Решение по делу № 1-318/2021 от 24.06.2021

УИД 21RS0024-01-2021-002815-25

№1-318/2021                

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 октября 2021 г.                                г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Фадеевой О.М., при секретарях судебного заседания Степанове А.Н., Кипятковой А.Н. с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г.Чебоксары Афанасьева Д.Ю., Васильева С.А.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО179,

подсудимого (гражданского ответчика Осипова А.В., защитника - адвоката Коллегии адвокатов «Региональная» Чувашской Республики Ефимова В.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Осипова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее профессиональное образование, работающего бухгалтером в <данные изъяты>, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, военнобязанного, несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

у с т а н о в и л:

Осипов А.В., будучи начальником отдела по работе с населением общества с ограниченной ответственностью «Текстильщик» (далее - <данные изъяты>, Общество), зарегистрированного и расположенного по адресу: Чувашская <адрес>, умышленно из корыстных побуждений, под предлогом возврата денежных средств, оплаченных за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) собственникам жилых помещений, обслуживаемых <данные изъяты>, в период с 27 февраля по 31 августа 2019 года похитил из касс Общества денежные средства в крупном размере в общей сумме 449 974 рубля. С целью сокрытия своих преступных действий Осипов А.В., используя автоматизированную информационную систему «Жилищно-коммунальные услуги» (далее – АИС ЖКХ), позволяющую вносить изменения по оплатам за ЖКУ, находясь в неустановленном следствием месте, вносил недостоверные сведения об оплате за жилищно-коммунальные услуги, тем самым вводя в заблуждение руководство Общества о фактическом поступлении денежных средств, оплаченных за ЖКУ.

Так, при вышеуказанных обстоятельствах из кассы Общества, расположенной в <адрес>, Осипов А.В. похитил:

в дневное время 27 февраля 2019 года - 8000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №93, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес> после чего 4 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 февраля 2019 года - 12 842 рубля под предлогом возврата указанной суммы ФИО123, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 4 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 28 февраля 2019 года – 6090 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО115, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 4 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 28 февраля 2019 года - 7494 рубля под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №137, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 4 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 1 марта 2019 года - 6300 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №100, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 7 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 2 марта 2019 года - 8000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №84, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 7 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 5 марта 2019 года - 10 000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №89, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 7 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 6 марта 2019 года - 6877 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №20, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 7 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 6 марта 2019 года - 7200 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО124, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 7 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 7 марта 2019 года – 12517 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №81, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 18 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 7 марта 2019 года – 13500 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №105, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 18 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 11 марта 2019 года – 7500 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №36, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 13 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 11 марта 2019 года – 11500 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №22, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 13 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 15 марта 2019 года – 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО125, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 19 марта 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 6 апреля 2019 года - 6516 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО126, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 8 апреля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 6 апреля 2019 года - 15000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО127, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 8 апреля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 6 апреля 2019 года - 9110 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №8, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, 17, после чего 8 апреля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 28 мая 2019 года - 9804 рубля под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №139, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 29 мая 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 28 мая 2019 года – 10300 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО123, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 29 мая 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 28 мая 2019 года – 9000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО128, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 29 мая 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 21 июня 2019 года - 14 000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО129, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 25 июня 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 25 июня 2019 года – 25000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО130, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 26 июня 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 25 июня 2019 года - 3100 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО131, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 26 июня 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 13 июля 2019 года - 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №82, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 15 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в утреннее время 13 июля 2019 года - 15000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №5, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 15 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 13 июля 2019 года - 5300 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО132, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 15 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 13 июля 2019 года - 11900 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №13, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 15 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 июля 2019 года - 5750 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО133, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 29 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 июля 2019 года – 10000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО116, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 29 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 6 августа 2019 года – 20000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №24, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 08 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 7 августа 2019 года – 3000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО134, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 08 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 9 августа 2019 года – 4500 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №92, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 13 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 13 августа 2019 года – 5660 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №102, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 20 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 14 августа 2019 года – 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №16, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 20 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 16 августа 2019 года – 8000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО135, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 20 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 20 августа 2019 года – 1161 рубль под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №33, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 22 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 20 августа 2019 года – 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №138, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 22 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 20 августа 2019 года – 5900 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №136, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 22 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 21 августа 2019 года - 4000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №152, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 22 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 23 августа 2019 года - 6000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №129, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 26 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 23 августа 2019 года - 6502 рубля под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №37, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, 40, 44, 48, после чего 26 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 августа 2019 года - 8000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО136, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 августа 2019 года - 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №25, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 27 августа 2019 года - 1927 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №27, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 28 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 28 августа 2019 года - 7000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №93, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 28 августа 2019 года - 6100 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №89, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в дневное время 29 августа 2019 года - 6000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО137, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 30 августа 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 30 августа 2019 года - 5824 рубля под предлогом возврата указанной суммы ФИО138, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, 19, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества,

в вечернее время 31 августа 2019 года - 4000 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №23, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 3 сентября 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества.

Аналогичным образом из кассы, расположенной в <адрес>, Осипов А.В. похитил:

в вечернее время 22 марта 2019 года - 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО139, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 2 апреля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через ПАО «Сбербанк России»,

в утреннее время 27 марта 2019 года - 5000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО356, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 2 апреля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через ПАО «Сбербанк России»,

в утреннее время 29 мая 2019 года - 10 000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ООО <данные изъяты>, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 4 июня 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через ПАО «Сбербанк России»,

в утреннее время 29 мая 2019 года - 11 000 рублей под предлогом возврата указанной суммы ФИО140, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 4 июня 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через ПАО «Сбербанк России»,

в дневное время 5 июля 2019 года - 7500 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №15, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 15 и 25 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через ФГУП «Почта России»,

в дневное время 5 июля 2019 года - 15300 рублей под предлогом возврата указанной суммы Свидетель №91, оплаченной за ЖКУ по адресу: <адрес>, после чего 19 июля 2019 года внес недостоверные сведения в АИС ЖКХ об оплате за ЖКУ через кассу Общества.

Таким образом Осипов А.В. похитил принадлежащие <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 449 974 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Осипов А.В. вину признал частично, суду показал, что с января 2018 года по август 2019 года работал в <данные изъяты> начальником отдела по работе с населением. Согласно должностным обязанностям он принимал граждан по вопросам начисления платы за ЖКУ, производил расчеты за ЖКУ, распечатывал квитанции за ЖКУ и разносил их по квартирам, выдавал выписки из лицевых счетов, снимал показания ИПУ и обрабатывал данные показания. Кроме этого контролировал работу двух бухгалтеров, паспортиста и инженера участка. Кассиры и программист в его подчинении не находились, их работу он не контролировал, в должностной инструкции, которую подписывал при приеме на работу, об этом не было указано. Все кассиры подчинялись главному бухгалтеру. На период отсутствия кассиров их подменяли другие лица, кандидатуры которых согласовывались с директором и главным бухгалтером, по просьбе которых он подыскивал подменных кассиров. Иногда по просьбе директора ФИО315 ему приходилось подменять кассиров, дубликаты ключей от касс у него имелись. В силу должностных полномочий он имел доступ к программе АИС «ЖКХ», куда загружал поступившие из ПАО «Сбербанк России» и АО «Почта России» реестры оплат, которые ему на электронную почту направляла главный бухгалтер Свидетель №7. В эту же программу он загружал файлы, содержащие сведения об оплате за ЖКУ в кассе. Данные файлы кассиры выгружали из программы «Штрих-М» после закрытия рабочей смены и направляли ему на электронную почту. Программа АИС «ЖКХ» помимо его рабочего компьютера также была установлена на других рабочих компьютерах сотрудников <данные изъяты>, в т.ч. у директора, бухгалтеров, экономистов и кассиров, которые по мере необходимости могли вносить корректировки в данную программу, для входа в которую сотрудники использовали один логин, объем полномочий и права доступа не были ограничены. За период его работы были случаи, когда по просьбе жильцов он принимал от них наличные денежные средства за ЖКУ. Это случалось в тот момент, когда касса была закрыта, когда кассиры находились на обеде, либо по какой-то причине отсутствовали. В этих случаях он собственноручно указывал в квитанции принятую за ЖКХ сумму и дату оплаты, расписывался в квитанции, иногда ставил печать Общества. При этом гражданам сообщал, что при открытии кассы они могут получить кассовый чек, за которым должны обратиться к кассиру. Также были случаи, когда жильцы переводили денежные средства за ЖКУ на счет его банковской карты. Указанные денежные средства вместе с корешками квитанций он передавал кассиру ФИО322 для дальнейшего учета и внесения денег в кассу. Пробивался ли кассовый чек, ему неизвестно. Признает, что в период с конца февраля по июль 2019 г., в дни когда заменял кассира ФИО318 в кассе № по адресу: <адрес>, под предлогом возврата жильцам денежных средств, оплаченных за ЖКУ, похитил из кассы денежные средства на общую сумму 218 506 рублей, в т.ч.: 27 февраля 2019 г. - 8000 руб. и 12842 руб.; 28 февраля 2019 г. - 6090 руб. и 7494 руб.; 1 марта 2019 г. - 6300 руб.; 2 марта 2019 г. - 8000 руб.; 5 марта 2019 г. - 10 000 руб.; 11 марта 2019 г. - 7500 руб. и 11500 руб.; 6 апреля 2019 г. - 6516 руб., 15000 руб. и 9110 руб.; 8 мая 2019 г. - 9804 руб., 10300 руб. и 9000 руб.; 25 июня 2019 г. - 25000 руб. и 3100 руб.; 13 июля 2019 г. - 5000 руб., 15000 руб., 5300 руб., 11900 руб.; 27 июля 2019 г. - 5750 руб. и 10 000 руб. Похищенные денежные средства потратил на личные нужды, в т.ч. на азартные игры. С целью хищения вышеуказанных сумм использовал следующий алгоритм действий. Так сначала он принимал денежные средства от жильца и пробивал кассовый чек прихода, затем проводил отмену операции, печатая чек возврата, после чего брал деньги из кассы. Тогда же оформлял соответствующие акты о возврате денежных сумм, которые вместе с кассовым отчетом передавал главному бухгалтеру. При этом он вносил изменения (корректировки) в АИС ЖКХ о том, что оплата произведена через кассу. Фактически денежные средства жильцам не возвращал. В начале сентября 2019 г. главному бухгалтеру Свидетель №7 он передал 115 тысяч рублей в счет возмещения причиненного им ущерба. Причастность к хищению из касс остальных сумм, указанных в обвинении, отрицает. Кассирам, в т.ч. подменным, он не давал указаний на оформление актов возврата денежных средств. Об оформленных теми возвратах денежных средств, не знал, т.к. работу кассиров контролировал не он, а главный бухгалтер Свидетель №7, которой они ежедневно должны были сдавать кассовый отчет.

Помимо частичного признания подсудимым своей причастности к совершению преступления, его вина в хищении денежных средств <данные изъяты> в крупном размере подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ год Осипов А.В. принят на работу <данные изъяты> на должность начальника участка по работе с населением, в тот же день с ним заключен трудовой договор №, в соответствии с которым работник должен исполнять свои трудовые обязанности согласно должностной инструкции. (том 9 л.д.178, 183-186)

Согласно должностной инструкции, утвержденной директором <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности начальника отдела (по работе с населением) помимо прочего входит: составлять по установленной форме и своевременно предоставлять отчеты в вышестоящие организации, бухгалтерию и планово - экономический отдел предприятия (п.2.1); обеспечивать выполнение плана по сбору финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги (п. 2.5); организовывать и контролировать работу подчиненных: бухгалтеров (расчетной бухгалтерии), паспортиста, кассира, программиста, подменного кассира, инженера по работе с населением (п. 2.15). С данной инструкцией Осипов А.В. ознакомлен 16 января 2018 г. (том 9 л.д.187-189)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО179, директора <данные изъяты>, данных им в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, следует, что с 01 января 2018 года <данные изъяты> является управляющей организацией по обслуживанию 118 многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>. В период с 17 января 2018 года до сентября 2019 г. Осипов А.В. работал в <данные изъяты> начальником отдела по работе с населением. Договор о полной материальной ответственности с Осиповым А.В. не заключался и он не имел права принимать денежные средства от населения, заменять кассиров, осуществлять возврат денежных средств.

В период с января по июнь 2018 года прием денежных средств населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) осуществляло ООО «Расчетный центр». С середины июля 2018 года деятельность <данные изъяты> была прекращена, в связи с чем <данные изъяты> самостоятельно организовало прием денежных средств за ЖКУ, для чего были приобретены и поставлены на учет новые кассовые аппараты, на работу приняты кассиры.

В Обществе две кассы по приему платежей за ЖКУ: касса № расположена в <адрес> - кассир Свидетель №65; касса № находится в <адрес> - кассир Свидетель №155 Для приема онлайн платежей за ЖКУ было заключено соответствующее соглашение с ПАО «Сбербанк России», также имеется аналогичный договор с ФГУП «Почта России».

Для автоматизации процессов проведения начислений/перерасчетов за ЖКУ, приема и обработки платежей граждан, расчетов с ресурсоснабжающими организациями в Обществе используется специальная лицензированная программа АИС ЖКХ, лицензия выдана <данные изъяты>. Данная программа установлена на нескольких рабочих компьютерах сотрудников Общества, в т.ч. на рабочем компьютере Осипова А.В. (<данные изъяты>). Логин и пароль для входа в программу не требуется.

В период с 06 августа по 02 сентября 2019 года кассир кассы № Свидетель №155 находилась в ежегодном отпуске. На период ее отсутствия Осипов А.В. предложил кандидатуру своей знакомой Свидетель №3, сообщив, что та имеет опыт работы и он (Осипов А.В.) будет ежедневно ее контролировать. 02 сентября 2019 года от главного бухгалтера Свидетель №7 стало известно, что в период отсутствия кассира Свидетель №155 в кассе № периодически осуществлялся возврат денежных средств по неиспользованным кассовым чекам. Согласно актам о возврате денежных сумм общая сумма возвращенных средств составила 114 574 рубля. При этом суммы, указанные в актах возврата, в программе АИС ЖКХ отмечены как оплата за коммунальные услуги. Данный факт показался подозрительным, поэтому он и специалист отдела кадров Свидетель №63 выборочно обзвонили жильцов, которым согласно вышеуказанным актам должны были вернуть денежные средства. Никто из опрошенных жильцов не подтвердил факт написания заявлений о возврате денежных средств и их получения. В тот же день он вызвал Осипова А.В. и потребовал, чтобы кассир Свидетель №3 пришла в офис <данные изъяты> для дачи объяснений. Осипов А.В. пообещал разобраться, после чего утром следующего дня лично передал главному бухгалтеру Свидетель №7 115 000 рублей, пояснив, что данную сумму передала Свидетель №3 Через некоторое время от Свидетель №3 стало известно, что указанную сумму Осипову она не передавала, и что последний в период ее работы в кассе просил оформлять акты о возврате денежных сумм по кассовым чекам прихода, объясняя тем, что лично вернул деньги из кассы.

04 сентября 2019 года Осипов А.В. был отстранен от исполнения обязанностей начальника участка. Приказом от 05 сентября 2019 года была создана комиссия о проведении внутренней проверки по факту предоставления кассирами обоих касс актов о возврате денежных сумм (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам за период работы и нахождения на работе Осипова А.В. В ходе проверки было установлено, что в актах возврата (форма № КМ-3) отсутствовали подписи главного бухгалтера или бухгалтера, либо руководителя предприятия, а в некоторых – подпись кассира. Также были обнаружены акты заполненные почерком, похожим на почерк Осипова А.В. Анализ информации содержащейся в программе АИС ЖКХ показал, что фактически возврат денежных средств не происходил. Указанные в актах возвратов денежные средства числятся как оплата за жилищно-коммунальные услуги по указанным в актах возврата адресам.

Узнав о проведении проверки, Осипов А.В. покинул рабочее место и с 05 сентября 2019 года на работу не выходил, перестав отвечать на телефонные звонки. В ходе разговора с Свидетель №144, пришедшим 11 сентября 2019 года в офис <данные изъяты> для урегулирования финансовых претензий к Осипову А.В., он (ФИО86) попросил передать Осипову, что размер похищенных денежных средств устанавливается и последний должен вернуть всю сумму похищенного. 16 сентября 2019 года в офис Общества пришел Осипов А.В., которому он сообщил, что в ходе проведенных внутренних проверок имеются основания для обращения в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств из касс. На это Осипов А.В. пояснил, что брал денежные средства из касс в силу сложившихся жизненных обстоятельств и готов возместить причиненный ущерб. На вопросы о периоде хищений денежных средств, их объемах, возможных соучастниках из числа работников Осипов А.В. отвечать не стал, сообщив, что сам брал денежные средства, в этом ему никто не помогал.

В ходе проверки кассы № кассир Свидетель №155 сообщила, что всегда доверяла Осипову А.В., поскольку он был ее непосредственным начальником и в случае необходимости он всегда ее подменял на рабочем месте. Предъявленные ей на обозрение акты о возврате денежных сумм (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам она не заполняла, почерк и подписи в данных актах выполнены не ею; большая часть актов заполнена почерком неизвестного лица, в актах имеется подпись начальника участка по работе с населением Осипова А.В. Кассир кассы № Свидетель №65 сообщила, что иногда по средам и пятницам, когда рабочий день кассы начинался с 10-00 часов, Осипов А.В. принимал денежные средства населения с 08:00 часов, были случаи, когда по приходу на рабочее место Осипов А.В. просил ее заполнить акты о возврате денежных сумм по неиспользованным кассовым чекам, объясняя тем, что в ее отсутствие сам вернул деньги жильцам, не заполнив соответствующие документы.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была создана комиссия для проведения ревизии денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги за период 2018 - 2019 г.г. При проведении ревизии были выявлены случаи неправомерного возврата денежных средств и внесение недостоверных сведений в реестр оплат, поступивших из ПАО «Сбербанк России» и АО «Почта России». Изначально в ходе проверки было установлено, что в период с июля 2018 г. по август 2019 г. кассирами Свидетель №65, Свидетель №3, Свидетель №112, а также начальником отдела по работе с населением Осиповым А.В. оформлялись неправомерные кассовые чеки возврата денежных средств и акты о возврате денежных сумм по неиспользованным кассовым чекам, всего на общую сумму 750500,20 рублей. По данным актам деньги плательщикам фактически не возвращены, при этом денежные средства изъяты из кассы, а на лицевых счетах плательщиков в АИС ЖКХ отражено, что оплата произведена. В ходе ревизии также было установлено, что вносились изменения в реестр ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России» о поступивших от граждан оплатах за ЖКУ. Данная недостача денежных средств была выявлена в ходе сверки информации, отраженной в АИС ЖКХ по данным источникам оплат, со сведениями о фактически поступивших в ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России оплатах за ЖКУ, которые ежедневно загружаются в АИС «ЖКХ», после чего автоматически распределяются по лицевым счетам. Сведения по оплатам за ЖКУ через ПАО «Сбербанк» можно посмотреть в онлайн режиме «Сбербанк Бизнес». В 2018 и 2019 г.г. данную информацию (реестры) по оплатам получала главный бухгалтер Свидетель №7, которая в последующем направляла их на электронную почту Общества для Осипова А.В. и тот в свою очередь, загружал полученные реестры в АИС ЖКХ. АО «Почта России» присылает информацию о поступивших оплатах на электронную почту Общества, данные сведения также загружались в АИС ЖКХ. В указанный период выгрузкой информации по оплатам занимался только Осипов А.В. По результатам ревизии, проведенной на основании приказа от 15 сентября 2020 г., была установлена общая сумма недостачи денежных средств в размере 1 234 389 руб. 54 коп. Аналогичная ревизия проводилась 29 ноября 2019 года, по результатам которой сумма недостачи составила 1 185 283, 55 руб. Проведение дополнительной ревизии в 2020 году потребовалось ввиду установления новых фактов внесения изменений в реестр оплат.

Показания представителя потерпевшего объективно подтверждаются показаниями допрошенных в суде свидетелей - сотрудников <данные изъяты> - Свидетель №7, Свидетель №59, Свидетель №62, Свидетель №72, Свидетель №156, Свидетель №65, Свидетель №155, Свидетель №3, Свидетель №63

Из показаний свидетеля Свидетель №7, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, следует, что с апреля 2018 г. по январь 2020 г. она работала главным бухгалтером <данные изъяты>. В ее обязанности вхводило ведение бухгалтерского учета (в т.ч. поступления денежных средств на расчетные счета общества, расход денежных средств, начисление и выдача заработной платы), проверка кассовых отчетов, сдача бухгалтерской отчетности. Административное здание располагалось по адресу: <адрес>, по этому же адресу находилась бухгалтерия и одна из касс организации, где кассиром была Свидетель №65 Другая касса находилась по адресу: <адрес>, где кассиром была Свидетель №155, там же работали подменные кассиры - Свидетель №3 и ФИО319. В рамках осуществления своих полномочий кассиры предоставляли в бухгалтерию кассовый отчет, содержащий сведения по поступившим денежным средствам за рабочую смену, выручке, расходам, с отражением данных об остатке денежных средств на начало и конец дня. Отчеты с кассы по <адрес> передавались ей через начальника по работе с населением Осипова А.В. При проверке кассовых отчетов она проверяла приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера, вносила соответствующие сведения в базу «1 С: Предприятие», затем формировалась кассовая книга, в которой отражалась общая сумма остатка денежных средств по двум кассам. Данная сумма соответствовала ежегодным кассовым отчетам.

В августе 2019 г. в связи с отпуском кассира Свидетель №155 в кассе № по адресу: <адрес> временно работала Свидетель №3 В период работы Свидетель №3 кассовые отчеты передавались несвоевременно через Осипова А.В.. Тогда же при проверке кассовых отчетов она обратила внимание на большое количество составленных актов о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам. Также было установлено, что в ряде случаев кассовый чек прихода был пробит утром, а кассовый чек возврата – вечером после завершения операционного дня. 02 сентября 2019 г. по данному факту она написала служебную записку на имя руководителя <данные изъяты> ФИО117, после чего была инициирована проверка. Первоначально проверка осуществлялась за август 2019 г., то есть за период работы подменного кассира Свидетель №3. Данной проверкой была выявлена недостача в размере 114 574 рубля по оформленным кассовым чекам возврата. При этом оплата за ЖКУ на данную сумму была учтена в АИС ЖКХ. В ходе телефонных звонков было установлено, что ни один из жильцов с заявлением о возврате денежных средств не обращался, деньги из кассы не получал.

03 сентября 2019 г. Осипов А.В. передал ей 115 000 рублей в счет возмещения выявленной недостачи по чекам возврата за август 2019 г., пояснив, что указанную сумму ему передала Свидетель №3. Данные денежные средства были внесены в кассу Общества по приходно-кассовому ордеру. В последующем была проведена дополнительная проверка по всем кассам <данные изъяты> за период с июля 2018 г. по октябрь 2019 г., результаты проверки ей неизвестны, поскольку к тому моменту она уволилась. В период работы в Обществе она неоднократно видела Осипова А.В. в кассе, расположенной по <адрес>, в т.ч. когда тот подменял кассира Свидетель №65 При этом Осипов А.В. принимал от населения денежные средства в счет оплаты за ЖКУ. Со слов работников <данные изъяты> ей было известно, что Осипов А.В. кроме того подменял и кассира в кассе № по <адрес>.

Аналогичные показания были даны свидетелем Свидетель №7 в ходе очной ставки с Осиповым А.В. (том 9 л.д.44-47)

Факт внесения Осиповым А.В. 115 000 рублей в кассу <данные изъяты> подтверждается приходно-кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, который был осмотрен, признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том 5 л.д.55, 150-152)

Из показаний свидетеля Свидетель №59 с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, следует, что в период с 09 января 2018 г. по сентябрь 2019 г. она работала экономистом в <данные изъяты>, с 04 сентября 2019 г. по настоящее время работает начальником отдела по работе с населением. До сентября 2019 г. указанную должность занимал Осипов А.В.. Прием платежей за ЖКУ осуществляется в двух кассах Общества по адресам: <адрес>, где возможна наличная и безналичная оплата. Кроме этого платежи за ЖКУ производятся через ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России». На электронную почту Общества ежедневно поступают реестры оплат за ЖКУ через АО «Почта России». ПАО «Сбербанк» с той же периодичностью направляет указанные сведения (реестр) через программу «Сбербанк бизнес онлайн», откуда их скачивает главный бухгалтер и передает начальнику участка, который выгружает данные сведения в АИС ЖКХ. Таким образом в период до сентября 2019 г. главный бухгалтер выгружала реестр из программы «Сбербанк бизнес онлайн» и направляла его на электронную почту Осипову А.В., которому также направлялся реестр по денежным средствам, оплаченным через кассы Общества. Указанные сведения Осипов загружал в программу АИС ЖКХ, используя учетную запись «text» через свой рабочий компьютер (рабочая станция <данные изъяты>). Данная программа позволяет вносить в нее корректировки, в т.ч. о способе (источнике) оплаты. Программа АИС ЖКХ была установлена на 9 рабочих компьютерах сотрудников <данные изъяты>.

На основании приказа от 15 сентября 2020 года в Обществе была проведена ревизия денежных средств, оплаченных за ЖКУ в период с 2018 по 2019 годы. В ходе ревизии анализировались акты о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам), отчеты кассира операциониста, кассовые чеки возврата и прихода, корешки квитанций, квитанции, реестры оплат АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк России», которые в свою очередь сопоставлялись со сведениями, внесенными в АИС ЖКХ. При проведении ревизии сверялись реестры оплат с оплатами, отраженными в программе АИС ЖКХ. В ходе ревизии было установлено, что в АИС ЖКХ по некоторым лицевым счетам были отражены оплаты, которые отсутствовали в реестрах АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк России». Также было установлено, что имеющиеся акты о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам за анализируемый период были подписаны кассирами Свидетель №3 ФИО118, Свидетель №112, а некоторые Осиповым А.В. В ходе ревизии было установлено, что по лицевым счетам жильцов, которым согласно актам якобы вернули денежные средства, в программе АИС ЖКХ было указано об оплате за ЖКУ. Таким образом был сделан вывод, что жильцы не получали денежные средства по актам возврата. По результатам проведенной ревизии была установлена сумма недостачи денежных средств в размере 1 234 689 рублей. В период работы Осипова А.В. она неоднократно видела его в кассе Общества. Начальник отдела по работе с населением не наделен полномочиями по приему и выдаче денежных средств из кассы и в силу должностных обязанностей Осипов А.В. не мог заменять кассиров.

Свидетель Свидетель №62, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, относительно порядка приема платежей за ЖКУ, поступления реестров по оплатам, внесения сведений по реестрам в программу АИС ЖКХ, а также обстоятельств проведенной в Обществе ревизии денежных средств за 2018-2019 гг., дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №59 При этом показала, что 29 ноября 2019 г. была проведена ревизия денежных средств за аналогичный период, на тот момент сумма недостачи составила 1 185 283, 55 руб. В последующем была еще ревизия, проведение которой было обусловлено установлением новых фактов внесения изменений в реестр оплат.

Свидетель Свидетель №63, специалист по кадрам <данные изъяты>, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, об обстоятельствах проведения ревизии и установления факта недостачи денежных средств дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №59, Свидетель №62 При этом показала, что при трудоустройстве ФИО3 в <данные изъяты> на должность начальника отдела по работе с населением он был ознакомлен с приказом о приеме на работу, трудовым договором и должностной инструкцией, получив вторые экземпляры указанных документов. В последующем никакие изменения и дополнения в должностную инструкцию ФИО3 не вносились. Примерно в конце сентября - начале октября 2019 г. после выявления недостачи денежных средств по актам возврата ФИО3 несколько раз приходил к директору ФИО179 для урегулирования вопроса по денежным средствам, в ходе разговора пояснял, что все делал сам и кассиры не причем, говорил, что готов возместить причиненный ущерб. В тот же период к ФИО179 приходил знакомый ФИО3, который просил урегулировать проблемы последнего по денежным средствам без обращения в правоохранительные органы. В период работы ФИО3 неоднократно принимал в кассе платежи от граждан вместо кассира Свидетель №65, когда та отпрашивалась или была в отгуле. Также были случаи, когда ФИО3 сам открывал кассу по <адрес> до начала рабочей смены кассира и принимал платежи.

Результаты ревизии, проведенной в <данные изъяты>, отражены акте от 02 октября 2020 г., при осмотре которого и приложенных к акту документов, установлено, что на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в Обществе проведена ревизия денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги за период 2018 - 2019 г.г. Ревизия проведена комиссией в составе: председатель - директор <данные изъяты> ФИО357; члены комиссии - бухгалтер Свидетель №62, начальник участка - Свидетель №59, секретарь комиссии - Свидетель №63 В ходе ревизии исследовались следующие документы: акты о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам; справки - отчеты кассира операциониста; кассовые чеки возврата и прихода, корешки квитанций по оплате ЖКУ, квитанции на оплату ЖКУ, реестры оплат АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк России. По результатам ревизии комиссия установила хищение денежных средств <данные изъяты>, поступающих в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги от населения, в период с 01 июля 2018 г. по 01 сентября 2019 г. на общую сумму 1 234 689,54 рублей. (том 5 л.д.153-182)

Акт ревизии от 02 октября 2020 г. и приложенные к нему копии документов признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 5 л.д.183-250, том 6 л.д.1-127)

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО119, свидетелей Свидетель №59, Свидетель №62, Свидетель №63 в части установления недостачи денежных средств, а равно акт ревизии от 02 октября 2020 г., в ходе которой комиссия пришла к выводу о хищении денежных средств Общества в размере 1 234 389 руб. 54 коп., суд принимает во внимание Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (в редакции от 08.11.2010), которыми установлен порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов.

Согласно п.1.5 Методических указаний проведение инвентаризаций обязательно в т.ч. при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел), при установлении фактов хищений или злоупотреблений. Обязательным условием проверки фактического наличия имущества является участие при проверке имущества материально-ответственных лиц. (п.2.8)

Вместе с тем, суду не представлено доказательств соблюдения в <данные изъяты> вышеуказанных требований Методических указаний при проведении ревизии, а также при смене кассиров, являющихся материально-ответственными лицами. В связи с чем, вышеуказанные показания представителя потерпевшего ФИО119, свидетелей Свидетель №59, Свидетель №62 и Свидетель №63 об установлении недостачи денежных средств в размере 1 234 389 руб. 54 коп., и составленный с их участием акт ревизии от 02 октября 2020 г., суд кладет в основу приговора в части, подтвержденной иными представленными стороной обвинения доказательствами.

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм следует, что в ходе данного следственного действия с участием представителя потерпевшего ФИО179 произведено прослушивание аудиофайлов, содержащихся на DVD-RW диске, изъятом в ходе осмотра помещений <данные изъяты>. При прослушивании файлов под наименованием «23 сент…» и «02 окт..» установлено, что ФИО358 ведет разговор с Осиповым А.В., который сообщает о готовности написать расписку о получении денег на выявленную в ходе проверки сумму, похищенных денежных средств, для чего готов оформить кредит и выплатить Обществу денежные средства, которые похитил. При этом Осипов А.В. сообщает, что свою вину признает. (том 6 л.д.234-242, том 9 л.д. 13-21)

В судебном заседании подсудимый не отрицал, что вел данные разговоры с представителем потерпевшего ФИО179

Из показаний свидетелей Свидетель №72 и Свидетель №156, следует, что с 2018 г. они осуществляли трудовую деятельность в качестве бухгалтеров в <данные изъяты> по адресу: <адрес> находились в подчинении начальника участка Осипова А.В.. По указанному адресу находилась одна из касс организации. Прием платежей за ЖКУ осуществляли кассиры. Были случаи, когда Осипов А.В. подменял кассиров, открывал кассу до начала рабочего дня и закрывал кассу, когда к концу рабочей смены кассира не было. Осипов А.В. производил выгрузку сведений по поступившим реестрам по оплатам за ЖКУ в программу АИС ЖКХ, он же делал корректировки по оплатам. В случае внесения корректировок в указанную программу, в т.ч. об источнике оплаты, сведения о внесенных изменениях сохраняются в истории операции, где отражается наименование компьютера, с которого были внесены изменения, а также дата и время внесения изменений.

Из показаний свидетелей Свидетель №65 и Свидетель №155 с учетом их показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, следует что они работают кассирами в <данные изъяты>. В 2018-2019 г. Свидетель №65 работала в кассе, расположенной в административном здании Общества, а Свидетель №155 - в кассе по <адрес>. Осипов А.В. являлся их непосредственным начальником. Учет денежных средств, поступивших в кассы Общества, производили кассиры и главный бухгалтер. Ежедневно в конце рабочей смены кассиры составляли кассовые отчеты, которые передавались главному бухгалтеру. При приеме от граждан наличных денежных средств, пробивался кассовый чек через кассовый аппарат «Штрих-М», безналичная оплата проводилась через другой терминал. После закрытия смены кассиры выгружали файл с проведенными оплатами за рабочую смену из программы «Штрих-М», и в последующем данный файл отправляли Осипову А.В. на электронную почту организации. Осипов А.В. в свою очередь вносил указанные сведения в программу АИС «ЖКХ».

Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №65 следует, что данные о сумме денежных средств, оплаченных гражданами безналичным способом, выгружались кассиром в программу АИС ЖКХ. Все иные данные по оплатам в 2018-2019 гг. вносились в программу начальником участка Осиповым, который неоднократно подменял ее в кассе, принимал денежные средства в счет оплаты за ЖКУ. Осипов периодически отпускал ее домой пораньше, а сам оставался на работе. У Осипова был свободный доступ к кассе, которую он иногда сам закрывал. Неоднократно, когда она приходила на работу, на ее рабочем столе лежали кассовые чеки прихода и возврата денежных средств, оплаченных за ЖКУ. По каждому такому чеку Осипов А.В. требовал оформлять акт о возврате денежных средств, а когда она возмущалась, напоминал, что он является начальником, и ей (ФИО118) нужно только исполнять. Объясняя необходимость оформления актов возврата, Осипов А.В. говорил, что это дублирующие платежи или некорректные суммы, ошибочно пробитые по чеку. Таким образом по указанию Осипова А.В. она собственноручно оформила представленные ей на обозрение акты о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в т.ч.: 22 марта 2019 г. на сумму 5000 руб.; 27 марта 2019 г. на сумму 5000 руб.; 29 мая 2019 г. на суммы 10000 и 11000 руб.; 05 июля 2019 г. на суммы 7500 и 15300 руб.

В свою очередь свидетель Свидетель №155 показала, что в периоды ее отсутствия в отпуске или в отгуле, ее заменяли подменные кассиры, в т.ч. Свидетель №3. Осипов А.В. также заменял в кассе, когда она ненадолго отлучалась. С конца февраля до 11 марта 2019 г. она находилась в административном отпуске. В это время обязанности кассира выполнял Осипов А.В.. За период ее работы были случаи оформления возврата денежных средств населению в случае ошибочно пробитой суммы. Так, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО3 соответствующим актом она оформила возврат 5000 рублей, которую ранее пробила по кассе. О необходимости оформления возврата Осипов ничего не пояснил. Также 21 июня 2019 г. по указанию Осипова А.В. соответствующим актом она оформила возврат 14000 рублей, принятых ею ранее от девушки в счет оплаты за ЖКУ. Данные денежные средства из кассы она передала Осипову А.В., который сообщил, что у девушки, внесшей указанную сумму в кассу, маленькие дети, в связи с чем та просила передать деньги через Осипова А.В. Вопросов по поводу возвратов денежных средств у нее к Осипову А.В. не возникло, поскольку между ними к тому моменту сформировались доверительные отношения.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в период с августа до начала сентября 2019 г. по предложению Осипова А.В., с которым была длительное время знакома, она работала кассиром в кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Она считала, что Осипов А.В. является ее непосредственным начальником, он же объяснил ей суть работы кассира. В конце рабочей смены Осипов А.В. выгружал сведения из «Штрих-М» и загружал их в программу АИС ЖКХ. Самостоятельно она этого не делала. Кассовые отчеты передавались в бухгалтерию через Осипова А.В. 06 августа 2019 г. и в последующие дни Осипов А.В., приходя в кассу, неоднократно садился за ее компьютер и оставался в кассе, в том числе, когда она уходила домой пораньше. В этот же период по указанию Осипова А.В. она неоднократно оформляла акты возврата денежных сумм, поступивших от населения. Необходимость оформления возврата денежных средств Осипов А.В. объяснял тем, что кассовые чеки пробиты неправильно, и нужно вернуть деньги жильцам. Для этого Осипов А.В. неоднократно брал из кассы различные суммы денежных средств, при этом она сама денежные средства из кассы жильцам не возвращала. Осипов брал деньги из кассы по оформленным актам о возврате в размере сумм, указанных в актах. Возвращал ли Осипов А.В. денежные средства жильцам, не знает. Таким образом, по указанию Осипова А.В. на основании представленных им кассовых чеков прихода и возврата, она оформила акты о возврате денежных сумм по неиспользованным кассовым чекам, в т.ч.: 06 августа 2019 г. на сумму 20000 руб.; 07 августа 2019 г. - 3000 руб.; 09 августа 2019 г. - 4500 руб.; 13 августа 2019 г. - 5660 руб.; 14 августа 2019 г. - 5000 руб.; 16 августа 2019 г. - 8000 руб.; 20 августа 2019 г. на суммы 1161 руб., 5900 руб. и 5000 руб.; 21 августа 2019 г. - 4000 руб.; 23 августа 2019 г. на суммы 6000 руб. и 6502 руб.; 27 августа 2019 г. на суммы 8000 руб., 5000 руб. и 1927 руб.; 28 августа 2019 г. на суммы 6100 руб. и 7000 руб.; 29 августа 2019 г. - 6000 руб.; 30 августа 2019 г. - 5824 руб.; от 31 августа 2019 г. - 4000 руб. Денежные средства в размере 115 000 рублей для внесения в кассу Осипову А.В. она не передавала. (том 2 л.д.189-191, 192-194)

В ходе очных ставок с Осиповым А.В. свидетели Свидетель №65, Свидетель №3, Свидетель №155 в целом дали аналогичные показания, подтвердив, что по указанию начальника участка Осипова А.В. они оформляли акты о возврате денежных сумм по неиспользованным кассовым чекам. (том 9 л.д.22-25, 31-33, 41-43)

Из показаний свидетеля Свидетель №134 следует, что он является генеральным директором <данные изъяты>», которое занимается предоставлением и обновлением программного обеспечения АИС ЖКХ, предназначенной для начисления коммунальных услуг, расчета квартплаты и приема платежей от населения. Разработчиком программы АИС ЖКХ является <данные изъяты>, предоставляющее лицензию на программное обеспечение. В рамках заключенного договора ООО «Интегра» осуществляет техническое обслуживание программы АИС ЖКХ в <данные изъяты>, в том числе с июля 2018 г. по сентябрь 2019 г. Данное программное обеспечение было установлено на нескольких рабочих компьютерах сотрудников Общества, в т.ч. у бухгалтеров, в кассе, у экономиста и Осипова А.В., работавшего начальником участка. Программа АИС ЖКХ могла быть установлена и на других компьютерах <данные изъяты>, поскольку после покупки программы она находится в свободном доступе, ограничений по установке программы по определенному количеству компьютеров нет. Сотрудники <данные изъяты> могли самостоятельно установить программу. В программе АИС «ЖКХ» имеется возможность загрузить полученные из банка реестры оплат за ЖКУ, после чего происходит синхронизация данных. Также имеется возможность осуществлять редактирование реестров, в том числе в части источника оплаты. Для входа в программу АИС ЖКХ использовалась единая учетная запись с одним и тем же логином и паролем, данная учетная запись использовалась на всех компьютерах, пользователи имели равный доступ к программе, каждый из них мог совершать любые действия в программе, в том числе вносить изменения по лицевым счетам в части суммы и источника оплаты. Подпрограмма «личный кабинет» стала внедряться в конце 2019 года, до указанного времени данные в программу загружались без использования личного кабинета. Программа АИС ЖКХ позволяет просмотреть «историю» операций по лицевому счету плательщика, т.е. увидеть характер внесенных изменений (дата, время, сумма, источник оплаты и тп.), при этом отражается наименование учетной записи и компьютера, с которого внесены изменения в программу.

При осмотре автоматизированной информационной системы «Жилищно-коммунальные услуги», установленной на персональном компьютере <данные изъяты> с учетной записью <данные изъяты> с участием свидетеля Свидетель №59 и представителя потерпевшего ФИО179 установлено, что в указанную систему вносились изменения в части произведенных оплат; из истории операций установлено, что 04, 07, 13, 18 марта, 29 мая, 04, 25 июня, 15, 19, 25, 29 июля, 08, 20, 26, 30 августа, 03 сентября 2019 г. - изменения производились с рабочей станции <данные изъяты>, 19 марта, 08 апреля, 26 июня, 22, 28 августа 2019 г. - с рабочей станции <данные изъяты>; 02 апреля, 22 августа 2019 г. с рабочей станции <данные изъяты>. В ходе осмотра произведены скриншоты вышеуказанных изменений. (том 7 л.д. 180-250, том 8 л.д. 1-83)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №135 следует, что между АО «Почта России» и <данные изъяты> заключен договор на прием платежей за коммунальные услуги. При этом в платежной почтовой системе «Постпей» отражается операция по оплате за ЖКУ с указанием даты и времени приема платежа, номера лицевого счета, отделения связи, принявшего оплату, номер чека. Сформированный реестр платежей, принятых от населения, направлялся на электронную почту Общества в формате «dbf» с возможностью редактирования сведений в файле «реестр». (том 4 л.д. 57-59)

В ходе выемки у свидетеля ФИО120 изъяты реестры принятых платежей за 01.08.2019, 28.08.2019, за период с 12.07.2019 по 14.07.2019, за 16.07.2019, 15.08.2019, 21.08.2019 которые в последствии были осмотрены. (том 7 л.д. 53, 54-56, 57-84).

Свидетель Свидетель №69, менеджер ПАО «Сбербанк», суду показала, что между ПАО «Сбербанк» и <данные изъяты> с 2018 г. действует соглашение по приему платежей в «интернет-банке» по оплате за ЖКУ. В рамках данного соглашения посредством программы «Сбербанк бизнес онлайн» в <данные изъяты> направляется электронный реестр по поступившим переводам, содержащий сведения о лицевом счете, ФИО плательщика, его адрес, дату и время платежа, а также о сумме операции, комиссии и канале платежа. Данная информация предоставляется Обществу на следующий день после поступления платежей, и отражается в программе «Сбербанк бизнес онлайн». Для работы в указанной программе руководителю организации предоставляется логин и пароль.

Из показаний, свидетелей, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых <данные изъяты>: Свидетель №93, Свидетель №142, Свидетель №4, Свидетель №137, Свидетель №100, Свидетель №84, Свидетель №89, Свидетель №20, Свидетель №1, Свидетель №81, Свидетель №105, ФИО121, Свидетель №22, Свидетель №127, Свидетель №46, Свидетель №87, Свидетель №8, Свидетель №139, Свидетель №67, Свидетель №14, Свидетель №82, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №24, Свидетель №35, Свидетель №92, Свидетель №102, Свидетель №16, Свидетель №74, Свидетель №33, Свидетель №138, Свидетель №136, Свидетель №152, Свидетель №129, Свидетель №37, Свидетель №29, Свидетель №25, ФИО122, Свидетель №32, Свидетель №23, Свидетель №40, Свидетель №10, Свидетель №70, Свидетель №15, Свидетель №91, следует, что в период 2018-2019 г.г. оплата за жилищно-коммунальные услуги производилась ими (их родственниками) путем внесения наличных денежных средств в кассы по адресам: <адрес>, а также безналичным способом через отделение «Почты России» и ПАО «Сбербанк». Кроме того из показаний свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 следует, что в кассу по адресу: <адрес>, 06 марта 2019 г. было внесено 7200 рублей, 27 июля 2019 г. – 10000 рублей. С заявлениями и иными документами о возврате денежных средств, оплаченных за ЖКУ, вышеуказанные свидетели и их родственники в 2018-2019 г.г. не обращались, уведомления о возврате денежных средств от <данные изъяты> не получали, равно как и не получали денежных средств от управляющей компании, в том числе и по представленным на обозрение копиям кассовых чеков возврата. (том 2 л.д. 185-186, 187-188, 197-199, 200-203, 212-214, 216-217, 218-221, 226-227, 228-229, 232-233, 241-242, 246-247, 248-250; том 3 л.д. 1-2, 3-4, 7-9, 12-13, 19-20, 23-24, 27-28, 29-30, 31-32, 37-38, 54-55, 157-158, 161-162, 180-181, 182-183, 186-187, 195-196, 199-200, 203-204, 205-206, 207-208, 223-224, 227-228, 234-236; том 4 л.д. 40-41, 44-45, 68-69, 73-75, 76-77, 78-79, 80-81, 87-88, 121-123)

При осмотре помещений <данные изъяты> по адресам: <адрес> и по <адрес>, а также в ходе выемок у представителя потерпевшего ФИО179 изъяты многочисленные акты о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам – унифицированная форма № КМ-3, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее - акт о возврате), кассовые чеки прихода и возврата (том 1 л.д.180-184, том 4 л.д.161-168, 201-236, 242-248, том 5 л.д.30-32), которые в последствии осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том 4 л.д.240-241, том 5 л.д.25-28, 150-152)

Протоколами осмотра задокументирован осмотр актов о возврате, кассовых чеков прихода и возврата (том 4 л.д.201-239, том 5 л.д.1-24, 33-54), в т.ч.:

по кассе, расположенной в <адрес>:

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20842 руб.; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ время 15:11 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ время 18:53 на сумму 8000 руб. по адресу: <адрес> (Свидетель №93); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ время 16:16 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ время 18:39 на сумму 12 842 рублей по адресу: <адрес> (ФИО123);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 13584 руб., кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ время 15:42 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ время 16:5ДД.ММ.ГГГГ рублей по адресу: <адрес> (ФИО115); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:47 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:54 на сумму 7494 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №137);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6300 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ время 13:35 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ время 18:39 по адресу: <адрес> (Свидетель №100);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей, на ту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:55 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:11 по адресу: <адрес> (Свидетель №84);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, на ту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 13:01 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:54 по адресу: <адрес> (Свидетель №89);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 14077 руб.; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:00 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:00 на сумму 6877 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №20); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:54 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:00 на сумму 7200 рублей по адресу: <адрес> (ФИО124);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26017 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:23 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:15 на сумму 12517 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №81); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:01 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:11 на сумму 13500 рублей по адресу: <адрес> <адрес> (Свидетель №105);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19000 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:43 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:5ДД.ММ.ГГГГ рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №36); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:08 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:54 на сумму 11500 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №22);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 12:41 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 12:42 по адресу: <адрес>, пер. Молодежный <адрес> (ФИО125);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30626 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:05 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:57 на сумму 6516 рублей по адресу: <адрес> (ФИО126); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:37 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:28 на сумму 15000 рублей по адресу: <адрес> (ФИО127); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:20 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:58 на сумму 9110 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №8);

акт о возврате № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29104 рубля; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:15 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:18 на сумму 9804 рубля по адресу: <адрес> (Свидетель №139); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 13:35 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:15 на сумму 10300 рублей по адресу: <адрес> (ФИО123); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:51 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:51 на сумму 9000 рублей по адресу:, <адрес> (ФИО128);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 12:41 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:41 по адресу: <адрес> (ФИО129);

акт о возврате № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 28100 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:43 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:01 на сумму 25000 рублей адресу: <адрес> <адрес> (ФИО130); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:31 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:00 на сумму 3100 рублей по адресу: <адрес> (ФИО131);

акт о возврате № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 37200 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:50 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:44 на сумму 5000 рублей по адресу:, <адрес>, пер. Молодежный <адрес> (ФИО43 А.Г.); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:31 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:36 на сумму 15000 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №5); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 13:57 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:41 на сумму 5300 рублей по адресу:, <адрес> (ФИО132); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:04 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:38 на сумму 11900 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №13);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 15750 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 13:03 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:4ДД.ММ.ГГГГ рублей по адресу: <адрес> (ФИО133); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:25 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:3ДД.ММ.ГГГГ0 рублей по адресу: <адрес> (ФИО116);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:15 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:34 по адресу: <адрес> (Свидетель №24);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:49 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:51 по адресу: <адрес> (ФИО134);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 рублей, на ту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 13:54 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:57 по адресу: <адрес> (Свидетель №92);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5660 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 09:29 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:35 по адресу: <адрес> (Свидетель №102);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:02 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:00 по адресу: <адрес> (Свидетель №16);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей, на ту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:40 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:56 по адресу: <адрес> (ФИО135);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12061 рубль; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:57 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:16 на сумму 1161 рубль по адресу: <адрес> (Свидетель №33); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:12 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:42 на сумму 5000 рублей, по адресу: <адрес>, ул. ФИО316 <адрес> (Свидетель №138); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 14:15 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:00 на сумму 5900 рублей по адресу:, <адрес> (Свидетель №136);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:50 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:51 по адресу: <адрес> (Свидетель №152);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12502 рубля; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:42 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:57 на сумму 6000 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №129); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:31 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:58 на сумму 6502 рубля по адресу: <адрес>,40,44,48 (ФИО43 Н.Г.);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 14927 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:30 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:10 на сумму 8000 рублей по адресу:, <адрес> (ФИО136); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 15:18 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:10 на сумму 5000 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №25); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 08:43 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:10 на сумму 1927 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №27);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 13100 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:51 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:14 на сумму 7000 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №93); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:38 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 19:15 на общую сумму 6100 рублей по адресу: <адрес>, ул. ФИО316 <адрес> (Свидетель №89);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:34 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 16:58 по адресу: <адрес> (ФИО137);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5824 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:28 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:58 по адресу: <адрес>,19 (ФИО138);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:26 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:45 по адресу: <адрес> (Свидетель №23);

по кассе, расположенной в <адрес>:

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:56 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 18:56 по адресу: <адрес> (ФИО10 Н.Г.);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, на эту же сумму кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:12 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:13 по адресу: <адрес> (Свидетель №10);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 21 000 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 10:46 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 11:05 на сумму 10 000 рублей адресу: <адрес>; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 09:38 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 09:38 на сумму 11000 рублей по адресу: <адрес> (ФИО140);

акт о возврате от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22800 рублей; кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:24 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 17:24 на сумму 7500 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №15); кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ, 08:44 и кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, 08:44 на сумму 15300 рублей по адресу: <адрес> (Свидетель №91).

Осмотром установлено, что в актах о возврате денежных сумм (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (по кассе №) от 06 апреля, 28 мая, 25 июня, 13 и ДД.ММ.ГГГГ - в графе кассир-операционист указаны фамилия и инициалы ФИО3, имеется подпись. В аналогичных актах за август 2019 г. в графе кассир - операционист указаны инициалы Свидетель №3, имеется подпись, в остальных актах - Свидетель №155 В актах о возврате по кассе № в графе кассир - операционист указаны фамилия и инициалы Свидетель №65

Из заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи, расположенные в актах №№ о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; в акте № от ДД.ММ.ГГГГ; а также в квитанции на имя ФИО1 за декабрь 2018 г. и в квитанции на имя ФИО2 за январь 2019 г. выполнены Осиповым А.В. Подписи, расположенные в актах №№ о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в строке «Кассир-операционист» в графе «подпись»; в актах (без номера) о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в строке «Кассир-операционист» в графе «подпись» выполнены Осиповым А.В. (том 8 л.д. 229-239)

Почерковедческая экспертиза проведена квалифицированным экспертом, не заинтересованным в исходе дела, имеющим специальные познания, выводы эксперта согласуется с фактическими обстоятельствами дела, поэтому оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит выводы эксперта объективными, научно-обоснованными, не вызывающими сомнений.

Представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Осипову А.В. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд исходит из того, что они по своей сути логичны, не противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласуются как между собой, так и с частичными признательными показаниями подсудимого, поэтому суд, признавая их допустимыми, кладет в основу обвинительного приговора, как доказательства вины подсудимого в совершении преступления.

Доводы подсудимого о непричастности к хищению денежных средств из касс Общества, имевших место 06, 07, 15, 22, 27 марта, 29 мая, 21 июня, ДД.ММ.ГГГГ и в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами, анализ которых свидетельствует, что в период с 27 февраля по 11 марта 2019 г. Осипов А.В. заменял кассира в кассе №, иные лица в указанный период доступ к кассе не имели, кассир Свидетель №155 (15 марта и 21 июня 2019 г.), кассир Свидетель №65 (в период с июля 2018 г. по июль 2019 г.) и подменный кассир Свидетель №3 (в августе 2019 г.), не осведомленные о преступных намерениях Осипова А.В., который будучи начальником участка их непосредственно контролировал, по указанию последнего оформляли акты о возврате денежных сумм (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, при том, что возврат денежных средств сами кассиры фактически не производили, чеки возврата не пробивали. При этом в программе АИС ЖКХ суммы денежных средств, отраженные в актах возвратов за указанные дни, числятся как оплата за ЖКУ по адресам, указанным в чеках возврата. Из показаний вышеуказанных кассиров, допрошенных в качестве свидетелей, следует, что необходимость оформления актов о возврате Осипов А.В. объяснял тем, что сам вернул деньги жильцам, не заполнив соответствующие документы. Кроме того, в сентябре 2019 г. подсудимый передал 115 000 рублей главному бухгалтеру <данные изъяты> сразу после того, как та выявила факты возврата денежных средств из кассы № в августе 2019 г. в размере 114 574 рубля.

Оснований сомневаться в достоверности, объективности и правдивости показаний вышеуказанных свидетелей, допрошенных по делу, у суда не имеется, поскольку причин для оговора подсудимого данными лицами судом не установлено.

К вышеуказанным доводам подсудимого суд относится критически и расценивает их как не запрещенный законом способ защиты.

Анализируя признательные показания подсудимого Осипова А.В. о хищении денежных средств <данные изъяты> на общую сумму 218 506 рублей путем оформления актов о возврате и внесения недостоверных сведений в АИС ЖКХ, в совокупности с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения и письменными доказательствами, суд приходит к выводу о доказанности вины Осипова А.В. в хищении денежных средств Общества на общую сумму 449 974 рубля в период с 27 февраля по 31 августа 2019 г. при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Помимо фактов хищений, установленных судом и приведенных выше в описательной части приговора, органом предварительного расследования Осипову А.В. предъявлены эпизоды хищений денежных средств из касс <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обозначенные под следующими номерами: № 1 - 3187 рублей, оплаченных Свидетель №49; № 2 - 18 000 рублей, оплаченных Свидетель №53; № 3 - 1000 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 4 - 7500 рублей, оплаченных Свидетель №10;№ 5 - 4500 рублей, оплаченных Свидетель №15;№ 6 - 2000 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 7 - 5800 рублей, оплаченных ФИО141; № 8 - 5300 рублей, оплаченных Свидетель №118; № 9 - 4600 рублей, оплаченных Свидетель №145;№10 - 8450 рублей, оплаченных Свидетель №71; №11 - 18300 рублей, оплаченных Свидетель №146; №12 - 7400 рублей, оплаченных Свидетель №38; № 13 - 5500 рублей, оплаченных ФИО142; № 14 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №28; № 15 - 4000 рублей, оплаченных ФИО143; № 16 - 12700 рублей, оплаченных Свидетель №26; № 17 - 8895 рублей, оплаченных Свидетель №34; № 18 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №80; № 19 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №101; № 20 - 8000 рублей, оплаченных Свидетель №105; № 21 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №11; № 22 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №36; № 23 - 6000 рублей, оплаченных Свидетель №72; № 24 - 2426 рублей, оплаченных Свидетель №12; № 25 - 7000 рублей, оплаченных Свидетель №6; № 26 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №48; № 27 - 3182 рублей, оплаченных Свидетель №18; № 28 - 4000 рублей, оплаченных ФИО144; № 29 - 3500 рублей, оплаченных Свидетель №31; №30 - 4500 рублей, оплаченных ФИО172; № 31 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №90; № 32 - 1500 рублей, оплаченных Свидетель №61; № 33 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №83; № 34 - 3450 рублей, оплаченных Свидетель №117; № 35 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №115; № 36 - 5563 рублей, оплаченных Свидетель №104; № 37 - 10500 рублей, оплаченных ФИО145; № 38 - 3325 рублей, оплаченных ФИО146;№ 39 - 18000 рублей, оплаченных Свидетель №66; № 40 - 14294 рублей, оплаченных ФИО147; № 41 - 2 161,24 рублей, переданных Свидетель №43; № 42 - 7500 рублей, оплаченных ФИО148; № 43 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №86; № 44 - 15 000 рублей, оплаченных ФИО139; № 45 - 2 500 рублей, переведенных Свидетель №145; № 46 - 2000 рублей, оплаченных Свидетель №10; № 47 - 10500 рублей, оплаченных Свидетель №76; № 48 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №52; № 49 - 2000 рублей, оплаченных Свидетель №61; № 50 - 3300 рублей, оплаченных ФИО149; № 51 - 4246 рублей, оплаченных Свидетель №148; № 52 - 15500 рублей, оплаченных Свидетель №19; № 53 - 15500 рублей, оплаченных Свидетель №85; № 54 - 9979 рублей, оплаченных Свидетель №153; № 55 - 5000 рублей, оплаченных ФИО150; № 56 - 7000 рублей, оплаченных ФИО151; № 57 - 1000 рублей, оплаченных Свидетель №57; № 58 - 4400 рублей, оплаченных Свидетель №10; № 59 - 18 500 рублей, оплаченных <данные изъяты>; № 60 - 602 рубля, оплаченных Свидетель №73; № 61 - 3 000 рублей, переведенных Свидетель №3; № 62 - 5000 рублей, оплаченных ФИО152; № 63 - 6 000 рублей, переведенных Свидетель №51; № 64 - 4670 рублей, оплаченных Цай Н.А.; № 65 - 10000 рублей, оплаченных Свидетель №108; № 66 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №151; № 67 - 12987 рублей, оплаченных Свидетель №150; № 68 - 4 671 рубль, переданных Свидетель №43; № 69 - 4020 рублей, оплаченных Свидетель №15; № 70 - 6000 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 71 - 1434 рублей, оплаченных Свидетель №95; № 72 - 1072 рублей, переданных Свидетель №41; № 73 - 4500 рублей, переведенных Свидетель №145; № 74 - 20 000 рублей, оплаченных Свидетель №125; № 75 - 5000 рублей, оплаченных ФИО1; № 76 - 4 600 руб., переданных ФИО153; № 77 - 7500 рублей, оплаченных Свидетель №50; № 78 - 6570 рублей, оплаченных Свидетель №124; № 79 - 4039 рублей, оплаченных Свидетель №55; № 80 - 6000 рублей, оплаченных Свидетель №68; № 81 - 2633 рубля, оплаченных Свидетель №110; № 82 - 14500 рубля, оплаченных Свидетель №149; № 83 - 6 500 руб., переданных Свидетель №3; № 84 - 5300 рублей, оплаченных Свидетель №56; № 85 - 4500 рублей, оплаченных ФИО154; № 86 - 6357 рублей, оплаченных Свидетель №47; № 87 - 752 рубля, оплаченных ФИО155; № 88 - 6000 рублей, оплаченных ФИО156; № 89 – 17445,30 рублей, оплаченных Свидетель №21; № 103 - 5518 рублей, оплаченных Свидетель №47; № 105 - 5 553 рублей, переданных Свидетель №43; № 106 - 8000 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 107 - 3900 рублей, оплаченных Свидетель №15; № 109 - 3000 рублей, оплаченных Свидетель №80; № 111 - 7 000 рублей, переведенных Свидетель №3; № 115 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 116 - 4 250 рублей, переданных Свидетель №43; № 117 - 7 624 рублей, переведенных Свидетель №145; № 120 - 1 500 рублей, переведенных Свидетель №3; № 121 - 5 150 рублей, переданных Свидетель №43; № 123 - 1227 рублей, оплаченных Свидетель №147; № 125 - 4178 рублей, оплаченных ФИО157; № 126 - 4352 рублей, оплаченных ФИО158; № 127 - 3760 рублей, оплаченных ФИО159; №128 - 5 938,50 руб., переданных Свидетель №64; № 129 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №107; № 130 - 2250 рублей, оплаченных Свидетель №61; № 131 - 10700 рублей, оплаченных ФИО48 Д.А.; № 132 - 3418 рублей, оплаченных Свидетель №42; № 133 - 5000 рублей, оплаченных Свидетель №10; №139 - 2 451 рублей, переданных Свидетель №43; № 140 - 2522 рублей, оплаченных Свидетель №94; № 141 - 1440 рублей, оплаченных Свидетель №120; № 142 - 1 933 рублей, переданных Свидетель №77; № 143 - 1414 рублей, оплаченных ФИО160; № 144 - 900 рублей, оплаченных ФИО170; № 145 - 1515 рублей, оплаченных Свидетель №120; № 146 - 3500 рублей, оплаченных Свидетель №119; № 147 - 1918 рублей, оплаченных Свидетель №122; № 148 - 1500 рублей, оплаченных ФИО161; № 149 - 5100 рублей, оплаченных Свидетель №141; № 150 - 2172 рублей, оплаченных Свидетель №54; № 152 - 2 760 рублей, переданных ФИО169; № 153 - 412 рублей, переданных Свидетель №99; № 156 - 1 732 рублей, переданных Свидетель №106; № 157 - 25 000 рублей, переданных Свидетель №88; № 158 - 2 026 рублей, переведенных Свидетель №49; № 159 - 1100 рублей, переведенных Свидетель №61; №162 - 4 300 руб., переведенных Свидетель №3; № 163 - 4000 рублей, оплаченных Свидетель №80; № 164 - 4500 рублей, оплаченных ФИО139; № 169 - 2 500 рублей, переданных Свидетель №43; № 172 - 4050 рублей, оплаченных ФИО141; № 173 - 2500 рублей, оплаченных Свидетель №98; № 179 - 1200 рублей, переведенных Свидетель №145; № 185 - 2200 рублей, переданных Свидетель №43

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии со ст.246 УПК РФ на основании ст.49 Конституции РФ, ч.3 ст.14 УПК РФ, согласно которым все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, исключил вышеперечисленные эпизоды из объема предъявленного обвинения, мотивируя тем, что в ходе судебного следствия не нашли своего подтверждения факты хищения ФИО3 денежных средств по данным эпизодам.

Изложив суду мотивы изменения обвинения в сторону смягчения, государственный обвинитель указал, что при наличии в <данные изъяты> двух касс, расположенных по различным адресам, при обвинении Осипова А.В. в хищении денежных средств из кассы Общества по эпизодам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 23, 32, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 103, 106, 107, 109, 115, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 131, 132, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 163, 164, 172, 173 - не указаны непосредственные места совершения деяний, где, по мнению органа предварительного следствия, было совершено хищение вышеуказанных сумм, а в ходе судебного разбирательства не представилось возможным восполнить либо устранить данные обстоятельства. По эпизодам №№ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 75, 77, 80, 85, 89 - факты совершения хищений непосредственно Осиповым А.В. не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, в т.ч. по эпизодам № 41, 45, 61, 63, 68, 72, 73, 76, 83, 105, 111, 116, 117, 120, 121,128, 139, 142, 152, 153, 156, 157,158, 159, 162, 169,179, 185 - не нашел объективного подтверждения факт невнесения Осиповым денежных средств, полученных от собственников помещений в качестве оплаты за ЖКУ, не опровергнуты доводы подсудимого о передаче указанных денежных средств кассирам равно как и доводы о том, что кассиры в последующем пробивали чеки прихода и при необходимости выдавали их собственникам помещений.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» в соответствии с ч. ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

На основании изложенного, исследовав представленные сторонами доказательства, выслушав мнение участников судебного заседания, суд приходит к выводу об обоснованности позиции государственного обвинителя, в связи с чем исключает вышеуказанные эпизоды из объема обвинения, предъявленного Осипову А.В. по ч.4 ст.160 УК РФ.

Кроме того, органом предварительного расследования Осипову А.В. предъявлены факты хищений денежных средств из кассы <данные изъяты>, обозначенные под № 118 - хищение 10 000 рублей, оплаченных Свидетель №76; № 119 - хищение 7800 рублей, оплаченных ФИО162; № 122 - хищение 2560 рублей, оплаченных Свидетель №58; № 124 - хищение 1280 рублей, оплаченных Свидетель №44; № 193 - хищение 5000 рублей, оплаченных Свидетель №76

Из показаний свидетеля Свидетель №76, Свидетель №79, Свидетель №58, Свидетель №44, проживающих в многоквартирных жилых домах, которые обслуживает управляющая компания <данные изъяты>, следует, что они передавали Осипову А.В. наличные денежные средства за ЖКУ, подозрений в том, что Осипов не внес деньги в кассу не возникало, так как последующие квитанции приходили без задолженностей. (том 3 л.д. 46-47, 84-85, 171-172, 176-177)

В ходе судебного разбирательства подсудимый показал, что полученные от граждан денежные средства передавались кассирам, которые пробивали чеки прихода и при необходимости выдавали их собственникам помещений.

Принимая во внимание, что факты вмененных Осипову А.В. хищений денежных средств при аналогичных обстоятельствах исключены государственным обвинителем из объема обвинения, в ходе судебного следствия не представлено достаточной совокупности доказательств в опровержение вышеуказанных доводов подсудимого, бесспорно свидетельствующих, что Осипов А.В. не вносил в кассу Общества денежные средства, переданные ему Свидетель №76, Свидетель №79, Свидетель №58, Свидетель №44, суд исключает из объема, предъявленного обвинения эпизоды №№ 118, 119, 122, 124, 193, поскольку в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих толкуются в пользу подсудимого.

Исключив вышеуказанные факты хищений из объема предъявленного обвинения, государственный обвинитель в соответствии с п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ переквалифицировал действия подсудимого Осипова А.В. с ч.4 ст.160 УК РФ на ч.3 ст.160 УК РФ по признаку присвоения, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в крупном размере. Такое изменение обвинения не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку объем обвинения уменьшается и составляет лишь часть ранее вмененного преступления, санкция ч.3 ст.160 УК РФ не устанавливает более сурового наказания.

Вместе с тем, суд не может согласиться с данной квалификацией преступных действий Осипова А.А. по следующим основаниям.

Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, необходимо установить наличие у лица вышеуказанных полномочий. Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как кража.

Из изложенного следует, что если на момент посягательства лицо было наделено в отношении похищаемого имущества любым, несколькими или всеми из числа названных полномочий и возложение таких полномочий имело юридические основания, то имущество считается вверенным лицу, т.е. находящимся в его правомерном владении либо ведении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Осипов А.В. имел дубликаты ключей от касс, иногда в отсутствие кассиров принимал денежные средства граждан в качестве оплаты за ЖКУ для внесения их в кассу <данные изъяты>.

При этом, согласно трудовому договору Осипов А.В. не являлся материально-ответственным лицом, договор о полной материальной ответственности с ним не был заключен, должностная инструкция начальника участка не предусматривала полную материальную ответственность.

Сведений о том, что руководство <данные изъяты> предоставляло подсудимому полномочия по распоряжению денежными средствами, оплаченными за ЖКУ, равно как и сведений о том, что на ФИО3 возлагались полномочия кассира либо ему давались специальные поручения на осуществление полномочий по распоряжению, пользованию или хранению денежных средств Общества, суду не представлено.

Получение Осиповым А.В. денежных средств от граждан в качестве оплаты за ЖКУ не свидетельствует о наделении подсудимого полномочиями по распоряжению находящимися в кассе организации денежными средствами, в том числе по их хранению, пользованию и т.п., а свидетельствует лишь об обеспечении Осипову А.В. доступа к хранящимся в кассах денежным средствам, чем подсудимый воспользовался и тайно похитил их, причинив <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере.

При таких обстоятельствах суд, проанализировав совокупность исследованных доказательств, и оценив их, приходит к выводу о том, что Осипов А.В. не является субъектом преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, и его действия следует переквалифицировать на пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ, по признаку кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере. Оснований для прекращения уголовного дела в отношении Осипова А.В. в указанной части не имеется.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «в крупном размере», суд исходит из того, что Осипов А.В. совершил хищение имущества <данные изъяты> в размере 449 974 рубля, что превышает 250 000 рублей и в соответствии с пунктом 4 Примечания 1 к статье 158 УК РФ является крупным размером.

По обвинению Осипова А.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ, судом вынесено отдельное постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ.

Учитывая адекватное поведение подсудимого Осипова А.В. в ходе предварительного расследования и судебного заседания, принимая во внимание, что под наблюдением в БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии он не состоит (том 9 л.д. 170), у суда не возникает сомнений в его психической полноценности на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время.

В силу требований статьи 60 УК РФ при назначении наказания суду необходимо учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное преступление против собственности, относящееся согласно статье 15 УК РФ к категории тяжких.

Осипов А.В. не судим (том 9 л.д. 162), под наблюдением в БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии не находится. (том 9 л.д. 169)

По месту жительства участковым уполномоченным полиции Осипов А.В. характеризуется удовлетворительно, как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений со стороны соседей родственников не поступало, на профилактическом учете в отделе полиции не состоит. (том 9 л.д. 175)

По месту работы в ООО <данные изъяты> Осипов А.В. характеризуется исключительно положительно, как добросовестный и исполнительный работник, добросовестно исполняющий свои должностные обязанности, обладающий высокой работоспособностью. Отмечено, что за время работы неоднократно поощрялся руководством организации. (том 9 л.д. 176)

Обстоятельствами, смягчающими наказание Осипову А.В., в соответствии с пунктами «г», «к» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает наличие троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 9 л.д. 199, 200; том 4 л.д. 9-11); частичное возмещение имущественного ущерба в размере 185 000 рублей (том 5 л.д. 55, том 11 л.д.211-213) - как действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; в силу части 2 статьи 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 9 л.д. 201), частичное признание вины, наличие ряда заболеваний, в том числе хронических (том 11 л.д. 107-210), положительную характеристику с места работы.

Иных смягчающих наказание обстоятельств, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Осипову А.В., не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Осипова А.В. во время и после его совершения, других обстоятельств, смягчающих наказание, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не установлено, оснований для применения статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает возможным достижение целей наказания и исправления подсудимого Осипова А.В. путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением условного осуждения в порядке статьи 73 УК РФ с возложением ряда обязанностей, способствующих его исправлению.

Оснований для назначения Осипову А.В. менее строгого вида наказания в виде штрафа суд считает нецелесообразным, полагая, что данный вид наказания не обеспечит достижение целей уголовного наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 УК РФ, кроме того суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, имеющего на иждивении четырех детей, и наличие у подсудимого обязательств имущественного характера.

С учетом имущественного и семейного положений положения Осипова А.В., учитывая, что он имеет постоянное место жительства в городе Чебоксары, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией части 3 статьи 158 УК РФ.

При назначении наказания Осипову А.В. суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Оснований для замены Осипову А.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке части 2 статьи 53.1 УК РФ суд не усматривает

Меру пресечения в отношении Осипова А.В. до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего (гражданский истец) ФИО359 заявил гражданский иск (с учетом последующего уточнения) о взыскании с Осипова А.В. 1 119 689,54 руб. в счет возмещения причиненного материального ущерба. (том 10 л.д.28,31)

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО360 в полном объеме поддержал заявленный гражданский иск с учетом уточнения.

Государственный обвинитель просил удовлетворить гражданский иск частично на сумму с учетом уточнения обвинения.

В судебном заседании подсудимый (гражданский ответчик) Осипов А.В. гражданский иск признал частично на сумму 218 506 рублей, не возражая против удовлетворения иска в данной части с учетом частичного возмещения ущерба. Его защитник (представитель гражданского ответчика) Ефимов В.О. просил оставить гражданский иск без рассмотрения, выделив иск в отдельное производство, указывая на недоказанность размера причиненного материального ущерба и необходимость уточнения суммы ущерба.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что в результате хищения, совершенного Осиповым А.В. в период с 27 февраля по 31 августа 2019 г., <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 449 974 рубля.

С учетом доказанности вины Осипова А.В. в совершении хищения на указанную сумму, а также частичного возмещения материального ущерба на общую сумму 185000 рублей - путем внесения денежных средств в кассу <данные изъяты> по приходно-кассовым ордерам: от 03 сентября 2019 г. в размере 115 000 рублей, от 14 июля 2021 г. - 40 000 рублей, от 08 сентября 2021 г. - 30 000 рублей (том 5 л.д. 55, том 11 л.д.211-213), взысканию с Осипова А.В. в пользу <данные изъяты> подлежит 264 974 рубля (449 974 руб.– 185 000 руб.).

Согласно части 1 статьи 115 УПК РФ арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, накладывается в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ.

Постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 12 октября 2020 г. в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, в том числе гражданского иска, наложен арест на имущество Осипова А.В. - 1/5 долю жилого помещения <адрес>., с запретом распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. (том 10 л.д. 36-42)

Учитывая положения статьи 115 УПК РФ арест, наложенный на вышеуказанное имущество Осипова А.В., следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Осипова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Осипову А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (года) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на Осипова А.В. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации с периодичностью и в дни, определенные этим органом.

Меру пресечения в отношении Осипова А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Осипова А.В. в пользу <данные изъяты> 264 974 (двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 12 октября 2020 г. на имущество Осипова А.В. - 1/5 доли жилого помещения <адрес>, с запретом распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, - сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле :

- акты о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам) далее - акты о возврате: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20842 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13584 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28100 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30626 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15750 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37200 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29104 руб.; квитанцию на оплату ЖКУ на имя ФИО1 за декабрь 2018 г.; квитанцию на оплату ЖКУ на имя ФИО2 за январь 2019 г.; кассовые чеки прихода и кассовые чеки возврат прихода (соответственно): № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6090 руб.; № и 8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб.; № и 58 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № и 15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № и 57 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12842 руб., № и 54 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500 руб., № и 55 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7500 руб., № и 43 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7494 руб., № и 13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6300 руб., № и 60 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб., № и 61 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 руб., № и 122 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6516 руб., № и 108 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № и 123 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9110 руб., № и 27 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5750 руб., № и 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № и 73 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № и 70 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № и 72 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб., № и 50 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9804 руб., № и 53 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10300 руб., № и 44 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб., кассовый чек прихода № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11900 руб., кассовый чек возврат прихода № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб. (том 4 л.д. 240-241), - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>;

акты о возврате: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8450 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18300 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7400 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10500 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12701 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8895 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9426 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10682 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8500 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23513,90 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35619 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23046 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25479 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4670 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17445,30 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14077 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26017 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22800 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5660 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12061 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12502 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14927 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13100 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5824 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.;

кассовые чеки прихода и кассовые чеки возврата (соответственно): № и 37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5800 руб., № и 18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб., № и 10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8450 руб., № и 158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18300 руб., № и 124 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7400 руб., № и 110, 101 и 109 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 5500 и 5000 руб., № и 112 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 1270 и 12700 руб., № и 80 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8895 руб., № и 63 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № и 122, 72 и 123 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 8000 и 4000 руб., № и 112, 65 и 111 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы по 4000 руб., № и 64, 19 и 63 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 7000 и 2426 руб., - № и 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № и 62, 39 и 61, 57 и 60 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 3500, 3182 и 4000 руб., № и 46, 43 и 45 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 4000 и 4500 руб., № и 4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № и 24, 27 и 28, 15 и 26, 31 и 32 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 5563, 3450 и 10500 руб., № и 50, 47 и 48, 41 и 49 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 14294, 18000 и 3325 руб., № и 5, 12 и 13, 2 и 9 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 15500, 4246 и 3300 руб., № и 3, 6 и 7 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 9979 и 15500 руб., № и 10, 7 и 11 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 7000 и 5000 руб., № и 40, 22 и 42 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 4670 и 10000 руб., № и 14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 руб., № и 13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17445 руб., № и 31, 1 и 32 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 7200 и 6877 руб., № и 105, 99 и 106 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 13500 и 12517 руб., № и 49 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № и 66 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № и 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № и 6, 1 и 2 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 10000 и 11000 руб., № (возврата) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., № и 2, 50 и 51 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 15300 и 7500 руб., № и 93 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб., № и 145 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., № и 78 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб., № и 113 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5660 руб., № и 95 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № и 73 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № и 73, 27 и 64, 63 и 71 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 5900, 1161 и 5000 руб., № и 65 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № и 78, 55 и 79 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 6000 и 6502 руб., № и 50, 29 и 49, 31 и 48 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 1927, 5000 и 8000 руб., № и 40, 33 и 39 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 6100 и 7000 руб., № и 21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб., № и 19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5824 руб., № и 12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.; объяснительные записки: Свидетель №65 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №112 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №108 от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 25-28), - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>;

- квитанции на оплату ЖКУ на имя: Свидетель №145 за июнь и декабрь 2018 г., июль 2019 г.; Свидетель №61 за май 2019 г.; ФИО129 за май 2019 г.; ФИО164 за июнь 2019 г.; Свидетель №141 за июнь и ноябрь 2018 г., май 2019 г.; Свидетель №43 за ноябрь 2018 г., май, июнь и июль 2019 г.; Свидетель №76 за август 2019 г.; ФИО139 за июнь 2019 г.; Свидетель №80 за август 2018 г., июнь 2019 г.; ФИО143 за июнь 2019 г.; Свидетель №150 за декабрь 2018 г.; Свидетель №49 за май 2019 г.; копию квитанции на оплату ЖКУ на имя Свидетель №15 за июнь 2019 г.; корешки от квитанций на оплату ЖКУ на имя: ФИО165 за май 2019 г.; ФИО166 за май 2019 г.; Свидетель №10 за июнь 2018 г.; ФИО167 за май 2019 г.; ФИО168 за май 2019 г.; ФИО169 за май 2019 г.; Свидетель №94 за май 2019 г.; Свидетель №122 за май 2019 г.; Свидетель №119 за май 2019 г.; ФИО170 за май 2019 г.; ФИО161 за май 2019 г.; Свидетель №120 за май 2019 г.; Свидетель №54 за май 2019 г.; ФИО141 за июнь 2019 г.; Свидетель №53 за июнь 2018 г.; Свидетель №61 за июль 2018 г.; Свидетель №95 за ноябрь 2018 г.; Свидетель №15 за ноябрь 2018 г.; Свидетель №98 за июнь 2019 г.; Свидетель №125 за декабрь 2018 г.; ФИО1 за декабрь 2018 г.; Свидетель №41 за ноябрь 2018 г.; Свидетель №28 за июль 2018 г.; Свидетель №71 за июль 2018 г., Свидетель №15 за июнь 2018 г.; ФИО141 за июнь 2018 г.; Свидетель №146 за июль 2018 г.; Свидетель №38 за июль 2018 г.; ФИО171 за июль 2018 г.; Свидетель №34 за июль 2018 г.; Свидетель №26 за июль 2018 г.; Свидетель №101 за июнь 2018 г.; Свидетель №36 за июль 2018 г.; Свидетель №12 за июль 2018 г.; Свидетель №11 за июль 2018 г.; Свидетель №72 за июль 2018 г.; Свидетель №18 за июль 2018 г.; Свидетель №31 за июль 2018 г.; Свидетель №17 за июль 2018 г.; Свидетель №6 за июль 2018 г.; Свидетель №118 за июнь 2018 г.; ФИО172 за июль 2018 г.; Свидетель №90 за июль 2018 г.; ФИО134 за июль 2019 г.; Свидетель №92 за июль 2019 г.; ФИО137 за июль 2019 г.; ФИО173 за февраль 2019 г.; Свидетель №89 за июль 2019 г.; Свидетель №16 за июль 2019 г.; Свидетель №102 за июль 2019 г.; Свидетель №37 за июль 2019 г.; Свидетель №24 за июль 2019 г.; Свидетель №82 за июль 2019 г.; ФИО133 за июнь 2019 г.; Свидетель №152 за июль 2019 г.; Свидетель №138 за июль 2019 г.; ФИО130 за май 2019 г.; ФИО131 за май 2019 г.; ФИО10 Ильича за июль 2019 г.; Свидетель №25 за июль 2019 г.; ФИО5 за июль 2019 г.; Свидетель №129 за июль 2019 г.; Свидетель №23 за август 2019 г.; Свидетель №93 за июль 2019 г.; ФИО136 за июль 2019 г.; ФИО174 за июнь 2019 г.; ФИО116 за июнь 2019 г.; ФИО138 за июль 2019 г.; Свидетель №5 за июнь 2019 г.; Свидетель №13 за июнь 2019 г.; ФИО132 за июнь 2019 г.; кассовые чеки возврата: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб.,. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18300 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7400 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8895 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12700 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб.. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2426 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3182 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб., 46 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5660 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5750 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5900 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15300 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5824 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11900 руб. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 руб., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; справки - отчеты кассира – операциониста: от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; справки кассира - операциониста Свидетель №112 за ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д.150-152), - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>;

- ответ на запрос, представленный ПАО <данные изъяты>, с информацией по банковским счетам Осипова А.В. с компакт диском с информацией о банковских счетах и выписками по счетам банковских карт №№, №, №, № (том 6 л.д. 224); DVD+ RW диск с аудиозаписями разговоров (том. 6 л.д. 243); отчет по дебетовой карте ПАО «<данные изъяты> № за период с 29.08.18 по 28.09.18 (том 7 л.д. 30); ответ на запрос, представленный ПАО <данные изъяты>, по счетам и банковским картам открытым на имя Осипова А.В. за период с 07.09.2018 по 18.09.2020 с компакт диском с выписками по банковским картам № и №, по счетам №, 40№, 40№, №, историей кредитного договора № от 11.09.2018 по состоянию на 18.09.2020, расчетом задолженности за период с 11.03.2018 по 25.12.2020 (том 7 л.д. 179), - хранить при уголовном деле;

- квитанцию на оплату ЖКУ на имя Свидетель №58 за апрель 2019г. (том 6 л.д. 139), - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель №58, а в случае неистребования в течение 3 (трех) месяцев – уничтожить;

- квитанцию на оплату ЖКУ на имя ФИО154 за январь 2019 г. (том 6 л.д. 147) - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель №75, а в случае неистребования в течение 3 (трех) месяцев – уничтожить;

- квитанцию на оплату ЖКУ на имя Свидетель №99 за май 2019 г. (том 6 л.д.233) - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель №99, а в случае неистребования в течение 3 (трех) месяцев – уничтожить;

- квитанцию на оплату ЖКУ на имя Свидетель №77 за май 2019 г. (том 7 л.д. 40) - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель №77, а в случае неистребования в течение 3 (трех) месяцев - уничтожить;

- квитанцию на оплату ЖКУ на имя ФИО175 за апрель 2019 г. (том 7 л.д. 52) - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель №64, а в случае неистребования в течение 3 (трех) месяцев – уничтожить.

- акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.21), - возвратить по принадлежности в ООО <данные изъяты>

Акт ревизии <данные изъяты> от 02.10.2020 с приложениями, хранящийся в уголовном деле (том 5 л.д. 183, 184-250, том 6 л.д. 1-127) – хранить в уголовном деле.

Экспериментальные и свободные образцы почерка и подписи Осипова А.В., не признанные вещественными доказательствами и находящиеся при уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня постановления путем подачи апелляционной жалобы, представления через Калининский районный суд г.Чебоксары.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                   О.М. Фадеева

УИД 21RS0024-01-2021-002815-25

№1-318/2021                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2021 г.               г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Фадеевой О.М., при секретарях судебного заседания Степанове А.Н., Кипятковой А.Н. с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г.Чебоксары Афанасьева Д.Ю., Васильева С.А.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО179,

подсудимого (гражданского ответчика) Осипова А.В., защитника - адвоката Коллегии адвокатов «Региональная» Чувашской Республики Ефимова В.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Осипова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее профессиональное образование, работающего бухгалтером в ООО <данные изъяты>, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, военнобязанного, несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

у с т а н о в и л :

Органом предварительного следствия Осипов А.В. помимо обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ. В обвинительном заключении указано, что данное преступление совершено Осиповым А.В. при следующих обстоятельствах.

Осипов А.В. являясь начальником отдела по работе с населением общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, расположенного по адресу: Чувашская <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в период с 01 июля 2018 года по 31 августа 2019 года, присвоил денежные средства <данные изъяты>, в особо крупном размере, оплаченные за жилищно-коммунальные услуги в сумме 1 234 689 рублей 54 копейки, в целях легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами совершил финансовые операции с денежными средствами, право на которые приобрел в результате мошеннических действий, легализовав их на сумму 725 531 рубль 84 копейки при следующих обстоятельствах.

11 сентября 2018 года в неустановленное следствием время Осипов А.В. (далее –участник), находясь по адресу: <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор участия в долевом строительстве) с ООО « <данные изъяты>, от имени и за счет которого на основании агентского договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ действует ООО <данные изъяты> в лице ФИО177, на сумму 2 330 000 рублей о том, что участник участвует в долевом строительстве <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, в рамках которого после завершения строительства Осипову А.В. и его супруге Свидетель №97 переходит право в общей совместной собственности на объект вышеуказанного долевого строительства. Для оплаты вышеуказанного объекта долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Осипов А.В., находясь в офисе филиала № расположенном на территории г. Казань Республики Татарстан, заключил с ПАО <данные изъяты> кредитный договор № индивидуальные условия от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 097 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры по договору участия в долевом строительстве.

В последующем, Осипов А.В., в период с 11 сентября 2018 года по 15 августа 2019 года, использовав на указанные цели денежные средства, похищенные им в <данные изъяты> в счет исполнения договора участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ и договорных обязательств по кредитному договору № индивидуальные условия от ДД.ММ.ГГГГ, со своего счета №, открытого в филиале № Банка <данные изъяты> оплачивает обязательства в общей сумме 725 531 рубль 84 коп.

Так Осипов А.В., 11 сентября 2018 года в неустановленное следствием время, находясь на территории г. Казань Республики Татарстан на счет № открытый на его имя в филиале № Банка <данные изъяты>), вносит наличные денежные средства в сумме 233 600 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счет страхования кредитных обязательств.

Он же, Осипов А.В., находясь в неустановленные следствием месте и время, вносит наличные денежные средства на счет №, открытый на его имя в филиале № Банка <данные изъяты>, во исполнение кредитных обязательств по кредитному договору №, в т.ч.: 15 сентября 2018 года - 212 000 рублей; 15 октября 2018 года - 17169 рублей 44 коп.; 23 октября 2018 года - 100 000 рублей; 15 ноября 2018 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 декабря 2018 года - 16222 рубля 24 коп.; 15 января 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 февраля 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 марта 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 апреля 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 мая 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 18 июня 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 июля 2019 года - 16282 рубля 24 коп.; 15 августа 2019 года - 16282 рубля 24 коп.

В обвинении указано, что таким образом Осипов А.В. в период с 11 сентября 2018 года по 15 августа 2019 года легализовал денежные средства на общую сумму 725 531 рубль 84 копейки путем совершения финансовых операций с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Вышеуказанные действия Осипова А.В. органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В обоснование вины Осипова А.В. в совершении данного преступления органом предварительного следствия представлены следующие доказательства:

рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> лейтенанта полиции от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ (том. 2 л.д. 100);

копия кредитного договора № индивидуальные условия от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 117-124) ;

показания свидетеля Свидетель №111 (том 4 л.д. 1-2);

протоколы следственных действий, в т.ч. протоколы осмотра (предметов) документов, в ходе которых были осмотрены: договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос, представленный ПАО «ВТБ», о счетах и банковских картах, открытых на имя Осипова А.В. за период с 07.09.2018 по 18.09.2020; выписки по двум банковским картам №№ и №,; выписки по счетам №№, 40№, 40№, №; история кредитного договора № от 11.09.2018г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расчет задолженности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 1-20, 85-178)

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Васильев С.А. на основании ч.7 ст.246 УПК РФ отказался от предъявленного Осипову А.В. обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, указав, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение.

Отказ государственного обвинителя от обвинения по данному эпизоду мотивирован тем, что доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, не подтверждают, что денежные средства, поступившие в период с 11 сентября 2018 г. по 15 августа 2019 г. на счет Осипова А.В. № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) во исполнение договорных обязательств по кредитному договору №, были добыты подсудимым преступным путем, а в последующем легализованы.

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Согласно п.2 ч.1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью седьмой статьи 246 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, проверив представленные суду доказательства, суд находит обоснованным отказ государственного обвинителя от обвинения, предъявленного ФИО3 по ч.1 ст.174.1 УК РФ, в связи с чем, производство по делу в этой части подлежит прекращению на основании п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

На основании п.2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ подсудимый Осипов А.В. имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Руководствуясь ст.254, 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело в отношении Осипова А.В. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, на основании п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения.

Признать за Осиповым А.В. право на реабилитацию в части прекращения уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 суток со дня вынесения путем подачи апелляционной жалобы или представления через Калининский районный суд г. Чебоксары.

Судья          О.М.Фадеева