Решение по делу № 1-251/2013 от 23.05.2013

         к делу № 1-251/13 г.

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        г. Майкоп                                                                                                   3 сентября 2013 года

Судья Майкопского городского суда Республики Адыгея	Тлехурай Б.Н.,
при секретаре	Басланай Б.Т.,
с участием гос. обвинителя–помощника прокурора г. Майкопа	Елфимова Г.А.,
подсудимого	Афанасьева И.Л.,
защитника, адвоката	Щекоткина П.П.,
представителя потерпевшего УПФ РФ в <адрес> РА	Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Афанасьева Ивана Лазаревича, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Афанасьев Иван Лазаревич совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, в отношении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Адыгея.

Преступление Афанасьевым И.Л. совершено при следующих обстоятельствах.

    Так, он, с целью хищения чужого имущества и обращения его в свою пользу, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Управление пенсионного фонда ФИО3 в <адрес> Республики Адыгея (далее УПФР в <адрес> РА), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее МСК) по государственному сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ его супруге, ФИО2, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с целью погашения основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному на приобретение <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А.

    При этом, Афанасьев И.Л., будучи предупрежденный работниками УПФР в <адрес> РА об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, предоставил несоответствующие действительности кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два свидетельства о государственной регистрации права 01-АА 174428 и 01-АА 174429 на <адрес>, расположенную в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, согласно которым субъектами права являлись он и его супруга ФИО2, скрыв от работников УПФР в <адрес> РА наличие вступившего в законную силу решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, признавшего право собственности на указанную квартиру за третьим лицом.

    Работники УПФР в <адрес> РА, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных Афанасьевым И.Л. сведений, перечислили средства МСК в размере 365698 руб. 40 коп. в Адыгейское отделение № ФИО3 в счет погашения задолженности по кредиту Афанасьева И.Л.

Таким образом, Афанасьев И.Л. путем обмана похитил денежные средства в сумме 365698 руб. 40 коп., причинив УПФР в <адрес> РА имущественный вред в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Афанасьев И.Л. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, признал и суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он получил в Адыгейском Сберегательном Банке ФИО3 ипотечный кредит в сумме 1 460 000 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Указанный ипотечный кредит, предоставлялся его семье на приобретение квартиры, расположенной по адресу: РФ, РА, <адрес>-а, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Управление пенсионного фонда ФИО3 в <адрес> Республики Адыгея с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее МСК) по государственному сертификату на МСК, выданному его супруге ФИО2, с целью погашения основного долга по вышеуказанному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, заявление он заполнил собственноручно от имени своей супруги ФИО2, которая на тот период находилась дома с грудным ребенком и не имела возможности прибыть в УПФР, но расписался он в заявлении как обычно расписывается за себя, в том числе в графе «Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден». Вместе с заявлением, он предоставил работникам УПФР кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два свидетельства о государственной регистрации права 01-АА 174428 и 01-АА 174429 на <адрес>, расположенной в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, согласно которым субъектами права являлись он и его супруга ФИО2 Он не сообщал работникам УПФР о наличии вступившего в законную силу решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, признавшего право собственности на указанную квартиру за третьим лицом, так как никто об этом его не спрашивал. После положительного рассмотрения его заявления работники УПФР в <адрес> Республики Адыгея перечислили средства МСК в размере 365698 руб. 40 коп в Адыгейское отделение № СБ РФ в счет погашения задолженности по кредиту. В настоящее время в совершенном раскаивается, причиненный им ущерб возмещен в полном объеме.

    Вина подсудимого Афанасьева И.Л. нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами.

    Показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, который суду показал, что работает в должности руководителя юридической группы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Майкопе Республики Адыгея. В его должностные обязанности, наряду с другими, входит правовое сопровождение деятельности Управления. Поясняет, что право на распоряжение материнским (семейным) капиталом, возникает на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ФИО2 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на имя ФИО2, выданный ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления средств в общей сумме 365698 руб. 40 коп. в Адыгейское отделение № ФИО3, в счет погашения задолженности по кредиту Афанасьева И.Л. При этом, от начальника отдела социальных выплат УПФР в <адрес> ФИО14 ему известно, что заявление на распоряжение средствами МСК по государственному сертификату, выданному на имя ФИО2, писал Афанасьев И.Л., который и предоставил в УПФР в <адрес> РА все необходимые документы. При этом, Афанасьев И.Л., будучи предупрежденный работниками УПФР в <адрес> РА об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, предоставил, как выяснилось позже, несоответствующие действительности кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два свидетельства о государственной регистрации права 01-АА 174428 и 01-АА 174429 на <адрес>, расположенной в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, согласно которым субъектами права являлись супруги ФИО27, скрыв от работников УПФР в <адрес> наличие вступившего в законную силу решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, признавшего право собственности на указанную квартиру за третьим лицом. Работники УПФР в <адрес> Республики Адыгея, введенные в заблуждение относительно достоверности предоставленных Афанасьевым И.Л. сведений, перечислили средства МСК в размере 365698 руб. 40 коп. в Адыгейское отделение № ФИО3 в счет погашения задолженности по кредиту Афанасьева И.Л. Таким образом, незаконными действиями Афанасьева И.Л. Управлению пенсионного фонда в <адрес> Республики Адыгея причинен материальный вред в размере 365698 руб. 40 коп. В случае, если бы члены комиссии рабочей группы по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК знали о существовании вышеуказанного решения суда, то они приняли бы отрицательное решение, то есть отказали в распоряжении средствами материнского капитала, так как распоряжение капиталом предусматривает улучшение жилищных условий, а в данном случае право собственности на квартиру, приобретенную ФИО28 по ипотечному кредиту, признано судом в пользу третьего лица.

Показаниями свидетеля ФИО14, которая суду показала, что работает в Управлении пенсионного фонда ФИО3 в <адрес> Республики Адыгея в должности начальника отдела социальных выплат. В период с 2007 года по июль 2012 года занимала должность главного специалиста - эксперта отдела социальных выплат, в обязанности которого входило, наряду с другими, прием документов на выдачу материнского семейного капитала (МСК) и прием заявления о распоряжении средств МСК. Заявление для распоряжения средствами МСК по государственному сертификату на имя ФИО2 и необходимые документы для распоряжения средствами МСК на имя ФИО2, принимались лично ею. За консультацией о необходимых документах для распоряжения МСК обратился Афанасьев Иван Лазаревич. Она предоставила Афанасьеву И.Л. перечень необходимых документов для распоряжения МСК. Спустя некоторое время, Афанасьев И.Л. предоставил ей все необходимые оригиналы документов вместе с копиями, которые она заверила, в том числе два свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А, <адрес>, собственниками которой являлись супруги ФИО27 по общей долевой собственности. При этом, она предоставила Афанасьеву И.Л. пустой бланк установленного образца заявления о распоряжении средствами МСК, для того, чтобы владелец сертификата его заполнил и подписал. Спустя некоторое время, Афанасьев И.Л. предоставил ей заполненный бланк заявления от имени ФИО2 При этом, она предупредила Афанасьева И.Л. об ответственности за достоверность предоставленных им сведений, о чем имеется запись в самом заявлении. Позже, в марте 2011 года, Афанасьев И.Л. обратился с таким же заявлением о распоряжении остатка средств МСК в связи с индексацией, и также заполнил бланк от имени ФИО2 После принятия заявления и документов, на основании проекта решения рабочей комиссии руководителем УПФР в <адрес> РА. принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ФИО2 Она не знала о существовании решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>-а по <адрес> в <адрес> признано за ФИО18, никто из супругов ФИО27 ей не представлял решение суда и не говорил о его существовании. В случае, если бы она и остальные члены комиссии рабочей группы по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК знали о существовании такого решения суда, то они приняли бы отрицательное решение, то есть отказали бы в распоряжении средствами материнского капитала, так как распоряжение капиталом предусматривает улучшение жилищных условий, а в данном случае право собственности на квартиру, приобретенную ФИО28 по ипотечному кредиту признано судом в пользу третьего лица.

Показаниями свидетеля ФИО15, который суду показал, что с подсудимым не знаком, неприязненных отношений нет. Работает в должности инспектора отдела безопасности Адыгейского ОСБ 8620 ОАО «ФИО3». В 2008 году между Банком и ФИО28 был оформлен ипотечный кредит на 1600000 рублей с учетом залога <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> городским судом Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ решения о признании права собственности на вышеуказанную квартиру за ФИО18, кредитный договор в части залога (ипотеки) <адрес>-а по <адрес> в <адрес>, заключенный между ОАО «Сберегательный банк РФ» и Афанасьевым И.Л., ФИО2, ФИО9 признан недействительным, ничтожной сделкой, и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО15, который по существу уголовного дела показал, что в указанной должности работает с ноября 2012 года. Согласно доверенности заместителя председателя Юго-Западного банка ФИО3 Т.В. № К/01-78/4599 от ДД.ММ.ГГГГ в порядке передоверия он уполномочен представительствовать в интересах Банка на всех стадиях дознания, предварительного следствия, со всеми правами и обязанностями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему и гражданскому истцу. У него в исполнении находятся материалы служебного расследования обстоятельств выдачи кредита физическому лицу Афанасьеву Ивану Лазаревичу. Из указанных материалов следует, что согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, в лице Управляющего Адыгейским отделением № ФИО4, предоставил Афанасьеву И.Л., ФИО9, ФИО2 ипотечный кредит по программе «Молодая семья» в сумме 1460000 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) рублей на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес> А, <адрес> на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 13,50 процентов годовых. В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по договору, созаемщики предоставили кредитору поручительство гражданина ФИО10 и залог объекта недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения Майкопским городским судом Республики Адыгея о признании недействительными, ничтожными сделками договор купли продажи <адрес>-а по <адрес> в <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лазарос» с Афанасьевым И.Л. и ФИО2, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в части залога (ипотеки) <адрес>-а по <адрес> в <адрес>, заключенный между ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» и Афанасьевым И.Л., ФИО2 и ФИО9, средства в счет погашения указанного кредита перестали поступать в полном объеме. Последний полноценный платеж по погашению основной суммы долга в размере 10462 руб. произведен ДД.ММ.ГГГГ, после этого поступали незначительные платежи, не достаточные для погашения, как основного долга, так и процентов за пользование кредитом. В феврале 2011 года, в счет погашения задолженности по указанному кредиту, перечислены средства Материнского семейного капитала. После этого и по настоящее время от Афанасьева И.Л. и от других созаемщиков платежей по погашению задолженности по кредиту не поступало. В настоящее время (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) размер общей задолженности, с учетом процентов, Афанасьева И.Л. по кредитному договору составляет 1533861 руб. 90 коп.

Показаниями свидетеля ФИО16, который суду показал, что с подсудимым знаком по работе, неприязненных отношений нет. Работает главным специалистом – экспертом юридического отдела Управления Росреестра по <адрес>. Переход права собственности он не регистрировал. Свидетельства о регистрации права предыдущих собственников, а именно супругов ФИО27, не отзывались и не изымались, так как это не предусмотрено законом, и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО16, который по существу уголовного дела показал, что работает главным специалистом – экспертом юридического отдела Управления Росреестра по <адрес> с 2008 года.

Вопрос следователя свидетелю ФИО16: «Вам предоставляется на обозрение дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>А, <адрес>, из которого следует, что право собственности на указанную недвижимость перешло от супругов ФИО27 гражданину ФИО18 на основании решения Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. При переходе права собственности от ФИО27 к Тхакушинову каков порядок погашения свидетельств о регистрации права собственности предыдущего собственника, в данном случае ФИО27. Отзывались (изымались) ли свидетельства права собственности на имя ФИО27 сотрудниками Росреестра»?

Ответ свидетеля ФИО16: «На основании решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками Росреестра произведена государственная регистрация права собственности на <адрес>А по <адрес> в <адрес> за ФИО18, о чем внесена запись в единый государственный реестр прав. При этом, свидетельства о регистрации права предыдущих собственников, а именно супругов ФИО27, не отзывались и не изымались, так как это не предусмотрено законом. Старые свидетельства о регистрации права собственности остаются на руках у прежних собственников. По существующей практике, граждане, при необходимости, обращаются в их учреждение за выпиской из реестра».

Оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО2, которая по существу уголовного дела показала: по вышеуказанному она проживает вместе с родителями мужа ФИО10, ФИО5, сестрой мужа ФИО6, мужем Афанасьевым Иваном Лазаревичем, и тремя малолетними детьми. Младшая дочь ФИО7 родилась ДД.ММ.ГГГГ. После рождения третьего ребенка она находилась в <адрес>, у своих родителей. Фамилию свою меняла с Андриади на ФИО27 в 2007 году при вступлении в брак с Афанасьевым И.Л.

После рождения второго ребенка - ФИО8, в декабре 2010 года она получила Государственный сертификат на минский (семейный) капитал.

Вопрос следователя свидетелю ФИО2: «Вам вставляется на обозрение дело Управления пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2. Что Вам известно об обстоятельствах распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, далее МСК, на имя ФИО2 Кем предоставлялись необходимые документы для распоряжения средствами МСК в Управление пенсионного фонда в <адрес>, в том числе, свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, З77А, <адрес>, и кем заполнены и подписаны заявления о распоряжении средствами от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2.»?

Ответ свидетеля ФИО2: «Об обстоятельствах распоряжения средствами МСК мне ничего не известно, так как этим занимался мой муж. Предъявленные мне на обозрение заявления о распоряжении средствами МСК от моего имени писал и подписывал мой муж».

Вопрос следователя свидетелю ФИО17: «Что Вам известно относительно того, что по решению суда право собственности на <адрес>А в <адрес> признано за ФИО18»?

Ответ свидетеля ФИО2: «Всеми судебными делами занимается мой муж и об этом я ничего не знаю и не помню».

Оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО20, которая по существу уголовного дела показала, что она в должности нотариуса Майкопского городского нотариального округа РА состоит с марта 1991 года, офис находится по адресу: РА, <адрес>. В ее функциональные обязанности входит: осуществление нотариальной деятельности, удостоверение, свидетельствование нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц, обратившихся в нотариальную контору.

По данному факту сообщила следующее: под реестровым номером 1-3550 в действительности ею зарегистрировано обязательство № <адрес>2, составленное в <адрес> РА, ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Афанасьев Иван Лазаревич, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, № и ФИО2, 1987 года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>, №, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия МК З № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному УПФР в <адрес> РА на имя ФИО2, на погашения долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принимают на себя обязательства, жилое помещение (квартиру) находящуюся по адресу: <адрес> «А», <адрес>, оформить в общую собственность детей. Данное обязательство зарегистрировано в реестре под № и удостоверено ею.

При удостоверении вышеуказанного обязательства, супруги ФИО27 предоставили паспорта, договор купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и сертификат на материнский (семейный) капитал, и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Более по данному факту сообщить ничего не может.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен служебный кабинет № административного здания УПФР в <адрес> Республики Адыгея, расположенный по адресу: <адрес>. 414, как место совершения преступления.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, произведена выемка дела правоустанавливающих документов № на <адрес>, расположенной в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, где содержатся: расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ООО «Лазарос», в лице Афанасьева И.Л., от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение об уплате на сумму 7 500.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации договора от ООО «Лазарос», в лице Афанасьева И.Л., от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации договора от Афанасьева И.Л. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО2, в лице Афанасьев И.Л., от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Афанасьева И.Л. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО2, в лице Афанасьева И.Л., от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции об оплате на сумму 25000 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции об оплате на сумму 16700 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции об оплате на сумму 16700 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции об оплате на сумму 25000 № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение об оплате на сумму 2500.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный Договор от ДД.ММ.ГГГГ; протокол ООО «Лазарос» № от ДД.ММ.ГГГГ; адресная справка от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность нотариальная от ДД.ММ.ГГГГ номер в реестре нотариуса:1-4371; доверенность нотариальная от ДД.ММ.ГГГГ номер в реестре нотариуса:1-1260.; квитанция (копия) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о гос. регистрации обременения № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о наложении ареста от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в ЕГРП от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 400.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 100.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 250.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; Решение Майкопского городского суда РА № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение главы администрации МО «<адрес>» №-р от ДД.ММ.ГГГГ; Определение Майкопского гор. суда от 24.09; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации перехода права от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 500.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 250.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 250.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие № в р/н 2925, дата в р/н ДД.ММ.ГГГГ; согласие № в р/н 2926, дата в р/н ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о представлении дополнительных документов от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; адресная справка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации перехода права от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 500.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 500.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на сумму 1000.00 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; решение суда; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в ЕГРП от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справки БТИ от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на гос. регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении дополнительных документов от ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о сокращении срока государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ Осмотренное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УПФР в <адрес> Республики Адыгея произведена выемка дела № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО2, где содержатся заявления от имени ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, а так же копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и двух свидетельств о государственной регистрации права 01-АА 174428 и 01-АА 174429 на <адрес>, расположенной в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, согласно которым субъектами права являются Афанасьев И.Л. и ФИО2 Указанное дело осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Адыгейском отделении СБ № произведена выемка документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где содержатся следующие документы: 1)заявление – анкета № от ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах бумаги формата А-4, печатным и рукописным способом, из которого следует, что Афанасьев Иван Лазаревич запрашивает ипотечный кредит на сумму 1460000 руб. сроком на 138 месяцев на покупку квартиры; 2) справка ООО «Лазарос» от ДД.ММ.ГГГГ о доходах на имя ФИО10, выполненная на одном листе бумаги формата А-4, с печатным и рукописным текстом, из которого следует, что доход за последние 6 месяцев составил 56000 руб.; 3) справка ООО «Лазарос» о доходах на имя Афанасьева Ивана Лазаревича от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги формата А-4, с печатным и рукописным текстом, из которого следует, что доход за последние 6 месяцев составил 52000 рублей; 4) справка ОАО «Адыгеяавтотранс» о доходах на имя Афанасьева Ивана Лазаревича от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги формата А-4 с печатным и рукописным текстом, из которого следует, что доход за последние 6 месяцев составил 44267 руб. 74 коп.; 5) справка ООО «Лазарос» о доходах на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе белой бумаги формата А-4, с печатным и рукописным текстом, из которого следует, что доход за последние 6 месяцев составил 52000 рублей; 6) справка о доходах на имя ФИО2, выполненная на 1 листе бумаги формата А-4 с печатным и рукописным текстом, из которого следует, что доход за последние 6 месяцев составил 19250 рублей; 7) выписка из протокола заседания Комитета по предоставлению кредитов частным клиентам № от ДД.ММ.ГГГГ Сберегательного банка РФ, выполненная на 1 листе бумаги формата А-4, с печатным тестом, из которого следует, что комитет решил предоставить созаемщикам Афанасьеву И.Л., ФИО9, ФИО2 ипотечного кредита по программе «Молодая семья» на приобретение недвижимости в сумме 1460000 руб. сроком на 11 лет 6 месяцев; 8) кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах бумаги формата А-4, печатным способом, из которого следует, что Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, именуемый в договоре как кредитор, в лице Управляющего Адыгейским отделением № ФИО4, с одной стороны, и гр. Афанасьев Иван Лазаревич, гр. ФИО9, гр. ФИО2 совместно именуемые в договоре как созаемщики, с другой стороны заключили кредитный договор на сумму 1460000 руб. на приобретение <адрес>А по <адрес> в <адрес> Республики Адыгея на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 13.50 процентов годовых; 9) договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, из которого следует, что поручитель ФИО10 обязуется перед кредитором отвечать за исполнение Афанасьева Ивана Лазаревича, ФИО9, ФИО2 всех их обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 11) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 12) Письмо на имя управляющего Адыгейским отделением СБ № от созаемщиков на 1 листе; 13) копия свидетельства о рождении ФИО10 на 1 листе; 14) заявление на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; 15) срочное обязательство № на 1 листе; 16) предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 17) копия договора № купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Лазарос» в лице генерального директора ФИО10 продало Афанасьеву И.Л. и ФИО2 <адрес>А по <адрес> в <адрес> Республики Адыгея по цене 4917500 руб.; 18) свидетельство о государственной регистрации права 01-АА-174428 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 19) свидетельство о государственной регистрации права 01-АА174429 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) выписка по счету 45№ на 5 листах; 21) мемориальный ордер ФИО3 ОАО, Юго-западный банк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по П/П № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление средств МСК в сумме 343378-80 в счет погашения задолженности по кредиту Афанасьев Иван Лазаревич дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. сроком по ДД.ММ.ГГГГ; 21) мемориальный ордер ФИО3 ОАО, Юго-западный банк № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по П/П № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление средств МСК в сумме 22319-60 в счет погашения задолженности по кредиту Афанасьев Иван Лазаревич дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. сроком по ДД.ММ.ГГГГ Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у нотариуса ФИО20 произведено изъятие реестра № для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО20 и обязательство, зарегистрированное в реестре за №, которые осмотрены и установлено, что обязательство, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре за номером 3550, согласно которого Афанасьев Иван Лазаревич, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, № и ФИО2, 1987 года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>, №, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия МК З № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному УПФР в <адрес> РА на имя ФИО2, на погашения долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принимают на себя обязательства, жилое помещение (квартиру) находящуюся по адресу: <адрес> «А», <адрес>, оформить в общую собственность детей, под реестровым № заверялась; - обязательство, выполненное на двух листах бумаги формата А-4. На лицевой и оборотной сторонах, имеется печатный текст выполненный красителем черного цвета. Обязательство составлено в <адрес> РА, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в реестре №. Согласно данных записей обязательства, Афанасьев Иван Лазаревич, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, № и ФИО2, 1987 года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>, №, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия МК З № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному УПФР в <адрес> РА на имя ФИО2, на погашения долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принимают на себя обязательства, жилое помещение (квартиру) находящуюся по адресу: <адрес> «А», <адрес>, оформить в общую собственность детей. В нижней части подписи Афанасьева И.Л. и ФИО2 Обязательство подписано нотариусом ФИО20, подпись которой заверена гербовой печатью «Нотариус ФИО20». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: рукописные буквенно-цифровые записи и подписи от имени ФИО2 в заявлениях о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся в деле № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО2 (листы дела №№, 38-42) – выполнены Афанасьевым Иваном Лазаревичем.

Выписками из Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который был принят Государственной Думой ДД.ММ.ГГГГ и одобрен Советом Федерации ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены основания возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки и порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Копией решения Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ (вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому признано право собственности на <адрес>, расположенной в <адрес>А по <адрес> в <адрес> за ФИО18, а так же признаны недействительными, ничтожными сделками: договор № купли-продажи <адрес>-а по <адрес> в <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лазарос» с Афанасьевым Иваном Лазаревичем и ФИО2; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ в части залога (ипотеки) указанной квартиры.

Копией протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассмотрено в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Лазарос» к ФИО18, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 о выселении, встречному иску ФИО18 к ООО «Лазарос» о признании договора заключенным, признании права собственности на квартиру, иску Афанасьева И.Л., ФИО2 к ФИО18 и другим о признании незаконными вселения, проживания в квартире и выселении из жилого помещения, встречному иску ФИО18 к ООО «Лазарос», Афанасьеву И.Л., ФИО2, ФИО9 и ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» о признании сделок недействительными, с участием представителя истца по доверенности в деле Афанасьева Ивана Лазаревича.

Копией кассационного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решение Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Копией определения Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Афанасьеву И.Л., ФИО2 отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Письмом управляющего Отделением Пенсионного фонда ФИО3 по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с принятыми положительными решениями об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № отделом казначейства Отделения были перечислены средства материнского капитала в сумме 365698 руб. 40 копеек в Адыгейское отделение № СБ РФ следующим образом: платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 7340275,54 руб. согласно списку № dbf, в который включена ФИО2 в сумме 343378,80 руб.; платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ № - в сумме 22319,60 руб., с приложением указанных платежных документов.

В судебном заседании подсудимый Афанасьев И.Л. и его защитник, адвокат ФИО25 выразили полное согласие с предъявленным обвинением, вину в совершении инкриминируемого обвинением преступления Афанасьев И.Л. признал.

Защитник подсудимого Афанасьев И.Л., адвокат ФИО25, в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Афанасьева И.Л. в связи с тем, что его подзащитный является лицом, впервые привлекающимся к уголовной ответственности, имущественный ущерб, причиненный Управлению Пенсионного фонда РФ по <адрес> РА, возмещен, загладил перед потерпевшим свою вину, просит суд прекратить уголовное дело за примирением сторон, и представил суду письменное заявление Афанасьева И.Л.

Подсудимый Афанасьев И.Л. поддержал своего защитника, просил прекратить уголовное дела в связи с примирением с потерпевшим, в совершенном преступлении раскаялся и загладили перед потерпевшим свою вину.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 представил суду заявления, в котором выразил своё согласие на прекращение уголовного дела в отношении Афанасьева И.Л., ввиду того, что он причиненный потерпевшему имущественный ущерб возместил, загладил перед ним свою вину.

В судебном заседании, прокурор возражал против прекращения судопроизводства по делу в связи с примирением сторон, пояснив, что, несмотря на то, что преступление совершенное подсудимым Афанасьевым И.Л. относится к категории средней тяжести, подсудимый по месту жительства и работы характеризуется положительно, ущерб возмещен, впервые совершил преступление, подсудимый присвоил государственные денежные средства, предусмотренные государством в рамках национального проекта как материнский капитал.

Заслушав подсудимого, их защитников, потерпевшего, мнение государственного обвинителя возражавшего против прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, суд считает, что уголовное дело по обвинению Афанасьева И.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, подлежит прекращению за примирением подсудимого с потерпевшим по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Согласно ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по обвинению в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Афанасьев И.Л. ранее не судим, совершил впервые преступление средней тяжести, в содеянном раскаялся, по месту жительства и работы характеризуются положительно, причиненный преступлением имущественный ущерб потерпевшему возместил, загладил перед ним вину и извинился.

Исходя из изложенного, суд считает, что в настоящее время оснований, препятствующих освобождению от уголовной ответственности Афанасьева И.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и прекращению в отношении него уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, не имеется.

Постановлением Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество – автомобили, принадлежащие Афанасьеву И.Л.:

- ВАЗ 21043, государственный номер М810ММ 01, VIN - ХТА21043020847257, 2001 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- МАЗ 5334КС3577, государственный номер М713ММ01, VIN - отсутствует, 1987 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- ВА3 2103, государственный номер Р475УУ01, VIN - отсутствует, 1974 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, однако в ходе судебного разбирательства, подсудимый Афанасьев И.Л. возместил причиненный Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Адыгея имущественный ущерб, а поэтому, в применении данной меры отпала необходимость.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. 25, п. 3 ст. 254 и ч. 9 ст. 115 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

1. Прекратить уголовное дело в отношении Афанасьева Ивана Лазаревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Адыгея.

2. Меру пресечения в отношении Афанасьева И.Л., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

3. Снять арест на имущество – автомобили, принадлежащие Афанасьеву И.Л., наложенный постановлением Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ:

- ВАЗ 21043, государственный номер М810ММ 01, VIN - ХТА21043020847257, 2001 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- МАЗ 5334КС3577, государственный номер М713ММ01, VIN - отсутствует, 1987 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- ВА3 2103, государственный номер Р475УУ01, VIN - отсутствует, 1974 года выпуска, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ

4. Вещественные доказательства:

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес>А <адрес>, возвращенное в Майкопский городской отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, после вступления постановления в законную силу, оставить в пользовании Майкопского городского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, возвращенное в УПФР в <адрес> Республики Адыгея, после вступления постановления в законную силу, оставить в пользовании УПФР в <адрес> Республики Адыгея.

- документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные в Адыгейское ОСБ №, после вступления постановления в законную силу, оставить в пользовании Адыгейского ОСБ №.

- реестр № для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО20, обязательство, зарегистрированное в реестре за №, возвращенные нотариусу ФИО20, после вступления постановления в законную силу, оставить в пользовании нотариуса ФИО20

5. Копию постановления направить потерпевшему, Афанасьеву И.Л., прокурору <адрес>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его постановления, через Майкопский городской суд.

Председательствующий                                            Б.Н. Тлехурай