Решение по делу № 1-25/2024 от 02.02.2024

К делу №1-25/2024

УИД 23RS0049-01-2024-000076-28

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

04 марта 2024 года ст. Тбилисская

Тбилисский районный суд Краснодарского края под председательством судьи Сапега Н.Н., при секретаре судебного заседания, ответственном за ведение аудиозаписи, Черкасовой А.Е., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Тбилисского районаПогребняка В.В., потерпевшей Кривич Г.С., подсудимого Мальцева А.А. и его защитника адвоката Шадрина С.Н. представившего удостоверение адвоката №4927 от 16.01.2013 года и ордер №307095 от 06.02.2024 года, подсудимого Рубанова А.С. и его защитника адвоката Адамова В.В. представившего удостоверение №7733 от 08.02.2022 года и ордер №235011 от 06.02.2024 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мальцева Анатолия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.228 УК РФ,

Рубанова Анатолия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего в <адрес>,ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мальцев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он же совершил покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он же совершил незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.

Рубанов А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Мальцев А.А. 03.07.2023 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством сети «Интернет» и мессенджера «Telegram»вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» (делов отношении которого выделено в отдельное производство), направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения. При этом сообщники разработали план совершения данного преступления, в соответствии с которым неустановленное лицо должно было осуществлять телефонные звонки гражданам, сообщая им заведомо ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, а также убеждать их передавать денежные средства, необходимые для лечения пострадавших в результате ДТП, с целью не привлечения к уголовной ответственности, а Мальцев А.А., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью должен был прибыть по указанным неустановленным лицом адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, после чего как промежуточное звено должен был перечислять полученные от обманутых граждан денежные средства посредством банковских переводов, используя банковские реквизиты, которые ему предоставлялись неустановленным лицом, в суммах, указанными последним, оставляя при этом себе в виде вознаграждения часть денежных средств, добытых преступным путем, в размере 05 % от общей суммы.

05.07.2023 года в период времени с 11 часов 10 минут по 12 часов 24 минуты неустановленное лицо,реализуя совместный с Мальцевым А.А. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонило на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8, и, представившись ее знакомой, сообщило той заведомо ложные сведения, введя ее в заблуждение о том, что она является виновником ДТП, в результате которого пострадали неизвестные лица, и ей необходимо срочно оплатить операцию стоимостью 150 000 рублей.

Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 05.07.2023 года в период времени с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут, но не позднее 12 часов 31 минуты, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 150 000 рублей в полотенце и передала ФИО2, который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №8 и забрал переданные Потерпевший №8 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Далее Мальцев А.А., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия лицу в мессенджере «Telegram», что получил от Потерпевший №8 сверток с денежными средствами, направился в банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, где по прибытию, продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленным лицом,действуя группой лиц по предварительному сговору, 05.07.2023 года в 12 час 31 минуту с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» с номером банковского счета 40№, оформленного на имя ФИО11, неосведомленного о преступных действиях неустановленного лица иМальцева А.А., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по указанию неустановленного лица денежные средства в сумме 50 000 рублей внес на счет указанной виртуальной банковской карты, а также аналогичным способом, находясь в указанном же месте, внес 92 500 рублей с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» на неустановленный банковский счет, направив их тем самым неустановленному лицу. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 7 500 рублей, полученных у Потерпевший №8, Мальцев А.А. оставил себе за совершенное им преступление, распорядившись по своему усмотрению, реализовав полностью свой преступный умысел, причинив своими действиями Потерпевший №8 значительный имущественный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Далее Мальцев А.А. в продолжение совместного с неустановленным лицом,имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия, направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждая в необходимости передачи денежных средств, в связи с чем 06.07.2023 года в период времени с 16 часов 30 минут по 19 часов 30 минут неустановленное лицо, реализуя совместный с Мальцевым А.А. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонило на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №9, и, представившись его внучкой, сообщило ему заведомо ложные сведения, введя в заблуждениео том, что она пострадала в результате ДТП, а также иное неустановленное лицо в ходе телефонного разговора сообщило, что ей необходимо срочно оплатить операцию стоимостью 190 000 рублей. Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 06.07.2023 года примерно 19 часов 30 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положил свои личные сбережения в размере 190 000 рублей в полотенце и передал Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №9 и забрал переданные Потерпевший №9 денежные средства в сумме 190 000 рублей.Далее Мальцев А.А., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив, координирующему их действия лицу в мессенджере «Telegram», что получил от Потерпевший №9 сверток с денежными средствами, направился в неустановленный банкомат «Тинькофф Банк», расположенный в <адрес>, где по прибытию, продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленным лицом, действуя группойлиц по предварительному сговору, 06.07.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут по 20 часов 00 минут с помощью неустановленной виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY», действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, по указанию неустановленного лица денежные средства в сумме 180 500 рублей внес на счет указанной виртуальной банковской карты. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 9 500 рублей, полученных у Потерпевший №9, Мальцев А.А. оставил себе за совершенное им преступление, распорядившись ими по своему усмотрению, реализовав полностью свой преступный умысел и причинив своими действиями Потерпевший №9 значительный имущественный ущерб на сумму 190 000 рублей.

Далее в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций, убеждали в необходимости передачи денежных средств. В связи с этим Мальцев А.А. в период времени с 07.07.2023 года по 09.07.2023 года для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности передачи ему в пользование автомобиля для возможности более быстрого передвижения и возможности предупреждать об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенных денежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С.,распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, должны были прибыть по указанным неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан. В связи с этим 10.07.2023 года в период времени с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, и, представившись лечащим врачом, сообщили той заведомо ложные сведения, введя ее в заблуждение о том, что ее внучка, является виновником ДТП, в результате которого она пострадала, и ей необходимо срочно оплатить операцию стоимостью 120 000 рублей. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 10.07.2023 года примерно 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 120 000 рублей в полотенце и передала Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №1 При этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., стал ожидать егов автомобиле и наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получили от Потерпевший №1 сверток с денежными средствами, направились в банкомат, расположенный по адресу: <адрес> «б», где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» с номером банковского счета 40№, зарегистрированного на имя ФИО12, неосведомленного о преступных действияхнеустановленного лица, Мальцева А.А. и Рубанова А.С.,действуя в соответствии с отведенными ими преступными ролями, по указанию неустановленного лица в период времени с 11 часов 52 минуты по 11 часов 54 минуты 10.07.2023 года денежные средства в сумме 114 000 рублей внесли на счет указанной виртуальной банковской карты, направив их тем самым неустановленному лицу. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 6 000 рублей, полученных у Потерпевший №1, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению. Реализовав полностью свой преступный умысел, причинили своими действиями Потерпевший №1 значительный имущественный ущерб на сумму 120 000 рублей.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия, направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждали в необходимости передачи денежных средств, в связи с чем Мальцев А.А., находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 07.07.2023 года по 09.07.2023 года для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности передачи ему в пользование автомобиля для более быстрого передвижения, возможности предупреждать об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенных денежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. должны были прибыть по указанному неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, в связи с чем 10.07.2023 года в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, и, представившись родственницей, сообщили ему заведомо ложные сведения, введя его в заблуждение о том, что данная родственница является виновником ДТП, в результате которого она пострадала и ей необходимо срочно оплатить операцию другой пострадавшей в данном ДТП в качестве компенсации причинного вреда сумму в размере 340 000 рублей.Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 10.07.2023 года примерно 16 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положил свои личные сбережения в размере 340 000 рублей в полотенце и, завернув в пакет, передал Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №3, при этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., стал ожидать его в автомобиле, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получили от Потерпевший №3 сверток с денежными средствами, направились в банкомат, расположенный по адресу: <адрес> «б», где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» с номером счета 40№, зарегистрированного на имя ФИО12, неосведомленного о преступных действиях неустановленноголица, ФИО2 и Рубанова А.С., где далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя в соответствии с отведенными ими преступными ролями, по указанию неустановленного лица в период времени с 16 часов 12 минут по 16 часов 13 минут 10.07.2023 года денежные средства в сумме 162 000 рублей внесли на счет указанной виртуальной банковской карты, направив ихтем самым неустановленному лицу, а также аналогичным способом, находясь в указанном же месте, внес 161 000 рублей с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» на банковский счет №, зарегистрированный на имя ФИО13, неосведомленного о преступных действиях неустановленного лица, Мальцева А.А. и Рубанова А.С. Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию неустановленных лиц денежные средства в сумме 323 000 рублей внесли на счета указанных виртуальных банковских карт, тем самым направив их неустановленным лицам. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 17 000 рублей, полученных у Потерпевший №3, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению, реализовав полностью свой преступный умысел и причинив своими действиями Потерпевший №3 значительный имущественный ущерб на сумму 340 000 рублей.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждали внеобходимости передачи денежных средств, в связи с чем в период времени с 07.07.2023 года по 09.07.2023 года для возможности передачи ему в пользование автомобиля для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности более быстрого передвижения и возможности предупреждать об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенных денежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, должны были прибыть по указанному неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, в связи с чем 10.07.2023 года в период времени с 16 часов 13 минут по 17 часов 30 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщили ей заведомо ложные сведения, введя ее в заблуждение о том, что ее родственница является виновником ДТП, в результате которого она пострадала, и ей необходимо срочно оплатить операцию другой пострадавшей в данном ДТП в качестве компенсации причинного вреда сумму в размере 200 000 рублей. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 10.07.2023 года примерно 17 часов 30 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 200 000 рублей в полотенце, и, завернув в пакет, передала Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №2 При этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., стал ожидать его в автомобиле, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получили от Потерпевший №2 сверток с денежными средствами, направились в банкомат, расположенный по адресу: <адрес> «б», где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» с номером банковского счета 40№, зарегистрированного на имя ФИО14, неосведомленного о преступных действияхнеустановленного лица, Мальцева А.А. и Рубанова А.С., действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию неустановленных лиц 10.07.2023 года в период времени с 18 часов 21 минуты по 18 часов 22 минуты 10.07.2023 года денежные средства в сумме 190 000 рублей внесли на счет указанной виртуальной банковской карты, тем самым направив их неустановленным лицам.Оставшуюся часть денежных средств в сумме 10 000 рублей, полученных у Потерпевший №2, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым реализовав полностью свой преступный умысел, причинив своими действиями Потерпевший №2 значительный имущественный ущерб на сумму 200000 рублей.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия, направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждали в необходимости передачи денежных средств, в связи с чем Мальцев А.А. 10.07.2023 года, но не позднее 11.07.2023 года для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности передачи ему в пользование автомобиля для более быстрого передвижения, предупреждения об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенных денежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, должны были прибыть по указанному неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, в связи с чем 11.07.2023 года в период времени с 18 часов 00 минут по 20 часов 51 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №5, и, представившись адвокатом, сообщили ей заведомо ложные сведения, введя ее в заблуждение о том, что ее внучка является виновником ДТП, в результате которого пострадала неизвестная девушка, и ей необходимо срочно оплатить операцию в качестве компенсации причинного вреда в размере 150 000 рублей. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 11.07.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 150 000 рублей в полотенце и передала Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №5, при этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., сталожидать его в автомобиле, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получилиот Потерпевший №5 сверток с денежными средствами, направились в банкомат на территории Кореновского района, где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью неустановленной виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY», действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию неустановленных лиц, примерно в 19 часов 00 минут 11.07.2023 года, но не позднее 00 часов 00 минут 12.07.2023 года, денежные средства в сумме 142 500 рублей внесли на счет указанной виртуальной банковской карты, тем самым направив их неустановленным лицам. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 7 500 рублей, полученных у Потерпевший №5, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили их себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению. Реализовав полностью свой преступный умысел, причинили своими действиями Потерпевший №5 значительный имущественный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждали в необходимости передачи денежных средств, в связи с чем Мальцев А.А., находясь в неустановленном следствии месте 10.07.2023 года, но не позднее 11.07.2023 года, для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности передачи ему в пользование автомобиля для более быстрого передвижения и возможности предупреждать об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенных денежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. должны были прибыть по указанному неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, в связи с чем 11.07.2023 года в период времени с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. иРубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №6, и, представившись следователем, сообщили ей заведомо ложные сведения, введя ее в заблуждение о том, что ее знакомая является участником ДТП, и ей необходимо срочно оплатить операцию на сумму в размере 200 000 рублей. Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 11.07.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут по 20 часов 49 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 200 000 рублей в полотенце и передала Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №6, при этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., стал ожидать его в автомобиле, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6Далее ФИО2 и ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получили от Потерпевший №6 сверток с денежными средствами, направились в банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <адрес> «д», где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, в мобильном приложении «МИР PAY» с помощью виртуальной банковской карты с номером банковского счета 40№, зарегистрированного на имя ФИО14, неосведомленного о преступных действиях неустановленного лица, по указанию неустановленных лиц 11.07.2023 года примерно в 20 часов 49 минуты денежные средства в сумме 95 000 рублей внесли на счет указанной виртуальной банковской карты, тем самым направив их неустановленным лицам, а также аналогичным способом, находясь в указанном же месте, внес 95 000 рублей с помощью виртуальной банковской карты в мобильном приложении «МИР PAY» на неустановленный банковский счет, направив их тем самым неустановленному лицу. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 10 000 рублей, полученных у Потерпевший №6, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым реализовав полностью свой преступный умысел, причинив своими действиями Потерпевший №6 значительный имущественный ущерб на сумму 200 000 рублей.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла Мальцев А.А. совместно с неустановленным лицом, имеющим имя пользователя «@bober_1258» в мессенджере «Telegram», направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, продолжили осуществлять действия, направленные на обман пожилых граждан об участии их родственников в ДТП, и под предлогом необходимости оплаты срочных медицинских операций убеждали в необходимости передачи денежных средств. Всвязи с этим Мальцев А.А., находясь в неустановленном следствием месте 10.07.2023 года,более точное время не установлено, но не позднее 11.07.2023 года, для выполнения своей роли подыскал сообщника Рубанова А.С. для возможности передачи ему в пользование автомобиля для более быстрого передвижения и возможности предупреждать об опасности Мальцева А.А. в момент получения похищенныхденежных средств и более быстрого покидания места совершения преступления. В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. должны были прибыть по указанным неустановленными лицами адресам и получать денежные средства от обманутых граждан, в связи с чем 11.07.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут по 21 час 30 минут неустановленные лица, реализуя совместный с Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, позвонили на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №7, и, представившись родственником, сообщили ей заведомо ложные сведения, введя в заблуждениео том, что она стала участником ДТП, в результате которого также пострадала другая женщина, которой в качестве компенсации причинённого вреда здоровью необходимо срочно оплатить операцию на сумму в размере 200 000 рублей. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, 11.07.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут по 21 час30 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, положила свои личные сбережения в размере 200 000 рублей в пакет и передала Мальцеву А.А., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя свою часть преступного плана, проследовал к Потерпевший №7, при этом Рубанов А.С., выполняя свою преступную роль, отведенную ему Мальцевым А.А., стал ожидать егов автомобиле, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который в этот момент забирал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7Далее Мальцев А.А. и Рубанов А.С., действуя из корыстной заинтересованности, в соответствии с отведенной им преступной ролью при совершении преступления, предварительно сообщив координирующему их действия, что получили от Потерпевший №7 сверток с денежными средствами, направились в банкомат АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <адрес> «д», где по прибытию Мальцев А.А. и Рубанов А.С., продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, в мобильном приложении «МИР PAY» с помощью неустановленной виртуальной банковской карты, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию неустановленных лиц 11.07.2023 года в период времени примерно в 21 часов 30 минут, но не позднее 00 часов 00 минут 12.07.2023 года, денежные средства в сумме 190 000 рублей внесли на счет неустановленной виртуальной банковской карты. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 10 000 рублей, полученных у Потерпевший №7, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. разделили между собой и оставили себе за совершенное ими преступление, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым реализовав полностью свой преступный умысел, причинив своими действиями Потерпевший №7 значительный имущественный ущерб на сумму 200 000 рублей.

Мальцев А.А. и Рубанов А.С.,действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного приобретения и хранения наркотических средств без цели сбыта с целью личного употребления, распределили между собой ролив совершении преступления, согласно которым Мальцев А.А. находит в сети «Интернет» ресурс, с которого возможно приобретение наркотика и оплачивает его приобретение, а Рубанов А.С. подберет указанный наркотик на месте его тайниковой закладки, после чего данный наркотик употребят совместно. Так 12.07.2023 года примерно в 10 часов 00 минут умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя возникший преступный умысел, направленный на незаконные приобретение и хранение наркотических средств, без цели сбыта, в нарушение ч.1 ст.14, ч.2 ст.20, ст. 24 Федерального закона от 08.01.1998 года №3-ФЗ «О наркотическихсредствах и психотропных веществах», определяющего оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, без советующего разрешения Правительства РФ, Мальцев А.А. при помощи принадлежащего ему мобильного телефона «RealmeC31» посредством сети «Интернет» в установленном приложении «Телеграмм» через аккаунт-бот «sdfljne3k54kjfnrbot» приобрел у неустановленного лица путем размещения «закладки» на участке местности, прилегающем ко двору домовладения, расположенного в <адрес>, с предшествующей оплатой денежными средствами в сумме 3000 рублей, перевод которых осуществил с неустановленной банковской карты, находящейся в пользовании Мальцева А.А. Далее, действуя согласно распределенным ролям Рубанов А.С. подобрал в указанном месте сбывшим неустановленным лицом, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство, наркотическое средство «Мефедрон» массой 01 г. в свертке изоляционной ленты серого цвета с порошкообразным наркотическим средством. Далее Рубанов А.С. и Мальцев А.А. приготовили указанный наркотик для личного употребления, после чего были задержаны сотрудниками полиции.Согласно заключению эксперта №646 от 20.07.2023 года представленное на исследование порошкообразное вещество белого цвета в полимерном пакете в свертке серого цвета массой 0,37 г., содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), которое включено в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998 года, что согласноПостановления Правительства РФ №1002 от 01.10.2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ» соответствует значительному размеру, Мальцев А.А. и Рубанов А.С., группой лиц по предварительному сговору приобрели и хранили для личного употребления без цели сбыта.

В судебном заседании подсудимыйМальцев А.А. вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, показав, что хотел найти себе работу и искал ее в сети «Интернет». В итоге он увидел объявление о том, что требуется курьер для перевозки денег и документов. Он созвонился и вступил в переписку с куратором, которому скинул копию своего паспорта и созвонился с ним по видеосвязи, при этом видео было открыто только для него. Он показал свой паспорт рядом с собой, чтобы те видели, что это действительно он и он был принят на работу. Впоследствии ему были выданы несколько адресов в <адрес>, куда ему нужно было проследовать и собрать у потерпевших деньги и перевести на выданную ему карту, оставив себе 05% от суммы. После этого он вернулся и встретился с Рубановым А.С., при этом он понял, что на своем транспорте ему передвигаться было бы быстрее. В связи с этим он предложил тому немного заработать, и они стали ездить на машине под управлением Рубанова А.С. Поначалу тот не знал, чем он занимается. Рубанов А.С. нигде за деньгами не ходил и деньги на карту не клал, все делал исключительно он. Позже, когда тот все узнал, их уже задержали. Относительно приобретения и хранения наркотических средств показал, что ему захотелось расслабиться и попробовать их, потому и приобрел их с использованием сети «Интернет», заказав на сайте, находясь в <адрес> за 3 000 рублей 1 г. мефедрона. Делал он это самостоятельно, употребить планировал совместно с Рубановым А.С., однако он не уведомлял того о том, что планируетприобрести их. Когда он «поднимал закладку» с этим наркотиком, Рубанов А.С. спал в машине. Тот увидел наркотики в тот момент, когда он его размешал в шприце, сообщив тому, что купил его, пока тот спал, употребить его они не успели. Рубанова А.С. при хищениях денежных средств он привлек лишь как водителя, чтобы он был за рулем на автомобиле его отца, при этом он делился с ним частью денежных средств, которые оставлял себе после их отправки куратору. Он говорил тому при этом, что это оплата за его услуги как водителя. Рубанов А.С. стал понимать, что эта его деятельность является преступной лишь тогда, когда они ехали в <адрес> в последний раз, где их и задержали.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в целях устранения отдельных противоречий, показаний подозреваемого и обвиняемого Мальцева А.А., данных им в ходе предварительного расследования,следует, что 03.07.2023 года в ходе мониторинга сети «Интернет» он увидел объявление под названием «Подработка разъездного характера». Он нажал на рекламный баннер, у него открылся чат в мессенджере «Телеграмм» с определённым человеком, профилем, точно не помнит название, но первое время был зарегистрирован под ником «Омеga», он постоянно менял название. На профиле также стояла картинка, которая постоянно менялась, он ее не запомнил. В ходе переписки ему пояснили, что необходимо выезжать по определенным адресам, забирать денежные средства и переводить их на определенные счета. Также в ходе общения им было отправлено в чат при оформлении: первая и вторая страницы его паспорта, фотография первой страницы паспорта в руках. Данная процедура была необходима для того, чтобы обезопасить лиц, с которыми он вел переписку, чтобы он не ушел с денежными средствами и не оставил их себе. Заработная плата составляла 05% от суммы, которую он должен был получить и перевести. После этого ему сказали ожидать дальнейших указаний. 04.07.2023 года в вечернее время, более точное время он не помнит, ему пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм» с указанием о том, чтобы 05.07.2023 года, как можно раньше, он выехал в г. Майкоп. За этот день он получил только одно сообщение с вышеуказанным указанием. 05.07.2023 года примерно в 08 часов он выехал из г. Краснодар с автовокзала на автобусе белого цвета в г. Майкоп. В г. Майкоп он приехал примерно в 11 часов на автовокзал. Он написал в «Телеграмм» о том, что прибыл, на что получил ответ о том, что ему нужно ждать дальнейших указаний. В г. Майкоп он поехал в джинсовых шортах синего цвета, футболке серого цвета, был с рюкзаком черного цвета. С автовокзала в г. Майкопе он сходил в магазин под названием «Красное и Белое», расположенный в 10 минутах ходьбы от вокзала, после чего вернулся на вокзал и ждал дальнейших указаний. Примерно в 12 часов 30 минут ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение с адресом, куда нужно отправиться, адрес точный он не помнит, но помнит, что дом находится в проезде и в метрах 200-300 от магазина. Также в сообщении ему сказали о том, что ему необходимо представиться водителем, никаких больше данных он не получал. С вокзала г. Майкопа до адреса, который был указан в сообщении, он отправился на такси, которое вызывал сам через приложение «Яндекс такси». По приезде на адрес он написал сообщение в мессенджере работодателю о том, что он на месте. На это ему ответили, чтобы он ожидал на улице. Приблизительно через 5 минут к нему вышла женщина пожилого возраста. Она ему ничего не говорила, он поздоровался, по указанию работодателя представился водителем, после чего эта женщина передала ему прозрачный пакет, в котором находилась кухонное полотенце средних размеров, в которое были завернуты денежные средства в сумме 150 000 рублей номиналом по 5000 рублей. Отойдя от домовладения, он открыл пакет, посчитал сумму и написал сообщение в интернет мессенджере «Телеграмм». Далее ему поступил ответ, что его доход от этой суммы составляет 7 500 рублей и дальнейшие указания, куда проехать дальше. Сам пакет, полученный от пожилой женщины, и полотенце он выбросил в мусорку. Далее ему прислали в интернет мессенджере «Телеграмм» адрес торгового центра, в котором находился банкомат «Тинькофф банк». От домовладения женщины до торгового центра он поехал на такси, которое вызвал сам через приложение «Яндекс такси». Работодатель оплачивал за автобус переводом денежных средств на его карту «Райффайзенбанк». По приезде к торговому центру, который находился рядом с кафе, он зашел в торговый центр и отписался работодателю. Ему пришел ответ с указанием номера карты, кодом и сроком действия карты, и он с помощью приложения «Мир Пэй» перевел денежные средства с вычетом его заработной платы в сумме 7500 рублей. Он отписался о том, что перевел денежные средства. Работодатель ответил, что ему необходимо ожидать дальнейших указаний. После того, как он перевел денежные средства, он сходил в кафе «Вкусно и точка», где покушал. После этого он пошел на площадь, расположенную напротив ТЦ, и ожидал дальнейших указаний. Также он купил в этом торговом центре кроссовки. Примерно в 14-15 часов, более точное время не помнит, ему поступило указание от работодателя, что ему необходимо ехать в г. Белореченск Краснодарского края и ожидать дальнейшего указания. Он поехал в г. Белореченск на такси, которое сам вызвал через приложение «Яндекс такси». В г. Белореченск он проехал сразу в гостиницу «Белореченск», снял номер и ожидал дальнейшего указания. Там он находился около суток, но никаких указаний ему так и не поступило.

06.07.2023 года примерно в 18 часов ему в интернет мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение о том, что ему необходимо снова ехать в г. Майкоп, ему сразу прислали адрес с указанием того, что ему необходимо представиться водителем. В этот день он был одет в синих джинсовых шортах, серой водолазке, с черным рюкзаком. Из гостиницы до адреса он следовал на такси, которое вызвал сам и оплачивал самостоятельно через приложение «Яндекс такси». В г. Майкоп, когда он приехал,он сообщил сообщением в интернет мессенджере «Телеграмм» о том, что он на месте, после чего ему прислали сообщение с указанием необходимости зайти в определенный подъезд и ожидать около определенной квартиры, подъезд и квартиру он не помнит. Подойдя к квартире, он подождал около 2-3 минут к нему вышел мужчина пожилого возраста, который передал ему пакет серого цвета, в котором находилось кухонное полотенце, цвет не помнит, в котором находились денежные средства в общей сумме 190 000 рублей номиналом по 5000 рублей. После этого он вышел из подъезда и зашел в ближайшее кафе, чтобы пересчитать денежные средства и написать сообщение работодателю о сумме, которая была им получена. Пакет и полотенце, полученные от пожилого мужчины, он выбросил в мусорку рядом с кафе, название которого не помнит. Далее ему поступило сообщение от работодателя с сообщением и адресом указанием проследовать в гипермаркет «Магнит» и перевести денежные средства. Он вызвал такси, которое оплачивал самостоятельно с помощью приложения «Яндекс такси». По приезде он отписался о прибытии работодателю в мессенджере «Телеграмм» и получил реквизиты, а именно номер карты, код и срок действия карты. После этого с помощью приложения «МирПей» и банкомата «Тинькофф банк» он перевел сумму с учетом вычета его заработка, который составляет 9 500 рублей.После того, как он перевел денежные средства, ему поступило сообщение о том, что его работа в г. Майкопе окончена, и он может отправляться домой. Примерно в 19 часов из гипермаркета «Магнит» он направился на автовокзал г. Майкопа на такси, которое вызвал и оплатил сам с помощью приложения «Яндекс такси». По приезде на вокзал г. Майкопа он стал на остановку, где дожидался автобуса и направился в г. Краснодар. Полученные от противоправных действий денежные средства он потратил на собственные нужды. Он понимал, что ему предлагают противоправную работу. В дальнейшем, 12.07.2023 года в обеденное времяон был задержан в <адрес> края за аналогичное действие, где у него были изъяты его мобильный телефон с сим картой «Тинькофф», с абонентским номером +7-993-34506-92, который он использовал для связи и переписки с работодателем. Свою вину в совершении им преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается (т.5 л.д.20-27).

Примерно 03.07.2023 года в приложении «Яндекс браузер», расположенном на его мобильном телефоне марки «Реалми С31», он нашёл сайт «Форум Mipped», в который он вступил и зарегистрировался, где нашел объявление о работе, заработке денежных средств с названием «Ищем курьеров по РФ», «Курьер не наркотики», зарплата высокая, примерно от 5000 рублей в день.Он нажал на объявление, где ему в приложении «Телеграмм» пришло сообщение от куратора о том, что данная работа заключалось в том, что ему необходимо будет по указанному в переписке с «куратором» адресам приезжать за денежными средствами, которые в последствии необходимо будет пересчитать, сообщить полученную сумму «куратору», с которой забирать свой заработок, а именно 05%, а остальные денежные средства перевести на указанные «куратором» расчётные счета. Для работы ему нужно было пройти верификацию в мессенджере «Телеграмм», отправить куратору фото паспорта, видео с паспортом, а также видео с места жительства, своего дома, как ему сообщил куратор, это нужно для его страховки, что он и сделал. На данную работу он согласился. Он понимал, что ему предложили, и что он будет заниматься мошенническими действиями, полностью осознавал, что совершению преступлений. Также ему было сразу известно, что он будет совершать преступления, а именно мошеннические действия в отношении неизвестных ему людей, что им будет звонить «куратор» и «разводить» по теме: что их родственник попал в беду, ДТП, и для решения вопроса по данному факту они должны будут передать ему деньги в завёрнутом сверке, которые он у них должен будет забрать, пересчитывать, забрать с них свою прибыль 05%, а остальные деньги переводить на указанные куратором реквизиты. Также в переписке с куратором были чeтко обговорены его действия, а именно ему необходимо было действовать по его указанию, приезжать к адресам, не доезжая примерно 100-200 метров до адреса потерпевших, чтобы оставаться не замеченным. Одежда также должна была быть не приметной, неброские вещи тёмных тонов. У него есть друг, который вырос с ним с детства - Рубанов А.С., проживающей недалеко от него, который также, как и он был безработным. Поэтому 09.07.2023 года он при встрече с ним рассказал ему о том, что нашёл работу «курьером», рассказал о большом заработке, и чем они будут заниматься, совершать преступление в отношении граждан. На данную работу его друг Рубанов А.С. также согласился, осознавая и понимая, что они будут совместно с ним совершать преступления с целью получения прибыли.Так 09.07.2023 года примерно в 22 часа на принадлежащий ему абонентский № пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм» от куратора, в котором был указан маршрут поездки, прибытие в 08 часов 00 минут в ст. Тбилисскую Краснодарского края, где впоследствии ему куратор напишет дальнейший маршрут. В сообщении у него куратор спросил, есть ли у него, на чём отправиться на адрес, на что он ответил, что поедет с другом на автомобиле его отца Мальцева А.Я., который разрешает ему пользоваться данным автомобилем.10.07.2023 года примерно в 07 часов на автомобиле «ВАЗ 21015» с госномером № серо-зелёного цвета, за рулём которого находился его друг Анатолий, так как он был лишён в апреле 2023г. водительского удостоверения, они выехали из <адрес> в <адрес> края.По приезде примерно в 08 часов 00 минут в ст. Тбилисскую они остановились примерно в центре <адрес>, точного адреса не помнит, где и ожидали сообщения от куратора с адресом совершения преступления. Сообщение пришло примерно через пару часов, в котором был указан маршрут, а именно: <адрес>. Им необходимо было подъехать к данному адресу, не доезжая 200 метром, отправится к данному дому пешком и забрать у пожилого человека 120 000 рублей, из которых забрать свою прибыль в размере 05%, а именно 6 500 рублей, а остальную сумму перевести на указанные куратором реквизиты путём установления у себя в телефоне приложения «Мир Пэй», через которое привязать указанные ему банковские номера карт, оставшуюся сумму в размере 113 500 рублей, перевести через банкомат «Тинькофф банка».Они понимали и осознавали, что совершают преступление, так как куратор перед данным адресом дал им инструкцию, по которой им необходимо было следовать, т.е. забрать денежные средства,которые впоследствии они должны были перевести на указанные куратором банковские реквизиты, а за совершение преступления получить прибыль. Прибыв на место и остановившись примерно в 200 метрах от нужного адреса, он вышел из машины, а Рубанов А.С. остался в ней дожидаться его. Подойдя к домовладению, к нему вышел пожилой мужчина, который передал ему полимерный пакет с находящимися в нем денежными средствами. Забрав пакет, он вернулся обратно в машину, где его дожидался Рубанов А.С. С денежными средствами в размере 120 000 рублей они поехали по адресу, который им указал куратор: <адрес> «б» к банкомату, где перевели на предоставленные им реквизиты денежные средства в размере 113 500 рублей, а остаток в размере 6500 рублей оставили себе.

Далее от куратора пришло новое СМС сообщение, в котором был указан следующий адрес - <адрес>, где им необходимо было, не доезжая 200 метров, подъехать на данный адрес, отправиться к данному адресу пешком и забрать у пожилого мужчины 340 000 рублей, из которых забрать свою прибыль в размере 05%, а именно 17 000 рублей, а остальную сумму в размере 323 000 рублей перевести на указанные куратором реквизиты. Прибыв на место и остановившись примерно в 200 метрах от нужного адреса, он вышел из машины, а Рубанов А.С. остался в ней дожидаться его. Подойдя к домовладению, к нему вышел пожилой мужчина, который передал ему полимерный пакет с находившимися в них денежными средствами. Забрав пакет, он вернулся обратно в машину, где его дожидался Рубанов А.С. С денежными средствами в размере 340 000 рублей они поехали по адресу, который им указал куратор - <адрес> «б» к банкомату, где перевели на предоставленные им реквизиты денежные средства в размере 320 000 рублей, а остаток в размере 17 000 рублей оставили себе.

После от куратора вновь поступило СМС сообщение с очередным адресом - <адрес>, где им необходимо было, не доезжая 200 метров, подъехать на данный адрес, отправиться к данному дому пешком и забрать у пожилой женщины 200 000 рублей, из которых забрать свою прибыль в размере 05%, а именно 10 000 рублей, а остальную сумму в размере 190 000 перевести на указанные куратором реквизиты. Прибыв на место и остановившись примерно в 200 метрах от нужного адреса, он вышел из машины, а Рубанов А.С. остался в ней дожиться его. Подойдя к домовладению, к нему вышла пожилая женщина, которая передала полимерный пакет с находящимися в них денежными средствами. Забрав пакет, он вернулся обратно в машину, где его дожидался Рубанов А.С. С денежными средствами в размере 200 000 рублей они поехали по адресу, который им указал куратор - <адрес> «б» к банкомату, где перевели на предоставленные им реквизиты денежные средства в размере 190 000 рублей, а остаток в размере 10 000 рублей оставили себе.По окончанию вышеописанных действий они с Рубановым А.С. с вырученными денежными средствами поехали домой в Усть-Лабинский район, где потратили данные денежные средства на личные нужды, денежные средства они тратили вместе с Рубановым А.С.Сотовый телефон марки «Реалми с 31», с помощью которого он вел переписку с неустановленным лицом в социальной программе «Телеграмм», заблокирован, его пароль 2326. Точные адреса в Тбилисском районе, где они 10.07.2023 года забирали денежные средства, назвать не может, так как они передвигались по навигатору. Его отец не знал о том, куда и с какой целью они направились 10.07.2023 года. Каких-либо данных куратора у него нет. На момент переписки у того был ник-нейм «Омега», «Злой бобер». Переписка с неустановленным лицом, которое его координировало, у него не сохранена, так как координатор ее самостоятельно удалил. О его преступной деятельности в Тбилисском районе 10.07.2023 года никто из его окружения не знал. Денежные средства, добытые мошенническим путем 10.07.2023 года, которые достались ему в качестве оплаты за совершение вышеуказанных преступных деяний в Тбилисском районе, потрачены им на личные нужды (т. 1 л.д. 70-74).

11.07.2023 в утреннее время в мессенджере «Telegram» на его аккаунт, который привязан к абонентскому номеру №, поступило сообщение о том, что есть работа, а именно, что необходимо проехать в Кореновский район и ждать указаний от неустановленного лица, который написал ему в «Телеграмм». Он решил выполнить его указания, так как ранее 03.07.2023 года на форуме в сети «Интернет» нашел человека, который предлагал подработать, его аккаунт @tanonini88, который после общения с ним прислал четкие указания по выполнению предлагаемой им работы. 11.07.2023 года после получения указаний от неустановленного лица, он совместно со своим другом Рубановым А.С., который был введён в курс всех действий, выехали из п.Южный Усть-Лабинского района в сторону Кореновского района. Доехав до Выселковского района, они остановились и стали ждать указаний от неустановленного лица в сети «Telegram». Передвигались они на автомобиле ВАЗ 2115 с госномеромУ № регион» серого цвета. Находясь в Выселковском районе, ему поступило сообщение от неустановленного лица в мессенджере «Telegram» с указанием адреса, который он не помнит, знает, что он находился в Кореновском районе и он его запомнил, показать сможет. Также в указаниях было написано, что ему нужно подойти к адресу, представиться водителем, забрать пакет, в котором должны были находиться денежные средства, замаскированные в вещи. После всех полученных указаний они поехали вместе с Рубановым А.С. к частному дому, адрес которого он не помнит. Не доехав примерно 200 метров, он вышел из автомобиля, Рубанов А.С. остался в нем, и направился к дому. Подойдя к дому, он остановился и ждал по указанию, которые ему поступали через приложение «Telegram». Через некоторое время из частного домовладения вышла бабушка, у которой в руках был пакет, в котором находилась полотенце, а в нем денежные средства, в каком количестве, не помнит, примерно 150000 рублей. Получив денежные средства, он пошел к автомобилю, и они совместно с Рубановым А.С. проследовали в г. Кореновск в гипермаркет «Магнит экстра», где в банкомате он внес данные денежные средства в сумме, которую уже не помнит, оставив себе 05% от нее. Денежные средства он вносил в банкомат «Тинькофф банк» через приложение «Мир Пей», привязанное к его абонентскому номеру.

После этого ему поступило сообщение в мессенджере «Телеграмм» с указаниями о том, что необходимо проследовать также в Кореновский район, точного адреса он не помнит, расположенному неподалеку от Выселковского района. Выполнив все те действия, что и с первым адресом, они совместно с Рубановым А.С. подъехали к двухэтажному дому. Выйдя из машины, он выполнил те же указания неустановленного лица в приложении «Телеграмм», подошел к двухэтажному дому и, представившись водителем вышедшей из дома бабушке, получил от нее пакет, в котором было полотенце, в нем находились денежные средства, в какой сумме, не помнит. Данный пакет был похож на пластиковую канцелярскую папку. Сколько именно было в ней денежных средств, не помнит, так как было уже вечернее время, примерно 20 часов. Он осознавал, что его действия являются неправомерными, так как на самом деле курьером он официально не трудоустроен, денежные средства переводил неустановленным лицам, так же оставлял себе от данных денежных средств 05%, осознавая последствия. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.213-217).

03.07.2023 года он мониторил сеть «Интернет в личных целях. Зайдя на сайт «Мипед», он обнаружил объявление о работе. Так же там была ссылка на телеграмм абонента «Злой Бобер», на которую он прошел, и написал, что ему требуется работа. Через несколько дней ему пришло сообщение на приложение телеграмм, привязанное к абонентскому номеру №, где указывалось, что требуется курьер, а также расписывалась специфика работы. Его работа заключалась в том, что ему было необходимо приехать на адрес, указанный в приложении «Телеграмм», забрать денежные средства, после чего нужно было внести переданные денежные средства на виртуальную банковскую карту, созданную куратором, данные реквизиты ему переслал посредством приложения «Телеграмм» куратор под ником «Злой Бобер», данную банковскую карту создавал не он. Данное предложение работы его заинтересовало, так как ему пообещали выплачивать 05% от суммы заказа. 11.07.2023 года утром ему на его приложение «Телеграмм», к которому привязан его абонентский №, пришло смс сообщение от абонента «Злой Бобер» о том, что ему необходимо приехать в ст. Выселки, после чего ожидать дальнейших указаний. Тогда он примерно в 08 часов 20 минут сел в автомобиль, который принадлежит его отцу Мальцеву А.Я., и направился в сторону Выселковского района из г. Усть-Лабинск. Вместе с ним в этот момент находился Рубанов А.С., который был с ним в качестве водителя, так как у нет водительского удостоверения. В Выселковский район они приехали около 10 часов, после чего он припарковался возле ледового дворца, который расположен в восточной части ст. Выселки. Далее ему снова поступило смс сообщение со скрытого номера с тегом «Злой Бобер» о том, что ему необходимо проехать в <адрес>. На данный адрес они приехали примерно в 21 час 30 минут. Он написал своему куратору, который записан у него в телефоне под тегом «Злой Бобер», что он на месте, после чего тотответил, чтобы он ожидал. Через 5 минут вышла незнакомая пожилая женщина, он вышел из автомобиля, поздоровался с ней, сказал, что он является курьером, после чего забрал обычный белый пакет, в котором находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, 3 полотенца, и туалетные принадлежности. После этого он сел в автомобиль, за рулем которого находился Рубанов А.С., так как он исполнял роль его водителя, и они уехали в г. Кореновск, так как ему об этом указал куратор. По пути следования он пересчитал денежные средства, после чего отчитался куратору о наличии денежных средств в сумме 200 000 рублей. Куратор указал ему приехать в «Семейный магнит», расположенный в г. Кореновск по ул. Фрунзе, где было необходимо через банкомат банка «Тинькофф» положить денежные средства в сумме 190 000 рублей на выданную ему виртуальную банковскую карту, реквизиты данной банковской карты он не помнит, а 10 000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Когда он приехал в г. Кореновск в магазин «Семейный магнит», прошел к банкомату банка «Тинькофф», где перевел денежные средства в размере 190 000 рублей. Полученные им за работу 10 000 рублей они вместе потратили на личные нужды и продукты питания. После этого он снова связался с куратором, на что он ему сообщил, что на сегодня работа выполнена и что он может ехать домой.Он не знал, что это за денежные средства, каким способом они получены, а также он не знал, что куратор при его непосредственной помощи похищал данные денежные средства, об этом он узнал после задержания его сотрудниками полиции.Номерные знаки своего автомобиля он не скрывал, лицо от потерпевшей не прятал, автомобиль припарковал непосредственно рядом с домом потерпевшей. Адрес ему пришел в смс сообщении в приложении «Телеграмм», до места они добирались по навигатору, было темно, шел дождь, никаких ориентиров он не запомнил, и самостоятельно он не смог показать дорогу до данного адреса, т.к. он без навигатора не ориентируется в Выселковском районе. Если его привезут на место совершения преступления, то он сможет точно указать домовладение бабушки,которая ему передала денежные средства в размере 200 000 рублей. Никаких данных о себе,куратор ему не предоставлял, общение проходило в только в мессенджере «Телеграмм», голосовых сообщений он ему не пересылал, общение происходило только в текстовом формате. Рубанов А.С. ему приходится другом, они с ним дружат на протяжении 10 лет. В ходе общения он сообщил Рубанову А.С. об очередном курьерском заказе, где необходимо забрать наличные денежные средства и при этом заработать, получив деньги и переслав их на неустановленный расчетный счет указанный куратором в «Телеграмм» канале. Роль Рубанова А.С. заключалась в том, что он будет в этот день, как и всегда водителем, за это он передал ему денежные средства в сумме 3000 рублей, так же он был осведомлен о сущности данного заработка. Первый раз он попросил его, чтобы он отвез его по адресу в ст. Тбилисская 09.07.2023 года, так как он лишен водительского удостоверения. Тогда он ему рассказал о том, что имеется такой контакт в «Телеграмме» под ником «Злой Бобер», тамдается адрес, по которому он должен приехать забрать денежные средства, после чего положить их на указанную ему банковскую карту, на что Рубанов А.С. ответил, что так неплохо зарабатывать. Также Рубанов А.С. занял нейтральную позицию, когда узнал, чем именно он занимается, то есть ему было все равно, лишь бы он платил. Денежные средства, полученные преступным путем, они решили делить между собой. Также они их тратили на личные нужды, бензин для автомобиля, его ремонт, еду и напитки. Роль Рубанова А.С. заключалась в том, что он будет его водителем, а все остальные действия будет проводить он сам, за это он обещал ему давать денежные средства, но потом денежные средства они все равно тратили вместе. До момента задержания сотрудниками полиции они не задумывались, что деньги, которые они получали, были добыты преступным путем, они только догадывались об этом, но продолжали выполнять указания куратора из-за потребности в деньгах. Он точно уверен, что Рубанов А.С. не списывался с куратором, потому что сам контакт он ему не давал. В день получения денежных средств в ст. Выселки он был одет в джинсовых шортах в синей водолазке в черную полоску и кроссовки. Разговоров с бабушкой он не вел, он только забрал у нее пакет с деньгами(т.5 л.д.120-124).

Примерно 03.07.2023 г. в приложении «Яндекс браузер», установленным в его мобильном телефоне марки «Реалми С31», он нашёл сайт «Форум Міpped», в который он вступил и зарегистрировался, где нашел объявление о работе, заработке денежных средств с названием «Ищем курьеров по РФ», «Курьер-не наркотики», зарплата высокая, примерно от 5000 рублей в день.После он перешел на указанное объявление, где ему в приложении «Телеграмм» пришло сообщение от куратора, о том, что данная работа заключалось в том, что ему необходимо будет по указанным в переписке с «куратором» адресам приезжать за денежными средствами, которые впоследствии необходимо будет пересчитать, сообщитьполученную сумму «куратору», с которой забирать свой заработок, а именно 05%, а остальные денежные средства перевести на указанные «куратором» расчётные счета. Для работы ему нужно было пройти верификацию в мессенджере «Телеграмм», отправить куратору фото паспорта, видео с паспортом, а также видео с места жительства, своего дома, как ему сообщил куратор, это нужно для его страховки, что он и сделал. На данную работу он согласился. Он понимал, что ему предложили, и что он будет заниматься мошенническими действиями, полностью осознавал, что способствует в совершении преступлений. Также ему было сразу известно, что они буду совершать преступление, а именно мошеннические действия в отношении неизвестных ему людей, что им будет звонить «куратор» и «разводить» по теме, что их родственник попал в беду, ДТП, и для решения вопроса по данному факту они должны будут передать ему деньги в завёрнутом сверке, которые он у них должен будет забрать, пересчитать, забрать с них свою прибыль 05%, а остальные деньги переводить на указанные куратором реквизиты. Также в переписке с куратором были чётко обговорены его действия, а именно ему необходимо было действовать по его указанию, приезжать к адресам, не доезжая примерно 100-200 метров до адреса потерпевших, чтобы оставаться незамеченным. Одежда также должна была быть неприметной, неброские вещи, тёмных тонов.У него есть друг, который вырос с ним с детства - Рубанов А.С., проживающей недалеко от его дома, который также как и он был безработный, и поэтому он 09.07.2023 года при встрече рассказал ему о том, что нашёл работу «курьером», рассказал о большом заработке и предложил ему работать с ним. Также он ему рассказал, чем они будут заниматься, совершать преступления в отношении граждан. На данную работу его друг Рубанов А.С. также согласился, осознавая и понимая, что они будут совместно с ним совершать преступления с целью получения прибыли. После этого 11.07.2023 года примерно в 22 часа 00 минут на принадлежащий ему абонентский № пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм» от куратора, в котором был указан маршрут поездки - прибытие в 10 часов 00 минут в ст. Павловская Краснодарского края, где впоследствии ему куратор напишет дальнейший маршрут поездки. В сообщении у него куратор спросил, есть ли у него, на чём отправиться на адрес, на что он ответил, что поедет с другом на автомобиле его отца Мальцева А.Я., который разрешает им пользоваться данным автомобилем, ездить на нем, с водителем у которого есть водительское удостоверение.Так 12.07.2023 года примерно в 08 часов 20 минут на принадлежащем его отцу автомобиле ВАЗ 21015 с № регион серо-зелёного цвета, за рулём которого находился его друг Анатолий, так как он был лишён в апреле 2023года водительского удостоверения, они выехали из п.Южный Усть-Лабинского района в ст. Павловскую Краснодарского края. По приезде примерно в 09 часов 50 минут в ст. Павловскую, они остановились на парковке Магнита «Семейный», и ожидали сообщения от куратора с адресом совершения преступления. Сообщение пришло примерно через пару часов, в котором был указан маршрут, а именно: <адрес>. Там им необходимо было, не доезжая на данный адрес, подъехать около 200 метром к адресу, отправиться к данному дому пешком и забрать у пожилой женщины 800 000 рублей, из которых забрать свою прибыль в размере 05%, а именно 40 000 рублей, а остальную сумму перевести на указанные куратором реквизиты путём установки у себя в телефоне приложения «Мир Пей», через которое привязать указанные ему банковские номера карт, на которые перевести через банкомат «Тинькофф банка» оставшуюся сумму в размере 760 000 рублей.Они понимали и осознавали, что совершают преступление, так как куратор перед данным адресом дал им инструкцию, по которой им необходимо было следовать, т.е. забрать денежные средства, которые они должны были перевести на указанные куратором банковские реквизиты, а за совершение преступления получить прибыль.Окончить преступление и получить прибыль они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были по пути следования по вышеуказанному маршруту были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел полиции. Находясь в ОМВД России по Павловскому району они с Рубановым А.С. написали явки с повинной, в которых сознались о том, что хотели совершить преступление.Свою вину в совершении преступления признает в полном объеме (т.2 л.д.148-152).

12.07.2023 года примерно в 10 часов совместно с Рубановым А.С. они находились в ст. ПавловскаяПавловского района, когда у них возник умысел на приобретение наркотических средств для личного употребления, о чем они договорились совместно. Он при помощи своего мобильного телефона зашел в приложение «Яндекс», откуда перешел на сайт «Mega.sb», после чего выбрал населенный пункт ст. Павловская, выбрал наркотик «Мефедрон» и способ оплаты банковской картой, после чего оплатил по выбранным реквизитам денежные средства в сумме 3 000 рублей за один грамм наркотического средства. После оплаты на сайте открылось описание, способ упаковки наркотика и месторасположение, в земле на глубине 1 см., ссылка с указанием адреса, открыв которую загрузилась фотография, на которой были указаны координаты и красным кружочком обведено место, в котором лежал наркотик. Он ввел координаты в приложении «Яндекс карты» и они приехали на автомобиле ВАЗ 2115 с госномеромУ 504 ВМ 123 регион, за рулем которого находился Рубанов А.С., по адресу <адрес>. Рубанов А.С. вышел с автомобиля и согласно фотографии под деревом, в палисаднике, вокруг которого была автомобильная покрышка, обнаружил наркотическое средство «Мефедрон». Он находился в автомобиле, Рубанов А.С. находился в поле его зрения. Вернувшись в автомобиль, Рубанов А.С. отдал ему сверток. Внутри свертка в изоляционной ленте находился полиэтиленовый пакетик с клапанной застежкой, внутри которого было порошкообразное вещество. Далее они с Рубановым А.С. направились по улицам ст. Павловской, чтобы найти неприметное место и употребить наркотики. По пути следования они заехали в аптеку «Апрель», где Рубанов А.С. приобрел два шприца 2 мл.и 5 мл. Ha пересечении улиц 8 марта и Короткая ст. Павловской, на краю проезжей части они припарковали автомобиль, Рубанов А.С. взял шприц 5 мл. и развел часть наркотика с водой, после чего набрал содержимое в шприц 2 мл., тем самым приготовил для употребления. Он хотел употребить данное наркотическое средство путем вдыхания через нос. В это время подъехали сотрудники полиции, подошли к автомобилю и увидели, как Рубанов А.С. прячет шприцы, а он начал прятать пакетик под коврик сиденья. Его с Рубановым А.С. попросили выйти с автомобиля. Затем в присутствии понятых при осмотре места происшествия в салоне автомобиля было обнаружено и изъято: полиэтиленовый пакет с застежкой, внутри которого порошкообразное вещество белого цвета, который он спрятал под коврик переднего пассажирского сидения, а также два шприца, в одном из которых вещество - наркотическое средство, которые были изъяты, упакованы в бумажные конверты, с подписью участвующих лиц. После этого совместно с Рубановым А.С. они указали на место в <адрес>, где они «подняли закладку» с наркотическом средством «Мефедрон», где сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия. Наркотическое средство они с Рубановым А.С. приобрели совместно для личного употребления. В содеянном раскаивается, вину в приобретении и хранении наркотических средств признает(т.3 л.д.134-137).

Из его показаний в качестве обвиняемогоследует, что сущность предъявленного ему обвинения ему понятна в полном объеме, с предъявленным обвинением согласен, вину признает в полном объеме.Предыдущие показания подтверждает в полном объеме. В предыдущих показаниях он ошибочно указал, что в первой поездке в ст. Ловлинская путем обмана он получил денежные средства от пожилого мужчины, хотя на самом деле он получал денежные средства в сумме 120 000 рублей от пожилой женщины с ходунками, так как она передвигалась с трудом. 10.07.2023 он был одет в джинсовые шорты и черную водолазку, кроссовки черного цвета.Полученными от пожилых людей денежными средствами на суммы: 6 500 рублей, 17 000 рублей, 10 000 рублей, а всего на общую сумму 33 500 рублей он приобретал совместно Рубановым А.С. еду, алкоголь, снимали номер в гостинице, приобретали сигареты, отдыхали вместе на указанные денежные средства. 04 и 06.07.2023 года он также самостоятельно на автобусе ездил в г. Майкоп Республики Адыгея, где он аналогичным способом получил от пожилых людей обманным путем денежные средства, точные суммы он не помнит, первый раз около 150 000 рублей, во второй раз около 200 000 рублей. Других аналогичных фактов он не совершал. Рубанов А.С. до этого не совершал аналогичных преступлений, так как он ему рассказал сам про данный способ заработка и предложил ему в этом помочь, на что он согласился (т.1 л.д.102-104, т.5 л.д.220-221, т.6 л.д.1-2).

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый Мальцев А.А. показал, что подтверждает их в полном объеме, объясняя разницу в показаниях давностью рассматриваемых событий и неважным самочувствием.

Подсудимый Рубанов А.С. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, показав, что полностью подтверждает оглашенные показания Мальцева А.А. Показал, что подозревал, что их с Мальцевым А.А. деятельность являлась незаконной, но их роль сводилась лишь к тому чтобы забрать деньги у потерпевших и перевести их куратором, оставив часть себе. Непосредственно они с потерпевшими не контактировали по телефонам и про ДТП ничего им не рассказывали. Деньги они забирали вместе с Мальцевым А.А., делились с ним и тратили на личные нужды, совместно проводя время в компаниях. Наркотические средства они также приобретали для совместного употребления.

Помимо признания подсудимыми в полном объеме своей вины, она объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

По факту мошенничества Мальцевым А.А. в отношении Потерпевший №8

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №8,данных еюпри производстве предварительного следствия, следует, что 05.07.2023 года на ее домашний телефон поступил звонок, звонившая представилась ее подругой ФИО18, которая пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства в сумме 800000 рублей для того, чтобы оплатить лечение пострадавших людей. Далее та, якобы, передала трубку следователю, который задал вопрос о том, есть ли у нее данные денежные средства. Она собрала свои сбережения в сумме 150 000 рублей и сообщила об этом собеседнику, он сообщил, что к ее домовладению подъедет водитель, которому необходимо будет передать указанные денежные средства, средства личной гигиены, туалетную бумагу и полотенце. Далее,примерно в 12 часов 30 минут к ее дому подошел молодой парень 20-25 лет, одетый, предположительно в серую футболку и джинсовые штаны. Она передала ему денежные средства в сумме 150000 рублей и пакет со средствами личной гигиены, после чего тот пешком ушел в неизвестном ей направлении(т.4 л.д. 49-52)

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ дополнительных показаний потерпевшей Потерпевший №8, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что ранее она была допрошена в качестве потерпевшей, ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Может дополнить, что 05.07.2023 года на ее домашний телефон № поступил звонок, трубку взял ее супруг ФИО17 Звонившая представилась ее подругой ФИО18 и та попросила супруга передать ей трубку. Когда она взяла трубку, услышала женский голос, который постоянно всхлипывал. Не может сказать, сколько примерно лет по голосу, но речь у женщины была поставлена без дефектов речи, без акцента свободно разговаривала на русском языке. Женщина пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства в сумме 800000 рублей для того, чтобы оплатить лечение пострадавших людей, потому что, якобы, ФИО18 была виновна в аварии. Она пояснила, что может ей помочь. Далее ей позвонили на один из ее абонентских номеров №, №, на какой точно, уже не помнит, так как она все данные удалила в своем телефоне, опасаясь, что мошенники обманут ее еще раз. Неизвестная представилась следователем и попросила ей составить заявления, какие, она уже не помнит. После этого она собрала свои сбережения в сумме 150 000 рублей и сообщила об этом, якобы, следователю и продиктовала свой адрес проживания. После этого следователь пояснила, что к домовладению подъехал ее водитель, она назвала его имя, но она его не запомнила, потому что имя было редкое. Она должна была завернуть свои денежные средства в полотенце, положить на дно пакета, передать водителю и не говорить ему о том, что внутри пакета находятся денежные средства. В пакет она положила средства личной гигиены, одно полотенце туалетную бумагу и мыльницу. Далее, примерно в 12 часов 30 минут к ее домовладению подошел молодой человек, на вид 20-25 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, с небольшой щетиной. Она передала неизвестному гражданину денежные средства в сумме 150000 рублей и пакет со средствами личной гигиены, после чего он пешком ушел в неизвестном направлении (т.4 л.д.53-57).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО19, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в ООО «ЯндексТакси» около 2-х лет на своем личном транспорте. 05.07.2023 года он находился в г. Майкопе и занимался перевозкой пассажиров.Примерно в 11 часов 30 минут поступил заказ, который он принял, пассажира необходимо было забрать с автовокзала г. Майкоп. Когда он подъехал, к нему в машину на заднее пассажирское кресло сел молодой человек, возрастом 20-22 лет. Куда он его вез, не помнит, но на протяжении всей поездки он с данным молодым человеком не разговаривал, разговаривал ли тот с кем-либо по телефону, не знает. Когда он привёз его в пункт назначения, молодой человек вышел из машины и направился в неизвестном ему направлении, оплата заказа прошла по карте безналичной оплатой(т.4 л.д.126-128).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она работает дежурным администратором в гостинице «Белореченск» по адресу: <адрес>. 05.07.2023 года примерно в 14 часов 30 минут подошел молодой человек, который снял одну комнату в гостинице, номер комнаты 414. Данный молодой человек был невысокого роста, худощавого телосложения, короткостриженые волосы, в очках, джинсовые шорты и с рюкзаком. Так как данный гражданин ранее снимал комнату, а именно 06.08.2022года, и данные его были внесены в базу, копию его паспорта не сделали. Данный молодой человек находился сутки в гостинице, съехал 06.07.2023 года примерно в 12 часов 40 минут. За время его нахождения он был один, она не видела с ним других граждан. Когда тот заселился, оставил свой абонентский №(т.4 л.д. 176-177).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО21, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он в свободное время подрабатывает в «Яндекс Такси». 05.07.2023 года он находился в г. Майкопе и занимался частным извозом. 05.07.223 года в 13 часов 56 минут он получил заказ на ул. Чкалова71. Подъехал, через пару минут в машину сел молодой человек невысокого роста, волосы темные, коротко стриженные, в очках, одет в джинсовые шорты, водолазка с длинным рукавом темного цвета и рюкзак. Данный молодой человек сел и поехал в <адрес>. За время поездки данный гражданин ни с кем не разговаривал, сидел в телефоне, доехав до адреса, оплатил поездку безналичным способом и вышел, а он уехал в г. Майкоп(т.4 л.д.192-196).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО22, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 05.07.2023 года она находилась на своем рабочем месте в г. Белореченск по ул. Ленина80, гостиница «Белореченск». Примерно в 14 часов 30 минут к ней в гостиницу зашел молодой человек на вид 20-25 лет, коротко стриженый, снял одну комнату и оплатил наличными средствами. В рабочем компьютере она внесла его данныеи заселила данного гражданина, после чего данный гражданин направился в комнату 414 на четвертом этаже(т.4 л.д.213-216).

Вина Мальцева А.А. в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №8 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №8 от 05.07.2023 года, согласно которому та сообщила, что в период времени с 12 часов до 13 часов неизвестное лицо похитило мошенническим путем денежные средства в сумме 150 000 рублей(т.3 л.д.238-239);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.07.2023 года с участием Потерпевший №8 с фототаблицей к нему, согласно которому установлено место, где Потерпевший №8 в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 05.07.2023 года передала у калитки <адрес> денежные средства в сумме 150 000 рублей(т.3 л.д.240-243);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому установлено местонахождение банкомата АО «Тинькофф» расположенного в торговом центре по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова 71, в ходе которого изъят компакт СD-диск с записью камеры видеонаблюдения в помещении указанного торгового центра(т.4 л.д.179-182);

- протоколом осмотра документов от 04.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения в виде детализациях расходов связи, по которым установлено наличие 05.07.2023 годав период времени с 11 часов 10 минут по 12 часов 24 минут входящих звонков с различных номеров на телефон потерпевшей Потерпевший №8(т.3 л.д. 248-250, т.4 л.д. 1-3).

- протоколом осмотра предметов от 06.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения с местонахождением банкомата АО «Тинькофф», расположенного в торговом центре по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 71, в ходе которого установлено осуществление Мальцевым А.А. операций по банкомату в 12 часов 27 минут 05.07.2023 года (т.4 л.д.184-186);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение АО «Автовокзал» г. Майкопа, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 68, в ходе которого изъят компакт DVD-R диск с записью камеры видеонаблюдения (т.4 л.д.197-200);

- протоколом осмотра предметов от 06.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, ранее изъятая в ходе осмотра из помещения АО «Автовокзал» г. Майкопа. В ходе осмотра установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А.(т.4 л.д.178-182);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение магазина «Удар по Ценам», расположенный в г. Майкоп по ул. Чкалова 71, в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи камер видеонаблюдения и копий чеков о переводе(т.4 л.д.202-207);

- протоколом осмотра предметов от 09.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, изъятая в ходе осмотра из помещения магазина «Удар по Ценам» г. Майкопа. В ходе осмотра видеозаписи установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А., а также осмотрены чеки о получении денежных средств с банковской карты «Райффайзенбанк» на имя Анатолия Александровича М.(т.4 л.д.222-225);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение магазина «Изилайт», расположенногов г. Майкоп по ул. Западная 29, в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи камер видеонаблюдения на компакт-диске(т.4 л.д.217-218);

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, изъятая в ходе осмотра из помещения магазина «Изилайт» г. Майкопа. В ходе осмотра установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А.(т.4 л.д.242-246);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено служебное помещение гостиницы «Белореченск» в г. Белореченск по ул. Ленина 80, в ходе чего изъята анкета на имя Мальцева А.А., 09.03.2003 года рождения (т.5 л.д.2-5);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена анкета на имя Мальцева А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее изъятая в ходе осмотра помещения гостиницы «Белореченск» в г. Белореченск по ул. Ленина 80(т.5 л.д.7-8);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ, предоставленный АО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц дальнейших получателей похищенных денежных средств. Установлено осуществление операции пополнения на счет ФИО11, осуществляемым Мальцевым А.А. 05.07.2023 года в 12 часов 31 минуту(т.2 л.д. 22-31).

Пофакту мошенничестваМальцевымА.А.вотношенииМирзова Д.Д.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Мирзова Д.Д., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 06.07.2023 года он находился у себя дома после 16 часов.Примерно в это время ему позвонили с незнакомого номера. Подняв трубку, с ним заговорила девушка с голосом, очень похожим на его внучку Мерему (Галиева), и он поверил в это. Она сказала ему, что попала в аварию (а именно попала под машину) и лежит в городской больнице г. Майкопа, та добавила, что никого к ней не пускают. Далее она начала говорить, что ей срочно нужны деньги для лечения и назвала сумму в 400 000 рублей, на что он ответил, что у него столько нет, есть лишь 190 000 рублей, после чего он начал готовить деньги. Спустя некоторое время ему позвонила с другого номера женщина, не помнит, как та представилась, сказав, что она от Меремы. Данная женщина начала пояснять, что необходимо свернуть данные средства в полотенце и убрать в целлофановый пакет. Он взял деньги в сумме 190 000 рублей, положил их в полотенце темно-бежевого цвета, свернул и убрал в целлофановый пакет светлого оттенка. Указанная женщина примерно в 19 часов 30 минут сказала, что к его двери подходит человек, которому нужно отдать пакет и сказал не показывать ему пакет и не говорить о деньгах. Спустя несколько минут в его дверь позвонили, подойдя к ней,он увидел парня невысокого роста, возрастом примерно 20 лет, одетый в джинсы синего цвета, футболку темно-зеленого цвета, без головного убора, короткие волосы черного цвета. Тот сказал, что пришел за пакетом, после чего он отдал ему пакет и сразу тот ушел. Затем он позвонил своей дочери и спросил о произошедшем, на что она пояснила, что все хорошо и ничего не случилось. В этот момент он осознал, что подвергся мошенническим действиям и обратился в полицию, с каких номеров ему звонили, затрудняется сказать(т.4 л.д.101-104).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ дополнительных показаний потерпевшего Потерпевший №9, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 06.07.2023 года ему позвонили на мобильный телефон с абонентским номером №. Какой номер звонил, пояснить не может, так он все удалил с телефона, боясь, что его снова обманут мошенники. Подняв трубку, с ним заговорила девушка, с голосом очень похожим на его внучку ФИО23 8 лет, голос был действительно похож, голос всхлипывал и она сказала, что попала в аварию, что нарушила правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте и в результате этого ее сбила машина, и она находится в городской больнице в г. Майкоп и добавила, что к ней никого не пускают. После этого ему поступил звонок на его домашний городской телефон №. Он не помнит, чей был голос, мужчины или женщины, так как он находится в шоковом состоянии об услышанной аварии с участием его внучки, в силу возраста, мог и забыть, но человек, разговаривал с ним свободно на русском языке, голос он не запомнил и опознать его не сможет. Человек, который ему позвонил на городской телефон, сказал, что срочно нужны денежные средства для лечения, кого именно, не помнит, и назвал сумму в 400 000 рублей. Он сказал, что у него есть только 200 000 рублей, но потом вспомнил, что 10 000 рублей из этих денег он забирал. Их устроила сумма, и они сказали, что ему нужно подготовить денежные средства, завернув их в пакет.Спустя некоторое время ему позвонила с другого номера женщина, не помнит, как представилась, сказала, что она от Меремы и сказала, что подготовленные денежные средства необходимо свернуть в полотенце, положить в пакет и ждать человека, который приедет к нему и заберет денежные средства, и он ей продиктовал свой адрес.Указанная женщина примерно в 19 часов 30 минут сказала, что к его двери подойдет человек, которому нужно отдать пакет, и предупредила о том, что бы он не говорил о содержащихся в пакете денежных средствах.Спустя несколько минут в его дверь позвонили, подойдя к ней, он увидел парня невысокого роста, худощавого телосложения, на вид 20-22 лет, одетый в джинсы синего цвета, темную футболку, без головного убора, коричневые волосы. Он молча передал ему пакет и тот сразу ушел.Затем он позвонил своей дочери ФИО24 по номеру № и спросил о произошедшем, на что дочь ему пояснила, что все хорошо, ничего не случилось, и с его внучкой все в порядке, в аварию она не попадала. Вэтот момент он понял, что стал жертвой мошенников(т.4 л.д.107-111).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО24, данных ею при производстве предварительного следствии, следует, что 06.07.2023 года она находилась у себя дома и к ним примерно в 13 часов 20 минут пришел ее отец Потерпевший №9, он к ним часто ходит, так как любит играть с внуками, пробыл у них около 2 часов. Дома в этот момент находились она, ее супруг и двое ее несовершеннолетних детей. В 16 часов у ее дочки ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения был кружок и в 15 часов 30 минут ее муж отвозит ее на эти занятия.06.07.2023 года она собирала Мерему на занятия и предложила отцу Потерпевший №9 посидеть еще у них, а не ехать домой, но отец попросил мужа завести его по дороге домой, когда повезет Мерему на занятия. Около 15 часов 30 минут ее муж повез дочку Мерему на занятия по кружку и заодно подвез ее отца к нему домой в <адрес>. Когда ее супруг и дочь Мерема уехали, она находилась дома и уснула. Примерно в 19 часов 00 минут она проснулась, пришла на кухню и увидела, что ее дочь Мерема вернулась с кружка и играла в телефон. После этого, около 19 часов 55 минут, ей на абонентский № позвонил его отец Потерпевший №9 и спросил, все ли у них в порядке, хорошо ли она себя чувствует. Она ответила, что все хорошо, на что отец сказал о том, что ему звонила Мерема и сказала, что она попала в аварию вместе с ней, и что они находятся в тяжелом состоянии. Изначально, в силу возраста отца, она подумала, что у него случился инсульт, но в ходе разговораотец рассказал, что он передал какому-то мужчине пакет, в котором в полотенце были завернуты денежные средства в сумме 190 000 рублей. Она сказала своему отцу Потерпевший №9, что нужно срочно писать заявление в полицию, что он и сделал(т.4 л.д.121-123).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО19, данных им при производстве предварительного следствии, следует, что он работает в ООО «Яндекс Такси» около 2 лет на своем личном транспорте. 05.07.2023 года он находился в г. Майкопе и занимался перевозкой пассажиров, работал и около 11 часов 30 минут поступил заказ, который он принял, пассажира необходимо было забрать с автовокзала г. Майкоп. Когда он подъехал, к нему в машину на заднее пассажирское кресло сел молодой человек возрастом 20-22 лет, не помнит во что был одет. Куда он его вез, не помнит, но на протяжении всей поездке он с данным молодым человеком не разговаривал, разговаривал он с кем-либо по телефону или нет, не знает. Когда он привёз его в пункт назначения, молодой человек вышел из машины и направился в неизвестном ему направлении, оплата заказа прошла по карте безналичной оплатой(т.4 л.д.126-128).

Показаниями свидетелей обвинения ФИО20,ФИО21и ФИО22, данными ими при производстве предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, содержание которых отражено выше (т.4 л.д. 176-177, т.4 л.д.192-196, т.4 л.д.213-216).

Вина Мальцева А.А. в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №9 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №9 от 06.07.2023 года, согласно которому он просит привлечь у уголовной ответственности неустановленное лицо, которое путем обмана 06.07.2023 года в период времени около 19 часов 30 минут похитило денежные средства в сумме 190 000 рублей, чем причинило ему значительный материальный ущерб (т.4 л.д.15);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.07.2023 года с участием Потерпевший №9 с фототаблицей к нему, согласно которому установлено место, где Потерпевший №9 около 19 часов 30 минут, находясь у входа в <адрес> ома № по <адрес> передал денежные средства в сумме 190 000 рублей(т.4 л.д.16-19);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому установлено местонахождение банкомата АО «Тинькофф» расположенного в торговом центре в г. Майкоп по ул. Чкалова 71, в ходе которого изъят компакт СD-диск с записью камеры видеонаблюдения в помещении указанного торгового центра(т.4 л.д.179-182);

- протоколом осмотра предметов от 06.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения с местонахождением банкомата АО «Тинькофф», расположенного в торговом центре в г. Майкоп по ул. Чкалова 71, в ходе которого установлено осуществление Мальцевым А.А. операций по банкомату в 12 часов 27 минут 05.07.2023 года(т.4 л.д.184-186);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение АО «Автовокзал» г. Майкопа, расположенного в г. Майкоп по ул. Краснооктябрьская 68, в ходе которого изъят компакт диск DVD-R с записью камеры видеонаблюдения(т.4 л.д.197-200);

- протоколом осмотра предметов от 06.09.2023 года сфототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, ранее изъятая в ходе осмотра из помещения АО «Автовокзал» г. Майкопа. В ходе осмотра установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А.(т.4 л.д.202-207);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение магазина «Удар по Ценам», расположенногов г. Майкоп по ул. Чкалова 71, в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи камер видеонаблюдения и копий чеков о переводе(т.4 л.д.217-218);

- протоколом осмотра предметов от 09.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, изъятая из магазина «Удар по Ценам» г. Майкопа. В ходе осмотра видеозаписи установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А., а также осмотрены чеки о получении денежных средств с банковской карты «Райффайзенбанк» на имя Анатолия Александровича М.(т.4 л.д.222-225);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение магазина «Изилайт», расположенногов г. Майкоп по ул. Западная 29, в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи камер видеонаблюдения на компакт-диске (т.4 л.д.179-183);

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена видеозапись камеры наблюдения, ранее изъятая из помещения магазина «Изилайт» г. Майкопа. В ходе осмотра видеозаписи установлено появление на видеозаписях Мальцева А.А. (т.4 л.д.242-246);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено служебное помещение гостиницы «Белореченск» в г. Белореченск по ул. Ленина 80, в ходе которого изъята анкета на имя Мальцева А.А. 09.03.2003 года рождения (т.5 л.д.2-6);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена анкета на имя Мальцева А.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее изъятая в ходе осмотра из помещения гостиницы «Белореченск», расположенногов г. Белореченск по ул. Ленина 80(т.5 л.д.7-8).

По факту мошенничества Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. в отношении Потерпевший №1

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 10.07.2023 года она с утра находилась дома, утром к ней приходил сын, чтобы помочь по хозяйству. Примерно в 10 часов 30 минут ей на домашний телефон позвонил неизвестный номер на ее телефон 6-40-19. Она подняла трубку, с ней заговорил мужчина, который пояснил, что он звонит по поводу ее внучки, которая попала в аварию. Тот сказал, что она получила травмы и поэтому плохо разговаривает. Затем с ней начал говорить женский голос, который ей сказал: «Бабушка, помоги, ему надо 400000 рублей». Ей показалось, что это был голос внучки, которая находится в г. Краснодаре. Она ей сообщила, что у нее нет столько, есть только 120000 рублей, после чего с ней стал разговаривать мужчина, который сообщил, что этих денег хватит на первое время и что он заедет за деньгами и отвезет ее если надо к внучке, он ей сказал подготовить деньги 120 000 рублей, завернуть их в платок и ждать звонка. Также в процессе общениямужчина сказал положить ей свой сотовый телефон в кастрюлю с водой, так как он создает помехи при общении. Ей это показалось странным, но он все равно убедил сделать это, и она положила свой телефон в кастрюлю с водой. Затем примерно в 12 часов этого же дня ей снова позвонили на ее стационарный номер телефона. Она подняла трубку, с ней заговорил мужчина, который сказал, что сейчас надо выйти. Она взяла деньги в свертке, вышла во двор и у забора она увидела мужчину молодого, до 30 лет, невысокого роста, худого телосложения, одет в бриджи темного цвета, других примет не помнит, так как была взволнована. Она попросила его подойти к ней во двор, так как она с трудом ходит на ходунках. Мужчина вошел к ней во двор, и сказал ей, что он от мужчины, который ей звонил и назвал его имя, отчество которых она вспомнить не может, и что он приехал за деньгами. Она ему передала сверток с деньгами, и он ее заверил, что не будет его открывать. Получив от нее сверток в пакете, он ее заверил, что отдаст эти деньги ее внучке и ушел. Примерно через час пришел ее сын, и она рассказала ему о случившимся, после чего его жена позвонила в полицию, а он ей сообщил, что это были мошенники. Она не видела, была ли какая-то машина перед двором. Деньги передала по 6 купюр по 5000, несколько купюр 2000, остальные по 1000 рублей. Также ей показалось странным, что парень, забирая деньги, сказал: «Мы отвезем деньги внучке». В связи с этим она думает, что он был не один, возможно, с водителем. Данными мошенническими действиями ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 120000 рублей, так как она пенсионер, данные денежные средства она накапливала в качестве гробовых(т.1 л.д.10-13).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО55 данных им при производстве предварительного следствии, следует, что его сын Мальцев А.А. окончил 9 <адрес> № <адрес>, затем продолжил обучение в «Ладожском многопрофильном техникуме» по специальности «повар», окончил данное обучение с дипломом в 2020 году, однако по состоянию здоровья службу в ВС РФ не проходил. С 2020 года его сын постоянно находился в поисках официального заработка, но мог устраиваться только на временные подработки, насколько ему известно, работал грузчиком или неквалифицированным рабочим. В 2022 году его сын получил водительское удостоверение в связи с прохождением обучения, в связи с чемон разрешал ему пользоваться своим автомобилем ВАЗ 21150 с госномеромУ № регион серо-зеленого цвета. В марте-апреле 2023 года его сын был лишен водительского удостоверения в связи с нарушением ППД, зафиксированный сотрудниками ДПС, насколько ему известно, нарушение было связано с обнаружением признаков опьянения за рулем автомобиля. После данного происшествия он сообщил сыну, что сможет передавать транспортное средство ему в пользование только с лицом, у которого есть водительское удостоверение, и что управлять автомобилем будет только тот. 09.07.2023 года в вечернее время его сын Анатолий сообщил, что ему позвонил его начальник с работы и сообщил, что есть работа на складах в ст. Тбилисской, и что для работы требуется автомобиль, чтобы добраться туда, и что он уже нашел человека с водительским удостоверением, который его отвезет, на что он согласился 10.07.2023 года передать ему свой автомобиль. Утром 10.07.2023 года, насколько ему известно, сын забирал автомобиль, но с кем именно он отправился на работу, не знает, так как в это время сам находился на работе. Вечером 10.07.2023 года ему позвонил его сын Анатолий и сообщил, что у него сломался ремень ГРМ, и что нужно ехать на СТО, на что он ему ответил согласием. Уже поздно вечером 10.07.2023 года, как ему было известно, Анатолий вернулся домой, когда он уже спал. 11.07.2023 года с утра он уезжал в г. Усть-Лабинск, и дома он застал своего сына Анатолия, но тот спал, а вернувшись из г. Усть-Лабинска днем, его уже не было дома и машины также дома не было. 12.07.2023 года он также выезжал в г. Усть-Лабинск, также не застав сына дома. Только 13.07.2023 года ему стало известно о том, что его сын Анатолий был задержан сотрудниками полиции как участник мошеннической схемы и как соучастник в нескольких преступлениях в отношении пожилых лиц, проживающих на территории Тбилисского района. После начала апреля 2023 года по 08.07.2023 года его сын Анатолий проживал в г. Краснодаре, как тот ему пояснил, он там работал на складах(т.1 л.д.184-185).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО25, данных им при производстве предварительного следствии, следует, что он занимается частным извозом на своем автомобиле ЛАДА Гранта с госномером № № регион серебристого цвета на территории Тбилисского района. 10.07.2023 года в вечернее время он находился на территории автостанции Тбилисского района, когда к нему подошли двое молодых ребят на вид около 20 лет: один высокий худощавого телосложения, второй среднего роста в очках, среднего телосложения. Они вдвоем попросили его довезти их до СТО, на что он согласился и отвез их на СТО «Кордиант» в ст. Тбилисской, и как он понял, там не смогли помочь, после чего он отвез их на другое СТО в ст. Тбилисской расположенное по ул. Октябрьской на «Центральном кольце». После этого некоторое время они находились там, после чего они попросили его отвезти их сломанную машину на буксире на данное СТО, при этом их автомобиль находился в <адрес>, на что он согласился, и они отправились забирать данный автомобиль. Далее данный автомобиль он на буксире с помощью троса доставил на указанное СТО, после чего парень в очках с ним расплатился, передав 1 500 рублей. При этом он находился на данном СТО и общался со своими знакомыми, которые ему сообщили, что у них сломался ремень ГРМ, при этом он видел как один из данных парней, который в очках, отправился в магазин «Пятерочка», расположенный на «Центральном кольце» ст. Тбилисской, приобрел полный пакет с продуктами. Позднее он покинул данное СТО, так как отправился по делам. Ранее он данных ребят не видел на территории Тбилисского района(т.1 л.д.187-188).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №1 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 от 10.07.2023 года, согласно которому она просит привлечь у уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 10 до 12 часов 30 минут путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 120 000 рублей, находясь во дворе <адрес> в <адрес>, тем самым причинив ей значительный материальный ущерб(т.1 л.д. 6);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому установлено место во дворе <адрес>, где Потерпевший №1 передала денежные средства в сумме 120 000 рублей(т.1 л.д.14-16);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которому в ходе осмотра в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Мальцев А.А. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943)(т.1 л.д.77-79);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. согласно которому в ходе осмотра в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897) (т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с № регион 10.07.2023, согласно которому автомобиль двигался в направлениях <адрес> и в направлении <адрес> во время, указанное потерпевшими(т.1 л.д.119-120);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Мальцева А.А. с участием защитникас фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Мальцев А.А. указал на места получения им денежных средств от жителей Тбилисского района, а также указал на месте внесения большей части денежных средств с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б» (магазин «Пятерочка»)(т.1 л.д.143-148);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Рубанова А.С. с участием защитникас фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Рубанов А.С. указал на места остановки им транспортного средства в местах поблизости, где обвиняемый Мальцев А.А. получал денежные средства от пожилых жителей Тбилисского района. Также указал на место внесения большей части денежных средств с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б» (магазин «Пятерочка»), тем самым подтвердив ранее данные показания(т.1 л.д.156-161);

- протоколом выемки от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому изъят автомобиль, принадлежащий Мальцеву А.Я., ВАЗ 21150 с госномером У 504 ВМ 123 регион(т.1 л.д.173-174);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен вышеуказанный автомобиль (т.1 л.д.175-180);

- протоколом осмотра документов от 23.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 4 листа рукописного текста с однотипным содержанием по смыслу, напоминающие заявление на имя должностных лиц без указания конкретной должности о прекращении уголовного дела(т.1 л.д.189-191);

- протоколом осмотра предметов от 01.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен флеш-накопитель памяти, предоставленный АО «Агроторг» в качестве ответа на запрос, на котором установлено наличие записей камер видеонаблюдения, на которой 10.07.2023 года запечатлены обвиняемые Рубанов А.С. и Мальцев А.А., осуществляемые операции по банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенномув ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б»(т.1 л.д.199-219);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ, предоставленный АО «Тинькофф Банк» на 9 листах, в котором отражены сведения о лицах, получателях похищенных денежных средств, клиентов АО «Тинькофф Банк», а также получены фотографии с банкомата лиц, осуществляющих данные операции - Мальцева А.А. и Рубанова А.С., осуществлявших операцию по внесению похищенных у потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств 10.07.2023 года в период времени с 11 часов 52 минуты по 11 часов 54 минуты(т.1 л.д.232-235);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц, дальнейших получателей похищенных денежных средств(т.2 л.д. 22-31);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)., принадлежащийРубанову А.С.. При осмотре установлена фотография в виде крупной суммы денежных средств, датированная 11.07.2023 года(т.5 л.д.170-181).

По факту мошеннических действий Мальцевым А.А. иРубановым А.С. в отношении Потерпевший №3

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 10.07.2023 года примерно в 14 часов, когда он находился дома, ему на его домашний номер телефона 2-36-11 поступил звонок. Звонившая рыдала в трубку и сообщила, что попала в ДТП, совершила наезд на пешехода женщину, и данная женщина находится в больнице с очень серьезными телесными повреждениями, звонившая виновата в данном ДТП. Ему показалось, что звонившая является его родственницей ФИО56 которая проживает в г. Кропоткин Кавказского района Краснодарского края. Он спросил у звонившей: «Катя, это ты, какая тебе нужная помощь?». Звонившая сразу сообщила, что да, она «Катя», и является виновником ДТП, и ее могут привлечь к уголовной ответственности, и ему нужно срочно пообщаться со «следователем», который сможет помочь. Далее трубку телефона взяла женщина, которая представилась в ходе телефонного разговора «следователем», капитаном. В ходе разговора «следователь» сообщила, что пострадавшая в данном ДТП находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее очень серьезные телесные повреждения, полученные в результате ДТП, ей предстоит множество операций. Чтобы компенсировать и возместить причиненный ее родственницей моральный ущерб, и не было возбуждено уголовное дело, не была привлечена к уголовной ответственности его родственница, нужно передать денежные средства, за которыми приедет ее «помощник». Он «следователю» сообщил, что у него в наличии имеются денежные средства в размере 340000 рублей, которые он готов передать, также «следователю» он сообщил свой адрес проживания - <адрес>. 10.07.2023года примерно в 16 часов к его домовладению прибыл помощник «следователя», об этом ему сообщила «следователь» в ходе постоянно происходящего с ней телефонного разговора, она попросила его выйти во двор к калитке, где он должен передать пакет с деньгами ее «помощнику». По указанию «следователя» он завернул в полотенце денежные средства в размере 340 000 рублей, все купюры достоинством по 500 рублей, после чего полотенце с денежными средствами он положил в полимерный пакет. Когда вышел во двор, около калитки на улице его ожидал молодой парень славянской внешности возрастом примерно 25 лет, среднего роста, ростом 170-175 см., худощавого телосложения, на голове у него была кепка. Он ему сообщил, что он от «следователя», приехал за пакетом с деньгами, при этом он спросил у «помощника», все ли нормально будет с его родственницей, не привлекут ее к уголовной ответственности за совершенное ДТП с пострадавшей, на что «помощник следователя» заверил, что все будет нормально с его родственницей. После этого данный парень взял пакет с деньгами, развернулся и пошел в восточном направлении в сторону ул. Вокзальной ст. Тбилисской. Автомобиля рядом он не видел. Перед приездом «помощника следователя» ему по телефону диктовала текст, который был отражен собственноручно в двух заявлениях, чтобы не было возбуждено уголовное дело в отношении его родственницы, также она просила его постоянно находиться с ней на связи, не отвлекаться и не общаться с кем-либо. Также она ему сообщила, что 11.07.2023 года в 09 часов она приедет к нему домой и заберет написанные заявления, чтобы все прошло хорошо и не была привлечена к уголовной ответственности его родственница. В указанное «следователем» время к нему домой никто не пришел. Позже, 11.07.2023 к нему домой пришла его дочь ФИО27, которой он все сообщил, на что она ему сообщила, что его обманули мошенники. По данному факту он сделал сообщение о преступлении по телефону в органы полиции Тбилисского района (т.1 л.д.45-47).

Показаниями свидетелей обвинения ФИО57 и ФИО25, данными ими при производстве предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, содержание которых отражено выше (т.1 л.д. 184-185, т.1 л.д.187-188).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №3 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №3 от 11.07.2023 года, согласно которому он просит привлечь у уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 14 до 16 часов 30 минут 10.07.2023 года посредством телефонного разговора представилось «следователем» под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственницы, за якобы за совершенное ДТП, и путем обмана похитило денежные средства в размере 340 000 рублей, которые он передал около калитки территории <адрес> в <адрес> 10.07.2023 года примерно в 16 часов неустановленному мужчине, чем причинило ущерб в размере 340 000 рублей, являющийся крупным (т.1 л.д. 40);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Мальцев А.А. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943) (т.1 л.д.77-79);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., огласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)(т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с госномеромУ 504 ВМ 123 регион 10.07.2023, согласно которым автомобиль двигался в направлениях ст. Ловлинская и в направлении х. Северо-Кубанский во время, указанное потерпевшими(т.1 л.д.119-121);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Мальцева А.А. с участием защитникас фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Мальцев А.А. указал на места получения им денежных средств от жителей Тбилисского района, а также на место внесения большей части денежных средств с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская180 «б» (магазин «Пятерочка») (т.1 л.д.143-155);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Рубанова А.С. с участием защитника с фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Рубанов А.С. указал на места остановки им транспортного средства в местах поблизости, где обвиняемый Мальцев А.А. получал денежные средства от пожилых жителей Тбилисского района. Также указал на место внесения большей части денежных средств с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б» (магазин «Пятерочка»)(т.1 л.д.156-171);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. сфототаблицей к нему, согласно которому осмотрен вышеуказанный автомобиль(т.1 л.д.175-180);

- протоколом осмотра документов от 23.07.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 4 листа рукописного текста с однотипным содержанием, по смыслу напоминающие заявление на имя должностных лиц без указания конкретной должности, о прекращении уголовного дела(т.1 л.д.189-191);

- протоколом осмотра предметов от 01.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен флеш-накопитель памяти, предоставленный АО «Агроторг» в качестве ответа на запрос, на котором установлено наличие записей камер видеонаблюдения, на которой 10.07.2023 года запечатлены обвиняемые Рубанов А.С. и Мальцев А.А., осуществлявшие операции по банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенномув ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б»(т.1 л.д.199-219);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2023 года с фототаблицей у нему, согласно которому осмотрен ответАО «Тинькофф Банк» на 9 листах, в которых отражены сведения о данных лицах, получателей похищенных денежных средств, клиентов АО «Тинькофф Банк», а также получены фотографии лиц, осуществлявших данные операции – обвиняемых Мальцева А.А. и Рубанова А.С., которые вносили похищенные у потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства 10.07.2023года в период времени с 16 часов 12 минуты по 16 часов 13 минут(т.1 л.д.232-235);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц дальнейших получателей похищенных денежных средств(т.2 л.д. 22-32);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)., принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установлено наличие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181);

По факту мошеннических действий Мальцевым А.А. иРубановым А.С. вотношении Потерпевший №2

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшейПотерпевший №2, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 10.07.2023 года примерно в 16 часов, когда она находилась одна дома, на ее домашний номер телефона 6-23-36 поступил звонок. Звонившая рыдала в трубку, сообщила, что она попала в ДТП, совершила наезд на пешехода, и что данная женщина находится в больнице с очень серьезными телесными повреждениями, и звонившая виновата в данном ДТП. Ей показалось, что звонившая является ее родственницей Ларисой, которая проживает в Мостовском районе Краснодарского края. Она спросила у звонившей: «Лариса, это ты, какая тебе нужная помощь?». Звонившая сразу же сообщила, что да, она «Лариса», и она является виновником ДТП, ее могут привлечь к уголовной ответственности, и что нужно срочно поговорить со «следователем», который сможет помочь. Далее трубку телефона взял мужчина, представился в ходе телефонного разговора «следователем». Он говорил на чистом русском языке без акцента. В ходе разговора «следователь» сообщил, что пострадавшая в данном ДТП ФИО28, № рождения находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее очень серьезные телесные повреждения, полученные в результате ДТП, ей предстоит множество операций. Чтобы компенсировать и возместить причиненный ее родственницей моральный ущерб, и не было возбуждено уголовное дело, и та не была привлечена к уголовной ответственности, нужно передать денежные средства, за которыми приедет его «помощник» по имени Олег. Она «следователю» сообщила, что у нее в наличии имеются денежные средства в размере 200000 рублей, которые она готова передать, также «следователю» она сообщила свой адрес проживания: <адрес>. 10.07.2023 года примерно в 17 часов 30 минут к ее домовладению прибыл «Олег»,«помощник следователя», об этом ей сообщил «следователь» в ходе постоянно происходящего с ним телефонного разговора. Он попросил ее выйти во двор к калитке, где она должна передать пакет с деньгами «Олегу». По указанию «следователя» она завернула в полотенце денежные средства в размере 200 000 рублей, все купюры достоинством по 5000 рублей, после чего полотенце с денежными средствами она положила в полимерный пакет. Когда она вышла во двор, около калитки на улице ее ожидал молодой парень славянской внешности, возрастом примерно 25 лет, ростом 170-175 см., худощавого телосложения, коротко стриженный. Он ей сообщил, что он от «следователя» приехал за пакетом с деньгами, при этом она спросила у «помощника», все ли нормально будет с ее родственницей, не привлекут ли ее к уголовной ответственности за совершенное ДТП с пострадавшей. «Помощник следователя» ее заверил, что все будет нормально с его родственницей, после чего данный парень взял пакет, развернулся и ушел, автомобиля рядом она не видела.Далее, примерно в 19 часов этого же дня она позвонила своей родственнице Ларисе, та ей не ответила. 11.07.2023 года утром, примерно в 07 часов 30 минут ей позвонила ее родственница Лариса, она у нее спросила, как ее дела, не привлекли ли ее к уголовной ответственности за ДТП как потерпевшая, на что она ей сообщила, что никакого ДТП не было, у нее все нормально. Тогда она поняла, что ее обманули, и ее родственница Лариса по данному факту сделала сообщение о преступлении по телефону в органы полиции Тбилисского района.Ущерб в сумме 200 000 рублей для нее является значительным, ввиду того, что размер ее пенсии составляет около 20 000 рублей, иного дохода она не имеет. Перед приездом «Олега» «следователь» ей по телефону диктовал текст, который ею был отражен собственноручно в двух заявлениях, чтобы не было возбуждено уголовное дело в отношении ее родственницы, также он просил ее постоянно находиться с ним на связи, не отвлекаться и не общаться с кем- либо(т.1 л.д.32-34).

Показаниями свидетелей обвинения ФИО16 и ФИО25, данными ими при производстве предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, содержание которых отражено выше (т.1 л.д. 184-185, т.1 л.д.187-188).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №2 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО29 от 11.07.2023 года, согласно которому она просит привлечь у уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 16 до 17 часов 30 минут 10.07.2023 года путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, находясь у двора <адрес>, тем самым причинив ей значительный материальный ущерб(т.1 л.д. 25);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому установлено место у двора <адрес>, где Потерпевший №2 передела <данные изъяты> года денежные средства в сумме 200 000 рублей(т.1 л.д.26);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)(т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с № 10.07.2023, согласно которым автомобиль двигался в направлении ст. Ловлинская и в направлении х. Северо-Кубанский во время, указанное потерпевшими(т.1 л.д.119-121);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Мальцева А.А. с участием защитникас фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Мальцев А.А. указал на места получения им денежных средств от жителей Тбилисского района, а также указал на место внесения большей части денежных средств, с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б» (магазин «Пятерочка»)(т.1 л.д.143-155);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.07.2023 года обвиняемого Рубанова А.С. с участием защитникас фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый Рубанов А.С. указал на места остановки им транспортного средства в местах поблизости, где обвиняемый Мальцев А.А. получал денежные средства от пожилых жителей Тбилисского района, а также указал на место внесения большей части денежных средств с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б» (магазин «Пятерочка»)(т.1 л.д.156-171);

- протоколом предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен вышеуказанный автомобиль(т.1 л.д.175-180);

- протоколом осмотра документов от 23.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 4 листа рукописного текста с однотипным содержанием, по смыслу напоминающие заявление на имя должностных лиц без указания конкретной должности, о прекращении уголовного дела(т.1 л.д.189-191);

- протоколом осмотра предметов от 01.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен флеш-накопитель памяти, предоставленный АО «Агроторг», на котором установлено наличие записей камер видеонаблюдения, на который 10.07.2023 года запечатлены обвиняемые Рубанов А.С. и Мальцев А.А., осуществлявшие операции по банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенного в ст. Тбилисская по ул. Октябрьская 180 «б»(т.1 л.д.199-219);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответАО «Тинькофф Банк» на 9 листах, в которых отражены сведения о данных лицах, получателей похищенных денежных средств, клиентов АО «Тинькофф Банк», а также получены фотографии с банкомата лиц, осуществляющих данные операции – обвиняемых Мальцева А.А. и Рубанова А.С., осуществлявших операцию по внесению похищенных у потерпевшей Потерпевший №2 денежных средств 10.07.2023 года в период времени с 18 часов 21 минуту по 18 часов 22 минуты(т.1 л.д.232-235);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответАО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц дальнейших получателей похищенных денежных средств (т.2 л.д.22-31);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)., принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установлена фотография в виде крупной суммы денежных средств, датированная 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181).

По факту мошеннических действий Мальцевым А.А. иРубановым А.С. вотношении Потерпевший №5

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что в тот день ей позвонила девочка и плачущим голосом ее внучки сказала, что она виновна в ДТП, сейчас находится в больнице, у нее сломано ребро и нужно срочно деньги. Она сказала девочке, что сейчас позвонит родителям, но та сказала, что не нужно никуда звонить, рядом с ней находится адвокат и дала ей трубку, та ей сказала, что нужны деньги. Она собрала 150 000 рублей. Та ей сказала, что приедет мальчик по имени Давид, который сейчас сидит в зале в качестве подсудимого, чтобы она отдала ему деньги и ничего у того не спрашивала. Женщина сказала, чтобы деньги она завернула в полотенце. Еще звонившая женщина «адвокат» спросила у нее какими купюрами она передает деньги, в связи с чем ей пришлось сидеть и перебирать купюры. Еще эта женщина не давала ей звонить по телефону. Когда она собрала деньги и вынесла их на улицу, там находился парень, он был пешком. Она поинтересовалась у него, где находится его машина, но тот ответил, что рядом на улице. Вечером этого же дня девушка ей позвонила и сказала, что все хорошо, деньги она получила и сказала ей, чтобы она никому по этому поводу не звонила и ничего не расспрашивала.Она ответила, что ей необходимо позвонить сыну по этому поводу, но та ответила, что сегодня она никому не звонила и чтобы позвонила завтра. В этот день она легла спать и никому больше не звонила. Утром она позвонила сыну, чтобы спросить, как себя чувствует внучка, тот пришел к ней и поругал ее, после чего они сообщили о случившемся в полицию.

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Потерпевший №5 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №5 от 12.07.2023 года, согласно которому неустановленное лицо в период времени с 19 по 20 часов 11.07.2023 года по адресу ее проживания обманным путем завладело денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые она передала ему в канцелярской светло-розовой папке, после чего данное лицо скрылось в неизвестном направлении. Ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 150 000 рублей действиями данного неустановленного лица (т.2 л.д. 171-172);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен двор и домовладение Кривич Г.С., расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, п. Комсомольский, ул. Центральная7, кв.1, в ходе которого изъят рукописный текст Потерпевший №5 на 4 листах (т.2 л.д.181-190);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому в домовладении Потерпевший №5 осмотрен находящий в доме мобильный телефон «PhilipsXenium» с номерами телефонов, по которым звонило Потерпевший №5 лицо, представившееся адвокатом(т.2 л.д.191-196);

- протоколом осмотра документов от 02.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 4 листа рукописных текста, выполненные Потерпевший №5, по тексту схожи с рукописным текстом выполненным потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №2(т.2 л.д.245-247);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897) (т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с госномером № регион 11 и 12.07.2023. Согласно этим данным автомобиль двигался в направлениях по территории Кореновского района(т.3 л.д.1-4);

- протоколом выемки от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с приложением в виде фототаблицы, согласно которому изъят вышеуказанный автомобиль(т.1 л.д.173-174);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответАО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц дальнейших получателей похищенных денежных средств (т.2 л.д. 22-31);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А.. В ходе осмотра установлена частичная переписка с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897)., принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установлено наличие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181);

По факту мошеннических действий Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. в отношении Потерпевший №6

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №6, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 11.07.2023 года она находилась по месту проживания, когда около 18 часов 30 минут ей на ее стационарный телефон поступил звонок от неизвестного номера. Подняв трубку, она услышала женский голос, который сообщил ей о том, что она попала в аварию. Ей показалось, что это голос ее соседки Масловой ФИО6. Она спросила: «Галя, это ты?». Женский голос ей ответилда и рассказала, что она попала в аварию, лежит в больнице и ей нужны срочно деньги на лечение, попросила передать ей деньги, столько, сколько она сможет. Она сказала, что поможет ей. Далее та передала трубку неизвестному мужчине, который представился следователем «ФИО1», который сообщил ей, что он может помочь урегулировать сложившуюся ситуацию по произошедшей аварии и спросил у нее номер ее мобильного телефона, она сказала. После этого неизвестный мужчина сказал положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом и позвонил на ее сотовый телефон с абонентского номера № в 18 часов 47 минут, и сказал, что к ней по адресу проживания он пришлет человека, которому нужно будет передать денежные средства. Она разговаривала с данным мужчиной по телефону и одновременно пересчитывала денежные средства. После пересчета она сказала мужчине, что собрала 200 000 рублей. После этого он попросил ее завернуть деньги в полотенце и еще попросил положить мыло с туалетной бумагой, что она и сделала, только без мыла. Затем около 19 часов к ее дому подошел молодой человек, на вид русский, 30-35 лет, русый волос, в темной одежде, легкой куртке, темных штанах, с черной сумкой через плечо, представился Олегом. Она передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, завернутые в полотенце с туалетной бумагой. Затем она закрыла дверь, куда тот ушел, она не видела, также не видела на чем он приехал(т.3 л.д.36-39).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 11.07.2023 года примерно в 19 часов 00 минут она гуляла с собакой, находилась недалеко от своего двора и видела, как к дому № по <адрес> подъехала серая машина с двумя мужчинами, один из которых вышел из автомобиля. Она спросила, чем им помочь, на что он сказал, что сейчас выйдет женщина и помашет рукой, после чего он пошел по двору, а она пошла в сторону дома и находилась во дворе. После она услышала, как завелась машина и отъехала от дома. Молодой парень на вид около 30 лет, среднего роста, с собой черная сумка через плечо. Уехал автомобиль в сторону ул. Центральной(т.3 л.д.41-42).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Малыгиной А.П. подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №6 от 12.07.2023 года, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 11.07.2023 года в период времени с 19 до 19 часов 30 минут обманным путем по месту ее проживания завладело денежными средствами в сумме 200 000 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на эту сумму(т.3 л.д. 17-18);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена квартира Потерпевший №6, расположенная по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено место передачи денежных средств, а также номера телефонов, с помощью которых с ней связывалось неустановленное лицо(т.3 л.д.23-32);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897) (т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2023 года с фототаблицей к нему согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с № регион 11 и 12.07.2023 года. Согласно этим данным автомобиль двигался в направлениях по территории Кореновского района(т.3 л.д.1-3);

- протоколом выемки от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я.с фототаблицей к нему, согласно которому изъят вышеуказанный автомобиль (т.1 л.д.173-174);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому вышеуказанный автомобиль был осмотрен (т.1 л.д.175-180);

- протоколом осмотра документов от 15.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответАО «Тинькофф Банк» на 6 листах, а также компакт-диск с информацией, в которых отражена информация о дальнейшем движении похищенных денежных средств, технические данные, сведения об иных операциях, и данных лиц дальнейших получателей похищенных денежных средств, осуществляющие операцию по внесению похищенных у потерпевшей Потерпевший №6 денежных средств 11.07.2023 в 20 часов 49 минут(т.2 л.д. 22-31);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А.. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897), принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установленоналичие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181).

По факту мошеннических действий Мальцевым А.А. и РубановымА.С. в отношении Потерпевший №7

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №7,данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает вместе с супругом, детей они не имеют. По адресу ее проживания установлен стационарный телефон +№. Также у нее имеется мобильный телефон модели «Nokia 1280» с имей 351926/05/312535/8, сим-карта с абонентским номером №, на кого оформлена сим-карта не помнит.Примерно в 19 часов 11.07.2023 года она находилась дома, когда ей позвонили на стационарный телефон. Она подняла трубку и услышала женский голос, по голосу определила, что ей позвонила жена его двоюродного брата ФИО31, хотя женщина не представлялась ей. ФИО31 ранее общалась с ней по телефону и ее голос ей хорошо знаком, она проживает в Выселковском районе. Звонившая ее назвала по имениТанюша и сообщила, что она попала в ДТП, переходила дорогу в неположенном месте и ee зацепил автомобиль, в результате чего ей причинены телесные повреждения в виде переломов двух ребер, сотрясения головного мозга и разбита губа. Также ей сообщила, что водитель молодая женщина, которая пыталась ее объехать, в результате чего врезалась в столб, автомобиль сильно поврежден. Женщина водитель получила телесные повреждения в виде перелома двух ног, разрыва селезенки, та была беременной, и в результате ДТП произошел самопроизвольный выкидыш, та находится в реанимации ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» в тяжелом состоянии.Также со слов позвонившей ей, как она предполагала ФИО31, она узнала, что последняя находится в ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» и готовится к операции, ей будут зашивать губу. Такжеона ей пояснила, что родители женщины водителя с нее требовали возмещение ущерба 800 000 рублей, но в итоге договорились на возмещении ущерба в сумме 200 000 рублей, так как вошли в положение пенсионерки. После того, как ФИО31 рассказала ей о произошедшем с ее участием ДТП, она замолчала, но трубку стационарного телефона не положила. В этот момент ей на мобильный телефон позвонила женщина возрастом примерно 30 лет, речь чистая славянская, представилась следователем и сказала, что помогает в разрешении ситуации с ДТП и сообщила ей, что для возмещения ущерба необходимо 200 000 рублей положить в полотенце и в пакетик. После чего подъедет ее водитель и заберет пакет с деньгами и попросила ее назвать адрес, она назвала. После этого она периодически клала трубку на стационарном телефоне, но ей перезванивали примерно еще четыре раза, но молчали, и следователь по мобильному телефону говорила, чтобы она не клала трубку на стационарном телефоне, якобы для того, чтобы поддерживать связь с больницей. Далее следователь ей сказала написать заявления заместителю старшего советника юстиции ФИО32 и начальнику УМВД ФИО33, для того, чтобы помочь ее родственнице ФИО31 Она написала данные заявления под диктовку следователя, которая должна была забрать у нее их на следующий день. Она стала ожидать водителя, о котором ей говорила следователь.Примерно в 21 час 30 минут 11.07.2023 года она вышла за двор, и подъехал автомобиль отечественного производства серебристого цвета, на регистрационные номера не обращала внимание. В автомобиле находился водитель мужчина, его внешность она не рассмотрела. Из автомобиля вышел парень 25-27 лет, рост примерно 179 см., славянской внешности, худощавого телосложения, коротко стриженый, волос русый, точно описать одежду затрудняется, возможно, в шортах и футболке светлых тонов. Парень к ней подошел и сказал, что он от Лидии ФИО8 за пакетом для Тани и она передала ему пакет белый большой «Магнит», внутри пакета находились 200000 рублей купюрами по 5 000 рублей, и бывшие в употреблении три полотенца, рулон туалетной бумаги.После этого автомобиль уехал и позвонила следователь, которая ей сказала, что передали деньги, Танюша их посчитала, но поскольку ей зашили губу, со слов следователя, последняя не могла с ней разговаривать, а только произносила невнятные слоги на ее расспросы, когда она у нее спрашивала, отдали ли ей деньги и аккуратно ли ей выполнили шов на губе, в ответ она слышала только подтверждающие звуки, без произношения. После этого ее общение прекратилось и она легла спать. Затрудняется сказать, одна ей женщина звонила или же две разные женщины с ней общались по телефону, так как одновременно их голоса она не слышала, а общались с ней поочередно.Утром она позвонила ФИО31, но сразу трубку никто не брал. Затем ей перезвонила ФИО31, которая ей сообщила, что у нее все хорошо, и она в ДТП не попадала. Она поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Водителя мужчину она не рассмотрела, при встрече опознать не сможет. Парня, которому она передавала пакет с деньгами для Тани, она сможет опознать.В результате преступных действий неустановленных лиц ей причинен ущерб в сумме 200000 рублей, который является для нее значительным. Она пенсионер, размер ее пенсии составляет 30 000 рублей, иного дохода она не имеет(т.5 л.д.82-85)

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34,данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 21.07.2023 года он был приглашен сотрудниками полиции ОМВД России по <адрес> в качестве понятого для участия в проверке показаний на местена участке местности около <адрес>. В данном следственном действии помимо него принимал участие второй понятой, подозреваемый Мальцев А.А. совместно с защитником. Перед началом следственного действия сотрудники полиции сообщили всем участвующим лицам, в том числе и ему их права и обязанности при производстве следственного действия.Находясь около здания ОМВД России по Выселковскому району расположенного в <адрес> «а», подозреваемый Мальцев А.А. пояснил всем участвующим лицам о том, что необходимо проехать по вышеуказанному им адресу, где он укажет на место, где 11.07.2023 года он получил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 Все участвующие лицана служебных автомобилях отправились по адресу, указанному Мальцевым А.А. По приездепоследний вышел из автомобиля и в присутствии всех участвующих лиц указал на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. После чего пояснил,к данному домовладению он 11.07.2023 года примерно в 21 час 30 минут он совместно со своим товарищем Рубановым А.С. прибыл на автомобиле для того, чтобы забрать денежные средства. Он подошел к входной калитке дома и стал звать хозяев. Примерно через 5 минут из указанного дома вышла не знакомая ему ранее пожилая женщина, которая впоследствии передала ему полиэтиленовый пакет, внутри которого находились полотенца, а также денежные средства в размере 200 000 рублей. Далее он сел в автомобиль и уехал в <адрес>. При проведении следственного действия установлено, что подозреваемый Мальцев А.А. на местности ориентировался уверенно, показания давал четко и последовательно. По окончанию следственного действия следователем был составлен соответствующий документов, где все участвующие лица, в том числе и он, поставили свои подписи (т.5 л.д.145-147).

Аналогичные по смыслу показания при проведении предварительного следствия даны свидетелем обвинения ФИО35, являвшейся наряду с ФИО34 вторым понятым, участвовавшим при проверке показаний на месте в <адрес>, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ(т.5 л.д.148-150).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО58. подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №7 от 12.07.2023 года, согласно которому та просит привлечь к ответственности неустановленных лиц,которые 11.07.2023г. примерно в 20 часов посредством телефонной связи мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 200 000 рублей, который для нее является значительным (т.5 л.д. 49);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена квартира Потерпевший №7 расположенная по вышеуказанному адресу, в ходе чего установлено место передачи денежных средств(т.5 л.д.50-54);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С,. согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Мальцев А.А. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943)(т.1 л.д.77-79);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которомув помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897) (т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с госномеромУ № регион 11 и 12.07.2023. Согласно этим данным автомобиль двигался в направлениях по территории Кореновского района (т.3 л.д.1-3);

- протоколом выемки от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно вышеуказанный автомобиль изъят (т.1 л.д.173-174);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому вышеуказанный автомобиль осмотрен (т.1 л.д.175-180);

- протоколом проверки показаний на месте от 21.07.2023 года с участием подозреваемого Мальцева А.А. и его защитника, согласно которому Мальцев А.А. последовательно и подробно указал на место получения им денежных средств у Потерпевший №7(т.5 л.д.125-130);

- протоколом явки с повинной от 19.07.2023 года, согласно которой Мальцев А.А. сообщает о том, что 11.07.2023 года ему поступило сообщение в приложении «Телеграмм» от куратора ехать в <адрес> на указанный адрес, из него вышла бабушка, в ее руках имелся пакет, который та передала ему, после чего он уехал. Во время движения он открыл пакет, где увидел полотенце, внутри которого лежали деньги в сумме 200 000 рублей. Ему известно, что он совершал мошеннические действия, вину свою он признает полностью, в содеянном раскаивается(т.5 л.д.133-134);

- протоколом проверки показаний на месте от 21.07.2023 года с участием подозреваемого Рубанова А.С. и его защитника, согласно которому Рубанов А.С. последовательно и подробно указал на место его нахождения в ходе совершения преступления совместно с Мальцевым А.А., а именно получения им денежных средств у Потерпевший №7(т.5 л.д.99-104);

- протоколом явки с повинной от 19.07.2023 года, согласно которой Рубанов А.С. сообщает о том, что 11.07.2023 он совместно с Мальцевым А.А., жителем <адрес>, который посредством мессенджера-приложения «Телеграмм» списывался с куратором сайта, который впоследствии отправлял ему адреса, с которых нужно было забирать денежные средства. После получения адресов они стали передвигаться на автомобиле ВАЗ-2115 в кузове серо-зеленого цвета. И как на его мобильный телефон поступило смс сообщение, что нужно прибыть в <адрес>, где, прибыв на указанный адрес, из двора вышла бабушка, которая передала Мальцеву А.А. пакет, внутри которого находились деньги, завернутые в полотенце в сумме 200 000 рублей различным номиналом. После этого они поехали в банкомат г. Кореновск в «Семейный магнит». От данной суммы они оставили себе по условиям куратора 05%, именно 10 000 рублей, которые они вместе с ФИО2 потратили в этот же день на личные нужды. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. О том, что он совершал преступление, ему известно(т.5 л.д.107-108);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897), принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установлено наличие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г. (т.5 л.д. 170-181).

По факту покушения на мошенничество Мальцевым А.А. и Рубановым А.С. в отношении ФИО15

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО15,данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает в <адрес> совместно с матерью ФИО36, которая болеет и не ходит. Она присматривает за ней, в основном находится дома. 12.07.2023 года примерно в 13 часов ей на стационарный домашний телефон позвонили. Номер ее телефона №. Когда она подняла трубку, с ней стала разговаривать девушка, которая никак не представилось, она разговаривала истерично и сильно плакала. В разговоре она сказала, что совершила ДТП, из-за которого ее дочь Алену положили в больницу. В этот момент она поняла, что с ней разговаривает ее невестка ФИО37, жена родного племянника, сына родной сестры ФИО38 Она очень удивилась тому, что та позвонила ей, а не ее сестре. В данной ситуации она позвонила бы сестре, что ее очень смутило. Девушка стала ей рассказывать, что по ее вине в ДТП погиб ребенок и одна женщина в реанимации при смерти. Она сказала, что ее могут посадить за данное ДТП, но можно этого избежать, если заплатят 800 000 рублей. Это ей сказал следователь, как сказала, хороший человек, он разговаривал с другой стороной, которая сказала, что заберет заявление, если выплатят 800 000 рублей. Она сказала, что у нее нет такой суммы, у нее спросили, сколько есть денег, на что она ответила, что не знает. В этот момент ее разговор по телефону услышала ее мать, которая слышала, что происходит. На что она сказала, что это мошенники, и далее она положила трубку, она позвонила мужу сестры ФИО39, у которого спросила, где невеста Ольга. Он сказал, что узнает и перезвонит. Ей перезвонила сестра Ольга, которая сказала, что невестка находится дома и с ней все нормально, после чего она позвонила в полицию и сообщила о данном факте(т.2 л.д.125-129).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО15 подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО15 от 12.07.2023 года, согласно которому последняяпросит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 12.07.2023 года примерно в 13 часов позвонило ей на стационарный телефон по адресу: <адрес> с номером № и сообщило о том, что ее невестка попала в ДТП и по ее вине пострадала девушка и погиб ребенок, и для непривлечения невестки к уголовной ответственности необходимы денежные средства в сумме 800 000 рублей. Денежные средства она никому не передавала, ущерб ей не причинен (т.2 л.д. 74-75);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием ФИО15, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное в <адрес>, в ходе которого установлено наличие стационарного телефона, с помощью которого потерпевшей велось общение с неустановленным лицом (т.2 л.д.77-85);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. согласно которому в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району Мальцев А.А. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943) (т.1 л.д.77-79);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 года с фототаблицы к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. согласно которому в ходе осмотра в помещении служебного кабинета №27 СО ОМВД России по Тбилисскому району, Рубанов А.С. добровольно передал находящийся при нем принадлежащий ему мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897) (т.1 л.д.80-82);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с № регион за 11 и 12.07.2023. Согласно этим данным автомобиль двигался в направлениях по территории Кореновского района(т.3 л.д.1-3);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. сфототаблицей к нему, согласно которому вышеуказанный автомобиль осмотрен (т.1 л.д.175-180);

- протоколом явки с повинной от 12.07.2023 года с приложением в виде компакт-диска, согласно которой Рубанов А.С. сообщил о том, что он совместно со своим другом Мальцевым А.А. нашли работу курьером, за которую будут получать большой заработок. Данная работа заключалась в том, что необходимо было совершать преступление – забирать деньги у граждан, из которых оставлять свою прибыль в размере 05%. 11.07.2023 ему от друга стало известно, что надо будет ехать в ст. Павловскую 12.07.2023. Он совместно с другом отправился за рулем автомобиля в <адрес>, где ожидали сообщение от куратора с адресом совершения преступления. Пришло сообщение с адресом <адрес>, но они были задержаны сотрудниками полиции, поэтому забрать деньги у женщины в сумме 800 000 рублей и получить с них прибыль 40 000 рублейони не смогли. Он осознавал, что совершает преступление, вину свою признает, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.88-89);

- протоколом явки с повинной от 19.07.2023 года с приложением в виде компакт-диска, согласно которой Мальцев А.А. сообщил о том, что он 03.07.2023 нашел на сайте «форум мипед» работу курьером, за которую высоко оплачивалась. Далее в приложении «Телеграм» он осуществил переписку с куратором, от которого ему стало известно, что работа будет заключаться в том, что ему необходимо будет ездить по указанным адресам и забирать деньги у граждан под предлогом того, что их родственники попали в беду. Он должен будет забирать деньги, пересчитывать их и забирать из них свою прибыль в размере 05% от суммы, а остальные деньги переводить на счет куратора. Он согласился и понимал, что будет совершать преступление. 11.07.2023 он получил сообщение от куратора, в котором был указан адрес – ст. Павловская Краснодарского края. 12.07.2023 года он со своим другом на автомобиле отца отправился в ст. Павловскую, получил сообщение от куратора с адресом - <адрес>, где они должны были забрать у женщины деньги в сумме 800000 рублей, забрать из них свою прибыль в сумме 40000 рублей, а остальные перевести куратором на счет. Деньги они не забрали и прибыль не получили, так как были задержаны сотрудниками полиции. Он понимал, что совершает преступление, вину признает, в содеянном раскаивается(т.2 л.д.95-96);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено мобильное устройство C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащее Мальцеву А.А., осмотром установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер»(т.2 л.д.104-110);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства:C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащее Мальцеву А.А. Осмотром установленоналичие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897), принадлежащееФИО3 При осмотре установленоналичие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181).

По факту незаконного приобретения и хранениябез цели сбыта наркотических средств в значительном размереМальцевым А.А. и Рубановым А.С.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40,данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 12.07.2023 года примерно в 14 часов 15 минут она была приглашена в качестве понятой сотрудниками полиции для проверки информации о том, что в автомобиле ВАЗ-21115 с госномером № регион под управлением Рубанова А.С., с которым находился Мальцев А.А., возможно находятся наркотические средства. Автомобиль был расположен на краю проезжей части на пересечении улиц 8 Марта и <адрес>. Рубанов А.С. и Мальцев А.А. для проверки информации против проведения осмотра места происшествия не возражали. Рубанову А.С. и Мальцеву А.А. предложили воспользоваться услугами адвоката, от услуг которого они отказались. После этого был произведен осмотр, в ходе которого в присутствии ее и второго понятого в салоне вышеуказанного автомобиля были обнаружены и изъяты: полиэтиленовый пакетик с застежкой, внутри которого порошкообразное вещество белого цвета; два шприца, в одном было порошкообразное вещество красно-бурого цвета. Все это было помещено в бумажные конверты с пояснительной надписью, опечатано биркой с оттиском печати, с подписью участвующих лиц. По факту осмотра данного места был составлен протокол, с которым она ознакомилась и расписалась(т.3 л.д.141-143).

Аналогичные по смыслу показания при проведении предварительного следствия даны свидетелем обвинения ФИО41, являвшимся наряду со ФИО40 вторым понятым, участвовавшим при осмотре автомобиля ВАЗ-21115 с госномером № регион под управлением Рубанова А.С., с которым находился Мальцев А.А., которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ(т.3 л.д.144-146).

Вина Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч.1 ст.228 УК РФ подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. согласно которому осмотрен участок местности перед двором <адрес> по Крестьянскаяв <адрес>, где участвующие в осмотре Мальцев А.А. и Рубанов А.С. указали на место, где ими была поднята тайниковая закладка с наркотиком «мефедрон» 12.07.2023 г. весом01 г., а также осмотрены сведения в телефоне «С31» Мальцева А.А. о посещении сайта для приобретения наркотических веществ(т.3 л.д.92-94);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 года с фототаблицей к нему с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С., согласно которому осмотрен участок местности на пересечении улиц 8 Марта и Короткой, где расположено транспортное средство ВАЗ 2115 с госномером № регион, в ходе осмотре под ковриком переднего пассажирского сидения вблизи от порога автомобиля обнаружен полиэтиленовый пакет с застежкой, в котором находится вещество белого цвета. На заднем сиденье со стороны правого пассажирского сидения обнаружены 2 шприца с иглами, один пустой, во втором имеется вещество красно-бурого цвета объёмом 0,6 мл., которые изъяты в ходе осмотра(т.3 л.д.84-86);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с госномером № регион 11 и 12.07.2023 года. Согласно этим данным автомобиль двигался в направлениях по территории Кореновского района(т.3 л.д.1-3);

- протоколом выемки от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я. с фототаблицей к нему, согласно которому вышеуказанный автомобиль изъят (т.1 л.д.173-174);

- протоколом осмотра предметов от 17.07.2023 года с участием Мальцева А.Я.с фототаблицей к нему, согласно которому вышеуказанный автомобиль осмотрен (т.1 л.д.175-180);

- заключением эксперта №646 от 20.07.2023 года, согласно выводамкоторого предоставленное на исследование вещество белого цвета, ранее изъятое с места происшествия 12.07.2023 года с участием Мальцева А.А. и Рубанова А.С. на территории Павловского района, содержит наркотическое вещество мефедрон (4-метилметкатинон) в размере 0,37 г. На внутренней поверхности медицинского инъекционного шприца обнаружено наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в следовых количествах(т.3 л.д.104-108);

- протоколом осмотра предметов от 07.08.2023 года фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены отпечатанные конверты с веществом белого цвета и полимерного пакета, а также два шприца в конверте, опечатанных печатью «ЭКО ОМВД России по Тихорецкому району» (т.3 л.д.148-149);

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2023 годас фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены мобильные устройства: C31 (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943), принадлежащий Мальцеву А.А. В ходе осмотра установлено наличие частичной переписки с контактом «Злой Бобер» в мессенджере «Телеграмм», установлено наличие подписок на криминальные каналы, связанные с распространением различным способом мошенничества, сведения о передвижениях и отметка пунктов передвижения с помощью приложения-навигатора, а также сведения в виде частичной переписки с ботом-продавцом наркотических веществ; «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897), принадлежащийРубанову А.С. При осмотре установлено наличие фотографии в виде крупной суммы денежных средств, датированной 11.07.2023 г.(т.5 л.д. 170-181).

Оценивая показания потерпевших, а также свидетелей обвинения, по всем эпизодам преступлений, совершенных Мальцевым А. А. и Рубановым А.С., суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и достоверными, так как согласуются друг с другом, а также с материалами уголовного дела.

Оценивая все исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимых во вменяемых импреступленияхпри изложенных в приговоре обстоятельствах.

Преступные деяния Мальцева А.А. правильно квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступные деяния Рубанова А.С. также правильно квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба;как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Мальцев А.А. и Рубанов А.С. помимо этого обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере, группой лиц по предварительного сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В прениях сторон государственный обвинитель, реализуя право, предусмотренное ч. 8 ст. 246 УПК РФ, находя необоснованной квалификацию действий Мальцева А.А. и Рубанова А.С. в этой части по признаку группы лиц по предварительному сговору, просил исключить его из объема предъявленного обвинения каждому из них, мотивируя это тем, что ч. 1 ст. 228 УК РФ не предусматривает такового квалифицирующего признака, как совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Давая оценку доводам гособвинителя и находя ее обоснованной, суд учитывает, что ч. 1 ст. 228 УК РФ не предусматривает такой признак, как совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, ни в качестве составообразующего, ни в качестве квалифицирующего. В силу этого суд исключает его из объема предъявленного обвинения Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. в этой части и квалифицирует их деяние по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.

Кроме того, гособвинитель в прениях сторон просил исключить из объема предъявленного Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. обвинения в части мошеннических действий в отношении ФИО15 сведения о приготовлении ею личных 800 000 рублей для их дальнейшей передачи по указанию неустановленного лица. Мотивировал свою позицию тем, что из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО15 этого не следует и эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Оценивая таковую позицию гособвинителя, суд также находит ее объективной, поскольку из показаний потерпевшей ФИО15, оглашенных в судебном заседании (т. 2 л.д. 125-129), не следует, что она стала готовить для передачи деньги, а потому исключает из объема предъявленного Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. обвинения в части мошеннических действий в отношении ФИО15 сведения о приготовлении ею личных денежных средств в размере 800 000 рублей для их дальнейшей передачи по указанию неустановленного лица.

При этом суд учитывает, что данное обстоятельство не влияет на квалификацию действий Мальцева А.А. и Рубанова А.С., которые в полной мере выполнили объективную сторону этого преступления, не доведя свой умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. Мальцев А.А.получил от неустановленного лица указание о необходимости прибытия по месту жительства потерпевшей ФИО15 и получения по указанному адресу денежных средств в сумме 800 000 рублей. Рубанов А.С., осведомлённый о преступных действиях, выполняя свою роль, отведенную ему Мальцевым А.А., должен был ожидать его в автомобиле и наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить об опасности Мальцева А.А., который должен был забирать денежные средства, принадлежащие потерпевшей ФИО15 Направившись к потерпевшей ФИО15 за денежными средствами, они были задержаны сотрудниками полиции, не доведя тем самым преступный умысел до конца. Тем самым они покушались на хищение мошенническим путем денежных средств ФИО15 в размере 800 000 рублей, что является крупным размером.

Определяя наказание подсудимым за каждое из совершенных преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ими, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, их личность, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из них в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения их цели.

Судом установлена наиболее активная роль в совершении групповых преступлений Мальцева А.А., который вовлек в преступную деятельность Рубанова А.С. после самостоятельного совершения им двух преступлений в отношении Потерпевший №8 и Потерпевший №9

Мальцевым А.А. совершены семь, Рубановым А.С. пять умышленных преступлений средней тяжести против собственности. Ими также совершены два тяжких преступления против собственности, одно из которых не было окончено по независящим от них обстоятельствам, и одно преступление небольшой тяжести, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мальцева А.А. и Рубанова А.С.,суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает их явки с повинной по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении Потерпевший №7 и ФИО15 соответственно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими их наказание за каждое из совершенных ими преступлений, суд признает также признание ими своей вины и их раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание Мальцева А.А. и Рубанова А.С. за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение ими данного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд принимает во внимание также данные, характеризующие личность подсудимых, которые в содеянном раскаялись, вину признали полностью, на стадии предварительного расследования давали правдивые и последовательные показания.

При оценке личности подсудимых суд учитывает, что Мальцев А.А. и Рубанов А.С. на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства в целом характеризуются положительно, впервые привлекаются к уголовной ответственности.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимыми Мальцевым А.А. и Рубановым А.С., личности подсудимых, суд приходит к выводу о необходимости назначения им наказания, связанного исключительно с лишением свободыв пределах санкции нарушенного ими уголовного закона, так как иные, менее строгие виды наказаний, по убеждению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания в их отношении. Суд полагает данный вид наказания соразмерным содеянному, отвечающим целям восстановления справедливости, исправления осужденных Мальцева А.А. и Рубанова А.С. и предупреждения совершения ими новых преступлений. При этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ при назначении им наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в силу чего оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении им наказания за каждое из совершенных ими преступлений не имеется.

При определении правил сложения наказаний Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначая наказание за каждое из совершенных преступлений, применяя принцип частичного их сложения.

Дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. ч. 2 и3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы как альтернативные, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд полагает возможным не применять в отношении обоих подсудимых.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личности Мальцева А.А. и Рубанова А.С., оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст.159 УК РФ,на менее тяжкие суд не усматривает.

При этом с учетом обстоятельств совершенных преступлений и личности осужденных, суд не находит оснований для замены им наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1. УК РФ за каждое из совершенных ими преступлений.

Как следует из содержания обвинительного заключения,по настоящему делу потерпевшими Потерпевший №8 и Потерпевший №9 к Мальцеву А.А. заявлены гражданские иски на сумму 150 000 рублей и 190 000 рублей соответственно.

При этом в материалах дела имеются лишь заявления от их имени на имя следователя СО ОМВД России по г. Майкопу о признании их гражданскими истцами (т. 4 л.д. 63, 117), а также постановления следователя о признании их гражданскими истцами (т.4 л.д.64, 118-119). Однако в материалах дела отсутствуютнепосредственно исковые заявления Потерпевший №8 и Потерпевший №9 о взыскании с Мальцева А.А. сумм причиненного преступлениями ущерба, Мальцев А.А. и Рубанов А.С. не признавались гражданскими ответчиками, копии исковых заявлений им не вручалась.

В связи с этим суд не рассматривает вопрос о судьбе гражданских исков ввиду их фактического отсутствия в материалах дела и разъясняет потерпевшим Потерпевший №8 и Потерпевший №9 право на обращение в суд с исковым заявлением к Мальцеву А.А. в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Мальцева Анатолия Александровича виновным в совершении предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.228 УКРФ, назначив ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №8) – 01 год 02 месяца лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №9) –01 год 02 месяца лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1) – 01 год 02 месяца лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3) – 01 год 06 месяцев лишения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2) – 01 год02 месяца лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5) – 01 год 02 месяца лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6) – 01 год 02 месяца лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №7) – 01 год лишения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду покушения на мошенничество в отношении ФИО15) – 01 год 04 месяца лишения свободы;

- по ч.1 ст.228 УК РФ –300 часов обязательных работ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (в том числе с применением ст. 71 УК РФ из расчета соответствия 08 часов обязательных работ одному дню лишения свободы)назначить Мальцеву Анатолию Александровичу окончательное наказание03 года 08 месяцев лишения свободыс отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Рубанова Анатолия Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.228 УК РФ, назначив ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1)–01 годлишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3) – 01 год лишения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2) – 01 год лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ(по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5) – 01 год лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6) – 01 год лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №7) – 10 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду покушения на мошенничество в отношении ФИО15) –01 год 03 месяца лишения свободы;

- по ч.1 ст.228 УК РФ –300 часов обязательных работ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (в том числе с применением ст. 71 УК РФ из расчета соответствия 08 часов обязательных работ одному дню лишения свободы) назначить Рубанову Анатолию Сергеевичу окончательное наказание 03 года 04 месяцалишения свободыс отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. заключение под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказанияМальцеву А.А. и Рубанову А.С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть Мальцеву А.А. и Рубанову А.С. в срок отбытия наказания время их нахождения под стражей со дня задержания, то есть с 12.07.2023 года, до дня вступления настоящего приговора суда в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ).

Вещественные доказательства по делу - сведения о движении автомобиля ВАЗ 21150 с госномеромУ № регион на 9 листах; рукописный текст на 4 листах (заявление Потерпевший №2); USB флеш-накопитель памяти; сведения из АО «Тинькофф Банк» (выписка по операциям в банкомате) на 9 листах; сведения АО «Тинькофф Банк» (об открытии расчетной карты) на 6 листах и компакт-диск; рукописный текст на 4 листах (заявление Потерпевший №5); сведения о передвижении автомобиля ВАЗ 21150 с госномером № от 11.07.2023г. до 12.07.2023 год на 8 листах; конверт с детализацией услуг связи (ФИО52); конверт с детализацией услуг связи (Потерпевший №9); конверт со сведениями из ПАО «Вымпелком» от 22.08.2023 г.; конверт с диском (банкомат ул. Чкалова 71); конверт с диском (видео ул. Краснооктябрьска, 68); конверт с диском (магазин ул. Чкалова 71, чеки); конверт с диском (магазин ул. Западная, 29); конверт с анкетой постояльца гостиницы «Белореченская» на имя ФИО2- хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон«Realme C31» (IMEI: 865070050201950, IMEI2: 865070050201943),находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Тбилисскому району, возвратить Мальцеву А.А. по принадлежности;

- мобильный телефон «TecnoSpark» (IMEI: 3591309054002889, IMEI2: 359130905002897), находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Тбилисскому району, возвратить Рубанову А.С. по принадлежности;

-порошкообразное вещество белого цвета, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион) остаточной массой 0,36 г., пустые конверты, два пустых шприца,находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Павловскому району, переданные по квитанции №417 от 07.08.2023 года, уничтожить;

- автомобиль ВАЗ 21150 с госномером № регион, находящийся на ответственном хранении у собственника Мальцева А.Я., считать переданнымпо принадлежности.

Разъяснить потерпевшим Потерпевший №8 и Потерпевший №9 их право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском к Мальцеву А.А. о взыскании суммы причиненного преступлением материального вреда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы через Тбилисский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна.

Судья Тбилисского районного суда Н.Н. Сапега

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела №1-25/2024

УИД 23RS0049-01-2024-000076-28

Решение по делу № 1-25/2024 от 02.02.2024

1-25/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица