Решение по делу № 1-74/2018 от 12.03.2018

    Дело № 1-74/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    11 мая 2018 года        город Архангельск

Соломбальский     районный     суд     города     Архангельска     в     составе

председательствующего Ахраменко П.Е.,

при секретаре судебного заседания Оксовой Е.А.,

с участием государственных обвинителей: старшего прокурора отдела прокуратуры Архангельской области ФИО34, прокурора отдела той же прокуратуры ФИО35,

защитников: адвокатов ФИО36, ФИО37, ФИО38, представивших удостоверения №, №, № и ордера №, №, № соответственно,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Воропанова Олега Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2, проживающего по адресу: ФИО2, <адрес>, без определенных занятий, со средним техническим образованием, холостого, несудимого,

Лесниченко Николая Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2 <адрес>, проживающего по адресу: ФИО2, <адрес> ВМФ, <адрес>, без определенных занятий, со средним техническим образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка, несудимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимые виновны в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В мае 2015 года, но не позднее 13 мая 2015 года, Лесниченко Н.Н., действуя умышленно, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в городе Архангельске, желая через подставное лицо незаконно управлять подконтрольным ему обществом с ограниченной ответственностью «Сармат» (ИНН 2901126348, ОГРН 1042900018952, далее по тексту - ООО «Сармат», Общество), подыскал ФИО9, и, вводя последнего в заблуждение, предложил ФИО9 работу генерального директора в ООО «Сармат», в действительности лишь желая под указанным надуманным предлогом оформить ФИО9, в качестве генерального директора ООО «Сармат» и использовать его, как подставное лицо, не поручая реальное руководство организацией.

ФИО9, будучи введенный в заблуждение, полагая, что ему предлагается работа генерального директора ООО «Сармат», согласился на данное предложение и в мае 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь Территории ФИО2, передал Лесниченко Н.Н. свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную. Регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, Текущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО9, как о генеральном директоре ООО «Сармат», не зная о том, что Лесниченко желает использовать его как подставное лицо.

Лесниченко Н.Н., в мае 2015 года, но не позднее 13 мая 2015 года, находясь территории города Архангельска, действуя умышленно, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО9, получив от последнего паспортные данные, Изготовил документы, согласно которым подставное лицо - ФИО9 стал директором ООО «Сармат» и обеспечил их подписание ФИО9, находящемся в заблуждении относительно истинных намерений Лесниченко Н.Н.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО9, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО9, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, серии № №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного участника ООО «Сармат» от ДД.ММ.ГГГГ о рачении на должность генерального директора Общества ФИО9

- заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сармат» по форме № Р14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО9 по указанию ФИО1, содержащее сведения о ФИО9, как новом генеральном директоре Общества;

20 мая 2015 года, в результате его (Лесниченко Н.Н.) указанных действий, названной инспекцией, на основании представленных Лесниченко Н.Н. через подставное лицо - ФИО9 вышеуказанных документов Общества и Паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО9, как о генеральном директоре ООО «Сармат».

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о Юридическом лице - ООО «Сармат», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901074203, Лесниченко Н.Н., умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО9 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Сармат», сообщив ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что деятельность ООО «Сармат» невозможна, ввиду отказа со стороны кредитных организаций в открытии расчетных счетов.

В продолжение своего единого преступного умысла, Лесниченко Н.Н., в августе 2015 года, но не позднее 11 августа 2015 года, находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, желая через подставное лицо незаконно управлять подконтрольным ему обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Северо-Запад» (ОГРН: 1132901003817, ИНН: 2901236291, далее по тексту - ООО «СК Северо-Запад», Общество), предложил ФИО9 в счет погашения денежного долга перед ним (Лесниченко Н.Н.) вступить в состав участников Общества и на должность генерального директора Общества, при условии, что ФИО9 никакой деятельности, связанной с организацией и руководством ООО «СК «Северо-Запад» осуществлять не будет.

ФИО9 в августе 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности юридического лица и совершению каких-либо действий, связанных с его управлением, он фактически осуществлять не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени согласился на предложение Лесниченко Н.Н., и не позднее 11 августа 2015 года передал Лесниченко Н.Н. свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО9 как о подставном лице.

Затем Лесниченко Н.Н., в августе 2015 года, но не позднее 11 августа 2015 года, находясь на территории города Архангельска, получив от ФИО9 паспортные данные последнего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о - подставном лице - ФИО9, осознавая противоправность своих действий, - обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях Лесниченко Н.Н., с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо, ФИО9 выступал генеральным директором указанного Общества.

Далее, Лесниченко Н.Н., продолжая действовать во исполнение своих преступных намерений, находясь на территории г. ФИО5, передал - ФИО9 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СК Северо-Запад», которые ФИО9 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с указанной целью, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО5, через подставное лицо - ФИО9, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, серии №, №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> г. ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ;

    заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СК «Северо-Запад», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, от ДД.ММ.ГГГГ, по форме №Р 14001, подписанное ФИО9 по его (Лесниченко Н.Н.) указанию, содержащее сведения о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО9

    протокол собрания участников ООО «СК Северо-Запад» от ДД.ММ.ГГГГ, о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО9

18 августа 2015 года, в результате его (Лесниченко Н.Н.) указанных действий,     названной      инспекцией,     на     основании представленных Лесниченко Н.Н. через подставное лицо - ФИО9 для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО9, как о генеральном директоре ООО «СК Северо-Запад», не имеющим цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО9 в августе 2015 года в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СК Северо-Запад», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901111152, Лесниченко Н.Н., умышленно, желая самостоятельно - контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО9 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «СК Северо-Запад».

Лесниченко Н.Н., продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создания) - юридических лиц через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в сентябре 2015 года, но не позднее 3 сентября 2015 года, находясь в городе Архангельске подыскал Воропанова О.В. и вступил с ним в преступный сговор на свершение указанных действий, распределив между собой преступные роли, гласно которым Воропанов О.В. должен будет подыскивать подставных лиц, согласных за денежное вознаграждение стать учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц, без цели управления этими юридическими лицами, а Лесниченко Н.Н. должен организовать изготовление на подысканных Воропановым О.В. подставных лиц документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для образования (создания) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставления данных документов в налоговый орган, получения их из налогового органа и выплату денежного вознаграждения подысканным Воропановым О.В. подставным лицам.

Воропанов О.В., в сентябре 2015 года, но не позднее 3 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО12, которая согласилась, а денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и выступить в роли учредителя и директора создаваемого общества с ограниченной Ответственностью «СеверСнаб» (далее по тексту - ООО «СеверСнаб»), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, :передал сведения о подставном лице - ФИО12 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в сентябре 2015 года, но не позднее 03 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо - ФИО12, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО12, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО12 паспортные данные последней, осознавая противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО12 должна стать учредителем (участником) и директором ООО «СеверСнаб».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории г. Архангельска, передал ФИО12 подготовленные ФИО11 фиктивные документы о создании ООО «СеверСнаб», которые ФИО12 подписала.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью незаконного образования (создания) юридического лица - ООО «СеверСнаб» через подставное лицо - ФИО12, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО12, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения, соответствуют установленному порядку регистрации для юридических лиц данной организационно-правовой формы, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО12, действующую по указанию ФИО1 и находящуюся в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим    государственную    регистрацию    юридических    лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО12, серии № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО «СеверСнаб» при создании, подписанное ФИО12 по указанию ФИО1, содержащее сведения о том, что она (ФИО12) является учредителем данного общества и директором;

    решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «СеверСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное по указанию ФИО1, согласно которому ФИО12 принято решение о создании ООО «СеверСнаб», директором назначена ФИО12;

    устав ООО «СеверСнаб», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ;

    -    гарантийное письмо от ИП ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора аренды офисного помещения;

    документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

10 сентября 2015 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н. названной инспекцией, на основании представленных Лесниченко Н.Н. для государственной регистрации вышеуказанных документов

Общества и паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, принято решение о государственной регистрации (создании) ООО «СеверСнаб», а в единый Государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: ООО «СеверСнаб», ОГРН: 1152901008303, ИНН: 2901261139, и сведений о подставном лице - ФИО12 - учредителе и директоре ООО «СеверСнаб», не имевшей цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. ФИО5 документов о государственной регистрации ООО «Северснаб», а именно: свидетельства о регистрации юридического лица, номер документа 29002133914, листа записи ЕГРЮЛ и второго экземпляра Устава Общества, заверенного налоговым органом, Лесниченко Н.Н. умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО12 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Северснаб», созданным через подставное лицо - ФИО12

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в сентябре 2015 года, но не позднее 4 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО14, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и выступить в роли - учредителя и директора создаваемого общества с ограниченной ответственностью «ГрузТехПродукт» (далее по тексту - ООО «ГрузТехПродукт»), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО14 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в сентябре 2015 года, но не позднее 4 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо - ФИО14, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО14, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО14 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО14 должен стать учредителем (участником) и директором ООО «ГрузТехПродукт».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории г. Архангельска, передал ФИО14 подготовленные ФИО11 фиктивные документы о создании ООО «ГрузТехПродукт», которые ФИО14 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью незаконного образования (создания) юридического лица - ООО «ГрузТехПродукт» через подставное лицо - ФИО14, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО14, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения, соответствуют установленному порядку регистрации для юридических лиц данной организационно-правовой формы, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО14, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО14 серии № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО «ГрузТехПродукт» при создании, подписанное ФИО14 по указанию ФИО1, содержащее сведения о том, что ФИО14 является учредителем данного общества и директором;

- решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ГрузТехПродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО14 по указанию Лесниченко Н.Н., согласно которому ФИО14 принято решение о создании ООО «ГрузТехПродукт», директором назначен ФИО14;

- гарантийное письмо от генерального директора некоммерческого партнерства застройщиков «Стройсервис» Бэн И.А от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора аренды нежилого помещения;

- устав ООО «ГрузТехПродукт», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ;

- документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

11 сентября 2015 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н. названной инспекцией, на основании представленных им (Лесниченко Н.Н.) для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина РФ на имя ФИО14 принято решение о государственной регистрации (создании) ООО «ГрузТехПродукт», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: ООО «ГрузТехПродукт», ОРГН:1152901008380, ИНН: 2901261192, и сведений о подставном лице - ФИО14, как об учредителе и директоре ООО «ГрузТехПродукт», не имеющего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. ФИО5 документов о государственной регистрации ООО «ГрузТехПродукт», а именно свидетельства о регистрации юридического лица, номер документа 29002133921, листа записи ЕГРЮЛ номер документа 1152901008380 и второго экземпляра Устава Общества, заверенного налоговым органом, ФИО1, умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО14 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «ГрузТехПродукт», созданным через подставное лицо ФИО14

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в сентябре 2015 года, но не позднее 22 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО15, которая согласилась за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом - стать участником и директором общества с ограниченной ответственностью       «СиПласт»       (ОГРН:1152903000205, ИНН:2903011455, далее по тексту ООО «СиПласт», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО15 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в сентябре 2015 года, но не позднее 22 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц о предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -ФИО15, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО15 паспортные данные последней, осознавая противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях Лесниченко Н.Н., с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО15 должна стать участником и директором ООО «СиПласт».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, передал ФИО15 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СиПласт», которые ФИО15 подписала.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Новодвинска Архангельской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО15, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО15, действующую по указанию ФИО1 и находящуюся в указанное время в МИФНС России № по <адрес> и Ненецкому автономному округу, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО2 Новодвинск <адрес>, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную МИФНС данные, а именно:

    паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, серии 1104 №, выданный ОВД <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «СиПласт» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО15 по указанию Лесниченко Н.Н., содержащее сведения о ФИО15 как о новом участнике Общества;

    решение единственного участника ООО «СиПласт» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

    договор продажи доли в уставном капитале ООО «СиПласт» от 22.09.2015

года;

    заявление участника ООО «СиПласт» ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ о <данные изъяты> выходе из Общества;

    заявление участника ООО «СиПласт» ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества;

    29 сентября 2015 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. иЛесниченко Н.Н., названной инспекцией, на основании представленных длягосударственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта.гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, принято решение№А об отказе в государственной регистрации сведений о БогдановойТ.Н. как о подставном лице - участнике ООО «СиПласт» на основании пункта 1статьи 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с непредоставлением заявителем определенных вышеуказанным законом необходимых для государственной регистрации документов - сведения о лице, имеющим право действовать без доверенности от указанного Общества.

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в сентябре 2015 года, но не позднее 23 сентября 2015 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО19, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность участника и генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СК «Сатурн» (ОГРН 1142901008579, ИНН 2901250433, далее по тексту - ООО «СК «Сатурн», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО19 Лесниченко Н.Н. Лесниченко Н.Н. в сентябре 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО19, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, получив от ФИО19 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях Лесниченко Н.Н., с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО19 должен стать участником и генеральным директором ООО «СК «Сатурн».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории ФИО2, передал ФИО19 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СК «Сатурн», которые ФИО19 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО19, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО19, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО19, серии № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    -    заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СК Сатурн», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, от

ДД.ММ.ГГГГ, по форме №Р 14001, подписанное ФИО19 по указанию Лесниченко Н.Н., содержащее сведения о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО19;

    -    заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «СК «Сатурн», от ДД.ММ.ГГГГ, по форме №Р13001, подписанное ФИО19 по указанию Лесниченко Н.Н., содержащее сведения о том, что ФИО19 является новым участником Общества, а также сведения о увеличении уставного капитала Общества;

- устав ООО «СК «Сатурн», в новой редакции, утвержденный 22.09.2015

- заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников Общества;

- решение единственного участника ООО «СК «Сатурн» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО19 в состав участников Общества;

    -    документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н. названной инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина РФ на имя ФИО19 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО19, как об участнике и генеральном директоре ООО «СК «Сатурн», не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СК «Сатурн», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901138872, листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901138850 и второго экземпляра Устава Общества, заверенного налоговым органом, Лесниченко Н.Н., умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО19 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «СК «Сатурн».

В продолжение своих преступных намерений, Лесниченко Н.Н., действуя отдельно от Воропанова О.В, желая закончить оформление ООО «СК Северо-Запад» на подставное лицо - ФИО9, внести в единый реестр юридических сведений о подставном лице - ФИО9, как об единственном участнике юридического лица, тем самым создать видимость того, что единственным участником и директором ООО «СК Северо-Запад» является ФИО9, в сентябре 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, имея в наличии паспортные данные ранее подысканного им подставного лица ФИО9, не имеющего цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную    регистрацию    юридических    лиц    и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО9, осознавая -противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях Лесниченко Н.Н., с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО9 становился участником ООО «СК Северо-Запад».

Затем, Лесниченко Н.Н., продолжая действовать во исполнение своих преступных намерений, находясь на территории г. Архангельска, передал ФИО9 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СК Северо-Запад», которые ФИО9 подписал, не имея цели управления указанным Обществом.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО9, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО9, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, серии 1113 н омер 977459, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> г. ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СК Северо-Запад», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении участия ФИО21, ФИО20 и новом участнике ФИО9;

    - заявление участника Общества ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ;

    -заявление участника Общества ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ;

    -    решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 о передаче долей участников ФИО21 и ФИО20 Обществу и приобретения доли в размере 45 % ФИО9;

    -    договор купли-продажи доли в размере 45% в уставном капитале ООО «СК Северо-Запад» ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ, в результате его (Лесниченко Н.Н.) указанных действий,    названной    инспекцией,    на основании    представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, было принято решение о государственной регистрации и внесении в единый реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО9, как об участнике ООО «СК «Северо-Запад», который не имел цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СК «Северо-Запад», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901139796, он, (Лесниченко Н.Н.), умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО9 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «СК «Северо-Запад».

В продолжение своих преступных намерений, Лесниченко Н.Н., действуя отдельно от Воропанова О.В, в сентябре 2015 года, но не позднее 24 сентября 2015 года, находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая через подставное лицо незаконно управлять подконтрольным ему обществом с ограниченной ответственностью «Хорс» (ОГРН: 1132901009042, ИНН:2901240763, далее по тексту - ООО «Хорс», Общество) самостоятельно подыскал ФИО23 и предложил ему за вознаграждение в сумме 5000 рублей вступить в состав участников и на должность директора Общества, путем использования паспорта гражданина РФ на имя ФИО23 при условии, что ФИО23 никакой деятельности, связанной Организацией и руководством ООО «Хорс» осуществлять не будет.

ФИО23, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, согласился стать номинальным директором и участником юридического лица, для чero предоставил свой паспорт гражданина РФ Лесниченко Н.Н.

Далее, Лесниченко Н.Н., в связи с тем, что ФИО24, после передачи паспорта не выходил на связь и его местонахождение Лесниченко Н.Н. не было известно, действуя с указанной целью, подыскал и предложил ФИО25 за вознаграждение в сумме 5000 рублей выступить от имени ФИО24, представить от его имени документы в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица - ООО «Хорс».

Лесниченко Н.Н. в целях использования паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО24 для государственной регистрации сведений о юридическом лице ООО «Хорс», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, обратился к неустановленному следствием лицу, в целях подделки вышеуказанного паспорта, путем вклейки в него фотографии ФИО25

После чего, получив у неустановленного следствием лица указанный паспорт, изготовил фиктивные учредительные документы Общества, согласно которым подставное лицо - ФИО24 выступал учредителем и директором указанного общества.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО24, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через ФИО25, действующего по указанию ФИО1, выдававшего себя за ФИО24 и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2,    являющейся    органом,    осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО23, серии 11 10 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> г. ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Xopc» по форме №Р14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО23A. по его (Лесниченко Н.Н.) указанию, содержащее сведения о ФИО23 как о новом директоре Общества;

ДД.ММ.ГГГГ, в результате его (Лесниченко Н.Н.) указанных действий названной инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта -гражданина РФ на имя ФИО23 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО23, как о директоре ООО «Хорс», не имеющего цели управления указанным юридическим лицом.

В продолжение своих преступных действий, Лесниченко Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, имея в наличии паспортные данные ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО15, вновь обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях Лесниченко Н.Н., с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо ФИО15 выступала участником и директором указанного Общества.

Далее, Лесниченко Н.Н., продолжая действовать во исполнение своих преступных намерений, находясь на территории г. ФИО5, передал ФИО15 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СиПласт», которые ФИО15 подписала.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории ФИО2 <адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО15, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации вменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной     регистрации,     подтверждающее,     что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден остановленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО15, действующую по указанию Лесниченко Н.Н. и находящуюся в указанное время в ИФНС России № по <адрес> и Ненецкому автономному округу, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО2 Новодвинск, <адрес>, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию    юридических    лиц    и    индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную МИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, серии 1104 №, выданный ОВД <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

    - заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «СиПласт» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО15 по указанию Лесниченко Н.Н., содержащее сведения о ФИО15 как о новом участнике Общества;

     - решение единственного участника ООО «СиПласт» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

    -    договор продажи доли в уставном капитале ООО «СиПласт» от 22.09.2015

года;

    - заявление участника ООО «СиПласт» ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества;

    - заявление участника ООО «СиПласт» ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества;

27 октября 2015 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., налоговой инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО15, как об участнике и директоре ООО «СиПласт», не имеющей цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> и Ненецкому автономному округу документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СиПласт», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: выписки из ЕГРЮЛ, номер документа 300085А/2015, листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2152901160047, Лесниченко Н.Н. умышленно, желая самостоятельно изолировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО15 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «СиПласт».

В продолжение своих преступных намерений, Лесниченко Н.Н., действуя отдельно от Воропанова О.В, желая закончить оформление ООО «Хорс» на Подставное лицо - ФИО23, внести в единый реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО23, как об единственном участнике этого юридического лица, тем самым создать видимость того, что единственным участником и директором ООО «Хорс» является ФИО23, в ноябре 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, имея в наличии паспортные данные ранее подысканного им подставного лица ФИО23, не имеющего цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО23, осознавая противоправность своих действий, организовал изготовление учредительных документов ООО «Хорс», согласно которым подставное лицо - ФИО23 становился участником ООО «Хорс».

В продолжение своего преступного умысла Лесниченко Н.Н., с указанной целью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО5, через ФИО25, действующего от имени ФИО23 и по его (Лесниченко Н.Н.) указанию и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим    государственную    регистрацию    юридических    лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО23, серии 11 10 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> г. ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Хорс», по форме №Р 13001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО23, содержащее сведения о ФИО23 как о единственном участнике;

    - документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ;

    - решение единственного участника ООО «Хорс» от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии ФИО23 в состав участников Общества;

    - устав ООО «Хорс» в новой редакции, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО23 о вступлении в состав участников Общества.

19 ноября 2015 года, в результате его (Лесниченко Н.Н.) указанных действий    названной    инспекцией,    на    основании    представленных им (Лесниченко Н.Н.) для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина РФ на имя ФИО23 принято решение о Государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО23, как об участнике ООО «Хорс», не имеющего цели управления указанным юридическим лицом.

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в марте 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную    регистрацию    юридических    лиц    и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр v юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО26, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность участника и генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Архангельское дорожное снабжение» (ОГРН 1132901006314, ИНН 2901238348, далее по тексту ООО «Архдорснаб», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО26 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в марте 2016 года, но не позднее 14 марта 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО26, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, получив от ФИО26 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обеспечил изготовление документов, согласно которым подставное лицо - ФИО26 должен стать участником и генеральным директором ООО «Архдорснаб».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории ФИО2, передал ФИО26 подготовленные фиктивные документы ООО «Архдорснаб», которые ФИО26 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную    регистрацию юридических    лиц    и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО26, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной     регистрации     юридических    лиц     и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной    регистрации,    подтверждающее,    что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО26, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся    органом,    осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО26, серии № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Архдорснаб» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО26 по указанию ФИО1, содержащее сведения о ФИО26 как о новом участнике Общества;

    - решение единственного участника ООО «Архдорснаб» от ДД.ММ.ГГГГ о продаже доли уставного капитала Общества;

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО26 приобрел долю в размере 48 %;

    -     приходный кассовый ордер ООО «Архдорснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о принятии от ФИО26 денежных средств в сумме 4800 рублей.

21 марта 2016 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО26 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО26 как об участнике ООО «Архдорснаб», не имеющего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и выдачи 22 марта 2016 года в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице ООО «Архдорснаб», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ номер документа 2162901149090, Лесниченко Н.Н. умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Архдорснаб».

Далее, Лесниченко Н.Н., в продолжение преступного умысла, из корыстных побуждений, с указанной целью, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО26, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО26, серии 1113 №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Архдорснаб» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО26 по указанию Лесниченко Н.Н., содержащее сведения о ФИО26 как о генеральном директоре Общества;

    - заявление участника ФИО27 о выходе из Общества от 24.03.2016

года;

    - решение единственного участника ООО «Архдорснаб» ФИО26 о его назначении генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО26 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО26 как о генеральном директоре ООО «Архдорснаб», не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и выдаче 11 апреля 2016 года в ИФНС России по городу Архангельску документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Архдорснаб», содержащихся в едином государственном реестре юридических, а именно: листа записи ЕГРЮЛ номер документа 2162901174148, Лесниченко Н.Н. умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Архдорснаб».

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в июле 2016 года, но не позднее 3 июня 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО28, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность участника и генерального директора общества с ограниченной ответственностью «НордЭнерго» (ОГРН: 1152901002473; ИНН:2901256410, далее по тексту - ООО «НордЭнерго», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО28 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в июне 2016 года, но не позднее 03 июня 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО28, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, получив от ФИО28 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обеспечил изготовление ФИО11, не знавшим о преступных намерениях ФИО1, документов, согласно которым подставное лицо - ФИО28 должен стать участником и генеральным директором ООО «НордЭнерго».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, передал ФИО28 подготовленные фиктивные документы ООО «НордЭнерго», которые ФИО28 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную    регистрацию    юридических    лиц    и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО28, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, «нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных Предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден остановленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО28, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в офисе нотариуса нотариального округа ФИО2 Т.А., расположенном по адресу: ФИО2, <адрес>, предоставил нотариусу данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО28, серии 1108 №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

    - договор продажи 100 % доли в уставном капитале ООО «НордЭнерго» от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального округа ФИО2 Т.А., в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронных каналов связи в ИФНС России по г. ФИО5, расположенную в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, направлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «НордЭнерго», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы №Р 14001, содержащее сведения о ФИО28, как о единственном участнике Общества.

10 июня 2016 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных нотариусом ФИО6 Т.А. документов, принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО28, как об единственном участнике ООО «НордЭнерго», не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения Лесниченко Н.Н. документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «НордЭнерго», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ номер документа 2162901248849, Лесниченко Н.Н. обеспечил себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «НордЭнерго».

Далее, Лесниченко Н.Н. в продолжение преступного умысла, из корыстных побуждений, с указанной целью, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо ФИО28, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России до ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО28, серии     № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «НордЭнерго» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО28 по указанию ФИО1, содержащее сведения о ФИО28 как о новом генеральном директоре Общества;

    - решение единственного участника ООО «НордЭнерго» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО28

14 июня 2016 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО28 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО28, как о генеральном директоре ООО «НордЭнерго», не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО28 в июне 2016 года в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «НордЭнерго», ФИО1 умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО28 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «НордЭнерго».

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в августе 2016 года, но не позднее 9 августа 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли, достигнутой с ФИО1 преступной договоренности подыскал ФИО29, которая согласилась за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность директора общества с ограниченной ответственностью «Росток-М» (ОГРН: 1142901023770, ИНН: 2901253931, далее по тексту ООО «Росток-М», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО29 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в августе 2016 года, но не позднее 9 августа 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц но предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО29, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО29 паспортные данные последней, осознавая противоправность своих действий, обеспечил изготовление ФИО11, не знавшим о преступных намерениях ФИО1, документов, согласно которым подставное лицо - ФИО29 должна стать директором ООО «Росток-М».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, передал ФИО29 подготовленные фиктивные документы ООО «Росток-М», которые ФИО29 подписала.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию юридическую лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО29, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении вменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО29, шествующую по указанию Лесниченко Н.Н. и находящуюся в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся    органом,    осуществляющим    государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО29, серии 3109 №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Росток-М» по форме №Р14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО29 по указанию ФИО1, содержащее сведения о ФИО29 как о новом директоре Общества;

- решение № единственного участника ООО «Росток-М» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ФИО29

16 августа 2016 года, в результате указанных действий Воропанова О.В и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО29 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО29, как о директоре ООО «Росток-М», не имевшей цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Росток-М», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ номер документа 2162901324078, Лесниченко Н.Н. умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО29 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Росток-М».

В продолжение своих преступных действий, Воропанов О.В., в августе 2016 года, но не позднее 10 августа 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли достигнутой с ФИО1 преступной договоренности подыскал ФИО3 который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность генерального директора общества ОО «СК Северо-Запад», не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО3 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в августе 2016 года, но не позднее 10 августа 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц до предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО3, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО3 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обратился к ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, с просьбой подготовить документы, согласно которым подставное лицо - ФИО3 должен стать генеральным директором ООО «СК Северо-Запад».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории г. ФИО5, передал ФИО3 подготовленные ФИО11 фиктивные документы ООО «СК Северо-Запад», которые ФИО3 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО3, согласно своей преступной роли и достигнутой с Воропановым О.В. преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО3, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии № №, выданный ОВД <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СК Северо-Запад», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, от ДД.ММ.ГГГГ, по форме №Р 14001, подписанное ФИО3 по указанию ФИО1, содержащее сведения о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО3

    - протокол № общего собрания участников ООО «СК Северо-Запад» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании на должность генерального директора Общества ФИО3

17 августа 2016 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО3 в качестве генерального директора ООО «СК Северо-Запад», не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО3 в августе 2016 года в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СК Северо-Запад», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2162901325728 ФИО1, умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО3 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «СК Северо-Запад».

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в октябре 2016 года, но не позднее 5 октября 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО30, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Стройнорд» (ОГРН:1142901009316, ИНН: 2901250970, далее по тексту ООО «ТД Стройнорд», Общество), не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной поли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО30 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в октябре 2016 года, но не позднее 05 октября 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО30, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО30 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обеспечил изготовление ФИО11, не знавшим о преступных намерениях ФИО1, документов, согласно которым подставное лицо - ФИО30 должен стать директором ООО «ТД Стройнорд».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, передал ФИО30 подготовленные фиктивные документы ООО «ТД Стройнорд», которые ФИО30 подписал.

После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО30, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО2, через подставное лицо - ФИО30, действующего по указанию ФИО1 и находящегося в указанное время в офисе нотариуса нотариального округа ФИО2 Т.А., расположенном по адресу: ФИО2, <адрес>, предоставил данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО30, серии №, №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в ФИО2 Юрге ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ТД Стройнорд», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, по форме №Р 14001, подписанное ФИО30 по указанию ФИО1, содержащее сведения о возложении полномочий директора Общества на ФИО30

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества

ДД.ММ.ГГГГ, в указанный период времени, нотариусом нотариального округа ФИО2 Т.А. удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которому ФИО31 продал, а ФИО30 приобрел долю в уставном капитале Общества в размере 100% по номинальной стоимости 10 000 рублей.

После чего, нотариусом нотариального округа ФИО2 Т.А., в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронных каналов связи в ИФНС России по г. ФИО5 направлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ТД Стройнорд», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы №Р 14001, содержащее сведения об ФИО30 как о единственном участнике Общества.

Далее, Лесниченко Н.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с указанной целью, в период времени с 09 часов до 18 часов 05 октября 2016 года, находясь в городе Архангельске, через подставное лицо - ФИО30, действующего по указанию Лесниченко Н.Н. и находящегося в указанное время в ИФНС России по г. ФИО5 расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО30, серии №, №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в ФИО2 Юрге ДД.ММ.ГГГГ;

    - решение единственного участника ООО «ТД «Стройнорд» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении полномочий директора Общества на ФИО30;

    - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ТД «Стройнорд», содержащиеся едином государственном реестре юридических лиц, от ДД.ММ.ГГГГ, по форме №Р 14001, подписанное ФИО30 по указанию Лесниченко H.H., содержащее сведения о возложении полномочий директора Общества на ФИО30

12 октября 2016 года, в результате указанных действий Воропанова и Лесниченко Н.Н., названной инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО30, приняты решения о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО30 как об участнике и директоре ООО «ТД «Стройнорд», не имевшим цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО30 в октябре 2016 года в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «ТД «Стройнорд», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2162901374744, листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2162901376450 Лесниченко Н.Н., умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО30 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «ТД «Стройнорд».

    Далее, Лесниченко Н.Н., в продолжение своего преступного умысла, сцелью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрациююридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущихвнесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице - ФИО29, в период времени с 09 часов до18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО2, через подставное лицо - ФИО29, действующую по указанию ФИО1 и находящуюся в указанное время в офисе нотариуса нотариального округа ФИО2 Т.А., расположенном по адресу: ФИО2, <адрес>, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО29, серии 1109 №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, для изготовления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Росток-М» и обеспечении регистрации ФИО29 в качестве единственного участника ООО «Росток-М».

ДД.ММ.ГГГГ, в указанный период времени, нотариусом нотариального округа ФИО2 Т.А. удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которому ФИО32 продала, а ФИО29 купила долю в уставном капитале ООО «Росток-М», в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального округа ФИО2 Т.А., в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронных каналов связи в ИФНС России по г. ФИО5, расположенную в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, направлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Росток-М», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы №Р14001, содержащее сведения о ФИО29 как о единственном участнике Общества.

26 января 2017 года, в результате указанных действий Воропанова О.В. и Лесниченко Н.Н., названной налоговой инспекцией, на основании представленных нотариусом ФИО6 Т.А. документов, принято решение о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО29, как об единственном участнике ООО «Росток-М», не имеющей цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения Лесниченко Н.Н. документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Росток-М», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ номер документа 2172901048835, Лесниченко Н.Н. обеспечил себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «Росток-М».

В продолжение совместного преступного умысла, Воропанов О.В., в декабре 2016 года, но не позднее 19 декабря 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лесниченко Н.Н., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласно своей преступной роли и достигнутой с Лесниченко Н.Н. преступной договоренности подыскал ФИО33, который согласился за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать подставным лицом и вступить в должность генерального директора ООО «НордЭнерго», не имея цели управления данным юридическим лицом.

Затем, Воропанов О.В., продолжая действовать согласно своей преступной роли, в соответствии с разработанной с Лесниченко Н.Н. преступной схеме, передал сведения о подставном лице - ФИО33 ФИО1

Лесниченко Н.Н. в декабре 2016 года, но не позднее 19 декабря 2016 года, находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО33, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, получив от ФИО33 паспортные данные последнего, осознавая противоправность своих действий, обеспечил изготовление ФИО11, не знавшим о преступных намерениях ФИО1, документов, согласно которым подставное лицо - ФИО33 должен стать генеральным директором ООО «НордЭнерго».

Далее, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, передал ФИО33 подготовленные фиктивные документы ООО «НордЭнерго», которые ФИО33 подписал.

    После этого, Лесниченко Н.Н., находясь на территории города Архангельска, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Воропановым О.В., с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную    регистрацию    юридических    лиц    и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице - ФИО33, согласно своей преступной роли и достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, в нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной     регистрации     юридических    лиц     и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной    регистрации,    подтверждающее,    что предоставленные учредительные документы содержат достоверные сведения и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо - ФИО33,. действующего по указанию ФИО1 и находящегося в указанное время в ИФНС России по ФИО2, расположенной в <адрес>, корпус 1 по <адрес> ФИО2, являющейся    органом,    осуществляющим    государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставил в указанную ИФНС данные, а именно:

    -    паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО33 серии № №, выданный межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> в ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

    -    заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «НордЭнерго» по форме №Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО33 по указанию ФИО1, содержащее сведения о ФИО33 как о новом генеральном директоре Общества;

- решение единственного участника ООО «НордЭнерго» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных действий ФИО4 и ФИО1, названной инспекцией, на основании представленных для государственной регистрации вышеуказанных документов Общества и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО33 принято решения о государственной регистрации сведений и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО33, как о генеральном директоре ООО «НордЭнерго», не имеющего цели управления указанным юридическим лицом.

После совершения указанной инспекцией регистрационных действий и получения ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ФИО2 документов о государственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «НордЭнерго», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, номер документа 2162901447432 Лесниченко Н.Н., умышленно, желая самостоятельно контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, получил от ФИО33 указанные документы, тем самым обеспечив себе возможность управлять по своему усмотрению ООО «НордЭнерго».

Подсудимые сообщили, что им понятно существо предъявленного им обвинения, они согласились с ним в полном объеме, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и пояснили, что эти ходатайства были заявлены ими добровольно, в присутствии защитников и после консультации с ними. С этими ходатайствами согласился государственный обвинитель.

Суд удостоверился в том, что установленные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены, поскольку обвинение, предъявленное подсудимым, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Подсудимые осознают характер заявленных ими своевременно ходатайств, последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Деяние Воропанова О.В., Лесниченко Н.Н., выразившееся в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Под диспансерным наблюдением нарколога, психиатра ГБУЗ АО «<адрес> психоневрологический диспансер» ФИО4, ФИО1 не состоят, поэтому у суда с учетом всех обстоятельств дела нет оснований сомневаться во вменяемости подсудимых относительно изложенного деяния (т. 23, л.д. 179, 180, т. 22, л.д. 156, 157).

За совершенное преступление подсудимые подлежат уголовному наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, смягчающие обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

По сообщению участкового уполномоченного полиции ФИО4 проживал со своей матерью, ФИО1 – со своими сожительницей и сыном (т. 23, л.д. 191, т. 22, л.д. 154).

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и позволяющих назначить подсудимым более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, нет.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая наряду с изложенным совершение умышленного преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, обстоятельства, признанные смягчающими наказание подсудимым: признание ими вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастника преступления, а в отношении Лесниченко Н.Н. – еще и наличие малолетнего ребенка у виновного, суд приходит к выводу о том, что цели наказания достижимы в отношении подсудимых при лишении их свободы условно без дополнительных наказаний с возложением на них исполнения определенных обязанностей.

Регистрационные дела ООО «Сармат», ООО «Хорс» следует возвратить ИФНС России по городу Архангельску в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки надлежит возместить за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

Меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении должны оставаться без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Воропанова Олега Владимировича, Лесниченко Николая Николаевича признать каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание каждому считать условным с испытательным сроком Воропанову О.В. – 8 месяцев, Лесниченко Н.Н. – 7 месяцев.

Обязать Воропанова О.В., Лесниченко Н.Н. каждого периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться.

Меру пресечения Воропанову О.В., Лесниченко Н.Н. каждому оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Регистрационные дела ООО «Сармат», ООО «Хорс» возвратить ИФНС России по городу Архангельску.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                          П.Е. Ахраменко