8; устав ООО «Норд Голд»; ходатайство об уменьшении неустойки; журнал с обложкой синего цвета; копия трудовой книжки ФИО3; сотовый телефон марки «jinga» модели «F100» IMEI 1: № IMEI 2: № (т.10, л.д. 146-155, 156-204);

    - протокол обыска от ____, согласно которого произведен обыск в Якутнедра, в ходе которого изъяты: протокол № заседания Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Республики Саха (Якутия), отнесенных к компетенции Управления по недропользованию по ____ (Якутия) от ____; приказ Управления по недропользованию по ____ (Якутия) № от ____; лицензия на пользование недрами серии ЯКУ №; приложение № к лицензии серии ЯКУ № Условия пользования участком недр с целью разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. ___ с притоками в ____ (Якутия); копия уведомления о допущенных ООО «Норд Строй» нарушениях условий пользования недрами по лицензии № (т. 10 л.д. 209-217, 218-236);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ____ по адресам: ____ (гостиница «Лайнер» (ФИО1), ____ (ФИО4), ____ (ФИО3), ____ (АКБ «Алмазэргиэнбанк»), ____ (Якутнедра), ____ (ФИО1). Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10, л.д. 258-262, 263-264);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые ____ в ходе обыска в нотариальной конторе ФИО31 по адресу: ____ отношении ООО «Норд Строй», ООО «Норд Голд». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10, л.д. 265-269, 270);

    - Протокол обыска от ____ с фототаблицей, согласно которому произведен обыск в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в ходе которого изъяты: сопроводительное письмо от ФКУГУ по формированию РФ ДМ и ДК РФ; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах; сопроводительное письмо о направлении договоров купли-продажи драгоценных металлов от ____ исх. №; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах; сопроводительное письмо о направлении договоров купли-продажи драгоценных металлов от ____ исх. №; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах (т. 11, л.д. 3-12, 13-14, 15-26, 28-39, 41-52);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка у ФИО1, в ходе которого изъяты: лицензия серии №; информация по кредиту ФИО2 полученному в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; справка ООО «Норд Строй» от ____; договор купли-продажи транспортного средства (трактора или самоходной машины или прицепа к ним или номерного агрегата к ним) от ____ с приложениями; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 248 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 206 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 207 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 247 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 113 листах (т. 11, л.д. 60-66, 67-76);

    - протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены: лицензия серии №; информация по кредиту ФИО2 полученному в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; справка ООО «Норд Строй» от ____; договор купли-продажи транспортного средства (трактора или самоходной машины или прицепа к ним или номерного агрегата к ним) от ____ с приложениями; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 248 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 206 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 207 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 247 листах; подшивка документов ООО «Норд Строй» на 113 листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.11, л.д. 77-100, 101-102);

    - протокол обыска от ____ с фототаблицей и схемой, согласно которому произведен обыск на участке руч. Рэдэрги, расположенном в МО «____», в ходе которого изъяты: экскаватор HYNDAY 360 LC-7 s/n № (т. 11, л.д. 133-146);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: экскаватор HYNDAY 360 LC-7 s/n №. Осмотренные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11, л.д. 147-160, 161);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в МРИ ФНС ФИО17 № по ____ (Якутия), расположенной по адресу: ____, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Норд Голд» (т. 11, л.д. 194-197);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в ходе которой изъяты: банковское дело ООО «Норд Строй»; банковское дело ООО «Норд Голд» (т.11, л.д. 202-207);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в ООО «Мэйл.Ру», в ходе которой изъят компакт-диск с электронными почтовыми отправлениями, поступавшими и отправленными с электронных почтовых ящиков с адресами: ___ за период с ____ по ____ (т.11, л.д. 212-217);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в ООО «Яндекс», в ходе которой изъят компакт-диск DVD-R с переписками электронной почты company___ (т. 11, л.д. 223-228);

    - сведения ПАО «ВымпелКом» с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, информация о соединениях между абонентами и(или) абонентскими устройствами за период с ____ по ____ (т.11, л.д. 233-234);

    - сведения ПАО МТС с детализацией соединений по абонентскому номеру №, №, № за период с ____ по ____ (т.11, л.д. 239, 243, 247);

    - протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены: DVD-R диск с детализацией о соединениях абонентского номера №. принадлежащего ФИО3 и CD-R диск с детализацией о соединениях абонентских номеров №, принадлежащего ФИО2, №, принадлежащего ФИО4 и №, принадлежащего ФИО1 Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д. 1-176, 177);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в нотариальной конторе ФИО31, расположенной по адресу: ____, в ходе которого изъяты: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Норд Строй» от ____; копия паспорта ФИО2 и ФИО1; заявление ФИО1 от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд» от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии 14 №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 14 №; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд от 2016 года; приказ № ООО «Норд Строй» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продлении полномочий генерального директора от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии 14 №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Голд» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 14 №; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного участника от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» серии ____1; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; приказ № ООО «Норд Голд» о приеме на работу от ____; список участников ООО «Норд Голд» от ____; протокол общего собрания ООО «Норд Голд» от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» серии ____1 от ____; заявление ФИО1 от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд» от ____; список участников ООО «Норд Голд»; квитанция № от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от ____; копия паспорта ФИО2 и ФИО1; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии 14 №; приказ № ООО «Норд Голд» о приеме на работу от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного участника общества от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии 14 №; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 14 №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 14 №; приказ № ООО «Норд Строй» от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; копия реестра для регистрации нотариальных действий нотариальной конторы ФИО31 (т.12, л.д. 179-185, 186-305);

    - протокол выемки от ____, согласно которому в мировом суде ____ произведена выемка, в ходе которой изъяты: акт приема-передачи вахтового поселка от ____; акт приема-передачи транспортного средства от ____; договор № купли-продажи транспортных средств от ____ (т.13, л.д. 38-40, 41-44);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: приказ № ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; доверенность серии № от ____; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № от ____; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного участника общества от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества серии ____1 от ____; доверенность серии ____0 от ____; договор займа серии ____2 от ____; приказ № ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от 2016 года; протокол общего собрания ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; приказ ООО «Норд Голд» № от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от ____; копия лицензии на пользование недрами серии ЯКУ №; свидетельство о регистрации машины серии СВ №; свидетельство о прохождении технического осмотра серии СЕ №; паспорт самоходной машины и других видов техники серии ТС №; регистрационный знак бульдозера SHANTUI SD32; печать ООО «Норд Строй»; паспорт самоходной машины и других видов техники серии АА №; паспорт самоходной машины и других видов техники серии ТА №; платежное поручение № от ____; платежное поручение № от ____; возврат от покупателя № от ____; универсальный передаточный документ № от ____; универсальный передаточный документ № от ____; универсальный передаточный документ № от ____; заверенная копия личного дела ФИО4; заверенная копия личного дела ФИО3; протокол допроса представителя потерпевшего ФИО1 от ____; протокол допрос свидетеля ФИО2 от ____; акт ревизии от ____; акт приема-передачи вахтового поселка от ____; акт приема-передачи транспортного средства от ____; договор № купли-продажи транспортных средств от ____; сотовый телефон марки «SAMSUNG» модели «DUOS» IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01; сотовый телефон марки «SAMSUNG» модели «Galaxy S8» IMEI 1: №, IMEI 2: №; блокнот в переплете темно-синего цвета; копия решения Якутского городского суда РС (Я) от ____; акт сверки поставок драгоценных металлов за период с ____ по ____ между АКБ «Адмазэргиэнбанк» АО и ООО «Норд Голд»; копия кредитного договора № от ____; дополнительное соглашение № от ____; заявление № на изготовление сертификата ключа подписи Банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; договор комиссии № от ____; договор подряда № от ____; доверенность серии ____8; устав ООО «Норд Голд» на 17 листах; ходатайство об уменьшении неустойки; журнал с обложкой синего цвета; копия трудовой книжки ФИО3; сотовый телефон марки «jinga» модели «F100» IMEI 1: № IMEI 2: №; банковское дело ООО «Норд Строй»; банковское дело ООО «Норд Голд»; сопроводительное письмо от ФКУГУ по формированию РФ ДМ и ДК РФ; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах; сопроводительное письмо о направлении договоров купли-продажи драгоценных металлов от ____ исх. №; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах; сопроводительное письмо о направлении договоров купли-продажи драгоценных металлов от ____ исх. №; договор № купли-продажи драгоценных металлов от ____ в 3-х экземплярах; компакт-диск DVD-R с переписками электронной почты ___; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Норд Строй» от ____; копия паспорта ФИО2 и ФИО1; заявление ФИО1 от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд» от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд от 2016 года; приказ № ООО «Норд Строй» от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Строй» о продлении полномочий генерального директора от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Голд» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного участника от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» серии ____1; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; приказ № ООО «Норд Голд» о приеме на работу от ____; список участников ООО «Норд Голд» от ____; протокол общего собрания ООО «Норд Голд» от ____; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» серии 14АА №; заявление ФИО1 от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд» от ____; список участников ООО «Норд Голд»; квитанция № от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» о продаже доли в уставном капитале ООО «Норд Голд» от ____; копия паспорта ФИО2 и ФИО1; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Голд» серии 14 №; приказ № ООО «Норд Голд» о приеме на работу от ____; решение № единственного участника ООО «Норд Голд» от ____; устав ООО «Норд Голд» утвержденный решением единственного участника общества от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Норд Строй» серии №; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии №; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «Норд Строй» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №; приказ № ООО «Норд Строй» от ____; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____; устав ООО «Норд Строй» утвержденный решением № единственного учредителя от ____; копия реестра для регистрации нотариальных действий нотариальной конторы ФИО31; протокол № заседания Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Республики Саха (Якутия), отнесенных к компетенции Управления по недропользованию по ____ (Якутия) от ____; приказ Управления по недропользованию по ____ (Якутия) № от ____; лицензия на пользование недрами серии №; приложение № к лицензии серии ЯКУ № Условия пользования участком недр с целью разведки и добычи россыпного золота на месторождении руч. Рэдэрги с притоками в ____ (Якутия); копия уведомления о допущенных ООО «Норд Строй» нарушениях условий пользования недрами по лицензии ЯКУ 03569 БЭ; регистрационное дело ООО «Норд Голд». Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 54-152, 153-162);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в ООО «СахаСтройСервис», в ходе которой изъяты: договор купли-продажи № от ____ с приложением; дополнительное соглашение от ____ к договору купли-продажи № от ____; соглашение о полном исполнении обязательств по договору купли-продажи № от ____; акт приемки-передачи ТС по договору купли-продажи № от ____; копия свидетельства о регистрации серии ВН № и копия паспорта самоходной машины и других видов техники; копия свидетельства о регистрации машины серии СВ № и транзитного номера; акт приема-передачи документов по договору купли-продажи № от ____ и дополнительному соглашению № от ____; приходный кассовый ордер № от ____; платежное поручение № от ____; претензионное письмо от ____; претензионное письмо от ____ с актом сверки; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; отзыв претензионного письма от ____ (т.13, л.д. 187-193, 194-216);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в МРИ ФНС № по ____ (Якутия), в ходе которой изъяты: регистрационное дело «Норд Строй»; учетное дело ООО «Норд Строй» (т. 13, л.д. 224-229);

    - протокол выемки от ____ с фототаблицей, согласно которому произведена выемка в инспекции Управления по ____, в ходе которой изъяты: свидетельство о регистрации машины ВМ 221216, заявление о регистрации экскаватора от ____, чек-ордер от ____, акт государственного технического осмотра от ____, паспорт самоходной машины, решение о государственной регистрации от ____, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй» от ____, решение № ООО «Норд Строй» об утверждении устава в новой редакции от ____, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заявление от ____ о снятии с учета экскаватора Хендай, зарегистрированного за ООО «Норд Строй», договор купли-продажи транспортного средства от ____ с приложением №, приказ № ООО «Норд Строй» от ____, доверенность № от ____, выписка ЕГРЮЛ, копия паспорта ФИО2, устав ООО «Норд Строй» от ____ (т. 13, л.д. 234-240, 242-274);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: договор купли-продажи № от ____ с приложением; дополнительное соглашение от ____ к договору купли-продажи № от ____; соглашение о полном исполнении обязательств по договору купли-продажи № от ____; акт приемки-передачи ТС по договору купли-продажи № от ____; копия свидетельства о регистрации серии ВН № и копия паспорта самоходной машины и других видов техники; копия свидетельства о регистрации машины серии СВ № и транзитного номера; акт приема-передачи документов по договору купли-продажи № от ____ и дополнительному соглашению № от ____; приходный кассовый ордер № от ____; платежное поручение № от ____; претензионное письмо от ____; претензионное письмо от ____ с актом сверки; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; копия платежного поручения № от ____; отзыв претензионного письма от ____; регистрационное дело «Норд Строй»; учетное дело ООО «Норд Строй»; свидетельство о регистрации машины ВМ 221216; заявление в государственную инспекцию гостехнадзора; договор купли-продажи транспортного средства от ____. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 1-12, 13-14);

    - протокол обыска от ____, согласно которому произведен обыск в АО «Новосибирский аффинажный завод», в ходе которого изъяты: копия лицензии на пользование недрами ЯКУ 03569 БЭ; копия договора № на оказание аффинажных услуг от ____, с приложениями № и №; копия договора № на оказание аффинажных услуг от ____, с приложениями № и №; копия дополнительного соглашения № к договору оказания аффинажных услуг № от ____; копия договора подряда № от ____; копия расчет № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла № от ____; копия описи накладной №, 3 гр.; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия договора комиссии № от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла № ЗОЗ от ____; копия спецификации № на золото к нашему счету № от ____; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия спецификации №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ЗОЛ 1.2017; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя технического директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата ____, входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от мая 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от июня 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия описи накладной №; копия акта передачи ценностей от июля 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия спецификации №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от июля 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №а; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от августа 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия спецификации №; копия акта передачи ценностей от августа 2016; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2, входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия сопроводительного письма «АТБ» от ____ с исх. №; CD-R с перепиской почтовых ящиков «ods@affinaz.ru», «yakimova@affinaz.ru» (т.14, л.д. 43-51, 52-163);

    - доверенность от ____, выданная ООО «Норд Голд» на имя ФИО4 и ФИО3 с правом представления Общества во всех компетентных учреждения их организациях РС(Я), ведения хозяйственной деятельности Общества сроком на три года (т.14, л.д. 166);

    - доверенность от ____, выданная ООО «Норд Строй» на имя ФИО1 с правом представления Общества во всех компетентных учреждения их организациях РС(Я), ведения хозяйственной деятельности Общества сроком на три года (т.14, л.д. 168);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в ходе которой изъяты: таблица с указанием авансовых платежей ООО «Норд Строй за ____ года; распоряжения о производстве авансирования ООО «Норд Строй» за ____ года; копии справок-подтверждений АО «Новосибирский аффинажный завод» за ____ год; платежные поручения по авансированию ООО «Норд Строй» за ____ года; сведения с IP-адреса ООО «Норд Строй»; распоряжения об авансировании недропользователя ООО «Норд Строй» за ____ года; распоряжение об оплате аффинажных услуг недропользователя от ____ (т. 14, л.д. 171-282);

    - протокол выемки от ____, согласно которому произведена выемка в ФИО7 по ____ (Якутия), в ходе которой изъяты: требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в отношении ООО «Норд Строй» за ____ год; решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет электронных средств на счетах налогоплательщика в отношении ООО «Норд Строй» за ____ и ____ годы; почтовые реестры; решения о привлечении ООО «Норд Строй» к ответственности; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих правонарушениях (т. 15, л.д. 3-7, 8-121);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: сопроводительный лист о направлении перечня документов по ООО «Норд-Строй» за ____ гг. и ООО «Норд-Голд» за ____ г. подписанный начальником управления развития промышленности и природопользования ФИО48; копия гарантийного письма ООО «Норд Голд» от ____ с исх. № б/н., подписанный директором ФИО1; копия доверенности № от ____; копия письма техническому директору АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО87; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма Председателю Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО ФИО85; копия распоряжения ООО «Норд Строй» от ____; копия сопроводительного письма от ____; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия письма заместителю генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82; копия справки АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от ____; копия ответа на обращение АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от ____; копия письма генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия уведомления о введении процедуры наблюдения от ____; копия лицензии на пользование недрами №; копия договора № на оказание аффинажных услуг от ____, с приложениями № и №; копия договора № на оказание аффинажных услуг от ____, с приложениями № и №; копия дополнительного соглашения № к договору оказания аффинажных услуг № от ____; копия договора подряда № от ____; копия расчет № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла № от ____; копия описи накладной №, 3 гр.; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия договора комиссии № от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла № ЗОЗз от ____; копия спецификации № на золото к нашему счету № от ____; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия спецификации №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ЗОЛ 1.2017; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия письма на имя технического директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ООО «Норд Голд» ФИО1, дата ____, входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от генерального директора ООО «Норд Строй» ФИО2; копия описи накладной №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия спецификации №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №а; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия спецификации №; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма без даты и исходящего номера на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2; копия акта передачи ценностей от ____; копия расчета № на принятый металл от ____; копия предварительного акта приема металла №з от ____; копия описи накладной №; копия сопроводительного письма на имя заместителя генерального директора АО «Новосибирский аффинажный завод» ФИО82 от директора ФИО2, входящий №; копия акта передачи ценностей от ____; копия сопроводительного письма «АТБ» от ____ с исх. №; CD-R с перепиской почтовых ящиков «___»; выписка расчетного счета ООО «Норд Строй» № открытого в «АТБ» (ПАО); заявление ФИО2 о предоставлении выписки ЕГРЮЛ ООО «Норд Голд»; доверенность серии 14АА №; заявление ФИО1 о предоставлении выписки ЕГРЮЛ ООО «Норд Строй»; доверенность серии ____9; таблица с указанием авансовых платежей ООО «Норд Строй за ____ года; распоряжения о производстве авансирования ООО «Норд Строй» за ____; копии справок-подтверждений АО «Новосибирский аффинажный завод» за ____ год; платежные поручения по авансированию ООО «Норд Строй» за ____ года; сведения с IP-адреса ООО «Норд Строй»; распоряжения об авансировании недропользователя ООО «Норд Строй» за ____ года; распоряжение об оплате аффинажных услуг недропользователя от ____; требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в отношении ООО «Норд Строй» за ____ года; решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет электронных средств на счетах налогоплательщика в отношении ООО «Норд Строй» за ____ года; почтовые реестры; решения о привлечении ООО «Норд Строй» к ответственности; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих правонарушениях. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 123-145, 146-157);

     - постановления: о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или суд от ____ в отношении ФИО2; о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ №ЭК, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО2; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО2; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, согласно которому результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» записаны и хранятся на диске 111/2-16, 8/2-17 в отношении ФИО2; о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ____ в отношении ФИО3; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО3; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, согласно которому результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» записаны и хранятся на диске 11/2-17, 12/2-17, 13/2-17 в отношении ФИО3; о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ____ в отношении ФИО1; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО1; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, согласно которому результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» записаны и хранятся на диске 109/2-16, 110/2-16, 15/2-17 в отношении ФИО1; о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ____ в отношении ФИО4; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО4; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, согласно которому результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» записаны и хранятся на диске 101/2-16, 102/2-16, 103/2-16, 104/2-16, 105/2-16, 106/2-16, 107/2-16, 108/2-16, 9/2-17 в отношении ФИО4; о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ____ в отношении ФИО36; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО36; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО36; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, согласно которому результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» записаны и хранятся на диске 10/2-17 в отношении ФИО36 (т. 15, л.д. 160-162, 166-169, 171-173, 175-176, 179-180, 182-184, 186-187, 190-191, 193-196, 198-199; 202-203, 205-207, 209, 212-213);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо от ____ №; постановление о предоставлении результатов ОРД от ____; постановление №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; постановление № о возбуждении ходатайства перед Верховным Судом РС(Я) для получения судебного разрешения на рассекречивание сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ____; постановление №с-вн о возбуждении ходатайства перед судом для получения судебного решения на проведение ОРМ от ____; постановление №ЭК о проведении ОРМ от ____; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; CD-R диск №; CD-R диск №; сопроводительное письмо от ____ №; постановление о предоставлении результатов ОРД от ____; постановление №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; постановление № о возбуждении ходатайства перед Верховным Судом РС(Я) для получения судебного разрешения на рассекречивание сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ____; постановление №с-вн о возбуждении ходатайства перед судом для получения судебного решения на проведение ОРМ от ____; постановление №ЭК о проведении ОРМ от ____; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; сопроводительное письмо от ____ №; постановление о предоставлении результатов ОРД от ____; постановление №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; постановление № о возбуждении ходатайства перед Верховным Судом РС(Я) для получения судебного разрешения на рассекречивание сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ____; постановление №с-вн о возбуждении ходатайства перед судом для получения судебного решения на проведение ОРМ от ____; постановление №ЭК о проведении ОРМ от ____; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; сопроводительное письмо от ____ №; постановление о предоставлении результатов ОРД в суд от ____; постановление №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; постановление № о возбуждении ходатайства перед Верховным Судом РС(Я) для получения судебного разрешения на рассекречивание сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ____; постановление №с-вн о возбуждении ходатайства перед судом для получения судебного решения на проведение ОРМ от ____; постановление №ЭК о проведении ОРМ от ____; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; CD-R диск №; сопроводительное письмо от ____ №; постановление о предоставлении результатов ОРД от ____; постановление №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; постановление № о возбуждении ходатайства перед Верховным Судом РС(Я) для получения судебного разрешения на рассекречивание сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ____; постановление №с-вн о возбуждении ходатайства перед судом для получения судебного решения на проведение ОРМ от ____; постановление №ЭК о проведении ОРМ от ____; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____; CD-R диск №. Согласно осмотренным документам и предметам установлены проведенные в рамках оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» телефонные разговоры между фигурантами дела, которые были записаны и предоставлены следователю. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15, л.д. 214-281, 282-286);

    - протокол выемки от ____, согласно которому у ФИО32 произведена выемка, в ходе которого изъяты: заявление о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику ФИО1 от ____; копия определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от ____; копия договора специального банковского счета должника для удовлетворения требований кредиторов №; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ____; реестр лиц, на счета которых должны быть перечислены денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете должника, в соответствии с определением арбитражного суда от ____ по делу № А58-1510/2017; заявление об уступке права требования (цессии) ООО «АВС-Техника» ФИО10 от ____; договор уступки права требования (цессии) от ____; отчет конкурсного управляющего ООО «Норд Строй» об использовании денежных средств должника от ____; выписка операций по лицевому счету ООО «Норд Строй» №; отчет конкурсного управляющего ООО «Норд Строй» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ____; ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве от ____; реестр требований кредиторов ООО «Норд Строй» на ____; реестр требований кредиторов ООО «Норд Строй» ____; определение Арбитражного суда РС(Я) о прекращении производства по делу о банкротстве от ____; выписка по операциям на расчетном счете ООО «Норд Срой» № (т. 16, л.д. 75-81, 82-161);

    - протокол осмотра предметов и документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО32 ____. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 162-164, 165-166);

    - протокол выемки от ____, согласно которому у ФИО100 произведена выемка: договора поставки № от ____; счет-фактуры № от ____; счет-фактуры № от ____; счет-фактуры № от ____; акта сверки взаимных расчетов за период с ____ по ____; резолютивной части решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от ____ по делу № А58-4288/2017 (т. 17, л.д. 46-48, 49-59);

    - протокол осмотра документов от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО100 ____. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 60-62, 63-64);

    - постановления: №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО2; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ по результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО2; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО2; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО2; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ по результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО2; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО4; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ по результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления № от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4; № о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО4; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО3; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления № от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3; № о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО3; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО1; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1; №ЭК о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____, а именно постановления №ЭК от ____ о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1; №ЭК о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» от ____ в отношении ФИО1; № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ____ результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 (т.17, л.д. 68, 69, 72, 74, 75, 80, 82, 85, 86, 88, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 115);

- постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ о наложении ареста на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащих ФИО1 в срок до ____ ( т.18, л.д. 167);

- постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ об исключении указания на срок наложения ареста в постановлении суда от ____ ( т.18, л.д. 168-169);

- постановление от ____, согласно которому денежные средства в размере ___ рублей и ___ рублей признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.18, л.д. 170);

- протокол от ____, согласно которому следователем наложен арест на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащих ФИО1 (т.18, л.д. 171-175);

- постановление от ____, согласно которому из перечня вещественных доказательств исключена часть денежных средств ФИО1 в размере ___ рублей ( т.18, л.д. 176);

    - протокол выемки от ____, согласно которому у ФИО3 произведена выемка, в ходе которой изъят сотовый телефон «MEIZU PRO 6» IMEI1: № IMEI2: № (т. 19, л.д. 48-51);

    - протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрен сотовый телефон «MEIZU PRO 6» IMEI1: № IMEI2: №. Осмотренный предмет признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 19, л.д. 52-56, 57);

- постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ о наложении ареста на имущество ФИО3, а именно огнестрельное оружие Browning Maxus кал.12 номером № (т.19, л.д. 16);

- постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ о наложении ареста на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащих ФИО4 в срок до ____ ( т.19, л.д. 106);

- постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ об исключении указания на срок наложение ареста в постановлении суда от ____ ( т.19, л.д. 107-108);

- протокол от ____, согласно которому следователем наложен арест на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащих ФИО4 (т.19, л.д. 109-113).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы доказательства, представленные стороной защиты:

Так, в судебном заседании свидетель ФИО88 пояснил, что ____ года из сайта арбитражного суда узнал, что в отношении ООО «Норд Строй» было подано заявление о признании его банкротом. Сказал об этом ФИО118 ближе к концу ____ года. ФИО118 был в неведении об этом деле. ФИО2 попросил его помочь погасить задолженность, которая была предъявлена в этом деле, связаться с конкурсным управляющим, составить, приложить мировое соглашение, чтобы побыстрее оплатить все долги и таким образом через мировое соглашение решить все это дело. Он связался с конкурсным управляющим ФИО32, составил проект мирового соглашения и отправил ему на электронную почту. Через свою электронную почту ____ он обратился к ФИО209 для составления графика кредиторов, но ответ от Хинельцева не получил. ____ обратился в ходе конкурсного производства к ФИО207 с ходатайством о принятии решения и заключении мирового соглашения, ответ на данное ходатайство также не был получен. На ходатайство о созыве общего собрания кредиторов и включении в повестку вопроса о заключении мирового соглашения от ____ ответ также не получил. Далее он снова обратился с проектом мирового соглашения, на что ФИО208 ответил, что кредитор Потерпевший №1 не согласен с заключением мирового соглашения. Почему не было заключено мировое соглашение ему неизвестно. В ФНС в банкротное дело проект мирового соглашения он предоставил ____. Вывод о невозможности восстановления платежеспособности предприятия делается на основании изучения бухгалтерской документации, на основании чего составляется отчет о финансовом состоянии предприятия и если цифры говорят о том, что невозможно восстановить платежеспособность предприятия, то ставит его на голосование кредиторов. Чтобы вынести какое-либо заключение или выводы о том, что имеются признаки преднамеренного банкротства должны быть изучены все бухгалтерские документы, направлены запросы, в том числе в налоговой запрашивается баланс о деятельности предприятия за год. На одном годовом отчете, который сдается в налоговую инспекцию, при отсутствии остальных бухгалтерских документов, качественный анализ сделать невозможно. В данном случае должен был быть пп. «в» п. 10 Временных правил № о невозможности проведения проверки и дачи заключения при отсутствии документов. Реестр кредиторов формируется из всех бухгалтерских документов, при проведении процедуры наблюдения устанавливаются все кредиторы, он уведомляет их, те в свою очередь обращаются в арбитражный суд с заявлением о включении их задолженности в реестр требований кредиторов и уже на основании этого суд рассматривает каждое требование. Если выявляются дополнительные кредиторы за пределами срока обращения с требованием о включении в реестр кредиторов, то суд рассматривает и выносит решение о включении требований после удовлетворения требований основного реестра, то есть за реестром. Вопросы о признании сделок недействительными инициируются самим арбитражным управляющим при наличии бухгалтерских документов, найдя сделку, которая ему кажется оспоримой, он ее начинает оформлять и через арбитражный суд путем подачи заявления об оспаривании сделки.

По ходатайству стороны защиты был допрошен эксперт ФИО103, который пояснил, что имеет стаж экспертной работы 13 лет, его специальные познания позволяли провести судебную финансово-аналитическую экспертизу, поддержал выводы, изложенные в заключении от ____, указав, что заключение было составлено в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, экспертиза проводилась по документам, представленным в его распоряжение, выявлено, что денежные средства в основном поступали на один счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» и в основном от реализации драгоценных металлов с ____ по ____. Так как на экспертизу не были предоставлены бухгалтерские балансы, отчеты к ним, поэтому коэффициент платежеспособности не делался, он ходатайствовал следователю, но бухгалтерские балансы ____ года в базе данных МРИ ФНС № отсутствовали, в связи с этим на основании п. 7 и 8 Временных правил № был проведен анализ представленных сделок за весь исследуемый период с ____ по ____, все договоры он изучил и установил, что ООО «Норд Строй» заключил договоры подряда и комиссии с ООО «Норд Голд» на заведомо невыгодных для себя условиях, потом передают лицензию, на основании которой они вели свою основную деятельность, которая была основным источником дохода, вся выручка уходила ООО «Норд Голд», чем привели организацию к неплатежеспособности, это все указано в заключении. Не всегда организации имеют бухгалтерские балансы, поэтому и предусмотрен п. 7 Временных правил №.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании оглашены следующие письменные документы:

- постановление о назначении судебной финансово-аналитической экспертизы вне экспертного учреждения от ____, согласно которой производство экспертизы поручено эксперту ФИО103 (т.8, л.д. 228-233);

- запрос следователя в АКБ «Алмазэргиэнбанк» от ____ о предоставлении справки (банковской выписки) по счетам №, №, № (ООО «Норд Строй» за период с ____ (т.9, л.д. 210);

- ответ АКБ «Алмазэргиэнбанк» от ____ на запрос от ____ с приложением, согласно которому ООО «Норд Строй» были переведены денежные средства в счет оплаты за топливо ИП ФИО89 на сумму ___ рублей (____), ___ рублей (____), ___ рублей (____), ___ рублей (____), ___ рублей (____), в счет возврата займа ФИО90 на сумму ___ рублей (____), ___ рублей (____), в счет оплаты ГСМ ООО «Паритет» ___ рублей (____); перевод средств по займу от ФИО90 всего на сумму ___ рублей (____), (т.9, л.д. 210-211, 214-215, 223-226, 230, 232);

- протокол допроса свидетеля ФИО32 частично, данные им в ходе судебного заседания ____, согласно которым свидетель пояснил, что ООО «Норд строй» обладало признаками банкротства, задолженность должника возникла уже в ____ году, может раньше в ____ году. Действия по выводу имущества ФИО118 осуществлял после возникновения признаков банкротства, передача лицензии дочерней компании ООО «Норд Голд», были переданы оборудование, техника, а также переданы запасы золота ___ гр. ориентировочной стоимостью более ___ млн. рублей. У него накапливалась задолженность, начиная с ____ года. Долги накапливались, но по какой-то причине не предпринимал меры по оздоровлению. Ему неизвестно о задолженности ООО «Норд Строй» перед ФИО90 в размере ___ млн. рублей. В заключении от ____ с ____ по ____ год период проведения анализа, уже в ____ году ООО «Норд Строй» имело признаки банкротства, даже с ____ года, что более или менее подтверждается судебными актами. В этой ситуации надо было доказать, что предприятие уже имело признаки банкротства на момент совершения противоправных действий, это и было доказано. На момент совершения противоправных действий оно уже имело признаки несостоятельности (банкротства) (т. 27, л.д. 216-226);

- копия чеков-ордеров ПАО «Сбербанк» от ____ об оплате ФИО2 задолженности на сумму ___ рублей; от ____ – на сумму ___ коп. (ООО «Саха смазочные материалы») (т.28, л.д. 101, 102);

    - должностная инструкция начальника отдела по работе с драгметаллами Департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк», утвержденная ____, с которой ФИО3 ознакомился под роспись ____;

- заключение специалистов (рецензия) НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов» № от ____, согласно выводу которого заключение эксперта от ____ выполнено ФИО103, не является полным, всесторонним и объективным, что противоречит ст. 8 Федерального закона от ____ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Заключение эксперта от ____ выполнено с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации, методик (методических рекомендаций), в связи с чем не является допустимым доказательством и его выводы не могут использоваться при принятии юридически значимых решений.

Также по ходатайству стороны защиты было истребовано из ФИО7 по РС(Я) и изучено банкротное дело ООО «Норд Строй»:

- ходатайство представителя ООО «Норд Строй» ФИО88 конкурсному управляющему ООО «Норд Строй» ФИО32 от ____ о созыве собрания кредиторов и включении в повестку вопроса о заключении мирового соглашения (л.д. 241);

- проект мирового соглашения (л.д. 242-246);

- доверенность от ____, выданная ООО «Норд Строй» на имя ФИО88 на представление интересов Общества сроком на один год (л.д. 296);

- направление ходатайства о заключении мирового соглашения, проекта мирового соглашения, графика удовлетворения требований в адрес конкурсного управляющего ООО «Норд Строй» ФИО32 посредством электронной почты с перепиской между ФИО88 и ФИО32 (л.д. 297-299);

- направление ходатайства о созыве собрания, проекта мирового соглашения, графика удовлетворения требований в адрес конкурсного управляющего ООО «Норд Строй» ФИО32 посредством электронной почты с перепиской между ФИО88 и ФИО32 (л.д. 300-301);

- решение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым по заявлению ИП Потерпевший №1 ООО «Норд Строй» признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении введена процедура конкурсного производства сроком до ____, конкурсным управляющим утвержден ФИО32 (л.д. 304-306);

- жалоба ФИО2 в Арбитражный суд РС(Я) на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим ФИО32 возложенных на него обязанностей (л.д. 310-313);

- журнал регистрации участников собрания кредиторов ООО «Норд Строй» от ____, согласно которому зарегистрирована представитель кредитора с правом голоса ФИО7 А.Н. (л.д. 412-413);

- решение заместителя руководителя ФИО7 по РС(Я) № от ____ о поручении главному государственному налоговому инспектору ООПБ ФИО7 А.Н. принять участие в собрании кредиторов ООО «Норд Строй» (л.д. 417);

- определение Арбитражного суда РС(Я) от ____, которым удовлетворено заявление ООО «Норд Голд» о намерении удовлетворить требования кредиторов ООО «Норд Строй» в общей сумме 14 931 212 рублей 43 коп, в том числе налоги и сборы в размере ___ коп. в срок до ____ (л.д. 418-420).

Все исследованные доказательства обвинения суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, вся совокупность изложенных выше относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений.

При собирании и закреплении доказательств по данному уголовному делу не были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поэтому доказательств, признанных в установленном законом порядке недопустимыми, не имеется.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности доказательства с точки зрения достаточности, суд находит вину подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 в совершении инкриминируемых им преступлений полностью доказанной по следующим основаниям.

Вышеуказанные преступления совершены подсудимыми при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части данного приговора.

Время, место и способ совершения преступлений установлены показаниями подсудимых, потерпевших, свидетелей и всеми изученными письменными доказательствами в своей совокупности.

По смыслу закона действия, образующие состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, должны быть направлены на создание таких условий, при которых юридическое лицо становится неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) уплатить обязательные платежи. Состав этого преступления является материальным, то есть в результате действий (бездействия) обязательно наступление материального ущерба. Этот ущерб может быть причинен как самому юридическому лицу, на банкротство которого направлены действия, так и кредиторам этого юридического лица. Поскольку неспособность удовлетворить требования кредиторов или уплатить обязательные платежи возникает в результате уменьшения активов юридического лица, действия виновных должны быть направлены прежде всего на это.

В судебном заседании с достоверностью установлено показаниями подсудимых, потерпевших, свидетелей, и письменными материалами дела те обстоятельства, что согласно Уставу ООО «Норд Строй», утвержденному решением № единственного учредителя ФИО2 от ____, ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом Общества и генеральным директором ООО «Норд Строй», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Суд не может согласиться с доводами подсудимых ФИО2 и ФИО1 о том, что действия ООО «Норд Строй» по созданию дочернего предприятия ООО «Норд Голд», последующей передачи активов ООО «Норд Строй», в том числе переоформления лицензии на разведку и добычу золота, имели правомерный характер и были направлены исключительно на оздоровление предприятия в целях выплаты задолженности кредиторам.

ФИО91, осознававший и понимавший последствия процедуры принудительного взыскания имущества ООО «Норд Строй» в пользу кредиторов, желая освободиться от бремени уплаты по денежным обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей, совершил целенаправленные действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «Норд Строй», для чего учредил новое юридическое лицо ООО «Норд Голд», в пользу которого будет осуществлен вывод всех активов ООО «Норд Строй» в виде техники, оборудования и технической документации, переоформление единственного источника дохода – лицензии серии ЯКУ № на разведку и добычу россыпного золота, а также последующее перенаправление вырученных от добычи и продажи золота денежных средств на расчетные счета ООО «Норд Голд», что сделало невозможным дальнейшую деятельность ООО «Норд Строй», направленную на извлечение выгоды и, соответственно, погашение имевшейся у ООО «Норд Строй» кредиторской задолженности.

В ходе предварительного следствия ФИО2 давал признательные показания, из которых следовало, что он совершил преднамеренное банкротство ООО «Норд Строй» при пособничестве ФИО4, ФИО3, ФИО1 При этом установлено, что его действия были направлены на то, чтобы не производить выплаты по задолженностям кредиторам ООО «Норд Строй». При допросе ФИО2 были соблюдены требования уголовно-процессуального закона. Он был допрошен с участием защитника, перед началом допросов ФИО2 разъяснены его права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них, о чем свидетельствуют его подписи в протоколах. Никаких замечаний и дополнений к протоколам после их прочтения у ФИО2 и его адвоката, согласно материалам дела, не имелось. Следственные действия проводились в процедуре, установленной уголовно-процессуальным законом, с участием адвоката, что исключало возможность оказания незаконного давления на подсудимого.

Версия о вынужденном характере таких показаний судом признается несостоятельной. Из анализа показаний подсудимого ФИО2 усматривается, что они формировались в зависимости от избранной им для себя позиции защиты в конкретной правовой ситуации. Однако в них содержались уточнения таких деталей события преступления, которые могли быть известны только лицам причастным к их совершению. Это также свидетельствует об отсутствии какого-либо давления, о свободе и добровольности в изложении сообщаемых им сведений. На основании исследованных доказательств стороны обвинения суд приходит к выводу, что ООО «Норд Голд» было создано для вывода активов ООО «Норд Строй» в виде техники, оборудования, технической документации, а также лицензии на право добычи золота, которая являлась единственным источником дохода ООО «Норд Строй». В этой связи вывод о том, что ООО «Норд Строй» очевидно лишилось возможности извлечь доход от деятельности по добыче золота является обоснованным.

Анализ показаний подсудимого ФИО2 об отсутствии умысла на преднамеренное банкротство, свидетельствует об их противоречивости, в связи с чем, суд отвергает его показания в данной части, считая их обусловленными его стремлением избежать уголовной ответственности, либо смягчить ее. Так, показания ФИО2 опровергаются как показаниями представителей потерпевших, свидетелей, так и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, которые согласуются между собой, в том числе заключением эксперта, согласно которому совершенные ФИО2 сделки, повлекли невозможность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. В этой связи к показаниям подсудмого ФИО2, данным в суде, суд относится критически и расценивает их как способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку они согласуются между собой, подтверждены другими доказательствами, а также соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, установленным судом в ходе судебного следствия.

Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших, свидетелей при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, не установлено, эти показания не содержат в себе существенных противоречий, которые бы ставили под сомнение достоверность показаний в целом, а также доказанность вины подсудимых в содеянном, в связи с чем, показания положены в основу приговора.

Суд не находит оснований сомневаться в выводах финансово-аналитической экспертизы от ____, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключение экспертизы соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены лицом, обладающими специальными знаниями и назначенными в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация эксперта у суда сомнений не вызвала, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлено надлежащим образом, научно обосновано, выводы ясны и понятны, согласуются с другими доказательствами. Несогласие с выводами экспертизы не являются основаниями для признания данного доказательства недопустимым. Так как вывод эксперта о наличии признаков преднамеренного банкротства подтверждается и иными исследованными судом доказательствами, то у суда не имеется оснований сомневаться в его объективности. С учетом изложенного суд доводы стороны защиты о необоснованности данного заключения о наличии признаков считает несостоятельными.

Представленное стороной защиты заключение специалистов (рецензия) НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов» № от ____, судом не может быть признано допустимым доказательством, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом РФ.

При рассмотрении уголовного дела подсудимым ФИО2 приведены доводы о том, что прекращение производства по делу о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) свидетельствует о невиновности подсудимых по настоящему уголовному делу по обвинению в преднамеренном банкротстве и пособничестве в нем. Однако суд считает их не основанными на законе, так как объективная сторона преднамеренного банкротства не требует в качестве обязательного признака признание судом юридического лица банкротом, а требует лишь наступления последствия в виде причинения крупного ущерба. Так как действия подсудимых привели к причинению ущерба кредиторам на сумму 9 123 675 рублей 11 коп., что по примечанию к ст.170.2 УК РФ является крупным ущербом, вследствие их несвоевременной выплаты, то у суда не имеется оснований сомневаться в обоснованности предъявленного обвинения.

Доводы стороны обвинения о том, что приведенные действия подсудимым ФИО2 совершены при пособничестве подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО4 у суда также сомнений не вызывают. Как установлено судом, по предложению давних знакомых ФИО2 – сотрудников АО АКБ «Алмазэргиэнбанка» ФИО4, ФИО3, которые курировали вопросы купли-продажи золота, а также при их содействии в целях уклонения удовлетворения требований кредиторов и обязательных платежей было создано ООО «Норд Голд», учредителем которого является ФИО1 Доводы стороны обвинения в указанной объективно подтверждаются протоколами осмотров, согласно которым установлены соединения между ними и переговоры относительно обсуждения вариантов вывода активов ООО «Норд Строй» в ООО «Норд Голд», вопросов изготовления фактивных договоров подряда и комиссии для поступления денежных средств за реализованное золото на счет ООО «Норд Голд», минуя счет ООО «Норд Строй» и банкроства ООО «Норд Строй».

В этой связи к показаниям подсудмых ФИО1, ФИО3, ФИО4, данным в суде, суд относится критически и расценивает их как способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы подсудимого ФИО2 о том, что задолженность по НДПИ возникла только после того, как он сам поручил аудиторской компании рассчитать НДПИ и сдать декларации, поскольку налоговая инспекция не переводила его на общее налогообложение, суд признает несостоятельными, так как согласно ст.57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, а анализ ст.ст. 8, 21 Налогового кодекса РФ позволяет сделать вывод о том, что размер налогов и сборов должен исчислять сам налогоплательщик и платить их в установленные сроки. Поэтому доводы представителя потерпевшего ФИО22 А.Н. о том, что соответствующие налоги и штрафы поступили в бюджет за пределами установленных налоговым законодательством сроков, чем причинен ущерб, суд считает обоснованными.

Доводы стороны защиты о том, что ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» не являются потерпевшими по уголовному делу, судом признаются несостоятельными. Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда РС(Я) кредиторами ООО «Норд Строй» ООО «Норд Строй» признаны ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника», то есть суд фактически признал сделки, заключенные ООО «Норд Строй» с Потерпевший №1 (договор оказания услуг специализированной техникой от ____) и ООО «АВС-Техника» (договор аренды техники от ____) законными и признал наличие задолженности ООО «Норд Строй» перед указанными лицами. Имущественный вред указанным лицам возник по результатам договоров, заключенных в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. Вопреки доводам стороны защиты Свидетель №2 не может быть признан по уголовному делу потерпевшим, так как он не является стороной договоров, заключенных с ООО «Норд Строй». ____ определением Арбитражного суда РС(Я) принято заявление ИП Потерпевший №1 о признании ООО «Норд Строй» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов ООО «Норд Строй» задолженности в сумме ___ коп. ____ определением Арбитражного суда РС(Я) ООО «АВС-Техника» включен в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Норд Строй» в размере ___ коп., в том числе основной долг ___ рублей. Свидетель №2 безвозмездно передавший экскаватор в пользование ИП Потерпевший №1 и ООО «АВС-Техника» не является участником гражданского-правовой сделки, по которому возникла кредиторская задолженность ООО «Норд Строй», в связи с чем преступлением имущественный вред ему причинен не был. Согласно договора цессии от ____ ООО «АВС-Техника» в лице директора ФИО10 и ИП «ФИО41» заключили договор об уступке права требования долга ООО «Норд Строй». Данный договор заключен после совершения подсудимыми преступления, то есть после момента причинения крупного ущерба кредиторам ООО «Норд Строй» и не является предметом расследования событий, инкриминируемых подсудимым деяний. Данные обстоятельства также были подтверждены показаниями потерпевших ООО «АВС-Техника» (ФИО10), ИП Потерпевший №1, свидетеля Свидетель №2, согласно которым Свидетель №2 действовал от имени ИП Потерпевший №1 на основании нотариально заверенной доверенности, а от имени ООО «АВС-Техника» в качестве исполнительного директора, учредителем и генеральным директором ООО «АВС-Техника» являлась ФИО10

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ № 476-ФЗ) нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку размер неисполненных денежных обязательств в сумме ___ коп. превышает указанные в примечании к ст. 170.2 УК РФ два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Таким образом, совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, полученных на законных основаниях, согласующихся между собой, признаются судом допустимыми, достоверными и достаточными, позволяющими суду сделать вывод о доказанности вины ФИО2 в совершении преднамеренного банкротства, то есть совершении им в период с ____, являясь генеральным директором ООО «Норд Строй», умышленных, последовательных и продолжительных действий по отчуждению активов ООО «Норд Строй» в пользу подконтрольного ФИО2 ООО «Норд Голд», заведомо приведших к невозможности ведения предпринимательской и экономической деятельности ООО «Норд Строй» и неспособности ООО «Норд Строй» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и вины ФИО1, ФИО3, ФИО4 в пособничестве этому, то есть содействии в совершении указанных действий ФИО2, чем причинен ущерб ИП Потерпевший №1 на сумму ___ рублей, АО «Востоктехторг» на сумму ___ рубля, ООО «ABC-Техника» на сумму ___ рублей, МРИ ФНС № по РС(Я) на сумму ___ рублей, ООО «Саха смазочные материалы» на сумму ___ рублей, Департаменту по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) на сумму ___ коп. Учитывая, что ущерб согласно к примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным, то суд квалифицирует действия подсудимых:

- ФИО2 по ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ № 476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб,

- ФИО1 по ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ № 476-ФЗ), как пособничество в совершении преступления, то есть содействие предоставлением информации, средств совершения преступления - преднамеренного банкротства, а именно совершения руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб,

- ФИО3 по ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ № 476-ФЗ), как пособничество в совершении преступления, то есть содействие советами, предоставлением информации, средств совершения преступления - преднамеренного банкротства, а именно совершения руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб,

- ФИО4 по ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ № 476-ФЗ), как пособничество в совершении преступления, то есть содействие советами, предоставлением информации, средств совершения преступления - преднамеренного банкротства, а именно совершения руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, установлено следующее:

            Подсудимые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 на учетах в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» и ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» не состоят.

В судебном заседании исследовался вопрос о вменяемости подсудимого ФИО2

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № от ____ ФИО2 ___ на вопрос 4) (т. 8, л.д. 178-180).

Учитывая, что подсудимые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 не состоят на учете у врача-психиатра, сведения о прохождении лечения отсутствуют. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 вменяемы, в связи с чем подлежат наказанию за совершенное преступление.

ФИО2 ___

ФИО1 ___

ФИО3 ___

ФИО4 ___

           При назначении вида и меры наказания подсудимым в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п.п. «г, к» ст. 61 УК РФ суд признает ФИО2, ФИО1 - наличие малолетнего ребенка у виновных, добровольное возмещение имущественного ущерба.

      При назначении вида и меры наказания подсудимым в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «г» ст. 61 УК РФ суд признает ФИО3, ФИО4 - наличие малолетних детей у виновных.

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает: подсудимым ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 ___

            Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых, не заявлено.

Отягчающих наказание подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

           В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания всем подсудимым суд учитывает: наличие смягчающих обстоятельств; обстоятельства, характеризующие личность подсудимых; обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления; личность виновных; их состояние здоровья; влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи; принципы законности, справедливости, гуманизма и индивидуализации наказания.

Преступление, инкриминируемое подсудимым, относится к категории умышленных тяжких преступлений. Фактические обстоятельства совершенного преступления, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла, не свидетельствуют о снижении степени общественной опасности совершенного преступления, с учетом изложенного, а также с учетом данных о личности подсудимых, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения всем подсудимым правил ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства как в отдельности, так и в совокупности, исключительными не являются.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также справедливости и обеспечения достижения цели наказания, личности подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, трудоспособного возраста и возможности получения ими заработной платы, суд считает необходимым назначить им наказание в виде штрафа. Правовых оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ст. 196 УК РФ, у суда не имеется.

При этом суд с учетом имущественного положения подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, которые имеют на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, кредитные обязательства, ФИО1 не трудоустроена, считает возможным рассрочить выплату штрафа определенными частями на срок до восьми месяцев.

Согласно ч. 3 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй настоящей статьи принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

По мнению суда, данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 и предупредит совершение ими новых преступлений.

Основания для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении ФИО2, ФИО1 отсутствуют.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос по вещественным доказательствам подлежит решению в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвокатов Акимовой Н.Н., Васильева П.И., Юрьевой И.А., Алиева И.А., Дмитриева Д.П., Григорьева Б.В., Дягилева Е.Т., Стручкова П.В., Пивовар М.В., Игнатьева А.Н. подлежат выплате из средств федерального бюджета, при этом суд считает необходимым освободить подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 от их уплаты на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в связи с их имущественным положением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ), назначить ему наказание в виде штрафа в размере ___ с рассрочкой выплаты до восьми месяцев.

Обязать осужденного ФИО2 в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере ___) рублей. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, в течение восьми месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ), назначить ей наказание в виде штрафа в размере ___) рублей с рассрочкой выплаты до восьми месяцев.

Обязать осужденную ФИО1 в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере ___) рублей. Оставшиеся части штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, в течение восьми месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ), назначить ему наказание в виде штрафа в размере ___ тысяч) рублей с рассрочкой выплаты до восьми месяцев.

Обязать осужденного ФИО3 в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере ___) рублей. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, в течение восьми месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ), назначить ему наказание в виде штрафа в размере ___) рублей с рассрочкой выплаты до восьми месяцев.

Обязать осужденного ФИО4 в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере ___) рублей. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, в течение восьми месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф по приговору подлежит оплате по следующим реквизитам: Получатель: №

Меру пресечения осужденным ФИО2, ФИО1, ФИО92, ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Арест, наложенный на имущество ФИО3, а именно: огнестрельное оружие ___, снять по вступлению приговора в законную силу.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащие ФИО4, снять по вступлению приговора в законную силу.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме ___ рублей, принадлежащие ФИО1, снять по вступлению приговора в законную силу.

        Вещественные доказательства: ___

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Григорьева Б.В., возместить за счет федерального бюджета, освободив осужденного ФИО2 от их оплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Игнатьева А.Н., возместить за счет федерального бюджета, освободив осужденную ФИО1 от их оплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвокатов Акимовой Н.Н., Васильева П.И., Юрьевой И.А., Пивовар М.В. возместить за счет федерального бюджета, освободив осужденного ФИО3 от их оплаты, о чем вынести отдельные постановления.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвокатов Алиева И.А., Дмитриева Д.П., Дягилева Е.Т., Стручкова П.В., возместить за счет федерального бюджета, освободив осужденного ФИО4 от их оплаты, о чем вынести отдельные постановления.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения.

Разъяснить осужденным, что в случае обжалования приговора они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, имеют право поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденных, они в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                                              п/п                                       Л.В. Дмитриева

Копия верна:

Судья                                                                                                           Л.В. Дмитриева