Решение по делу № 1-236/2021 от 11.10.2021

Дело ...

...

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

... ...

Луховицкий районный суд ... в составе председательствующего – судьи Борзова Д.С., при секретаре судебного заседания Абрамовой Е.С.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Луховицкого городского прокурора Копейкина А.Н.,

подсудимого П.А.С.,

защитника – адвоката Ф.О.А., предоставившей удостоверение ... и ордер ... от ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

П.А.С., родившегося ... года рождения в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего, невоеннообязанного, ранее не судимого,

осужденного:

... приговором мирового судьи судебного участка ... Егорьевского судебного района ... по ст. 319 УК РФ к штрафу в размере ... рублей; штраф оплачен ...;

... приговором Егорьевского городского суда ... по ч.4 ст. 159 УК РФ (7 преступлений), ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам М. областного суда от ..., приговор изменен: зачтено в срок отбытия наказания время нахождения П.А.С. под домашним арестом с ... по ... из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; освобожден ...;

- обвиняемого в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

П.А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступившее в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступившее в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... – ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц), должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее ... человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО5, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц, под руководством старшего группы ФИО4 ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанной квартире Потерпевший №42 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор ...» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №42 поверил ФИО4 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №42 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... –ФИО5.

В свою очередь, ФИО5, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №42 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО5, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО5 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №42, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №42 материальный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых, могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней, и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы, поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: ...

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО5, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием ... газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО8 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанной квартире Потерпевший №14, сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника ...», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представил в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №14 поверила ФИО8 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершили навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №14 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО5.

В свою очередь, ФИО5, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО8 похищенные у Потерпевший №14 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО5, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО8, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО5 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана З.С.З.., похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №14 материальный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «...», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО ...», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ...»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ...», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ... а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ...») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группой, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО5, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания ... сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ...»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО8, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанной квартире К.Б.С. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор ...» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, К.Б.С. поверил ФИО8 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО8, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... по адресу: ... где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у К.Б.С. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО5

В свою очередь, ФИО5, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО8 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у К.Б.С. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО5, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО8, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО5 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана К.Б.С., похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили К.Б.С. материальный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО8 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО5, совершил мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО8, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получил прибор с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехал на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО8 (в другие эпизоды: под руководством старшего группы ФИО4), ..., в дневное время, прибыл на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... около 13 часов 15 минут, пришел по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, д. Павловское, ..., где, используя обман, представился проживающему в указанной квартире Потерпевший №21 сотрудником газовой службы, осуществляющим проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвел с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщил заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представил в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №21 поверил ФИО8, согласился на его предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанному лицу, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыл в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передал похищенные у Потерпевший №21 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО5

В свою очередь, ФИО5, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО8 похищенные у Потерпевший №21 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО5, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО8, ФИО3, ФИО5 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №21, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №21 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако, никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке ...; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке ...), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ ...

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО8 и ФИО3 при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО8 и ФИО3, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания ...»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ... бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО8 под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанной квартире Б.Г.П. сотрудникоми газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Б.Г.П. поверила ФИО8 и ФИО3, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО8 и ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Б.Г.П. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО8 и ФИО3, похищенные у Б.Г.П. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ... и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ... а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО8, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Б.Г.П., похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Б.Г.П. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием ..., для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «..., для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ...», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по Рязанской области по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ...», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «...», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в ...»; ..., открытый в ...») и ИП ФИО3 (..., открытый в ... ..., открытый в ...), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ..., а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ...) и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке ... которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ..., для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием ..., газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц, под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №32 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №32 поверил ФИО3 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №32 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленного следствием лиц похищенные у Потерпевший №32 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ... и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ...» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №32, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №32 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «... для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ..., где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («...»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в ...; ..., открытый в ...) и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ... а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке ... ... в банке ... и ИП ФИО3 (... в банке ...; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ... ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками ...», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... по адресу: ... согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор ..., протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «...»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ...»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №25 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника ... произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №25 поверила ФИО3 и одному из пяти неустановленному следсвием лицу, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... по адресу: ... где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №25 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у Потерпевший №25 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ... и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ... в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ... а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №25, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №25 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «...», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ...», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников ... внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по Рязанской области по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «... сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в ...; ..., открытый в ...) и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ... в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ...», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ... ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... по адресу: ... согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, д. Фомино, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №8 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор ...» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №8 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №8 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленного следствием лица похищенные у Потерпевший №8 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... по адресу: ... по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №8, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №8 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в ... доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ... в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ... и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее ... человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 и ФИО7, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-...»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ...»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, д. Рыбаки, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме П.Ю.К. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, П.Ю.К.. поверил ФИО3 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у П.Ю.К. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и ФИО7, похищенные у П.Ю.К. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана П.Ю.К., похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили П.Ю.К. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «...», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в ...»; ..., открытый в ...») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в ...»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ... в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ...», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке ... ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ... ... в банке ...»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 и ФИО7, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «...»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего, по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, д. Рыбаки, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №53 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №53 поверил ФИО3 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №53 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и ФИО7, похищенные у Потерпевший №53 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, ФИО7, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №53, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №53 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ... и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в ... доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ... ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее ... тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания ... сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ... бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Раменский ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №40 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №40 поверила ФИО3 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ... рублей, тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... по адресу: ... где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №40 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у Потерпевший №40 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в ...»; ... в банке ...» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №40, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №40 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «...», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ... в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ... и ИП ФИО3 (... в банке ... ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «...», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп ... либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: ...

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 при содействии ФИО2 и ФИО6, совершила мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получила прибор с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ...; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехала на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО3 ..., в дневное время, прибыла на территорию городского округа Бронницы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришла по адресу: М. ..., где, используя обман, представилась проживающей в указанном доме Потерпевший №30 сотрудником газовой службы, осуществляющим проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвела с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «... и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представила в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №30 поверила ФИО3, согласилась на ее предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанному лицу, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыла в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передала похищенные у Потерпевший №30 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 похищенные у Потерпевший №30 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке ... доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №30, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ... рублей, чем причинили Потерпевший №30 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками ...», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «..., для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), ... где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по Рязанской области по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью ... человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее ... человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №... либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимоой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении ...»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Бронницы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №22 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «...» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №22 поверила ФИО3 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №22 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у К.Н.Е. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана К.Н.Е., похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили К.Н.Е. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении ... Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы, поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 преступной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию Раменского городского округа ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., где, используя обман, представился проживающей в указанном доме Потерпевший №9 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №9 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №9 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у Потерпевший №9 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула»в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №9, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №9 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 и ФИО7, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию Раменского городского округа ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №13 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №13 поверил ФИО3 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №13 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у Потерпевший №13 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, ФИО7, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №13, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №13 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, два из пяти неустановленных следствием лица, под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию Раменского городского округа ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., Раменский городской округ, ..., пер. Речной, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанной квартире Потерпевший №4 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №4 поверила ФИО3 и двум из пяти неустановленных следствием лицам, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лицами, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №4 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и двух из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №4 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, два из пяти неустановленных следствием лица, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №4, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №4 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Ступино ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представился проживающему в указанном доме Потерпевший №24 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №24 поверил ФИО3 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №24 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у Потерпевший №24 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №24, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили К.И.А. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Ступино ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №34 сотрудником газовой службы, осуществляющим проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвел с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщил заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представил в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №34 поверила ФИО3 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыла в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передала похищенные у Потерпевший №34 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №34 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №34, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №34 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц при содействии ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО3, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Ступино ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №16 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №16 поверила ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лицом, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №16 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО3 и одного из пяти неустановленного следствием лица похищенные у Потерпевший №16 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО3, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №16, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №16 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7, ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, д. Старокошелево, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №59 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №59 поверила ФИО4, ФИО7, одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №59 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, одного из пяти неустановленного следствием лица, похищенные у Потерпевший №59 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №59, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №59 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, д. Старокошелево, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №44 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №44 поверила ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленному следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №44 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, одного из пяти неустановленного следствием лица похищенные у Потерпевший №44 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №44, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №44 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №27 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №27 поверил ФИО4 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лица, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №27 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №27 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула, а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №27, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №27 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Егорьевск, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №56 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №56 поверила ФИО7 и ФИО4, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №56 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №56 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №56, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №56 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако, никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №46 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №46 поверила ФИО4, ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №46 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №46 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №46, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №46 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 и ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Кашира ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Кашира, микрорайон Ожерелье, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №41 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №41 поверила ФИО4 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи двух приборов с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированные товара, которые свои функции фактически не осуществляли.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №41 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и одного из пяти неустановленного следствием лица, похищенные у Потерпевший №41 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №41, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №41 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 и ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Кашира ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., микр. Ожерелье, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №28 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №28 поверил ФИО4 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №28 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7, похищенные у Потерпевший №28 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию, похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №28, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №28 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №26 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №26 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №26 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №26 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №26, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №26 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №45 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №45 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №45 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, похищенные у Потерпевший №45 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №45, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №45 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №43 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №43 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №43 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №43 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула»в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №43, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №43 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №61 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №61 поверил ФИО4 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №61 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №61 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №61, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №61 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №35 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №35 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №35 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №35 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №35, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №35 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное дневное время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №3 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №3 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №3 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №3 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №3, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №3 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №48 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №48 поверил ФИО4 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №48 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками преступного организованной группы преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и оного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №48 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №48, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №48 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7, ФИО4, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №18 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №18 поверила ФИО4, ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №18 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №18 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №18, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №18 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Егорьевск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное дневное время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №50 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с их согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №50 поверил ФИО4 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №50 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №50 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №50 похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №50 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 и ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Кашира ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №51 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №51 поверила ФИО4 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №51 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7, похищенные у Потерпевший №51 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №51, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №51 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 и ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Кашира ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Ли-й-лу А.С. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Ли-й-лу А.С. поверил ФИО4 и ФИО7, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Ли-й-лу А.С. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7, похищенные у Ли-й-лу А.С. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7 ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Ли-й-лу А.С., похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Ли-й-лу А.С. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданного и руководимого П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, два из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Воскресенск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Воскресенск, пгт. Им. Цюрупы, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №23 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №23 поверил ФИО4 и двум из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №23 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и двух из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №23 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, два из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №23, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №23 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Серебряные Пруды, и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., р.п. Серебряные Пруды, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №60 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №60 поверила ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №60 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №60 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... по адресу: ..., М. шоссе, ..., строение 1, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №60, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №60 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Серебряные Пруды ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное дневное время, пришли по адресу: М. ..., г. Серебряные Пруды, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме В.А.Т. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, В.А.Т. поверила ФИО4 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у В.А.Т. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц похищенные у В.А.Т. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана В.А.Т., похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили В.А.Т. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 и ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершила мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Зарайск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №39 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №39 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №39 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №39 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №39, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №39 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Серебряные Пруды ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Серебряные Пруды, д. Коровино, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №7 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №7 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №7 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7, похищенные у Г.Е.В. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №7, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №7 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 и один из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Серебряные Пруды ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Серебряные Пруды, д. Коровино, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Ш.Р.В. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №62 поверила ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленным следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №62 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и одного из пяти неустановленных с следствием лиц, похищенные у Потерпевший №62 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, один из пяти неустановленных следствием лица, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №62, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №62 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, С.В.В. совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 и один из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Серебряные Пруды ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Серебряные Пруды, д. Малынь, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №15 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №15 поверила ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №15 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №15 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7 один из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №15, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №15 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7, ФИО9 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с ФИО9, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с ФИО9, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №29 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №29 поверила ФИО7 и ФИО9, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 и ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №29 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и ФИО9 похищенные у Потерпевший №29 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №29, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №29 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, одно из пяти неустановленных лиц совместно со ФИО7, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №11 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщил заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представил в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №11 поверил ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №11 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленного следствием лица, похищенные у Потерпевший №11 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лицо, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №11, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №11 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №6 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №6 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №6 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №6 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лицо, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №6, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №6 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, ФИО9, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, ФИО9 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №37 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №37 поверил ФИО4, ФИО7, ФИО9, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №37 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, ФИО9, похищенные у Потерпевший №37 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №37, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №37 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, ФИО9, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, ФИО9 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме К.Е.П. сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, К.Е.П. поверил ФИО4, ФИО7, ФИО9, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у К.Е.П. денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, ФИО9 похищенные у К.Е.П. денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана К.Е.П., похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили К.Е.П. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, ФИО9, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, ФИО9 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №12 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №12 поверила ФИО4, ФИО7, ФИО9, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7, ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №12 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, ФИО9 похищенные у Потерпевший №12 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №12, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №12 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №10 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №10 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №10 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №10 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №10, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №10 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7, совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №49 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №49 поверила ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №49 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №49 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №49, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №49 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО9, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО9, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО9 и ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №31 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с их согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая их к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №31 поверила ФИО4, ФИО9 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО9 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №31 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО9 и ФИО7, похищенные у Потерпевший №31 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО9, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №31, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №31 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО9, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО9, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО9 и ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №17 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №17 поверила ФИО4, ФИО9 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО9 и ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №17 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО9 и ФИО7, похищенные у Потерпевший №17 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО9, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №17, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №17 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, ФИО9, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 и ФИО9 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №57 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №57 поверила ФИО4, ФИО7 и ФИО9, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 и ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №57 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и ФИО9, похищенные у Потерпевший №57 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №57, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №57 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4 совместно со ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №1 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №1 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно со ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы а, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №1 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №1, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили А.А.В. значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 и ФИО9, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 и ФИО9, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 и ФИО9 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Коломна, ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №55 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №55 поверила ФИО4, ФИО7 и ФИО9, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 и ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №55 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и двух из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №55 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №55, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №55 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №47 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №47 поверила ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №47 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №47 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №47, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №47 материальный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №52 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №52 поверил ФИО4, ФИО7 и одному из пяти не установленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №52 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №52 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №52, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №52 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанной квартире Потерпевший №33 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данной квартире, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №33 поверила ФИО4 и ФИО7, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4 совместно со ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыла в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передала похищенные у Потерпевший №33 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4 и ФИО7 похищенные у Потерпевший №33 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №33, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №33 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территорииг. Рязани, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Коломна ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающему в указанном доме Потерпевший №58 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с его согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая его к совершению сделки купли-продажи. Введенный в заблуждение, Потерпевший №58 поверил ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленных следствием лиц, согласился на их предложение, после чего подписал документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершил навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передал под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ему денежные средства в размере ..., тем самым приобрел по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №58 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7, одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №58 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №58, похитили принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №58 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Луховицы ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., городской округ Луховицы, ..., ул. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №2 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №2 поверила ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленным следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №2 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО7 и одного из пяти неустановленного следствием лиц похищенные у Потерпевший №2 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №2, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №2 значительный ущерб.

Он же (П.А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ..., ФИО1 и П.А.С., находясь в точно неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создали на территории ... организованную группу для совместного совершения тяжких преступлений на территории ... – хищений чужого имущества (наличных денежных средств) путем обмана, с целью получения материальной выгоды и обогащения всех ее членов, которая на протяжении времени с ... по ... изменялось в численном составе путем включения в нее новых соучастников и руководили ею.

В период с ... по ... ФИО1 и П.А.С. привлекли к преступной деятельности и объединили под единое руководство не менее четырех подгрупп организованной группы, в состав которых входили ФИО2, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО3, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО4, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО5, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО6, вступившая в организованную группу не позднее ...; ФИО7, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО8, вступивший в организованную группу не позднее ...; ФИО9, вступивший в организованную группу не позднее ...; а также не менее пяти неустановленных лиц, вступивших в организованную группу в вышеуказанный период, которых посвятили в общие цели функционирования организованной группы, распределили между ними преступные роли и объединили единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц, желая улучшить свое финансовое состояние, с предложением ФИО1 и П.А.С. о совершении преступлений в составе организованной группы согласились, тем самым вступили с ними в предварительный преступный сговор, осознали общие цели организованной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная группа характеризовалась единым руководством, планированием и координацией преступных действий, которые осуществляли ФИО1 и П.А.С.; сложной внутренней структурой, взаимодействием различных ее подразделений (подгрупп, звеньев) в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды; устойчивостью, сплоченностью, организованностью, жесткой дисциплиной, согласованностью действий, четким распределением ролей между участниками; постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; имело иерархию и стабильный состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе на обеспечение деятельности группы и ее членов.

Объединенные общим преступным умыслом, руководствуясь корыстными побуждениями, участники организованной группы планировали совместную противоправную деятельность на длительный период времени.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на чужое имущество и выражалось в противоправном изъятии у граждан, принадлежащих им наличных денежных средств под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок купли-продажи и обращению их в свою пользу с целью незаконного обогащения и достижения общего преступного результата.

Основным способом достижения указанных неправомерных целей являлись совместные и согласованные действия членов организованной группы, направленные на обман граждан (преимущественно слабо защищенной социальной группы – пожилых), которые состояли в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений:

- о своей личности, полномочиях и намерениях, то есть участники организованной группы (подгруппа ... - ФИО3, ФИО4 и подгруппа ... – ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных лиц) должны были представляться при совершении преступлений сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», наделенных правом осмотра жилых помещений граждан с целью проверки газопровода и наложением штрафа в случае обнаружения утечки природного газа, и в случае отказа от приобретения предлагаемого ими товара;

- о юридических фактах и событиях, то есть о, якобы, выявленных ими в ходе осмотра жилых помещений граждан фактов утечки природного газа и предусмотренном законодательством РФ обязательном приобретении устройств по обнаружению утечки природного газа, ссылаясь при этом на не имеющие отношение к данному факту Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановление Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов;

- умышленном представлении в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также в совершении иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода товар по явно завышенной цене.

Разработанный ФИО1 и П.А.С. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовались для сокрытия своих преступных действий и придания им вида законной предпринимательской деятельности;

- приискание нормативных документов в сфере вентиляции, содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования, не имеющих отношение к приобретению приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», для дальнейшего искажения их содержания и предъявления гражданам;

- приискание удостоверений и предметов одежды, внешне схожих с документами и служебной одеждой работников «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», для введения граждан в заблуждение относительно своей личности, полномочиях и намерениях;

- приискание водителей и транспортных средств, предназначенных для доставления непосредственных исполнителей к местам совершения преступлений, а также для их убытия после совершения ими противоправных действий;

- выезд непосредственных исполнителей преступления к гражданам, проживающим на территории ..., и совершение в отношении них мошенничеств путем умышленного представления в виде товара, обязательного для приобретения, приборов с названием «Спасатель-М, Спасатель», якобы, предназначенных для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая при этом об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершения иных действий, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение, для их побуждения приобрести представленный фальсифицированный, то есть фактически не выполняющий функции по обнаружению утечки природного газа из бытового газопровода, товар по явно завышенной цене;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Каждому совершенному преступлению либо серии преступлений предшествовали тщательная разработка плана, инструктаж участников организованной группы, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений.

В состав организованной группы входили следующие функционально обособленные подгруппы, звенья, и лица в них участвующие, которые в рамках и в соответствии с целями организованной группы осуществляли преступную деятельность, в том числе подгруппа ... (ФИО1 и П.А.С.), подгруппа ... (ФИО4, ФИО3), подгруппа ... (ФИО5, ФИО6 и ФИО2), подгруппа ... (ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц).

Первая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили организаторы и руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, непосредственно планировали совершение конкретных преступлений, а в дальнейшем, при их совершении, контролировали и координировали действия каждой подгруппы организованной группы и их участников.

Для достижения общих преступных целей и во исполнение заранее разработанного плана П.А.С. и ФИО1 решили, а другие соучастники (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также не менее пяти неустановленных лиц согласились), что каждый из членов организованной группы будет принимать непосредственное участие в реализации механизма преступлений, при этом П.А.С. и ФИО1, используя реквизиты ИП ФИО3, ..., где П.А.С. являлся фактическим руководителем (директором), и ООО «Промтехресурс-Тула», где ФИО1 являлся учредителем и руководителем (директором), отвели себе роль руководителей организованной группы и организаторов совершения преступлений в ее составе, возложив на себя обязанности по:

осуществлению организационных и управленческих функций в отношении организованной группы, ее подгрупп, а также отдельных ее участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

определению целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

определению характера действий каждого из членов организованной группы и координации их действий, с определением подгрупп организованной группы, распределением ролей и степени участия;

привлечение лиц к участию в организованной группе, их обучение плану и механизму совершения преступлений;

определению субъектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

инструктированию членов организованной группы перед совершением преступлений о придании своим противоправным действиям завуалированного характера гражданско-правовых отношений, а именно о заключении с потерпевшими, путем умышленного сообщения им ложных сведений, заведомо невыгодных для последних (навязанных) сделок купли-продажи, составлении товарных чеков, сообщении о наличии угрозы взрыва и сведений о том, что в своей деятельности они руководствуются различными нормативными правовыми актами, требования которых нужно обязательно исполнять, а за неисполнение которых могут быть наложены штрафы, умышленно искажая их суть и содержание;

обеспечению целенаправленных, спланированных и слаженных действий членов подгрупп организованной группы;

организации приема, хранения и распределению похищенных денежных средств;

обеспечению участников организованной группы средствами, предметами и документами, облегчающими совершение и сокрытие преступлений, а именно: транспортными средствами; удостоверениями сотрудников РИЦ «Спасатель», внешне схожими с удостоверениями государственного образца; приборами, якобы, предназначенными для обнаружения утечки природного газа («Спасатель-М, Спасатель»); товаросопроводительными документами на предлагаемые гражданам приборы от имени ИП ФИО3, которая фактически официальной реализацией данных предметов не занималась; средствами доступа к расчетным счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула»;

- сокрытию преступной деятельности под видом законных гражданско-правовых сделок и гражданско-правовых отношений, в том числе между лицами и организациями; принятию мер безопасности в отношении членов организованной преступной группы и их конспирации; обеспечению участникам организованной преступной группы юридической помощи в случае задержаний последних сотрудниками полиции и привлечения их к уголовной ответственности;

- совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных организованной группой и входящими в его структуру подгруппами при их создании, а также на организацию их материально-технического обеспечения, в том числе принятие решений и дача соответствующих указаний участникам организованной группы по всем вышеуказанным вопросам и обязанностям.

Вторая подгруппа (...) численностью 2 человека, в состав которой входили ФИО4 и ФИО3 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., являлись «старшими» групп участников организованной группы, которые выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, руководство такой группой и входящими в нее подгруппами не осуществляли, но при совершении конкретных преступлений контролировали и координировали действия каждого из участников, при этом выполняли следующие функции:

- инструктаж и совместное совершение мошенничеств совместно с участниками организованной группы, входящими в состав подгруппы ...;

- обучение вновь принятых П.А.С. членов организованной группы, входящих в состав подгруппы ..., механизму совершения преступления, в том числе при их (ФИО4 и ФИО3) непосредственном участии в совершении конкретных эпизодах преступной деятельности;

- сбор общего количества денежных средств, полученных от граждан преступным путем за конкретный день совершения преступления, их хранение и последующая передача участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО3, действуя по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, ... зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., в качестве индивидуального предпринимателя, однако никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляла, при этом открыла на свое имя расчетные счета ... в банке ПАО «Сбербанк», ... в банке АО «Альфа-Банк» и предоставила к нему доступ руководителю организованной группы П.А.С. и членам подгруппы ... – ФИО5 и ФИО6 для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами. Кроме этого, ФИО3 в преступных целях предоставила другим участникам организованной группы сведения о ее регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием которых в дальнейшем, для совершения конкретных преступлений, были специально разработаны и подготовлены бланки договоров купли-продажи (купон покупки), товарные чеки и иные документы, которые выдавались непосредственным исполнителям конкретных преступлений.

При непосредственном совершении мошенничеств, члены указанной подгруппы ... (ФИО4 и ФИО3) должны были:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройство (анализатор) и передать их участникам организованной группы, входящими в состав подгруппы ..., либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

Третья подгруппа (...) численностью 3 человека, в состав которой входили ФИО5, ФИО6 и ФИО2 Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, содействовали совершению преступлений, выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещали скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняли следующие функции:

- сбор, хранение, учет похищенных денежных средств;

- управление в преступных целях банковскими счетами ... (..., открытый в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый в ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (..., открытый в ПАО «Сбербанк»; ..., открытый в АО «Альфа-Банк»), доступ к которым им предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также использование реквизитов ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности;

- участие в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1;

- совершение по указанию П.А.С. и ФИО1 финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковский счет ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на свое имя;

- снабжение на постоянной основе руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, ведение соответствующей документации.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО5 в период с ... по ... и ФИО6, в период с ... по ... по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, получили доступ к расчетным счетам ... (... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк») и ИП ФИО3 (... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк»), которые никакую законную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а также получили реквизиты счета ООО «Промтехресурс-Тула» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», для совершения финансовых операций с похищенными у граждан денежными средствами.

Для достижения вышеуказанных целей, поставленных организованной группой и входящими в ее структуру подгруппами при их создании, ФИО2 по указанию руководителей организованной группы П.А.С. и ФИО1, приняла на себя роль учредителя и генерального директора ..., то есть организации, которая фактически никакой деятельности не осуществляла, при этом в период с ... по ..., находясь на территории ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, подписывала фиктивные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной группы, получила доступ к расчетным счетам в банках с целью получения похищенных денежных средств, создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также выполняла функции по привлечению новых соучастников к деятельности организованной группы и обеспечению функционирования механизма совершения преступлений.

Четвертая подгруппа (...) численностью не менее 8 человек, в состав которой входили ФИО7, ФИО8, ФИО9 и не менее пяти неустановленных следствием лиц. Члены указанной подгруппы, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, выступали в качестве непосредственных исполнителей отдельных преступлений как единолично, так и совместно с участниками подгруппы ..., непосредственно выезжали к гражданам для совершения мошенничеств, при этом выполняли следующие функции:

- выехав к предполагаемым местам совершения преступлений, осуществить поиск субъектов преступлений - граждан преимущественно пенсионного возраста, не обладающих специальными познаниями в области обслуживания газового оборудования;

- осмотреть жилые помещения вышеуказанных граждан, представляясь сотрудниками «Мособлпожспас», «ВДПО», «Горгаз», сообщая при этом указанным лицам заведомо ложные сведения о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа из газопровода; о предусмотренной законодательством РФ необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, и представляя в виде товара, обязательного для приобретения, устройства («Спасатель-М, Спасатель») для обнаружения утечки природного газа из газопровода, которые в действительности указанные функции не выполняют, умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, а также совершить иные действия, направленные на введение граждан в заблуждение для их побуждения приобрести представленный товар по явно завышенной цене;

- путем обмана, под видом совершения гражданско-правовой сделки купли-продажи, получить от граждан, тем самым похитить, принадлежащие им наличные денежные средства за устройства («Спасатель-М, Спасатель») и передать их участникам организованной группы, входящим в состав подгрупп №..., 3, либо непосредственно П.А.С.;

- в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов оформить документы о якобы законной продаже гражданам указанных устройств (анализаторов), которые под воздействием обмана подписать у потерпевших.

При этом каждый из участников организованной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в ... их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной группы, входящие в разные подгруппы, действуя под единым руководством П.А.С. и ФИО1, были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу организованной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемых им тяжких преступлениях.

В перерывах между совершением преступлений, члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, занимались привлечением новых лиц к деятельности организованной группы, обучали их, планировали и подготавливали совершение очередных преступлений, разрабатывали новые и более убедительные способы обмана граждан. Члены организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений. Устойчивость организованной группы основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений.

Вышеуказанными лицами в составе организованной группы, в период с ... по ... совершено не менее 63 тяжких преступлений – мошенничеств, совершенных организованной группой, на территории ..., а именно: городской округ Егорьевск, городской округ Воскресенск, городской округ Коломна, городской округ Луховицы, городской округ Зарайск, городской округ Кашира, городской округ Ступино, городской округ Серебряные Пруды, Раменский городской округ, городской округ Бронницы.

Так, в составе созданной и руководимой П.А.С. и ФИО1 организованной группы, ФИО4 совместно с двумя из пяти неустановленных следствием лиц, при содействии ФИО3, ФИО2 и ФИО6, совершили мошенничество, а именно:

..., в точно не установленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленных следствием лиц, находясь в офисе ... ..., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной группы, по указанию П.А.С., получили приборы с названием «Спасатель-М», газовый детектор «... протоколы калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; сертификаты соответствия таможенного союза, выданные на блок питания «БП-1»; сертификаты калибровки универсальных детекторов загрязнителей воздуха; прейскуранты цен; приказ об утверждении СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003»; бланки договоров купли-продажи (купон покупки); товарные чеки; пресс релиз участника социальной программы «Безопасный дом»; памятки для общения с клиентами; памятки о том, что нужно делать при общении с сотрудниками полиции и иные документы, после чего по указанию П.А.С. выехали на территорию ... для непосредственного совершения преступлений.

Далее, ФИО7 и одно пяти неустановленных следствием лица под руководством старшего группы ФИО4, ..., в дневное время, прибыли на территорию городского округа Воскресенск ..., и действуя по указанию П.А.С., из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, с единым преступным умыслом в составе организованной группы, ... в точно неустановленное следствием время, пришли по адресу: М. ..., где, используя обман, представились проживающей в указанном доме Потерпевший №54 сотрудниками газовой службы, осуществляющими проверку и обслуживание газового оборудования, предъявив при этом удостоверение сотрудника РИЦ «Спасатель», произвели с ее согласия осмотр жилища, используя для придания правдоподобности своим действиям газовый детектор «AZ 7201» и, находясь в данном доме, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совместно сообщили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о своей личности, полномочиях и намерениях; об обнаруженных в ходе осмотра фактах утечки природного газа; о наличии угрозы взрыва; о предусмотренной законодательством РФ, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ... «Об утверждении СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха», и Постановлением Правительства РФ ... от ... «О мерах по обеспечению при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования», умышленно искажая суть и содержание указанных документов, необходимости обязательной установки устройств по обнаружению утечки газов, о наложении штрафов в случае отказа от приобретения и установки данного оборудования, при этом представили в виде товара, обязательного для приобретения, прибор с названием «Спасатель-М», который в действительности указанные функции не выполняет, умышленно умалчивая об истинных качествах и стоимости данных предметов, и побуждая ее к совершению сделки купли-продажи. Введенная в заблуждение, Потерпевший №54 поверила ФИО4, ФИО7 и одному из пяти неустановленным следствием лиц, согласилась на их предложение, после чего подписала документы, составленные участниками организованной группы от имени ИП ФИО3 и с использованием ее реквизитов в целях сокрытия совершенных преступных деяний, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления и придания своим противоправным действиям характера гражданско-правовых отношений, то есть на заведомо невыгодных для себя условиях, совершила навязанную сделку купли-продажи прибора с названием «Спасатель-М», и передала под воздействием обмана указанным лицам, принадлежащие ей денежные средства в размере ..., тем самым приобрела по явно завышенной цене фальсифицированный товар, который свои функции фактически не осуществлял.

После этого, ..., в точно неустановленное следствием время, ФИО4, ФИО7 совместно с одним из пяти неустановленными следствием лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла в составе организованной группы, по указанию П.А.С. прибыли в офис ... ..., где согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей передали похищенные у Потерпевший №54 денежные средства участнику организованной группы, входящему в состав подгруппы ... – ФИО6.

В свою очередь, ФИО6, входившая в состав третьей подгруппы (...), объединенная с другими участниками организованной группы единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, приняла от ФИО4, ФИО7 и одного из пяти неустановленных следствием лиц, похищенные у Потерпевший №54 денежные средства, и осуществила хранение и учет похищенных денежных средств.

Помимо этого, в период с ... по ... ФИО6, находясь в офисе ... ..., по указанию П.А.С., согласно ранее достигнутой договоренности и распределенных ролей, содействовала совершению преступления, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и приданию преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности и характера гражданско-правовых отношений, заранее обещала скрыть денежные средства, добытые преступным путем, при этом выполняла следующие функции: с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляла управление в преступных целях банковскими счетами ... ... в банке АО «Альфа-Банк»; ... в банке ООО «Живаго Банк» и ИП ФИО3 ... в банке ПАО «Сбербанк»; ... в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым ей предоставили руководители организованной группы ФИО1 и П.А.С., а также ФИО2; использовала реквизиты ..., ИП ФИО3 и ООО «Промтехресурс-Тула» в своей преступной деятельности; участвовала в распределении преступного дохода между участниками организованной группы на основании решений руководителей такой группы П.А.С. и ФИО1; по указанию П.А.С. и ФИО1 совершала финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, путем их зачисления на банковские счета ИП ФИО3, перечисления средств по счетам ИП ФИО3, ... и ООО «Промтехресурс-Тула», а также совершение действий, направленных на вывод денежных средств иными способами, в том числе оформление выплат на имя ФИО2 на постоянной основе снабжала руководителей организованной группы ФИО1 и П.А.С. информацией о размерах похищенных денежных средств, вела соответствующую документацию.

Таким образом, участники организованной группы ФИО1, П.А.С., ФИО4, ФИО7, одно из пяти неустановленных следствием лиц, ФИО3, ФИО6 и ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана Потерпевший №54, похитили принадлежащие последней наличные денежные средства в размере ..., чем причинили Потерпевший №54 значительный ущерб.

В судебном заседании государственный обвинитель заявил, что подсудимый П.А.С. обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ (63 преступления), вина его в совершении данных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. На стадии предварительного расследования с П.А.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, активно содействуя следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличая своих соучастников. Благодаря сотрудничеству с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений изобличены другие соучастники преступления, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Сведения, сообщенные П.А.С. при выполнении им обязательств, предусмотренных, заключенным с ним, досудебным соглашением, нашли свое подтверждение в ходе предварительного следствия. В ходе предварительного расследования обвиняемый П.А.С. содействовал следствию, в изобличении и привлечении к уголовной ответственности иных лиц. Показания, данные П.А.С. в рамках данного уголовного дела способствовали раскрытию данных преступлений. Все обстоятельства, данные обвиняемым П.А.С. при заключении с ним соглашения о досудебном сотрудничестве, выполнены в полном объеме.

Подсудимый П.А.С. в судебном заседании с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении всех преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном. Он поддержал свое ходатайство о принятии судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и после консультации с защитником и при его участии. Все условия досудебного соглашения им соблюдены. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью осознает, как и осознает характер рассмотрения дела в таком порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник Ф.О.А. заявила, что на предварительном следствии при консультации защитника, её подзащитный обращался с ходатайством на имя прокурора о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, все условия досудебного соглашения подсудимым соблюдены, в связи с этим имеются основания для постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевшие в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащем образом о времени и месте рассмотрения дела, о чем в материалах дела имеются соответствующие документы. На стадии следствия выразили согласие о применении особого порядка судебного заседания и вынесения судебного решения без исследования доказательств.

Выслушав участников процесса, суд полагает, что условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении П.А.С., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены.

В соответствии с ч.1 ст. 317.1 УПК РФ, ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается следователем.

Согласно ч.2 ст. 317.1 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

В силу ч.1 ст. 317.2 УПК РФ, прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента его поступления. По результату рассмотрения прокурор принимает одно из следующих постановлений: об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве либо об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

На основании ч.1 ст. 317.3 УПК РФ, прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника. С их участием прокурор составляет досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с ч.1 ст. 317.6 УПК РФ, основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 настоящего Кодекса.

В судебном заседании установлено, что П.А.С. обратился с ходатайством на имя Егорьевского городского прокурора, через следователя СО ОМВД России по г.о. Егорьевск о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство было написано при участии защитника и после консультации с защитником.

Постановлением заместителя Егорьевского городского прокурора Р.Е.Н. от ... ходатайство П.А.С. и следователя А.П.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено, и в этот же день с обвиняемым П.А.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя Егорьевского городского прокурора Р.Е.Н. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. С указанием характера, предела и значения содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастником, а именно: в ходе следствия П.А.С. дал признательные показания об обстоятельствах совершения им и остальными членами организованной группы инкриминируемых ему деяния. При этом он сообщил сведения о преступной деятельности ... и других соучастников, сведения о механизме легализации денежных средств, похищенных у граждан, механизме внесения похищенных денежных средств на расчетные счета, приема и распределения похищенных денежных средств между участниками преступной группировки, что свидетельствует о соблюдении П.А.С. условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

Поскольку обвинение, с которым согласился П.А.С., является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, не был нарушен порядок, предусмотренный гл. 40.1 УПК РФ, то суд в соответствии с соблюдением требований гл. 40.1 УПК РФ постановляет приговор в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Признавая П.А.С. виновным в предъявленном ему обвинении, суд квалифицирует его действия по четырем преступлениям, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в отношении потерпевших Потерпевший №42, Потерпевший №14, К.Б.С., Потерпевший №47, а также по пятидесяти девяти преступления, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер совершенного преступления и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также учитываются характер и степень фактического участия П.А.С. в совершении преступлений, значение его участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

П.А.С. не судим, впервые совершил тяжкие преступления, имеет постоянное место регистрации и жительства, по месту регистрации характеризуется как лицо, на которое заявлений и жалоб не поступало, ранее не привлекался к административной ответственности, работает, разведен, имеет на иждивении двоих малолетних детей, на учетах у врачей специалистов не состоит, активно способствовал расследованию преступления, давал правдивые и последовательные показания по обстоятельствам совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого П.А.С., в соответствии с п. «г» и п. «и» ч.1 и ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает, наличие на иждивении двух малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, а также признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, а также матери-пенсионера, которая имеет заболевание, частичное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №20, Потерпевший №40, Потерпевший №27, то что он ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого П.А.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает единственный вид наказания – лишение свободы.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности П.А.С., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому П.А.С. наказания в виде лишения свободы.

При определении вида исправительного учреждения, в котором виновному подлежит отбывать наказание в виде лишения свободы, суд учитывает положения п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, в соответствии с которыми мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершении тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, суд назначает отбывание лишение свободы в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, с учетом порядка отбывания виновным основного вида наказания, как реальное лишение свободы, суд считает возможным не применять в отношении подсудимого П.А.С. дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку по мнению суда, цели наказания в данном случае будут достигнуты при назначении и отбытии виновным основного вида наказания.

При назначении наказания судом принимаются во внимание требования ч.2 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено, что с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, а также учитываются требования ч.5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершения П.А.С. преступлений, данных о личности подсудимого, оснований для применения ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом того, что настоящие преступления совершены П.А.С. до постановления приговора Егорьевского городского суда ... от ..., то в соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебном приговоре», в случае назначения наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ в срок окончательного наказания, назначенного по совокупности преступлений, должно быть зачтено наказание, в том числе полностью отбытое по прежнему приговору.

Из материалов дела следует, что подсудимым П.А.С. наказание по приговору Егорьевского городского суда ... от ... полностью отбыто.

Кроме того, с учетом предоставления подсудимым П.А.С. в судебное заседание сведений об оплате штрафа как основного вида наказания по приговору от ... в полном размере в сумме ..., то данное наказание также подлежит зачету в срок окончательного наказания, назначенного по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по настоящему приговору.

В этой связи, окончательное наказание П.А.С. подлежит назначению по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ.

Поскольку преступления, в совершении которых обвиняется П.А.С. совершены им до внесения изменений Федеральным законом от ... № 186-ФЗ, в положения ст. 72 УК РФ, то в силу ст. 10 УК РФ зачет в срок отбывания наказания времени нахождения его под домашним арестом следует производить из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания суд считает необходимым избрать П.А.С. меру пресечения в виде содержания под стражей.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Согласно ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

Заявлений, о возмещении процессуальных издержках, не поступило. Адвокат Ф.О.А. защиту подсудимого П.А.С. осуществляла по соглашению, в связи с чем, вопрос о взыскании процессуальных издержек, судом не обсуждался.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать П.А.С. виновным в совершении шестидесяти трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить П.А.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с приговором Егорьевского городского суда ... от ..., окончательно назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и путем полного сложения, штрафа как основного вида наказания в размере ..., назначенного приговором мирового судьи судебного участка ... Егорьевского судебного района ... от ..., который исполнять самостоятельно.

Меру пресечения П.А.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять П.А.С. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания П.А.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с ... по ... включительно, в период с ... до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения П.А.С. под домашним арестом с ... по ... из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Зачесть в срок наказания наказание, отбытое по приговору Егорьевского городского суда ... от ... период нахождения под стражей с ... по ..., а также полностью отбытое наказание в виде штрафа в размере ... по приговору мирового судьи судебного участка ... Егорьевского судебного района ... от ....

Вещественные доказательства хранящиеся при уголовном деле ..., продолжить хранить при уголовном деле ... до разрешения его по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в М. областной суд через Луховицкий районный суд ... в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий подпись Д.С. Борзов

Копия верна:

Судья Д.С. Борзов