Решение по делу № 1-459/2024 от 09.07.2024

                         Дело №(№)

25RS0№-32

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 02 августа 2024 год

Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Цыплаковой Л.А.,

при секретаре      Ворсен О.А.

с участием государственных обвинителей                      Румянцевой Т.С.

подсудимого                                 Кравцова А.А.

защитника                                 Полякова В.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия решения уголовное дело в отношении Кравцова Антона Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ Пограничным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 264.1, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ УК РФ,

- избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

УСТАНОВИЛ:

Кравцов А.А. предоставлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах группой лиц по предварительному сговору. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес>, вступил с неустановленным следствием лицо (гражданином КНР по имени «Миша»), с которым Кравцов А.А. познакомился в 2018 году находясь на территории Китайской Народной Республики (далее КНР) в <адрес> – Чунь.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо по имени «Миша», предложил Кравцову А.А. за денежное вознаграждение открыть четыре компании, за каждую открытую компанию Кравцов А.А. будет получать по 10 000 рублей, в открытых компаниях Кравцов А.А. должен выступать в качестве генерального директора, для дальнейшего контроля и принятия участия в деятельности компаний.

В связи с тем, что Кравцов А.А. не мог открыть на себя компании из-за отсутствия постоянной регистрации, занялся поиском подставного лица, на которое необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо, то есть подставное лицо, которое выступит в качестве учредителя, а Кравцов А.А. в качестве генерального директора юридического лица, при этом фактически учредитель не будет выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридического лица и ведением коммерческой деятельности.

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кравцов А.А. вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом по имени «Миша», при этом Кравцов А.А. и неустановленное лицо по имени «Миша», распределили между собой роли следующим образом: Кравцов А.А. должен создать на территории РФ четыре легальных ФИО4 юридических лица - ООО, через которые из КНР на территорию РФ впоследствии будут ввозиться товары.

В создаваемых юридических лицах Кравцов А.А. намеривался выступить в качестве директора, чтобы в дальнейшем мог беспрепятственно действовать от их имени и участвовать в их деятельности. В связи с тем, что у Кравцова А.А. не было официальной регистрации, которая была необходима, чтобы он сам был учредителем создаваемых Обществ, для создания этих юридических лиц он намеривался привлечь четырех посторонних людей, которые должны были только один раз принять участие в создании этих Обществ в качестве учредителей и больше в деятельности этих Обществ участие не планировалось. За то, что эти люди выступят в качестве учредителей Обществ, он намеривался выплатить им денежное вознаграждение. После создания этих Обществ, привлеченные им в качествен учредителей данных Обществ люди, не должны были иметь никакого отношения к их управлению. Деньги на уставной капитал создаваемых Обществ, а также расходы связанные с оплатой вознаграждения людям, которые должны были выступить в качестве учредителей создаваемых Обществ, оплаты услуг юриста который должен был подготовить необходимые документы, оплаты услуг нотариуса, который должен был заверить и направить в налоговый орган заявление о создании юридических лиц и другие необходимые документы, а также оплаты помещений, которые необходимо было арендовать для использования в качестве адресов создаваемых юридических лиц он изыскал из собственных средств.

Так, Кравцов А.А. занялся поиском лиц, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве учредителей, а Кравцов А.А. в качестве генерального директора юридического лица, которое при этом фактически не будет выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридического лица и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Кравцов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Миша», осознавая противоправность своих действий, согласно преступного замысла и отведенной ему роли, с целью материального обогащения, приступил к поиску подставных лиц, из числа ему знакомых лиц. Тем самым, Кравцов А.А. в качестве учредителей решил привлечь: лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту гражданин «К») в качестве учредителя ООО «Вэдон»; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту гражданин «У») в качестве учредителя ООО «Алвэд»; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту гражданин «Г») в качестве учредителя ООО «Бримо»; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту гражданин «Р») в качестве учредителя ООО «Гиант», которых привлекал в следующем порядке.

Так, Кравцов А.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, Кравцов А.А. находясь на территории <адрес>, в ходе разговора с ранее знакомым ему ФИО7, предложил ему за денежное вознаграждение, совершить действия направленные на подачу в налоговый орган, сведений, как об учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Вэдон», юридический адрес: <адрес>, офис 220 (ИНН 2502064756) (далее по тексту – Общество, ООО «Вэдон»), то есть, о предоставлении данных о подставном лице при подготовке документов для регистрации Общества, в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, управление от имени данного юридического лица, на что гражданин «К» согласился, тем самым ФИО16 и Кравцов А.А. вступили в преступный сговор.

Объединившись с целью совершения преступления, Кравцов А.А. и ФИО16, распределили между собой преступные роли следующим образом: неустановленное лицо должно изготовить документы в отношении юридического лица – ООО «Вэдон», необходимые для представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о подставном лице, после чего готовый пакет документов передаст Кравцову А.А., а последний в свою очередь оплатит услуги деятельности ФИО16 ФИО16 в свою очередь, за денежное вознаграждение, должен выступить в качестве учредителя данного юридического лица, при этом, фактически, без цели осуществлять какую-либо деятельность, связанную с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть являться подставным лицом. При этом, для регистрации юридического лица, ФИО16 прибудет в назначенное время к нотариусу, которого укажет Кравцов А.А., подпишет предоставленные последним документы в отношении юридического лица - ООО «Вэдон», для внесении данных в ЕГРЮЛ о ФИО16, как об учредителе указанного Общества, а директором Общества назначит Кравцова А.А., после чего предоставит их нотариусу для направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО16, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, находясь в офисе нотариуса Владивостокского нотариального округа <адрес> ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, получив документы от Кравцова А.А., и по указанию последнего, прошел в кабинет нотариуса ФИО2, где подписал, предоставленные ему Кравцовым А.А., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вэдон» (форма Р11001), согласного которому единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 % выступил ФИО16, директором Общества значился Кравцов А.А., о чем ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут нотариус ФИО2, неосведомленная о преступном умысле ФИО16 и Кравцова А.А., сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-279. После чего ФИО16, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного умысла и отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил нотариусу ФИО2 вышеуказанное заявление (по форме № Р11001) - а также Устав ООО «Вэдон», утвержденный Решением № учредителя ООО «Вэдон» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя о создании ООО «Вэдон» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ООО «Райтекс Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилые помещения от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее – МИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, по месту регистрации юридического лица: ООО «Вэдон» - <адрес>, офис 220.

После чего, нотариус ФИО2, неосведомленная о преступном умысле ФИО16 и Кравцова А.А., в указанное время и дату, по каналам связи, направила указанные документы в электронном виде с сопроводительным письмом в МИФНС России № по <адрес>, о чем сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-280.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после совершения вышеуказанных нотариальных действий, Кравцов А.А. передал ФИО16 денежные средства в размере 15 000 рублей, в соответствии с имевшимися между ними преступными договоренностями.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных по каналам связи нотариуса ФИО2, неосведомленной о преступном умысле ФИО16 и Кравцова А.А., документов Общества, сотрудниками МИФНС № по <адрес>, находящимися по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступном умысле Кравцова А.А. и ФИО16 принято решение о государственной регистрации юридического лица, (об учреждении) юридического лица - ООО «Вэдон» (ИНН 2502064756), в соответствии с которым сведения о возложении на ФИО16 полномочий учредителя, внесены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Кравцов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Миша», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, через подставное лицо ФИО16, не имеющего намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, произвел ряд предусмотренных ФИО4 законодательством действий, направленных на представление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о ФИО16, как об учредителе, и данных о себе (Кравцове А.А)., как о директоре юридического лица ООО «Вэдон» (ИНН 2502064756), что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО16, как о единственном учредителе, и сведений о Кравцове А.А., как о директоре указанного общества.

Он же (Кравцов А.А.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, Кравцов А.А. находясь в <адрес>, встретился с ранее знакомым ему гражданином У., действуя по указанию неустановленного лица по имени «Миша» предложил гражданину У. за денежное вознаграждение, совершить действия направленные на подачу в налоговый орган, сведений, как об учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Алвэд», юридический адрес: <адрес>, офис 303 (ИНН 2502064763) (далее по тексту – Общество, ООО «Алвэд»), то есть, о предоставлении данных о подставном лице при подготовке документов для регистрации Общества, в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, управление от имени данного юридического лица, на что гражданин У. согласился, тем самым гражданин У. и Кравцов А.А. вступили в преступный сговор.

Объединившись с целью совершения преступления, Кравцов А.А. и гражданин У., распределили между собой преступные роли следующим образом: неустановленное лицо должно изготовить документы в отношении юридического лица – ООО «Алвэд», необходимые для представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о подставном лице, после чего готовый пакет документов передаст Кравцову А.А., а последний в свою очередь оплатит услуги деятельности Кравцова А.А. гражданин У. в свою очередь, за денежное вознаграждение, должен выступить в качестве учредителя данного юридического лица, при этом, фактически, без цели осуществлять какую-либо деятельность, связанную с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть являться подставным лицом. При этом, для регистрации юридического лица, гражданин У. прибудет в назначенное время к нотариусу, которого укажет Кравцов А.А., подпишет предоставленные последним документы в отношении юридического лица - ООО «Алвэд», для внесении данных в ЕГРЮЛ о ФИО8 как об учредителе указанного Общества, а директором Общества назначит Кравцова А.А., после чего предоставит их нотариусу для направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, гражданин У., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, находясь в офисе нотариуса Владивостокского нотариального округа <адрес> ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, получив документы от Кравцова А.А., и по указанию последнего, прошел в кабинет нотариуса ФИО2, где подписал, предоставленные ему Кравцовым А.А., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Алвэд» (форма Р11001), согласного которому единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 % выступил гражданин У., директором Общества значился Кравцов А.А., о чем ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут нотариус ФИО2, неосведомленная о преступном умысле Кравцова А.А. и гражданина У. сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-281. После чего гражданин У., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного умысла и отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил нотариусу ФИО2 вышеуказанное заявление (по форме № Р11001) - а также Устав ООО «Алвэд», утвержденный Решением № учредителя ООО «Алвэд» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя о создании ООО «Алвэд» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ООО «КАПРИ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилые помещения от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее – МИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, по месту регистрации юридического лица: ООО «Алвэд» - <адрес>, офис 303.

После чего, нотариус ФИО2, неосведомленная о преступном умысле Кравцова А.А. и гражданина У., в указанное время и дату, по каналам связи, направила указанные документы в электронном виде с сопроводительным письмом в МИФНС России № по <адрес>, о чем сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-282.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после совершения вышеуказанных нотариальных действий, Кравцов А.А. передал гражданину У. денежные средства в размере 15 000 рублей, в соответствии с имевшимися между ними преступными договоренностями.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных по каналам связи нотариуса ФИО2, неосведомленной о преступном умысле Кравцова А.А. и гражданина У., документов Общества, сотрудниками МИФНС № по <адрес>, находящимися по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступном умысле Кравцова А.А. и гражданина У. принято решение о государственной регистрации юридического лица, (об учреждении) юридического лица - ООО «Алвэд» (ИНН 2502064763), в соответствии с которым сведения о возложении на Кравцова А.А. полномочий учредителя, внесены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Кравцов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Миша», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, через подставное лицо гражданина У., не имеющего намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, произвел ряд предусмотренных ФИО4 законодательством действий, направленных на представление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о гражданине У., как об учредителе, и данных о себе (Кравцове А.А.), как о директоре юридического лица ООО «Алвэд» (ИНН 2502064763), что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - гражданине У. как о единственном учредителе, и сведений о Кравцове А.А., как о директоре указанного общества.

Он же (Кравцов А.А.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь в <адрес>, встретился с ранее знакомой гражданкой Г., которой предложил за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, совершить действия направленные на подачу в налоговой орган сведений о ней, как об учредители Общества с ограниченной ответственностью «Бримо», юридический адрес: <адрес>, корпус 1, офис 310 (ИНН: 2502064770) (далее по тексту – Общество, ООО «Бримо»), то есть, о предоставлении данных для подготовки документов для регистрации Общества, в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, управление от имени данного юридического лица, на что гражданка Г. согласилась, тем самым гражданка Г. и Кравцов А.А. вступили в преступный сговор.

Объединившись с целью совершения преступления, Кравцов А.А. и гражданка Г., распределили между собой преступные роли следующим образом: Кравцов А.А. должен изготовить документы в отношении юридического лица – ООО «Бримо», необходимые для представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о подставном лице, и оплатит услуги деятельности гражданкой Г. В свою очередь гражданка Г. за денежное вознаграждение должна выступить в качестве учредителя данного юридического лица, при этом, фактически, без цели осуществлять какую-либо деятельность, связанную с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть являться подставным лицом. При этом для регистрации юридического лица гражданка Г., прибудет в назначенное время к нотариусу, которого укажет Кравцов А.А., подпишет предоставленные последним документы в отношении юридического лица - ООО «Бримо», для внесения данных в ЕГРЮЛ о гражданке Г. как об учредителе указанного Общества, а директором Общества назначить Кравцова А.А., после чего предоставит их нотариусу для направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в целях реализации преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, гражданка Г., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно отведенной ей роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, находясь в офисе нотариуса Владивостокского нотариального округа <адрес> ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, получив документы от Кравцова А.А. и по указанию последнего, прошла в кабинет нотариуса ФИО2, где подписала, предоставленные ей Кравцовым А.А., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БРИМО» (форма Р11001), согласного которому единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 % выступила гражданка Г., директором Общества значился Кравцов А.А., о чем ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут нотариус ФИО2 сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-312. После чего гражданка Г., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Кравцовым А.А., совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного умысла и отведенной ей роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, желая довести свой преступный умысел до конца, по указанию Кравцова А.А. предоставила нотариусу ФИО2 вышеуказанное заявление (по форме № Р11001), устав ООО «Бримо», утвержденный Решением № учредителя ООО «Бримо» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя о создании ООО «Бримо» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ИП ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора аренды нежилого помещения и копию выписки из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее – МИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, по месту регистрации юридического лица: ООО «Бримо» - <адрес>, корпус 1, офис 310.

После чего нотариусом ФИО2, неосведомленной о преступном умысле неустановленного лица по имени «Миша», Кравцова А.А. и подставного лица гражданки Г. в указанные время и даты, по каналам связи, направила указанные документы в электронном виде с сопроводительным письмом в МИФНС России № по <адрес>, о чем сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-4-313.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после совершения вышеуказанных нотариальных действий, Кравцов А.А. по указанию неустановленного лица по имени «Миша», передал гражданке Г. денежные средства в размере 5 000 рублей, в соответствии с имевшимися между ними преступными договоренностями.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных по каналам связи нотариусом ФИО2, неосведомленной о преступном умысле неустановленного лица по имени «Миша», Кравцова А.А. и подставного лица гражданки Г., документов Общества, сотрудниками МИФНС № по <адрес>, находящимися по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступном умысле неустановленного лица по имени «Миша», Кравцова А.А. и подставного лица гражданки Г., принято решение о государственной регистрации юридического лица, (об учреждении) юридического лица - ООО «Бримо» (ИНН 2502064770), в соответствии с которым сведения о возложении на гражданку Г. полномочий учредителя, внесены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Кравцов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Миша», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, через подставное лицо гражданку Г, произведен ряд предусмотренных ФИО4 законодательством действий, направленных на представление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о граждаке Г., как об учредителе, и данных о себе (Кравцове А.А.), как о директоре юридического лица ООО «Бримо» (ИНН 2502064770), что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – гражданке Г., как о единственном учредителе, и сведений о Кравцове А.А., как о директоре указанного общества.

Он же, Кравцов А.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь в <адрес>, встретился с ранее знакомым ему ФИО17 и предложил ему за денежное вознаграждение, совершить действия направленные на подачу в налоговый орган, сведений о нем, как об учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Гиант», юридический адрес: <адрес>, офис 5 (ИНН 2502065333) (далее по тексту – Общество, ООО «Гиант»), то есть, о предоставлении данных о подставном лице при подготовке документов для регистрации Общества, в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, управление от имени данного юридического лица, на что ФИО17 согласился, тем самым ФИО17 и Кравцов А.А. вступили в преступный сговор.

Объединившись с целью совершения преступления, Кравцов А.А. и ФИО17, распределили между собой преступные роли следующим образом: Кравцов А.А. должен изготовить документы в отношении юридического лица – ООО «Гиант», необходимые для представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о подставном лице, и оплатит услуги деятельности ФИО17 ФИО17 в свою очередь, за денежное вознаграждение, должен выступить в качестве учредителя данного юридического лица, при этом, фактически, без цели осуществлять какую-либо деятельность, связанную с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть являться подставным лицом. При этом, для регистрации юридического лица, ФИО17 прибудет в назначенное время к нотариусу, которое укажет Кравцов А.А., подпишет предоставленные последним документы в отношении юридического лица - ООО «Гиант», для внесении данных в ЕГРЮЛ о ФИО17 как об учредителе указанного Общества, а директором Общества назначит Кравцова А.А., после чего предоставит их нотариусу для направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Кравцов А.А. и ФИО17, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, находясь в офисе нотариуса Владивостокского нотариального округа <адрес> ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, где Кравцов А.А. передал документы, которые получил от неустановленного лица по имени «Миша», после чего Кравцов А.А. указал ФИО17 пройти в кабинет нотариуса ФИО2, которую замещала врио нотариуса ФИО10, где ФИО17 подписал, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гиант» (форма Р11001), согласного которому единственным учредителем с долей в уставном капитале 100 % выступил ФИО17, директором Общества значился Кравцов А.А., о чем ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут врио нотариуса ФИО11, неосведомленная о преступном умысле Кравцова А.А. и ФИО17, сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-6-372. После чего Кравцов А.А. и ФИО17, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного умысла и отведенной каждому роли, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, желая довести преступный умысел до конца, предоставили врио нотариуса ФИО10 вышеуказанное заявление (по форме № Р11001) - а также Устав ООО «Гиант», утвержденный Решением № учредителя ООО «Гиант» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя о создании ООО «Гиант» от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее – МИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, по месту регистрации юридического лица: ООО «Гиант» - <адрес>, офис 5.

После чего, врио нотариуса ФИО10, неосведомленная о преступном умысле Кравцова А.А. и ФИО17, в указанные время и дату, по каналам связи, направила указанные документы в электронном виде с сопроводительным письмом в МИФНС России № по <адрес>, о чем сделала запись в реестре нотариальных действий за №-н/25-2021-6-373.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после совершения вышеуказанных нотариальных действий, Кравцов А.А. передал ФИО17 денежные средства в размере 10 000 рублей, в соответствии с имевшимися между ними преступными договоренностями.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных по каналам связи врио нотариуса ФИО10, неосведомленной о преступном умысле Кравцова А.А. и ФИО17, документов Общества, сотрудниками МИФНС № по <адрес>, находящимися по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступном умысле Кравцова А.А. и подставного лица ФИО17 принято решение о государственной регистрации юридического лица, (об учреждении) юридического лица - ООО «Гиант» (ИНН 2502065333), в соответствии с которым сведения о возложении на ФИО17 полномочий учредителя, а на Кравцова А.А. полномочий директора, внесены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Кравцов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Миша», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, через подставное лицо ФИО17, произвел ряд предусмотренных ФИО4 законодательством действий, направленных на представление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о ФИО17, как об учредителе, и данных о себе (Кравцове А.А.), как о директоре юридического лица ООО «Гиант» (ИНН 2502065333), что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО17, как о единственном учредителе, и сведений о Кравцове А.А., как о директоре указанного общества.

По ходатайству подсудимого, согласившегося с предъявленным обвинением, суд пришел к выводу о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку Кравцов А.А. понимает существо предъявленного ему обвинения и согласился с ним в полном объеме, он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно, после консультации с защитником и поддержано в судебном заседании. Подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, наказание за преступления, по которым обвиняется Кравцов А.А., не превышает 5 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель, защитник не возражают рассмотреть уголовное дело без проведения судебного разбирательства.

При указанных обстоятельствах имеются основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, при этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, его вина в судебном заседании нашла свое подтверждение собранными по делу доказательствами, действия Кравцова А.А. органами дознания правильно квалифицированы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление о орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление о орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление о орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В судебном заседании была изучена личность подсудимого, который ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет ряд тяжелых заболеваний, является ветераном боевых действий, по месту прохождения службы характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Анализируя поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, не вызывающее сомнение в надлежащем состоянии его психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, учитывая данные о личности подсудимого, который на учете у психиатра не значится, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому суд, руководствуясь положениями ст.300 УПК РФ, приходит к выводу о вменяемости Кравцова А.А. Таким образом, в соответствии со ст. 19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым согласно ст. 15 УК РФ совершены умышленные преступления средней тяжести.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в силу ч. 1,2 ст. 61 УК РФ суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления (по всем преступлениям), признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также суд учитывает, что Кравцов А.А. принимал участие в Специальной Военной Операции, является ветераном боевых действий.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кравцова А.А. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

О наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимого, оснований категории преступлений, совершенных Кравцовым А.А. в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, суд полагает, что справедливым и законным, отвечающим целям и задачам наказания будет наказание Кравцову А.А. за совершенные преступления в виде лишения свободы. Вместе с тем, принимая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд находит возможным исправление Кравцова А.А. без изоляции от общества, и полагает возможным назначить ему условное наказание с установлением испытательного срока в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, подлежащих исполнению в период испытательного срока.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, оснований для освобождения Кравцова А.А. от наказания и от уголовной ответственности, оснований для применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности Кравцова А.А. не имеется.

Размер наказания в виде лишения свободы определяется Кравцову А.А. в соответствии с правилами назначения наказания, предусмотренными для лиц, в отношении которых уголовное дело рассмотрено в порядке гл. 40 УПК РФ, а также ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Приговор Пограничного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

         Кравцова Антона Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ сговору (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание:

    - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

    - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

    - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

    - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

    На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 3 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кравцову Антону Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 3 года.

Обязать Кравцова Антона Александровича в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, без уведомления которого не менять места жительства, куда являться по вызову для регистрации в дни, определяемым указанным органом, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в отношении Кравцова Антона Александровича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: результаты оперативно-розыскной деятельности, предметы и документы, изъятые по месту жительства Кравцова А.А., а также приобщенные ФИО12 и ФИО13 - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 дней с момента вручении копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий судья                                                                Л.А.Цыплакова