Решение по делу № 1-1001/2022 от 28.04.2022

№ 1-1001/2022

УИД 16RS0042-02-2022-006583-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Набережные Челны 24 мая 2022 г.

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Саитгареев М.Г., изучив материалы уголовного дела в отношении Валиуллина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан из прокуратуры Республики Татарстан 28 апреля 2022 г.

По уголовному делу Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), Валиуллин А.Р., Власов Д.С. и неустановленные лица обвиняются в том, что в период с 29 ноября 2012 года по 16 сентября 2014 года, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест», под видом осуществления микрофинансовой деятельности, с целью хищения денежных средств неопределенного круга лиц, организовали прием денежных средств под высокий процент в офисах, расположенных в городах Казань, Набережные Челны, Пенза, Красноярск, Ижевск, Киров, Саранск, Саратов, Новосибирск, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Йошкар-Ола, Уфа, Ульяновск, Нижний Новгород, Оренбург, Чебоксары и Москва. К работе офисов указанные выше лица привлекли менеджеров, которые от названных организаций заключали договоры займа, принимали денежные средства и через платежные системы ПАО «Сбербанк России» передавали их руководителям ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест». В нарушение договоров займа Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), Валиуллин А.Р., Власов Д.С. и неустановленные лица не осуществляли микрофинансовую деятельность, а полученные денежные средства использовали для выплаты процентов части заемщиков по ранее включенным договорам займа, вовлекая таким образом в деятельность ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» новых заемщиков. В дальнейшем Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), Валиуллин А.Р., Власов Д.С. и неустановленные лица, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, путем обмана похитили денежные средства не менее 7 260 граждан на общую сумму не менее 2 889 867 857,49 рубля.

Кроме того, Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), действуя совместно с Власовым Д.С., Валиуллиным А.Р. и неустановленными лицами, в составе организованной преступной группы, преследуя цель легализации денежных средств, приобретенных в результате хищения денежных средств граждан-заимодавцев ООО «РуссИнвестГрупп», в период с 30 сентября 2013 года по 22 сентября 2014 года внес похищенные денежные средства на личный карточный счет Рахимова И.С. (ранее Крайнова А.С.), откуда в дальнейшем денежные средства в общей сумме 10 091 000 рублей перечислены на личный карточный счет Сабирова И.Г., который использовал указанные денежные средства на свои личные нужды.

18 апреля 2022 г. обвинительное заключение в отношении Валиуллина А.Р., Власова Д.С. и Рахимова И.С. было утверждено заместителем прокурора Республики Татарстан З.В.С. и уголовное дело с обвинительным заключением было направлено по подсудности в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан.

Однако, решение о направлении уголовного дела по подсудности в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан было принято заместителем прокурора Республики Татарстан с нарушением правил подсудности, установленным ст. 32 УПК РФ.

Так, в силу ч.1,3 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Из текста обвинительного заключения следует, что в офисе ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест», ООО «РуссИнвестГрупп», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике д. 25, с 29 ноября 2012 года по 16 сентября 2014 года в период установленного рабочего времени с 08 до 20 часов было похищено имущество 817 граждан.

В то же время, согласно обвинительному заключению в офисе ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» и ООО «РуссИнвестГрупп», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 283, с 29 ноября 2012 года по 16 сентября 2014 года в период установленного рабочего времени с 08 часов до 20 часов было похищено имущество 1022 граждан.

Таким образом, большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений, инкриминированных Власову Д.С., Рахимову И.С. (ранее Крайнов А.С.), Валиуллину А.Р. совершены на территории Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ судье по поступившему делу надлежит выяснить, в том числе, подсудно ли уголовное дело данному судье.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ в случае, если уголовное дело не подсудно данному суду, судья принимает решение о его направлении по подсудности.

В силу ч.1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

При указанных обстоятельствах, уголовное дело в отношении Валиуллина А.Р., Власова Д.С., Рахимова И.С., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подлежит направлению для рассмотрения по территориальной подсудности в Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении подсудимых Валиуллина А.Р., Власова Д.С., Рахимова И.С., оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 31-36 и п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Валиуллина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, направить по территориальной подсудности в Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении подсудимых Валиуллина А.Р., Власова Д.С., Рахимова И.С. оставить без изменения.

О принятом решении уведомить стороны, разъяснив, что постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий судья «подпись» Саитгареев М.Г.