Решение от 11.04.2019 по делу № 1-141/2019 от 04.03.2019

Дело № 1-141/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт - Петербург              11 апреля 2019 года

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Горлиной А.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Борисова И.Н,

защитника – адвоката Чангли А.И.,

при секретаре Абдуевой Ф.З.к.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Воронина П.М. , ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Воронин П.М. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

в период с 01.10.2014 по 01.01.2015, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, принял решение об осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и специального разрешения (лицензии) за денежное вознаграждение за обналичивание и транзитное перечисление денежных средств и разработал преступный план осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), осознавая при этом, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, «Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России 24.04.2008 за № 318-П, «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П, действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, а также связанные с перечислением денежных средств по поручению юридических и физических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением преступного дохода возможна только при выполнении условий, в соответствии с которыми он (Воронин П.М.) должен:

- осуществлять за денежное вознаграждение в виде процентов от перечисленных денежных средств их обналичивание либо перечисление «транзитные операции», то есть деятельность по оказанию клиентам банковских услуг в виде кассового обслуживания и перечисления денежных средств юридических лиц;

- приискать и достичь договоренности с клиентами незаконной банковской деятельности (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), желающими осуществить вывод денежных средств в безналичном виде с последующим получением указанных денежных средств в наличной форме, либо осуществить транзитное перечисление денежных средств на расчетные счета предоставленных клиентами реквизитов организаций с указанием определенных клиентом оснований перечисления денежных средств, согласовывать с последними условия предоставления последним вышеуказанных услуг, а также реквизитов для зачисления денежных средств в безналичной форме по мнимым основаниям на расчетные счета подконтрольных ему (Воронину П.М.) юридических лиц;

- приискать офисное помещение для организации деятельности операторов и бухгалтеров для обслуживания клиентов, хранения и выдачи наличных денежных средств;

- приискать физических лиц, неосведомленных о его (Воронина П.М.) преступном умысле, готовых за отдельное вознаграждение осуществлять отдельные действия по обслуживанию его преступной деятельности: управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций посредством системы «банк-клиент», ведение общей бухгалтерии незаконной деятельности, обслуживание, координацию и прием заказов от клиентов–заказчиков обналичивания и транзитного перечисления денежных средств посредством предоставления реквизитов и расчетных счетов подконтрольных Воронину П.М. юридических лиц, а также предоставление сведений о клиентах и размерах платежей, осуществление конспиративного внутреннего финансового учета для отражения движения денежных средств, поступающих от клиентов на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с целью обналичивания и с целью транзитного перечисления, а также размера наличных денежных средств, выданных клиентам – заказчикам, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 7 до 8,5 % от суммы перечисленных заказчиком денежных средств, либо размера перечисленных в виде транзита денежных средств клиентов-заказчиков, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5 % от суммы перечисленных заказчиком денежных средств;

- приискать подконтрольные ему юридические лица (организации) с открытыми в банках расчетными счетами и заключенными договорами «банк-клиент» для осуществления руководства финансовыми потоками и дистанционного управления расчетными счетами, от имени которых принимать безналичные денежные средства, а также осуществлять денежные переводы между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц с целью сокрытия источника их происхождения;

- приискать источники поступления наличной денежной массы – лиц, способных за денежное вознаграждение обналичить денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных Воронину П.М. организаций;

- осуществлять сокрытие преступных действий путем создания видимости легальной деятельности подконтрольных ему (Воронину П.М.) юридических лиц посредством составления фиктивной финансово-хозяйственной документации в обоснование перечисления денежных средств и совершения мнимых сделок, ничтожных в силу ст. 170 ГК РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия,

в нарушение требований ст. 11 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14 – ФЗ от 08.02.1998 (далее ФЗ «Об ООО») о надлежащем волеизъявлении лица на создание общества с ограниченной ответственностью, через общества с ограниченной ответственностью (далее Общества), зарегистрированные на физических лиц без их надлежащего волеизъявления, с единоличным исполнительным органом организации – генеральным директором, избранным, якобы законно, в соответствии со ст.ст. 33, 40 ФЗ «Об ООО», устанавливающими порядок назначения единоличного исполнительного органа общества общим собранием легитимных участников общества.

В период с 01.10.2014 по 01.01.2015, Воронин П.М., находясь на территории г. Санкт-Петербурга организовал для осуществления деятельности по контролю и учету перечисления денежных средств, хранению фиктивной бухгалтерской документации и наличных денежных средств офисные помещения, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 24, затем с апреля 2016 года офисные помещения, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51/ ул. Рылеева, д. 20, а с августа 2017 года квартиру 57 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 34/Басков пер., д. 4.

Воронин П.М. в период с 01.10.2014 по 30.04.2016, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, приискал для оказания услуг по обращению денежных средств в наличную форму и транзитному перечислению денежных средств: ФИО6, ФИО41, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, неосведомленных о его (Воронин П.М. ) преступном умысле, ввел последних в заблуждение относительно целей и законности осуществляемой деятельности, сообщив, что осуществляет деятельность по предоставлению услуг по ведению бухгалтерского учета и участию в гражданско-правовых сделках с наличными денежными средствами, для выполнения последними следующих действий (обязанностей):

- ФИО6, в обязанности которого входило осуществление по указанию Воронина П.М. курьерских услуг по перевозке документов, наличных денежные средств, подготовке документов для регистрации подконтрольных Воронину П.М. юридических лиц, выполнение обязанностей специалиста-программиста, а также выступал в качестве генерального директора подконтрольных Воронину П.М. организаций – ООО «Квадрлогистик», ООО «ТехноПул» и ИП ФИО6;

- ФИО35, в обязанности которого входило осуществление по указанию Воронина П.М. курьерских услуг по перевозке документов, наличных денежных средств, а также предоставление клиентам Воронина П.М. реквизитов организаций посредством отправки по электронной почте;

- ФИО41, в обязанности которого входило осуществление по указанию Воронина П.М. выдачи наличных денежных средств клиентам-заказчикам, курьерам для доставки клиентам-заказчикам, а также учет находящихся на хранении в банковской ячейке денежных средств;

- ФИО36, ФИО37, ФИО39 и ФИО38, в обязанности которых входило ведение бухгалтерии подконтрольных Воронину П.М. организаций, подготовка первичной бухгалтерской документации по взаимоотношениям с организациями-клиентами;

- ФИО40, в обязанности которой входило осуществление по указанию Воронина П.М. перечисления денежных средств посредством системы «банк-клиент» с расчетных счетов подконтрольных Воронину П.М. организаций.

Также, для обеспечения деятельности по обналичиванию денежных средств, аккумулирования и хранения наличных денежных средств, Воронин П.М. принял решение об использовании арендованной в период с 01.01.2015 по 05.12.2017 на его (Воронина П.М.) имя совместно с ФИО41, не осведомленным о его преступном умысле, банковской ячейки № I0-039-0489 в ДО № 1 «Кировский» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78, лит. В.

Для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности, в период с 01.01.2015 по 05.12.2017 Воронин П.М. обеспечил регистрацию и приискал иным неустановленным предварительным следствием способом подконтрольные ему организации для осуществления зачисления на их расчетные счета денежных средств клиентов-заказчиков по фиктивным основаниям, аккумулирования, осуществления денежных переводов на расчетные счета третьих лиц и между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, а также с целью последующего вывода в наличной форме:

ООО «Цветпродторг» ИНН 7842100552, зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., 3 К, генеральным директором которого с 04.04.2016 является ФИО42;

ООО «Квадрлогистик» ИНН 7842109001, зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., генеральным директором которого с 25.05.2016 является ФИО6;

ООО «Галантия» ИНН 7805613482, зарегистрированное XX.XX.XXXX, с момента регистрации до XX.XX.XXXX зарегистрированное по адресу: ..., с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX зарегистрированное по адресу: ..., с XX.XX.XXXX зарегистрированное по адресу: ..., генеральными директорами Общества являлись: с момента регистрации 08.02.2013 до 16.11.2016 - ФИО60 (до 14.06.2014 ФИО61) Е.В., с 16.11.2016 - ФИО43;

ООО «Галант ИмпЭкс» ИНН 7838033078, зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., генеральным директором которого является ФИО44;

ООО «Галанторг» ИНН 7842078233, зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., генеральным директором которого с момента регистрации по XX.XX.XXXX являлась ФИО45, а с XX.XX.XXXX – ФИО46;

ООО «Галактика» ИНН 7842111219, зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., генеральным директором которого является ФИО47;

ООО «Симстрой» ИНН 7839027623, зарегистрированное XX.XX.XXXX, по адресу: ..., ..., генеральным директором которого является ФИО48;

ООО «ТехноПул» ИНН 7839490020, (ликвидировано XX.XX.XXXX), зарегистрированное XX.XX.XXXX по адресу: ..., генеральным директором которого является ФИО6

Для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, в период с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017, Воронин П.М., находясь на территории г. Санкт-Петербурга, приискал поставщиков наличных денежных средств – ФИО49 (привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу XXX по ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ), ФИО50 и иных, действующих с ним совместно лиц (привлечены к уголовной ответственности по уголовному делу XXX по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также иных неустановленных предварительным следствием поставщиков (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), которые действуя обособлено, каждый совершая самостоятельное преступление, направленное на обналичивание денежных средств вне преступного сговора с Ворониным П.М. и не имея умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам Воронина П.М., за денежное вознаграждение в размере от 5 до 8 % предоставляли последнему наличные денежные средства в счет перечисленных на расчетные счета подконтрольных им организаций за вычетом размера вознаграждения.

После этого, в период с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017, Воронин П.М., находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе по адресам помещений, используемых под офис: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 24, затем с апреля 2016 года в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51/ ул. Рылеева, д. 20, а с августа 2017 года в используемой под офис квартире ... по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 34/Басков пер., д. 4,

действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, приискал клиентов – представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществить вывод денежных средств в безналичном виде с последующим получением указанных денежных средств в наличной форме либо транзитного перечисления денежных средств, в том числе ФИО50 и иных, действующих с ним совместно лиц, после чего, используя подконтрольные ему (Воронину П.М.) организации:

- ООО «Галактика» ИНН 7842111219, имеющего расчетные счета: XXX, открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, XXX открыт в ПAO АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- ООО «ЦветПродТорг» ИНН 7842100552, имеющего расчетные счета: XXX и XXX, открытые в ПAO «Банк «Санкт-Петербург», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, XXX, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36;

- ООО «КвадрЛогистик» ИНН 7842109001, имеющего расчетные счета: XXX, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, XXX, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, XXX, открытый в ПAO АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, XXX и XXX, открытые в ПAO «Банк «Санкт-Петербург», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А;

- ООО «Галантия» ИНН 7805613482 имеющего расчетные счета: XXX, открытый в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, лит. А, XXX открыт в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «Галант ИмпЭкс» ИНН 7838033078 имеющего расчетные счета: XXX, открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, XXX, открытый в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, лит. А, XXX открыт в ПAO АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- ООО «Галанторг» ИНН 7842078233, имеющего расчетные счета: XXX, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, XXX, открытый в Филиале XXX Банка ПАО «ВТБ» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, XXX открыт в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, лит. А, XXX, открытый в Северо-Западном филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2;

- ООО «Симстрой» ИНН 7839027623, имеющего расчетный счет XXX, открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «ТехноПул» ИНН 7839490020, имеющего расчетный счет XXX, открытый в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, лит. А,

предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности, действующим от имени обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, услуги по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов-заказчиков с целью оказания последним за денежное вознаграждение услуг в виде:

- обналичивания денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере от 7 до 8,5 %;

- транзитного перечисления денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере не менее 0,5 %,

от сумм поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему вышеуказанных организаций.

Так, находясь последовательно в офисах по вышеуказанным адресам, Воронин П.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,

обеспечил осуществление в период с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017 незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде кассового обслуживания юридических лиц – банковской операции, предусмотренной пунктом 5 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»,

в нарушение требований статей 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации»,

получив безналичные денежные средства с расчетных счетов указанных клиентов-заказчиков на расчетные счета подконтрольных ему (Воронин П.М. ) юридических лиц:

на ООО «Галактика» ИНН 7842111219 в размере 3 550 027,44 рублей от: ООО «Альтернатива» ИНН 7807114665, ООО «Винтаж» ИНН 7840496250, ООО «Кристиан» ИНН 7840040756, ИП ФИО1 ИНН 344100422409, ИП ФИО2 ИНН 054501289093, ООО «Галатея» ИНН 3662223131;

на ООО «ЦветПродТорг» ИНН 7842100552 в размере 10 464 580 рублей от: ООО «Аверон» ИНН 7731300147, ООО «Глорекс» ИНН 7709496906, ООО «Нетвелл» ИНН 7811603669, ООО «Аскона» ИНН 7801273700, ООО «Маркетсервис» ИНН 7806095681, ООО «Северянин» ИНН 7804566328, ООО «Эласт» ИНН 7731320834;

на ООО «Квадрлогистик» ИНН 7842109001 в размере 91 000 143,28 рубля от: ЗАО «АТП Метростроя» ИНН 7805301564, ООО «Аква-Мастер Строй» ИНН 7802538974, ООО «Арт-техника» ИНН 7810400592, ООО «Атиум» ИНН 7816561998, ООО «Балттехпромавто» ИНН 7811508260, ООО «ВинТэк» ИНН 7840051645, ООО «ГК ТД «Паллет» ИНН 7810401780, ООО «Империя Улыбки» ИНН 7801562050, ООО «Карго Юнит» ИНН 7702622943, ООО «Каскад» ИНН 7843314130, ООО «Легион» ИНН 7806227271, ООО «НПК «Илма Эко» ИНН 7839364185, ООО «Платинум» ИНН 7816283003, ООО «Промышленные компоненты» ИНН 9715207049, ООО «Пумори-северо-запад» ИНН 7811354892, ООО «РегионСтрой» ИНН 7838496277, ООО «Союз-В» ИНН 7804437604, ООО «СТМ» ИНН 7825679650, ООО «ТД СтилКом» ИНН 7814633340, ООО «ТЛК-54» ИНН 5402522983, ООО «Томремстрой» ИНН7017343802, ООО «Торговый Дом «Орион Трейд» ИНН 7805617864, ООО «Транслогистик» ИНН 7814553889, ООО «Тысяча Мелочей» ИНН 7728325590, ООО «Эталон» ИНН 7840417917, ООО «Конвент Плюс» ИНН 7816510432, ООО «БК» ИНН 7811557148, ООО «Веста» ИНН 7811611187, ООО «Минерал-Ресурс» ИНН 7806222379, ООО «Орион» ИНН 7816318432, ООО «Балтийская Транспортная Компания» ИНН 7816457718, ООО «Бизнес Логистика» ИНН 2540182736, ООО «Складская Логистика» ИНН 7811571520, ООО «ТВЛ» ИНН 7802860243, ООО «Террастрой» ИНН 7813561238, ООО «УМ-909» ИНН 4703134333, ООО «Авант-Энерго СПб» ИНН 7802873764, ООО «Автоэкспресс» ИНН 7842510990, ООО «Альбус» ИНН 7805634940, ООО «ФИО3-Запад» ИНН 7802732650, ООО «Координата» ИНН 7813580978, ООО «ФИО4» ИНН 7801320848, ООО «НСК-Экспедитор» ИНН 5403011438, ООО «Паллет Солюшн» ИНН 7816333504, ООО «Солс-Трейд» ИНН 7816597610, ООО «ТрансСибАвто» ИНН 5404472738;

на ООО «Галантия» ИНН 7805613482 в размере 278 334 938,05 рублей от: ИП ФИО5 ИНН 780700622007, ООО «ВДМ» ИНН 7806524740, ООО «ФИО21» ИНН 7804305069, ООО «Зиден» ИНН 4025428821, ООО «КомМеб» ИНН 7806520826, ООО «Ланфран Дималь» ИНН 7816554038, ООО «Плант» ИНН 4703081716, ООО «Радуга» ИНН 7702745776, ООО «Сайма Ко» ИНН 7723525034, ООО «Сити» ИНН 7721558450, ЗАО «Торговая ФИО26 Строникс» ИНН 7721225645, ООО «ФИО21 Импорт» ИНН 7810898321;

на ООО «ФИО16 Импекс» ИНН 7838033078 в размере 482 295 302,75 рубля от: АО «Главснабсервис» ИНН 7806153830, ООО «Лана» ИНН 7721541834, ООО «Радуга» ИНН 7702745776, ООО «Сити Ритейл» ИНН 5040124629, ООО «Сити» ИНН 7721558450, ООО «Стиль» ИНН 7721693428, ООО «ТК Строникс» ИНН 9721000532, ООО «Фирма Строникс» ИНН 5013049394, ЗАО «Торговая ФИО26 Строникс» ИНН 7721225645, ООО «ФИО21» ИНН 7816568023, ООО «Легато» ИНН 7705904015;

на ООО «Галанторг» ИНН 7842078233 в размере 287 628 928,76 рублей от: ООО «ВДМ» ИНН 7806524740, ООО «ФИО21» ИНН 7804305069, ООО «ЕвроТекс ФИО27» ИНН 7842029290, ООО «ЕвроТекс» ИНН 7842029290, ООО «Зиден» ИНН 4025428821, ООО «Ланфран Дималь» ИНН 7816554038, ООО «ПЛАНТ» ИНН 4703081716, ООО «Радуга» ИНН 7702745776, ООО «Сайма Ко» ИНН 7723525034, ООО «Мобил-Сервис» ИНН 7838495964, ООО «ФИО4 ракурс» ИНН 7842416235, ООО «Сити Ритейл» ИНН 5040124629, ООО «Сити» ИНН 7721558450, ООО «АГРО-КОМ» ИНН 7725322833, ООО «Мгрупп» ИНН 7814614588;

на ООО «Симстрой» ИНН 7839027623 в размере 338 007 819,59 рублей от: АО «Паэр» ИНН 7810558117, АО «Креди Агриколь КИБ» ИНН 7831000612, АО «Отрада» ИНН 7842412456, АО «Рестрим» ИНН 7536133774, ЗАО «Б.В.С.» ИНН 7826662875, ЗАО «Веда-Система» ИНН 7825463612, ЗАО «Даная Плюс» ИНН 7802034279, ЗАО «Дэфо ОК» ИНН 7814325667, ЗАО «Ижора-Деталь» ИНН 7817028510, ЗАО «Логистический центр «Северная Долина» ИНН 7802041854, ЗАО «Намап» ИНН 7817319277, ЗАО «Санаторий «Репино» ИНН 7827012703, ЗАО «Северо-Западное Электромеханическое Объединение» ИНН 7811134784, ЗАО «Сокол-АТС» ИНН 3123040489, ЗАО «Эквибалт» ИНН 7817031930, ИП ФИО6 ИНН 780436956066, ИП ФИО7 ИНН 519041377718, ИП ФИО8 ИНН 110604451083, ИП ФИО9 ИНН 660900462531, ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» ИНН 7802730188, ОАО НПП «Буревестник» ИНН 7806004684, ООО «2А Чикен» ИНН 7724866809, ООО «Автостройнеруд» ИНН 7804453589, ООО «АГС» ИНН 7806482828, ООО «Азимут» ИНН 7813558059, ООО «Аида» ИНН 7807338087, ООО «Аква Мастер Северо-Запад» ИНН 7802732650, ООО «АЛМ Сервис» ИНН 7806169615, ООО «АЛМ-сервис» ИНН 7811304771, ООО «Альбус» ИНН 7805634940, ООО «Альтернатива» ИНН 7805117830, ООО «А-Порт» ИНН 5406404148, ООО «Аргесс» ИНН 3119008115, ООО «Артрум» ИНН 7713735459, ООО «Архитектурно-строительная компания «Формат» ИНН 5321150046, ООО «Атиум» ИНН 7816561998, ООО «Базис-ТЭК» ИНН 1210004437, ООО «Балтстрой» ИНН 7826124725, ООО «Барокко-Стайл Проект» ИНН 7704810124, ООО «Билавис» ИНН 4719016984, ООО «БИС-Комфорг» ИНН 7804494722, ООО «БТК» ИНН 7816457718, ООО «Водол» ИНН 7702838773, ООО «Возрождение Петербурга» ИНН 7825078297, ООО «Главснаб» ИНН 7806489781, ООО «Глобус Энерго» ИНН 7810595687, ООО «Градостроительство и Реконструкция» ИНН 7817328306, ООО «Дельта Агро» ИНН 2350008225, ООО «ЕвроКлининг Стиль» ИНН 7810849910, ООО «Зеленые Дороги» ИНН 7811529101, ООО «ЗКО» ИНН 6829058074, ООО «ИКБ-технология» ИНН 4705025900, ООО «Инжиниринг Просистемс» ИНН 7816364365, ООО «Каменный стиль» ИНН 7802398646, ООО «Комбинат шампанских вин» ИНН 4702012163, ООО «Компания Плада» ИНН 7813532090, ООО «Компас» ИНН 7804518109, ООО «КомплектТорг» ИНН 7720779672, ООО «КонсалтингГрупп» ИНН 7839029564, ООО «Курортлифт» ИНН 7827004389, ООО «Лаборатория современных технологий» ИНН 1001261247, ООО «ЛТД» ИНН 7801596243, ООО «Мавег-строй» ИНН 1001189390, ООО «Маг-Строй» ИНН 7811337488, ООО «Максидом» ИНН 7804064663, ООО «Мандарин» ИНН 7801204344, ООО «Мастерстрой» ИНН 7806528060, ООО «Мегатэкс» ИНН 7807307628, ООО «Меркурий» ИНН 7840503620, ООО «Мир-Конструкций» ИНН 7816562230, ООО «МК-Строй» ИНН 7842433382, ООО «Мобил-Сервис» ИНН 7838495964, ООО «НПК «Илма ЭКО» ИНН 7839364185, ООО «Орион» ИНН 7816589016, ООО «Открытая дорога» ИНН 7806115659, ООО «Партнер» ИНН 7826133159, ООО «Петропауэр» ИНН 7802851305, ООО «ПКД Венец» ИНН 7808037300, ООО «ПМ-Ресурс» ИНН 7814414405, ООО «Полардент» ИНН 5190159109, ООО «Постафкин» ИНН 5190046779, ООО «Пранди Групп» ИНН 7806180591, ООО «Пранди» ИНН 7802789343, ООО «ПромСтрой» ИНН 7810495361, ООО «Проснаб» ИНН 7720747575, ООО «ПрофПрибор» ИНН 7802526217, ООО «РегионСтрой» ИНН 7838496277, ООО «РЛО» ИНН 7802271135, ООО «РРК» ИНН 6914017826, ООО «РусНеруд» ИНН 7804524046, ООО «С.Б.М.-Универсал» ИНН 7802516025, ООО «Санкт-Петербургский завод металлоконструкций и железобетонных изделий «Кварт» ИНН 7802420612, ООО «СДС» ИНН 5190004874, ООО «Сеанар» ИНН 7804545790, ООО «Севзаптехника» ИНН 7801166106, ООО «СевЗапТранс» ИНН 7802526390, ООО «Сервис Авто ЮГ» ИНН 7816552457, ООО «Сильва» ИНН 7810455136, ООО «Складская логистика» ИНН 7811571520, ООО «СКС» ИНН 4703141700, ООО «Смарт-СПб» ИНН 7802880828, ООО «СПб Аква» ИНН 7802832694, ООО «Стиль» ИНН 7813558500, ООО «СТМ» ИНН 7801270474, ООО «СтройИмпульс» ИНН 7838031190, ООО «СтройИнтКом» ИНН 7816516272, ООО «Стройкомплект-СПБ» ИНН 4723003434, ООО «Стройснаб» ИНН 7714945635, ООО «Стэп» ИНН 7804477364, ООО «СФ «Строй Концерн» ИНН 7814587253, ООО «ТВЛ» ИНН 7802860243, ООО «ТД «Атриум» ИНН 7801641432, ООО «Теплотехника» ИНН 7811559794, ООО «Терминал» ИНН 7839488423, ООО «ТК «Альянс» ИНН 7810541346, ООО «Топаз» ИНН 7805662698, ООО «Торгснабсервис» ИНН 7813399338, ООО «ТрейдСнаб» ИНН 7717764027, ООО «Фрутстар» ИНН 5009090897, ООО «Экватор» ИНН 7810463641, ООО «ЭкоТрафик» ИНН 7805532667, ООО «Экспресс-Сервис» ИНН 7806314679, ООО «Элфак» ИНН 2921005285, ООО «Энерго-Престиж» ИНН 7841384608, ООО «Энэкопром» ИНН 7801227670, ООО «Эсаб-Свэл» ИНН 7805666163, ООО «Южный Берег» ИНН 7813562714, ООО «Конвент Плюс» ИНН 7816510432, ТСЖ «Горки» ИНН 4703102204;

на ООО «ТехноПул» ИНН 7839490020 в размере 226 344 400,64 рублей от: ООО «Запчасть Агро» ИНН 7802824904, АО «Приозерский ДОЗ» ИНН 4712023446, ИП ФИО10 ИНН 250105176256, ИП ФИО11 ИНН 510890157387, ИП ФИО12 ИНН 470305515715, ИП ФИО13 ИНН 830100025000, ИП ФИО14 ИНН 161403155761, ОАО «Ленфильм» ИНН 7813200545, ООО «Авто-тик СПБ» ИНН 7816586992, ООО «АгроДом «Нева» ИНН 7804489994, ООО «АДО-Авто» ИНН 1001141670, ООО «Архиком» ИНН 7813603946, ООО «AC-логистик» ИНН 7810842079, ООО «Атиум» ИНН 7816561998, ООО «Балтийская Транспортная Компания» ИНН 7816457718, ООО «Балттехпромавто» ИНН 7811508260, ООО «БелАК» ИНН 7839479813, ООО «БК» ИНН 7811557148, ООО «Вито» ИНН 3849037567, ООО «Восток Запад» ИНН 7802770423, ООО «Восток-Запад» ИНН 7801635365, ООО «Гаммет» ИНН 7810387944, ООО «Главснаб» ИНН 7806489781, ООО «ГлобалТранс Северо-Запад» ИНН 7802538124, ООО «ГлобалТранс» ИНН 7810975061, ООО «Гостиница «Адмиралтейская» ИНН 7839492123, ООО «Диапазон» ИНН 7804506047, ООО «Дэлма» ИНН 5044063208, ООО «ЕВФ СПб» ИНН 7805632990, ООО «Зодчий СПб» ИНН 7811573686, ООО «Империя Улыбки» ИНН 7801562050, ООО «Инвестторг» ИНН 3849051561, ООО «Индустриальная Практика» ИНН 7839440661, ООО «Карго Юнит» ИНН 7702622943, ООО «Кардан» ИНН 7814580307, ООО «Компас» ИНН 7804518109, ООО «Координата» ИНН 7813580978, ООО «Корвет» ИНН 7813452197, ООО «Корпорация ПитерТорг» ИНН 7804218384, ООО «КрАЗ-Нева» ИНН 7805023645, ООО «КрасТрак» ИНН 2462228691, ООО «Либерти» ИНН 7802532228, ООО «Локомотив» ИНН 7840492583, ООО «Марвин» ИНН 5405460326, ООО «Мастерская монументального искусства» ИНН 7805088378, ООО «Мобил-Сервис» ИНН 7838495964, ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» ИНН 4703128890, ООО «Нева» ИНН 7816553556, ООО «Норд Вил» ИНН 7721584235, ООО «НПК «Илма ЭКО» ИНН 7839364185, ООО «Партнер» ИНН 7826133159, ООО «ПГС СЗ» ИНН 7816398163, ООО «Персона» ИНН 7806084432, ООО «Перспектива» ИНН 7801277430, ООО «РегионСтрой» ИНН 7838496277, ООО «Рона» ИНН 7841004599, ООО «Сертоловский Водоканал» ИНН 4703122850, ООО «СК Кратон» ИНН 7802799253, ООО «СКС» ИНН 4703141700, ООО «Сонэкс Фуд Сервис» ИНН 7838505115, ООО «Спектр» ИНН 7840500837, ООО «СТМ» ИНН 7825679650, ООО «СЭМ СЗ» ИНН 4712025965, ООО «Техномаркет» ИНН 7814598921, ООО «Технопарк» ИНН 7843316226, ООО «Технострой» ИНН 7805631636, ООО «Техпром» ИНН 7804524889, ООО «Техресурс» ИНН 7811528919, ООО «Транс Сервис» ИНН 7810894662, ООО «Транслогистик» ИНН 7814553889, ООО «Финэк-Конгресс» ИНН 7842445155, ООО «Чайна ОТК Групп» ИНН 7811217582, ООО «Экос-2» ИНН 7807009798, ООО «Эльф» ИНН 7825437010, ООО «ЭТТ» ИНН 7839441168, ООО НПП «СтройТермоИзоляция» ИНН 7802166003, Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ» ИНН 7702352454,а всего, на общую сумму не менее 1 776 999 452,98 рублей с целью последующего их обналичивания, а также транзитного перечисления, то есть совершения незаконной банковской операции в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассового обслуживания.

По получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций, Воронин П.М., в период с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе по вышеуказанным адресам расположения используемых офисных помещений, обеспечил изготовление ФИО36, ФИО37, ФИО39 и ФИО38, выполняющими обязанности бухгалтеров, не осведомленными о его (Воронина П.М.) преступной деятельности, фиктивной первичной бухгалтерской документации в обоснование перечисления денежных средств.

Далее, действуя в период с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе последовательно в вышеуказанных офисах с января 2015 года по апрель 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 24, затем с апреля 2016 года в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51/ ул. Рылеева, д. 20, а с августа 2017 года в используемой под офис квартире № ... по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 34/Басков пер., д. 4,

продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, желая оказать клиентам-заказчикам вышеуказанные услуги, осуществляя из вышеуказанных офисов руководство перечислением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему (Воронину П.М.) организаций, дал указание ФИО40, не осведомленной о его преступном умысле, об осуществлении списания с расчетных счетов подконтрольных ему организаций (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, страховых взносов, штрафов и пеней) денежных средств на общую сумму 1 775 185 407,73 рубля.

Воронин П.М., действуя в период с 01.01.2015 по 05.12.2017, находясь в помещении офисов, расположенных по вышеуказанным адресам, с целью оказания услуг по транзитному перечислению денежных средств, обеспечил перевод ФИО40 поступивших от клиентов безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему (Воронину П.М.) организаций:

ООО «Галантия» ИНН 7805613482, расчетные счета которого: XXX открыт в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», XXX открыт в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», в размере 270 765 771,1 рубль;

ООО «Галант ИмпЭкс» ИНН 7838033078 расчетные счета которого: XXX открыт в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», XXX открыт в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», XXX открыт в ПAO АКБ «Авангард» в размере 467 851 366,8 рублей;

ООО «Галанторг» ИНН 7842078233 расчетные счета которого: XXX открыт в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», XXX открыт в Филиале № 7806 банка ПАО «ВТБ» в г. Санкт-Петербурге, XXX открыт в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», XXX открыт в Северо-Западном филиале ПАО «АК БАРС» Банк в размере 227 607 227,13 рублей,

а также с расчетных счетов иных подконтрольных ему (Воронину П.М.) организаций,

на расчетные счета указанных клиентами организаций и индивидуальных предпринимателей с необходимым назначением платежа, а всего в размере 1 564 193 769,51 рублей, удержав вознаграждение в размере не менее 0,5 % от поступивших безналичных денежных средств, получив таким образом преступный доход в размере 0,5 % от всех поступивших денежных средств, что составило 7 820 968,85 рублей.

Действуя в период с 01.01.2015 по 05.12.2017, находясь в помещении офисов, расположенных по вышеуказанным адресам, с целью оказания услуг по обналичиванию денежных средств, Воронин П.М обеспечил перечисление ФИО40 денежных средств в безналичной форме на расчетные счета поставщиков наличных денежных средств, а именно:

- денежные средства в размере 48 467 620,28 рублей, поступившие от клиентов на расчетные счета ООО «Симстрой» ИНН 7839027623 XXX, открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» и ООО «ТехноПул» ИНН 7839490020 XXX, открытый в АО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», перечислил на расчетные счета подконтрольных ФИО50 и иным, действующим с ним совместно лицам организаций – ООО «Азимут» ИНН 7813558059, имеющее расчетный счет XXX, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «Азимут» ИНН 7814528385, имеющее расчетный счет XXX, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК», ООО «Аква-Терра» ИНН 7838437271, имеющего расчетный счет XXX, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «Бругиф» ИНН 7806091831, имеющего расчетный счет XXX, открытый в ПАО «Невский Банк», ООО «Диаметр» ИНН 7813572825, имеющего расчетный счет XXX, открытый в АО АКБ «Констанс-Банк», ООО «Техно-Инвест» ИНН 7840432111, имеющего расчетный счет XXX, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

которые, совершая самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с Ворониным П.М. (за совершение которого они привлечены к уголовной ответственности по уголовному делу XXX по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и не имея умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам Воронина П.М., в период с 01.01.2015 по 05.12.2017 в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, а также у дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78, лит. В, выдали Воронину П.М. (осуществили передачу), за вычетом удержанного ими вознаграждения в размере 8%, что составило 3 877 409,62 рублей, денежные средства в наличной форме на общую сумму 44 590 210,66 рублей;

- денежные средства в размере 164 338 063,19 рубля, поступившие оТ клиентов на расчетные счета ООО «ЦветПродТорг» ИНН 7842100552 XXX и XXX, открытые в ПAO «Банк «Санкт-Петербург», XXX, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, ООО «КвадрЛогистик» ИНН 7842109001 XXX, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», XXX, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, XXX, открытый в ПAO АКБ «Авангард», XXX, открытый в ПAO «Банк «Санкт-Петербург», и ООО «Галактика» ИНН 7842111219 XXX, открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК», XXX, открытый в ПAO АКБ «Авангард» перечислил:

в размере 37 582 836 рублей на расчетные счета подконтрольных ФИО49 организаций - ООО «Флора Карго» ИНН 7802834853, имеющее расчетные счета XXX, открытый в ЗАО Банк «Советский», XXX, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», XXX, открытый в филиале Банка ГПБ АО «Северо-Западный», ООО «Цветочная биржа» (с 22.03.2017 переименовано в ООО «Флора Карго») ИНН 7806252535, имеющее расчетные счета XXX, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», XXX, открытый в филиале Банка ГПБ АО «Северо-Западный», ООО «Флора Логистик» ИНН 7802601954, имеющее расчетный счет XXX, открытый в филиале Банка ГПБ АО «Северо-Западный», ООО «Флора Трак» ИНН 7802605733, имеющее расчетный счет XXX, открытый в филиале Банка ГПБ АО «Северо-Западный», который, совершая самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с Ворониным П.М. (за совершение которого привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу XXX по ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ) и не имея умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам Воронин П.М. , в период с 01.01.2015 по 05.12.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе на Суздальском шоссе у пересечения с дорогой на Каменку в г. Санкт-Петербурге, у жилого комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Береговая ул., д. 32, выдал Воронину П.М. (осуществил передачу), за вычетом удержанного им вознаграждения в размере 5 %, что составило 1 876 441,8 рублей, денежные средства в наличной форме на общую сумму 35 652 394,2 рубля;

в размере 126 755 227,19 рублей на расчетные счета подконтрольных неустановленным лицам организаций и ИП, которые, совершая самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с Ворониным П.М. и не имея умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам Воронина П.М., в период с 01.01.2015 по 05.12.2017 в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, выдали Воронину П.М. (осуществили передачу), за вычетом удержанного ими (неустановленными лицами) вознаграждения в размере не менее 5 %, что составило 6 337 761,35 рублей, денежные средства в наличной форме на общую сумму 120 417 465,83 рублей (материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ);

получив таким образом от всех поставщиков для выдачи клиентам наличные денежные средства в размере 200 660 070,69 рублей, которые с целью выдачи клиентам-заказчикам хранил в банковской ячейке № I0-039-0489 в банке ДО № 1 «Кировский» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78, лит. В.

Далее Воронин П.М. в период времени с 01.01.2015 по 05.12.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, лично, а также через привлеченных им ФИО6, ФИО35, ФИО41, не осведомленных о его (Воронина П.М.) преступном умысле, у отделения банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78, лит. В, а также в различных местах на территории г. Санкт-Петербурга по согласованию с клиентами, выдал (осуществил передачу) указанным клиентам-заказчикам услуг фиктивную бухгалтерскую документацию и денежные средства в наличной форме:

- денежные средства, полученные от ФИО49, в размере 35 652 394,2 рубля и от неустановленных лиц, в размере 120 417 465,83 рублей, удержав вознаграждение в размере не менее 7 % от поступивших безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, получив таким образом преступную прибыль в размере 2 % от всех поступивших денежных средств, что составило 3 286 761,26 рублей,

- денежные средства, полученные от ФИО50 и иных, действующих с ним совместно лиц, в размере 44 590 210,66 рублей, удержав вознаграждение в размере не менее 8,5 % от поступивших безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, получив таким образом преступную прибыль в размере 0,5 % от всех поступивших денежных средств, что составило 242 338,10 рублей.

Таким образом, Воронин П.М., действуя в период времени с 01.01.2015 по 07 часов 00 минут 05.12.2017,

в нарушение требований статей 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче им лицензий на осуществление банковский операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации»,

совершил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание юридических лиц и ИП – банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере,

лично, а также через привлеченных лиц, не осведомленных о его (Воронина П.М.) преступном умысле, у отделения банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 78, лит. В, а также в различных местах на территории г. Санкт-Петербурга по согласованию с клиентами, выдал клиентам-заказчикам услуг денежные средства в наличной форме на общую сумму не менее 200 660 070,69 рублей, а также оказал услуги по транзитному перечислению безналичных денежных средств на общую сумму не менее 1 564 193 769,51 рублей,

получив в результате осуществления незаконной банковской деятельности преступный доход в размере 11 350 068,21 рублей, что является особо крупным размером.

Воронин П.М. свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, в ходе предварительного расследования при участии защитника, добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами в соответствии со ст. 317.3 УПК РФ, в котором Воронин П.М. взял на себя обязательство полностью признать вину в совершении преступления, предусмотренного п. «Б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; дать подробные и правдивые показания об обстоятельствах совершения инкриминируемого преступления; подтвердить все показания, данные им в ходе предварительного расследования, в судебном заседании при рассмотрении в суде уголовного дела, выделенного в отношении него в отдельное производство, а также при расследовании и рассмотрении уголовных дел XXX и XXX в отношении иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений.

В соответствии с представлением заместителя прокурора Санкт-Петербурга ФИО51 от 28 февраля 2019 года подсудимый Воронин П.М. полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и дал показания, изобличающие преступные действия ФИО50, ФИО49, ФИО53, ФИО52, о порядке, способах и иных обстоятельствах осуществления последними незаконной банковской деятельности, сообщил органам следствия о ранее неизвестных преступленных действиях, совершенных указанными лицами, дал подробные показания о механизме совершенной им и иными лицами незаконной банковской деятельности, с предоставлением сведений об использованных юридических лицах, их счетах, фактическом назначении платежей, заказчиках обналичивания денежных средств, а также источниках наличных денежных средств, то есть взятые на себя обязательства выполнил, достигнутые в результате заключения соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям, в связи с чем, прокурор просил суд применить нормы особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Воронин П.М. поддержал ходатайство прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в порядке Главы 40.1 УПК РФ, подтвердил, что им было добровольно и при участие защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил полностью.

Суд удостоверился, что подсудимым Ворониным П.М. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним измененным досудебным соглашением о сотрудничестве, представление прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренной Главой 40.1 УПК РФ заявлено в соответствии с требованиями ст. 317.5 УПК РФ, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в порядке Главы 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель и сторона защиты согласны с особым порядком принятия судебного решения по данному уголовному делу. При этом, государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимым Ворониным П.М. следствию в раскрытии и расследовании инкриминируемого преступления, а также преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, совершенных ФИО50, ФИО49, ФИО53 и ФИО52

Суд, проверив материалы дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился Воронин П.М, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и квалифицирует действия подсудимого по п. «Б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, влияющие на наказание, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни.

Суд учитывает требования ч.2 ст. 62 УК РФ, ч.5 ст. 317.7 УПК РФ, согласно которым наказание не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание Ворониным П.М. своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики на подсудимого, а также его состояние здоровья, наличие заболеваний.

В качестве данных о личности подсудимого, суд учитывает, что Воронин П.М. ранее не судим, является гражданином РФ, на учетах в НД и ПНД по месту регистрации и постоянного проживания не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Санкт-Петербурга, трудоустроен.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Воронина П.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, суд принимает во внимание, что подсудимый совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для снижения категории преступлений на менее тяжкую.

Судом также не усматривается оснований для применения положения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, по делу не установлено.

С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным максимальное наказание подсудимому Воронину П.М. не назначать.

Суд с учетом всех приведенных выше обстоятельств, данных о личности подсудимого, а также для достижения целей наказания, его соразмерности и справедливости, и с учетом всех обстоятельств содеянного, а также ряд смягчающих наказание обстоятельств, учитывая которые, полагает возможным назначить Воронину П.М. наказание, не связанное с изоляцией от общества, назначив ему лишение свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком и возложением ряда определенных обязанностей, способствующих контролю за поведением и исправлением осужденного.

Кроме того, с учетом корыстной направленности преступных действий подсудимого и конкретных обстоятельств преступления, суд считает необходимым назначить Воронину П.М. наряду с основным наказанием, дополнительный вид наказания в виде штрафа, при определении размера которого, суд учитывает имущественное положение Воронина П.М. и его семьи, возможность получения им заработной платы, при наличии официального места работы, отсутствие у него иждивенцев.

Постановлением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 06 марта 2018 года разрешено наложение ареста на имущество Воронина П.М. путем запрета распоряжения, пользования и владения денежными средствами на общую сумму 33 415 055 рублей, которые были изъяты в ходе проведения обысков, произведенных: 05 декабря 2017 года в жилище Воронина П.М. по адресу: ...; 05 декабря 2017 года в открытой на имя Воронина П.М., совместно с ФИО41, банковской ячейки № I0-039-0489 в ДО № 1 Кировский банк ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 78; 06 декабря 2017 года и 07 декабря 2017 года в открытых на имя Воронина П.М. банковских ячейках XXX, XXX, XXX в филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» дополнительный офис «Отделение «Парк Победы», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 186, лит. А (том 17 л.д. 156-158).

Постановлением следователя по ОВД второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу ФИО54 от 25 декабря 2018 года денежные средства в размере 43 070 Евро, 15 830 рублей, 356 641 доллара США исключены из числа вещественных доказательств и возвращены Воронин П.М. При этом ранее наложенный арест сохранен на денежные средства в сумме 5 802 060 рублей и 111 000 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 05 декабря 2017 года составляет 6 548 012 рублей, то есть на общую сумму 12 350 068 рублей 21 коп. (том 17 л.д. 171-174).

В соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.

Исходя из положений пункта "с" статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, пункта 8 части 1 статьи 73, части 3 статьи 115 и пункта 10.1 части 1 статьи 299 УПК РФ к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата.

Анализ материалов дела позволяет суду сделать вывод о том, что вышеуказанные денежные средства, принадлежащие Воронину П.М., на имя которого были открыты банковские ячейки, являлись средствами совершения преступления – незаконной банковской деятельности.

Так из показаний Воронина П.М. следует, что денежные средства использовались им для выплаты заработной платы привлеченным сотрудникам, осуществляющим бухгалтерскую деятельность, уплаты налогов организаций, которые он использовал для перечисления безналичных денежных средств, на обслуживание счетов этих организаций, а также на обеспечение их деятельности. Кроме того, для выдачи наличных денежных средств Воронин П.М. использовал банковскую ячейку № I0-039-0489, открытую в ДО № 1 Кировский банк ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 78 (том 19 л.д. 64-65, 91-92).

Указанные обстоятельства дают основания для применения положения п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, согласно которому средства совершения преступления – денежные средства в размере 5 802 060 рублей и 111 000 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на 05 декабря 2017 года составляет 6 548 012 рублей, то есть на общую сумму 12 350 068 рублей 21 коп., принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации.

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах суд производит в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309, 314-317, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Воронин П.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) ГОДА со штрафом в размере 500 000 (ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Воронину П.М. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (ДВА) ГОДА.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Воронина П.М. дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ назначить рассрочку выплаты штрафа сроком на 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) месяцев по 10 000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) рублей ежемесячно.

Реквизиты оплаты штрафа:

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Вещественные доказательства по уголовному делу - предметы и документы, изъятые:

- компакт диски, в количестве 18 штук c наименованиями: ... содержащие записи оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» ФИО50, ФИО53, ФИО52, Воронин П.М. , ░░░55, ░░░49 ░ ░░░░ ░░░,, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 13.05.2015 ░░ 06.12.2017 (░. 12, ░.░. 37-39)

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 05.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░., ░. 2, ░░░. 404-406 – ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░ ░ ░░», ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░», 2 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░. (░. 13, ░.░. 41-43)

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 05.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░., ░. 4/ ░░. ░░░░░░░░░░░, ░. 34, ░░. 57 – 21 ░░░░-░░░░░ - ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ «░░░░-░░░░░░», ░░░░░░░░░ «░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, 7 ░░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «Nokia» («░░░░░»), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ «Western Digital» («░░░░░░░ ░░░░░░░░»), ░░░░░░░ «Lenovo» («░░░░░░»), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░ ░░░», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░62» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░. (░. 13, ░.░. 110-112)

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 05.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░35 ░░ ░░░░░░: ..., ... – ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░░-░░░░░, 2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░». (░. 15, ░.░. 69-71)

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 05.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░56 ░ ░░░45 ░░ ░░░░░░: ... – ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «Samsung Duos» («░░░░░░░ ░░░░»), ░░░░░░░ «Tohiba Satellite L655» («░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ 655»). (░. 15, ░.░. 141-143) - ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ XXX ░ XXX.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ -

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 05.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░: ..., ... ... - ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «iPhone 6» («░░░░░ 6»), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Samsung» («░░░░░░░»), ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 270 000 ░░░░░░. (░. 17, ░.░. 36-38)

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 07.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░/░ «░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░ 426 ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░., ░. 186, ░░░. ░ – ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░». (░. 17, ░.░. 66-68)

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 06.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░/░ «░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░ 7 ░ 316 ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░., ░. 186, ░░░. ░ – ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░. 17, ░.░. 150)

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ 21.12.2017 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 126, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░. ░░░░ ░░░░░, ░. 86-88 – ░░░ ░░░░-░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░-░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Nokia» («░░░░░»), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ 16 ░░░░░░░. (░. 17, ░.░. 184-186) – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 802 060 ░░░░░░ ░ 111 000 ░░░░░░░░ ░░░, ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ 05 ░░░░░░░ 2017 ░░░░ ░░░░░░░░░░ 6 548 012 ░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ 12 350 068 ░░░░░░ 21 ░░░., ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 06 ░░░░░ 2018 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 45.1 ░░░ ░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░: