Решение по делу № 1-105/2023 от 03.05.2023

Дело № 1-105/2023 УИД 34RS0018-01-2023-000457-43

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калач-на-Дону 20 сентября 2023 года

Калачёвский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи С.А. Згоник,

при секретаре Савенковой Е.Б.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Калачевского района Волгоградской области Плешаковой С.Ю.,

подсудимого Семенова В.И.,

его защитника-адвоката Головановой О.П., представившей ордер № 008410 от 02.05.2023 и удостоверение № 2069,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Семенова Виктора Ивановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: пер. Калачевский, 20, <адрес>, имеющего средне-специальное образование, в браке не состоящего, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Семенов В.И. совершил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 490-ФЗ), лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 ФЗ № 171-ФЗ, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 345-ФЗ), лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 ФЗ № 171-ФЗ, а также по каждому виду винодельческой продукции, российской винодельческой продукции защищенных наименований в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 182-ФЗ), выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ), лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона), отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 102-ФЗ), алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ), алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 102-ФЗ), федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ), федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 102-ФЗ), за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ), за правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию. За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 261-ФЗ), в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 настоящего федерального закона; без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего федерального закона или с маркировкой поддельными марками (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ), в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 настоящего федерального закона; с нарушением требований к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона, или с маркировкой поддельными марками (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №) (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №) (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке Алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ); перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 436-ФЗ); розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н) (далее по тексту приказ №н) (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 215 рублей;

цена, не ниже которой осуществлялись розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, – 307 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

цена, не ниже которой осуществлялись розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на коньяк – 388 рубль за 0,5 литра готовой продукции;

цены, не ниже которых осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно приказу №н.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (цены с ДД.ММ.ГГГГ в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н) (далее по тексту приказ №н) (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 261 рубля (с ДД.ММ.ГГГГ не ниже 281 рубля);

цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере:

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, дистилляторов за исключением коньяка, – 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции (с ДД.ММ.ГГГГ не ниже 375 рублей);

на коньяк – 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции (с ДД.ММ.ГГГГ не ниже 517 рублей);

цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее по тексту Росалкогольрегулирование) № от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (далее по тексту приказ №), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 49 рублей (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту приказ №н), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 63 рубля (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту приказ №н), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 68 рублей (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ранее знакомые между собой и состоящие в дружеских отношениях Семенов В.И. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, вступили в предварительный преступный сговор и распределили между собой роли в её совершении.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, организовал длительную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, и действуя группой лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., должен был осуществлять руководство преступной деятельностью, координацию действий группы лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., осуществлять закупки, приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта, поставки и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, поиск поставщиков и покупателей указанной продукции, осуществление переговоров с ними о количестве и наименовании необходимой продукции, организовывать, контролировать и осуществлять указанную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, извлечение дохода от преступной деятельности, вырученные от реализации денежные средства распределять между участниками преступной группы, предоставить для осуществления преступной деятельности находившиеся в пользовании транспортное средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», помещения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, при необходимости иные помещения.

Семенову В.И. отведена роль, согласно которой он, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, под руководством и по указанию последнего, должен был осуществлять закупки, приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта, загрузки-погрузки, поставки и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, поиск покупателей указанной продукции, осуществление переговоров с ними о количестве и наименовании необходимой продукции, прием полученных денежных средств от покупателей, под контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, осуществлять указанную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, извлечение дохода от преступной деятельности, выполнение иных поручений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И. вступили в предварительный преступный сговор с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, совместно с Семеновым В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, находясь на территории рынка по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, подыскали неустановленных лиц поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, у которых неоднократно, не менее трех раз, с целью последующего сбыта, осуществили их закупки и приобретение, в том числе закупили и приобрели: 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Хортиця», 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажку с этиловым спиртом объемом 10 л., 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., и в указанный период неоднократно перевезли указанную продукцию на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», находящимся в собственности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и под управлением последнего, с территории указанного рынка до мест хранения и сбыта данной продукции в помещения по адресам: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, гаражный бокс № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>. После указанных неоднократных перевозок данной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, с целью последующего сбыта, в указанный период и по указанным адресам выгрузили их и хранили в помещениях по указанным адресам.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, в ходе осуществления длящейся преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, неоднократно осуществили незаконные поставки, сбыт и розничную продажу ранее приобретенной указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, жителям <адрес>, в том числе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И. неоднократно продали в розницу немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этиловый спирт за денежные средства покупателям ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и иным лицам, неосведомленным об их преступном умысле.

В ходе проведённых проверочных закупок, обысков и осмотров, в используемых лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семеновым В.И. в преступной деятельности помещениях и транспортном средстве, обнаружена и изъята указанная немаркированная алкогольная продукция, этиловый спирт:

- с 13 часов 45 минут до 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверочной закупки в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 12 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця», общей стоимостью 2 580 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 08 часов 05 минут до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка с этиловым спиртом объемом 10 л, общей стоимостью 350 878 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 07 часов 26 минут до 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», общей стоимостью 644 358 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 11 часов 32 минут до 11 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в транспортном средстве «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак В 613 СЕ 134 регион, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», общей стоимостью 104 400 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 19 часов 05 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверочной закупки в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с прозрачной жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», общей стоимостью 10 980 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 15 часов 20 минут до 15 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверочной закупки в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», общей стоимостью 120 960 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 20 часов 45 минут до 22 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., общей стоимостью 423 877 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 00 часов 05 минут до 00 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гаражном боксе № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>, изъяты: 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., общей стоимостью 1 250 597 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно заключениям экспертов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 435 от ДД.ММ.ГГГГ, 291 от ДД.ММ.ГГГГ, 292 от ДД.ММ.ГГГГ, 293 от ДД.ММ.ГГГГ, 295 от ДД.ММ.ГГГГ, 1338 от ДД.ММ.ГГГГ, 1339 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная изъятая жидкость является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта составляет 9,4 л. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная изъятая жидкость является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта составляет 9,5 л. и 4,7 л. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная изъятая жидкость является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта составляет 9,5 л. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная изъятая жидкость является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта составляет 4,7 л.

Он же совершил хранение этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

цены, не ниже которых осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно приказу №н.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (цены с ДД.ММ.ГГГГ в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н) (далее по тексту приказ №н) (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 261 рубля (с ДД.ММ.ГГГГ не ниже 281 рубля);

цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере:

на коньяк – 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции (с ДД.ММ.ГГГГ не ниже 517 рублей);

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту приказ №н), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 68 рублей (в редакции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ранее знакомые между собой и состоящие в дружеских отношениях лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., находясь по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, из корыстной заинтересованности, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, вступили в предварительный преступный сговор и распределили между собой роли в её совершении.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, организовал длительную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, и действуя группой лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., должен был осуществлять руководство преступной деятельностью, координацию действий группы лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., осуществлять закупки, приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта, поставки и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, поиск поставщиков и покупателей указанной продукции, осуществление переговоров с ними о количестве и наименовании необходимой продукции, организовывать, контролировать и осуществлять указанную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, извлечение дохода от преступной деятельности, вырученные от реализации денежные средства распределять между участниками преступной группы, предоставить для осуществления преступной деятельности находившиеся в пользовании транспортное средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», помещения по адресу: <адрес>, при необходимости иные помещения.

Семенову В.И., не имеющему соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, отведена роль, согласно которой он, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, под руководством и по указанию последнего, должен был осуществлять закупки, приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта, загрузки-погрузки, поставки и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, поиск покупателей указанной продукции, осуществление переговоров с ними о количестве и наименовании необходимой продукции, прием полученных денежных средств от покупателей, под контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве осуществлять указанную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта, извлечение дохода от преступной деятельности, выполнение иных поручений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, вступили в предварительный преступный сговор с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, этилового спирта.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, выполняя отведенную ему роль в составе группы лиц по предварительному сговору при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, предоставил для осуществления преступной деятельности группе лиц по предварительному сговору в составе его и Семенова В.И., находившиеся в пользовании транспортное средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», и помещения по адресу: <адрес>.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь по адресу: <адрес>, ГСК «ДОН-2», не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, выполняя отведенную ему роль в составе группы лиц по предварительному сговору при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, предоставил для осуществления преступной деятельности группе лиц по предварительному сговору в составе его и Семенова В.И., находившийся в пользовании гаражный бокс № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, совместно с Семеновым В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, находясь на территории рынка по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, подыскали неустановленных лиц поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, у которых неоднократно, не менее трех раз, с целью последующего сбыта, осуществили их приобретение, в том числе закупили и приобрели: 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Хортиця», 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажку с этиловым спиртом объемом 10 л., 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., и в указанный период неоднократно перевезли указанную продукцию на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», находящимся в собственности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и под управлением последнего, с территории указанного рынка до мест хранения данной продукции в помещения по адресам: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, гаражный бокс № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>. После указанных неоднократных перевозок данной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, с целью последующего сбыта, в указанный период и по указанным адресам выгрузили их и хранили в помещениях по указанным адресам.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, в ходе осуществления длящейся преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, неоднократно осуществили розничную продажу ранее приобретенной указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, жителям <адрес>, в том числе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И. неоднократно продали в розницу немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этиловый спирт за денежные средства покупателям ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и иным лицам, неосведомленным об их преступном умысле.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 45 минут по 14 часов 00 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенную ему роль в группе лиц по предварительному сговору, при осуществлении преступной деятельности, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, незаконно продал закупщику, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 12 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця», стоимостью 167 рублей за одну бутылку. Исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ), общая стоимость данной продукции составила 2 580 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 05 минут по 19 часов 30 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенную ему роль в группе лиц по предварительному сговору, при осуществлении преступной деятельности, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, незаконно продал закупщику, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с прозрачной жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ), общая стоимость данной продукции составила 10 980 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 20 минут по 15 часов 45 минут, супруга лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, неосведомленная о преступном умысле данного лица и Семенова В.И., по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., реализующего совместный преступный умысел, выполняющим отведенную ему роль в группе лиц по предварительному сговору, при осуществлении преступной деятельности, не имеющего соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, продала закупщику, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», стоимостью 115 рублей за 1 бутылку. Исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ) общая стоимость данной продукции составила 120 960 рублей.

В указанный период и при указанных обстоятельствах, неоднократно полученные от розничной продажи приобретенной указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и этилового спирта, денежные средства лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, распределили между собой.

- с 08 часов 05 минут до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка с этиловым спиртом объемом 10 л, общей стоимостью 365 156,6 рубля, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ), приказом №;

- с 07 часов 26 минут до 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», общей стоимостью 668 046 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа от ДД.ММ.ГГГГ), приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ);

- с 20 часов 45 минут до 22 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., общей стоимостью 445 385,4 рубля, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ), приказом №н (в редакции приказа №н);

- с 00 часов 05 минут до 00 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гаражном боксе № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>, изъяты: 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л., общей стоимостью 1 256 411 рублей, исходя из цен, установленных приказом №н (в редакции приказа №н от ДД.ММ.ГГГГ), приказом №н (в редакции приказа №н).

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований указанного выше законодательства, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, незаконно у неустановленных лиц закупили и хранили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, этиловый спирт, на общую сумму 2 973 919 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Семенов В.И. виновным себя в совершении указанных деяний признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, представленным ему статьей 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного расследования Семенов В.И. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний также признал полностью. Данные показания оглашены в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что он проживает по вышеуказанном адресу продолжительное время, совместно с его матерью ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у которой он является лицом, осуществляющим уход за не трудоспособным гражданином. В связи с тем, что он проживает на территории <адрес> и какой-либо прибыльной работы не найти на данной территории, он занимался различной подработкой у своих соседей, в частности у соседа ФИО4, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Примерно с 1 по ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО4, и предложил вести совместную деятельность по реализации немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта, на что он согласился и стал выполнять все его указания. При этом в его обязанности входило, разгрузка-погрузка, хранение с целью продажи, ведение учета, продажи немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта. Примерно с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, они подготовили гараж, который находится в доме по месту проживания ФИО4, для хранения с целью последующей продажи, и продажи немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта, для перевозки ФИО4 решил использовать ранее приобретенное им в 2016 г. транспортное средство марки «Мерседес Спринтер» государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион». В марте 2019 г., примерно с 11 марта по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 стал искать возможность приобрести указанную немаркированную алкогольную продукцию, а также этиловый спирт и совместно с ним на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», они приехали на территорию «Волгоградского оптово-распределительного комплекса», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>. На данной территории они приобрели с транспортного средства марки «Газель» без государственного номера, у ранее неизвестного мужчины, алкогольную продукцию, а также этиловый спирт, со слов продавца данная алкогольная продукция полностью соответствует заводу изготовителю, только немаркированная. Алкогольная продукция была следующих марок: водка «Талка», водка «Хортиця», коньяк «Лезгина», коньяк «Дербент», бренди, Коньяк «Старый Кенигсберг», водка «Царская», водка «Нефть», коньяк «Хеннеси», водка «Царская охота», а также этиловый спирт в баклажках объемом 10 л. и 5 л., данная продукция была упакована в коробки под выше указанными брендами по 12 и 20 бутылок. В первую поездку они приобрели около 30-35 коробок, и привезли на указанном выше транспортном средстве данную продукцию в <адрес>, при этом пост сотрудников полиции проезжали через лесополосу, с целью конспирации, так как понимали, что их деятельность незаконная. По приезду всю продукцию они разгрузили в гараже по месту проживания ФИО4 в гараж и стали продавать среди своих знакомых в среднем по 100-150 рублей за одну бутылку, канистра с этиловым спиртом продавали по 1200 рублей. В последующем данная информация о том, что они занимаемся данной деятельностью, быстро разошлась по <адрес> и люди сами стали звонить ему или ФИО4 на личный абонентский № и заказывать продукцию, при этом ФИО4 сообщал, ему о том, что в скором времени приедет покупатель. С периодичностью один раз в неделю ближе к выходным, они на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», приезжали на территорию «Волгоградского оптово-распределительного комплекса», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, и приобретали у указанного ранее лица немаркированную алкогольную продукцию, а также этиловый спирт. С ним они не созванивались, приезжали и покупали продукцию по факту. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 по месту его проживания прошел обыск, где была изъята вся приобретенная ими продукция, при этом о том, что ФИО4 совместно с ним занимается указанной деятельность не сообщил сотрудникам полиции и не сообщил о нем, а сообщил что указанную продукцию хранил для личного употребления. После того как все утихло, они продолжили заниматься указанной деятельностью. При этом, поставки алкогольной продукции стали осуществлять не они самостоятельно, а уже привозили им ее с <адрес>, где они заезжали с целью конспирации в лесополосу в <адрес> и перегружали, с транспортного средства марки «Газель» в транспортное средство марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион». В последующем перевозили данную продукцию по выше указанной схеме, и реализовывали. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 по месту проживания прошел обыск, где была изъята вся приобретенная ими продукция, при этом о том, что ФИО4 совместно с ним занимается указанной деятельность тот вновь не сообщил сотрудникам полиции и не сообщил о нем, а сообщил, что указанную продукцию хранил для личного употребления. Так как, объемы продажи росли ФИО4 решил в конце декабря 2022 г. арендовать гаражный бокс у его знакомого ФИО17, который большую часть своей жизни находится в служебных командировках, для хранения продукции и последующего подвоза в гараж по проживания ФИО4 Обратившись в ГСК «ДОН-2», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО4 стало известно, что сдается гаражный бокс №, и они его арендовали его за 500 рублей в месяц, без договора, и совместно стали привозить большую часть немаркированной алкогольной продукции, а также этиловый спирт. Когда продукция в гараже по месту проживания ФИО4 заканчивалась, они совместно приезжали до указанного гаража и брали продукцию, для пополнения остатков, при этом денежные средства за оплату аренды, ФИО4, согласно договоренности, обещал передать после возвращения ФИО17 с командировки, но в связи с тем, что в нем необходимость отпала, они перестали арендовать. В декабре 2022 г. ФИО4 по месту его проживания продал алкогольную продукцию, лично в количестве 32 бутылок по ранее достигнутой договорённости по телефону, об этом ему было известно так как тот сообщал ему о реализации, для ведения учета. В декабря 2022 г. в связи с отсутствием их в <адрес>, так как закупались продуктами питания в <адрес>, к празднованию «Нового года», ФИО4 попросил свою супругу ФИО29 Юлию встретить человека на входе у дома, и попросил передать указанную продукцию, что та и сделала, при этом хочет пояснить, что в о их деятельности та не знала, так как ни он ни ФИО4 ей ничего не рассказывал. ДД.ММ.ГГГГ к ним приехал вновь поставщик и в лесополосе в <адрес> они перегрузили, с транспортного средства марки «Газель» в транспортное средство марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион» и последующем перевезли часть объема в гаражный бокс №, ГСК «ДОН-2», расположенный по адресу: <адрес>, а другую часть по месту проживания ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 по месту проживания и в гаражном боксе прошел обыск, где была изъята вся приобретенная ими продукция. Он подтверждает данные показания в полном объеме и на них настаивает, вину в указанных преступлениях подтверждает в полном объеме и сообщает, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО4 в группе лиц по предварительному сговору незаконно осуществили закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции и спирта, в особо крупном размере, без какой-либо лицензии на данную деятельность, так как таковой не было. В настоящий момент ему на обозрения следователем представлен оптический диск с аудиозаписями телефонных переговоров в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прослушав 121 запись, он с уверенностью может опознать свой голос и голос ФИО4, и смысл разговора ему полностью понятен, при этом в ходе прослушивания ФИО4 разговаривал в основной части с покупателями немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, большая часть разговоров была краткой для конспирации своей деятельности, также имеются разговоры с ним, где в ходе разговора ФИО4 давал указания по реализации немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и этилового спирта. В ходе допроса Семенов В.И. прослушал записи ПТП на оптическом диске предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, и подтвердил свой голос, а также пояснил с кем говорил, что по телефону разговаривал с ФИО4 для получения указаний по реализации алкогольной продукции.

Подсудимый Семенов В.И. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Кроме признания подсудимым Семеновым В.И. своей вины в совершении вышеназванных преступлений, его вина в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, всесторонне, полно и объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе:

показаниями свидетелей, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон:

свидетеля ФИО4, из которых следует, что проживает по вышеуказанном адресу продолжительное время, совместно со своей супругой и дочерью. В связи с тем, что он проживает на территории <адрес> и какой-либо прибыльной работы не найти на данной территории, он решил заняться реализаций немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта. Примерно с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, он подготовил гараж, который находится в доме по месту его проживания, для хранения с целью последующей продажи, и продажи немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта, для перевозки он решил использовать ранее приобретенное им в 2016 г. транспортное средство марки «Мерседес Спринтер» государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион». Также с 1 по ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что он планировал заниматься масштабно данной деятельность, он решил привлечь к данной деятельности его соседа Семенова В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Обратившись к нему с указанным предложением, и рассказав всю схему которую он ранее запланировал, Семенов В.И. согласился. При этом в его обязанности входило, разгрузка-погрузка, хранение с целью продажи, ведение учета, продажи немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта. В марте 2019 г., примерно с 11 марта по ДД.ММ.ГГГГ он стал искать возможность приобрести указанную немаркированную алкогольную продукцию, а также этиловый спирт и совместно с Семеновым В.И. на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», они приехали на территорию «Волгоградского оптово-распределительного комплекса», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>. На данной территории они приобрели с транспортного средства марки «Газель» без государственного номера, у ранее ему неизвестного мужчины, алкогольную продукцию, а также этиловый спирт, со слов продавца данная алкогольная продукция полностью соответствует заводу изготовителю, только немаркированная. Алкогольная продукция была следующих марок: водка «Талка», водка «Хортиця», коньяк «Лезгина», коньяк «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водка «Царская», водка «Нефть», коньяк «Хеннеси», водка «Царская охота», а также этиловый спирт в баклажках объемом 10 л., данная продукция была упакована в коробки под выше указанными брендами по 12 и 20 бутылок. В первую поездку они приобрели около 30-35 коробок, и привезли на указанном выше транспортном средстве данную продукцию в <адрес>, при этом пост сотрудников полиции проезжали через лесополосу, с целью конспирации, так как понимали, что их деятельность незаконная. По приезду всю продукцию они разгрузили в гараже по месту его проживания и стали продавать среди своих знакомых в среднем по 100-150 рублей за одну бутылку, канистра с этиловым спиртом продавали по 1200 рублей. В последующем данная информация о том, что он совместно с Семеновым В.И. занимается данной деятельностью быстро разошлась по <адрес> и люди сами стали звонить ему или Семенову В.И. на личный абонентский № и заказывать продукцию, при этом он сообщал, своему напарнику о том, что в скором времени приедет покупатель. С периодичностью один раз в неделю ближе к выходным, он совместно с Семеновым В.И. на транспортном средстве марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», приезжал на территорию «Волгоградского оптово-распределительного комплекса», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, и приобретали у указанного лица немаркированную алкогольную продукцию, а также этиловый спирт. С ним они не созванивались, приезжали и покупали продукцию по факту. ДД.ММ.ГГГГ у него по месту его проживания прошел обыск, где была изъята вся приобретенная им и Семеновым В.И. продукция, при этом о том, что он занимается указанной деятельность он не сообщил сотрудникам полиции и не сообщил о своем подельнике, а сообщил что указанную продукцию хранил для личного употребления. После того как все утихло они совместно с Семеновым В.И. продолжили заниматься указанной деятельностью. При этом, поставки алкогольной продукции стали осуществлять не они самостоятельно, а уже привозили им ее с <адрес>, где они заезжали с целью конспирации в лесополосу в <адрес> и перегружали, с транспортного средства марки «Газель» в транспортное средство марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион». В последующем перевозили данную продукцию по выше указанной схеме, и реализовывали. ДД.ММ.ГГГГ у него по месту его проживания прошел обыск, где была изъята вся приобретенная им и Семеновым В.И. продукция, при этом о том, что он занимается указанной деятельность он вновь не сообщил сотрудникам полиции и не сообщил о своем подельнике, а сообщил, что указанную продукцию хранил для личного употребления. Так как, объем продажи росли он решил в конце декабря 2022 г. арендовать гаражный бокс у его знакомого ФИО17, который большую часть своей жизни находится в служебных командировках, для хранения продукции и последующего подвоза в гараж по месту его проживания. Обратившись в ГСК «ДОН-2», расположенный по адресу: <адрес>, ему стало известно что сдается гаражный бокс №, арендовав его за 500 рублей в месяц, без договора, он совместно с Семеновым В.И. стали привозить большую часть немаркированной алкогольной продукции, а также этиловый спирт. Когда продукция в гараже по месту проживания заканчивалась, они совместно приезжали до указанного гаража и брали продукцию, для пополнения остатков, при этом денежные средства за оплату аренды, он, согласно договоренности, обещал передать после возвращения ФИО17 с командировки, но в связи с тем, что в нем необходимость отпала, он перестал заарендовывать. В декабре 2022 г. он по месту его проживания продал алкогольную продукцию, лично в количестве 32 бутылок по ранее достигнутой договорённости по телефону. В декабря 2022 г. в связи с отсутствием его и Семенова В.И. в <адрес>, так как закупались продуктами питания <адрес>, к празднованию «Нового года», он попросил свою супругу ФИО29 Юлию встретить человека на входе у дома, и попросил передать указанную продукцию, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал вновь приехал поставщик и в лесополосе в <адрес> он совместно с Семеновым В.И. перегрузили, с транспортного средства марки «Газель» в транспортное средство марки «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион» и последующем перевезли часть объема в гаражный бокс №, ГСК «ДОН-2», расположенный по адресу: <адрес>, а другую часть по месту его проживания. ДД.ММ.ГГГГ у него по месту его проживания и в гаражном боксе прошел обыск, где была изъята вся приобретенная им и Семеновым В.И. продукция. В настоящий момент с целью исполнения досудебного соглашения заключенного в прокуратуре <адрес>, он Подтверждает данные показания в полном объеме и на них настаиваю, вину в указанных преступлениях Подтверждает в полном объеме и сообщаю, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Семеновым В.И. в группе лиц по предварительному сговору незаконно осуществили закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции и спирта, в особо крупном размере, без какой-либо лицензии на данную деятельность, так как таковой не было. Штраф по ранее назначенному наказанию им был оплачен на второй день после вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в полном объеме. В ходе допроса ФИО4 прослушал записи ПТП на оптическом диске предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, и подтвердил свой голос, а также пояснил с кем говорил, что по телефону разговаривал с покупателями алкогольной продукции, Семеновым В.И;

свидетеля ФИО18, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ они совместно со старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО19 и приглашенными представителями общественности ФИО20 и ФИО23 на автомобиле прибыли в <адрес> для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции у местного жителя ФИО4, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Калачевский 11. Прибыв к вышеуказанному адресу, они остановились около вышеуказанного домовладения. После чего, всем участвующим лицам он разъяснил их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что все имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. Примерно в 13 часов 45 минут участвующим лицам было предоставлено на обозрение постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка», на основании которого было необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции у ФИО4 в <адрес>. После чего, были предъявлены две денежных купюры, достоинством 1000 рублей каждая, на которые должна была производиться «проверочная закупка» у ФИО4 немаркированной алкогольной продукции. Так же была предьявлена и светокопия данных денежных средств. Серии и номера купюр были внесены в составляемый ним акт проверочной закупки. Далее старший оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО19 с вышеуказанными денежные средства направился в домовладение ФИО4 для приобретения на вышеуказанные денежные средства немаркированной алкогольной продукции. Вернулся тот примерно через 15 минут с ящиком, в котором находилось 12 бутылок водки «Хортиця», на которых имелись наклейки похожие на акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». ФИО19 пояснил, что приобрел у ФИО4 данные 12 бутылок водки за 1200 рублей, то есть по 100 рублей за бутылку, то есть по цене ниже рыночной. Данный ящик с водкой был опечатан пояснительной биркой. Также был составлен акт проверочной закупки, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего все поставили свои подписи. В ходе проведения данного мероприятия никаких заявлений, либо замечаний ни от кого не поступало;

свидетеля ФИО21, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно со старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО19 и понятыми ФИО20 и ФИО22 прибыли по поручению СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> в <адрес> с целью проведения обыска в жилище ФИО4, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Прибыв к жилищу ФИО4 всем участвующим лицам разъяснили их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. ФИО4 находился дома. Примерно в 08 часов 05 минут ФИО4 для ознакомления предоставили постановление судьи Центрального районного суда <адрес> о разрешении производство обыска в его жилище по вышеуказанному адресу. ФИО4 прочитал представленное ему на обозрение постановление судьи и получил его копию, о чем собственноручно расписался. Затем, ФИО4 было предложено выдать имеющуюся у него немаркированную алкогольную продукцию, спирт, черновые записи. ФИО4 согласился добровольно выдать имеющуюся у него на территории домовладения алкогольную продукцию и спирт, сказав, что никаких черновых записей у него нет. После чего, ФИО4 была выдана из гаража и летней кухни алкогольная продукция различных марок и наименований, а именно, там были различные виды водок, коньяков, бренди и другие. На большинстве изъятых бутылок имелись акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». Также были изъяты автомобили. Что было конкретно изъято и в каком количестве, он уже не помнит. При производстве обыска ним составлялся протокол, с которым знакомились все участники обыска, в том числе понятые и ФИО4, после чего все поставили свои подписи. В данном протоколе было точно указано количество и наименование изъятых в ходе обыска предметов. В ходе проведения обыска никаких заявлений, либо замечаний ни от кого, в том числе и от ФИО4 не поступило. По поводу изъятой алкогольной продукции ФИО4 пояснил, что приобретал ее на оптовой базе «Жигулевская» у неустановленных лиц для собственного потребления;

свидетеля ФИО19, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ они совместно со старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО18 и приглашенными представителями общественности ФИО20 и ФИО23 на автомобиле прибыли в <адрес> для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции у местного жителя ФИО4, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Прибыв к вышеуказанному адресу, они остановились около вышеуказанного домовладения. После чего, представителям общественности были разъяснены их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что все имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. Примерно в 13 часов 45 минут участвующим лицам было предоставлено на обозрение постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка», на основании которого было необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции у ФИО4 в <адрес>. После чего, были предъявлены две денежных купюры, достоинством 1000 рублей каждая, на которые должна была производиться «проверочная закупка» у ФИО4 немаркированной алкогольной продукции. Так же была предьявлена и светокопия данных денежных средств. Серии и номера купюр были внесены в составляемый ФИО18 акт проверочной закупки. Далее он с вышеуказанными денежными средствами направился в домовладение ФИО4 для приобретения на вышеуказанные денежные средства немаркированной алкогольной продукции. ФИО4 находился дома. С ФИО4 он ранее знаком не было, однако знал, как тот выглядит, так как видел его фотографии. ФИО4 он пояснил, что желает прибрести спиртное, а именно водку. ФИО4 пояснил, что может продать ему водку по цене 100 рублей за бутылку. Он сказал, что ему нужен ящик водки. ФИО4 пояснил, что может продать ему ящик водки из 12 бутылок «Хортиця». Он согласился и передал ему 2000 рублей, которые были ранее указаны акте проверочной закупки. ФИО4 ушел во двор, как он понял в летнюю кухню, откуда вынес ему ящик из 12 бутылок водки «Хортиця» и отдал сдачу в размере 800 рублей. Вернулся в машину он примерно через 15 минут с ящиком, в котором находилось 12 бутылок водки «Хортиця», на которых имелись наклейки похожие на акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». Он рассказал участвующим лицам, что приобрел у ФИО4 данные 12 бутылок водки за 1200 рублей, то есть по 100 рублей за бутылку, то есть по цене ниже рыночной. Данный ящик с водкой был опечатан пояснительной биркой. Также был составлен акт проверочной закупки, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего все поставили свои подписи. В ходе проведения данного мероприятия никаких заявлений, либо замечаний ни от кого не поступало. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО21 и понятыми ФИО20 и ФИО22 прибыли в <адрес> для проведения обыска, по поручению СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, в жилище ФИО4, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, у которого до этого проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции. Прибыв на вышеуказанный адрес всем участвующим лицам, разъяснили их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. ФИО4 находился дома. Затем, примерно в 08 часов 05 минут ФИО4 для ознакомления предоставили постановление судьи Центрального районного суда о разрешении производство обыска в его жилище по вышеуказанному адресу. ФИО29 ознакомился с представленным постановлением, получил копию, о чем указал в представленном постановлении. После чего, ФИО4 было предложено выдать немаркированную алкогольную продукцию, спирт, черновые записи. ФИО4 согласился добровольно выдать имеющуюся у него на территории домовладения немаркированную алкогольную продукцию и спирт, пояснив, что никаких черновых записей у него нет. После чего ФИО4 была выдана из летней кухни и гаража алкогольная продукция различных марок и наименований, там были различные виды водок, коньяков, бренди и другие. На большинстве изъятого имелись акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». Также было изъято два автомобиля. Что было конкретно изъято он уже не помнит. При производстве обыска составлялся протокол, с которым знакомились все участники обыска, в том числе ФИО4 и он, после чего все поставили свои подписи. В данном протоколе было точно указано количество и наименование изъятых в ходе обыска предметов. В ходе проведения обыска никаких заявлений, либо замечаний ни от кого, в том числе и ФИО4 не поступало. По поводу изъятой алкогольной продукции ФИО4 пояснил, что приобретал ее на оптовой базе «Жигулевская» у неустановленных лиц. Однако будучи допрошенным после обыска в качестве свидетеля от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ;

свидетеля ФИО23, из которых следует, что весной 2019 года, когда именно не помнит, но не отрицает, что это происходило ДД.ММ.ГГГГ, он добровольно, в качестве представителя общественности, совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и еще одним представителем общественности прибыли в <адрес> для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» контрафактной алкогольной продукции у одного из местных жителей. С того момента прошло довольно много времени, поэтому фамилии участников данного мероприятия, он уже не помнит. У кого производилась закупка, он также не помнит, но не отрицает, что его фамилия ФИО29. Примерно в обеденное время они прибыли в <адрес>. Адрес пояснить не может. Ему и второму представителю общественности были разъяснены их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что все имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. Затем были представлены на обозрение документы о проведении ОРМ «Проверочная закупка», на основании которых было необходимо провести закупку немаркированной алкогольной продукции у жителя <адрес>. После чего, им были предъявлены две денежных купюры, достоинством 1000 рублей каждая, на которые должна была производиться «проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции. Так же была предъявлена и светокопия данных денежных средств. Серии и номера купюр были внесены в составляемый сотрудниками акт. Далее один из сотрудников с вышеуказанными денежными средствами направился в домовладение местного жителя для приобретения на вышеуказанные денежные средства немаркированной алкогольной продукции. Сотрудник вернулся к ним в машину примерно через 15 минут с ящиком, в котором находилось 12 бутылок водки, если не ошибается с наименованием «Хортиця», емкостью 0,5 литра, каждая, да которых имелись наклейки похожие на акцизные марки с надписью: «Не являются Акцизными марками». Сотрудник рассказал, что приобрел данные 12 бутылок водки в ходе проверочной закупки. Данный ящик с водкой был опечатан пояснительной биркой. Также был составлен акт проверочной закупки, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего все поставили свои подписи. В ходе проведения данного мероприятия никаких заявлений, либо замечаний ни от кого не поступало;

свидетеля ФИО20, из которых следует, что в марте 2019 года, когда именно не помнит, но не отрицает, что ДД.ММ.ГГГГ Он добровольно, в качестве представителя общественности, совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и еще одним представителем общественности поехали в <адрес> для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочной закупки» немаркированной алкогольной продукции у одного из местных жителей. Хочет пояснить, что, так как с того момента прошло довольно много времени, то фамилии участников данного мероприятия, он уже не помнит. У кого производилась закупка, он также не помнит, но не отрицает, что его фамилия ФИО29. Примерно в обеденное время, прибыв в <адрес> (адрес не помнит), ему и второму представителю общественности были разъяснены их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что все имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. Им представляли на обозрение необходимые документы о проведении ОРМ «Проверочная закупка», на основании которого было необходимо провести данное оперативно-розыскное мероприятие по закупке немаркированной алкогольной продукции у жителя в <адрес>. После чего, были предъявлены две денежных купюры, достоинством 1000 рублей каждая, на которые должна была производиться «проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции. Так же была предъявлена и светокопия данных денежных средств. Серии и номера купюр были внесены в составляемый сотрудниками МВД акт. Далее один из сотрудников с вышеуказанными денежными средствами направился в домовладение местного жителя для приобретения на вышеуказанные денежные средства немаркированной алкогольной продукции. Вернулся сотрудник в машину примерно через 15 минут с ящиком, в котором находилось 12 бутылок водки, если не ошибается с наименованием «Хортиця», емкостью 0,5 литра, каждая, на которых имелись наклейки похожие на акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». Сотрудник рассказал, что приобрел данные 12 бутылок водки в ходе закупки. Данный ящик с водкой был опечатан пояснительной биркой. Также был составлен акт проверочной закупки, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего все поставили свои подписи. В ходе проведения данного мероприятия никаких заявлений, либо замечаний ни от кого не поступало. В апреле 2019 года, не отрицает, что ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, он добровольно, в качестве понятого, совместно с оперуполномоченными УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и другим понятым прибыли в <адрес> для проведения обыска у местного жителя, у которого до этого проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции. Прибыв на место всем участвующим лицам, разъяснили их права и обязанности, в том числе внимательно следить за происходящим, чтобы в случае необходимости подтвердить увиденное, что имеют право делать замечания, заявления, знакомиться с составляемыми документами. Лицо, у которого проводился обыск, не отрицает, что его фамилия ФИО29, находился дома. Затем, сотрудниками для ознакомления было представлено постановление судьи о разрешении производство обыска в жилище, куда они прибыли. Все участвующие лица ознакомились с данным постановлением судьи. После чего, ФИО29 было предложено выдать немаркированную алкогольную продукцию, спирт, черновые записи. ФИО4 согласился добровольно выдать имеющуюся у него на территории домовладения немаркированную алкогольную продукцию и спирт. Затем, ФИО4 была выдана из летней кухни и гаража алкогольная продукция различных марок и наименований, там были различные виды водок, коньяков, бренди и другие. На большинстве изъятого имелись акцизные марки с надписью: «Не являются акцизными марками». Также были изъяты автомобили. Что было конкретно изъято, он уже не помнит. При производстве обыска составлялся протокол, с которым знакомились все участники обыска, в том числе и он, после чего все поставили свои подписи. В данном протоколе было точно указано количество и наименование изъятых в ходе обыска предметов. В ходе проведения обыска никаких заявлений, либо замечаний ни от кого не поступало. Что пояснял ФИО29 по поводу изъятого у него спиртного, не помнит;

свидетеля ФИО12, из которых следует, что проживает совместно с супругой, с 1987 года. В связи с длительным проживанием в <адрес>-на-дону, <адрес>, многих жителей он знает лично. Также с со школы ему известен ФИО4, который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со свей семьей. При этом примерно с марта 2019 г. ему стало известно от последнего, что тот стал заниматься продажей алкогольных напитков, а именно водка, коньяк, и др. при этом цена на данную продукцию чаще всего не превышала 100 рублей за бутылку, качество не отличалось от магазинной. Также с марта 2019 г. ему от ФИО4 стало известно, что помощником в указанной деятельности является Семенов В.И., который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со свей семьей. Данную продукцию он приобретал с марта 2019 г. по январь 2023 г. примерно по 1-2 бутылки в месяц, при этом продажи осуществлялись с домовладения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Продукцию он приобретал как лично у ФИО4, по предварительному звонку на абонентский №, либо у Семенова В.И. его абонентский №, так как последний работал на ФИО4 С января 2023 г. продажи указанной продукции были прокрашены так как от последних ему стало известно, что алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. При этом у супруги ФИО4, он лично ничего не приобретал и о том, что последняя продает данную продукцию ему ничего не известно;

свидетеля ФИО13, из которых следует, что в связи с длительным проживанием в <адрес>, многих жителей он знает лично. Также со школы ему известен ФИО4, который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. При этом примерно с марта 2019 г. ему стало известно от последнего, что последний стал заниматься продажей алкогольных напитков, а именно водка, коньяк, и др. при этом цена на данную продукцию чаще всего не превышала 100 рублей за бутылку, качество не отличалось от магазинной. Также с марта 2019 г. ему от ФИО4 стало известно, что помощником в указанной деятельности является Семенов В.И., который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. Данную продукцию я приобретал с марта 2019 г. по январь 2023 г. примерно по 1-2 бутылки в месяц, при этом продажи осуществлялись с домовладения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Продукцию он приобретал как лично у ФИО4, по предварительному звонку на абонентский №, либо у Семенова В.И. его абонентский №, так как последний работал на ФИО4 С января 2023 г. продажи указанной продукции были прокрашены так как от последних ему стало известно, что алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. При этом у супруги ФИО4, он лично ничего не приобретал и о том, что последняя продает данную продукцию ему ничего не известно. Более ему пояснить нечего;

свидетеля ФИО14, из которых следует, что в связи с длительным проживанием в <адрес>-на-дону, <адрес>, многих жителей он знает лично. Также со школы ему известен ФИО4, который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. При этом примерно с марта 2019 г. ему стало известно от последнего, что последний стал заниматься продажей алкогольных напитков, а именно водка, коньяк, и др. при этом цена на данную продукцию чаще всего не превышала 100 рублей за бутылку, качество не отличалось от магазинной. Также с марта 2019 г. ему от ФИО4 стало известно, что помощником в указанной деятельности является Семенов В.И., который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. Данную продукцию я приобретал с марта 2019 г. по январь 2023 г. примерно по 1-2 бутылки в месяц, при этом продажи осуществлялись с домовладения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Продукцию он приобретал как лично у ФИО4, по предварительному звонку на абонентский №, либо у Семенова В.И. его абонентский №, так как последний работал на ФИО4 С января 2023 г. продажи указанной продукции были прокрашены так как от последних ему стало известно, что алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. В ходе допроса ФИО14 прослушал записи ПТП на оптическом диске предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, и подтвердил свой голос, а также пояснил, что по телефону разговаривал с ФИО4 по поводу приобретения алкогольной продукции;

свидетеля ФИО15, из которых следует, что в связи с длительным проживанием в <адрес>-на-дону, <адрес>, многих жителей он знает лично. Также со школы ему известен ФИО4, который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. При этом примерно с марта 2019 г. ему стало известно от последнего, что последний стал заниматься продажей алкогольных напитков, а именно водка, коньяк, и др. при этом цена на данную продукцию чаще всего не превышала 100 рублей за бутылку, качество не отличалось от магазинной. Также с марта 2019 г. ему от ФИО4 стало известно, что помощником в указанной деятельности является Семенов В.И., который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. Данную продукцию я приобретал с марта 2019 г. по январь 2023 г. примерно по 1-2 бутылки в месяц, при этом продажи осуществлялись с домовладения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Продукцию он приобретал как лично у ФИО4, по предварительному звонку на абонентский №, либо у Семенова В.И. его абонентский №, так как последний работал на ФИО4 С января 2023 г. продажи указанной продукции были прокрашены так как от последних ему стало известно, что алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. В ходе допроса ФИО15 прослушал записи ПТП на оптическом диске предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, и подтвердил свой голос, а также пояснил, что по телефону разговаривал с ФИО4 по поводу приобретения алкогольной продукции;

свидетеля ФИО16, из которых следует, что в связи с длительным проживанием в <адрес>-на-дону, <адрес>, многих жителей он знает лично. Также со школы ему известен ФИО4, который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. При этом примерно с марта 2019 г. ему стало известно от последнего, что последний стал заниматься продажей алкогольных напитков, а именно водка, коньяк, и др. при этом цена на данную продукцию чаще всего не превышала 100 рублей за бутылку, качество не отличалось от магазинной. Также с марта 2019 г. ему от ФИО4 стало известно, что помощником в указанной деятельности является Семенов В.И., который также проживает по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, совместно со своей семьей. Данную продукцию я приобретал с марта 2019 г. по январь 2023 г. примерно по 1-2 бутылки в месяц, при этом продажи осуществлялись с домовладения по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. Продукцию он приобретал как лично у ФИО4, по предварительному звонку на абонентский №, либо у Семенова В.И. его абонентский №, так как последний работал на ФИО4 С января 2023 г. продажи указанной продукции были прокрашены так как от последних ему стало известно, что алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. В ходе допроса ФИО16 прослушал записи ПТП на оптическом диске предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, и подтвердил свой голос, а также пояснил, что по телефону разговаривал с ФИО4 по поводу приобретения алкогольной продукции;

свидетеля ФИО5, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками правоохранительных органов принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия по пресечению незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, на что он согласился. Сотрудник полиции ФИО24 представил его, где он познакомился с ФИО27, который должен был выступать в роли закупщика и с ФИО6, выступающим в качестве второго представителя общественности. ФИО24 разъяснил им права и обязанности, после чего сообщил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей маркировке специальными марками, без соответствующей лицензии в доме по месту жительства по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 3200 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия примерно в 19 часов 05 минут они прибыли к дому, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее закупщик прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными марками, а именно 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 3200 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 ФИО25 выйдя из территории домовладения, вернулся к ним, где выдал ФИО24 закупленные 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири». Данная продукция упакована и опечатана листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались. ДД.ММ.ГГГГ он был вновь приглашен сотрудниками правоохранительных органов принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия по пресечению незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, на что он согласился. Сотрудник полиции ФИО24 представил его, где он познакомился с ФИО27, который должен был выступать в роли закупщика и с ФИО6, выступающим в качестве второго представителя общественности. ФИО24 разъяснил им права и обязанности, после чего сообщил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей маркировке специальными марками, без соответствующей лицензии в доме по месту жительства по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия примерно в 19 часов 20 минут они прибыли к дому, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее закупщик прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными марками, данную продукцию выдала супруга ФИО26, а именно 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 29 000 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 ФИО25 выйдя из территории домовладения, вернулся к ним, где выдал ФИО24 закупленные 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг» и денежные средства в сумме 1000 рублей. Данная продукция и денежные средства упакованы и опечатаны листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались. Более ему пояснить нечего;

свидетеля ФИО6, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками правоохранительных органов принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия по пресечению незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, на что он согласился. Сотрудник полиции ФИО24 представил его, где он познакомился с ФИО27, который должен был выступать в роли закупщика и с ФИО5, выступающим в качестве второго представителя общественности. ФИО24 разъяснил им права и обязанности, после чего сообщил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей маркировке специальными марками, без соответствующей лицензии в доме по месту жительства по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 3200 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия примерно в 19 часов 05 минут они прибыли к дому, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее закупщик прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными марками, а именно 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 3200 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 ФИО25 выйдя из территории домовладения, вернулся к ним, где выдал ФИО24 закупленные 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири». Данная продукция упакована и опечатана листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались. ДД.ММ.ГГГГ он был вновь приглашен сотрудниками правоохранительных органов принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия по пресечению незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, на что он согласился. Сотрудник полиции ФИО24 представил его, где он познакомился с ФИО27, который должен был выступать в роли закупщика и с ФИО5, выступающим в качестве второго представителя общественности. ФИО24 разъяснил им права и обязанности, после чего сообщил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей маркировке специальными марками, без соответствующей лицензии в доме по месту жительства по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия примерно в 19 часов 20 минут они прибыли к дому, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее закупщик прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными марками, данную продукцию выдала супруга ФИО26, а именно 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 29 000 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 ФИО25 выйдя из территории домовладения, вернулся к ним, где выдал ФИО24 закупленные 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг» и денежные средства в сумме 1000 рублей. Данная продукция и денежные средства упакованы и опечатаны листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались;

свидетеля ФИО27, из которых следует, что он является оперуполномоченным по ОВД 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, в его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершенных на территории <адрес>. Примерно в декабре 2022 г. поступила оперативная информация, что житель <адрес> ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, в особо крупном размере, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в доме по месту проживания, расположенном по адресу: <адрес> Калачевский, <адрес>. С целью проверки данной информации, принято решение с согласия руководителя о проведении по вышеуказанному адресу, оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». ДД.ММ.ГГГГ для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которую проводил оперуполномоченный 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24, были приглашены ФИО5, а также ФИО6, в качестве представителей общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия, при этом он выступал в качестве закупщика. ФИО24 разъяснил участвующим в проведении оперативного мероприятия лицам, права и обязанности, сообщив, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» технические средства применяются мобильный телефон для фиксации ОРМ. Кроме этого, ФИО24 пояснил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, в особо крупном размере, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в доме по месту проживания, расположенном по адресу: <адрес> Калачевский, <адрес>. Далее, ему выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 3200 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия, примерно в 19 часов 05 минут они прибыли ко входу, на территорию домовладения, расположенного по адресу: <адрес> Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее он прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО4 немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а именно 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 3200 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 Выйдя с территории домовладения, он выдал ФИО24 закупленные 12 бутылок с жидкостью темного цвета объемом 0.5 л коньяк марки «Старый Кенигсберг», 20 бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0.5 л марки «Родники Сибири». Данная продукция осмотрена и упакована, опечатана листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которую проводил оперуполномоченный 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24, были приглашены ФИО5, а также ФИО6, в качестве представителей общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия, при этом он выступал в качестве закупщика. ФИО24 разъяснил участвующим в проведении оперативного мероприятия лицам, права и обязанности, сообщив, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» технические средства применяются мобильный телефон для фиксации ОРМ. Кроме этого, ФИО24 пояснил, что ФИО4, осуществляет приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, в особо крупном размере, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в доме по месту проживания, расположенном по адресу: <адрес> Калачевский, <адрес>. Далее, ему выступающему в роли покупателя ФИО24 в присутствии участников мероприятия вручил ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем поставлена пометка соответствующий акт. Затем, участники мероприятия выдвинулись к месту проведения оперативного мероприятия, примерно в 15 часов 20 минут они прибыли ко входу, на территорию домовладения, расположенного по адресу: <адрес> Калачевский, <адрес>, где в течении нескольких минут стали ожидать. Далее он прошел на территорию домовладения, где приобрел у ФИО26 по указанию ФИО4 полученные по мобильному телефону, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а именно 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг», согласно предварительной с закупщиком договоренности, общая стоимость проданной ФИО4 закупщику алкогольной и спиртосодержащей продукции, составила 29 000 рублей, из числа денежных средств, врученных ему ФИО24 Выйдя с территории домовладения, он выдал ФИО24 закупленные 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью темного цвета коньяк марки «Старый Кенигсберг», и денежные средства в сумме 1000 рублей в виде сдачи за приобретенную продукцию. Данная продукция и денежные средства осмотрены и упакованы, опечатаны листом бумаги с оттиском печати, на которой участвующие лица поставили свои подписи. По окончании мероприятия ФИО24 составлен акт проверочной закупки, в котором участвующие лица расписались.

Также факт совершения Семеновым В.И. преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, подтверждается письменными материалами данного уголовного дела:

протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Семенов В.И. сообщил, что он с ФИО4 в составе группы лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, в особо крупном размере, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, особо крупный размер (т. 3, л.д. 170);

ответом из УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> транспортное средство марки «Мерседес Спринтер» государственный регистрационный знак «В 613 СЕ 134 регион», данный автомобиль принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 (том 4 л.д. 24);

актом проведения «Проверочной закупки» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведены и предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, записанные на оптический диск, где зафиксированы действия ФИО4 и Семенова В.И. в составе группы лиц по предварительному сговору в период с марта 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществлявших приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере (том 1 л.д. 53);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, согласно которому в темное время суток, мужчина ведет съемку возле автомобиля марки «Рено Логан» белого цвета, после открытии ворот, оператор проходит, на территорию домовладения, далее к нему подходит другой мужчина, в ходе общения с которым приобретает у последнего две коробки с бутылками, согласно характерному звону, за 3 200 рублей (том 2 л.д. 118-121);

Вещественным доказательством: оптический диск, на котором зафиксированы действия группы лиц по предварительному сговору. Указанное вещественное доказательство подтверждает факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семеновым В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится в уголовном деле (том 2 л.д. 122-123, том 1 л.д. 54);

актом проведения «Проверочной закупки» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведены и предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, записанные на оптический диск VS DVD-R золотого цвета, где зафиксированы действия ФИО4 и Семенова В.И. в составе группы лиц по предварительному сговору в период с марта 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществлявших приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере (том 1 л.д. 71);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск VS DVD-R золотого цвета, согласно которому в дневное время суток, мужчина ведет сьемку возле автомобиля марки «Рено Логан» белого цвета, после открытии ворот, оператор проходит, на территорию домовладения, далее к нему подходит женщина, в ходе общения с которой договаривается на приобретение у последней девяти коробок с бутылками, согласно характерному звону, за 29 000 рублей, при этом сообщает, что договаривался с ФИО4 (том 2 л.д. 124-127);

вещественным доказательством: оптический диск VS DVD-R золотого цвета, на котором зафиксированы действия группы лиц по предварительному сговору. Указанное вещественное доказательство подтверждает факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семеновым В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится в уголовном деле (том 2 л.д. 128-129, том 1 л.д. 72);

актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком ФИО27 выданы денежные средства 2 (две) купюры, билетов Банка России образца 1997 года, номиналом 500 рублей: ТЗ 3468487, ЭП 9908726 переданные в качестве сдачи, что подтверждает действия ФИО4 и Семенова В.И. в составе группы лиц по предварительному сговору в период с марта 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществлявших приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере (том 1 л.д. 73-74);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 2 (две) купюры, билетов Банка России образца 1997 года, номиналом 500 рублей: ТЗ 3468487, ЭП 9908726 (том 2 л.д. 130-131);

вещественным доказательством: 2 (две) купюры, билетов Банка России образца 1997 года, номиналом 500 рублей: ТЗ 3468487, ЭП 9908726. Указанное вещественное доказательство подтверждает факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семенов В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признаны вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится в кассе ГУ МВД России по <адрес> (том 2 л.д. 132-133, 134-135, 136);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведены и предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности – «ПТП», сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, записанные на оптический диск CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК, где зафиксированы действия ФИО4 и Семенова В.И. в составе группы лиц по предварительному сговору в период с марта 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществлявших приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере (том 1 л.д. 103-104);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО4 (прослушивание телефонных переговоров), представленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, записанные на оптический диск CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК. При открытии оптического диска CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК при помощи дисковода компьютера следователя обнаружены аудиофайлы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 0095, 0096, 0097, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Прослушивание оптического диска CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК: На каждом из которых имеются разговоры ФИО4 с Семеновым В.И. и покупателями (том 2 л.д. 137-168);

вещественным доказательством: оптический диск CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК, с результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО4 (прослушивание телефонных переговоров), на котором зафиксированы действия группы лиц по предварительному сговору. Указанное вещественное доказательство подтверждает факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семеновым В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится в уголовном деле (том 2 л.д. 169-170, том 1 л.д. 146);

актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 00 минут в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, закуплены: 12 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця» (том 1 л.д. 163-168);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 08 часов 05 минут до 10 часов 50 минут, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка с этиловым спиртом объемом 10 л. (том 2 л.д. 8-13);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: 12 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця» (том 2 л.д. 88-91);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка с этиловым спиртом объемом 10 л. (том 2 л.д. 92-96);

вещественным доказательством: 12 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця», 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка с этиловым спиртом объемом 10 л. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семеновым В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, по решению Калачевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уничтожены в связи с прекращением уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ ОД ОМВД России по <адрес> по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, в отношении неустановленного лица, на основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК РФ (том 2 л.д. 110-112, 115, 116-117);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 07 часов 26 минут до 11 часов 15 минут, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №» (том 2 л.д. 17-22);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 07 часов 26 минут до 11 часов 15 минут, в транспортном средстве «Мерседес Спринтер», государственный регистрационный знак В 613 СЕ 134 регион, по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал» (том 2 л.д. 23-24);

актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 19 часов 05 минут до 19 часов 30 минут в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, закуплены: 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с прозрачной жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг» (том 1 л.д. 53);

актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 15 часов 20 минут до 15 часов 45 минут в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, закуплены: 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг» (том 1 л.д. 71);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 20 часов 45 минут до 22 часов 20 минут, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, изъяты: 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л (том 2 л.д. 27-34);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 00 часов 05 минут до 00 часов 53 минут, в гаражном боксе № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>, изъяты: 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л. (том 2 л.д. 52-60);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с прозрачной жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л. (том 2 л.д. 171-174);

вещественным доказательством: 80 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с прозрачной жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с темной жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этиловым спиртом с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи ФИО4 и Семеновым В.И., в составе группы лиц по предварительному сговору, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся на складе в АО «Росспиртпром». (том 2 л.д. 175-177);

заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости (том 2 л.д. 189-198);

заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, изъятая жидкость является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта составляет 9,4 л. (том 2 л.д. 203-206);

выпиской из ЕГРН, согласно которой ФИО4 является собственником помещения и земельного участка по адресу: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес> (том 1 л.д. 94-95);

ответом УФНС России по <адрес> по запросу следователя, согласно которому установлено, что Семенов В.И. ИНН340902435701, не является руководителем и участником юридических лиц, имеющих лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по хранению, перевозке и поставке произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии (том 4 л.д. 21).

Доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку все они собраны органом предварительного следствия и затем исследованы судом с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующим УПК РФ, и имеют прямое отношение к установлению обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ и подлежащих доказыванию по уголовному делу. Взятые в своей совокупности эти же доказательства оцениваются судом как достаточные для правильного разрешения данного уголовного дела и вывода о полной и всесторонней доказанности вины подсудимого Семенова В.И. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Не верить выше исследованным заключениям экспертов, у суда оснований нет, поскольку данные заключения научно обоснованы, даны лицами, обладающими специальными познаниями и опытом работы в области криминалистики, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложного заключения, личной заинтересованности в исходе дела не имеют. Сами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Экспертами в полной мере отражены методики и использование специальных систем при проведении экспертизы, их выводы в заключениях мотивированы и научно обоснованы. Выводы экспертов также полностью соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами были даны ответы на все поставленные им вопросы.

Какие-либо нарушения требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств как каждого в отдельности, так и в их совокупности недопустимыми, органами предварительного следствия не допущены.

Материалы дела не содержат каких-либо данных о нарушениях закона, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ могли бы явиться основанием для признания доказательств недопустимыми.

В материалах дела не имеется и в суд не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Все доказательства судом проверены в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ и оценены с учётом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их достаточности, полноты, допустимости и относимости к рассматриваемым событиям.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, свидетельствуют о виновности подсудимого в том, что он совершил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также совершил хранение этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

Подсудимый в судебном заседании не оспаривал свою виновность в инкриминируемых ему преступлениях.

Виновность подсудимого подтверждается показаниями свидетелей ФИО4, ФИО18, ФИО21, ФИО19, ФИО23, ФИО20, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО5, ФИО6 и ФИО27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые являются достоверными, поскольку они последовательны и стабильны, согласуются с показаниями Семенов В.И., оглашенными в судебном заседании и материалами дела, а также соответствуют обстоятельствам произошедшего.

Показания вышеназванных свидетелей приняты судом в качестве доказательства факта совершения Семеновым В.И. хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также хранения этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Данные о заинтересованности свидетелей в исходе дела, либо оговоре Семенова В.И. отсутствуют, а потому их показания принимаются судом как достоверные.

По своему содержанию показания последовательны, не противоречивые добытые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению и по своему содержанию являются достаточными для постановления обвинительного приговора. Данные лица перед их допросом были предупреждены по ст.ст. 307, 308 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Обстоятельств, свидетельствующих о даче свидетелями ложных показаний в судебном заседании не установлено. Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной оговора подсудимого с их стороны, не установлено, свидетели не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям и усомниться в показаниях данных лиц у суда не имеется.

Каких-либо противоречий в показаниях свидетелей не имеется и судом не установлено, равно как и данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в умышленном оговоре Семенова В.И., не указывает на такие обстоятельства и сам подсудимый.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые могли бы быть истолкованы в пользу Семенова В.И., по настоящему делу судом не установлено.

Существенными нарушениями являются такие нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных положениями УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Таких нарушений закона по данному делу не допущено.

Оценив совокупность представленных доказательств, с учётом закрепленного в ст. 14 УПК РФ принципа презумпции невиновности, суд приходит к твёрдому убеждению о доказанности виновности подсудимого Семенова В.И. в совершении инкриминируемых ему умышленных преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Между тем, органами предварительного расследования в действия Семенова В.И. вменены три квалифицирующих признака, предусмотренные ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а именно – приобретение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кроме этого, органами предварительного расследования в действия Семенова В.И. вменены четыре квалифицирующих признака, предусмотренные ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, а именно – закупка, поставки, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Из материалов дела следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, совместно с Семеновым В.И., выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, находясь на территории рынка по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, подыскали неустановленных поставщиков, закупили немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, перевезли указанную продукцию и этиловый спирт на транспортном средстве «Мерседес Спринтер», гос. рег. знак В613СЕ 134 регион с территории указанного рынка до мест хранения и сбыта данной продукции в помещения по адресам: <адрес>, пер. Калачевский, <адрес>, гаражный бокс № ГСК «ДОН-2» по адресу: <адрес>, где выгрузили и стали хранить по указанным адресам. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Семенов В.И. неоднократно осуществляли незаконные поставки, сбыт и розничную продажу ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции за денежные средства покупателям ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и иным лицам, неосведомленным об их преступном умысле. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., выполняя отведенную ему роль, незаконно продал немаркированную алкогольную продукцию закупщику, действующему в рамках оперативных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 580 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 980 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 960 рублей. В ходе проведенных проверочных закупок, обысков и осмотров в используемых лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Семеновым В.И. помещениях и транспортном средстве обнаружена немаркированная алкогольная продукция на общую сумму 2 908 630 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

Кроме того, судом установлено, что при вышеуказанных обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Семеновым В.И., не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, незаконно у неустановленных лиц закупили, перевезли и хранили в целях сбыта, а также продали в розницу немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками и этиловый спирт на общую сумму 2 973 919 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ составляет особо крупный размер.

Таким образом, при описании преступного деяния по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, органы предварительного следствия не установили и не указали обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, а именно дата и время, место и способ приобретения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, дата, время и место из которого производилась перевозка указанной продукции в особо крупном размере и ее способ, а также место, способ и другие обстоятельства, при которых подсудимым и другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществлялась продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

При описании преступного деяния по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, органы предварительного следствия не установили и не указали обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, а именно дата и время, место и способ закупки, поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, дата, время и место из которого производилась перевозка указанной продукции в особо крупном размере и ее способ, а также место, способ и другие обстоятельства, при которых подсудимым и другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлялась розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в особо крупном размере.

Неустановление этих обстоятельств не позволяет решить вопрос о наличии оснований для привлечения Семенова В.И. к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, за закупку, поставку, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

С учетом изложенного, в действиях Семенова В.И. отсутствуют квалифицирующие признаки по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - закупка, поставка, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, и подлежат исключению из квалификации действий Семенова В.И., как излишне вмененные.

В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ, исключение из обвинения излишне вменённой квалификации преступления не даёт оснований для признания за Семеновым В.И. права на реабилитацию, поскольку совершённые им действия не утратили признаков преступления.

Действия Семенова В.И. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Семенова В.И. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – как хранение этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Семенову В.И. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В силу ч. 3 и ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления, совершенные Семеновым В.И., относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжких преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающими наказание обстоятельствами (по каждому эпизоду предъявленного обвинения) суд признает полное признание вины Семеновым В.И. в судебном заседании, чистосердечное раскаяние; совершение им преступлений впервые; положительные характеристики с места жительства (в том числе от соседского окружения и по предыдущему месту работы); возраст подсудимого и состояние его здоровья; оказание благотворительной помощи детским социальным учреждениям; содействие и помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции; наличие престарелой матери, находящейся на иждивении подсудимого; наличие множества благодарственных писем.

Также, в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимого (по каждому эпизоду предъявленного обвинения), суд признает его явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Семенова В.И. (по эпизоду, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), предусмотренных статьей 63 УК РФ, не установлено.

Между тем, обстоятельством отягчающим наказание Семенова В.И. (по эпизоду, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), в соответствии с пунктом «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При изучении личности подсудимого, судом установлено, что по месту жительства Семенов В.И. характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-нарколога и психиатра не состоит.

Учитывая активное и адекватное поведение подсудимого как в ходе производства предварительного расследования так и в судебном заседании, принимая во внимание наличие медицинских документов об отсутствии данных о нахождении Семенова В.И. на учете у психиатра, суд признает его вменяемым, и в силу ст. 19 УК РФ, подлежащим привлечению к уголовной ответственности с назначением наказания за совершённое им преступление.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом характера и степени общественной опасности преступлений, личности виновного Семенова В.И., в том числе обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, исходя из требований, указанных в статье 297 УПК РФ о необходимости постановления судом справедливого приговора, суд приходит к выводу о необходимости назначить Семенову В.И. наказание, предусмотренное санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем применения к нему меры наказания в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений, поскольку иной вид наказания, более мягкий, не сможет обеспечить достижения целей наказания как такового и лишь данный вид наказания в полной мере отвечает целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления подсудимого.

С учетом личности подсудимого, тяжести содеянного, последствий от преступных деяний, суд приходит к выводу о назначении наказания подсудимому Семенову В.И. без реального отбывания наказания, путем применения к нему условной меры наказания, предусмотренной ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок для исправления, поскольку наказание в виде реального лишения свободы не будет соответствовать требованиям ст. 6 УК РФ о назначении справедливого наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также требованиям ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений. Исправление и перевоспитание Семенова В.И. может быть достигнуто без изоляции его от общества.

При этом на подсудимого необходимо возложить дополнительные обязанности в виде ежемесячной регистрации в Уголовно-исполнительной инспекции, обязанности не изменять место жительства без уведомления УИИ.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы предусмотрено дополнительное наказание в виде штрафа, санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом совокупности данных о личности подсудимого Семенова В.И., учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, суд приходит к выводу о возможности не назначать Семенову В.И. за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, дополнительное наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, суд полагает необходимым назначить Семенову В.И. за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ дополнительное наказание к лишению свободы виде штрафа, поскольку это будет способствовать достижению целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При определении размера штрафа, суд руководствуется, положениями статьи 46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных Семеновым В.И. преступлений, его ролью и поведением во время или после совершения инкриминируемых ему деяний, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, которые могли бы послужить основанием для смягчения осужденному назначенного наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, в ходе судебного заседания не установлено и из материалов уголовного дела не усматривается.

Имеющиеся по делу смягчающие наказание обстоятельства, не могут быть расценены в качестве исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного Семеновым В.И., являющихся основанием для применения к нему положений ст. 64 УК РФ.

Именно совокупность указанных обстоятельств позволила суду прийти к выводу о возможности не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Учитывая степень общественной опасности и обстоятельства совершённых Семеновым В.И. преступлений, данные о его личности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений.

Оснований для освобождения Семенова В.И. от уголовной ответственности также не имеется.

При назначении наказания (по эпизоду, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) суд применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ, согласно которой, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Однако, при назначении подсудимому Семенову В.И. наказания (по эпизоду, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не могут быть применены, в связи наличием обстоятельств, отягчающих наказание.

С учетом обстоятельств дела, установленных судом, данных о личности подсудимого, а также, исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд не находит оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимого меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке, считает необходимым оставить ее без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вопрос о вещественных доказательствах, подлежит разрешению, в соответствии с требованиями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 296-297, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Семенова В.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Семенову В.И. назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание Семенову В.И. в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать Семенова В.И. в период отбытия наказания ежемесячно проходить регистрацию в Уголовно-исполнительной инспекции два раза в месяц в установленные Уголовно-исполнительной инспекцией сроки, а также не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ, штраф осужденный обязан уплатить в течение шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: получатель платежа УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>, л/с 04291356650), счет банка 40№, счет получателя 03№, БИК 011806101, ИНН 3444012677, ОКТМО 18701000, КПП 344401001, Банк: Отделение Волгоград Банка России//УФК по <адрес>, КБК №, УИН №, назначение платежа «Денежные взыскания (штрафы)».

Меру процессуального принуждения Семенову В.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – обязательство о явке.

В соответствии со ст. 81 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

оптический диск, оптический диск VS DVD-R золотого цвета, оптический диск CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ «подпись» УЭБиПК, хранящиеся при уголовном деле – хранить при настоящем уголовном деле;

денежные средства 2 (две) купюры, билетов Банка России образца 1997 года, номиналом 500 рублей: ТЗ 3468487, ЭП 9908726, хранящиеся на депозитном счете в ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области – вернуть по принадлежности собственнику;

12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Хортиця», 504 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Талка», 200 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 112 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 62 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Бренди «Старый Кёнигсберг», 29 стеклянных бутылок объемом 0.75 л с жидкостью марки Напиток винный газированный «Боско», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская», 24 банки белого цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 банки красного цвета объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 22 металлические банки объемом 0.7 л с жидкостью марки Водка «Нефть», 45 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Hennessy X.O», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Царская охота», 31 баклажка со спиртом объемом 10 л., 80 пластиковых бутылок с этикетками «Этанол» объемом 5 л., 840 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 360 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 336 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кёнигсберг», 180 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця», 120 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Московский Арбат», 53 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Шустов», 80 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 48 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Дербент», 18 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Водка №», 400 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный капитал», 20 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири» сувенирная продукция, 12 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 60 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Лезгинка», 192 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 72 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 147 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 120 стеклянные бутылки объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 1040 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичный Капитал», 6 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Родники Сибири», 14 канистры с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, 39 пластиковых бутылок с этикетками «Этанол» объемом 5 л, 2740 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки водка «Родники Сибири», 240 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Столичная», 468 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Абсолют стандарт», 540 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Коньяк «Старый Кенигсберг», 9 стеклянных бутылок объемом 0.5 л с жидкостью марки Водка «Хортиця Платинум», 9 канистр с этикетками «Этиловый спирт» объемом 10 л, хранящиеся в АО «Росспиртпром» – хранить до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении лиц, сбывших Семенову В.И. и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток с момента его оглашения через Калачевский районный суд Волгоградской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о его участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему защитника.

Судья: С.А. Згоник

Решение по делу № 1-105/2023 от 03.05.2023

1-105/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица