Решение по делу № 2а-314/2019 от 13.02.2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<адрес> 20 марта 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Дадакова С.С.,

при секретаре ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-314/19 по административному исковому заявлению заместителя прокурора ЧР в интересах Российской Федерации к Межрайонной ИФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовая организация «Сабита» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора ЧР в интересах Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к Межрайонной ИФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовая организация «Сабита» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.

В своем административном исковом заявлении заместитель прокурора указал, межрайонной инспекцией ФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной общественностью микрофинансовая организация «Сабита» (ИНН 2014801741) зарегистрировано в качестве юридического лица.

Вместе с тем ООО «Сабита» ДД.ММ.ГГГГ включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 6№.

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2512 ООО «Сабита» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций. При этом данным обществом до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «Сабита» уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ названной организацией какие-либо меры не приняты.

При этом, в ходе выезда, осуществленного ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу (ул. ФИО2, <адрес>, ЧР), ООО «Сабита» не установлено. Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределенного круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО3 поддержал административные исковые требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении, просит суд их удовлетворить.

Представитель административного ответчика в судебное заседание не явился, извещенный о дне и месте рассмотрения дела, причина неявки суду неизвестна. При таких обстоятельствах суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя административного ответчика.

Изучив материалы административного дела, суд находит требования заместителя прокурора Чеченской Республике обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «Сабита» (ИНН 2014801741) (далее - ООО «Сабита») зарегистрировано в качестве юридического лица.

Данное обстоятельство подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- копия обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2512;

- письма Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о выезде по юридическому адресу.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав Российской Федерации, поскольку вывод в наличной форме денежных средств через ООО «Сабита» в «теневой» оборот не позволяет отследить их последующее использование, что создает условия для осуществления незаконной деятельности, сопряженной с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

На основании изложенного, суд считает исковые требования административного истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 46, 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск заместителя прокурора ЧР в интересах Российской Федерации к Межрайонной ИФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовая организация «Сабита» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц удовлетворить.

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лицза регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ № в части использования обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой организацией «Сабита» словосочетания «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Возложить на межрайонную инспекцию ФНС России № по ЧРобязанность внести изменения в запись в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ №, исключающие из наименования общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Сабита» словосочетания «Микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Апелляционная жалоба на данное решение может быть подана в Верховный Суд Чеченской Республики через Ленинский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме судом первой инстанции.

Председательствующий: (подпись) С.С. Дадаков

Копия верна:

Судья: