Решение по делу № 2-359/2019 от 20.03.2019

<данные изъяты>

№ 2-359/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ялуторовск                                                            23 апреля 2019 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области

в составе: председательствующего - судьи Завьяловой А.В.,

при секретаре – Толстых М.С.,

рассмотрев в судебном заседании материал гражданского дела № 2-359/2019 по иску Абышевой Ларисы Геннадьевны к Михелю Дмитрию Федоровичу о взыскании материального вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Абышева Л.Г. обратилась в суд с иском к Конюковой Л.Д., Михелю Д.Ф. о солидарном взыскании материального вреда, причиненного преступлением в размере 52 692 рубля 51 копейка, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1780 рублей 78 копеек.

Свои исковые требования обосновывает тем, что истец является дочерью ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>. Мать истца - ФИО3 работала в ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенная по адресу: <адрес>. 3а период работы ФИО3 наряду с другими акционерами были приобретены акции предприятия в количестве 39 штук, составляющие в денежном перерасчете - 52 692 рубля 51 копейка. ФИО3 умерла ДД.ММ.ГГГГ года. Наследником первой очереди по закону является истец - Абышева Лариса Геннадьевна. В 2009 году истец вступила в наследство, что подтверждается решением Ялуторовского городского суда Тюменской области от 12 ноября 2009 года.

В последствии истцу стало известно, что в период времени с 24 февраля 2009 года по 04 августа 2010 года ответчики Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д., действуя по предварительному сговору между собой и используя свое служебное положение, умышленно с корыстной целью, путем обмана акционеров, посредством заключения мнимых договоров подряда и ряда сделок по отчуждению имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» приобрели право на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» нежилое строение

<данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. Своими действиями ответчики причинили акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальный ущерб в размере - 10 866885 рублей 87 копеек.

Приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года, вступившего в законную силу 08.08.2017 года, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д., признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ п. «А» ч.2 ст. 174.1 УК РФ и им назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Постановлением Ялуторовского районного суда Тюменской области от 01 марта 2016 года был наложен арест на имущество Михель Д.Ф., принадлежащее ему на праве собственности: земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м, нежилое строение <данные изъяты>, нежилое строение <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. В соответствии с приговором суда установлено, что совместными действиями истцу был причинен материальный ущерб в сумме - 52 692 рубля 51 копейка.

Определением суда от 23 апреля 2019 года прекращено производство по делу в части требований к ответчику Конюковой Л.Д., в связи с отказом истца Абышевой Л.Г. от требований к данной ответчику.

Истец Абышева Л.Г. в судебном заседании исковые требования к ответчику Михель Д.Ф. поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. Пояснила, что считает его виновным в причинении ей вреда. Указала, что она является единственным наследником после смерти матери ФИО3, поскольку остальные наследники отказались от принятия наследства.

Ответчик Михель Д.Ф. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. В телефонограмме пояснил, что не может явиться в судебное заседание, поскольку находится в больнице, каких-либо ходатайств не заявлял, документов суду не предоставлял. Суд признает неявку ответчика Михель Д.Ф., не препятствующей рассмотрению дела по существу.

Выслушав лиц, присутствующих в судебном заседании, исследовав материалы гражданского дела, материалы уголовного дела № 1-2/2017, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований Абышевой Л.Г. к Михелю Д.Ф.

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

Положениями ст. 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Кроме того в соответствии с положениями ч.ч. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ определено, что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Исходя из изложенного, следует, что для наступления ответственности за причинение вреда необходимы следующие условия: наличие вреда, противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда.

При этом бремя доказывания данных обстоятельств лежит на стороне истца. А на стороне ответчика в свою очередь лежит бремя доказывания обстоятельств исключающих ответственность.

Судом установлено и не оспорено сторонами, что приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года по делу № 1-2/2017 ответчики Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. признаны виновными в совершении преступлений,

ответчик Михель Д.Ф. - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по п. «А» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ);

ответчик Конюкова Л.Д. - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по п. «А» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ).

Положениями ч. 4 ст. 61 ГПК РФ установлено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Так, указанным приговором суда установлено, что Михель Дмитрий Федорович, являясь на основании приказа № от 24.02.2009г. <данные изъяты> открытого акционерного общества «Ялуторовская швейная фабрика», а также фактически осуществляя руководство деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика», расположенных по адресу: <адрес>, по предварительной договоренности с Конюковой Любовь Дмитриевной, являющейся, на основании решения Наблюдательного Совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 05.12.2007 года, и трудового договора от 05.12.2007 года <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения последней, приобрели право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», путем обмана акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» при следующих обстоятельствах:

Конюкова Л.Д., в период времени с 06.12.2007 года по 06.12.2012 года, на основании решения Наблюдательного Совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 05.12.2007 года и трудового договора от 05.12.2007 года являлась генеральным директором ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Михель Д.Ф., в период времени с 24.02.2009 года по 28.02.2010 года, на основании приказа № от 24.02.2009 года являлся <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенного по юридическому адресу: <адрес>.

Так, у Михель Д.Ф., занимавшего должность <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в период времени с 24.02.2009 года по июль 2009 года, но не позднее 02.07.2009 года, возник преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу, путем обмана акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Достоверно зная, что приобретение права на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» путем обмана невозможно без участия в преступном сговоре генерального директора ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» Конюковой Л.Д., предложил последней незаконно приобрести право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», а именно: нежилое строение <данные изъяты>м, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>; земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. На предложение Михель Д.Ф. Конюкова Л.Д., движимая корыстными побуждениями, направленными на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу, ответила согласием, вступив тем самым с ним в преступный сговор.

Для реализации преступного умысла в период времени с 24.02.2009 по июль 2009, но не позднее 02.07.2009, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. совместно разработали преступный план по приобретению права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» путем обмана акционеров Общества.

Согласно разработанного преступного плана, с целью противоправного, безвозмездного завладения правом на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. договорились заключить мнимые договоры подряда между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и подконтрольной, фактически принадлежащей Михель Д.Ф. фирмой, создать видимость большой кредиторской задолженности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольной Михель Д.Ф. подрядной организацией, после чего, инициировать, и обеспечить обращение в Арбитражный суд Тюменской области подконтрольной Михель Д.Ф. фирмы с иском о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» по договорам подряда, тем самым под видом возмещения должником - ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» требований кредитора, путем заключения мирового соглашения и признания требований, осуществить вывод имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» в организацию, фактически принадлежащую Михель Д.Ф.

Для достижения общей преступной цели, направленной на приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», Михель Д.Ф. должен был обеспечить создание новой подконтрольной ему фирмы, обеспечив между ней и ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» в лице директора Конюковой Л.Д. заключение договоров подряда, в счет погашения долга по которым в последующем получить право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», путем обращения в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» под видом возмещения должником требований подконтрольной Михель Д.Ф. организации по оплате произведенных работ.

В свою очередь Конюкова Л.Д., как директор ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», должна была признать исковые требования кредитора – фактически принадлежащей Михель Д.Ф. организации к должнику ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», не принимать мер к оспариванию долга, заключить мировое соглашение и исполнить определение Арбитражного суда Тюменской области о заключении мирового соглашения по передаче права на имущество (второго этажа нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и <данные изъяты> части земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>), принадлежащего ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в собственность подконтрольной Михель Д.Ф. организации в установленном порядке; обеспечить заключение сделки по продаже права на оставшееся имущество (<данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилого объекта <данные изъяты>, расположенная по адресу: <адрес>), принадлежащего ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в собственность подконтрольной Михель Д.Ф. организации, тем самым достигнуть общего преступного результата – приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 24.02.2009 года по июль 2009 года, но не позднее 02.07.2009 года, Михель Д.Ф., действуя умышленно, согласно разработанного преступного плана, зная, что <данные изъяты> ФИО5 испытывает материальные трудности, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, сообщил последнему, что ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» намерена заключить договор подряда на выполнение ремонтных работ с любой организацией, осуществляющей подобную деятельность, предложил ему создать Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика», и стать его единственным учредителем, тем самым ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений.

02.07.2009 года Михель Д.Ф. от имени и с ведома ФИО5, не подозревающего о преступных намерениях Михель Д.Ф. и Конюковой Л.Д., в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, расположенной в <адрес>, зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика» (далее по тексту: «ООО Швейная фабрика») за основным государственным регистрационным номером № 1097207000395, ИНН 7207011548 по юридическому адресу: <адрес>, назначив ФИО5 на должность <данные изъяты> указанного предприятия.

В результате якобы проведенных ООО «Швейная фабрика» ремонтных и отделочных работ Конюкова Л.Д. и Михель Д.Ф. создали видимость большой кредиторской задолженности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольным Михель Д.Ф. ООО «Швейная фабрика».

С целью создания условий для совершения хищения имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и приобретения права на имущество Общества, пытаясь скрыть свой преступный умысел, 03.09.2009 года Михель Д.Ф., являясь <данные изъяты> ФИО5 и пользуясь его доверием, от имени последнего подготовил и направил требования к ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» о погашении образовавшейся задолженности в сумме - 1 727 547 рублей 55 копеек.

В свою очередь Конюкова Л.Д., 16.09.2009 года, действуя совместно и согласованно с Михель Д.Ф., умышленно, используя свое служебное положение, с целью завуалировать свои преступные действия, передала в ООО «Швейная фабрика» материальные ценности (ткани, фурнитуру и т.д.), принадлежащие ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на общую сумму - 373 593 рубля 42 копейки. Таким образом, кредиторская задолженность ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольным Михель Д.Ф. ООО «Швейная фабрика» по договору подряда № 1 от 03.07.2009 года, уменьшилась и составила - 1 353 954 рубля 13 копеек.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, Михель Д.Ф., фактически осуществляя руководство деятельностью ООО «Швейная фабрика» и одновременно участвуя в деятельности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», с целью приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя по предварительной договоренности с Конюковой Л.Д., умышленно, из корыстных побуждений, являясь родственником ФИО5 и пользуясь его доверием, обеспечил подачу искового заявления в Арбитражный суд Тюменской области от имени последнего о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Так, 09.10.2009 года, в Арбитражный суд Тюменской области поступил иск ООО «Швейная фабрика» о взыскании долга по обязательствам договора подряда № 1 от 03.07.2009 года в размере - 1 353 954 рублей.

10.11.2009 года в свою очередь Конюкова Л.Д., являясь <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя согласно разработанного преступного плана, используя свое служебное положение, выступая в качестве ответчика в Арбитражном суде Тюменской области, признала иск и заключила мировое соглашение по делу № А70-11085/2009 от 10.11.2009 года, утвержденное определением Арбитражного суда Тюменской области, согласно которого ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» передала в собственность ООО «Швейная фабрика» имущество: второй этаж нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на праве собственности и <данные изъяты> части земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на праве собственности, общей стоимостью - 7 875 786 рублей, заведомо осознавая, что ремонтные и отделочные работы производились не ООО «Швейная фабрика».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, для достижения общей преступной цели, направленной на приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», Михель Д.Ф., 01.03.2010 года, с целью выполнения организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Швейная фабрика» и обеспечения заключения между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика» договора купли-продажи имущества: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, <данные изъяты> земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> и нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя совместно и согласованно с Конюковой Л.Д., от имени не подозревающего о его преступных намерениях ФИО5, приказом о приеме работника на работу № 4 от 01.03.2010 года, назначил себя на должность <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» переводом из ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

21.06.2010 года Конюкова Л.Д., преследуя цель скрыть свою преступную деятельность и во избежание в дальнейшем уголовного преследования за свои незаконные действия по созданию условий для приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что ООО «Швейная фабрика» подконтрольно Михель Д.Ф., созвала наблюдательный совет, в состав которого вошли Конюкова Л.Д., ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8, для решения вопроса о продаже имущества: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты> земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, и нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Воспользовавшись отсутствием членов наблюдательного совета, и используя право представления их интересов по доверенностям, введя последних в заблуждение, а также введя в заблуждение относительно своих преступных намерений генерального директора ООО «Швейная фабрика» ФИО5, так же являющегося членом наблюдательного совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», используя свое служебное положение, обеспечила единогласное принятие решения о продаже вышеуказанного имущества ООО «Швейная фабрика», о чем был составлен протокол №1 заседания наблюдательного совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 21.06.2010 года, тем самым придала законный вид предстоящей сделке купли-продажи.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, Михель Д.Ф., фактически осуществляя руководство деятельностью ООО «Швейная фабрика», с целью противоправного, безвозмездного завладения правом на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительной договоренности с Конюковой Л.Д., введя в заблуждение относительно своих преступных намерений <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» ФИО5, являясь <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика», а так же являясь <данные изъяты> ФИО5 и пользуясь его доверием, с целью незаконного приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», инициировал заключение мнимого договора купли-продажи между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика»: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, без фактической передачи денежных средств, совершенного формально, без намерения создать соответствующие данной сделке правовые последствия.

В свою очередь Конюкова Л.Д., 02.07.2010 года, действуя согласно разработанного преступного плана, находясь в административном помещении ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», заключила мнимый договор купли-продажи от 02.07.2010 года и дополнительное соглашение к нему от 02.07.2010 между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5, в соответствии с которым ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» якобы продало в собственность ООО «Швейная фабрика» недвижимое имущество, а именно: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 7 526 709 рублей, принадлежащее на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» за 574 850 рублей без фактической оплаты по данному договору.

04.08.2010 года право собственности на объекты недвижимого имущества: нежилое строение <данные изъяты>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, на основании определения Арбитражного суда Тюменской области об утверждении мирового соглашения от 10.11.2009 года, договора купли – продажи <данные изъяты> нежилого объекта <данные изъяты>, нежилого объекта <данные изъяты> и <данные изъяты> земельного участка от 02.07.2010 года; дополнительного соглашения к договору купли-продажи <данные изъяты> нежилого объекта <данные изъяты>, нежилого объекта <данные изъяты> и <данные изъяты> земельного участка от 02.07.2010 года, было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на ООО «Швейная фабрика», фактически принадлежащее Михель Д.Ф. Таким образом, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. достигли общего преступного результата – приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Таким образом, в период с 24.02.2009 года по 04.08.2010 года, действуя по предварительному сговору, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д., использующая свое служебное положение, умышленно, с корыстной целью, путем обмана 90 акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», а именно: ООО «<данные изъяты>», ФИО9, ФИО10, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО8, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО3, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, а также введя в заблуждение акционера ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» ФИО5, к тому же являющегося генеральным директором ООО «Швейная фабрика», относительно своих преступных намерений, посредством заключения мнимых договоров подряда и ряда сделок по отчуждению имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», приобрели право на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика»: нежилое строение <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, общей стоимостью - 15 402 495 рублей, зарегистрировав право собственности на подконтрольное и фактически принадлежащее Михель Д.Ф. ООО «Швейная фабрика», причинив акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальный ущерб в размере 10 866 885, 87 рублей (15 402 495 рублей – 4 535 609, 13 рублей, являющихся долей Конюковой Л.Д., владеющей 3 357 обыкновенными акциями ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» из 11 400 штук), в том числе:

- ФИО3, владеющей 39 обыкновенными акциями, материальный ущерб в размере 52 692, 51 рублей.

После совершения указанного преступления, в период времени с 04.08.2010 года по 13.09.2010 года, но не позднее 13.09.2010 года, осознавая, что право на имущество получено в результате совершения преступления, то есть незаконно, у Михель Д.Ф. возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом путем юридического оформления (регистрации) права собственности на свое имя. С этой целью Михель Д.Ф. предложил Конюковой Л.Д. придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создать видимость возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество. На предложение Михель Д.Ф. Конюкова Л.Д. ответила согласием.

Так, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д., движимые корыстными побуждениями, вступили между собой в преступный сговор для совместного совершения преступления – легализации (отмывания) имущества, приобретенного ими в результате совершения преступления, то есть совершение мнимых сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Для реализации преступного умысла в период времени с 04.08.2010 года по 13.09.2010 года, но не позднее 13.09.2010 года, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. совместно разработали преступный план по легализации имущества, приобретенного ими преступным путем.

Согласно разработанного преступного плана, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество, Михель Д.Ф. и Конюковой Л.Д. планировалось юридически оформить (зарегистрировать) право собственности на недвижимое имущество на имя Михель Д.Ф. посредством заключения ряда мнимых сделок - договоров купли-продажи без фактической передачи денежных средств, совершенные формально, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Для достижения общей преступной цели, направленной на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом посредством заключения мнимых договоров купли-продажи, Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. должны были обеспечить заключение договора купли-продажи похищенного имущества между подконтрольным и фактически принадлежащим Михель Д.Ф. ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5 и ФИО4, с последующим заключением договора купли-продажи похищенного имущества, между ФИО4 и Михель Д.Ф., без фактической передачи денежных средств, не ставя ФИО5 и ФИО4 в известность о своих преступных намерениях, юридически оформив (зарегистрировав) право собственности на недвижимое имущество на имя Михель Д.Ф., и таким образом придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, полученным ими незаконно, в результате совершения преступления.

Реализуя свой преступный умысел, Михель Д.Ф., умышленно, согласно разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с Конюковой Л.Д., являясь <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика», осуществляя фактическое руководство его деятельностью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, обратился к своему знакомому ФИО4, а так же <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» ФИО5, пользуясь их доверием, с устной просьбой заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного в собственность ООО «Швейная фабрика», фактически принадлежащего Михель Д.Ф., а именно: нежилого строения <данные изъяты>, земельного участка, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, а также нежилого объекта <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с которым ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5 продало, а ФИО4 купил вышеуказанное имущество, без фактической передачи денежных средств, без намерений создать соответствующие правовые последствия, предусмотренные условиями договора, введя ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, для создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество. 13.09.2010 ФИО4, не подозревающий о преступных намерениях Михель Д.Ф. и Конюковой Л.Д., введенный ими в заблуждение, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа г. Тюмени Тюменской области ФИО95, оформил доверенность, которой уполномочил Конюкову Л.Д. купить за цену и на условиях по своему усмотрению: нежилое строение <данные изъяты>, находящееся по адресу: <адрес>; нежилой объект <данные изъяты>, находящийся по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым (или условным) номером № находящийся по адресу: <адрес>.

Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. в период времени с 14.09.2010 года по 24.11.2010 года организовали совершение двух мнимых сделок с недвижимым имуществом: нежилое строение <данные изъяты>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, общей стоимостью 15 402 495 рублей, право на которое было получено ими преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере (Т.1, л.д. 85-117).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 08 августа 2017 года приговор Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года в отношении Михеля Дмитрия Федоровича – оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения (Т.2, л.д.233-239).

Таким образом, вступившим в законную силу приговором суда установлено, что Михель Д.Ф. и Конюкова Л.Д. своими противоправными действиями причинили ущерб 90 (девяносто) акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Определяя степень вины каждого из осужденных по приговору Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года соучастников преступлений, а именно, Конюковой Л.Д. и Михель Д.Ф., суд исходит из того, что при определении степени вины в совершении преступлений в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Согласно ч.2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным сделать вывод о наличии в совершении преступлений в соучастии степени вины осужденных, в следующих пропорция: Михель Д.Ф. – 60%, Конюкова Л.Д. - 40%.

Следовательно, размер возмещения материального вреда с Михель Д.Ф. должен быть уменьшен на 40% от заявленной истцом Абышевой Л.Г. суммы иска.

Разрешая исковые требований Абышевой Л.Г. к Михель Д.Ф. о взыскании материального вреда причинённого преступление, суд руководствуется следующим.

В силу ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Судом установлено из материалов наследственного дела № после смерти ФИО3, умершей ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> (Т.1, л.д.52-82), что единственным наследником первой очереди по закону является ее дочь – Абышева (до брака Кислицина) Лариса Геннадьевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, согласно свидетельства о рождении серии <данные изъяты> № (Т.1, л.д.63). ФИО1 - муж и ФИО2 – сын, отказались от принятия наследства после смерти ФИО3 (Т.1, л.д.59-62).

Приговором Ялуторовского райнного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года стоимость легализованного имущества и размер причиненного преступлением ущерба судом установлены на основании исследованных в судебном заседании отчетов по определению рыночной стоимости № 244-06/15 от 15.06.2015 года (Т.1, л.д.132-167); № 245-06/15 от 15.06.2015 года (Т.1, л.д.168-213); № 181-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.2-29); № 182-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.30-57); № 183-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.58-95).

Из отчета № 244-06/15 от 15.06.2015 года, по определению рыночной стоимости нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого строения <данные изъяты> по состоянию на 01.01.2009 года с учетом округления составляет 13 902 000 рублей, рыночная стоимость второго этажа нежилого строения <данные изъяты> составляет 7 103 786 рублей (Т.1, л.д.132-167).

Из отчета № 245-06/15 от 15.06.2015 года, по определению рыночной стоимости нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого строения <данные изъяты>, по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 13 584 000 рублей, рыночная стоимость первого этажа нежилого строения <данные изъяты> составляет 6 642 709 рублей (Т.1, л.д.168-213).

Из отчета № 181-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые объекты <данные изъяты>, по состоянию на 01.01.2009 года с учетом округления составляет 1 544 000 рублей (Т.2, л.д.2-29).

Из отчета № 182-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые объекты <данные изъяты> по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 1 618 000 рублей (Т.2, л.д.30-57).

Из отчета № 183-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости нежилого объекта <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого объекта <данные изъяты>, назначение: <адрес>, по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 75 000 рублей (Т.2, л.д.58-95).

На основании указанных отчетов, каждый из которых исследован в ходе судебного разбирательства, органом расследования составлена справка расчет о стоимости похищенного и затем легализованного подсудимыми имущества, указанного в описательной части приговора, стоимость которого составила 15 402 495 рублей, о причиненном акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальном ущербе в размере 10 866 885,87 рублей. При этом органом расследования обоснованно размер ущерба установлен за вычетом доли подсудимой Конюковой Л.Д. в размере 4 535 609,13 рублей, владеющей 3 357 акциями ОАО. В этой же справке следствием произведен расчет ущерба причиненного каждому владельцу акций ОАО (Т.2, л.д.240-244).

Указанные отчеты о стоимости объектов недвижимости проведены на основании требований следователя в производстве которого находилось уголовное дело, расчеты проведены специалистом, обладающим необходимыми познаниями, что подтверждается приложенными к каждому отчету заверенными копиями необходимых в данном случае документов, то есть получены и представлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ, в связи с чем, сомнений в достоверности у суда не вызывают.

Согласно ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Как следует из ч.1 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.

Согласно ч.4 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

В данном случае Конюкова Л.Д. не обеспечила сохранность принадлежащих ФИО3 акций. Обстоятельства причинения ущерба истцу Конюковой Л.Д. при исполнении трудовых обязанностей, причинная связь между ее действиями и наступившими для наследников ФИО3 последствиями, установлены вступившим в законную силу приговором суда, принято судом в качестве доказательства без переоценки, исходя в силу прямого указания процессуального закона.

Истец Абышева Л.Г. не является акционером ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», переход своих прав на акции в реестре в порядке наследования она не удостоверяла, обратилась в суд за защитой своих прав, как наследник умершего акционера – ФИО3, которой причинены убытки в связи с незаконным хищением наследственного имущества действия Конюковой Л.Д. и Михель Д.Ф.

Размер ущерба судом определен исходя из обстоятельств, установленных приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года. Иной стоимости акций ответчиком Михель Д.Ф. суду не представлено. Ходатайств о проведении судебной экспертизы от ответчика не поступало.

Согласно абзацу 1 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Абзац 3 пункта 8 указанного Постановления устанавливает, что в решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы.

Таким образом, приговор при разрешении вопроса о взыскании ущерба, причиненного преступлением, имеет преюдициальное значение при разрешении вопросов о том, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом, а размер ущерба подлежит доказыванию в рамках рассмотрения гражданского спора.

Также ответчиком Михель Д.Ф., в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, не представлено суду доказательств иного размера материального ущерба, причиненного преступлением.

Так в силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с изложенным, устанавливая размер ущерба, подлежащего возмещению с Михеля Д.Ф. в пользу Абышевой Л.Г., суд определяет, что с ответчика Михель Д.Ф. в пользу Абышевой Л.Г. подлежит взысканию материальный ущерб в размере – 31615 рублей 51 копейка, исходя из стоимости 39-ти акций на сумму – 52692 рубля 51 копейка, принадлежащих ФИО3 При этом, суд учитывает характер и степень фактического участия Конюковой Л.Д. в совершенных ею преступлениях в размере 40%, а Михель Д.Ф. – 60 %.

Нормами ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно чеку-ордеру от 14 марта 2019 года истец Абышева Л.Г. оплатила госпошлину в размере – 1780 рублей 78 копеек за подачу искового заявления в суд (л.д.8).

В этой связи, с ответчика Михель Д.Ф. в пользу истца Абышевой Л.Г. подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере - 1068 рублей 47 копеек, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Абышевой Ларисы Геннадьевны к Михелю Дмитрию Федоровичу о взыскании материального вреда, причиненного преступлением - удовлетворить частично.

Взыскать с Михеля Дмитрия Федоровича в пользу Абышевой Ларисы Геннадьевны материальный ущерб в размере 31 615 рублей 51 копейка, расходы по государственной пошлине в размере 1068 рублей 47 копеек.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

        Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме, путем подачи жалобы через Ялуторовский районный суд Тюменской области.

        Мотивированное решение составлено 30 апреля 2019 года.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

            Судья                                           А.В. Завьялова