Решение по делу № 1-7/2023 (1-27/2022; 1-218/2021;) от 30.09.2021

УИД: 76RS0014-02-2021-001921-66         Дело №1-7/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Ярославль      18 сентября 2023 года

Кировский районный суд г.Ярославля под председательством судьи Гасюкова А.И.

с участием государственных обвинителей Варфоломеева И.А., Шахаевой Н.К., Шилова А.В., Павловой Г.Э., Голубева А.Е., Овчинниковой Л.А. и Королевой А.М.,

потерпевших ФИО24, ФИО116, ФИО42, ФИО25, ФИО43, ФИО30, ФИО145, ФИО209, ФИО138, ФИО131, ФИО117, ФИО118, ФИО29, ФИО46, ФИО134 и представителя потерпевшего ФИО34,

подсудимых Нечаева А.В. и Шахова В.И.,

защитников Мелитоняна А.И., представившего удостоверение адвоката №1049 и ордер №25, и Павлова А.В., представившего удостоверение адвоката №1154 и ордер №35,

при секретарях судебного заседания Корнилове М.А. и Фризен И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Нечаева Александра Валерьевича, <данные изъяты>

судимого 15.04.2016 года Некрасовским районным судом Ярославской области по ч.1 ст.105 УК РФ с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 16.06.2016 года, к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 17.08.2021 г. неотбытое наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком 3 года 7 месяцев 7 дней с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства (конец срока 24.03.2025 г.),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (9 эпизодов) и ч.3 ст.159 УК РФ,

и

Шахова Владимира Ивановича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Нечаев и Шахов виновны в квалифицированном мошенничестве, совершенном, в том числе, группой лиц по предварительному сговору, кроме того, Нечаев виновен в 5 квалифицированных мошенничествах.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

1) В неустановленное следствием время, не ранее 13.04.2010 г., но не позднее 03.09.2010 г., Шахов В.И., являясь на основании протокола заседания правления от 13.04.2010 г. председателем правления Дачного некоммерческого партнерства «Красноборское» (далее – ДНП «Красноборское») <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> фактически расположенного по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, поставленного на учет в МИФНС №7 по Ярославской области, под предлогом осуществления деятельности по подключению сетей и обустройству обслуживаемой Партнерством территории в границах принадлежащего неосведомленному о преступных намерениях Шахова В.И. ФИО373 земельного участка с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (далее – территория ДНП «Красноборское»), в состав которого входило 46 отдельных земельных участков с кадастровыми номерами <данные изъяты>, предназначенных для продажи физическим лицам, не намереваясь исполнять договорные обязательства перед последними, с целью незаконного корыстного обогащения, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, под видом получения оплаты по договорам на выполнение работ по обустройству и пос целью незаконного корыстного обогащения, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, под видом получения оплаты по договорам на выполнение работ по обустройству и подключению сетей на территории указанного земельного участка.

В соответствии с действовавшим на момент совершения преступления Федеральным законом от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» Дачное некоммерческое партнерство – это некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Целевые взносы – это денежные средства, внесенные членами дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования. Вступительные взносы – это денежные средства, внесенные членами дачного некоммерческого партнерства на организационные расходы на оформление документации.

В соответствии с пунктом 1.1 Устава, утвержденного протоколом №1 общего собрания учредителей от 24.12.2008 г., с момента государственной регистрации ДНП «Красноборское» является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом.

В соответствии с п.3.1 Устава, целями деятельности Партнерства являются обеспечение управления территорией, в пределах которой находятся дачные земельные участки членов Партнерства, ее обслуживание и эксплуатация в интересах членов Партнерства и других жителей; благоустройство и озеленение территории, поддержание ее в состоянии, отвечающем современным культурно-эстетическим требованиям; создание и развитие инженерно-технической и социально-бытовой инфраструктуры территории, имущественных и иных объектов общего пользования; приобретение и доставка в интересах членов Партнерства посадочного материала, садового и другого инвентаря, строительных материалов, удобрений, ядохимикатов, других необходимых товаров и др.

В соответствии с разделом 5 Устава в качестве одного из источников формирования имущества Партнерства устанавливаются вступительные, членские и целевые взносы членов Партнерства, которые оплачиваются деньгами в валюте Российской Федерации путем наличных или безналичных расчетов по выбору плательщика. С момента поступления денежных средств, переданных в качестве взноса, в кассу или на расчетный счет Партнерства, члены Партнерства утрачивают право распоряжения соответствующими денежными средствами, и они поступают в собственность Партнерства. Вступительные взносы предназначены для финансирования организационных расходов на оформление документации. Целевые взносы предназначены для финансирования приобретения объектов общего имущества.

Согласно п.9.16 Устава для осуществления текущего руководства деятельностью Партнерства, исполнения решений Общего собрания членов Партнерства в Партнерстве создается коллегиальный исполнительный орган – Правление Партнерства. К компетенции Правления Партнерства среди прочего относится обеспечение сбора вступительных, членских и целевых взносов и контроль за своевременным их внесением.

В соответствии с п.9.20 Устава Председатель Правления Партнерства действует без доверенности от имени Партнерства, в том числе имеет право первой подписи под финансовыми документами; подписывает другие документы, в том числе гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Партнерства и протоколы заседаний Правления; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия.

В соответствии с п.9.25 Устава Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель Правления Партнерства и члены Правления Партнерства несут ответственность перед Партнерством за убытки, причиненные Партнерству их действиями (бездействиями). Председатель Правления и его члены могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

На основании приказа №1 от 30.04.2010 г. в связи с отсутствием бухгалтерского работника ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на председателя Правления Шахова В.И.

В связи с чем, в силу занимаемого служебного положения, Шахов В.И. выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ДНП «Красноборское».

Для осуществления своего преступного замысла Шахов В.И. разработал и реализовал преступный план хищения денежных средств физических лиц, приобретавших в собственность отдельные земельные участки, входящие в состав земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:273, расположенные в границах территории обслуживания ДНП «Красноборское», которым, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шахова В.И., и доверяя последнему как Председателю Правления Партнерства, для производства работ по обустройству и подключению сетей к приобретаемым участкам надлежало вступить в члены ДНП «Красноборское», заключить с Партнерством в лице Председателя Правления Шахова В.И. фиктивный договор на выполнение вышеуказанных работ и внести денежные средства в счет оплаты вступительных и целевых взносов в ДНП «Красноборское», при этом намерение исполнять обязательства, возникшие вследствие заключения вышеуказанных договоров на производство работ у Шахова В.И. отсутствовало.

С целью придания видимости законности преступным действиям для хищения денежных средств под предлогом обустройства земельных участков и подключения к ним сетей Шахов В.И. намеревался использовать открытый ДНП «Красноборское» расчетный счет № в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) по адресу: <адрес>, который он контролировал, будучи наделенным правом первой подписи банковских документов в силу своих полномочий Председателя Правления ДНП «Красноборское».

Шахов В.И., осознавая невозможность совершения хищения денежных средств граждан – владельцев земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», без участия осведомленных о его преступных намерениях иных лиц, в неустановленное следствием время не позднее 30.04.2010 г., из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор на хищение денежных средств физических лиц – владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Красноборское», с членом Правления ДНП «Красноборское» Нечаевым А.В., которого Шахов В.И. посвятил в свой преступный план по хищению денежных средств владельцев земельных участков, расположенных на территории ДНП «Красноборское», путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, который заключался в создании видимости реального производства работ по обустройству и подключению сетей на территории земельного участка с кадастровым номером № с привлечением от граждан денежных средств в качестве целевых взносов в ДНП «Красноборское» на обустройство и подключение сетей общего пользования, которые Шахов В.И., преследуя корыстную цель, планировал похитить совместно с соучастником преступления – Нечаевым А.В. При этом создать видимость активного производства работ по обустройству и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское» Шахов В.И. планировал путем привлечения сторонних организаций, в действительности исполнять свои обязательства перед гражданами – владельцами земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», по выполнению вышеуказанных работ не намеревался.

Посвящая Нечаева А.В. в свой преступный план, Шахов В.И. распределил преступные роли следующим образом: Нечаеву А.В. отвел роль по организации общения с гражданами - потенциальными покупателями и владельцами земельных участков, убеждению их в необходимости заключения фиктивных договоров с ДНП «Красноборское» на обустройство земельного участка и подключение сетей, вводя при этом граждан в заблуждение относительно намерений со стороны Нечаева А.В. и Шахова В.И. по выполнению договорных обязательств, оформлению вышеуказанных договоров с гражданами, сопровождению граждан в банки для обеспечения внесения ими денежных средств в счет оплаты вступительных и целевых взносов в ДНП «Красноборское» по заключенным с ними фиктивным договорам на выполнение работ и контроля за данной процедурой, принятию от граждан в счет оплаты вступительных и целевых взносов в ДНП «Красноборское» по заключенным с ними фиктивным договорам на выполнение работ денежных средств в наличной и безналичной форме и дальнейшей передаче наличных денежных средств соучастнику преступления – Шахову В.И., перечислению денежных средств с расчетного счета ДНП «Красноборское» на расчетные счета, подконтрольные Нечаеву А.В. и Шахову В.И., выдаче гражданам документов, подтверждающих внесение денежных средств, для придания видимости законности преступным действиям, организации работ по обустройству земельных участков и проведению коммуникаций на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от владельцев земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», денежных средств в качестве целевых взносов, а себе (Шахову В.И.) отвел преступную роль по подписанию от лица ДНП «Красноборское» фиктивных договоров на обустройство земельных участков и подключение сетей, контролю за поступлением денежных средств в счет оплаты вступительных и целевых взносов в ДНП «Красноборское» по заключенным с гражданами фиктивным договорам на выполнение работ и распределению преступных доходов, полученных в результате хищения денежных средств граждан.

Заинтересованный в получении преступного дохода Нечаев А.В. согласился с предложением Шахова В.И. совместно с последним совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, принадлежащих физическим лицам, под видом получения оплаты по договорам на выполнение работ по обустройству и подключению сетей на территории обслуживания ДНП «Красноборское».

Для осуществления совместной с Нечаевым А.В. преступной деятельности, Шахов В.И. на основании приказа №2 от 30.04.2010 г. Председателя Правления ДНП «Красноборское» назначил Нечаева А.В. на должность исполнительного директора ДНП «Красноборское» с 30.04.2010 г., наделив его в соответствии с вышеуказанным приказом правом первой подписи финансовых документов и распоряжения поступившими на расчетный счет ДНП «Красноборское» денежными средствами.

Таким образом, в силу занимаемого служебного положения, Нечаев А.В. обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ДНП «Красноборское».

Для создания видимости выполнения работ по обустройству и подключению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», Шахов В.И. 30.04.2010 г. заключил договор аренды находящегося в собственности неосведомленного о преступных намерениях Шахова В.И. и Нечаева А.В. ФИО374, земельного участка, на основании которого индивидуальный предприниматель ФИО375 предоставил ДНП «Красноборское» в аренду земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) для сбора технических условий и осуществления проектных работ.

В соответствии с протоколом №4 заседания Правления ДНП «Красноборское» от 27.05.2010 г., проведенного с участием Шахова В.И., Нечаева А.В. и неосведомленных о преступных намерениях последних членов Правления ФИО187, ФИО376, ФИО122, на основании представленных Нечаевым А.В. данных присутствовавшие проголосовали за утверждение общего бюджета на подключение сетей в размере: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км - 5800000 рублей; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии к каждому участку с квотой на подключение 14 КВатт на каждый участок, в том числе проект - 5350000 рублей; подвод газа в поселок с разводкой на каждый участок – 9000000 рублей; водоснабжение – индивидуальные колодцы, общей стоимостью колодца на 1 участок - 100000 рублей; канализация автономная, индивидуальная на каждый участок - септик вертикальный двухкамерный модель – СВ-2-3000 - 50000 рублей (с монтажом), и размер индивидуальных целевых взносов членов ДНП «Красноборское» для подключения к инженерным сетям из расчета следующих объемов: на строительство дорог - 130000 рублей, на подключение к электросетям - 120000 рублей; на подвод газа - 200000 рублей; на строительство индивидуального колодца - 100000 рублей, на установку септика - 50000 рублей.

Реализуя задуманное, Шахов В.И. и Нечаев А.В., с целью создания видимости выполнения работ по газификации территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», будучи осведомленными о том, что для получения технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом со стороны газораспределительной организации предъявляются обязательные инженерно-технические требования к наличию права на соответствующие виды работ у организации, выполняющей строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в сфере газоснабжения, в период с 30.04.2010 г. по 23.05.2011 г. подготовили и предоставили в ОАО «Ярославльоблгаз» документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о привлечении к выполнению работ по строительству распределительного газопровода для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское» ООО «Строй-Фаворит», имеющее допуск к устройству наружных сетей газоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и наличии в штате указанной организации сотрудников соответствующей квалификации.

23.05.2011 г. ОАО «Ярославльоблгаз» на основании предоставленных заявления Председателя Правления ДНП «Красноборское» и вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, выданы технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом – ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: <адрес>.

На основании технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом ДНП «Красноборское» ООО «Гарантпроект» по заказу руководителей ДНП «Красноборское» Шахова В.И. и Нечаева А.В. в июне 2011 года разработало проект выполнения работ по расширению газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: <адрес>.

03.11.2011 г. ООО «Северный экспертный центр» выдано заключение №1811 с/2011 экспертизы, объектом по которому является рабочий проект «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: <адрес>. Согласно выводам экспертизы, рабочий проект соответствует требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.

29.12.2011 г. Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области выдано разрешение на строительство №RU№ объекта капитального строительства «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла, Шахов В.И. и Нечаев А.В. с целью создания видимости выполнения работ по электрофикации территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», будучи осведомленными о том, что для положительного решения о подключении энергопринимающего устройства необходимой мощности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (в настоящее время – филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») необходимо определенное количество членов Партнерства, желающих электрофицировать земельные участки, 09.06.2010 г. подготовили и предоставили в ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (в настоящее время – филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») заявку на технологическое присоединение ДНП «Красноборское» к электрическим сетям, с необходимым для рассмотрения комплектом документов, а также содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о количестве владельцев земельных участков на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», и о количестве членов ДНП «Красноборское» документы, а именно: протокол №2 общего собрания членов ДНП «Красноборское» от 28.05.2010 г. о положительном рассмотрении заявлений 40 граждан о приеме их в члены ДНП «Красноборское», подписанный от лица Председателя Правления и собрания Шахова В.И. и секретаря собрания Нечаева А.В., протокол №3 внеочередного общего собрания членов ДНП «Красноборское» от 08.06.2010 г. о подаче коллективной заявки для подключения электроэнергии на каждый участок, подписанный от лица Председателя Правления и собрания Шахова В.И. и секретаря собрания Нечаева А.В.

ДД.ММ.ГГГГ для выполнения работ по электрификации ДНП «Красноборское» от имени исполнительного директора ДНП «Красноборское» Нечаева А.В. в ОАО «МРСК Центра - «Ярэнерго» сделана заявка на технологическое подключение к электрическим сетям. Руководителями ДНП «Красноборское» был составлен Протокол №3 Внеочередного общего собрания членов ДНП «Красноборское» от 08.06.2010 г. о подключении электроэнергии в ДНП «Красноборское» по 45 членам Партнерства и подаче коллективной заявки. 09.06.2010 г. Председатель Правления ДНП «Красноборское» Шахов В.И. своей доверенностью уполномочил Нечаева А.В. подать заявление на технологическое присоединение к электросетям и получить технические условия на подключение.

06.07.2010 г. на основании заявки от 09.06.2010 г. на технологическое подключение ДНП «Красноборское» к электрическим сетям и прилагающихся к ней вышеуказанных фиктивных документов, заключен договор № между ОАО «МРСК Центра - «Ярэнерго» (в настоящее время – филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») в лице заместителя директора ФИО123 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. об осуществлении технологического присоединения, ДНП «Красноборское» выданы технические условия на технологическое присоединение №.

Для создания видимости выполнения обустройства земельных участков и проведения сетей, а именно частичного выполнения работ по ограждению забора, устройству внутрипоселковых дорог, проведению электроснабжения и наружного электроосвещения, проведению распределительного газопровода высокого и низкого давления, устройству водоподающих скважин и монтажу септиков Шахов В.И. и Нечаев А.В. подыскали сторонние подрядные организации, силами сотрудников которых, неосведомленных о преступных намерениях Шахова В.И. и Нечаева А.В., осуществлялись вышеуказанные виды работ.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, Шахов В.И. и Нечаев А.В. подыскали организации: ООО «Триада», ООО «Фианит», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис» руководителями которых являлись аффилированные им (Шахову В.И. и Нечаеву А.В.) лица. Указанные юридические лица никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а использовались Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. исключительно в целях хищения денежных средств физических лиц путем перечисления денежных средств, полученных от последних, под видом оплаты поставки строительных материалов и выполненных работ по обустройству земельных участков и подключению сетей с расчетного счета ДНП «Красноборское» на расчетные счета вышеуказанных организаций. В действительности от имени ООО «Триада», ООО «Фианит», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис» никаких поставок строительных материалов не производилось и никаких работ не выполнялось. Поступившие на расчетные счета вышеуказанных организаций денежные средства снимались Нечаевым А.В., а также аффилированными Шахову В.И. и Нечаеву А.В. лицами и передавались последним в наличной форме. Полученные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Для осуществления своей преступной деятельности, Шахов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Нечаевым А.В., с целью хищения с использованием своего служебного положения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, привлечения денежных средств граждан под предлогом внесения оплаты за выполнение работ по обустройству земельных участков и подключению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», использовали арендованные у неосведомленных о преступных намерениях Шахова В.И. и Нечаева А.В. лиц офисы, расположенные по следующим адресам: <адрес>, офисное помещение по адресу: <адрес>, где находился Шахов В.И. и неосведомленная о преступных намерениях Шахова В.И. и Нечаева А.В. ФИО377, исполнявшая обязанности бухгалтера ДНП «Красноборское», а также офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где находился Нечаев А.В.

По завершении разработки преступного плана и вышеуказанной подготовки к совершению преступления, Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение с использованием своего служебного положения денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, сообщая последним заведомо ложные сведения об осуществлении деятельности по обустройству земельных участков и проведению сетей на территории обслуживания ДНП «Красноборское», не позднее 03.09.2010 г. начали привлекать денежные средства граждан. При этом Шахов В.И. и Нечаев А.В. достоверно знали о том, что полученные от граждан денежные средства не будут использовать для целей обустройства земельных участков и проведения сетей на территории обслуживания ДНП «Красноборское», а распорядятся ими по своему усмотрению, похитив их и израсходовав на личные нужды; осознавали противоправность и общественную опасность своих действий и предвидели, что их действия неизбежно приведут к достижению преступного результата, желали наступления указанных опасных последствий, то есть привлечения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан и не выполнения договорных обязательств перед последними.

При этом Шахов В.И. с целью контроля за поступлением денежных средств от граждан и их расходованием, в целях создания видимости перед гражданами добросовестности своих действий и намерений, дал указание соучастнику преступления – Нечаеву А.В., принимать денежные средства от физических лиц – владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Красноборское» в наличной форме и на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на основании заключенных с ними договоров на выполнение работ по обустройству земельных участков и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», а также на основании достигнутой с ними договоренности на выполнение указанных видов работ в устной форме.

Вышеуказанная система преступной деятельности являлась для Шахова В.И. и Нечаева А.В. экономически выгодной и позволила им за счет фактически начатых для создания видимости исполнения договоров работ по обустройству земельных участков и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», беспрепятственно «отвлекать», то есть изымать и обращать в свою пользу целевые денежные средства граждан. При этом в случае возможного обращения граждан – членов ДНП «Красноборское» в правоохранительные органы частично выполненные работы по обустройству земельных участков и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», являлись для Шахова В.И. и Нечаева А.В. гарантией возможности избежать привлечения к уголовной ответственности и скрыть свои мошеннические действия под видом гражданско-правовых отношений, при этом Шахов В.И. и Нечаев А.В. осознавали противоправность и общественную опасность своих действий, а также то, что данные действия неизбежно приведут к причинению ущерба гражданам в особо крупном размере. В действительности, строительные работы на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», начаты Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. не для обустройства земельных участков и проведения сетей, а носили формальный характер, создавая лишь видимость исполнения заключенных с владельцами земельных участков договоров.

В свою очередь, граждане – владельцы земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», введенные Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. в заблуждение относительно их истинных намерений, полностью доверяли последним, как руководителям ДНП «Красноборское», не сомневались в их добросовестности и в том, что условия с их стороны будут исполнены, добровольно передавали денежные средства на цели обустройства земельных участков и проведения сетей. В действительности под предлогом выполнения вышеуказанных работ на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похищали принадлежащие гражданам денежные средства и удовлетворяли личные материальные потребности.

С целью создания условий для реализации совместной преступной деятельности и для привлечения граждан в члены ДНП «Красноборское» Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя в рамках ранее достигнутой с неосведомленным относительно их преступных намерений ФИО378 договоренности об осуществлении ими поиска граждан, желающих приобрести отдельные земельные участки в границах земельного участка с кадастровым номером № и дальнейшего сопровождения сделок купли-продажи, а также последующего заключения с гражданами фиктивных договоров на производство работ по обустройству земельных участков и проведению коммуникаций не ранее 30.04.2010 г., но не позднее 31.08.2010 г. разместили в средствах массовой информации и на носителях наружной рекламы на территории г.Ярославля и Ярославской области объявления о продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с заведомо ложной информацией об оказании услуг по обустройству и проведению коммуникаций на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское» по адресу: <адрес>. В рекламных объявлениях Шахов В.И. и Нечаев А.В. указали номера своих телефонов, а также номера телефонов неосведомленных об их преступных намерениях риелторов ФИО125 и ФИО379 – супруги Нечаева А.В.

Так, в период с 03.09.2010 г. по 18.06.2013 г. на основании договоров на выполнение работ по обустройству земельных участков и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», владельцы отдельных земельных участков, расположенных в границах участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, введенные в указанный период Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. в заблуждение относительно их истинных намерений, зачислили на указанный последними расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и передали руководителям ДНП «Красноборское» в наличной форме денежные средства в качестве оплаты работ, указанных в заключенных договорах и оговоренных в устной форме работ на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», а именно:

03.09.2010 г. ФИО126, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 355000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 31.08.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному на территории <адрес> между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО201

Кроме того, ФИО126 в период с 03.09.2010 г. по 01.01.2011 г. на территории ДНП «Красноборское» <данные изъяты> передал Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 150000 рублей.

20.09.2010 г. ФИО30, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислила на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 605000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 17.09.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером 76:17:107101:598, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО30

Кроме того, ФИО30 17.09.2010 г. на территории ДНП «Красноборское» <адрес> в дневное время, передала Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 100000 рублей.

06.10.2010 г. ФИО127, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1060000 рублей в качестве оплаты вступительных и целевых взносов по двум договорам: от 06.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО127 на общую сумму 455000 рублей; от 06.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО127 на общую сумму 605000 рублей.

06.10.2010 г. ФИО128, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1515000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по трем договорам: от 06.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером № заключенному в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО128, на общую сумму 455000 рублей; от 06.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО128, на общую сумму 605000 рублей; от 06.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО128, на общую сумму 455000 рублей.

Кроме того, ФИО128 в период с 01.03.2011 г. по 31.05.2011 г. в офисе по адресу: <адрес>, корпус 2, офис 10, в дневное время, согласно достигнутой с Нечаевым А.В. в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории передал денежные средства в сумме 35000 рублей ФИО380, принявшей от ФИО128 указанные денежные средства по указанию Нечаева А.В., будучи неосведомленной о его и Шахова В.И. преступных намерениях, для последующей передачи руководителям ДНП «Красноборское».

13.10.2010 г. ФИО47, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 605000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 13.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером 76:17:107101:586, заключенному в здании Управления Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО47

Кроме того, ФИО47 в период с 01.03.2013 г. по 30.04.2013 г. на территории ДНП «Крассноборское» пос.Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области в дневное время передал Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 35000 рублей.

13.10.2010 г. ФИО129, действуя по поручению своего сына ФИО130, с расчетного счета №, открытого в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислила на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства двумя суммами по 335000 рублей каждая в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по соответственно двум договорам, каждый от 13.10.2010 г., о выполнении работ соответственно на участке с кадастровым номером № и на участке с кадастровым номером №, заключенным в офисе агентства недвижимости, расположенном в здании по адресу: <адрес>, соответственно её сыном ФИО130 и ею с ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И.

Кроме того, ФИО130, в период с 13.10.2010 г. по 30.04.2011 г. на земельном участке с кадастровым номером №, которому впоследствии присвоен адрес: <адрес>, передал Нечаеву А.В. в качестве окончательной оплаты вступительных и целевых взносов по указанным двум договорам от 13.10.2010 г. о выполнении работ на участках с кадастровыми номерами №, денежные средства в сумме 320000 рублей.

Кроме того, ФИО130 13.10.2010 г., находясь по адресу: <адрес>, согласно достигнутой им с Нечаевым А.В. договоренности в устной форме на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 35000 рублей.

29.10.2010 г. ФИО46, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 555000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 29.10.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в офисе, расположенном на первом этаже здания по адресу: <адрес>, между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО46 и ФИО203, на общую сумму 555000 рублей.

24.12.2010 г. ФИО381, находясь в офисе <адрес> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 406062 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 24.12.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному на общую сумму 1001062 рублей между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО205

28.12.2010 г. ФИО382, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 595000 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 24.12.2010 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному на общую сумму 1001062 рублей между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО205, которые 01.03.2011 г. и 03.03.2011 г. суммами 300000 рублей и 295000 рублей соответственно были внесены Нечаевым А.В. на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

20.01.2011 г. ООО «Химпродукт» за ФИО44 в рамках производства последним взаимозачета за оказанные ранее услуги с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 848037,36 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по подлежащему к заключению в будущем, согласно достигнутой между ФИО44 и Нечаевым А.В. устной договоренности, договору на выполнение работ по обустройству планируемого к приобретению ФИО44 земельного участка, расположенного на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское».

Указанный договор о выполнении работ на участке с кадастровым номером № заключен 28.04.2011 г. между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО44 в офисе, расположенном на первом этаже здания по адресу: <адрес>.

01.02.2011 г. ФИО132, находясь на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 633700 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 01.02.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в помещении филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО206

Кроме того, ФИО132 в период с 01.02.2011 г. по 01.02.2012 г. на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области передал Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 50000 рублей.

15.04.2011 г. ФИО133, находясь на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района, Ярославской области передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 796227 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 15.04.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному на территории поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО133

11.05.2011 г. ФИО43, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 880156 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 06.05.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером № заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО207 и ФИО43, в здании Управления Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а».

В период с 19.05.2011 г. по 30.06.2011 г. ФИО134, находясь на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области на земельном участке с кадастровым номером №, которому впоследствии присвоен адрес: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1033767 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 19.05.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО134

03.06.2011 г. ФИО42, находясь у <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1033767 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 03.06.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО42

21.06.2011 г. ФИО135, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1033767 рублей в качестве оплаты вступительного и целевого взносов по договору от 21.06.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес> между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО135

Кроме того, ФИО135 10.11.2011 г., находясь на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области передал Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 35000 рублей.

01.08.2011 г. ФИО136, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 933767 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 18.07.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО136

03.08.2011 г. ФИО137, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 800000 рублей, 07.09.2011 г. ФИО137, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 165000 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 23.06.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО137, ФИО209

03.10.2011 г. в дневное время ФИО138, находясь в помещении <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1033767 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по заключенному в тот же день и по тому же адресу между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО139 договору о выполнении работ на участке с кадастровым номером №.

Кроме того, ФИО138 в период с 03.10.2011 г. по 31.12.2012 г., находясь на территории ДНП «Красноборское» поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области передал Нечаеву А.В. по достигнутой с последним в устной форме договоренности на выполнение работ по обустройству на обслуживаемой ДНП «Красноборское» территории денежные средства в сумме 30000 рублей.

21.11.2011 г. ФИО140, находясь в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, через кассу данного банка, перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1083767 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 19.11.2011 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в здании филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО210

17.02.2012 г. ФИО141, находясь в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1224135 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 17.02.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО141

02.03.2012 г. ФИО147 со счета №, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на предоставленные Нечаевым А.В. реквизиты трех расчетных счетов, принадлежность которых следствием не установлена, денежные средства в сумме 1083767 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 02.03.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в здании филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО28

20.03.2012 г. ФИО212 с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 933767 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 02.03.2012 г. о выполнении работ на земельном участке с кадастровым номером №, заключенному в здании филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО212

09.04.2012 г. ФИО142 с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 179000 рублей, 10.04.2012 г. ФИО25, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислила на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1054000 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 09.04.2012 г. о выполнении работ на земельном участке с кадастровым номером №, заключенному в здании филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО25

29.12.2011 г. ФИО29, находясь в администрации ДНП «Красноборское», расположенной по адресу: <адрес> передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером <данные изъяты>, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

16.02.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес> передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

16.03.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

28.05.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

06.06.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

30.06.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

13.08.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 233000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

В один из дней сентября 2012 года, ФИО29, находясь в автомобиле, припаркованном у <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером № заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

В один из дней в период с 29.12.2011 г. по 31.12.2012 г. ФИО29, находясь по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 402069,68 рублей в качестве окончательной оплаты вступительного и целевого взносов по договорам: от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО45, от 19.04.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО143, от 10.08.2012 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО144

01.08.2012 г. ФИО26, находясь в офисе <данные изъяты>), по адресу: <адрес>, через кассу данного банка перечислила денежные средства на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в № № по адресу: <адрес>, в сумме 1083000 рублей в качестве оплаты по договору от 01.08.2012 г. о выполнении работ на земельном участке с кадастровым номером №, заключенному между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО26, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

18.06.2013 г. ФИО145, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 400000 рублей в качестве оплаты целевого и вступительного взносов по договору от 18.06.2013 г. о выполнении работ на участке с кадастровым номером №, заключенному в помещении филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ярославской области по адресу: <адрес>-«а», между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО145

Всего в период с 03.09.2010 г. по 18.06.2013 г. гражданами – владельцами земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», при вышеуказанных обстоятельствах передано денежных средств в наличной форме и на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на общую сумму 27524523,04 рублей.

Аккумулировав денежные средства граждан – владельцев земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», вопреки их законным интересам, путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в соответствии с которым денежные средства, внесенные членами дачного некоммерческого партнерства в качестве вступительных и целевых взносов подлежат использованию только на организационные расходы на оформление документации и на приобретение (создание) объектов общего пользования, Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя в корыстных интересах группой лиц по предварительному сговору частично перечислили по следующим основаниям:

в период с 03.09.2010 г. по 12.11.2010 г. с расчетного счета ДНП «Красноборское», открытого в ИКБР «Яринтербанк» № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Триада» №, открытый в <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата по договору подряда без номера от 12.05.2010 г. за выполнение работ по строительству дороги перечислены денежные средства в сумме 5305000 рублей, а именно: 03.09.2010 г. – 300000 рублей; 06.09.2010 г. – 35000 рублей; 20.09.2010 г. – 600000 рублей; 07.10.2010 г. – 2400000 рублей; 14.10.2010 г. – 1400000 рублей; 02.11.2010 г. – 400000 рублей; 12.11.2010 г. – 170000 рублей. В действительности указанного договора между ДНП «Красноборское» и ООО «Триада» не заключалось, работы по строительству дороги ООО «Триада» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили и распорядились ими по своему усмотрению;

21.01.2011 г. с расчетного счета ДНП «Красноборское», открытого в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Триада» №, открытый в <данные изъяты> назначением платежа: окончательная оплата по договору подряда без номера от 12.05.2010 г. за выполнение работ по строительству дороги перечислены денежные средства в сумме 495000 рублей. В действительности указанного договора между ДНП «Красноборское» и ООО «Триада» не заключалось, работы по строительству дороги ООО «Триада» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили и распорядились ими по своему усмотрению;

в период с 24.12.2010 г. по 03.03.2011 г. с расчетного счета ДНП «Красноборское», открытого в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ЭкономСтрой» №, открытый в <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата по договору подряда без номера от 10.12.2010 г. за строительно-монтажные, пусконаладочные работы по строительству ВЛ-0,4 кВт перечислены денежные средства в сумме 1805000 рублей, а именно: 24.12.2010 г. – 405000 рублей; 21.01.2011 г. – 305000 рублей; 02.03.2011 г. – 300000 рублей; 25.02.2011 г. – 500000 рублей; 03.03.2011 г. – 295000 рублей. В действительности указанного договора между ДНП «Красноборское» и ООО «ЭкономСтрой» не заключалось, строительно-монтажные, пусконаладочные работы по строительству ВЛ-0,4 кВт ООО «ЭкономСтрой» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили и распорядились ими по своему усмотрению;

в период с 11.05.2011 г. по 07.09.2011 г. с расчетного счета ДНП «Красноборское», открытого в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Валдис» №, открытый в <данные изъяты>, с назначением платежа: по договору №03/01-13 от 07.11.2011 г. за лесопродукцию за ООО «ЭкономСтрой» в счет взаиморасчетов по договору без номера от 10.12.2010 г., по письму №4-04 от 06.04.2011 г. перечислены денежные средства в сумме 3545000 рублей, а именно: 11.05.2011 г. – 440000 рублей; 12.05.2011 г. – 420000 рублей; 21.06.2011 г. – 500000 рублей; 22.06.2011 г. – 530000 рублей; 01.08.2011 г. – 480000 рублей; 02.08.2011 г. – 440000 рублей; 03.08.2011 г. – 570000 рублей; 07.09.2011 г. – 165000 рублей. В действительности указанного договора и соглашения о взаимозачете между ДНП «Красноборское» и ООО «Валдис» не заключалось, строительные материалы от ООО «Валдис» не поставлялись, работы ООО «Валдис» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили и распорядились ими по своему усмотрению;

в период с 21.11.2011 г. по 02.08.2012 г. с расчетного счета ДНП «Красноборское», открытого в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Фианит» №, открытый в <данные изъяты> с назначением платежа: оплата по договору 1-07-11/ДНП от 01.07.2011 г. за выполнение работ по строительству распределительного газопровода перечислены денежные средства в сумме 4185000 рублей, а именно: 21.11.2011 г. – 500000 рублей; 22.11.2011 г. – 500000 рублей; 07.12.2011 г. – 60000 рублей; 23.03.2012 г. – 345000 рублей; 23.03.2012 г. – 500000 рублей; 10.04.2012 г. – 450000 рублей; 11.04.2012 г. – 350000 рублей; 12.04.2012 г. – 400000 рублей; 01.08.2012 г. – 550000 рублей; 02.08.2012 г. – 530000 рублей. В действительности указанного договора между ДНП «Красноборское» и ООО «Фианит» не заключалось, работы ООО «Фианит» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Остальные денежные средства, полученные, в том числе в наличной форме, при вышеуказанных обстоятельствах от владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Красноборское», Шахов В.И. и Нечаев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно в кассу ДНП «Красноборское» не внесли, а похитили в особо крупном размере с использованием своего служебного положения и распорядились ими по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды.

Таким образом, в период с 03.09.2010 г. по 18.06.2013 г. Шахов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Нечаевым А.В., в целях хищения денежных средств владельцев земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом проведения работ по обустройству земельных участков и проведения сетей в границах обслуживаемого ДНП «Красноборское» земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, привлекли от владельцев земельных участков денежных средств на общую сумму 27524523,04 рублей.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы на территории ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор, на земельном участке кадастровый номер 76:17:107101:273, размежеванном на отдельные 46 участков с кадастровыми номерами: № выполнены следующие строительные работы по устройству коммуникаций общего пользования: - устройство забора по периметру земельного участка при проектной протяженности 1190,4 м.п. смонтировано 820,3 метра (установлен забор длиной 797,3 м.п. и распашные ворота в количестве 4 штуки) и установлен каркас забора 73,1 м., стоимость выполненных рабо

- устройство забора по периметру земельного участка при проектной протяженности 1190,4 м.п. смонтировано 820,3 метра (установлен забор длиной 797,3 м.п. и распашные ворота в количестве 4 штуки) и установлен каркас забора 73,1 м., стоимость выполненных работ по устройству которого по состоянию на март 2015 года составляет 1646373,80 рублей;

- устройство внутрипоселковых дорог протяженностью 1,0951 км, выполненных из песчано-гравийной смеси, толщина слоя в среднем составляет 450-800 мм; строительство дорог выполнено без проекта, без расчета интенсивности движения; построена дорожная сеть по своим параметрам не соответствует параметрам, предусмотренным Сводом Правил 42.13330.2011; работы по устройству внутрипоселковых дорог следует отнести к незавершенным; стоимость выполненных работ по устройству дорог на март 2015 года составляет 4260038,4 рублей;

- монтаж сети электрораспределения и трансформаторной подстанции киоскового типа на фундаменте, стоимость выполненных работ по устройству которых с учетом устройства ограждения трансформатора и устранения недостатков наружного электроосвещения на март 2015 года составляет 1645914,7 рублей;

- прокладка сетей природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, стоимость которых с учетом пусконаладочных работ по договору с ОАО «Ярославльоблгаз» на март 2015 года составляет 1350420,32 рублей;

- устройство водоподающих скважин в количестве 18 штук и монтаж индивидуальных септиков в количестве 12 штук, стоимость выполненных работ по устройству которых на март 2015 года составляет 3200519,9 рублей.

Общая стоимость фактически выполненных работ по устройству коммуникаций общего пользования на территории ДНП «Красноборское» по состоянию на март 2015 года составляет 12103267,12 рублей.

По истечении сроков выполнения работ по обустройству и проведению сетей на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», предусмотренных договорами об их выполнении, заключенными между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и владельцами земельных участков, а также о выполнении которых была достигнута устная договоренность между руководителями ДНП «Красноборское» и владельцами земельных участков, Шахов В.И. и Нечаев А.В. договорные обязательства перед владельцами земельных участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», в границах земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор намеренно не исполнили, работы по обустройству земельных участков и проведению коммуникаций на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», руководители ДНП «Красноборское» в полном объеме и надлежащем качестве намеренно не выполнили, средства владельцам земельных участков не вернули, собранные с владельцев земельных участков денежные средства, не затраченные на выполнение работ, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО126, ФИО30, ФИО146, ФИО128, ФИО47, ФИО130, ФИО46, ФИО131, ФИО44, ФИО132, ФИО133, ФИО43, ФИО207, ФИО134, ФИО42, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО209, ФИО139, ФИО210, ФИО141, ФИО147, ФИО28, ФИО212, ФИО25, ФИО29, ФИО26, ФИО145, ущерб в особо крупном размере на сумму 15421255,92 рублей (то есть разницу между полученными от участников ДНП «Красноборское» 27524523,04 рублей и фактически затраченными на выполнение работ 12103267,12 рублей).

2) Не позднее 19.02.2014 г. у Нечаева А.В. возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ПАО «АК БАРС» БАНК в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, Нечаев А.В., желая избежать уголовной ответственности, попросил ФИО16, находясь в доверительных отношениях с последней, оформить на ее имя кредит в кредитной организации, не осведомляя ее о своих преступных намерениях, мотивируя необходимость получения денежных средств наличием временных финансовых трудностей. Вместе с тем Нечаев А.В. заверил ФИО16, что в случае ее согласия будет в надлежащем порядке исполнять за нее обязательства перед кредитной организацией по возвращению полученного кредита и уплате процентов за его пользование в полном объеме и в установленные сроки.

При этом Нечаев А.В. не имел возможности и намерений производить платежи в счет возвращения полученного ФИО16 кредита и уплате процентов за его пользование, о чем последней умышленно не сообщил, введя тем самым ФИО16 в заблуждение.

Нечаев А.В. разработал и реализовал план хищения денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Согласно задуманному Нечаев А.В., обладая информацией о процедуре оформления кредитов и зная, что размер денежных средств, получаемых по кредитному договору зависит от дохода заемщика, его платежеспособности и наличия предмета залога, с целью облегчения совершения преступления, решил оформить получение на ФИО16 ипотечного кредита путем предоставления в кредитную организацию заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о заключении между его знакомой ФИО6, о зарегистрированном праве собственности на земельный участок с кадастровым номером № и об ошибочно зарегистрированном праве собственности расположенного на вышеуказанном земельном участке жилом доме на имя которой Нечаеву А.В. было достоверно известно, как продавцом и ФИО16 как покупателем сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома в <адрес>, которые после регистрации договора по мнимой сделке должны быть предоставлены ФИО16 в залог кредитной организации в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств, а также о наличии у ФИО16 места работы в <данные изъяты> то есть наличии у нее источника дохода и его среднемесячном размере. При этом Нечаеву А.В. было достоверно известно, что у ФИО16 отсутствует постоянное место работы и источник дохода, в связи с чем, она не имеет реальной возможности исполнять взятые на себя кредитные обязательства, а также, что жилой дом в <адрес>, выступающий предметом мнимой сделки, подлежащий предоставлению в качестве предмета залога кредитной организации для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств перед кредитной организацией, отсутствует.

С целью реализации задуманного Нечаев А.В. предложил ФИО6 под обманным предлогом заключить договор купли-продажи с ФИО16 вышеуказанных объектов недвижимости, не осведомляя ее (ФИО6) о своих преступных намерениях, на что ФИО6 ответила согласием.

ФИО16, доверяя Нечаеву А.В., не подозревая о наличии у него преступного умысла на хищение денежных средств кредитной организации, заблуждаясь относительно намерений Нечаева А.В. по исполнению за нее обязательств возврата денежных средств, согласилась на предложение Нечаева А.В. оформить на свое имя кредит в кредитной организации.

С целью создания условий для реализации задуманного, а именно для положительного рассмотрения сотрудниками кредитной организации заявления ФИО16 о выдаче ей денежных средств в качестве кредита, Нечаев А.В., не позднее 19.02.2014 г. не установленным следствием способом изготовил следующие документы:

- справку о доходах физического лица за 2013 год №7 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО187, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 1874230 рублей;

- справку о доходах физического лица за 2014 год №1 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО187, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 156980 рублей;

- справку о доходах физического лица за 2014 год №1 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО148, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 101870 рублей;

- справку о доходах физического лица за 2013 год №4 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО148, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 1227060 рублей.

19.02.2014 г. Нечаев А.В., находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств кредитной организации в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16 подготовленные им вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, и проинструктировал ФИО16 относительно ее поведения при обращении в кредитную организацию для получения денежных средств в качестве кредита, предоставления документов и общения с сотрудниками кредитной организации.

По разработанному Нечаевым А.В. плану ФИО16, неосведомленная о его преступных действиях, должна была выступить в качестве заемщика и предоставить сотруднику банка, оформляющему заявки на кредиты, переданные ей Нечаевым А.В. документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте ее работы, размере ее заработной платы, намерении приобрести объекты недвижимости, наличии жилого дома, предназначавшегося для покупки, и его стоимости. После получения кредитных денежных средств от банка ФИО16 должна была передать их Нечаеву А.В. При этом Нечаев А.В. не намеревался и не имел возможности исполнять в полном объеме взятые на себя перед кредитной организацией ФИО16 по его просьбе кредитные обязательства, о чем ФИО16 умышленно не сообщал.

19.02.2014 г. в период времени с 09-00 часов до 17 часов 30 минут ФИО16, неосведомленная о преступном умысле Нечаева А.В., будучи введенной им в заблуждение относительно его намерений по исполнению за нее обязательств по кредитному договору, действуя по указанию Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, пришла в операционный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где обратилась к ведущему кредитному инспектору ФИО149, уполномоченной Банком принимать заявления-анкеты заемщиков для получения ипотечного кредита и прилагающихся к ним документов. Действуя по указанию Нечаева А.В. ФИО16ВА., будучи неосведомленной о преступных намерениях Нечаева А.В., полагая, что последний будет осуществлять ежемесячные платежи по ее кредитным обязательствам, сообщила ФИО149 о своем намерении получить в банке в кредит денежные средства в сумме 3690000 рублей. При этом ФИО16, действуя по указанию Нечаева А.В., будучи неосведомленной о преступных намерениях Нечаева А.В., в связи с отсутствием постоянного места работы и источника дохода, что могло послужить основанием отказа в одобрении выдачи ей кредита, ввела ФИО149 в заблуждение, указав при оформлении заявления-анкеты заемщика для получения ипотечного кредита заведомо ложные сведения: о предполагаемой сделке по приобретению ею жилого дома и о месте своей работы в ООО «Родники Ярославии» в должности коммерческого директора и среднемесячном доходе (после уплаты налогов) в сумме 136166,60 рублей, а также о наличии среднемесячного дохода от подработки (занятости) по совместительству (после уплаты налогов) в сумме 89477,18 рублей, в подтверждение чего предоставила изготовленные Нечаевым А.В. справку о доходах физического лица за 2013 год №7 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2014 год №1 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2014 год №1 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2013 год №4 от 18.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16 ФИО149 приняла от ФИО16 вышеуказанные заявление-анкету с документами, которые направила на рассмотрение в отдел андеррайтинга Банка.

По результатам рассмотрения неосведомленными о преступном умысле Нечаева А.В. сотрудниками Банка заявления-анкеты ФИО16, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о ее месте работы и размере заработной платы, намерении совершения сделки по купле-продаже объектов недвижимости, 21.02.2014 г. принято предварительное решение о предоставлении ФИО16 ипотечного кредита с максимальной суммой 4940800 рублей для целей приобретения объектов недвижимости, в подтверждение чего был оформлен ипотечный кредитный сертификат №010632 от 21.02.2014 г., к которому прилагалась информация для клиента о том, что до подписания кредитного договора клиенту следует предоставить в Банк пакет документов на оформляемый в залог объект недвижимости, о чем ФИО16 была уведомлена сотрудниками Банка и сообщила Нечаеву А.В.

Продолжая реализацию задуманного, Нечаев А.В. не позднее 28.02.2014 г. обеспечил изготовление следующих документов: отчет №7159/14 от 24.02.2014 г. «Об оценке рыночной стоимости жилого дома, земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> по состоянию на 21.02.2014 г.», выполненный от лица исполнителя ООО «Ярэксперт» по заказу ФИО6, содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, собственником которого является ФИО6, а именно жилого дома, имеющего условный №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, которая согласно выводам, приведенным в отчете, составляет 4285000 рублей, в том числе рыночная стоимость земельного участка составляет 789000 рублей, жилого дома – 3496000 рублей, с приложением кадастрового паспорта на здание с кадастровым номером №, являющееся жилым двухэтажным домом, имеющее предыдущий условный №, расположенное по адресу: <адрес> справку от 24.02.2014 г. от имени председателя правления ДНП «Край озер» ФИО106 Д.К. о том, что в жилом доме с кадастровым номером № расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО6, никто не зарегистрирован; справку от 28.02.2014 г. от имени главы сельского поселения ФИО5 С.В. о том, что дом, назначение жилое, двухэтажный, общей площадью 120 кв.м. с кадастровым номером №, принадлежащий на праве собственности ФИО6, расположен на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, а также получил содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО6 от <данные изъяты> на <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>

Кроме того, Нечаев А.В., осознавая, что для достижения задуманного необходимо предоставить банку документы, подтверждающие наличие и характеристики кредитуемого объекта недвижимости, выступающего предметом мнимой сделки купли-продажи между ФИО6 и ФИО16, в точно не установленное следствием время, не позднее 26.02.2014 г. обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, где получил для предоставления в кредитную организацию выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2014 г., подтверждающую наличие в собственности ФИО6 земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2014 г., содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в собственности ФИО6 дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

После чего не позднее 28.02.2014 г. Нечаев А.В., находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, имея умысел на совершение хищения денежных средств кредитной организации в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16 подготовленные им вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, и вновь проинструктировал ФИО16 относительно ее поведения при обращении в Банк, предоставления документов и общения с сотрудниками Банка.

Не позднее 28.02.2014 г. ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, действуя по указанию Нечаева А.В., предоставила в операционный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сотрудникам Банка, уполномоченным принимать заявления-анкеты заемщиков для получения жилищного кредита и прилагающиеся к ним документы, изготовленные Нечаевым А.В. и полученные им в соответствующих организациях, в том числе содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: отчет № от 24.02.2014 г. «Об оценке рыночной стоимости жилого дома, земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> по состоянию на 21.02.2014 г.»; справку от 24.02.2014 г. от имени председателя правления ДНП «Край озер» ФИО106 Д.К.; справку от 28.02.2014 г. от имени главы сельского поселения ФИО5 С.В.; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО6 от <данные изъяты>.

Уполномоченный сотрудник Банка принял от ФИО16 вышеуказанные дополнительные документы к анкете-заявлению от 19.02.2014 г., которые были направлены на рассмотрение в отдел андеррайтинга Банка.

По результатам рассмотрения неосведомленными о преступном умысле Нечаева А.В. сотрудниками Банка прилагающихся дополнительных документов к заявлению-анкете ФИО16, в том числе содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в собственности ФИО6 жилого дома и его рыночной стоимости, намерении ФИО6 и ФИО16 на заключение сделки купли-продажи объектов недвижимости, неосведомленными о преступном умысле Нечаева А.В. сотрудниками Банка 28.02.2014 г. принято решение о предоставлении ФИО16 ипотечного кредита в сумме 2688000 рублей с обеспечением кредита в виде залога объекта недвижимости – жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, с кадастровыми номерами соответственно № о чем ФИО16 была уведомлена сотрудниками Банка и сообщила Нечаеву А.В.

После чего ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, заблуждаясь относительно намерений Нечаева А.В. по исполнению ее кредитных обязательств, 28.02.2014 г. в период времени с 09-00 часов до 17 часов 30 минут, находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, продолжая действовать согласно указаниям Нечаева А.В., подписала с Банком пакет документов, в том числе: кредитный договор № от 28.02.2014 г., график возврата кредита по кредитному договору № от 28.02.2014 г., уведомление о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей Заемщика – физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора, договор банковского (текущего) счета категории «Ипотечное кредитование» № от 28.02.2014 г., согласно которым Банк предоставляет ФИО16 в кредит для целевого использования, а именно: приобретения в собственность ФИО16 жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № за цену 2914000 рублей и земельного участка площадью 1786 кв.м., кадастровый №, находящегося по адресу: <адрес>, за цену 446000 рублей, денежные средства в сумме 2688000 рублей сроком на 240 месяцев в безналичной форме путем перечисления на текущий счет № в <данные изъяты>, открытый в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на имя ФИО16 При этом согласно условиям кредитного договора № от 28.02.2014 г., обеспечением исполнения обязательств ФИО16 является ипотека объекта недвижимости в силу закона, в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Нечаев А.В., желая создать перед сотрудниками Банка видимость заключения договора купли-продажи между ФИО6 и ФИО16, не позднее 28.02.2014 г., изготовил содержащие заведомо ложные сведения документы: договор купли-продажи от 28.02.2014 г. между ФИО6, выступающей в качестве продавца, и ФИО16, выступающей в качестве покупателя, на приобретение последней недвижимого имущества - <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, имеющего кадастровый № по цене 2914000 рублей, и земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1786 кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, по цене 446000 рублей, согласно которому расчеты между покупателем и продавцом производятся в следующем порядке: аванс в размере 672000 рублей выплачивается наличным расчетом, подтверждением оплаты будет являться расписка продавца о получении соответствующей суммы, в течение одного рабочего дня после подписания договора; окончательный расчет производится в течение одного рабочего дня, считая с даты предоставления расписки о сдаче на регистрацию документов по ипотечной сделке в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, путем безналичного перечисления покупателем со своего рублевого счета №, открытого в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 2688000 рублей на рублевый счет продавца (ФИО6) №, открытый в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передаточный акт от 28.02.2014 г. на вышеуказанное недвижимое имущество, которые ФИО6 и ФИО16, неосведомленные о преступных намерениях Нечаева А.В., следуя указаниям последнего, подписали каждая со своей стороны.

Продолжая действовать согласно указаниям Нечаева А.В., действовавшего во исполнение своего преступного умысла, неосведомленные о преступных намерениях последнего ФИО6 и ФИО16 обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, куда предоставили для государственной регистрации права собственности договор купли-продажи от 28.02.2014 г. между ФИО6 и ФИО16 и передаточный акт от 28.02.2014 г., содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> жилого <данные изъяты> При этом Нечаеву А.В. было достоверно известно, что указанный в договоре купли-продажи и передаточном акте двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, подлежащий согласно условиям кредитного договора от 28.02.2014 г. ипотеке для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств перед кредитной организацией, отсутствует. На основании вышеуказанных документов регистратором Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области ФИО150, неосведомленной о преступных намерениях Нечаева А.В., в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена государственная регистрация права собственности ФИО16 с ограничением права в виде ипотеки в силу закона на двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, имеющий кадастровый № и земельный участок, имеющий кадастровый №, а также впоследствии оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО16 от 05.03.2014 г. <данные изъяты>, которые были получены ФИО16

Таким образом, Нечаев А.В., действовавший умышленно, из корыстных побуждений, обеспечил последующее введение в заблуждение сотрудников Банка относительно исполнения со стороны ФИО16 предусмотренного кредитным договором № от 28.02.2014 г., заключенным между <данные изъяты> и ФИО16, условия об обеспечении своевременного и полного исполнения обязательств заемщика путем предоставления в ипотеку жилого дома по адресу: <адрес>, для приобретения которого предназначались кредитные средства Банка.

Кроме того, Нечаев А.В., желая создать перед сотрудниками Банка видимость внесения ФИО16 в счет оплаты по договору купли-продажи собственных денежных средств, в отсутствие производства расчетов между ФИО6 и ФИО16, не позднее 28.02.2014 г. обеспечил составление ФИО6, неосведомленной о его преступных действиях, расписки от имени последней от 28.02.2014 г., внеся в нее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ФИО6 от ФИО16 денежных средств в размере 672000 рублей якобы в счет оплаты по договору купли-продажи от 28.02.2014 г. за жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>. Расписку от имени ФИО6 от 28.02.2014 г. Нечаев А.В. не позднее 28.02.2014 г., находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16, и вновь проинструктировал ее относительно поведения при обращении в Банк, предоставления документов и общения с сотрудниками Банка.

28.02.2014 г. ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, действуя по указанию Нечаева А.В., предоставила в операционный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сотруднику Банка, уполномоченному Банком принимать заявления-анкеты заемщиков для получения ипотечного кредита и прилагающиеся к ним документы, в том числе содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: договор купли-продажи от 28.02.2014 г. между ФИО6 и ФИО16 на приобретение недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка; передаточный акт от 28.02.2014 г. на вышеуказанное недвижимое имущество; расписку от имени ФИО6 от 28.02.2014 г. в получении от ФИО16 денежных средств в сумме 672000 рублей за продаваемый жилой дом и земельный участок.

28.02.2014 года сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях Нечаева А.В., введенные им в заблуждение относительно выполнения ФИО16 условий заключенного кредитного договора, перечислили со ссудного счета №, открытого в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на открытый на имя ФИО16 в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, расчетный счет № денежные средства в сумме 2688 000 рублей, которые 28.02.2014 г. по заявлению ФИО16 в полном размере были перечислены на счет №, открытый в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на имя ФИО6.

Денежные средства в сумме 2688000 рублей ФИО6 28.02.2014 г., действуя по указанию Нечаева А.В., во исполнение преступного умысла последнего, получила в кассе операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и в тот же день, находясь в операционном офисе по вышеуказанному адресу, передала Нечаеву А.В.

Переданные ФИО6 денежные средства в сумме 2688000 рублей, принадлежащие <данные изъяты>, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитил, распорядился ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

С целью придания законности оформленному кредитному договору № от 28.02.2014 г., заключенному между <данные изъяты> и ФИО16, Нечаев А.В. в период времени с 31.03.2014 г. по 20.04.2015 г. внес в банк от имени ФИО16 наличные денежные средства в счет погашения основного долга по кредиту и уплаты процентов по вышеуказанному договору на общую сумму 437200 рублей.

Тем самым Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие <данные изъяты> денежные средства в сумме 2660968,51 рублей (то есть в размере разницы между полученными 2688000 рублей и выплаченным основным долгом 27031,49 рублей), что составляет особо крупный размер, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил <данные изъяты> прямой имущественный ущерб в суме 2660968,51 рублей.

3) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Нечаева А.В. возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, Нечаев А.В., желая избежать уголовной ответственности, предложил ФИО16, находясь в доверительных отношениях с последней, оформить на ее имя кредит в кредитной организации, не осведомляя ее о своих преступных намерениях, мотивируя необходимость получения денежных средств наличием временных финансовых трудностей. Вместе с тем Нечаев А.В. заверил ФИО16, что в случае ее согласия будет в надлежащем порядке исполнять за нее обязательства перед кредитной организацией по возвращению полученного кредита и уплате процентов за его пользование им в полном объеме и в установленные сроки.

При этом Нечаев А.В. не имел намерений производить платежи в счет возвращения полученного ФИО16 кредита и уплате процентов за его пользование им, о чем последней умышленно не сообщил, введя тем самым ФИО16 в заблуждение.

Нечаев А.В. разработал и реализовал план хищения денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Согласно задуманному, Нечаев А.В., обладая информацией о процедуре оформления кредитов и зная, что размер денежных средств, получаемых по кредитному договору зависит от дохода заемщика, его платежеспособности и наличия предмета залога, с целью облегчения совершения преступления, решил оформить получение на ФИО16 ипотечного кредита путем предоставления в кредитную организацию заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о заключении между ним (Нечаевым А.В.) как продавцом и ФИО16 как покупателем сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома в <адрес>, которые после регистрации договора по мнимой сделке должны быть предоставлены ФИО16 в залог кредитной организации в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств, а также о наличии у ФИО16 места работы в <данные изъяты>, то есть наличии у нее источника дохода и его среднемесячном размере. При этом Нечаеву А.В. было достоверно известно, что у ФИО16 отсутствует постоянное место работы и источник дохода, в связи с чем, она не имеет реальной возможности исполнять взятые на себя кредитные обязательства, а также, что жилой дом в <адрес>, выступающий предметом мнимой сделки, подлежащий предоставлению в качестве предмета залога кредитной организации для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств перед кредитной организацией, отсутствует.

ФИО16, доверяя Нечаеву А.В., не подозревая о наличии у него преступного умысла на хищение денежных средств кредитной организации, заблуждаясь относительно намерений Нечаева А.В. по исполнению за нее обязательств возврата денежных средств, согласилась на предложение Нечаева А.В. оформить на свое имя кредит в кредитной организации.

С целью создания условий для реализации задуманного, а именно для положительного рассмотрения сотрудниками кредитной организации заявления ФИО16 о выдаче ей денежных средств в качестве кредита, Нечаев А.В., не позднее 03.02.2014 г. не установленным следствием способом изготовил следующие документы:

- трудовой договор №7 от 01.10.2012 г. между <данные изъяты> от имени директора ФИО148 и ФИО16, содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о назначении ФИО16 на должность финансового директора с ежемесячным окладом 100000 рублей в месяц;

- справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО187, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 1504520 рублей;

- справку о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО187, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 127722 рубля,

- справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО148, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 1302218 рублей;

- справку о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16 от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО148, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что общая сумма дохода ФИО16 по итогам налогового периода составила 1086620 рублей, а также осуществил внесение в трудовую книжку № ФИО16 записи, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о занимаемой ею с 01.02.2012 г. должности коммерческого директора, заверенной от имени инспектора отдела кадров ФИО151

После чего, не позднее 03.02.2014 г. Нечаев А.В., имея умысел на совершение хищения денежных средств кредитной организации в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16 подготовленные им вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, и проинструктировал ФИО16 относительно ее поведения при обращении в кредитную организацию для получения денежных средств в качестве кредита, предоставления документов и общения с сотрудниками кредитной организации.

По разработанному Нечаевым А.В. плану, ФИО16, неосведомленная о его преступных действиях, должна была выступить в качестве заемщика и предоставить сотруднику банка, оформляющему кредиты, переданные ей Нечаевым А.В. документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте ее работы, размере ее заработной платы, намерении приобрести объекты недвижимости, наличии жилого дома, предназначавшегося для покупки, и его стоимости. После получения кредитных денежных средств от банка ФИО16 должна была передать их Нечаеву А.В. При этом Нечаев А.В. не намеревался и не имел возможности исполнять в полном объеме взятые на себя ФИО16 по его просьбе кредитные обязательства перед кредитной организацией, о чем ФИО16 умышленно не сообщал.

03.02.2014 г. в период времени с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ФИО16, неосведомленная о преступном умысле Нечаева А.В., будучи введенной им в заблуждение относительно его намерений по исполнению за нее обязательств по кредитному договору, действуя по указанию Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, пришла в дополнительный офис <данные изъяты> (далее – Банка) по адресу: <адрес>, где обратилась к кредитному инспектору – специалисту по жилищному кредитованию ФИО153, уполномоченной Банком принимать заявления-анкеты заемщиков для получения ипотечного кредита и прилагающихся к ним документов. Реализуя преступный умысел Нечаева А.В., направленный на хищение денежных средств Банка, ФИО16, действуя по указанию Нечаева А.В., полагая, что последний будет осуществлять ежемесячные платежи по ее кредитным обязательствам, сообщила ФИО153 о своем намерении получить в банке в кредит денежные средства в сумме 4100000 рублей. При этом ФИО16, действуя по указанию Нечаева А.В., в связи с отсутствием постоянного места работы и источника дохода, что могло послужить основанием отказа в одобрении выдачи ей кредита, следуя указаниям, данным ей Нечаевым А.В., ввела ФИО152 в заблуждение, указав при оформлении заявления-анкеты заемщика для получения «Жилищного кредита» заведомо ложные сведения: о предполагаемой сделке по приобретению ею жилого дома и о месте своей работы в <данные изъяты>, <данные изъяты> и среднемесячном доходе в 206950,38 рублей, в подтверждение чего предоставила изготовленные Нечаевым А.В. справку о доходах физического лица за 2013 год №7 от 31.01.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2014 год № от 31.01.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2013 год №4 от 03.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; справку о доходах физического лица за 2014 год №1 от 03.02.2014 г. формы 2-НДФЛ ФИО16; копию трудовой книжки № ФИО16 ФИО152 приняла от ФИО16 вышеуказанную анкету-заявление и документы, которые направила на рассмотрение в отдел андеррайтинга Банка.

По результатам рассмотрения неосведомленными о преступном умысле Нечаева А.В. сотрудниками Банка заявления-анкеты ФИО16, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о ее месте работы и размере заработной платы, намерении совершения сделки по купле-продаже объектов недвижимости, 03.02.2014 г. принято предварительное решение о возможности предоставления ФИО16 «Жилищного кредита» на приобретение объекта недвижимости с расчетным лимитом кредитования 10626000 рублей с отлагательным условием принятия окончательного решения о возможности предоставления в течение 120 календарных дней документов по кредитуемому объекту недвижимости, по обеспечению кредита, подтверждающих внесение первоначального взноса, о чем ФИО16 была уведомлена сотрудниками Банка и сообщила Нечаеву А.В.

Нечаев А.В., осознавая, что для достижения задуманного необходимо предоставить банку документы, подтверждающие наличие и характеристики кредитуемого объекта недвижимости, выступающего предметом мнимой сделки купли-продажи между ним (Нечаевым А.В.) и ФИО16, в период с 03.02.2014 г. по 13.02.2014 г. обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, куда умышленно предоставил необходимые для государственной регистрации права собственности документы, в том числе декларацию об объекте недвижимого имущества, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> жилого <данные изъяты>. На основании вышеуказанных документов регистратором Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области ФИО154, неосведомленной о преступных намерениях Нечаева А.В., в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № и оформлено свидетельство о регистрации права собственности Нечаева А.В. от 13.02.2014 г. серии № на жилой дом по адресу: <адрес>, которое было получено Нечаевым А.В.

Кроме того, Нечаев А.В. получил в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области для предоставления в кредитную организацию выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2014 г., подтверждающую наличие в собственности Нечаева А.В. на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2014 г., содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в собственности Нечаева А.В. дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

Реализуя задуманное, Нечаев А.В. с целью дальнейшего введения в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно законного характера сделки купли-продажи объектов недвижимости между ним и ФИО16, в период с 03.02.2014 г. по 11.03.2014 г. составил предварительный договор купли-продажи от 06.03.2014 г. между ним (Нечаевым А.В.), выступающим в качестве продавца, и ФИО16, выступающей в качестве покупателя, согласно условиям которого стороны договорились в последующем заключить договор купли-продажи недвижимого имущества – <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, имеющего условный № по цене 3700000 рублей и земельного участка, относящегося к категориям земель сельскохозяйственного назначения для ведения дачного хозяйства, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по цене 500000 рублей, приобретение которых осуществляется покупателем частично за счет собственных средств в сумме 420000 рублей, частично (в части оплаты за жилой дом) в сумме 3780000 рублей за счет средств банковского кредита, предоставляемого <данные изъяты>, который он и ФИО16 подписали каждый со своей стороны.

Продолжая реализацию задуманного, Нечаев А.В. не позднее 11.03.2014 г. обеспечил изготовление отчета № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - жилого дома <данные изъяты>., расположенном на земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.», выполненного от лица исполнителя <данные изъяты> по заказу Нечаева А.В., содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, собственником которого является Нечаев А.В., а именно жилого дома, имеющего условный №, расположенного на земельном участке, имеющем кадастровый №, которая согласно выводам, приведенным в отчете, с учетом НДС составляет 4299000 рублей, в том числе рыночная стоимость земельного участка составляет 510500 рублей, жилого дома – 3788500 рублей, с приложением выполненной от лица <данные изъяты> технической документации для заполнения декларации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об объекте недвижимости – здании с кадастровым номером №, являющимся жилым двухэтажным домом, расположенном в пределах земельного участка с кадастровым номером №, имеющим предыдущий условный №, расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, в период с 03.02.2014 г. по 11.03.2014 г. Нечаев А.В., имея умысел на совершение хищения денежных средств кредитной организации в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16 подготовленные им вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, и вновь проинструктировал ФИО16 относительно ее поведения при обращении в Банк, предоставления документов и общения с сотрудниками Банка.

В период времени с 03.03.2014 г. по 11.03.2014 г. ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, действуя по указанию Нечаева А.В., имевшего целью создание видимости добросовестного исполнения отлагательных условий предварительного решения Банка от 03.02.2014 г. о предоставлении кредита предоставила в дополнительный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, кредитному инспектору – специалисту по жилищному кредитованию ФИО153, уполномоченной Банком принимать заявления-анкеты заемщиков для получения жилищного кредита и прилагающихся к ним документов, изготовленные Нечаевым А.В. и полученные им в соответствующих организациях документы, в том числе содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: свидетельство о регистрации права собственности Нечаева А.В. от 13.02.2014 г. № на жилой дом по адресу: <адрес>; отчет № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - жилого дома общей площадью 120,0 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в собственности Нечаева А.В. на дом кадастровый номер № по адресу: <адрес>. ФИО152 приняла от ФИО16 вышеуказанные дополнительные документы к анкете-заявлению ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, которые направила на рассмотрение в отдел андеррайтинга Банка.

По результатам рассмотрения прилагающихся к заявлению-анкете ФИО16 дополнительных документов, в том числе содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в собственности Нечаева А.В. жилого дома и его рыночной стоимости, намерении Нечаева А.В. и ФИО16 на заключение сделки купли-продажи объектов недвижимости, неосведомленными о преступном умысле Нечаева А.В. сотрудниками Банка 11.03.2014 г. принято предварительное решение о возможности предоставления ФИО16 «Жилищного кредита» на приобретение объекта недвижимости с расчетным лимитом кредитования в сумме 3780000 рублей, о котором ФИО16 была уведомлена, о чем сообщила Нечаеву А.В.

После чего ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, заблуждаясь относительно намерений Нечаева А.В. по исполнению ее кредитных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, продолжая действовать согласно указаниям Нечаева А.В., подписала с Банком пакет документов, в том числе: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию об условиях предоставления, использования и возврата кредита «Приобретение готового жилья», график платежей, заявление заемщика на зачисление кредита на расчетный счет №, открытый на ее имя в дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, согласно которым Банк предоставил ей в кредит денежные средства в сумме 3780000 рублей на срок 180 месяцев.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Нечаев А.В., желая создать перед сотрудниками Банка видимость заключения договора купли-продажи между ним и ФИО16 не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил содержащие заведомо ложные сведения документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ним (Нечаевым А.В.), выступающим в качестве продавца, и ФИО16, выступающей в качестве покупателя, на приобретение последней недвижимого имущества - двухэтажного жилого дома площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, имеющего условный № по цене 3700000 рублей, и земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по цене 500000 рублей, приобретение которых осуществляется покупателем частично за счет собственных средств в сумме 420000 рублей, частично (в части оплаты за жилой дом) в сумме 3780000 рублей за счет средств банковского кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляемого покупателю <данные изъяты>. Согласно условиям договора купли-продажи одновременно с государственной регистрацией права собственности покупателя на недвижимое имущество оно передается в залог Банку (считается заложенным в силу закона) в соответствии со ст.77 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», залогодержателем по данному залогу является Банк, а залогодателем – покупатель; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанное недвижимое имущество, которые он и ФИО16 подписали каждый со своей стороны.

Продолжая свои преступные действия Нечаев А.В. и действующая по его указанию, неосведомленная о его преступных намерениях ФИО16, обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО100 области, куда предоставили для государственной регистрации права собственности договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16 и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> жилого двухэтажного дома общей площадью <данные изъяты>.м. При этом Нечаеву А.В. было достоверно известно, что указанный в договоре купли-продажи и передаточном акте двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, подлежащий согласно условиям договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ предоставлению в качестве предмета залога Банку для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств перед кредитной организацией, отсутствует. На основании вышеуказанных документов регистратором Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области ФИО154, неосведомленной о преступных намерениях Нечаева А.В., в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена государственная регистрация права собственности ФИО16 с ограничением права в виде ипотеки в силу закона на двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый № и земельный участок, имеющий кадастровый №, а также оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ № на жилой дом, от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок, которые были получены ФИО16

Таким образом, Нечаев А.В., действовавший умышленно, из корыстных побуждений, обеспечил последующее введение в заблуждение сотрудников Банка относительно исполнения со стороны ФИО16 предусмотренного кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> и ФИО16, условия об обеспечении своевременного и полного исполнения обязательств заемщика путем предоставления в залог жилого дома по адресу: <адрес>, для приобретения которого предназначались кредитные средства Банка.

Кроме того, Нечаев А.В., желая создать перед сотрудниками Банка видимость внесения ФИО16 в счет оплаты по договору купли-продажи собственных денежных средств, в отсутствие производства расчетов между ним и ФИО16, не позднее 19.03.2014 г. собственноручно написал расписку от своего имени от 19.03.2014 г., внеся в нее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении от ФИО16 денежных средств в размере 420000 рублей за продаваемый им жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ. Расписку от своего имени от 19.03.2014 г. Нечаев А.В. не позднее 20.03.2014 г., передал неосведомленной о его преступных намерениях ФИО16, и вновь проинструктировал ее относительно поведения при обращении в Банк, предоставления документов и общения с сотрудниками Банка.

20.03.2014 г. ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В., во исполнение его преступного умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации в особо крупном размере, действуя по указанию Нечаева А.В., предоставила в дополнительный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, кредитному инспектору – специалисту по жилищному кредитованию ФИО153, уполномоченной Банком принимать заявления-анкеты заемщиков для получения жилищного кредита и прилагающиеся к ним документы, в том числе содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16 на приобретение недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанное недвижимое имущество; свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ № на двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №; расписку от имени Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО16 денежных средств в размере 420000 рублей за продаваемый им жилой дом и земельный участок.

20.03.2014 года сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях Нечаева А.В., введенные им в заблуждение относительно выполнения ФИО16 условий заключенного кредитного договора, перечислили со ссудного счета №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на открытый на имя ФИО16 в дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, расчетный счет № денежные средства в сумме 3780000 рублей.

Денежные средства в размере 3780000 рублей ФИО16 20.03.2014 г., действуя по указанию Нечаева А.В., во исполнение преступного умысла последнего, получила в кассе дополнительного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и в тот же день, находясь в дополнительном офисе по вышеуказанному адресу, передала Нечаеву А.В.

Переданные ФИО16 денежные средства в сумме 3780000 рублей, в особо крупном размере, принадлежащие <данные изъяты>, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитил, распорядился ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

С целью придания законности оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») и ФИО16, Нечаев А.В. в период времени с 20.04.2014 г. по 16.03.2015 г. внес от имени ФИО16 наличные денежные средства в счет погашения основного долга по кредиту и уплаты процентов по вышеуказанному договору на общую сумму 562200 рублей.

Тем самым Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») денежные средства в сумме 3692606,57 рублей (то есть в размере разницы между полученными 3780000 рублей и выплаченными в качестве основного долга 87393,43 рублей), что составляет особо крупный размер, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») прямой имущественный ущерб в сумме 3692606,57 рублей.

4) Не позднее февраля 2014 года у Нечаева А.В. возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан под видом их привлечения для строительства двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, расположенном в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

С целью осуществления задуманного Нечаев А.В. достиг договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО311, являющимся собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, о поиске потенциальных покупателей для реализации вышеуказанного земельного участка.

Для достижения своей преступной цели - хищения под видом привлечения денежных средств в рамках долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в не установленное следствием время, не позднее февраля 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил своей знакомой ФИО394 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В. предложил ФИО395 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив ее в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. в один из дней февраля 2014 года осуществил выезд с ФИО396 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения земельного участка с кадастровым номером №, где в будущем предполагалось возведение объекта долевого строительства.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО397 в выполнении им в будущем на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО393, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последней, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО398, в заблуждение, сообщил ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости планировавшегося к строительству объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО399 заверив в том, что выстроит на переданные ею деньги жилой дом в срок до марта 2015 года.

ФИО400 зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласилась на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

После чего Нечаев А.В., продолжая свои преступные действия, придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 21.02.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО311 в лице ФИО98 А.А. и ФИО106 М.В. на приобретение ею земельного участка с кадастровым номером № в дер.Мостец Пестрецовский сельский округ Ярославского района Ярославской области.

В период с 21.02.2014 г. по 26.09.2014 г. ФИО106 М.В., находясь на территории г.Ярославля, будучи обманутой Нечаевым А.В. и введенной им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, передала Нечаеву А.В. на строительство ? части жилого дома на вышеуказанном земельном участке денежные средства в размере 2286000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО106 М.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО106 М.В., находясь в автомашине, припаркованной у здания по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1000000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО106 М.В., находясь в автомашине, припаркованной у здания по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 786000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял ей расписки о получении денежных средств.

Таким образом, Нечаев А.В. получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ФИО106 М.В. денежными средствами в сумме 2286000 рублей, в особо крупном размере, похитил их, вместо исполнения взятых на себя договорных обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №.

После чего Нечаев А.В., с целью сокрытия совершаемого преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой с ФИО106 М.В. договоренности, для придания видимости начала выполнения работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке, принял меры к подготовке строительной площадки и устройству фундамента, использовав часть денежных средств, поступивших от ФИО106 М.В.

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств под видом привлечения их в рамках долевого участия в строительстве указанного двухэтажного жилого дома на две квартиры в не установленное следствием время не позднее мая 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления в выгодности сотрудничества с ним, сообщил своим знакомым ФИО155 и ФИО156 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, Нечаев А.В. предложил ФИО155 и ФИО156 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив их в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью осуществления задуманного Нечаев А.В. достиг договоренности с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО106 М.В., являющейся собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, о поиске потенциальных покупателей для реализации ? доли в праве на вышеуказанный земельный участок.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. в не установленное следствием время не позднее июня 2014 осуществил выезд с ФИО155 и ФИО156 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения ? доли в праве на земельный участок с кадастровым номером №, принадлежащий ФИО106 М.В., где под руководством Нечаева А.В. для придания видимости активной деятельности велись работы по подготовке строительной площадки и устройству фундамента на денежные средства ФИО106 М.В.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО155 и ФИО156 в выполнении им в будущем на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО155 и ФИО156, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последних, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО155 и ФИО156 в заблуждение, сообщил им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости планировавшегося к строительству объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО155 и ФИО156, заверив в том, что выстроит на переданные ими деньги жилой дом в срок до 15.09.2014 г.

ФИО155 и ФИО156, зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласились на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовского сельского округа, дер.Мостец.

После чего Нечаев А.В., продолжая свои преступные действия, придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 30.05.2014 г. между неосведомленной о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО106 М.В. и ФИО155 на приобретение последней ? доли в праве на земельный участок с кадастровым номером № в дер.Мостец Пестрецовский сельский округ Ярославского района Ярославской области по цене 357000 рублей.

В период с 30.05.2014 г. по 01.07.2014 г., находясь на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, которому впоследствии присвоен адрес: <адрес> ФИО155, будучи обманутой Нечаевым А.В. и введенной в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой ею и ФИО156 с Нечаевым А.В. договоренности долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, передала Нечаеву А.В. на приобретение земельного участка и строительство ? части жилого дома на вышеуказанном земельном участке денежные средства в размере 2200000 рублей. В период с 01.07.2014 г. по 31.07.2014 г. ФИО155, находясь на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, которому впоследствии присвоен адрес: <адрес>, передала Нечаеву А.В. на цели строительства ? части жилого дома денежные средства в сумме 500000 рублей, а всего в период с 30.05.2014 г. по 31.07.2014 г. ФИО155 передала Нечаеву А.В. деньги в сумме 2700000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, обеспечил оформление договора подряда от 01.06.2014 г. на строительство ? части жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, между ФИО155 и <данные изъяты> в лице директора ФИО316, неосведомленного о преступных намерениях Нечаева А.В., и подконтрольного последнему, и предоставил ФИО155 и ФИО156 расписку в получении денежных средств.

Таким образом, Нечаев А.В. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от ФИО155 и ФИО156 денежными средствами в сумме 2700000 рублей вместо исполнения взятых на себя договорных обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №.

После чего Нечаев А.В. с целью сокрытия совершенного преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой с ФИО106 М.В., ФИО155 и ФИО156 договоренности, обеспечил переход права собственности на ? земельного участка с кадастровым номером № с ФИО106 М.В. на ФИО155 и продолжил периодически выполнять работы по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке по вышеуказанному адресу, использовав часть денежных средств, поступивших от ФИО106 М.В., ФИО155 и ФИО156

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы №36-СЭ/2016 от 03.09.2016 г., выполненной ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» «Индекс-Ярославль» Филиал ООО «Экспертный центр «Индекс», предметом исследования которого являлся объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, здание представляет собой незавершенное строительством двухэтажное сблокированное строение на 2 квартиры. Стоимость фактически выполненных бригадой наемных рабочих под руководством Нечаева А.В. работ по строительству вышеуказанного объекта в ценах и по состоянию на март 2015 года составляет 2852696,40 рублей, в том числе стоимость фактически выполненных работ по строительству ? части дома, принадлежащей собственнику ФИО106 М.В., составляет 1358848,20 рублей, стоимость фактически выполненных работ по строительству ? части дома, принадлежащей собственнику ФИО155, составляет 1493848,20 рублей.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО106 М.В., ФИО155 и ФИО156 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение их в заблуждение сведения относительно своих намерений по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №, заверяя, что выполнит взятые обязательства по его возведению в полном объеме.

Однако Нечаев А.В. мер к исполнению взятых на себя перед ФИО106 М.В., ФИО155 и ФИО156 обязательств не принял, строительство двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № не завершил, денежные средства, не использованные для строительства, не возвратил.

Принадлежащие ФИО106 М.В., ФИО155 и ФИО156 денежные средства в размере разницы между полученными и использованными на строительство и приобретение ? земельного участка для ФИО155 в общей сумме 1776303,6 рублей, то есть в особо крупном размере, Нечаев А.В. похитил путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом исполнения взятых на себя, заведомо без намерения исполнения, обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №, противоправно безвозмездно обратил похищенные денежные средства в свою пользу и распорядился ими в последующем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО106 М.В. имущественный ущерб в размере 927151,8 рублей (то есть в размере разницы между полученными Нечаевым А.В. 2286000 рублей - 1358848,2 рублей фактически использованными на строительство), ФИО155 и ФИО156 имущественный ущерб в размере 849151,8 рублей (то есть в размере разницы между полученными 2700000 рублей – 357000 рублей цена ? доли земельного участка – 1493848,2 рублей фактически использованных на строительство).

Не позднее июля 2014 года Нечаева А.В., продолжая реализацию единого умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан под видом их привлечения для строительства двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, расположенном в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, достиг договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО37, являющимся собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, о поиске потенциальных покупателей для реализации вышеуказанного земельного участка.

Для достижения своей преступной цели - хищения под видом привлечения денежных средств в рамках долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры не позднее июля 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил своей знакомой ФИО36 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В. предложил ФИО36 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив ее в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. не позднее июля 2014 года осуществил выезд с ФИО36 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения земельного участка с кадастровым номером № с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, возведение которого осуществлялось Нечаевым А.В. силами наемных рабочих на денежные средства владельца вышеуказанного земельного участка ФИО37

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО36 в продолжении им в будущем выполнения на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений продолжить и завершить строительство жилого дома для ФИО36, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последней, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО36 в заблуждение, сообщил ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости строящегося объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО36, заверив в том, что выстроит на переданные ею деньги жилой дом в срок до 28.02.2015 г.

ФИО36, зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласилась на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец.

После чего Нечаев А.В., продолжая свои преступные действия, придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, обеспечил заключение соглашения о задатке от 25.07.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО37 и ФИО36 на внесение ФИО36 в качестве задатка 50000 рублей в счет оплаты подлежащего заключению в будущем договора купли-продажи в отношении объектов недвижимости – ? доли земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Мостец, и ? доли строящегося на нем жилого дома общей стоимостью 3900000 рублей.

25.07.2014 г. ФИО36, находясь в <адрес>, будучи обманутой Нечаевым А.В. и введенной им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты по вышеуказанному соглашению о задатке, передала Нечаеву А.В. денежные средства в размере 50000 рублей.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 23.12.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО37 и ФИО36 на приобретение ею объектов недвижимости - земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес> образованного в результате решения о разделе земельного участка с кадастровым номером № от 04.12.2014, по цене 200000 рублей, и расположенных на нем жилых помещений с кадастровым номером № по адресу: <адрес> помещения №№, по цене 1000000 рублей.

В период с 09.10.2014 г. по 25.12.2014 г. ФИО36, будучи обманутой Нечаевым А.В. и введенной им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. на строительство ? части вышеуказанного жилого дома денежные средства в размере 3900000 рублей, а именно:

09.10.2014 г. в <адрес> в сумме 1850000 рублей;

25.12.2014 г. в салоне автомашины, припаркованной у здания по адресу: <адрес> в сумме 2050000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял ФИО36 расписки о получении денежных средств.

Из полученных от ФИО36 денежных средств Нечаев А.В. произвел расчеты за приобретенный земельный участок в размере 200000 рублей за ФИО36 в адрес ФИО37, создавая тем самым видимость частичного исполнения взятых на себя обязательств перед ФИО36, а также для придания видимости продолжения выполнения работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры дома по вышеуказанному адресу, периодически выполнял работы по строительству объекта по вышеуказанному адресу, использовав часть денежных средств, поступивших от ФИО36

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств под видом привлечения их в рамках долевого участия в строительстве указанного двухэтажного жилого дома на две квартиры не позднее июля 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил своему знакомому ФИО49 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Нечаев А.В. предложил ФИО49 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив ФИО49 в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. не позднее июля 2014 года осуществил выезд с ФИО49 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения части земельного участка с кадастровым номером № с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, возведение которого осуществлялось Нечаевым А.В. силами наемных рабочих на денежные средства ФИО37

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО49 в продолжении им в будущем выполнения на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО49, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последнего, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО49 в заблуждение, сообщил ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости строящегося объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО49, заверив в том, что выстроит на переданные ими деньги жилой дом в срок до 01.02.2015 г.

ФИО49, зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласился на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовского сельского округа, дер.Мостец.

После чего Нечаев А.В., продолжая свои преступные действия, придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, обеспечил заключение соглашения о задатке от 25.07.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО37 и ФИО49 на внесение ФИО49 в качестве задатка 50000 рублей в счет оплаты подлежащего заключению в будущем договора купли-продажи в отношении объектов недвижимости – ? доли земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец и ? доли строящегося на нем жилого дома общей стоимостью 3700000 рублей.

25.07.2014 г. ФИО49, находясь в офисе №10 по адресу: <адрес> будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты по вышеуказанному соглашению о задатке передал Нечаеву А.В. денежные средства в размере 50000 рублей.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 19.12.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО37 и ФИО49 на приобретение им объектов недвижимости - земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, образованного в результате решения о разделе земельного участка с кадастровым номером № от 04.12.2014 г. по цене 580500 рублей, и расположенных на нем жилых помещений с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, помещения №№, по цене 3020000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, обеспечил оформление договора подряда от 18.12.2014 г. на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, между ФИО49 и ООО «ЯрКомпозитСтрой», в лице директора ФИО316, неосведомленного о преступных намерениях Нечаева А.В., и подконтрольного последнему.

30.12.2014 г. ФИО49, будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, по указанию последнего, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО49 в дополнительном офисе № ФИО100 РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты>, перечислил денежные средства в сумме 3060425 рублей для завершения строительства вышеуказанного жилого дома.

С целью сокрытия совершаемого преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой с ФИО49 договоренности Нечаев А.В. из полученных от потерпевшего денежных средств произвел расчеты с ФИО37 за приобретенный потерпевшим земельный участок в размере 580500 рублей, а также для придания видимости продолжения работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры по вышеуказанному адресу, периодически выполнял работы по строительству жилого дома на смежных земельных участках по вышеуказанному адресу.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы №15-СЭ/2016 от 02.04.2016, выполненной ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» «Индекс-Ярославль» Филиал ООО «Экспертный центр «Индекс», предметом исследования которого являлся объект, расположенный по адресу: <адрес> стоимость фактически выполненных бригадой наемных рабочих под руководством Нечаева А.В. работ по строительству вышеуказанного объекта в ценах и по состоянию на март 2015 года составила 2860561,44 рублей, в том числе стоимость фактически выполненных работ по строительству помещений собственника ФИО49 - 1434780,72 рублей; стоимость фактически выполненных работ по строительству помещения собственника ФИО36 1425780,72 рублей.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО36 и ФИО49 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение их в заблуждение сведения относительно своих намерений по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на смежных земельных участках с кадастровыми номерами №, по адресу: <адрес>, заверяя, что выполнит взятые обязательства по его завершению в полном объеме.

Однако Нечаев А.В. мер к исполнению взятых на себя перед ФИО36 и ФИО49 обязательств не принял, строительство двухэтажного жилого дома на две квартиры на смежных земельных участках с кадастровыми номерами № № по адресу: <адрес>, не завершил, денежные средства, не использованные для строительства, не возвратил.

Принадлежащие ФИО36 и ФИО49 денежные средства в размере разницы между полученными и использованными на строительство и приобретение земельных участков для ФИО36 и ФИО49 в общей сумме 3419363,56 рублей, то есть в особо крупном размере, Нечаев А.В. похитил путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом исполнения взятых на себя, заведомо без намерения исполнения, обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры, противоправно безвозмездно обратил похищенные денежные средства в свою пользу и распорядился ими в последующем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО36 имущественный ущерб в размере 2324219,28 рублей (то есть в размере разницы между полученными Нечаевым А.В. 3900000 рублей + 50000 рублей задаток – 200000 рублей цена земельного участка – 1425780,72 рублей стоимость фактически выполненных работ), ФИО49 имущественный ущерб в размере 1095144,28 рублей (то есть в размере разницы между полученными Нечаевым А.В. 3060425 рублей + 50000 задаток – 580500 рублей цена земельного участка – 1434780,72 рубля стоимость фактически выполненных работ).

Не позднее 22.04.2014 г. Нечаев А.В., продолжая единый умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО37 и ФИО50, под предлогом получения инвестиций на цели строительства жилых домов в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заведомо не имея намерения и реальной возможности выполнить взятые обязательства по строительству жилых домов и возвращению полученных под этим предлогом денежных средств, имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил своим знакомым ФИО37 и ФИО50 о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, в действительности не имея прибыли от своей коммерческой деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, используя сложившиеся доверительные отношения, уговорил ранее знакомых ФИО37 и ФИО50 вложить свои денежные средства в инвестирование осуществлявшегося им (Нечаевым А.В.) строительства жилых домов в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области с целью получения прибыли при последующей продаже завершенных строительством объектов недвижимости.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО37 и ФИО50 в заблуждение, сообщил им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости планировавшихся к строительству объектов, а также, обманул ФИО37 и ФИО50, заверив в том, что выстроит на переданные ими деньги два жилых дома в течение трех месяцев.

ФИО37 и ФИО50, зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласились на уговоры последнего передать Нечаеву А.В. денежные средства на обозначенные им цели. При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял им следующие документы: составленные между подконтрольным Нечаеву А.В. ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316 и подписанные от его имени, выступающим в качестве подрядчика, и ФИО37, выступающим в качестве заказчика, договор подряда с приложением, согласно условиям которых подрядчик обязался выполнить комплекс работ по строительству двух жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, общей стоимостью 6000000 рублей. При этом на момент подписания заказчик обязался выплатить подрядчику 4000000 рублей на закупку основных материалов для выполнения работ, а на момент завершения строительства подрядчиком фундамента, стенового комплекта, крыши, монтажа окон и входных дверей заказчик обязался выплатить подрядчику 2000000 рублей для выполнения отделочных работ.

10.07.2014 г. ФИО37, находясь на территории дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, подписал от лица заказчика предоставленный Нечаевым А.В. договор подряда на строительство двух жилых домов и приложения к нему.

После чего в период с 10.07.2014 г. по 12.03.2015 г. ФИО50, находясь на земельном участке с кадастровым номером № рядом с <адрес> Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, действуя во исполнение достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности, передал ФИО75 А.В. денежные средства в общей сумме 4000000 рублей на закупку основных материалов для выполнения работ по строительству двух жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, а именно:

10.07.2014 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 2000000 рублей в счет выполнения договорных обязательств, из которых 1000000 рублей принадлежали ФИО50 и 1000000 рублей принадлежали ФИО37;

12.03.2015 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 2000000 рублей в счет выполнения договорных обязательств, из которых 1000000 рублей принадлежали ФИО50 и 1000000 рублей принадлежали ФИО37

На полученные от ФИО50 денежные средства, принадлежащие ФИО50 и ФИО37, Нечаев А.В. в целях создания с ними доверительных отношений и облегчения за счет этого последующего хищения их денежных средств, осуществил выполнение силами наемных рабочих комплекса работ по строительству двух жилых домов на вышеуказанных земельных участках, заключающихся в обустройстве фундамента, стенового комплекта и стропил крыши.

В период с 10.07.2014 г. по 12.03.2015 г. после выполнения Нечаевым А.В. работ по обустройству фундамента, стенового комплекта, крыши, монтажа окон и входных дверей на земельных участках с кадастровыми номерами № по вышеуказанному адресу, продолжая исполнение взятых на себя обязательств в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности обязательств в части оплаты отделочных работ в двух двухэтажных жилых домах на вышеуказанных земельных участках, доверяя последнему, ФИО50, находясь на земельном участке с кадастровым номером № рядом с <адрес>, передал Нечаеву А.В. денежные средства в общей сумме 1138000 рублей (569000 рублей из которых принадлежали ФИО50 и 569000 – ФИО37), а именно:

10.07.2014 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 568000 рублей;

08.10.2014 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 200000 рублей;

01.03.2015 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 120000 рублей;

12.03.2015 г. ФИО50 передал Нечаеву А.В. 250000 рублей.

Таким образом, Нечаев А.В. путем обмана, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ФИО50 и ФИО37 в размере 1138000 рублей.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО50 и ФИО37 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение их в заблуждение сведения относительно приобретения материалов для строительства двух жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами № на территории дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, и подведения к ним коммуникаций, уверяя, что выполнит взятые обязательства по их устройству в полном объеме. Однако Нечаев А.В. никаких мер к исполнению взятых на себя перед ФИО50 и ФИО37 обязательств не принял, к строительству домов и проведению коммуникаций к вышеуказанным земельным участкам не приступил, действуя в осуществление преступного умысла, денежные средства ФИО50 и ФИО37 в общей сумме 1138000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО50 имущественный ущерб в размере 569000 рублей и потерпевшему ФИО37 имущественный ущерб в размере 569000 рублей.

Не позднее 29.07.2014 г. Нечаева А.В., продолжая реализацию единого умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан под видом их привлечения для строительства двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № расположенном в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, принял решение о поиске потенциальных покупателей для реализации принадлежащего ему на праве собственности земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец.

Для достижения своей преступной цели - хищения под видом привлечения денежных средств в рамках долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в не установленное следствием время, не позднее 29.07.2014 г. Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил ФИО39 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В. предложил ФИО39 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в <адрес> Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив ее в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. не позднее 29.07.2014 г. обеспечил выезд ФИО39 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения ею принадлежащего Нечаеву А.В. земельного участка с кадастровым номером №.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО157 в выполнении им в будущем на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО39, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последней, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО157 в заблуждение, сообщил ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости планировавшегося к строительству объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО157, заверив в том, что выстроит на переданные ею деньги жилой дом в срок до 31.12.2015 г. ФИО39, доверяя Нечаеву А.В., согласилась на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке, заключил договор купли-продажи от 18.11.2014 г. между ним (Нечаевым А.В.), выступающим в качестве продавца, в лице представителя по доверенности ФИО158, и матерью ФИО39 - ФИО159, на чье имя ФИО39 принято решение оформить право собственности на земельный участок, выступающей в качестве покупателя, на приобретение ею земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, по цене 714000 рублей.

В период с 29.07.2014 г. по 20.03.2015 г. ФИО39, будучи обманутой Нечаевым А.В. и введенной им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности долевого участия в строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, передала Нечаеву А.В. на строительство ? части вышеуказанного жилого дома и в качестве расчета по договору купли-продажи между Нечаевым А.В. и ФИО159 от 18.11.2014 г. денежные средства в размере 2800000 рублей, а именно:

29.07.2014 г. ФИО39, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 2500000 рублей;

20.03.2015 г. ФИО39, находясь в помещении Многофункционального торгово-развлекательного центра «Аура» по адресу: <адрес>, передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 300000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял ФИО39 расписки о получении денежных средств.

Таким образом, Нечаев А.В. получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ФИО39 денежными средствами в сумме 2800000 рублей.

После чего Нечаев А.В. в целях сокрытия совершаемого преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой со ФИО39 договоренности, для придания видимости начала выполнения работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры по вышеуказанному адресу, периодически выполнял работы по строительству объекта, использовав часть денежных средств, поступивших от ФИО39

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств под видом привлечения их в рамках долевого участия в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры не позднее ноября 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил ФИО51 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Нечаев А.В. предложил ФИО51 принять участие в долевом строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, заверив их в наличии у него реальных возможностей организовать строительство.

С целью осуществления задуманного Нечаев А.В. достиг договоренности с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО39, являющейся фактическим собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, право собственности в отношении которого было зарегистрировано на ее мать ФИО159, о поиске потенциальных покупателей для реализации ? доли в праве на вышеуказанный земельный участок.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. не позднее ноября 2014 года осуществил выезд с ФИО38 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения части земельного участка с кадастровым номером № с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, возведение которого осуществлялось Нечаевым А.В. силами наемных рабочих на денежные средства ФИО39

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО51 в выполнении им в будущем на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, работ по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО51, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последнего, предназначенные для оплаты строительных работ в рамках долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО51 в заблуждение, сообщил ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о низкой себестоимости планировавшегося к строительству объекта, тем самым делая стоимость участия в долевом строительстве привлекательной, а также обманул ФИО51, заверив в том, что выстроит на переданные им деньги жилой дом в срок до 31.03.2015 г.

ФИО38, доверяя Нечаеву А.В., согласился на уговоры последнего принять долевое участие в строительстве двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовского сельского округа, дер.Мостец.

После чего Нечаев А.В., продолжая свои преступные действия, придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, выступая от лица собственника земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, и строящегося на нем жилого дома, заключил с ФИО38 соглашение о задатке от 19.11.2014 г. на внесение последним в качестве задатка 45000 рублей в счет оплаты подлежащего заключению в будущем договора купли-продажи в отношении объектов недвижимости – ? доли земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, и ? доли строящегося на нем жилого дома общей стоимостью 3300000 рублей.

19.11.2014 г. ФИО38, находясь в помещении автосервиса по адресу: <адрес>, будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты по вышеуказанному соглашению о задатке передал Нечаеву А.В. денежные средства в размере 45000 рублей.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на вышеуказанном земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 24.12.2014 г. между неосведомленной о преступных действиях Нечаева А.В. ФИО159 и ФИО38 на приобретение им ? доли в праве на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, по цене 360000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, 24.12.2014 г. в точно не установленное следствием время во исполнение ранее достигнутой с ФИО38 договоренности, предоставил ФИО51 для ознакомления составленные между подконтрольным Нечаеву А.В. ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316, выступающего в качестве подрядчика, и ФИО38, выступающим в качестве заказчика, договор подряда с приложением, согласно условиям которых подрядчик обязался выполнить комплекс работ по строительству ? части жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец общей стоимостью 2840000 рублей. При этом на момент подписания заказчик обязался выплатить подрядчику 2290000 рублей на закупку строительных материалов для выполнения работ, а в срок до 15.03.2015 г. заказчик выплачивает подрядчику 550000 рублей для выполнения отделочных работ. Нечаев А.В. собственноручно подписал вышеуказанный договор подряда и приложение к нему от лица ФИО316, выступающего в качестве подрядчика, а 24.12.2014 г. данный договор после ознакомления с ним подписал ФИО38

В период с 01.12.2014 г. по 02.03.2015 г. ФИО38, будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности долевого участия в строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, передал Нечаеву А.В. на строительство ? части вышеуказанного жилого дома денежные средства в размере 2705000 рублей, а именно:

в период с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г. ФИО38, находясь у дома по адресу: <адрес>-«а», передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 2605000 рублей;

02.03.2015 г. ФИО38, находясь на территории земельного участка с кадастровым номером №, расположенного в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 100000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял ФИО51 расписки и квитанции к приходно-кассовым ордерам о получении денежных средств.

Таким образом, Нечаев А.В. получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ФИО51 денежными средствами в сумме 2750000 рублей.

После чего Нечаев А.В. в целях сокрытия совершаемого преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой со ФИО39 и ФИО38 договоренности, периодически выполнял работы по строительству жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы №47-Я/СЭ/2017 от 07.11.2017, выполненной ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» «Индекс-Ярославль» Филиал ООО «Экспертный центр «Индекс», предметом исследования которого являлся объект по адресу: <адрес> расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, стоимость фактически выполненных бригадой наемных рабочих под руководством Нечаева А.В. работ по строительству вышеуказанного объекта в ценах и по состоянию на март 2015 года составляет 2800496,4 рублей, в том числе стоимость фактически выполненных работ по строительству ? части дома, принадлежащей собственнику ФИО39 составляет 1400248,2 рублей, стоимость фактически выполненных работ по строительству, принадлежащей собственнику ФИО51 составляет 1400248,2 рублей.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО39 и ФИО51 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение их в заблуждение сведения относительно своих намерений по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № заверяя, что выполнит взятые обязательства по его возведению в полном объеме. Однако Нечаев А.В. мер к исполнению взятых на себя перед ФИО39 и ФИО38 обязательств не принял, строительство дома на участке с кадастровым номером № не завершил, денежные средства, не использованные на строительство, не возвратил.

Принадлежащие ФИО39 и ФИО51 денежные средства в размере разницы между полученными и использованными на строительство и приобретение потерпевшими земельных участков в общей в сумме 1675503,6 рублей, то есть в особо крупном размере, Нечаев А.В. похитил путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом исполнения взятых на себя, заведомо без намерения исполнения, обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке с кадастровым номером №, противоправно безвозмездно обратил похищенные денежные средства в свою пользу и распорядился ими в последующем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО39 имущественный ущерб в размере 685751,8 рублей (то есть в размере разницы между переданными Нечаеву А.В. 2800000 рублей - 714000 рублей (цена земельного участка) -1400248,2 рублей (стоимость фактически выполненных работ), потерпевшему ФИО51 имущественный ущерб в размере 989751,8 рублей (то есть в размере разницы между переданными Нечаеву А.В. 2750000 рублей – 360000 рублей (цена земельного участка) – 1400248,2 рублей (стоимость фактически выполненных работ).

Не позднее сентября 2014 года Нечаев А.В., продолжая реализацию единого умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан под видом их привлечения для строительства двухэтажного жилого дома на две квартиры на земельном участке, расположенном в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, достиг договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО311, являющимся собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, о поиске потенциальных покупателей для реализации вышеуказанного земельного участка.

С целью создания условий для реализации своего преступного умысла и для привлечения потенциальных покупателей на объект недвижимости, Нечаев А.В. обратился к неосведомленной о его преступных намерениях риелтору ФИО125, которая по его просьбе разместила в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже земельных участков и жилых домов в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

По размещенному объявлению к ФИО125 в точно не установленное следствием время не позднее сентября 2014 года обратился ФИО52, в ходе телефонного разговора с которым неосведомленная о преступных намерениях Нечаева А.В. ФИО125 предложила осуществить осмотр продаваемых объектов.

С целью создания видимости правомерности своих действий Нечаев А.В. в один из дней не позднее сентября 2014 года осуществил выезд с ФИО52 в дер.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области для демонстрации с целью последующего приобретения земельного участка с кадастровым номером №.

Для достижения своей преступной цели - хищения под видом привлечения денежных средств на цели строительства двухэтажного жилого дома в не установленное следствием время не позднее сентября 2014 года Нечаев А.В., имея целью вхождение в доверие и создание ложного представления о выгодности сотрудничества с ним, сообщил ФИО52 не соответствующую действительности информацию о том, что он успешно осуществляет строительство и реализацию домов коттеджного типа на земельных участках в районе дер.Мостец, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В. предложил ФИО52 осуществить строительство двухэтажного жилого дома в д. Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области на денежные средства последнего, заверив ФИО52 в наличии у него (Нечаева А.В.) реальных возможностей организовать строительство.

Продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, используя сложившиеся доверительные отношения, заверил ФИО52 в выполнении им в будущем на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, работ по строительству двухэтажного жилого дома. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство жилого дома для ФИО52, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последнего, предназначенные для оплаты работ при строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного исполнения обязательств по строительству двухэтажного жилого дома на вышеуказанном земельном участке, обеспечил заключение договора купли-продажи от 17.10.2014 г. между неосведомленным о преступных действиях ФИО75 А.В. ФИО311 в лице представителя по доверенности ФИО98 А.А. и ФИО52 на приобретение им земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, 21.11.2014 г. во исполнение ранее достигнутой с ФИО52 договоренности, выступая в качестве подрядчика, заключил с ФИО52, выступающим в качестве заказчика, договор подряда, согласно условиям которого подрядчик обязался выполнить комплекс работ по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, общей стоимостью 7100000 рублей, включающую в себя стоимость строительных материалов, а именно: в период с 21.11.2014 г. по 01.04.2015 г. выполнить работы по подготовке строительной площадки и сделать закупку основных материалов; с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. выполнить работы по строительству фундамента и стенового комплекта дома; с 01.07.2015 по 30.09.2015 г. выполнить работы по монтажу крыши, окон, наружных дверей, наружной отделки дома; с 01.10.2015 по 30.12.2015 г. выполнить работы, связанные с внутренней отделкой дома, разводкой всех коммуникаций и сдать объект в срок до 30.12.2015 г. В свою очередь, ФИО52 взял на себя обязательство по оплате договора подряда от 21.11.2014 г. согласно графику, определенному сторонами.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, Нечаев А.В. достиг устной договоренности с ФИО52 об осуществлении строительства бани на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, на денежные средства ФИО52, заверив последнего в наличии у него (Нечаева А.В.) реальных возможностей организовать строительство. В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять строительство бани для ФИО52, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства последнего, предназначенные для оплаты строительных работ.

В период с 24.11.2014 г. по 16.06.2015 г. ФИО52, будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты в рамках достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности работ по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, передал Нечаеву А.В. на строительство вышеуказанного жилого дома и бани денежные средства в общей сумме 6150000 рублей, а именно:

24.11.2014 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 2000000 рублей;

30.01.2015 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 2000000 рублей;

01.05.2015 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 1050000 рублей;

01.06.2015 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей;

16.06.2015 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 200000 рублей;

20.06.2015 г. ФИО52, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>-«а» (в настоящее время присвоен адрес: <адрес>-«в»), передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 400000 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял ФИО52 расписки в получении указанных денежных средств.

Таким образом, Нечаев А.В. получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ФИО52 денежными средствами в сумме 6150000 рублей.

Получая денежные средства от ФИО52 Нечаев А.В. в целях сокрытия совершаемого преступления под видом добросовестного исполнения условий достигнутой с ФИО52 договоренности, для придания видимости начала выполнения работ по строительству двухэтажного жилого дома по вышеуказанному адресу, периодически выполнял работы по строительству объекта, использовав часть денежных средств, поступивших от ФИО52

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № 8-СЭ/2016 от 20.04.2016 г., выполненной ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» «Индекс-Ярославль» Филиал ООО «Экспертный центр «Индекс», предметом исследования которого являлся объект по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец, ДНП «Мостец», расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, стоимость фактически выполненных бригадой наемных рабочих под руководством Нечаева А.В. работ по строительству вышеуказанного объекта в ценах и по состоянию на 30.12.2015 года составляет 1334350 рублей.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО52 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение его в заблуждение сведения относительно своих намерений по строительству жилого дома и бани на земельном участке с кадастровым номером №, заверяя, что выполнит взятые обязательства по их возведению в полном объеме.

Однако Нечаев А.В. мер к исполнению взятых на себя перед ФИО52 обязательств не принял, строительство дома и бани на участке с кадастровым номером № не завершил, денежные средства, не использованные для строительства, не возвратил.

Принадлежащие ФИО52 денежные средства в размере разницы между полученными и использованными на строительство в сумме 4815650 рублей (6150000 рублей – 1334350 рублей), то есть в особо крупном размере, Нечаев А.В., действуя в осуществление преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил их, распорядился ими в последующем по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ФИО52, причинив своими преступными действиями ФИО52 имущественный ущерб в размере 4815650 рублей.

Всего в результате преступной деятельности Нечаева А.В. путем обмана и злоупотребления доверием у потерпевших ФИО106 М.В., ФИО155, ФИО156, ФИО36, ФИО49, ФИО50, ФИО37, ФИО39, ФИО51 и ФИО52, передавших свои денежные средства на строительство индивидуальных жилых домов на территории ДНП «Мостец», было похищено 12824820,76 рублей (1776303,6 рублей + 3419363,56 рублей + 1138000 рублей + 1675503,6 рублей + 4815650 рублей), что является особо крупным размером.

5) Не позднее июля 2014 года у Нечаева А.В., являвшегося учредителем и фактическим руководителем ООО «ЯрКомпозитСтрой», <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, а именно под видом получения оплаты за работы по договору строительного подряда, денежных средств, внесенных в качестве целевых взносов гражданами – владельцами земельных участков, расположенных на территории обслуживания Дачного некоммерческого партнерства «Мостец» (далее по тексту ДНП «Мостец»), по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер.Мостец.

Для реализации своего преступного умысла и облегчения последующего хищения денежных средств Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, заверил ФИО18, являвшегося председателем правления ДНП «Мостец», в выполнении им (Нечаевым А.В.) в будущем строительно-монтажных работ по устройству гравийных дорог на территории ДНП «Мостец». В действительности Нечаев А.В. заведомо не имел намерений осуществлять вышеуказанные работы, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства граждан – владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Мостец», предназначенные для оплаты устройства дорог.

При этом Нечаев А.В., заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств, желая ввести ФИО18 в заблуждение, сообщил ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что выстроит гравийные дороги в срок до 31.12.2015 г. ФИО18, зная Нечаева А.В. и доверяя ему, согласился на уговоры последнего заключить с ним договор подряда на вышеуказанные работы.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, 21.07.2014 г. в точно не установленное следствием время во исполнение ранее достигнутой с ФИО18 договоренности предоставил ему для ознакомления изготовленный им (Нечаевым А.В.) между подконтрольным Нечаеву А.В. ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316, неосведомленного о преступных намерениях Нечаева А.В., выступающим в качестве подрядчика, и ДНП «Мостец» в лице ФИО18, выступающим в качестве заказчика, договор подряда №, согласно условиям которого подрядчик обязался выполнить строительство дороги площадью <данные изъяты> кв.м., расположенной на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый № в три этапа: разработка грунта, выемка и уплотнение, устройство основания из песчано-гравийной смеси, устройство дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси, общей стоимостью 6600000 рублей.

ФИО18 в точно не установленное следствием время до 21.07.2014 г. после ознакомления подписал вышеуказанный договор подряда на строительство дороги площадью 9606 кв.м., расположенной на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый № от лица заказчика.

После чего ФИО18, будучи обманутым Нечаевым А.В. и введенным им в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя взятые на себя обязательства в части оплаты по договору подряда №21/2014 от 21.07.2014 г. в период с 22.07.2014 г. по 21.08.2014 г. с расчетного счета ДНП «Мостец» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислил на цели строительства дороги на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, на подконтрольный Нечаеву А.В. расчетный счет ООО «ЯрКомпозитСтрой» №, открытый в <данные изъяты> из объема денежных средств, ранее поступивших в качестве целевых взносов от граждан – владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Мостец» - ФИО40, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО18, ФИО163, ФИО164, ФИО37, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170 22.07.2014 г. денежные средства в размере 2000000 рублей, 21.08.2014 г. денежные средства в размере 500000 рублей, а всего 2500000 рублей.

После чего Нечаев А.В., действуя в осуществление преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, поступившие с расчетного счета ДНП «Мостец» денежные средства противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, обеспечив их перечисление отдельными платежами от 22.07.2014 г. в сумме 500000 рублей, 23.07.2014 г. в сумме 500000 рублей, 24.07.2014 г. в сумме 500000 рублей, 25.07.2014 г. в сумме 500000 рублей и 21.08.2014 г. в сумме 500000 рублей с расчетного счета ООО «ЯрКомпозитСтрой» на подконтрольный ему (Нечаеву А.В.) расчетный счет № ООО «Алекта», открытый в <данные изъяты> под видом осуществления расчетов за песчано-гравийную смесь для строительства внутрипоселковой дороги по договору №22/7/14 от 22.07.2014 г. В действительности указанного договора между ООО «ЯрКомпозитСтрой» и ООО «Алекта» не заключалось, работы ООО «Алекта» не выполнялись, перечисленные таким образом денежные средства Нечаев А.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Впоследствии Нечаев А.В. сознательно сообщал ФИО18 заведомо ложные, не соответствующие действительности, направленные на введение его в заблуждение сведения относительно своих намерений по устройству дороги на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, уверяя, что выполнит взятые обязательства по ее строительству в полном объеме.

Однако Нечаев А.В. никаких мер к исполнению взятых на себя перед ДНП «Мостец» в лице ФИО18 обязательств не принял, к строительству дороги на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый № не приступил.

Реализовав свой преступный умысел, Нечаев А.В. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 2500000 рублей, принадлежащие ДНП «Мостец», распорядился ими по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательства перед ДНП «Мостец» в лице председателя ФИО18, причинив своими действиями ДНП «Мостец» материальный ущерб на сумму 2500000 рублей, который в соответствии с Примечанием к ст.158 УК РФ относится к особо крупному размеру.

6) Не позднее 20.05.2015 г. у Нечаева А.В. возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, а именно под видом получения оплаты за потребленную электроэнергию, денежных средств, внесенных в качестве целевых взносов гражданами – владельцами земельных участков, расположенных на территории обслуживания Дачного некоммерческого партнерства «Край озер» (далее по тексту – ДНП «Край озер»), <данные изъяты>, по адресу: <адрес>.

Для реализации своего преступного умысла и облегчения последующего хищения денежных средств, Нечаев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, заверил граждан, являющихся владельцами земельных участков, расположенных на территории ДНП «Край Озер» в том, что он является собственником трансформаторной подстанции и линии электропередачи, обслуживающих территорию ДНП «Край Озер». В действительности Нечаев А.В. собственником вышеуказанных объектов не являлся, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом сбора денежных средств для производства расчетов с энергетической компанией за потребленную электроэнергию похитить денежные средства граждан – владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Край озер».

В период времени с 20.05.2015 года по 28.07.2015 года граждане – владельцы земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, будучи обманутыми Нечаевым А.В. и введенными в заблуждение относительно его истинных намерений, считая, что исполняют взятые на себя обязательства в части оплаты потребленной электроэнергии, передали Нечаеву А.В. лично и неосведомленным о его преступных намерениях ФИО75 Е.Д. и ФИО106 Д.А. для последующей передачи Нечаеву А.В. для производства расчетов с энергетической компанией - Филиалом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «ЯРЭНЕРГО» в Некрасовском районе за поставленную электроэнергию денежные средства в следующих суммах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО171, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 240 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО172, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 1670 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО172, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 2587,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО173, находясь в СТО «Северный» расположенной по адресу: <адрес>, за домовладение по адресу: <адрес> внес денежные средства в сумме 7385 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО174, находясь в СТО «Северный» расположенной по адресу: <адрес>, за домовладение по адресу: <адрес> внесла денежные средства в сумме 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО175, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес> внес денежные средства в сумме 32,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО176, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 20000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 за ФИО175, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 925 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 за ФИО185, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 1895 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 за ФИО75 И.В., находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 55000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО178, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 212,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО179, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 54802,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО180, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, в районе <адрес>, за домовладение по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, ДНП «Край Озер», <адрес>, внес денежные средства в сумме 16375 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО181, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 17500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО182, находясь в СТО «Северный» расположенной по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 2200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО183, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 30000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО184, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 550 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 125 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 7040 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО182, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО178, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 120 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО179, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 1392,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО173, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 655 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес> внес денежные средства в сумме 20000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО181, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО180, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, в районе <адрес>, за домовладение по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, ДНП «Край Озер», <адрес>, внес денежные средства в сумме 212,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО176, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 20000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО185, находясь в ТЦ «Глобус», расположенном по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 107202,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО171, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 300 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО186, находясь в ООО «ММЦ Медикал Он Груп-Ярославль», расположенном по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 26000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес> внес денежные средства в сумме 3500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО171, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 300 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО178, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 372,5 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО179, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 745 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО181, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внесла денежные средства в сумме 1000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО180, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 315 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО176, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 29250 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО177, находясь на территории ДНП «Край озер» по адресу: <адрес>, внес денежные средства в сумме 68460 рублей;

а всего на сумму 499165 рублей.

При этом Нечаев А.В., желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, предоставлял гражданам расписки и квитанции к приходно-кассовым ордерам о получении денежных средств.

С целью сокрытия преступления из собранной суммы денежных средств Нечаев А.В., придавая видимость добросовестного производства расчетов с энергетической компанией, передал неосведомленному о его преступных действиях ФИО106 Д.К. 100000 рублей, которые последний, действуя во исполнение указаний, данных им Нечаевым А.В., внес на счет энергетической компании – Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «ЯРЭНЕРГО» Некрасовского района.

Оставшиеся денежные средства, полученные от граждан - владельцев земельных участков, расположенных на территории обслуживания ДНП «Край озер», в сумме 399165 рублей Нечаев А.В. на расчетный счет ДНП «Край Озер» не внес, для оплаты в энергетическую компанию – Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «ЯРЭНЕРГО» Некрасовского района не направил, действуя в осуществление преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил их, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ДНП «Край озер» материальный ущерб в сумме 399165 рублей, что в соответствии с Примечанием к ст.158 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Нечаев А.В. вину в предъявленном обвинении, за исключением хищения 399165 рублей, принадлежащих владельцам земельных участков, расположенных на территории ДНП «Край озер», не признал и показал, что имеющиеся в деле явки с повинной были получены от него неправомерно, он вынужденно изобличил себя в преступлениях, которых не совершал. Явки с повинной были составлены, когда он находился под стражей по обвинению в убийстве, вынужденно под давлением оперативных сотрудников полиции под условием сохранения государственной защиты членов его семьи, безопасности которых угрожали близкие и окружение убитого им Изрипова.

Из показаний подсудимого Нечаева А.В. в судебном заседании и оглашенных показаний, данных им в период предварительного расследования по эпизоду хищения денежных средств членов ДНП «Красноборское» (т.26 л.д.83-98, т.28 л.д.14-17, т.47 л.д.161-179, т.63 л.д.181-202) следует, что Шахов В.И. предложил ему поучаствовать в проекте ДНП «Красноборское», на что он согласился. Собственником земельного участка в <данные изъяты> было инициировано создание ДНП «Красноборское». Для реализации земельных участков и создания инфраструктуры на общей территории ДНП «Красноборское» он, Шахов В.И. и ФИО187 вступили в ДНП «Красноборское». Шахов В.И. был назначен на должность председателя правления ДНП «Красноборское», а они с ФИО187 стали членами правления, о чем был составлен протокол. ФИО98 А.А. озвучил стоимость земельного участка. Шаховым В.И., им и ФИО187 в связи с предстоящей реализацией земельных участков принято решение о заведении коммуникаций на земельные участки: строительство линии электропередач внутри поселка с подведением к каждому земельному участку, строительство внутрипоселковой гравийной дороги, протяженностью 1,2 км, заведение линии газопровода с подведением к каждому земельному участку. Затем началась реализация земельных участков физическим лицам. В его задачи входило привлечение потенциальных клиентов и фактический контроль предстоящих работ на земельных участках. Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. передан ФИО188 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты>. продан ФИО25 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО26 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан в долях ФИО412 и ФИО117 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО117 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО144 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м., продан ФИО45 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО212 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан знакомому Шахова В.И. - ФИО190 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО28 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО191 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан в долях ФИО43 и ФИО207 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО42 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО135 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО139 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО143 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО45 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО134 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО192 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан в долях ФИО46 B.C. и ФИО203 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО413 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО47 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО127 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО127 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО130 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО129 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО205 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО44 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО128 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО128 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО128 по договору от ДД.ММ.ГГГГ (данный участок впоследствии продан ФИО193). Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО349 A.M. по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО141 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО30 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан в долях ФИО137 и ФИО209 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан Шаховым В.И. ФИО194 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО210 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО136 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО177 по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а затем ФИО195 Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО177 по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а затем ФИО329 Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. был передан Шахову В.И. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. передан в собственность его сыну ФИО75 Е.А. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. также был передан его сыну Нечаеву Е.А. по договору от ДД.ММ.ГГГГ, затем продан Нечаевым Е.А. ФИО219, последний продал участок ФИО196 Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО126 по договору от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. продан ФИО206 по договору от ДД.ММ.ГГГГ, последний продал участок ФИО197 Земельный участок кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. был передан ему (Нечаеву А.В.) по договору от ДД.ММ.ГГГГ Это участок общего использования. Участок использовался для устройства дорог, под общий трансформатор и под дом. При этом ни он, ни Шахов В.И. свои деньги за указанные участки ФИО98 А.А. не платили. Юридически оплата была проведена на счет ФИО98 А.А., то есть деньги вносились ФИО98 А.А. на счет по договорам купли-продажи, но это были деньги не их личные, а были взяты из тех наличных средств, что поступали по договорам от граждан в ДНП «Красноборское». Своих личных денежных средств за участки с Шаховым В.И. они не вносили. Участки по устным договоренностям с ФИО98 А.А. причитались им за работу в ДНП «Красноборское» в качестве вознаграждения. При продаже каждого земельного участка с физическим лицом заключался договор купли-продажи земельного участка, продавцом выступал индивидуальный предприниматель ФИО98 А.А. Наряду с договором купли-продажи, между физическим лицом и ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. заключался договор о проведении работ. В каждом договоре указывались работы, исходя из индивидуальных пожеланий собственника земельного участка, но обязательными работами являлись следующие виды работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, а также по некоторым участкам: установка септика, бурение скважины глубиной около 40 метров. По вопросу разной цены заключенных договоров о проведении работ, несмотря на то, что наименование проводимых строительных работ было одно и то же, показал, что изначально на территории ДНП «Красноборское» не было никаких коммуникаций, а было чистое поле, Шаховым В.И. было принято решение о реализации земельных участков по себестоимости, для привлечения большего числа клиентов. Но впоследствии, для того, чтобы как-то компенсировать затраты и получить хоть какую-то прибыль, Шахов В.И. решил увеличить стоимость работ. Вследствие чего, цена договоров увеличилась. При реализации первых земельных участков, при поступлении денежных средств в ДНП «Красноборское» между ДНП и ООО «Триада» заключен договор, предметом которого было строительство гравийной внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,2 км. Им по решению и указанию Шахова В.И. проводились работы по контролю за фактическим проведением вышеуказанных работ, он непосредственно на месте осуществлял контроль за работой экскаваторов, которые убирали плодородный грунт, по ранее нанесенной разметке, ширина дороги составляла 6 метров. После того, как был убран плодородный слой, он осуществлял пересчет грузовых автомобилей, которые завозили песчано-гравийную смесь в место убранного плодородного слоя, при этом он собирал накладные, которые впоследствии передавал лично Шахову В.И. После окончания работ по завозу песчано-гравийной смеси он осуществлял контроль за работой тяжелой техники, которая занималась разравниванием завезенной песчано-гравийной смеси. На этом работы по устройству дороги закончились. Начались работы по устройству линии электропередач и подведению электричества к земельным участкам. Между ДНП «Красноборское» и организацией, наименование которой он не помнит, заключен договор о проведении работ, по заведению линии электропередачи к земельным участкам, директором данной организации являлся ФИО414. Был составлен и утвержден проект, в котором была отражена схема проведения линий электропередач. Данный проект был подписан от ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. с одной стороны и неизвестной ему организацией в лице ФИО415 с другой стороны. Были установлены опоры электропередач, на которые было смонтировано оборудование, которое впоследствии подключалось к трансформатору. В данном случае он контролировал выход бригад для проведения работ. Никаких актов приемки-передачи работ он не подписывал, так как права подписи данных документов не имел. ФИО335 и бригада его наемных работников сделали работы: проект, подстанцию, столбы, всю внутреннюю разводку линии электропередач. Работы по проведению электричества выполнялись в период с 2010 г. по 2012 г. Расчеты с ФИО416 и его рабочими производил Шахов В.И. В какой сумме была произведена оплата за работы по электрификации поселка ему не известно. Далее началось проведение работ, по газификации земельных участков на территории ДНП «Красноборское». Наименование юридического лица, которое осуществляло проведение данных работ, ему также неизвестно, переговоры вел Шахов В.И. Он контролировал работы по установке газораспределительного шкафа, контроль выхода рабочих на участок, прокладывание полипропиленовой трубы, сваривание швов трубы, опрессовку трубы, пуско-наладочные работы. Остальные работы, по непосредственному заведению газа в построенные дома он не контролировал. По желанию собственников земельных участков ДНП «Красноборское» принято решение об установке общего забора по периметру ДНП «Красноборское». В связи с тем, что часть собственников земельных участков не платили ранее за его установку, Шаховым В.И. принято решение собрать денежные средства для этой цели. По поручению Шахова им осуществлялся сбор наличных денежных средств у собственников земельных участков. Профлист на забор покупали за наличный расчет. Часть денежных средств также перечислялись собственниками земельных участков на расчетный счет ДНП «Красноборское». Калькуляция затрат производилась следующим образом: общая протяженность забора составляла 1654 метра: 17 земельных участков непосредственно прилегали к территории, на которой необходимо было установить внешний забор, одна сторона земельного участка являлась также общим забором. Шаховым В.И. было принято решение собрать с собственников за 17 земельных участков по 50000 рублей; с собственников 28 участков - по 35000 рублей. Общая стоимость забора по периметру и 3 распашных ворот и 1 раздвижных ворот составила 1830000 рублей. Стоимость одного погонного метра забора, включая ворота, с работой составила 1106,40 рублей. Часть наличных денежных средств у собственников земельных участков собирал он сам. Полученными денежными средствами рассчитывался за покупку профильной трубы, профильного листа, который закупался им на металлобазе в г.Тутаеве на въезде в город. Расчеты производил как физическое лицо, документов, подтверждающих приобретение вышеуказанных материалов, у него не сохранилось. Трубы для забора частично покупали за наличный расчет в г.Тутаеве, а также в г.Ярославле в фирме ООО «Металло-Трейд». Также Шахов В.И. давал ему наличные средства для приобретения профлиста и столбов, которыми он рассчитывался с продавцами. Все отчетные документы, кассовые ордеры, чеки, он отдавал в обязательном порядке Шахову В.И., который тщательно проверял его расходы. Шахов распоряжался денежными средствами ДНП «Красноборское», он же получая наличные деньги от участников ДНП не оприходовал их и не вносил в кассу, поскольку рассчитывался ими за материалы и с подрядчиками, о чем докладывал Шахову В.И. Таким образом, именно Шахов В.И. контролировал и распределял все денежные средства, которые поступали на счет и которыми он распоряжался. Денежные средства наличными принимал от граждан также и Шахов В.И. На столбы забора не хватило профиля для установки забора на протяжении примерно 300 метров. Также он рассчитывался наличными денежными средствами с рабочими (выходцами из стран СНГ и Средней Азии) за изготовление и установку забора, документов, подтверждающих расчеты, не сохранилось. Данные этих лиц у него также не сохранились. Они планировали с Шаховым В.И. сделать дополнительную закупку профлиста, но не сделали этого. Относительно работ по бурению скважин пояснил, что в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, он познакомился с гражданином ФИО198 Шахов принял решение воспользоваться его услугами по бурению скважин. Заключался ли договор между ДНП «Красноборское» и ФИО198, предметом которого было бурение скважин на земельных участках ДНП «Красноборское», ему достоверно неизвестно. Общая стоимость одного метра скважины составила 1700 рублей за каждый пробуренный метр. Указанная цена распространялась на первые 5-6 скважин. После чего ФИО198 увеличил стоимость 1 метра скважины до 2100 рублей. В стоимость скважины также входило оборудование киссона – 2 бетонных кольца диаметром 1 метр, бетонная крышка диаметром 1 метр, 1 композитный люк и работы по бетонированию основания или дна киссона. В среднем стоимость 1 скважины составляла 100000 рублей. В рамках работ по бурению скважин установка насоса в работы не входила. ФИО198 было сделано порядка 15-20 скважин. Кто занимался бурением остальных скважин, ему не известно. Рассчитывался со ФИО198 Шахов В.И. наличными. Наряду с предложением провести работы по устройству скважин на земельных участках ими собственникам земельных участков была предложена установка септиков на земельных участках. Исходя из индивидуального пожелания собственника земельного участка в договор об оказании услуг (проведении работ) вносились работы по устройству септика. Стоимость 1 септика с работами по монтажу составляла 50000 рублей. В сети интернет он нашел изготовителя септика модели СВ-2-3000, которым являлось юридическое лицо, осуществлявшее деятельность в г.Санкт-Петербурге. Денежные средства за покупку септиков перечислялись ДНП «Красноборское» несколько раз на расчетный счет вышеуказанной организации, точное название которой он не помнит. Организацией доставки данных септиков занимался лично Шахов В.И. Его задача состояла в том, чтобы встретить машину при подъезде к городу и сопроводить автомобиль до территории. За доставку септиков Шахов В.И. рассчитывался наличными денежными средствами с физическими лицами, какие при этом оформлялись документы, ему неизвестно. При монтаже септика он нанимал трактор по объявлению в газете и договаривался с физическими лицами. За услуги тракториста и рабочих рассчитывался Шахов В.И. наличными денежными средствами. Какие при этом оформлялись документы ему не известно. Сколько септиков было установлено на земельные участки, он пояснить не может. В сети Интернет или по объявлению в газете, точно не помнит, они с Шаховым В.И. нашли человека по имени Павел, с которым связались и договорились, что он привезет песчано-гравийную смесь на цели устройства дорог. Предварительную выборку грунта с территории по снятию плодородного почвенного слоя проводила какая-то организация, с которой договорился Шахов В.И. С работниками этой фирмы Шахов В.И. рассчитывался сам. Названия фирмы не помнит. Грунт свозили на окраину поселка Красный Бор, в карьер, там была мусорная свалка. Туда свезли грунт и заровняли территорию. На въезде в ДНП «Красноборское» выборку грунта не делали. Дальше до асфальтированной дороги вдоль поселка выборку грунта не делали, дорога была накатанной. Грунт там был накатанный плотный, просто сделали отсыпку ПГС. На территории выборка грунта проводилась до трансформатора, и до ограждения с другой стороны территории, на 4-х участках дорог. С Павлом Шахов В.И. производил расчеты наличными денежными средствами. Сумма ему Шаховым В.И. не озвучивалась. Расчетный счет ДНП «Красноборское» открыт в ИКБР «Яринтербанк». В банк Шахов В.И. предоставил доверенность на его имя на право подписи платежных документов, карточка с его подписью хранится в юридическом деле. Платежные документы передавались ему Шаховым В.И., кто их изготавливал не известно. При получении им платежного поручения, на нем уже стояла печать организации. Фактически доверенность, выписанная Шаховым В.И., давала ему право только на то, чтобы он мог сдавать платежные поручения в банк. Чековую книжку, электронный ключ, пароль, логин, для доступа к счету ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» Шахов В.И. ему не передавал. Был ли электронный доступ к счету, ему не известно. По указанию Шахова В.И. при получении платежного поручения он ехал в банковское учреждение, где в присутствии сотрудника подписывал данное платежное поручение и передавал сотруднику банка. Чековой книжки ДНП «Красноборское» он никогда не видел, по ней с расчетного счета ДНП «Красноборское» никогда ничего не получал. Относительно выполнения работ по проведению газовых коммуникаций на территории ДНП «Красноборское» помнит, что в один из дней в 2011 г. или в 2012 г. в пос.Карачиха на производство к Шахову В.И. приехал ФИО417. Он сам вышел на них с Шаховым В.И. и предложил свои услуги по подводу природного газа в ДНП «Красноборское». Переговоры относительно порядка, сроков стоимости работ по проведению природного газа к участкам в ДНП «Красноборское», привлечению подрядной организации вел с ФИО336 Шахов В.И. Это было ООО «Фианит», либо ООО «Строй-Фаворит», либо ООО «Триада», он точно не помнит и не знает этих обстоятельств. Подписи за Шахова В.И. в договорах с этими организациями он не ставил. Кто и в каком размере передавал ФИО336 денежные средства за работу по проведению газа, он не знает. Он не помнит фактов, чтобы подписывал платежные поручения по оплате работ по газу. Шахов В.И. мог перечислить деньги за работы по устройству газа подрядчику на счет. Полагает, что с подрядчиком расчеты производились напрямую ФИО336 Таких фактов, чтобы Шахов В.И. снимал деньги со счета ДНП «Красноборское» и передавал их ему для расчетов с кем-то из представителей подрядчиков, не было. Наоборот, если он и получал от кого-то из граждан деньги за работы по устройству коммуникаций на их участках наличными, то он мог их тратить исключительно с ведома Шахова В.И. Все документы о понесенных расходах в интересах ДНП «Красноборское» он передавал бухгалтеру Казанцевой. Наличными он мог рассчитываться с разрешения Шахова В.И. с подрядчиками и закупать материалы. Крупные суммы вносились гражданами на расчетный счет ДНП «Красноборское». Для оплаты на счет ДНП «Красноборское» граждане открывали счет в банке, производили пополнение счета и дальше денежные средства по платежному поручению направлялись на расчетный счет ДНП «Красноборское». За все время он лишь единожды передавал Шахову В.И. полученные от участников ДНП «Красноборское» наличные денежные средства в размере 400000 рублей. После того, как была выполнена большая часть работ по устройству коммуникаций на территории ДНП «Красноборское» у него с Шаховым В.И. состоялся разговор, при котором он сообщил Шахову В.И., что собственники земельных участков обратились с просьбой о предоставлении отчетов о выполненных работах, с предоставлением актов выполненных работ, а также документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Красноборское» для проведения аудиторской проверки. Шахов В.И. сказал, чтобы он передал ему все имеющиеся у него на руках документы. Он ответил, что все документы находятся у того в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. На что Шахов В.И. сказал, что документов у него нет. Шахов говорил неправду, ему было достоверно известно, что вся документация хранилась у Шахова в вышеуказанном офисе. Он сказал Шахову В.И., что перед людьми нужно отчитаться, и чтобы Шахов В.И. все доделывал сам и прекратил работы на территории ДНП. Позднее Шахов В.И. звонил ему и говорил, что части документов у него нет. Он ездил к бывшему бухгалтеру ДНП «Красноборское» ФИО418 чтоб узнать, нет ли у нее документов ДНП «Красноборское». Часть документации находилась у нее. Он забрал эти документы и отвез их Шахову В.И. Относительно денежных средств, полученных от участников ДНП «Красноборское», пояснил, что денежные средства членов ДНП «Красноборское» не похищал, всеми финансовыми вопросами в ДНП «Красноборское» занимался Шахов В.И.

В судебном заседании подсудимый Шахов В.И. вину в предъявленном обвинении не признал, в ходе судебного разбирательства и в период предварительного расследования (т.66 л.д.223-245, т.81 л.д.64-66, т.83 л.д.96-98) показал, что его знакомые предложили ему участвовать в разработке земельного участка площадью <данные изъяты> га в пос.Красный Бор под индивидуальное жилищное строительство. Своих средств на разработку участка у них не имелось. Он пригласил для ведения финансово-хозяйственной деятельности по проекту ДНП «Красноборское» Нечаева А.В. В апреле 2010 года он был выбран председателем ДНП «Красноборское». Все документы по деятельности ДНП «Красноборское» были у Нечаева А.В. Наличных денежных средств от членов ДНП «Красноборское» за проданные земельные участки, строительство сооружений он не получал и поручений Нечаеву А.В. получать наличные деньги не давал. Нечаев А.В. все операции с наличными денежными средствами совершал, не информируя его, самостоятельно, исключительно в своих интересах. Сомнений в добросоветсности Нечаева у него изначально не имелось. Все коммуникации были выполнены, сделали дорогу, освещение, газ, водоснабжение. Летом 2013 года продали последний участок и решили огородить периметр поселка. Однако не все участники сдали деньги на забор. В этой связи забор частично не был достроен. С 2013 по 2015 годы каких-либо глобальных претензий от участников ДНП к нему не поступало. После проведенного в 2015 г. собрания участников ДНП «Красноборское», на котором члены ДНП высказали недоверие к Нечаеву А.В., он обратился в суд с иском от лица партнерства к Нечаеву А.В. о возмещении ущерба, причиненного ДНП «Красноборское». Производство в суде было прекращено в связи с отказом нового председателя ДНП «Красноборское» ФИО24 от иска. Как выяснилось, на общем собрании его сместили с поста председателя правления и выбрали ФИО347, параллельно создав Товарищество собственников недвижимости «Красноборское», на которое стали выводить имущество ДНП «Красноборское» и организовывать поборы с жителей поселка. С Нечаевым А.В. они вошли в состав правления ДНП «Красноборское» одновременно, на одном собрании. Нечаев А.В. поселился в доме на территории ДНП по адресу <адрес>, где ранее располагалась охрана, там хранил документацию по деятельности ДНП «Красноборское». Для ведения бухгалтерии ДНП Нечаев по его рекомендации нанял Анну Казанцеву, которая вела бухгалтерию его ФИО73 ООО «ЭкоСтройГрад». Казанцева вела учет безналичных расчетов между гражданами и ДНП «Красноборское», с ее слов, о существовании наличных расчетов она не знала, как и он сам. Договоры между гражданами и ДНП «Красноборское» готовила риэлторская контора по адресу: <адрес>, где в 2010 они и оформлялись. После 2010 года по типовому образцу договора жена Нечаева А.В. - ФИО75 Е.Д. стала оформлять договоры с гражданами в своем офисе на <адрес> ДНП «Красноборское» у него не было с самого начала деятельности. После изготовления ФИО98 А.А. при передаче полномочий председателя передал печать сначала ему, а он, в свою очередь, примерно через месяц после назначения на должность исполнительного директора, отдал ее Нечаеву А.В. Он периодически заезжал к Нечаеву А.В. в ДНП «Красноборское», иногда Нечаев А.В. сам приезжал к нему на базу в пос.Карачиху для подписания им договоров между гражданами и ДНП «Красноборское» в его лице как председателя ДНП «Красноборское». С 2010 года Нечаев А.В. представлялся, судя по распискам и другим документам, изложенным в тексте обвинения, исполнительным директором ДНП «Красноборское». Передав полномочия Нечаеву А.В. как своему заместителю, согласно Устава ДНП п.9.21. в 2010 году он поступление денежных средств по договорам на выполнение строительно-монтажных работ в ДНП «Красноборское» не контролировал, этим занимался исключительно Нечаев А.В. У него не было в этом необходимости, так как бухгалтер ему докладывала, что все идет хорошо, денежные средства поступали на расчетный счет ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк». Покупателей в банк для внесения оплаты по договорам сопровождал Нечаев А.В. Графика продаж участков он не вел, деятельность Нечаева А.В. не контролировал, что не считает со своей стороны нарушением устава ДНП «Красноборское». В соответствии с п. 9.2.2 Устава ДНП он передал полномочия по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, в частности по созданию инфраструктуры в партнерстве, Нечаеву ФИО199 А.В. он узнал, когда тот стал делать работы по газу. Его нашел Нечаев А.В., со слов которого ему известно, что ФИО199 руководитель газовиков, осуществлявших работы по газу в ДНП «Красноборское». ООО «Строй-Фаворит» из г.Ростова ему не знакомо. Данилов не знаком, другие работники ОАО «Ярславльоблгаз», которые входили в состав комиссии по приемке газопровода в ДНП «Красноборское», ему также не знакомы. Горохов также не хнаком. Как потом оказалось, ФИО199 заказывал у Горохова проект по газу в ДНП «Красноборское». Горохов впоследствии ему говорил, что проект по газу заказывал Полуэктов. Какую сумму и кто заплатил Горохову за проект, он не знает. ФИО200 – директор ООО «Строй-Фаворит», ему не знаком. Относительно акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в ДНП «Красноборское» пояснил, что в составе комиссии по приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы по расширению газовых сетей для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское» от 03.04.2013 г. он участия не принимал, документы по приемке указанных работ в составе комиссии не подписывал. В ОАО «Ярославльоблгаз» по приемке объекта газовых коммуникаций в ДНП «Красноборское» с Казановым не подписывал. На актах приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы подписи выполнены кем-то за него, полагает, что Нечаевым А.В. Горохов ему говорил, что по газу контактировал с Нечаевым А.В. Он не помнит, делал ли заявку на получение технических условий по электрификации ДНП «Красноборское», вопросами подключения электричества, получения технических условий занимался ФИО98 А.А. ФИО419 ему не знаком. Какая организация делала линию электропередач, ему не известно. Организации, с которыми заключались договоры подряда от ДНП «Красноборское» по проведению коммуникаций, ему не известны. Договорной работой с этими организациями и контролем за ходом выполнения строительно-монтажных работ на территории, взаимодействием с работниками от контрагентов, занимался исключительно Нечаев А.В. Нечаев А.В. строил отношения с подрядчиками - физическими лицами, у которых не имелось возможности оформлять надлежащим образом документы по произведенным строительным работам. Нечаев мог использовать фирмы со строительными лицензиями, чтобы получить первичные бухгалтерские документы и потом после обналичивания прошедших через эти фирмы денег, совершать расчеты с подрядчиками физическими лицами. Относительно взаимоотношений с фирмой ООО «Фианит» в ходе деятельности ООО «ЭкоСтройГрад», пояснил, что эта организация производила и поставляла оборудование по производству панелей ООО «Лидер Фасада» – конвейеры, сортировку, раздатки бетона. Документы по деятельности ООО «ЭкоСтройГрад» у него не сохранились. Из состава участников ООО «ЭкоСтройГрад» он вышел года 4 назад. Он не контактировал с представителями контрагентов лично, так как в ООО «ЭкоСтройГрад» был штат работников, которые взаимодействовали с поставщиками. Обстоятельств подписания договора с ООО «Фианит» не помнит. Летом 2015 года на собрании в ДНП «Красноборское» Нечаев А.В. не предоставил членам ДНП «Красноборское» отчетных документов по финансово-хозяйственной деятельности ДНП. Он требовал у Нечаева А.В. отчетные документы, тот передал ему только их часть. Из текста некоторых договоров, на которых Нечаев А.В. выполнил расписки в получении им средств в оплату по договору, в том числе доплаты за забор, он узнал, что Нечаев получал от граждан деньги наличными. Он понимает, что отчетность по деятельности ДНП «Красноборское» должна была вестись надлежащим образом, что должны были вестись членские книжки, членские и вступительные взносы должны были поступать на счет ДНП «Красноборское», причем дифференцированно, в зависимости от того, кто жил на территории ДНП «Красноборское» и пользовался электричеством. Он полагал, что учет заключавшихся договоров, оформление платежных документов по оплате по договорам с ДНП «Красноборское», ведется Нечаевым А.В. ответственно и надлежащим образом, однако, как потом выяснилось, он ошибался. Претензий по финансам никто не предъявлял до августа 2015 года. Нечаев А.В., прикрывая себя, свои действия по расходованию им средств со счета ДНП «Красноборское» и полученных им наличных средств от ряда граждан, не предоставил ему соответствующих документов по взаимоотношениям с подрядчиками, документов по оплате работ и по ходу выполнения самих строительно-монтажных работ. Все документы по деятельности ДНП «Красноборское», которые передал ему Нечаев А.В. (акты, договоры) он передал оперативному работнику по запросу в ходе проверки. ФИО199 по расписке он заплатил денежные средства за газ, за выполнение газовых работ в сумме около 350000 рублей в качестве его целевого взноса. Деньги передал ФИО199, так как Нечаеву А.В. уже не доверял. Хищения денежных средств участников ДНП он не осуществлял, деньгами с расчетного счета партнерства в не целях строительства коммуникаций не распоряжался. Наличные денежные средства от Нечаева, полученные тем от участников ДНП, получал лишь единожды в размере 400000 рублей. Эту же сумму он ранее выдавал Нечаеву на работы в ДНП, изымая их из оборота своего ООО «ЭкоСтройГрад».

1. Несмотря на позиции подсудимых Нечаева А.В. и Шахова В.И. их виновность по эпизоду хищения денежных средств участников

ДНП «Красноборское подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний потерпевшей ФИО24 в суде и в период предварительного следствия (т.79 л.д.89-93) следует, что ей как председателю правления ДНП «Красноборское», занимавшей указанную должность в 2018-2019 годах, известно, что Шахов В.И. совместно с Нечаевым А.В., являясь председателем правления ДНП «Красноборское» в период с 2010 по 2015 совершили хищение обманным путем денежных средств граждан – владельцев участков, расположенных на территории, обслуживаемой ДНП «Красноборское», получая от последних денежные средства под видом вступительных и целевых взносов, предназначенных на выполнение работ по проведению коммуникаций и обустройству территории партнерства, однако своих обязательств перед гражданами не выполнили, денежные средства похитили. Вся документация, касающаяся деятельности ДНП была ранее предоставлена в материал проверки и уголовное дело членами правления и участниками партнерства.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО201 (т.42 л.д.74-81, т.79 л.д.34-36) следует, что в пос.ФИО4 он приобрел земельный участок. С 2010 года Председателем Правления ДПН «Красноборское» являлся Шахов В.И., заместителем – Нечаев А.В. В соответствии с решением заседания правления ДНП «Красноборское» от 27.05.2010 г. председатель правления Шахов В.И., члены правления ФИО187, ФИО98 А., Нечаев А.В., ФИО122 при председателе правления и председателе собрания Шахове В.И., проголосовали за утверждение общего бюджета и размеров индивидуальных целевых взносов членов ДНП на подключение инженерных сетей и обустройства территории коттеджного поселка ДНП «Красноборское». 31.08.2010 г. между ним и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор о проведении следующего вида работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км, подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000. Деньги по договору он перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» в размере 355000 рублей 03.09.2010 г. Договор для подписи ему передавали Нечаев А.В. с Шаховым В.И. на встрече в Агентстве недвижимости на <адрес>. Также он передавал лично Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 50000 рублей за установку общего забора по периметру и 100000 рублей за строительство колодца. Не были проведены предусмотренные договором работы по строительству общего забора по периметру поселка, не установлены раздвижные ворота, не сделаны внутрипоселковые гравийные дороги. Потом руководство ДНП «Красноборское» фактически перестало вести деятельность по выполнению обязательств перед гражданами. Членами ДНП неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у Шахова В.И. для ревизии расходования денежных средств. Документы не были предоставлены. Договор с ДНП «Красноборское» от 31.08.2010 г. был заключен по месту его проживания: <адрес> Наличные денежные средства Нечаеву А.В. он передавал в период с 03.03.2010 г. по 01.01.2011 г., находясь на территории своего участка.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО201: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО201 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому Посадов обязуется перечислить ДНП 355000 рублей вступительный и целевой взносы на строительство дорог, подключение участков к электросетям, подвод природного газа, устройство колодца, установку септика; протокол №04 заседания Правления ДНП «Красноборское» от 27.05.2010 г., по которому присутствующие председатель и члены Правления проголосовали за утверждение общего бюджета и размеров индивидуальных целевых взносов членов ДНП на подключение инженерных сетей и обустройства территории коттеджного поселка ДНП «Красноборское»; платежное поручение от 03.09.2010 г., по которому ФИО126 выступает «Плательщиком» денежных средств в сумме 355000 рублей, которые перечисляются на расчетный счет «Получателя» ДНП «Красноборское» (т.42 л.д.86-89, 92-95, 96, 97-117).

Из показаний потерпевшей ФИО30 в судебном заседании и показаний на предварительном следствии (т.55 л.д.169-175) следует, что она приобрела земельный участок в ДНП «Красноборское» с кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. был заключен договор, согласно которого она обязалась перечислить ДНП «Красноборское» 605000 рублей на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, в том числе проект; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, установку септика. По договору ею перечислены денежные средства в размере 655000 рублей 17.09.2010 г. на счет <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Позднее Нечаев А.В. потребовал от нее передать в ДНП «Красноборское» дополнительные средства наличными на установку забора по периметру поселка, мотивируя, что они не предусмотрели данный платеж в агентском договоре. В один из дней после 17.09.2010 г., точного времени и даты она не помнит, на территории пос.Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, Нечаев А.В. получил от нее наличными денежные средства в сумме 100000 рублей. Работы по договору были выполнены частично, не завершены работы по строительству общего забора по периметру поселка; не установлены раздвижные ворота; не сделаны полностью внутрипоселковые гравийные дороги длиной 1,2 км., не подведен природный газ к земельному участку, не построен индивидуальный колодец (скважина) на земельном участке; не установлен септик, не подведена газовая труба к участку. Порядок расходования денежных средств, полученных от нее по договору руководством ДНП «Красноборское», ей не известен, отчетных документов по расходованию денежных средств руководители ДНП «Красноборское» не предоставляло.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО30 документы: договор № об оказании услуг по земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова Владимира Ивановича, по которому ФИО30 обязуется перечислить ДНП 605000 рублей. Договор подписан участниками сделки, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому «Плательщик» ФИО30 перечислила на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты> денежные средства в сумме 655000 рублей по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (то есть 605000 рублей по договору на оказание услуг по коммуникациям + 50000 рублей агентское вознаграждение) (т.55 л.д.180-192, 193-194, 195-196, 197-207).

При этом из показаний потерпевшей ФИО30 и изъятых у нее документов невозможно однозначно определить дату передачи ею 100000 рублей Нечаеву А.В., а также истечение на указанную дату срока давности уголовного преследования подсудимых. Нечаев и Шахов не подтвердили показания ФИО30 в части получения от нее 100000 рублей наличными денежными средствами в определенную дату. Расписки или иных документов, подтверждающих получение подсудимыми от ФИО30 100000 рублей в конкретную дату, в материалах уголовного дела не имеется. В связи с чем все сомнения в виновности подсудимых в части периода передачи указанной суммы в распоряжение подсудимых подлежат толкованию в их пользу. Несмотря на указание в предъявленном обвинении на период передачи 100000 рублей с 17.09.2010 г. по 25.09.2015 г., в отсутствие совокупности объективных доказательств данных обстоятельств, исходя из презумпции невиновности, суд считает установленным, что денежные средства в размере 100000 рублей были переданы в начальную дату указанного периода, то есть 17.09.2010 г. Следовательно, к настоящему времени истек срок давности по факту получения Нечаевым А.В. указанной суммы.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО127 (т.54 л.д.148-154) следует, что в 2010 он приобрел 2 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в ДНП «Красноборское». Руководители ДНП в качестве условия приобретения земельных участков обозначили вступление в члены ДНП «Красноборское» и оплату вступительного и целевых взносов. 06.10.2010 г. между ним и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. заключены 2 договора, по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ провести на участках с кадастровым номером № следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок за суммы 455000 рублей и 605000 рублей соответственно. На основании указанных договоров он перечислил денежные средства в сумме 1060000 рублей на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты>. Работы в полном объеме выполнены не были. Членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов партнерства на целевые нужды. Однако документы представлены не были.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО127: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО202 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось провести на участке с кадастровым номером 76:17:107101:587 следующие виды работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км. стоимостью 130000 рублей; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок стоимостью 120000 рублей; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок стоимостью 200000 рублей; вступительный взнос в сумме 5000 рублей. Срок выполнения работ по договору до ДД.ММ.ГГГГ Стоимость работ по договору составляет 455000 рублей; Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО202 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось провести на участке с кадастровым номером № следующие виды работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км. стоимостью 130000 рублей; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок стоимостью 120000 рублей; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок стоимостью 200000 рублей; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной стоимостью 100000 рублей, исходя из расчета 2500 рублей за 1 метр глубины колодца; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000 стоимостью 50000 рублей; вступительный взнос в сумме 5000 рублей. Срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ Стоимость работ по договору составляет 605000 рублей; Протокол Заседания правления ДНП «Красноборское» №7 от 06.10.2010 г., по которому присутствующие председатель и члены Правления проголосовали за прием в члены ДНП «Красноборское» ФИО128 и ФИО127; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1060000 рублей, по которому плательщиком выступает ФИО127, получателем средств ДНП «Красноборское» на расчетный счет <данные изъяты> № в оплату по договорам от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.159-162, 163-165, 166-167, 168-183).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО128 (.54 л.д.32-39, т.79 л.д.80-82) следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. заключено 3 договора о проведении работ на принадлежащих ему 3 участках, по которым он перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» 455000, 455000 и 605000 рублей соответственно. Работы по договорам в полном объеме выполнены не были. Председатель правления ДНП «Красноборское» Шахов В.И. уклонялся от встреч и пояснений по вопросу расходования собранных для целевых нужд денежных средств, финансово-хозяйственные документы для осуществления ревизии не представлял, в связи с чем, имелись все основания полагать, что денежные средства были потрачены Шаховым В.И. в личных целях. Денежные средства в сумме 35000 рублей он по платежной ведомости передавал жене Нечаева А.В. за установку забора. Местом заключения договора с ДНП «Красноборское» на выполнение работ являлось отделение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где 06.10.2010 г. в присутствии Нечаева А.В. производился безналичный денежный перевод в сумме 3780000 рублей в рамках заключенного договора на приобретение земельных участков и проведении работ по обустройству коммуникаций. Весной 2011 года он в офисе агентства недвижимости «Стелла» по адресу: <адрес>, передавал ФИО75 Е.Д. для последующей передачи Нечаеву А.В. в наличной форме денежные средства в сумме 35000 рублей на выполнение работ по возведению забора вокруг территории ДНП «Красноборское».

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО128: Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО128 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до 30.04.2011 г. выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО128 ФИО128 обязался оплатить 455000 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО128 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО128 ФИО128 обязался оплатить 605000 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО128 перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты> № денежные средства в сумме 1515000 рублей. Ордер заверен оттиском штампа банка и подписью исполнительного работника банка (т.54 л.д.46-56, 57-58, 59-60, 61-69, т.6 л.д.173-176).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО47 (т.33 л.д.21-30) следует, что ДНП «Красноборское» организовано с целью заведения коммуникаций на участки. Председателем правления ДНП «Красноборское» с 2010 года являлся Шахов В.И., его заместителем являлся Нечаев А.В. Осенью 2010 по объявлению в газете о продаже земельного участка он созвонился с Нечаевым, который назвал себя представителем от собственника. После согласования деталей, он приобрел земельный участок кадастровый №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в помещении Росреестра по адресу: <адрес>, Нечаев А.В. передал ему на подпись договор на оказание услуг с ДНП «Красноборское» в лице его Председателя Шахова, по которому он уплачивает взносы, а руководство ДНП «Красноборское» обязуется выполнить следующие виды работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000. Общая стоимость работ по договору составила 783767 рублей. Срок выполнения работ обозначен в договоре ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он перечислил деньги в счет оплаты по указанному договору на расчетный счет ДНП «Красноборское». В срок до осени 2015 года руководством ДНП «Красноборское» заключенный договор в полном объеме исполнен не был, не выполнена часть работ, оплаченных членами ДНП, не завершено устройство грунтовой внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,2 км.; не завершено строительство забора по периметру территории, работы по установке ворот на въезде на территорию ДНП «Красноборское» не были выполнены. За забор он в начале 2013 года (в марте или апреле) отдал дополнительно 35000 рублей наличными Нечаеву А.В. Электрические сети сделаны со значительными нарушениями. В апреле 2014 года Шахову В.И. задавали вопросы, когда он отчитается по деньгам, внесенным за дороги, электричество, другие услуги. Тот сказал, что у него есть все чеки и другие документы, и он представит подтверждение целевого расходования средств через неделю, максимум через две, что выполнено не было. Позднее Шахов В.И. стал говорить, что не хочет быть больше Председателем и слагает с себя полномочия, однако печать ДНП «Красноборское» при этом не отдал.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО47: договор от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг между ДНП «Красноборское» в лице его Председателя Шахова А.В. и ФИО47, по которому ДНП «Красноборское», обязалось выполнить строительно-монтажные работы на земельном участке кадастровый №, а ФИО47 обязался оплатить: взнос на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; взнос на подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; взнос на подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; взнос на строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; оплатить установку септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000 в размере 783767 рублей. Договор подписан от имени сторон, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО47 внес на свой депозитный счет в <данные изъяты> денежные средства в сумме 783767 рублей в качестве дополнительного взноса; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО47 денежные средства в сумме 783767 рублей перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты> № в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.38-42, 43-45, 46, 47, 48-61, т.5 л.д.176-190).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО130 (т.55 л.д.72-80) следует, что в 2010 г. он приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское». 13.10.2010 г. между ним и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому ДНП обязалось осуществить следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подведение природного газа к участку. На основании договора им на расчетный счет ДНП «Красноборское» перечислены денежные средства в сумме 335000 рублей. Также им Нечаеву А.В. переданы денежные средства в сумме 35000 рублей за установку общего забора по периметру ДНП «Красноборское» и 160000 рублей в счет окончательных взносов по договору. Его мать, ФИО129, приобрела земельный участок, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 76:17:107101:590 в ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО129 и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому ДНП «Красноборское» обязалось провести на участке следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок. На основании вышеуказанного договора им на расчетный счет ДНП «Красноборское» перечислены денежные средства в сумме 335000 рублей, переданы денежные средства в сумме 160000 рублей Нечаеву А.В. В соответствии с заключенными с ними договорами ДНП «Красноборское» подвело к земельным участкам газопровод и линю электропередач, была сделана дорога, которая после работ по газификации была приведена в ненадлежащий вид. О том, что внутрипоселковая дорога должна быть гравийной, он при заключении договора не обращал внимания, но помнит, что дорога была отсыпана песчано-гравийной смесью. Частично не был достроен забор по периметру ДНП. Знает, что некоторым участникам ДНП не были пробурены скважины и не установлены септики, однако он на своих участках эти работы не заказывал и не оплачивал. 4 октября он передавал ФИО75 Е.Д. деньги в сумме по 35000 рублей на проведение работ по монтажу ограждения общего назначения по своему участку и по участку своей матери. Вместе с тем, какого-либо ущерба действия руководства ДНП «Красноборское» ни ему, ни его матери не причинили, имущественные претензии у них отсутствуют, заявлять гражданские иски они не намерены.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО130: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО130 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 квт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО130 ФИО130 обязался оплатить 455000 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское». На договоре выполнена рукописная запись Нечаева А.В. «Деньги в сумме 160000 рублей по данному договору получены, претензий не имею». На договоре также имеется расписка Нечаева А.В. без даты в том, что он получил взнос в сумме 35000 рублей на строительство забора по периметру поселка на срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ; Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО129 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 квт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, в поселке ФИО4, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью 1200 кв.м., собственника ФИО129 ФИО129 обязалась оплатить 455000 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское». На договоре выполнена рукописная запись Нечаева А.В. «Деньги в сумме 160000 рублей согласно данного договора получены полностью, претензий не имею»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ИП ФИО129 оплатила на счет ДНП «Красноборское» 335000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО130 за строительные работы; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ИП ФИО129 оплатила на счет ДНП «Красноборское» 335000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы на расчетный счет ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» №; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ФИО75 Е.Д. получила от ФИО129 денежные средства в сумме 35000 рублей для проведения работ по монтажу ограждения общего назначения. В расписке указано, что денежные средства получены для передачи в ДНП «Красный Бор» (т.55 л.д.84-88, 92-93, 94, 95-117).

Вместе с тем, суд исключает из объема денежных средств, переданных потерпевшим ФИО130 в распоряжение подсудимых 35000 рублей, которые были им передны согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 Е.Д., поскольку прямых доказательств поступления данной суммы от ФИО75 Е.Д. к подсудимым или на счет ДНП «Красноборское» в ходе судебного разбирательства не получено. ФИО75 Е.Д. по факту передачи полученных от потерпевшего ФИО130 35000 рублей подсудимым, в кассу или на счет ДНП «Красноборское» не допрашивалась. Документы финансовой отчетности ДНП «Красноборское» по данной сумме к материалам уголовного дела не приобщались и не исследовались. Из показаний подсудимых в суде и показаний, данных ими на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, не следовало, что в распоряжение Нечаева и Шахова поступали 35000 рублей, полученные ФИО75 Е.Д. от ФИО130 ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, из показаний потерпевшего ФИО130 и изъятых у него документов невозможно однозначно определить дату передачи 35000 рублей Нечаеву А.В. по адресу: <адрес>, а также истечение на указанную дату срока давности уголовного преследования подсудимых. Нечаев и Шахов не подтвердили показания ФИО130 в части получения от него 35000 рублей наличными денежными средствами в конкретную дату. Расписки или иных документов, подтверждающих получение подсудимыми от ФИО130 35000 рублей в конкретную дату, в материалах уголовного дела не имеется. В связи с чем все сомнения в виновности подсудимых в части периода передачи указанной суммы в распоряжение подсудимых подлежат толкованию в их пользу. Несмотря на указание в предъявленном обвинении на период передачи 35000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отсутствие совокупности объективных доказательств данных обстоятельств, исходя из презумпции невиновности, суд считает установленным, что денежные средства в размере 35000 рублей были переданы в начальную дату указанного периода, то есть ДД.ММ.ГГГГ Следовательно, к настоящему времени истек срок давности по факту получения Нечаевым А.В. указанной суммы.

Из показаний потерпевшего ФИО46 в суде следует, что в октябре 2010 г. по указанному в рекламном объявлении номеру о продаже земельных участков он созвонился с Нечаевым А.В. и приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское кадастровый №. Кроме того, совместно с женой ФИО203 в октябре 2010 г. они заключили договор с ДНП «Красноборское» на оказание услуг. По договору они должны были оплатить в ДНП «Красноборское» 600000 рублей за услуги по устройству дорог из гравийной смеси, проведению электричества, подведению газа к земельным участкам, обустройству водоподающей скважины, из них 45000 рублей вознаграждение за агентские услуги. В дальнейшем Нечаев организовал производство всех указанных работ. Территория ДНП «Красноборское» была газифицирована и электрифицирована. На его земельном участке оборудовали скважину и канализационный септик. Он видел, что эти работы выполнялись и на других участках. Он является самым первым жителем поселка, поэтому все работы выполнялись на его глазах. По общепоселковой дороге сообщил, что был снят грунт на 50 см, который вывезли с территории ДНП большегрузной техникой, завезли песчано-гравийную смесь с карьеров, которую разровняли и утрамбовали. Сделанная дорога изначально находилась в пригодном для эксплуатации состоянии, но со временем пришла в негодность из-за проезда многотонной грузовой техники, подвозившей строительные материалы на участки для строительства, несмотря на то, что Нечаев всех предупреждал, чтобы в распутицу не гоняли тяжелую технику. Таким образом, руководством ДНП «Красноборское» перед ним были исполнены все обязательства согласно заключенному договору. Имущественных претензий у него не имеется, ущерб ему не причинен. Претензии других собственников земельных участков к Нечаеву и Шахову его не интересуют. Основные претензии членов ДНП сводились к обустройству общего забора вокруг территории ДНП, который частично был не доделан, а также к оплате за уличное освещение поселка. На собраниях Нечаев предлагал дособирать денежные средства с должников, чтобы достроить забор. Ранее в период предварительного следствия в оглашенных в суде показаниях (т.36 л.д.1-11, т.91 л.д.81-83) он полагал, что стоимость произведенных работ по обустройству коммуникаций в ДНП «Красноборское» является завышенной, однако в настоящее время так не думает, поэтому никаких претензий к подсудимым у него не имеется.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО46: схема размежеванных земельных участков на территории ДНП «Красноборское» в пос.Красный Бор с рукописной надписью: «ФИО71 <данные изъяты> по земле»; протокол №4 заседания Правления Дачного некоммерческого партнерства «Красноборское» от 27.05.2010 г., из которого следует, что присутствовавшие Председатель Правления Шахов В.И., члены Правления ФИО122, ФИО98 А.А., ФИО187 и Нечаев А.В., при рассмотрении вопроса об утверждении общего бюджета и размеров индивидуальных целевых взносов членов ДНП на подключение инженерных сетей и оборудования территории коттеджного поселка ДНП «Красноборское» утвердили общий бюджет на подключение сетей: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км – 5800000 рублей; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии к каждому участку с квотой на подключение 14 кВт на каждый участок, в т.ч. проект 5350000 рублей; подвод газа в поселок с разводкой на каждый участок 9000000 рублей; водоснабжение; индивидуальные колодцы стоимостью 2500 рублей за 1 метр расчетная глубина 40 метров, общая стоимость колодца на 1 участок 100000 рублей; канализация автономная, индивидуальная на каждый участок, септик вертикальный двухкамерный Модель СВ-2-3000 стоимостью 50000 рублей (с монтажом), а также утвердили целевые взносы участников ДНП из расчета на 45 участков и на каждый участок в следующих объемах: взнос на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км. – 130000 рублей; взнос на подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии к каждому участку с квотой на подключение 14 кВт на каждый участок, в т.ч. проект – 120000 рублей; взнос на подвод газа в поселок с разводкой на каждый участок – 200000 рублей; взнос на водоснабжение; индивидуальные колодцы расчетная глубина 40 метров – 100000 рублей, при этом сумма взноса может быть уменьшена или увеличена соразмерно фактической глубине колодца взнос на установку септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000 – 50000 рублей; протокол подписан от имени Шахова В.И. и Нечаева А.В., заверен оттиском круглой печати ДНП «Красноборское»; справка, выданная Председателем ДНП «Красноборское» В.И. Шаховым ФИО46 в том, что он является членом ДНП «Красноборское» и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженностей по оплате перед ДНП «Красноборское» не имеет; договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46, ФИО203 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить работы в срок до ДД.ММ.ГГГГ по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 квт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, на участке в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственников ФИО46 и ФИО203, а ФИО46 и ФИО203 обязались оплатить 555000 рублей, подписанный Шаховым В.И., ФИО46 и ФИО203, заверен оттиском круглой печати ДНП «Красноборское»; приходный кассовый ордер банка <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому от ФИО46 принято 600000 рублей на счет №. Источник поступления - дополнительный взнос, документ заверен подписями банковских работников и оттиском печати банка; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО46 оплатил на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты> 600000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты целевых взносов и вознаграждения ДНП «Красноборское» в сумме 45000 рублей (т.36 л.д.21-24, 30-34, 35, 36-68).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО203 (т.36 л.д.73-79) следует, что они с мужем (ФИО46) приобрели земельный участок в ДНП «Красноборское» с кадастровым номером №. Кроме того, они заплатили 600000 рублей в качестве вступительного и целевых сборов на обустройство инфраструктуры поселка. Изучив рынок услуг, в дальнейшем они пришли к выводу, что полученные от них целевые взносы были завышены.

Потерпевший ФИО92 В.М. в судебном заседании показал, что в 2011 году он приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское» на имя своего сына. За земельный участок и подвод общих коммуникаций он оплатил Нечаеву наличными и через банк в общей сложности около 1900000 рублей. Все обусловленные договором работы были выполнены. Каких-либо доплат за строительство общего забора он не делал. Общепоселковую дорогу построили, но по экспертизе оказалось, что она некачественная. Его общая дорога не интересует, поскольку на его земельный участок имеется самостоятельный въезд. Претензии имущественного характера к руководству ДНП «Красноборское» у него отсутствуют.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятых в ходе выемки у потерпевшего ФИО131: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО204 и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И., который предусматривает обязанность ДНП в срок до 30.04.2011 г. выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего пользования, по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №. По договору ФИО92 К.В. обязался оплатить денежные средства в сумме 1001062 рублей; свидетельство о ГРП на земельный участок; банковский ордер, по которому ФИО92 В.П. внес на расчетный счет ДНП «Красноборское» в <данные изъяты> 406062 рублей по договору, расписка Нечаева А.В. о получении от ФИО205 595000 рублей (т.54 л.д.202-206, 209-219, 222).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО44 (т.34 л.д.23-27, т.42 л.д.225-233) следует, что в 2011 году он приобрел земельный участок в пос.Красный Бор. В ходе общения Нечаев и Шахов разъяснили, что обязательным условием покупки земельного участка является вступление в члены ДНП «Красноборское», оплата целевых взносов по договору с партнерством. 28.04.2011 г. между ним и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. заключен договор на проведение на участке с кадастровым номером № следующих работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок. До заключения договора 20.01.2011 г. на расчетный счет ДНП «Красноборское» по его просьбе – письму-распоряжению об оплате за ранее оказанные (выполненные) им услуги от ООО «Химпродукт» за него была проведена оплата денежных средств в сумме 848037,36 рублей во исполнение условий договора с ДНП на расчетный счет ДНП «Красноборское» в «Яринтербанк». Отчетов о деятельности ни Нечаев А.В., ни Шахов В.И. ему не предоставляли, документов по взаимоотношениям с подрядчиками, по расходованию средств членов ДНП «Красноборское» не показывали. Работы по договору в полном объеме не выполнены: дороги не достроены, подключение к электросетям не доделано.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемкок у потерпевшего ФИО44: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000 в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО44 ФИО44 обязался оплатить денежные средства в сумме 848037,36 рублей. Договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; протокол заседания Правления ДНП «Красноборское» №3 от 28.04.2011 г., по которому в присутствии Председателя Правления Партнерства Шахова В.И., и членов Правления ФИО187, Нечаева А.В. и ФИО201, ФИО44 принят в члены ДНП «Красноборское»; платежное поручение ООО «Химпродукт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848037,36 рублей; лист банковской выписки, подтверждающей оплату целевых взносов за ФИО44 (т.34 л.д.32-38, 39-51, 52-53, т.42 л.д.236-245, 246-247, 248, 249-255).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО132 (т.42 л.д.146-151, т.79 л.д.70-71) следует, что его отец ФИО206 приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское». Председателем правления ДНП «Красноборское» с 2010 г. являлся Шахов В.И., заместителем – Нечаев А.В. Вопросами по оплате за указанный земельный участок занимался лично он. Денежные средства оплачивали из общих семейных сбережений и доходов. 01.02.2011 г. в целях строительства гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключения участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвода природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительства индивидуального колодца 40 метров глубиной и установки септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000, им Нечаеву А.В. переданы наличные денежные средства в размере 633700 рублей. Договор на оказание услуг по выполнению строительных работ, заключенный между его отцом ФИО206 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. от 01.02.2011 г. утерян. Кроме того, он в период с 01.02.2011 г. по 01.02.2012 г. передал 50000 рублей Нечаеву А.В. на установку забора на территории ДНП «Красноборское». Работы по устройству общего забора по периметру ДНП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме не выполнены, не достроена дорога, на их участок не поставлен септик. Считает, что денежные средства в размере стоимости непоставленного септика – 140000 рублей и денежные средства на строительство забора в размере 50000 рублей были похищены руководством ДНП «Красноборское», в результате чего ему причинен ущерб в размере 190000 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО31 (т.36 л.д.205-210, т.79 л.д.86-88) следует, что в 2011 году они с мужем приобрели земельный участок в пос.Красный Бор у ФИО98 А.А. Председателем правления ДНП «Красноборское» с 2010 года являлся Шахов В.И., заместителем - Нечаев А.В. ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем ФИО133 и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому руководство ДНП «Красноборское» обязалось провести на их участке следующие виды работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок. На основании вышеуказанного договора муж ФИО133 передал наличные денежные средства в сумме 796227 рублей Нечаеву А.В. Однако по договору не выполнены следующие работы: не завершены работы по строительству общего забора по периметру поселка, не выполнена часть забора длиной 316 метров, не сделаны внутрипоселковые гравийные дороги длиной 1,2 км. К их участку были только подведены газ и электричество. С учетом определения размеров целевых взносов по протоколу общего собрания участников ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, которым стоимость работ по подведению газа составляет 200000 рублей, подвод электричества 120000 рублей и частичное строительство забора – 35000 рублей. Таким образом, из уплаченных ими 796227 рублей выполнено работ на 355000 рублей. Следовательно, их семье причинен ущерб в размере 441227 рублей (796227 рублей – 355000 рублей).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО31: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО133 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. По условиям договора ДНП «Красноборское» обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 КВатт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м. ФИО133 обязался оплатить 796227 рублей, договор заверен оттиском печати ДНП «Красноборское», подписью Шахова В.И., подписью ФИО133; рукописная расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, по которой он, как исполнительный директор ДНП «Красноборское», получил от ФИО133 денежные средства в сумме 796227 рублей в счет оплаты за целевые взносы на подключение инженерных коммуникаций по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.217-220, 221-224, 225, 226-235).

Из показаний потерпевшего ФИО43 в суде и в период предварительного следствия (т.15 л.д.176-181) следует, что весной 2011 года по объявлению о продаже участков ДНП «Красноборское» он созвонился с Нечаевым А.В., который предъявил ему доверенность о том, что является официальным представителем ДНП «Красноборское». По результатам переговоров он приобрел земельный участок с кадастровым номером 76:17:107101:576. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в УФРС России по Ярославской области заключен договор между ним и женой с одной стороны и ДНП «Красноборское» с другой, о внесении ими денежных средств в ДНП на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1, 2 км., подключение участков к электросетям с квотой на подключение 14 кВт, подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, бурение индивидуального колодца глубиной 40 метров, установку индивидуального септика СВ-2-3000. ДД.ММ.ГГГГ они с женой внесли 880156 рублей на счет ДНП «Красноборское». Все работы, предусмотренные договором, были выполнены. Однако некачественно был установлен септик, который не выполнял свои функции, в результате он вынужден был самостоятельно его переоборудовать. Зимой 2016 года на собрание приехал Шахов В.И., который говорил, что нашел документы об оплате подвода газа в виде расписки какого-то подрядчика. Шахов В.И. принес какие-то бумаги, утверждал, что все собранные от граждан деньги вложены в строительство. Он пытался снять с себя полномочия председателя ДНП «Красноборское», но ему отказали, пока он полностью не отчитается перед ревизионной комиссией. Строительство забора по периметру ДНП не было предусмотрено договором от ДД.ММ.ГГГГ Где-то в феврале 2016 г. из 20 постоянно проживающих в ДНП «Красноборское» семей было создано новое юридическое лицо – ТСН «Красноборское». Они отдельно собирали деньги, на которые устанавливали забор.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО43: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и ФИО207 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, на участке в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью 1284 кв.м., собственников в долях по ? ФИО43 и ФИО207 ФИО43 и ФИО207 обязались оплатить 880156 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО43 оплатил на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в ИКБР «Яринтербанк» денежные средства в сумме 880156 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ в качестве внесения вступительных и целевых взносов; Протокол № заседания ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО43 принят в члены ДНП «Красноборское» (т.15 л.д.190-196, 197-210, 211).

Потерпевший ФИО134 в суде и в период предварительного следствия (т.42 л.д.193-198, т.91 л.д.75-78) показал, что в 2011 г. он приобрел земельный участок с кадастровым номером 76:17:107101:582 в пос.Красный бор. Вопросы приобретения обсуждал с Нечаевым, который пояснил, что руководство ДНП «Красноборское» сделают все коммуникации: газ, септик, проведут воду, электричество. С 2010 года председателем правления ДПН «Красноборское» являлся Шахов В.И., а Нечаев А.В. был заместителем председателя. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. на оказание услуг по подведению коммуникаций. Цена договора составила 1033667 рублей. Указанную сумму наличными он передал лично Нечаеву А.В. счет оплаты вступительных и целевых взносов в ДНП «Красноборское» по договору от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ на приобретенном им участке в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Приобретенному им участку и домовладению впоследствии присвоен адрес: <адрес>. По условиям заключенного должны быть произведены следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-30. Выполнена только часть работ: к участку подведен газопровод; рядом с участком установлен столб линии электропередач; пробурена скважина. Должны были установить еще септик. После этого он перепродал свой земельный участок ФИО48 Претензий к ДНП «Красноборское», Шахову и Нечаеву он не имеет, имущественного ущерба для него не наступило.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО134: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО208 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП «Красноборское» обязалось выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:582, площадью 1200 кв.м., стоимостью 766233 рублей, следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 14 кВт на участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; установку септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, а ФИО208 обязался оплатить работы на сумму 1033767 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское». Сведений об обязательстве ДНП построить забор по периметру партнерства договор не содержит (т.42 л.д.206-213, 214-215, 216-217, 218).

Потерпевший ФИО42 в суде и в ходе предварительного следствия (т.24 л.д.183-190, т.91 л.д.130-132) показал, что ему было известно, что в районе ЯОКБ находятся земли, которые в 2011 году собственник стал распродавать физическим лицам для индивидуального жилищного строительства. С целью заведения коммуникаций к земельным участкам было организовано ДНП «Красноборское». Председателем Правления ДНП «Красноборское» являлся Шахов В.И., заместителем - Нечаев А.В. ДД.ММ.ГГГГ он приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское». В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) между ним и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор о проведении следующего вида работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000. На основании данного договора денежные средства в сумме 1033767 рублей он передал лично Нечаеву А.В. Передача денежных средств происходила у <адрес>. Нечаев говорил, что официально всем руководит Шахов, а он (Нечаев) является исполнительным директором ДНП, занимается общими вопросами организации работы партнерства, развитием инфраструктуры в коттеджном поселке. В соответствии с заключенным и оплаченным с его стороны договором на оказание услуг не были проведены следующие виды работ: не установлен вертикальный двухкамерный септик Модель СВ-2-3000; не завершены работы по строительству общего забора по периметру поселка, часть забора длиной 316 метров не установлена; не установлены раздвижные ворота. С октября 2014 года членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов ДНП на целевые нужды. Документы не были предоставлены. Шахов то говорил, что любому из желающих готов сдать свои полномочия и передать печать, то он заявлял, что вообще не является председателем ДНП «Красноборское», не имеет никаких документов по деятельности партнерства. На вопросы о бухгалтерской отчетности ДНП «Красноборское» и уплате налогов Шахов ответов не давал. Руководство ДНП «Красноборское», которое взяло на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с заключенными договорами, их фактически не выполнило, никаких отчетов о выполнении работ не представило. Члены ДНП решили организовать ТСН «Красноборское» для возможности продолжения ведения совместной хозяйственной деятельности по развитию и содержанию общего имущества поселка. Была проведена экспертизы выполненных работ, согласно заключению которой работ было выполнено на 14016 миллионов меньше, чем собрано денежных средств. На собрании решили коллективно обратиться в УВД. Ущерб от действий руководства ДНП «Красноборское в лице Шахова В.И. и Нечаева А.В. составляет для него 175000 рублей, это стоимость септика и работ по его установке – 140000 рублей, а также 35000 рублей, переданные на строительство забора, который не был доделан до конца. В суд за взысканием указанных денежных средств с ДНП он не обращался, претензий не предъявлял, поскольку Нечаева осудили к лишению свободы, а Шахов самоустранился.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО42: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика на участке в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., по договору ФИО42 обязался оплатить 1033767 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское», на договоре внизу страницы № имеется рукописная запись Нечаева А.В.: «Денежная сумма по данному договору, включая 35000 рублей за установку внешнего забора по периметру поселка получена полностью. Претензий не имею»; справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО42 Председателем ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. в том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42 не имеется задолженностей перед ДНП «Красноборское». При этом договор не содержит обязательств по установке забора (т.24 л.д.199-201, 202-204, 205-207, 208-218).

Потерпевший ФИО135 в суде и в период предварительного следствия (т.84 л.д.109-111) показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ФИО98 А.А. земельный участок в пос.Красный Бор Ярославского района Ярославской области. От Нечаева А.В. ему стало известно, что для подведения коммуникаций к поселку организовано ДНП «Красноборское», председателем правления которого являлся Шахов В.И., заместителем Нечаев А.В. Приобретавшим участки на территории обслуживания ДНП надлежало заключить договор на выполнение ряда работ и уплатить вступительный и целевой взносы. ДД.ММ.ГГГГ им в помещении ИКБР «Яринтербанк» по адресу: <адрес>, заключен договор на выполнение работ с ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И., в соответствии с которым ДНП обязалось осуществить строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца глубиной 40 м; установку септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000; подключить участки к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 14 кватт на земельный участок. Им на расчетный счет ДНП в тот же день перечислены денежные средства в качестве оплаты вступительного и целевого взносов в сумме 1033767 рублей. Позднее Нечаев сообщил, что необходимо доплатить 35000 рублей на установку общего забора. Деньги в указанном размере он передал Нечаеву А.В. наличными 10.11.2011 г. на территории поселка Красный Бор Ярославского района Ярославской области. Работы ДНП выполнило частично, поскольку ему был установлен не совсем исправный септик, который требовал ремонта, который он проводил за свой счет, а также не была достроена часть забора по периметру поселка. В 2014 году на общем собрании обсуждали, что забор не достроен ввиду того, что некоторые участники ДНП имеют задолженности по взносам. Допускает, что переданные им Нечаеву в 2011 году 35000 рублей были вложены в построенную часть забора. Дополнительных средств на завершение строительства забора он не вносил. Следовательно, претензий к ДНП «Красноборское», Шахову и Нечаеву по основному договору на подведение коммуникаций он не имеет. Забор не был достроен ввиду задолженностей по взносам некоторых участников ДНП.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, предоставленные ФИО135: копия договора от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО135 об оказании услуг (работ) по устройству инфраструктуры на территории партнерства и по земельному участку кадастровый № на сумму 1033767 рублей, срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ, включающего строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; подвод природного газа разводкой на земельный участок; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 рублей, по которому получатель средств ФИО135 вносит средства в качестве дополнительного взноса на счет в банк ИКБР «Яринтербанк» №; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1799999,58 рублей, по которому получатель средств ФИО135 вносит средства в качестве дополнительного взноса поступления средств на счет в банк <данные изъяты> №; копия расписки Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, по которой Нечаев А.В., как исполнительный директор ДНП «Красноборское», получил от ФИО135 денежные средства в сумме 35000 рублей в счет оплаты целевого взноса на строительство общего забора ДНП «Красноборское»; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ДНП «Красноборское» по вопросу приема гражданина ФИО135 в члены ДНП «Красноборское», подписанный от имени Нечаева А.В. и Шахова В.И., заверенный оттиском печати ДНП «Красноборское» (т.34 л.д.228-230, 232-237, т.4 л.д.186-187, 190-191, 195).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО136 (т.54 л.д.1-7) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ним и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. заключен договор на проведении следующих работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-30. На основании данного договора денежные средства в сумме 933767 рублей он перечислил на расчетный счет ДНП «Красноборское». Руководством ДНП «Красноборское» не были проведены следующие виды работ, предусмотренные договором: не завершены работы по строительству общего забора по периметру поселка, часть забора длиной 316 метров не достроена, не установлены раздвижные ворота, не сделаны внутрипоселковые гравийные дороги длиной 1,2 км. На многих участках не было завершено строительство индивидуальных колодцев (скважин) и не установлены септики. С 2015 года в ДНП «Красноборское» фактически финансово-хозяйственная деятельность не велась, оплаченные гражданами в полном объеме коммуникации не были проведены. Членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП в лице Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных на целевые нужды. Однако документы Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. представлены не были. Проанализировав ситуацию, члены ДНП «Красноборское» пришли к выводу о том, что руководство ДНП, которое взяло на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с заключенными договорами, их фактически не выполнило, часть денежных средств, полученных от членов ДНП, была использована не по целевому назначению. Определить точную сумму ущерба, причиненного хищением денежных средств, он не может, поскольку в заключенном им договоре не прописана стоимость отдельных видов работ. Каким был порядок расходования денежных средств, полученных от него по договору руководством ДНП «Красноборское», ему неизвестно, отчетных документов руководители не предоставили.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО136: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО136 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, на участке в поселке Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославского района Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО136 ФИО136 обязался оплатить 933767 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО136 принят в члены ДНП (т.54 л.д.10-13, 19-20, 21-22,23-30).

Потерпевшая ФИО209 в судебном заседании показала, что ее бывший супруг ФИО137 занимался межеванием земель, в том числе земельного участка ФИО98 А.А. в пос.Красный бор в ДНП «Красноборское». (в настоящее время ФИО137 скончался). При осуществлении своей деятельности ФИО137 узнал о продаже одного из участков в этом поселке, который они решили купить. С этой целью в 2011 году они обратились в ДНП «Красноборское». Нечаев А.В., занимавшийся показом покупателям земельных участков, пояснил ФИО137, что условием покупки земельного участка является вступление их в члены ДНП «Красноборское», оплата целевых взносов по договору с партнерством. Они выбрали для приобретения земельный участок кадастровый №. Вопросами, связанными с покупкой земли, членством в ДНП, внесением взносов в ДНП «Красноборское» занимался ФИО137 ДД.ММ.ГГГГ она и гражданский муж ФИО137 заключили договор с ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И. По данному договору между ФИО137, ФИО209, с одной стороны, и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить на земельном участке кадастровый № работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000. ФИО137 и она по договору обязались оплатить 1124532 рублей. ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по договору от ФИО137 на расчетный счет ДНП «Красноборское» № по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 800000 рублей в счет частичной оплаты целевых взносов. Со слов мужа ей известно, что он заплатил на счет ДНП «Красноборское» ДД.ММ.ГГГГ – еще 165000 рублей в качестве оплаты целевых взносов, т.е. всего 965000 рублей. Разница по договору и по факту оплаты составила 159532 рубля. Эти деньги, со слов мужа, зачтены Нечаевым А.В. в сумму оплаты по договору за ранее выполненные мужем работы по межеванию и геодезии. Работы, предусмотренные договором, ДНП были выполнены в полном объеме, за исключением забора, который частично не был достроен, и построенная дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. Вместе с тем, строительство забора не входило в обязательства по заключенному договору. В этой связи никаких претензий к руководству ДНП «Красноборское», Шахову В.И. и Нечаеву А.В. у нее не имеется, имущественного ущерба им причинено не было. Такого же мнения был и ее скончавшийся бывший супруг ФИО137 В оглашенных показаниях (т.34 л.д.58-63) имеется указание на причинение им ущерба, однако это не соответствует действительности, работы непосредственно на их участке были выполнены в полном объеме, претензии отсутствуют.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО209: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО137, ФИО209 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить работы в срок до ДД.ММ.ГГГГ по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, на участке в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственников ФИО137 и Пушкиной ФИО137 Е.В. и ФИО209 обязались оплатить по договору денежные средства в сумме 1124532 рублей. Договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО137 и ФИО209 были приняты в члены ДНП «Красноборское» (т.34 л.д.65-67, 68-70, 71, 72-76).

Потерпевший ФИО138 в суде и в период предварительного следствия (т.54 л.д.72-78, т.79 л.д.64-65, т.80 л.д.84-85) показал, что ДД.ММ.ГГГГ между его женой и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому на участке с кадастровым номером 76:17:107101:579 подлежали выполнению следующие работы: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000. На основании вышеуказанного договора в здании ИКБР «Яринтербанк» по адресу: <адрес>, он передал наличные денежные средства Нечаеву А.В. в размере 1033767 рублей, о чем тот сделал подтверждающую надпись на договоре. В один из дней с октября 2011 года по декабрь 2012 года на территории пос.Красный Бор он также передал 30000 рублей Нечаеву А.В. на возведение забора на территории ДНП. Однако забор не был достроен, построенная дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, отсутствовало наружное освещение поселка. Членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, однако ничего предоставлено не было.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО138: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО139 и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И., по которому на участке с кадастровым номером 76:17:107101:579 предусмотрено выполнение строительства гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кватт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; целевой взнос в сумме 5000 рублей; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000» в срок до ДД.ММ.ГГГГ По условиям договора стоимость работ составляет 1028767 рублей целевые взносы и 5000 рублей - вступительный взнос, всего на сумму 1033767 рублей. В договоре от ДД.ММ.ГГГГ на втором листе снизу от имени исполнительного директора ДНП «Красноборское» Нечаева А.В. сделана рукописная запись о получении им по договору 1033767 рублей. При этом текст договора не содержит обязательств о строительстве забора и наружного освещения поселка (т.54 л.д.85-97, 98-99, 100-114).

Из оглашенных показаний потерпевшей Головяшкиной (ранее до брака Сааковой) П.О. (т.33 л.д.134-141, т.80 л.д.103-106) следует, что в 2010 г. она решила приобрести земельный участок в пос.Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района. С целью заведения коммуникаций на участки организовано ДНП «Красноборское», председателем правления которого являлся Шахов В.И., а его заместителем Нечаев А.В. Нечаев пояснил, что без оплаты услуг по подключению коммуникаций, земельный участок не приобрести, и обозначил стоимость услуг, которые включали установку септика, газ в поселке, колодец (скважину), подведение электроэнергии и устройство забора по периметру поселка и дорогу. Она приобрела земельный участок на территории ДНП. ДД.ММ.ГГГГ в помещении Росреестра по адресу: <адрес>-«а», Нечаев предоставил договор между ней и ДНП «Красноборское» о проведении работ на ее участке с кадастровым номером № строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика; строительство забора по периметру поселка. Цена по договору составила 1083767 рублей. В тот же день она произвела оплату по договору, перечислив денежные средства в сумме 1083767 рублей на счет ДНП «Красноборское», открытый в «Яринтербанк». Руководством ДНП «Красноборское» по оплаченному с ее стороны договору работы выполнены не в полном объеме: не завершено строительство общего забора по периметру поселка; не установлены раздвижные ворота; не сделаны внутрипоселковые гравийные дороги. В 2014 году работы по договорам с ДНП «Красноборское» перестали выполняться, хотя по договору сроки выполнения работ указаны до ДД.ММ.ГГГГ Членами ДНП «Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» - Шахова В.И. и Нечаева А.В., для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов правления на целевые нужды. Документы представлены не были. Шахов сообщил, что он не является председателем партнерства, свои полномочия исполнять не будет. В 2017 году она вышла замуж, сменив фамилию на Головяшкина. Причиненный ей ущерб она оценивает в 165000 рублей, которая складывается из стоимости строительства гравийных дорог в поселке с каждого члена ДНП (130000 рублей), определенной общим собранием ДНП, и стоимости недостроенного забора, на который руководство ДНП «Красноборское» собирало по 35000 рублей с каждого участника ДНП.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО210: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО210 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО210 ФИО210 обязалась оплатить по договору 1083767 рублей; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО210 принята в члены ДНП «Красноборское»; чек Городского отделения Сбербанка № Северного банка Сбербанка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № по перечислению ФИО140 денежных средств на расчетный счет ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» № в сумме 1085767 рублей, в т.ч. 2000 рублей комиссия банка; справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО210 Председателем ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. в том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО210 не имеется задолженностей перед ДНП «Красноборское» (т.33 л.д.151-155, 156-158, 159, 160-171, т.5 л.д.40-48, т.6 л.д.179-187).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО141 (т.16 л.д.184-190) следует, что в 2012 году она приобрела земельный участок в ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому на участке с кадастровым номером № запланировано проведение следующих работ: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; вступительный членский взнос в сумме 5000 рублей; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000, строительство общего забора по периметру поселка. На основании вышеуказанного договора ею Нечаеву А.В. переданы 1224135 рублей, о чем тот написал расписку. Денежные средства переданы Нечаеву А.В. в здании «Сбербанка России» по адресу: <адрес>. Внутрипоселковые дороги и забор по периметру ДНП «Красноборское» сделаны частично (не установлена часть забора длиной порядка 316 метров, раздвижные ворота, не доделаны внутрипоселковые дороги длиной 1,2 км).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО141: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и ФИО141 об оказании услуг (работ) по устройству инфраструктуры на территории партнерства и по земельному участку кадастровый № на сумму 1224135 рублей, в том числе строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; подвод природного газа разводкой на земельный участок; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000, строительство забора по периметру поселка (т.16 л.д.197-205, 206-214, 215-216).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО211 (т.65 л.д.281-286) следует, что в пос.Красный Бор он со своей гражданской женой ФИО141 строит дом на земельном участке кадастровый №. Участок для покупки нашли через Нечаева А.В. Денежные средства в качестве целевых и членских взносов по договору, заключенному с ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. были переданы в банке наличными Нечаеву А.В., который сообщил, что наличные деньги необходимы для расчетов с подрядчиками за материалы и строительные работы (т.65 л.д.281-286).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО28 (т.15 л.д.232-236) следует, что весной 2012 года они с мужем решили приобрести земельный участок. Переговоры о приобретении с ними вел Шахов В.И. – председатель ДНП «Красноборское» и Нечаев А.В. – член правления, которые объяснили, что земельный участок приобретается у физического лица – ФИО98 А.А., а с ДНП «Красноборское» необходимо заключить договор на обустройство поселка и земельного участка: подвод газа, электричества, прокладку дорог и т.п. Шахов В.И. и Нечаев А.В. обманывали их, обещали, что очень скоро поселок будет полностью построен, заселен, территория огорожена забором, на въезде будет шлагбаум, доступ посторонних лиц исключен и т.п., в дальнейшем не выполнили и половины из того, что должны были сделать по договору. ДД.ММ.ГГГГ в УФРС России по <адрес>, они с Шаховым В.И. подписали договор, по которому она обязана оплатить взносы в ДНП «Красноборское» на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км, на подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, на подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, на строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, на установку септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000, на строительство общего забора по периметру поселка. Муж перечислил денежные средства в счет оплаты по договору с ДНП «Красноборское» тремя платежами 300000 рублей, 483767 рублей и 300000 рублей со своей банковской карты по указанным Нечаевым А.В. реквизитам. Работы по договору выполнены не были в связи с чем ей причинен ущерб в размере 1083767 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО28: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью 1200 кв.м., собственника ФИО28 ФИО28 обязалась оплатить 1083767 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; чек Сбербанка России № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с карты клиента ФИО28 300000 рублей на карту с фрагментом номера «8355»; чек Сбербанка России № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с карты клиента ФИО28 300000 рублей на карту с фрагментом номера «3271»; чек Сбербанка России № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с карты клиента ФИО28 483767 рублей на карту с фрагментом номера «8701»; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО28 принята в члены ДНП «Красноборское» (т.15 л.д.245-254, 255, 256, 259-270).

К материалам уголовного дела приобщены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет ФИО147 № открыт в дополнительном офисе № ФИО100 отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> (т.91 л.д.60).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО212 (т.55 л.д.121-128, т.80 л.д.99-102) следует, что в феврале 2012 года она обратилась в ДНП «Красноборское», чтобы купить земельный участок. Нечаев А.В. и Шахов В.И. пояснили, что условием приобретения земельного участка на территории пос.Красный Бор является вступление в члены ДНП «Красноборское». Она согласилась на заключение двух договоров: купли-продажи земельного участка и договора с ДНП «Красноборское», и приобрела в собственность земельный участок кадастровый № в поселке Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области. Также ею был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ с ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, строительству общего забора по периметру поселка. Цена по договору составляла 933767 рублей. В счет оплаты ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства на счет в ДНП «Красноборское» в сумме 933767 рублей. Правление ДНП «Красноборское» не представило экономического обоснования размеров и объема предполагаемых работ, актов приемки выполненных работ. Работы по договору в полном объеме не выполнены: не установлен в полном объеме общий забор по периметру ДНП «Красноборское», на многих участках не было завершено строительство индивидуальных колодцев, не установлены септики. В 2014 - 2015 году ДНП «Красноборское» фактически перестало вести финансово-хозяйственную деятельность, при этом коммуникации в полном объеме не были подведены. Членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» - Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов ДНП на целевые нужды. Документы предоставлены не были. Председатель правления ДНП «Красноборское» Шахов В.И. уклонялся от встреч и пояснений по вопросу расходования собранных для целевых нужд с физических лиц денежных средств, финансово-хозяйственные документы для осуществления ревизии не представлял, в связи с чем, у членов ДНП «Красноборское» имелись все основания полагать о том, что денежные средства потрачены в иных, в том числе, личных целях. Члены ДНП «Красноборское» обратились в полицию с заявлениями о проведении проверки по факту деятельности ДНП «Красноборское» и привлечения к ответственности должностных лиц за невыполнение части работ и возможного хищения денежных средств. Договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ДНП «Красноборское» заключен в помещении филиала ФБУ Росреестр <адрес> Определить размер ущерба от действий руководства ДНП «Красноборское» конкретно ее семье она не может.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО212: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО212 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП «Красноборское» обязалось выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, строительству забора по периметру поселка в срок до ДД.ММ.ГГГГ (то есть до даты заключения договора). Обязательств по строительству скважины (колодца), установке септика договор не содержит. ФИО212 обязалась оплатить по договору денежные средства в сумме 933767 рублей; заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО212 в «Сбербанк России», по которому произведен перевод денежных средств получателю перевода ДНП «Красноборское» в сумме 933767 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО212 перечислила 933767 рублей на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в <данные изъяты> №; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО212 принята в члены ДНП «Красноборское»; протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ по отчету Председателя Партнерства о проделанной работе; письмо Шахову В.И. и Нечаеву А.В. от ревизионной группы ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ.(т.55 л.д.134-138, 141-144, 145-146, 147-166).

Потерпевшая ФИО25 в судебном заседании и на предварительном следствии (т.15 л.д.126-130) показала, что весной 2012 года она увидела рекламное объявление о продаже участков в коттеджном поселке и номер телефона, по которому созвонилась с Нечаевым А.В. Он представился членом правления ДНП «Красноборское» и разъяснил, что земельные участки продает физическое лицо ФИО98 А.А., а ДНП «Красноборское» заключает с каждым владельцем земельного участка отдельный договор на подвод коммуникаций и обустройство дорог и территории. В итоге она приобрела понравившийся земельный участок. Также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в помещении Росреестра по адресу: <адрес>-«а», заключен договор между ней и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому она была обязана уплатить вступительный взнос в размере 5000 рублей при приеме в члены ДНП «Красноборская» и целевые взносы в размере 1228000 рублей на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км, на подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, на подвод природного газа в поселок с разводкой на ее земельный участок, на строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной, на установку септика, на строительство общего забора по периметру поселка. Денежные средства по договору перечислила ее мама ФИО142 на счет ДНП «Красноборское». С момента перечисления денег на участке ничего сделано не было: ни подвода газа, ни гравийных дорог в поселке, гравий не привозили вообще ни разу, ни колодца, ни септика, ни забора. С 2013 года неоднократно проводились собрания членов ДНП «Красноборское». На собраниях присутствовали Нечаев и Шахов. На вопросы, почему ничего не строится, они успокаивали, что надо подождать. В ходе переговоров Нечаев возвратил ей 150000 рублей, предусматривавшиеся на установку септика и строительство колодца. Таким образом, ущерб от действий Шахова и Нечаева составляет (1233000 – 150000) 1083000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшей ФИО25: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ (то есть ранее даты заключения договора) выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа Ярославского района, Ярославской области на земельном участке кадастровый № площадью <данные изъяты> кв.м. собственника ФИО25 ФИО25 обязалась оплатить 1233000 рублей, договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО25 оплатила на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> 1054000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ вступительные и целевые взносы; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО142 оплатила за ФИО25 на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> 179000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ целевые взносы за участок кадастровый №; справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО25 Председателем ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. в том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО25 не имеется задолженностей перед ДНП «Красноборское; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО25 принята в члены ДНП «Красноборское»; протокол № заседания Правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому присутствующие председатель и члены Правления проголосовали за утверждение общего бюджета и размеров индивидуальных целевых взносов членов ДНП «Красноборское» на подключение инженерных сетей и обустройства территории коттеджного поселка ДНП «Красноборское»; договор подряда на изготовление и монтаж забора от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ИП ФИО213; акт выполненных работ по договору подряда на изготовление и монтаж забора от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость внесения денежных средств на установку забора вокруг поселка и въездных ворот (т.15 л.д.139-145, 146-168, 169, т.5 л.д.52-53, 57-58, 80).

Свидетель ФИО214 показал, что их семьей в 2012 г. был приобретен земельный участок в ДНП «Красноборское» для индивидуального жилищного строительства. Право собственности на участок было зарегистрировано на его дочь ФИО25 При приобретении участка также был заключен договор на благоустройство территории и прокладку коммуникаций в ДНП «Красноборское». При этом целевые сборы произвольно определялись Шаховым и Нечаевым, тогда как по протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ общим собранием были определены в размере 600000 рублей: 130000 рублей – дороги, 120000 рублей – электричество, 200000 рублей – газ, 100000 рублей – колодец, 50000 рублей – септик. В результате дорогу сделали некачественную, электроснабжение подвели из бывшего в употреблении оборудования, забор не достроили. В 2015 году собственники самостоятельно собирали деньги и достроили забор. Каких-либо отчетов от Шахова и Нечаева о потраченных на инфраструктуру ДНП «Красноборское» денежных средствах подсудимыми представлено не было.

Потерпевший ФИО29 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.36 л.д.82-94, т.91 л.д.61-64) показал, что с целью заведения коммуникаций к земельным участкам на территории пос.Красный Бор было организовано ДНП «Красноборское». Председателем правления ДНП «Красноборское» с 2010 года являлся Шахов В.И., заместителем - Нечаев А.В. В конце 2011 года он со своим знакомым ФИО45 решили совместно приобрести земельные участки в пос.ФИО4. Оплату по приобретению 4-х земельных участков (2 – ФИО29, 2 - ФИО45) производил лично он – ФИО29, так как у ФИО45 было мало свободного времени. Земельные участки оформлены на его мать - ФИО143 и сына - ФИО144 Основным условием приобретения гражданами земельных участков на территории ДНП «Красноборское», поставленным Шаховым В.И. и Нечаевым А.В., было заключение договоров с ДНП «Красноборское» и внесение денежных средств в качестве целевых взносов и членских взносов. Целевые взносы предназначались для развития инфраструктуры на территории ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО143 и ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И. заключен договор на оказание услуг, который предусматривал проведение на участке с кадастровым номером № следующих видов работ общей стоимостью 1033767,42 рублей: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000; строительство общего забора по периметру поселка (срок исполнения работ - до 31.01.2014г.). ДД.ММ.ГГГГ между ФИО144 и ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И. заключен договор на оказание услуг – проведение на участке с кадастровым № следующих видов работ общей стоимостью 1033767,42 рублей: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000; строительство общего забора по периметру поселка (срок выполнения работ - до ДД.ММ.ГГГГ). На основании вышеуказанных договоров и аналогичных договоров его друга ФИО45, он периодически передавал денежные средства Нечаеву А.В. для выполнения работ: ДД.ММ.ГГГГ в администрации ДНП «Красноборское», расположенной по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 233000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; в один из дней сентября 2012 года, в автомобиле, припаркованном по адресу: <адрес> он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве частичной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам; в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, он передал Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 402069,68 рублей одной суммой в качестве окончательной оплаты вступительного и целевого взносов по вышеуказанным договорам. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ его обязательства по оплате вышеуказанных договоров выполнены в полном объеме. Все переданные им денежные средства Нечаеву А.В. при вышеуказанных обстоятельствах, принадлежали лично ему и ему причинен материальный ущерб их хищением в размере 2375000 рублей. Условия договоров не были выполнены в полном объеме, не проведены следующие виды работ: не пробурены для него 2 скважины на 2-х участках глубиной по 40 метров; не установлен 1 септик на втором участке; не достроен общий забор. Членами инициативной группы ДНП Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов ДНП на целевые нужды. Документы Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. предоставлены не были. Вместе с тем, на общем собрании 05.04.2014 г. Нечаев отчитывался о проделанной работе, из отчета следовало, что не завершено строительства части забора по периметру поселка ввиду задолженностей некоторых членов ДНП. Все другие общепоселковые работы (дорога, газ, электричество) были выполнены. Указанный отчет был принят общим собранием.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО29: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО143 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Шахова В.И. на оказание услуг – проведение на участке с кадастровым номером № следующего вида работ общей стоимостью 1033767,42 рублей: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модель СВ-2-3000; строительство общего забора по периметру поселка, размер вступительного взноса - 5000 рублей, размер целевого взноса - 1028767,42 рублей, срок исполнения работ - до ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО144 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Шахова В.И. на оказание услуг – проведение на участке с кадастровым номером № следующего вида работ общей стоимостью 1033767,42 рублей: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км.; подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца 40 метров глубиной; установка септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000; строительство общего забора по периметру поселка, размер вступительного взноса - 5000 рублей, размер целевого взноса - 1028767,42 рублей, срок исполнения работ - до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Нечаева А.В., с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., являясь исполнительным директором ДНП «Красноборское», получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок (кадастровый номер не указан) на территории ДНП «Красноборское» в пос.Красный Бор», содержит подпись от имени Нечаева А.В., оттиск печати ДНП «Красноборское»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Нечаева А.В., с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В. получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № на территории ДНП «Красноборское», содержит подпись от имени Нечаева А.В., оттиск печати ДНП «Красноборское»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок с кадастровым номером № на территории ДНП «Красноборское», подписана от имени Нечаева А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В. получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок с кадастровым номером № на территории ДНП «Красноборское», подписана от имени Нечаева А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок с кадастровым номером № на территории ДНП «Красноборское», подписана от имени Нечаева А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, по которой Нечаев А.В. получил от ФИО29 233000 рублей; расписка без даты с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, проживающий по адресу: <адрес>, исполняя обязанности исполнительного директора ДНП «Красноборское», получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за земельный участок кадастровый № и № на территории ДНП «Красноборское»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 500000 рублей в счет строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № в пос.Красный Бор»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «ФИО29 передал Нечаеву А.В. деньги в сумме 400000 рублей для строительства дома на земельном участке №»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания «Нечаев А.В. получил от ФИО29 денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № в пос.Красный Бор»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания: «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 400000 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № в пос.Красный Бор», «Нечаев А.В. получил 400000 рублей»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ с текстом следующего содержания «Нечаев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО29 500000 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №». На тексте данной расписки внизу рукописно выполнен текст следующего содержания: «Нечаев А.В. получил 500000 рублей» (т.36 л.д.103-110, 117-122, 123, 124-153).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО45 (т.36 л.д.155-167) следует, что председателем правления ДНП «Красноборское» с весны 2010 года являлся Шахов В.И., заместителем - Нечаев А.В. В 2012 году он и ФИО348 решили приобрести земельные участки в пос.Красный Бор. Оплату за 4 земельных участка (по 2 каждому) производил за двоих ФИО29 Он передавал ФИО29 наличные для оплаты по договорам с ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ним и ДНП «Красноборское» в лице ФИО65 В.И., заключен договор, по которому в срок до ДД.ММ.ГГГГ ДНП надлежало выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью 1200 кв.м. Он обязался оплатить по договору денежные средства в сумме 1033767,42 рублей. По договору не проведены следующие работы: не установлен септик; не пробурена скважина; не проведены работы по устройству грунтовой внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,2 км. и не установлен в полном объеме общий забор по периметру ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ним и ДНП «Красноборское заключен договор, по которому ДНП в срок до ДД.ММ.ГГГГ надлежало выполнить такие же работы на земельном участке кадастровый №. Он обязался оплатить по договору денежные средства в сумме 1033767,42 рублей. По данному договору ДНП «Красноборское» не проведены работы по устройству гравийных внутрипоселковых дорог, протяженностью 1,2 км, и не установлен в полном объеме общий забор по периметру ДНП «Красноборское». Потом ДНП «Красноборское» под руководством Шахова В.И. и Нечаева А.В. фактически перестало вести финансово-хозяйственную деятельность, коммуникации в полном объеме не подведены. Свои обязательства по оплате указагнных договоров он выполнил в полном объеме, денежные средства за него оплатил ФИО29, передав их наличными непосредственно Нечаеву.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО45: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №. ФИО45 обязался оплатить 1033767,42 рублей, договор подписан от имени ФИО45 и Шахова В.И., заверен оттиском печати ДНП «Красноборское»; договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, индивидуального колодца глубиной 40 метров, установке септика вертикального двухкамерного Модели СВ-2-3000, строительству общего забора по периметру поселка Красный Бор Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №. ФИО45 обязался оплатить 1033767,42 рублей, договор подписан сторонами, и заверен оттиском печати ДНП «Красноборское» (т.36 л.д.169-177, 187-190, 191, 192-203).

Потерпевшая ФИО26 в судебном заседании показала, что летом 2012 года она приобрела земельный участок в ДНП «Красноборское» под индивидуальное жилищное строительство. На тот момент вокруг ДНП «Красноборское» наполовину был установлен забор из металлического профиля; между участками накатаны дороги; выстроено двухэтажное здание, которое Нечаев А.В. обозначил в качестве «Правления»; между участками установлены столбы с электрическими проводами; около здания правления установлен электротрансформатор. На участках в разной степени готовности находились коттеджи. Нечаев А.В. пояснил, что является членом правления ДНП «Красноборское», руководит застройкой поселка и что при приобретении земельного участка с ДНП надо заключать договор, предметом которого являлся ряд обязательств со стороны ДНП «Красноборское»: строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км, подключение участков к электросетям с квотой на подключение 14 кВт, подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, строительство общего забора по периметру поселка. За указанные работы необходимо уплатить взнос в размере 1083000 рублей. Она приобрела участок с кадастровым номером 76:17:107101:567 и вступила в члены ДНП «Красноборское», внесла на расчетный счет ДНП «Красноборское» 1083000 рублей за обустройство поселка. Все работы, за исключением окончания строительства забора по периметру поселка, были выполнены. Забор в дальнейшем доделали за отдельные деньги, собранные с должников. Имелись претензии, что не сразу был подключен газ на построенном в поселке газопроводе. Кроме того, стоимость всех коммуникаций, по ее мнению, являлась завышенной. Однако в настоящее время претензии у нее отсутствуют, она добровольно переплатила за оказанные ДНП услуги, о чем сожалеет, ранее заявленные исковые требования не поддерживает.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Павловой Н.В.: договор от 01.08.2012 г. между Павловой Н.В. и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., на выполнение ДНП в срок до ДД.ММ.ГГГГ работ по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, в поселке Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., собственника ФИО26 ФИО26 обязалась оплатить по договору на расчетный счет ДНП «Красноборское» в сумме 1083000 рублей. Договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское». Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО26 оплатила 1083000 рублей на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> (т.15 л.д.101-105, 106-118, 119).

Потерпевший ФИО145 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.55 л.д.7-13) показал, что страдает психическим расстройством, предъявив справку о стационарном лечении в психбольнице. В 2013 г. он приобрел земельный участок в ДНП «Красноборское». ДД.ММ.ГГГГ между ним и ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. заключен договор, по которому на участке с кадастровым номером № должны были быть проведены работы общей стоимостью 400000 рублей: по строительству гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,2 км., по подключению участков к электросетям с подводом электроэнергии, с квотой на подключение 14 кВт на земельный участок, подводу природного газа в поселок с разводкой на земельный участок. На основании договора он передал Нечаеву А.В. у себя дома по месту жительства по адресу: <адрес>, 400000 рублей, о чем Нечаев А.В. написал на бланке договора расписку. По договору не были отсыпаны гравием внутрипоселковые дороги, не построен индивидуальный колодец, не установлен септик. Через год после приобретения указанный земельный участок он продал. Каким был порядок расходования его денежных средств руководителями ДНП «Красноборское» ему неизвестно, перед ним никто не отчитывался, могли ли денежные средства использоваться не по назначению и быть похищены, он сказать не может. Какого-либо ущерба ему не причинено, претензий к подсудимым у него не имеется.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые у потерпевшего ФИО145: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО145 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., по которому ДНП обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить строительные работы на земельный участок, в поселке Красный Бор Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, на земельном участке кадастровый №, площадью 636 кв.м., собственника ФИО145 ФИО145 обязался оплатить 400000 рублей. Договор подписан сторонами, заверен оттиском печати ДНП «Красноборское». На тексте договора в нижней части страницы имеется рукописная расписка Нечаева А.В. о получении 400000 рублей (т.55 л.д.18-21, 22-24, 27-40).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО215 (т.51 л.д.138-142) следует, что с Нечаевым А.В. он не знаком, допускает, что видел того на территории ДНП «Красноборское». Согласно тексту расписки ФИО194 Нечаев являлся исполнительным директором ДНП «Красноборское». Он приобрел участок на территории ДНП «Красноборское» у ФИО216, который ранее был приобретен последним у ФИО194

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО199 (т.65 л.д.68-75) следует, что в 2011 к нему обратился Нечаев А.В. с просьбой оказать техническую помощь осуществить работы по строительству газопровода в ДНП «Красноборское» по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Красный Бор. Он не имел разрешения строить огнеопасные объекты, но знал «газовиков», планировал открыть фирму по проведению газовых коммуникаций. Он познакомил Нечаева с ФИО67, являвшимся инженером в организации, которая занималась строительством по адресу, расположенной на <адрес>. Через ФИО420 Нечаев получил технические условия на подключение газопровода в семи метрах от территории ДНП «Красноборское». На основании технических условий ООО «ГарантПроект» подготовило проектную документацию. ФИО338 и ФИО337 нашли подрядчика – строительную организацию. При его визитах в ДНП «Красноборское» он видел, что там выполняли работы на территории по укладке и спайке трубы три мужчины, которые говорили, что они из г.Ростова. Работы по газификации объекта проводятся в несколько этапов. Первоначально получаются ТУ, проект, пояснительные записки в составе проекта, при необходимости проводится экспертиза проекта. В случае с ДНП «Красноборское» эти документы готовились сотрудниками ООО «ГарантПроект». На втором этапе газификации объекта приискивается подрядная организация, которая будет заниматься строительством распределительной сети газопровода. В ходе выполнения работ осуществляется технический надзор на этапах выполнения работ от копки траншей до укладки труб, их сварки и присыпки. Составляются документы – акты, строительные паспорта на построенный газопровод, выполняется приемка выполненных работ. В данном случае приемку выполняли сотрудники Облгаза, в частности ФИО217 По факту идет визуальный контроль и изготавливается исполнительно-техническая документация. На объекте ДНП «Красноборское» он выполнял без заключения договора работы по шеф-монтажу, контролировал проведение укладки трубы в траншею, спайки трубы, засыпки, присыпки. Работники Ростовской организации осуществляли работы по сварке и монтажу. Кто осуществлял поставку материалов для строительства распределительного газопровода, ему неизвестно. С Шаховым В.И. он познакомился на территории ДНП «Красноборское». Нечаев А.В. говорил, что это председатель ДНП. Работы по газу выполнены с отпайками на земельные участки в период с 2011 года по зиму 2012 года.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО198 (т.51 л.д.100-104) следует, что в 2011 его знакомый ФИО218 обратился к нему с предложением заработать. Он занимался бурением скважин, обустройством колодцев и монтажом водоподъемного оборудования. ФИО218 познакомил их с Шаховым В.И. и Нечаевым А.В., которые представились ему организаторами ДНП «Красноборское». Шахов В.И. предложил ему работы по бурению колодцев на территории ДНП «Красноборское», пояснил, что все технические вопросы будут обсуждать и решать с Нечаевым А.В. Они договорились, что цена за каждый пробуренный метр скважины (колодца) будет составлять 2000 рублей. Бурение скважин осуществлялось буровым станком УРБ-2А-2, на базе автомобиля ЗИЛ-131. От него требовалось провести на размежеванных участках изыскательские работы, пробурить скважину, спускать насос. Каждый раз бурение было индивидуальным. По приезду на территорию ДНП «Красноборское» он встречался с Нечаевым, тот показывал ему в каждом конкретном случае отдельный участок, он осматривал его, проводил работы и сообщал, на какую глубину делал скважину. Глубинные насосы покупал или сам, или их приобретал Нечаев. Он бурил скважину до водоносного горизонта, выполнялся цикл технологических действий, спускалась обсадная колонна с фильтром. Скважина обсыпалась, откачивалась, отмывалась, прокачивалась, дезинфицировалась хлористым раствором. Потом спускался насос и производилась откачка. Пробы воды на анализ брали по желанию Нечаева и заказчика. Договоров между ним и ДНП «Красноборское» не заключалось, он выступал как физическое лицо. На территории ДНП «Красноборское» при его участии было пробурено около 15-20 скважин. Кроме него бурением скважин на территории ДНП «Красноборское» занимались еще фирма ООО «Зекор» и неизвестные ему физические лица. В стоимость скважины входили сами работы и стоимость используемого материала (обсадная труба, насос). Глубина пробуренных колодцев (скважин) в среднем составляла от 37 до 40 метров. Себестоимость скважины в среднем составляла около 105000 рублей. За работы Нечаев рассчитывался с ним наличными денежными средствами.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО196 (т.38 л.д.145-151) следует, что в 2014 году он приобрел три земельных участка в пос.Красный Бор Ярославского района Ярославской области - один у ФИО219, другой у ФИО145, третий у Нечаева А.В. Нечаев А.В. пояснил, что к участкам проведен природный газ и линия электропередач. Домов и хозяйственных построек на участках не было. Нечаев сказал, что в ДНП «Красноборское» вся инфраструктура выполнена. Он видел столбы линии электропередач, забор, выполненный из профлиста, отсыпанную дорогу. Газ был подведен только к одному из трех приобретенных им участков, самому большому по размеру. В марте 2016 года он разговаривал с представителями инициативной группы ТСН «Красноборское» и ДНП «Красноборское», которые сказали, что его обманули, поскольку у них есть документы по инфраструктуре, а у него нет договора с ДНП «Красноборское». Ему предложили внести в ТСН «Красноборское» 450000 рублей в качестве взносов за подведение коммуникаций к участку. При этом показали протокол общего собрания ДНП «Красноборское», в котором прописаны размеры взносов за газ, дорогу, электричество. Он не согласился с их решением, т.к. приобрел участки по цене с учетом стоимости проведенной инфраструктуры.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО200 (т.38 л.д.168-171) следует, что он работает директором ООО «Строй-Фаворит» с момента создания организации. Организация занимается строительством, ремонтом жилых и нежилых объектов, строительством теплотрасс, линий газораспределения. Контрагента ДНП «Красноборское» у организации не было. Строительные работы на территории поселка Красный Бор ООО «Строй-Фаворит» не осуществляло, газопровод там не строило. Представленный следствием договор подряда от 20.03.2012 г. между ДНП «Красноборское» и ООО «Строй-Фаворит», предметом которого является строительство распределительного газопровода на территории ДНП «Красноборское» не соответствует действительности. Этот договор он не подписывал. Подпись, поставленная на третьем листе договора, выполнена не им, а другим лицом. Расчетов между ООО «Строй-Фаворит» и ДНП «Красноборское» не производилось, денежных средств от ДНП «Красноборское» ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «Строй-Фаворит» не поступало. Вся представленная техническая документация составлена и оформлена не работниками организации ООО «Строй-Фаворит». ФИО13 в ООО «Строй-Фаворит» работал каменщиком-отделочником, на объектах газораспределения работ не выполнял. На приказе №39/1 от 01.10.2010 г. «О назначении ответственным за ведение строительно-монтажных работ» подпись в районе оттиска клише печати выполнена другим лицом, а не директором ООО «Строй-Фаворит».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 (т.38 л.д.153-158) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Строй-Фаворит» в г.Ростов в должности мастера. Директором ООО «Строй-Фаворит» был ФИО200 В его должностные обязанности входило выполнение отделочных работ на строительных объектах. Работ по строительству распределительных газопроводов он не выполнял. ДНП «Красноборское» ему неизвестно. Нечаев А.В., Шахов В.И. и ФИО199 ему не знакомы. Относительно подписей, выполненных от его имени на следующих документах: договоре подряда от ДД.ММ.ГГГГ, договоре на оказание услуг, копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подписи принадлежит не ему. Технические документы он не заверял, печать ООО «Строй-Фаворит» не ставил. Доступа к печати фирмы у него не было. По предъявленным в ходе допроса документам: личная карточка работника ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; диплом СБ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ФГОУ СПО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум» по специальности техник; копия паспорта ФИО13; копия СНИЛС ФИО13; копия трудового договора между организацией ООО «Строй-Фаворит» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО13 прошел с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обучение специалистов сварочного производства; аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 2 уровня аттестованного мастера-сварщика №ВВР-2АЦ-2-03234 ФИО13; квалификационное удостоверение № о проверке знаний НТД Ростехнадзора ФИО13 по должности мастер ООО «Строй-Фаворит»; протокол заседания комиссии на аттестации персонала от ДД.ММ.ГГГГ АЦ «НИКИМТ» по мастеру ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 о прохождении им первичной аттестации 2 уровня квалификации по визуальному и измерительному контролю; квалификационное удостоверение № о проверке знаний НТД Ростехнадзора ФИО13 по должности мастер ООО «Строй-Фаворит»; удостоверение мастера ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения № на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы по месту производства работ: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, ДНП «Красноборское»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Строй-Фаворит» на имя директора ЦФ ОАО «Яроблгаз» ФИО220, подписанное от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Строй-Фаворит» на имя директора ЦФ ОАО «Яроблгаз» ФИО220, подписанное от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода №,10,12 ООО «СПС» за период с 01.202012 г. по ДД.ММ.ГГГГ; протоколы механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ - пояснил, что когда он устраивался на работу в ООО «Строй-Фаворит» каменщиком, то передавал документы кому-то из работников бухгалтерии, которые копировались в личное дело. На документах, связанных с газификацией ДНП «Красноборское», подписи за него выполнены не им, с имитацией его подписи. Он уволился из ООО «Строй-Фаворит» весной 2012 г., в связи с тем, что решил поменять профиль работы. Прорабом в ООО «Строй-Фаворит» никогда не работал, в комиссии по приемке газопровода, в т.ч. в ДНП «Красноборское», не входил. Сотрудник ООО «ГарантПроект» ФИО221, сотрудники «Ярославльоблгаз» ФИО222 и ФИО217 ему не знакомы. Как попали его аттестационные, квалификационные и кадровые документы, образцы его подписи, к незнакомым людям, ему не известно. Полагает, что их мог передать кто-то из сотрудников ООО «Строй-Фаворит», имеющий к ним доступ.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО223 (т.38 л.д.160-162) следует, что в ООО «Строй-Фаворит» она работала инженером-сметчиком с 2010 г. до мая 2017 года. В ее обязанности входило производство сметных расчетов, ведение технической документации. По предъявленной ей технической документации ООО «Строй-Фаворит» пояснила, что работы по строительству газораспределительного газопровода в ДНП «Красноборское» их организация не осуществляла. На копии свидетельства о поверке манометра от ДД.ММ.ГГГГ указан не их тип манометра. ФИО13 по трудовому договору был отделочником. По предъявленным документам, где ФИО13 указан как прораб, пояснила, что в этой должности он в ООО «Строй-Фаворит» не работал. На даты, которые отражены в ряде документов, он не работал в организации, так как уволился.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО217 (т.38 л.д.163-167) следует, что в период с 2002 по 2015 годы она работала в ОАО «Ярославльоблгаз» (ОАО «Газпром газораспределение Ярославль») в должности инженера технического надзора, затем начальником отдела технического надзора. В ее должностные обязанности входило ведение технического надзора за строительством газораспределительных сетей и внутридомового газопровода, послеоперационный контроль. В 2012 году к ним обратился ФИО421 с письмом от ДНП «Красноборское», содержащим просьбу Председателя ДНП Шахова В.И. о проведении технического надзора за объектом «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП в пос.Красный Бор». Данилов сообщил, что является другом Шахова В.И., и тот делегировал ему представлять интересы ДНП «Красноборское». Она сказала, что нужны все технические документы: свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, аттестация работников по промышленной безопасности, аттестация специалистов сварочного производства и сварщиков, приказ о назначении ответственного от организации за проведением строительно-монтажных работ. Через несколько дней ФИО338 предоставил ей копии указанных документов ООО «Строй-Фаворит». Она проверила документы, которые были оформлены грамотно. На основании полученных документов ею составлен договор на ведение технического надзора за объектом и смета. ДД.ММ.ГГГГ произведен выезд по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор и произведен контроль следующих видов строительных работ: проведение визуального контроля трубы, ее соответствие маркировке (труба ПЭ80 SDR 11 110*10,0); соответствие глубины траншеи проектному профилю (глубина траншей 1,6 м.). ДД.ММ.ГГГГ проведен выезд на объект и контроль выполнения следующих видов работ: проверена подсыпка под трубу мягким грунтом, укладка трубы, присыпка мягким грунтом, протокол выполнения контрольного стыка полиэтилена (труба ПЭ80 SDR 11 110*10,0) на начало строительства. ДД.ММ.ГГГГ приняты работы по укладке сигнальной ленты вдоль укладки ПЭ, установка маркеров на углах поворотов трубы, укладка ПЭ трубы в траншею. ДД.ММ.ГГГГ приняты работы по подсыпке мягким грунтом повторно. ДД.ММ.ГГГГ принята укладка ПЭ трубы (ввод к дому ФИО283), принята укладка сигнальной ленты. ДД.ММ.ГГГГ принята траншея. Послеоперационный контроль по укладке газопровода согласно проекту осуществлен в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Все работы осуществлены в соответствии с технической документацией. ДД.ММ.ГГГГ принята обвязка газопровода, испытания шаровых кранов на герметичность. ДД.ММ.ГГГГ принята продувка газопровода низкого давления, изоляция стальной части газопровода. ДД.ММ.ГГГГ принята продувка газопровода высокого давления.ДД.ММ.ГГГГ газопровод низкого давления вместе с вводами испытан на герметичность, испытания выдержал. ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ газопровод низкого давления испытан на герметичность, испытания выдержал. Все виды работ внесены в журнал производства работ и подтверждаются актами на скрытые работы. ДД.ММ.ГГГГ сделаны замечания по трассе газопровода, заключавшиеся в ревизии ГРШП, проверке контур-заземления, таблички «Огнеопасно газ». Исполнительная документация представлена позднее ФИО338 Шахова В.И. она на объекте ни разу не видела. Нечаев А.В. обращался к ней только по своему дому. Какая организация фактически занималась строительством газопровода в ДНП «Красноборское», ей достоверно не известно. Все работы на объекте ей фактически показывал ФИО338 При принятии законченного строительством объекта «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское»» все имеющиеся недостатки были устранены.Из оглашенных показаний свидетеля ФИО226 (т.38 л.д.172-174) следует, что он работает в ОАО «Газпром-Газораспределение Ярославль» инженером отдела метрологии с 1987 г. В должностные обязанности входят: проверка изоляции газопроводов, проведение механических испытаний стальных и полиэтиленовых труб, комплексное проведение проверки газопроводов действующих и строящихся, проверка маркеров, проверка провода-спутника, ремонт приборов. В 2012 году он осуществлял работы по проверке маркеров марки SEBA-2500, которые установлены на территории ДНП «Красноборское» по адресу: Ярославская область, Ярославский район. Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор. Маркеры установлены согласно схеме. Представителем организации, которая осуществляла работы по устройству маркеров на объекте, был ФИО422 Ему известно, что работы по обвязке ГРПШ (газопровод низкого давления) в ДНП «Красноборское» производила организация ООО «СпецПромСистемы». Данные работы от имени ООО «СпецПромСистемы» курировал ФИО423.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО224 (т.38 л.д.175-177) следует, что он работал в должности начальника службы электрохимической защиты Филиала ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в Ярославском районе с 2008 г. В его должностные обязанности входило обеспечение сохранности газопроводов высокого и низкого давления согласно графику их эксплуатации. На основании заявки их отделом выполнялись замеры контуров заземления газопровода в пос.Красный Бор. На основании данной заявки им подготовлен протокол измерения сопротивления заземлителей. ФИО199 он знает как одного из клиентов, ранее ФИО199 обращался в ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО225 (т.51 л.д.118-120) следует, что она работает в ОАО «Газпром-Газораспределение Ярославль» начальником отдела метрологии с 2002 года. В должностные обязанности входит организация работы отдела, контроль строительных работ, неразрушающий контроль, разрушающий контроль. У нее в подчинении находятся работники – инженеры, которые осуществляют различные виды контроля при выезде на объект, согласно полученных заявок от организаций, выполняющих работы. Согласно протоколу испытания качества изоляционного покрытия в сентябре 2012 года инженер ФИО226 осуществлял выезд по адресу: пос.Красный Бор, Ярославского района, Ярославской области с целью проверки изоляции газовой трубы. Согласно протоколу проверки сварных стыков газопровода низкого давления № от ДД.ММ.ГГГГ она, как инженер отдела метрологии осуществляла контроль объекта ГРПШ. Заказчиком контроля и указанного вида работ являлось ООО «СпецПромСистемы». Кто являлся посредником при строительстве газопровода в пос.Красный Бор ей достоверно не известно. Сама она на объект не выезжала.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО227 (т.28 л.д.1-3) следует, что он знаком с <данные изъяты>. Они, как и он, ранее занимались тем, что участвовали в качестве подставных лиц при регистрации различных фирм на платной основе. Сам он являлся участником 17 организаций. С Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. он не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО228 (т.26 л.д.118-121) следует, что летом 2010 года он в поиске работы общался с разными людьми. Он приходил в офис на <адрес>, в какое-то агентство, которое занималось операциями с недвижимостью и строительством. Он разговаривал с сотрудниками офиса по поводу своего трудоустройства, ему пообещали поискать работу, при этом сняли копии с его прежнего паспорта. В феврале 2011 года он поменял фамилию, взяв фамилию жены <данные изъяты> ранее имел фамилию Жимолохов и поменял паспорт. Данные его прежнего паспорта гражданина РФ: <данные изъяты> ранее имел регистрацию по адресу: <адрес>. В результате с поиском работы в агентстве на <адрес> ему не помогли. Директором ООО «ЭкономСтрой» он никогда не являлся. Подписи в учредительных документах не ставил, договоров по финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ЭкономСтрой» или каких-либо других компаний не подписывал. ДНП «Красноборское», ДНП «Мостец», ДНП «Край озер» ему неизвестны, не состоял с данными партнерствами и их руководителями в финансово-хозяйственных отношениях. Шахов В.И., Нечаев А.В., ФИО229, ФИО230 ему не знакомы.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО231 (т.28 л.д.272-275) следует, что наименования таких организаций, как ООО «ЭкономСтрой», ООО «Строй Фаворит», ООО «Триада», ООО «Фианит» ему неизвестны. Относительно ООО «Валдис» пояснил, что в 2011 - 2012 году он находился в поиске работы. ФИО10 предложил ему стать участником организации ООО «Валдис» за вознаграждение в размере 3000 рублей. Деньги ему полагались после подписания учредительных документов и открытия расчетного счета в банке для данной организации. Открывал организацию сам ФИО10. Открывать счет ездили в отделение банка в <адрес>. После подписания договора на открытие банковского счета и карточки с образцами подписи в банке, ФИО69 выдал ему 3000 рублей. Документов по организации ему не передавал. В банке он получил карточку по системе клиент-банк, с электронным ключом на доступ к расчетному счету организации. Он расчетным счетом ООО «Валдис» не пользовался, денежные средства со счета организации не снимал, договоров от имени организации не заключал, платежных поручений, налоговых деклараций по деятельности ООО «Валдис» не подписывал. В 2013 ему звонили из ИФНС г.Ярославля, говорили, что нужно сдать налоговую декларацию по ООО «Валдис», так как он является директором ООО «Валдис». В 2015 году из письма от Пенсионного фонда об уплате штрафа за непредоставление декларации в размере 30000 рублей ему стало известно, что он является индивидуальным предпринимателем. В декабре 2015 года он подал заявление на закрытие ИП. Подсудимые Шахов и Нечаев ему не знакомы, ранее с ними не встречался. ДНП «Красноборское», ДНП «Мостец», ДНП «Край Озер» ему не известны.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО232 (т.33 л.д.2-8) следует, что по учредительным документам он является директором организации ООО «Триада». В 2010 году он принимал участие в создании ООО «Триада», по адресу: <адрес>, ул.ФИО84 Колесовой, <адрес>, то есть по адресу своей регистрации. С сотрудником юридической компании ФИО233 его свел друг Круглов Леонид. Компания нужна была для знакомого Неустроева по имени ФИО90. Компания ФИО233 располагалась на <адрес>. ФИО233 объяснил, что он должен сходить заплатить госпошлину и затем пойти к нотариусу, дал ему для этого денежные средства. Он оплатил госпошлину, оформил заявление у нотариуса о создании фирмы. Название фирмы придумал Неустроев. В Дзержинской ИФНС он подал документы на регистрацию, по получению которых принес Неустроеву. По организации были оформлены расчетный счет в КБ «РЭБ» (ЗАО) и в Филиале НБ «ТРАСТ» в г.Владимире. Он подписал договоры на открытие банковских счетов, карточки с образцами подписей, оформил чековую книжку на 25 листов, потом еще раз заказывал чековую книжку на 50 листов. Он подписывал листы чековой книжки, ФИО90 заплатил ему деньги примерно из расчета 500 или 1000 рублей за подпись 25 листов. Где и у кого находятся документы по фирме и ее печать, ему не известно. После открытия счетов в банках ему выдали диски или флеш-носители с электронными ключами для доступа к программе клиент-банк с логинами и паролями, которые он отдал Неустроеву. По предъявленным договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «Триада» в лице директора ФИО232 на выполнение работ по строительству дорог площадью 7200 кв.м. на территории «Заказчика» по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Бор, пояснил, что предъявленный договор подряда он не подписывал, оттиск печати ООО «Триада» на договоре визуально подлинная. Документы по устройству гравийных дорог, платежные поручения по деятельности ООО «Триада» не подписывал. Просмотрев операции в выписке по расчетному счету ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 рублей оплачены подрядчику ООО «Триада» по договору подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ; ДД.ММ.ГГГГ - 35000 рублей оплачены подрядчику ООО «Триада» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ; ДД.ММ.ГГГГ – 600000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 170000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 495000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 800000 рублей, пояснил, что полагает, что деньги обналичивались по чекам, он подписывал чековые книжки ООО «Триада», а кто обналичивал денежные средства с расчетных счетов ООО «Триада», он не знает. В 2014 году в ИФНС по <адрес> он написал заявление о закрытии организации.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО234 (т.39 л.д.167-171) следует, что по сведениям, содержащимся в документах, полученным в ходе следствия по организации ООО «Фианит», <данные изъяты>, относительного того, что директором организации по учредительным документам является он, пояснил, что в 2010 или в 2011 году ФИО424 предложил ему заработать, а именно стать директором в двух фирмах, открыть расчетные счета в банках и пообещал платить 1000 рублей за выход в банк или в налоговую в связи с деятельностью фирмы, 10000 рублей за открытие фирмы. Так он стал подставным директором и учредителем в двух фирмах ООО «Армада» и ООО «Фианит». Пакет документов по созданию фирм готовили сотрудники Пятерикова, он приходил и ставил подпись в учредительных документах. По фирме «Армада» и по ООО «Фианит» он ходил открывать счета в банке, расположенном около «Северохода» на <адрес> фирм ему не отдавались, они и все документы по фирмам находились у Пятерикова в офисе. Он подписал договор на открытие счетов и карточки с образцами его подписи. Ему дали чековые книжки, он поставил на них свои подписи и передал Пятерикову. Шахов Владимир, ФИО75 ФИО22, ФИО75 ФИО89, Нечаев Александр ему не знакомы. По предъявленному договору №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» и ООО «Фианит», пояснил, что этот документ он не подписывал, печать на нем не ставил. О деятельности ДНП «Красноборское», ДНП «Мостец», ДНП «Край Озер» ему ничего не известно.

Из оглашенных показаний скончавшегося свидетеля ФИО230 (т.26 л.д.103-109, т.57 л.д.261) следует, что его знакомые по имени <данные изъяты> предложили ему за вознаграждение принять участие в создании и регистрации юридического лица ООО «ЭкономСтрой». Он участвовал в учреждении ООО «ЭкономСтрой» ИНН 7604171308. Он подписывал Устав, договор об аренде офиса, чековые книжки фирмы. В ОАО «Сбербанк» он ходил открывать расчетный счет и оформлять карточку с образцом подписи. Шахов В.И. и Нечаев А.В. ему знакомы, эти фамилии он слышал от заказчиков фирмы <данные изъяты> О деятельности ДНП «Красноборское», ДНП «Мостец», ДНП «Край Озер» ему ничего не известно, договоров по их деятельности он не подписывал. Следователем предъявлены документы по данным о расходовании денежных средств со счета ДНП «Красноборское», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились оплаты подрядчику ООО «ЭкономСтрой» за выполненные работы и на счет ООО «Валдис» за ООО «ЭкономСтрой» в счет взаиморасчетов проведена оплата в сумме 165000 рублей по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Валдис» за лесопродукцию за ООО «ЭкономСтрой» в счет взаиморасчетов по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ Ему не известно, кто и как распорядился деньгами со счета организации. Один из мужчин, которые имели непосредственное отношение к деятельности фирм, открытию расчетных счетов фирм, он знает, встречался с ним лично, это Шахов Владимир. По предъявленным ему следователем в ходе допроса фотографиям из паспорта Шахова В.И., а также на цветной фотографии данного гражданина, на которой он одет в военную форму, он его узнает. Этот мужчина возил его в банк, встречался по вопросам, связанным с учреждением фирм, где его уговаривали стать участником или директором на возмездной основе. Он помнит, что при совместной поездке в банк открывать счет фирмы-«однодневки» Шахов В. высказывал в его адрес слова предупреждения о том, что мало ли чего, кто будет о нем спрашивать, чтобы не вздумал говорить никому о том, что имел с ним какие-то дела по регистрации фирм. Шахов В.И. ездил на машине «Джип». Знает, что у него есть строящийся коттедж в пос.Красный Бор, куда они приезжали вместе на машине. Коттедж был недостроенный, они с Алексеем ждали машине. Всего он встречался с Шаховым В.И. в период с 2010 года по 2013 год или 2014 год примерно три раза.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО235 (т.49 л.д.158-161) следует, что ему знакомы <данные изъяты>. Ранее он работал в юридической фирме ООО «Город» заместителем директора. В ноябре 2009 года фирма оказывала юридические услуги по созданию ООО «ЭкономСтрой». Заказчиком фирмы выступал ФИО339 Счет был открыт в банке «Регион» (в дальнейшем «Легион») на <адрес>, он помогал им открывать счет. В банке «Регион» чековую книжку получал директор фирмы, с которым заключался договор банковского счета. Ему же выдается флеш-носитель, логины и пароли. Данный флеш-носитель может быть впоследствии передана третьим лицам. Кому именно ФИО339 передал флеш-носитель для доступа к счету ООО «ЭкономСтрой» по программе банк-клиент, он не знает, возможно и ему, чтобы он потом передал флеш-носитель заказчикам фирмы. По прошествии времени он уже не помнит этих обстоятельств. Ему знакома фамилия Нечаев, возможно фирму изначально купили у Нечаева на ФИО230, который стал учредителем, а потом поставили директором ФИО340 Он общался с Нечаевым, по каким вопросам, не помнит. От него приходила женщина по имени Катя, сожительница или жена. По ООО «Фианит» к нему обратился ФИО234 сказал, что к нему обратились его знакомые о том, чтобы он стал директором ООО «Фианит», а потом они перестали платить ему зарплату и вообще куда-то пропали. Он хотел ликвидировать фирму, но услуги по ликвидации ООО «Фианит» так и не были ему оказаны.

В ходе предъявления для опознания ФИО236 по фотографии опознал Нечаева А.В. и пояснил, что именно о нем он давал показания, видел его у себя в фирме «Город» на <адрес>. в период с 2010 по 2015 год. По каким вопросам, по деятельности каких фирм они общались, он не помнит (т.49 л.д.163-167).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО237 (т.3 л.д.223-226) следует, что от Нечаева А.В. он узнал, что тот руководит ДНП «Красноборское», занимается продажей земельных участков, оказывает услуги по строительству домов, подрядные бригады под его руководством проводят к размежеванным земельным участкам коммуникации. Нечаев А.В. предложил ему выполнить работы по электрификации домов в ДНП «Красноборское». В ДНП «Красноборское» он (ФИО237) работал на различных объектах. В период с 2013 по 2014 год, доверяя обещаниям Нечаева А.В. провести оплату, он выполнил работы по полной электрификации объекта. В 2014 году у Нечаева А.В. образовались задолженности перед многими людьми. За выполненные работы по устройству электрики Нечаев А.В. ему не заплатил.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО329 (т.2 л.д.166-169) следует, что Нечаев А.В. приходится мужем его племянницы ФИО11. Он был намерен приобрести в г.Ярославле земельный участок. Нечаев А.В. сообщил, что в пос.Красный Бор есть участок, который владелец по имени Семен собирается продать. На участке стоял небольшой домик - пенно-блочное строение бани в виде каркаса из стен и крыши. Они с женой купили данный участок в 2011 году. Дорога, газ, свет были подведены до участков, установлены стоки для канализации. Нечаев А.В. силами наемных рабочих по периметру ДНП «Красноборское» ставил забор из профлиста, проводил работы по бурению скважин.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО238 (т.39 л.д.174-180) следует, что Нечаев А.В. был знакомым ее отца по работе, когда было организовано ДНП «Красноборское». У Нечаева А.В. было право подписи финансово-хозяйственных документов по деятельности ДНП «Красноборское», право на проведение банковских операций. В 2011 или 2012 году ее отец Шахов В.И. стал много времени проводить в г.Москве, редко находился на территории ДНП «Красноборское», доверив ведение всех дел в ДНП Нечаеву А.В. Со слов отца, он оформил Нечаеву А.В. доверенность на ведение деятельности ДНП «Красноборское». Нечаев А.В. жил на территории ДНП «Красноборское» и имел непосредственные контакты с гражданами, которые приобретали участки и намеревались строить дома на территории ДНП. Кто готовил тексты (бланки) договоров, заключавшихся между гражданами – будущими членами ДНП и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И., ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО239 (т.55 л.д.62-71) следует, что он женат на дочери Шахова В.И. – ФИО425. С Нечаевым А.В. он познакомился в 2010 году. Нечаев А.В. обращался к нему за финансовой помощью, просил денежные средства взаймы, приезжал на базу ООО «ЭкоСтройГрад» по адресу: <адрес>. Нечаев А.В. фактически был действующим руководителем ДНП «Красноборское». Шахов являлся Председателем ДНП «Красноборское». Финансово-хозяйственной деятельностью ДНП «Красноборское» занимался Нечаев А.В., печать ДНП находилась на участке в ДНП «Красноборское». Нечаев был уполномочен доверенностью Шахова В.И. заниматься финансовыми и хозяйственными вопросами деятельности ДНП «Красноборское», имел право подписи. Офис ДНП «Красноборское» располагался в доме по месту жительства Нечаева А.В. на въезде в ДНП со стороны трансформатора. Вопросами подготовки договоров на оказание услуг по выполнению строительно-монтажных работ по устройству коммуникаций между гражданами и ДНП «Красноборское» при нем Шахов В.И. не занимался. В ходе допроса свидетелю предъявлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкоСтройГрад» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по выдаче денежных средств по чекам с расчетного счета Шахову В.И., по взаимоотношениям с ООО «Фианит» по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, по внесению денежных средств на счет ООО «ЭкоСтройГрад» Шаховым В.И., по которым свидетель показал, что до 2013 года он в ООО «ЭкоСтройГрад» не работал, пояснить что-либо по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкоСтройГрад» за этот период ничего не может. Один раз он присутствовал на собрании в ДНП «Красноборское», примерно в 2013 году. Собрание вел Нечаев А.В., отчитывался за свою деятельность по ДНП «Красноборское».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48 (т.24 л.д.159-164) следует, что в 2013 он приобрел земельный участок в пос.Красный Бор у ФИО134, который пояснил, что по заключенному между ним и ДНП «Красноборское» договору должен быть произведен ряд работ. Со слов ФИО134, он произвел оплату по договору в полном объеме, и эти суммы включены в стоимость проданного им ему – ФИО48 земельного участка. По договору выполнены следующие работы: к участку подведен газопровод; рядом с участком установлен столб линии электропередач, пробурена скважина, не установлен септик. Он знает, что с 2015 году членами инициативной группы ДНП «Красноборское» неоднократно предпринимались попытки истребования документов и пояснений у руководства ДНП «Красноборское» в лице Шахова В.И. для осуществления ревизии расходования денежных средств, собранных с членов ДНП на целевые нужды.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО193 (т.41 л.д.1-4) следует, что в пос.Красный Бор Ярославского района она ведет строительство загородного дома на приобретенном у ФИО128 земельном участке. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по устройству коммуникаций в ДНП «Красноборское» и на самих участках заключал ФИО128 ФИО128 оплатил устройство гравийных дорог и дополнительно сдавал деньги руководителям ДНП на устройство общего забора по периметру поселка. Забор достроен не был на протяжении более чем 300 метров, гравийные дороги в поселке также сделаны не были.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО192 (т.15 л.д.272-274) следует, что он знаком с ФИО75 А.В., посредством услуг которого он купил земельный участок у ФИО98 А.А. на территории ДНП «Красноборское». Со слов Нечаева А.В. он знает, что ДНП «Красноборское» провело электричество, природный газ, сделало дороги и забор вдоль периметра поселка.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 (т.22 л.д.1-8) следует, что он приобрел земельный участок и ? дома по адресу: пос.Красный Бор Ярославский район Ярославская область, ул. Земляничная, д.11, у ФИО188 Он присутствовал на собрании собственников земельных участков в районе ДНП «Красноборское», на котором рассматривалась необходимость повторного сбора денежных средств на строительство забора по периметру поселка и приведение дорог в нормальное состояние, а также вопрос сдачи электросетей на баланс «МРСК – Центра» «Ярославль». Это было проблемным, т.к. работы сделаны со значительными нарушениями и минимальная стоимость работ по их устранению составляла более 250000 рублей. Кроме этого, обсуждалась проблема получения финансового отчета о потраченных суммах председателем правления ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. и документов, обосновывающих указанные затраты. Шахов В.И. говорил, что все документы им потеряны, пытался сложить с себя полномочия. На собрании было принято решение об общем сборе имеющихся документов у собственников земельных участков, их анализе и при выявлении фактов преступных действий Шахова В.И., написания коллективного заявления в полицию. Изначально анализом собранных документов занимался он сам. В результате изучения материалов был установлен факт хищения денежных средств физических лиц. Приобретенный им дом построен Шаховым В.И. с существенными нарушениями. От действий Шахова В.И. и Нечаева А.В. ему причинен имущественный вред на общую сумму 645000 рублей: за работы по переделке дома – 495000 рублей; за работы по имуществу общего пользования в ДНП «Красноборское» (забор, оплата обслуживания газовых сетей, экспертизу скважины, работы, связанные с электричеством, и т.д.) 150000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО151 (т.41 л.д.137-149) следует, что с ноября 2010 она работала бухгалтером в ООО «ЭкоСтройГрад» в пос.Карачиха. Генеральным директором фирмы являлся Шахов В.И. Ее рабочее место располагалось в кабинете по месту расположения производства. Рядом располагался кабинет Шахова В.И. и ФИО187, который работал коммерческим директором. К ним в организацию приходил Нечаев А.В., который общался к Шаховым В.И. и с ФИО187 От ФИО187 ей стало известно, что они ведут деятельность в районе ДНП «Красноборское». Шахов В.И. просил ее заниматься копированием каких-то схем по вопросам межевания земельных участков. Шахов был заинтересован в том, чтобы все документы и информация по его деятельности находились в одном месте и учет по всем видам деятельности вел один бухгалтер. С 2011 ее попросили вести все документы по деятельности ДНП «Красноборское», отслеживать движение средств. Она выполняла следующие обязанности: делала платежные документы, заносила выписки о движении денежных средств по расчетному счету ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» в компьютер. Была приобретена лицензированная версия 1С на ООО «ЭкоСтройГрад». Доступа к расчетному счету ДНП «Красноборское» она не имела. Счет был открыт до ее прихода в фирму. Все выписки по банку приносились на бумажных носителях. Уставные, учредительные документы по ДНП «Красноборское» оформлялись до того, как она устроилась работать в фирму. В ДНП «Красноборское» граждане вносили вступительные и целевые взносы. Нечаев приносил ей готовые договоры между гражданами и ДНП «Красноборское», где были прописаны размеры целевых и членских взносов участников ДНП «Красноборское», покупавших земельные участки на территории пос.Красный Бор у ФИО98 А.А. В договорах указывалась стоимость земельных участков, а также то, что взносы собираются на цели устройства коммуникаций. Кто готовил, отпечатывал эти договоры, ей не известно. Печатью ДНП «Красноборское» пользовались и Нечаев А.В., и ФИО65 В.И., печатей было две. Подписи на договорах ставил Шахов В.И., на каких-то документах мог расписаться за Шахова В.И. и Нечаев В.И. На карточке в банке с образцами подписи были подписи и Нечаева А.В., и Шахова В.И., они оба имели доступ к счету и могли совершать по счету финансовые операции. По счету ДНП «Красноборское» проводились операции по перечислению денежных средств, поступавших от участников ДНП «Красноборское» на счета контрагентов ДНП. Нечаев всегда отчитывался перед Шаховым по расходованию денежных средств, поступавших от граждан в ДНП. Между ними постоянно были какие-то конфликты, претензии друг к другу. В 2012 году они очень сильно разругались. Нечаев не доверял Шахову и не хотел, чтобы тот использовал средства ДНП «Красноборское» для «закрытия» каких-то финансовых вопросов с кредиторами фирм Шахова. Нагрузка по выполнению работ по строительству, по отношениям с заказчиками была на Нечаеве. Нечаев в основном находился на территории ДНП «Красноборское» и вел строительные работы в ДНП «Мостец». Шахов контролировал вопросы деятельности Нечаева в ДНП «Красноборское». Шахов держал все финансовые вопросы под своим контролем. Организация Шахова ООО «ЭкоСтройГрад» имела финансовые проблемы, долговые обязательства. Работы по монтажу панелей, за которые они взялись, были некачественными, имелись дополнительные затраты, качество монтажа плит не устраивало заказчиков, не было экономического планирования работы, отсутствовали дальновидные экономические расчеты. Она лично с представителями руководителей – директорами, либо бухгалтерами ООО «Фианит», ООО «Триада», ООО «Базис», ООО «Ротек», ООО «ЭкономСтрой» не встречалась. Нечаев передавал ей ряд договоров, актов ДНП «Красноборское» по газу, электричеству и устройству дорог. Помнит названия фирм: ООО «Фианит», ООО «Триада». Расходные операции по расчетному счету осуществлялись следующим образом: звонил Нечаев и говорил, что нужно подготовить платежку контрагенту, по конкретному договору, и указывал сумму. Она готовила платежку, распечатывала на принтере, он за ней приезжал и увозил в банк. Журнала регистрации договоров не велось. Номера договоров или их даты предоставлял Нечаев. В 2015 году Нечаев попросил ее подтвердить Шахову, если тот будет звонить, что случайно документы по деятельности ДНП «Красноборское» оказались у нее в гараже. Как она поняла, у них в тот период были серьезные конфликты из-за недоверия друг к другу. В то время участники ДНП «Красноборское» стали требовать у них отчетов по расходованию средств. По «Триаде» или по «Фианиту» Шахов с Нечаевым ей говорили, что бухгалтер по каким-то причинам не может оформить договор. Они просили ее взять типовой договор из Интернета и внести реквизиты фирмы, что она и сделала. Они сказали, что сами съездят и его подпишут.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО187 (т.2 л.д.160-163, т.63 л.д.214-222) следует, что он работал финансовым директором ООО «ЭкоСтройГрад», генеральным директором которого являлся Шахов В.И. Фирма занималась производством строительных фасадных материалов. В ООО «ЭкоСтройГрад» право подписи банковских документов имел только Шахов. Основным инициатором всех сделок по ООО «ЭкоСтройГрад» выступал Шахов. Доступ к расчетному счету и все отношения с контрагентами имел исключительно Шахов. Он слышал по ходу работы в ООО «ЭкоСтройГрад» про фирмы ООО «ЭкономСтрой», ООО «Фианит» и ООО «Триада», но с руководителями этих фирм не контактировал. Среди знакомых Шахова был Нечаев. У ФИО240 имелись в собственности земельные участки в районе ДНП «Красноборское». В 2008-2009 годах Шахов совместно с Нечаевым стали развивать идею продажи земельных участков в ДНП «Красноборское». ФИО240 выступал собственником земли, Шахов В.И. стал председателем ДНП «Красноборское», в состав участников вошел он и Нечаев А.В., у которого имелась доверенность на управление счетом ДНП «Красноборское». Нечаев мог снимать деньги со счета, при этом отчитывался Шахову. Планировалось продавать участки как «готовый продукт», то есть выполнить на размежеванных земельных участках работы по устройству дороги общего назначения, водоснабжения и канализации в виде скважин на воду со вкопанными септиками, подвести электроэнергию, установив столбы для подключения электричества, провести газовую трубу по территории. Затем должна быть в индивидуальном порядке выполнена отводка газовой трубы к каждому участку с дальнейшим подключением каждого построенного в перспективе на участке дома за счет средств заказчиков. Предполагалось заключение договоров купли-продажи земельного участка между покупателем и продавцом ФИО240, и договора об уплате целевых взносов в ДНП «Красноборское». Денежные средства по таким договорам вносились покупателями участков в ДНП «Красноборское» для строительства коммуникаций – дорог, газа, водоснабжения, канализации, электроснабжения, общих ворот и забора по периметру поселка на счет ДНП «Красноборское». Деньги принимались Нечаевым и Шаховым как наличным, так и безналичным путем, могли сразу вноситься на счет ДНП «Красноборское». Потом он разошелся по делам с Шаховым и Нечаевым и 01.05.2013 г. ушел из ООО «ЭкоСтройГрад» и перестал общаться с Шаховым. У Нечаева начались проблемы в бизнесе, так как он (Нечаев) стал самостоятельно заключать договоры подряда в ДНП «Мостец», говорил, что к нему обращаются инвесторы. Нечаев стал «разбрасываться» по многим объектам в ДНП «Мостец» и ДНП «Край озер», начал что-то строить, кредитовался у физических лиц, в банках, и ничего нигде не доводил до надлежащего выполнения взятых на себя обязательств.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО98 А.А. (т.32 л.д.15-21, т.65 л.д.76-114) следует, что в районе Красного Бора в Ярославском районе Ярославской области у него в собственности находился земельный участок площадью около 7 гектаров, размежеванный впоследствии на 46 участков. В 2009 году он решил распродавать землю физическим лицам для индивидуального жилищного строительства. В 2009 году он познакомился с Шаховым В.И. Далее было создано ДНП «Красноборское», утвержден устав ДНП, открыт банковский счет в ИКБР «Яринтербанк». Председателем правления ДНП «Красноборское» избран Шахов В.И. ДНП «Красноборское» зарегистрировано в качестве юридического лица МИФНС №7 по Ярославской области, юридический адрес: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красный Бор, д.40. По этому адресу расположено административное здание, где у ДНП «Красноборское» было помещение в виде 1-й комнаты. Все документы по финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Красноборское» хранились в этом здании. Когда председателем стал Шахов В.И., все документы передали ему (Шахову). Шахов и Нечаев не отчитывались перед ним как перед членом Правления ДНП «Красноборское» о деятельности ДНП «Красноборское». В 2010 году он вышел из состава правления и состава членов ДНП «Красноборское». Он не имел никаких отношений с подрядчиками и не принимали участия в собраниях, связанных с решениями о заключении договоров подряда. Продажа участков осуществлялась путем заключения между ним и покупателем участка договора купли-продажи, начиная с 2009 года. Шахов познакомил его с Нечаевым, пояснив, что тот будет непосредственно заниматься инженерией и искать потенциальных покупателей. Граждане, желающие приобрести участок, должны были в обязательном порядке вступить в члены ДНП «Красноборское», чтобы оплатить вступительные и целевые взносы на устройство дороги, газификации, проведение электричества. Нечаев занимался согласованием и получением технических условий на электричество и газ. Насколько ему было известно с их слов, по договорам с ДНП «Красноборское» предусматривалось строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения, подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии на земельный участок; подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; строительство индивидуального колодца (скважины); установка септика, строительство забора по периметру поселка. Расчетным счетом ДНП «Красноборское» распоряжался Шахов В.И. За его подписью в банке принимались платежные поручения. В соответствии с приказом №2 от 30.04.2010 г. Шахова Нечаев был назначен на должность исполнительного директора с правом первой подписи банковских документов. По предъявленой копии протокола №2 от 28.05.2010г., по которому на внеочередном общем собрании членов ДНП «Красноборское» было принято решение о приеме в члены ДНП «Красноборское» 40 граждан пояснил, что таких обстоятельств не помнит, на таком собрании он не присутствовал. Возможно, данный документ со списком людей был нужен для предоставления в МРСК для получения квот по выделению линии электропередач. Перечисленные в протоколе граждане ему не знакомы, это не покупатели земли в пос. Красный Бор.

Заключением №37-СЭ/2016 от 03.09.2016 г. строительно-технической судебной экспертизы ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ» филиал ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС», проведенной на предмет определения стоимости выполненных строительно-монтажных работ коммуникаций общего пользования объекта ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: <адрес>, следует, что устройство забора по периметру земельного участка при проектной протяженности 1190,4 м.п. смонтировано 820,3 метра (установлен забор длиной 797,3 м.п. и распашные ворота в количестве 4 штуки), установлен каркас забора 73,1 м; устройство внутрипоселковых дорог протяженностью 1,0951 км; монтаж сети электрораспределения и КТП; прокладка сетей природного газа в поселок с разводкой на земельный участок; устройство водоподающих скважин со стальным оголовком и устройством над скважиной ж,б колодца, в количестве 18 штук; монтаж индивидуальных септиков Модель СВ 2-3000 в количестве 12 штук. Стоимость выполненных работ по устройству внутрипоселковых дорог на сентябрь 2015 г. согласно локального сметного расчета составляет 2302082,10 рублей, стоимость выполненных работ по устройству электроснабжения и наружного элкектроосвещения на сентябрь 2015 г. согласно локального сметного расчета составляет 1243556 рублей, трансформатора – 83520,4 рублей; стоимость выполненных работ по устройству распределительного газопровода высокого и низкого давления на сентябрь 2015 г. согласно локального сметного расчета составляет 1200114,3 рублей; стоимость выполненных работ по устройству водоподающих скважин на сентябрь 2015 г. согласно локального сметного расчета составляет 1787041,6 рублей; стоимость выполненных работ по устройству ограждения забора по состоянию на сентябрь 2015 г. согласно локального сметного расчета составляет 1461634,1 рубля. Качество выполненных работ по устройству ограждения по периметру поселка, внутрипоселковых дорог, сетей газоснабжения, электроснабжения, устройство скважин на воду, монтаж септиков удовлетворительное (т.45 л.д.188-273).

Заключением №24-Я/СЭ/2017 от 11.05.2017 г. дополнительной строительно-технической судебной экспертизы ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ», проведенной на предмет определения объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ коммуникаций общего пользования объекта ДНП «Красноборское» (ТСН «Красноборское»), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Красный Бор, установлено, что стоимость прокладки газопровода составляет 1464668,03 рублей, стоимость прокладки электросетей составляет 1351789,80 рублей (т.45 л.д.1-69).

Заключением №21-Я/СЭ/2017 от 11.05.2017 г. дополнительной строительно-технической судебной экспертизы ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ», проведенной на предмет определения объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ коммуникаций общего пользования объекта ДНП «Красноборское» (ТСН «Красноборское»), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Красный Бор, установлено, что стоимость проведенных коммуникаций общего пользования объекта ДНП «Красноборское» в ценах по состоянию на март 2015 года на территории Ярославской области составляет 12103267,12 рублей; стоимость проведенных коммуникаций общего пользования объекта ДНП «Красноборское» в ценах по состоянию на сентябрь 2012 года на территории Ярославской области составляет 9273655,48 рублей (т.45 л.д.70-187).

Заключением №8/48 от 10.11.2017 г. бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому в период с 01.01.2010 г. по 05.09.2015 г. на счет ДНП «Красноборское» № в <данные изъяты> в период с весны 2010 года до осени 2015 года во исполнение условий договоров на расчетный счет ДНП «Красноборское» № в ИКБР «Яринтербанк» в виде вступительных и целевых взносов от граждан, а также наличными по распискам и без составления расписок и каких-либо приходных кассовых документов руководителями ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. и Нечаевым А.В. с граждан были собраны денежные средства в сумме 27414523,04 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ДНП «Красноборское» № в ИКБР «Яринтербанк» перечислены (списаны) денежные средства в адрес: ООО «Триада» (<данные изъяты>) в сумме 6600000 рублей в качестве «оплаты по договору подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по строительству дороги»; ООО «ЭкономСтрой» (<данные изъяты>) в сумме 1805000 рублей в качестве «оплаты по договору подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные, пусконаладочные работы по строительству линии электропередач ВЛ-0,4 кВт»; ООО «Валдис» (<данные изъяты>) в сумме 3545000 рублей в качестве «оплаты по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ, за лесопродукцию за ООО «ЭкономСтрой» в счет взаиморасчетов по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по письму № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ООО «Фианит» (<данные изъяты>) в сумме 4185000 рублей в качестве «оплаты по договору №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по строительству распределительного газопровода» (т.46 л.д.135-242).

В период предварительного следствия получены образцы почерка и подписи Нечаева А.В. и Шахова В.И. (т.16 л.д.118, т.20 л.д.116).

Заключение почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что записи от имени Нечаева А.В. в расписке для ФИО49 выполнены Нечаевым А.В.; подписи на договоре с ООО «ЛидерСтрой» в лице директора ФИО241 на выполнение разработки проектно-сметной документации по строительству распределительного газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада» по строительству дорог 7200 кв.м. выполнены ФИО65 В.И.; подписи от имени ФИО13 в документах: договоре подряда, гарантийном письме, приказе, протоколах, удостоверениях мастера, протоколах заседания аттестационной комиссии, свидетельстве, квалификационном удостоверении, протоколе заседания комиссии по аттестации персонала, протоколе аттестации специалиста сварочного производства, аттестационном удостоверении мастера, сварщика выполнены не ФИО13, а другим лицом (т.20 л.д.19-27).

Заключение почерковедческой судебной экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени Шахова В.И., расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ДНП «Красноборское» и ООО «Гео», в строке в разделе «Заказчик», в протоколе согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ в разделе «Заказчик» выполнены Шаховым В.И. (т.20 л.д.127-135).

Согласно экспертному заключению №50-ЭС/2015 от 23.10.2015 г. ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз Индекс» «Индекс-Ярославль» Филиал ООО Экспертный центр «Индекс» произведен натурный осмотр коммуникаций ДНП «Красноборское» и зафиксировано их состояние, и установлено, что стоимость выполненных работ по устройству электроснабжения и наружного электросвещения согласно локального сметного расчета №04-01-01 составляет 1231328 рублей, стоимость работ по устройству ограждения трансформатора согласно сметного расчета составляет 171712 рублей; стоимость выполненных работ по устройству распределительного газопровода высокого и низкого давления согласно локального сметного расчета составляет 1200121 рублей; стоимость выполненных работ по устройству водоподающих скважин согласно локального сметного расчета составляет 993039 рублей; стоимость выполненных работ по монтажу септиков вертикальных согласно локального сметного расчета составляет 842171 рубль (т.7 л.д.1-161).

Согласно справке об исследовании документов ДНП «Красноборское» №05/16 от 25.01.2016 г. в период с 01.01.2010 г. по 05.09.2015 г. на расчетный счет ДНП «Красноборское», открытый в <данные изъяты> поступили вступительные и целевые взносы от физических лиц в размере 14056053 рублей; в период с 01.01.2010 г. по 05.09.2015 г. Нечаеву А.В. переданы наличные денежные средства в размере 10390432,68 рублей (т.12 л.д.13-30).

Согласно справке об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО13, расположенные на в документах ООО «Строй-Фаворит», представленных в ОАО «Газпром-Газораспределение Ярославль» для осуществления гостехнадзора, а именно: копии договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, не ФИО13, а другим лицом (т.10 л.д.41-42).

Согласно справке об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО200, расположенные в акте приемке застройщиком объекта капитального строительства от исполнителя от апреля 2013 в графе «генеральный директор», в двух свидетельствах о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям нормативных документов в области строительства в графе «генеральный директор» выполнены не ФИО200, а другим лицом (т.10 л.д.39-40).

В ходе осмотра 12.08.2015 г. территории ДНП «Красноборское», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красный Бор, проводилось обследование территории с целью установления объемов выполненных работ по устройству коммуникаций. Осмотром установлено, что территория ДНП «Красноборское» площадью 7 гектаров частично огорожена забором общей протяженностью 834 метра. На участке расположено 37 домов, часть из которых находятся на стадии незавершенного строительства. Подъездные пути к участку отсутствуют. Вдоль внутрипоселковых дорог, которые не отсыпаны песчано-гравийной смесью, установлены столбы линии электропередач. К большей части домов подведено электричество и газоснабжение. У части домов, находящихся на территории ДНП «Красноборское» отсутствуют септики, а также не завершено строительство индивидуальных колодцев (т.11 л.д.140-149).

В ходе осмотра 11.05.2017 г. территории ДНП «Красноборское» (ТСН «Красноборское») с участием специалиста (эксперта), забора, ворот и дороги установлено, что территория по периметру имеет ограждение из металлического профлиста темно-вишневого цвета снаружи и светло-серого внутри. На въезде на территорию со стороны трансформаторной подстанции установлены раздвижные ворота №1, выполненные из профлиста на каркасе. Листы ограждения закреплены на столбах металлических сечением 80х80 мм. Ворота №2 расположены на противоположной стороне улицы Земляничной, замыкают со стороны лесополосы дорогу №1. Ворота №2 выполнены на каркасе, из профлиста, раздвигаются при помощи электронных устройств. На дороге №1 определены места для выполнения шурфов на полотне дороги. Дорога №1 с песчано-гравийным покрытием, отдельные участки дороги на момент осмотра имеют отсыпку гравием, с дороги извлечены образцы пескогравийной смеси. В ходе осмотра получены образцы песчано-гравийной смеси с дорог №№2, 3, 4. На дороге в ограждении со стороны лесополосы имеются ворота №3 из металлического профнастила, каркасные. Ворота открываются электронным устройством, произведены замеры, начерчена схема дорог (т.39 л.д.30-62).

В ходе осмотра 30.01.2019 г. офиса <данные изъяты> установлено, что он расположен по адресу: <адрес>, Отделение «Дополнительный офис» банка «Яринтербанк» расположен по адресу: <адрес> (т.65 л.д.122-131).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ была осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписки о движении денежных средств по расчетному счету ДНП «Красноборское» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что по счету проведены следующие операции, имеющие значение по уголовному делу: поступление денежных средств от ФИО201, ФИО30, ФИО127, ФИО128, ФИО47, ИП ФИО129 за ФИО130, ИП ФИО129, ФИО46, ФИО131, ООО «Химпродукт», ФИО43, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО140 за ФИО210, ФИО212, ФИО242 за ФИО25, списание (расходные операции) денежных средств в адрес ООО «Триада», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис», ООО «Фианит» по договорам подряда (т.35 л.д.52-60, 61).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятых в в ходе выемки в ИКБР «Яринтербанк» ДД.ММ.ГГГГ: выписки по счету ДНП «Красноборское», отражающие расходных и приходные операции (т.29 л.д.116-117, 118-124, 125, 126-145).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, предоставленные при проведении доследственной проверки по заявлению членов ДНП «Красноборское» Шаховым В.И; изъятых при производстве выемки у Шахова В.И.; предоставленных Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области; ОАО «Газпром Газораспределение» Ярославль; ОАО (ПАО) «МРСК-Ярэнерго»: договор подряда, датированный 12.05.2010 г., заключенный между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. с одной стороны и «Подрядчиком» – ООО «Триада» в лице директора ФИО232 Предметом по договору явилось выполнение на территории заказчика дороги площадью 7200 кв. м. в три этапа: снятие грунта, подсыпка песка, уплотнение песка, а всего работ на сумму 5800000 рублей. Срок начала работ определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «ЭкономСтрой» в лице директора ФИО229 Предметом по договору явилось выполнение на территории заказчика строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-0,4 кВ без отпаек до собственников – электроснабжение коттеджного поселка Красный Бор Ярославского района, Ярославской области по проекту №ЭС-62-12-09 ООО «Энергия». Стоимость работ по договору составила 5350000 рублей, срок выполнения работ по договору был установлен до ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный от организации ООО «ЭкономСтрой» в адрес грузополучателя ДНП «Красноборское» на сумму 5350000 рублей за выполненные работы по договору подряда на объекте ДНП «Красноборское», за подписью директора ФИО229; локальная смета № на прокладку сетей газоснабжения в ДНП «Красноборское» на сумму 8982730,52 рублей в ценах на ДД.ММ.ГГГГ; акт № за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» и «Подрядчиком» ООО «ЭкономСтрой» на сумму 5350000 рублей, заверенный оттисками печатей сторон и подписями ФИО229 и Шахова В.И.; справка о стоимости выполненных работ подрядчиком ООО «ЭкономСтрой» для заказчика ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4533898,30 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Шаховым В.И. и руководителем ООО «ЭкономСтрой» ФИО229; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ООО «ЭкономСтрой» за подписью ФИО229 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. на сумму 5350000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ; форма № Электроснабжение ДНП «Красноборское» – локальная смета 1-ЭС на электромонтажные работы, выполненные ООО «ЭкономСтрой» на сумму 5350000 рублей, заверенная оттисками печатей сторон и подписями ФИО229 и Шахова В.И.; договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. с одной стороны и «Подрядчиком» ООО «ЛидерСтрой» в лице директора ФИО241 с другой стороны, предметом договора явилось выполнение работ по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес>, стоимостью 5500000 рублей, с авансированием (предоплатой) в размере 1100000 рублей; договор №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. с одной стороны и «Подрядчиком» ООО «Фианит» в лице директора ФИО234 с другой стороны, предметом договора явилось выполнение работ по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес>, стоимостью 8982730,52 рублей, с авансированием (предоплатой) в размере 1100000 рублей, с установленным сроком начала работ – ДД.ММ.ГГГГ и сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «Фианит» в лице директора ФИО234, на выполнение разработки проектной документации и работы по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес> договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «Триада» в лице директора ФИО232, на выполнение работ по строительству дорог площадью 7200 кв.м. на территории «Заказчика»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «ЛидерСтрой» в лице директора ФИО241, на выполнение разработки проектно-сметной документации и работы по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес>; договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ между «Заказчиком» ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. и «Подрядчиком» ООО «ЭкономСтрой» в директора ФИО229, на выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ без отпаек до собственников «электроснабжение коттеджного поселка Красный Бор по проекту №ЭС-62-12-09 ООО «Энергия»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И., и ООО «ГЕО» в лице директора ФИО243 о производстве инженерно-геологических изысканий, подлинник, с печатями ДНП «Красноборское» и ООО «ГЕО»; протокол от ДД.ММ.ГГГГ согласования договорной цены к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; техническое задание как приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «ГЕО» в лице директора ФИО243 о планово-высотной топографической съемке с составлением технического отчета; протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И. и ООО «ГЕО» в лице директора ФИО243; дополнительное соглашение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «ГЕО» в лице директора ФИО243 о выполнении планово-высотной топографической съемки текущих изменений для обновления топографического плана объекта «газораспределительная сеть ДНП «Красноборское»; протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ; техническое задание как приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.64-68, т.61 л.д.353-366).

В период предварительного следствия были осмотрены полученные в налоговом органе по запросу следователя регистрационные дела ООО «Фианит», ООО «Триада», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис» (т.8 л.д.233-235, 236).

В ходе осмотра выписки по операциям на счете ООО «Валдис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № установлены следующие операции, отражающие взаимоотношения с контрагентами: поступление денежных средств со счета ООО «Фианит» № в КБ «РЭБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 1981000 рублей по основанию: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы; поступление денежных средств с расчетного счета ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» № по основанию: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за лесопродукцию за ООО «ЭкономСтрой» в счет взаиморасчетов по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ по письму № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3380000 рублей; перечисление на расчетный счет № на имя ФИО11 в АО «Райффайзенбанк» по договорам беспроцентных займов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3227500 рублей; внесение денежных средств в счет возвратов сумм займа в выписке о движении денежных средств не зафиксировано; перечисление с     расчетного счета ООО «Триада» № в Филиале АБ «ТРАСТ» (ОАО г.Владимир) денежных средств по следующим основаниям оплата за лесоматериалы по договорам в период с 12.04.2011 г. по 30.06.2011 г. в сумме 1510000 рублей; снятие Нечаевым Александром Валерьевичем по чекам денежных средств по основанию «для расчетов с поставщиками по договорам»: 9014730 рублей (т.35 л.д.115-126; т.35 л.д.128-160).

В ходе осмотра выписки по операциям на счете ООО «ЭкономСтрой» № АКБ «Легион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по счету № ООО «ЭкономСтрой» расчеты с контрагентами не производились (т.35 л.д.164-168, 169, 170-173).

В ходе осмотра расширенных выписок о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Фианит» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ЗАО КБ «Росэнергобанк», установлены операции по пополнению счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления денежных средств на счет ФИО244 по договорам беспроцентного займа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Валдис» № по основаниям оплаты по договору за строительные материалы № от 04.06.2011г., по счетам за комплект сборки рекламных конструкций, предоплата за лесные материалы по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления с расчетного счета ДНП «Красноборское» в ИКБР «Яринтербанк» № по договору №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ по строительству распределительного газопровода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления на счет ООО «ЭкоСтройГрад» № банк «ВТБ 24» в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления на расчетный счет ИП ФИО65 И.М. в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; перечисления ФИО12 на карту № в банке ВТБ-24 по договорам беспроцентного займа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В выписке отражены операции многократных снятий наличных денежных средств суммами от 100 рублей до 40000 рублей в банкомате по адресу: <адрес> (т.38 л.д.5-14, 15-16, 17-123).

В ходе осмотра расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкоСтройГрад» в банке ЯО ПАО «ВТБ-24» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились выдачи денежных средств Шахову В.И., ФИО151, ФИО187; производились перечисления с основанием: оплата по договорам на расчетные счета ООО «Фианит», ООО «Компания Восток-Авто-Иваново» (т.43 л.д.70-75, 76, 77-151).

В ходе осмотра расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Триада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имели место операции по перечислению на расчетный счет ООО «ЭкономСтрой», по основаниям: оплата по договорам поставки; производилось перечисление с расчетного счета ДНП «Красноборское» денежных средств в сумме 495000 рублей по основанию: окончательная оплата по договору подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ; производились перечисления на расчетный счет ООО «Валдис» денежных средств основанием – оплата по договорам поставки (т.43 л.д.152-155, 156, 157-175).

В ходе осмотра банковской выписки ООО «Строй-Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № в АО «Россельхозбанк» установлено отсутствие взаиморасчетов, финансовых операций с такими контрагентами, как ДНП «Красноборское», ДНП «Мостец», ДНП «Край Озер», ООО «ЭкоСтройГрад», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис», ООО «Ротек», ООО «Триада», ООО «Фианит», Нечаев А.В., Шахов В.И. Выписка содержит сведения о начислении заработной платы сотрудникам, в том числе с 2010 года осуществлено оформление зарплатных карт сотрудникам ООО «Строй-Фаворит» и проводятся перечисления денежных средств среди прочих ФИО13. С апреля 2012 года ФИО13 прекращается начисление заработной платы (т.38 л.д.117-120, 121-130; т.43 л.д.193-218).

К материалам уголовного дела приобщены СД-диск № с записями телефонных переговоров Шахова В.И. с приложением – стенограммами, полученными в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (т.49 л.д.179-201, 202-203).

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, а именно содержащегося на диске звукового файла 62181916, 11.21.39 01 август, в ходе которого установлено, что он содержит разговор двух мужчин - Шахова В.И. и ФИО239, в ходе которого Шахов В.И. высказывает свою осведомленность о том, что ШРП газопровода в поселке «Красный бор» занимался ФИО426 (т.61 л.д.119-207).

В ходе осмотра принадлежащих Нечаеву А.В. сотовых телефонов <данные изъяты>, изъятых в ходе выемки в Некрасовском районном суде Ярославской области (ранее изъятых в ходе предварительного расследования по уголовному делу № у ФИО75 Е.Д.) установлено наличие в списке контактов следующих абонентов: <данные изъяты>, установлено наличие входящих сообщений: от ОАО «Альфа-Банк» о наличии задолженности и необходимости ее погашения; от «ВТБ-24» с обращением к ФИО16 о намерении банка обратиться в суд с заявлением о взыскании долга в судебном порядке, о необходимости оплаты просроченной задолженности, о нарушении условий кредитного договора; переписка с абонентом «Юлия Нельга», касающаяся оплаты аренды квартиры и задолженности по ней, оформления договоров (т.25 л.д.154-156, т.51 л.д.1-37).

К материалам уголовного дела приобщены выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Триада» <данные изъяты>, почтовый адрес: <адрес>, участник ФИО232, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ документы отчетности юридическое лицо в налоговый орган не предоставляет (т.33 л.д.11-17), выписка из ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» <данные изъяты>, почтовый адрес: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.68-72), выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ЭкономСтрой» <данные изъяты>, почтовый адрес: <адрес>, учредитель ФИО230 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.112-117).

К материалам уголовного дела приобщены документы, полученные в ходе предварительного расследования в ИФНС №7 по Ярославской области: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ДНП «Красноборское», <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ серии <данные изъяты>; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>; устав ДНП «Красноборское, по которому высшим органом управления партнерством является Общее собрание членов партнерства, которое избирает председателя правления партнерства; выписка из ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» по состоянию на 17.08.2015 г., по которой адресом нахождения общества является: <адрес>, регистрирующий орган – МИ ФНС №7 по Ярославской области по адресу: 150006, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Шахов В.И. - председатель правления партнерства, запись внесена ДД.ММ.ГГГГ; протоколы заседаний правления ДНП «Красноборское» №9 от 18.07.2011 г., №4 от 27.05.2010 г.; выписка из ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по которой адресом нахождения общества является: <адрес>, регистрирующий орган – МИ ФНС № 7 по Ярославской области по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Шахов В.И. – председатель правления партнерства (т.11 л.д.4-32).

К материалам дела приобщены документы, изъятые в ходе выемки в ИКБР «Яринтербанк»: копия паспорта Нечаева А.В. <данные изъяты>; копия паспорта Шахова В.И. <данные изъяты>; карточки с образцами подписи, по которым правом первой подписи от имени ДНП «Красноборское» обладают Шахов В.И. и Нечаев А.В., лицо с правом второй подписи отсутствует, датированная ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцом оттиска печати ДНП «Красноборское»; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Председателем ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. и ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» об участии в системе пересылки электронных документов с приложениями №, №, и сертификатом открытого ключа электронной подписи, подписанными председателем ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. со стороны «Клиента» и актом сдачи-приемки системы «Банк-Клиент»; сертификат открытого ключа от ДД.ММ.ГГГГ владельца ключа Шахова В.И.; акт сдачи-приемки системы «Банк-Клиент»; карточки с образцами подписи ФИО98 А.А. и оттиска печати ДНП «Красноборское»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета на председателя правления ФИО98 А.А.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета в организации на председателя правления ДНП «Красноборское» Шахова В.И.; приказ №2 от 30.04.2010 г. председателя правления ДНП «Красноборское» Шахова В.И. по ДНП «Красноборское» о назначении Нечаева А.В. на должность исполнительного директора с правом первой подписи банковских документов с ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» на ДД.ММ.ГГГГ; протоколы заседаний правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании Председателем Правления ДНП «Красноборское» Шахова В.И.; уведомление по кодам классификатора ДНП «Красноборское»; копия свидетельства серии 76 № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ДНП «Красноборское» серии 76 №; договор банковского счета ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента №; копия паспорта ФИО98 А.А.; устав ДНП «Красноборское» (т.29 л.д.126-208).

К материалам дела приобщено обращение ревизионной группы ДНП «Красноборское» к Шахову В.И. и Нечаеву А.В. о передаче всех имеющихся документов по деятельности ДНП «Красноборское» в срок до ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением руководителей партнерства о том, что в противном случае их действия будут расценены, как мошеннические, и подано заявление в правоохранительные органы о совершении преступления (т.4 л.д.40).

    К материалам уголовного дела приобщены документы, предоставленные ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: заявка № ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ, составленная от имени исполнительного директора Нечаева А.В. в ОАО МРСК Центра» - «Ярэнерго» на технологическое присоединение к электрическим сетям; документы, прилагающиеся к заявке: договор аренды земельного участка от 30.04.2010 г., заключенный между ИП ФИО98 А.А. и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. кадастровый №; протоколы общего собрания членов ДНП «Красноборское» №1 от 24.12.2008 г. о создании партнерства, утверждении устава, формировании правления ДНП, избрании председателя правления; протокол №1 от 15.03.2010 г. о принятии в члены ДНП Шахова В.И., Нечаева А.В. и ФИО187, избрании председателем правления Шахова В.И.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ о положительном рассмотрении заявлений 40 граждан о приеме их в члены ДНП «Красноборское», подписанный председателем правления и собрания Шаховым В.И. и секретарем собрания Нечаевым А.В.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, при котором присутствовали 40 граждан <данные изъяты> и 5 членов Правления Шахов В.И., ФИО122, ФИО75 А.В., ФИО187, ФИО98 А.А., о приеме заявлений для подачи коллективной заявки от членов партнерства на подключение электроэнергии до 15 кВт на каждый участок; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» серии 76 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ субъекта права ФИО98 А.А. на земельный участок кадастровый № площадью 68592 кв.м. и межевой план; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Председателем Правления ДНП «Красноборское» Шаховым В.И. Нечаеву А.В. сроком на 1 год без права передоверия и без права подписи финансовых документов на подачу заявления на технологическое присоединение к электрическим сетям и получение технических условий; копия паспорта Нечаева А.В.; договор №/ТП/ЯПО (ю-1) об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом ОАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» в лице заместителя директора филиала ФИО123 и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И.; технические условия на технологическое присоединение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от Филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в ДНП «Красноборское» оферты договора на осуществление технологического присоединения; акт о выполнении ТУ № Я/10(АТУ) от ДД.ММ.ГГГГ объект ДНП «Красноборское», составленный за подписью Шахова В.И. и начальника Ярославского РЭС ФИО281; акт об осуществлении технологического присоединения № Я/10(АТП) от ДД.ММ.ГГГГ объект ДНП «Красноборское», составленный за подписью от имени Шахова В.И. и начальника Ярославского РЭС ФИО281; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон № Я/10 (АРБ, АЭО) от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки работы приборов учета и состояния системы измерений электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени Нечаева А.В. и ФИО282 (инженера Ярославского РЭС); протокол внеочередного собрания собственников участков ДНП «Красноборское» в форме заочного голосования от 2014 года (дата не указана) по вопросу передачи электросетей в ОАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» (т.26 л.д.2-47).

К материалам уголовного дела приобщены документы, полученные в ходе предварительного следствия от ОАО «Газпром Газораспределение» Ярославль:. технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом заказчика ДНП «Красноборское»; акты приемки законченных строительством объектов газораспределительной системы по газификации жилых домов по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красный Бор, ДНП «Красноборское» собственника ФИО205, ФИО329, ФИО43 и ФИО207, ФИО195, ФИО47, ФИО283 и ФИО284, ФИО201, ФИО285; заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации ООО «Северный экспертный центр» рабочий проект «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор»; приказ по ОАО «Ярославльоблгаз» о возложении осуществления технического надзора за строительством объекта «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор» на ФИО217; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО построенного объекта капитального строительства «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор»; договор между ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования; смета №1 на производство ежегодного технического обслуживания и ремонта газового оборудования на 2015 год на сумму 36475,13 рублей; договор между ЦФ ОАО «Ярославльоблгаз» и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. на проведение пуско-наладочных работ в газопроводы наружных сетей; смета №1 на производство пуско-наладочных работ на сумму 70802,25 рублей; справка о стоимости выполненных работ подрядчиком ООО «ЭкономСтрой» для заказчика ДНП «Красноборское» на сумму 4533898,30 рублей по договору от 10.12.2010 г. подписана от имени Шахова В.И.; договор между ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. на проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования; смета №1 на производство технического обслуживания и ремонт газового оборудования на 2013 год на сумму 41944,07 рублей, подписана Шаховым В.И; договор между ОАО «Ярославльоблгаз» и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. на выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством объекта газификации «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор»; смета на услуги газового хозяйства по техническому надзору и ремонту газораспределительных систем на сумму 115324,08 рублей; копия договора на оказание услуг по разрушающему и неразрушающему контролю сварных стыков, проверке изоляции и автоматизированной расшифровке снимков; свидетельство о допуске ООО «Строй-Фаворит» к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; приказ по ООО «Строй-Фаворит» о назначении ответственным за технические вопросы при аттестации технологи и сварки инженера-конструктора ФИО286, удостоверение на его имя по должности инженер-конструктор; протокол заседания Территориальной аттестационной комиссии Верхне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; справка ООО «Строй-Фаворит» о том, что ФИО286 является штатным геодезистом ООО «Строй-Фаворит»; вкладыш к аттестационному удостоверению специалиста сварочного производства 3 уровня ФИО286; аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 3 уровня ФИО286; протокол аттестации специалиста сварочного производства ФИО286; акты освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заверенные оттисками печатей ООО «Строй-Фаворит», подписью прораба ФИО13, Председателя Правления ДНП «Красноборское Шахова В.И. и оттиском печати ДНП «Красноборское»; схема трассы газопровода; акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы; акты освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи под газопровод высокого давления; акт продувки газопровода низкого давления; акт испытания газопровода низкого давления; акт испытания газопровода высокого давления; справка о приемке изолирующего соединения; протокол испытания качества изоляционного покрытия; протокол входного контроля полиэтиленовых труб по строительству газопровода распределительного высокого давления в пос.Красный Бор; журнал производства работ по строительству газопровода ГРП, резервной установки ДНП «Красноборское» с отметками о начале производства работ, производителем работ (мастером) указан ФИО13, представителем технического надзора указана ФИО217; документы от лица ООО «Строй-Фаворит» - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока полномочий и назначении на должность директора ФИО200 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ФИО200; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока полномочий ФИО200 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Строй-Фаворит», запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица внесена ИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>; копия свидетельства о допуске ООО «Строй-Фаворит» к определенному виду работ; приказ о назначении ответственным за ведением строительно-монтажных работ и осуществлении контроля за строительством объектов газоснабжения мастера ФИО13; копия свидетельства НП «Первая Национальная Организация Строителей» о допуске к определенному виду работ; копия диплома ФИО13 ФГОУ СПО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум» по специальности техник; копия паспорта ФИО13; копия свидетельства о прохождении ФИО13 обучения специалистов сварочного производства и допуске к аттестации применительно к объектам газового хозяйства; копия аттестационного удостоверения специалиста сварочного производства ФИО13; копия квалификационного удостоверения НТД «Ростехнадзора» ФИО13; копия протокола заседания комиссии на аттестации персонала ФИО13 о прохождении им первичной аттестации; копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования; копия свидетельства об аттестации технологии сварки; копия протокола аттестации сварщика; копия протокола проверки сварных стыков газопровода в п. Красный Бор; копия удостоверения мастера ФИО13; договор между ОАО «Ярославльоблгаз» и ДНП «Красноборское» на выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством объекта газификации «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское»; разрешение Администрации Заволжского сельского поселения на строительство объекта капитального строительства – «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор, акт освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи под газопровод низкого давления; акт на визуальный контроль по трассе на полиэтиленовую трубу; копия разрешения на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы по месту производства работ: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, ДНП «Красноборское», по которому руководителем работ указан мастер ФИО13; гарантийные письма на имя директора ЦФ ОАО «Яроблгаз» ФИО220, по которому ООО «Строй-Фаворит» обязуется выполнить после оттаивания грунта проведение замеров контура заземления молниеприемника и связь между заземлителями и заземляющими элементами в ДНП «Красноборское и проверку маркеров газопровода низкого давления и газопроводов-вводов низкого давления к домам в ДНП «Красноборское»; протокол входного контроля полиэтиленовых труб по строительству газопровода распределительного высокого давления в пос.Красный Бор; журнал производства работ по строительству газопровода ГРП, резервной установки ДНП «Красноборское» производителем работ в котором указан ФИО13; протокол измерения сопротивления заземлителей, заказчик ФИО199 – ШРП пос.Красный Бор, по которому сопротивление защитного контура заземления соответствует норме; приказ об утверждении номера клейма сварщику ФИО287; протокол входного контроля стальных труб по объекту газопровод распределительный низкого давления в пос.Красный Бор от имени прораба ФИО13; протокол входного контроля стальных труб для газопроводов по строительству газопровода распределительного высокого давления в пос.Красный Бор, составленный ФИО13; протоколы механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода с подписью от имени прораба ФИО13; свидетельство о соответствии параметров построенного объекта проектной документации, составленное от имени застройщика ДНП «Красноборское» в лице председателя правления В.И. Шахова и подрядчика ООО «ЦентрГазСтрой»; акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в ДНП «Красноборское», составленный приемочной комиссией, в состав которой входил председатель правления Шахов В.И., – расширение газовых сетей для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское», с отметкой о приеме объекта Шаховым В.И., о чем свидетельствует подпись от лица последнего, и отметкой о сдаче объекта представителем генерального подрядчика ООО «Строй-Фаворит» прорабом ФИО13, который в действительности в указанное время в ООО «Строй-Фаворит» не работал, отношения к строительству объекта газораспределительной системы ДНП «Красноборское» не имел; акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по расширению газовых сетей для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское»; договор подряда между «ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «Строй-Фаворит» в лице Генерального директора ФИО200 в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; гарантийное письмо от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Строй-Фаворит»; удостоверение мастера ООО «Строй-Фаворит» №, в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; удостоверение мастера ООО «Строй-Фаворит» №, в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; протокол заседания аттестационной комиссии НОАП «Аттестационный центр «НИКИМТ» в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; протокол заседания аттестационной комиссии НПОУ учебный комбинат «Мелиоратор» в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; свидетельство об обучении по предаттестационной подготовке специалиста сварочного производства в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; квалификационное удостоверение в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; протокол заседания комиссии по аттестации персонала АЦ «НИКИМТ» в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; протокол аттестации специалиста сварочного производства в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; аттестационное удостоверение мастера сварщика 2 уровня в виде светокопии, заверенной от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 (т.48 л.д.99-114, т.9 л.д.82-150, 209-250).

К материалам уголовного дела приобщены документы, полученные в ходе предварительного расследования от ОАО «Ярославльоблгаз» и предоставленные руководителями ДНП «Красноборское»»: копия разрешения на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы по месту производства работ: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, ДНП «Красноборское», по проекту №83-06/11 ООО «Гарантпроект», производства работ в охранной зоне существующего подземного газопровода высокого давления организации-производителя ООО «Строй-Фаворит», руководитель работ ФИО13; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Строй-Фаворит» на имя директора ЦФ ОАО «Яроблгаз» ФИО220, по которому организация обязуется выполнить после оттаивания грунта проведение замеров контура заземления молниеприемника и связь между заземлителями и заземляющими элементами в ДНП «Красноборское», подписанное от имени ФИО13; гарантийное письмо от ООО «Строй-Фаворит» в адрес ЦФ ОАО «Яроблгаз» ФИО220, по которому организация обязуется выполнить после оттаивания грунта проверку маркеров 2500 газораспределительного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам в ДНП «Красноборское», подписанное от имени ФИО13; протокол измерения сопротивления заземлителей по заказу ФИО199, ШРП пос.Красный Бор, Электролаборатории ОАО «Ярославльоблгаз» ЦФ, по которому сопротивление защитного контура заземления соответствует норме; журнал производства работ по строительству газопровода высокого и низкого давления в ДНП «Красноборское» с отметками о начале производства работ, производителем работ указан ФИО13; копия договора на оказание услуг по разрушающему и неразрушающему контролю сварных стыков, проверке изоляции и автоматизированной расшифровке снимков между ОАО «Ярославльоблгаз» и ООО «Строй-Фаворит»; наряд-допуск на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве, по которому местом и характером работ указано следующее: ДНП «Красноборское», врезка газопровода высокого давления; акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по расширению газовых сетей для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское»: распределительного подземного газопровода высокого давления 2 категории Р до 0,6МПа со шкафным газорегуляторным пунктом ГРПШ-05-2У1, распределительного подземного газопровода низкого давления Рр до 0.003МПа, подземных газопроводов-вводов до участков жилых домов согласно проекту №-ГСН от ДД.ММ.ГГГГ в состав приемной комиссии входит председатель правления Шахова В.И., согласно которому генеральным подрядчиком ООО «Строй-Фаворит» выполнены указанные в акте работы до участков жилых домов, общей протяженностью 1183.0 м.; протокол входного контроля стальных труб для газопроводов № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству газопровода распределительного высокого давления в пос.Красный Бор, составленный ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 и начальником лаборатории ОАО «Ярославльоблгаз» ФИО225; протокол входного контроля стальных труб № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту газопровод распределительный низкого давления в пос.Красный Бор, Пестрецовского сельского округа, Ярославского района, Ярославской области, составленный от имени прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 и начальника лаборатории ОАО «Ярославльоблгаз» ФИО225; протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода №,10,12 ООО «СПС», заверенный оттиском печати ООО «Строй-Фаворит» и подписью ФИО13; протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО13; протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО13; протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО13; протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО13; свидетельство №АЦСО-14-00376 от ДД.ММ.ГГГГ об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 ООО «СПС»; свидетельство № АЦСТ-77-00050 от ДД.ММ.ГГГГ об аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 ООО «СПС»; протокол аттестации сварщика № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Чувашский аттестационный центр»; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Фаворит» НП «Первая Национальная Организация Строителей» о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; разрешение на строительство №RU №, выданное ДНП «Красноборское» администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от ДД.ММ.ГГГГ; протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим мето<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в пос.Красный Бор; протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим мето<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в пос.Красный Бор ООО «Специальные промышленные системы »; кадастровые номера участков в пос.Красный Бор, схема земельных участков; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Фаворит» с работником ФИО287 на выполнение сварочных работ на объекте, подписанный от имени прораба ФИО13; приказ об утверждении номера клейма сварщику ФИО287 ООО «Строй-Фаворит»; документы в отношении ФИО13; личная карточка работника ООО «Строй-Фаворит» ФИО13, принятого по трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ техником, специальность по документу: техник по строительству зданий и сооружений, с ДД.ММ.ГГГГ – каменщик 3 разряда, дата увольнения по собственному желанию – ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором ФИО288; диплом ФИО13 ФГОУ СПО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум» по специальности техник; копия паспорта ФИО13; копия СНИЛС ФИО13; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Фаворит» и работником ФИО13 каменщиком; копия свидетельства, по которому ФИО13 прошел обучение специалистов сварочного производства и решением квалификационной комиссии допущен к аттестации применительно к объектам газового хозяйства; копия аттестационного удостоверения специалиста сварочного производства 2 уровня ФИО13 на допуск к деятельности по руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ на технических устройствах опасных производственных объектов, выданное АНО «Ярославский аттестационный центр» Верхне-Волжского региона; копия квалификационного удостоверения о проверке знаний НТД Ростехнадзора ФИО13 по должности мастер ООО «Строй-Фаворит»; протокол заседания комиссии на аттестации персонала от ДД.ММ.ГГГГ АЦ «НИКИМТ» по мастеру ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; квалификационное удостоверение № о проверке знаний НТД «Ростехнадзора» ФИО13; копия удостоверения мастера ООО «Строй-Фаворит» ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.47-70, 86-137, т.7 л.д.207-226, т.20 л.д.46-62, т.25 л.д.97-100).

К материалам дела приобщены выписка ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Промэнергострой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.105-125); распечатки-справки из программы «2ГИС» о месте нахождения офисов организаций, коммерческих банков, выписки из ЕГРЮЛ по ДНП «Красноборское» по состоянию на 13.06.2018 г. и 06.04.2015 г. (т.57 л.д.195-223); справка-выборка по поступлению и расходованию средств по расчетному счету ДНП «Красноборское» в банке ИКБР «Яринтербанк», из которой усматривается, что все поступившие от участников ДНП денежные средства незамедлительно расходовались на различные хозяйственные нужды (т.6 л.д.31-34); сведения, полученные в МИ ФНС №5 России по Ярославской области в отношении ООО «ЭкономСтрой», ООО «Фианит» (т.7 л.д.164–167); выписка из Единого Государственного Реестра юридических лиц по ООО «ЭкономСтрой», ООО «Триада» (т.7 л.д.229-232, 233-235); сведения ИФНС России по Дзержинскому району г.Ярославля получены сведения в отношении ООО «Триада» (<данные изъяты>), сведения Информационного Центра УМВД России по Ярославской области в отношении ФИО232 (т.7 л.д.227-228, т.7 л.д.168).

К материалам уголовного дела приобщены документы относительно деятельности ДНП «Красноборское», полученные в ходе доследственной проверки от Шахова В.И.: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя Правления Шахова В.И. и ООО «ЛидерСтрой» в лице директора ФИО241 на выполнение работ по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес> стоимость работ определена в 5500000 рублей; договор №/ДНП от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «Фианит» в лице директора ФИО234 на производство работ по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления по адресу: <адрес>, стоимость 8982730,52 рублей; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «Триада» в лице директора ФИО232 на выполнение на территории заказчик» дороги площадью 7200 кв.м. в три этапа: снятие грунта, подсыпка песка, уплотнение песка на сумму 5800000 рублей; договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. и ООО «ЭкономСтрой» в лице директора ФИО229 на выполнение на территории заказчика строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-0,4 кВ без отпаек до собственников «Электроснабжение коттеджного поселка Красный Бор Ярославского района Ярославской области по проекту №ЭС-62-12-09 ООО «Энергия», стоимость работ 5350000 рублей, срок выполнения работ по договору ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.17-37).

К материалам дела приобщены документы, представленные <данные изъяты> в отношении ООО «Строй-Фаворит», <данные изъяты>, в том числе расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Строй-Фаворит» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.5-80).

К материалам дела приобщены документы - техническая документация по вводу в эксплуатацию распределительного газопровода в ДНП «Красноборское», поступившие из Администрации Пестрецовского сельского округа ЯМР - техническая документация по газопроводу, представленная руководителями ДНП «Красноборское» и предоставленные Главой Пестрецовского сельского округа ЯМР ФИО289: акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 03.04.2013 г. в ДНП «Красноборское», составленный приемочной комиссией с участием председателя правления Шахова В.И. – расширение газовых сетей для газификации строящихся жилых домов ДНП «Красноборское»: распределительный подземный газопровод высокого давления 2 категории Р до 0,6МПа со шкафным газорегуляторным пунктом ГРПШ-05-2У1, распределительный подземный газопровод низкого давления Рр до 0,003МПа; подземные газопроводы-вводы до участков жилых домов, согласно проекту №83-06/11-ГСН, акт заверен оттиском печати ДНП «Красноборское» и подписями о принятии/сдаче объекта от имени Шахова В.И. и от имени представителя генерального подрядчика» ООО «Строй-Фаворит» прораба ФИО13; заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от имени председателя правления ДНП «Красноборское» В.И. Шахова; свидетельство о соответствии параметров построенного объекта проектной документации, составленное от имени застройщика ДНП «Красноборское» в лице председателя правления В.И. Шахова и подрядчика ООО «ЦентрГазСтрой»; разрешение на строительство, выданное 29.12.2011 г. ДНП «Красноборское» Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской на строительство объекта капитального строительства - «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» и акт освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи под газопровод низкого давления; кадастровый паспорт на земельный участок, свидетельство о ГРП от 31.03.2010 г. на земельный участок кадастровый № по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор; акт на визуальный контроль по трассе на полиэтиленовую трубу за подписью начальника отдела технического надзора ЦФ ОАО «Ярославльоблгаз» ФИО217 и прораба ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; приказ по ООО «Строй-Фаворит» директора ФИО200 о назначении ответственным за ведением строительно-монтажных работ и осуществлять контроль за строительством объектов газоснабжения мастера ООО «Строй-Фаворит» ФИО13; свидетельство о соответствии построенного (реконструированного) объекта «Расширение газовых сетей для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» требованиям нормативных документов в области строительства за подписью генерального директора ООО «Строй-Фаворит» ФИО200; акт приемки застройщиком ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И. объекта капитального строительства от исполнителя ООО «Строй-Фаворит» в лице генерального директора ФИО200; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное ДНП «Красноборское»; заключение по результатам проверки законченного строительством газопровода для газификации жилых домов ДНП «Красноборское» Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области; акт сдачи-приемки выполненных работ о выполнении работ по газификации, подписан от имени директора ЦФ ОАО «Ярославльоблгаз» ФИО220 и ДНП «Красноборское» в лице председателя Шахова В.И.; заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических условий инженерно-технического обеспечения, составленное от имени главного инженера ЦФ ОАО «Ярославльоблгаз» ФИО222 (т.7 л.д.207-226).

К материалам уголовного дела приобщены документы, предоставленные по запросу следователя директором ООО «Строй-Фаворит» Кузнецовым А.М., подтверждающие отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «Строй-Фаворит» и ДНП «Красноборское»: справка главного бухгалтера ООО «Строй-Фаворит» ФИО290 о том, что за период деятельности ООО «Строй-Фаворит» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договоров с ДНП «Красноборское» не заключалось, расчетов не проводилось, иные документы не оформлялись (т.6 л.д.19).

К материалам уголовного дела приобщены документы, предоставленные по запросу следователя МРСК Центра Филиал «Ярэнерго»: заявка на технологическое подключение к электрическим сетям от имени исполнительного директора ДНП «Красноборское» Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка между ИП ФИО98 А.А. и ДНП «Красноборское» в лице Председателя Правления Шахова В.И. кадастровый №; протокол № Общего собрания учредителей ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу создания ДНП «Красноборское», утверждению Устава, определения места нахождения ДНП «Красноборское» по адресу: <адрес>, избрания председателя ДНП «Красноборское» ФИО98 А.А., утверждения состава правления; протокол № внеочередного Общего собрания учредителей ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу приема в члены партнерства Шахова В.И., Нечаева А.В., ФИО187; протокол заседания правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу прекращения полномочий председателя правления ФИО98 А.А. с ДД.ММ.ГГГГ и избрании председателем правления партнерства Шахова В.И. с ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного общего собрания членов ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены ДНП «Красноборское» 40 граждан; протокол № внеочередного общего собрания членов ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу подключения электроэнергии членов партнерства о подаче коллективной заявки для подключения электроэнергии; свидетельство ФНС о постановке на учет Российской организации в налоговом органе – ДНП «Красноборское» ОГРН 1097627000041 ИНН 7627033880; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС России № по Ярославской области серии; свидетельство о ГРП ФРСГРКиК по ЯО по основанию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности ФИО98 А.А. на земельный участок по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, пос.Красный Бор кадастровый №; межевой план; доверенность председателя правления В.И. Шахова, по которой он уполномочивает Нечаева А.В. подать заявление на технологическое присоединение к электросетям и получить технические условия на подключение; договор между ОАО «МРСК Центра - «Ярэнерго» в лице заместителя директора ФИО123 и ДНП «Красноборское» в лице председателя правления Шахова В.И. об осуществлении технологического присоединения, подписанный от имени ФИО123 и В.И. Шахова; технические условия на технологическое присоединение; акт о выполнении ТУ; акт об осуществлении технологического присоединения; акт о разграничении балансовой принадлежности; акт проверки работы приборов учета (т.9 л.д.158-204).

К делу приобщены копии документов, выполненные при ознакомлении с материалами регистрационных дел в налоговом органе:

- в отношении ООО «Триада», согласно которым юридическое лицо ООО «Триада», <данные изъяты>, зарегистрировано в ИФНС по <адрес> решением № от ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: <адрес>, создано решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ФИО232, являющегося массовым (подставным) учредителем и директором ряда юридических лиц <адрес>, имело расчетный счет №, открытый в Филиале НБ «Траст» г.ФИО89, а также расчетный счет №, открытый в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», заявление о государственной регистрации ООО «Триада» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> ООО «Триада»; сведения об учредителе ООО «Триада» ФИО232; расписка ФИО232 в получении документов по ООО «Триада»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Триада» ФИО232 о создании организации по адресу: <адрес>; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Триада»; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> ООО «Триада»;

- в отношении ООО «ЭкономСтрой», соглано которым юридическое лицо ООО «ЭкономСтрой», <данные изъяты>, создано в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО230, зарегистрировано в МИ ФНС России № по ФИО100 <адрес> по решению № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 150000, <адрес>, офис 11, имело расчетный счет № в АБ «Регион», выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ЭкономСтрой»; решение о государственной регистрации ООО «ЭкономСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС № по ФИО100 <адрес>; сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «ЭкономСтрой» директоре ФИО291; расписка в получении документов в регистрирующие органы по ООО «ЭкономСтрой»; решение № единственного учредителя ООО «ЭкономСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО230 о назначении на должность директора ФИО292; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ЭкономСтрой» ФИО230; заявление о государственой регистрации юридического лица ООО «ЭкономСтрой» при создании; расписка учредителя ООО «ЭкономСтрой» ФИО230 в получении документов; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ЭкономСтрой» ФИО230; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ЭкономСтрой»; решение о ГРЮЛ в МИ ФНС № по ФИО100 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ЭкономСтрой»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЭкономСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ директора ФИО229, имеющего регистрацию по адресу: <адрес>; расписка ФИО229 в получении документов представленных в регистрирующий орган; решение единственного участника ООО «ЭкономСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО230 о назначении на должность директора ФИО229; доверенность ФИО229 ФИО291 от ДД.ММ.ГГГГ;

- в отношении ООО «Фианит», согласно которым юридическое лицо ООО «Фианит» ИНН 7604205405 создано решением № единственного участника ООО «Фианит» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО234, зарегистрировано в МИ ФНС России № по ФИО100 <адрес> по адресу: 150064, <адрес>, в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ, имело расчетный счет № в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Фианит»; решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Фианит» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фианит» ФИО234 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО293 по доверенности руководителя ООО «Фианит» ФИО234 в получении документов; решение № единственного участника ООО Фианит» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО234 о дополнении видов экономической деятельности общества; доверенность ФИО234 на ФИО293 получать документы по ООО «Фианит» в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Фианит»; решение о государственной регистрации ООО «Фианит» № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об учредителе ООО «Фианит» ФИО234; расписка ФИО293, действующей по доверености, в получении документов; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Фианит» ФИО234 о создании общества; доверенности ФИО234 на ФИО293 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Фианит», утвержденный ФИО234; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Фианит»;

- в отношении ООО «Валдис», согласно которым юридическое лицо ООО «Валдис» <данные изъяты> зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 150040, <адрес>, создано в соответствии с решением № учредителя ООО «Валдис» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО231, с расчетным счетом №, открытым в АКБ «Легион», решение № по ООО «Валдис» от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ФИО231 о создании общества; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России по ФИО100 <адрес> по ООО «Валдис»; квитанция об оплате госпошлины и заявление ФИО231 о регистрации юридического лица; расписка ФИО231 в получении документов; устав ООО «Валдис», утвержденный ФИО231; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между юридическим лицом ООО «Триада» и ДНП «Красноборское»; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фианит» и ДНП «Красноборское»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ДНП «Красноборское»; договор банковского счета ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ в ИКБР «Яринтербанк»; дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного Общего собрания членов ДНП «Красноборское» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены ДНП «Красноборское» Шахова В.И., Нечаева А.В. и ФИО187; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭкономСтрой» и ДНП «Красноборское»; свидетельство по ООО «Триада» от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>; свидетельство по ООО «Триада» о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты> (т.8 л.д.26-232).

К материалам уголовного дела приобщены: расширенная выписка о движении денежных средств на счете ООО «Валдис» АКБ «Легион» с расшифровками назначения платежей, наименованием плательщика и получателя, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.127, 128-160); выписка о движении денежных средств по расчетному счету ДНП «Красноборское», открытом в <данные изъяты> (т.35 л.д.25-105); выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкономСтрой» № АКБ «Легион», полученная ГК «АСВ» на компакт-диске CD-R (т.35 л.д.170-173); расширенные выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Фианит» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в КБ «Росэнергобанк» (т.38 л.д.21-123); расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкоСтройГрад» (т.43 л.д.79-151); расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Триада» в банке КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (т.43 л.д.161-175); выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Строй-Фаворит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» (т.38 л.д.122-130; т.43 л.д.197-217); выписка по расчетному счету ООО «Специальные промышленные системы», полученная в АО «Раффайзенбанк» (т.37 л.д.27); выписка по расчетному счету ООО «Алекта», полученная в АО «Россельхозбанк», записанная на СД-диск (т.48 л.д.31-50); упаковка с образцами материала (смеси), из шурфов на дорогах в ДНП «Красноборское» (т.66 л.д.246-249).

По эпизодам хищения денежных средств ПАО «АК БАРС» и ПАО «Сбербанк» (эпизоды 2, 3) подсудимый Нечаев А.В. вину не признал и показал, что мошенничество в отношении «АК-БАРС» Банка и «Сбербанка» не совершал. Он нуждался в денежных средствах, решение оформить кредиты на ФИО16 было избранным им способом «закредитоваться», получить дополнительные средства для бизнеса по развитию инфраструктуры и строительству индивидуальных жилых домов в ДНП «Край Озер». Он намеревался вернуть деньги в банки с процентами, сначала делал платежи сам или от имени ФИО16 Это было примерно полгода, потом перестал ездить в банки, наступил финансовый крах, он не рассчитал свои финансовые возможности. Деньги по кредиту ФИО16 по его просьбе получила теща ФИО177 ФИО6, он у нее сразу их забрал. На земельных участках, которые были заложены в банках, возводились дома из бруса, но они были не достроены, не имели внутренней отделки и были вскоре разобраны неизвестными ему людьми за его долги. Банки требовали в залог ликвидное имущество, и он намеренно показал сотрудникам банков достроенный дом Лучникова на въезде в ДНП «Край Озер». Дом был построен по аналогичному проекту. У него были ключи от этого дома. Он показал этот дом и оценщикам, и специалистам кадастрового центра, и представителям банков, поэтому в отчетах оценки указан и описан один и тот же дом, сверку по кадастровым номерам земельных участков они не проводили, с кадастровой картой не сверяли. Показывая дом специалистам, он говорил, что хочет заложить его в обеспечение исполнения обязательств по кредиту. Хотя он достоверно знал, что дом и участок, который показывал специалистам для получения кредитов в «АК-Барс Банке» и в «Сбербанке» с 2013 г. принадлежал ФИО297, то есть он намеренно обманул банки с предметом залога. Также в целях получения кредитов он предоставил банкам фиктивные справки о трудоустройстве и заработной плате ФИО344.

2. Виновность Нечаева А.В. по эпизоду хищения денежных средств

ПАО «АК БАРС» БАНК подтверждается следующими доказательствами:

Из заявления директора Московского Филиала ПАО «АК БАРС» БАНК ФИО294 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь ФИО16 к уголовной ответственности за совершение мошенничества при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2688000 рублей в ОО «Ярославский» Московского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес> (т. 31 л.д.11).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний представителя потерпевшего ФИО33 (т.31 л.д.260-263) следует, что Нечаев А.В. совершил хищение денежных средств кредитной организации путем заключения договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК БАРС» БАНК, полученных в ОО «Ярославский» Московский филиал в сумме 2250800 рублей. Об этих событиях ей известно со слов ведущего инспектора службы безопасности Московского Филиала ПАО «АК БАРС» БАНК ФИО295 и по документам кредитного дела по договору ипотеки с заемщиком ФИО16 В соответствии с решением суда и исполнительным листом с ФИО16 подлежат взысканию денежные средства в сумме 2933303,12 рублей, в том числе 2660968,51 рублей, (сумма основного долга по кредиту), 231671,41 рублей (проценты по кредиту), 40663,20 рублей (возврат госпошлины).

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО295 (т.31 л.д.22-31) следует, что он состоит в должности ведущего инспектора службы безопасности Московского Филиала ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>. В соответствии с кредитным договором в лице начальника ОО «Ярославский» Московского филиала ФИО296 заемщику ФИО16 предоставлен кредит в сумме 2688000 рублей на срок 240 месяцев. Размер ежемесячного платежа по договору указан в сумме 33478 рублей. Заемщик ФИО16 обязалась вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и в сроки, установленные договором. В договоре указано, что кредит предоставляется для целевого использования, а именно для приобретения в собственность ФИО16 жилого дома – объект недвижимости кадастровый №, имеющего 2 этажа и состоящего из 5 комнат общей площадью 120 кв.м. за цену 2914000 рублей и земельный участок под ним кадастровый № за цену 446000 рублей, общей стоимостью 3360000 рублей. Обеспечением исполнения обязательств заемщика является ипотека объекта недвижимости. Права кредитора по договору подлежат удовлетворению Закладной, составляемой заемщиком ФИО16 Кредит предоставляется заемщику в безналичной форме путем перечисления суммы на текущий счет № в ОАО «АК БАРС» БАНК, открытый на имя ФИО16 Кредит предоставляется при выполнении следующих условий: оплата заемщиком разницы в размере 672000 рублей между стоимостью объекта недвижимости и суммой предоставляемого кредита и предоставление документа, который подтверждает получение продавцом ФИО6 указанной суммы денежных средств. Сумма кредита по распоряжению заемщика перечисляется в счет оплаты по договору купли-продажи объекта недвижимости безналичным путем на счет ФИО6 № в ОАО «АК БАРС» БАНК. ДД.ММ.ГГГГ составлено заключение о целесообразности предоставления ипотечного кредита ФИО16, которое было «положительно» согласовано членами кредитного комитета. В документах кредитного досье имеется: свидетельство о государственной регистрации права ФИО16 серии 76-АБ №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, по которому на основании договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 является собственником 2-х этажного жилого дома общей площадью 120 кв.м. по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, кадастровый №, обременение-ипотека; свидетельство о государственной регистрации права ФИО16 серии 76-АБ №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, по которому на основании договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 является собственником земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, кадастровый №, обременение-ипотека; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и ФИО16 объектов недвижимого имущества – дома и земельного участка по цене 3360000 рублей. Согласно договору источниками оплаты являются собственные средства покупателя и кредитные средства банка, недвижимость как предмет ипотеки оценивается в 4285000 рублей, из которых залоговая стоимость дома – 3496000 рублей, земельного участка – 789000 рублей; передаточный акт от ФИО6 ФИО16; заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении суммы кредита в размере 2688000 рублей на счет ФИО6 №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на счет ФИО6 в сумме 2688000 рублей; расписка ФИО6 в получении денежных средств от ФИО16 в сумме 672000 рублей; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Продавец Нечаев А.В. передал ФИО6 земельный участок кадастровый №, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и сам договор купли-продажи, по цене 893000 рублей. В банк ФИО16 представлен Отчет ООО «Ярэксперт» «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Согласно отчету недвижимость оценена в 4285000 рублей, из которых стоимость дома – 3496000 рублей, земельного участка – 789000 рублей. В документах, представленных в банк, также имеется справка Председателя правления ДНП «Край Озер» ФИО106 Д.К., о том, что в жилом доме, принадлежащем ФИО6 никто не зарегистрирован и не проживает. В анкете заемщика ФИО16 указала, что работает по найму в ООО «Родники Ярославии» у работодателя ФИО187, предоставила справку о доходах за 6 месяцев на сумму 136166,60 рублей формы 2 НДФЛ, и в ООО «Оптима», где общая сумма дохода за 2014 год составила 101870 рублей, за 2013 год - 1227060 рублей. В ходе проверки он установил, что вся сумма денежных средств была снята со счета в офисе банка в тот же день ФИО6 Вносы по кредиту с марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ вносились по графику Нечаевым А.В., который лично приходил в ОО «Ярославский» «АК БАРС» Банк (ОАО). Потом ДД.ММ.ГГГГ он вышел на просрочку. Им был осуществлен звонок на сотовый телефон ФИО16, на который ответил Нечаев А.В. и сообщил, что испытывает временные финансовые трудности, однако заверил в том, что деньги будут вноситься. Он назначил встречу в офисе, на которой Нечаев А.В. сказал, что у него финансовые затруднения, он погасит всю просроченную задолженность буквально в одну – две недели, и будет платить дальше, однако после этого Нечаев А.В. пропал. Про ФИО16 Нечаев А.В. сказал, что это его гражданская жена, что он готов выполнять кредитные обязательства своей гражданской жены, говорил, что они живут вместе и будут жить вместе в дальнейшем, что купили дом в районе ДНП «Край Озер» для совместного проживания. Относительно рода своей деятельности, источника своих доходов, Нечаев ему ничего не пояснял. Позднее он связывался с ФИО16, трубку никто не брал, ФИО75 А.В. на связь не выходил. Далее он занялся проверкой залогового имущества. Примерно в октябре 2015 года он поехал в ДНП «Край Озер» с и.о. руководителя ОО «Ярославский» ФИО296 Она указала на дом, который запомнила, потому что ездила проверять залоговое имущество перед выдачей кредита. Ее возил Нечаев А.В. на своей машине, у него были ключи от этого дома. Сомнений у нее не возникло. Кадастрового специалиста на выезд не брали, так как регламентом это не предусмотрено. В отчете оценки, представленном заемщиком, было описание объекта, правоустанавливающие документы на дом и участок, фото объекта. При выезде он подходил к дому, внутрь не заходил, двери были заперты, видно было, что в доме не живут. Дом стоял фундаментально, он неразборный, имеет зацементированную отмостку по периметру фундамента. Потом ему стало известно, что Нечаев А.В. сидит в тюрьме по подозрению в совершении преступления. Юридическим отделом Московского филиала банка подготовлен пакет документов, который направили в Заволжский районный суд г.Ярославля по месту жительства ответчика о взыскании с ФИО16 суммы задолженности, с учетом процентов, госпошлины, штрафных санкций. В 2016 году от сотрудников службы безопасности Сбербанка ему стало известно, что этот же объект недвижимости, только по документам, предоставленным в Сбербанк, находящийся на участке с другим кадастровым номером, в ДНП «Край Озер» заложен ФИО16 по кредитному договору со Сбербанком. Они сверяли участки с кадастровой картой и сообщили, что жилой дом на земельном участке №, заложенном в их банке, отсутствовал по состоянию на июль 2016 года, как отсутствовал и на участке №, заложенном и в Сбербанке. В действительности на этих двух участках находились пустые сваи, и не было признаков того, что на данных участках когда-то могли стоять дома. Сотрудники Сбербанка установили, что собственником дома, указанного в отчетах оценки, представленных по кредитам в оба банка со стороны заемщика, является некий ФИО297, и находится дом на участке с другим кадастровым номером. В связи с этими обстоятельствами ПАО «АК БАРС» БАНК имеет проблему с обращением взыскания на заложенный по кредиту дом. Директор Московского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК обратился с заявлением о привлечении заемщика к уголовной ответственности за совершение мошенничества в отношении кредитной организации. Перечисление денежных средств на банковский (текущий счет) клиента при выдаче кредита производится со ссудного счета банка, который открывается одновременно с оформлением кредита. В случае с выдачей кредита ФИО16 ссудный счет указан в банковском ордере № от ДД.ММ.ГГГГ №. Место открытия ссудного счета совпадает с местом выдачи кредита, в случае с выдачей кредита ФИО16 место открытия ссудного счета – операционный офис «Ярославский» Московского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК (в настоящее время ПАО «АК БАРС» БАНК) по адресу: <адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.2 л.д.157-159, т.26 л.д.145-151, т.42 л.д.68-71, т.81 л.д.84-86) следует, что в 2014 году по просьбе Нечаева А.В. она получила кредиты в банках в сумме 2688000 рублей и 3780000 рублей. Первый кредит был получен в КБ «АК БАРС» Банк, второй – в ОАО «Сбербанк России». В феврале 2014 года Нечаев А.В., ссылаясь на свои финансовые затруднения, предложил ей оформить на ее имя кредитный договор, заключив его с АКБ «АК БАРС» на сумму 2688000 рублей под предлогом покупки объектов недвижимости у ФИО6 – дома и земельного участка под ним в районе дер.Шачебол в ДНП «Край Озер» Боровского сельского округа Некрасовского района Ярославской области. По документам, которые ей показывал Нечаев А.В., ФИО6 значилась собственником дома и земельного участка по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Боровской сельский округ на территории ДНП «Край Озер». В залог банкам были переданы 2 дома на расположенных 2-х земельных участках в Боровском сельском округе Некрасовского района Ярославской области, и эти земельные участки. Оценку недвижимости производила фирма, этими вопросами занимался Александр Нечаев. Она только приезжала в банки подписывать документы. Она с Нечаевым А.В. в 2013 году ездила в район ДНП «Край озер» и видела, что на двух участках, расположенных недалеко друг от друга, начаты строительством два деревянных дома, выполнены только фундаменты, коробки стен, крыши, одноэтажных домов с мансардами. В дальнейшем за строительством домов она не наблюдала. Нечаев заверял, что погасит кредит быстро. Со слов Нечаева, он строил дома силами нанятых им бригад работников. Пакеты документов, необходимых для получения кредитов, Нечаев оформлял самостоятельно. Она видела у Нечаева в банке перед оформлением кредита в ОАО «Сбербанк» отчет оценки объекта недвижимости и земельного участка. При каких обстоятельствах он заказывался и получался в оценочной компании, ей не известно. Отчеты оценки объекта недвижимости, представленные Нечаевым при оформлении на нее кредитов в двух банках в «АК БАРС» Банке и в ОАО «Сбербанке» она не сравнивала и не видела, что на фото в двух отчетах оценки – один и тот же дом. В соответствии с кредитным договором АКБ «АК БАРС» ей был предоставлен кредит в сумме 2688000 рублей. Размер ежемесячного платежа по договору указан в сумме 33478 рублей на дату предоставления кредита. Она обязалась вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и в сроки, установленные договором. Обеспечением исполнения обязательств заемщика явилась ипотека объекта недвижимости. Денежные средства, полученные по кредиту, были перечислены на счет продавца. Помнит, что Нечаев очень торопился, чтобы дооформить кредит и снять деньги успели в один день, чтобы ФИО6 еще раз не приезжать из <адрес>. Деньги, которые ФИО6 сняла со счета, она ей не передавала, а отдала их сразу же Нечаеву А.В. После одобрения ей кредита в ПАО «Сбербанк» и зачисления денег на ее расчетный счет 20.03.2014 г. она в том же отделении банка произвела их снятие, после чего сразу, находясь в офисе банка, передала всю сумму Нечаеву. Нечаев говорил, что деньги ему нужны на инвестирование проектов, хотел их выгодно вложить, чтобы в перспективе получить прибыль. Ипотечные кредиты, оформленные на ее имя, Нечаев обслуживал самостоятельно полтора года. Сомнений в порядочности его намерений у нее не возникало. В мае или июне 2015 года Нечаев перестал платить по кредитам. С его слов, по причине финансовых проблем. После того, как образовалась просрочка по исполнению кредитных обязательств, ей позвонили из службы безопасности банка и предложили проехать к заложенному в банке дому и земельному участку. Цель поездки - удостовериться, что с залоговым имуществом все в порядке, принять решение о порядке его реализации. Она сообщила Нечаеву о намерениях сотрудников кредитной организации. Нечаев сам сопровождал сотрудника банка в этой поездке. При возвращении сообщил, что все хорошо. Когда просрочка по кредиту стала увеличиваться, сотрудники банка поставили ее в известность, что имущество будет реализовано через судебных приставов. Она не возражала, так как для нее было важно компенсировать стоимость кредита, который был оформлен на нее. 14.12.2015 г. Заволжским районным судом г.Ярославля принято заочное решение о расторжении кредитного договора и обращении взыскания на предмет залога. На момент вынесения решения суду не было известно, что дома на участке нет, как нет и дома, заложенного в «АК БАРС» БАНК. Так как было установлено, что залогового имущества в виде дома на участке нет, принято решение о взыскании с нее стоимости дома, а также штрафов, начисленных на неисполнение кредитных обязательств, а всего суммы в районе 4000000 рублей. Она такими денежными средствами не располагала. В ходе проведения очной ставки в ИВС с Нечаевым А.В. по делу об убийстве, которое расследовалось следователями следственного комитета, Нечаев сказал ей, что домов нет. Когда она получала кредиты, то полностью доверяла Нечаеву, видела отчет оценки, видела строящиеся дома и документы, подтверждающие его право собственности на земельные участки. Кроме того, она доверяла сотрудникам банков, в отношении которых думала, что они должны все тщательным образом проверить и убедиться в наличии залогового имущества, и только после этого согласовать выдачу кредита. Поскольку от банка не поступало никаких претензий, полагала, что с документами и имуществом все в порядке. Для получения кредита она обращалась в дополнительный офис Ярославского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, и в операционный офис ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>. Даты ее обращений в указанные банки отражены в документах, составленных между ней и сотрудниками банка, на память она их не помнит, это происходило в рабочее время офисов, примерно с 09 час по 19 час. Банки, в которые ей надлежало обратиться, ей указал ФИО75, он же полностью готовил документы, которые она предоставила сотрудникам банков для рассмотрения вопроса о выдаче ей кредита. Каким образом Нечаев изготавливал эти документы, ей неизвестно, она при этом не присутствовала, а Нечаев ей об этом не рассказывал. Изготовленные документы Нечаев во всех случаях передавал ей в отделении банка, перед непосредственным предоставлением их сотрудникам банка. Она их подробно не изучала. На тот период времени она нигде не работала, о чем Нечаев знал. В ООО «Оптима», ООО «Родники Ярославии» она никогда не работала. В банки предоставлены копии страниц трудовой книжки на ее имя, в которых содержались записи о ее трудоустройстве в вышеуказанных организациях. Эти копии выполнил Нечаев. В подлиннике ее трудовой такие записи отсутствуют, в нее сведений, несоответствующих действительности, не вносилось. В настоящий момент с привлечением кадастрового инженера, осуществившего выезд на земельные участки, для приобретения которых ей выданы кредитные денежные средства в ПАО «Сбербанк» и ПАО «АК БАРС» БАНК, оформлены соответствующие документы об отсутствии на вышеуказанных участках жилых домов. С приложением этих документов она обратилась с заявлением в Управление Росреестра о снятии с кадастрового учета данных объектов, что и было произведено.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 (т.38 л.д.137-139, 257-263) следует, что в 2012 году ее ФИО103 ФИО177 предложил приобрести на ее имя земельные участки в Боровском сельском округе в Некрасовском районе Ярославской области. Через него она познакомилась с Нечаевым А.В., у которого она приобрела по договору купли-продажи 4 земельных участка, денежные средства за участки платил Нечаеву А.В. ее сын ФИО6 В число приобретенных участков входил и участок с кадастровым номером 76:09:014601:2423. ФИО16 она узнала в 2014 году в связи со сделкой с земельным участком №. Участок она покупала для сына, он собирался его обустраивать. На участке не было никаких построек. В 2014 году ей позвонил Гудемнюк пояснил, что Нечаев А.В. по ошибке начал строить дом на участке №, и необходимо его продать Нечаеву А.В. Она согласилась, договорилась о встрече с Нечаевым в г.Ярославле, где оформили куплю-продажу земельного участка 76:09:014601:2423, а потом поехали в банк. При оформлении документов по купле-продаже земельного участка в собственность она познакомилась с ФИО16 Она особо не вникала в содержание документов, что именно она подписала по просьбе Нечаева А.В., не знает. Она думала, что это нужно в целях ведения ФИО177 и Нечаевым А.В. хозяйственных дел по строительству домов в «Край Озер». Были ли в действительности какие-либо постройки на участке, она не знает. Нечаев А.В. возил ее в какой-то банк в <адрес>. В банке она получила денежные средства в сумме около 3000000 рублей, которые сразу же передала Нечаеву А.В. Деньги она себе не брала, т.к. никакого дома на земельном участке с кадастровым номером № она не строила, и фактически не продавала, а просто передавала дом с участком под ним, якобы построенный на ее участке по ошибке Нечаевым А.В. Так ей пояснили суть сделки.

К материалам уголовного дела приобщены и осмотрены предоставленные свидетелем ФИО6 копии следующих документов: передаточный акт от 20.10.2012 г., по которому Нечаев А.В. передает, а ФИО6 принимает в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок площадью 1786 кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровский сельский округ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО16 передает, а ФИО6 принимает в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дом жилой, <данные изъяты> по адресу: <адрес>, Боровский сельский округ, кадастровый № и земельный участок площадью 1 786 кв.м., кадастровый №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Нечаев А.В. продает, а ФИО6 покупает земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровский сельский округ, за 893000 рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Нечаев А.В. продает, а ФИО6 покупает земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровский сельский округ, за 805000 рублей (т.38 л.д.141-144).

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО177 (т.32 л.д.10-14, т.42 л.д.134-142, т.57 л.д.262) следует, что ФИО6 является его тещей, а Нечаев А.С. его знакомым. С Нечаевым А.В. он общался по вопросам строительства домов в ДНП «Красноборское». Нечаев А.В. просил у него взаймы 16000000 рублей сроком на 1 год, чтобы развивать структуру в ДНП «Край Озер», предложив в зачет земельные участки в ДНП «Край Озер». На земельных участках в ДНП «Край Озер» 76:09:014601:2425, 76:09:014601:2423 примерно в 2012 году, которые были изначально оформлены на Нечаеве А.В., им и ФИО316 были быстро поставлены на сваях небольшие садовые домики из оцилиндрованного бруса, больше похожие на сарайки или строительные бытовки. Также быстро эти дома были разобраны на участках какими-то лицами за долги Нечаева А.В. Это было примерно в 2012 году. Остались на участках одни сваи. О том, что Нечаев А.В. оформил на ФИО6 какие-то документы, и вовлек ее в какую-то свою схему получения кредита, он узнал от ФИО6 Сама ФИО6 не понимала, что именно она подписывала и какие документы подписала по просьбе Нечаева А.В. Он попросил ее оформить формально на нее один участок, якобы чтобы его (Нечаева) жена не знала о том, что у него есть земля.

Из оглашенных показания свидетеля ФИО298 (т.42 л.д.34-39) следует, что она является кадастровым специалистом ООО «Кадастровый Центр «Согласие». Следователем ей предъявлены 3 отчета оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося на земельных участках на территории ДНП «Край Озер», изъятом у ФИО297, отчет оценки ООО «Независимая оценка» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - дом кадастровый № на земельном участке кадастровый №; содержащийся в материалах кредитного дела ПАО «АК БАРС» БАНК ФИО16 отчет № ООО «Ярэксперт» «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; находящийся в материалах кредитного досье ПАО «Сбербанк России» отчет № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – жилого дома на земельном участке общей по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ ООО «Независимая оценка». После их осмотра она показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО КЦ «СОГЛАСИЕ» и Нечаевым А.В. заключен договор подряда №-ф на выполнение технической документации после фактического обмера здания по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ. В договоре другие координаты объекта не указаны. После того, как клиент оплатил сумму по договору, руководитель поручила ей выполнение указанных в договоре работ. Она договорилась с заказчиком о выезде на объект для обмеров. Клиент обеспечил ей доступ к дому в ДНП «Край озер». Это тот самый дом, который изображен в трех отчетах. Она составила на месте абрис-выполнение от руки фактических замеров объекта, составила план 1 и 2 этажа. Нечаев показал на двух листах проектный чертеж план 1-го и 2-го этажей, она сделала копию и на месте вынесла все размеры, отразив фактические замеры, место расположения санузла. Нечаев А.В. предоставил свидетельство на дом, на землю, кадастровый паспорт. В документах было указано, что дом имеет кадастровый №, а земельный участок под ним – кадастровый №. Доверяя клиенту, она отразила эти данные при составлении технической документации. Объяснить, как мог один дом по трем отчетам иметь 3 разных кадастровых номера и одновременно находиться на трех разных земельных участках с тремя разными кадастровыми номерами, затруднилась. При изготовлении технической документации клиент мог обмануть ее и предоставить свидетельство на другой земельный участок, а также показать иной объект недвижимости, так как проверить на месте она этого не могла и привязки к почтовому адресу не было. Для изготовления технической документации привязка координат дома к земельному участку не требуется. Это делается в случае постановки объекта на государственный кадастровый учет, либо при внесении изменений в ГКУ. В 2013 году изготовлением кадастровых паспортов занималось БТИ, привязок координат не требовалось. Кадастровые паспорта до декабря 2012 года делали на основании технического паспорта. А с декабря 2012 года стали требования обязательного координирования объектов недвижимости на местности. В отчете № от ДД.ММ.ГГГГ имеется кадастровый паспорт.

К материалам уголовного дела приобщены предоставленные свидетелем ФИО298 копии следующих документов: договор подряда №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком Нечаевым А.В. и подрядчиком ООО Кадастровый центр «Согласие» в лице ФИО299, на изготовление в течение 20 дней технической документации после фактического обмера в отношении здания по адресу: <адрес>, стоимость выполнения работ по договору 5000 рублей, смета на выполнение работ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, план 1 этажа Абрис, план 2 этажа Абрис (т.42 л.д.41-48).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО187 (т.2 л.д.160-163, т.63 л.д.214-222) следует, что ранее он работал в ООО «Родники Ярославии» генеральным директором. По предъявленным ему документам из кредитного досье ФИО16, которые предоставлялись Нечаевым А.В. и ФИО16 в банки «АК БАРС» и «Сбербанк» для получения кредитов, в том числе: заявление-анкета ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО16 работает в ООО «Родники Ярославии» у руководителя ФИО187, справки о доходах физического лица ФИО16, заверенные оттисками печати ООО «Родники Ярославии», подписью от имени ФИО187, свидетель ФИО187 показал, что ФИО75 А.В. сам мог оформить справки для ФИО16, взяв печать фирмы ООО «Родники Ярославии» у него на столе или взять листы бумаги с печатями. Он к изготовлению данных документов никакого отношения не имеет.

Из оглашенных показания свидетеля ФИО180 (т.28 л.д.207-210) следует, что в ДНП «Край Озер» Некрасовского района Ярославской области, расположенном поблизости от дер.Шачебол, примерно в 2015 году они с женой купили дом и земельный участок. Сначала председателем ДНП «Край Озер» являлся ФИО106 Д.К., затем председателем переизбрали его. Он живет в <адрес> дома, который искали сотрудники «Сбербанка России», он может пояснить, что на земельном участке, где искали дом, а также на смежном участке и на соседнем с ним участке, дома никогда не стояли. Во всяком случае, ни в 2014 году, ни в 2015 году на данном участке ничего не строилось. Дом разобрали на другом участке. Ему известно место, где ранее стоял дом, и который потом был разобран и куда-то перевезен. Дом был деревянный на сваях. Летом или осенью 2015 года он увидел на этом участке кран и рабочих. Стал интересоваться, на каком основании они разбирают дом. Люди были не местные. Они сказали, что они из <адрес>, дом купил другой хозяин, и они перевозят дом в <адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО297 (т.27 л.д.46-51) следует, что при предъявлении ему следователем отчета 1400/2014 от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, район д. Шачебол, кадастровый №; досье № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» клиента ФИО16, документы кредитного досье, предоставленного ОАО «АК Барс» Банк, где предметом залога по кредитному договору является тот же дом, только расположенный на земельном участке №, свидетель ФИО297 показал, что дом, оцененный оценщиками оценочных компаний ООО «Ярэксперт» и ООО «Независимая оценка», в действительности находится на земельном участке кадастровый №, который по документам принадлежит ему. С 2013 года дом приобретен им по ипотечному кредиту и заложен им самим в «Россельхозбанке». Оценку дома ему помогал делать Нечаев А.В., он полностью сопровождал оценку, оплачивал за него отчет. Дом на участке 76:09:014601:4212 выполнен из газосиликата, основательно, неразборно, обшит блок-хаусом. Никакого участия с ФИО16 и Нечаевым А.В. в получении ими кредитов в Сбербанке РФ и в «АК БАРС» Банке он не принимал. С ФИО16 не знаком. Ключи от приобретенных домов им не передавал. Его отчет изготовлен оценочной компанией в 2013 году, а их отчеты датированы 2014 годом. Ключом от купленного им объекта недвижимости, чтобы показать его оценщикам и сотрудникам банков, мог располагать Нечаев А.В., т.к. с момента покупки дома он не менял замок.

К материалам уголовного дела приобщены документы, предоставленные свидетелем ФИО297 в ходе предварительного следствия: кредитный договор ФИО297 № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ФИО297 на сумму 7000000 рублей; график платежей; расходный кассовый ордер на перечисление ФИО297 кредита; договор об ипотеке (залоге) недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ФИО297 на объекты недвижимости - жилые дома и земельные участки, отчет 1187/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный по заказу ФИО297 об оценке рыночной стоимости 4 жилых домов на земельных участках по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, район д. Шачебол, согласно которому стоимость 4 домов составляет 14208000 рублей, в том числе рыночная стоимость земельных участков; договоры купли-продажи от между Нечаевым А.В. и ФИО297, передаточные акты к нему, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО177 и ФИО297; кадастровая выписка по жилому дому кадастровый №, 2-х этажному, расположенному на земельном участке кадастровый №; кадастровые паспорта, кадастровые выписки, свидетельства о ГРП на объекты недвижимости, принадлежащие ФИО297, технический отчет по топографо-геодезическим работам по участкам №, от ДД.ММ.ГГГГ (т.27 л.д.52-326).

В ходе обыска в жилище ФИО16 по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты документы, отражающие факты внесения Нечаевым А.В. за ФИО16 платежей по кредитам, оформленным в ОАО «Сбербанк России» и в «АК БАРС» Банке (т.12 л.д.34-36).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ в ходе предварительного следствия были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО16: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Нечаев А.В. продает ФИО16 2-х этажный дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, на земельном участке кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ по земельному участку и дому между Нечаевым А.В. и ФИО16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в56956097 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в59092738 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в61019112 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в63031939 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в64894369 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в66976042 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в72574227 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №в73048485 от ДД.ММ.ГГГГ, по которым Нечаев А.В. вносит получателю ФИО16 на счет банка - получателя средств МФ ОАО «АК БАРС» Банк <адрес> деньги в качестве источника погашения кредитов (т.12 л.д.37-187).

В ходе осмотра места происшествия с участием представителей ПАО «Сбербанк» установлено отсутствие на земельных участках, являющихся предметов залога в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АК БАРС» Банк, объектов недвижимости. Дом, изображенный в отчетах оценки, представленных ФИО16 в банки, расположен на другом земельном участке, принадлежит другому собственнику (ФИО297). В ходе осмотра использовалась кадастровая карта, на которой отображено место нахождения земельных участков, указаны их кадастровые номера (т.28 л.д.190-206).

В ходе осмотра с участием свидетеля ФИО180 территории ДНП «Край Озер» и расположенных в партнерстве земельных участков с ориентированием на местности по кадастровой карте, на которой изображен порядок межевания и расположения земельных участков и указаны их кадастровые номера, свидетель ФИО180 показал на один из земельных участков, расположенный приблизительно в 500 м. от его дома и земельного участка и пояснил, что на данном участке на территории ДНП «Край озер», расположенном вблизи дер.Шачебол Боровского сельского округа Некрасовского района Ярославской области ранее действительно стояло строение – дом, который в 2015 году разбирали какие-то незнакомые ему граждане, приехавшие с техникой на участок. Когда он поинтересовался происходящим, они сказали, что приехали из <адрес>, а дом разбирают, поскольку он передан им за долги Нечаева А.В. При этом свидетель ФИО180 в ходе осмотра указал на отверстия в земле из-под извлеченных свай, на которых ранее было установлено строение дома, небольшую растительность на участке, не восстановившуюся после того как на участке находилось строение дома, а также оставшийся после разборки дома строительный мусор – щепки, куски пленки, утеплителя, пены, брусков. По кадастровой карте это участок имеет кадастровый № или №, разметка заросла травой и кустарником (т.28 л.д.211-216).

В ходе предварительного следствия в соответствии ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки документы в ПАО «АК БАРС» БАНК: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АКБ «АК БАРС» и ФИО16 на денежные средства в сумме кредита 2688000 рублей на срок 240 месяцев, заемщик обязался вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и в сроки, установленные договором. Кредит предоставлен ФИО16 для целевого использования, а именно: для приобретения в собственность жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, с кадастровым номером №, имеющего <данные изъяты> за цену 2914000 рублей и земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м. кадастровый № за цену 446000 рублей, общая стоимость объектов недвижимости 3360000 рублей. Обеспечением исполнения обязательств заемщика является ипотека объектов недвижимости в силу закона в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Кредит предоставляется заемщику в безналичной форме путем перечисления на текущий счет № в ОАО «АК БАРС» БАНК, открытый на имя ФИО16 Кредит предоставляется при соблюдении условий оплаты заемщиком разницы в размере 672000 рубля между стоимостью объекта и суммой кредита; график возврата кредита на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о полной стоимости кредита, перечне и размере платежей; договор банковского текущего счета категории ипотечное кредитование № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому текущий счет № в «АК БАРС» БАНК открыт на имя ФИО16; заключение от ДД.ММ.ГГГГ о целесообразности предоставления ипотечного кредита по программе кредитования «АК БАРС-Комфорт» ФИО16, работающей коммерческим директором ООО «Родники Ярославии», имеющей заявленный ежемесячный доход 136166 рублей на сумму 2688000 рублей, ипотечный кредитный сертификат №, сумма первоначального взноса 672000 рублей, размер ежемесячного платежа 33478 рублей, предоставлен отчет об оценке ООО «Ярэксперт» с указанием рыночной стоимости объекта 3360000 рублей; опись документов кредитного дела по ипотечному кредитованию; акт приема-передачи оригиналов залоговых документов, закладная залогодателя ФИО16 на земельный участок и дом, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 76-АБ № ФИО16 на жилой дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ кадастровый № по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому ФИО16 на земельный участок по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ кадастровый №; передаточный акт при купле-продаже недвижимости между ФИО16 и ФИО6 на дом и земельный участок; договор купли-продажи недвижимости - дома с земельным участком в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ между «Покупателем» ФИО16 и «Продавцом» ФИО6 по продаже дома стоимостью 2914000 рублей и земельного участка стоимостью 446000 рублей, совокупной стоимостью 3360000 рублей; расписки о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Ярославский Филиал «АК БАРС» БАНК перечисляет с лицевого счета ФИО16 2688000 рублей на счет ФИО6 в Филиале ОАО «АК БАРС» БАНК № в качестве перечисления средств по договору купли-продажи недвижимости; заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении суммы кредита в размере 2688000 рублей с текущего счета на счет ФИО6, заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии банковского счета после погашения ее задолженности перед банком по кредитному договору; заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит, чтобы не позднее последнего числа каждого месяца при совпадении указанной даты с выходным – не позднее первого рабочего дня, следующего за выходным, производить перечисление с ее банковского счета денежных средств в размере 33478 рублей получателю МФ ОАО «АК БАРС» БАНК; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем оригиналов передаваемых документов; квитанция на получение страховой премии № серии АС ОАО «АльфаСтрахование» страхователя ФИО16 на сумму страховой премии 13078,22 рублей; квитанция на получение страховой премии № серии АС ОАО «АльфаСтрахование» страхователя ФИО16 на сумму страховой премии 5085,70 рублей; договор ипотечного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ по страхованию недвижимого имущества жилого дома и земельного участка; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ФИО6 получила от ФИО16 672000 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № оценки рыночной стоимости жилого дома, земельного участка по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГР прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ кадастровый № принадлежит правообладателю ФИО6, выписка выдана Нечаеву А.В.; выписка из ЕГР прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, по которому дом жилой, площадью 120 кв.м. по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ кадастровый № принадлежит правообладателю ФИО6, выписка выдана ФИО75 А.В.; справка главы Администрации сельского поселения ФИО5 С.В. в том, что дом с кадастровым номером № принадлежит правообладателю ФИО6, расположен на земельном участке по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ кадастровый №; копия паспорта ФИО6; справка председателя правления ДНП «Край Озер» ФИО106 Д.К., согласно которой в жилом доме с кадастровым номером №, принадлежащем ФИО6, никто не зарегистрирован и не проживает по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером 76:09:000000:2748; кадастровый паспорт на дом от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО6 на земельный участок с кадастровым номером 76:09:000000:2748; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером № Нечаевым А.В. «Покупателю» ФИО6 за 893000 рублей; декларация об объекте недвижимого имущества – земельного участка; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ серии 76-АБ №, по которому собственником дома кадастровый № является ФИО6 по договору от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ серии 76-АБ №, по которому собственником земельного участка кадастровый № является ФИО6; ипотечный кредитный сертификат на сумму 4940800 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, отчет о первичном андеррайтинге; справка банка ВТБ-24, по которой ФИО16 имеет ссудную задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68996,75 рублей; заявление-анкета ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО16 указывает, что работает в ООО «Родники Ярославии» у руководителя ФИО187, получает доход в месяц в сумме 136166,60 рублей, имеет подработку занятость по совместительству в сумме 89477,18 рублей, обслуживает банковские кредиты в 5 банках; копия паспорта ФИО16; справка о доходах физического лица за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная оттиском печати ООО «Родники России», подписью от имени ФИО187, по которой доход ФИО16 составил за 2013 г. 1874230 рублей; справка о доходах физического лица за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная оттиском печати ООО «Родники России», подписью от имени ФИО187, по которой доход ФИО16 составил 156980 рублей; справка о доходах физического лица за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная оттиском печати ООО «Оптима», подписью от имени ФИО148, по которой доход ФИО16 составил 101870 рублей; справка о доходах физического лица за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная оттиском печати ООО «Оптима», подписью от имени ФИО148, по которой доход ФИО16 составил 1227060 рублей; свидетельство о рождении ФИО300; водительское удостоверение ФИО16; копия паспорта ФИО16 (т.28 л.д.95-106, 107-189, т.31 л.д.33-249, 250-256).

Сведения, предоставленные Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области на запрос следователя о том, что в информационных ресурсах налоговых органов сведения о получении доходов и представлении налоговых деклараций Нечаевым А.В. за период с 2014-2015 г.г. отсутствуют (т.80 л.д.115).

Копия решения от 29.01.2019 г. по делу №А82-25378/2018 о признании ФИО344 (Кофановой) Н.В. несостоятельной (банкротом), полученная с использованием сайта «Мой арбитр» (т.80 л.д.117-122).

Копия анализа финансового состояния должника ФИО344 (Кофановой) Н.В. финансового управляющего ФИО301, полученная с использованием сайта «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» (т.80 л.д.123-141).

Ответ ИФНС по Заволжскому району г.Ярославля на запрос, согласно которому сведения об уплате НДФЛ за 2012-2015 г.г. в отношении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Инспекции отсутствуют (т.80 л.д.143).

Ответ Администрации Некрасовского Муниципального района на запрос, согласно которому разрешения на строительства зданий с кадастровыми номерами № Администрацией Некрасовского района не выдавались. Указанные объекты располагались на земельных участках с видом разрешенного пользования «для ведения дачного хозяйства» на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ до ДД.ММ.ГГГГ получение на строительство жилых домов на таких земельных участках не требовалось; регистрация объектов была возможна на основании документов на земельный участок и декларации об объекте недвижимости (т.80 л.д.145).

Ответ ФГБУ ФКП Росреестра Российской Федерации по Ярославской области на запрос, согласно которому в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, содержатся сведения о жилом доме площадью <данные изъяты> м2, кадастровой стоимостью 1889768,80 рублей; в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, содержатся сведения о жилом доме площадью <данные изъяты> м2, кадастровой стоимостью 1889768,80 рублей (т.80 л.д.160-164).

Копия договора банковского (текущего) счета категории «Ипотечное кредитование» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу в ПАО «Ак Барс» Банк, согласно которому банк обязуется зачислять на счет клиента №, открытый в ПАО «АК Барс» Банк на имя ФИО16 денежные средства, предоставленные банком клиенту по кредитному договору на приобретение объекта недвижимости, выполнять поручения (распоряжения) клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в оплату приобретаемого объекта недвижимости и проведение других операций по счету, с учетом особенностей, установленных договором (т.81 л.д.104-108).

Из выписки по лицевому счету вклада №, открытому в ПАО «АК Барс» Банк на имя ФИО16, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет были зачислены денежные средства в сумме 2688000 рублей (т.81 л.д.109-110).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого на имя ФИО16, денежные средства в сумме 2688000 рублей перечислены на счет №, открытый на имя ФИО6 Назначение платежа: перечисление денежных средств по договору купли-продажи недвижимости (жилого дома с земельным участком) от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д.111).

Согласно выписке по лицевому счету вклада №, открытому в ПАО «АК Барс» Банк на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в сумме 2688000 рублей (т.81 л.д.112).

Согласно банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет № зачислены денежные средства в сумме 2688000 рублей (т.81 л.д.113).

Согласно заочному решению от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Заволжского районного суда <адрес> по иску ПАО «АК-БАРС» Банк к ФИО16 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «АК БАРС «БАНК с ФИО16 расторгнут, взыскано в пользу ПАО «АК БАРС» БАНК с ФИО16 с учетом погашений задолженность по возврату суммы основного долга по кредиту в размере 2660968,51 рублей, проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 231671,41 рублей, возврат госпошлины в размере 40663,2 рублей (т.31 л.д.272-273).

Согласно письму ПАО «АК БАРС» Банк от ДД.ММ.ГГГГ приобщенному к материалам уголовного дела задолженность по просроченному основному долгу заемщика ФИО16 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 2660968,51 рублей.

3. Виновность Нечаева А.В. по эпизоду хищения денежных средств

ПАО «Сбербанк» подтверждается следующими доказательствами:

Из заявления специалиста сектора по работе с проблемными активами отдела экономической безопасности управления безопасности ПАО «Сбербанк» ФИО34 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за совершение хищение денежных средств банка при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение несуществующего объекта недвижимости – жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, Боровский с/о, с причинением ущерба банку в сумме 4290208,45 рублей, из них основного долга 3692606,57 рублей (т.30 л.д.19).

Из показаний представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО34 в суде и в период предварительного следствия (т.28 л.д.24-28, т.30 л.д.266-268, т.81 л.д.93-96) следует, что он работает специалистом ОЭБ Управления Безопасности Северного банка ПАО «Сбербанк». Им проводилась служебная проверка по факту выдачи кредита по проблемному активу, возникшему в результате заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и кредитором ОАО «Сбербанк России» на сумму 3780000 рублей под 13 % годовых сроком на 180 месяцев. Было установлено, что ФИО16 получен кредит для приобретения жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ (сокращенный кадастровый номер земельного участка 2425). Заемщик ФИО16 фактически сразу после выдачи денежных средств в качестве кредита перестала исполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию кредитного договора. В ходе выезда на место для проверки наличия и состояния залогового имущества им было установлено, что жилой дом на земельном участке 76:09:014601:2425, переданный в залог банку, на дату выезда в июле 2016 года отсутствовал. Ранее мониторингом состояния залогового имущества занималось подразделение по работе с проблемными активами в лице ФИО304 и ФИО341 Примерно в конце лета 2015 года ФИО304, проверяя состояние залогового имущества, выезжал в ДНП «Край озер» совместно с Нечаевым А.В. На месте Нечаев А.В. дал ФИО427 заведомо ложную информацию об объекте залога, указав ему на земельный участок с находящимся на нем построенным домом другого собственника, что в банке стало известно потом при сверке кадастровых номеров земельных участков с официальными данными из Росреестра. На том участке, который был указан в отчете оценки, изготовленном ООО «Независимая экспертиза», было обозначено, что дом находится на участке с кадастровым номером №. В действительности на этом месте находились пустые сваи, не было признаков того, что на данном участке когда-то мог стоять дом или вестись строительство. На вопрос клиенту ФИО16, почему отсутствует дом, она пояснила, что дом якобы стоял на этом участке, но впоследствии был разобран и перенесен на другой земельный участок на территории ДНП «Край озер». Номер участка она не называла. В ходе беседы с ФИО16 сложилось впечатление, что фактически всеми вопросами, связанными с получением кредита, оценкой недвижимости и предоставлением в банк документов занимался ФИО75 А.В., и что кредит на нее был оформлен формально, а процесс кредитования организован Нечаевым А.В. в его корыстных интересах. С сотрудниками банка они объехали территорию ДНП «Край озер» и на участке 2412 обнаружили дом, изображенный на фотографиях в отчете оценки, как предмет залога. Он установил, что собственником данного земельного участка является ФИО297 Этот факт также подтверждается сведениями, полученными из бесед с местными жителями, которые видели, что на участке с кадастровым номером № не было никаких строений, кроме выступающих из земли свай. Местные жители подтверждали в ходе бесед, что на одном из участков в районе ДНП «Край озер» (не №), действительно стоял дом, который был разобран какими-то незнакомыми гражданами, с их слов, из <адрес>, и что они разобрали и увезли дом в счет компенсации за долги Нечаева А.В. перед его кредиторами. Из материалов кредитного досье заемщика ФИО16 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в дополнительный офис № ФИО100 отделения № ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») (далее – Банка) по адресу: <адрес>, к кредитному инспектору – специалисту по жилищному кредитованию ФИО153, которая приняла от ФИО16 заявление-анкету на получение ипотечного кредита. Согласно данным, отраженным в анкете, ФИО16 указала в качестве цели получения кредита намерение приобрести земельный участок с жилым домом, а также то, что она трудоустроена в ООО «Родники Ярославии» в должности коммерческого директора, от своей деятельности получает доход в размере 206950,38 рублей в месяц. При этом к заявлению-анкете ФИО344 предоставлены необходимые документы, в том числе: справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16; справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16; справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ ФИО16; копия трудовой книжки АТ-VIII № ФИО16 Далее по установленной процедуре принятые документы кредитный инспектор ФИО152 направила на рассмотрение в отдел андеррайтинга Банка для принятия решения. В документах кредитного досье отражено, что сотрудники отдела андеррайтинга после изучения предоставленных документов приняли предварительное решение о возможности предоставления ФИО16 «Жилищного кредита» на приобретение объекта недвижимости с расчетным лимитом кредитования 10626000 рублей. При этом в решении указаны отлагательные условия принятия окончательного решения о возможности предоставления в течение 120 календарных дней документов по кредитуемому объекту недвижимости, по обеспечению кредита, подтверждающих внесение первоначального взноса. О принятом решении заемщик, согласно установленной процедуре, уведомляется сотрудниками банка. Далее, согласно документам, содержащимся в кредитном досье, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 предоставила в тот же дополнительный офис банка кредитному инспектору ФИО153 среди прочих следующие документы: свидетельство о регистрации права собственности Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ серии 76-АБ № на жилой дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ; отчет № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - жилого дома общей площадью 120,0 кв.м, расположенном на земельном участке общей площадью 1804 кв.м по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в собственности Нечаева А.В. на дом кадастровый номер № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ. Данные документы были направлены в отдел андеррайтинга Банка. В материалах кредитного досье содержатся сведения о принятии сотрудниками адеррайтинга ДД.ММ.ГГГГ решения о возможности предоставления ФИО16 «Жилищного кредита» на приобретение объекта недвижимости с расчетным лимитом кредитования в сумме 3780000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в том же дополнительном офисе, в рабочее время с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, между Банком и ФИО344 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписаны ряд дополнительных документов: информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита «Приобретение готового жилья», график платежей, заявление заемщика на зачисление кредита на расчетный счет №, открытый на имя ФИО344 в дополнительном офисе № Ярославского отделения №17 ПАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>. На основании данных документов ФИО344 предоставлены в кредит денежные средства в сумме 3780000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 предоставила в тот же дополнительный офис банка документы, в том числе зарегистрированный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16 на приобретение недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанное недвижимое имущество; свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ серии 76-АБ № на двухэтажный жилой дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, имеющий кадастровый №; расписку от имени Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО16 денежных средств в качестве первоначального взноса в размере 420000 рублей за продаваемый им жилой дом и земельный участок. С учетом предоставленных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ банк перечислил со ссудного счета №, открытого в дату заключения кредитного договора в Ярославском отделении №17 ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, на открытый на имя ФИО16 в дополнительном офисе № ФИО100 отделения № ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время – ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, расчетный счет № денежные средства в сумме 3780000 рублей. Согласно предоставленной в материалы уголовного дела выписке о движении денежных средств по данному счету, ФИО16 в тот же день получила предоставленные ей в кредит денежные средства в кассе того же дополнительного офиса. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось погашение кредита, оформленного на ФИО344, на общую сумму 562200 рублей, из них основного долга погашено 135000 рублей. В дальнейшем платежи прекратились. Сумма задолженности по основному долгу составляет 3692606,57 рублей. Получая кредит, ФИО344 действовала под воздействием Нечаева, денежные средства банка были переданы сразу же Нечаеву. Банку были представлены ложные сведения о залоге, фактически предмета залога не существовало. Первоначальные выплаты в погашение кредита делались исключительно для видимости исполнения обязательства, однако изначально намерений и возможностей исполнения кредитного договора ни у ФИО344, ни у Нечаева не имелось.

Представитель ПАО «Сбербанк» ФИО302 показала, что после выявления факта неисполнения кредитного договора, заключенного ФИО344, банк обратился в суд за расторжением кредитного договора. В дальнейшем определением Арбитражного суда Ярославской области банк был включен в реестр требований кредиторов должника ФИО344. Однако требования банка удовлетворены не были ввиду недостаточности имущества ФИО344. Банк был обманут предоставлением акта оценки объекта недвижимости, представленной в качестве залога, которого в действительности не существовало. Банк был обманут на момент выдачи кредита, так как основанием для его выдачи явился фиктивный акт оценки имущества, подготовленный Нечаевым. Деньги, выданные банком, были получены Нечаевым, и он же (Нечаев) осуществлял первоначальные платежи в счет погашения кредита для сокрытия хищения.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.2 л.д.157-159, т.26 л.д.145-151, т.42 л.д.68-71, т.81 л.д.84-86) следует, что отцом ее ребенка является Нечаев А.В. Со слов Нечаева А.В. ей известно, что тот занимался строительством частных домов, коттеджей в ДНП «Мостец», ДНП «Красноборское», ДНП «Край Озер». В 2012 году Нечаев А.В. оформил на нее по договорам купли-продажи между ней и Нечаевым А.В. 10 рядом расположенных участков в ДНП «Край озер», предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Кому первоначально они принадлежали, ей неизвестно. При осмотре представленных ФИО16 следователем отчета 1400/2014 от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – жилого дома общей площадью 120 кв.м., расположенного на земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заказчик Нечаев А.В., исполнитель ООО «Независимая оценка», в соответствии с которым объектом оценки является жилой дом, адрес <адрес>, Боровской сельский округ, район <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость земельного участка 162738,84 рубля, на территории ДНП «Край Озер», рыночная стоимость объекта недвижимости с земельным участком составляет 3576000 рублей; досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее документы по предоставлению на специальных условиях – молодая семья, для приобретения жилья заемщику ФИО16 жилищного кредита под залог приобретаемого ей у Нечаева А.В. дома и земельного участка под ним, предполагаемый размер собственных средств - 410000 рублей, запрашиваемая сумма кредита - 3690000 рублей на 180 месяцев; расписки Нечаева А.В. в получении от нее ДД.ММ.ГГГГ 420000 рублей в качестве первоначального взноса, свидетель показала, что об обстоятельствах заключения договора купли-продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с Нечаевым А.В., а также кредитного договора для покупки дома в районе ДНП «Край озер» у Нечаева А.В. и земельного участка может сообщить следующее. В 2014 году по просьбе Нечаева А.В. ей были получены кредиты в банках в сумме 2688000 рублей и 3780000 рублей. Первый в КБ «АК БАРС» Банк, второй – в ОАО «Сбербанк России». В залог банкам были переданы 2 дома на расположенных поблизости 2-х земельных участках в Боровском сельском округе Некрасовского района Ярославской области и сами земельные участки. Оценку недвижимости производила какая-то оценивающая фирма, этими вопросами занимался Нечаев. Она только приезжала в банки подписывать документы. Перед согласием оформить на себя кредиты, она с Нечаевым А.В. в 2013 году ездила в район ДНП «Край озер» и видела, что на двух участках, расположенных недалеко друг от друга, начаты строительством два деревянных дома, выполнены фундаменты, коробки стен, крыши, одноэтажных домов с мансардами. Рядом находились какие-то построенные объекты недвижимости. В дальнейшем за строительством домов она не наблюдала. Нечаев заверял, что погасит кредит быстро. Как он намеревался распорядиться оформленными на нее домами после погашения ипотечных кредитов, они не обсуждали. Домами она не пользовалась, не знает, когда и при каких обстоятельствах они были достроены. Нечаев говорил, что дома строит силами нанятых им бригад работников, с которыми она не знакома. В банки подписывать документы она ездила с Нечаевым. Пакеты документов, необходимых для получения кредитов, Нечаев оформлял без ее участия. Она видела у Нечаева в банке перед оформлением кредита в ОАО «Сбербанк» отчет оценки объекта недвижимости и земельного участка. Она этот отчет не заказывала, при каких обстоятельствах он был заказан и получен в оценочной компании, ей не известно. Получив от Нечаева предложение о покупке домов, она понимала, что эта сделка формальная и нужна тому исключительно для получения кредитов. Она не имела намерений в действительности в дальнейшем пользоваться этими домами, просто хотела оказать Нечаеву содействие в кредитовании. Денежные средства переводились банками на открытый счет для Нечаева, выступающего продавцом земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. Он говорил, что деньги ему нужны на инвестирование каких-то проектов, хотел их выгодно вложить, чтобы в перспективе получить прибыль. Ипотечные кредиты Нечаев обслуживал самостоятельно полтора года. Никаких сомнений в порядочности своих намерений он у нее не вызывал. В мае или июне 2015 года Нечаев перестал обслуживать кредиты, не платил сумму основного долга и проценты, денежные средства для погашения кредитов ей не передавал. Со слов Нечаева у него возникли финансовые проблемы. Подписи в предъявленных ей для обозрения документах, прошитых в кредитном досье Сбербанка, таких как кредитный договор, анкета заемщика, выполнены ею по просьбе Нечаева. Летом 2015 года после того, как образовалась просрочка по исполнению кредитных обязательств, ей позвонили из службы безопасности банка и предложили проехать до заложенного в банке имущества – дома и земельного участка, чтобы удостовериться, что с имуществом все в порядке и принять решения о порядке реализации залогового имущества. Сотрудник банка представлялся как ФИО428. Она сообщила об этом Нечаеву, который сказал, что сам может съездить с сотрудниками банка. Потом Нечаев сообщил ей, что все хорошо, все недвижимое имущество он показал. Когда просрочка по кредиту стала увеличиваться, сотрудники банка позвонили и спросили, как она смотрит на то, что дом будут реализован через судебных приставов. Она сказала, что не возражает, это их право. Для нее было важно, чтобы компенсировалась стоимость кредита, который был оформлен на нее, чтобы ей не было звонков из банка, чтобы она не была никому должна, чтобы не было судебных разбирательств. Позднее, уже после ареста Нечаева по обвинению в убийстве она узнала, что 14.12.2015 г. Заволжским районным судом г.Ярославля было вынесено заочное решение о расторжении кредитного договора и обращении взыскания на предмет залога. На момент вынесения решения видимо еще не было известно, что дома на участке нет, как нет и дома, заложенного в «АК БАРС» БАНК. Кредит в ОАО «Сбербанк» она получала в офисе на ул.Кирова в г.Ярославле. По искам ПАО «Сбербанк» позднее было принято еще одно решение Заволжского районного суда, по которому взыскание обращено на земельный участок. Так как было установлено, что залогового имущества в виде дома на участке нет, было принято решение о взыскании с нее стоимости дома, а также штрафов, начисленных на неисполнение кредитных обязательств, а всего суммы в районе 4000000 рублей. Она такими денежными средствами не располагала. Позднее Нечаев сообщил ей, что домов нет, их разобрали за долги его кредиторы. Когда это произошло, он не рассказывал. Когда она получала кредиты, то полностью доверяла Нечаеву, видела отчет оценки, видела строящиеся дома и документы, подтверждающие его право собственности на земельные участки. Кроме того, она доверяла сотрудникам банков, думала, что они должны все тщательным образом проверить и убедиться в наличии залогового имущества, и только после этого согласовать выдачу кредита. Поскольку от банка не поступало никаких претензий, полагала, что с документами и с имуществом все в порядке.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО303 (т.30 л.д.258-262) следует, что он начальником управления по работе с проблемной задолженностью ПАО «Сбербанк». При выявлении просроченной задолженности ФИО344 по обслуживанию кредита сотрудники управления взяли его в работу в целях урегулирования. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка ФИО342 ФИО344 предложено урегулировать задолженность. ФИО344 находилась на сопровождении сотрудника отдела досудебного регулирования ФИО304 Мероприятия, направленные на урегулирование задолженности, результата не принесли. ФИО304 ФИО344 сообщила, что деньги она не брала, они были переданы ею третьему лицу, по всем вопросам она просила обращаться к ее супругу – Нечаеву. На связь с банком затем стал выходить Нечаев, который вносил небольшие платежи, а потом совсем перестал платить по кредиту. В начале сентября 2015 года они передали документы в суд для досрочного взыскания задолженности. ДД.ММ.ГГГГ состоялось судебное заседание. Далее проблемной задолженностью занималась ФИО305, ведущий специалист отдела управления по работе с проблемной задолженностью ФИО100 отделение № ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 заявила об отказе от оплаты кредита, пояснив, что человек, который фактически получил кредит, находится в местах лишения свободы. Был проведен выезд и осмотр участков местности – земельных участков на территории ДНП «Край озер», Боровского сельского округа, вблизи <адрес>, ФИО100 <адрес> в целях установления места нахождения земельного участка и объекта недвижимости на нем, описанных и оцененных согласно представленного ФИО75 и ФИО344 при оформлении ипотечного кредита в «Сбербанк» Отчета 1400/2014 от ДД.ММ.ГГГГ «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества». ФИО305 при установлении точного расположения земельного участка сообщила, что никакого объекта недвижимости на участке нет. Жилой дом, переданный в залог банку, на земельном участке №, отсутствовал по состоянию на дату выезда в июле 2016 года. Также в ходе проверки было установлено, что примерно в конце лета 2015 года ФИО304, проверяя состояние залогового имущества, выезжал в ДНП «Край озер» совместно с Нечаевым. На месте ФИО304 Нечаев дал заведомо ложную информацию об объекте залога, указав ему на земельный участок с находящимся на нем построенным домом другого собственника. О том, что Нечаев показал на чужой дом и чужой участок, в банке стало известно впоследствии при сверке кадастровых номеров земельных участков с официальными данными из Росреестра. В отчете оценки, изготовленном ООО «Независимая оценка», было обозначено, что дом находится на участке с кадастровым номером 76:09:014601:2425. В действительности на этом месте находились пустые сваи, не было признаков того, что на данном участке когда-то мог стоять дом или вестись строительство. ФИО344 пояснила, что дом якобы стоял на этом участке, но впоследствии был разобран и перенесен на другой земельный участок на территории ДНП «Край озер». Провели проверку данных Росреестра, и было установлено, что по документам Росреестра на участке находится дом – некое строение, имеющее кадастровый номер. То же строение находилось по данным Росреестра еще на одном земельном участке, собственником которого являлся ФИО177 Оценили участок в целях его реализации в июне 2017 года в сумму 154000 рублей. В связи с тем, что участок не был реализован на 1-х торгах, они обратились в суд за изменением порядка и способа реализации объекта недвижимости. Банк вышел на вторые торги, они были признаны несостоявшимися, УФССП передало участок по цене торгов, минус 25 %, в результате на баланс банка участок ставится по цене 144000 рублей.

Кроме того, доказательством виновности Нечаева А.В. по данному хищению являются показания свидетелей ФИО298, ФИО187, ФИО306, ФИО297, приведенные в настоящем приговоре по предыдущему эпизоду преступной деятельности

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО16: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Нечаев А.В. продает ФИО16 2-х этажный дом, по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, на земельном участке кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ по земельному участку и дому между Нечаевым А.В. и ФИО16; приходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по которым Нечаев А.В. вносит на счет ПАО «Сбербанк» денежные средства в качестве дополнительного взноса на счет получателя ФИО16 в качестве источника погашения кредита (т.12 л.д.34-36, 37-187).

В ходе осмотра места происшествия с участием представителей ПАО «Сбербанк» установлено отсутствие на земельных участках, являющихся предметов залога в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АК БАРС» Банк, объектов недвижимости. Дом, изображенный в отчетах оценки, представленных ФИО16 в банки, расположен на другом земельном участке, принадлежит другому собственнику (ФИО297). В ходе осмотра использовалась кадастровая карта, на которой отображено место нахождения земельных участков, указаны их кадастровые номера (т.28 л.д.190-206).

В ходе осмотра с участием свидетеля ФИО180 территории ДНП «Край Озер», земельные участки, с ориентированием на местности по кадастровой карте, на которой изображен порядок межевания и расположения земельных участков и указаны их кадастровые номера, свидетель ФИО180 показал на один из земельных участков, расположенный приблизительно в 500 м. от его дома и земельного участка и пояснил, что на данном участке на территории ДНП «Край озер», расположенном вблизи <адрес> сельского округа Некрасовского района Ярославской области ранее действительно стояло строение – дом, который в 2015 году разбирали какие-то незнакомые ему граждане, приехавшие с техникой на участок. Когда он поинтересовался происходящим, они сказали, что приехали из <адрес>, а дом разбирают, поскольку он передан им за долги Нечаева А.В. Свидетель ФИО180 в ходе осмотра указал на отверстия в земле из-под извлеченных свай, на которых ранее было установлено строение дома, небольшую растительность на участке, не восстановившуюся после того как на участке находилось строение дома, а также оставшийся после разборки дома строительный мусор – щепки, куски пленки, утеплителя, пены, брусков. По кадастровой карте это участок кадастровый № или №, разметка заросла травой и кустарником (т.28 л.д.211-216).

В ходе осмотра земельного участка на территории ДНП «Край Озер» с кадастровым номером № установлено, что данный участок совмещен со смежными участками 76:09:014601:2536, 79:09:014601:2548, 76:09:014601:2544. На земельном участке с кадастровым номером № находится одноэтажное здание из газосиликатного кирпича, иных построек на осматриваемом участке нет (т.80 л.д.165-170).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы кредитного досье, изъятые в ПАО «Сбербанк»: отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – жилого дома кадастровый №, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, кадастровый №, согласно которой рыночная стоимость объекта недвижимости с земельным участком составляет 3576000 рублей; досье клиента ФИО16, содержащее документы по предоставлению на специальных условиях – молодая семья, жилищного кредита под залог приобретаемого ФИО16 у Нечаева А.В. объекта недвижимости и земельного участка под ним, предполагаемый размер собственных средств 410000 рублей, запрашиваемая сумма кредита 3690000 рублей на 180 месяцев; копия паспорта ФИО16; заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки ФИО16, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оптима» и финансовым директором ФИО16, справки о доходах физического лица ФИО307; извещение ФИО16 об одобрении суммы кредита на приобретение жилья; решение о предоставлении кредита по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО16 дома по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ и земельного участка на сумму 4200000 рублей; свидетельство о государственной регистрации права Нечаева А.В. на дом кадастровый номер № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ; свидетельство о государственной регистрации права Нечаева А.В. на земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ; выписки из ЕГРП, подтверждающая право собственности Нечаева А.В. на земельный участок и дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО117 и Нечаевым А.В. и передаточный акт; решение от ДД.ММ.ГГГГ о разделе земельного участка с кадастровым номером № на 25 земельных участков с регистрацией права собственности на них; заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она не состоит в зарегистрированном браке, согласие ФИО75 Е.Д. о том, что она не возражает на продажу ее супругом Нечаевым А.В. дома с хозяйственными пристройками и земельного участка; техническая документация на объект недвижимости, изготовленная ООО Кадастровый Центр «Согласие»; кадастровый паспорт земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО16 денежных средств в сумме 420000 рублей в качестве первоначального взноса; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и кредитором ОАО «Сбербанк России»; информация об условиях предоставления кредита на приобретение готового жилья с примерным графиком платежей; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика ФИО16 на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ на счет по вкладу; поручение ФИО16 на перечисление денежных средств со счетов по кредитному договору; свидетельство о государственной регистрации права ФИО16 на дом кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ и земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО75 А.В. и ФИО16 на дом и земельный участок и передаточный акт; полис ипотечного страхования ФИО16; квитанция об оплате страховых взносов; заявление по страхованию ФИО16; сведения об отправке финансового мониторинга; внутренняя опись; заочное решение Заволжского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении гражданского дела по иску ПАО «Сбербанк России» ЯО № Сбербанка РФ к ФИО16 о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности, обращении взыскания на заложенное имущество, согласно которому задолженность ФИО344 перед банком по основному долгу составляет 3692606,57 рублей; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ (т.30 л.д.25-33, 34-224).

Согласно справке о задолженности заемщика ФИО16 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ просроченная ссудная задолженность по основному долгу составляет 3692606,57 рублей (т.30 л.д.279).

К материалам уголовного дела приобщены документы, полученные на основании запроса в ПАО «Сбербанк», отражающие порядок выдачи средств ФИО16, внесения Нечаевым А.В. взносов по кредиту: выписка о движении денежных средств по счету ФИО16, выписка, отражающая историю операций по кредитному договору №, сведения по просрочкам платежей (т.30 л.д.226-257).

К материалам уголовного дела приобщены предоставленные в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО298 копии следующих документов: договор подряда №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком Нечаевым А.В. и подрядчиком ООО Кадастровый центр «Согласие» в лице ФИО299, на изготовление в течение 20 дней технической документации после фактического обмера в отношении здания по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, стоимость выполнения работ по договору 5000 рублей, смета на выполнение работ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, план 1 этажа Абрис, план 2 этажа Абрис (т.42 л.д.41-48).

Согласно копии акта обследования, подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в целях представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного кадастрового учета здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, полученной в ходе ознакомления с реестровыми делами № в Филиале ФГБУ ФКП Росреестра РФ по Ярославской области. Согласно указанному акту проведение кадастровых работ в отношении здания (жилой дом) с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, связано с необходимостью исключения из ЕГРН сведений о данном объекте недвижимости. В результате осмотра места нахождения объекта недвижимости ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 76:09:014601:2425, не располагается, а здание (жилой дом) с кадастровым номером № по адресу: <адрес> на данном земельном участке не существует (т.80 л.д.112-113).

Согласно ответу Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области в информационных ресурсах налоговых органов сведения о получении доходов и представлении налоговых деклараций Нечаевым А.В. за период с 2014-2015 г.г. отсутствуют (т.80 л.д.115).

К материалам уголовного дела приобщены копии: решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А82-25378/2018 о признании ФИО344 (Кофановой) Н.В. несостоятельной (банкротом), полученная с использованием сайта «Мой арбитр»; анализа финансового состояния должника ФИО344 (Кофановой) Н.В. финансового управляющего ФИО301, полученная с использованием сайта «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» (т.80 л.д.117-122, 123-141).

Согласно ответу ИФНС по <адрес> на запрос следователя сведения об уплате НДФЛ за 2012-2015 г.г. в отношении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Инспекции отсутствуют (т.80 л.д.143).

Согласно ответу Администрации Некрасовского Муниципального района на запрос следователя разрешения на строительства зданий с кадастровыми номерами №, <адрес> не выдавались. Указанные объекты располагались на земельных участках с видом разрешенного пользования «для ведения дачного хозяйства» на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ до ДД.ММ.ГГГГ получения на строительство жилых домов на таких земельных участках получать не требовалось; регистрация объектов была возможна на основании документов на земельный участок и декларации об объекте недвижимости (т.80 л.д.145-158).

Согласно ответу ФГБУ ФКП Росреестра РФ по Ярославской области на запрос следователя в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, содержатся сведения о жилом доме площадью <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 1889768,80 рублей; в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Некрасовский, с/о Боровской, тер с/х земля ФИО62, содержатся сведения о жилом доме площадью 120 м2, кадастровой стоимостью 1889768,80 рублей (т.80 л.д.160-164).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» на запрос следователя по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ в ФИО100 отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыт ссудный счет № (т.81 л.д.17).

По эпизоду хищения денежных средств ФИО106 М.В. и ФИО155, ФИО49 и ФИО308, ФИО37 и ФИО50, ФИО51 и ФИО39, и ФИО52 при строительстве индивидуальных жилых домов в ДНП «Мостец» подсудимый Нечаев А.В. вину не признал и показал, что с вышеуказанными гражданами в ДНП «Мостец» у него были заключены гражданско-правовые договоры, которые он не смог исполнить в срок по независящим от него обстоятельствам, так как ожидал поступления доходов от приобретенного им автосервиса и возврата долга <данные изъяты>. Он вложил в строительство домов для этих граждан все полученные от них денежные средства, но некий посредник, который с его слов закупал для него строительные материалы, его обманул, взял у него денежные средства без расписок, а материал не предоставил. Данные посредника назвать отказался, объяснив это тем, что тот не подтвердит факт получения от него денег. Деньги потерпевших он не похищал. Констатировал, что он неправильно вел хозяйственную деятельность, по принципу пирамиды, надеясь на новые доходы, за счет которых намеревался исполнить все свои обязательства. Убежден, что если бы не был арестован в сентябре 2015 года и находился бы на свободе, то смог бы исполнить все обязательства перед потерпевшими. Передавая денежные средства, потерпевшие доверяли ему, поскольку он показывал им уже готовые дома, завершенные строительством, которые нанятые им строители построили для <данные изъяты> и других граждан. Несмотря на просрочку исполнения им обязательств по строительству домов в ДНП «Мостец», потерпевшие обратились в правоохранительные органы не по истечении срока договоров, а исключительно после его осуждения за убийство к длительному сроку лишения свободы. Перед всеми потерпевшими он выполнил обязательства приблизительно на 2/3 сделал фундаменты, возвел стены, крыши и установил окна в домах, только перед ФИО52 он выполнил обязательства на 25%, выполнив только фундамент дома.

4. Виновность Нечаева А.В. по эпизоду хищения денежных средств

ФИО106 М.В. и ФИО155, ФИО49 и ФИО308, ФИО37 и ФИО50, ФИО51 и ФИО39,

и ФИО52 подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО106 М.В. (т.21 л.д.113-119, т.25 л.д.13-16) следует, что в 2014 года Нечаев А.В. предложил ей совместно с ее супругом приобрести земельный участок для строительства дома коттеджного типа и убедил их в выгодности строительства половины дома, оценив стоимость строительства с земельным участком в 3000000 рублей. При содействии Нечаева 21.02.2014 г. она приобрела у ИП ФИО311 земельный участок по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, за 714000 рублей. В этот же день она передала Нечаеву А.В. денежные средства в сумме 500000 рублей на строительство дома. Ее муж работал у Нечаева А.В. примерно 2,5 года водителем без официального оформления. В ходе совместной работы у мужа с Нечаевым А.В. сложились дружеские отношения, и она сама в связи с этим доверяла Нечаеву А.В. С Нечаевым А.В. также дружил ФИО429 со своей женой ФИО430. Нечаев А.В. обязался построить для них дом на 2 семьи. Участок под домом делился на 2 участка. ДД.ММ.ГГГГ у нее состоялась сделка с ФИО155, по которой она продала Прудниковой ? доли земельного участка. Нечаев А.В. устно, без заключения договора подряда, обязался выполнить комплекс строительных работ по строительству ? 2-х этажного жилого дома для ее семьи по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, а она должна была оплатить стоимость выполненных работ. Относительно необходимости заключения договора подряда Нечаев А.В. сказал, что договор у него уже готов, и он передаст его ей на следующей день после передачи ему денег. Деньги на строительство дома в сумме 500000 рублей она отдавала лично Нечаеву А.В. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2, о чем Нечаев А.В. написал ей расписку. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Нечаевым в том же офисе, они совместно прошли в отделение ПАО «Сбербанк» на <адрес>, где она сняла со счета денежные средства в сумме 1000000 рублей, которые передала Нечаеву в машине рядом с банком. Потом они проехали с ним к отделению ПАО «Сбербанк» рядом с кинотеатром «Родина», где она получила в банке еще 786000 рублей, и также отдала их в машине у банка Нечаеву. Он написал одну общую расписку в получении денежных средств в сумме 1786000 рублей. К августу 2014 года она ездила на участок и видела, что бригадой под руководством Нечаева А.В. в составе наемных таджиков был построен фундамент, коробка стен из газоблоков, поставлена обрешетка крыши. На этом строительство закончилось, прошла зима и только в марте 2015 года Нечаев А.В. поставил окна в дом. Крыша так и не была им доделана. В доме была сделана внутренняя разводка электричества, несоответствующего по сечению проводов техническим нормативам. В итоге на строительство дома на земельном участке кадастровый №, она передала Нечаеву А.В., всего денежные средства в сумме 2286000 рублей. Нечаев А.В. свои обязательства перед ней не выполнил, денежные средства не вернул, дом не достроил, бросив стройку в стадии объекта незавершенного строительства без крыши, без коммуникаций и отделки. Как только были получены деньги, жена Нечаева А.В. выдала ей полный пакет документов - разрешение на строительство, технический план здания, декларация, кадастровый паспорт земельного участка, градостроительный план земельного участка, постановление Администрации Заволжского сельского поселения о присвоении номера земельному участку, справка о присвоении адреса: <адрес>. Таким образом, Нечаев А.В. под предлогом строительства ? 2-х этажного жилого дома по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, путем обмана, похитил у нее денежные средства. Осенью 2015 года они узнали, что Нечаев А.В. арестован за убийство, а также что он обманул много граждан, у которых похитил денежные средства.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО155 (т.34 л.д.279-286) следует, что в 2014 году она с мужем ФИО156 и с сыном переехали в <адрес>. Муж был знаком с Нечаевым А.В., со слов которого, тот занимался строительством. Нечаев А.В. предложил им купить земельный участок за ТЦ «Глобус» и построить на нем полдома. Он гарантировал быстрое выполнение работ и приемлемую цену, на что они согласились. ? земельного участка была приобретена ими у ранее не знакомой ФИО106 М.В. По договору купли-продажи ФИО106 М.В. продала ей ? земельного участка кадастровый № по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес> за 357000 рублей. Позднее муж передал Нечаеву А.В. деньги в размере 700000 рублей в счет оплаты земельного участка, приобретаемого у ФИО106 М.В., и в качестве первого взноса на строительство дома. Расписки от Нечаева они не требовали, отношения строились на доверии. На момент покупки на участке были выполнены работы по устройству фундамента, стен еще не было. Со слов Нечаева, дом строился силами наемной бригады на 2 семьи. Через какое-то время она попросила Нечаева А.В. дать им расписку и договор подряда. Нечаев А.В. передал им расписку в получении от нее в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома в <адрес> денежных средств в сумме 2700000 рублей и договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЯрКомпозитСтрой». Сроки окончания работ и сдачи объекта указывался в договоре как ДД.ММ.ГГГГ Остальные платежи Нечаеву А.В. осуществлялись поэтапно до суммы 2700000 рублей в срок до июля 2014 года. К сентябрю на участке были сделаны два этажа без крыши. Потом работы прекратились. Дом планировался со слов Нечаева А.В. с черновой отделкой, с заведенными коммуникациями. Нечаев А.В. говорил, что будет установлен газовый котел, подведено электричество, водоснабжение, газовое отопление, сделан септик, стены оштукатурены под покраску или под обои, залиты полы. В марте 2015 года были сделаны работы по устройству пластиковых окон и по изготовлению каркаса крыши. Само покрытие крыши сделано не было. Также членами бригады Нечаева А.В. была пробурена скважина и поставлен септик. После чего Нечаев А.В. свои обязательства перед ними перестал выполнять, дом не достроил. ФИО17, являясь риэлтором, помогла ей и ФИО35 оформить документы по дому: разрешение на строительство, кадастровый паспорт земельного участка, получить справку Администрации Заволжского сельского поселения о присвоении номера земельному участку и о присвоении адреса: <адрес>. В результате мошеннических действий Нечаев причинил им имущественный ущерб в размере не менее 1200000 рублей, похитив указанные денежные средства, переданные ему для строительства дома. Такие расчеты они произвели исходя из приблизительной стоимости материалов и работ фактически выполненных в ходе незавершенного строительства.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО106 Д.К. (т.21 л.д.98-109, 127-131,т.27 л.д.37-43) следует, что он работал у Нечаева А.В. водителем, занимался доставкой строительных материалов, в том числе в ДНП «Мостец» Ярославского района Ярославской области. Там со слов Нечаева А.В. бригады под его руководством строили типовые двухэтажные коттеджи на две семьи и одиночные частные дома. В ходе совместной работы он стал поддерживать с Нечаевым А.В. дружеские отношения, доверял ему. Также с Нечаевым А.В. поддерживал дружеские отношения муж их общей знакомой ФИО155 –ФИО156 Примерно в середине февраля 2014 года Нечаев А.В. убедил его с женой в выгоде построить полдома на земельном участке в ДНП «Мостец» за 3000000 рублей с учетом стоимости земельного участка. В результате уговоров Нечаева они с женой согласились на это предложение. В итоге 21.02.2014 г. его жена ФИО106 М.В. приобрела у ФИО311 земельный участок по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес> за 714000 рублей. Также одновременно она передала ФИО75 А.В. в офисе агентства недвижимости «Стелла» в <адрес> первоначальный взнос за строительство дома в сумме 500000 рублей. Нечаев А.В. по устным договоренностям обязался выполнить комплекс работ по строительству ? 2-х этажного жилого дома по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. К августу 2014 года они ездили на участок и видели, что бригадой под руководством Нечаева А.В. построен фундамент, коробка стен из газосиликатных блоков, обрешетка крыши. ДД.ММ.ГГГГ жена передала Нечаеву у отделения ПАО «Сбербанк» на <адрес> рублей, а также у отделения ПАО «Сбербанк» на <адрес> у кинотеатра «Родина» еще 786000 рублей, рассчитавшись таким образом за строительство дома в полном объеме. Жена Нечаева передала им разрешение на строительство, технический план здания, кадастровый паспорт земельного участка, градостроительный план земельного участка, постановление администрации Заволжского сельского поселения о присвоении номера земельному участку, справку о присвоении адреса: <адрес>. Однако на этом строительство закончилось, прошла зима, и только в марте 2015 года Нечаев А.В. поставил и установил окна и выполнил внутреннюю разводку электричества. Затем все работы были остановлены. Договор подряда на строительство ? дома с Нечаевым А.В. ими официально не заключался, однако устно в переговорах Нечаев А.В. называл им срок окончания строительства ноябрь 2014 года, а затем перенес срок завершения строительства на май 2015 г. Однако к указанному сроку Нечаев А.В. свои обязательства не выполнил, денежные средства не вернул, дом не достроил, сообщил, что якобы все полученные деньги направил на строительство, тем самым под предлогом строительства дома путем обмана похитил принадлежащие им денежные средства в размере не менее 1500000 рублей, то есть за вычетом стоимости незавершенного строительством дома.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО316 (т.13 л.д.9-12, т.42 л.д.49-53) следует, что он знаком с Нечаевым А.В., который занимался строительством таунхаусов в районе дер.Мостец. Себестоимость одного таунхауса на 2 семьи по типовым проектам, которыми руководствовался Нечаев при строительстве домов, составляла не менее 6,5 миллионов с чистовой отделкой с коммуникациями – электричество, вода и канализация, а Нечаев А.В. давал обещания выстроить дом за 4 миллиона рублей. Нечаев среди прочих строил дом в дер.Мостец для своего знакомого <данные изъяты>. Также ему известно, что договор подряда заключался с заказчиком ? дома ФИО49 от имени ООО «ЯрКомпозитСтрой», поскольку дом для ФИО49 строился через ипотечное кредитование. Для строительства Нечаев набирал бригады из таджиков и узбеков, которые жили в д. Мостец в 5 вагончиках. Он занимался по поручениям Нечаева А.В. поставкой стройматериалов. Все коммерческие и финансовые вопросы принимал на себя Нечаев А.В. Переговоры с заказчиками Нечаев вел сам. Он обращал внимание, что Нечаев А.В. при множестве данных им гражданам устных и письменных обязательств, в том числе по строительству домов, не вел никакого надлежащего бухгалтерского и документального учета. Все строилось на доверии. Многих граждан он в ходе переговоров располагал к себе до такой степени, что они не требовали от него заключения договоров подряда и брали с него только простые письменные расписки в том, что Нечаев получал от них деньги. Он мог гасить долги перед одними людьми и тут же занимать деньги под большие проценты у других людей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО309 (т.1 л.д.169-175, 128-129) следует, что в мае 2014 года он приехал в <адрес> из <данные изъяты> на заработки, занимался строительством домов и отделкой вместе с другими рабочими. С Нечаевым они обговорили, что будут строить двухэтажные жилые дома в дер.Мостец. Нечаев А.В. привозил на стройку бракованные стройматериалы, кирпич был колотый и хрупкий. Напротив домов, на строительстве которых работала их бригада, строились другие объекты бригадами из Таджикистана. Нечаев в ходе работы не расплачивался с ними за выполненные работы в должном объеме. Считает, что Нечаев А.В. мошенник, который завладел денежными средствами, которые получал от заказчиков строек, не достроив дома и не расплатившись с рабочими.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки у ФИО106 М.В. документы, а именно: фотографии, которые отражают ход строительства, содержат изображение дома на земельном участке в <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> по состоянию на март 2015 года; проектный чертеж дома в <адрес>, предоставленный Нечаевым А.В.; свидетельство о государственной регистрации права ФИО106 М.В. на ? земельного участка по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО106 М.В. земельного участка; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО310 ? земельного участка; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО106 М.В. 500000 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО106 М.В. 1786000 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома (т.3 л.д.145-170, 171, 172-173).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, представленные ФИО106 Д.К., а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО106 М.В. и ФИО155 ? доли в праве на земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес> по цене 357000 рублей; свидетельство о государственной регистрации права серии, по которому ФИО106 М.В. является субъектом права по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на ? жилого дома назначение жилое, 2-х этажный, по адресу: <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО311 в лице ФИО98 А.А. продал ФИО106 М.В. земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права, по которому ФИО106 М.В. является субъектом права по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый № (т.3 л.д.186-187, 188, 189-192).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у ФИО155: расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО155 денежных средств в сумме 2700000 рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО106 М.В. и ФИО155 на ? доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, ФИО96 сельского округа, ФИО100 <адрес>, ФИО100 <адрес> кадастровый №; передаточный акт к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам, товарный чек, справка Администрации Заволжского сельского поселения ФИО100 муниципального района ФИО100 <адрес>, выданная главой Заволжского сельского поселения в том, что жилому дому на земельном участке кадастровый № присвоен почтовый адрес: <адрес> (т.14 л.д.60-75, 76-77, 78, 79-92).

В ходе осмотра места происшествия потерпевшая ФИО106 М.В. рассказала об обстоятельствах остановки строительства объекта и показала, какие работы были выполнены Нечаевым А.В. на объекте с приложениями: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО106 М.В. и ООО «Горлесхоз» в лице директора ФИО163; квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Горлесхоз», товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дан-Авто» по приобретению ФИО106 М.В. металлочерепицы «Монтеррей», конька прямоугольного, спецификация поставщика Кровельный центр на кровельный материал по заказу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.196-22).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №-СЭ/2016 ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ» филиал ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» по исследованию строения, расположенного по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, ДНП «Мостец», <адрес>, строительные номера помещений ? дома: помещения №№ собственника ФИО106 М.В. и 1/2 дома: помещения №№ собственника ФИО155, установлено, что стоимость фактически выполненных бригадой наемных рабочих под руководством Нечаева А.В. работ по строительству объекта недвижимости по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, ДНП «Мостец», <адрес>, на двух половинах составляет 2852696,4 рублей, из них стоимость строительно-монтажных работ помещений ? дома строительные номера №№ собственника ФИО106 М.В. в ценах и по состоянию на март 2015 года составляет 1358848,2 рублей, стоимость строительно-монтажных работ помещений ? дома строительные номера №№ собственника ФИО155 в ценах и по состоянию на март 2015 года составляет 1493848,2 рублей (т.44 л.д.77-127).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний потерпевшей ФИО36 (т.21 л.д.137-144, т.83 л.д.53-56) следует, что их семья подбирала место для строительства индивидуального дома. В сети Интернет нашли объявление о строительстве индивидуальных коттеджей в районе дер.Мостец Ярославского района Ярославской области. Созвонившись с женщиной по имени Юля, они приехали на место посмотреть на участок. На месте были Нечаев А.В. и <данные изъяты> - юрист. На участках было начато строительство индивидуальных сблокированных коттеджей на две семьи. Это было примерно в мае или июне 2014 года. Нечаев А.В. показал на половину строящегося дома, которая была не занята покупателями. Со слов Нечаева, хозяином строящегося дома и земельного участка был ФИО37 Общая стоимость половины дома с земельным участком была обозначена в 3900000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила соглашение о задатке с ФИО351, по которому передала Нечаеву А.В. 50000 рублей за ? доли земельного участка кадастровый № и строящегося на нем ? доли жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ она передала Нечаеву А.В. денежные средства на строительство дома в сумме 1850000 рублей, о чем Нечаев А.В. написал расписку. ДД.ММ.ГГГГ Нечаев А.В. написал ей расписку в том, что обязуется сдать дом в срок до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО37 заключен договор купли-продажи на помещения №№ по адресу: <адрес>, д.Мостец, <адрес>, кадастровый №, и земельного участка кадастровый №. Договор строительного подряда между ней и Нечаевым А.В. не заключался. Она приезжала с отцом проверять строительство. Дом бригада рабочих построила до второго этажа, из газосиликатных блоков возвели стены, поставили стропила на крыше и сделали обрешетку, пробурили скважину. ДД.ММ.ГГГГ у здания Росреестра по адресу: <адрес>-«а», она передала Нечаеву А.В. наличными деньги в сумме 2050000 рублей, о чем он написал расписку на общую сумму 3900000 рублей. Все работы по строительству дома остановились зимой с 2014 года на 2015 год. После нового года на объекте уже практически ничего не делалось. Крышу не покрыли, вставили окна и 3 балконные двери, сделали в доме только несущие перекрытия, остальные перегородки они делали сами на свои средства из газосиликатных блоков, лестница на 2-й этаж была устроена в виде «времянки». Нечаев ссылался на финансовые трудности, дом не достроил, денежные средства им не возвратил.

    Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО49 (т.21 л.д.47-57) следует, что Нечаев А.В. ему известен как застройщик жилых домов в дер.Мостец Ярославского района Ярославской области. Он желал приобрести себе жилой дом в пригороде <адрес>. ФИО75 А.В. предложил ему купить земельный участок, принадлежащий ФИО37 На представленном участке имелся фундамент под строительство жилого двухэтажного дома на двоих собственников. Обсудили примерную стоимость жилого дома вместе с участком, которая составила около 4000000 рублей. Но момент обсуждения деталей покупки на участке имелись построенные 2 этажа жилого дома. Не было стропильной системы и крыши, не установлены окна и двери, имелась скважина на воду. В доме не были выполнены отделочные работы, не проведена электрическая проводка. Договорились окончательно о стоимости участка с указанным жилым строением, сумма которого составила 3700000 рублей. Нечаев А.В. получил от него задаток в сумме 50000 рублей в счет стоимости продаваемого ? доли земельного участка и строящегося на нем ? доли жилого дома, о чем Нечаев выдал ему расписку. Для покупки он обратился в «Россельхозбанк» для получения кредита в сумме 3000000 рублей для осуществления окончательного расчета за приобретаемые земельный участок и ? дома. Эту сумму за него по выданной им доверенности в банке получил Нечаев А.В. Кроме того, им был заключен договор строительного подряда от 18.12.2014 г. с ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316 на возведение жилого дома, согласно проектному плану под чистовую отделку, включая систему отопления, автономного водоснабжения, канализации, газа и электроснабжения. Срок выполнения работ в договоре был обозначен 01.02.2015 г. Фактически строительные работы осуществлялись в период с января 2015 года по 11.03.2015 г. Однако Нечаев А.В. свои обязательства по строительству дома не выполнил, назвал причину, что у него в настоящее время финансовые трудности, в частности ему не вернули долг в сумме 4000000 рублей. Из вышеперечисленных работ выполнено возведение коробки здания на фундаменте, устройство стропильной системы, остекление окон и внутренняя электропроводка. Также на земельном участке имелась не обустроенная скважина на воду. Денежные средства в сумме 700000 рублей он должен был передать Нечаеву А.В. после завершения строительства жилого дома. Не выполнены следующие работы, кровля крыши, наружное утепление стен, внутренняя штукатурка, водоснабжение и обогрев, стяжка полов, не установлен септик, не подведен газ, не обустроена внутри поселочная дорога. Таким образом, Нечаев А.В. обманным путем похитил у него не менее 1000000 рублей, которые истратил, не вложив в строительства приобретенного им объекта.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО125 (т.32 л.д.22-27, т.65 л.д.6-12) следует, что Нечаев А.В. занимался реализацией земельных участков и строительством коттеджей в районе ДНП «Красноборское». Она занималась юридической деятельностью, работала в строительной фирме юристом. Нечаев А.В. предложил построить ей с мужем дом на условии, что она будет помогать ему искать покупателей на участки в районе дер.Мостец ДНП «Мостец» Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области. Она согласилась и стала подавать объявления на сайте 76.ru, а также в газете «Из рук в руки» о продаже участков под ИЖС в дер.Мостец. Из потенциальных покупателей она нашла Нечаеву ФИО36 и ФИО354. С ФИО36 она познакомилась по объявлению, и когда ей позвонил сын ФИО36, она съездила с ними в дер.Мостец и показала им строящиеся дома. Там по улице в ряд стояли несколько коробок начатых строительством сблокированных домов, работы велись нерусскими рабочими. ФИО36 посмотрела на строящийся дом, приезжала на стройку со своими родителями. Место им понравилось, и они решили вложиться в это строительство. Себестоимость в среднем одного таунхауса на 2 семьи по типовым проектам, которыми руководствовался при строительстве домов Нечаев А.В., в ценах 2015 года составляла не менее 5000000 рублей с чистовой отделкой и коммуникациями. Нечаев А.В. же давал гражданам обещания выстроить дом за 3500000 рублей, при условии, что покупатели вкладывают свои денежные средства. В итоге, чтобы завершить строительство и выполнить свои обязательства перед гражданами, денежных средств у него не хватило. В 2014 году на Нечаева А.В. стали жаловаться люди, что он берет деньги в долг и никому не возвращает, заказывает работы и не оплачивает деньги за оказанные ему услуги. В октябре 2014 года по месту жительства ФИО36 по адресу: <адрес>, Нечаев А.В. в ее присутствии получил от ФИО36 сначала задаток 50000 рублей, потом под предлогом «на цели строительства дома» взял у ФИО36 еще 1800000 рублей. В декабре 2014 года ФИО36 передала Нечаеву еще 2050000 рублей. Итого Нечаев получил от ФИО36 денежные средства в сумме 3900000 рублей. В расписке Нечаев обязался перед ФИО36 в срок до ДД.ММ.ГГГГ сдать в эксплуатацию ? жилого дома по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Нечаев остановил все работы на объекте ФИО36 к зиме с 20ДД.ММ.ГГГГ год. Дом ФИО36 и вторая половина дома для другого заказчика достроены не были. Нечаев объяснял кредиторам свои финансовые трудности, что он сделал неверные экономические расчеты при строительстве домов, однако свои обязательства так и не исполнил, денежные средства не возвратил.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 (т.50 л.д.44-50, 122-132, т.83 л.д.44-47, т.91 л.д.155-156) следует, что весной 2014 Нечаев А.В. предложил ему и ФИО50 инвестировать денежные средства в строительство сблокированных двухэтажных коттеджей на земельных участках в <адрес> с целью их дальнейшей продажи по более высокой цене и получения прибыли. Нечаев договорился о приобретении ими нескольких земельных участков в <адрес>. Под строительство они с ФИО50 приобрели три земельных участка. Изначально они с ФИО50 передали Нечаеву деньги на строительство одного дома. Он был частично выстроен Нечаевым и на стадии незавершенного строительства продан вместе с земельным участком гражданам ФИО36 и ФИО49. ФИО36 за приобретенные объекты недвижимости по достигнутой между ними договоренности расплатилась с Нечаевым наличными денежными средствами. Эти деньги предназначались для продолжения строительства. ФИО49 за приобретенные объекты недвижимости расплатился путем перевода на его расчетный счет денежных средств в размере 3060425 рублей. В эту сумму входили цена приобретаемых объектов (она отражена в договоре) и денежные средства, предназначавшиеся к оплате ФИО49 Нечаеву для продолжения строительства. Перечисленные ФИО49 деньги он снял с расчетного счета и передал Нечаеву для продолжения строительства дома.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50 (т.50 л.д.69-75, т.83 л.д.38-43) следует, что весной 2014 года Нечаев А.В. предложил ему и ФИО37 вложить денежные средства в строительство сблокированных двухэтажных коттеджей на земельных участках в <адрес> для их дальнейшей продажи по более высокой цене и получения прибыли. Нечаев договорился о приобретении ими нескольких земельных участков в <адрес>. Также они передали Нечаеву деньги для строительства одного дома для его дальнейшей продажи. На эти деньги Нечаев частично выстроил дом, который на стадии незавершенного строительства был продан вместе с земельным участком ФИО36 и ФИО49. ФИО36 за приобретенные ? участка и ? незавершенного строительством дома расплатилась с Нечаевым наличными денежными средствами, которые Нечаев должен был пустить на продолжение строительства. ФИО49 за приобретенные ? участка и ? незавершенного строительством дома расплатился безналичным путем, переведя деньги в необходимом размере на счет ФИО37, а тот также передал их Нечаеву на строительство дома.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые у ФИО49 в ходе выемки документы: соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО37 и ФИО49; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО49 и ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316 на строительство жилого дома на участке кадастровый №; свидетельство о государственной регистрации права на имя собственника земельного участка кадастровый № ФИО49; рукописная расписка Нечаева А.В. в получении от ФИО49 50000 рублей; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО49 (т.1 л.д.186-203, 204-206, 207).

В ходе осмотра места происшествия потерпевший ФИО49 показал на выполненные наемными рабочими под руководством Нечаева А.В. работы на строительном участке, отметив их низкое качество, а также перечислил объемы невыполненных работ (т.12 л.д.226-240).

К материалам уголовного дела приобщены копии, предоставленных потерпевшей ФИО36 документов, касающиеся взаимоотношений с Нечаевым А.В.: соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО36 и ФИО37, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО36 и ФИО37 на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, помещение №№, кадастровый или условный №, и земельного участка кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость земельного участка определена в 200000 рублей; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО36 2050000 рублей; расписка Нечаева А.В. об обязательстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ сдать ? жилого дома ФИО36; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО36 денежных средств на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, помещения №№, в сумме 3900000 рублей; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО36 является субъектом права собственности на земельный участок кадастровый №; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО37 является собственником земельного участка по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый №; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО36 является субъектом права собственности на помещения по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый № (т.14 л.д.142-172).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что записи от имени Нечаева А.В. в расписке, выданной ФИО49, о получении от последнего 50000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО75 А.В. (т.20 л.д.19-27).

Заключением строительной технической экспертизы №-СЭ/2016 ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ» филиал ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» установлено, что стоимость выполненных работ по строительству сблокированного жилого дома в ценах и по состоянию на март 2015 года составляет 2860561,44 рубля, в том числе помещения для собственника ФИО49 №№ – на сумму 1434780,72 рубля; помещения для собственника ФИО36 №№ – на сумму 1425780,72 рубля (т.44 л.д.36-76).

К материалам уголовного дела приобщен представленный по запросу следователя Ярославским филиалом АО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ФИО49 на сумму 3060425 рублей на цели приобретения недвижимого имущества (т.21 л.д.21-43).

К материалам уголовного дела приобщены предоставленные Филиалом ФГБУ ФКП Росреестра копии договоров купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО311 и ФИО312, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО37 и ФИО49, по которому цена земельного участка приобретенного ФИО49 определена в 580500 рублей (т.83 л.д.2-13).

Приобщены сведения о расчетном счете ФИО37 в АО «Россельхозбанк», подтверждающие поступление и снятие со счета, поступивших от ФИО49 3060425 рублей (т.82 л.д.68-69, 213-217).

Из заявления ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Нечаева А.В. к уголовной ответственности за совершение хищения принадлежащих ему денежных средств (т.50 л.д.16-17).

Из заявления ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Нечаева А.В. к уголовной ответственности за совершение хищения принадлежащих ему денежных средств (т.50 л.д.30-31).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний потерпевшего ФИО37 (т.50 л.д.122-132, т.83 л.д.44-47, т.91 л.д.123-125) следует, что весной 2014 Нечаев А.В. предложил ему и ФИО50 инвестировать денежные средства в строительство сблокированных двухэтажных коттеджей на земельных участках в <адрес> с целью их дальнейшей продажи по более высокой цене и получения прибыли. Нечаев договорился о приобретении ими нескольких земельных участков в <адрес>. Под строительство они с ФИО50 приобрели три земельных участка. Изначально они с ФИО50 передали Нечаеву деньги на строительство одного дома. Он был частично выстроен Нечаевым и на стадии незавершенного строительства продан вместе с земельным участком гражданам ФИО36 и ФИО49. Летом 2014 года Нечаев предложил продолжить инвестиции в строительство домов в <адрес>. Они договорились об осуществлении Нечаевым строительства домов на двух других земельных участках в <адрес>. Договоренности они убусловились оформить путем заключения договора между ними и подрядчиком ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316, выступающего от имени Нечаева А.В., на выполнение комплекса работ по строительству 2-х жилых домов на земельных участках кадастровые номера №, по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. По условиям договора общая стоимость работ составляла 6000000 рублей, на момент подписания заказчик обязался оплатить 4000000 рублей на закупку основных материалов для выполнения работ, а на момент завершения строительств подрядчиком фундамента, стенового комплекта, крыши, монтажа окон и входных дверей заказчик должен выплатить подрядчику 2000000 рублей для выполнения отделочных работ. Приложением № к договору подряда предусмотрен перечень подлежащих выполнению работ. Договором обозначен срок выполнения основных работ: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; срок выполнения отделочных работ: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее они с ФИО50 частями передавали Нечаеву денежные средства на выполнение основных работ по договору строительного подряда в сумме 4000000 рублей, о чем Нечаев А.В. написал расписку, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, находясь вместе с ним на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес>, передал Нечаеву А.В. 2000000 рублей в счет выполнения вышеуказанных обязательств, из которых 1000000 рублей принадлежал ему (ФИО37), а 1000000 рублей принадлежали ФИО50; ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, находясь на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес>, передал Нечаеву А.В. еще 2000000 рублей в счет выполнения вышеуказанных обязательств, из которых 1000000 рублей принадлежал ему (ФИО37), а 1000000 рублей принадлежал ФИО50 Длительное время Нечаев добросовестно осуществлял строительство домов, они контролировали ход строительных работ. Нечаевым силами бригады наемных рабочих был заложен фундамент, возведены стены. По мере работ Нечаев устно отчитывался о расходовании переданных денежных средств, говорил, что из материалов и на какую сумму закуплено, на какую сумму выполнены работы. По завершению выполнения основных работ на двух объектах Нечаеву надлежало приступить к выполнению отделочных работ. Он и ФИО50 по условиям договора и достигнутой с Нечаевым А.В. договоренности должны были передать 2000000 рублей для выполнения отделочных работ на двух вышеуказанных объектах. Так ФИО50 за несколько раз, находясь вместе с ним на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал Нечаеву для выполнения отделочных работ в двух строящихся домах в общей сложности 1138000 рублей (сумма складывалась из денежных средств, принадлежащих ему и ФИО50 в равных долях - по 569000 рублей каждому), а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 568000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 120000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ – 250000 рублей. Весной 2015 г. производство работ на объектах остановилось. Строительные материалы для производства отделочных работ, на приобретение которых были переданы Нечаеву деньги в сумме 1138000 рублей, на объектах отсутствовали. На претензии Нечаев пояснял, что приобрел материалы, но они находятся на складах продавцов для обеспечения их сохранности. В дальнейшем материалы на объекты им поставлены не были, строительные работы на объектах не были возобновлены, денежные средства им с ФИО50 ФИО75 возвращены не были. Таким образом, Нечаев похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 569000 рублей, а также принадлежащие ФИО50 денежные средства в размере 569000 рублей, предназначенные для выполнения отделочных работ в двух строящихся домах на земельных участках с кадастровыми номерами №.

Кроме того, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО50 (т.50 л.д.69-75, т.83 л.д.38-43, т.91 л.д.69-74), которые в полном объеме соответствуют показаниям потерпевшего ФИО37 о совместном вложении ими денежных средств в строительство 2 домов в ДНП «Мостец», переданных Нечаеву А.В., который строительство домов не завершил, похитив часть переданных ему денежных средств.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО37: договор подряда, заключенный между ФИО37 и ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316 на выполнение работ по строительству 2-х жилых домов на земельных участках кадастровые номера 76:17:107101:967, 76:17:107101:1015; приложение № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, по которому отражен перечень выполняемых работ; соглашение сторон от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице директора ФИО316 и ФИО37 на реализацию проекта по строительству сблокированного жилого дома с целью дальнейшей продажи; расписка ФИО75 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО37 4000000 рублей; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО351 1000000 рублей; 2 квитанции к ПКО без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой» о принятии от ФИО312 по каждой квитанции по 1000000 рублей; квитанция к ПКО без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой» о принятии от ФИО37 250000 рублей, квитанция к ПКО без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой» о принятии у ФИО37 300000 рублей (т.50 л.д.94-98, 99-103, 104, 105-114).

В ходе предварительного следствия осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела изъятый в ходе выемки у ФИО50 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО50 на дом по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, кадастровый № и земельный участок кадастровый № (т.50 л.д.52-54, 55-57, 58, 59-62).

К материалам уголовного дела приобщены выписки из ЕГРН в отношении земельных участков 76:17:107101:1015, 76:17:107101:967, правообладателем которых является ФИО37 (т.82 л.д.59-62, 221-222), а также выписки из ЕГРН в отношении объектов недвижимости, принадлежащих ФИО37, ФИО50 (т.82 л.д.224-260).

Согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 просит привлечь Нечаева А.В. к уголовной ответственности за хищение денежных средств в размере 2750000 рублей, переданных на строительство <адрес> ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> (т.47 л.д.25).

Согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 просит привлечь Нечаева А.В. к уголовной ответственности за хищение 2800000 рублей, переданных на строительство <адрес> ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> (т.47 л.д.13).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО51 (т.47 л.д.219-225) следует, что в конце ноября 2014 года он решил приобрести земельный участок с жилым домом в <адрес>. Агент недвижимости ФИО125, посоветовала ему своего знакомого Нечаева А.В., который занимался продажей земельных участков и строительством жилых домов. Они с ФИО125 и с Нечаевым А.В. ездили в район <адрес>. Нечаев показал ему земельный участок со строящимся на нем домом, первый этаж сблокированного дома – «таунхауса» был уже готов, возведен фундамент дома и стены из газосиликатных блоков. Нечаев предложил ему приобрести земельный участок у ФИО39 за 360000 рублей и выстроить на нем двухэтажный жилой дом из газосиликатных блоков с внутренней отделкой по адресу: <адрес>. Нечаев объяснил, что договор строительного подряда будет заключен с ООО «ЯрКомпозитСтрой»» в лице директора ФИО316, его приятеля, фирма подконтрольна и фактически принадлежит ему (Нечаеву). Нечаев сказал, что у него имеется строительная техника и рабочие, показал картинки, как в итоге будет выглядеть дом, что-то типа архитектурно-планировочного решения. Данное решение потом немного менялось, они решили укоротить балконы, сделать больше жилую зону и сделать два входа. Договор подряда был заключен им ДД.ММ.ГГГГ К договору составлено приложение с перечнем работ. Нечаев обязался построить дом за 3 месяца. В договоре отразили сумму доплаты 550000 рублей, устно обсудили, что как дело дойдет до конца строительства и проведения газа в дом, то они доплатят эту сумму лично Нечаеву. Общая стоимость земельного участка с жилым домом составляла 3200000 рублей. Первую сумму 45000 рублей он передал Нечаеву ДД.ММ.ГГГГ в качестве задатка за участок и дом по договору подряда, о чем они подписали соглашение. В конце декабря 2014 года он передал Нечаеву 2605000 рублей. Он заключил с ФИО159, матерью ФИО39, договор купли-продажи ? земельного участка. Нечаеву отдал деньги, в том числе за землю. Тот написал ему рукописную расписку. Позднее Нечаев выписал приходно-кассовые ордеры на сумму 2650000 рублей от 24.12.2014 г. от ООО «ЯрКомпозитСтрой». Они с отцом наблюдали за ходом строительства. Между первым и вторым этажами были положены бетонные плиты перекрытия. Изначально Нечаев вызвал доверительное отношение и создал впечатление ответственного человека. Потом срок выполнения работ по договору истек ДД.ММ.ГГГГ, однако дом построен не был. Строительство было остановлено. Нечаев ссылался на финансовые временные трудности, потом работы возобновились. С января по май 2015 года строительство было возобновлено: построен 2-й этаж, установлены стропила крыши, поставлены окна. Под руководством Нечаева какой-то предприниматель пробурил скважину на участке и поставил трубу. К лету 2015 года строительство остановилось, Нечаев практически не появлялся в дер.Мостец. Они со ФИО39 искали Нечаева, встречались с ним в ТЦ «Глобус», тот давал лживые обещания, что у него вот-вот появятся деньги, объяснял проблемы тем, что строит много объектов и по мере их строительства он решит все проблемы. Тем не менее, работы по постройке жилого дома, по выполнению обязательство по договору в полном объеме не выполнены, денежные средства Нечаевым не возвращены.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО39 (т.47 л.д.198-205) следует, что в конце июля 2014 года они с мужем ФИО158 решили приобрести земельный участок с жилым домом в <адрес>. По объявлению на сайте «Авито» она узнала о продаже строящихся домов – таунхаусов на 2 семьи с земельными участками. Предварительно созвонившись с юристом, они ездили с мужем в <адрес> посмотреть участки и стройку. Один из домов на будущей <адрес> в ФИО96 сельском округе ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> в <адрес> был подведен под крышу. Агент недвижимости ФИО125 посоветовала им своего знакомого Нечаева А.В., который занимался продажей земельных участков и строительством жилых домов. Нечаев А.В. предложил им приобрести земельный участок и выстроить на нем двухэтажный жилой дом из газосиликатных блоков с внутренней черновой отделкой – стены оштукатурены под покраску, по адресу: <адрес> выбрали участок кадастровый № и согласились на предложение Нечаева А.В. о строительстве. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства Нечаеву А.В. в размере 2500000 рублей. Деньги она передала ему наличными всю сумму у него в офисе, расположенном напротив Власьевской аптеки на <адрес>, корпус 2, офис на 1-м этаже офисного здания. Он сказал, что из данной ему суммы он рассчитается с хозяевами земельного участка, что пока весь участок под будущим таунхаусом они выкупят на себя, а потом он сам найдет покупателей на вторую половину строящегося дома. Он обещал построить дом за 3-4 месяца, т.е. к новому 2015 году. Отношения сложились доверительные, Нечаев создавал впечатление ответственного и внушающего доверие человека, бегал, суетился, все время был на связи по телефону. На месте они сначала видели, будто бы начинается активное строительство в районе дер.Мостец. У Нечаева А.В. были наняты рабочие, на участках имелись строительные вагончики. После передачи Нечаеву А.В. 2500000 рублей он написал расписку в получении денег. Согласно их устным договоренностям общая стоимость ? земельного участка с ? жилого домом составила для них 3300000 рублей. Оставшиеся 800000 рублей они должны были передать Нечаеву А.В. ближе к концу строительства. Построить указанный дом Нечаев А.В. обещал к концу 2014 года. С начала августа 2014 года Нечаев А.В. начал строительство, а в сентябре 2014 года стройка остановилась. В этот период был заложен фундамент дома, выстроен 1-й этаж. Нечаев А.В. объяснял остановку стройки тем, что продаётся ? половина дома и денег у него пока нет. В декабре 2014 года он сказал, что нашел покупателя ФИО51. Они оформили с ним сделку по продаже ему ? земельного участка. Изначально был заключен договор купли-продажи земельного участка между ее матерью ФИО159 и Нечаевым, а впоследствии ? участка мать продала ФИО51 ФИО38 деньги за половину участка отдал Нечаеву А.В., а тот обещал зачесть их за строительство. С января по май 2015 года строительство было возобновлено: построен 2-й этаж из газосиликатных блоков, установлены стропила крыши дома, поставлены окна, одна из входных дверей. ДД.ММ.ГГГГ она передала Нечаеву А.В. денежные средства в размере 300 000 рублей, чтобы покрыть крышу железом, о чем он написал расписку. Вскоре после этого строительство остановилось, а Нечаев в дер.Мостец практически не появлялся. До настоящего момента работы по постройке жилого дома в полном объеме не выполнены, денежные средства Нечаевым А.В. не возвращены. Ущерб от хищения денежных средств с учетом объема невыполненных работ составляет около 1500000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО313 (т.1 л.д.130-133, т.51 л.д.126-131) следует, что он работает техническим директором в ООО «ПКФ Масштаб», занимающимся производством и установкой пластиковых окон. Он сотрудничал с Нечаевым, устанавливал окна в жилых домах, строительством которых занимался Нечаев в различных ДНП, в том числе ДНП «Мостец» и ДНП «Край Озер».

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №-Я/СЭ/2017 ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ» по исследованию сблокированного двухэтажного дома коттеджного типа по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, ДНП «Мостец», <адрес>, установлено, что помещения №№ и №№ собственников ФИО51 и ФИО39 построены частично. Стоимость фактически выполненных работ бригадой наемных рабочих Нечаева А.В. составляет 2800496,4 рублей, в помещениях №№ собственника ФИО51 в ценах и по состоянию на март 2015 года - 1252748,2 рублей; в помещениях №№ собственника ФИО39 в ценах и по состоянию на март 2015 года - 1252748,2 рублей (т.44 л.д.128-169).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО51: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО38 и ООО «ЯрКомпозитСтрой» в лице генерального директора ФИО316, на выполнение работ по строительству ? жилого дома согласно проектной документации на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:969, по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, стоимостью 2840000 рублей, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем выполняемых работ; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Нечаевым А.В. и ФИО38; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО159 и ФИО38 по покупке 1/2 доли в праве на земельный участок кадастровый № по цене 360000 рублей; передаточный акт к договору от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о ГРП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО38 является субъектом права собственности на ? долю в праве на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от ФИО51 2650000 рублей по основанию: оплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой»; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, по которой принято от ФИО51 100000 рублей по основанию: оплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой»; свидетельство о ГРП на имя ФИО51 на помещение в <адрес>, ФИО96 сельского округа, помещение №№; расписка Нечаева А.В. в получении от ФИО51 100000 рублей в счет оплаты по договору подряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на земельном участке кадастровый №; расписка Нечаева А.В. в получении от ФИО51 2600000 рублей по договору подряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на земельном участке кадастровый № (т.47 л.д.47-51, 52- 55, 56-57, 58-90).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО39: расписка Нечаева А.В. о получении от ФИО352 2500000 рублей в счет оплаты за ? дома в <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> на земельном участке кадастровый №; расписка Нечаева А.В. о получении от ФИО352 300000 рублей в счет оплаты строительства жилого дома в <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> на земельном участке кадастровый №; копия паспорта Нечаева А.В. <данные изъяты>; 8 фото стройки <адрес> в <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес>, сделанные с начала строительства до момента его остановки Нечаевым А.В. (т.47 л.д.125-127, 128-129, 130-131, 132-146).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО313: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Масштаб» и ООО «Промэнергострой»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма ООО «Промэнергострой» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «Масштаб» и ООО «Промэнергострой»; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Масштаб» и ООО «Промэнергострой»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей; копия гарантийного письма ООО «Промэнергострой» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.135-141, 142-166).

В ходе осмотра места происшествия потерпевший ФИО38 указал на дом на <адрес> В ходе осмотра ФИО38 показал на дом и пояснил, что бригадой под руководством Нечаева А.В. на этом месте был построен фундамент дома, затем возведена кладка из газосиликатных блоков: 1-й и 2-й этаж до крыши, внутри между первым и вторым этажами было сделано перекрытие из бетонных плит. На крыше весной 2015 года были сделаны стропила. Нечаевым А.В. выполнены работы по установке 10 пластиковых окон, два из которых узкие вертикальные пластиковые, 3 пластиковые двери при выходах на веранды. На втором этаже бригадой Нечаева А.В. сделаны только две межкомнатные перегородки, крыша подшита с утеплителем. После этого работы были остановлены (т.47 л.д.95-115).

Аналогичные показания относительно объема выполненных работ <адрес> ФИО96 сельского поселения ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> силами работников, привлеченных Нечаевым А.В., в период предварительного следствия были даны и оглашены в ходе судебного следствия свидетелем ФИО314 (т.47 л.д.239-246).

В ходе осмотра места происшествия потерпевшая ФИО39 пояснила, что строительство дома было остановлено Нечаевым А.В. в той стадии, в которой на момент осмотра фактически находится половина дома ФИО354. На втором этаже были сделаны две межкомнатные перегородки, крыша была подшита с утеплителем, однако из-за того, что кровля не была покрыта и были только стропила, вся обшивка за период простоя объекта промокла, порвалась и повредилась, пришлось ее полностью переделывать. Эти работы они выполняли сами заново, другими материалами, дом они с мужем достраивают, оштукатурили и покрасили на дополнительные средства (т.47 л.д.149-157).

Согласно приобщенной выписке из ЕГРН в отношении земельного участка 76:17:107101:969 о переходе прав значится, что правообладателем участка являлся ФИО311, затем, Нечаев А.В., затем ФИО159, затем по ? доле ФИО159 и ФИО38 (т.83 л.д.23-24).

Из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ объектов недвижимости между ФИО159 и ФИО38 следует, что ? доля участка была приобретена ФИО38 за 360000 рублей (т.82 л.д.47-50).

Из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ объектов недвижимости между ФИО159 и ФИО75 А.В. следует, что земельный участок ФИО159 был приобретен у Нечаева А.В. за 714000 рублей (т.82 л.д.51-54).

Из заявления ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Нечаева А.В. к уголовной ответственности за присвоение денежных средств в сумме более 5000000 рублей, переданных для осуществления строительства жилого дома (т.1 л.д.31).

Потерпевшей ФИО52 в суде и в период предварительного следствия (т.3 л.д.14-21, т.25 л.д.1-8) показал, что по совету Нечаева А.В. приобрел земельный участок в ФИО100 <адрес>, ФИО100 <адрес> Пестрецовский сельский округ, <адрес>, ДНП «Мостец» для строительства индивидуального жилого дома. Нечаев А.В. ему предложил услуги подрядчика по строительству дома, на что он согласился. С этой целью он приобрел у ФИО311 земельный участок кадастровый №. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Нечаевым А.В. в <адрес> заключен договор подряда на сумму 7100000 рублей, согласно которому Нечаев А.В. обязался выполнить комплекс работ по строительству 2-х этажного жилого дома, а он – оплатить стоимость выполненных работ согласно графику, определенному сторонами. Договор заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Нечаев А.В. обязался выполнить работы по подготовке строительной площадки и сделать закупки основных строительных материалов, выполнить работы по строительству фундамента и стенового комплекта дома; выполнить работы по монтажу крыши, окон, наружных дверей, наружной отделки дома; работы, связанные с внутренней отделкой дома, разводкой всех коммуникаций и сдать объект в срок до ДД.ММ.ГГГГ Исполняя со своей стороны условия договора строительного подряда, он передавал Нечаеву А.В. частичными платежами денежные средства в сумме 6150000 рублей, а Нечаев А.В. писал расписки в получении денежных средств, а именно, в офисе № по месту работы, расположенном по адресу: <адрес>-«а», он передал Нечаеву А.В.: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1050000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 400000 рублей. С 2017 года изменился адрес офиса места работы, а именно с <адрес>-«а» на <адрес>-«в». В период с апреля 2015 г. по ДД.ММ.ГГГГ Нечаев А.В. осуществил строительные работы по оборудованию котлована и частичному строительству цокольного этажа дома. В дальнейшем строительно-монтажные работы на объекте прекратил, свои обязательства по договору не выполнил, денежные средства не вернул, оставшиеся денежные средства израсходовал по своему усмотрению.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО315 (т.12 л.д.189-193, 195-196) следует, что он с бригадой выполнял работы работ на объекте строящегося дома для ФИО52 с ДД.ММ.ГГГГ По состоянию на август 2015 года строящийся объект выглядел следующим образом: был выкопан котлован, примерно полметра, выполнена по всему участку отсыпка, выложен подвал из кирпича, залита плита под фундамент бетоном. Качество работ было отвратительным: имелось много ошибок в размерах, кладка и заливка выполнены не по уровню, диагонали не соблюдены. Пришлось все выравнивать, исправлять. Одну стену сделали на 80 см. меньше, а вторую на 30 см. меньше. Поэтому пришлось пристраивать веранду и добавлять кухню, новый фундамент заливали под веранду, соответственно достраивали кухню, добавляли размеры спальни на втором этаже и полностью пришлось изменять всю планировку дома. Проект дома был у ФИО52 на компьютере, когда он сопоставил чертеж с фундаментом, изготовленным бригадой Нечаева А.В., то понял, что планировочные размеры не совпадают. Оценивая стоимость выполненных на объекте работ, зная примерные расценки на материалы и работы, может сказать, что Нечаевым А.В. было израсходовано денег на проведенные работы не более 700000 рублей. ФИО52 сказал, что договор Нечаев А.В. не исполняет, деньги он не возвращает, несмотря на то, что он заплатил ему за дом «под ключ». Он говорил, что будет требовать вернуть ему деньги. Он со своей бригадой исправили все недостатки и достроили брошенный Нечаевым А.В. объект незавершенного строительства.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №-СЭ/2016 ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» «ИНДЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ» филиал ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» установлено, что здание жилого дома начато строительством и частично построено по договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке кадастровый № для собственника ФИО52 Стоимость фактически выполненных Нечаевым А.В. по договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ строительно-монтажных работ по оборудованию котлована, обустройству фундамента и наружных стен подвальной части здания в ценах и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1334350 рублей (т.44 л.д.1-35).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые входе выемки у потерпевшего ФИО52: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО52 и ФИО311 в лице представителя ФИО98 А.А., о заключении в последующем договора купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый № по цене 800000 рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО52 и ФИО311 (в лице представителя ФИО98 А.А.), заключенный в отношении земельного участка по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый № по цене 800000 рублей; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО311 и ФИО52 по земельному участку кадастровый №; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО52 и Нечаевым А.В., согласно которому подрядчик обязался выполнить комплекс работ по строительству 2-х этажного жилого дома площадью 290 кв.м. на земельном участке по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, кадастровый № сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО52 2000000 рублей в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО52 2000000 рублей в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО52 1050000 рублей в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО52 500000 рублей в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ и 400000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; расписка Нечаева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО52 200000 рублей в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; архитектурно-планировочное решение бани с мансардой, предложенное Нечаевым А.В. ФИО52 (т. 1 л.д.35-42, 60-65, т.3 л.д.31-59, 60-63, 64, 65-93).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО315: копии листов рабочей тетради с рукописными записями «Коттедж Мостец», отражающие закупку строительных материалов на объекте дома ФИО52 и выполнение строительных работ с августа 2015 года по декабрь 2015 года (т.12 л.д.203-205, 206, 207, 208-217).

В ходе осмотра места происшествия свидетель ФИО315 на территории ДНП «Мостец» <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> показал дом, принадлежащий ФИО52, на котором он выполнял подрядные работы по найму Нечаева А.В. (т.12 л.д.197-202).

В ходе осмотра объекта незавершенного строительства – дома на земельном участке кадастровый № в <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> потерпевший ФИО52 дал пояснения о ходе строительства объекта, указал, на какой стадии бригадой под руководством Нечаева А.В. строительство было остановлено, и на выявленные нарушения при устройстве котлована и фундамента (т.14 л.д.10-22).

К материалам уголовного дела приобщено архитектурно-планировочное решение дома с гаражом, в соответствии с которым Нечаев А.В. обязался перед ФИО52 произвести строительные работы (т.14 л.д.23-35).

По эпизоду хищения денежных средств ДНП «Мостец» Нечаев А.В. вину не признал и показал, что он номинально являлся единственным учредителем ООО «Яркомпозитстрой», созданной в 2014 г. Ему был подконтролен расчетный счет организации. Однако денежными средствами ДНП «Мостец» распорядился не он, а директор ООО «Яркомпозитстрой» Королев. Он в хозяйственной деятельности и распределении прибыли ООО «Яркомпозитстрой» участия не принимал. ООО «Алекта» к нему никакого отношения не имеет, доступа к счету этой организации он не имел. Председатель ДНП «Мостец» ФИО18 фактически принудил его к заключению договора с ООО «Яркомпозитстрой» на строительство дороги. В свою очередь, он сказал ФИО18, чтобы всеми вопросами занимался сам Королев. Он, возможно, видел договор подряда между ДНП «Мостец» и ООО «Яркомпозитстрой», консультировал Королева по порядку производства работ. О порядке исполнения заключенного договора подряда и движении денежных средств по нему ему ничего неизвестно.

5. Несмотря на позицию Нечаева А.В. его виновность

по эпизоду хищения денежных средств ДНП «Мостец»

подтверждается следующими доказательствами :

Из оглашенных показаний потерпевшего Шинкаря И.А. (т.53 л.д.193-199) следует, что с января 2018 года он является председателем правления ДНП «Мостец», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер.Мостец. В его должностные обязанности входит общее руководство ДНП «Мостец», представление интересов членов ДНП «Мостец». В ДНП «Мостец» Нечаевым А.В. не был выполнен ряд подрядных работ. Он через аффилированную организацию ООО «ЯрКомпозитСтрой», в которой директором являлся его знакомый ФИО316, вывел денежные средства, полученные от членов ДНП «Мостец» на расчетный счет Партнерства под видом заключения договора подряда и проведения по нему оплаты за работы по строительству дорог. Организация ООО «ЯрКомпозитСтрой» до настоящего момента не выполнила оплаченные за счет средств членов ДНП «Мостец» обязательства. Работы по строительству дорог проведены не были, в ряде мест дорога была ямочно засыпана строительным мусором. Председателем ДНП «Мостец» в то время был знакомый Нечаева А.В. - ФИО18. Нечаев А.В. согласовал с ним распоряжение средствами по счету ДНП «Мостец», видимо, убедив того, что работы по строительству гравийных дорог со стороны ООО «ЯрКомпозитСтрой» будут выполнены в полном объеме и в установленные договором сроки. Путем проведения проверки установлено, что Нечаев, являясь фактическим руководителем организации ООО «ЯрКомпозитСтрой», используя документы и печать организации, путем обмана совершил хищение денежных средств ДНП «Мостец», поступавших в период 2013 - 2014 на расчетный счет партнерства в виде целевых и вступительных взносов от граждан, которые приобретали земельные участки под ИЖС. Нечаев А.В. инициировал заключение договора подряда между ООО «ЯрКомпозитСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ и ДНП «Мостец», по которому ООО «ЯрКомпозитСтрой» обязалось выполнить на территории ДНП работы по строительству внутрипоселковой дороги. По указанному основанию с расчетного счета ДНП «Мостец» в ООО ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» № на расчетный счет фирмы ООО «ЯрКомпозитСтрой» в ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» № перечислены: ДД.ММ.ГГГГ – 2000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500000 рублей. В действительности работы по устройству дороги в ДНП «Мостец» со стороны ООО «ЯрКомпозитСтрой» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500000 рублей не выполнялись.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО316 (т.13 л.д.9-12, т.42 л.д.49-53) следует, что в фирме ООО «ЯрКомпозитСтрой» он являлся наемным директором. Ее единственным учредителем и фактическим руководителем являлся Нечаев А.В. Открытием фирмы занимался Нечаев А.В. Печать была у него – ФИО316, но Нечаев А.В. иногда ее брал и использовал печать и реквизиты фирмы без его ведома. По выписке о движении денежных средств по расчетному счету ДНП «Мостец», согласно которой с расчетного счета ДНП «Мостец» на счет ООО «ЯрКомпозитСтрой» перечислены: ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 2000000 рублей в счет частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги; ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 500000 рублей в счет частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги, пояснил, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ДНП «Мостец» и ООО «ЯрКомпозитСтрой» на выполнение работ по строительству внутрипоселковой дороги на территории ДНП «Мостец» он не составлял, фактически не заключал, а лишь подписал его по указанию Нечаева. Нечаев сказал, что нужно будет по основанию этого договора и якобы выполненных работ по устройству дороги, обналичить деньги порядка 2000000 рублей. Нечаев говорил, что 2000000 рублей нужны будут ему (Нечаеву) на «закрытие своих долгов» и какая-то часть денег – на организацию работ по началу устройства дороги. Он лично с этих денежных средств в сумме 2500000 рублей ничего для себя не получил. Со счета ООО «ЯрКомпозитСтрой» деньги перечислены на счет ООО «Алекта», платежами по 500000 рублей. Основания перечисления денежных средств – в качестве оплаты за ПГС на строительство внутрипоселковой дороги. Фиктивный договор с ООО «Алекта» он не готовил. Он только его подписал по указанию Нечаева А.В. На самом деле никакая песчано-гравийная смесь у ООО «Алекта» не закупалась.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО317 (т.28 л.д.217-226) следует, что он является генеральным директором ООО «ЯКС» (ООО «Ярославские коммунальные сети»). ДНП «Мостец» по адресу: <адрес>-«а», корпус 9, <адрес>, состоит на налоговом учете в ИФНС по <адрес>, учредителями (участниками) в 2013 году являлись: ФИО18, ФИО19; ФИО20 (его дочь). Председателем Правления являлся ФИО18 При строительстве домов на территории ДНП «Мостец» возникла необходимость проведения коммуникаций: дорог, газа, электричества. Для этих целей необходимо было создать ДНП. Необходимо было не менее 3 участников для создания дачного некоммерческого партнерства. Заместителем директора в ООО «Ярославские коммунальные сети» работал ФИО18 Он согласился войти в состав учредителей ДНП «Мостец». Также учредителями стали его жена – ФИО345 (ФИО346) Т.А. и дочь – ФИО20 ФИО18 согласился стать председателем партнерства и занимался вопросами продажи земли и получением от участников ДНП «Мостец» целевых взносов, которые вносились на расчетный счет ДНП. Нечаев А.В., который подключился к вопросам развития инфраструктуры ДНП по инициативе собственников земельных участков, сказал, что надо делать дороги. По предложению Нечаева А.В. ДНП «Мостец» был заключен договор подряда с некой организацией ООО «ЯрКомпозитСтрой». На устройство дорог в ДНП «Мостец» переведены на счет этой организации сначала 2000000 рублей денежных средств членов ДНП «Мостец», а через месяц еще 500000 рублей на счет той же организации. Работ сделано было не больше, чем на 200000 рублей. Откуда-то Нечаев А.В. привез в ДНП «Мостец» бой камня, строительный мусор в виде дробленых остатков от могильных плит и памятников, гранитных осколков, которым засыпал ямы и частично дорогу на территории партнерства. Он стал спрашивать у Нечаева А.В., где остальные деньги или почему дальше в полном объеме фирмой ООО «ЯрКомпозитСтрой» не исполняется договор по устройству дорог. Нечаев ответил, что переслал деньги субподрядчикам, чтобы обналичить, а затем строить и покупать все дешевле, а ему их якобы не вернули.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО163 (т.14 л.д.96-100) следует, что в <адрес> им приобретен земельный участок, в связи с чем он оплатил 370000 рублей на расчетный счет в ДНП «Мостец» в качестве членских взносов. Деньги предназначались для оплаты услуг по развитию инфраструктуры ДНП «Мостец», в том числе за строительства гравийной внутрипоселковой дороги общего назначения протяженностью 1,6 км. Все граждане, приобретавшие участки, вносили целевые вступительные взносов в ДНП «Мостец». В конце улицы, уходящей направо от въезда в ДНП «Мостец», работники под руководством Нечаева А.В. выкопали грунт, произвели его выемку из земли с планируемой дороги и частично отсыпали место дороги строительным мусором с глыбами. Это была не песчано-гравийная смесь, как положено, а строительный мусор с обломками каких-то могильных гранитных памятников. Работал один трактор и несколько рабочих. Одну улицу отсыпали таким мусором, что там невозможно было проехать, потом они сверху посыпали его песком поверх обломков, а вторую улицу вообще бросили, там ими были вырыты какие-то рвы и котлованы. Считает, что в отношении членов ДНП «Мостец» совершены мошеннические действия, денежные средства, которые граждане сдали по договорам, были похищены у партнерства лицами из числа руководства ДНП «Мостец» или теми лицами, кто должен был нанимать подрядчиков на выполнение работ по устройству коммуникаций.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, предоставленные свидетелем ФИО163: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО318 и ДНП «Мостец» на выполнение работ на земельном участке по адресу: <адрес> ФИО96 сельского округа ФИО100 <адрес> ФИО100 <адрес> кадастровый №, по которому ФИО318 обязалась произвести оплату в размере 370000 рублей, из них вступительный взнос 6970 рублей, целевые взносы 363030 рублей, взнос на строительство гравийных внутрипоселковых дорог общего назначения протяженностью 1,6 кв.м., взнос на подключение участков к электросетям с подводом электроэнергии с квотой на подключение 15 кВт на земельный участок, в том числе проект, взнос на подвод природного газа в поселок с разводкой на земельный участок, сроки выполнения работ: до полного исполнения обязательств, договор подписан сторонами и заверен оттиском печати ДНП «Мостец»; протокол № заседания правления ДНП «Мостец» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены ДНП «Мостец» ФИО318 (т.14 л.д.104-119, 120-123, 124).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 (т.48 л.д.5-8) следует, что по предъявленному ей для осмотра Уставу ООО «Алекта» она является единственным учредителем и директором общества, у которого в ЗАО КБ «РЭБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Она выступила подставным лицом при регистрации указанной организации по просьбе незнакомых ей лиц за денежное вознаграждение, никакого отношения к деятельности ООО «Алекта» она не имеет. Фирма, которая оформляла документы по регистрации ООО «Алекта», находилась на <адрес>, около кафе-кондитерской «Фрекен Бок», называлась «Юридические услуги», ее директором являлся ФИО233 Она активировала выданную ей банковскую карточку, передала пин-код и кодовое слово для доступа к счету, подписывала все страницы чековых книжек, учредительные документы. Договора подряда по строительству дорог с ООО «ЯрКомпозитСтрой» она не подписывала. В командировки по деятельности ООО «Алекта» она не ездила. По отраженным в выписке по расчетному счету операциям, согласно которым она получала деньги на командировочные расходы или заключала с фирмой ООО «Алекта» договор беспроцентного займа, пояснила, что таких фактов не было. Кто получал деньги за нее ей неизвестно.

К материалам уголовного дела приобщена копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Алекта», о назначении генеральным директором ФИО21 (т.48 л.д.63).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО233 (т.48 л.д.56-59) следует, что одним из видов деятельности руководимого им общества «Юридические услуги» является регистрация юридических лиц. Он ведет на компьютере электронные записи по организациям. В феврале 2014 года было зарегистрировано ООО «Алекта», в котором учредителем и директором стала ФИО21. По данной фирме были подготовлены и направлены документы в налоговый орган, подготовлены документы для открытия счета в банке. Была изготовлена печать фирмы. Кто приходил вместе с ФИО21, он не помнит. По фирмам ООО «Валдис», ООО «Базис», ООО «Ротек», ООО «Фианит», ООО «Триада», ООО «ЭкономСтрой» в его в базе не сохранилось данных. Если они были созданы у него в офисе, то это было еще в 2010 или в 2011 году. ФИО232 ему знаком как массовый заявитель о создании юридических лиц, участвовал более чем в 80 фирмах. Если на нем была зарегистрирована ООО «Триада», то это было в 2010 или в 2011 году. Тогда он электронный учет не вел, и сведений у него не сохранилось. В его архиве сохранились данные о ФИО75 ФИО22 и ФИО106 ФИО72. ФИО106 Д.К. оказывали юридические услуги по изменениям в учредительные документы ООО «ЛесСтройПродукт» и продаже доли ФИО75 ФИО22 ФИО72 ФИО102. ФИО75 И.В. имел отношение к деятельности ООО «ЛесСтройПродукт» и ООО «Авангард».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО319 (т.48 л.д.52-55) следует, что она работает менеджером-секретарем в ООО «Юридические услуги». В офис обращается большое количество клиентов, ряд из них она знает и помнит в лицо, либо по фамилиям. Постоянных клиентов она могла бы опознать по фотографии.

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель ФИО319 опознала Нечаева А.В. как клиента ООО «Юридические услуги» в 2014-2015 годах для оказания услуг по регистрации юридических лиц. Фамилию опознанного ей гражданина она не помнит (т.48 л.д.65-69).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО151 (т.41 л.д.137-150) следует, что ей известно, что ФИО106 Д.К. и Нечаев А.В. оформили на ФИО106 Д.К. фирму ООО «ЛесСтройПродукт».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО106 М.В. (т.21 л.д.113-119, т.25 л.д.13-16, т.3 л.д.135-143) следует, что в конце лета 2014 года от мужа ФИО106 Д.К. она узнала, что тот оформил по просьбе Нечаева А.В. на себя фирму ООО «ЛесСтройПродукт».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО106 Д.К. (т.21 л.д.98-109, 127-131, т.27 л.д.11-17) следует, что он оформил по просьбе Нечаева А.В. на себя фирму ООО «ЛесСтройПродукт». Все документы по деятельности фирмы хранились у Нечаева А.В. и у ФИО75 ФИО22. У себя он документы по деятельности фирмы не хранил, счетом фирмы в банке распоряжались ФИО75 И. и Нечаев А., у них был электронный ключ доступа к банковскому счету.

К материалам уголовного дела приобщена копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЛесСтройПродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже доли в уставном капитале ФИО75 И.В. – ФИО106 Д.К. (т.48 л.д.64).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на лицевой счет ДНП «Мостец» № в ООО ИКБР «Яринтербанк» поступили денежные средства от граждан в общей сумме 10170500 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно со счета ДНП «Мостец» № в ООО ИКБР «Яринтербанк» перечислены денежные средства в адрес ООО «ЯрКомпозитСтрой», ИНН 7604246994 в сумме 2500000 рублей с основанием «частичная оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги» (т.46 л.д.135-242).

К материалам уголовного дела приобщены выписка из ЕГРЮЛ и справка о юридическом лице ДНП «Мостец» (т.28 л.д.235-241, 249-256, т.53 л.д.53-62).

К материалам уголовного дела приобщены, представленные ООО ИКБР «Яринтербанк» сведения об открытии расчетного счета ДНП «Мостец» № (т.82 л.д.219).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ была осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела истребованная следователем из банка выписка по счету ДНП «Мостец» в ООО ИКБР «Яринтербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции по поступлению денежных средств от граждан, а также операции по перечислению денежных средств за строительство на территории ДНП «Мостец» дороги в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ДНП «Мостец» и ООО «ЯрКомпозитСтрой» в сумме 2500000 рублей. Согласно выписке ДД.ММ.ГГГГ производится частичная оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги в сумме 2000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ производится частичная оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги в сумме 500000 рублей (т.35 л.д.62, 63-68, 69, 70-105).

К материалам уголовного дела приобщены, представленные свидетелем ФИО316: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «ЯрКомпозитСтрой»; копия Решения № о создании ООО «ЯрКомпозитСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «ЯрКомпозитСтрой» – 2013 год; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке налоговый учет; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯрКомпозитСтрой» – ДНП «Мостец»; протоколы общих собраний членов ДНП «Мостец», выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЯрКомпозитСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.42 л.д.54-67, т.53 л.д.105-125, 128-132).

К материалам уголовного дела приобщены сведения, предоставленные МИ ФНС России №5 по Ярославской области, согласно которым ООО «ЯрКомпозитСтрой» открыт расчетный счет в АО «КБ Росэнергобанк» № (т.3 л.д.98-99).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела представленные АО «КБ Росэнергобанк» банковская выписка о движении средств по счету № ООО «ЯрКомпозитСтрой»; банковские выписки по счетам Нечаева А.В. №, выписка по операциям на счете ООО «ЯрКомпозитСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ «Росэнергобанк», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета ДНП «Мостец» в ООО ИКБР «Яринтербанк» № на счет организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» перечисляются 2000000 рублей по основанию «производство частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги», ДД.ММ.ГГГГ со счета организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей на расчетный счет ООО «Алекта» в АО КБ «Росэнергобанк» № по основанию «оплата за ПГС по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» № перечисляются 500000 рублей на расчетный счет ООО «Алекта» в КБ «Росэнергобанк» № по основанию «оплата за ПГС по договору поставки №22/7/14 от 22.07.2014 г.»; 24.07.2014 г. со счета организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей на расчетный счет ООО «Алекта» в АО КБ «Росэнергобанк» № по основанию «оплата за ПГС по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ со счета организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей на расчетный счет ООО «Алекта» в АО КБ «Росэнергобанк» № по основанию «оплата за ПГС по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ДНП «Мостец» в ООО ИКБР «Яринтербанк» № на счет ООО «ЯрКомпозитСтрой» №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей по основанию частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги; ДД.ММ.ГГГГ со счета организации ООО «ЯрКомпозитСтрой» №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей на расчетный счет ООО «Алекта» в АО «КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» № по основанию оплаты за ПГС по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; при осмотре выписок по расчетному счету Нечаева А.В. № установлено производство следующих операций: ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 1600000 рублей беспроцентного займа по договору 9-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 580000 рублей беспроцентного займа по договору 7-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 583000 рублей беспроцентного займа по договору 8-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – выдача 300000 рублей со счета по договору; ДД.ММ.ГГГГ – 1002 382,08 рублей – перевод средств по причине досрочного расторжения договора вклада; ДД.ММ.ГГГГ – выдача 1000000 рублей со счета по договору; ДД.ММ.ГГГГ – 1002 382,08 рублей – выдача со счета по договору; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 300000 рублей беспроцентного займа по договору 2-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 300000 рублей беспроцентного займа по договору 2-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 300000 рублей беспроцентного займа по договору 3-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 400000 рублей беспроцентного займа по договору 4-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 300000 рублей беспроцентного займа по договору 2-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 18000 рублей беспроцентного займа по договору 4-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 350000 рублей беспроцентного займа по договору 4-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 352000 рублей беспроцентного займа по договору 3-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 390000 рублей беспроцентного займа по договору 5-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 460000 рублей беспроцентного займа по договору 7-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 473000 рублей беспроцентного займа по договору 6-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ЛесСтройПродукт» осуществляет возврат 580000 рублей беспроцентного займа по договору 10-01 НА от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – снятие наличных в сумме 490000 рублей по карте № в банкомате <адрес>, Московский проспект, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – снятие наличных в сумме 490000 рублей по карте № в банкомате <адрес>, Московский проспект, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – снятие наличных в сумме 490000 рублей по карте № в банкомате <адрес>, Московский проспект, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – снятие наличных в сумме 490000 рублей по карте № в банкомате <адрес>, Московский проспект, <адрес> (т.35 л.д.1, 2-7, 8, 9-13, 14-24).

К материалам уголовного дела приобщены документы, представленные ФНС в отношении ООО «Алекта»: сведения об открытом расчетном счете, устав ООО «Алекта», решение № Единственного учредителя об учреждении ООО «Алекта» ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.189-203).

К материалам уголовного дела приобщена представленная АО КБ «Росэнергобанк» расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алекта» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.206-207).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ была осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алекта» в АО КБ «Росэнергобанк»» №. В ходе осмотра установлено, что по счету проводятся многочисленные операции по выдаче гражданину ФИО23 денежных средств «в подотчет на хозрасходы для приобретения стройматериалов»: ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 выдано 140000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 180000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 170000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 210000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 420000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 160000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 190000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 155000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 155000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 135000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 65000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 350000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 320000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 320000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 120000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 145000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 290000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 480000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 390000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 330000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 78000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 290000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 35000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 95000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 120000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 290000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 130000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 290000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 290000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 190000 рублей. Также проводятся многочисленные операции по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО «ЛесСтройПродукт», руководителями и учредителями которого являются ФИО106 Д.К, ФИО75 И.В. в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ - 485000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 487000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 580000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 160000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 12000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 80000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 370000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 95000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 570000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 185000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 180000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 550000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 504316 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 27000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 18000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рубле; выдано по чекам: ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412676 - 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412679 - 190000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412680 - 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412682 - 370000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412684 - 270000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412685 - 195000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412687 - 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412688 - 260000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412689 - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412690 - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412692 - 490000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412693 - 130000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412694 - 365000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412696 - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - №НЕ 9412697 - 300000 рублей; проводятся многочисленные операции по выдаче ФИО21 денежных средств «на командировочные расходы», либо по договорам по возврату денежных средств – «по договорам беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.». Кроме того, на счет ООО «Алекта» поступают денежные средства от ООО «ЯрКомпозитСтрой» «за ПГС по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»: ДД.ММ.ГГГГ 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500000 рублей, а всего 2500000 рублей (т.48 л.д.25-30, 31, 32-50).

В ходе выемки у председателя ДНП «Мостец» ФИО320 ДД.ММ.ГГГГ изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ДНП «Мостец», в том числе платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей в качестве частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в качестве частичной оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство внутрипоселковой дороги (т.13 л.д.152-171).

По эпизоду хищения денежных средств ДНП «Край Озер» подсудимый Нечаев А.В. вину признал в части непереданных им в сбытовую компанию денежных средств в сумме 399165 рублей. Всего с жителей ДНП «Край Озер» им было собрано 499165 рублей. Из них 100000 рублей он передал председателю ДНП ФИО106, чтобы тот заплатил их в сбытовую компанию за потребленную электроэнергию. Оставшиеся в его распоряжении 399165 рублей он истратил в своих интересах. Он участвовал в строительстве электроснабжения ДНП «Край Озер», однако какие-либо права на электротехническое оборудование на него не оформлялись.

6. Кроме признательных показаний подсудимого ФИО75 А.В. его виновность по эпизоду хищения денежных средств ДНП «Край Озер» подтверждается:

Заявлением председателя правления ДНП «Край Озер» ФИО180 о хищении Нечаевым А.В. денежных средств членов ДНП «Край Озер», предназначавшихся для оплаты за потребленную электроэнергию поставщику - энергетической компании (т.40 л.д.18).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний представителя потерпевшего ФИО41 (т.41 л.д.170-173) следует, что он является Председателем Правления ДНП «Край Озер» с июня 2017 года. В Правление ДНП, кроме него, входят 2 человека: ФИО180 и ФИО171 От ФИО180 ему стало известно, что тот подавал заявление в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств ДНП «Край Озер», подлежавших направлению на оплату за электроэнергию по действовавшему в тот период соглашению о бездоговорном потреблении электроэнергии, которые не поступили ни на расчетный счет ДНП «Край Озер», ни в МРСК Некрасовский Филиал. Документы, подтверждающие ущерб, причиненный ДНП «Край Озер» на сумму порядка 400000 рублей ФИО180, который ранее был Председателем ДНП «Край Озер», предоставил сотрудникам полиции.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО106 Д.К. (т.3 л.д.177-183, т.21 л.д.98-109) следует, что по поводу деятельности в ДНП «Край озер» Нечаев А.В. пояснял ему, что вкладывает деньги в развитие данной территории и как собственник земли продает в этом месте участки с подрядом строительства на них объектов недвижимости. При этом Нечаев говорил, что линия электропередач, установленная на участке, и трансформаторная подстанция, принадлежат ему, сообщал, что строил и проводил линию ЛЭП за свои деньги. В апреле - мае 2015 возник вопрос об отключении от электричества ДНП «Край Озер» в связи с задолженностью за электроэнергию на сумму порядка 300000 рублей, из них около 150000 рублей или 160000 рублей это долг за потребленное электричество, а остальное – штраф за бездоговорное потребление или за неучтенное потребление электроэнергии. На тот момент уже больше года в ряде домов проживали люди, они потребляли электроэнергию. Нечаев ездил в Некрасовскую электросеть. С его слов, при личном разговоре с представителем электросетей сумма долга за электроэнергию по ДНП «Край Озер» была уменьшена до 180000 рублей официальной оплаты и порядка 60000 рублей наличными Нечаев должен был уплатить неофициально каким-то заинтересованным лицам. В мае 2015 года Нечаев сказал, что нужно собирать деньги за электроэнергию по показаниям счетчиков в ДНП «Край Озер», а поскольку он по документам по просьбе Нечаева значился председателем ДНП, то со слов Нечаева, должен был присутствовать при этом процессе. Жена Нечаева юридически не имела никакого отношения к деятельности ДНП «Край озер». Она денежные средства с граждан не собирала, только приезжала по просьбе Нечаева для снятия показаний счетчиков в ходе обходов домов в ДНП «Край озер», а также для информирования граждан о необходимости оплаты за электроэнергию. Тариф был установлен в размере 2,5 рублей за 1 кВт. Нечаевым А.В. единолично и обоснован тем, что Нечаев, как владелец электросети, закупает энергию по 2,11 рублей за 1 кВт., а при работе трансформатора и электросети существуют энергетические потери, которые увеличивают фактическое энергопотребление. В момент сбора денег Нечаев всегда находился вместе с ним и контролировал передаваемые суммы. Деньги от граждан получал он как председатель, а когда заканчивали обход, Нечаев забирал у него все собранные деньги. Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера о приеме денег выдавалась человеку, у которого получали денежные средства. Деньги граждане выносили на улицу и передавали их на дороге у дома. В мае 2015 года после сбора денег Нечаев выдал ему 100000 рублей для частичного погашения задолженности перед электросетями. Вопрос об окончательной оплате задолженности Нечаев обещал решить сам. Полученная им сумма в размере 100000 рублей была оплачена через Сбербанк, в том числе была удержана комиссия за перевод в размере 2000 рублей, итого оплата за электричество без учета комиссии составила 98000 рублей. Нечаев пояснял ему, что самостоятельно распорядится остальными собранными деньгами на оплату электричества, сам решит вопрос с задолженностью и компенсирует себе установку трансформатора и проведение в свое время линии электропередач в ДНП «Край озер».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО332 (т.40 л.д.117-121) следует, что он работал начальником Некрасовского РЭС Филиала ПАО «МРСК-Центра» Ярэнерго с 2008 года. ДД.ММ.ГГГГ персоналом РЭС составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии №/БД, на момент составления которого объем потребленной энергии в ДНП «Край Озер» составил 92782 кВт по тарифу физлица 2,11 рублей за 1 кВт на сумму 195770 рублей. В соответствии с техническими условиями на территории ДНП «Край Озер» на границе балансово-эксплуатационной принадлежности был установлен прибор учета подрядной организацией. Эти работы выполнял ФИО431. Кто оплачивал эти работы, он не знает. С РЭС договор не заключали. ФИО106 Д.К. выступал на момент составления акта как физическое лицо, представляющее ДНП «Край Озер». Газ в дома был не проведен, все участки были на электроотоплении. Если бы ФИО106 Д.К. не подписал акт, то все дома были бы отключены от энергопотребления. Документы по оплате имеются в централизованной бухгалтерии РСРМ. С Нечаевым он знаком не был, с ним не встречался.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО321 (т.42 л.д.132-136) следует, что в октябре 2015 году он купил дом по адресу: ДНП «Край Озер», <адрес>, ФИО100 <адрес>. Председателем ДНП «Край Озер» являлся ФИО106 Д.К., затем председателем переизбрали ФИО180 С Нечаевым он встречался на собраниях членов ДНП «Край Озер». Нечаев собирал деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за электроэнергию по счетчикам. Это было летом 2015 года. Он представлялся людям как учредитель ДНП «Край Озер», а ФИО106 Д.К. он представлял председателем правления ДНП «Край Озер». ДД.ММ.ГГГГ он отдал жене Нечаева - ФИО75 Е.<адрес> рублей за 7000 кВт по показаниям счетчика. ДД.ММ.ГГГГ он отдал ФИО106 Д.К. 600 рублей за 240 кВт. ФИО106 Д.К. первый и второй раз при получении денег расписался в квитанциях, выписанных ими, поставил печать. У ФИО106 Д.К. имелась книжка с бланками приходных кассовых ордеров с отрывными квитанциями. ДД.ММ.ГГГГ он отдал ФИО75 Е.Д. или ФИО106 Д.К. в присутствии Нечаева 1000 рублей за 400 кВт по показаниям счетчика. Нечаев говорил, если не сдадите деньги, отключат электричество. Он говорил также, что электролиния его и обещал передать ее в ДНП «Край Озер». Потом со слов председателя ФИО180 им стало известно, что деньги в сумме 550000 рублей, собранные Нечаевым А.В. с жителей, до энергетической компании не дошли, на счет внесены не были. ФИО180 связывался с ФИО106 Д.К., хотел узнать, куда они дели деньги. Тот ему говорил, что у него денег нет, что он все деньги, переданные ему для оплаты по счетчикам, отдал Нечаеву. В ходе допроса ФИО321 предоставил копию листа журнала учета потребления электроэнергии по дому № <адрес> в ДНП «Край Озер».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО171 (т.40 л.д.151-153) следует, что в ДНП «Край Озер», <адрес>, ФИО100 <адрес>, расположенном поблизости от населенного пункта Шачебол, в 2015 году он с женой купили земельный участок и жилой дом. С Нечаевым он встречался на собрании членов ДНП «Край Озер». Нечаев собирал деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за электроэнергию по счетчикам. На собрании ДД.ММ.ГГГГ он отдал лично в руки Нечаеву 300 рублей. Ему выдали квитанцию в получении денежных средств. Впоследствии в ходе разговоров с другими членами ДНП «Край Озер» ему стало известно, что деньги, собранные Нечаевым с жителей ДНП «Край Озер», в энергетическую компанию не поступили, а были израсходованы Нечаевым в своих целях и интересах, о чем председателем ДНП «Край Озер» подавалось заявление в правоохранительные органы. Сначала председателем ДНП «Край Озер» являлся ФИО106 Д.К., затем председателем переизбрали ФИО180

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО175 (т.42 л.д.119-121) следует, что в 2015 г. он приобрел земельный участок и жилой дом в ДНП «Край Озер». Дом расположен по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ <адрес> ФИО100 <адрес>, ДНП «Край Озер», <адрес>. От Нечаева ему стало известно, что тому якобы принадлежит электролиния, проложенная в ДНП «Край Озер». На одном из собраний он передал Нечаеву 32,50 рублей за электроэнергию. Потом ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 отдал за него дополнительно деньги в сумме 925 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО174 (т.42 л.д.178-180) следует, что ее семья владеет домом в ДНП «Край Озер» <адрес> ФИО100 <адрес>. ФИО106 Д.К. по документам был оформлен председателем правления ДНП «Край Озер». Нечаев ходил со своей женой ФИО70 по территории ДНП «Край Озер» и списывал показания счетчиков, представляясь посредниками между ДНП «Край Озер» и «Ярэнерго», поясняли, что собирают деньги для оплаты долгов по счетчикам. Нечаев говорил, что самостоятельно внесет собранные с собственников домов и участков деньги за ДНП «Край Озер» в качестве оплаты за электричество. Она передала за электричество 100 рублей ФИО106 Д.К. ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО180 (т.28 л.д.207-210) следует, что в 2015 году он с женой купили дом под дачу и земельный участок по адресу: ДНП «Край Озер» <адрес> ФИО100 <адрес>. Сначала председателем ДНП «Край Озер» являлся ФИО106 Д.К., затем председателем переизбрали его (ФИО180). Документы по ДНП «Край Озер» он получил осенью 2015 года. С Нечаевым он встречался на собраниях членов ДНП «Край Озер». Нечаев собирал деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за электроэнергию по счетчикам. В соответствии с квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву 16375 рублей, в соответствии с квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ - 212,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ отдал Нечаеву 315 рублей в качестве оплаты за электроэнергию. Впоследствии встал вопрос о том, что имеется непогашенный долг за электричество. Получив документы по ДНП «Край Озер», он съездил в <адрес> в МРСК. По Уставу ДНП «Край Озер» и по другим документам партнерства, электрические линии и трансформаторная подстанция никогда Нечаеву не принадлежали, они значились как линии ДНП «Край Озер». ФИО106 Д.К., который ранее был председателем ДНП «Край Озер», были внесены только 98000 рублей на счет МРСК. В КУМИ Нечаев, как физическое лицо, также не значился собственником линии. В ходе проверки ему стало известно, что деньги, собранные Нечаевым с жителей ДНП «Край Озер», в энергетическую компанию не поступили, а были израсходованы им в каких-то своих целях и интересах, о чем им, как Председателем ДНП «Край Озер» подавалось заявление в правоохранительные органы. При этом Нечаев говорил, что ДНП «Край Озер» должен выкупить у него (Нечаева) линию электропередач, и деньги, которые были собраны с жителей ДНП, должны быть переданы ему (Нечаеву) в качестве выкупа электролинии. Вместе с тем, было установлено, что Нечаев учредителем ДНП «Край Озер» не является, а линия электропередач является собственностью ДНП «Край Озер». Впоследствии, когда Нечаев был разоблачен во лжи, в том, что не имел права совершать такие действия, Нечаев стал предлагать членам ДНП «Край Озер» компенсировать эту сумму передачей на баланс ДНП «Край Озер» трактора. Однако члены ДНП «Край Озер» отказались принять этот трактор.

К материалам уголовного дела приобщены копии документов, предоставленных председателем ДНП «Край Озер» ФИО180, отражающие порядок сбора Нечаевым А.В. денежных средств с членов ДНП «Край Озер» под видом владельца электросетей и сбора средств для оплаты за потребленную электроэнергию: квитанции к приходно-кассовым ордерам о принятии денег от ФИО186, ФИО176, ФИО175, ФИО177 за ФИО175, ФИО172, ФИО174, ФИО184, ФИО177 за ФИО185, ФИО185, ФИО177 за ФИО75 И.В., ФИО173, ФИО177, ФИО182, ФИО171, ФИО178, ФИО179, ФИО181, ФИО180 на суммы, указанные в предъявленном Нечаеву А.В. обвинении, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, листы учета показаний счетчика (т.40 л.д.32-72).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО323 (т.40 л.д.154-156) следует, что в 2015 году ее семья купила сруб дома под дачу и земельный участок по адресу: ДНП «Край Озер» <адрес> ФИО100 <адрес>. Дом оформлен на ее дочь ФИО178 С Нечаевым она встречалась на собраниях членов ДНП «Край Озер». Нечаев собирал деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за потребленную электроэнергию. В соответствии с квитанцией от 28.05.2015 г. она передала 212,50 рублей, от 21.06.2015 г. - 120 рублей, от 25.07.2015 г. - 372,50 рублей. Впоследствии в ходе разговоров с другими членами ДНП «Край Озер» ей стало известно, что деньги, собранные Нечаевым с жителей ДНП «Край Озер», в энергетическую компанию не поступили, а были израсходованы Нечаевым в каких-то своих целях.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО185 (т.40 л.д.157-159) следует, что в 2015 году он купил дом под дачу и земельный участок в ДНП «Край Озер». С Нечаевым он встречался на собраниях членов ДНП «Край Озер». Нечаев собирал деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за потребленную электроэнергию. По квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ФИО177 заплатил за него за электроэнергию, потребленную по домовладению по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, ДНП «Край Озер», <адрес>, денежные средства в сумме 1895 рублей. По квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ от него по основанию «оплата за электроэнергию», потребленную по домовладению по адресу: <адрес>, Боровской сельский округ, ДНП «Край Озер», <адрес>, получены денежные средства в сумме 107202,50 рублей. В этот раз он сам передавал деньги Нечаеву лично в руки. Нечаев представлялся всем главным по электричеству в ДНП «Край Озер».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО324 (т.48 л.д.75-79) следует, что в 2015 году он купили дом под дачу и земельный участок по адресу: ДНП «Край Озер», <адрес>, ФИО100 <адрес>. Ее муж встречался с Нечаевым на собраниях членов ДНП «Край Озер», на которых Нечаев собирал на деньги для погашения долгов членов ДНП «Край Озер», образовавшихся за потребленную электроэнергию. Ее муж передал Нечаеву за электричество в августе 20ДД.ММ.ГГГГ00 рублей. Впоследствии в ходе разговоров с другими членами ДНП «Край Озер» ей стало известно, что деньги, собранные Нечаевым с жителей ДНП «Край Озер», в энергетическую компанию не поступили, а были израсходованы Нечаевым в своих целях и интересах, о чем председателем ДНП «Край Озер» было подано заявление в правоохранительные органы.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО325 и приобщенной в ходе допроса справке (т.40 л.д.160-162, 166) следует, что в декабре 2014 она с семьей купили земельный участок кадастровый № с домом. При встрече Нечаев сказал им, что будет собирать деньги за электричество по счетчикам по 2,52 рубля или 2,60 рублей за 1 кВт. В мае и июне 2015 г. они оплачивали Нечаеву деньги за электричество в суммах соответвенно 2200 рублей и 100 рублей. Когда был выбран на собрании председателем ДНП «Край Озер» ФИО180 и стал заниматься документами по передаче линии электропередач в Некрасовский филиал МРС Ярэнерго, им стало известно, что долг за электроэнергию так и остался непогашенным, что Нечаев погасил только какую-то часть суммы и не внес на счет МРСК деньги, собранные с членов ДНП «Край Озер» за электричество.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО186 (т.28 л.д.278-281) следует, что в 2012 году ее семья приобрела участок земли в ДНП «Край Озер». Нечаев собирал с членов ДНП деньги за электроэнергию, сообщив, что линия ЛЭП и трансформаторная подстанция принадлежат ему (Нечаеву). Также Нечаев пояснил, что за членами ДНП «Край Озер» образовалась задолженность за электроэнергию. Предварительно он ходил по домам, списывал с супругой ФИО75 Е.Д. показания счетчиков. Нечаев указывал расценки – по 2,52 рубля или 2,60 рублей за 1 кВт. Ему Нечаев сообщил, что у них по дому задолженность 56000 рублей. Его жена на собрании, проводившемся на территории ДНП «Край Озер» в один из дней лета 2015 года передала Нечаеву 30000 рублей наличными. Нечаев выдал ей корешок квитанции к приходному кассовому ордеру, датированный 17.06.2015 г. Оставшуюся сумму 26000 рублей он передал Нечаеву наличными. Председатель ДНП «Край Озер» ФИО180, который стал заниматься документами по передаче линии электропередач в Некрасовский филиал «МРСК Ярэнерго», изучив документы, и пообщавшись со специалистами в МРСК, выяснил, что долг за электроэнергию остался непогашенным, что Нечаев погасил только какую-то часть суммы. Следовательно, Нечаев не внес на счет МРСК деньги, собранные с членов ДНП за электричество, и израсходовал их куда-то по своему усмотрению. Он пытался общаться с Нечаевым по этому поводу, но тот говорил про какие-то долги и не смог пояснить, куда именно израсходовал деньги членов ДНП «Край Озер».

К материалам уголовного дела приобщены документы, представленные в ходе допроса свидетеля ФИО186: квитанции к ПКО об оплате за электроэнергию ДД.ММ.ГГГГ - 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 25722,50 рублей; свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок кадастровый №, кадастровый паспорт на земельный участок, квитанция об оплате госпошлины, акт разграничения балансовой принадлежности, акт о технологическом присоединении, акт поверки состояния, расписка в получении документов, свидетельство о ГРП на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка между ФИО186 и ФИО326, членская книжка ФИО186, лист учета показаний счетчика по дому № <адрес> в ДНП «Край Озер» (т.28 л.д.287-305).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО176 (т.40 л.д.256-258) следует, что в 2014 г. или 2015 г. он купил участок земли в ДНП «Край озер». В конце весны или в начале лета 2015 года в ДНП «Край Озер» приезжал Нечаев, чтобы собрать деньги для погашения долгов членов ДНП, образовавшихся за потребленную электроэнергию. ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву еще 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву 29250 рублей. От членов ДНП «Край Озер» ему стало известно, что деньги, собранные Нечаевым с жителей ДНП «Край Озер», в энергетическую компанию не поступили.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО327 (т.41 л.д.151-154) следует, что в ДНП «Край Озер» <адрес> ФИО100 <адрес> в 2014 году ее семья купила земельный участок с фундаментом под дом, которому в дальнейшем был присвоен № по <адрес>. Нечаев утверждал, что члены ДНП обязаны заплатить ему за электричество. Они оплатили ДД.ММ.ГГГГ 7385 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 655 рублей. Нечаев и его жена говорили, что внесут деньги в МРСК в Некрасовском филиале. Позднее со слов соседей она с мужем узнали, что собранные Нечаевым с членом ДНП деньги для оплаты за электричество до энергетической компании не дошли, а были израсходованы Нечаевым на личные цели.

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО177 (т.42 л.д.137-145) следует, что ему стало известно о том, что Нечаев собирал денежные средства с членов ДНП «Край Озер» для оплаты задолженности перед энергетической компанией за потребленную электроэнергию, которые как потом выяснилось, в энергетическую компанию - ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «ЯРЭНЕРГО» в <адрес> электрических сетей не поступили. Так ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву на территории ДНП «Край Озер» деньги в сумме 68460 рублей. Это были деньги по его дому №8 по ул.Луговой, по основанию «оплата за электроэнергию» 68460 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву за ФИО175 925 рублей. В момент передачи рядом с Нечаевым находился ФИО106 Д.К., который работал на Нечаева водителем, председателем ДНП «Край Озер» Нечаев поставил ФИО106 Д.К. номинально, ФИО106 Д.К. являлся «подставленным человеком». ДД.ММ.ГГГГ он передал за Нечаева И.В. 55000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал за ФИО185 1895 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал 20000 рублей (по какому дому была эта оплата он не помнит, вместе с Нечаевым тогда находился ФИО106 Д.К., который поставил печать ДНП и подпись). ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву 125 рублей (за электричество по дому <адрес>, дом принадлежал ему, потом он его продал, кому - не помнит). ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву 7040 рублей (по своему дому
Луговая, <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ он передал Нечаеву дополнительно еще 3500 рублей (по какому дому передал эту сумму не помнит, в квитанции не указано). Позже на собрании председателем ДНП «Край Озер» был избран ФИО180, который стал заниматься документами по передаче линии электропередач в Некрасовский филиал МРС Ярэнерго. Изучив документы, и пообщавшись со специалистами в МРСК, ФИО180 выяснил, что долг за электроэнергию так и остался непогашенным, что Нечаев погасил только какую-то часть суммы. Следовательно, Нечаев не внес на счет МРСК деньги, собранные с членов ДНП за электричество и израсходовал их куда-то по своему усмотрению. Он пытался общаться с Нечаевым, но тот не смог пояснить, куда израсходовал деньги. По подсчетам нового председателя Нечаев присвоил себе более 400000 рублей от платежей за электроэнергию ДНП «Край Озер». ФИО180 собрал все квитанции к ПКО, которые Нечаев с ФИО106 Д.К. выписывали и выдавали жителям: ДД.ММ.ГГГГ от ФИО186 поступили 25722,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО186 (<адрес>) поступили 30000 рублей (в учетном листе показаний счетчиков указано, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО186 оплачено 30000 рублей, имел место долг 55700 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, после оплаты 30000 рублей долг составляет 25700 рублей); ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 за ФИО175 (<адрес>) поступили 925 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО175 (<адрес>) поступили 32,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО172 (<адрес>) поступили 4257,50 рублей (ДД.ММ.ГГГГ внесено 1670 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесено 2587,5 рублей, как отражено в учетном листе показаний счетчиков); ДД.ММ.ГГГГ от ФИО174 (<адрес>) поступили 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО184 (<адрес>) поступили 500 рублей (в листе показаний счетчиков отражено, что по <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ к оплате 90 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ - 410 рублей). По словам ФИО184 тот передал Нечаеву фактически 550 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 за ФИО185 (<адрес>) поступили 1895 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 за ФИО75 И.В. (<адрес>) поступили 55000 рублей.    ДД.ММ.ГГГГ от ФИО185 (<адрес>) поступили 107202,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО173 поступили 7385 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 (по <адрес>) поступили 68460 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 (по <адрес>) поступили 125 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 поступили 3500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 (по <адрес>) поступили 7040 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО182 (по <адрес>) поступили 2200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО182 (по <адрес>) поступили 100 рублей (70 рублей по квитанции к ПКО, фактически передано 100 рублей, о чем имеется отметка на листе учета показаний счетчиков). ДД.ММ.ГГГГ от ФИО171 поступили 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО178 (<адрес>) поступили 372,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО178 (<адрес>) поступили 212,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО178 (<адрес>) поступили 120 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО179 (<адрес>) поступили 1392,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО179 (<адрес>) поступили 745 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО179 (<адрес>) поступили 54802,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО181 (<адрес>) поступили денежные средства в сумме 1000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО181 (<адрес>) поступили денежные средства в сумме 17500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО181 (<адрес>) поступили 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО180 (<адрес>) поступили 212,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО180 (<адрес>) поступили 315 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО180 (<адрес>) поступили 16375 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО173 (<адрес>) поступили 655 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО176 (<адрес>) поступили 20000 рублей (передача денег была ДД.ММ.ГГГГ, как отмечено в листе учета показаний счетчика и оплаты). ДД.ММ.ГГГГ ФИО176 передал Нечаеву А.В. 20000 рублей (квитанцию Нечаев не выписал). ДД.ММ.ГГГГ от ФИО176 поступили 29250 рублей в журнале по <адрес> обозначена сумма, которую он передал на 50 рублей меньше - в размере 29200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО177 поступили 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по дому № <адрес> Нечаеву было передано 240 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по дому № <адрес> (дом ФИО171) Нечаеву было передано 300 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ была осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка движения денежных средств ООО «Край Озер» по счету № за период с 26.04.2012 г. по 18.04.2017 г., представленная Ярославским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» по запросу следователя. В выписке отражены поступления денежных средств в качестве вступительных и членских взносов в ДНП «Край Озер» (т.43 л.д.178, 179-184, 185, 186-191).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО332: акт №76 0147 БД Ф от 10.03.2015 г. Филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Центра» «Ярэнерго» о неучтенном (бездоговорном) потреблении электроэнергии (для физических лиц), составленный от имени заместителя начальника Некрасовского РЭС ФИО328 с физическим лицом ФИО106 Д.К. в районе дер.Яхробол Некрасовского района Ярославской области путем самовольного присоединения энергопринимающих устройств с помощью монтажа ответвления с целью использовании электроэнергии для обогрева, освещения, бытовых нужд, при отсутствии прибора учета. Сети находятся на балансе Некрасовского РЭС Филиала ОАО «МРСК Центра-Ярэнерго» за период с 2015 по май 2016 года; договор об осуществлении технологического присоединения некоммерческого партнерства «Край Озер» по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, в районе дер.Шачебол между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (Филиал ОАО «МРСК Центра- «Ярэнерго») и ДНП «Край Озер» в лице председателя правления Нечаева И.В. для электроснабжения 152 дачных домов в Боровском сельском округе, с приложением технических условий на присоединение электроустановок; заявление от 04.09.2015 г. председателя правления ДНП «Край Озер» ФИО180 в Некрасовское РЭС о том, что отпайки в районе дер.Шачебол ДНП «Край Озер» им не принадлежат; банковские реквизиты Филиала ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» в Северном банке Сбербанка России; сообщение об отказе в выдаче выписки из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Некрасовского района Ярославской области Комитета по управлению муниципальным имуществом ввиду отсутствия в КУМИ сведений об объектах ТП ДНП «Край Озер»-1, ТП ДНП «Край Озер-2», ТП ДНП «Край Озер»-3 (т.40 л.д.126-130, 131-132, 133-134, 135-150).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки у ФИО175: квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.05.2015 г. о принятии от ФИО175 32,50 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 28.05.2015 г. о принятии от ФИО177 за ФИО175 925 рублей (т.42 л.д.123-125, 126, 128-130).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе выемки у ФИО327: квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.05.2015 г. на сумму 7385 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.06.2015 г. на сумме 655 рублей (т.41 л.д.156-158, 159-160, 161, 162-163).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ была осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела изъятая в ходе выемки у ФИО174: квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100 рублей по оплате за электроэнергию (т.42 л.д.183-186, 187, 188, 189).

В соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятыя в ходе выемки у свидетеля <данные изъяты> листы учета показаний прибора учета потребленной электроэнергии, чек ордер (т.41 л.д.183-191, 192-241, 242-243).

К материалам уголовного дела приобщены полученные на основании запроса следователя в «МРСК-Центра» ПАО «Ярэнерго» Некрасовский РЭС документы: справка о том, что в отношении ДНП «Край Озер» оформлен акт бездоговорного потребления электрической энергии №760147/БД/Ф от 10.03.2015 г. за период с 2015 года по май 2016 года на сумму 195770 рублей, оплата произведена ФИО106 Д.К. в сумме 98000 рублей, других платежей не производилось; справка о том, что в период с апреля 2015 года по август 2015 года собственником электросетей являлось ДНП «Край Озер»; акт бездоговорного потребления электрической энергии №760147/БД/Ф от 10.03.2015 г. за период с 2015 по май 2016 года (т.40 л.д.76-79).

К материалам уголовного дела приобщены документы в отношении ДНП «Край Озер», полученные по запросу следователя в МИФНС №7 по Ярославской области: устав ДНП «Край озер», утвержденный общим собранием учредителей ДНП «Край Озер» протоколом №1 от 22.03.2012 г.; протокол собрания учредителей №2 ДНП «Край Озер» от 15.04.2013 г., на котором присутствовали Нечаев И.В., ФИО329, ФИО330, принято решение освободить председателя правления ДНП «Край Озер» Нечаева И.В. от занимаемой должности председателя правления ДНП «Край Озер» и назначить ФИО411, внести соответствующие изменения в учредительные документы, определить вступительный взнос на создание ДНП 8000 рублей, членский взнос 1000 рублей, целевой взнос 1000 рублей ежеквартально, юридический адрес ДНП «Край Озер»: <адрес>; сведения об открытом с 26.04.2012 г. расчетном счете ДНП «Край Озер» в Ярославском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, протокол собрания членов правления ДНП «Край Озер» от 25.07.2015 г. по избранию председателем правления ДНП «Край Озер» ФИО180 (т.42 л.д.3-33, т.28 л.д.307-308).

К материалам уголовного дела приобщены полученные на основании запроса следователя в ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» документы: копия договора №40619814/ТП-12/ЯПО от 18.09.2012 г. с приложением технических условий об осуществлении технологического присоединения между Филиалом ОАО ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» в лице заместителя директора ФИО331 и председателем правления ДНП «Край Озер» Нечаевым И.В. за плату в размере 83600 рублей, информация по оплате от ДНП «Край Озер» в лице ФИО180 за осуществление технологического присоединения в размере 98746,42 рублей в ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» от 16.12.2015 г., платежное поручение от 17.12.2015 г. по оплате от ДНП «Край Озер» в лице ФИО180 на сумму 98746,42 рублей в ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» (т.51 л.д.62-77).

Явки с повинной Нечаева А.В., приобщенные к материалам уголовного дела, не подтвержденные подсудимым в судебном заседании и не содержащие сведений о разъяснении Нечаеву А.В. положений ст.51 Конституции РФ и других процессуальных прав, полученные в отсутствие защитника, наделенного статусом адвоката, суд признает недопустимыми доказательствами, не приводит их содержание в приговоре и не использует их в процессе доказывания. В связи с признанием указанных документов недопустимыми доказательствами суд также не учитывает их в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Все иные исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий и документы (за исключением протоколов явок с повинной) суд признает допустимыми доказательствами, нарушений требований УПК РФ при производстве следственных действий и их протоколировании не установлено.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими виновность Шахова и Нечаева в совершении вышеописанных преступлений установлена.

Действия подсудимых по каждому из инкриминируемых эпизодов носили умышленный характер. Они были направлены на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновных, причинившее реальный ущерб собственникам этого имущества.

Безвозмездный характер действий подсудимых по изъятию чужого имущества заключался в обращении в пользу подсудимых части полученных ими от потерпевших денежных средств и предоставлении взамен для сокрытия совершаемых хищений - имущества (работ, объектов незавершенного строительства), стоимость которого явно несоразмерна объему полученных ими денежных средств. При этом фактическое исполнение части обязательств перед потерпевшими служило для создания мнимой видимости добросовестности подсудимых. В действительности строительная деятельность велась не во исполнение заключенных договоров, а для демонстрации масштабности производства и сокрытия от неминуемых претензий контрагентов в случае полной бездейственности, а также в целях привлечения новых потерпевших и получения доступа к их имуществу по нарастающей тенденции (принципу пирамиды) для извлечения максимальной прибыли, добытой преступным путем.

Преступления носили оконченный характер, так как имущество поступило в незаконное владение подсудимых, и они получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.

Умысел на хищение по каждому из преступлений возникал у подсудимых до получения ими доступа к чужому имуществу и реализовывался путем обмана и злоупотребления доверием.

Мотивом преступлений являлись корыстные побуждения подсудимых по извлечению прибыли и незаконному обогащению.

Обман граждан, передавших свои денежные средства в распоряжение подсудимых, каждый раз заключался в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, введении их в заблуждение относительно исполнения виновными взятых на себя договорных обязательств при заведомом отсутствии намерений их исполнения в надлежащем порядке, а именно:

в экономически обоснованном расходовании целевых членских взносов участников ДНП «Красноборское» исключительно по их назначению - на общие инфраструктурные цели партнерства и выполнение работ на индивидуальных земельных участках;

в расходовании денежных средств исключительно в целях строительства индивидуальных жилых домов на территории ДНП «Мостец»;

в расходовании денежных средств участников ДНП «Мостец» исключительно на строительство дороги;

в расходовании денежных средств участников ДНП «Край Озер» исключительно на оплату потребленной электроэнергии в электросбытовую компанию).

Обман банков в целях завладения их имуществом состоял в намеренном предоставлении банковским служащим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов, введении их в заблуждение относительно платежеспособности заемщика ФИО344 и наличии в распоряжении последней ликвидного залогового имущества.

Злоупотребление доверием каждый раз заключалось в использовании с корыстной целью доверительных отношений с гражданами, передававшими свои денежные средства в распоряжение подсудимых, которые основывались на личной уверенности и убежденности потерпевших в надлежащем исполнении перед ними обязательств, которые формировались подсудимыми, в том числе, путем демонстрации потерпевшим начатых и готовых объектов инфраструктуры и индивидуальных жилых домов, видимостью масштабности своей деятельности, а по эпизоду в отношении участников ДНП «Край Озер» еще и сообщением потерпевшим о мнимой принадлежности Нечаеву объектов электрохозяйства. Злоупотребление доверием ФИО344 при хищении денежных средств кредитных учреждений было обусловлено личными - фактическими брачными отношениями между Нечаевым и ФИО410, которые были использованы Нечаевым для убеждения Бодриной выступить заемщиком по кредитным обязательствам. Кроме того, злоупотребление доверием выразилось в принятия на себя Нечаевым обязательств при заведомом отсутствии у него намерения и возможности их выполнить ввиду отсутствия у него достаточных доходов, что подтверждается сведениями, представленными ФНС (т.80 л.д.115).

В соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей, а особо крупным – превышающая 1000000 рублей. Судом установлено, что по эпизоду в отношении участников ДНП «Край Озер» хищение Нечаевым было совершено в крупном размере, по всем остальным эпизодам хищения имели место в особо крупном размере, поскольку ущерб по каждому из них превысил 1000000 рублей.

Преступление в отношении участников ДНП «Красноборское» было совершено подсудимыми группой лиц по предварительному сговору, поскольку они заранее договорились о совместной преступной деятельности, в ходе реализации умысла каждый из них выполнял заранее определенную преступную роль. Нечаев привлекал граждан для заключения договоров и вводил их в заблуждение относительно добросовестного исполнения обязательств, сопровождал при заключении договоров, контролировал оплату, а Шахов подписывал от лица ДНП «Красноборское» договоры, контролировал движение денежных средств по банковскому счету и распределение преступных доходов, полученных в результате хищения. Оба подсудимых привлекали подрядные организации и физических лиц для частичного исполнения обязательств перед потерпевшими для демонстрации своей мнимой добросовестности, в действительности направляя денежные средства по фиктивным договорам в суммах, значительно превышающих экономически обоснованные затраты и явно несоответствующие стоимости конечного результата работ, определенного заключением эксперта.

Кроме того, преступление в отношении участников ДНП «Красноборское» было совершено подсудимыми с использованием своего служебного положения. Шахов являлся председателем правления ДНП «Красноборское», а Нечаев – исполнительным директором ДНП «Красноборское» (заместителем председателя правления). В силу занимаемого служебного положения каждый из них обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ДНП «Красноборское». Указанные обстоятельства с достаточной полнотой подтверждены положениями Устава ДНП «Красноборское» и приказа №2 от 30.04.2010 г. Председателя Правления ДНП «Красноборское». Именно использование своих служебных полномочий по привлечению целевых взносов участников ДНП «Красноборское» и распоряжению денежными средствами потерпевших и позволило совершить подсудимым инкриминируемое им преступление.

1) За основу обвинительного приговора по эпизоду в отношении участников ДНП «Красноборское» суд принимает приведенные в приговоре показания потерпевших и исследованные судом договоры на создание объектов общего пользования, а также приобщенные к материалам уголовного дела платежные документы в соответствии, с которыми потерпевшими в распоряжение подсудимых были переданы денежные средства в общей сумме 27524523,04 рублей. При этом, несмотря на показания некоторых потерпевших об отсутствии для них имущественного ущерба в результате действий подсудимых, суд учитывает, что каждый из них был лишен возможности контроля расходования целевых денежных средств, не знал реальную (экономически обоснованную) стоимость фактически построенных коммуникаций и понесенные подсудимыми затраты за счет переданных потерпевшими денежных средств. В связи с чем суд критически относится к данной части показаний потерпевших, поскольку такие показания были даны ими ввиду их неосведомленности о фактической стоимости выполненных работ, а также ввиду безразличного отношения к наступившим последствиям, вызванного дальнейшей реализацией земельных участков потерпевшими последующим собственникам.

Определяя общую сумму переданных потерпевшими денежных средств, суд исключает из объема обвинения поступление в распоряжение подсудимых 35000 рублей от потерпевшего ФИО130, полученных по расписке ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 Е.Д., за недоказанностью указанных обстоятельств.

Следовательно, всего в распоряжение подсудимых поступило 27524523,04 рубля (то есть разница 27559523,04 рубля – 35000 рублей исключенные судом).

Кроме того, за основу обвинительного приговора по данному эпизоду суд принимает заключение дополнительной строительно-технической экспертизы №21-Я/СЭ/2017 от 11.05.2017 г., согласно которому общая стоимость фактически выполненных работ по устройству коммуникаций общего пользования и индивидуальных скважин и колодцев на территории ДНП «Красноборское» составляет 12103267,12 рублей. Отдавая предпочтение выводам этого экспертного заключения, суд исходит из принципа презумности невиновности и толкует все сомнения в пользу подсудимых. Именно указанное экспертное заключение (из всех выполненных в ходе расследования) определяет наибольшую стоимость фактически выполненных под руководством подсудимых работ.

Таким образом, подсудимые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств участников ДНП «Красноборское в размере разницы добровольно переданных потерпевшими и затраченными на производство работ, то есть в сумме 27524523,04 – 12103267,12 = 15421255,92 рублей.

Показаниями свидетелей Полуэктова, Зверева и Хохлова подтверждается, что они по указанию подсудимых занимались строительством соответственно газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения ДНП «Красноборское».

Показаниями свидетелей <данные изъяты>, заключениями почерковедческих экспертиз и исследований, а также приобщенными документами подтверждается, что договор на газоснабжение между ДНП «Красноборское» и ООО «Строй-Фаворит» носит фиктивный характер.

Вместе с тем свидетели <данные изъяты> подтвердили, что работы по газоснабжению ДНП «Красноборское», несмотря на фиктивность договора с ООО «Строй-Фаворит», выполнены в соответствии с техническими нормами. Эти же обстоятельства подтверждены истребованными и приобщенными к уголовному делу документами ОАО «Газпром Газораспределение» Ярославль и ОАО «Ярославльоблгаз».

Свидетели <данные изъяты> показали, что были причастны к регистрации либо непосредственно выступали подставными лицами при регистрации ООО «Эконом-Строй», ООО «Валдис», ООО «Триада» и ООО «Фианит», которые использовались подсудимыми для перечисления и дальнейшего обналичивания денежных средств ДНП «Красноборское», поступивших от участников ДНП в качестве целевых взносов. Данные обстоятельства подтверждены исследованными выписками из ЕГРЮРЛ, отсутствием налоговой отчетности ООО «Триада».

Свидетели ФИО48, приобретший земельный участок у потерпевшего <данные изъяты>, приобретшая земельный участок у потерпевшего <данные изъяты>, подтвердили, что не все работы, предполагавшиеся договорами между ДНП «Красноборское» и потерпевшими, были выполнены на момент приобретения ими участков.

Свидетели ФИО407 (<данные изъяты>) показали, что управлением и финансово-хозяйственной деятельностью ДНП «Красноборское» Нечаев занимался самостоятельно, а Шахов лишь номинально являлся председателем правления партнерства. Вместе с тем, показания данных свидетелей опровергаются другими исследованными доказательствами. Кроме того, данные свидетели являются заинтересованными лицами и дали выгодные для Шахова показания ввиду родственных отношений. По данной причине суд признает показания свидетелей ФИО409 недостоверными доказательствами.

Свидетель ФИО408 показала, что по указанию Шахова вела бухгалтерский учет деятельности ДНП «Красноборское», подтвердила, что оба подсудимых располагали печатями ДНП «Красноборское» и правом распоряжения денежными средствами, зачисленными на банковский счет партнерства, Шахов держал под контролем финансовую деятельность ДНП, Нечаев отчитывался перед Шаховым. Из указанных показаний следует, что оба подсудимых сообща распоряжались денежными средствами членов ДНП.

Кроме того, свидетели <данные изъяты> подтвердили, что в деятельности ДНП «Красноборское» и ООО «ЭкоСтройГрад» в качестве контрагентов выступали ООО «ЭкономСтрой», ООО «Фианит» и ООО «Триада», но с руководителями и представителями этих фирм они не контактировали. Все операции с указанными организациями проводились напрямую Шаховым.

Свидетель ФИО98 показал, что на начальном этапе входил в состав правления ДНП «Красноборское», однако в 2010 г. вышел из состава правления и членов партнерства. Шахов и Нечаев перед ним о финансово-хозяйственной деятельности ДНП не отчитывались.

Осмотром территории ДНП «Красноборское» по состоянию на 12.08.2015 г. подтверждается, что часть работ, предусмотренных договорами с членами партнерства, не выполнена.

Осмотром выписки о движении денежных средств по счету ДНП «Красноборское» установлено поступление денежных средств от потерпевших, а также их перечисление по фиктивным договорам с фирмами-«однодневками», созданными при участии подставных лиц, ООО «Триада», ООО ЭкономСтрой», ООО «Валдис» и ООО «Фианит». Осмотренные документы указывают на необоснованное движение денежных средств по счету ДНП «Красноборское» и их безосновательное перечисление сторонним организациям.

Осмотром выписок о движении денежных средств по счетам ООО «Валдис», ООО «Фианит», ООО «Триада» и ООО «ЭкономСтрой» установлены взаимные перечисления денежных средств по фиктивным договорам, и обналичивание денежных средств посредством чеков и снятия наличности через банкоматы.

В тоже время при осмотре выписки о движении денежных средств ООО «Строй-Фаворит» установлено, что перечисления от ДНП «Красноборское», ООО «ЭкономСтрой», ООО «Валдис», ООО «Триада» и ООО «Фианит» отсутствуют, что дополнительно указывает на фиктивность договора с ООО «Строй-Фаворит».

Из документов, изъятых в ходе выемки в ИКБР «Яринтербанк», следует, что Шахов и Нечаев были наделены правом первой подписи финансовых документов ДНП «Красноборское».

Из документов, истребованных в ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», а также показаний свидетеля ФИО98 следует, что основанием для работ по технологическому присоединению ДНП «Красноборское» к электрическим сетям стал фиктивный протокол общего собрания членов партнерства, фиктивная коллективная заявка на подключение, что дополнительно подтверждает преступные намерения подсудимых на строительство электросетей обманным способом для дальнейшего вовлечения граждан в члены ДНП и получения от них денежных средств в свое безотчетное распоряжение.

Оценивая показания подсудимых о своей невиновности и направлении всех денежных средств на цели строительства коммуникаций в ДНП «Красноборское», суд находит их недостоверными, данными в целях уклонения от ответственности за содеянное, поскольку они с достаточной степенью полноты опровергнуты совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

При отсутствии в распоряжении предварительного следствия реальных сведений о конкретных датах передачи потерпевшими ряда денежных сумм необоснованно увеличен период совершения указанного преступления и дата его окончания 25 сентября 2015 года, то есть событиями, связанными с заключением Нечаева под стражу по уголовному делу по обвинению в убийстве. В ходе судебного следствия установлено, что последней датой поступления в распоряжение подсудимых денежных средств от потерпевших является 18 июня 2013 года, то есть дата передачи денежных средств потерпевшим ФИО145

Следовательно, с учетом вышеприведенных доводов относительно периодов передачи денежных средств потерпевшими ФИО30 и ФИО130, а также исключения из обвинения факта получения в распоряжение подсудимых 35000 рублей, переданных ФИО130 ФИО75 Е.Д. 4 октября 2013 года, период совершения указанного преступления подлежит сокращению до пределов с 13 апреля 2010 года по 18 июня 2013 года.

Таким образом, действия подсудимых Шахова В.И. и Нечаева А.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

2, 3) За основу обвинительного приговора по эпизодам хищения денежных средств ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «Сбербанк» суд принимает показания представителей кредитных учреждений о том, что в ходе проверки после прекращения выплат по кредитам, выданным банками ФИО16, было установлено, что кредитными средствами фактически распорядился Нечаев, который предоставил банкам фиктивные сведения о трудоустройстве и платежеспособности заемщика ФИО16, а также фиктивные документы об обеспеченности кредитов залогом несуществующего объекта недвижимости.

Свидетель ФИО344 подтвердила, что доверилась Нечаеву и согласилась выступить заемщиком по кредитам в ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «Сбербанк», поскольку Нечаев ее заверил в том, что сможет погасить обязательства перед банками. Именно Нечаев предоставил ей для передачи в банки фиктивные документы о ее трудоустройстве и платежеспособности, а также подготовил документы по обеспечению кредитов фиктивными залогами. Сведениями о намерениях Нечаева похитить денежные средства и не погашать кредиты ФИО344 не располагала.

Свидетель ФИО6 подтвердила, что на земельном участке отсутствовали объекты недвижимости, выступившие предметом по фиктивному договору купли-продажи. Денежные средства, перечисленные на ее счет банком в качестве кредита, выданного ФИО16, она по указанию Нечаева сразу же обналичила и передала последнему.

Свидетель ФИО406 подтвердил, что Нечаев вовлек в схему для получения кредита в банке его тещу ФИО6, которая не была осведомлена о фиктивности сделок, направленных на получение Нечаевым кредитных денежных средств.

Свидетель ФИО405 показала, что являясь кадастровым специалистом, по заказу Нечаева составляла техническую документацию по объекту недвижимости, продемонстрированному ей Нечаевым, при этом она, доверяя заказчику, не убедилась в географических координатах расположения представленного ей для осмотра объекта.

Свидетель ФИО404 подтвердил, что ФИО344 никогда не работала под его руководством в ООО «Родники Ярославии». Документы о ее трудоустройстве мог подделать Нечаев, который имел доступ к печати и документации общества.

Свидетель ФИО402 подтвердил, что на земельных участках в ДНП «Край Озер, на которых сотрудники банков искали объекты недвижимости, домов никогда не существовало. На другом участке действительно ранее находился деревянный дом, который разобрали и увезли неизвестные лица, якобы за долги Нечаева. Эти же обстоятельства удостоверены протоколом осмотра места происшествия с участием Кисилева.

Свидетель ФИО403 показал, что в отчетах об оценке объектов недвижимости, представленных в ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «Сбербанк» от имени заемщика ФИО344 зафиксирован принадлежащий ему дом, который выполнен из газосиликата и обшит блокхаусом. Никакого участия в получении кредитов в банке под залог своего дома совместно с Нечаевым и ФИО344 он не принимал. У Нечаева имелись ключи от его дома, поэтому последний, имея доступ в принадлежащий ему дом, мог показать его оценщикам.

Из документов, обнаруженных в ходе обыска у ФИО344, следует, что первоначальные платежи по кредитам, оформленным от ее имени, фактически осуществлялись Нечаевым, что дополнительно подтверждает показания свидетеля ФИО344 о фактическом получении кредитных средств Нечаевым.

Протоколом осмотра места происшествия удостоверено, что на земельных участках, выступивших предметом залога, отсутствуют объекты недвижимости, а дом, изображенный в отчетах оценки, представленных ФИО344 в банки, принадлежит Лучникову.

Факт выдачи кредитов ФИО344 подтвержден приобщенными к материалам уголовного дела и осмотренными кредитными договорами и иными документами, представленными ФИО344 банкам для получения кредитов, в том числе о ее фиктивном трудоустройстве и платежеспособности.

Отсутствие официальных доходов в 2012-2015 годах у ФИО344 и Нечаева удостоверено представленными ФНС документами. Указанные сведения с достаточной полнотой подтверждают, что намерений и возможности по возврату кредитов у подсудимого Нечаева заведомо не имелось.

Выписками по лицевым счетам ФИО344 и ФИО6 в ПАО «АК БАРС» БАНК подтверждается факт зачисления 28.02.2014 г. 2688000 рублей на счет ФИО344, а затем на счет ФИО6.

Письмом ПАО «АК БАРС» Банк от 07.09.2022 г. и заочным решением от 17.08.2016 г. по делу №2-2574/16 Заволжского районного суда г.Ярославля по иску ПАО «АК-БАРС» Банк к ФИО16 подтверждено, что задолженность по просроченному основному долгу заемщика ФИО16 по кредитному договору №1800808029402001 от 28.02.2014 г. с учетом выплаченных сумм составляет 2660968,51 рублей.

Заочным решением Заволжского районного суда г.Ярославля от 14.12.2015 г. по иску ПАО «Сбербанк» и справкой о задолженности заемщика ФИО16 по состоянию на 16.10.2017 г. подтверждается, что просроченная ссудная задолженность по основному долгу по кредитному договору №899227 от 17.03.2014 г. с учетом выплаченных сумм составляет 3692606,57 рублей.

С учетом исследованных сведений о суммах задолженности по основному долгу по каждому из кредитов суд изменяет обвинение, снижая размер прямого ущерба, наступившего для кредитных учреждений в результате преступных действий Нечаева.

Оценивая показания подсудимого, подтвердившего получение каждого из кредитов под воздействием обмана банковских служащих, путем предоставления фиктивных документов о трудоустройстве и платежеспособности ФИО344, а также о несуществующих предметах залога, однако якобы намеревавшегося исполнить кредитные обязательства в надлежащем порядке, суд приходит к выводу об их недостоверности и заведомом (преднамеренном) нежелании Нечаева своевременно погасить задолженности перед банками ввиду отсутствии у него такой финансовой возможности.

К такому выводу суд приходит ввиду отсутствия у Нечаева собственных доходов, достаточных для исполнения обязательств. При этом версия подсудимого о неисполнении им обязательств перед банками исключительно ввиду его ареста по уголовному делу по факту убийства Изрипова противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела, согласно которым выплаты по кредитам были прекращены им задолго до его задержания и заключения под стражу и не могли быть связаны с объективной невозможности погашения долгов перед банками. Частичные выплаты на первоначальном этапе исполнения кредитных обязательств производились Нечаевым в целях временного сокрытия (конспирации) преступной деятельности и совершались за счет средств, отвлекаемых от исполнения иных обязательств перед другими кредиторами.

Давая юридическую оценку действиям Нечаева по эпизодам в отношении банков, суд учитывает положения п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №48 «О судебно практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по ст.159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по ст.159 УК РФ.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Нечаева А.В.:

по факту хищения денежных средств ПАО «АК БАРС» БАНК в сумме 2660968,51 рублей по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по факту хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» в сумме 3692606,57 рублей по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

4) За основу обвинительного приговора по эпизоду хищения денежных средств ФИО392 и ФИО155, ФИО49 и ФИО308, ФИО37 и ФИО50, ФИО51 и ФИО39, и ФИО52 суд принимает заявления о привлечении к уголовной ответственности и показания потерпевших, согласно которым каждый из них, имея доверительные отношения с подсудимым и будучи введенным им в заблуждение относительно надлежащего исполнения договорных обязательств по строительству индивидуальных жилых домов, передал ему денежные средства, которые были похищены. Обязательства Нечаевым выполнены не были, дома не построены и брошены на стадии незавершенного строительства.

При этом строительная деятельность Нечаевым в интересах потерпевших велась не в целях исполнения обязательств, а исключительно для прикрытия совершаемого им хищения, которое совершалось по пирамидальному принципу в целях получения максимального преступного дохода путем привлечения новых средств от последующих потерпевших.

Показания потерпевшей ФИО106 о передаче денежных средств Нечаеву подтверждаются показаниями свидетеля ФИО391

Кроме того, факты передачи денежных средств потерпевшими в распоряжение Нечаева в указанных в обвинении суммах подтверждены исследованными судом документами, в том числе расписками Нечаева.

Показаниями свидетелей ФИО389 и ФИО390 подтверждается, что организованная Нечаевым строительная деятельность не была направлена на создание объектов недвижимости, а являлась способом доступа к чужим денежным средствам, которые тот использовал в своем обороте. При этом Нечаев обещал потерпевшим построить дома по цене ниже себестоимости строительства, не вел бухгалтерского, технического и иного документального учета. Используя доверие потерпевших, Нечаев принимал от них денежные средства, которые мог использовать на иные цели, в том числе на погашение собственных долгов перед другими кредиторами. Кроме того, Нечаев доставлял на стройки некачественные строительные материалы, не расплачивался в полном объеме с нанятыми строителями, тем самым сокращал свои затраты и действовал по принципу строительной «пирамиды».

Протоколами осмотров с участием потерпевших ФИО106, ФИО49, ФИО354, ФИО352 и ФИО52, а также с участием свидетеля ФИО401 и показаниями свидетеля ФИО354 подтверждается, что обязательства, взятые на себя Нечаевым по строительству домов, исполнены не были, строительство велось с низким качеством, значительный объем работ не выполнен, дома достраивались потерпевшими за счет дополнительных собственных средств.

Свидетель ФИО388 подтвердил, что строительство дома для ФИО52 велось со значительными строительными дефектами и было брошено, несмотря на то, что ФИО52 передал Нечаеву полную сумму на строительство дома.

Факт передачи денежных средств Нечаеву потерпевшей ФИО36 подтверждается показаниями свидетеля ФИО387. Этот же свидетель сообщила, что Нечаев привлекал граждан для участия в строительстве, обещая им построить дома за цену значительно ниже себестоимости их строительства, что указывало на заведомую неисполнимость обязательств.

Документами, изъятыми в АО «Россельхозбанк», подтверждается факт перечисления ФИО49 денежных средств на строительство дома по указанию Нечаева на счет ФИО351.

Заключениями строительно-технических судебных экспертиз подтверждено, что потерпевшим после строительных работ, организованных Нечаевым, были предоставлены лишь объекты незавершенного строительства и определена стоимость фактически выполненных работ на указанных объектах, которая в каждом случае несопоставима с суммами переданных потерпевшими в распоряжение подсудимого денежных средств.

Ущерб для каждого из потерпевших определен судом, исходя из переданных подсудимому денежных средств за минусом стоимости приобретенных в собственность потерпевших земельных участков и стоимости фактически выполненных работ по возведению объектов незавершенного строительства.

К позиции подсудимого Нечаева по данному деянию о том, что он не смог выполнить обязательства перед потерпевшими ввиду его обмана со стороны поставщика строительных материалов и своего дальнейшего ареста и осуждения, суд относится критически, поскольку они противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения. Нечаев заранее не намеревался завершать строительство, а начинал его лишь для демонстрации своей добросовестности, конспирации преступных намерений. Он не имел экономически обоснованных расчетов, обещал построить дома по цене ниже себестоимости строительства, расходовал полученные от потерпевших денежные средства не по целевому назначению. Договоры заключались им с потерпевшими на протяжении более года, строительство должно было вестись последовательно, в соответствии со сроками его начала и окончания, поэтому недобросовестность одного из поставщиков строительных материалов, на которую указал Нечаев, не могла стать препятствием для завершения строительства всех объектов. Кроме того, сроки исполнения работ по всем договорам с потерпевшими (за исключением ФИО52) истекли за длительный период времени до ареста Нечаева. По договору же с ФИО52 на момент заключения Нечаева под стражу истекли сроки по выполнению оговоренных договором этапов работ.

Судом установлено, что преступная деятельность Нечаева по хищению денежных средств ФИО386 и ФИО155, ФИО49 и ФИО308, ФИО37 и ФИО50, ФИО51 и ФИО39, и ФИО52 охватывалась единым умыслом и носила последовательный и продолжаемый характер. Деяния в отношении всех перечислененых потерпевших были совершены в период с февраля 2014 года по 20.06.2015 года, предметом исполнения по договорам между подсудимым и потерпевшими являлись строительные работы на смежных (соседних) земельных участках в одном и том же населенном пункте <адрес>. Общий сумма хищения денежных средств у всех потерпевших составила 12824820,76 рублей, что составляет особо крупный размер.

В связи с этим суд квалифицирует все деяния, совершенные Нечаевым А.В. в отношении ФИО106 М.В., ФИО155, ФИО156, ФИО49, ФИО308, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52, необоснованно раздробленные органами предварительного следствия на несколько эпизодов, как единое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Подобное изменение обвинения путем объединения нескольких эпизодов в единый состав преступления не противоречит положениям ст.252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства, поскольку не ухудшает положение подсудимого Нечаева А.В. и не нарушает его право на защиту.

5) За основу обвинительного приговора по эпизоду хищения денежных средств ДНП «Мостец» суд принимает показания потерпевшего ФИО40, согласно которым Нечаев, путем обмана и злоупотребления доверием бывшего председателя правления ДНП «Мостец» ФИО18, с которым подсудимый был знаком, инициировал заключение договора между ДНП «Мостец» и подконтрольной подсудимому организацией ООО «Яркомпозитстрой», на счет которой были перечислены 2500000 рублей. Нечаев, используя личные отношения с ФИО18, убедил последнего в необходимости заключения договора и заверил последнего в его добросовестном исполнении. Однако работы по строительству дороги выполнены не были, денежные средства не возвращены.

Виновность Нечаева также подтверждается показаниями свидетеля Королева, сообщившего, что единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Яркомпозитстрой» являлся Нечаев, он же как директор лишь исполнял распоряжения Нечаева. Денежные средства ДНП «Мостец» поступили на счет ООО «Яркомпозитстрой» и в дальнейшем были перечислены в ООО «Алекта» по фиктивному договору. Работы по строительству дороги не выполнялись. Нечаев планировал обналичить указанные средства для закрытия собственных долговых обязательств. Договоры с ДНП «Мостец» и в дальнейшем с ООО «Алекта» он подписал по указанию Нечаева.

Свидетель ФИО346 подтвердил, что заключение договора подряда между ДНП «Мостец» и ООО «Яркомпозитстрой» было инициировано Нечаевым. Со слов Нечаева, денежные средства, переведенные ООО «Яркомпозитстрой», были обналичены подсудимым, якобы, чтобы в дальнейшем использовать наличные денежные средства для строительства дороги. Однако работы по договору выполнены не были, на дорогу был завезен лишь бой камня и строительный мусор.

Показаниями свидетеля Левина подтверждено, что его супруга, как участник ДНП «Мостец, и все другие члены партнерства произвели оплату целевых взносов, в том числе, предназначенных на обустройство дороги на территории ДНП. Однако дорогу отсыпали лишь строительным мусором. В связи с этим он считает, что денежные средства ДНП были похищены либо руководством партнерства, либо лицами, которые нанимали подрядчиков для строительства дороги.

Показаниями свидетеля ФИО21 подтверждается, что ООО «Алекта» являлось организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, а она выступала подставным лицом, на которую указанное юридической лицо было зарегистрировано в ФНС. Кто распоряжался денежными средствами, поступавшими на счет ООО «Алекта», ей неизвестно.

Свидетель Паламарчук опознала подсудимого Нечаева как клиента ООО «Юридические услуги», которое в интересах заказчиков занималось регистрацией юридических лиц на подставных лиц.

Свидетель Неустроев подтвердил, что руководил ООО «Юридические услуги», однако кто был заказчиком создания ООО «Алекта» на подставных лиц, он не помнит.

Свидетели ФИО383 и ФИО106 подтвердили участие подсудимого Нечаева в регистрации ООО «ЛесСтройПродукт» на ФИО384 Эти же сведения подтвердил свидетель ФИО385 сообщив, что расчетным счетом ООО «ЛесСтройПродукт» распоряжался подсудимый Нечаев.

К материалам уголового дела приобщены документы, свидетельствующие о перечислении со счета ДНП «Мостец» 27 июля и 20 августа 2014 года в общей сложности 2500000 рублей на счет ООО «Яркомпозитстрой» по договору подряда. Эти обстоятельства установлены также заключением бухгалтерской судебной экспертизы.

Приобщенными банковскими выписками подтверждено, что денежные средства со счета ООО «Яркомпозитстрой» в сумме 2500000 рублей перечислены на счет ООО «Алекта», а в дальнейшем обналичены ФИО23, а также перечислены на счет ООО «ЛесСтройПродукт» (доступ, к которому имел Нечаев А.В.) и выданы на имя подставного лица - ФИО21.

Все проанализированные выше доказательства взаимосвязаны, дополняют друг друга, не содержат каких-либо противоречий или сомнений в своей достоверности.

В тоже время суд не находит оснований доверять показаниям подсудимого Нечаева о его неосведомленности и непричастности к заключению и исполнению договора подряда на строительство дороги между ДНП «Мостец» и ООО «Яркомпозитстрой», поскольку из совокупности доказательств, представленных стороной защиты, следует, что именно Нечаев осуществлял фактическое руководство ООО «Яркомпозитстрой», выступил инициатором заключения договора подряда с ДНП «Мостец», сообщал допрошенным свидетелям о своих намерениях обналичить денежные средства, он же в дальнейшем распоряжался денежными средствами, поступившими от ООО «Яркомпозитстрой» на счет ООО «Алекта», в том числе, посредством использования счета ООО «ЛесСтройПродукт».

С учетом изложенного действия подсудимого Нечаева А.В. по эпизоду в отношении денежных средств ДНП «Мостец» суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

6) За основу приговора по факту хищения Нечаевым А.В. денежных средств участников ДНП «Край Озер» суд принимает показания представителя потерпевшего и свидетелей (участников ДНП «Край Озер»), каждый из которых пояснил, что по требованию Нечаева передал денежные средства за потребление электроэнергии, которые должны были быть направлены подсудимым на погашение задолженности перед энергосбытовой компанией. При этом Нечаев выдавал себя за владельца электросетей ДНП «Край Озер», тем самым располагая к себе и вызывая доверие. Однако Нечаев обманул их, собранные ДНП «Край Озер» денежные средства на погашение задолженности в полном объеме в энергосбытовую компанию не направил.

Также за основу обвинительного приговора суд принимает признательные показания подсудимого Нечаева, сообщившего, что часть собранных с участников ДНП «Край Озер» денежных средств якобы для погашения задолженности за потребление электроэнергии в размере 399165 рублей он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Свидетель ФИО106 Д.К. подтвердил, что, номинально являясь председателем правления ДНП «Край Озер», по указанию Нечаева и совместно с ним собирал и учитывал денежные средства с членов партнерства для дальнейших расчетов с энергосбытовой компанией. Всего было собрано около 500000 рублей, которые аккумулировались в распоряжении Нечаева. Из собранных денег Нечаев выдал ему 100000 рублей, которые по указанию подсудимого были перечислены на счет сбытовой компании (98000 рублей переведено на счет и около 2000 рублей составила банковская комиссия). Остальной суммой Нечаев распорядился в своих интересах, посчитав, что таким образом вправе компенсировать свои затраты на строительство электросетей в ДНП «Край Озер».

Объем поступивших денежных средств в распоряжение подсудимого подтвержден приобщенными к материалам уголовного дела документами, отражающими порядок сбора Нечаевым А.В. денежных средств с членов ДНП «Край Озер» под видом владельца электросетей и сбора средств для оплаты за потребленную электроэнергию.

Документами, полученными в «МРСКА-Центра» ПАО «Ярэнерго» подтверждается факт оплаты ФИО106 Д.К. за потребленную электроэнергию ДНП «Край Озер» 98000 рублей, а также то, что электросети на территории ДНП «Край Озер» по состоянию на апрель-август 2015 года принадлежали на праве собственности ДНП «Край Озер», а не Нечаеву.

Свидетель ФИО332 сообщил, что работал начальником Некрасовского РЭС Филиала ПАО «МРСК-Центра» Ярэнерго. Электрофикацию ДНП «край Озер» проводил Сатанович, однако кто оплачивал эти работы ему неизвестно, Нечаев ему не знаком. Данные показания являются дополнительным подтверждением отсутствия непосредственного отношения Нечаева к строительству и к собственности электросетей.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются между собой, не имеют противоречий и соответствуют представленным и исследованным судом документам. В связи с чем совокупность исследованных судом доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным по данному эпизоду.

При этом суд изменяет обвинение, снижая размер похищенного, поскольку судом установлено, что 100000 рублей из полученных от потерпевших 499165 рублей были в действительности направлены на погашение задолженности в энергосбытовую компанию.

Действия подсудимого Нечаева А.В. в отношении денежных средств ДНП «Край Озер» суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Подсудимые на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, сведения о наличии у них психических расстройств отсутствуют. Кроме того, поведение подсудимых в судебном заседании носило адекватный обстановке характер, поэтому суд признает их вменяемыми в отношении совершенных ими преступлений

За совершение мошенничества, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, установлено наказание до 10 лет лишения свободы. Следовательно, ч.4 ст.159 УК РФ согласно положениям ст.15 УК РФ является тяжким преступлением. В силу п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 10 лет после совершения тяжкого преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Нечаевым А.В. и Шаховым В.И. в отношении участников ДНП «Красноборское», установленных в ходе судебного разбирательства следует, что оно было завершено 18 июня 2013 года, то есть датой последнего поступления денежных средств в распоряжение подсудимых.

Таким образом, со дня совершения указанного преступления к настоящему времени истекло более 10 лет. Следовательно, истек и срок давности уголовного преследования за данное деяние.

В соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ, если основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случае, предусмотренном п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования) суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Правовых оснований для освобождения подсудимого Нечаева А.В. от уголовной ответственности или наказания по другим изложенным в настоящем приговоре эпизодам преступной деятельности не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Подсудимый Шахов зарегистрирован и является жителем <адрес>, проживает совместно <данные изъяты>, являющейся инвалидом <данные изъяты>. Шахов является пенсионером <данные изъяты>, имеет ученое звание, государственные награды и иные благодарности и поощрения, получил ранение на <данные изъяты>, пребывает на инвалидности <данные изъяты>, удовлетворительно характеризуется представителем органа внутренних дел по месту жительства.

Шахов совершил умышленное тяжкое преступление против собственности. Преступление совершено им впервые, ранее он к уголовной ответственности не привлекался, отягчающих его наказание обстоятельств не имеется.

Смягчающими наказание Шахова обстоятельствами в соответствии ч.2 ст.61 УК РФ суд признает его состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников.

Подсудимый Нечаев проживает совместно с семьей на территории <адрес> Ярославской области, отбывает уголовное наказание в виде принудительных работ на производственном предприятии. На его иждивении пребывает <данные изъяты>. Нечаев страдает рядом хронических заболеваний, имеет инвалидность <данные изъяты>. Он положительно характеризуется администрациями исправительного учреждения и предприятия, на котором отбывает наказание.

Нечаев совершил 6 умышленных тяжких преступлений против собственности. Преступления совершены им в период отсутствия у него судимостей. Отягчающих его наказание обстоятельств не имеется.

Смягчающими наказание Нечаева обстоятельствами суд признает наличие у него <данные изъяты>; состояние здоровья Нечаева и его близких родственников ввиду наличия хронических заболеваний; и раскаяние в содеянном по эпизоду хищения имущества участников ДНП «Край Озер».

С учетом установленных характера и степени общественной опасности содеянного, характера наступившего вреда, санкций нарушенного уголовного закона, суд полагает, что исправление Нечаева и Шахова, то есть формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч.1 ст.9 УИК РФ), а также восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений как стороны осужденных, так и других лиц (специальная и общая превенции), будут достигнуты исключительно при назначении им за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы на определенный законом срок.

Именно указанный вид наказания за каждое совершенное преступление будет являться эффективной, соразмерной и адекватной мерой государственного принуждения, позволяющей достичь целей уголовного наказания, определенных законодателем.

Достаточных оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом их фактическим обстоятельств и степени общественной опасности, а также ввиду их множественности; для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено уголовным законом, на основании ст.64 УК РФ; а также для назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, факультативно предусмотренных санкциями ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ, не имеется.

Наказание по совокупности преступлений, установленных настоящим приговором, подлежит назначению Нечаеву А.В. по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из преступлений.

Наказание по совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного Нечаеву А.В. приговором Некрасовского районного суда Ярославской области от 15.04.2016 г., суд определяет в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, и наказания по приговору от 15.04.2016 г.

Ввиду назначения Нечаеву окончательного наказания по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком свыше 8 лет в силу абз.1 ч.1 ст.73 УК РФ его условное осуждение по настоящему уголовному делу недопустимо.

Для отбывания наказания с учетом осуждения Нечаева по совокупности преступлений, в которую входит, в том числе, особо тяжкое преступление (приговор от 15.04.2016 г.), он подлежит направлению в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительную колонию строгого режима.

Местом отбывания наказания Шахову согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит определить исправительную колонию общего режима.

От назначенного наказания по эпизоду хищения денежных средств участников ДНП «Красноборское» осужденные Нечаев и Шахов подлежат освобождению от назначенного наказания ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

В период предварительного следствия ДНП «Красноборское» в лице представителя потерпевшего ФИО24 заявлен гражданский иск на сумму 18802010 рублей (т.59 л.д.4-5, 6-8), который подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку обвинение подсудимым по факту хищения имущества ДНП «Красноборское» не предъявлялось, ущерб согласно обвинению был причинен исключительно участникам ДНП «Красноборское», а не партнерству.

Участниками ДНП «Красноборское» заявлены следующие исковые требования: потерпевшей    ФИО25 заявлен гражданский иск на сумму 1233000 рублей (т.15 л.д.135, 136-137); потерпевшим ФИО42 заявлен гражданский иск на сумму 175000 рублей (т.24 л.д.195, 196-197); потерпевшей ФИО26 заявлен гражданский иск на сумму 1083000 рублей (т.15 л.д.97, 98-99); потерпевшим ФИО43 заявлен гражданский иск на сумму 880156 рублей (т.15 л.д.186, 187-188); потерпевшей ФИО27 заявлен гражданский иск на сумму 165000 рублей (т.33 л.д.172, 173-174); потерпевшим ФИО44 заявлен гражданский иск на сумму 848037 рублей (т.34 л.д.28, 29-30); потерпевшей ФИО28 заявлен гражданский иск на сумму 1083767 рублей (т.15 л.д.240, 241-242); потерпевшим ФИО29 заявлен гражданский иск на сумму 2375000 рублей (т.36 л.д.113, 114-116); потерпевшим ФИО45 заявлен гражданский иск на сумму 2375000 (т.36 л.д.182, 183-185); потерпевшим ФИО46 заявлен гражданский иск на сумму 100000 рублей (т.36 л.д.27, 28-29); потерпевшей ФИО30 заявлен гражданский иск на сумму 250000 рублей (т.55 л.д.212, 213-215); потерпевшим ФИО47 заявлен гражданский иск на сумму 190000 рублей (т.33 л.д.62, 63-64); потерпевшей ФИО31 заявлен гражданский иск на сумму на сумму 441227 рублей (т.36 л.д.239, 240-241); свидетелем ФИО48 заявлен гражданский иск на сумму 160000 рублей (т.24 л.д.166-167, 168-170); свидетелем ФИО32 заявлен гражданский иск на сумму 645000 рублей (т.22 л.д.9-10, 11-13).

Заявленные участниками ДНП «Красноборское» гражданские иски подсудимые не признали. Ущерб, причиненный действиями подсудимых с инкриминируемого размера (27559523,04 рублей) снижен судом до 15421255,92 рублей. Следовательно, размер прямого ущерба, причиненного каждому из потерпевших, подлежит установлению путем его индивидуального расчета путем исчисления разницы между переданными каждым потерпевшим денежными средствами и стоимостью фактически выполненных работ для общих нужд участников ДНП «Красноборское» и для обслуживания конкретного земельного участка (индивидуальные системы водоснабжения и канализации).

При таких обстоятельствах гражданские требования будут носить новый характер с обоснованием индивидуального имущественного ущерба, повлекут необходимость привлечения к делу ДНП «Красноборское» или его правопреемников. С учетом изложенного суд постановляет оставить заявленные участниками ДНП «Красноборское» иски без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

ПАО АКБ «АК БАРС» в лице представителя ФИО33 заявлен гражданский иск на сумму 2933303,12 рублей (т.31 л.д.269-271, т.31 л.д.278-281).

Северным банком ПАО «Сбербанк» в лице представителя ФИО34 заявлен гражданский иск на сумму 3217800 рублей (т.30 л.д.269-276).

Вместе с тем, эти же требования кредитных учреждений о взыскании сумм невыплаченных кредитов и иного причиненного банкам ущерба уже являлись предметом судебного разбирательства в гражданском порядке (заочные решения Заволжского районного суда г.Ярославля от 14.12.2015 г. по делу №2-3290/2015 и от 17.08.2016 г. по делу №2-2574/16). Суммы ущерба, возникшие в результате невыплаты кредитов, были взысканы судом с заемщика ФИО16 Указанные судебные решения вступили в законную силу, в установленном законом порядке не отменялись. В связи с чем повторное взыскание тех же денежных средств с осужденного Нечаева А.В. в настоящее время недопустимо, поскольку может повлечь неосновательное обогащение на стороне кредитных учреждений. При таких обстоятельствах гражданские иски ПАО АКБ «АК БАРС» и Северного банка ПАО «Сбербанк» подлежат оставлению без рассмотрения с сохранением за истцами права предъявления исков в порядке гражданского судопроизводства (с учетом положений ст.392 ГПК РФ).

Потерпевшими ФИО35 заявлен гражданский иск на сумму 1500000 рублей (т.21 л.д.120-122), ФИО49 заявлен гражданский иск на сумму 2679000 рублей (т.21 л.д.156-157, 158-159), ФИО36 заявлен гражданский иск на сумму 2474219,28 рублей (т.21 л.д.147-149), ФИО37 заявлен гражданский иск на сумму 2679000 рублей (т.50 л.д.133-135), ФИО50 заявлен гражданский иск на сумму 3229000 рублей (т.50 л.д.78-81), ФИО38 заявлен гражданский иск на сумму 1500000 рублей (т.47 л.д.226-228), ФИО39 заявлен гражданский иск на сумму 1500000 рублей (т.47 л.д.209-211), ФИО52 заявлен гражданский иск на сумму 5534001 рубль (т.3 л.д.23-28).

Требования указанных потерпевших являются обоснованными и доказанными, а потому в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в размере установленного судом в настоящем приговоре ущерба, причиненного потерпевшим, а именно, в следующих размерах:

- ФИО106 М.В. 927151,8 рублей;

- ФИО49 1095144,28 рублей;

- ФИО36 2324219,28 рублей;

- ФИО37 569000 рублей;

- ФИО50 569000 рублей;

- ФИО51 989751,8 рублей;

- ФИО39 685751,8 рублей;

- ФИО52 4815650 рублей.

Потерпевшим ДНП «Мостец» в лице представителя ФИО40 заявлен гражданский иск на сумму 2500000 (т.53 л.д.200-205). Указанные требования являются обоснованными и доказанными, а потому в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном размере.

Потерпевшим ДНП «Край Озер» в лице представителя ФИО41 заявлен гражданский иск на сумму 406205 рублей (т.41 л.д.174-178). Требования ДНП «Край Озер» являются обоснованными и доказанными, а потому в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в размере установленного судом в настоящем приговоре ущерба, то есть в сумме 399165 рублей.

Арест имущества Нечаева А.В., подлежит сохранению до исполнения наложенных на него настоящим приговором имущественных взысканий.

Арест имущества Шахова В.И. подлежит отмене ввиду отсутствия правовых оснований для его дальнейшего сохранения для обеспечения исполнения настоящего приговора.

Руководствуясь ст.ст.304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Нечаева Александра Валерьевича и Шахова Владимира Ивановича виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества участников ДНП «Красноборское»), и назначить им наказание:

- Нечаеву Александру Валерьевичу в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев;

- Шахову Владимиру Ивановичу в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ввиду истечения сроков давности уголовного преследования осужденных Нечаева Александра Валерьевича и Шахова Владимира Ивановича от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества участников ДНП «Красноборское») освободить.

Признать Нечаева Александра Валерьевича виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ПАО АКБ «АК БАРС»), по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ПАО «Сбербанк»), по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО106 М.В., ФИО155, ФИО156, ФИО49, ФИО308, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52), по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ДНП «Мостец») и по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества участников ДНП «Край Озер») и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ПАО «АК БАРС» БАНК) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО106 М.В., ФИО155, ФИО156, ФИО49, ФИО308, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52) в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ДНП «Мостец») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества участников ДНП «Край Озер») в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных настоящим приговором наказаний (по факту хищения имущества ПАО АКБ «АК БАРС»; по факту хищения имущества ПАО «Сбербанк»; по факту хищения имущества ФИО106 М.В., ФИО155, ФИО156, ФИО49, ФИО308, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52; по факту хищения имущества ДНП «Мостец»; по факту хищения имущества участников ДНП «Край Озер») определить Нечаеву Александру Валерьевичу наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором по ч.3 ст.69 УК РФ и приговором Некрасовского районного суда Ярославской области от 15.04.2016 года, назначить Нечаеву Александру Валерьевичу наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет, направив его для отбывания назначенного наказания в исправительную колонию строгого режима.

Меру пресечения Нечаеву Александру Валерьевичу с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под таковую в зале суда.

Срок отбывания наказания Нечаеву А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать Нечаеву А.В. в срок отбытого наказания время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 18 сентября 2023 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ засчитать Нечаеву А.В. в срок отбытого наказания период времени, отбытый им по приговору Некрасовского районного суда Ярославской области от 15.04.2016 года (отбытое наказание в виде лишения свободы и принудительных работ), с 25 сентября 2015 года по 17 сентября 2023 года включительно, из расчета 1 день отбытого наказания за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск ДНП «Красноборское» в лице представителя потерпевшего ФИО24 оставить без рассмотрения.

Гражданские иски участников ДНП «Красноборское»    ФИО25, ФИО42, ФИО26, ФИО43, ФИО27, ФИО44, ФИО28, ФИО29, ФИО45, ФИО46, ФИО30, ФИО47, ФИО31, ФИО48, ФИО32 оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски ПАО АКБ «АК БАРС» и Северного банка ПАО «Сбербанк» оставить без рассмотрения с сохранением за истцами права предъявления исков в порядке гражданского судопроизводства (с учетом положений ст.392 ГПК РФ).

Гражданские иски потерпевших ФИО106 М.В., ФИО49, ФИО36, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52 удовлетворить частично.

Взыскать с осужденного Нечаева Александра Валерьевича в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей ФИО35 927151,8 рублей, ФИО49 1095144,28 рублей, ФИО36 2324219,28 рублей, ФИО37 569000 рублей, ФИО50 569000 рублей, ФИО51 989751,8 рублей, ФИО39 685751,8 рублей и ФИО52 4815650 рублей. В остальной части требований гражданских истцов ФИО106 М.В., ФИО49, ФИО36, ФИО37, ФИО50, ФИО51, ФИО39 и ФИО52 отказать.

Гражданский иск ДНП «Мостец» удовлетворить в полном объеме, взыскать с осужденного Нечаева Александра Валерьевича в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу ДНП «Мостец» <данные изъяты> или его правопреемников 2500000 рублей.

Гражданский иск ДНП «Край Озер» удовлетворить частично, взыскать с осужденного Нечаева Александра Валерьевича в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу ДНП «Край Озер» <данные изъяты> или его правопреемников 399165 рублей. В остальной части требований гражданского истца ДНП «Край Озер» отказать.

Арест, наложенный на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля от 12.04.2016 г. (т.14 л.д.281-284) на денежные средства Нечаева А.В. на расчетном счете <данные изъяты> № в сумме 2059,68 рублей, сохранить до исполнения имущественных взысканий, наложенных настоящим приговором.

Арест, наложенный на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля от 15.06.2018 г. (т.59 л.д.76-81) на имущество Нечаева А.В. в виде земельных участков: земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 259545 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей; расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 80529,60 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей, расположенный по адресу: <адрес> земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 87417 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 77350,80 рублей, рыночной стоимостью 900000 рублей, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 101721,60 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 83708,40 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок кадастровый № кадастровой стоимостью 80529,60 рублей, рыночной стоимостью 700000 рублей, расположенный по адресу: <адрес>, всего на сумму кадастровой стоимости 770802 рублей, рыночной стоимости 5100000 рублей, сохранить до исполнения имущественных взысканий, наложенных настоящим приговором.

Арест, наложенный на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля от 09.12.2016 г. на имущество Шахова В.И. в виде запрета на совершение действий по отчуждению 25% доли в уставном капитале юридического лица <данные изъяты> номинальной стоимостью 5000 рублей (т.32 л.д.44-48), на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля от 09.12.2016 г. на имущество Шахова В.И. в виде запрета на совершение действий по отчуждению 25% доли в уставном капитале юридического лица <данные изъяты> номинальной стоимостью 10000 рублей (т.32 л.д.55-56, 57-58), на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля от 30.11.2016 г. на имущество Шахова В.И. в виде запрета на совершение действий по отчуждению 100% доли в уставном капитале юридического лица <данные изъяты> номинальной стоимостью 10000 рублей (т.32 л.д.50-53), на основании постановления судьи Кировского районного суда г.Ярославля на имущество Шахова В.И. - транспортное средство – <данные изъяты>, оцененный в 100 рублей (т.57 л.д.250-252), отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционного определения или приговора, вступивших в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья                            А.И. Гасюков