Решение по делу № 1-270/2024 от 08.05.2024

Дело №....

....

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ухта Республика Коми <...> г. 2024 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Костич С.Ф.,

при секретаре судебного заседания ***

с участием государственных обвинителей- помощника прокурора г.Ухты ***., прокурора г.Ухты ***

подсудимого Н

защитника- адвоката ***

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Н, , не страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями, инвалидности не имеющего, военнообязанного, ранее судимого:

,

под стражей по настоящему делу содержащегося с <...> г. по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Н совершил покушение на мошенничество - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а так же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минуты <...> г. до 16 часов 58 минут <...> г., неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») в социальной сети «Вконтакте» неустановленное в ходе предварительного следствия имя пользователя «М» (id ....) (далее по тексту «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений наличных денежных средств граждан путем обмана, с причинением материального ущерба.

Для реализации своих преступных намерений неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор» разработал общую схему преступной деятельности, основой которой является хищение наличных денежных средств граждан пожилого возраста, которым будут осуществляться телефонные звонки на стационарные абонентские номера, и в ходе телефонных разговоров, сообщаться ложная информация, о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту - ДТП) с тяжкими последствиями, и чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшим от ДТП, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника (курьера). Тем самым денежные средства будут похищены и, переведены курьером, на подконтрольные «организатору» банковские счета.

Осуществляя создание организованной группы, «организатор» принял на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников, при этом определив для себя следующий круг обязанностей:

-осуществление общего руководства организованной группой;

-разработка структуры организованной группы;

-организация совершения мошенничеств на территории различных регионов Российской Федерации;

-формирование способов совершения мошенничеств, с учётом менталитета жителей каждого в отдельности региона Российской Федерации;

-первоначальный подбор кандидатов, вовлечение в деятельность организованной группы новых участников, распределение между участниками организованной группы ролей;

-инструктаж подобранных соучастников на роль «операторов call-центра» о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, обеспечение «операторов call-центра» заранее подготовленными текстами;

-инструктаж подобранных соучастников на роль «курьеров» о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, обеспечение их сведениями о «легенде» (информация о вымышленном событии (ДТП): для кого передаются вещи и деньги (имена родственников, знакомых; псевдоним курьера (ФИО); и от кого курьер (ФИО);

-контроль действий подобранных соучастников на роль «операторов call-центра» по конспирации, их поведение при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, строгом общении с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам;

-координация и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, а именно: постоянное получение информации от «операторов call-центра» о работе с потерпевшим и передача данной информации «курьеру», а именно: после того, как неустановленное лицо – «оператор call-центра» убедит потерпевшего передать денежные средства прибывшему к нему «курьеру», и выяснит у последнего его ФИО, адрес проживания, имя родственника (или знакомого), который якобы попал в ДТП, сообщит указанную информацию «организатору», который посредством переписки в мессенджере «Telegram» передаст её «курьеру», со сведениями о «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации;

-разработка мер безопасности и конспирации участников организованной группы, требование от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- планирование и подготовка к совершению мошенничеств;

-осуществление поиска оформленных на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, для зачисления похищенных денежных средств, и их обналичивания; предоставление сведений о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, выполняющих роль «курьера» с целью зачисления на них похищенных денежных средств;

-распределение денежных средств, полученных от совершения мошенничеств, между участниками организованной группы;

-обеспечение безопасности финансовых операций при распределении доходов, полученных преступным путём от совершения мошенничеств.

Далее, неустановленное лицо – «организатор», в период времени с 00 часов 01 минуты <...> г. до 16 часов 58 минут <...> г., находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение хищения наличных денежных средств граждан путем обмана, с причинением им материального ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным способом, подыскал и вовлек в состав организованной группы не менее одного неустановленного лица, которые, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, дали свое согласие на участие в составе организованной группы, и приняли на себя обязанности – «оператор call-центра»:

- выполнять указания «организатора»;

-соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

-поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет»;

- неукоснительно следовать инструкции о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими;

-осуществлять, используя неустановленное программное обеспечение для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), по указанию «организатора», путем случайного набора цифр звонки на стационарные и мобильные телефоны незнакомым гражданам, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств, осуществлять общение с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам. В ходе телефонных разговоров, с ответившими на звонок гражданами, выдать себя за родственника указанных граждан, а также за сотрудника правоохранительных органов, врачей, адвокатов, и оказывать психологическое давление на потерпевших, сообщать им ложную информацию о совершении их родственником (знакомым) ДТП с тяжкими последствиями, и чтобы родственника (знакомого) не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшим от ДТП, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника – «курьера».

При этом «оператор call-центра» должен использовать в разговоре свои ораторские способности, способность убеждать и психологически воздействовать на граждан, лишая их возможности идентификации голоса, изменяя его интонацию, и сомневаться в правдивости, «оператор call-центра», должен убедить их передать денежные средства прибывшему к ним под видом посредника участнику организованной группы «курьеру».

При получении от обманываемых граждан согласия на передачу денежных средств, «оператор call-центра» должен в ходе дальнейшего телефонного разговора с гражданами, узнавать у этих граждан адрес их местонахождения, и сообщить указанные сведения организатору. При этом «оператор call-центра» должен поддерживать разговор с потерпевшим, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, врача, родственника или знакомого указанных граждан, не давая возможности потерпевшему проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственнику, знакомому, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока участник организованной группы «курьер», выполняющий роль посредника, не прибудет к потерпевшему и не похитит у него денежные средства;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Формируя состав организованной группы, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в период времени с 00 часов 01 минуты <...> г. до 16 часов 58 минут <...> г., предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, в группе «Ухта» в мессенджере «Telegram» начало отбор потенциальных «курьеров», после чего начало общение с потенциальными «курьерами» в мессенджере «Telegram».

<...> г. в 16 часов 58 минут Н находясь на территории г. Ухты Республики Коми, нуждающийся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, не имеющий постоянного источника дохода, вступил в диалог в социальной сети «Вконтакте» с неустановленным лицом имя пользователя ««М» (id ....), которое перенаправило Н в мессенджере «Telegram» имя пользователя «

В указанный выше период времени, неустановленное лицо – организатор, использующий в мессенджере «Telegram» имя пользователя « ), находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, посредством переписки в мессенджере «Telegram» с Н осуществляя поиск и подбор участников организованной группы предложило последнему совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества – наличных денежных средств граждан, проживающих на территории г. Ухты Республики Коми, выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход в размере 2,5-10% от суммы похищенных денежных средств, на что Н. дал своё согласие.

Далее, <...> г. в 21 час 26 минут, Н находясь на территории г.Ухты Республики Коми, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды путём совершения преступлений посредством переписки в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram», действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом – «организатором», использующим в мессенджере «Telegram» имя пользователя ), направленный на хищение наличных денежных средств граждан путём обмана, с причинением значительного и крупного материального ущерба, в течение неограниченного периода времени, в отношении граждан, проживающих на территории г. Ухты Республики Коми. При этом руководителем организованной группы Нежкину С.И., в вышеуказанный период времени, посредством переписки в мессенджере «Telegram» даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность он должен будет осуществлять в составе организованной группы, действующей на территории г.Ухты Республики Коми, выполняя функции «курьера».

Таким образом, Н принял на себя обязанности «курьера», определенные «организатором», использующим в мессенджере «Telegram» неустановленное в ходе предварительного следствия имя пользователя , а именно:

-выполнять указания «организатора», именуемого себя как « » поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

-соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, обеспечивая их сведениями о «легенде» (вымышленном событии (ДТП); для кого передаются вещи и деньги (имена родственников, знакомых; псевдоним курьера (ФИО); и от кого курьер (ФИО);

-после того, как «организатор» посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщит информацию о потерпевшем (адрес, ФИО) и «легенду», которой необходимо придерживаться в целях конспирации (для кого вещи, кто передает (ФИО), следовать по месту фактического проживания обманутых граждан, проживающих на территории г.Ухты Республики Коми и получать от них наличные денежные средства;

-отчитываться перед «организатором» посредством переписки в мессенджере «Telegram» обо всех действиях, выполняемых «курьером» в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на указанные номера телефонов, к которым привязаны банковские счета и банковские карты, отчет о внесении денежных средств;

-соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «организатором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

-по указанию «организатора» вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкомата на подконтрольные «организатору» банковские счета;

-по поручению «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Организованная группа представляла собой структурированную, организованную группу, действующую под единым руководством характеризующуюся наличием следующих признаков:

-объединенность, то есть наличие предварительного сговора между участниками группы, до начала выполнения объективной стороны преступления, а также наличие в организованной группе определённой системы принятия решений, которая разделяется и признается всеми участниками. В данном случае система, единоначального руководства, когда «организатор» принял на себя функции руководителя организованной группы и координатора преступных действий ее участников;

-структурированность, выражающаяся в объединении под единым руководством обособленных структурных подразделений «операторов call-центра», «курьеры», в определении специализации при выполнении конкретных действий при совершении преступлений; в стабильности состава и согласованности действий структурных подразделений организованной группы между собой; в наличии постоянных устойчивых связей между членами внутри структурных подразделений, специфических методов подготовки и совершения преступлений;

-организованность, то есть осуществление единого руководства и координации действий структурных подразделений организованной группы неустановленным в ходе следствия «организатором», распределение функций между структурными подразделениями организованной группы, планирование преступной деятельности в целом и отдельных преступлений, объединение действий членов нескольких структурных подразделений организованной группы при совершении конкретных преступлений под единым руководством – «организатора», четкое выполнение указаний его участниками организованной группы, наличие устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

-устойчивость, выразившаяся в объединении и сплочении неустановленного «организатора», неустановленных «операторов call-центра», «курьера» - Н., общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений – мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества, с причинением материального ущерба гражданину, а именно хищений путем обмана денежных средств у неизвестных им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в г. Ухте Республики Коми, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли; стабильность состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, четкий план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственным совершением;

-заранее разработанный план совместной преступной деятельности, суть которого сводилась к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности. В соответствии с разработанным преступным планом, детализированном непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, неустановленные соучастники преступления «операторы call-центра», соблюдая меры конспирации, должны были с неустановленных средств связи, в течение продолжительного времени осуществлять звонки на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в том числе и в г. Ухте Республики Коми, с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, неустановленные следствием лица «операторы call-центра», должны были под видом родственника потерпевшего, а также сотрудника правоохранительного органа, врача, сообщить заведомо ложную информацию о том, что родственник (знакомый) попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, соучастники преступления, должны были удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, а также предложить написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника.

При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания и незамедлительно сообщить информацию «организатору» для организации прибытия за деньгами «курьера», который согласно отведенной преступной роли, прибывал по адресу проживания потерпевшего, получал от последнего собранные денежные средства, после чего, по указанию неустановленного следствием лица – «организатора», осуществляли перевод части похищенных денежных средств на указанные неустановленным лицом – «организатором» подконтрольные ему номера телефонов, к которым привязаны банковские счета;

-скоординированность и согласованность действий нескольких участников организованной группы при совершении конкретных преступлений, четкое выполнение указаний руководителя участниками организованной группы, наличие схемы распределения преступных доходов;

-разработанные способы конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы. Так, налаженная система конспирации, исключала непосредственный контакт организатора, «операторов call-центра» с обманутыми гражданами в момент телефонного разговора, позволяющей получение денежных средств, добытых преступным путем, только после согласия от потерпевших в их передачи, что обеспечивало безопасность ее членов. Использование программного обеспечения для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы. В ходе совершения преступлений участники организованной группы должны обмениваться информацией посредствам мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений путем их шифрования, имеющих функцию их самоуничтожения через определенный промежуток времени.

-характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна;

- корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления;

-техническая оснащенность, выразившаяся в обеспечении организованной группы неустановленными устройствами, подключенными к сети «Интернет», оборудованными SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров.

Кроме того, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор» использовало неустановленные в ходе следствия технические устройства с доступом к сети «Интернет», аккаунт в интернет-мессенджере «Telegram» с именем пользователя «luxury life», а также неустановленные банковские счета используемых организатором для зачисления и перевода похищенных денежных средств.

Н. в ходе совершения преступлений использовал в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт с именем «сергей нежкин» с учетной записью », мобильный телефон марки «Redmi», сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером +....

Кроме того, неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие в организованной группе роли «оператор call-центра», использовали неустановленные в ходе следствия технические устройства связи.

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором» организованная группа, в составе Н., а также иных неустановленных в ходе следствия лиц, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершили мошенничество, при следующих обстоятельствах.

<...> г. в период времени с 09:00 часов до 12:25 часов, неустановленный участник «call-центра» организованной группы, действующий умышленно, преследуя корыстную цель, выполняя обязанности «оператора call-центр», определенные «организатором», использующим в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел», действуя по его указанию и под его руководством, совместно и согласовано с иными участниками организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, посредством неустановленного компьютера и неустановленных устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров осуществлял звонки на стационарный телефон с абонентским номером +...., находившийся в пользовании К проживающей по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд .... для последующего обмана последней относительно безопасности её дочери и происходящих с ней событий, в целях хищения у Кузнецовой З.П. денежных средств.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное следствием лицо - «оператор call-центра», действуя умышленно и согласовано с иными участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему «организатором» преступной роли в совершении преступления, и, в соответствии с заранее подготовленным «организатором» текстом, обманывая К., обратилось к последней от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщило, что её дочь З попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности. Далее, неустановленное следствием лицо - «оператор call-центра», используя ораторские способности и психологическое давление, продолжая телефонный разговор, сообщило К ложную информацию, что её дочери за совершение ДТП грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать денежные средства потерпевшей стороне через курьера, который явится по месту его жительства.

Непосредственно после этого, неустановленное лицо - «оператор call-центра», находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, <...> г. в период времени с 09:00 часов до 11:26 часов, продолжая преступные действия, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу-«организатору» место жительства потерпевшей К., а именно: Республика Коми, г.Ухта, проезд ....

Получив от неустановленного лица - «оператора call-центра», адрес местонахождения К., неустановленный следствием - «организатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно и согласовано с участником организованной группы, выполняющим функцию «курьера»- Н., находящимся в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанному плану совершения преступления на территории г.Ухты Республики Коми, посредством интернет- мессенджера «Telegram», отправил сообщение на аккаунт с именем «сергей нежкин» с учетной записью », используемый Н., сообщив последнему информацию о К., адрес её местонахождения, тем самым дав указание Н прибыть по месту жительства К и совершить хищение её денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. После этого неустановленное лицо – «организатор» оставался на связи с Н путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram», чтобы координировать действия Н и неустановленного лица - «оператора call-центра», которое продолжало телефонный разговор с К., не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Н действуя согласно отведенной ему преступной роли - «курьера», совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом-«организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории г. Ухты Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, получив адрес следования: Республика Коми, г.Ухта, г.Ухта, проезд ...., проследовал по указанному «организатором» адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправив последнему отчет о своем местонахождении и времени, необходимом чтобы добраться до места проживания потерпевшего.

Далее, <...> г. в период времени с 11 часов 26 минут до 12 часов 26 минут, Н., действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом – «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыв по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд ...., посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправил неустановленному лицу – «организатору» отчет о прибытии по месту проживания потерпевшего, после чего Н зашел в подъезд дома по вышеуказанному адресу, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своего противоправного деяния, предвидя причинение в результате его действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, руководствуясь жаждой наживы, пытался получить от К денежные средства в сумме 1000000 рублей, что повлекло бы причинение для потерпевшей ущерба в особо крупном размере, однако в связи с осведомлением К о совершаемом в отношении неё преступлении, не смог довести до конца общий для организованной группы корыстный преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств путем обмана К., по не зависящим от Н обстоятельствам.

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором» организованная группа, в составе Н., а также иных неустановленных в ходе следствия лиц, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершили мошенничество, при следующих обстоятельствах.

<...> г. в период времени с 09:00 часов до 13:17 часов, неустановленный участник «call-центра» организованной группы, действующий умышленно, преследуя корыстную цель, выполняя обязанности «оператора call-центр», определенные «организатором», использующим в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел», действуя по его указанию и под его руководством, совместно и согласовано с иными участниками организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, посредством неустановленного компьютера и неустановленных устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров осуществлял звонки на мобильный телефон с абонентским номером ...., находившийся в пользовании О., проживающей по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ...., для последующего обмана последней относительно безопасности ее дочери и происходящих с ней событий, в целях хищения у О денежных средств.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное следствием лицо - «оператор call-центра», действуя умышленно и согласовано с иными участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему «организатором» преступной роли в совершении преступления, и, в соответствии с заранее подготовленным «организатором» текстом, обманывая О обратилось к последней от имени её дочери К и сообщило, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности. Далее, неустановленное следствием лицо - «оператор call-центра», используя ораторские способности и психологическое давление, продолжая телефонный разговор, сообщило О. ложную информацию, что её дочери за совершение ДТП грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать денежные средства потерпевшей стороне через курьера, который явится по месту её жительства. О., не ожидая подобной информации, разволновавшись, будучи обманутой, относительно личности звонившей и происходящих событий, полагая, что помогает дочери – К., пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

Непосредственно после этого, неустановленное лицо - «оператор call-центра», находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, <...> г. в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 17 минут, продолжая преступные действия, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» место жительства потерпевшей О., а именно: Республика Коми, г.Ухта, .....

Получив от неустановленного лица - «оператора call-центра», адрес местонахождения О неустановленный следствием - «организатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно и согласовано с участником организованной группы, выполняющим функцию «курьера» - Н., находящимся в соответствии с отведенной ему роли и ранее разработанному плану совершения преступления на территории г.Ухты Республики Коми, посредством интернет- мессенджера «Telegram», отправил сообщение на аккаунт с именем «сергей нежкин» с учетной записью »», используемый Н сообщив последнему информацию о О., адрес ее местонахождения, тем самым дав указание Н прибыть по месту жительства О и совершить хищение ее денежных средств в сумме 100 000 рублей. После этого неустановленное лицо – «организатор» оставался на связи с Н. путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram», чтобы координировать действия Н и неустановленного лица - «оператора call-центра», которое продолжало телефонный разговор с О., не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Далее, неустановленное следствием лицо - «оператор call-центра», находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно и согласовано с иными участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему преступную роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, от имени «следователя», находясь в неустановленном месте, продолжая реализацию преступного умысла, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, сообщило О о согласии потерпевшей в результате ДТП принять предложенную сумму и о том, что денежные средства необходимо завернуть в пакет и передать курьеру, который явится по месту её жительства.

Н действуя согласно отведенной ему преступной роли - «курьера», совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом – «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории г. Ухты Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, получив адрес следования: Республика Коми, г.Ухта, г.Ухта, .... проследовал по указанному «организатором» адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправив последнему отчет о своем местонахождении и времени, необходимом чтобы добраться до места проживания потерпевшего.

Далее, <...> г. в период времени с 13 часов 59 минут до 14 часов 04 минут, Н действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом – «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыв по адресу: Республика Коми, г.Ухта, .... посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправил неустановленному лицу – «организатору» отчет о прибытии по месту проживания потерпевшей, после чего Н. зашел в подъезд дома по вышеуказанному адресу, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своего противоправного деяния, предвидя причинение в результате его действий значительного материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, руководствуясь жаждой наживы, получил от О. денежные средства в сумме 100 000 рублей и с места совершения преступления скрылся, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Далее, Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими неустановленными участниками, в составе организованной группы, распорядился похищенными денежными средствами согласно разработанного неустановленным лицом - «организатором» плана, а именно: находясь в помещении ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ...., пытался зачислить через банкомат денежные средства в размере 100 000 рублей на подконтрольную «организатору» банковскую карту № ...., тем самым получил возможность распоряжаться по своему усмотрению всей суммой денежных средств потерпевшей.

Подсудимый Н вину по предъявленному ему обвинению признал полностью, подтвердив оглашенные на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показания, данные на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д.39-42, 69-71,188-191, 225-228), из которых следует, что <...> г. года, Н находясь дома, зашел в социальную сеть «Вконтакте», в одной из групп по заработку (Ухта Работа Вакансии), где нашел объявление от человека с ником «А» (id ....) и написал сообщение, чтобы А подробнее пояснил по работе. А сообщил, что необходимо будет забирать денежные средства с адресов, которые будут писать и переводить их по реквизитам, которые скажет куратор. Для этого Н необходимо было установить «телеграмм» и написать пользователю «Д» ). Через некоторое время Н поступил аудио- звонок. «А» сказал, что необходимо пройти регистрацию, а именно прислать фотографии паспорта, номер телефона и селфи с паспортом, что Н и сделал. Затем Н пришло сообщение от «А», в котором было указано, что необходимо написать пользователю «Л» ) сообщение «Привет, я от А, свой город», и переслать данные верификации. Н написал указанному пользователю и переслал данные верификации. 07.12.2023 года в 11 часов 26 минут в мессенджере «Телеграмм», ему пришло сообщение от «Е» ), в котором был указан адрес: г.Ухта, ..... Н используя приложение «ЯндексGO», вызвал такси и приехал к указанному в сообщении дому. В 11 часов 54 минуты, ему поступило сообщение от куратора, о том, что необходимо подойти к 1 подъезду, и позвонить в квартиру ...., там необходимо было забрать 500 000 рублей. Н проследовал по данному адресу. Ему открыли дверь в подъезд, он поднялся на 5 этаж, однако дверь квартиры ему не открыли. Он все время был на связи с куратором и последний дал указание ехать домой, ждать последующих инструкций. Денежные средства Н не забрал. В 13 часов 17 минут, в этот же день <...> г. в мессенджере «Телеграмм», куратор- пользователь с ником «Е» сообщил что Н необходимо направиться в по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ..... Н сообщил куратору, что у него нет денежных средств на такси. Затем ему пришли денежные средства в сумме 600 рублей, он приехал по указанному адресу и забрал пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей. Куратор спросил есть ли у него в телефоне поддержка NFC, и установленное приложение «Mir Pay». На что Н ответил утвердительно, ему продиктовали данные банковской карты, и пин-код от нее. Он добавил банковскую карту в мобильное приложение «Mir Pay». Затем через банкомат «СберБанка», он пытался пополнить банковскую карту, которую привязал в приложении «Mir Pay», однако у него ничего не вышло. Куратор сказал, что необходимо возвращаться обратно в Ухту. В мессенджере «Телеграмм», Н пришло сообщение от куратора, где были реквизиты другой банковской карты, которую необходимо было привязать в приложении «Mir Pay» пояснив, что необходимо удалить прошлую банковскую карту из мобильного приложения. В 16 часов 29 минут, находясь уже в г. Ухте, по указанию куратора, он направился к банкомату «ВТБ», расположенный по адресу: Республика Коми. г. Ухта, проспект ..... Он подъехал к отделению «ВТБ Банк», зашел внутрь и к нему подошел незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции, предъявил свое служебное удостоверение, сообщил, что Н задержан, после чего он был доставлен в ОМВД России по г. Ухте. Н осознает, что своими действиями совершил противоправные действия, состоял в организованной группе, совершающих обманным путем хищение денежных средств у граждан. В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании Н., также указал, что согласен с указанными в обвинении датой, временем, способом хищения, а также с суммой причиненного ущерба. Также Н указал, что забрав денежные средства в размере 100 000 рублей, должен был вернуться и еще забрать деньги с той же квартиры, однако когда он пришел, то денег ему не дали, поэтому он ушел.

Из заявления о совершенном преступлении Н от <...> г., следует, <...> г. действуя в составе организованной преступной группы по указанию куратора отправился по адресу г.Ухта, п...., откуда по указанию куратора забрал 100 000 рублей, далее хотел положить их на указанный ему счет, но был задержан сотрудником полиции у банкомата (т. 1 л.д. 15).

Из заявления о совершенном преступлении Н от <...> г., следует, <...> г. действуя в составе организованной преступной группы по указанию куратора отправился по адресу г.Ухта, ...., откуда по указанию куратора должен был забрать 500 000 рублей, но дверь ему не открыли и по указанию куратора заказ был отменен (т. 1 л.д. 59).

Оглашенные заявления Н подтвердил в ходе судебного заседания, указав, что добровольно и самостоятельно написал данные заявления после задержания у банкомата сотрудником полиции, при этом полиции было известно о покушении на хищение денег у К.

Свои показания Н подтвердил в ходе проведенной на предварительном следствии проверки показаний на месте от <...> г., указав места проживания потерпевших, которые он посещал с целью хищения денежных средств (т.1 л.д.195-200).

Вина подсудимого Н в совершенных преступлениях, установлена показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными материалами дела.

Из показаний потерпевшей О., данных в судебном заседании следует, что <...> г. примерно в 9-10 часов минут, ей на сотовый телефон поступил звонок. Она ответила на звонок не глядя, с ней стала общаться девушка, услышала ее плач, голос которой был похож на голос ее дочери Ле. Девушка сказала, что это Ле- ее дочь, что она попала в ДТП и ударилась головой, в ДТП по ее вине попала другая девушка, которая сидела за рулем и ей необходима операция. У дочери с ее слов разорвана губа, сейчас будут зашивать, поэтому ей плохо говорить. Сотовая связь на 1 этаже у нее плохая, она сказала перезвонить на городской телефон, ей сказали не прекращать разговор и у нее был включен как сотовый, так и по городскому телефону она говорила со звонившими. Дочь сказала, что у нее хороший адвокат, ее надо послушать, сделать все, что она скажет. Затем с О стал разговаривать адвокат. Адвокат сказала, что рядом с ней сидят родственники пострадавшей девушки, которая сидела за рулем, что за то, чтобы в отношении дочери не возбуждали уголовное дело и чтобы возместить вред, причиненный преступлением необходимо выплатить деньги в размере 800 000 рублей. О сказала, что таких денег у нее нет, дома есть 100 000 рублей, адвокат сказала, чтобы она передала деньги водителю прокуратуры, который к ней сейчас приедет, а также сказала, чтобы она написала заявление о прекращении уголовного дела в отношении дочери Ле. О подготовила деньги в сумме 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, написала заявление, которое ей продиктовала адвокат и положила в пакет. Примерно в 14 часов к ней домой пришел неизвестный мужчина небольшого роста, в черной одежде, она передала ему пакет с деньгами и заявлением. Звонок при этом не прерывался, она все время была на связи. Дальше ей продолжали говорить, что денег, которые она передала не достаточно, поэтому она пошла в банк и оставаясь на связи, сняла 700 000 рублей, которые принесла домой. В банке ее спрашивали для чего она снимает деньги, не находится ли она на связи с мошенниками, но она сказала, что снимает деньги на приобретение квартиры. Она так сказала, поскольку ей сказали никому не сообщать для какой цели она снимает деньги. Когда она находилась дома, пришла ее дочь Ле, которая сообщила, что в аварии не попадала и ее обманули мошенники. В это время к ее квартире вновь подходил тот же человек, которому она отдала деньги, но увидав дочь Ле, которая пошла за ним и сфотографировала, скрылся. О причинен материальный ущерб на сумму 100 000 рублей. Ущерб является значительным.

В ходе судебного заседания в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей К., свидетелей К., З., К.

Из показаний потерпевшей К., данных на стадии предварительного следствия (т.1 л.д.139-142), следует, что у нее есть дочь З <...> г. года, примерно в 11 часов, К на стационарный номер телефона поступил звонок, ответив на который, с ней начал разговаривать мужчина, который представился сотрудником полиции Лв и пояснил, что ее дочь попала в ДТП, и чтобы ей избежать ответственности, необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. К ответила звонившему мужчине, что 1 000 000 рублей у нее нет, есть только 500 000 рублей, которые хранятся дома по адресу проживания. Она совместно с мужчиной, находясь на связи по телефону пересчитали денежные средства, вышло: 84 купюры номиналом 5000 рублей, 80 купюр номиналом 1000 рублей. Далее, мужчина сказал, что К необходимо написать заявление и стал его диктовать, что именно нужно написать. К пояснила звонившему мужчине, что денежные средства отдаст только своей дочери лично в руки. Затем, звонивший мужчина пояснил, что за ней приедет доверенный человек, который отвезёт в больницу вместе с деньгами к дочери. Спустя какое-то время в домофон позвонили и К открыла дверь подъезда незнакомому мужчине, а затем стала понимать, что разговаривает с подозрительным сотрудником полиции, и в тот же момент позвонила своему внуку К и рассказала ему о случившемся. Внук пояснил, что звонили мошенники, и необходимо прекратить с ними разговоры и не открывать никому входную дверь своей квартиры. Поверив своему внуку, она на звонки в дальнейшем на стационарный телефон перестала отвечать и входную дверь своей квартиры никому не открывала, а также свои денежные средства никому не передавала. Если бы она передала мужчине денежные средства в размере 500000 рублей, то ей был бы причинен значительный ущерб на указанную сумму.

    Из показаний свидетеля К данных на стадии предварительного следствия (т.1 л.д.145-148) следует, что у него есть бабушка К., которая проживает по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр-д ..... <...> г. около 12 часов ему со стационарного телефона .... позвонила бабушка и пояснила, что ей звонил мужчина, который представился сотрудником полиции и пояснил ей, что ее дочь и его мама- З попала в ДТП и чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, так как она является виновником ДТП, то необходимо передать доверенному лицу, который уже со слов бабушки находится на лестничной площадке у входной двери ее квартиры, денежные средства в сумме 500000 рублей, хотя до этого у нее просили 1000000 рублей. Кузнецов на тот момент знал, что его мать З участником и виновником ДТП не является, в результате чего понял, что бабушку обманывают мошенники и хотят обманным путем похитить у нее денежные средства, и сообщил об этом бабушке, сказал, чтобы она ни с кем не разговаривала, никому дверь своей квартиры не открывала, деньги никому не передавала. Далее, он приехал по адресу проживания бабушки, но в подъезде никого подозрительного не увидел. В итоге, какой-либо ущерб бабушке не причинен.

    Из показаний свидетеля З. данных на стадии предварительного следствия (т.1 л.д.149-152) следует, что ее мать К., проживает по адресу: Республика Коми, г. Ухта, .... <...> г. около 13 часов ей на мобильный телефон поступил звонок от матери, которая сообщила, что ей звонили мошенники, которые представились сотрудниками полиции и сообщили ей, что З попала в ДТП и является его виновником, и, чтобы ее не привлекли к какой-либо ответственности, матери необходимо передать через доверенное лицо денежные средства в сумме 1000000 рублей. Так как у матери не было такой суммы денежных средств, то она должна была передать 500000 рублей, которые были в наличии. З сообщила матери, что это позвонили мошенники и что ни в какое ДТП она не попадала, сказала, чтобы она на звонки не отвечала, входную дверь своей квартиры никому не открывала и никому свои денежные средства не передавала. В итоге, какой-либо ущерб матери не причинен.

Из показаний свидетеля К. данных на стадии предварительного следствия (т.1 л.д.46-49) следует, что <...> г. примерно в 16 часов, она ходила навестить свою маму О., которая живет по адресу: ..... Зашла в квартиру, открыла двери своим ключом. Мать была дома, посмотрела на нее удивленно и спросила, что у нее случилось, сказала, что якобы К попала в ДТП, ей зашивали губу. Однако ни в какое ДТП она не попадала, о чем и сообщила матери. В этот момент на лестничной площадке появился неизвестный мужчина и стал целенаправленно идти в их квартиру. К закрыла входную дверь и пошла за ним, чтобы сфотографировать его лицо и обратиться в полицию. Она сфотографировала неизвестного мужчину, вернулась к маме домой и позвонила в полицию.

В судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ были исследованы материалы дела, устанавливающие вину подсудимого в совершении преступления, а именно:

- сообщение о преступлении от <...> г., в котором О. указывает о том, что <...> г. в 16 часов 15 минут к ней по адресу проживания приходил неизвестный, которому она отдала свои денежные средства в сумме 100000 рублей (т.1 л.д.4)

- заявление о совершенном преступлении О. от <...> г., согласно которого она просит привлечь к ответственности лицо, которое путем обмана похитило у неё денежные средства в сумме 100000 рублей (т.1 л.д.5),

- протокол осмотра места происшествия от <...> г. с фототаблицей, согласно которому, осмотрены квартира по адресу: Республика Коми, г. Ухта, .... в ходе которого изъято: следы рук на 2 отр.св. СКП с поверхности второй деревянной входной двери ( т.1 л.д.8-13),

- рапорт о/у ОУР от <...> г. согласно которого в ходе ОРМ по фактам совершенных мошеннических действий в отношении О и К, была установлена причастность к совершенным преступлениям Н который был доставлен в ОМВД по г.Ухта (т.1 л.д.14),

- протокол изъятия предметов (документов) от <...> г., фототаблица к нему, в ходе которого, у подозреваемого Н в помещении служебного кабинета №88 ОУР ОМВД России по г.Ухте, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ...., изъяты денежные средства в сумме 100000 рублей (20 купюр по 5000 рублей), упакованные в бумажный конверт с пояснительной надписью (т.1 л.д.30-32),

- протокол осмотра предметов от <...> г., фототаблица к нему, объектом осмотра являются Билеты банка России в сумме 100 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 20 штук (т.1 л.д.43-44),

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <...> г., о том, что в ходе ОРМ было установлено, что Н, обманным путем пытался похитить денежные средства у гражданки К., проживающей по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ...., в сумме 500000 рублей. В действиях Н усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.55),

- заявление о преступлении от <...> г., в котором К. указывает о том, что <...> г. ей позвонили на её домашний стационарный телефон неизвестные лица, которые представились ей сотрудниками полиции и сообщили, что её дочь попала в ДТП и просили 1000000 рублей. Просит провести проверку по данному факту (т.1 л.д.56),

- постановление о предоставлении результатов ОРД следователю от <...> г., согласно которого представлена аналитическая справка (т.1 л.д.77),

- аналитическая справка, составленная оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Ухта И., согласно которой установлено, что Н. совершено преступление в составе организованной преступной группы, процесс управления и координации действиями которой, осуществлялся дистанционно и анонимно в мессенджере «Телеграм». В справке содержится информация о хронологии преступных действий организованной группы, порядке ее формирования, определено наличие единых преступных корыстных целей и задач, о преступных ролях с указанием обязанностей участников организованной преступной группы, действовавшей на территории РФ, в том числе г. Ухты, в составе которой участвовал Н. в качестве «курьера», с определением его обязанностей, как курьера, а также обстоятельства совершения членами указанной группы с участием подсудимого мошенничества в отношении потерпевших на территории РФ, в том числе г. Ухты (т.1 л.д.78-80),

- протокол осмотра документов от <...> г., фототаблица к нему, в ходе которого установлено, что объектом осмотра является история текстовой переписки на 47 листах формата А4 за период времени с <...> г. по <...> г. в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере "Телеграм", обнаруженной в мобильном телефоне Н марки "Redmi", принадлежащего последнему. На втором листе имеется информация о том, что Н в социальной сети "Вконтакте» вступил <...> г. в чат-переписку с неустановленным лицом (куратором) использующим аккаунт с названием «М» (id ), с целью трудоустройства курьером, а именно в выезде по указанным ему в мессенджере "Телеграм" адресам от кураторов, с целью изъятия у граждан города Ухты Республики Коми денежных средств путем обмана, и осуществления дальнейших переводов изъятых денежных средств курьером на счета кураторов, при этом за выполненную работу (преступление), курьер получал вознаграждение в размере 2,5% от суммы изъятой им суммы денежных средств у гражданина г.Ухты Республики Коми. В истории осматриваемой переписки с 1 по 15 листы указана информация о трудоустройстве Н "курьером" в состав организованной группы. В истории осматриваемой переписки с 14 по 47 листы указана информация о переписке за <...> г. в мессенджере "Телеграм" между Н. и кураторами ). При этом, в осматриваемой переписке имеется информация от кураторов для Нежкина Н с указанием конкретных адресов граждан г.Ухты Республики Коми, а также указаны конкретные требования, необходимые соблюдать Н при выезде по указанным в переписке адресам. Так, с 20 листа по 22 лист осматриваемой переписки от <...> г. в мессенджере "Телеграм" между Н и куратором указана информация с адресом Город -Ухта Улица - .... и требования к Н (курьеру) к выполнению им изъятия денежных средств у гражданина, проживающего по указанному в переписке адресу. С 23 по 24 лист осматриваемой переписки от <...> г. в мессенджере "Телеграм" между Н и куратором указана информация с адресом Город - Ухта, ...., при этом улица, дом, подъезд и квартира не указаны в переписке, а также указана информация о соблюдении Н требований кураторов о совершении переводов изъятых им путем обмана у граждан г.Ухты денежных средств на счета указанные кураторами в переписке (т.1 л.д.132-133),

- протокол осмотра места происшествия от <...> г., фототаблица к нему, в ходе которого, была осмотрена квартира .... и лестничная площадка на 5 этаже подъезда №1 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ..... Ничего не изымалось (т.1 л.д.153-160).

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, исследовав и оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Н в совершении инкриминируемых ему преступлений, и находит доказательства достаточными для постановления обвинительного приговора.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания подсудимого, данные им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные и подтвержденные в судебном заседании, которые логичны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются показаниями потерпевших О., К свидетелей К З., К а также материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Оснований не доверять чьим-либо показаниям у суда нет, поводов для оговора свидетелями и потерпевшими подсудимого, для самооговора подсудимого, суд не усматривает.

Из показаний подсудимого Н., данных на стадии предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что <...> г. года, Н через социальную сеть устроился на подработку курьером, он понимал, что вступил в организованную преступную группу и его деятельность будет заключаться в получении денежных средств от граждан и направлении их на подконтрольные участникам преступной группы счета. <...> г. года ему пришла заявка на выполнение заказа- забрать денежные средства по адресу: г.Ухта, ..... Однако денежные средства Н не забрал, т.к. дверь вышеуказанной квартиры ему никто не открыл. В 13 часов 17 минут, в этот же день <...> г. в мессенджере «Телеграмм», куратор сообщил, что Н необходимо направиться по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. .... улица .... и забрать денежные средства, что последний и сделал. После чего, по указанию куратора, он направился к банкомату «ВТБ», расположенному по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проспект ...., где намеривался положить денежные средства на указанный ему счет, где был задержан сотрудниками полиции, денежные средства в сумме 100000 рублей у него были изъяты.

Оснований сомневаться в показаниях подсудимого, которые подтверждены показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными материалами дела, у суда не имеется.

Анализируя с точки зрения требований ст.84 УПК РФ аналитическую справку о деятельности организованной группы, в которую входил Н которая содержит сведения о компетентном должностном лице, наделенным в соответствии со ст.144 УПК РФ правом на совершение таких действий, содержит в себе обстоятельства и факты, имеющие юридическое значение и относящиеся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, подписана уполномоченным должностным лицом, а также учитывая, что содержание данного документа согласуется и с указанной выше совокупностью исследованных доказательств, оценивая её по правилам положений ст. 88 УПК РФ, суд признает данную справку относимым, допустимым и достоверным доказательством.

В судебном заседании установлено, что потерпевшие К и О., будучи пожилыми людьми, под влиянием обмана со стороны неустановленных членов организованной группы, выразившегося в представлении каждой из них ложных, не соответствующих действительности сведений относительно близких для потерпевших людей, а также входящего в состав организованной группы подсудимого, передали и намеревались передать ему деньги, полагая, что таким образом помогают своим близким. Переданные О подсудимому денежные средства были похищены подсудимым, действовавшим в составе организованной преступной группы, довести до конца преступный умысел, направленный на хищение денег у К., действующий в составе организованной преступной группы, не смог, по причинам, не зависящим от него и других членов организованной преступной группы.

Согласно ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется устойчивостью, объединением членов преступной группы заранее перед совершением одного или нескольких преступлений, единством умысла на их совершение, тщательным планированием преступления, подготовкой необходимых средств и орудий преступления, распределением ролей между участниками группы в целях достижения преступного результата, высокой степенью сплоченности участвующих в их совершении лиц.

По указанию «организатора» в ходе переписки в мессенджере «Telegram» Н., без какого-либо официального трудоустройства подтвердил свое согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений в качестве «курьера» в составе организованной преступной группы.

Н., осознавал противоправный характер предлагаемой ему работы, был осведомлен о необходимости выезда по разным адресам для получения денежных средств с целью их последующего перечисления на банковские счета, получения своего вознаграждения в зависимости от размера полученных денежных средств, о неизвестности заранее размера денежных средств, которые должны быть получены от граждан, после получения денежных средств от пожилой женщины был готов поехать на следующий заказ, понимал, что в мошеннической схеме задействован целый ряд участников от руководителей до исполнителей, принимал меры конспирации, общаясь между собой в сети «Интернет», исключая визуальный контакт, а также обладая «легендой», согласно которой он должен был назваться чужим именем, действовал согласно инструкции, разработанной руководителем преступной группы, каждый раз сообщал о своем местонахождении, о времени, необходимом добраться до того или иного адреса, о размере полученных средств, похищенными денежными средствами распоряжался по указанию руководителя, перечисляя на банковские карты третьих лиц, кроме того, по указанию «организатора» избавлялся от улик – пакетов, заявлений и полотенец, в которые были упакованы деньги, тем самым он осознавал, что их совместные и согласованные действия направлены на достижение общего преступного результата. В этой связи полагать, что подсудимый не был осведомлен о конкретном характере преступных действий в отношении потерпевшей, не имеется.

Приведенные выше признаки совершения преступлений в составе организованной группы суд считает нашедшими свое подтверждение в действиях Н., поскольку последний, движимый корыстным умыслом осознавал незаконность своей деятельности, выполнял указания неустановленных членов организованной группы, добровольно и осознанно присоединившись к их преступной деятельности, поддержал созданную неустановленными членами преступной группы легенду, полученные от потерпевшей Ольгиной деньги хотел зачислить на указанный ему членами организованной преступной группы счет.

О совершении преступлений именно организованной группой, состоящей из одних и тех же лиц, свидетельствует идентичность легенды, которая сообщалась обеим потерпевшим, наличие значительного числа лиц в составе организованной группы подтверждается и тем, что с потерпевшими одновременно вели диалог разные лица. Подсудимый, выполняющий функцию курьера оперативно получал информацию о месте жительства потерпевших, о чем свидетельствует непродоложительность общения с потерпевшими - около одного часа, с момента поступления им звонка, до прихода подсудимого. Максимально быстрое сообщение подсудимому после получения им денег, о счетах, на которые необходимо зачислить деньги, о коротком промежутке времени между «заказами», что указывает на значительное количество членов организованной преступной группы, действующих согласно отведенных им ролей, четко выполнявших указания «организатора», «помощников организатора» и иных членов группы.

Все вышеизложенное, в том числе характер общения подсудимого в мессенджере «Телеграмм» с «потенциальными работодателями» - членами организованной преступной группы, его поведение при общении с потерпевшими, четкое выполнение им полученных указаний, позволяет сделать вывод об осознании подсудимым с учетом его возраста, достаточного уровня образованности и интеллектуального развития, своего участия в совершении противоправных деяний – мошенничества, что он признает, в том числе именно в составе организованной группы, которая создана для совершения преступлений – хищений денежных средств у граждан, деятельность которой отличается широким масштабом, вовлеченностью в неё большого числа лиц, высоком уровне финансирования, строгом подчинении и неукоснительном соблюдении правил.

Как установлено из показаний самого подсудимого, он действовал исключительно с корыстной целью, что подтвердил в судебном заседании, понимал что денежные средства потерпевших ему не принадлежат.

Действуя в составе организованной группы, Н выполнял отведенную ему роль курьера, являлся исполнителем, совершив тяжкие преступления.

Поскольку размер ущерба, который мог быть причинен потерпевшей К составляет один миллион рублей, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел своё подтверждение, учитывая сумму похищенных денежных средств, значительно превышающую установленный примечанием к ст.158 УК РФ минимум, необходимый для признания ущерба значительным, а также материальное положение потерпевшей О., ее пенсионного возраста.

Преступление в отношении О. подсудимым было окончено, т.к. он имел реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами и фактически распорядился, в отношении потерпевшей К преступление окончено не было, вместе с тем, подсудимый, совместно с другими членами организованной преступной группы начали выполнять его объективную сторону, совершив таким образом покушение на хищение.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Н и квалифицирует его действия следующим образом:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей К.) как покушение на мошенничество, умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей О как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому, суд учитывает положения ст.6, 43, 60 УК РФ, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории умышленных тяжких, данные о личности виновного, его состояние здоровья, а также влияние наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Н., является гражданином РФ, имеет регистрацию, постоянное место жительства в г.Ухта Республики Коми; ранее судим; состоит в браке; на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит; трудоустроен не был; детей и иждивенцев не имеет; не привлекался к административной ответственности; тяжелых хронических заболеваний, инвалидности не имеет.

Подсудимый Н в судебном заседании вел себя адекватно, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникло, суд признаёт Н. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Н по каждому эпизоду преступлений, суд признает на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ:

- явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Н., с заявлениями о совершенных преступлениях обратился добровольно, до возбуждения уголовного дела, в дальнейшем дал подробное объяснение, когда органы предварительного расследования не располагали достоверными данными об обстоятельствах совершения преступлений в составе организованной преступной группы, о которых давал подробные признательные показания в различных процессуальных статусах, сообщил пароль от своего телефона, что позволило его осмотреть и зафиксировать переписку с иными участниками организованной группы, участвовал в проверке показаний на месте, занимая активную признательную позицию по делу, что значительно облегчило процедуру доказывания по настоящему уголовному делу;

в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ- полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим.

Суд не признает смягчающим наказание обстоятельством по эпизоду хищения имущества у О добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, поскольку денежные средства, похищенные у потерпевшей в размере 100 000 рублей были изъяты у Н. сотрудниками полиции при проведении следственных действий.

Иных обстоятельств, в качестве смягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Н в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

В соответствии с п."б" ч.2 ст.18 УК РФ в действиях Н по каждому преступлению установлен опасный рецидив преступлений, поскольку он совершил тяжкое преступление, за которое осуждается к реальному лишению свободы и ранее он был осужден за особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы (судимость <...> г.).

С учётом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, отнесенных к категории тяжких, совершенных из корыстных побуждений, в отношении социально уязвимой категории лиц пенсионного и преклонного возраста, несмотря на наличие смягчающих, учитывая наличие отягчающего наказание обстоятельства у подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания за каждое преступление, судом не установлено, также как и не установлено, с учетом характера преступлений и отсутствия совокупности условий, необходимых для применения положений ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, оснований для прекращения уголовного преследования.

Суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно: восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимым новых преступлений, исправления Н ему следует назначить наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению виновного и достижению целей наказания, соответствовать принципу соразмерности содеянному, отвечать принципам справедливости и неотвратимости. С учетом обстоятельств корыстного преступного деяния, трудоспособного возраста подсудимого, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств у подсудимого, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкциями статей.

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ, учитывая данные о личности подсудимого, суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимому Н наказания с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, учитывая наличие отягчающего наказание обстоятельства. При назначении наказания подсудимому по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей К суд учитывает положения ч.3 ст.66 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, суд при назначении наказания учитывает положения ч.2 ст.68 УК РФ. Оснований для применения к подсудимому положений ч.3 ст.68 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания суд назначает исправительную колонию строгого режима, поскольку в действиях Н имеется опасный рецидив преступлений и ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы.

Н по настоящему уголовному делу был фактически задержан <...> г. и с тех пор находился под контролем сотрудников полиции в ОМВД по г.Ухта, протокол в порядке ст.91, 92 УПК РФ был составлен <...> г., <...> г. Н. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, из под стражи он был освобожден. Время содержания Н. под стражей с даты его фактического задержания подлежит зачету в срок лишения свободы.

В дальнейшем Н был объявлен в розыск, <...> г. был задержан в порядке ст.91, 92 УПК РФ, с тех пор содержится под стражей, время содержания под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, один день содержания под стражей за один день лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

В целях исполнения приговора мера пресечения подсудимому изменению не подлежит.

В отношении вещественных доказательств суд принимает решение в соответствие с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Н виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ, назначив наказание:

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая К.) в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая О.) в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Н наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 120000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Меру пресечения Н на апелляционный период обжалования приговора оставить без изменения- заключение под стражу.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть Н. в срок отбывания наказания время нахождения под стражей в период с <...> г. по <...> г., а также с <...> г. года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима на основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Вещественные доказательства:

- купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 20 штук, в сумме 100000 (ста тысяч) рублей, находящиеся в кассе бухгалтерии ОМВД России по г. Ухте по адресу: Республика Коми, г. Ухта, .... по вступлению приговора в законную силу возвратить собственнику- потерпевшей О.,     

- историю текстовой переписки на 47 листах формата А4 за период времени с <...> г. по <...> г. в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере "Телеграм", обнаруженная в мобильном телефоне Н., хранящаяся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

- бумажный конверт с объектом, хранящийся при уголовном деле, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд РК в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, либо апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело будет рассматриваться по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу, либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Судья С.Ф. Костич