Решение от 20.11.2023 по делу № 1-10/2023 (1-29/2022; 1-165/2021;) от 12.02.2021

    уголовное дело № 1-10/2023

    П Р И Г О В О Р

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    20 ноября 2023 г.     г. Смоленск

    Ленинский районный суд г. Смоленска

    в составе председательствующего судьи Михайлова Д.В.,

    при секретаре Пахомовой О.В.,

        с участием государственного обвинителя: помощников прокурора Ленинского района г. Смоленска Хмелевского А.И., Илларионовой А.Н., Титовой Н.В., Стольниковой К.А., Стрелковой А.А., ст. помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Синяковой А.А.,

        подсудимого Голубева С.В.,

    защитников - адвокатов Романенкова П.А., Барченковой И.В., действующих на основании ордера и по удостоверению,

    потерпевших БИИ, ГГЮ, ГДД, ДСА, ЕЮВ, ЗАВ, МКА, СКА, ФНЮ, ШВВ,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении Голубева Сергея Владимировича, <данные изъяты> ранее не судимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

    у с т а н о в и л:

    Голубев С.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

    В соответствии с протоколом №1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 12.08.2015 решением общего собрания учредителей иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело и Голубевым С.В. образовано (создано) общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»).

    20.08.2015 в Межрайонной ИФНС России № по Смоленской области зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» по юридическому адресу: <адрес> с присвоением ОГРН №, ИНН № и правом осуществления следующих видов деятельности, в том числе:

    - строительства жилых и нежилых зданий;

    - предоставления посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

    - предоставления консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

    - деятельность в области права;

    - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

    В соответствии с положениями раздела № 7 Устава ООО «<данные изъяты>» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

    В соответствии с протоколом №1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 12.08.2015 генеральным директором Общества назначен Голубев С.В.

    Являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», Голубев С.В. в соответствии с положениями раздела 7 Устава Общества наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе:

    - без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки;

    - выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

    - издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

    - решать вопросы, не составляющие компетенцию Общего собрания участников и совета директоров Общества.

    Одновременно с этим, в соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

    В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, который ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации.

    В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью.

    С 30.08.2015 Голубев С.В. на основании Приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В. № 3-к от 30.08.2015 вступил в должность главного бухгалтера Общества, в функциональные обязанности которого, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, входило ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Общества.

    18.11.2015 по просьбе Голубева С.В. между его бывшей супругой ГОВ (покупатель) и ПИВ (продавец) был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости – земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> стоимостью 2 135 000 рублей, в результате чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 26.11.2015 за ГОВ зарегистрировано право собственности, о чем сделана запись регистрации №. В последующем, на основании согласия ГОВ указанный земельный участок перешел в полное пользование Голубева С.В., который совместно с КАЮ осуществлял от имени ООО «<данные изъяты>» строительство на нем многоквартирного дома.

    В соответствии с правилами землепользования и застройки города Смоленска, утвержденными решением 41-й сессии III созыва Смоленского городского совета 28.02.2007 № 490 с внесенными изменениями решением 15-ой сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 09.11.2010 № 193, земельный участок с кадастровым номером №, расположен в территориальной зоне – «Ж4», то есть в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж1, Ж2, Ж3), с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры. При этом, распределение жилых домов с указанием их типа устанавливается проектами планировки и проектами межевания или по преобладающему типу существующей застройки.

    Постановлением Администрации города Смоленска от 14.01.2014 № 74-адм, утвержден проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда – улицы Ломоносова, а также градостроительным планом № № от 25.08.2016, утвержденным и выданным Администрацией города Смоленска, для земельного участка, находящегося по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, установлен вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

    В период времени с 18.11.2015 по 04.07.2017, точные даты в рамках следствия не установлены, Голубев С.В. работая совместно с директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, предоставляя часть строительных материалов от имени возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>», осуществлял строительство от имени ООО «<данные изъяты>» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, заведомо для иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, в отсутствие разрешения на строительство данного объекта, одновременно с этим, Голубев С.В., по поручению и ведома иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, заключал от имени ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, гражданско-правовые сделки с гражданами по приобретению в строящемся многоквартирном доме квартир и получал от них денежные средства для их дальнейшего использования при возведении объекта капитального строительства.

    В результате совместной коммерческой деятельности иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, и Голубева С.В., неосведомленного о преступных намерениях иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, в период времени с 14.10.2015 по 14.03.2017, от имени ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, были заключены с ЯОС, СЮВ, ВОВ, КСВ, ЕЕВ, КАГ, КЮВ, ААН, МГВ, ИСН, КСВ, ПЕЛ, БВИ, КАВ, БОВ, МКА, КНМ, ГМН договора подряда, предметами которых являлось выполнение строительных работ (с использованием по решению иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, плана строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> также осуществляемого от имени ООО «<данные изъяты>») в доме по адресу: <адрес> и предоставление в нем квартир вышеуказанным гражданам, перед которыми в последующем, директор ООО «<данные изъяты>» - иное лицо, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, свои обязательства не исполнил, деятельность ООО «<данные изъяты>» по строительству дома по адресу: <адрес> прекратил, в связи с чем, в отношении последнего возбуждено уголовное дело № по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, то есть злоупотребление полномочиями, а также незаконное привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

    В свою очередь, в период времени с 2017 года, но не позднее 23.10.2017, точные дата и время не установлена, у Голубева С.В., осведомленного о наличии неисполненных обязательств со стороны ООО «<данные изъяты>» по передаче квартир в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, перед ЯОС, СЮВ, ВОВ, КСВ, ЕЕВ, КАГ, КЮВ, ААН, МГВ, ИСН, КСВ, ПЕЛ, БВИ, КАВ, БОВ, МКА, КНМ, ГМН, также достоверно знающего об отсутствии разрешительной документации на строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером №, принадлежащем на праве собственности ГОВ, являясь совместно с иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», а также его генеральным директором ООО «<данные изъяты>», возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, под предлогом продолжения строительства от имени возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>», дома по адресу: <адрес> и реализации в нем квартир.

    В период времени с 23.10.2017 по 05.02.2019, Голубев С.В., осознавая невозможность хищения денежных средств у неопределенного круга граждан под видом продажи квартир в строящемся многоквартирном доме от имени физического лица (Голубева С.В.), решил использовать возглавляемое последним ООО «<данные изъяты>» в качестве застройщика и соответственно стороны, выступающей «Подрядчиком» в сделках с гражданами, приобретающими квартиры в многоквартирном доме по адресу: <адрес> с целью склонения обратившихся к нему граждан на приобретение в нем квартир и придания законности своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под предлогом строительства и продажи указанных квартир.

    С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере, желающих приобрести квартиры в г.Смоленске, Голубев С.В. в указанный период времени, используя свое служебное положение, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, распространил информацию среди своих знакомых и в средствах массой информации о продаже от имени указанного Общества находившихся лишь в стадии строительства квартир объекта капитального строительства по адресу: <адрес>

    Совершать хищения денежных средств граждан под видом привлечения их денежных средств в долевое строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № Голубев С.В. не имел возможности, поскольку в соответствии с положениями ч.3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента его государственной регистрации, осуществить которую Голубев С.В. не имел возможности, поскольку ни он, ни подконтрольное ему ООО «<данные изъяты>» не являлись собственниками (арендаторами) вышеуказанного земельного участка и, как следствие, не имел предусмотренного в таких случаях законодательством Российской Федерации разрешения на строительство.

    В соответствии с ч. 2 ст.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2017) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

    - на основании договора участия в долевом строительстве;

    - путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

    - жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

    Таким образом, в период выполнения ООО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ Голубев С.В., занимая должность генерального директора названного Общества и имея фактически неограниченный круг полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «<данные изъяты>», движимый корыстными побуждениями, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в особо крупном размере, заключал от имени ООО «<данные изъяты>» договора (строительного) подряда о производстве строительных работ в доме по адресу: <адрес> и предоставлении в нем квартир, с целью маскировки своей преступной деятельности под видом наличия гражданско-правовых отношений и избежания привлечения к уголовной ответственности.

    Не позднее 23.10.2017, точное время и место не установлено, Голубев С.В., преследуя цель незаконного материального обогащения, руководствуясь корыстными побуждениями, разработал преступный план хищения денежных средств граждан, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий:

    - использование подконтрольного Голубеву С.В. юридического лица ООО «<данные изъяты>» в качестве застройщика дома по адресу: <адрес> с целью придания законности осуществляемого строительства многоквартирного дома;

    - создание у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» и у себя лично, как его генерального директора, имиджа надежного застройщика, выполняющего взятые на себя обязательства качественно и в срок;

    - привлечение граждан, планирующих приобретение жилья, выгодными условиями покупки строящихся квартир;

    - убеждение привлеченных граждан, путем обмана, в наличии у него намерений и у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» возможности исполнить обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию строящегося жилого дома;

    -заключение с гражданами фиктивных (мнимых) договоров подряда (строительного подряда) по строительству квартир, предметом которых являлась обязанность подрядчика (ООО «<данные изъяты>») передать заказчикам квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в отсутствие намерений исполнить взятые на себя обязательства и маскировка, таким образом, совершаемого преступления под правомерную гражданско-правовую сделку;

    - изменение планировки многоквартирного дома по адресу: <адрес> целью увеличения числа продаваемых квартир, маскировки двойных продаж и соответственно привлечения денежных средств граждан;

    - получение в соответствии с заключенными договорами денежных средств граждан, непринятие их к бухгалтерскому учету ООО «<данные изъяты>», не отражение их в бухгалтерской отчетности Общества и дальнейшее их хищение;

    - перенесение сроков исполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам, под различными причинами, в том числе, для маскировки своей преступной деятельности и недопущению обращения граждан в правоохранительные органы, с целью получения необходимого количества времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами и совершения новых преступлений.

    Так, Голубев С.В., во исполнение своего преступного умысла и в соответствии с разработанным преступным планом, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», в период с 23.10.2017 по 05.02.2019, на территории г. Смоленска, реализуя единый преступный умысел, совершил хищение денежных средств и имущества граждан, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    В октябре 2017 года, но не позднее 23.10.2017, точная дата не установлена, САА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной ее знакомой ЕЕВ информацией о продаже ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> прибыла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> и обратилась к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В.

    Узнав о намерении Сафоновой А.А. приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана САА и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил САА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <данные изъяты>, в марте 2018 года, чем ввел САА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., САА приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 23.10.2017, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <данные изъяты>, на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и невозможности последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с САА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, заведомо в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>», являющееся «Подрядчиком», обязалось в марте 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить САА в нем однокомнатную квартиру № 9 ориентировочной площадью 46 кв.м., расположенную на втором этаже указанного дома, а САА обязалась оплатить работы Подрядчика в размере 1 220 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 23.10.2017, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, САА, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны последнего относительно получения САА квартиры в соответствии с заключенным договором, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, в свою очередь, Голубев С.В. с целью убеждения САА в законности своих действий предоставил последней рукописную расписку, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от САА денежные средства в сумме 1 150 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым их похитив.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств САА, 25.10.2017, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», продолжая обманывать САА относительно исполнения взятых на себя обязательств по строительству и передачи САА квартиры в доме по адресу: <адрес>, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>», получил в качестве оплаты по договору подряда №23/10/2017 от 23.10.2017 от потерпевшей наличные денежные средства в размере 70 000 рублей, предоставив с целью убеждения САА в законности своих действий последней рукописную расписку, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от САА денежные средства в сумме 70 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым их похитив.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с САА договору на строительство и передаче ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с САА договору подряда №23/10/2017 от 23.10.2017 не исполнило, указанную в нем квартиру №9 в собственность САА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств, т.е. на общую сумму 1 220 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, повторно реализовал квартиру № в доме по адресу: <адрес> ФНЮ, намеренно не уведомив её о ранее заключенном договоре с САА и заключив с ней (ФНЮ) аналогичный договор подряда №17/04/2018 от 17.04.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств и имущества граждан, в ноябре 2017 года, но не позднее 18.11.2017, точная дата не установлена, директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. обратился к ЖСЛ, разместившему на интернет сайте «Авито.ру» объявление о продаже находящегося в его собственности автомобиля марки Фольксваген Пассат СС г.р.н. – №, стоимостью 600 000 рублей, с предложением обменять вышеуказанный автомобиль на однокомнатную квартиру в строящемся возглавляемым Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, в связи с чем, пригласил ЖСЛ в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    В ноябре 2017 года, но не позднее 18.11.2017, точная дата не установлена, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ЖСЛ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о строительстве трехэтажного дома на земельном участке с видом разрешенного строительства – индивидуальное жилое строительство, вместо фактически строящегося четырехэтажного дома, наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в марте 2018 года, чем ввел ЖСЛ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ЖСЛ принял решение об обмене находящегося в его собственности автомобиля марки Фольксваген Пассат СС г.р.н. – №, стоимостью 600 000 рублей, на однокомнатную квартиру в строящемся возглавляемым Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» доме по адресу: <адрес>.

    В последующем, 18.11.2017, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ЖСЛ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор строительного подряда №18/11/2017 от 18.11.2017, заведомо в отсутствие намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>», являющееся «Подрядчиком», обязалось в марте 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить ЖСЛ однокомнатную квартиру №5, ориентировочной площадью 29 кв.м, расположенную на 1 этаже указанного дома, а ЖСЛ обязался оплатить работы Подрядчика в размере 600 000 рублей.

    В этот же день, 18.11.2017, Голубев С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая ЖСЛ относительно предоставления последнему по окончании строительства дома по адресу: <адрес>, однокомнатной квартиры в обмен на автомобиль марки Фольксваген Пассат СС г.р.н. – № убедил путем обмана ЖСЛ заключить договор купли-продажи транспортного средства от 18.11.2017, согласно которому он (ЖСЛ) передал в собственность Голубеву С.В. автомобиль марки Фольксваген Пассат СС г.р.н. – №, стоимостью 600 000 рублей, в последующем оформленный Голубевым С.В. в установленном законом порядке на свое имя, за который последний никакие денежные средства ЖСЛ не передавал. В последующем 11.04.2018 Голубев С.В., распоряжаясь таким образом похищенным имуществом, продал указанный автомобиль ПМР, заключив с ним договор купли-продажи от 11.04.2018, и полученными от продажи денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ЖСЛ договору на строительство и передаче ему квартиры в доме по адресу: <адрес>, директор ООО «ТеплоБлок» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ЖСЛ договору подряда №18/11/2017 от 18.11.2017 не исполнило, указанную в нем квартиру №5 в собственность ЖСЛ не передало и переданный в качестве оплаты автомобиль Голубев С.В. возвратил, вследствие чего ЖСЛ причинен материальный ущерб в размере установленной сторонами стоимости автомобиля – 600 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, повторно реализовал квартиру №5 в доме по адресу: <адрес> ВСП, намеренно не уведомив его о ранее заключенном договоре с ЖСЛ и заключив с ним (ВСП) аналогичный договор подряда №30/03/2018 от 30.03.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств и имущества граждан в особо крупном размере, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 20.12.2017, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих МКА, при следующих обстоятельствах.

    В 2016 году, но не позднее 29.12.2016, точная дата не установлена, МКА с помощью интернет сайта ООО «<данные изъяты>» узнал о возможности приобретения однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, в связи с чем обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к директору - иному лицу, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, который выполняя управленческие функции в подконтрольном ему ООО «<данные изъяты>», будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров, вопреки его законным интересам, связанным с получением прибыли от осуществления законной предпринимательской деятельности, заключил с последним договор подряда № 29/12/2016 от 29.12.2016, согласно которому по завершению строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>, МКА получит в нем однокомнатную квартиру стоимостью 1 380 000 рублей, которые МКА в последующем были переданы иному лицу, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело. В процессе общения МКА с иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, последний познакомил МКА с директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В., который вместе с иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, принимал участие в строительство дома по адресу: <адрес> Впоследствии в отношении иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, в том числе вследствие неисполнения своих обязательств по заключенному с МКА договору подряда.

    В дальнейшем, в 2017 году, но не позднее 15.11.2017, точная дата и время не установлены, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров, будучи осведомленным об отсутствии разрешительной документации на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с его отнесением к категории самовольной постройки, с целью хищения денежных средств, принадлежащих МКА, действуя в своих корыстных интересах, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> создавая имидж надежного застройщика, выполняющего взятые на себя обязательства качественно и в срок, привлекая МКА выгодными условиями покупки строящейся квартиры, предложил последнему приобрести еще одну однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. При этом, с целью обмана МКА и заключения нового договора подряда на приобретение квартиры в вышеуказанном доме и соответственно передачи Голубеву С.В. денежных средств в качестве оплаты по нему, Голубев С.В. предъявил МКА светокопию поддельного разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, а также предложил МКА безвозмездно перезаключить договор подряда №29/12/2016 от 29.12.2016, ранее заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, и МКА о строительстве однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес> На предложенные условия Голубева С.В., МКА согласился.

    В последующем, 15.11.2017, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в целях маскировки своих намерений, направленных на последующее хищение денежных средств МКА, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> безвозмездно перезаключил, заведомо в отсутствии намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, изменив реквизиты договора и сторону «Подрядчик», в договоре подряда №29/12/2016 от 29.12.2016, ранее заключенном между ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, и МКА о строительстве для МКА однокомнатной квартиры в доме <адрес>, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по вышеуказанному договору квартира была ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» ВОВ на основании договора строительного подряда от 16.11.2015, а также ААН на основании договора строительного подряда от №19/05/2016 от 19.05.2016 (в последующем перезаключенном с ААН и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. договоре подряда №30/07/2018 от 30.07.2018 на предоставление указанной квартиры).

    По условиям нового заключенного договора № 15/11/2017 от 15.11.2017 ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющегося «Подрядчиком», обязалось в июле 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить МКА однокомнатную квартиру (согласно плану Голубева С.В. квартира №10), расположенную на 2-м этаже площадью 47 кв.м в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, а МКА обязался оплатить работы Подрядчика в размере 1 380 000 рублей.

    В дальнейшем, в процессе реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, 20.12.2017, точное время следствием не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил путем обмана от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» с МКА договор подряда №20/12/2017 от 20.12.2017, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №16 фактически является трехкомнатной двухуровневой и была ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» ЯОС на основании договора строительного подряда от 14.11.2015, а также КАВ на основании договора №14/03/2017 от 14.03.2017, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора подряда №20/12/2017 от 20.12.2017 ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июле 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить МКА однокомнатную квартиру № 16, расположенную на 3-м этаже в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> а МКА обязался оплатить Подрядчику строительные работы в размере 690 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 20.12.2017, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, МКА, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 690 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от МКА денежные средства в сумме 690 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым их похитив.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенным с МКА договорам на строительство и передаче ему квартир в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с МКА договору подряда №20/12/2017 от 20.12.2017 не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность МКА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств, т.е. на общую сумму 690 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 23.08.2018 по 12.09.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих МКА, причинив ему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В августе 2018 года, но не позднее 23.08.2018, точная дата в рамках следствия не установлена, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение путем обмана имущества и денежных средств граждан в особо крупном размере, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров, действуя умышленно в своих корыстных интересах, направленных на последующее хищение денежных средств МКА, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> коммунально-складская зона, предложил последнему приобрести еще одну однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> умышленно умолчав об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с его отнесением к категории самовольной постройки, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    В последующем, 23.08.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, коммунально-складская зона, путем обмана заключил договор подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, в отсутствие намерений исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №17 фактически является трехкомнатной двухуровневой и была ранее уже реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» ЗАВ на основании договора подряда №20/02/2018 от 20.02.2018, ДСА - на основании договора подряда №22/03/2018 от 22.03.2018, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора подряда ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в октябре 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить МКА однокомнатную квартиру №17 площадью 47 кв.м., расположенную на 3 этаже в указанном доме, а МКА обязался оплатить работы Подрядчика в размере 690 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 23.08.2018, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, МКА, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, коммунально-складская зона, передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 620 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от МКА денежные средства в сумме 620 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    В дальнейшем, в период времени с 23.08.2018 по 12.09.2018, точное время не установлено, с целью маскировки своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств МКА, создавая у МКА уверенность в том, что передаваемые Голубеву С.В. денежные средства используются для строительства дома по адресу: <адрес>, Голубев С.В. предоставлял МКА платежные документы на приобретение строительных материалов на общую сумму 70 000 рублей, которые МКА были полностью оплачены, после чего Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения МКА в законности своих действий предоставил последнему рукописную расписку от 12.09.2018, подтверждающую получение Голубевым С.В. суммы в размере 1 380 000 рублей по договорам подряда №20/12/2017 от 20.12.2017 и №23/08/2018 от 23.08.2018.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с МКА договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с МКА договору подряда №23/08/2018 от 23.08.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №17 в собственность МКА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб на общую сумму 690 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, еще раз реализовал квартиру №17 в доме по адресу: <адрес> ЕЮВ, намеренно не уведомив ее о ранее заключенных договорах с ЗАВ, ДСА и МКА и заключив с ней аналогичный договор подряда №06/11/2018 от 06.11.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан в особо крупном размере, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 28.12.2017, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ГРА, при следующих обстоятельствах.

    В декабре 2017 года, но не позднее 28.12.2017, точная дата не установлена, ГРА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> вместе со своей супругой ГНН прибыл в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> и обратилась к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В.

    Узнав о намерении ГРА приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ГРА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в марте 2018 года, чем ввел ГРА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ГРА принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 28.12.2017, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ГРА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №28/12/2017 от 28.12.2017, заведомо в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>», являющееся «Подрядчиком», обязалось в марта 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить ГРА однокомнатную квартиру (фактически являющуюся №8 согласно плану Голубева С.В.) ориентировочной площадью 46 кв.м., расположенную на втором этаже указанного дома, а ГРА обязался оплатить работы Подрядчика в размере 1 200 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 28.12.2017, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ГРА, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны последнего относительно получения ГРА квартиры в соответствии с заключенным договором, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>», передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ГРА денежные средства в сумме 300 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ГРА договору на строительство и передачу ему квартир в доме по адресу: <адрес>3, директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ГРА договору подряда №28/12/2017 от 28.12.2017 не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность ГРА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств, т.е. на общую сумму 300 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 06.02.2018 по 29.08.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих БСА, при следующих обстоятельствах.

    В период времени с января 2018 года по февраль 2018 года, но не позднее 06.02.2018, точная дата не установлена, БСА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратилась к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В., сообщив последнему о своей желании приобрести квартиру в указанном доме.

    Узнав о намерении БСА приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», обеспечил демонстрацию БСА строящегося на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> жилого дома, а именно двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, после чего в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> сообщил БСА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в июне 2018 года, а также продемонстрировал поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел БСА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., БСА приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 06.02.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с БСА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №06/02/2018 от 06.02.2018. При этом руководствуясь своими корыстными намерениями, Голубев С.В. умышленно не сообщил потерпевшей о том, что предоставляемая ей по вышеуказанному договору квартира №7 была ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» КСВ на основании договора подряда №06/08/2016 от 06.08.2016, ГМН на основании договора подряда №29/12/2016 от 29.12.2016, а также БВИ на основании договора подряда №20/02/2017 от 20.02.2017, с которыми в последующем Голубев С.В. от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» перезаключил договора на строительство и предоставление указанной квартиры, а именно перезаключив с ГМН договор подряда №14/11/2016 от 14.11.2017, с БВИ - договор строительного подряда №26/01/2018 от 26.01.2018, с КСВ – договор подряда № от 17.07.2018. При этом Голубев С.В. умышлено не уведомлял указанных лиц, о многоразовой реализации квартиры №7 в доме по адресу: <адрес> тем самым не намереваясь исполнять взятые на себя в соответствии с вышеуказанными договорами обязательства.

    При реализации Голубевым С.В. квартиры №7 в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, БСВ на основании заключенного договора подряда №06/02/2018 от 06.02.2018, ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес> и предоставить БСА двухкомнатную квартиру №7 площадью 64 кв.м, расположенную на 2 этаже в указанном доме, а БСА обязалась оплатить строительные работы в размере 1 600 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 06.02.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, БСА, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения БСА в законности своих действий предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №004 от 06.02.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от БСА денежные средства в сумме 50 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств БСА, 23.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать БСА относительно строительства и передачи БСА квартиры в доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил в качестве оплаты по договору подряда №06/02/2018 от 06.02.2018 от потерпевшей наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей, предоставив с целью убеждения БСА в законности своих действий квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №007 от 23.03.2018, подтверждающую получение указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от БСА денежные средства в сумме 350 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств БСА, 05.07.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать БСА относительно строительства и передачи БСА квартиры в доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил в качестве оплаты по договору подряда №06/02/2018 от 06.02.2018 от потерпевшей наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей, предоставив с целью убеждения БСА в законности своих действий квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 05.07.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от Бохановой С.А. денежные средства в сумме 160 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств БСА, 31.07.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать БСА относительно строительства и передачи БСА квартиры в доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил в качестве оплаты по договору подряда №06/02/2018 от 06.02.2018 от потерпевшей наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, предоставив с целью убеждения БСА в законности своих действий квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 31.07.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от БСА денежные средства в сумме 200 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств БСА, 29.08.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать БСА относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил в качестве оплаты по договору подряда №06/02/2018 от 06.02.2018 от потерпевшей наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, предоставив с целью убеждения БСА в законности своих действий квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 29.08.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от Бохановой С.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с БСА договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с БСА договору подряда №06/02/2018 от 06.02.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №7 в собственность БСА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по заключенному договору денежных средств на общую сумму 910 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 20.02.2018 по 19.04.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ЗАВ, при следующих обстоятельствах.

    В феврале 2018 года, но не позднее 20.02.2018, точная дата не установлена, ЗАВ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратился к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив последней о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, КМВ пригласила ЗАВ на встречу с директором указанного Общества Голубевым С.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    Узнав о намерении ЗАВ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ЗАВ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в июне 2018 года, а также продемонстрировал светокопию поддельного разрешение на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел ЗАВ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ЗАВ принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной двухуровневой квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 20.02.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ЗАВ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №20/02/2018 от 20.02.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес> и передать ЗАВ двухуровневую трехкомнатную квартиру №17 площадью 85 кв.м, расположенную на 3-4 этажах в указанном доме, а ЗАВ обязался оплатить указанные строительные работы в размере 2 150 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 20.02.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ЗАВ, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ЗАВ в законности своих действий, предоставил последнему квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 20.08.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЗАВ денежные средства в сумме 500 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ЗАВ, 19.04.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать ЗАВ относительно строительства и передачи ЗАВ квартиры в доме по адресу: <адрес> находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил от ЗАВ в качестве оплаты по договору подряда №20/02/2018 от 20.02.2018 наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, предоставив ЗАВ с целью его убеждения в законности своих действий, квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №0021 от 19.04.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЗАВ денежные средства в сумме 500 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ЗАВ договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ЗАВ договору подряда №20/02/2018 от 20.02.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №17 в собственность ЗАВ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически переданных им денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, еще трижды реализовал квартиру №17 в доме по адресу: <адрес> ДСА, ЕЮВ, МКА намеренно не уведомив их о ранее заключенном договоре с ЗАВ и заключив с ними аналогичные договора подряда, а именно заключив с ДСА договор подряда №22/03/2018 от 22.03.2018, с МКА – договор подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, с ЕЮВ - №06/11/2018 от 06.11.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств и имущества граждан в особо крупном размере, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 22.03.2018 по 24.03.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ДСА, при следующих обстоятельствах.

    В марте 2018 года, но не позднее 22.03.2018, точная дата не установлена, ДСА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным распространенным Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратился к неустановленному лицу, которой сообщил о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, она пригласила ДСА. на встречу в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    Узнав о намерении ДСА приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ДСА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в июне 2018 года, а также продемонстрировал светокопию поддельного разрешения на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел ДСА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ДСА принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной двухуровневой квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 22.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ДСА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №22/03/2018 от 22.03.2018, в отсутствие намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №17 ранее уже реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» ЗАВ на основании договора подряда №20/02/2018 от 20.02.2018, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес>, и предоставить ДСА двухуровневую трехкомнатную квартиру № 12 (фактически являющуюся №17 согласно плану Голубева С.В.) площадью 85 кв.м, расположенную на 3-4 этажах в указанном доме, а ДСА обязался оплатить указанные строительные работы в размере 2 150 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 22.03.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ДСА, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ДСА денежные средства в сумме 80 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ДСА, 24.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать ДСА относительно строительства и передачи ему квартиры в доме по адресу: <адрес>, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил от ДСА в качестве оплаты по договору подряда №22/03/2018 от 22.03.2018 наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ДСА денежные средства в сумме 20 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ДСА договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ДСА договору подряда №22/03/2018 от 22.03.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность ДСА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 100 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, еще раз реализовал квартиру №17 в доме по адресу: <адрес>, ЕЮВ, МКА намеренно не уведомив их о ранее заключенных договорах с ЗАВ и ДСА и заключив с ними аналогичные договора подряда, а именно заключив с МКА договор подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, с ЕЮВ – договор подряда №06/11/2018 от 06.11.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 26.03.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение имущества, принадлежащего ССВ, причинив ему ущерб при следующих обстоятельствах.

    В марте 2018 года, но не позднее 26.03.2018, точная дата не установлена, ССВ разместил объявление на интернет сайте «Авито.ру» о продаже находящегося в его собственности автомобиля марки БМВ Х6, г.р.н. № стоимостью 1 200 000 рублей.

    В марте 2018 года, но не позднее 26.03.2018, точная дата не установлена, директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В., руководствуясь корыстной целью, реализуя свой единый преступный план, направленный на хищение путем обмана имущества и денежных средств граждан в особо крупном размере, под предлогом покупки вышеуказанного автомобиля обратился к ССВ и предложил последнему в обмен на предоставление от имени ООО «<данные изъяты>» пятикомнатной двухуровневой квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> передать Голубеву С.В. вышеуказанный автомобиль, принадлежащий потерпевшему и выполнить строительные работы в доме по адресу: <адрес> от имени и за счет возглавляемой ССВ организации - ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным об отсутствии разрешения на строительство указанного дома, невозможности его ввода в эксплуатацию, в связи с отнесением дома к категории самовольной постройки.

    В указанный период времени, но не позднее 26.03.2018, точная дата не установлена, в ходе личной встречи в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ССВ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в июне 2018 года, а также относительно покупки соседнего земельного участка, чем ввел ССВ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ССВ принял решение об обмене принадлежащего потерпевшему автомобиля марки БМВ Х6, г.р.н. № стоимостью 1 200 000 рублей, на пятикомнатную двухуровневую квартиру в строящемся возглавляемым Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 26.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>», заключил с ССВ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №26/03/2018 от 26.03.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №13 ранее уже реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» БОВ на основании договора подряда №06/02/2017 от 06.02.2017, являющегося одним из договоров подряда №03/02/2017 от 03.02.2017, №05/02/2017 от 05.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, безвозмездно заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. с БОВ на предоставление четырех однокомнатных квартир, взамен договора подряда №20/02/2017 заключенного ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, с БОВ на предоставление пятикомнатной квартиры в вышеуказанном доме, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>», являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить ССВ пятикомнатную двухуровневую квартиру №13 площадью 135 кв.м., расположенную на 3-4 этажах в указанном доме, а ССВ обязался оплатить работы Подрядчика в размере 2 500 000 рублей.

    Одновременно с этим, Голубев С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на безвозмездное завладение имуществом ССВ, руководствуясь корыстными побуждениями, вводя в заблуждение ССВ относительно предоставления последнему по окончании строительства дома по адресу: <адрес>, пятикомнатной квартиры в обмен на автомобиль марки «БМВ Х6», г.р.н. №, стоимостью 1 200 000 рублей, путем обмана убедил ССВ заключить договор купли-продажи транспортного средства от 26.03.2018, в соответствии с которым ССВ передал в прямое фактическое распоряжение указанный автомобиль Голубеву С.В., за который последний никакие денежные средства ССВ не передавал. При этом, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждение потерпевшего в законности своих действий, предоставил ССВ квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №009 от 26.03.2018, подтверждающую получение Голубевым С.В. 1 200 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору подряда №26/03/2018 от 26.03.2018. В последующем 29.03.2018, Голубев С.В., распоряжаясь по своему усмотрению похищенным имуществом, в установленном законом порядке зарегистрировал автомобиль марки БМВ Х6, г.р.н. № на ШКА.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ССВ договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ССВ договору подряда №26/03/2018 от 26.03.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №13 в собственность ССВ не передало и переданный в качестве оплаты автомобиль не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере установленной сторонами стоимости автомобиля – 1 200 000 рублей.

    При этом, в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, также реализовал квартиру №13 в доме по адресу: <адрес> ГГЮ, намеренно не уведомив его о ранее заключенном договоре с ССВ и с БОВ и заключив с ним (ГГЮ) аналогичный договор подряда №18/12/2018 от 18.12.2018, а также реализовал указанную квартиру ЕВЕ, намеренно не уведомив его о ранее заключенном договоре с ССВ и ГГЮ и заключив с ним (ЕВЕ) аналогичный договор строительного подряда №05/02/2019 от 05.02.2019.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан в особо крупном размере Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 27.03.2018 по 29.03.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих МКА при следующих обстоятельствах.

    В марте 2018 года, но не позднее 27.03.2018, точная дата не установлена, МКА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив последней о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, КМВ пригласила МКА на встречу с директором указанного Общества Голубевым С.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> куда МКА прибыла вместе со своим супругом ВСП

    Узнав о намерении МКА приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил МКА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в июне 2018 года, а также продемонстрировал светокопию поддельного разрешение на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел МКА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., МКА приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 27.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее единым преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с МКА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №11 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» КСВ на основании договора подряда №07/12/2015 от 07.12.2015, а также БОВ на основании договора подряда №03/02/2017 от 03.02.2017, являющегося одним из договоров подряда №03/02/2017 от 03.02.2017, №05/02/2017 от 05.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, безвозмездно заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. с БОВ на предоставление четырех однокомнатных квартир, взамен договора подряда №20/02/2017 заключенного ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, с БОВ на предоставление пятикомнатной квартиры в вышеуказанном доме, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес>, и предоставить МКА однокомнатную квартиру № 11 площадью 47 кв.м., расположенную на 2 этаже в указанном доме, а МКА обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 27.03.2018, точное время следствием не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, МКА, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 70 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <данные изъяты>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от МКА денежные средства в сумме 70 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств МКА, 29.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать МКА относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: <адрес>, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил от МКА в качестве оплаты по договору подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 наличные денежные средства в сумме 930 000 рублей, предоставив последней с целью убеждения в законности своих действий рукописную расписку от 29.03.2018, подтверждающую получение им 1 000 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от МКА денежные средства в сумме 930 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с МКА договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с МКА договору подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №11 в собственность МКА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, еще раз реализовал квартиру №11 в доме по адресу: <адрес> ГДД намеренно не уведомив его о ранее заключенном договоре с МКА и заключив с ним (ГДД) аналогичный договора подряда №30/08/2018 от 30.08.2018.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 30.03.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ВСП, причинив ему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В марте 2018 года, но не позднее 27.03.2018, точная дата не установлена, МКА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенным Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив последней о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, КМВ пригласила МКА на встречу с директором указанного Общества Голубевым С.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> куда МКА прибыла вместе со своим супругом ВСП В ходе личной встречи директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. с целью обмана МКА, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на хищение денежных средств последней, рассказал ей об обстоятельствах строительства дома, заведомо для Голубева С.В. недостоверных сроках завершения строительства, а также показал светокопию поддельного разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, умышленно умолчав о незаконности строительства указанного дома и невозможности ввода его в эксплуатацию, в связи с отнесением данного дома к категории самовольной постройки, и предложил приобрести МКА однокомнатную квартиру стоимостью 1 000 000 рублей, на что МКА согласилась. В результате чего, 27.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», заключил от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» с МКА договор подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, в отсутствии намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства по передаче МКА однокомнатной квартиры в доме по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3. В свою очередь МКА 27.03.2018 и 29.03.2018, под влиянием обмана со стороны Голубева С.В. относительно исполнения последним заключенного договора подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, передала Голубеву С.В. денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору.

    29.03.2018, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> МКА и ее супруг ВСП узнали от своего знакомого ПМР о том, что последний приобрел в строящемся доме по адресу: <адрес> однокомнатную квартиру на 1 этаже, которую ПМР предложил приобрести МКА и ВСП, при условии продажи ПМР земельного участка с кадастровым номером №, принадлежащего матери ВСП – ВСП Согласившись на предложение ПМР, 30.03.2018 между ВСП и ПМР был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, в соответствии с условиями которого ПМР передал ВСП денежные средства в размере 330 000 рублей.

    В последующем, в период времени с 29.03.2018 по 30.03.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., осведомленный о намерении ПМР уступить приобретенную им квартиру в доме по адресу: <адрес> потерпевшему, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ВСП от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №30/03/2018 от 30.03.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №5 ранее уже реализована им (Голубевым С.В.) через ООО «<данные изъяты>» ЖСЛ на основании договора строительного подряда №18/11/2017 от 18.11.2017, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес>, и предоставить ВСП однокомнатную квартиру № 5 площадью 29 кв.м., расположенную на 1 этаже в указанном доме, а ВСП обязался оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 30.03.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ВСП, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 630 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждение ВСП в законности своих действий, предоставил последнему рукописную расписку от 30.03.2018, подтверждающую получение Голубевым С.В. 630 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ВСП денежные средства в сумме 630 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ВСП договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ВСП договору подряда №30/03/2018 от 30.03.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №5 в собственность ВСП не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 630 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 17.04.2018 по 28.05.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФНЮ, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В период времени с марта 2018 года по апрель 2018 года, но не позднее 17.04.2018, точная дата не установлена, ФНЮ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив ей о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, КМВ пригласила ФНЮ на встречу по адресу строящегося дома: <адрес>, где обеспечила потерпевшей демонстрацию двух вариантов однокомнатных квартир и одного варианта двухкомнатной квартиры, после чего сообщила, что при приобретение однокомнатной квартиры в указанном доме ее стоимость будет составлять 1 000 000 рублей вместо 1 300 000 рублей при полной оплате на момент подписания договора. После чего КМВ пригласила ФНЮ на встречу с директором ООО «<данные изъяты>» в офис Общества по адресу: <адрес>

    Узнав о намерении ФНЮ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшей и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ФНЮ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, в июне 2018 года, а также продемонстрировал поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел ФНЮ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ФНЮ приняла предложение о покупке у возглавляемого им Общества одной из якобы свободных со слов Голубева С.В. однокомнатных квартир на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в результате чего, ФНЮ, с целью дальнейшего приобретения квартиры, неосведомленная об преступных намерениях Голубева С.В., приняла решение о приобретении квартиры №9, которая раннее уже была реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» САА на основании договора подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно и о чем Голубев С.В. умышленно не сообщил ФНЮ с целью реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств последней.

    В последующем, 17.04.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ФНЮ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, в отсутствие намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №9 ранее уже реализована им (Голубевым С.В.) через ООО «<данные изъяты>» САА на основании договора подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в июне 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес> и предоставить ФНЮ однокомнатную квартиру № 9 площадью 46 кв.м., расположенную на 2 этаже в указанном доме, а ФНЮ обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 17.04.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ФНЮ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждение ФНЮ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №018 от 17.04.2018, подтверждающую получение им 50 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ФНЮ денежные средства в сумме 50 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ФНЮ, 07.05.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать ФНЮ относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: г<адрес> в результате чего ФНЮ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны Голубева С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ФНЮ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 07.05.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ФНЮ денежные средства в сумме 800 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ФНЮ, 28.05.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать ФНЮ относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: <адрес>, в результате чего ФНЮ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны Голубева С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ФНЮ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 28.05.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ФНЮ денежные средства в сумме 150 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ФНЮ договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ФНЮ договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №9 в собственность ФНЮ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 06.06.2018 по 19.06.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ЦНВ, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В июне 2018 года, но не позднее 06.06.2018, точная дата не установлена, ЦНВ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенным Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив ей о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем, КМВ пригласила ЦНВ на встречу по адресу строящегося дома: <адрес>, где обеспечила потерпевшей демонстрацию многоквартирного указанного многоквартирного дома.

    В последующем, в июне 2018 года, но не позднее 06.06.2018, точная дата не установлена, ЦНВ, с целью приобретения однокомнатной квартиры в строящемся ООО «<данные изъяты>» доме по адресу: <адрес> обратилась к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В. в офис указанной организации по адресу: <адрес>

    Узнав о намерении ЦНВ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшей и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ЦНВ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в августе 2018 года, продемонстрировал светокопию поддельного разрешения на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу и поэтажный план третьего этажа с расположенной на нем якобы свободной со слов Голубева С.В. квартирой №14, чем ввел ЦНВ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ЦНВ приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры №14 на 3 этаже по адресу: <адрес> фиксированной стоимостью 1 000 000 рублей, при условии передачи Голубеву С.В. 500 000 рублей при заключении договора, при этом, умышленно не сообщая ЦНВ о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №14 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» Сакович Ю.В. на основании договора строительного подряда от 13.11.2015, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    В последующем, 06.06.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее единым преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ЦНВ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №06/06/2018 от 06.06.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №14 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «Квартира» СЮВ на основании договора строительного подряда от 13.11.2015, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в августе 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес>, и предоставить ЦНВ однокомнатную квартиру № 14 площадью 45 кв.м., расположенную на 3 этаже в указанном доме, а ЦНВ обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 06.06.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ЦНВ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждение ЦНВ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 06.06.2018, подтверждающую получение им 30 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЦНВ денежные средства в сумме 30 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ЦНВ, 19.06.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать ЦНВ относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: <адрес> в результате чего ЦНВ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны Голубева С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 470 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда №06/06/2018 от 06.06.2018, в свою очередь, Голубев С.В., с целью обмана, направленного на убеждение ЦНВ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 19.06.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЦНВ денежные средства в сумме 470 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ЦНВ договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес>, директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3 в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ЦНВ договору подряда №06/06/2018 от 06.06.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №14 в собственность ЦНВ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею денежных средств на общую сумму 500 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 07.06.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ШВВ, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В июне 2018 года, но не позднее 07.06.2018, точная дата не установлена, ШВВ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора обратилась к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В., сообщив последнему о своей желании приобрести квартиру в указанном доме.

    Узнав о намерении ШВВ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> сообщил ШВВ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в августе 2018 года, привлек ШВВ сравнительно низкой цене на объект недвижимости – 999 000 рублей за однокомнатную квартиру, чем ввел потерпевшую в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., Шауленкова В.В. приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 07.06.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>», заключил с ШВВ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №07/06/2018 от 07.06.2018, не намереваясь исполнять взятые на себя в соответствии с заключенным договором обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в августе 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес> и предоставить ШВВ однокомнатную квартиру № 15 площадью 46 кв.м., расположенную на 3 этаже в указанном доме, а ШВВ обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 999 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 07.06.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ШВВ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 999 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ШВВ в законности своих действий предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 07.06.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ШВВ денежные средства в сумме 999 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с Шауленковой В.В. договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ШВВ договору подряда №07/06/2018 от 07.06.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №15 в собственность ШВВ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств на общую сумму 999 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 28.08.2018 по 23.04.2019, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих БИИ, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В августе 2018 года, но не позднее 28.08.2018, точная дата не установлена, БИИ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ, сообщив ей о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем КМВ пригласила БИИ в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на встречу с директором указанного Общества Голубевым С.В.

    Узнав о намерении БИИ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшей и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил БИИ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в декабре 2018 года, а также о том, что потерпевшая будет единственным собственником приобретаемой квартиры, чем ввел БИИ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., БИИ приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 28.08.2018, точное время следствием не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с БИИ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор строительного подряда №28/08/2018 от 28.08.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №3 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» ИСН на основании договора подряда №27/07/2016 от 27.07.2016, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в декабре 2018 года завершить строительные работы в доме по адресу: <адрес>, и предоставить БИИ однокомнатную квартиру № 3 площадью 44 кв.м., расположенную на 1 этаже указанного дома, а БИИ обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 28.08.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, БИИ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения БИИ в законности своих действий предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 30.08.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от БИИ денежные средства в сумме 200 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств БИИ, 23.04.2019, точное время не установлено, Голубев С.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в возглавляемом им Обществе, продолжая обманывать БИИ относительно строительства и передачи ей квартиры в доме по адресу: <адрес> умышленно сообщив БИИ заведомо недостоверные сведения о получении разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № и завершении строительства указанного дома, руководствуясь корыстными мотивами, убедил БИИ внести дополнительные денежные средства в счет оплаты по заключенному договору, в результате чего БИИ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана со стороны последнего, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда №28/08/2018 от 28.08.2018, в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения БИИ в законности своих действий, предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 23.04.2019, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от БИИ денежные средства в сумме 100 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с БИИ договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с БИИ договору подряда №28/08/2018 от 28.08.2018, не исполнило, указанную в нем квартиру №3 в собственность БИИ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств на общую сумму 300 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 30.08.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ГДД, причинив ему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

    В августе 2018 года, но не позднее 30.08.2018, точная дата не установлена, ГДД обратив внимание на строящийся многоквартирный дом по адресу: <адрес> а также на объявление о продаже квартир в указанном доме, размещенное по вышеуказанному адресу, обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> к директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В., сообщив ему о своем намерении приобрести квартиру в вышеуказанном строящемся доме.

    Узнав о намерении ГДД приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ГДД заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в декабре 2018 года, а также продемонстрировал потерпевшему поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, чем ввел ГДД в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ГДД принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 30.08.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее единым преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключил с ГДД от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор строительного подряда №30/08/2018 от 30.08.2018, в отсутствии намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая ГДД о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №11 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «<данные изъяты>» КСВ на основании договора подряда №07/12/2015 от 07.12.2015, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно, а также повторно реализована самим Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» МКА на основании договора строительного подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, о чем Голубеву С.В. было также достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в декабре 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить ГДД однокомнатную квартиру № 11 площадью 47 кв.м., расположенную на 2 этаже указанного дома, а ГДД обязался оплатить указанные строительные работы в размере 1 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 30.08.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ГДД, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ГДД в законности своих действий предоставил последнему квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 30.08.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ГДД денежные средства в сумме 200 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ГДД договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ГДД договору подряда не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность ГДД не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 200 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 12.09.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих АДС, причинив ей материальный ущерб при следующих обстоятельствах:

    В сентябре 2018 года, но не позднее 12.09.2018, точная дата не установлена, АДС, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу<адрес>, к директору указанного Общества Голубеву С.В..

    Узнав о намерении АДС приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил АДС заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в декабре 2018 года, а также недостоверные сведения о строительстве по адресу: <адрес> 5-ти этажного дома, когда фактически объект является 4-х этажным, предложив потерпевшему приобрести трехкомнатную двухуровневую квартиру, расположенную на 4-5 этажах указанного дома, чем ввел АДС в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., АДС принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной двухуровневой квартиры, расположенной на 4-5 этажах в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 12.09.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с АДС от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор строительного подряда №12/09/2018 от 12.09.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему, что дом по адресу: <адрес> не будет пятиэтажным, тем самым не намереваясь исполнять взятые на себя при заключении договора обязательства.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в декабре 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить АДС трехкомнатную двухуровневую квартиру № 22 площадью 90 кв.м., расположенную на 4-5 этажах в указанном доме, а АДС обязался оплатить указанные строительные работы в размере 2 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 12.09.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, АДС, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей (171 500 рублей, 23 000 евро в соответствии с предложенным Голубевым С.В. курсом 79,5 рублей за 1 евро), в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждение АДС в законности своих действий предоставил последнему квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 12.09.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «ТеплоБлок», полученные от АДС денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с АДС договору на строительство и передачу ему квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с АДС договору подряда №12/09/2018 от 12.09.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №22 в собственность АДС не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 2 000 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 18.10.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих СКА, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В период времени с сентября 2018 по октябрь 2018 года, но не позднее 18.10.2018, точная дата не установлена, СКА, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенным Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> обратилась вместе со своим супругом МГМ в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к директору указанного Общества Голубеву С.В.

    Узнав о намерении СКА приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшей и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил СКА заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> во втором квартале 2019 года, а также продемонстрировал поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома по указанному адресу, чем ввел СКА в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., СКА приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной двухуровневой квартиры, расположенной на 3-4 этажах в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 18.10.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с СКА от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №18/10/2018 от 18.10.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №18 ранее уже реализована иным лицом, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, через ООО «Квартира» ЕЕВ на основании договора подряда №07/12/2015 от 07.12.2015, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось во 2 квартале 2019 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить СКА двухуровневую трехкомнатную квартиру № 18 площадью 95 кв.м, расположенную на 3-4 этажах указанного дома, а СКА обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 1 750 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 18.10.2018, точное время следствием не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, СКА, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, в свою очередь, Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения СКА в законности своих действий предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 18.10.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от СКА денежные средства в сумме 1 750 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с СКА договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с СКА договору подряда №18/10/2018 от 18.10.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №18 в собственность СКА не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств на общую сумму 1 750 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 17.12.2018, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение имущества, принадлежащего СКА, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В декабре 2018 года, но не позднее 17.12.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», продолжая обманывать потерпевшую, относительно наличия планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> преследуя свои корыстные мотивы, предложил СКА приобрести еще одну квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, на что последняя согласилась.

    В последующем, 17.12.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и последующий ввод в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, и принятием решения Промышленного районного суда г.Смоленска от 21.11.2018 указанного объекта капитального строительства самовольной постройкой, подлежащей сносу, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключил от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» с СКА договор подряда №17/12/2018 от 17.12.2018, в отсутствии намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №12 ранее уже реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» ЕСЮ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (отказавшегося от подачи заявления в правоохранительные органы по данному факту), на основании договора подряда №17/07/2018 от 17.07.2018, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось во 2 квартале 2019 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить СКА однокомнатную квартиру № 12 площадью 47 кв.м., расположенную на 2 этаже указанного дома, а СКА обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 900 000 рублей.

    Одновременно с этим по устной договоренности, достигнутой между директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. и супругом СКА – МГМ, в качестве оплаты за предоставление вышеуказанной квартиры по заключенному договору, СКА должна была передать в собственность Голубеву С.В. принадлежащий ее мужу - МГМ автомобиль марки «АУДИ Q7» г.р.н. № стоимостью 900 000 рублей.

    В этот же день, 17.12.2018, Голубев С.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> продолжая реализовывать свой единый план, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая СКА относительно предоставления по окончании строительства дома по адресу: <адрес> однокомнатной квартиры в обмен на автомобиль марки «АУДИ Q7» г.р.н. №, убедил путем обмана СКА заключить договор купли-продажи транспортного средства от 17.12.2018, согласно которому муж потерпевшей - МКА фактически передал в пользование указанный автомобиль Голубеву С.В., за которые Голубев С.В. денежные средства СКА не передавал, а в последующем 18.12.2018, Голубев С.В., распоряжаясь по своему усмотрению указанным имуществом, в установленном законом порядке зарегистрировав автомобиль марки «АУДИ Q7» г.р.н. № на ШКА

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с СКА договору подряда №17/12/2018 от 17.12.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность СКА не передало и переданное в счет оплаты имущество не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере установленной сторонами стоимости автомобиля – 900 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан в особо крупном размере, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН <данные изъяты>), 06.11.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ЕЮВ, причинив ей материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В период времени с октября 2018 по ноябрь 2018 года, но не позднее 06.11.2018, точная дата не установлена, ЕЮВ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованной распространенной Голубевым С.В. в средствах массовой информации – интернет-сайте «Авито.ру» объявлением о продаже возглавляемым последним ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора обратилась к риелтору ООО «<данные изъяты>» КМВ., сообщив ей о своей желании приобрести квартиру в указанном доме, в связи с чем КМВ. пригласила ЕЮВ в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на встречу с директором указанного Общества Голубевым С.В., куда потерпевшая прибыла вместе со своим супругом ЕЕМ

    Узнав о намерении ЕЮВ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшей и введения ее в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ЕЮВ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> в декабре 2018 года, чем ввел ЕЮВ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ЕЮВ приняла решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной двухуровневой квартиры, расположенной на 3-4 этажах в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 06.11.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.201 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ЕЮВ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №06/11/2018 от 06.11.2018, в отсутствии намерения исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последней о том, что предоставляемая ей по указанному договору квартира №17 ранее уже трижды реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» следующим лицам - ЗАВ на основании договора подряда №20/02/2018 от 20.02.2018, ДСА на основании договора подряда №22/03/2018 от 22.03.2018, МКА на основании договора подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось в декабре 2018 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и предоставить ЕЮВ двухуровневую трехкомнатную квартиру № 17 площадью 90 кв.м., расположенную на 3-4 этажах указанного дома, а ЕЮВ обязалась оплатить указанные строительные работы в размере 2 000 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 06.11.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ЕЮВ, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, в свою очередь Голубев С.В. с целью обмана, направленного на убеждения ЕЮВ в законности своих действий предоставил последней квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №б/н от 06.11.2018, подтверждающую получение им указанной суммы.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЕЮВ денежные средства в сумме 500 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    Не намереваясь и не желая исполнять взятые на себя обязательства по заключенному с ЕЮВ договору на строительство и передачу ей квартиры в доме по адресу: <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. какие-либо действия, направленные на изменение вида разрешенного использования на земельном участке с кадастровым номером № не осуществлял, за разрешением на строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке, а также внесением изменений в градостроительный план с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: <адрес> в компетентные государственные (муниципальные) органы не обращался, в связи с чем, 21.11.2018 решением Промышленного районного суда г.Смоленска объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, 19.03.2019 указанное решение вступило в законную силу.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ЕЮВ договору подряда №06/11/2018 от 06.11.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №17 в собственность ЕЮВ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего, последней причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных ею по договору денежных средств на общую сумму 500 000 рублей.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 18.12.2018, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ГГЮ, причинив ему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

    В декабре 2018 года, но не позднее 18.12.2018, точная дата не установлена, ГГЮ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным сообщенной его знакомым МГМ, являющимся супругом СКА, информацией о продаже возглавляемым Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к директору указанного Общества Голубеву С.В., куда потерпевший прибыл вместе со своим знакомым МГМ.

    Узнав о намерении ГГЮ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ГГЮ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес>, во втором квартале 2019 года, а также продемонстрировал поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, умышленно умолчав о незаконности строительства указанного дома и невозможности ввода его в эксплуатацию, в связи с признанием решением Промышленного районного суда г.Смоленска от 21.11.2018 указанного объекта капитального строительства самовольной постройкой, подлежащей сносу, чем ввел ГГЮ в заблуждение.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ГГЮ принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>

    В последующем, 18.12.2018, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу<адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключил с ГГЮ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №18/12/2018 от 18.12.2018, в отсутствии намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №14 (согласно плану Голубева С.В. квартира имеет условный номер - №13) ранее реализована через ООО «<данные изъяты>» ССВ на основании договора подряда №26/03/2018 от 26.03.2018, а также БОВ на основании договора подряда №06/02/2017 от 06.02.2017, являющегося одним из договоров подряда №03/02/2017 от 03.02.2017, №05/02/2017 от 05.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, безвозмездно заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. с БОВ на предоставление четырех однокомнатных квартир, взамен договора подряда №20/02/2017 заключенного ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, с БОВ на предоставление пятикомнатной квартиры в вышеуказанном доме, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось во 2 квартале 2019 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить ГГЮ двухкомнатную квартиру № 14 площадью 68 кв.м., расположенную на 3 этаже указанного дома, а ГГЮ обязался оплатить указанные строительные работы в размере 1 850 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 18.12.2018, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ГГЮ, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ГГЮ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ГГЮ договору подряда №18/12/2018 от 18.12.2018 не исполнило, указанную в нем квартиру №14 в собственность ГГЮ. не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей.

    При этом в дальнейшем Голубев С.В., действуя умышленно с целью получения незаконной материальной выгоды, еще раз реализовал квартиру №13 в доме по адресу: <адрес> ЕВЕ, намеренно не уведомив его о ранее заключенном договорах с ССВ и ГГЮ и заключив с ним (ЕВЕ) аналогичный договор строительного подряда №05/02/2019 от 05.02.2019.

    Продолжая реализовывать разработанный преступный план, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищением путем обмана денежных средств и имущества граждан, Голубев С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), 05.02.2019, точное время не установлено, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ЕВЕ, причинив ему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

    В период времени с декабря 2018 года по февраль 2019 года, но не позднее 05.02.2019, точная дата не установлена, ЕВЕ, имея намерение приобрести жилое помещение (квартиру) в строящихся на территории г.Смоленска многоквартирных жилых домах и будучи заинтересованным сообщенной матерью своей жены – ФЕА информацией о продаже возглавляемым Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к директору указанного Общества Голубеву С.В.

    Узнав о намерении ЕВЕ приобрести квартиру в строящемся доме, Голубев С.В. с целью создания у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» имиджа надежного застройщика, с целью обмана потерпевшего и введения его в заблуждение, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», сообщил ГГЮ заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии планов по завершению строительства и вводу в эксплуатацию строящегося ООО «<данные изъяты>» дома по адресу: <адрес> не позднее 31.12.2019, а также о внесении Голубевым С.В. задатка для покупки соседнего земельного участка с тем, на котором осуществляется строительство дома по адресу: <адрес> умышленно умолчав о незаконности строительства указанного дома и невозможности ввода его в эксплуатацию, в связи с признанием решением Промышленного районного суда г.Смоленска от 21.11.2018 указанного объекта капитального строительства самовольной постройкой, подлежащей сносу, чем ввел ЕВЕ в заблуждение и предложил приобрести двухкомнатную квартиру на 3 этаже в указанном доме.

    Находясь под влиянием обмана со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., ЕВЕ принял решение о покупке у возглавляемого Голубевым С.В. ООО «<данные изъяты>» двухкомнатной квартиры в доме по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3.

    В последующем, 05.02.2019, точное время не установлено, Голубев С.В., действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в указанном Обществе, будучи наделенным полномочиями по заключению от имени Общества договоров и осведомленным об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая невозможность завершения строительства, и последующего ввода в эксплуатацию данного объекта, в связи с отнесением его к категории самовольной постройки, действуя умышленно, в своих корыстных интересах, в нарушение ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключил с ЕВЕ от имени возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» договор подряда №05/02/2019 от 05.02.2019, в отсутствие намерения и возможности исполнять возникшие в связи с его заключением обязательства, умышленно не сообщая последнему о том, что предоставляемая ему по указанному договору квартира №13 ранее уже реализована Голубевым С.В. через ООО «<данные изъяты>» ССВ на основании договора подряда №26/03/2018 от 26.03.2018, ГГЮ на основании договора подряда №18/12/2018 от 18.12.2018, а также БОВ на основании договора подряда №06/02/2017 от 06.02.2017, являющегося одним из договоров подряда №03/02/2017 от 03.02.2017, №05/02/2017 от 05.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, №06/02/2017 от 06.02.2017, безвозмездно заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. с БОВ на предоставление четырех однокомнатных квартир, взамен договора подряда №20/02/2017 заключенного ООО «<данные изъяты>» в лице иного лица, в отношении которого возбуждено иное уголовное дело, с БОВ на предоставление пятикомнатной квартиры в вышеуказанном доме, о чем Голубеву С.В. было достоверно известно.

    По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., являющееся «Подрядчиком», обязалось не позднее 31.12.2019 года завершить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес>, и предоставить ЕВЕ двухкомнатную квартиру № 13 площадью 64 кв.м., расположенную на 3 этаже указанного дома, а ЕВЕ обязался оплатить указанные строительные работы в размере 1 600 000 рублей.

    В этот же день, т.е. 05.02.2019, точное время не установлено, во исполнение своих обязательств по заключенному договору, ЕВЕ, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Голубева С.В., под влиянием обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем Голубев С.В. сделал рукописную запись на заключенном договоре.

    Преследуя цель хищения денежных средств лиц, обратившихся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», полученные от ЕВЕ денежные средства в сумме 200 000 рублей в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

    В результате преступных действий Голубева С.В., возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» обязательства по заключенному с ЕВЕ договору подряда №05/02/2019 от 05.02.2019 не исполнило, указанную в нем квартиру в собственность ЕВЕ не передало и уплаченные за нее денежные средства не возвратило, вследствие чего последнему причинен материальный ущерб в размере фактически уплаченных им по договору денежных средств на общую сумму 200 000 рублей.

    Тем самым, Голубев Сергей Владимирович, являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в период времени с 23.10.2017 по 05.02.2019, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств и имущества граждан - МКА, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, ЕВЕ, на общую сумму 17 689 000 рублей, что является особо крупным размером.

    В судебном заседании Голубев С.В. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ признал в полном объеме, указав на раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, желание искупить свою вину путем заключения контракта с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы в зоне СВО, и с целью возмещения причиненного потерпевшим ущерба. По обстоятельствам уголовного дела пояснил, что на момент начала им строительства – сентябрь, октябрь 2017 года у него не было достаточно денежных средств для завершения строительства, поскольку, в тот период, когда КАЮ уехал и бросил строительство, к нему в большом количестве стали обращаться люди, поскольку КАЮ представил его как своего компаньона и строительством непосредственно занимался он (Голубев С.В.). Опасаясь последствий и видя негативный настрой граждан, решил начать строительство, в связи с чем, разместил объявления о продаже квартир, которые КАЮ еще не успел продать, при этом решил обозначить цену ниже и за счет денежных средств новых покупателей достроить дом. Он (Голубев С.В.) хотел вернуть личные денежные средства, которые им фактически были вложены в строительство дома в период взаимодействия с КАЮ. По его подсчетам затраты составляли порядка 20 миллионов рублей. Какую-то часть денег он взял у родственников, продал машину и начал строительство. С частью дольщиков КАЮ он перезаключил договора. Когда по объявлению обращались новые граждане, он заключал с ними договор подряда, по аналогии с ООО «<данные изъяты>», при этом, понимая, что необходимо было - договора долевого участия. О том, что разрешения на строительство не имеется он узнал в июне 2018 года, до этого он показывал копию этого документа, которую нашел в документах у КАЮ. До этого он был уверен, что разрешение на строительство имеется. Также пояснил, что понимал, что срок окончания строительства, который он сообщал граждан, недостоверен и в указанный срок завершить строительство он не сможет. Также признает факт того, что зная об отсутствии разрешения на строительство, он продолжил заключать договора с новыми клиентами, понимал, что дом могут снести и люди останутся без квартир, поскольку опасался реакции граждан и их обращений в правоохранительные органы, мер к получению разрешения на строительство он не предпринимал. Причиной того, что одна и та же квартира была продана нескольким лицам явилась путаница с нумерацией квартир, а также катастрофическая нехватка денежных средств. Решил не исполнять обязательства перед дольщиками КАЮ, а квартиры перепродать новым покупателям для привлечения денежных средств, о своих намерениях дольщикам КАЮ он не сообщал. Когда решение суда относительно признания жилого дома самовольной постройкой вступило в силу, свои действия прекратил, поскольку, на тот момент ситуация получила общественный резонанс.

    Гражданские иски потерпевших признает в полном объеме, в суммах ему переданных потерпевшими.

В связи с наличием противоречий, оглашены показания подсудимого Голубева С.В., в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, содержащиеся в протоколе его допроса в качестве подозреваемого от 23.12.2019 (том 18 л.д.64-69), от 05.02.2010 (том 18 л.д.70-75), от 11.02.2020 (том 18 л.д.76-81), от 21.04.2020 (том 82-86), от 27.04.2020 (том 87-100), от 29.04.2020 (том 18 л.д.101-109), от 12.05.2020 (том 18 л.д.110-117), от 31.07.2020 (том 18 л.д.118-127), протоколе его допроса в качестве обвиняемого от 05.09.2020 (том 19 л.д.93-97), от 05.11.2020 (том 20 л.д.121-128), о том, что в 2014 году в ходе поиска работы он по объявлению устроился риелтором в ООО «Эксперт». Руководителем ООО «Эксперт» был КАЮ До его трудоустройства в ООО «Эксперт» он с ним знаком не был. В его обязанности входил поиск клиентов и продажа недвижимого имущества, в частности земельных участков.

    В середине 2015 года он открыл ООО «<данные изъяты>». Одним из соучредителей стал КАЮ Основным видом деятельности Общества является производство материалов и строительные работы, а именно в его планах было начать изготовление теплоблоков - материалов, которые идут на строительство стен зданий и сооружений. Для производства теплоблоков он купил в г. Санкт-Петербург оборудование, которое перевез в г.Смоленск, стоимость данного оборудования составила 700 000 рублей.

    Для деятельности Общества он арендовал помещение в п. Миловидово, г. Смоленска, куда и перевез данное оборудование. Арендная плата составляла 25 000 рублей в месяц. Арендную плату он оплачивал самостоятельно. КАЮ никак не вкладывался в ООО «<данные изъяты>».

    Непосредственным изготовлением теплоблоков занимались наемные рабочие (3-4 человека). Начальником производства был ПВ (его телефон не сохранился), они с ним ездили в г. Санкт-Петербург для прохождения обучения по изготовлению данных блоков. Для производства теплоблоков он закупал материалы в ООО «Монолит», ООО «Лесоторговая база». Реализовывал теплоблоки в основном физическим лицам. На 2016 год себестоимость теплоблока составляла 110 рублей, цена на продажу составляла 146 рублей. За 2016 было реализовано теплоблоков примерно на 1 800 000 рублей, чистая прибыль на 2016 год равнялась примерно 400 000 рублей.

    Поскольку производство теплоблоков является сложным и сезонным производством ему постоянно приходилось вкладывать свои личные денежные средства в ООО «<данные изъяты>». Поэтому данная организация просуществовала около 2 лет. С лета-осени 2018 года деятельность ООО «<данные изъяты>» была приостановлена, производство теплоблоков с тех пор больше не осуществлялась, иную деятельность Общество не ведет.

    Для ведения бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», а именно для подачи налоговых деклараций, он нанимал бухгалтера, непосредственно сам бухгалтерский учет он вел самостоятельно. Он хранил приходные и расходные документы, и, исходя из них планировал деятельность организации, но дольше чем на пару месяцев не мог планировать траты и прибыль, программа 1С им не велась.

    Примерно в конце 2014 года КАЮ как руководитель ООО «<данные изъяты>» предложил ему построить многоквартирный дом по адресу: <адрес>. В соответствии с предложением КАЮ он должен был предоставлять теплоблоки, изготовляемые ООО «<данные изъяты>», на строительство данного дома, заниматься закупкой материалов и наймом рабочих. КАЮ должен был заниматься поиском покупателей будущих квартир. Непосредственно руководить строительством должен был ПВМ, у которого имелось строительное образование. Для строительства дома по адресу: <адрес>. он предоставлял КАЮ теплоблоки на сумму примерно 1 500 000 рублей. Данные материалы КАЮ не оплачивал. Также в 2015 году он продал свою квартиру по адресу: <адрес> своей двоюродной сестре ВЕИ за 2 500 000 рублей. Вырученные от данной сделки денежные средства он передал КАЮ на строительства дома по адресу: <адрес>.

    В свою очередь КАЮ за предоставленные им теплоблоки и денежные средства в размере 2 500 000 рублей обещал предоставить ему 4 однокомнатные квартиры в доме по адресу: <адрес>.

    Для строительства вышеуказанного дома необходимо было приобрести земельный участок. Муж его двоюродной сестры ВВН по договору купли-продажи приобрел на свое имя земельный участок по адресу: <адрес>. Продавцом земельного участка был знакомый КАЮ, на данный момент его данные он не помнит. Для покупки данного земельного участка ВВН взял ипотеку, которую должен выплачивать он. Ежемесячный платеж составлял 22 000 рублей. В начале 2019 года право собственности на данный земельный участок перешло лицам, заключившим договоры подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ на приобретение квартир в доме по адресу: <адрес>. На начало 2019 года дом еще не был достроен.

    После начала строительства дома по адресу: <адрес>, примерно в середине 2015 года КАЮ предложил ему приобрести еще один земельный участок для строительства еще одного дома. Он согласился.

    Для начала строительства необходимо было приобрести земельный участок. КАЮ через своих знакомых нашел земельный участок по адресу: <адрес> Он вместе со своей бывшей женой ГОВ взяли денежные средства в ипотеку для приобретения данного земельного участка в сумме 1 500 000 рублей. После покупки земельного участка его жена стала единственным собственником земельного участка. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 23 000 рублей, со сроком погашения в 2025 году. Платежи по ипотеки вносит он. При строительстве дома по адресу: <адрес> он занимался закупкой строительных материалов, КАЮ осуществлял поиск клиентов, а ПВМ занимался непосредственными строительными работами.

    Оформлением всех документов необходимых для строительства дома по адресу: <адрес> занимался КАЮ До 2019 года ему не было известно, какие документы необходимы для строительства многоквартирного дома и ввод его в эксплуатацию. На данный момент может пояснить, что для строительства многоквартирного дома необходимо разрешение на строительство, технические условия на газ, свет, схемы планировочной организации. Разрешение на строительство выдается Администрацией г.Смоленска, для его получения необходимо предоставить градостроительный план и заявление. Для получения технических условий необходимо написать заявления в «Горводоканал», «Газэнергосбыт», «Смолэнерго».

    В 2016 году началось строительство дома по адресу: <адрес>. Теплоблоки необходимые для строительства данного дома предоставлял ООО «<данные изъяты>». Примерная сумма, на которую были предоставлены теплоблоки, составляет 700 000 рублей. КАЮ в свою очередь пообещал передать ему в собственность однокомнатную квартиру после завершения строительства дома по адресу: <адрес>, планировалось в 2017 году. Это была устная договоренность с КАЮ

    Для строительства указанного дома использовался строительный план дома, который КАЮ заказывал у организации «Spb-stone.ru». Данный план использовался для строительства дома по адресу: <адрес>, с единственным исключением, что в плане был изменен вид первого этажа, потому что в доме по адресу: <адрес> вход располагался с другой стороны, в отличии от дома по адресу: <адрес>.

КАЮ через ООО «<данные изъяты>» посредством риелторов, которые на него работали, начал поиск будущих покупателей квартир в указанном доме.

    Первоначальный капитал на строительство данного дома составлял 2 500 000 рублей, данные денежные средства были переданы им КАЮ после продажи его квартиры по адресу: <адрес>. Часть данной суммы пошла на покупку земельного участка по адресу: <адрес> В общей сложности на строительство было потрачено около 20 000 000 рублей. Документально смета не была подготовлена, такой документ отсутствует. После завершения строительства он должен был получить две однокомнатные квартиры в указанном доме. Это была устная договоренность с КАЮ, никакие договора с ним он не заключал. Иную прибыль от строительства данного дома он не планировал получить. По его подсчетам для завершения строительства и ввода в эксплуатацию указанного дома ему необходимо было около 15 000 000 рублей. Данные выводы он сделал исходя из затрат, которые были осуществлены после начала строительства данного дома. А именно – затраты на покупку земельного участка, залитие фундамента, на строительство перекрытий между цокольным и первым этажами, строительство первого этажа и иные работы, осуществленные при продаже квартир в указанном доме КАЮ, составили 3 500 000 рублей. Расходы на строительство указанного дома покрывались за счет продажи квартир по адресу<адрес>, тем самым, после привлечения денежных средств покупателей он сразу их вкладывал в строительство указанного дома. Также он брал в долг денежные средства у своих родственников. Денежные средства для исполнения вышеуказанных долговых обязательств он получал за счет продажи квартир, поскольку покупатели не могли полностью рассчитаться за приобретение квартир в указанном доме и собирались брать ипотечные кредиты после завершения строительства указанного дома, то ему приходилось заключать договора, по условиям которых была предусмотрена неполная оплата стоимости квартир.

По его расчетам от покупателей не требовалось вносить полную оплату за приобретение квартир на момент заключения договоров подряда. Он посчитал, что даже частичной оплаты по заключенным договорам подряда, а также тех средств, которые он взял в долг на строительство дома, должно было хватить для завершения строительства и ввода в эксплуатацию указанного дома.

    В 2018 году между ООО «<данные изъяты>» и ССВ был заключен договор подряда, согласно которому ССВ приобретал у ООО «<данные изъяты>» квартиру по адресу: <адрес> На данный момент цену, которую должен был заплатить ССВ за приобретение квартиры, он не помнит. При заключении договора ССВ заплатил только часть цены, однако, в связи с тем, что у ССВ была организация, которая занимается работами по электрификации объектов капитального строительства, они с ССВ договорились, что он за свой счет выполнит работы по электрификации дома по адресу: <адрес>, а он эти работы зачтет в счет частичной оплаты стоимости приобретаемой им квартиры в этом же доме. Это было устное соглашение, договор между ним и ССВ о производстве им работ на объекте по адресу: <адрес> не заключался. В 2018 году ССВ за свой счет осуществил электрификацию первого этажа дома по адресу: <адрес> По устной договоренности ССВ должен выполнить данные работы на всех 4х этажах дома, после чего составить общую смету для него, по которой бы он смог принять решение о сумме, которая пойдет в зачет оплаты по заключенному между ними договору подряда о приобретении последним квартиры. ССВ не завершил работы по электрификации оставшихся этажей дома по адресу: <адрес> поскольку строительство данного дома было приостановлено. ССВ ему не предоставлял смету за выполненные работы по электрификации первого этажа, поэтому сколько он потратил на данные работы, он не знает.

    В сентябре 2017 года от одного из покупателей квартиры в доме по адресу: <адрес> он узнал, что КАЮ продал организацию ООО «<данные изъяты>» номинальному руководителю, а сам уехал в г.Санкт-Петербург. Он попытался выяснить, что происходит, однако КАЮ перестал выходить на связь. В итоге, у ООО «<данные изъяты>» остались обязательства по строительству домов по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>. В доме по адресу: <адрес> КАЮ были проданы квартиры 15 покупателям, обязательства перед которыми он не выполнил. В доме по адресу: <адрес> КАЮ были проданы квартиры примерно 10 покупателям, обязательства перед которыми он также не выполнил.

    После чего все вышеуказанные покупатели обратились к нему с целью решения вопроса завершения строительства вышеуказанных объектов.

    Примерно в октябре 2017 года он снял новый офис по адресу: <адрес>

    В сентябре 2017 года с целью решения вопроса завершения строительства дома по адресу <адрес> он собрал всех людей, с которыми КАЮ были заключены договора подряда на покупку квартир в указанном доме. В ходе данного собрания было принято решение о том, что он передает в собственность покупателям квартир в вышеуказанном доме земельный участок по адресу: <адрес>, который будет разделен в равных долях между ними. Также на собрании было решено, что завершение строительства дома будет осуществляться их собственными силами, а также за счет продажи трех однокомнатных квартир, которые остались не распроданными в данном доме. На тот момент дом по адресу: <адрес> был практически достроен, то есть были построены 4 этажа, возведена крыша и установлены окна. Таким образом, для полного завершения строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию необходимо было затратить новым сособственникам около 4 – 4,5 млн рублей. Данным лицам он также передал все документы, связанные со строительством дома по адресу: <адрес>, а именно технические условия, заключенные ими договора подряда, правоустанавливающие документы на земельный участок. Данные документы он забрал в офисе ООО «<данные изъяты>», когда узнал, что КАЮ переписал организацию на третье лицо. По результатам переговоров с дольщиками дома по адресу <адрес> между ними и им было заключено соглашение, в соответствии с которым он передает им в собственность земельный участок по адресу <адрес>, а также оказывает им материальную помощь по завершению строительства указанного дома на сумму в 700 000 рублей, они в свою очередь за счет данных средств и средств от продажи оставшихся квартир своими силами завершают строительство указанного дома.

    Примерно до июня 2017 года в связи с дачной амнистией объект незавершенного строительства можно было зарегистрировать в регпалате и стать его собственником. Таким образом, дом по адресу: <адрес> был зарегистрирован на собственника земельного участка ВВН После подписания вышеуказанного соглашения дом по адресу: <адрес> также был передан в собственность покупателям квартир.

    После отъезда КАЮ у него остались долговые обязательства перед несколькими лицами, а именно: для строительства дома по адресу: <адрес> были привлечены денежные средства Ш полученные КАЮ после продажи другой ее квартиры. В результате чего КАЮ взял на себя обязательство оплачивать съемное жилье Ш до получения ею квартиры в доме по адресу: <адрес>. Точно такая же ситуация возникла и с другой покупательницей квартиры, данных которой он не помнит, но уже по адресу: <адрес>, то есть КАЮ взял на себя обязательства по оплате съемного жилья для данной женщины. В итоге с лета 2017 года по начало 2019 года он оплачивал съемное жилье данных лиц.

    Также у КАЮ остались долговые обязательства перед наемными работниками за выполнение строительных работ по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес> Сумма задолженности составила около 800 000 рублей. Данная сумма образовалась с весны 2017 года, когда КАЮ перестал выделять денежные средства на строительство указанных объектов. После отъезда КАЮ ему пришлось самостоятельно расплачиваться с данными наемными рабочими, о чем у него остались расписки, которые были изъяты в ходе обыска у него по месту жительства. Кроме того, в 2016 году КАЮ как один из соучредителей ООО «<данные изъяты>» заключил договор поставки блоков для покупателя из г.Брянска, обязательства не исполнил, в связи с чем, покупатель обратился с иском в суд, который данный иск удовлетворил. В итоге, суд постановил вернуть покупателю около 500 000 рублей. Данное обязательство возложено судом на ООО «<данные изъяты>». Он исполнил данное судебное решение в полном объеме, не смотря на то, что договор заключал КАЮ

Относительно заключения договоров с СЮВ, ВОВ, КСВ, ЕЕВ (работала в ООО «<данные изъяты>» риелтором), ААН, МГВ, КСВ, ПЕЛ, БВИ, БОВ, КЮВ, КНМ, БЕО пояснил, что с указанными лицами были заключены договора подрядов на приобретение квартир в доме по адресу: <адрес> Договора заключались от имени ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ Договора заключались в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимова.

С ВОВ, КСВ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры в вышеуказанном доме. Денежные средства они передавали в офисе ООО «<данные изъяты>», однако кому именно - ему или КАЮ, он не помнит. ЕЕВ работала риелтором в ООО «<данные изъяты>», а в последующем в ООО «<данные изъяты>». С ней был заключен договор подряда на приобретение двухуровневой 3х комнатной квартиры в вышеуказанном доме. Договор заключался от имени ее сыновей по фамилии А.. Денежные средства ЕЕВ передавала в офисе ООО «<данные изъяты>», однако кому именно - ему или КАЮ, он не помнит. С ААН был заключен договор подряда на приобретение либо двухкомнатной либо трехкомнатной квартиры в вышеуказанном доме. Денежные средства ААН передавал в офисе ООО «<данные изъяты>». На сколько он помнит, денежные средства он передавал ему, в связи с тем, что КАЮ отсутствовал в офисе. В дальнейшем он передал данные денежные средства КАЮ МГВ изначально заключила договор на приобретение квартиры в доме по адресу: <адрес>, в последующем она перезаключила договор подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ на приобретение квартиры в доме по адресу: <адрес> На сколько он помнит, МГВ приобретала однокомнатную квартиру на первом этаже. Денежные средства МГВ передавала в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ С КСВ был заключен договор подряда на приобретение двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме. Денежные средства КСВ передавал в офисе ООО «<данные изъяты>». На сколько он помнит, денежные средства он передавал ему, в связи с тем, что КАЮ отсутствовал в офисе. В дальнейшем он передал данные денежные средства КАЮ С ПЕЛ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры в вышеуказанном доме. Денежные средства она передавала в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ С БВИ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на втором этаже в вышеуказанном доме. Денежные средства БВИ передавал в офисе ООО «<данные изъяты>». На сколько он помнит, денежные средства он передавал КАЮ На данный момент не может пояснить, вносил ли БВИ денежные средства полностью по заключенному договору. БОВ изначально заключила договора с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ на приобретение трех квартир в доме по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимова (где планировалось начать строительство нового дома). На сколько он помнит, договора заключались на приобретение двух однокомнатных квартир и одной двухкомнатной, однако он может ошибаться в связи с давностью событий. В последующем в связи с тем, что строительство дома по адресу г.Смоленск, ул. Нахимова, не велось, с БОВ от имени ООО «<данные изъяты>» были перезаключены договора на приобретение квартир в доме по адресу: <адрес>. Оплата квартир осуществлялась КИВ, в каких отношениях состоят БОВ и КИВ ему неизвестно. Однако все переговоры велись в основном с ним. КИВ внес частичную оплату по заключенным договорам, часть оплаты осуществлялась за счет поставки арматуры для строительства дома. С КЮВ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на первом этаже в вышеуказанном доме. Денежные средства она передавала в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ На сколько он помнит, денежные средства КЮВ вносила полностью. С КНМ был заключен договор подряда на приобретение двухкомнатной квартиры на первом этаже в вышеуказанном доме. Денежные средства она передавала в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ На сколько он помнит, денежные средства КНМ вносила полностью. С БЕО был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на первом этаже в вышеуказанном доме. Денежные средства она передавала в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ На сколько он помнит, денежные средства КНМ вносила полностью.

Также хочет пояснить, что ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ заключило договор подряда с МКА на приобретение однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес> Денежные средства он передавал в офисе ООО «<данные изъяты>» КАЮ На сколько он помнит, денежные средства МКА вносил полностью.

Некоторые из вышеуказанных лиц просили его перезаключить договора подряда, чтобы в договорах значился подрядчиком не ООО «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>». В связи с чем, им (от имени ООО «<данные изъяты>» в его лице) были перезаключены договора подряда с МГВ, КНМ, КЮВ, БВИ, ААН, БЕО, МКИ Указанные лица дополнительные денежные средства не вносили, поскольку ранее уже вносили оплату в кассу ООО «<данные изъяты>» за приобретение квартир в доме по адресу: <адрес> С остальными не были перезаключены договора, поскольку они не обращались по поводу перезаключения договор.

Расторгались ли с кем-то из указанных лиц заключенные с ООО «<данные изъяты>» или перезаключенные с ООО «<данные изъяты>» договора подряда на приобретение квартир в доме по адресу: <адрес> он не помнит.

После возбуждения в отношении КЯЮ уголовного дела, в связи с незаконным привлечением денежных средств вышеуказанных лиц при строительстве дома по адресу: <адрес> указанные лица были признаны потерпевшими.

По обстоятельствам заключения договоров строительного между ООО «<данные изъяты>» и заказчиками - МКА, ГМН, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, пояснил, что между ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ и МКА был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес> После того, как он продолжил в середине 2017 года строительство вышеуказанного дома от имени ООО «<данные изъяты>», он предложил МКА поучаствовать в строительстве данного дома, а именно он предложил ему приобрести еще две однокомнатных квартиры по 630 000 – 680 000 рублей каждая. В результате чего между ООО «<данные изъяты>» в его лице и МКА были заключены два договора подряда на приобретение двух однокомнатных квартир в доме по адресу: <адрес> По устной договоренности МКА должен был оплатить ему строительные материалы для строительства указанного дома (окна, арматура, строительные блоки, пенополистерол). То есть он брал у подрядчиков (продавцов) счета на приобретение строительных материалов, после чего передавал их МКА, который их самостоятельно оплачивал от имени своей организации ООО «<данные изъяты>». Наличные денежные средства МКА ему не передавал. Всего для строительства дома по адресу: <адрес> МКА было приобретено строительных материалов и окон на сумму около 600 000 рублей. МКА оплачивал счета первые 3-4 месяца после заключения договоров, в результате чего он установил окна на первом этаже дома по адресу: <адрес> и получил строительные материалы для продолжения строительства. Через 3-4 месяца МКА перестал оплачивать счета, поскольку пояснил, что у него нет денежных средств. После чего они с МКА практически не контактировали. Договоры подряда с ним расторгнуты не были. Таким образом, если бы сторонами данных договоров были выполнены все условия, то МКА должен был получить 3 квартиры в доме по адресу: <адрес>

Что касается заключенного договора подряда с ГДД на приобретение квартиры в доме по адресу: <адрес>, то может пояснить следующее: в 2018 году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» и ГДД был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на втором этаже в доме по адресу: <адрес>. После заключения данного договора ГДД передал ему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве частичной оплаты по данному договору. В последующем договор с ГДД не расторгался.

В 2018 году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> между ООО «<данные изъяты>» в его лице и БИИ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на первом этаже в доме по адресу: <адрес>. После заключения данного договора БИИ передала ему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве частичной оплаты по данному договору. В 2019 году поскольку у него заканчивались денежные средства на завершение строительства дома по адресу: <адрес> он начала обращаться к покупателям, с которыми заключил договора подряда на приобретение квартир в указанном доме и которые не полностью внесли денежные средства за приобретаемые квартиры, с целью, чтобы они внесли еще часть суммы. Таким образом, он в частности обратился к БИИ с просьбой внести еще часть суммы по заключенному договору подряда, после чего, в офисе ООО «<данные изъяты>» БИИ передала ему еще 100 000 рублей в качестве частичной оплаты по заключенному между ними договору подряда. В последующем договор с БИИ не расторгался.

В 2018 году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» в его лице и АДС был заключен договор подряда на приобретение двухуровневой трехкомнатной квартиры на 3-4 этажах в доме по адресу: <адрес> После заключения данного договора АДС передал ему наличные денежные средства в размере 2 000 000 рублей в качестве оплаты по данному договору. В последующем договор с АДС не расторгался.

В 2018 году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ШВВ был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на 3 этаже в доме по адресу: <адрес> После заключения данного договора ШВВ передала ему наличные денежные средства в размере 999 000 рублей в качестве оплаты по данному договору. В последующем договор с ШВВ не расторгался, ему не известно обращалась ли она в суд с данной целью.

В 2018 году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ДСА был заключен договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на 3 этаже в доме по адресу: <адрес> После заключения данного договора ДСА передал ему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве частичной оплаты по данному договору. В последующем в течение полугода по устной договоренности с ДСА они решили, что он отказывается от приобретения квартиры в доме по адресу: <адрес> а он возвращает ему денежные средства в размере 100 000 рублей. Однако данную сумму он ДСА вернуть не смог, поскольку у него не было денежных средств. Какое-либо письменное соглашение о расторжении заключенного между ними договора они не составляли.

По обстоятельствам заключения договоров строительного подряда между ООО «<данные изъяты>» и заказчиками - ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, пояснил, что в декабре 2017 или январе 2018 года между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ЖСЛ был заключен договор подряда на приобретение ЖСЛ однокомнатаной квартиры на 1 этаже в доме по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 600 000 рублей. По договоренности с ЖСЛ в связи с тем, что у ЖСЛ не было наличных денежных средств на приобретение квартиры, в качестве оплаты по заключенному договору он передавал ему в собственность свой автомобиль Фольсваген Пассат СС, который в последующем он собирался продать. Автомобиль был оценен в 600 000 рублей. Договор купли-продажи автомобиля был заключен между ним и ЖСЛ При этом ни ЖСЛ, ни он денежные средства по заключенным договорам друг другу не передавали, поскольку автомобиль фактически шел в зачет стоимости приобретаемой квартиры. Примерно через 3-4 месяца после заключения вышеуказанных договоров он продал автомобиль Фольксваген Пассат, СС сотруднику ООО «<данные изъяты>» ПМР, работающему у него риелтором. Цену, за которую он продал указанных автомобиль он не помнит. Обстоятельства заключения указанной сделки он не помнит, как происходила передача автомобиля ПМР, как происходила оплата, в какой форме он не помнит, в связи с истечением длительного периода времени. После реализации указанного автомобиля денежные средства были вложены в строительство дома по адресу: <адрес> В последующем, договор подряда с ЖСЛ не расторгался, денежные средства или автомобиль он ему не возвращал.

Что касается заключенного договора с САА, пояснил, что 2017 году риелтор ООО «<данные изъяты>» ЕЕВ привлекла САА в качестве потенциального клиента для покупки квартиры в доме по адресу: <адрес> ЕЕВ показала САА однокомнатную квартиру на втором этаже. После чего, между ООО «<данные изъяты>» в его лице и САА бы заключен договор подряда, предметом которого являлась однокомнатная квартира на 2 этаже в доме по адресу: <адрес> стоимостью 1 200 000 рублей. СЕЕ передала ему в качестве оплаты наличные денежные средства в размере 1 200 000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В конце 2018 года САА подала иск в суд о расторжении заключенного между ними договора и возврате денежных средств по нему, весной 2019 года исковые требования САА были удовлетворены, в связи с чем, в рамках исполнительного производства идет списание денежных средств с его пенсии по долговым обязательствам перед САА

Относительно договора с ЗАВ пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ЗАВ был заключен договор подряда на приобретение ЗАВ трехкомнатной двухуровневой квартиры на 3-4 этажах в доме по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла примерно 2 000 000 рублей. ЗАВ передал ему в качестве оплаты наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>. Оставшуюся сумму ЗАВ должен был передать поэтапно – исходя из этапов строительства дома. В последующем, договор подряда с ЗАВ не расторгался, денежные средства он ему не возвращал.

Относительно заключения договора с ФНЮ пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ФНЮ был заключен договор подряда на приобртение ФНЮ однокомнатной квартиры на 3 этаже в доме по адресу: <адрес> Стоимость квартиры составляла примерно 1 000 000 рублей. На сколько он помнит, ФНЮ передала ему в качестве оплаты наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>, либо в офисе по адресу: <адрес>. В 2019 году ФНЮ подала иск в суд о расторжении заключенного между ними договора и возврате денежных средств по нему, в последующем исковые требования ФНЮ были удовлетворены. На данный момент долговые обязательства перед ФНЮ еще не исполнены.

В 2018 году к нему обратились муж с женой ВСП и МКА, которые хотели приобрести квартиры в доме по адресу: <адрес> По результатам их переговоров между ООО «<данные изъяты>» в его лице были заключены два договора подряда с ВСП и МКА соотвественно. Они приобрели 2 однокомнатные квартиры на 1 и 2 этажах дома по адресу: <адрес>. Стоимость одной квартиры составляла примерно 600 000 – 700 000 рублей, а второй около 1 000 000 рублей. На сколько он помнит, ВСП и МКА полностью оплатили стоимости обеих квартир. В 2018 году они подали иски в суд о расторжении заключенного между ними договора и возврате денежных средств по нему, в последующем исковые требования ВСП и МКА были удовлетворены. На данный момент долговые обязательства перед указанными лицами еще не исполнены.

Относительно заключения договора с ССВ пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ССВ был заключен договор подряда на приобретение трехкомнатой двухуровневой квартиры на 3-4 этажах дома по адресу: <адрес> Стоимость квартиры составляла примерно 2 500 000 рублей. Согласно устной договоренности между ним и ССВ в качестве частичной оплаты за приобретение квартиры по вышеуказанному договору, ССВ передавал ему в собственность свой автомобиль БМВ, Х6, который он собирался в последующем продать и вырученные денежные средства вложить в строительство указанного дома. Автомобиль был оценен в 1 200 000 рублей. Он денежные средства ССВ не передавал, поскольку как он уже сказал, была между ними была устная договоренность о том, что данный автомобиль идет в зачет частичной оплаты стоимости квартиры в доме по адресу: <адрес>. После заключения договора подряда между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ССВ, был заключен договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля. Договор купли-продажи заключался между ССВ и ШКА, которая являлась юристом ООО «<данные изъяты>». Они со ШКА договорились, что после продажи указанного автомобиля, денежные средства пойдут на подготовку проектной документации для дома по адресу: <адрес> Проектная документация необходима для введения дома в эксплуатацию. Стоимость подготовки проектной документации для дома по адресу: <адрес> составляла примерно 2 000 000 рублей. На тот момент при строительстве указанного дома не было проектной документации, а были только технические решения, которые использовались строителями для непосредственного строительства. Поскольку вопросом подготовки проектной документации занималась ШКА, а также в тот момент в отношении него шло исполнительное производство, то им было принято решение на оформление автомобиля ССВ на ее имя. В дальнейшем автомобиль БМВ, Х6 был продан за 900 000 рублей. Однако данная сумма не пошла на подготовку проектной документации, поскольку на тот момент он еще не принял окончательного решения о конечном виде дома, расположении квартир, метраже, как он пояснял ранее, в 2018 году им был изменен проект дома, таким образом, нужно было учесть все эти изменения, чтобы обратиться к проектировщикам за подготовкой проектной документации. Частично вырученные средства пошли на строительство дома по адресу: <адрес> а часть денежных средств (примерно 450 000 рублей) осталась у ШКА

Весной 2019 года между им и ССВ было заключено соглашение о расторжении договора подряда и возвращении ему денежных средств. Денежные средства он не вернул, в связи с их отсутствием у него.

Относительно заключения договора с ЕЮВ пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ЕЮВ был заключен договор подряда на приобретение трехкомнатной двухуровневой квартиры на 3-4 этажах дома по адресу: <адрес> Стоимость квартиры составляла примерно 2 000 000 рублей. В качестве частичной оплаты по заключенному договору ЕЮВ передала ему наличные денежные средства в размере 500 000 рублей. В 2019 году между ним и ЕЮВ, было заключено соглашение о расторжении договора подряда и возвращении ей денежных средств. Денежные средства он не вернул, в связи с отсутствием у него денежных средств.

Относительно договора с БСА, пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и БСА был заключен договор подряда на приобретение двухкомнатной квартиры на 2 этаже в доме по адресу: <адрес> Стоимость квартиры составляла примерно 1 700 000 рублей. В свою очередь БСА передала ему в качестве частичной оплаты наличные денежные средства в размере примерно 800 000 рублей. В 2019 году БСА подала иск в суд о расторжении заключенного между ними договора и возврате денежных средств по нему, в последующем исковые требования БСА были удовлетворены. На данный момент долговые обязательства перед БСА еще не исполнены.

Относительно заключения договора с СКА пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и СКА был заключен договор подряда на приобретение трехкомнатной двухуровневой квартиры на 3-4 этажах дома по адресу: <адрес> Стоимость квартиры примерно 1 700 000 рублей. Денежные средства были ему преданы полностью в наличной форме в офисе ООО «»<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Через 2-3 недели после заключения указанного договора между ООО «<данные изъяты>» в его лице и СКА был заключен еще один договор подряда на приобретение однокомнатной квартиры на 2 этаже дома по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла примерно 1 000 000 рублей. По устной договоренности СКА передавала ему в качестве частичной оплаты по заключенному договору подряда автомобиль АУДИ, Q7. Автомобиль был оценен в 800 000 рублей. Договор купли-продажи автомобиля был заключен между СКА и ШКА Как он пояснял ранее, поскольку в отношении него велось исполнительное производство, он не мог оформить указанный автомобиль на себя. Денежные средства по заключенному договору купли-продажи СКА не передавались, поскольку автомобиль шел в зачет частичной оплаты квартиры. В дальнейшем в мае 2019 года указанный автомобиль ШКА был продан (сумму он не знает), а ШКА перевела ему 400 000 рублей. Указанная сумма пошла на погашение его долговых обязательств перед строителями дома по адресу: : <адрес>, арендодателем склада в Миловидово, его ипотечных обязательств. Договора подряда с СКА не расторгались.

Относительно договора с ГГЮ пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ГГЮ был заключен договор подряда на приобретение ГГЮ двухкомнатной двухуровневой квартиры на 3-4 этажах дома по адресу: <адрес> Стоимость квартиры примерно 1 700 000 – 2 000 000 рублей. В качестве частичной оплаты по заключенному договору подряда ГГЮ передал ему наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В последующем, указанный договор не расторгался.

Относительно договора с ЦНВ пояснил. что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ЦНВ был заключен договор подряда на приобретение ею однокомнатной квартиры на 2 этаже дома по адресу: <адрес> Стоимость квартиры примерно 1 200 000 рублей. Денежные средства в размере 500 000 рублей ЦНВ были ему преданы в наличной форме в офисе ООО «»<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В последующем, указанный договор не расторгался.

Относительно договора с ГРА, пояснил, что в 2018 году между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ГРА был заключен договор подряда на приобретение им однокомнатной квартиры на 2 или 3 этаже дома по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры примерно 1 000 000 - 1 200 000 рублей. Денежные средства в размере 300 000 рублей ГРА. были ему преданы в наличной форме в офисе ООО «»<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В последующем, весной 2019 между им и ГРА было заключено соглашение о расторжении заключенного договора подряда и возврате ГРА денежных средств. Денежные средства им ему возвращены не были, в связи с чем ГРА обратился в суд.

В сентябре –октябре 2017 года после того как КАЮ прекратил заниматься строительством дома по адресу: <адрес> им было принято решение о продаже автомобиля КИА Соренто, принадлежащего ему на праве собственности с целью вложения вырученных денежных средств в строительство указанного дома. Данный автомобиль был продан по объявлению через интернет сайт «Авито.ру» за 900 000 рублей. Указанные средства в полном объеме были им вложены в строительство дома по адресу: <адрес>

С ФНЮ был заключен договор подряда на строительство квартиры № 9 на 2 этаже, однако данная квартира была им ранее продана САН, поэтому согласно моему плану он должен был передать ФНЮ квартиру №21 на 4 этаже. О том, что он собираюсь ей передать не квартиру №9 на 2 этаже, а квартиру №21 на 4 этаже он ФНЮ не уведомлял.

Он перезаключил с МКИ договор подряда, ранее заключенный с ООО «<данные изъяты>», по которому он обязался перед МКИ передать ему однокомнатную квартиру на 2 этаже (№10), что он и собирался сделать после завершения строительства дома. Что касается уже заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» договоров по которым он обязался передать МКИ еще две однокомнатные квартиры на 3 этаже, за которые он ему передал денежные средства, то он затрудняюсь ответить, как он собирался передавать ему однокомнатные квартиры, которые фактически отсутствовали на 3 этаже. Скорее всего он бы передал ему квартиры на другом этаже, либо передал одну квартиру №10, в качестве исполнения обязательств по двум заключенным с ним договорам, а по оставшимся обязательствам отвечал бы КАЮ, поскольку МКИ также был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении КАЮ. Также летом 2018 им был заключен договор подряда с ЕВЕ, в соответствии с которым он должен был получить одноуровневую двухкомнатную квартиру №13 на 3 этаже. За данную квартиру ЕВЕ передал ему 200 000 рублей. Планировка 1 и 2 этажей представленная на схемах совпадает с фактической планировкой 1 и 2 этажа дома по адресу: <адрес> Нумерация квартир от №1 до №12, количество комнат в них, представленная на схемах 1 и 2 этажей дома совпадает с фактической нумерацией квартир, в соответствии с которой осуществлялась продажа квартир от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Планировка 3 и 4 этажей представленная на схемах не совпадает с фактической планировкой 3 и 4 этажа дома. Нумерация квартир, представленная на указанной схеме 3 этажа совпадает с той, которая использовалась при продаже квартир в доме по адресу: <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ, а именно на момент продажи квартир в доме по адресу: <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ на 3 этаже указанного дома действительно планировалось строительство пятикомнатной квартиры под условным номером №13, двухуровневых трехкомнатных квартир под условными номерами № 14, №18. Квартиры под нумерацией №15, 16, 17 изначально планировались двухуровневыми, так и остались такими на данный момент.

После того как он продолжил строительство дома по адресу: <адрес> он изменил планировку и соответственно нумерацию квартир на 3 и 4 этажах дома. Когда именно он внес данные изменения, он не помнит, это происходило в процессе строительства 3 этажа. Таким образом, он изменил нумерацию квартир на 3 и 4 этажах следующим образом: квартира под условным номером 18 (согласно схеме) стала 15, квартира под условным номером 15 (согласно схеме) стала 16, квартира под условным номером 16 (согласно схеме) стала 17, квартира под условным номером 17 (согласно схеме) стала 18.

Планировка изменилась следующим образом: двухуровневая пятикомнатная квартира под номером №13 (согласно схеме) была разделена на две одноуровневые двухкомнатные квартиры на 3 и 4 этажах – на 3 этаже двухкомнатная №13, на 4 этаже – двухкомнатная № 19. Двухуровневые трехкомнатные квартиры под номерами 14 и 18 (согласно представленной схеме) были изменены на четыре одноуровневые однокомнатные квартиры под новой нумерацией – на 3 этаже квартира №14 (на схеме) так и осталась под номером 14, квартира №18 (на схеме) стала иметь номер 15; на 4 этаже соответственно появились квартиры под номерами 20, 21.

Пояснил, что с ЖСЛ и ВСП были заключены договора на квартиру №5 на 1 этаже дома, с БИИ – на квартиру №3, Г, БСА – на квартиру №7, с ГНН – на квартиру №8, с САН - - на квартиру №9, с МКИ (по договору с ООО «<данные изъяты>») – на квартиру №10, а также две однокомнатные квартиры на 3 этаже (номера не помнит), с ГДД, АВА – на квартиру №11, с ЕЮВ, ЗАВ, ДСА – на квартиру №17, АДС – на квартиру №16, СКА на квартиру №18, ШВВ на квартиру №15, ЦНВ – на квартиру №14, С. – на пятикомнатную квартиру №13, ГГЮ на квартиру №20, ФНЮ на квартиру №21.

Пояснил, что изначально с ГГЮ был заключен договор на двухкомнатную квартиру №14, однако данная квартира являлась предметом договора, заключенного с ЦНВ, то есть им была допущена ошибка в договоре с ГГЮ, а фактически он должен был передать ГГЮ одноуровневую квартиру №20 на 4 этаже. Летом 2019 года ГГЮ отказался от приобретения квартиры, и попросил вернуть ему деньги. Он отдал ГГЮ 350 000 рублей (около 100 000 – 150 000 рублей он перечислил ГГЮ со своей банковской карты на его банковский счет, оставшуюся сумму он отдал наличными в г.Смоленске, возле Сбербанка на ул.Николаева, при передаче денежных средств присутствовал МЭ, который является мужем СКА После чего, ГГЮ отказался от квартиры №20 и просто требовал вернуть ему деньги. Изначально с ФНЮ был заключен договор подряда на строительство квартиры № 9 на 2 этаже, однако данная квартира была им ранее продана САН, поэтому согласно моему плану он должен был передать ФНЮ квартиру №21 на 4 этаже. О том, что он собираюсь ей передать не квартиру №9 на 2 этаже, а квартиру №21 на 4 этаже он ФНЮ не уведомлял.

Что касается заключенных договоров с МКА, он перезаключил с ним договор подряда, ранее заключенный с ООО «<данные изъяты>», по которому он обязался перед МКИ передать ему однокомнатную квартиру на 2 этаже (№10), что он и собирался сделать после завершения строительства дома. Что касается уже заключенных от имени ООО «<данные изъяты>» договоров по которым он обязался передать МКИ еще две однокомнатные квартиры на 3 этаже, за которые он ему передал денежные средства, то он затрудняюсь ответить, как он собирался передавать ему однокомнатные квартиры, которые фактически отсутствовали на 3 этаже. Скорее всего он бы передал ему квартиры на другом этаже, либо передал одну квартиру №10, в качестве исполнения обязательств по двум заключенным со им договорам, а по оставшимся обязательствам отвечал бы КАЮ, поскольку МКИ также был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении КАЮ.

Также летом 2018 им был заключен договор подряда с ЕВЕ, в соответствии с которым он должен был получить одноуровневую двухкомнатную квартиру №13 на 3 этаже. За данную квартиру ЕВЕ передал ему 200 000 рублей.

Относительно квартиры №7 – только БСА передавала ему денежные средства, КСВ и Г приобретали указанную квартиру у КАЮ (ООО «<данные изъяты>»).

Поскольку с вышеуказанными гражданами заключались именно договора подряда, собственниками они могли стать только после ввода данного дома в эксплуатацию и заключения с ними договоров купли-продажи квартир, в которых собственник земельного участка с кадастровым номером № (ГОВ) являлся продавцом. Таким образом, поскольку он достраивал данный дом, факт передачи денежных средств по указанным договорам являлся основанием признания в дальнейшем заказчика по договору подряда собственником квартиры. Соответственно, те договора подряда, которые заключались гражданами с ООО «<данные изъяты>» на строительство квартир в доме по адресу: <адрес> не являются основаниями для признания данных лиц собственниками данных квартир. Поэтому те люди, которые ранее заключили договора подряда с КАЮ (ООО «<данные изъяты>»), не будут собственниками и соответственно никакой двойной продажи квартир нет. Он считает, что он не обязан передавать квартиры в вышеуказанном доме, которые не передавали ему денежные средства, а они в свою очередь должны обращаться к КАЮ, чтобы он возвращал им их деньги.

Поэтому собственником квартиры №7 станет БСА, а не КСВ и М., которые ему никакие денежные средства не передавали, а заключали договоров с ООО «<данные изъяты>».

Что касается договоров, заключенных с ГДД и АВА, предметом которых становилась квартира №11, то поскольку с МКА в судебном порядке был расторгнут договор, суд обязал ООО «<данные изъяты>» вернуть МКА переданные по договору денежные средства, поэтому он решил реализовать данную квартиру (№11) ГДД. Обязательства перед МКА, касающиеся возврата ей денежных средств со стороны ООО «<данные изъяты>», не исполнены, поскольку у ООО «<данные изъяты>» нет материальной возможности. Что касается договоров, заключенных с ЗАВ, ДСА, ЕЮВ на квартиру №17, то может пояснить следующее, что на тот момент ему нужны были денежные средства для строительства дома по адресу: <адрес>, поэтому он заключил договора с ДСА и ЕЮВ, которые по условиям договоров передали ему небольшие суммы (ДСА – 100 000 рублей, ЕЮВ – 500 000 рублей) в качестве оплаты за строительство квартиры. Эти денежные средства шли на строительство дома, при этом в последующем он планировал ДСА и ЕЮВ не передавать квартиры, а вернуть их деньги, а квартиру №17 передать ЗАВ, который передал ему по договору подряда 1 000 000 рублей. Однако до настоящего момента ЕЮВ и ДСА он не смог вернуть их денежные средства. О том, что квартира ранее была продана ЗАВ, он их не уведомлял.

Что касается договор, заключенных с С. (на пятикомнатную квартиру) и ЕВЕ на квартиру №13, то может пояснить, что поскольку двухуровневая пятикомнатная квартира так и не была построена в доме по адресу: <адрес>, то он хотел предложить ССВ любую свободную однокомнатную квартиру в указанном доме, либо вернуть деньги. А собственником соответственно двухкомнатной одноуровневой квартиры №13 должен был стать ЕВЕ. Однако с С. они договор не перезаключали, денежные средства он ему не вернул. О том, что квартира №13 ранее была продана ССВ как пятикомнатная, он ЕВЕ не сообщил.

Всех граждан, с которыми были заключены договора от имени ООО «<данные изъяты>» на строительство квартир в доме по адресу: <адрес>, он уведомлял о том, что ранее дом строило ООО «<данные изъяты>» (КАЮ), от чего имени в данном доме продавались квартиры. Конкретно при заключении каждого договора от имени ООО «<данные изъяты>» он не указывал, какие именно квартиры были уже проданы от имени ООО «<данные изъяты>» КАЮ.

С теми лицами, с которыми были перезаключены договора подряда, изначально заключенные с ООО «<данные изъяты>», у него были хорошие отношения, и он хотел им помочь получить в доме по адресу: <адрес> квартиры, то есть он собирался им их передать. Однако в ходе продолжения строительства указанного дома, он понял, что ему не хватает денежных средств на строительство данного дома, и он взял на себя слишком много обязательств в том числе и перед лицами, заключившими договора с КАЮ (ООО «<данные изъяты>»), поэтому поскольку данные лица были признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденного в отношении КАЮ, он решил, что он им не обязан передавать квартиры и перед ними по заключенным договорам будет отвечать КАЮ

После того, как он стал самостоятельно продолжать строительство дома, он начал вникать в строительные документы и понял, что необходимо менять вид разрешенного строительства. Для этого ему нужно было поменять градостроительный план. В связи с чем, в 2018 году им было написано заявление в Администрацию г.Смоленска об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Согласно ответу Администрации <адрес> для изменения градостроительного плана и вида разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером № необходимо было приобрести соседний участок. Я начал вести переговоры с собственниками соседнего земельного участка, однако после вступления в силу решения суда о признании дома по адресу: <адрес> самовольной постройки данные переговоры были прекращены. Соответственно никакие дополнительные участки выкуплены не были.

    На данный момент строительство дома по адресу: <адрес> не ведется, строительство было приостановлено в мае-июне 2019 года в связи с отсутствием у него денежных средств и судебными разбирательствами по поводу признания дома самовольной постройкой.

    По результатам оглашения показаний подсудимый их подтвердил в части, пояснил, что подтверждает обстоятельства взаимодействия с КАЮ с 2014 по 2016 год о котором он указывал в своих показаниях, всей разрешительной документацией по дому <адрес> занимался ГГЮ, в его обязанности входило осуществление строительства. После того как ГГЮ решил бросить стройку, и, забрав денежные средства, уехал в г. Санкт-Петербург, он принял решение продолжить строительство, не имея для этого достаточно средств и понимая, что обязательства он не исполнит. Подтвердил обстоятельства заключения договоров и получение денежных средств от потерпевших в период с 2017 по 2019 год, а также обстоятельства перезаключения договоров с дольщиками КАЮ. Подтвердил те суммы расходов, которые были вложены в возведение дома и те работы, которые были фактически выполнены и соответственно ход строительных работ. Подтвердил, что принимал участие в переговорах с Администрацией г. Смоленска.

    Пояснил, что на момент продолжения строительства он не собирался исполнять обязательства ни перед дольщиками КАЮ, ни перед новыми покупателями, понимал то, что новые покупатели не будут заключать договора если строительные работы не будут вестись, в связи с чем, решил выполнять хоть какие-то работы, чтобы создать видимость строительства, а часть денежных средств забирал себе, в счет ранее им вложенных, поскольку в строительство дома он вложил порядка 4 000 000 рублей. Он согласен с выводами экспертизы относительно того, что фактическая сумма материальных затрат на строительство дома составляет 14 849 636, 08 рублей, в то время им получены денежные средства в сумме порядка 17 689 000 рублей, разница им потрачена на личные нужды. Изначально не задумывался про разрешение на строительство, думал, что оно есть, когда, летом 2018 года, узнал, что его нет, мер для его получения не предпринимал. К концу лета – начало осени 2018 года он понял, что дом не достроит и люди не получат свои квартиры, но продолжал заключать договора в целях компенсации личных затрат на строительство, исполнять свои обязательства не собирался. Первоначальной целью было забрать свои денежные средства и заработать.

    На дополнительные вопросы пояснил, что настаивает на показаниях, данных им в судебном заседании, его главной целью было заработать, понимая, что свои обязательства перед гражданами он не исполнит, он пытался компенсировать свои затраты на строительство, он понимал, что обманывает тех лиц, с которыми заключал договора подряда, он целенаправленно создавал видимость строительных работ для того, чтобы те, с кем уже заключен договор не высказывали претензий, а также для привлечения новых покупателей, которые видят, что строительство движется и вкладывали свои денежные средства. Он не сообщил об отсутствии разрешения на строительство тем гражданам, с которыми у него были заключены договора, и не сообщил вновь привлеченным об этом, с целью заработать и забрать свои деньги, обращался в Администрацию г. Смоленска не с целью решить вопрос относительно разрешения на строительство, а с целью снять возникшее напряжение из-за того, что люди узнали об отсутствии разрешения. Даже при наличии разрешения на строительство, цели достроить дом и передать гражданам квартиры у него не было, он понимал, что он довести строительство до завершения не сможет. «Двойные продажи» квартир также осуществлял с целью как-то компенсировать свои затраты на строительство, часть денежных средств от таких продаж он направлял на строительство, другую часть забирал себе. Денежные средства родственников (родители, брат) привлекал с целью начать строительство, а также привлечь новых клиентов.

    Пояснил, что стоимость квартир он определял сам, снижая при этом, ее стоимость на 20-30%, с целью привлечь клиентов. По отношению к каждому покупателю часть денежных средств оставлял себе, часть расходовал на строительство. Договора заключал по образцу договоров, заключаемых КАЮ.

    В доме были проданы все квартиры. КАЮ ему за его вклад в строительство дома обещал три однокомнатных квартиры, но ничего не получилось.

    Также пояснил, что в 2012 году он переехал в г. Смоленск, начал поиски работы, пришел на собеседование в риэлтерское агентство ООО «<данные изъяты>», где директором был КАЮ, также у него была организация ООО «Эксперт», агентство занималось продажей недвижимости, поближе познакомился с КАЮ. КАЮ ему предложил купить земельный участок по адресу: <адрес> стоимость его составляла 2500000 рублей. Он (Голубев) заложил квартиру, потратил личные сбережения и приобрел этот участок, который подразумевал строительство многоквартирного дома. Началось строительство многоквартирного дома, где ему была отведена функция прораба, всеми юридическими вопросами занимался КАЮ. У них с КАЮ была договоренность о том, что вкладывая деньги в строительство, он получил две квартиры в доме. Участок был оформлен на супруга его двоюродной сестры -ВВН, поскольку КАЮ говорил, что у него нет родственников, за что ВЕИ КАЮ была обещана однокомнатная квартира. В 2017 году летом КАЮ уехал, дом был практически достроен, проведены коммуникации. Поскольку в тот период действовала «дачная амнистия» им удалось оформить право собственности на не достроенный дом.

    В 2015 году КАЮ предложил ему приобрести земельный участок в центре города, у него (Голубева) была возможность оформить его на свою жену. Земельный участок стоил 1500000 рублей. Поскольку денежных средств на строительство не было, он (Голубев) предложил своей тете продать квартиру и отдать ему деньги на строительство, в то же время, у него была организации ООО «<данные изъяты>», которая занималась изготовлением блоков, в связи с чем, дом решили строить из теплоблоков. Когда КАЮ уехал строительство продолжил он самостоятельно. Об отсутствии разрешения на строительство он узнал летом 2018 года, однако еще с 2016 года он знал, что с участком есть какие-то проблемы, которые КАЮ обещал решить, однако, уехав, КАЮ самоустранился от решения проблем. Ипотека по земельным участкам, ни по ул. Ржевской, ни по 3-му Трамвайному пер-ку, не погашена, КАЮ пояснял, что у него нет финансовой возможности.

    В ООО «<данные изъяты>» бухгалтерия не велась, он сам вел рукописные записи, делал пометки.

    Пояснил, что вне зависимости от решения суда, он намерен отправиться в зону специальной военной операции, а за счет положенных выплат возмещать ущерб, к возмещению которого он уже приступил, лично встречался с потерпевшей БИИ, принес ей свои извинения, возместил ей 25 000 рублей, направил почтовой корреспонденцией письменные извинения в адрес всех потерпевших.

    Вина последнего в совершении указанного преступления, помимо полностью признательной позиции подсудимого, при изложенных в приговоре обстоятельствах, установлена в судебном заседании и подтверждается всей совокупностью собранных по делу, проанализированных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

    - показаниями потерпевшей ШВВ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 23.12.2020 (том 22 л.д.99-104) о том, что в начале июня 2018 года она искала возможные варианты приобретения жилья в г.Смоленске, и в процессе поиска на Интернет сайте «Авито.ру» она увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: г<адрес> Данное объявление ее заинтересовало, и она позвонила по указанному в нем номеру телефону (на данный момент не сохранился), ей ответил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым Сергеем Владимировичем и пригласил ее на переговоры по поводу приобретения квартиры в вышеуказанном доме в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> После чего она вместе со своей дочерью ЛОВ приехали в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где их встретил Голубев С.В., который сообщил, что может предложить им приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> стоимостью 999 000 рублей, а на ее вопрос, почему такая низкая цена, Голубев С.В. ответил, это обусловлена тем, что он самостоятельно через ООО «<данные изъяты>» производит строительные материалы для строительства указанного дома. После чего, они втроем посетили строящийся объект – многоквартирный дом по адресу: <адрес> На тот момент шло строительство 3-го этажа, Голубев С.В. пояснил, что поскольку на тот момент 3 этаж дома еще не достроен, то показать ее будущую квартиру он не может, но она будет точно такая же как на 2 этаже, и продемонстрировал ей однокомнатную угловую квартиру на 2 этаже Всего в доме со слов Голубева С.В. будет 4 этажа, завершение строительства было назначено на август 2018 года. Она сообщила Голубеву С.В., что согласна приобрести квартиру в указанном доме и привезу денежные средства через несколько дней.

    В результате чего, 07.06.2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. договор подряда №07/06/2018 от 07.06.2018. Предмет договора – строительство однокомнатной квартиры №15 на 3 этаже дома по адресу: <адрес> стоимостью 999 000 рублей. Срок завершения строительства в августе 2018 года. Она с Голубевым С.В. подписали два экземпляра договора, один он отдал ей, второй оставил у себя. Сразу после заключения указанного договора в офисе ООО «<данные изъяты>» она передала Голубеву С.В. денежные средства в размере 999 000 рублей в качестве оплаты по данному договору. Денежные средства она передавала в наличной форме. В свою очередь Голубев С.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № (б/н) от 07.06.2018 о том, что получил от нее 999 000 рублей по договору подряда. Также он ей дал две схемы – планы 3 этажа дома. В одной схеме был указан адрес дома – <адрес>. Она поинтересовалась у Голубева С.В., почему написан данный адрес, а не <адрес>, на что Голубев С.В. ответил, что он также занимается строительством данного дома и планы у всех домов одинаковые. Разрешение на строительство дома <адрес> он ей не показывал, однако пояснил, что с документами все в порядке. При заключении указанного договора и передаче денежных средств Голубеву С.В. присутствовала ее дочь ЛОВ

    К назначенному сроку Голубев С.В. не смог достроить дом по адресу: <адрес> и передать ей квартиру согласно заключенному договору. Она несколько раз звонила Голубеву С.В., однако он перестал отвечать на звонки. В результате в апреле 2019 года она решила обратиться в полицию по данному факту и написала заявление по факту хищения ее денежных средств Голубевым С.В. После того, как дознаватель взял у Голубева С.В. объяснение, Голубев С.В. самостоятельно с ней связался, и начал выяснять зачем она обратилась в полицию. Она ответила, что обратилась в полицию, поскольку он не отвечал на звонки, а строительство дома не ведется. Голубев С.В. ответил, что он нашел компаньона (как она поняла он имел ввиду мужчину с фамилией ЗАВ, который также приобрел квартиру в доме <адрес>). Со слов Голубева С.В. сообщил, что его компаньон берет кредит, чтобы завершить строительство, сам Голубев С.В. выкупил земельный участок за 2млн рублей, а также оформил все необходимые документы. Также Голубев С.В. предложил заключить соглашение о возврате ей денежных средств в случае, если до 30.09.2019 он не передаст ей в собственность квартиру согласно заключенному договору подряда. Она согласилась на данное предложение.

    24.04.2019 в новом офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Смоленск, 2-й Рославльский пер., она заключила соглашение с Голубевым С.В. от 24.04.2019, согласно которому в случае, если до 30.09.2019 Голубев С.В. не передаст ей в собственность квартиру согласно заключенному договору подряда, он обязуется вернуть ей ее денежные средства в размере 999 000 рублей. Данное соглашение они подписали вдвоем. В момент подписания в офисе иных лиц не было.

    Поскольку с период времени с апреля по июль 2019 года процесс строительства дома по адресу <адрес> никак не осуществлялся, она обратилась в Департамент архитектуры и строительства Администрации г.Смоленска, где ей сообщили, что Голубев С.В. никакие документы не оформлял для строительства дома по адресу: <адрес> и вообще осуществляет данное строительство незаконно. После этого она позвонила Голубеву С.В., пытаясь выяснить что-то, однако он ей сообщил, что у них заключено соглашение и теперь она должна ждать до сентября 2019 года. После данного разговора Голубев С.В. перестал отвечать на звонки, деятельность в офисе ООО «<данные изъяты>» не осуществляет, денежные средства ей не вернул, квартиру согласно заключенному между ними договором подряда не предоставил.

    Также ей стало известно, что ее квартира в доме по адресу <адрес> Голубевым С.В. была повторно продана еще одному лицу, данные которого не знает.

    В результате преступных действий Голубева С.В., он обманным путем убедил ее заключить с ним договор подряда №07/06/2018 от 07.06.2018 на строительство для нее квартиры в доме по адресу: <адрес>, после чего похитил ее денежные средства в размере 999 000 рублей, квартиру ей в вышеуказанном доме не предоставил, денежные средства не вернул, тем самым причинил ей значительный материальный ущерб.

    - показаниями потерпевшего АДС, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 20.04.2020 (том 3 л.д.165-167) о том, что в сентябре 2018 года он находился в отпуске в г.Смоленске. В сети интернет, а именно на сайте «Авито» он прочитал объявление о продаже квартир в новостройке по адресу: <адрес> Он заинтересовался данным предложением, так как его дочь собиралась поступать в Смоленский государственный университет и он хотел купить ей квартиру в данном городе. С директором ООО «<данные изъяты>» он познакомился также в сентябре 2018 года, когда пришел в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> Офис Голубева С.В. располагался на 3 этаже. О покупке квартиры в указанном доме он разговаривал лично с Голубевым С.В. Он ему говорил, что указанный дом будет 5- ти этажный, сколько квартир будет в указанном доме, он не помнит. Его интересовала 3- х комнатная квартира, которых, по словам Голубева С.В., в указанном доме было бы 5-6 штук, а двухуровневых около 4-5 квартир. Голубев С.В. говорил, что дом будет сдаваться в эксплуатацию примерно в январе 2019 года. Голубев С.В. предложил ему приобрести двухуровневую квартиру, и он согласился, так как ему понравилась такая планировка. Договор подряда № 12/09/2018 заключался в указанном офисе 12 сентября 2018 года около 12 часов. Договор подряда со стороны ООО «<данные изъяты>» подписывал сам Голубев С.В. При заключении договора присутствовала также риелтор ООО «<данные изъяты>», как её зовут он не помнит. Предметом сделки была двухуровневая квартира, расположенная на 4-5 этажах. Денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей он передал лично Голубеву С.В. Из указанных денежных средств 171500 рублей была передана в рублях, а 1828500 рублей были переданы в евро (23 тысячи евро) такую сумму высчитал сам Голубев С.В. После передачи указанных денежных средств Голубеву С.В. он выдал ему договор строительного подряда №12/08/2018, также собственноручно выписал квитанцию. При передаче указанных денежных средств также присутствовала риэлтор ООО «<данные изъяты>». Указанный строящийся дом он посещал летом 2019, когда также находился в отпуске. Указанный дом был 4-х этажным, крыша была не до конца достроена, окна выли только на первом этаже. Он встретился с Голубевым С.В., который сказал, чтобы он не переживал, он предоставит ему квартиру на 3-4 этажах, и что они пересоставят договор. Он сказал ему, что хочет отказаться от квартиры и получить принадлежащие ему денежные средства обратно. Он сказал, что все денежные средства находятся в банке, и он не может ему ничего сейчас вернуть. После это разговора он каждую неделю созванивался с ним по телефону, он говорил, что в данный момент он также не может забрать деньги из банка. Также сообщает, что Голубев С.В. лично показывал ему документы на земельный участок, план дома. Его смутило, что на плане дом был 4-х этажным, на что Голубев С.В. ему сообщил, что он купил дом вместе с проектом и он будет переделывать проект дома на 5-ти этажный. Лично Голубев С.В. ему не сообщал о проблемах в строительстве, но когда в марте 2019 года из сети интернет он узнал о том, что стройка приостановлена, он снова позвонил ему и Голубев сообщил ему, что строительство приостановлено из-за нарушения строительства надзирающими органами и он обязательно решит этот вопрос. О том, что дом признан самовольной постройкой и подлежит сносу, ему стало известно в сентябре 2019 года, когда он обратился в департамент градостроительства. Никакого соглашения о расторжении договора подряда № 12/09/2018 и о возврате принадлежащих ему денежных средств он Голубевым С.В. не заключал.

    - показаниями потерпевшего ЖСЛ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 30.03.2020 (том 4 л.д.39-44) о том, что в ноябре 2017 году на сайте «Авито» он разместил объявление о продаже своего автомобиля Фольксваген Пассат СС, г.р.з. № стоимостью 600 000 рублей.

    Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. Он предложил ему обменять продаваемый им автомобиль на однокомнатную квартиру (студию) в строящемся доме по адресу: <адрес> Данное предложение его заинтересовало и они с Голубевым С.В. договорились встретиться в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В этот же день он вместе со своим знакомым юристом (ее данные он на данный момент не помнит) приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где их встретил Голубев С.В. В офисе он был один.

    На встрече Голубев С.В. показал им учредительные документы ООО «<данные изъяты>», документы на земельный участок по адресу: <адрес>, а также план строящегося дома. Голубев С.В. пояснил, что дом будет трехэтажный, поскольку вид разрешенного строительства на земельном участке предусматривал строительство дома не более 3х этажей. На момент встречи шло строительство третьего этажа указанного дома. Со слов Голубева С.В. строительство данного дома завершится не позднее 4 квартала 2018 года. Стоимость однокомнатной квартиры будет равняться стоимости его автомобиля, который он выставил на продажу, а именно 600 000 рублей.

    Также он и Голубев С.В. посетили строящийся дом по адресу: <адрес> где Голубев С.В. показал им однокомнатную квартиру (студию) на первом этаже доме, расположенную справа от входа в подъезд. Именно эту квартиру Голубев С.В. предложил ему обменять на его автомобиль Фольксваген Пассат СС, г.р.з. №

    Предложение Голубева С.В. его устроило, и 18.11.2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ним и Голубевым С.В. был заключен договор купли-продажи транспортного средства. В соответствии с условиями договора он обязался передать Голубеву С.В. автомобиль Фольксваген Пассат СС, г.р.з. №, а Голубев С.В. передает ему денежные средства в размере 600 000 рублей в качестве оплаты. Указанный договор был подписан им и Голубевым С.В. в двух экземплярах, один экземпляр остался у Голубева С.В., а второй - у него. По факту передачи денежных средств не происходило. Он просто отдал Голубеву С.В. ключи от автомобиля и документы на данную машину. После чего в этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор строительного подряда №18/11/2017 от 18.11.2017, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется построить для него однокомнатную квартиру № 5 на первом этаже дома по адресу: <адрес>, а он обязуется внести 600 000 рублей в кассу Общества в качестве оплаты по заключенному договору. В договоре срок завершения строительства дома был указан как март 2018, однако сам Голубев С.В. пояснил, что строительство может затянуться до лета 2018 года. Договор строительного подряда №18/11/2017 от 18.11.2017 был подписан им и Голубевым С.В. собственноручно в двух экземплярах. Как он пояснил ранее никакие денежные средства в счет оплаты по заключенному договору строительного подряда он Голубеву С.В. не передавал, поскольку они договорились, что он просто передаст ему свой автомобиль Фольксваген Пассат СС, г.р.з. №

    На момент заключения договора присутствовали только он с Голубевым С.В. и юрист, о которой он говорил ранее.

    Летом 2018 года он поехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> чтобы поговорить с Голубевым С.В. по поводу завершения строительства дома по адресу: <адрес> и передачи ему квартиры в нем. Однако по приезду в офис оказалось, что он закрыт и ООО «<данные изъяты>» больше свою деятельность там не осуществляет. Тогда он поехал по адресу строительства дома, где один из рабочих (его данные неизвестны) сообщил ему, что новый офис ООО «<данные изъяты>» располагается по адресу: <адрес> Приехав по новому адресу ООО «<данные изъяты>», он встретил там Голубева С.В., который пояснил, что у него возникли проблемы с строительством дома по адресу: <адрес>, бизнес идет сложно, конкуренты не дают ему завершить строительство дома. Он спросил по поводу информации о сносе дома по адресу: <адрес>, в связи с отсутствием разрешения на строительство данного дома. На что Голубев С.В. ответил, что он решит все проблемы и в скором времени завершит строительство указанного дома. Однако он конкретные сроки не называл. Он поверил Голубеву С.В..

    До августа 2019 года он пытался связаться с Голубевым С.В. по телефону, однако он на телефонные звонки не отвечал. В августе 2019 года он смог дозвониться до Голубева С.В., в ходе разговора он сказал Голубеву С.В. вернуть ему 600 000 рублей, то есть сумму равную стоимости переданного Голубеву С.В. автомобиля. Он сказал, что ему не нужны проценты и пени, и, что если Голубев С.В. вернет ему данную сумму, то он не будет писать заявление в правоохранительные органы. Голубев С.В. сказал, что на данный момент денег нет, но через две недели он ему точно отдаст всю сумму. Они договорились созвониться через 2 недели и договориться о месте встречи, где Голубев С.В. отдаст ему деньги.

    Через две недели он начал звонить Голубеву С.В., однако он на его звонки не отвечал. Тогда он поехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, однако оказалось, что офис Общества там больше не располагается.

    Таким образом, Голубев С.В. ни его денежные средства, ни его автомобиль не вернул, квартиру в доме по адресу: <адрес> не передал.

    В декабре 2019 года он предъявил иск к ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. о признании договора строительного подряда №18/11/2017 от 18.11.2017 незаключенным и взыскании с Голубева С.В. 600 000 рублей. На данный момент судом решение по данному иску еще не принято.

    - показаниями потерпевшего ГРА, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 22.04.2020 (том 10 л.д.21-23) о том, что в декабре 2017 года он решил купить квартиру для дочери, которая учится в Смоленской медицинской академии, и стал рассматривать варианты приобретения недвижимости. На сайте Авито увидел объявление о продаже квартир ООО «<данные изъяты>», которое заинтересовало, так как рассматривал конкретные адреса, вблизи медицинского городка, расположенного на ул. Крупской, заинтересовало конкретное объявление, так как дом находился по адресу: <адрес> Позвонив по номеру указанному в объявлении риелтор подробно рассказала о строящемся объекте, предложила приехать и посмотреть строящийся дом. До того как поехать в Смоленск, прочитал отзывы о данной строительной компании, на сайтах посмотрел сданные объекты этой компании, также привлекло то, что строительные материалы для строительства дома, изготавливает сама строительная компания ООО «<данные изъяты>», и первый этаж данного дома был уже построен. 28 декабря 2017 года с супругой ГНН поехал в г. Смоленск для заключения договора подряда № 28/12/2017 от 28.12.2017 года. Приехав в офис компании Голубев С. В. предложил посмотреть строящийся объект, обсудить все вопросы по сделке, согласились и поехали на данный объект. На месте строительства дома, Голубев рассказал о том, что данный дом будет 3-х этажный, около 18 квартир и сдача объекта должна была быть в марте 2018 года. После осмотра строящегося дома, поехали в офис для заключения договора, так как им все понравилось и их все устраивало. Какой дом будет при сдаче Голубев С. В. показал на своем компьютере, документы на земельный участок также были представлены. После заключения договора внесли предоплату в сумме 300000 рублей, остальную сумму 900000 рублей должны были внести после сдачи дома, о чем указано в договоре № 28/12/2017 от 28.12.20] 7 года. В непосредственном подписании договора участвовал ГРА и Голубев С. В. Согласно условиям договора № 28/12/2017 от 28.12.2017 года стоимость квартиры на момент сдачи дома должна была быть 12000000, квартира была однокомнатная, площадью около 44 кв. м., расположенная на 2 этаже.

    Данную стройку после заключения договора лично посещал один раз, но так как дочь учится в Смоленске и проживает недалеко от места строительства дома, периодически звонила и рассказывала об этапах строительства дома. В апреле 2019 года, дочь сообщила, что от своих знакомых услышала о том, что у Голубева С. В. возникли проблемы со сдачей дома, после чего его супруга позвонила ему, на что Голубев сказал, что у него возникли небольшие проблемы с подключением коммуникаций к дому, но все решится в течении некоторого времени. Периодически жена звонила Голубеву и узнавала решились ли проблемы с подведением коммуникаций и сдачей дома. В начале мая после очередного звонка Голубеву, он сказал, что пока проблемы сдачи дома не решены, и предложил приехать им для расторжения договора и возврата суммы предоплаты квартиры. 28 мая 2019 года приехали в офис компании ООО «<данные изъяты>» который был расположен по другому адресу, не тому где они заключали договор подряда. После подписания соглашения о расторжении договора подряда № 28/12/2017 от 28.12.2017, в течении 30 дней, до 30 июня 2019 года Голубев должен был перевести сумму 350000 рублей либо на номер счета, либо непосредственно приехав в офис компании. В течении указанного времени ни каких звонков со стороны Голубева не было, когда жена звонила ему он отвечал что надо немного времени для сбора необходимой суммы, после чего перезвонит, но ко второй половине июля Голубев перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь.

    О судебном решении, которым дом по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежит сносу, ему ничего не известно.

    До настоящего времени сумма предоплаты за квартиру им не получена. В августе 2019 года им была составлена досудебная претензия, которая была направлена Голубеву заказным письмом, также в 25 декабре 2019 года им было подано исковое заявление о взыскании предварительной оплаты, неустойки, процентов за пользованием чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, штрафа судебных расходов.

    - показаниями потерпевшего ВСП, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 06.03.2020 (том 8 л.д.82-88) о том, что он в 2018 году вместе со своей женой МКА решил приобрести квартиру в г. Смоленске.

    Примерно в марте 2018 года (точную дату не помнит) на Интернет сайте «Авито.ру» его жена увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>. В объявлении был указан телефон № либо № (на данный момент точно не помнит). Когда его жена позвонила по указанному номеру, ей ответила женщина, которая представилась риелтором ООО «<данные изъяты>» Марией. Она сообщила, что для обсуждения условий сделки по приобретению квартиры им необходимо приехать в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    27.03.2018 года он вместе с женой МКА приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где их встретил директор ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. и женщина риелтор Мария, с которой супруга говорила по телефону заранее.

    В ходе данной встречи Голубев С.В. сообщил, что дом по адресу: г<адрес> будет 4х этажный, включая мансарду. Стоимость однокомнатной квартиры будет составлять 1 000 000 рублей, строительство дома завершится к июню 2018 года. Также Голубев С.В. показал им с женой копию разрешения на строительство, документы о подключении дома к газовой сети, водопроводу, электрической сети. Копию разрешения на строительство Голубев С.В. также прислал на электронную почту её жены.

    После данного разговора в этот же день он с женой и риелтором Марией поехали посмотреть место, где ведётся строительство дома по адресу: г<адрес>, на тот момент был достроен второй этаж. Там Мария показала им однокомнатную квартиру на втором этаже, площадью 47 кв.м. Как им ранее пояснил Голубев, данная квартира является наименьшей по площади среди тех, которые находятся на втором этаже и поэтому на нее такая низкая цена – 1 000 000 рублей.

    После осмотра дома он с женой решили принять предложение Голубева С.В. и приобрести вышеуказанную квартиру в доме по адресу: <адрес>

    27.03.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между его женой МКА и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, в соответствии с которым Голубев С.В. взял на себя обязательства по передаче МКА однокомнатной квартиры №11 на 2-ом этаже дома по адресу: <адрес>, за которую АВА должна передать Голубеву С.В. на момент подписания договора денежные средства в размере 70 000 рублей, и до 01.04.2018 внести оставшуюся сумму в размере 930 000 рублей. АВА. и Голубев С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. Один экземпляр Голубев С.В. отдал им. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» его жена передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 70 000 рублей в качестве оплаты по заключённому договору. После передачи указанной суммы Голубев С.В. никакую расписку не выдавал. При подписании договора и передачи вышеуказанной суммы в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовали кроме него с женой и Голубева С.В. еще риелтор Мария.

    29.03.2018 он вместе с женой приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где жена передала Голубеву С.В. оставшуюся сумму по заключённому договору подряда в размере 930 000 рублей. После чего Голубев С.В. отдал ей расписку о получении денежных средств в размере 1 000 000 рублей в счет оплаты договора подряда №27/03/2018 от 27.03.2018. На момент передачи денежных средств в офисе присутствовал еще один риелтор ООО «<данные изъяты>» ПМР (тел. №), с которым ранее они уже были знакомы. С ПМР они познакомились, когда выставили на продажу земельный участок, принадлежащий его матери ВСП, расположенный по адресу: расположенный <адрес> №). И ПМР как риелтор приезжал осматривать данный участок.

    29.03.2018 после того, как его жена передала Голубеву С.В. денежные средства, к ним обратился ПМР и предложил выйти на улицу поговорить. Возле офиса ООО «<данные изъяты>» ПМР спросил их, продают ли они еще вышеуказанный земельный участок, на что они ответили, что участок еще не продан. В свою очередь ПМР сообщил им, что он приобрел однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> однако, хотел бы обменять её на их земельный участок. Поскольку цена земельного участка составляла 330 000 рублей, им нужно было еще доплатить 300 000 рублей для приобретения квартиры. ПМР пояснил, что приобретённая им квартира имеет площадь 29 кв.м и располагается на 1 этаже данного дома, как раз под квартирой, которая была приобретена по договору подряда №27/03/2018 от 27.03.2018. Предложение ПМР их заинтересовало.

    После чего, 30.03.2018 между его матерью ВСП и ПМР был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №. Цена составляла – 330 000 рублей. В этот же день ПМР передал им с женой 330 000 рублей в наличной форме. После заключения данного договора он с женой и ПМР поехали в офис ООО «<данные изъяты>», где находился Голубев С.В., который, как он понял, уже знал, что они собираются купить квартиру в доме по адресу: <адрес>, приобретённую ПМР

    В офисе ООО «<данные изъяты>» 30.03.2018 года заключил договор строительного подряда №30/03/2018 от 30.03.2018 с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. В соответствии с условиями данного договора Голубев С.В. принял на себя обязательства по передаче ему однокомнатной квартиры №5 на 1-ом этаже дома по адресу: <адрес>, а он должен передать Голубеву С.В. на момент подписания договора денежные средства в размере 630 000 рублей. Он с Голубевым С.В. собственноручно подписали два экземпляра данного договора. Один экземпляр Голубев С.В. отдал ему. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» он передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 630 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору подряда, а Голубев С.В. выдал ему расписку, написанную им собственноручно, о получении от него вышеуказанной суммы. На момент заключения указанного договора и передачи денежных средств в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовал также ПМР

    05.04.2018 года его жена написала Голубеву С.В. на электронную почту с целью выяснения вопроса, почему Голубев С.В. ведет строительство 4х этажного дома на земельном участке по адресу: <адрес> на котором разрешенный вид строительства являлся ИЖС. Голубев С.В. на данное сообщение не ответил. Через несколько дней МКА дозвонилась до Голубева С.В. (№), в ходе телефонного разговора Голубев С.В. ответил, что он собирается менять назначение вышеуказанного земельного участка, чтобы там было возможно строительство многоквартирного дома. Каким образом он собирался это сделать, он не пояснил.

    В июне 2018 года его жена снова позвонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, когда Голубев С.В. передаст им квартиры в соответствии с заключенными договорами подряда, на что он ответил, что строительство откладывается на месяц, причины не пояснил. Примерно через месяц его жена снова позвонила Голубеву С.В., в разговоре с которым спросила, почему дом по адресу: <адрес> подключен к водопроводной сети как индивидуальный жилой дом, а не как многоквартирный. На данный вопрос Голубев С.В. ответил, что он решает этот вопрос и пытается поменять документы, и поэтому завершение строительства данного дома откладывается еще на месяц.

    В связи с тем, что на тот момент он с женой работали в СМУП «<данные изъяты>», они узнали, что Голубев С.В. их обманул и в «<данные изъяты>» не обращался для изменения документации и правильного подключения дома к водопроводной сети. Сотрудниками «<данные изъяты>» была осуществлена проверка в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно, дома по адресу: <адрес> по результатам проверки Голубеву С.В. было выдано предписание об устранении нарушений, а именно, о подключении дома к водопроводу как многоквартирного дома, а не индивидуального жилого дома.

    После того, как они поняли, что Голубев С.В. их обманывает, он с женой решили расторгнуть договора подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 и №30/03/2018 от 30.03.2018, заключенные с Голубевым С.В. Его жена позвонила Голубеву С.В. и сообщила об этом. А он в свою очередь ответил, что поскольку ими была инициирована проверка «<данные изъяты>», то денежные средства он им не вернет, пока не решит проблемы с предписанием и переподключением дома к водопроводной сети.

    05.07.2018 он с женой направили Голубеву С.В. по адресу: <адрес> уведомления о расторжении договоров подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 и №30/03/2018 от 30.03.2018, через некоторое время направили повторные уведомления Однако Голубев С.В. их проигнорировал.

    В августе 2018 года он с женой обратились в Ленинский районный суд г.Смоленска с исками о взыскании с Голубева С.В. денежных средств, переданных ему по заключённым договорам подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 и №30/03/2018 от 30.03.2018.

    20.12.2018 года иски судом были удовлетворены, суд постановил взыскать с Голубева С.В. (ООО «<данные изъяты>») переданные ему его женой денежные средства в размере 1 000 000 рублей, и им – в размере 630 000 рублей, не считая штрафов и пени. Ни Голубев С.В., ни его представители на судебные заседания не являлись, никакие претензии в суд не направляли.

    Однако Голубев С.В. денежные средства ему с женой так и не вернул, строительство дома по адресу: <адрес> так и не завершено.

    Своими действиями Голубев С.В. причинил ему материальный ущерб на сумму 630 000 рублей.

    - показаниями потерпевшего ВСП, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в дополнительном протоколе его допроса от 09.08.2020 (том 8 л.д.92-95) о том, что он является потерпевшим по указанному уголовному делу, в связи с тем, что директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. обманным путем похитил его денежные средства в размере 630 000 рублей, убедив его заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. договор подряда №30/03/2018 от 30.03.2018 на строительство для него квартиры в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, строительство которого являлось не законным, без разрешения на строительство, о чем Голубев С.В. ему не сообщил. В следствие чего, Голубев С.В. квартиру по договору ему не предоставил, денежные средства не вернул.

    Поскольку его заработная плата составляет 16 000 рублей, иного источника дохода у него нет, его жена находится в декретном отпуске, а на иждивении у них двое несовершеннолетних детей, тем самым Голубев С.В. своими действиями причинил ему значительный материальный ущерб в размере 630 000 рублей, которые он передал ему в качестве оплаты по вышеуказанному договору подряда.

    С иском к Голубеву С.В. в рамках данного уголовного дела обращаться не будет, в связи с тем, что ранее он уже обращался в Ленинский районный суд г.Смоленска с иском к ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., исковые требования о возвращении ему 630 000 рублей, не считая процентов, пени и штрафов, судом были удовлетворены в полном объеме.

    - показаниями потерпевшей МКА, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 04.03.2020 (том 8 л.д.113-119), протоколе ее дополнительного допроса от 09.08.2020 (том 8 л.д.123-126) о том, что она в 2018 году вместе со своим мужем ВСП решила приобрести квартиры в г.Смоленске.

    Примерно в марте 2018 года (точную дату не помнит) на Интернет сайте «Авито.ру» увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> В объявлении был указан телефон № либо № (на данный момент точно не помнит), позвонив по которому ей ответила ранее незнакомая женщина, которая представилась риелтором ООО «<данные изъяты>» Марией. Она сообщила, что для обсуждения условий сделки ей необходимо приехать в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    27.03.2018 года она вместе с мужем ВСП приехала в офис ООО «<данные изъяты>», где их встретил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. и женщина риелтор Мария, с которой она договаривалась о встречи в офисе.

    В ходе данной встречи Голубев С.В. сообщил, что строительство дома по адресу: <адрес> завершится к июню 2018 года. Данный дом будет 4 этажный с одним подъездом. Со слов Голубева С.В. стоимость однокомнатной квартиры будет составлять 1 000 000 рублей. Голубев С.В. показал им с мужем копию разрешения на строительство, документы о подключении дома к газовой сети, водопроводу, электрической сети. Также она попросила Голубева С.В. прислать ей копию разрешения на строительство дома по адресу: <адрес>, после чего Голубев С.В. с электронной почты <данные изъяты>.com прислал на её электронную почту – копию вышеуказанного разрешения.

    В этот же день она вместе с мужем и риелтором Марией поехали по месту строительства дома по адресу: <адрес> на тот момент был достроен второй этаж. Там Мария показала им однокомнатную квартиру на втором этаже, площадью 47 кв.м. Ранее Голубев С.В. пояснил, что данная квартира является наименьшей по площади среди построенных на втором этаже и поэтому на нее такая низкая цена.

    После возвращения с объекта они с мужем решили принять предложение Голубева С.В. и приобрести вышеуказанную квартиру в доме по адресу: <адрес> И 27.03.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она заключила договор подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В., согласно которому Голубев С.В. обязуется передать ей однокомнатную квартиру №11 на 2-ом этаже дома по адресу: <адрес> а она в свою очередь обязана на момент подписания договора внести денежные средства в размере 70 000 рублей, и до 01.04.2018 внести оставшуюся сумму в размере 930 000 рублей. Они с Голубевым С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. Один экземпляр Голубев С.В. отдал ей. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» она передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 70 000 рублей в качестве оплаты за строительство для неё квартиры. После передачи указанной суммы Голубев С.В. никакую расписку ей не выдавал.

    На момент подписания договора и передачи вышеуказанной суммы в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовали она с мужем, Голубев С.В. и риелтор Мария.

    29.03.2018 она вместе с мужем приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передала Голубеву С.В. оставшуюся сумму по заключенному договору подряда в размере 930 000 рублей. После чего, Голубев С.В. собственноручно написал ей расписку о получении от нее денежных средств в размере 1 000 000 рублей в счет оплаты договора подряда №27/03/2018 от 27.03.2018. На момент передачи денежных средств в офисе присутствовал сам Голубев С.В. и еще один риелтор ООО «<данные изъяты>» ПМР (тел. №).

    С 2014 года они с мужем хотели продать земельный участок, расположенный <адрес> №). И ПМР как риелтор приезжал осматривать данный участок еще до их знакомства с Голубевым С.В.

    29.03.2018 после передачи Голубеву С.В. денежных средств с ними захотел поговорить ПМР, они вышли с ним на улицу, где ПМР спросил продают ли они еще вышеуказанный земельный участок, на что они ответили, что участок еще не продан. Тогда он сообщил им, что он также приобрел квартиру в доме по адресу<адрес> однако, хотел бы обменять ее на их земельный участок с доплатой с их стороны. ПМР сообщил, что данная квартира им приобретена за 630 000 рублей, является однокомнатной, площадью 29 кв.м, расположена на 1 этаже данного дома. Данная квартира располагалась как раз под квартирой, которая была ею приобретена по договору подряда №27/03/2018 от 27.03.2018. Предложение ПМР их заинтересовало.

    30.03.2018 между матерью её мужа ВСП и ПМР был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №. Стоимость участка в договоре была определена – 330 000 рублей. В этот же день ПМР передал им данную сумму в наличной форме. После заключения данного договора она с мужем и ПМР поехали в офис ООО «<данные изъяты>», где находился Голубев С.В., который был уже в курсе, что они хотят купить квартиру, которая ранее была приобретена ПМР

    Таким образом, 30.03.2018 года между её мужем ВСП и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор строительного подряда №30/03/2018 от 30.03.2018, согласно которому Голубев С.В. обязуется передать её мужу в собственность однокомнатную квартиру №5 на 1-ом этаже дома по адресу: г<адрес>, а ВСП в свою очередь обязан на момент подписания договора внести денежные средства в размере 630 000 рублей. ВСП с Голубевым С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. Один экземпляр Голубев С.В. отдал им. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» они передали Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 630 000 рублей в качестве оплаты за строительство для неё квартиры. В свою очередь Голубев С.В. выдал им расписку, написанную им собственноручно, о получении от ВСП суммы в размере 630 000 рублей по договору №30/03/2018. На момент заключения указанного договора и передачи денежных средств в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовал также ПМР

    В 05.04.2018 года она написала Голубеву С.В. на электронную почту (<данные изъяты>) сообщение о том, почему он ведет строительство 4х этажного дома на земельном участке по адресу: г<адрес>, где разрешенный вид строительства являлся ИЖС. Голубев С.В. на данное сообщение не ответил. Через несколько дней она дозвонилась до него (№) и задала тот же вопрос, на что Голубев С.В. ответил, что он собирается менять назначение вышеуказанного земельного участка, чтобы там было возможно строительство многоквартирного дома. Каким образом он собирался это сделать, он не пояснил.

    В июне 2018 года она позвонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, что со строительством дома по адресу: <адрес> на что он ответил, что строительство откладывается на месяц. По каким причинам строительство дома не завершено он не пояснил. Через некоторое время она снова позвонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, почему дом по адресу: <адрес> подключен как индивидуальный жилой дом, а не как многоквартирный. На данный вопрос Голубев С.В. ответил, что он решает этот вопрос и пытается поменять документы, и поэтому завершение строительства данного дома еще откладывается.

    В связи с тем, что на тот момент они с мужем работали в СМУП «<данные изъяты>», они узнали, что Голубев С.В. в «<данные изъяты>» не обращался для изменения документации и правильного подключения дома к водопроводной сети, после чего в отношении данного участка была осуществлена проверка сотрудниками «<данные изъяты>», по результатам которой Голубеву С.В. было выдано предписание об устранении нарушений.

    Тогда они с мужем решили, что хотят расторгнуть заключенные с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. договора подрядов и вернуть их денежные средства. Она позвонила Голубеву С.В. и сообщила об их желании, на что Голубев С.В. ответил, что поскольку ими была инициирована проверка «<данные изъяты>», то денежные средства он ним не вернет, пока не решит проблемы с предписанием.

    05.07.2018 они с мужем направили Голубеву С.В. по адресу: <адрес> уведомления о расторжении договоров подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 и №30/03/2018 от 30.03.2018, через некоторое время направили повторное. Однако, Голубев С.В. игнорировал данные уведомления.

    В августе 2018 года они с мужем обратились в Ленинский районный суд г.Смоленска с исками о взыскании с Голубева С.В. денежных средств, переданных ему по заключенным договорам подряда №27/03/2018 от 27.03.2018 и №30/03/2018 от 30.03.2018.

    20.12.2018 года их иски судом были удовлетворены, суд постановил взыскать с Голубева С.В. переданные денежные средства. Ни Голубев С.В., ни его представители на судебные заседания не являлись, никакие претензии в суд не направляли.

    Однако, Голубев С.В. денежные средства им с мужем так и не вернул, как они знают, дом по адресу: <адрес> не достроил.

    Своими действиями Голубев С.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

    - показаниями потерпевшей САА, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 12.02.2020 (том 5 л.д.71-74), протоколе дополнительного допроса от 28.02.2020 (том 5 л.д.75-81) о том, что в 2016 году, ее сын САН проходил срочную службу в армии, имел место страховой случай, за который ему полагалась денежная выплата в размере 1 250 000 рубелей, точно указать не может. В сентябре 2017 года, указанная сумма поступила на счет ее сына. Совместно с сыном, они решили, что данная сумма будет направлена на улучшение жилищных условий, то есть на приобретение нового жилья. Денежные средства она обналичила с банковской карты сына с его разрешения. В ходе поиска подходящих вариантов, она нашла удовлетворяющее ее требованиям предложение от фирмы ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева Сергея Владимировича. Познакомилась с ним в середине октября 2017, когда планировала трудоустроиться в ООО «<данные изъяты>». На тот момент офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес> В ходе общения с Голубевым С.В. она пришла к выводу, что приобретение квартиры в жилом доме <адрес> будет для нее и ее сына лучшим вложением денежных средств. 23.10.2017 в дообеденное время, точное время не помнит, она находясь по адресу: <адрес>, где в присутствии ее родной сестры БТВ передала Голубеву С.В. денежные средства в размере 1 150 000 рублей. На что последний собственноручно написал расписку о получении денежных средств, поставил свою подпись и печать ООО «<данные изъяты>». Там же в офисе, Голубев на компьютере составил договор подряда №23/10/2017, предметом которого являлось выполнение строительных работ в жилом доме по адресу: <адрес> Цена договора 1220000 рублей.

    Срок исполнения - март 2018 года. Договор был распечатан в двух экземплярах, подписан на месте ею и Голубевым С.В. на каждом листе. Также Голубевым С.В. был поставлен оттиск печати на последней странице договора, поверх своей подписи. Одна из копий договора была передана мне, вторая осталась у Голубева С.В. Поскольку при ней была сумма в размере 1150000 рублей, то оставшуюся сумму в размере 70000 рублей, в счет оплаты исполнения договора подряда № 23/10/2017, она передала Голубеву С.В. 25.10.2017 по адресу: <адрес> также под расписку. Отдельно может пояснить, что Голубев С.В. уверял ее, что вся необходимая документация для строительства дома, имеется в наличии. Систематически она приезжала на адрес: <адрес> где видела, что строительные работы ведутся, стройка продвигается, рабочие находятся на объекте. Каких-либо сомнений в выполнении условий договора у нее не было. В сентября 2018 года, точно указать дату не может, посредством СМИ (телевизор) - Смоленской телевидение, она узнала о незаконности возведения <адрес>. На ее звонки Голубев С.В. не отвечал. Поскольку ее сложившаяся ситуация очень волновала, она решила обратиться за помощью в управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска. В ходе общения с сотрудником учреждения была оговорена встреча. Пришла в указанное учреждение, по адресу: г. Смоленск, ул. Окт. Революции, д. 1/2, где ей сообщили, что их управление участвует в судебном гражданском разбирательстве, в котором, рассматривается вопрос о незаконной постройке дома по <адрес>. она была уведомлена о дате и времени следующего заседания, куда она и пришла 29.10.2018. Судебное заседание имело место в Промышленном районном суде г. Смоленска, ответчиком является ГОВ В ходе судебного заседания, она выяснила, что квартира, которую по факту 23.10.2017 ей продал Голубев С.В. была кому-то продана до нее.

    30.10.2018 она пришла на встречу к Голубеву С.В., точно адрес указать не может. В ходе общения она сообщила ему все то, что узнала в рамках судебного заседания. Голубев С.В. предложил ей на выбор, либо забрать деньги, либо дождаться своей квартиры. Она сказала, что ей нужны ее деньги, даже без учета процентов. Он согласился. Сказал, что вернет деньги с процентами (6%) через 1 месяц, то есть 30.11.2018.

    До настоящего времени Голубев С.В. на связь не выходит. Договор подряда № 23/10/2017 не исполнен. Деньги не возвращены. С целью разрешения сложившейся ситуации в гражданском порядке никуда не обращалась.

    - показаниями потерпевшей ЦНВ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 08.04.2020 (том 9 л.д.14-19), протоколе ее дополнительного допроса от 01.08.2020 (том 9 л.д.23-28) о том, что летом 2018 года на интернет сайте «Авито. ру» она увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона (на данный момент не сохранился), ей ответила женщина, которая представилась риелтором Марией (ее полные данные ей неизвестны).

    Мария сообщила, что строительство дома по адресу: <адрес> будет завершено осенью 2018 года, строительство дома осуществляет организация ООО «<данные изъяты>». Мария предложила встретиться непосредственно на объекте строительства.

    Через несколько дней они с Марией встретились по адресу: <адрес>, где Мария показала ей объект. На момент встречи был построен первый этаж дома. Мария сообщила, что дом будет 4 или 5 этажный (на данный момент точно не помнит). Она в свою очередь сообщила Марии, что хочет приобрести двухкомнатную квартиру либо однокомнатную с возможностью разделения её на 2 помещения. Мария сказала, что на тот момент непроданных квартир осталось около трех, и она может ей предложить приобрести однокомнатную квартиру с тремя окнами на 3 этаже указанного дома. Со слов Марии данная квартира будет идентичной той, которая уже была построена на первом этаже. После посещения объекта строительства они договорились встретиться в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    Через несколько дней (это было в июне 2018 года) она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где её встретила Мария, а также директор ООО «<данные изъяты>» Голубев Сергей Владимирович.

    Голубев С.В. пояснил, что стоимость однокомнатной квартиры площадью 45 кв.м в доме по адресу: <адрес>, будет составлять 1 000 000 рублей. Срок сдачи дома - август 2018 года. Голубев С.В. предъявил ей копию разрешения на строительство данного дома и сообщил, что дом строится на земельном участке, принадлежащем его жене, с которой у него заключено соглашение о строительстве на земельном участке многоквартирного дома. Кроме того, Голубев С.В. показал ей план 3го этажа дома по адресу: <адрес> на котором указал расположение предложенной ей для приобретения квартиры.

    Также ей Голубев С.В. дал образец договора подряда, чтобы она могла с ним ознакомиться. Голубев С.В. пояснил, что если она внесет на момент подписания договора половину суммы за квартиру, то есть 500 000 рублей, то стоимость квартиры в последующем не увеличится.

    06.06.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда №06/06/2018 от 06.06.2018. В соответствии с условиями которого в доме по адресу: <адрес> ей предоставляется однокомнатная квартира №14 на 3 этаже стоимостью 1 000 000 рублей. Также договором был предусмотрен следующий порядок расчетов – на момент подписания договора она должна внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 30 000 рублей, до 30.06.2018 – 470 000 рублей, а оставшуюся сумму после получения ей правоустанавливающих документов на квартиру. Она с Голубевым С.В. подписали собственноручно два экземпляра договоров. Один экземпляр Голубев С.В. передал ей.

    В этот же день, а именно 06.06.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала Голубеву С.В. в счет оплаты по договору подряда наличные денежные средства в размере 30 000 рублей. После чего Голубев С.В. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее указанной суммы.

    На момент подписания договора подряда №06/06/2018 от 06.06.2018 и передачи Голубеву С.В. 30 000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» также присутствовала риелтор Мария.

    После чего, 19.06.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала Голубеву С.В. в счет оплаты по договору подряда наличные денежные средства в размере 470 000 рублей. После чего, Голубев С.В. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее указанной суммы. На данный момент она не помнит, был ли еще кто-то в офисе ООО «<данные изъяты>».

    Осенью 2018 года она стала волноваться о том, что строительство дома не завершается в назначенные сроки. Она позвонила Голубеву С.В., который пояснил, что из-за проблем с бригадой строителей дом будет достроен в январе 2019 года. После чего в январе 2019 года в ходе телефонного разговора Голубев С.В. сообщил, что завершение строительства дома переносится на весну 2019 года из-за погодных условий.

    До сентября 2019 года Голубев С.В. обещал достроить дом по адресу: <адрес>. Однако, в сентябре 2019 он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет завершить строительство указанного дома и ищет нового застройщика. После чего Голубев С.В. перестал отвечать на телефонные звонки.

    О том, что дом по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежит сносу Голубев С.В. ей ничего не говорил, об этом она узнала от сотрудников полиции.

    Также поясняет, что Голубев С.В. не предлагал расторгнуть договор и вернуть ей денежные средства, она надеялась, что он достроит дом по адресу: <адрес>

    Таким образом, Голубев С.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 500 000 рублей.

    - показаниями потерпевшей БИИ, данными в судебном заседании о том, что она решила купить квартиру, нашла на Интернет сайте «Авито» объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>. Данное предложение её заинтересовало, поскольку они с бывшим мужем БДА хотели приобрести однокомнатную квартиру. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона ей ответила девушка, которая представилась Марией. Она с бывшим мужем и дочкой встретились с Марией. Мария показала им однокомнатную квартиру на первом этаже.

    В конце августа 2018 года, она вместе с бывшим мужем БДА приехала в офис ООО «<данные изъяты>». В офисе ООО «<данные изъяты>» их встретил директор ООО «<данные изъяты>» Голубев Сергей Владимирович.

    Голубев С.В. пояснил, что дом по адресу: <адрес> будет иметь 4 этажа, на момент разговора осталось закончить два этажа Стоимость однокомнатной квартиры в данном доме будет составлять 1 000 000 рублей. Голубев С.В. пояснил, что у него свое производство блоков, поэтому стоимость квартиры такая. Срок сдачи дома – конец 2018 года. Голубев С.В. показывал им какие-то документы, связанные со строительством данного дома. В ходе разговора Голубев С.В. убедил их, что проблем с получением квартиры в данном доме у них не будет они получат квартиру в срок. Также они с Голубевым С.В. договорились, что по завершению строительства для оплаты полной стоимости квартиры она частично будет использовать средства материнского капитала, который составлял 600 000 рублей. 200 000 рублей она передала Голубеву С.В. сразу, далее они подписали документы.

    Также Голубев С.В. пояснил, что ранее дом по адресу: <адрес> строил другой застройщик. Голубев С.В. пояснил, что работал бригадиром у данного застройщика. Она уточнила у Голубева С.В. будет ли она единственным собственником квартиры в данном доме, он ответил что она будет единственным владельцем.

    Они стали звонить в конце 2018 года Голубеву С.В., он ответил, что сдача квартиры немного задерживается. Оснований не верить Голубеву С.В. не было, весной 2019 года была уже сделана крыша, велась внутренняя отделка, висели батареи, поставлены окна, на тот момент человек вел активную стройку.

    Через некоторое время Голубев С.В. позвонил ей и сказал, что проблемы с застройкой, нет разрешения на воду, для того, чтобы сделать все разрешения он попросил еще деньги, она передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 100 000 рублей.

    Она еще созванивалась с Голубевым С.В. и он говорил, что решит этот вопрос. На тот момент она уже развелась со своим бывшим мужем и продала дом бабушки, у нее был 1 000 000 рублей. Ей вместе с несовершеннолетними детьми негде было жить. Однокомнатной квартиры ей стало мало, она попросила квартиру побольше, Голубев С.В. предложил ей приобрести двухкомнатную квартиру на втором этаже данного дома. Голубев С.В. пояснил, что стоимость данной квартиры будет составлять 1 800 000 рублей, однако денежные средства в полном размере необходимо внести сразу.

    После того, как она увидела по телевизору, что этот дом строят мошенники, она попросила вернуть её денежные средства в размере 300 000 рублей. Голубев С.В. согласился вернуть ей деньги, но потом он не брал трубку телефона.

    В настоящее время ее заработная плата составляет 16 000 рублей, она выплачивает ипотеку, деньги в размере 300 000 рублей ей возвращены не были. В рамках уголовного дела поддерживает заявленный иск на сумму 300 000 рублей

    - показаниями потерпевшего ДСА, в судебном заседании о том, что в марте 2018 года они с супругой решили приобрести квартиру. На Интернет сайте «Авито» увидел объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> Он самостоятельно посетил строительство указанного дома, где на тот момент было завершено строительство фундамента и происходило строительство первого этажа дома.

    В вышеуказанном объявлении на «Авито» был указан номер телефона, позвонив по которому ответила девушка, которая представилась Мариной. Марина пригласила его в офис для того, чтобы пообщаться с руководителем. После того, как он приехал в офис, он познакомился с Голубевым С.В.

    Его заинтересовала трехкомнатная квартира(двухуровневая), расположенная на 3,4 этажах, 85 квадратных метров, расположенная по адресу: <адрес> Стоимость квартиры составляла 2 150 000 рублей. После этого ему позвонила девушка и сказала, что на эту квартиру очень много желающих и нужно внести часть денег. Порядок расчетов предусматривал внесение частичной оплаты в 100 000 рублей, оставшуюся сумму он должен был передать Голубеву С.В. после завершения строительства указанного дома. 18.08.2018 он привез в офис 80 000 рублей, передал их Голубеву С.В. и между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда, в течении трех дней он еще довез 20 000 рублей и передал их Голубеву С.В.

    По договору дом должен был сдаться в конце июля 2018 года. В апреле он направил запрос в Администрацию г. Смоленска о том, выдавалось разрешение на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> В этот же период с таким же вопросом он обратился лично к Голубеву С.В., который предоставил ему светокопию разрешения на строительство указанного дома, но там не было видно адреса. Через некоторое время он получил ответ на свой запрос, направленный в Администрацию г. Смоленска, в соответствии с которым разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> не выдавалось. К Голубеву С.В. он не обращался за разрешением данного противоречия, поскольку решил подождать.

    Дом строился, в конце лета он не сдался. По телевизору пошли сюжеты о незаконной постройке. Он сразу связался с Голубевым С.В. и он пояснил, что действительно есть проблемы, но они решаются, назначен суд, потом он ему пояснил, что соглашение с Администрацией г. Смоленска заключено, что он завершит строительство данного дома, если выполнит условия, которые поставила Администрация, а именно расширит земельный участок, на котором идет строительство дома.

    В конце 2018 года в новостях по одному из каналов ТВ увидел, что объект по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и по решению суда дом подлежит сносу. Он сразу позвонил Голубеву С.В., который пояснил, что все это решается и нужно подождать некоторое время.

    В конце года стройка остановилась, на что Голубев С.В. пояснил, что рабочие уехали на новогодние праздники, после Нового Года стройка продолжится, будет делаться крыша. Ближе к весне стройка снова началась. Но потом все остановилось, он понял, что с Администрацией ничего не решилось. Он позвонил Голубеву С.В., в ходе телефонного разговора он попросил Голубева С.В. вернуть ему его денежные средства, переданные ему по договору подряда. Голубев С.В. согласился и попросил подождать, так как на тот момент у него не было необходимой денежной суммы. Он ждал и созванивался с Голубевым С.В. до мая 2019 года, а потом Голубев С.В. перестал выходить на связь. Далее его вызвал следователь, который ему сообщил о том, что проводиться проверка в отношении Голубева С.В. Больше он с Голубевым С.В. не пытался выходить на связь.

    Также пояснил, что с иском в порядке гражданского судопроизводства он не обращался, денежный средства в размере 100 000 рублей ему возвращены не были. На тот момент работал сотрудником <данные изъяты>, его ежемесячная заработная плата составляла 40 000 рублей. На тот момент супруга работала диспетчером в управляющей компании, ее ежемесячная заработная плата составляла 15 000 рублей. Также на тот момент они имели двух несовершеннолетних детей. Заявленный иск на 100 000 рублей поддерживает.

    - показаниями потерпевшей ЕЮВ в судебном заседании о том, что на Интернет сайте «Авито» она увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> Данное предложение её заинтересовало, поскольку она с мужем хотели приобрести 3-х комнатную квартиру, т.к. у них двое детей разного пола. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила женщина, которая представилась Марией.

    После того, как она сообщила Марии, что хотела бы приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес> она пояснила, что ей нужно приехать в офис компании ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, чтобы встретиться с директором.

    Она с мужем приехали по вышеуказанному адресу, узнали какие квартиры имеются. После чего им предложили трехкомнатную (двухуровневую) квартиру на 4 этаже. Голубев С.В. не пошел с ними на объект, т.к. был занят. Когда они приехали на объект, практически был достроен 4 этаж, на объекте шли работы. Через некоторое время они встретились с Голубевым С.В. и сказали, что им интересно это предложение и поинтересовались условиями. Стоимость квартиры составляла 2 000 000 рублей, полной суммы у них не было. Они ему сказали, что у них будет ипотека и материнский капитал. Он им пояснил, что они могут внести предоплату, а оставшуюся сумму по окончанию строительства дома. Они предложили внести предоплату в размере 250 000 рублей, на что Голубев С.В. пояснил, что меньше 500 000 рублей в качестве предоплаты его не устраивает. И тогда они согласились на предоплату в размере 500 000 рублей. Голубев С.В. оформил квитанцию о получении от нее данной суммы и отдал ее ей.

    После чего она заключила договор подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. Оплата осуществлялась в наличной форме. При подписании договора в офисе присутствовал её муж. Голубев С.В. сказал, что строительство дома будет закончено в конце 2018 года, он уже заканчивает строительство дома.

    В начале декабря 2018 года ей позвонили родственники и сказали, что данный дом по адресу: <адрес> будут сносить. Они сразу же начали звонить Голубеву С.В., на что он пояснил, что он подал апелляцию, что все решил с Администрацией, и через некоторое время все признают законным, что он покупает соседнюю территорию, т.к. там был загвоздка с землей.

    Они продолжили наблюдать за стройкой, строительство шло медленно. На вопросы о том, почему так медленно строят дом, Голубев С.В. пояснял, что сейчас холодно и рабочие не могут делать крышу, т.к. была зима и по технике безопасности все приостановлено.

    В марте 2019 года она с мужем снова поехали в офис ООО «<данные изъяты>», потому что Голубев С.В. затянул сроки передачи им квартиры по заключенному договору и просили выплатить неустойку, на что Голубев С.В. предложил им долю в праве собственности на земельном участке, где строился дом и остеклить одну из лоджий. Ими было составлено дополнительное соглашение договору подряда.

    В дальнейшем она обратила внимание, что на объекте не было никаких признаков продолжения строительства данного дома. В апреле-мае 2019 года она снова посетила стройку дома по адресу: <адрес>, где встретила ранее незнакомого ей мужчину с данными ЗАВ В ходе разговора с ЗАВ выяснилось, что согласно заключенному договору ЗАВ должен был получить их квартиру. Поэтому она решила дождаться Голубева С.В. вместе с ЗАВ, чтобы выяснить этот вопрос. Когда Голубев С.В. пришел на объект, он ей ответил, что он перепутал номер квартиры в ее договоре, и после завершения строительства дома она получит соседнюю квартиру.

    Ее этот вопрос смутил, она позвонил мужу и они приняли решение о том, что они заканчивают отношения с этим проектом и они забирают деньги. Ее муж на тот момент был в Москве на учебе. В мае она с мужем снова приехали в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> и попросили вернуть нам деньги, на что Голубев С.В. ответил, что у него нет финансовой возможности, чтобы вернуть 500 000 рублей, ему тоже должны сейчас вернуть деньги. Голубев С.В. попросил подождать до конца мая 2019 года и тогда он вернет им всю сумму. Они договорились встретиться в офисе банка, где Голубев С.В. обещал им с мужем вернуть им 500 000 рублей. Далее Голубев С.В. переносил встречи, в оговоренное с Голубевым С.В. время она с мужем пришли в офис банка, однако Голубев С.В. так и не появился, и перестал отвечать на звонки. В связи с чем они обращались в отделение полиции, чтобы найти Голубева С.В.

    Также пояснила, что договор подряда с ею и Голубевым С.В. расторгнут не был, денежные средства в размере 500 000 рублей ей возвращены не были.

    - показаниями потерпевшего МКА, в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 22.11.2019 (том 10 л.д. 65-70), протоколе дополнительного допроса от 14.07.2020 (том 10 л.д.71-76), протоколе дополнительного допроса потерпевшего МКА от 23.05.2020 (том 10 л.д. 88-89), полностью поддержанными последним в судебном заседании, о том, что он примерно в декабре 2016 года на интернет сайте ООО «<данные изъяты>» увидел объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> Он хотел приобрести однокомнатную квартиру, в связи с чем, данное предложение его заинтересовало. На данном сайте был указан контактный телефон, позвонив по которому ему ответил ранее незнакомый мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» КАЮ В ходе телефонного разговора КАЮ пригласил его на объект – строящийся дом по адресу: <адрес> Через несколько дней он приехал по данному адресу, где встретился с КАЮ На тот момент было закончено строительство первого этажа дома. КАЮ пояснил, что строительство данного дома закончится летом 2017 года, стоимость однокомнатной квартиры будет составлять 1 380 000 рублей. Разрешение на строительство данного дома КАЮ ему не показывал, однако пояснил, что все документы им получены. В ходе данной встречи в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона он передал КАЮ денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве предоплаты за данную квартиру. В офисе присутствовал Голубев Сергей Владимирович (ранее он с ним не был знаком). КАЮ представил его как главного инженера и компаньона КАЮ На тот момент договор еще не был заключен. После чего в начале 2017 года он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ договор подряда, согласно которому после завершения строительства дома по адресу: <адрес> он должен был получить однокомнатную квартиру в данном доме стоимостью 1 380 000 рублей. В этот же день он передал оставшуюся сумму в размере 1 280 000 рублей в качестве оплаты за квартиру в доме по адресу: <адрес> На момент передачи данной суммы и заключения договора в офисе ООО «<данные изъяты>» также присутствовал Голубев С.В.

    Однако, дом по адресу: <адрес> КАЮ не был достроен, денежные средства КАЮ ему не вернул. Сам КАЮ был привлечен к уголовной ответственности по данному факту, а он признан потерпевшим.

    Примерно в августе 2017 года он позвонил Голубеву С.В., чтобы узнать, будет ли завершено строительство дома по адресу: <адрес> и получит ли он квартиру в данном доме. Голубев С.В. пояснил, что он планирует завершить строительство данного дома и передать ему квартиру. Однако у него не хватает денежных средств для продолжения строительства и он попросил у него в долг денежные средства. Он отказался, поскольку на тот момент у него не было материальной возможности.

    Примерно через месяц Голубев С.В. позвонил ему и предложил ему заключить договоры, согласно которому он получит две однокомнатные квартиры в доме по адресу: <адрес> стоимостью 690 000 рублей каждая. Также Голубев С.В. предложил перезаключить договор подряда, который он ранее заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ, тем самым Голубев С.В. брал на себя обязательство передать ему еще одну квартиру, за которую он уже денежные средства не вносил, поскольку ранее уже заплатил за нее КАЮ Завершением строительства данного дома со слов Голубева С.В. будет заниматься ООО «<данные изъяты>», где он является директором.

    Данное предложение его заинтересовало и он согласился с условиями Голубева С.В. Однако, он попросил показать Голубева С.В. разрешение на строительство вышеуказанного дома, в свою очередь Голубев С.В. показал ему копию данного разрешения.

    В ноябре 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он заключил договор подряда №15/11/2017 от 15.11.2017, согласно которому по завершению строительства дома по адресу: <адрес> он получит однокомнатную квартиру стоимостью 1 380 000 рублей. Таким образом, Голубев С.В. взял на себя обязательство по передаче ему квартиры, которую он должен был получить по ранее заключённому договору с ГГЮ. За данную квартиру он никакие денежные средства Голубеву С.В. не передавал.

    В декабре 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он заключил договор подряда №20/12/2017 от 20.12.2017 с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., согласно которому он получит однокомнатную квартиру по адресу: <адрес> стоимостью 690 000 рублей. Согласно данному договору строительство должно завершиться в июле 2018 года. Они подписали данный договор, один экземпляр он передал ему. На момент заключения договора в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовала дочь Голубева С.В. И сотрудники ООО «<данные изъяты>», их данных он не знает. В тот же день он передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 690 000 рублей, о чем он ему выдал расписку. На момент заключения договора строительство дома по адресу: <адрес> было на уровне 3х этажей.

    К июлю 2018 года строительство дома по адресу: <адрес> не было завершено. Голубев С.В. пояснил, что у него не хватает денежных средств на завершение строительства, однако к октябрю 2018 дом будет достроен.

    В период времени с декабря 2017 по август 2018 года было завершено строительство 4х этажей вышеуказанного дома, и необходимо было достроить крышу здания.

    В августе 2018 года Голубев С.В. приехал к нему на работу по адресу: <адрес>, коммунально-складская зона, где в офисе его организации ООО «<данные изъяты>» они с Голубевым С.В. (ООО «<данные изъяты>») заключили второй договор подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, согласно которому он получит однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> стоимостью 690 000 рублей. Согласно данному договору строительство должно завершиться в октябре 2018 года. Они подписали данный договор, один экземпляр он передал ему. На момент заключения договора кроме них с Голубевым С.В. никто не присутствовал. В тот же день он передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 690 000 рублей, о чем он ему выдал расписку.

    В сентябре 2018 года Голубев С.В. дал ему одну общую расписку о получении денежных средств в размере 1 380 000 рублей за обе квартиры по договорам №20/12/2017 от 20.12.2017, №23/08/2018 от 23.08.2018. Ранее выданные ему расписки он забрал.

    В октябре 2018 года строительство дома по адресу: <адрес> не было завершено. В связи с чем он позвонил Голубеву С.В., в ходе разговора с которым он пояснил, что ему опять не хватает денежных средств, но он завершит строительство данного дома.

    В начале 2019 года из СМИ он узнал, что дом по адресу: <адрес>, на основании решения суда признан самовольной постройкой и подлежит сносу. В связи с данным фактом он позвонил Голубеву С.В., чтобы прояснить ситуацию со строительством данного дома, он ответил, что он решает вопрос разрешения строительства данного дома, и как только получит все документы, он достроит дом и соответственно передаст ему квартиры, и даже если он не достроит дом, то он продаст этот объект и вернет ему его денежные средства.

    В мае 2019 года он последний раз разговаривал с Голубевым С.В., который пояснил, что он решит вопрос с разрешением на строительство и дом будет достроен. На момент разговора Голубев С.В. не сообщил получил он разрешение на строительство дома или нет, в целом он ничего конкретного не сообщил.

    На настоящий момент Голубев С.В. свои обязательства по заключенным с ООО «<данные изъяты>» в его лице договорам не исполнил, строительство дома не завершил, денежные средства ему не вернул, тем самым причинив ему материальный ущерб.

    Пояснил, что перечислял на расчетный счет Голубева С.В. безналичные денежные средства в размере 690 000 рублей по договору подряда №20/12/2017 от 20.12.2017 заключенному с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. за строительство для него квартиры в доме по адресу: <адрес>, он с уверенностью может сказать, что передавал ему наличные денежные средства в размере 690 000 рублей. Он дополнительно проверил выписки по своим расчетным счетам, и никаких переводов одной суммой в размере 690 000 рублей либо несколько переводов на общую сумму 690 000 рублей он не осуществлял.

    Что касается оплаты по второму договору подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, также заключенному с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. за строительство для него квартиры в доме по адресу: <адрес>, то оплата происходила согласно договоренности с Голубевым С.В. частично наличными средствами в размере 620 000 рублей (за счет его личных сбережений) и частично за счет оплаты счетов ООО «Лесоторговой базы», которые ему приносил Голубев С.В. с целью приобретения строительных материалов для строительства дома по адресу: <адрес>. Уточнил, что в связи с давностью событий и проанализировав свои бухгалтерские документы, он не может указать конкретные товарные накладные, платежные документы, по которым происходила оплата строительных материалов у ООО «Лесоторговая база» для Голубева С.В., поскольку его фирма для своей деятельности также осуществляет закупки строительных материалов у ООО «Лесоторговая база» и по прошествию нескольких лет он не может сказать, какие именно из купленных строительных материалов забирал Голубев С.В. в качестве оплаты по договору подряда №23/08/2018 от 23.08.2018. Однако отметил, что всего он оплатил покупку строительных материалов для Голубева С.В. на сумму не более 70 000 рублей, поскольку наличными денежными средствами он отдал Голубеву С.В. 620 000 рублей, а стоимость квартиры по договору подряда №23/08/2018 от 23.08.2018 составляла 690 000 рублей.

    - показаниями потерпевшего ГГЮ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 30.04.2020 (том 9 л.д. 114-117), протоколе дополнительного допроса от 15.08.2020 (том 9 л.д.125-129), полностью поддержанными последним, о том, что в декабре 2018 года его знакомый МГМ, проживающий в д. <адрес> рассказал, что приобрел квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес> по низкой цене. Он решил также приобрести себе в собственность квартиру в г. Смоленск в данном доме. МГМ передал ему номер телефона директора фирмы, продающего квартиры Голубева С.В. Он созвонился с Голубевым С.В. и они договорились о встрече.

    18 декабря 2018 года он вместе с МГМ приехал в <адрес>. Их встретил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. Ранее с данным гражданином он знаком не был. Номера телефонов Голубева С.В. №, №.

    Все переговоры о покупке квартиры осуществлялись с Голубевым С.В. лично. Во время переговоров Голубев С.В. предоставил для обзора документы на строящейся дом, в том числе разрешение на строительство, подписанное сотрудниками администрации г. Смоленск, технический план и документы на земельный участок. Далее они выехали на место, где в <адрес> имелся недостроенный дом из 3 этажей, на строительной площадке велись работы, на 1 и 2 этаже уже была начата внутренняя отделка, устанавливались отопление и сантехника. Голубев С.В. провел их на третий этаж, где находилась двухкомнатная квартира. В квартире на тот момент проводились внутренние работы. Голубев С.В. обещал сдать квартиру во втором квартале 2019 года.

    Затем они вернулись в офис ООО «<данные изъяты>», где заключили договор на предоставление ему квартиры №14 площадью 68 кв. метров на 3 этаже №18.12.2018 от 18 декабря 2018 года, который он подписал лично, также в его присутствии подписал договор Голубев С.В., другие лица при заключении договора не присутствовали, только он, его знакомый МГМ и Голубев С.В. При подписании договора он передал денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей в счет предоплаты за квартиру, которая стояла 1 850 000 рублей. Квитанцию Голубев С.В. ему не выдавал, он у него её не спрашивал. При передаче денег присутствовал МГМ

    О проблемах в строительстве дома ему Голубев С.В. не сообщал. О том, что имеется решение суда о сносе дома по адресу: <адрес> ему стало известно от МГМ, который это узнал из сети интернет.

    Соглашение о расторжении договоров от 18.12.2018 года он с Голубевым С.В. или другим лицом не заключал, с такой инициативой к нему Голубев С.В. не обращался.

    Также поясняет, что в начале 2019 года, точную дату он на данный момент не помнит, Голубев С.В. предложил ему вложить в строительство дома по адресу: <адрес> еще 300 000 рублей (помимо ранее переданного 1 000 000 рублей по договору подряда). Голубев С.В. пообещал ему предоставить по окончании строительства указанного дома еще одну квартиру только однокомнатную за то, что он ему дал 300 000 рублей. Он согласился и передал ему указанную сумму в наличной форме в г.Смоленск. При передаче денег никто кроме Голубева С.В. не присутствовал. Никакую расписку он ему не выдавал, договор, согласно которому Голубев С.В. обязуется ему предоставить однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 300 000 рублей они не заключали, Голубев С.В. обещал подписать его в будущем. Примерно через 1-2 месяца, точную дату он на данный момент не помнит, он узнал, что дом по адресу: <адрес>, признан самовольной постройкой и подлежит сносу, тогда он позвонил Голубеву С.В. и потребовал вернуть ему 300 000 рублей. Он согласился, при этом заверил его, что дом будет достроен и он получит в нем квартиру согласно ранее заключённому договору. В результате через некоторое время точную дату он не помнит, Голубев С.В. в г.Смоленске вернул ему 300 000 рублей. Никакую расписку он ему не писал. При этом, что касается 1 000 000 рублей переданных им Голубеву С.В. ранее, он сказал, что передаст ему квартиру согласно договора подряда №18/12/2018 от 18.12.2018. В результате Голубев С.В. квартиру ему не предоставил, денежные средства в размере 1 000 000 рублей не вернул.

    - показаниями потерпевшего ГДД в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 22.12.2020 (том 8 л.д. 14-19), полностью поддержанными последним, о том, что он в августе 2018 года находился в районе своего бывшего места жительства по адресу: <адрес> где обратил внимание на строящийся дом, расположенный по адресу <адрес> В тот же период, а именно в августе 2018 года на заборе, который огораживал вышеуказанный строящийся дом, он увидел объявление о продажи квартир в данном доме по адресу <адрес> В объявлении был указан адрес компании ООО «<данные изъяты>», а именно <адрес>

    Данное предложение его заинтересовало и он направился в офис ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> В офисе данной компании его встретил мужчина по имени Голубев Сергей Владимирович, который представился директором ООО «<данные изъяты>».

    Сам офис ООО «<данные изъяты>» состоял из одного помещения, где располагались два стола с компьютерами. За одним из столов сидела женщина на вид 35 лет (ее данные неизвестны).

    В ходе беседы с Голубевым С.В. он сообщил ему, что хочет приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>

    Голубев С.В. пояснил, что строящийся дом будет иметь 4 этажа. Со слов Голубева С.В. окончание строительства указанного дома должно было состояться в декабре 2018 года. Строительством занимается ООО «<данные изъяты>». Стоимость квартиры с «черновой» отделкой будет составлять 1 000 000 рублей.

    В ходе их разговора Голубев С.В. показал ему разрешение на строительство дома по адресу <адрес>. После чего предложил ему лично посетить данный дом, чтобы показать непосредственно квартиры. Таким образом, в этот же день они вместе с Голубевым С.В. пошли по адресу <адрес> где Голубев С.В. показал ему однокомнатную квартиру на 2 этаже. На момент осмотра в квартире отсутствовала отделка, остекление окон отсутствовало, сантехники никакой не было. На момент осмотра строился третий этаж данного, крыша у дома отсутствовала.

    При проведении осмотра квартир на территории стройки вышеуказанного дома находился вагончик с рабочими, которые занимались отделкой первого этажа. Выполнение каких-либо иных работ на тот момент не осуществлялось.

    Также он спросил у Голубева С.В. по поводу того, что при строительстве дома на улице Кутузова г.Смоленска (на данный момент точный адрес не помнит) были обмануты дольщики и никто не получил квартиры согласно заключённым договорам. Голубев С.В. ответил, что там строительство осуществлялось его компаньоном и он не имеет отношения к обману тех граждан.

    На следующий день, точную дату он не помнит, он снова посетил офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где сообщил Голубеву С.В., что хочет купить показанную ему накануне квартиру в доме по адресу <адрес>. После чего он с Голубевым С.В. заключил договор строительного подряда №30/08/2018 от 30.08.2018, согласно которому он должен был по окончанию строительства вышеуказанного дома (в декабре 2018) получить квартиру №11 на втором этаже. Стоимость квартиры согласно вышеуказанному договору составляла 1 000 000 рублей. Данный договор составлялся в двух экземплярах. Его подписал Голубев С.В. И отдал ему один экземпляр договора. Он также подписал какие-то документы (в настоящий момент не помнит какие именно). При заключении договора в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовала женщина, о которой он говорил ранее.

    После заключения договора он передал Голубеву С.В. денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру. Данную сумму он отдал Голубеву С.В. в наличной форме. Голубев С.В. в свою очередь передал ему квитанцию о получении от него денежных средств в размере 200 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 800 000 рублей он должен был передать Голубеву С.В. по завершению строительства дома и передачи ему квартиры.

    В настоящий момент дом по адресу <адрес> не достроен, квартиру согласно заключенному с Голубевым С.В. договором он не получил. Когда наступил срок окончания работ по строительству данного дома его знакомая БИИ (которая также приобрела в данном доме квартиру, заключив с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. договор подряда) начала звонить Голубеву С.В. и выяснять, когда они получат свои квартиры. Голубев С.В. пояснил, что у него сейчас проблемы, что в мае 2019 года строительство продолжится.

    Также примерно весной 2019 года (точную дату не помнит) ему звонил Голубев С.В. и предлагал ему двухкомнатную квартиру вместо однокомнатной, которая была указана в его договоре. Но для этого он должен был передать ему еще денежные средства. Он сразу отказался, даже не узнав сумму, которую хотел получить Голубев С.В. На его вопросы, когда он получит свою квартиру, он ответил, что строительство еще идет и скоро завершится. Однако, ничего конкретного он не сообщил. После данного разговора Голубев С.В. ему больше не звонил и он ему тоже.

    Он квартиру в доме по адресу: <адрес>, согласно заключенному с ним договора №30/08/2018 от 30.08.2018 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. не получил. Строительство дома до сих пор не завершено.

    Таким образом, своими действиями Голубев С.В. причинил ему значительный имущественный ущерб в размере 200 000 рублей.

    - показаниями потерпевшей ФНЮ в судебном заседании, а также оглашенными в связи с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ содержащимися в протоколе ее допроса от 05.03.2020 (том 6 л.д. 32-37), полностью поддержанными последней, о том, что она в конце марта – начале апреля 2018 года на Интернет сайте «Авито.ру» увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>. В объявлении были указаны два номера телефона (на данный момент они у нее не сохранились) представителя фирмы застройщика ООО «<данные изъяты>» Марии.

    Позвонив по одному из указанных номеров ей ответила ранее незнакомая ей женщина, которая представилась риелтором ООО «<данные изъяты>» Марией. В ходе разговора она предложила посетить место строительства дома по адресу: <адрес>

    В начале апреля 2018 года она встретилась с Марией по адресу: <адрес>. На тот момент было возведено 2 этажа. Мария пояснила, что дом будет 4х этажный одноподъездный дом на 18 квартир. Мария показала ей три квартиры на втором этаже указанного дома – две однокомнатные и одну двухкомнатную. Её интересовало приобретение однокомнатной квартиры. Мария пояснила, что стоимость представленных однокомнатных квартир составляет 1 300 000 рублей (в случае внесения оплаты по частям), однако в случае если она будет вносить денежные средства на момент подписания договора, то цена будет составлять 1 000 000 рублей.

    После осмотра она вместе с Марией поехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для обсуждения условий сделки.

    В офисе ООО «<данные изъяты>» она познакомилась с директором данной фирмы Голубевым Сергеем Владимировичем. Он показал ей оригинал разрешения, заверенного оттиском синей печати, на строительство дома по адресу: г<адрес>, поэтажный план дома.

    Голубев С.В. пояснил, что строительство дома по адресу: <адрес> будет осуществляться на основании документации на строительство дома по адресу: <адрес> (строительство, которого ранее также осуществлял ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В.), поэтому в поэтажном плане дома был указан адрес дома: <адрес>. Голубев С.В. сообщил, что планы совпадают. После чего он спросил, какую квартиру она выбрала, она указала квартиру №9 (нумерация была указана на самом плане).

    17.04.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, она заключила договор подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В., согласно которому Голубев С.В. обязуется передать ей однокомнатную квартиру №9 на 2-ом этаже дома по адресу: <адрес>, а она в свою очередь обязана на момент подписания договора внести денежные средства в размере 50 000 рублей, и до 08.05.2018 она должна была внести еще 800 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 150 000 рублей она должна была внести до 29.05.2018. Срок завершения строительства дома – июнь 2018 года. Они с Голубевым С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. Один экземпляр Голубев С.В. отдал ей. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» она передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве оплаты за по заключенному договору. Голубев С.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее данной суммы.

    На момент подписания договора и передачи вышеуказанной суммы в офисе ООО «<данные изъяты>» присутствовали сам Голубев С.В., и риелтор Мария и еще одна девушка (ее данные ей неизвестны).

    07.05.2018 она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 800 000 рублей в счет оплаты по заключенному договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018. После чего Голубев С.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее данной суммы. На данный момент она не помнит кто присутствовал еще в офисе ООО «<данные изъяты>» на момент передачи данной суммы.

    28.05.2018 она снова приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передала Голубеву С.В. оставшуюся сумму по заключенному договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, а именно 150 000 рублей. Денежные средства передавала в наличной форме. После чего Голубев С.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее данной суммы. На данный момент она не помнит, кто присутствовал еще в офисе ООО «<данные изъяты>» на момент передачи данной суммы.

    В период времени с июня 2018 года по апрель 2019 года она неоднократно звонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, когда завершится строительство дома по адресу: <адрес> Голубев С.В. каждый раз пояснял, что окончание работ по строительству указанного дома откладывается на 2-3 месяца. Причины называл разные – проблемы с рабочими, с документами. Ничего конкретного не говорил. Она верила Голубеву С.В., что он достроит этот дом и передаст ей в нем квартиру. Растрогать договор подряда с ним она не собиралась, денежные средства не просила вернуть.

    В апреле 2019 года Голубев С.В. перестал отвечать на её телефонные звонки, тогда она поехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> оказалось, что по данному адресу уже нет офиса ООО «<данные изъяты>» и куда переехал Голубев С.В. неизвестно. В связи с чем, она подала заявление в полицию о мошеннических действиях Голубева С.В. Также через пару дней она подала исковое заявление в Ленинский районный суд г.Смоленска о признании договора подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 незаключенным и взыскании с Голубева С.В. переданных ему денежных средств в размере 1 000 000 рублей (не пени, неустойки, штрафа).

    В апреле 2019 года из данных сети Интернет она узнала, что решением Промышленного районного суда г.Смоленска дом по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Отмечает, что она неоднократно созванивалась с Голубевым С.В. уже в 2019 году, однако он ей ничего о решении суда признать данный дом самовольной постройкой не говорил.

    После того как она подала заявление в полицию, Голубев С.В. сам позвонил ей и они договорились о встрече в новом офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. На встрече в офисе ООО «<данные изъяты>» был только Голубев С.В. В ходе разговора Голубев С.В. её уверял, что он решает проблемы со строительством дома по адресу: <адрес>, что он будет обжаловать в апелляции решение Промышленного районного суда г.Смоленска, и в итоге дом будет достроен, а она получит в нем квартиру. Она ответила, что уже подала иск о признании заключенного между ними договора подряда недействительным и взыскании с Голубева С.В. её денежных средств. Голубев С.В. сообщил, что придет на рассмотрение данного иска в суд. Однако, в последующем Голубев С.В. на заседания суда не явился. Летом 2019 года Ленинским районным судом г.Смоленска было принято решение об удовлетворении её иска к Голубеву С.В.

    На данный момент Голубев С.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, переданные ему по договору подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, ей не вернул и своими действиями причинил ей материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

    - показаниями потерпевшей СКА в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 30.04.2020 (том 9 л.д. 49-51), протоколе дополнительного допроса от 14.08.2020 (том 9 л.д.92-95), полностью поддержанными последней в судебном заседании, о том, что она проживает по адресу: <адрес> совместно с мужем и несовершеннолетними детьми. Работает бухгалтером у своего мужа МГМ, являющегося индивидуальным предпринимателем.

    В сентябре 2018 года на сайте «Авито» ей стало известно о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес> По телефону ее муж МГМ связался с продавцом и договорился о встрече. 18 октября 2020 года она вместе с мужем МГМ приехала в <адрес> Их встретил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В.. Ранее с данным гражданином она знакома не была. Номера телефонов Голубева: №

    Все переговоры о покупке квартиры осуществлялись с Голубевым С.В. лично. Во время переговоров Голубев С.В. предоставил для обзора документы на строящейся дом, в том числе разрешение на строительство, подписанное сотрудниками администрации г. Смоленск, и технический план. Далее они выехали на место, где в <адрес> имелся недостроенный дом из 3 этажей, на строительной площадке велись работы, на 1 и 2 этаже уже была начата внутренняя отделка, устанавливались отопление и сантехника. Голубев С.В. провел их на третий этаж, где находилась часть трехкомнатной квартиры, а вторая часть квартиры на четвертом этаже была еще не достроена. Квартира которую она намеривалась приобрести двухуровневая на 3 и 4 этажах. Голубев С.В. обещал сдать квартиру во втором квартале 2019 года.

    Затем они вернулись в офис ООО «<данные изъяты>», где заключили договор на предоставление ей квартиры № 18 площадью 95 кв. метров на 3 и 4 этаже (двухуровневой квартиры) от 18 октября 2018 года, который она подписала лично, также в его присутствии подписал договор Голубев С.В., другие лица при заключении договора не присутствовали, только она, её муж МГМ и Голубев С.В. При подписании договора она передала денежные средства в сумме 1 750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, а ей Голубев С.Б. передал квитанцию от 18 октября 2018 года на данную сумму. При этом Голубев С.В. не настаивал на передаче всей сумму денег сразу, и допускал оплату за квартиру в рассрочку.

    В декабре 2018 года, точную дату не помнит, ей позвонил Голубев С.В. и предложил однокомнатную квартиру на 2 этаже дома, в котором она приобрела трехкомнатную квартиру (<адрес>) за 900 000 рублей. Данная цена её заинтересовала и она решила купить данную квартиру, которая располагалась под его квартирой на 3-4 этаже, приобретенной 18 октября 2018 года.

    17 декабря 2018 года она вместе с супругом МГМ вновь приехала в г. Смоленск в офис 000 «<данные изъяты>», где их встретил Голубев С.В. Просматривать документацию на дом она не стала, так как видела ее раньше 18 октября 2018 года при зaключении договора. Они направились к дому по адресу: <адрес>, где Голубев С.В. указал им квартиру на втором этаже. В квартире оставалось выполнить только «чистовую отделку», проходила шпаклевка стен.

    Затем они вернулись в офис 000 «<данные изъяты>», где заключили договор на предоставление ей квартиры № 12 площадью 47 кв. метров на 2 этаже от 17 декабря 2018 roда, который она подписала лично, также в её присутствии подписал договор Голубев С.В., другие лица при заключении договора не присутствовали, только она, её муж МГМ и Голубев С.В.. Стоимость квартиры составляла 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. По взаимной договоренности между ним, Голубевым С.В. и МГМ вместо денежных средств в счет оплаты за квартиру Голубев С.В. согласился принять принадлежавший её мужу МГМ автомобиль «Ауди Q7», 2007 года вьшуска, черного цвета, который они оценили в 900 000 рублей. Так как Голубев С.В. получил в счет оплаты за квартиру автомобиль, то квитанцию он ей не выдавал, она у него ее не спрашивала. Оговоренная стоимость автомобиля полностью соответствовала стоимости квартиры, поэтому какие-либо денежные средства она дополнительно не вносила. На чье имя составлен договор купли-продажи автомобиля она не помнит, возможно на самого Голубева С.В. или другое указанное им лицо. Какая стоимость автомобиля указана в договоре она также не помнит.

    О проблемах в строительстве дома ей Голубев С.В. не сообщал. О том, что имеется решение суда о сносе дома по адресу: <адрес> ей известно из сети интернет.

    Соглашение о расторжении договоров от 18.10.2018 года, 17.12.2018 года она с Голубевым С.В. или другим лицом не заключала, с такой инициативой к ней Голубев С.В. не обращался.

    - показаниями потерпевшей БСА, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 13.05.2020 (том 9 л.д.177-181), в протоколе ее дополнительного допроса от 01.09.2020 (том 9 л.д.191-194) о том, что она в январе 2018 года (точную дату не помнит) на Интернет сайте «Авито.ру» увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> В данном объявлении был указан один из номеров телефона - № либо № (на данный момент точно не может сказать какой), позвонив по которому ей ответил ранее незнакомый мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым Сергеем Владимировичем. Он сообщил ей, что является застройщиком, осуществляющим строительство дома по адресу: <адрес> и осуществляет продажу в нем квартир. Она сообщила, что хочет приобрести двухкомнатную квартиру в указанном доме, в свою очередь Голубев С.В. предложил посмотреть строящийся объект.

    В начале февраля 2018 года она совместно с Голубевым С.В. приехала на место строительства дома по адресу: <адрес> На тот момент было завершено строительство второго этажа. Голубев С.В. показал ей двухкомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже. Данный вариант её устроил, и они с Голубевым С. В. поехали в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где Голубев С.В. показал ей оригинал разрешения на строительство (с синей гербовой печатью) многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, поэтажный план дома. Также он пояснил, что строительство указанного дома завершится в мае 2018 года, стоимость двухкомнатной квартиры в данном доме будет составлять 1 600 000 рублей. Со слов Голубева С.В. низкая стоимость квартиры обусловлена тем, что ООО «<данные изъяты>» самостоятельно осуществляет производство строительных материалов. На момент их переговоров в офисе ООО «<данные изъяты>» находился мужчина, которого Голубев С.В. представил как юриста (его полных данных она не знает).

    После чего, 06.02.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор строительного подряда № 06/02/2018 от 06.02.2018 Согласно данному договору стоимость двухкомнатной квартиры по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3 составляла 1 600 000 рублей. Два экземпляра данного договора были подписаны ею и Голубевым С.В. собственноручно. Договоров было предусмотрено внесение предоплаты в размере 50 000 рублей при заключении. В этот же день она передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, после чего он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее данной суммы.

    В последующем в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала Голубеву С.В. денежные средства в общей сумме 910 000 рублей в качестве оплаты по вышеуказанному договору. Денежные средства она передавала частями, а именно 23.03.2018 - 350 000 рублей, 05.07.2018 – 160 000 рублей, 31.07.2018 – 200 000 рублей и 29.08.2018 – 150 000 рублей. Голубев С.В. после получения каждой суммы выписывал ей квитанции к приходным кассовым ордерам.

    В мае 2018 года строительство дома по адресу: <адрес> не было завершено, Голубев С.В. пояснял, что окончание работ по строительству дома откладывается до сентября 2019 года. Поскольку строительство шло, она не беспокоилась по поводу изменения сроков сдачи данного дома. В июле 2018 года Голубев С.В. сообщил, что планирует строить четвертый этаж дома и поэтому ему нужно получать новое разрешение на строительство и подготавливать новый проект дома. Изначально со слов Голубева С.В. дом должен был быть трехэтажным.

    В ноябре 2018 года из интернет ресурсов она узнала, что дом по адресу <адрес>, признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Она позвонила Голубеву С.В., чтобы получить какую-либо информацию, и он в свою очередь пояснил, что будет обжаловать решение суда о сносе дома, и чтобы она не беспокоилась. О причинах признания дома самовольной постройкой он ничего не пояснил.

    В январе 2019 строительство дома по адресу <адрес> не велось. В марте 2019 года она попросила Голубева С.В. вернуть ей денежные средства в размере 910 000 рублей, на что Голубев С.В. согласился и обещал вернуть в ближайшее время, однако, в последующем ничего ей не вернул.

    В июле 2019 года она обратилась в Ленинский районный суд г.Смоленска с иском к ООО «<данные изъяты>» (Голубеву С.В.) о взыскании с него 910 000 рублей по договору строительного подряда № 06/02/2018 от 06.02.2018. Данный иск в октябре 2019 года судом иск был удовлетворен. О том, что у Голубева С.В. отсутствовало разрешение на строительство дома по адресу <адрес> она не знала до признания её потерпевшей по данному уголовному делу.

    Таким образом, поскольку строительство дома по адресу <адрес> не было завершено, квартиру в данном доме она не получила, денежные средства, переданные Голубеву С.В. по заключенному договору строительного подряда № 06/02/2018 от 06.02.2018, он ей не вернул, тем самым Голубев С.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 910 000 рублей.

    Поскольку её заработная плата составляет 30 000 рублей, иного источника дохода у нее нет, таким образом Голубев С.В. своими действиями причинил ей значительный материальный ущерб в размере 910 000 рублей, которые она передала ему в качестве оплаты по вышеуказанному договору подряда.

    - показаниями потерпевшего ЕВЕ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 21.08.2020 (том 10 л.д.45-49) о том, что что мать его жены ФЕА, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее заключила договор с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ на строительство для нее квартиры в доме по адресу: <адрес>. В последствии в отношении КАЮ было возбуждено уголовное дело, а ФЕА признана потерпевшей, поскольку КАЮ свои обязательства перед ней по заключенному договору не исполнил.

    В конце 2018 года он с женой начали искать варианты двухкомнатных квартир для последующей покупки. В этот период времени, точную дату он на данный момент не помнит, он от матери моей жены ФЕА узнал о строительстве дома по адресу: <адрес> строительство которого осуществляет Голубев С.В. Также ФЕА пояснила, что приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес>, строительство которого также осуществляет Голубев С.В.

    В начале 2019 года он приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где его встретил Голубева С.В., которому он сообщил, что хочет приобрести в доме по адресу: <адрес>3 двухкомнатную квартиру. Голубев С.В. в свою очередь пояснил, что в указанном доме осталась одна двухкомнатная квартира на 3-м этаже стоимостью 1 600 000 рублей. Срок завершения строительства июль 2019 года. Также он пояснил ему, что внес задаток для покупки соседнего земельного участка, чтобы ввести указанный дом в эксплуатацию. О том, что уже на тот момент Промышленным районным судом г.Смоленска уже было принято решение о признании дома по адресу: <адрес> самовольной постройкой, Голубев С.В. ему ничего не сказал. Об этом он узнал только в мае-июне 2019 года от ЗАВ, который также приобрел квартиру в указанном доме.

    По результатам переговоров с Голубевым С.В., 05.02.2019 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор строительного подряда №05/02/2019 от 05.02.2019, в соответствии с которым Голубев С.В. взял на себя обязательства по передаче ему двухкомнатной квартиры №13 на 3 этаже дома по адресу<адрес> за которую он должен передать Голубеву С.В. 1 600 000 рублей. Он с Голубевым С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. Один экземпляр Голубев С.В. отдал им. В этот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу он передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем он сделал рукописную отметку на последней странице заключённого договора.

    В начале мая 2019 года он обратил внимание, что строительство дома по адресу: <адрес> не продвигается, и дом к сроку не будет сдан. Голубев С.В. уверял его, что завершит строительство и передаст ему в нем квартиру. Однако, до настоящему момента Голубев С.В. свои обязательства не выполнил, никакие действий не предпринял, чтобы завершить строительство дома, то есть переданные ему средства в размере 200 000 рублей были им похищены, чем он причинил ему значительный ущерб.

    В настоящий момент исковые требования к Голубеву С.В. о причинении последним ему материального ущерба на 200 000 рублей, которые он ему передал по вышеуказанному договору, он предъявлять не будет. О том, что может реализовать право на предъявление иска в рамках данного уголовного дела, уведомлен.

    - показаниями потерпевшего ЗАВ в судебном заседании о том, что на Интернет сайте «Авито.ру» он увидел объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>

    18 февраля 2018 года он вместе с супругой приехали в офис ООО «<данные изъяты>», который находится по адресу: <адрес> где его встретил ранее ему незнакомый мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым Сергеем Владимировичем, а также риелтор КМВ, с которой он беседовал ранее по телефону, а также родственница Голубева С.В. – СКА.

    Голубев С.В. показал им проект дома, показал материал, из которого будет строиться дом. Далее он с женой поехал по адресу строительства дома <адрес>. На момент осмотра было завершено строительство первого этажа указанного дома.

    По результатам переговоров с Голубевым С.В. 20.02.2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил договор строительного подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. Цена по договору подряда за строительство указанной квартиры составляла 2 150 000 рублей. Порядок расчета был следующий – он должен был передать Голубеву С.В. на момент подписания договора аванс в размере 500 000 рублей, после чего до 19.04.2018 он должен передать Голубеву С.В. денежные средства в размере еще 500 000 рублей, оставшуюся сумму он должен был передать Голубеву С.В. после завершения работ строительства дома. Срок окончания работ по строительству дома по адресу: <адрес> – июнь 2018 года. После чего, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» он передал ему наличные средства в размере 500 000 рублей. Голубев С.В. выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от него данной суммы. 19.04.2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» он передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору подряда. В свою очередь Голубев С.В. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от него указанной суммы.

    Строительство дома шло медленно, в июне 2018 года дом построен не был. В ноябре 2018 года Голубев С.В. установил крышу в доме по адресу: <адрес> а на 30-40% покрыл кровельным покрытием. Все строительные работы закончились в декабре 2018 года, после этого строительтво дома не велось.

    В ноябре 2018 года ему стало известно, что Промышленным районным судом г. Смоленска дом по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежит сносу.

    В апреле 2019 года Голубев С.В. обратился к нему с просьбой о предоставлении ему денежных средств в размере 100 000 рублей для погашения кредита, выданного для покупки земельного участка по адресу: <адрес>. Он согласился передать Голубеву С.В. данную сумму, после передачи которой он выдал ему расписку.

    В решении суда было прописано, чтобы дом мог строится, необходимо расширение земли. Они вместе с другими покупателями квартир в доме по адресу: <адрес> решили приобрести совместно на собственные средства соседний земельный участок.

    - показаниями потерпевшего ССВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 04.03.2020 (том 7 л.д.133-135), протоколе дополнительного допроса от 03.04.2020 (том 7 л.д.136-141) о том, что он в марте 2018 года на сайте «Авито» разместил объявление о продаже его автомобиля БМВ Х6, г.р.з. № стоимостью 1 200 000 рублей. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. Он предложил ему обменять продаваемый ему автомобиль на пятикомнатную двухуровневневую квартиру на 3-4 этажах в строящемся доме по адресу: <адрес> Данное предложение его заинтересовало и они с Голубевым С.В. договорились встретиться в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    26.03.2018 он пришел в офис ООО «<данные изъяты>», где его встретил Голубев С.В. Также в офисе находились два сотрудника организации.

        В ходе данной встречи Голубев С.В. пояснил, что дом будет 4х этажный, 18-ти квартирный, также он сообщил, что приобрел соседний земельный участок чтобы построить там автостоянку. На тот момент было построено уже 3 этажа дома. Голубев С.В. предложил ему приобрести пятикомнатную двухуровневневую квартиру на 3-4 этажах указанного дома стоимостью 2 500 000 рублей. Голубев С.В. предложил ему заключить договор на приобретение квартиры в строящемся доме на следующих условиях – он передают Голубеву С.В. его автомобиль БМВ Х6, г.р.з. № стоимостью 1 200 000 рублей, также его фирма ООО «<данные изъяты>», в которой он является директором, производит строительные работы в доме по адресу: <адрес> а именно, электро-монтажные работы четырех этажей. Стоимость данных работ должна была составлять 1 300 000 рублей. Данные условия его устроили, в связи с чем, 26.03.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда №26/03/2018 от 26.03.2018, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется предоставить ему пятикомнатную квартиру №13 на 3,4 этажах дома по адресу: <адрес>, а он обязуется внести 1 200 000 рублей в кассу Общества в качестве оплаты по заключённому договору на момент подписания договора, и оставшуюся сумму – после завершения строительства дома. В договоре срок завершения строительства дома был указан как июнь 2018 года. Он сообщил Голубеву С.В., что в такой срок практически нереально завершить строительство дома, однако, он ответил, что успеет. В договоре нигде не было указано, что он передает Голубеву С.В. его автомобиль и производит электро-монтажные работы в доме в обмен на вышеуказанную квартиру. Договор подряда был подписан им и Голубевым С.В. собственноручно в двух экземплярах. Голубев С.В. выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №009 от 26.03.2018, согласно которой он передал ООО «<данные изъяты>» по договору подряда сумму в размере 1 200 000 рублей. Ранее никакие денежные средства в счет оплаты по заключенному договору подряда он Голубеву С.В. не передавал, поскольку они договорились, что он просто передает ему свой автомобиль БМВ Х6 и производит работы на объекте по адресу: <адрес>

    Так же, 26.03.2018 между ним и Голубевым С.В. был заключен договор купли-продажи автомобиля от 26.03.2018. В соответствии с условиями договора он продал Голубеву С.В. автомобиль БМВ Х6, г.р.з. №, а Голубев С.В. купил данный автомобиль за 1 200 000 рублей. Данный договор был заключен в трех экземплярах, подписан им и Голубевым С.В. собственноручно. В этот же день он отдал ключи от автомобиля и ПТС Голубеву С.В.

    В июне 2018 года строительство дома завершено не было, Голубев С.В. пояснял, что к осени 2018 года строительство он завершит.

    Его организация ООО «<данные изъяты>» приступила к электро-монтажным работам в доме по адресу: <адрес> в августе 2018 года. С августа 2018 года по сентябрь 2018 года были осуществлены следующие работы - монтаж силовых линий, линий электроосвещения, установка и расключение распаячных коробок. Работы производились на 1 этаже дома. Стоимость материалов и самих работ составила около 200 000 рублей.

    В сентябре 2018 года он понял, что строительство дома по адресу: <адрес>, в 2018 году не завершится, в связи с чем на остальных этажах он работы решил не проводить и подождать, когда Голубев С.В. продолжит строительство дома. Голубев С.В. пояснял ему в телефонных разговорах, что у него проблемы со строительными бригадами и завершение строительства откладывается на неопределенный срок.

    В ноябре-декабре 2018 года, проезжая мимо дома по адресу: <адрес> он видел, что началась установка кровли. Он позвонил Голубеву С.В., который сообщил, что снова возобновил строительство дома и он будет достроен.

    Весной 2019 года он узнал, что дом по адресу: <адрес> признан судом самовольной постройкой и подлежит сносу. Он начал звонить Голубеву С.В., чтобы прояснить данную ситуацию, однако, он перестал отвечать на телефонные звонки. О том, что у Голубева С.В. нет разрешения на строительство дома по адресу: <адрес> он не знал, Голубев С.В. ничего об этом не говорил. При заключении договора подряда №26/03/2018 от 26.03.2018 Голубев С.В. никакие документы на земельный участок не показывал, он говорил, что у него все в порядке с документацией на строительство данного дома.

    В августе 2019 года Голубев С.В. приехал к нему в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> и сказал, что дом по адресу: <адрес> не будет достроен, но 08.09.2019 он вернет ему наличные денежные средства в размере 1 250 000 рублей по квитанции, которую он ему выдал при заключении договора подряда №26/03/2018 от 26.03.2018. Это была устная договоренность. Никакие соглашения о возврате ему вышеуказанной суммы они с Голубевым С.В. не заключали.

    В сентябре 2019 года они созвонились с Голубевым С.В., в ходе разговора с которым он пояснил, что скоро ему передаст всю сумму. После чего, Голубев С.В. перестал отвечать на его звонки и каким-либо иным образом выходить на связь.

    С исковым заявлением о расторжении договора и возврате ему его денежных средств он не обращался.

     - показаниями свидетеля МГМ в судебном заседании о том, что на сайте «Авито» ему и его супруге стало известно о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес> и они решили приобрести квартиру, зарегистрировав право собственности на его супругу. По телефону он связался с продавцом и договорился о встрече.

    Сначала они приехали на объект, там имелся недостроенный дом из трех этажей, на строительной площадке велись работы. На строительной площадке их встретил Голубев С.В. Во время переговоров, Голубев С.В. предоставил для обзора документы на строящейся дом. Им с супругой все понравилось и они приняли решение о покупке квартиры в доме, находящемуся по адресу: <адрес> Квартира, которую они намеривались приобрести двухуровневая на 3 и 4 этажах.

    Далее они заключили с Голубевым С.В. договор на предоставление его супруге СКА квартиры № 18, другие лица при заключении договора не присутствовали. При подписании договора СКА передала денежные средства в сумме 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, а Голубев С.В. принял данные денежные средства и передал квитанцию на данную сумму. Голубев С.В. обещал сдать квартиру в марте 2019 года.

    Позже Голубев С.В. предложил им однокомнатную квартиру на 2 этаже дома, за 900 000 рублей. Данная цена их заинтересовала и они решили купить данную квартиру. Данную квартиру они также решили приобрести на имя её супруги СКА Вместо денежных средств в счет оплаты за квартиру Голубев С.В. согласился принять принадлежащий ему автомобиль «Ауди Q7», 2007 года выпуска, который они оценили в 900 000 рублей.

    По приезду домой он сообщил, о том, что их семья приобрела квартиру в строящемся доме в г. Смоленске своему знакомому ГГЮ Он также заинтересовался возможностью приобретения квартиры в г. Смоленск и МГМ передал ему номер телефона Голубева С.В. ГГЮ созвонился с Голубевым С.В., после чего попросил его съездить с ним в г. Смоленск встретиться с Голубевым С.В. Далее он вместе с ГГЮ и его женой приехали в г. Смоленск в офис ООО «<данные изъяты>». Во время переговоров Голубев С.В. предоставил для обзора документы на строящийся дом. Далее они выехали к недостроенному дому на <адрес>. Затем они вернулись в офис ООО «<данные изъяты>», где ГГЮ и Голубев С.В. заключили договор на предоставление двухкомнатной квартиры, который ГГЮ и Голубев С.В. подписали лично в его присутствии, другие лица при заключении договора не присутствовали. При подписании договора ГГЮ передал Голубеву С.В. часть денежных средств, в счет предоплаты за квартиру.

    О проблемах в строительстве дома ему или его супруге СКА Голубев С.В. не сообщал. О том, что имеется решение суда о сносе дома по адресу: <адрес> ему стало известно из сети интернет.

    - показаниями свидетеля БТВ, оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе ее допроса от 29.07.2020 (том 5 л.д.91-93) о том, что у нее есть сводная сестра САА, которая в октябре 2017 года заключила договор подряда с директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. на строительство квартиры в доме по адресу: <адрес>

    В октябре 2017 года САА решила приобрести квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес> На тот момент строительством данного дома занималась организация ООО «<данные изъяты>», в которой САА проработала в качестве риелтора в течение примерно 3х дней.

    В октябре 2017 года с целью покупки квартиры в вышеуказанном доме она вместе с САА пришла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Там она познакомилась с директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В., который рассказал, что по адресу: <адрес> им осуществляется строительство 18-ти квартирного 4х этажного дома. Голубев С.В. сообщил, что строительство дома завершится к весне 2018 года. Никакие документы, касающиеся стройки дома по адресу: <адрес>, Голубев С.В. не показывал на встрече. САА сообщила, что хочет приобрести однокомнатную квартиру на 2 этаже, которую она выбрала ранее в ходе осмотра данного дома (осмотр проходил без участия БТВ). Голубев С.В. сообщил, что ее стоимость будет составлять 1 220 000 рублей. САА соласилась с данными условиями. После чего, в этот же день, в указанном офисе ООО «<данные изъяты>» между САА и директором ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, согласно которому Голубев С.В. обязуется передать САА однокомнатную квартиру №9 на 2-ом этаже дома по адресу: <адрес>, а она должна передать Голубеву С.В. денежные средства в размере 1 220 000 рублей за указанную квартиру. САА и Голубев С.В. подписали два экземпляра данного договора собственноручно. После чего, в этот же день, САА в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 1 150 000 рублей в качестве оплаты за постройку для квартиры. В свою очередь Голубев С.В. выдал ей расписку о получении указанной суммы в счет оплаты договора. Через несколько дней в конце октября 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> САА в её присутствии передала Голубеву С.В. оставшуюся сумму по договору в размере 70 000 рублей. В свою очередь Голубев С.В. выдал ей вторую расписку о получении от нее суммы в размере 70 000 рублей по договору №23/10/2017.

    Когда пришел срок завершения строительства дома по адресу: <адрес> САА начала звонить Голубеву С.В., чтобы узнать когда она получит купленную в доме квартиру. Голубев С.В. говорил, что завершение строительства откладывается на неопределенный срок. До ноября 2018 года Голубев С.В. никакую точную информацию относительно строительства дома не говорил, однако, пообещал вернуть САА её денежные средства в размере 1 220 000 рублей, в чем ей написал расписку.

    Однако, Голубев С.В. денежные средства не вернул. САА обратилась в отдел полиции и написала заявление на Голубева С.В., однако, в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом Голубев С.В. никак не пытался вернуть ей деньги, переданные по заключённому договору подряда, строительство дома также не завершилось. Тогда САА обратилась в суд с иском к Голубеву С.В. о расторжении договора подряда №23/10/2017 от 23.10.2017 и возврате её денежных средств. Ленинский районный суд г. Смоленска исковые требования САА удовлетворил, постановил взыскать в её пользу всю сумму, а также пени и неустойку. В настоящий момент идет исполнительное производство, однако, в связи с задолженностью Голубева С.В. перед налоговой инспекцией, погашение долговых обязательств Голубева С.В. перед САА было приостановлено. В результате на данный момент решение суда еще не исполнено, денежные средства САА не возвращены.

    На данный момент дом по адресу: г<адрес> не достроен, никакие строительные работы не осуществляются, квартиры в данном доме покупателям, в том числе САА не переданы, денежные средства Голубевым С.В. не возвращены.

    - показаниями свидетеля БДА, оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 24.07.2020 (том 8 л.д.59-61) о том, что он состоял в браке с БИА с 2015 по 2018 года. В конце августа 2018 года (точную дату не помнит) его бывшая жена БИИ на Интернет сайте «Авито.ру» увидела объявление о продаже квартир в доме по адресу: <адрес> Они с БИИ хотели приобрести однокомнатную квартиру, в связи с чем она позвонила по телефону, указанному в объявлении (у него данного телефона нет) и их пригласили в офис организации, осуществляющей строительство вышеуказанного дома - ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

    28.08.2018 он вместе с БИИ приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где их встретил директор ООО «<данные изъяты>» Голубев Сергей Владимирович. Они ему сообщили, что хотят приобрести однокомнатную квартиру в доме, который был указан в объявлении. Голубев С.В. пояснил, что стоимость однокомнатной квартиры будет составлять 1 000 000 рублей. Со слов Голубева С.В., дом будет 4-х этажным с мансардой. Сколько квартир должно было быть в доме он не помнит. Также он пояснил, что строительство дома завершится в декабре 2018 года. Голубев С.В. пояснил, что выкупил дом по адресу: <адрес> у предыдущего застройщика (у кого конкретно не уточнял) и в скором времени дом будет им достроен и они получат квартиру в собственность. Голубев С.В. предложил посетить строительство указанного дома.

    После чего он с БИИ и риелтором ООО «<данные изъяты>» Марией (иных данных он не знает) посетили место строительство дома по адресу: <адрес> На момент осмотра шло строительство третьего этажа. Голубев С.В. ранее пояснил, что только на 1 и 3 этажах остались свободные однокомнатные квартиры. Они с БИИ выбрали однокомнатную квартиру на 1 этаже (боковая).

    28.08.2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. и БИИ был заключен договор подряда № 28/08/2018 от 28.08.2018, предметом которого являлось строительство однокомнатной квартиры на 1 этаже по адресу: по адресу: <адрес> Стоимость работ составляла 1 000 000 рублей. На момент заключения договора БИИ должна была отдать Голубеву С.В. 200 000 рублей. Оставшуюся сумму БИИ должна была внести после завершения строительства указанного дома. В этот же день БИИ передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 200 000 рублей. Голубев С.В. выписал БИИ квитанцию о получении от нее по вышеуказанному договору денежных средств.

    К декабрю 2018 года строительство дома не завершилось. БИИ периодически звонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, когда завершится строительство дома по адресу: <адрес> Он ей пояснял, что ему должны подписать какие-то документы, потом он говорил, что нужно выкупить соседний земельный участок. Он не помнит, в какие периоды происходили эти разговоры. Все переговоры с Голубевым С.В. вела БИИ, о причинах незавершения строительства он знал только с её слов.

    До настоящего момента Голубев С.В. строительство дома по адресу: <адрес> не завершил, денежные средства БИИ не вернул.

    О том, что БИИ передала Голубеву С.В. еще 100 000 рублей в 2019 году в качестве оплаты по договору подряда № 28/08/2018 от 28.08.2018 ему стало известно недавно, обстоятельства передачи данной суммы ему неизвестны.

    - показаниями свидетеля ВОВ в судебном заседании о том, что в конце ноября 2015 года она с ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ заключила договор строительного подряда на строительство однокомнатной квартиры площадью 40 кв.м. в <адрес>. Договор заключался еще до начала строительных работ. При заключении договора предъявлялся проект дома, разрешение на строительство, документы были с печатями. Стоимость квартиры составляла 1200 000 рублей, изначально наличными денежными средствами внесли 800 000 рублей, в течении двух недель еще 200 000 рублей, оставшуюся сумму расписали на два или три года ежемесячными платежами. Платили 10 месяцев, потом прекратили, поскольку строительство не велось. При передаче денег присутствовал, в том числе и Голубев, поскольку последний был компаньоном КАЮ, в том числе и Голубев ставил свою подпись о том, что она вносила платеж за строительство квартиры, также проставлялась печать ООО «<данные изъяты>». С Голубевым у нее никаких договорных отношений не было. Она была признана потерпевшей по уголовному делу в отношении КАЮ.

- показаниями свидетеля ГОВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 17.07.2020 (том 12 л.д.32-35) о том, что она с 1999 по 14 марта 2016 года состояла в браке с Голубевым Сергеем Владимировичем. Примерно в 2015 году она с Голубевым С.В. решили приобрести земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> для строительства индивидуального жилого дома для их семьи. На тот момент он работал в риэлтерской конторе «Эксперт» в качестве риелтора. Совместно с ним также работал КАЮ (в качестве кого он работал она не знает, в каких отношениях на тот момент Голубев С.В. был с КАЮ ей неизвестно, просто знала, что они были коллегами).

Поскольку Голубев С.В. работал в риэлтерской фирме, он нашел земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> Они с Голубевым С.В. решили приобретать его с участием средств банка. Поскольку на тот момент у Голубева С.В. было несколько кредитов, он убедил оформить кредит на нее, для покупки вышеуказанного земельного участка. В результате чего в ноябре 2015 года в ПАО «Сбербанк» был оформлен кредит на её имя под залог земельного участка по адресу: <адрес>. Она не помнит, какую сумму выдавал Банк, поскольку всем этим занимался Голубев С.В.

В ноябре 2017 года между ею и продавцом земельного участка (его данные она сейчас не помнит, с ним вел переговоры Голубев С.В.) был заключён договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>. Для покупки участка кроме кредитных денежных средств они передали продавцу личные средства в размере примерно 600 000 рублей. Данный земельный участок был зарегистрирован на нее. Поскольку изначально они с Голубевым С.В. планировали строить индивидуальный жилой дом для себя, то она выдала Голубеву С.В. генеральную доверенность на производство строительных работ на земельном участке по адресу: <адрес> подачу и прием документов в различные государственные органы и т.д. Ежемесячные платежи по кредиту платил Голубев. В марте 2016 года они с Голубевым официально оформили развод.

Примерно через год после развода ей начали звонить сотрудники Банка, от которых она узнала, что на земельном участке по адресу: <адрес> осуществляется строительство многоквартирного дома, о чем ей было не известно, равно как и о том, что у Голубева С.В. нет разрешения на строительство многоквартирного дома на вышеуказанном земельном участке, Примерно в тот же период времени ей начали звонить покупатели квартир в доме, строительство которого осуществлял Голубев С.В. по адресу: г<адрес> от которых она узнала, что он им продал квартиры, однако, не может завершить строительство указанного дома. Она им ничего не могла пояснить по данному факту, поскольку не имела никакого отношения ни к строительству, ни к деятельности Голубева С.В. В конце 2018 года Голубев С.В. сказал, что разделит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> между ними, чтобы она не являлась единственным должником по кредитному договору и перед иными организациями. В связи с чем, в декабре 2018 года в Промышленном районном суде г. Смоленска права на данный земельный участок были разделены между ею и Голубевым С.В., он стал собственником половины земельного участка по адресу: <адрес>. О том, что КАЮ осуществлял строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> совместно с Голубевым С.В. ей также ничего не известно.

    - показаниями свидетеля ЕЕМ в судебном заседании, а также частично оглашенными с согласия сторон, содержащимися в протоколе его допроса от 27.07.2020 (том 7 л.д.96-99), поддержанными последним, о том, что в 2018 году они с супругой приняли решение о покупке квартиры, на сайте «Авито» они заинтересовались объявлением, которое, как впоследствии они узнали, разместил Голубев С.В. Они с супругой прибыли в офис, где Голубев им все объяснил, объект строительства был виден из окон офиса и соответствовал представленному им Голубевым плану, на тот момент возводились стены последнего этажа дома, кровля еще отсутствовала Обсудив все условия ими с Голубевым был заключен договор, согласно которому ими приобреталась квартира 317 на 3-4 этажах жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 90 кв.м. Окончательная сумма договора составила 2 000 000 рублей. Они в общей сложности внесли сумму в размере 500 000 рублей. Согласно договору окончанием работ был декабрь 2018 года. Однако, в указанный срок строительство завершено не было, в качестве причины Голубев указывал на проблемы с поставщиками, контрагентами. Впоследствии между ними и Голубевым было заключено дополнительное соглашение о том, что за счет подрядчика будут выполнены работы по установке теплых полов, остекление лоджии с совместным финансированием 50/50. По прошествии какого-то времени Голубев сообщил о том, что он собирается продать участок, периодически не отвечал на звонки. Позже он узнал о том, что квартира 317 по вышеуказанному адресу также продана еще ЗАВ. Они направляли Голубеву уведомление о расторжении договора. Денежные средства до настоящего времени им с супругой не возвращены.

- показаниями свидетеля КАГ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 05.02.2020 (том 11 л.д.38-41) о том, что в 2016 году она решила продать принадлежащую ей однокомнатную квартиру по адресу: <адрес> о чем разместила объявление в сети «Интернет». Через некоторое время с целью продажи её квартиры с ней связался риэлтор риэлтерской фирмы ООО «<данные изъяты>». В ходе разговора она сообщила, что после продажи данной квартиры она хочет приобрести другую однокомнатную квартиру.

В 2016 году она приехала в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе её встретил директор ООО «<данные изъяты>» КАЮ В ходе переговоров он предложил ей после продажи её квартиры по адресу: <адрес> полученные денежные средства вложить в строительство дома по адресу: <адрес>, где по завершению строительных работ она получит однокомнатную квартиру. В ходе данной встречи КАЮ познакомил её с Голубевым С.В., которого представил своим заместителем. КАЮ также пояснил, что в его отсутствие все вопросы она может решать с Голубевым С.В. В мае 2016 года ООО «<данные изъяты>» продали её квартиру по адресу: <адрес> за 1 млн рублей. В это же время в мае 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ею и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор подряда (номер договора на данный момент не помнит), предметом которого было приобретение однокомнатной <адрес> на втором этаже в доме по адресу: <адрес>. Срок завершения строительства дома и передачи ему квартиры в договоре был указан как конец 2016 года. Стоимость квартиры составляла – 1 400 000 рублей. Порядок оплаты был следующим: 1млн рублей должен быть внесен после продажи её квартиры, оставшиеся денежные средства должны быть внесены в течение двух месяцев после заключения договора. В мае 2016 года в офисе банка «ВТБ», расположенного по адресу: г.Смоленск, ул. Октябрьской Революции покупатели ее квартиры по адресу: <адрес> передали Голубеву С.В. в её присутствии наличные денежные средства в размере 1 млн рублей. После чего, Голубев С.В. написал ей расписку о том, что получил от нее данную сумму в счет оплаты по договору подряда.

Через неделю в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала КАЮ денежные средства в размере 373 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. КАЮ, в свою очередь, написал ей расписку о получении от нее данной суммы. Еще через неделю в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала КАЮ оставшиеся денежные средства в размере 27 000 рублей. КАЮ также написал ей об этом расписку.

На май 2016 года дом по адресу: <адрес> еще не был построен, только началось строительство первого этажа данного дома. В декабре 2016 года строительство дома по адресу: <адрес> не было завершено. Был достроен только первый этаж. В связи с этим она обратилась к КАЮ с целью возвращения её денежных средств. На встрече в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> КАЮ объяснил ей, что у него на тот момент шло строительство другого дома по адресу: <адрес> и строительство дома по адресу: <адрес> на какое-то время приостановлено. Также КАЮ предложил ей приобрести двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Данное предложение её заинтересовало. КАЮ пояснил, что договор подряда, где предметом была квартира в доме по адресу: <адрес>, будет расторгнут. Вместо него нужно будет заключить новый договор подряда на покупку двухкомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес>. При этом ей необходимо было еще доплатить 500 000 рублей КАЮ Она дала свое согласие, в связи с чем, был заключен новый договор подряда, предметом которого было приобретение двухкомнатной <адрес> доме по адресу: <адрес>Г. Срок завершения строительства дома и передачи ей квартиры в договоре был указан как конец 2017 года. Стоимость квартиры составляла – 1 900 000 рублей. Порядок оплаты был следующим – в договоре было указано, что ей уже внесена сумма 1 400 000 рублей в счет оплаты квартиры, оставшиеся денежные средства она должна внести в течение месяца после заключения договора. После подписания данного договора КАЮ забрал у нее договор подряда, заключенный на покупку квартиры в доме по адресу: <адрес> а также расписки, выданные ей Голубевым С.В. и им самим. Примерно через неделю после заключения нового договора подряда в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала КАЮ наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве оплаты по заключённому договору. В свою очередь КАЮ написал ей новую расписку о получении от нее данной суммы. В 2018 году она была признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении КАЮ по факту хищения ее денежных средств, переданных ему на строительство квартиры №8 в доме по адресу: <адрес>

В июле 2019 года ей позвонил КАЮ и предложил отдать ему старый договор подряда, предметом которого было строительство квартиры в доме по адресу: г<адрес>, в связи с тем, что квартиру №8 в доме по адресу: <адрес> она вряд ли получит, а на <адрес>. возможно завершится строительство дома. Она решила отказаться от данного предложения. После данного разговора КАЮ больше с ней не связывался, старый договор подряда ему не возвращал.

Голубев С.В. по вопросам строительства домов на <адрес> или на <адрес>., согласно заключенным договорам подряда, с ней не связывался.

    - показаниями свидетеля КСЮ в судебном заседании о том, что она состоит в должности начальника правового отдела управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска, пояснила, что строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, велось незаконно, участок предполагает разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства», это предполагал и градостроительный план и планировка территории. В Администрацию города поступали жалобы собственников соседних земельных участков относительно проводимого незаконного строительства. Специалисту управления выезжали на место, ими было зафиксировано, что на участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» фактически строиться многоквартирный жилой дом, был составлен акт обследования. Поскольку в Администрации имелась вся документация относительно указанного земельного участка, в последствии, было подано исковое заявление в Промышленный районный суд г. Смоленска о сносе самовольной постройки, суд апелляционной инстанции указанное решение оставил без изменения. Исковое заявление было подано на стадии строительства первого этажа дома, но, несмотря на решение суда, строительство продолжалось. Разрешение на строительство многоквартирного дома не выдавалось. В связи с возникшей ситуацией, учитывая, что граждане заключили договора подряда на приобретения жилых помещений в указанном доме, в Администрации города проводились совещания, в том числе с участием Главы города, в качестве решения было предложено приобрести смежный земельный участок, поскольку площадь рассматриваемого земельного участка была недостаточной для возведения на нем многоквартирного жилого дома, ответчиком предпринимались попытки решить этот вопрос, но в итоге ничего не получилось.

- показаниями свидетеля КОЛ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 14.04.2020 (том 12 л.д.44-47), поддержанными последним, о том, что она с апреля 2010 по март 2019 года работала в Администрации г. Смоленска. С октября 2017 года по март 2019 она занимала должность заместителя главы города г. Смоленска по градостроительству. В её должностные обязанности входила координация деятельности управлений архитектуры и градостроительства, управления муниципального контроля, управления имущественных и жилищных отношений Администрации г. Смоленска.

В компетенцию сотрудников управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска входил контроль за самовольным строительством на территории г. Смоленска. В 2018 году управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Смоленска осуществило проверку разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> по результатам проверки данное разрешение на строительство было признано поддельным. После того как ей поступила информация о самовольном строительстве по адресу: <адрес>, она дала указание сотрудникам управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Смоленска подготовить иск о признании здания самовольным и его сносе. Подготовкой иска занимался правовой отдел управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска, возглавляемый КСЮ.

В конце 2018 года иск Администрации г.Смоленска о признании дома по адресу: <адрес> самовольной постройкой и его сносе был удовлетворен.

Что касается дома по адресу: <адрес>, то строительством данного дома занималась организация ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся Голубев С.В. Строительство дома велось на земельном участке, где разрешенный вид строительства являлся – индивидуальное жилое строительство, то есть строительство многоквартирного дома на данном земельном участке не разрешено.

В конце 2018 года, после удовлетворения исковых требований Администрации г. Смоленска в Администрацию г. Смоленска обратились две женщины, которые вложили денежные средства в строительство данного дома. В связи с чем, было организовано собрание в Администрации г. Смоленска, на котором присутствовали вышеуказанные граждане, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска – главный архитектор ППВ, сотрудники иных управлений, представитель «Горводоканала» и она. Присутствовал ли на данном собрании директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. она не помнит.

На данном собрании обсуждался вопрос возможности узаконивания строительства дома по адресу: <адрес> при условии расширения земельного участка до соответствующих норм, внесение изменений в проект планировки межевания территории (который предусматривал только индивидуальное жилое строительство на вышеуказанном земельном участке), оформление проектной документации с получением всех необходимых технических условий. Отмечает, что участие представителя «Горводоканал» на данном собрании было обусловлено именно тем, что здание по адресу: <адрес> было подключено к системам водоснабжения как индивидуальный жилой дом и необходимо было установить, есть ли в принципе возможность присоединить данное здание к водопроводу как многоквартирный дом.

После того как присутствующим огласили соответствующие условия для возможности узаконивания строительства дома по адресу: <адрес> собрание было окончено. Никто из сотрудников Администрации г. Смоленска никакие обещания обратившимся гражданам не давал, поскольку это не входит в их компетенцию. Получение разрешения на строительство многоквартирного дома возможно только при соблюдении всех вышеуказанных условий и последующей проверки. Кроме того, получение разрешения на строительство многоквартирного дома для уже построенного здания осуществляется в судебном порядке, при обращении за разрешением на строительство уже построенного многоквартирного дома Администрация г.Смоленска по общим правилам отказывает и направляет заявителей в суд.

После вышеуказанного собрания никто из представителей ООО «<данные изъяты>» или иные лица в Администрацию г. Смоленска за получением разрешения на строительство дома по адресу: <адрес> не обращался, изменения в проект планировки не вносил, проектную документацию не предоставлял. Соответственно на период её трудовой деятельности в Администрации г.Смоленска, дом по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер, д.3 оставался самовольной постройкой, какие-либо меры по узакониванию строительства со стороны представителей ООО «<данные изъяты>» или иных заинтересованных лиц предприняты не были.

    - показаниями свидетеля КСВ в судебном заседании о том, что в «Интернете» он увидел объявление о продаже квартиры, обратился в офис организации, которая занималась продажей квартир. Приехал в офис, где общался с Голубевым, непосредственно квартиру ему показывала сотрудник организации. 07.12.2015 им был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ на приобретение однокомнатной квартиры №8 на втором этаже, площадью 46 кв.м., общая стоимость квартиры составляла 1 367 000 рублей, при подписании договора присутствовал компаньон КАЮ – Голубев, который подписал договор и которому он отдал 830 000 рублей, на остальную сумму была оформлена рассрочка на 3 года с ежемесячным платежом в размере 15 000 рублей, платежи он осуществлял в течение полугода. На момент заключения договора на земельном участке не было даже котлована, относительно разрешения на строительство Голубев пояснял, что идет согласование, ему был предоставлен только план дома.

    Строительство велось медленно, КАЮ и Голубев обещали выполнить свои обязательства. Потом им с ООО был заключен еще один договор предметом которого выступала та же квартира, но ее сумма была уменьшена до 1 200 000 рублей по причине медленного строительства. Причинами медленного строительства указывались проблемы с рабочими. Он признан потерпевшим по уголовному делу в отношении КАЮ. Впоследствии Голубев и КАЮ перестали «выходить на связь», офис был закрыт.

    В итоге дом не достроен, деньги ему не возвращены.

- показаниями свидетеля ЛОВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 29.07.2020 (том 3 л.д.130-134) о том, что ШВВ, 1954 г.р., является её матерью. Она была признана потерпевшей по уголовному делу, возбуждённому в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В. по факту хищения денежных средств при заключении договора подряда №07/06/2018 от 07.06.2018.

Примерно в июне 2018 года на Интернет сайте «Авито.ру» её мать ШВВ через размещенное там объявление узнала о возможности приобретения квартиры в доме по адресу: <адрес> ШВВ позвонила по указанному в объявлении номеру, сообщила о желании приобретения квартиры в вышеуказанном доме и её пригласили в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Через несколько дней она вместе с ШВВ приехала в указанный офис, где их встретил директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. Он рассказал им, что дом по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3, будет 5-ти этажный (включая мансардный этаж) 18-ти квартирный. Строительством дома занимается Голубев С.В. через ООО «<данные изъяты>». Завершение строительства дома планируется в августе 2018 года. ШВВ сообщила, что хочет приобрести однокомнатную квартиру. На что Голубев С.В. ответил, что стоимость однокомнатной квартиры будет составлять 999 000 рублей. После чего Голубев С.В. предложил посетить стройку дома по адресу: г<адрес>. В этот же день она, ШВВ и Голубев С.В. поехали по данному адресу. Там на момент осмотра было построено 2 этажа, Голубев С.В. продемонстрировал им однокомнатную квартиру с двумя балконами, кухонные окна которой выходят на улицу Шевченко, г.Смоленска. Голубев С.В. пояснил, что данная квартира на втором этаже уже продана, а им он предложил приобрести точно такую же только на 3 этаже. Планировка квартиры их с ШВВ устроила и они согласились на предложение Голубева С.В.

07.06.2018 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ШВВ и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда №07/06/2018 от 07.06.2018. Предмет договора – строительство однокомнатной квартиры №15 на 3 этаже дома по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3, стоимостью 999 000 рублей. Срок строительства дома до августа 2018 года. При подписании данного договора она присутствовала лично. Сразу после подписания договора в офис ООО «<данные изъяты>» ШВВ передала Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 999 000 рублей. После чего Голубев С.В. выдал ШВВ квитанцию к приходному кассовому ордеру, подтверждающую получение от ШВВ вышеуказанной суммы. Также Голубев С.В. предоставил ШВВ план-схему 3 этажа дома по адресу: <адрес>, где была указана их квартира. В данной схеме был указан адрес дома – <адрес>, а не <адрес>., при этом Голубев С.В. пояснил, что планы указанных домов одинаковые. Иные документы, касающиеся строительства данного дома Голубев С.В. им не показывал.

В августе 2018 года строительство дома по адресу: <адрес> не завершилось, при этом Голубев С.В. пояснял ШВВ, что в течение следующих двух месяцев дом будет достроен.

В период времени с августа 2018 года по апрель 2019 года строительство дома по адресу: <адрес> Голубевым С.В. не осуществлялось, со слов Голубева С.В. у него отсутствовали денежные средства чтобы завершить строительство дома и что он потерял компаньона, который должен был вложиться в строительство указанного дома. Также он пояснил, что ООО «<данные изъяты>» больше не осуществляет свою деятельность, но в скором времени он достанет деньги для завершения строительства дома по адресу: <адрес> Данные переговоры с Голубевым С.В. вела ШВВ

Весной 2019 года от сотрудников Департамента архитектуры и строительства Администрации г.Смоленска, она узнала, что Голубев С.В. осуществляет строительство дома по адресу: <адрес> не законно - без получения разрешения на строительство многоквартирного дома. При этом Голубев С.В. не предпринимает никакие действия, чтобы узаконить строительство дома, а просто игнорирует требования Администрации г.Смоленска.

После чего в апреле 2019 года ШВВ написала заявление в полицию по факту хищению ее денежных средств Голубевым С.В. После чего Голубев С.В. лично позвонил ШВВ и предложил заключить соглашение о возврате денежных средств, если до 30.09.2019 он не передаст ей в собственность квартиру согласно заключенному договору подряда. 24.04.2019 в новом офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> между ШВВ и Голубевым С.В. было заключено вышеуказанное соглашение от 24.04.2019. В последующем и до настоящего момента Голубев С.В. обязательства перед ШВВ не исполнил, строительство дома по адресу: <адрес> не завершил, денежные средства не вернул.

    - показаниями свидетеля ИСН, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 23.01.2020 (том 11 л.д.50-55), протоколе допроса от 21.07.2020 (том 11 л.д.109-113) о том, что в 2016 году он решил продать свой частный дом для чего обратился в ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался в <адрес>

В указанном офисе КАЮ, который представился директором ООО «<данные изъяты>» и Голубевым С.В., который, как он понял, являлся напарником КАЮ по строительству дома, ему было предложено приобрести 1-комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> так как по данному адресу шло строительство многоквартирного дома, завершение строительства которого планировалось на декабрь 2016 года.

В данном офисе, КАЮ и Голубев С.В. показали ему план дома, на котором располагалась квартира, которую он решил приобрести. Предложенная ему квартира располагалась на первом этаже, площадью 46 м2, угловая справа от входа в дом.

27.07.2016 между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ в офисе ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда №27/07/2016 от 27.07.2016, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось по завершению строительства дома по адресу: <адрес> передать ему однокомнатную квартиру на 1 этаже. Денежные средства в размере 950 000 рублей в наличной форме он внес в качестве частичной оплаты по заключенному договору. Оставшуюся сумму он должен был внести после завершения строительства дома. Однако ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ свои обязательства перед ним не выполнило, квартиру ему не передали, денежные средства не вернули. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении КАЮ, по данному делу он был признан потерпевшим.

- показаниями свидетеля БКА, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 08.09.2020 (том 12 л.д.67-70) о том, что в период времени с 2008 по 2019 временно проживала в городе Смоленске, в период своего проживания неофициально подрабатывала в ООО «<данные изъяты>» директором которого являлся Голубев С.В. С последним знакома с 2014 года, с 2017 года состояла с ним в отношениях. В ее должностные обязанности входило оказание юридических услуг по составлению договоров купли-продажи жилого фонда (квартир), услуги оказывало безвозмездно по просьбе Голубева С.В., так как с ним сожительствовала, при этом, участие в привлечении клиентов не принимала, этим занимались риелторы. Договора подряда составляла с клиентами, после чего, Голубев С.В. и КАЮ заключали с клиентами договоры лично. Ей знакомы ВСП, поскольку последний был клиентом ООО «Теплоблок», вносил плату за строительство квартир Голубеву С.В. и КАЮ, какие именно суммы и при каких подробностях ей не известно, так как Голубев С.В. и КАЮ не посвящали ее в свои дела. Она им помогала только при составлении договоров подряда с клиентами. Каким образом и в каком размере Голубев С.В. привлекал денежные средства на строительство дома по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3 ей не известно, равно и каким образом расходовались полученные от клиентов денежные средства, каким образом велся бухгалтерский учет, ей никогда известно не было и в известность ее Голубев не ставил, отношения к деньгам ООО « Теплоблок» она не имела. Относительно клиентов КАЮ ей ничего не известно, автомобиль марки Ауди Q7 с г/н № и автомобиль марки БМВ Х6 г/н № были переданы Голубеву С.В. от клиентов строящегося дома в виде оплаты. По просьбе Голубева С.В. данные автомобили были оформлены на нее, как Голубев ей пояснял, что это связано с его разводом и разделом имущества с бывшей женой, а также банковской задолженностью по кредитам, оформлением занимался Голубев. Указанные автомобили сразу последним были проданы, какой-либо выгоды от этой сделки она не имела.

Пояснила, что разрешения на строительство дома по адресу: <адрес> у Голубева не было, однако. он неоднократно обращался в администрацию по данному вопросу, с какой целью была изменена планировка дома, ей не известно.

- показаниями свидетеля КМВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 09.06.2020 (том 12 л.д. 60-62), в протоколе ее допроса от 30.10.2020 (том 20 л.д.40-43) о том, что несколько лет назад она решила открыть агентство недвижимости и начала собирать клиентскую базу. В тот период времени ее знакомая СКА рассказала, что ее муж Голубев С.В. занимается строительством и осуществляет изготовление теплоблоков через свою фирму ООО «<данные изъяты>», и что если ей интересна тема недвижимости, то она может прийти с ним пообщаться на эту тему. Она согласилась и приехала в офис ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался за магазином «Зебра» на улице Кирова, г.Смоленска. В офисе она познакомилась с Голубевым С.В., в ходе общения с которым они договорились что она будет выполнять обязанности «удаленного офис-менеджера», то есть отвечать на звонки клиентов, которые хотят посмотреть квартиры в строящемся им доме по адресу: <адрес> отвечать на их вопросы по поводу строительства данного объекта. Голубев С.В. выдал ей документы с планировкой квартир, характеристикой дома. Данные сведения она должна была сообщать потенциальным покупателям квартир в указанном доме. За данную деятельность ей Голубев С.В. не платил никакие денежные средства, он сказал, что будет оплачивать объявления о продаже квартир, которые она размещала на сайте «Авито.ру» в качестве агента недвижимости.

В течение нескольких месяцев она отвечала на звонки лиц, которые хотели приобрести квартиры в доме по адресу: <адрес>., показывала квартиры на данном объекте, рассказывала о строительстве данного дома. При показе квартир Голубев С.В. предоставлял ей план данного дома, на котором он отмечал свободные и уже проданные квартиры, и соответственно при общении с покупателями она ориентировалась на данные планы. Данные клиентов она на данный момент не помнит, после показа ею им квартир на объекте, они сами ехали в офис ООО «<данные изъяты>», где заключали договора с директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. Она обычно не присутствовала при заключении договоров. Также она не видела, когда покупатели передавали денежные средства Голубеву С.В. Каким образом Голубев С.В. осуществлял руководство ООО «<данные изъяты>», руководство строительством дома по адресу: <адрес>., как велась бухгалтерия ООО, ей не известно, поскольку она редко подолгу находилась в офисе ООО «<данные изъяты>», и не видела как работает Голубев С.В. Также все юридические вопросы, касающиеся строительства дома по адресу: <адрес>., ввода его в эксплуатацию, Голубев С.В. решал самостоятельно. Через несколько месяцев после начала их сотрудничества с Голубевым С.В. ей позвонила женщина, поинтересовалась продаются ли квартиры в доме по адресу: <адрес>., после ее утвердительного ответа звонившая поинтересовалась каким образом осуществляется продажа квартир в доме по адресу: <адрес>., если был какой-то суд. Она ответила, что ничего не знает по данному поводу. После данного разговора она позвонила Голубеву С.В., который пояснил, что это каким-то образом касается его бывшей жены. После данной ситуации она решила прекратить сотрудничество с Голубевым С.В. и его организацией.

О том, что Голубев С.В. осуществлял строительство дома по адресу: <адрес>., без разрешения на строительство ей не было известно.

Пояснила, что Голубев С.В. самостоятельно вел переговоры с покупателями, сообщал им юридическую информацию об объекте, подписывал договора.

- показаниями свидетеля КЮГ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 05.08.2020 (том 12 л.д.74-76) о том, что она и ее брат КНЮ имеют в собственности объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий им на праве собственности.

Примерно в 2015 году, рядом с их участком, расположенном по адресу: <адрес> началось строительство дома № 3 по <адрес>.

Она часто приезжала к своей матери, в связи с чем, видела как ведется строительство указанного дома. Строительство осуществлялось периодически, Долгое время не осуществлялось совсем, на объекте находился только сторож. На данный объект периодически приезжали покупатели квартир, с целью получения информации о завершении строительства дома. Строительство данного дома прекратилось во второй половине 2018 года и закончилось оно на возведении 4-го этажа. В мае 2019 года к ее брату обратился ЗАВ с предложением приобрести вышеуказанный объект, с целью завершения строительства дома № 3 по <адрес>

17.06.2019, она, ее брат КНЮ заключили предварительный договор с женой ЗАВ – ЗИА о продаже принадлежащего ей и ее брату вышеуказанного объекта недвижимости за 2,5 млн. рублей. ЗАВ передал брату на основании предварительного договора 50 тыс. рублей в качестве задатка. Основная сделка по продаже объекта должна была состояться не позднее 15.08.2019.

На сколько ей известно, согласно решению суда, дом № 3 по 3<адрес> должен быть снесен и в связи с этим сделка по продаже объекта, расположенного по адресу: <адрес> не состоялась. Основной договор купли-продажи не заключался. Денежные средства за данный участок ЗАВ передал КНЮ в день подписания предварительного договора в кафе «Мандариновый гусь», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 59.

Голубев С.В. в 2017 и 2018 году обращался к ее брату с предложением приобрести их участок, причину приобретения не пояснял, но договоренности относительно стоимости они не достигли.

- показаниями свидетеля МИВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 01.11.2020 (том 20 л.д.48-50), поддержанными последней о том, что она имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», специализируется на гражданско-правовых вопросах. В ноябре 2017 года кто-то из ее знакомых попросил ее поприсутствовать при заключении гражданско-правовой сделки, одной стороной которой был ранее ей не знакомый ЖСЛ Она согласилась и связалась с ЖСЛ, который попросил ее присутствовать при заключении договора по приобретению однокомнатной квартиры в доме по адресу: <адрес> Как пояснил ЖСЛ, на сайте «Авито.ру» он выставил на продажу свой автомобиль Фольксваген Пассат, №, стоимостью 600 000 рублей. К нему обратился мужчина, который представился Голубевым Сергеем Владимировичем. В ходе телефонного разговора Голубев С.В. пояснил, что он является руководителем ООО «<данные изъяты>», которое осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. После чего, Голубев С.В. предложил ЖСЛ обменять выставленный последним на продажу автомобиль Фольксваген Пассат, №, стоимостью 600 000 рублей, на однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, на что он согласился. Им с ЖСЛ необходимо было прибыть в офис организации, осуществляющей строительство вышеуказанного дома, - ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на встречу с директором данной фирмы, что они и сделали 18.11.2017. Их встретил ранее не знакомый им мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым С.В. На момент их встречи Голубев С.В. в офисе был один.

В ходе указанной встречи директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. показал им учредительные документы ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми он является директором данного ООО, которое занимается строительными работами, также он им показал документы на земельный участок по адресу: <адрес> и план строящегося многоквартирного дома. Голубев С.В. пояснил, что дом будет трехэтажный, поскольку вид разрешенного строительства на земельном участке предусматривал строительство дома не более 3х этажей. На момент встречи шло строительство третьего этажа указанного дома. Со слов Голубева С.В. строительство данного дома завершится не позднее 4 квартала 2018 года. По договоренности с Голубевым С.В. стоимость однокомнатной квартиры будет равняться стоимости автомобиля Фольксваген Пассат, №, который ЖСЛ выставил на продажу, а именно 600 000 рублей.

По результатам переговоров, в этот же день, между ЖСЛ и Голубевым С.В. были заключены два договора – первый договор купли-продажи транспортного средства, в соответствии с которым ЖСЛ обязался передать Голубеву С.В. автомобиль Фольксваген Пассат СС, г.р.з. №, стоимостью 600 000 рублей, денежные средства за приобретение указанного автомобиля Голубев С.В. ЖСЛ не передавал. ЖСЛ просто отдал Голубеву С.В. ключи от автомобиля и документы на данную машину. После чего, был заключен договор строительного подряда, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется построить ЖСЛ однокомнатную квартиру на первом этаже дома по адресу: <адрес>, стоимостью 600 000 рублей, денежные средства ЖСЛ Голубеву С.В. не передавал, поскольку передал ему свой автомобиль Фольксваген Пассат СС, г.р.з. №.

- показаниями свидетеля КНМ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 29.04.2020 (том 11 л.д.159-171), поддержанными последней, о том, что в январе 2017 года она на интернет сайте «Авито.ру» увидела объявление, размещенное ООО «<данные изъяты>», о продаже квартир в домах по адресу: <адрес> Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил директор ООО «<данные изъяты>», который представился Сергеем (позднее она узнала его полные данные Голубев Сергей Владимирович), который поясни, что по адресу <адрес>, идет строительство 4х этажного многоквартирного дома, на первом и втором этажах будут одноуровневые квартиры, а на третьем и четвертом этажах – двухуровневые, завершение строительства указанного дома планировалось на июнь-июль 2017 года.

В ходе указанного телефонного разговора Голубев С.В. предложил посетить место стройки указанного дома: <адрес>

На следующий день она приехала по вышеуказанному адресу, где ее встретил директор ООО «<данные изъяты>» Голубев С.В. Он показал ей строительство дома, на момент осмотра шло строительство первого этажа. Через некоторое время приехал мужчина, который представился партнером Голубева С.В. – КАЮ (позднее она узнала его полные данные КАЮ). Она им сообщила, что хочет приобрести двухкомнатную квартиру на первом этаже указанного дома. Сергей и КАЮ сообщили, что при 100% оплате стоимости квартиры, ее цена будет составлять 1 680 000 рублей. Её заинтересовало их предложение и она согласилась приобрести квартиру в жилом доме по адресу: <адрес>

17.01.2017 она вместе со своим знакомым БВИ приехали в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> где их встретил Голубев С.В., через некоторое время приехал ГГЮ Они показали им оригинал разрешения на строительство дома по адресу: <адрес>, поэтажный план данного дома, техпаспорт, документы на подключение указанного дома к коммуникациям. В ходе данного разговора она узнала от Голубева С.В. и КАЮ, что непосредственная продажа квартир осуществляется ООО «<данные изъяты>», директорами которой являются Голубев С.В. и КАЮ, а ООО «<данные изъяты>» производит материалы для строительства данного дома.

17.01.2017 в офисе ООО «<данные изъяты>» между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор подряда № 17/01/2017 от 17.01.2017 в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалась выполнить строительные работы в жилом доме по адресу: <адрес> и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру ориентировочной площадью 63 кв.м. В договоре не был указан номер квартиры, поскольку со слов КАЮ и Голубева, а также исходя из плана дома, двухкомнатная квартира на первом этаже была только одна. Окончательная стоимость работ составляла 1 680 000 рублей. Срок окончания работ был июнь 2017 года. Также в соответствии с договором, на момент его подписания она должна была внести в кассу Общества 1 100 000 рублей. Договор был подписан собственноручно ею и КАЮ в двух экземплярах. После подписания она в присутствии БВИ передала Голубеву С.В. денежные средства в размере 1 100 000 рублей, предназначенные в качестве оплаты за квартиру по заключенному договору подряда, КАЮ написал ей расписку о получении от нее данных денежных средств. На его вопрос, почему расписку пишет КАЮ, а не Голубев С.В., они ей пояснили, что у Голубева С.В. есть генеральная доверенность, выданная ему директором ООО «<данные изъяты>» ГГЮ

20.01.2017 она вместе с БВИ приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где передала Голубеву С.В. денежные средства в размере 580 000 рублей, предназначенные в качестве оплаты за квартиру по заключенному договору. КАЮ написал ей расписку о получении от нее данных денежных средств. На июнь 2017 года строительство дома <адрес>, завершено не было. В ходе общения с Голубевым С.В. он пояснял, что у него проблемы с рабочими, с материалами для стройки, какие-то конкретные причины он не называл.

В январе 2018 года Голубев С.В. пригласил их с БВИ в новый офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Приехав в указанный офис, Голубев С.В. сообщил им, что КАЮ обманул покупателей квартир в жилом доме по адресу: <адрес>, а именно продавал одни и те же квартиры разным людям, которых Голубев С.В. даже не знает. Голубев С.В. сказал, что ГГЮ. уехал из города и участие в строительстве дома по адресу: <адрес>, принимать не будет, при этом, уверил, что завершит строительство указанного дома, и она получит свою квартиру в нем. Для этого она с Голубевым С.В. 26.01.2018 перезаключила договор подряда, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется передать ей двухкомнатную квартиру №1 на 1 этаже дома по адресу: <адрес>. Срок завершения строительных работ был указан – декабрь 2018 года. В договоре было указано, что заказчик вносит на момент подписания договора денежные средства в размере 1 680 000 рублей за приобретаемую квартиру. При этом, Голубев С.В. пояснил, что ему ничего платить не надо, так как она ранее уже передала указанную сумму, расписок Голубев ей не выдавал.

В конце 2018 года из СМИ она узнала, что строительство дома по адресу: <адрес> ведется незаконно, так как отсутствует разрешение на строительство многоквартирного дома на данном земельном участке, и решением суда данный дом признан самовольной постройкой. Голубев же ей пояснил, что это ошибка и что он обжалует решение суда. После чего Голубев С.В. перестал выходить на связь, она никак не могла с ним связаться. Строительство дома по адресу: <адрес> он не завершил, квартиру согласно заключенному договору ей не передал, денежные средства не вернул.

- показаниями свидетеля КАС в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 02.03.2020 (том 12 л.д.48-52), поддержанными последней о том, что она с 2013 года занимает должность заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска и начальника отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки указанного Управления.

В её должностные обязанности входит рассмотрение документов и подготовка разрешений на строительство объектов капитального строительства, подготовка разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории г. Смоленска.

Процедура получения разрешения на строительство регулируется Градостроительным кодексом РФ, статьями 51 и 51.1.

Статья 51.1. указанного кодекса регулирует порядок строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садового дома. В соответствии с данной статьей застройщик указанных объектов направляет уведомление о планируемом строительстве указанных объектов, а Администрация города выдает уведомление о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении установленным параметрам и допустимости или недопустимости размещения объекта на земельном участке

В соответствии с п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к объектам ИЖС относятся объекты высотой не более 20 м, не более 3х наземных этажей и не предназначенные для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г.Смоленска утверждёнными Решением 41 сессии Смоленского городского совета 3-го созыва от 28.02.2007 №490 (с внесёнными изменениями от 09.11.2010 № 193) – размер земельного участка для ИЖС от 1 000 м2 до 1 800 м2.

Статья 51 Градостроительного кодекса РФ регулирует в частности процедуру получения разрешения на строительство многоквартирных домов, многоквартирных домов блокированного типа.

К многоквартирным домам блокированного типа относятся объекты, включающие не более 3-х наземных этажей, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 10 блоков, каждый блок предназначен для проживания отдельной семьи.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г.Смоленска утверждёнными Решением 41 сессии Смоленского городского совета 3-го созыва от 28.02.2007 №490 (с внесёнными изменениями от 09.11.2010 № 193) – размер земельного участка для многоквартирных домов блокированного типа предусматривает от 400 до 700м2 на каждый отдельный блок.

Многоквартирные жилой дом – жилой дом двух или более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому либо к помещению общего пользования, расположенному в данном жилом доме.

Требования к размеру земельного участка определяется в процессе подготовки проектной документации проектировщиком с учетом требований нормативного благоустройства, которые определены действующими градостроительными нормами.

Также Правилами землепользования и застройки г. Смоленска утверждаются территориальные зоны и регламенты этих зон. Территориальная зона объединена возможностью застройки территории конкретными видами объектов. Регламент территориальной зоны предусматривает вид разрешённого строительства в каждой территориальной зоне.

Территориальные зоны делятся на зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа, жилыми дома блокированного типа с включением объектов социально-культурного, коммунального-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми дома до 4-х этажей включительно с включением объектов социально-культурного, коммунального-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры)), Ж-3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше с включением объектов социально-культурного, коммунального-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), Ж-4 (зона застройки смешанной этажности с включением объектов социально-культурного, коммунального-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры). Распределение жилых домов в зоне Ж-4 с указанием их типа устанавливается проектами планировки и межевания территорий или по преобладающему типу существующей застройки.

Градостроительный план разрабатывается и утверждается Администрацией г. Смоленска. Градостроительный план необходим для информации для архитектурно-строительного проектирования в границах земельного участка. Он включает информацию о земельном участке, границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, ограничениях использования земельного участка, о границах зон с определёнными условиями.

Процедура получения разрешения на строительство многоквартирного дома предусматривает следующие этапы: правообладатель земельного участка обращается в Администрацию г. Смоленска с заявлением о получении разрешения на строительство многоквартирного дома. В заявлении указывается название планируемого объекта, кадастровый номер земельного участка. К заявлению заявитель также прилагает документы, перечень которого определен ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а именно правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план, результаты инженерных изысканий, проектная, положительное заключения экспертизы проектной документации. Экспертиза проектной документация может быть государственной либо негосударственной, в рамках экспертизы проверяется соответствие проектной документации требованиям технических регламентов. Также заявитель может предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. Разрешение на отклонение от предельных параметров выдаётся Администрацией г. Смоленска.

После получения вышеуказанные документов от заявителя Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Смоленска проверяет их на соответствие требованиям градостроительного плана, на соответствие требованиям проекта планировки, на соответствие вида разрешённого использования земельного участка, также Управление проверяет предоставлен ли весь комплект необходимых документов.

Если оснований для отказа в принятии заявления на получение разрешения на строительство нет, то Администрация г. Смоленска выдает заявителю разрешение на строительство, в частности на строительство многоквартирного дома.

В случае отказа в выдаче разрешения на строительство заявитель имеет право обжаловать данное решение Администрации города в суде и уже в судебном порядке получить такое разрешение.

Поясняет, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> располагается в территориальной зоне Ж-4. В соответствии с утвержденным постановлением Администрации г. Смоленска от 14.01.2015 №74-адм проектом планировки и межевания застроенных территорий в г. Смоленске в границах улицы Шевченко – ул. Крупской – Трамвайного проезда – ул. Ломоносова вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером № определён как индивидуальный жилой дом.

В августе 2016 года Голубева О.Ю. как собственник земельного участка с кадастровым номером № обращалась в Администрацию г. Смоленска с заявлением о выдаче градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером №.

21.02.2019 года Голубева О. Ю. обратилась в Администрацию г. Смоленска о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке №

26.02.2019 в адрес ГОВ направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта - индивидуального жилого дома параметров объекта – индивидуального жилого дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта – индивидуального жилого дома на указанном земельном участке. Основанием для отказа явилось увеличение коэффициента застройки, который должен составлять не более 20% от размера земельного участка, а также решение Промышленного районного суда г.Смоленска от 21.11.2018 о признании дома по адресу: <адрес> самовольной постройкой и его сносе.

С заявлением о получении разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> никто не обращался.

- показаниями свидетеля КСВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 18.02.2020 (том 11 л.д.56-59) о том, что летом 2016 года на интернет сайте «Авито Смоленск» он увидел объявление о продаже квартир по адресу: <адрес>. В качестве продавца квартир было указано ООО «<данные изъяты>». Его заинтересовало данное объявление, и он позвонил по обозначенному номеру в объявлении. По приезду в офис ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, его встретили двое мужчин, которые являлись совладельцами ООО «<данные изъяты>» - КАЮ и Голубев С.В. В ходе данной встречи он сообщил КАЮ и Голубеву С.В., что хочет приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес> Они в свою очередь рассказали ему о том, что строительство данного дома завершится в декабре 2016 года, стоимость двухкомнатной квартиры в данном доме будет составлять 1 836 000 рублей. Он решил обдумать данное предложение.

06.08.2016 он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по вышеуказанному адресу, где КАЮ и Голубев С.В. объяснили ему условия заключения договора подряда, согласно которому он будет приобретать квартиру, показали ему документы на земельные участки, где происходило строительство, план-схемы квартир и прочие документы. Условия сделки его устроили, и в этот же день 06.08.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>», между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор подряда № 06/08/2016 от 06.08.2016. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира на втором этаже ориентировочной площадью 62,9 кв.м. в доме по адресу: <адрес>. Срок завершения строительства дома был обозначен как декабрь 2016. Стоимость строительных работ составляла 1 836 000 рублей. Также в соответствии с указанным договором на момент подписания он должен был внести в кассу Общества денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, а оставшуюся сумму 286 000 рублей он должен был внести по окончанию строительных работ. При заключении договора он передал КАЮ и Голубеву С.В. денежные средства в размере 1 550 000 рублей. Деньги передавал в наличной форме. Расписку о получении от него денежных средств или приходный кассовый ордер КАЮ и Голубев С.В. ему не дали, пояснив, что поскольку суббота, то их бухгалтера нет на месте и стали уверять его, что ордер ему не нужен, и если понадобиться, то его выдадут ему в любой момент.

После заключения договора он периодически созванивался с КАЮ и Голубевым С.В. по поводу хода строительства дома по адресу: <адрес>. Завершение строительства затягивалось по той причине, что у ООО «<данные изъяты>» были финансовые проблемы и не хватало денежных средств на завершение строительства данного дома, Голубев С.В. и КАЮ его заверили, что он точно получит свою квартиру согласно заключенному договору. Примерно в тот же период времени он потребовал у Голубева С.В. ордер о том, что он ранее передал им денежные средства в размере 1 550 000 рублей по заключенному договору, на что последний снова пояснил, что бухгалтера нет на месте, стал говорить, что ордер ему не нужен, но он настоял на том, чтобы ему дали документ, подтверждающий внесение им денежных средств по договору подряда. после этого, Голубев неохотно написал ему расписку о получении им 1 550 000 рублей., которая датировалась датой заключения договора. Через некоторое время он снова пытался связаться с Голубевым С.В. и КАЮ, но последние на телефонные звонки не отвечали, в офисе не появлялись.

В 2018 году в отношении КАЮ было возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств при строительстве дома по адресу: <адрес>. В рамках данного уголовного дела он был признан потерпевшим.

Также в 2018 году все же смог встретиться с Голубевым С.В. в его офисе ООО «<данные изъяты>», где он являлся директором. Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. либо <адрес>, точно уже не помнит. В ходе данной встречи Голубев С.В. сообщил ему, что собирается достраивать дом по адресу: <адрес> При этом он сказал, что им нужно перезаключить договор подряда №06/08/2016 от 06.08.2016. Новый договор заключался между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. Денежные средства на тот момент ему нужно было вносить, однако Голубев С.В. предлагал ему внести оставшуюся сумму 286 000 рублей до введения дома в эксплуатацию. Однако, он отказался. Он с Голубевым С.В. подписал два экземпляра договора подряда, один остался у него.

В период времени с 2018 по конец лета 2019 года он периодически связывался с Голубевым С.В., чтобы узнать о завершении строительства дома по адресу: <адрес>, однако до настоящего момента строительство дома не завершено, денежные средства ему не возвращены.

- показаниями свидетеля ЕЕВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 21.07.2020 (том 11 л.д.118-120) о том, что в 2015 году она решила приобрести квартиру в г. Смоленске для своих сыновей, с целью их дальнейшего проживания в приобретенной квартире.

В 2015 году она осуществляла трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в качестве риэлтора, таким образом она узнала о продаже квартир в доме № 3 по <адрес>. Строительством дома № 3 занимались директор ООО «<данные изъяты>» КАЮ и коммерческий директор Голубев С.В. Последние предложили ей трехкомнатную двухуровневую квартиру в указанном доме на 3-м и 4-ом этаже, площадью около 80 м2. В конце 2015 года между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ заключен договор подряда, предметом которого являлась вышеуказанная трехкомнатная квартира, за которую она внесла 1 млн. 850 тыс. руб. Денежные средства она передавала Голубеву С.В. наличными в день подписания договора.

В настоящее время договора подряда не выполнен, денежные средства Голубев С.В. ей не вернул, последний встреч избегает, на звонки не отвечает.

- показаниями свидетеля ЕСЮ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 05.08.2020 (том 11 л.д.192-195) о том, что в 2018 году он увидел объявление в сети Интернет о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>. В объявлении был указан номер телефона, позвонив по которому ему ответил мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Голубевым Сергеем Владимировичем. По приезду в офис вышеуказанной организации он показал ему план дома, сообщил, что однокомнатная квартира будет стоить 1 000 000 рублей. Срок завершения строительства – декабрь 2018 года. Со слов Голубева С.В. дом будет 4х этажный 18-ти квартирный. После чего, они вместе с ним поехали по адресу: <адрес> где находился строящийся объект. На тот момент было построено два этажа. На объекте Голубев С.В. показал ему однокомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже. Данная квартира его устроила. По договоренности с Голубевым С.В. он снизил ему цену на данную квартиру до 750 000 рублей.

Также отмечает, что в ходе первой встречи Голубев С.В. сообщил, что занимается изготовлением теплоблоков, из которых будет строиться указанный дом. Голубев С.В. предложил ему вложиться в данное производство и стать его компаньоном. Он согласился и в мае 2018 года он передал Голубеву С.В. 160 000 рублей в качестве инвестиций в ООО «<данные изъяты>», о чем он ему выдал расписку. Покупку квартиры он решил приостановить. По истечению пары месяцев он решил, что не хочет заниматься производством теплоблоков, никакую прибыль он от Голубева С.В. не получал. Тогда он предложил Голубеву С.В., что приобретет у него квартиру, которую он ему ранее показывал, в доме по адресу: <адрес>. И 160 000 рублей, которые он ему отдал в качестве инвестиций, пойдут в счет частичной оплаты стоимости квартиры. Голубев С.В. согласился.

17.07.2018 между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда №17/07/2018 от 17.07.2018, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется построить для него квартиру №12 в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 750 000 рублей. В этот же день он отдал Голубеву С.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем Голубев С.В. выдал ему квитанцию, а через несколько дней денежные средства в размере 340 000 рублей, о чем Голубев С.В. выдал ему расписку.

К указанному в договоре сроку дом по адресу: <адрес> не был введен в эксплуатацию, Голубев С.В. сообщал, что не может завершить строительство дома и обещал вернуть ему его денежные средства, однако, ничего не вернул. В суд с иском к Голубеву С.В. он не обращался, заявление о привлечении к уголовной ответственности Голубева С.В. также отказывается писать, поскольку не имеет к нему никаких претензий.

После того как они заключили с Голубевым С.В. договор строительного подряда №17/07/2018 от 17.07.2018, предметом которого было строительство квартиры №12 в доме по адресу: <адрес> и он свои обязательства по нему не исполнил.

- показаниями свидетеля ППВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 03.11.2020 (том 20 л.д. 53-55) в 2010 году он закончил ПУ №9 по специальности «каменщик». Примерно в 2018 году он увидел объявление на сайте «Авито.ру», согласно которому требуется бригада каменщиков для строительства дома и поднятия стены дома по адресу: <адрес> Согласно объявлению заказчиком выступала организация ООО «<данные изъяты>». Позвонив по телефону указанному в объявлении, он договорился с ответившим ему мужчиной встретиться на самом объекте по адресу: <адрес>, чтобы обсудить все условия трудоустройства.

В назначенный день он приехал по адресу: <адрес> Там его встретил ранее ему не знакомый мужчина, который представился Сергеем – директором фирмы заказчика ООО «<данные изъяты>». Он сообщил, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, а также изготавливает теплоблоки. Они договорились с Сергеем, что он будет ему платить каждую неделю с учетом проделанной работы. Он договорился с Сергеем, что будет выполнять функции бригадира, и у него в бригаде есть от 5 до 10 человек, чтобы выполнить работы для ООО «<данные изъяты>». Сергей показал ему проектную документацию, согласно которой нужно было вести строительство дома по адресу: <адрес> Как пояснил Сергей, строительство дома по адресу: <адрес> велось по проекту дома по адресу: <адрес>. Сергей пояснил, что указанный дом по адресу: <адрес> будет многоквартирным, трехэтажным. На момент их встречи было построена часть перекрытия первого этажа, сама стройка была заморожена. При изучении проектной документации и осуществлении фактических замеров, он установил, что фактическая площадь квартир дома по адресу: <адрес>, не совпадает с площадью указанной в проектной документации, то есть фактическая площадь была меньше, чем по документам.

Затем он вместе со своей бригадой приступил к работе. Для строительства дома по адресу: <адрес>, Сергей сам закупал материалы, нанимал технику. Его бригада занималась только строительными работами на объекте. Согласно первоначального плана, дом должен был быть трехэтажным, однако в ходе строительных работ Сергей сообщил, что добавил в план еще один этаж. По его (ППВ.) мнению, этого не стоило было делать, поскольку неизвестно выдержит ли фундамент. Однако Сергей сказал, чтобы они продолжали работать. В ходе выполнения этих работ, его бригадой было построено три этажа. Первый этаж был построен из газосиликатных блоков, начиная со второго этажа стены были построены из пеноблоков, которые по своей структуре менее прочные чем газосиликатные. Несущие стены были построены из пеноблоков, однако он считает, что необходимо строить несущие стены из прочных материалов (например, кирпич). Лестницы также опираются на пеноблоки, хотя по его мнению должны были хотя бы залиты подпоры под лестницу. Балконы в доме были без опор. Колонны из бетона были залиты только для первого и второго этажа, на остальных этажах колонн нет. Его бригада доделала бетонные перекрытия между первым и вторым этажами, вторым и третьем. На четвертом этаже его бригада подняла только стены, бетонное перекрытие они не заливали. Сами бетонные перекрытия начиная с перекрытия между вторым и третьем этажами были установлены на пеноблоки. В указанный дом не были проведены ни водопровод, ни газопровод. По количеству квартир в доме по адресу: <адрес> было около 18 квартир. Его бригада проработала на Сергея несколько месяцев, в течение этого периода Сергей оплачивал их работы еженедельно в наличной форме по нашей с ним договоренности. Всего на бригаду выходило около 200 000 рублей в неделю. Денежные средства выдавал ему Сергей лично в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>., после чего он раздавал оплату своим работникам.

Также пояснил, что Сергей несколько раз приводил людей на объект, чтобы показать им планировку.

Они прекратили сотрудничество с Сергеем, когда он начал задерживать оплату за проделанную ими работу, это было примерно осенью 2018 года. Они завершили поднятие стен четвертого этажа, после чего Сергей нанял граждан РБ, чтобы те, установили крышу дома. На сколько он знает, их работы Сергей так и не оплатил.

- показаниями свидетеля ПАВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 13.04.2020 (том 12 л.д.40-43), протоколе допроса от 05.11.2020 (том 20 л.д.56-58), поддержанными последним, о том, что в 1998 году он закончил Промышленно-экономический колледж по специальности «бухгалтер». В 2006-2008 году он закончил Санкт-Петербургскую Академию экономики и права (Смоленский филиал) по специальности «финансы и кредит».

В 2016 году он трудоустроился в ООО «<данные изъяты>». В круг его обязанностей входила закупка и поставка строительных материалов согласно указаниям Голубева С.В. Пояснил, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществляют строительство многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес> а также продажу в указанных домах квартир покупателям. Как понял, ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ осуществляло поиск клиентов и заключение договоров на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах, а ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. занималось наймом рабочих, закупкой строительных материалов и ведение непосредственных работ на объектах. При этом в переговорах с будущими клиентами Голубев С.В. также принимал участие наравне с ГГЮ. Голубев С.В. и КАЮ были компаньонами. Прибыль от реализации квартир в строящихся домах КАЮ и Голубев С.В. делили пополам и частично вкладывали в строящиеся объекты. На сколько он понял за период его работы на Голубева С.В. прибыль от реализации теплоблоков ООО «<данные изъяты>» не получало, доход формировался только за счет продажи квартир в домах по адресам: <адрес> и г<адрес>

У Голубева С.В. не было бухгалтера, как велась бухгалтерия в ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. Когда необходимо было закупить какие-либо строительные материалы, Голубев С.В. выдавал ему наличные денежные средства и сообщал, что необходимо купить. Перед Голубевым С.В. он отчитывался посредством предоставления товарных чеков.

На момент его трудоустройства на объекте по адресу: <адрес> было залито перекрытие 1 этажа. Строительством указанного объекта руководил бригадир, нанятый Голубевым С.В. по имени Александр. Он осуществлял руководство на данном объекте до осени 2017 года. В бригаде Александра было около 8 человек, все граждане Республики Беларусь. Александр перестал работать на Голубева С.В. в связи с тем, что Голубев С.В. регулярно задерживал оплату работ данной бригады.

    Летом 2017 года Голубев С.В. переехал в новый офис по адресу: <адрес>. В июне 2017 года Голубев С.В. перестал заниматься строительством домов по адресам: <адрес> и <адрес> и куда-то уехал. Его начали искать покупатели квартир в указанных домах и клиенты ООО «<данные изъяты>», которые заказывали теплоблоки. Однако никто не знал, куда он делся. Причина, по которой Голубев С.В. уехал от КАЮ и перестал с ним вести бизнес, на тот момент ему была неизвестна. О том, что в отношении КАЮ возбудили уголовное дело по фактам незаконных продаж квартир, ему стало известно только в конце 2017 года.

Осенью 2017 года Голубев С.В. снова начал заниматься строительством дома по адресу: <адрес>, с сайта «Авито.ру» Голубев С.В. нанимал разнорабочих, но постоянной бригады не было. Строительство объекта шло медленно. На тот момент было достроено 2 этажа указанного дома. С этого периода Голубев С.В. начал сам искать клиентов на приобретение квартир в доме по адресу: <адрес>. Он заключал от имени ООО «<данные изъяты>» договора подрядов с клиентами по строительству для них квартир в доме адресу: <адрес> В процессе ведения переговоров с будущими покупателями со слов Голубева С.В. разрешение на строительство указанного дома у него было, также он сообщал клиентам, что по адресу: <адрес> идет строительство 3-х этажного дома с мансардой, при этом на вопросы покупателей о том, что по документам земельный участок предназначен для ИЖС, Голубев С.В. отвечал, что потом узаконит строительство многоквартирного дома.

В декабре 2017 года задолженность Голубева С.В. по заработной плате перед ним стала составлять 49 000 рублей за 6 месяцев работы. И он фактически перестал работать на него. Голубев С.В. перестал отвечать на телефонные звонки, новый офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> был закрыт.

- показаниями свидетеля БЕО в судебном заседании, а также частично оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 21.07.2020 (том 11 л.д.123-138), подержанными последней, о том, что у нее есть знакомая гр. ЕЕВ, которая была работником ООО «<данные изъяты>» и в 2015 году предложила ей купить однокомнатную квартиру в <адрес>

Она сообщила, что у нее нет денежных средств для приобретения квартиры на что ЕЕВ предложила продать принадлежащею ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, через ООО «<данные изъяты>». В течении одного месяца ООО «<данные изъяты>» нашли покупателя на ее квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Свою квартиру она продала за 1 млн. 200 тыс. рублей.

В конце февраля 2015 года она пришла по адресу: <адрес>, офис, 21 в офис ООО «<данные изъяты>». В данном офисе, КАЮ и Голубев С.В. показали ей план дома, на котором располагалась квартира, которую она решила приобрести. Предложенная ей квартира располагалась на первом этаже, площадью 47 м2. Она заключила договор подряда № 18/02/2016 от 18.02.2016 на постройку однокомнатной квартиры площадью 47 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> на первом этаже. Со стороны ООО «<данные изъяты>» договор подписывался КАЮ, который представился как генеральный директор ООО «<данные изъяты>».

После подписания договора ею в отделении Сбербанка России, расположенного на ул. Нахимова, был сделан перевод КАЮ в сумме 600 000 руб. и примерно через две недели в этом же отделении она перевела около 300 000 руб. Голубеву, который представился как директор ООО «<данные изъяты>». После внесения по договору подряда общей суммы 1 млн. руб. Голубев Сергей отдал ее экземпляр договора и расписку о внесении денежных средств на 1 млн. руб.

Примерно в июле 2015 года ООО «<данные изъяты>» закрыли офис по адресу: <адрес> на телефонные звонки не отвечали. В сентябре 2015 года она узнала где находится офис ООО «<данные изъяты>» и обратилась туда. В офисе она увидела Голубева Сергея, и он сообщил ей, что не успел сообщить ей об изменении место нахождения офиса ООО «<данные изъяты>».

До марта 2019 года стройка дома продолжалась, после чего строительные работы были закончены и до настоящего времени не возобновлены. С апреля 2019 года Голубев перестал отвечать на телефонные звонки, по известным ей адресам офис ООО «<данные изъяты>» был закрыт.

Ее знакомая А., которая работала риелтором в ООО «<данные изъяты>» поясняла, что «стройка стоит» из-за проблем с документами, обещала, что все будет достроено. В настоящее время дом не достроен.

    - показаниями свидетеля САЕ в судебном заседании о том, что более 3-х лет назад он работал на строительном объекте по адресу: <адрес>, каменщиком. Там строился жилой дом. На момент его трудоустройства был построен первый этаж. Он осуществлял укладку блоков. Уже на стадии предварительного расследования он узнал, что договаривался о трудоустройстве по телефону с Голубевым. Проработал три недели, в этот период он достраивал второй этаж. Работал в составе бригады, которой руководил работой. Он работал неофициально. Две недели работы ему оплатили, за одну не оплатили. По этому вопросу он обращался к Голубеву, последний ему пояснил, что все денежные средства им были переданы бригадиру. Бригадир на его звонки не отвечал. Рассчитались ли с остальными рабочими ему не известно.

- показаниями свидетеля ПЕЛ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 12.02.2020 (том 11 л.д.67-72), в протоколе допроса от 11.08.2020 (том 11 л.д.139-142), поддержанными последней, о том, что в 2016 году она решила приобрести квартиру в г.Смоленске. В это же время от своей сестры она узнала о продаже квартир в доме, строительство которого будет осуществляться по адресу: <адрес>. При покупке квартиры в данном доме можно было рассчитываться с продавцом поэтапно, поэтому данный вариант ее заинтересовал. Строительством указанного дома занималось ООО «<данные изъяты>», офис которой располагался по адресу: <адрес>.

26.08.2016 она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где её встретил КАЮ и Голубев С.В., которые представились соучредителями ООО «<данные изъяты>». В ходе данной встречи она сообщила им о желании приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес> КАЮ и Голубев С.В. в свою очередь показали ей план данного дома, а также пояснили, что в пос. Миловидово у них находится завод по производству строительных блоков, которые используются при строительстве указанного дома. В этот же день она вместе с КАЮ ездила на земельный участок по адресу: <адрес>, где будет производиться строительство указанного дома. КАЮ пояснял, что земельный участок находится у них в собственности, однако никаких документов, подтверждающих право собственности, КАЮ ей не показывал. На самом месте на тот момент имелся только котлован, однако, никого из рабочих на месте не было.

После возвращения в офис ООО «<данные изъяты>» КАЮ сообщил, что дом будет построен к декабрю 2016 года, а также с его слов на тот момент свободных квартир практически не осталось, в связи с чем, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ был заключен договор подряда № 26/08/2016 от 26.08.2016. По условиям заключенного договора ООО «<данные изъяты>» должно было осуществить строительство жилого дома по адресу: <адрес> и предоставить ей двухкомнатную квартиру на первом этаже ориентировочной площадью 62,9 кв.м., а она, в свою очередь, должна была оплатить работу на сумму в размере 1 860 000 рублей. Согласно этого же договора был предусмотрен срок окончания работ – декабрь 2016 года. В течение недели после заключения договора она передала КАЮ в офисе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 350 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору подряда. При заключении договора и передаче денежных средств присутствовал Голубев С.В.

К декабрю 2016 года дом по адресу: <адрес> достроен не был. КАЮ и Голубев С.В. пояснили, что они на тот момент достраивают дом по адресу: <адрес>, после чего приступят к строительству дома на Трамвайном пер. В начале 2017 года, поскольку строительство не велось, она обратилась к КАЮ с требованием о расторжении договора и возвращении внесенных ею денег в размере 350 000 рублей. КАЮ ей сообщал, что деньги находятся в обороте и они не могут ей их вернуть, просил подождать, а после перестал отвечать на телефонные звонки, и в дальнейшем все её общение происходило только с Голубевым, который продолжал обещать достроить дом, но в более поздние сроки.

14.04.2017 она потребовала от Голубева, который на тот день находился в офисе, написать расписку о получении ими денег в размере 350 000 рублей для того, чтобы у нее в дальнейшем было подтверждение факта передачи данных им денежных средств. Голубев С.В., находясь в офисе, написал соответствующую расписку о получении денег в сумме 350 000 рублей, которую он написал от имени КАЮ, так как последний принимал у нее деньги. Также 14.04.2017 она направила в их адрес уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Однако ни КАЮ, ни Голубев С.В. денежные средства ей не вернули, дом до настоящего момента не достроен, квартира соответственно ей не передана.

В сентябре 2017 года, когда КАЮ уехал из г.Смоленска и перестал отвечать на её звонки, она обратилась к Голубеву С.В., чтобы он вернул ей ее денежные средства в размере 350 000 рублей, переданные по договору подряда № 26/08/2016 от 26.08.2016. Голубев С.В. в свою очередь ответил, что вернет ей ее денежные средства после продажи данной квартиры новым покупателям, однако, впоследствии она узнала, что ее квартира продана новому покупателю КНМ.

- показаниями свидетеля КАВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 10.02.2020 (том 11 л.д.99-102) о том, что в начале 2016 года он обратил внимание, что по адресу: <адрес> ведется строительство жилого дома.

В начале марта 2017 года он приехал в офис ООО «<данные изъяты>» - организации осуществлявший строительство указанного дома, где его встретили КАЮ, который являлся директором ООО «<данные изъяты>», а также Голубев С.В., которого КАЮ представил своим заместителем. В ходе данных переговоров КАЮ и Голубев С.В. показали ему план дома, где его заинтересовала трехкомнатная квартира (двухуровневая) на 3,4 этажах указанного дома. Со слов КАЮ и Голубева С.В. в августе 2017 года данный дом должен быть достроен и введен в эксплуатацию. Стоимость квартиры составляла 2 350 000 рублей. Данное предложение его заинтересовало.

14.03.2017 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор подряда № 14/03/2017 от 14.03.2017, предметом которого было строительство трехкомнатной квартиры (двухуровневой) площадью 88 кв.м., расположенной на 3,4 этажах в доме по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 2 350 000 рублей. Срок окончания строительных работ – август 2017 года. Данный договор был подписан от имени КАЮ или Голубева С.В., однако заключался договор между ним и КАЮ После подписания указанного договора он передал КАЮ либо Голубеву С.В. денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору подряда. На данный момент он точно не помнит, кто конкретно подписывал договор и кому он передавал денежные средства, однако, при заключении договора и передаче денег присутствовали и Голубев С.В. и КАЮ ООО «<данные изъяты>» договор подряда не исполнило, квартиру ему не предоставило, денежные средства не вернуло. В отношении КАЮ было возбужденно уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков при строительстве дома по адресу <адрес> он был признан потерпевшим.

- показаниями свидетеля МГВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 10.04.2020 (том 11 л.д.42-45) о том, что в июне 2016 года она и её дочь решили приобрести две квартиры в г. Смоленске. На интернет сайте «Авито.ру» её дочь увидела объявления о продаже квартир в домах по адресам: <адрес> и <адрес> Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, её дочере ответил директор ООО «Квартира» КАЮ, который предложил посетить места стройки указанных домов. После того как она с дочерью и КАЮ посетили места стройки домов по адресам: <адрес> и <адрес> они сообщили КАЮ, что хотят приобрести две квартиры – однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> и двухкомнатную квартиру по адресу <адрес>-А.

23.06.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор строительного подряда № 23/06/2016 от 23.06.2016 в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалась выполнить строительные работы в жилом доме по адресу <адрес>, и передать ей в собственность однокомнатную квартиру ориентировочной площадью 29 кв.м. Окончательная стоимость работ составляла 928 000 рублей. Срок окончания работ был декабрь 2016 года. Также в соответствии с договором, на момент его подписания МГВ должна была передать КАЮ 10.000 рублей.

Также, 23.06.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» между её дочерью и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ был заключен договор подряда № 21/06/2016 от 23.06.2016 на двухкомнатную квартиру по <адрес>.

После подписания указанных договоров они с дочерью внесли предоплату в размере 10 000 рублей в счет заключенных договоров. На момент подписания договоров и передачи указанной суммы в кабинете КАЮ находился Голубев С.В.

21.09.2016 в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенный в районе Медгородка в г. Смоленске, в присутствии КАЮ она перевела со своего банковского счета денежные средства в размере 928 000 рублей на банковский счет КАЮ Данные денежные средства были предназначены в качестве оплаты за квартиру по заключённому договору строительного подряда № 23/06/2016 от 23.06.2016. Таким образом, перед ООО «<данные изъяты>» она исполнила свои обязательства в полном объёме.

Через пару месяцев она случайно узнала, что строительство дома по адресу: <адрес> ведётся незаконно, так как у КАЮ нет разрешения на строительство многоквартирного дома на данном земельном участке. Позвонив КАЮ, он начал говорить, что все нормально и у него есть разрешение на строительство дома. Однако, после того, как несколько покупателей квартир в доме по адресу: <адрес> также начали выяснять вопрос с разрешение на строительство дома, КАЮ признался, что действительно разрешения нет, однако это нормальная ситуация, и потом он решит этот вопрос.

До лета 2017 года строительство дома по адресу: <адрес> практически не велось, в связи с чем, она периодически звонила КАЮ, который пояснял, что у него не хватает денежных средств на завершение строительства указанного дома. Летом 2017 года КАЮ перестал выходить на связь и пропал. Строительство дома по адресу: <адрес> не было завершено. В отношении КАЮ по данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого она была признана потерпевшей.

Впоследствии она и Голубев С.В. перезаключили вышеуказанный договор подряда, согласно новому договору подрядчик обязуется предоставить ей однокомнатную квартиру №2 на 1 этаже дома по адресу: <адрес> Срок завершения строительных работ был указан – март 2018 года. В договоре было указано, что заказчик вносит на момент подписания договора денежные средства в размере 928 000 рублей за приобретаемую квартиру. При этом, Голубев С.В. сказал, что ей дополнительно ничего платить ему не надо, так как она ранее уже передала данную сумму КАЮ

До начала 2019 года Голубев С.В. вел строительство дома по адресу: <адрес>, периодически они с ним созванивались и он пояснял, что не закончит строительство в срок по разным причинам. В ходе разговоров с Голубевым С.В., она спрашивала у него, получил ли он разрешение, все ли в порядке с документами на землю, на что Голубев С.В. отвечал, что у него все в порядке с документами, однако никакую документацию он ей не показывал.

В начале 2019 года строительство дома по адресу: <адрес> было приостановлено, а сам Голубев С.В. перестал отвечать на телефонные звонки, дом по адресу: <адрес> не был достроен, не введен в эксплуатацию, ей не предоставлена квартира в данном доме и денежные средства не возвращены.

- показаниями свидетеля КНЮ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 05.08.2020 (том 12 л.д.81-83) о том, что он и его сестра КЮГ имеем в собственности объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий им на праве собственности. Примерно в 2015 году, рядом с их участком, расположенном по адресу: <адрес> началось строительство дома № 3 по <адрес>. Строительство дома осуществлялось не на постоянной основе, шло периодически и прекратилось во второй половине 2017 года на возведении 4-го этажа.

В апреле-мае 2019 года к нему обратился ЗАВ с предложением приобрести вышеуказанный объект, с целью завершения строительства дома № 3 по <адрес> 17.06.2019, он, его сестра КЮГ заключили предварительный договор с женой ЗАВ – ЗИА о продаже принадлежащего ему и его сестре вышеуказанного объекта недвижимости за 2,5 млн. рублей. ЗАВ передал ему на основании предварительного договора 50 тыс. рублей в качестве задатка. Основная сделка по продаже объекта должна была состояться не позднее 15.08.2019.

На сколько ему известно, согласно решению суда, дом № 3 по <адрес> должен быть снесен и в связи с этим сделка по продаже объекта, расположенного по адресу: <адрес>, не состоялась.

В 2017, 2018 году к нему обращался Голубев С.В. с предложением приобрести принадлежащий им земельный участок, но предложенная им сумма их не устроила. Причину по которой Голубев хотел приобрести указанный земельный участок последний им не пояснял.

- показаниями САЮ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 14.08.2020 (том 12 л.д.94-96), подержанными последним о том, что он является индивидуальным предпринимателем. У него в собственности имеется объект, который расположенный по адресу: <адрес>. В данном владении в период примерно с 2016 по январь 2018 года арендовали помещение сотрудники ООО «<данные изъяты>», которые занимались изготовлением блоков для строительства. Всего работали в данном помещении от ООО «<данные изъяты>» 2 человека. В январе 2018 года ООО «<данные изъяты>» закончило свою деятельность по производству блоков и не рассчитавшись за аренду вышеуказанного помещения съехало с объекта. В настоящее время никакого оборудования на данном объекте от ООО «<данные изъяты>» не осталось.

- показаниями свидетеля ПНА в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 15.04.2020 (том 12 л.д. 9-12), поддержанными последним, о том, что примерно в июле 2017 года он осуществлял трудовую деятельность по найму в качестве каменщика у ППВ, который ранее проживал в г. Демидове Смоленской области. В июле 2017 года ППВ предложил ему работу в качестве каменщика по строительству дома расположенному по адресу: <адрес>. ППВ являлся его работодателем, официально трудоустроен он у него не был.

В июле 2017 года он в течении 2-х недель осуществлял трудовую деятельность по строительству вышеуказанного объекта, а именно осуществлял возведение межкомнатных перегородок на 1-м и 3-м этажах данного дома. Всего им было возведено около 4-х перегородок. Всего за его работу ППВ передал ему денежные средства в сумме 5000 рублей, из 12000 рублей. За получение денежных средств он оформил две расписки на имя Голубева С.В., сам директор ООО «<данные изъяты>» Голубев Сергей Владимирович ему не знаком.

- показаниями ПМР, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 15.05.2020 (том 12 л.д.57-59), протоколе допроса от 30.10.2020 (том 20 л.д.44-47) о том, что с 2012 года он работает в качестве риелтора в различных организациях города Смоленска. С 2014 года - в ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входил поиск объектов недвижимости, ведение переговоров с собственниками, поиск покупателей. В последующем от имени ООО «<данные изъяты>» заключались договора об оказании услуг, и после чего он получал свои комиссионные за свои риэлтерские услуги. Примерно в 2016 году ему стало известно, что Голубев С.В. с ГГЮ решили начать строительство многоквартирного дома на улице Ржевская, г.Смоленска. На тот момент ему предложили другую работу, и он ушел из ООО «<данные изъяты>».

Примерно в начале 2018 года он случайно встретился с Голубевым С.В. и он пригласил его поработать в качестве риелтора в ООО «<данные изъяты>». Как пояснил Голубев С.В., ООО «<данные изъяты>» являлось застройщиком и осуществляло строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, а также занимается производством теплоблоков. Он согласился на предложение Голубева С.В. Вместе с ним в качестве риелтора в ООО «<данные изъяты>» работала КМВ. Также в данном офисе работала гражданская жена Голубева С.В. – ШКА, которая исполняла обязанности бухгалтера и юриста ООО «<данные изъяты>». В начале 2018 года Голубев С.В. предложил ему приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>, на что он согласился. В связи с чем, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. был заключен договор подряда на строительство для него квартиры в вышеуказанном доме. Вместе с ним они посетили стройку указанного дома, где было построено 2 этажа. Голубев С.В. пояснил, что дом будет 18-ти квартирный, строительство будет закончено в конце 2018 года. На момент осмотра дома, на объекте были строительные бригады. При заключении договора Голубев С.В. показал ему комплект документов, в который входили, в том числе, документы о подключении дома по адресу: <адрес> к коммуникациям, оригинал разрешения на строительство многоквартирного дома по данному адресу. Он изучил данные документы, и они с Голубевым С.В. подписали договор, который он заверил печатью ООО «<данные изъяты>». Примерно через месяц в офисе ООО «<данные изъяты>» он встретил своего знакомого ВСП вместе с женой, которые хотели приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. он сообщил им, что может им переуступить квартиру, на которую им уже был заключен договор с ООО «<данные изъяты>». ВСП согласился, и приобрел указанную квартиру, перезаключив договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. Больше ему ничего неизвестно о строительстве дома по адресу: <адрес> Обстоятельствами строительства он не интересовался у Голубева С.В.

Через некоторое время Голубев С.В. обратился к нему с просьбой выкупить автомобиль Фольксваген Пассат из автоломбарда и соответственно приобрести указанный автомобиль. По какой причине Голубев С.В. заложил в ломбард данную машину ему неизвестно. В итоге он выкупил данный автомобиль из ломбарда и передал Голубеву С.В. часть денежных средств в качестве оплаты за данный автомобиль, в результате чего стоимость указанного автомобиля составила 475 000 рублей.

В тот период времени у Голубева С.В. начались финансовые проблемы, по какой причине ему неизвестно. Он начал просить в долг денежные средства у своих знакомых. Он понял, что больше не хочет работать с Голубевым С.В., в связи с чем, прекратил с ним сотрудничество.

- показаниями свидетеля ААН, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 31.07.2020 (том 11 л.д.114-116) о том, что в 2016 году он и его семья решили приобрести квартиру в городе Смоленске для дальнейшего проживания в ней. О продаже квартир в доме № 3 по <адрес> он узнал из рекламы на Интернет сайте «Авито.ру». С целью приобретения жилья, в августе-сентябре 2016 года, он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», поскольку ему необходима была трехкомнатная квартира, директором ООО «<данные изъяты>» КАЮ было предложено приобрести 3-комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Он посмотрел план дома, на котором располагалась квартира, которую он решил приобрести. Предложенная ему квартира располагалась на втором этаже, площадью 87 м2.

В 2016 году между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ заключен договор подряда в офисе ООО «<данные изъяты>», предметом которого является приобретение трехкомнатной квартиры в указанном выше доме. В августе 2016 года переданы денежные средства в сумме 100 тыс. руб. Голубеву С.В., затем около 900 тыс. руб. в сентябре-октябре 2016 года, в марте 2017 года Голубеву С.В. передано еще 250 тыс. руб. Голубеву С.В. За все полученные денежные средства Голубев С.В. оформлял расписки об их получении, которые в настоящее время находятся в суде г. Смоленска, по уголовному делу в отношении КАЮ, по факту мошеннических действий.

Договор подряда подписан им и Голубевым С.В. собственноручно.

При подписании договора подряда Голубевым С.В., последний пояснил, что является техническим директором ООО «<данные изъяты>» и имеет право подписывать договора подряда на продажу квартир.

30.07.2018 вышеуказанный договор строительного подряда перезаключен на договор строительного подряда № 30/07/2018 от 30.07.2018 ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., в связи с тем, что строительство дома № 3 <адрес> ООО «<данные изъяты>» прекратило. В настоящее время договор подряда не выполнен, денежные средства Голубев С.В. не вернул.

В августе 2018 года он просил Голубева С.В. расторгнуть договор подряда, в связи с тем, что строительство было приостановлено и качество строительства дома его не устраивало. В период времени с августа 2018 года до мая 2019 года Голубев С.В. продолжал убеждать его, что вернет ему денежные средства, но по настоящее время денежные средства ему не вернул. После августа 2019 года Голубев С.В. на телефонные звонки не отвечал, на связь не выходил, от встреч уклонялся.

- показаниями свидетеля КЮВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 30.04.2020 (том 11 л.д.78-82) о том, что 26 июля 2016 года она заключила договор подряда № 26/07/2016 с директором КАЮ на строительство квартиры в доме по адресу: <адрес>., подписывал договор со стороны ООО «<данные изъяты>» ГГЮ переговоры, связанные с покупкой квартиры в доме по адресу: <адрес> с ней вели КАЮ, и Голубев С.В. Застройщиком дома по адресу: <адрес> выступало ООО «<данные изъяты>». Денежные средства по договору она дважды передавала Голубеву С.В. – заместителя КАЮ наличными (01.08.2016 - 150000 рублей, и 18.08.2016 - 1123000 рублей). КАЮ присутствовал при передаче денег. Также она знает, что Голубев является директором ООО «<данные изъяты>». Никакие документы на строящийся многоквартирный дом ни Голубев, ни КАЮ ей не показывали.

09.02.2019 Голубев С.В. с ее мужем, КВП, заключил договор подряда №09/02/2018 на строительство квартиры: <адрес> (на ту же квартиру и за ту же сумму).

О судебном решении, согласно которому дом по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежит сносу, она узнала летом 2019 от дольщиков. В настоящее время Голубев от встреч уклоняется, на звонки не отвечает.

- показаниями свидетеля БВИ в судебном заседании о том, что в 2017 году он решил приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Строительством данного дома занималась ООО «<данные изъяты>», офис которой располагался по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимова. Он со своей знакомой КНМ, которая также хотела приобрести квартиру в указанном доме, приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где познакомились с директором ООО «<данные изъяты>» КАЮ, а также еще одним руководителем данной фирмы – Голубевым С.В.

Он сообщил, КАЮ, что хочет приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. КАЮ пояснил, что стоимость квартиры будет составлять 1 500 000 рублей. С КАЮ они договорились, что на момент заключения договора он внесет предоплату 100 000 или 200 000 рублей, при этом оставшаяся сумма будет внесена после продажи его квартиры по адресу: <адрес> Также они договорились с КАЮ о том, что продажей квартиры на улице Соколовского будет заниматься его риэлтерское агентство. В ходе данного разговора КАЮ показал ему разрешение на строительство дома по адресу: <адрес>. Строительство данного дома должно было быть завершено примерно через год с момента их разговора. На момент того, как он приезжал на объект, было начато возведение первого этажа.

В вышеуказанный период он заключил договор подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ, согласно которому он должен был получить однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> стоимостью примерно 1 500 000 рублей. В день заключения договора он отдал КАЮ предоплату в размере 100 000 или 200 000 рублей, расписок КАЮ ему не писал. Примерно через месяц после заключения вышеуказанного договора КАЮ через свое риэлтерское агентство нашел покупателей для продажи квартиры моего сына, расположенной по адресу: <адрес> Официальный договор оказания услуг с риелторским агентством КАЮ не он, не его сын не заключали. Как ему известно, его сын заключил договор продажи квартиры с найденными КАЮ покупателями. От продажи указанной квартиры его сын должен был получить сумму в размере примерно 1 500 000 – 1 600 000 рублей. Данные деньги по их ранней договоренности с КАЮ должны были идти на покупку квартиры в доме по адресу: <адрес> Он лично данные деньги КАЮ не передавал, денежные средствам были переданы или его сыном или покупателями продаваемой им квартиры, о чем КАЮ была написана расписка.

Примерно в сентябре 2017 года строительство дома по адресу: <адрес> было приостановлено. В ходе телефонного разговора с Голубевым С.В. Он не мог пояснить, когда завершится строительство данного дома. Как говорил Голубев С.В. Он пытается получить у КАЮ все документы, связанные со строительством данного дома, чтобы самому завершить строительство через свою фирму ООО «<данные изъяты>» В ходе разговора с Голубевым С.В. они договорились, что он даст в долг ему 300 000 рублей, на эти деньги он продолжит строительство дома, сможет развить свой бизнес, а он взамен сможет получить двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес> в результате чего, между ним и Голубевым был заключен договор подряда №26/01/2018 от 26.01.2018, согласно которому он (БВИ) должен был получить двухкомнатную квартиру №7 в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 700 000 рублей. Данный договор был подписан им и Голубевым С.В. После чего он передал Голубеву С.В. 300 000 рублей, о чем Голубевым была написана расписка. Согласно расписки данные денежные средства представляли собой беспроцентный займ сроком на 1 год, по истечению которого Голубев С.В. должен был их ему вернуть. Данная расписка сохранилась и находится у него дома.

В конце 2018 года была построено примерно 3 этажа. В марте 2019 года он позвонил Голубеву С.В., чтобы узнать, когда он вернет ему долг в размере 300 000 рублей, а также когда завершится строительство дома по адресу: <адрес> На что Голубев С.В. ему ответил, что не знает, когда завершится строительство дома, поскольку на тот момент у него возникли проблемы с Администрацией г.Смоленска, относительно получения разрешения на строительство, при этом пояснил, что его юристы занимаются решением данного вопроса, но также ему необходимо финансирование в размере 10 млн рублей для завершения строительства вышеуказанного дома. Что касается долга в размере 300 000 рублей, то Голубев С.В. ему его не вернул. Больше он с ним никак не контактировал.

- показаниями свидетеля ШИВ в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от 16.07.2020 (том 12 л.д.97-99), поддержанными последним, о том, что в сентябре 2019 года в объявлении, размещенном на интернет сайте «Авито.ру» узнал о продаже автомобиля марки Фольскваген Пассат, СС, г.р.з. №. Цена за указанный автомобиль составляла около 500 000 рублей. Позвонив по указанному в объявлении номеру он договорился встретиться с продавцом, который представился ПМР, они встретились с ПМР в районе ТРЦ «Зебра» г.Смоленска, где он ему продемонстрировал автомобиль марки Фольскваген Пассат, СС, г.р.з. №. На встрече ПМР пояснил, что указанный автомобиль ему не принадлежит, а является собственностью его отца ПМР, а он (ПМР) просто осуществляет показ данного автомобиля. ПМР показал ему все документы, на указанный автомобиль.

06.09.2019 он встретился с ПМР, где подписали договор купли продажи автомобиля, согласно договору он приобрел у ПМР автомобиль марки Фольскваген Пассат, СС, г.р.з. №, в договоре указали стоимость в размере 50 000 рублей. По договоренности с ПМР он передал ему наличные денежные средства в размере около 500 000 рублей в качестве оплаты за указанный автомобиль. Договор он регистрировал в МОРЭР ГИБДД в г. Рославле.

Зимой 2019 – весной 2020 года он решил продать автомобиль марки Фольскваген Пассат, СС, г.р.з. № в связи с тем, что автомобиль требовал вложения значительных денежных сумм. Поэтому он разместил объявление на сайте «Авито.ру» о продаже указанного автомобиля за 100 000 рублей. С ним связался мужчина по имени Сергей, который захотел приобрести данный автомобиль. Сергей предложил ему приобрести автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности – Хэндай АХ35, г.р.з. №, в результате чего они заключили два договора – согласно первому договору Сергей приобретал у него автомобиль марки Фольксваген Пассат, СС, г.р.з. № за 100 000 рублей, по второму договору он приобрел у Сергея марки Хэндай АХ35, г.р.з. №. Фактически произошел обмен автомобилями, а также он доплатил Сергею около 130 000 рубелей. Данный договор купли-продажи автомобиля он не регистрировал, поскольку собирался в ближайшее время продать его. Сергей также не ставил на учет в МОРЭР автомобиль марки Фольксваген Пассат, СС, г.р.з. №, а ездил на нем по его страховке.

Некоторое время назад ему звонил Сергей, который сообщил, что продает указанный автомобиль КНК, проживающему в г. Псков. Он отдал Сергею 3 экземпляра договора купли-продажи автомобиля, подписанные от его имени, однако он не указывал данные покупателя, поскольку этим занимался Сергей и он был собственником данного автомобиля марки Фольксваген Пассат, СС, г.р.з. №. Он лично с покупателем не встречался, его никогда не видел. Никакие денежные средства после продажи автомобиля марки Фольксваген Пассат, СС, г.р.з. № вышеуказанному лицу не получал. Голубев С.В. ему не знаком.

- показаниями свидетеля СЮВ, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 07.02.2020 (том 11 л.д.10-13) о том, что с 2009 года она знакома с КАЮ, так как он ранее был женат на ее однокурснице. На одной из встреч она узнала о том, что КАЮ руководит фирмой ООО «<данные изъяты>», которая занимается продажей недвижимости.

Примерно в середине ноября 2015 года она вместе со своим мужем ЖДА обратилась к КАЮ с целью приобретения трехкомнатной квартиры. Встреча происходила в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ходе переговоров с КАЮ он сообщил, что сейчас ООО «<данные изъяты>» строит дом по адресу: <адрес>, а также скоро начнется строительство дома по адресу: <адрес>. Стоимость трехкомнатной квартиры будет составлять примерно 2 439 000 рублей. Их с мужем заинтересовало предложение КАЮ относительно приобретения квартиры в доме по адресу: <адрес>, поскольку данный район города им больше подходил.

В ходе переговоров они с КАЮ посещали участок, на котором непосредственно будет происходить строительство дома по адресу: <адрес>, на момент осмотра строительные работы еще не велись. Также КАЮ показал план будущего дома, план этажа и квартиры, которую он предлагал им приобрести в данном доме. Разрешение на строительство со слов КАЮ должно быть получено в ближайшее время. Поскольку она знала КАЮ достаточно продолжительное количество времени, оснований не доверять ему у него не было.

В результате их переговоров, 13.11.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ был заключен договор строительного подряда от 13.11.2015, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется по завершению строительства дома по адресу: <адрес> передать ей в собственность трехкомнатную квартиру (83,49 кв.м), а она согласно договора должна оплатить данную квартиру в размере 2 439 000 рублей. Срок завершения строительства дома был указан как 120 дней со дня подписания договора.

Она с КАЮ подписали два экземпляра указанного договора, один из которых он ей передал. Также КАЮ дал ей план будущего дома по адресу: <адрес> После подписания договора она передала КАЮ денежные средства в размере 100 000 рублей в наличной форме в качестве аванса по заключенному договору, затем, период времени с 13.11.2015 по 05.04.2016 она передала КАЮ денежные средства на общую сумму 1 800 000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору строительному подряда. Денежные средства она передавала лично КАЮ в офисах ООО «<данные изъяты>» в наличной форме.

К лету 2016 года был построен один этаж дома, а также началось строительство второго этажа дома по адресу: <адрес>. В 2016 году она вместе с КАЮ ездила на объект строительства, где поняла, что изначальный план дома, который показал им КАЮ отличается от фактического вида дома, а именно на плане квартира, которую она должна была получить по договору строительного подряда, располагалась посередине 3,4 этажей (двухуровневая), три окна первого уровня выходили на сторону подъезда. Однако фактически при строительстве дома по адресу: <адрес>, подъезд в дом был перенесен на противоположную сторону и фактически их квартира оказалась с противоположной стороны, в отличии от указанной на плане.

Однако, КАЮ строительство дома по адресу: <адрес> не завершил, денежные средства ей не вернул. 20.12.2018 года она была признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношение КАЮ по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков на строительство дома по адресу: <адрес>

Летом 2016 года она позвонила КАЮ, чтобы узнать когда завершится строительство дома по адресу: <адрес>. На что он ей сообщил, что он уехал и больше никакого отношения к строительству дома по адресу: <адрес> не имеет. Также он сообщил, чтобы все вопросы, касающиеся строительства дома, я решала с Голубевым С.В., который являлся заместителем КАЮ в ООО «<данные изъяты>». После чего она позвонила Голубеву С.В., в разговоре с которым он пояснил, что будет завершать строительство дома по адресу: <адрес>, и она получит в нем квартиру, согласно заключенному договору, при этом Голубев С.В. знал, что с КАЮ они договаривались о покупке именно двухуровневой трехкомнатной квартиры на 3,4 этажах указанного дома. Дополнительные денежные средства Голубев С.В. не просил ее вносить.

Примерно в апреле 2018 года она вместе с Голубевым С.В. поехала на объект, где происходило строительство дома по адресу: <адрес>. На тот момент было завершено строительство 3 этажа и началось строительство 4 этажа указанного дома. В ходе осмотра дома Голубев С.В. показал ей ее квартиру, расположенную на 3,4 этажах указанного дома. Как она поясняла ранее, в отличии от первоначального плана дома, ее квартира располагалась с противоположной стороны от расположения входа в дом. Когда они поднялись на 4 этаж дома, оказалось, что изменилась планировка дома, а именно площадь комнат на 4 этаже была уменьшена из-за строительства общего коридора, которого на первоначальном плане не было. В результате фактически планировки 3 и 4 этажей дома стали совпадать.

Осенью 2018 года Голубев С.В. приостановил строительство дома по адресу: <адрес>. Она звонила Голубеву С.В., чтобы выяснить, когда завершится строительство указанного дома, на что он ей пояснил, что данный дом подлежит сносу, у него проблемы с документацией и идут какие-то судебные заседания. В ходе разговора с Голубевым С.В. она поняла, что он не будет достраивать данный дом. После данного разговора она еще несколько раз пыталась связаться с Голубевым С.В., однако он перестал отвечать на ее звонки.

    - показаниями свидетеля ЯОС, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 КПУ РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 14.02.2020 (том 11 л.д.1-4) о том, что примерно в октябре 2015 года она решила продать принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>, в связи с чем, обратилась к своей знакомой ЕЕВ, которая работала риелтором в агентстве недвижимости ООО «<данные изъяты>», с целью оказания помощи по продаже указанной квартиры. Она договорилась встретиться с ЕЕВ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, где ЕЕВ ей рассказала о планируемом строительстве дома по адресу: <адрес>. ЕЕВ также пояснила, что цена за один квадратный метр жилого помещения ниже рыночной в среднем по Смоленску и сам дом удачно расположен возле ул. Шевченко в г. Смоленске, то есть недалеко от центра города. Строительство дома осуществляет ООО «<данные изъяты>», которая на тот момент также осуществляет строительство дома на <адрес>. Также ЕЕВ сказала, что вырученные от продажи её квартиры деньги, она может вложить в строительство дома по адресу: <адрес> и в последующем получить в нем квартиру. Сама ЕЕВ тоже планировала приобрести квартиру в данном доме.

Предложение ЕЕВ её заинтересовало, и в октябре 2015 года она вместе с мужем ЯНН приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где познакомилась с директором данной организации – КАЮ и его компаньоном Голубевым С.В., которые показали ей план-схемы будущего дома, поясняли, что строительство данного дома будет происходить быстро и в течении примерно полугода сам дом будет сдан в эксплуатацию, так как на тот момент они уже заканчивали строительство дома на ул. Ржевской в г. Смоленске. От них же им стало известно, что вся разрешительная документация на подведение к дому коммуникаций (свет, газ, электричество и др.) находится на стадии ее согласования в компетентных органах, и она будет готова в ближайшее время, и им не стоило бы по этому поводу беспокоиться. В ходе данной беседы она сообщила КАЮ, что сможет приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес>, только после продажи её квартиры в мкрн. Королевка. Данное предложение КАЮ полностью устроило, и поэтому он предложил им внести денежные средства, которые он получит от продажи их квартиры, в строительство дома на Трамвайном пер. г.Смоленска. В этот же день они вместе с КАЮ посетили участок, на котором будет осуществляться строительство дома, на тот момент никаких строительных работ на объекте не велись, строительной техники не имелось, но было видно, что сам участок уже был подготовлен для дальнейшего строительства. КАЮ пояснил, что дом будет трехэтажный одно подъездный с мансардным этажом, в котором также будут располагаться жилые помещения, рассчитанный на 18-ть квартир различной площади и планировки.

В последующем у нотариуса на имя КАЮ они с мужем выписали доверенность, согласно которой ему предоставлялось право на осуществление регистрационных действий с их квартирой, расположенной по адресу: <адрес>

14.10.2015 им позвонил КАЮ и сообщил, что нашел покупателей на их квартиру, цена квартиры составляла 2 297 000 рублей, поэтому им нужно было приехать в офис ООО «<данные изъяты>» для заключения договора подряда уже на приобретение квартиры в доме по адресу: <адрес> В этот же день они с мужем приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где между ним, её мужем (заказчики) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ был заключен договор подряда, предметом которого было строительство для них трехкомнатной квартиры №15 ориентировочной площадью 77 кв.м. Цена данной квартиры по договору составляла 2 297 000 рублей, то есть на сумма эквивалентная стоимости их проданной квартиры. Согласно условиям договора срок выполнения работ составлял 120 рабочих дней. Два экземпляра договора были подписаны ими и КАЮ собственноручно. При заключении договора также присутствовал Голубев С.В.

По заключенному договору они КАЮ никакие денежные средства не передавали, так как между ними была достигнута договоренность, согласно которой КАЮ вносит их денежные средства, полученные от продажи их квартиры в мкрн. Королевка в строительство дома по адресу: <адрес>

В 2017 году, дом по адресу: <адрес>, так и не был построен. В середине 2017 года сам КАЮ уехал в г. Санкт-Петербург, на связь он перестал выходить, его номер телефона был выключен.

После того как КАЮ исчез, она стала вести переговоры с Голубевым С.В., который являлся компаньоном КАЮ в ООО «<данные изъяты>».

Примерно летом 2017 года Голубев С.В. собрал на участке по адресу: г.Смоленск, <адрес> людей, которые заключили с ООО «<данные изъяты>» договора подряда на строительство дома по адресу: <адрес>, с целью решения вопроса о завершении строительства указанного дома, ввода его в эксплуатацию и передаче квартир покупателям. На собрании присутствовали МГВ, ЕЕВ, БЕО, КСВ, ПЕЛ, К.С., МКА. На собрании Голубев С.В. сообщил, что будет сам достраивать дом по адресу: <адрес> через ООО «<данные изъяты>», где он является директором.

После того как Голубев С.В. через ООО «<данные изъяты>» продолжил строительство дома по адресу: <адрес>, она вместе с ним неоднократно посещала данный объект. На осмотре Голубев С.В. показал ей её будущую квартиру.

Осенью 2018 года Голубев С.В. позвонил людям, которые присутствовали на вышеуказанном собрании и попросил приехать на судебное заседание, где будет решаться вопрос о сносе дома по адресу: <адрес>. Только на данном судебном заседании они узнали, что отсутствует разрешение на строительство данного дома и он подлежит сносу. Ранее КАЮ и Голубев С.В. показывали разрешение на строительство данного дома, поэтому никто из покупателей не волновался по этому поводу.

Ни к КАЮ, ни к Голубеву С.В. по поводу расторжения договора подряда и возвращения ей денежных средств за строительство квартиры в доме по адресу: <адрес> она не обращалась, они также ей расторгнуть договор не предлагали.

В 2018 году она была признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении КАЮ по факту незаконного привлечения денежных средств граждан при долевом строительстве дома по адресу: <адрес>

- показаниями свидетеля БОВ в судебном заседании о том, что около 6 лет ее гражданский муж КИВ знаком с КАЮ и Голубевым С.В. в связи с осуществлением поставки арматуры для строительства объектов ООО «<данные изъяты>», соучредителями которого они являлись.

В 2016 году Голубев С.В. и КАЮ предложили КИВ вложить денежные средства в строительство дома по адресу: <адрес> с последующем получением квартиры в указанном доме.

Данное предложением ее и КИВ заинтересовало, в связи с чем, КИВ поехал в офис ООО «<данные изъяты>» (директором, которой являлся КАЮ) для обсуждения условий получения квартиры в доме по адресу: <адрес> Разрешение на строительство указанного дома ее мужу было предоставлено. Стоимость 5-ти комнатной квартиры в данном доме составляла 4 500 000 рублей. На момент переговоров строительство дома по адресу: <адрес> было на этапе раскопки фундамента.

В результате данных переговоров в декабре 2016 года КИВ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Голубеву С.В. наличные денежные средства в размере 4 500 000 рублей. Она лично при передаче денежных средств не присутствовала. При этом на тот момент сам договор еще не был заключен, поскольку они какое-то время согласовывали текст договора, ждали, когда закончатся новогодние праздники и в итоге сам договор №20/02/2017 от 20.02.2017 был подписан в феврале 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>». Она вместе с КИВ приехали в офис Общества с двумя экземплярами договора подряда, на тот момент в офисе находился только Голубев С.В., КАЮ, от лица которого должен был быть подписан договор отсутствовал. Она подписала два экземпляра договора, передала их Голубеву С.В., который пояснил, что КАЮ подпишет, когда приедет в офис.

Через несколько месяцев Голубев С.В. передал КИВ квитанцию о получении от нее денежных средств в размере 4 500 000 рублей по договору подряда.

В конце 2017 года, когда строительство дома по договору №20/02/2017 от 20.02.2017 должно было завершиться, Голубев С.В. пояснил КИВ, что в связи с арестом земельного участка, возбуждения уголовного дела в отношении КАЮ, строительство дома по адресу: <адрес> не будет завершено. В свою очередь, Голубев С.В. предложил перезаключить договор, заключенный с КАЮ на договор с ООО «<данные изъяты>», по которому они с КИВ получат 2 квартиры – пятикомнатную и однокомнатную квартиры в доме по адресу: <адрес> На конец 2017 года было завершено строительство двух этажей указного дома. Доплачивать им за данные квартиры ничего не надо было. Они согласились на данное предложение Голубева С.В., и в конце 2017 года она и Голубев подписали два договора. Также Голубев С.В. выдал КИВ квитанции о получении денежных средств в общей сумме 4 500 000 рублей за две квартиры в <адрес>

Примерно летом 2018 года Голубев С.В. сообщил КИВ, что для него не выгодно строить им квартиры согласно перезаключенным договорам и предложил снова изменить договоры, согласно которым по завершению строительства дома по адресу: <адрес>, они получим 3 – однокомнатные квартиры и 1 – двухкомнатную, они согласились. В результате чего были заключены 4 договора подряда на 4 квартиры. Согласно данным договорам были изменены и квитанции о получении денежных средств за квартиры в доме по адресу: <адрес> Голубев С.В. уверил их, что строительство дома завершится к концу 2018 года, а также в том, что двойных продаж не было.

В конце 2018 года строительство дома по адресу: <адрес> завершено также не было, по причине финансовых проблем у Голубева.

В апреле 2019 года они с КИВ узнали, что дом по адресу: <адрес>, признан самовольной постройкой и должен быть снесен. При этом Голубев С.В. ничего по этому поводу самостоятельно не сообщил, пояснил что будет пытаться достроить дом, однако, с конца 2018 года строительство данного дома было приостановлено и по настоящий момент никакие строительные работы не ведутся.

- показаниями свидетеля КИВ в судебном заседании о том, что он знал, что КАЮ являлся директором ООО «<данные изъяты>», а Голубев С.В. являлся коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» и параллельно являлся директором ООО «<данные изъяты>».

В ноябре 2016 года КАЮ и Голубев С.В. предложили ему приобрести квартиру, расположенную по адресу: <адрес> С указанной целью он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», которое располагалось по адресу: <адрес>. КАЮ и Голубевым ему было предложено приобрести 5-комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. 20.02.2017 года между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице КАЮ заключен договор № 20/02/2017 от 20.02.2017 в офисе ООО «<данные изъяты>», предметом которого является приобретение пятикомнатной квартиры в доме <адрес>

За данную квартиру он передал Голубеву С.В. 5 млн. руб., наличными денежными средствами, в день подписания договора. Договор КАЮ подписывал собственноручно и после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств, оформлял Голубев С.В.

В 2018 году он узнал, что в отношении КАЮ возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий связанных со строительством дома <адрес>. После чего, он связался с Голубевым С.В. и стал вести с ним переговоры о возвращении денежных средств, в размере 5 млн. руб., на что Голубев С.В. ему ответил, что в настоящее время денежные средства вернуть не может и предложил вместо пятикомнатной квартиры в доме <адрес> приобрести квартиры в д. № 3 по <адрес>, на что он согласился. В 2018 году, Голубев С.В. обратился к нему с предложением приобрести вместо 1 пятикомнатной квартиры, 140 м2 и 1 однокомнатной, 47 м2 в доме № 3 по <адрес> - 1 двухкомнатную квартиру и 3 однокомнатные квартиры, в связи с тем, что хотел изменить планировку дома и из пятикомнатной квартиры сделать 2 двухкомнатных и 1 однокомнатную квартиры.

Голубев С.В. в 2018 году показывал ему разрешение на строительство дома № 3 по <адрес>.

Он согласился при условии, что договора подряда будут датированы аналогично договорам подряда ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., составленные ранее на 1 пятикомнатную и 1 однокомнатную квартиру.

После этого в феврале 2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. заключены следующие договора подряда: № 03/02/2017 от 03.02.2017, предметом которого является приобретение однокомнатной квартиры в указанном выше доме, расположенная на втором этаже, четвертая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать со второго этажа, 45 м2. В договоре подряда данная квартира указана как квартира под № 8. В ходе проведения осмотра места происшествия от 07.08.2019 года он указал на квартиру под условным № 10, площадью 45 м2, расположенная на втором этаже дома № 3 по <адрес>, четвертая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать со второго этажа; № 05/02/2017 от 05.02.2017, предметом которого является приобретение двухкомнатной квартиры в указанном выше доме, расположенная на четвертом этаже, первая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать с четвертого этажа, 70 м2. В договоре подряда данная квартира указана как квартира под № 19. В ходе проведения осмотра места происшествия от 07.08.2019 года он указал на квартиру под условным № 19, площадью 70 м2, расположенная на четвертом этаже, первая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать с четвертого этажа; № 06/02/2017 от 05.02.2017, предметом которого является приобретение однокомнатной квартиры в указанном выше доме, расположенная на третьем этаже, шестая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать с третьего этажа, 47 м2. В договоре подряда данная квартира указана как квартира под № 17. В ходе проведения осмотра места происшествия от 07.08.2019 года он указал на квартиру под условным № 18, площадью 47 м2, расположенная на третьем этаже, шестая по счету слева направо от лестницы, если счет начинать с четвертого этажа; № 07/02/2017 от 07.02.2017, предметом которого является приобретение однокомнатной квартиры в указанном выше доме, расположенная на четвертом этаже, строго слева по отношению к дому, угловая с левой стороны от лестницы дома, 47 м2. В договоре подряда данная квартира указана как квартира под № 20. В ходе проведения осмотра места происшествия от 07.08.2019 года он указал на квартиру под условным № 20, площадью 47 м2, расположенная на четвертом этаже, строго слева по отношению к дому, угловая с левой стороны от лестницы дома.

Все договора Голубев С.В. подписывал собственноручно и оформлял квитанции ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств.

Впоследствии Голубев стал избегать личных встреч, на телефонные звонки не отвечал.

- показаниями свидетеля ВВН в судебном заседании о том, что Голубев С.В. приходится двоюродным братом его жене, в период с 2015 по 2019 год Голубев занимал у него денежные средства, в какой сумме и на какие цели он (ВВН) у него не интересовался, пояснил, что ранее Голубев работал в агентстве недвижимости, с Голубевым близко не общается.

    Исследованными письменными материалами:

            - протоколом осмотра места происшествия от 02.10.2019 с фототаблицей, согласно которому в присутствии понятых осмотрено помещение, где ранее располагалось ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> зафиксирована окружающая обстановка (том 1 л.д.77-80);

            - протоколами осмотра места происшествия с фототаблицами к нему, согласно которому с участием лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу осмотрен строящийся дом №3 по <адрес> – объект незавершенного строительства, зафиксирована окружающая обстановка (том 2 л.д.9-32, л.д.34-44, л.д.45-54, том 4 л.д.87-91, л.д.168-175, том 7 л.д.43-46);

            - заявлением ШВВ от 12.04.2019, согласно которому 07.06.2018 ею с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на покупку квартиры, впоследствии строительство было приостановлено, просит провести проверку (том 3 л.д.67);

            - заявлением ШВВ от 16.07.2019, согласно которому последняя просит провести повторную проверку в отношении организации ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Голубева С.В. (том 3 л.д.89);

            - протоколом выемки от 28.01.2020, согласно которому у потерпевшей ШВВ произведена выемки договора подряда № 07/06/2018 от 07.06.2018 на 3 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № (б/н) от 07.06.2018 на 1 листе, кладочный план 3 этажа на 2 листах, соглашение от 24.04.2019 на 1 листе (том 3 л.д.123-125);

            - заявлением АДС от 18.10.2019, согласно которому он просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем под предлогом продажи квартиры завладел его денежными средствами в сумме 2 миллиона рублей (том 3 л.д.155);

            - протоколом выемки от 20.04.2020 с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего АДС произведена выемка финансово-хозяйственной документации, касающейся заключения и оплаты договора подряда № 12/09/2018 от 12.09.2018 (том 3 л.д.171-175);

            - заявлением ЖСЛ от 14.10.2019, согласно которому Голубев С.В. путем обмана завладел принадлежащей ему автомашиной «WW Passat CC» гос. номер № регион стоимостью 600 000 рублей (том 4 л.д.18);

            - решением Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.11.2018, согласно которому объект капитального строительства, возведенный на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес> самовольной постройкой, обязать ГОВ снести самовольно возведенный объект капитального строительства (том 4 л.д.106-111);

            - заявлением САА от 29.11.2018, согласно которому последняя просит привлечь Голубева С.В. к ответственности за совершение мошеннических действий (том 4 л.д.136);

            - протоколом осмотра места происшествия от 29.11.2018, с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр участка местности у <адрес>, зафиксирована окружающая обстановка (том 4 л.д.151-155);

            - протоколом выемки от 28.02.2020, согласно которому у потерпевшей САА произведена выемка: договора подряда № 23/10/2017 от 23.10.2017, приложения к договору подряда, двух копий расписок, выданных Голубевым С.В. при заключении договора подряда, копии указанного плана, на котором ею собственноручно указана квартира, которая, со слов Голубева С.В., должна быть передана ей по заключенному договору подряда, оригинала расписки Голубева С.В. от 24.04.2019 (том 5 л.д.84-86);

            - заявлением ЗАВ от 10.05.2019, согласно которому просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., в связи с тем, что последний не выполнил условия договора подряда на строительство квартиры по адресу: <адрес>, за которую получил денежные средства (том 5 л.д.115);

            - протоколом осмотра предметов от 29.07.2020 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр электронной почты ЗАВ <данные изъяты> с участием самого потерпевшего, в ходе которого установлено, что на указанную электронную почту 17.04.2018 в 13 часов 59 минут от пользователя «Сергей» с электронной почты <адрес> текст сообщения: «разрешение на строительство в прикрепленных файлах. Документы на землю в прикрепленных файлах. Там же соглашение между собственником земельного участка и ООО «<данные изъяты>» (собственником участка является моя супруга)». К письму прикреплены 13 файлов формата «.jpg».

            17.04.2018 в 14 часов 05 минут от пользователя «Сергей» с электронной почты <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> текст сообщения: «направляю проектную документацию, основные разделы. С уважением, Сергей Голубев». К письму прикреплены 7 файлов формата «.jpg».(том 5 л.д.160-186);

            - заявлением ФНЮ от 19.04.2019, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности Голубева С.В., с которым она заключила договор подряда на строительство квартиры, оплатив, согласно договора, 1 миллион рублей, Голубев С.В. свои обязательства не исполнил (том 6 л.д.26-27);

            -протоколом выемки от 05.03.2020, согласно которому у потерпевшей ФНЮ произведена выемка договора подряда № 17/04/2018 от 17.04.2018, квитанций к приходным кассовым ордерам от 17.04.2018, от 07.05.2018, от 28.05.2018, план-схемы 2 этажа дома по адресу: <адрес> (том 6 л.д.39-40);

            - заявлением ДСА от 06.02.2020, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей (том 6 л.д.60);

            - протоколом выемки от 02.04.2020, согласно которому у ДСА произведена выемка: договора подряда № 22/03/2018 от 22.03.2018, рукописных планов-схем 3, 4 этажей дома по адресу: <адрес> (том 6 л.д.76-78);

            - заявлением ЕЮВ от 05.06.2013, согласно которому она просит провести проверку в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., которому он передал 500 000 рублей в качестве предоплаты (том 7 л.д.39);

            - протоколом выемки от 02.04.2020, согласно которому у потерпевшей ЕЮВ произведена выемка квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.11.2018, договора подряда « 06/11/2018 от 06.11.2018, дополнительного соглашения к договору подряда от 15.03.2019, дополнительного соглашения к договору строительного подряда № 06/02/2018 от 06.02.2018, уведомления о расторжении договора подряда от 07.06.2019, плана 3 этажа № 04-2016 АС, плана 3-4 этажа дома по адресу: <адрес> с рукописными записями ЕЮВ, указывающими на расположение трехкомнатной двухуровневой квартиры, являющейся предметов договора подряда № 06/11/2018 от 06.11.2018 (том 7 л.д.91-95);

            - протоколом выемки от 03.04.2020, согласно которому у потерпевшего ССВ произведена выемка договора подряда № 26/03/2018 от 26.03.2018, договора купли-продажи автомобиля от 26.03.2018, квитанции к приходному кассовому ордеру № 009 от 26.03.2018, светокопии плана 3-4 этажей дома по адресу: <адрес> (том 7 л.д.144-145);

            - заявлением ГДД от 04.01.2020, согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности Голубева С.В. – директора ООО «<данные изъяты>», которому он в августе 2018 года передал денежные средства в размере 200 000 рублей по договору строительного подряда на строительство для него квартиры (том 8 л.д.4);

            - протоколом выемки от 22.01.2020, согласно которому у потерпевшего ГДД произведена выемка квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.08.2018, договора строительного подряда № 30/08/2018 от 30.08.2018, плана 2 этажа жилого дома (том 8 л.д.25-26);

            - заявлением БИИ от 04.01.2020, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который похитил переданные ею денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве предоплаты за строительство квартиры по адресу: <адрес> (том 8 л.д.31);

            - протоколом выемки от 22.01.2020, согласно которому у потерпевшей БИИ произведена выемка: договора подряда № 28/08/2018 от 28.08.2019, квитанции к приходному кассовому ордеру от 23.04.2019, квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.08.2018, план № 04-2016АС (том 8 л.д.53-54);

            - заявлением ВСП от 11.02.2020, согласно которому он просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем завладел его денежными средствами в размере 630 000 рублей под предлогом продажи квартиры №5 в <адрес> (том 8 л.д.69);

            - протоколом выемки от 06.03.2020, согласно которому у потерпевшего ВСП произведена выемка договора подряда № 30/03/2018 от 30.03.2018, расписки от 30.03.2018, рукописной схемы расположения квартиры на 1 этаже в доме по адресу: <адрес> (том 8 л.д.90-91);

            - заявлением АВА 11.02.2020, согласно которому она просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем завладел его денежными средствами в размере 1 000 000 рублей под предлогом продажи квартиры №11 в д.3 по <адрес> (том 8 л.д.99);

            - протоколом выемки от 04.03.2020, согласно которому у потерпевшей МКА произведена выемка договора подряда № 27/03/2018 от 27.03.2018, расписки от 29.03.2018, рукописной схемы расположения квартиры на 2 этаже дома по адресу: <адрес> (том 8 л.д.121-122);

            - протоколом осмотра предметов от 09.08.2020 с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является мобильный телефон марки «Huawei» модель «MAR-LX1M» в котором установлено приложение «Яндекс.Почта», при открытии электронной почты <данные изъяты>.ru обнаружено входящее сообщение с электронного адреса <данные изъяты> 02.04.2018 в 13 часов 24 минуты от пользователя «Сергей Голубев». Сообщение содержит два прикрепленных файла, содержащих фотографии разрешения на строительство от 14.11.2016 № № на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> (том 8 л.д.127-133);

            - заявлением ЦНВ от 26.03.2020, согласно которому она просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 500 000 рублей, под предлогом продажи квартиры в <адрес> (том 9 л.д.6);

            - заявлением СКА согласно которому она просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем похитил ее денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, переданные ему в качестве оплаты по договору подряда на строительство квартиры по адресу: <адрес> (том 9 л.д.39);

            - протоколом проверки показаний на месте свидетеля МГМ от 14.08.2020 с фототаблицей, согласно которому находясь по адресу: <адрес> свидетель МГМ пояснил, что согласно договору подряда № 18/10/2018 от 18.10.2018, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. и СКА, Голубев С.В. должен был передать СКА двухуровневую квартиру №18, расположенную на 3, 4 этажах дома по адресу: <адрес> Поочередно проследовав на 3 и 4 этажи указанного дома, свидетель указал на расположение квартиры №18. Далее, свидетель МГМ пояснил, что в соответствии с договором подряда № 17/12/2018 от 17.12.2018, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. и СКА, Голубев С.В. должен был построить и предоставить СКА однокомнатную квартиру №12, расположенную на 2 этаже дома по ранее указанному адресу. Свидетель, проследовав на 2 этаж указанного дома указал на месторасположение квартиры №12. Также свидетель на продемонстрированных ему планах 2, 3, 4 этажей многоквартирного дома <адрес> указал расположение квартир №№ 12, 18 (том 9 л.д.75-91);

            - заявлением ГГЮ от 26.03.2020. согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем похитил его денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Переданные ему 18.12.2018 в качестве оплаты по договору подряда за строительство квартиры по адресу: <адрес> (том 9 л.д.107);

            - протоколом проверки показаний на месте потерпевшего ГГЮ от 15.08.2020 с фототаблицей, согласно которому находясь по адресу: <адрес>, потерпевший ГГЮ пояснил, что в соответствии с договором подряда № 18/12/2018 от 18.12.2018, заключенного между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., последний должен был построить и предоставить ГГЮ двухкомнатную квартиру №14, расположенную на 3 этаже дома по адресу: <адрес>. Далее потерпевший проследовав на 3 этаж указанного дома указал месторасположения квартиры №14. Также ГГЮ продемонстрирован план 3 этажа указанного многоквартирного дома, на котором последний собственноручно отметил квартиру №14, которая на плане была условно пронумерована как №13 (том 9 л.д.132-141);

                - заявлением БСА, от 26.03.2020, согласно которому она просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем похитил его денежные средства в сумме 910 000 рублей под предлогом продажи квартиры по адресу: <адрес> (том 9 л.д.158);

                - заявлением ГРА от 25.03.2020, согласно которому он просит привлечь к ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., который обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 300 000 рублей под предлогом продажи квартиры в <адрес> (том 10 л.д.9);

                - протоколом выемки от 22.04.2020 с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего ГРА произведена выемка договора подряда № 28/12/2017 от 28.12.2017, на 2 листах, план 2 этажа, на 1 листе, соглашение о расторжении договора подряда от 28/12/2017, на 1 листе, претензия, на 1 листе (том 10 л.д.27-28);

                - заявлением ЕВЕ от 07.08.2020, согласно которому он просит привлечь к уголовное ответственности Голубева С.В., который в 2019 году похитил его денежные средства в размере 200 00 рублей при заключении договора подряда на строительство квартиры по адресу: <адрес> (том 10 л.д.41);

                - протоколом выемки от 22.11.2019, согласно которому у потерпевшего МКА произведена выемка копии договора № 29/12/2016 от 29.12.2016, договора подряда № 15/11/2017 от 15.11.2017, договора подряда № 20/12/2017 от 20.12.2017, договора подряда № 23/08/2018 от 23.08.2018, расписки Голубева С.В. от 12.09.2018, согласие ГОВ от 20.12.2017 (том 10 л.д.78-790;

                - протоколом выемки от 11.03.2020, согласно которому в отделении №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области произведена выемка договора купли-продажи транспортного средства «Volkswagen Passat CC», 2011 года выпуска, рег. знак № и транспортного средства марки «BMW X6», 2008 года выпуска, рег. знак № (том 12 л.д.126-129);

                - заключением экспертов № 2020-04/16 от 30.04.2019, согласно которому фактическая сумма материальных затрат, осуществленных за период с июня 2017 года по август 2019 года, на строительство 18-ти квартирного жилого дома по адресу: <адрес>, в рамках атратного подхода составляет 14 849 636 рублей 08 копеек (том 13 л.д.34-86);

                - протоколом осмотра документов от 01.04.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших САА, ВСП, МКА, БИИ, ГДД, ФНЮ, МКА, ШВВ (том 14 л.д.52-58), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д. 59-62);

                - протоколом осмотра документов от 09.04.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших ЕЮВ, ССВ, ДСА (том 14 л.д.64-66); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д.87-88);

                - протоколом осмотра документов от 30.06.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевших АДС, ГРА (том 14 л.д.111-112), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д.113-114);

                - ответом на запрос Заместителя Главы г.Смоленска по градостроительству от 20.11.2019 исх. 3/23/1276-исх, согласно которому разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Администрацией г.Смоленска не выдавалось; в соответствии с проектом планировки и межевания застроенных территорий в г.Смоленске (утвержденным 14.01.2014 №74-адм), вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, определен – индивидуальный жилой дом; 21.02.2019 правообладатель земельного участка ГОВ направила в адрес Администрации г.Смоленска уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома, иных заявлений (обращений) по выдаче разрешения на строительство на указанном земельном участке не поступало (том 15 л.д.72-73);

- ответом на запрос Департамента госстройтехнадзора Смоленской области от 10.12.2019 исх. №6107, согласно которому в адрес Департамента не поступала проектная декларация ООО «<данные изъяты>» по объекту, расположенному по адресу: <адрес> заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требования ФЗ от 30.12.2014 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или отказ в выдаче такого заключения, Департаментом не выдавалось; в период времени с 2016 по 2018 гг. собственник земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, ГОВ осуществляла строительство объекта капитального строительства - многоквартирного дома на указанном земельном участке без разрешения, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. 12.05.2016, 04.10.2016 рассмотрение дел об административном правонарушении по данному факту происходило с участием представителя собственника - Голубева С.В. (том 15 л.д.79-101);

    - протоколом обыска от 29.11.2019, согласно которого по месту жительства Голубева С.В. по адресу: <адрес> изъяты: документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «»<данные изъяты>, а также документы, касающиеся строительства дома по адресу: <адрес> (том 16 л.д.6-12);

    - протоколом осмотра документов от 15.12.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В. по адресу: <адрес>, 29.11.2019, а именно: документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «»<данные изъяты>, а также документы, касающиеся строительства дома по адресу: <адрес> (том 16 л.д.14-38), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 16 л.д.39-51);

    - протоколом осмотра предметов от 13.01.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В., по адресу: <адрес> 29.11.2019, а именно: два листа формата А4, на котором имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Список людей с которыми необходимо заключить расторжение договоров», далее перечислены фамилии ЖСЛ, БСА, ГРА, ФНЮ, САА, МКА, СКА, ГГЮ, ЦНВ, ШВВ, АДС, ЕЮВ, ДСА, ССВ, ЕСЮ; лист формата А4, содержащий рукописные записи, выполненные красителем синего и черного цвета с расчетами; лист формата А4, содержащий рукописные записи, выполненные красителем синего и черного цвета содержащий записи «остатки по долгам» с перечислением фамилий БИИ, ГДД, ЕВЕ, ЗАВ, напротив фамилии указаны денежные суммы; листы формата А4, содержащие рукописные записи, выполненные красителем черного и синего цветов, сформированные в схемы расположения квартир на 1-4 этажах, на каждом листе поэтажно квартиры условно пронумерованы, напротив квартиры указана фамилия с суммой внесенных денежных средств, также имеются рукописные записи представляющие собой расчеты, а также судебные документы, документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (том 16 л.д.52-71), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.72-78);

    - протоколом осмотра предметов от 30.01.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29.11.2020 в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В., по адресу: <адрес>, а именно: документы, касающиеся строительства домов на земельных участках по адресам: <адрес> (том 16 л.д.79-85), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.86-91);

    - протоколом осмотра документов от 31.01.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29.11.2020 в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В., по адресу: <адрес>, а именно: рукописные расписки, учредительные документы ООО «<данные изъяты>», документы банковского обслуживания расчетных счетов ОАО «Газэнергобанк» (том 16 л.д.92-95), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.96-98);

    - протоколом осмотра документов от 12.01.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29.11.2020 в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В., по адресу: <адрес>, а именно: финансово-хозяйственная документация за 2015, 2016, 2017 года, касающаяся деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», банковские документы и иные документы на имя Голубева С.В. (том 16 л.д.99-107), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.106-114);

    - протоколом осмотра предметов от 04.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрены записная книжка в обложке типа «кожа» коричневого цвета, а также записная книжка, на лицевой стороне которой имеется печатная надпись «nature colour notebook», содержащий рукописные записи относительно строительства дома по адресу: <адрес> (том 16 л.д.115-145), который признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.146);

    - протоколом осмотра предметов от 27.12.2019, согласно которому осмотрены мобильный телефон «Philips» модель «Xenium», IMEI1 №, IMEI2 №, телефон «RugGear» (SN <данные изъяты> IMEI1: №, IMEI2: №), изъятые в ходе обыска по месту жительства Голубева С.В. по адресу: <адрес> (том 16 л.д.168-169), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 16 л.д.170-171);

    - протоколом осмотра предметов от 13.12.2019 с приложением, согласно которому осмотрен ноутбук марки «Toshiba» модели «Satellite», серийный номер – №, изъятый 29.11.2019 в ходе обыска в жилище Голубева С.В. по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что на рабочем столе ноутбука имеются папки, содержащие электронные файлы. В корневой папке под названием «документы» имеется, в том числе, файл с наименованием «информационное письмо по дома. docx», который содержит текст информационной справки об объекте капитального строительства по адресу: <адрес> Также в корневой папке имеется файл с наименованием «ОБРАЗЕЦ ПОДРЯДА», в котором имеется файл, который содержит текст договора строительного подряда № 12/09/2018 от 12.09.2018, заключенного между АДС и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. на строительство квартиры по адресу: <адрес> В корневой папке с наименованием «справка доклад Граждансктрой» имеются 4 файла, а также текстовый файл с наименованием «справка доклад по квартирам Трамвайный переулок» формата docx. В корневой папке «проект дома» имеются 14 файлов формата jpg? Содержащие изображение схем и моделей 4х этажного дома по адресу: <адрес> а также 4 файла формата pdf., содержащие планы этажей многоквартирного дома и иные документы (том 16 л.д.186-208), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 16 л.д.209);

    - протоколом осмотра места происшествия от 01.09.2020 с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля ГОВ осмотрен объект незавершенного строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (том 17 л.д.1-51), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 17 л.д.58-59).

    Также в судебном заседании исследованы доказательства, предоставленные стороной защиты которые в свою очередь выводы суду о виновности подсудимого не опровергают, а именно:

    - показания свидетеля Голубева В.В., данные им в суде о том, что осенью 2017 года и в июле 2019 года он передавал своему сыну – Голубеву С.В., по его личной просьбе, денежные средства в сумме по 400 000 рублей на строительство жилого дома по адресу: г. Смоленск, 3-й Трамвайный пр-д, д.3., поскольку, как пояснял его сын, ему денежных средств не хватает. Кроме того, также в период с 2017 по 2019 год, он неоднократно передавал денежные средства в различных суммах сыну на строительство указанного дома, поскольку у последнего денежных средств не хватало. После 2019 года его сын - Голубев С.В. также неоднократно к нему обращался в целях финансовой помощи. Денежные средства ему сын обратно не возвращал. Пояснил, что сам трудоустроен, его ежегодный доход составляет 720 000 рублей, также в 2019 году он был трудоустроен в спортивной школе, где получал заработную плату в размере 18 000 рублей, таким образом, ежемесячный доход, учитывая пенсию супруги, составлял порядка 100 000 рублей. Передаваемые сыну денежные средства, это его (ГВВ) личные накопления. Также пояснил, что у него и его супруги имеется ряд хронических заболеваний. Также ему известно, что брат Голубева С.В. – ГПВ одалживал Голубеву С.В. денежные средства. Характеризует своего сына Голубева С.В. только с положительной стороны. Подробностей относительно строительства многоквартирного дома его сыном последний ему не пояснял, сам он у Голубева С.В. об этом не спрашивал.

- показания ГПВ данные им в суде, который указал, что является родным братом подсудимого, указавшего, что Голубев С.В. просил об оказании ему финансовой помощи осенью 2017 года. Сергей просил у него 10 000 000 рублей на строительство многоквартирного дома, но таких средств у него не было и он передал Голубеву С.В. 2 000 000 рублей. Сроки возврата денежных средств не оговаривались. Иной значимой информации по делу свидетель не сообщил.

    - показаниями ПЕЮ в судебном заседании о том, что они совместно проживают с Голубевым С.В. более двух лет, помогает воспитывать несовершеннолетних детей, принимает участие в их жизни, его старшая дочь, которая в настоящее время является совершеннолетней, в этом году поступила в институт, он ей также оказывал помощь и поддержку, платит алименты на сына. В настоящее время он не трудоустроен, занимается подработкой, пытается найти официальное место трудоустройства, но в связи с тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело, ему отказывают. Голубев С.В. ей рассказывал обстоятельства строительства им многоквартирного дома, пояснила, что он переживает относительно возникшей ситуации, пытается найти пути ее решения. Может охарактеризовать его только с положительной стороны.

    Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к однозначному выводу о доказанности вины Голубева С.В. в совершении преступления.

    В судебном заседании с достоверностью установлено, что Голубев С.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», являясь единственным распорядителем денежных средств указанного экономического субъекта в период времени с 23.10.2017 по 05.02.2019, путем обмана, под предлогом продолжения строительства дома по адресу: <адрес> и реализации в нем квартир от имени возглавляемого им общества, реализуя при этом возникший у него единый преступный умысел, согласно разработанному им плану на хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере совершил хищение денежных средств и имущества граждан - МКА, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, ЕВЕ, в особо крупном размере путем заключения от имени ООО «<данные изъяты>» договоров подряда о производстве строительных работ в доме по адресу: <адрес> о предоставлении квартир в указанном доме, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства по договорам строительного подряда, создавая лишь видимость строительства и осознавая не возможность и не желая узаконить такое строительство, поскольку разрешительная документация на такое строительство отсутствовала, о чем Голубеву было достоверно известно.

    Указанный вывод суда следует из показаний самого подсудимого, допрошенных в судебном заседании потерпевших, которые указывали аналогичные обстоятельства заключения договоров подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В., предметом которого выступали строительные работы в жилом доме по вышеуказанному адресу с обязательствами последующего предоставления им в указанном доме квартир в определенные соглашением сроки. При этом, потерпевшие под влиянием обмана, будучи не осведомленными о преступном корыстном умысле Голубева практически в полном объеме выплачивали стоимость квартир, которая определялась самим Голубевым, либо передавали свое имущества – транспортные средства (СКА, ЖСЛ) в счет оплаты по договору подряда, то есть добросовестно выполняли со своей стороны обязательства по оплате по договорам. Голубев С.В., в свою очередь, получая, таким образом переданные потерпевшими денежные средства, и возможность ими распорядиться, преследуя цель незаконного материального обогащения в бухгалтерском учете возглавляемой им организации не отражал, в кассу не оприходовал, на расчетный счет общества не вносил, а распоряжался ими по своему усмотрению, т.е. похищал.

    Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку они подробны, последовательны по обстоятельствам и времени произошедшего, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, причин для оговора подсудимого с их стороны в судебном заседании не установлено и материалы дела не содержат. Кроме того, потерпевшие предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора.

    Показания потерпевших МКА, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, ЕВЕ подтверждаются показаниями ряда свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенными с согласия сторон, а именно о том, что они заключали договора подряда с ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома, а впоследствии предоставлении им в жилом доме квартир, вносили определенную сумму денежных средств, однако, ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. свои обязательства перед ними не исполнило, квартиры согласно договоров подряда не предоставило. В качестве представителей ООО «<данные изъяты>» выступал, в том числе Голубев, который также подписывал договора подряда от имении ООО «<данные изъяты>», принимал от свидетелей денежные средства по договорам, писал расписки, подтверждающие их получение, т.е. был в курсе всех событий связанных с правоотношениями по договорам с ООО «<данные изъяты>». В последующем Голубев С.В. перезаключал договора от имени ООО «<данные изъяты>», им возглавляемого, зная о том, что ряд квартир в указанном доме уже ранее был реализован ООО «<данные изъяты>», но обязательства данным обществом по передаче квартир не исполнены, а также преследуя единую корыстную цель незаконного материального обогащения, распространил информацию среди знакомых и в средствах массовой информации о продаже от имени ООО «<данные изъяты>» квартир данного объекта капитального строительства, находящихся в стадии строительства, заключая с заинтересовавшимися данными квартирами гражданами от имени ООО «<данные изъяты>» договора строительного подряда, маскируя свою преступную деятельность под видом наличия гражданско-правовых отношений, создавая у возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» и у себя лично, как его генерального директора, имиджа надежного застройщика, выполняющего взятые на себя обязательства качественно и в срок, привлекая граждан, выгодными условиями покупки строящихся квартир и убеждая их о своих намерениях исполнить такие обязательства, т.е. фактически заключая с гражданами фиктивные (мнимые) договоры подряда по строительству квартир, изменяя планировки многоквартирного дома с целью увеличения числа продаваемых квартир, маскировки двойных продаж, перенося сроки исполнения взятых на себя обязательств под вымышленными предлогами.

    Свидетели ППВ, САЕ, ПНА в судебном заседании пояснили, что работали на объекте по адресу: <адрес> непродолжительный промежуток времени, расчет с ними был произведен не в полном объеме. Свидетели САЕ и ПНА Голубева вообще не видели и с ним не знакомы, свидетель ППВ пояснил, что строительство велось с нарушениями. Ведение ООО «<данные изъяты>» строительных работ не соответствующих по объему и срокам взятых на себя обязательств и лишь для видимости исполнения обязательств, с целью привлечения максимально возможного количества граждан в целях наживы также не оспаривалось в суде и самим подсудимым.

    Свидетели КСЮ, КОЛ, КАС – сотрудники Администрации г. Смоленска пояснили о том, что разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> копию якобы которого Голубев демонстрирован потерпевшим, Администрацией г. Смоленска не выдавалось, ни ГОВ как собственник земельного участка ни кто-либо от лица ООО «<данные изъяты>» за выдачей градостроительного плана не обращались, проектную документацию не предоставляли, изменений в проект планировки не вносили, ГОВ – супруга подсудимого и собственник земельного участка по адресу: <адрес> уведомляла лишь о строительстве индивидуального жилого дома, указанный объект капитального строительства был подключен к системе водоснабжения как индивидуальный жилой дом. Для получения разрешения на строительство необходимо соблюдения определенного ряда условий, которые были озвучены директору ООО «<данные изъяты>» Голубеву С.В., однако, последний никаких мер по узакониванию строительства не предпринимал.

    Свидетель САЮ в ходе судебного заседания пояснял, что ООО «<данные изъяты>» арендовало у него помещение в период с 2016 года по январь 2018 года, работало два человека, арендную плату Общество в полном объеме не заплатило.

    Свидетель ПАВ – оформленный в ООО «<данные изъяты>» в должности главного инженера пояснил, что Голубев С.В. единолично исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, исполнял обязанности бухгалтера общества, привлекал сам, либо через риелторов покупателей, размещал объявление о продаже ООО «<данные изъяты>» квартир в доме по адресу: <адрес> лично вел переговоры с покупателями, представлялся директором общества, и со слов Голубева С.В., разрешение на строительство указанного дома у него было, при этом на вопросы покупателей о том, что земельный участок по документам предназначен для ИЖС, отвечал, что потом узаконит строительство многоквартирного дома. Со слов указанного свидетеля, а также свидетеля ППВ, привлекавшегося Голубевым С.В. в качестве строителя – каменщика на данный объект, строительство велось слабым темпом и с нарушениями, имелась задолженность по выплате заработной платы.

    Свидетель ГОВ пояснила, что у ее мужа Голубева С.В., была генеральная доверенность выданная ему от ее имени, всеми вопросами относительно земельного участка занимался он, она этим не интересовалась.

    Свидетели защиты ГВВ и ГПВ охарактеризовали подсудимого исключительно с положительной стороны, однако, указанные лица являются близкими родственниками Голубева С.В., пояснили, что по просьбе Голубева С.В. передавали ему денежные средства якобы на строительство дома, которые в свою очередь по мнению суда не сопоставимы с необходимыми затратами на строительство многоквартирного дома, что подтверждает мнимость обозначенных целей передачи таких денежных средств, либо использование таких денежных средств в целях имитации перед потерпевшими процесса строительства дома и исполнения Голубевым С.В. взятых перед последними обязательств, что в свою очередь и не оспаривалось подсудимым в суде.

    Показания свидетелей стороны обвинения согласуются как с показаниями потерпевших, так и между собой относительно последовательности действий Голубева, обстоятельств заключения им договоров, невыполнения своих обязательств, последовательной реализации им своего преступного плана.

    Обстоятельства хищения путем обмана денежных средств МКА, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, ЦНВ, ГРА, ЕВЕ, имущества ЖСЛ, а также имущества и денежных средств СКА, в особом крупном размере, с использованием служебного положения, не отрицал и сам подсудимый Голубев С.В. Последний пояснил, что вложив личные денежных средств в строительство, хотел их вернуть и заработать, в связи с чем, привлекал новых покупателей, получал от них денежные средства, часть из которых вкладывал в строительство для создания видимости производства строительных работ, остальную же часть забирал себе, используя на личные нужды, понимая при этом, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> Администрацией г. Смоленска не выдавалось, мер к его получению он не предпринимал, финансовой возможности завершить строительство у него не имелось и он это изначально, реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавал. Голубев в суде признал, что он сознательно обманывал граждан с которыми заключал договора, относительно сроков завершения строительства, он понимал, что у него не имеется юридического разрешения на осуществления строительства, о чем он не сообщил гражданам заключившим с ним договора, а также умалчивал при привлечении новых клиентов. Подсудимый в судебном заседании подтвердил, что не собирался выполнять свои обязательства по заключенным с потерпевшими договорам подряда, его первоначальной целью было забрать свои деньги и заработать.

    Показания подсудимого полностью согласуются с показаниями потерпевших, они полностью подтверждаются материалами уголовного дела, согласуются и сопоставляются с иными собранными по делу и исследованными доказательствами в совокупности, дополняя их и создавая логическую картину событий совершенного Голубевым преступления.

    Оснований самооговора Голубева С.В., а также его оговора со стороны потерпевших, свидетелей судом не установлено. Относительно обстоятельств изменившейся в период судебного следствия избранной Голубевым позиции защиты на полностью признательную по делу, последний убедительно для суда объяснил осознанностью им на момент рассмотрения уголовного дела в суде содеянного и искреннем раскаянием. Показания Голубева в суде суд берет за основу приговора.

    Вышеперечисленные обстоятельства также объективно подтверждаются и письменными материалами дела, в частности заявлениями потерпевших, в которых они указывали о том, что заключали договора подряда о производстве строительных работ по адресу: <адрес> с последующим предоставлением квартир в указанном доме с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В., передавали последнему денежные средства, однако, ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. свои обязательства перед ними не исполнил, готовые квартиры они не получили, денежные средства им не возвращены; протоколами выемки договоров подряда у потерпевших, квитанций к приходно-кассовым ордерам, расписок Голубева С.В. о получении денежных средств от потерпевших, что подтверждает факт заключения договоров подряда, а также факт передачи денежных средств Голубеву С.В.; протоколами проверки показаний на месте свидетелей МГМ и ГГЮ, в ходе которой указанные лица на месте строительства жилого дома, по адресу: <адрес> указывали на месторасположение квартир, которые им должны были быть переданы согласно договорам подряда, заключенным с Голубевым С.В.; ответом Администрации г. Смоленска от 20.11.2019 исх. 3/23/1276-исх, согласно которому разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: <адрес> не выдавалось, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство; ответом Департамента госстройнадзора Смоленской области от 10.12.2019 исх № 6107, согласно которому в адрес указанного органа проектная декларация ООО «<данные изъяты>» по объекту расположенному по адресу: <адрес>, не поступала, однако строительство велось, за что собственник земельного участка неоднократно привлекалась к административной ответственности; решением Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.11.2018, согласно которому объект капитального строительства, возведенный на земельном участке, по адресу: <адрес>, признан самовольной постройкой и подлежит сносу; заключением экспертов № 2020-04/16 от 30.04.2019, согласно которому фактическая сумма материальных затрат, осуществленных за период с июня 2017 года по августа 2019 года на строительство 18-ти квартирного жилого дома по адресу: <адрес>, составляет 14 849 636 рублей 08 копеек, в то время как совокупный ущерб причиненный совершенным Голубевым С.В. преступлением составляет 17 698 000 рублей, что подтверждает тот факт, что Голубев С.В. преследовал цель хищения имущества потерпевших, обманывая их относительно своих истинных намерений, использовании уплаченных последними денежных средств в личных целях. Произведенные им частичные вложения в строительство, как выше указано судом, было связано с одним из этапов реализуемого Голубевым С.В. единого преступного плана на мошенничество, привлечение большего количества граждан с целью их последующего обмана с хищением принадлежащих им денежных средств, маскировки своей преступной деятельности, получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами в целях достижения желаемого им результата на совершение хищения в особо крупном размере. При определении общей суммы ущерба причиненного Голубевым С.В. в результате совершенного им преступления суд исходит из общего размера фактически переданных ими Голубеву С.В. по договорам подряда денежных средств.

    У суда не имеется оснований не доверять вышеуказанному заключению эксперта, поскольку в выводах экспертизы даны ответы на все поставленные вопросы, неясностей и противоречий в выводах экспертов суд не усматривает, оснований сомневаться в ее объективности и обоснованности не имеется. Экспертиза отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ, проведена лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим стаж работы по указанной специальности, последний был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Экспертное заключение содержит подробное изложение исследования с указанием используемой нормативной документации и методологии.

Исходя из вышеизложенного, судом установлено, что между преступными действиями Голубева С.В. и наступившими последствиями в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере наличествует прямая причинно-следственная связь.

В соответствии с УК РФ под хищением понимают совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять чужое имущество в свою пользу либо распорядится указанным имуществом как собственным.

По смыслу закона обман как способ хищения имущества состоит в сознательном сообщении ложных, не соответствующих действительности, сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При даче юридической оценки противоправным действиям подсудимого, суд исходит из того, что, диспозицией ст. 159 УК РФ предусмотрена возможность совершения мошенничества двумя способами «путем обмана или злоупотребления доверием», причем по отношению друг к другу они являются альтернативными. В данном случае в ходе судебного разбирательства установлено, что при совершении мошенничества Голубев С.В. действовал путем обмана.

Совершая преступление, Голубев С.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом, об этом свидетельствует установленная в ходе судебного следствия последовательность целенаправленных действий подсудимого по заключению договоров подряда с потерпевшими, сообщая, при этом последним заведомо ложную информацию относительно имеющегося у него разрешении на строительство (демонстрации им копии якобы имевшегося разрешения на строительство), а также создавая видимость того, что у него имеется намерения и возможность завершить строительство жилого дома и узаконить такое строительство. Об умысле подсудимого свидетельствует и установленная самим Голубевым стоимость квартир, выступавших предметом договоров подряда, которая была значительно ниже рыночной для рассматриваемого периода, о чем указывали в суде и подсудимый и потерпевшие.

Мошенничество, совершенное путем обмана признается оконченным с момента, когда чужое имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Такая возможность у Голубева С.В. имелась, он ею воспользовался, что сам подсудимый не отрицал.

В ходе судебного заседания достоверно установлено наличие в действия Голубева С.В. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», поскольку как указывали потерпевшие, Голубев С.В. представлялся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», договоры они заключали с Обществом в его лице, Голубев лично подписывал договоры, материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Голубев С.В. был учредителем ООО «<данные изъяты>», следовательно решал все вопросы относительно имеющегося у организации имущества, мог вносить и использовать оборотные средства организации, подписывал все документы организации, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе. Голубев лично принимал решение о заключении договоров подряда, а также распоряжался денежными средствами, полученными от покупателей квартир, то есть использовал свои служебные полномочия при совершении преступления.

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, общий ущерб причинённый потерпевшим МКА, ГДД, БИИ, АДС, ШВВ, ДСА, ЖСЛ, САА, ЗАВ, ФНЮ, ВСП, МКА, ССВ, ЕЮВ, БСА, ГГЮ, СКА, ЦНВ, ГРА, ЕВЕ является особо крупным.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» суд считает необходимым исключить как излишне вмененный, поскольку предъявленное Голубеву С.В. обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере охватывает его, исключение данного квалифицирующего признака не влечет изменения объема обвинения.

Действия Голубева С.В. верно квалифицированы как одно единое продолжаемое преступление, поскольку складывались из ряда тождественных деяний, объединенных единым умыслом, а равно единством объекта посягательства и преступных последствий.

Таким образом, судом бесспорно установлены время, место, способ и обстоятельства совершения Голубевым С.В. преступления.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Голубева С.В. по ч.4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено.

Как лицо вменяемое Голубев С.В. подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6,43,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Голубев С.В. совершил одно умышленное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что Голубев С.В. разведен, официально не трудоустроен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 19 л.д.99, 110), участвует в воспитании двоим малолетних детей своей сожительницы, на учетах в ОГБУЗ «СОНД», ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (том 18 л.д.36, 38), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 18 л.д.40), пенсионер МО РФ, подполковник в отставке, принимал участие в боевых действиях в горячих точках на территории Северо-Кавказского региона, имеет государственные награды, является ветераном боевых действий.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Голубева С.В., суд, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состояние здоровья подсудимого и его родителей, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение причиненного имущественного ущерба потерпевшей БИИ, внесение пожертвования Смоленскому региональному отделению общероссийской общественной организации «ВБДР», совершение преступления впервые, наличие государственных наград, статуса ветерана боевых действий.

Каких-либо иных данных, которые могли быть расценены судом, как смягчающие наказание обстоятельства, стороны суду не сообщили.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При этом, принимая во внимание фактические обстоятельства и характер совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд, назначая наказание с учетом санкции соответствующей статьи уголовного закона в виде лишения свободы, полагая при этом, что исправление подсудимого Голубева С.В. возможно без изоляции его от общества, и находит возможным применить условное осуждение, в соответствии со ст.73 УК РФ, с назначением длительного испытательного срока, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление, и возложением на него в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязанностей, способствующих его исправлению, поскольку назначение условного осуждения в данном конкретном случае будет отвечать целям исправления последнего.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории, совершенного подсудимым преступления, на менее тяжкую, равно как и не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, освобождения подсудимого Голубева С.В. от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, указанных в данной норме закона.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, полагая, что для достижения целей исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений будет достаточно назначения основного наказания.

    Разрешение иска, заявленного в уголовном процессе, производится в соответствии с нормами гражданского судопроизводства.

Гражданские иски потерпевших ДСА в сумме 100 000 рублей, ССВ в сумме 1 200 000 рублей, ГДД в сумме 200 000 рублей, БИИ в сумме 300 000 рублей, СКА в сумме 1 750 000 рублей (сумма денежных средств, переданная потерпевшей СКА в счет оплаты по договору подряда № 18/10/2018 от 18.10.2028), а также в сумме 900 000 рублей (стоимость автомобиля, переданного Голубеву С.В. в счет оплаты договора подряда №17/12/2018 от 17.12.2018), ГГЮ в сумме 1 000 000 рублей, ШВВ в сумме 999 000 рублей, суд находит подлежащими удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ и признанием исков указанных потерпевших подсудимым Голубевым С.В.

    Как следует из существа гражданского иска потерпевшего МКА последний просит взыскать с Голубева С.В. кроме суммы причиненного имущественного ущерба, еще и неустойку, что не возможно в рамках уголовного процесса, т.к. имеется необходимость истребования дополнительной информации, производство дополнительных расчетов, в связи с чем, суд считает необходимым заявленный в рамках уголовного дела гражданский иск потерпевшего МКА удовлетворить частично на сумму 1 380 000 рублей, в остальной части заявленные требования оставить без рассмотрения, признав за указанным лицом право на обращение в суд с требованиями о взыскании неустойки в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудимый Голубев С.В. гражданские иски в размере фактически переданных ему потерпевшими денежных средств и стоимости переданного имущества признал, в указанной части признание им иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

    Производство по гражданскому иску потерпевшей МКА и потерпевшего ВСП в части возмещения имущественного вреда прекратить, в связи с имеющимися решениями Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.12.2018 (№ № 2-4530/18, 2-4537/18) принятыми по их искам к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям в порядке гражданского судопроизводства.

Относительно требований ВСП о взыскании с подсудимого Голубева С.В. компенсации морального вреда суд отмечает, что Голубев С.В. совершил корыстное преступление против собственности, где объектом преступления является исключительно собственность потерпевшего, то есть материальное благо, и не затрагивается такой объект преступного посягательства, как личность потерпевшего, на него не может быть возложена обязанность денежной компенсации морального вреда.

Преступными действиями подсудимого нарушены имущественные права потерпевшего, в заявлении потерпевшим ВСП, не указано какие именно нравственные и физические страдания он понес, обстоятельств и доказательств существенности и последствий таких страданий им не приводится, в связи с чем, суд считает необходимым в удовлетворении требований потерпевшего ВСП о компенсации морального вреда отказать.

Гражданские иски потерпевшими АДС, БСА, ГРА, ЕЮВ, ЕВЕ, ЖСЛ, ЗАВ, САА, ФНЮ, ЦНВ, не заявлены, что не ограничивает их в защите своих имущественных прав в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах (том 14 л.д. 59-62, 87-88, 113-114, том 16 л.д. 39-51, 72-78, 86-91, 96-98, 108-114, 146, 170-171, 209, том 17 л.д.58-58) суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 299, 302-309 УПК РФ, суд

    п р и г о в о р и л:

    признать Голубева Сергея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное Голубеву Сергею Владимировичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Голубева Сергея Владимировича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Избранную в отношении Голубева Сергея Владимировича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

    Гражданские иски потерпевших: ДСА в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей; ССВ в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей; ГДД в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей; БИИ в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей; СКА в сумме 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; ГГЮ в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, ШВВ в сумме 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей; МКА в сумме 1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей – удовлетворить.

Взыскать с Голубева Сергея Владимировича в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ДСА - 100 000 (сто тысяч) рублей; ССВ - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей; ГДД - 200 000 (двести тысяч) рублей; БИИ - 300 000 (триста тысяч) рублей; СКА – 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; ГГЮ в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, ШВВ в сумме 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей: МКА в сумме 1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей.

    Гражданский иск потерпевшего МКА в части взыскания неустойки - оставить без рассмотрения, признав за ним право на обращение в суд с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданскому иску потерпевшей МКА – прекратить.

Производство по гражданскому иску ВСП о взыскании материального ущерба причиненного преступлением – прекратить, в части удовлетворении требований о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, – отказать.

    Вещественные доказательства по делу:

    - договор подряда № 30/03/2018 от 30.03.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и ВСП (заказчик) на 3 листах; лист формата А4, на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета. Текст имеет заглавие «Расписка». Согласно содержанию текста, ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. получил от ВСП 630 000 рублей в счет оплаты договора строительного подряда №30/03/2018 от 30.03.2018; лист формата А4, содержащий рукописный текст и рукописную схему – чертеж, выполненные красителями синего цвета. Схема- чертеж отражает расположение квартиры по адресу: <адрес> договор подряда №27/03/2018 от 27.03.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и МКА (заказчик), на 3 листах; лист формата А4, на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета. Текст имеет заглавие «Расписка». Согласно содержанию текста, 29.03.2018 ООО «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. получил от МКА 1 000 000 рублей в счет оплаты договора строительного подряд №27/03/2018 от 27.03.2018; лист формата А4, содержащий рукописный текст и рукописную схему - чертеж, выполненные красителями синего цвета. Схема - чертеж отражает расположение квартиры по адресу: <адрес>; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 23.04.2019, согласно которой на основании договора подряда №28/08/2018 от БИИ денежные средства в размере 100 000 рублей, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 30.08.2018, согласно которой на основании договора подряда №28/08/2018 от 28.08.2018 от БИИ приняты денежные средства в размере 200 000 рублей, на 1 листе; договор строительного подряда №28/08/2018 от 28.08.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и БИИ (заказчик), на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен план-схема 1 этажа 18-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>. На плане представлены квартиры с условным обозначением №№1-6, на 1 листе; лист формата А4, на котором представлена экспликация помещений 1 этажа 18-ти квартирного жилого дома по адресу: <адрес>, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 30.08.2018, согласно которой на основании договора подряда №30/08/2018 от 30.08.2018 от ГДД приняты денежные средства в размере 200 000 рублей, на 1 листе; договор строительного подряда №30/08/2018 от 30.08.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и ГДД (заказчик), на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен план-схема 2 этажа 18-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 17.04.2018, согласно которой на основании договора подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 от ФНЮ приняты денежные средства в размере 50 000 рублей, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 07.05.2018, согласно которой на основании договора подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 от ФНЮ приняты денежные средства в размере 800 000 рублей, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 28.05.2018, согласно которой на основании договора подряда №17/04/2018 от 17.04.2018 от ФНЮ приняты денежные средства в размере 150 000 рублей, на 1 листе; договор подряда №17/04/2018 от 17.04.2018, заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и ФНЮ (заказчик), на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен план-схема 2 этажа 18-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>, на 1 листе; договор подряда №15/11/2017 от 15.11.2017, заключенный между «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и МКА (заказчик), на 3 листах; светокопия договора подряда №29/12/2016 от 29.12.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора КАЮ (подрядчик) и МКА (заказчик), на 3 листах; договор подряда №20/12/2017 от 20.12.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и МКА (заказчик), на 3 листах; договор строительного подряда №23/08/2018 от 23.08.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и МКА (заказчик), на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен рукописный текст, выполненный красителем синего цвета. Текст озаглавлен «Расписка», согласно содержанию текста «<данные изъяты>» в лице Голубева С.В. получил от МКА сумму в размере 1 380 000 рублей в счет оплаты по договорам строительного подряда №20/12/2017 от 17 и 23/08/2018 от 23.08.2018; лист формата А4, на котором представлен печатный текст, озаглавленный «СОГЛАСИЕ». Согласно тексту, ГОС, 31.10.1974 г.р., дает свое согласие на строительство жилого дома по адресу: г.Смоленск, 3-й Трамвайный пер., д.3 на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности; договор подряда №14/11/2016 от 14.11.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и Г (заказчик) на 3 листах; соглашение от 06.06.2019 о расторжении договора подряда от 14.11.2016 2016, на 1 листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 07.06.2018, согласно которой на основании договора подряда №07/06/2018 от 07.06.2018 от ШВВ приняты денежные средства в размере 999 000 рублей, на 1 листе; договор подряда №07/06/2018 от 07.06.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и ШВВ (заказчик) на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен кладочный план 3 этажа 18-ти квартирного жилого дома по адресу: <адрес>, на 1 листе; лист формата А4, на котором представлен план 3 этажа объект №2. На плане представлено расположение квартир по условным обозначением №№ 7-12, на 1 листе; соглашение от 24.04.2019, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Голубева С.В. (сторона 1) и ШВВ (2 сторона) на 1 листе; договор подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, заключенный между <данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и САА (заказчик), на 3 листах; приложение к договору подряда №23/10/2017 - смета на однокомнатную квартиру №9 на 2 этаже в доме по адресу: <адрес> – на 2 листах; лист формата А4, на котором представлен план-схема 2 этажа (архитектурный раздел), на 1 листе; лист формата А4, на котором представлена светокопия плана-схемы 2 этажа (архитектурный раздел). На плане представлены квартиры с условным обозначением №№ 7-12, на 1 листе; светокопия рукописной расписки от 23.10.2017, написанной от имени директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., в соответствии с которой он получил от САА сумму в размере 1 150 000 рублей в счет договора подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, на 1 листе; светокопия рукописной расписки от 25.10.2017, написанной от имени директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В., в соответствии с которой он получил от САА сумму в размере 70 000 рублей в счет договора подряда №23/10/2017 от 23.10.2017, на 1 листе; лист формата А4, на котором представлен рукописный текст, выполненный красителем синего цвета. Текст озаглавлен «Расписка». Согласно тексту Голубев C.В. обязуется до 31.05.2019 вернуть САА сумму в размере 1 220 000 рублей; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 06.11.2018, на 1 листе; договор подряда № 06/11/2018 от 06.11.2018, на 3 листах; лист формата А4, на котором представлен план-схема 3 этажа 18-ти этажного квартирного дома по адресу: <адрес> на 1 листе; дополнительное соглашение от 05.03.2019 к договору строительного подряда № 06/02/2018 от 06.02.2018, на 1 листе; дополнительное соглашение от 15.03.2019 к договору подряда № 06/02/2018 от 06.11.2018, на 2 листах; два листе формата А4, с изображением схем, выполненных машинным способом, а также рукописными отметками, выполненными красителем синего цвета; уведомление от 07.06.2019 о расторжении договора подряда от 06.11.2018 № 06/11/2018, на одном листе; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № 009 от 26.03.2018, на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от 26.03.2018. на 1 листе; договор подряда № 26/03/2018 от 26.03.2018, на 1 листе; светокопии планов 3, 4 этажей с указанием расположения квартиры ССВ, на 2 листах; договор подряда № 22/03/2018 от 22.03.2018, на 3 листах; два листа формата А4, на которых представлены рукописные планы-схемы 3, 4 этажей дома по адресу: <адрес>; квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 12.09.2018, на 1 листе; договор подряда № 12/09/2018 от 12.09.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и АДС (заказчик), на 2 листах; лист формата А4, на котором представолен рукописный план-схема расположения дома по адресу: <адрес> а также квартиры АДС, расположенной на 4-5 этажах дома; договор подряда № 28/12/2017 от 28.12.2017. заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Голубева С.В. (подрядчик) и ГРА (заказчик), на 2 листах; план-схема 2 этажа дома по адресу: <адрес>-а, на 1 листе; соглашение от 28.05.2019 о расторжении договора подряда от 28.12.2017 № 28/12/2017, на 1 листе; претензия от 15.08.2019, направленная в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Голубева С.В. от ГРА, на 1 листе; сшивка документов на 266 листах, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у подозреваемого Голубева С.В. по адресу: <адрес> сшивка документов на 122 листах, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у обвиняемого Голубева С.В.; сшивка документов на 193 листах, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у обвиняемого Голубева С.В., - заявление от 31.10.2019, в 2 экземплярах, на 2 листах; светокопия доверенности № от 15.11.2018, на 1 листе; выписка из ЕГРН от 26.10.2019, на 1 листе; нотариально заверенная доверенность № от 15.11.2018, выданная ГОВ для Голубева С.В. (представитель), на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 07.10.2014 (№); документы о купли и регистрации гаража, расположенного по адресу: <данные изъяты>, на 5 листах; договоры краткосрочного найма квартир от 11.11.2018, 11.10.2019, на 10 листах; кассовые чеки, счета-фактуры ООО «Лесоторговая база», на 26 листах; квитанции ИП ВДВ, счета-фактуры ООО «Лесоторговая база», на 22 листах, признанное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства в соответствии с постановлением от 15.12.2019; сшивка документов с рукописными записями и схемами на 41 листе, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у подозреваемого Голубева С.В. по адресу: <адрес>; бумажный конверт с судебными документами, финансово-хозяйственными документами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у обвиняемого Голубева С.В., признанное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства в соответствии с постановлением от 13.01.2020; сшивка планов-схем многоквартирного дома на 73 листе, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у подозреваемого Голубева С.В. по адресу: <адрес>; синяя полимерная папка с документами по строительству домов на земельных участках по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>; сшивка документов по строительству дома по адресу: <адрес> на 30 листе, изъятых 29.11.2019 в ходе обыска у обвиняемого Голубева С.В.; черная полимерная папка с документами по строительству дома на земельном участке по адресу: <адрес>, признанное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства в соответствии с постановлением от 30.01.2020; синяя полимерная папка-конверт с документами, ░░░░░░░░ 29.11.2019 ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: <░░░░░>; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 29.11.2019 ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░ 29.11.2019 ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: <░░░░░>; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 31.01.2020; ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 2015 ░░░, ░░ 174 ░░░░░░; ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 2016 ░░░, ░░ 587 ░░░░░░; ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 2017 ░░░, ░░ 180 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 15.03.2016, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ 06.10.2015, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░ ░4, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, «░░░░░: 1) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░: 484. 000 ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░: 140.000 ░░ ░░░░░░░░░: 344.000 195.000 ░░░░….»; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ ░░░, ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ 10 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ 08.08.2015, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░, ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░ 44 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 11.08.2015, 15.08.2015, 21.08.2015, 29.08.2015, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 12.01.2020 – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

    - ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ «░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «nature colour notebook», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

    - ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Philips» ░░░░░░ «Xenium», IMEI1 №, IMEI2 №, ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░░» №, ░░░-░░░░░ «░░░░░░░» №, ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░░» №G+, ░░░░░░░ «RugGear» (SN 14916░3960 IMEI1: №, IMEI2: №), ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░» №; ░░░░░░░ ░░░░░ «Toshiba» ░░░░░░ «Satellite», ░░░░░░░░ ░░░░░ – 5D165614C, ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░» № – ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

    - ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – 21 ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: № – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                      ░.░. ░░░░░░░░

<░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░>