Решение по делу № 1-381/2019 от 23.04.2019

Дело № 1-381/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 25 октября 2019 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Ершовой О.В. при секретаре Липиной Н.В.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Косновой Г.А., подсудимого Пирогова А.В., его защитника - адвоката Потехина В.В., представившего удостоверение № 253 и ордер
№ 006674, подсудимого Шевнина Д.А., его защитников – адвоката
Глебовой А.Г., предоставившей удостоверение № 378 и ордер № 000336, адвоката Тютюнова А.А., представившего удостоверение № 484 и ордер
№ 002933, подсудимой Александровой (Домрачевой) А.В., ее защитника – адвоката Гаджиева Р.Р., предоставившего удостоверение № 338 и ордер
№ 000194, потерпевших МОК рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Пирогова Андрея Васильевича, <иные данные> судимого:

- приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года по ч. 4 ст. 159
(80 преступлений), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (отбытый срок на момент оглашения приговора составляет 1 год 11 месяцев 09 дней лишения свободы),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 УК РФ (24 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (9 преступлений),

Шевнина Дмитрия Александровича, <иные данные>, судимого:

- приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года по ч. 4 ст. 159
(71 преступление), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (отбытый срок на момент оглашения приговора составляет 1 год 11 месяцев 09 дней лишения свободы),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 УК РФ (24 преступления),

Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны, <иные данные>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 УК РФ (24 преступления),

установил:

Пирогов А.В., Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой (9 преступлений), а также совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
в крупном размере, совершенное организованной группой (15 преступлений).

Пирогов А.В. также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (4 преступления), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения
(5 преступлений).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период времени с 2013 года по 2015 год Пирогов А.В. совместно с Шевниным Д.А., являлся участником преступной группы, созданной
ДАА, которая занималась систематическим совершением её участниками на территории Республики Марий Эл и на территории иных регионов Российской Федерации преступлений корыстной направленности - мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан путем обмана.

Организованная ДАА преступная группа имела следующую схему и механизм совершения преступления: для совершения хищения денежных средств граждан путем обмана использовались фиктивные строительные организации – ИП Пирогов А.В., ООО «СК «<иные данные>», ООО «<иные данные>». Посредством размещения объявлений на различных сайтах сети Интернет, а также в различных газетах, распространялась заведомо ложная информация о постройке домов и бань «под ключ». С целью привлечения клиентов в данных объявлениях были указаны цены ниже рыночных чем на территории Республики Марий Эл и на территории иных регионов Российской Федерации. После обращения клиентов в организацию, с ними проводилась беседа, в ходе которой данные клиенты вводились в заблуждение относительно оказания услуг по выполнению строительных работ, в том числе о наличии у организации собственного производства и древесины. Одним из условий заключения договора являлось внесение предоплаты, а в некоторых случаях брался аванс для осуществления строительных работ. С целью придания вида намерений исполнить договор, в некоторых случаях производились строительные работы, в виде обустройства фундамента. После чего клиенты, не подозревающие о преступных намерениях участников организованной группы, оплачивали денежные средства для закупки сруба. При заказе пиломатериала предполагалось внесение предоплаты. После внесения клиентами предоплаты основные работы по заключенным договорам не проводились, общение с клиентами под различными предлогами прекращалось. То есть, под видом заключения гражданско-правовых договоров поставки или подряда, заключенных с вышеуказанными организациями у граждан похищались денежные средства путем непосредственной передачи клиентами денежных средств при личной встрече представителям организаций, либо перечислении денежных средств на расчетный счет организаций и на счета банковских карт. В последующем, похищенными денежными средствами распоряжался непосредственно организатор преступной группы.

До 12 марта 2015 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл у
Пирогова А.В., ранее совершавшего преступления по вышеуказанной схеме в составе организованной группы, деятельность которой была пресечена сотрудниками полиции, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,
с использованием ООО «ФинКонтроль».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, осознавая, что самостоятельно он не сможет реализовать его без участия других лиц,
Пирогов А.В. решил создать под своим руководством устойчивую
и сплоченную организованную группу для совершения ряда умышленных, тяжких, корыстных преступлений на протяжении длительного периода времени, в целях незаконного материального обогащения. Реализуя свой преступный умысел, до 12 марта 2015 года, Пирогов А.В. привлек ранее знакомых Шевнина Д.А. и Александрову (Домрачеву) А.В., которые обладали различными полезными для преступной деятельности качествами, а именно: были склонны к совершению преступлений, имели желание быстрой наживы и корыстное стремление обогатиться. Так, вышеперечисленные лица были выбраны Пироговым А.В., исходя из длительного знакомства с ними и их личностных качеств - Шевнин Д.А. ранее с Пироговым А.В. являлся участником преступной группы, созданной ДАА, а
Александрова (Домрачева) А.В. являлась сожительницей Шевнина Д.А. Руководитель преступной группы Пирогов А.В. информировал их об условиях противоправной деятельности, обязанностях и денежном вознаграждении за выполняемые ими преступные действия. До 12 марта
2015 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, не имеющие постоянного источника дохода Александрова (Домрачева) А.В. и Шевнин Д.А., осознавая, что Пирогов А.В. предлагает им вступить в организованную группу, для совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан путем обмана, приняли предложение Пирогова А.В., став её участниками. Своими действиями до 12 марта 2015 года в г. Йошкар-Ола Пирогов А.В. создал организованную группу, специализирующуюся на совершении на протяжении длительного периода времени на территории Республики Марий Эл, тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана. Помимо указанных лиц
Пирогов А.В. с целью осуществления задуманного привлек ранее знакомую – ЧОВ и АА, которых не ставил в известность о своих преступных намерениях и намерениях участников преступной группы.

При совершении преступления члены данной организованной группы - Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. согласовывали свои действия с организатором и руководителем преступной группы Пироговым А.В., при этом каждый из них осознавал, что, являясь исполнителем преступления, выполняет заранее согласованный объем преступных действий, осуществляемый в связи с принадлежностью каждого участника к организованной преступной группе и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной преступной группы.

Высокая степень внутренней организации преступной группы и
её сплоченности, наличие современных средств связи давали возможность организатору и руководителю преступной группы – Пирогову А.В. постоянно поддерживать тесную взаимосвязь с членами преступной группы, контролировать, руководить и координировать преступные действия участников преступной группы – Александрову (Домрачеву) А.В. и
Шевнина Д.А.

Созданная и руководимая Пироговым А.В. организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- стабильностью ее состава и сплоченностью ее членов, полной осведомленностью последних о преступном характере планируемых
и совершаемых действий, выразившихся в подчиненности Пирогову А.В. других участников организованной группы (Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В.). Состав организованной группы являлся стабильным
и сплоченным в течение всего периода преступной деятельности. Имела место взаимозаменяемость и взаимовыручка соучастников в зависимости от сложившейся ситуации. О сплоченности организованной группы свидетельствуют также совместное время препровождение, проведение праздников;

- общностью целей и задач, заключавшихся в получении доходов преступным путем, поддержании дисциплины, а также осознанием всеми членами преступной группы того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;

- устойчивостью, о чем свидетельствует большой временной промежуток ее существования с марта 2015 года по июнь 2016 года, продолжительность совершения преступлений, постоянство и стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее участниками, а также осознание исключительной взаимосвязи и необходимости строго распределения ролей;

- постоянством форм, методов и способов совершения преступных деяний, выразившихся в совершении преступлений согласно разработанной Пироговым А.В. преступной схеме;

- распределением ролей, выразившихся в исполнении каждым участником группы отведенной роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- высокой степенью организованности, обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности группы, выразившейся в использовании технических средств – сотовых телефонов
с различными абонентскими номерами, оформленными, в том числе не
на участников организованной группы, для связи между собой и гражданами,
в создании юридического лица и юридического адреса, в ведении переписки через сеть Интернет в социальной сети «Вконтакте».

Созданная Пироговым А.В. организованная группа состояла из её руководителя – Пирогова А.В. и активных участников – Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., обязанности между которыми были распределены следующим образом:

Пирогов Андрей Васильевич - организатор, руководитель и активный участник организованной группы, спланировал схему совершения преступления, организовал группу, осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, распределял обязанности между членами группы и принимал непосредственное участие в совершаемых преступлениях:

- занимался сбором необходимых документов для регистрации «фиктивной фирмы» в налоговый орган;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на частичную закупку древесины, на оплату расходов, связанных с регистрацией «фиктивной фирмы», открытием и обслуживанием ее банковского счета, составлением налоговой и бухгалтерской отчетности, инкассацией денежных средств;

- занимался распространением рекламы;

- вел переговоры с заказчиками по поводу заказа дистанционно и при личной встречи;

- занимался составлением и заключением договоров;

- занимался поиском рабочих на первоначальные строительные работы;

- вел первоначальные работы по строительству фундамента, вводя
в заблуждение клиента о намерениях выполнить договор;

- осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, переведенных гражданами-заказчиками;

- давал указания участникам организованной группы;

- организовывал и обеспечивал сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности через ООО «<иные данные>», оказывающее бухгалтерские услуги;

- осуществлял доставку клиентов до производственной базы, с целью придания видимости правомерности деятельности фирм;

- осуществлял выезд на участок заказчика.

Шевнин Дмитрий Александрович – активный участник организованной группы, действуя согласно разработанной схеме и по указанию
Пирогова А.В.:

- занимался поиском рабочих на первоначальные строительные работы;

- вел переговоры с заказчиками по поводу заказа дистанционно и при личной встречи;

- занимался составлением и заключением договоров;

- осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, переданных
и переведенных гражданами-заказчиками, после чего передавал их
Пирогову А.В.;

- осуществлял выезд на участок заказчика.

Александрова (Домрачева) Анастасия Владимировна – активный участник организованной группы, действуя согласно разработанной схеме и
по указанию Пирогова А.В.:

- вела переговоры с заказчиками по поводу заказа дистанционно и при личной встрече, вводя в заблуждение клиентов о том, что имеет распорядительные функции фирмы, как до заключения договоров, так и после заключения договоров;

- занималась заключением договоров;

- осуществляла снятие денежных средств с банковских карт, с расчетного счета, переданных и переведенных гражданами-заказчиками, после чего передавала их Пирогову А.В.

Для реализации своего преступного умысла, Пирогов А.В. и
Шевнин Д.А., действуя в составе организованной группы, с целью конспирации и скрытия своей личности, так как ранее являлись участниками преступной группы, решили назначить директором ООО «ФинКонтроль» Александрову (Домрачеву) А.В. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, 12 марта 2015 года Александрова (Домрачева) А.В., по указанию Пирогова А.В., сдала в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл, подготовленные Пироговым А.В. документы для переоформления созданной ранее ООО «ФинКонтроль» ИНН №, директором и учредителем которой значилась Александрова (Домрачева) А.В., юридический адрес: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8 В, офис 22 А, основным видом деятельности которой является в том числе производство деревянных строительных конструкций.

Переоформив ООО «ФинКонтроль», Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. осознавали, что вышеуказанная организация финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг вести не будет, а полученные у граждан деньги будут похищены.

В продолжение реализации преступного умысла Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. решили использовать банковские карты Александровой (Домрачевой) А.В. №№, № № и открыли расчетный счет
в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк №, для перечисления заказчиками денежных средств.

Для ведения преступной деятельности участники организованной группы использовали по договору найма нежилые офисные помещения по следующим адресам: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес> <адрес>,
<адрес>.

Данные нежилые офисные помещения использовались участниками преступной группы для встреч с клиентами, хранения документов
по оформленным договорам.

Также при совершении преступлений, с целью введения клиентов в заблуждение о наличии у организации собственного производства и хранения древесины, участники организованной группы использовали по договору найма производственное помещение, по адресу: <адрес>

Для поддержания тесной взаимосвязи между участниками преступной группы и оперативного согласования своих преступных действий, направленных на достижение единой преступной цели - получения дохода от преступной деятельности в качестве личного обогащения, участниками преступной группы, а также для связи с клиентами, использовались средства связи - телефоны с сим-картами, оформленными на организации и иных лиц,
в том числе с абонентскими номерами: № Пироговым А.В.; № – Шевниным Д.А., № – Александровой (Домрачевой) А.В., а также № - используемые всеми участниками организованной группы.

Для выезда и встреч с клиентами на территории Республики Марий Эл, на территории иных регионов Российской Федерации участниками преступной группы использовались, в том числе: автомобиль марки BMW 318I, государственный регистрационный знак №,автомобиль маркиKIA JD (Cee’d), государственный регистрационный знак № - Пироговым А.В.; автомобиль марки PEUGEOT 407, государственный регистрационный знак № - Шевниным Д.А. Также с иногородними клиентами, которые не имели возможности приехать в офис для заключения договора, переписка осуществлялась посредством электронной почты, в том числе finkontrol@list.rumailto:yo88@mail.ru, под никами «ОЧ» и «Анастасия Домрачева», в социальной сети «Вконтакте» под ником «Алексей Деревяшкин», используемые
Пироговым А.В.

Для обеспечения и непосредственного осуществления отдельных этапов указанной преступной деятельности Пирогов А.В. привлек ООО «<иные данные> в лице руководителя ДТЕ, под предлогом оказания бухгалтерских услуг, не поставив сотрудников вышеуказанной организации в известность о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы.

Тем самым, до 12 марта 2015 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл Пирогов А.В. создал устойчивую организованную группу, распределил роли между ее участниками, а также определил размер вознаграждения, получаемого каждым участником в результате совершения преступления.

Вышеназванное позволило организованной группе Пирогова А.В. на протяжении длительного времени совершать преступления на территории Республики Марий Эл и на территории иных регионов Российской Федерации избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Пирогов А.В., являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в ее составе, имея умысел на хищение денежных средств граждан, путем обмана, из корыстных побуждений, в период с апреля
2015 года по июнь 2016 года на территории Российской Федерации совершил в составе организованной группы с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. хищение денежных средств граждан, при следующих обстоятельствах:

1. До 07 апреля 2015 года ЗАА решила построить баню путем использования наемной рабочей силы на участке, расположенном
по адресу: <адрес>, <адрес> С этой целью ЗАА, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего ЗАА связалась посредством сотовой связи по абонентскому номеру, указанному в объявлении с представителями ООО «ФинКонтроль», согласовав место встречи на стадионе «Казань Арена», расположенном по адресу: <адрес> А. Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью реализации единого с Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, 07 апреля 2015 года на одном из используемых автомобилей приехали на вышеуказанный стадион к ЗАА Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., зная, что условия договора исполняться не будут, сообщили заведомо ложные сведения о намерении построить баню ЗАА, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств. ЗАА, будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласилась. 07 апреля
2015 года, находясь на стадионе «Казань Арена», расположенном по адресу: <адрес>, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с ЗАА договор поставки
№ 024 от 07 апреля 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 195 000 рублей
на постройку бани, по адресу: <адрес>, <адрес>. ЗАА, будучи убежденная о намерениях Пирогова А.В. и Шевнина Д.А., исполнила обязательства по заключенному договору и в этот же день 07 апреля
2015 года оплатила аванс в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции
№ 000023 от 07 апреля 2015 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а также летом 2015 года в сумме 50000 рублей, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., и 27 сентября
2016 года в сумме 8000 рублей, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно кассовому чеку о переводе денежных средств с карты на карту Сбербанка, на сумму 8000 рублей от 27 сентября 2016 года, а всего на общую сумму 108000 рублей. Продолжая реализацию единого преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, летом 2015 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, <адрес>, через АА организовали работы по строительству фундамента под сруб будущей бани, потратив часть денежных средств, полученных от ЗАА, на производство строительных работ. Оставшуюся часть полученных от ЗАА денежных средств А А.А., передал участникам организованной группы. Переведенные денежные средства от ЗАА Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от ЗАА, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору поставки № 024 от 07 апреля 2015 года по постройке бани, по адресу: <адрес>, <адрес>, ЗАА Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно условиям договора поставки № 024 от 07 апреля 2015 года стоимость по изготовлению фундамента составляет 50 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ЗАА причинен значительный материальный ущерб на сумму 58 000 рублей.

2. До 05 июля 2015 года ЗАЗ решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить дом, путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ЗАЗ, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего ЗАЗ связалась по номерам, указанным в объявлении - №, а также через электронную почту e-mail: finkontrol@list.ru с представителями ООО «ФинКонтроль», согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес>. Находясь в вышеуказанном офисе, 05 июля 2015 года Пирогов А.В. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенной ему преступной роли сообщил заведомо ложные сведения ЗАЗ о намерениях построить дом, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. ЗАЗ, будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 05 июля 2015 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес>,
Пирогов А.В. реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенной ему преступной роли, заключил с ЗАЗ договор поставки № 037 от 05 июля 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на общую сумму 1 248 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес>. ЗАЗ, будучи убежденная о намерениях Пирогова А.В. и Шевнина Д.А., исполнила обязательства по заключенному договору, оплатив аванс 07 июля 2015 года
в сумме 150000 рублей, 10 июля 2015 года в сумме 150000 рублей, согласно квитанции № 000031 от 07 июля 2015 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а также передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. - в сумме 100000 рублей 13 августа
2015 года, согласно квитанции № 000058 от 12 августа 2015 года, в сумме 158000 рублей 16 августа 2015 года, согласно квитанции № 000059
от 14 августа 2015 года и в сумме 65000 рублей 11 сентября 2015 года, согласно квитанции № 000076 от 10 сентября 2015 года, всего на общую сумму 623 000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, не позднее 11 сентября 2015 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ЗАЗ, при производстве строительных работ. Оставшуюся часть полученных от ЗАЗ денежных средств А А.А. передал Пирогову А.В. Денежные средства, полученные от ЗАЗ, Пирогов А.В. разделили между участниками организованной группы. Обязанность по договору поставки № 037
от 05 июля 2015 года по постройке дома, по адресу: <адрес>, ЗАЗ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства расположенном по адресу: <адрес> – составляет184048 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ЗАЗ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 438 952 рубля.

3. До 12 августа 2015 года УТА решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью УТА, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги, по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего
УТА связалась посредством сотовой связи с представителями ООО «ФинКонтроль» по номеру, указанному в объявлении – №, согласовав место и дату встречи на своем участке. Пирогов А.В. совместно с Шевниным Д.А. 12 августа 2015 года на автомобиле марки BMW 318I, государственный регистрационный знак №, прибыли на участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором с целью создания видимости исполнения договорных обязательств и реализации единого с Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщили заведомо ложные сведения, о намерении построить дом УТА, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. УТА, будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласилась. 12 августа 2015 года, находясь на участке по адресу: <адрес>,
<адрес>, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления,
во исполнении единого преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенным им преступным ролям, заключили с
УТА договор поставки № 043 от 12 августа 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на общую сумму 1 094 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес>.
УТА, будучи убежденная о намерениях Пирогова А.В. и Шевнина Д.А., исполнила обязательства по заключенному договору, оплатив аванс
12 августа 2015 года в сумме 150000 рублей, согласно квитанции № 000056 от 12 августа 2015 года, передав денежные средства Пирогову А.В.,
20 августа 2015 года в сумме 255000 рублей, согласно квитанции № 000066 от 20 августа 2015 года и 21 августа 2015 года в сумме 200000 рублей, согласно квитанции № 000064 от 21 августа 2015 года, передав денежные средства ЗСП, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а также 01 сентября 2015 года в сумме 34000 рублей, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно чеку подтверждения взноса на карту от 01 сентября 2016 года, а всего на общую сумму 639000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, до 15 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств, на участке по адресу: <адрес>,
<адрес>, организовали работы через ЗСП по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от УТА, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от УТА денежных средств ЗСП передал участникам организованной группы. Переведенные денежные средства от УТА Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от УТА, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору поставки
№ 043 от 12 августа 2015 года по постройке дома, по адресу: <адрес>,
УТА Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. УТА причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 364 000 рублей.

4. До 22 сентября 2015 года МОС решила на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью МОС, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги
по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего МОС связалась посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» - СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., по номеру, указанному в объявлении – № согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Пирогов А.В. 22 сентября
2015 года в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения МОС о своих намерениях построить дом, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. МОС, будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 22 сентября 2015 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес>, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., заключил с МОС договор поставки № 052
от 22 сентября 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на общую сумму 573 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес> МОС, будучи убежденная о намерениях Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору и 23 сентября 2015 года оплатила аванс в сумме
110 000 рублей, согласно квитанции № 000088 от 23 сентября 2015 года, передав денежные средства СОВ, а также 28 июня 2016 года Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл перечислило на расчетный счет № ООО «ФинКонтроль» денежные средства в сумме 453026 рублей, в счет материнского капитала
МОС, согласно выписке по операциям на счете организации ООО «ФинКонтроль», которые в последующем обналичила Александрова (Домрачева) А.В., а всего на общую сумму 563026 рублей. Полученные от МОС денежные средства, согласно раннее достигнутой договоренности ЧОВ и Александрова (Домрачева) А.В. передали Пирогову А.В. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 29 сентября 2015 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от МОС, для выполнения строительных работ. Оставшуюся часть полученных от МОС денежных средств Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору поставки № 052
от 22 сентября 2015 года по постройке дома, по адресу <адрес>
МОС Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. МОС причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 506 138 рублей.

5. До 01 октября 2015 года СГИ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью родственники СГИ, просматривая сеть Интернет, нашли рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги, по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. СГИ через своих родственников по номеру, указанному в объявлении - №, а также через электронную почту e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителями ООО «ФинКонтроль» - СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а в дальнейшем с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А. В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью реализации единого с Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, до 01 октября 2015 года, будучи осведомленными о том, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения
СГИ о своих намерениях поставить сруб для дома, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. СГИ, будучи введенный в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился, дав свое согласие на заключение договора. ДД.ММ.ГГГГ
Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили со
СГИ договор подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба дома № 055 от 01 октября 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на поставку и сборку сруба по адресу: <адрес>, на общую сумму 694000 рублей. СГИ, будучи убежденный о намерениях
Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 50000 рублей 03 октября 2015 года, согласно чеку о взносе наличных от 03 октября 2015 года, в сумме 97000 рублей 21 октября
2015 года, согласно чеку о взносе наличных от 21 октября 2015 года и в сумме 250000 рублей 30 октября 2015 года, согласно чеку о взносе наличных от 30 октября 2015 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, а всего на общую сумму 397000 рублей. Переведенные денежные средства от СГИ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба дома № 055 от 01 октября 2015 года по доставке и сборке сруба, по адресу: <адрес>, СГИ
Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. СГИ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 397 000 рублей.

6. До 13 октября 2015 года ГФГ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ГФГ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего
ГФГ связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» по номерам, указанным в объявлении – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Находясь в вышеуказанном офисе, 13 октября 2015 года Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены
не будут, согласно отведенным им преступным ролям сообщили заведомо ложные сведения ГФГ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. ГФГ, будучи введенный в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился. 13 октября 2015 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 22 А, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенным им преступным ролям, заключили с ГФГ договор подряда и поставки № 063 от 13 октября 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 990 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес>. ГФГ, будучи убежденный о намерениях Пирогова А.В. и
Шевнина Д.А., исполнил обязательства по заключенному договору и
13 октября 2015 года оплатил аванс в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции № 000093 от 13 октября 2015 года, 20 октября 2015 года в сумме 120000 рублей, согласно квитанции № 000102 от 20 октября 2015 года,
11 ноября 2015 года в сумме 250000 рублей, согласно квитанции № 000110 от 11 ноября 2015 года, передав денежные средства СОВ и АА, не осведомленным о преступных намерениях
Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а также 26 октября 2015 года в сумме 150000 рублей, согласно чеку о взносе наличных от 26 октября 2015 года и 31 октября 2015 года в сумме
50000 рублей, согласно чеку о подтверждении взноса от 31 октября
2015 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, а всего на общую сумму
670000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, до 20 октября 2015 года
Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>,
<адрес>, через АА организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ГФГ, для производства строительных работах. Оставшуюся часть полученных от ГФГ денежных средств А А.А. и ЧОВ передали Пирогову А.В. Переведенные денежные средства от ГФГ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от ГФГ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 063 от 13 октября 2015 года по постройке дома, по адресу: <адрес>, ГФГ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет90033 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ГФГ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 579 967 рублей.

7. До 13 октября 2015 года МГХ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью МГХ от своего родственника ГФГ узнал по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего МГХ связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» по номерам – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 22 А. Находясь в вышеуказанном офисе, 13 октября 2015 года Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенным им преступным ролям сообщили заведомо ложные сведения МГХ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. МГХ, будучи введенный в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился. 13 октября
2015 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 А, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенным им преступным ролям, заключили с МГХ договор подряда и поставки № 064 от 13 октября 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 277 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес>. МГХ, будучи убежденный о намерениях Пирогова А.В. и Шевнина Д.А., исполнил обязательства по заключенному договору и 13 октября 2015 года оплатил аванс в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции № 000094 от 13 октября 2015 года, 20 октября 2015 года в сумме 150000 рублей, согласно квитанции № 000100 от 20 октября 2015 года, 11 ноября 2015 года в сумме
250000 рублей, согласно квитанции № 000111 от 11 ноября 2015 года, передав денежные средства СОВ и АА, не осведомленным о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а всего на общую сумму 500000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, до 18 октября 2015 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>,
<адрес>, через АА организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от МГХ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от МГХ денежных средств А А.А. и ЧОВ передали Пирогову А.В. Денежные средства, полученные от МГХ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 064 от 13 октября 2015 года по постройке дома, по адресу: <адрес>,
<адрес>, МГХ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет92752 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. МГХ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 407 248 рублей.

8. До 02 ноября 2015 года КВМ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, д. Данилово,
<адрес>, построить баню путем использования наемной рабочей силы. С этой целью КВМ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги. КВМ по номеру, указанному в объявлении - №, а также через электронную почту e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителем ООО «ФинКонтроль» -
Пироговым А.В. В ходе телефонных разговоров, путем переписки по электронной почте, а затем и на вышеуказанном участке Пирогов А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до 02 ноября 2015 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения КВМ о своих намерениях построить баню, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. КВМ, будучи введенный в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора. 02 ноября 2015 года в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 А, Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, через ЧОВ, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, заключили с КВМ договор подряда и поставки № 063 от 02 ноября 2015 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на постройку бани по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
д. Данилово, <адрес>, на общую сумму 410000 рублей. КВМ, будучи убежденный о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства 02 ноября 2015 года в сумме
100000 рублей, согласно квитанции № 000105 от 02 ноября 2015 года, передав денежные средства СОВ, которая согласно раннее достигнутой договоренности передала Пирогову А.В., 30 декабря 2015 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000512 от 30 декабря
2015 года, передав денежные средства Пирогову А.В. и Шевнину Д.А., а всего на общую сумму 200000 рублей. Денежные средства, полученные от КВМ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 063 от 02 ноября 2015 года по постройке бани, по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, д. Данилово, <адрес>, КВМ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. КВМ причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

9. До 27 января 2016 года МЛВ решила на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью МЛВ, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего МЛВ связалась посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» -
СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., по номеру, указанному в объявлении – № согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес> В, офис 22 А. Пирогов А.В. 27 января 2016 года
в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> В, офис 22 А, с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения МЛВ о своих намерениях построить дом, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств. МЛВ, будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 27 января 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 «а», Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., заключил с МЛВ договор оказаний услуг
№ 009 от 27 января 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 487 000 рублей на постройку дома, по адресу: <адрес> МЛВ, будучи убежденная о намерениях
Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору -
01 февраля 2016 года оплатила аванс в сумме 150 000 рублей, согласно квитанциям № 000232, 000233 от 01 февраля 2016 года, передав денежные средства СОВ, а также 05 февраля 2016 года в сумме
100000 рублей, согласно квитанции № 000513 от 05 февраля 2016 года,
12 марта 2016 года в сумме 50000 рублей, согласно квитанции № 000248 от 12 марта 2018 года, 07 апреля 2016 года в сумме 50000 рублей, согласно квитанции № 000201 от 07 апреля 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а всего на общую сумму 350 000 рублей. Полученные от МЛВ денежные средства, согласно ранее достигнутой договоренности ЧОВ передала Пирогову А.В. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 05 февраля 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от МЛВ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от МЛВ денежных средств Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 009 от 27 января 2016 года по постройке дома, по адресу: <адрес> МЛВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет51036,00рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. МЛВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 298 964 рубля.

10. До 30 января 2016 года ЕОЕ решила на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ЕОВ просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги, по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. ЕОВ. по номеру, указанному в объявлении - №, а также через электронную почту e-mail: finkontrol@list.ru связалась с представителями ООО «ФинКонтроль». В ходе телефонных разговоров и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до 30 января 2016 года зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения ЕОВ своих намерениях построить дом, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. ЕОВ будучи введенная в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась, дав свое согласие на заключение договора. 30 января 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с ЕОВ. договор строительного подряда № 009
от 30 января 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на постройку дома, по адресу: <адрес> на общую сумму 810000 рублей. ЕОВ будучи убежденная о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнила обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства 10 февраля 2016 года в сумме 150000 рублей, согласно квитанции № 000237
от 10 февраля 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно выписке по счету карты, а также 23 июня 2016 года УФК по г. Москве (государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по г. Москве и Московской области Республики Марий Эл) перечислило на расчетный счет № ООО «ФинКонтроль» денежные средства в сумме 433026 рублей в счет материнского капитала ЕОВ., на основании платежного поручения № 54293 от 23 июня 2016 года и выписки по операциям на счете организации ООО «ФинКонтроль», которые в последующем обналичила Александрова (Домрачева) А.В., а всего на общую сумму 583026 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 21 мая 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу:
<адрес>, через организацию ООО «<иные данные>» организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от
ЕОВ., для производства строительных работ. Переведенные денежные средства от ЕОВ на банковскую карту Александрой (Домрачевой) А.В. Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от
ЕОВ., Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 009 от 30 января
2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> ЕОВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1840от 08 февраля 2018 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость работ, выполненных ООО «ФинКонтроль» по объекту строительства, расположенному по адресу:
<адрес>, составляет 99225 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ЕОВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 483 801 рубль.

11. До 22 февраля 2016 года ШВФ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить баню путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ШВФ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги, по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. ШВФ по номеру, указанному в объявлении - №, а также через электронную почту e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителями ООО «ФинКонтроль» - СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а в дальнейшем и с самим Пироговым А.В. В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. с целью реализации единого с
Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до 22 февраля 2016 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения
ШВФ о своих намерениях построить баню, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. ШВФ, будучи введенный в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора. 22 февраля 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с ШВФ договор поставки № 012 от 22 февраля 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В. на постройку бани по адресу: <адрес>.
ШВФ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В.,
Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 168000 рублей 22 февраля 2016 года, согласно квитанции № 000241
от 24 февраля 2016 года, в сумме 28000 рублей 27 февраля 2016 года и в сумме 83000 рублей 29 февраля 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно выписке по счету карты, а всего на общую сумму 279000 рублей. Переведенные денежные средства от ШВФ Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору поставки № 012 от 22 февраля 2016 года по постройке бани по адресу: <адрес>,
<адрес>, ШВФ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ШВФ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 279 000 рублей.

12. До 25 февраля 2016 года СИВ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью СИВ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего СИВ связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» - СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., по номеру, указанному в объявлении – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес> В, офис 22 А. Находясь в вышеуказанном офисе, до 25 февраля 2016 года, а затем и на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> Эл, гор. Йошкар-Ола, <адрес>, Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., через ЧОВ, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщили заведомо ложные сведения СИВ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. СИВ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился. 26 февраля
2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес>, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., заключил с СИВ договор оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 165 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>. СИВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 26 февраля 2016 года оплатил аванс в сумме 150 000 рублей, согласно квитанции № 000242 от 26 февраля 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а также 11 марта 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000246 от 08 марта 2016 года, 22 июня 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000196 от 22 июня 2016 года, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., в сумме 60000 рублей 17 марта 2016 года, в сумме
40000 рублей 21 марта 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно выписке по счету карты и квитанции № 000246 от 08 марта 2016 года, а всего на общую сумму 450000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 22 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от СИВ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от СИВ денежных средств А А.А. передал участникам организованной группы. Переведенные денежные средства от СИВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от СИВ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>, СИВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В.
не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет74698 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. СИВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 375 302 рубля.

13. До 18 марта 2016 года ВАР решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью
ВАР, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже, по сравнению с другими строительными фирмами. После чего ВАР связался посредством электронной почты e-mail: finkontrol@list.ru с представителями ООО «ФинКонтроль», согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Б. Находясь в вышеуказанном офисе, 18 марта 2016 года Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенным им преступным ролям сообщили заведомо ложные сведения ВАР о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. ВАР, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился. 18 марта 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес>,
<адрес>, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенным им преступным ролям заключили с ВАР договор оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 890 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>
ВАР, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В. и Шевнина Д.А., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив аванс 21 марта 2016 года в сумме 150 000 рублей, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно чеку о взносе наличных от 21 марта 2016 года и квитанции
№ 000530 от 05 мая 2016 года на сумму 150000 рублей, передав денежные средства в сумме 100000 рублей Александровой (Домрачевой) А.В. с Шевниным Д.А. 05 мая 2016 года, согласно квитанции № 000528 от 05 мая 2016 года, которые в последующем передали Пирогову А.В., а также 15 мая 2016 года в сумме 150000 рублей, передав денежные средства
Пирогову А.В., согласно квитанции № 000205 от 15 мая 2016 года, а всего на общую сумму 400000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 15 мая 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, не осведомленного о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ВАР, для производства строительных работ. Переведенные денежные средства от ВАР, Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Оставшуюся часть полученных от ВАР денежных средств Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>, ВАР Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет53256 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ВАР причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 346 744 рубля.

14. До 22 марта 2016 года РСЮ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью РСЮ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. РСЮ по номерам, указанным в объявлении - №, а также посредством электронной почты e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителями ООО «ФинКонтроль» - Александровой (Домрачевой) А.В. и Пироговым А.В. В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью реализации единого с
Шевниным Д.А. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы,
до 22 марта 2016 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщили заведомо ложные сведения РСЮ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. РСЮ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Александровой (Домрачевой) А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора. 22 марта 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с РСЮ договор подряда поставки № 023 от 22 марта 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на постройку дома по адресу: <адрес> на общую сумму 576000 рублей. РСЮ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 230000 рублей
25 марта 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно выписке по счету карты. Переведенные денежные средства от РСЮ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда поставки № 023 от 22 марта 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> РСЮ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. РСЮ причинен значительный материальный ущерб на сумму 230 000 рублей.

15. До 25 марта 2016 года КИВ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью КИВ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. После чего КИВ связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» - СОВ, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., по номеру, указанному в объявлении – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> В, офис 22 А. Находясь в вышеуказанном офисе,
25 марта 2016 года, а затем и на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., через ЧОВ, а затем и сам Пирогов А.В. с целью реализации единого корыстного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения КИВ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. КИВ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился. 25 марта 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 А, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., заключил с КИВ договор подряда № 019 от 25 марта 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 058 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес> КИВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 25 марта 2016 года оплатил аванс в сумме 150 000 рублей, согласно квитанции № 000187 от 25 марта 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., в сумме 60000 рублей 26 марта 2016 года, в сумме 50000 рублей 26 марта 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. № №, согласно выписке по счету карты, чеку Сбербанка онлайн от 26 марта
2016 года и квитанции № 000191 от 29 марта 2016 года, а также 02 мая
2016 года в сумме 200000 рублей, согласно квитанции № 000204 от 02 мая 2016 года, 03 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции
№ 000203 от 02 мая 2016 года, передав денежные средства
АА, не осведомленному о преступных намерениях
Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а всего на общую сумму 500000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, в мае
2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от КИВ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от КИВ денежных средств А А.А., передал Пирогову А.В. Переведенные денежные средства КИВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от КИВ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда № 019 от 25 марта 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> КИВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 109029 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. КИВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 390 971 рубль.

16. До 31 марта 2016 года СНЕ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью СНЕ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. СНЕ по номеру, указанному в объявлении - №, а также посредством электронной почт e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителями ООО «ФинКонтроль». В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до ДД.ММ.ГГГГ, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения СНЕ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. СНЕ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора. До ДД.ММ.ГГГГ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с СНЕ договор оказания услуг № 017 от 01 марта
2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 101 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>, передав экземпляр договора через
АА, который не был осведомлен о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. СНЕ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В.,
Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 100000 рублей 09 марта 2016 года и в сумме 50000 рублей 10 марта
2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно выписке по счету карты, а также передав денежные средства АА в сумме
100000 рублей 21 марта 2016 года, согласно квитанции № 000182
от 21 марта 2016 года и 150000 рублей 24 марта 2016 года, согласно квитанции № 000183 от 24 марта 2016 года, всего на общую сумму
400000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 24 марта 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от СНЕ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от СНЕ денежных средств А А.А. передал участникам организованной группы. Переведенные денежные средства от СНЕ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от СНЕ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 017 от 01 марта 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>, СНЕ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1790 от 02 февраля 2018 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложению № 1 к договору подряда поставки по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес> установить не представляется возможным. Сметная стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ, указанных для объекта аналога, по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес> составляет 126369 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. СНЕ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 273 631 рублей.

17. До 04 апреля 2016 года ВОВ решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ВОВ, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги. ВОВ по номерам, указанным в объявлении - №, а также посредством электронной почты e-mail: finkontrol@list.ru связалась с представителями ООО «ФинКонтроль» - Пироговым А.В. В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до
04 апреля 2016 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения ВОВ о своих намерениях построить дом, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. ВОВ, будучи введенной в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась, дав свое согласие на заключение договора.
04 апреля 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с ВОВ договор подряда № 021 от 04 апреля 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на постройку дома по адресу: <адрес>,
<адрес> Б, на общую сумму 1 031000 рублей.
ВОВ, будучи убежденной о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнила обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 200000 рублей 10 апреля 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно чеку по операции Сбербанк онлайн. Переведенные денежные средства от
ВОВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда № 021
от 04 апреля 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>, ВОВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ВОВ причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

18. До 20 апреля 2016 года НЕА решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью НЕА, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. После чего НЕА связалась посредством сотовой связи по абонентскому номеру, указанному
в объявлении, с представителями ООО «ФинКонтроль», согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», расположенном по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>»в», офис 22 А. Находясь в вышеуказанном офисе, Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью реализации единого с Пироговым А.В. корыстного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщили заведомо ложные сведения о намерении построить дом НЕА, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств. Далее, реализуя задуманное, Шевнин Д.А. совместно с Александровой (Домрачевой) А.В. на своем автомобиле марки PEUGEOT 407, государственный регистрационный знак №, по указанию Пирогова А.В., вместе с супругом НЕА – ННН, проехали на участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором с целью создания видимости исполнения договорных обязательств сообщили заведомо ложные сведения ННН о намерениях начать строительные работы по фундаменту. Затем, в этот же день, Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., находясь по адресу: <адрес> согласно отведенным им преступным ролям, действуя в составе организованной группы, не имея намерений в дальнейшем исполнять обязательства по договору, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., заключили с НЕА договор оказания услуг № 029 от 20 апреля 2016 года на общую сумму 642 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>,
<адрес>. НЕА, будучи убежденной о намерениях Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнила обязательства по заключенному договору, оплатив аванс, в том числе, 21 апреля 2018 года переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В.
№, согласно чеку подтверждения взноса на карту, на сумму 60000 рублей от 21 апреля 2016 года, 11 мая 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, согласно чеку по операции перевода с карты на карты Сбербанка онлайн, на сумму 100000 рублей от 11 мая 2016 года и 40000 рублей неустановленным способом, а всего на общую сумму 200000 рублей, согласно квитанции № 000526 от 20 апреля 2016 года на сумму
200000 рублей. Переведенные НЕА денежные средства Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 029 от 20 апреля 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>,
<адрес>, НЕА Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. НЕА причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

19. До 21 апреля 2016 года КАВ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью КАВ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. После чего КАВ связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» по номеру, указанному в объявлении – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 А. Находясь в вышеуказанном офисе, 28 апреля 2016 года Пирогов А.В. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с
Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенной ему преступной роли сообщил заведомо ложные сведения КАВ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. КАВ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился. 28 апреля 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22 А, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенной ему преступной роли, заключил с КАВ договор подряда и поставки № 031 от 21 апреля 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 220 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес> КАВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 28 апреля 2016 года оплатил аванс в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции № 000552 от 28 апреля 2016 года, 06 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000558 от 06 мая 2016 года, 11 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000576 от 11 мая 2016 года, 20 мая 2016 года в сумме
50000 рублей, согласно квитанции № 000578 от 20 мая 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., 05 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно чеку по операциям Сбербанк онлайн от 05 мая 2016 года и 11 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, согласно чеку по операциям Сбербанк онлайн от 11 мая 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. №, а также потратив денежные средства в сумме 50700 рублей при производстве строительных работ, согласно товарному чеку от 20 июня 2016 года, а всего на общую сумму 550700 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, в августе 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> организовали работы по строительству фундамента и выкладке цоколя под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от КАВ, для производства строительных работ. Переведенные КАВ денежные средства Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили. Денежные средства, полученные от КАВ, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 031 от 21 апреля 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> КАВ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно условиям договора подряда и поставки № 031 от 21 апреля
2016 года стоимость по изготовлению фундамента и выкладке цоколя составляет 172 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. КАВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 378 700 рублей.

20. До 04 мая 2016 года ГИА решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ГИА, просматривая сеть Интернет, нашла рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги. После чего ГИА связалась посредством сотовой связи по абонентскому номеру, указанному в объявлении – № с представителем ООО «ФинКонтроль» Пироговым А.В., согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес> Б. Находясь в вышеуказанном офисе, 04 мая 2016 года Пирогов А.В. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенной ему преступной роли сообщил заведомо ложные сведения ГИА о своих намерениях построить дом, убедив ее о надлежащем исполнении своих обязательств. ГИА, будучи введенной в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 04 мая 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес>,
Пирогов А.В. реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенной ему преступной роли, заключил с ГИА договор оказания услуг
№ 035 от 04 мая 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль» в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 340 000 рублей
на постройку дома по адресу: <адрес> ГИА, будучи убежденной о намерениях Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору и в этот же день 04 мая 2016 года оплатила аванс в сумме
60 000 рублей, согласно квитанции № 000193 от 04 мая 2016 года, 18 мая 2016 года в сумме 40000 рублей, согласно квитанции № 000207 от 18 мая 2016 года, 08 июня 2016 года в сумме 50000 рублей, согласно квитанции
№ 000213 от 08 июня 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а всего на общую сумму 150000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 08 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ГИА, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от ГИА денежных средств Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 035 от 04 мая 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> ГИА Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова
(Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно условиям договора оказания услуг № 035 от 04 мая 2016 года стоимость по изготовлению фундамента составляет 100 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ГИА причинен значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

21. До 25 мая 2016 года ЛРВ решил на участке, расположенном
по адресу: <адрес> построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ЛРВ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. ЛРВ по номеру, указанному в объявлении - № а также посредством электронной почты e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителями ООО «ФинКонтроль». В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, до 25 мая 2016 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщили заведомо ложные сведения ЛРВ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. ЛРВ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Александровой (Домрачевой) А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора.
25 мая 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с ЛРВ договор подряда и поставки № 040 от 25 мая 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 063 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>, передав экземпляр договора через АА, который не был осведомлен о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ЛРВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 100000 рублей 30 мая
2016 года, согласно квитанции № 000561 от 30 мая 2016 года, в сумме 100000 рублей 31 мая 2016 года, согласно квитанции № 000562 от 31 мая 2016 года и в сумме 150000 рублей, согласно квитанции № 000563
от 02 июня 2016 года, а всего в общей сумме 350000 рублей, передав денежные средства АА Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 02 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес> через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ЛРВ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от ЛРВ денежных средств А А.А. передал Пирогову А.В., которые последний разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 040 от 25 мая 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> ЛРВ
Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет112256 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ЛРВ причинен значительный материальный ущерб на сумму 237 744 рубля.

22. До 26 мая 2016 года МДС решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить баню путем использования наемной рабочей силы. С этой целью МДС, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности фирмы ООО «ФинКонтроль», которая предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. После чего МДС связался посредством сотовой связи с представителем ООО «ФинКонтроль» по номерам, указанным в объявлении – №, согласовав место и дату встречи в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес>. Находясь в вышеуказанном офисе, до 26 мая 2016 года Пирогов А.В. с целью реализации единого корыстного преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, согласно отведенной ему преступной роли сообщил заведомо ложные сведения МДС о своих намерениях построить баню, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. МДС, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился. 26 мая 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль», по адресу: <адрес>, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., согласно отведенной ему преступной роли, заключил с МДС договор подряда № 041 от 26 мая 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 594 000 рублей на постройку бани по адресу: <адрес>, а также в последующем 27 июня 2016 года заключил дополнительное соглашение к договору поставки № 041 от 26 мая 2016 года на укладку цоколя на сумму 16000 рублей. МДС, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 26 мая 2016 года оплатил аванс в сумме
100 000 рублей, согласно квитанции № 000527 от 26 мая 2016 года, 27 июня 2016 года в сумме 116000 рублей, согласно квитанции № 000198 от 27 июня 2016 года, передав денежные средства Пирогову А.В., а также 07 июня
2016 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции № 000220 от 07 июня 2016 года, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., а всего на общую сумму 316000 рублей. Продолжая реализацию преступного корыстного умысла, действуя в составе организованной группы, не позднее 27 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовали работы по строительству фундамента под сруб будущей бани, потратив часть денежных средств, полученных от МДС, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от МДС денежных средств А А.А. передал Пирогову А.В. Денежные средства, полученные от МДС, Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда № 041 от 26 мая 2016 года по постройке бани по адресу: <адрес> МДС Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 68149 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. МДС причинен значительный материальный ущерб на сумму 247 851 рубль.

23. До 14 июня 2016 года ИЭА решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью ИЭА, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. до 14 июня 2016 года посредством сотовой связи, а затем и в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес>, с целью реализации единого с корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщили заведомо ложные сведения ИЭА о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. ИЭА, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. согласился. 14 июня 2016 года, находясь в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес>,
<адрес>, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, во исполнении единого преступного умысла с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., заключил с ИЭА договор подряда и поставки № 044 от 14 июня 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на общую сумму 1 293 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>. ИЭА, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив аванс до 14 июня 2016 года в сумме
200 000 рублей, согласно квитанции № 000217от 14 июня 2016 года, и
24 июня 2016 года в сумме 200000 рублей, согласно квитанции № 000197 от 24 июня 2016 года, а всего на сумму 400000 рублей. Полученные от ИЭА денежные средства Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору подряда и поставки № 044 от 14 июня 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес>,
<адрес>, ИЭА Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. ИЭА причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей.

24. До 17 июня 2016 года МВВ решил на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить дом путем использования наемной рабочей силы. С этой целью МВВ, просматривая сеть Интернет, нашел рекламное объявление, размещенное по поводу деятельности ООО «ФинКонтроль», которое предоставляет строительные услуги по ценам ниже по сравнению с другими строительными фирмами. МВВ по номеру, указанному в объявлении – №, а также посредством электронной почты e-mail: finkontrol@list.ru связался с представителем ООО «ФинКонтроль» - Пироговым А.В. В ходе телефонного разговора и путем переписки по электронной почте Пирогов А.В. с целью реализации единого с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, до 17 июня 2016 года, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщил заведомо ложные сведения МВВ о своих намерениях построить дом, убедив его о надлежащем исполнении своих обязательств. МВВ, будучи введенным в заблуждение обещаниям исполнить обязательства представителями ООО «ФинКонтроль», на предложение Пирогова А.В. согласился, дав свое согласие на заключение договора. 17 июня 2016 года Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение единого преступного умысла, заключили с МВВ договор оказания услуг № 045 от 17 июня 2016 года от имени ООО «ФинКонтроль», в лице Александровой (Домрачевой) А.В., на постройку дома по адресу: <адрес> МВВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой
(Домрачевой) А.В., исполнил обязательства по заключенному договору, оплатив авансом денежные средства в сумме 90000 рублей 20 июня
2016 года, согласно квитанции № 000581 от 20 июня 2016 года, переведя денежные средства на карту Александровой (Домрачевой) А.В. № 4279 3700 1015 3362, согласно чеку по операции Сбербанк онлайн от 20 июня
2016 года. Переведенные МВВ денежные средства Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. обналичили, которые Пирогов А.В. разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору оказания услуг № 045 от 17 июня 2016 года по постройке дома по адресу: <адрес> МВВ Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не исполнили.

Преступными действиями Пирогова А.В., Шевнина Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В. МВВ причинен значительный материальный ущерб на сумму 90 000 рублей.

а также,

1. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН № юридический адрес: <адрес> фактический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 25 ноября 2016 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств в крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», 25 ноября 2016 года, находясь в жилище КЛИ, по адресу: <адрес>, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения, о намерении построить дом КЛИ, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств. КЛИ, будучи введенной в заблуждение обещаниям исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 25 ноября 2016 года, находясь в вышеуказанном месте, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий
и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с КЛИ договор строительного подряда № 060
от 25 ноября 2016 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора
Пирогова А.В., на общую сумму 2 078 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес> КЛИ, будучи убежденной о намерениях Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору и в этот же день 25 ноября 2016 года оплатила аванс в сумме 55 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 078 от 25 ноября 2016 года, 23 марта 2017 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 30
от 27 марта 2017 года, передав денежные средства Пирогову А.В., 12 мая 2017 года в сумме 105 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 46 от 12 мая 2017 года, 14 мая 2017 года в сумме
200 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 47
от 14 мая 2017 года, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., 07 июля 2017 года в сумме 199000 рублей, переведя денежные средства на карту, используемую Пироговым А.В. №, согласно переводу денежных средств от 07 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года в сумме 111000 рублей, переведя денежные средства на используемую
Пироговым А.В. карту №, согласно переводу денежных средств от 29 сентября 2017 года, а всего на общую сумму 770000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, 14 мая 2017 года Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовал работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от КЛИ, для производства строительных работ. Оставшуюся часть полученных от КЛИ денежных средств А А.А., согласно ранее достигнутой договоренности передал Пирогову А.В. Переведенные КЛИ денежные средства Пирогов А.В. обналичил. Денежными средствами, полученными от КЛИ, Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору строительного подряда
№ 060 от 23 ноября 2016 года по постройке КЛИ дома по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно условиям договора строительного подряда № 060
от 23 ноября 2016 года стоимость по изготовлению фундамента составляет 220 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В. КЛИ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 550 000 рублей.

2. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными
в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями,
в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 26 декабря 2016 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», 26 декабря 2016 года в офисе ООО «Коттедж», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, зная, что условия договора исполняться не будут, через ПСО, не осведомленную о преступных намерениях Пирогова А.В., сообщил заведомо ложные сведения, о намерении построить баню
УЭА, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств.
УЭА, будучи введенной в заблуждение обещаниями исполнить обязательства представителем ООО «Коттедж», на предложение
ПСО согласилась. 26 декабря 2016 года находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, гр. Йошкар-Ола, <адрес>,
<адрес>, офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, через ПСО заключил с УЭА договор оказания услуг № 070 от 26 декабря 2016 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму
345 000 рублей на постройку бани по адресу: <адрес>. УЭА, будучи убежденной о намерениях Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору и в этот же день 26 декабря 2016 года оплатила аванс в сумме 45 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 87 от 26 декабря 2016 года, 27 марта 2017 года в сумме
10 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 23
от 27 марта 2017 года, 18 апреля 2017 года в сумме 10 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 30 от 18 апреля 2017 года,
24 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 38 от 24 апреля 2017 года, 15 мая 2017 года в сумме 20 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 48 от 15 мая 2017 года, передав денежные средства ПСО,
15 марта 2017 года в сумме 85 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 15 марта 2017 года, 18 марта 2017 года в сумме
30 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 22
от 18 марта 2017 года, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., а всего на общую сумму 230000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, 18 марта 2017 года
Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовал работы по строительству фундамента под сруб будущей бани, потратив часть денежных средств, полученных от УЭА, на производство строительных работ. Оставшуюся часть полученных от
УЭА денежных средств А А.А. и ПСО, согласно ранее достигнутой договоренности передали Пирогову А.В., который распорядился ими по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 070 от 26 декабря 2016 года по постройке УЭА бани по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно условиям договора оказания услуг № 070 от 26 декабря
2016 года стоимость по изготовлению фундамента составляет 45 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В. УЭА причинен значительный материальный ущерб на сумму 185 000 рублей.

3. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН № юридический адрес: <адрес> в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 03 марта 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», 03 марта 2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения, о намерении построить баню ШСВ, убедив ее в надлежащем исполнении своих обязательств. ШСВ, будучи введенной в заблуждение обещаниями исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласилась. 03 марта 2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж», по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>,
офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с ШСВ договор оказания услуг № 012 от 03 марта 2017 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму 355 000 рублей на постройку бани по адресу: <адрес>,
<адрес> В. ШСВ, будучи убежденной о намерениях Пирогова А.В., исполнила обязательства по заключенному договору и в этот же день 03 марта 2017 года оплатила аванс в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 012 от 03 марта 2017 года,
11 апреля 2017 года в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 11 апреля 2017 года, передав денежные средства Пирогову А.В., и 16 мая 2017 года в сумме
100000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 49
от 16 мая 2017 года, передав денежные средства представителю ООО «Коттедж» - МРИ, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., а всего на общую сумму 200000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, до 16 мая 2017 года Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через
АА, не осведомленного о преступных намерениях
Пирогова А.В., организовал работы по строительству фундамента и цоколя под сруб будущей бани, потратив часть денежных средств, полученных от ШСВ, на производство строительных работ. МРИ денежные средства в сумме 100000 рублей, согласно предварительной договоренности передал Пирогову А.В. Оставшейся частью полученных от ШСВ денежных средств Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 012 от 03 марта 2017 года по постройке ШСВ бани по адресу: <адрес>
Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно условиям договора оказания услуг № от 03 марта
2017 года стоимость по изготовлению фундамента и укладке цоколя составляет 107 500 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В. ШСВ причинен значительный материальный ущерб на сумму 92 500 рублей.

4. Пирогова А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 28 апреля 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», 28 апреля 2017 года в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес>, зная, что условия договора исполняться не будут, через неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Пирогова А.В., сообщил заведомо ложные сведения о намерении построить дом ЗВА, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. ЗВА, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства представителем ООО «Коттедж», на предложение согласился. 28 апреля
2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес>, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла заключил с
ЗВА, через неустановленное лицо, договор оказания услуг
№ 025 от 28 апреля 2017 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму 1 679 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>,
<адрес>. ЗВА, будучи убежденным в намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день через ГАФ 28 апреля 2017 года оплатил аванс в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 41
от 28 апреля 2017 года, передав денежные средства неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., 26 мая
2017 года в сумме 100000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 1001 от 26 мая 2017 года, 28 мая 2017 года в сумме 250000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 1002 от 28 мая 2017 года, передав денежные средства АА, не осведомленному о преступных намерениях Пирогова А.В., и 26 июня
2017 года в сумме 150000 рублей, переведя денежные средства на используемую Пироговым А.В. карту №, согласно чеку о взносе наличных от 26 июня 2017 года, а всего на общую сумму
550000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, 28 мая 2017 года
Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, организовал работы по строительству фундамента под сруб будущего дома, потратив часть денежных средств, полученных от ЗВА, на производство строительных работ. Оставшуюся часть полученных от ЗВА денежных средств А А.А. и неустановленное лицо согласно раннее достигнутой договоренности передали Пирогову А.В. Переведенные ЗВА денежные средства Пирогов А.В. обналичил. Денежными средствами, полученными от ЗВА, Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 025 от 28 апреля 2017 года по постройке ЗВА дома по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 005 от 28 мая
2017 года стоимость по изготовлению фундамента составляет
205 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В. ЗВА причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 345 000 рублей.

5. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 30 апреля
2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», до 30 апреля 2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения о намерении построить баню КАВ, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. КАВ, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласился. 30 апреля 2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> Г, офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с КАВ договор оказания услуг № 20 от 30 апреля 2017 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму 248 000 рублей на постройку бани по адресу: <адрес> КАВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и
11 апреля 2017 года оплатил аванс в сумме 10 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 29 от 11 апреля 2017 года, передав денежные средства Пирогову А.В., 26 мая 2017 года в сумме
20 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 54
от 26 мая 2017 года и 29 июня 2017 года в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 66 от 29 июня 2017 года, передав денежные средства ПСО, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В., а всего на общую сумму
80000 рублей. ПСО денежные средства в сумме 70000 рублей согласно предварительной договоренности передала Пирогову А.В., который денежными средствами, полученными от КАВ, распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 20
от 30 апреля 2017 года по постройке КАВ бани по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Преступными действиями Пирогова КАВ А.В. причинен значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей.

6. Пирогова А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН №, юридический адрес: <адрес> в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 06 июня 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», до 06 июня 2017 года в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, а затем и на производственной базе по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения через ПСО, не осведомленную о преступных намерениях
Пирогова А.В., о намерении построить дом БЮВ, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. БЮВ, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства представителем ООО «Коттедж», на предложение ПСО согласился. 06 июня 2016 года, находясь на участке по адресу: <адрес> Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, через ПСО заключил с БЮВ договор оказания услуг
№ 027 от 05 июня 2017 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму 801 400 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>, а также в последующем 29 июня 2017 года
Пирогов А.В., находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, заключил дополнительное соглашение № 09 к договору поставки № 027 от 05 июня 2017 года на сумму 773300 рублей. БЮВ, будучи убежденным
о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и 06 июня 2017 года оплатил аванс в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 58 от 06 июня
2017 года, 24 июля 2017 года в сумме 262000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 074 от 24 июля 2017 года, передав денежные средства ПСО, 30 июня 2017 года в сумме
150000 рублей, переведя денежные средства на используемую
Пироговым А.В. карту №, согласно чеку о взносе наличных от 30 июня 2017 года и приходно—кассовому ордеру от 29 июня 2017 года, а всего на общую сумму 512000 рублей. Согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства, полученные от
БЮВ, ПСО передала Пирогову А.В. Переведенные БЮВ денежные средства Пирогов А.В. обналичил. Денежными средствами, полученными от БЮВ, Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 027
от 05 июня 2017 и дополнительному соглашению № 09 от 29 июня 2017 года к договору поставки № 027 от 05 июня 2017 года по постройке
БЮВ дома по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Преступными действиями Пирогова А.В. БЮВ причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 512 000 рублей.

7. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 24 июля
2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», 24 июля 2017 года в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 206, а затем и на производственной базе по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения, о намерении построить дом ВПС, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. ВПС, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласился. 24 июля
2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с ВПС договор оказания услуг № 032 от 24 июля 2017 года
от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму 424 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>. ВПС, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 24 июля 2017 года оплатил аванс в сумме 198 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру
№ 074 от 24 июля 2017 года, 05 сентября 2017 года в сумме 113000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 090 от 05 сентября
2017 года, а всего на общую сумму 311000 рублей, передав денежные средства ПСО, не осведомленной о преступных намерениях Пирогова А.В. Согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства, полученные от ВПС, ПСО передала Пирогову А.В. Денежными средствами, полученными от ВПС, Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 032 от 24 июля 2017 по постройке ВПС дома по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Преступными действиями Пирогова А.В. ВПС причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 311 000 рублей.

8. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН № юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 20 октября 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж», до 20 октября 2017 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> Эл, гор. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения, о намерении построить дом ПАВ, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. ПАВ, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласился. До 20 октября 2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с ПАВ договор оказания услуг № 033 от 26 августа 2017 года от имени
ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму
1 447 000 рублей на постройку дома по адресу: <адрес>. ПАВ, будучи убежденный
о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и 06 сентября 2017 года оплатил аванс в общей сумме
47 000 рублей, переведя денежные средства на используемую
Пироговым А.В. карту №, согласно чеку подтверждения взноса от 06 сентября 2017 года и чеку взноса наличных от 06 сентября
2017 года, а также до 23 октября 2017 года в сумме 253000 рублей, передав денежные средства Пирогову А.В., а всего на общую сумму 300000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 102 от 20 октября 2017 года. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, до конца октября 2017 года Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, не осведомленного о преступных намерениях Пирогова А.В., организовал земляные работы для строительства фундамента, потратив часть денежных средств, полученных от ПАВ, на производство строительных работ. Переведенные ПАВ денежные средства Пирогов А.В. обналичил. Оставшейся частью полученных от ПАВ денежных средств Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 033 от 26 августа 2017 года по постройке
ПАВ дома по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно смете на выполнение работ к договору оказания услуг № 033
от 26 августа 2017 года стоимость земляных работ составляет 28 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова ПАВ А.В. причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 272 000 рублей.

9. Пирогов А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «Коттедж» ИНН № юридический адрес: <адрес>, в соответствии со сведениями об учредителе – физическом лице, предоставленными в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 14 октября 2016 года, а также на основании Устава ООО «Коттедж», утвержденного Приказом № 1 единственного учредителя ООО «Коттедж» от 12 октября 2016 года, директор общества, избранный сроком на пять лет, наделен полномочиями, в том числе:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- представлять Общество в отношении с любыми российскими
и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- действовать добросовестно и разумно,

таким образом, у Пирогова А.В., наделенного правом принятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть обладающего организационно-распорядительными полномочиями в указанном Обществе, до 27 сентября 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя задуманное, Пирогов А.В., являющийся ответственным за финансово – хозяйственную деятельность ООО «Коттедж» до 27 сентября 2017 года, находясь на участке по адресу: <адрес> зная, что условия договора исполняться не будут, сообщил заведомо ложные сведения о намерении построить баню АЕВ, убедив его в надлежащем исполнении своих обязательств. АЕВ, будучи введенным в заблуждение обещаниями исполнить обязательства директором ООО «Коттедж», на предложение Пирогова А.В. согласился. 27 сентября
2017 года, находясь в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> Г, офис 206, Пирогов А.В., реализуя задуманное, не имея намерений в дальнейшем исполнять взятые по договору обязательства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение своего преступного умысла, заключил с АЕВ договор оказания услуг № 051 от 27 сентября 2017 года от имени ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В., на общую сумму
468 000 рублей на постройку бани по адресу: <адрес>. АЕВ, будучи убежденным о намерениях Пирогова А.В., исполнил обязательства по заключенному договору и в этот же день 27 сентября
2017 года оплатил аванс в сумме 150 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 098 от 27 сентября 2017 года, 10 октября
2017 года в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 99 от 10 октября 2017 года, 20 октября 2017 года в сумме 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру
№ 101 от 20 октября 2017 года, а всего на общую сумму 300000 рублей, передав денежные средства Пирогову А.В. Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, до 10 ноября 2017 года Пирогов А.В. с целью создания видимости исполнения договорных обязательств на участке по адресу: <адрес>, через АА, не осведомленного о преступных намерениях Пирогова А.В., организовал работы по строительству фундамента под сруб будущей бани, потратив часть денежных средств, полученных от АЕВ, на производство строительных работ. Оставшейся частью полученных от АЕВ денежных средств Пирогов А.В. распорядился по своему усмотрению. Обязанность по договору оказания услуг № 051 от 27 сентября 2017 года по постройке АЕВ бани по адресу: <адрес> Пирогов А.В. не исполнил.

Согласно соглашению о расторжении договора подряда № 003
от 10 ноября 2017 года стоимость по изготовлению фундамента составляет
80 000 рублей.

Преступными действиями Пирогова А.В. АЕВ причинен значительный материальный ущерб на сумму 220 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Пирогов А.В. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, по существу пояснил, что
в 2015 году работал в ООО «Флагман». Осуществляемая руководством данной организации политика Пирогова А.В. не устраивала, в связи с чем он принял решение об увольнении и открытии иной строительной фирмы. Проанализировав строительный рынок, составив проекты, проанализировав цены иных организаций, высчитав себестоимость, Пирогов А.В. решил заняться строительством деревянных домов, бань, дачных домиков. Он предложил заняться указанной деятельностью ранее знакомому по деятельности в ООО «Флагман» Шевнину Д.А., которого знал как добросовестного, грамотного работника. С указанной целью Пирогов А.В. нашел действующую организацию ООО «ФинКонтроль», которую решил приобрести и официально оформить на сожительницу Шевнина Д.А. – Александрову (Домрачеву) А.В. Последняя согласилась. С целью осуществления деятельности Пирогов А.В. с Шевниным Д.А. приобрели бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, деревообрабатывающий станок Алтай ОС-550, нашли базу в районе Тарханово г. Йошкар-Олы, которая имела возможность выезда крупногабаритной техники на объездную дорогу, установили приобретенный станок, восстановили существующую на базе ранее кран-балку, приобрели чашкорез, обустроили бытовку для рабочих. Для работы с клиентами арендовали офис, в который приняли
на работу ЧОВ, которая занималась делопроизводством, заполнением, составлением первичной бухгалтерской документации, создали страничку в социальных сетях, на которой освещали деятельность фирмы, Шевнин Д.А. нашел работников, которые выполняли работы по обработке древесины, строительству фундаментов. Договоры заключали с гражданами не только г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл, но иных регионов. Для ведения бухгалтерии был заключен договор с фирмой, согласно которому вся бухгалтерская деятельность, в том числе составление отчетности, сдача ее в соответствующие государственные органы, возлагалась на
ДТЕ Пирогов А.В., Шевнин Д.А. занимались закупкой древесины, подбором работников, общались с клиентами, заключали договоры, организовывали и контролировали выполнение обязательств по заключенным договорам. Александрова (Домрачева) А.В. занималась оформлением фирмы, арендой помещений для офиса, производственной базы, общалась, в случаях если таковое требовалось, с клиентами по вопросам выполнения обязательств, подавала в государственные органы статистическую, налоговую отчетность, представляла интересы фирмы в государственных исполнительных органах. Пирогов А.В. прошел соответствующее обучение, аналогичное обучение прошел и
А А.А., состоящий в должности мастера. Таким образом,
Пирогов А.В. создал официальную организацию, в которой намеревался исполнять надлежащим образом работы по строительству деревянных домов, бань, дачных домиков. Однако 31 марта 2016 года был проведен обыск в помещении офиса в рамках расследования уголовного дела по ООО «Флагман», в ходе которого была изъята вся документация ООО «ФинКонтроль», компьютерная техника. Указанный факт повлек утрату контакта с клиентами, связь с ними, в связи с чем деятельность организации была парализована. Пирогов А.В. и работники организации не могли связаться с клиентами, стали происходить задержки с поставкой сырья, древесины, что, в свою очередь, повлекло появление в сети Интернет негативных отзывов клиентов. Иные клиенты, ознакомившись с отзывами, стали требовать возврата денежных средств, продолжения работ без их предварительной оплаты, стали обращаться в судебные органы и т.п. Все вышеизложенное негативно повлияло на деятельность организации. Пирогов А.В., желая выполнения обязательств по заключенным ранее договорам, предпринимал попытки, встречался с клиентами, поставщиками сырья, разговаривал с работниками по вопросам задержек по заработной плате. Затем Пирогов А.В., будучи осведомленным о негативной оценке его личности и репутации ООО «ФинКонтроль», принял решение создать организацию ООО «Коттедж» с единственным учредителем и единоличным руководителем в своем лице, с помощью которой продолжить выполнение обязательств по заключенным ранее договорам, однако, выполнить их так и не смог, в связи с заключением под стражу по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года. Таким образом, Пирогов А.В. создавая ООО «ФинКонтроль», ООО «Коттедж» намеревался надлежащим образом выполнять услуги по строительству деревянных домов, бань, дачных домиков, он до момента заключения под стражу предпринимал попытки выполнить свои обязательства надлежащим образом. Какого-либо умысла на обман, завладение чужими денежными средствами путем обмана ни Пирогов А.В., ни иные сотрудники организации не имели. В связи с вышеизложенным Пирогов А.В. полагал об отсутствии в его действиях составов уголовно-наказуемых деяний, наличии в произошедшем исключительно гражданско-правовых отношений и необходимости его оправдания по предъявленному и поддержанному государственным обвинителем обвинению.

Изложенные выше показания Пирогова А.В. в части создания ООО «ФинКонтроль», распределения функций между Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., АА, СОВ, аренды помещений офиса, производственной базы, организации работы с клиентами, рекламы, суд признает правдивыми, последовательными объективными, согласующимися с иными доказательствами по уголовному делу. Показания Пирогова А.В. в части отсутствия умысла на хищение чужих денежных средств путем обмана, намерений в действительности осуществлять коммерческую деятельность по строительству деревянных домов, бань и дачных домиков, суд признает не соответствующими действительности, обусловленными позицией защиты, вызванными желанием умалить свою вину, роль и степень фактического участия в совершении преступлений, с целью уклонения от ответственности.

В судебном заседании подсудимый Шевнин Д.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, по существу пояснил, что в начале 2015 года Пирогов А.В., с которым он ранее работал в ООО «Флагман» и работой в котором он был крайне недоволен, решил начать самостоятельную деятельность по строительству деревянных домов, бань, дачных домиков. Он предложил Шевнину Д.А. принять участие в указанной деятельности. В связи с тем, что на Пирогова А.В. в сети Интернет имелись отрицательные отзывы, а Шевнин Д.А. был судим и у него был утерян паспорт, было принято решение о покупке уже существующей фирмы с «чистой» репутацией. По просьбе Пирогова А.В. Шевнин Д.А. нашел фирму ООО «ФинКонтроль». Пирогов А.В. предложил оформить указанную фирму на сожительницу Шивнина Д.А. – Александрову (Домрачеву) А.В., с которой Шевнин Д.А. проживал и воспитывал совместного ребенка. Александрова (Домрачева) А.В. в тот момент собиралась выходит из декретного отпуска и находилась в поисках подходящей работы. На предложение Пирогова А.В. Александрова (Домрачева) А.В. первоначально отказалась, но, не найдя подходящей работы, решила согласиться. На момент оформления фирмы Шевнин Д.А. и Пирогов А.В. работали в ООО «<иные данные>», Шевнин Д.А. проживал совместно с Александровой (Домрачевой) А.В. и ребенком, приносил денежные средства в семью. Чем Шевнин Д.А. конкретно занимается, он сожительнице не говорил, сообщал, что осуществляет деятельность в сфере строительства. Оформлением всех необходимых документов занимался Пирогов А.В., он же возил ее во все государственные органы. Денежные средства выделял Пирогов А.В. Он же нашел офисное помещение по адресу: <адрес>.Также Пирогов А.В. нашел производственную базу по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>. На производственную базу весной 2015 года в г. Казани был приобретен станок для оцилиндровки древесины. Денежные средства на данный станок были выделены Пироговым А.В. Документов на станок в настоящее время не осталось. Оформлением всех документов занимался Пирогов А.В., Александрова (Домрачева) А.В. лишь ездила с ним и подписывала необходимые документы. Затем по инициативе Пирогова А.В. на него была оформлена доверенность сроком на месяц. Последующие доверенности оформлял сам Пирогов А.В. Пироговым А.В. в сотовой компании «Мегафон» была оформлена корпоративная сотовая связь, на ООО «ФинКонтроль» были оформлены сим-карты, которые использовались Пироговым А.В., Шевниным Д.А., СОВ, Александровой (Домрачевой) А.В. В данное время Александрова (Домрачева) А.В. работала у Пирогова А.В. в должности администратора в студии загара «<иные данные>». Через знакомого
Пирогов А.В. создал сайт организации ООО «ФинКонтроль» www.fincontrol.ru. Шевнин Д.А. занимался поиском и подбором рабочих на сайте «Авито». Менеджером по работе с клиентами была трудоустроена знакомая супруги Пирогова А.В. – ЧОВ, которая по указанию Пирогова А.В. подавала рекламу, отвечала на звонки, вела переписку с клиентами. Обо всех клиентах ЧОВ ставила в известность
Пирогова А.В., который, в свою очередь, сообщал ШАВ и Александровой (Домрачевой) А.В. Первоначально мастером на производство был принят парень по имени Радим (фамилия его Шевнину Д.А. не известна), который по личным причинам не смог продолжить работать и на свое место порекомендовал АА, в обязанности которого входило: поиск и подбор работников, поиск и закупка древесины, выполнение работ по заливке фундаментов, а также он иногда находился на базе и работал на станке. При поступлении заказа от клиента и заключении с ним договора Пирогов А.В. определял сумму денежных средств, которую необходимо направить на строительство (делал расчетную смету по договору), - на закупку древисины, заработную плату рабочим. Древесину закупал
Пирогов А.В., Шевнин Д.А., А А.А. у ИП МТ. При этом МТВ каких-либо документов по закупке древесины не оформляла, сотрудникам ООО «ФинКонтроль» не передавала. Несколько раз древесину привозил А А.А. из деревни по месту своего жительства. Шевнин Д.А. в ООО «ФинКонтроль» был трудоустроен мастером. В его обязанности входило – общение с клиентами, выезд на место объекта строительства, отправка срубов на объект строительства, заказ материала под фундамент. Иногда, по указанию Пирогова А.В., Шевнин Д.А. получал денежные средства от заказчика, согласно договору, которые передавал в полном объеме Пирогову А.В. Пирогов А.В. официально был трудоустроен водителем-экспедитором, но по факту он занимался деятельностью фирмы, заключал договоры, вел переговоры с заказчиками, вел переписку по электронной почте, давал указания всем остальным сотрудникам фирмы, иногда ездил на объект строительства, осуществлял первичный учет, занимался распределением денежных средств. Проекты домов в электронном варианте были созданы знакомым Пирогова А.В. по просьбе последнего. Сметы по договорам утверждалась Пироговым А.В. и заказчиком. После обыска 31 марта 2016 года в помещении офиса ООО «ФинКонтроль» ЧОВ уволилась и Пирогов А.В. попросил Александрову (Домрачеву) А.В. занять ее место. Александрова
(Домрачева) А.В. находилась в офисе, занималась бумагами, встречалась с бухгалтером, сдавала отчетность, отвечала на звонки в офисе. Расчетный счет ООО «ФинКонтроль» был открыт в Сбербанке на Александрову (Домрачеву) А.В. без права подписи на других лиц. После того, как заказчики стали подавать иски в суды, расчетный счет ООО «ФинКонтроль» был заблокирован. Денежные средства заказчиков просили перечислять на банковскую карту Александровой (Домрачевой) А.В., доступ к которой был также и у Шевнина Д.А. При поступлении денежных средств на банковскую карту Александровой (Домрачевой) А.В., Пирогов А.В. ставил в известность последнюю или Шевнина Д.А. о том, какая сумма должна поступить. Данную сумму либо Александрова (Домрачева) А.В. либо Шевнин Д.А. обналичивали и передавали в полном объеме Пирогову А.В., который, в свою очередь, ее распределял. Александрова (Домрачева) А.В. иногда совместно с Шевниным Д.А., как член семьи, ездила на участок к заказчикам. Затем Пирогов А.В. решил заняться своим бизнесом отдельно, прекратив свою деятельность в ООО «ФинКонтроль», с ним ушел и А А.А. со своей бригадой, больше договоров не заключалось. Также Шевнин Д.А. показал, что изначально, при переоформлении фирмы, между Пироговым А.В., Шевниным Д.А. была достигнута договоренность, согласно которой на каждый строительный объект закладывалась прибыль в размере 70%, 40 % из которой шли на выплату заработной платы, 7-10 % из которых составляли заработную плату Шевнина Д.А.

Изложенные выше показания Шевнина Д.А. в части создания ООО «ФинКонтроль», распределения функций между Шевниным Д.А., Пироговым А.В., Александровой (Домрачевой) А.В., АА, СОВ, аренды помещений офиса, производственной базы, организации работы с клиентами, подбора рабочих, суд признает правдивыми, последовательными объективными, согласующимися с иными доказательствами по уголовному делу. Показания Шевнина Д.А. в части отсутствия умысла на хищение чужих денежных средств путем обмана, намерений в действительности осуществлять коммерческую деятельность по строительству деревянных домов, бань и дачных домиков, суд признает не соответствующими действительности, обусловленными позицией защиты, вызванными желанием умалить свою вину, роль и степень фактического участия в совершении преступлений, с целью уклонения от ответственности.

В судебном заседании подсудимая Александрова (Домрачева) А.В. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, по существу пояснила, что до 2016 года являлась сожительницей Шевнина Д.А., с которым имеет совместного ребенка. В феврале 2015 года Александрова (Домрачева) А.В. решила выходить из декретного отпуска и находилась в поисках работы. Шевнин Д.А. сообщил, что его знакомый Пирогов А.В., с которым они ранее работали в области строительства, предложил работать самостоятельно, открыв фирму по строительству деревянных домов и бань, для чего необходимо создать организацию. Пирогов А.В. предложил оформить организацию на Александрову (Домрачеву) А.В. Последняя от указанного предложения сначала отказалась. Пирогов А.В. через Шевнина Д.А. сообщил Александровой (Домрачевой) А.В., что она будет оформлена официально, у нее будет идти официальный трудовой стаж, что-либо делать будет не нужно, всеми организационными делами будет заниматься Пирогов А.В. Не найдя подходящую работу, Александрова (Домрачева) А.В., дала свое согласие. Шевнин Д.А. сообщил Александровой (Домрачевой) А.В., что фирма будет называться ООО «ФинКонтроль». Кто нашел данную фирму подсудимой не известно. Все вопросы по поводу покупки, переоформления фирмы ООО «ФинКонтроль» решал Пирогов А.В. Он сообщал Александровой (Домрачевой) А.В. что ей необходимо делать, куда идти (ИФНС, ПФР, устав составил НА, по просьбе Пирогова А.В.). Все расходы по оформлению фирмы нес Пирогов А.В., он везде возил Александрову (Домрачеву) А.В. на своем автомобиле. 10 марта 2015 года фирма ООО «ФинКонтроль» была переоформлена на имя Александровой (Домрачевой) А.В., в которой последняя числилась директором и единственным учредителем. У Пирогова А.В. также имелся свой солярий, в котором Александрова (Домрачева) А.В. работала в должности администратора, за что Пирогов А.В. платил ей денежные средства.
Пирогов А.В. также компенсировал Александровой (Домрачевой) А.В. материальные затраты, которые последняя несла при переоформлении фирмы ООО «ФинКонтроль». По просьбе Пирогова А.В. Александрова (Домрачева) А.В. ездила к бухгалтеру для получения отчетности, сдавала отчеты в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, страховую компанию. Позднее Александровой (Домрачевой) А.В. из квитанций об оплате стало известно, что Пирогов А.В. каким-то образом переоформил свой солярий на фирму ООО «ФинКонтроль». В офисе ООО «ФинКонтроль» Александрова (Домрачева) А.В. появлялась редко, только тогда, когда ей звонил
Пирогов А.В. и сообщал, чтоб необходимо подписать квитанции к приходно-кассовым ордерам на денежные средства, получаемые от клиентов, а также договоры, заключенные с ООО «ФинКонтроль» на строительство домов и бань, когда клиенты требовали разговора с директором фирмы. Однажды Александрова (Домрачева) А.В. пришла в офис и увидела за рабочим столом девушку, которая представилась СОВ Александрова
(Домрачева) А.В. забрала какие-то документы для отчетов и уехала. После Александрова (Домрачева) А.В. спросила у Пирогова А.В., кто эта девушка, на что Пирогов А.В. ответил, что ЧОВ будет работать у них, отвечать на звонки и обзванивать клиентов. Позже, от СОВ Александрова (Домрачева) А.В. узнала, что последняя является подругой супруги Пирогова А.В., и он её принял на работу. У ООО «ФинКонтроль» имелся свой корпоративный тариф сотовой связи «Мегафон», оформлением данных сим-карт занимался также Пирогов А.В., не ставя Александрову (Домрачеву) А.В. в известность, каких-либо бумаг с ПАО «Мегафон» последняя не подписывала. За всю деятельность ООО «ФинКонтроль» Александрова (Домрачева) А.В. лично подписала доверенность Пирогову А.В. с правом подписи, правом на заключение договоров и получение денежных средств сроком на один месяц. Пирогов А.В. сам сделал доверенность и попросил подписать ее, обосновав необходимостью ездить по организациям с целью заключения договоров. Поскольку, если Александрова (Домрачева) А.В. уезжала из солярия, то последний закрывался, а
Пирогов А.В. не хотел терять денежные средства от клиентов, которые посещали солярий. Шевнин Д.А. занимался тем, что обзванивал объявления с целью поиска рабочих, одним из которых был парень по имени А. Чем конкретно занимался А в фирме ООО «ФинКонтроль» Александровой (Домрачевой) А.В. не известно, видела его около двух раз, когда он приезжал к ним во двор. Из их разговора Александрова (Домрачева) А.В. поняла, что они собираются закупать лес. Кто еще работал в ООО «ФинКонтроль», в какой должности, кто им выплачивал заработную плату, Александровой (Домрачевой) А.В. не известно. Александровой (Домрачевой) А.В., по просьбе Пирогова А.В., в ПАО Сбербанк был открыт расчетный счет ООО «ФинКонтроль», правом снятия денежных средств с которого обладала лишь Александрова (Домрачева) А.В. О поступлении на счет денежных средств клиентов Александрову (Домрачеву) А.В. предупреждал Пирогов А.В. И они вместе, а иногда и с Шевниным Д.А. ездили в офис указанного банка. Точное количество посещений банка Александрова (Домрачева) А.В. сообщить не может, но всегда всю сумму денежных средств она передавала Пирогову А.В. А если ездила с Шевниным Д.А., то денежные средства Пирогову А.В. передавал Шевнин Д.А. Также у Александровой (Домрачевой) А.В. имелась личная банковская карта Сбербанка, на которую поступали денежные пособия на ребенка. Иногда Пирогов А.В. звонил ей и сообщал о поступлении денежной суммы от клиента. По просьбе Пирогова А.В., она сама снимала денежные средства и передавала Пирогову А.В. Когда Александрова (Домрачева) А.В. была занята, то свою карту она передавала Шевнину Д.А. или Пирогову А.В., сообщив пин-код. После обналичивания денежных средств карту возвращали.

Примерно в конце марта 2016 года Александровой (Домрачевой) А.В. позвонила ЧОВ и сообщила, что в офис пришли сотрудники полиции с обыском и просят присутствие директора. Александрова (Домрачева) А.В. сразу же позвонила Пирогову А.В., на что последний сказал ей не волноваться и отправляться в офис. Прибыв в офис ООО «ФинКонтроль», со слов сотрудников полиции, Александрова (Домрачева) А.В. узнала, что целью обыска являются документы ИП Пирогова А.В. и последующих фирм, в которых работал Пирогов А.В. В ходе обыска была изъята папка с документами ИП Пирогова А.В. О данном факте она сразу же сообщила Пирогову А.В. В это же время Александровой (Домрачевой) А.В. стало известно, что Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. привлекаются к уголовной ответственности. После обыска ЧОВ уволилась. Обязанности СОВ, по просьбе Пирогова А.В., стала выполнять Александрова (Домрачева) А.В.: она отвечала на звонки клиентов, о которых сразу же сообщала Пирогову А.В.

По какой причине ООО «ФинКонтроль» заключали новые договоры, если имелись задолженности перед старыми клиентами, на что расходовались денежные средства, получаемые от клиентов, почему обязательства по договорам не выполнялись, Александрова (Домрачева) А.В. не может ответить так как деятельностью ООО «ФинКонтроль» занимались исключительно Пирогов А.В., Шевнин Д.А., доверенность с правом заключения договоров имелась только у Пирогова А.В., сроком на 1 месяц весной 2015 года. О заключении договоров Александрову (Домрачеву) А.В. никто не ставил в известность, каких-либо распоряжений сотрудникам ООО «ФинКонтроль» она не давала, сколько было закуплено древесины за всю деятельность ООО «ФинКонтроль» ей не известно. Всеми поступаемыми денежными средствами в ООО «ФинКонтроль» распоряжался Пирогов А.В. В ООО «ФинКонтроль» официально трудоустроены были Александрова (Домрачева) А.В. и Пирогов А.В. По какой причине иные работники не были официально трудоустроены, Александровой (Домрачевой) А.В. не известно. Налоговой отчетностью ООО «ФинКонтроль» занималась Дмитриева Т, которую также нашел Пирогов А.В. По какой причине у ООО «ФинКонтроль» не имелось кассового аппарата, почему ООО «ФинКонтроль» не предоставляли отчетность по закупке древесины, Александровой (Домрачевой) А.В. также не известно. Осенью 2016 года по инициативе Пирогова А.В. была создана фирма ООО «Деревянные дома Поволжья», потому что про ООО «ФинКонтроль» в Интернете имелось множество негативных отзывов, имелись судебные споры. Однако ни одного договора ООО «Деревянные дома Поволжья» не было заключено.

Таким образом, Александрова (Домрачева) А.В. указала, что фактически руководство ООО «ФинКонтроль» она не осуществляла, всей финансово-хозяйственной деятельностью занимался Пирогов А.В, она его не контролировала, доверяла ему в полном объеме, денежные средства, полученные от клиентов, она не распределяла, на личные нужды не тратила.

Изложенные выше показания Александровой (Домрачевой) А.В. в части обстоятельств регистрации ООО «ФинКонтроль», распределения функций между Шевниным Д.А., Пироговым А.В., Александровой (Домрачевой) А.В., АА, СОВ, аренды помещений офиса, производственной базы, организации работы с клиентами, ведения бухгалтерского учета, подбора рабочих, суд признает правдивыми, последовательными объективными, согласующимися с иными доказательствами по уголовному делу. Показания Александровой (Домрачевой) А.В. в части неосведомленности о деятельности организации, отсутствия умысла на хищение чужих денежных средств путем обмана, суд признает не соответствующими действительности, обусловленными позицией защиты, вызванными желанием умалить свою вину, роль и степень фактического участия в совершении преступлений, с целью уклонения от ответственности.

В судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания Александровой (Домрачевой) А.В., данные на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой, из которых следует, что
Пирогов А.В. нашел офис для фирмы по адресу: <адрес> Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>. В офисе располагался сейф, в котором, по просьбе Пирогова А.В., хранились все денежные средства, поступаемые в фирму. Сколько было ключей от офиса и от сейфа, а также у кого они находились, Александровой (Домрачевой) А.В. не известно.
01 сентября 2017 года солярий закрылся, по какой причине, Александровой (Домрачевой) А.В. не известно. Спустя пару месяцев, в ходе разговора Александрова (Домрачева) А.В. узнала, что в ООО «ФинКонтроль» трудоустроен Пирогов А.В. в должности экспедитора. Иные лица в ООО «ФинКонтроль» трудоустроены не были. Шевнин Д.А. не имел паспорта и также не был трудоустроен официально. В середине весны 2015 года
Пирогов А.В. попросил ШДВ привезти Александрову
(Домрачеву) А.В. к кафе «<иные данные>», пояснив, что нашел производственную базу и необходимо съездить, как директору, и подписать договор. Что Александрова (Домрачева) А.В. и сделала. Все условия аренды производственной базы согласовал Пирогов А.В. База находилась по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>. На данной базе имелся навес, под которым располагался один станок для оцилиндровки бревен. Александрова (Домрачева) А.В. была на данной базе около пяти раз, несколько раз она приезжала сама, когда был пожар в районе Тарханово, чтобы посмотреть не у них ли горит производственная база, также ездила с Шевниным Д.А. за компанию, когда он контролировал рабочих, проверял работают они или нет. Рабочих Александрова (Домрачева) А.В. видела, но с ними не знакома, денежные средства им в качестве заработной платы не передавала. Один раз она приезжала сама на производственную базу, по просьбе Пирогова А.В., чтобы передать денежные средства рабочим. Но рабочие были возмущены, сообщив, что денежные средства им оплатили не в полном объеме. Данную информацию Александрова (Домрачева) А.В. передала Пирогову А.В. Созданием электронной почты, сайта занимался Пирогов А.В. Кто вел переписку от имени ООО «ФинКонтроль» за всю деятельность фирмы по электронной почте, Алекандровой (Домрачевой) А.В. не известно, но скорее всего сам Пирогов А.В., так как она и Шевнин Д.А. плохо владеют навыками переписки в сети Интернет. В период осуществления Александровой (Домрачевой) А.В. функций СОВ было заключено несколько договоров, которые она подписала собственноручно. Кто получал денежные средства по данным договорам Александровой (Домрачевой) А.В. не известно. В офис звонили клиенты, спрашивали ЧОВ Александрова (Домрачева) А.В., по указанию Пирогова А.В., отвечала, что ЧОВ в декрете. Также звонили клиенты, которые уже заключили договор с ООО «ФинКонтроль», высказывали претензии, были недовольны. Александрова (Домрачева) А.В. передавала указанную информацию Пирогову А.В., который говорил, что сам разберется. Весной 2016 года от Шевнина Д.А. Александровой (Домрачевой) А.В. стало известно, что Пирогов А.В. собирается расширять деятельность фирмы и хочет снять офис в г. Казани. Ближе к лету 2016 года Александрова (Домрачева) А.В., как директор ООО «ФинКонтроль», принимала участие в гражданском процессе. Иногда, вместо нее, интересы фирмы в суде представлял Шевнин Д.А. На вопросы Александровой (Домрачевой) А.В. по какой причине у фирмы негативные отзывы в Интернете и почему заказчики обращаются с суд за взысканием денежных средств и расторжением договора, Пирогов А.В. отвечал, что что-то пошло не так.

Примерно осенью 2016 года Александровой (Домрачевой) А.В. стало известно, что дела у ООО «ФинКонтроль» идут плохо, клиентов нет, ООО «ФинКонтроль» не ведет деятельность, заключением договоров никто не занимается, подается только налоговая отчетность. В октябре 2017 года по месту жительства Александровой (Домрачевой) А.В. был произведен обыск. Она сообщила об этом Пирогову А.В., который сказал, чтобы она ничего не говорила, пока он не найдет ей адвоката. После чего Александровой (Домрачевой) А.В. был предоставлен адвокат, услуги которого оплатил Пирогов А.В. (т. 11 л.д. 35-41).

Согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ показаниям Александровой (Домрачевой) А.В., данным последней в ходе очной ставки
со свидетелем СОВ, Александрова (Домрачева) А.В. пояснила, что давала СОВ указания, когда звонили арендодатели, просила ее забрать или передать какие-либо документы, указания в части ведения бухгалтерской документации Александрова (Домрачева) А.В. давала
СОВ по распоряжению Пирогова (т. 31 л.д. 24-27).

Оглашенные в судебном заседании показания Алекандрова (Домрачева) А.В. подтвердила частично, указав, что в момент допросов находилась в состоянии беременности, плохо помнила произошедшие обстоятельства. В настоящее время обстоятельства всех происходивших событий помнит хорошо, на показаниях, данных в судебном заседании настаивает.

Показания Александровой (Домрачевой) А.В., оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, в том числе в части организации деятельности сотрудников ООО «ФинКонтроль», передачи работникам денежных средств в счет заработной платы, дачи указаний СОВ относительно работы последней: общения с клиентами, составления, передачи документации относительно деятельности ООО «ФинКонтроль», в том числе бухгалтерской документации, данные ею на стадии предварительного расследования, суд признает правдивыми, последовательными объективными, согласующимися с иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника в условиях исключающих принуждение. Каких-либо замечаний в ходе допросов у Александровой (Домрачевой) А.В. и ее защитника не имелось. Суд признает их допустимым доказательством и считает возможным положить их в основу приговора.

Вина Пирогова А.В., Шевнина Д.А, Александровой (Домрачевой) А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ
(24 преступления) подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ААА показал, что летом 2015 года его знакомый КР, с которым они проживают в одном поселке, предложил поработать в ООО «ФинКонтроль» - выполнять работы по заливке фундамента.
А А.А. согласился и совместно с КР приехал в офис ООО «ФинКонтроль», расположенный по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>, в котором находился Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и ЧОВ Р представил АА и сказал, что он теперь будет работать вместо него. Собеседование с
АА проводил Пирогов А.В., иногда в разговор вступал Шевнин Д.А. Собеседование длилось недолго: Пирогов А.В. интересовался, может ли А А.А. производить кирпичную кладку, заливать ленточный фундамент, то есть все вопросы были связаны со строительством. Пирогов А.В. пояснил, что изначально будет сдельная оплата труда
(за кубометр залитого фундамента 2 500 рублей на всех рабочих), затем Пирогов А.В. платил 12000 рублей в месяц. Пирогов А.В. пояснил, что организация занимается строительством, имеет свое производство, на котором можно оцилиндровать бревна для дома и бани. А А.А. оставил свой номер телефона (№). При этом Пирогов А.В. также указал, что необходимо будет ездить на объекты, которые ему укажут Пирогов А.В. или Шевнин Д.А., вместе с чертежом и номером телефона заказчика, затем передадут денежные средства на стройматериалы. А А.А. начал работать в ООО «ФинКонтроль» с конца мая
2015 года вместе со знакомым ЖА, с которым они выполняли работы по заливке фундамента. Также они брали с собой своих знакомых, которые ездили с ними заливать фундамент. Каждый раз были разные люди. Как правило, на телефон АА звонил Пирогов А.В., они встречались в обговоренном месте г. Йошкар-Олы, в ходе совместной встречи Пирогов А.В. передавал размеры фундамента с чертежом, контактные данные заказчика, адрес объекта, а также квитанции к приходным кассовым ордерам на конкретные суммы, которые были уже прописаны, на которых стояли печать ООО «ФинКонтроль» и подпись от имени руководителя. Позже на АА оформили доверенность на право получения денежных средств от заказчиков, которая была заверена подписью Домрачевой А.В. и печатью организации. Когда А А.А. приезжал на объект с бригадой работников, то перед заливкой фундамента клиенты передавали ему денежные средства, на которые он закупал строительный материал (доска, арматура, песок, вязальная проволока, саморезы, бетон и т.д.) для производства фундамента, вычитал заработную плату рабочим, по согласованию с Пироговым А.В. После заливки фундамента и его принятия клиентом, последний передавал денежные средства на сруб. Все денежные средства, за минусом строительных работ и заработной платы работникам, А А.А. передавал Пирогову А.В. или Шевнину Д.А. Также А А.А. отчитывался чеками за потраченные на строительный материал денежные средства. В процессе выполнения работ по заливке фундамента все возникающие вопросы А А.А. решал с Пироговым А.В., в том числе по телефону. Спустя примерно полгода Пирогов А.В. сообщил АА, что переводит его на фиксированный оклад 12000 рублей, пояснив, что А А.А. будет получать в месяц 12000 рублей и процент от выполненных работ. При этом Пирогов А.В. пояснил, что А А.А. должен будет заниматься закупкой древесины и доставкой его на производственную базу. При этом Пирогов А.В. передал АА номер телефона Малюшкиной Т, у которой было необходимо закупать лес. Почему Пирогов А.В., Шевнин Д.А. сами не закупали лес и по какой причине лес закупать необходимо было именно у МТЗ, АА не известно. Иных поставщиков леса у ООО «ФинКонтроль» не было. База
МТЗ располагалась по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>. Изначально А А.А. звонил МТЗ, узнавал сколько у нее имеется древесины. Данную информацию А А.А. передавал Пирогову А.В. или Шевнину Д.А. После чего в основном Пирогов А.В. передавал ему денежные средства. А А.А. через сайт «Авито» по объявлению заказывал манипулятор, на котором грузил и привозил древесину на производственную базу. МТЗ передавала АА каждый раз накладные, сопроводительные документы, которые А А.А. оставлял на производстве. Иногда Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. забирали данные документы и сжигали в печке. У АА сохранился договор купли-продажи лесоматериала, в котором имелась подпись от имени Домрачевой А.В. и оттиск печати ООО «ФинКонтроль». Откуда у МТЗ данный договор, АА не известно. С погрузчиком древесины расплачивался А А.А. из тех денежных средств, которые ему передавал Пирогов А.В. или Шевнин Д.А. Оклад в размере 12000 рублей АА выдавал Пирогов А.В. лично, иногда передавал через Шевнина Д.А. или ЧОВ В процессе производства работ по заливке фундамента Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. на объект приезжали крайне редко (это было раз или два, но не более).

На производственной базе имелся оцилиндровочный станок «Алтай», который устанавливал сам А А.А. за отдельную плату, он также осуществлял заливку площадки под данный станок, по просьбе
Пирогова А.В. Какой-либо вывески ООО «ФинКонтроль» на данной производственной базе не имелось. От лиц, которые работали на станке, АА стало известно, что аренда данной производственной базы составляет около 20000 рублей в месяц. А А.А. иногда помогал работать на станке, вырезал чашку на древесине. Иную работу в ООО «ФинКонтроль» А А.А. не осуществлял. За всю свою деятельность в ООО «ФинКонтроль» А А.А. с производственной базы отгружал древесину два раза в <адрес>.
ЧОВ привозила ему отгрузочные документы, иногда он сам приезжал за ними в офис. За все время работы в ООО «ФинКонтроль» А А.А. заливал фундамент в г. Набережные Челны, г. Казань,
г. Нурлат, г. Козловка, в Подмосковье, г. Обнинск Калужской области, в Республике Марий Эл, фамилии заказчиков в настоящее время не помнит. Спустя около одного года, после того, как он стал работать в ООО «ФинКонтроль», на сотовый телефон АА стали звонить заказчики, которым он заливал фундамент, и интересоваться поставкой сруба, указывая, что не могут связаться с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А. Данную информацию А А.А. сообщал Пирогову А.В. или Шевнину Д.А. Поступало множество звонков, АА это стало смущать. В последнее время, когда А А.А. выезжал на объекты, Пирогов А.В. перечислял денежные средства на банковскую карту его супруги – 42 № которой он пользуется. В сообщении имелось указание на перечисление денежных средств ЕН П. Домрачева (Александрова) А.В. денежные средства АА не перечисляла, не передавала, чем она занималась, АА не известно. ААА знает, что она была директором ООО «ФинКонтроль», он видел ее в офисе около шести раз, она отвечала на звонки, общалась с заказчиками. Также в офисе работала секретарь
ЧОВ, а также менеджеры по продажам - Пирогов А.В. и
Шевнин Д.А. Однако А А.А. указал, что Пирогов А.В. занимал руководящую должность в ООО «ФинКонтроль», так как был в курсе всех дел, заказов и за работы А А.А. отчитывался перед ним, последний давал указания всем указанным выше лицам. Александрова (Домрачева) А.В. в офисе появлялась очень редко. Выделить кого-то конкретно – Пирогова А.В. или Шевнина Д.А. А А.А. не может, они оба умеют разговаривать. По какой причине ООО «ФинКонтроль» заключали новые договоры, если у организации имелись задолженности перед старыми клиентами, АА не известно. Все полученные от заказчиков денежные средства он передавал представителям ООО «ФинКонтроль» - Пирогову А.В. или Шевнину Д.А., они же платили ему заработную плату. Все работников для производства работ по заливке фундаментов А А.А. нанимал сам, это были, в основном, его знакомые. За весь период работы в ООО «ФинКонтроль» АА завезено около 80 м³ леса, что составляет, в среднем, около 4 или 5 срубов. Также А А.А. показал, что если сравнить количество залитых АА фундаментов (около 20) и количество закупленного леса, то можно сделать вывод, что ООО «ФинКонтроль» не имели возможности выполнить взятые на себя обязательства по постройке домов и бань. Летом 2016 года ООО «ФинКонтроль» перестали ему звонить, выдавать заработную плату, указывая на отсутствие заказов и денежных средств.

Аналогичные показания А А.А. дал в ходе очной ставки с подозреваемым Пироговым А.В., протокол которой был оглашен в судебном заседании и подтвержден свидетелем в полном объеме (т. 29 л.д. 2-5).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОАВ показал, что осенью 2015 года он на сайте «Авито» нашел объявление по вопросу трудоустройства в ООО «ФинКонтроль» в качестве сборщика срубов. По указанному в объявлении номеру ОАВ созвонился с девушкой О, которая работала в качестве секретаря. О сообщила, что необходимо встретиться с АА, продиктовав номер его телефона. Встретившись с АА, послений передал
ОАВ денежные средства на покупку материалов для сруба.
ОАВ со своей бригадой поехали на объект, расположенный в <адрес>, где возвели частично объект из 8 рядов бруса. Брус находились уже на месте. Данный объект, насколько ОАВ известно, так и не был достроен до конца. По какой причине, ему не известно, так как в его обязанности входила только сборка сруба, имеющегося на объекте. На следующий день после сборки сруба ОАВ поехал в офис ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>, в котором находились Шевнин Д.А. и Пирогов А.В. Последний побеседовал с ОАВ, Шевнин Д.А. в разговор не вмешивался, иногда что-то дополнял.
Пирогов А.В. сообщил ему, что у них своя фирма, которая занимается строительством деревянных домов и бань «под ключ», его заработная плата будет зависеть от квадратуры, то есть сдельная, сколько его бригада соберет срубов. Пирогов А.В. сказал, что у них много заказов, на которых необходимо будет построить объекты, имеется свое производство, на производственной базе, также имеется древесина, которая закупается у МТЗ (данные которой ОАВ узнал позже). Таким образом, с сентября 2015 года по май 2016 года ОАВ работал в ООО «ФинКонтроль» в должности мастера, в обязанности которого входило курирование стройки, завоз материалов, то есть весь процесс возведения деревянного сруба. У ОАВ имелась бригада из 3 человек, которые работали на объектах (собирали срубы), на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> (нарезали «чашки»). На станке работали другие рабочие, не его бригада. Позже ОАВ стало известно, что директором ООО «ФинКонтроль» является Александрова (Домрачева) А.В., которую он видел около двух раз. Шевнин Д.А. был помощником, так как все денежные средства ОАВ получал от Пирогова А.В., все указания ему давал, в большинстве, Пирогов А.В., когда не было последнего – Шевнин Д.А. Иногда Шевнин Д.А. передавал ОАВ денежные средства, забирал у него денежные средства, полученные от заказчиков, но об этом всегда был осведомлен Пирогов А.В. Древесину закупал в основном А А.А., иногда они ездили вместе к ИП МТЗ За все время работы
ОАВ в ООО «ФинКонтроль» было закуплено древесины около 10 манипуляторов, примерно около 400 бревен. Из 400 бревен диаметром 20 мм. можно построить около 3-4 срубов (дом средней величины 6*6, двухэтажный). Бригада ОАВ работала на 10-12 объектах (г. Бор,
г. Казань, дер. Куюки под г. Казань, дер. Песчаные Ковали под г. Казань,
пос. Новый Медведевского района, дер. Мышино Медведевского района, станция Новомочали Нижегородской области, Хыркасы под г. Чебоксары
(2 объекта). Фамилии заказчиков ОАВ не помнит, так как не общался с ними, а только собирал сруб. По поводу заключенных договоров
ОАВ информировал Пирогов А.В., он говорил когда, куда необходимо ехать. ОАВ известно о заключении только около
20 договоров, но по факту его бригада выполняла работы по сборке сруба только на 10 или 12 объектах, при этом в полном объеме работы выполнены лишь на одном объекте под г. Казанью. Также ОАВ известно, что в полном объеме собран сруб в Новоторъяльском районе, однако, там заказчики сруб дособирали сами себе. На остальных объектах было собрано около 8 рядов, то есть сколько можно было увезти на одном манипуляторе. Как правило, когда ОАВ отправлялся на объект, то загружал манипулятор бревнами, приезжал на объект, собирал бревна, затем заказчики перечисляли денежные средства либо на карту Пирогова А.В., либо на месте передавали денежные средства ему. На что ОАВ выдавал им квитанцию, которую ему предварительно передавал Пирогов А.В. либо ЧОВ На полученные денежные средства ОАВ покупал расходные материалы (джут, скобы и т.д.), оставшуюся сумму денег он передавал Пирогову А.В. или Шевнину Д.А. для последующей передачи Пирогову ОАВ А.В. также показал, что исследуя расценки на аналогичные работы других фирм в сети Интернет, он пришел к выводу, что расценки ООО «ФинКонтроль» были сильно занижены. Цены на строительные работы деревянных домов и бань «под ключ» у других фирм были на порядок выше, чем у ООО «ФинКонтроль». Кто занимался расчетом сметы, ОАВ не известно, но он знает, что Пирогов А.В. изначально сам делал проекты домов - делал разбревновку на листе бумаги, то есть размер бревна и в какое место оно должно лечь. Потом Пирогов А.В. обратился к какому-то проектировщику. Примерно через месяц или полтора Пирогов А.В. установил ОАВ оклад в размере 8000 рублей в месяц, а также с каждого возведенного квадратного метра - 300 рублей. По какой причине Пирогов А.В. не трудоустраивал ОАВ и его бригаду официально, ОАВ не известно. Пирогов А.В. также оформил на ОАВ доверенность, в соответствии с которой ООО «ФинКонтроль» в лице Домрачевой А.В. уполномочили его представлять интересы ООО «ФинКонтроль». Подпись от имени Домрачевой А.В. ставил Пирогов А.В. Позднее, когда ОАВ терял доверенность, ему передавали доверенность уже с подписью, которая отличалась от подписи Пирогова А.В. Примерно в марте 2016 года Пирогов А.В. начал недоплачивать денежные средства, после чего ему стало известно, что в офисе ООО «ФинКонтроль» производились обыски, уволилась ЧОВ Последний объект был примерно в апреле 2016 года, больше ОАВ не работал. В период с конца 2015 года по начало 2016 года древесины не было на производственной базе. Затем Пирогов А.В. открыл фирму ООО «Коттедж», объявленные на сайте расценки которой были таковыми, что при строительстве можно было уйти «в минус». ОАВ также показал, что проанализировав всю работу в ООО «ФинКонтроль», он может сказать, что данная фирма не намеревалась выполнять обязательства по договорам, так как цены были целенаправленно сильно занижены. Все указания давал Пирогов А.В., денежные средства хранились у Пирогова А.В., распоряжался ими только он. ОАВ известно, что ООО «ФинКонтроль» имеет множество негативных отзывов, что подтверждает, тот факт, что
Пирогов А.В. изначально не намеревался работать честно, а лишь обманывал людей. В своем журнале ОАВ вел записи, в которых отражал информацию: кому и куда нужен сруб, сколько им заплатили, наименование работ, объем, дата и так далее. Анализ указанных записей показывает, что работы в полном объеме так и не были выполнены. ОАВ задавал Пирогову А.В. вопрос, по какой причине они не достраивают объекты, на что последний отвечал, то нет леса, то денег нет от заказчика и прочие отговорки. При нем Пирогов А.В. разговаривал по телефону с заказчиками, сообщал им, что нужно доплатить еще денежные средства, чтобы лес привезти одной партией, а не двумя. Однако, ОАВ известно, что денежные средства у Пирогова А.В. имелись. ОАВ известно, что из офиса всегда денежные средства передавались Пирогову А.В. – ОАВ лично завозил их ему, по просьбе последнего, также завозила и
ЧОВ

Показания ОАВ в части объемов поставленной древесины, выполненных работ, количества объектов строительства, отсутствия у ООО «ФинКонтроль» намерений выполнять в полном объеме взятые на себя по договорам с заказчиками обязательства подтверждаются предоставленной свидетелем в ходе допроса на стадии предварительного расследования выпиской из журнала, которая 28 ноября 2017 года была в ходе предварительного расследования осмотрена, признана и приобщена
к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16 л.д. 215-228, 229).

Аналогичные показания ОАВ дал на стадии предварительного расследования в ходе очной ставки с подозреваемым Пироговым А.В., протокол которой от 05 декабря 2017 года оглашен и подтвержден свидетелем в полном объеме в судебном заседании (т. 17 л.д. 44-48). Также ОАВ указал, что все отчеты по строительству он предоставлял Пирогову А.В., он передавал ему чеки, иногда фотографию объекта, либо устно. Возвращаясь с объекта, остаток денежных средств ОАВ также передавал Пирогову А.В. Заработную плату ОАВ выплачивал либо Пирогов А.В., либо Шевнин Д.А.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ДЮА (индивидуального предпринимателя, осуществляющего сдачу в аренду имущества) следует, что у него имелась производственная база по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>. Примерно весной 2015 года ему сообщили, что ООО «ФинКонтроль» желает заключить договор аренды нежилого помещения, а именно: кирпичного здания, в котором можно оцилиндровывать бревна. ДЮА сообщили, что данная организация планирует заниматься оцилиндровкой древесины, строительством домов и бань. Кто именно обратился к ДЮА последний не помнит, либо Пирогов А.В., либо Домрачева А.В. ДЮА нашел информацию о данной организации в сети Интернет. Фирма, действительно, существовала. Он решил заключить с ними договор аренды, сроком на три месяца. Изначально реквизиты ООО «ФинКонтроль» для заключения договора принесла Домрачева А.В. После чего его юрист подготовил договор, ДЮА поставил свою подпись, затем Домрачева А.В. Так было каждые три месяца. Договор был заключен на сумму 30000 рублей в месяц за весь период аренды помещения ООО «ФинКонтроль». Сумму денежных средств вносила Домрачева А.В. в первое время, спустя несколько месяцев приносил денежные средства Пирогов А.В., иногда перечисления шли на его расчетный счет. Сам на производственной базе ДЮА появлялся редко, но видел, что в помещении, арендуемом ООО «ФинКонтроль», был расположен станок для оцилиндровки бревен, которые они завезли. В основном, базу контролировал его сын – ДСЮ Из бухгалтерии ДЮА известно, что со стороны ООО «ФинКонтроль» имелись задолженности по оплате аренды, он говорил сыну, чтобы тот ехал на производство и вешал замок, чтобы сотрудники данной фирмы не могли попасть на производство, пока не заплатят денежные средства за аренду, если Пирогов А.В. на связь не выходил. Задолженность возникла у ООО «ФинКонтроль» спустя два месяца, затем с периодичностью она погашалась, но не в полном объеме. Со слов сына, ДЮА известно, что в помещении ООО «ФинКонтроль» имелись стружки от оцилиндровки бревен, также он сообщал, что бывает лес и имелись срубы. В большинстве случаев ДСЮ сообщал отцу, что производственная база закрыта, рабочих нет. Примерно осенью 2016 года Пирогов А.В. сказал, что будет перезаключать договор аренды уже от имени другой фирмы ООО «Коттедж», также он сказал, что обязуется погасить долги от фирмы ООО «ФинКонтроль». По предварительной договоренности ООО «Коттедж» должно было платить 35000 рублей в месяц. Общий долг на тот момент ООО «ФинКонтроль» составлял около 70000 рублей. Первое время
Пирогов А.В. вносил плату также не в полном объеме, имелись проблемы. Как сам пояснял Пирогов А.В., еще со времен ООО «ФинКонтроль» у них проблемы имелись с лесом, как продадут лес, будут гасить долг. В настоящее время Пирогов А.В. выплатил какую-то сумму денежных средств, но не в полном объме (т. 19 л.д. 169-172).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ДСЮ (администратора ИП ДЮА) следует, что до сентября 2017 года у ИП ДЮА имелась производственная база по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, которую с 2015 года арендовали ООО «ФинКонтроль». ДСЮ появлялся на данной базе примерно раз в три месяца. Каждый раз, когда возникала задолженность у ООО «ФинКонтроль», ДЮА давал указания выехать на базу и проверить, съехали ли работники данной фирмы, либо созвониться с Пироговым А.В. и спросить по поводу возврата денежных средств, иногда, повесить новый замок, чтобы работники данной фирмы не могли попасть на территорию базы, пока не выплатят долг по аренде. ДСЮ общался каждый раз с Пироговым А.В. по телефону № Когда Пирогов А.В. не брал трубку, он перезванивал сам, так как это было в его интересах. Какую должность Пирогов А.В. занимал в ООО «ФинКонтроль», ДСЮ сказать не может, но он разговаривал всегда с ним. Первоначально с Пироговым А.В. приезжал молодой человек, возможно, это был Шевнин Д.А. На производственной базе у ООО «ФинКонтроль» имелся свой станок для оцилиндровки бревен. Когда он приезжал на базу, то постоянно были опилки и он звонил Пирогову А.В., чтобы их убирали. Иногда он видел лес оцилиндрованный и еще в коре. На станке работали рабочие, но, бывало, ДСЮ приезжал на базу и никого не было, только бревна и опилы. Ни разу за все существование ООО «ФинКонтроль» ДСЮ не видел, чтобы были собранные срубы. Ему известно, что в фирме ООО «ФинКонтроль» директором числилась Домрачева А.В., но он ее ни разу не видел, с ней разговоров не вел. Примерно в 2016 году ДАВ стало известно, что вместо ООО «ФинКонтроль» у них арендует вышеуказанную базу ООО «Коттедж», в которой также работал Пирогов А.В. Кем он работал в данной фирме, ДСЮ также знает, но общался по вопросам базы он только с ним (т. 20 л.д. 1-4).

Показания свидетелей ДЮА, ДСЮ
в части сдачи в аренду помещения производственной базы ООО «ФинКонтроль», ООО «Коттедж» подтверждаются выданными в ходе предварительного расследования свидетелем ДЮА документами: распиской Пирогова А.В. от 27 июля 2016 года, договором аренды нежилого помещения от 01 июля 2016 года, договором аренды нежилого помещения от 01 апреля 2016 года, договором аренды нежилого помещения от 01 января 2016 года, договором аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 года, договором аренды нежилого помещения
от 01 сентября 2015 года, договором аренды нежилого помещения
от 20 апреля 2015 года, протокол выемки которых от 16 ноября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 19 л.д. 174-176).

Документы, предоставленные свидетелем ДЮА осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 125-151, 152).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕЭЕ. следует, что она проживает со своим сыном – КЕВ, 1971 года рождения, который является инвалидом. В 2013 году ему сделали операцию на головной мозг, сейчас у него случаются провалы в памяти. В 2010 году КЕВ создал ООО «ФинКонтроль», по факту фирма ничем не занималась, отчеты составляли нулевые. В 2015 году, когда у сына начались проблемы со здоровьем, ЕЭЕ решила продать данную организацию, развешивала объявления на столбах, где указан был номер телефона – №, которым она пользуется. Спустя 1,5 месяца позвонила девушка А, сказала, что она хочет купить фирму ООО «ФинКонтроль». В последующем ей стало известно, что звонила Домрачева А.В., у который имеется сожитель Д, с которым они воспитывают общего ребенка. Зимой 2015 года ЕЭЕ встретились с Домрачевой А.В., зашли к юристу – ИТА, которая пояснила, какие необходимо бумаги предоставить для переоформления фирмы. В середине февраля 2015 года
ЕЭЕ и Домрачева А.В. оформляли бумаги в различных инстанциях. Фирму ООО «ФинКонтроль», по словам Домрачевой А.В., она оформляет на себя, но для Д. 17 февраля 2015 года
ЕЭЕ возила своего сына к нотариусу, чтобы подписать договор купли-продажи на имя Домрачевой А.В. Одна из копий осталась у неё. В кабинет к нотариусу заходили КЕВ и Домрачева А.В., которые в присутствии нотариуса и подписали договор купли – продажи. Кроме договора купли – продажи иных документов у ЕЭЕ не осталось. В ходе оформления бумаг Домрачева А.В. выплатила ЕЭЕ 5000 рублей, а затем, после оформления всех бумаг, еще 5000 рублей. Кроме Домрачевой А.В. и её сожителя Д, иных лиц ЕЭЕ не видела, после переоформления ООО «ФинКонтроль» больше с ними не общалась (т. 20 л.д. 122-124).

Показания ЕЭЕ относительно продажи КЕВ созданной им ранее ООО «ФинКонтроль» подтверждаются представленной свидетелем ЕЭЕ копией нотариально заверенного договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ФинКонтроль» от 17 февраля 2015 года, которая осмотрена в ходе предварительного расследования, описана, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 125-151, 152).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ДТЕ (руководителя ООО «<иные данные>», расположенного по адресу: <адрес>), следует, что ООО «<иные данные>» занимается предоставлением услуг по ведению бухгалтерского отчета и сдачи отчетности в налоговый орган и в другие государственные органы. В апреле 2015 года к ДТЕ обратился Пирогов А.В. с просьбой сдавать отчеты в налоговые органы и вести бухгалтерский учет по представленным документам юридического лица ООО «ФинКонтроль». По оплате труда договорились, что он будет оплачивать по объему выполненных работ, с минимальной суммой
5 000 рублей в квартал. С апреля 2015 года по устной договоренности с Пироговым А.В. ДТЕ стала сдавать отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику за ООО «ФинКонтроль», в том числе сдавала за предыдущие года, так как данное юридическое лицо было приобретено, а не вновь зарегистрировано. Подача отчетности за предыдущие годы была необходима для снятия блокировки со счета ООО «ФинКонтроль». Отчетность была нулевой, так как деятельности фирма не вела. Начиная с апреля 2015 года ДТЕ были обработаны выписки с расчетного счета ООО «ФинКонтроль», открытом в Сбербанке. Директор данного общества Домрачева А.В. ей предоставляла пароль для доступа в клиент-банк Сбербанк Бизнес Он-лайн, где ДТЕ сама формировала выписки за нужный период. Фактически выписки обрабатывались ДТЕ лишь за 2015 год. В 2016 году выписки ДТЕ не обрабатывались в связи с изменением системы налогообложения ООО «ФинКонтроль», то есть в 2015 году ООО «ФинКонтроль» находилась на общем режиме налогообложения, а с начала 2016 года была изменена система налогообложения на упрощенную. Помимо налоговой отчетности, формирования выписок (обработка банковских документов), ДТЕ также начисляла заработную плату Пирогову А.В. как менеджеру и Домрачевой А.В. как директору общества, то есть рассчитывала налоги с заработной платы вышеуказанных лиц, их официальная зарплата составляла около 10000 рублей. Также ДТЕ обрабатывала документы на поступление материалов и услуг (накладные и акты выполненных услуг). Иной работы в ООО «ФинКонтроль» он не выполняла. Поступление материалов - это в основном накладные на приобретение бетона около 2-3 штук и услуги по аренде, сотовой связи за 2015 год. Из банковских выписок ДТЕ стало известно, что несколько раз денежные средства на расчетный счет ООО «ФинКонтроль» приходили за выполнение строительных работ (устройство фундамента), а также, со слов Пирогова А.В., ей стало известно, что данное общество занимается строительством. Вторым видом деятельности данного общества является предоставление услуг солярия, который располагался в ТЦ «<иные данные>». Денежных средств в кассу ООО «ФинКонтроль» ДТЕ не приходовала, договоров на оказание каких-либо услуг (работ) не видела. Для оприходования денежных средств в кассу предприятия необходимо наличие кассового аппарата или наличие бланков строгой отчетности. Кассового аппарата в ООО «ФинКонтроль» не было. В случае, если сотрудниками ООО «ФинКонтроль» принимались денежные средства по бланкам строгой отчетности, то их они должны были предоставлять ей для отражения выручки в бухгалтерской отчетности. Поскольку бланков строгой отчетности ДТЕ никто не передавал, то, соответственно, по бухгалтерскому отчету поступлений наличных денежных средств в ООО «ФинКонтроль» не значится. Налоги ООО «ФинКонтроль» не оплачивались. ДТЕ неоднократно говорила Пирогову А.В. о необходимости оплаты налогов, но последний ей постоянно обещал заняться этим вопросом на днях или отделывался одними обещаниями. Насколько ДТЕ помнит, оплата налогов производилась лишь один раз в конце 2015 года. Прибыль ООО «ФинКонтроль» в 2015 году практически равна нулю. Выписок ООО «ФинКонтроль» за 2016 год ДТЕ не видела. Последний раз ДТЕ сдавала отчеты 01 августа 2016 года. Представители данного общества к ДТЕ больше не обращались. Кроме того, за весь период работы ДТЕ так и не заплатили за оказанные ей услуги. ДТЕ встречалась с Домрачевой А.В. в своем офисе несколько раз для подписания отчетов. По вопросам бухгалтерского учета ООО «ФинКонтроль» ДТЕ общалась только с Пироговым А.В., а с Домрачевой А.В. встречалась только для подписания отчетов. По отчетности в ООО «ФинКонтроль» числились только два человека – Домрачева А.В. и Пирогов А.В., иных работников по документам в организации не имелось. Один раз в офис ДТЕ привозила документы девушка по имени О. Примерно осенью 2016 года к ДТЕ обратился Пирогов А.В. с просьбой ведения отчетности его новой фирмы - ООО «Коттедж». На вопрос ДТЕ почему он больше не работает в ООО «ФинКонтроль», Пирогов А.В. ответил, что ему поставили некачественный сруб, его компаньон его подвел и он больше не работает с ним. Выписки операций по лицевому счету Пирогов А.В. пересылал ей посредством электронной почты: «yo88@mail.ru». За 2015 года оборот денежных средств ООО «ФинКонтроль» составил 177000 рублей (то есть разница нулевая). Однако рассчитано налогов нуль, так как по предоставленным ей документам ООО «ФинКонтроль» прибыли не имело, заработная плата была начислена 12000 рублей в месяц. Согласно документам, предоставленным за 2016 год оборот денежных средств ООО «ФинКонтроль» равен 1037000 рублей, налоги к оплате они не предоставляли, так как представители ООО «ФинКонтроль» не предоставили данных, на основании которых можно сделать отчет. Представители ООО «ФинКонтроль» сами могли предоставить данные в налоговую службу. По предоставленным документам (накладные, выписки банка, акты оказания услуг по аренде помещений, услуги связи) представителями ООО «ФинКонтроль», организация работала на нуль, без прибыли. В том числе в затратах также отражается заработная плата. Расходные документы на закупку древесины представители ООО «ФинКонтроль» не предоставляли. Наличие кассового аппарата не обязательно, если вид деятельности попадает под единый налог на вмененный доход, у ООО «ФинКонтроль» вменённый налог был только на деятельность солярия, по всем другим видам деятельности ООО «ФинКонтроль» принимать наличные денежные средства не имели права. То есть, если клиенты платили наличные денежные средства ООО «ФинКонтроль», то данные приходные денежные средства остались в «тени», были скрыты от налоговой службы. Изначально у ООО «ФинКонтроль» была общая система налогообложения, а в последующий 2016 год упрощенная система налогообложения, но никаких отчетов, данных ДТЕ не было предоставлено. При общей системе налогообложения организация платит налоги на НДС + прибыль. При упрощенной системе налогообложения организация платит налог на УСН
(т. 12 л.д. 208-213, т. 13 л.д. 112-114).

Показания свидетеля ДТЕ подтверждаются изъятыми у свидетеля документами: налоговой декларацией по налогу на прибыль организации за полугодие 2014 года «ФинКонтроль»; налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года «ФинКонтроль», налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал
2015 года «ФинКонтроль», налоговой декларацией по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 3 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль», расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФ обязательного медицинского страхования плательщикам страховым взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими лицами за полугодие 2016 года ООО «ФинКонтроль», налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль», налоговой декларацией по налогу на прибыль организации за 9 месяцев 2015 года ООО «ФинКонтроль», расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФ обязательного медицинского страхования плательщикам страховым взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими лицами за 9 месяцев 2015 года ООО «ФинКонтроль», упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2016 год ООО «ФинКонтроль», налоговой декларацией по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль», расчетом сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 1 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль», налоговой декларацией по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 1 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль», налоговой декларацией по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 1 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль», доверенностью № 274 от 16 марта 2015 года, доверенностью № 274 от 16 марта 2015 года, доверенностью № 274
от 16 марта 2015 года, протокол выемки которых от 13 октября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 12 л.д. 215-219).

Изъятые у свидетеля ДТЕ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела (т. 12 л.д. 220-256,
т. 13 л.д. 1-109, 110-111).

Осмотром предоставленных ДТЕ документов установлено, что сумма полученных денежных средств за указанный период времени представителями ООО «ФинКонтроль», отображенная в налоговой отчетности значительно ниже, чем сумма поступивших в организацию денежных средств от потерпевших. Расходы организации, отображенные в налоговой отчетности, свидетельствуют об отсутствии закупа материалов (древесины), необходимой для выполнения условий заключенных договоров.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МТВ (индивидуального предпринимателя, осуществляющего переработку древесины на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> следует, что ООО «ФинКонтроль» ей знакомо с января 2016 года. В сети Интернет МТВ размещала объявления о продаже леса-кругляка, указывая абонентские номера - №. Таким образом, ей позвонил молодой человек по имени Алексей, представившись представителем ООО «ФинКонтроль», с просьбой реализовать ему лес-кругляк. Они обговорили условия поставки. МТВ сообщила Алексею, что в обязательном порядке ей будет составляться договор купли-продажи леса и все сведения будут внесены в единую государственную автоматизированную систему «Лес», согласно действующему законодательству, т.к. все сделки с лесом в обязательном порядке должны отражаться в данной системе. Весь лес МТВ закупает в Юринском районе, у нее один поставщик, иных поставщиков леса на территории Республики Марий Эл она не знает. За весь период коммерческих отношений с ООО «ФинКонтроль» МТВ был заключен только один договор купли-продажи на 100 кубических метров круглого леса. Соответственно, ей осуществлена отгрузка не более 100 кубических метров. Со стороны ООО «ФинКонтроль» приезжал манипулятор под руководством А только несколько раз. В общей сложности ООО «ФинКонтроль» было отгружено не более 50 кубических метров леса - кругляк породы сосна. Со стороны ООО «ФинКонтроль» А всегда был один, расплачивался, соответственно, с ней только А, ему она и выдавала документы. Ей периодически звонил А и спрашивал о наличии круглого леса конкретного диаметра, и если имелось нужное количество, то А приезжал и заказывал автомашину с манипуляторной установкой. МТВ, в свою очередь, готовила товарно-транспортную накладную, сопроводительный документ в установленной форме на транспортировку груза с номером ЕГАИС, выданном в системе через сеть Интернет. В дальнейшем, по телефонному звонку А ему привозили нужную сумму денежных средств и он отдавал их ей. Кто именно привозил денежные средства, МТВ не известно, т.к. А всегда выходил за ворота. Фактически в 2016 году МТВ были заключены договоры на отгрузку круглого леса трем покупателям: ООО «ФинКонтроль», ООО «Домострой» и ГОА В адрес ООО «ФинКонтроль» отгрузка не производилась примерно с лета
2016 года, так как с данного времени представитель ООО «ФинКонтроль» по имени А ей больше не звонил, про данную организацию она больше не слышала. В офис ООО «ФинКонроль» МТВ приходила только один раз, чтобы поставить печать в договоре на поставку круглого леса. В офисе находилась девушка, но является ли она директором Домрачевой А.В., МТВ не известно, поскольку она только поставила печать и ушла. Приходила она в январе 2016 года, предварительно составив договор, реквизиты со стороны ООО «ФинКонтроль» она впечатала, предварительно созвонившись с представителями ООО «ФинКонтроль», точно не помнит по какому номеру она звонила, не помнит и может предположить, что все реквизиты ей скинули путем электронной почты. По представленным МТВ на обозрение документам, последняя сообщила, что документы составлены ей. По данным документам осуществлена отгрузка соснового бревна в адрес ООО «ФинКонтроль» ДД.ММ.ГГГГ в объеме 8 куб. метров соснового бревна, ДД.ММ.ГГГГ в объеме 15 куб. метров соснового бревна. МТВ зарегистрировалась в автоматизированной системе ЕГАИС в январе 2016 года. Сделку с ООО «ФинКонтроль», а именно: договор купли-продажи лесоматериала №
от ДД.ММ.ГГГГ МТВ фактически внесла в ЕГАИС
ДД.ММ.ГГГГ с записью подписано. Подписан ли фактически в ЕГАИС договор со стороны ООО «ФинКонтроль» ей не известно. Она считает, что ООО «ФинКонтроль» должно подписать договор после полного получения кубатуры леса, отраженной в договоре, отражать в ЕГАИС каждый сопроводительный документ на транспортировку древесины, фактическую отгрузку лесоматериалов не нужно, а только общий объем, отраженный в договоре. Пирогов А.В. известен МТВ, так как примерно в 2013-2014 году ИП Пирогов арендовал одну из территорий, расположенную по адресу: <адрес> Эл, <адрес>,
<адрес>. На протяжении какого периода он арендовал базу, МТВ не может сказать. На сколько она помнит, у ИП Пирогова А.В. стояла пилорама и станок, какой марки не знает, для чего не знает, было много опилов и стружки, чем он фактически занимался МТВ не известно (т. 19 л.д. 108-112).

В судебном заседании допрошен свидетель под псевдонимом
ПВЮ без оглашения подлинных данных о его личности, в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Свидетель ПВЮ показала, что знакома с Александровой (Домрачевой) А.В., со слов которой ей известно, что Александрова (Домрачева) А.В. имела общий бизнес с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А. по строительству бань, домов «под ключ». ПВЮ известно, что указанные лица умышленно в дальнейшем свои обязательства не исполняли. ПВЮ известно, что ранее Пирогов А.В.,
Шевнин Д.А. работали с ДАА, пользующимся авторитетом в преступной среде, у них было ИП Пирогов, ООО «СК «Флагман» и ООО «Строй-Альянс». Данные фирмы занимались тем, что обманывали людей, заключая договоры с гражданами на строительством домов и бань под «ключ». Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. познакомил ДАА, который среди них был главным, фактически от обмана все денежные средства уходили ему. Пирогову А.В. не хватало денежных средств и он, будучи осведомленным о схеме мошеннических действий, решил отделиться от ДАА и создать свою фирму для обмана граждан. Поскольку
Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. все знали как мошенников, они решили оформить фирму на Александрову (Домрачеву) А.В., так как ее личность не была известной. ООО «ФинКонтроль» Шевнин Д.А., Пирогов А.В. купили у какого-то гражданина, оформлением документов занимался Пирогов А.В., так как у него ранее было свое ИП и он знаком с процессом переоформления документов. Александрова (Домрачева) А.В. присутствовала при переоформлении ООО «ФинКонтроль», так как необходимы были ее подписи и паспортные данные. Вопросами аренды помещения для офиса (<адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22) занималась Александрова (Домрачева) А.В. Производственную базу по <адрес> г. Йошкар-Ола нашел Пирогов А.В. Он же и договаривался с владельцем, документы подписывала Александрова (Домрачева) А.В. как директор ООО «ФинКонтроль». Созданием сайта ООО «ФинКонтроль» занимался Пирогов А.В., так как у него имелся знакомый, который умел создавать сайты. Далее ООО «ФинКонтроль» стало работать, в фирме работали: директор Александрова (Домрачева) А.В., менеджеры Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., в качестве распространителя рекламы взяли девушку по имени О, которая отвечала на звонки, подавала рекламу, заключала договоры, так как Александрова (Домрачева) А.В. находилась в декретном отпуске, однако, была в курсе всей информации. Пирогов А.В. по факту был в курсе всех заказов, так как он сам проверял договор и делал смету. Все денежные средства находились у Пирогова А.В. После того, как заключался договор, Пирогов А.В. распоряжался денежными средствами, платил рабочим, за аренду, Александрова (Домрачева) А.В. получала денежные средства через Шевнина Д.А., которому также выделял денежные средства Пирогов А.В. На производственной базе имелся станок «Алтай», который купил Пирогов А.В. Также имелся бригадир А, который ездил по поручению Пирогова А.В. заливать фундамент на участок. Древесину покупали у женщины. Древесины было закуплено очень мало, по сравнению с тем, сколько было необходимо для исполнения заключенных договоров. Точное количество обманутых ООО «ФинКонтроль» людей, ПВЮ сказать не может, но их точно было больше 50. Как правило, в офис заезжал заявитель, заключали договор, который устраивал заявителя, затем показывали проект бани или дома, отвозили заявителя на производственную базу, для того, чтобы он видел, что у них имеется древесина. Далее приезжали на место, где будет стоять сруб, Шевнин Д.А., Пирогов А.В., делали замеры и говорили, что нужно ждать. После чего на участок приезжал А с рабочими, которых они нанимали на сайте «Авито», которые, в свою очередь, заливали фундамент. С рабочими практически всегда расплачивался Пирогов А.В., который распоряжался денежными средствами. Затем часть людей они просто обманывали: когда подходил срок по привозу сруба, они называли различные причины, что с лесом их обманули, нет рабочих или рабочие на других объектах и так далее, данные отговорки были придуманы Пироговым А.В., Шевниным Д.А. еще до создания ООО «ФинКонтроль». После чего договор расторгался и возвращали только часть денег, объясняя, что потратили деньги на рабочих, заказ леса и так далее. Вследствие чего некоторые заявители обращались в гражданские суды и выигрывали, но так как денег не было у ООО «ФинКонтроль», то заявители оставались без денег. Создав ООО «ФинКонтроль», собрав необходимых ему людей, Пирогов А.В. начал заключать договоры на производство строительных работ, выкладывал объявления в сети Интернет, создавая видимость солидной организации, вводя, тем самым, людей в заблуждение. На станок Пирогов А.В. нанимал рабочих, которые работали за станком, рабочие были разные. Заработную плату Пирогов А.В. им платил не в полном объеме - если они занимались оцилиндровкой бани, то он платил только 1/3 от обещанной суммы, а остальное говорил, что отдаст потом. ПВЮ известно, что одним из рабочих был родственник у Александровой (Домрачевой) А.В. (муж ее сестры). Далее, так как у ООО «ФинКонтроль» в сети Интернет стали появляться негативные отзывы, многие знали, что ООО «ФинКонтроль» занимается мошенническими действиями, Пирогов А.В. решил организовать ООО Коттедж, директором которого и учредителем был он. По факту данная организация занималась тем же самым, что и ООО «ФинКонтроль». Только Пирогов А.В. решил уже отделиться от Шевнина Д.А. Шевнин Д.А. также сидел в офисе ООО «Коттедж» и Пирогов А.В. давал ему денежные средства. Шевнина Д.А. ПВЮ может охарактеризовать как человека, который не осознает, что им могут манипулировать, могут использовать, чем и занимался Пирогов А.В. Шевнин Д.А. понимал что-то в постройке.
Пирогов А.В. сам по себе человек грамотный, зная всю мошенническую схему, которой он занимался раньше, он решил заниматься сам, чтобы получать больше прибыли. Пирогов А.В. имеет строительное образование, посещал бизнес тренинги в <адрес>. Александрова (Домрачева) А.В. стала директором формально, так как у нее имеется среднее образование и в строительстве она ничего не понимает. Она согласилась стать директором, чтобы получать денежные средства. Для Пирогова А.В. Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. были подходящими людьми, с помощью которых можно незаконным путем заработать денежные средства, то есть обманывать граждан. Пирогов А.В. сам общался со всеми клиентами, он был в курсе всех дел по поводу вышеназванных фирм. Александрова
(Домрачева) А.В., как директор ООО «ФинКонтроль», также была в курсе всех заключенных договоров, вела переписку и общалась с клиентами. Они все вместе общались, отмечали праздники. Она вышла из декретного отпуска в 2016 году, но и до этого момента была в курсе всех дел, ей был интересен данный процесс. Пирогов А.В. изначально, если общался с клиентами, то после все разговоры переводил на Шевнина Д.А. и Александрову (Домрачеву) А.В., которые, в дальнейшем, вели разговоры с клиентами по вопросам задержек сроков поставки срубов. ПВЮ известно, что некоторые заказы были выполнены для видимости того, что фирма, действительно, занимается строительным бизнесом. По факту все вопросы контролировал Пирогов А.В.: он решал, кому и каким образом расплачиваться, ставить фундамент или не ставить, кому что говорить, но зачастую фундамент заливался, чтобы взять еще больше предоплаты на сруб. Все денежные средства от договоров находились всегда у Пирогова А.В. Если заказчики расплачивались наличными денежными средствами, то все деньги забирал Пирогов А.В., если денежные средства поступали на лицевой счет, то после их обналичивания Пирогов А.В. забирал все себе, решая кому и сколько выплатит. Когда расчетный счет был закрыт, то денежные средства перечислялись на банковскую карту Александровой (Домрачевой) А.В., пин-код от которой знал Шевнин Д.А. Денежные средства, которые поступали на банковскую карту Александровой (Домрачевой) А.В., снимал зачастую Шевнин Д.А., но иногда и сама Александрова (Домрачева) А.В., в последующем передавая их Пирогову А.В. Заказов в фирму поступало очень много, что было нереально выполнить, так как был один станок, вопрос с поставкой древесины разрешен не был, рабочим заработную плату в полном объеме не выплачивали, на какие цели расходовались денежные средства не известно. В настоящее время Домрачева А.В. вышла замуж, взяла фамилию Александрова и жалеет, что ввязалась в схему мошеннических действий совместно с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЧОВ показала, что в мае 2015 года на сайте «ХэдХантер» или «Авито» она нашла объявление о наличии вакансий в ООО «ФинКонтроль». Согласовав место встречи в офисе по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, ЧОВ пришла на собеседование с Шевниным Д.А. и Пироговым А.В. (с супругой Пирогова А.В. –
ИЕН ЧОВ была знакома ранее). Ей задавали вопросы, сообщили, что организация занимается деревом, то есть производством деревянных срубов домов, бань «под ключ», сказали, что в ее обязанности будет входить размещение рекламы, показали папку с расчетной сметой, где находились всякие проекты домов, бань, были указаны цены, расчет всей стоимости, аналогичная папка имелась на рабочем столе компьютера. Спустя некоторое время пришла Александрова (Домрачева) А.В., которая ялялась директором ООО «ФинКонтроль». Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. установили СОВ испытательный срок – две-три недели. ЧОВ работала неполный рабочий день, находилась в офисе около 3-4 часов в день. Пирогов А.В. передал ей список сайтов, на которых необходимо было разместить объявления – «Лесстрой», «Авито», «Близкору», также она искала сайты через поисковую систему «Яндекс». У ООО «ФинКонтроль» имелся свой сайт: «Finkontrol», доступа к которому она не имела. СОВ дали адрес электронной почты email:finkontrol.ru, но на протяжении всего периода ее работы в ООО «ФинКонтроль» она не вела переписку в электронной почте. От ее имени, так как она была администратором, могли вести переписку работники данной организации. У СОВ не имеется строительного образования. Ей также предоставили сотовой телефон с абонентским номером №. В первый месяц работы звонков и заказов не поступало. На первом собеседовании заработная плата
СОВ была установлена в размере 15000 рублей. После первого месяца работы Александрова (Домрачева) А.В. сообщила, что ЧОВ принята на работу на должность администратора, предоставила ей трудовой договор и доверенность, подписанную последней, на совершение определенных действий – получение корреспонденции, заключение договоров, подписи в приходно-кассовом ордере. На собеседовании СОВ также сообщили, что у фирмы имеется свое производство - производственная база по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, дерево закупается «с нуля», затем оцилиндруется по заказу клиента и реализуется. За весь период работы ЧОВ была на базе примерно раз пять. Если нужно было показать бревна клиентам перед отправкой, ей звонила в основном Александрова (Домрачева) А.В., они встречались с данными людьми, и ЧОВ показывала клиентам сруб. Также ЧОВ, по просьбе Александровой (Домрачевой) А.В. и Пирогова А.В., отвозила накладные документы, которые распечатывала в Интернете, и отдавала рабочим. Относительно объема бревен ЧОВ ориентировал, в основном, Пирогов А.В. По телефонному звонку
СОВ сообщали, что нужно отправить к примеру 20 м³ древесины, она распечатывала накладную, ставила стоимость, так как знала сколько стоит 1 м³, также ставила подпись от имени директора Александровой (Домрачевой) А.В., оттиск печати всегда находилась в офисе. Из пяти раз, когда ЧОВ была на производственной базе, она видела, что там были рабочие, оцилиндровали бревна. Откуда закупался лес, СОВ не известно, но закупкой занимался Пирогов А.В. и Александрова (Домрачева) А.В. Они ей сообщали, когда и сколько леса будет куплено, какие сроки поставки, в том числе, когда закрыта дорога, по каким причинам идут задержки сруба, что по срокам не успевают. Указанную информацию ЧОВ передавала клиентам. Какой станок находился на производственной базе, кто его купил и где, СОВ не известно. Офис по ул. Машиностроителей был арендован у сотовой компании «<иные данные>», так как бухгалтер указанной организации приносил платежный счет на аренду. Данные платежки ЧОВ передавала Александровой (Домрачевой) А.В. На протяжении всего периода работы в офисе
ЧОВ находилась, в основном, одна, иногда приезжал Пирогов А.В., если имелись вопросы у клиентов, было необходимо переделать в договоре стоимость, пересчитать смету и так далее. Шевнина Д.А. ЧОВ видела в офисе крайне редко, так как он, в основном, занимался рабочими. Александрова (Домрачева) А.В. появлялась периодически, если была необходимость в подписи, нужно было забрать уведомления с почты, за аренду заплатить и так далее. При СОВ с клиентами Александрова (Домрачева) А.В. редко общалась, в основном, только по телефону, по той причине, что Пирогов А.В. больше понимал в расчетной стоимости и по всем вопросам у клиентов, то есть вопросами по договору и выполнением их условий. Из рабочих СОВ известен только А А.А., также видела и других, но с ними не общалась. А А.А. приезжал за накладными по отправке древесины. Если он не мог подъехать, то ЧОВ подвозила накладные сама. На сколько ей известно, то у ООО «ФинКонтроль» имелся бухгалтер, судя по тому, что приходили квитки из ИФНС и фонда социального страхования. Ей выделили отдельную папку для отчетности, куда ЧОВ и складывала всю необходимую документацию. Александрова (Домрачева) А.В. сообщала ей, что раз в год будет сдаваться отчетность по доходам. Кто делал отчеты,
СОВ не известно. Иных лиц в ООО «ФинКонтроль» не работало. За период работы в ООО «ФинКонтроль» поступали звонки на сотовый телефон, который находился в офисе, ЧОВ передавала данную информацию Александровой (Домрачевой) А.В. и Пирогову А.В. Сразу договоры не залючали, клиенты смотрели проекты договоров в сети Интернет, звонили на их рабочий телефон. Договор залючался
СОВ только в том случае, когда были согласованы все вопросы по строительству, по расчетной смете с Пироговым А.В. и Александровой (Домрачевой) А.В. Все согласованные изменения по договору
СОВ сообщали по телефону и она вносила из в договор. В большей степени ЧОВ общалась с Пироговым А.В., нежели с Александровой (Домрачевой) А.В., так как ЧОВ имела право подписи при заключении договора от имени Домрачевой А.В. Денежные средства, получаемые от клиентов, ЧОВ передавала Александровой (Домрачевой А.В.): или она приезжала в офис за деньгами, или
ЧОВ завозила их ей домой. Когда Пирогов А.В. и Александрова (Домрачева) А.В. находились вместе в офисе, то ЧОВ оставляла денежные средства на столе и уходила. Каким образом распределялись денежные средства между ними, СОВ не известно. На протяжении всей работы ЧОВ заключила около 10 договоров. Уволилась ЧОВ в марте 2016 года после проведенного в офисе сотрудниками полиции обыска, так как поняла, что с данной организацией что-то не так. На телефон, который находился в офисе, звонили клиенты, недовольные сроками поставки. В основном, всегда заключались дополнительные договоры. Все возникающие вопросы ЧОВ уточняла у Александровой (Домрачевой) А.В. и Пирогова А.В. При ней негативных отзывов в сети Интернет не было, личный сотовый телефон в сети Интернет ЧОВ не указывала. При СОВ клиенты жаловаться в офис не приходили, но весной стали срываться сроки по договорам поставки. Заработную плату СОВ выплатчивала сама Александрова (Домрачева) А.В. наличными денежными средствами, ведомость не велась. При других работниках ООО «ФинКонтроль» Александрова
(Домрачева) А.В. заработную плату СОВ не передавала. По какой причине ООО «ФинКонтроль» заключали новые договоры, если у организации имелись задолженности перед старыми клиентами
СОВ не известно, на что расходовались денежные средства, получаемые от клиентов, и почему обязательства не выполнялись, СОВ не понятно. ЧОВ информировала о всех заключенных договорах Александрову (Домрачеву) А.В. и Пирогова А.В., к которому в любом случае поступали вопросы по расчетной смете. СОВ показалось, что Александрова (Домрачева) А.В. вела себя как директор, так как она была в курсе деятельности ООО «ФинКонтроль». При СОВ Александрова (Домрачева) А.В. распоряжений не давала. ЧОВ все вопросы по клиентам, срокам уточняла у Пирогова А.В. или Шевнина Д.А., а затем передавала всю информацию Александровой (Домрачевой) А.В. Платежки на отправку древесины ЧОВ делала около 10 раз, какие объемы были не помнит. С клиентами и работниками ЧОВ общалась с рабочего номера №, иногда звонила со своего личного номера № Александровой (Домрачевой) А.В. или Пирогову А.В.

В целом аналогичные показания свидетель ЧОВ дала
13 апреля 2018 года в ходе очных ставок с подозреваемым Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 28-31), и подозреваемой Александровой (Домрачевой) А.В. (т. 31 л.д. 24-27), протоколы которых были исследованы в судебном заседании.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля РНГ (ранее занимавшей должность начальника отделения
<иные данные>») следует, что данная компания сдавала в аренду офис по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес> В, в котором располагался также офис компании ОАО «<иные данные>». Примерно в 2015 году РНГ подала объявление по поводу сдачи офиса 206 по вышеуказанному адресу на сайте «Авито». На данное объявление обратилась Домрачева Анастасия, пояснив, что намерена заниматься финансовой деятельностью. В офис, расположенный по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, пришла Домрачева А.В., которая представилась директором ООО «ФинКонтроль», они обсудили условия договора аренды помещения, условия оплаты, требования. Домрачева А.В. попросила предоставить ООО «ФинКонтроль» юридический адрес: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, чтобы предоставить в ИФНС по г. Йошкар-Оле. РНГ составила договор аренды между ЗАО «Инфо-Телеком» и ООО «ФинКонтроль», после чего отправила все документы в главный офис в г. Самару, откуда «Экспресс почтой» вернулись уже подписанные от имени генерального директора ЗАО «<иные данные>» документы. РНГ пригласила в офис Домрачеву А.В. для подписания документов, которая пришла также одна, договор со стороны ООО «ФинКонтроль» был подписан при ней лично Домрачевой А.В. ООО «ФинКонтроль» обязаны были перечислять на расчетный счет ЗАО «Инфо-Телеком» в месяц по 5 565 рублей. Договор аренды был заключен с 01 июля 2015 года, сроком на
11 месяцев, однако, в договоре указано, если стороны не имеют претензий друг к другу, то договор может быть бессрочным, до заявления о расторжении договора с любой стороны. В ООО «ФинКонтроль» РНГ видела Домрачеву А.В. и еще какую-то девушку. Первые 10 месяцев ООО «ФинКонтроль» платили исправно, но потом у них появилась задолженность. Когда РНГ звонила Домрачевой А.В. по поводу задолженности за аренду, Домрачева А.В. называла имя А, который должен был решить вопрос по поводу задолженности. А РНГ не знает. Представители ООО «ФинКонтроль» съехали осенью 2016 года, не предупредив никого. Общая задолженность ООО «ФинКонтроль» перед ЗАО «<иные данные>» составила 45552, 89 рублей (т. 28 л.д. 24-27).

Показания свидетеля РНГ в части обстоятельств аренды ООО «ФинКонтроль» офисного помещения подтверждаются представленными свидетелем РНГ документами: копией договора № 03-01-187 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2015 года; копией акта сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2015 года по 21 февраля 2018 года между ЗАО «<иные данные>» и ООО «ФинКонтроль», которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 28-36, 37), а также документацией, представленной генеральным директором ЗАО «<иные данные>» ТЕИ (т. 26 л.д. 78-164).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ИВА следует, что в 2015 году его знакомый Пирогов А.В. попросил его спроектировать несколько домов из бревна, бань и беседок. Пирогов А.В. просил об этом неофициально, договоренность была на словах. Со слов Пирогова А.В., ИВА известно, что последний работал менеджером в ООО «ФинКонтроль». Пирогов А.В. обращался к
ИВА не часто: могли работать на протяжении двух месяцев, а потом заказы прекращались на неопределенное время. Как правило, Пирогов А.В. на электронной адрес почты ИВА скидывал пожелание клиента, то есть размеры, ИВА их рисовал, делал проект и переправлял Пирогову А.В. на его электронную почту. В процессе работы у Пирогова А.В. имелось несколько адресов электронной почты, одна из них - ООО «Коттедж». За один проект Пирогов А.В. платил ИВА около 1-2 тысяч рублей. Про ООО «ФинКонтроль» ИВА узнал на сайте, было много недовольных клиентов, многим ничего не построили, кроме фундамента. У Пирогова ИВА А.В. спрашивал по какой причине у ООО «ФинКонтроль» негативные отзывы, Пирогов А.В. ответил, что с руководством данной фирмы у них взгляды разошлись, он решил отделиться от них и создал свою фирму ООО «Коттедж». Летом 2017 года в офис ООО «Коттедж» пришли сотрудники полиции и стали изымать документацию. На вопрос ИВА по какой причине проводят изъятие документов, Пирогов А.В. ответил, что это все по фирме ООО «ФинКонтроль», в которой он проходит свидетелем. В целом Пирогов А.В. со своей семьей жил неплохо, так как из социальных сетей он видел фотографии отдыха за границей, на море (т. 31 л.д. 38-40).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СААО. (индивидуального предпринимателя, осуществляющего грузовые перевозки) следует, что у него имеется автомобиль марки «<иные данные>», государственный регистрационный знак № который относится к типу «манипуляторов», грузовой, бортовой, и вмещает примерно около 6 м³ древесины. СААО. подал объявление в газетах и в сети Интернет «Сам гружу, сам вожу», с номером телефона
№. Он возит только оцилиндрованные бревна. В 2015 году ему позвонил Пирогов А.В. и пояснил, что у него имеется сруб, который необходимо перевезти с производственной базы, расположенной в районе «Тарханово» г. Йошкар-Ола. Приехав на базу, СААО. увидел сруб из оцилиндрованного бревна, на самой базе Пирогова А.В. не было, были только рабочие, погрузив сруб, СААО. отвез его по указанному по телефону Пироговым А.В. адресу, куда именно, в настоящее время не помнит. После чего подъехал Пирогов А.В. и расплатился с ним. В тот день Пирогов А.В. предложил сделать для него скидку, если он постоянно будет пользоваться его услугами. В 2015 году СААО. осуществил по просьбе Пирогова А.В. с производственной базы, расположенной в районе «Тарханово» г. Йошкар-Ола около 15 – 20 рейсов, в основном грузил свой автомобиль. Иногда с ним ездили работники ООО «ФинКонтроль» (название он узнал из накладной), это были два А, которые сразу по приезду начинали собирать бревна. В 2015 году СААО. отвез примерно около 100 м³ древесины: ездил в г Бор под г. Казань около 6 или 7 раз, под
г. Чебоксары около 10 раз. У Пирогова работали два А. В основном денежные средства СААО. платил Пирогов А.В., иногда передавал их через А, иногда перечислял денежные средства на карту. В конце 2015 года возникла задержка с денежными средствами и Пирогов А.В. денежных средств СААО. не платил, мотивируя тем, что денег нет, потом, спустя 1,5 – 2 месяца он заплатил ему. В 2016 году работа остановилась. Пирогов А.В. пояснил, что 2015 год был якобы дождливым годом и он проехать не может. Вместо Пирогова А.В. с СААО. иногда общался Д, который как понял СААО., был помощником Пирогова А.В. Когда не было Пирогова А.В. информацию о том, куда везти и куда грузить СААО. передавал Д, при этом Д все время звонил Пирогову А.В., уточнял все интересующие моменты и делал так, как говорил Пирогов А.В. В конце 2016 года
СААО. с Д грузили сруб, который перевозили с одного места на другое, это был один и тот же сруб, который пролежал какое-то время и почернел, заказчики были недовольны и отказывались от сруба. Зачастую Пирогов А.В. или один из А называли адрес доставки, и
СААО. вез по нему часть сруба. В конце 2016 года оба А сообщили СААО., что ушли от Пирогова А.В., так как он не платил им денежные средства. Официальных документов с Пироговым А.В.
СААО. не составлял, последний платил за оказанные услуги без каких-либо подтверждающих документов (т. 32 л.д. 5-8).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЧСА следует, что весной 2015 года на сайте «Авито» он нашел объявление по поводу продажи автомобиля «КИА СИД» в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак № рус., был указан № и имя Андрей. В последующем ЧСА приобрел данный автомобиль у Пирогова А.В. В ходе продажи автомобиля, при разговоре, Пирогов А.В. пояснил, что занимается оцилиндровкой бревен, а ЧСА в то время начал заниматься лесом, у него имелась своя делянка в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл, лес смешанный. У ЧСА не хватало денежных средств на приобретение автомобиля около 25000 рублей, на что Пирогов А.В. предложил ему поставить древесину на указанную сумму. ЧСА согласился и предложил ему поставить древесину на сумму 48000 рублей, так как у него имелась древесина на указанную сумму, что составляет около 16 м³ древесины. В ноябре 2015 года они созвонились, Пирогов А.В. попросил приехать к нему в офис по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, где находилась девушка, которая попросила у него паспорт и сделала его копию. После чего девушка предъявила ЧСА на обозрение расходные кассовые ордера на древесину, девушка диктовала какие суммы, и какие даты писать. ЧСА не вникал по поводу того, что ему диктовала девушка и передала от Пирогова А.В. 23000 рублей, так как он поставил древесины на сумму 48000 рублей, минус 25000 рублей на автомобиль. После чего ЧСА поставил Пирогову А.В. древесину около 16 м³на производственную базу, которая расположена в районе «Тарханово»
г. Йошкар-Ола, на базе его встретил А А.А., а также на базе было несколько работников, которые работали на станке, и около 25 м³ древесины оцилиндрованной и неоцилиндрованной, также стоял небольшой сруб для бани, около 4 венцов. Больше с Пироговым А.В. по поводу продажи леса ЧСА не разговаривали. Почему ЧСА расписался за древесину на сумму 93000 рублей, пояснить не может, так как не обратил внимания, какие документы ему дала на подпись девушка в офисе, но может сказать, что он Пирогову А.В. на указанную сумму древесину не отгружал, в его офисе был только один раз (т. 32 л.д. 16-18).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КВА следует, что в сентябре 2015 года на сайте «Авито» он нашел объявление - требуются рабочие на оцилиндровочный станок. На звонок КВА ответил А А.А., который назначил встречу на производственной базе по ул. Транспортная г. Йошкар-Ола. Спустя несколько часов КВА подъехал на производственную базу, где находился А А.А., стоял станок «Алтай». А А.А. объяснил, что будет необходимо цилиндровать бревна под будущие срубы, рабочий день был сменным 2 дня через два, оплата сдельная за кубометр платили 1 000 рублей. Данные условия работы КВА устроили и он начал работать. Также на станке работали – С, М и РЗ. С января по весну 2016 года работы практически не было, так как древесину перестали завозить. Вопросами закупки древесины занимался А А.А., который закупал лес на производственной базе, расположенной в поселке Медведево. За всю работу КВА в ООО «ФинКонтроль» было оцилинровано примерно из расчета 3 м³ в день, то около 80 м³. Бревна они делали стандартные, было три размера по диаметру – 20, 22 и 24 см. А А.А. давал размеры бревен, то есть сколько необходимо вырезать чашек в бревне, каждый раз размеры были разные и сколько нужно бревен. Также на производстве находились сборщики сруба, которые, в основном, занимались резкой чашек. Сколько за весь период работы было загружено древесины, КВА сказать не может, так как, бывало, что загружали по три звена бревен и так по несколько раз. В ООО «ФинКонтроль» работал Пирогов А.В., который приезжал на производство, платил денежные средства (оплата всегда была по-разному и с задержками), объяснял план работы. На производственной базе была тетрадка, кому и сколько выдали денежных средств, которую вели РЗ и А А.А. Пирогов А.В. не так часто появлялся на производственной базе, иногда приезжал с клиентами, показывал, что имеется свое производство. На его памяти было около 4 клиентов: первый осенью
2015 года, а последующие весной 2016 года. Был недовольный клиент весной 2016 года, который приезжал с вопросами своего сруба, а также спрашивал про Пирогова А.В. Приезжали еще какие-то люди, как КВА.А. понял, это были заказчики, которые также спрашивали про Пирогова А.В. Насколько известно КВА в ООО «ФинКонтроль» работал
Шевнин Д.А., которого он видел раза два: в первый раз последний приезжал менять ремень на станке, второй раз – он приезжал с Домрачевой А.В. - директором фирмы. У Домрачевой А.В. КВА и другие рабочие спросили, по какой причине им не платят денежные средства в полном объеме, на что она сказала, что была в декрете и им необходимо полностью оцилиндровать дерево под сруб и она заплатит им полностью денежные средства. Перед тем, как уйти из организации в мае 2016 года, заработную плату выплачивали частями, по этому вопросу работники обращались к АА, который звонил при них Пирогову А.В., на что последний привозил денежные средства также не полностью, около
5 000 рублей. Первыми ушли из организации сборщики примерно весной 2016 года, а затем и те, кто работал на станке. Также в ООО «ФинКонтроль» работала девушка по имени О, которая приезжала на производственную базу около двух раз, показывала клиентам, что имеется производственная база. ООО «ФинКонтроль» по настоящее время ему остались должны около
7 000 рублей. Официально КВА не был трудоустроен. Изначально, когда он начинал работать за станком на производственной базе, ему объяснили, что ООО «ФинКонтроль» занимается строительством бань и домов. В ноябре 2016 года КВА позвонил А А.А. и позвал работать обратно к Пирогову А.В., на что КВА ответил отказом. А А.А. тогда сказал, что все изменилось и будет уже другая организация, но КВА отказался. После чего в сети Интернет КВА нашел негативные отзывы про ООО «ФинКонтроль», согласно которым данная организация заключает договор, строит фундамент и продолжают общение, в некоторых случаях клиентам доставляли сруб и больше никаких отделочных работ не делали. Также было написано, что Пирогов А.В. мошенник. КВА понял, что данная фирма ничем хорошим не занималась, так были негативные отзывы и платили ему с большими задержками (т. 18 л.д. 213-216).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НАВ следует, что в 2014 году на протяжении двух месяцев он работал по трудовому договору в ООО «<иные данные>» в должности юриста. В указанной фирме также работали Пирогов А.В., Шевнин Д.А. С того периода Пирогов А.В. изредка обращался к нему за консультацией, они касались юридических вопросов. В 2015 году НАВ позвонила Домрачева А.В. и они договорились о встрече. Домрачева А.В. обратилась с каким-то вопросом, но НАВ был занят и не смог ей помочь в данном вопросе. На сколько НАВ помнит, Домрачева А.В. ему больше не звонила, они с ней не виделись. Относительно нотариально заверенной доверенности Домрачевой А.В. на представление ее интересов во всех судебных, административных и других органах НАВ показал, что его паспортные данные остались со времен работы в ООО
«<иные данные>», которые могли сообщить нотариусу. О том, что Домрачева А.В. оформила доверенность на представление ее интересов во всех судебных, административных и других органах на имя НАВ, последнему не известно, его никто не предупреждал, своего согласия на это он не давал. Интересы Домрачевой А.В. и ООО «ФинКонтроль» НАВ никогда не представлял (т. 32 л.д. 105-107).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что весной 2017 года Пирогов А.В. попросил ее подписать «задним» числом бумаги по поводу аренды станка, пояснив, что у ООО «ФинКонтроль», в которой последний работал ранее, имеется задолженность и судебные приставы могут арестовать станок, который имеется на производственной базе. ПСО согласилась, подписав бумаги (т. 18 л.д. 199-204).

Показания ПСО относительно подписания ею документов по просьбе Пирогова А.В. подтверждаются представленными свидетелем документами: договором № 001 аренды оборудования от 01 апреля 2015 года, актом приема – передачи от 31 октября 2016 года по договору аренды № 001 от 01 апреля 2015 года, соглашением от 31 октября 2016 года о расторжении договора аренды № 001 от 01 апреля 2015 года, которые осмотрены в ходе предварительного расслдеования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 205-209, 210).

Из оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЛМН (генерального директора частной охранной организации «Вымпел») следует, что
с 2009 года его организация осуществляет охрану офисов, принадлежащих <иные данные>» и расположенных по адресу: <адрес>, также он является администратором в <иные данные> и, соответственно, в полном объеме владеет информацией об арендаторах и субарендаторах. С осени 2015 года у <иные данные>» появился субарендатор ООО «ФинКонтроль», с которым заключен договор аренды кабинета № 310, расположенного на третьем этаже здания, интересы ООО «ФинКонтроль» представлял Пирогов А.В. Именно он приезжал для проведения встреч с гражданами в арендованном кабинете. Чем фактически занималось ООО «ФинКонтроль» ЛМН не известно, но помимо Пирогова А.В. в офисе никто не появлялся. 06 февраля 2017 года <иные данные>» заключила договор с ООО «Коттедж», где представителем также является Пирогов А.В. В последний раз Пирогов А.В. в арендованный кабинет приходил в конце августа 2017 года. Все вопросы по оплате обсуждались непосредственно с Пироговым А.В. ООО «ФинКонтроль» в лице Пирогова А.В. выехал из офиса № 310, в связи со сформировавшейся задолженностью перед арендатором (т. 16 л.д. 200-204).

В судебном заседании исследован акт обследования от 28 ноября
2016 года, согласно которому обследован ангар по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, вход в который осуществляется с <адрес> через распашные металлические ворота, имеющие навесной замок и калитку. Обследуемый ангар имеет прямоугольную форму, состоит из металлического каркаса, стены которого обшиты необрезной доской, имеет двускатную крышу. В ангаре имеется кран-балка, оцилиндровочный станок, а также оцилиндрованные бревна (8 бревен диаметром 22 мм. длиной 6 метров, 4 бревна диаметром 24 мм. длиной 6 метров, 4 бревна диаметром 20 мм. длиной 6 метров, 5 бревен диаметром 24 мм. длиной 1,5 м.). На прилегающей территории и в ангаре срубов из оцилиндрованного или рубленного бревна в собранном или разобранном состоянии на момент обследования не имелось (т. 2 л.д. 231-237).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЧАН (заведующего кафедрой деревообрабатывающих производств <иные данные>) следует, что он является специалистом по лесопромышленному и деревообрабатывающему производству. По предоставленной на обозрение свидетеля фототаблице к акту обследования от 28 ноября 2016 года ангара с отображением на фото станка для оцилиндровки бревен - станок оцилиндровочный Алтай - 360, ЧАН пояснил, что изображенный на фототаблице оцилиндровочный станок для оцилиндровки бревен является станком среднего качества по точности и качеству обработки. В данном станке имеются неточные размеры диаметра, что допускает 2 мм. отклонения по диаметру на 6 метров. Данный станок можно использовать для оцилиндровки бревен под бани и дома. На данном станке могут работать как один человек, так и двое, так как на нем работают вручную, станок зажимается с двух сторон. Работа ведется в основном по одной смене – 12 часов. За 1 смену непрерывной работы можно оцилиндровать около 10-12 бревен. Если составить математический расчет, то один сруб двухэтажной бани составляет около 60 бревен - 40 м³. То есть примерно за 4 или 5 смен можно изготовить оцилиндрованный сруб для двухэтажной бани, с учетом вырезки «чашек», с учетом диаметра бревна. В основном заказы идут с учетом расходного материала, примерно из 40 м³ сруба с учетом оцилиндровки выходит 35 м³ бревна. Для сруба бани и дома можно использовать как сырорастущую, так и сухостойную древесину, прямую, без изгибов. Сухостой можно использовать в том случае, лишь бы в древесине не было жуков-короедов. Используются для сруба в основном хвойные породы – сосна, ель. По технологии готовый сруб можно ставить только спустя 12-14 месяцев после рубки, желательно, после сборки сруба, для «отстоя» сруба необходимо создать такие условия, чтобы бревна не начали гнить, а потом уже утеплять, спустя 12-14 месяцев - (т. 32
л.д. 157-159).

В ходе обыска 31 марта 2016 года в офисе ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, обнаружена и изъята документация, содержащаяся в 44 файлах, относительно деятельности ООО «ФинКонтроль» (т. 3 л.д. 156-160), которая осмотрена в ходе предварительного расследования, описана, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 208- 232, 248-252, т. 4 л.д. 1-25).

Осуществление противоправной деятельности по заключению договоров с заказчиками на строительство деревянных срубов домов, бань, иных вопросов относительно деяельности ООО «ФинКонтроль», переписка с заказчиками (потерпевшими) и представителями ООО «ФинКонтроль», телефонные звонки, фотографии срубов, фундаментов подтверждаются результатами проведенных по местам жительства Пирогова А.В.,
Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. обысков.

Так в ходе обыска 10 октября 2017 года по месту жительства Александровой (Домрачевой) А.В. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: флешкарта в корпусе белого цвета с заводскими надписями на ней: «Data Travel 4 Gb G3 Kingston», банковская пластиковая карта черного цвета «№ TRUST CARD 06/18 MasterCard», блокнот в оплете из кожзаменителя черного цвета с рукописными записями; прозрачный файл из полиэтилена, в котором находятся документы по деятельности ООО «ФинКонтроль» (т. 9 л.д. 218, 219-222), которые были осмотрены в ходе предварительного расследования, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 223-255, т. 10 л.д. 1-83, 82-85, 86).

В ходе обыска 10 октября 2017 года по месту жительства
Шевнина Д.А. по адресу: <адрес> обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «SAMSUNG» Model: GT-E1080W, S/N: RDZB928954E с сим-картой сотового оператора
М№ (т. 10 л.д. 89, 90-92), который осмотрен в ходе предварительного расследования, описан, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 93-99, 100, 101).

Осмотром установлено, что в изъятый по месту жительства Шевнина Д.А. сотовый телефон вставлена сим-карты сотового оператора М№, в меню «телефонная книга» которого имеются контакты: «Благовещенск - +79140443706», «Гроховская +79129613061», «Куприян019мск - +79671701720», «Н.козловка - 89196444534», «Сахолин - +79147626977», «У - 89200717550», «Ш - +79140443706». В меню сообщения имеется входящее сообщение от абонента - +79276824268: «Перезвоню позже.» дата 11/09/2017 18:09:41. Входящее сообщение от абонента - + 79648632201: «Готовь ужин я скоро буду» дата 12/02/2016 22:59:18. В меню отравленные сообщения: абоненту - +79276824268 «Андрей очень надо ! там увидимся, я выезжаю» дата 25/09/2017 12:41:00, «Андрей мне очень надо! 13.10 буду у тебя в офисе, а потом в гости приду» дата 25/09/2017 11:48:00. Входящее сообщение абоненту - +79648632201: «Я выезжаю!надеюсь ребенок дома» дата 25/08/2017 20:13:00. Входящее сообщение абоненту - +79613373123: «Рустам наберу позже» дата 12/08/2017 16:18:00.

В ходе обыска 31 марта 2016 года по месту жительства Пирогова А.В. по адресу: <адрес> изъяты документы: договор оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года; приложение № 1 к договору подряда поставки № 016 от 25 февраля 2016 года; приложение № 2 к договору подряда поставки № 016
от 25 февраля 2016 года; копия квитанции № 000242 от 26 февраля 2016 года на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № 018 от 18 марта
2016 года; приложение № 1 к договору оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года; приложение № 2 к договору оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года; две копии квитанции № 000176 от 18 марта 2016 года на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № 017 от 01 марта 2016 года; приложение № 1 к договору подряда поставки № 017 от 01 марта 2016 года; приложение № 2 к договору подряда поставки № 017 от 01 марта 2016 года; лист формата А4 с перечнем оборудования для транспортировки на место застройки Заказчика по договору поставки № 017 от 01 марта 2016 года; копия квитанции № 000114 от 19 ноября 2015 года; копия квитанции
№ 000504 от 23 декабря 2015 года; копия квитанции № 000503 от 21 декабря 2015 года; копия квитанции № 000247 от 09 марта 2016 года; копия квитанции № 000183 от 24 марта 2016 года; копия квитанции № 000182
от 21 марта 2016 года; кассовый чек ВФ «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС 174 от 25 марта 2016 года на сумму 1000 рублей; кассовый чек АО «Газпромнефть-Северо-Запад» АЗС № 82; кассовый чек Марийский Филиал ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС Центр» АЗС №422 от 25 марта 2016 года на сумму
999,95 рублей; кассовый чек МУП «Городское хозяйство от 22 марта
2016 года на сумму 4800 рублей; квитанция МУП «Городское хозяйство» к приходному кассовому ордеру № 123 от 22 марта 2016 года; кассовый чек МУП «Городское хозяйство» от 21 марта 2016 года на сумму 2400 рублей; квитанция МУП «Городское хозяйство» к приходному кассовому ордеру
№ 120 от 21 марта 2016 года на сумму 2 400 рублей; накладная от 22 марта 2016 года на сумму 21800 рублей; товарный чек Фирмы ИП ГВГ от 24 марта 2015 года на сумму 460 рублей; товарно-транспортная накладная № 442 от 24 марта 2016 года; товарно-транспортная накладная № 447 от 24 марта 2016 года; лист формата А4 с описанием возводимой бани 3,69*5,67 ООО «ФинКонтроль»; приложение № 1 к договору подряда и поставки № 053 от 13 октября 2015 года; лист формата А4, на котором имеется рукописно выполненная план-схема 1-го и 2-го этажей дома; копия Кадастрового паспорта земельного участка от 22 января 2010 года № 1600/301/10-20716; копия план-схемы на двух листах формата А4 с фамилией МГХ; копия кадастрового паспорта земельного участка от 22 января 2010 года № 1600/301/10-20731 с фамилией МГХ; лист формата А4, на котором имеется рукописно выполненная план-схема 1-го и 2-го этажей дома (т. 3 л.д. 148-149, 150-153), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 175-207, 233-247).

В ходе обыска 30 ноября 2017 года по месту жительства Пирогова А.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: денежная купюра достоинством 100 рублей СХ 4944764; денежная купюра достоинством 50 рублей ЯК 0684996; денежная купюра достоинством 1 000 рублей зм0804262; денежная купюра достоинством 1 000 рублей ил9438486; денежная купюра достоинством 1 000 рублей нт3828459; денежная купюра достоинством 1 000 рублей ил7791335; денежная купюра США «one dollar» F431467011; банковская пластиковая карта золотистого цвета «4279 3700 1011 0818 VISA ANDREY PIROGOV 8614/0019 04/19» Сбербанк; банковская пластиковая карта серебристо-зеленого цвета «4276 0142 0469 8005 VISA ANDREY PIROGOV 8614/0004 06/20» Сбербанк; банковская пластиковая карта серебристо-зеленого цвета «4274 4240 0015 0956 VISA OOO COTTAGE ANDREY PIROGOV 11/19» Сбербанк; банковская пластиковая карта серебристого цвета «5469 3700 1135 7977 mastercard ELENA PIROGOVA 10/18» 8614/0068 Сбербанк; банковская пластиковая карта серебристо-зеленого цвета «4279 0142 2006 5277 VISA ELENA PIROGOVA 12/18» 8614/0003 Сбербанк; банковская пластиковая карта золотистого цвета «5100 9292 1097 7847 mastercard ANDREY PIROGOV 10/16» Русский Стандарт; банковская пластиковая карта серебристого цвета «5213 2437 4901 6190 mastercard ANDREY PIROGOV 09/21» Tinkoff Bank; банковская пластиковая карта темного цвета «5264 8325 6001 7689 mastercard 08/17» GAZPROMBANK; пластиковая карта серебристого цвета «Сберегательная карта Эльдорадо Для постоянных покупателей 9643 7742 2250 2712»; договор купли-продажи №
от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ; на листе бумаги формата А4 договор купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция плательщику от 20 сентября 2013 года на сумму 40 рублей; конверт сотового оператора «Билайн» с имеющейся в нем пластиковым корпусом от сим-карты с самой сим-картой и буклетом сотового оператора «Билайн» с номером сим-карты № и абонентским номером № флеш-карта в корпусе черного цвета с заводской надписью на ней: «SONY 16 GB»; флеш-карта в корпусе белого цвета с надписью «Kingston 2 GB»; цифровой фотоаппарат марки «SONY» в корпусе черного цвета «SONY Model/SELP1650, NEX-3N, 16.1 megapixels», с флеш-картой «SONY 32 GB»; планшет в корпусе серебристого цвета «iPad Model A 1490»; сотовый телефон марки «micromax A28 IMEI-1 №, IMEI-2 №» в корпусе черного цвета с сенсорным экраном, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» №; сотовый телефон марки iPhone 5S «IMEI №» в корпусе золотистого цвета, находящийся в чехле темного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон № №»; сотовый телефона марки iPhone 6 «IMEI №» в корпусе золотистого цвета, находящийся в чехле темного цвета, с сим-картой сотового оператора «Мегафон №»; блокнот из кожзаменителя бордового цвета; ноутбук в корпусе темного цвета марки «НР Model: RTL8723BE» с зарядным устройством к нему (т. 15 л.д. 179, 180-183), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 196-249, т. 16 л.д. 1-136, 143-145, 146).

В ходе обыска 10 октября 2017 года в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> кабинет 206, обнаружены и изъяты: компьютерный монитор ЖК LG Flatron L1953S-SFS; компьютерный монитор ЖК ViewSonic VA 1903 wb QJ0071425138; компьютерный монитор ЖК LG Flatron L191S-SF 706 KLS00050; компьютерный монитор ЖК Aser AL1715S ser №ETL51№; компьютерный монитор ЖК Samsung март 2011 ser №HLOB30067B; компьютерный монитор ЖК LG Flatron W2242S-BF MODEL W2242ST; принтер Hewlett-Packard ser № CNB7H8R9M2; лазерное МФУ Hewlett-Packard серийный номер №VNB8KF9D00A0Y; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы Seagate модели ST3160813AS с серийным номером 6SY0QN0L, объемом памяти 160 Гб.; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы HITACHI модели HDS721010CLA332 с серийным номером HZ2GTJ5C, объемом памяти 1 Тб.; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы Seagate модели ST500DM002 с серийным номером Z6EJQ7PF, объемом памяти 500 Гб.; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы WesternDigital модели WD5000AADS с серийным номером WCAV96616357, объемом памяти 500 Гб.; системный блок № в корпусе серебристого цвета типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы SAMSUNG модели HD161HJ с серийным номером S0V3J1MP605469, объемом памяти 160 Гб.; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы WesternDigital модели WD3200AAJS с серийным номером WCAV2P158642, объемом памяти 320 Гб.; системный блок № в корпусе черного цвета, с серебристой вставкой типа «midi tower», с имеющимся в нем НЖМД фирмы WesternDigital модели WD5000AAKX с серийным номером WCAYUH161014, объемом памяти 500 Гб.; документы относительно деятельности ООО «ФинКонтроль» (т. 10 л.д. 106-114), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 1-6, т. 10 л.д. 115-137, 138- 139, 147- 202, 203-213).

Согласно заключению эксперта № 2-1311 от 12 сентября 2017 года обнаруженная история Интернет – браузеров, в которой содержится информация о противоправной деятельности ООО «ФинКонтроль», а именно: сведения, подтверждающие о содержании схем, проектов договоров, расчетов смет, квитанций, актов приема работ, словарей для менеджеров, алгоритм ответов на часто задаваемые вопросы от клиентов; сведения о посещении сети Интернет, а именно: почты, социальной сети «Вконтакте», сайтов связанных со строительством домов и бань; изображения план-схем этажей, наглядные проекты домов, ручные эскизы, приходно-кассовые ордера, сканированные договоры; сведения, подтверждающие содержание схем, проектов договоров, расчетов смет, квитанций, актов приемов работ, а также таблица по звонкам и сведения о клиентах, ответы на часто задаваемые вопросы (распечатывается в таблице), гарантийные письма клиентам, доверенности, таблица с ссылками на конкурирующие фирмы, расценки на услуги фирмы, соглашения о расторжении договоров; изображения план-схем этажей, наглядные проекты домов, фотографии срубов с других сайтов, приходно-кассовые ордеры, сканированные документы, а также файлы с названием «поменять на ФинКонтроль», при открытии которых установлено, что на них содержатся сертификаты и дипломы на строительные фирмы, а также письма с атрибутами «fincontrol@list.ru», «О Чигирева» и «Анастасия Домрачева» (т. 7 л.д. 128-132, 145-215).

По заключению эксперта № 2-1874 от 01 февраля 2018 года на накопителях информации представленных системных блоков обнаружены сведения о посещении ресурсов сети Интернет, сведения в виде фотографий деревянных домов и бань, проектов домов и бань, фотографии складированного оцилиндрованного бревна; изображения план-схемы этажей, наглядные проекты домов, ручные эскизы, приходно-кассовые ордера, сканированные договоры, письма, дополнительные соглашения к договорам, счета на оплату, акты о приемке выполненных работ; выходы в сеть Интернет, а именно: в почту – переписка с потерпевшими представителями ООО «ФинКонтроль», ссылки на выход в браузеры «Opera», «Google», «Yandex» и прочие, в которых имеются запросы на оцилиндрованные бревна, фундаменты, а также выходы в социальную сеть «Вконтакте» под ником «А Д», которым пользовались представители ООО «Коттедж» и ООО «ФинКонтроль», «Анастасия Домрачева», информация об транспортных услугах, посещениях сайтов, в которых указаны проекты домов и бань и сравнивание их цен. На накопителях информации представленных системных блоков обнаружены файлы, содержащие изображения участков местности, лесных насаждений, пиломатериалов, срубов, домов и бань и т.п. На накопителях информации обнаружены сведения об электронной переписке в программах «Skype» и «TheBat» (т. 11 л.д. 250-254, т. 12 л.д. 1-63).

Регистрация ООО «ФинКонтроль» в наловом органе, подача «нулевой» отчетности, отсутствие какой-либо деятельности по закупке древисины, неуплата налоговых платежей подтверждаются исследованным в судебном заседании протоколом выемки от 20 марта 2018 года, из которого следует, что в ИФНС по г. Йошкар-Оле изъята следующая документация: налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2016 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 1 квартал 2016 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за 2015 год; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность по ООО «ФинКонтроль» ИНН 1215151971 за
2015 год; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал
2015 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал 2016 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по состоянию на 01 января 2016 года ООО «ФинКонтроль» от 08 января 2016 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за 9 месяцев 2015 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за полугодие 2015 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2015 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2016 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2015 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 1 квартал 2015 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность по ООО «ФинКонтроль» за 2016 год; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал 2016 года; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2016 года; регистрационное дело ООО «ФинКонтроль», содержащееся в папке-сшиве на 104 листах (т. 26 л.д. 109-113), которая осмотрена в ходе предварительного расследования, описана, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 114-249, т. 27 л.д. 1-246, 247-248), а также информацией инспекции федеральной налоговой службы по
г. Йошкар-Оле № 18-14/005853 от 30 октября 2017 года (т. 12 л.д. 65-66),
№ 11-23/035666 от 02 ноября 2017 года (т. 12 л.д. 73-82).

Принадлежность и использование ООО «ФинКонтроль» (ИНН №) расчетного счета № (с 31 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года, № (с 10 апреля 2015 года) ПАО Сбербанк подтверждается исследованной в судебном заседании информацией ПАО Сбербанк от 18 октября 2017 года №Н-03-20/48438 (т. 11 л.д. 88, т. 12 л.д. 69).

Движение денежных средств по счетам ООО «ФинКонтроль», поступление денежных средств от потерпевших и обналичивание данных денежных средств, отсутствие каких-либо данных, свидетельствующих об использовании денежных средств, поступивших от потерпевших, для ведения хозяйственной деятельности организации подтверждается исследованным в судебном заседании протоколом выемки от 17 апреля
2018 года, согласно которому в ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело ООО «ФинКонтроль» Код 014311709/3 (т. 20 л.д. 105, 106-109), которое осмотрено в ходе предварительного расследования, описано, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 110-120, 121), а также предоставленным ПАО «Сбербанк» оптическим компакт-диском CD-R «TDK» с выпиской по операциям на счете № ООО «ФинКонтроль» за период с 31 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года, с выпиской по операциям на счете № ООО «ФинКонтроль» за период с 10 апреля 2015 года по 15 октября 2017 года, который также осмотрен в ходе предварительного расследования, описан, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д. 89-216, 217), а также сведениями предоставленными ПАО «Сбербанк» по имеющимся счетам представителей ООО «ФинКонтроль», которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 79-250, т. 30 л.д. 1-178, 179).

Приискание, приобретение средств совершения преступления – телефонной связи, доступа к сетевым ресурсам сети Интернет, обеспечивающих незамедлительное, в полном объеме информирование участников организованной группы о возникновении тех или иных обстоятельств, обеспечивающих своевременное согласование своих преступных действий, общение с заказчиками, сообщение им информации, обеспечивающей введение их в заблуждение, их обман подтверждается исследованной в судебном заседании информацией ПАО «ВымпелКом»
№ ЦР-03/73936-К от 02 ноября 2017 года (т. 12 л.д. 85-86), Поволжским филиалом ПАО «Мегафон» № 11/000296 от 11 октября 2017 года (т. 12
л.д. 89-91), информацией ООО НКО «Яндекс.Деньги» № 101/3-3063-18
от 29 марта 2018 года (т. 30 л.д. 182-202).

Телефонные соединения между представителями ООО «ФинКонтроль» и потерпевшими, а также их местоположении установлены и подтверждаются исследованной в судебном заседании информацией баз данных ПАО «ВымпелКом» по абонентским номерам № за период с 10 марта 2015 года по 04 февраля 2016 года, № за период
с 19 марта 2015 года по 06 июня 2016 года (т. 20 л.д. 8, 10, 11-37, 38), информацией баз данных ПАО «Мегафон» по абонентским номерам: № № за период с 10 марта 2015 года по 15 ноября 2017 года (т. 20
л.д. 42, 45-46, 47-100, 101), а также информацией баз данных ПАО «МТС» по абоненстким номерам: № за период с 10 марта
2015 года по 16 ноября 2017 года (т. 20 л.д. 155, 158, 159-170-171).

Допрошенная в судебном заседании в качесте свидетеля
ДЕВ (сестра Александровой (Домрачевой) А.В.) показала, что в 2011 году Александрова (Домрачева) А.В. познакомилась с Шевниным Д.А., с которым они проживали в отдельной комнате их квартиры с 2012 года и по 2016 год. Кем и где работал Шевнин Д.А. ДЕВ не известно, однако, у него появлялись новые вещи, но за коммунальные услуги он денежные средства не платил. С 2015 года по 2016 год Александрова (Домрачева) А.В. работала в солярии у знакомого Шевнина Д.А. по имени Андрей. За период совместного проживания Шевнин Д.А. купил холодильник, диван, телевизор, микроволновую печь, покупал вещи Александровой (Домрачевой) А.В. и сыну. В 2016 году Шевнин Д.А. купил себе автомобиль марки «Пежо» в кузове серого цвета. После чего он часто вместе с Александровой (Домрачевой) А.В. стал куда-то ездить, сына Е они отдали в платный детский сад. О том, что Александрова
(Домрачева) А.В. работала директором ООО «ФинКонтроль»,
ДЕВ стало известно со слов сотрудников полиции, которые пришли к ним с обыском в октябре 2017 года. В 2016 году Александрова (Домрачева) А.В. познакомилась с АСИ, с которым они в последующем заключили брак, Александрова (Домрачева) А.В. взяла фамилию мужа и родила ребенка. По какой причине Александрова (Домрачева) А.В. не заключила брак с Шевниным Д.А. ДЕВ не известно, вся семья была против, что они живут вместе, так как у последнего нет уважения к окружающим людям, в состоянии опьянения он агрессивен.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ШВН (матери Шевнина Д.А.) следует, что последние три года до лета 2017 года Шевнин Д.А. работал в строительной фирме прорабом, занимался строительством домов. Шевнин Д.А. вернулся из армии
в 2009 года, устроился в МЧС. Отец Дмитрия – ШАВ купил квартиру по адресу: <адрес>, в которой Шевнин Д.А. стал жить отдельно, познакомился с Домрачевой А.В. Позже Шевниной Д.А. стало известно, что Шевнин Д.А. продал квартиру, по какой причине ей не известно. Прожили они с Домрачевой А.В. с 2011 года по
2017 год, у них имеется совместный ребенок – ДЕД По характеру Шевнин Д.А. настойчивый, в последнее время мог обмануть, был доверчивым. Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. не жили
в роскоши, иногда экономили, жили как семья, доверяли друг другу (т. 31
л.д. 113-115).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПЕН (супруги Пирогова А.В.) следует, что Пирогов А.В. работал в ООО «Коттедж», которое занималось строительством деревянных домов и бань. Данным бизнесом Пирогов А.В. занимается с 2012 года: первоначально было ИП Пирогов А.В., далее ООО «Флагман», ООО «ФинКонтроль». ПЕН знакома с Шевниным Д.А., с которым Пирогов А.В. осуществляли совместную трудовую деятельность, Александровой (Домрачевой) А.В. – супругой Шевнина Д.А., а также СОВ, которая также работала в ООО «ФинКонтроль». В ходе обыска в жилище по месту совместного проживания ПЕН и Пирогова А.В. изъяты предметы и документы: сотовые телефоны афон 6, айфон 5, микромакс (пользовался Пирогов А.В.), ноутбук марки НР (приобретен Пироговым А.В.), фотоаппарат марки «Сони» (подарен ПЕН матерью), игровая консоль (приобретена в 2011 году ПЕН планшетный компьютер Айпад (подарили ПЕН кто не помнит, но пользуются совместно), документы на автомобиль Киа Сид, которые принадлежат ПЕН банковские карточки на имя ПЕН Пирогова А.В. ПЕН также пояснила, что картой «мастер-кард» Сбербанк периодически пользовался Пирогов А.В., так как на нее переводили денежные средства клиенты ООО «Коттедж». Изъятый в ходе обыска блокнот принадлежит Пирогову А.В., в копиях записей в блокноте присутствует его почерк (т. 17 л.д. 49-54).

Деятельность Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. по созданию видимости осуществления легальной деятельности по строительству деревянных домовладений путем приобретения, регистрации уже длительное время зарегистрированного официально во всех государственных регистрационных органах, не имеющего негативных отзывов Общества с ограниченной ответственностью «ФинКонтроль» также подтверждаются представленными Александровой (Домрачевой) А.В. в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании документами: справкой о трудовой деятельности Пирогова А.В. в указанной организации в должности водителя-экспедитора с окладом 12000 рублей от 16 августа 2016 года (т. 1 л.д. 126), свидетельством серии 12 № о постановке на учет ООО ФинКонтроль» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 01 декабря 2010 года (т. 1 л.д. 127), решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ КЕВ о создании ООО «ФинКонтроль» (т. 1 л.д. 130), уставом ООО «ФинКонтроль» (т. 1 л.д. 133-160), нотариально заверенный договор купли-продажи доли в уставном капитале <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ о продаже КЕВ Домрачевой А.В. 100 % доли в уставном капитале ООО «ФинКонтроль» (т. 1 л.д. 131), решением № 2 единственного участника ООО «ФинКонтроль» от 10 марта 2015 года об освобождении генерального директора КЕВ от занимаемой должности и назначении на должность директора Домрачевой Анастасии Владимировны (т. 1 л.д. 128), сведениями ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Марий Эл № 10/7123 от 06 октября 2017 года о регистрации в региональной базе до 30 декабря 2016 года Пирогова А.В., Александровой (Домрачевой) А.В. в качестве работников ООО ФинКонтроль» (т. 8 л.д. 176-177).

Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл
от 19 мая 2014 года исковое заявление Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл удовлетворено, Пирогов Андрей Васильевич лишен статуса индивидуального предпринимателя (т. 33 л.д. 27-28).

Приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года Пирогов А.В. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (80 преступлений), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 7 месяцам лишения свободы, Шевнин Д.А. осужден по ч. 4 ст. 159 (71 преступление), ч. 3 ст. 69 УК РФ
к 4 годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений в составе организованной группы с ДАА по аналогичной схеме.
19 марта 2018 года приговор вступил в законную силу (т. 33 л.д. 31-65).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РМЭ от 04 июня 2018 года в возбуждении уголовного дела в отношении АА, СОВ по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в период времени с марта 2015 года по 2017 год отказано по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления (т. 32 л.д. 24-28).

Судом признаны достоверными изложенные выше показания допрошенных по делу в качестве свидетелей АА, ОАВ, ДЮА, ДСЮ, ЕЭЕ, ДТЕ, МТВ, СОВ, РНГ, ИВА, СААО., ЧСА, КВА,
НАВ, ПСО, ЛМН, ЧАИ, ДЕВ, ШВН, ФИО310 исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, которые полностью согласуются не только между собой, но и с иными приведенными в приговоре доказательствами. Наличие незначительных противоречий, суд связывает с индивидуальными особенностями мыслительной памяти и восприятия происходящего, а также значительным промежутком времени, прошедшим с момента событий, которые суд признает несущественными и не влияющими на допустимость изложенных выше доказательств. Какой-либо заинтересованности указанных в приговоре свидетелей в исходе дела либо причин для оговора подсудимых со стороны указанных лиц на стадии предварительного расследования судом не установлено. Показания указанными лицами давались добровольно, без какого-либо принуждения, с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Проанализировав содержание изложенных выше доказательств, суд установил, что все действия от имени ООО «ФинКонтроль» производятся лицами, являющимися членами одной организованной преступной группы, в ходе деятельности ООО «ФинКонтроль» каждый из ее представителей решает конкретные, поставленные перед ним задачи, возникшие затруднения, согласовывает свои решения и действия с Пироговым А.В., наделенным в отношении него определенными руководящими функциями, отчитывается о результатах своей деятельности. Так, суд пришел к твердому убеждению, что Пирогов А.В., выступая в роли организатора преступления, осуществлял руководство, контроль и координацию действий непосредственных исполнителей преступлений.

Подвергнув доказательства, как стороны обвинения, так и стороны защиты тщательному анализу, суд пришел к выводу о том, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. заранее объединились для совершения преступлений в составе организованной группы, в каждом из инкриминируемых эпизодов мошенничества все указанные выше лица действовали в составе данной группы, которую отличали строгая иерархия, сплоченность, наличие организатора и исполнителей.

Доводы подсудимых о том, что часть из них не была осведомлена об обязанностях и конкретной деятельности других участников группы, не свидетельствуют об отсутствии факта совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку ее действия отличала тщательная конспирация, которая предусматривала приобретение легальносозданной, официально зарегистрированной, длительное время находящейся на учете в налоговых органах организации, не посвящение иных работников относительно преступных намерений, осведомленность об истинных преступных намерениях лишь участников группы, выполняющих контрольные и организационные функции, наличие четких указаний на случаи возникновения конфликтных ситуаций с заказчиками, поступления вопросов относительно причин задержки сроков поставок и т.п., каждый из участников группы в процессе совершения преступления исполнял строго отведенную ему роль и не всегда был посвящен в детали конкретных обязанностей других участников.

Совершению преступления предшествовала тщательная подготовка, разработка плана (типовых проектов деревянных домов, бань, договоров), распределение ролей, подготовка технического обеспечения (покупка компьютерной техники, подбор и аренда помещений, в которых располагались офисы, производственной базы и станка, обеспечивающего видимость наличия собственного производства, обеспечение всех участников телефонной связью).

На протяжении инкриминируемого периода времени состав группы критически не изменялся, то есть отличался устойчивостью, а лишь пополнялся новыми исполнителями - работниками, выполнявшими работу по заливке фундаментов домов.

Действия каждого из соучастников, несмотря на различные роли и степень участия, были направлены на достижение единой противоправной цели, заключающейся в противоправном завладении чужими денежными средствами, все преступления отличаются единообразным способом их исполнения, вырученные в результате совершения преступлений денежные средства распределялись между участниками в заранее оговоренных долях.

При указанных обстоятельствах суд пришел к бесспорному выводу о совершении Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой
(Домрачевой) А.В. преступлений в отношении потерпевших
ЗАА, КВМ, РСЮ, ВОВ, НЕА, ГИА, ЛРВ, МДС, МВВ, ЗАЗ, УТА, МОС, СГИ, ГФГ, МГХ, МЛВ, Ершовой О.В., ШВФ, СИВ, ВАР, КИВ,
СНЕ, КАВ, ИЭА организованной группой, что образует соответствующий квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам защитников о наличии квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой свидетельствует устойчивость лиц, заранее объединившихся для совершения каждого преступного эпизода, противоправно и безвозмездно, с корыстной целью, введя в заблуждение каждого из потерпевших относительно истинных намерений, сообщая заведомо ложные сведения о наличии желания и возможности построить строительный объект из дерева, а также относительно возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению взятых на себя по заключенным договорам обязательств, они завладели принадлежащим потерпевшим имуществом (денежными средствами), чем причинили каждому потерпевшему материальный ущерб. Об устойчивости организованной группы лиц, в составе которой совершено преступление, также свидетельствует наличие в группе организатора (Пирогова А.В.), постоянных членов группы (Шевнина Д.А., Александровой
(Домрачевой) А.В., отработанного плана и способа совершения преступлений, где каждый из участников группы выполнял отведенную ему роль, а также подготовка средств совершения преступлений, создания условий, облегчающих их совершение.

Руководящая роль Пирогова А.В. подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями как самого Пирогова А.В., данными в судебном заседании, так и показаниями подсудимых Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., свидетелей АА,
ОАВ, ДЮА, ДСЮ,
ЕЭЕ, ДТЕ, МТВ, СОВ, РНГ, ИВА, СААО., ЧСА,
КВА, НАВ, ПСО, ЛМН,
ЧАИ, показавших, что Пирогов А.В., являясь организатором, занимая лидирующее положение, планировал и контролировал работу организации, проверяли работу всех работников, распределял полученные от заказчиков денежные средства между участниками организованной преступной группы, осуществлял на первоначальном этапе поиск лиц для участия в преступной деятельности, инструктировал участников группы относительно всех возникающих в процессе совершения преступлений вопросов, а также непосредственно получал денежные средства от обманутых лиц как лично так и через участников организованной преступной группы, осуществляя общий контроль за совершением преступных деяний.

Являясь организатором и руководителем, Пирогов А.В. несет ответственность за все совершенные организованной группой преступления, охваченные его умыслом, Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В., являясь членами организованной группы, несут ответственность за преступления, в подготовке и совершении которых они принимали участие.

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей ЗАА,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления
ЗАА от 04 января 2018 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № 024 от 07 апреля
2015 года на поставку бани на общую сумму 195000 рублей. Во исполнение обязательств по договору ЗАА оплатила денежные средства в общей сумме 108 000 рублей, однако, представителями ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнены, лишь залили фундамент. Просит возбудить в отношении виновных лиц уголовное дело (т. 21 л.д. 193).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ЗАА следует, что у нее в собственности имеется земельный участок по адресу: <адрес>. В сети интернет до 07 апреля 2015 года в поисковой системе она нашла объявление о деятельности строительной фирмы ООО «ФинКонтроль», на сайте которой имелись проекты домов, фото срубов и краткое описание деятельности фирмы. Данная информация привлекла внимание ЗАА, так как цены фирмы ООО «ФинКонтроль» по сравнению с другими фирмами не сильно отличались. В тот момент ЗАА не обладала денежными средствами в полном объеме, в связи с чем ей необходимо было заключить договор в рассрочку. На сайте так же был указан номер телефона № Первоначально
ЗАА общалась с Пироговым А.А. - по телефону они обсудили сам процесс строительства, Пирогов А.А. согласился выполнить условия договора в рассрочку. ЗАА устроил определенный проект на сумму 195000 рублей, после чего Пирогов А.В. сказал, что скоро приедет заключить договор и получить аванс. ЗАА работала на Казань-Арене, по адресу: <адрес>,
<адрес> «А». 07 апреля 2015 года примерно в середине дня ей позвонил Пирогов А.В. и сообщил, приехал и привез договор. С Пироговым А.В. ЗАА общалась по номеру телефона №
Пирогов А.В. приехал на автомобиле марки «БМВ», темного цвета, совместно с Шевниным Д.А., которого представил работником ООО «ФинКонтроль». По месту работы ЗАА они обсудили условия договора, сроки и оцилиндрованный сруб. В офисе Пирогов А.В. предъявил договор и его копию, которые уже были подписаны со стороны директора ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. Кем работали Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. в ООО «ФинКонтроль», ЗАА не спросила, так как никаких сомнений в их порядочности у нее не возникло. В графе покупатель Пирогов А.В. собственноручно вписал данные ЗАА, которая подписала договор со своей стороны.
07 апреля 2015 года ООО «ФинКонтроль» в лице директора Домрачевой А.В. взяли на себя обязательство построить ей баню на участке, расположенном по адресу: <адрес>, в июне 2015 года. Сборка сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 20 дней после поставки сруба на участок покупателя, начало фундаментных работ в мае 2015 года. ЗАА, в свою очередь, должна была оплатить аванс при подписании договора – 50000 рублей,
50000 рублей – после изготовления фундамента, 95000 рублей – при завершении всех работ в рассрочку на 20 месяцев, равными платежами по
4 750 рублей, оплата должна происходить до 25 числа каждого месяца перечислением на расчетный счет поставщика. В этот же день, после подписания договора, ЗАА передала лично в руки Пирогову А.В. денежные средства в сумме 50000 рублей, на что последний выдал квитанцию на указанную сумму, предварительно ее подписав и поставив оттиск печати ООО «ФинКонтроль». Далее они втроем проехали на ее участок на автомобиле Пирогова А.В., где последние посмотрели как можно заехать, где будет стоять баня. Замеров не делали. Доверенность на Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. ЗАА не спрашивала. После чего Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. отвезли ЗАА на работу и пояснили, что скоро приедет бригада заливать фундамент. В мае 2015 года ЗАА стала звонить на номер Пирогова А.В. с вопросами, когда к ней на участок приедет бригада и начнет заливать фундамент, на что Пирогов А.В. отвечал, что, якобы, рабочие заняты, чтобы она не беспокоилась, они все сделают. Также Пирогов А.В. продиктовал ей номер Шевнина Д.А. (№), который, якобы, должен будет заниматься строительством фундамента. В последующем Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. говорили ЗАА, что бригада приедет через два дня, через неделю. Примерно в середине лета 2015 года, после неоднократных звонков, на телефон ЗАА позвонил молодой человек по имени А и пояснил, что он работник ООО «ФинКонтроль», он приехал с бригадой, чтобы установить ей фундамент. А приехал с двумя работниками на темном автомобиле марки ВАЗ. Они проехали на участок, где все осмотрели и сказали, что будут заниматься заливкой фундамента. Затем А отвез ЗАА обратно на работу, последняя оставила ключи от вагончика. Через день, вечером А приехал в г. Казань, встретившись на остановке, он пояснил, что фундамент залит, показав ей фотографии, после чего, по просьбе
Пирогова А.В., ЗАА передала лично в руки А
50000 рублей. Какого-либо подтверждающего документа на внесение 50000 рублей ЗАА не выдали. По телефону Пирогов А.В. сообщил, что выдадут квитанцию после того, как привезут сруб и подпишут акт приемки фундамента. Фундамент ЗАА был осмотрен, произведены замеры (2,75 * 5,75 м), нареканий по фундаменту у ЗАА не имелось. В настоящее время на данном фундаменте стоит стоит сруб, установленный другой организацией. Таким образом, ЗАА принимает выполненные работы на сумму
50000 рублей. Затем ЗАА начала звонить по номерам Шевнина Д.А., Пирогова А.В., в офис ООО «ФинКонтроль», где с ней разговаривала менеджер по имени О. В телефонных переговорах все представители ООО «ФинКонтроль» в буквальном смысле «кормили её завтраками», обещая поставить сруб вплоть до сентября 2016 года, говорили, что сруб готов, скоро приедет бригада и так далее. Разговора о расторжении договора, возврате денежных средств не было. До 27 сентября 2016 года на телефон ЗАА позвонил Шевнин Д.А. и сообщил, что сруб везут, но ей необходимо перечислить денежные средства в сумме
8000 рублей, предварительно скинув ей номер банковской карты директора Домрачевой А.В. 27 сентября 2016 года ЗАА перевела денежные средства на карту Домрачевой А.В. в размере 8000 рублей, о чем сообщила Шевнину Д.А. Шевнин Д.А. сказал, что деньги получены, просил ожидать приезда рабочих. Однако никто так и не приехал, денежные средства ЗАА не возвращены. Больше с представителями ООО «ФинКонтроль» ЗАА не связывалась, полагает, что в отношении нее совершено мошенничество, уплаченные ею денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке бани «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены.
ЗАА считает, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. изначально не намеревались поставлять ей и устанавливать сруб из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть ее, считает, что они совершили хищение всей полученной от нее суммы в размере 58000 рублей, чем причинили материальный ущерб в значительном размере, поскольку ЗАА в настоящее время находится на пенсии, которая составляет 40000 рублей, имеется кредитные обязательства, материально помогает дочери и ее семье (т. 28 л.д. 110-114).

Показания потерпевшей ЗАА относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», уплаты денежных средств подтверждаются предоставленными последней копией квитанции № 000023 от 07 апреля 2015 года на сумму 50000 рублей; кассовым чеком о переводе денежных средств с карты на карту Сбербанка, на сумму 8000 рублей
от 27 сентября 2016 года; копией договора поставки № 024 от 07 апреля
2015 года, протокол выемки которых от 04 марта 2018 года исследован в судебном заседании (т. 28 л.д. 116-118). Изъятые у ЗАА документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. 28 л.д. 119-125, 126).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КТР следует, что у его тещи ЗАА в собственности имеется земельный участок по адресу: <адрес>. Примерно в апреле
2015 года ЗАА сообщила, что намерена строить баню из собственных денежных средств на данном участке, с указанной целью заключила договор со строительной фирмой ООО «ФинКонтроль», по которому внесла предоплату в размере 50000 рублей. Фирма из города Йошкар-Ола, представителями являлись Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. Примерно летом 2015 года ЗАА пояснила, что фундамент залит бригадой рабочих ООО «ФинКонтроль», которым она оплатила
50000 рублей. Однако, со слов ЗАА, представители данной фирмы сруб так и не везли. Примерно весной 2016 года ЗАА уехала в Республику Коми и оставила КТР номера телефонов Пирогова А.В. (№ и Шевнина Д.А. (№) для того, чтобы он позванивал им и узнавал по поводу готовности сруба и его доставки на участок. Телефонные звонки КТР осуществлял вплоть до конца
2016 года, он звонил как Шевнину Д.А., так и Пирогову А.В., на что они отвечали, якобы, сруб готов и скоро его привезут, рабочие на другом объекте и так далее. Со слов ЗАА, КТР было известно, что у фирмы имеется производственная база, которую, якобы, видел коллега ЗАА, когда также заключал договор с ООО «ФинКонтроль». В сентябре 2016 года ЗАА сообщила, что перечислила денежные средства на карту Домрачевой А.В. (директора ООО «ФинКонтроль») в размере 8 000 рублей за доставку сруба. КТР отправился на участок, но сруба так и не было. Нареканий по фундаменту не имеется, однако, размеры фундамента фактически составляли 2,75*5,75 м., а не 3*6 как по договору. На что Пирогов А.В. пояснял, что это размер «под лапу» сруба. КТР также полагает, что в отношении ЗАА совершено мошенничество, Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. изначально не намеревались поставлять и устанавливать баню из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть ЗАА
(т. 28 л.д. 133-135).

Наличие фундамента, его размеры установлены протоколом осмотра места происшествия от 14 мая 2018 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> (т. 25 л.д. 73-80).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля
А А.А. показал, что по указанию Пирогова А.В. ездил на участок ЗАА в <адрес> СНТ «Бирюли» со своей бригадой, где был залит фундамент. Денежные средства ЗАА передавала ему после заливки фундамента в размере 50000 рублей, квитанции, подтверждающей получение 50000 рублей, ему Пирогов А.В. не передавал. Денежные средства на бензин и материалы АА передал Пирогов А.В. Полученные от ЗАА денежные средства А А.А. передал в полном объеме Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола.

Факт встречи Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. с ЗАА
в г. Казань, заключения договора на поставку сруба подтвердили в судебном заседании подсудимые Пирогов А.В. и Шевнин Д.А.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний Александровой (Домрачевой) А.В. следует, что факт поступления денежных средств от ЗАА на её карту последней не известен, так как она не могла знать от кого именно поступают денежные средства. Данные денежные средства могла снять как она сама, по просьбе Пирогова А.В., либо Шевнин Д.А., либо сам Пирогов А.В.
В конечном итоге денежные средства оказывались у Пирогова А.В. (т. 11
л.д. 49-55).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей АЗР,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления АЗР
от 09 августа 2016 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № 037 от 05 июля 2015 года на постройку дома на общую сумму 1 248000 рублей, в счет выполнения обязательств по которому оплатила представителю ООО «ФинКонтроль» - Пирогову А.В. денежные средства в общей сумме 623 000 рублей. ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнены, лишь залит фундамент. В связи с чем АЗР просит возбудить в отношении виновных лиц уголовное дело (т. 1 л.д. 79-83).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшейАЗР следует, что в июне 2015 года в сети Интернет она нашла сайт фирмы по строительству домов из дерева ООО «ФинКонтроль», ей понравились проекты домов и сравнительно с другими фирмами низкие цены. АЗР позвонила по указанному на сайте номеру телефона, по которому разговаривала с сотрудником данной фирмы Пироговым А.В., которому она высказала желание построить дом в <адрес>. Они договорились о встрече. Обсудив проект дома, 05 июля 2015 года АЗР и ООО «ФинКонтроль», в лице директора Домрачевой А.В., заключили договор поставки № 37
от 05 июля 2015 года, согласно которому последнее обязуется поставить, а АЗР принять: сруб оцилиндрованный в чашу, d 220, материал сосна, размер 8000*8000*3900мм, комплект стропильной системы
к срубу, обрешетку, лаги половые, потолочные, джут, крепеж, кровлю металлочерепица. Сборка сруба и стропильной системы «под ключ». Дополнительно: фундаментные работы под данный сруб 8000* 8000*3 900мм. Сумма по настоящему договору составляла 1248 000 рублей, включая сборку сруба на объекте покупателя вместе со стропильной системой, фундаментными работами и металлочерепицей. Стоимость работ включала компенсацию издержек ООО «ФинКонтроль» (услуги крана манипулятора, транспортные, разгрузочные работы и сопутствующие материалы) и причитающееся ему вознаграждение. Срок, порядок и форма расчетов: аванс при подписании договора составлял 150 000 рублей, аванс, перед изготовлением фундамента составлял 150 000 рублей, 150 000 рублей после изготовления фундамента, 150 000 рублей после доставки сруба,
150 000 после сборки сруба, 150 000 рублей после сборки кровли, 150 000 рублей после установки полов и потолков, 198 000 рублей после завершения всех работ. Согласно договору ООО «ФинКонтроль» обязано было в августе 2015 года доставить сруб на участок, то есть должны были собрать сруб и стропильную систему «под ключ» в течение 20 дней после поставки сруба на участок. Начало фундаментных работ планировалась в июле 2015 года. Договор был подписан директором фирмы Домрачевой А.В., проставлена печать ООО «ФинКонтроль», указан номер телефона 8927-882-7404, который использовался Пироговым А.В. Фундаментные работы в июле начаты не были, после многочисленных переговоров бригада приехала на участок в начале августа 2015 года. В августе 2015 года был поднят цокольный этаж, закончен фундамент и залит пол подвального этажа. То, что фундамент был закончен не полностью, и не был закрыт, АЗР не настораживало, поскольку обещали привезти сруб в ближайшее время и продолжить работы. Все переговоры велись с СОВ по сотовому телефону №, а также с Пироговым А.В. по сотовому телефону № также использовался адрес электронной почты «fmkontrol@list.ru». Лично АЗР встречалась только с Пироговым А.В. и с рабочими, все денежные суммы, соответственно, она передавала Пирогову А.В.
Пирогов А.В. представлялся менеджером ООО «ФинКонтроль». После производства фундаментных работ стройка была остановлена,
АЗР в ноябре 2015 года в адрес ООО «ФинКонтроль» отправлена письменная претензия по неисполнению условий договора. 12 ноября 2015 году СОВ по электронной почте было направлено АЗР дополнительное соглашение о переносе сроков, а также скорректированный в соответствии с пожеланиями последней договор. В соответствии с дополнительным соглашением ООО «ФинКонтроль» обязан был поставить товар (сруб) на участок в ноябре 2015 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 20 дней после поставки сруба на участок покупателя. Обновленная версия самого договора так и не была подписана, так как грубые ошибки в договоре, отмеченные АЗР исправлены не были. На 11 сентября 2015 года АЗР осуществлены следующие оплаты на общую сумму 623 000 (шестьсот двадцать три тысячи) рублей, что подтверждается квитанциями: № 000031 от 07 июля 2015 года, 10 июля
2015 года на сумму 150 000 рублей - аванс при подписании договора,
150 000 рублей - перед изготовлением фундамента; № 000058 от 12 августа 2015 года на сумму 100 000 рублей - после изготовления ленты фундамента; № 000059 от 14 августа 2015 года на сумму 158 000 рублей - после установки блоков; № 000076 от 10 сентября 2015 года на сумму 65 000 рублей - аванс на выплату зарплаты рабочим (иначе отказывались приезжать для завершения фундаментных работ). Во время оплаты во всех квитанциях печати уже были проставлены и подписывались самим Пироговым А.В., кроме квитанции
№ 000076 от 10 сентября 2015 года на сумму 65 000 рублей, которая была выслана по электронной почте, так как Пирогов А.В. с собой не привез бланк квитанции. Все суммы наличным расчетом при личных встречах в <адрес>, получал представитель компании Пирогов А.В., <иные данные>. Доверенность, другие документы, подтверждающие принадлежность к ООО «ФинКонтроль», Пирогов А.В. не представлял. ООО «ФинКонтроль» построила фундамент с нарушением сроков (с опозданием на 45 дней), фундамент заливали трое рабочих из г. Йошкар-Ола, двое по имени А, проживали в момент строительства в бане АЗР Всю зиму ООО «ФинКонтроль» не прерывала контактов и продолжала еженедельно переносить сроки, убедительно разъясняя причины очередной отсрочки строительства, а именно: «ждем настоящий зимний лес, вы ведь не хотите из летнего строить, правда», «проблемы с поставками леса», «замело дороги» зимой, «развезло дороги» весной, «ждем, когда откроют дороги, так как разрешительные документы стоят дорого», «сломалась машина», «лес привезли, но сломался станок», «половина сруба готова, но не хотим возить частями» и т.д. Затем ЧОВ потерялась, на звонки не отвечала, на связь с ее номера вышла директор ООО «ФинКонтроль» Домрачева А.В.
02 июня 2016 года АЗР заказным письмом с уведомлением о получении, а также по электронной почте направила в ООО «ФинКонтроль» вторую письменную претензию по неисполнению условий договора. 20 июля 2016 года было подписано соглашение о расторжении договора, согласно которому ООО «ФинКонтроль» в течение 40 рабочих дней обязалось вернуть задолженность в размере 346 500 рублей, погашая долг еженедельно, равными долями. Таким образом, АЗР причинен материальный ущерб в размере 623 000 рублей, из которых частично возмещено в виде выполненных фундаментных работ 184 048 рублей. В настоящее время на фундаменте построен жилой дом другой фирмой. АЗР просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «ФинКонтроль» во главе с директором Домрачевой А.В., которые путем обмана завладели денежными средствами, то есть совершили мошеннические действия в отношении АЗР, в результате которых последней причинен материальный ущерб в размере 438 952 рублей (т. 14 л.д. 257-261).

Показания потерпевшей АЗР относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», уплаты денежных средств подтверждаются представленными последней документами: договором поставки № 037
от 05 июля 2015 года, дополнительным соглашением № 1 от 12 ноября
2015 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома
№ 037 от 05 июля 2015 года; копией договора поставки № 037 от 05 июля 2015 года; дополнительным соглашением № 1 от 12 ноября 2015 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 037
от 05 июля 2015 года; копией соглашения о расторжении договора поставки № 37 от 05 июля 2016 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 037 от 05 июля 2015 года; копией квитанции № 000059 от 14 августа 2015 года на сумму 158000 рублей; копией квитанции
№ 000058 от 12 августа 2015 года на сумму 100000 рублей; копией квитанции № 000031 от 07 июля 2015 года на общую сумму 300000 рублей; копией квитанции № 000076 от 10 сентября 2015 года на общую сумму 65000 рублей; накладной от 01 августа 2016 года, протокол выемки
от 25 октября 2017 года которых исследован в судебном заседании (т. 15
л.д. 2-3).

Изъятые у АЗР документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. 15 л.д. 4-21, 22).

Согласно заключение эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанции № 000031 от 07 июля 2015 года (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и АЗР) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из исследованных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем АА показаний следует, что в квитанциях №№ 000059, 000058 и 000076 о получении денежных средств, оформленных по факту договора между АЗР и ООО «ФинКонтроль», присутствует его подпись и его почерк. А А.А., по указанию Пирогова А.В., ездил на участок к А со своей бригадой. Пирогов А.В. ему передал квитанции о получении денежных средств. АЗР на участке в <адрес> передала ему денежные средства перед заливкой фундамента в размере 100000 рублей, после заливки фундамента в размере 158000 рублей, и до укладки цоколя - 65000 рублей, а А А.А., в свою очередь, передал ей платежные квитанции. Часть полученных от АЗР денежных средств были потрачены на расходные материалы по заливке фундамента, укладку цоколя и на проживание, оставшуюся сумму А А.А. передал лично Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине
АЗР работы выполнены не в полном объеме, АА не известно, каких-либо указаний от Пирогова А.В. А А.А. по данному объекту больше не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании в полном объеме показаний свидетеля СОВ следует, что на момент трудоустройства свидетеля в ООО «ФинКонтроль» переписка с АРЗ уже велась. ЧОВ общалась с АЗР только по поводу поставки сруба, поясняя последней, что уточнит данный вопрос у Пирогова А.В. и он перезвонит. Всю поступившую от АЗР информацию ЧОВ передавала Пирогову А.В., который и сообщал СОВ, что необходимо отвечать
АЗР По какой причине договор не исполнен, ЧЗР не известно (т. 12 л.д. 104-114).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 26 мая 2018 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 78-88).

По заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и работам, отраженным в приложениях № 1 к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта у АЗР по адресу: Республики Татарстан, <адрес>,
<адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства расположенном по адресу: Республики Татарстан, <адрес>, составляет 184048 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей УТА,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления УТА
от 31 октября 2017 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № 043 от 12 августа 2015 года на постройку дома на общую сумму 1 119000 рублей. Во исполнение обязательств по договору УТА перечислила представителям ООО «ФинКонтроль» денежные средства в общей сумме 639 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не выполнили, лишь залили фундамент (т. 19 л.д. 12-13, 59-60).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей УТА следует, что она была намерена построить жилой дом из бруса в <адрес>,
<адрес>. В сети Интернет на сайте «лесстрой» УТА нашла объявление ООО «ФинКонтроль», на сайте которого ее привлекли проекты и их стоимость. Написав на электронную почту ООО «ФинКонтроль» свои пожелания о строительстве дома размером примерно 7м*8м., УТА ответила ЧОВ В переписке УТА интересовали вопросы: цены, качество леса, какой будет фундамент, условия договора (сроки). Во время переписки на все интересующие вопросы она получила ответы: ей сообщили, что фундамент будет свайно-ленточный, сообщили, что имеются свои делянки леса, бревна цилиндруют на собственной производственной базе. По телефону №
УТА связалась с представителем ООО «ФинКонтроль» - Пироговым А.В., который по телефону ей пояснил, что необходимо встретиться на участке, произвести замеры под фундамент будущего дома, подписать договор и передать аванс. 12 августа 2015 года на участок УТА в <адрес> приехали Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. на автомобиле марки БМВ, черного цвета, под управлением Пирогова А.В. Последний представился технологом фирмы, предъявив доверенность от имени директора ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В., Шевнин Д.А. – прорабом. На участке указанные лица сделали замеры, определили как лучше расположить дом, залить фундамент. Все замеры делал Пирогов А.В., а Шевнин Д.А. предложил УТА дом не из бруса, а из оцилиндрованного бревна, убедив, что он красивее. Пирогов А.В. на месте исправил договор, который привез с собой уже с подписью и печатью, внес изменении по цене, размерам, материалам. Также на месте Пирогов А.В. сообщил, что вышлет оригинал нового договора по электронной почте, но до настоящего времени договор УТА никто не выслал. На представленном Пироговым А.В. договоре УТА поставила свою подпись, заключив таким образом договор, согласно условиям которого ООО «ФинКонтроль» в течение сентября 2015 года обязались изготовить фундамент, в течение октября – ноября 2015 года поставить сырье (сруб) на участок, изготовить дом под крышу до конца 2015 года. В свою очередь УТА должна была оплатить аванс после заключения договора в сумме 255000 рублей, перед изготовлением фундамента 200000 рублей, 150000 рублей после изготовления фундамента, а в последующем оставшуюся сумму. Общая сумма договора составила 1119 000 рублей. Перед заключением договора УТА смотрела отзывы данной фирме, имелся один положительный отзыв заказчика, которому построили дом. У УТА не возникло сомнений по поводу порядочности данной фирмы, так как отрицательных отзывов не имелось. По виду, по поведению, по манере общения, она сделала вывод, что Пирогов А.В. руководитель ООО «ФинКонтроль», а Шевнин Д.А. бригадир. На участке она общалась больше с Пироговым А.В., а Шевнин Д.А. говорил, что сделает ей хороший и красивый дом. В этот же день 12 августа 2015 года
УТА передала Пирогову А.В. денежные средства в сумме
150000 рублей, на что он ей выписал квитанцию об оплате. Перед тем, как передать ему денежные средства, УТА посмотрела его паспорт и доверенность. В квитанции Пирогов А.В. поставил свою подпись и передал ей. Спустя две недели, 20 августа 2015 года, приехала бригада рабочих ООО «ФинКонтроль», которая состояла из трех человек, во главе прораба С. По телефону С общался непосредственно с Пироговым А.В. по всем вопросам. По проекту предполагалась, что под дом будет изготовлен ленточный фундамент, а под верандой свайный фундамент. Во время того, как ребята копали землю под фундамент, УТА решила внести изменения в фундаментные работы и по обоюдному согласованию с Пироговым А.В. они решили, что на участке будет изготовлен ленточный фундамент. Пирогов А.В. сделал перерасчет по электронной почте количества расходного материала на изготовление фундамента. Стоимость фундамента увеличилась на 34000 рублей, на что УТА согласилась. Бригада С изготовила фундамент в течение недели, то есть до 31 августа 2015 года. С УТА передала денежные средства в сумме 255000 рублей и 200000 рублей, согласно условиям договора. На что С ей представил квитанции на указанные суммы, уже с проставленными подписями и оттиском печати ООО «ФинКонтроль».
В процессе изготовления фундамента возникли спорные вопросы к проекту ООО «ФинКонтроль» на изготовление фундамента, так как по смете договора на фундамент должен был уйти раствор в количестве 21 м³, но он закончился на половине. По телефону Пирогов А.В. указал С, чтобы он делал так как указано в договоре. В тот момент у УТА и С возникли сомнения в порядочности данной фирмы, так как в смете, которую составил Пирогов А.В. были указаны нереальные расходные материалы. После того, как уехала бригада рабочих 31 августа 2015 года УТА, по указанию Пирогова А.В., перевела денежные средства в сумме
34000 рублей. В процессе возникновения спорных вопросов УТА просила Пирогова А.В. приехать на место и принять первый этап работ. Согласно условиям договора сумма фундамента составляла 197000 рублей, плюс 34000 рублей. В сентябре 2015 года представители ООО «ФинКонтроль» на связь не выходили, однако, по договору ООО «ФинКонтроль» в октябре 2015 года должны были поставить сруб. В ноябре 2015 года УТА по поводу доставки сруба на её участок звонила на телефоны Пирогова А.В., СОВ, Шевнина Д.А., Домрачевой А.В. Последняя отвечала, что всеми вопросами занимается Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., ЧОВ обещала посодействовать ей, оказать давление, говорила, что Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. очень заняты, успокаивала, обещая, что все будет сделано. Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., как правило, трубку не брали. Общение велось по телефонам – №
(Пирогов А.В.), № (ЧОВ), № (Домрачева А.В.), № (Шевнин Д.А). В декабре 2015 года посредством электронной почты УТА стала требовать расторжения договора, Шевнин Д.А. предложил изменить проект дома (объединить веранду с домом), на что последняя согласилась, но никакого документа ей не присылали. В феврале 2016 года на участок приехала бригада из двух человек (старшим был А), которая около суток выкладывала цокольный этаж. Денежных средств УТА не перечисляла, акта приема не подписывала. По электронной почте представители ООО «ФинКонтроль» просили подписать дополнительное соглашение по изготовлению цоколя в феврале 2016 года, в связи с погодными условиями, на что УТА, понимая, что изготовлению цоколя не могут препятствовать погодные условия (фундаментные работы проводились в августе 2015 года), ответила отказом. Отсутствие сырья, то есть сруба, Шевнин Д.А. объяснял отсутствием лесовоза и иными отговорками. В марте 2016 года УТА подала исковое заявление в суд города Арзамаса о понуждении ООО «ФинКонтроль» к строительству. Во время судебного процесса (в июне 2016 года) Арзамасский городской суд наложил арест на расчетный счет ООО «ФинКонтроль», на котором имелись денежные средства. В ходе телефонного разговора примерно в апреле, марте 2016 года) Пирогов А.В. пояснил УТА, что если бы она заплатила всю сумму сразу 1190000 рублей, то дом бы давно стоял у нее на участке. Из данного разговора она поняла, что Андрей Пирогов является главным в фирме ООО «ФинКонтроль», он начал дерзить ей и разговаривать с ней на повышенных тонах, обвиняя её в том, что она хочет и построить дом на их счет и денег взять с них. Больше с Пироговым АВ. она не общалась. С июня 2016 года с ней общался только Шевнин Д.А., который просил ее «открыть» арестованный счет, так как они не могут дальше продолжать свою строительную деятельность. Поначалу были просьбы, уговоры, а потом Д давил на неё, якобы им не на что есть, кормить семью и так далее. В июле 2016 года к ней на участок приехал Шевнин и Домрачева на автомобиле марки Пежо светлого цвета. Д осматривал фундамент и возмущался, что данный фундамент для полноценного 2-ух этажного дома. А стояла молча. Д предложил ей расторгнуть договор и заплатить ей 400000 рублей, либо построить дом, на что она ответила, чтобы ей построили дом. Далее они уехали и больше с ними и с представителями не виделась. В августе 2016 года суд постановил ООО «ФинКонтроль» приступить к постройке объекта. В сентябре 2016 года Домрачева А.В. обратилась в Арзамасский городской суд о снятии ареста с их расчетного счета. На суде Домрачева А.В. заявила, что денежные средства необходимы для постройки дома, на что судья сняла ограничения по расчетному счету. К изготовлению объекта ООО «ФинКонтроль» так и не приступили. Следующий её иск был подан на расторжение договора с ООО «ФинКонтроль», на что было вынесено положительное решение. По исполнительному листу ей было перечислено 600 рублей со стороны ООО «ФинКонтроль». Считает, что в отношении неё совершено мошенничество, так как деньги, полученные от неё были похищены, а обязательства по поставке и установке дома под ключ по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что Андрей Пирогов, Дмитрий Шевнин и Домрачева А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть её. Считает, что они совершили хищение всей полученной от неё суммы в размере 639000 рублей, за минусом стоимости работ по фундаменту в договоре 194000 рублей, 600 рублей полученных от службы судебных приставов, причинив материальный ущерб в размере 444400 рублей, который является крупным, так как доход УТА составляет около
30000 рублей в месяц, у нее на иждивении находится дочь (т. 21 л.д. 9-14).

Показания УТА в части заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств, невыполнения обязательств по договору подтверждаются предоставленными потерпевшей документами: квитанцией №000056 от 12 августа 2015 года на сумму 150000 рублей; квитанцией № 000064 от 20 августа 2015 года на сумму 200000 рублей; квитанцией № 000066 от 20 августа 2015 года на сумму 255000 рублей; кассовым чеком о взносе денежных средств на карту Сбербанка на сумму 34000 рублей от 01 сентября 2015 года; кассовым чеком о переводе денежных средств с карты на карты Сбербанка на сумму 33500 рублей от 01 сентября 2015 года; договором поставки № 043 от 12 августа 2015 года, доверенностью от 12 января 2015 года; доверенностью от 01 августа 2015 года; отрезком белой бумаги, на котором с обеих сторон имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета; лист бумаги формата А4, на котором с обеих сторон имеются рукописные записи и чертежи, выполненные красителем черного и синего цвета, а также грифелем карандаша; листом бумаги формата А4, на котором имеется разметка фундамента с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета; определением Арзамасского городского суда Нижегородской области по делу № 2-1170\2016 от 15 сентября 2016 года; определением Арзамасского городского суда Нижегородской области по делу № 2-1170\2016 от 15 сентября 2016 года; заочным решением Арзамасского городского суда <адрес> по делу №
от 11 января 2017 года; определением Арзамасского городского суда Нижегородской области по делу № 2-104/2017 от 17 января 2017 года, протокол осмотра документов от 05 января 2018 года которых исследован в судебном заседании. Предоставленные УТА документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 37-57, 58-59).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в договоре поставки № 043 от 12 августа 2015 года, в приложениях к договору (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и УТА) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что он по указанию Пирогова А.В. ездил в <адрес> для укладки цоколя, так как фундамент уже был выложен. Кто выкладывал фундамент Пирогов А.В. ему не сообщал, а просто передал денежные средства на поездку и затраты. В течение суток А А.А. выкладывал цоколь, каких-либо денежных средств от УТА не получал. По какой причине УТА работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, каких-либо указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он больше не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЗСП следует, что он работал в ООО «ФинКонтроль» в качестве наемного рабочего, в штате организации не числился, трудовой договор с организацией не заключал. Наняли ЗСП для производства фундаментных работ по адресу: <адрес>. Условия найма ЗСП обговаривал с представителями ООО «ФинКонтроль» - Шевниным Д.А. и Пироговым А.В., с которыми встречался в офисе. При производстве фундаментных работ в <адрес> ЗСП общался только по телефону
Шевниным Д.А., последний, а также Пирогов А.В. на объекте не появлялись. Заказчиком дома по указанному адресу являлась УТА По предложению Шевнина Д.А. на ЗСП оформили доверенность от ООО «ФинКонтроль» для получения денежных средств от заказчика и закупки строительных материалов. Кроме ЗСП на объекте в <адрес> работали Лаптев А и Петров С. Данными лицами были произведены земельные и монолитные работы в полном объеме, которые были приняты заказчиком. После окончания работ УТА оплатила стоимость выполненных работ по фундаменту наличными. В последствии эти денежные средства были переданы ЗСП Пирогову А.В. в
г. Йошкар-Ола. Более ЗСП с ООО «ФинКонтроль» не сотрудничал, в организации не работал. Через некоторое время ЗСП позвонила УТА и сообщила, что кроме фундамента ей ничего более не построили, фирму ООО «ФинКонтроль» она найти не может (т. 32 л.д. 119-123).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что
до 12 августа 2015 года на рабочий телефон ООО «ФинКонтроль» поступил звонок от УТА из <адрес>, который необходимо было построить дом определенного размера. Информацию по заказчику УТА ЧОВ передала Пирогову А.В. и Шевнину Д.А., которые ездили к УТА Также ЧОВ по указанию Пирогова А.В. подготовила приходные ордера №№ 000056, 000064, 000066, на которых присутствует ее почерк на указанные суммы. Договор с УТА готовил Пирогов А.В. УТА постоянно звонила по поводу неправильно построенного фундамента, данную информацию ЧОВ передавала Пирогову А.В. и Шевнину Д.А., на что последние отвечали, что перезвонят, но УТА продолжала звонить и говорила, что ей негде жить с малолетним ребенком. По какой причине договор с УТА не исполнен, СОВ не известно (т. 12 л.д. 104-114).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, на котором имеется фундамент (т. 21 л.д. 63-71).

Заочным решением Арзамасского городского суда Нижегородской области от 11 января 2017 года исковые требования УТА удовлетворены, в ее пользу с ООО «ФинКонтроль» взысканы уплаченные по договору денежные средства (т. 7 л.д. 92-93).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 25 декабря 2017 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу УТА (т. 21 л.д. 109-110, т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей МОС,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления МОС
от 05 октября 2016 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на постройку дома на общую сумму 573 000 рублей. Во исполнение условий договора МОС представителям ООО «ФинКонтроль» уплачены денежные средства в общей сумме 563026 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не выполнили, лишь залили фундамент (т. 2 л.д. 89).

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей МОС показала, что до 22 сентября 2015 года они с супругом решили построить дом на участке по адресу: <адрес>. Её супруг – МАИ просматривал в сети Интернет объявления фирм, которые занимаются строительством. На сайте «Лесстрой» он нашел объявление ООО «ФинКонтроль», на сайте которого имелись картинки домов, один из которых они выбрали, размером 6*6 м., стоимостью 609000 рублей. МОС с супругом остановились на данной фирме, так как цены были в разы меньше. К примеру, в фирме ООО «Мари-Сруб» цена одного сруба была около 800000 рублей, а в данной фирме цена дома «под ключ» – 609000 рублей. На сайте был указан номер телефона – №. Предварительно они посмотрели отзывы о данной фирме, было около двух положительных отзывов. Позвонив по телефону, они договорились о встрече в офисе по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>. Разговор состоялся с менеджером ООО «ФинКонтроль» по имени О, с которой М обсудили условия, по которым им необходимо фундамент залить осенью 2015 года, а сам сруб привезти весной 2016 года. О примерно рассказала о сроках, когда должен отстояться фундамент, когда привезут лес, когда его сделают. В офисе также находился Пирогов А.В., с которым они обговаривали условия поставки, сметы и так далее. М показали проекты домов, на одном из которых они остановились. Они выбрали дом с верандой и решили заключить с ООО «ФинКонтроль» договор. Также М предупредили Пирогова А.В. и О, что заплатить за фундамент они смогут наличными денежными средствами, а оплатить оставшиеся работы материнским капиталом. О и Пирогов А.В. сказали, что работают с материнским капиталом. О распечатала договор, ознакомившись с которым, МОС поставила свою подпись, со стороны ООО «ФинКонтроль» подпись поставил Пирогов А.В. МОС не смутило, что
Пирогов А.В. расписывается за Домрачеву А.В., так как изначально они с супругом поняли, что О – это и есть директор ООО «ФинКонтроль». На следующий день МОС приехала в офис ООО «ФинКонтроль» и передала О денежные средства в сумме 110000 рублей в счет оплаты фундамента. Пирогова А.В. не было в офисе. О передала квитанцию и сказала, что с ними свяжется Пирогов А.В., продиктовав его номер телефона. В течение недели после заключения договора М созвонились с Пироговым А. по поводу постройки фундамента. На участок к ним никто предварительно не приезжал, Пирогов А.В. дал номер бригадира рабочих – А. Созвонившись с А, они с супругом определили дату, когда к ним приедут рабочие. Бригада А из трех человек сделала замеры, где будет стоять дом на участке, залили фундамент в течение двух или трех дней. Когда фундамент был готов, МОС его приняла и подписала акт приемки, с другой стороны подпись и оттиск печати от Домрачевой А.В. уже стоял. Нареканий по фундаменту не было, в последующем на данном фундаменте они с мужем установили дом, заключив договор уже с другой фирмой. После чего они созвонились с Пироговым А.В. и сообщили, что будут оформлять документы для перечисления материнского капитала, чтобы оплатить оставшуюся сумму за сруб. Пирогов А.В. дал свое согласие, добавив, что если останутся денежные средства от материнского капитала, то смогут вернуть деньги или предложить дополнительные услуги. Когда М оформляли материнский капитал, то звонили в офис и предупреждали, что все документы для материнского капитала еще не собрали, им отвечали, что ничего страшного. Документы начали собирать примерно в апреле 2016 года или в конце мая 2016 года пенсионный фонд готов был перечислить денежные средства в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «ФинКонтроль». 23 мая 2016 года МОС с супругом приехали в офис, чтобы перезаключить договор для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «ФинКонтроль», предварительно созвонившись по телефону. В офисе находилась Домрачева А.В., которая им представилась директором ООО «ФинКонтроль» и Пирогов А.В. Подписав договор, М вручили один экземпляр, на котором расписалась сама Домрачева А.В. В договоре имелись многочисленные ошибки, в связи с чем МОС неоднократно приезжала в офис, чтобы переделать сам договор, в офисе находилась Домрачева А.В., после чего пришел Шевнин Д.А., который являлся супругом последней, он также разговаривал с МОС и пояснял, каким образом они цилиндруют бревна, как они собираются и так далее. После чего МОС подала документы в пенсионный фонд, но в договоре вновь были обнаружены ошибки. МОС позвонила Пирогову А.В. и попросила быстрее принести исправленный договор. Пирогов А.В. ответил, что сам все сделает, так как Домрачевой А.В. не было в офисе. После чего на электронный адрес МОС «17dek@bk.ru» Пирогов А.В. прислал договор, на котором она исправила ошибки и отправила обратно на адрес: finkontrol@list.ru. Пирогов А.В. перезвонил и сказал, что все переделал. Они встретились около ТЦ «Ёлка» по ул. Кирова
г. Йошкар-Ола, где Пирогов А.В. передал договор, подпись в котором не была похожа на подпись Домрачевой А.В. 17 июня 2016 года Пенсионный фонд РФ перевел денежные средства на расчетный счет ООО «ФинКонтроль», что подтвердил Пирогов А.В. Согласно условиям договора ООО «ФинКонтроль» должны были начать строительство дома, то есть поставку сруба в июле 2016 года, но никакого сруба им не привозили. МОС с супругом звонили на номера Пирогова А.В., Домрачевой А.В., им поясняли, что последняя в больнице, начать работу не могут. В последующем Пирогов А.В. говорил, что работы скоро начнутся, затем говорил, что проблемы с поставщиками. В Интернете появились негативные отзывы про ООО «ФинКонтроль», М начали звонить, узнавать по какой причине у фирмы негативные отзывы, на что Пирогов А.В. заверял, что данным клиентам все поставили, а их что-то не устроило, и они написали негативные отзывы. Аналогичные отговорки сообщал Шевнин Д.А., который отвечал на телефон Домрачевой А.В. М тоже оставили негативный отзыв в сети Интернет, после чего им позвонил сам Шевнин Д.А. и попросил его удалить, договорившись при этом о встрече. 02 августа 2016 года МОС приехала в офис, чтобы расторгнуть договор. В офисе находились Пирогов А.В., Домрачева А.В., Шевнин Д.А., которые начали уговаривать не расторгать договор, а заключить дополнительное соглашение, пояснив, что они не могут начать работы, так как их расчетный счет заблокирован, арест будет снят до начала сентября и они вновь начнут строительство. Поверив, МОС все-таки решила заключить договор с дополнительными условиями. В сентябре никаких работ не было произведено, каждый раз Пирогов А.В., Шевнин Д.А. отвечали, что скоро начнут работы, лес заказали. В октябре 2016 года МОС написала претензию в адрес ООО «ФинКонтроль», ответа не последовало, и они с супругом решили расторгнуть договор в судебном порядке, так как представители ООО «ФинКонтроль» каждый раз не могли с ними встретиться, указывая, что юрист не может подготовить бумаги. В суд иск МОС подала в ноябре 2016 года, судебное заседание назначили
07 декабря 2016 года, но на него представители ООО «ФинКонтроль» не явились. Судебное решение было в пользу МОС, по которому она от судебных приставов получила 80 рублей. Когда они перечислили материнский капитал до августа 2016 года супруг МОС договорился с Домрачевой А.В., что убедится о наличии производственной базы данного предприятия. База была расположена по <адрес>
г. Йошкар-Ола. На данной базе Домрачева А.В. открыла ангар, в котором находилось несколько бревен, на вопрос, почему рабочих нет, она ответила, что у них задержки с лесом. После чего супруг МОС несколько раз приезжал на данную производственную базу, но рабочих там не было. МОС считает, что в отношении нее совершено мошенничество, ее денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было для ее обмана. МОС полагает, что совершено хищение всей полученной от нее суммы в размере 563026 рублей, за вычетом стоимости фундамента (согласно заключению эксперта 56 888 рублей) и возвращенных службой судебных приставов 80 рублей, чем причинил материальный ущерб в размере
506 058 рублей, который является крупным, так как ее совокупный семейный доход составляет около 60 000 рублей, муж официально не трудоустроен, на иждивении имеется двое детей (т. 12 л.д. 158-162).

В целом аналогичные показания даны в судебном заседании свидетелем МАИ Кроме того, МАИ показал, что государством за МОС признано право на материнский капитал, он был выделен и выплачен последней, однако, в результате действий Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. его супруга воспользоваться данным капиталом не сможет, до тех пор, пока данные лица не возместят похищенное в федеральный бюджет.

Показания МОС, МАИ относительно обстоятельств заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными МОС документами: договором поставки № 052 от 23 мая 2016 года, копией квитанции № 000088 от 23 сентября 2015 года на сумму 110000 рублей; актом № 72 от 29 сентября 2015 года; уведомлением об удовлетворении распоряжении средствами материнского капитала от 17 июня 2016 года
№ 811; справкой о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; дополнительным соглашением № 1 от 02 августа 2016 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 052 от 23 мая
2016 года; решением по делу № 2/6661/2016 от 07 декабря 2016 года, протокол выемки которых от 12 октября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 12 л.д. 164-166), а также предоставленными МАИ договором поставки № 052 от 22 сентября 2015 года, претензией
МОС от 10 октября 2016 года в адрес ООО «ФинКонтроль».

Изъятые у МОС, МАИ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 167-186, 187, 199-206, 207).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что последний со своей бригадой ездил на участок М в д. Яметкино, по указанию Пирогова А.В. Денежных средств от супругов М А А.А. не получал, документов им не передавал. М был залит только фундамент. По какой причине М работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как каких-либо указаний от Пирогова А.В. относительно данного объекта он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что она вела разговоры по телефону с МАИ, всю информацию она передала Пирогову А.В. После чего супруги М приехали в офис ООО «ФинКонтроль», они хотели использовать материнский капитал. Договор составлял Пирогов А.В., в договоре подпись от имени Домрачевой А.В. ЧОВ не ставила. При заключении договора в офисе присутствовала она и Пирогов А.В., который мог поставить подпись в договоре. В квитанции № 000088 присутствует почерк и подпись СОВ Данную квитанцию она подготовила по указанию Пирогова А.В. и приняла от М 110000 рублей, которые оставила в офисе. Кто распорядился данными денежными средствами, СОВ не известно. Заказчикам был залит фундамент, по какой причине сруб не был поставлен, СОВ не известно (т. 12 л.д. 104-114).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных показаний Александровой (Домрачевой) А.В., данных ею в качестве подозреваемой, следует, что она встречалась с МОС в офисе в присутствии Шевнина Д.А. и Пирогова А.В. Изначально все вопросы с МОС обсуждал Пирогов А.В., который впоследствии представил Александрову (Домрачеву) А.В. как директора. О том, что М перечислили денежные средства материнского капитала, Александровой (Домрачевой) А.В. стало известно, когда Пирогов А.В. заставил ее ехать в офис ПАО «Сбербанк» и узнать, поступили ли денежные средства материнского капитала на расчетный счет фирмы. В банке Александровой (Домрачевой) А.В. сообщили, что материнский капитал перечислен, но расчетный счет заблокирован, по причине того, что счет арестован приставами, по какой причине, она не уточнила. Данную информацию Александрова (Домрачева) А.В. передала Пирогову А.В. Денежные средства от МОС Александрова (Домрачева) А.В. не получала, она только переделывала некоторые пункты в договоре по ее указанию, так как Пенсионный фонд не устраивал договор, ставила в договоре свою подпись. Также Александрова (Домрачева) А.В. совместно с Шевниным Д.А. встречалась с МОС, чтобы передать документы, подтверждающие поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ФинКонтроль» (т. 11 л.д. 42-48).

В судебном заседании Шевнин Д.А. подтвердил факт заключения договора ООО «ФинКонтроль» с МОС Также показал, что встречался с супругами М напротив СИЗО-1, где Александрова (Домрачева) А.В. передала последним выписку по расчетному счету ООО «ФинКонтроль» в подтверждение того, что денежные средства не растрачены. Шевнин Д.А. также подтвердил, что убеждал М в том, что после того, как счет будет разблокирован, работа по их договору продолжится. Шевнин Д.А. также показал, что после того, как расчетный счет ООО «ФинКонтроль» был разблокирован, он и Александрова (Домрачева) А.В., по просьбе Пирогова А.В., ездили в ПАО «Сбербанк», где последняя сняла все денежные средства с расчетного счета и передала их в последующем Пирогову А.В.

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 01 августа 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 247-254).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № 1 к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта МОС по адресу: <адрес> Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет 56888 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу МОС (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
СГИ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления СГИ
от 16 сентября 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба дома № 055 от 01 октября 2015 года на общую сумму 694000 рублей. Во исполнение договора СГИ оплатил представителям ООО «ФинКонтроль» денежные средства в общей сумме 397000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не выполнили, денежные средства не вернули (т. 2 л.д. 20-22).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего СГИ следует, что на участке по адресу: <адрес>,
<адрес> он решил построить жилой дом. Они с сыном возвели фундамент. До 01 октября 2015 года невестка
СГИ нашла в сети Интернет сайт ООО «ФинКонтроль», на котором имелись положительные отзывы, эскизы готовых построек, якобы, возведенных данной фирмой. Невестка СГИ общалась по телефону с представителями фирмы ООО «ФинКонтроль» - СОВ,
Пироговым А.В. (№) и Шевниным Д.А. (№), которые сообщили, что имеют собственное производство, древесину закупают в <адрес>. По сравнению с другими фирмами у ООО «ФинКонтроль» цены были на порядок ниже, что привлекло семью С. Перед заключением договора невестка и сын СГИ общались с представителями фирмы относительно размеров сруба, который бы подошел под их фундамент. Договор был отправлен на электронную почту, после чего невестка СГИ его проверила, и договор был пересоставлен, так как не устраивало несколько пунктов. Далее договор распечатали и предъявили на обозрение - договор от 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «ФинКонтроль» в лице директора Домрачевой А.В. взяли на себя обязательства, а именно: изготовление сруба из материала подрядчика, доставку сруба до участка Заказчика, установку сруба на участке Заказчика и на фундамент Заказчика. ООО «ФинКонтроль» обязалось полностью завершить работы, оговоренные в настоящем договоре и сдать результат Заказчику в течение 20 дней после поставки сруба на участок, в том числе предполагалось право выполнения обязательств досрочно. Общая стоимость 694000 рублей состояла из: аванса – 50000 рублей; перед изготовлением сруба 150000 рублей; 200000 рублей в момент доставки сруба и пиломатериалов; за установку сруба 294000 рублей после установки и акта сдачи и приемки выполненных подрядчиком работ по настоящему договору не позднее трех банковских дней. Также дистанционно был заключено дополнительное соглашение по срокам поставки сруба, до февраля 2016 года. У СГИ и его семьи не было сомнений в порядочности представителей данной фирмы, в связи с чем он и поставил свою подпись в договоре, с другой стороны подпись со стороны директора Домрачевой А.В. уже стояла. СГИ, со слов СОВ, было известно, что Домрачева А.В. находилась в декретном отпуске, в связи с чем с ними она не общалась. По срокам сруб должен быть поставлен на участок примерно до конца февраля 2016 года. СГИ, во исполнение договора перевел денежные средства в общей сумме 397000 рублей на банковскую карту Домрачевой А.В. Сруб на его участок не поставили. В качестве причин представители ООО «ФинКонтроль» указывали на занятость бригады, обман поставщика леса, ненадлежащем качестве дорог, а также «кормили завтраками», якобы скоро привезут, через неделю, через месяц. В конце мая, начале июня 2016 года СГИ с невесткой приехали в г. Йошкар-Ола, чтобы убедиться, что их сруб действительно готовится, имеется производственная база, пообщаться с представителями данной фирмы. В Йошкар-Оле их встретил Пирогов А.В. (менеджер фирмы) и Шевнин Д.А. (супруг директора Домрачевой А.В.), которые указали, что, якобы, возникли проблемы с налоговой, идет проверка. Затем СГИ решил поехать на производственную базу и осмотреть производство. Шевнин Д.А. на своем автомобиле марки «Пежо», бежевого цвета, привез СГИ на производственную базу под навесом, где располагался станок для оцилиндровки бревен, было около 20 оцилиндрованнных бревен, около 15-20 штук не оцилиндрованных бревен, большое количество опила. СГИ насторожил цвет опила, который был не свежий, а уже давно лежащий. Работников на станке не было, указателей «ООО ФинКонтроль» не было. Шевнин Д.А., Пирогов А.В. заверили
СГИ, что лес еще привезут, и примерно через месяц им поставят сруб. СГИ, не поверив последним, решил обратиться в суд, уведомив об этом Пирогова А.В. Последний сказал, что не боится судебные органы, в ближайшее время начнет выполнять обязательства по договору. По поводу подачи заявления в полицию Пирогов А.В. попросил этого не делать. Через 10 дней СГИ, его невестка и сын вновь приехали в г. Йошкар-Ола, чтобы посмотреть, что сделано за эти дни. Ничего сделано не было, на производственной базе никаких изменений не имелось. Домрачева А.В. в ходе разговора в присутствии Шевнина Д.А. убеждали не расторгать договор, поясняли, что на полученные от СГИ денежные средства они закупили лес и сруб будет доставлен. Через месяц сруб на участок так и не был поставлен. В ходе судебных заседаний со стороны ООО «ФинКонтроль» присутствовали Шевнин Д.А. и Домрачева А.В., которые ссылались на экономические трудности, просил заключить мировое соглашение. Для заключения мирового соглашения суд указал на необходимость начала выплат денежных средств. Однако денежные средства со стороны ООО «ФинКонтроль» не выплачивались, суд вынес решение в пользу СГИ До настоящего времени денежные средства СГИ не возвращены, он полагает, что в отношении него совершено мошенничество, так как денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что сотрудники ООО «ФинКонтроль» Шевнин Д.А., Пирогов А.В. и директор Александрова (Домрачева) А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, совершили хищение денежных средств в размере 397 000 рублей, чем причинили материальный ущерб, который является для СГИ крупным, так как его доход в месяц составляет около 14000 рублей (т. 14 л.д. 11-15).

Аналогичные показания дала допрошенная в качестве свидетеля
СОА, протокол допроса которой оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ. Также СОА показала, что общалась с представителями ООО «ФинКонтроль» в том числе по электронной почте finkontrol@list.ru от имени ЧОВ 23 августа 2015 года, 27 августа 2015 года, 01 сентября 2015 года, 04 сентября 2015 года, 15 сентября
2015 года, 16 сентября 2015 года, 21 сентября 2015 года, 29 сентября
2015 года, 01 октября 2015 года, 05 октября 2015 года, 19 октября 2015 года, 20 октября 2015 года, 02 ноября 2015 года, 10 марта 2016 года, с директором ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. СОА общалась по электронной почте 21 апреля 2016 года, по телефону она созванивалась с лета 2015 года по март 2016 года с СОВ и Пироговым А.В., а
с 10 марта 2016 года СОА общалась по телефону с Домрачевой А.В. Денежные средства СГИ внесены СОА тремя платежами: именно 03 октября 2015 года в размере 50 000 рублей посредством банковского перевода на карту Домрачевой Анастасии Владимировны
(№), 20 октября 2015 года в размере 250 000 рублей на расчетный счет, указанный в договоре, после чего ЧОВ попросила перевести эти денежные средства на личную карту Домрачевой А.В. путем возврата, для того, чтобы не платить налог. 28 октября 2015 года был оформлен возврат, а 21 октября 2015 года они перевели на карту Домрачевой А.В. 97 000 рублей. 29 октября 2015 года денежные средства в размере
250 000 рублей вернулись СОА и 30 октября 2015 года она перевела их на карту Домрачевой А.В. Все денежные средства переводились путем банковских переводов наличными денежными средствами на счет, о чем имеются банковские квитанции и направленные СОВ по электронной почте приходно-кассовые ордера, которые имели печать ООО «ФинКонтроль», а подписи отсутствовали (т. 14 л.д. 25-32).

В целом аналогичные показания дал свидетель СВГ, протокол допроса которого с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ был оглашен в судебном заседании (т. 14 л.д. 61-68).

Показания СГИ, СОА, СВГ подтверждаются предтсвленными свидетелем СОА документами: копией договора подряда на изготовление и монтаж сруба Дома № 055 от 01 октября
2015 года, копией дополнительного соглашения от 19 октября 2015 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 055
от 01 октября 2015 года, копией чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 50000 рублей от 03 октября 2015 года, копией чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 50000 рублей от 03 октября 2015 года, копией приходного кассового ордера № 449-2 от 03 октября
2015 года на сумму 625 рублей, копией чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 97000 рублей от 21 октября 2015 года, копией чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 97000 рублей от 21 октября 2015 года, копией приходного кассового ордера № 80-2
от 21 октября 2015 года на сумму 1 000 рублей, копией чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 250000 рублей от 30 октября
2015 года, копией чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 250000 рублей от 30 октября 2015 года, копией приходного кассового ордера № 619-2 от 30 октября 2015 года на сумму 1 000 рублей, фотографией доверенности от 12 января 2016 года, скриншотами переписки между /ОЧ «finkontrol@list.ru» и /Виталий/ «vgsvv@mail.ru»
с 23 августа 2015 года по 10 марта 2016 года, протокол выемки от 29 января 2018 года которых был исследован в судебном заседании (т. 14 л.д. 34-35).

Представленные СОА документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 36-59, 60).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что со стороны СГИ общалась его невестка О, с которой ЧОВ обговаривала условия договора, далее информацию передала Пирогову А.В., который и вел с ней в дальнейшем переписку. ЧОВ помнит, что фундамент у СГИ уже был готов, необходимо было поставить сруб. В связи с задержками было подписано дополнительное соглашение дистанционно, которое подготовил Пирогов А.В., ЧОВ только поставила подпись от имени Александровой (Домрачевой) А.В. (т. 12 л.д. 115-120).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу СГИ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
ГФГ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ГФГ
от 31 января 2017 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 063 от 13 октября 2015 года на сумму 990 000 рублей. Во исполнение договора ГФГ оплатил денежные средства в сумме 670000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору
не исполнили, залили только фундамент, оставшиеся денежные средства
не вернули (т. 3 л.д. 109).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ГФГ следует, что в 2015 году он обратился в ООО «ФинКонтроль» с целью заливки фундамента и строительства дома «под ключ» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. О данной фирме ГФГ узнал в сети Интернет, на сайте имелись контактные данные (директор Домрачева А.В. №), офисы в г. Казань и г. Йошкар-Оле, проекты домов, фотографии, расценки. ГФГ заинтересовали проекты и цена. 13 октября 2015 года ГФГ заключил договор с СОВ (№ г. Йошкар-Ола, которая общалась с ним, оформляла договоры, отвечала на звонки. Помимо СОВ в офисе сидела Домрачева Анастасия Владимировна, директор ООО «ФинКонтродь». Денежные средства в размере 100000 рублей в качестве аванса ГФГ передал Домрачевой А.В. после подписания договора в присутствии МГХ, который также заключал с ними договор подряда и поставки. Квитанцию ГФГ выдала ЧОВ, которая ее же и подписала. Во исполнение договора ГФГ внес пять платежей: 13 октября 2015 года - 100 000 рублей аванс, 20 октября 2015 года -
120 000 рублей за фундамент, 26 октября 2015 года - 150 000 рублей также за фундамент, 31 октября 2015 года - 50 000 рублей, 11 ноября 2015 года -
250 000 рублей аванс за сруб. В <адрес> приехал бригадир А (№) с четырьмя рабочими, примерно за неделю они залили фундамент и уехали. После заливки бетона ГФГ приезжал в офис по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, оф. 22, где дополнительно оплатил заливку бетона, а также сруб леса. После этого ни ЧОВ, ни Домрачева А.В. на звонки ГФГ не отвечали. Последний совместно с МГХ приехал в офис организации
19 июля 2016 года, где ЧОВ и Домрачева А.В. обещали исполнить свои обязательства по договору, передали гарантийное письмо. Когда ГФГ прошли во внутренний коридор вышеуказанного помещение с
МГХ, они услышали обрывок разговора Домрачевой А.В. с супругом, в котором последний сказал: «Не волнуйся, тебя не посадят, у тебя грудной ребенок». После чего ГФГ понял, что данная строительная компания их обманула. 26 октября 2016 года он обратился в суд с исковым заявлением, решение суда было в его пользу, но денежные средства ему не выплатили. ГФГ считает, что представители данной организации не намеревались исполнить обязательства по заключенному договору, а работа по заливке фундамента была всего лишь видимостью исполнения обязательств. Таким образом ГФГ причинен материальный ущерб в размере 490000 рублей (т. 15 л.д. 63-65).

В целом аналогичные показания дал потерпевший МГХ, протокол допроса которого был оглашен в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 15 л.д. 34-35).

Показания ГФГ, МГХ относительно заключения ГФГ договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными ГФГ документами: копией договора подряда и поставки № 063 от 13 октября 2015 года, копией дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2016 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 063 от 13 октября
2015 года, копией акта № 75 от 20 октября 2015 года, гарантийным письмом от 19 июля 2016 года, копией квитанции № 000093 от 13 октября 2015 года на сумму 100 000 рублей, копией квитанции № 000110 от 11 ноября
2015 года на сумму 250000 рублей, чеком о взносе наличных от 26 октября 2015 года на сумму 150000 рублей, копией квитанции № 000102 от
20 октября 2015 года на сумму 120000 рублей, чеком подтверждения взноса от 31 октября 2015 года на сумму 50000 рублей, протокол выемки
от 06 ноября 2017 года которых исследован в судебном заседании (т. 15 л.д. 69).

Представленные ГФГ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 70-78, 79).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что в квитанции № 000102 о приеме денежных средств присутствует его почерк и стоит его подпись. А А.А., по указанию Пирогова А.В. ездил на участок к ГФГ со своей бригадой. Пирогов А.В. ему передал квитанции о получении денежных средств. ГФГ на участке, расположенном за г. Набережные Челны передал АА денежные средства в сумме 120000 рублей перед заливкой фундамента, на что последний передал платежную квитанцию. После заливки фундамента ГФГ подписал акт о приемке выполненных работ. Часть денежных средств ГФГ были расходованы на расходные материалы по заливке фундамента и на проживание, оставшуюся сумму и акт о приемке выполненных работ А А.А. передал лично Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине ГФГ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как каких-либо указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал
(т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что МГХ приехал вместе с ГФГ в г. Йошкар-Ола. Изначально по телефону с указанными лицами разговор вела ЧОВ, о чем сообщила Пирогову А.В. Когда данные заказчики приехали в офис, там находился Пирогов А.В. ЧОВ и Шевнин Д.А. Последний вел разговор с ними по поводу строительства фундамента, Пирогов А.В. считал смету стоимости. Первоначально договоры готовил Пирогов А.В., так как он ранее вел с ними переписку. В договоре с ГФГ, во всех квитанциях имеется почерк СОВ От МГХ и ГФГ
ЧОВ получала денежные средства дважды: когда они приехали заключать договор и когда приезжали смотреть срубы. Полученные денежные средства ЧОВ оставляла в офисе. Также СОВ известно, что Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. возили данных заказчиков на производство, которым они были удовлетворены (т. 12 л.д. 104-114).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний ААСВ. следует, что в представленном ГФГ гарантийном письме стоит ее подпись (т. 11 л.д. 42-48).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 31 мая 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 5 л.д. 29-32).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях №
к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта ГФГ, по адресу: <адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 90033 рубля (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
МГХ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления МГХ
от 31 июля 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 064 от 13 октября 2015 года на сумму 1 277 000 рублей. Во исполнение договора МГХ были уплачены денежные средства в сумме 500000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент, оставшиеся денежные средства не вернули (т. 3 л.д. 103).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего МГХ следует, что осенью 2015 года он решил строить дом на своем участке в д. Малая Шильна. Узнав об этом, его дед ГФГ нашел в сети Интернет объявление компании, занимающейся строительством домов. 13 октября 2015 года они заключили договор подряда и поставки № 064 в офисе организации. При заключении договора им предоставили план работ и схему дома. Денежные средства МГХ передавал в офисе, после чего ему выдавали квитанции, заполненные вручную. Первый аванс в размере 100 000 рублей он оплатил в момент заключения договора 13 октября 2017 года, второй аванс через неделю в размере 150 000 рублей. Затем приехали представители компании «ФинКонтроль» и залили фундамент. После чего МГХ оплатил
250 000 рублей 11 ноября 2015 года. Представители компании «ФинКонтроль» обещали привезти сруб на 31 декабря 2015 года, но пропали, на телефонные звонки не отвечали. В январе 2016 года МГХ и ГФГ ездили в офис «ФинКонтроль» выяснить, почему не везут сруб. В марте 2016 года он снова обратился в компанию с вопросом о выполнении работ, на что его попросили заключить дополнительное соглашение. 19 июня 2016 года МГХ вновь обратился в компанию, где ему выдали гарантийное письмо, в котором обязались поставить сруб, а также провести сборочные работы, которые до настоящего времени не выполнены. Действиями ООО «ФинКонтроль» МГХ причинен материальный ущерб в размере 407 248 рублей (т. 15 л.д. 34-35).

В целом аналогичные показания относительно обстоятельств заключения МГХ договора с ООО «ФинКонтроль» дал потерпевший ГФГ, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 15 л.д. 63-65).

Показания МГХ, ГФГ относительно заключения МГХ договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными МГХ документами: копией договора подряда и поставки № 064 от 13 октября 2015 года, копией дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2016 года к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 064 от 13 октября
2015 года, гарантийным письмом от 19 июля 2016 года, графическими изображениями дома, копией паспорта 9209 № на МГХ, копией квитанции № от 13 октября 2015 года на сумму
100000 рублей, копией квитанции № от 20 октября 2015 года на сумму 150000 рублей, копией квитанции № от 11 ноября 2015 года на сумму 250000 рублей, копией квитанции № от 11 ноября 2016 года на сумму 37 рублей, копией акта № от 18 октября 2015 года, протокол выемки которых от 06 ноября 2017 года был исследован в судебном заседании (т. 15 л.д. 37).

Представленные МГХ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены
к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 38-52, 53).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что в квитанциях №№ 000100, 000111 о приеме денежных средств присутствует его почерк и стоит его подпись. А А.А. по указанию Пирогова А.В. ездил на участок к МГХ со своей бригадой. Пирогов А.В. ему передал квитанции о получении денежных средств и акт о приеме выполненных работ. МГХ на участке, расположенном за
г. Набережные Челны, передал АА денежные средства в размере 150000 рублей перед заливкой фундамента, в размере
250000 рублей после заливки фундамента, на что он выдал платежные квитанции. После заливки фундамента МГХ подписал акт о приемке выполненных работ. Часть денежных средств МГХ были потрачены АА на расходные материалы по заливке фундамента и проживание, оставшуюся сумму и акт о приеме выполненных работ он передал лично Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине МГХ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как каких-либо указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что МГХ приехал вместе с ГФГ в г. Йошкар-Ола. Изначально по телефону с указанными лицами разговор вела ЧОВ, о чем сообщила Пирогову А.В. Когда данные заказчики приехали в офис, там находился Пирогов А.В. ЧОВ и Шевнин Д.А. Последний вел разговор с ними по поводу строительства фундамента, Пирогов А.В. считал смету стоимости. Первоначально договоры готовил Пирогов А.В., так как он ранее вел с ними переписку. В договоре с ГФГ, во всех квитанциях имеется почерк СОВ От МГХ и ГФГ
ЧОВ получала денежные средства дважды: когда они приехали заключать договор и когда приезжали смотреть срубы. Полученные денежные средства ЧОВ оставляла в офисе. Также СОВ известно, что Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. возили данных заказчиков на производство, которым они были удовлетворены (т. 12 л.д. 104-114).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 05 июня 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 5 л.д. 34-39).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № 1 к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта МГХ по адресу: <адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 92752 рубля (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
КВМ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующим доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления КВМ
от 07 июня 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 063 от 02 ноября 2015 года на сумму 410000 рублей. Во исполнение договора КВМ оплатил денежные средства в сумме 200000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, денежные средства не вернули (т. 1 л.д. 196).

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего
КВМ показал, что на собственном участке по адресу: <адрес> он решил построить баню, в связи с чем решил приобрести сруб. Фундамент КВМ залил сам, размером 6*6 м. В сети Интернет он обнаружил объявление ООО «ФинКонтроль», был указан номер телефона 89278827404. По данному номеру летом 2015 года КВМ ответил Пирогов А.В., с которыми они обсудили вопросы доставки сруба и производства. На почтовый ящик КВМ Пирогов А.В. направил смету на сруб (410000 рублей), сумма которой устроила КВМ Пирогов А.В. также направил образец договора со сроками поставки и суммами. КВМ выбрал ООО «ФинКонтроль» поскольку Пирогов А.В. ему сообщил, что они имеют свое производство по ул. Транспортная г. Йошкар-Ола. КВМ заезжал на данную площадку в октябре 2015 года, где видел рабочих, оцилиндрованные бревна. Сомнений в порядочности ООО «ФинКонтроль» у КВМ не возникло и он сообщил Пирогову А.В., что готов заключить договор на поставку сруба с ООО «ФинКонтроль». Пирогов А.В. попросил приехать в офис по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>. 02 ноября 2015 года КВМ приехал по указанному адресу, в офисе находилась ЧОВ, которая представилась менеджером. По телефону Пирогов А.В. представлялся руководителем, с которым КВМ общался летом 2015 года, а осенью 2015 году КВМ начала звонить ЧОВ, предлагая заключить договор именно с данной фирмой. Перед заключением договора на участок приезжал Пирогов А.В., осмотрел фундамент, дал совет по выбору печки, также приезжал прораб А, делал замеры. В офисе ЧОВ распечатала договор № 063 от 02 ноября 2015 года, согласно условиям которого КВМ должен был оплатить 100000 рублей – аванс при подписании договора, 100000 рублей – после изготовления половины сруба, 100000 рублей после доставки сруба на участок застройки, 50000 рублей после сборки сруба, 60000 рублей после завершения застройки, ООО «ФинКонтроль» должно было поставить сруб на участок в ноябре 2015 года, произвести сборку сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 20 дней после поставки сруба на участок покупателя. КВМ поставил подпись в одном из экземпляров, со стороны директора Домрачевой А.В. поставила подпись ЧОВ, пояснив, что директор ООО «ФинКонтроль» Домрачева А.В. находится в декретном отпуске, а последняя имеет доверенность с правом заключения договоров. В этот же день КВМ передал денежные средства в сумме
100000 рублей лично СОВ, которая выписала квитанцию на указанную сумму. Затем КВМ звонил по номеру № и разговаривал с Пироговым А.В. по вопросам доставки сруба, на что последний отвечал, что задержки вызваны отсутствием дорог из-за погодных условий, так как лес приобретается в Моркинском районе. КВМ постоянно звонил Пирогову А.В., который также находил различные причины. В конце декабря 2015 года Пирогов А.В. сам позвонил и сказал, что лес для КВМ завезен и необходимо сделать предоплату в сумме 100000 рублей, в связи с задержкой и нарушением условий договора Пирогов А.В. обещал в виде бонуса сделать боковины террасы и балкона. КВМ сообщил, что готов заключить дополнительное соглашение, только увидев, что действительно сруб собирается. До 30 декабря 2016 года КВМ встретился с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А. на производственной базе по ул. Транспортная г. Йошкар-Ола, где ему показали одно звено собранного сруба, рядом лежало малое количество бревен. При этом Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. пояснили, что оставшуюся партию завезут позже и до 10 января 2016 года сруб будет поставлен. КВМ поверил и при встрече 30 декабря 2015 года возле налоговой инспекции по г. Йошкар-Оле на ул. Карла Маркса г. Йошкар-Олы, в салоне автомобиля Пирогова А.В. ознакомился с дополнительным соглашением, которое ему передал
Пирогов А.В., в нем уже стояла подпись от Домрачевой А.В. и оттиск печати ООО «ФинКонтроль», а в графе покупатель имелась фамилия ИСП КВМ перечеркнул данную фамилию, написал собственноручно свою фамилию, подписал соглашение и передал Пирогову А.В. 100000 рублей, получив квитанцию. До марта 2016 года КВМ по поводу доставки его сруба общался только с Пироговым А.В., который его успокаивал, убеждая, что сруб будет доставлен, как только погода наладится. Периодически КВМ посещал в январе – феврале 2016 года производственную базу, работы на которой не производились, имелось три ряда сруба, а также двое рабочих, которые цилиндровали бревна, однако, леса для сруба практически не было. На вопросы КВМ рабочие поясняли, что Пирогов А.В. на базе практически не появлялся. Иногда на базе вообще никого не было, офис также был закрыт. Пирогов А.В. перестал брать трубку. В марте 2016 года КВМ узнал номер телефона Шевнина Д.А., с которым КВМ встретился на производственной базе, где Шевнин Д.А. вновь убеждал, что скоро все будет готово. Спустя месяц никто так и не приехал. Примерно в конце марта - начале апреля
2016 года КВМ приехал в офис в очередной раз, где встретил директора ООО «ФинКонтроль» Домрачеву А.В., которая пояснила, что находится в декретном отпуске и будет разбираться почему ему не сделали сруб. Вплоть до мая 2016 года в ходе телефонных звонков Шевнин Д.А. обещал вернуть денежные средства, однако, денежных средств от представителей ООО «ФинКонтроль» КВМ так и не было получено. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Полагает, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать сруб, совершили хищение денежных средств в размере 200 000 рублей, чем причинили материальный ущерб, который является для КВМ значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 48 000 рублей.

Аналогичные показания потерпевший КВМ дал в ходе очных ставок с подозреваемым Шевниным Д.А. (т. 31 л.д. 120-124), подозреваемым Пироговым А.В. (т. 32 л.д. 1-4), Александровой (Домрачевой) А.В. (т. 31
л.д. 225-228), которые были подтверждены потерпевшим в полном объеме в судебном заседании.

Показания КВМ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль» уплаты денежных средств подтверждаются представленными КВМ документами: договором подряда и поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ был исследован в судебном заседании (т. 19 л.д. 76-78).

Представленные КВМ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 79-85, 86, 95-106, 107).

В судебном заседании подсудимый Шевнин Д.А. показал, что после разговора на повышенных тонах с КВМ в офисе ООО «ФинКонтроль» Пирогов А.В., не желая больше встречаться с КВМ, поскольку он является бывшим сотрудником полиции, передал Шевнину Д.А. денежные средства в размере 80000 рублей, которые попросил передать КВМ Шевнин Д.А. совместно с Александровой (Домрачевой) А.В. спустя дня два встретились с КВМ на заправке «Эксперт» по Сернурскому тракту, где последний передал при Александровой (Домрачевой) А.В. КВМ 80000 рублей, при этом расписка
не оформлялась.

Подсудимые Пирогов А.В., Александрова (Домрачева) А.В. данный факт подтвердили. Последняя также показала, что обращалась по данному факту в органы внутренних дел, о чем свидетельствует протокол принятия устного заявления о преступлении от 27 июня 2016 года (т. 1 л.д. 223).

Потерпевший КВМ факт получения денежных средств от
Шевнина Д.А. категорически отрицал, подтвердив, что примерно в мае или июне 2016 или 2017 года Шевнин Д.А. приезжал к нему на участок, где просил написать расписку о том, что он, якобы, получал от Шевнина Д.А. денежные средства в сумме 80000 рублей. Выполнить просьбу Шевнина Д.А.
КВМ отказался, поскольку денежных средств от последнего он не получал.

Постановлением УУП отдела полиции № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле от 14 июля 2016 года фактов, подтверждающих передачу Домрачевой А.В. денежных средств в размере 80000 рублей КВМ, не установлено, в возбуждении уголовного дела по заявлению Домрачевой А.В. от 27 июня
2016 года было отказано (т. 1 л.д. 227-228).

Показания подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. относительно факт возмещения КВМ
80000 рублей суд признает несостоятельными, не нашедшими своего объективного подтверждения поскольку, каких-либо убедительных и бесспорных доказательств, достоверно свидетельствующих о факте передачи денежных средств КВМ Шевниным Д.А. суду не представлено, какие-либо документы не составлялись, видеозапись указанного факта отсутствует, сам потерпевший КВМ данный факт категорически отрицает. Какой-либо заинтересованности потерпевшего КВМ в исходе дела либо причин для оговора подсудимых судом не установлено. Показания потерпевшим КВМ как на стадии предварительного расследования, так и судебного следствия давались добровольно, без какого-либо принуждения, с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, они последовательны, однородны, согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, подсудимые имели возможность задавать потерпевшему интересующие их в рамках предмета рассмотрения уголовного дела вопросы.

В связи с чем показания потерпевшего КВМ суд признает достоверными, относимыми, допустимыми и полагает возможным положить их в основу приговора. Показания подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. относительно факта возмещения
КВМ 80000 рублей суд признает несостоятельными, необоснованными, не нашедшими своего объективного подтверждения, обусловленными позицией защиты, вызванными желанием умалить свою роль в совершенном преступлении, уклониться от уголовной ответственности, сократить причиненный преступными действиями материальный ущерб.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что работ от имени ООО «ФинКонтроль» он КВМ не производил, указаний по данному объекту Пирогов А.В. ему не давал. В дальнейшем А А.А. построил баню КВМ как физическое лицо. По какой причине КВМ работы выполнены не были со стороны ООО «ФинКонтроль» АА не известно (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что Пирогов А.В. поставил ее в известность, что в офис приедет КВМ, которому необходимо будет распечатать договор, который имелся на компьютере. ЧОВ распечатала договор, поставила подписи от имени Домрачевой А.В., выписала квитанцию № 000105 на сумму
100000 рублей. Полученные от КВМ денежные средства
ЧОВ оставила в офисе, при этом о заключении договора с КВМ и получении от него денежных средств она предупредила Александрову (Домрачеву) А.В. и Пирогова А.В. Затем КВМ звонил на офисный номер по срокам поставки сруба, о чем ЧОВ также поставила в известность Пирогова А.В. (т. 12 л.д. 104-114).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей
МЛМ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления МЛВ
от 11 августа 2016 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 009 от 27 января 2016 года на постройку дома на сумму 487 000 рублей. Во исполнение договора МЛВ оплатила денежные средства в сумме 350 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 1 л.д. 97).

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей
МЛВ показала, что на участке по адресу: <адрес> она решила построить дом. До
27 января 2016 года в сети Интернет она нашла сайт ООО «ФинКонтроль», на котором имелись проекты типовых домов «под ключ» с указанием цен. МЛВ устроил дом на цене 487 000 рублей. Также МЛВ просматривала и другие строительные фирмы, но в ООО «ФинКонтроль» ее привлекла цена, которая была значительно меньше, по сравнению с другими фирмами. МЛВ позвонила по имеющемуся на сайте ООО «ФинКонтроль» номеру (№), ей ответила девушка, которая представилась О, которая дала пояснения по проекту и предложила приехать в офис по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>. 27 января 2016 года МЛВ приехала в офис, где пояснила О, что у нее на участке сгорел дом, погибла мать, в настоящее время брату негде жить, в связи с чем ей необходимо в кратчайшие сроки построить дом. О заверила МЛВ, что они все сделают без проблем, успокоив последнюю. Затем в офис пришел
Пирогов А.В., представившись мастером производства, которому
МЛВ также пояснила свою проблему. Пирогов А.В. также ее успокоил, рассчитал смету дома, пояснив, что их строительная фирма работает около 5 лет на строительном рынке, у них хорошая репутация, имеется свое производство в районе «Тарханово», имеется своя бригада, предложил съездить на производство, посмотреть, что древесина, действительно, имеется. Пирогов А.В. говорил так убедительно, что у МЛВ не возникло сомнений в порядочности его и О, и она, отказавшись ехать на производство, решила заключить договор на строительство дома именно с этой фирмой. Пирогов А.В. распечатал договор оказания услуг № 009 от 27 января 2016 года, согласно которого ООО «ФинКонтроль» поставляет товар на участок в марте 2016 года, сборку сруба и стропильной системы «под ключ» осуществляет в течение 25 дней после поставки сруба на участок, а начало фундаментных работ было запланировано в феврале 2016 года, отделочные работы в мае 2016 года. МЛВ, в свою очередь, должна внести аванс в сумме 100 000 рублей при подписании договора, 50 000 рублей перед изготовлением фундамента, 100000 рублей после изготовления фундамента, 100000 рублей после доставки сруба для дома и его сборки, 80000 рублей после сборки кровли дома, 57000 рублей после завершения всех работ. МЛВ поставила подпись со стороны покупателя, со стороны директора ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. подпись поставила либо О либо Пирогов А.В. В этот же день МЛВ взяла кредит на сумму 200000 рублей, так как у нее денежных средств на изготовление дома «под ключ» не имелось. Затем она приехала домой и посоветовалась с братом, который, ознакомившись с договором сказал, что цена у данной фирмы низкая, а цена на строительство фундамента завышена, оставив принятие указанного решение на усмотрение сестры. 01 февраля 2016 года МЛВ с братом приехала в офис ООО «ФинКонтроль», где брат стал задавать О вопросы по поводу оцилиндровки бревен. Суть разговора МЛВ не запомнила, но брат ей потом сказал, что будет строить сам и не будет связываться с данной фирмой, покинув офис. МЛВ сообщила О, что у нее денежные средства находятся на банковской карточке и их необходимо снять в банкомате. О выписала в офисе две квитанции на общую сумму
150000 рублей. Далее они на автомобиле О поехали в банкомат Сбербанка на кольце «Гомзово», где МЛВ сняла денежные средства в сумме 150000 рублей, которые в салоне автомобиля передала О. О попросила ждать рабочих, которые приедут на участок заливать фундамент. МЛВ сообщила об этом своему брату, который должен был проконтролировать заливку фундамента. Примерно до 05 февраля 2016 года МЛВ позвонил Пирогов А.В. и сказал, что рабочие залили фундамент и необходимо внести следующий платеж. МЛВ позвонила своему брату, который подтвердил, что фундамент залили, замечаний не имеется. 05 февраля 2016 года МЛВ пришла в офис, где встретила Пирогова А.В., который сообщил, что сруб уже готов и в марте 2016 года его поставят. МЛВ согласно условиям договора внесла денежные средства в сумме 100000 рублей, на Пирогов А.В. выписал квитанцию на сумму 100000 рублей и поставил свою подпись. Также Пирогов А.В. указал, что фундаменту необходимо отстояться. В марте
2016 года МЛВ позвонил Пирогов А.В. и сказал, что необходимо внести 100000 рублей до доставки сруба, чтобы сократить транспортные расходы - привезти стропила, доски и сам сруб за один раз. МЛВ согласилась и 12 марта 2016 года в офисе передала Пирогову А.В.
50000 рублей, пояснив, что оставшиеся 50000 рублей оплатит после изготовления сруба, Пирогов А.В. выдал ей квитанцию на указанную сумму. После чего МЛВ начала звонить Пирогову А.В. в марте 2016 года по поводу сруба, на что последний отвечал, что бригада занята, они не успевают и прочие отговорки. В апреле 2016 года Пирогов А.В. позвонил и сказал, что все готово и необходимо внести еще 50000 рублей, как ранее договаривались. МЛВ, поверив, 07 апреля 2016 года в салоне автомобиля Пирогова А.В., в котором также был Шевнин Д.А., передала денежные средства в размере 50000 рублей, на что он выписал квитанцию и передал гарантийное письмо, подписанное директором Домрачевой А.В., согласно которому ООО «ФинКонтроль» обязуются поставить сруб до
13 апреля 2016 года. В указанный срок сруб поставлен не был. МЛВ практически каждый день разговаривала с Пироговым А.В., который говорил, что директор Александрова (Домрачева) А.В. выходит из декрета и все вопросы теперь будет решать она и ее помощник Дмитрий. Данные лица по телефону убеждали МЛВ, что сруб скоро будет. До 20 мая
2016 года от Александровой (Домрачевой) А.В. МЛВ стало известно, что её сруб готов только на половину, на что последняя предложила заключить дополнительное соглашение. 20 мая 2016 года МЛВ пришла в офис, где находились Александрова (Домрачева) А.В., Шевнин Д.А., а также бригада рабочих, которые разговаривали про сруб. После чего Александрова (Домрачева) А.В. предложила заключить дополнительное соглашение о переносе сроков поставки сруба, распечатав дополнительное соглашение, согласно которому ООО «ФинКонтроль» поставит сруб до 03 июня 2016 года и соберет его полностью в течение 20 дней, а также сделает скидку в сумме 15 000 рублей на все оставшиеся работы. МЛВ, поверив, подписала данное соглашение, с другой стороны поставила подпись Александрова (Домрачева) А.В. и поставила оттиск печати. В последующем МЛВ неоднократно созванивалась с Шевниным Д.А. и Александровой (Домрачевой) А.В., но никакого сруба и по сей день не было поставлено. По телефону они перестали отвечать, якобы они заняты, находятся в г. Казани. Также МЛВ показала, что, желая поговорить с Александровой (Домрачевой) А.В., она, изменив голос, позвонила с другого номера, и Александрова (Домрачева) А.В. согласились на встречу, приехал через короткий промежуток времени в офис. На дверях офиса недовольные клиенты стали оставлять записки, адресованные Пирогову А.В., Шевнину Д.А. В июне 2016 года МЛВ обратилась в другую фирму, в которой ей посоветовали расторгнуть договор.
МЛВ созвонилась с Александровой (Домрачевой А.В.) и сообщила, что расторгает с ними договор и желает возвратить денежные средства. Последняя согласилась. Примерно в июне 2016 года МЛВ приехала в офис ООО «ФинКонтроль», где в присутствии Александровой (Домрачевой) А.В. и Шевнина Д.А. она расторгла договор, подписал соответствующий документ, в котором ООО «ФинКонтроль» обязалось возвратить денежные средства в сумме 250000 рублей в течение двух недель. На требование МЛВ уплатить неустойку Шевнин Д.А. ответил отказом. Данная сумма так и не была возвращена МЛВ Шевнин Д.А. пояснял, что имеются проблемы с расчетным счетом, который заблокирован налоговой службой. Затем МЛВ увидела негативные отзывы в сети Интернет о ООО «ФинКонтроль», узнав, что данная фирма обманула не только ее, МЛВ подала заявление в полицию. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество, так как денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Полагает, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было чтобы обмануть ее. Считает, что данные лица совершили хищение денежных средств в размере 298 964 рублей, чем причинили ей материальный ущерб, который является крупным, поскольку ее ежемесячный доход составляет около 13000 рублей, из которых она также ежемесячно выплачивает платежи по кредиту в сумме 6 100 рублей

Показания МЛВ относительно обстоятельств заключения договора с ООО «ФинКонтроль» подтверждаются оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля МСВ
(т. 18 л.д. 252-254), а также относительно передачи денежных средств представленными потерпевшей МЛВ документами: договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копией квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома № 20 от 27 января 2016 года, протокол выемки которых от 02 ноября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 18
л.д. 232-234).

Представленные потерпевшей МЛВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 235-245, 246).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях №000513 от 05 февраля 2016 года (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и МЛВ) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д.169-215).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что она, действительно, общалась по телефону с МЛВ, о чем предупредила Пирогова А.В. МЛВ приезжала в офис ООО «ФинКонтроль», где общалась с Пироговым А.В., обсуждала условия поставки и стоимость договора, подготовленную Пироговым А.В. смету и договор, который последняя подписала. Подпись в договоре от имени ООО «ФинКонтроль» поставила ЧОВ, оттиски печати – Пирогов А.В. МЛВ, получив договор, сказала, что подумает и позвонит. Спустя два или три дня МЛВ позвонила на офисный номер и сообщила, что готова внести аванс в сумме 150000 рублей. Данные денежные средства МЛВ передала СОВ в офисе в присутствии Шевнина Д.А.
ЧОВ собственноручно заполнила квитанции на сумму
100000 рублей и 50000 рублей, после чего они поехали до банкомата «Сбербанк» на кольце «Гомзово», в котором МЛВ сняла денежные средства в сумме 150000 рублей и передала СОВ Данные денежные средства ЧОВ сразу же отвезла в офис, где и оставила
(т. 12 л.д. 104-114).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 01 августа 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 240-246).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта МЛВ по адресу: <адрес> Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет 51036 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей
ЕОВпомимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ЕОВ
от 04 октября 2017 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор строительного подряда № 009 от 30 января
2016 года на постройку дома на сумму 810 000 рублей. Во исполнение данного договора ЕОВ уплатила денежные средства в сумме
583 026 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 9
л.д. 51-54, т. 9 л.д. 92-95).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ЕОВ следует, что до 30 января 2016 года она решила, используя материнский капитал, построить дом на участке по адресу: <адрес> Через сеть Интернет она нашла сайт ООО «ФинКонтроль», на котором был указан номер телефона №) и адрес электронной почты: «Finkontrol@list.ru». Они с мужем отправили заявку, на которую им с номера № перезвонил менеджер ООО «ФинКонтроль», представившись Андреем, который пояснил, что их фирма работает с материнским капиталом. Затем ЕОВ с супругом на сайте посмотрели проекты домов, один из которых их устроил. Они обсудили в ходе переписки по электронной почте от имени СОВ, а затем Домрачевой Анастасии (директор ООО «ФинКонтроль») данный проект, уточнив перегородки, планировку в доме и так далее. Перед заключением договора они посмотрели по ИНН данную фирму, где имелась информация о существовании фирмы с 2010 года. Отзывов на сайте ООО «ФинКонтроль» не было, но они нашли отзывы на других сайтах сети Интернет, их было не много, но они были положительными. Также Е О.В. отметила, что цена у данной фирмы была в разы меньше, она работала с материнским капиталом, проект дома не был похож на проекты домов у других фирм. Также Андрей сообщил, что они могут сделать проект дома по их пожеланию, у них имеется собственное производство, лес они покупают в Республике Марий Эл. ЕОВ по электронной почте скинули проект договора на сумму 810000 рублей, согласно которому необходимо было оплатить аванс в размере 150000 рублей на фундаментные работы, а после поступления денежных средств материнского капитала ООО «ФинКонтроль» в течение 30 календарных дней устанавливают сруб и строят дом «под ключ» из рубленного бревна. 30 января 2016 года Е О.В. поставила подпись в договоре, отсканировала его и переслала. Спустя день экспресс почтой ЕОВ пришел договор с оттиском печати ООО «ФинКонтроль» и подписью Домрачевой А.В. (директора ООО «ФинКонтроль»). 10 февраля 2016 года ЕОВ со своей карты перевела денежные средства в размере 150000 рублей на банковскую карту, указанную в договоре. После чего сотрудники фирмы уверили ее, что денежные средства пришли, на что они выслали приходный кассовый ордер на сумму 150000 рублей. По поводу фундаментных работ они пояснили, что сделают фундамент через фирму, расположенную в городе Москва «Винт-Монолит». 21 мая 2016 года к ФИО324. приехали работники фирмы «Винт-Монолит» и сделали фундамент за два дня, она подписала акт приемки работ на сумму
99225 рулей от имени Домрачевой А.В., так как ООО «ФинКонтроль» заключили договор с данной фирмой о постройке фундамента. Расписываясь от имени Домрачевой А.В., ФИО325 указала свою фамилию. Все замеры на участке делала фирма «Винт Монолит». Перед заливкой фундамента, в апреле 2016 года, ФИО326 подала бумаги в Пенсионный фонд на материнский капитал, который в сумме 433 026 рублей был переведен на расчетный счет ООО «ФинКонтроль» 23 июня 2016 года. Далее ЕОВ созванивалась и вела переписку о начале поставки сруба, на что ей отвечали Андрей и Анастасия (№), которая представилась директором фирмы, о том, что бригада находится на другом объекте, их сруб находится уже на производстве. Она просила скинуть фото их сруба, на что ответ не поступал. Также однажды ЕОВ разговаривала с Дмитрием №), который в грубой форме пояснил, что директор Домрачева А.В. находится в больнице, и он сам представляет интересы ООО «ФинКонтроль», далее разговор прекратился. В конце августа 2016 года ЕОВ. отправила претензию о возврате денежных средств и расторжении договора, ответа на которую не поступило. В конце сентября 2016 года ЕОВ подала в суд, со стороны ООО «ФинКонтроль» никто не явился, суд вынес решение в ее пользу. В ноябре 2016 года от ООО «ФинКонтроль» поступило письмо на электронную почту от имени Домрачевой А.В. о намерении произвести возврат денежных средств, но так денежные средства возвращены не были, в сентябре 2016 года ЕОВ. обратилась с заявлением в отдел полиции МО МВД России «Красносельское» г. Москвы. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество, так как денежные средства похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Полагает, что Пирогов А.В., Александрова (Домрачева) А.В. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть ее. Считает, что они совершили хищение денежных средств, причинив материальный ущерб в размере 583026 рублей, который является крупным, так как ее ежемесячный доход составляет около 60000 рублей, на иждивении имеется двое малолетних детей, проживает в общежитии (т. 17
л.д. 63-67).

Показания потерпевшей ЕОВ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств по договору подтверждаются представленными потерпевшей ЕОВ документами: договором строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
433 026 рублей, копией акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ №, скриншотами переписки, детализацией абонентского номера № за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых
от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 17 л.д. 69-71).

Представленные потерпевшей ЕОВ. документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 72-99, 100).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 25 октября 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> (т. 17 л.д. 106-114).

Согласно заключению эксперта № 2-1840 от 08 февраля 2018 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № 1 к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта ЕОВ по адресу: <адрес> Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет
99225 рублей (т. 9 л.д. 112-119).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производствов отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу ЕОВ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
ШВФ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ШВФ
от ДД.ММ.ГГГГ следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № 012 от 22 февраля 2016 года на постройку бани на сумму 279 000 рублей, которую передал представителям ООО «ФинКонтроль». Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили (т. 1 л.д. 6).

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ШВФ следует, что на земельном участке по адресу: <адрес>, в феврале 2016 года он решил установить баню. 20 февраля 2016 года он в сети Интернет на сайте «Лесстрой» нашел информацию о ООО «ФинКонтроль», расположенной в г. Йошкар-Ола, директором которой являлась Домрачева А.В. ШВФ позвонил по указанному на сайте телефону (+№), ему ответил женский голос, которому ШВФ сообщил о своем желании приобрести баню, указал необходимые параметры бани. Девушка сообщила, что сумма доставки бани из г. Йошкар-Ола до <адрес> составит 83000 рублей, а стоимость бани ему сообщат в счет-фактуре, которую вышлют на его электронную почту. Условия приобретения бани состояли в 50 % предоплате, остальную сумму можно было перечислить при получении заказа. Данные условия устроили ШВФ После этого, на его электронную почту vitalasulga@gmail.com с электронной почты ООО «ФинКонтроль» finkontrol@list.ru поступил счет-фактура на сумму 168000 рублей.
22 февраля 2016 по предоставленному ООО «ФинКонтроль» счету, зарегистрированному на имя Домрачевой А.В., ШВФ произвел полную оплату за баню путем безналичного расчета со своей карты ПАО «Сбербанк России» в сумме 168000 рублей. После переговоров по электронной почте с представителями компании ООО «ФинКонтроль»
27 февраля 2016 года ШВФ перевел на счет указанной компании еще 28000 рублей за котел, 29 февраля 2016 года денежные средства в размере 83000 рублей за доставку бани. Баня по указанному им адресу для доставки
<адрес>, так и не поступила, после чего
ШВФ снова позвонил представителю ООО «ФинКонтроль», чтобы поинтересоваться, когда будет доставлен его заказ, на что девушка – представитель компании ответила, что они готовят документы и сам заказ для отправки, обозначив срок доставки - май 2016 года. В мае 2016 года заказ ШВФ вновь не поступил, и он снова связался с представителями компании ООО «ФинКонтроль». Причиной задержки исполнения заказа, со слов представителей фирмы, было сезонное закрытие дорог для отправки, срок доставки был перенесен на май 2016 года. Спустя некоторое время ШВФ неоднократно обращался к представителям компании ООО «ФинКонтроль» с требованиями исполнения заказа, однако, по различным причинам его заказ к нему не поступал. Подозревая, что заказанная им в ООО «ФинКонтроль» баня и котел не поступят и его обманули, ШВФ решил обратиться к частному детективу в г. Йошкар-Ола, чтобы узнать о добросовестности ООО «ФинКонтроль». От детектива ШВФ получил ответ в виде статьи из газеты на сайте, о том, что сотрудники полиции
г. Йошкар-Ола разыскивают потерпевших, которым был причинен материальный ущерб ООО «ФинКонтроль» в лице директора
Домрачевой А.В., а также другими фирмами, зарегистрированными на имя Домрачевой А.В. После этого ШВФ обратился в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл с иском к ООО «ФинКонтроль» о взыскании оплаченной по договору суммы в размере 279000 рублей, процентов за использование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа, судебных издержек. 07 октября 2016 года судом вынесено решение по делу № 2-5669/2016 года о взыскании в его пользу с ООО «ФинКонтроль» оплаченной им по договору сумму 279000 рублей, компенсации морального вреда, штрафа, судебных издержек, почтовых расходов. Помимо счета-фактуры на электронную почту ШВФ иных документов от компании ООО «ФинКонтроль» не поступало, оригиналов документов указанной компании по поводу приобретения бани он не получал (т. 13 л.д. 229-231).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, она, действительно, общалась с ШВФ изначально по телефону, ему необходимо было срочно доставить сруб. ЧОВ направила
ШВФ путем смс-сообщений номер телефона Пирогова А.В., который в дальнейшем и вел разговоры, а также переписку по электронной почте с ШВФ (т. 12 л.д. 104-114).

Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл
от 07 октября 2017 года в пользу ШВФ взыскано с ООО «ФинКонтроль» оплаченная по договору сумма 279000 рублей, компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 140500 рублей, судебные издержки в сумме 5000 рублей, почтовые расходы на сумму
183,48 рубля (т. 13 л.д. 232-237).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу ШВФ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
СИВ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления СИВ
от 03 августа 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года на постройку дома на сумму 1 165 000 рублей. Во исполнение договора
СИВ оплатил представителям ООО «ФинКонтроль» денежные средства в общей сумме 450 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 1 л.д. 66-68).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего СИВ следует, что на участке по адресу <адрес> он решил построить дом. Нашел в сети Интернет сайт ООО «ФинКонтроль», на котором был указан адрес 424020, <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 22, телефон №, адрес электронной почты finkontrol@list.ru., цены, проекты домов, сроки исполнения не указывались, а также предлагалась скидка в размере 5% от стоимости проекта, если будет подписан договор до конца февраля 2016 года. В начале февраля 2016 года СИВ позвонил по вышеуказанному номеру сотового телефона, ему ответила девушка, представилась секретарем СОВ, которая сообщила, что их фирма, действительно, занимается строительством домов из сруба.
20 февраля 2016 года СИВ приехал в г. Йошкар-Ола, Республики Марий Эл, где посетил офис ООО «ФинКонтроль», в котором была
ЧОВ, которая на своем автомобиле отвезла СИВ на промзону, которая располагалась на окраине г. Йошкар-Ола, территория была огорожена бетонным забором, сверху имелась колючая проволока, ворота металлические были закрыты на замок, рабочих и охраны не было, какие - либо вывески отсутствовали. На данной территории находился сруб, а именно: нижняя часть сруба и станок, который цилиндрует бревна под сруб. В период их нахождения на базе, ЧОВ созванивалась, с её слов, с мастером А, и просила его приехать и поговорить по поводу проекта дома. Затем ЧОВ предложила СИВ проехать в офис, где подождать А. Вернувшись в офис, примерно через 10 минут в офис на автомашине БМВ, темного цвета, подъехал мужчина, представился А, который сказал, что работает мастером и занимается оформлением и расчетами проектов по строительству домов. Затем А рассказал, как будут проводить работы по проекту строительства дома, назвал стоимость строительства (возведение фундамента, сруба, кровли, межэтажных перекрытий) без стоимости окон с учетом скидки в размере 5 % в размере 1 150 000 рублей. Также А пояснил, что если договор будет заключен до конца февраля 2016 года, то будет предоставлена скидка в размере 5%. СИВ согласился. В ходе разговора А сказал, что у них есть офис в г. Казани, и назвал адрес <адрес>, офис 310, и СИВ может приехать и подписать договор в г. Казань, оставив свой номер телефона (№). СИВ сказал, что подумает.
24 февраля 2016 года СИВ позвонил А по указанному им номеру и сообщил, что согласен заключить с ними договор строительства, договорившись о встрече 26 февраля 2016 года в г. Казань. А сказал, что составит договор от 25 февраля 2016 года и сразу же подпишет у руководителя, чтобы не приезжать в г. Йошкар-Олу еще раз. 26 февраля
2016 года в офисе в г. Казань А предоставил СИВ для ознакомления договор оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года и приложение к нему, уже подписанные Домрачевой А.В., заверенные круглой печатью, содержащие номер телефона №, используемого А.
СИВ подписал два экземпляра договора, один экземпляр передал А, второй забрал себе, передав А в качестве аванса по договору денежные средства в размере 150 000 рублей. Получив денежные средства, А выписал квитанцию на получение денежных средств в сумме
150 000 рублей, которую сам подписал. А сказал, что после 08 марта или 09 марта 2016 года в <адрес> приедет бригада по заливке фундамента, а затем примерно в апреле 2016 года начнутся работы по сборке сруба дома. В указанный А срок в <адрес> на автомашине марки ВАЗ 2110, светлого цвета, приехали трое мужчин под руководством А (№, которому СИВ передал денежные средства в сумме 100 000 рублей для изготовления фундамента, на что получил заполненную собственноручно А квитанцию, на которой уже стояла печать круглой формы. Поскольку у СИВ пустовала квартира по адресу: <адрес>, он разрешил рабочим проживать в ней без оплаты. В течение трех или четырех дней, то есть до 12 марта 2016 года, А и двое работников выполняли работы по строительству фундамента на участке, затем стали подниматься грунтовые воды и невозможно было продолжить работу по строительству фундамента. СИВ позвонил А и совместно они решили на время прекратить работу по строительству фундамента, подождать до тех пока, вода не сойдет, предварительно обозначив дату апрель 2016 года. Согласно договору СИВ должен был оплатить 100 000 рублей после заливки фундамента, однако, А по телефону сказал, что необходимо оплатить эту сумму для приобретения леса для сруба, хотя фундамент еще не был установлен. Какой-либо акт приема передачи по фундаменту СИВ не подписывал, таковой не составлялся, поскольку работа не была завершена. А попросил оплатить еще 100 000 рублей, пояснив, что А выпишет ему квитанцию, а деньги в сумме 100 000 рублей необходимо было перечислить на карту директора. Далее А заполнил квитанцию
от 11 марта 2016 года о получении 200 000 рублей, забрав первую квитанцию на 100 000 рублей. 14 марта 2016 года ЧОВ на почту СИВ прислала реквизиты карты Виза № директора Анастасии, на которую СИВ перечислил оставшуюся сумму в размере
100 000 рублей двумя платежами: 40 000 рублей и 60 000 рублей. А и его работники уехали 11 марта 2016 года Поскольку вода на участке не сходила, в апреле 2016 года СИВ не звонил А, стал звонить в мае 2016 года, сообщив о возможности осуществления работ по строительству фундамента. А стал говорить, что ребята, которые начинали строительство фундамента на его участке, работают на другом объекте. Поскольку с А СИВ не удалось договориться, он стал звонить директору фирмы - Домрачевой А.В. по номеру №. Он ей объяснил ситуацию, и Домрачева А.В. заверила, что рабочие, которые начинали строительство фундамента, приедут и доведут работы до конца.
22 июня 2016 года под руководством А приехала бригада ребят в количестве 3 человек, которых СИВ вновь заселил к себе в квартиру по <адрес>. А сказал, что их прислали без денег, и СИВ должен сам приобрести бетон, хотя бетон должен был быть приобретен из уплаченной им ранее суммы. СИВ сам приобрел бетон, стройматериалы. В течение 3-4 дней фундамент был залит, А СИВ передал денежные средства в сумме 10 000 рублей, то, что осталось от приобретения бетона, стройматериалов. Акт приема передачи они не составляли, СИВ визуально осмотрел фундамент, претензий не было. Поскольку он сам все время находился на участке, то работу по строительству фундамента они выполнили качественно. В настоящее время на фундаменте установлен цоколь, который выполнен СИВ своими силами в начале июля 2016 года, сруб не установлен, поскольку его так и не привезли. А объяснил, что должно пройти примерно 3 недели, чтобы фундамент подсох. 16 июля 2016 года СИВ позвонил А, но трубку он не взял. В офисе на звонки также не отвечали, А отвечал, что ничего не знает по дальнейшим работам. В 20 числах июля 2016 года СИВ позвонила Домрачева А.В. и клятвенно обещала, что через 5 дней приедет бригада, привезут сруб и начнут работы. Однако прошло 5 дней, но никто не приехал. Затем СИВ в сети Интернет увидел отзывы, которые были только отрицательные. Поскольку сруб СИВ никто не привез, сотрудники фирмы на телефонные звонки не отвечали, он решил обратиться в Нурлатский районный суд о расторжении договора оказания услуг с данной фирмой. Его иск удовлетворили и взыскали с ООО «ФинКонтроль» денежные средства в сумме 269 500 рублей, неустойку на сумму 101062,50 рубля. СИВ считает, что его обманули, поскольку он со своей стороны выполнил все условия договоpa. Он полагает, что строительство фундамента явилось только видимостью исполнения обязательств по договору, работники фирмы изначально не собирались исполнять условия договора по строительству дома. Считает, что представители ООО «ФинКонтроль» похитили у него денежные средства, причинив ущерб на сумму 269 500 рублей (т. 8 л.д. 186-190).

Аналогичные показания относительно заключения СИВ договора с ООО «ФинКонтроль», произведенных работ, оплаченных денежных средств даны свидетелем СГС, показания которой оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании (т. 8 л.д. 206-208).

Показания СИВ, СГС относительно заключения СИВ договора с ООО «ФинКонтроль», оплаченных денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим СИВ документами: договором оказания услуг № 016 от 25 февраля 2016 года, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, копией исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 8 л.д. 192-194).

Представленные СИВ.В. документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 195-205).

Их оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля ААследует, что в квитанциях №№ 000196, 000246 о получении денежных средств присутствует его подпись и его почерк. А А.А. с бригадой ездили к СИВ по указанию Пирогова А.В. в <адрес>. Пирогов А.В. передал АА договор и квитанции на денежные средства, а также денежные средства на бензин. В общей сумме СИВ передал ему 200000 рублей перед заливкой фундамента и после заливки фундамента 100000 рублей. Часть денежных средств ушла на проживание, часть - на расходный материал, оставшиеся денежные средства, квитанции и подписанный СИВ договор А А.А. передал по приезду в г. Йошкар-Ола Пирогову А.В. По какой причине СИВ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал
(т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой ААСВ. следует, что она, действительно, общалась с СИВ, всю информацию по данному заказчику она передавала Пирогову А.В. (т. 11 л.д. 42-48).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 31 мая 2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 259-264).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и работам, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта СИВ по адресу: <адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 74698 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> Эл от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу СИВ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
ВАР,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенного в судебном заседании заявления ВАР
от 13 марта 2017 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года на постройку дома на сумму 890 000 рублей. Во исполнении условий договора ВАР оплатил денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 4 л.д. 75).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ВАРследует, что он решил построить дом в
пос. <адрес> для чего копил деньги на протяжении
10 лет. В 2016 году он накопил достаточную сумму денег, после чего начал поиски строительной компании, с которой будет сотрудничать. В сети Интернет ВАР нашел официальный сайт ООО «ФинКонтроль», которая обладала положительными отзывами, на счету данной организации было выполнение государственных заказов, также была предложена выгодная цена, в связи с чем ВАР решил сотрудничать с ООО «ФинКонтроль». Он написал на указанную на официальном сайте электронную почту finkontrol@list.ru письмо со своими пожеланиями о сотрудничестве и попросил составить проект, на что ему ответили согласием. На данном сайте была размещена информация о месторасположении организации ООО «ФинКонтроль», а именно адрес: <адрес>, электронная почта fmkontrol@list.ru. проекты домов. 18 марта 2016 года ВАР приехал в офис ООО «ФинКонтроль», расположенный по адресу: <адрес>, где его встретили Пирогов А.В., который представился как мастер - бригадир, который в последующем курировал воздвижение фундамента, и Шевнин Д.А. После чего между ВАР и ООО «ФинКонтроль» был заключен договор оказания услуг № 018 от 18 марта 2016 года, подписанный им и учредителем компании ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В., однако, подпись вместо нее в договоре поставил Пирогов А.В. Согласно договору общая стоимость всех строительных работ, начиная от воздвижения фундамента, до строительства дома без инженерных коммуникаций составила 890 000 рублей, согласно договору требовалось выплатить аванс 150 000 рублей на личную карту Анастасии, которые ВАР перевел 21 марта 2016 года, а также оплата в размере 100000 рублей наличными А, которая передала квитанцию № а также квитанцию об оплате аванса №. В мае 2016 года на участок приехала бригада из трех человек, которые выполнили разметку, выкопали, произвели обвязку и залили фундамент. Рабочие оказались наемными с этого же поселка. Работой по воздвижению фундамента полностью руководил А. Работы по воздвижению фундамента продолжалась примерно неделю. После чего ВАР оплатил 150 000 рублей согласно договору 15 мая 2016 года путем передачи наличными лично А, что подтверждает квитанция
№. После чего, согласно договору, должно было начаться строительство сруба, однако, сотрудники ООО «ФинКонтроль» перестали выходить на связь, не брали трубку, когда он звонил с посторонних номеров телефонов. Домрачева А.В. уверяла ВАР, что строительство будет продолжено, однако, строительство остановилось. Воздвигнутый фундамент не пригоден для дальнейшего воздвижения на нем дома, в силу того, что на нем появились трещины, были использованы дешевые материалы, армирующий пояс фундамента был выполнен из стекловокнового прута диаметром 8 мм., когда должна была быть использована железная арматура, опалубка была сделана из тонких кровельных досок, которые после заливки бетона были повреждены. ВАР неоднократно приходил в офис, звонил Пирогову А.В., обращался по вопросу неисполнению обязательств, однако, существенных действий со стороны ООО «ФинКонтроль» не последовало. По мнению ВАР, представители организации ООО «ФинКонтроль» изначально не намеревались исполнять условия договора. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, то есть хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей путем обмана (т. 14 л.д. 228-230).

Показания потерпевшего ВАР относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим документами: договором оказания услуг
№ 018 от 18 марта 2016 года, дополнительным соглашением № 1
от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от 18 марта
2016 года, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей, чеком о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, чеком подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 14 л.д. 236-238).

Представленные потерпевшим ВАР документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 239-248, 249).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях № 000205 от 13 мая 2016 года (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и ВАР) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 05 июня 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент из бетона, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 122-127).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта ВАР по адресу: <адрес> Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес> составляет 53256 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
РСЮ,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления РСЮ
от 22 ноября 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор поставки № 023 от 22 марта 2016 года» на сумму 576000 рублей. Во исполнение договора РСЮ оплатил денежные средства в общей сумме 230000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, денежные средства не вернули (т. 2 л.д. 9, т. 3 л.д. 19).

Из оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего РСЮ следует, что на своем земельном участке, расположенном в <адрес> они с женой ГИП решили построить дом и воспользоваться услугами строительной фирмы ООО «ФинКонтроль». О существовании данной организации они узнали из сети Интернет, в ходе поиска строительных компаний. Электронный адрес компании finkontrol@list.ru, директором организации была указана Домрачева Анастасия Владимировна, секретарь Чигирева О. На сайте ООО «ФинКонтроль» была размещена информация о том, что организация занимается строительными работами и подготовкой стройкомплектов, виды выполняемых работ и стоимость. Для связи на сайте были указаны контактные телефоны (№ (Домрачева). Ознакомившись с перечнем предлагаемых ООО «ФинКонтроль» услуг РСЮ с супругой решили воспользоваться предложением данной организации, их устроили сроки выполнения заказа (до 1 месяца) и его стоимость. Определившись с заказом, в который входило: комплект для сборки дома «под ключ» из сруба оцилиндрованной сосны и бани из сруба оцилиндрованной сосны, они позвонили по указанным выше телефонам, где в ходе беседы с самим директором ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. договорились о выполнении заказа. Кроме этого они вели переписку с секретарем фирмы СОВ. Через некоторое время, после разговора с Домрачевой А.В., им на электронную почту выслали договор подряда, поставки от 22 марта 2016 года, на котором уже имелась печать ООО «ФинКонтроль» и подписи Домрачевой А.В., также в договоре был указан контактный телефон. Предметом договора была указана поставка комплекта для сборки дома «под ключ» из сруба оцилиндрованной сосны и бани из сруба оцилиндрованной сосны. Стоимость работ составила
576 000 рублей. Согласно договору РСЮ должен был внести 50% предоплату в размере 230 000 рублей. После ознакомления с договором, РСЮ отсканировал его, поставил в нем свою подпись, после чего подписанный договор через электронную почту своей супруги отправил на электронный адрес ООО «ФинКонтроль». После подписания и отправки договора им поступило сообщение по электронной почте от ООО «ФинКонтроль», о том, что ими получен договор, подписанный им, и можно производить предоплату. После этого супруга РСЮ 25 марта 2016 года перевела со своей банковской карты «Сбербанк» на номер счета, который был указан в договоре № денежные средства в размере 230 000 рублей. В тот же день был получен ответ, что деньги поступили и организация приступает к выполнению заказа (также по электронной почте был выслан приходный ордер, свидетельствующий о получении денежных средств, в котором отсутствовали подписи, имелась только печать ООО «ФинКонтроль». После заключения договора и оплаты авансового платежа они в течение месяца ждали выполнения заказа, в это время вели электронную переписку как с секретарем СОВ, так и самой Домрачевой А.В. В ходе переписки им постоянно отвечали, что заказ выполняется и в ближайшее время будет им отправлен. Однако никаких действий со стороны ООО «ФинКонтроль», направленных на доставку заказа, не предпринималось. В ходе переписки Домрачева А.В. обещала, что в связи с закрытием дорог в Татарстане их груз будет отправлен 16-17 мая 2016 года через г. Казань. Однако ни в указанную дату, ни позже, данных о грузе не было. Затем им поясняли, что возникли проблемы с перевозчиком. Они решили сами найти перевозчика и предложили ООО «ФинКонтроль» фирму «Трансконтейнер», которая расположена в г. Казани, сообщив ООО «ФинКонтроль» все ее реквизиты. Однако через некоторое время им позвонили из ООО «ФинКонтроль» и пояснили, что не могут отправить их груз через фирму «Трансконтейнер», так как у них отсутствуют контейнеры. РСЮ позвонили в «Трансконтейнер» в г. Казань, на что там им ответили, что ООО «ФинКонтроль» к ним не обращалось и контейнеры у них имеются. Тогда РСЮ поняли, что ООО «ФинКонтроль» не собирается выполнять свои обязательства, по электронной почте они написали в адрес ООО «ФинКонтроль» претензию. Также супруга РСЮ 02 августа 2016 года составила дополнительное соглашение о расторжении договора подряда поставки и отправила его по электронной почте в адрес ООО «ФинКонтроль». Данный договор был подписан от имени Домрачевой А.В. и с печатью ООО «ФинКонтроль» был выслан обратно в их адрес. После этого никто из сотрудников ООО «ФинКонтроль» с ними на связь не выходил. В начале октября 2016 года супруга РСЮ вновь написала письмо, однако, ответа не последовало. В конце октября 2016 года они обратились в суд г. Корсакова Сахалинской области, которым вынесено решение о возмещении ООО «ФинКонтроль» денежных средств в сумме 460 000 рублей. Решение суда было также направлено в ООО «ФинКонтроль». В ходе телефонного разговора с судебными приставами в г. Йошкар-Ола РСЮ стало известно, что в отношении ООО «ФинКонтроль» заведено исполнительное производство. Однако денежные средства ООО «ФинКонтроль» им до настоящего времени не вернули. Считает, что ООО «ФинКонтроль» намерено заключили с ними договор, заранее планируя не исполнять свои обязательства, тем самым обманным путем завладели их денежными средствами. Если бы они были намерены выполнить их заказ, но по каким-то причинам у них возникли проблемы с его выполнением, они бы предложили вернуть им денежные средства самостоятельно, не ожидая их требований и обращений в суд. Сумма перечисленных им денежных средств в качестве
50 % оплаты за стройкомплект (для дома и бани) составила 230 000 рублей. Фундамент не оплачивался. До настоящего времени денежные средства от ООО «ФинКонтроль» не возвращены, таким образом, преступными действиями ООО «ФинКонтроль» РСЮ причинен материальный ущерб на сумму 230 000 рублей, который является для него значительным, так как он и его жена являются пенсионерами, ежемесячный доход их семьи составляет 25 000 рублей, из которых оплачиваются коммунальные услуги и другие нужды (т. 13 л.д. 246-249).

Аналогичные показания дала допрошенная в качестве свидетеля ГИП (супруга РСЮ), показания которой с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены в судебном заседании (т. 14
л.д. 1-3).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что переписку с семьей РСЮ вел Пирогов А.В. (т. 12 л.д. 104-114).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в полном объеме в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой (Домрачевой) А.В.следует, что фамилия РСЮ ей известна, она лично с супругами разговаривала по личному телефону. Пирогов АВ. инструктировал Александрову (Домрачеву) А.В. о том, что необходимо отвечать по поводу контейнерной перевозки сруба (т. 11 л.д. 42-48).

Согласно исследованному в судебном заседании ответу из филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге от 14 октября
2016 года № НКП-5/1064 ООО «ФинКонтроль» (ИНН 1215151971) для отправки груза за текущий период времени в подразделения филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге не обращалось (т. 2
л.д. 198).

Решением Корсаковского городского суда Сахалинской области
от 21 декабря 2016 года с ООО «ФинКонтроль» в пользу РСЮ взыскано 460460 рублей (т. 7 л.д. 80-84, т. 13 л.д. 250-261).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу РСЮ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
КИВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления КИВ
от 14 октября 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда № 019 от 25 марта 2016 года на постройку дома на сумму 1 058 000 рублей. Во исполнение договора КИВ оплатил денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 2 л.д. 154-155).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего КИВ следует, что он решил построить себе индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> До 25 марта 2016 года КИВ в сети Интернет на сайте «Лесстрой» узнал про ООО «ФинКонтроль», которая занимается строительством жилых домов «под ключ». На сайте было множество фирм, с которыми связывался КИВ, ему на электронную почту пришли ответы из шести фирм. С электронной почты ООО «ФинКонтроль» ему выслали проект дома, со сроками и ценой. Его привлекла цены данной фирмы, она была ниже около 400000 рублей, по сравнению с другими фирмами. Также на сайте ООО «ФинКонтроль» имелись отзывы, которые были в основном положительные, что все делали в сроки и без обмана. КИВ решил позвонить по номеру, указанному в объявлении – №, ему ответила ЧОВ, с которой он обсудил стоимость, сроки, доставку, гарантии, качество материала и так далее. ЧОВ ответила на все интересующие вопросы, также сообщила, что у них имеется собственное производство, лес закупают в г. Кирове, предложила приехать в г. Йошкар-Олу, чтобы убедиться. Обдумав предложение, КИВ решил приехать, чтобы заключить договор с ООО «ФинКонтроль». 25 марта 2016 года он приехал в г. Йошкар-Олу, предварительно предупредив ЧОВ по вышеуказанному номеру телефона. Он приехал с утра на поезде Москва – Йошкар-Ола, на такси подъехал к офису ООО «ФинКонтроль» по <адрес>. К
9 часам подъехала ЧОВ и открыла офис. Во время разговора на вопросы КИВ технического характера, ЧОВ ответить не могла и звонила сразу же Пирогову А.В. После чего они поехали на производственную базу на автомобиле СОВ по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, букву не помнит. На производственной базе никаких вывесок не было, имелся лесопильный цех с оборудованием, стояли двое мужчин, которые цилиндровали бревна, рядом стоял сруб на половину собранный, около 5-ти венцов, также рядом лежало свежерубленного леса в количестве около 20 бревен около 4 метров в длину, диаметром около
22-24 см. Далее они вернулись в офис, где Пирогов А.В., со слов
СОВ, начальник производства, руководитель всеми строительными процессами от начала и до конца, ответил на все интересующие КИВ вопросы. Сотрудники ООО «ФинКонтроль» согласились построить дом по проекту КИВ Договор составляла ЧОВ, Пирогов А.В. находился в соседней комнате, при возникновении каких-либо вопросов, ЧОВ обращалась к нему за консультацией. ЧОВ распечатала договор с проектом будущего дома, КИВ поставил свою подпись на одном из экземпляров, на другом экземпляре поставила подпись от имени Домрачевой А.В. ЧОВ, пояснив, что директор ООО «ФинКонтроль» имеет маленького ребенка и не может приехать. КИВ был уверен на тот момент, что фирма работает добросовестно. По условиям договора общая сумма составила
1058 000 рублей: аванс при подписании договора 200000 рублей, 100000 рублей перед изготовлением фундамента, 200000 рублей после изготовления фундамента, 200 000 рублей после доставки сруба, 100000 рублей после сборки сруба, 258000 рублей после сборки кровли и завершения всех работ. ООО «ФинКонтроль» со своей стороны поставляют товар в июле 2016 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 35 дней после поставки сруба, начало фундаментных работ апрель-май 2016 года. Пирогов А.В. пояснил, что необходимо внести аванс в сумме 200000 рублей. КИВ сказал, что при разговоре с СОВ последняя указала на 150000 рублей. Пирогов А.В. ответил, что они просчитались. КИВ согласился оплатить имеющиеся у него 150 000 рублей, а затем перевезти на банковскую карту директора Домрачевой А.В.
50000 рублей. На вопрос почему денежные средства должны быть перечислены на банковскую карту, а не на расчетный счет Пирогов А.В. ответил, что банковская карты привязана к расчетному счету фирмы. КИВ передал Пирогову А.В. денежные средства в сумме
150000 рублей, он пересчитал их и сказал СОВ выписать квитанцию на 150000 рублей. Приехал в г. Москва, КИВ перевел на карту Домрачевой А.В. со своей карты 50000 рублей, получив по электронной почте ответ, что денежные средства поступили, ему выслали копию квитанции на сумму 50000 рублей. Затем КИВ сообщили, что ООО «ФинКонтроль» готовы приехать в мае 2016 года, чтобы сделать фундамент. В начале мая 2016 года приехала бригада из трех человек во главе бригадира А (№), которые жили в родительском доме КИВ Они построили фундамент за 4 дня, периодически А звонил Пирогову А.В., уточнял запросы по закупке материала, так как закупка шла на месте, они согласовывали цену. 02 мая 2016 года согласно квитанции, КИВ передал денежные средства в сумме
200 00 рублей А, затем 03 мая 2016 года он передал А
100000 рублей, на что последний выдал уже подписанные квитанции. После того, как залили фундамент, приехал А с рабочими и выложили ему цоколь. Затем КИВ созванивался непосредственно с Пироговым А.В., который отвечал, что все нормально и беспокоиться не нужно, идет заготовка строительных материалов. В сентябре 2016 года, когда ООО «ФинКонтроль» должны были поставить сруб на участок, Пирогов А.В. сказал, что материал, который был готов, то есть сруб, они отдали на другой объект, а ему они завезут новый. Также примерно в ноябре 2016 года КИВ разговаривал с директором фирмы Домрачевой А.В. по телефону №, которая пояснила, что не стоит беспокоиться, у них идет проверка. После чего в ноябре или декабре 2016 года КИВ воспользовался услугами юриста, собрал необходимые документы, подал иск в суд. Исковые требования КИВ суд удовлетворил, однако, денежных средств возвращено не было, и КИВ решил подать заявление в МВД. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги у него были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что сотрудники ООО «ФинКонтроль» изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть его. Считает, что они совершили хищение денежных средств, причинив материальный ущерб в размере 390 971 рублей, который является крупным, так как его доход в месяц составляет около 50 000 рублей, имеются кредитные обязательства (т. 17
л.д. 117-121).

Показания потерпевшего КИВ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим документами: договором подряда № 019 от 25 марта 2016 года, копией квитанции № 000187 от 25 марта 2016 года на сумму 150000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, чеком Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, исковым заявлением о защите прав потребителей КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком № на сумму 103,46 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копией чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401, 68 рублей, претензией КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ, претензией КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль»
от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью <адрес>4 от 28 декабря
2016 года, копией решения суда по делу № 2 – 6159/16 от 17 ноября
2016 года, скриншотами переписки, протокол выемки которых от 25 октября 2017 года был исследован в судебном заседании (т. 17 л.д. 123-126).

Представленные потерпевшим КИВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 127-178, 179).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и КИВ) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 169-215).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой ААСВ. следует, что на квитанциях №№ 000203, 000204 стоит подпись Пирогова А.В. (т. 11 л.д. 49-55).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА. следует, что в квитанциях №№ 000203 и 000204 о получении денежных средств присутствует его почерк и стоят его подписи. Он по указанию Пирогова А.В. ездил на участок к КИВ со своей бригадой. Пирогов А.В. ему передал квитанции о получении денежных средств. КИВ на участке в <адрес> передал ему денежные средства в размере 100000 рублей перед заливкой фундамента и в размере
200000 рублей после выкладки цоколя, на что он передал ему платежные квитанции. Часть денежных средств были потрачены на расходные материалы по заливке фундамента, укладке цоколя и на проживание, оставшуюся сумму А А.А. передал лично Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине КИВ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал
(т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля СОВ следует, что КИВ оставил заявку на сайте, дальнейшее общение велось только по электронной почте. На момент его приезда в г. Йошкар-Ола на компьютере имелся договор на имя КИВ, о чем ей сообщил Пирогов А.В. ЧОВ встретила КИВ в офисе и они поехали на производство, где она показала производственную базу. Затем они приехали в офис, где дальнейшее общение вел Пирогов А.В.
ЧОВ распечатала договор и составила квитанцию на аванс в размере 150000 рублей, подписи в договоре стоят её и в указанной квитанции также имеется её почерк. Денежные средства, полученные от КИВ, ЧОВ оставила в офисе (т. 12 л.д. 104-114).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 12 июня 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 226-232).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта КИВ по адресу: <адрес> Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 109029 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
СНЕ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления СНЕ от 31 августа 2017 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 017 от 01 марта 2016 года на постройку дома на сумму 1 101 000 рублей. Во исполнение договора оплатил денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 8 л.д. 40).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего СНЕ следует, что в феврале 2016 года он решил приобрести сруб деревянного дома на принадлежащий ему участок по адресу: <адрес>. Про ООО «ФинКонтроль» он узнал в феврале 2016 года в сет Интернет, а именно: через сайт строительного портала info@lesstroy.net. На сайтах были различные проекты домов, их стоимость, контакты для связи, а именно: электронная почта «finkontrol@list.ru», были указаны анкетные данные директора организации Домрачевой А.В., телефон №. СНЕ решил обратиться к ним, так как цена была более низкая, чем в других организациях, сроки поставки практически у всех одинаковы. В феврале 2016 года СНЕ оставил заявку на сайте «info@lesstroy.net», в которой указал желаемый проект дома, который выбрал на сайте, свои данные, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Примерно через несколько дней после обращения с ним связался менеджер, которая представилась
СОВ. ЧОВ сообщила, что их организация получила его заявку и они готовы обсудить все детально. Они обменялись электронной почтой и дальнейшее общение продолжилось по ней - «finkontrol@list.ru», и «Nsukhorukov@mail.ru». До личной встречи СНЕ общался исключительно с представителями организации по телефону и по электронной почте, по почте было примерно 30 писем, примерно такое же количество раз они созванивались. 21 марта 2016 года СНЕ на принадлежащем ему участке по вышеуказанному адресу встретился с представителями фирмы, они заливали бетон (фундамент), под дом. На участке три дня работала бригада (рабочие организации ООО «ФинКонтроль») из трех человек, старшим был А А.А. По приезду бригады перед началом работы СНЕ передал АА денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем имеется квитанция, по окончанию работ - 150 000 рублей, о чем также имеется квитанция. Все условия были обговорены по переписке через электронную почту, договор подписал СНЕ, когда приехала бригада рабочих, они ему передали два экземпляра: он подписал, один передал рабочим, другой – оставил себе. СНЕ был передан уже подписанный директором ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. договор, а также на договоре имелась круглая мастичная печать организации, данные организации, электронная почта «fmkontrol@list.ru», анкетные данные директора Домрачевой А.В., телефон №; №. Бригада работала быстро и качественно, никаких сомнений не вызывало. До приезда бригады СНЕ перевел аванс в размере 150 000 рублей на банковскую карту, указанную в договоре, в два этапа 50 000 тысяч рублей и 100 000 рублей, на что ему выслали электронную квитанцию об оплате 50 000 рублей, квитанцию на
100 000 рублей привезли рабочие. Иных работ не производилось. В настоящее время фундамент по назначению СНЕ не используется, так как их проект был придуман, то построить дом на залитом фундаменте практически не возможно, так как в продаже бревен соответствующего размера подходящего под залитый фундамент не имеется. Затем СНЕ звонил, писал на электронную почту, но сроки поставки каждый раз откладывали по разным причинам. В сентябре 2016 года ему был дан ответ, в котором его просили сделать еще оплату, так как у них возникли проблемы с закупкой сырья. СНЕ отказал, после чего с ним перестали общаться, как по электронной почте, так и по телефону. СНЕ считает, что в отношении него совершенно преступление, так как обманным путем завладели принадлежащими ему денежными средствами, условия договора по поставке и установке сруба выполнены не были. Он считает, что изначально выполнять свои условия организация не хотела, так как на данном фундаменте дом построить невозможно, а этими действиями хотели создать видимость исполнения обязательств, для получения дальнейших выплат. СНЕ считает, что в результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 400 000 рублей (т. 8 л.д. 129-131).

Показания СНЕ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим СНЕ документами: копией договора оказания услуг № 017 от 01 марта 2016 года, копией квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копией квитанции № на сумму 150000 рублей, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копией квитанции № от 25 марта
2016 на сумму 50000 рублей, копией чека по операции Сбербанк онлайн на сумму 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами переписки, протокол выемки которых от 11 октября 2017 года был исследован в судебном заседании (т. 8 л.д. 135-136).

Представленные потерпевшим СНЕ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 137-170, 171).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что в квитанциях №№ 000183 и 000182 о принятии денежных средств присутствует его почерк, стоит его подпись. Он по указанию Пирогова А.В. поехал в <адрес> для производства работ по заливке фундамента. Перед поездкой Пирогов А.В. ему вручил два договора, уже подписанных от имени Домрачевой А.В, выдал квитанции о получении денежных средств, а также денежные средства на поездку. А А.А. приехал со своей бригадой на участок к СНЕ От СНЕ А АА. получил денежные средства в размере 100000 рублей до заливки фундамента и в размере 150000 рублей после заливки фундамента, часть из которых он израсходовал на материалы и проживание, оставшиеся денежные средства и документы по приезду в г. Йошкар-Ола он в полном объеме передал Пирогову А.В. По какой причине СНЕ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 15 сентября 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 85-92).

Согласно заключению эксперта № 2-1790 от 02 февраля 2018 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № 1 к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта по адресу: <адрес> кадастровый номер №. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложению № к договору подряда поставки по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, установить не представляется возможным. Сметная стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ, указанных для объекта аналога, по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес> составляет
126369 рублей (т. 8 л.д. 62-70).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей
ВОВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ВОВ
от 21 декабря 2016 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор подряда № 021 от 04 апреля 2016 года на сумму 1 031000 рублей. Во исполнение договора ВОВ оплатила денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, денежных средств не вернули (т. 3 л.д. 34-35, т. 5 л.д. 104-204).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ВОВ следует, что в конце марта 2016 года она в сети Интернет нашла объявление о продаже готового сруба ООО «ФинКонтроль» по цене 1 030 000 рублей, а также положительные отзывы от предыдущих покупателей. Указанная организация находилась в г. Йошкар-Оле. ВОВ позвонила по указанным на сайте абонентским номерам №. На звонок ответил Пирогов А.В., который сообщил, что общение по приобретению сруба будет происходить посредством электронной почты. В связи с чем, супруг ВОВ со своей электронной почты S-VL63@yandeks.ru отправил на электронную почту ООО «ФинКонтроль» (FINKONTROL@LIST.RU) проект желаемого к приобретению сруба. После чего, указанной организацией на электронный адрес были направлены смета и договор от 04 апреля 2016 года, по условиям которого сруб должен быть доставлен в <адрес> после подтверждения готовности фундамента и возможности начала строительства, то есть в июне 2016 года. После заключения указанного договора Пирогов А.В. пояснил, что необходимо оплатить 200 000 рублей путем перевода на банковскую карту на имя Домрачевой Анастасии. Перевод ВОВ осуществила по своей банковской карте 10 апреля 2016 года, в июне 2016 года она, позвонив по номеру Пирогова А.В., пояснила, что фундамент их дома в <адрес> готов, в связи с чем, они готовы принять сруб. Пирогов А.В. пояснил, что в течение двух недель сруб будет готов и будет доставлен в <адрес>. По истечение двух недель ВОВ вновь позвонила Пирогову А.В., но его абонентский номер не отвечал, телефон в дальнейшем был отключен. До настоящего времени денежные средства ВОВ не возвращены, сруб в <адрес> не поставлен. Ущерб в сумме 200 000 рублей является для ВОВ значительным (т. 14 л.д. 83-85).

Аналогичные показания дал допрошенный в качестве свидетеля
В С.А. (супруг ВОВ), показания которого с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании (т. 14
л.д. 140-142).

Показания ВОВ, ВСА относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», перечисления денежных средств подтверждаются представленными потерпевшей ВОВ документами: копией договора подряда № 021 от 04 апреля 2016 года, копией чека по операции Сбербанк онлайн, скриншотами переписки, которые были 17 ноября 2017 года осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 86-129, 130).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей
НЕА, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления НЕА
от 27 октября 2017 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 029 от 20 апреля 2016 года на сумму 642 000 рублей. Во исполнение договора оплатила денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, денежные средства не вернули (т. 19 л.д. 28, 50-51).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей НЕА следует, что на домовладении по адресу: <адрес>
в апреле 2016 года они с супругом решили построить новый дом. По поводу строительства НЕА обратилась в фирму ООО «ФинКонтроль», расположенную по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 22, о существовании которой узнала в сети Интернет. Помнит, что на сайте отсутствовали сведения о ее сотрудниках. Условия данной фирмы по сумме оплаты за услуги устроили НЕА По указанному на сайте адресу они с супругом в ближайшее время выехали. На момент прибытия в офисе, который располагался в здании «Дом Быта» на втором этаже, никого не было. Затем в офис приехали Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В., с которыми НЕА обсудили условия строительства и обговорили возможность осмотра участка, на котором планировалось строительство дома. Участок показывал супруг НЕА, со слов которого ей известно, что на автомобиле марки «Пежо», светло-серого цвета, под управлением Шевнина Д.А. приезжали последний и Александрова (Домрачева) А.В. После осмотра участка все приехали домой к НЕА, подписали договор оказания услуг № 29 от 20 апреля
2016 года, после подписания которого НЕА передала Александровой (Домрачевой) А.В. денежные средства в сумме
200 000 рублей в качестве аванса, на что получила квитанцию № 000526 от 20 апреля 2016 года, в которой Александрова (Домрачева) А.В. поставила свою подпись и печать ООО «ФинКонтроль». После этого данные лица уехали, пояснив, что после майских праздников они свяжутся с ними и сообщат о прибытии бригады. В договоре были указаны сроки выполнения работ, поэтапно были расписаны сами работы. Согласно договору работы должны были начинаться после 10 мая 2017 года, общая сумма оплаты по договору должна была составить 642 000 рублей, денежные средства должны были передаваться по мере выполнения строительных работ. После майских праздников НЕА с супругом неоднократно звонила в офис строительной компании, хотела узнать, когда прибудет бригада, но постоянно возникали какие-то препятствия. Шевнин Д.А. говорил, что занят и перезвонит, но не перезванивал, или на звонки никто не отвечал. Позднее, начались отговорки, что сломан транспорт, занята строительная бригада. В конце июня 2016 года приехала бригада, которая представилась строителями ООО «ФинКонтроль». Данные молодые люди тогда пояснили, что они от Шевнина Д.А., который просит их начать работу на ее участке, но они заняты на другом объекте. После этого они уехали. НЕА с супругом решили отказаться от услуг данной фирмы и вернуть потраченные денежные средства в сумме 200 000 рублей. Сначала они пытались самостоятельно решить вопрос о возврате денежных средств, в связи с чем звонили в офис фирмы. На звонки отвечал Шевнин Д.А., который пояснял, что денежные средства им будут возвращены, но позже. После одного из таких телефонных разговоров НЕА обратилась к адвокату, с которым составила исковое заявление, которое направила в Московский районный суд
г. Чебоксары. Позднее ей звонил какой-то молодой человек, который представился работником фирмы ООО «ФинКонтроль», менеджером А (89278827404), и попросил отозвать исковое заявление, дать отсрочку до 01 сентября, убеждая, что до указанного числа денежные средства будут возвращены. Исковое заявление НЕА не отозвала, больше звонков от работников указанной фирмы не было. По решению Московского районного суда г. Чебоксары в пользу НЕА взысканы с ООО «ФинКонтроль» денежные средства в сумме
200 000 рублей, затраченные в качестве аванса, 5 000 рублей - морального вреда, 102 500 рублей – штрафа. Данное решение суда не было обжаловано указанной фирмой. Позднее службой судебных приставов в пользу НЕА по исполнительному производству взысканы с «ФинКонтроль» денежные средства в сумме 1 250 рублей и 727,79 рублей. До настоящего времени полная сумма, подлежащая взысканию с ООО «ФинКонтроль», НЕА не получена. В октябре 2017 года она написала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении ААСВ. в МВД по РМЭ по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, поскольку последняя путем обмана совершила хищение денежных средств. НЕА считает, что в отношении нее совершено именно мошенничество, поскольку после оплаты аванса данная фирма лишь обещала, что работы начнутся, но так ничего не было сделано. Был момент, когда Шевнин Д.А. говорил, что в конкретный день, к конкретному времени приедет на их участок бригада. НЕА к этому времени с супругом приезжала на участок, ждала бригаду на протяжении всего светового дня, но бригады так и не было. Таким образом, НЕА неоднократно обещали, что бригада приедет к назначенному времени на участок, но ее так и не было. Производственную базу ей никто не показывал. В результате действий данного лица ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, которая является результатом накоплений, поскольку доходов НЕА не имеет, супруг находится на пенсии (т. 20 л.д. 189-192).

Показания потерпевшей НЕА относительно обстоятельств заключения договора с ООО «ФинКонтроль», передачи денежных средств, высказанных обещаний подтверждаются показаниями свидетеля ННН, которые с согласия сторон в порядке
ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании (т. 20 л.д. 195-196), а также истребованными из Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики документами: копией договора оказания услуг № 029 от 20 апреля 2016 года, копией чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 60000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копией чека подтверждения взноса на карту 4279****4945 на сумму 60000 рублей от 21 апреля
2016 года, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, чеком по операции перевода с карты на карту Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары по делу № 2-6300/16
от 04 октября 2016 года, которые 11 января 2018 года осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 209-219).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой
(Домрачевой) А.В. следует, что в квитанции № 000526 стоит её подпись, имеется ее почерк. Также Александрова (Домрачева) А.В. подтвердила факт встречи Шевнина Д.А. с супругами Н на их участке. Н согласились с условиями Шевнина Д.А. Тогда последний позвонил Пирогову А.В. и сообщил об этом. В ходе разговора Шевнин Д.А. сказал Пирогову А.В., что Александрова (Домрачева) А.В. также находится на участке. Пирогов А.В. сказал, что Александровой (Домрачевой) А.В. необходимо заключить договор и поставить подписи. Александрова (Домрачева) А.В. подписала договор и выписала квитанцию. Шаблон договора и квитанции лежали у Шевнина Д.А. в машине, после чего она их заполнила своей рукой и передала Н. Денежные средства Н передали ей в сумме 200000 рублей, после чего она сразу передала их Шевнину Д.А., который их пересчитал. По приезду в г. Йошкар-Ола Шевнин Д.А. отвез Александрову (Домрачеву) А.В. домой и поехал передавать денежные средства Пирогову А.В. (т. 11 л.д. 49-55).

В целом аналогичные показания дал Шевнин Д.А. в судебном заседании.

Заочным решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 04 октября 2016 года с ООО «ФинКонтроль» в пользу НЕА взыскано 200000 рублей в счет уплаченной по договору № 029 от 20 апреля 2016 года денежной суммы, 5000 рублей компенсация морального вреда, штраф – 102500 рублей (т. 7 л.д. 77-78, т. 20 л.д. 217-218).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу НЕА (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
КАВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления КАВ от 17 ноября 2017 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 031 от 21 апреля 2016 года на постройку дома на сумму 1 220000 рублей. Во исполнение договора КАВ перечислил денежные средства в общей сумме 550 700 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 15 л.д. 143).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший КАВ показал, что в конце 2015 года на своем участке он решил построить индивидуальный дом «под ключ». С этой целью, просматривая сеть Интернет, нашел объявление ООО «ФинКонтроль», которое занималось строительством домов «под ключ». На сайте имелись проекты прочих домов, на картинках КАВ понравился один из проектов. Также он прочитал отзывы на сайте, которые были все положительные. В конце 2015 года КАВ позвонил по номеру №, ему ответила девушка по имени О, которая ответила на все вопросы КАВ относительно фирмы. В апреле 2016 года КАВ решил еще раз позвонить в ООО «ФинКонтроль» (№). Спустя какое-то время (21 апреля 2016 года) ему перезвонил молодой человек, представился А, сказал, что он представитель ООО «ФинКонтроль». КАВ и А обсудили условия договора, сумму, возможна ли перепланировка проекта дома, указанного на сайте, рассрочка как пенсионеру. А сказал, что сделает скидку. КАВ согласился на озвученные А условия и договорился о встрече в офисе. 28 апреля 2016 года КАВ приехал в офис ООО «ФинКонтроль» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, где его встретил Пирогов А.В., а также парень и девушка, которые практически сразу ушли. Пирогов А.В. на компьютере еще раз показал КАВ проект договора, они скорректировали планировку, Пирогов А.В. рассчитал смету по договору с учетом его пожеланий, стоимость составила 1220000 рублей. По поводу древесины Пирогов А.В. сообщил, что лес они закупают в Кировской области, обрабатывают на своей производственной базе по ул. Транспортная г. Йошкар-Ола, предложил съездить, на что КАВ отказался, поверив ему. Пирогов А.В. был очень убедителен, КАВ был уверен, что заключает договор с порядочной фирмой. Также Пирогов А.В. сказал, что сделает рассрочку платежей. 28 апреля 2016 года Пирогов А.В. распечатал договор подряда и поставки от 21 апреля 2016 года в двух экземплярах. Почему в договоре стояла дата 21 апреля 2016 года, КАВ не обратил внимания. Пирогов А.В. в графе от имени Домрачевой А.В. поставил свою подпись и оттиск круглой печати, КАВ поставил свою подпись. Один экземпляр Пирогов А.В. передал Казакову А.В., а второй - оставил у себя. Согласно договору ООО «ФинКонтроль» в лице директора Домрачевой А.В. обязуется построить жилой дом из оцилиндрованного бревна «под ключ» по адресу: <адрес> на общую сумму со скидкой 1220000 рублей, в данную сумму входили услуги манипулятора, транспортные, разгрузочные работы и сопутствующие материалы. Поставщик поставляет товар на участок покупателя в июне
2016 года, начало фундаментных работ апрель-май 2016 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 35 дней после поставки сруба на участок покупателя, выполнение отделочных работ в августе 2016 года в течение 30 дней после начала работ, сдача объекта в сентябре 2016 года. КАВ, в свою очередь, должен производить оплату: 150000 рублей – аванс при подписании договора; 100000 рублей перед изготовлением фундамента, 150000 рублей после изготовления фундамента; 150000 рублей после изготовления, доставки и сборки сруба, 150000 рублей после сборки кровли, 100000 рублей после установки полов и потолков, 60000 рублей после монтажа окон, 360000 рублей после завершения всех работ в рассрочку на 24 месяца, по 15 000 рублей в месяц в кассу организации до
25-го числа каждого месяца. 28 апреля 2016 года КАВ лично Пирогову А.В. передал денежные средства в сумме 50000 рублей, на что он выписал квитанцию на указанную сумму, в которой поставил подпись и оттиск круглой печати ООО «ФинКонтроль». После чего они с
Пироговым А.В. договорились, что денежные средства можно будет переводить на личную банковскую карту директора Домрачевой А.В., данные указаны в договоре. Пирогов А.В. сказал, чем быстрее КАВ будет переводить и отдавать денежные средства, тем быстрее построят дом. Аванс КАВ должен был заплатить в сумме 150000 рублей, но у него не было такой суммы и по этой причине 100000 рублей он 05 мая 2016 года перевел на карту Домрачевой А.В. со своей личной карты, Пирогов А.В. его уведомил о получении денежных средств. В ходе разговора они договорились, что 06 мая 2016 года КАВ снимет 100000 рублей, которые передаст в офисе. 06 мая 2016 года КАВ приехал в офис ООО «ФинКонтроль», в котором находился Пирогов А.В. и передал денежные средства в сумме 100000 рублей, на что он передал уже подписанную квитанцию на указанную сумму. 11 мая 2016 года у
КАВ появились еще денежные средства в сумме 200000 рублей, он позвонил Пирогову А.В. и сказал, что переведет денежные средства в сумме 100000 рублей, а также договорились, что КАВ приедет и передаст наличными денежными средствами 100000 рублей. В офисе ООО «ФинКонтроль» этого же дня КАВ передал Пирогову А.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, на что он ему выписал квитанцию на указанную сумму. После чего на участок приехал представитель ООО «ФинКонтроль» по имени Д с несколькими рабочими. Они посмотрели участок, где будет проходить строительство, и уехали. В ходе данной встречи они сказали, что приедут через пару дней и начнут заливать фундамент. 17 мая 2016 года приехала бригада рабочих из трех-четырех человек, которые выполнили работы по заливке фундамента 20 мая 2016 года. Но 20 мая 2016 года с утра КАВ позвонил Пирогов А.В. и сказал, что необходимо внести еще 50000 рублей на бетон, на что последний согласился. Где и при каких обстоятельствах КАВ передал денежные средства, он не помнит, но помнит точно, что передал деньги Пирогову А.В., о чем у него имеется квитанция, подписанная Пироговым А.В. на указанную сумму. Ближе к вечеру привезли вторую фуру бетона, КАВ позвонили рабочие ООО «ФинКонтроль» и сообщили, что якобы необходимо оплатить за бетон 50700 рублей. КАВ позвонил Пирогову А.В. с вопросом по какой причине он должен платить за фундамент, поскольку фундаментные работы не были выполнены. Пирогов А.В. ему не дал мотивированного ответа. У КАВ не оставалось выбора, ему пришлось оплатить бетон, так как в противном случае работы не были бы окочены, фундамент был бы не годен к дальнейшей эксплуатации.
КАВ приехал на участок и заплатил 50700 рублей людям, которые привезли бетон. Фундамент был сделан, однако, получился кривой, не ровный, что КАВ сообщил Пирогову А.В., который сказал, что за счет фирмы выложит цоколь из красного кирпича, за дефекты. Спустя несколько месяцев примерно в августе 2016 года приехал парень по имени А, сделал замеры и сказал, что необходимо выкладывать цоколь в три ряда. Через несколько дней приехал грузовой автомобиль и выгрузил три поддона красного кирпича. Далее приехала бригада из двух рабочих и выложили цоколь за один день. На данном фундаменте никакого сруба не имеется, нареканий не имеет, засчитывает его на сумму согласно договора на сумму 172000 рублей. В последующем КАВ начал общаться с Пироговым А.В. по поводу начала строительства работ, то есть доставки и сборки сруба, на что последний ему отвечал, что имеются затруднения с лесом, необходимо перенести сроки на месяц. КАВ не соглашался, помнит, что в дальнейшем он общался с Шевниным Д.А., который приезжал на участок с Александровой (Домрачевой) А.В. Пирогов А.В. все время просил не расторгать с ними договор, обещая сделать скидку в последующем. Также КАВ несколько раз встречался с
Пироговым А.В. в г. Йошкар-Оле, в ходе встреч он просил расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Но каждый раз при встрече Пирогов А.В. уговаривал его продолжить с ними работать. Александрова (Домрачева) А.В. при одной из встреч пыталась завезти разговор, однако, КАВ отказался с ней разговаривать, так как все переговоры ранее вел с Пироговым А.В. Далее представители ООО «ФинКонтроль» перестали выходить на связь, и КАВ решил обратиться в суд в апреле 2017 года о взыскании с Александровой (Домрачевой) А.В. 200000 рублей, на что суд вынес мотивированное решение в его пользу. Со стороны ООО «ФинКонтроль» никто в процессе не участвовал. КАВ считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что представители ООО «ФинКонтроль» изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть его. Считает, что они совершили хищение денежных средств, причинив КАВ материальный ущерб в размере 378 700 рублей, который является для него крупным, так как на иждивении имеется малолетняя дочь, а он является пенсионером, работает неофициально, доход в месяц составляет около 20 000 рублей (т. 21 л.д. 117-122, 151-154).

Показания КАВ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим КАВ документами: договором подряда и поставки № 031 от 21 апреля 2016 года, квитанцией № 000552 от 28 апреля 2016 года на сумму 50000 рублей, чеком по операции перевода с карты на карты Сбербанка онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей, чеком по операции перевода с карты на карты Сбербанка онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, товарным чеком от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 700 рублей, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 700 рублей, решением Советского районного суда Республики Марий Эл по делу № 2-160/2017 от 14 апреля 2017 года, протокол выемки которых от 21 декабря 2017 года исследован в судебном заседании (т. 21
л.д. 124-126).

Представленные потерпевшим КАВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 127-143, 144).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и КАВ) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что КАВ заливала фундамент не бригада АА Он по просьбе Пирогова А.В. ездил к КАВ на участок сделать замеры фундамента, так как со стороны заказчика имелись нарекания по заливке фундамента. После чего все замеры А А.А. передал
Пирогову А.В. Денежных средств от КАВ А А.А. не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой
(Домрачевой) А.В. следует, что подписи в договоре и его приложениях стоят Пирогова А.В., в квитанции № 000558 почерк и подпись принадлежат ей. Лично для КАВ А.В. Александрова (Домрачева) А.В. подписала квитанцию по просьбе Пирогова А.В. С КАВ А.В. Александрова (Домрачева) А.В. виделась один раз, когда поехала с Пироговым А.В., по просьбе последнего, на встречу в качестве директора ООО «ФинКонтроль». С КАВ они встретились в ТЦ «Елка» по ул. Кирова г. Йошкар-Ола. Увидев её, КАВ сказал, что общаться будет только с Пироговым А.В. и попросил её отсесть и не присутствовать при их разговоре (т. 11
л.д. 49-55).

Допрошенный в судебном заседании Шевнин Д.А. показал, что с КАВ встречался дважды: на его участке с рабочими, а также в ТЦ «Ёлка», когда просил у него денежные средства на фундамент. КАВ тогда в просьбе отказал.

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 28 декабря 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 21 л.д. 155-161).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу КАВ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшей
ГИА, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ГИА
от 26 октября 2016 года следует, что последняя заключила с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 035 от 04 мая 2016 года на постройку дома на сумму 340 000 рублей. Во исполнение договора
ГИА перечислила денежные средства в общей сумме
150 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 2
л.д. 165).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ГИА следует, что в мае 2016 года она решила построить дом на дачном участке по адресу: <адрес>). Через поисковую систему в сети интернет на сайте lesstroi.ru нашла объявление ООО «ФинКонтроль», в котором содержались контактные данные, эскизы домов, рекламный текст. Директором была указана Домрачева Анастасия. Для связи с клиентами на сайте организации были указаны номера сотовых телефонов представителей ООО «ФинКонтроль» в г. Казани, одного из которых звали Андрей. По положительным отзывам, оставленным на сайте организации, ГИА решила воспользоваться их услугами и заключить договор. С представителем ООО «ФинКонтроль» по имени А ГИА связалась по телефону и договорилась о встрече в офисе ООО «ФинКонтроль», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе разговора ГИА сообщила, что хочет построить дом, указанный на их сайте. После чего они подписали договор оказания услуг № 035 от 14 мая 2016 года, и
ГИА сразу же передала А задаток в размере 50 000 рублей. Впоследствии с А ГИА встречалась ещё дважды, в ходе встреч передала денежные средства на общую сумму 100 000 рублей. Встречи происходили по адресу: <адрес>. На встречи А приезжал на автомашине марки BMW, серебристого цвета. При встречах представителем ООО «ФинКонтроль» всегда выступал Пирогов А.В. Условия договора были обговорены в мае 2016 года, договор был подписан по адресу: <адрес>, Пирогов А.В. при ГИА подписал договор от имени Домрачевой А.В. и проставил круглую печать ООО «ФинКонтроль». Фундамент на участке ГИА сделала бригада из двух человек (наемные работники из Республики Татарстан), за что 18 мая 2016 года,
08 июня 2016 года ГИА на <адрес> оплатила Пирогову А.В. денежные средства в размере 90 000 рублей. Больше никаких работ на участке не выполнено, сруб и бревна на участок не привозили. При разговоре Пирогов А.В. заверил ГИА, что до 30 июня
2016 года все работы будут выполнены. На период с июня 2016 года по конец августа 2016 года ГИА неоднократно пыталась связаться с Пироговым А.В., однако, на её звонки никто не отвечал, а через некоторое время абонент стал недоступен. 14 ноября 2016 года Авиастроительным районным судом г. Казани вынесено заочное решение, обязывающее ООО «ФинКонтроль» расторгнуть договор оказания услуг № 035 от 04 июня
2016 года и выплатить денежные средства в размере 150 000 рублей, уплаченные за работы, неустойку в размере 49 500 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 8 000 рублей и штраф в размере 100 750 рублей за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке. Данное решение вступило в законную силу 17 января 2017 года. Ущерб в размере 310 250 рублей является для ГИА значительным (т. 15 л.д. 90-92, 121-123).

Показания потерпевшей ГИА относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшей документами:копией договора оказания услуг № 035 от 04 мая 2016 года, копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, которые 30 ноября 2017 года осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 93-108, 109).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 25 л.д. 81-89).

Заочным решением Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан от 14 ноября 2016 года исковые требования
ГИА удовлетворены частично, договор оказания услуг № 035
от 04 мая 2016 года между ГИА и ООО «ФинКонтроль» расторгнут, в пользу ГИА взысканы денежные суммы, уплаченные по договору, а также применены штрафные санкции (т. 7 л.д. 69-75).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу ГИА (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
ЛРВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ЛРВ
от 11 марта 2017 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 040 от 25 мая 2016 года на постройку дома на сумму 1 063 000 рублей. Во исполнение условий договора ЛРВ оплатил денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 4 л.д. 89-90).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ЛРВ следует, что на земельном участке в <адрес> в 2016 году он решил построить дом. В январе 2016 года в сети Интернет случайно увидел сайт «ЛесСтрой», где нашел фирму ООО «ФинКонтроль», на сайте был указан адрес электронной почты, номера телефонов, представлены проекты домов, указана их стоимость. При просмотре сайта ЛРВ заинтересовал один из домов. Он обратился посредством электронной почты в данную организацию. Ответила ЛРВ директор фирмы -
Домрачева Анастасия Владимировна, с которой он обсудил срок поставки, цену проекта, срок изготовления, а также небольшую перепланировку. Все условия данной фирмы устроили ЛРВ, также устроила цена предлагаемых услуг. После чего он решил заключить договор с данной фирмой, в связи с чем ему был отправлен на электронный адрес договор, после некоторых корректировок которого, ЛРВ подписал 25 мая 2016 года. Примерно в июне 2016 года по почте пришел оригинал договора с подписью директора фирмы Домрачевой А.В., также была печать данной организации. В договоре был указан номер телефона Домрачевой А.В. № e-mail: finkontrol@list.ru, адрес организации г. Йошкар-Ола,
<адрес>, оф. 2. 29 мая 2016 года по электронной почте ЛРВ получено сообщение о направлении к нему работников фирмы для установки фундамента. 30 мая 2016 года на участок на автомобиле марки ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, серебристого цвета, приехали трое мужчин, под руководством А (№ Работу они закончили 02 июня 2016 года и сразу уехали. В период работы работников ЛРВ произведена оплата в размере 350 000 рублей, которые были переданы рабочим. На момент передачи ЛРВ квитанций, в них уже стояли подпись Домрачевой А.В. и печать организации. Какой-либо акт по строительству фундамента не заполнялся. По фундаменту у ЛРВ нареканий нет, но есть небольшие недочеты. По договору строительство дома должно было быть окончено в конце сентябре 2016 года. В связи с тем, что сруб не был поставлен в установленные сроки, а именно: в июне
2016 года, было заключено дополнительное соглашение до июля 2016. После чего ЛРВ неоднократно направлялись обращения по электронной почте, по телефону, но ответа не было. В настоящее время сруб так и не поставлен, на данном фундаменте строится другой дом. 17 октября 2016 года ЛРВ обратился с иском в Обнинский городской суд, решением
от 22 ноября 2016 года которого иск ЛРВ был удовлетворен. ЛРВ считает, что данная организация не намеревалась исполнить свои обязательства, указанные в договоре. Заливка фундамента лишь была видимостью выполнения работ, для того, чтобы получить денежные средства. В настоящий момент ему причинен ущерб в размере
350 000 рублей, который является для него значительным (т. 14 л.д. 148-151).

Показания потерпевшего ЛРВ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», передачи денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим документами: копией договора подряда и поставки № 040 от 25 мая 2016 года, копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, квитанции серии АК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, вложением в ценное письмо в адрес Домрачевой А.В., копией уведомления о вручении от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции серии АК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, заочным решением Обнинского городского суда Калужской области по делу № 2-2104/2016 от 22 ноября 2016 года, протокол выемки которых
от 30 октября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 14 л.д. 153-156).

Представленные потерпевшим ЛРВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 157-173, 174).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что он по указанию Пирогова А.В. ездил на участок к ЛРВ Пирогов А.В. передал квитанции о получении денежных средств и договор. В договоре ЛРВ поставил свою подпись, также передал ему денежные средства в размере 100000 рублей перед заливкой фундамента и в размере
150000 рублей после заливки фундамента, на что он передал ему платежные квитанции. Часть денежных средств ЛРВ были потрачены на расходные материалы по заливке фундамента и проживание, оставшуюся сумму А А.А. передал лично Пирогову А.В. вместе с подписанными документами по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине ЛРВ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как каких-либо указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой
(Домрачевой) А.В. следует, что на момент заключения договора с
ЛРВ она лежала в больнице. Подпись в договоре похожа на ее, так как Пирогов А.В. привозил ей на подпись данный договор. Супруга ЛРВ звонила ей на личный номер, Александрова (Домрачева) А.В. с ней разговаривала. В квитанции № 000563 стоит ее подпись и ее почерк, так как в тот момент она находилась в офисе, Пирогов А.В. попросил выписать данную квитанцию и отправить на почту ЛРВ ее сканированную копию (т. 11 л.д. 42-48).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 01 июня 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 131-139).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта ЛРВ по адресу: <адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 112256 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу ЛРВ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
МДС, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления МДС
от 06 сентября 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда № 041 от 26 мая 2016 года на постройку бани на сумму 594 000 рублей. Во исполнение условий договора оплатил денежные средства в общей сумме 316 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент и выложили цоколь (т. 2 л.д. 61-62).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего МДС следует, что он на своем земельном участке по адресу: <адрес>, решил поставить баню. В апреле
2016 года через своих знакомых он узнал об организации ООО «ФинКонтроль», которая занимается поставкой и установкой срубов. У данной организации имелся официальный сайт в сети Интернет «lesstroy.net». МДС заходил на данный сайт, ничего подозрительного не увидел, никаких отзывов о работе данной организации, о ее руководителях, о предлагаемых товарах и услугах там не было. Был лишь указан юридический адрес: г. Йошкар-Ола, <адрес>, оф. 22, номер телефона № e-mail finkontrol@list.ru. В эту организацию МДС решил обратиться, так как его устроила цена и сроки поставки. По указанному на сайте телефону он позвонил в г. Йошкар-Олу, ему ответил Шевнин Д.А., который сообщил, что имеется филиал в
<адрес>, оф. 310, тел. №. По данному адресу МДС встречался с Пироговым А.В., с которым обсудил проект бани и заключил 26 мая 2016 года договор подряда № 041, за директора ООО «ФинКонтроль» Домрачеву А.В. Пирогов А.В. расписался сам, также у него при себе имелась печать данной организации. В день подписания договора МДС, согласно его условиям, внес аванс в размере 100 000 рублей, которые передал лично в руки Пирогову А.В., который выписал ему квитанцию №, где также поставил печать ООО «ФинКонтроль» и поставил подпись за директора Домрачеву А.В. Примерно через неделю после заключения договора приехала бригада из двух рабочих для заливки фундамента. Работали они три дня, проживали в гостинице «Рай» <адрес>, за проживание деньги платили сами. Бригадиром был А, его номер телефона №. После заливки МДС передал бригадиру 100 000 рублей, согласно условиям заключенного договора подряда № 041 от 26 мая 2016 года. Квитанции у него с собой не было, он забрал деньги и уехал. Далее МДС позвонил Пирогову А.В. и сообщил, что фундамент залили, и снова поехал в г. Казань, для того чтобы обсудить дальнейшие работы по установке сруба и цоколя. В офис МДС снова встретил Пирогов А.В., он выписал квитанцию на 100 000 рублей, которые были переданы бригадиру 07 июня 2016 года, в квитанции № Пирогов А.В. также расписался за директора и поставил печать организации, которая у него имелась при себе. Во время разговора Пирогов А.В. сказал, что в течение 20 дней фундамент должен застыть, после этого приедет бригада, разберет опалубку и далее пойдет работа по установке сруба. После разговора МДС уехал домой. Дома он решил, что под сруб нужно еще выложить цоколь и 27 июня 2016 года он снова поехал в офис данной организации заключить дополнительное соглашение к основному договору. Дополнительное соглашение от 27 июня 2016 года ему также подписывал Пирогов А.В., сумма за цоколь была указана 16 000 рублей. Пирогов А.В. сообщил, что сруб находится в стадии изготовления и приблизительно через месяц он будет готов, поэтому нужно внести предоплату за сруб в размере 100 000 рублей. МДС согласился и Пирогов А.В. выписал квитанцию № 000198 от 27 июня 2016 года, также сам в ней расписался и поставил печать. Примерно через месяц МДС позвонил Пирогову А.В. и стал интересоваться, когда им привезут сруб. На что Пирогов А.В. ответил, что сруб почти готов и скоро его сам отправит. МДС стал часто перезванивать Пирогову А.В. и интересоваться своим срубом, но последний только отвечал, что завтра машина поедет к нему. После этого у МДС возникли подозрения, что его обманывают, вводят в заблуждения, он peшил снова зайти на сайт организации в сети Интернет, где увидел много негативных отзывов. У людей были такие же проблемы как у МДС, появилась фотография сруба, который перетаскивают с одного места на другое, сруб был уже черного цвета. После увиденного на сайте МДС решил расторгнуть договор. В сети Интернет он нашел номер телефона Домрачевой А.В., позвонил ей и сказал, что хочет расторгнуть с ней договор подряда, на что она ответила: «Хорошо, приезжайте». Соглашение о расторжении договора он подписывал в г. Йошкар-Ола, на расторжении присутствовала сама Домрачева А.В., она сказала, что внесенные деньги за фундамент и сруб обязательно им вернут. МДС считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как условиядоговора были не исполнены, денежные средства не возвращены, на связь представители этой организации с ним не выходят, заливка фундамента была осуществлена с целью создания видимости исполнения обязательств по договору (т. 8
л.д. 215-218).

Показания потерпевшего МДС относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», передачи денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим МДС документами: договором подряда № 041 от 26 мая 2016 года, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116000 рублей, соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта на имя Домрачевой А.В., протокол выемки которых от 10 октября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 8 л.д. 220-221).

Представленные МДС документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 222-236, 237).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и МДС) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что он ездил к МДС по указанию Пирогова А.В. в г. Тетюши. Пирогов А.В. выдал уже готовые подписанные квитанции на денежные средства и доверенность от имени Домрачевой А.В. на имя АА По приезду на участок МДС последний передал денежные средства перед заливкой фундамента 100000 рублей и после заливки фундамента около 100000 рублей. Часть денежных средств МДС ушла на проживание, часть на расходный материал, оставшиеся денежные средства, квитанции А А.А. передал по приезду в г. Йошкар-Ола
Пирогову А.В. По какой причине МДС работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, каких-либо указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой
(Домрачевой) А.В. следует, что подписи в договоре выполнены Пироговым А.В., в квитанции № 000527 имеется, возможно, ее почерк, в остальных квитанциях почерк и подпись Пирогова А.В. При расторжении договора с МДС Александрова (Домрачева) А.В. присутствовала и подписала договор о расторжении. Общалась она с МДС только в офисе при расторжении договора, всю информацию о возврате денежных средств МДС передавала со слов Пирогова А.В. (т. 11 л.д. 42-48).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 01 июня 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 254-257).

Согласно заключению эксперта № 2-1210 от 03 октября 2017 года виды и объемы строительных работ, выполненные ООО «ФинКонтроль», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в приложениях № к договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству объекта МДС по адресу: <адрес>,
<адрес>. Стоимость строительных работ, выполненных ООО «ФинКонтроль», согласно приложениям к заключенным договорам (поставки, подряда, подряда и поставки, оказания услуг) по строительству исследуемых объектов установить не представляется возможным. Стоимость строительных работ, при условии выполнения ООО «ФинКонтроль» работ указанных для объектов аналогов, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, составляет 68149 рублей (т. 6 л.д. 76-142).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
ИЭА, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ИЭА от 30 января 2018 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор подряда и поставки № 044 от 14 июня 2016 года на постройку дома, после чего заплатил денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили (т. 23 л.д. 236).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ИЭА следует, что на участке по адресу: <адрес>,
<адрес> он решил построить дом. В сети Интернет нашел объявление ООО «Строй-Альянс», на сайте был указан номер телефона, имелись хорошие отзывы, проекты домов. ИЭА решил позвонить по телефону, примерно в конце 2015 года, ему ответил Шевнин Д.А. Они решили встретиться в г. Йошкар-Ола, так как ИЭА привлекли цены, которые были указаны на сайте, примерно ниже процентов на 15 % по рынку. В г. Йошкар-Ола ИЭА встретил Шевнин Д.А., в офисе находилась девушка с темными волосами. Затем они поехали все вместе на производственную базу в д. Среднее Азяково на выезде из г. Йошкар-Ола, где лежал лес кругляк, около кубометров 20 или 30, также были оцилиндрованные бревна примерно около 20 кубометров, стоял станок в ангаре, были рабочие. Примерно через неделю ИЭА решил заключить договор с ООО «Строй-Альянс» на строительство дома «под ключ». Никаких документов по заключению договора с ООО «Строй-Альянс» у ИЭА не осталось, так как после перезаключения договора с ООО «ФинКонтроль», он отдал документы Пирогову А.В. Примерно в конце 2015 года на телефон ИЭА позвонил
Шевнин Д.А. и попросил перевести денежные средства в сумме 200000 рублей для закупки зимнего леса, скинув данные карты. До 16 июня 2016 года ИЭА позвонил Шевнин Д.А. и сказал, что у фирмы ООО «Строй-Альянс» возникли проблемы и необходимо встретиться с
Пироговым А.В., чтобы перезаключить договор с ООО «ФинКонтроль», пояснив, что последний является директором данной фирмы. ИЭА встретился с Пироговым А.В. 14 июня 2016 года в офисе ООО «ФинКонтроль», который расположен по <адрес>. Пирогов А.В. подтвердил, что у ООО «Строй-Альянс» имеются трудности и для продолжения сотрудничества необходимо перезаключить договор с ООО «ФинКонтроль». ИЭА согласился, передав все имеющиеся документы по договору с ООО «Строй-Альянс» Пирогову А.В. В свою очередь Пирогов А.В. передал ему договор подряда и поставки № 044
от 14 июня 2016 года, согласно которого ООО «ФинКонтроль», в лице директора Домрачевой А.В., обязались построить ему дом на общую сумму со скидкой 1293000 рублей. Также в договоре указано, что поставщик поставляет товар на его участок в июле 2016 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» - в течение 35 дней после поставки сруб на участок покупателя, выполнение отделочных работ в сентябре 2016 года в течение 30 дней после начала работ, сдача объекта в октябре 2016 года. В свою очередь, ИЭА обязан оплатить: 400000 рублей аванс при подписании договора, 100000 рублей – после доставки 50 % сруба дома, 200000 рублей – после доставки и сборки сруба дома, 200000 рублей – после сборки кровли, 200000 рублей – после установки полов и потолков,
193000 рублей – после завершения всех работ. Пирогов А.В. при нем поставил свою подпись за директора Домрачеву А.В. и оттиск круглой печати. Также Пирогов А.В. собственноручно выписал квитанцию за переведенные ранее 200000 рублей. Также по той причине, что в указанные 200000 рублей, которые он оплатил ранее, входила только сумма леса, ИЭА попросил Пирогова А.В. сообщить ему данные людей, которые могли бы построить фундамент своими силами и средствами. Пирогов А.В. продиктовал номер телефона А, который залил фундамент примерно за несколько дней, бетон, арматуру и все средства для фундамента ИЭА оплачивал сам. Согласно договору
ИЭА необходимо было еще оплатить 200000 рублей, которые последний намеревался перевести на расчетный счет, на что Пирогов А.В. сказал, что на расчетный счет переводить денежные средства не нужно, так как произойдет списание средств налоговой инспекцией. 24 июня 2016 года Пирогов А.В. приехал к ИЭА по адресу: <адрес>, где лично в руки получил от ИЭА денежные средства в сумме 200000 рублей. Пирогов А.В. пояснил, что данные денежные средства он потратит на лес, то есть будет его закупать и привезет сруб. В указанные в договоре сроки сруба поставлено не было, бревна не завозились. Вплоть до 24 августа 2017 года Пирогов А.В. обещал ИЭА поставить сруб, каждый раз указывая разные причины: станок сломался, дорогу закрыли, с лесом обманули, необходимо вывезти опилы с производственной базы и прочие причины. 24 августа 2017 года ИЭА встретился с Пироговым А.В. в центре г. Йошкар-Ола, где Пирогов А.В. написал собственноручно расписку, согласно которой он, уже как директор ООО «Коттедж», обязался поставить сруб в несколько этапов осенью 2017 года. Пирогов А.В. пояснил, что у ООО «ФинКонтроль» проблемы с МВД. До настоящего времени на участок ничего не поставлено, денежных средств ИЭА не возвратили, в связи с чем он решил написать заявление в МВД по факту мошеннических действий со стороны представителей ООО «ФинКонтроль». Считает, что в отношении него совершено именно мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна. Считает, что они совершили хищение денежных средств, чем причинил ему материальный ущерб в крупном размере (т. 28
л.д. 138-142).

Показания потерпевшего ИЭА относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», передачи денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим документами: договором подряда и поставки № 044 от 14 июня 2016 года, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, распиской Пирогова А.В.
от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
200000 рублей, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 143-153, 154).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях № от ДД.ММ.ГГГГ, №
от ДД.ММ.ГГГГ, на блокнотном листе с текстом расписки (договор заключен между ООО «ФинКонтроль» и ИЭА) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что указанию Пирогова А.В. он со своей бригадой ездил на участок в Верхнеуслонский район Республики Татарстан, не от ООО «ФинКонтроль», а как частное лицо. Денежных средств и документов от Пирогова А.В. он не получал. ИЭА весь материал на фундамент покупал на свои денежные средства. После выполнения всех работ ИЭА расплатился с бригадой (т. 12 л.д. 141-147).

Совершение Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступных действий в отношении потерпевшего
МВВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления МВВ
от 16 сентября 2016 года следует, что последний заключил с ООО «ФинКонтроль» договор оказания услуг № 045 от 17 июня 2016 года на постройку дома, после чего заплатил денежные средства в общей сумме
90 000 рублей. Представители ООО «ФинКонтроль» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили (т. 2 л.д. 45-46).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего МВВ следует, что до 17 июня 2016 года он решил на своем участке по адресу: <адрес> построить дом. В поисковой системе «Яндекс» он нашел сайт ООО «ФинКонтроль», которое занимается строительством индивидуальных жилых домов, на сайте имелись проекты домов, срубов, цены, а также контакты – № (<адрес>), №г. Йошкар-Ола, <адрес>), электронный адрес: finkontrol@list.ru. Предварительно МВВ проверил, что данная организация действительно зарегистрирована в налоговой службе. На сайте «ЛесСтрой» были положительные отзывы о данной организации. МВВ решил написать в данную фирму по поводу строительства на его участке и скинул свой проект дома, так как фундамент на участке уже имелся, то ему необходим был сруб. МВВ ответила сотрудник ООО «ФинКонтроль» Анастасия Домрачева, с расценкой на сумму 247000 рублей. Его устроили данные условия, так как в других фирмах цены и сроки были завышены. Разница цены в других фирмах была около 100 000 рублей. МВВ решил заключить договор с данной фирмой. Он позвонил по телефону №, ему ответил А, который представился мастером по техническим вопросам. С А МВВ обсудил технические вопросы, собственное производство, лес и так далее. А ответил, что у них имеется собственная производственная база на <адрес>, лес закупается в Республике Марий Эл, зимняя сосна. Еще раз обдумав, МВВ решил заключить договор с данной фирмой, так как никаких сомнений, что его в последующем обманут, у него не возникло. До 17 июня 2016 года ему на электронную почту пришел проект договора, он также его подкорректировал, по поводу сроков поставки и попросил А скинуть расчетную смету, что он и сделал. 17 июня 2016 года МВВ прислали договор №
от 17 июня 2016 года, согласно которому он должен оплатить аванс в сумме 90000 рублей, 80000 рублей после доставки сруба, 77000 рублей после завершения всех работ. На договоре от имени директора ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. стояла подпись и оттиск печати. В графе покупатель МВВ поставил свою подпись, отсканировал и выслал на электронную почту. Согласно условиям договора ООО «ФинКонтроль» взяли на себя обязательство поставить на его участок сруб с 31 июля 2016 по 01 августа 2016 года. Перед заключением договора А сказал, что денежные средства необходимо будет переводить на банковскую карту Домрачевой Анастасии, которая была прописана в договоре. 20 июня
2016 года МВВ со своей карты перевел денежные средства в сумме 90000 рублей на банковскую карту Домрачевой А.В., в подтверждение направил копию платежного поручения на почту. А по телефону сообщал, что денежные средства получили, начинают работать, все будет выполнено в срок. Также на сайте «ЛесСтрой», после того как МВВ перевел денежные средства, появился негативный отзыв от ШВФ о том, что сотрудники ООО «ФинКонтроль» не выполнили свои обязательства. МВВ сразу позвонил А (№), который в качестве причин негативного отзыва указал транспортные проблемы. МВВ общался с Пироговым А.В. по номеру телефона 89376153442, а в последующем с Шевниным Д.А. по номеру № так же по номеру № с Домрачевой А.В. По телефону и по электронной почте МВВ и Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. отвечали, что сруб закуплен, они готовы выслать фото сруба, но так и не выслали. Если же МВВ звонил на телефон Домрачевой А.В., она переадресовывала его к Шевнину Д.А. Начиная с 31 июля 2016 года и до 15 августа 2016 года МВВ также звонил и писал вышеуказанным сотрудникам ООО «ФинКонтроль» по доставке сруба, на что отвечали, что они не успевают доставить сруб, ничем не мотивируя. 11 августа 2016 года МВВ написал, что отдал документы юристу, который их изучает, установив срок в четыре дня для сдачи объекта. Посредством почты России ему отправили квитанцию на сумму 90000 рублей и копию договора оказания услуг, а не оригинал договора, с подписью и печатью. До 15 августа 2016 года МВВ оставил негативный отзыв о данной фирме, указав, что условия договора не выполняются. По телефону Шевнин Д.А. просил его убрать отзыв. 16 августа 2016 года МВВ написал посредством электронной почты претензию, в которой просил вернуть денежные средства в течение 10 дней после получения претензии. Ответ не поступил, на телефонные звонки никто уже не отвечал. МВВ решил обратиться в суд. Решением суда с ООО «ФинКонтроль» были взысканы денежные средства в его пользу. Со стороны ООО «ФинКонтроль» на суд никто не явился. До настоящего времени денежные средства МВВ не возвращены, сотрудники ООО «ФинКонтроль» с ним даже не пытались связаться. МВВ считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «ФинКонтроль» не исполнены. Считает, что сотрудники ООО «ФинКонтроль» изначально не намеревались поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна. Считает, что они совершили хищение полученной от него суммы в размере 90 000 рублей, чем причинили материальный ущерб, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 22000 рублей (т. 17 л.д. 187-191).

Показания потерпевшего МВВ относительно заключения договора с ООО «ФинКонтроль», передачи денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим МВВ документами: копией договора оказания услуг № 045 от 17 июня 2016 года, копией кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта 4507 № на имя МВВ, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, чеком по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, почтовым конвертом, копией решения суда по делу № 2 –9908/2016 от 13 января 2017 года Люберецкого городского суда, скриншотами переписки, протокол выемки которых от 26 октября 2017 года исследован в судебном заседании (т. 17
л.д. 193-195).

Представленные потерпевшим МВВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 196-248, т. 18 л.д. 1-25, 26).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ и подтвержденных
в судебном заседании показаний подозреваемой Александровой (Домрачевой) А.В. следует, что в договоре с МВВ подписи принадлежат ей, она подписала его по указанию Пирогова А.В. После увольнения СОВ на телефон в офисе позвонил МВВ с вопросом о причинах неисполнения договора. Александрова
(Домрачева) А.В. ответила, что ее нет в городе, уточнит и перезвонит. После чего она позвонила Пирогову А.В. и сообщила о звонке МВВ Пирогов А.В. сказал, что время по договору еще есть и попросил передать это МВВ, что она и сделала (т. 11 л.д. 49-55).

В судебном заседании Шевнин Д.А. показал, что общался с МВВ один раз, когда последний разговаривал с Александровой (Домрачевой) А.В. по телефону по поводу неисполнения договора, используя нецензурную брань. Шевнин Д.А. выхватил трубку и сказал МВВ, что договор им был заключен с Пироговым А.В., пусть к нему и обращается.

Решением Люберецкого городского суда Московской области
от 13 декабря 2016 года исковые требования МВВ удовлетворены частично, в пользу истца с ООО «ФинКонтроль» взысканы денежные средства, уплаченные по договору оказания услуг № 045 от 17 июня
2016 года, а также применены штрафные санкции (т. 7 л.д. 219-222).

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль» в пользу МВВ (т. 26 л.д. 37-39).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий по регистрации ООО «Коттедж», созданию видимости надежности указанной организации, надлежащего осуществления данной организацией деятельности по строительству деревянных строений, помимо вышеизложенных, подтверждается следующим доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГРФ следует, что он является собственником торгово-офисного здания, расположенного по адресу: <адрес> Примерно в 2016-2017 годах ГРФ обращался в БТИ г. Йошкар-Олы для более точного уточнения местонахождения принадлежащего ему на праве собственности здания. Официально в настоящее время данному зданию присвоен адрес: <адрес> но документов по регистрации по новому адресу ГРФ еще не получил. 11 октября
2016 года между его супругой ГНА и ООО «Коттедж» в лице Пирогова А.В. был заключен договор № 206 на аренду (временное владение и пользование) помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 22 кв. м., с арендной платой в размере 4400 рублей ежемесячно. Объявление по аренде офисных помещений по вышеуказанному адресу было размещено ГРФ на сайте «Авито», где также был указан его номер телефона. Примерно в июне 2017 года Пирогов А.В. сообщил ГРФ, что в связи с расширением ему необходим дополнительный офис в указанном здании, в связи с чем ему был выделен офис №, площадью около 35 кв.м., с арендной платой около 7000 – 8000 рублей ежемесячно, какого-либо договора между ними не заключалось. Также при заключении договора на офис №
Пирогов А.В. пояснил, что будет заниматься деятельностью по строительству деревянных срубов. С лета 2017 года у Пирогова А.В. начались задержки по оплате арендных платежей. Плату за аренду он осуществлял на расчетный счет ГНА – 40№, открытом в филиале ПАО «БИНБАНК» в <адрес>. В данное время расчетный счет закрыт, каких-либо сведений о перечислении Пироговым А.В. денежных средств у
ГРФ и его супруги ГНА не осталось. Доступ к расчетному счету имелся только у ГРФ, ГНА фактически участия в сдаче в аренду помещений, в том числе Пирогову А.В., не принимала, данными вопросами занимался он лично. С декабря 2017 года Пирогов А.В. полностью перестал оплачивать арендные платежи. В начале января 2018 года к ГРФ обратилась женщина, представилась матерью Пирогова А.В. и пояснила, что ее сын находится за городом и он хотел бы расторгнуть договор аренды.
15 января 2018 года между ГНА (фактически за нее расписывался ГРФ) и Пироговым А.В. (фактически за него расписывалась его мать) было заключено соглашение о расторжении договора аренды №
от 11 октября 2016 года. В связи с задолженностью Пирогова А.В. по арендным платежам, между ГРФ и его матерью была устная договоренность о том, что она передаст в счет погашения задолженности находящуюся в офисе № мебель (письменный стол и шкаф). В период работы ООО «Коттедж» в офисе появлялись пять человек: сам Пирогов А.В., две девушки и два парня (т. 26 л.д. 2-5).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ХДИ (директора ООО «<иные данные>») следует, что с 2009 года его фирма занимается предоставлением площадей для организации торговли строительными материалами по адресу: <адрес> Фактически в данном помещении располагается магазин «Бау-Маркет» и находятся иные арендаторы. В апреле 2017 года к ХДИ обратился директор ООО «Коттедж» Пирогов А.В. с просьбой сдачи в аренду места под установку демонстрационного экземпляра (образца) деревянного сруба, на что ХДИ предложил место возле входа в магазин «Бау-Маркет», размерами 2 кв.м. по цене 400 рублей за 1 кв.м. площади в месяц. Пирогова А.В. данное предложение устроило, на что 02 мая 2017 года между ООО «Вилена», в лице
ХДИ, и ООО «Коттедж», в лице Пирогова А.В., был составлен и подписан договор аренды нежилого помещения №. Также был составлен акт приема-передачи данной площади в аренду (приложение № к договору аренды нежилого помещения № от 02 мая 2017 года). При заключении договора ООО «Коттедж» осуществило обеспечительный платеж на расчетный счет ООО «Вилена» в размере 1574 рубля. Впоследствии у входа в магазин был выставлен образец деревянного сруба, кто производил данные работы со стороны ООО «Коттедж» ему не известно. Также впоследствии со стороны ООО «Коттедж» платежи по аренде осуществлялись с задержкой, так как по договору расчет должен был производиться до 10 числа расчетного месяца. Всего со стороны ООО «Коттедж» осуществлено три перевода денежных средств: 02 мая 2017 года – 1574 рубля, 20 июня 2017 года – 800 рублей и 25 июля 2017 года –
800 рублей. Впоследствии, в августе 2017 года, в связи с очередной задержкой платежа со стороны ООО «Коттедж» Пирогову А.В. было предложено оплатить сумму аренды, на что он обещал произвести оплату, однако, этого не произошло, в связи с чем договор аренды был расторгнут соглашением о расторжении договора от 31 августа 2017 года, которое Пирогов А.В. подписал лично в офисе ООО «Вилена», при этом также был составлен и подписан акт приема-передачи площади от 31 августа 2017 года. Впоследствии демонстрационный образец сруба был демонтирован сотрудниками ООО «Вилена» и складирован на заднем дворе магазина «Бау-Маркет». Более с Пироговым А.В. контактов ХДИ не имел. Какого-либо гарантийного письма от ООО «Вилена» на предоставление ООО «Коттедж» юридического адреса по адресу: <адрес> не предоставлялось. С сотрудниками и работниками ООО «Коттедж» ХДИ не общался, с ними не знаком (т. 26 л.д. 10-13).

Показания свидетелей ГРФ, ХДИ подтверждаются представленными свидетелями и исследованными в судебном заседании документами: копиями договора аренды нежилого помещения №
от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, справки ООО «Вилена»
от ДД.ММ.ГГГГ, договора аренды нежилого помещения №
от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи нежилого помещения
от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1574 рубля, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
800 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
800 рублей, соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, признаны и приобщены
в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 26 л.д. 14-34, 35).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЧАА (директора ООО «<иные данные>») следует, что с
2005 года его фирма занимается заготовкой и обработкой древесины, а также грузоперевозками по территории Российской Федерации. В августе 2017 года к ЧАА обратился Пирогов А.В. с просьбой изготовить для него деревянный сруб. Впоследствии на электронную почту ЧАА пришло сообщение с размерами для составления проектно-сметной документации. Также Пирогов А.В. внес предоплату в размере около
20000 рублей. Затем ООО «<иные данные>» был составлен проект и изготовлен сруб. ЧАА позвонил Пирогову А.В. и сообщил о необходимости производства оплаты и перевозки сруба с территории ООО «<иные данные>», расположенной по адресу: <адрес> Через некоторое время на территорию
ООО «<иные данные>» приехала СНН с супругом и сообщила, что сруб, который заказывал Пирогов А.В., принадлежит ей. СНН пояснила, что данный сруб заказывала в ООО «Коттедж», директором которого являлся Пирогов А.В. Также СНН пояснила, что за данный сруб она внесла предоплату Пирогову А.В. и предложила заплатить оставшуюся сумму. ЧАА отказался, так как договоренность об изготовлении сруба у него была с Пироговым А.В. На следующий день СНН вновь приехала на территорию ООО «<иные данные>», в процессе телефонного разговора Пирогов А.В. дал согласие на то, чтобы СНН внесла оставшуюся часть денежных средств и забрала данный сруб, при этом первая часть платежа с разрешения Пирогова А.В. пошла в зачет СНН При этом с СНН был заключен договор на изготовление и поставку сруба. Оставшуюся часть денежных средств СНН оплачивала частями. Фактически с Пироговым А.В. какого-либо договора не заключалось, так как он не приезжал для подписания договора. Также осенью 2017 года Пирогов А.В. хотел заказать еще один сруб, при этом передал размеры дома, на что им был составлен проект, после чего он должен был приехать в ООО «<иные данные>» для подписания договора и внесения оплаты, но этого он не сделал. Его предложение о подписании договора он проигнорировал, хотя обещал подъехать. Более ЧАА Пирогову А.В. не звонил. Осенью 2017 года Пирогов А.В. позвонил и сообщил, что хочет приехать на его предприятие с заказчиками для показа заказчикам заготовок бревен для срубов. Впоследствии Пирогов А.В. приехал со своими заказчиками, которым показал оцилиндрованные бревна для изготовления сруба. Что именно при этом Пирогов А.В. говорил своим заказчикам, ЧАА не известно, так как он при этом не присутствовал. Какую-либо древесину в ООО «<иные данные>» Пирогов А.В. не заказывал, не покупал. Каких-либо задолженностей у ООО «Коттедж» перед ООО «<иные данные>» не имеется, так как каких-либо договоров между ними не заключалось. Кого-либо из сотрудников ООО «Коттедж» ЧАА не знает, самого Пирогова А.В. видел только один раз. Какой-либо автотранспорт ООО «Коттедж» на территорию ООО «А<иные данные>» не заезжал, доставку сруба СНН ЧАА осуществлял своим автотранспортом (т. 26
л.д. 6-9).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КАА следует, что в сентябре 2017 года она в поисках работы на сайте «Авито» нашла объявление строительной фирмы ООО «Коттедж». В объявлении было указано, что фирме требуется помощник руководителя и указан номер телефона – №. По указанному номеру КАА ответил директором ООО «Коттедж» - Пирогов А.В., который назначил собеседование в офисе фирмы по адресу: <адрес> В конце сентября
2017 года КАА пришла на собеседование к Пирогову А.В. В офисе находилась менеджер СП, позже подошел Пирогов А.В., который стал спрашивать про предыдущий опыт работы, ее знания в области строительства. По результатам собеседования Пирогов А.В. сообщил, что кандидатура КАА на должность помощника его устраивает. Он сказал, что отправит на адрес элестронной почты КАА тест, который она должна будет пройти. В этот же день на электронную почту «Anya_koneva@mail.ru» с электронной почты ООО «Коттедж» пришел тест, который КАА сразу же прошла. Спустя примерно пару дней КАА позвонил Пирогов А.В. и сообщил, что она может приступать к работе, при этом он сразу пояснил, что официально трудоустроить он ее не сможет, заработную плату в первый месяц установил в размере 20000 рублей, второй месяц – 25000 рублей и так до 35 000 рублей, плюс еще процент, если она найдет клиента, который заключит договор с ООО «Коттедж». По факту КАА занималась тем, что в социальных сетях вела страницу ООО «Коттедж» под ником «АД», вела переписку с клиентами, которые интересовались в других фирмах строительством бревна и предлагала услуги ООО «Коттедж». Проработала КАА по факту около недели. В офисе находились КАА и ПСО, периодически приходил Пирогов А.В., который интересовался имеются ли клиенты. ПСО занималась поиском клиентов. Со слов последней, КАА стало известно, что у ООО «Коттедж» в районе «Тарханово»
г. Йошкар-Ола имелся свой станок для оцилиндровки бревен, в фирме работал А в должности бригадира, который приходил около двух или трех раз. Иных сотрудников ООО «Коттедж» КАА не знает. Спустя два или три дня после начала работы КАА в офис пришел мужчина, который стал предъявлять претензии по поводу того, что строительство не идет. Пирогов А.В. попросил его выйти. Дальнейшего разговора КАА не слышала. ПСО пояснила, что ООО «Коттедж» данному клиенту не могут достроить объект. Через день пришли граждане из Республики Татарстан, которые также стали высказывать претензии по поводу их обмана, поясняя, что ООО «Коттедж» с июля 2017 года не могут построить им баню. ПСО пояснила КАА, что подобные факты имеют систематический характер, так как у фирмы очень много долгов и строить не из чего. КАА и ПСО в этот вечер решили уволиться. На вопрос по какой причине она не уволилась до сих пор, ПСО пояснила, что верила, что Пирогов А.В. исправится. В течение рабочей недели КАА нашла в сети Интернет на сайте «Росимущество» тендер на закупку древесины. Пирогов А.В. пояснил, что это неплохой вариант. На сайте «Росимущество» КАА распечатала и заполнила все необходимые заявки на участие в тендере от ООО «Коттедж», которые ей передал Пирогов А.В. Пакет собранных документов КАА принесла в «Росимущество» по ул. Панфилова г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, где ей пояснили, что необходимо все документы заверить у нотариуса. КАА сообщила об этом Пирогову А.В., который сказал, что занят, и, принимая во внимание, что был последний день подачи заявок, попросил сделать заявку от своего имени как от физического лица. После чего все документы КАА передала Пирогову А.В. Перед торгами необходимо было внести авансовый платеж, на что Пирогов А.В. передал ей денежные средства в сумме около 8000 или 9000 рублей, которые КАА внесла на расчетный счет «Росимущество» через отделение ПАО «Сбербанк». Так как в последующем КАА уволилась, то в тендере она участия не принимала. Насколько КАА известно, на тендер по просьбе Пирогова А.В. ходила девушка по имени Т, которая работала в соседнем офисе ООО «<иные данные>». Также КАА известно, что тендер был выигран, после чего в течение двух недель КАА по просьбе Пирогова А.В. внесла остаток денежных средств, которые он передал на расчетный счет «Росимущество». Общая сумма составила около
80000 рублей. Далее КАА стало известно, что Пирогов А.В. ездил на делянку и обнаружил лес плохого качества. Пирогов А.В. сказал, что необходимо писать заявление на расторжение договора и возврат денежных средств, отправив ей заявку. КАА заполнила заявку и отнесла в «Росимущество», на что ей пояснили, что возврат денежных средств поступит на ее расчетный счет. Примерно в феврале 2018 года КАА в «Росимущество» сообщили, что они ждут ответа из лесного хозяйства, после чего с ней свяжутся. До настоящего времени КАА не позвонили. Также КАА показала, что оригиналы всех документов она передала лично Пирогову А.В. (т. 31 л.д. 98-101, 102-103).

Показания свидетеля КАА относительно участия по собственной инициативе в тендере на закупку древесины подтверждаются представленными свидетелем документами: копией протокола № 17
от 12 октября 2017 года об итогах аукциона по продаже древесины, копией договора купли – продажи древесины № 17 от 13 октября 2017 года, копиями чеков-ордеров на сумму 73 432,12 рублей и 14 839,22 рубля, копией уведомления, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 104-112), а также информацией межрегионального территориального управления Федерального агентства по Управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области № 5972 от 15 мая 2018 года (т. 31 л.д. 126-139).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПИА (главного бухгалтера, учредителя ООО «<иные данные>»), следует, что ООО «<иные данные>» оказывает бухгалтерские услуги. Примерно в октябре 2017 года к ПИА обратился
Пирогов А.В. (директор ООО «Коттедж»), с целью оказания услуг по бухгалтерской отчетности его фирмы. Пирогов А.В. пояснил, что ранее обращался в бухгалтерскую фирму, которая находится на пр. Гагарина
г. Йошкар-Ола и его отчеты они сделали неправильно, по этой причине ему необходимо было сделать отчеты правильно, на основании банковских выписок. Также Пирогов А.В. сообщил, что у него закрыт расчетный счет на основании неисполнения требования, поступившего из ИФНС. Пирогов А.В. сообщил номер телефона ПИА в налоговую инспекцию г. Йошкар-Ола, сотрудники которой требовали от последней срочной сдачи отчета. Пирогов А.В. принес ПИА выписки по банку и первичные документы – чеки и накладные. Последняя сделала все отчеты, которые были необходимы ООО «Коттедж», и предоставила их в налоговую инспекцию по г. Йошкар-Оле через ООО «<иные данные>», отправив их по электронной почте. Перед отправкой отчета Пирогов А.В. оформил соответствующую доверенность. Пирогов А.В. согласно устной договоренности должен был оплатить услуги ПИА в размере 10000 рублей, но до настоящего времени так их и не оплатил. После нового 2018 года к ПИА обратилась женщина, представившись матерью Пирогова А.В., и попросила сделать годовой отчет по ООО «Коттедж», указав, что Пирогов А.В. находится в тюрьме. ПИА ответила отказом. ПИА также пояснила, что у ООО «Коттедж» была общая система налогообложения. Затем Пирогов А.В. попросил перевести компанию на упрощенную систему налогообложения, поясняя, что фирма занимается ремонтом и все его клиенты переводят денежные средства через расчетный счет фирмы. У ООО «Коттедж» численность работников была нулевой, с января 2018 года Пирогов А.В. хотел официально оформить СС, который якобы работал в должности менеджера.
За 09 месяцев 2017 года у ООО «Коттедж» прибыль от выполненных работ составила 54174 рублей без НДС. Также на расчетном счете имелась сумма 500000 рублей, как пояснил сам Пирогов А.В., данная сумма поступила авансом за 01 квартал 2017 года, услуги еще не выполнены и по этой причине данная сумма денежных средств не облагается налогом на прибыль. Также ПИА пояснила, что ООО «Коттедж» обязано было приходовать денежные средства уплаченные клиентами авансом через кассовый аппарат или же денежные средства должны поступать через расчетный счет организации (т. 30 л.д. 213-215, 216-217).

В подтверждение своих показаний свидетель ПИА добровольно выдала предоставленные ей Пироговым А.В. для составления отчета документы: копию доверенности от Пирогова А.В. на ООО «<иные данные>», выписку операции по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку операции по расчетному счету ООО «Коттедж» по 06 сентября
2017 год, выписку операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности
№ от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от 31 марта
2018 года исследован в судебном заседании (т. 30 л.д. 219-221).

Представленные свидетелем ПИА документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д. 222-250,
т. 31 л.д. 1-23).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГДЛ (директора ООО «<иные данные>») следует, что его офис № располагался в <адрес> г. Йошкар-Ола. Соседний офис № арендовало ООО «Коттедж», директором которой числится Пирогов А.В. С Пироговым А.В. ГДЛ познакомился в конце зимы 2017 года на одном из Бизнес-тренингов. По просьбе
Пирогова А.В. примерно в июне 2017 года ГДЛ создал для ООО «Коттедж» сайт в сети Интернет. Так как у ООО «Коттедж» своей IP – телефонии не было, то изначально он подключил телефонию на свой номер. На каждом рекламном источнике были разные номера для измерения эффективности рекламы. Впоследствии Пирогов А.В. сам создал свою IP – телефонию. Телефонные заявки ООО «<иные данные>» принимала КОА, которая работала в июне 2017 года. Как часто Пирогов А.В. появлялся в офисе ООО «Коттедж» ГДЛ пояснить не может, но около четырех раз в неделю. По всем вопросам строительства КОА обращалась к Пирогову А.В. За всю работу ООО «<иные данные>» ГДЛ видел в офисе ООО «Коттедж» около трех клиентов, с которыми вели общение либо сам Пирогов А.В., либо ПСО Имелись ли недовольные клиенты у ООО «Коттедж», ГДЛ не известно. Ранее Пирогов А.В. показывал производственную базу по ул. Транспортная г. Йошкар-Ола, чтобы рассказать как происходит процесс изготовления срубов. Примерно в конце июня 2017 года в офис ООО «Коттедж» пришли сотрудники полиции, которые изъяли технику и документы в его офисе, так как в офисе 206 был ремонт и сотрудники ООО «Коттедж» находились в его офисе вместе с
КОА Пирогов А.В. тогда пояснил, что проводится проверка деятельности ООО «ФинКонтроль», в которой он ранее работал менеджером. КОА с данного дня решила больше не сотрудничать с ним из-за проводимых сотрудниками полиции в отношении ООО «Коттедж» мероприятий. ГДЛ попросил знакомую ПТВ поработать в его организации вместо КОА До сентября 2017 года на телефон ГДЛ позвонил Пирогов А.В. и попросил пообщаться с клиентами, которые будут готовы заключить договор с ООО «Коттедж», якобы он сам в городе отсутствовал. ГДЛ сообщил об этом ПТВ Прибыв в офис ООО «<иные данные>», ГДЛ обнаружил клиентов, о которых говорил Пирогов А.В. С ними общалась ПТВ, которая распечатала договор, после чего они поехали на участок заказчиков, чтобы посмотреть, как можно проехать, завезти сруб. На участке заказчики передали денежные средства ПТВ, которые последняя передала Пирогову А.В. Работа ПТВ с указанными клиентами была оплачена ГДЛ В октябре 2017 года в офисе Пирогова А.В. вновь был проведен обыск (т. 19 л.д. 63-67).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КОА следует, что она неофициально работала менеджером по продажам в ООО «<иные данные> с мая по конец июня 2017 года. 15 мая 2017 года она пришла в офис по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис №, где познакомилась с директором ООО «Коттедж» Пироговым А.В. и менеджером ПСО КОАстало известно, что в офисе находятся две организации – ООО «<иные данные>» и ООО «Коттедж». В течении 15 дней ПСО объясняла КОА принципы строительства из оцилиндрованного и рубленного бревна. В должностные обязанности КОА входило: обзвон клиентов по поступившим заявкам на сайт «<иные данные>», ведение с клиентами дальнейшей работы до заключения договора, полное сопровождение всех этапов строительства. С ДД.ММ.ГГГГ КОА приступила к работе, однако, договоры строительства с клиентами заключены не были. Образец сметы КОА предоставила менеджер ПСО КОА неоднократно спрашивала у Пирогова А.В. сведения о детальной смете по комплектующим и материалам, но последний говорил, что за основу нужно брать сметы с похожих объектов. В середине июня 2017 года у КОА появились сомнения в порядочности деятельности ООО «Коттедж» и директора Пирогова А.В., так как последний так и не предоставил информацию о стоимости материалов и комплектующих, необходимой для подготовки смет, поскольку без стоимости материалов составить смету невозможно. Кроме того, звонили клиенты, высказывали претензии по нарушению сроков поставки срубов. В качестве причины звонков клиентов не на офисный номер ООО «Коттедж», а на офисный номер ООО «<иные данные>», КОА указала возможную переадресацию с их номера на номер ООО «Коттедж». Также КОА слышала разговор Пирогова А.В. и ПСО об отсутствии на производстве по <адрес> круглого леса для строительства. В конце июня 2017 года в офисе ООО «Коттедж» проводилось изъятие документов и техники сотрудниками полиции. КОА лично ездила на производство ООО «Коттедж»», где видела лишь небольшое количество круглого леса, а также двух рабочих, которые во время ее визитов оцилиндровкой бревен не занимались. КОА посещала базу с менеджером ПСО и клиентом ООО «Коттедж» из Республики Чувашия, который приехал убедиться, что половина сруба готова и произвести очередной платеж по договору. После визита на производство клиент оплачивать денежные средства отказался, поскольку увидел, что сруб фактически не готов, а все увиденное трудно было назвать производством. Также КОА ездила на базу с клиентом, который хотел заключить договор с ООО «<иные данные>», который планировал привезти свое бревно и обработать его на данных станках. Прибыв на производство, КОА обнаружила отсутствие рабочих. Данного клиента производство ООО «Коттедж» не впечатлило, он больше не звонил. Из сотрудников ООО «Коттедж» КОА известны менеджер ПСО, проектировщик А, который периодически приходил в офис, и Пирогов А.В. КОА известно, что у ООО «Коттедж» фактически исполнен только один договор по строительству бани, об этом ей стало известно со слов С. По другим договорам залиты в основном только фундаменты и сдвинуты сроки поставки срубов. Пирогов А.В. это объяснял отсутствием леса. При КОА Пирогов А.В. заработную плату никому не платил, лес ООО «Коттедж» не закупало (т. 18 л.д. 217-222).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля МРИ. следует, что с Пироговым А.В. он знаком с
2008 года, со времен работы в ООО «<иные данные> Весной 2017 года в социальной сети «Вконтакте» к МРИ обратился Пирогов А.В. с просьбой встретиться. Спустя день в кафе «Макдоналдс» г. Йошкар-Ола МРИ встретился с Пироговым А.В., который ему пояснил, что занимается изготовлением, строительством срубов из оцилиндрованного бревна, пояснил, что у него имеется свое оборудование, своя база и предложил работать у него в качестве прораба, пояснив, что заработная плата будет состоять из определенного процента от выполненных работ, в обязанности будет входить: организация строительства - найм работников, закупка строительных материалов, подписание акта приемки выполненных работ. МРИ согласился, официально Пирогов А.В. его не трудоустроил. Впоследвие МРИ узнал, что в ООО «Коттедж» работают менеджер ПСО, А А.А., который со своей бригадой заливал фундаменты, а также наемные работники. Офис ООО «Коттедж» располагался возле здания «Баумаркет» по улице Соловьева
г. Йошкар-Ола, производственная база находилась на ул. Транспортная
г. Йошкар-Ола, где имелся станок для изготовления оцилиндрованного бревна, работники на станке чередовались, не было постоянных рабочих. Основное количество древесины закупалось у частных лиц через сайт «Авито» за наличный расчет, официальных документов не было составлено. С продавцом древесины МРИ обговаривал цену, о чем сообщал Пирогову А.В., который передавал денежные средства, на которые
МРИ покупал древесину и заказывал лесовоз. Сколько древесины было закуплено за период его работы, МРИ пояснить не может, но точно может сказать, что количество закупленной ООО «Коттедж» древесины для выполнения объем работ, про которые он знал, было явно не достаточно, чтобы исполнить условия договора. В связи с чем на стороне производились готовые закупки сруба у других фирм, как минимум два сруба, в фирме, которая расположена за поселком Семеновка г. Йошкар-Ола.
Пирогов А.В. или ПСО перед началом работ, выдавали приложение к договору, в которых было указано техническое задание, МРИ составлял затраты для производства работ (к примеру фундамента), согласовывал с Пироговым А.В., получал от него денежные средства и организовывал тот объем работ, который указывал Пирогов А.В., то есть фундамент. После выполнения работ подписывался акт, делался отчет Пирогову А.В. Все оставшиеся денежные средства, чеки на расходные материалы, а также документы, подписанные заказчиком, передавались Пирогову А.В. Также однажды Пирогов А.В. передал МРИ доверенность на получение денежных средств от заказчика из г. Казани, Лично с заказчиками МРИ общался перед выездом бригады для организации работ. Как правило, на объект он не выезжал, за исключением БЕА и заказчика из пос. Оршанка, которой поставили деревянную конструкцию сруба, однако, до конца не довели, по той причине, что Пирогов А.В. не заплатил денежных средств бригаде за предыдущий объект. За весь период работы МРИ в ООО «Коттедж» залито около 10 фундаментов и поставлено три сруба. Примерно с лета 2017 года Пирогов А.В. перестал выплачивал денежные средства за объем выполненных работ, «кормил завтраками», оттягивая время. Также МРИ стало известно, что в офис ООО «Коттедж» приходили сотрудники силовых ведомств. Летом 2017 года в офисе ООО «Коттедж» два раза видел клиентов, которые Пирогову А.В. сообщали, что хотят расторгнуть договор и возвратить денежные средства, на что Пирогов А.В. отвечал, что готов далее с ними работать и выполнять свои обязательства. Примерно в июле 2017 года МРИ решил, что будет работать с Пироговым А.В. только после того, как последний доделает начатые объекты. За период работы с Пироговым А.В. МРИ сделал вывод об этом человеке, как о непорядочном, так как он обманул людей, которых он взял на работу, и его в том числе. Пирогов А.В. остался должен МРИ и его рабочим более 100000 рублей (т. 31 л.д. 94-97).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МЮА следует, что примерно в 20 числах октября
2017 года она нашла объявление на сайте «Авито» о том, что в ООО «Коттедж» требуется менеджер, был указан номер телефона №. Пройдя собеседование с Пироговым А.В., направленный ей на электронную почту тест, МЮА устроилась на работу в ООО «Коттедж»
01 ноября 2017 года. Трудовой договор с ней не заключался. Пирогов А.В. пояснил, что фирма занимается строительством домов и бань, имеет свой офис в г. Казань. Пирогов А.В обещал оклад около 9000 рублей в месяц.
01 ноября 2017 года МЮА пришла в офис ООО «Коттедж», где Пирогов А.В. ей объяснил, что необходимо осуществлять обработку поступающих заявок от клиентов, осуществлять звонки на сотовый телефон клиента, уточнять его пожелания. Заявки поступали на электронный адрес ООО «Коттедж». Иногда в день поступало около 2-3 заявок, иногда заявок не было. Всю информацию МЮА сразу же передавали директору ООО «Коттедж» Пирогову А.В., который приезжал в офис практически каждый день, знакомился с заявками клиентов, высчитывал смету по договору. Одна заказчица из г. Волжск сообщила МЮА, что цены в фирме в г. Казань на баню 3*4- 460000 рублей без фундаментных работ, а у них такой проект стоит 150000 рублей. За весь период работы МЮА был заключен один договор клиентом из г. Казани, который согласовал с Пироговым А.В. проект общей стоимостью около 300000 рублей. На сколько известно МЮА, бригада выезжала 04 декабря 2017 года заливать фундамент. Договор с Б она не заключала, денежных средств от него она не получала. В ООО «Коттедж» также работал в должности мастера ССЕ, который занимался техническими вопросами. Имелась производственная база по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, район «Тарханово». Сама МЮА на данной базе не была, но, со слов ССЕ, там находилась половина сруба размером 3*3 м. Со слов Пирогова А.В. лес закупался в Кировской области (породы сосна). 30 ноября 2017 года в офис ООО «Коттедж» пришла пожилая пара и попросили подождать Пирогова А.В. Спустя какое – то время позвонил Пирогов А.В., что-то им сказал, после чего они ушли. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Коттедж» пришла девушка С, которая принесла для Пирогова А.В. какие-то вещи в пакете, из шкафа забрала свои туфли и ушла. МЮА поняла, что ранее девушка работала в данной фирме. На вопрос МЮА о причинах увольнения, девушка сказала: «Надоело» (т. 16 л.д. 249-253).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПТВ следует, что ранее она обучалась в ООО «<иные данные> директором которого являлся ГДЛ Данная фирма должна была заниматься строительством деревянных, кирпичных домов. Офис компании ООО «Строй366» располагался по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 209, в соседнем офисе № располагался офис фирмы ООО «Коттедж», директором которой значился Пирогов А.В. ГДЛ помогал Пирогову А.В. с маркетингом, а Пирогов А.В., в свою очередь, помогал ГДЛ с расчетными сметами, вопросами, связанными со строительством. ООО «Коттедж» и ООО «<иные данные>» в финансовых и юридических вопросах были независимы друг от друга. В ООО «Коттедж» работала менеджер ПСО Насколько ПТВ помнит, то из клиентов у ООО «Коттедж» было одна семейная пара, после чего пришла клиент Марина, которая возмущалась по поводу сорванных сроков. Причиной увольнения ПСО явились многочисленные негативные отзывы. Примерно в начале сентября 2017 года ГДЛ попросил ПТВ проконсультировать клиентов ООО «Коттедж» и предложить проект бани. ПТВ показала клиентам проект бани 3*5, которую они ранее выбрали на сайте ООО «Коттедж». Клиентом была ВНА, участок под баню располагался в <адрес>. Стоимость бани, по указанию Пирогова А.В., ПТВ сообщила в размере 155000 рублей, передав картинку бани и смету. Спустя пару дней Пирогов А.В. распечатал договор и платежную квитанцию на сумму 70000 рублей (аванс) и попросил ГДЛ и её заключить договор с ВНА, предварительно подписав документы и поставив оттиск печати ООО «Коттедж». Какая была финансовая договоренность у ГДЛ и Пирогова А.В. по поводу данной работы, ПТВ не известно, но ГДЛ выплатил положенный ей процент от заключенного договора в сумме 3 000 рублей. Далее они с ГДЛ поехали на участок к ВНА, передали им договор, который последние подписали. Подписанный договор, полученные от ВНА денежные средства в размере 70000 рублей, чертеж с местом раположения на участке бани, выполненный от руки, они передали Пирогову А.В. Спустя несколько дней ВНА был залит фундамент. Затем ВНА пришли в офис фирмы и сообщили, что в сети Интернет нашли негативные отзывы по ООО «Коттедж» и обеспокоены по поводу дальнейших работ. Данную информацию ПТВ передала Пирогову А.В., который сказал, что ВНА нужно показать производство. ПТВ отвезла по просьбе Пирогова А.В. ВНА на базу по ул. Транспортной г. Йошкар-Ола, где они встретились Пироговым А.В., который им показал бревна, сруб. На базе были рубщики, которые делали сруб. В дальнейшем ПТВ была обеспокоена негативными отзывами ООО «Коттедж» и созванивалась как с ВНА, так и с Пироговым А.В. ПТВ сообщила о своих опасениях ГДЛ и предложила съехать с данного офиса. В середине сентября 2017 года ПТВ собрала бумаги, вещи, которые находились в офисе, и больше там не появлялась. В октябре 2017 года в офисе ООО «Коттедж» проводился обыск сотрудниками полиции. У ПТВ имеются сомнения в порядочности Пирогова А.В. перед клиентами ООО «Коттедж»», так как в процессе работы он сознательно занижал общую стоимость работ. Когда ПТВ общалась с клиентами и были вопросы по поводу сметы, Пирогов А.В. говорил ей, что необходимо занизить смету. У неё еще тогда появились сомнения в возможности производства работ Пироговым А.В., так как с заниженными сметами он должен был «уйти в минус». В ходе работы ПТВ также поступал звонок на их телефон, так как стояла переадресация с номера ООО «Коттедж» на номер ООО «<иные данные> от клиента ООО «Коттедж», который сообщил, что сруб ему должны были поставить в конце июня
2017 года, но на момент звонка (начало сентября 2017 года) его так и не поставили. ПТВ сообщила об этом Пирогову А.В. и попросила разобрался со своим клиентом. Со слов ПСО, ПТВ известно, что ранее на корпоративный номер также писали клиенты, по поводу недовольства сроками доставки срубов (т. 19 л.д. 1-6).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что в конце октября 2016 года в поиске работы на сайте «Авито» она нашла объявление о поиске менеджера по продажам ООО «Коттедж», которое занималось деревянным домостроением. Она позвонила на указанный номер телефона (№), который в последующем использовала. Пирогов А.В. провел с ПСО собеседование в офисе по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, офис 206. Пирогов А.В. на компьютере показал ПСО фотографию дома, выполненного из оцилиндрованного бревна, и сказал, что примерно такие дома его фирма строит. Он объяснил, что необходимо будет заниматься поиском клиентом, размещением рекламы, изучением материала, заработная плата будет составлять 3 % от поступившей в кассу организации суммы. С 07 ноября 2016 года началась трудовая деятельность ПСО В месяц она получала около 15000 рублей, если не было договоров. В последующем, когда сайт ООО «Коттедж» уже был разработан – ooo-коттедж.рф, то на электронный адрес ООО «Коттедж» стали поступать заявки от клиентов (OOO.Kottej@yandex.ru), которые заинтересовались в том или ином проекте дома, имеющимся на сайте. ПСО обзванивала данных клиентов, узнавала у них пожелания к будущему строению, в последующем вела с ними переговоры, подготавливая смету на строительство и проект договора. В первое время переговоры, переписку с клиентами вел сам Пирогов А.В. ПСО мало понимала в строительстве, у нее возникало множество вопросов по подготовке смет, используемого материала, комплектующих, технологии и т.д. Все сметы она готовила по аналогии с имеющимися сметами в качестве образцов. В некоторых случаях, когда размер дома фактически был меньше, чем на имеющемся образце сметы, то она корректировала стоимость сметы в меньшую сторону. В любом случае все сметы, подготовленные ей, проверялись Пироговым А.В. и корректировались в большую или меньшую сторону. У ПСО имелись рукописные записи по расценкам на стоимость квадратного метра работ вместе с материалом (кровля, сборка сруба, фундамент), т.е. фактически были только общие суммы, а также имелись типовые проекты со сметами, которые брались за основу. Также по просьбе клиента ПСО ездила на производственную базу, чтобы убедить клиента, что у них имеется свое производство. При заключении договора, если на момент внесения денежных средств в офисе находился директор Пирогов А.В., то денежные средства передавались лично ему. Договор распечатывала ПСО, Пирогов А.В. проверял, ставил свою подпись и оттиск печати ООО «Коттедж», которую носил в первое время с собою. В дальнейшем Пирогов А.В. оставлял печать в офисе, доверенность на ПСО не оформлялась. В случае отсутствия Пирогова А.В. денежные средства принимала ПСО, но в последующем передавала их Пирогову А.В. Во всех случаях на поступившую сумму она готовила приходный кассовый ордер и квитанцию передавала клиенту. Номер в приходном кассовом ордере она присваивала в порядке очередности. На рабочем компьютере имеется папка с названием «ПРИХОДНИКИ», в которой находятся все приходные кассовые ордера по заключенным договорам. Журнал приходных кассовых ордеров ПСО не велся, в ООО «Коттедж» отсутствовал. Бухгалтерская отчетность ООО «Коттедж» осуществлялась наемным бухгалтером по договору. Денежные средства, поступившие от клиента, она передавала Пирогову А.В. либо, если поступал лес на производство, то по просьбе Пирогова А.В., ПСО составляла расходный – кассовый ордер, ехала на производство и передавала денежные средства и документы АА ПСО вела также расходы по выплате зарплаты, у нее на рабочем столе велся отчет, вела учет производства древесины. По поводу выдачи денежных средств ПСО брала расписку о получении денежных средств, а по поводу древесины ее информировал КАЗ За период работы в ООО «Коттедж» (ноябрь 2016 – начало сентября 2017) было заключено около 20 договоров на строительство домов и бань из оцилиндрованного и рубленного бревна. Строительство было завершено примерно по пяти заказам, по остальным объектам работы выполнены не в полном объеме. Также имелись около 10 просроченных договоров. Вопросом поставки леса занимался мастер леса А А.А. По каким причинам Пирогов А.В. не мог приобрести лес, ПСО не известно. Пирогов А.В. поручал ПСО осуществлять мониторинг в сети Интернет объявлений продавцов круглого леса. Все телефоны продавцов круглого леса ПСО передавала Пирогову А.В. Ей известно, что было приобретено около трех готовых срубов. В ООО «Коттедж» также работал прораб Мазинов Рустем, в обязанность которого входил контроль выполнения работ на объектах за наемными рабочими. Также имелась наемная бригада, бригадиром являлся А А.А. Данные лица периодически появлялись в офисе для получения документов (приходных кассовых ордеров), обсуждения строительства объектов, отчитывались по приобретенному строительному материалу. Также Пирогов А.В. пользовался услугами проектировщика по имени А (№), который подготавливал проекты домов, корректировал, выполнял другие проектные работы. Оцилиндровкой бревен в ООО «Коттедж» занимались Р и КАЗ На рабочий телефон поступали телефонные звонки от клиентов, которые интересовались задержками сроков поставки срубов. С указанными гражданами был налажен диалог и согласован перенос сроков поставки. Об этом ПСО информировала Пирогова А.В., он сам с ними общался. Иногда Пирогов А.В. просил ПСО позвонить клиенту и сообщить о переносе срока, указывая причину, которую она должна была сообщить клиенту. Примерно в мае, в связи с большим количеством претензий клиентов о нарушениях сроков поставки срубов, отсутствием какой-либо работы по строительству, ПСО перестала осуществлять трудовую деятельность в ООО «Коттедж», в настоящее время Пирогов А.В. остался должен ПСО 9000 рублей. Летом 2017 года из офиса ООО «Коттедж» были изъяты предметы и документы сотрудниками МВД. Также ПСО пояснила, что за время работы ездила на производственную базу около 10 раз, привозила антисептик, выдавала заработную плату рабочим по просьбе Пирогова А.В. В офисе ООО «Коттедж» хранилась папка бумаг по ООО «ФинКонтроль». Пирогов А.В. сообщал, что ранее работал там менеджером, также строил дома, но директор данной фирмы оказался недобросовестным. После того, как сотрудники полиции изъяли документы, на сайте ООО «лесстрой» ПСО нашла фирму ООО «ФинКонтроль», где имелись отзывы, что Пирогов А.В. обманывает людей, на сайте судебных приставов имелась информация о наличии у Пирогова А.В. множества задолженностей, рассмотрении Йошкар-Олинским городским судом уголовного дела в отношении Пирогова А.В. Пирогов А.В. с марта 2017 года ездил на бизнесс-тренинг «Молодость» (г. Чебоксары), обладал способностью убедить клиента. Весной 2017 года Пирогов А.В. попросил ПСО подписать бумаги по поводу аренды станка «задним числом», пояснив, что у ООО «ФинКонтроль» имеются задолженности и судебные приставы могут арестовать станок, который имеется на производственной базе. ПСО согласилась, подписав бумаги. В подтверждение своих показаний ПСО предоставила копии документов, которые она распечатала перед увольнением с компьютера: договор № 001 аренды оборудования от 01 апреля 2015 года, акт приема – передачи от 31 октября 2016 года по договору аренды № 001 от 01 апреля 2015 года, соглашение от 31 октября 2016 года
о расторжение договора аренды № 001 от 01 апреля 2015 года (т. 18 л.д. 184-191, 199-204).

Аналогичные показания свидетель ПСО дала в ходе очной ставки с подозреваемым Пироговым А.В., протокол которой в части показаний свидетеля ПСО исследован в судебном заседании
(т. 31 л.д. 116-119).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ШЕИ следует, что 31 августа 2017 года он приобрел в собственность производственную базу по адресу: <адрес> общей площадью 323 м², на которой имелся навес, под которым стоял станок. Приобрел он производственную базу у ДЮА, который пояснил, что под навесом арендовал место Пирогов А.В., у которого фирма ООО «Коттедж». ШЕИ сразу предупредили, что Пирогов А.В. денежные средства платит очень плохо, имеются задолженности. Самого Пирогова А.В. он видел около двух раз примерно в октябре 2017 года, когда приезжал к нему в офис по ул. Соловьева г. Йошкар-Ола с вопросом об уборке с производственной базы опила, однако, опил ШЕИ вывез собственными силами. После приобретения базы ШЕИ спросил Пирогова А.В. намерен ли он в дальнейшем арендовать помещение для производства, на что последний ответил согласием. Однако документы они так и не успели составить. Второй раз с вопросом вывоза опила ШЕИ приехал в офис Пирогова А.В. примерно ДД.ММ.ГГГГ. Пирогов А.В. сказал, что все уберет, но в последующем стало известно, что Пирогова А.В. посадили в тюрьму. За весь период с ДД.ММ.ГГГГ по конец декабря 2017 года ШЕИ приезжал на базу с периодичностью раз в неделю. Под навесом, где стоял станок ООО «Коттедж», работали около двух рабочих: они то появлялись, то отсутствовали на протяжении недели. В сентябре 2017 года ООО «Коттедж» велись еще кое-какие работы, но примерно в октябре – ноябре 2017 года работы не велись, опил так и не вывозился. При ШИА рабочие ООО «Коттедж» собрали только один сруб, который в дальнейшем забрал заказчик ООО «Коттедж» в сады «Ветеран» Медведевского района. Также был привезен неоцилиндрованный лес примерно в сентябре 2017 года, из которого был сделан меленький сруб, видимо, для бани, его в дальнейшем также отвезли. После того, как посадили Пирогова А.В., на производственную базу приходили рабочие, забрали вещи. Станок, который принадлежал Пирогову А.В., ШИА был не нужен, и его забрал ДЮА в счет погалешния задолженности Пирогова А.В. (т. 32 л.д. 33-35).

Показания свидетеля ШЕИ относительно прав собственности на производственную базу по адресу: <адрес> подтверждаются представленным свидетелем договором купли-продажи недвижимого имущества, который осмотрен в ходе предварительного расследования, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 32 л.д. 36-39, 40).

В судебном заседании свидетель ОАВ показал, что ему известно, что Пирогов А.В. открыл фирму ООО «Коттедж». Анализ цен, расчетных смет опубликованных на сайте ООО «Коттедж» свидетельствует, что с такими расценками можно «уйти в минус», что, по мнению свидетеля, доказывает в очередной раз, что Пирогов А.В. не намерен исполнять договоры в полном объеме, также как это было в ООО «ФинКонтроль».

Осуществление преступной деятельности под видом строительной организации с положительной репутацией также подтверждается изъятыми в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий 28 июня 2017 года в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес> документами по деятельности ООО «ФинКонтроль», а также компьютерной техникой (т. 6 л.д. 164, 165, 166-174, 175-178), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 179-233, 234-260).

Регистрация ООО «Коттедж» в налоговом органе, подача «нулевой» отчетности, отсутствие работников, какой-либо деятельности по закупке древесины, неуплата налоговых платежей подтверждаются исследованным в судебном заседании протоколом выемки от 20 марта 2018 года, из которого следует, что в ИФНС по г. Йошкар-Оле изъято регистрационное дело ООО «Коттедж» (ИНН 1215213716) (т. 26 л.д. 107-108, 109-113), которое осмотрено в ходе предварительного расследования, описано, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 114-249, т. 27 л.д. 1-246, 247-248).

Принадлежность и использование ООО «Коттедж» (ИНН 1215213716) расчетного счета № (с ДД.ММ.ГГГГ) ПАО Сбербанк подтверждается исследованной в судебном заседании информацией ПАО Сбербанк от 18 октября 2017 года № 270-02Н-03-20/48438 (т. 11 л.д. 88, т. 12 л.д. 69).

Факт аренды ООО «Коттедж» в лице директора Пирогова А.В. офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи нежилого помещения от 06 февраля
2017 года, которые в ходе предварительного расследования осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 16 л.д. 205-208, 209).

Регистрация ООО «Коттедж» в налоговом органе, подача «нулевой» отчетности, отсутствие работников, какой-либо деятельности по закупке древесины, неуплата налоговых платежей подтверждаются исследованной в судебном заседании информацией инспекции федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12
л.д. 73-82).

Приискание, приобретение средств совершения преступления – телефонной связи, доступа к сетевым ресурсам сети Интернет, обеспечивающих незамедлительное, в полном объеме информирование неосведомленных о преступных намерениях лиц (работников организации) о возникновении тех или иных обстоятельств, обеспечивающих своевременное согласование своих преступных действий, общение с заказчиками, сообщение им информации, обеспечивающей введение их в заблуждение, их обман подтверждается исследованной в судебном заседании информацией Поволжского филиала ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 92), информацией ООО НКО «Яндекс.Деньги» №
от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 182-202).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РМЭ от 04 июня 2018 года в возбуждении уголовного дела в отношении АА, ПСО, КОА, по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в период времени с октября 2016 года по 2018 год отказано по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления (т. 32 л.д. 24-28).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшей КЛИ.,помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления КЛИ
от 29 января 2018 года следует, что последняя заключила с ООО «Коттедж» договор строительного подряда № 060 от 25 ноября 2016 года на постройку дома на сумму 2 078000 рублей. Во исполнение договора КЛИ оплатила денежные средства в общей сумме 770 000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 23 л.д. 177).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей КЛИ следует, что на участке по адресу: <адрес> они с супругом КДВ решили построить дом. С этой целью в социальной сети «Вконтакте» КЛИ нашла страницу «АД», на которой имелось объявление ООО «Коттедж», которое занимается строительством около 10 лет. Цены ООО «Коттедж» были на порядок ниже, чем в других фирмах, имелось свое производство. После чего КЛИ оставила номер своего телефона (№). С ней связался Пирогов А.В., использующий номера телефонов №, с которым КЛИ обсудила условия договора. КЛИ сообщила, что в сети «Вконтакте» она нашла один из проектов домов, который ей понравился по цене. Пирогов А.В. пояснил, что у него имеется свое производство, лес закупается в Республике Марий Эл, якобы выиграли «тендер» на лес. На вопрос относительно иного имени в названии страницы, Пирогов А.В. пояснил, что является помощником ДА. Пирогов А.В. направил КЛИ проект и условия договора. Подумав некоторое время, она решила заключить договор с ООО «Коттедж», сомнений в порядочности директора Пирогова А.В. в нее не возникло. 23 ноября 2016 года КЛИ по месту своего жительства встретилась с Пироговым А.В., который предъявил ей договор оказания услуг от 23 ноября 2016 года, согласно которому ООО «Коттедж» обязались построить дом под индивидуальное жилое строительство, из оцилиндрованного бревна, размером 9200*9500*4000 мм., диаметром 240, из материала сосна, на общую сумму 1963 000 рублей, поставщик поставляет товар на участок покупателя в феврале – марте 2017 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 25 дней после поставки сруба на участок покупателя, фундаментные работы в январе – феврале 2017 года, отделочные работы в апреле – мае 2017 года, завершение всех работ в июне 2017 года.
КЛИ в свою очередь должна внести оплаты в несколько платежей на общую сумму 1 963 000 рублей. Подписав договор, КЛИ вручила Пирогову А.В. аванс в сумме 55000 рублей, на что последний выдал квитанцию на указанную сумму, подписав ее и договор. Позднее договор был перезаключен, так как потребовалась пристройка для бани, сумма проекта увеличилась до 2078 000 рублей. Примерно в марте 2017 года КЛИ перевела по просьбе Пирогова А.В. денежные средства на указанную им карту в сумме 100000 рублей. Банковские реквизиты были его супруги – ПЕН. На сумму 100000 рублей у нее квитанции не имеется, так как Пирогов А.В. обещал передать со строителями, но так и не передал. Примерно до 12 мая 2017 года на автомобиле марки Приора, в кузове черного цвета, приехала бригада рабочих из четырех человек, бригадиром был А (№), они залили фундамент в течение 4 дней, больше работы они не выполняли. КЛИ передала лично в руки А денежные средства в общей сумме 305000 рублей, на что последний передал квитанции на указанные суммы. Нареканий по поводу фундамента у КЛИ не имеется, принимает данные работы на сумму 220000 рублей. Далее Пирогов А.В. отправлял фотографии, якобы, ее сруба, также звонила менеджер по имени С и просила перевести на карту жены Пирогова А.В. денежные средства в общей сумме 310000 рублей – 07 июля 2017 года и 29 сентября 2017 года. По телефону Пирогов А.В. объяснял задержки занятостью бригады, отсутствием машин дл перевозки сруба, проблемами с вывозом леса, поломкой станка и так далее. Отговорки были до 27 декабря 2017 года, больше на связь он не выходил. В суд КЛИ не обращалась, так как в отношении нее совершено мошенничество, так как денежные средства, полученные от нее, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. изначально не намеревался поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть её. Считает, что он совершил хищение ее денежных средств, причинив материальный ущерб в размере 552 000 рублей, который является крупным, так как доход семьи КЛИ составляет около 27000 рублей в месяц, на иждивении находятся двое детей (т. 28 л.д. 205-208).

Показания потерпевшей КЛИ относительно заключения договора с ООО «Коттедж», передачи денежных средств по договору, подтверждаются представленными потерпевшей КЛИ документами: квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, скриншотами перевода денежных средств на сумму 111000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами перевода денежных средств на сумму 199000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договором строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копией сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В., которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 209-224, 225).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в квитанциях к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ (договор заключен между ООО «Коттедж» и КЛИ) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что с КЛИ изначальна вела переписку в сети «Вконтакте» она. Договор ПСО подготовила по просьбе Пирогова А.В., который в дальнейшем его проверил. Пирогов А.В. сам ездил к КЛИ в г. Набережные Челны заключать договор. Со слов Пирогова А.В., КЛИ заплатила ему аванс в сумме 55000 рублей, в дальнейшем оплата происходила путем перечисления на банковскую карту, которой пользовался Пирогов А.В. Пирогов А.В. отправлял бригаду АА для заливки фундамента. В дальнейшем переписку с КЛИ вела ПСО Заказчик интересовалась, когда будут выполнены дальнейшие работы, на что, по указанию Пирогова А.В.,
ПСО отвечала, что, якобы, осенью 2017 года привезут ей сруб. Также ПСО звонила КЛИ и, по просьбе Пирогова А.В., просила перевести еще денежные средства. По какой причине Пирогов А.В. не исполнил обязательства перед КЛИ, ПСО не известно (т. 18 л.д. 199-204).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что по указанию Пирогова А.В. он ездил на участок КЛИ под г. Набережные Челны со своей бригадой заливать фундамент. Денежные средства КЛИ передавала ему перед заливкой фундамента – 100000 рублей, после заливки фундамента – 205000 рублей. Часть денежных средств, полученных от К, он потратил на материал для фундамента. Денежные средства на бензин передал ему Пирогов А.В. вместе с квитанциями. Часть оставшихся денежных средств, полученных от КЛИ, А А.А. передал Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине КЛИ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как никаких указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал. (т. 12 л.д. 141-147).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 15 марта 2018 года, согласно которому осмотрен ленточный фундамент из бетона, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 28 л.д. 233-240).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшей УЭА, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления УЭА
от 19 января 2018 года следует, что последняя заключила с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 070 от 26 декабря 2016 года на постройку бани на сумму 345000 рублей. Во исполнение договора УЭА оплатила денежные средства в общей сумме 230000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 22 л.д. 32).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей УЭА следует, что на земельном участке по адресу: <адрес> она решила построить баню. В сети Интернет до 26 декабря 2016 года УЭА нашла объявление ООО «Коттедж», которое осуществляло строительство бань «под ключ» из оцилиндрованного бревна. УЭА позвонила по номеру указанному на сайте (№), ей ответила девушка С, с которой она согласовала встречу в офисе в г. Йошкар-Ола. С также сообщила, что если договор будет заключен до конца декабря 2016 года, то будет предоставлена скидка, что УЭА привлекло.
26 декабря 2016 года она приехала в офис ООО «Коттедж» по адресу<адрес>, в котором находилась девушка С, с которой они еще раз обсудили условия договора. Осмотрев проекты бань, УЭА остановилась на одном из проектов, её устроила цена и сроки поставки. С распечатала при ней договор, переписав ее паспортные данные, который УЭА подписала. С пояснила, что директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В. нет на месте и он подпишет договор позже. 26 декабря 2016 года УЭА заключила договор оказания услуг № с ООО «Коттедж», согласно которому указанная фирма в лице директора Пирогова А.В. взяли на себя обязательства построить баню «под ключ» из оцилиндрованного бревна на участке по адресу: <адрес> Согласно условиям договора поставщик поставляет товар на участок покупателя в мае 2017 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» производится в течение 25 дней после поставки сруба на участок покупателя, начало фундаментных работ в апреле 2017 года, отделочные работы в июне 2017 года. В свою очередь УЭА должна внести оплату на сумму 345000 рублей: аванс при подписании договора 45000 рублей, перед заливкой фундамента 85000 рублей, после заливки фундамента 50000 рублей, после доставки сруба 60000 рублей, после сборки кровли 60000 рублей, после завершения всех работ по договору 45000 рублей. Где фирма закупает лес, имеется ли у них своя производственная база, УЭА не интересовалась. В этот же день она лично в руки С передала денежные средства в сумме 45000 рублей, на что она ей выдала квитанцию на указанную сумму, в которой уже стояла подпись и печать. 15 марта 2017 года на участок приехала бригада рабочих в составе двух мужчин, обоих звали А, они ей вырыли землю под фундамент и УЭА передала денежные средства в сумме
85000 рублей одному из А, на что он ей выдал уже подписанную квитанцию на указанную сумму. 18 марта 2017 года после заливки фундамента УЭА передала одному из А денежные средства в сумме 30000 рублей, на что ей выдали квитанцию на указанную сумму. Последующие денежные средства она оплачивала лично в руки С по ее звонку, в офисе: 27 марта 2017 года – 10000 рублей, 18 апреля 2017 года – 10000 рублей, 24 апреля 2017 года – 30000 рублей, 15 мая 2017 года – 20000 рублей. На все указанные суммы у УЭА имеются квитанции. В общей сложности она заплатила 230000 рублей ООО «Коттедж». После заливки фундамента УЭА вносила денежные средства по возможности, так как хотела изначально заплатить все денежные средства, чтобы ей поставили баню. В ходе общения С, Пирогов А.В. поясняли, что сруб готов, он стоит на <адрес>, можно съездить и посмотреть. УЭА отказалась, так как поверила на слово людям, которые ей должны были построить баню. Однако никакого сруба ей до сих пор ООО «Коттедж» не поставили и не привезли. В качестве причин Пирогов А.В. указывал на отсутствие леса, очистку помещений от опила, обман поставщиков леса - каждый раз он придумывал что-то новое. Примерно в июле 2017 года УЭА позвонил Пирогов А.В. и пояснил, что сейчас приедет к ней на участок, так как едет из г. Волжска. Он попросил внести недостающую сумму 115000 рублей, на что УЭА отказалась, пояснив, что оплатит данную сумму только тогда, когда увидит у себя на участке сруб. В середине осени
УЭА связалась с одним из А по телефону № в ходе телефонного разговора он пояснил, что якобы Пирогов А.В. не намерен поставлять сруб, так как леса у него нет и он уже под следствием. В итоге УЭА решила написать заявление в МВД, так как поняла, что директор ООО «Коттедж» Пирогов А.В. обманул её и, заключая с ней договор, не намеревался его исполнять. Нареканий по фундаменту у УЭА не имеется, засчитывает фундаментные работы на сумму 45000 рублей. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество, так как денежные средства, полученные от неё, были похищены, а обязательства по поставке и установке бани «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. изначально не намеревался поставлять и устанавливать сруб из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть ее. Считает, что Пирогов А.В. совершил хищение ее денежных средств, причинив материальный ущерб в размере
185 000 рублей, который для нее является значительным, так как её доход составляет около 14000 рублей в месяц, на иждивении малолетняя дочь, которая является инвалидом 2 группы (т. 28 л.д. 74-78).

Показания потерпевшей УЭА в части заключения договора с ООО «Коттедж», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшей УЭА документами: квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 28 л.д. 80-82).

Представленные потерпевшей УЭА документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 83-93).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АА следует, что по указанию Пирогова А.В. он ездил на участок к УЭА в поселок Силикатный с ОАВ заливать фундамент. Денежные средства УЭА передавала ему перед заливкой фундамента 85000 рублей и после заливки фундамента – 30000 рублей, на что он ей выдал квитанции на указанные суммы, которые ему передал Пирогов А.В. Денежные средства на бензин передал ему
Пирогов А.В. Часть полученных от УЭА денежных средств А А.А. потратил на материалы, а оставшиеся - передал
Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине УЭА работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как никаких указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал. УЭА звонила АА осенью 2017 года, спрашивала по срокам поставки сруба, на что последний пояснил, что не знает, на тот момент производственная база не работала (т. 12 л.д. 141-147).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что в квитанциях №№, 22 стоят ее подписи. Разговоры с УЭА по телефону вела она, о чем сообщала Пирогову А.В. Договор готовила ПСО, после чего его проверил Пирогов А.В. При заключении договора присутствовал сам Пирогов А.В. Все денежные средства, полученные от УЭА, ПСО передавала Пирогову А.В. Она знает, что УЭА только залили фундамент, больше Пирогов А.В. ничего не делал. УЭА неоднократно звонила и жаловалась по телефону, о чем ПСО сообщала Пирогову А.В.
(т. 18 л.д. 192-198).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2018 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 28 л.д. 100-107).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшей ШСВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ШСВ
от 24 января 2018 года следует, что последняя заключила с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 012 от 03 марта 2017 года на постройку бани на сумму 355 000 рублей. Во исполнение договора ШСВ оплатила денежные средства в общей сумме 200000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 22 л.д. 56).

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ШСВ. следует, что на участке по адресу: <адрес> она совместно с родней решила построить баню. В сети Интернет нашла объявление ООО «Коттедж», осуществляющей строительство домов и бань из оцилиндрованных бревен. Цены у фирм из г. Казань были гораздо выше, примерно на сумму 100000 рублей, чем в ООО «Коттедж». На сайте фирмы ООО «Коттедж» были указаны номера №. По номеру № ШСВ ответил представитель ООО «Коттедж» А, который попросил перезвонить менеджеру по имени С на №. У ШСВ С.В. уточнила размер бани, стоимость, обсудила аванс. Ее устроили условия договора, а также привлекала цена фирмы ООО «Коттедж». Решив заключить договор, ШСВ приехала 03 марта 2017 года совместно со своим сыном – ШЕВ в офис ООО «Коттедж», по адресу: г. Йошкар-Ола,
<адрес>, где их встретила С. С сказала, что директор Пирогов А.В. задерживается и предложила съездить на базу, где у ООО «Коттедж» находится свое производство. ШСВ согласилась. На базе был один человек, так как была суббота, то есть выходной день. Рабочий нумеровал оцилиндрованные бревна, бревен было достаточно, чтобы построить дом. Неоцилиндрованных бревен они не видели, станка для оцилиндровки бревен также не видели. С пояснила, что данные бревна для других заказчиков. После чего они поехали обратно в офис, куда спустя минут 10 подъехал Пирогов А.В., с которым они обсудили непосредственно вопросы, связанные со строительством. На все интересующие вопросы Пирогов А.В. отвечал уверенно, также по технологии строительства. Пирогов А.В. пояснил, что у них имелось много выполненных заказов из оцилиндрованного бревна, показал на компьютере. Также обсудили сроки постройки и цену. Пирогов А.В. указал, что у него имеется фирма, с которой они работают, поэтому окна в баню будут дешевле стоить. Также с Пироговым А.В. они обсудили свои пожелания по строительству бани, на что он ответил согласием и сказал, что сделает так как им угодно. Пирогов А.В. давал указания менеджеру по имени С по поводу составления договора и вносил корректировки. Распечатав договор,
Пирогов А.В. дал с ним ознакомиться. ШСВ с сыном устроили условия договора, она была уверена, что данная фирма выполнит условия договора, не было никаких сомнений в порядочности фирмы ООО «Коттедж» в лице Пирогова А.В. Они с сыном решили заключить договор. Пирогов А.В. поставил подпись от имени директора Пирогова А.В., ШСВ поставила подпись от имени Покупателя. 03 марта 2017 года она заключила договор оказания услуг № от 03 марта 2017 года с ООО «Коттедж» в лице директора Пирогова А.В. на строительство бани «под ключ», размером 4000*5500, на общую сумму 355000 рублей, по адресу: <адрес>. Согласно договору аванс при подписании – 50000 рублей, перед заливкой фундамента –
50000 рублей, после заливки фундамента – 100000 рублей, после доставки сруба – 50000 рублей, после сборки и кровли – 50000 рублей, после завершения всех работ – 55000 рублей. ООО «Коттедж» в лице Пирогова А.В. взяли на себя обязательство поставить товар на ее участок в мае-июне 2017 года, осуществить сборку сруба и стропильной системы «под ключ» в течение 25 дней после поставки сруба на участок, фундаментные работы в апреле – мае 2017 года, отделочные работы в июле 2017 года. В этот же день ШСВ передала свои денежные средства лично Пирогову А.В. в руки – 50000 рублей, на что он выписал квитанцию на указанную сумму и передал ей. С Пироговым А.В. они договорились, что как снег сойдет, они позвонят ей и отправят бригаду. 11 апреля 2017 года ШСВ позвонил Пирогов А.В. (89278779890), сказал, что находится в г. Казани, согласно условиям договора, ей необходимо передать 50000 рублей, на что последняя ответила согласием и договорилась с ним встретиться в ТЦ «Тандем» г. Казани. В этот же день при встрече ШСВ передала Пирогову А.В. 50000 рублей, на что он ей выписал квитанцию на указанную сумму и пояснил, что дороги закрыты и попросил заключить дополнительное соглашение. Примерно в мае 2017 года позвонила С и пояснила, что бригада едет из г. Набережные Челны и готова строить фундамент, продиктовав номер бригадира по имени А 89877318500. Созвонившись с А, они договорились встретиться на участке <адрес>, где сын ШСВ показал, где будет находиться баня, размеры. Данная бригада из четырех человек во главе с А залили фундамент до 16 мая 2017 года. Фундаментные работы принимал сын ШСВ, акт приемки не составлялся, нареканий по фундаменту не имеется. Согласно договору ШСВ должна были оплатить
100000 рублей, но рабочие не принимали данную сумму. Вечером
ШСВ позвонила С и спросила, по какой причине она не оплатила 100000 рублей. ШСВ ответила, что рабочие не принимали денежные средства. Тогда С попросила, чтобы ШСВ перечислила денежные средства на банковскую карту супруги Пирогова А.В. ШСВ отказалась. Тогда С пояснила, что на следующий день приезжает представитель их фирмы в г. Казань и ему необходимо будет передать денежные средства, на что он выдаст квитанцию. 16 мая 2017 года ШСВ встретилась около стадиона «Центральный» с мужчиной, который представился прорабом ООО «Коттедж», которому она лично в руки передала 100000 рублей, на что он выдал ей квитанцию на указанную сумму. После того, как отстоялся фундамент, ШСВ с сыном начали звонить С и
Пирогову А.В. по поводу доставки сруба, на что они отвечали, что сруб скоро доставят. В качестве причин указывали: плохие дороги, поломку станка для оцилиндровки бревен. Затем Пирогов А.В. перестал отвечать на телефон, а ПСО говорила, что она обычный менеджер. Когда сроки поставки сруба вышли, ШСВ написала претензию в адрес ООО «Коттедж». ШСВ считает, что в отношении нее совершено мошенничество, так как деньги, полученные от нее, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. изначально не намеревался поставлять и устанавливать баню из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть ее. Считает, что Пирогов А.В. совершил хищение ее денежных средств, причинив материальный ущерб в значительном размере, поскольку ежемесячный доход ШСВ составляет около 30000 рублей, материально она также помогает сыну и его семье (т. 25 л.д. 187-191).

Показания потерпевшей ШЭА относительно заключения договора с ООО «Коттедж», передачи денежных средств, выполненных работ подтверждаются показаниями свидетеля ШЕВ (сына
ШЭА), протокол допроса которого оглашен в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 226-230), а также представленными потерпевшей ШСВ документами: квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, договором поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от 11 апреля
2017 года к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ за май 2017 года, уведомлением о вручении почтового отправления от ДД.ММ.ГГГГ, претензией о нарушении сроков работ по договору оказания услуг по изготовлению, поставки и монтажа бани из сруба от ДД.ММ.ГГГГ, копией искового заявления в Ново-Савиновский районный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии 16-АН 565024, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии 16-АМ 295461, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 25
л.д. 193-196).

Представленные потерпевшей ШСВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 197-217, 218).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АА следует, что по указанию Пирогова А.В. он ездил к ШСВ на участок в <адрес> заливать фундамент и выкладывать цоколь. Предварительно Пирогов А.В. передал квитанции о получении денежных средств и денежные средства на бензин. Перед заливкой фундамента сын ШСВ передал АА денежные средства в сумме 50000 рублей и после заливки фундамента 100000 рублей, на что он передал квитанции полученные ранее от Пирогова А.В. Часть денежных средств ШСВ была потрачена на материалы, оставшаяся сумма денежных средств была передана Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола (т. 12 л.д. 129-140).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 18 мая 2018 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> «В» (т. 25 л.д. 104-112).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего ЗВА, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ЗВА
от 26 января 2018 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 025 от 28 апреля 2017 года на постройку дома на сумму 1 679 000 рублей. Во исполнение договора ЗВА оплатил денежные средства в общей сумме 550000 рублей. Представители ООО «Коттедж» обязательства до настоящего времени обязательства по договору не исполнили, лишь залили фундамент (т. 22 л.д. 102).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ЗВА следует, что на земельном участке по адресу: <адрес>,
<адрес> он решил построить дом. До 28 апреля 2017 года он в сети Интернет нашел информацию ООО «Коттедж», на сайте которой имелись расчетные сметы, проекты домов, положительные комментарии. ЗВА обращался в строительные фирмы <адрес>, но в ООО «Коттедж» цены были ниже на порядок, около 700000 рублей. На звонок ЗВА ответила менеджер С, с которой он обсудил условия договора и стоимость. Затем ему сообщили номера телефона Пирогова А.В., который являлся директором ООО «Коттедж» – № Все переговоры в последующем шли только с Пироговым А.В. Изначально с Пироговым А.В. была достигнута договоренность о сносе старого дома и возведении фундамента. По телефону Пирогов А.В. сообщил, что офис ООО «Коттедж» находится в <адрес>, имеется свое производство. ЗВА решил заключить договор именно с ООО «Коттедж». 28 апреля 2017 года зять ЗВА – ГАФ встретился с Пироговым А.В. в г. Казани, где получил от Пирогова А.В. согласованный с ЗВА по электронной почте договор и квитанцию на 50000 рублей. Согласно договору ООО «Коттедж» взяли на себя обязательства построить на участке сруб для дома оцилиндрованного в чашу, размером 8000*9000*4200 из материала сосна, диаметром 240 мм., на общую сумму 1679000 рублей, которая включает сборку сруба вместе со стропильной системой и металлочерепицей. ООО «Коттедж» по договору поставляют товар на участок покупателя в июне 2017 года, сборка сруба и стропильной системы «под ключ» осуществляется в течение 25 дней после поставки сруба на участок покупателя, фундаментные работы в мае
2017 года, отделочные работы в августе – сентябре 2017 года. Согласно договору ЗВА, в свою очередь, обязался внести аванс в сумме 50000 рублей, перед заливкой фундамента – 100000 рублей, после заливки фундамента – 250000 рублей, после изготовления половины сруба 150000 рублей, после доставки сруба – 200000 рублей, после сборки сруба – 100000 рублей, после сборки кровли – 100000 рублей, после установки полов и потолков – 200000 рублей, после установки окон и дверей
100000 рублей, после окончания всех работ – 429000 рублей. До 26 мая
2017 года ЗВА снес своими силами старый дом вместе с фундаментом, поставив в известность Пирогова А.В. 26 мая 2017 года ЗВА позвонил представитель ООО «Коттедж» А и сказал, что скоро приедет устанавливать на участке фундамент. Бригада из четырех человек приехала на автомобиле марки «Форд», залила фундамент за два дня. По просьбе Пирогова А.В. ЗВА передал А перед заливкой фундамента 100000 рублей и после заливки фундамента еще 250000 рублей, на что А передал квитанции на указанные суммы. По фундаменту у ЗВА нареканий не имеется. В июне 2017 года Пирогов А.В. должен был завозить на участок сруб для дома. ЗВА позвонила менеджер С и сообщила, что половина сруба готова и необходимо перевести 150000 рублей на банковскую карту. 26 июня 2017 года зять ЗВА перевел денежные средства на указанную С карту. После чего ЗВА позвонил Пирогову А.В. и спросил по поводу сруба. Последний сказал, что позвонит через пару дней. На следующей неделе Пирогов А.В. трубку не брал. В последующем Пирогов А.В. говорил, что у него бригада занята, сломался станок. ЗВА отправил претензию в адрес ООО «Коттедж», ответа на которую не поступило. Тем временем Пирогов А.В. отправлял на электронную почту дочери
ЗВА дополнительное соглашение о переносе сроков до ноября 2017 года, но ЗВА не устроили данные условия. Решив, что Пирогов А.В. ему так и ничего не поставит, и также узнав по отзывам, что он мошенник и обманул много людей, ЗВА обратился в суд
г. Нижнекамска. В настоящее время ЗВА понял, что в отношении него совершены мошеннические действия и решил 26 января 2018 года обратиться в МВД Республики Марий Эл. Считает, что в отношении него совершено именно мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке дома «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что
Пирогов А.В., изначально не намеревался поставлять и устанавливать дом из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть его. Считает, что Пирогов А.В. совершил хищение его денежных средств, причинив материальный ущерб в размере 345 000 рублей, который является крупным, так как доход ЗВА составляет около
40 000 рублей в месяц, также он выплачивает кредит, который взял на строительство дома (т. 28 л.д. 162-166).

Показания потерпевшего ЗВА относительно заключения договора с ООО «Коттедж», передачи денежных средств, выполненных работ подтверждаются оглашенными с согласия сторон в порядке
ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ГАФ (т. 32 л.д. 112-115), а также представленными потерпевшим ЗВА документами: копиями квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, чеком о взносе наличных
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, договором оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, исковым заявлением о защите прав потребителей от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами переписки между «Glorya_nk@mail.ru» и «kamolin.cottegegroup@gmail.com» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 167-182, 183).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АА следует, что по указанию Пирогова А.В. он ездил на участок к ЗВА в <адрес> РТ со своей бригадой заливать фундамент. Денежные средства ЗВА передавал ему перед заливкой фундамента – 100000 рублей, после заливки фундамента – 250000 рублей. Часть денежных средств, полученных от ЗВА, А А.А. потратил на материал для фундамента, часть оставшихся денежных средств он передал Пирогову А.В. по приезду в г. Йошкар-Ола. По какой причине ЗВА работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как никаких указаний от
Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 141-147).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что во всех документах по заказчику ЗВА стоят ее подписи, так как Пирогов А.В. попросил ее об этом. ПСО разговаривала с ЗВА по телефону. Насколько она помнит, Пирогов А.В. попросил какого-то ранее знакомого молодого человека подготовить договор и попросил ее его проверить. Проверив договор, ПСО поставила подписи в договоре и квитанциях. После чего молодой человек поехал в г. Казань с договором к заказчику (т. 18
л.д. 192-198).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 14 марта 2018 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес> (т. 28 л.д. 190-197).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего КАВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления КАВ
от 29 января 2018 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 20 от 30 апреля 2017 года на постройку бани на сумму 248 000 рублей. Во исполнение договора КАВ оплатил денежные средства в общей сумме 80000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили и денежных средств не вернули (т. 23 л.д. 216).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший КАВ показал, что на участке по адресу: <адрес> он решил построить баню. С этой целью в сети Интернет «Вконтакте» он нашел объявление ООО «Коттедж», на сайте которого был указан номер телефона, имелись чертежи проектов, макеты, с ценой. Выбрав один из проектов, КАВ в середине марта 2017 года оставил заявку на сайте. Ему позвонила менеджер ООО «Коттедж» С с номера – №, с которой он обсудил цену, материал. С пояснила, что у них имеется свое производство. КАВ параллельно смотрел другие фирмы, цены были примерно такие же. Узнав, что директором является Пирогов А.В., который ранее заказывал в его фирме табличку, КАВ решил заключить договор с ООО «Коттедж». Так как Пирогов А.В. делал заказ у их фирмы и оплатил своевременно, у КАВ не возникло сомнений в порядочности Пирогова А.В. Приехав в офис примерно в начале апреля 2017 года, КАВ обнаружил менеджера С, позже приехал директор ООО «Коттедж», Пирогов А.В., с которым они обсудили проект договора. В ходе разговора Пирогов А.В. предложил съездить на производственную базу в район «Ширяйково»
г. Йошкар-Ола по ул. Транспортная, на что КАВ отказался, так как времени у него не было, и поверил на слово. В тот день в офисе ООО «Коттедж» находился клиент из Московской области. Позже, спустя пару дней на электронную почту КАВ представители ООО «Коттедж» направили проект договора уже со скидкой на сумму 248000 рублей, с план – схемой и размерами сруба, под который ему необходимо было залить фундамент. Подумав еще, через некоторое время КАВ решил заключить договор с ООО «Коттедж». 11 апреля 2017 года КАВ приехал в офис ООО «Коттедж» по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>,
<адрес>, оф. 206, в котором ему передали уже подписанный со стороны директора ООО «Коттедж» - Пирогова А.В. и заверенный оттиском печати ООО «Коттедж» договор, который КАВ подписал. 11 апреля
2017 года ООО «Коттедж» в лице директора Пирогова А.В. взяли на себя обязательства по поставке оцилиндрованного сруба под баню «под ключ» по адресу: <адрес> а именно: поставить товар на участок в июне 2017 года, собрать сруб и стропильную систему «под ключ» в течение 25 дней после поставки сруба на участок и закончить отделочными работами в августе – сентябре 2017 года. В свою очередь, КАВ, как покупатель, обязался оплатить за услуги ООО «Коттедж» 248000 рублей: аванс при подписании договора – 30000 рублей, после изготовления половины сруба – 50000 рублей, после доставки сруба 50000 рублей, после сборки сруба – 50000 рублей, после сборки стропильной системы – 30000 рублей, после завершения всех работ 38000 рублей. В этот же день, КАВ по договоренности с Пироговым А.В. передал С лично в руки
10000 рублей, на что она ему выдала квитанцию на указанную сумму.
11 апреля 2017 года С выдала договор с другой суммой, а также другой планировкой, которая не устраивала КАВ С пояснила, что Пирогов А.В. переделает договор. 30 апреля 2017 года
КАВ приехал в офис ООО «Коттедж», в котором находилась С, где Пирогов А.В. предоставил договор с теми условиями, о которых они договаривались ранее. До 26 мая 2017 года, накопив денежные средства в сумме 20000 рублей, КАВ в офисе ООО «Коттедж» передал С 20000 рублей, на что она ему выдала уже подписанную квитанцию на указанную сумму. Далее до 29 июня 2017 года КАВ позвонила С и пояснила, что сруб практически готов и согласно условиям, ему необходимо оплатить 50000 рублей. 29 июня 2017 года в офисе ООО «Коттедж» КАВ передал лично в руки С
50000 рублей, на что она выписала квитанцию. С пояснила, что его сруб стоит на их производственной базе и можно приехать и посмотреть, на что он отказался, так как пояснил, что доверяет им, надеясь, что 31 июня 2017 года ему на участок поставят сруб, так как фундамент он уже залит. Начиная с сентября 2017 года, когда истекли все сроки договора,
КАВ начал интересоваться, когда же ему поставят сруб, на что Пирогов А.В. отвечал, что сруб, который они ему готовили, срочно отправили другим заказчикам, после чего сказал, что у них сломался станок по оцилиндровке бревен, потом говорил, что его обманули с лесом, последующие звонки игнорировались. КАВ начал звонить с разных номеров Пирогову А.В. и высказывать свое недовольство. Они договорились, что Пирогов А.В. возвращает денежные средства и они расторгают договор. Приехав в заранее обговоренное время в офис ООО «Коттедж», КАВ обнаружил, что он пуст. Его звонки игнорировались. КАВ также звонил с разных номеров, Пирогов А.В. брал трубку, говорил, что у него проблемы с деньгами, но он поставит сруб в декабре 2017 года, если он оплатит ему 95000 рублей. КАВ сообщил, что заплатит запрошенную сумму только после того, как он поставит сруб на его участок. Больше с Пироговым КАВ А.В. не общался, сруб Пирогов А.В. на его участок не поставил, денежных средств не вернул. После чего КАВ решил подать заявление о совершенном преступлении в МВД. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке бани «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. изначально не намеревался поставлять и устанавливать сруб из оцилиндрованного бревна. Считает, что он совершил хищение всей полученной от него суммы в размере 80000 рублей, чем причинил ему материальный ущерб в значительном размере, так как доход КАВ составляет около 25 000 рублей в месяц, имеются пятеро детей на иждивении, по троим оплачивает алименты (т. 28 л.д. 40-44).

Показания потерпевшего КАВ относительно заключения договора с ООО «Коттедж», оплаты денежных средств подтверждаются предоставленными потерпевшим КАВ документами: квитанцией
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, квитанцией № от 29 июня
2017 года на сумму 50000 рублей, договором оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами переписки в социальной сети «Вконтакте» между пользователем под ником «А» и «Строительство деревянных домов…» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 28 л.д. 46-59).

Представленные потерпевшим КАВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 49-58, 59).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что разговоры с КАВ вела она, о чем информировала Пирогова А.В. При заключении договора присутствовал Пирогов А.В. и ставил подписи в договоре. В квитанции № стоит подпись Пирогова КАВ А.В. несколько раз приезжал в офис и ПСО по просьбе Пирогова А.В. получала денежные средства, которые в последующем передавала Пирогову А.В. Пирогов А.В. должен был поставить сруб КАВ, однако, этого не сделал, тянул время
(т. 18 л.д. 192-198).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего БЮВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления БЮВ
от 29 января 2018 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 027 от 05 июня 2017 года на постройку дома на сумму 801 400 рублей, а также дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773300 рублей. Во исполнение договора БЮВ оплатил денежные средства в общей сумме 512000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили и денежных средств не вернули (т. 23 л.д. 225).

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний потерпевшего БЮВ следует, что на участке по адресу: Чувашская Республика, <адрес> он решил построить жилой дом. До
04 июня 2017 года в сети Интернет нашел объявление ООО «Коттедж», на сайте которого было указано, что фирма работает качественно и быстро. Также БЮВ рассматривал варианты других фирм в Республике Чувашия, однако, цены у ООО «Коттедж» были ниже на порядок, примерно на 30 %. Также на сайте было написано, что фирма из Республики Марий Эл, где есть свой неплохой лес за невысокие цены, имеется свое производство.
БЮВ заинтересовался и позвонил по указанному на сайте номеру – №. Ответила менеджер С, которая сообщила адрес офиса. В тот же день БЮВ приехал в офис по адресу: г. Йошкар-Ола,
<адрес>, где его встретила девушка С, которая продемонстрировала проекты домов, один из которых устроил БЮВ Затем они поехали на производственную базу фирмы по
<адрес>, где отсутствовали какие-либо вывески ООО «Коттедж», присутствовали, но не работали, двое рабочих, имелся станок, оцилиндрованные бревна и неоцилиндрованные бревна, в общей сложности бревен было около 60 штук. БЮВ сказал, что подумает, и записал адрес электронной почты - oookottedj@yandex.ru. В течение двух дней БЮВ вел переписку с представителями ООО «Коттедж». В итоге был заключен договор на общую сумму 801400 рублей. Для заключения договора на участок БЮВ приехала С на автомобиле марки «Рено Сандеро», которая передала БЮВ договор оказания услуг от 05 июня 2017 года, хотя событие имело место 06 июня 2017 года, в договоре уже стояли подписи Пирогова А.В. и оттиски печати. Ознакомившись с договором, БЮВ подписал его. Тем самым ООО «Коттедж» взяли на себя обязательство перед ним поставить сруб из оцилиндрованного бревна, размером 12400*7700, диаметром 240, материал сосна. Согласно договору поставщик поставляет товар на участок покупателя в июле-августе 2017 года, на дату отгрузки, на каждую поставку, выписываются документы: товарные накладные в рублях, счет фактура в рублях, с количеством, ценой и наименованием товара. В свою очередь БЮВ обязан оплатить денежные средства в общей сумме 801 400 рублей: аванс при подписании договора 100 000 рублей, после изготовления половины сруба
339 700 рублей, после доставки сруба 361700 рублей. В этот же день БЮВ передал С согласно договору 100000 рублей, на что она передала квитанцию на указанную сумму и сам договор. Ближе к концу июня 2017 года на почту БЮВ пришла рассылка ООО «Коттедж», согласно которой если он внесет сейчас 150000 рублей, то ему фирма сделает скидку. БЮВ уточнил данный вопрос у С, которая подтвердила данную акцию. БЮВ, подумав, решил оплатить
150000 рублей и получить скидку. Он сообщил о своем решении С, которая на электронную почту выслала реквизиты банковской карты ПЕН - супруги директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В. 30 июня 2017 года БЮВ перевел денежные средства в сумме 150000 рублей, и ему на почту пришла сканированная квитанция. Примерно в середине июля 2017 года БЮВ позвонила С и сообщила, что половина сруба готова, необходимо оплатить следующую сумму денежных средств в размере 262000 рублей. БЮВ приехал в г. Йошкар-Ола 24 июля 2017 года, в офисе ООО «Коттедж» его встретила С и Пирогов А.В. С вручила дополнительное соглашение, согласно которого ООО «Коттедж» сделали скидку и общая сумма договора составила 773300 рублей. Подпись от имени Пирогова А.В. уже стояла в договоре и оттиск печати. БЮВ поставил подпись от своего имени. Затем он поехал с Пироговым А.В. на производственную базу, где ему показали половину сруба, якобы, для него. БЮВ осмотрел сруб, размеры были вроде его, качество его устроило. После чего он в офисе С передал денежные средства в сумме 262000 рублей. С пересчитала денежные средства и передала их Пирогову А.В., на что ему передали квитанцию на указанную сумму. В квитанции Пирогов А.В. лично поставил подпись и оттиск печати ООО «Коттедж». Пирогов А.В. сказал, что в августе сруб будет поставлен. В августе 2017 года БЮВ звонил С, спрашивал по поводу сруба, она ничего не пояснила и сообщила номер Пирогова А.В. (89278779790). Пирогов А.В. говорил, что скоро, до конца августа 2017 года, будет готова вторая половина сруба и он все привезет ему за один рейс. Пирогов А.В. убеждал БЮВ, что поставит сруб, просил не волновать. Иногда Пирогов А.В. трубку не брал. Примерно осенью 2017 года Пирогов А.В. на связь перестал выходить. БЮВ приезжал в г. Йошкар-Ола на производственную базу, где никакого сруба уже не было. Пирогов А.В. пояснил, что сруб забрали в качестве уплаты долга перед другими заказчиками из г. Казани. В офисе уже никого не было. Пирогов А.В. продолжал убеждать БЮВ, что поставит ему сруб. Однако Пирогов А.В. денежных средств не вернул, сруб так и не поставил. В середине января 2018 года БЮВ решил обратиться в органы полиции с заявлением о совершенном в отношении него со стороны директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В. преступлении. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке сруба ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. не намеревался поставлять сруб из оцилиндрованного бревна. Считает, что он совершил хищение полученной от него суммы в размере 512 000 рублей, чем причинил материальный ущерб, который является крупным, так как БЮВ работает неофициально, его доход составляет около 50000 рублей в месяц
(т. 29 л.д. 8-12).

Показания потерпевшего БЮВ относительно заключения договора с ООО «Коттедж», оплаты денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим БАВ документами: квитанцией
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцией №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262000 рубля, копией приходного – кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, копией чека о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей, копией чека подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, копией приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 29 л.д. 14-16).

Представленные потерпевшим БЮВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д. 17-29, 30).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля ПСО следует, что переговоры с БЮВ вела она, о чем информировала Пирогова А.В. По просьбе Пирогова А.В. она подготовила договор и поехала с КОА на участок к БЮВ в Республику Чувашия, где передала договор на подпись и квитанцию, получив от БЮВ денежные средства, которые по приезду в г. Йошкар-Ола сразу же передала Пирогову А.В. БЮВ несколько раз приезжал в офис платить денежные средства, смотреть производственную базу. По какой причине Пироговым А.В. не исполнен договор с БЮВ, ПСО не известно, Пирогов А.В. говорил, что, якобы, не имеется денежных средств, однако, БЮВ проплатил около 500000 рублей. На что расходовались денежные средства Пироговым А.В., ПСО не знает (т. 18 л.д. 192-198).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего ВПС, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления ВПС
от 20 декабря 2017 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 032 от 24 июля 2017 года на постройку дома на сумму 424 000 рублей. После чего он заплатил денежные средства в общей сумме 311000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили и денежных средств не вернули (т. 21 л.д. 182).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ВПС следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести оцилиндрованный сруб с целью постройки дачного участка по адресу: <адрес> горы. Про ООО «Коттедж» узнал на сайте объявлений «Авито», на котором обнаружил рекламу по изготовлению оцилиндрованного бревна с абонентским номером генерального директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В №), на котором была ссылка на сайт «oookottedj@yandex.ru» и указанием номера телефона №. На сайте были только положительные отзывы. ВПС путем мобильной связи общался с директором Пироговым А.В, секретарем С (№). 24 июля 2017 года ВПС со своей супругой ВЕА приехал в офис по адресу: <адрес> офис №, где встретился с представителями в лице секретаря С и генерального директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В. После знакомства они на автомобиле Пирогова А.В. марки «BMW», черного цвета, государственный регистрационный номер № поехали осматривать производство, расположенное по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>. 24 июля 2017 года в офисе ООО «Коттедж» были обговорены условия договора, подписан договор оказания услуг № от 24 июля 2017 года, который был подготовлен секретарем С, подписан Пироговым А.В., скреплен печатью организации. После подписания договора С вручила ВПС один экземпляр договора, а он оплатил аванс в размере 198 000 рублей, передав денежные средства Пирогову А.В. лично в руки. После передачи денежных средств С выдала квитанцию, подписанную Пироговым А.В. Никаких работ по условиям договора произведено не было. Условия договора оказания услуг не предусматривали заливку фундамента и сборку сруба, а предусматривали только изготовление и доставку сруба. С момента их первой встречи 24 июля 2017 до 20 августа 2017 года ВПС представителями ООО «Коттедж» не созванивался, поскольку был уверен, что они выполнят свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Пирогову А.В. и поинтересовался на какой стадии процесс выполнения договора. Пирогов А.В. уверил, что все идет по плану. С ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2017 года ВПС неоднократно связывался с Пироговым А.В., который постоянно придумывал различные причины, отговорки: отсутствие леса, необходимость вывоза из цеха опила, подготовка цеха.
ДД.ММ.ГГГГ ВЕА встретилась с Пироговым А.В. в офисе ООО «Коттедж» по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар- Ола,
<адрес>, где передала ему лично вторую часть денежной суммы, указанной в договоре оказания услуг № в размере
113 000 рублей. На момент встречи Пирогов А.В. на своей автомашине привез ВЕА в ООО «А-ТРАНС», расположенное в <адрес>, где предъявил сруб, изготовленный на половину, в связи с чем его супруга ссылаясь на условия договора передала вышеназванные денежные средства. В октябре 2017 года ВПС встретился с Пироговым А.В. в его офисе и потребовал выполнить условия договора, либо вернуть деньги. Пирогов А.В. уверил его, что в ближайшее время изготовит сруб и на своей автомашине привезет, заверил, что условия договора будут выполнены в полном объеме. В ноябре 2017 года ВПС вновь приехал в офис ООО «Коттедж», однако, он оказался пуст. Действиями Пирогова А.В. ВПС причинен ущерб на сумму 311000 рублей, который является для него значительным, поскольку он официально не работает, супруга работает воспитателем в детском саду, её ежемесячный оклад составляет 10000 рублей (т. 24 л.д. 90-93).

Показания ВПС относительно заключения договора с ООО «Коттедж», передачи денежных средств во исполнение условий договора подтверждаются оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ВЕА (супруги ВПС) - т. 24
л.д. 110-113, а также представленными потерпевшим ВПС документами: квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
113000 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
198000 рублей, договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, фотографией с табличкой «ООО А-Транс» <адрес> «а», скриншотами переписки с абонентом «Начальник Сруб» за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д. 96-107).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что с супругами В она вела телефонные разговоры, о которых информировала Пирогова А.В. На момент заключения договора Пирогов А.В. был в офисе и по его просьбе она подготовила договор. По просьбе Пирогова А.В. ПСО с ВПС ездила на производственную базу, показывать, якобы, сруб для последнего. Пирогов А.В. просил ПСО показывать одни и те же бревна нескольким людям, которые были предназначены якобы для них. На вопрос о причине обмана людей, Пирогов А.В. сказал ПСО, чтобы она не лезла не в свои дела (т. 18 л.д. 192-198).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего ПАВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления
ПАВ от 27 декабря 2018 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 033 от 26 августа 2017 года на постройку дома на сумму 1 447 000 рублей. Во исполнение договора ПАВ оплатил денежные средства в общей сумме
300 000 рублей. Представители ООО «Коттедж» до настоящего времени обязательства по договору не исполнили (т. 21 л.д. 163).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ПАВ следует, что в 2017 году он решил построить дом на земельном участке в <адрес> Посредством сети Интернет он нашел сайт ООО «Коттедж», которая занималась возведением домов «под ключ», на котором был указан контактный телефон для связи №, адреса офисов в г. Йошкар-Ола, <адрес>, информация о возведении любого дома по заказу и эскизу заказчика. Цены на данном сайте были очень низкие по сравнению с другими организациями подобного профиля, поэтому выбор ПАВ пал на них. Зимой 2017 года ПАВ позвонил в ООО «Коттедж», узнавал об их услугах. В июле 2017 года он переехал в <адрес> и вновь позвонил в указанную фирму. Разговаривал он с Пироговым А.В., со слов которого, генеральным директором ООО «Коттедж». ПАВ сообщил, что желает возвести дом, у него имеется примерный эскиз, который он направил на электронную почту ООО «Коттедж» (oookottedi@yandex.ru). Пирогов А.В. в ответ направил на электронную почту договор по оказанию услуг при строительстве дома. Чтобы начались работы по оценке эскиза,
ПАВ перевел денежные средства в сумме 47 000 рублей на банковскую карту, указанную в договоре. Сумма договора была в размере
1 447 000 рублей. Данный договор был уже подписан со стороны
Пирогова А.В., была поставлена печать. ПАВ просмотрел данный договор, некоторые пункты ему не понравились. После некоторых корректировок, о которых Пирогов А.В. не возражал, в сентябре ПАВ подписал договор. Графа месяц была заполнена на компьютере «август» и поэтому он только выставил день «26». Переговоры до подписания договора шли с июля по сентябрь 2017 году. В конце сентября 2017 года ПАВ приехал в офис ООО «Коттедж» по адресу:
г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис 206, где лично с
Пироговым А.В. обсудил этапы возведения дома, их оплату. По условиям договора фундаментные работы должны быть завершены к сентябрю 2017, в октябре-ноябре должен был возведен сруб под крышу. Последний раз с Пироговым ПАВ А.В. встречался в конце сентября 2017 года на своем участке в г. Зеленодольск. Пирогов А.В. сам приехал к нему, чтобы определить порядок проведения работ. Они посмотрели участок работ, и в ходе просмотра Пирогов А.В. попросил перевести денежные средства в размере 253 000 рублей, чтобы ему можно было начать работать.
Пирогов А.В. сразу же на месте выдал приходно-кассовый ордер на сумму 300 000 рублей. Ордер был подписан Пироговым А.В. и стоял оттиск печати синего цвета. Однако в тот момент ПАВ не мог выдать денежные средства, и передал их позже через свою супругу. Согласно договору первым этапом должно было быть возведение фундамента, однако, были проведены лишь некоторые земляные работы. Дальнейшие работы были приостановлены в связи с отсутствием материала. Об этом ему сказал бригадир А (№). Данная бригада работала конкретно на Пирогова А.В., всего их было около 3 или 4 человек. По факту был только отрыт котлован, но не залит фундамент. ПАВ звонил Пирогову А.В. с претензиями, на что последний ссылался на отсутствие денежных средств и попросил еще деньги, сверх договора. Он высказывал различные причины в свое оправдание: проблемы с налоговой, деньги ушли на другой объект и т.п. В общей сложности с октября по декабрь 2017 года ПАВ звонил и писал около 20 раз, но Пирогов А.В. кормил «обещаниями». В итоге в декабре 2017 года ПАВ обратился в полицию г. Йошкар-Олы. Считает, что Пирогов А.В. намерено обманывал его и тянул время. Со слов бригадира А, он узнал, что это не единичный случай. Согласно смете разработка котлована под фундамент была выполнена в полном объеме, и с согласованной суммой в 28000 рублей он согласен, её не оспаривает (т. 24 л.д. 125-127).

Показания потерпевшего ПС относительно заключения договора с ООО «Коттедж», уплаты денежных средств по договору подтверждаются оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ПЕЕ (супруги ПС) –
т. 12 л.д. 129-140, т. 24 л.д. 30-33), а также предоставленными потерпевшим ПС документами: квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, расходным – кассовым ордером №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253000 рублей, чеком о взносе наличных
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23500 рублей, чеком подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23500 рублей, договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копией выписки из УФСГР, КиК по РТ
от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 24 л.д. 37-40).

Представленные потерпевшим ПС документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д. 41-57, 58).

Согласно заключению эксперта № 652 от 06 июня 2018 года рукописный текст в приложении № 3 к договору (договор заключен между ООО «Коттедж» и ПАВ) выполнен Пироговым А.В. (т. 31 л.д. 67-216).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСО следует, что с П по телефону они обсуждали проект договора, примерную смету и вопросы по строительству. ПАВ сам работает на севере, а дом нужно было построить в городе Зеленодольске. Лично с ПАВ ПСО не встречалась. Пирогов А.В. был в курсе вопросов заказчика
ПАВ, по какой причине договор не исполнен, ПСО не известно (т. 18 л.д. 192-198).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 24 марта 2018 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес>,
<адрес>, участок № (т. 24 л.д. 59-63).

Совершение Пироговым А.В. преступных действий в отношении потерпевшего АЕВ, помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления АЕВ
от 08 ноября 2018 года следует, что последний заключил с ООО «Коттедж» договор оказания услуг № 051 от 27 сентября 2017 года на постройку бани на сумму 468 000 рублей. Во исполнение договора оплатил денежные средства в общей сумме 300 000 рублей лично Пирогову А.В. Пирогов А.В. по настоящее время обязательства по договору не выполнил, произведены работы только по заливке фундамента (т. 19 л.д. 119).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего АЕВ следует, что на участке по адресу: <адрес> они с супругой решили построить баню «под ключ», размером 6000*6000*2200 мм. До 27 сентября 2017 года в поисковом браузере «Яндекс» он вышел на сайт ООО «Коттедж», где сообщалось, что фирма занимается строительством бань и домов на территории Республики Татарстан, Марий Эл, Башкирии, указаны комментарии и виды срубов, их сметные проекты. АЕВ также смотрел проекты бань других фирм, но его привлекла фирма ООО «Коттедж», так как было очень много комментариев, что они работают очень много и качественно, в отличие от других фирм. Также про ООО «Коттедж» имелось около 10 положительных комментариев. На сайте был указан номер телефона № позвонив по которому АЕВ общался с руководителем ООО «Коттедж» Пироговым А.В., с которым они обсудили будущее строительство бани, пожелания заказчика. Пирогов А.В. пояснил, что реально выполнить пожелания АЕВ и построить в кратчайшие сроки баню. Пирогов А.В. также указал, что похожий проект они заканчивают в <адрес>. На участок в дер. Апшак Беляк Пирогов А.В. приехал на автомобиле марки БМВ, черного цвета. Они более подробно обсудили проект. На все пожелания АЕВ Пирогов А.В. отвечал согласием: обсудили кровлю, на какой высоте будет второй этаж и прочие условия. После данного предметного договора АЕВ окончательно решил заключить договор с ООО «Коттедж», так как у него никаких сомнений в порядочности данной фирмы не было. Пирогов А.В. пояснил, что у них имеется своя производственная база в <адрес>, на которую они могут проехать, но АЕВ отказался, так как был уверен, что его не обманут. 27 сентября 2017 года он встретился в офисе ООО «Коттедж» по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, офис. 206, с Пироговым А.В. и подписал подготовленный договор оказания услуг № на общую сумму 468 000 рублей со скидкой, согласно которому аванс при подписании договора составил 150000 рублей, 100000 рублей 15 октября
2017 года, 50000 рублей 20 октября 2017 года, после завершения всех работ по договору 168000 рублей. В свою очередь ООО «Коттедж» взяли на себя обязательство поставить товар на участок в октябре 2017 года, сборку сруба и стропильной системы «под ключ» осуществить в течение 25 дней после поставки сруба на участок, начало фундаментных работ в сентябре 2017 года, отделочные работы в октябре – ноябре 2017 года. В ходе разговора в офис зашел бригадир А (№), который, со слов Пирогова А.В. будет заливать фундамент. После заключения договора АЕВ лично в руки передал Пирогову А.В. наличные денежные средства в сумме
150000 рублей, на что он ему выписал приходно-кассовый ордер №
от 27 сентября 2017 года на указанную сумму. На следующий день
АЕВ позвонил А, который был бригадиром и за два дня залил ему фундамент. Ранее АЕВ с А обсудили условия заливки фундамента, чтобы он подходил под печь, но фундамент был залит совсем не так, как нужно было. В ходе телефонных разговоров А говорил, что все они устранят, но так и не устранили. 10 октября 2017 года АЕВ позвонил Пирогов А.В. и попросил заранее внести
100000 рублей. АЕВ ответил, что еще не подошел срок – 15 октября 2017 года, согласно условиям заключенного договора. Пирогов А.В. пояснил, что проводится аукцион по лесу и желательно прямо сейчас купить лес, якобы, для его сруба, что они его сделают и сруб будет стоять через две недели у него на участке. АЕВ согласился, приехал в офис и внес предоплату Пирогову А.В. в сумме 100000 рублей, на что он выписал приходный – кассовый ордер на указанную сумму. Пирогов А.В. заверил, что через две недели на участке будет стоять готовый сруб и недоделки по фундаменту они устранят за два дня. 20 октября 2017 года АЕВ вновь позвонил Пирогов А.В., сказав, что необходимо внести еще
50000 рублей, так как прописано в договоре. АЕВ указал, что он не выполнил свои обещания и не устранил по фундаменту недоделки.
Пирогов А.В. пояснил, что люди работают на объектах, как освободятся, сразу займутся его объектом, якобы произошла небольшая накладка. Пирогов А.В. в этот же день подъехал к дому АЕВ по адресу:
г. Йошкар-Ола, <адрес>, около которого он передал ему лично в руки 50000 рублей, на что они выписал приходный кассовый ордер на указанную сумму. АЕВ звонил каждый день Пирогову А.В., последний уверял, что работы скоро начнутся, все будет хорошо, якобы сруб делается. До 10 ноября 2017 года АЕВ просил расторгнуть договор, свозить его на производственную базу, где ведутся работы по его срубу, на что Пирогов А.В. ответил невнятно. В итоге
Пирогов А.В. прислал на электронную почту АЕВ договор расторжения договора, согласно которому ООО «Коттедж» в лице
Пирогова А.В. обязуются выплатить задолженность в сумме 220000 рублей, минус 80000 рублей за недоделанный фундамент. Пирогов А.В. данных денег не вернул. В 20 числах ноября 2017 года АЕВ решил обратиться с заявлением в МВД о мошеннических действиях со стороны Пирогова А.В. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, так как деньги, полученные от него, были похищены, а обязательства по поставке и установке бани «под ключ» по заключенному договору ООО «Коттедж» не исполнены. Считает, что Пирогов А.В. изначально не намеревался поставлять и устанавливать строение из оцилиндрованного бревна, а изготовление фундамента нужно было, чтобы обмануть его. Считает, что Пирогов А.В. совершил хищение его денежных средств, причинив ему материальный ущерб в размере 220 000 рублей, который является для него крупным, так как доход АЕВ составляет около 65 000 рублей в месяц на пять членов семьи, находится трое детей на иждивении (т. 25 л.д. 151-155).

Показания потерпевшего АЕВ относительно заключения договора с ООО «Коттедж», передачи денежных средств подтверждаются представленными потерпевшим АЕВ документами: тремя квитанциями №№, 98, 101, договором оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о расторжении договора подряда
от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки которых от ДД.ММ.ГГГГ исследован в судебном заседании (т. 25 л.д. 157-159).

Представленные потерпевшим АЕВ документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 163-176, 177).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля АА следует, что по указанию Пирогова А.В. он ездил на участок к АЕВ в деревню Апшак – Беляк со своей бригадой заливать фундамент. Денежных средств от АЕВ А А.А. не получал, документов ему не передавал. Денежные средства на бензин и материалы ему передал Пирогов А.В. По какой причине АЕВ работы выполнены не в полном объеме, А А.А. пояснить не может, так как никаких указаний от Пирогова А.В. по данному объекту он более не получал (т. 12 л.д. 129-140).

Наличие фундамента, его размеры зафиксированы протоколом осмотра места происшествия от 28 ноября 2017 года, согласно которому осмотрен фундамент, расположенный на участке по адресу: <адрес>
(т. 19 л.д. 222-229).

Проанализировав и оценив приведенную выше совокупность доказательств, суд считает доказанной виновность Пирогова А.В.,
Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., в совершении:

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенного организованной группой, в отношении потерпевших ЗАА, КВМ, РСЮ, ВОВ, НЕА, ГИА, ЛРВ, МДС, МВВ,

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенного организованной группой, в отношении потерпевших ЗАЗ, УТА,
МОС, СГИ, ГФГ, МГХ, МЛВ ЕОВ, ШВФ СИВ, ВАР,
КИВ, СНЕ, КАВ, ИЭА,

а также Пирогова А.А. в совершении:

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения в отношении потерпевших УЭА,
ШСВ, КАВ, АЕВ,

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения
в отношении потерпевших КЛИ, ЗВА, БЮВ, ВПС, ПАВ

Вина Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. установлена показаниями потерпевших, свидетелей, подробно изложенными в приговоре, протоколами выемок, осмотров, результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами по уголовному делу и проведенными по ним судебными экспертизами, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, являются достоверными, допустимыми и достаточными.

Все судебные экспертизы по данному уголовному делу назначены
и проведены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться
в обоснованности и объективности их выводов у суда не имеется.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом, получены с соблюдением Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

Доказательства, представленные стороной обвинения, не оставляют у суда сомнений в причастности подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. к преступлениям.

Суд, допросив и исследовав показания подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александрову (Домрачеву) А.В., потерпевших, свидетелей, сопоставив их показания между собой и с другими доказательствами и материалами уголовного дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой
(Домрачевой) А.В. совокупностью собранных по делу, исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре доказательств.

Подсудимые Пирогов А.В., Шевнин Д.А. в судебном заседании отрицали свою причастность к хищению денежных средств, показали, что действовали исключительно в рамках гражданско-правовых отношений, вели бизнес в сфере строительства бань и домов «под ключ», однако, в связи с тем, что счета фирмы были арестованы, вся необходимая для деятельности документация изъята, появились задержки по поставке древесины, а затем они были взяты под стражу, они не смогли выполнить свои обязательства перед клиентами по заключенным договорам, при этом намеревались всем своим клиентам поставить срубы и построить деревянные дома и бани.

Подсудимая Александрова (Домрачева) А.В. в судебном заседании отрицала свою причастность к хищению денежных средств, показала, что на тот момент ее сожитель Шевнин Д.А. и Пирогов А.В. убедили ее в безопасности деятельности оформленного на нее ООО «ФинКонтроль», сказали, что руководить и осуществлять деятельность организации будут Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. Александрова (Домрачева) А.В. искренне доверяла Пирогову А.В. и Шевнину Д.А., поскольку специальными познания в области строительства она не обладала, в деятельность фирмы не вникала, лишь иногда появлялась в офисе для подписания каких-либо документов по просьбе Пирогова А.В., Шевнина Д.А., либо сопровождала Шевнина Д.А. во время его поездок, встреч с заказчиками исключительно как член семьи, не вникая в подробности происходящего.

Указанные показания подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. не только не нашли свое подтверждение, но и были опровергнуты в полном объеме исследованными в судебном заседании доказательствами, подробно изложенными в приговоре суда.

Так, все потерпевшие по настоящему уголовному делу указывают, что при заключении договоров с ООО «ФинКонтроль», обсуждении условий договоров, разрешении вопросов относительно исполнения условий договоров они общались с Пироговым А.В., Шевниным Д.А., которые представлялись как представители, сотрудники ООО «ФинКонтроль», которые убеждали в благонадежности и успешности организации, демонстрируя изображения, фотографии, проекты якобы изготовленных ими деревянных строений, собственную производственную базу с имеющимся производственным станком, бревнами, либо опилом от обработки бревен, что должно было убедить клиентов организации в финансовой состоятельности, благонадежности ООО «ФинКонтроль». Все потерпевшие указывают, что общались как лично, либо посредством телефонной связи с Александровой (Домрачевой) А.В., которая представлялась директором ООО «ФинКонтроль», а также Пироговым А.В., Шевниным Д.А., которым сообщали информацию относительно заключенного договора, взятых обязательств, хода исполнения договора, способов уплаты денежных средств, высказывали свои претензии по поводу неисполнения условий договора, на что последние им отвечали, сообщали необходимую им, истребуемую ими информацию, сведения, убеждали, уверяли, что все обязательства по договору будут исполнены в полном объеме, надлежащим образом, просили подождать, то есть обманывали их, вводили в заблуждение относительно истинных намерений.

При этом из представленных и исследованных в судебном заседании доказательств судом достоверно установлено, что ООО «ФинКонтроль» принимало на себя то количество обязательств, с которыми при имеющемся рабочем штате сотрудников, объеме древесины, мощности производственной базы, количества имеющихся денежных средств в обороте организации, фактически справиться, исполнить в полном объеме, надлежащим образом не имело возможности.

Кроме того, фиктивность деятельности ООО «ФинКонтроль» и
ООО «Коттедж» также нашла свое подтверждение показаниями свидетеля АА, из которых следует, что он со своей бригадой ездил заливать фундаменты потерпевшим по указанию Пирогова А.В., при этом никаких последующих указаний по поводу сборки домов и завершении объектов строительства потерпевшим он не получал, а все полученные от заказчиков деньги он передавал Пирогову А.В. либо Шевнину Д.А., которые выплачивали ему заработную плату.

Фиктивность деятельности обществ также нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании протоколами осмотров залитых фундаментов на земельных участках потерпевших, заключениями экспертиз, подтверждающих использование полученных денежных средств от потерпевших лишь в части расходов по заливке фундамента.

Из показаний свидетелей АА, ОАВ следует, что за весь период их работы в ООО «ФинКонтроль» было приобретено незначительное количество древесины, из которого можно изготовить лишь несколько срубов. А А.А., ОАВ, ЧОВ,
ПСО, ПТВ, указали на установление заведомо низких цен на работы по изготовлению деревянных конструкций, данный факт подтвердили все потерпевшие, указав на очень привлекательную для них стоимость в ООО «ФинКонтроль», ООО «Коттедж», по сравнению с иными строительными фирмами ближайших субъектов Российской Федерации, что, соответственно, побудило их заключить договоры именно с указанными фирмами.

Из показаний свидетеля ПВЮ следует, что Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. с целью увеличения собственного дохода от преступной деятельности решили отделиться от ДАА, с которым ранее работали по аналогичной преступной схеме и создать свою организацию для продолжения преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем обмана. С целью конспирации своей преступной деятельности, поскольку о предыдущей преступной деятельности Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. в рамках организаций ИП Пирогов А.В., ООО «СК «Флагман», ООО «Строй-Альянс» было известно многим, в том числе данная информация имелась в сети Интернет, последние приобрели уже длительное время существовавшую, не имеющую отрицательную, негативную репутацию организацию, директором которой назначили (Александрову (Домрачеву) А.В., осведомленную в полном объеме о преступной деятельности, однако, с целью преступной, корыстной наживы не только не препятствующую данной деятельности, но и всячески способствующую ей, создающую благоприятные условия для ее осуществления. После того, как в сети Интернет появилось множество негативных отзывов об ООО «ФинКонтроль», в связи с чем количество клиентов резко сократилось, Пирогов А.В. с целью продолжения своей преступной деятельности организовал ООО «Коттедж», которое работало по тому же принципу, по аналогичной преступной схеме, то есть обманывало клиентов.

Указанные доказательства в своей совокупности, по убеждению суда, достоверно свидетельствуют об отсутствии намерений у подсудимых исполнять свои обязательства по поставке срубов и строительству домов и бань «под ключ» ООО «ФинКонтроль» и ООО «Коттедж», и не осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Показания указанных выше свидетелей полностью согласуются не только между собой, но и с иными приведенными в приговоре доказательствами. Наличие незначительных противоречий, суд связывает с индивидуальными особенностями мыслительной памяти и восприятия происходящего, а также значительным промежутком времени, прошедшим с момента событий, которые суд признает несущественными и не влияющими на допустимость изложенных выше доказательств. Какой-либо заинтересованности указанных свидетелей в исходе дела либо причин для оговора подсудимых со стороны указанных лиц на стадии предварительного расследования судом не установлено. Показания указанными лицами давались добровольно, без какого-либо принуждения, с соблюдением требований УПК РФ.

Показания подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. относительно желания и совершения всех необходимых действий, направленных на исполнение обязательств по заключенным договорам в полном объеме, возникновении объективных факторов препятствующих осуществлению данной деятельности, отсутствия намерения обмануть заказчиков, похитить принадлежащие им денежные средства, при указанных обстоятельствах, нельзя признать правдивыми, в связи с чем суд признает их не соответствующими действительности, продиктованными избранным способом защиты, а также желанием уклониться от уголовной ответственности.

Анализ неопровержимых, по убеждению суда, доказательств полностью подтверждает, что именно Пирогов А.В., Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В., обманывая потерпевших, умышленно похищали принадлежащее им имущество - денежные средства.

Таким образом, вина подсудимых Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. нашла свое подтверждение совокупностью всех исследованных судом доказательств, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку все доказательства, положенные в основу приговора являются достоверными, допустимыми, соотносятся между собой.

В судебном заседании установлено, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В., путем мошенничества завладели чужими денежными средствами, умысел подсудимых был направлен на завладение денежными средствами путем обмана, мотивом совершенного преступления явилась корыстная цель.

Использование Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. обмана при совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших, а также свидетелей АА,
ОАВ, ПВЮ, СОВ, ПСО,
ДТЕ, ЛМН, МСВ, ДЮА, ДСЮ, ПВЮ, КТР, ШЕВ, СГС, ДЕВ, МАИ, ГИП,
СОА, СВГ, ВСА, МЮА, ССЕ, КВА, КОА, МСВ, ПТВ,
ГДЛ, МТВ, ПЕЕ, ВЕА, ШЕВ, ХДИ, РНГ, ПИА,
ИВА, МРИ, КАА, СААО.,
ЧСА, НАВ, ГАФ, ЗСП, ЧАН

Обман, как способ совершения хищений, состоял в заключении с клиентами договоров, исполнение которых в силу финансовой состоятельности общества, объемов имеющихся у него сырья и материалов, производственной базы, рабочего штата, было не осуществимо, а такжевсознательном обещании потерпевшим исполнить обязательства по выполнению условий заключенных договоров, о переносе сроков выполнения обязательств по заключенным договорам по вымышленным, объективно не существующим причинам, а части потерпевших – о возвращении им денежных средств после расторжения заключенных договоров.

Размеры установленных судом сумм похищенных у потерпевших Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. денежных средств согласно п.п. 2, 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляют крупный и значительный размеры.

Судом оценены доводы подсудимого Пирогова А.В. относительно получения ООО «ФинКонтроль» от потерпевшего ИЭА лишь 200000 рублей, которые также признаны необоснованными, вызванными желанием умалить свою вину в совершенном преступлении, сократить размер причиненного преступлением материального ущерба. Так, согласно показаниям потерпевшего ИЭА он действительно заключил первоначально договор с ООО «<иные данные>», от имени которого выступали Шевнин Д.А, и Пирогов А.В. Однако до ДД.ММ.ГГГГ ИЭА договор был перезаключен с этими же лицами, но уже от имени ООО «ФинКонтроль», условия договора, объект строительства, размер и характер обязательств не изменился, произведенная оплата денежных средств в размере 200000 рублей была зачтена в условия договора с ООО «ФинКонтроль», что подтверждается исследованными в судебном заседании договором подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей. Денежные средства в сумме 200000 рублей переданы ИЭА Пирогову А.В., Шевнину Д.А. за выполнение взятых на себя по договору обязательств, что не отрицалось в том числе последними. Согласно приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ причинение материального ущерба ИЭА в ходе преступной деятельности в рамках ООО «<иные данные>» Пирогову А.В., Шевнину Д.А. не вменялось, ущерб потерпевшему не возмещался. Предоставленная Пироговым А.В. ИЭА расписка о намерении выполнить обязательства по договору в дальнейшем в качестве представителя
ООО «Коттедж» юридических последствий не имеет. Достижение первоначально договоренности ИЭА на возведение деревянного дома по адресу: <адрес> с Пироговым А.В., Шевниным Д.А., представившимися представителями ООО «Строй-Альянс», не ставит под сомнение выводы суда о причинении ИЭА Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. в результате преступных действий материального ущерба в размере 400000 рублей.

Доводы подсудимой Александровой (Домрачевой) А.В. о том, что сговора на совершение каких-либо противоправных действий, вмененных ей в вину, не имелось, никаких указаний она в организации не давала, решений не принимала, заработную плату не выдавала, подписывала документы, не вникая в их суть, являлись предметов проверки суда и отвергнуты, поскольку они полностью опровергаются показаниями допрошенных по делу потерпевших, из которых следует, что договоры, квитанции об оплате были подписаны от имени директора Домрачевой А.В., с которой они общались посредством телефонных разговоров, а также лично перед заключением договора, в ходе его заключения либо в период исполнения условий договора, а также практически все потерпевшие обращались к
Домрачевой А.В. с вопросами, претензиями относительно нарушения сроков поставки по договорам, а также показаниями свидетелей СОВ, АА, ДТЕ, ЛМН, ОАВ, ПСО, МСВ, ДЮА,
ЕЭЕ, ПВЮ, КТР, ШЕВ, согласно которым Александрова (Домрачева) А.В. была осведомлена в полном объеме обо всех заключенных ООО «ФинКонтроль» договорах, поступлениях по ним денежных средств, отсутствии бухгалтерского учета, сообщение не соответствующих действительности сведений в государственные органы, неуплате обязательных платежей (налогов) в бюджеты, отсутствии деятельности по закупке древесины, ее объемах, факта аренды офисных помещений, производственной базы, условий аренды, возникновении претензий у потерпевших относительно нарушения, неисполнения условий договора, она лично общалась с потерпевшими, обманывая их, сообщая им заведомо ложные сведения относительно причин неисполнения условий договора, намерений их исполнить и совершении активных действий, направленных на исполнение договоров в полном объеме, при этом знала и понимала, что обязательства по договорам исполнены не будут.

Доводы стороны защиты относительно наличия в действиях
Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. гражданско-правовых отношений, не имеют какого-либо правового значения в рамках уголовного судопроизводства и, соответственно, для квалификации содеянного.

Необоснованными являются доводы адвоката Потехина В.В. о том, что преступления относятся к предпринимательской деятельности, поскольку они не основаны на материалах дела, противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам и опровергаются совокупность собранных по делу доказательств.

Как достоверно установлено судом Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Александрова (Домрачева) А.В. изначально имели умысел на хищение чужого имущества, созданное ими ООО «ФинКонтроль», а в дальнейшем Пироговым А.В. ООО Коттедж» фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли не занимались и не имело для этого возможностей. ООО «Коттедж», ООО «ФинКонтроль» прибыли не получало, доходы от предпринимательской деятельности отсутствовали, что подтверждается финансовыми, банковскими документами, бухгалтерской отчетностью, показаниями свидетелей ДТЕ, ПИА Действия Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. осуществлялись под видом предпринимательской деятельности и фактически были направлены не на исполнение договорных обязательств, а на хищение имущества потерпевших. Заключение договоров создавало видимость законности осуществляемой Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. преступной деятельности. ООО «ФинКонтроль», ООО «Коттедж» не содержали в своем составе соответствующих специалистов и фактически выступали в качестве инструмента совершения мошеннических действий. Данное обстоятельство подтверждается отсутствием заключенных с подрядчиками договоров на лесорубочные работы, на поставку материалов, в том числе древесины. Подсудимые вводили в заблуждение потерпевших относительно своих организационных и производственных возможностей и желания исполнить взятые на себя обязательства. Не выполнив условий по заключенным с потерпевшими договоров, они продолжали предоставлять им ложную информацию, а в последующем скрылись, покинув ранее занимаемые офисные помещения, не отвечая на звонки потерпевших, не вернув денежные средства. Данные действия никаким образом не согласуются с предпринимательской деятельностью. Выполнение ими работ в незначительном размере (выполнение некоторым потерпевшим работ по возведения фундамента, возведение одному клиенту сруба, и второму - части сруба) было сделано лишь для создания видимости исполнения обязательств, введения потерпевших в заблуждение (обмана) относительно истинных намерений, с целью получения от них денежных сумм в большей размере.

Таким образом, действия Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. не отвечают критериям предпринимательской деятельности, установленным п. 1 ст. 2 ГК РФ, в связи с чем подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ.

Показания Пирогова А.В. относительно неисполнения надлежащим образом взятых по заключенным договорам ООО «Коттедж» обязательств по причине действий сотрудников органов внутренних дел, изъявших всю документацию организации, что воспрепятствовало дальнейшей деятельности судом признаны несостоятельными, вызванными позицией защиты, обусловленными желанием умалить свою вину в совершенных преступлениях, а также не только не нашедшими своего подтверждение, но и опровергнутыми в полном объеме исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, в которых имеется выполненная собственноручно расписка директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В. о получении копий всех изъятых 28 июня 2017 года в офисе №, расположенном по адресу: <адрес> Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, документов, отсутствии каких-либо претензий
03 июля 2017 года, то есть спустя четыре дня после изъятия (т. 7 л.д. 98). При этом изъятие документации не препятствовало заключению новых договоров.

Судом также оценены доводы Пирогова А.В. относительно намерений исполнить надлежащим образом взятые на себя обязательства, отыскание иных источников приобретения древесины, в том числе участие в тендере по закупке древесины, которые признаны судом несостоятельными, вызванными позицией защиты, обусловленными желанием умалить свою вину в совершенных преступлениях, а также не только не нашедшими своего подтверждения, но и опровергнутыми в полном объеме исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. Так согласно показаниям свидетеля КАА участие в тендере на закупку древесины являлось исключительно ее инициативой, что также подтверждается отсутствием со стороны Пирогова А.В. каких-либо активных действий относительно участия ООО «Коттедж», сбору и оформлению соответствующих документов, оформление в конечном итоге участия в указанном аукционе КАА как физического лица. Кроме того, согласно информации межрегионального территориального управления Федерального агентства по Управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области № 5972 от 15 мая 2018 года результаты проведенной Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл проверки свидетельствуют о соответствии в полном объеме заявленных на аукцион данных о породном составе, стоимости древесины, а также ее местонахождении, факт отсутствия древесины не подтвержден (т. 31 л.д. 126-139).

Установленные судом на основании изложенных выше доказательств обстоятельства совершения в отношении потерпевших УЭА, ШСВ, КАВ, АЕВ, КЛИ, ЗВА, БЮВ, ВПС, ПАВ преступлений Пироговым А.В., являющимся директором и выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Коттедж», использующим указанные функции в целях совершения преступлений (представлялся потерпевшим, предъявляя на обозрение, доводя данную информацию до сведения потерпевших посредством сети Интернет, заключая договоры как директор ООО «Коттедж», получая по ним денежные средства и т.п.), облегчения их совершения (потерпевшие доверялись Пирогову А.В., зная, что он директор), подтверждают наличие в действиях Пирогова А.В. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения».

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, с точки зрения достоверности и допустимости, дав им надлежащую оценку, признав их достаточными для постановления приговора, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступлений и квалифицирует их действия:

- Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. по преступлениям в отношении потерпевших ЗАЗ, УТА, МОС, СГИ, ГФГ, МГХ, МЛВ, ЕОВ., ШВФ, СИВ,
ВАР, КИВ, СНЕ, КАВ, ИЭА по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

- Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В.
по преступлениям в отношении потерпевших ЗАА, КВМ, РСЮ, ВОВ, НЕА, ГИА, ЛРВ, МДС, МВВ
по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- Пирогова А.В. по преступлениям в отношении потерпевших: КЛИ, ЗВА, БЮВ, ВПС, ПАВ, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере с использованием своего служебного положения;

- Пирогова А.В. по преступлениям в отношении потерпевших:
УЭА, ШСВ, КАВ, АЕВ суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Судом не установлено сведений и обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом состоянии подсудимых Пирогова А.В.,
Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., действия их во время совершения преступлений носили последовательный и целенаправленный характер, в ходе судебного разбирательства подсудимые также не обнаруживали каких-либо признаков неадекватного поведения, поэтому оценивая указанное в совокупности с другими данными о личностях Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., у суда не имеется оснований сомневаться в их вменяемости.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, наличие смягчающих, отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Подсудимый Пирогов А.В. совершил тридцать три умышленных тяжких преступлений против собственности,ранее не судим (т. 33 л.д. 29, 30), на учетах в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» не состоит (т. 32 л.д. 186, 187), УУП ОП № 3 УМВД России по г. Йошкар-Оле, УУП УМВД России по г. Йошкар-Оле по месту жительства, регистрации характеризуется удовлетворительно, жалоб от родственников и соседей на поведение Пирогова А.В. в быту не поступало, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял (т. 33 л.д. 23, 24, 25), по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РМЭ, отбывания наказания в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по РМЭ характеризуется исключительно с положительной стороны (т. 33 л.д. 22, 21), супругой ПЕН характеризуется исключительно с положительной стороны, как порядочный человек, заботливый и любящий муж и отец (т. 17 л.д. 53-54).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Пирогова А.В. по всем преступлениям, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка (т. 33 л.д. 16), в соответствии с ч. 2
ст. 61 УК РФ - положительные характеристики, со слов, помощь и уход
за близкими престарелыми родственниками - <иные данные>., страдающими тяжелыми заболеваниями, имеющим инвалидность, со слов, принятие мер к погашению задолженности
по гражданским искам.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения и личности Пирогова А.В. обстоятельством, отягчающим наказание Пирогова А.В. по преступлениям
в отношении потерпевших ЗАА, КВМ, РСЮ, ВОВ, НЕА, ГИА, ЛРВ, МДС, МВВ, ЗАЗ, УТА, МОС, СГИ, ГФГ, МГХ, МЛВ, ЕОВ ШВФ, СИВ,
ВАР, КИВ, СНЕ, КАВ, ИЭА, суд в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает особо активную роль в совершении преступления, что достоверно установлено
в судебном заседании и объективно подтверждается в полном объеме исследованными с участием сторон, изложенными в приговоре доказательствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание Пирогова А.В.
по преступлениям в отношении потерпевших УЭА, ШСВ, КАВ, АЕВ, КЛИ, ЗВА,
БЮВ, ВПС, ПАВ, судом не установлено.

Подсудимый Шевнин Д.А. совершил двадцать четыре умышленных тяжких преступлений против собственности,ранее не судим (т. 32 л.д. 173),на учетах в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» не состоит (т. 32 л.д. 186, 187), УУП УМВД России по г. Йошкар-Оле по месту жительства характеризуется посредственно, жалоб со стороны родственников, соседей на поведение Шевнина Д.А. в быту не поступало (т. 32 л.д. 172), по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РМЭ, отбывания наказания в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по РМЭ характеризуется исключительно с положительной стороны (т. 33 л.д. 22, 21), бывшей сожительницей Александровой (Домрачевой) А.В. характеризуется положительно, как любящий и заботливый отец, ДЕВ (родной сестрой Александровой (Домрачевой) А.В.) Шевнин Д.А. характеризуется как безответственный, безалаберный, не имеющий уважения к окружающим,
в состоянии опьянения склонный к скандалам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шевнина Д.А. по всем преступлениям, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка (т. 32 л.д. 166, т. 47 л.д. 218, 219),в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительные характеристики, со слов, уход и помощь близкому родственнику (бабушке), страдающей тяжелым заболеванием, со слов, принятие мер к погашению задолженности по гражданским искам.

Вопреки доводам государственного обвинителя суд соглашается с позицией органа предварительного расследования и, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает в качестве смягчающего наказание Шевнина Д.А. по всем преступлениям обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления. Так, несмотря на непризнание вины в инкриминируемых преступлениях, Шевнин Д.А. на стадии предварительного расследования сообщил информацию о совершенных с его участием преступлениях, своей роли и роли иных лиц в преступлениях, указал лиц, участвовавших в совершении преступлений, сообщил их данные и место их нахождения, указал иные сведения, подтверждающие их участие в совершении преступлений, а также указал лиц, которые могут дать свидетельские показания. Сообщенная Шевниным Д.А. информация способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению их участников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шевнина Д.А. по всем преступлениям, судом не установлено.

Подсудимая Александрова (Домрачева) А.В. совершила двадцать четыре умышленных тяжких преступлений против собственности,не судима (т. 33 л.д. 151, 152), на учетах в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» не состоит (т. 33 л.д. 155, 156), УУП ОП № 2 УМВД РФ по г. Йошкар-Оле по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 33 л.д. 154), по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 33 л.д. 153), бывшим сожителем Шевниным Д.А., близким родственником (сестрой ДЕВ) характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Александровой (Домрачевой) А.В. по всем преступлениям, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей (т. 47 л.д. 219, т. 33
л.д. 123).

Вопреки доводам государственного обвинителя суд соглашается с позицией органа предварительного расследования и, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает в качестве смягчающего наказание Александровой (Домрачевой) А.В. по всем преступлениям обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления. Так, несмотря на непризнание вины в инкриминируемых преступлениях, Александрова (Домрачева) А.В. на стадии предварительного расследования сообщила информацию о совершенных с ее участием преступлениях, своей роли и роли иных лиц в преступлениях, указала лиц, участвовавших в совершении преступлений, сообщила их данные и место их нахождения, указала иные сведения, представила документацию, подтверждающую их участие в совершении преступлений, а также указала лиц, которые могут дать свидетельские показания. Сообщенная Александровой (Домрачевой) А.В.. информация способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению их участников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Александровой
(Домрачевой) А.В. по всем преступлениям, судом не установлено.

В соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств всех преступлений и степени их общественной опасности суд считает, что оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкие
не имеется.

С учетом изложенного, обстоятельств, характера совершенных преступлений, степени их общественной опасности, роли подсудимых в совершенных преступлениях, характер и степень их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, степени и размера содействия Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. раскрытию и расследованию группового преступления, изобличению иных участников, поведения подсудимых во время преступлений, предварительного и судебного следствия, а также всех данных об их личностях, состоянии их здоровья, составов семей, социального статуса, материального положения подсудимых и членов их семей, их отношения к содеянному, совершения Пироговым А.В., Шевниным Д.А. преступлений в период уголовного преследования за однородные преступления, суд считает, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, нарушенных прав потерпевших, в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений
Пирогову А.В., Шевнину Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. необходимо назначить по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на определенный срок с применением ст.ст. 34, 67, ч. 7
ст. 35 УК РФ, а Александровой (Домрачевой) А.В., Шевнину Д.А. также с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также Пирогову А.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на определенный срок, что, по мнению суда, будет являться справедливым и соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, будет соразмерно содеянному. При этом применение более мягких видов наказания, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, не будет отвечать целям и принципам наказания, требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Данных, свидетельствующих о невозможности отбывания
Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. наказания в виде лишения свободы, в том числе по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, всех данные о личностях подсудимых, их социального статуса, материального положения их и членов их семей, в целях соблюдения прав потерпевших на возмещение причиненного им преступлениями имущественного ущерба в полном объеме, суд не усмотрел оснований для назначения Пирогову А.В., Шевнину Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. дополнительных видов наказания по всем преступлениям в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, суд считает их назначение нецелесообразным, полагает, что назначенное судом наказание является достаточным для достижения целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями
и мотивами преступлений, поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить Пирогову А.В., Шевнину Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимым наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, роли подсудимых в совершенных преступлениях, характер и степень их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, всех данных об их личностях суд приходит к выводу о невозможности исправления
Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. без реального отбывания наказания, не находит возможным применение положений ст.ст. 53.1, 73 УК РФ.

Учитывая, что Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. совершена совокупность тяжких преступлений, наказание окончательно назначается судом с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Пирогов А.В. осужден приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года по ч. 4 ст. 159
(80 преступлений), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отбытый срок на момент вынесения приговора составляет 1 год 11 месяцев 09 дней лишения свободы.

Шевнин Д.А. осужден приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года по ч. 4
ст. 159 (71 преступление), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отбытый срок на момент вынесения приговора составляет 1 год 11 месяцев 09 дней лишения свободы.

Поскольку преступления Пироговым А.В., Шевниным Д.А. совершены до вынесения указанного приговора суд при назначении окончательного наказания по настоящему приговору руководствуется положениями ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить Пирогову А.В., Шевнину Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Пирогов А.В., Шевнин Д.А., Александрова (Домрачева) А.В. в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему уголовному делу не задерживались.

Принимая во внимание, что Пирогов А.В., Шевнин Д.А. в настоящее время отбывают наказание по вступившему в законную силу приговору суда, оснований для избрания в отношении них меры пресечения на основании ч. 2
ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, не имеется.

В отношении Александровой (Домрачевой) А.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для изменения которой до вступления приговора в законную силу
не имеется.

Судом обсужден вопрос о возможности применения на основании
ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочки реального отбывания наказания Александровой (Домрачевой) А.В. до достижения ее ребенком ААС,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14-летнего возраста. Так, с учетом данных о личности подсудимой, ее социального статуса и материального положения, которая в зарегистрированном браке не состоит, одна воспитывает троих малолетних детей, характеризуется с положительной стороны, ее роли в совершении преступлений суд полагает возможным применить правила ч. 1 ст. 82 УК РФ при назначении наказания Александровой (Домрачевой) А.В.

В ходе предварительного следствия, а также на стадии судебного разбирательства заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба потерпевшими:

- ЗАА на сумму 58000 рублей (т. 28 л.д. 131);

- АЗР на сумму 438952 рублей (т. 15 л.д. 24);

- УТА на сумму 444400 рублей (т. 21 л.д. 15);

- МОС на сумму 506058 рублей (т. 12 л.д. 188);

- СГИ на сумму 397000 рублей (т. 14 л.д. 16);

- ГФГ на сумму 579967 рублей (т. 15 л.д. 80);

- МГХ на сумму 407 248 рублей (т. 15 л.д. 56);

- КВМ на сумму 200 000 рублей (т. 19 л.д. 87);

- ЕОВ на сумму 583 026 рублей (т. 17 л.д. 101);

- ВАР на сумму 346744 рубля (т. 14 л.д. 232);

- РСЮ на сумму 230000 рублей (т. 14 л.д. 4);

- КИВ на сумму 390 971 рубль (т. 17 л.д. 180);

- ВОВ на сумму 200000 рублей (т. 14 л.д. 133);

- НЕА на сумму 198022,21 рубль (т. 20 л.д. 222);

- КАВ на сумму 378 700 рублей (т. 21 л.д. 145);

- ГИА на сумму 150000 рублей (т. 15 л.д. 110);

- ЛРВ на сумму 1353 205 рублей (т. 14 л.д. 175);

- МДС на сумму 316000 рублей (т. 8 л.д. 240);

- ИЭА на сумму 400000 рублей (т. 28 л.д. 155);

- МВВ, на сумму 90000 рублей (т. 18 л.д. 27);

- КЛИ на сумму 552 000 рублей (т. 28 л.д. 226);

- УЭА на сумму 185000 рублей (т. 28 л.д. 94);

- ШСВ на сумму 122000 рублей (т. 25 л.д. 219);

- ЗВА на сумму 345000 рублей (т. 28 л.д. 184);

- КАВ на сумму 80000 рублей (т. 28 л.д. 60);

- БЮВ на сумму 512000 рублей (т. 29 л.д. 31);

- ВПС на сумму 311000 рублей (т. 24 л.д. 114);

- ПАВ на сумму 272000 рублей (т. 24 л.д. 128);

- АЕВ на сумму 220000 рублей (т. 25 л.д. 178);

- ГХГ на сумму 436000 рублей (т. 21 л.д. 83);

- МЛВ на сумму 298 964 рубля (т. 18 л.д. 247, т. 59 л.д. 170);

которые поддержаны в полном объеме в ходе судебного разбирательства
(т. 59 л.д. 170).

Александрова (Домрачева) А.В. исковые требования не признала, полагала об отсутствии законных оснований для их удовлетворения.

Пирогов А.В., Шевнин Д.А. фактически исковые требования не признали, полагали о возникновении указанных исковых требований в результате гражданско-правовых отношений и отсутствии в связи с указанным законных оснований для их удовлетворения за счет
Пирогова А.В., Шевнина Д.А. как физических лиц. Считают заявленные исковые требования завышенными и подлежащими удовлетворению за счет средств юридических лиц.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Положения ст. 44 УПК РФ предусматривают право гражданского истца на предъявление требования о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшими солидарно.

Обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину.

Судом установлено, что преступлениями, совершенными
Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В. потерпевшим ЗАА, КВМ, РСЮ, ВОВ, НЕА, ГИА, ЛРВ, МДС, МВВ, ЗАЗ, УТА, МОС, СГИ, ГФГ, МГХ, МЛВ, ЕОВ ВАР, КИВ, КАВ, ИЭА причинен имущественный ущерб, который подлежит возмещению солидарно Пироговым А.В., Шевниным Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., а преступлениями совершенными Пироговым А.В. потерпевшим УЭА, ШСВ, КАВ, АЕВ, КЛИ, ЗВА, БЮВ, ВПС, ПАВ причинен имущественный ущерб, который подлежит возмещению Пироговым А.В.

Согласно Выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФинКонтроль» 26 декабря 2018 года исключено из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), то есть деятельность не осуществляет.

Согласно Выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Коттедж» 15 апреля 2019 года принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего, то есть деятельность не осуществляет.

Согласно информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл от 12 марта 2018 года следует, что на исполнении в подразделении указанного государственного органа имеется сводное исполнительное производство в отношении ООО «ФинКонтроль», которое 15 декабря 2017 года окончено на основании акта о невозможности взыскания (т. 26 л.д. 37-39).

Таким образом, исковые требования потерпевших
ЗАА, АЗР МОС, СГИ,
ГФГ, МГХ, КВМ, ВАР,
РСЮ, КИВ, ВОВ, НЕА, КАВ, ИЭА, МВВ, УЭА,
ЗВА, КАВ, БЮВ, ВПС, ПАВ, АЕВ, МЛВ, ГХГ подлежат удовлетворению в полном объеме, исковые требования потерпевших ШСВ, ГИА, ЛРВ, МДС, КЛИ, УТА, ЕОВ подлежат удовлетворению частично, в рамках предъявленного подсудимым обвинения и за вычетом стоимости работ по изготовлению фундамента.

В целях обеспечения приговора в части гражданских исков постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28 февраля 2018 года наложен арест на имущество Пирогова А.В.: системный блок Seagate ST3160815AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок Seagate ST3160023AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок Seagate ST3160813AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок HITACHI HDS721010CLA332, 1 ТB (стоимостью
8000 рублей); системный блок Seagate ST500DM002, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок WesternDigital WD5000AADS, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок SAMSUNG HD161HJ, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок WesternDigital WD3200AAJS, 320 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок WesternDigital WD5000AAКХ, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); монитор ЖК компьютерный – Samsung 2011 года (стоимостью 3000 рублей); монитор ЖК компьютерный - LG Flatron L191S-SF 2007 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный – Aser AL1715 s, 2005 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный LG Flatron L1953S-SFS 2007 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный LG Flatron W2242S-BF 2008 года (стоимостью 1000 рублей); принтер – Hewlett-Packard CNB7H8R9M2, 2015 года (стоимостью 5000 рублей); лазерное МФУ Samsung Xpress M2070, 2014 года (стоимостью 5000 рублей); монитор ЖК компьютерный – View Sonic VA 1903 wb QJ0071425138, 2007 года (стоимостью 1000 рублей); ноутбук в корпусе темного цвета марки «HP Model: RTL8723BE» (стоимостью 5000 рублей); цифровой фотоаппарат марки «SONY Model/SELP1650, NEX-3N, 16.1 megapixels» в корпусе черного цвета (стоимостью 10000 рублей); Планшет iPad mini 2 в корпусе серебристого цвета, на оборотной стороне которого имеются заводские надписи: «iPad Model А 1490» (стоимостью 20000 рублей); сотовый телефон марки «micromax» в корпусе черного цвета с сенсорным экраном: «micromax» А28 IMEI-1 №, IMEI №» (стоимостью 5000 рублей); Сотовый телефон марки iPhone 5S в корпусе золотистого цвета iPhone 5S IMEI: № MODEL А1457, Gold 16 GB (стоимостью 8000 рублей); Сотовый телефон марки iPhone 6 в корпусе золотистого цвета IMEI № (стоимостью 10000 рублей), Sony Play Station 3 Model CECH 2508В, с джойстиком управления Sony Model CECHZ2R WIRELESS ZVR106070038 (стоимостью 8000 рублей) – (т. 28
л.д. 5-22).

Принимая во внимание решение суда об удовлетворении гражданских исков, отсутствие факта возмещения причиненного преступлениями имущественного вреда, в целях обеспечения исполнения приговора в части исполнения гражданских исков суд пришел к выводу об оставлении без изменения ареста на имущество Пирогова А.В.

Вместе с тем, как следует из показаний свидетеля ГДЛ, оглашенных в судебном заседании (т. 19 л.д. 63), а также показаний Пирогова А.В., данных им в судебном заседании, по просьбе Пирогова А.В. ГДЛ оставил принадлежащую ему технику в офисе ООО «Коттедж», а именно: системный блок в корпусе черного цвета, с серебристыми кнопками и серебристой полоской на лицевой стороне системного блока, системный блок в корпусе черного цвета, с серебристой окантовкой на передней панели, наклейкой на верхней крышке, а также монитор Samsung, принтер HР, которые в последующем изъяты в офисе ООО «Коттедж» и на которые был наложен арест.

Как следует из протокола обыска от 10 октября 2017 года в офисе ООО «Коттедж», в том числе, изъяты: компьютерный монитор ЖК Samsung март 2011 ser №0478HLOB30067B; принтер Hewlett-Packard ser № CNB7H8R9M2, которые, как следует из показаний подсудимого Пирогова А.В. и свидетеля ГДЛ, принадлежат ГДЛ, в связи с чем арест на указанное имущество подлежит отмене.

Вместе с тем, как следует из протоколов обыска от 28 июня 2017 года
в офисе ООО «Коттедж» изъяты два системных блока, 10 октября
2017 года в офисе ООО «Коттедж» изъяты семь системных блоков. Из протоколов осмотров изъятых системных блоков установить принадлежность системных блоков свидетелю ГДЛ не представилось возможным. Помимо этого, свидетелем ГДЛ ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания не было предоставлено документов, подтверждающих право владения указанными системными блоками, а также не заявлялось ходатайств о возвращении ему незаконно изъятых и принадлежащих ему предметов. Кроме того, при осмотре изъятых системных блоков на всех обнаружена информация о деятельности ООО «Коттедж». Таким образом, оснований для снятия ареста с данных системных блоков, учитывая требования ст. 115 УПК РФ, не имеется.

В ходе предварительного расследования защиту обвиняемого
Шевнина Д.А. осуществляла адвокат Глебова А.Г., за счет средств федерального бюджета которой выплачено вознаграждение в размере
44 320 рублей (т. 34 л.д. 29-30), 3600 рублей (т.47 л.д.259), общая сумма вознаграждения составила 47920 рублей.

В ходе предварительного расследования защиту обвиняемой Александровой (Домрачевой) А.В. осуществляли адвокаты Чепурных Д.В., Гаджиев Р.Р., за счет средств федерального бюджета которым выплачено: адвокату Чепурных Д.В. в размере 980 рублей (т. 11 л.д. 28-29), адвокату Гаджиеву Р.Р. в размере 2 940 рублей (т. 47 л.д. 240).

В судебных заседаниях по назначению суда защиту Пирогова А.В. осуществлял адвокат Потехин В.В., защиту Шевнина Д.А. осуществляли адвокаты Глебова А.Г., Тютюнов А.А., защиту Александровой
(Домрачевой) А.В. осуществлял адвокат Гаджиев Р.Р.

К процессуальным издержкам суд относит расходы, связанные с вознаграждением адвоката Потехина В.В., представлявшего интересы Пирогова А.В. в ходе судебного разбирательства - в размере 30590 рублей, адвоката Гаджиева Р.Р., представлявшего интересы Александровой А.В. в ходе судебного разбирательства - в размере 31 920 рублей, адвоката Тютюнова А.А., представлявшего интересы Шевнина Д.А. в ходе судебного разбирательства - в размере 34 580 рублей, адвоката Глебовой А.Г., представлявшей интересы Шевнина Д.А. в ходе судебного разбирательства - в размере 5 320 рублей.

В ходе предварительного расследования постановлением следователя с федерального бюджета взысканы расходы, связанные с проездом к месту проведения следственных действий свидетелем СОВ в сумме в 20554,88 рублей (т. 32 л.д. 23). Указанные расходы были признаны следователем обоснованными, связанными с производством предварительного расследования.

Процессуальные издержки в части оплаты услуг адвокатов, а также взыскания расходов, связанных с проездом к месту проведения следственных действий свидетеля СОВ, подлежат взысканию с осужденных Пирогова А.В., Шевнина Д.А., Александровой (Домрачевой) А.В., поскольку оснований для частичного или полного освобождения осужденных от оплаты процессуальных издержек на основании ст. 132 УПК РФ суд не усматривает, поскольку они находятся в трудоспособном возрасте, по состоянию здоровья и возрасту могут трудится и получать доход.

При указанных обстоятельствах в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвокатов в пользу федерального бюджета Российской Федерации подлежат взысканию: с Пирогова А.В. 30590 рублей, с Шевнина Д.А. 87820 рублей, с Александровой (Домрачевой) А.В. 35 840, а также подлежат взысканию в солидарном порядке со всех подсудимых расходы на оплату расходов, связанных с проездом к месту проведения следственных действий свидетеля
СОВ, в размере 20554,88 рублей.

Судом разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств: часть из которых согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит возвращению владельцам, иные предметы, признанные вещественными доказательствами, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ - хранению при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства, изъятые у Пирогова А.В. в сумме 4 500 рублей, подлежат конфискации как денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 300, 302-304, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Пирогова Андрея Васильевича виновным в совершении:

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей УТА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МОС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СГИ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ГФГ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МГХ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КВМ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МЛВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЕОВ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ШВФ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ВАР) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего РСЮ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СНЕ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ВОВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей НЕА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КАВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ГИА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ЛРВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МДС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ИЭА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МВВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей КЛИ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей УЭА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ШСВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ЗВА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КАВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего БЮВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ВПС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ПАВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего АЕВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Пирогову А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору
и по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл
от 27 декабря 2017 года окончательно назначить Пирогову А.В. наказание
в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Пирогову А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитать наказание, отбытое по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года, то есть с 28 декабря 2017 года по 25 октября 2019 года.

Признать Шевнина Дмитрия Александровича виновным в совершении:

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей УТА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МОС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СГИ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ГФГ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МГХ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КВМ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МЛВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЕОВ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ШВФ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ВАР) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего РСЮ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СНЕ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ВОВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей НЕА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КАВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ГИА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ЛРВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МДС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ИЭА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МВВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Шевнину Д.А. наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору
и по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл
от 27 декабря 2017 года окончательно назначить Шевнину Д.А. наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Шевнину Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитать наказание, отбытое по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года, то есть с 28 декабря 2017 года по 25 октября 2019 года.

Признать Александрову (Домрачеву) Анастасию Владимировну виновной в совершении:

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЗАЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей УТА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МОС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СГИ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ГФГ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МГХ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КВМ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей МЛВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ЕОВ.) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ШВФ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ВАР) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего РСЮ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КИВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СНЕ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ВОВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей НЕА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего КАВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ГИА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ЛРВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МДС) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ИЭА) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего МВВ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Александровой
(Домрачевой) А.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания Александровой (Домрачевой) А.В. до достижения ее ребенком (ААС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения Александровой (Домрачевой) А.В. в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ЗАА удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ЗАА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Гражданский иск ЗАЗ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу АЗР в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 438 952 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

Гражданский иск УТА удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу УТА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 364000 (триста четыре тысячи) рублей.

Гражданский иск МОС удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу МОС в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 506138 (пятьсот шесть тысяч сто тридцать восемь) рублей.

Гражданский иск СГИ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу СГИ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 397000 (триста девяносто семь тысяч) рублей.

Гражданский иск ГФГ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ГФГ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 579967 (пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Гражданский иск МГХ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу МГХ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 407248 (четыреста семь тысяч двести сорок восемь) рублей.

Гражданский иск КВМ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу КВМ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск МЛВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу МЛВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 298 964 (двести девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля.

Гражданский иск ЕОВ удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ЕОВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 483 801 (четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот один) рубль.

Гражданский иск ВАР удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ВАР в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 346 744 (триста сорок шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля.

Гражданский иск РСЮ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу РСЮ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск КИВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу КИВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 390971 (триста девяносто тысяч девятьсот семьдесят один) рубль.

Гражданский иск ВОВ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ВОВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск НЕА удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу НЕА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 198022,21 рублей
(сто девяносто восемь тысяч двадцать два рубля двадцать одну копейку).

Гражданский иск КАВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу КАВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 378 700 (триста семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей.

Гражданский иск ГИА удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ГИА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ЛРВ удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ЛРВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 237 744 (двести тридцать семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля.

Гражданский иск МДС удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу МДС в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 247 851 (двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль.

Гражданский иск ИЭА удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу ИЭА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Гражданский иск МВВ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу МВВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Гражданский иск КЛИ удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу КЛИ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск УЭА удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу УЭА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ШСВ удовлетворить частично.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу ШСВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 92 500 (девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Гражданский иск ЗВА удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу ЗВА в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.

Гражданский иск КАВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу КАВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск БЮВ удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу БЮВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 512 000 (пятьсот двенадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ВПС удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу ВПС в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 311 000 (триста одиннадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ПАВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу ПАВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей.

Гражданский иск АЕВ удовлетворить
в полном объеме.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в пользу АЕВ в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича, Шевнина Дмитрия Александровича, Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны солидарно в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 20554,88 рублей.

Взыскать с Пирогова Андрея Васильевича в доход федерального бюджета 30 590 рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Взыскать с Шевнина Дмитрия Александровича в доход федерального бюджета 87820 рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Взыскать с Александровой (Домрачевой) Анастасии Владимировны
в доход федерального бюджета 35 840 рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Арест на принадлежащее Пирогову А.В. имущество: системный блок Seagate ST3160815AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок Seagate ST3160023AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок Seagate ST3160813AS, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок HITACHI HDS721010CLA332, 1 ТB (стоимостью 8000 рублей); системный блок Seagate ST500DM002, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок WesternDigital WD5000AADS, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок SAMSUNG HD161HJ, 160 Гб (стоимостью 5000 рублей); системный блок WesternDigital WD3200AAJS, 320 Гб (стоимостью 6000 рублей); системный блок WesternDigital WD5000AAКХ, 500 Гб (стоимостью 6000 рублей); монитор ЖК компьютерный - LG Flatron L191S-SF 2007 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный – Aser AL1715 s, 2005 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный LG Flatron L1953S-SFS 2007 года (стоимостью 1000 рублей); монитор ЖК компьютерный LG Flatron W2242S-BF 2008 года (стоимостью 1000 рублей); лазерное МФУ Samsung Xpress M2070, 2014 года (стоимостью 5000 рублей); монитор ЖК компьютерный – View Sonic VA 1903 wb QJ0071425138, 2007 года (стоимостью 1000 рублей); ноутбук в корпусе темного цвета марки «HP Model: RTL8723BE» (стоимостью 5000 рублей); цифровой фотоаппарат марки «SONY Model/SELP1650, NEX-3N, 16.1 megapixels» в корпусе черного цвета (стоимостью 10000 рублей); Планшет iPad mini 2 в корпусе серебристого цвета, на оборотной стороне которого имеются заводские надписи: «iPad Model А 1490» (стоимостью 20000 рублей); сотовый телефон марки «micromax» в корпусе черного цвета с сенсорным экраном: «micromax» А28 IMEI-1 №, IMEI №» (стоимостью 5000 рублей); Сотовый телефон марки iPhone 5S в корпусе золотистого цвета iPhone 5S IMEI: № MODEL А1457, Gold 16 GB (стоимостью 8000 рублей); Сотовый телефон марки iPhone 6 в корпусе золотистого цвета IMEI № (стоимостью 10000 рублей),Sony Play Station 3 Model CECH 2508В, с джойстиком управления Sony Model CECHZ2R WIRELESS ZVR106070038 (стоимостью 8000 рублей) - оставить без изменения.

В случае неуплаты Пироговым А.В. процессуальных издержек в добровольном порядке, а также невозмещении материального ущерба потерпевшим, взыскание произвести за счет арестованного имущества.

Снять арест с компьютерного монитора ЖК Samsung март 2011 ser
№ 0478HLOB30067B, принтера Hewlett-Packard ser № CNB7H8R9M2, принадлежащих ГДЛ, и передать последнему принадлежащее ему имущество.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
50000 рублей; кассовый чек о переводе денежных средств с карты на карту Сбербанка на сумму 8000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №
от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116000 рублей; соглашение
от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта на имя Домрачевой А.В.; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
200000 рублей; копию исполнительного листа по делу №
от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
200000 рублей; расписку от Пирогова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; договор подряда и поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; чек по операции перевода с карты на карту Сбербанка онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; чек по операции перевода с карты на карту Сбербанка онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50700 рублей; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
50700 рублей; решение Советского районного суда Республики Марий Эл по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255000 рублей; кассовый чек о взносе денежных средств на карту Сбербанка, на сумму 34000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек о переводе денежных средств с карты на карты Сбербанка, на сумму
33500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от 12 августа
2015 года; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; отрезок белой бумаги с рукописным текстом; лист бумаги с рукописными записями и чертежами, лист бумаги с разметкой фундамента с рукописными записями, определение Арзамасского городского суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арзамасского городского суда <адрес> по делу
№ от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение Арзамасского городского суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арзамасского городского суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; скриншоты переписки между КВМ и ООО «ФинКонтроль»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта 4507 № на имя МВВ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; Почтовый конверт; копию решения суда по делу
№–9908/2016 от ДД.ММ.ГГГГ Люберецкий городской суд; скриншоты переписки; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей; чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей; чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 150000 рублей; договор строительного подряда № от 30 января
2016 года; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей; копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; скриншоты переписки; детализацию абонентского номера 9263796390 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ от 25.03.2016г. на сумму 100000 рублей; чек сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; исковое заявление о защите прав потребителей от КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № на сумму 103,46 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401, 68 рублей; претензию от КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; претензию от КИВ в адрес ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения суда по делу № – 6159/16 от 17 ноября
2016 года Щелковского суда; скриншоты переписки; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей; акт № о ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; решение по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; претензию
МОС от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФинКонтроль»; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; скриншот перевода денежных средств на сумму 111000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот перевода денежных средств на сумму 199000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, от имени директора ООО «Коттедж» Пирогова А.В.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию соглашения о расторжении договора поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ принято ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 300000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму
65000 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № на сумму
150000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
50000 рублей; копию чека по операции сбербанк онлайн на сумму
50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки; копию договора подряда на изготовление и монтаж сруба <адрес> от 01 октября
2015 года; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 рублей; копию чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 97000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 97000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; копию чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 250000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию чека о подтверждении взноса наличных на карту 4279**** на сумму 250000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; фотографию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки между /О Чигирева/ «finkontrol@list.ru» и /Виталий/ «vgsvv@mail.ru» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека о взносе наличных на карту ****4945 на сумму 60000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека подтверждения взноса на карту 4279****4945 на сумму 60000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; чек по операции перевода с карты на карты Сбербанка онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию Заочного решения Московского районного суда <адрес> по делу
№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора подряда №
от ДД.ММ.ГГГГ; Копию чека по операции сбербанка онлайн с карты на карту; скриншоты переписки; копию договора подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения №
от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; графические изображения дома; копию паспорта 9209 № на МГХ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
37 рублей; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта
№ от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
50000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Вконтакте» между пользователем под ником «А» и «Строительство деревянных домов…» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
85000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, 1001 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, 1002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, чека о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о защите прав потребителей от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки между «Glorya_nk@mail.ru» и «kamolin.cottegegroup@gmail.com» с 18 марта
2017 года по ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262000 рубля; копию приходного – кассового ордера 67 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
150000 рублей; копию чека о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию чека подтверждения взноса от 30 июня
2017 года на сумму 150000 рублей; копию приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
198000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; фотографии; скриншоты переписки с абонентом «Начальник Сруб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды №-Рб земельного участка, находящегося в собственности РМЭ, для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства на условиях последующего предоставления в собственность бесплатно от ДД.ММ.ГГГГ; акт 532-Рб приема – передачи земельного участка и документов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ за май
2017 года; Уведомление о вручении почтового отправления от ДД.ММ.ГГГГ; претензию о нарушении сроков работ по договору оказания услуг по изготовлению, поставки и монтажа бани из сруба от ДД.ММ.ГГГГ; копию искового заявления в Ново-Савиновский районный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии 16-АН 565024; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии 16-АМ 295461; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; расходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253000 рублей; чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23500 рублей; чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23500 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписка из УФСГР, КиК по РТ от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей и квитанции серии АК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; вложение в ценное письмо, в адрес Домрачевой А.В.; копию уведомления о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции серии АК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; Заочное решение Обнинского городского суда <адрес> по делу № от 22 ноября
2016 года; копию решения Йошкар-Олинского городского суда г. Йошкар-Ола по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1574 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
800 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
800 рублей; копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора; копию договора № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; Копию акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Инфо-Телеком» и ООО «ФинКонтроль»; банковскую пластиковую карту золотистого цвета «№ VISA ANDREY PIROGOV 8614/0019 04/19» Сбербанк; банковскую пластиковую карту серебристо-зеленого цвета «№ VISA ANDREY PIROGOV 8614/0004 06/20» Сбербанк; банковскую пластиковую карту серебристо-зеленого цвета «№ VISA OOO COTTAGE ANDREY PIROGOV 11/19» Сбербанк; банковскую пластиковую карту серебристого цвета «№ mastercard <иные данные> 10/18» 8614/0068 Сбербанк; банковскую пластиковую карту серебристо-зеленого цвета «№ VISA <иные данные> 12/18» 8614/0003 Сбербанк; банковскую пластиковую карту золотистого цвета «№ № mastercard ANDREY PIROGOV 10/16» Русский Стандарт; банковскую пластиковую карту серебристого цвета № mastercard ANDREY PIROGOV 09/21» Tinkoff Bank; банковскую пластиковую карту темного цвета «№ mastercard 08/17» GAZPROMBANK; пластиковую карту серебристого цвета «Сберегательная карта Эльдорадо; Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли – продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию плательщику от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 рублей; конверт сотового оператора «Билайн», с имеющейся в нем пластиковым корпусом от сим-карты с самой сим-картой и буклетом сотового оператора «Билайн», с номером сим-карты № и абонентским номером №; флеш-карта в корпусе черного цвета с заводской надписью на ней: «SONY 16 GB»; флеш-карта в корпусе белого цвета с надписью «Kingston 2 GB»; выписку операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ; выписку операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ; выписку операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об итогах аукциона по продаже древесины; копию договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ приема – передачи по договору аренды № от 01 апреля
2015 года; копию чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75635, 96 рублей и чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15284,40 рублей; копию уведомления КАА; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; две копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень оборудования для транспортировки на место застройки Заказчика по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; Копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ВФ «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС 174 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей; кассовый чек АО «Газпромнефть-Северо-Запад» АЗС №; кассовый чек Марийский Филиал ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС Центр» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999. 95 рублей; кассовый чек МУП «Городское хозяйство от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4800 рублей; квитанцию МУП «Городское хозяйство» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек МУП «Городское хозяйство» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400 рублей; квитанцию МУП «Городское хозяйство» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21800 рублей; товарный чек Фирмы ИП ГВГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 рублей; товарно-транспортную накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; описание возводимой бани 3,69*5,67 ООО «ФинКонтроль»; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; план-схему 1-го и 2-го этажей дома; копию Кадастрового паспорта земельного участка
от ДД.ММ.ГГГГ №; копию план-схемы с фамилией
МГХ; копию кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № с фамилией МГХ; план-схему 1-го и 2-го этажей дома; поступление платежей за 2016-2017 года.; копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта передачи денежных средств (займа) от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016 года – ноябрь 2017 года между ИП ДЮА и ООО «ФинКонтроль»; акт сверки взаимных расчетов за период январь
2016 года – ноябрь 2017 года между ИП ДЮА и ООО «Коттедж»; копию расписки Пирогова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; блокнот из кожзаменителя бордового цвета; оптический компакт-диск CD-R «TDK» с выпиской по операциям на счете № организации ООО «ФинКонтроль», за период с 31/03/15 г. по 07/04/15 г., с выпиской по операциям на счете
№ организации ООО «Коттедж», за период с 09/11/16 г. по 15/10/17 г., с выпиской по операциям на счете
№ организации ООО «ФинКонтроль», за период с 10/04/15 г. по 15/10/17 г.; оптический компакт-диск CD-R «VS» с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX9 7502, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 2202****7502, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 4276****2467, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX1 2467, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 4276****4276, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 4276****4276, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX1 7868, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX1 0818, за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 4279****0818, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX5 3362, за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 4279****3362, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX1 4945, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 25 ноября
2017 года; с таблицей выписки по карте 4279****4945, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 5469****3334, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте XXXX XXXX XXX7 3334, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 5469****6779, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки по карте 5469****7977, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с таблицей выписки отчета о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Пирогова Андрея Васильевича; с таблицей выписки отчета о всех операциях за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПЕН; с таблицей выписки отчета о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шевнина Дмитрия Александровича; оптический диск TDK DVD-R, с имеющейся на нем детализацией абонентских номеров: 9270484199, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9276652330, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9276824268, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278779790, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278827404, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278832240, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278837072, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278884286, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9278884307, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9297332003, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9375832005, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9376153442, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9379305511, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9397228755, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R Verbatim «83405», с имеющейся на нем детализацией абонентского номера 9648625774, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и детализацией абонентского номера 79648632201, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, с имеющейся на нем детализации по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79194127040, 79877318500 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта от ДД.ММ.ГГГГ приема – передачи по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из журнала; выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Коттедж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Коттедж» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за полугодие 2014 года «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года «ФинКонтроль»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года ООО «Коттедж»; Налоговую декларацию по налогу на прибыль организации за полугодие 2017 года ООО «Коттедж»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за полугодие 2017 года ООО «Коттедж»; Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 3 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФ обязательного медицинского страхования плательщикам страховым взносов, производящими выплатами и иные вознаграждение физическими лицами за полугодие 2016 года ООО «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по налогу на прибыль организации за 9 месяцев 2015 года ООО «ФинКонтроль»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФ обязательного медицинского страхования плательщикам страховым взносов, производящими выплатами и иные вознаграждение физическими лицами за 9 месяцев 2015 года ООО «ФинКонтроль»; упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год ООО «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 1 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль»; Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 1 квартал 2016 года ООО «ФинКонтроль»; расчет по страховым взносам за полугодие 2017 года ООО «Коттедж»; Налоговую декларацию по налогу на прибыль организации
за 1 квартал 2017 года ООО «Коттедж»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 1 квартал 2017 года ООО «Коттедж»; расчет по страховым взносам за 1 квартал
2017 года ООО «Коттедж»; Налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2016 год ООО «Коттедж»; бухгалтерский баланс на
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2016 год ООО «Коттедж»; Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 1 квартал 2015 года ООО «ФинКонтроль»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Банковскую пластиковую карту черного цвета «5259 3212 5716 9505 TRUST CARD 06/18 MasterCard»; блокнот в оплете из кожзаменителя черного цвета с рукописными записями; прозрачный файл с документами: лист бумаги в клетку с рукописными записями; лист бумаги в клетку с рукописным текстом; квитанцию к приходному кассовому ордеру
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6679 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28321 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23321 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 321 рублей; сшив из трех листов - извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от 25.07.2017г., акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из трех листов - извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от 25.07.2017г., акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о застрахованных лицах от ДД.ММ.ГГГГ; обращение на имя директора ООО «Финконтроль» от обманутых клиентов компании; доверенность от ДД.ММ.ГГГГг.; протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из четырех листов – судебной повестки по гражданскому делу № на имя Домрачевой А.В. 25.07.2017г., определения о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ, дополнения исковых требований по исковому заявлению о взыскании уплаченной по договору суммы и денежной компенсации морального вреда; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика ООО «ФинКонтроль»
Домрачевой А.В.; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам за 2017 год за расчетный период 31; расчет по страховым взносам за 2017 год за расчетный период 21; сведения о застрахованных лицах от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о застрахованных лицах от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о застрахованных лицах от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в адрес ИФНС России по г. Йошкар-Оле от директора ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. (2 экземпляра); расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения отчетный период 06 календарный код 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения отчетный период 03 календарный код 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения отчетный период 06 календарный код 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения отчетный период 03 календарный код 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение
от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема – передачи по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема – передачи по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды недвижимого имущества; Постановление о возбуждении исполнительного производства № от 25.01.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства
№ ФС012330827 от 30.01.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства № ФС010817538 от 10.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства
№ ФС010817539 от 10.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства № ФС017248878 от 10.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства
№ ФС017248877 от 10.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства № ФС009035190 от 06.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства
№ ФС012982492 от 06.02.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства № ФС009035189 от 30.01.2017г.; постановление о возбуждении исполнительного производства
№S04160013780 от 25.01.2017г.; копия постановления о предъявлении руководителю организации требований № от ДД.ММ.ГГГГ; претензию ООО «ФинКонтроль» от УТА от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 230000 рублей; договор подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. на двух листах; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи лесоматериала
ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта СНЕ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168000 рублей; копию паспорта БСН; план схемы постройки; копию паспорта СИВ на двух листах; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции 000237 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 150000 рублей; копию квитанции 000191 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 50000 рублей; копию квитанции 000187 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта КИВ; квитанцию № от 06.02.2016г. на сумму 60000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ЛАБ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; копию квитанции № на сумму 50000 рублей; копию паспорта КТВ; копию фотографии с сервера Yandex карты; два листа с указанием размеров здания и зарисованными план-схемами от руки; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта СОВ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схему помещения; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта МЛВ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ по договору услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта КТИ; доверенность ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ГВН; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от 11.12.2015г. на сумму 200000 рублей; квитанцию
№ от 18.12.2015г. на сумму 100000 рублей; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ИСП; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; лист с записями от руки об оказании услуг, сроках; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ИСП к директору ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о рассрочке оплаты от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о расторжении договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг. в двух экземплярах; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 34000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию паспорта ВНВ; копию межевого плана; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от 13.11.2015г. на 50000 рублей; копию паспорта БВП; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГг.; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; дополнительное соглашение №
от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от 11.11.2015г. на сумму 250000 рублей; квитанцию № от 20.10.2015г. на сумму 120000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей; копию паспорта ГФГ; лист с планировкой первого этажа дома; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию паспорта РКМ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; договор подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба дома от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копию паспорта СГИ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта МГХ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
110000 рублей; лист с записью: 787300 МОС после 17.00; копию паспорта МОС; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от 22 сентября
2015 г.; приложение № к договору подряда и поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек с записями от руки; лист тетради с надписью: здесь нужно поменять первичный пароль; регистрационную карту на предоставление услуг интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физ. лиц»; клочок бумаги с надписью: Снять приостановления; заявление на проведение возврата излишне уплаченных сумм; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от 23.09.2015г. на сумму 150000 рублей; копию квитанции № на сумму 250000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; товарную накладную № от 18.09.2015г.; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта НВА; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах; договор поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с информацией об ООО «ЖКХ-Город»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; квитанцию № от 12.08.2015г. на сумму 50000 рублей; квитанцию № от 05.08.2015г. на сумму 150000 рублей; квитанцию № от 02.02.2016г. на сумму 20000 рублей; квитанцию № от 12.08.2015г. на сумму 50000 рублей; квитанцию № от 30.11.2015г. на сумму 50000 рублей; квитанцию № от 25.11.2015г. на сумму 25000 рублей; квитанцию № от 28.09.2015г. на сумму 25000 рублей; Копию паспорта ОСА; договор поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию
№ от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; приложение 1 к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение 2 к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ООО «ФинКонтроль» в адрес ГНВ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление, доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение на mail.ru о возможности поставить дверь; распечатку на семи листах каталога Домашний очаг; лист с записями о сроках выполнения работ; три пустые копии квитанций; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 100000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 150000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах на сумму 50000 рублей; копию паспорта СНС; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. на претензию в адрес Заместителя директора по снабжению МУП «Водоканал» САВ от 10.07.2015г.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификацию сруба к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания Комиссии по закупкам рассмотрения и оценки котировочных заявок от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к протоколу № заседания Комиссии по закупкам рассмотрения и оценки котировочных заявок от ДД.ММ.ГГГГ; приложение
№ к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; копию квитанции № на сумму 175 400 рублей; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию квитанции
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; копию паспорта ЯММ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; копию квитанции № от 02.09 2015 г. на сумму 50000 рублей; копию квитанции № от 16.10 2015 г. на сумму 100000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору №
от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №
от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; «Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с изображением бревенчатого двухэтажного дома; лист с изображением поэтажного план первого этажа дома; лист с изображением плана первого этажа дома; лист с изображением плана 2 этажа проекта дома; лист с изображением плана второго этажа дома; смету <адрес>*16000*4200мм. на сумму 2220600 рублей; смету <адрес>*9000*5200мм. на сумму 1447000 рублей; три листа с таблицей с колонками:1. Дата звонка. 2. ФИО, регион. 3. №Телефона.4. @почта. 5. Комментарии, лист с отображением одноэтажного бревенчатого строения; лист с Проектом «Венеция» 110 кв.м. Фундамент 235000 руб., Кровля, материал, работа, утеплитель 267000 руб. Сруб+крепеж+материал+сборка 620000руб….на сумму 1519000рублей; лист с рукописным текстом; лист с рукописным текстом; три листа белого цвета; лист с рукописным текстом; лист бумаги белого цвета размерами 14х13 см, с неровными краями по линии отрыва справа и снизу, на котором имеется печатный текст ООО «Коттедж»; лист бумаги белого цвета размерами 14х13 см, с неровными краями по линии отрыва справа и снизу, на котором имеется печатный текст ООО Коттедж; лист бумаги белого цвета размерами 14х13 см, с неровными краями по линии отрыва справа и снизу, на котором имеется печатный текст ООО Коттедж номер документа 097; лист бумаги с рукописной таблицей с наименованием столбцов: Дата, Время, Кандидат, Телефон, Комментарии отображен текст; пять листов бумаги, скрепленные металлической скобой, с текстом ООО «Коттедж», на оборотной стороне отображено соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги с номером телефона: 89855488408; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; «Договор оказания услуг № от 23 декабря
2017 года; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; претензия директору ООО «Коттедж» Пирогову АВ. о нарушении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; Ответ на претензию. БЕА По договору от ДД.ММ.ГГГГ №; соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение
№ к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; смета <адрес>*7000*3900мм.; договор оказания услуг № г. ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № г. ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; листы бумаги с изображениями строений из бревен; листы с чертежами, схемами, поэтажными планами, с указанием наименований комнат, их размерами, содержащие приписки рукописным способом; лист с таблицей и печатным текстом «Зелёный дом» <адрес>; лист бумаги с печатным текстом следующего содержания: смета <адрес>*9*2,6м бревно рубленое диаметр 30-32…Итог: 1316600 рублей; Смету дома «Швейцария» 8х10х3,6 диаметр бревна 240мм.; лист бумаги с печатным текстом: Цена «под ключ»: 326000 руб.; лист бумаги КЛИ, дог. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; сшив из листов бумаги, скрепленных скрепкой, на первом листе которого имеется надпись карандашом 8-920-020-4868 Михаил mfs.71@yandex.ru «ООО «Коттедж»; приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из листов бумаги, скрепленных металлической скобой, на первом листе рукописным способом выполнен текст: ПАВ 1 этаж; резюме ВВМ, АНН, КДВ, МИР, КДВ, ЗИН, ХАН, ПСВ, КА, САС, ГИВ, ГЕА, ОЮА, ЕАВ, КАД, ТЕВ, КОИ, ДАС, СМ, КИВ, МАП; лист бумаги с изображением одноэтажного строения <адрес>; лист бумаги с реквизитами Покупателя: ПСВ ООО «Коттедж»; листы бумаги с различными планами, схемами, чертежами строений, с указанием размеров, наименований, сметы различных строений; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень наименований строений, предлагаемых к постройке с указанием размеров; лист бумаги с рукописным текстом; договор найма на работу от 01 мая
2017 года ООО «Коттедж»; Справку от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины от межрегионального территориального управления ФА по управлению государственным имуществом; лист бумаги с рукописными записями; лист бумаги с рукописными записи; лист бумаги с рукописными записями; лист бумаги с рукописными записями; лист бумаги с рукописными записями: ГСЕ; лист бумаги с записями: <адрес> (Э); лист бумаги с записями: Вероника 8960-040-3130; лист бумаги с записями: sdd1515@mail.ru Александр Федорович <адрес>; лист бумаги с записями: 89274825660 Александр (Бугульма) 6.07.2017г. – проект «Планета»; сшив из трех листов бумаги с записями: А (Подмосковье) Москов.область, <адрес> Svetch.med15@mail.ru.; лист бумаги с записями: Альберт, А 89172250725; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ №
от ДД.ММ.ГГГГ «ООО Коттедж»; ООО «Коттедж» Приходный кассовый ордер от 26.05.17г. принято от ЗВА; лист бумаги с таблицей, следующего содержания: ООО «Коттедж» Приходный кассовый ордер от 28.05.17г.; лист бумаги с записями: Ильдар 89173971252; лист бумаги с записями: А 8-920-0018-020; лист бумаги с записями: А №; лист бумаги с записями: Перезвонить!; сшив из двух листов бумаги, скрепленных металлической скобой, с записями: Николай (<адрес>) №; лист бумаги с записями: Марат №; папка-файл, в котором находятся 39 листов белой бумаги и один тетрадный лист бумаги, датированные от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R TDK; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; приходный кассовый ордер № от 07.08.17г. ООО «Коттедж», сумма 14800-00 рублей; лист бумаги на котором отображена комбинация цифр: 89063368898; чертежи, планы, развертки строений, с цифровыми пометками, на одном из указанных листов имеется приписка карандашом: А С оригинал – верный; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Коттедж» предоплата за сруб сумма 20000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Коттедж» за доставку сумма 7000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; кассовый чек ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» АЗС№ Итого: 1437.37 руб.; кассовый чек «СтройДомСад» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП СВА на сумму 760.50 рублей; товарный чек ИП МФР от ДД.ММ.ГГГГ итог: 626.00; товарный чек ИП МФР от ДД.ММ.ГГГГ; товарный и кассовый чеки ИП МФР от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4507 рублей; Материальный отчет по СЮВ; чертежи, планы, развертки строений, с цифровыми пометками и указанием размеров и площадей; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» на сумму 5000 рублей; кассовый и товарный чеки
от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от Пирогова А.В. оплата за сруб сумма: 118561 руб.; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» от ИП ЧАА сруб, пиломатериал, погрузка, доставка Всего: 109184; товарный чек
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб.; чертежи, планы, развертки строений; лист бумаги с неровным краем с текстом: От Дубова И!; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000=00 руб.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; сшив из пяти листов белого цвета со списком стройматериалов, их стоимостью, СЮВ; прозрачный полиэтиленовый файл-папка, с таблицей: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» на ДД.ММ.ГГГГ; фирменный бланк ООО «Деревообрабатывающий завод»; сшив из двух бумажных листов, ИП ДЮА кассовый чек/приход на 10000 рублей и квитанция ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА кассовый чек/приход на 15000 рублей и квитанция ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА кассовый чек/приход на 35000 рублей и квитанция ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА кассовый чек/приход на 20000 рублей и квитанцию ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Коттедж»; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА кассовый чек 20000 рублей от 05.06.17г. и квитанция ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Коттедж» за аренду по договору от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2017 г. 20000 руб. 00 коп.; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ услуги аренды помещения по договору за февраль 2017 г.; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА акт № от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: ИП ДЮА акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ «ООО Коттедж»; «Соглашение о приемке товара на реализацию» от ДД.ММ.ГГГГ «ООО Коттедж»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 43200-00 принято от СНЕ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; ООО «Коттедж» Директору Пирогову А.В. от Паткуль Марины договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; таблица, с наименованиями колонок; вскрытый почтовый конверт получателю ПСВ; картонная папка-скоросшиватель серого цвета с наименованием «Дело№» с надписью: САС, договор оказания услуг №; приходный кассовый ордер 79 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000-00 руб.; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения № к договору подряда поставки №; требование БАЕ, адрес: РТ, Казань, <адрес>, в адрес ООО «Коттедж»; «Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; «Соглашение о расторжении договора подряда № от 22 июня 2016 7 года»; прозрачный полиэтиленовый файл-папка с надписью: счета фактуры: ДД.ММ.ГГГГ, счет клиента 92130249; счет-фактура № А№ от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Гугл», Покупатель ООО «Коттедж»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель ООО «УК «ФАСК» Заказчик ООО Коттедж; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет клиента 92130249; счет-фактура № А№ от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Гугл»; ДД.ММ.ГГГГ счет клиента: 92130249, Клиент: ООО «Коттедж»; прозрачный полиэтиленовый файл-папка с бумажными листами: дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ датированное
ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина РФ на имя Пирогова Андрея Васильевича, расходный кассовый ордер ООО «Бизнес Групп» от ДД.ММ.ГГГГ выдать ПТВ; почтовый конверт, отправитель: ШСВ адрес: 420126 <адрес>,
<адрес>, получатель: ООО «Коттедж», в котором находятся Претензия о нарушении сроков выполнения работ по договору оказания услуг по изготовлению, поставки и монтажа бани из сруба». Директору ООО «Коттедж» Пирогову А.В. от ШСВ; 3 копии квитанций ООО «Коттедж»: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16 мая
2017 года на сумму 100000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб.; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Коттедж» с просьбой произвести авансовый платеж в размере 50000 руб. по договору оказания услуги № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, датированный
13 июня г. Йошкар-Ола. Стороны договора: ФГУП «Почта России», в лице директора филиала КЭИ Исполнитель, и Пирогова Андрея Васильевича; Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262000-00 принято от БЮВ оплата по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000-00 рублей; Соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, Исполнитель: ООО «Коттедж», Заказчик: ВНА; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, Исполнитель: ООО «Коттедж», Заказчик: ЕАШ; сопроводительное письмо БАЗ, дог. № от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Ответ на претензию от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; дополнительное соглашение к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; Претензия Директору ООО «Коттедж» от БДЭ; дополнительное соглашение к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; дог. 064 от 19.12.2016г.; Соглашение о неустойке ООО «Коттедж»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Коттедж»; мат. отчет от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3550 рублей; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ «Коттедж», копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ИАН 100000-00 рублей, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; ксерокопию плана–чертежа строения, с указанием наименований и размеров; письмо от ДД.ММ.ГГГГ от oookottedj@yandex.ru; дополнительные соглашения только после исправления и завершения работ по фундаменту дома в соответствии проекта и договора; ксерокопия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ 14:10 от oookottedj@yandex.ru кому: mririkov@list.ru; дополнительное соглашение по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Александра Ирикова mririkov@list.ru, кому: oookottedj@yandex.ru: Претензию об устранении недостатков от ИАН; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, смету дома с указанием стоимости элементов дома; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000-00 руб.; акт о приемке выполненных работ №» от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7650-00 руб.; дополнительное соглашение № к договору № ЕД17048347 от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; картонная папка-скоросшиватель серого цвета с наименованием «Дело №» на обложке, с надписью «Транспортная», в котором имеются: Документ № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; книга учета оранжевого цвета с геометрическим рисунком черно-белого цвета, имеются следы вырывания страниц, а также рукописные записи, следующего содержания: А-Транс Виктория 8(8362) 58-47-43; картонная папка-скоросшиватель серого цвета с наименованием «Дело №» с текстом: договор № МНВ; поэтажные планы, чертежи, с указанием наименований, размеров строения; сшив из двух листов, скрепленных металлической скобой, с записями: Александр Белоплотов 89027452154; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из двух листов, скрепленных металлической скобой с надписью: «МНВ.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» сумма 100000-00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» сумма 50000-00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» сумма 100000-00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» сумма 55000-00 рублей; Договор оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; дополнительное соглашение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Коттедж»; приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; договор №(а) ВПС; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив из двух бумажных листов, скрепленных металлической скобой с поэтажным планом первого и второго этажей строения с указанием наименований помещений и их размеров, имеется сделанная рядом с планом рукописная надпись – «цельное бревно»; копия паспорта ВПС, приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ВНА, приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000-00 руб.; соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14500-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; приходный кассовый ордер ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ИДН (<адрес>) 3000х5000 (d.200); Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк ООО «Коттедж» с реквизитами, на котором отображен печатный текст: сопроводительное письмо к договору оказания услуг № от 12 июля
2017 г.; Отчет по объекту ИДН (Дог №)
н. Нижний Услон; кассовый чек ООО «Бекар» АЗС № на сумму 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; чек № ИП ГРН АЗС № на сумму 1208,70 руб., от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3020 рублей; пустой бланк «Товарный чек»; накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; листы бумаги с изображением строений, различные планы строений, поэтажные, с указанием наименований помещений, размерами, различными правками; приходный кассовый ордер на сумму 100000-00; ООО Коттедж, номер документа 097, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер на сумму 50000-00; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО Коттедж, номер документа 45, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер, сумма 50000-00; ООО Коттедж, номер документа 63, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер, сумма 100000-00; ООО Коттедж, номер документа 64, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер, сумма 100000-00; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Коттедж» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000-00 руб.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000-00 руб.; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на сумму 346 рублей; чек на сумму 972 рубля 17 копеек; чек на сумму тысяча рублей двадцать семь копеек; товарный чек на сумму шесть тысяч четыреста сорок рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию № Серия АВ ООО «Навиком» ИНН 1660129080; акт приема-передачи выполненных работ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о предоставлении услуг №, <адрес>, дата: ДД.ММ.ГГГГ; извещение ООО «Вилена» дата: ДД.ММ.ГГГГ; Акт №, от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт №,
от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ
№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ №
от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ №
от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №
от ДД.ММ.ГГГГ; счет № VA170054167 от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ № VA170054167 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № VA17048347 от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
№ RT8002017/00-00008585 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № RT80017048347 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № RT8002017/00-00008585 от ДД.ММ.ГГГГ.; счет № RT8002017/00-00008585 от ДД.ММ.ГГГГ.; АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № ЕД17048347 ОТ ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №
от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт №
от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от 31 июля
2017 г.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения, дата: ДД.ММ.ГГГГ; постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № о назначении административного наказания, от ДД.ММ.ГГГГ; представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция
Пирогов А.В г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, 16-32, ИНН 121507817559, Банк получателя Отделение - НБ <адрес> Эл, БИК 048860001, сумма составляет десять тысяч рублей; заказное письмо ООО «Коттедж»; материальный отчет от 28.06.2017г. к которому прикреплены; чек на сумму 1680 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек на сумму восемь тысяч двести рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17.770 рублей; чек на сумму 1940 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек на сумму 1340 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3850 рублей; чек от 27.06.2017г на сумму 596 рублей 58 коп; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1461.84коп; чек на сумму 596,58коп от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499.73 коп.; чек на сумму 1402 рубля 61коп, от 22.06.2017г.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги, на котором имеется текст ООО «Коттедж» ИНН/КПП 1215213716/121501001 ОГРН 1161215061446 ОКПО 05160553. Генеральный директор: Пирогов А.В. Главный бухгалтер Пирогов А.В. e-mail oookottedj@yandex.ru; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» №, дата составления: 12.09.17г.; копия паспорта ПСО; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке товара от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер номер документа: 007 дата составления ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму одна тысяча девятьсот рублей 00.коп.; лист бумаги на котором сумма составляет 68.980 00 коп.; чек от 29.06.2017г. М-7 ВОЛГА, 601390 17км.; рукописный текст материальный отчет от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная, дата: ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 250 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; чек на сумму 380 рублей, дата: 29.06.17г.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1001.00коп.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму одна тысяча рублей; чек «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» АЗС № на сумму тысяча триста один рубль 00 коп.; лист белой бумаги с рукописным текстом Кураедов; расходный кассовый ордер номер документа: 004, дата составления: 24.07.17г; расходный кассовый ордер номер документа: 005, дата составления: 24.07.17г.; расходный кассовый ордер номер документа: 34, дата составления: 17.07.17г.; расходный кассовый ордер номер документа: 0023, дата составления: 30.06.17г.; лист бумаги, на сумму составляет шестнадцать тысяч семьсот рублей в счет оплаты аренды. Дата: ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 008, дата составления: 27.07.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 007, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 010, дата составления: 27.07.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 009, дата составления: 27.07.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 011, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 012, дата составления: 28.07.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 014, дата составления: 31.07.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 013, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 015, дата составления: 01.08.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 016, дата составления: 01.08.17г.; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 035, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Коттедж» номер документа: 025, дата составления: 14.09.17г.; лист бумаги с рукописным текстом: сумма составляет пятнадцать тысяч рублей; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ №
от ДД.ММ.ГГГГ; счет № Б-282149678-1 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от 31 декабря
2016 г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2017 г.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ (два экземпляра); счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ (два экземпляра); почтовый конверт Дом.ру.; договор Е3061886 от ДД.ММ.ГГГГ; Кассовый чек на сумму 1800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию к приходному – кассовому ордеру №ЙКК000000596 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800 рублей, кассовый чек/приход на 5000 рублей и квитанцию ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек/приход на 4000 рублей и квитанцию ИП ДЮА к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги с печатным текстом: Норвик Банк. ООО «ФинКонтроль» г-же Домрачевой А.В.; сшив из четырех листов скрепленных металлической скобой, с текстом: Норвик Банк; сшив из двух листов, скрепленных металлической скобой, с текстом: лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФинКонтроль»; лист бумаги размерами 88х88 мм бежевого цвета, с записью: «Новый Устав и новое решение» ООО «ФинКонтроль»; приложение № к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами Интернет-банк для корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ФинКонтроль»; приложение 9 к СТБ 7 в ПАО «Норвик Банк» от Домрачевой А.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя Домрачевой А.В., счет-фактуру № РТ213 от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №, от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от «17» февраля 2015 г.; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ФинКонтроль»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФинКонтроль»; постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-ст О принятии и введении в действие ОКВЭД; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактуру
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предоставляется в налоговую службу ОГРН «ФинКонтроль»; уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью «ФинКонтроль»; Чек на сумму 675 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию по договору аренды от Домрачевой А.В., от ДД.ММ.ГГГГ; Справку ООО «ФинКонтроль» ДД.ММ.ГГГГ; Справку ООО «ФинКонтроль», дата:
ДД.ММ.ГГГГ; приходной кассовый ордер №, ДД.ММ.ГГГГ; приходной кассовый ордер №, дата: «10» апреля 2015 г.; приходный кассовый ордер №, дата: ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №, дата: ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию плательщику ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму восемьсот рублей; уведомление об открытии банковского счета, отделение Марий Эл
№ ОАО «Сбербанк России»; заявление о присоединении, наименование клиента: Общество с ограниченной ответственностью «ФинКонтроль»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладная №, дата: ДД.ММ.ГГГГ итоговая сумма 980 рублей; квитанцию АБ 331027 на 782 рубля 75 копеек; решение об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента)* в банке, а также переводов электронных денежных средств №, 89302, 89303, 89304, 89305, 89306, 89307, 89308, 89309; уведомление №, 18349/2, 18350/2, 18351/2, 18352/2, 18353/2, 18354/2, 18355/2, 18356/2 от ДД.ММ.ГГГГ о вызове налогоплательщика; АКТ №,18349, 18350, 18351,18352,18353,18354,18355,18356 об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, №В/2015; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию на сумму 800 рублей; чек на сумму платежа 690 рублей; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. ОГРН 1101215006375. ИНН 1215151971(в двух экземплярах); счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 4 квартал 2016 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 1 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 1 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 1 квартал 2017 года; упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по ООО «Коттедж» за 2017 год; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 2017 год; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 4 квартал 2016 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за полугодие 2017 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 2 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 3 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 9 месяцев 2017 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 1 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 2016 год; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за полугодие 2017 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 2 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «Коттедж» за 4 квартал 2017 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «Коттедж» за 1 квартал 2017 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2016 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 1 квартал 2016 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за 2015 год; упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по ООО «ФинКонтроль» ИНН 121515197ДД.ММ.ГГГГ год; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал 2015 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал 2016 года, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2015 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за 9 месяцев 2015 года; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по ООО «ФинКонтроль» за полугодие
2015 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2015 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал
2015 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2016 года; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость по ООО «ФинКонтроль» за 2 квартал 2015 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 1 квартал 2015 года; упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по ООО «ФинКонтроль» за 2016 год; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 4 квартал 2016 года; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ООО «ФинКонтроль» за 3 квартал 2016 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- ежедневник черного цвета; решение единственного учредителя № о создании ООО «Коттедж» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; расписку в получении документов; устав ООО «Коттедж» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Промтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 350 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экском» на сумму 300 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 рублей; накладную № от 26.102016г.; свидетельство серия 12 № о гос. регистрации юр. лица. ООО «Коттедж» от ДД.ММ.ГГГГг.; свидетельство серия 12
№ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; визитка менеджера КАА 89877330748; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк на сумму 1000 рублей; уведомление об открытии банковского счета ООО «Коттедж» №; заявление о присоединении к Сбербанку. ООО «Коттедж»; лист Сбербанка России; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; электронный ключ «Гарант» с печатью ООО «Коттедж»; акт приема-передачи устройства с электронной подписью от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение об оказании услуг к договору № ДУ/17-63303 от ДД.ММ.ГГГГг.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; заявление на изготовление квалифицированного сертификата ООО «Коттедж»; согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; спецификацию услуг ЮЗД № ЮЗД ДУ-1 к договору № ДУ/17-63303 от ДД.ММ.ГГГГг.; спецификацию № КРИПТО-1 к сублицензированному договору № ДС /17-50195 от ДД.ММ.ГГГГг.; акт к сублицензионному договору № ДС/17-50195 от ДД.ММ.ГГГГг.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; сублицензионный договор № ДС /17-50195 от ДД.ММ.ГГГГ; маркер временного доступа для заказа №; договор № ДУ/17-63303 от ДД.ММ.ГГГГ; папку с надписью «Охрана труда», предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение УФССП по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ; копию Уведомления Домрачевой А.В.; копию договора подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию Почтового отправления Домрачевой А.В. и копию уведомления о вручении КАВ; копию платежа; копию выписки счет Сбербанка России №; копию выписки счет Сбербанка России №; копию Претензии ООО «ФинКонтроль» от КАВ от 12.10.2016г.; копию определения о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГг.; исковое заявление о взыскании уплаченной по договору суммы и денежной компенсации морального вреда от 1.02.2017г.; копию товарного чека и накладной; копию квитанции КАВ на сумму 50000 рублей и 100000 рублей; копию конверта отправленного КАВ в ООО «ФинКонтроль» и уведомление о возврате, по причине истекшего срока хранения; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; Справку о доходах физ. лиц за 2016 г. № от 20.03.2017г.; Справку о доходах физ. лиц за 2016 г. № от 20.03.2017г.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам; постановление о предъявлении рук-телю организации требований от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; акт приема-передачи нежилого помещения от 2 мая
2017 г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГг.; уведомление; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГг. к договору аренды № ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от 16 декабря
2016 г.; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от 05.05.2017г.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №
от ДД.ММ.ГГГГг.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; договор аренды № –ТЦ нежилого помещения в торговом центре «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору аренды № – ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору аренды № ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; акт о готовности Торгово-сервисной точки (ТСТ «Монте Карло»); договор № на оказание услуг по сбору и транспортированию опасных отходов от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки пиловочника; Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; сроки сдачи отчетности для организаций и ИП в 2017 г; трудовой договор
№ от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; пустые формы отёчности Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № –ТЦ нежилого помещения в торговом центре «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору аренды № –ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору аренды № ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт о готовности Торгово-сервисной точки (ТСТ «Монте Карло»); трудовой договор №
от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. в двух экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату №
от ДД.ММ.ГГГГг.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № УТ -1215 от ДД.ММ.ГГГГ; наряд на сопровождение от ДД.ММ.ГГГГ; анкету критериев отбора предложений о закупках; договор оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; контрольный лист по заказу № от ДД.ММ.ГГГГг.; счет-фактуру № А№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГг.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №ГП от ДД.ММ.ГГГГг.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № РНк0-00534 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ЕЛА от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 350 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №
от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; расчеты и записи о сделках; расчеты работ фундамента в <адрес>; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек АЗС на сумму 1299 рублей; кассовый чек на сумму 664 рубля; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7854 рубля; кассовый чек от 24.05.2017г. на сумму 510 рублей; кассовый чек АЗС на сумму
1000 рублей; кассовый чек на сумму 400 рублей; товарный чек на сумму 1112,50 рубля; товарный чек на сумму 12000 рублей; товарный чек на сумму 11925 рублей; кассовый чек на сумму 675 рублей; товарный чек на сумму 675 рублей; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с записями о материалах и стоимости объекта от руки; товарный чек
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27000 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5566 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; накладную № от 19.05.2017г. на сумму 6900 рублей; лист записями от руки о стоимости работ в Семеновке; накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45097 рублей; кассовый чек на сумму 2130 рублей; товарный чек №ШК 00032337от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2130 рублей; кассовый чек на сумму 504 рубля; товарный чек №ШК 00032332от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504 рубля; кассовый чек от 15.05.2017г. на сумму 770,45 рублей; кассовый чек на сумму 1267 рублей; Товарный чек №ШК 00031941 от ДД.ММ.ГГГГ; визитку Сервисного центра Мидас; товарный чек от 17.07.2017г. на сумму 580 рублей; гарантийный талон на электрический чайник; Мат. Отчет от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек АЗС на сумму 1100 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1200,17 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1003,50 рубля; товарный чек от 4.05.2017г. на сумму 27200 рублей; накладную от 4.05.2017г. на сумму 11800 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000 рублей; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
43200 рублей; лист с записями о стоимости работ в Н.Новгороде; кассовый чек. ИП МВЕ на сумму 489 рублей; товарный чек на сумму
560 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 19500 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8513 рублей; товарный чек от 5.05.2017г. на сумму 8513 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 800 рублей; «Мат. отчет от ДД.ММ.ГГГГг.; кассовый чек АЗС на сумму 1362,5 рубля; кассовый чек АЗС на сумму 800 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1400 рублей; кассовый чек на сумму 520 рублей; накладная от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 19200 рублей; кассовый чек на сумму 14000 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23500 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2810 рублей; товарный чек от 16.05.2017г. на сумму 9770 рублей; товарный чек от 16.05.2017г. на сумму 1505 рублей; кассовый чек от 15.05.2017г. на сумму 48400 рублей; товарный чек № от 15.05.2017г. на сумму 48400 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10028 рублей; товарный чек от 27.03.2017г. на сумму 10103 рубля; накладную от 27.03.2017г. ООО «Крона» на сумму 28000 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 500 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; «Отчет на ДД.ММ.ГГГГ<адрес>»; с записями от руки «Что надо» на сумму 53568 рублей; кассовый чек от 03.06.2017г. на сумму 2439 рублей; товарный чек от 03.06.2017г. на сумму 806 рублей; товарный чек от 03.06.2017г. на сумму 1633 рубля; кассовый чек от 03.06.2017г. на сумму 610 рублей; товарный чек от 03.06.2017г. на сумму 610 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 801,82 рубль; Кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; Кассовый чек АЗС на сумму 500 рублей; товарный чек от 5.06.2017г. на сумму 800 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 850,08 рублей; кассовый чек на сумму 507 рублей; товарный чек от 8.06.2017г. на сумму 507 рублей; лист с записями от руки «д. Ванюшкоссы»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 рублей; кассовый чек от 07.06.2017г. на сумму 870 рублей; накладную № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 19500 рублей; накладную № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 9600 рублей; накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23400 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; Кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1040 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 1000 рублей; «Мат. Отчет по БАЕ»; кассовый чек ООО «Агава» на сумму 111 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 1920 рублей; кассовый чек на сумму 449 рублей; кассовый чек на сумму 742,50 рублей; кассовый чек на сумму 880 рублей; товарный чек на сумму 880 рублей; кассовый чек на сумму 1529 рублей; товарный чек на сумму 1529 рублей; кассовый чек на сумму 6678 рублей; товарный чек на сумму 6678 рублей; кассовый чек АЗС на сумму 300 рублей; кассовый чек на сумму 883 рубля; кассовый чек на сумму 849 рублей; кассовый чек на сумму 4627 рублей; кассовый чек на сумму 1065 рублей; товарный чек 14.04.2017г. на сумму 1383 рубля; товарный чек ДД.ММ.ГГГГ сумму 4627 рублей; «Материальный отчет № от 19.04.2017г.»; «Материальный отчет № от 2.05.2017г.»; кассовый чек АЗС на сумму 300 рублей; кассовый чек на сумму 418 рублей; кассовый чек на сумму 1662 рубля; кассовый чек на сумму 337 рублей; кассовый чек на сумму 742 рубля; кассовый чек на сумму 1258 рублей; товарный чек № Д-170427-041 от 27 апреля на сумму 1258 рублей; кассовый чек на сумму 450 рублей; товарный чек от 28.04.2017г. на сумму 450 рублей; товарный чек
№ от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 1770 рублей; листы, скрепленные зажимом, с записями от руки: Адреса, телефоны, параметры срубов; счет
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 250000 рублей; расходный кассовый ордер № от 02.06.2017г. ООО «Коттедж» на сумму 12540 рублей; копия договора оказания услуг, написанного от руки. ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В. и ДИА заключили договор на сборку сруба. 1кв.м.-400 рублей; паспорт ДИА; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг №
от 26 дек. 2016г.; приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка переписки mail.ru; Лист с информацией абонента ООО «Коттедж» Dom.ru.; Акт сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услуге связи «Интернет Дом.ru Бизнес» на основании заказа № от 29.03.2017г.; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; копию Уведомления от ПФ РФ; решение № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГг.; Поручение № на проведение проверки от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о состоянии баланса на 29.12.2016г.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. в двух экземплярах; Конверт Дом.ру Бизнес; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт о приемке выполненных работ № ДД.ММ.ГГГГг.; договор аренды № А 1-16 от ДД.ММ.ГГГГг.; акт приема-передачи помещения арендатору от ДД.ММ.ГГГГг.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №А№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГг.; кассовый чек на сумму 18480 рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18480 рублей; кассовый чек на сумму 4132,50 рубля; товарную накладную № от 07.02.2017г. на сумму 4132,50 рубля; счет на оплату
№ от ДД.ММ.ГГГГг.; акт № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 192 рубля; акт № от ДД.ММ.ГГГГг.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт № от ДД.ММ.ГГГГг.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт №
от ДД.ММ.ГГГГг.; эксплуатационные расходы за март; акт №
от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 8500 рублей; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг.; лист со сметой Проекта «Венеция»; лист со сметой Проекта «Гагарин»; копию сообщения mail.ru.; копию сообщения mail.ru. смета дома «<адрес>»; копию сообщения mail.ru.; копию паспорта ЕОЕ; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о праве на получение соц. выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства №
от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов, предоставляемых владельцем в банк для оплаты приобретаемого жилья; две рекомендуемых формы сметы; кадастровый паспорт земельного участка ДД.ММ.ГГГГ №; кассовый чек на сумму 282 рубля; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей; лист с записями от руки о расходах; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; материальный пропуск; кассовый чек на сумму 600 рублей; кассовый чек. ООО «Леруа Мерлен Восток» на сумму 12107,10 рублей; заявку на доставку № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки товара к заявке на доставку № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Телекомпания 12 регион» на сумму 4608,36 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по
г. Йошкар-Ола; почтовое уведомление о вручении. Получил: БЕА ДД.ММ.ГГГГ; копию Акта № проверки выполнения требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ «О Применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»; объяснение начальнику ИФНС Домрачевой А.В.; объяснение начальнику ИФНС ЦКЕ; акт контрольной закупки от ДД.ММ.ГГГГ; определение № о назначении рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; Определение № о назначении рассмотрения дела об административном правонарушении от 9 февраля
2017 г.; протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГг.; уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 9.02.2017г.; Акт № об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях. ООО «Коттедж» не представило сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; уведомление о направлении акта; акт № об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушений ООО «Коттедж» не предоставило сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 27.01.2017г.; постановление № г. о назначении адм.; почтовый конверт в адрес ООО «Коттедж»; уведомление о дате составления протокола об административном правонарушении; постановление № о назначении адм. наказания
от ДД.ММ.ГГГГг.; акт камеральной проверки №С03170000239 от 10.03.2017г.; уведомление о дате составления протокола об адм. правонарушении; товарную накладную № от 17.03.2017г.; накладную № от 17.03.2017г.; счет № от 17.03.2017г.; решение № об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № на проведение проверки от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от 30.01.2017г. на сумму 54 рубля; товарный чек на сумму 54 рубля; кассовый чек ООО «Мебельград» на сумму 5800 рублей; товарный чек №УТ-000523 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 3130 рублей; товарный чек №УТ-010380 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 6450 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6450 рублей; рекомендуемую форму сметы на выполнение работ на сумму 1525545,50 рублей; квитанцию № на сумму 4500 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47700 рублей; решение № По вопросу об одобрении совершения по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ООО «Коттедж» от ДД.ММ.ГГГГг.; копию планов и заметок ООО «Коттедж»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; распечатку mail.ru «Проект 2017»; распечатку mail.ru «Тайга» на сумму 2049000 рублей; распечатку mail.ru «Виктория» на сумму 1550000 рублей; распечатку mail.ru «Дом с верандой» на сумму 1220000 рублей; распечатку mail.ru «Луна» на сумму 1050000 рублей; распечатку mail.ru Сметы дома на сумму944000 рублей; чеки ПАО Сбербанка России; кассовый чек ООО «ЕСКО»
от 29.10.2016г. на сумму 5378,24 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕСКО» на сумму 5378, 24 рублей; кассовый чек ООО ПФ «ЛИДЕР-95» на сумму 1740 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1740 рублей; кассовый чек ООО «ЕСКО» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 659,2 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕСКО» на сумму 659, 2 рублей; кассовый чек ИП МФР на сумму 419 рублей; товарный чек ИП МФР на сумму 419 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕСКО» на сумму 1938,36 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕСКО» на сумму 1938,36 рублей; кассовый чек ООО «ЕСКО» на сумму 79,20 рублей; товарный чек ООО «ЕСКО» на сумму 79,20 рублей; чек на продажу на покупку Керамогранита, клея на сумму 3068 рублей; чек на продажу на сумму 895 рублей; кассовый чек на сумму 132 рубля; чек на продажу на сумму 440 рублей; кассовый чек на сумму 35 рублей; товарный чек № Е178476 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13080,7 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7880, 40 рублей; чек на продажу на сумму 1569 рублей; кассовый чек на сумму 4152 рублей; товарный чек на сумму 238,40 рублей; кассовый чек на сумму 332 рубля; чек на продажу на сумму 1031 рубль; чек от 26.10.2016г. на сумму 810 рублей; товарный чек
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3589,64 рублей; кассовый чек на сумму 350 рублей; товарный чек ИП ЕСП на сумму 264 рубля; товарный чек ИП НГК на сумму 863 рубля; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2560 рублей; кассовая книга ООО «Коттедж» на
2017 г. за январь с подписями Пирогова А.В.; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за 14 января
2017 г.; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; кассовая книга ООО «Коттедж» на 2016 г. за декабрь с подписями Пирогова А.В.; касса с 1 по 31 декабря, касса за январь 2017 г.; касса за декабрь 2016 г., бумажную папку с надписью договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГг.; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; план-схемы этажей и фото предполагаемого сруба; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией; бумажную папку с надписью ЕОЕ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ЛВГ Договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГг.; Приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГг.; акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные чеки от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; бумажную папку с надписью БЮВ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; фото предполагаемой постройки и схема; Бумажную папку с надписью СНН Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; схему этажей дома первого и второго этажей; копию паспорта СНН; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж»; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ПСВ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Фото и схемы дома; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью СЛЖ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ЧАВ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью
ЮИП Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение ООО «Коттедж» в лице Пирогова А.В.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью МИИ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью КАВ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ИАН Договор
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ №
от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В. с просьбой согласовать дополнительные затраты 23000 рублей; Обращение ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В. с просьбой внести авансовый платеж 100 000 рублей; Бумажную папку с надписью СЮВ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; Отрывной лист блокнота с нарисованной от руки план-схемой; Лист с записями от руки; Приходный кассовый ордер № от 23.03.2017г.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью БАЗ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Два листа со схемой этажей дома; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж» приняло от БАЗ на основании оплаты по договору оказания услуг 056 от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 40000 рублей; Приходный кассовый ордер № от 25.04.2017г.; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В. с просьбой произвести авансовый платеж в размере 100000 рублей; Дополнительное соглашение № от 25 апреля
2017 г. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ЗВА Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору оказания услуг № от 28 апреля
2017 г.; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью БЕА Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг 3065 от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта БЕА; копию свидетельства о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Претензию директору ООО «Коттедж» Пирогову А.В. от БЕА; Ответ на претензию; Бумажную папку с надписью БАС (Казань) Договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; Копию паспорта БАС; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Три листа с план-схемами этажей дома; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью БАЕ Договор № от 30 марта
2017 г.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ГЛЗ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Листы с фотографиями сруба, план-схемами этажей; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В.; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 рублей; Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11100 рублей; Накладную от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26750 рублей; Бумажную папку с надписью КЛИ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью КСА Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Листы с план-схемами первого и второго этажа; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией; Обращение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью А С.И. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью ШСВ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Обращение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коттедж», в лице директора Пирогова А.В.; два листа с план-схемами первого этажа здания; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Бумажную папку с надписью УЭА Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Копию паспорта УЭА; почтовый конверт; Копию решения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; Копию устава ООО «ФинКонтроль»; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20240 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18321 рубль; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31 окт. 2016 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1679 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31 окт. 2016 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 28 321 рубль; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 1 нояб. 2016 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 679 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 1 нояб. 2016 г.; Решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Решение
№ о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из ЕГРЮЛ - Сведения о юр. лице ООО «ФинКонтроль»; Сведения об открытых счетах в кредитных организациях; Выписка из лицевого счет
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 12.04.2016г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5500 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16 апр. 2015 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15000 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16 апр. 2015 г.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в четырех экземплярах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт №
от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от 18 дек. 2015 г.; Счет на оплату № от 23 нояб. 2015 г.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от 19 окт. 2015 г.; Счет на оплату №
от 23 сен. 2015 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15000 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 дек. 2015 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15000 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18 дек. 2015 г.; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15000 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11 нояб. 2015 г.; Квитанцию к приходному кассовому ордеру от 25 дек. 2015 г.; Дополнение от 24 дек. 2015 г. к приложению № договора
№ от 30 апр. 2015г.; Счет на оплату № от 28 окт. 2015 г.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Платежное поручение №
от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-29.07.2015г. Между ЗАО «Инфо-Телеком» и Домрачевой А.В. по договору аренды; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Расчет неустойки по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 07.08.2015г.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт
№ от ДД.ММ.ГГГГг. в двух экземплярах; Счет-фактуру №
от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГг. в двух экземплярах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; обращение Домрачевой А.В. к ген. директору ЗАО «Инфо-Телеком» ТЕИ; Счет на оплату №
от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт №
от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016г – ДД.ММ.ГГГГ; Два листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписку в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица от ДД.ММ.ГГГГ Заявление об изменениях, вносимых в учред. документы, документ об уплате гос. пошлины, решение, устав ю.л.; Расписку в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица от 20.03.2015г.; Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Информационное письмо; Претензию об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ №.; Претензию об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ №; счет-фактуру № от 30 сен 2016 г.; Претензию об оплате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ №; Расчет пеней на ДД.ММ.ГГГГ; Требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; Единую упрощеннуя налоговую декларацию ООО «ФинКонтроль»; Пустой отчет о прибылях и убытках ООО «ФинКонтроль»; Единую (упрощенную) налоговую декларацию в четырех экземплярах ООО «ФинКонтроль»; Сообщение об открытии (закрытии) счета, о возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; Справка о доходах физического лица; пустое заявление Начальнику ИФНС; Четыре пустых извещений Сбербанка; Лист с информацией об ООО «ФинКонтроль»; Извещение распоряжение банку; Отрывной лист блокнота; Памятка «Обязанность налогоплательщиков-юр. лиц и сроки представления письменных сообщений; Бухгалтерский баланс ООО «ФинКонтроль»; Акт о получении доступа в кабинет Клиента; копию из устава ООО «ФинКонтроль»; Выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ФинКонтроль»; Заявление ООО «ФинКонтроль» начальнику ИФНС с просьбой предоставить копию устава ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение учредителя № ООО «ФинКонтроль». от 17 февраля
2015 г.; Решение учредителя № ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи имущества учредителя в уставный капитал ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Квитанцию к приходному кассовому ордеру №; пустые извещения Сбербанка 6 штук; Лист с шаблонами «пронумеровано и прошнуровано и скреплено печатью»; Копии квитанций за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2240 рублей; Товарный чек от 24.12.2009г. на сумму 2240 рублей; Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1499 рублей; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 рублей; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16 дек. 2010 г.; Накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 14430 рублей; гарантийный талон № М000007 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон
№ М000219 от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийную карту на монитор Acer; Отрывной листок с информацией; Сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для предоставления в территориальный орган ПФ РФ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинКонтроль»; Квитанцию
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из тарифов комиссионного вознаграждения на услуги Марийского РФ ОАО «Россельхозбанк»; Уведомление Федеральной службы гос. статистики; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний; Уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; Акт приема-передачи имущества учредителя в уставный капитал ООО «ФинКонтроль»; Справку ООО «ФинКонтроль» выдана Константинову; Акт приема-передачи имущества учредителя в уставный капитал ООО «ФинКонтроль»
от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг.; Протокол согласования размера арендной платы ООО «ФинКонтроль»; Акт приема-передачи к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор Аренды №-ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору аренды нежилого помещения в ТЦ «Галерея» № –ТЦ от 01.04.2015г.; Акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГг. к договору аренды №-ТЦ нежилого помещения в ТЦ «Галерея» от ДД.ММ.ГГГГг.; выписку из реестра сведений о доходах физ. лиц за 2016 г. ООО «ФинКонтроль»; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; Опись вложения в письмо; Упрощенная бухгалтерская отчетность от 04.04.2017г. на четырех листах ООО «ФинКонтроль»; Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 4.04.2017г.; Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 4.04.2017г.; Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 4.04.2017г.; Налоговую декларацию по единому налогу на временный доход для отдельных видов деятельности; Налоговую декларацию по единому налогу на временный доход для отдельных видов деятельности на 4 страницах; Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; Опись вложения в письмо; Реестр поступления платежей от страхователя ООО «ФинКонтроль»; Список застрахованных лиц ООО «ФинКонтроль»; Справку-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО «ФинКонтроль»; Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «ФинКонтроль»; Опись вложения в письмо; Список застрахованных лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинКонтроль»; Сведения о застрахованных лицах ООО «ФинКонтроль»; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное мед. страхование в Федеральный фонд обязательного мед. страхования плательщикам страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физ. лицам ООО «ФинКонтроль»; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Копию квитанции № на сумму 60000 рублей; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГг. договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГг. о расторжении договора подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес>
от ДД.ММ.ГГГГг.; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГг. сроком до ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанцию № от 17.08.2016г. в двух экземплярах; Квитанцию № от 04.08.2016г. в двух экземплярах; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГг. в двух экземплярах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от 22 февраля; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от 22 февраля; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от 22 февраля; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Претензия Директору ООО «ФинКонтроль» Домрачевой А.В. покупателя ИСП от ДД.ММ.ГГГГ; Фотографии сруба, Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда и возврате денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение учредителя № ООО «ФинКонтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство 12 001127989 о гос. регистрации юр. лица от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинКонтроль»; Свидетельство 12 001129179 о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «ФинКонтроль»; Уведомление Арзамасского городского суда в адрес ООО «ФинКонтроль»; Заявление об отмене мер по обеспечению иска от 24.08.2016г.; Копию паспорта УТА; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Постановление о возбуждении исполнительного производства от 12.04.2016г.; Копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Определение суда от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №.; Заочное решение именем РФ от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг №
от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГг.; Приложение № к договору подряда поставки №
от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении договора от 6 июня
2016 г.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГг. договора подряда
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; приложение № к договору подряда поставки
№ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении
от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Претензию по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.; Соглашение о расторжении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; Копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор оказания услуг № от 20 апреля
2016 г.; Приложение № к договору подряда поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГг.; Соглашение о расторжении
от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГг.; Дополнительное соглашение о возврате № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг.; Уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГг. договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора оказания услуг № и 047-1 от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору подряда и поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение №
от ДД.ММ.ГГГГг. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от 21 января
2016 г.; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда
№ от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда на изготовление доставку и монтаж сруба <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по РМЭ, - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего,

- флешкарту в корпусе белого цвета, хранящуюся у Александровой (Домрачевой) А.В., - оставить у владельца Александровой
(Домрачевой) А.В.;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG» с сим-картой сотового оператора МТС, хранящийся у Шевнина Д.А., - оставить у владельца Шевнина Д.А.;

- денежную купюру США «one dollar» F431467011, хранящуюся
у Пирогова А.В., - оставить у владельца Пирогова А.В.;

- регистрационные дела ООО «ФинКонтроль», ООО «Коттедж», хранящиеся при уголовном деле, - вернуть в ИФНС России по г. Йошкар-Оле;

- денежные средства на общую сумму 4150 рублей, находящиеся
в ЦФО МВД по РМЭ, – на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Пироговым А.В.,
Шевниным Д.А., содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копии приговора, указав об этом в своей апелляционной жалобе. При этом осужденные вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья О.В. Ершова

Решение по делу № 1-381/2019 от 23.04.2019

1-381/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица