Решение по делу № 1-73/2019 от 15.01.2019

Дело № 1-73/2019        

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

01 марта 2019 года город Архангельск             

    Октябрьский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего Беляевой О.А.

при секретаре Иониной Н.Ю.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Архангельска Беляевой Т.А.,

представителя потерпевшего С.С.Л.,

подсудимого Перевозчикова П.Г.,

защитников – адвокатов Рейзовой Н.Е., Голенищевой М.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Перевозчикова П. Г., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Архангельской области, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, детей на иждивении не имеющего, неработающего, находящегося на пенсии, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Архангельск, <адрес>, несудимого;

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

установил:

Перевозчиков П.Г. виновен в незаконном получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации с причинением крупного ущерба.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Перевозчиков П.Г., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей от 22 декабря 2003 года директором ООО «АВТ» (далее по тексту – Общество), зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Архангельску 09 января 2004 года (ИНН 2901120949, ОГРН 1042900001264), расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8, и осуществляющего коммерческую деятельность, связанную с розничной торговлей компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, в соответствии с уставом Общества, утвержденным 28 июля 2009 года, решением № 1 единственного участника Общества, и решением единственного участника Общества от 25 июня 2015 года о продлении полномочий директора, имея полномочия без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции других руководящих органов Общества, определять организационную структуру Общества, обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников, подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, поощрять работников Общества, и налагать на них взыскания, без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами, открывать расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенность от имени Общества, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества, утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества, осуществлять иные полномочия, возложенные на директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством, необходимых для осуществления деятельности Общества, то есть, выполнял в ООО «АВТ» административно-хозяйственные и организационно-распорядительные управленческие функции, и в соответствии со своими полномочиями обладал полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Перевозчиков П.Г. в марте 2016 года, но не позднее 16 марта 2016 года, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения ООО «АВТ» банковского кредита в сумме 4100000 рублей, необходимого для пополнения оборотных средств с целью выполнения условий договора № № от 30.12.2015, заключенного между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ», обратился в Архангельское отделение № 8637 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 26, где от сотрудника Банка получил информацию о формах и условиях кредитования, принятых в ПАО «Сбербанк России».

Перевозчиков П.Г., как директор ООО «АВТ», ранее трижды кредитовавшись в ПАО «Сбербанк России» на аналогичных условиях, зная о предъявляемых требованиях Банка по факту обеспечения залогом имущественных прав по финансируемому договору и опасаясь, что иное содержание договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ» не позволило бы Банку принять положительное решение при получении кредита, необходимого для пополнения оборотных средств, с целью выполнения условий указанного договора, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, 02 марта 2016 года предоставил в Архангельское отделение № 8637 ПАО «Сбербанк России» (г.Архангельск, ул. Свободы, д.26) необходимый пакет документов и заявку на получение кредита в сумме 4 100 000 рублей, в том числе заверенные им копии документов, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положение Общества, а именно:

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ», согласно которому цена договора составила 7 662 068 рублей, договор регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик подтверждает согласие на передачу в залог ПАО «Сбербанк России» имущественных прав по договору, а также возможность реализации имущественных прав третьему лицу в случае обращения взыскания на заложенные имущественные права. Уступка прав и обязательств заказчика по договору иным лицам не будет произведена без согласия ПАО «Сбербанк России». В то время как действующий договор не предусматривал перечисленные условия и имел дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому цена договора составила 5 594 039 рублей 64 копейки, о котором Перевозчиков П.Г., с целью скрыть реальную стоимость договора, не позволяющей получить кредит в указанном размере, умолчал, и в Банк не представил;

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Перевозчиков П.Г. уведомил АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» о передаче в залог ПАО «Сбербанк России» имущественных прав по договору № АЦ№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ», принадлежащих последнему.

Сотрудники Банка, введенные в заблуждение относительно сведений, отраженных в названных документах о цене договора и о передаче в залог ПАО «Сбербанк России» имущественных прав по договору, а также о возможности реализации имущественных прав третьему лицу в случае обращения взыскания на заложенные имущественные права, и об осведомленности о таком залоге АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», полагая, что представленные Перевозчиковым П.Г. документы отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение Общества, не подозревая об их подложности, ошибочно определили риски, подготовили заключение и аналитические документы, одобрив получение кредита ООО «АВТ» в сумме 4 100 000 рублей для пополнения оборотных средств по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ».

14 марта 2016 года Перевозчиков П.Г., действуя как директор ООО «АВТ», находясь в Архангельском отделении №8637 ПАО «Сбербанк России», расположенном в д.26 по ул. Свободы, в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «АВТ» кредита, предвидя возможность причинения своими действиями крупного ущерба ПАО «Сбербанк России» в виде не возврата кредита, невыплаты процентов за его использование, и сознательно допуская эти последствия, но самонадеянно рассчитывая предотвратить возможность наступления этих последствий, продолжая умалчивать и скрывать сведения о реальном состоянии финансово-хозяйственных дел ООО «АВТ» в части реальной цены договора и о передаче в залог Банку имущественных прав по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, возможности реализации имущественных прав третьему лицу в случае обращения взыскания на заложенные имущественные права и об осведомленности о таком залоге АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Перевозчиков П.Г. заключил:

- кредитный договор № с ПАО «Сбербанк России» о выдаче Банком ООО «АВТ» кредита в сумме 4 100 000 рублей для пополнения оборотных средств с целью выполнения условий договора, заключенного с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», на срок по 31 января 2017 года под 19,0 % годовых;

- договор залога имущественных прав № от 14.03.2016г., согласно которому ООО «АВТ» передает в залог ПАО «Сбербанк России» все свои имущественные права по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ», оценочной стоимостью 5 983 856 рублей 11 копеек;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Мега-Бит» в лице директора Перевозчикова П.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТ» всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Техника» в лице директора Перевозчикова П.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТ» всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Автоматика» в лице директора Перевозчикова П.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТ» всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Пангея» в лице директора Перевозчикова П.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТ» всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Перевозчиков П.Г., как физическое лицо, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТ» всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Банк имеет право на списание средств без распоряжения заемщика ООО «АВТ» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Банк имеет право на списание средств без распоряжения поручителя ООО «Мега-Бит» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Банк имеет право на списание средств без распоряжения заемщика ООО «АВТ» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого банк имеет право на списание средств без распоряжения поручителя ООО «Техника» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого банк имеет право на списание средств без распоряжения поручителя ООО «Автоматика» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - дополнительное соглашение к договору банковского счета без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Банк имеет права на списание средств без распоряжения поручителя ООО «Пангея» в погашение просроченной задолженности по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ.

    15 марта 2016 года представители Банка, основываясь на предоставленных Перевозчиковым П.Г. заведомо ложных документах, а также на подписанных: кредитном договоре, договорах поручительства, договоре залога имущественных прав, соглашений, и не зная о его преступных действиях, связанных с незаконным получением кредита, продолжая действовать в состоянии заблуждения, перевели денежные средства в сумме 4 100 000 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «АВТ» в Архангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России», которыми Перевозчиков П.Г., как директор ООО «АВТ», распорядился по своему усмотрению.

    В период с 25 апреля 2016 года по 31 января 2017 года ПАО «Сбербанк России» в счет погашения кредита и процентов за его пользование со счета ООО «АВТ» были списаны денежные средства в размере 1 538 174 рублей 86 копеек в счет погашения основного долга, в размере 431 233 рублей 66 копеек в счет оплаты процентов за пользование кредитом, в размере 39 рублей 88 копеек в счет оплаты пени за просрочку погашения процентов, в размере 39 878 рублей 25 копеек в счет оплаты просроченных процентов за пользование кредитом. В период с 10 февраля 2017 по 03 марта 2017 года на основании заключенных соглашений о безакцептном списании денежных средств в счет погашения задолженности ООО «АВТ», Банком были списаны денежные средства в размере 123 694 рублей 31 копейки в счет оплаты основного долга, в размере 7 074 рублей 14 копеек в счет оплаты просроченных процентов за пользованием кредитом, которых было недостаточно для выполнения обязательств в полном объеме по заключенному кредитному договору.    

Таким образом, в период с 14 марта 2016 года по 31 января 2017 года, Перевозчиков П.Г., являясь директором ООО «АВТ», зная о реальном финансово-хозяйственном состоянии возглавляемого им Общества до получения кредита, но умышленно искажая его в сторону улучшения, и создавая тем самым необходимые условия для получения ООО «АВТ» кредита в ПАО «Сбербанк России», не обеспечил возврат ООО «АВТ» кредита и процентов за его пользование по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а ПАО «Сбербанк России» утратило право на залог в виде имущественных прав по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и ООО «АВТ», что повлекло причинение ПАО «Сбербанк России» крупного ущерба на общую сумму 2 438 594 рублей 42 копейки.

Перевозчиков П.Г. свою вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме.

Условия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства соблюдены, так как подсудимый обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы; полностью согласился с предъявленным обвинением, после консультации с защитником добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое было поддержано его адвокатом. Государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласились с заявленным ходатайством.

Предъявленное подсудимому обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия Перевозчикова П.Г. по ч. 1 ст. 176 УК РФ как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации с причинением крупного ущерба.

За совершенное преступление Перевозчиков П.Г. подлежит наказанию, при назначении которого суд, согласно требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым Перевозчиковым П.Г. совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления – размер причиненного ущерба, цели преступления, учитывая степень его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний по фактическим обстоятельствам дела; признание вины, раскаяние, принесение извинений представителю потерпевшего, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Перевозчиков П.Г. ранее не судим (т. 3 л.д. 82, 83), состоит в браке, иждивенцев не имеет, проживает с супругой, в настоящее время находится на пенсии, на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л.д. 84, 85).

По месту жительства жалоб на его поведение в быту от родственников и соседей не поступало (т. 3 л.д. 87).

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого суд считает необходимым для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст.43 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Перевозчиков П.Г. ранее не судим, в своих показаниях подробно и последовательно изложил обстоятельства совершения преступления, чем способствовал его раскрытию и расследованию, вину признал, учитывая его возраст, наличие ряда заболеваний, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества и поэтому наказание в виде лишения свободы назначает условно с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания и определении его размера суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, семейное положение подсудимого, его возраст и состояние здоровья, а также положения чч.1,5 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии со 110 УПК РФ избранная подсудимому мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении – подлежит отмене после вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям по счету ООО «АВТ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в ПАО «Сбарбанк России», находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.94,95), следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на ответственное хранение представителю АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» П.А.В. (т.2 л.д.129,130), следует снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;

- кредитное дело ООО «АВТ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в двух томах, выданное на ответственном хранение представителю потерпевшего ПАО «Сбербанк России» П.О.Н. (т.2 л.д.182,183), следует снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца – ПАО «Сбербанк»;

- регистрационное дело ООО «АВТ», выданное на ответственное хранение представителю ИФНС России по г. Архангельску (т.2 л.д.200,201,202), следует снять с ответственного хранения и оставить в ИФНС России по г. Архангельску для дальнейшего использования в работе.

В ходе предварительного расследования по постановлениям суда от 27 ноября 2018 года был наложен арест на имущество Перевозчикова П.Г., а именно: денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетный счет №, открытый в филиале Банка «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО) в г. Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетные счета №, №, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетный счет №, открытый в отделении подчиненного Северо-Западному банку ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку гражданский иск потерпевшим не заявлен, наказание Перевозчикову П.Г. назначается в виде лишения свободы, процессуальные издержки в силу ч.10 ст.316 УПК РФ подлежат возмещению за счет федерального бюджета, то есть необходимость в обеспечении приговора в части имущественных взысканий отсутствует, арест, наложенный на имущество подсудимого, в соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ подлежит отмене.

    Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокатам за оказание подсудимому юридической помощи в ходе предварительного расследования в размере 4 471 рубля (т. 4 л.д. 8) и в судебном заседании в размере 6 120 рублей, всего в общей сумме 10 591 рубль, подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ,

приговорил:    

Перевозчикова П. Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Перевозчикову П.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Перевозчикова П.Г.:

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным органом;

- не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства:

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям по счету ООО «АВТ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в ПАО «Сбарбанк России», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на ответственное хранение представителю АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» П.А.В., - снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;

- кредитное дело ООО «АВТ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в двух томах, выданное на ответственном хранение представителю потерпевшего ПАО «Сбербанк России» П.О.Н., - снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца – ПАО «Сбербанк»;

- регистрационное дело ООО «АВТ», выданное на ответственное хранение представителю ИФНС России по г. Архангельску, - снять с ответственного хранения и оставить в ИФНС России по г. Архангельску для дальнейшего использования в работе.

Процессуальные издержки в размере 10 591 рублей возместить за счет федерального бюджета.

Арест, наложенные на имущество Перевозчикова П.Г., а именно: денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетный счет №, открытый в филиале Банка «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО) в г. Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетные счета №, №, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; денежные средства в пределах 65 000 рублей, находящиеся и поступающие на расчетный счет №, открытый в отделении подчиненного Северо-Западному банку ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Октябрьский районный суд города Архангельска в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 317 УПК РФ.

    В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осуждённый вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление). Дополнительные апелляционные жалобы или представления, поступившие в суд апелляционной инстанции позднее пяти суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, апелляционному рассмотрению не подлежат.

Председательствующий     О.А. Беляева