Решение по делу № 1-140/2024 (1-644/2023;) от 31.07.2023

УИД 70RS0001-01-2023-003038-61

Дело № 1-140/2024 (1-644/2023)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 17 сентября 2024 года

Кировский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Крутовского Е.В.,

при помощнике судьи Макиенко И.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Бабьева А.А.,

подсудимого Дятко Е.Ю.,

защитника Кахиева Р.М.,

подсудимого Фалеева Е.В.,

защитника Силкиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Дятко Е.Ю., родившегося /________/ не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

Фалеева Е.В., родившегося /________/ не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Дятко Е.Ю. в период с /________/
/________/, умышленно, из корыстных побуждений, не являясь предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не входящий, как работник или участник, в какую-либо коммерческую организацию, с целью извлечения незаконной прибыли, находясь в неустановленном месте, в нарушении требований Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», согласно которым табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, их цена устанавливается Правительством Российской Федерации, будучи осведомленным о потребностях неограниченного круга физических лиц в приобретении немаркированных табачных изделий по заниженной цене, о высокой доходности и прибыльности от деятельности, связанной с незаконными приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что указанная деятельность является незаконной и может повлечь уголовную ответственность, решил приобрести немаркированные табачные изделия в особо крупном размере, для последующей их незаконной реализации. С этой целью Дятко Е.Ю., используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и мобильный телефон, подыскал неустановленных лиц, готовых незаконно поставить немаркированные табачные изделия в особо крупном размере по заниженной цене. Понимая, что для достижения противоправной цели реализовать свой преступный умысел в одиночку он не сможет, Дятко Е.Ю. не позднее /________/ предложил Фалееву Е.В. вступить с ним в сговор на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц, проживающих на территории г. Томска, в особо крупном размере, на что Фалеев Е.В. согласился. Согласно распределению ролей, Дятко Е.Ю. должен был осуществлять: приобретение немаркированных табачных изделий посредством сети «Интернет» в целях последующего сбыта; поиск поставщиков и организацию поставки в г. Томск немаркированных табачных изделий; расчет с поставщиками за приобретенные немаркированные табачные изделия; хранение немаркированных табачных изделий по адресу своего места жительства: г. Томск, /________/, до момента их продажи; получение приобретенных немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях; перевозку немаркированных табачных изделий на автотранспорте в место хранения; определение цены продажи немаркированных табачных изделий на территории г. Томска; поиск покупателей и продажу немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц; передачу Фалееву Е.В. сведений о покупателях, наименовании и количестве приобретаемых немаркированных табачных изделий; организацию перевозки немаркированных табачных изделий для доставки покупателям; продажу немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц на территории г. Томска; получение денежных средств за продажу немаркированных табачных изделий от покупателей наличными денежными средствами и посредством электронных платежей на счета банковских карт. Фалеев Е.В., согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять: получение приобретенных Дятко Е.Ю. немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях в целях последующего сбыта; перевозку немаркированных табачных изделий на автотранспорте в место хранения; получение от Дятко Е.Ю. сведений о покупателях, наименовании и количестве приобретаемых ими немаркированных табачных изделий; перевозку немаркированных табачных изделий в целях сбыта на автотранспорте в адрес покупателей и последующую продажу немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц на территории г. Томска; получение денежных средств за продажу немаркированных табачных изделий от покупателей наличными денежными средствами. Во исполнении совместного преступного умысла, направленного на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, Дятко Е.Ю., не позднее /________/, находясь в неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с Фалеевым Е.В., из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, стремясь извлечь материальную выгоду в особо крупном размере, посредством сети «Интернет» приискал неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), и договорился с ним о приобретении немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, после чего произвел за них расчет, путем перевода денежных средств на неустановленные счета банковских карт. Неустановленное лицо в интересах Дятко Е.Ю., действующего группой лиц по предварительному сговору с Фалеевым Е.В., в период с /________/ поставило немаркированные табачные изделия в особо крупном размере посредством транспортных компаний в г. Томск. После чего Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. в указанный период, реализуя совместный преступный умысел, получили в транспортных компаниях /________/ по адресу: г. Томск, /________/ и ООО /________/ по адресу: /________/, немаркированные табачные изделия в особо крупном размере в количестве не менее /________/ пачек. В продолжении совместного преступного умысла Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. в период с /________/ осуществили их перевозку в целях сбыта на автомобилях /________/ государственный регистрационный знак номер /________/ /________/ государственный регистрационный знак номер /________/, и других неустановленных автомобилях, до места жительства Дятко Е.Ю. по адресу: г. Томск, /________/, где Дятко Е.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Фалеевым Е.В., в целях последующего сбыта хранил немаркированные табачные изделия в количестве не менее /________/ пачек. Фалеев Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Дятко Е.Ю., продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли, в период с /________/ до /________/ осуществлял перевозку немаркированных табачных изделий на автомобиле /________/ государственный номер /________/ в целях дальнейшего сбыта и продажи их неопределенному кругу лиц. Дятко Е.Ю., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, путем банковских переводов на номер счета /________/, открытого на имя Дятко Е.Ю. /________/ в Томском отделении /________/ /________/ по адресу: /________/ к которому выпущена банковская карта /________/, эмитированная на имя Дятко Е.Ю., в счет оплаты установленной им стоимости за приобретенные покупателями немаркированные табачные изделия незаконно получил: /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО22 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/ рублей, а всего в общей сумме /________/ рублей. Фалеев Е.В., в свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору с Дятко Е.Ю., во исполнении отведенной ему роли, осуществил перевозку немаркированных табачных изделий покупателям, оплатившим их стоимость, установленную Дятко Е.Ю., оставшуюся часть приобретенных немаркированных табачных изделий Дятко Е.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Фалеевым Е.В., в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях последующей продажи неопределенному кругу лиц, хранил по месту своего жительства по адресу: г. Томск, /________/, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ России по Томской области /________/ в период с /________/ в ходе которого немаркированные табачные изделия в общем количестве /________/ пачек, среди которых немаркированные табачные изделия в количестве /________/ пачек, стоимостью /________/ рублей, табачные изделия с иностранными акцизными марками в количестве /________/ пачка, стоимостью /________/ рубля, табачные изделия с российскими акцизными марками, изготовленными не предприятием /________/ в количестве /________/, стоимостью /________/ рубля, а всего общей стоимостью /________/ рублей, были изъяты. Таким образом в период с /________/, Дятко Е.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения личной материальной выгоды, согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Фалеевым Е.В., приобрел, перевез и хранил с целью сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в общем количестве /________/ пачек, общей стоимостью /________/, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Дятко Е.Ю. вину в совершенном преступлении не признал, и дал показания, согласно которым в /________/, поскольку он хотел заработать, заказал через интернет несколько коробок сигарет, которые были дешевле, чем в магазине, и которые в последующем решил продать. Если, например, в магазине сигареты стоили по /________/. за пачку, то на сайте по /________/. Он это связывал с пандемией коронавируса. Он не знал, что это немаркированная продукция, поэтому и заказал сигареты, оставив заявку на сайте производителя и оплатив их. К Фалееву Е.В. он обратился лишь для того, чтобы тот забирал груз из транспортной компании и доставлял его по месту его (Дятко Е.Ю.) жительства, так как у Фалеева Е.В. имелся автомобиль. За оказание данной услуги он рассчитывался с Фалеевым Е.В. наличными денежные средствами. После получения коробок с сигаретами он вскрыл одну и осмотрел пачки с сигаретами, на них имелись акцизные марки. Поскольку он сам курит, то попробовал качество указанных сигарет и убедился, что оно было такое же как и у магазинных сигарет. После этого он через знакомых продавал указанные сигареты, сообщив, что это заводская продукция, специально рекламу нигде не делал. За первый месяц он продал не много сигарет, то есть не много на этом заработал. Никто из покупателей ему не сообщал, что это контрафактная продукция. В день задержания после получения груза пришли сотрудники полиции, провели осмотр по месту жительства и осмотр автомобиля, изъяли коробки с сигаретами, после чего доставили его в ЛО ОМВД России по г. Томску. До этого его доставляли в здание ФСБ, где сотрудники оказывали давление, сказали признать вину, что он и сделал изначально. Его допрос проводился в отсутствие защитника, протокол допроса не читал, подписал под давлением. После того, как у него появился защитник по соглашению, с заявлением об оказании на него давления не обратился, поскольку уже прошло много времени.

В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Дятко Е.Ю., данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого. Так, согласно показаниям, данным в ходе предварительного следствия, примерно в /________/ на сайте /________/ своего мобильного телефона он увидел ссылку на объявление «дешевые сигареты». Перейдя по ссылке, он увидел предлагаемые к продаже сигареты, цена которых была почти в два раза ниже цены сигарет, которые продаются в розницу в магазинах. Например, сигареты марки «/________/» стоили примерно /________/, а в магазине - больше /________/. Он решил заказать данные сигареты для себя, чтобы проверить, будет ли продажа реальная, и придут ли ему эти сигареты. По условиям минимальный заказ 1 коробка, в которой 50 пачек. При заказе он ввел свои данные - город доставки и номер телефона, а также выбрал способ доставки - транспортной компанией. Никаких объявлений и разъяснений о том, что это за сигареты и откуда они, на сайте не было. Для оплаты сформировался QR-код, через который он произвел оплату со своей банковской карты «/________/» через приложение, оплата составила около /________/. Через несколько дней в транспортной компании он получил данный заказ (1 коробку сигарет). Получив табачную продукцию, он ее осмотрел, и заметил различие в форме пачки, а именно - пачка была квадратная, на ней была надпись «/________/», а при продаже таких сигарет в магазине - пачки всегда округлой формы, и данной надписи на них не бывает. Также он обратил внимание, что на всех пачках не было акцизных марок, которые обязательно должны быть маркированы специальными (акцизными) марками на территории РФ. Он попробовал данные сигареты, качество сигарет его устроило. Поскольку он заказал данную коробку по дешевой цене, то решил часть оставить себе, а часть - раздать своим знакомым (без оплаты) на пробу. Сколько именно он оставил себе, он не помнит. Среди людей, кого он угостил из данной партии, был его друг Фалеев Е.В., которому он рассказал, что сигареты заказал на сайте и их цена почти в два раза ниже, чем в магазинах, но на них нет обязательной для продажи маркировки. В ходе разговора с Фалеевым Е.В. они решили, что заказывая таким образом сигареты по цене ниже рыночной, можно заработать. А именно: покупать большие партии сигарет без акцизных марок и продавать их с наценкой различным людям. При этом они решили, что сначала будут продавать такие сигареты среди его друзей и знакомых, а уже потом появятся новые покупатели. Они договорились, что заказы будет оформлять и оплачивать он (с карты «/________/ на имя Фалеева Е.В., который должен получать заказы и развозить покупателям, так как имеет автомобиль. Заказ он должен был оформлять через разные транспортные компании, в числе которых /________/ а получателем указывать Фалеева Е.В. Продавать они договорились с наценкой /________/ на одну пачку сигарет, прибыль делить поровну. Сигареты он планировал хранить у себя в доме по /________/ в /________/ г. Томска в целях последующей продажи. Так, примерно с лета /________/ они с Фалеевым Е.В. стали приобретать путем заказа на сайте /________/ немаркированную табачную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ, в среднем 2-3 коробки /________/) за один заказ, которые Фалеев Е.В. получал в транспортных копаниях, затем привозил к нему домой, после чего они их реализовывали различным покупателям. Со временем, так как круг покупателей рос, они стали заниматься реализацией через мессенджер «вотсап» по номеру /________/. Этим номером пользовался он и принимал через него заказы, т.е. ему писали сообщения или звонили покупатели, он выяснял, какой объем нужен, после чего сигареты покупателям привозил Фалеев Е.В. Данные покупателей ему не известны, с ними он не встречался. Прибыль от данной деятельности составляла около /________/ на двоих. Оплата за реализацию осуществлялась либо наличными Фалееву Е.В., либо ему на карту банка «/________/ Фалееву Е.В. часть прибыли он также передавал либо наличными, либо переводил на карту. Реализуя путем продажи немаркированную табачную продукцию совместно с Фалеевым Е.В., он понимал, что данная деятельность незаконная, так как табачные изделия не были маркированы акцизами, но он нуждался в денежных средствах, продолжал эту деятельность. Также помимо Фалеева Е.В. заказанную табачную продукцию он оформлял на своего отца Дятко Ю.А., так как Фалеев Е.В. не всегда мог забирать продукцию, а у отца имеется автомобиль, и тот мог ездить в транспортные компании. При этом своему отцу он не пояснял, что именно находится в коробках, которые тот забирал, на них никаких надписей не было, поэтому отец ничего о сигаретах не знал. Так, /________/ он вместе с отцом поехал в «/________/ по /________/, за заказом. В этот день они забрали /________/ с немаркированными сигаретами и отвезли их к нему домой. Коробки он составлял в одной из комнат дома, ни отец, ни его жена не задавали вопросов, что в этих коробках, поэтому не знали, что в них находится. /________/ около /________/. они с Фалеевым Е.В. приехали в транспортную компанию «/________/ на /________/ /________/ где на имя Фалеева Е.В. поступило /________/ с немаркированными сигаретами, которые заказывал он для последующей реализации. Работники транспортной компании вынесли их заказ, они погрузили его в машину /________/» Фалеева, и поехали домой на /________/ в /________/ г. Томска. Когда они подъехали к дому, то их задержали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли указанную немаркированную табачную продукцию. Всего было изъято около /________/. пачек сигарет, которые были без маркировки (акцизов), а также часть из них была маркировки других государств. Таким образом он осознает, что незаконно осуществлял продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизным) марками на территории г. Томска и Томской области. В содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 228-231).

В судебном заседании подсудимый Дятко Е.Ю. указанные показания не подтвердил, поскольку давал их якобы в отсутствие защитника, также он не знал, что приобретаемая продукция является контрафактной, с Фалеевым Е.В. о продаже указанной продукции неопределенному кругу лиц не договаривался. С Фалеевым Е.В. была только договоренность о том, что тот будет развозить сигареты покупателям.

Оценив показания подсудимого Дятко Е.Ю., суд полагает необходимым положить в основу приговора в совокупности с другими доказательствами показания, данные им на предварительном расследовании, которые являются правдивыми, соответствуют фактическим обстоятельствам совершенного преступления и согласуются с иными доказательствами по делу, получены с соблюдением требований УПК РФ, даны в присутствии защитника, в связи с чем являются допустимыми доказательствами. Убедительных мотивов изменения показания в судебном заседании подсудимый не привел.

В судебном заседании подсудимый Фалеев Е.В. вину в совершенном преступлении не признал, и дал показания, согласно которым Дятко Е.Ю. попросил его оказывать помощь в доставлении посылок из транспортных организаций, так как у него имелся автомобиль. Также Дятко Е.Ю. предупредил, что оформлять доставку будет на его имя. В указанных посылках находились сигареты, которые он пробовал курить. Сигареты были нормального качества, на упаковках имелись акцизы. Дятко Е.Ю. никогда не говорил, что сигареты являются контрафактными. Иногда Дятко Е.Ю. просил развозить блоки с сигаретами покупателям, за что он получал /________/. за одну доставку. В день задержания, которое произошло после того, как он забрал очередную посылку, их с Дятко Е.Ю. сначала допросили в здании ФСБ, потом доставили в Линейный отдел ОМВД России по Томской области. В здании ФСБ, находясь под давлением, он подписывал все документы, которые давали на подпись. Позднее в правоохранительные органы по данному поводу он не обращался, так как не имел никаких доказательств.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО12 в судебном заседании пояснил, что работал следователем МВД, в ходе своей деятельности он допрашивал Фалеева Е.В. в качестве подозреваемого, в присутствии защитника разъяснил ему его процессуальные права. Протокол допроса составлялся им, дата и время соответствуют действительности. Общались ли какие-либо иные сотрудники с Фалеевым Е.В., не помнит.

Несмотря на отрицание вины, причастность подсудимых Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В. к инкриминированному преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Свидетель ФИО13 в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в настоящее время она пользуется сим-картой с номером /________/. В /________/ посредством сети «Интернет» она нашла номер телефона, по которому можно было заказать сигареты стоимостью от /________/. /________/ она написала в мессенджере «Вотсапп» по указанному номеру, ей ответил ФИО6, с которым договорились, что она будет приобретать сигареты. Для этого она несколько раз делала заказы ФИО6 на доставку сигарет на адрес ее места жительства. В ходе переписки ФИО6 оставил номер телефона человека, который будет привозить ей сигареты и оставлять около дома в дровах. Человека, который привозил сигареты, она никогда не видела. В начале /________/ /________/ она сделала заказ на сигареты, после того, как их привез мужчина и забросил как обычно в дрова, она перевела денежные средства за сигареты в сумме /________/ по номеру карты /________/ который был указан в переписке с ФИО6, посредством личного кабинета /________/», на имя ФИО2 ФИО40 с номера банковской карты /________/ оформленной на ее имя /________/. До этого момента она также осуществляла оплату за сигареты по вышеуказанному номеру банковской карты. При допросе воспроизведена запись ее телефонного разговора с молодым человеком, который привозил ей сигареты к дому /________/. Прослушав данную запись, она подтвердила, что разговор осуществлялся между ней и мужчиной, который ей звонил с номера телефона /________/ и сообщил, что привез сигареты и забросил их в дрова. После этого она спросила – «перевод денежных средств нужно осуществить на номер карты ФИО6?», мужчина это подтвердил и сообщил, что отчество ФИО6 - ФИО7. Затем она и осуществила указанный перевод (т. 3 л.д. 99-101).

В судебном заседании свидетель ФИО13 уточнила, что в ходе предварительного расследования ей предъявили протокол осмотра аудиозаписи – прослушивания телефонных переговоров, а саму запись она не слушала.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он пользуется сим-картой с номером /________/. /________/ посредством сети «Интернет» он нашел номер телефона, по которому можно было приобрести сигареты стоимостью от /________/ рублей. Данным номером телефона он воспользовался, написав в мессенджере «вотсапп», ему ответил ФИО6, с которым договорились, что он будет приобретать сигареты. После этого он несколько раз делал заказы на доставку сигарет по месту своего жительства или работы. Сигареты привозил сам ФИО6. В конце /________/ ФИО6 ему привез сигареты, которые он отдал своей супруге, а последняя в свою очередь оплатила их стоимость наличными денежными средствами. Сигареты он приобретал для личного пользования. Производитель сигарет, а именно страна производителя, ему не была известна, акцизная марка на пачке сигарет имелась, однако он ее не рассматривал, качество сигарет было удовлетворительным. В ходе предварительного расследования ему представляли для ознакомления записи его телефонного разговора с абонентским номером телефона /________/ за /________/, прослушав которые, он подтвердил, что разговор на записи осуществляется между ним и ФИО6, которому он звонил для приобретения сигарет и сообщил, что сигареты необходимо будет отдать дома его супруге, которая рассчитается за них (т. 3 л.д. 105-107).

В судебном заседании свидетель ФИО42 показала, что один раз по просьбе супруга ФИО43 она забрала сигареты, которые привезли по их месту жительства. Указанные сигареты она тоже курила, они были нормального качества, на пачках с сигаретами имелись акцизы.

Свидетель ФИО11 в ходе предварительного расследования показал, что является отцом Дятко Е.Ю., которого может охарактеризовать только с положительной стороны, как доброго, отзывчивого и грамотного. О реализации Дятко Е.Ю. табачной продукции ему ничего не известно. У него в собственности находится автомобиль марки «/________/», гос. /________/ (буквы не помнит), /________/ данным автомобилем управляет он, а также иногда его сын Дятко Е.Ю. Поскольку их семья занимается сдачей дома в аренду, то для его обслуживания и содержания требуются расходные материалы, которые заказывает либо он, либо Дятко Е.Ю. Бывает такое, что по просьбе Дятко Е.Ю. он получает в транспортных компаниях какие-то коробки, привозит их домой, где Дятко Е.Ю. сам их распаковывает. Он при этом не присутствует и не знает, что находится в данных коробках, содержимым не интересуется, так как считает, что это товар для дома. В /________/ в доме по месту их жительства по адресу: г. Томск, /________/, проведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, про которую ему ничего не известно. Коробки, в которых находились табачные изделия, находились в комнате сына, куда он не заходил (т. 3 л.д. 78-80).

Свидетели ФИО14 и ФИО15в ходе предварительного расследования показали, что работают оперуполномоченными УФСБ России по Томской области. Сотрудниками УФСБ России по Томской области проводилась проверка по факту незаконной реализации немаркированной табачной продукции подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками на территории г. Томска и Томской области. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в состав организованной группы входили Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В., которые приобретали, хранили и продавали немаркированную табачную продукцию на территории г. Томска неопределенному кругу лиц. После чего сотрудниками ФСБ принято решение осуществить в период с /________/ /________/ в результате чего и получены данные о том, что Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. осуществляют незаконную деятельность по организации совместного сбыта немаркированных табачных изделий на территории г. Томска. Для реализации преступного умысла Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. осуществляли заказы табачных изделий на свои установочные данные в других регионах РФ через транспортные компании под видом товаров, оборот которых не запрещен, после поступления, которых Фалеев Е.В. и Дятко Е.Ю. осуществляли сбыт немаркированных табачных изделий физическим лицам. /________/ в ходе проведения /________/ по адресу: /________/, по месту проживания Дятко Е.Ю. ФИО14 изъято /________/. Табачные изделия с российскими акцизными марками, изготовленными не предприятием /________/ При составлении протокола обследования жилых помещений допущена техническая ошибка - продублирована запись «картонная коробка с немаркированными табачными изделиями «/________/» в количестве 45 блоков», также пропущено название «/________/ в ходе изъятия /________/ табачных изделий с порядковым номером /________/ (т.3 л.д. 82-84, 91-93).

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного расследования показала, что /________/ года по рекомендации знакомых она взяла номер телефона ФИО6, у которого можно было приобрести сигареты. Спустя некоторое время в мессенджере «вотсапп» она связалась с ФИО6 и сообщила путем смс о желании приобрести сигареты, в ответ ей сообщили о наличии сигарет и их стоимость. Она указала адрес, по которому можно доставлять ей сигареты, которые у ФИО6 она заказывала несколько раз, общались всегда по указанному номеру телефона в «вотсаппе». Также ФИО6 ей сообщал другой номер телефона, по которому тоже можно было заказать сигареты. Другого абонента также звали ФИО6. У последнего она заказала несколько блоков сигарет, стоимость одной пачки составляла в среднем /________/ В тот же день к ней приехал молодой человек, который привез сигареты, за которые она передала наличные денежные средства. Сигареты у ФИО6 она заказывала несколько раз и переводила денежные средства на номер банковской карты, привязанный к номеру телефона. Исходя из имеющихся данных мобильного банка, на номер телефона /________/ /________/ она перевела данному человеку денежные средства в размере /________/ Указанные денежные средства она переводила в счет оплаты стоимости сигарет. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись ее телефонного разговора с ФИО6 за /________/. Она подтвердила, что разговор на записи осуществляется между ней ФИО6, которому звонила со своей телефона /________/ на /________/ для приобретения сигарет /________/ Были ли на сигаретах акцизные марки, она не смотрела, однако понимала, что данные сигареты могут быть контрафактными, так как их стоимость намного ниже рыночной (т. 3 л.д. 114-116).

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного расследования показала, что пользуется номером телефона /________/. В начале /________/ в дневное время к ней домой зашла знакомая ФИО44, которая предложила приобрести блок сигарет марки «/________/ стоимостью /________/ за пачку сигарет. Поскольку цена была выгодная, она приобрела указанные сигареты. ФИО45 сказала, что если сигареты понравятся, то она может заказать их у ФИО6 по номеру телефона /________/. В конце /________/ к ней обратилась знакомая ФИО34, попросив забрать три блока сигарет «/________/» у ФИО6, у которого та заказала их через ФИО46, также оставила ей денежные средства в размере /________/. В вечернее время того же дня ей на номер телефона /________/ с номера /________/ позвонил мужчина, который сказал, что нужно забрать сигареты для ФИО34 Она попросила сына ФИО17 забрать указанные сигареты, что тот и сделал. Вернувшись в квартиру, сын принес три блока сигарет /________/ и пояснил, что отдал денежные средства в размере /________/, которые оставила ФИО47 Через некоторое время ФИО48 забрала указанные сигареты. Она также хотела приобрести сигареты у данного мужчины, позвонив с этой целью на его номер телефона, однако мужчина пояснил, что менее трех блоков сигарет не развозит. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись телефонного разговора с ФИО6 за /________/, она подтвердила, что разговор на записи осуществлялся между ней и ФИО6. Исходя из данного разговора, ФИО6 привез три блока сигарет стоимостью /________/, за которыми вышел ее сын (т. 3 л.д. 128-130).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного расследования показал, что ФИО16 приходится ему матерью, последняя пользуется номером телефона /________/. В конце /________/ года он заехал к матери домой, которая попросила его выйти на улицу и забрать три блока сигарет у мужчины, при этом ФИО16 дала ему денежные средства в размере /________/ рублей, а также пояснила, что сигареты нужно забрать для ее знакомой ФИО34 Он вышел на улицу, подошел к рядом стоящему автомобилю, водителем которого был мужчина, спросил привез ли тот сигареты, на что последний ответил утвердительно и передал ему три блока сигарет, за которые он в свою очередь передал денежные средства в размере /________/ рублей. Указанные сигареты он передал своей матери (т. 3 л.д. 133-135).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного расследования показала, что /________/ от знакомых она узнала номер телефона, по которому можно было приобрести сигареты стоимостью от /________/. Она написала в мессенджере «вотсапп» по указанному телефону, оказалось, что общается с ФИО6, с которым договорились, что она будет приобретать сигареты. Последний указал стоимость сигарет, она выбрала для приобретения сигареты марки «/________/». Сигареты ей всегда привозил незнакомый мужчина. В конце /________/ года она сделала заказ сигарет в переписке с ФИО6, через некоторое время сигареты ей привез незнакомый мужчина, который представился ФИО6 и отдал заказанные сигареты, которые она оплатила наличными денежными средствами. Сигареты она приобретала для личного пользования, ей было известно, что производитель сигарет /________/, однако акцизные марки на сигаретах имелись. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись телефонного разговора с ФИО6 за /________/, после чего она подтвердила, что разговор осуществлялся между ней и ФИО6, которому она звонила на номер телефона /________/, для того, чтоб тот довез один блок сигарет. На ее имя оформлена банковская карта /________/ /________/, с банковского счета которой за приобретенные сигареты у ФИО6 она осуществляла оплату в личном кабинете /________/ Исходя из информации, которая имеется в личном кабинете, оплата производилась: /________/, /________/, /________/, /________/ на банковскую карту /________/, оформленную на имя ФИО2 Д. (т. 3 л.д. 140-142).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного расследования показала, что она пользуется сим-картой с номером /________/. /________/ от знакомых она узнала номер телефона, по которому можно заказать сигареты стоимостью /________/. Она написала на указанный номер телефона в мессенджере «вотсапп», ей ответил мужчина по имени ФИО6, с которым они договорились, что она будет приобретать сигареты для супруга. Она несколько раз делала такие заказы, сигареты всегда привозил незнакомый мужчина. В конце /________/ она вновь сделала заказ сигарет по указанному номеру телефона, сигареты привез незнакомый мужчина, который представился ФИО6 и отдал сигареты, а она оплатила их стоимость наличными денежными средствами. Мужчина также дал ей номер своего телефона /________/. Придя домой, она просмотрела сигареты и обнаружила, что одного блока сигарет не хватало. Однако позвонив по имеющимся номерам оказалось, что абоненты были недоступны. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись ее телефонного разговора с ФИО6 за /________/, прослушав которую, она подтвердила, что разговор на записи осуществляется между ней и ФИО6, которому она звонила на номер телефона /________/ (т. 3 л.д. 149-151).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного расследования показал, что он работает в /________/ в г. Томске, в его должностные обязанности входит прием и выдача товара, разгрузка грузов, также он оформляет документы, а именно акт приема-передачи грузобагажа, во время чего осуществляется проверка товара, данные отправителя, после чего отправитель оплачивает стоимость услуг оказанных компанией в бухгалтерии. Также оказание услуг по грузоперевозке компанией можно оформить в электронном виде на сайте /________/ где отправитель самостоятельно вносит данные лица, которое оформляет отправку груза, а также данные получателя. В разных городах руководители филиалов компании предъявляют различные требования к оформлению документов и выдаче товара, при оформлении заказа на сайте в электронном виде возможно указать как отправителя, так и получателя – лицо, которое оформляет документы и осуществляет оплату стоимости грузоперевозки (т. 3 л.д. 157-161).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснил, что в конце /________/ он приобрел сигареты по сниженной цене у ранее незнакомого парня, с которым встретились на улице, последний приехал на автомобиле, из багажника которого достал сигареты и передал ему, а он в свою очередь передал деньги за сигареты. Он подумал, что это контрафактная продукция, так как цена сигарет была ниже, чем в магазине: /________/. за пачку сигарет, тогда как в магазине такие сигареты стоили /________/ за пачку. В ходе предварительного расследования ему предоставляли для ознакомления запись телефонного разговора, из которой он узнал свой голос, разговаривал с мужчиной, с которым договаривались о приобретении сигарет.

Свидетель ФИО22 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он пользуется сим-картой с номером /________/. /________/ он нашел буклет в почтовом ящике с рекламой о продаже сигарет, цена которых была ниже, чем в магазине. В буклете был указан номер телефона, по которому можно было приобрести сигареты стоимостью /________/. Он позвонил по указанному номеру телефона, на звонок ответил мужчина по имени ФИО6. В конце /________/ он сделал заказ сигарет. После этого ему поступило сообщение, что ему привезет сигареты «ФИО49», а также был указан номер телефона. Спустя некоторое время данный молодой человек привез ему сигареты по месту его работы. С помощью мобильного банка /________/ со своего банковского счета /________/ он оплатил стоимость сигарет в размере /________/. Сигареты приобретал для личного пользования, производителя сигарет не смотрел, на пачках акцизные марки отсутствовали. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись телефонного разговора за /________/, в ходе которой он узнал свой голос, они обсуждали с ФИО6 приобретение сигарет (т. 3 л.д. 180-182).

В судебном заседании свидетель ФИО22 уточнил, что приобретенные им пачки сигарет имели акцизные марки, а за сигареты он рассчитывался наличными денежными средствами.

Свидетель ФИО23 частично подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с /________/ он знаком с ФИО4, с которым вместе работали. В его пользовании ранее находилась сим-карта с номером /________/. /________/ в дневное время он позвонил ФИО4 по номеру /________/ для приобретения сигарет, так как ранее ему стало известно, что ФИО4 продает сигареты. В ходе разговора он спросил у ФИО4, имеются ли в продаже сигареты с русскими акцизами, так как знал, что ФИО4 продает сигареты без русских акциз. ФИО4 ответил, что имеется /________/ стоимостью /________/ и /________/ стоимостью /________/ руб. Затем он сказал, что «/________/» «сыроватый». Однако указанные сигареты он приобретать не стал, почему не помнит (т. 3 л.д. 94-98).

В судебном заседании свидетель ФИО23 пояснил, что поскольку указанные события происходили давно, он не помнит, знал о деятельности ФИО4 или нет. Давал ли он такие показания или нет, также не помнит, так как было давно. Протокол допроса он подписывал, но видимо ознакомился с ним не полностью. Не помнит также, говорил ли ему ФИО4, что приобретает сигареты без акцизов. В итоге сигареты у ФИО4 он не приобрел ни разу.

К указанным показаниям ФИО23, данным в судебном заседании, суд отнесся критически, с учетом того, что с /________/ тот знаком с ФИО4, с которым вместе работали.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он пользуется сим-картой с номером /________/. От знакомых он узнал номер телефона, по которому можно было приобрести сигареты стоимостью от /________/. Он написал по указанному телефону в мессенджере «вотсап», на сообщение ответил ФИО6, с которым они договорились, что он будет приобретать сигареты, после чего ФИО6 обозначил стоимость сигарет. Для этого несколько раз он переписывался с ФИО6, делал заказы на доставку сигарет по адресу своего места жительства или работы. Сигареты ему привозил сам ФИО6, которого он узнал по голосу. В конце /________/ он вновь сделал заказ сигарет в переписке с ФИО6, после чего последний привез ему сигареты, а он оплатил их стоимость посредством личного кабинета мобильного банка /________/ путем перевода на банковскую карту /________/ - /________/ денежных средств в сумме /________/. Сигареты приобретал для личного пользования, ему было известно, что производитель сигарет ФИО8, так как акцизная марка была РФ. /________/ он еще заказал сигареты аналогичным способом на сумму /________/, также он два раза заказывал сигареты в /________/, оплачивая стоимость сигарет с помощью мобильного банка /________/ В ходе предварительного расследования воспроизведена запись телефонного разговора с ФИО6 за /________/, при этом он подтвердил, что разговор на записи осуществляется между ним и ФИО6, которому он звонил на номер телефона /________/, чтобы сделать заказ на сигареты (т. 3 л.д. 172-174).

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что в /________/ от знакомых он узнал номер телефона, по которому можно заказать сигареты хорошего качества и намного дешевле, чем в магазине. Если в магазине сигареты стоили по /________/., то здесь он мог их приобрести за /________/ Два раза по указанному номеру он заказывал себе такие сигареты, которые привозил ему по месту жительства и передавал ранее незнакомый мужчина. За сигареты он отдавал наличные денежные средства. Внешне пачки с сигаретами выглядели также, как и в магазине, акцизные марки имелись.

В судебном заседании свидетель ФИО26 подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в /________/ от знакомой ФИО50 узнала номер телефона, по которому можно было покупать сигареты /________/. Она позвонила по данному номеру телефона со своего номера /________/, ей ответил мужчина, который представился ФИО6. Она спросила можно ли купить у него сигареты, на что тот ответил, что можно и скинул прайс. Она позвонила ФИО6 повторно, и попросила привезти несколько блоков сигарет, стоимость одной пачки сигарет составляла /________/. В этот же день ФИО6 приехал по адресу ее места жительства и передал сигареты, а она в свою очередь передала наличные денежные средства. Сигареты у ФИО6 она заказывала несколько раз. В начале /________/ она заходила домой к знакомой ФИО51 которой предложила приобрести блок сигарет марки /________/ стоимостью /________/ за пачку. ФИО52 спросила, где она их взяла, на что она рассказала про ФИО6 и дала ей его номер телефона. Также она знакома с ФИО34, которая в конце /________/ попросила ее заказать сигареты у ФИО6. С этой целью она позвонила ФИО6 и попросила его привезти три блока сигарет «/________/ на /________/ в г. Томске. В ходе предварительного расследования воспроизведена запись телефонного разговора с ФИО6 за /________/, после прослушивания которой она подтвердила, что разговор состоялся с ФИО6, которому она звонила для покупки сигарет /________/ для ФИО34 (т. 3 л.д. 162-164).

Виновность подсудимых также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- справкой о результатах проведения /________/ от /________/, согласно которой на основании постановления судьи Томского областного суда проводилось оперативно-розыскное мероприятие «/________/» в отношении ФИО4 с приложением меморандумов переговоров и компакт-диска /________/ с материалами /________/ (т. 1 л.д. 62-73),

- протоколом обследования жилых помещений от /________/, согласно которому в ходе обследования жилых помещений по адресу: /________/, обнаружены и изъяты: картонная коробка с немаркированными табачными изделиями /________/ (т. 1 л.д. 77-85),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - результатов ОРМ, представленных в СО Томского ЛО МВД России (т. 1 л.д. 86-91),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - компакт-диска /________/ от /________/, с материалами /________/ представленных в СО Томского ЛО МВД России, в ходе осмотра установлено, что в материалах имеются сведения о переговорах: /________/ (т. 1 л.д. 94-106),

- протоколом осмотра предметов от /________/, согласно которому осмотрены: /________/ (т. 1 л.д. 109-127),

- протоколом осмотра предметов от /________/, согласно которому осмотрены: мобильный телефон /________/ в корпусе черного цвета, /________/ в черном чехле с изображением; мобильный телефон /________/ в корпусе черного цвета, с серийным номером /________/ /________/, без чехла; мобильный телефон в корпусе голубого цвета, в пленке черного цвета с изображением «животного», изъятые /________/ в ходе обследования жилых помещений по адресу: /________/ (т.1 л.д. 150-161),

- заключением эксперта /________/ от /________/, согласно которому специальные марки Российской Федерации для маркировки табачной продукции «Табак» наклеенные на пачки сигарет: /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, «/________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, «/________/ специальная марка /________/, «/________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, «/________/» специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/», специальная марка /________/, «/________/» специальная марка /________/, «/________/ специальная марка /________/, «/________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________//________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/, /________/ специальная марка /________/ изготовлены не предприятием /________/т. 1 л.д. 168-175),

- заключением специалиста /________/ от /________/, согласно которому исходя из размера единой минимальной цены табачной продукции, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» с учетом положений информационного сообщения Минсельхоза России от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 1 января 2022 по 31 декабря 2022»: общая стоимость немаркированных табачных изделий в количестве 11228 пачек, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «/________/ по адресу: г. Томск, /________/, /________/, исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере /________/ общая стоимость табачных изделий с иностранными акцизными марками в количестве /________/, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия /________/ по адресу: г. Томск, /________/; /________/, /________/, исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере /________/ за пачку составляет /________/); общая стоимость табачных изделий с российскими акцизными марками в количестве /________/, изготовленными не предприятием /________/ изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «/________/ по адресу: г. Томск, /________/, /________/, исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере /________/ за пачку составляет /________/ общая стоимость табачных изделий (демаркированных, с иностранными акцизными марками, с российскими акцизными марками, изготовленными не предприятием /________/ в общем количестве /________/ пачек, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «/________/» по адресу: г. Томск, /________/, /________/, исходя из единой минимальной цены табачной продукции в размере /________/ за пачку составляет /________/ /________/ (т.1 л.д. 248-249),

- справкой о результатах проведения /________/ от /________/, согласно которой на основании постановления судьи Томского областного суда проводилось оперативно-розыскное мероприятие /________/ в отношении Дятко Е.Ю. с приложением меморандумов переговоров и компакт-диска /________/ от /________/, с материалами /________/ (т. 2 л.д. 11-12),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - результатов ОРМ с приложением меморандумов переговоров и компакт-диска /________/ от /________/, представленных в СО Томского ЛО МВД России, в ходе осмотра установлено, что в материалах имеются сведения о переговорах: М1 - /________/, М2 - /________/, согласно которым состоялся разговор о том, что надо забрать товар из «/________/ (т. 2 л.д. 13-29),

- выпиской из банка /________/ от /________/, согласно которой в выписке содержится информация по внешнебанковскому переводу с номера банковской карты /________/ /________/ на банковский счёт /________/, /________/ в размере /________/ рублей, оформленным на имя Дятко Е.Ю. (т. 2 л.д.86-93),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - выписки из банка /________/ по движению денежных средств по счетам или картам оформленных на имя Дятко Е.Ю., в ходе которого установлена информация по внешнебанковскому переводу с номера банковской карты /________/ /________/ на банковский счёт /________/ /________/ в размере /________/ рублей, оформленным на имя Дятко Е.Ю. (т. 2 л.д. 94-104),

- выпиской из банка /________/ от /________/ исх. /________/, согласно которой в выписке по движению денежных средств по счетам или картам оформленных на имя Дятко Е.Ю. за период с /________/ по /________/, имеются сведения о факте оплаты услуг транспортной компании /________/ а также переводах денежных средств третьим лицам (т. 2 л.д. 108-109),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - выписки из банка /________/ от /________/ по движению денежных средств по счетам или картам оформленных на имя Дятко Е.Ю., в ходе которого установлено, что за период с /________/ по /________/ имеются сведения о факте оплаты услуг транспортной компании /________/ а также переводах денежных средств третьим лицам с банковских счетов /________/ оформленных на имя Дятко Е.Ю. (т. 2 л.д. 110-116),

- выпиской из банка /________/ согласно которой, в выписке имеются сведения о том, что на банковский счет /________/, открытый на имя ФИО2 /________/ в /________/ /________/ по адресу: /________/ к которому выпущена банковская карта
/________/, эмитированная на имя Дятко Е.Ю., в счет оплаты установленной Дятко Е.Ю. стоимости за приобретенные покупателями немаркированные табачные изделия были осуществлены переводы денежных средств: /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/ /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО22 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО10 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО13 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/, /________/ от ФИО24 денежные средства в сумме /________/, а всего в общей сумме /________/ (т. 2 л.д.120-242),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - выписки из банка
ПАО /________/ движению денежных средств по счетам или картам оформленных на имя Дятко Е.Ю., в ходе которого установлено, что на банковский счет /________/, открытый на имя Дятко Е.Ю. /________/ в Томском отделении /________/ /________/ по адресу: /________/ к которому выпущена банковская карта /________/, эмитированная на имя Дятко Е.Ю., в счет оплаты установленной Дятко Е.Ю. стоимости за приобретенные покупателями немаркированные табачные изделия были осуществлены переводы денежных средств (т. 2 л.д. 243-249),

- ответом из транспортной компании /________/ согласно которому в ответе имеются сведения об отправителях грузов для Дятко Е.Ю., Дятко Ю.А., Фалеева Е.В., а также информация о том, что последнее получение груза осуществлено /________/ в /________/ ФИО4 от /________/», информация о том, что посредством компании /________/ Дятко Е.Ю. получал грузы /________/ (т. 3 л.д. 3-34),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - ответа из транспортной компании /________/ в ходе которого установлены сведения об отправителях грузов для Дятко Е.Ю., Дятко Ю.А., Фалеева Е.В., а также информация о том, что последнее получение груза осуществлено /________/ в /________/ Фалеевым Е.В. от /________/», информация о том, что посредством компании /________/ Дятко Е.Ю., Фалеев Е.В., Дятко Ю.А. неоднократно получали грузы (т. 3 л.д. 35-40),

- ответом из транспортной компании /________/, согласно которому посредством /________/, которые в последующем лично получал в г. Томске (т. 3 л.д. 44-70),

- протоколом осмотра документов (предметов) от /________/ - ответа из транспортной компании /________/ в ходе которого установлены сведения о том, что посредством компании /________/ Дятко Е.Ю., Фалеев Е.В., Дятко Ю.А. неоднократно получали грузы (т.3 л.д.71-75).

Указанные доказательства представлены суду стороной обвинения, они проверены, судом приняты, собраны с учетом требований ст.ст. 73-82 УПК РФ, в связи с чем являются достоверными и допустимыми доказательствами.

Иные исследованные в судебном заседании доказательства не противоречат вышеизложенным доказательствам. Оценивая в совокупности исследованные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, а вину подсудимых установленной.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого Дятко Е.Ю., данные в ходе предварительного расследования, показания свидетелей, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с показаниями свидетелей, подтверждаются исследованными судом письменными материалами уголовного дела. Кроме того в протоколе допроса Дятко Е.Ю. имеется надпись - протокол прочитан: «лично», стоит его подпись, отсутствуют замечания и заявления на протоколы допросов.

К доводам подсудимых Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В. о том, что на предварительном следствии он (Дятко Е.Ю.) дал признательные показания, а Фалеев Е.В. подписал все документы под давлением сотрудников правоохранительных органов, суд относится критически, расценив как избранный способ защиты с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное, указанные доводы объективно ничем не подтверждены.

Оснований, по которым свидетели могли бы оговорить Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В., равно как и оснований для самооговора, в судебном заседании установлено не было.

Суд полагает установленным, что Дятко Е.Ю., не являясь предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и не входящий, как работник или участник, в какую-либо коммерческую организацию, с целью извлечения незаконной прибыли, решил приобрести немаркированные табачные изделия в особо крупном размере для последующей их реализации. Также Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. вступили в предварительный сговор и, распределив роли, в период с /________/ по /________/ они приобретали, хранили, перевозили в целях сбыта и занимались продажей немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц на территории г. Томска в общем количестве /________/, общей стоимостью /________/., то есть в особо крупном размере, что подтверждается показаниями свидетелей, иными материалами дела.

Действия Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Об умысле подсудимых на указанную деятельность свидетельствуют показания самих подсудимых, а также характер их действий, выраженных в том, что Дятко Е.Ю. оформлял заказы на указанную табачную продукцию, которую они с Фалеевым Е.В. забирали, хранили и распространяли неопределенному кругу лиц за денежные средства, а прибыль делили между собой, что свидетельствует о том, что они действовали с корыстной целью. Оставшаяся часть табачной продукции изъята сотрудниками правоохранительных органов в ходе обследования жилых помещений /________/.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается наличием единого умысла на совершение преступления, о котором свидетельствуют четкость распределения ролей, конкретные действия подсудимых, в том числе тот факт, что действия одного из подсудимых поддерживались действиями другого, высокая степень согласованности действий подсудимых по реализации единого преступного умысла, направленного на стабильное извлечение дохода от преступной деятельности.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ особо крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.

Объектом инкриминируемого подсудимым преступления является установленный порядок оборота табачной продукции, при котором данная продукция должна реализовываться при наличии акцизных марок, подтверждающих оплату государству установленного обязательного платежа, при этом качество реализуемых с отсутствием либо фальсификацией акцизных марок сигарет влияния на квалификацию преступления не оказывает.

Информация о необходимости наличия акцизных марок на табачной продукции является общераспространенной и специальных познаний в этой области не требует.

Показания подсудимых о том, что им не было известно о незаконности своих действий являются непоследовательными, противоречивыми, опровергаются материалами уголовного дела.

Так, на вопросы обвинения Дятко Е.Ю. пояснил, что приобретал сигареты на официальном сайте производителя, вместе с тем объяснить, почему сигареты были разных марок не смог. Кроме того, его показания не согласуются с показаниями, данными им на стадии предварительного расследования, согласно которым он приобретал сигареты на сайте в сети «/________/, являющейся скрытым сегментом Интернета.

Показания подсудимых, данные ими в судебном заседании, о том, что Фалеев Е.В. не был осведомлен о происхождении сигарет, а в его обязанности входило только их получение и доставка покупателям, также противоречат показаниям подсудимого Дятко Е.Ю., данным им на стадии предварительного расследования, об осведомленности Фалеева Е.В. о контрафактном происхождении сигарет. Вместе с тем, подсудимыми не отрицается тот факт, что Фалеев Е.В. получал денежные средства от реализации контрафактных сигарет.

Как следует из протокола обследования помещений, в доме по адресу места жительства Дятко Е.Ю. изъяты контрафактные сигареты различных марок как без акцизных марок, так и с иностранными акцизными марками.

Указанные обстоятельства подтверждены и протоколом осмотра изъятых сигарет.

Факт реализации сигарет подтвержден также протоколами осмотра представленных результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе оперативно-розыскных мероприятий /________/ кроме того свидетели, допрошенные в судебном заседании, и давшие показания в ходе предварительного расследования, которые приобретали сигареты у подсудимых, при допросах опознали свои голоса на предоставленных им аудиозаписях телефонных переговоров.

К доводам стороны защиты о том, что подсудимые в ходе предварительного расследования допрошены в отсутствие своих защитников суд отнесся критически, поскольку они опровергаются ответом на запрос Томского ЛО МВД России от /________/, согласно которому адвокат ФИО27 прибыла в отдел в /________/ тогда как согласно протоколу допроса Дятко Е.Ю., допрос проходил в присутствии адвоката ФИО28 в период с /________/ адвокат ФИО29 прибыла в отдел в /________/ а убыла в /________/, тогда как согласно протоколу допроса Фалеева Е.В., допрос проходил в присутствии адвоката ФИО29 в период с /________/

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые и некоторые свидетели видели на пачках сигарет акцизные марки, суд признает несостоятельными и не принимает во внимание, поскольку отсутствие либо наличие фальсифицированных акцизных марок сигарет на квалификацию действий подсудимых не влияет.

Вопреки доводам стороны защиты наличия оснований для оправдания подсудимых судом не установлено, каких-либо противоречий в показаниях свидетеля ФИО12, проводившего допрос подсудимого ФИО4 в ходе предварительного расследования, судом также не установлено.

К доводам адвоката ФИО32 о том, что предъявленное подсудимым обвинение является неконкретным и противоречивым, поскольку в его фабуле четко не указано, какие именно действия совершены конкретно каждым из подсудимых, что нарушает право на защиту, суд отнесся критически, поскольку таких обстоятельств не установлено, обвинительное заключение не может быть признано составленным с нарушениями требований закона и не исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. Оснований для вынесения частного постановления в адрес руководителя Томского линейного отдела на транспорте и Томского транспортного прокурора судом также не установлено.

С учетом данных о личности Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В., их поведения в ходе предварительного расследования и судебного заседания, обстоятельств совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что Дятко Е.Ю. и Фалеев Е.В. осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий и могли руководить ими, следовательно, признает их вменяемыми в отношении совершенного преступления, в связи с чем подлежащими наказанию за содеянное.

При назначении наказания Дятко Е.Ю. и Фалееву Е.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимых, их состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Так, подсудимый Дятко Е.Ю. не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете в специализированных диспансерах не состоит, трудоустроен, женат, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дятко Е.Ю., суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у Дятко Е.Ю.; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование Дятко Е.Ю. расследованию совершенного преступления, уголовному преследованию другого соучастника преступления путем дачи признательных показаний в ходе предварительного расследования, в том числе относительно преступного сговора с Фалеевым Е.В. и схемы их совместных преступных действий; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает благотворительную деятельность Дятко Е.Ю., наличие хронического заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Дятко Е.Ю., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Так, подсудимый Фалеев Е.В. не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете в специализированных диспансерах не состоит, трудоустроен, женат, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фалеева Е.В., суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие двоих малолетних детей у Фалеева Е.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Фалеева Е.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает необходимым назначить Дятко Е.Ю. и Фалееву Е.В. наказание в виде лишения свободы, поскольку считает, что в случае назначения иного вида наказания цели наказания не будут достигнуты.

Однако, исходя из данных о личности Дятко Е.Ю. и Фалеева Е.В., суд полагает возможным применить к подсудимым положение ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, поскольку считает, что их исправление возможно без изоляции от общества.

При назначении наказания Дятко Е.Ю. суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания Фалееву Е.В. не имеется.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания судом учитываются положения ч.1 ст. 67 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, суд считает возможным не назначать Дятко Е.Ю. и Фалееву Е.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309,УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дятко Е.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Дятко Е.Ю. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на Дятко Е.Ю. обязанности: один раз в 2 месяца являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении Дятко Е.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Признать Фалеева Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Фалееву Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на Фалеева Е.В. обязанности: один раз в 2 месяца являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении Фалеева Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- материалы /________/ с материалами ОРМ «/________/ материалы ОРД, компакт-диск /________/ от /________/, с материалами ОРМ «/________/», выписку из /________/ - хранить при уголовном деле;

- два мобильных телефона /________/ и мобильный телефон с изображением животного, принадлежащие Дятко Е.Ю., хранящиеся при уголовном деле, - вернуть Дятко Е.Ю.

- немаркированные табачные изделия в количестве /________/, табачные изделия с иностранными акцизными марками в количестве /________/, табачные изделия с российскими акцизными марками в количестве /________/, хранящиеся в камере хранения Томского ЛО МВД России – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

По вступлению в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

/________/

/________/

Судья Е.В. Крутовский

/________/