Решение по делу № 1-372/2022 от 06.06.2022

Дело № 1-372/2022

УИД: 76RS0013-01-2022-001488-29

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Рыбинск                         14 июля 2022 г.

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе

судьи Святовой Н. В.

с участием государственного обвинителя Валяевой А. С.,

подсудимых Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А.,

защитников Башилова Г. Г., Гордеевой С. Н., Норика Д. Н.,

при секретаре Свинцовой А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Хомутова Андрея Сергеевича, <данные изъяты>;

Иванова Евгения Анатольевича, <данные изъяты>;

Мокеева Романа Алексеевича, <данные изъяты>;

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Хомутов Андрей Сергеевич, Иванов Евгений Анатольевич, Мокеев Роман Алексеевич совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно и согласованно в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Федеральным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с Положением Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием наличных денег от юридических лиц (в том числе других кредитных организаций, внутренних структурных подразделений кредитных организаций, других кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц для зачисления сумм принятых наличных денег на их банковские счета, счета по вкладам физических лиц; выдача наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц; размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; обработка, включающая в себя пересчет банкнот Банка России, их сортировка на годные к обращению и банкноты Банка России, не подлежащие выдаче клиентам.

На основании пункта 1.1. Указания Банка России от 27 августа 2008 г. № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» и пункта 1 Указания Банка России от 12 февраля 2019 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу ч. 1 ст. 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), выступая как физические лица, но, при этом, используя документы, печати и расчетные счета подконтрольных организованной группе во главе с Хомутовым А. С. коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих никакой финансовой деятельности, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия расчетных счетов, по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию, которые Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» отнесены к банковским операциям (банковской деятельности).

В частности, Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные при отсутствии для этого законных оснований) в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Их совместная преступная деятельность заключалась в следующем.

В 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г. Хомутов А.С. решил сформировать и возглавить организованную преступную группу для совместного осуществления им и членами организованной преступной группы вышеуказанной незаконной банковской деятельности, в ходе которой он и члены организованной преступной группы должны были в совокупности извлечь незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты организованной группе юридическими лицами – заказчиками незаконного обналичивания денежных средств – денежного вознаграждения (комиссионного процента от обналиченных сумм, составлявшего не менее 7 %) за возможность воспользоваться, минуя официально действующие кредитные организации, такими незаконными услугами, предоставляемыми данной организованной группой в сфере, относящейся к банковской деятельности. Очевидная незаконность намеченной и осуществленной в дальнейшем деятельности созданной Хомутовым А. С. организованной преступной группы выражалась также в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности. Этот преступный план мог быть реализован только при создании и функционировании особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы. При формировании организованной преступной группы Хомутов А. С. тщательно отбирал ее будущих участников с учетом их способностей, возраста, опыта, дружеских отношений, общности интересов и наличий общих преступных замыслов.

С целью реализации задуманного, Хомутов А. С. в 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный план Хомутова А. С. требовал создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы, Хомутов А. С. в 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., в неустановленном месте Хомутов А. С. предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым, обладающим специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств: Иванову Е. А., Мокееву Р. А., а с января 2019 г. – лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, которые, заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5 и 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

В 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., а с января 2019 года – лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Хомутову А. С. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного тяжкого продолжаемого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым все они приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении общих задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению конкретных преступных действий в соответствии с распределением ролей и функций между соучастниками с учетом возможностей каждого из них.

Сознанием Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А. и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, охватывались как совершение преступления в составе организованной группы, принадлежность к ней данного лица, так и общие цели функционирования организованной преступной группы, понимание общественной опасности своих действий, предвидение наступления преступных последствий и желание их наступления.

В 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., а с января 2019 года – лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Рыбинска Ярославской области.

В созданной Хомутовым А. С. организованной преступной группе были стабильный состав, согласованность действий участников, специализация в выполнении конкретных действий при совершении совместного преступления. При этом участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Объединение участников организованной группы происходило с учетом того, что все они были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода. Хомутов А. С. возглавлял преступную группу, а Иванов Е. А., Мокеев Р. А., лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, были ее равноправными участниками, беспрекословно выполняя требования и указания организатора и руководителя – Хомутова А. С.

Для достижения общих целей деятельности руководитель организованной группы – Хомутов А. С., после вступления в нее соучастников детально распределил между ними и собой преступные роли и функции с учетом возможностей каждого из них. Эти роли и функции распределялись им при подготовке, планировании преступной деятельности, во время совершения конкретных преступных действий, а также по окончании их совершения – для их маскировки.

В соответствии с распределенными в организованной группе преступными ролями Хомутов А. С., как организатор и руководитель преступной группы, разработал план преступной деятельности; распределял преступные обязанности между участниками преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками. С целью привлечения денежных средств для последующего их обналичивания и получения дохода в особо крупном размере всеми участниками организованной группы Хомутов А. С. приискал организации: ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, расчетными счетами которых планировал воспользоваться. Хомутов А. С. привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты указанных подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; определял размер вознаграждения в виде комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; проводил сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлял управление расчетными счетами подконтрольных ему и участникам организованной группы организаций, дистанционно осуществляя расчетные операции с денежными средствами. То есть, помимо функции организатора и руководителя организованной преступной группы, Хомутов А. С. принимал непосредственное участие в совершении преступления.

Иванов Е. А., как участник организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, привлекал клиентов (заказчиков), желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; отслеживал зачисление денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных организаций, последующее их обналичивание и доставку клиенту (заказчику), получал от других членов организованной преступной группы, а также от неосведомленных об их преступной деятельности третьих лиц незаконно обналиченные денежные средства, передавал их клиентам (заказчикам) незаконной банковской деятельности.

Мокеев Р. А., как участник организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, привлекал клиентов (заказчиков), желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций: ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществлял доставку обналиченных денежных средств клиенту (заказчику), получал от других членов организованной преступной группы незаконно обналиченные денежные средства, передавал их клиентам (заказчикам) незаконной банковской деятельности.

Лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, как участник организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, осуществлял поиск и обеспечивал явку в налоговые учреждения физических лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на карты с целью дальнейшего обналичивания. Он осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории Ярославской области, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц; снимал наличные денежные средства с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы, и передавал их руководителю преступной группы Хомутову А. С., а также по его указанию Иванову Е. А., Мокееву Р. А.

    Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был заранее уведомлен о каждом этапе готовящегося преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учетом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Созданная Хомутовым А. С. организованная преступная группа представляла из себя устойчивую, сплоченную группу соучастников, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Для достижения общих целей деятельности организованной преступной группы ее участники согласно предварительному сговору для оперативной связи между собой использовали личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, мессенджеры). Организованная преступная группа осуществляла совместную и согласованную преступную деятельность длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением соучастников руководителю и четким исполнением его указаний, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной Хомутовым А. С., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов (заказчиков обналичивания) на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая по договоренности с заказчиками в первичных и платежных документах по этим перечислениям общепринятые, но не соответствующие действительности назначения платежей: «за стройматериалы», «за транспортные услуги», «за кровельные материалы» и т. п., что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на незаконное обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали программы быстрого обмена сообщениями: мессенджеры, электронную почту.

Во исполнение преступного плана и для осуществления указанных банковских операций Хомутов А. С. совместно с другими участниками преступной группы разработал и использовал механизм, суть которого состояла в привлечении путем безналичных перечислений денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, их учете. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам, осуществлялись путем использования расчетных счетов указанных подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета указанных подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Хомутова А. С. получали доход в сумме не менее 7 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Хомутов А. С., реализуя разработанный преступный план, действуя в составе организованной группы с Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, согласно отведенной ему (Хомутову А. С.) роли, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в 2018 году, но не позднее 01 сентября 2018 г., а также в период совершения преступления приискал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности Хомутов А. С., действуя совместно и согласованно с соучастниками Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, использовал квартиру по адресу: <адрес> оборудованную выходом в интернет, в которой фактически стал функционировать нелегальный банк и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где последний принимал от соучастников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций: ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, изготавливал и направляли в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.

Так, Хомутов А. С., действуя в составе организованной группы с Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, использовали в незаконной банковской деятельности расчетные счета организаций:

ООО <данные изъяты> с расчетными счетами: №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты> №, открытым в <данные изъяты> №, открытым в <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты> с расчетными счетами: №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты> №, открытым в <данные изъяты> №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты>

ООО «<данные изъяты> с расчетными счетами: №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты>;

ООО <данные изъяты> с расчетными счетами: №, открытым в <данные изъяты>; №, открытым в <данные изъяты> №, открытым в <данные изъяты>; № открытым в <данные изъяты>, фактически не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящей никаких товаров и не оказывающей никаких услуг), руководители которых не были осведомлены о целях использования их юридических лиц – осуществления незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и извлечения дохода в особо крупном размере.

Непосредственной целью соучастников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, а в дальнейшем на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их банковские карты, с последующим их снятием.

В период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Хомутовым А. С.

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, в указанный период совершения преступления Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить на свое имя банковские карты, после чего передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение Хомутову А. С. и участникам возглавляемой им организованной группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: <данные изъяты>, открытые в различных банках и их филиалах на территории Российской Федерации.

В период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. для достижения общих целей деятельности организованной преступной группы – для обеспечения поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в виде комиссионного процента с поступивших на обналичивание сумм в особо крупном размере Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А, по телефону, в мессенджерах, электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставляли банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 7%.

Таким образом, Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А. в ходе осуществления преступной деятельности в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. привлечены клиенты, воспользовавшиеся услугами преступной группы, состоящей из Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А., а с января 2019 года - лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, по незаконной банковской деятельности. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе юридических лиц: ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций.

При этом Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 7 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных фиктивных платежных поручений получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы под руководством Хомутова А. С.

Поступившие для обналичивания денежные средства на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, лично учитывались руководителем организованной группы – Хомутовым А. С.

В период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. Хомутов А. С., действуя совместно и согласованно с остальными соучастниками Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., а с января 2019 года – также с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, находясь в квартире по адресу: <адрес> действуя от имени ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые внес ложные сведения о волеизъявлении руководителей данных организаций на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы, а также сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме и назначении платежа, даты их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, Хомутов А. С. с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением создал на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого в указанный период Хомутов А. С. в квартире по адресу: <адрес> направил их в банки. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств, руководитель организованной группы – Хомутов А. С., находясь в квартире по адресу: <адрес> лично осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц: ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем, в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., а с января 2019 года также лицо, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной преступной группы, а также контролировали снятие денежных средств подконтрольными организованной преступной группе руководителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, после чего получали обналиченные денежные средства. После удержания Хомутовым А. С. из снятых наличных денег не менее 7 % этих денег в качестве комиссионных и распределения удержанных денег между членами организованной преступной группы, оставшиеся обналиченные денежные средства участники организованной группы: Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., передавали клиентам.

Преступная деятельность, совершенная в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. организованной группой под руководством Хомутова А. С., выразилась в совершении Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., а с января 2019 года также лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» нижеследующих финансовых операций и иных умышленных действий.

В период с 01 июня 2020 г. по 11 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 6 048 239,33 рублей.

    В период с 29 мая 2020 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 2 238 870,36 рублей.

    В период с 01 сентября 2018 г. по 18 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, Автономная некоммерческая организация <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, АО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 25 410 814, 41 рублей.

    Всего в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>, реквизиты которых в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 33 697 924, 10 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7% составила 2 358 854,69 рубля.

В период с 19 мая 2020 г. по 10 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ИНН 7717554407 №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 11 468 653,80 рубля.

В период с 01 сентября 2018 г. по 23 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е.А., Мокеевым Р.А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 1 458 439 рублей.

В период с 13 марта 2020 г. по 05 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, АО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 22 062 928,51 рублей.

В период с 06 марта 2020 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 3 460 574 рубля.

В период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 4 410 494, 80 рубля.

    Всего в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>, реквизиты которых в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 42 861 090, 11 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7% составила 3 000 276, 31 рублей.

В период с 16 октября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>») №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 1 500 303,23 рубля.

В период с 13 февраля 2019 г. по 24 декабря 2019 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) №, открытый в <данные изъяты>, реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, АНО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «МЛ <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ФГУП <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 201 741 976, 08 рублей.

В период с 13 февраля 2019 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, в общей сумме 858 450 рублей.

В период с 15 октября 2018 г. по 24 января 2019 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 1 907 060 рублей.

    Всего в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты> реквизиты которых в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 206 007 789,31 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7% составила 14 420 545, 25 рублей.

В период с 12 мая 2020 г. по 15 июня 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>, открытый в АО <данные изъяты>, реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 14 437 597,56 рублей.

В период с 23 декабря 2019 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «Альфа-<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 70 009 070,95 рублей.

В период с 15 февраля 2019 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, в общей сумме 16 210 232,26 рублей.

В период с 24 декабря 2019 г. по 31 июля 2020 г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> реквизиты которого в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «РемСпецСтрой<данные изъяты> в общей сумме 240 000 рублей.

Всего в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>, реквизиты которых в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 100 896 900,77 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7% составила 7 062 783,05 рубля.

Всего в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, реквизиты которых в указанный период предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Хомутовым А.С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 383 463 704,29 рубля, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 7% составила 26 842 459,30 рублей.

Хомутов А.С., являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с соучастниками Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью (с января 2019 года), реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику и сотовый телефон с программным обеспечением и ключами электронной цифровой подписи, в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронные доступ к управлению расчетными счетами указанных подконтрольных юридических лиц, изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внес ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты которых в том числе находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, и поручения банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных подконтрольных организаций на расчетные счета юридических лиц, используя их в качестве транзитных, а также внес сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего, Хомутов А. С., действуя совместно и согласованно с соучастниками Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, находясь по адресу: <данные изъяты> в указанное время подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени руководителей ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> для исполнения в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Хомутова А. С. в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> на контролируемые преступной группой Хомутова А. С. расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере, Хомутов А. С. и участники организованной группы: Иванов Е. А., Мокеев Р. А., лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, контролировали и непосредственно осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, тем самым незаконно обналичивали поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 7% перевозили, инкассировали и передавали клиентам незаконной банковской деятельности.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. участниками преступной группы - Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А., лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> в общей сумме 383 463 704,29 рубля, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 7% составила 26 842 459,30 рублей.

Таким образом, Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка квартиру по адресу: <адрес>, фактически осуществили банковские операции: «ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация», «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило участникам организованной преступной группы в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. получить доход в особо крупном размере в сумме 26 842 459,30 рублей.

В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении указанного преступления признали в полном объеме, от дачи показаний отказались на основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Хомутова А. С., данные им в ходе предварительного расследования и содержащиеся в т. 14 на л. д. 228-234, т. 16 л. д. 120-128, 136-151, т. 20 л. д. 54-56, о том, что с сентября 2018 г. он по договоренности с Мокеевым Р. А., Ивановым Е. А. решил заниматься незаконной банковской деятельностью. С января 2019 г. ФИО1 обналичивал денежные средства в банкоматах, а также привлекал индивидуальных предпринимателей, регистрировал их, открывал вместе с ними расчетные счета, после чего последние передавали ему банковские карты, которые, в дальнейшем, он с Мокеевым Р. А., Ивановым Е. А., ФИО1 использовали для незаконной банковской деятельности. Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. привлекали клиентов для обналичивания денежных средств, вели учет, обналичивали денежные средства с помощью банковских карт. За это они брали комиссию 7-11%. Между собой делили поровну, за исключением ФИО1, который получал около 8% за обналичивание через его индивидуальных предпринимателей. Для осуществления незаконной банковской деятельности в 2018-2019 г.г. он попросил своего брата ФИО15 перерегистрировать на себя юридические лица: ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Тот согласился, в результате чего в указанных обществах стал участником и директором (генеральным директором). Фактический его брат никакой предпринимательской деятельностью заниматься не собирался, как и он сам. Перерегистрацией указанных юридических лиц занималось ООО <данные изъяты>. Расчетные счета открывал его брат ФИО15 по его просьбе в АО «Альфа-Банк», ПАО «АКБ «Инвестиционный торговый банк», АО КБ «Модуль банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МТС-банк», ПАО «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк». Управлением расчетными счетами указанных юридических лиц занимался либо Хомутов А. С. либо, в тот период, когда он лежал в больнице, примерно 2018 или 2019 г., Иванов Е. А. У них находились электронные ключи для доступа к управлению расчетными счетами указанных юридических лиц. Управление расчетными счетами осуществлялось с мобильных телефонов и компьютера, находившегося по адресу: <адрес> Все денежные средства, поступающие на расчетные счета указанных организаций, предназначались для обналичивания. ООО «<данные изъяты>» также использовалось в обналичивании денежных средств. ФИО2 была в нем номинальным руководителем, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного данного ООО, она не имела. Фактически ООО «<данные изъяты>» также никакой деятельности финансово-хозяйственного характера не осуществляло. Расчетным счетом управлял Хомутов А. С. Использовались банковские карты и расчетные счета ИП: <данные изъяты> Часть указанных ИП осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность и оказывали им помощь в обналичивании, т. е. по своим банковским картам снимали денежные средства и передавали им. Банковские карты ИП, не осуществлявших финансовую деятельность находились у Хомутова А. С., Мокеева Р. А., Иванова Е. А., ФИО1 Общение между ними с целью конспирации велось через мессенджер WhatsApp. Обналичивание – это перевод безналичных денежных средств в наличные под видом каких-либо сделок, которые на самом деле не совершаются и являются фиктивными. «Клиенты» обналичивания привлекались в основном Мокеевым Р. А., тщ есть он их подыскивал, либо представители указанных юридических лиц узнавали, что они занимаются обналичиванием денежных средств и через Мокеева Р. А. узнавали про реквизиты указанных ранее компаний, на расчетные счета которых можно было перевести денежные средства. В основном «клиенты» были из Московской, Белгородской и Ярославской областей. После поступления денежных средств от «клиентов» обналичивания Хомутов А. С. переводил денежные средства на расчетные счета подконтрольных ИП, которые в дальнейшем, передавали денежные средства после снятия, либо денежные средства переводил на расчетные счета подконтрольных их группе ИП, банковские карты которых находились у них (привлеченные ФИО1). После этого денежные средства обналичивались и передавались за вычетом их вознаграждения (не менее 7% от суммы). Свою причастность к совершению данного преступления совместно с Мокеевым Р. А., Ивановым Е. А., ФИО1 признает полностью, в содеянном раскаивается.

По ходатайству прокурора в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Иванова Е. А., данные им в ходе предварительного расследования и содержащиеся в т. 14 на л. д. 244-253, в т. 16 на л. д. 152-179, 188-191, в т. 20 на л. д. 81-83, о том, что обналичивание осуществляется следующим образом: денежные средства поступают от заказчика обналичивания денег (какая-либо организация, которой нужно денежные средства, имеющиеся на ее счете, перевести в наличную форму) на расчетный счет другой организации (без осуществления реальных хозяйственных операций, без выполнения работ, услуг, поставки товара), после чего, оттуда переводятся на счет ИП, который получает со счета наличные денежные средства. Полученные таким образом денежные средства лицо, на которое оформлено ИП, передает заказчику обналичивания. За указанную деятельность заказчик оставляет исполнителю обналичивания часть денег за работу. Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. в период с 2018 г. по июль 2020 г. занимались незаконной банковской деятельностью, используя расчетные счеты юридических лиц: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые использовались исключительно для этой цели. Налоговая отчетность ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» сдавалась фирмой ООО «<данные изъяты>», то есть ФИО4 и ее сотрудниками. Налоговая отчетность ООО «<данные изъяты>» формировалась и сдавалась ФИО2 В 2018 г. в ходе разговора с Хомутовым А. С. и Мокеевым Р. А. они решили заняться незаконной банковской деятельностью по описанной им выше схеме, чтобы заработать денег. На тот момент у них в распоряжении не было никаких организаций и ИП. Тогда они на имевшиеся у них деньги нашли и приобрели (учредители этих фирм не планировали заниматься хозяйственной деятельностью) организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Участником и директором первых трех стал брат Хомутова А. С. – ФИО15 который должен был подписывать необходимые документы). Директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО2, которая занималась и бухгалтерским обслуживанием данного ООО. Вопросами открытия ИП занимался Хомутов А. С. Через некоторое время Иванов Е. А. познакомился с ФИО1, который, со слов Хомутова А. С. организовывал необходимые ИП, куда переводились деньги для обналичивания. Хомутов А. С. и Мокеев Р. А. занимались поиском клиентов, искали по знакомым. Роль Иванова Е. А. заключалась в том, чтобы все документы ООО «<данные изъяты>» были правильно оформлены, подписаны, учтены. Он получал от заказчиков документы (договоры, счета, акты и т. п.), всюду их подписывал. Необходимые реквизиты заказчикам предоставляли Хомутов А. С. и Мокеев Р. А. Обмен документами с заказчиками осуществлялся по электронной почте. Доступ к данной почте был у всех них. Все документы о деятельности указанных компаний составлял Хомутов А. С. У него был доступ к управлению счетами указанных организаций на его мобильном телефоне. Все документы, необходимые для последующего перечисления полученных от заказчиков денежных средств на счета ИП, делал Хомутов А. С. Мокеев Р.А. занимался привлечением клиентов, иногда помогал им с Хомутовым А. С. с документами. Документы от заказчиков для ООО «<данные изъяты>» готовила в основном ФИО2, иногда ей помогал Иванов Е. А. Хомутов А. С. и Мокеев Р. А. также занимались получением денег от ИП и передачей их заказчикам. Редко Иванов Е. А. помогал им по передаче денег заказчикам. Передача денег всегда происходила наличными при личных встречах в разных местах, в основном в г. Рыбинск, иногда передача была в г. Москве. Размер вознаграждения, которое они просили у заказчиков за обналичивание денег, был всегда разный, в среднем составлял 11% от суммы, поступившей на счет от заказчика, но не менее 7 %. Заказчик получал обналиченные деньги за вычетом их вознаграждения, а также необходимых банковских комиссий. По поводу распределения полученного дохода они действовали так, что сначала платили зарплату ФИО2, оставшиеся деньги делили между собой. Каких-либо определенных долей в доходе у них не было, они решали, кому сколько отдать исходя их конкретной ситуации и потребностей каждого из них. Указанным способом он зарабатывал не менее 80 000 рублей в месяц. Полученные денежные средства он тратил по своему усмотрению. Мокеев Р. А. и Хомутов А. С. получали примерно такой же доход. С августа 2020 г. в указанной деятельности он участвовать перестал, поскольку это было очень трудоемко (то деньги где-то «зависали» и их никак было перевести, то налоговые органы предъявляли претензии). К этому времени между ним, Мокеевым Р. А. и Хомутовым А. С. возникли конфликтные отношения на личной почве. Он понимал, что это незаконно. Вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается.

По ходатайству прокурора в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Мокеева Р. А., данные им в ходе предварительного расследования и содержащиеся в т. 15 на л. д. 6-12, в т. 16 на л. д. 180-187, в т. 20 на л. д. 28-30, о том, что в 2018 г. он договорился совместно с Ивановым Е. А., Хомутовым С. А. заняться обналичиванием, в результате чего с сентября 2018 г. они стали заниматься указанной деятельностью, распределив между собой обязанности. Хомутов А. С. назначил Мокеева Р. А. на должность водителя при осуществлении указанной деятельности. Работа заключалась в перевозке денег и (или) документов в г. Москву либо в перевозке Хомутова А. С. по г. Ярославлю. Примерно через день, кроме выходных дней, Хомутов А. С. передавал Мокееву Р. А. ему крупные суммы денежных средств в пачках и документы, которые тот отвозил в Москву, адрес ему заранее сообщал Хомутов А. С., например, к станции метро. По подъезду на место он сообщал об этом Хомутову А. С., далее к нему подходили ранее незнакомые люди, спрашивали: «Вы Роман?» или «Вы от Андрея?», после чего он передавал им денежные средства и документы. Предварительно ему Хомутов А. С. объяснил, что эти денежные средства клиенты заказывают обналичить, и они их просто клиентам возвращает, оставляя себе процент с обналиченной суммы. От клиентов в последующем он слышал, что этот процент составляет 7-12 %. При этом клиенты периодически спрашивали, сколько процент с обналичивания будет в следующий раз, он передавал эти вопросы Хомутову А. С., а тот уже далее сам связывался с клиентами. В процессе указанной работы по обналичиванию денежных средств использовались компании: ООО «<данные изъяты>», их руководителем являлся брат Хомутова А. С. – ФИО15 Документы по ведению деятельности данными фирмами изготавливались ФИО4, ФИО5, ФИО6 в офисе на <адрес>. Мокеев Р. А. практически каждый день появлялся в указанном офисе для того, чтобы забрать подготовленные документы по вышеуказанным фирмам для перевозки клиентам. Его рабочий день обычно строился следующим образом: около 09 часов он встречался с Хомутовым А. С. и Ивановым Е. А. в кафе <данные изъяты>. Там они пили кофе, одновременно Хомутов А. С. оговаривал круг его задач на день – куда и какие документы, а также куда ему везти Хомутова А. С. в этот день. Иванов Е. А. фактически являлся компаньоном Хомутова А. С. Когда Хомутов А. С. болел, Мокееву Р. А. уже Иванов Е. А. указывал, куда ехать, у кого забрать деньги для дальнейшей передачи другим клиентам, кому отвезти документы, передавал ему подготовленные бухгалтерами документы. Иногда, когда у Иванова Е. А. была сломана машина, Мокеев Р. А. его возил по г. Ярославлю, где он встречался с клиентами, сам передавал денежные средства клиентам, а в г. Москву деньги возил только Мокеев Р. А. Иногда Мокеев Р. А. оставался в г. Москве на несколько дней, Хомутов А. С. ему указывал по телефону, где надо забрать деньги и куда их перевезти. Ремонт автомобиля, бензин оплачивал Хомутов А. С. по результатам его поездок. Каждую неделю Хомутов А. С. платил Мокееву Р. А. по 30 000 рублей наличными за его работу. В 2019 г. Мокеев Р. А. познакомился с ФИО1, которого ему представил Хомутов А. С. Он стал присутствовать на встречах. Таким образом Мокеев Р. А. работал с Хомутовым А. С., Ивановым Е. А. и ФИО1 до мая 2020 г. Все денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», поступали для обналичивания. Затем указанные денежные средства поступали на расчетные счеты ИП только с целью обналичивания. По переводам денежных средств «клиентами» обналичивания на подконтрольными их преступной группе денежных средств могут подробно пояснить руководитель их группы Хомутов А. С. и Иванов Е. А., которые общались с клиентами обналичивания, готовили документы и осуществляли переводы денежных средств. Он, ввиду специфики своей преступной роли, не общался с клиентами обналичивания, а лишь виделся с ними и передавал им денежные средства и документы по указанию Хомутова А. С. либо обналичивал денежные средства по указанию Хомутова А. С. Фактически все участники их группы действовали по указанию Хомутова А. С. Иванов Е. А. занимался всей документальной работой. Управление расчетными счетами подконтрольных их юридических лиц занимался Хомутов А. С. Они использовали в деятельности по обналичиванию денежных средств счета и карты знакомых ФИО1, которые были зарегистрированы в качестве ИП. Вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимых подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15 о том, что в 2019 г. к нему обратился его брат Хомутов А. С. с просьбой стать директором компаний ООО <данные изъяты>». Брат ему сказал, что он не может на себя зарегистрировать данные компании по каким-то причинам, в связи с чем обратился к нему. Оформлением документов занимался его брат, свидетель лишь подписывал документы. Кроме того, он лично ездил по указанию брата в ИФНС в г. Ярославль для перерегистрации указанных юридических лиц на себя. Также по указанию брата он открыл расчетные счета в различных банках для ООО «<данные изъяты>». Никакую отчетность он не сдавал. Всеми этими вопросами занимался его брат. После перерегистрации на себя указанных компаний и получения документов из ИФНС и банков, свидетель их передал своему брату. Чем занимались данные компании, их контрагенты ему не известны. Управлением расчетными счетами занимался Хомутов А. С. Также тот просил свидетеля подписать первичные документы по деятельности указанных компаний. О том, что юридические лица будут использоваться Хомутовым А. С., Ивановым Е. А., Мокеевым Р. А. и ФИО1 в незаконной банковской деятельности, не знал (т. 15 л. д. 31-35).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2 о том, что в 2018 г. Хомутов А. С. попросил ее стать руководителем ООО «<данные изъяты>»), на что она согласилась. Печать общества была у нее. При этом фактически ей надо было осуществлять только бухгалтерское сопровождение деятельности данного ООО. Мокеев Р. А., Хомутов А. С., Иванов Е. А. привозили ей первичные документы указанного юридического лица (счета, УПД, накладные, договоры поставок, акты выполненных работ и др.), которые она формировала и оформляла надлежащим образом. ООО «<данные изъяты>», согласно документам, вело много разных видов деятельности – строительство, реклама, изготовление баннеров, продажа автозапчастей, продажа строительных материалов и др. Она сдавала налоговую и бухгалтерскую отчетность. Оборот в квартал составлял в среднем 5 000 000 рублей. Ей известно, что Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., ФИО1 использовали в незаконной банковской деятельности расчетные счета ООО <данные изъяты> За работу, то есть за бухгалтерское сопровождение, Хомутов А. С. ей платил 15 000-20 000 рублей ежемесячно. Фактически все электронные ключи от данной организации находились у Хомутова А. С., поэтому управление расчетными счетами осуществлял он. ФИО2 достоверно известно, что все денежные средства, которые поступали на все расчетные счета данного ООО, использовались в обналичивании – незаконной банковской деятельности. Все операции были фиктивными, фактически никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось. Ей достоверно известно, что Хомутов А. С., Мокеев Р. А., Иванов Е. А. ФИО1 занимались обналичиванием денежных средств совместно. Но главным среди них был Хомутов А. С., он отвечал за все финансовые вопросы, платил ей заработную плату, все технические моменты по сопровождению указанного общества она решала с ним. ФИО1 отвечал за индивидуальных предпринимателей, банковские карты которых они использовали в обналичивании. Мокеев Р. А., Хомутов А. С., Иванов Е. А. занимались привлечение клиентов для обналичивания. В основном клиенты из г. Москвы были от Мокеева Р. А. ФИО2 известно, что указанная группа для обналичивания денежных средств также использовали юридические лица: ООО «<данные изъяты> Никакое из этих юридических лиц реальной финансово-хозяйственной деятельности не вело. Номинальным их руководителем был по просьбе Хомутова А. С. его брат ФИО15 которому Хомутов А. С. за это платил денежные средства. Бухгалтерское обслуживание данных юридических лиц вело ООО «<данные изъяты>» (т. 15 л. д. 36-41, т. 16 л. д. 133-135).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 о том, что она работает в должности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>. В ее обязанности входит обработка предоставленной заказчиком первичной бухгалтерской документации, формирование бухгалтерской отчетности. Ей знакомы ООО «<данные изъяты>», бухгалтерским обслуживанием которых занималось ООО «<данные изъяты>», а также Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., которые обращались в ООО <данные изъяты>» по сопровождению деятельности указанных юридических лиц, а также предоставляли первичные бухгалтерские документы, на основании которых сдавалась отчетность (т. 15 л. д. 42-47).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, которая дала показания, аналогичные показаниям ФИО5 (т. 15 л. д. 48-52).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, которая пояснила, что является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>. Данное ООО оказывает бухгалтерские услуги юридическим и физическим лицам. Ей известны Хомутов А. С., Мокеев Р. А., Иванов Е. А., ФИО1, с которыми она познакомилась в ходе осуществления своей деятельности. В период 2018-2020 г.г. она по просьбе Хомутова А. С. перерегистрировала на его брата ФИО15 ООО «<данные изъяты> Указанные юридические лица находились на бухгалтерском обслуживании в ООО «<данные изъяты>» по просьбе Хомутова А. С., который оплачивал данный вид услуг и передавал ей первичные бухгалтерскую документацию по деятельности данных компаний. Она догадывалась, что Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., ФИО1 занимаются незаконной банковской деятельностью – обналичиванием. Ей известно из разговоров указанных лиц, что Хомутов А. С. управлял расчетными счетами, Мокеев Р. А. ездил в г. Москву по деятельности указанных юридических лиц. Ей также известно, что брат Хомутова А. С. лишь на документах числился руководителем данных организаций. Бугалтерские услуги оплачивал Хомутов А. С. Руководителем ООО «<данные изъяты>» числилась ФИО2 К ФИО4 неоднократно обращался Хомутов А. С. за консультацией, в связи с проведением налоговых проверок в отношении ООО «<данные изъяты>» (т. 15 л. д. 55-58).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ показания свидетеля ФИО7 о том, что в 2007 г. он учредил ООО «<данные изъяты>», где является директором. У ООО «<данные изъяты> были взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>». О том, что данные компании используются в незаконной банковской деятельности – обналичивании денежных средств, он узнал от сотрудников правоохранительных органов, а также в 2020 г. ему стало известно после его вызова в ИФНС г. Переславля о том, что ООО «<данные изъяты>» реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, отчетность не сдает, в связи с чем, ООО «<данные изъяты>» пришлось доплачивать НДС в бюджет (т. 16 л. д. 109-112).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8 о том, что в 2014 г. им было создано юридическое лицо ООО «<данные изъяты> где он является единственным участником, а также занимает должность генерального директора. Цель создания юридического лица – осуществление предпринимательской деятельности в сфере организации мероприятий и проведения выставок. Фактический и юридический адреса общества: <адрес> Его юридическое лицо для оптимизации налогообложения имело фиктивные взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>». В 2019 г. он узнал, что ООО «<данные изъяты>» занимается обналичиванием денежных средств на постоянной основе. С кем из представителей указанного юридического лица он общался, в настоящий момент не помнит, но это был мужчина. При общении он использовал мессенджер «WhatsApp». В результате в 2019 г. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» примерно 3-4 платежами на общую сумму около 13 млн. рублей. В назначении платежа указывалось - за услуги по проведению и организация мероприятия. Фактически никакие услуги ООО «<данные изъяты>» не оказывались, денежные средства переводились для обналичивания. За свои услуги представитель ООО «<данные изъяты>» взял 15% от общей суммы. Все реквизиты для осуществления перевода денежных средств представитель направлял в мессенджере «Telegram» (т. 16 л. д. 113-115).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО3 о том, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. ООО «<данные изъяты>», ему неизвестны, никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ними не было. Зарегистрированная на его имя банковская карта банка «ПРОМСВЯЗЬБАНК», куда поступали денежные средства от ООО «<данные изъяты>», у него не находится, кто ей распоряжается, ему не известно, он ей не пользовался (т. 16 л. д. 246-247).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оптовой продажей стройматериалов. Ему знакомо ООО «<данные изъяты>», а также его представитель Хомутов А. С. В связи с чем, поступили 2 платежа на расчетный счет его ИП с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», он пояснить не может (т. 16 л. д. 248-249, 256-258).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, которая пояснила, что у нее был родной брат ФИО1, который умер в <данные изъяты> Примерно в 2018-2020 г.г. он просил отдать ее банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк. Она согласилась. В дальнейшем ее банковской картой распоряжался ФИО1 У нее трудовых либо каких-то иных взаимоотношений с ООО <данные изъяты>» не было, наименования данных компаний, а также Хомутова А.С., Иванова Е.А., Мокеева Р. А. не знает. В период с 2018 по 2020 г.г. ФИО1 нигде не работал, официального источника дохода не имел (т. 16 л. д. 261-263).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 о том, что у него был знакомый ФИО1, который умер <данные изъяты> г. Примерно в 2019-2020 г.г. ФИО1 попросил отдать банковскую карту ФИО11, открытую в ПАО Сбербанк. Он согласился. В дальнейшем, его банковской картой распоряжался ФИО1 Никаких трудовых либо каких-то иных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» у ФИО11 не было, наименования данных компаний он не знает. Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А. ему не знакомы (т. 16 л. д. 264-266).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12 о том, что он является индивидуальным предпринимателем с 2016 г. и занимается оптово-розничной торговлей. Никаких взаимоотношений у него с ООО «<данные изъяты>» никогда не было, руководителей данных организаций он не знает (т. 17 л. д. 52-55).

Оглашенными о ходатайству государственного обвинителя в соответствии с. ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13 о том, что он является индивидуальным предпринимателем с 2017 г. и занимается розничной торговлей. Никаких взаимоотношений у него с ООО «<данные изъяты>» никогда не было, руководителей данных организаций он не знает (т. 17 л. д. 60-63).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14 о том, что она является индивидуальным предпринимателем с 2009 г. и занимается оптово-розничной торговлей запасными частями для спецтехники. Никаких взаимоотношений у нее с ООО «<данные изъяты>» никогда не было, руководителей данных организаций она не знает (т. 17 л. д. 64-67).

Протоколом допроса подозреваемого ФИО1, который пояснил, что с Хомутовым А. С. он познакомился около 2-3 лет назад. В начале 2019 г. тот, зная, что ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, предложил передать его банковские карты для использования их в обналичивании денежных средств. За это он обещал ФИО1 платить вознаграждение в размере 1,5-2% от поступивших денежных средств. ФИО1 согласился. В результате, указанные банковские карты и электронные счета он передал Хомутову А. С. Указанной деятельностью по обналичиванию денежных средств Хомутов А. С. занимался вместе с Ивановым Е. А. и Мокеевым Р. А. Для обналичивания денежных средств использовались подысканные Хомутовым А.С. юридические лица: ООО «ТК <данные изъяты>» - в них учредителем и директором был ФИО15 Также для этих целей использовалось ООО «<данные изъяты>». С расчетных счетов указанных компаний на его расчетные счета, счета привлеченных им ИП <данные изъяты>., так и других ИП, поступали денежные средства для обналичивания. Указанным лицам он по просьбе Хомутова А. С. предложил зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетные счета, получить банковские карты и электронные ключи для удаленного доступа. За каждого из них он получал от Хомутова А. С. вознаграждение, которое зависело от общей суммы поступивших денежных средств на банковские карты указанных предпринимателей. Фактически ни он как ИП, <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Расчетные счета и банковские карты использовались Хомутовым А. С., Мокеевым Р. А., Ивановым Е. А., ФИО1 для обналичивания денежных средств. ФИО1 обналичивал денежные средства с помощью банковских карт ИП в банкоматах, расположенных в г. Рыбинске и г. Тутаеве Ярославской области. Обналиченные денежные средства он передавал Хомутову А. С. и Мокееву Р. А. Непосредственно с «клиентами обналичивания» он никогда не общался, денежные средства не передавал. Ему информация о поступивших денежных средствах сообщал Хомутов А. С. и Мокеев Р. А. Общение с целью конспирации вели через мессенджер WhatsApp. В ходе обычного телефонного разговора старались ничего лишнего не говорить. От указанной деятельности он получал около 100 000 рублей. Процент вознаграждения для «клиентов» составлял не менее 7 %. Ему Хомутов А. С. обычно платил 1,5-2% от этой суммы. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 15 л. д. 24-30).

Протоколом обыска по месту жительства Хомутова А. С., в ходе которого изъят сотовый телефон марки «Iphone» (т. 14 л. д. 43-48).

Протоколом обыска, в ходе которого у ФИО2 по адресу: <адрес> изъяты печати ООО «<данные изъяты>» (т. 14 л. д. 129-135).

Протоколом обыска, в ходе которого в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъяты печати ООО «<данные изъяты>» (т. 14 л. д. 195-204).

Протоколом осмотра предметов - сотового телефона марки «Iphone», изъятого в ходе обыска у Хомутова А. С., в котором обнаружены фотографии реквизитов юридических лиц, в том числе ООО <данные изъяты>», обсуждение вознаграждания за услуги, а именно 7% от суммы обналичиваемых денежных средств, чат с абонентом «Женя Иванов», в котором обсуждаются варианты вывода денежных средств с расчетных счетов организаций, подготовка отчетных документов, сумм денежных средств, их распределение на различные счета подконтрольных организаций, чат с абонентом «Рома Мокеев», в котором обсуждаются условия обналичивания денежных средств, сроки, проценты, чат с абонентом «<данные изъяты>», в котором содержится обсуждение бухгалтерских вопросов, выставление счетов, сдача налоговой отчетности, чат с абонентом «<данные изъяты>», в котором обсуждаются вопросы обналичивания денежных средств посредством различных юридических лиц, а также пересылаются фотографии документов физических лиц, кого можно использовать в качестве ИП либо учредителя ООО, и др. (т. 17 л. д. 102-122).

Протоколом осмотра документов (предметов) - дисков, содержащих материалы ОРМ (прослушивание телефонных переговоров, проведенных в отношении Хомутова А. С., Иванова Е. А.), в которых содержится информация о том, что указанные лица, а также Мокеев Р. А. обсуждали вопросы, касающиеся их преступной деятельности (т. 15 л. д. 80-262).

Протоколом осмотра документов - банковских выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено, что на расчетные счета поступали денежные средства от контрагентов под видом различных сделок, которые в день их поступления или в ближайшие дни переводились на подконтрольные счета ИП либо на подконтрольные счета юридических лиц (т. 18 л. д. 63-219).

Протоколом выемки, в ходе которой в ИФНС изъяты регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (т. 16 л.д. 242-245).

Протоколом осмотра документов - регистрационных дел ООО «<данные изъяты>» (т. 17 л.д. 238-247).

Ответом ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», согласно которому управление расчетными счетами осуществлялось Хомутовым А. С. с адреса: <адрес> (т. 9 л. д. 173).

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> (т. 18 л. д. 2-17).

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» (т.18 л. д. 18-31).

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» (т. 18 л. д. 32-44).

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» (т. 18 л. д. 45-62).

Справкой об исследовании документов, согласно которой в период с 01 сентября 2018 г. по 31 июля 2020 г. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 383 463 704,29 рублей, а 7 % от их размера составило 26 842 459,30 рублей (т. 17 л. д. 227-237).

Суд полагает необходимым исключить из доказательств, представляемых стороной обвинения, протоколы явок Хомутова А. С. (т. 14 л. д. 226-227), Иванова Е. А. (т. 15 л. д. 242-243), Мокеева Р. А. (т. 15 л. д. 3), ФИО1 (т. 15 л. д. 17-19) с повинной, поскольку при их получении последним, находившимся в статусе подозреваемых, права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, не разъяснялись. Участие в ходе получения данных явок профессиональных защитников не освобождало следователя от обязанности разъяснить подозреваемым их права до начала производства с ними процессуальных действий.

Анализируя все остальные представленные стороной обвинения доказательства, суд полагает, что вина подсудимых в инкриминируемом им преступлении нашла свое полное подтверждение. Обстоятельства совершенного преступления, детально изложенные в обвинении, установлены из содержания показаний свидетелей, подсудимых, результатов ОРМ, протоколов процессуальных действий. Указанные доказательства являются относимыми, допустимыми, собранными в соответствующими с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а также положениями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Установлено, что Хомутов А. С., Иванов Е. А., Мокеев Р. А., желая обогатиться незаконным путем, с корыстной целью, используя юридические лица, которые они перевели под свой контроль, а также привлекая к данной деятельности индивидуальных предпринимателей, чьи банковские карты они использовали с их ведома или без такового, оказывали юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, то есть по выводу данных средств из легального оборота в «теневой». За указанные услуги подсудимые получали от клиентов денежные средства, размер которых варьировался от сделки к сделке, но составлял в любом случае, как это указано в обвинении, не менее 7 %. Организатором данной преступной схемы являлся Хомутов А. С., остальные же соучастники действовали слажено и в соответствии с указаниями, поступавшими от Хомутова А. С., при этом каждому из соучастников была определена его собственная сфера деятельности, но, в случае необходимости, имела место и взаимозаменяемость.

Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитных организаций осуществляется Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также нормативными актами, определяющими обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций. Также порядок ведения банковского счета определяется главой 45 Гражданского кодекса РФ.

Открытие в банках счетов с целью осуществления фиктивных сделок, изготовление платежных поручений на основании фиктивных сделок организованной группой, возглавляемой Хомутовым А. С., фактически являлось осуществлением банковских операций: «ведением банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассацией», «кассовым обслуживанием юридических и физических лиц» и «осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», нарушало требования указанных нормативно-правовых актов и правомерно квалифицировано как незаконная банковская деятельность.

Квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой» нашел свое объективное подтверждение. Длительность периода существования, обстоятельства создания организованной группы Хомутовым А. С., вовлечение в нее Иванова Е. А., Мокеева Р. А., а также лица, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, их преступные роли, органом предварительного расследования установлены и нашли свое отражение в предъявленном обвинении. Признаки, присущие данной форме соучастия, соответствуют ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы, созданной с целью осуществления незаконной банковской деятельности, выражались в едином умысле на совершение преступления по заранее разработанной и спланированной схеме, согласованности действий ее членов, наличии между ними устойчивых связей, основанных на длительности подготовки условий и способов для совершения преступления, выполнении членами организованной группы отведенных им руководителем ролей и функций.

Хотя Хомутов А. С. и являлся организатором преступления, оснований для квалификации его действий по ч. 3 ст. 33 УК РФ, не имелось, поскольку одновременно он являлся соисполнителем, как и другие участники организованной группы, так как действия каждого из них были необходимы для достижения желаемого результата. Однако его особо активная роль в совершении преступления в целях индивидуализации наказания учитывается судом в качестве отягчающего обстоятельства, поскольку ни квалификацией его действий, ни диспозицией ч. 2 ст. 172 УК РФ этот признак не охватывается.

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» также подтвержден представленными доказательствами, а именно осмотренными выписками движений по банковским счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц, в которых отразились произведенные незаконные банковские операции и их суммы, а также справкой об общем нелегальном обороте и размере полученного от него преступной группой дохода. Из показаний всех допрошенных по делу лиц следует, что реальной хозяйственной деятельностью ни одно из подконтрольных преступной группе юридических лиц не занималось. Излеченный участниками преступной группы доход превышает нижнюю планку особо крупного размера, установленную в примечании к ст. 170.2 УК РФ.

Действия Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А. суд квалифицирует как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть как преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Данное преступление относится к категории тяжких. С учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого подсудимого суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Хомутову А. С., суд учитывает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и <данные изъяты>, <данные изъяты>, благотворительную помощь, оказанную им спортивной школе. Указанная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной, по смыслу ст. 64 УК РФ, не является.

Оценивая личность Хомутова А. С., суд учитывает, что он под наблюдением у психиатра и нарколога не находится, по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты>, имеет семью, <данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Иванову Е. А., суд учитывает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признании вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, <данные изъяты>

Оценивая личность Иванова Е. А., суд учитывает, что он под наблюдением у психиатра и нарколога не находится, по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, трудоустроен.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мокееву Р. А., суд учитывает <данные изъяты>, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признании вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Оценивая личность Мокеева Р. А., суд учитывает, что он под наблюдением у психиатра и нарколога не находится, по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, по месту работы - исключительно положительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание Хомутову А. С., суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает особо активную роль в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванову Е. А. и Мокееву Р. А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Изучив все обстоятельства дела и данные о личности подсудимых, принимая во внимание тяжесть содеянного, совокупность смягчающих обстоятельств для каждого из них, наличие отягчающего наказания обстоятельства у Хомутова А. С., отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у Иванова Е. А. и Мокеева Р. А., характер и степень фактического участия Иванова Е. А. и Мокеева Р. А. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на размер причиненного вреда, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания и исправление всех подсудимых возможно при назначении наказания в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ. Назначение более мягкого вида наказания - принудительных работ, а также дополнительного вида наказания суд полагает нецелесообразным.

При определении размера наказания Иванову Е. А. и Мокееву Р. А. суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Хомутова Андрея Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Иванова Евгения Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы.

Мокеева Романа Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ осуждение Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А. считать условным с испытательным сроком 2 года каждому.

Обязать Хомутова А. С., Иванова Е. А., Мокеева Р. А. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц в дни, установленные указанным органом.

Зачесть Хомутову А. С. в срок отбывания наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 17 марта 2021 г.

Меру пресечения Хомутова А. С., Иванову Е. А., Мокееву Р. А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

Сотовый телефон марки «Iphone», изъятый в ходе обыска у Хомутова А. С., - выдать Хомутову А. С.

Регистрационные дела юридических лиц: ООО «ТЕХНОЛОГИИ <данные изъяты>; копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>; диск, содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров) с копированной на него информации (в отношении Хомутова А. С.); диск, содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров) с копированной на него информации (в отношении Иванова Е. А.); диск АО «АЛЬФА-БАНК» с движением денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>; диск АО КБ «Модульбанк» с движением денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>; диск ПАО "Сбербанк" с движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>; диск ПАО "БАНК ВТБ" с движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>; выписку ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>; выписка ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с движением денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>; выписку ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>; выписку в ПАО Банк «ФК Открытие» с движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> – хранить при материалах уголовного дела.

Печати ООО «<данные изъяты>» - 2 штуки, штамп ООО «<данные изъяты>», печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд Ярославской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: