Решение по делу № 1-24/2021 от 30.07.2020

Дело № 1-24/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Севастополь 29 октября 2021 года

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего - судьи Климакова В.Н.,

при секретарях - Тупиленко В.А., Безруковой А.А., Осиповой Э.Р.,

с участием государственных обвинителей - Симак Ю.В., Клочко Е.В.,

представителя потерпевшего - ФИО8,

защитников - адвокатов Пьяникина В.В., Александрова А.Г., Биянова П.В.,

подсудимого - Тарасова М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело в отношении:

Тарасова Михаила Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, <данные изъяты> замещавшего должность директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, зарегистрированного по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тарасов М.А., в соответствии с распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора города Севастополя от 15.09.2017 года № 535 РГ/К назначен на должность директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в исполнительном органе государственной власти города Севастополя, обладающим распорядительными полномочиями в отношении лиц, как находящихся, так и не находящихся от него в служебной зависимости, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном органе государственной власти города Севастополя, организовал совершение преступления - превышение должностных полномочий подчиненным и подконтрольным ему исполняющим обязанности директора Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», Учреждение, ГКУ) ФИО1 (осужденным приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 08.10.2020 года по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, вступившим в законную силу 09.02.2021 года), с причинением тяжких последствий, и руководил его исполнением при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 79 от 27.07.2004 года) Тарасов М.А. являлся государственным гражданским служащим города Севастополя.

Согласно ст.ст. 1, 2 раздела I Положения о Департаменте городского хозяйства города Севастополя, утвержденного Постановлением Правительства города Севастополя от 16.09.2016 года № 875-ПП (далее по тексту – Положение о Департаменте), Департамент является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, осуществляющим функции по реализации государственных полномочий города Севастополя, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по государственному контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, физическими лицами требований законодательства города Севастополя в сфере благоустройства, в том числе утвержденных Правительством правил и порядков в сфере благоустройства на территории города Севастополя (в границах административно-территориальных единиц-районов города Севастополя), входящим в систему исполнительных органов государственной власти города Севастополя и финансируемым за счет средств бюджета города Севастополя. Целями деятельности Департамента является, в том числе выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно п. 48 ст. 9, п. 2 ст. 9.2, ст. 9.6 раздела II Положения о Департаменте, Департамент организует мероприятия по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Севастополя, а также по реализации федеральных и государственных программ города Севастополя; участвует в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ города Севастополя, ведомственных целевых программ, международных и межрегиональных договоров и соглашений, мероприятий, предусмотренных актами федерального законодательства и законодательства города Севастополя; выполняет функции и полномочия учредителя государственных учреждений в соответствии с законодательством города Севастополя, осуществляет контроль за деятельностью подведомственных государственных учреждений, в том числе за выполнением ими государственного задания.

В соответствии со ст. 11, п.п. 1, 9 ст. 14 раздела III Положения о Департаменте, Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности губернатором города Севастополя по согласованию с Федеральной антимонопольной службой России. Директор осуществляет руководство Департаментом на основании единоначалия и несет персональную ответственность за достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, возложенных на Департамент, обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества города Севастополя, закрепленного за Департаментом.

В соответствии со ст.ст. 1.2, 1.3 раздела 1 должностного регламента директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, утвержденного 03.04.2017 года временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя, одним из направлений профессиональной деятельности директора Департамента является, в том числе регулирование в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства, реализация государственной политики в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Согласно ст. 3.1 раздела 3 должностного регламента, директор Департамента обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, Устав города Севастополя, законы и иные нормативно-правовые акты города Севастополя и обеспечивать их исполнение, соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, беречь государственное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей.

Постановлением исполняющего обязанности губернатора города Севастополя от 01.07.2014 № 105 создано Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее по тексту – ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», Учреждение).

В соответствии со ст.ст. 4, 5 раздела 1 Устава ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 01.07.2014 года, в редакции, утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 27.07.2017 года № 559-ПП (далее по тексту – Устав ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства») учредителем и собственником имущества Учреждения является город федерального значения Севастополь. Функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство Севастополя. Органом управления Учреждением является Департамент городского хозяйства города Севастополя.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 раздела 2 Устава ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 01.07.2014 года, Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по осуществлению функции балансодержателя объектов городского хозяйства, государственного заказчика и технического надзора за выполнением проектно-изыскательных и ремонтно-строительных работ, содержания объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета города. Для достижения целей, указанных в пункте 12 Устава, Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности: участвует в формировании, разработке и реализации федеральных и городских бюджетных программ, плана годового бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства и его дальнейшей реализации в части подготовки и проведения работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту, газификации объектов жилого фонда и коммунальной инфраструктуры города Севастополя; осуществляет функции государственного заказчика по капитальному и текущему ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Севастополя, а также по реализации Федеральных и городских программ; подготавливает технические задания на выполнение работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; подготавливает и оформляет материалы для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации; организует проведение конкурсов и размещение заказов на выполнение работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; подготавливает материалы на заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ; подготавливает необходимую документацию для финансирования работ; организует внутренний контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые поступают на выполнение работ.

В соответствии с приказом исполняющего обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 01.08.2017 года № 201-Л ФИО1 был назначен на должность заместителя директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», а с 18.12.2017 года в соответствии с приказом от 18.12.2017 года № 349-Л исполнял обязанности директора указанного Учреждения.

Приказом исполняющего обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 29.11.2017 года № 588-А, ФИО1 был наделен правом первой подписи всех финансовых документов, бухгалтерской отчетности, документов по административно-хозяйственной деятельности и иных документов на бумажных и электронных носителях, подписание которых входило в компетенцию исполняющего обязанности директора Учреждения.

Исполняя обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», в соответствии с п.п. 19, 25, 26, 27, 28 Устава ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 01.07.2014 года, ФИО1 имел право и был обязан: возглавлять Учреждение, которое владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением; действовать без доверенности от имени Учреждения; заключать договоры, в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех работников Учреждения; применять к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством; нести ответственность за деятельность Учреждения.

Таким образом, ФИО1 с 18.12.2017 года являлся должностным лицом, которое временно осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подчиняющимся директору Департамента городского хозяйства города Севастополя Тарасову М.А.

Пунктом 16 приложения № 4 к Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, предусмотрено проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь.

Постановлением Правительства Севастополя от 11.03.2015 года № 154-ПП «Об определении ответственных за реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», с целью реализации указанной целевой программы, ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» определено ответственным за реализацию мероприятий по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополь, в том числе по объекту «Канализационные очистные сооружения «Южные» г. Севастополь».

19.02.2017 года между Правительством Севастополя и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета городу федерального значения Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий указанной федеральной целевой программы, включая проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь.

В соответствии с приложением № 4 к постановлению Правительства Севастополя от 16.11.2017 года № 867-ПП главным распорядителем выделенных бюджетных средств определен Департамент городского хозяйства города Севастополя, а функции заказчика-застройщика возложены на ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Согласно п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12.1, 13 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания; обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, являясь участниками бюджетного процесса, Тарасов М.А. и ФИО1, в рамках установленных им бюджетных полномочий должны были исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Согласно ст. 12, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, ФЗ № 44-ФЗ), ФИО1, как исполняющий обязанности директора казенного учреждения, при планировании и осуществлении закупок должен был исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; нес персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 данного Федерального закона; осуществлял закупки для достижения целей и реализации мероприятий, в том числе предусмотренных государственными программами Российской Федерации (федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1, п. «2» ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», территориальные органы Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством РФ, осуществляют казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 3) данной статьи, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления. Казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 100 000 000 рублей.

Согласно п. «а» ст. 2, ст.ст. 3, 6, 7 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 года № 1552, казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предоставляемых на основании государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения федеральных нужд, заключаемых на сумму более 100 000 000 рублей. Операции с целевыми средствами осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются такие целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение этих обязательств, и проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. При казначейском сопровождении целевых средств запрещено их расходование на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенному контракту.

В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34, ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия, в том числе о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

Согласно ст. 100 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ государственные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

В соответствии с п. «а» ст. 4 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 04.05.2017 года № 358-ПП, при осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения заказчиками требований законодательства в сфере закупок, в том числе соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок.

В период времени с 11.08.2014 года по 25.12.2017 года сотрудниками ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» планирование бюджетных ассигнований в отношении объекта «Канализационные очистные сооружения «Южные» г. Севастополь» было осуществлено с нарушениями.

В связи с исполнением возложенных на Тарасова М.А. функций главного распорядителя бюджетных средств, выделяемых на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, и должностных обязанностей директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, являвшегося органом управления ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», Тарасову М.А. было достоверно известно, что при подготовке к заключению соответствующего государственного контракта Учреждением планирование бюджетных ассигнований осуществлено с нарушением п. 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 года № 716 и ч. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, при отсутствии паспорта инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, а также Технического задания на проектирование, согласованного с Министерством экономического развития Российской Федерации. В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство линейного объекта получено не было, что препятствовало заключению вышеуказанного государственного контракта, влекло неосвоение выделенных бюджетных средств, и, как следствие, наступление для Тарасова М.А. негативных последствий в виде привлечения к дисциплинарной ответственности.

Не позднее 25.12.2017 года у Тарасова М.А., являвшегося должностным лицом исполнительного органа государственной власти города Севастополя – директором Департамента городского хозяйства города Севастополя, выступающего органом управления ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, из ложно понятых интересов службы, выразившихся в желании незаконно организовать своевременное освоение выделяемых бюджетных средств, тем самым повысить показатели работы возглавляемого им Департамента и избежать для себя негативных последствий, в том числе в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, возник преступный умысел на организацию совершения подчиненным и подконтрольным ему должностным лицом - исполняющим обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ФИО1 преступления - незаконного заключения государственного контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, стоимостью 6 852 880 000 рублей, с исключением из заключенного контракта обязательного условия о казначейском сопровождении и перечислении денежных средств не на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства города Севастополя, а на счет, открытый в иной кредитной организации, в соответствии с предоставленными подрядчиком платежными документами.

При этом Тарасов М.А. осознавал общественную опасность своих противоправных действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения значительного материального ущерба городу Севастополю.

После чего, Тарасов М.А. 25.12.2017 года, находясь в административном здании ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 50, являясь должностным лицом исполнительного органа государственной власти города Севастополя – директором Департамента городского хозяйства города Севастополя, выступающего главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь и органом управления ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», достоверно зная о допущенных при подготовке к заключению соответствующего государственного контракта нарушениях, препятствующих его заключению, действуя умышленно, из ложно понятых интересов службы, желая незаконно организовать своевременное освоение выделяемых бюджетных средств, тем самым повысить показатели работы возглавляемого им Департамента и избежать для себя негативных последствий, в том числе в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления негативных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства с причинением значительного материального ущерба, в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 15, ст. 18 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 1 ч. 13 ст. 34, ч. 1 ст. 95, ст. 100 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 34, п.п. 1, 10 ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1, п. «2» ч. 2 ст. 5 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ч. 1, п. «2» ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», ст. 6, п. 3 ст. 9 Закона города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя», п. «а» ст. 4 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 04.05.2017 № 358-ПП, ст.ст. 1, 2, п.п. 1, 2, 4, 5, 22 ст. 3 раздела I, п. 48 ст. 9, п. 2 ст. 9.2, ст. 9.6 раздела II, ст. 11, п.п. 1, 9 раздела III Положения о Департаменте городского хозяйства города Севастополя, утвержденного Постановлением Правительства города Севастополя от 16.09.2016 № 875-ПП, ст. 1.2, 1.3 раздела 1, ст. 3.1 раздела 3 должностного регламента директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, утвержденного 03.04.2017 года временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя, п. «а» ч. 2, ч.ч. 3, 6, 7 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1552, п.п. «в», «г» п. 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 года № 716, дал незаконные распоряжения подконтрольному и подчиненному ему исполняющему обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ФИО1 совершить действия, явно выходящие за пределы полномочий последнего, а именно: не позднее 25.12.2017 года заключить с АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в лице генерального директора ФИО2 государственный контракт на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, стоимостью 6 852 880 000 рублей, то есть совершить действия, которые могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, и которые в данном случае отсутствовали, а следующей датой после заключения указанного государственного контракта, путем подписания дополнительного соглашения с подрядчиком, исключить из него обязательное условие о казначейском сопровождении и перечислить денежные средства не на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства города Севастополя, а на счет, открытый в иной кредитной организации, в соответствии с предоставленными подрядчиком платежными документами, то есть совершить действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

После этого, не позднее 25.12.2017 года ФИО1, являясь должностным лицом, достоверно зная, что для заключения государственного контракта по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, необходим паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметная документация, отвечающая требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 года № 790, Техническое задание на проектирование, согласованное с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также разрешение на строительство линейного объекта, действуя умышленно, вопреки интересам общества и государства, во исполнение заведомо для него незаконных указаний Тарасова М.А., из ложно понятых интересов службы, желая избежать для себя негативных последствий в виде привлечения к дисциплинарной ответственности или увольнения, показать себя дисциплинированным и исполнительным работником, находясь в городе Севастополе, более точное место следствием не установлено, превышая свои полномочия, незаконно заключил с АО НПП «Биотехпрогресс», в лице его генерального директора ФИО2, государственный контракт № 15КОС-ЭА на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, стоимостью 6 852 880 000 рублей, дав указание заместителю директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйств» Свидетель №42, не осведомленной о совершаемом преступлении, находившейся в здании Учреждения, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 50, поставить принадлежащую ему электронно-цифровую подпись, при отсутствии паспорта инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 № 790, Технического задания на проектирование, согласованного с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также разрешения на строительство линейного объекта.

Таким образом, ФИО1, являясь должностным лицом, выполняя незаконные указания Тарасова М.А., организовавшего и руководившего совершением преступления, совершил действия, которые могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств.

После заключения указанного государственного контракта, ФИО1, в период времени с 26.12.2017 года по 27.12.2017 года, действуя умышленно, достоверно зная, что не вправе изменять существенные условия заключенного государственного контракта, одним из которых являлось казначейское сопровождение, находясь по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 50, продолжая выполнять заведомо для него незаконные устные указания Тарасова М.А., из ложно понятых интересов службы, желания избежать для себя негативных последствий, заключил с АО НПП «Биотехпрогресс», в лице его генерального директора ФИО2, дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2017 к указанному государственному контракту, которым исключил казначейское сопровождение из обязательных условий заключенного государственного контракта, то есть совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

Продолжая выполнять заведомо для него незаконные устные указания организовавшего совершение преступления и руководившего его исполнением Тарасова М.А., в период времени с 26.12.2017 года по 29.12.2017 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 50, действуя умышленно, из ложно понятых интересов службы, желания избежать для себя негативных последствий, отдал указание главному бухгалтеру ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Свидетель №17, не осведомленной о совершаемом преступлении, перечислить на расчетный счет АО НПП «Биотехпрогресс» №, открытый в ПАО «ОФК Банк», аванс в размере 2 055 864 000 рублей, которое было выполнено.

Таким образом, ФИО1, являясь должностным лицом, выполняя незаконные указания Тарасова М.А., организовавшего и руководившего совершением преступления, совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не в праве совершать.

В результате указанных преступных действий Тарасова М.А. и ФИО1 29.12.2017 года платежным поручением № на расчетный счет АО НПП «Биотехпрогресс» №, открытый в ПАО «ОФК Банк», в рамках государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года, предусматривавшего выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, перечислен аванс в размере 2 055 864 000 рублей.

23.07.2018 года государственный контракт № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, имеющих важнейшее коммунальное и социально-экономическое значение для региона, в связи с неисполнением принятых на себя АО НПП «Биотехпрогресс» обязательств, расторгнут, предусмотренные контрактом работы не выполнены.

В результате действий Тарасова М.А. по организации совершения подчиненным и подконтрольным ему должностным лицом – исполняющим обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ФИО1 преступления – превышения должностных полномочий, то есть действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий последнего, возникли условия, при которых АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» полученные в рамках государственного контракта №15КОС-ЭА на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь денежные средства в сумме 747 028 408, 24 рублей потрачены на цели, не связанные с выполнением работ, предусмотренных указанным государственным контрактом, а сумма денежных средств в размере 1 308 835 591,76 рублей заблокирована на счете организации в связи с отзывом у ПАО «ОФК Банк» лицензии, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, в виде значительного материального ущерба бюджету города Севастополя на общую сумму 2 055 864 000 рублей, не выполнения в запланированные сроки этапов строительства объекта – «Канализационные очистные сооружения «Южные», г. Севастополь», имеющего важнейшее коммунальное и социально-экономическое значение для региона, срыва реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, нарушения нормального функционирования Департамента городского хозяйства города Севастополя и ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подрыве и дискредитации авторитета Департамента городского хозяйства города Севастополя, как органа исполнительной власти.

Допрошенный в судебном заседании Тарасов вину в предъявленном обвинении не признал. Суду показал, что ФИО1 указания, распоряжения, приказы, поручения в какой-либо форме, устной или письменной, подписать госконтракт по КОС «Южные» и дополнительное соглашение к нему, а также перечислить аванс по данному контракту, он не давал. Он, как директор Департамента городского хозяйства г. Севастополя, не обладал полномочиями по приему на работу и увольнению директора или заместителя директора Учреждения, а также их привлечению к дисциплинарной ответственности либо материального стимулирования, какими-либо организационно-распорядительными, административно-хозяйственными или функциями представителя власти в отношении работников ГКУ и его директора он не обладал. По сути, единственным компетентным и ответственным за свою деятельность органом управления ГКУ, согласно Уставу, является директор Учреждения. Директор Департамента не является вышестоящим должностным лицом по отношению к директору и другим работникам ГКУ. Также не была установлена персональная ответственность директора Департамента за реализацию ФЦП и исполнение бюджета. Приказы и распоряжения директора Департамента имеют статус нормативного правового акта, но они должны быть оформлены в письменной форме, пройти обязательную регистрацию и вступают в силу после опубликования на официальном сайте. Любые устные высказывания в адрес ГКУ, озвучиваемые на совещаниях, являются либо просьбами, либо рекомендациями, либо советами. Так как каждый, кто их слышал, воспринимал их исключительно с точки зрения собственных убеждений и разумений. В должности директора Департамента он участвовал на совещаниях у губернатора – председателя Правительства Севастополя, а также его непосредственного руководителя заместителя губернатора Свидетель №22. В это же время он узнал о получении положительных заключений ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий. Не доверять данной информации и документам у него не было оснований. В ноябре 2017 года и.о. директора ГКУ Шевелев принял результаты проектно-изыскательских работ по КОС «Южные». За подписью Шевелева в ЕИС было размещено извещение о проведении электронного аукциона, а также аукционная документация, в том числе проект государственного контракта. Согласно плану-графику реализации ФЦП, окончание конкурсных процедур по определению поставщика и заключение государственного контракта было запланировано на декабрь 2017 года. Работники ГКУ на одном из совещаний сообщили, что 18.12.2017 года в адрес ГКУ вынесено предписание ФАС России о необходимости отражения в государственном контракте положений о казначейском сопровождении. Вопросы о подписании государственного контракта, его законности или наличия препятствий кем-либо из руководителей ГКУ не поднимались. В воскресенье 24.12.2017 года, в дневное время, он заезжал в ГКУ на ул. Н. Музыки, 50. Совещаний, в том числе по вопросам подписания государственного контракта, дополнительного соглашения, перечисления аванса по объекту КОС «Южные», он в тот день не проводил и никаких указаний не давал. 25.12.2017 года и 26.12.2017 года по месту нахождения ГКУ на ул. Н. Музыки, 50 он не приезжал. С ФИО1 в эти дни по телефону не разговаривал. Находился на совещании у губернатора, присутствовал на внеплановом совещании Правительства Севастополя, к 15-00 часам он совместно с Свидетель №22 поехал в парк им. А. Ахматовой, мог по телефону общаться с Брагиной. Государственный контракт был подписан заказчиком в 17 часов 06 минут. 26.12.2017 года Брагина сообщила, что государственный контракт содержит технические ошибки, в нем отсутствует разбивка лимитов финансирования по годам, поэтому будет подписано дополнительное соглашение, о чем он не возражал, также Брагина сообщила, что представитель АО НПП «Биотехпрогресс» просит номер телефона кого-нибудь из руководителей УФК по г. Севастополю, после чего он продиктовал ей номер Агафоновой. Разговоров про исключение казначейского сопровождения из государственного контракта не было. Он звонил Брагиной в 14.05 и 14.08, но тему подписания дополнительного соглашения, насколько он помнит, они не затрагивали. Брагина сообщила ему, что представитель подрядчика обращался в УФК по г. Севастополю и ему дали ответ, что открытие лицевого счета в УФК для АО НПП «Биотехпрогресс» как не участника бюджетного процесса невозможно, и что УФК направило письмо Минфина РФ, из которого с ее слов следовало, что казначейское сопровождение государственного контракта по КОС «Южные» в 2017 году не обязательно и невозможно, ввиду того, что могло быть установлено только отдельным распоряжением Правительства РФ, которое не принималось. Брагина в связи с этим для сведения сообщила, что ГКУ совместно с подрядчиком подготовили дополнительное соглашение к контракту об исключении казначейского сопровождения, что с ее слов не противоречит Федеральному закону о контрактной системе. Лично он обучение по вопросам контрактной системы в сфере закупок не проходил, и поэтому что-либо посоветовать Брагиной не мог. Параллельно бухгалтерия ГКУ и Департамента без его участия исполняли свои обязанности путем направления заявки на финансирование в Департамент финансов города Севастополя, доведения предельных объемов финансирования, о чем ему известно, так как ему докладывали ситуацию по всем объектам. Платежное поручение формируется в Управлении федерального казначейства по г. Севастополю и акцептуется работниками УФК. При таком контроле финансовых органов оснований сомневаться в законности контракта и действий должностных лиц у него не было. Законодательно выделяется в качестве приоритета при исполнении бюджетов не только экономия бюджетных средств, но и достижение максимального результата при их использовании. Кроме того, отсутствие паспорта инвестиционного проекта, технического задания на проектирование, согласованного с Минэкономразвития РФ, разрешения на строительство линейного объекта не препятствует заключению государственного контракта. Проект по строительству КОС «Южные» реализуется без разбивки на этапы ввода. Следовательно, для его реализации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ требуется получение одного разрешения на строительство, получение отдельного разрешения на строительство площадного объекта и отдельно на линейную часть невозможно в силу закона и разработанной проектно-сметной документации. Кроме того, отсутствие разрешения на строительство не препятствует заключению контракта, его подписанию на электронной площадке. Решение Правительством РФ о казначейском сопровождении средств, предоставленных юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров, соглашений, источником финансового обеспечения которых является предоставление из федерального бюджета субсидий бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств региона, в том числе по строительству КОС «Южные», не принимались. Такое решение было принято по одному объекту: по строительству различных этапов автодороги «Таврида». Порядок казначейского сопровождения ежегодно актуализировался в соответствии с принимаемым очередным законом о бюджете. При этом порядок казначейского сопровождения государственного контракта, установленный постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 года № 1552, не раскрывает понятие «федеральные нужды». Финансовое обеспечение государственных контрактов, заключаемых для обеспечения государственных нужд субъекта РФ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, а не субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, что исключает возможность отнесения расходов на строительство КОС «Южные» к федеральным нуждам. В законе не установлено, что все федеральные целевые программы, которые финансируются из федерального бюджета, направлены на исполнение федеральных нужд. Не установлен запрет по принятию на федеральном уровне федеральной целевой программы помощи отдельным субъектам РФ по поставкам продукции для региональных нужд. Таким образом, строительство объекта для водоотведения КОС «Южные» отнесено действующим законодательством к нуждам города Севастополя. Существенных нарушений при заключении контракта допущено не было, к блокировке денежных средств на счетах подрядчика в ПАО «ОФК Банк» и их хищению работники Учреждения и Департамента городского хозяйства отношения не имеют. Выводы о том, что в результате исключения казначейского сопровождения из контракта причинен материальный ущерб бюджету г. Севастополя не соответствуют действительности. Какого-либо преступного мотива – корыстной или иной личной заинтересованности у него не имелось. Привлечение к дисциплинарной ответственности в подобной ситуации возможно лишь в случае совершения виновных действий или виновного бездействия. На совещаниях у губернатора и его заместителя Свидетель №22, вопросы увольнения либо привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения или Департамента, в том числе ФИО1 или его, в 2017 году не обсуждались.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Тарсовым М.А., его вина подтверждается совокупностью исследованных и проверенных судом доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №40, губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года, согласно которым учредителем ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» является город Севастополь. С сотрудниками ГКУ, в том числе с ФИО1 он не знаком. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Департамент городского хозяйства города Севастополя. Контроль и координацию деятельности данного учреждения осуществлял заместитель председателя Правительства Севастополя Свидетель №22. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополя является одним из мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Данная программа региональная, для нужд г. Севастополя. Проектная документация по КОС «Южные» была выполнена, разработку проекта, паспорт курировало Минэкономразвития. Негативная информация о подрядчике поступила позже, в апреле – марте 2018 года. Казначейство отказывалось открывать счет для сопровождения, требовало отдельное постановление Правительства РФ по данному вопросу. Требование о казначейском сопровождении появилось в 2018 году. Таких показателей, как освоение бюджетных средств нет, и к ответственности за это не привлекали, и не увольняли. Работники ГКУ подчиненными подчинялись губернатору. В конце года поступило письмо о том, что подрядчик неблагонадежная компания, ответ готовил Базаров. ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» была проведена закупка и определен исполнитель строительно-монтажных работ по данному объекту. По результатам аукциона государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта был заключен с АО НПП «Биотехпрогресс». В конце декабря 2017 года подрядчику выплачен аванс. Оплата аванса произведена на расчетный счет подрядчика в ПАО «ОФК Банк». Исполнение обязательств по контракту было обеспечено банковской гарантией, выданной ПАО «ОФК Банк». В марте 2018 года в ПАО «ОФК Банк» приказом Банка России введена временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В апреле 2018 года решением Банка России у ПАО «ОФК Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В июле 2018 года ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в одностороннем порядке отказалось от исполнения государственного контракта.

Показаниями свидетеля Свидетель №41, заместителя губернатора Севастополя в 2017 году, согласно которым расходы по государственному контракту были профинансированы из федерального бюджета в региональный в форме субсидии. По данному вопросу он взаимодействие непосредственно с казначейством не осуществлял. Вопросы реализации ФЦП еженедельно обсуждались на совещаниях губернатора. В 2017 году Тарасов членом Правительства Севастополя не являлся. Для Департамента городского хозяйства г. Севастополя ГКУ было подведомственным учреждением. Департамент городского хозяйства находился в ведении заместитель председателя Правительства Севастополя Свидетель №22.

Показаниями свидетеля Свидетель №22 В.В., заместителя губернатора города Севастополя в период с сентября 2016 года по ноябрь 2020 года, согласно которым в круг его обязанностей входила сфера ЖКХ и, соответственно, координация и контроль над деятельностью Департамента городского хозяйства города Севастополя. В декабре 2017 года между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО НПП «Биотехпрогресс» был заключен государственный контракт на строительство КОС «Южные», подрядчиком представлена банковская гарантия, в банк подрядчика был перечислен аванс в размере свыше 2 миллиардов рублей. Аванс был выплачен в конце 2017 года, в последние дни, после чего у банка отозвали лицензию, деньги исчезли, контракт расторгнут, строительно-монтажные работы выполнены на 122 миллиона рублей. О том, что было предписание ФАС о включении в условия контракта казначейского сопровождения Тарасов не докладывал. По чьей инициативе оно было исключено из контракта, ему не известно. Также свидетель пояснил, что процент освоения выделенных бюджетных средств влияет на эффективность и результативность учреждения, данные вопросы всегда обсуждались на совещаниях губернатора. Когда было выяснено, что компания не в состоянии продолжить исполнение контракта, контракт был расторгнут.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО8, согласно которым он состоит в должности заместителя директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с апреля 2019 года. В соответствии с Уставом, учредителем и собственником имущества ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» является город Севастополь. Функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство Севастополя в лице Департамента городского хозяйства. Органом управления Учреждением является Департамент городского хозяйства города Севастополя. ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по осуществлению функции балансодержателя объектов городского хозяйства, государственного заказчика и технического надзора за выполнением проектно-изыскательных и ремонтно-строительных работ, содержания объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета города. Департамент городского хозяйства города Севастополя является вышестоящим органом государственной власти по отношению к ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». При осуществлении деятельности ГКУ подотчетно указанному Департаменту, указания директора данного Департамента обязательны к исполнению директором ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». 25.12.2017 года по результатам аукциона, который был признан несостоявшимся, ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в лице директора ФИО1, и АО НПП «Биотехпрогресс» в лице генерального директора Петрова, заключен государственный контракт № 15КОС-ЭА, предметом которого явилось выполнение работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь». Стоимость указанного государственного контракта составляла 6 852 880 000 рублей, также предусматривался аванс в размере 2 055 864 000 рублей. Аванс был перечислен в адрес АО НПП «Биотехпрогресс» 29.12.2017 года. В настоящее время по инициативе заказчика указанный государственный контракт по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь» с АО «НПП «Биотехпрогресс» расторгнут в судебном порядке в связи с тем, что подрядчик не выполнял свои обязательства.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, заместителя директора Департамента городского хозяйства города Севастополя в 2017 году, согласно которым в его должностные обязанности входило управление строительно-монтажными работами, в том числе по объектам федеральных целевых программ. До конца октября 2017 года он, как специалист, курировал вопросы проектирования и прохождения Главгосэкспретизы КОС «Южные», участвовал в совещаниях по данному вопросу. В основном занимался линейной частью данного объекта, финансовыми вопросами он не занимался. Он предоставлял свой кабинет, расположенный на ул. Н. Музыки для совместных совещаний с участием Тарасова. В 2017 году и.о. директора ГКУ был Шевелев, его заместителями были ФИО1, который отвечал за вопросы строительства, в том числе по ФЦП, Свидетель №15, которая руководила Управлением по ФЦП в ГКУ, Свидетель №3, который отвечал за безопасность, Брагина, которая отвечала за деятельность отдела организации и размещения государственного заказа. Во второй половине ноября 2017 года губернатором Свидетель №40 была определена персональная ответственность Свидетель №22 за выполнение комплекса мероприятий по КОС «Южные», в том числе: контроль за прохождением Главгосэкспертизы, подготовка конкурсной документации на СМР, получение разрешений на строительство. В последующем Свидетель №22 поручил по подчиненности выполнение комплекса мероприятий по КОС «Южные» Тарасову, который занял активную позицию по выполнению указаний Свидетель №22. За невыполнение ФЦП по КОС «Южные» прямо увольнением не угрожали, но ставился вопрос о профессиональной пригодности сотрудников Департамента, речь вели о высоком уровне ответственности и, если они не справляются, то найдутся люди, которые смогут. Нужно было заключить государственный контракт и выплатить аванс по нему. Это было необходимо правительству для того, чтобы процент выполнения программ по ФЦП г. Севастополя в 2017 году был свыше 50 %, что было невозможно без перечисления аванса по КОС «Южные».

Показаниями свидетеля Свидетель №20, начальника сектора финансирования реального управления экономики Департамента финансов г. Севастополя, согласно которым ГКУ является подведомственным учреждением Департаменту городского хозяйства г. Севастополя, готовит свои показатели для включения их в бюджет и подает в Департамент. Департамент городского хозяйства передает заявку в Департамент финансов Севастополя. Департамент финансов готовил показатели освоения бюджетных средств в 2017 году, от Департамента городского хозяйства в 2017 году поступило 133 заявки на 29,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Кроме того, большое количество заявок поступало с нарушением сроков.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, заместителя начальника Департамента по кадрам в аппарате губернатора, согласно которым директор Департамента стал членом Правительства Севастополя в 2018 году. Директор ГБУ находился в ведомственном подчинении у директора Департамента, привлечь его к дисциплинарной ответственности мог губернатор. В отношении Трарасова в 2018 году проходила служебная проверка по факту низких показателей освоения бюджетных средств в 2017 году.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, начальника отдела организации и размещения государственного заказа ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», в период с ноября 2017 года по январь 2018 года, согласно которым она была в составе конкурсной комиссии при проведении аукциона на заключение контракта по строительству КОС «Южные». Председателем комиссии была Брагина, которая и готовила всю документацию на аукцион. По результатам аукциона торги признаны несостоявшимися в связи с участием только одного участника АО НПП «Биотехпрогресс». Тарасов ставил задачи заключить все контракты до конца года. Подготовкой госконтракта и дополнительного соглашения она не занималась. Государственный контракт по КОС «Южные» был самый крупный в 2017 году. До заключения госконтракта в ГКУ поступило предписание ФАС о необходимости включения в контракт условия об обязательном казначейском сопровождении, что и было сделано, однако после этого дополнительным соглашением это условие было исключено. О том, что казначейское сопровождение не обязательно, ей сообщила Брагина. Дополнительное соглашение было заключено с целью исключения казначейского сопровождения.

Показаниями свидетеля Свидетель №48, исполняющего обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в период с октября 2016 года по 12.01.2018 года, согласно которым он подчинялся директору Департамента городского хозяйства Тарасову. В период его отсутствия обязанности директора ГКУ исполнял ФИО1. У обоих были электронно-цифровые подписи, оба имели право подписывать финансовые документы. Тарасов, как непосредственный распорядитель бюджетных средств, держал на контроле подготовку конкурсной документации по КОС «Южные», а также заключение государственного контракта. Тарасов постоянно проводил совещания по ФЦП, так как освоение бюджетных средств в 2017 году было низкое 20-25 %, поэтому заключение государственного контракта и оплата аванса по КОС «Южные» в сумме более 2 миллиардов рублей было очень важно для Тарасова. Проект государственного контракта по КОС «Южные» готовила Брагина, которая докладывала по этим документам непосредственно директору Тарасову. Ему было известно о поступлении жалоб в ФАС России на проведение аукциона по КОС «Южные», данными жалобами занималась Брагина совместно с Тарасовым. Юристов для рассмотрения указанных жалоб привлекал Тарасов. В первой декаде декабря 2017 года, точную дату он сейчас не помнит, ему необходимо было подписывать документы. Исходя из того, что это были нарушения конкурсных процедур, он аннулировал его электронную подпись в казначействе и отказался подписывать требуемые Тарасовым документы. Примерно через два дня Тарасов вызвал его и в настоятельной форме предложил пойти в отпуск, поэтому он ушёл в отпуск с 18.12.2017 года, все обязанности директора Учреждения возложил своим приказом на ФИО1. В этот период он предупреждал ФИО1 внимательней относиться к подписанию документов в Учреждении по указаниям Тарасова, а также, что при заключении государственного контракта по КОС «Южные» необходимо казначейское сопровождение. За строительство линейных объектов отвечал ФИО1, который совместно с первым заместителем директора Департамента городского хозяйства г. Севастополя Свидетель №16 ездили на совещания в Госстройнадзор для получения разрешений на строительство. За неосвоение денежных средств по КОС «Южные» в 2017 году для сотрудников Учреждения, в том числе для него, для ФИО1 и директора Департамента городского хозяйства г. Севастополя Тарасова, а также для первого заместителя Свидетель №16 было бы однозначное увольнение. Также он считает, что неосвоение денежных средств по КОС «Южные» негативным образом отразилось бы на губернаторе Севастополя Свидетель №40. Почему при заключении государственного контракта для строительства второго этапа канализационных очистных сооружений «Южные» был выделен земельный участок, на который зарегистрировано право аренды на 48 лет у ООО «Агрофирма «Золотая балка»», ему не известно, так как данным направлением занимались юристы Департамента городского хозяйства и ДИЗО г. Севастополя. За допущенные нарушения при планировании бюджетных ассигнований в сумме 6 852 880 000 рублей отвечали директор Департамента городского хозяйства и ДИЗО.

Указанные показания были подтверждены свидетелем Свидетель №48 при проведении очной ставки с подсудимым ФИО1 (т. 14, л.д. 112-118).

Показаниями ФИО1, осужденного приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 08.10.2020 года по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, согласно которым он с сентября 2016 года по март 2018 года работал в должности заместителя директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». В его должностные обязанности как заместителя директора входил контроль качества и сроков выполнения работ подрядными организациями, а также иные обязанности, перечисленные в должностной инструкции. К реализации ФЦП он отношения не имел. У него было право подписи документов от имени ГКУ. В декабре 2017 года директор Департамента Шевелев внезапно ушел в отпуск. Таким образом, в конце года, на десять дней, он был назначен исполняющим обязанности директора ГКУ. Право подписи документов от имени ГКУ, кроме директора Шевелева, было только у него. До того, как Шевелев ушел в отпуск, он был на совещании в Департаменте, где обсуждалось исключение казначейского сопровождения по контракту, о чем ему рассказал Шевелев. В Учреждении проводились совместные с Тарасовым совещания, на которых тот говорил о необходимости ускорения процесса заключения контракта, подписания дополнительного соглашения об исключении казначейского сопровождения и оплаты аванса, обосновывая это необходимостью выплаты аванса и начала строительства. Подготовкой документов занимались заместитель директора по конкурсным вопросам Брагина и Свидетель №15. Перед подписанием госконтракта он не проверял наличие паспорта инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, технического задания на проектирование согласованного с Минэкономразвития, а также разрешения на строительство линейного объекта. Оставался маленький срок на выплату аванса, казначейство не успевало открыть счет, поэтому казначейское сопровождение исключили, были и другие нарушения в контракте. 25.12.2017 года после совещания, посвященного освоению бюджетных средств, в помещении кабинета контрактной службы Тарасов давал указания по поводу заключения контракта. Тарасов давал указания ему и Брагиной, которая готовила документы по контракту, он сказал, что нужно ускорить работу по заключению контракта и дополнительного соглашения. По данному вопросу он советовался с Брагиной и Свидетель №19, они поясняли, что другого варианта внести изменения в контракт нет. Также обсуждался вопрос о том, что это неправомерно и может быть административный штраф, но Тарасов настаивал на необходимости заключения дополнительного соглашения, поскольку это мероприятие нельзя было срывать, а другого варианта внести изменения в контракт до конца года не было. 25.12.2017 года Брагина его электронной подписью подписала государственный контракт № 15КОС-ЭА, предусматривающий строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, стоимостью 6 852 880 000 рублей, а на следующий день, то есть 26.12.2017 года, принесла ему на подпись дополнительное соглашение № 1, которым исключалось казначейское сопровождение указанного государственного контракта. После подписания дополнительного соглашения, 26.12.2017 года, во второй половине рабочего дня, он в помещении ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» поставил резолюцию на счете для оплаты аванса, после чего главный бухгалтер Свидетель №17 произвела оплату аванса. О том, что было предписание ФАС об обязательном включении в государственный контракт казначейского сопровождения, его в известность не поставили. О данном обстоятельстве он узнал позже от следователя.

Оглашенными показаниями ФИО1, данными им на предварительном следствии в присутствии защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым до подписания государственного контракта он советовался с сотрудниками ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Свидетель №36 и Свидетель №19 о возможности изменения условий финансирования по государственному контракту. Последние ему сказали, что исключение казначейского сопровождения дополнительным соглашением, является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. 25.12.2017 года, в первой половине дня, разговаривал по телефону с Брагиной, которая пояснила, что есть поручение Тарасова о заключении дополнительного соглашения, исключающего казначейское сопровождение. 25.12.2017 года, во второй половине, дня в кабинете первого заместителя Департамента городского хозяйства г. Севастополя Свидетель №16 по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 50, проходило совещание, на котором присутствовали: директор указанного Департамента Тарасов, Брагина, он, а также иные сотрудники. На указанном совещании рассматривался ряд вопросов, в том числе обсуждались вопросы по подписанию государственного контракта с АО НПП «Биотехпрогресс». В ходе совещания Тарасов дал указание подписать государственный контракт по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь. После совещания он, Брагина и Тарасов направились в отдел контрактной службы ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», где Тарасов дал указания ему и Брагиной 26.12.2017 года завершить подготовку и подписание дополнительного соглашения к государственному контракту, который будет подписан 25.12.2007 года. Он понимал, что дополнительное соглашение касается исключения пунктов о казначейском сопровождении, так как ранее ему об этом говорил Шевелев, а также Брагина. В ходе дальнейшего разговора он пояснил Тарасову, что за изменение условий контракта предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В ответ на это Тарасов сказал, что в любом случае необходимо исключить казначейское сопровождение из обязательных условий государственного контракта, чтобы до конца года успеть освоить выделенные денежные средства. После чего он уехал домой, а Брагина и Тарасов остались ожидать подписания контракта. В связи с чем, он в дальнейшем дал указание Брагиной поставить его электронную подпись в контракте и подписал дополнительное соглашение к государственному контракту (т. 16, л.д. 83-90, 91-99).

Данные показания обвиняемый ФИО1 подтвердил в ходе очной ставки 07.09.2018 года с Тарасовым М.А. (т. 16, л.д. 105-111).

Показаниями свидетеля Свидетель №42, заместителя директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в период с 18.10.2017 года до 16.03.2018 года, согласно которым в ее должностные обязанности входило курирование закупок, осуществляемых учреждением. Департамент городского хозяйства – это их вышестоящая организация и главный распорядитель бюджетных средств, все вопросы контролировал директор Департамента. Контракт по КОС «Южные» был самый большой по объему финансирования и самой обсуждаемой темой. В случае не заключения контракта, все могли пострадать. У Тарасова проходили еженедельные совещания, на которых обсуждались вопросы освоения денежных средств, в том числе обсуждался вопрос о необходимости оплаты аванса по контракту КОС «Южные». В подготовке государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года принимали участие она и другой заместитель директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Свидетель №15, которая отвечала за реализацию федеральных целевых программ. Заявку на участие в торгах на электронной площадке по объекту канализационные очистные сооружения «Южные» поступила от единственного участника - АО НПП «Биотехпрогресс». До этого она об АО НПП «Биотехпрогресс» ничего не слышала. После проверки указанной заявки комиссия в составе ее, Свидетель №18 и Свидетель №3 приняла решение о том, что аукцион не состоялся, и признали победителем единственного участника АО НПП «Биотехпрогресс». Когда была размещена закупка, то было подано несколько жалоб на действия заказчика, которые рассматривал центральный аппарат ФАС в Москве. Было вынесено предписание о необходимости включения в контракт казначейское сопровождение. Впервые она увидела решение и предписание ФАС вечером 18.12.2017 года, когда просматривала сайт госзакупок. Эта информация была у всех на слуху, ее обсуждали на совещаниях. Данные решение и предписание Федеральной антимонопольной службы было на сайте госзакупок в открытом доступе, поэтому при желании ФИО1 мог с данными документами ознакомиться, как это сделал Тарасов. Условия о казначейском сопровождении были включены в государственный контракт, который она подписала электронной подписью ФИО1 25.12.2017 года по согласованию с ним, после чего о подписании контракта сообщила ФИО1 и Тарасову. 26.12.2017 года, в вечернее время, ей позвонила Свидетель №34 и представилась финансовым директором АО НПП «Биотехпрогресс», спросив какие документы необходимы для открытия лицевого счета в УФК по г. Севастополю, а также с кем из УФК по г. Севастополю можно это обсудить. Она позвонила Тарасову, и тот сообщил телефон заместителя начальника УФК по г. Севастополю (Свидетель №55), который она передала Свидетель №34. 27.12.2017 года ей на мобильный телефон позвонила Свидетель №34, которая сообщила, что в государственный контракт необходимо вносить изменения, в части исключения казначейского сопровождения. В дальнейшем на ее электронную почту пришло письмо от Свидетель №34, к которому был приложен проект дополнительного соглашения № 1 от 26.12.2017 года, исключавший казначейское сопровождение. Об этом она сообщила Тарасову, на что тот сказал, что данное дополнительное соглашение необходимо подписать и исключить казначейское сопровождение. При этом Тарасов знал о решении и предписание ФАС от 18.12.2017 года, согласно которым казначейское сопровождение из обязательных условий контракта исключению не подлежало. Она лично докладывала об этом Тарасову. 27.12.2017 года она согласовала это дополнительное соглашение, которым исключалось казначейское сопровождение с Тарасовым. Оплата аванса по контракту была на контроле у губернатора. При ее трудоустройстве освоение бюджетных средств составляло не более 20%, а в случае перечисления аванса в АО НПП «Биотехпрогресс», указанный процент повысился до 76%. При срыве закупки по канализационным очистным сооружениям «Южные», г. Севастополь Тарасов и ФИО1 подлежали увольнению. В декабре 2017 года почти весь месяц ФИО1 был исполняющим обязанности директора ГКУ, так как Шевелева не было. Поэтому на еженедельные совещания, которые проходили по четвергам с участием Тарасова, ездил ФИО1. На данных совещаниях Тарасов ставил задачи, в том числе по КОС «Южные», о выполнении которых спрашивал на следующей неделе. После выбора победителем АО НПП «Биотехпрогресс» может точно сказать, что было одно такое совещание у Тарасова в кабинете, на котором присутствовала она, ФИО1, так как он исполнял обязанности директора ГКУ в период отпуска Шевелева. На данном совещании она докладывала о том, что электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с поступлением одной заявки, по результатам чего, победителем по закупке признано АО НПП «Биотехпрогресс», а также следующим этапом в ГКУ будет заключение с указанным подрядчиком государственного контракта по КОС «Южные» после поступления банковской гарантии. Тарасов давал всем конкретные указания по КОС «Южные»: о том, что необходимо подписать контракт до 25.12.2017 года, бухгалтерии ГКУ, что сразу после подписания им необходимо готовить документы на перечисление аванса, бухгалтерии Департамента проверить документы Учреждения и направить далее для оплаты. На указанном совещании также обсуждали решения ФАС России о том, что в контракт по КОС «Южные» необходимо добавить казначейское сопровождение, которое можно внести в контракт только при подписании на электронной площадке ЭЦП. ФИО1 знал о том, что контракт будет подписан и в него внесены изменения. В дальнейшем ФИО1 лично, в ее присутствии, было подписано дополнительное соглашение № 1 к контракту. Также ФИО1 подписал платежные документы и служебную записку о направлении указанных документов в бухгалтерию.

Данные показания были подтверждены свидетелем Свидетель №42 при проведении очной ставки с ФИО1 (т. 16, л.д. 119-128)

Показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что с сентября 2017 года по май 2018 года он состоял в должности заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Департамент для ГКУ является вышестоящей организацией и распорядителем бюджетных средств, а ГКУ – заказчик и реализатор. Таким образом, ГКУ подотчетно Департаменту в финансовой части. В составе конкурсной комиссии, он подписывал протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, по результатам которого между Учреждением и АО НПП «Биотехпрогресс» заключен государственный контракт на строительство КОС «Южные». Проектом госконтракта и дополнительного соглашения к нему, занимались в отделе закупок под руководством Брагиной.

Показаниями свидетеля Свидетель №36, контрактного управляющего в ГКУ «Управление эксплуатации объектов городского хозяйства г. Севастополя», согласно которым в ее обязанности входила регистрация контрактов в ЕИС. 26.12.2017 года, при регистрации контракта по КОС «Южные», она сразу обнаружила нарушение, в контракте не было разбивки платежей по годам. Она об этом сразу доложила Брагиной. После регистрации от казначейства поступил протокол несоответствия. Шевелев свою электронную подпись хранил у себя, а ФИО1 свою передал Брагиной. 27.12.2017 года от Брагиной поступило дополнительное соглашение.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, главного бухгалтера ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», согласно которым первоначально контракт по КОС «Южные» поступил с нарушением, без разбивки сумм, с учетом финансирования по годам. Она вернула его на доработку в контрактную службу. После чего Свидетель №42 представила государственный контракт на строительство КОС «Южные» и дополнительное соглашение к нему для регистрации в казначействе. В дополнительном соглашении была разбивка по годам, в текущем году был предусмотрен аванс, а также было исключено казначейское сопровождение. По телефону у ФИО1 и лично у Брагиной она спросила почему казначейское сопровождение было исключено, они оба ответили, что это допустимо. Представителем подрядчика АО НПП «Биотехпрогресс» был представлен счет на оплату аванса по госконтракту. После этого она через Департамент городского хозяйства подготовила и направила в электронном виде заявку на финансирование в Департамент финансов, откуда через казначейство поступила сумма аванса. Затем она подготовила и подписала платежное поручение на оплату аванса. ФИО1 также дал ей указание поставить его электронную подпись на платежном поручении, что она и сделала, после чего была произведена оплата. У ФИО1 было две электронных подписи, одна для подписания контрактов, которая хранилась в контрактной службе, а вторая для регистрации платежей, которая хранилась у нее. В конце года Тарасов интересовался освоением денежных средств. В день оплаты ей позвонил Тарасов и интересовался, прошел ли платеж.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, главного специалиста ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в 2017 году, согласно которым руководителем Учреждения являлся Шевелев, заместителем являлся ФИО1, который на момент подписания госконтракта исполнял обязанности руководителя. В 2017 году в ГКУ по объектам ФЦП были документы, в которых предусматривалось казначейское сопровождение. Аванс по контракту был перечислен в конце декабря, по поступлению финансирования, так как неизрасходованные денежные средства в конце года возвращаются в бюджет.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, бухгалтера первой категории в ГКУ, согласно которым в декабре 2017 года в бухгалтерию поступил подписанный ФИО1 госконтракт на строительство КОС «Южные», содержащий условие о казначейском сопровождении. Контракт провели и направили в казначейство. Однако в его регистрации отказали в связи с тем, что сумма контракта не была разбита по годам с учетом финансирования. Контракт вернули для устранения недостатков. После чего, от Брагиной поступили подписанные ФИО1 госконтракт и дополнительное соглашение к нему, были устранены выявленные недостатки, т.е. сумма контракта была разбита по годам, при этом было исключено казначейское сопровождение. Указанные документы были зарегистрированы в казначействе, после чего бухгалтерией была подготовлена заявка на финансирование в Департамент городского хозяйства и заявка на кассовые расходы. Денежные средства были перечислены на счет подрядчика.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, юрисконсульта в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года, согласно которым он ставил свою подпись на листе согласований только к государственному контракту на строительство КОС «Южные», который содержал условие о казначейском сопровождении. Дополнительное соглашение он не видел, и его с ним не согласовывали.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, юрисконсульта отдела организации и размещения государственного заказа ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в 2017 году, согласно которым в декабре 2017 года к нему обратилась Брагина и сообщила, что в Москве в ФАС была рассмотрена жалоба и было дано предписание центрального аппарата ФАС России включить в контракт пункт о казначейском сопровождении. По поручению Брагиной им были внесены изменения в проект государственного контракта по строительству КОС «Южные» в части включения в госконтракт пункта, содержащего условие об обязательном казначейском сопровождении. Исправленный проект госконтракта он направил Брагиной по электронной почте. О дополнительном соглашении он впервые узнал в 2018 году.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, начальника отдела организации и размещения государственного заказа ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с октября по декабрь 2017 года, согласно которым ее непосредственным руководителем была Брагина, которая занималась вопросами заключения госконтракта по строительству КОС «Южные». После ее увольнения, к ней по телефону обращался ФИО1 с вопросом можно ли дополнительным соглашением исключить из госконтракта условие об обязательном казначейском сопровождении. На вопрос она ответила отрицательно, так как это является изменением существенных условий контракта, что недопустимо, и может повлечь за собой привлечение к административной ответственности, также она обратила внимание ФИО1 на то, что имелось предписание ФАС по данному вопросу.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, главного специалиста отдела проектно-изыскательских работ ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», согласно которым в период работы она предупреждала руководство Учреждения Шевелева и ФИО1 о возможных последствиях в виде административной ответственности за внесение изменений дополнительным соглашением в государственный контракт, которым изменялись его существенные условия.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», согласно которым в круг ее должностных обязанностей входит контроль мероприятий по федеральным целевым программам. Проект госконтракта на строительство КОС «Южные» и конкурсная документация подготавливались контрактной службой ГКУ во главе с Брагиной, от которой она получила подготовленный проект контракта, сделала несколько технических замечаний, после чего вернула обратно в контрактную службу. В конце декабря Шевелев ушел на больничный и его обязанности исполнял ФИО1. В декабре 2017 года до заключения контракта она, а также Брагина и руководство Учреждения несколько раз присутствовали на рабочих совещаниях в Департаменте городского хозяйства города Севастополя, на которых обсуждалась эффективность работы, то есть освоение денежных средств и выполнение ФЦП, в том числе вопросы казначейского сопровождения госконтракта по КОС «Южные», о том, что необходимо выяснить в управлении федерального казначейства порядок, сроки, последовательность действий при казначейском сопровождении. Совещания проводились в кабинете, поручение давал Тарасов, присутствовали Брагина, Свидетель №17 и ФИО1. Совещания проводились в кабинете Свидетель №16, расположенном на ул. Н. Музыки. Тарасов приезжал, и они со Свидетель №16 проводили совещание. Это был самый крупный объект и самое крупное финансирование. В случае не освоения денежных средств в конце года они были бы возвращены в бюджет. На момент заключения госконтракта руководству Департамента городского хозяйства и Учреждения, в том числе и ФИО1, было достоверно известно об отсутствии разрешения на строительство линейного объекта, имелось только разрешение на строительство капитального объекта, то есть самих очистных сооружений без проекта расположения трубопроводов. Этот вопрос не мог разрешить Департамент, поэтому было поручено ДИЗО.

Показаниями свидетеля Свидетель №30, заместителя директора ДИЗО в 2017 году, согласно которым КОС «Южные» был комплексный объект, состоял из площадной и линейной части. Он был одним из мероприятий ФЦП, и ему уделялось большое серьезное внимание на уровне губернатора, проект часто менялся. Каждую неделю проводились совещания. Часть земель, на которых планировалось построить объект, находилось в пользовании ООО «Золотая балка».

Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым с весны по сентябрь 2018 года он исполнял обязанности директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Государственные контракты и дополнительные соглашения к ним подписывал директор Учреждения. В конце декабря 2017 года между Учреждением и АО НПП «Биотехпрогресс» был заключен государственный контракт на строительство КОС «Южные». Разрешение на строительство КОС «Южные» было выдано как на единый объект, однако имелись проблемы по линейной части объекта, поскольку в местах предполагаемого строительства трубопровода имелись строения, часть земель не принадлежала городу, а принадлежало иным лицам. Также свидетель пояснил, что в 2018 году им было принято решение о расторжении указанного контракта, поскольку подрядчик не исполнял свои обязательства и срывал сроки строительства. Также возникла проблема с авансовыми платежами, так как у банка, куда переводились авансовые платежи, отозвали лицензию.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым в ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее ГКУ) он работает с октября 2017 года по настоящее время, в том числе в должности инженера первой категории отдела строительного контроля ФЦП и госпрограмм. По государственному контракту по строительству КОС «Южные» подрядчиком не соблюдался график выполнения работ, который является приложением к контракту. Он участвовал в комиссии по обследованию объекта строительства КОС «Южные». Было установлено, что подрядчик отстает от графика. Не в полной мере были проведены изыскательские работы, многое не было учтено. Отставание от графика подрядчик также объяснял недостатками проектной документации, некоторые участки земли были поздно отведены. В июле 2018 года по причине невыполнения обязательств подрядчиком по госконтракту Учреждение в одностороннем порядке отказалось от выполнения контракта.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, директора ГКУ «Управления по эксплуатации городского хозяйства, согласно которым Департамент выступает по отношению к ГКУ в качестве органа управления. В ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» он работает с 2018 года. В связи с тем, что АО НПП «Биотехпрогресс» не выполняло обязательства по заключенному государственному контракту Учреждение отказалось от контракта в одностороннем порядке. Данный вопрос был предметом судебного разбирательства. При рассмотрении дела истец свои требования мотивировал недочетами и несоответствием рабочей и проектной документаций по госконтракту. После установления факта исчезновения проплаченного аванса по госконтракту казначейством проведена проверка Учреждения, в ходе которой признано неправомерным исключение из госконтракта условия о казначейском сопровождении, что повлекло причинение ущерба бюджету города Севастополя.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, юрисконсульта первого отдела судебно-претензионной работы ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», согласно которым она представляла интересы Учреждения при рассмотрении в Арбитражном суде города Севастополя иска АО НПП «Биотехпрогресс» к Учреждению о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по строительству КОС «Южные», вступившим в законную силу решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. Основанием для отказа Учреждения от исполнения госконтракта послужили несвоевременное и ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, подтвержденное актами обследования и проверок.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, заместителя начальника управления – главного бухгалтера Управления экономики, финансов и правового обеспечения Департамента городского хозяйства города Севастополя в 2017 году, согласно которым в ее должностные обязанности входило исполнение доведенного до Департамента бюджета, осуществление финансирования подведомственных Департаменту организаций, в том числе ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Департамент был главным распорядителем бюджетных средств, рассматривал заявки на финансирование, доводил лимиты. ГКУ было их подведомственным учреждением. Ей известно, что в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по данной заявке возникли проблемы с казначейским сопровождением государственного контракта. У подрядчика не было возможности открыть счет в казначействе. Всеми вопросами по контракту с казначейством занималась Брагина, которой давал указания Тарасов. 26.12.2017 года из ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» поступила заявка на проведение финансирования (оплату аванса) по госконтракту на строительство КОС «Южные», к заявке были приложены отсканированные копии счета подрядчика АО НПП «Биотехпрогресс» и самого государственного контракта. Дополнительное соглашение не было приложено. На основании данной заявки ею была сформирована собственная заявка, которая после согласования с ее руководством начальником Управления экономики, финансов и правового обеспечения и начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Свидетель №13 была направлена в Департамент финансов Севастополя. В этот же день Департамент финансов Севастополя одобрил заявку и перечислил через казначейство сумму аванса. Расходное расписание от Департамента в ГКУ было подписано ей и Тарасовым. После чего денежные средства были перечислены на счет ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». О заключении дополнительного соглашения к контракту ей стало известно в 2018 году.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, начальника Управления ЖКХ и ТЭК Департамента городского хозяйства города Севастополя в 2017 году, согласно которым КГУ находилось в ведомственном подчинении Департамента, и распоряжения руководства Департамента городского хозяйства были обязательны для должностных лиц ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Финансирование по объекту КОС «Южные» осуществлялось в рамках ФЦП. Освоение денежных средств по ФЦП является показателем в работе Департамента городского хозяйства, который является главным распорядителем и отвечает за освоение денежных средств. В конце года проводились совещания, на которых обсуждались вопросы реализации ФЦП и освоения денежных средств. В конце декабря 2017 года он, как начальник управления по ЖКХ, с целью осуществления учета расходования, бюджетных средств Департамента по объекту водоснабжения согласовывал путем подписания заявку на финансирование ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в виде оплаты аванса в размере 2 055 864 000 рублей по государственному контракту на строительство КОС «Южные». После согласования заявка была направлена в Департамент финансов Севастополя, откуда после утверждения заявки через Департамент городского хозяйства деньги были доведены до ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» для выполнения обязательств по госконтракту. Заключением государственного контракта со стороны ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» занималась Брагина.

Показаниями свидетеля Свидетель №43, ведущего специалиста отдела финансирования ЖКХ Управления финансирования реального сектора экономики Департамента финансов города Севастополя, согласно которым в 2017 году в круг ее должностных обязанностей входило выделение предельных объемов финансирования в рамках кураторства над Департаментом городского хозяйства города Севастополя. 26.12.2017 года ей в отдел в электронном виде поступила заявка Департамента городского хозяйства на выделение предельных объемов финансирования по госконтракту на строительство КОС «Южные» на сумму 2055 864 000 рублей, это был аванс – 30% от суммы контракта. Данная заявка в оригинале поступила на следующий день. К заявке прилагались сопроводительное письмо и счет на оплату. Денежные средства доводились в качестве субсидии, как бюджетный трансферт в рамках ФЦП на строительство КОС «Южные». Она проверила правильность заполнения заявки, в том числе, верность КБК, наличие объекта по госконтракту в ФЦП, объемы запрашиваемых средств, доведение бюджетных ассигнований до Департамента городского хозяйства, после чего подготовила реестр на финансирование. Процент освоения денежных средств является показателем эффективности работы Департамента. Уточнила также, что оплата аванса в рамках заключённого государственного контракта в сумме 2 055 864 000 рублей, составила 92 % от доведенных бюджетных ассигнований, выделенных на 2017 год.

Показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым в ноябре 2017 года между АО НПП «Биотехпрогресс», в котором он является генеральным директором, и ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по результатам электронных торгов заключен государственный контракт на строительство КОС «Южные». Для обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по госконтракту необходимо было получение банковской гарантии на сумму аванса в размере 2 055 864 000 рублей. АО обращалось в несколько банков, но везде отказывали, выдать банковскую гарантию согласился только ОФК-Банк, но при условии, что денежные средства поступят на его счета. Открыть счет в казначействе не было возможности, в связи с чем было подготовлено дополнительное соглашение, кто готовил дополнительного соглашения, ему не известно. Вопросами заключения контракта занималась финансовый директор Свидетель №34, посредниками выступало ООО «Ваш Тендерный Отдел». Из полученного аванса в банке пропали 1 миллиард 783 миллиона рублей, был оплачен НДС, на 130 миллионов куплены активы, на 60 миллионов проведены проектные работы, 200 миллионов затрачено на заработную плату и командировки. После заключения контракта были выявлены недостатки в проектно-сметной документации, рабочая документация представляла собой копию проектной, не было результатов изысканий, в том числе геодезических. Просто были перенесены цифры из архивов. Документация не соответствовала санитарным и строительным нормам. Заказчик отказался от исполнения контракта по причине отставания строительства, которое, в свою очередь, вызвано некачественной разрешительной и проектной документацией, несоответствием геодезических данных реальности.

Показаниями свидетеля Свидетель №34, финансового директора АО НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году, при заключении госконтракта на строительство КОС «Южные» она занималась вопросами получения банковской гарантии и необходимости казначейского сопровождения. Она обращалась во множество различных банков за банковской гарантией, но все банки отказывали. Заявку, размещенную на тендерной площадке договорным отделом АО НПП «Биотехпрогресс», принял только ПАО «ОФК-Банк». Открытие расчетного счета в указанном банке и проведение всех расчетов по данному счету при исполнении госконтракта было условием банка. Выданная банковская гарантия соответствовала всем требованиям ЦБ РФ. О том, что у банка имелись или могут появиться финансовые проблемы, а также о том, что банковская гарантия превышает нормативы, установленные для ПАО «ОФК-Банк», она не знала. Выяснив, что по условиям госконтракта подрядчику в течение пяти дней необходимо открыть в УФК лицевой счет для целей казначейского сопровождения, она написала по электронной почте Брагиной, однако та не смогла помочь в решении данного вопроса и дала номер Агафоновой из УФК по городу Севастополю. Созвонившись с Агафоновой, последняя сообщила, что открывать лицевой счет в УФК для казначейского сопровождения госконтракта АО «Биотехпрогресс», как не участнику бюджетного процесса, нет необходимости, в подтверждение чего направила по электронной почте сканкопию письма замминистра Минфина РФ. Инициатором открытия лицевого счета для подрядчика должен быть заказчик. Аванс, поступивший на расчетный счет в ПАО «ОФК-Банк», был частично израсходован на оплату НДС, зарплату, закупки, часть денежных средств были потрачены не по целевому назначению, остальная часть аванса пропала.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, начальника сметно-договорного отдела АО НПП «Биотехпрогресс», согласно которым в 2017 году АО НПП «Биотехпрогресс» выиграло тендер на строительство КОС «Южные» г. Севастополя и заключило соответствующий государственный контракт. 26.12.2017 года для исключения казначейского сопровождения было подготовлено дополнительное соглашение к госконтракту. Инициатива о подготовке дополнительного соглашения исходила от ГКУ г. Севастополя, о чем ей сообщили Чупарев и Свидетель №34. Письмо по электронной почте пришло от Свидетель №34. Переписка осуществлялась также через Иванова – начальника тендерного комитета АО НПП «Биотехпрогресс».

Показаниями свидетеля Свидетель №44, заместителя руководителя УФК по городу Севастополю, согласно которым из Департамента городского хозяйства интересовались, нужно ли казначейское сопровождение данного контракта, но официально по вопросу открытия счета не обращались. АО НПП «Биотехпрогресс» в УФК по городу Севастополю с соответствующим пакетом документов для открытия счета по казначейскому сопровождению не обращалось. В конце декабря 2017 года она на электронную почту Свидетель №34 направила сканкопию письма заместителя министра финансов РФ от 03.03.2017 года, поскольку к ней обратились сотрудники АО НПП «Биотехпрогресс». В данном письме высказывается мнение органа, однако это нельзя расценивать как официальное разъяснение или толкование законодательства. Казначейское сопровождение предполагает открытие подрядчиком в территориальном органе казначейства специального лицевого счета, в отношении которого казначейством в установленном порядке осуществляется администрирование и санкционирование расходов подрядчика, с такого счета подрядчик не имеет возможности расходовать средства на цели, не предусмотренные госконтрактом. Казначейство не корректирует тексты контрактов. С учетом суммы контракта, вопрос о казначейском сопровождении должен был возникнуть, и казначейское сопровождение такого контракта требовалось, но не были выполнены определенные шаги. Счет казначейство открывает за пять дней, но может открыть и за один день. Поскольку контракт был заключен субъектом РФ, то правительство субъекта должно было обратиться в Правительство РФ, которое принимает соответствующее распоряжение. Инициировать данный вопрос должно было правительство субъекта, но это не было сделано. В 2019 году такие распоряжения есть, и казначейское сопровождение по контрактам осуществляется.

Показаниями свидетеля Свидетель №37, заместителя начальника отдела ведения реестров УФК по городу Севастополю, согласно которым если условия контракта соответствуют действующему законодательству, то они должны выполняться. Если контракт содержал в себе условие о казначейском сопровождении, то стороны должны были обратиться в казначейство, предоставив соответствующий пакет документов, в том числе контракт. Казначейский счет может быть открыт в течение дня, об открытии счета казначейство сообщает письмом либо отправляет протокол об отказе в открытии счета.

Показаниями свидетеля Свидетель №33, руководителя отдела продаж ООО «Ваш Тендерный Отдел» в 2017 году, согласно которым в ее должностные обязанности входило проведение консультаций клиентов по вопросам предоставления банковской гарантии. На сайте zakupki.gov.ru она увидела сведения о победе компании АО НПП «Биотехпрогресс» в государственных торгах. Она узнала, что АО НПП «Биотехпрогресс» требуется банковская гарантия на сумму 2 миллиарда рублей для выполнения государственного контракта, заказчиком по которому выступало ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Лично никого из сотрудников АО НПП «Биотехпрогресс», ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», Правительства Севастополя она не знает. Общение проходило по телефону и электронной почте с сотрудником АО НПП «Биотехпрогресс» Свидетель №34. Получив информацию от АО НПП «Биотехпрогресс» о необходимой им банковской гарантии, кредитный отдел ООО «Ваш Тендерный Отдел» ей сообщил, что ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал» готово выпустить указанную гарантию, об этом она сообщила Свидетель №34. В дальнейшем она запросила у Свидетель №34 сведения, необходимые для предоставления банковской гарантии (устав, паспорта руководителей и учредителей, бухгалтерский баланс, справки из банков и так далее), а также согласовала время, удобное для встречи с представителями ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал». Последующее взаимодействие ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал» и АО НПП «Биотехпрогресс» осуществлялось без ее участия.

Показаниями свидетеля Свидетель №45, менеджера по продажам ООО «Ваш Тендерный Отдел» в 2017 году, согласно которым она лично никого из сотрудников АО НПП «Биотехпрогресс» и ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» не знает. Получив от АО НПП «Биотехпрогресс» необходимые документы: устав, паспорта руководителей и учредителей, бухгалтерский баланс, справки из банков и так далее, она направила заявку в кредитный отдел ООО «Ваш Тендерный Отдел».

Показаниями свидетеля Свидетель №46, начальника отдела № 3 Контрольно-счетной палаты города Севастополя в июне 2018 года, согласно которым он принимал участием в проведении внепланового контрольного мероприятия по проверке законности и целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство КОС «Южные», в том числе проверку закупок. В ходе проверки были выявлены нарушения при заключении и исполнении государственного контракта на строительство КОС «Южные», в том числе, в части наличия прав третьих лиц на земельный участок, на котором планировалось проведение второго этапа строительства КОС «Южные», нарушения сроков проведения подрядчиком строительно-монтажных работ, превышения лимита банковской гарантии, а также в части безосновательного исключения из условий госконтракта существенного условия о казначейском сопровождении, что, в свою очередь, повлекло перечисление аванса в банк подрядчика, у которого в последующем была отозвана лицензия. До заключения госконтракта условие об обязательном казначейском сопровождении было включено в проект контракта на основании предписания ФАС, в дальнейшем дополнительным соглашением к госконтракту данное обязательное условие было исключено. Объект КОС «Южные» был включен в ФЦП и финансировался за счет федерального бюджета. Закупка осуществлялась для федеральных государственных нужд. Все нарушения были отражены в акте проверки.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, главного инспектора отдела № 3 Контрольно-счетной палаты города Севастополя, согласно которым он поддержал выводы, отраженные в акте по результатам проверки, которой руководил Свидетель №46, также пояснил, что контракт был заключен в рамках ФЦП и подлежал казначейскому сопровождению.

Показаниями свидетеля Свидетель №39, начальника контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере УФК по городу Севастополю, согласно которым в 2018 году она возглавляла рабочую группу при проведении внеплановой выездной проверки ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по использованию средств, предоставленных из федерального бюджета на строительство КОС «Южные», подтвердила выводы, отраженные в акте проверки. В ходе проверки были установлены нарушения в части планирования и проведения закупки. Также было установлено отсутствие разрешительных документов на строительство линейной части КОС «Южные», первоначальный комплект разрешительных документов не был доработан и местами не соответствовал требованиям закона, не было инвестиционного паспорта, позже он был представлен без даты подписания, сметная документация и акты выполненных работ, которые были представлены заказчиком, не совпадали с тем объемом рабочей документации, которой пользовался подрядчик.

Показаниями свидетеля Свидетель №38, начальника организационно-аналитического отдела УФК по городу Севастополю, согласно которым в 2018 году она в составе рабочей группы принимала участие в проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с целью проверки использования средств, предоставленных из федерального бюджета на строительство КОС «Южные». По итогам проверки установлено, что не было разрешения на строительство линейной части объекта и перечисление денежных средств по контракту осуществлялось в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса.

Показаниями свидетеля Свидетель №47, начальника Севастопольского отдела Крымского УФАС в 2017-2018 годах, согласно которым все закупки свыше 1000000000 рублей, входят в сферу контроля ФАС России, в связи с чем проверку по жалобе на государственный контракт на строительство КОС «Южные» была осуществлена комиссией ФАС России (г. Москва). Государственный контракт на строительство КОС «Южные» должен был содержать условие об обязательном казначейском сопровождении, в том числе по авансовым платежам в силу п. 7 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1552, п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Кроме того, включение в контракт условия об обязательном казначейском сопровождении было обязательно в силу решения комиссии ФАС России.

Кроме того, вина Тарасова М.А. подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 29.06.2018 года, согласно которому осмотрена площадка строительного объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь (г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Камышовое шоссе, GPS координаты 44.567522, 33.442878). В ходе осмотра установлено, что строительство не начато, фактически на площадке возведено только одно одноэтажное строение (т. 7, л.д. 1-28);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2020 года, согласно которому осмотрены строительные площадки объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь». По результатам осмотра установлено, что объект не построен, какие-либо работы не ведутся (т. 24, л.д. 59-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.04.2020 года, согласно которому осмотрена информация о соединениях номера №, находившегося в пользовании обвиняемого Тарасова М.А., и номера №, находившегося в пользовании Свидетель №42, установлено, что между абонентами в период 26.12.2017 года по 29.12.2017 года осуществлялись неоднократные исходящие звонки с номера Тарасова М.А. на номер Свидетель №42 (т. 26, л.д. 89-121);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.06.2018 года, согласно которому в ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации городского хозяйства» по адресу: г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3 изъяты: личное дело ФИО1, приказ исполняющего обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 01.08.2017 года № 201-Л, которым ФИО1 с 01.08.2017 года назначен на должность заместителя директора данного Учреждения; трудовой договор от 01.08.2017 года № 149-ТД, в соответствии с которым ФИО1 с 01.08.2017 года состоял в должности заместителя директора данного Учреждения; оригинал счета на оплату № от 25.12.2017 года АО Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс»; копия платежного поручения № от 29.12.2017 года; приказ исполняющего обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 29.11.2017 года № 588-А «О праве подписи согласно сертификату ЕЦП», которым ФИО1 был наделен правом первой подписи всех финансовых документов, бухгалтерской отчетности, документов по административно-хозяйственной деятельности и иных документов на бумажных и электронных носителях; карточка от 26.12.2017 года и контракт № 15ОС-ЭА от 25.12.2017 года; карточка от 27.12.2017 года и дополнительное соглашение от 26.12.2017 года к контракту № 15КОС-ЭА; решение и предписание по делу № К-1734/17 ФАС, отчет об исполнении предписания; копия постановления Правительства Севастополя от 16.11.2017 года № 867-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по главным распорядителям бюджетных средств в 2017 - 2019 годах»; копии учредительных документов ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (т. 2, л.д. 109-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 04.06.2018 года в ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации городского хозяйства» по адресу: г. Севастополь, ул. Индустриальная, 3, в том числе: личное дело ФИО1; счет на оплату № от 25.12.2017 года АО Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс»; копия платежного поручения № от 29.12.2017 года; приказы ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 29.11.2017 года № «О праве подписи согласно сертификату ЕЦП», в котором ФИО1 наделяют правом подписи; карточка от 26.12.2017 года и контракт № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года; карточка от 27.12.2017 года и дополнительное соглашение от 26.12.2017 года к контракту № 15КОС-ЭА; решение и предписание по делу № К-1734/17 Федеральной антимонопольной службы, отчет об исполнении предписания; копия постановления Правительства Севастополя от 16.11.2017 № 867-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по главным распорядителям бюджетных средств в 2017 - 2019 годах», и самими вещественными доказательствами (т. 16, л.д. 40-72, 73-74);

- протоколами осмотра места происшествия от 08.06.2018 года, от 15.06.2018 года и от 27.06.2018 года, согласно которым по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подъяческая, 19, лит. А, были изъяты предметы и документы в подшивках, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности АО НПП «Биотехпрогресс» и ООО «Гидронефтестрой» (т. 6, л.д. 191-200, 206-210, 215-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.09.2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности АО НПП «Биотехпрогресс» и ООО «Гидронефтестрой», изъятые 08.06.2018 года, 15.06.2018 года и 27.06.2018 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подъяческая, д. 19, лит. А, а также самими изъятыми документами установлено, что было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № от 22.12.2017 года, и получена банковская гарантия по заключенному контракту (т. 15, л.д. 216-231, 232);

- протоколом обыска от 31.07.2018 года, в ходе которого в Учреждении, по адресу г. Севастополь ул. Индустриальная, 3, изъяты документы, в том числе расчет начальной максимальной цены контракта «Проектирование и строительство КОС «Южные», протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 13.12.2017 года; доверенности; дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2017 года к государственному контракту № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года; справки о стоимости выполненных работ за апрель и май 2018 года, акты приемки выполненных работ за апрель-май 2018 года; сопроводительные письма, счета на оплату за май-июнь 2018 года, акты сверки взаимных расчетов от 27.06.2018 года между АО НПП «Биотехпрогшресс» и Учреждением; приказ № 588-А о закреплении электронной-цифровой подписи; личные дела работников Учреждения; приказ о возложении обязанностей и.о. директора на ФИО1 № 349-Л от 18.12.2017 года; должностные инструкции заместителя директора и директора Учреждения; должностные инструкции начальников отделов и заместителей начальников отделов Учреждения; положения об отделах Учреждения (т. 7, л.д. 92-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2019 года, которым осмотрены документы ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», изъятые в ходе обыска 31.07.2018 года в ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по адресу: г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3, а также самими изъятыми документами установлено, что ФИО1, будучи назначенным исполняющим обязанности директора Учреждения, 29.11.2017 года приказом № 588-А был наделен правом первой подписи всех финансовых документов, бухгалтерской отчетности, документов по административно-хозяйственной деятельности и иных документов на бумажных и электронных носителях, в соответствии с п.п. 19, 25, 26, 27, 28 Устава Учреждения, ФИО1 имел право и был обязан: возглавлять Учреждение, которое владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением; действовать без доверенности от имени Учреждения; заключать договоры, в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех работников Учреждения. Таким образом, ФИО1 являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном государственном Учреждении (т. 16, л.д. 40-72, 73-74);

- протоколом обыска от 05.09.2018 года, в ходе которого в Учреждении, по адресу: г. Севастополь, ул. Индустриальная, 3, изъяты документы, в том числе оригинал и копию письма заместителя директора ФИО1 руководителю УФК по г. Севастополю от 28.12.2017 года; а также документы об аукционе в электронной форме по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КОС «Южные»; протоколами осмотра указанных документов от 14.05.2019 года, а также самими документами (т. 8, л.д. 22-25, т. 16, л.д. 40-72, 73-74);

- протоколами выемок от 16.10.2018 года и 18.10.2018 года, согласно которым по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 30, у финансового директора АО НПП «Биотехпрогресс» Свидетель №34 изъяты документы в подшивках, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности АО НПП «Биотехпрогресс», в том числе связанные с исполнением государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года; переписка с ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»; договоры и бухгалтерские документы с ООО «Гидронефтестрой», ООО «Аквос», ООО «Кодар». Протоколами осмотра указанных документов от 20.11.2018 года, от 20.11.2018 года, от 12.05.2019 года и от 15.05.2019 года, а также самими документами (т. 8, л.д. 196-203, 204-210, т. 15, л.д. 233-239, 240-242, т. 16, л.д. 1-7, 32-39, 40-74, 75-79, 80-82);

- заключением эксперта № 1119 от 15.06.2018 года установлено что, подпись на странице 4 в графе «ФИО1» в подшивке «Контракт № 15КОС-ЭА от 25.12.2017», а также подпись на странице 4 в графе «ФИО1» в подшивке «Доп. Соглашение к контракту от 26.12.2017 года № 1» выполнены ФИО1; рукописный текст «Бух к оплате» и подпись в нижней части счета на оплату № 264 от 25.12.2017 года - выполнены ФИО1 (т. 15, л.д. 122-127);

- заключением эксперта № 1664 от 22.08.2018 года установлено, что подписи в Контракте № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года; в дополнительном соглашении № 1 к контракту; приказе Учреждения № 616-А от 13.12.2017 года; в приказе Учреждения № 588-А от 29.11.2017 года; в приказе Учреждения № 349-Л от 18.12.2017 года; в приказе Учреждения № 612-А от 07.12.2017 года; в должностных инструкциях заместителя директора и директора от 09.01.2017 года об ознакомлении с ними, а также запись «Бух к оплате» и подпись в нижней части счета на оплату № 264 от 25.12.2017 года - выполнены ФИО1 (т. 15, л.д. 138-145);

- заключением эксперта № 1663 от 21.08.2018 года, согласно которому подписи в графе «Заместитель директора ФИО1» в доверенностях № 155, 156, 161, 169 - выполнена ФИО1 (т. 15, л.д. 156-159);

- заключением эксперта № 19 от 08.11.2018 года, согласно которому на счет АО НПП «Биотехпрогресс» (ИНН 4708000799) №, открытый в ПАО «ОФК Банк» г. Москвы в период с 22.12.2017 года по 16.04.2018 года поступили денежные средства в сумме 2 523 264 122,49 рубля, в том числе в сумме 2 055 864 000,00 рублей от ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с основанием платежа «аванс 30% на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, контракт № 15КОС-ЭА от 25.12.2017г., счет № 264 от 25.12.2017г.».

В период с 22.12.2017 года по 16.04.2018 года были израсходованы денежные средства в сумме 1 147 028 408,24 рублей, в том числе: в сумме 400 000 000,00 рублей в адрес АО НПП «Биотехпрогресс» с основанием платежа «размещение денежных средств в депозит по договору депозита юридического лица «Срочный безотзывной»»; в сумме 200 000 000,00 рублей в адрес АО НПП «Биотехпрогресс» с основанием платежа «перевод с расчетного счета свободных денежных средств»; в сумме 21 728 055,23 рублей в адрес Северо-Западного Банка ПАО Сбербанка с основанием платежа «оплата за пользование лимитом по договору и процентов по договорам»; в сумме 126 851 342,55 рублей в адрес ПАО «ОФК Банк» с основанием платежа «оплата за банковские услуги»; в сумме 60 500 000,00 рублей в адрес ООО «Аквос» с основанием платежа «аванс за оборудование по договору № 0118/13 от 12.01.2018г.); в сумме 134 127 160,46 рублей с основанием «налоговые платежи»; в сумме 143 800 000,00 рублей в адрес ООО «Гидронефтестрой» с основанием платежа «за оборудование по договору № ПО01/11-01/2018 от 11.01.2018г.»; в сумме 30 000 000,00 рублей в адрес ООО «Кодар» с основанием платежа «авансовый платеж за СМР по договору подряда № БТП-0218/019 от 09.02.2018г.»; в сумме 21 850,00 рублей в адрес ИП ФИО3 с основанием платежа «за оказание услуг по поиску помещения. Согласно счету № 4 от 02.02.2018г.»; в сумме 15 000 000,00 рублей в адрес ФИО2 с основанием платежа «заработная плата за февраль 2018г.»; в сумме 15 000 000,00 рублей в адрес ФИО2 с основанием платежа «заработная плата за февраль 2018г.».

Общая сумма денежных средств, израсходованных со счета АО НПП «Биотехпрогресс» № составляет 540 556 138,98 рублей.

Остаток денежных средств на счетах АО НПП «Биотехпрогресс» в ПАО «ОФК Банк» г. Москва на 16.04.2018 года сформирован, в том числе, в сумме не менее 1 308 835 591,76 рублей за счет средств, поступивших на счет № АО НПП «Биотехпрогресс» в ПАО «ОФК Банк» г. Москва от ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в качестве «аванса 30% на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, контракт № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года, счет № от 25.12.2017 года» по платежному поручению № от 29.12.2017 года в размере 2 055 864 000,00 рублей (т. 15, л.д. 184-208);

Вина Тарасова М.А. также подтверждается иными исследованными в судебном заседании документами:

- рапортом заместителя Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора от 24.05.2018 года об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО1, который, являясь должностным лицом – исполняющим обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», заключил дополнительное соглашение от 26.12.2017 года № 1 к государственному контракту № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года, которым незаконно исключил казначейское сопровождение указанного контракта (т. 1, л.д.161-166);

- распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора города Севастополя от 15.09.2017 года № 535 РГ/К, согласно которому Тарасов М.А. назначен на должность директора Департамента городского хозяйства города Севастополя (т. 28, л.д. 76);

- должностным регламентом директора Департамента городского хозяйства Севастополя от 03.04.2017 года, в соответствии со ст. 1.2, 1.3 раздела 1 которого одним из направлений профессиональной деятельности, в соответствии с которым директор Департамента исполняет должностные обязанности, является, в том числе регулирование в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства, реализация государственной политики в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Согласно ст. 3.1 раздела 3 должностного регламента, директор Департамента обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, Устав города Севастополя, законы и иные нормативно-правовые акты города Севастополя и обеспечивать их исполнение, соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, беречь государственное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей (т. 28, л.д. 77-88);

- положением о Департаменте городского хозяйства города Севастополя, утвержденным Постановлением Правительства города Севастополя от 16.09.2016 № 875-ПП, согласно ст.ст. 1, 2 раздела I которого Департамент является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, осуществляющим функции по реализации государственных полномочий города Севастополя, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по государственному контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, физическими лицами требований законодательства города Севастополя в сфере благоустройства, в том числе утвержденных Правительством правил и порядков в сфере благоустройства на территории города Севастополя (в границах административно-территориальных единиц-районов города Севастополя), входящим в систему исполнительных органов государственной власти города Севастополя и финансируемым за счет средств бюджета города Севастополя. Целями деятельности Департамента является, в том числе выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с п.п. 1, 2, 4, 5, 22 ст. 3 раздела I Положения о Департаменте, в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя основными задачами Департамента являются: определение и реализация единой государственной политики города Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства, регулированию отношений между организациями различных организационно-правовых форм по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оказания жилищно-коммунальных услуг в интересах повышения уровня жизни населения; ведение учета расходования бюджетных средств, выделенных на закупку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг по соответствующим направлениям деятельности Департамента; предоставление губернатору города Севастополя, Правительству Севастополя, в федеральные органы государственной власти отчетов об освоении финансовых средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ и иных источников финансирования, в сфере содержания, реконструкции, ремонта, строительства объектов благоустройства, социально-культурного, бытового и жилищно-коммунального назначения, информации о вводе их в эксплуатацию; содействие созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства по надлежащему техническому и санитарному содержанию жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в условиях реформирования жилищно-коммунального комплекса; организация водоотведения – участие в разработке годовых и перспективных программ развития систем и объектов водоотведения и очистки сточных вод, участие в формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год для финансирования содержания, развития, капитального и текущего ремонта, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, координация деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, контроль за проведением реконструкции, текущим и капитальным ремонтом систем жизнеобеспечения и других объектов коммунального назначения. Согласно п. 48 ст. 9, п. 2 ст. 9.2, ст. 9.6 раздела II Положения о Департаменте, Департамент организует мероприятия по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Севастополя, а также по реализации федеральных и государственных программ города Севастополя; участвует в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ города Севастополя, ведомственных целевых программ, международных и межрегиональных договоров и соглашений, мероприятий, предусмотренных актами федерального законодательства и законодательства города Севастополя; выполняет функции и полномочия учредителя государственных учреждений в соответствии с законодательством города Севастополя, осуществляет контроль за деятельностью подведомственных государственных учреждений, в том числе за выполнением ими государственного задания. В соответствии со ст. 11, п.п. 1, 9 ст. 14 раздела III Положения о Департаменте, Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности губернатором города Севастополя по согласованию с Федеральной антимонопольной службой России. Директор осуществляет руководство Департаментом на основании единоначалия и несет персональную ответственность за достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, возложенных на Департамент, обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества города Севастополя, закрепленного за Департаментом (т. 28, л.д. 107-168);

- постановлением исполняющего обязанности губернатора города Севастополя от 01.07.2014 года № 105, согласно которому создано ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», утвержден Устав данного Учреждения. В соответствии со ст.ст. 4, 5 раздела 1 Устава, учредителем и собственником имущества Учреждения является город федерального значения Севастополь. Функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство города Севастополя. Органом управления Учреждением является Департамент городского хозяйства города Севастополя (т. 2, л.д. 46);

- Уставом ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в редакции, утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 27.07.2017 года № 559-ПП, согласно ст.ст. 4, 5 раздела 1 которого учредителем и собственником имущества Учреждения является город федерального значения Севастополь. Функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство города Севастополя. Органом управления Учреждением является Департамент городского хозяйства города Севастополя; в соответствии со ст.ст. 12, 13 раздела 2 Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по осуществлению функции балансодержателя объектов городского хозяйства, государственного заказчика и технического надзора за выполнением проектно-изыскательных и ремонтно-строительных работ, содержания объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета города. Для достижения целей, указанных в пункте 12 Устава, Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности: участвует в формировании, разработке и реализации федеральных и городских бюджетных программ, плана годового бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства и его дальнейшей реализации в части подготовки и проведения работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту, газификации объектов жилого фонда и коммунальной инфраструктуры города Севастополя; осуществляет функции государственного заказчика по капитальному и текущему ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Севастополя, а также по реализации Федеральных и городских программ; подготавливает технические задания на выполнение работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; подготавливает и оформляет материалы для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации; организует проведение конкурсов и размещение заказов на выполнение работ по реконструкции, капитальному строительству и ремонту на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; подготавливает материалы на заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ; подготавливает необходимую документацию для финансирования работ; организует внутренний контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые поступают на выполнение работ (т. 2, л.д. 47-56);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными Службой в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю от 31.05.2018 года №в, а именно: рапортом об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ от 30.05.2018 года; постановлением о передаче материалов проверки в следственное управление СК РФ по г. Севастополю; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 31.05.2018 года; рапортом о результатах ОРМ «наведение справок» от 30.05.2018 года (т. 2 л.д. 143-168);

- письмом из МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю от 30.05.2018 года, согласно которому в декабре 2017 года на расчетный счет АО НПП «Биотехпрогресс», открытый в ПАО «ОФК БАНК», были перечислены бюджетные денежные средства в общей сумме около 2,05 миллиардов рублей (1 операция) в качестве аванса на выполнение работ по строительству очистных сооружений «Южные» в городе Севастополь, в рамках государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года. Полученные бюджетные денежные средства раздробленными платежами перечислялись на депозитные счета, после чего перечислялись обратно на счет АО НПП «Биотехпрогресс». При этом сумма полученных процентов составляет около 20,5 миллионов рублей. Впоследствии установлено перечисление средств в адрес контрагентов: 143,8 миллионов рублей (6 операций) перечислены в адрес ООО «Гидронефтестрой» в качестве оплаты за оборудование; 134,1 миллионов рублей (22 операции) перечислены в адрес органов ФНС России в качестве налоговых платежей; 60 миллионов рублей (2 операции) перечислены в адрес ООО «Аквос» в качестве аванса за оборудование; 30 миллионов рублей (5 операций) перечислены в адрес ООО «Кодар» в качестве авансового платежа за строительно-монтажные работы; 30 миллионов рублей (5 операций) перечислены в адрес руководителей АО НПП «Биотехпрогресс» - ФИО2 и ФИО2 в качестве заработной платы; 21,5 миллионов рублей перечислены на расчетные счета АО НПП «Биотехпрогресс» в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в качестве оплаты процентов по кредитным договорам. Кроме того, денежные средства в общей сумме около 200 миллионов рублей перечислены на расчетный счет АО НПП «Биотехпрогресс», открытый в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», для осуществления хозяйственной деятельности. Также в ходе анализа банковских выписок установлено, что бюджетные денежные средства в общей сумме около 1,4 миллиарда рублей заблокированы на расчетном счете АО НПП «Биотехпрогресс», открытом в ПАО «ОФК БАНК», в связи с отзывом 16.04.2018 года у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Ранее, 21.03.2018 года, в ПАО «ОФК БАНК» со стороны ЦБ РФ введена временная администрация. ООО «Гидронефтестрой» перечислило денежные средства в общей сумме около 97 миллионов рублей (50 операций) в адрес значительного количества юридических лиц, в дальнейшем денежные средства, смешавшись с иными поступлениями, перечислены на счета значительного количества физических лиц, корпоративных карт и выведены из легального оборота. Также ряд контрагентов ООО «Гидронефтестрой» имеют косвенные признаки фиктивности. Установлено, что большая часть вышеуказанных контрагентов ООО «Гидронефтестрой» зарегистрированы в период с декабря 2017 года по январь 2018 года, в период, сопоставимый с получением АО НПП «Биотехпрогресс» бюджетных денежных средств; операции по счетам имеют транзитный характер (т. 2, л.д. 128-132, 133-134, 135-136);

- актом Контрольно-счетной палаты г. Севастополя по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, в том числе проверка закупок» № 12 от 13.06.2018 года установлено, что строительство объекта «Канализационные очистные сооружения «Южные» г. Севастополя» на одном из участков велось при отсутствии правовых оснований, что создавало риск нанесения ущерба бюджету города Севастополя. В нарушение ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», п. «а» ч. 2 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 года № 1552, ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ из государственного контракта от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА исключено условие о казначейском сопровождении. В нарушение ст. 100 ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ Департаментом городского хозяйства города Севастополя не осуществлялся ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного ему заказчика - ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», что повлекло нарушения, допущенные Учреждением (т. 3, л.д. 52-70);

- актом Управления Федерального казначейства по г. Севастополю внеплановой выездной проверки ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» № от 30.05.2018 года, согласно которому:

- учредителем и собственником имущества ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» является город федерального значения Севастополь в лице Правительства Севастополя;

- заключение государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года осуществлено с нарушением пункта 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 года № 716 и ст. 34 и ч. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», при отсутствии паспорта инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, отвечающей требованиям Постановления № 790 и технического задания на проектирование, согласованного с Министерством экономического развития Российской Федерации,

- дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2017 года из указанного контракта исключены условий о казначейском сопровождении, с последующей оплатой аванса по данному контракту;

- заключение государственного контракта № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года осуществлено с нарушением требований ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации при отсутствии соответствующего разрешения на строительство линейного объекта;

- в нарушение требований пункта 2.5.3. государственного контракта №15КОС-ЭА от 25.12.2017 года отчётные документы, подтверждающие использование аванса по его целевому назначению в адрес ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» не предоставлялись (т. 3, л.д. 94-137, 138-241, т. 4, л.д. 1-247, т. 5, л.д. 1-234, т. 6, л.д. 1-185);

- отчетом Контрольно-счетной палаты г. Севастополя о результатах внепланового контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь, в том числе проверка закупок», утвержденным Постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Севастополя от 26.06.2018 года № 17, согласно которому ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», в лице ФИО1, в нарушение части 2 статьи 5 Федерального закона от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», пункта «а» части 2 Правил казначейского сопровождения, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения в существенные условия государственного контракта от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА, в частности исключено его казначейское сопровождение. Имеются риски неисполнения обязательств АО НПП «Биотехпрогресс» по государственному контракту № 15КОС-ЭА от 25.12.2017 года и нереализации мероприятия ФЦП «Строительства канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь» (т. 7, л.д. 32-78);

- ответом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 07.09.2018 года № АД/71963/18, согласно которому Комиссией ФАС России по контролю в сфере закупок в порядке, предусмотренном главой 6 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при участии представителя ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ФИО4 (доверенность № от 11.12.2017 года) по результатам рассмотрения жалобы ООО «Системный ресурс» на действия ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее - Заказчик) при проведении Заказчиком, АО «ЕЭТП» электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Строительство канализационных очистительных сооружений «Южные», г. Севастополь» (номер извещения №) Комиссией принято решение от 18.12.2017 года по делу № К-1734/17. В действиях Заказчика выявлено нарушение части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе. На основании принятого решения Заказчику выдано предписание от 18.12.2017 года по делу № К-1734/17 (далее - Предписание) об устранении нарушения Закона о контрактной системе, а именно: при заключении контракта по результатам проведения аукциона установить надлежащим образом условие о казначейском сопровождении контракта с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом Решения. В соответствии с требованиями части 21 статьи 99, части 8 статьи 106 Закона о контрактной системе копия Решения и Предписания направлены в адрес Заказчика по почте, а также размещены ФАС России в единой информационной системе в сфере закупок, реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний www.zakupki.gov.ru, номер реестровой записи № (т. 7, л.д. 229-231);

- решением по делу № К-1734/17 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от 18.12.2017 года, согласно которому ФАС России решило: 1) признать жалобу ООО «Системный ресурс» обоснованной в части ненадлежащего установления ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» условий казначейского сопровождения в проекте государственного контракта документации об Аукционе; 2) признать в действиях ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» нарушение части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе; 3) выдать ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе (т. 7, л.д. 232-245);

- предписанием по делу № К-1734/17 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от 18.12.2017 года, согласно которому ФАС России предписывает: 1) ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» при заключении контракта по результатам проведения Аукциона установить надлежащим образом условие о казначейском сопровождении контракта, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 18.12.2017 года по делу № К-1734/17; 2) ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 18.12.2017 года по делу № К-1734/17 (т. 7, л.д. 246-248);

- письмом заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Сандурского В.В. от 17.05.2018 года № 293, согласно которому государственный контракт от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА подлежал казначейскому сопровождению. Действиями должностных лиц ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по исключению казначейского сопровождения из государственного контракта от 25.12.2017 года № 15-КОС ЭА нарушены требования ч. 1 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 года (т. 2, л.д. 34-35);

- ответом ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 29.12.2017 года № 22/4855, согласно которому ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» исполнило предписание ФАС России по делу № К-1734/17 от 18.12.2017 года (т. 7, л.д. 249);

- доверенностью ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 11.12.2017 года № ОРГЗ-156 22/4855, согласно которой ФИО1 доверяет ФИО4 представлять интересы ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в ФАС России (т. 8, л.д. 20);

- письмом ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 26.12.2017 года № 12/1753, счетом на оплату АО НПП «Биотехпрогресс» от 25.12.2017 года № 264, заявкой на финансирование ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», письмом Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 27.12.2017 года № 3318/10-01.1-13/3-17, заявкой на выделение предельных объемов финансирования Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 26.12.2017 года № 946, расходным расписанием Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 26.12.2017 года № 1151, расходным расписанием Департамента финансов г. Севастополя от 26.12.2017 года № 842/D4978/395, согласно которым ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» выделено финансирование по государственному контракту от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА в размере 2 055 864 000 рублей (т. 11, л.д. 64-72);

- письмом Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 27.12.2017 года № 3318/10-01.1-13/3-17, заявкой на выделение предельных объемов финансирования Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 26.12.2017 года № 946, счетом на оплату АО НПП «Биотехпрогресс» от 25.12.2017 года № 264, расходным расписанием Департамента финансов г. Севастополя от 26.12.2017 года № 842/D4978/395, реестром на финансирование Департамента финансов г. Севастополя от 26.12.2017 года № 946, расшифровкой расходов к реестру по Управлению финансирования реального сектора экономики Департамента финансов г. Севастополя от 26.12.2017 года № 946, согласно которым ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» выделено финансирование по государственному контракту от 25.12.2017 года №15КОС-ЭА в размере 2 055 864 000 рублей (т. 11, л.д. 83-199);

- заявкой на кассовый расход, письмом ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 28.12.2017 года № 1668, счетом на оплату АО НПП «Биотехпрогресс» от 25.12.2017 года № 264, платежным поручением № 334017 от 29.12.2017 года, согласно которым ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» оплатило аванс по государственному контракту от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА в размере 2 055 864 000 рублей (т. 14, л.д. 5-9);

- решением Арбитражного суда г. Севастополя от 10.08.2018 года по делу № А84-2141/2018 года, которым признан недействительным п. 1 дополнительного соглашения от 26.12.2017 года № 1 к государственному контракту от 25.12.2017 № 15КОС-ЭА по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» в г. Севастополе, заключенного между ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО НПП «Биотехпрогресс» (т. 7, л.д. 173-181);

- документами, представленными АО НПП «Биотехпрогресс» от 19.10.2018 исх. № БТП 01-18/б/н, согласно которым следует, что оборудование, приобретенное АО НПП «Биотехпрогресс» за счет денежных средств аванса по государственному контракту от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА в ООО «Аквос» и ООО «Гидронефтестрой», будет использовано АО НПП «Биотехпрогресс» не на цели указанного государственного контракта (т. 9, л.д. 25, 26-158);

- решением об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 23.07.2018 года, согласно которому заказчик - ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в одностороннем порядке отказался от исполнения государственного контракта от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА в связи с просрочкой его исполнения Подрядчиком – АО НПП «Биотехпрогресс» (т. 13, л.д. 151-152);

- решением Арбитражного суда г. Севастополя от 11.02.2019 по делу № А84-2854/2018, которым Решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» от 23.07.2018 года признано законным и обоснованным, и в иске АО НПП «Биотехпрогресс» отказано (т. 24, л.д. 38-42);

- постановлением Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 06.05.2019 года по делу № А84-2854/2018, которым решение Арбитражного суда г. Севастополя от 11.02.2019 года по делу № А84-2854/2018 признано законным и обоснованным (т. 24, л.д. 43-50);

- постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2019 года, которым постановления Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2019 года и Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 06.05.2019 года по делу № А84-2854/2018 признаны законными и обоснованными (т. 24, л.д. 51-56);

- информацией, предоставленной конкурсным управляющим ПАО «ОФК Банк» Королевым Г.Е., согласно которой решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018 года ПАО «ОФК Банк» признано несостоятельным (банкротом) (т. 6, л.д. 238);

- обращением депутата Государственной думы ФИО5 к Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. от 27.11.2018 года, согласно которому Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 года № 790 утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», в рамках которой предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, с объемом финансирования 6,8 млрд. рублей. В декабре 2017 года денежные средства в размере 2,055 млрд. рублей перечислены в качестве аванса на счет АО НПП «Биотехпрогресс», открытый в ПАО «ОФК Банк», у которого отозвана лицензия. В результате объект канализационные очистные сооружения «Южные» г. Севастополь, не построен (т. 18, л.д. 73-75);

- обращением члена совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Тимофеевой О.Л. к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Козаку Д.Н. от 26.09.2018 года, согласно которому в ходе работ по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь допущено нарушение законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок, что привело к утрате государственного контроля за целевым расходованием бюджетных средств в размере 2,05 млрд. рублей, невозможности их использования в целях реализации указанного государственного контракта и угрозе срыва мероприятий федеральной целевой программы (т. 18, л.д. 84-92);

- распоряжением губернатора Севастополя от 16.01.2018 года № 25-РГ/К, согласно которому в отношении директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Тарасова М.А. назначена служебная проверка по факту самых низких показателей освоения бюджетных средств в 2017 году (т. 26, л.д. 125);

- заключением о результатах служебной проверки в отношении Тарасова М.А. от 19.01.2018 году, согласно которому комиссией установлен факт ненадлежащего контроля Тарасовым М.А. за подачей заявок на финансирование расходных обязательств. При этом в соответствии с Положением о Департаменте городского хозяйства города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 16.09.2016 года № 875-ПП, директор Департамента осуществляет руководство Департаментом на основании единоначалия и несет персональную ответственность за достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, возложенных на Департамент (т. 26, л.д. 138-140).

- приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 08.10.2020 года по делу № 1-15/2020, которым ФИО1 осужден по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть за превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с причинением тяжких последствий.

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства суд расценивает как относимые, достоверные, допустимые, а в их совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

В судебном заседании Тарасов М.А. факт заключения государственного контракта и последующее исключение из него казначейского сопровождения не оспаривал, однако настаивал на том, что ФИО1 он никаких указаний либо распоряжений не давал. ФИО1 принимал решение самостоятельно, в том числе о подписании дополнительного соглашения и перечислении денежных средств подрядчику. Вопросы подписания государственного контракта, его законности или наличия препятствий для его заключения кем-либо из руководителей ГКУ не поднимались. Результаты проектно-изыскательских работ были приняты Свидетель №48 25.12.2017 года и 26.12.2017 года он не находился на ул. Н. Музыки, 50, с Свидетель №42 в тот день общался по телефону по вопросу устранения ошибок в контракте, связанных с отсутствием разбивки финансирования по годам. Также ему Свидетель №42 докладывала о том, что подрядчик не может открыть счет в казначействе, в связи с чем казначейское сопровождение из контракта было исключено, что-либо посоветовать Свидетель №42 он не мог, так как обучение по вопросам контрактной системы он не проходил.

Показания подсудимого Тарасова М.А. суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №48, ФИО1, Свидетель №42, Свидетель №19, Свидетель №4, Свидетель №16

Из показаний Свидетель №48 следует, что Тарасов М.А. постоянно проводил совещания по ФЦП, так как освоение бюджетных средств в 2017 году было низкое 20-25 %, поэтому заключение государственного контракта и оплата аванса по КОС «Южные» было очень важно для Тарасова М.А. Не желая подписывать по требованию Тарасова М.А. документы с нарушениями конкурсных процедур, он по настоятельной просьбе Тарасова М.А. ушел в отпуск, предупредив ФИО1, чтобы тот внимательней относился к подписанию документов по указаниям Тарасова М.А., а также о том, что при заключении государственного контракта по КОС «Южные» необходимо казначейское сопровождение.

Из показаний ФИО1 следует, что 25.12.2017 года, во второй половине дня, по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 50 Тарасов М.А. дал указания ему и Свидетель №42 26.12.2017 года завершить подготовку и подписание дополнительного соглашения к государственному контракту, который будет подписан 25.12.2007 года. ФИО1 осознавал, что дополнительное соглашение касается исключения пунктов о казначейском сопровождении, и обсуждал с Тарасовым М.А. возможность его привлечения к административной ответственности.

Показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №42, согласно которым указание подписать дополнительное соглашение и исключить казначейское сопровождение давал Тарасов М.А. Оплата аванса по контракту была на контроле у губернатора. При срыве закупки по КОС «Южные» Тарасов М.А. и ФИО1 подлежали увольнению. Тарасов М.А. давал всем конкретные указания по КОС «Южные»: о том, что необходимо подписать контракт до 25.12.2017 года, бухгалтерии ГКУ, что сразу после подписания им необходимо готовить документы на перечисление аванса, бухгалтерии Департамента проверить документы Учреждения и перенаправить далее для оплаты. Решение ФАС обсуждалось на совещании, в дальнейшем ФИО1 подписал дополнительное соглашение № к контракту и платежные документы.

Данные показания были подтверждены свидетелями в ходе проведения очных ставок (т. 14, л.д. 112-118, т. 16, л.д. 105-111, 119-128).

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что к ней по телефону обращался ФИО1 с вопросом, можно ли дополнительным соглашением исключить из госконтракта условие об обязательном казначейском сопровождении, она ответила, что это недопустимо, а также обратила внимание ФИО1 на то, что имелось предписание ФАС по данному вопросу.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она предупреждала Свидетель №48 и ФИО1 о возможных последствиях в виде административной ответственности за внесение изменений дополнительным соглашением в государственный контракт, которым изменялись существенные условия государственного контракта.

Показания ФИО1 на предварительном следствии были даны с соблюдением предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав обвиняемого, в присутствии защитника, а также подтверждались им при проведении очной ставки со свидетелем Тарасовым М.А. (т. 16, л.д. 105-111). В ходе судебного заседания ФИО1 также подтвердил то обстоятельства, что именно Тарасов М.А. давал ему указания подписать контракт и дополнительное соглашение к нему, а также то, что он обсуждал с Тарасовым М.А. его ответственность за совершение указанных действий.

Оснований для оговора подсудимого не установлено, свидетели Свидетель №48, Свидетель №42, Свидетель №19, Свидетель №4 были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний суду, и оснований не доверять им у суда не имеется.

Показания Свидетель №48, ФИО1, Свидетель №42, Свидетель №19, Свидетель №4 последовательные, подробные, согласуются между собой и с иными исследованными в суде доказательствами, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора.

Каких-либо существенных расхождений в показаниях свидетелей, которые могли бы повлиять на квалификацию действий Тарасова М.А., суд не усматривает.

Результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены органу предварительного расследования в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, оперативные мероприятия проводилось при наличии оснований, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью выявления преступления (т. 2 л.д. 142-168).

Должностным регламентом директора Департамента городского хозяйства Севастополя от 03.04.2017 года, постановлением исполняющего обязанности губернатора города Севастополя от 01.07.2014 года № 105, Уставом ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» установлено, что Тарасов М.А. был для ФИО1 вышестоящим должностным лицом, возглавлял Департамент городского хозяйства г. Севастополя, который являлся органом управления ГКУ и главным распорядителем бюджетных средств. (т. 2, л.д. 47-53, т. 28, л.д. 107-168). Кроме того, п. 16 приложения № 4 к Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, предусмотрено проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь.

Постановлением Правительства Севастополя от 11.03.2015 года № 154-ПП «Об определении ответственных за реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» », с целью реализации указанной целевой программы, ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» определено ответственным за реализацию мероприятий по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополь, в том числе по объекту КОС «Южные».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13.12.1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» к федеральным государственным нуждам относятся государственные нужды, включенные в федеральные целевые программы, финансирование которых предусмотрено федеральным законом о бюджете на планируемый период.

Финансирование объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь», осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах бюджету Республики Крым и города Севастополя по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Таким образом, реализация проекта строительства объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» соответствует нормам ст. 1 Федерального закона от 13.12.1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».

Положениями ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, позволяющих внести изменения в существенные условия государственного контракта, ни один из которых не применим в качестве правового основания для заключения дополнительного соглашения от 26.12.2017 года № 1 к государственному контракту от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА.

Изменения в существенные условия государственного контракта от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА в части исключения казначейского сопровождения государственного контракта, внесены Учреждением в нарушение требований ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», п. «а» ч. 2 Правил казначейского сопровождения, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 13.12.1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».

Решением Арбитражного суда г. Севастополя от 10.08.2018 года по делу № А84-2141/2018 признан недействительным п. 1 дополнительного соглашения от 26.12.2017 года № 1 к государственному контракту от 25.12.2017 года № 15КОС-ЭА по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» в г. Севастополе, заключенного между ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО НПП «Биотехпрогресс». Установлено, что казначейское сопровождение являлось существенным условием контракта в силу п. 1 ст. 766 ГК РФ, ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, поскольку изменение условий государственного контракта путем полного исключения пунктов контракта о казначейском сопровождении влечет его несоответствие требованиям закона как непосредственно об обязательности казначейского сопровождения, так и требованиям законодательства в сфере закупок для государственных нужд о недопустимости расхождений между проектом контракта в составе аукционной документации и условиями заключаемого контракта, а также об исчерпывающем перечне оснований для внесения изменений в условия государственного контракта.

Приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 08.10.2020 года ФИО1 осужден по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда имеют преюдициальное значение.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Тарасова М.А. доказана.

Разрешая вопрос о мотивах действий Тарасова М.А. кроме приведенных выше показаний свидетелей Свидетель №48, Свидетель №42 суд также принимает во внимание показания свидетелей Свидетель №22 В.В., Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №1, Свидетель №48, Свидетель №4, Свидетель №15, Свидетель №13, Свидетель №43, Свидетель №28, Свидетель №37, из которых усматривается заинтересованность Тарасова М.А. в заключении указанного контракта и освоении бюджетных средств, выделенных на ФЦП, за реализацию которой он нес ответственность, как директор Департамента городского хозяйства города Севастополя.

Показания указанных свидетелей согласуются между собой и с иными исследованными в суде доказательствами, в том числе с Заключением о результатах проверки в отношении Тарасова М.А. по факту низких показателей освоения бюджетных средств в 2017 году (т. 26, л.д. 138-140). По результатам заключения установлен факт низких показателей Департамента на уровне 37,2 % поступления заявок на финансирование расходных обязательств от общего объема бюджетных назначений и ненадлежащего контроля Тарасова М.А. за предоставлением в Департамент финансов города Севастополя указанных заявок. Учитывая тот факт, что Тарасов М.А. на должность директора Департамента был назначен 18.09.2017 года, комиссия не рекомендовала его привлечение к дисциплинарной ответственности.

Указанное заключение опровергает доводы стороны защиты о том, что у него не было оснований опасаться низких показателей в работе и, неосвоение денежных средств не влекло для него дисциплинарной ответственности и негативных последствий.

Также в судебном заседании были допрошены свидетели Свидетель №49, Свидетель №35, Свидетель №31, Свидетель №50 Свидетель №51 Свидетель №52, Свидетель №29

Из показаний свидетеля Свидетель №49, заместителя начальника управления ЖКХ Департамента городского хозяйства в 2017 году, следует, что 25.12.2017 года он участвовал в совещании у Тарасова по поводу инвестиционной программы. Совещание состоялось в конце дня, длилось от 30 минут до одного часа.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №51, водителя Тарасова М.А., 25.12.2017 года он отвозил Тарасова М.А. из дома в Департамент, расположенный на ул. Хрусталева, затем на ул. Ленина, а после на ул. Надежды Островской, в парк им. Ахматовой.

Из показаний свидетеля Свидетель №35, начальника управления благоустройства в Департаменте городского хозяйства, следует, что ему неизвестно, давал ли Тарасов М.А. 25.12.2017 года указания ФИО1, в тот день он с Тарасовым М.А. и Свидетель №22 В.В. был в парке им. А. Ахматовой.

Из показаний свидетеля Свидетель №31, специалиста-эксперта в юридическом отделе Департамента городского хозяйства г. Севастополя в 2017 году, усматривается, что позиция Департамента заключалась в том, что казначейское сопровождение в данном случае не предусмотрено и не является существенным условием контракта.

Из показаний свидетеля Свидетель №50, начальника тендерного комитета АО НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году, следует, что ему неизвестно, кто был инициатором исключения казначейского сопровождения, в переговорах с заказчиком он не участвовал.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №52, референта директора Департамента, она не знает, был ли Тарасов М.А. 25.12.2017 года на ул. Музыки, 50, а также посещал ли встречи, не отраженные в ее графике.

Из показаний свидетеля Свидетель №29, начальника общего отдела в Департаменте городского хозяйства, следует, что каких-либо письменных приказов или распоряжений по КОС «Южные» не было.

Допрошенный в качестве специалиста по закупкам ФИО6 суду показал, что отсутствие паспорта инвестиционного объекта, технического задания и других документов, среди причин по которым может быть отказано в заключении контракта, в законе не указано, однако объект закупки не может быть изменен, соответственно, он должен быть определен, и отсутствие документации может породить такое нарушение, как изменение объекта закупки. Также, если заказчик определил, что должно быть казначейское сопровождение, то в дальнейшем для отказа от такого сопровождения оснований нет. Закон определяет исчерпывающий перечень формальных оснований, когда возможно изменить контракт, и случай об изменении казначейского сопровождения туда не входит.

Показания свидетелей Свидетель №49, Свидетель №51, Свидетель №35, Свидетель №29, Свидетель №50 не содержат в себе сведений, имеющих значение по делу, не противоречат положенным в основу приговора доказательствам и не опровергают установленные по делу обстоятельства. По изложенным мотивам суд не принимает их внимание.

Также суд не принимает во внимание показания ФИО1, допрошенного в качестве свидетеля, с учетом его особого статуса по делу в отношении Тарасова М.А. (т. 16, л.д. 129-123). Оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов допроса ФИО1, допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, а также показаний, данных им в ходе очной ставки с Тарасовым М.А., суд не усматривает (т. 16, л.д. 83-90, 91-99, 105-111).

Суд также не принимает во внимание показания свидетелей в части юридической оценки событий и фактов, подлежащих установлению в ходе судебного разбирательства по делу, в том числе показания свидетеля Свидетель №31 и допрошенного в качестве специалиста ФИО6

В судебном заседании был исследован протокол осмотра предметов (документов) от 23.04.2020 года, согласно которому установлены 26.12.2017 года и 27.12.2017 года соединения номеров, находившихся в пользовании Тарасова М.А. и Свидетель №42, однако данное обстоятельство, как и иные сведения о соединениях абонентских номеров, приведенные стороной защиты, не опровергает показания Свидетель №42, ФИО1 и иных свидетелей, а также исследованные и положенные в основу приговора доказательства (т. 26, л.д. 89-121).

То обстоятельство, что контракт электронно-цифровой подписью ФИО1 подписала Свидетель №42, а Тарасов А.М. не проходил обучения в сфере закупок, при установленных в суде обстоятельствах, также не влияет на квалификацию действий подсудимого.

Кроме того, вопросы о заключении контракта, его казначейского сопровождения и о предписании ФАС обсуждались до подписания государственного контракта и дополнительного соглашения к нему, о чем ФИО1 предупреждал Свидетель №48

Судом изучены иные доводы стороны защиты, в том числе о недоказанности мотивов на совершение преступления, исследованы материалы дела, в том числе документы, предоставленные стороной защиты, которые не опровергают установленные в суде обстоятельства и не исключают в действиях Тарасова М.А. состава преступления, а именно: в части оформления прав на земельные участки (т. 16, л.д. 194-249, т. 17, л.д. 1-72); в части проекта планировки и проекта межевания территории (том 18 л.д. 227 -238, том 19, л.д. 1-250); протокол осмотра документов от 03.02.2020 года, согласно которому осмотрен сайта закупки (т. 24, л.д. 77-180); письма заместителя губернатора от 17.06.2016 года и Минстроя РФ от 26.05.2017 года, (т. 18, л.д. 29, 31), ответы Минэкономразвития РФ от 12.05.2021 года и письмо от 28.12.2016 года, в том числе о федеральной адресной инвестиционной программе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, с приложениями и изменениями, ответ Департамента финансов г. Севастополя от 18.05.2021 года; переписка по результатам проверки КСП г. Севастополя и материалы реализации проверки (т. 9, л.д. 162-173, 175-184, т. 16, л.д. 169-183); переписка по результатам проверки УФК по г. Севастополю (т. 31, л.д. 115-119, 149-164); переписка по внеплановой проверке Федерального казначейства, в том числе акт выездной проверки Федерального казначейства от 25.09.2018 года (т. 29, л.д. 9-10, т. 31, л.д. 168-182, 183-184, 198-233, 234-240, т. 32, л.д. 126-139). Также судом были исследованы, копия письма Минфина России от 04.03.2019 года, о правовой позиции по вопросу казначейского сопровождения, копии документов и путевых листов на автомобиль, котором пользовался Тарасов М.А., сообщение о времени подписания государственного контракта на электронной площадке; письмо Департамента финансов города Севастополя от 18.05.2021 года, информация о проведении селекторного совещания в Минстрое РФ 26.12.2017 года; соглашение о предоставлении в 2017-2020 годах субсидий из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополю на софинансирование обязательств по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» от 19.02.2017 года с последующими дополнительными соглашениями.

Доводы стороны защиты о об отсутствии препятствий к заключению контракта и наличии инвестиционного паспорта объекта при заключении контракта, проектно-сметной документации, отвечающей требованиям постановления Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790 опровергаются материалами дела, в том числе актом Управления Федерального казначейства по г. Севастополю внеплановой выездной проверки ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» № 74-18-12/30 от 30.05.2018 года. Кроме того, данные обстоятельства, в том числе отсутствие разрешения на строительство линейной части объекта, подтвердили свидетели Свидетель №15, Свидетель №30, Свидетель №5, Свидетель №53, Свидетель №8, Свидетель №11 Д.С.

Также судом не могут быть приняты доводы стороны защиты об отсутствии причинно-следственной связи между действиями Тарасова М.А. и наступившими последствиями, поскольку отсутствие надлежащей проектно-сметной документации препятствовало реализации контракта, а казначейское сопровождение предусматривало не только открытие счета подрядчика в казначействе, но и контроль за целевым использованием денежных средств.

Также не могут быть приняты доводы стороны защиты, касающиеся правовой оценки действий должностных лиц УФК по г. Севастополю и АО НПП «Биотехпрогресс», поскольку их действия, при установленных в суде обстоятельствах, не исключают состава преступления в действиях подсудимого.

В судебном заседании установлено, что Тарасов М.А., являясь должностным лицом исполнительного органа государственной власти города Севастополя – директором Департамента городского хозяйства города Севастополя, выступающего главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополь, и органом управления ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», достоверно зная о допущенных при подготовке к заключению соответствующего государственного контракта нарушениях, препятствующих его заключению, предписании ФАС о необходимости включения в условия контракта казначейского сопровождения, дал незаконные распоряжения подконтрольному и подчиненному ему исполняющему обязанности директора ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ФИО1 совершить действия, явно выходящие за пределы полномочий последнего, а именно: не позднее 25.12.2017 года заключить государственный контракт на выполнение работ по строительству КОС «Южные», то есть совершить действия, которые могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, и которые в данном случае отсутствовали, после чего, путем подписания дополнительного соглашения, исключить из него обязательное условие о казначейском сопровождении и перечислить денежные средства не на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства города Севастополя, а на счет иной кредитной организации, то есть совершить действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. ФИО1, являясь должностным лицом, выполнил незаконные указания Тарасова М.А.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При этом действия вышестоящего должностного лица, издавшего такой приказ или распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как подстрекательство к совершению преступления или организацию этого преступления.

Действия Тарасова М.А. повлекли тяжкие последствия, при этом суд принимает во внимание тот факт, что полученные в отсутствие казначейского сопровождения в рамках государственного контракта № 15КОС-ЭА на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь АО НПП «Биотехпрогресс» денежные средства в сумме 747 028 408, 24 рублей израсходованы на цели, не связанные с выполнением работ, предусмотренных указанным государственным контрактом, а сумма денежных средств в размере 1 308 835 591, 76 рублей заблокирована на счете организации в связи с отзывом 16.04.2018 года у ПАО «ОФК Банк» лицензии, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, в виде значительного материального ущерба бюджету города Севастополя на общую сумму 2 055 864 000 рублей, не выполнения в запланированные сроки этапов строительства объекта – «Канализационные очистные сооружения «Южные», г. Севастополь», имеющего важнейшее коммунальное и социально-экономическое значение для региона, срыва реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790.

В судебном заседании установлено, что в 2017 году директор Департамента городского хозяйства г. Севастополя не входил в состав Правительства Севастополя, также не было установлено, какую именно административную ответственность мог понести Тарасов М.А. за низкие показатели освоения бюджетных средств, при установленных обстоятельствах по делу. По изложенным мотивам данные положения подлежат исключению, что не ухудшает положение подсудимого Тарасова М.А.

Действия подсудимого Тарасова М.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 33 - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, как организация совершения преступления - превышения должностных полномочий и руководство его исполнением, то есть организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с причинением тяжких последствий, и руководство их исполнением.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд учитывает обстоятельства его совершения и наступившие последствия.

Тарасов М.А. не судим, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, награжден многочисленными грамотами, благодарностями, имеет положительные характеристики по местам жительства, работы, государственной и общественной деятельности. Суд также учитывает имеющиеся в деле сведения о состоянии здоровья подсудимого, который имеет ряд хронических заболеваний и его семьи.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В силу положений ст.ст. 6, 43 УК РФ наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом установленных обстоятельств в их совокупности, сведений о личности Тарасова М.А., суд приходит к выводу о том, что ему следует назначить наказание в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

Назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой он признан виновным, будет соответствовать положениям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и целям уголовного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к Тарасову М.А. положений ст.ст. 15, 64 УК РФ.

По делу есть смягчающее наказание подсудимого обстоятельство и отсутствуют отягчающие обстоятельства, в то же время, оценив характер и степень общественной опасности совершенного Тарасовы М.А. преступления и установленные по делу обстоятельства в их совокупности, с учетом сведений о личности подсудимого и его семье, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и не находит оснований для применения к Тарасову М.А. положений ст. 73 УК РФ.

Руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает Тарасову М.А. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Тарасову М.А. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Тарасова М.А. под стражей до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Процессуальных издержек по делу нет, гражданский иск не заявлен.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 29.10.2019 года, на денежные средства Тарасова М.А. в размере 607 000 рублей следует снять, оставив Тарасову М.А. по принадлежности

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 25.03.2020 года, на недвижимое имущество Тарасова М.А.: жилой дом с кадастровым номером №, расположен по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей; земельный участок с кадастровым номером №, расположен по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей; нежилое помещение с кадастровым номером №, расположено по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей следует снять, оставив Тарасову М.А. по принадлежности.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 25.03.2020 года, на автомобиль Тарасова М.А. марки «Киа CERATO» 2011 года выпуска, г/н «№, VIN: №, следует снять, оставив Тарасову М.А. по принадлежности.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тарасова Михаила Андреевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Тарасову М.А. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Тарасову М.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с 15.10.2020 года до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Тарасова М.А. под стражей до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 29.10.2019 года, на денежные средства Тарасова М.А. в размере 607 000 рублей - снять, оставить Тарасову М.А. по принадлежности

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 25.03.2020 года, на недвижимое имущество Тарасова М.А.: жилой дом с кадастровым номером №, расположен по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей; земельный участок с кадастровым номером №, расположен по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей; нежилое помещение с кадастровым номером №, расположено по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей - снять, оставить Тарасову М.А. по принадлежности.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 25.03.2020 года, на автомобиль Тарасова М.А. марки «Киа CERATO» 2011 года выпуска, г/н «№, VIN: №, - снять, оставить Тарасову М.А. по принадлежности.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Нокия», Model TA-1-34, Imei 1: №, Imei 2: №, ноутбук «Lenovo», факсимильную подпись Тарасова М.А., ноутбук, изъятый у свидетеля Свидетель №54, упакованный в полимерный пакет белого цвета, № 16. (т. 15, л.д. 248) – вернуть Тарасову М.А. по принадлежности;

- справку № 018103, справку № 017029, паспорт здоровья № 111213, справку о наличии (отсутствии) судимости, заключение № 1181, заключение № 1050, сведения о земельных участках, выписку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк», выписку АО «АБ Россия», реквизиты счета ПАО «Сбербанк». заявление о присоединении с использованием системы «Интернет банк», справку ПАО «ВТБ», справку о доходах физического лица за 2017 год, служебный контракт № 21, Распоряжение № 535-РГ/к на, дополнительное соглашение № 1, дополнительное соглашение № 2, дополнительное соглашение № 3, дополнительное соглашение № 4, трудовой договор № 81, справку о доходах физического лица за 2018 год, оптический диск марки «LG» с заводским номером «IFPI GL 01», содержащий информацию о телефонных соединениях абонентского номера 89128562062, счет на оплату № 264 от 25.12.2017 года, платежное поручение № 334017 от 29.12.2017 года, подшивку документов из кабинета ФИО2, визитную карточку ФИО2, визитную карточка ФИО7, жесткий диск «Тranscend» объемом 128 ГБ, с серийным номером А 63745-0212, три печати, документацию, изъятую в ходе выемки, произведенной 18.10.2018 года, изъятую в ходе осмотров мест происшествия, произведенных 08.06.2018 года, 15.06.2018 года и 27.06.2018 года, изъятую в ходе выемки 16.10.2018 года в АО НПП «Биотехпрогресс» (подшивки документов) - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд г. Севастополя в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья

Решение по делу № 1-24/2021 от 30.07.2020

1-24/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица