Решение по делу № 1-152/2022 от 22.07.2022

УИД 76RS0015-01-2020-001692-55

Дело № 1-152/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 01 ноября 2022 г.

Ленинский районный суд г.Ярославля в составе председательствующего судьи Ятмановой А.Ю.,

с участием государственного обвинителя Баландина А.Ю., Брежнева И.С.,

подсудимых и гражданских ответчиков Акопяна Г.В., Чурановой А.А.,

защитников - адвокатов Озен О.С., Жукова М.Ю.,

потерпевших и гражданских истцов Друтмана А.А., Мнацаканяна А.Ш., Костаняна А.Р., Солодовой М.Н.,

при секретаре Охотниковой А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Акопяна Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

Чурановой А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Акопян Г.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Чуранова А.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период до ДД.ММ.ГГГГ Акопян Г.В. и Чуранова А.А., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и получения собственной материальной выгоды, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц – физических и юридических лиц, привлеченных Акопяном Г.В. и Чурановой А.А. для вложения своих денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями. Вступая в преступный сговор, Акопян Г.В. и ЧурановаА.А. заведомо не намеревались достраивать указанный дом, заранее планировали использовать видимость его строительства как предлог для хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств обратившихся к ним для приобретения квартир в строящемся доме участников долевого строительства.

ООО «Версаль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, на момент создания данной организации её единственным участником и директором являлся Акопян Г.В. В последующем учредителями ООО «Версаль» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – АкопянГ.В.; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №20, являющийся знакомым Акопяна Г.В. и действующий по его просьбе, будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и ЧурановойА.А.; с ДД.ММ.ГГГГ – ЧурановаА.А.

Директорами ООО «Версаль» являлись: с 12.08.2008 до 24.07.2013 – АкопянГ.В.; с 24.07.2013 до 26.03.2015 - Лебедев В.С., действующий по указанию Акопяна Г.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А.; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - Чуранова А.А.

Имея исключительный доступ к денежным средствам, поступающим от участников долевого строительства на единственный расчетный счет и в кассу ООО«Версаль», являясь фактически и юридически руководителями и владельцами данной организации, АкопянГ.В. и Чуранова А.А., сосредоточили в своих руках исключительные управленческие полномочия по распоряжению денежными средствами Общества, обеспечили его подконтрольность и подчиненность себе. То есть в полной мере осуществляли в нём организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Для создания видимости строительства многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями как предлога для осуществления хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, Акопян Г.В. и Чуранова А.А. решили использовать находящийся в собственности Акопяна Г.В. земельный участок с кадастровым номером 76:17:092601:702,расположенный по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Указанный земельный участок приобретен Акопяном Г.В. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, и передаточному акту от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с двумя другими земельными участками, общая цена всех трех земельных участков согласно договору составила 1510000 рублей.

На основании договора аренды земельного участка с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АкопяномГ.В. (арендодатель) и ООО «Версаль» в лице директора Свидетель №10 (арендатор), назначенного Акопяном Г.В. на данную должность и не осведомленного о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., земельный участок с кадастровым номером 76:17:092601:702, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома до 4 этажей включительно, общей площадью 4127 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, предоставлен ООО«Версаль» как Арендатору во временное владение и пользование для строительства 2-х подъездного 3-х этажного 48-квартирного жилого дома. Согласно договору в течение 10 календарных дней с момента окончания его срока действия стороны договора обязуются заключить договор купли-продажи указанного земельного участка с переходом права собственности на него от Арендодателя к Арендатору. В договоре указан срок аренды земельного участка: 11 месяцев с момента передачи земельного участка в аренду и подписания акта приема-передачи между Арендатором и Арендодателем. Согласно договору аренды стоимость пользования земельным участком, переданным в аренду Арендатору, за полный срок его аренды 6 месяцев составляет 3000000 рублей. Стоимость выкупа земельного участка составляет 3000000 рублей. При этом по соглашению сторон сумма арендной платы засчитывается в качестве оплаты за выкуп земельного участка. Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно равными долями с отсрочкой первого платежа на 3 месяца в соответствии со следующим графиком платежей: в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей; в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей; в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей. На основании акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Акопян Г.В. (арендодатель) передал, а ООО «Версаль» в лице директора Свидетель №10 (арендатор) приняло земельный участок с кадастровым номером 76:17:092601:702.

На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ Акопяна Г.В. заместителем главы администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес> подготовлен градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 76:17:092601:702 площадью 4127 кв. метра, который утвержден постановлением от ДД.ММ.ГГГГ администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес>.

На основании соглашения № об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ указанный земельный участок Акопян Г.В. как должник передал в собственность Ярославскому ОАО «Кредпромбанк» как кредитору. В соглашении об отступном стоимость земельного участка определена сторонами в 4927000 рублей. Таким образом, цена реализации Акопяном Г.В. земельного участка с кадастровым номером 76:17:092601:702 более чем в 3 раза выше цены приобретения указанного земельного участка Акопяном Г.В.

В связи с выбытием земельного участка из собственности Акопяна Г.В. между Ярославским ОАО «Кредпромбанк» (арендодатель) и ООО «Версаль» в лице директора Свидетель №10 (арендатор), действующего по указанию Акопяна Г.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., заключен договор аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ,зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Согласно условиям договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составлял 5000 рублей, выкупная цена участка составляла 5400000 рублей, в выкупную цену арендные платежи Арендатора не входили, срок аренды земельного участка истекал ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между Ярославским ОАО «Кредпромбанк» (арендодатель) и ООО «Версаль» в лице директора Чурановой А.А. (арендатор), действующей совместно и согласованно с Акопяном Г.В., подписано дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка с правом выкупа, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ право аренды по договору истекает ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ действующего по указанию АкопянаГ.В. директора ООО «Версаль» Свидетель №10, не осведомленного о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес>, работники которой не были осведомлены о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., выдано ООО«Версаль» разрешение на строительство 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями, количество квартир 42, расположенного по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, срок действия разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Версаль» Чурановой А.А., действующей совместно и согласованно с Акопяном Г.В., в администрацию Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес> поступили заявления о продлении разрешения на строительство объекта недвижимости: 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями в районе <адрес> в <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, сроком на 11 месяцев в связи с работами по благоустройству и выполнению технических условий, которые в результате так и не были выполнены.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес>, работники которой не были осведомлены о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., срок действия выданного ООО«Версаль» разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Версаль» Чурановой А.А., действующей совместно и согласованно с АкопяномГ.В., в Администрацию Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района <адрес> поступило заявление о продлении срока действия разрешения на строительство объекта недвижимости: 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702.

Для привлечения физических и юридических лиц, которые бы передавали в ООО«Версаль» свои денежные средства для оплаты приобретаемых квартир, и последующего хищения полученных денежных средств участников долевого строительства, Акопян Г.В. и Чуранова А.А.организовали размещение рекламы о строительстве дома и возможности приобретения квартир в нём на общественном транспорте и в печатных изданиях г.Ярославля, а также приискали, не ставя в известность о своих преступных намерениях, Ахметчину Ю.Р., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., разместила рекламу о строительстве дома и возможности приобретения в нём квартир в сети Интернет, а также на остановках общественного транспорта г. Ярославля, рекламных баннерах в месте строительства дома.

Для возможности регистрации договоров участия в долевом строительстве и привлечения под предлогом их заключения денежных средств участников долевого строительства, а также в целях создания видимости защищенности прав и законных интересов участников долевого строительства, АкопянГ.В. и Чуранова А.А. приискали, не ставя в известность о своих преступных намерениях, ФароянЯ.Н., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., по выданной ей генеральной доверенности АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» оформляла от имени данной страховой компании заключаемые с ООО«Версаль» договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения, по каждому договору участия в долевом строительстве.

Полученное разрешение на строительство жилого дома, продление сроков действия разрешения на строительство, заключаемые договоры участия в долевом строительстве с их последующей государственной регистрацией, договоры страхования гражданской ответственности застройщика АкопянГ.В. и ЧурановаА.А. использовали для обеспечения обмана и вхождения в доверие к участникам долевого строительства, создания видимости добросовестного подхода подконтрольного им ООО «Версаль» как застройщика к исполнению своих обязанностей по заключенным договорам участия в долевом строительстве, в целях исключения или обеспечения максимально длительного срока до обращения участников долевого строительства в правоохранительные органы в связи с нарушением их прав и законных интересов со стороны застройщика. При этом АкопянГ.В. и Чуранова А.А. заранее не намеревались исполнять обязанности перед участниками долевого строительства по постройке дома и передаче им квартир в нём, организовали деятельность по привлечению денежных средств участников долевого строительства исключительно с преступной целью их хищения, использования в собственных корыстных интересах. Распределив по предварительному сговору свои роли в совершении преступления, АкопянГ.В. при совершении мошенничества отвечал за создание видимости ведения строительства дома, а ЧурановаА.А. как директор и кассир ООО «Версаль» – за привлечение денежных средств участников долевого строительства в целях их последующего совместного хищения. В ряде случаев денежные средства от своих знакомых, якобы на строительство дома, в целях их последующего хищения, принимал лично АкопянГ.В., действующий совместно и согласованно с ЧурановойА.А.

В свою очередь, участники долевого строительства, введенные Акопяном Г.В. и Чурановой А.А. в заблуждение относительно их истинных намерений, полностью им доверяли как юридическим и фактическим руководителям и владельцам застройщика ООО«Версаль», в результате созданной Акопяном Г.В. и Чурановой А.А. видимости строительства дома и деятельности ООО «Версаль» как застройщика, не сомневались в том, что условия договоров участия в долевом строительстве со стороны застройщика будут исполнены, и, под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., добровольно передавали им как представителям застройщика ООО«Версаль» свои наличные денежные средства или перечисляли свои денежные средства на расчетный счет ООО «Версаль» в качестве оплаты приобретаемых квартир в 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями, строящемся ООО«Версаль» по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, при следующих обстоятельствах:

-в качестве оплаты приобретения квартир общей площадью 100 квадратных метров ЧурановаЮ.А. в неустановленную дату февраля 2013 года в дневное время в квартире дома, расположенного на <адрес>, точный адрес не установлен, передала ЧурановойА.А. свои денежные средства в сумме 2500000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение ЧурановойЮ.А. <адрес> общей площадью 40,56 квадратных метров стоимостью 1300000 рублей заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и ЧурановойЮ.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 30 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. в присутствии Акопяна Г.В. свои денежные средства в сумме 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 24 минут, находясь в дополнительном офисе № Ярославского отделения № публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту «ПАО Сбербанк») по адресу: <адрес>, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе №Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 818100 рублей на счет ООО«Версаль» №, открытый в дополнительном офисе № Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. в присутствии Акопяна Г.В. свои денежные средства в сумме 150 000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №4 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и ООО«Версаль» в лице директора ЛебедеваВ.С., действующего по указанию Акопяна Г.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Акопяну Г.В. в присутствии Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 1000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ЧурановойА.А. внесла в кассу ООО«Версаль» свои денежные средства в сумме 107 300 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №5 вышеуказанной квартиры датирован ДД.ММ.ГГГГ, подписан ДД.ММ.ГГГГ СмирновойЖ.А. и ООО«Версаль» в лице директора Свидетель №10, действующего по указанию Акопяна Г.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ около 17часов 00 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передал Чурановой А.А. принадлежащие в равных долях ему и Потерпевший №7 денежные средства в сумме 415 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ВершининаН.А. со своего счета №, открытого в Дополнительном офисе №Ярославского отделения № ПАОСбербанк по адресу: <адрес>, перечислила на счет ООО«Версаль» №, открытый в дополнительном офисе № Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие в равных долях ей и Потерпевший №6денежные средства в сумме 800000 рублей, которые были получены Потерпевший №7 и Потерпевший №6 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ими с ПАО Сбербанк. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №6 и ВершининойН.А. вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. с одной стороны и Потерпевший №6 и ВершининойН.А. с другой стороны, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №9 и Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передали Чурановой А.А. принадлежащие им в равных долях денежные средства в сумме 1458000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №9 и Потерпевший №8 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. с одной стороны и Потерпевший №9 и Потерпевший №8 с другой стороны, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> ФИО131 (до ДД.ММ.ГГГГ имела фамилию «Крупина»), находясь в филиале в <адрес> коммерческого банка «Московский индустриальный банк» (ОАО) по адресу: <адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время со своего банковского счета №, открытого в указанном филиале банка, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 1399460 рублей на счет ООО«Версаль» №, открытый в дополнительном офисе № Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, из которых 280000 рублей были личными накоплениями ФИО131, а 1119460 рублей получены ей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ей с АКБ «Московский индустриальный банк» (ОАО). Договор участия в долевом строительстве № на приобретение ФИО131 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и УгрюмовойА.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №1, находясь в операционном офисе филиала публичного акционерного общества (далее по тексту «ПАО») АКБ «Балтика» по адресу: <адрес>, 28.05.2015в неустановленное время со своего банковского счета №, открытого в филиале ПАО АКБ «Балтика» в городе Москве по адресу: <адрес>Б, стр. 2, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 1324600 рублей на счет ООО«Версаль» №, открытый в дополнительном офисе № Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, из которых 674600 рублей были личными накоплениями Потерпевший №1, а 650000 рублей получены ей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ей с ПАОАКБ «Балтика». Договор участия в долевом строительстве № на приобретение КостровойА.В. вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и Потерпевший №1, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения квартир №, 10 Потерпевший №10 в неустановленную дату в конце мая 2015 года в дневное время в офисе, находящемся в <адрес> по неустановленному адресу, передал Акопяну Г.В. свои денежные средства в сумме 1500000 рублей; в неустановленную дату конца июня 2015 года в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ЧурановойА.А. передал АкопянуГ.В. свои денежные средства в сумме 1500000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №10 вышеуказанных квартир заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и КостаняномА.Р., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения квартир №, 33 Потерпевший №11 в неустановленную дату конца июня 2015 года в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ЧурановойА.А. передал АкопянуГ.В. свои денежные средства в сумме 3000 000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №11 вышеуказанных квартир заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и Потерпевший №11, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 15 минут, находясь в неустановленной автомашине, припаркованной у <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 1150000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №12 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и Потерпевший №12, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №14 ДД.ММ.ГГГГ период с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 700 000 рублей; Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ период с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 662 960рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №14 и Потерпевший №13 вышеуказанной квартиры датирован ДД.ММ.ГГГГ, подписан ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14 и Потерпевший №13 с одной стороны и ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. с другой стороны, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут в неустановленной автомашине, припаркованной у <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут в неустановленной автомашине, припаркованной у <адрес> корпус 2 по <адрес> передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 300000 рублей; 12.10.2015в первой половине дня в неустановленной автомашине, припаркованной у <адрес> корпус 2 по <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 400000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №16 вышеуказанной квартиры датирован ДД.ММ.ГГГГ, подписан ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 и ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №17 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передал Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 1000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в неустановленном месте на территории <адрес> передал ЧурановойА.А. свои денежные средства в сумме 469 460 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №17 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и Потерпевший №17, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №18 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чурановой А.А. внёс в кассу ООО «Версаль» свои денежные средства в сумме 1000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут у <адрес> по проспекту Ленина <адрес> в неустановленной автомашине передал ЧурановойА.А. свои денежные средства в сумме 321200 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №18 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А., зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

- в качестве оплаты приобретения <адрес> Потерпевший №19 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 1000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут, находясь в дополнительном офисе № Архангельского отделения № ПАОСбербанк по адресу: <адрес>, перечислила свои денежные средства в сумме 506 260 рублей на счет ООО«Версаль» №, открытый в дополнительном офисе № Ярославского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО«Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 100000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № на приобретение Потерпевший №19 вышеуказанной квартиры заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. и Потерпевший №19, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Принимая денежные средства от вышеуказанных участников долевого строительства, а также обязательства по предоставлению им квартир в достроенном доме, давая им соответствующие обещания о достройке дома в оговоренные в договорах сроки, Акопян Г.В. и Чуранова А.А. заведомо не имели намерений выполнить свои вышеуказанные обязательства и обещания, преследовали цель безвозмездного изъятия в свою пользу у участников долевого строительства под предлогом заключения с ними договоров участия в долевом строительстве денежных средств в особо крупном размере и обращения их в свою пользу. При этом АкопянГ.В. и Чуранова А.А. осознавали противоправность и общественную опасность своих действий, предвидели, что их действия неизбежно приведут к причинению материального ущерба участникам долевого строительства в особо крупном размере, желали наступления указанных общественно опасных последствий.

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ судебной строительной экспертизы стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ и затраченных строительных материалов на объект незавершенного строительства – многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 (в том числе НДС), по состоянию цен на июль 2015 года составляет 11909735,28 рублей, при условии полного выполнения скрытых работ, отраженных в предоставленной первичной учетной документации. Стоимость неиспользованных строительных материалов, приобретенных для осуществления строительных работ на объекте - многоквартирном 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, которые установлены при проведении натурных осмотров на объекте, составляет 37798,72 рублей (в том числе НДС).

Частично выстроенный объект незавершенного строительства, в случае возможного обращения участников долевого строительства в правоохранительные органы, являлся для Акопяна Г.В. и Чурановой А.А. гарантией избежать привлечения к уголовной ответственности и завуалировать свои мошеннические действия под видом гражданско-правовых отношений. В действительности строительная деятельность, начатая не для построения объекта недвижимости, введения его в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства, носила формальный характер.

-на оплату рекламы в ООО «Борт 76», ООО «Губернский город», ООО «Прожектор Медиа» в сумме 242221 рубль;

-на оплату буклетов (изготовления печатной продукции) в ООО «ЦМИК» в сумме 16650 рублей;

-на оплату агентских вознаграждений Свидетель №23 в сумме 359265 рублей;

-на арендную плату за аренду земельного участка в ОАО «Кредпромбанк» в сумме 55000 рублей;

-на оплату проведения аудиторской проверки в ООО «Аудиторская фирма «Веста» в сумме 72580 рублей;

-на оплату страховых премий в АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» в сумме 302 543,22 рублей;

-на оплату банковских услуг в ПАО Сбербанк в сумме 67481,84 рублей;

-на оплату государственных пошлин за регистрацию договоров в сумме 85500 рублей;

-на оплату за программу «1С Бухгалтерия» в ООО «Баланс ИТС» в сумме 20446 рублей.

Таким образом, Акопян Г.В. и Чуранова А.А., действуя совместно и согласно предварительному сговору между ними, направленному на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств участников долевого строительства многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, неправомерно завладев в период с февраля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ принадлежащими участникам долевого строительства денежными средствами в сумме 24 182 340 рублей, в особо крупном размере, а на создание видимости строительства вышеуказанного дома и деятельности ООО«Версаль» как организации-застройщика затратив 13 169 221,06 рублей, совершили безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств участников долевого строительства в сумме 11 013 118,94 рублей, в особо крупном размере.

Так часть денежных средств, перечисленных участниками долевого строительства на счет ООО «Версаль»,Акопян Г.В. и Чуранова А.А. похищали путем перевода на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей, в том числе счет ООО«Евродом», учредителем и директором которого являлся Акопян Г.В., счет индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) Акопяна Г.В., под надуманными предлогами выполнения работ или оказания услуг для ООО «Версаль», которые, заведомо для Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., не выполнялись и не оказывались. Другая часть денежных средств, переданных наличными участниками долевого строительства лично Акопяну Г.В. или Чурановой А.А., похищались ими из кассы ООО«Версаль» также под надуманными предлогами, в том числе под предлогом выдачи денежных средств по договорам займа знакомому Акопяна Г.В. – Мхояну К.Р., не осведомленному о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., под предлогом выдачи денежных средств Акопяну Г.В. по договорам инвестирования, поручения, под предлогом выдачи денежных средств ЧурановойА.А. на хозяйственные расходы, направляемых ей, также по надуманным основаниям, в фирмы Акопяна Г.В. и его ИП.

В дальнейшем, после осуществленного хищения денежных средств участников долевого строительства, Акопян Г.В. и Чуранова А.А., желая скрыть факт совершенного ими преступления, по надуманным причинам переносили срок ввода объекта незавершенного строительства в эксплуатацию, давали участникам долевого строительства заведомо ложные обещания о достройке дома и предоставлении оплаченных квартир в продленные сроки строительства, при заведомом отсутствии желания и возможности выполнить свои обещания ввиду хищения и обращения в свою пользу полученных от участников долевого строительства денежных средств, а в последующем всячески уклонялись от любых контактов, встреч и общения с участниками долевого строительства.

В результате Акопян Г.В. и Чуранова А.А. свои обязательства по строительству многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями перед участниками долевого строительства не выполнили, обещания о передаче квартир в установленные в договорах сроки строительства нарушили, строительство дома прекратили не позднее июля 2015 года, не достроив его первый этаж. Похищенными у участников долевого строительства денежными средствами на общую сумму 24 182 340 рублей, то есть в особо крупном размере, АкопянГ.В. и Чуранова А.А. распорядились по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере на общую сумму 24 182 340 рублей.

Подсудимая Чуранова А.А. вину в совершении преступления не признала и показала, что с Акопяном знакома с 2006 г. В 2014 г. налоговой инспекцией у Акопяна была проведена проверка, ему выставили долг по уплате налогов около 20 млн. рублей, бухгалтер уволилась. Акопян попросил Чуранову оспорить решение налоговой инспекции, она согласилась. На тот период времени у Акопяна было 5-10 организаций, также оформлено ИП. ООО "Евродом" занималось строительством, в том числе и для ООО "Версаль". В феврале 2015 г. Акопян лег в больницу, попросил Чуранову помочь ему в осуществлении контроля за строительством дома в <адрес>, т.е. ежедневно посещать строительную площадку, предоставлять ему фотоотчет, закупать строительные материалы, на приобретение которых он давал Чурановой денежные средства. На протяжении двух недель Чуранова посещала стройку, выполняла иные просьбы Акопяна. В марте 2015 г. Акопян обратился с просьбой к Чурановой стать директором ООО "Версаль", поскольку действующий директор не мог осуществлять руководство организацией. Чуранова видела объекты, который строил Акопян, у нее не было никаких сомнений в том, что дом будет достроен. В <адрес> строились 2-а 3-хэтажных дома, также была подготовлена площадка под строительство третьего дома. Чуранова доверяла Акопяну, поэтому согласилась на его предложение. На тот период времени у Чурановой был свой бизнес, которым она в основном занималась. Акопян сказал, что необходимо будет в должности директора подписывать договоры с дольщиками, товарные накладные и иную документацию. В конце марта 2015 г. Чуранова А.А. приступила к исполнению обязанностей директора ООО "Версаль". Организацией было привлечено к работе, связанной с рекламой строительства объекта, рекламное агентство. Риэлторы привозили в офис ООО "Версаль" дольщиков для заключения договоров. Чурановой были подписаны и заключены 12 договоров долевого участия в строительстве. Были и договоры долевого участия, которые Чуранова подписывала, но денежные средства по ним в ООО "Версаль" не перечислялись: ООО "Контакт", Разгуляев, Костанян, Мнацаканян, Чуранова. Так, по ООО "Контакт" Акопян сообщил Чурановой, что денежные средства от данной организации поступили в 2014 г., и необходимо было подписать договор долевого участия и передать в счет долга квартиры. Относительно ФИО140 денежные средства также не поступали в ООО "Версаль". По договору с ним сумма в договоре была указана свыше 3 млн. рублей. Акопян сообщил Чурановой, что брал в долг у ФИО140 денежные средства в размере 2 млн. рублей на 2-3 месяца и в качестве обеспечения возврата долга заключили договор участия долевого строительства на квартиру. В последующем Акопян вернул долг ФИО140. Денежные средства от Потерпевший №10 и Потерпевший №11 также не поступали в ООО "Версаль", со слов Акопяна Чурановой известно, что квартиры были оформлены на них в счет долга Акопяна перед Потерпевший №10 и Потерпевший №11. У Чурановой подсудимая в долг взяла 2 млн. 500 тыс. рублей в 2013 г. Чуранова платила проценты ей. В период времени с 2013 г. по 2015 гг. у Чурановой был магазин ювелирных изделий и ломбард, в счет возврата долга Чуранова брала у подсудимой ювелирных изделий на 500-600 тыс. рублей. Ежемесячно Чуранова переводила Чурановой Ю. 150 тыс. рублей либо передавала их лично ее бывшему супругу. Переводы осуществлялись через банк "Адмилартейский". Также в счет возврата долга Чурановой была передана квартира. В 2013 г. еще не шло речи о строительстве дома, не было земельного участка, разрешения на строительство. Поэтому Чуранова не могла передать подсудимой денежные средства на строительство дома. На тот период времени у Акопяна были сложности с налоговой инспекцией, директором до Чурановой в ООО "Версаль" был Свидетель №10. В дальнейшем с Чурановой был заключен договор долевого участия на квартиру для расчета по долгу Чурановой. В 2015 г., когда Чуранова была директором ООО "Версаль", при этом фактическим директором не была никогда, со слов Акопяна ей известно, что к дому будут проводить коммуникации (воду, канализацию), также к дому проводился газ. Все сведения по строительству коммуникаций к дому Акопян передавал Чурановой, она, в свою очередь, передавала данную информацию дольщикам. Договоры участия в долевом строительстве были застрахованы в страховой организации "Меско". Чуранова лично вместе с Акопяном посещали место строительства дома, она видела как приводили строительные материалы. Чуранова подписывала документы на приобретение стройматериалов, блоков на дом. Договор долевого участия с Потерпевший №4 Чуранова не подписывала ДД.ММ.ГГГГ, поскольку стала директором ООО "Версаль" ДД.ММ.ГГГГ Принятие каких-либо решений от Чурановой в отношении ООО "Версаль" не зависело, все денежные средства она передавала Акопяну, который распоряжался денежными средствами. С Акопяном Чуранова поддерживала отношения в период с 2006 г. по 2018 гг., при этом до 2014 г. поддерживали близкие отношения, в период с 2014-2018 гг. проживали вместе, имеют совместного ребенка. Относительно дачи взаймы Акопяном денежных средств Мхояну Чуранова показала, что Акопян хотел сделать производство блоков, которые в последующем бы использовались на строительство домов. В дальнейшем Акопян обращался в суд о взыскании долга с Мхояна. Чуранова не согласна с заключением строительной экспертизы, выводы которой противоречат выводам бухгалтерской экспертизы. Согласно заключению бухгалтерской экспертизы на строительство дома израсходовано 14-15 млн. рублей. В отношении потерпевшей ФИО167 решение о стоимости квартиры в 1 млн рублей и скидке на 250 тыс. рублей принимал Акопян, договор долевого участия с Солодовой подписывала Чуранова. Чурановой известно, что рядом с строящимся домом строился также аналогичный дом, строительство которого изначально начинал Акопян, затем продолжил Мушегян. Рядом с домами располагалась стройплощадка, на которой планировалось возведение аналогичного дома ООО "Версаль". Земельный участок, на котором строился дом, принадлежал Акопяну, затем он передал его банку, до 2017 г. Чуранова вносила арендную плату. Срок действия разрешения на строительство продлевался до 2016 г. по причине того, что не успевали построить дом, не все квартиры Акопяном были проданы, также Акопян не смог продать свое имущество и найти источник финансирования на строительство дома. Чуранова приняла от дольщиков 16 766 640 рублей. Эти же денежные средства и были израсходованы на строительство дома. Подсудимая Чуранова не настаивала на разрешении доводов ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, заявленного в рамках ст. 217 УПК РФ.

Подсудимый Акопян Г.В. вину в совершении преступления не признал и показал, что на протяжении длительного периода времени занимался строительством домов, таунхаусов. В период с 2007 г. по 2014 г. ООО "Версаль" деятельность не вело. ФИО89 переводил Акопяну на счет ООО "Евродом" денежные средства для строительства таунхаусов. Также Акопян получил от Потерпевший №10 и Мнцаканяна денежные средства в размере 5 млн. рублей для развития своего строительного бизнеса. Также Акопян приобрел земельные участки в <адрес>, планировать там построить 18 домов. Один строящийся дом для последующего строительства Акопян передал ФИО153. В 2014 г. налоговой инспекцией после проведения проверки были заблокированы счета всех организаций Акопяна, был наложен арест на имущество Акопяна. Свидетель №1 и другие работники уволились. Акопян обратился к Чурановой, чтобы она оказала помощь в оспаривании решения налоговой инспекции, которая оштрафовала Акопяна на 15 млн. рублей. Также Акопян не смог платить по кредитам. Акопян принял решение производить строительство домов с помощью средств участников долевого строительства. Он перевел свои денежные средства в размере 1 млн. рублей на счет ООО "Версаль", сделал дорогу к строительной площадке, подготовил площадку для строительства дома, подвел электричество, также был установлен вагончик для рабочих. Однако, указанные работы оказались не учтенными экспертом и не нашли свое отражение в заключении строительной экспертизы, выводы которой являются неверными, затраты на строительство дома заниженными. Доводы Коробицына о том, что Акопян предоставлял ему фотоотчеты не на тот дом, в строительство которого он вложил денежные средства, а на аналогичный, строительство которого велось рядом, несостоятельны. Данные фотографии предоставлял Коробицыну его представитель, но не Акопян. Акопяну пришлось передать земельный участок в собственность Кредпромбанка. За подведение водоснабжения Акопян заплатил 6 млн. рублей. Акопян также не согласен с заключением строительной экспертизы в части того, что нельзя считать сети подведенными к дому, поскольку трубы газа, воды, канализации к дому подведены. На подведение газа Акопян затратил 2 млн рублей, на канализацию - 6 млн рублей, устройство подъездного пути к стройплощадке - 1 млн рублей. Данные расходы экспертом не учтены. Мощности подведенных коммуникаций хватало лишь на один дом. Акопян имел разрешение на строительство и 3-го дома, мог начать привлекать денежные средства дольщиков. ООО "Контакт", ФИО140, Чуранова, Потерпевший №11, Потерпевший №10 не вносили денежные средства на строительство дома в <адрес>. ФИО89 передавал Акопяну денежные средства взаймы в размере 18 млн. рублей на строительство. В счет возврата долга Акопян оформил на Коробицына квартиры в строящемся доме в <адрес>. У ФИО140 Акопян получил взаймы денежные средства в размере 2 млн. рублей и как гарантия возврата данного долга заключил с ним договор участия в долевом строительстве дома в <адрес>. В последующем Акопян вернул долг ФИО140. Как Потерпевший №10, так и Потерпевший №11 Акопян был должен денежные средства в размере 5 млн. рублей. После проверки налоговой инспекции Акопян лег в больницу на лечение, один из домов перешел к ФИО153. В счет возврата долга перед Потерпевший №10 и Потерпевший №11 Акопян оформил на них квартиры в строящемся доме. Строительство дома в <адрес> остановилось в декабре 2016 <адрес> Акопян лично участникам долевого строительства не демонстрировал достроенный аналогичный дом в целях убеждения их в заключении договора долевого участия, этим занимались риэлторы. Все решения по деятельности ООО "Версаль", в том числе и по цене продажи квартир, также и в отношении потерпевшей ФИО152, принимал Акопян. Акопян был директором ООО "Версаль" в период с 2007 г. по 2013 г., с 2013 г. до марта 2014 г. директором был Свидетель №10, с марта 2014 г. по настоящее время директором являлась Чуранова. Учредителем данной организации был и ФИО153 и Чуранова с 2014 г. по настоящее время. Акопян знаком с Чурановой с 2007 г., с 2014 г. по 2018 г. они проживали вместе, имеют ребенка - дочь, 2017 г.<адрес> ООО "Версаль" изначально находился на <адрес>, до 2014 <адрес> разрешения на строительство продлевался дважды, первый раз этим занимался Свидетель №10, вызвано это было заменой в проекте стены из металлокаркаса на кирпич, поскольку это наиболее надежный вариант, хотя и повлекло увеличение затрат на строительство дома. До 2014 г. ООО "Версаль" имело все финансовые ресурсы для строительства. Второй раз вносились изменения в проектную документацию строительства дома в части площади квартир, исключили 2-х и 3-х комнатные квартиры, оставили лишь однокомнатные, что было продиктовано рынком спроса. Департамент строительства ЯО изначально планировал приобрести данный дом под социальное жилье, но затем деньги на эти цели департамент не выделил, а самостоятельно продать в том числе 2-х и 3-хкомнатные квартиры Акопян бы не смог. Ввиду нехватки финансовых средств ООО "Версаль" было вынуждено продлевать сроки разрешения на строительство. С показаниями свидетеля Свидетель №10 в части низких темпов строительства не согласен, поскольку привлеченные на тот момент денежные средства были израсходованы на строительство фундамента. К тому же Свидетель №10 требовал повышения заработной платы, на что Акопян был не согласен. Относительно дачи взаймы ФИО141 9 млн 200 тыс. рублей Акопян показал, что он за счет приобретения стройматериалов у ФИО141 хотел удешевить строительство дома, поскольку ФИО141 занимался производством блоков, которые использовались в строительстве. До того как Акопян передал взаймы ФИО141 денежные средства, у последнего было небольшое производство, поэтому Акопян решил ему помочь в покупке оборудования. В дальнейшем Акопян обращался в суд с иском о взыскании с ФИО141 данных денежных средств. Денежные средства, переданные ФИО141 в долг, были взяты Акопяном из кассы ООО "Версаль", это были как денежные средства дольщиков, так и собственные Акопяна, поскольку Акопян в то время продавал построенные им таунхаусы. От участников долевого строительства были получены фактически 16 млн рублей. При этом указанные в обвинительном заключении ООО "Контакт", ФИО140, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Чуранова не являются потерпевшими, они не вносили денежные средства в кассу ООО "Версаль" как участники долевого строительства. Потерпевший №10 передал в долг Акопяну на развитие бизнеса 5 млн рублей в 2007-2008 гг., никак документально это не оформлялось. С Потерпевший №11 никаких долговых обязательств у Акопяна не было. С Потерпевший №10 Акопян знаком с 2004 г., с Потерпевший №11 не знаком, видел его несколько раз. Акопян принес извинения участникам долевого строительства.

Несмотря на непризнание вины виновность подсудимых Акопяна Г.В. и Чурановой А.А. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Чурановой Ю.А., данные в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 10-13), согласно которым брат её мужа – Чуранов А.С., ранее был женат на Чурановой А.А. До января 2013 года она проживала в <адрес>. Через своего супруга она познакомилась в 2005 году с ЧурановойА.А., которая в 2007-2008 годах развелась с Чурановым А.С., но она продолжила поддерживать отношения с Чурановой. Чуранова А.А. ушла от прежнего мужа к Акопяну Г.В., у Чурановой и Акопяна родилась дочь. Ей известно, что Акопян Г.В. увлекался азартными играми, а также занимался строительной деятельностью. В феврале 2013 года Чуранова А.А. обратилась к ней с просьбой передать в долг деньги на стройку дома, которую осуществлял Акопян Г.В. в <адрес>. Дом Акопян Г.В. строил от ООО«Версаль», дом планировался двухподъездный трехэтажный, многоквартирный, ЧурановаА.А. сказала, что, когда дом будет достроен, ей в этом доме передадут квартиры на 100 кв. м. по площади, если в долг она даст 2500000 рублей. Она согласилась, передала Чурановой А.А, лично в руки свои денежные средства в сумме 2500000 рублей в квартире Чурановой по адресу: г. Ярославль, ул. Нагорная, номер дома не помнит. Это было в феврале 2013 года в дневное время. С этого адреса Чуранова давно переехала. На стройке дома она сама была примерно в 2014 году – там (в <адрес>) Акопяном Г.В. были построены таунхаусы, а также вроде бы вырыт котлован под дом. До 2015 года передача ей денег Чурановой А.А. никак не оформляли, она доверяла Чурановой А.А. В июне 2015 <адрес>А.А. сказала, что за переданные ей деньги на её имя можно оформить одну однокомнатную квартиру стоимостью 1300000 рублей, они подписали и зарегистрировали договор. Её никакой квитанции к ПКО не передавалось, справки об оплате не выдавали. Чуранова обещала оформить на оставшиеся 1200000 рублей задолженности ещё одну квартиру на её имя, но в последующем их, со слов Чурановой А.А., лишили лицензии на строительство. А далее всё имущество Акопяна Г.В. забрали за долги, Акопян Г.В. куда-то уехал из <адрес>. У Чурановой А.А. никакого имущества также не было. Оформленную на неё квартиру она ещё до проблем со стройкой перепродала другому лицу, то есть возместила 1300000 рублей. С Акопяном Г.В. она по поводу вышеуказанных событий не общалась. Ей известно, что дом так и не был достроен, хотя Чуранова А.А. в течение 2015 года уверяла, что дом Акопян и Чуранова достроят.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания представителя потерпевшего ФИО89, данные в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 60-63), согласно которым он знаком с Чурановым А.С. Супругой Чуранова была Чуранова А.А. После развода примерно в 2007 году он продолжил поддерживать с Чурановой отношения. Примерно в 2008 году Чуранова познакомила его с Акопяном Г.В., которого она представила своим гражданским супругом. У Акопяна Г.В. на тот момент было несколько клубов казино в <адрес>. После введения запрета на казино Акопян обращался к нему за предоставлением финансирования на открытие казино в Крыму. Также Акопян активно занимался строительной деятельностью. Примерно в 2012-2013 году Акопян Г.В. обратился к нему с предложением принять участие в финансировании трёх многоквартирных домов в <адрес>. При этом Акопян Г.В. показывал ему проектную и разрешительную документацию на строительство домов. Через некоторое время он согласился принять участие в финансировании строительства данного объекта на общую сумму 60000000 рублей. При этом ему в залог переходили объекты недвижимости Акопяна Г.В. – земельные участки в <адрес>. Денежные средства им перечислялись на счет ООО «Версаль» - организации Акопяна, от которой тот вёл строительство указанных домов. Реквизиты ООО «Версаль» и счета данной организации ему предоставил Акопян Г.В. На счет ООО «Версаль» денежные средства перечислялись со счета ООО «Стройторг». Руководители и учредители данной организации ему неизвестны, эта фирма фактически принадлежала малознакомому мужчине, который приносил ему документы, уже подписанные директором ООО «Стройторг», сам он директора ни разу не видел. У ООО «Стройторг» имелась многомиллионная задолженность перед его фирмой ООО «Контакт» (единственным учредителем и генеральным директором которой он является) за оказанные транспортные услуги. Соответственно в качестве оплаты этих услуг ООО «Стройторг» по его указанию перечисляло эту задолженность не в ООО «Контакт», а в ООО «Версаль», в тех суммах, которые он указывал вышеуказанному малознакомому мужчине – фактическому владельцу ООО «Стройторг». Изначально он и Акопян Г.В. обговорили, что объем его финансирования на строительство двух идентичных двухподъездных трехэтажных домов в <адрес> составит 60000000 рублей. Расплачиваться с ним Акопян Г.В. планировал предоставлением квартир в ООО «Контакт» на сумму произведенного финансирования. Причем на момент начала строительства указанных домов у Акопяна Г.В. не было собственных денежных средств, даже на рытье котлована. Поэтому не было возможности финансировать строительство через договоры участия в долевом строительстве, пришлось оформлять финансирование ООО «Версаль» через договор займа. Денежные средства перечислялись частями, при предъявлении Акопяном Г.В. актов выполненных работ (КС-2, КС-3), а также фотоотчетов. Эти акты и фотоотчеты у него не сохранились. К тому же, как оказалось, эти акты и фотоотчеты подложные, не на тот дом. Для осуществления контроля за ходом ведения строительства им в <адрес> был отправлен Свидетель №4 В общей сложности в период с августа по октябрь 2014 года на счет ООО «Версаль» со счета ООО «Стройторг» на строительство жилого дома было перечислено 16910000 рублей. При этом между ООО «Версаль» в лице директора Свидетель №10 и ООО «СтройТорг» был заключен договор займа №, согласно которому ООО «СтройТорг» передало ООО «Версаль» заём в размере 16910000 рублей. Договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, хотя составлялся и подписывался данный договор после фактического перечисления денежных средств в адрес ООО «Версаль». Фактически это были деньги ООО «Контакт», поскольку они перечислялись вместо ООО «Контакт» в пользу ООО «Версаль» по его указанию. Однако, после установления фактов расходования денежных средств на иные цели, не связанные со строительством дома, и предоставления фиктивных актов выполненных работ, им было принято решение о приостановлении дальнейшего финансирования. ФИО89 узнал, что те фотоотчеты, которые ему показывал Акопян Г.В., относятся не к тому дому, что строило ООО «Версаль» на его деньги, а к другому рядом строящемуся дому. После разговора с Чурановой А.А., которая являлась генеральным директором ООО «Версаль» и была в курсе того, что он финансировал эту стройку, у него возникли сомнения, что дом, который Акопян Г.В. обозначал как строящийся Акопяном Г.В., таковым не оказывается. По фотоотчетам АкопянаГ.В. дом уже был построен в 2 этажа, а Чуранова ему сказала, что договоры долевого участия так и не могут оформляться, хотя уже должны были выдаваться разрешения на их заключение при таком объеме строительства. Через помощника Акопяна ему удалось узнать телефон ФИО135, который подтвердил ему по телефону, что именно ФИО153 строит изначально тот дом, который в своих фотоотчетах и актах КС-2 и КС-3 ему показывал Акопян, что Акопян к строительству данного дома никакого отношения не имеет, что Акопян строит тот дом, который в итоге остался достроенным до половины первого этажа. То есть Акопян его обманывал, указывая в фотоотчетах не тот дом, а строительство дома, под строительство которого он давал деньги, фактически не двигалось. Зато рядом в <адрес> Акопян завершил строительство таунхаусов, как он предполагает, на его деньги, так как своих у Акопяна не было. На почве выявленного обмана отношения между ним и Акопяном испортились, он прекратил дальнейшее финансирование, потребовал от Акопяна зафиксировать те суммы, которые он уже перечислил в ООО «Версаль». Сначала он думал оформить ДДУ между ООО «Версаль»и ООО «Стройторг», реализовать полученные квартиры и закрыть задолженность ООО «Стройторг» перед «Контактом» вырученными деньгами. Но в связи с тем, что ООО «Стройторг» прекращало свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройторг» и ООО «Контакт» в его лице был заключен договор уступки права требования, согласно которому ООО «Контакт» передано право требования к ООО«Версаль» на денежные средства, полученные ООО «Версаль» от ООО «Стройторг» ранее по договору займа, общая сумма требования с учетом процентов составила 18676628,52 рублей. После того как у ООО «Версаль» появилась возможность заключать договоры долевого участия, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Версаль» (Заказчик-застройщик) и ООО «Контакт» был заключен договор участия в долевом строительстве № на 12 квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, финансирование которого он как раз и осуществил, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Для заключения договора участия в долевом строительстве и подачи документов на государственную регистрацию в <адрес> им был направлен с доверенностью АхметовМ.Б., который фактически выполнял только техническую работу.

После оформления квартир в пользу ООО «Контакт» более он с Акопяном Г.В. или Чурановой А.А. не общался и не видел. Через некоторое время ООО «Контакт» переуступило часть квартир ФИО53, а оставшуюся часть ФИО52, которых он нашел через объявление при продаже квартиры в <адрес>. При этом по уступке квартир он общался исключительно с Потерпевший №2, расчет между ООО «Контакт», Разгуляевыми Е.С. и ФИО52 произведен в полном объеме, какие-либо финансовые претензии отсутствуют.

На протяжении всего участия в финансировании строительства вышеуказанных жилых домов он общался только с Чурановой А.С. и Акопяном Г.В. С Свидетель №10 он не знаком, общался с тем один раз по телефону, когда пытался выяснить, кто финансировал строительство первого дома и нет ли в этом доме квартир, оформленных на Акопяна Г.В. По Чурановой может сказать, что та исполняла то, что ей говорил делать Акопян, который был фактически руководителем застройщика дома, возводимого на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702. С ним все финансовые вопросы решал Акопян, а Чуранова по указанию Акопяна подписывала все необходимые документы. Поскольку он сумел перепродать квартиры, реальный ущерб ему или ООО «Контакт» вышеуказанными действиями Акопяна Г.В., который использовал в личных целях целевые деньги, фактически принадлежащие ООО «Контакт», не причинен.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 110-112, 114-116), согласно которым в начале апреля 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Акопян Г.В. с просьбой предоставить в долг 2000000 рублей на 2-3 месяца на достройку какого-то объекта в <адрес>. С Акопяном Г.В. у него были на тот момент товарищеские отношения, он знал Акопяна около 10 лет. Он знал на момент обращения к нему Акопяна Г.В. с вышеуказанной просьбой, что Акопян занимается постройкой каких-то объектов в <адрес>. Он доверял Акопяну, к тому же в качестве гарантии возврата денег Акопян Г.В. предложил оформить на него три квартиры в строящемся Акопяном в <адрес> доме, а также один земельный участок с фундаментом.

Он согласился предоставить Акопяну Г.В. 2000000 рублей, с условием оформления на его сына ФИО53 вышеуказанного недвижимого имущества. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе Акопяна Г.В. по адресу: <адрес>, он передал свои денежные средства в сумме 2000 000 рублей самому Акопяну Г.В. Это были его собственные денежные средства. При передаче денег был только Акопян Г.В. Далее ему бухгалтером в присутствии Акопяна Г.В. были выданы квитанции к ПКО о получении ООО «Версаль» денежных средств в суммах 1043700 рублей, 1043700 рублей и 1157700 рублей как оплата за соответственно 3 квартиры. Денежные средства за квартиры №№, 29 и 35 в ООО «Версаль» также оплатил он, хотя формально внесение денежных средств по данным договорам было оформлено от имени его сына ФИО53 То есть всего по квитанциям им была внесена в ООО«Версаль» сумма в 3245100 рублей, хотя на самом деле он передал в долг Акопяну Г.В. только 2000000 рублей, большая сумма была указана для полной оплаты квартир как гарант возврата Акопяном Г.В. ему данного долга. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ были заключены 3 договора участия в долевом строительстве между ООО «Версаль» в лице директора Чурановой А.А., как застройщиком, и ФИО53: от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> стоимостью 1043700 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> стоимостью 1043700 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> стоимостью 1157700 рублей. Договоры зарегистрированы. При заключении договоров участия в долевом строительстве с ООО«Версаль» его сын ФИО53 лишь подписал необходимые документы, подал их в МФЦ, другого участия в этих сделках не принимал, сделки фактически осуществлены им от имени сына.

В августе 2015 года он сообщил Акопяну Г.В. о том, что ему нужны назад его денежные средства, которые он передал Акопяну, то есть 2000000 рублей. Через несколько дней, Акопян Г.В. его пригласил к себе в тот же офис на <адрес>, для возврата денег. Он пришел в указанный офис, где находились в кабинете у Акопяна сам АкопянГ.В. и ФИО135 Акопян сказал, что ФИО135 отдаст ему 2000000 рублей, а 3 квартиры и земельный участок, что были оформлены на имя его сына как гарант возврата данных денег, должны быть им переоформлены на Варданян. Он согласился, ему ФИО153 передал лично в руки в присутствии Акопяна 2000000 рублей. Расписки он не составлял о получении этих денег. Вроде бы, в тот же день были подписаны договоры об уступках прав требования на вышеуказанные 3 квартиры и земельный участок от его сына ФИО53 в пользу ФИО54, которая являлась родственницей ФИО135 ФИО35 сам сказал оформить всё на неё, соответственно на подписание договоров и подачу их в Росреестр ходил его сын.

Таким образом, ему были возвращены 2000000 рублей, которые он передавал АкопянуГ.В. при вышеуказанных обстоятельствах, материальных претензий он ни к кому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей ФИО131, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 137-142), согласно которым после вступления в брак она сменила фамилию с Крупиной на ФИО131.

Примерно в начале мая 2015 года она решила приобрести квартиру в ипотеку. У неё имелись собственные накопления в размере 280000 рублей. Проезжая по дороге из д. Пески в <адрес> она увидела рекламный баннер в поле с объявлением о строительстве ЖК «Новое Заволжье» жилого дома со сроком сдачи дома в 4-ом квартале 2015 года. Стройка дома осуществлялась в <адрес>. Она заехала на стройку дома. На месте стройки осуществлялось строительство двух домов. Один из домов, в котором по итогу она и купила квартиру, был построен на уровне половины первого этажа – дом планировался двухподъездный, трехэтажный, был построен первый этаж одного из подъездов с укладкой плит-перекрытий, а во втором подъезде была только начата стройка стен первого этажа. Второй дом был построен примерно в два этажа, он был аналогичен по размерам, материалу, этажности и количеству подъездов первому дому. Также на месте стройки был вырыт котлован под третий дом, но там даже фундамент не был заложен. Поскольку на рекламном баннере была картинка с изображением трех будущих домов в этом месте с единым названием «ЖК «Новое Заволжье», она подумала, что строительство этих вышеуказанных домов осуществляет один застройщик. Рядом с первым домом, что был построен до половины первого этажа, находилась бытовка, в которую она зашла, увидела там каких-то трех мужчин. Один из мужчин представился прорабом.

У себя дома в сети Интернет она зашла на сайт «НовоеЗаволжье.рф», где была идентичная картинка с изображением трех будущих домов (два идентичных двухподъездных дома, стройка которых уже была начата, и один многоподъездный дом, под который был только котлован вырыт). В том доме, что был уже построен в действительности до уровня второго этажа, было куплено на тот момент (май 2015 года) порядка 9 квартир. В последующем директор застройщика ООО «Версаль» Чуранова А.А. сказала ей, что данные квартиры будут переданы работникам, что осуществляли строительство этого дома, в качестве оплаты труда. По этому дому, что был построен до уровня второго этажа, девушка – риэлтор ООО«Версаль» ей также поясняла, что в нем квартиры купить нельзя на период строительства дома, что продажи квартир в этом доме будут открыты только после достройки дома. На сайте «НовоеЗаволжье.рф» в доме, что был построен на тот момент до уровня половины первого этажа, также можно было выбирать квартиры. Судя по данным на сайте, было продано порядка половины квартир в этом доме, а также порядка пяти квартир было зарезервировано. Сначала она выбрала однокомнатную квартиру на третьем этаже дома, что был построен до уровня второго этажа, но потом, после указания девушкой-риэлтором на невозможность покупки квартир в этом доме, она выбрала квартиру на третьем этаже в доме, что был построен до уровня половины первого этажа. На сайте тогда было указано, что до определенного числа мая 2015 года действует скидка на покупку квартир – дешевле порядка на 2000 рублей квадратный метр, чем без скидки. На сайте был указан застройщик ЖК «Новое Заволжье» -ООО «Версаль», телефон для связи. Также на сайте была размещена проектная документация, но на сколько домов, она не знает. На сайте было указано, что застройщик имеет аккредитацию в трех банках – банк «ВТБ24», банк «Московский Индустриальный банк» и еще один (названия не помнит).

Она позвонила по указанному телефону, её пригласили в офис по адресу: <адрес>. Она приехала в этот офис, где находилось что-то вроде макетной мастерской. В этом офисе она общалась с двумя девушками – одна из которых продавала квартиры от ООО«Версаль», а вторая просто показывала макет будущего ЖК «Новое Заволжье». В макетной мастерской был трехмерный макет ЖК «Новое Заволжье». Девушка-риэлтор рассказала, что ООО «Версаль» планирует закончить строительство к 4 кварталу 2015 года. Она сообщила девушке, что выбрала квартиру на третьем этаже дома, который был более построен на тот момент – до уровня второго этажа. На это ей девушка пояснила, что в этом доме квартиры буду продаваться только после введения дома в эксплуатацию, а сейчас можно купить квартиру только в другом доме – в том, что был построен до уровня половины первого этажа. После этого она выбрала квартиру в другом доме (в том, что на тот момент был построен до уровня половины первого этажа) – однокомнатную <адрес> на третьем этаже дома. Стоимость квартиры с учетом скидки выходила в 1399460 рублей. Еще с риэлтором она обговорила, что из собственных денежных средств она оплатит только 280000 рублей, остальное будет брать в ипотеку.

После она пошла в Московский индустриальный банк, где ей согласовали выдачу кредита в сумме 1119460 рублей. Как она потом узнала, директор ООО «Версаль» Чуранова подала в банк «Московский индустриальный банк» документы для аккредитации по дому, что был тогда построен в 2 этажа, а сама продавала квартиры в другом доме, что был построен до половины первого этажа.

После этого в мае 2015 года до заключения договора участия в долевом строительстве, она приходила в офис ООО «Версаль» по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.88/35. В офисе она общалась с директором ООО «Версаль» ЧурановойА.А. Также в офисе она видела Акопяна Г.В. Как в последующем она узнала, он является гражданским супругом Чурановой А.А. Причем на ряд вопросов по стройке дома вместо Чурановой отвечал Акопян, то есть Акопян был в курсе того, как ведется строительство, был в этом вопросе осведомлен лучше самой Чурановой. В офисе ООО «Версаль» она была всего 3-4 раза и каждый раз в офисе находился Акопян, причем было заметно, что другие работники офиса обращаются к Акопяну как к руководителю.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Версаль», где ей распечатали и подшили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписала Чуранова как директор ООО «Версаль» и она как участник долевого строительства.

Согласно данному договору ООО «Версаль» обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 38,67 кв.м., на 3 этаже, а она как участник долевого строительства обязуется внести денежные средства за квартиру в размере 1399 460 рублей из расчета 36189,81 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны сроки, в которые она должна оплатить квартиру: 280000 рублей за счет собственных денежных средств в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации договора путем безналичного перечисления; 1119460 рублей за счет банковского кредита, предоставляемого АКБ «Московский индустриальный банк». Срок передачи ей объекта долевого строительства в собственность – до ДД.ММ.ГГГГ. Она и ЧурановаА.А. подписали несколько экземпляров данного договора, каждый экземпляр Чуранова А.А. заверила также оттиском печати ООО «Версаль». Также Чуранова ей передала договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенный между ООО «Версаль» и АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско».

После подписания договора она в тот же день проехала в отделение АКБ «Московский индустриальный банк», где она заключила с банком кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму кредита 1119460 рублей, на срок до 2030 года под 11,9 % годовых. В банк она предоставила экземпляр подписанного ей и Чурановой договора участия в долевом строительстве.

Далее в тот же день она проехала в Росреестр, куда также подошла Чуранова А.А., и они подали заключенный между ними договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию.

Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, она лично забирала договор из Росреестра. Зарегистрированный договор она отнесла в банк, где ей выдали ипотеку. Всю сумму ипотеки (1119460 рублей) и её собственные денежные средства в сумме 280000 рублей она положила на один счет, с которого ДД.ММ.ГГГГ общую сумму в размере 1399460 рублей по её поручению банк перевел на счет ООО«Версаль» №, открытый в Северном банке Сбербанка России <адрес>. Таким образом, она полностью оплатила ООО «Версаль» приобретение ей <адрес>.

В дальнейшем она увидела, что срок страхования в договоре с «Меско» указан до ДД.ММ.ГГГГ, а в договоре участия в долевом строительстве срок передачи ей квартиры - до ДД.ММ.ГГГГ По этому поводу она около двух месяцев созванивалась с Чурановой, чтобы ей продлили страховку на срок до ДД.ММ.ГГГГ Она пыталась неоднократно встретиться с Чурановой, договаривались о встрече, но в последний момент Чуранова постоянно отменяла встречу, переносили. Чуранова говорила, что её страховка потерялась при переезде офиса, но куда переехал офис, Чуранова ей так и не сказала, уклонялась от ответа на этот вопрос. Она приходила в офис ООО «Версаль» на <адрес>, офис действительно был закрыт. В итоге Чуранова ей сообщила телефон страхового агента и адрес, она встретилась со страховым агентом Свидетель №24, которая ей выдала дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования, где срок страхования был продлен до ДД.ММ.ГГГГ Причем, со слов Свидетель №24, ей известно, что она поссорилась с Чурановой по поводу неоплаты ООО «Версаль» продления всех страховок, что Чуранова говорила, что нет денег.

Далее она стала ждать, пока ООО «Версаль» достроит дом и ей передаст квартиру. К июню 2016 года дом не был достроен. Более того, с того момента, когда она первый раз посетила стройку дома ООО «Версаль» в <адрес> (май 2015 года), в котором она купила квартиру у ООО «Версаль», на стройке не были выполнены никакие работы, то есть стройка дома осталась на том же этапе – половина первого этажа. Она примерно раз в месяц ездила на данную стройку. В течение примерно пары месяцев на стройке дома, в котором она купила квартиру, присутствовали не более трех мужчин – прораб и двое рабочих. Рабочие ходили по стройке, а прораб сидел в бытовке, но она ни разу не видела, чтобы кто-то из них что-то делал по стройке дома – клал кирпич и т.<адрес> мужчины говорили, что ждут поставки материалов. Они все были нерусской внешности, плохо общались по-русски. На вопросы, есть ли план строительства, что будет сделано на стройке в ближайшее время, они отвечали, что плана нет, и они ничего не знают. Она спрашивала у них, ведется ли газ, они отвечали, что да, где-то в лесу что-то ведется. Чуранова ей поясняла в ходе телефонных разговоров, а также в ходе последующей встречи дольщиков с Чурановой, что деньги дольщиков вложены в подведение газа к дому. Во время этого собрания в конце 2016 года примерно действительно в лесу прокладывали газовую трубу. Они спрашивали у Чурановой документы, подтверждающие проведение газа застройщиком, Чуранова обещала скинуть эти документы ей электронную почту, но по газу ничего ей так и не пришло. Как потом оказалось, газ проводило какое-то физическое лицо, а не ООО «Версаль».

В течение 2016 года, после истечения срока сдачи дома, Чуранова ей по телефону неоднократно говорила, что деньги на достройку дома будут, что продадут еще квартиры в строящемся доме и на эти деньги Чуранова достроит дом. А если не продадутся квартиры, то у Чурановой есть собственные деньги на достройку дома. Но так ничего и не сдвигалось на стройке. При этом стройка другого дома, что рядом с тем, где она купила квартиру, периодически велась, туда приезжали бригады рабочих, которые реально строили дом, в результате этот другой дом построен в три этажа под крышу. Она узнала, что этот другой дом строит другой застройщик, но кто именно, ей неизвестно.

В итоге страховая компания «Меско» была признана банкротом. Также процедура наблюдения, а потом и банкротства была введена в отношении ООО «Версаль». Она включилась в реестр кредиторов ООО «Версаль». Управляющим был назначен Свидетель №25, на его собраниях она не была. Кому принадлежал земельный участок, на котором ООО«Версаль» осуществляло стройку дома, в котором она купила у ООО «Версаль» квартиру, ей не известно. Она поддерживает контакт с рядом дольщиков (всего порядка 10 человек).

На одном из собраний дольщиков представитель Департамента строительства ЯО НеженецВ.С. пояснил, что экономическая целесообразность достройки дома, строительство которого начато ООО «Версаль», отсутствует. В <адрес> дольщикам ООО «Версаль» сообщили, что им могут быть предоставлены Правительством ЯО квартиры в другом строящемся доме – ЖК «Радужный». Однако там квартиры предоставляются меньшие по площади и без балкона, причем не с отдельным, а общим газовым котлом.

Таким образом, она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1399 460 рублей, в итоге осталась и без квартиры и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль» в лице Чурановой А.А. и, возможно, других лиц, что действовали совместно с Чурановой. Она полагает, что эти лица заведомо на момент привлечения её денег знали, что стройка дома закончена не будет. Она может сделать такой вывод, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», вообще не велась после получения от неё ООО «Версаль» денежных средств. Действиями ООО «Версаль» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1399460 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет около 3 800 рублей (пособие на ребенка до 1,5 лет), семейный доход составляет порядка 45000 рублей в месяц. На иждивении находится малолетняя дочь, кроме того, она вынуждена платить ипотеку за квартиру, которую так и не получила.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 198-203), согласно которым в начале мая 2015 года она была в <адрес>, увидела, что в этом поселке осуществляется строительство двух новых домов, один из домов был построен до уровня третьего этажа, второй дом был на стадии фундамента. Также был вырыт котлован под третий. У второго дома на фундаменте на поддонах были сложены кирпичи. То ли на первом доме, то ли на заборе у дома висел рекламный баннер застройщика с объявлением о продаже квартир и номером телефона. Она позвонила по данному номеру, с ней стала разговаривать некая ФИО136. По телефону она поинтересовалась у Черкасовой о продаже квартир в строящемся доме в <адрес>. Черкасова ей сообщила адрес сайта застройщика – «новое заволжье.рф», где можно было посмотреть расположение, метраж квартир в строящемся доме, стоимость квартир. Она зашла на данный сайт, где на интерактивной картинке были изображены три построенных дома. В результате оказалось, что она купила квартиру во втором, а не в первом доме, то есть по какой-то причине выбор квартир на сайте не соответствовал действительности – она выбирала на сайте квартиру в первом доме, а в действительности купила во втором. На сайте она выбрала <адрес> на третьем этаже в первом подъезде первого дома. Ей сделали скидку в размере около 20000 рублей, стоимость квартиры вышла 1324600 рублей, из расчета 36092,64 рубля за 1 кв. метр.

Соответственно о выборе квартиры она сообщила изначально по телефону Черкасовой. Она сообщила Черкасовой, что оплатит за квартиру собственными денежными средствами в размере 674600 рублей, а оставшуюся сумму в размере 650000 рублей возьмёт в ипотеку. Черкасова подготовила и направила ей на электронную почту образец договора долевого участия в строительстве. Ей не понравилось указание о том, что земельный участок принадлежал застройщику ООО «Версаль» на праве аренды, а не на праве собственности. На это ей директор ООО «Версаль» Чуранова по телефону пояснила, что в последующем предусмотрен выкуп земельного участка в собственность по окончанию строительства. После согласования договора с Черкасовой, она более с Черкасовой не общалась, разговаривала только с директором ООО «Версаль» Чурановой А.А.

Примерно в середине мая 2015 года она подала заявление на ипотеку в филиал ПАОАКБ «Балтика», ипотечный кредит в размере 650000 рублей ей был одобрен.

В начале 20-ых чисел мая 2015 года в разговоре с Чурановой А.А. она спросила, когда они собираются покрывать крышей дом. Чуранова ей на это сказала, что надо сначала дом достроить до трех этажей. Она удивилась – ведь дом, в котором она выбрала квартиру по сайту, уже был на тот момент до трех этажей построен. Чуранова пояснила, что квартиры продаются не в этом доме, а в том, что построен на уровне фундамента, что может ошибка на сайте или она что-то перепутала. Чуранова её заверила, что оба дома будут достраиваться одновременно, сейчас будут в первую очередь строить три этажа в доме, где она квартиру купила. Чуранова сказала, что её партнеры строят первый дом, а второй дом строит ООО «Версаль». Также она интересовалась у Чурановой, почему так мало кирпича лежит на стройке дома, в котором она покупает квартиру у ООО «Версаль», Чуранова ей сказала, что там сложен не весь кирпич, что у Чурановой на складе лежит материал почти на весь этот дом.

Также в начале 20-ых чисел мая 2015 года она ездила на стройку дома, видела, что на стройке дома (второго, что был на стадии фундамента) присутствуют около 5 человек рабочих, которые осуществляли кладку стен первого этажа дома.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 30 минут она по предварительной договоренности встретилась с Чурановой А.А. в филиале ПАО АКБ «Балтика», где они подписали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Чуранова А.А. точно при ней подписывала данный договор, а также проставляла в нём оттиски печати ООО «Версаль». Согласно данному договору ООО «Версаль» обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 36,7 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а она как участник долевого строительства обязалась внести денежные средства за квартиру в размере 1324 600 рублей из расчета 36092,64 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны порядок и сроки, в которые она должна оплатить квартиру: 674600 рублей в счет собственных средств в течение 3 рабочих дней с даты регистрации договора; 650000 рублей за счет кредитных средств, предоставляемых ей ПАОАКБ «Балтика», в течение 15 рабочих дней с даты государственной регистрации договора. Срок передачи ей объекта долевого строительства – во втором квартале 2016 года. Они подписали несколько экземпляров договора, один из которых она отдала в банк для получения ипотеки.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут, она на своей машине, а Чуранова А.А. на автомашине под управлением Акопяна Г.В. проехали в здание Росреестра. Как она слышала, Акопян являлся гражданским супругом ЧурановойА.А. С ней он не общался. В здание Росреестра заходила она с ЧурановойА.А., они подали договор участия в долевом строительстве на регистрацию. Она помнит, что Чуранова А.А. договаривалась о быстрой регистрации договора, Чуранова ей сама об этом сказала.

Договор участия в долевом строительстве зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, она лично забирала договор ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра и отвозила его в банк. В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) она в филиале ПАО АКБ «Балтика», расположенном по адресу: <адрес>, подписала распоряжение на перевод денежных средств в сумме 1324600 рублей с его счета на счет ООО «Версаль» №, открытый в Северном банке Сбербанка России. В эту сумму включены её собственные денежные средства в сумме 674600 рублей, а также 650000 рублей ипотечных денежных средств. О перечислении ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Версаль» её денежных средств в вышеуказанной сумме ей выдали в банке, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ Укажет, что за осуществление операции по переводу вышеуказанной суммы денежных средств в ООО «Версаль» она заплатила банку 2000 рублей.

Далее она стала ждать, пока дом, в котором она купила квартиру, будет достроен ООО«Версаль» и ей передадут квартиру. Она периодически ездила на стройку дома, там несколько недель присутствовали вышеуказанные рабочие, сначала было пять, потом меньше, в конце только один, а потом и этот пропал. До заключения с ней договора участия в долевом строительстве рабочие возвели стены первого этажа первого подъезда дома, а после оплаты ей квартиры по договору положили плиту потолка первого этажа первого подъезда. На этом стройка дома была полностью остановлена и далее никто ничего на стройке не делал. На стройке какое-то время оставался только сторож. Она общалась со сторожем, тот сказал, что ничего не знает, что только сторожит. Она связалась с Чурановой по телефону, спросила, куда пропали рабочие, почему на стройке не ведется строительство. Чуранова ответила, что коробку быстро построят, что у Чурановой сейчас между бригадами пересменок, что скоро приедет другая бригада, что надо в первую очередь коммуникации подвести, что Чуранова сейчас как раз занимается подводом коммуникаций, что газ уже подвели. Примерно через месяц после оплаты квартиры она увидела на сайте ООО«Версаль» (Новое Заволжье) фотографию газовой установки (подстанции), под которой было подписано что-то типа «мы провели газ». Она ездила на стройку дома и видела, что действительно у дороги установлена газовая подстанция. Однако в последующем она узнала, что ООО «Версаль» и Чуранова А.А. никакого отношения к установке данной газовой подстанции не имеют, что эту подстанцию установил какой-то другой застройщик (или подрядчик) для таунхаусов, что стоят у большой дороги. Также она звонила Черкасовой Зое, та сказала, что более не работает на ООО «Версаль», что ничего не знает, просто квартиры продавала как риелтор.

Примерно через пару месяцев после оплаты ей квартиры в ООО «Версаль» ЧурановаА.А. перестала нормально с ней общаться по телефону. Чуранова постоянно говорила, что сама перезвонит, но не перезванивала. Затем вообще перестала брать трубку телефона. В дальнейшем она так и не смогла дозвониться до Чурановой. Летом 2015 года она, а также еще около 9-10 человек других дольщиков ООО «Версаль» организовали собрание у места стройки их дома. На собрание приехала по их требованию Чуранова А.А., которой дольщики говорили, что Чуранова ничего не делает. Чуранова отвечала, что раз сказала, что сдаст дом в срок, значит сдаст. После этого собрания Чуранова она более не видела и не слышала. В указанный в договоре срок дом не был сдан, строительство его так и не велось, квартиру ей никто не предоставил.

Осенью 2016 года она обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении ООО «Версаль» и Чурановой А.А.

Примерно в мае 2017 года в отношении ООО «Версаль» была введена процедура наблюдения по обращению некой Погребниковой. Кто это такая, она не знает, возможно, какой-то контрагент ООО «Версаль». Она включилась в реестр кредиторов ООО «Версаль», подала в Арбитражный суд <адрес> соответствующие документы. Временным управляющим был назначен Свидетель №25 (его же потом собрание кредиторов назначило конкурсным управляющим). Она видела Свидетель №25 на собраниях кредиторов ООО«Версаль», всего там собирались около 10 кредиторов – дольщиков ООО«Версаль», представители налоговой. Чурановой не было ни на одном собрании. Свидетель №25 на собраниях говорил, что никаких активов у ООО «Версаль» нет, кроме их недостроенного дома, что денег на счетах нет, что никаких документов ООО«Версаль» Свидетель №25 не предоставило. В итоге ООО «Версаль» было признано банкротом.

По предложению Департамента строительства <адрес> было создано ЖСК, куда включились дольщики ООО «Версаль». Планировалось привлечение другого инвестора для достройки дома, либо им бы предоставили квартиры в другом доме. Свидетель №25 поддерживал создание ЖСК. На одном из собраний дольщиков представитель Департамента строительства ЯО ФИО56 пояснил, что экономическая целесообразность достройки дома, строительство которого начато ООО «Версаль», отсутствует. В <адрес> дольщикам ООО «Версаль» сообщили, что им могут быть предоставлены Правительством ЯО квартиры в другом строящемся доме – ЖК «Радужный». Однако, там квартиры предоставляются не более 31 кв.м., причем не с отдельным, а общим газовым котлом.

Таким образом она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1324600 рублей, в итоге она осталась и без квартиры и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль» в лице Чурановой А.А. и, возможно, других лиц, что действовали совместно с Чурановой. Она полагает, что эти лица заведомо на момент привлечения её денег знали, что стройка дома закончена не будет. Она может делать такой вывод, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», велась в течение порядка 3 недель после получения от неё Чурановой денежных средств, после чего рабочие на стройке отсутствовали. Действиями ООО«Версаль» ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1324600 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет 23000 рублей, на иждивении находится малолетняя дочь. В августе 2016 года у неё умер отец, она продала полученную по наследству квартиру, погасила ипотечный кредит, что брала для приобретения квартиры у ООО «Версаль», купила однокомнатную квартиру, в которой проживает с дочерью.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №15, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 87-91), согласно которым из рекламного баннера, который был установлен на въезде в <адрес>, примерно в июне-июле 2015 года она узнала о том, что в <адрес> продаются квартиры от застройщика в трехэтажном двухподъездном строящемся доме. На баннере была указана цена за однокомнатную квартиру в 1250000 рублей. Цена и месторасположение будущего дома её устраивали. Она позвонила по номеру телефона, который был указана на баннере, ей ответила девушка, которая представилась менеджером по продаже квартир ООО «Версаль», подтвердила продажу квартир в строящемся доме в <адрес>, сказала, что денежные средства, в случае согласия на покупку квартиры, надо будет внести как можно быстрее, поскольку идёт акция – квартиры продаются по сниженной цене. Менеджер показывала ей распечатки с проектом будущих трех домов, строительство которых планировало ООО «Версаль» в <адрес>. Два дома на картинках были одинаковые, третий был в два этажа. Она видела, что там действительно строились два примерно одинаковых дома. Под третий дом вроде бы начали рыть котлован. На месте стройки первого дома, который в итоге был достроен, но другой фирмой, была строительная техника – строительный кран и экскаватор, также там был строительный вагончик. Также на месте стройки того дома, что был больше построен, она видела нескольких рабочих, неславянской внешности. На тот момент данный дом был построен в 2 этажа. Она думала, что будет покупать квартиру именно в этом доме, который активно строился на тот момент и в настоящее время уже сдан в эксплуатацию. Однако уже после перепродажи ей квартиры, купленной у ООО«Версаль», она узнала, что эта квартира должна была находиться в другом, втором доме, который только начинал строиться рядом с первым – в том, что на тот момент (в июне-июле 2015 года) был построен до уровня фундамента и начаты стены первого этажа, и на стройке которого она ни рабочих, ни строительной техники ни разу не видела.

С менеджером она обговорила, что денежные средства за квартиру она внесёт наличными, которые получит с кредита в банке и от продажи своей машины, но после регистрации договора участия в долевом строительстве.

Сделку по покупке квартиры она решила провести от имени её брата, который примерно в 2014 году приехал из другой области. Брата зовут Свидетель №6 Она обсуждала это с менеджером ООО «Версаль», которая сказала, что это возможно. Её брат Свидетель №6 согласился на её предложение поучаствовать в сделке по приобретению ей квартиры в строящемся доме.

ДД.ММ.ГГГГ между её супругом ФИО57 и «Сбербанком России» был заключен кредитный договор, по которому супруг получил нецелевой кредит в сумме 800000 рублей, деньги её супруг получил наличными в банке и передал ей. ДД.ММ.ГГГГ её супруг продал их автомашину за 470000 рублей, деньги от продажи машины они также получили наличными. Интересы их семьи по уголовному делу будет представлять она, её супруг не участвовал в покупке квартиры у ООО«Версаль».

ДД.ММ.ГГГГ она и действующий по её просьбе её брат Свидетель №6 пришли в офис ООО«Версаль», то есть застройщика, у которого она хотела купить квартиру. Офис располагался по адресу: <адрес> (по проспекту Ленина это <адрес>), на первом этаже. Офис был похож на переделанную под офис квартиру. Они были только в одном кабинете и общались в нём с Чурановой А – директором ООО«Версаль». Других работников ООО «Версаль» она в офисе не видела. В офисе Чуранова говорила им, что дом, в котором она решила купить квартиру, будет сдан вовремя, что деньги, которые она внесёт за квартиру, застрахованы. Чуранова показала им договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который предварительно распечатала при них на компьютере.

Согласно договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать её брату Свидетель №6 как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 34,79 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а её брат Свидетель №6 как участник долевого строительства обязуется внести денежные средства за квартиру в размере 1184 400 рублей. В договоре указаны порядок и сроки, в которые её брат должен оплатить квартиру: 800000 рублей за счет собственных денежных средств в течение 3 рабочих дней с момента регистрации договора; 384400 рублей за счет собственных денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ. Данные сроки были указаны с учетом акции, которая заканчивалась ДД.ММ.ГГГГ, иначе квартира бы стоила 1250000 рублей. Согласно договору Заказчик-Застройщик обязуется ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в соответствии с графиком производства работ с учетом норм продолжения строительства согласно требованиям СНиП и передать объект долевого строительства участнику долевого строительства во 2 квартале 2016 года. Далее в тот же день из офиса ООО «Версаль» они проехали в МФЦ по <адрес>, по адресу: <адрес>А, где её брат Свидетель №6 (действующий по её просьбе) и Чуранова подписали вышеуказанный договор участия в долевом строительстве, Чуранова поставила на договор оттиск печати ООО«Версаль». Госпошлину платила она заранее. Её брат Свидетель №6 и Чуранова А.А. подали договор в окно МФЦ на государственную регистрацию. После подачи договора на регистрацию они разошлись. С Чурановой она обговорила, что деньги внесёт после государственной регистрации заключенного договора.

Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрированный договор из МФЦ она ездила забирать вместе с её братом.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут в вышеуказанном офисе ООО «Версаль» по адресу: <адрес>, она передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 1184 400 рублей. О том, что она внесла в ООО «Версаль» указанную сумму денежных средств ей никакого подтверждающего документа Чуранова А.А. не выдала, она не спрашивала, так как не разбиралась в этом. Возможно, при передаче денежных средств мог присутствовать её брат Свидетель №6 Она разговаривала с братом после допроса последнего в полиции, от Свидетель №6 ей известно, что тот сообщил в полиции о том, что она вносила денежные средства за квартиру дважды. Брат ошибся, забыл, как было на самом деле, сказал так, исходя из условий договора, где указаны 2 суммы. На самом деле всю сумму за квартиру она передала Чурановой А.А. ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, она полностью оплатила приобретение квартиры в ООО«Версаль».

Далее она стала ждать, пока ООО «Версаль» построит дом. Они ездили на место стройки, техника со стройки пропала, рабочих так и не было видно, то есть уже и на том доме, который вначале был наиболее достроен. Визуально стройка дома, в котором она в итоге купила квартиру, так и не двигалась, оставалась на уровне половины первого этажа.

Она периодически звонила вышеуказанной девушке-менеджеру, которая сначала говорила, что дом должен быть сдан вовремя, а иначе всё должна возместить страховая компания, а затем девушка заявила, что только продажи от ООО «Версаль» осуществляла, по строительству дома ничего не известно.

Примерно через год после приобретения квартиры у ООО «Версаль» ей позвонил некий Потерпевший №2, который сказал, что хочет выкупить все квартиры в доме, который строился ООО «Версаль». От ФИО140 она и узнала, что, оказывается, она купила квартиру в доме, строительство которого заморожено на уровне половины первого этажа, а не в том, что был более достроен на июнь-июль 2015 года. ФИО140 предложил выкупить у неё квартиру за земельные участки. Она обдумала и согласилась на предложение ФИО140ФИО58 уступки права требования на <адрес> заключался между Свидетель №6 и ФИО53 – сыном Потерпевший №2 По договору цена уступаемого права требования определена в 1322020 рублей, но реально Потерпевший №2 расплатился с ней пятью земельными участками, которые были проданы Потерпевший №2 её брату ВасильевуВ.В. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

В 2019 году она проезжала мимо, видела, что дом этот так и находится на стадии половины первого этажа, то есть стройка стоит на одном уровне с 2015 года.

Она всю сумму в размере 1184 400 рублей передала Чурановой А.А. ДД.ММ.ГГГГ, отдельно 400 рублей они не вносили. Возможно, в ООО «Версаль» что-то неправильно оформили.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшего Потерпевший №17, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 41-44), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО«Версаль» заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение <адрес> строящемся доме, расположенном в <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702. По условиям договора стоимость данной квартиры составляла 1469460 рублей, из расчета 38000 рублей за один квадратный метр. Квартира однокомнатная, на 3 этаже, общей площадью 40,56 кв.м. Данную квартиру он решил приобрести для улучшения собственных жилищных условий. Для приобретения квартиры использовал свои личные денежные средства из собственных накоплений. Согласно договору в течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации договора он обязался внести оплату в размере 1000000 рублей, а оставшиеся 469460 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В 2014 году, увидев объявление в газете о том, что приезжает риэлтор из Ярославля рассказывать о новостройках на территории <адрес>, он принял решение посетить данное собрание. Из рассказа риэлтора и при посещении сайта ЖК «Новое Заволжье» он узнал о стройке в <адрес> дома застройщиком ООО «Версаль». На сайте ЖК «Новое Заволжье» была отражена информация о двух строящихся многоквартирных домах и третьем доме, который еще только планировался к началу постройки. Помимо этих домов на сайте присутствовала информация о коттеджах. На сайте была возможность выбора квартир, планировок. Свою квартиру на сайте он выбрал самостоятельно. Он созвонился с менеджером ФИО19, сообщил о своём намерении приобрести квартиру в ЖК «Новое заволжье». Менеджер пояснила о необходимости приезда в Ярославль для заключения договора. В конце июня – начале июля 2015 года он приехал в <адрес> для осмотра строящегося дома и заключения договора с ООО «Версаль». ФИО19 отвезла его посмотреть, на каком уровне находится стройка дома, в котором он хотел приобрести квартиру. В первый раз, когда он приехал на стройку дома, рабочие там отсутствовали. Как ему пояснили, вся строительная бригада занята работами по проведению газового оборудования. Дом, в котором он хотел приобрести квартиру, был построен до середины первого этажа. Помимо данного дома рядом был вырыт котлован под третий дом и находился еще один дом, возведенный до третьего этажа. ФИО19 пояснила, что данный дом строится не ООО «Версаль», а какой-то другой организацией. ФИО19 пояснила, что ООО «Версаль» сдало жилищный комплекс с коттеджами.

Юридический адрес ООО «Версаль»: <адрес>, оф. 201. В данном офисе он ни разу не был. Его пригласили для заключения договора в другой офис, который располагался на <адрес> вывески на офисе не было. Офис состоял из двух помещений с рабочими местами. В офисе была менеджер ФИО19, а также Чуранова А.А., которая представилась директором ООО «Версаль». Далее ему всю информацию уже предоставляла Чуранова А.А., которая пояснила, что в их главном офисе на <адрес> проводятся ремонтные работы, в связи с чем ООО «Версаль» временно переехало в данное помещение. Для убедительности Чуранова предоставила ему для ознакомления папку с уже заключенными договорами между ООО «Версаль» и физическими лицами, желающими приобрести квартиру. На столе он видел макет строительства. По его просьбе Чуранова предоставила ему уставные документы. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Версаль» в лице директора Чурановой А. был заключен договор участия в долевом строительстве. Чуранова пояснила, что ООО «Версаль» заинтересовано в сдаче дома в установленный в договоре срок, чтобы не платить ему неустойку. Срок передачи квартиры был установлен на ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписал он и Чуранова. Сразу же после подписания договора проехали на государственную регистрацию договора, куда именно, не помнит. Вернувшись обратно в офис, он передал Чурановой наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей, которые Чуранова пересчитала и убрала. Чуранова выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую принятие от него 1000000 рублей. На данной квитанции имеются подписи Чурановой, ФИО143, оттиск печати ООО «Версаль».

Оставшуюся сумму в 469460 рублей он внес ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал для осуществления окончательного расчета с ООО «Версаль» и проверки проводимого строительства дома. Денежные средства он передал в машине Чурановой, которая пояснила, что в офисе продолжается ремонт, а с офиса на <адрес> ООО «Версаль» съехало. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имелись подписи Чурановой и печать ООО «Версаль». Чуранова отвезла его на стройку дома, где он увидел, что с предыдущего его приезда ничего не изменилось, дом также был возведен до середины первого этажа. Он увидел, что на стройке присутствуют около 8 человек. Чуранова А.А. пояснила, что строительство ведется медленными темпами, так как ООО «Версаль» занимается оформлением документации для проведения коммуникаций к дому, после того, как все коммуникации будут проведены, рабочие в короткие сроки возведут стены дома и завершат строительство.

Среди участников долевого строительства была организована инициативная группа, в которую входила Потерпевший №1, она сообщила ему о происходящем на стройке дома. От Потерпевший №1 он узнал, что в ЖК «Новое Заволжье» не происходит никакого движения по строительству. Чуранова перестала выходить на связь. Периодически Чуранова отвечала на звонки ему и Потерпевший №1, по-прежнему поясняла о проводящихся работах по проведению коммуникаций, более никакой информации не давала. О переносе сроков сдачи дома Чуранова не говорила, никаких предложений о продлении срока передачи квартиру ему не поступало, никаких дополнительных соглашений он не подписывал. Потерпевший №1 и он сразу поняли, что строительство дома фактически не производится, они стали жертвами мошеннических действий. Определением Арбитражного суда удовлетворено его заявление о включении в реестр требований о передаче квартиры, также частично удовлетворено его заявление о взыскании неустойки с ООО «Версаль». Однако денежные средства ему не были выплачены.

Свидетель Свидетель №1 показала в судебном заседании, что работала в ООО “Евродом” главным бухгалтером. Данная организация занималась строительством жилых домов. ООО “Версаль” деятельности не вело, сдавало пустые отчеты. Какая организация занималась строительством домов в <адрес> Свидетель №1 не знает. Чуранова была знакомой Акопяна.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д. 197-200), согласно которым в ООО «Евродом» в должности главногобухгалтера она работала примерно с 2011 года по начала февраля 2015 года. Директором и кассиром данной организации являлся Акопян Г.В., который также был единственным учредителем этой фирмы. На работу в ООО«Евродом» её принимал Акопян Г.В.

ООО «Евродом» занималось строительной деятельностью, строили в <адрес> таунхаусы, начиная с 2011 года. Снабженцем работал Свидетель №2,Р., который работал в ООО «Евродом». Заместителем директора являлся Свидетель №10, который в основном занимался технической стороной строительства. На момент её трудоустройства в ООО«Евродом» в указанную организацию периодически приходила Чуранова А.А. Она слышала от Мхояна, что между Чурановой и Акопяном сложились близкие отношения, у них родился общий ребенок.

В середине 2014 года у ООО «Евродом» начались финансовые проблемы, все работники стали увольняться. У ООО «Евродом» было много кредитов, по которым организация не смогла рассчитаться. В связи с этими финансовыми проблемами ей, как и остальным работникам ООО «Евродом» Акопян стал задерживать выплату заработной платы, Акопян остался ей должен зарплату за несколько месяцев.

В ООО «Евродом» у Акопяна был цех по производству пескоблоков. Данный цех находился в <адрес>. Цех состоял из ангара, где стояло оборудование (станки, формы по производству пескоблоков), а также офисного помещения. Насколько ей известно, данное недвижимое имущество было оформлено на ИП Акопяна В.А. – отца Акопяна Г.В. Свидетель №2 как снабженец участвовал в поиске контрагентов по поставке песка на этот склад Акопяна Г.В. После её увольнения она случайно встретила Свидетель №2, который сказал, что данный цех Акопян отдал за долги. О том, где Акопян и чем занимается, ФИО141 ей тогда не сказал. ФИО141 сказал, что работает в какой-то фирме по аренде строительного оборудования.

Ей известно, что на период её работы в ООО «Евродом» у Акопяна была также другая организация – ООО «Версаль», в которой Акопян являлся единственным учредителем и генеральным директором. Деятельности на тот период ООО«Версаль» никакой не вело, она сдавала в налоговую нулевые декларации по этой фирме. Никаких работников в штате ООО «Версаль» тогда не было.

В 2014 году перед её увольнением из ООО «Евродом» она заранее предупредила Акопяна Г.В. об этом. Чуранова хотела, чтобы Свидетель №1 научила Чуранову бухгалтерии, чтобы стать бухгалтером в ООО «Евродом» после её увольнения. Помимо ООО«Евродом» и ООО «Версаль» у Акопяна были ещё другие фирмы, в которых Акопян был генеральным директором и учредителем – ООО «АльфаСтрой» и другие. Все эти фирмы Акопяна, кроме ООО «Евродом» были не рабочие, без трудоустроенных работников, деятельность не вели.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 65-67), согласно которым с ФИО89 знаком более 20 лет. Примерно в 2013-2015 годах к нему обратился ФИО89 с просьбой съездить в <адрес> в <адрес>, чтобы посмотреть, как выполняются работы на строительстве дома, строительство которого в итоге было остановлено на уровне первого этажа. Данный дом строил некий Акопян Г.В., который должен был денежные средства ФИО89, рассчитаться за долг Акопян Г.В. собирался путем предоставления ФИО89 квартир в строящемся Акопяном доме. Соответственно он был представителем ФИО89, а точнее фирмы последнего – ООО «Контакт» (по доверенности). ФИО89 является генеральным директором ООО «Контакт». Поскольку события были давно, плохо их помнит. Вроде бы он фотографировал стройку дома или всех домов, что там строились и высылал фото ФИО89. Подробностей этого не помнит. Он точно помнит, что по доверенности ООО«Контакт» как представитель данной организации подписал с ООО «Версаль» договор участия в долевом строительстве, в котором было зафиксировано несколько квартир. От ООО «Версаль» договор подписывала директор Чуранова А.А. Сам договор подписывали в офисе ООО «Версаль» на <адрес>.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 73-76), согласно которым примерно в начале августа 2015 года к нему обратилась его сестра Потерпевший №15, попросила оформить приобретение квартиры на его имя. Почему на его имя, он не помнит, вроде это связано с последующим приобретением автомашины в кредит. В то время сестра и её муж продали свою автомашину. На момент обращения к нему его сестры, сестра уже знала, у кого будет покупать квартиру. Квартиру сестра хотела купить для улучшения жилищных условий.

Его сестра возила его на место стройки – в <адрес>. На месте стройки строилось два дома, внешне дома были похожи по размерам. Один из домов уже был построен в 3 этажа под крышу. Насколько он помнит, на месте стройки рабочих не было, но ближе к дому, построенному в 3 этажа, стоял экскаватор и кран. Стройка не была огорожена.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с сестрой пришёл в офис ООО«Версаль», то есть застройщика, у которого сестра хотела купить квартиру. Как сестра нашла этого застройщика, ему не известно. Офис располагался на <адрес>. Офис был похож на переделанную под офис квартиру. Они были только в одном кабинете и общались в нём с Чурановой А – директором ООО «Версаль». Других работников ООО «Версаль» он в офисе не видел. В офисе Чуранова говорила им, что дом, в котором его сестра решила купить квартиру, будет сдан вовремя, что деньги, которые сестра внесет за квартиру, застрахованы. Чуранова показала им договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который предварительно распечатала при них на компьютере.

Согласно договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Версаль» (заказчик и застройщик) в лице директора Чурановой А.А. обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ему как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 34,79 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а он как участник долевого строительства обязуется внести денежные средства за квартиру в размере 1184 400 рублей. В договоре указаны порядок и сроки, в которые он должен оплатить квартиру: 800000 рублей за счет собственных денежных средств в течение 3 рабочих дней с момента регистрации договора; 384400 рублей за счет собственных денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору Заказчик-Застройщик обязуется ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в соответствии с графиком производства работ с учетом норм продолжения строительства согласно требованиям СНиП и передать объект долевого строительства участнику долевого строительства во 2 квартале 2016 года.

В тот же день они проехали в МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А, где он и Чуранова подписали вышеуказанный договор участия в долевом строительстве, Чуранова поставила на договор оттиск печати ООО «Версаль». Госпошлину платила его сестра заранее. После подачи договора на регистрацию они разошлись. Сестра полностью оплатила квартиру в ООО «Версаль», об этом ему известно со слов сестры. Ближе к концу сентября 2015 года он ходил в тот же МФЦ вместе с сестрой, получил зарегистрированный договор участия в долевом строительстве.

Далее сестра стала ждать, пока ООО «Версаль» построит дом. Они ездили на место стройки, техника со стройки пропала, рабочих так и не было видно. Визуально стройка дома, в котором сестра купила квартиру, так и не двигалась, оставалась на уровне половины первого этажа. Сестра что-то отслеживала на сайте, звонила кому-то, но подробности ему не известны.

Примерно через год его сестре позвонил некий Потерпевший №2, который сказал, что является дольщиком ООО «Версаль», хочет выкупить также их квартиру за земельные участки. Сестра обдумала и согласилась на предложение ФИО140ФИО58 уступки права требования на <адрес> заключался между им и РазгуляевымЕ.С. – сыном Потерпевший №2 По договору цена уступаемого права требования определена в 1322020 рублей, но реально Потерпевший №2 расплатился с его сестрой пятью земельными участками, которые были проданы ему Потерпевший №2 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 134-137), согласно которым примерно в марте 2015 года он проезжал в <адрес>, увидел, что рядом с коттеджным поселком ведется строительство жилого дома. На тот момент дом был построен на уровне половины первого этажа. Он подъехал на стройку, где находились какие-рабочие, строительная техника. Он спросил у рабочих, кто ведет строительство, кто-то из рабочих дал ему абонентский номер, сказали спросить Чуранову А.А. Он позвонил по данному номеру, ему ответила Чуранова. На тот момент он уже знал Чуранову, которая осуществляла стройку коттеджей в <адрес>, где он купил коттедж.

Чуранова подтвердила ему в марте 2015 года по телефону, что осуществляет строительство дома в <адрес> от фирмы ООО «Версаль», где она является директором. Он подъехал в офис к Чурановой, который находился на <адрес>. Чуранова ему показала бумажный план расположения квартир в доме, площадь квартир. Дом планировался трехэтажным двухподъездным. В доме были только однокомнатные квартиры. Обо всем этом ему рассказала Чуранова. Чуранова пояснила, что стоимость квартиры составляет около 1500000 рублей. Его заинтересовало данное предложение, он хотел на собственные денежные средства приобрети квартиру для своих родителей. В офисе он видел еще каких-то женщин, как он понял, работающих в ООО«Версаль». У Чурановой в офисе был свой кабинет. Также в офисе он видел макет типа из пластика <адрес>, видел на данном макете будущий дом, квартиру в котором ему предлагала купить Чуранова. Рядом с данным домом на макете был еще такой же, причем и на самой стройке он видел, что рядом строится примерно такой же дом. Но кто строил этот второй дом, ему не известно, Чуранова ему по второму дому ничего не поясняла.

После этого он переговорил со своими родителями, сообщил отцу Свидетель №8о том, что планирует купить родителям квартиру в <адрес> на собственные денежные средства. У него имелись определенные накопления, сделанные в течение жизни. Договор участия в долевом строительстве он решил оформить на имя его отца ВолковаВ.С.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с отцом Свидетель №8 приехали в офис к Чурановой на <адрес>, где Чуранова передала для изучения и подписания договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор они почитали, и его отец договор подписал.

Договор подписала также Чуранова А.А., проставила в договор оттиски печати ООО«Версаль». Договор был в нескольких экземплярах. Они договорились, что через неделю подадут договор на регистрацию в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с отцом Свидетель №8 и Чуранова А.А. встретились в МФЦ. Они подали вышеуказанный договор участия в долевом строительстве на регистрацию. В тот же день он оплатил Чурановой А.А. первую часть денежных средств за квартиру – порядка 700 или 800 тыс. рублей. Денежные средства он Чурановой передал в вышеуказанном офисе на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов. Чуранова ему выдала квитанцию к ПКО о принятии от его отца ООО «Версаль» данной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован. Его отец забрал договор с МФЦ.

В течение месяца с момента подачи договора на регистрацию он еще два раза передавал Чурановой в её офисе на <адрес> денежные средства за квартиру. Всего он передал точно Чурановой 1200000 рублей за квартиру, то есть еще передавал два раза примерно по 200000 рублей. Даты, когда он еще два раза передавал деньги Чурановой, он не помнит. По времени тоже не помнит. Каждый раз Чуранова ему передавала квитанции к ПКО о получении ООО «Версаль» от его отца денежных средств в передаваемых им суммах. Полную стоимость квартиры он не смог выплатить, сказал Чурановой, что ближе к сдаче дома полностью рассчитается. Чуранова на это согласилась.

После этого он периодически проезжал мимо стройки дома ООО «Версаль», в котором он для своего отца приобрел квартиру, видел, что на стройке присутствуют рабочие, но рабочие были в основном на другом, втором доме, который строило не ООО«Версаль». Визуально он не заметил до настоящего времени каких-либо изменений на стройке дома ООО «Версаль» в <адрес> по сравнению с тем, что он видел на этой стройке в первый раз посещения стройки в марте 2015 года. Дом как был построен до уровня половины первого этажа, так и остается стройка на этом уровне.

К сроку сдачи дома, указанному в договоре, дом так и не был сдан, более того, строительство дома так и не было продолжено. Он звонил Чурановой, спрашивал у неё, будет ли Чуранова достраивать дом. Чуранова обещала, что дом достроит, но пока у Чурановой финансовые трудности. Так продолжалось примерно до лета 2016 года, когда он посоветовался с юристом и обратился в суд на ООО «Версаль» на расторжение договора и возврат денежных средств. Суд удовлетворил его требования (его отца). После этого его отец обратился в суд на страховую компанию «Меско» о возмещении денежных средств, оплаченных ООО «Версаль», за счет страховки. Именно «Меско» была страховой компанией ООО «Версаль». Однако оказалось, что компания «Меско» то ли признана банкротом, то ли в процедуре банкротства.

В итоге после всех судов летом 2018 года он обратился к Чурановой с просьбой вернуть его денежные средства, что он вложил в строительство вышеуказанной квартиры в ООО «Версаль». Чуранова согласилась вернуть ему деньги, передала ему 1200000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 140-142), согласно которым у него есть сын Свидетель №7 Весной 2015 года его сын Свидетель №7 сказал, что есть хорошее предложение, чтобы улучшить их жилищные условия. На тот момент он с супругой проживали в общежитии. Сын пояснил, что Акопян строит трехэтажный дом в <адрес>, предложил купить им там однокомнатную квартиру. Его сын отвез на место стройки дома в <адрес>, на месте стройки строились два внешне одинаковых по размеру дома. Один из домов был построен до уровня трех этажей, крыши только не было. Второй дом был построен на уровне фундамента. На стройке обоих домов работали какие-то нерусские мужчины. Сын ему пояснил, что квартиру им он купит в доме, который уже был построен в 3 этажа. Однако, потом оказалось, что квартиру сын им купил в доме, что был построен на тот момент на уровне котлована. Кто-то от застройщика неверно сказал сыну про то, в каком именно доме они будут покупать квартиру. Место ему понравилось, о чем он сообщил сыну.

Далее его сын Свидетель №7 стал заниматься приобретением права требования на квартиру в доме в <адрес>. Оформлением всех документов и оплатой квартиры занимался его сын, он в этом участия не принимал, за исключением того, что он в МФЦ <адрес> подписал договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ В этот МФЦ его также отвез его сын Свидетель №7, в МФЦ от застройщика ООО«Версаль» договор подписывала Чуранова А. Чуранова, со слов сына, являлась помощником Акопяна Г. или соучредителем, или заместителем, точно не помнит. По договору цена квартиры выходила 1480000 рублей. Ему известно, что в последующем сын заплатил в ООО «Версаль» около 1200000 рублей собственных денежных средств. Однако, в дальнейшем сын ему сообщил, что от Чурановой узнал, что стройка дома остановлена. Также сын ему сказал, что, оказывается, квартиру у ООО «Версаль» сын для них купил не в том доме, который был построен в 3 этажа, а в том, что был на уровне фундамента. Сын ему рассказал, что Чуранова по всем вопросам сказала обращаться к Акопяну. Его сын ВолковТ.В. обратился в суд от его имени на ООО «Версаль», суд присудил ООО «Версаль» вернуть им деньги, что они внесли в эту фирму. В дальнейшем, они вернули Чурановой А. все документы по покупке ими квартиры у ООО «Версаль», а Чуранова А. вернула сыну все деньги, которые сын ранее внес за квартиру.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 1-3), согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ ему порядка 5 лет был знаком Акопян Г.В., который занимался строительством домов.

После выхода на пенсию к 2015 году он скопил определенные накопления и решил приобрести своему младшему сыну однокомнатную квартиру. В конце марта 2015 года он обратился к Акопяну Г.В. с вопросом, не посоветует ли Акопян, у кого можно купить квартиру. Акопян Г.В. сказал ему, что как раз занимается строительством трехэтажного двухподъездного дома в <адрес>, Акопяну как раз нужны деньги. Они съездили на место стройки, на тот момент вроде бы был заложен фундамент дома. Вроде бы рядом строился ещё какой-то дом, но что за дом и кем строился, он не знает. Он не помнит, были ли на стройке какие рабочие, техника, вроде бы кто-то ходил. Акопян Г.В. являлся его другом, он Акопяну доверял, решил вложить деньги в строительство, тем более, что по договору ему Акопян Г.В. должен был предоставить или квартиру или вернуть все деньги, которые он Акопяну дал.

Он приехал ДД.ММ.ГГГГ в офис Акопяна Г.В. на <адрес>, где встретился с Акопяном Г.В. и гражданской супругой последнего - Чурановой А.А. Акопян и Чуранова показали схему квартир в будущем доме, выбрали свободную <адрес>, составили договор займа, который ему предъявлен в ходе данного допроса. Почему был заключен договор займа, он не договор участия в долевом строительстве, он не знает, ему было всё равно, ведь другу деньги давал. Он и Чуранова как директор ООО«Версаль» подписали договора займа. Далее он передал Акопяну Г.В. в офисе свои денежные средства в сумме 1457280 рублей, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ. Какой-либо расписки ему никто не писал, о получении данной суммы, поскольку все друг друга знали и доверяли друг другу.

В конце 2015 – начале 2016 года он съездил на вышеуказанную стройку дома в <адрес>, стройка дома оставалась на том же месте, ему это не понравилось, он решил построить свой дом. Он позвонил Акопяну Г.В., попросил вернуть его деньги, Акопян согласился, они встретились в начале 2016 года в том же офисе на <адрес>, где Акопян Г.В. лично передал ему всю сумму, что он Акопяну ранее давал в долг, то есть вернул ему 1457280 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 147-151, 157-163, 172-174, 175-178), согласно которым он работал в ООО «Версаль» с мая-июня 2014 года около года, в должности снабженца. В его обязанности входила доставка на стройку строительных материалов, инструментов, которые туда требовались, но по мелочи, то есть закупкой крупных партий строительного материала он не занимался. Он официально был трудоустроен на данную должность. В ООО«Версаль» на работу его принимала Чуранова А.А., которая являлась директором данной организации. ООО«Версаль» занималось строительством таунхаусов в <адрес>. Вернее это было строительство одного трехэтажного дома (на период его работы), на два или три подъезда. Он для трудоустройства приехал в офис ООО «Версаль» на <адрес>. В офисе он общался с Чурановой, которая представилась директором ООО «Версаль», провела с ним собеседование, согласилась взять его на работу на должность снабженца. В офисе ООО«Версаль» он также видел ФИО135

С утра он обычно приезжал на стройку ООО «Версаль» в <адрес>. На момент его трудоустройства в ООО «Версаль» на стройке, указанной выше как раз выкапывали котлован под будущий дом. Котлован копали трактором, но от какой организации был этот трактор, ему неизвестно. В процессе стройки дома ему Чуранова, которая также приезжала на стройку, передавала денежные средства на покупку тех или иных строительных материалов, которые он ей говорил приобрести. Это были суммы максимум 10000 рублей. Каких-либо расписок о получении этих денег он Чурановой не выдавал, закупал строительные материалы (цемент, ведра, гвозди, доски), привозил в офис на <адрес> подтверждающие покупку чеки и остаток денежных средств, которые отдавал Чурановой. Покупал инструменты и строительные материалы, в основном, в «Еврострое». Его заработная плата в ООО «Версаль» была около 8,5 тыс. рублей.

В течение его работы в ООО «Версаль» он предложил Чурановой, что может открыть собственное производство пескоблоков (используются на цоколь фундамента) и пеноблоков (межкомнатные перегородки), поставлять блоки подешевле на стройку ООО «Версаль». Чуранова согласилась с этим. У него уже было открыто на тот момент своё ИП. Бухгалтерию его ИП вела некая ФИО22, других данных не знает. Он взял в долг у Чурановой, точнее из кассы ООО «Версаль» ему выдали, денежные средства в сумме около 9-10 млн. рублей. Никаких договоров не заключалось, точнее он не помнит, заключался ли договор или нет. Деньги эти в сумме около 9-10 млн. рублей ему выдала Чуранова лично в офисе ООО«Версаль» на <адрес>. Он не помнит, как оформляюсь выдача ему этих денежных средств из кассы ООО «Версаль», не помнит, какие он подписывал документы. Срок, на который ему будет выдан данный заем, с Чурановой они не оговаривали, срок не был определен. Они договорились, что он будет в счет долга перед ООО«Версаль» поставлять на стройку данной фирмы пескоблоки и пеноблоки. В результате он открыл в 2014-2015 году собственное производство пескоблоков и пеноблоков в <адрес>, где взял в аренду помещение по адресу: <адрес>. Он закупил станки для производства пескоблоков (стоимость уже не помнит, где-то 2,5 млн. рублей за станок для производства пескоблоков и 4,5 млн. рублей за станок для производства пеноблоков), купил погрузчик «Тойота» (2 млн. рублей стоимостью). Первый станок он закупил у частника из <адрес> по объявлению, второй у частника из Тулы также по объявлению. Станки весят несколько тонн, доставляли на фуре. Погрузчик он купил у частника в Москве по объявлению. Каких-либо договоров на покупку станков или погрузчика не заключалось, просто передал деньги наличными. Хотя, возможно и заключался какой-то договор на покупку. На себя он погрузчик в ГИБДД не регистрировал.

Он стал поставлять пескоблоки в ООО «Версаль», по поставке пескоблоков оформлялись товарные накладные, которые подписывал он и Чуранова. За эти пескоблоки ООО «Версаль» при поставке блоков на стройку данной фирмы ему ничего не оплачивало, это было в счет его долга перед ООО «Версаль». У него как у ИП был открыт собственный расчетный счет. Он не помнит, были ли какие-то перечисления между его расчетным счетом и ООО«Версаль». Он не помнит, сколько пескоблоков и на какую сумму поставил в ООО«Версаль». Материал на производство пескоблоков (цемент, песок, керамзит), он закупал по частным объявлениям, за счет денежных средств, выданных ему в долг ООО«Версаль» при вышеуказанных обстоятельствах. Он не помнит, какая сумма задолженности осталась у него перед ООО «Версаль» за выданные ему в долг из кассы данной фирмы денежные средства. Пеноблоки на стройку ООО «Версаль» он поставить не смог, производство этих блоков на закупленном станке не получалось.

В период поставок пескоблоков на стройку ООО«Версаль» от своего ИП, он продолжал работать в ООО «Версаль», то есть с утра ездил на стройку ООО «Версаль», а с обеда был в цеху по производству пескоблоков. Кроме ООО«Версаль», он продавал пескоблоки еще паре частников, организаций не было в числе его контрагентов, кроме ООО«Версаль».

Кто кроме Чурановой работал в ООО «Версаль», он не знает, видел в офисе на <адрес> каких-то мужчин и женщин, но были ли эти лица работниками ООО«Версаль», кем могли там работать, не знает, редко появлялся в офисе. В период его работы на стройке ООО «Версаль» был построен первый этаж, но не до конца. Строили какие-то рабочие, из какой фирмы, не знает. Там был какой-то мужчина-прораб, но данных не знает. Заработную плату в ООО «Версаль» ему выдавала Чуранова, он расписывался в получении этих денег.

После его банкротства вышеуказанный погрузчик забрали, кто именно, не знает, он был должен этому человеку (данных человека не знает), и отдал в счет долга погрузчик. Документально передача им погрузчика никак не оформлялось. Документы на погрузчик и на станки он передал юристу, который вел его банкротное дело. На банкротство его ИП подало ООО «Версаль», он не смог расплатиться за вышеуказанный долг перед ООО«Версаль». Он не помнит, кто подал от ООО «Версаль» на его банкротство. Точнее на банкротство он подал сам в 2017-2018гг, поскольку Чуранова спрашивала с него долг перед ООО «Версаль», он не мог отдать долг и подал на банкротство. Для этого он обратился к юристу, которому отдал документы на погрузчик и документы на оба станка, указанных выше, чтобы станки реализовали. До этого станки у него никто не покупал, он пытался продать знакомым, но никому не было это интересно. Станки он хотел продать, чтобы закрыть долг перед ООО «Версаль». В ходе банкротства он так и не знает, были ли реализованы вышеуказанные два станка или нет, но он к станкам уже около 3 лет не имеет никакого отношения. Ему известно, что в результате его банкротства ООО «Версаль» не был возмещен его долг. Вернее он не помнит этого.

Из ООО «Версаль» он уволился примерно в 2015 году, поскольку не смог рассчитаться за взятый долг. При увольнении с Чурановой он обговорил, что долг закроет, как только сможет. После увольнения из ООО «Версаль» он на стройку дома, которая велась ООО«Версаль» в <адрес>, не ездил, не знает, достроен дом или нет.

Акопян Г.В. ему знаком, Акопян был его соседом, когда он проживал в <адрес> в <адрес>.

Акопян вёл стройку 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома в <адрес>, не знает, как частное лицо или от какой-то организации. А ООО «Версаль» у него покупало блоки на этот же дом. Какое отношение имеет Акопян к ООО «Версаль», не знает, в офисе ООО «Версаль» он Акопяна не видел, вернее не помнит, видел он там Акопяна или нет, он в офис ООО «Версаль» редко заходил. Акопян Г.В. у него был директором, поэтому знает, что Акопян вёл стройку вышеуказанного дома, Акопян просил его поставлять блоки на данный дом. Он купил оборудование, поставлял эти блоки. Он работал в фирме Акопяна, название которой «Евродом».

Чуранова и Акопян работали в ООО «Версаль», давали ему указания по одной стройке 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома в пос. Заволжье Ярославского района Ярославской области. Он предположил, что Чуранова и Акопян знакомы. Он видел Чуранову и Акопяна вместе на указанной стройке, видел, что они подъезжали. Чуранова и Акопян давали ему указания по данной стройке.

Акопян контролировал строительство дома, говорил ему, какие строительные материалы привезти на стройку. Строительство вели рабочие-украинцы, Акопян ходил, смотрел, как ведется строительство. На стройке был прораб Гарник, который давал указаниям рабочим-украинцам. Строительные материалы на стройку он возил на нанятой машине, машины нанимал разные – газели, манипуляторы, в зависимости от перевозимого товара. Деньги на аренду данных машин он брал у Грачика или у Чурановой. Платил по 2000, 1500 рублей за наем машины. Договоров на аренду автомашин не заключал. Платил эти деньги водителям машин.

Чуранову на стройке видел неоднократно, чем Чуранова конкретно занималась там, не знает. Чуранова приезжала, он уезжал, не видел, чтобы она с кем-то общалась на стройке. Указывая, что ООО «Версаль» у него покупало блоки на этот дом, он имел в виду, что он рассчитывался с Чурановой блоками за те деньги, которые она ему выдала для покупки оборудования. Он был собственником этого оборудования – пресс для производства блоков, станок для производства пеноблоков, погрузчик. Погрузчик использовался для того, чтобы грузить произведенные блоки на машину. Чуранова заказывала у него эти блоки по телефону, он блоки изготавливал и привозил на стройку, отдавал прорабу, без каких-то подписей в получении этих блоков. Никаких документов по поставке этих блоков не оформлялось.

К 2-х подъездному 3-х этажному жилому дому в <адрес> делали канализацию, трубу канализационную проводили от границы земельного участка до указанного дома. Сначала копали канаву, потом укладывали трубу, кольца, потом закопали всё это. Трубу проложили от дороги (трассы Красный Профинтерн), не доходя примерно 500 м до дороги, мимо таунхаусов в сторону вышеуказанного строящегося 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома, не доходя примерно 100 метров до данного строящегося дома.

Также была установлена электрическая подстанция, рядом с двумя строительным вагончиками и строящимся домом. К электрической подстанции были подключены электрическими проводами 2 строительных вагончика, которые стояли рядом со строящимся домом. Водопровод к дому не был проложен.

Ему Чуранова говорила, что надо купить. Покупал ведра, молотки, цемент и другие строительные материалы и инструмент. Деньги давала Чуранова, купленное он отвозил на стройку, отдавал прорабу.

Собственником помещения <адрес> являлся Акопян Г.В. или отец последнего. Договора аренды не заключали. За аренду помещения он расплачивался с Акопяном пескоблоками. В данном помещении, когда он туда привез станки, ничего не было, помещение было пустое.

Он попросил Акопяна, чтобы тот попросил Чуранову, чтобы она дала ему денег. Он Акопяну предложил, чтобы тот ему дал денег на оборудование, на котором он поработает, закроет долг, а оборудование останется ему.

Сначала купил оборудование (пресс для пескоблоков), потом понадобились пеноблоки. Он снова попросил у Акопяна денег, чтобы работать дальше. То есть деньги были выданы ему двумя суммами. Погрузчик был куплен со второй суммы.

Погрузчик забрал ФИО153, приехал, сказал ему, что должен погрузчик забрать. Он спросил у ФИО153, а как он будет работать. ФИО153 сказал, что ничего не знает, что ФИО153 деньги должны, поэтому забирает. ФИО153 сказал, что это погрузчик Акопяна. На что ФИО141 пояснил ФИО153, что это его, но ФИО153 погрузчик всё равно забрал.

Помимо стройки вышеуказанного дома в <адрес>, рядом строился еще 1 такой же дом. Когда было закончено строительство первого этажа второго дома, у первого дома возводили стены первого этажа. А далее Акопян ему перестал платить зарплату, это было вроде летом. Акопян говорил, что ждет поступления денежных средств, будут деньги, будут дальше работать. В результате он ушел, перестал на Акопяна работать, поскольку ему не на что было содержать семью.

Пескоблоки (на цокольный фундамент) и керамзитные блоки (на внутренние стены), произведенные им на станках на базе в <адрес>, точно использовались при строительстве всех таунхаусов, строительство которых вёл Акопян Г.В. в <адрес>, а также при строительстве цокольных этажей <адрес> (который, как он слышал, был достроен ФИО153) и рядом строящегося дома, строительство которого было остановлено на уровне половины первого этажа. Произведенные им на указанных станках строительные материалы он перевозил на стройку указанных зданий в <адрес> на нанятых манипуляторах и длинномерах.

Были достроены и сданы в эксплуатацию при его участии в строительстве 4 таунхауса (ближайших к дороге на Красный Профинтерн), а также возведена коробка в 2 этажа под крышу двухкорпусного таунхауса, далее начат фундамент рядом стоящего с ним таунхауса. Дом, который сейчас имеет № по <адрес> был возведен до уровня второго этажа точно, может больше, а рядом стоящий дом был возведен до уровня половины первого этажа. Все эти строительные работы были выполнены под руководством и управлением Акопяна Г.В.

Он блоки поставлял в счёт его задолженности перед ООО«Версаль» по выданным ему займам. Поскольку все деньги, выданные ему ООО«Версаль» в качестве займов, пошли на закупку двух станков и погрузчика, на закупку керамзита, цемента для производства вышеуказанных блоков ему давала деньги Чуранова, сколько дала на это денег, не помнит, немного. Как оформлялась выдача ему данных денег, он не знает.

Уже в конце как денег не хватило, он стал просить денег на материалы, чтобы делать блоки. То есть он деньги брал у ООО «Версаль» как за блоки, а закупал на эти деньги цемент и керамзит, рабочим зарплату давал.

Сначала он блоки покупал по объявлениям на «Авито» и поставлял на стройку таунхаусов, а потом уже стал производить на закупленных станках. Он не помнит, мог ли он поставлять блоки, произведенные на закупленных станках, на строительство таунхаусов.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 126-139, 143-145), согласно которым весной 2015 года по рекомендации Свидетель №10 она пришла в офис ООО «Версаль» по адресу: <адрес>, где встретилась с директором ООО «Версаль» Чурановой А.А. для трудоустройства. В офисе ООО «Версаль» было 3 кабинета, в одном из которых находилось рабочее место бухгалтера и секретаря Свидетель №22, в другом кабинете – рабочее место Свидетель №10, а в третьем – рабочее место Акопяна Г.В. Свидетель №10 не был трудоустроен в ООО«Версаль». По вопросам бухгалтерии или иным вопросам деятельности ООО «Версаль» Свидетель №10 при ней ни с кем не общался. Чуранова с начала её трудоустройства в ООО «Версаль» появлялась на работе в офисе каждый день, но находилась в офисе недолго, обычно подписывала необходимые документы и уходила. Своего рабочего места у Чурановой не было, могла занять рабочее место Свидетель №22 кабинете Свидетель №10 сидел также еще какой-то мужчина, занимался вопросами по земельным участкам. Офис ООО «Версаль» находился в аренде.

При её первом посещении офиса с ней общалась по поводу её трудоустройства директор ООО «Версаль» Чуранова А.А., спрашивала опыт работы, есть ли опыт работы в строительстве. Чуранова же по согласованию с ней установила её заработную плату – 30000 рублей в месяц. Её должностные обязанности заключались в ведении бухгалтерского и налогового учета ООО«Версаль», и направлении налоговых деклараций ряда других фирм по заданию Чурановой А.А. Названий других фирм она не помнит, по этим фирмам почтой направляла нулевые налоговые декларации, то есть деятельности эти фирмы не вели. О том, что движений денежных средств по счетам данных фирм нет, ей было известно со слов Чурановой, сама она выписок по расчетным счетам данных фирм не видела. Налоговые декларации подписывались директорами этих фирм (данные директоров ей предоставляла Чуранова). Она распечатывала налоговые декларации и передавала Чурановой на бумажном носителе, Чуранова через какое-то время возвращала ей данные декларации уже подписанными директорами, и она отправляла в налоговую по почте, а также Свидетель №22 могла лично относить.

Между ней и ООО «Версаль» был заключен трудовой договор с обязанностями главного бухгалтера. Акопян не был трудоустроен в ООО«Версаль».

Один раз она видела, как Акопяна посещал её бывший одноклассник ФИО42 Ковырялов, который сообщил ей, что давно дал в долг Акопяну, а тот до сих пор не возвращает этот долг.

Свидетель №22 фактически являлась её помощником, по её поручению ездила на разные заводы - к контрагентам ООО «Версаль», чтобы забрать товарные накладные и счета и т.<адрес> могла выполнять поручения ЧурановойА.А.

Чуранова А.А. сама говорила, что живет вместе с Акопяном, то есть между Чурановой и Акопяном были близкие отношения. При ней Акопян каких-либо указаний, в том числе по деятельности ООО «Версаль», Чурановой не давал.

Чуранова подписывала как директор ООО «Версаль» различные документы, ходила на сделки с дольщиками ООО «Версаль», получала от дольщиков денежные средства. Обычно Чуранова заранее знала, какую сумму и от кого получит (от дольщиков). Чуранова говорила ей подготовить приходный кассовый ордер с квитанцией о принятии ООО«Версаль» от конкретного дольщика (данные дольщика ей предоставляла Чуранова) конкретной суммы денежных средств. Полученные от дольщиков денежные средства Чуранова в кассу ООО«Версаль» не вносила. При получении денег от дольщиков Чуранова ей расписывалась в расходном кассовом ордере ООО «Версаль» о выдаче ЧурановойА.А. под отчет денежных средств в той же сумме, что принес дольщик. Таким образом у ЧурановойА.А. перед ООО «Версаль» постоянно накапливалась задолженность, за которую при её трудоустройстве Чуранова А.А. так и не отчиталась. Куда Чуранова А.А. девала полученные от дольщиков денежные средства, ей не известно. Она не видела, чтобы Чуранова эти деньги кому-то передавала. Возможно, Чуранова А.А. в период её трудоустройства и предоставила какие-то обосновывающие расходы этих денег документы или могла положить деньги на расчетный счет ООО «Версаль», но какую часть от полученной от дольщиков суммы, она не помнит. Она не помнит, предоставляла ли ЧурановаА.А. вообще эта обосновывающие расходы документы. Она спрашивала с Чурановой А.А. отчет о расходовании выданных Чурановой денежных средств, но Чуранова ей на это ничего конкретного не отвечала, только говорила, что «они всё достроим, никого бросать не собираемся».

У ООО «Версаль» был открыт один расчетный счет, вроде бы в «Сбербанке». Только у неё на компьютере была установлена программа «Клиент-Банк» по этому счету, несколько месяцев ключ ЭЦП от данной программы находился в её пользовании, а потом у неё ключ забрала Чуранова А.А., поскольку она переехала в другой офис. Как после изъятия у неё ключа ЭЦП осуществлялись оплаты по счету ООО «Версаль», она не знает. Единственное право подписи документов в банке, а также договоров с контрагентами организации было у Чурановой А.А., доверенностей на её имя по ООО «Версаль» вроде бы не было. Она не помнит, кто имел право снимать денежные средств с расчетного счета ООО«Версаль», вроде бы имелась чековая книжка ООО «Версаль», но снимал ли кто деньги по чекам со счета ООО«Версаль», она не помнит.

В другой офис она переехала вместе со своим рабочим компьютером ООО«Версаль». Переехала она в другой офис для ведения бухгалтерии ООО«АльфаСтрой» у директора данной организации Свидетель №20, данный офис располагался по адресу: <адрес>. Соответственно от программы «Клиент-Банк» ООО«АльфаСтрой» у неё также был ключ ЭЦП, с помощью которого она по указанию Свидетель №20 осуществляла оплаты с единственного расчетного счета данной организации. В ООО«Альфа-Строй» она оформлялась официально, ей официально платилась заработная плата и в этой организации. Хотя в сумме её доход после трудоустройства в ООО«АльфаСтрой» не увеличился, она так поняла по договоренности ФИО153 взял часть расходов ООО«Версаль» по выплате её заработной платы на себя (на ООО «АльфаСтрой»). Кому принадлежал офис на Красном Маяке, ей не известно. Чуранова появлялась в офисе на Красном Маяке, периодически, но рабочего места у Чурановой там не было, заходила на несколько минут, один раз Чуранова там встречалась с дольщиками ООО «Версаль», что Чуранова делала в этом офисе в остальные свои посещения, не помнит.

В ООО «Альфа-Строй» она устроилась по предложению Свидетель №20, который периодически заходил в офис ООО «Версаль» к ФИО142. Как она поняла, ФИО142 и ФИО153 находились в определенных разногласиях друг с другом. От ООО«АльфаСтрой» МушегянР.Р. как директор осуществлял строительство жилого дома в <адрес> (соседнего с домом ООО «Версаль», дома были одинаковые). Сколько дольщиков обратилось в ООО «Альфа-Строй» по стройке этого дома, она не помнит, но мало. О необходимости проведения оплаты со счета ООО «Версаль» различным контрагентам её уведомляла директор Чуранова А.А. Документы по оплате приносила ей ЧурановаА.А., либо сами контрагенты могли привести эти документы, также Свидетель №22 они могли направить. Насколько она помнит, осуществлялась оплата страховых премий страховой компании «Меско» в лице Свидетель №24 Но как производилась оплата страховых премий - с расчетного счета или наличными денежными средствами, она не помнит. Откуда на счет ООО «Версаль» поступали денежные средства она не помнит, вроде бы от дольщиков могли поступить. Также она видела в офисе ООО«Версаль» периодически риэлторов, которые, как она понимает, занимались продажей квартир в строящемся ООО «Версаль» в <адрес> доме. Из риэлторов она помнит Свидетель №23, а также ФИО19. Она не помнит, делала ли она какие-то документы по оплате услуг данных риэлторов, как проводилась оплата этих услуг, могла быть оплата через расчетный счет ООО «Версаль», либо наличными денежными средствами могла рассчитываться Чуранова. Также в офисе ООО«Версаль» на <адрес> работала несколько месяцев уборщица, заработную плату она уборщице ни разу не начисляла. Чуранова с уборщицей не рассчиталась по заработной плате за какой-то период, уборщица приходила, спрашивала у неё и у Чурановой, когда ей заплатят. Она уборщицу направляла к Чурановой, поскольку она управлением финансами в ООО«Версаль» не занималась. Периодически она формировала через программу «Клиент-Банк» выписку по расчетному счету ООО «Версаль», перечисляла по указанию Чурановой денежные средства со счета ООО «Версаль» тем или иным контрагентам. Насколько она помнит, обычно Чуранова ей предоставляла документы, обосновывающие необходимость перечисления денежных средств с расчетного счета ООО«Версаль» тому или иному контрагенту, а также в последующем акты выполненных работ или товарные накладные на поставку материалов. Поставленные материалы она оприходовала. Она вела кассовую книгу ООО «Версаль», где отражала поступление денежных средств от дольщиков, а также выдачу этих денежных средств Чурановой под отчет.

До 20-го числа месяца, следующего за кварталом, она направляла в налоговую журнал учета полученных счетов-фактур, декларации по налогу на прибыль организации.

По поводу взаимоотношений между ООО «Версаль» и ИП ФИО141 она помнит, что у данного ИП ООО «Версаль» закупало керамзитные блоки, но в малых количествах и на малые суммы. ИП ФИО141 она помнит, так как она также вела бухгалтерию ИП ФИО141 – отражала закупку песка и цемента, производство керамзитных блоков и их реализацию. Ей известно, что ФИО141 знаком с Акопяном – приходил к Акопяну в кабинет в офис ООО«Версаль».

Единственным ей известным направлением деятельности ООО«Версаль» в период её трудоустройства было строительство жилого многоквартирного дома в <адрес>. Она не помнит, были ли у ООО «Версаль» какие-либо собственные денежные средства. Информацию о всех поступивших денежных средствах от участников долевого строительства, о затратах на строительство дома как по ООО«Версаль», так и по ООО «АльфаСтрой» она раз в квартал направляла в контролирующий застройщика орган – Департамент государственного жилищного надзора <адрес>. Из данного органа каких-либо проверяющих она ни разу не видела. В этих отчетах она всё указывала в соответствии с бухгалтерским учетом – сколько договоров и на какую сумму заключено между ООО «Версаль», ООО«Альфа-Строй» и участниками долевого строительства, сколько денежных средств направлено на строительство домов от этих организаций.

Она не помнит, проводилась ли ООО«Версаль» или ООО «Альфа-Строй» оплата работ или оказанных услуг за наличный расчет.

За период её работы в ООО «Версаль» не была проведена оплата в Пенсионный фонд, в связи с постоянной нехваткой денежных средств, по крайней мере за последний период её работы. Денежные средства с расчетного счета она не помнит, куда направлялись, предполагает, что на расчеты с поставщиками и подрядчиками. Куда направляла ЧурановаА.А. полученные от дольщиков денежные средства, могла ли Чуранова вносить эти деньги на счет ООО «Версаль», она не помнит.

В ООО «Версаль» она работала около года, уволилась она из-за того, что в организации была постоянная нехватка денежных средств. Ей задержала Чуранова заработную плату на несколько месяцев. Заработная плата ей официально установлена в ООО«Версаль» меньше, чем 30000 рублей, что она реально получала. Заработную плату выдавала ей наличными деньгами Чуранова ежемесячно, хотя официальная зарплата могла ей перечисляться с расчетного счета ООО «Версаль». С Чурановой у неё на момент её увольнения были нормальные отношения, конфликтов не было. На тот момент Чуранову она крайне редко видела, так как уже находилась в офисе бухгалтером на ООО«Альфа-Строй» на Красном Маяке. Фактически на момент её увольнения из ООО«Версаль» она уже не вела бухгалтерию данной организации, там нечего уже было делать бухгалтеру, так как не было никаких поступлений или расходований денежных средств. Она написала заявление об увольнении, направила его по почте по юридическому адресу ООО«Версаль» заказным письмом с уведомлением. Несколько раз в офис, где она работала бухгалтером на ООО «Альфа-Строй», на Красный Маяк заходила Чуранова. Она помнит, что в этот офис приходила семья, которая купила квартиру у ООО «Версаль» в вышеуказанном доме, спрашивали с Чурановой, когда ООО«Версаль» достроит дом. Почему Чуранова и дольщики ООО «Версаль» приходили на Красный Маяк, когда она там уже работала в ООО «Альфа-Строй», ей не известно.

После увольнения из ООО «Версаль» она с Акопяном не виделась и не общалась. С Чурановой она как-то случайно встретилась в <адрес>, просто поздоровались. Ей известно, что дом в <адрес> ООО «Версаль» так и не достроен, она видела что-то об этом в новостях. По поводу ООО «Альфа-Строй» ей не известно, достроен ли дом или нет. От ФИО153 она уволилась, поскольку у того не было денег на оплату ей заработной платы. После увольнения из ООО «Альфа-Строй» она с ФИО153 не виделась и не общалась.

После её трудоустройства она видела, как в офис ООО«Версаль» приходила прежний бухгалтер ООО «Версаль», просила Чуранову А.А. рассчитаться по зарплате. Ей не известно, рассчиталось ли ООО «Версаль» в итоге по зарплате с прежним бухгалтером или нет.

ФИО139 говорила оформить выдачу наличных денежных средств из кассы ООО «Версаль». Самих денежных средств она не видела, так как кассиром ООО«Версаль» являлась Чуранова, то есть фактически все поступившие наличными от участников долевого строительства денежные средства находились у Чурановой, Чуранова ими свободно распоряжалась. Где именно Чуранова их физически хранила, она не знает. Периодически ей Чуранова говорила, что она выдала тому или иному лицу (или себе) под отчет такую-то сумму денежных средств, указывала основание выдачи и просила её оформить соответствующий расходный кассовый ордер. Она распечатывала расходный кассовый ордер, отдавала его Чурановой. При этом Чуранова могла при ней подписать расходный кассовый ордер. Чуранова уносила распечатанные документы, а потом приносила их ей подписанными. Выдачу денег наличными при ней Чуранова ни разу не осуществляла, она лично не видела, как Чуранова выдавала деньги из кассы. Аналогично в случае ожидаемого поступления денежных средств от участников долевого строительства Чуранова ей говорила, что будет получать от дольщика такую-то сумму такого-то числа. Она распечатывала приходный кассовый ордер на данную сумму, отдавала Чурановой, а Чуранова его подписывала, отрывала квитанцию к ПКО, которую оставляла себе, а ей возвращала оставшуюся подписанную Чурановой часть приходного кассового ордера. Также Чуранова ей приносила договор участия в долевом строительстве, она сверяла сумму в договоре с суммой, которая указана в приходных кассовых ордерах, отражала на счете эту сумму. Она использовала стандартный план счетов бухгалтерского учета.

Чуранова ей говорила, какую сумму Чуранова выдала Акопяну и на каком основании. Она должна была показывать ей договор инвестирования и договор поручения, на основании которых Акопяну выдавались эти суммы денежных средств, но точно ли она видела эти договоры, уже не помнит. Сам Акопян ей не давал каких-то указаний по ведению бухгалтерии ООО «Версаль», но Чуранова часто заходила в кабинет к Акопяну, кроме того Акопян и Чуранова жили вместе, то есть Акопян мог Чурановой что-то говорить по деятельности ООО «Версаль» в её отсутствие.

Насколько она помнит, ежедневный остаток наличных денежных средств по кассе ООО«Версаль» был нулевой. Соответственно по входному листу кассовой книги за определенную дату видно, из каких поступивших в этот день в кассу денежных средств выдавались в этот же день из кассы денежные средства тому или иному лицу, в том числе Акопяну.

Свидетель №2 периодически приходил в офис ООО«Версаль» на <адрес>, общался с Акопяном и с Чурановой. ФИО141 работал в ООО«Версаль» на какой-то рабочей должности, явно не руководящей. По общению ФИО141 было заметно, что ФИО141 не очень образован, в общении с Акопяном и Чурановой занимал подчиненное положение. Какие именно функции ФИО141 исполнял в ООО «Версаль», она не помнит. Исходя из того бухгалтерского учета, который она как бухгалтер вела у ИП ФИО141, какой-либо деятельностью ФИО141 не занимался, особого дохода не имел. По штату у ИП ФИО141 числились каких-то 2 работника, работали вроде бы по МРОТу, по оплатам социальных взносов на этих работников у ФИО141 постоянно копилась задолженность перед пенсионным фондом. Эти рабочие раньше работали у Акопяна в фирме «Евродом», которая развалилась, и двух этих работников перевели к ИП ФИО141. Об этом ей поясняла Чуранова. Чуранова была осведомлена о том, что она ведет бухгалтерию Свидетель №2, возможно именно от Чурановой ей поступило предложение вести бухгалтерию ФИО141. Зачем Чурановой это было нужно, не знает. ИП ФИО141 занимался производством строительных блоков, но на каких именно станках и где именно, ей не известно. Ей запомнилось, что она тратила мало времени на бухгалтерский учет деятельности ИП ФИО141, так как особой деятельности это ИП не вело. Чуранова ей говорила, что ФИО141 поставлял строительные блоки на стройку ООО «Версаль», просила её документально оформить производство у ИП ФИО141 этих блоков и поставку этих блоков в ООО «Версаль». Реально она не видела этих блоков и ей не известно, были ли блоки действительно произведены и поставлены на стройку ООО «Версаль». Название, стоимость и количество этих блоков ей указывала Чуранова. С ФИО141 она практически не общалась, готовила определенные бухгалтерские документы на подпись ФИО141, ФИО141 подписывал эти документы в офисе ООО «Версаль». Были ли какие-то другие контрагенты у ФИО141 по поставке этих блоков, помимо ООО «Версаль», ей не известно.

По поводу договора займа, заключенного с ФИО141 и указанного выше, к ней обратилась опять же Чуранова с просьбой оформить выдачу Свидетель №2 денежных средств в определенных суммах, допускает, что в сумме было 9200000 рублей. Чуранова должна была ей показать договор займа между ООО «Версаль» и Свидетель №2, но она не помнит, видела ли она данный договор или нет. То есть деньги Чуранова передавала ФИО141 без неё, она не знает, были ли реально деньги переданы или нет.

Денежные средства в сумме 3200 000 рублей выдавались Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, исходя из кассовой книги, за счет денежных средств, поступивших в тот же день от дольщика ФИО53

Денежные средства в сумме 6000000 рублей выдавались Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, исходя из кассовой книги, за счет денежных средств, поступивших в тот же день от дольщиков Потерпевший №10 и Потерпевший №11.

Она сдавала нулевые отчеты по данной организации, эта фирма развалилась, там уже ничего не было, работников в этой фирме также не было. Она не помнит, имелась ли у ООО «Евродом» задолженность перед кем-либо. Пустые отчеты в налоговую по ООО«Евродом» она направляла по просьбе Чурановой А, кто был директором или учредителем этой фирмы, не помнит. Как именно она направляла отчеты в налоговую по ООО «Евродом» - лично или по электронным каналам связи, не помнит. Она помнит, что на Чуранову ещё были оформлены какие-то фирмы, которые не работали, она по этим фирмам также сдавала нулевые налоговые декларации, работников также в этих фирмах не было официально трудоустроено. Зачем Чурановой были нужны эти фирмы, ей не известно.

Задолженность Чурановой А.А. копилась нарастающим итогом. При получении денежных средств от очередного участника долевого строительства ООО«Версаль» Чуранова А.А. заранее говорила ей, сколько денежных средств Чуранова получит от дольщика наличными, она оформляла соответствующий приходный кассовый ордер ООО «Версаль», корешок которого Чуранова А.А. должна была отдавать дольщику. Самих денег она не видела, Чуранова А.А. ей только устно подтверждала, что деньги Чуранова получила и передавала для учета заключенный с дольщиком договор участия в долевом строительстве. Одновременно с приходным кассовым ордером о поступлении от дольщика денежных средств в кассу ООО «Версаль» она оформляла расходный кассовый ордер о выдаче ЧурановойА.А. той же суммы поступивших от дольщика денег под отчет. Чуранова А.А. расписывалась в этом расходном кассовом ордере. Далее полученные Чурановой А.А. денежные средства так и оставались у Чурановой как задолженность перед ООО«Версаль» до получения денег от следующего дольщика.

Перед получением ЧурановойА.А. денежных средств от следующего участника долевого строительства она по уведомлению Чурановой об этом оформляла приходный кассовый ордер о внесении Чурановой А.А. денежных средств в кассу ООО «Версаль» на всю сумму задолженности Чурановой перед ООО «Версаль», хотя реально Чуранова А.А. никаких денег в кассу не вносила. Это было нужно, поскольку по правилам кассовой дисциплины, действующим в то время, запрещено было выдавать из кассы деньги лицу, которое имеет задолженность по ранее выданным суммам. Далее она также оформляла приходный кассовый ордер о поступлении в кассу денежных средств от нового дольщика, а также расходный кассовый ордер о выдаче Чурановой А.А. под отчет этой суммы поступивших от нового дольщика денежных средств, плюс той суммы, которая ранее числилась в задолженности у ЧурановойА.А. как полученная Чурановой под отчет. Это было необходимо, чтобы в кассе на конец рабочего дня был остаток "0".

В ходе поступления денежных средств от всё новых участников долевого строительства ООО «Версаль» сумма задолженности Чурановой А.А. перед ООО «Версаль», выданная Чурановой под отчет, таким образом копилась нарастающим итогом. Она помнит, что к осени 2015 года Чуранова А.А. при получении денег от очередного дольщика расписывалась в оформленных ей расходных кассовых ордерах о выдаче Чурановой под отчет порядка 14-17 млн. рублей из кассы ООО «Версаль». Ей эта сумма запомнилась, поскольку сумма была большая. Куда в итоге девались эти расходные кассовые ордера, как и вся бухгалтерия ООО«Версаль», ей не известно. Осенью 2015 года она переехала в офис к Мушегяну Р.Р. и практически не общалась с Чурановой А.А., а заявление об увольнении она направила по почте.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 188-193), согласно которым примерно в 2014 году он по объявлению в сети Интернет устроился на работу в ООО«Версаль», офис данной организации находился на Красном маяке. В объявлении в сети Интернет было указано, что требуется на работу машинист экскаватора. Он предварительно звонил по телефону, указанному в объявлении, ему женщина сказала прийти на собеседование, куда он и пришел – в офис на Красный маяк (в районе Заволжского моста <адрес>, этаж вроде бы 3-ий). Офис представлял собой одно помещение, в котором стояли два стола с вроде бы двумя компьютерами. Собеседование с ним в данном офисе проводила Чуранова А директор ООО «Версаль» (так представилась, а также в его трудовой книжке её подпись как руководителя ООО«Версаль»). Договор с ним вроде бы не заключался, просто передал Чурановой трудовую книжку. Чуранова при собеседовании задавала ему стандартные вопросы – как давно и на какой технике он работал. Заработная плата установлена была ему Чурановой в 30000 рублей. Ему был установлен 8-часовой рабочий день на стройке, расположенной в <адрес>. Стройка велась трехэтажного двухподъездного жилого дома, который на момент его трудоустройства был построен до уровня половины первого этажа, второй подъезд начато возведение стен первого этажа. Рядом с данным домом строился ещё один дом, построенный примерно в 2 этажа, был также вырыт котлован по третий дом, который так и не был закончен. На стройке первого дома работала также бригада рабочих, около 6-7 человек. Причем состав данных бригад постоянно менялся в связи с неоплатой их работ. Он с рабочими не общался, работал на экскаваторе, который вроде бы находился в собственности Акопяна Г.В., поскольку в дальнейшем Акопян этот экскаватор продал. Акопян Г.В. являлся мужем ЧурановойА. На стройку периодически приезжала Чуранова, привозила разные расходные материалы. Акопян Г.В. приезжал на стройку примерно 3 раза в неделю, осматривал ход строительства, причем было заметно, что другие армяне перед Акопяном отчитываются, то есть находятся у Акопяна в подчинении. Акопян приезжал на своей автомашине. Также на этой же машине могла приезжать Чуранова или оба. На стройке дома ему указывал, что делать, прораб по имени ФИО29, других данных прораба не знает, внешне армянской национальности. Несколько раз он видел, как Акопян кричал на ФИО29, как он понял, в связи с какими-то недостатками в работе. Каждый день на стройку приезжал ФИО17 на автомашине. ФИО141 в основном смотрел, как работают рабочие на стройке, сидел в машине, сам ничего не делал. Когда приезжал Акопян, ФИО17 сразу выходил из своей машины, ходил вслед за Акопяном, было заметно, что ФИО17 также находится в подчинении у Акопяна, хотя на ФИО17 Акопян при нём не кричал. Также на стройке всех домов работал автомобильный кран.

Он проработал на стройке данного дома около 3-4 месяцев, вдавливал экскаватором трубы в заборах рядом построенных таунхаусов, копал канаву под трубы канализации к каким-то частным домам в <адрес> (не к вышеуказанному дому). Канализацию, которую вели к частным домам, собирали те же рабочие, что строили дом, под руководством ФИО29, прокладывали трубы в канаве, которую он вырыл. От ФИО29 он слышал, что в районе таунхаусов зарыта труба канализации, но к дому труба не была проведена. По подводке других коммуникаций к дому он не слышал, знает, что за водой ходили к колодцу у таунхаусов, метров в 500 от стройки дома.

Уволился, так как не стало денег, ему перестали платить зарплату. Об отсутствии денег на зарплату ему сообщила Чуранова, которая приехала на стройку, сказала рабочим, что денег на оплату труда нет. После этого все разошлись со стройки. Свою книжку трудовую он забрал. В его трудовой книжке указан период его трудоустройства в ООО «Версаль» в должности экскаваторщика: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные сведения подписаны инспектором по кадрам ФИО143ФИО60 он трудовую книжку у Чурановой и её бухгалтера ООО «Версаль» в офисе на Красном маяке. Запись о его увольнении из ООО «Версаль» вносила бухгалтер при нём, когда он забирал трудовую книжку, то есть это было ДД.ММ.ГГГГ. О том, что денег нет для оплаты труда рабочих на стройке, им сообщила Чуранова, которая приехала на стройку, это было примерно за неделю до получения им трудовой книжки, то есть в первой половине августа 2015 года.

В итоге задолженность ООО «Версаль» перед ним составила около 18 000 рублей, его зарплата составляла 30 000 рублей в месяц. После увольнения он связывался с Чурановой только 1 раз по телефону, причем Чуранова ему случайно набрала, он спросил Чуранову про задолженность, Чуранова сказала, что денег нет.

В течение месяца после ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил бывший прораб ООО «Версаль» ФИО29, попросил помочь завести экскаватор, на котором он работал на стройке, чтобы перегнать экскаватор. Когда он приехал на стройку, там уже находился покупатель этого экскаватора. Он помог завести экскаватор.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 205-207), согласно которым с 2008 года он открыл своё ИП Свидетель №13, занимается транспортными перевозками на собственном автотранспорте.

В 2015 году он предоставлял транспортные услуги для ООО «Версаль», а именно на своих автомашинах под его управлением перевозил песок и щебень в <адрес>, где велось строительство домов. Он помнит, что на тот момент (привоза песка и щебня) в <адрес>, как он полагал, от ООО «Версаль» велась стройка трех домов – один дом уже был построен на уровне 2 или 3 этажей, а рядом был вырыт котлован и установлен фундамент второго дома. Также в этом же месте был вырыт котлован под третий дом. По поводу оплаты его услуг по перевозке он общался с некими ФИО25 и ФИО14, которые работали в ООО «Версаль». Они говорили ему, откуда забрать и куда привезти песок или щебень, с ними же он обсуждал оплату его услуг. Оплата его услуг проводилась ООО«Версаль» всегда в безналичном порядке путем перечисления вышеуказанных сумм на его расчетный счет. На стройке в <адрес> были какие-то лица, как он полагает, рабочие, которые указывали ему, куда выгружать привезенный им груз. Его услуги по перевозке ООО «Версаль» оплатило в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 236-239), согласно которым ООО «Версаль» ему незнакомо. У него в <адрес> имеется дом-дача, который он строил как раз в 2014-2015 годах. Он каждый день в то время бывал в <адрес>, видел, что там велось строительство 6 таунхаусов, из которых 4 таунхауса сейчас достроены и в них живут люди, а 2 не достроены. Ему известно, что данные таунхаусы строил Акопян Г.В., которого он знает более 10 лет. Акопян занимался строительством домов в <адрес>. В <адрес> таунхаусы строила бригада украинцев, под руководством бригадира, а прорабом являлся ФИО29. Он периодически видел Акопяна на стройке таунхаусов, сам Акопян не участвовал в строительстве этих таунхаусов, Акопян контролировал ход строительства. Также на данной стройке таунхаусов он видел МхоянаКамо, который был на стройке снабженцем, ФИО17 ему так пояснял, что возит на стройку строительные материалы. Он видел, что параллельно со строительством таунхаусов было начато строительство двух многоквартирных двухподъездных жилых домов, рядом с таунхаусами, за ними, если смотреть от дороги, проходящей на Красный Профинтерн. Он видел, что стройка этих двух домов была частично огорожена забором в форме буквы «Г». Он видел, что данные два дома начинали строить украинцы и армяне, но не те, которые строили таунхаусы, у этих рабочих был свой бригадир. Прорабом был также ФИО29. Он думает, что начинал строительство этих домов Акопян, поскольку он видел, как Акопян смотрел за ходом строительства этих двух домов, приезжал на место стройки. Стройка как таунхаусов, так и этих двух домов, насколько он видел, началась весной 2013 или 2014 года, точно не помнит. Один из этих двух домов построен под крышу, вставлены окна, но кто достроил этот дом, он не знает, ему не известно, имеет ли к этому отношение Акопян. Коробку этого дома почти в три этажа (без крыши) возводили рабочие Акопяна.

Второй дом, что строился рядом с первым, был построен рабочими Грачика до уровня половины первого этажа.

Он лично видел, как в 2014-2015 году вдоль таунхаусов со стороны дороги на Красный Профинтерн в сторону вышеуказанных двух строящихся многоквартирных домов экскаватором прорыли канаву около 2 метров глубиной, в которую рабочие под руководством ФИО29 положили гофрированную пластиковую трубу рыжего цвета под канализацию. Вдоль всей трубы канализации были установлены бетонные колодцы (минимум 2 кольца под каждый колодец) под слив канализации из таунхаусов. 4 достроенных таунхауса были точно подключены к данной трубе канализации, под эти таунхаусы и были сделаны бетонные колодцы. Сколько всего там бетонных колодцев, он не помнит, но эти кольца видно на поверхности земли, колодцы закрыты люками. Он видел на прокладке данной трубы канализации Свидетель №2, который следил за прокладкой трубы. Какими трубами к данной трубе канализации подключены достроенные таунхаусы, он не знает. К чему подключена основная вышеуказанная труба канализации, он не знает – к центральной канализации, либо септик использован, ему не известно.

Он знает, что достроенные Акопяном вышеуказанные 4 таунхауса подключены к сети газоснабжения. К достроенным таунхаусам была проведена холодная вода от скважины, установленной у этих таунхаусов.

Также он видел, что ещё до строительства двух многоквартирных домов и таунхаусов, указанных выше, по заказу Акопяна была построена рядом с недостроенным таунхаусом трансформаторная будка.

Водопровод был проведен от скважины, указанной выше, к указанным достроенным таунхаусам.

Поскольку у него дача в <адрес>, ему известно, что из центральных сетей есть только электросеть, центрального газоснабжения, водоснабжения и канализации нет. Газовая труба, которая имеется, используется только для газоснабжения вышеуказанных достроенных таунхаусов.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 22-24), согласно которым в ООО «Евродом» он работал примерно с 2012 по 2014 год в должности водителя, ездил на автомашине «Газель», принадлежащей ООО «Евродом». Директором данной фирмы являлся Акопян Г.В. Трудоустроился он в эту фирму по объявлению в газете, оформляла его трудоустройство на работу бухгалтер ООО «Евродом» Свидетель №1 в офисе, расположенном на <адрес>. Заработную плату в ООО «Евродом» ему выдавала бухгалтер Свидетель №1, иногда зарплату ему выдавал также Евгений, бригадир на стройке. В этом же офисе он пару раз видел Чуранову А, по слухам между Чурановой и Акопяном Г.В. были близкие отношения. Он не знает, работала ли Чуранова кем в ООО «Евродом». Фирма ООО «Евродом» под руководством Акопяна Г.В. в начале его трудоустройства в эту фирму занималась строительством коттеджей в <адрес>. В <адрес> было построено около 12 коттеджей. Он не знает, являлось ли ООО «Евродом» при строительстве данных коттеджей непосредственно застройщиком или работало на подряде. Он возил на стройку строительные материалы – доски, песок, цемент и др. В <адрес> стройка велась на момент его трудоустройства в 2012 году примерно. Строителями являлись какие-то узбеки. Несколько раз на стройке в <адрес> он видел Чуранову А, которая приезжала вместе с Акопяном. После достройки таунхаусов в <адрес>, фирма ООО «Евродом» стала строить коттеджи в <адрес>.

На стройке таунхаусов в <адрес> работал кем-то типа снабженца Свидетель №2. Прорабом на данной стройке являлся ФИО29, причём, исходя из общения ФИО29 с ФИО141, ФИО29 подчинялся ФИО141. Строителями являлись какие-то украинцы, которые говорили, что приехали на заработки. ФИО29 руководил при строительстве работой этих украинцев. Акопян Г.В. периодически приезжал на стройку в <адрес>, общался с ФИО141, ФИО29, ходили по стройке, смотрели, как она ведется. Сам Акопян Г.В. никогда не работал на стройке, только следил за ходом строительства. С Акопяном на стройку иногда приезжала Чуранова А, то сидела в машине, то ходила вместе с Акопяном по стройке.

Также он видел ближе к концу его работы в ООО «Евродом», как в <адрес> вдоль линии построенных таунхаусов стали рыть канаву, то ли для канализации, то ли для водоснабжения. Канаву рыл какой-то нанятый трактор с ковшом. Он видел, что за рытьем данной канавы надзирали опять же Свидетель №2, а также прораб ФИО29. Канаву рыли у таунхаусов, которые сейчас являются домами №№ и 4 по <адрес>, вдоль <адрес>, справа от этих таунхаусов, если смотреть с дороги, ведущей на Красный Профинтерн. Он не видел, укладывали ли в канаву трубы или производили ли ещё какие-либо работы с этой канавой, зарыли канаву в итоге или нет, ему не известно. Данную канаву также подправляли вручную лопатами рабочие, те же украинцы, что строили таунхаусы в <адрес>, под руководством ФИО141 и ФИО29.

За таунхаусами, которые строил Акопян Г.В., в период его работы в ООО«Евродом» также некий ФИО35 начал строить трехэтажный дом, который сейчас достроен и имеет № по <адрес>. О том, что ФИО35 строит данный дом, он слышал от рабочих Акопяна Г.В. – того же ФИО29, ФИО141. Он не видел, чтобы рядом с этим домом № строился ещё какой-то дом.

На стройке таунхаусов Акопяна Г.В. он также периодически видел нанятые автомобильные краны.

Несколько раз он ездил на «Газели» за тротуарной плиткой на базу в <адрес>, данную плитку он отвозил на стройку таунхаусов в <адрес>. В <адрес> он ничего с этой базы или на эту базу не отвозил. Кому принадлежала данная база, он не знает. Направлял его на базу кто-то из руководства ООО«Евродом». На базе он видел только каких-то рабочих узбеков, других лиц не помнит. На самой базе он не был, не знает, есть ли там какое-то оборудование.

Уволился он из ООО «Евродом» в конце 2014 года, поскольку выплату заработной платы стали всё больше и больше задерживать. Акопян Г.В. говорил ему, что вот сейчас продаст таунхаус и со всеми рассчитается, но так до конца и не рассчитался с ним. Про ООО «Версаль» он не слышал.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 200-202), согласно которым в ООО СК «Гелиос» он работал с 2002 года, сначала заместителем директора, потом директором. Он же является одним из двух учредителей данной фирмы. Офис фирмы был расположен по адресу: <адрес>. ООО СК «Гелиос» занималось ремонтными и проектными работами (в том числе изготовление проектной документации на строительство объектов капитального строительства). С февраля 2018 года он как директор ООО СК«Гелиос» заявил через СРО о прекращении деятельности, офис ООО СК «Гелиос» закрыт с середины 2017 года.

В 2013 года по договору № ООО«СК «Гелиос» выполняло проект планировки и застройки территории в <адрес> под строительство таунхаусов и трех многоквартирных домов, один из которых как раз расположен на указанном выше земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702. В этом же плане указаны схемы сетей коммуникаций для подключения проектируемых под строительство домов к коммуникациям. Насколько он помнит, коммуникации должны были подключаться в самом <адрес>, к сетям данного поселка. Проектную документацию на строительство и подключение к сетям коммуникаций самих многоквартирных домов ООО«СК «Гелиос» не выполняло. Проект планировки и застройки территории в <адрес> разрабатывался ООО«СК «Гелиос» по заданию и за счет финансирования Акопяна Г.В., офис которого находился на <адрес>. У Акопяна Г.В. была какая-то фирма, но названия не помнит. С ООО«СК «Гелиос» Акопян Г.В. работал и оплачивал их работу как частное лицо. Каких-либо документов по заказу Акопяном Г.В. выполнения проекта планировки и застройки территории в <адрес>, по оплате работы ООО«СК «Гелиос», не сохранилось. С Акопяном работал тогда Свидетель №10. Как он понял, Свидетель №10 был застройщиком официально, а Акопян был инвестором этой застройки.

Вышеуказанный проект планировки и застройки территории в <адрес>, разработанный ООО«СК «Гелиос» и переданный Акопяну Г.В., в копиях в ООО«СК «Гелиос» не сохранился. Данный план должен быть передан гос. органу, выдавшему разрешение на строительство домов и таунхаусов, указанных в плане (то есть в Администрацию Заволжского сельского поселения), для получения разрешения на строительство. После предоставления плана Акопяну, более он Акопяна не видел.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 25-28), согласно которым осенью 2014 года он у Потерпевший №2, как у частного лица, приобрел земельный участок в <адрес>, где планировал построить на данном участке 2 жилых дома коттеджного типа. На момент покупки земельного участка он видел, что рядом ведется строительство 4 таунхаусов – сейчас это <адрес>,2,3,4 по <адрес>. Он узнал, что строительство данных таунхаусов ведет Акопян Г.В. В 2015 г. Акопян Г.В. начал строительство ещё 2 таунхаусов и двух многоквартирных трехэтажных жилых домов.

Он хотел подключить планируемые к постройке на его земельном участке коттеджи к сети газоснабжения, обратился в конце 2014 года к Акопяну Г.В. с вопросом, планирует ли тот газификацию строящихся Акопяном в <адрес> вышеуказанных объектов. АкопянГ.В. сообщил ему, что у Акопяна имеются технические условия и проект газификации всех строящихся Акопяном таунхаусов и жилых домов в <адрес>, не возражал против подключения к данным сетям газоснабжения и его коттеджей, за определенную плату. Самого газопровода не было на тот момент, не было начато даже строительство этого газопровода.

В течение 2015 года он построил коробку своего первого коттеджа. В июле 2015 года в ходе разговора с Акопяном Г.В. тот сообщил, что у Акопяна отсутствуют средства для строительства газопровода. Он предложил Акопяну Г.В., что по техническим условиям и проекту последнего он проинвестирует сам строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газификации собственного жилого дома (коттеджа) и в дальнейшем газификации объектов Акопяна Г.В. А Акопян Г.В. должен был возместить ему все его затраты на строительство газопроводов, после чего он бы передал Акопяну в собственность построенные газопроводы. Акопяну Г.В. было не сдать в эксплуатацию строящиеся Акопяном многоквартирные трехэтажные жилые дома без подключенного к домам газоснабжения. Поэтому он был уверен, что Акопян Г.В. выкупит у него построенные им газопроводы.

Их вышеуказанные намерения были зафиксированы в подписанном ими в июне или июле 2015 года договоре инвестирования, заключенном между ним и Акопяном Г.В. как физическими лицами. Согласно данному договору он должен был осуществить на основании выданной Акопяном Г.В. технической документации, включающей технические условия подключения и выделения объемов газа с указанной точкой врезки, рабочего проекта строительства и разрешения на строительство, финансирование строительства газопровода высокого давления протяженностью 1315,5 погонных метра и газопровода низкого давления протяженностью 234,9 погонных метров, для газификации жилых домов <адрес>, в том числе строящегося им жилого дома (коттеджа). А Акопян Г.В. по данному договору должен был выдать ему указанную техническую документацию и возместить ему полностью его затраты на строительство газопроводов при передаче им Акопяну всей технической документации на сданные в эксплуатацию газопроводы.

В июле 2015 года по его заказу фирма ООО «Яргазстрой» (директор Свидетель №19) приступила к строительству данных газопроводов. Точка врезки была у коттеджного поселка «Васильковые поля», где проходил магистральный газопровод, оттуда был протянут под землёй газопровод высокого давления протяженностью 1315,5 погонных метра, который методом прокола проложен под автодорогой «Ярославль - Диево-Городище» (или на Красный Профинтерн эта же дорога ведет) и доходит до места установки распределительного газового шкафа, а далее от шкафа идет газопровод низкого давления – одна ветвь идет к его коттеджу, а вторая – к четырем достроенным таунхаусам. Газораспределительный шкаф был предоставлен Акопяном Г.В., который передал шкаф ему, а он - в ООО «Яргазстрой».

К сентябрю 2015 года работы по прокладке газопроводов были выполнены ООО«Яргазстрой», с данной фирмой он полностью рассчитался своими денежными средствами в сумме около 2 млн. рублей, переведенными на счет этой фирмы со счета его фирмы ООО«Петрополис». Помимо оплаты работ застройщику - ООО«Яргазстрой», он также за свой счет оплатил технический надзор за строительством газопроводов, врезку, а также все другие затраты, необходимые для строительства газопроводов и сдачи их в эксплуатацию, в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО «Газпром газораспределение Ярославль», Инспекцию государственного строительного надзора ЯО. По его просьбе Акопяном Г.В. было получено заключение «Госстройнадзора» о соответствии построенного объекта проектной документации. Получить мог только Акопян, так как вся техническая документация по подключению и строительству (проект) газопроводов была оформлена на имя Акопяна.

К осени 2015 года строительство на вышеуказанных строительных объектах АкопянаГ.В. было остановлено, как таунхаусов, так и жилых домов. Строительство трехэтажных жилых домов было остановлено Акопяном Г.В. – одного на уровне трех этажей, этот дом потом ФИО153 достроил, а второго – на уровне половины первого этажа, дом так и не построен. В застройке жилых домов, которую вёл Акопян Г.В. в <адрес>, он никогда не участвовал.

В конце 2015 года у него были серьезные проблемы со здоровьем, после выздоровления в 2016 году он обратился к Акопяну Г.В. с предложением оплатить построенные им газопроводы согласно договору инвестирования. Акопян Г.В. в течение года на его неоднократные обращения с указанным требованием обещал ему оплатить постройку им газопроводов в <адрес>, но расчет так и не произвел.

В конце 2016 года на его встречах с Акопяном Г.В. по вопросу оплаты выполненных им работ по газопроводам пару раз присутствовал также Свидетель №20, которого Акопян Г.В. представил своим соинвестором.

В 2017 году он подал исковое заявление на Акопяна Г.В. в Ярославский районный суд <адрес> о признании завершенными объекты строительства – вышеуказанные газопроводы высокого и низкого давления, и признании за ним права собственности на эти газопроводы.

В судебные заседания приходил Акопян Г.В., который пояснил, что у него нет возможности рассчитаться по договору инвестирования, заключенному между Акопяном и им. В суде Акопян Г.В. признавал его исковые заявления, то есть был не против признания за ним права собственности на газопроводы.

Однако в процессе судебного разбирательства встречное исковое заявление к нему предъявил Свидетель №20, на земельном участке которого был установлен вышеуказанный газораспределительный шкаф. Оказалось, что данный земельный участок от Акопяна Г.В. перешел Свидетель №20 (о чём он не знал до обращения ФИО153 в суд со встречным иском), и Свидетель №20 просил осуществить демонтаж и снос газораспределительного шкафа со своего земельного участка, а также демонтаж и снос части газопровода высокого и низкого давления, которые находились на данном земельном участке. На тот момент к газопроводу низкого давления были подключены таунхаусы №,2,3,4 по <адрес>, собственники квартир в которых оплатили подсоединение их квартир к его газопроводу.

В связи с чем снос газораспределительного шкафа был невозможен. И он вынужден был пойти на мировое соглашение с Свидетель №20 и Акопяном Г.В., условия которого они обсудили и подписали, а суд утвердил данное мировое соглашение по их ходатайству, производство по делу было прекращено. Согласно данному мировому соглашению, утвержденному решением суда от ДД.ММ.ГГГГ, указанные газопроводы высокого и низкого давления (включая газораспределительный шкаф) переходят в его собственность, а он выдает всю техническую документацию и своё согласие на безвозмездное подключение к газопроводу низкого давления для газификации одного трехподъездного трехэтажного дома, расположенного на земельном участке 76:17:092601:703, в настоящее время это <адрес> с выделенным объемом потребляемого газа не менее 85 кубометров в час. Данный дом был впоследствии достроен и сдан в эксплуатацию Свидетель №20 после подключения этого дома Свидетель №20 к его газопроводу, т.е. к точке врезки, которую он ФИО153 предоставил по решению суда. Ему известно, что МушегянР.Р. проложил к <адрес> канализацию и водопровод, которые подключил к центральным сетям.

В настоящее время подключение других жилых домов к его газопроводу невозможно, поскольку истёк срок действия технических условий подключения, а новые технические условия частным лицам не выдает ООО «Газпром газораспределение Ярославль». То есть он остался собственником газопроводов, которые ему фактически не нужны ввиду невозможности их коммерческого использования и необходимости затрат на их техническое обслуживание, в настоящее время решает вопрос о продаже газопроводов «Газпрому». После заключения мирового соглашения в суде с Акопяном Г.В. или Свидетель №20, более он с ними не общался.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №19, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 246-249), согласно которым в ООО «Яргазстрой» он работает с 2006 года, является в данной фирме единственным учредителем и директором. Данная фирма занимается строительством инженерных коммуникаций, в том числе газопроводов, а также канализации, водоснабжения.

Примерно в середине июня 2015 года от руководителя проектной организации с названием ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика» ФИО61 он узнал о том, что по проекту, изготовленному данной организацией, заказчик желает провести газопровод с точкой присоединения от Областной больницы и до <адрес>. ФИО61 пояснила ему, что, если он заинтересуется, то его организация ООО «Яргазстрой» может подать заявку заказчику по адресу: <адрес>, офис на первом этаже с торца здания. Кто именно был заказчиком, Андреева не сообщила. Андреева ему направила на электронную почту проект строительства газопровода. Исходя из данного проекта он определил стоимость выполнения данных работ. С коммерческим предложением он приехал в вышеуказанный офис по адресу: <адрес>, где передал коммерческое предложение и проект договора секретарю -девушке. Также он пообщался в данном офисе с Свидетель №18, который позиционировал себя как заказчика, то есть владелец этого офиса. Он слышал, что Свидетель №18 занимался строительством домов в <адрес> и области. Свидетель №18 сказал, что хочет подвести газопровод к своему строящемуся в <адрес> коттеджу, а также к таунхаусам (чьи это были таунхаусы, Свидетель №18 не пояснял) и далее в ДНП «Новое Заволжье» (в частный сектор). От Свидетель №18 он узнал реквизиты организации, с которой будет заключаться договор, как с заказчиком – ООО«Петрополис» в лице директора БерковскогоВ.В. (которого он в итоге ни разу не видел и не общался). Данные реквизиты были включены в заключенный от ДД.ММ.ГГГГ договор. Что это за фирма – ООО«Петрополис», он не знает, ранее не слышал и после оплаты работ по прокладке газопровода более он с этой фирмой дел не имел.

Работы по прокладке трубопровода выполнялись его фирмой ООО «Яргазстрой» полностью, по проекту, выполненному ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», и согласно техническим условиям подключения в точке у областной больнице. Причем в этих технических условиях подключения был указан заказчиком их исполнения некий Акопян Г.В., с которым он тогда не был знаком и по итогу Акопяна не видел ни разу, не общался. Трубопровод проложили подземный, около 1200 метром длиной, часть трубопровода прокладывалась по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, а часть по земельным участкам, находящимся в аренде у Акопяна Г.В. Свидетель №18 приезжал на строительство трубопровода, следил за ходом работ. Заказчиком был заключен договор о ведении технического надзора за ходом строительства трубопровода с «Газпром Газораспределение Ярославль», специалисты которого наблюдали постоянно за ходом строительства. Согласно проекту трубопровод должен был быть доведен до частного сектора ДНП «Новое заволжье», однако когда трубопровод был подведен до таунхаусов и коттеджа Свидетель №18, тот сказал, что далее земля под строительство газопровода не отведена, что на этом работы будут завершаться.

Заключение о соответствии выполненных работ действующим нормам и правилам строительства давал «Государственный строительный надзор в области строительства», с которым всё опять же согласовывал заказчик. ООО «Яргазстрой» как подрядчик изготовило исполнительную документацию, которую согласовал «Газпром Газораспределение Ярославль». В исполнительной документации заказчиком был указан Акопян Г.В., поскольку на имя Акопяна были изначально выданы технические условия.

После выполнения и сдачи работ его фирмой были подготовлены справка о стоимости выполненных работ и акт о приемке выполненных работ. Со слов Свидетель №18 в данных документах были указаны реквизиты ООО «Петрополис» как заказчика. Указанные документы он передал в тот же офис Свидетель №18 секретарю по адресу: <адрес>, через некоторое время он забрал эти документы уже подписанными от имени ФИО62 и с оттисками печати ООО «Петрополис». Стоимость работ согласно договору была установлена в 4082500 рублей, но эта сумма была с учетом продолжения трубопровода в ДНП «Новое Заволжье», что не было сделано. Итоговая стоимость выполненных работ с учетом стоимости затраченных ООО «Яргазстрой» собственных материалов была определена справкой от ДД.ММ.ГГГГ, составила 2041250 рублей. Единственно, заказчиком был предоставлен приобретенный за свой счёт газораспределительный шкаф. Данный шкаф установлен ими между дорогой на «Красный Профинтерн» и вышеуказанными таунхаусами <адрес>. До этого шкафа ими проложен газопровод высокого давления, а после шкафа – низкого давления для непосредственного подключения потребителей. Газопровод проложен через дорогу на «Красный Профинтерн» согласно техническим условиям и разрешению, выданным Департаментом дорожного хозяйства ЯО. Вроде бы, заказчиком ТУ также являлся изначально Акопян Г.В. Данный Департамент также принял выполненные ООО «Яргазстрой» работы по подводу газопровода под дорогой, выдал справку о выполнении технических условий. За этой дорогой и полосой отвода как раз у установлен вышеуказанный газораспределительный шкаф.

Выполненные работы были оплачены в сумме 2041250 рублей со стороны ООО«Петрополис» в пользу ООО «Яргазстрой» безналичным переводом на расчетный счет. После этого для Свидетель №18 более его фирма ООО «Яргазстрой» никаких работ не выполняла.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №20, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 176-180, 187-194), согласно которым в период примерно с 2013 по 2016 год он строил жилой дом как директор ООО «АльфаСтрой».

В 2013 году он учредил компанию ООО «АльфаСтрой», он же являлся в этой компании директором. Для строительства жилого дома в <адрес> он как физическое лицо выкупил у банка «Кредпромбанк» земельный участок площадью 2 513 кв. метров. Затем он переоформил данный земельный участок на ООО «АльфаСтрой». По процедуре оформления данного земельного участка он может ошибаться, но конечным собственником являлось точно ООО «АльфаСтрой».

Строительство данного дома он начал по предложению Акопяна Г.В., которого он знает примерно с 2005 года. Познакомились они, поскольку проживали в соседних дворах <адрес>, у них дети друг с другом общались. Примерно в 2013 же году в офисе Акопяна на <адрес> он увидел макет поселка Новое Заволжье, где было спроектировано несколько домов и таунхаусов. Ему макет понравился, он спросил у Акопяна, что это за макет. Акопян пояснил ему, что планирует застройку данного микрорайона согласно этому проекту, что у Акопяна есть знакомый банкир из Москвы, который должен кредитовать Акопяна на строительство данного поселка. Акопян сказал, что планирует быстро построить этот поселок. Акопян сообщил, что выкупил земельные участки, вроде бы на денежные средства, что взял в кредит у банка. Акопян сказал, что нахождение в его собственности данных земельных участков являлось условием предоставления Акопяну кредита вышеуказанным московским банкиром. Акопян ему показал технические условия подключения всего поселка «Новое Заволжье» к сетям водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии. От какой организации или лично от Акопяна были заключены указанные технические условия подключения, он не помнит. Ему было известно, что у Акопяна имелась фирма ООО«Евродом», от которой Акопян собирался осуществить застройку <адрес>. В последующем ему стало известно, что один из жилых домов в <адрес> ФИО142 стал строить от ООО «Версаль», этот дом и дом, который в итоге он построил от ООО«АльфаСтрой», идентичны друг другу. Акопян ему предложил поучаствовать в строительстве, он обдумал проект ФИО142 и решил осуществить строительство одного двухподъездного трехэтажного дома в <адрес>, выкупил земельный участок под строительство.

Проектную документацию на строящийся ООО «АльфаСтрой» дом он приобрел у ООО«Версаль». Не помнит, кто именно на тот момент (примерно 2014 год) являлся директором данной организации – это могли быть Акопян или Чуранова или Свидетель №10. Чуранова А по его сведениям является знакомой Акопяна, есть ли между Акопяном и Чурановой близкие отношения, он не знает. Свидетель №10 помогал Акопяну по технической части при строительстве домов. Для приобретения проектной документации на дом, который он планировал построить, он как директор ООО«АльфаСтрой» перечислил на счет ООО«Версаль» 300000 рублей. Ему известно, что по заказу ООО«Версаль» проектную документацию на дом, который планировал строить Акопян в <адрес>, изготавливало ООО «Карас». Поскольку он решил строить полностью идентичный дом, то данная проектная документация подошла и ему. Сметная стоимость дома, который он решил строить в <адрес>, по проектно-сметной документации выходила 57 млн. рублей.

С Акопяном они изначально обговорили, что он будет участвовать в денежном плане в проведении сетей коммуникаций к строящимся ими домам. Акопян планировал подвести трубы канализации и холодного водоснабжения от Областной больницы, то есть там должна была быть точка подключения к сетям водоканала, на это подключение в объемах, достаточных для снабжения всего <адрес>, Акопяном были получены технические условия подключения с «Водоканалом». Также Акопян в объемах, достаточных для подключения трех домов, получил технические условия подключения к электросетям в точке подключения примерно в 50 метрах от строящихся ими домов. По подключению к сетям газоснабжения у Акопяна имелись технические условия на газификацию нескольких домов в <адрес>.

По итогу осуществил ли Акопян какие-то работы по подключению к указанным сетям коммуникаций, ему не известно. То есть изначально подключение к коммунальным сетям дома, который строило ООО «АльфаСтрой», уже было согласовано Акопяном. Но в последующем в связи с истечением сроков технических условий подключения, ему пришлось всё делать заново самому.

Разрешение на строительство дома ООО «АльфаСтрой» в <адрес> получал или он или Свидетель №10 по его поручению. Данное разрешение неоднократно продлялось, последний раз продлено до 2020 года.

Акопян от ООО «Версаль» начал строительство одного дома в <адрес>, а он от ООО «АльфаСтрой» - второго дома. Оба дома были внешне и по проектам идентичны друг другу. Строили они эти дома отдельно друг от друга, то есть он сам определял ход строительства, закупку материалов, наем работников и техники для строящегося ООО«АльфаСтрой» дома, а Акопян то же самое самостоятельно осуществлял от ООО«Версаль» для своего дома. Ход строительства дома ООО «Версаль», привлечение ООО «Версаль» на строительство этого дома денежных средств участников долевого строительства он никак не контролировал, ему по этому поводу ничего не известно.

Он начал строительство дома от ООО «АльфаСтрой» на собственные денежные средства, также он расплатился с подрядной организацией квартирами в строящемся им доме в <адрес>. Подрядная организация переуступило данные квартиры физическим лицам. Примерно в 2016 году в связи с проблемами подключения к коммунальным сетям, переносом сроков строительства дома, он выкупил все квартиры в строящемся ООО«АльфаСтрой» дома в <адрес>, на имя данной организации, за счет собственных денежных средств (распродал своё имущество, в том числе дом на <адрес>). Лишь к 2018 году ему удалось согласовать и обеспечить подключение строящегося ООО«АльфаСтрой» дома ко всем коммунальным сетям. В <адрес> уже имелись на 2014 год сети водоснабжения и канализации, принадлежащие совхозу «Заволжье», но, по словам руководителя этого совхоза, в случае подключения к этим сетям их с Акопяном домов, мощности этих сетей будет недостаточно. В 2017 году эти сети стали принадлежать «Водоканалу», и он получил разрешение на подключение его дома, строящегося от ООО«АльфаСтрой», к этим сетям, протянул порядка 500 метров труб под канализацию и холодное водоснабжение, всего две линии. Таким образом, если в настоящее время дом, строящийся ООО «Версаль», подключать к его сетям холодного водоснабжения и канализации, то надо будет протянуть порядка 50 метров труб при получении разрешения «Водоканала».

По электрическим сетям с 2018 года энергетические компании обязаны бесплатно протягивать сети к домам, которые потребляют до 150 киловатт. До этого бесплатно было лишь в случае потребления до 15 киловатт, а если более, то надо было нести значительные затраты по самостоятельной прокладке электросетей к дому.

По сетям газоснабжения он протянул порядка 130 метров труб за свой счет от таунхаусов до строящегося ООО «АльфаСтрой» дома, что обошлось ему порядка 600000 рублей.

По итогу в конце 2018 года он получил разрешение на ввод строящегося ООО«АльфаСтрой» дома в эксплуатацию, на тот момент в этом доме все квартиры находились в собственности ООО «АльфаСтрой», за исключением одной квартиры (соответственно был 1 дольщик – физическое лицо). В настоящее время ООО«АльфаСтрой» реализует квартиры в достроенном в <адрес> доме по договорам купли-продажи.

По поводу ООО «Версаль» может пояснить, что бухгалтером в данной организации были Свидетель №3, которая также вела бухгалтерию ООО «АльфаСтрой». Офис ООО«Версаль» был открыт на <адрес> (напротив Ленинского районного суда <адрес>). Он был в этом офисе, заходил к Акопяну. В этом офисе он видел также Чуранову, Свидетель №10. Чуранова являлась директором ООО "Версаль". Более года назад офис ООО «Версаль» на <адрес> был закрыт. У ООО «АльфаСтрой» офис был открыт им на Красном маяке примерно в 2016 году, офис был открыт около полугода, а далее у него пошли проблемы со стройкой дома в <адрес>, стройка не велась, офис был не нужен, он офис закрыл. Свидетель №3 сидела сначала в офисе ООО «Версаль» на <адрес>, а потом стала находиться у него в офисе на Красном Маяке.

Последний раз он видел Акопяна Г.В. в 2017 году, Акопян говорил, что у него трудности с достройкой дома от ООО «Версаль» в <адрес>, что нет денег на достройку, что Акопян тем не менее планирует достроить дом. Почему у Акопяна начались проблемы с достройкой дома в <адрес>, последний ему не пояснил.

Привлекались ли Акопяном Г.В., ЧурановойА.А., Свидетель №10, ООО«Версаль» денежные средства от участников долевого строительства или иных лиц на строительство ООО «Версаль» дома в <адрес>, ему не известно, указанные лица ему об этом никогда ничего не говорили.

В 2017 году он в Департаменте строительства ЯО узнал, что на месте стройки дома ООО «Версаль» в <адрес> будет происходить встреча дольщиков ООО «Версаль» с представителями строительной компании, имеющей намерение продолжить строительство данного дома по поручению Департамента строительства ЯО. Он был на данной встрече, представителей ООО «Версаль» он там не видел. Ему известно, что достраивать дом никто не стал.

Визуально ООО «Версаль» построило в <адрес> на настоящий момент дом до следующего уровня: построен под перекрытие первый этаж первого подъезда, второй подъезд примерно половина стен первого этажа выложена.

В 2017 году от Департамента строительства и от прокуратуры <адрес> он узнал, что в отношении ООО «Версаль» проводится процедура банкротства. С Акопяном он по этому поводу не общался. С 2017 года он не может с Акопяном связаться и не видел Акопяна. Абонентские номера Акопяна отключены, где тот может находиться, ему не известно. Чуранову он не видел и не общался несколько лет.

Примерно с конца 2014 года по конец 2015 года он являлся учредителем ООО«Версаль». Предложил ему стать учредителем ООО «Версаль» Акопян Г.В., который являлся учредителем ООО «Версаль» до него. Акопян хотел, чтобы он стал учредителем ООО «Версаль», чтобы совместно с Акопяном принял участие в строительстве дома ООО «Версаль» в <адрес>. Он заплатил Акопяну Г.В. 10000 рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Версаль» по нотариально удостоверенному договору купли-продажи. Акопян Г.В. предложил ему стать учредителем, чтобы материально участвовать в строительстве дома, то есть участвовать в финансировании строительства этого дома. По какой причине все 100 % доли в уставном капитале ООО «Версаль» перевели на него, не оставив долю Акопяну Г.В., он не помнит. Директором организации ООО «Версаль» так и оставались люди Акопяна Г.В., то есть Лебедев, потом Чуранова, за стройку этого дома продолжал отвечать Акопян Г.В., люди Акопяна. По итогу он никакого участия в стройке, которую вело ООО«Версаль» так и не принял, никак не участвовал в управлении ходом строительства данного дома, финансово также в строительстве этого дома не участвовал. Примерно через 2-3 месяца после того, как он стал учредителем ООО «Версаль», он сообщил Акопяну Г.В., что у него нет свободных денежных средств, чтобы финансово участвовать в строительстве дома ООО «Версаль», предложил Акопяну Г.В. переоформить ООО«Версаль» на другое лицо. У них были доверительные отношения, Акопян Г.В. с ним согласился, ООО «Версаль» было оформлено после этого на Чуранову А.А. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Версаль» был подписан между ним и ЧурановойА.А. в первой половине 2015 года, но нотариус не направила договор в налоговую инспекцию. Он так и числился в налоговой инспекции учредителем ООО«Версаль». В итоге в конце 2015 года ему стало об этом известно, он и Чуранова снова ходили к тому же нотариусу, которая сообщила, что её помощник по недосмотру не направила договор в налоговую инспекцию. Он и Чуранова заключили новый договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Версаль», который уже точно был направлен в налоговую инспекцию.

В проектную документацию, приобретенную ООО «АльфаСтрой» у ООО «Версаль», вносились изменения при постройке ООО «АльфаСтрой» дома в <адрес>. Другая проектная организация ООО«Энергосервислес» по его заданию занималась внесением корректировок в купленную у ООО «Версаль» проектную документацию. Перед постройкой ООО«АльфаСтрой» дома он привлекал строителей, которые смотрели проектную документацию, купленную у ООО«Версаль». Строители пояснили, что проект можно улучшить для обеспечения максимума площади, улучшения конструкции. Ему это было выгодно для привлечения покупателей на квартиры. В связи с чем он заказал улучшение проектной документации в ООО«Энергосервислес». Изменения были внесены не значительные, фундамент оставался такой же. По кровле были немного другие расчеты. Какие были другие изменения проекта, он не помнит. По поводу изменения проекта строительства дома ООО«АльфаСтрой» он с Акопяном Г.В., Чурановой А.А., Свидетель №10 не общался.

Начиная с колодца, который находится у угла ближнего к <адрес> недостроенного двухэтажного таунхауса и далее колодцы по направлению к <адрес> были установлены рабочими Акопяна Г.В. Ему неизвестно, имелась ли у Акопяна Г.В. и рабочих Акопяна какая-либо проектная документация по установке данных колодцев и прокладке труб канализации между колодцами. Указанный в протоколе осмотра места происшествия первый колодец, расположенный у угла таунхауса, построенного до уровня фундамента, установлен рабочими ООО «Альфа-Строй» по его указанию в 2018 году, установку оплачивало ООО «Альфа-Строй», также как и строительство в 2018 году канализации от колодца, который находится у угла ближнего к <адрес> недостроенного двухэтажного таунхауса до <адрес>, который был подключен к канализации и сдан ООО «Альфа-Строй».

Также за счет ООО «Альфа-Строй» была проложена канализация, идущая от колодца, установленного рабочими Акопяна Г.В. у <адрес>, далее труба канализации путем прокола проложена под этой трассой и присоединена в точке подключения к насосной станции <адрес>.

Помимо канализации рабочими Акопяна Г.В. также была закопана в землю, примерно в 2 метрах от указанной линии канализации, труба водопровода для холодной воды. Данная труба водопровода была заложена рабочими Акопяна Г.В. от точки, находящейся в 10 метрах в сторону дороги на Красный Профинтерн от угла ближнего к дороге на Красный Профинтерн недостроенного двухэтажного таунхауса, до точки между забором <адрес>, данная точка отмечена на схеме к протоколу осмотра места происшествия

ООО «Альфа-Строй» в 2018 году на основании заключенного договора за свой счет оплатило выдачу «Водоканалом» технических условий подключения как вышеуказанной канализации, так и вышеуказанного холодного водоснабжении. Технические условия подключения выданы «Водоканалом» для ООО «Альфа-Строй» в августе 2018 года. Далее ООО «Альфа-Строй» в 2018 году заказывало в ООО«ЛинКом» проект наружных сетей водоснабжения и водоотведения (то есть канализации). По данному проекту ООО «Альфа-Строй» выполнило работы по прокладке вышеуказанных сетей. В единственном коридоре, где ООО «Альфа-Строй» по проекту должно было проложить сети, были обнаружены проложенные ранее рабочими Акопяна Г.В. вышеуказанные трубы по воде и канализации (с колодцами). ООО«Альфа-Строй» провело их ревизию, устранение выявленных недостатков и подключение этих труб к трубам, проложенным ООО«Альфа-Строй» согласно проекту. Кроме того, согласно выданным техническим условиям и проекту ООО«Альфа-Строй» за свой счет была путем прокола проложена вторая (дублирующая) труба холодного водоснабжения, параллельно первой.

Газификация <адрес> проведена компанией ООО«Альфа-Строй» согласно техническим условиям № от ДД.ММ.ГГГГ, газопровод проложен от точки подключения у <адрес>.

Разрешение на строительство на двухподъездный трехэтажный жилой дом (после сдачи его в эксплуатацию этому дому присвоен № по <адрес>) компании ООО «Альфа-Строй» было получено ДД.ММ.ГГГГ (на тот момент он являлся директором и единственным учредителем ООО «Альфа-Строй»).

Земельный участок под данным домом с кадастровым номером 76:17:092601:703 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продан Акопяном Г.В. его сыну Свидетель №20 за сумму в 2973000 рублей. Данные денежные средства были уплачены Акопяну Г.В. Его сыном Свидетель №20 данный земельный участок был продан ДД.ММ.ГГГГ ООО«Альфа-Строй».

По договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ нежилые помещения на территории данной базы и земельный участок, на котором они находятся, были проданы Акопяном Г.В. его сыну Свидетель №20 за 3200000 рублей, указанная сумма денежных средств была уплачена Акопяну Г.В. На момент приобретения его сыном данной базы ДД.ММ.ГГГГ на территории базы в производственных помещениях находились два станка по производству пескоблоков и пеноблоков, которые указаны в протоколе осмотра места происшествия и на фототаблице к протоколу, а также иное указанное в протоколе осмотра места происшествия движимое имущество, как он предполагает, Акопяна Г.В., так как база была Акопяна. Почему Акопян не забирал данные вещи с базы, он не знает. На территории базы был какой-то погрузчик на момент приобретения её его сыном ДД.ММ.ГГГГ, что за погрузчик, он не помнит. Находится ли данный погрузчик сейчас на территории базы, ему не известно, последний раз он был её территории базы полтора года назад. На протяжении 2 лет с момента покупки его сыном данной базы у Акопяна Г.В. ключи от данной базы находились у отца Акопяна Г.В. – Акопяна В. С конца 2017 года ему второй экземпляр ключей отдал Акопян В.

Деньги в размере 2 000 000 рублей были переданы Потерпевший №2, поскольку ФИО54 устроило предложение о покупке данного недвижимого имущества за 2000000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №21, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 42-44), согласно которым с 2013 года он является сертифицированным судебным экспертом негосударственной независимой строительно-технической экспертизы, с 1998 года является специалистом в области строительства. С 2013 года он возглавляет ООО «Ярославская строительная экспертиза», данная организация имеет допуск на проведение строительно-технических судебных экспертиз.

При отсутствии проектной и исполнительной документации на прокладку наружных сетей канализации и водопровода для холодной воды, указанных при осмотре места происшествия в его присутствии ДавтяномГ.С. и Свидетель №2, как смонтированных по заказу Акопяна Г.В., эти сети канализации и водопровода для холодной воды нельзя отнести к указанному объекту незавершенного строительства, расположенному рядом с <адрес> недостроенному многоквартирному двухподъездному дому, построенному до уровня половины первого этажа, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702. Он может сделать такой вывод, поскольку эти сети фактически не доходят до этого недостроенного дома, а доходят только до находящегося в стадии незавершенного строительства трехсекционного двухэтажного таунхауса. Кроме того, такой вывод он может сделать из собственно отсутствия проектной и исполнительной документации на прокладку указанных наружных сетей канализации и водопровода к этому недостроенному дому, построенному до уровня половины первого этажа.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 179-183), согласно которым с 20-го февраля 2015 года она устроилась на работу в ООО «Версаль», офис которого располагался на <адрес>, у площади ДК им. Добрынина. Объявление о том, что на работу требуется помощник руководителя она увидела на сайте «Авито», вроде бы там была указана заработная плата 25000 рублей в месяц. Она пришла по данному объявлению в указанный офис, расположенный на первом этаже здания (потом она узнала, что офис арендовался). В офисе было 3 кабинета, она так понимает, это бывшая двухкомнатная квартира, переделанная под офис с отдельным входом. В офисе, на момент её первого посещения, находилась одна Чуранова А – как она поняла, директор ООО «Версаль». Чуранова рассказала ей, что Чурановой требуется помощник, который, в основном будет заниматься доставкой документации в налоговые, пенсионный фонд, на почту. То есть фактически курьер. Заработную плату Чуранова подтвердила – 25000 рублей. Рабочий день её был с 09 до 17:30. Находиться она должна была в течение рабочего дня в этом офисе, отлучаясь оттуда при направлении её с документацией куда-либо. Её устроили эти условия, однако официально её оформили как работника организации не сразу, а примерно с мая 2015 года. Поначалу бухгалтера в ООО «Версаль» не было, документы составляла сама Чуранова, которая подписывала эти документы. Среди документов она видела налоговые декларации разных фирм, названия которых она не помнит, вроде бы в названиях ряда фирм было слово «дом». Это были не работающие фирмы, нулевые налоговые декларации. Она спрашивала у Чурановой, почему не закрыть эти фирмы. Чуранова ей отвечала, что закрыть фирмы дороже, чем оставить.

В ООО «Версаль» в этом офисе она работала до конца сентября 2015 года. За это время она примерно раз в квартал посещала налоговые, где по доверенности подавала нулевые налоговые декларации этих фирм. Доверенности ей выдала Чуранова. Кроме того, она ходила также раз в квартал в пенсионный фонд, направляла туда документы с почты. Периодически её Чуранова направляла за канцелярскими товарами. В какие-либо частные фирмы она не ездила, товарные накладные не возила. Примерно в середине марта 2015 г. в офисе ООО «Версаль» появилась на должности бухгалтера ФИО64 ФИО143 бухгалтера не было при ней. Она знает, что до её трудоустройства в ООО «Версаль» на Чуранову работала бухгалтер Свидетель №1, которая приходила несколько раз и спрашивала Чуранову, но Чурановой в те моменты не было в офисе. Свидетель №1 рассказала, что Чуранова осталась должна ей заработную плату. Выплатила ли Чуранова зарплату Рогозиной, ей неизвестно. Мельник после трудоустройства стала сидеть с Чурановой в одном кабинете, где было два рабочих места с компьютерами. Чуранова редко появлялась в офисе, так что она обычно сидела за рабочим местом и компьютером Чурановой. Также в офисе в отдельном кабинете периодически появлялся Акопян Г.В., между Акопяном и Чурановой были близкие отношения, жили вместе. Об этом она слышала из разговоров Акопяна и Чурановой. Она так поняла, что Акопян и Чуранова вместе решали все вопросы по деятельности ООО «Версаль», это был совместный бизнес Акопяна и Чурановой, которые распределяли, кто куда поедет по деятельности фирмы, кто с кем будет встречаться по этому поводу. ООО«Версаль» являлось строительной фирмой, осуществляло стройку домов в <адрес>. Сама она на месте стройки не была. В офисе на <адрес> какое-то время был макет <адрес>, где были дома, планируемые к постройке. Она помнит, что строили они от ООО «Версаль» один дом. А рядом с этим домом строил аналогичный дом Мушегян Рубен от фирмы ООО «Альфа-Строй». Рубен периодически появлялся в офисе ООО «Версаль» на ул. Некрасова, заходил в основном к Акопяну, с Чурановой не особо общался. Из общения ФИО153 с Чурановой было видно, что тот не с Чурановой хочет решать вопросы по стройке, а с Акопяном. Все разговоры у Акопяна, Чурановой, ФИО35 друг с другом были, в основном, про стройку этих домов. Она слышала, как они обсуждали подвод газа к месту стройки, обсуждали, сколько это будет стоить, у кого можно заказать эту подводку газа. Она не знает, был ли в итоге подведен газ к домам или нет. У Акопяна в кабинете также был компьютер. В третьем кабинете сидел Свидетель №10, который находился в офисе ещё до её трудоустройства в ООО «Версаль», и до конца работы этого офиса появлялся. У Свидетель №10 тоже был компьютер в кабинете, с Свидетель №10 также сидел в кабинете какой-то молодой человек. Чем занимались Свидетель №10 и этот молодой человек, что сидел с Свидетель №10, она не знает, она видела у них какие-то чертежи, планы, документы. Она так поняла, Свидетель №10 и молодой человек работали по технической части, слышала, как с Свидетель №10 общались ФИО35 и Акопян, спрашивая какие-то технические моменты по стройке. По бухгалтерии ООО«Версаль», ООО «Альфа-строй» она в налоговую документы не носила, поскольку, как она поняла, в налоговую по этим фирмам отчетность направляла бухгалтер ФИО143 через компьютер.

Периодически в офис заезжал Свидетель №2, который являлся прорабом на стройке дома ООО «Версаль». О том, что ФИО141 является прорабом она слышала от Чурановой А., которая периодически созванивалась с ФИО141, говорила, что тот работает на стройке. Она ФИО141 видела обычно рано утром, тот заезжал в офис до того, как ехал на стройку. Она слышала, что на ИП Свидетель №2 закупались какие-то строительные материалы, вроде бы, в магазине «Еврострой». Эти закупленные на ИП ФИО141 строительные материалы далее использовались на стройке дома в <адрес> ООО«Версаль». Об этом она слышала от Чурановой. От Чурановой она слышала, что ФИО141 и Акопян –знакомые (друзья). По отношению к Акопяну ФИО141 занимал подчиненное положение, то есть Акопян был как бы директором, а ФИО141 – руководил как прораб постройкой дома. Она слышала, что непосредственно дом ООО «Версаль» в <адрес> строили рабочие-армяне, сама она этих рабочих не видела. Она помнит, что один раз ей Чуранова сказала отнести в миграционную службу какие-то документы на двух армян – рабочих со стройки, что те имеют место работы, чтобы армян, как она поняла, не депортировали. Фамилий эти работников или других данных она не знает. Исходя из общения Чурановой и Акопяна было видно, что хоть они и обсуждают вопросы по стройке вместе, но в итоге последнее решение остается за Акопяном, то есть Чуранова хоть и являлась директором ООО «Версаль», но в конечном итоге решения по стройке дома ООО«Версаль» в <адрес> принимал Акопян.

Несколько месяцев летом 2015 года в офисе ООО «Версаль» на <адрес> убирала нанятая уборщица, Чуранова уборщице платила 3000 рублей в месяц, а потом перестала платить, и эта женщина более не приходила.

Она неоднократно слышала, как Чуранова собиралась на сделку по продаже квартиры в строящемся ООО «Версаль» доме. Чуранова в этом случае говорила «будет сделка». Причем после этой сделки Чуранова не появлялась пару дней в офисе. Она и ФИО143 ждали, когда будут такие сделки, так как после этих сделок Чуранова им обычно выдавала заработную плату. Причем на момент её трудоустройства Чуранова платила ей заработную плату стабильно, а примерно с июня 2015 года стала задерживать зарплату, обещая выдать со сделки. За сентябрь 2015 года Чуранова ей вообще заплатила через полгода, после её неоднократных звонков Чурановой. Задерживая зарплату, Чуранова ей говорила, что нет денег. Она так поняла, активная продажа квартир в строящемся ООО «Версаль» доме, как раз и началась с периода её трудоустройства в эту фирму, поэтому её и наняла Чуранова, поскольку появились деньги в фирме. Один раз после сделки она видела, как Чуранова достала из сумки пачку денег, откуда отсчитала ей зарплату. Где Чуранова хранила деньги, получаемые Чурановой от участников долевого строительства, она не знает, возможно, в сейфе в кабинете Акопяна.

Чуранова ездила на автомашине кроссовер. Была ли машина у Акопяна, она не знает. ФИО141 ездил на какой-то отечественной автомашине.

Как-то она слышала от Чурановой, что в <адрес> находился какой-то цех по производству строительных материалов -блоков или кирпичей, не помнит точно. Этот цех принадлежал отцу ФИО142. Кто заведовал этим цехом на самом деле, она не знает, по его деятельности особо никто ничего не обсуждал, из чего она подумала, что цех вообще не работал. По этому цеху в <адрес> была какая-то фирма, оформленная вроде бы на отца Акопяна, который приходил в офис на <адрес> подписывать нулевые налоговые декларации и сведения об отсутствии работников по данной фирме, а она эти документы относила на почту и отправляла письмом в пенсионный фонд, а также по доверенности отца Акопяна относила в налоговую.

Периодически она слышала, как Чуранова по телефону с ФИО141 обсуждала, что доставили, например, машину кирпича на стройку или другие строительные материалы подвезли. Периодически она слышала обрывки такого разговора – про то, как движется стройка дома – между Чурановой и Акопяном или Акопяном и ФИО35. Исходя из тех разговоров, что она слышала, ФИО35 дом от ООО «Альфа-строй» строил отдельно от Акопяна, Чурановой и ООО«Версаль», то есть ФИО35 сам отдельно закупал строительные материалы на свои источники финансирования.

То есть роль Чурановой в ООО «Версаль» была в основном в поиске дольщиков, получении от них денежных средств, а также в поиске необходимых в ООО «Версаль» работников, контроле сдачи налоговой отчетности, документов в пенсионный фонд, причем не только по ООО «Версаль», но и по ряду других фирм Акопяна, а также по ИП ФИО141.

Ближе к концу сентября 2015 года Чуранова ей сообщила, что денег нет, и Чуранова не сможет платить ей заработную плату, то есть боьше ей работать в ООО «Версаль» не надо. В это время в офисе ООО «Версаль» Чуранова, она и Свидетель №3 стали собирать все бумаги в мешки, готовить офис к переезду. Собирали несколько дней всё в мешки, в своем кабинете. Она не знает, кто всё собирал в кабинете Акопяна. Свидетель №10 на тот момент практически не появлялся в офисе ООО «Версаль», месяца два до этого Свидетель №10 уже не было видно. Она слышала, что Свидетель №10 работал еще в каком-то другом месте. В декабре 2015 года она пришла снова в этот офис на <адрес> за справкой с прежнего места работы для трудоустройства ( в «Леруа Мерлен»). Она предварительно созванивалась с Чурановой и та ей сказала подойти в этот офис. Когда она пришла, оказалось, что офиса там уже нет, а открыт продуктовый магазин. Она зашла в магазин, из подсобного помещения, расположенного за прилавками, к ней вышла Чуранова, отдала справку. Как она поняла, этот магазин оформлен на мать Чурановой, она видела в информации для покупателей в магазине печать с фамилией матери Чурановой.

Укажет, что в октябре 2015 года Чуранова её попросила отнести отчетность, заодно обещала отдать заработную плату за сентябрь «со сделки». Чуранова сказала прийти в офис в районе «Красный маяк». Она пришла в этот офис, где встретила ФИО143, а также ФИО35. На столе она забрала какие-то документы по каким-то фирмам, отнесла их в налоговую и в пенсионный фонд.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №23, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 121-125), согласно которым в 2011 года она открыла свой офис. В этом офисе она открыла макетную мастерскую. Её работа заключалась в изготовлении трехмерных макетов на специальном оборудовании.

Примерно с 2013 года в связи с недостаточным количеством клиентов по макетному бизнесу, она также стала заниматься риелторской деятельностью в агентстве недвижимости «Сити Групп». Она там только стажировку прошла около полугода, а потом стала работать самостоятельно.

Примерно в 2015 году к ней обратился директор ООО «Версаль» Свидетель №10, который хотел, чтобы она занялась продажей квартир в строящемся ООО «Версаль», как застройщиком, доме в <адрес>. При этом Свидетель №10 уточнил, что договоры с дольщиками будут заключать сами, а ей надо только производить поиск покупателей квартир путем размещения рекламы, создания сайта застройщика. Между ней и директором ООО «Версаль» Свидетель №10 был заключен договор на оказание соответствующих услуг. Её работа оплачивалась в виде двух процентов от суммы договора, который ООО «Версаль» заключило бы с найденным ей дольщиком. С Свидетель №10 они изначально обговорили, что даже если дольщик придет к застройщику ООО«Версаль», минуя её, то всё равно будет считаться, что этот дольщик обратился к застройщику из-за размещенной ей рекламы, и ей также пойдет оплата в виде 2 процентов от договора. То есть Свидетель №10 обещал информировать её обо всех заключенных договорах участия долевого участия и оплачивать с них процент. Договор у неё не сохранился с ООО «Версаль». Она договор заключала как ИП. Оплата производилась в безналичном порядке с расчетного счета ООО «Версаль» на её расчетный счет как ИП, по выставленному ей счету ООО «Версаль» и подписанному между ними акту оказанных услуг. После подписания акта ей приходили деньги со счета ООО «Версаль», как она полагает, по платежному поручению. Актов сверки ни разу не составляли.

Для выполнения своих обязанностей по заключенному договору с ООО «Версаль» она разместила объявления во внутренних риэлтерских базах на сайте «Авито», разместила рекламный баннер на стройке дома и в поле рядом со стройкой и дорогой. Также она клеила объявления по остановкам города. В объявлениях было указано, что ЖК «Новое Заволжье», так данную стройку позиционировал Свидетель №10, осуществляет продажу квартир в строящемся доме в <адрес>. В объявлениях она указывала продажную цену квартир – 38000 рублей за кв. метр, кто именно - Свидетель №10 или уже позже новый директор ООО «Версаль» Чуранова сообщили ей эту цену.

По сайту ООО «Версаль» может пояснить, что на момент обращения к ней Свидетель №10 доменное имя сайта «Новое Заволжье.рф» уже было, она и её компьютерщик дорабатывали сайт – разместили предоставленную ей Свидетель №10 или кем-то другим из ООО «Версаль» 3-D модель трех домов, два из которых были одинаковыми внешне, а третий был в форме буквы «П», сделали возможность интерактивного просмотра квартир в доме с указанием метража и цены, продана квартира или нет. Данные сведения о метраже квартир в будущем доме, о цене квартир ей были предоставлены Свидетель №10 или Чурановой. О продаже квартир она получала сведения уже от Чурановой. После получения сведений от Чурановой о продаже той или иной квартиры она убирала возможность выбора данной квартиры на сайте. В последующем при Чурановой стали возникать ситуации, когда Чуранова ей сообщала о продаже квартиры для отметки на сайте, но по данному дольщику ей Чуранова ничего не оплачивала. Она спрашивала у Чурановой, в чем дело, почему не идет оплата, на что Чуранова отвечала, что данный клиент был найден самой Чурановой, без её помощи, что её реклама при этом не использовалась. Либо с большими задержками ей Чуранова проводила оплату от ООО«Версаль». Ей известно, что всего в строящемся ООО «Версаль» доме при её участии было продано 10-12 квартир, сколько квартир всего было продано застройщиком, ей не известно.

Также она изготовила трехмерный макет пос. Новое Заволжье по заказу, вроде бы, Чурановой. Стоимость макета, которую ей оплатило ООО «Версаль» на расчетный счет, составила порядка 40-50 тыс. рублей.

Изначально Лебедев ей говорил, что будет производиться стройка ЖК «Новое Заволжье», состоящее из трех домов, но дома будут строиться от разных юридических лиц, то есть только один дом будет от ООО «Версаль». Соответственно квартиры можно было на сайте выбирать только по одному дому – тот, что на тот момент был построен до уровня первого этажа. Она неоднократно была на стройке ООО «Версаль» в <адрес>, видела, что рядом с домом, который строит ООО «Версаль», осуществляется строительство еще одного, внешне идентичного дома. Причем этот второй дом строился темпами быстрее, чем дом от ООО «Версаль». Но кто осуществлял строительство этого второго дома, ей не было известно. Свидетель №10 или Чуранова говорили, что строительство второго дома также осуществляется «от них», но другим юридическим лицом, что есть какой-то инвестор. Они говорили, что в последующем будут открыты продажи квартир и во втором доме, но инвестор хочет продажи осуществлять уже в готовом доме по более выгодным для инвестора ценам.

После размещения объявлений о продаже квартир ей звонили дольщики ООО«Версаль», которых она возила на стройку, показывала им стройку первого дома, что строился ООО «Версаль», говорила, что в этом доме можно купить квартиру. Ряд дольщиков указывали на второй дом, хотели там купить квартиру, так как второй дом был больше построен, чем первый. Она объясняла этим дольщикам то же, что ей говорили Чуранова или Свидетель №10 – что во втором доме продажа квартир будет открыта позже, а пока не ведется. Бывало, что она приглашала дольщиков в офис застройщика – ООО «Версаль» на <адрес>. Все договоры участия в долевом строительстве, вся оплата по договорам, регистрация проходили без её участия, она эти документы не готовила и деньги от дольщиков ни разу не получала. Ей известно, что Чуранова сама ездила в МФЦ для регистрации договоров с дольщиками.

В ходе осуществления риэлторской деятельности, еще до ООО «Версаль», она слышала о таком человеке как Акопян. Имел ли Акопян какое-то отношение к ООО«Версаль», она не знает. Она слышала от риэлторов, что Акопян осуществлял стройки в <адрес>, а также что Акопян продавал таунхаусы в <адрес>, имел какие-то земельные участки в этом поселке. Она не помнит, видела ли она лично Акопяна.

В ходе её работы на ООО «Версаль» она видела также других, как она предполагает, риэлторов, которые также занимались поиском клиентов, дольщиков для ООО «Версаль». В числе риэлторов может назвать ФИО136, они сотрудничали, она Черкасовой направляла своих клиентов для ООО «Версаль», соответственно в этом случае они делили оплату, полученную от ООО «Версаль».

По фамилиям дольщиков, которые купили квартиры в ООО «Версаль», она помнит только ФИО137, которая являлась её знакомой. Потерпевший №14 сообщила ей примерно в 2015, что хочет купить квартиру в доме в <адрес>. Она сообщила о продаже квартир от застройщика ООО «Версаль», познакомила Потягову с Чурановой. С Потерпевший №14 была еще одна девушка – Потерпевший №13. Потерпевший №14 некоторое время работала вместе с ней в её макетной мастерской, помогала в изготовлении макетов.

При Свидетель №10 и Чурановой во время того, как эти лица являлись директорами ООО «Версаль», она видела, что на стройке дома ООО «Версаль» присутствуют какие-то рабочие. Также она видела, что на стройку привозятся строительные материалы: кирпич, плиты перекрытий, бетонный раствор. Когда она первый раз увидела стройку дома ООО «Версаль» в <адрес>, там был полностью построен фундамент, почти полностью положены плиты перекрытия пола первого этажа, начиналось строительство стен первого этажа. В последующем были полностью доложены плиты перекрытия пола первого этажа, построены стены первого этажа. На стройке было несколько человек, то 1-2 рабочих. Всего она периодически появлялась на стройке дома в <адрес> около полугода. Сколько всего по времени она оказывала рекламные услуги ООО «Версаль», она не помнит, в итоге она поняла, что не окупается её работа на ООО «Версаль» поступающими от ООО «Версаль» платежами, при Чурановой были задержки платежей, были дольщики, по которым Чуранова вообще не осуществляла ей оплату, поскольку покупали знакомые. В итоге без расторжения договора, она перестала оказывать услуги по рекламе ООО «Версаль». Ей перестали звонить дольщики по этому объекту, а если звонили, то она перенаправляла дольщиков на Чуранову. Последней она сообщила, что боьше не будет искать дольщиков. На тот момент, со слов Чурановой, стройка дома еще велась, хотя сама она на стройке дома под конец её взаимоотношений с ООО «Версаль» не была.

В дальнейшем ей через общих знакомых с Потерпевший №14 стало известно, что имеются какие-то проблемы с достройкой дома ООО «Версаль». Также она слышала об этом от Потерпевший №14. С Чурановой по этому вопросу она связывалась, спрашивала о проблемах, на что ей Чуранова ничего конкретного не сказала, только сообщила, что дом будут достраивать.

Общая сумма денежных средств, полученная ей от ООО «Версаль», согласно данным бухгалтерского учета в «1С», составляет 359265 рублей, включая оплату за поиск дольщиков, за 3-D макет <адрес>, кроме того у ООО«Версаль» передо ней осталась задолженность в размере 91250 рублей за двух каких-то дольщиков, возможно еще за 3-D макет <адрес>.

По поводу стройки второго вышеуказанного дома, что строился рядом с домом ООО «Версаль» в <адрес>. Она вспомнила, что под конец её взаимоотношений с ООО «Версаль» в офисе на <адрес> Чуранова ей сообщила о том, что инвестор по вышеуказанному второму дому в <адрес> - ФИО135 хочет продавать квартиры в этом доме, что Чуранова порекомендует её ФИО153. Ей позвонил ФИО135, представился директором ООО «АльфаСтрой», осуществляющим строительство этого второго дома. Она встретилась с ФИО153 в офисе ООО«АльфаСтрой» на Красном Маяке. ФИО153 пояснил ей, что работает отдельно от ООО «Версаль», что сам осуществляет строительство второго дома. Из вышеуказанного ей было понятно, что ФИО153 и Чуранова знакомы, но какие взаимоотношения между ними, а также между ООО «Версаль» и ООО «АльфаСтрой», ей не известно. Из общения с ФИО153 ей стало понятно, что тот обеспокоен проведением сетей газоснабжения к домам в <адрес>, что с этим вопросов у ФИО153 какой-то разлад с руководством ООО «Версаль», но в чем конкретно был этот разлад, она не помнит. ФИО153 пояснил ей, что уверен в том, что достроит дом в <адрес>, что готов открыть продажи квартир в этом доме, но по цене в 42 тыс. рублей за кв. метр. Насколько она помнит, каких-то объявлений о продажи квартир от ООО «АльфаСтрой» в <адрес> она не делала дополнительно. Она нашла одного дольщика, который купил квартиру в доме, что строился ООО «АльфаСтрой». Она звонила ФИО153, предупреждала, что придет этот дольщик, направила дольщика в офис к ФИО153. Дальнейшим заключением договора, получением денежных средств от участников долевого строительства дома от ООО «АльфаСтрой» она не занималась. Вознаграждение за поиск этого дольщика ей передал наличными денежными средствами сам ФИО153, документально это никак не оформлялось. Сведения о том, какие квартиры проданы, а какие нет, а также планировки, площади квартир в доме ей давал сам ФИО153. На тот момент вообще ни одна из квартир в доме не была продана, в доме, что строил ООО«АльфаСтрой» были только однокомнатные квартиры, причем дом был идентичен тому, что планировало достроить в <адрес> ООО «Версаль». После продажи одной квартиры в доме, более она продажами квартир в этом доме (ООО «АльфаСтрой») не занималась с 2015-2016 гг.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Свидетель №20, который сообщил, что он сдал дом, который строил от ООО «АльфаСтрой» в <адрес>. ФИО153 сказал, что, если её это заинтересует, она может продолжить поиск покупателей на квартиры в этом доме. Она сообщила ФИО135, что более не занимается недвижимостью. После этого больше они не общались.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №24, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 169-173), согласно которым примерно в 2015 году на её имя АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» была выдана генеральная доверенность как представителю данной компании, с правом подписи договоров страхования от указанной организации. От АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» вместе с генеральной доверенностью ей была выдана печать данной организации. Она стала осуществлять функции по представлению АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» перед застройщиками <адрес>, а именно она подписывала с застройщиками <адрес> договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Одним из застройщиков являлось ООО «Версаль» в лице директора данной организации Чурановой А.А. До начала получения ей генеральной доверенности от АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» она уже лично была знакома с Чурановой А., познакомились в общей компании, но каких-то дружеских отношений не было, виделись при случайных встречах или на каких-то праздниках общих друзей. Ей известно, что между Чурановой А.А. и Акопяном Г.В. были определенные отношения, встречались. Она слышала, что у Чурановой имелся какой-то ювелирный магазин, про Акопяна слышала, что у того были игровые залы в то время.

После получения ей генеральной доверенности, головной офис АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» из Москвы передал ей базу всех застройщиков, с которыми «Меско» имело какие-то взаимоотношения, а также «Меско» уведомило застройщиков о том, что теперь в <адрес> данную фирму представляет только она.

От ООО «Версаль» ей сначала позвонила вроде бы некая риэлтор по имени ФИО20. Сообщила, что от ООО «Версаль» планируется заключение договора долевого участия в строительстве, в связи с чем необходимо заключить договор страхования с АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» на продаваемую дольщику квартиру. Сначала ей по таким вопросам от ООО «Версаль» звонила ФИО20 (фамилии не помнит), а затем стала звонить директор ООО «Версаль» Чуранова А

В каждом случае поступления такого обращения от застройщика она просила направить ей на электронную почту проект договора участия в долевом строительстве. Такой договор ей застройщик направлял не подписанным, просто сам текст. Она перенаправляла данный договор в головной офис АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско», откуда ей также по электронной почте поступал счет на оплату застройщиком страховки. Она данный счет направляла застройщику. После оплаты застройщик ей направлял копию платежного поручения, а также подтверждали оплату страховки из головного офиса «Меско» в <адрес>. Ей из головного офиса направлялся договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, куда уже были внесены все данные, в том числе по страховой сумме, страховой премии, объекте страхования. Расчет данных сумм производился головным офисом «Меско», в виде определенного процента от цены квартиры, указанной в договоре участия в долевом строительстве, по ООО «Версаль» она данного процента не знает. Далее она звонила застройщику и просила подойти к ней в офис, который располагался по адресу: <адрес> (она арендовала помещение офиса). В офисе она и представитель застройщика подписывали договор страхования, который далее застройщик со всеми остальными документами подавал в Росреестр для регистрации договора участия в долевом строительстве. После регистрации в Росреестре застройщик ей предоставлял один из экземпляров оригинала договора страхования, а также копию договора участия в долевом строительстве. Она данные документы подшивала в папку и раз в квартал отвозила их в головной офис «Меско» в <адрес>, где сдавала по описи. Тогда же ей проводилась со стороны АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» оплата её услуг в виде процента от страховой премии по каждому из заключенных договоров страхования (от 0,2 до 0,5 процентов).

Таким образом строились взаимоотношения и с ООО «Версаль», то есть сначала с ФИО20, а затем с Чурановой А. Всего она работала таким образом на АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» около 1 года.

Сколько договоров страхования было подписано ей от СК «Меско» с ООО «Версаль», она не помнит, более десяти. Когда она закончила работать на «Меско», данная организация была рабочей, она слышала, что СК «Меско» обанкротилось примерно через год после окончания ей взаимоотношений с ними.

Таким образом, все страховые премии в пользу АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско», указанные в подписанных ей от лица данной организации договорах страхования с ООО «Версаль», оплачены со стороны ООО«Версаль». Каких-либо проблем с оплатой не было.

Возможно, что ООО «Версаль» вначале заключения ей с данной организацией договоров страхования, направило на счет АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско» авансовый платеж около 60-100 тыс. рублей, вроде бы это условием работы «Меско» с застройщиком.

Все договоры страхования, подписанные ей от лица «Меско» с ООО «Версаль», подписывались со стороны ООО «Версаль» Чурановой А, других директоров данной организации она не знает. На стройке дома ООО«Версаль» она ни разу не была, знает из документов, что дом строился в <адрес>. По поводу расходования денежных средств ООО«Версаль» ей ничего не известно, с Чурановой она по этому поводу ни разу не общалась.

Все договоры страхования с застройщиками заключаются на определенный в договоре срок, который соответствует сроку действия разрешения на строительство, выданному застройщику. При продлении срока разрешения на строительство застройщик должен заключить с дольщиками дополнительное соглашение на продление срока передачи им квартиры, а также уведомить её как представителя страховой компании и заключить со страховой компанией дополнительное соглашение к договору страхования, где будет продлен срок действия договора страхования. Она помнит, что по ООО «Версаль» Чуранова обращалась к ней с просьбой заключить дополнительные соглашения о продлении срока договора страхования по ряду застрахованных ООО «Версаль» квартир. Данные дополнительные соглашения были заключены, подписаны ей и Чурановой. Чуранова от ООО «Версаль» каждый раз оплачивала соответствующие счета, выставленные «Меско» для продления срока действия договоров страхования. Также она по списку, предоставленному ей головным офисом «Меско», запрашивала с застройщика при продлении договоров страхования комплект определенных документов, перенаправляла полученные документы по электронной почте в головной офис в Москву.

Акопян Г.В. с ней по поводу ООО «Версаль» ни разу не общался, вообще по работе она с Акопяном не разговаривала, делового общения между ними ни разу не было, она Акопяна только видела с Чурановой на встречах у общих знакомых. Она не знает, связан ли как-либо Акопян с ООО «Версаль».

Помимо вышеуказанной ФИО20 и Чурановой А от ООО «Версаль» более с ней никто не общался, она никого более не знает из данной организации. В офисе ООО«Версаль» она ни разу не была.

Она помнит один случай, когда Чуранова не оплачивала от ООО «Версаль» выставленный счет от «Меско» на продление срока договора страхования по одному из дольщиков ООО «Версаль» (Крупина). В итоге этот счет был всё-таки оплачен ООО «Версаль», раз дольщику выдали продление договора страхования.

Свидетель №20 ей знаком, познакомилась с ним примерно в 2005 году также в общей компании. В период заключения между ней как представителем «Меско» и ООО «Версаль» вышеуказанных договоров страхования ей позвонил также Свидетель №20, который сказал, что строит рядом с домом ООО «Версаль» другой дом, хотел узнать условия страхования. В итоге ФИО153 так и не стал страховать строительство дома, по какой причине, она не знает. Вроде бы ФИО153 не продавал квартиры в этом строящемся им доме. От какой фирмы ФИО153 осуществлял строительство, ей не известно. После окончания её работы на «Меско», примерно в 2017 году, она снова встретила Свидетель №20 в общей компании, ФИО153 пожаловался ей, что он не может из-за Чурановой и Акопяна достроить дом в <адрес>, что изначально ФИО153 с Чурановой и Акопяном договорился о совместной оплате проведения коммуникаций к обоим строящимся ими домам, но в итоге Чуранова и Акопян не стали скидываться, в итоге ФИО153 дом достроил, а коммуникации подвести не может.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №25, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 208-212), согласно которым он является членом Крымского Союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Версаль» возбуждено по заявлению ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ, которой была предложена его кандидатура как временного управляющего.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А82-2916/2017 в отношении должника ООО "Версаль" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден он.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А82-2916/2017 ООО "Версаль" признано банкротом, введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен он.

В ходе проведения вышеуказанных процедур в отношении ООО «Версаль» он узнал, что директором данной организации являлась Чуранова А.А., основной вид деятельности данной организации – стройка многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Бывший руководитель ООО «Версаль» ЧурановаА.А. пояснила, что все денежные средства, полученные от участников долевого строительства, направлялись на строительство объекта. К месту строительства не проведены необходимые коммуникации. Подведение всех коммуникаций требовало больших вложений, в связи с удаленностью объекта от ближайших точек врезки. Чуранова А.А. на стадии конкурсного производства передавала ему через его помощника бухгалтерские и иные документы по ООО «Версаль». Они находятся у него.

Причиной банкротства ООО «Версаль» он считает неэффективное управление и расходование денежных средств организации, в том числе на выдачу займа Свидетель №2 Кроме того, инициаторами проекта заранее не просчитывалась ситуация с технологическим присоединением коммуникаций к строящемуся объекту ООО «Версаль». Задолженность Свидетель №2 основана на договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 руб. и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000000 руб. Заочным решением Ярославского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с Свидетель №2 в пользу ООО «Версаль» взыскана задолженность по вышеуказанным договорам в общей сумме 9200000 руб. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А82-20704/2017 заявление ООО «Версаль» о признании Свидетель №2 банкротом признано обоснованным. В отношении ФИО141 введена процедура реализации имущества. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ процедура реализации имущества в отношении Свидетель №2 завершена, однако требования к ФИО141 ООО«Версаль» не удовлетворены, ввиду недостаточности имущества должника.

В результате проведения им инвентаризации имущества ООО «Версаль» выявлены следующие активы: объект незавершенного строительства: 2-х подъездный 3-х этажный жилой дом с инженерными коммуникациями на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702; право аренды земельного участка с правом выкупа по адресу <адрес>, с/о Пестрецовский, <адрес>, кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №, из ответа АО «Кредпромбанк» (арендодатель по вышеуказанному договору аренды) от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что действие договора аренды прекращено ДД.ММ.ГГГГ; нематериальные активы в виде прав на заключение договоров долевого участия в строительстве в отношении 9 квартир (остались нереализованными в вышеуказанном объекте незавершенного строительства); дебиторская задолженность на общую сумму 13375000 руб., в том числе задолженность Свидетель №2 в сумме 9200000 рублей, задолженность МИФНС № по ЯО в сумме 2331000 рублей (как налог к вычету, но с истекшим сроком исковой давности), а также иная дебиторская задолженность, не подтвержденная первичной документацией, но включенная в бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ. Данная дебиторская задолженность зафиксирована в балансе ООО «Версаль», который был направлен директором ООО«Версаль» в налоговую инспекцию последним перед введением процедуры наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе конкурсного управляющего проводилось собрание участников строительства с вопросом об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу. Собрание признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума. В настоящее время конкурсным управляющим проводятся мероприятия по государственной регистрации объекта незавершенного строительства на ООО «Версаль», подготовлен технический план, в Росреестр подано заявление о регистрации права собственности. Заявление пока находится на рассмотрении. В случае регистрации объекта незавершенного строительства за ООО «Версаль» планируется повторное проведение собрания участников строительства с той же повесткой. В том случае, если участники долевого строительства откажутся принимать объект, в соответствии с Законом о банкротстве его будет необходимо реализовать с торгов, вырученные денежные средства будут направлены на удовлетворение требований конкурсных кредиторов.

По его сведениям все участники долевого строительства ООО «Версаль» в настоящее время включены именно в реестр требований о передаче жилых помещений, то есть требования в денежном эквиваленте от участников долевого строительства отсутствуют. В оба реестра кредиторы, как по передаче жилых помещений, так и в денежном выражении, включаются лишь только после признания их требований решением суда. Суммы задолженности перед каждым из кредиторов ООО «Версаль» отражены в указанных двух реестрах. Общая сумма задолженности ООО «Версаль» перед кредиторами по требованиям в денежном выражении без учета требований по передаче жилых помещений с учетом штрафов, пеней, взыскания морального вреда составляет 7 234495,23. Без учета штрафных санкций задолженность ООО «Версаль» перед кредиторами по требованиям в денежном выражении без учета требований по передаче жилых помещений составляет 730038,65 рублей.

Ему известно, что Департаментом строительства предпринимались определенные меры по предоставлению пострадавшим дольщикам иных жилых помещений в других жилых домах.

В настоящее время он является единоличным исполнительным органом ООО«Версаль», а Чуранова А.А. – учредителем данной организации.

ООО «Торговая компания Мансарда» была первоначальным кредитором ООО«Версаль», долг которой выкупила ФИО65 Как правило, такие задолженности выкупают с существенным дисконтом для последующего получения полного взыскания задолженности в ходе процедуры банкротства.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №26, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 80-82, 88-89, 126-127), согласно которым в Арбитражном суде <адрес> рассматривалось заявление конкурсного управляющего Свидетель №25 о признании права собственности ООО«Версаль» на объект незавершенного строительства – строящийся многоэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 51-53), согласно которым фактически он никогда не работал в ЗАО«Фактор Финанс», однако о данной фирме он слышал, при следующих обстоятельствах. Примерно в 2017 году он пошел в Пенсионный фонд, расположенный на <адрес>, в то время было повышение пенсии всем неработающим пенсионерам. Однако ему пенсию не повысили, хотя он не работал, и он хотел узнать почему. В Пенсионном фонде сотрудницы ему сказали, что он работает в ЗАО«Фактор Финанс». Он тогда первый раз услышал об этой фирме. Он никогда в этой фирме не работал, ему не известно было, что это за фирма и кто её руководитель, заработной платы он никогда в этой фирме не получал. Он не знает, как его данные могли попасть в эту фирму, как его могли оформить работником этой фирмы, без его ведома и согласия. Через знакомых он узнал, что эта фирма находится по адресу: <адрес>, офис 30, что руководителем этой фирмы является Цыбаев ФИО24 В.В., проживающий в Борисоглебе.

Чтобы разобраться, как это его могли трудоустроить в эту фирму ЗАО«Фактор Финанс» без его ведома и согласия, он примерно в 2017-2018 г.г. пришел по адресу нахождения офиса данной фирмы: <адрес>, офис 30, ему сообщили, что эта фирма недавно съехала на другой адрес. Он через знакомых нашел новый адрес этой фирмы, за <адрес>, на берегу Волги стоят производственные здания, точнее адреса не помнит. Там было много фирм, найти ЗАО«Фактор Финанс» он там не смог. Также ему знакомые подсказали абонентский номер ФИО66, на который он неоднократно звонил, но трубку телефона никто так и не взял. В итоге он так и не смог найти ЗАО«Фактор Финанс» или руководство этой фирмы. По виду деятельности этой фирмы в выписке было указано, что фирма занимается всем подряд – торговлей, строительством, недвижимостью и др.

Он написал в Пенсионный фонд письмо, которое отдал начальнику отдела Пенсионного фонда (на <адрес>), в письме он указывал, что он никогда не работал в ЗАО«Фактор Финанс». Ему начальница отдела потом сказала, что ей удалось связаться с директором ЗАО«Фактор Финанс», который сообщил, что он якобы до настоящего времени там работает, получает зарплату 10000 рублей. Он ей ещё раз сообщил, что никогда там не работал и не работает, заработной платы никакой в этой фирме никогда не получал. Начальница отдела сказала, что всё понятно, что во всём разберутся. После этого ему стали начислять пенсию правильно, то есть как неработающему пенсионеру.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №31, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 68-70), согласно которым примерно в 2006 году к нему обратился малознакомый человек. Этот человек знал о его намерении уволиться с текущей работы на пенсию, предложил трудоустроиться в другую организацию – ЗАО «Фактор Финанс», пояснил, что работы будет немного, надо будет ремонтировать легковые автомашины, зарплата порядка 6 т.р. в месяц. Он согласился, передал этому человеку свой паспорт и трудовую книжку, подписал трудовой договора, которые ему предоставил этот мужчина. Паспорт ему вернули. ФИО66 ему незнаком, об этом человеке ранее не слышал. После этого раз в месяц 2 месяца подряд вышеуказанные механик ему передавал в <адрес> по примерно 2000 рублей. Никакой работы он для ЗАО «Фактор Финанс» не выполнял ни разу, никаких машин не ремонтировал и не видел этих машин. При последнем получении денег от механика он спросил у последнего, за что ему платят деньги, ведь он ничего не делает. Этот человек сказал, что деньги небольшие, если он понадобится, ему позвонят. Больше он этого человека не видел и с ним не общался, с ЗАО «Факто Финанс» ему также никто не звонил, из этой фирмы он никого не видел. Через несколько месяцев ему вернули его трудовую книжку, но кто и где, он не помнит, книжку он утерял. Таким образом, фактически никаких трудовых функций он в ЗАО «Фактор Финанс» не выполнял, ничего для данной фирмы ни разу не делал.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №32, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 7-10), согласно которым в 2010 году им была создана организация ООО«Стройсервис», он являлся её единственным учредителем и директором. В штат работников организации входил только он. Он точно помнит 1 счет этой фирмы, открытый в «Яринтербанке», вроде бы ещё был счет в «Сбербанке». Он не помнит, на каком праве принадлежало ООО«Стройсервис» помещение по адресу: <адрес>, офис7, скорее всего аренда, он там изредка появлялся. ООО«Стройсервис» занималось оказанием строительных, транспортных услуг. По строительным работам он находил субподрядчиков, которые занимались рытьем котлованов, установкой фундаментов. ООО«Стройсервис» также занималось перепродажей строительных материалов. Субподрядчиков он находил для заказчиков.

По транспортным услугам ООО«Стройсервис» занималось перевозкой строительных материалов, доставкой их для заказчиков. Собственного транспорта для перевозки строительных материалов не было у ООО«Стройсервис», данный транспорт оформлялся в аренду по договорам-заявкам с различными транспортными компаниями, наименований которых он не помнит. Своих водителей в его фирме не было, то есть транспорт предоставлялся с водителями в аренду.

Данную деятельность ООО«Стройсервис» вело примерно до декабря 2015 года, далее работа фактически не велась им по данной фирме, фирма бездействовала, так как не было работы, был кризис.

Функции бухгалтера в ООО«Стройсервис» исполнял каждый раз нанятый со стороны человек, который в штат организации не включался, по документам он являлся главным бухгалтером организации.

Потерпевший Потерпевший №18 показал в судебном заседании, что увидел рекламу о строительстве жилого дома в <адрес>, нашел сайт организации, ее контакты. Офис организации находился на <адрес>. Потерпевший №18 заключил с организацией-застройщиком договор долевого участия на однокомнатную квартиру стоимостью 1 320 000 рублей площадью около 40 кв. м. Часть денежных средств Потерпевший №18 передал застройщику. За квартиру Потерпевший №18 внес сначала 1 000 000 рублей своих денежных средств, затем оставшиеся деньги он также передал застройщику. Первый раз передал деньги в офисе организации. Вторую часть денег Потерпевший №18 передал Чурановой в ее автомобиле, за что ему была выдана квитанция. Потерпевший №18 выезжал на место строительства, там был построен фундамент дома. Договор долевого участия Потерпевший №18 зарегистрировал в МФЦ на <адрес>. После этого Потерпевший №18 часто заезжал на место строительства дома, но там стройка не велась. Он стал звонить в ООО “Версаль“, Чурановой. Потерпевший №18 сообщали, что стройка ведется, решаются какие-то вопросы. Спустя какое-то время Потерпевший №18 позвонили дольщики, которые создали инициативную группу. В последующем Потерпевший №18 получил взамен квартиры в доме <адрес> квартиру в ЖК “Радужный” меньшей по метражу. Исковое заявление потерпевший Потерпевший №18 поддержал.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего Потерпевший №18, данные в ходе предварительного расследования (т. 13 л.д. 49-53), согласно которым в 2015 году он с семьей проживал у его родителей в трехкомнатной квартире в <адрес>. Для улучшения жилищных условий примерно в марте 2015 года они стали искать предложения о продаже квартир в строящихся домах в <адрес> и <адрес>. В сети Интернет он нашел объявление о продаже квартир от застройщика ООО «Версаль», у застройщика имелся собственный сайт «новое заволжье.рф», где указывалось, что проводится постройка многоквартирных трехэтажных жилых домов в <адрес>. На сайте была указана цена квадратного метра жилья – 36000 рублей. На сайте была картинка трех трехэтажных многоквартирных жилых домов, а также рядом были видны коттеджи. Название сайта – Новое Заволжье. Поскольку он тогда проживал в <адрес>, он лично видел, что стройка двух домов от ООО «Версаль» ведется, на тот момент строились два дома, один был построен примерно по первый этаж, второй на стадии фундамента. На сайте был указан телефон офиса. Он позвонил по указанному телефону, ему ответила девушка – менеджер ООО «Версаль». У него имелись собственные денежные средства на покупку квартиры в размере около 1000000 рублей, это были накопления, сделанные в течение жизни. Он сообщил по телефону девушке-менеджеру, что у него имеется 1000000 рублей, он хочет купить однокомнатную квартиру на третьем этаже доме, строительный номер <адрес>, площадью 38,59 кв.м., стоимостью 1321200 рублей. Девушка-менеджер пригласила его в офис для обсуждения сделки, заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ он один приехал в офис ООО «Версаль» на <адрес>, на первом этаже (в настоящее время и уже довольно давно в этом офисе другая организация). В офисе была Чуранова А.А. – директор ООО «Версаль», еще там была бухгалтер ООО «Версаль» Свидетель №3 от имени главного бухгалтера ООО«Версаль» подписывала при нём квитанции о принятии от него денежных средств. Чуранова А.А. передала ему в офисе уже готовый договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который он прочитал и подписал. Согласно подписанному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Версаль» в лице директора ЧурановойА.А. обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ему как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 38,59 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а он как участник долевого строительства обязался внести денежные средства за квартиру в размере 1321 200 рублей из расчета 36 000 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны порядок и сроки, в которые он должен оплатить квартиру: 1 000 000 рублей в счет собственных средств в течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации договора; 321 200рублей за счет собственных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Срок передачи ему объекта долевого строительства – второй квартал 2016 года. Договор был уже подписан от имени директора ООО «Версаль» Чурановой А.А., с оттисками печати ООО «Версаль». После подписания договора он ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут в том же офисе ООО «Версаль» передал свои денежные средства в сумме 1000000 рублей бухгалтеру ООО «Версаль» Свидетель №3, которая пересчитала деньги. При нём распечатали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него ООО «Версаль» денежных средств в сумме 1000000 рублей, которую при нём подписали Свидетель №3 как бухгалтер ООО «Версаль» и Чуранова А.А. как кассир ООО «Версаль», поставили на квитанцию оттиск печати ООО«Версаль». Кассового чека ему никто не выбивал. Во время подписания договора и передачи денег Чуранова А.А. говорила ему, чтобы он не волновался, дом будет достроен вовремя, качество строительства хорошее. Чуранова говорила, что ООО «Версаль» планирует построить на данном земельном участке три дома, а далее строить рядом коттеджи.

В ближайшее время он пришел в здание МФЦ по адресу: <адрес>А, где встретился с Чурановой А.А. и вышеуказанной девушкой-менеджером ООО «Версаль», с которой он изначально общался по телефону. Он и Чуранова подали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию. Госпошлину он оплатил со своей стороны (175 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован, он забирал лично договор в том же МФЦ. Вместе с договором ему выдали страховку застройщика на строительство данного дома (страховка от страховой фирмы «Меско», которая в последующем обанкротилась).

До декабря 2015 года он видел, что на стройке ведутся определенные строительные работы. Так, первый дом был построен до трех этажей, без крыши. Он ошибочно полагал, что именно в данном доме он и купил квартиру. А в последующем оказалось, что квартиру он купил во втором близрасположенном (напротив) доме, который был на стадии фундамента и работы на котором более не осуществлялись.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов у <адрес> по проспекту Ленина <адрес> у Арбитражного суда ЯО в автомашине Чурановой А.А. он передал Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 321200 рублей в качестве оплаты оставшееся части покупной стоимости квартиры. В машине они были вдвоем, предварительно он звонил Чурановой А.А., чтобы оплатить квартиру, предложил Чурановой передать деньги в этом месте. Чуранова А.А. ему выдала квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Версаль» от него указанной суммы. Квитанция уже была подписана от имени Чурановой А.А., Свидетель №3, с оттиском печати ООО «Версаль». Он спросил у Чурановой А.А., как дела со стройкой дома, Чуранова сказала, что всё хорошо. После они разошлись.

С февраля-марта 2016 года со стройки первого дома также пропали рабочие, строительной техники не было. Он звонил Чурановой А.А., спрашивал, где рабочие, что происходит со стройкой. Чуранова говорила, что какие-то задержки с материалом, с поставкой, резко поднялись цены, что они ждут, что стройка скоро возобновится. После марта 2016 года Чуранова А.А. перестала брать трубки телефона, то телефон у Чурановой был выключен.

После этого он связался с Потерпевший №1, также дольщиком ООО «Версаль» по данному дому. Он узнал, что квартиру он купил не в доме, построенном в три этажа, а в доме, построенном на уровне фундамента. Потерпевший №1 инициировала создание инициативной группы дольщиков ООО «Версаль», они написали заявления в правоохранительные органы. Чуранова на связь ни с кем из дольщиков так и не выходила, он Чуранову более не видел. С <адрес> офис ООО «Версаль» сначала переехал на Красный Маяк, а затем и там закрылся. Из ООО «Версаль» они никого не могли найти.

Вышеуказанный дом, что был достроен в 3 этажа, в 2018 году был закрыт под крышу. Кто возобновил строительство этого дома, ему неизвестно, какой-то мужчина, офис которого также на Красном майке. Дом этот достроило точно не ООО «Версаль». ООО«Версаль» было признано банкротом, кто обратился в суд на признание банкротом данной организации, он не знает. Он включился в реестр кредиторов в суде. Ему не известно, оставались ли у данной организации какие-то активы, но ему никто ничего не выплатил в качестве возмещения за вложенные в ООО «Версаль» деньги на покупку квартиры.

Таким образом, он остался без квартиры и без денег. Действиями руководства ООО«Версаль» в лице Чурановой А.А. ему причинен материальный ущерб на сумму 1321200 рублей, который является значительным и для него и для его семьи. Доход семьи составляет примерно 40000 рублей в месяц, на иждивении находятся двое детей. Он полагает, что его денежные средства в сумме 1321200 рублей не были направлены директором ООО «Версаль» Чурановой А.А. на строительство дома, в котором он купил квартиру у ООО «Версаль», поскольку строительные работы на этом доме после передачи им данных денежных средств не велись. Интересы потерпевшего от его семьи по данному факту будет представлять он.

Сколько всего дольщиков у ООО «Версаль» ему неизвестно. В 2017 году на стройке дома дольщики ООО «Версаль» порядка 10 человек встречались на стройке с представителями Департамента строительства <адрес>, а также каким-то застройщиком, который планировал достроить дом. Для достройки дома надо было всем дольщикам вступить в ЖСК, но от этого отказались, так как в этом случае они не были бы защищены государством. А гарантий им никто не давал, что данный застройщик достроит дом. В 2018 году летом в Департаменте строительства <адрес> на заседании сообщили, что могут предоставить дольщикам ООО «Версаль» квартиры в другом строящемся доме - в ЖК «Радужный».

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №18 подтвердил.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №8, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 71-76), согласно которым примерно в середине февраля 2015 года она и её бывший супруг Потерпевший №9 узнали из объявления на сайте «Авито» в сети Интернет о продаже квартир в строящихся застройщиками ООО «Версаль» и ООО«Альфа-строй» в двух трехэтажных двухподъездных жилых домах, расположенных в ДНП «Новое Заволжье» <адрес>. На сайте «Авито» была указана цена квадратного метра – 36000 рублей. На тот момент они как раз подыскивали однокомнатную квартиру в <адрес>. Местонахождение стройки указанных домом их устраивало, поэтому они заинтересовались предложением. Денежные средства на покупку новой квартиры они хотели выручить от продажи старой по адресу: <адрес>. Они позвонили на указанный в объявлении телефонный номер, им ответила некая ФИО19 – риэлтор. ФИО19 подтвердила продажу квартир в указанных в объявлении строящихся домах, предложила посмотреть на сайте «новое заволжье.рф» проекты будущих домов и квартиры в них. Они зашли на указанный сайт – на интерактивной картинке на сайте присутствовала возможность выбора одного из трех домов, макеты которых были нарисованы. В двух одинаковых домах можно было выбрать конкретные квартиры, посмотреть их площадь, планировку, проданы квартиры или нет, а также стоимость квартир. В третьем доме возможность выбора квартир отсутствовала. Они выбрали конкретную <адрес> одном из двух домов, которые по внешнему виду были идентичны друг другу, в том, который ближе к лесу.

Они позвонили ФИО19, договорились о встрече, встретились в дневное время у здания Областной больницы <адрес>, ФИО19 подъехала, их отвезли на место стройки домов. Когда они туда приехали в конце февраля 2015 года, на месте стройки был построен один дом до уровня половины второго этажа обоих подъездов. Второй дом, в котором в итоге, как оказалось, они и купили квартиру, был построен до уровня фундамента и части стен половины первого этажа. Стройка домов не была огорожена. Рабочих на стройке они не увидели. Из строительной техники стоял кран. ФИО19 их повела к дому, который был построен до уровня половины второго этажа. Как потом оказалось, данный дом строило ООО «Альфа-строй», а не ООО «Версаль». Они зашли в дом, стали смотреть квартиры на первом этаже. Они думали, что смотрят квартиры именно в том доме, в котором будут покупать квартиру. ФИО19 говорила, что дом планируют сдать к лету 2015 года. Про второй дом, котлован которого был заложен на тот момент, они не говорили, поскольку они не думали, что будут покупать квартиру именно в этом втором доме. После визуального осмотра места стройки они разошлись.

Она и Потерпевший №9 пытались далее продать свою прежнюю квартиру, но у них долго не получалось это сделать. ФИО19 им предложила свои услуги по продаже старой квартиры. Они согласились, заключили с ФИО19 договор на продажу их прежней квартиры. Некоторое время ФИО19 искала покупателей на их прежнюю квартиру и к маю 2015 года нашла.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов она и Потерпевший №9 пришла в МФЦ, где встретились с ФИО19 и директором ООО «Версаль» Чурановой А.А. ФИО19 привезла с собой договор участия в долевом строительстве, который подписали она, Потерпевший №9 и при них Чуранова А.А., которая поставила в договоре оттиски печати ООО «Версаль». Договор был в нескольких экземплярах.

Согласно подписанному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Версаль» (Заказчик и Застройщик) в лице директора Чурановой А.А. обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать им как участникам долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 42,39 кв.м., на 1 этаже, а она и Потерпевший №9 как участники долевого строительства обязались внести денежные средства за квартиру в размере 1458 000 рублей из расчета 36000 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны порядок и сроки, в которые они должны оплатить квартиру: всю сумму в течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации договора. Срок передачи ей и Потерпевший №9 объекта долевого строительства – четвертый квартал 2015 года. Подписанный договор они передали в окно МФЦ. Туда же Чуранова передала страховку застройщика – ООО «Версаль» - на случай ненадлежащего исполнения заключенного с ними договора. Чуранова А.А. ничего особо не обсуждала с ними на сделке. После подписания договора и подачи договора в МФЦ она, Потерпевший №9, Чуранова и ФИО19 на автомашине Чурановой проехали к зданию Росреестра. В это здание подошли также покупатели их прежней квартиры, с которыми они подписали договор купли-продажи, также отдали договор на регистрацию. Денежные средства за их прежнюю квартиру покупатели должны были передать вечером в тот же день. С ФИО19 была договоренность, что сразу после получения денег от покупателей их прежней квартиры, они оплатят квартиру, приобретаемую в <адрес> в строящемся ООО «Версаль» доме.

Около 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ она, Потерпевший №9 и ФИО19 пришли в офис ООО «Версаль», расположенный по адресу: <адрес>. До этого они не были в этом офисе. В офисе было несколько кабинетов, на входе в офис стоял большой макет ДНП «Новое Заволжье» с расположением на нём всех трех вышеуказанных строящихся домов. В офисе в одном из кабинетом они опять встретились с Чурановой А.А., которой они передали их денежные средства в сумме 1458000 рублей, из которых 729 000 рублей принадлежали ей, а другие 729 000 принадлежали Потерпевший №9 Эти деньги были получены ими от продажи их прежней квартиры. Чуранова А.А. на счетной машинке пересчитала деньги, что они передали, выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру, подтверждающую принятие ООО «Версаль» от них денежных средств в указанной сумме в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве. Чуранова А.А. или ФИО19, в присутствии которой они передали деньги Чурановой, попросили их подойти в последующем, чтобы заменить выданную им квитанцию о принятии указанной суммы в качестве оплаты квартиры, пояснив, что нужно будет сделать квитанцию от другого числа. Зачем это надо, не поясняли. Они согласились. Тут же они передали 30000 рублей ФИО19 за оказание риэлтерских услуг по продаже их прежней квартиры и покупке новой. Вроде бы никаких документов по получению от них 30000 рублей ФИО19 не оформила. После этого они разошлись. Укажет, что в офисе они кроме ФИО19 и Чурановой более никого не видели.

Договор участия в долевом строительстве зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, она сама забирала их экземпляр договора с регистрации. Вместе с договором ей выдали страховку. Она одна далее прошла в вышеуказанный офис ООО«Версаль», где какая-то женщина выдала ей уже готовую квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё ООО «Версаль» денежных средств в сумме 1458000 рублей. Квитанция подписана от имени главного бухгалтера и кассира ООО «Версаль» Свидетель №3, с оттиском печати ООО «Версаль». Ранее выданную ему квитанцию данная женщина у неё забрала.

Далее они стали ждать, когда застройщик построит дом и передаст им квартиру, которую они купили у ООО «Версаль».

Через две недели, примерно в конце мая 2015 года, они проезжали мимо места стройки дома в ДНП «Новое Заволжье», в котором они купили квартиру у ООО «Версаль». Они зашли на стройку, где встретили какого-то мужчину кавказской внешности. Мужчина сказал, что он отвечает за стройку дома. Они спросили у мужчины, как строится дом, достроенный на тот момент до уровня половины второго этажа. Мужчина пояснил, что в этом доме квартиры не продаются, что если они купили тут квартиру, то только в другом доме – в том, что был построен до уровня фундамента и части стен половины первого этажа. Они позвонили ФИО19, стали спрашивать, в каком же доме они купили квартиру, ФИО19 им сказала, что они купили в том, что построен до уровня фундамента, а не в том, где они смотрели квартиры, когда изначально приезжали на стройку. Они попытались спорить, ведь они обсуждали именно квартиру в первом доме, но ФИО19 чуть ли не их выставила виноватыми, сказав, что они могли друг друга не правильно понять. Оказалось, что дом, что был построен до половины второго этажа, строила организация ООО «Альфа-Строй», а второй дом, в котором, как оказалось, они купили квартиру, строило ООО«Версаль».

В дальнейшем они стали отслеживать ход строительства дома, в котором они купили квартиру. Строительство велось, но очень медленно, к началу лета 2015 года на стройке пропали рабочие и техника. На тот момент дом был достроен примерно до половины первого этажа. Далее стройка окончательно остановилась. Они стали звонить Чурановой, спрашивать, что происходит, почему стройка стоит. Чуранова им сказала, что проводят газ и коммуникации к дому, на время проведения коммуникаций стройку вести невозможно. Они подъезжали в вышеуказанный офис Чурановой, просили показать документы по проводке газа или иных коммуникаций, однако Чуранова говорила, что эти документы где-то на подписи и временно у Чурановой отсутствуют, так ничего подтверждающего слова не показала. Также они связывались с Екатериной, которая пояснила, что полномочия той закончены, что все вопросы надо решать только с Чурановой А.

В августе 2015 года они попросили Чуранову выдать справку о полном расчете ими за покупку квартиры у ООО «Версаль», Чуранова выдала им эту справку.

В ноябре 2015 года по почте им пришло сообщение от ООО «Версаль», подписанное от имени Чурановой, о продлении сроков строительства дома, в котором они купили квартиру, до 30 июня 2016 года, и необходимости подписания соответствующего дополнительного соглашения, которое было приложено. В сообщении было указано, что, если они не подпишут дополнительное соглашение, застройщик может обратиться на них в суд за понуждением о заключении и взыскать судебные расходы, а также расторгнуть договор участия в долевом строительстве. Они не подписали дополнительное соглашение.

В ноябре 2015 года они съездили в офис к Чурановой с заявлением о том, что хотят расторгнуть договор долевого участия в строительстве, отдали заявление Чурановой. При этом офис ООО «Версаль» уже находился на <адрес> на территории Красного Маяка. Чуранова стала их убеждать, что дом будет достроен, чтобы они подписали дополнительное соглашение. Чуранова говорила, что они потеряют страховку, если не подпишут дополнительное соглашение. Они отказались.

На их заявление о расторжении договора Чуранова не ответила, хотя по телефону обещала ответить. В дальнейшем на их звонки Чуранова отвечала, но всячески уклонялась от встречи с ними. То она занята, то за городом, предлагала решить вопрос по телефону. Они хотели обсудить с ней остановку стройки, чтобы Чуранова им показала какие-то оправдывающие остановку стройки документы.

ДД.ММ.ГГГГ по их обращению в суд было принято решение о расторжении заключенного между ними и ООО «Версаль» договора участия в долевом строительстве и взыскании с ООО «Версаль» денежных средств, которые они заплатили за приобретение квартиры в строящемся ООО «Версаль» доме в <адрес>, а также неустоек. На судебные заседания Чуранова или кто-то от ООО «Версаль» не пришли, хотя Чуранова обещала прийти.

В дальнейшем в отношении ООО «Версаль» была введена процедура банкротства. При этом оказалось, что никакого имущества у ООО «Версаль» нет – техника строительная была арендованной, земельный участок, на котором строился дом, также был в аренде. Она и Потерпевший №9 включились в состав кредиторов ООО «Версаль».

Таким образом, они остались без квартиры и без денег. Действиями руководства ООО«Версаль» ей был причинен прямой материальный ущерб в сумме 729000 рублей, который является для неё значительным, на иждивении у неё малолетний ребенок.

Их деньги явно не были Чурановой вложены в строительство того дома, в котором они купили квартиру у ООО«Версаль», поскольку после уплаты ими денег по стройке этого дома никаких серьезных строительных работ не выполнялось.

На их обращение о включении в реестр обманутых дольщиков Департаментом строительства был выдан отказ, так как они расторгли договор и являются кредиторами с денежными требованиями.

Свидетель Свидетель №5 показал в судебном заседании, что к нему обратился его знакомый ФИО89 с просьбой оформить договор долевого участия на Потерпевший №2 Свидетель №5 ФИО89 передал доверенность, сделка между ФИО89 и ФИО140 была заключена. Суть сделки в том, что ФИО89 передал ФИО140 договор долевого участия по недостроенному дому. В МФЦ договор был зарегистрирован.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д. 128-130), согласно которым примерно в декабре 2016 года ему позвонил директор ООО «Контакт» ФИО89, которого он на тот момент знал около 20 лет. ФИО89 попросил помочь, сообщил, что в порядке взаиморасчетов между ФИО89 и неким Потерпевший №2 хочет переоформить на Потерпевший №2 ряд квартир, приобретенных ООО «Контакт» в строящемся доме в <адрес>. ФИО89 пояснил, что застройщиком дома является ООО «Версаль», у которого ФИО89 от имени ООО«Контакт» купил в строящемся доме порядка 10 квартир (точное количество не помнит). ФИО89 сказал, что выпишет на него доверенность от ООО «Контакт», на основании которой ему нужно будет от ООО «Контакт» подписать в Росреестре документы по подаче на регистрацию договоров переуступки и иных необходимых документов. При каких обстоятельствах ООО «Контакт» приобрело квартиры в строящемся ООО «Версаль» доме, как данные квартиры были оплачены, ему не известно, ФИО89 ему по этому поводу ничего не пояснял. Он согласился помочь своему другу.

Ближе к концу декабря 2016 года в дообеденное время он пришел в МФЦ. Водитель ФИО89 привез ему доверенность от ООО «Контакт», комплект учредительных документов ООО «Контакт», а также договоры о переуступке ряда квартир (количества он не помнит) от ООО «Контакт» в пользу детей Потерпевший №2 – сына и дочери (данных не помнит). Договоры уже были подписаны от ООО «Контакт». Он не помнит, были ли договоры уже подписаны от имени ФИО140, возможно, ФИО140 подписали договоры прямо в МФЦ. В МФЦ он встретился с обоими Разгуляевыми (сыном и дочерью Потерпевший №2), а также, вроде бы, с самим Потерпевший №2. Он их до этого случая не знал. Они подали подписанные договоры и иные необходимые для регистрации сделки договоры в МФЦ. После этого разошлись. Через несколько дней он получил в Росреестре зарегистрированные договоры уступки прав требований, которые передал ФИО89 Укажет, что как именно были оплачены квартиры со стороны ФИО140 в пользу ООО «Контакт», ему неизвестно, он об этом КоробицинаА.П. не спрашивал, сам ни в каких расчетах не участвовал.

Ему известна Чуранова А., которая являлась супругой его знакомого Чуранова А.С. Ему не было известно, что Чуранова имела какое-то отношение к ООО «Версаль», но в момент подачи документов, полученных от ФИО89, на регистрацию, он увидел, что договоры переуступки согласованы с директором ООО «Версаль» Чурановой А.А. Он предположил в тот момент, что это может быть бывшая супруга Чуранова А.С.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №4, данные в ходе предварительного расследования (том13 л.д. 78-83, 115-116), согласно которым с января 2015 года она и её супруг увидели, что рядом с домом по месту их проживания в <адрес> начато строительство жилого многоквартирного дома. У них не было собственного жилья, они хотели приобрести однокомнатную квартиру в новом доме, причем именно в <адрес>. Денежные средства у них были от продажи квартиры. На сайте «Авито» в сети Интернет они нашли объявление о том, что строительство данного дома в <адрес> осуществляет ООО «Версаль», в объявлении также были указаны адрес офиса ООО«Версаль»: <адрес>, офис 201, а также телефон офиса. Они позвонили по телефону, им ответила какая-то девушка – менеджер. Они договорились встретиться с этой девушкой на стройке дома.

В начале марта 2015 года в дневное время она и её супруг подъехали на стройку дома, осуществляемую ООО «Версаль» по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. На тот момент на месте стройки был заложен фундамент дома. На месте стройки была какая-то техника, возможно, строительный кран. Также рядом с этим домом примерно в 30 метрах осуществлялось строительство другого дома (уже было построено 3 этажа), как потом выяснилось, другим застройщиком (наименование застройщика ей не известно). Однако по проекту оба дома были идентичны друг другу. На стройку дома подъехала также указанная выше девушка-менеджер ООО«Версаль», она рассказала, что по плану первым строится дом, который на тот момент уже был достроен в 3 этажа, но там другой застройщик и все квартиры там уже проданы, купить квартиру они смогут только в доме, фундамент которого был заложен ООО«Версаль». Девушка-менеджер сказала, что в настоящий момент ООО «Версаль» проводит акцию – снижение цены квадратного метра продаваемых квартир. Если они в течение недели-двух заключим договор участия в долевом строительстве, то для них стоимость будет в 30000 рублей за 1 кв. метр, а так они продают по 36000-38000 рублей за кв.метр в зависимости от этажности. Девушка-менеджер указала на стоящие рядом два сданных в эксплуатацию и два почти достроенных таунхауса (двухэтажные двух- трехподъездные дома), сказала, что эти дома строит также ООО «Версаль», сказала, что застройщик хороший, что дом будет достроен до конца 2015 года. Они договорились встретиться в офисе ООО «Версаль» для заключения договора и внесения предоплаты.

После этого она и её супруг на сайте ООО «Версаль» нашли план будущего дома, фундамент которого был заложен, в плане они выбрали однокомнатную <адрес> на 3-ем этаже будущего дома.

ДД.ММ.ГГГГ г.она и её супруг приехали в офис ООО «Версаль», расположенный по адресу: <адрес> или 88, на первом этаже (в настоящее время в этом офисе другая организация). В офисе находился Свидетель №10, он был директором ООО «Версаль», Чуранова А.А. и Акопян Г.В., которые являлись учредителями ООО «Версаль). Все трое принимали участие в разговоре с ними. В основном говорил Акопян по поводу достройки дома – что дом из керамического кирпича, что газ подведут весной, под крышу достроят к концу лета, внутреннюю отделку к концу лета. Чуранова подтверждала слова Акопяна, также говорила, что почти все квартиры в доме уже распроданы, что им надо поспешить, если они хотят купить там квартиру. А Свидетель №10 больше молчал. Свидетель №10 сам сказал, что является директором ООО «Версаль», Акопян представился генеральным подрядчиком (но фирму никакую не называл). Представлялась ли как Чуранова, она не помнит, но она уже на тот момент запрашивала выписку из налоговой и знала, что Чуранова являлась учредителем ООО «Версаль». Свидетель №10 в присутствии Чурановой и Акопяна передал ей для изучения и подписания договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который она изучила и подписала. Согласно данному договору ООО «Версаль» обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 42,27 кв.м., на 3 этаже, а она как участник долевого строительства обязалась внести денежные средства за квартиру в размере 1268100 рублей из расчета 30000 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны сроки, в которые она должна оплатить квартиру – полную сумму в течение 5 рабочих дней с момента его государственной регистрации, а также срок передачи ей объекта долевого строительства – в 4 квартале 2015 года. Договор был уже подписан от имени Свидетель №10 и с оттисками печати ООО «Версаль». После подписания договора они договорились, что она и её супруг снова подъедут в офис ООО «Версаль» ДД.ММ.ГГГГ для внесения предоплаты и подачи договора на государственную регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 ч 30 мин она вместе с супругом приехала в указанный выше офис ООО«Версаль» по адресу: <адрес>, где находились Чуранова, Свидетель №10 и Акопян. Она положила на стол в офисе свои 300000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, деньги взяла со стола Чуранова, пересчитала, распечатала на компьютере квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Версаль» от неё денежных средств в сумме 300000 рублей. Свидетель №10 подписал данную квитанцию, на квитанцию поставили оттиск печати ООО «Версаль», после чего квитанцию передали ей.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 ч 00 мин она вместе с супругом приехала в здание МФЦ по адресу: <адрес>. Туда же подъехал Свидетель №10, Чуранова, а также указанная выше девушка-менеджер ООО «Версаль». Она и Свидетель №10 подали договор на регистрацию. Госпошлину она оплатила заранее.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч 20 мин она вместе с супругом приехала отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. Туда же подъехала Чуранова и указанная выше девушка-менеджер ООО «Версаль». У неё на открытом в отделении Сбербанка счете (счет открывала в отделении ДО № на <адрес>) находились принадлежащие ей денежные средства, которые она перевела на расчетный счет ООО «Версаль» №, открытый в ПАО«Сбербанк России». Она перевела сумму в размере 818100 рублей, также с неё банком была удержана комиссия в сумме 2000 рублей. Данные денежные средства она перевела в качестве уплаты покупной стоимости квартиры, приобретаемой у ООО «Версаль». На этом в тот день они разошлись. Тут же в банке она оплатила Чурановой страховку для страховой компании «Меско», в сумме 6500 рублей, это было условие Чурановой для заключения с ней договора с указанной выше стоимостью квартиры. Деньги на страховку она сняла со своего счета.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня она вместе с супругом приехала в тот же офис ООО «Версаль» по адресу: <адрес>, где находились Акопян, Чуранова. Свидетель №10 не было. Она передала Чурановой оставшиеся 150000 рублей в качестве окончательной оплаты квартиры, приобретаемой у ООО«Версаль». Чуранова сказала, что Лебедев уже не является директором ООО«Версаль», что сама Чуранова теперь является директором. Чуранова выдала ей квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Версаль» от неё 150000 рублей, в квитанции Чуранова расписалась, поставила печать ООО «Версаль». Таким образом, она полностью оплатила приобретение у ООО «Версаль» <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован, она сама забирала свой экземпляр в том же МФЦ.

После этого она и её супруг стали ждать, когда нам ООО «Версаль» предоставит квартиру. Также примерно в апреле 2015 года она и её супруг попытались приобрести в ООО«Версаль» еще одну однокомнатную квартиру, также на 3 этаже того же дома. Они подумали взять ипотеку, а затем после получения квартир объединить квартиры в одну. Они сообщили о своём намерении Чурановой, которая стала их постоянно торопить с оплатой и заключением договора на новую квартиру. Чуранова ей звонила 3-4 раза в неделю, интересовалась, решили ли они финансовые вопросы с приобретением второй квартиры. Чуранова говорила, что «держит» для них эту соседнюю квартиру, хотя уже есть желающие эту квартиру купить.

В течение апреля 2015 года стройка дома велась, рабочие были на стройке, которые делали кладку кирпичом первого этажа. Однако, стены первого этажа сделали только наполовину, после чего рабочие исчезли со стройки. Они стали звонить Чурановой, спрашивать, почему стройка встала, Чуранова говорила, что то кирпич ждут, когда подвезут, то что газ ведут откуда-то к дому. Летом 2015 года они встречались с Чурановой на стройке дома, Чуранова им показывала, как экскаватор прокладывает канаву, а также рабочие прокладывают трубу для газа. Чуранова утверждала, что это делает ООО «Версаль», однако, в последующем оказалось, что это подводку делал другой застройщик, газ вели к коттеджному поселку.

Примерно раз в 3 недели она звонила Чурановой и спрашивала, почему стройка не ведется, постоянно Чуранова говорила, что кирпич должны подвести, что газ ведут (абонентский номер у Чурановой был 89622054892). В итоге они отказались от ипотеки на еще одну квартиру, так как стали возникать серьезные сомнения в том, что дом вообще будет достроен.

В конце сентября 2015 года в ходе очередного телефонного разговора с Чурановой последняя ей сказала, что не успевают достроить дом, что надо подписать дополнительное соглашение к договору о переносе срока сдачи дома. Однако в этом случае ей надо было снова оплачивать продление страховки, она отказалась подписывать дополнительное соглашение. Чуранова сказала, что в этом случае они лишатся страховки, Чуранова уже более жестко стала с ними общаться.

С января 2016 года Чуранова вообще перестала выходить с ними на связь, не брала трубку телефона, когда они звонили Чурановой, с офиса по адресу: <адрес>, ООО «Версаль» съехало. В полиции был заведен материал в отношении ООО«Версаль».

С мая 2018 года в отношении ООО «Версаль» была введена процедура наблюдения. Она так поняла, что кто-то из контрагентов. ООО «Версаль» подал на данную фирму заявление о признании должника банкротом. Конкурсным управляющим был назначен Свидетель №25 Она и другие дольщики ООО «Версаль» включились в реестр кредиторов ООО «Версаль», её включили в реестр пострадавших граждан – участников долевого строительства. По предложению Свидетель №25 было создано ЖСК, куда вошли дольщики ООО «Версаль». Планировалось привлечение другого инвестора для достройки дома. Однако в итоге выяснилось, что земельный участок, на котором ООО «Версаль» осуществляло строительство дома, находится в залоге у банка, договор аренды ООО«Версаль» данного земельного участка закончился еще в 2015 году. На одном из собраний дольщиков представитель Департамента строительства ЯО ФИО56 пояснил, что экономическая целесообразность достройки дома, строительство которого начато ООО«Версаль», отсутствует. В <адрес> дольщикам ООО«Версаль» сообщили, что им могут быть предоставлены Правительством ЯО квартиры в другом строящемся доме – ЖК «Радужный». Однако, там квартиры предоставляются не более 37 кв.м., причем не с отдельным, а общим газовым котлом. В итоге выбора у их не оставалось.

В октябре 2018 года ООО «Версаль» решением Арбитражного суда <адрес> было признано банкротом, денежные средства у ООО «Версаль» на удовлетворение требований кредиторов отсутствовали. Чуранову они в процессе банкротства ООО«Версаль» не видели и не связывались с ней.

Таким образом, она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1268100 рублей, в итоге её семья осталась и без квартиры и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль», которое заведомо на момент привлечения денег знало, что стройка дома закончена не будет. Она может делать такой вывод, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», велась в течение 3 недель после получения от неё Чурановой денежных средств, после чего рабочие на стройке отсутствовали. Действиями ООО «Версаль» ей (её семье) был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1268100 рублей, совокупный семейный доход в месяц составляет 45000 рублей, на иждивении находятся двое детей. В итоге до настоящего времени они вынуждены жить на съемной квартире. Интересы потерпевшего от их семьи будет представлять она.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшего Потерпевший №6, данные в ходе предварительного расследования (том 12 л.д.223-227), согласно которым в феврале 2015 года он и Потерпевший №7 решили улучшить свои жилищные условия. Они проживали на съемной квартире, хотели приобрести себе в собственность однокомнатную квартиру в <адрес>. У них имелись собственные накопления в размере порядка 400000 рублей, сделанные в течение жизни. Оставшуюся часть они планировали внести за квартиру за счет ипотеки.

На общественном транспорте они увидели объявление о продаже квартир в строящемся микрорайоне «Новое заволжье». Они нашли сайт ООО «Версаль», которое осуществляло строительство домов в микрорайоне «Новое Заволжье», вроде бы адрес сайта «новое заволжье.рф». На сайте был указан телефон ООО «Версаль», по которому они позвонили, а также адрес, по которому строится дом: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Также на сайте была указана стоимость отдельных квартир, примерно выходило по стоимости 34000 рублей за кв. метр. Он и Потерпевший №7 в начале марта 2015 года съездили на стройку домов «Новое Заволжье». На месте стройки строилось три дома на тот момент, два из которых выглядели одинаковыми по планируемым размерам, из одинакового кирпича. Один из домов был достроен до второго этажа, во втором, в котором они в итоге купили квартиру, строились стены первого этажа, а третий дом был на стадии котлована. Насколько он помнит, на момент их приезда на стройку на первом доме присутствовали строители, на остальных домах никого не было. Вроде бы на стройке первого дома был строительный кран и гусеничный трактор. Забором стройка не огорожена.

ДД.ММ.ГГГГ они созвонились с ФИО136, которая была менеджером ООО«Версаль», осуществляла продажу квартир в строящемся ООО «Версаль» доме. Черкасова по телефону спросила у них, как они собираются оплачивать квартиру – в ипотеку или за счет собственных средств. Чуранова пояснила, что под ипотеку можно купить квартиру только во втором из трех вышеуказанных домов, на остальные не было аккредитации в банке. Они сказали, что планируют брать ипотеку. Черкасова выслала им на электронную почту планировку квартир в доме, они выбрали однокомнатную квартиру на третьем этаже дома, площадью 40,5 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ Черкасова выслала им на электронную почту предварительный договор участия в долевом строительстве. Договор их устроил. Насколько он помнит, в договоре был указан Свидетель №10 как директор ООО «Версаль». На тот момент они согласовали с Черкасовой, что по акции квартира им будет продана по цене 30000 рублей за кв.м.

Примерно в середине марта 2015 года он и Потерпевший №7 приехали в офис ООО«Версаль», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе находилась Черкасова и еще какая-то девушка- менеджер, которая с ними фактически не общалась. Черкасова показала им проектную документацию, сказала, что планируется строить рядом в <адрес> ледовый дворец, школу, что дома ООО «Версаль» строит быстро, дома небольшие, трехэтажные, что к концу года всё сдадут.

Также примерно ДД.ММ.ГГГГ он или его гражданская супруга Потерпевший №7 подписывали предварительный договор участия в долевом строительстве, который был необходим для предоставления нам ипотеки. Данный договор они вроде бы подписывали с Свидетель №10. Где они подписывали договор, он не помнит, скорее всего, в указанном выше офисе ООО «Версаль» на <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №7 пришли в отделение ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, между ними и ОАО «Сбербанк России» был заключен кредитный договор № на сумму кредита 800000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч 30 мин он вместе с Потерпевший №7 по предварительной договоренности с Черкасовой приехал в здание МФЦ по адресу: <адрес>. Там они встретились с ФИО136 и Чурановой А., которая уже на тот момент стала директором ООО «Версаль». Почему Чуранова сменила Свидетель №10 на данной должности, им не известно. Договор в МФЦ принесли лица со стороны ООО «Версаль», ООО «Версаль» же оплатило госпошлину за регистрацию договора участия в долевом строительстве. Он и Потерпевший №7 почитали договор участия в долевом строительстве и подписали его. Договор уже был подписан от имени Чурановой и с оттисками печати ООО «Версаль». Согласно подписанному ими договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Версаль» в лице директора Чурановой А.А. обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ему и ВершининойН.А. как участникам долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 40,5 кв.м., на 3 этаже, а он и Потерпевший №7 как участники долевого строительства обязуются внести денежные средства за квартиру в размере 1215 000 рублей из расчета 30 000 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны порядок и сроки, в которые они должны оплатить квартиру: 415 000 рублей в счет собственных средств в течение 1 дня с даты регистрации договора; 800000 рублей за счет кредитных средств, предоставляемых им ОАО «Сбербанк России», в течение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации договора. Срок передачи ему и Потерпевший №7 объекта долевого строительства – четвертый квартал 2015 года. Подписанный договор они передали в окно МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Росреестре. Зарегистрированный договор из МФЦ забирала Потерпевший №7ФИО67 тогда же ей выдали договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика. От ООО «Версаль» данный договор почему-то подписан от имени директора Свидетель №10, хотя в договоре участия в долевом строительстве от той же даты (ДД.ММ.ГГГГ) директором является Чуранова.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов он и Потерпевший №7 приехали в офис ООО «Версаль», расположенный на <адрес>, где он лично передал Чурановой их денежные средства в сумме 415000 рублей. Чуранова пересчитала деньги, выдала им квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Версаль» от Потерпевший №7 данной суммы. Квитанцию к ПКО Чуранова подписала при них, поставила оттиск печати ООО «Версаль». Кассовый чек никто не выдавал.

Потерпевший №7 отнесла в ОАО «Сбербанк России» зарегистрированный договор долевого участия в строительстве.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 написала в банке заявление на перевод предоставленных нам в ипотеку денежных средств в сумме 800000 рублей в ООО «Версаль» на счет №, перевод денег был осуществлен в тот же день.

Таким образом они полностью оплатили приобретение ими квартиры в строящемся ООО «Версаль» доме, стали ждать, когда им ООО «Версаль» предоставит квартиру. Периодически они ездили на стройку в ЖК «Новое заволжье», смотрели, как идет строительство дома. В итоге примерно к октябрю 2015 года первый вышеуказанный дом был достроен до третьего этажа. А второй дом, в котором они купили квартиру, так никто и не строил, строительство не возобновлялось. К октябрю-ноябрю 2015 года вообще пропали и строители и техника с первого дома.

ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга подписали дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве. Согласно этому соглашению срок предоставления им квартиры переносился на 2 квартал 2016 года. В декабре 2015 года дополнительное соглашение было подано на государственную регистрацию, вроде бы в тот же день Потерпевший №7 принесла заявление в МФЦ об отказе от этого соглашения. Данное соглашение их изначально попросила подписать Чуранова, которая сказала, что не укладываются в сроки строительства, что проблемы с инвестированием, что привлекают деньги какого-то инвестора, который даст денег, что из Белоруссии должна прибыть бригада рабочих, и достроят дома. Из общения с Чурановой было понятно, что ООО«Версаль» под руководством Чурановой осуществляет строительство именно трех домов в ЖК «Новое Заволжье», Чуранова говорила про три дома, а не про один.

В апреле 2016 года он приезжал на стройку в ЖК «Новое заволжье», там никого не было, стояла только будка охраны. Он и ВершининаН.А. поехали в офис к Чурановой. Офис уже переехал в здание на Красный маяк. В офисе была только Чуранова, которая сказала, что как только оттает снег, на днях с потеплением, на стройку выйдет бригада рабочих.

До ДД.ММ.ГГГГ они ждали, а в указанный день приехали на стройку, обнаружили, что даже будка охраны пропала со стройки. Чурановой они пытались дозвониться, но телефон был отключен. В офисе на Красном маяке также было всё заперто, сказали, что оттуда съехали.

Таким образом, они остались без квартиры и без денег. Действиями руководства ООО«Версаль» их семье был причинен материальный ущерб в сумме 1215000 рублей, который является для их семьи значительным, совокупный семейных доход составляет около 50000 рублей, на иждивении малолетний ребенок. Фактически данная сумма в размере 1215000 рублей в равной мере принадлежит и ему и Потерпевший №7, то есть каждому из них причинен материальный ущерб в размере 607 500 рублей, который также является для него значительным.

После этого была начата процедура банкротства ООО «Версаль». Он и Потерпевший №7 включились в реестр кредиторов ООО«Версаль». Их деньги явно не были Чурановой вложены в строительство того дома, в котором они купили квартиру у ООО«Версаль», поскольку после уплаты ими денег по стройке этого дома никаких строительных работ не выполнялось, ведь они, после передачи денег, неоднократно приезжали на стройку данного дома, видели, что там никого нет (из рабочих, техники), никто ничего не делает, объемы выполненных работ по стройке данного дома после передачи ими денег в ООО «Версаль» никак не менялись, не увеличивались.

В Департаменте строительства <адрес> им сообщили, что их дом никто достраивать не будет, нет инвестора, они могут либо сами искать инвестора, либо им могут предоставить квартиры меньшей площади в другом месте – ЖК «Радужный». Они согласились на последнее предложения, так как выбора не было.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №7, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 2-6), содержание которых идентично в целом показаниям потерпевшего Потерпевший №6

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №13, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 241-246), согласно которым она проживает с Потерпевший №14Примерно в апреле 2015 года она и Потерпевший №14 решили приобрести собственную квартиру в <адрес> или области, в связи с тем, что они арендовали на тот момент комнату, хотели приобрести собственное жилье, чтобы не платить аренду. У каждой из них имелись собственные накопления, сделанные в течение жизни, они решили объединить капиталы, чтобы купить собственную квартиру. О своём намерении купить квартиру они сообщили их общей знакомой Свидетель №23, поскольку она являлась риэлтором.

Свидетель №23 сразу же сказала, что у неё есть на примете хороший вариант – посоветовала купить им квартиру в строящемся доме от застройщика ООО «Версаль» в <адрес>. Свидетель №23 сказала, что на тот момент застройщик как раз проводит акцию, что директором застройщика является Чуранова А.А. Свидетель №23 пояснила, что Чуранова является знакомой Свидетель №23, занимается строительством. О том, что Свидетель №23 работает на Чуранову, Свидетель №23 не говорила.

Потерпевший №14 в течение нескольких лет работала в макетной мастерской «Абрикос», принадлежащей Свидетель №23. В том числе в этой мастерской при участии Потерпевший №14 был изготовлен в дальнейшем макет строящегося ООО «Версаль» поселка Новое Заволжье (на макете было три построенных дома), а до изготовления данного макета Потерпевший №14 участвовала в создании макета «Заволжье» или «Новое Заволжье», на котором были изображены таунхаусы и другие то ли 4-х то ли 5-ти этажные дома. Кто заказывал Свидетель №23 изготовление этих макетов, она не помнит.

Свидетель №23 сказала, что ООО «Версаль» является надежным застройщиком, построило какие-то объекты, что в <адрес> планируется построить несколько домов. Свидетель №23 сообщила, что однокомнатная квартира площадью около 40 кв.м. будет стоить порядка 1300000 – 1400000 рублей. Поскольку они знали Свидетель №23, они поверили ей в том, что это выгодное предложение, что застройщик надежный, более сами ничего не проверяли. Они сообщили Свидетель №23, что необходимой суммы у них сразу же не будет, что им надо пару месяцев, чтобы собрать нужную сумму. Свидетель №23 сказала, что заключат договор, как только они соберут деньги. На стройку дома до заключения договора они не ездили. Вроде бы до заключения с ними договора участия в долевом строительстве Свидетель №23 им показала фотографии стройки дома, в котором предложила купить квартиру. Данные фотографии стройки были размещены на сайте застройщика, на фотографиях было видно, что дом построен до стадии половины первого этажа.

Пока они собирали денежные средства, со слов Свидетель №23 им было известно, что Свидетель №23 занималась продажей других квартир в вышеуказанном строящемся ООО«Версаль» доме в <адрес>. Причем офис продаж данных квартир был в соседнем кабинете с макетной мастерской Свидетель №23, по тому же адресу: <адрес>. В этом офисе примерно в июне 2015 года она и Потерпевший №14 выбрали в присутствии Свидетель №23 <адрес> на третьем этаже дома. Свидетель №23 при них зашла на сайт «Новое Заволжье», где выбрала их дом, на схеме дома были указаны квартиры, с выделением цветом, какие проданы, какие нет. Было видно, что много квартир в доме уже продано, что им устно также подтвердила Свидетель №23. Также в офисе продаж этих квартир, указанном выше, у Свидетель №23 на стене висела схема квартир в этом доме, где бумажками были также отмечены проданные квартиры.

К июлю 2015 года они собрали необходимую сумму, о чем сообщили Свидетель №23. Они договорились с Свидетель №23 о встрече ДД.ММ.ГГГГ в здании МФЦ.

К 09 часам ДД.ММ.ГГГГ она и Потерпевший №14 пришли в здание указанного МФЦ, где они встретились с Свидетель №23 и Чурановой. Чуранову они тогда увидели первый раз. Свидетель №23 передала им несколько экземпляров договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который прочитали и подписали. Все экземпляры договора уже были подписаны от имени директора ООО «Версаль» Чурановой и с оттисками печати ООО «Версаль». Договор был датирован 10-ым числом, видимо его подготовили в эту дату.

Согласно данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей и Потерпевший №14 как участникам долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 40,56 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а она и Потерпевший №14 как участники долевого строительства обязались внести денежные средства за квартиру в размере 1362 960 рублей. В договоре указаны порядок и сроки, в которые они должны оплатить квартиру: 1362 960 рублей в счет собственных средств в течение 5 рабочих дней с даты регистрации договора. Срок передачи им объекта долевого строительства – во втором квартале 2016 года.

Свидетель №23 показала им также договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Экземпляр договора со всеми другими необходимыми документами они подали на регистрацию в МФЦ, оплатив каждая госпошлину за регистрацию договора.

С Свидетель №23 они заранее обговорили, что Потерпевший №14 оплатит свою 1/2 часть стоимости квартиры в день подписания договора, а она в течение нескольких дней после этого.

После подачи документов на государственную регистрацию она ушла домой, а ПотяговаК.С. проехала с Свидетель №23 в отделение «Сбербанка» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №14 сняла со своего счета денежные средства в сумме 700000 рублей. Далее Потерпевший №14 проехала вместе с Свидетель №23 в офис ООО «Версаль» на <адрес>, где Потерпевший №14 передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 700000 рублей, а Чуранова А.А. передала Потерпевший №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Версаль» от Потерпевший №14 данной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ она с Свидетель №23 приехала в вышеуказанный офис ООО «Версаль» на <адрес>, где она в указанный период времени передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 662 960рублей, а Чуранова А.А. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО«Версаль» от неё данной суммы. В тот день до передачи денег Чурановой она с Свидетель №23 ездила в отделение банка «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где она сняла со своего счета указанную сумму.

Договор участия в долевом строительстве, заключенный между ней и ПотяговойК.С. как участниками долевого строительства, и ООО «Версаль» как застройщиком, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, кто-то из них забирал зарегистрированный договор из того же МФЦ.

Далее они стали ждать, когда ООО «Версаль» достроит дом и им передадут их квартиру. Ближе к концу 2015 года они стали интересоваться у Свидетель №23, как продвигается строительство дома, в котором они купили квартиру у ООО «Версаль». Свидетель №23 сначала говорила, что всё хорошо, стройка продвигается. Потом Свидетель №23 стала говорить, что имеются некоторые затруднения с прокладкой коммунальных сетей (воды, электричества, канализации), но после Нового года эти затруднения разрешатся.

К июню 2016 года ООО «Версаль» им квартиру не предоставило, с ними никто не связывался по этому вопросу. ПотяговаК.С. съездила на стройку дома, где обнаружила, что строительство дома вообще не велось по сравнению с теми фотографиями стройки дома, что им показывала Свидетель №23 еще до заключения с ними договора участия в долевом строительстве. Они связались с Свидетель №23, которая пояснила, что у застройщика проблемы со сдачей дома в срок, но дом застройщик достраивать собирается. Свидетель №23 сказала, что за нарушение сроков сдачи дома можно будет через суд получить с застройщика компенсацию. Однако далее стройка дома так и не возобновилась. Ближе к концу 2016 года – началу 2017 года они связались с Чурановой А.А., которая сказала связаться для пояснений с юристом. Они связались с юристом, которая попросила их выслать на электронную почту сканы договора участия в долевом строительстве и документы по оплате квартиры, чтобы можно было обратиться в суд на страховую компанию «Меско» для выплаты компенсации (страховки) – возврата им уплаченных ими денежных средств. Юрист сообщила, что страховая компания «Меско» банкротится, поэтому надо обращаться в суд. В последующем они ходили в Ярославский районный суд <адрес> по направленным им судом повесткам по исковому заявлению к «Меско». В итоге ДД.ММ.ГГГГ данным судом было вынесено определение о прекращении производства по искам дольщиков, поскольку в отношении АО «Меско» введена процедура банкротства и заявления кредиторов могут рассматриваться лишь в рамках процедуры банкротства.

Также примерно к концу 2016 года состоялась встреча дольщиков ООО «Версаль» и Чурановой А.А. на месте стройки дома в <адрес>. Также на встрече был представитель Департамента строительства ЯО, представители какого-то нового застройщика. Чуранова на собрании почти ничего не говорила, каких-либо решений на собрании принято не было. Будет ли кто достраивать дом, было не ясно.

При последующих звонках Чурановой и юристу, обе не брали трубки телефона, а затем телефоны были отключены.

В итоге страховая фирма «Меско» была признана банкротом. Также процедура наблюдения, а потом и банкротства была введена в отношении ООО «Версаль». Они обратились к юристу, включились в реестр кредиторов ООО «Версаль». Управляющим был назначен Свидетель №25, на собраниях которого они не были.

По предложению Департамента строительства <адрес> было создано ЖСК, куда включились дольщики ООО «Версаль». Планировалось привлечение другого инвестора для достройки дома, либо им бы предоставили квартиры в другом доме. На одном из собраний дольщиков представитель Департамента строительства ЯО пояснил, что экономическая целесообразность достройки дома, строительство которого начато ООО «Версаль», отсутствует. В <адрес> дольщикам ООО «Версаль» сообщили, что им могут быть предоставлены Правительством ЯО квартиры в другом строящемся доме – ЖК «Радужный».

Таким образом, она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 662 960 рублей, в итоге она осталась и без квартиры, и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль» в лице Чурановой А.А. и, возможно, других лиц, что действовали совместно с Чурановой. Она полагает, что эти лица заведомо на момент привлечения её денег знали, что стройка дома закончена не будет. Она может делать такой вывод, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», вообще не велась после получения от неё Чурановой денежных средств. Действиями ООО«Версаль» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 662 960 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет около 20 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №14, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 27-31), содержание которых идентично показаниям потерпевшей Потерпевший №13 Также Потерпевший №14 показала, что после подачи документов на государственную регистрацию Потерпевший №13 ушла домой, а она проехала с Свидетель №23 в отделение «Сбербанка» по адресу: <адрес>, где сняла со своего счета денежные средства в сумме 700000 рублей. Далее она проехала вместе с Свидетель №23 в офис ООО «Версаль» на <адрес> (офис на первом этаже), где в период с 11 часов до 14 часов (точнее время не помнит) ДД.ММ.ГГГГ передала Чурановой А.А. свои денежные средства в сумме 700000 рублей, а Чуранова А.А. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Версаль» от неё данной суммы. Действиями ООО«Версаль» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет около 23 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №16, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 13-18), согласно которым примерно в августе-сентябре 2015 года она решила приобрети однокомнатную квартиру в <адрес> или области для своей мамы, которая на тот момент проживала вместе с ней. У неё имелись собственные накопления в районе 1000000 рублей, оставшиеся после продажи дома в <адрес>. Данные денежные средства у неё хранились на счете в отделении «Сбербанка» в <адрес>.

В конце сентября – начале октября 2015 года в сети Интернет она нашла сайт застройщика ООО «Версаль» (ЖК «Новое Заволжье»), на котором была интерактивная картинка <адрес>, на картинке было изображено 3 дома, два из которых были одинаковые двухподъездные трехэтажные, а третий в форме буквы «П». Также объявление о продаже квартир в <адрес> от ЖК «Новое Заволжье» было размещено на рекламном баннере на повороте дороги, ведущей на «Красный Профинтерн». На тот момент она лично видела, что в <адрес> ведется строительство одного из вышеуказанных двухподъездных домов, дом уже был построен в три этажа, а рядом был установлен фундамент и построено половина первого этажа второго аналогичного дома. Под дом, который на картинке на сайте должен был быть формой буквы «П» был только вырыт котлован. Она каждый день мимо указанной стройки ездила и проезжает до настоящего времени на работу. Ни одного работника на стройке второго дома, который построен до уровня половины первого этажа и в котором она в итоге купила квартиру у ООО«Версаль», она ни разу не видела, их не было на стройке этого дома, стройка этого дома не велась с октября 2015 года точно. На сайте застройщика в конце сентября – начале октября 2015 года можно было выбрать квартиры либо только в одном из двух идентичных вышеуказанных домов, то ли в обоих. При выборе дома можно было посмотреть площадь, расположение квартир в доме, а также стоимость каждой квартиры. Ей очень нравилось расположение стройки указанных домов. Она позвонила по телефону, который был указан на сайте, сначала она общалась с девушкой – риэлтором от ООО «Версаль». Девушка подтвердила, что осуществляется продажа квартир на указанной стройке, договорились встретиться на стройке.

Примерно в начале октября 2015 года она приехала на стройку ЖК «Новое Заволжье», туда же подъехала вышеуказанная девушка-риэлтор. Девушка сказала, что можно посмотреть, какие будут квартиры на примере дома, который был на тот момент построен в три этажа. Она хотела квартиру на первом этаже. Они зашли в этот дом, она посмотрела квартиры, её всё устроило. На тот момент она думала, что будет покупать квартиру именно в этом доме, что был на тот момент построен до третьего этажа. Но у неё была проблема с деньгами – на баннере было указано, что квартиры продаются от 1250000 рублей. Она сообщила девушке-риелтору, что у неё будет только 1 млн. рублей. Риэлтор сказала, что надо подумать, как решить эту проблему. После они разошлись, но указанная риэлтор еще один раз, до заключения договора участия в долевом строительстве, приезжала к ней домой по вышеуказанному адресу, говорила, что застройщик очень надежный, что всё строится только в соответствии с законом, то есть убеждала её купить квартиру. Но она риелтору также сказала, что денег больше 1 млн. рублей у неё не будет.

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня она постоянно созванивалась с указанным выше риэлтором. Риелтор ей говорила, что квартира будет стоить 1250000 рублей, но она отвечала, что денег у неё свыше 1 млн. рублей нет и не будет. В итоге к вечеру девушка-риэлтор сказала, что готовы продать ей однокомнатную квартиру на первом этаже за 1 млн. рублей, попросила подъехать на следующий день для заключения договора в МФЦ. При общении с риэлтором в указанный день она выяснила, что будет покупать квартиру не в доме, что достроен до 3-х этажей, а в том доме, что построен до уровня половины первого этажа. По общению с риэлтором, а потом и с директором ООО «Версаль» Чурановой у неё создалось впечатление, что все три дома будет строить ООО «Версаль», также три дома были нарисованы на их сайте, и лишь потом она узнала, что ООО «Версаль» строит только один дом – что построен на уровне половины первого этажа, а другие указанные дома строит другой застройщик.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов она приехала в здание указанного МФЦ, где встретилась с вышеуказанной девушкой – риэлтором ООО «Версаль», а также с Чурановой А.А., которую риэлтор представила директором ООО «Версаль». У Чурановой при себе имелись несколько экземпляров договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Почему договор был от 8-го числа, она не знает, полагает, что договор распечатали в офисе днем ранее. Также Чуранова ей передала договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Чуранова пояснила, что раз ей квартиру продают с существенной скидкой, то она должна оплатить страховку. Она согласилась, передала Чурановой свои денежные средства в районе 7000 рублей. Никаких документов о передаче ей данных денег Чурановой не составлялось. Она подписала договор участия в долевом строительстве.

Согласно данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 32,9 кв.м., на 1 этаже, а она как участник долевого строительства обязалась внести денежные средства за квартиру в размере 1000000 рублей из расчета 30395,14 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны порядок и сроки, в которые она должна оплатить квартиру: 1000 000 рублей в счет собственных средств в течение 5 рабочих дней с даты регистрации договора. Срок передачи ей объекта долевого строительства – во втором квартале 2016 года. Она не помнит, подписывала ли экземпляры договора при ней Чуранова, либо уже были подписаны. Экземпляр договора они подали на регистрацию в МФЦ. Там же в МФЦ она оплатила госпошлину за регистрацию договора участия в долевом строительстве.

После этого из здания МФЦ она вместе с Чурановой на автомашине последней проехала в отделение «Сбербанка» по адресу: <адрес>, где она сняла со своего счета денежные средства в сумме 300000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов она в полном объеме передала лично в руки Чурановой А. в автомашине последней, припаркованной у отделения «Сбербанка» по данному адресу. На <адрес> предложила поехать Чуранова, которая сказала, что в отделении банка на <адрес> можно снять сразу всю сумму за квартиру – 1000000 рублей, но там ей всю сумму не выдали, только 300000 рублей.

Далее в тот же день они проехали в отделение «Сбербанка», где она сняла со своего счета денежные средства в сумме 300000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов она в полном объеме передала лично в руки Чурановой А. в её автомашине, припаркованной у отделения «Сбербанка» по данному адресу (на ул. Серго Орджоникидзе). В этом же отделении банка она заказала снятие 400000 рублей со своего счета на 12.10.2015. Каждый раз, когда она передавала Чурановой денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в автомашине, Чуранова ей писала собственноручно расписку о получении этих денег, то есть всего Чуранова ей написала 2 расписки. Эти расписки Чуранова у неё забрала ДД.ММ.ГГГГ, а взамен выдала квитанцию к ПКО на 1 млн. рублей.

Пока они ездили в машине по банкам, Чуранова ей рассказывала, что в первую очередь сейчас надо к дому провести трубы канализации и холодной воды, пока не замерзла земля. Чуранова рассказывала, что недавно к дому подвели газ. Она видела лично, что на тот момент у дороги, ведущей на Красный Профинтерн, появилась газораспределительная станция (в виде трубы), примерно в 500-700 метрах от стройки дома, в котором она купила квартиру у ООО «Версаль». Как она в последующем узнала, данный газ проводило не ООО«Версаль».

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в отделение «Сбербанка», расположенное по адресу: <адрес> корпус 2, где сняла со своего счета денежные средства в сумме 400000 рублей. В это же отделение подъехала Чуранова. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в автомашине Чурановой, припаркованной у отделения «Сбербанка» по данному адресу на <адрес> она передала Чурановой А. лично в руки свои денежные средства в сумме 400000 рублей. Чуранова ей передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё ООО«Версаль» 1000000 рублей как оплату по договору. Чуранова при ней подписала квитанцию к ПКО. Также она отдала Чурановой вышеуказанные две расписки о получении от неё денежных средств, потом они разошлись. Таким образом она полностью оплатила ООО«Версаль» приобретение квартиры в строящемся доме в <адрес>.

Договор участия в долевом строительстве, заключенный между ней и ООО«Версаль», зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, она лично забирала зарегистрированный договор из того же МФЦ.

Она стала ждать, когда ООО «Версаль» достроит дом и ей передадут её квартиру.

После внесения ей денежных средств каких-либо строительных работ на стройке дома, в котором она купила квартиру ООО «Версаль», не проводилось, дом до настоящего времени так и построен на том же уровне – половина первого этажа. Вначале рядом со стройкой этого дома лежал кирпич в поддонах, но затем кирпич куда-то пропал. Чуранова по этому поводу ничего не поясняла.

В июне 2016 года ей квартиру так никто и не предоставил. С Чурановой или кем-то другим из ООО «Версаль» она до этого времени более не созванивалась. С июня 2016 года она пыталась дозвониться Чурановой, но Чуранова не брала трубку телефона при звонках. В офисах ООО «Версаль» она не была, не знает где офисы расположены.

Она еще один раз только видела Чуранову. В 2017 году состоялось собрание дольщиков на стройке дома в <адрес>, куда подъехала Чуранова А., а также представитель из Департамента строительства, представители застройщика, который хотел взяться за достройку дома. Чуранова сказала, что дом она достроит, сроки не может сказать, но всё сделает. Каких-либо внятных ответов на вопросы дольщики ни от кого не получили на собрании. Более она Чуранову не видела, с Чурановой не общалась.

Ей известно, что в последующем в отношении ООО «Версаль» была введена процедура банкротства, она подавала в суд заявление и включена в реестр кредиторов ООО«Версаль». Управляющим был назначен Свидетель №25, она была на его собраниях, Свидетель №25 говорил, что денег или имущества у ООО «Версаль» нет, но куда всё девалось, не известно.

По предложению Департамента строительства <адрес> было создано ЖСК, куда включились дольщики ООО «Версаль». Планировалось привлечение другого инвестора для достройки дома, либо им бы предоставили квартиры в другом доме. На одном из собраний дольщиков представитель Департамента строительства ЯО пояснил, что экономическая целесообразность достройки дома, строительство которого начато ООО «Версаль», отсутствует. В <адрес> дольщикам ООО«Версаль» сообщили, что им могут быть предоставлены Правительством ЯО квартиры в другом строящемся доме – ЖК «Радужный».

Таким образом, она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1000 000 рублей, в итоге она осталась и без квартиры и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль» в лице Чурановой А.А. и, возможно, других лиц, что действовали совместно с Чурановой. Она полагает, что эти лица заведомо на момент привлечения её денег знали, что стройка дома закончена не будет, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», вообще не велась после получения от неё Чурановой денежных средств, рабочие на стройке отсутствовали. Действиями ООО «Версаль» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1000000 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет 25 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №19, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 234-237, т. 15 л.д. 5-8), согласно которым она планировала приобрести квартиру в <адрес>. В начале апреля 2015 года она находилась в <адрес>, посетила выставку новых технологий и строительства. На выставке она увидела представителей ООО «Версаль» с макетом будущего района, планируемого к застройке в <адрес>, там же находились буклеты с визитными карточками. Её заинтересовало предложение о покупке квартиры в данном поселке, в буклете было указано, что рядом находится больница, в будущем будет построена школа, детский сад и ещё 18 жилых домов, стоимость квартиры её также устроила. Она позвонила по телефону в визитной карточке. Ей ответила ФИО19, которая подтвердила строительство фирмой жилых домов в районе Заволжье Ярославля. В связи с тем, что ей надо было уезжать, она договорилась встретиться с ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в Ярославль, где встретилась с менеджером ООО «Версаль» ФИО19, они проехали в <адрес> сельского округа <адрес>. Когда они туда приехали, там действительно вовсю шел процесс строительства, были построены три таунхауса, один из трехэтажных домов был практически достроен, у второго дома был построен первый этаж. Её все устраивало, она решила приобрести себе однокомнатную квартиру в одном из данных домов, о чём сказала ФИО19. После этого ФИО19 позвонила директору ООО «Версаль» Чурановой А.А., с которой они встретились, она пересела в автомобиль к Чурановой, они приехали в офис офисе ООО «Версаль», расположенный по адресу: <адрес>. Находясь в офисе, Чуранова предоставила ей договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она подписала договор. Согласно договору ООО «Версаль» в лице директора Чурановой А.А. обязуется построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 трехэтажный многоквартирный дом по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Объектом долевого строительства является однокомнатная квартира на 2 этаже, общей площадью 44,16 кв.м., строительный номер <адрес>. Застройщик обязуется сдать дом в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года. Стоимость квартиры составляла 1606260 рублей из расчета 38000 рублей за 1 кв.м. Договор на государственную регистрацию подавала Чуранова А.А., зарегистрирован договор ДД.ММ.ГГГГ. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она передала Чурановой денежные средства в сумме 1000000 рублей в офисе ООО «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>. Чуранова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Оставшуюся сумму денежных средств ей было необходимо внести согласно договору до ДД.ММ.ГГГГ. После этого она уехала домой. Она была уверена, что в ближайшем будущем станет обладателем однокомнатной квартиры в <адрес>, так как на объекте строительство шло, она видела свидетельства и разрешения, предоставленные ей Чурановой. Она и подумать не могла, что может стать жертвой мошенников. Она периодически звонила Чурановой, спрашивала на счет строительства, Чуранова говорила, что всё идёт по плану. В октябре 2015 года ей по почте пришло сообщение о том, что сроки строительства продлены до ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Чурановой. В декабре 2015 года в связи с тем, что ей необходимо было внести оставшуюся сумму денег по договору, а у неё не хватало данной суммы, она позвонила и сообщила об этом Чурановой. Они договорились, что недостающую сумму она внесет в январе 2016 года.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут она перевела на счет ООО«Версаль» денежные средства в сумме 506260 рублей, о чем у неё имеется чек-ордер. Деньги она переводила через дополнительный офис № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>. Счет ООО «Версаль» указан в договоре участия в долевом строительстве.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, она передала Чурановой деньги в сумме 100000 рублей, о чем Чуранова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Эти денежные средства были её личными накоплениями.

В июне 2016 года она позвонила Чурановой с целью поинтересоваться на счет сдачи дома, но Чуранова на её звонки не отвечала. В какой-то раз она дозвонилась до Чурановой, которая пояснила, что имеются проблемы с подведением коммуникаций, в том числе природного газа. После этого она приехала по своим делам в <адрес>, решила сходить к Чурановой, но офиса ООО «Версаль» по прежнему адресу не нашла. Тогда она приехала на объект строительства, где не было ни рабочих, ни техники. Объекты строительства находились в том же состоянии, что были в апреле 2015 года, ничего не изменилось.

В результате совершенного в отношении неё преступления ей причинен материальный ущерб на сумму 1606260 рублей, который является значительным, это были накопления за несколько лет.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшего Потерпевший №9, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 122-126), содержание которых идентично показаниям потерпевшей Потерпевший №8

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №5, данные в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 185-188), согласно которым в середине марта 2015 года от Валико она узнала о том, что знакомый данного мужчины осуществляет стройку дома в <адрес>.

Указанный Валико отвез её к, как он сам пояснил, своему хорошему знакомому – Акопяну Г.В. Валико её привез в офис к АкопянуГ.В., расположенный по адресу: <адрес>. В присутствии Валико ей Акопян Г.В. в указанном офисе стал рассказывать, что строит коттеджи в ДНП «Новое Заволжье» <адрес>. Акопян пояснил, что помимо коттеджей также строит многоквартирный трехэтажный жилой дом в том же ДНП «Новое Заволжье». Акопян на компьютере у себя в офисе зашел на сайт «новое заволжье.рф», где был проект будущего дома в <адрес>. На сайте Акопян в доме выбирал квартиры (все квартиры в доме однокомнатные), показывал ей их планировки. Акопян назвал стоимость квадратного метра в данных квартирах – 30000 рублей. Это была довольно низкая цена. Расположение дома ей также понравилось. Акопян сказал, что стройка дома будет завершена в 4 квартале 2015 года, что стройку он ведет от своей фирмы ООО«Версаль». Акопян заверил её, что дом будет успешно достроен. В офисе Акопяна всё было очень прилично, хорошая мебель, компьютерная техника. Из работников офиса она видела Лебедева Василия, который оказался директором ООО «Версаль», хотя фактически было понятно из общения с Акопяном, что Акопян принимает там все решения, а Свидетель №10 лишь бумаги подписывает. Далее в офисе она видела Чуранову А, которая сменила в конце марта 2015 года Свидетель №10 на должности директора ООО «Версаль».

В тот же день она с Валико проехали на стройку дома ООО «Версаль» в <адрес>. Валико ей указал на место стройки, где на тот момент в середине марта 2015 года дом был построен до половины первого этажа. Сразу же укажет, что с тех пор и до настоящего времени этап строительства этого дома остался без изменений, то есть стройка дома с тех пор так и не велась. На месте стройки она видела каких-то рабочих, но что они делали, она так и не знает, ведь ничего не изменилось. На месте стройки она видела трактор, вроде бы строительный кран. Тогда она подумала, что всё нормально, стройка ведется. Также Валико указал на еще один рядом расположенный дом, который был достроен то ли до второго этажа, то ли до третьего. Сейчас этот второй дом уже сдан. Валико тогда пояснил, что данный дом также строит Акопян, но там все квартиры проданы. В последующем оказалось, что данный второй дом вообще строила другая организация, не Акопян.

У неё имелись личные накопления в размере 1100000 рублей, сделанные в течение жизни. Она тогда проживала в <адрес> и хотела улучшить семейные жилищные условия, переехать в <адрес> или <адрес>. Ей понравилось место, где был расположен дом. Она поверила Акопяну и Валико, решила купить квартиру в строящемся Акопяном доме.

Через несколько дней она сообщила Акопяну о том, что согласна приобрести однокомнатную квартиру на третьем этаже вышеуказанного дома, строительство которого осуществлял Акопян от ООО «Версаль». Она пришла в указанный офис к Акопяну ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, где Свидетель №10 дал ей ознакомиться с договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который она прочитала и подписала (несколько экземпляров). Почему договор был оформлен задним числом, она не знает.

Согласно данному договору ООО «Версаль» (Заказчик и Застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ей как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 36,91 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), на 3 этаже, а она как участник долевого строительства обязуюсь внести денежные средства за квартиру в размере 1107 300 рублей из расчета 30 000 рублей за 1 кв.м. квартиры. В договоре указаны сроки, в которые она должна оплатить квартиру: всю сумму в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации договора. Насколько она помнит, Свидетель №10 при ней подписал данный договор как директор ООО «Версаль», в присутствии Акопяна. В офисе же находился Валико. Она помнит, что после подписания договора она поехала в банк за деньгами для оплаты квартиры. С Акопяном они заранее обговорили, что она оплатит сначала сумму в 1000000 рублей, а летом 2015 года – оставшуюся сумму 107300 рублей. Причем Акопян наставал, чтобы данные деньги были уплачены ей наличными, а не через перевод на расчетный счет ООО «Версаль». Зачем Акопяну это было надо, она не спрашивала. Вместе с ней в банк за деньгами ДД.ММ.ГГГГ ездил также Валико. Она сняла в банке деньги, привезла их в вышеуказанный офис Акопяна, где ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала Акопяну 1000000 рублей, а Акопян их пересчитал вручную. Денежные средства Акопяну она передала в присутствии Свидетель №10, Чурановой, Валико. Ей сразу же женщина-бухгалтер выдала квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё ООО«Версаль» 1000000 рублей. Квитанция подписана от имени главного бухгалтера и кассира ООО «Версаль» Чурановой с оттиском печати ООО «Версаль». Она и Акопян договорились, что на следующий день договор будут подавать на государственную регистрацию. Также в офисе Акопян ей показал договор страхования гражданской ответственности застройщика от страховой фирмы «Меско».

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в МФЦ, куда также подошли Чуранова и Свидетель №10. Они подали подписанный договор участия в долевом строительстве № с квитанциями об оплате госпошлины в окно МФЦ. Далее они разошлись.

Договор участия в долевом строительстве зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, она сама забирала договор из МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она снова пришла в офис Акопяна на <адрес>, где передала Чурановой свои денежные средства в сумме 107300 рублей в качестве окончательной оплаты приобретаемой квартиры в строящемся Акопяном доме. Ей Чуранова выдала квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё ООО«Версаль» денежных средств в указанной сумме. Акопяна в этот день она в офисе не видела.

Таким образом, она полностью оплатила в ООО «Версаль» как застройщику приобретение ей квартиры в строящемся ООО «Версаль» доме в <адрес>.

Далее она стала ждать, когда дом будет достроен, и ей передадут квартиру.

К 4 кварталу 2015 года дом не был достроен. В это время ей позвонила Чуранова, которая сказала, что надо заключить дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома. Это соглашение ей Чуранова привозила лично на работу. Она отказалась подписывать соглашение. Она не помнит, какие причины переноса срока сдачи дома называла Чуранова.

В конце 2015 года она приехала на место стройки в <адрес>, увидела, что стройка стоит без изменений, что никто так ничего не делает, ни рабочих, ни техники на стройке нет.

Она стала звонить Акопяну и Чурановой, чтобы вернуть свои деньги. Абонентские номера Акопяна были отключены. Чурановой она дозванивалась, просила вернуть её деньги, Чуранова ей сказала, что это возможно сделать только через суд.

Она обратилась в суд, расторгла договор участия в долевом строительстве, однако деньги по судебному решению ООО «Версаль» ей не вернуло. Чуранова была на судебном заседании, но сама ничего не поясняла, говорил лишь адвокат Чурановой. А далее в отношении ООО«Версаль» началась процедура банкротства, в ходе которой также было установлено, что никакого имущества у ООО «Версаль» нет. Она снова обратилась в суд и перевела свои денежные требования к ООО «Версаль» в требование на предоставление <адрес>, обратилась в Департамент строительства о включении её в реестр обманутых дольщиков.

Акопяна она не видела со дня передачи Акопяну 1000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Офис Акопяна на <адрес> закрыли. С Валико она также созванивалась, он обещал поговорить с Акопяном, но так ничего и не сделал.

Таким образом, она внесла в ООО «Версаль» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1107300 рублей, в итоге осталась и без квартиры и без денег. Она считает, что её денежные средства были похищены руководством ООО «Версаль» в лице Акопяна и Чурановой. Она полагает, что Акопян и Чуранова заведомо на момент привлечения её денег знали, что стройка дома закончена не будет, поскольку стройка дома, в котором она приобрела квартиру у ООО «Версаль», вообще не велась после получения от неё ООО «Версаль» денежных средств. Действиями ООО «Версаль» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1107300 рублей, который является для неё значительным, её доход в месяц составляет около 14 000 рублей. На иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 206-208), согласно которым в ООО «Евродом» она работала примерно с 2011 года по 2014 год в должности менеджера. Руководителем данной фирмы являлся Акопян Г.В. Офис организации находился на <адрес>. Когда она приходила в данный офис, то видела, что там работала помимо Акопяна Г.В. бухгалтер, Свидетель №2 Возможно были ещё какие-то работники, но она их не помнит. В её обязанности в ООО «Евродом» входила реклама строительства частных домов в <адрес>, соответственно данное строительство вело ООО«Евродом». Она сама была один раз на месте этой стройки, видела, что там заложены фундаменты нескольких небольших домов. Она подавала рекламу на приобретение данных домов у ООО «Евродом» по телевидению, на придорожных баннерах, возможно, в сети Интернет.

В период её работы в ООО «Евродом» к Акопяну Г.В. в офис приходила некая Чуранова А.А. Слышала, что в последующем между Акопяном и Чурановой сложились близкие отношения.

В ООО«Евродом» у неё была, в основном, сдельная заработная плата. В связи с тем, что продаж практически не было, она получала очень мало (оклад), нашла другую работу, уволилась примерно в 2014 году из ООО «Евродом». Проблем с выплатой ей зарплаты у ООО «Евродом» на момент её увольнения не было. Также она слышала, что у Акопяна Г.В. в <адрес> был какой-то цех или склад. Но этот цех (склад) в период её работы в ООО «Евродом» не функционировал.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №30, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 57-59), согласно которым он никогда не работал в ЗАО«Фактор Финанс», ему неизвестно, что это за фирма и чем занимается, он никогда не получал в этой фирме заработной платы. ФИО66 ему незнаком, он с Цыбаевым ни разу не общался и не виделся. Первый раз он узнал об этой фирме от следователя при вызове его следователем на данный допрос. После звонка следователя о вызове его на допрос он зашел в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции, где зашел в раздел пенсионных отчислений. В данном разделе действительно указано, что в 2016, 2017 и, вроде бы, 2018 году ЗАО«Фактор Финанс» начисляло на его имя пенсионные отчисления. Ранее он данный раздел личного кабинета налогоплательщика не смотрел. Период до 2016 года не указывается в его личном кабинете налогоплательщика. Он никогда не работал в ЗАО«Фактор Финанс», никогда не подписывал никаких документов по трудоустройству его в данную фирму.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 146-168), согласно которым с июня 2014 года по март 2015 года он работал директором ООО «Версаль». В его должностные обязанности входило контроль строительства и сбор исходно-разрешительной документации для строительства. На должность директора ООО «Версаль» его нанял учредитель ООО «Версаль» Акопян Г.В., Акопян же определил его вышеуказанные должностные обязанности. ООО«Версаль» создано Акопяном Г.В. примерно в 2008 году для открытия ресторана «Версаль» в г. Любим Ярославской области. В 2013 году Акопян решил использовать ООО «Версаль» для строительства. Еще до назначения его директором ООО «Версаль» он уже являлся участником принадлежащего Акопяну Г.В. дачного некоммерческого товарищества «Устье», которое осуществляло примерно с 2010 по 2013 год стройку коттеджного поселка в <адрес>, д.Перевозново, там было построено порядка 12 коттеджей, стройка успешно завершена. Фактически в ДНП «Устье» он осуществлял функции по контролю строительства и сбору исходно-разрешительной документации для строительства, хотя официально оформлен никак не был в этой организации, только участником являлся. Земельный участок, на котором осуществлялось строительство, находился в аренде у Акопяна Г.В.

Также Акопяну Г.В. принадлежало ДНП «Уют», которое осуществляло строительство коттеджей в <адрес> примерно в 2011-2013 годах, построено было 4 коттеджа, стройка не завершена, но и коттеджи не были никому проданы. Фактически в ДНП«Уют» он осуществлял функции по контролю строительства и сбор исходно-разрешительной документации для строительства, хотя официально оформлен никак не был в этой организации. Земельный участок, на котором осуществлялось строительство, находился в собственности или Акопяна Г.В., или ДНП«Уют», единственным участником которого являлся ФИО6

Также как физическое лицо Акопян Г.В. примерно с 2012 года по 2015 год строил коттеджи на принадлежащем Акопяну на праве собственности земельном участке в <адрес> с/о <адрес>. Первая очередь была достроена, было сдано в них 18 квартир, то есть все квартиры в этих таунхаусах распроданы Акопяном как физическим лицом. Вторая очередь не была достроена, и не были там соответственно проданы квартиры - строились 2 таунхауса в сумме на 10 квартир. Фактически на строительстве этих коттеджей он осуществлял функции по контролю строительства и сбору исходно-разрешительной документации для строительства, хотя официально оформлен никак не был на этой работе.

У Акопяна имелось еще порядка 5 организаций в форме ООО, названий которых он не помнит, он там не был трудоустроен. Чем занимались данные организации, вели ли вообще какую-либо деятельность, ему не известно. Скорее всего, через них Акопян осуществлял игровой бизнес до введения запрета на территории РФ.

Между ним и Акопяном всегда были отношения как соответственно между наемным работником и работодателем. Акопян оплачивал его услуги по контролю строительства и сбору исходно-разрешительной документации для строительства на вышеуказанных стройках Акопяна. Он на Акопяна Г.В. работал примерно с 2010 года. Аналогично в ООО «Версаль» его нанял Акопян на должность директора для тех же целей - для контроля строительства и сбора исходно-разрешительной документации для строительства. До него директором ООО «Версаль» являлся сам Акопян. Перед началом строительства Акопян приобрел себе в собственность большой земельный участок в <адрес>. Ему не известно, за счет каких денежных средств был приобретен Акопяном данный земельный участок. Возможно, Акопян решил его оформить директором ООО «Версаль» для оформления договора аренды данного земельного участка между собой и ООО «Версаль», хотя прямо ему Акопян об этом не говорил. Акопян хотел построить на приобретенном земельном участке в <адрес> три многоквартирных четырехэтажных жилых дома. В последующем Акопян решил построить два трехэтажных дома вместо четырехэтажных, чтобы не проводить государственную строительную экспертизу по этим домам. Акопян разделил приобретенный земельный участок на три, с присвоением соответственно трех кадастровых номеров новым земельным участкам. На одном из земельных участков Акопян решил осуществлять постройку от ООО «Версаль» как застройщика. На других двух земельных участках Акопян решил осуществлять строительство от имени другого юридического лица – скорее всего от имени ООО«АльфаСтрой». Он также мог быть трудоустроен в эту организацию. Директором ООО «АльфаСтрой» являлся и, возможно, является до настоящего времени Мушегян Р.Р. Ему известно, что Мушегян Р.Р. и Акопян Г.В. знают друг друга, общались при нем, когда Мушегян приходил в офис ООО «Версаль» к Акопяну.

На настоящий момент на других земельных участках, где дома строило ООО «АльфаСтрой», а не ООО «Версаль», один из домов построен визуально в три этажа под крышу, а под второй дом вырыт только котлован. Ему известно, что квартиры дольщикам в этих двух домах Акопяном не продавались, Акопян начинал их строительство за счет собственных средств. Он слышал, что в последующем достройку этого дома, что построен в 3 этажа под крышей, осуществлял уже не Акопян, а Свидетель №20 от имени ООО «АльфаСтрой». Почему так получилось, имелись ли какие-то конфликты между Акопяном и ФИО153, ему не известно. С осени 2015 года он не работал на Акопяна, с Акопяном с тех пор не связывался.

В ООО «Версаль» бухгалтером работала, еще до 2013 года, какая-то женщина. Ему известно, что эта женщина была бухгалтером в ряде фирм Акопяна. Перед его увольнением из ООО «Версаль» эта женщина также уволилась из ООО«Версаль», на её место пришла Мельник Е. Также с 2013 года в работе ООО«Версаль» принимала участие Чуранова А.А., гражданская супруга Акопяна. Чуранова от лица Акопяна контролировала расходование денежных средств ООО «Версаль», то есть самого Акопяна на строительство. В том числе Чуранова ездила на стройку, следила, как ведутся работы. Ему известно, что еще при строительстве от ДНП «Устье» Акопян заказывал создание сайта для продажи коттеджей. Акопян заказывал создание данного сайта у какой-то организации в <адрес>. После, уже в другой организации, на базе прежнего сайта Акопян заказывал создание сайта «Новое Заволжье», через который предполагалось продажа квартир во всех трех многоквартирных жилых домах, построить которые в <адрес> планировал Акопян. Сам он этим сайтом не занимался. Он заходил на этот сайт, там была картинка с указанными выше тремя домами. Возможность на сайте выбора квартир в домах в <адрес> он не проверял. За его работу в ООО «Версаль» Акопян ему выплачивал заработную плату в сумме 50000 рублей в месяц. Аналогичную заплату ему платил Акопян и до его работы в ООО «Версаль». Деньги эти ему Акопян выдавал лично раз в месяц наличными денежными средствами, без каких-либо расписок. Ему не известно, платило ли ООО «Версаль» какие-либо отчисления в налоговую по этим денежным средствам. Сам Акопян, а также Чуранова (до того как сменила его на должности директора) никак не были трудоустроены в ООО «Версаль». Сколько получала зарплату бухгалтер ООО «Версаль», ему не известно.

Офис в период его трудоустройства был один, располагался по адресу: <адрес>, на первом этаже, с отдельным входом. Данный офис арендовал у кого-то Акопян, на каких условиях, арендная плата, ему неизвестны. Уборку данного офиса при ему осуществляла какая-то женщина. Кто нанимал уборщицу, на какую заработную плату, и кто рассчитывался с уборщицей, ему неизвестно.

Рабочий день в ООО «Версаль» начинался с 08 утра. Трудовой договор с ним заключался, но там были прописаны только базовые трудовые обязанности. Периодически в офисе также появлялась Чуранова до его увольнения. Вначале его работы он занимался сбором разрешительной документации для строительства, на все три дома, которые планировал строить Акопян в <адрес>, соответственно от двух организаций – ООО «Версаль» и ООО «АльфаСтрой».

Между ним как директором ООО «Версаль» и Акопяном Г.В. как физическим лицом в декабре 2013 года был заключен договор аренды земельного участка Акопяна, находящегося в <адрес>. Инициатива заключения данного договора исходила от Акопяна, который подготовил данный договор. В договоре было указано, что ООО «Версаль» должно выплатить Акопяну 3 млн. рублей в качестве арендных платежей, одновременно эта сумма засчитывалась в качестве выкупной суммы за земельный участок. ООО «Версаль» за аренду земельного участка никаких денег Акопяну не выплачивало в период его трудоустройства директором ООО «Версаль», однако он не имел доступа к расчетному счету ООО«Версаль», ключ ЭЦП находился у бухгалтера, всеми финансовыми вопросами занимались Акопян и Чуранова. С Акопяном по поводу этих выплат никаких разговоров не было. Он по финансовой части подписывал как директор ООО «Версаль» те документы, которые ему говорил подписать Акопян. Обычно он читал данные документы, не помнит такого, чтобы в документах было что-то, не связанное с ведением строительства дома в <адрес>.

После заключения вышеуказанного договора аренды, для получения ООО «Версаль» разрешения на строительство дома в <адрес> первым делом, он обратился в «Водоканал» по подключению холодной воды и канализации, МУП ЖКХ «Заволжье» по электрическим сетям, МРСК «Центра» также по электрическим сетям, так как в МУП ЖКХ «Заволжье» был получен отказ на подключение, ОАО «Ярославльоблгаз» по подключению к сетям газоснабжения. Со всеми этими были подписаны предварительные технические условия для подключения к сетям, а с «Водоканалом» и МРСК «Центра» также подписаны договоры на подключение.

В процессе сбора вышеуказанных документов он занимался также подготовкой инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

Далее проектная документация по всем трем домам, отдельно на строительство каждого дома, а также на инженерные сети заказывалась им в ООО«СК «Гелиос», расположенном на Полушкиной Роще <адрес>.

Стоимость подготовки всей вышеуказанной документации он не помнит, она была зафиксирована в договорах, заключенных с вышеуказанными организациями. Все финансовые вопросы решал Акопян. Он знает, что изготовление изысканий и проектной документации было полностью оплачено, долгов по этим вопросам не было. На момент подготовки проектной документации вроде бы сам Акопян еще являлся директором ООО«Версаль», соответственно Акопян подписывал все договоры, а он действовал по доверенности. По поводу ООО «АльфаСтрой» и получения разрешений на строительство данной организацией двух других домов в <адрес> ситуация аналогичная – все технические условия подключения, проектную документацию заказывал он, а оплачивал либо Акопян, либо кто-то от Акопяна.

В Администрацию Заволжского сельского поселения для подачи вышеуказанных документов после их подготовки от ООО «Версаль» и ООО «АльфаСтрой» ходил он лично. Разрешение на строительство он получал по всем трем вышеуказанным домам, которые планировал строить Акопян. Для получения разрешения в Администрацию он предоставил все технические условия, изыскания, проектную документацию. Изначально дом от ООО «Версаль» планировали построить в третьем квартале 2015 года.

Финансовую деятельность ООО «Версаль» он никак не контролировал, вроде бы у данной организации был открыт один расчетный счет. Скорее всего он имел доступ к этому счету, но этим доступом он ни разу не пользовался, так как ключ ЭЦП находился у бухгалтера ООО «Версаль». Всеми денежными вопросами занимался сам Акопян, а также Чуранова и бухгалтер ООО«Версаль». Каких-либо договоров участия в долевом строительстве, инвестирования не было заключено на момент начала строительства ООО«Версаль» дома в <адрес> Данный дом должен был быть трехэтажный, двухподъездный. Сколько квартир должно было быть в доме, он не помнит. Строительство данного дома было начато за счет средств самого Акопяна. Как оформлялось поступление этих денег Акопяна в ООО «Версаль», он не знает.

Он заключал договоры с подрядными организациями на поставку строительных материалов, а также на проведение строительных работ по дому, строящемуся ООО«Версаль». Он заказывал поставку бетона, щебня, песка, арматуры, железобетонных изделий (блоков, плит), керамических блоков.

Для установки фундамента приобретение полнотелого керамического кирпича он заказывал в ООО ТД «Ростовский кирпич» и ЗАО «Ростовский завод керамических изделий». Для возможности заключения договоров участия в долевом строительстве по требованию законодательства необходимо было пройти аудиторскую проверку, которую он заказывал в аудиторской фирме. Плиты перекрытий между цокольным (техническим) и первым этажом, а также перемычки над оконными проемами первого этажа и дверными проемами цокольного и первого этажа он заказывал в ООО «Домостроительный комбинат». Реклама ООО«Версаль» как застройщика могла оплачиваться в ООО «Борт 76» (реклама на общественном транспорте), ООО «Цмик» (листовки, буклеты), а также в журнале, выпускаемом ООО«Губернский город». Песок и щебень он заказывал для ООО«Версаль» у ИП Свидетель №13 Расходные материалы он мог заказывать в ООО«Еврострой». Также, возможно, имелись какие-то коммерческие взаимоотношения для строительства дома в <адрес> между ООО «Версаль» и ООО«Базис», скорее всего по аренде строительной техники. Бетон для ООО «Версаль» он закупал в ООО«ФорсТрейд». Керамические стеновые блоки он как директор ООО«Версаль» закупал для стройки дома в <адрес> в ООО «КерамикТрейд». Возможно, в период его работы в ООО «Версаль», у данной фирмы были еще какие-то контрагенты, но он их не помнит. С каждой фирмой он как директор ООО «Версаль» заключал договор на закупку товара. Стоимость доставки товара на стройку всегда была включена в стоимость товара. Всего в период его работы в ООО «Версаль» было закуплено на стройку дома в <адрес> строительных материалов на несколько миллионов рублей, но конкретную сумму он не помнит.

Строительные работы проводили 2 организации, одна из которых была нанята по договору генерального подряда. Названий организаций он не помнит. Обе организации были выбраны Акопяном, он лишь проверял, как организации выполняют строительные работы. Одна фирма -генподрядчик, занималась собственно строительством дома, вторая занималась прокладкой труб под холодную воду и канализацию, то есть двух труб, зарытых от предполагаемого участка прохода магистральных сетей до строящегося ООО «Версаль» дома, всего проложено порядка 300 метров труб под землей. От строящегося ООО «Версаль» дома в <адрес> прокладка этих труб была завершена примерно в 50 метрах. Стоимость работ по прокладке труб составила несколько миллионов рублей, точную сумму не помнит. По договору технического присоединения к сетям холодного водоснабжения и канализации точка подключения ООО «Версаль» была в 4 км от строящегося дома, у Областной больницы, Акопян арендовал эту землю под прокладку труб, но сама прокладка труб на эти 4 км не была осуществлена. Ему известно, что в итоге, в 2018 году, уже после ухода Акопяна со строки в <адрес>, было согласовано подключение одного из трех строящихся домов, который достроен ФИО153 от ООО«АльфаСтрой», к поселковым сетям <адрес>. Кроме указанных труб под холодную воду и канализацию, проведение других сетей ООО«Версаль» по его сведениям не осуществлялось.

Предоставление строительной техники, а также рабочих на стройку дома – всем этим занималась генподрядная организация. Оплата со стороны ООО «Версаль» в пользу генподрядной организации осуществлялась по факту выполнения определенных работ – подготовка котлована, установка фундамента. Когда он уволился из ООО «Версаль», на тот момент генподрядной организацией был вырыт котлован, установлен фундамент дома, выполнена половина кладки стен первого этажа – первый подъезд кладка стен была завершена без установки плит перекрытий, а кладка стен второго подъезда была только начата (примерно на 15 процентов выполнена от общего объема кладки стен первого этажа второго подъезда). Сколько было выплачено генподрядной организации за эти работы, он не знает. Всей оплатой занимался Акопян, как генподрядчикам, так и другим контрагентам ООО «Версаль».

Оплата осуществлялась следующим образом. Он согласно проектной документации говорил Акопяну, что надо заказать те или иные строительные материалы, достаточные для выполнения определенного этапа строительства (поэтажно или определенными партиями). Далее он как директор ООО «Версаль» заключал договор с поставщиком строительных материалов, ему передавали в этой фирме счет на заказанный им для ООО «Версаль» товар. Он данный счет отдавал Акопяну, который оплачивал данный счет. Акопян ему сообщал о том, что счет оплачен. Далее он связывался с поставщиком, договаривался о дате и времени доставки товара на стройку, о необходимой технике для разгрузки товара. В назначенную дату и время он приезжал на стройку дома в <адрес>, куда также транспортном поставщика доставляли заказанные строительные материалы, которые он принимал под подпись в товарных накладных. Также он расписывался в путевых листах работы строительной техники на стройке.

В период его работы в ООО «Версаль» между ним как директором и одним участником долевого строительства был заключен соответствующий договор участия в долевом строительстве, на вносимую в ООО «Версаль» дольщиком сумму в примерно 1 млн. рублей. На тот момент Акопян нанял двух риэлторов: Свидетель №23 и еще одну девушку, которые приходили в офис ООО «Версаль» вместе с клиентами. Он не знает, сколько Акопян платил этим риэлторам и как осуществлялась оплата – наличным или безналичным образом. Условия работы и оплаты этой работы в ООО«Версаль» с этими риэлторами обсуждал Акопян, он не принимал в этом участия. Он как директор ООО«Версаль» подписал договор участия в долевом строительстве с вышеуказанным дольщиком, который был подан на государственную регистрацию. Денежные средства клиента были направлены в бухгалтерию ООО «Версаль». При передаче денег в офисе ООО «Версаль» присутствовали он, кто-то из риэлторов, Чуранова или Акопян. Он не помнит, кому лично были вручены денежные средства этим дольщиком. Но распорядиться этими деньгами могли только Акопян или Чуранова. Он как директор ООО «Версаль» подписывал квитанцию к ПКО о получении ООО «Версаль» денежных средств от дольщика.

После поступления в ООО «Версаль» денег от первого дольщика, в марте 2015 года, у него возник конфликт с Акопяном. Дело в том, что до этого строительство велось за счет финансирования самого Акопяна. Строительство шло медленно ввиду отсутствия должного финансирования, постоянно не хватало денег, и надо было постоянно докупать строительные материалы. Откуда Акопян брал деньги на строительство, ему не известно. Все расчеты с поставщиками и подрядчиками велись Акопяном с расчетного счета ООО «Версаль», была пара случаев, когда Акопян при нем наличными денежными средствами расплачивался с поставщиками, а также он сам отдавал наличные деньги Акопяна для расчета с поставщиками. Акопян вел ежедневник с расчетами по стройкам и вообще по всей своей деятельности. На стройке подрядчик также вел журнал по технике безопасности, журнал скрытых работ, журнал выполненных работ. Точнее он видел, что какие-то журналы с такими названиями лежали в прорабской подсобке на стройке, но содержание этих журналов он не проверял. Поскольку строительство дома от ООО «Версаль» шло медленно, он подготовил документы на продление разрешения на строительство, но подать документы не успел. После поступления денег от первого вышеуказанного дольщика он спросил у Акопяна, может ли он заказать приобретение строительных материалов для продолжения строительства дома. Акопян ему ответил, что денег нет. Он спросил Акопяна, а куда пошли деньги дольщика. Акопян сказал, что направил эти деньги на другие цели, поскольку ранее Акопян осуществлял финансирование за счет собственных средств. Его это не устроило. Он попросил Акопяна снять его с должности директора ООО «Версаль», чтобы ему более не подписывать договоры с дольщиками, а также предупредил, что планирует уволиться от него. Уволился он после этого в течение нескольких месяцев, хотя приказ о снятии его с должности директора был подготовлен Акопяном практически сразу же после вышеуказанного разговора с Акопяном. Он около месяца передавал всю документацию новому директору ООО «Версаль» Чурановой, в это время он видел, что в ООО «Версаль» приходят новые дольщики, которые заключали договоры участия в долевом строительстве с Чурановой, как с директором ООО «Версаль».

По взаимоотношениям с Чурановой пояснил, что он также подчинялся Чурановой в своей работе. Однако, в основном он общался с Акопяном, с Чурановой редко.

По вопросам страховки ООО «Версаль» как застройщика всеми вопросами занимались нанятые Акопяном риэлторы – Свидетель №23 и другая девушка. Ему известно, что со страховой фирмой заключался договор страхования по каждому дольщику – по крайней мере так было в отношении того дольщика, с которым он заключал договор от ООО«Версаль». Соответственно страховая сумма устанавливалась страховой компанией. Вопросами оплаты страховой премии также должен был заниматься Акопян.

Он не помнит проектную стоимость строительства вышеуказанного дома, но в сметной части проектной документации проектная стоимость была указана.

Он помнит название организации ООО «Карас», но именно эта ли фирма делала проектную документацию, не помнит. Исполнителя проектной документации на строительство вышеуказанного дома искал лично ФИО6, нашел исполнителя, но кто именно это был, ему не известно, это была какая-то организация, имеющая лицензию на проведение такого вида работ.

По поводу предъявленного ему соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ № И-702 об инвестировании строительства жилья между ООО «Доступное жильё» (директор Акопян Г.В.) и ООО«Версаль» (директор Свидетель №10), согласно которому ООО «Версаль» должно вернуть ООО «Доступное жилье» 1400000 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данный документ от имени директора ООО«Версаль» ему сказал подписать Акопян Г.В., зачем это было надо, не знает, не помнит, объяснял ли Акопян ему это или нет. Ему не известно, вносились ли реально ООО«Доступное жильё» денежные средства в ООО «Версаль», он не занимался финансовыми вопросами. ООО«Доступное жильё» являлось одной из фирм Акопяна Г.В.

По поводу предъявленного ему локального сметного расчета на нулевой цикл, сметная стоимость строительных работ – 7520016 рублей, средства на оплату труда 563977 рублей, подписанного от его имени как директора ООО «Версаль» и от имени ФИО6 как директора ООО «Евродом», по поводу предъявленного ему акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – стройка трехэтажный двухподъездный жилой дом (42-х квартирный) (строение 1) в <адрес>, итого по акту 6785167,18 рублей, НДС 18% - 1035025,50 рублей, подписан от его имени как директора ООО «Версаль» и от имени ФИО6 как директора ООО«Евродом», пояснил, что Акопян Г.В. попросил таким образом оформить выполнение работ на вышеуказанном строящемся ООО «Версаль» доме в <адрес>. На самом деле все работы на стройке данного дома велись нанятыми Акопяном Г.М. работниками, которых Акопян Г.В. вызвал с Украины.

То есть на стройках, которые вёл Акопян Г.В., ФИО30 осуществлял непосредственное строительство, он контролировал техническую сторону – соответствие осуществляемого строительства проектной документации, а также поставку и расход на стройку строительных материалов. Акопян Г.В, заведовал всей финансовой стороной. Вышеуказанные предъявленные ему локальный сметный расчет и акт его от имени директора ООО«Версаль» попросил подписать Акопян Г.В. Он подписал данные документы по просьбе Акопяна. Локальный счетный расчет взят из проектной документации. По акту выполненных работ все указанные в акте работы были выполнены. Подобные расчеты были в проектной документации на строительство всего вышеуказанного дома ООО «Версаль». Вообще ООО«Евродом» - это фирма Акопяна Г.В., в которой Акопян официально являлся генеральным директором. Другие стройки велись Акопяном Г.В. именно от фирмы ООО«Евродом», где был официальный штат работников. Непосредственно строителей в ООО«Евродом» не было, все стройки Акопян Г.В. вёл нанятыми рабочими. В ООО«Евродом» он был официально трудоустроен заместителем директора. В ООО«Евродом» также работал Свидетель №2, который являлся знакомым Акопяна Г.В., они работали вместе. Когда он пришел работать к Акопяну Г.В. (примерно в 2011 году), Свидетель №2 уже работал вместе с Акопяном Г.В. Определенной направленности работ у Свидетель №2 не было при ведении строек, в том числе и на стройке ООО «Версаль». В основном Свидетель №2 занимался производством дорожной и тротуарной плитки, стеновых блоков и бордюрного камня. У Акопяна Г.В. была собственная база по производству указанных строительных материалов в <адрес>, где и работал Свидетель №2 Ему известно, что земля под этой базой принадлежала АкопянуГ.В., которому также принадлежали постройки - производственное и офисное здание. В производственном здании стояли, еще до его трудоустройства к Акопяну Г.В., станки по производству вышеуказанных строительных материалов. Производимые там строительные материалы Акопян Г.В. использовал на стройках, которые вёл, в том числе при строительстве таунхаусов и вышеуказанного трехэтажного дома в <адрес>. Для доставки данных строительных материалов на стройки Акопян Г.В. через Свидетель №2 нанимал манипуляторы. Он был на вышеуказанной базе Акопяна Г.В, в <адрес> около двух раз, видел там бетономешалки, вибростолы, вибропрессы, печи, сушилки. Или у Акопяна Г.В. или у Свидетель №2 на данной базе был штат работников, которые непосредственно работали за станками, руководил работниками Свидетель №2 Как со стороны ООО «Версаль» оплачивались поставленные с базы Акопяна Г.В. строительные материалы, он не знает, возможно поставка осуществлялась от ИП Свидетель №2 Проводилась ли ООО«Версаль» оплата вышеуказанных работ, выполненных от имени ООО«Евродом», он не знает, он не занимался расчетным счетом ООО «Версаль».

По поводу предъявленного ему договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО«Версаль» в его лице как генеральным директором с ООО «СтройТорг», срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ, стоимость 16910000 рублей, проценты 14% годовых, пояснил, что данный договор не подписан от его имени, стоит только печать ООО «Версаль». Он не был в курсе об этом договоре, полагал, что стройку вышеуказанного трехэтажного дома, которую вело ООО «Версаль», финансировал изначально сам Акопян Г.В., ему не было ничего известно о поступлении денежных средств от ООО«СтройТорг» на расчетный счет ООО«Версаль».

По поводу договора аренды земельного участка с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Акопяном Г.В. и ООО «Версаль» в лице Свидетель №10, срок аренды – 11 месяцев с момента передачи земельного участка в аренду и подписания акта приема-передачи, стоимость аренды – 3000000 рублей за полный срок аренды в 6 месяцев, включается в стоимость выкупа, оплата до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей; до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей; до ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей, пояснил, что он действительно по просьбе Акопяна Г.В. подписал такой договор аренды. Смысл этого договора аренды был в том, что Акопян Г.В. хотел зафиксировать свою прибыль от строительства вышеуказанного трехэтажного дома в <адрес>, которую Акопян оценил в 3000000 рублей. Он не помнит, находился ли данный земельный участок на момент заключения договора в залоге у банка. Договор был заключен на 11 месяцев, чтобы не регистрировать договор в Росреестре. По данному договору Акопяну Г.В. с расчетного счета ООО «Версаль» выплачивались денежные средства, ему это известно, поскольку он подписывал акты, в которых фиксировались выплачиваемые ИП Акопяну Г.В. суммы денежных средств. Сколько всего денежных средств было перечислено с расчетного счета ООО «Версаль» на счет Акопяна Г.В., ему не известно.

В начале 2015 году Акопяну Г.В. стало нечем платить банку «Кредпромбанк» по долговым обязательствам Акопяна перед данным банком. Насколько ему известно, АкопянГ.В. отдал банку в качестве отступного в том числе и вышеуказанный земельный участок, на котором ООО «Версаль» вело стройку трехэтажного дома. По указанию АкопянаГ.В. он как директор ООО «Версаль» подписал с банком договор аренды земельного участка с правом выкупа, выкупная цена была в районе 5 млн. рублей, ежемесячные платежи в районе 5000 рублей. Он так понял, долги у Акопяна Г.В. копились как «снежный ком» и к началу 2015 года Акопяну стало нечем платить долги. Со слов Акопяна Г.В. ему известно, что, чтобы закрыть свои долги, Акопян планировал реализовать ряд своих объектов недвижимости, но эти объекты у Акопяна не продавались. Насколько он слышал, всё имущество Акопяна Г.В. ушло по долгам.

По поводу указания в проектной декларации ООО «Версаль» от 2015 года основного подрядчика - ООО «Элит Строй» и договора от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение функций подрядчика с ООО «Элит Строй», пояснил, что, вероятнее всего, ООО «Элит Строй» - это определенная ФИО6 подрядная организация, возможно, это также фирма АкопянаГ.В. По факту ООО «Элит Строй» не выполняло каких-либо работ для ООО«Версаль» как подрядная фирма.

По поводу предъявленных ему счетов-фактур между ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (продавец, директор Акопян Г.В.) и ООО «Версаль» (покупатель, директор Свидетель №10), подписанных от его имени (на поставку товарного раствора, поддонов деревянных, кирпича керамического), пояснил, что в этих счетах-фактурах подпись от его имени выполнена явно не им.

По особенностям организации и ведению документооборота применительно к процессу строительства ООО «Версаль» многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, пояснил, что на дно котлована засыпался слой песка, затем слой щебня, укладывался один слой геотекстиля (геоткани). Проект организации строительства присутствовал, но оставался в офисе у АкопянаГ.В. На текущий момент обратная засыпка фундамента данного строящегося дома выполнена не полностью, так как не было окончательных отметок по точкам выхода сетей канализации, не было определено будет ли канализация самотечная или напорная, в связи с чем не были определена высота отметок выхода сетей канализации из здания. Соответственно выполнена неполная обратная засыпка фундамента для прокладки канализационных труб. На стройку привозилась арматура. Блоки фундамента были покупные, готовые, закупались на заводах ЖБИ. На блоках фундамента был размещен монолитный пояс, выполненный из бетона с применением армирования.

Все документы по ООО «Карас» ему давал Акопян Г.В. Причем непонятно, почему договор на корректировку проектной документации заключен от ДД.ММ.ГГГГ, а разрешение на строительство ООО «Версаль» выдано в феврале 2014 года и изменение в это разрешение не вносились. Он знает, что в ООО «АСП» Акопян Г.В. заказывал архитектурные решения на строительство другого дома, не того, что строило ООО «Версаль», а именно дома из металлических конструкций внутренних и наружных стен.

Акты подписаны им по указанию Акопяна Г.В., ему акты также предъявил Акопян Г.В., уже подписанными от имени ФИО69, то есть ОванесянаМ.О. он никогда не видел и не общался. Причём он не помнит такого, чтобы в июне 2014 или тем более октябре 2014 года что-то корректировалось в проектной документации ООО «Версаль», ведь разрешение на строительство ООО «Версаль» было выдано в феврале 2014 года.

В случае корректировки проектной документации к прежнему проекту должны дополнительно прибавляться откорректированные разделы.

Он видел, что работники рыли эти сети канализации и водопровода, предполагает, что это были работники Акопяна Г.В. Две траншеи - под воду и канализацию, отдельно рыли нанятым экскаватором, за прокладкой канализации и водопровода надзирал прораб Акопяна - Свидетель №11 Это было летом-осенью 2014 года. После завершения работ по прокладке канализации и водопровода Акопян Г.В. предъявил ему акт выполненных работ, в котором уже была указана стоимость. Акт был составлен о выполнении этих работ фирмой ЗАО«Фактор Финанс». Акт уже был подписан от имени руководителя ЗАО«Фактор Финанс», он этого руководителя ни разу не видел, не общался. Данную канализацию и трубу холодного водоснабжения планировалось использовать для подключения всех домов и таунхаусов, строящихся Акопяном Г.В. в <адрес> – то есть двух недостроенных таунхаусов, 4-х достроенных таунхаусов, а также трех многоквартирных домов, один из которых -на стадии котлована, второй достроен Свидетель №20, а третий строился ООО «Версаль». Рабочая документация на прокладку сетей канализации и водопровода предположительно разрабатывалась ООО СК «Гелиос». Договор с геодезистом не заключался, все расчеты с геодезистом и за рабочую документацию по этим сетям были в частном порядке, осуществлялись Акопяном Г.В.. Геодезисту оплатил Акопян Г.В. в районе 10 тыс. рублей за все эти работы.

Земля под этой базой (<адрес>) в период его трудоустройства на Акопяна Г.В., принадлежала АкопянуГ.В., которому принадлежали и постройки -производственное и офисное здание, а также пристройка, указанная в протоколе осмотра места происшествия как сарай. В производственном здании стоял ещё на 2010 год станок для производства пеноблоков, подобный тому, который в протоколе осмотра места происшествия находится в сарае. В период его работы на Акопяна Г.В. на данной базе Акопяна появился также станок для производства пескоблоков. По поводу данного станка Акопян Г.В. ему сказал, что есть возможность производить собственную продукцию на данном станке, надо использовать при строительстве. При строительстве таунхаусов Акопяном Г.В. в <адрес> использовались и пеноблоки, и пескоблоки, произведенные на этих станках. Данные достроенные таунхаусы сданы в 2013 году. Пескоблоки использовались при строительстве цокольных этажей двух многоквартирных домов в <адрес>.

Счета-фактуры и акты ему давал на подпись Акопян Г.В. Как он указывал ранее на допросе, смысл данных документов был в том, что Акопян Г.В. хотел зафиксировать свою прибыль от строительства трехэтажного дома в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, которую Акопян Г.В. оценил в 3000000 рублей. По договору аренды земельного участка Акопяну Г.В. с расчетного счета ООО «Версаль» выплачивались денежные средства, ему это известно, поскольку он подписывал акты, в которых фиксировались выплачиваемые ИП Акопяну Г.В. суммы денежных средств. Сколько всего денежных средств было перечислено с расчетного счета ООО «Версаль» на счет Акопяна Г.В., ему не известно. По какой причине Акопян Г.В. указал в актах ещё и земельный участок 76:17:092601:703, как арендуемый ООО Версаль», ему не известно, он при подписании актов выполнял указания Акопяна.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №27, данные в ходе предварительного расследования (том 16 л.д. 231-233), согласно которым ООО «ЭлитСтрой» не имело никакого отношения к постройке вышеуказанного дома в <адрес>, не выполняло какие-либо работы по постройке данного дома или поставке на стройку данного дома строительных материалов или техники, оборудования.

Своего производства строительных материалов ООО«ЭлитСтрой» не имеет, то есть если была их реализация в пользу ЗАО«Фактор Финанс», то в порядке перепродажи.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные в ходе предварительного расследования (том 17 л.д. 13-17), согласно которым с 2013 года по сентябрь 2015 года он работал прорабом на строительстве домов и таунхаусов, которое осуществлял Акопян Г.В. в <адрес>. Официально он не был трудоустроен. Место его работы находилось непосредственно на стройке. Акопяна Г.В. он знал через отца последнего - Акопяна ФИО26, с которым он давно знаком. Строительством он занимается более 30 лет, был прорабом на многих стройках в <адрес>. В Россию в Ярославль он приехал на указанную стройку в <адрес> по предложению Акопяна Г.В., так и остался жить в <адрес>. Когда он приехал на стройку в <адрес>, на месте стройки уже был построен таунхаус, который в настоящее время имеет адрес: <адрес>. Рядом стоящий таунхаус был построен под крышу, сдавался в эксплуатацию. В строительстве данных таунхаусов он участия не принимал. Он участвовал в строительстве таунхаусов, которые сейчас сданы и имеют номера домов 2 и 4 по <адрес> таунхаусы планировались к постройке в 2 этажа. Таунхаусы под номерами домов 1,2,3 четырехквартирные, а под № – шестиквартирный. На момент его приезда на стройку в 2013 год таунхаус под № был построен до уровня фундамента, под № – только вырыт котлован. Его заработная плата была 40 тыс. рублей в месяц, зарплату ему выдавал всегда сам ФИО6

Когда он приехал, на стройке работали 3 бригады примерно по 6-7 человек, все украинцы. У него сначала была в подчинении 1 бригада, с которой они достроили <адрес> № по <адрес> на стройку таунхаусов № и 4 поставлял Свидетель №2, который организовывал доставку материалов на стройку. Сам Свидетель №2 привозил только инструменты на стройку. Кирпич, цемент, песок на стройку привозили на длинномерах. О том, что нужно привести он говорил Свидетель №2 При строительстве 2 и 4 таунхаусов для поднятия тяжелых стройматериалов нанимали кран. Кран нанимал либо Акопян, либо ФИО141. Также на стройку 2 и 4 таунхауса доставлялись на наемных манипуляторах пескоблоки и керамзитовые блоки, которые производил Свидетель №2 на станках в цеху в <адрес>. Со слов Свидетель №2 ему известно, что тот руководил этим цехом. Вечерами Акопян Г.В. при нём на стройке давал указание Свидетель №2, сколько надо изготовить на указанных станках и доставить на стройку таунхаусов № и № пескоблоков или керамзитовых блоков. Помимо стройматериалов, которые Свидетель №2 мог сделать в цеху сам, Акопян Г.В. также давал ФИО141 указание на доставку других стройматериалов, которые требовались для строительства. Около 1 года таким образом он строил коттеджи № и № в <адрес>, в итоге в 2014 году эти коттеджи были достроены. Когда он строил 4 таунхаус, на стройку Акопян Г.В. привез Свидетель №10, пояснив, что тот будет следить за ходом строительства и все технические вопросы задавать Свидетель №10. После этого он стал консультироваться с Свидетель №10 по проекту строительства 4-го таунхауса, как построить с меньшими трудозатратами. По общению Свидетель №10 был хорошо осведомлен о строительстве домов.

После достройки 4-го таунхауса, под его руководством бригада украинцев стала строить <адрес>. Свидетель №10 также наблюдал за ходом строительства данного дома. Под его руководством бригада стала строить данный дом не с нулевого цикла, а с первого этажа, подвал уже был построен другими украинцами и под другим руководством. На строительстве <адрес> он также продолжал получать заработную плату от Акопяна Г.В., также приезжал на стройку, следил за ходом строительства. Для постройки таунхаусов керамика не использовалась, а для строительства <адрес> применялся керамический кирпич и керамические блоки, которые закупали не в Ярославле, а в других регионах РФ, но где именно, не знает. На строительство данного дома доставлялись пескоблоки, которые производил Свидетель №2 на указанных станках на базе в <адрес>, они использовались при строительстве стен цокольного этажа. При его руководстве бригадой на данном доме были возведены первый этаж полностью, а также второй этаж под плиты перекрытия первого подъезда с установкой балконных плит, а также половина стен второго этажа второго подъезда.

Параллельно с возведением первого этажа <адрес> рядом был выкопан котлован под аналогичный дом, а также в октябре-ноябре 2014 года был установлен фундамент этого второго дома, в январе стали строить стены подвального этажа в этом втором доме из железобетонных блоков. Всё это было под его руководством. Цокольный этаж он сам монтировал вместе с Свидетель №2 до уровня земли с использованием нанятого крана. Зимой Акопян Г.В. приезжал на стройку редко. Свидетель №10 продолжал находиться на стройке, приезжал в неделю 2-3 раза, бывало и каждый день.

Весной 2015 года они начали строительство рядом с двумя указанными многоквартирными домами ещё двух таунхаусов, делали фундаменты. Под его руководством были установлены фундаменты обоих таунхаусов, а далее за 3-4 месяца отдельные бригады рабочих-украинцев возвели стены таунхауса, который сейчас достроен до уровня двух этаже под крышей. У другого таунхауса только чуть подняли стены цокольного этажа. При строительстве данных двух таунхаусов также использовались на возведение стен пескоблоки, которые производил МхоянК.Р. в вышеуказанном цеху в <адрес>. При строительстве стен таунхауса, который достроен до уровня двух этажей под крышей, использовались также пеноблоки, произведенные на станке Свидетель №2 на базе в <адрес>, но пеноблоков было использовано мало, так как станок плохо работал и блоки были дефектные, не было пустот.

Примерно в июле 2015 года Акопян Г.В. приехал на стройку <адрес> вместе с Свидетель №20, которого он на тот момент не знал. Акопян Г.В. представил ему Свидетель №20, пояснил, что они теперь будут вместе достраивать <адрес> другой дом или таунхаусы разговора не было. Он на тот момент руководил бригадами на строительстве <адрес> и рядом строящегося аналогичного дома.

В конце августе 2015 года ему заработную плату уже выдал ФИО153, а не Акопян. У Акопяна он не спрашивал, что происходит, почему ФИО153 оплачивает его труд. В июле-августе 2015 года бригада рабочих возвели на втором многоквартирном доме стены первого этажа второго подъезда под плиты перекрытия, на этом при нём более работы по этому дому не выполнялись. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО153 сказал, что более ему на данной стройке работать не надо. Он взял свои вещи и ушел.

Осенью 2014 года после установки фундамента таунхауса рядом с этим таунхаусом по указанию Акопяна Г.В. была проложена канализация, которая шла к таунхаусу по линии от таунхауса - <адрес> строили арендованным трактором с ковшом, который в свободное время копал траншею глубиной от 1,3 до 2 метров. В данную траншею поставили 11 бетонных колодцев с люками, между колодцами уложили на подушку из песка в траншею пластиковые трубы. Под таунхаус, который сейчас построен в 2 этажа под крышу, было установлено 4 бетонных колодца, прямо напротив этого таунхауса, чтобы потом из этого таунхауса к данным колодцам проложить трубы канализации, то есть чтобы подключить к канализации данный таунхаус. То есть по указанию Акопяна канализация была проложена до края этого таунхауса. Канализация была ограничена этими крайними колодцами.

В ходе осмотра места происшествия с его участием он указал ещё 1 колодец, что расположен у таунхауса, оставшегося построенным на уровне фундамента. Этот колодец был уже позже установлен ФИО153. ФИО55 в каждом из 11 колодцев, что устанавливали они по указанию Акопяна Г.В., в дальнейшем по указанию ФИО153 было поднято дно путем заливки бетоном и сделаны канавы под слив канализации. Рабочие ФИО153 подключили к канализации, которую начинали делать они по указанию ФИО142, <адрес>, продолжили канализацию до данного дома, а также вывели канализацию через дорогу на Красный Профинтерн и подключили её к насосной станции.

После установки канализации, примерно в декабре 2014 года, тем же трактором была прорыта от трубы канализации параллельно ей ещё 1 траншея, в которую уложили на песчаную подушку трубу водопровода под холодное водоснабжение, Труба холодного водоснабжения была проложена от точки в 15 метрах от таунхауса <адрес> до таунхауса, что сейчас построен до уровня 2 этажей под крышу. Ему известно, что в дальнейшем к данной трубе ФИО153 подключил <адрес>, продолжил трубу до дороги на Красный Профинтерн, вывел её за дорогу и подключил к магистрали. Кроме того, ФИО153 провёл ещё одну резервную линию холодного водоснабжения к дому №.

Никакой проектной или исполнительной документации под указанные выше канализацию или водопровод при их строительстве ими по указанию Акопяна Г.В. не было, строили по общепринятым при строительстве нормам.

По поводу проведения газоснабжения ему ничего не было известно.

Также ему известно, что в таунхаусах в каждой квартире были установлены по 2 электрических нагревателя воды – для отопления и для горячей воды, то есть газоснабжение не было подключено или запланировано к подключению. Таунхаусы были сданы в эксплуатацию без внутренней отделки, к этим таунхаусам была также подключена холодная вода из скважины и канализация запитана в септик в земле у таунхаусов, электроснабжение, но не было установлено нагревательных приборов для воды. Газ к указанным таунхаусам подвели в 2017-2018 годах, кто подводил, не знает.

Потерпевший Потерпевший №10 показал в судебном заседании, что знаком был с Акопяном на протяжении 15 лет, т.е. гораздо раньше, чем вложился в строительство дома в <адрес>. Находился с ним в приятельских отношениях. Потерпевший №10 известно, что он занимался строительством домов. У Потерпевший №10 не было совместных бизнес-планов с Акопяном. Потерпевший №10 рассказал Потерпевший №11, что можно вложить деньги примерно около 6 000 000 рублей в строительство дома, которым занимается Акопян. Потерпевший №10 и Потерпевший №11 ездили на место строительство вместе с Акопяном. Денежные средства Потерпевший №10 передавали Акопяну за 2 квартиры под строительство домов, в итоге ему передали только одну квартиру в ЖК “Радужный” от государства. Каких-либо расписок от Акопяна за получение денежных средств Потерпевший №10 не получал. Потерпевший №10 выдали квитанцию на 3 000 000 рублей. В последующем Потерпевший №10 передал квитанцию юристу, который ее утерял. Потерпевший №10 и Потерпевший №11 заключали договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. С ФИО139 Потерпевший №10 ездил в МФЦ для переоформления квартиры. Потерпевший №10 помнит, что на одной площадке был достроен дом, на второй - планировалось строительство подвального помещения. По поводу строительства дома Потерпевший №10 общался с Чурановой и Акопяном.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего Потерпевший №10, данные в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 137-141), согласно которым примерно в мае 2015 года от Акопяна Г.В. в ходе разговора он узнал о том, что в ДНП «Новое Заволжье» <адрес> он строит многоквартирный трехэтажный жилой дом. Акопяна Г.В. он знал на тот момент около 5 лет, как познакомились, не помнит. Между ними были хорошие дружеские отношения, он доверял Акопяну Г.В. Виделись нечасто в то время. Он не помнит, указывал ли Акопян Г.В. фирму, от которой, как застройщик, производит стройку вышеуказанного дома, но в последующем, исходя из договора участия в долевом строительстве, оказалось, что это фирма ООО «Версаль». Акопян Г.В. предложил ему купить квартиру или несколько квартир в данном строящемся доме. Акопян сказал, что гарантирует, что дом будет достроен Акопяном. Акопян сказал, что однокомнатные квартиры в строящемся им доме в ДНП «Новое Заволжье» Акопян на данной стадии строительства готов продать за 1500000 рублей за квартиру площадью около 40 кв. метров. Его заинтересовало предложение ФИО142, он сообщил, что ему надо посмотреть стройку на месте. После этого примерно в тот же день он сообщил мужу его сестры Потерпевший №11 о предложении Акопяна. Потерпевший №11 также заинтересовался этим предложением. У него имелись определенные накопления, сделанные в течение жизни, которые он мог направить на покупку квартир для его семьи.

Всего на место стройки дома в <адрес> он ездил около 4 раз, причем по крайней мере один раз он туда ездил с Акопяном Г.В. (Акопян показывал, куда ехать). Также в одно из посещений места стройки вместе с ним приезжал посмотреть на стройку дома Потерпевший №11 Расположение строящегося дома его устраивало. Он не помнит, чтобы на стройке дома были рабочие или строительная техника, когда он туда приезжал. На момент его первого посещения стройки (примерно май-июнь 2015 года) дом, в котором ему ФИО6 предлагал купить квартиру или квартиры, был построен до уровня примерно половины первого этажа. С тех пор и до настоящего времени визуально он не видел, чтобы строительство этого дома как-то было продолжено, то есть стройка остается до настоящего времени на том же этапе, но котором была во время его первого посещения стройки. Акопян Г.В. ему говорил, что планирует привлечь дополнительные денежные средства дольщиков и продолжить строительство дома. Также Акопян говорил, что в этом месте планирует стройку нескольких домов, планирует проводить к домам газ, воду, электричество, то есть коммуникации. Он видел, что недалеко от дома, на который ему указал Акопян Г.В. и в котором Акопян ему предложил купить квартиры, осуществляется строительство еще одного дома, причем другой дом был построен больше, чем дом АкопянаГ.В. Он не помнит, говорил ли ему Акопян Г.В. что-либо про второй дом. Он доверял тогда Акопяну Г.В., решил приобрести в этом строящемся Акопяном доме две квартиры на сумму 3000000 рублей. Также Потерпевший №11 решил приобрести 2 квартиры за такую же сумму. О принятом решении он сообщил Акопяну. В конце мая 2015 года, точнее дату не помнит, в дневное время он по предварительной договоренности с Акопяном Г.В. встретился с тем на территории <адрес>. Он плохо ориентируется в <адрес>, поэтому он не может сказать или показать место, где он встретился с Акопяном. Акопян ему говорил, куда надо ехать по телефону, он приехал из <адрес>. Встретились они в одном из офисов Акопяна, но точно не в офисе на <адрес>, в котором он был позднее. В данном офисе по неизвестному ему адресу, но на территории г. Ярославля, он передал Акопяну Г.В. лично в руки принадлежащие ему денежные средства в сумме 1500000 рублей в качестве частичной оплаты приобретаемых им двух квартир в строящемся Акопяном доме. Каких-либо документов, подтверждающих принятие от него данных денежных средств, Акопян Г.В. ему в тот день не выдал. После передачи денег он уехал домой в Переславль. В конце июня 2015 года, точнее дату не помнит, в дневное время он и Потерпевший №11 по предварительной договоренности с Акопяном Г.В. приехали к Акопяну в офис, расположенный в <адрес>. В данном офисе он в присутствии Потерпевший №11 передал АкопянуГ.В. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1500000 рублей в качестве полной оплаты приобретаемых им двух квартир в строящемся Акопяном доме. После передачи им денег ранее не знакомая ему девушка передала ему квитанцию к ПКО о принятии от него ООО«Версаль» денежных средств в сумме 3000000 рублей, то есть были здесь зачтены те 1500000 рублей, что он передал Акопяну Г.В. в конце мая 2015 года. Далее в его присутствии Потерпевший №11 передал Акопяну Г.В. свои денежные средства в сумме 3000000 рублей в качестве полной оплаты двух квартир в строящемся Акопяном Г.В. доме в <адрес>. После передачи Потерпевший №11 денег та же девушка передала Потерпевший №11 квитанцию к ПКО о принятии от последнего ООО«Версаль» денежных средств в сумме 3000000 рублей. В последующем данная девушка присутствовала от ООО«Версаль» при подаче договоров на государственную регистрацию и, исходя из расписки, выданной ему в МФЦ, эту девушку зовут Чуранова А.А.. То есть они полностью оплатили Акопяну Г.В. приобретение ими квартир в строящемся Акопяном доме. Акопян сказал, что примерно через неделю заключат и подадут на регистрацию соответствующие договоры участия в долевом строительстве на купленные ими квартиры, что им позвонит указанная девушка – Чуранова А.А. В офисе, помимо Акопяна Г.В., находились ещё какие-то женщины, но внешность последних он не запомнил. Также в офисе он видел макет <адрес> на столе.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут по предварительному уведомлению ЧурановойА.А. он и Потерпевший №11 приехали из Переславля в МФЦ по <адрес>, адреса данного МФЦ он не помнит. В МФЦ они встретились с указанной выше Чурановой А.А., которая принесла в МФЦ два договора участия в долевом строительстве – один на его имя, второй на имя Потерпевший №11 Он не помнит, были ли договоры уже подписаны от имени Чурановой А.А. как директора ООО «Версаль» или Чуранова в МФЦ подписывала договоры. Он прочитал свой договор и подписал (несколько экземпляров).

Согласно подписанному им договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» (Заказчик и Застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ему как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 38,8 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), а также однокомнатную <адрес> площадью 42,39 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), обе квартиры на 2 этаже, а он как участник долевого строительства обязуется внести денежные средства за квартиры в размере 3000 000 рублей. В договоре указаны сроки, в которые он должен оплатить квартиры – полную сумму в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации, а также срок передачи ему объекта долевого строительства – во 2 квартале 2016 года.

Потерпевший №11 также подписал свои экземпляры договора участия в долевом строительстве. Далее они подали все экземпляры договоров на регистрацию в МФЦ.

Заключенные между ним и ООО «Версаль», а также между Потерпевший №11 и ООО«Версаль» договоры участия в долевом строительстве зарегистрированы в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ, он и Потерпевший №11 вместе забирали договоры в том же МФЦ. Вроде бы вместе с зарегистрированными договорами им выдали в МФЦ страховку застройщика – ООО«Версаль» - со стороны страховой компании «Меско».

Выданную ему Чурановой А.А. квитанцию к ПКО об оплате в ООО «Версаль» 3000000 рублей он не смог найти. В судебном решении о включении его требований в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Версаль» указано, что оплата подтверждается квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей. Скорее всего, Чуранова А.А. заменила ранее выданную ему квитанцию об оплате квартир на новую, выданную более поздним числом, то есть от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого он и Потерпевший №11 стали ждать, когда им ООО «Версаль» предоставит квартиры. В итоге на 2 квартал 2016 года дом так и не был достроен, он неоднократно звонил Акопяну Г.В., спрашивал, почему стройка не движется. Акопян Г.В. всё время утверждал, что вот-вот и стройка возобновится, что пока недостаток финансирования. Куда Акопян девал полученные от него и Потерпевший №11 денежные средства в сумме 6000000 рублей, Акопян Г.В. не говорил. Далее абонентский номер Акопяна Г.В. стал отключен. Последний раз он общался с Акопяном Г.В. по телефону и видел Акопяна лично примерно в 2016 году, точнее не помнит. Где Акопян находится в настоящее время, ему не известно. Он также пытался связаться с Чурановой по постройке доме, но её телефон также был выключен. К тому же он договаривался изначально с Акопяном, а не с Чурановой.

В итоге до настоящего времени дом не достроен, он и Потерпевший №11 остались и без квартир и без денег. Они включились в реестр кредиторов ООО «Версаль» в связи с введением в отношении данной организации процедуры банкротства. Также они включены в реестр обманутых дольщиков. Других дольщиков ООО «Версаль» он не знает. Для проведения указанных юридических процедур они наняли адвоката.

Ему был причинен материальный ущерб в сумме 3000000 рублей.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №10 подтвердил частично, не согласен с тем, что была замена квитанций; оплата была произведена задолго до получения квитанций.

Потерпевший Потерпевший №11 показал в судебном заседании, что он и Потерпевший №10 знали о строительстве Акопяном дома. Потерпевший №10 и Потерпевший №11 передали Акопяну денежные средства на 2 квартиры. На место строительства Потерпевший №11 выезжал, видел, что на стройплощадке один дом был построен, второй дом был начат и построен по первый цокольный этаж. Его денежные средства за квартиры передавал Акопяну Потерпевший №10. Акопян был должен денежные средства Потерпевший №11. От искового заявления Потерпевший №11 отказывается. От государства Потерпевший №11 получил квартиру.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего Потерпевший №11, данные в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 160-163), согласно которым примерно в мае 2015 года от брата его супруги Потерпевший №10 он узнал, что Акопян Г.В. в ДНП «Новое Заволжье» <адрес> строит многоквартирный трехэтажный жилой дом. Как в последующем оказалось, застройщиком данного дома является фирма АкопянаГ.В. – ООО «Версаль». Потерпевший №10 пояснил, что знает Акопяна Г.В. несколько лет и доверяет Акопяну. Со слов Потерпевший №10, Акопян Г.В. предложил купить квартиру или несколько квартир в данном строящемся доме. Акопян гарантировал, что дом будет Акопяном достроен. Как ему передал Потерпевший №10, Акопян установил цену на однокомнатные квартиры в строящемся им доме в ДНП «Новое Заволжье» на данной стадии строительства в 1500000 рублей за квартиру площадью около 40 кв. метров. Его заинтересовало данное предложение, однако он хотел посмотреть стройку на месте. У него имелись определенные накопления, сделанные в течение жизни, которые он мог направить на покупку квартир для его семьи.

Всего на место стройки дома в <адрес> он ездил 1 раз с Потерпевший №10 Расположение строящегося дома его устраивало. Он не помнит, чтобы на стройке дома были рабочие или строительная техника, когда он туда приезжал. На момент его посещения стройки в мае-июне 2015 года дом, в котором Акопян Г.В. предлагал купить квартиру или квартиры, был построен до уровня примерно половины первого этажа. Как ему известно со слов Потерпевший №10, который посещал стройку в последующем, с тех пор и до настоящего времени визуально строительство этого дома так и не было продолжено, то есть стройка остается до настоящего времени на том же этапе, но котором была во время его посещения стройки. Потерпевший №10 ему сообщил о том, что Акопян Г.В. в этом месте планирует стройку нескольких домов, планирует проводить к ним газ, воду, электричество, то есть коммуникации. Он видел, что недалеко от дома, в котором они собрались купить квартиры у Акопяна, осуществляется строительство еще одного дома, причем этот второй дом был построен больше, чем дом Акопяна Г.В. Но кто строил второй дом, ему не известно.

Он и Потерпевший №10 решили приобрести в этом строящемся Акопяном Г.В. доме по две квартиры каждый, то есть каждый из них был готов заплатить по 3000000 рублей за эти квартиры ФИО142. О принятом ими решении Потерпевший №10 сообщил Акопяну.

Со слов Потерпевший №10 ему известно, что в конце мая 2015 года, точнее дату не помнит, Потерпевший №10 ездил в <адрес> в офис к Акопяну и заплатил тому 1500000 рублей как частичную оплату приобретаемых Потерпевший №10 двух квартир.

В конце июня 2015 года, точнее дату не помнит, в дневное время он и Потерпевший №10 по предварительной договоренности с Акопяном Г.В. приехали к Акопяну в офис, расположенный в <адрес>. В данном офисе Потерпевший №10 в его присутствии передал АкопянуГ.В. принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в сумме 1500000 рублей в качестве полной оплаты приобретаемых Потерпевший №10 двух квартир в строящемся Акопяном доме. После передачи Потерпевший №10 денег ранее не знакомая ему девушка передала Потерпевший №10 квитанцию к ПКО о принятии от того ООО«Версаль» денежных средств в сумме 3000000 рублей, то есть были здесь зачтены те 1500000 рублей, что Потерпевший №10 передал Акопяну Г.В. в конце мая 2015 года. Далее в присутствии Потерпевший №10 он передал Акопяну Г.В. свои денежные средства в сумме 3000000 рублей в качестве полной оплаты двух квартир в строящемся Акопяном Г.В. доме в <адрес>. После передачи им денег та же девушка передала ему квитанцию к ПКО о принятии от него ООО«Версаль» денежных средств в сумме 3000000 рублей. В последующем данная девушка присутствовала от ООО «Версаль» при подаче договоров на государственную регистрацию и, исходя из расписки, выданной ему в МФЦ, эту девушку зовут Чуранова А.А.. То есть они полностью оплатили Акопяну Г.В. приобретение ими квартир в строящемся Акопяном доме. Акопян сказал, что примерно через неделю заключат и подадут на регистрацию соответствующие договоры участия в долевом строительстве на купленные ими квартиры, что им позвонит указанная девушка – ЧурановаА.А. В офисе, помимо Акопяна Г.В., находились ещё какие-то женщины, но внешность не запомнил. Также в офисе он видел макет <адрес> на столе.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут по предварительному уведомлению ЧурановойА.А. он и Потерпевший №10 приехали из Переславля в МФЦ по <адрес>, адреса данного МФЦ он не помнит. В МФЦ они встретились с указанной выше Чурановой А.А., которая принесла в МФЦ два договора участия в долевом строительстве – один на его имя, второй на имя Потерпевший №10 Он не помнит, были ли договоры уже подписаны от имени Чурановой А.А. как директора ООО «Версаль» или она в МФЦ их подписывала. Он прочитал свой договор и подписал (несколько экземпляров).

Согласно подписанному им договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» (Заказчик и Застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить на земельном участке общей площадью 4127 кв.м. с кадастровым номером 76:17:092601:702 по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, трехэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать ему как участнику долевого строительства объект долевого строительства – однокомнатную <адрес> площадью 40,56 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), а также однокомнатную <адрес> площадью 42,39 кв.м. (с учетом лоджии или балкона), а он как участник долевого строительства обязался внести денежные средства за квартиры в размере 3000 000 рублей. В договоре указаны сроки, в которые он должен оплатить квартиры – полную сумму в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации, а также срок передачи ему объектов долевого строительства – во 2 квартале 2016 года.

Потерпевший №10 также подписал свои экземпляры договора участия в долевом строительстве. Далее они подали все экземпляры договоров на регистрацию в МФЦ.

Заключенные между ним и ООО «Версаль», а также между Потерпевший №10 и ООО«Версаль» договоры участия в долевом строительстве зарегистрированы в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ, он и Потерпевший №10 вместе забирали договоры в том же МФЦ. Вроде бы вместе с зарегистрированными договорами им выдали в МФЦ страховку застройщика – ООО«Версаль» - со стороны страховой компании «Меско».

После этого он и Потерпевший №10 стали ждать, когда им ООО «Версаль» предоставит квартиры. В итоге на 2 квартал 2016 года дом так и не был достроен, Потерпевший №10 неоднократно звонил Акопяну Г.В., спрашивал, почему стройка не движется. Ему известно со слов Потерпевший №10, что Акопян Г.В. всё время утверждал, что вот-вот и стройка возобновится, что пока недостаток финансирования. Куда Акопян девал полученные от него и Потерпевший №10 денежные средства в сумме 6000000 рублей, Акопян Г.В. не говорил. Далее абонентский номер Акопяна Г.В. стал отключен. Где Акопян Г.В. находится в настоящее время, ему не известно.

В итоге до настоящего времени дом не достроен, он и Потерпевший №10 остались и без квартир и без денег. Они включились в реестр кредиторов ООО «Версаль» в связи с введением в отношении данной организации процедуры банкротства. Также они включены в реестр обманутых дольщиков. Других дольщиков ООО «Версаль» он не знает. Для проведения указанных юридических процедур они наняли адвоката. Ему был причинен материальный ущерб в сумме 3000000 рублей.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №11 подтвердил, дополнительно показал, что денежные средства на 2-е квартиры он передавал Акопяну через Потерпевший №10. В МФЦ он вместе с Потерпевший №10 передавал документы на регистрацию.

Потерпевшая ФИО70 показала в судебном заседании, что из газеты узнала о возможности приобретения квартиры, позвонила по номеру телефона, где ей сообщили, что строительство дома почти завершено и предложили прийти в офис организации. В офис к Чурановой Солодову привезла Свидетель №23. На месте стройки ФИО152 была вместе с Свидетель №23, видела на месте стройки построенный дом и дом, построенный до уровня первого этажа. У ФИО152 имелись денежные средства от продажи квартиры, которые она передала в счет квартиры Чурановой. Потом спустя какое-то время стройка дома прекратилась, Чуранова уговаривала Солодову заплатить за подводку газа. ДД.ММ.ГГГГ Чуранова отвезла Солодову на регистрацию квартиры, после которой Чуранова получила с ФИО152 1 500 000 рублей. На следующий день Чуранова выдала ФИО152 квитанцию. ФИО152 заключила договор долевого участия. ФИО152 звонила Чурановой, чтобы выяснить почему остановлено строительство дома. Чуранова отвечала, что стройка зимой не ведется. На следующее лето от дома ничего не осталось. Исковое заявление потерпевшая ФИО152 поддержала.

Кроме того, виновность подсудимых Акопяна Г.В., Чурановой А.А. подтверждается исследованными письменными материалами дела:

Заявление Потерпевший №6, зарегистрированное в полиции ДД.ММ.ГГГГ,о привлечении к установленной законом ответственности представителей ООО «Версаль», которые путем обмана под предлогом привлечения денежных средств для участия в долевом строительстве жилого дома в период с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ завладели принадлежащими ему денежными средствами в общей сумме 1215000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму (том 1 л.д. 5).

Заявление Потерпевший №18, зарегистрированное в полиции ДД.ММ.ГГГГ,о проверке застройщика ООО «Версаль» и привлечения его к ответственности в связи с не передачей ему квартиры по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, застройщик на телефонные звонки не отвечает, на связь не выходит (том 1 л.д. 54).

Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное в полиции ДД.ММ.ГГГГ.о том, что ДД.ММ.ГГГГ ей с ООО «Версаль» заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092:601:702 по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Согласно заключенному договору срок ввода дома в эксплуатацию – 3-ий квартал 2016 <адрес> не сдан. Строительные работы не ведутся с августа 2015 года под различными предлогами и с периодическими заявлениями, что строительство вот-вот начнется. Большинство квартир дома проданы, однако строительство не движется, что вызывает у неё и остальных участников долевого строительства подозрения в использовании вложенных денежных средств дольщиков в личных целях Чурановой А.А. Директор ООО «Версаль» Чуранова А.А. на телефонные звонки не отвечает, от встреч с дольщиками уклоняется (том1 л.д. 113).

Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное в полиции ДД.ММ.ГГГГ.о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Версаль», директором которого является Чуранова А.А., заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092:601:702 по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. Согласно заключенному договору ООО «Версаль» должно было сдать дом в 3 квартале 2016 года. Как только её средства были переведены на счет ООО «Версаль», строительство прекратилось и не ведется до сих пор. С января 2016 года Чуранова А.А. обещала возобновить строительство, но по сей день этого не произошло. Чуранова А.А. постоянно ищет отговорки, ссылаясь на всякого рода причины. Чуранова А.А. утверждала, что основная часть средств дольщиков потрачена на проведение газа в поселок к их дому, но, как выяснилось, газ, заявленный Чурановой А.А., принадлежит по документам частному лицу, которое не имеет отношения к строительству их дома. Чуранова А.А. утверждала, что коммуникационные сети ведутся к их дому из <адрес>, но подтверждающих финансовых документов не предоставила. На вопросы о предоставлении данных документов Чуранова А.А. не отвечает, на телефонные звонки не отвечает. Считает, что Чуранова А.А. присвоила себе деньги дольщиков (том 1 л.д. 171).

Заявление Потерпевший №4, зарегистрированное в полиции ДД.ММ.ГГГГ.о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ней как участником долевого строительства, и ООО «Версаль» в лице директора Чурановой А.А., как заказчиком-застройщиком заключен договор участия в долевом строительстве №. Она в полном объеме выполнила свою обязанность по оплате объекта долевого строительства, передав заказчику-застройщику свои денежные средства в размере 1268100 рублей. Строительство не ведется, инженерные коммуникации к дому не подведены. Решением Ярославского районного суда договор участия в долевом строительстве расторгнут, с ответчика взысканы денежные средства, однако она не может получить ни квартиру, ни денежные средства, т.к. у ответчика отсутствует имущество и денежные средства, на которые можно было бы обратить взыскание по решению суда (том 2 л.д. 97).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, содержащийвыписки из ЕГРЮЛ на ООО «Версаль» и копии регистрационного дела ООО«Версаль». ООО "Версаль" создано ДД.ММ.ГГГГ, руководителем постоянно действующего исполнительного органа являлся Акопян Г.В., Свидетель №10, Чуранова А.А. с ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, учредителем числился Акопян Г.В. с ДД.ММ.ГГГГ Офис ООО "Версаль" находился по адресу: <адрес>,72, оф. 201 (том 4 л.д. 28-185, 187-202).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, содержащий сведения о работниках ООО «Версаль», их доходах за 2015 г.: Свидетель №10, Свидетель №12, СуслениковаТ.В., Чуранова А.А., Свидетель №2, Свидетель №3 (том 4 л.д. 204-211).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» представляет «нулевую» отчетность по НДС. (том 4 л.д. 213-219).

Сведения из ПАО Сбербанк с приложением выписки по счету ООО «Версаль» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 -выдача наличных по чеку, 500 000 рублей - оплата ООО "Евродом" за стройматериалы, 500 000 рублей - оплата по договору аренды земельного участка ИП Акопян Г.В.; ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей -выдача наличных по чеку; ДД.ММ.ГГГГ - 999 000 рублей оплата по договору за выполненные работы ООО "Евродом", 1 000 000 рублей - оплата по договору за выполненные работы ЗАО "Фактор Финанс"; 06 и ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа на 2 000 000 рублей, 1510 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ оплата ООО "Карас" 510 000 рублей по договору подряда за проектные работы, оплата ЗАО "Фактор Финанс" 1000 000 рублей по договору за выполненные работы; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг" 1 662 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата ООО "Карас" 500 000 рублей по договору за выполнение проектных работ; ДД.ММ.ГГГГ оплата ООО "Евродом" 1 161 000 рублей по договору за выполненные работы; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг" 737 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору аренды земельного участка ИП Акопян Г.В. в размере 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа 2 500 000 рублей по договору ООО "Стройторг"; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору аренды земельного участка ИП Акопян Г.В. 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору подряда за проектные работы ООО "Карас" 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору подряда ООО "Евродом" 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг" 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору за подрядные работы ООО "Евродом" 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору подряда ЗАО "Фактор Финанс" 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг" 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору подряда ЗАО "Фактор Финанс" 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг" 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору за проектные работы ООО "Карас" 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору за проектные работы ООО "Евродом" 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата за проектные работы ЗАО "Фактор Финанс", ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа по договору ООО "Стройторг", ДД.ММ.ГГГГ - оплата по договору ООО "Евродом" 498 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору подряда ЗАО "Фактор Финанс" 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - выдача займа ООО "Стройторг" 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору за подрядные работы ООО "Евродом" 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата ИП Свидетель №2 39 396, 94 рублей за блоки; ДД.ММ.ГГГГ - оплата за аудиторскую проверку ООО "Аудиторская фирма "Квеста" 54 880 рублей; имеются сведения об оплате страховых премий в АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско» в сумме 302 543,22 рублей, на арендную плату за аренду земельного участка в ОАО «Кредпромбанк» в сумме 55000 рублей; на оплату агентских вознаграждений Свидетель №23 в сумме 359265 рублей, на оплату рекламы в ООО «Борт 76», ООО «Губернский город», ООО «Прожектор Медиа» в сумме 242221 рубль, на оплату банковских услуг в ПАО Сбербанк в сумме 67481,84 рублей и т.д. (том 4 л.д. 221-236).

Сведения из ПАО Сбербанк, согласно которым р/сч ООО "Версаль" открыт в ДО ПАО "Сберюанк" по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 238).

Сведения из администрации Заволжского сельского поселения с приложением копий разрешения на строительство ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, договора аренды земельного участка с правом выкупа №, по которому Акопян Г.В. передал ООО "Версаль" земельный участок в аренду 76:17:092601:702, акта приема-передачи земельного участка, договора аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ, кадастрового паспорта земельного участка, градостроительного плана земельного участка, проектной декларации ООО«Версаль», приказа ООО «Версаль» об утверждении проекта, условий подключения ОАО «Ярославльводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ, технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, условий подключения к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от ДД.ММ.ГГГГ, технических условий на проектирование и строительство пересечения водопровода и канализации с автомобильной дорогой, заявлений ООО «Версаль» о продлении разрешения на строительство за вх. датой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ каждый раз на 11 месяцев, договоров со страховой компанией "Меско" от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 241-250, том 5 л.д. 1-42).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 с Потерпевший №4, Потерпевший №5, Свидетель №8, ФИО71, ФИО72, ФИО54, Потерпевший №19, Потерпевший №9, ФИО130, ФИО73, Потерпевший №1, Потерпевший №7, ФИО74, Потерпевший №18, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №13, ФИО52, ФИО53, ФИО75, ФИО76 и др. (том 5 л.д. 105-111).

Сведения из Росреестра с копиями документов: решения о разделе земельных участков, заявлений в Росреестр, договора купли-продажи, передаточного акта, заявлений в Росреестр, соглашения № об отступном, акта приема-передачи, заявлений в Росреестр, договора аренды земельного участка с правом выкупа, заявлений в Росреестр, дополнительного соглашения № к договору аренды земельного участка с правом выкупа. (том 5 л.д. 117-151).

Сведения из Росреестра с копиями документов: заявлений в Росреестр от Свидетель №8, расписки в получении документов на государственную регистрацию от Свидетель №8, договора участия в долевом строительстве № с ВолковымВ.С. (том 5 л.д. 152-164).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявлений в Росреестр от Свидетель №6, расписки в получении документов на государственную регистрацию от Свидетель №6, договора участия в долевом строительстве № с Свидетель №6 (том 5 л.д. 203-216).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявлений в Росреестр от ФИО53, расписки в получении документов на государственную регистрацию от ФИО53, договора участия в долевом строительстве № с ФИО53, заявлений в Росреестр от ФИО53, договора участия в долевом строительстве № с ФИО53, заявлений в Росреестр от ФИО53, расписки в получении документов на государственную регистрацию от ФИО53, договора участия в долевом строительстве № с ФИО53 (том 5 л.д. 217-253).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявлений в Росреестр от Свидетель №4 – представителя ООО «Контакт», расписки в получении документов на государственную регистрацию от Свидетель №4, договора участия в долевом строительстве № с ООО«Контакт» (том 5 л.д. 165-189).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявлений в Росреестр от Чурановой Ю.А., расписки в получении документов на государственную регистрацию от Чурановой Ю.А., договора участия в долевом строительстве № с ЧурановойЮ.А. (том 5 л.д. 190-202).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявления в Росреестр от Потерпевший №10, расписки в получении документов на государственную регистрацию, договора участия в долевом строительстве, заключенного ООО «Версаль» с Потерпевший №10 (том 6 л.д. 1-14).

Сведения из Росреестра, содержащий копии документов: заявления в Росреестр от Потерпевший №11., расписки в получении документов на государственную регистрацию, договора участия в долевом строительстве, заключенного ООО «Версаль» с Потерпевший №11 (том 6 л.д. 15-28).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, содержащий сведения о незначительных доходах Свидетель №3 в ООО «Альфастрой», ООО «Версаль», Акопяна Г.В. в ООО «Евродом» за 2015 г. (том 6 л.д. 199-200, 211-213).

Сведения из ИФНС России по <адрес>, содержащий сведения о незначительных доходах Чурановой А.А. в ООО «Версаль», Свидетель №10 в ООО«Версаль», ООО «Евродом», ООО «Альфастрой» за 2014-2015 гг. (том 6 л.д. 222-223, 230, 233-236, 247).

Сведения из ИФНС по <адрес>, содержащий сведения о доходах Свидетель №20 в ООО «Альфастрой» (том 7 л.д. 8-9).

Копии судебных решений, касающихся деятельности и финансового положения ООО«Версаль», ООО «Евродом», ИП Акопяна Г.В. (решение Арбитражного суда ЯО о взыскании с ООО "Версаль" задолженности по договору перед ООО "ТК Мансарда", определение о прекращении производства по делу ООО "Евродом", решение Арбитражного суда ЯО от ДД.ММ.ГГГГ о признании ИП Акопяна Г.В. банкротом и введении процедуры реализации имущества) (том 7 л.д. 132-137, 138-167, 168-224).

Акты выездных налоговых проверок ООО «Евродом» и ИП АкопянГ.В. за 2011-2013 гг, в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлено, что руководитель и учредитель контрагента ООО «Евродом» и ИП АкопянаГ.В. – ООО«СтройВент», являющийся также работником ООО «Евродом», по указанию Чурановой А.А. подписывал все документы по деятельности организации ООО«СтройВент»; ИП Акопян Г.В. фактически осуществлял производство керамических пеноблоков; директор и главный бухгалтер контрагента ИП АкопянаГ.В. – организации ООО«СтройПроект», являлась «номинальным» директором общества по просьбе знакомой Чурановой А.А., только подписывала по просьбе последней документы, снимала наличные денежные средства в банке, передавала Чурановой А.А. (том 7 л.д. 232-233, том 8 л.д. 57-58, 74, 75, 78, 81).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношенииЗАО «Фактор Финанс», директором является ФИО77 (том 9 л.д. 184-195).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Евродом», дата регистрации ЮЛ - ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором является Акопян Г.В. (том 9 л.д. 196-207).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, содержащий список работников ЗАО «Фактор Финанс» за 2014 год: Свидетель №28, Свидетель №31, Свидетель №29, Свидетель №30, ФИО78 (том 9 л.д. 226).

Сведения из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, содержащий сведения о работниках ООО «Евродом» Акопяне Г.В., Свидетель №2, ЛебедевеВ.С., Свидетель №1, Свидетель №16, ФИО79 и их доходах за 2012 -2013 гг. (том 9 л.д.229-249).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Карас», которое зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 151-167, том 10 л.д. 11-28).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доступное жилье», ЮЛ зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором являлся Акопян Г.В. (том 9 л.д. 168-175).

Сведения из ИФНС № по <адрес> об отсутствии сведений о работниках в ООО «Карас» (том 10 л.д. 2).

Копия постановления мирового судьи судебного участка № Привокзального судебного района <адрес> в отношении руководителя ООО «Карас» ФИО80 о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.25 КоАП РФ и назначении наказания в виде дисквалификации сроком на 1 год (том 10 л.д. 40-42).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены ответы на запросы из банковских организаций с приложением выписок по расчетным счетам, а именно:

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Версаль» (ИНН 7618003670) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения аналогичного характера содержатся в сведениях ПАО "Сбербанк" (в томе 4 л.д. 221-236),

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» (ИНН 7604121850) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении денежных средств Чурановой А.А. в качестве займа, Акопяну Г.В. как возврат займа; поступление со счета ООО "Версаль" за стройматериалы; перечисление на счет ООО «Гермес» по договору беспроцентного займа; выдача по чеку расчеты с поставщиками; перечисление на счет ИП Свидетель №2 как оплата по договору на изготовление керамзитобетонных блоков;

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» (ИНН 7604121850) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении денежных средств со счета ООО «Евродом» на погашение кредита согласно кредитному договору, комиссий и пени в ПАО «СКБ-банк», пополнение счета, последняя операция от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по дебету счета 3 452 700 рублей, по кредиту -3 452 700 рублей);

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» (ИНН 7604121850) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о поступлении денежных средств со счета ООО «Техностар» за строительные материалы; переводе Свидетель №10 (возврат займа); погашение задолженности по кредитному договору с ИП Акопян Г.В., поступление денежных средств со счета ООО «Технострой» за строительные материалы; переводе для последующего снятия наличных, переводе ИП Акопяну Г.В. как возврат займа по договору беспроцентного займа, платежи по оплате лизингового платежа по договору лизинга... от ИП Акопяна Г.В.

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» (ИНН 7604121850) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о зачисление банком «Адмиралтейский» на счет в качестве кредита; зачисление на счет от ООО «Контакт» как оплата по счету... за торговое оборудование; перевод ИП Акопян Г.В. по основанию: возврат займа по договору беспроцентного займа; выдача по чеку 100 000 рублей Чурановой А.А. - на расчеты с поставщиками,

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» (ИНН 7604121850) № (40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о списании со счета на счет ИП Акопян Г.В. по основанию - оплата за аренду;

-выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» (ИНН 7604086081) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ЗАО «Фактор Финанс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении на счет ЗАО «Фактор Финанс» по основанию: оплата по договору за выполненные работы; списании на счет ЗАО «Фактор Финанс» на ведение хоз. деятельности; перечислении на свет ООО «Элит Строй» за стройматериалы;

-выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» (ИНН 7604086081) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении со счета ООО «Версаль» за выполненные работы, ;

-выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» (ИНН 7604086081) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении на счет ООО «Элит Строй» по основанию: оплата по договору поставки;

-выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» (ИНН 7604086081) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении на счет ООО «Элит Строй» ИНН 7729571679 по основанию: оплата за строительные материалы,

-выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» (ИНН 7604086081) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о зачисления денежных средств на счет со счетов различных фирм (в т.ч. ООО «Элит Строй» ИНН 7729571679) с их последующим списанием (в день зачисления),

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «Карас» (ИНН 7103519094) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении на счет ООО «Евродом» по основанию: оплата за строительные материалы, зачислении со счета ООО «Версаль» по основанию: оплата по договору подряда на проектные работы,

-выписка о движении денежных средств по счету ООО «СтройТорг» (ИНН 7728852236) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ООО «СтройТорг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении на счет ООО «Версаль» со счета ООО «СтройТорг» по основанию: выдача займа по договору;

-выписка о движении денежных средств по счету ИП Акопян Г.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - имеются сведения о перечислении со счета ООО Доступное жилье» на счет ИП Акопян Г.В. по основанию: оплата за аренду земли; со счета ИП Акопян Г.В. выдана по чеку сумма в 196 000 рублей по основанию: расходы ИП; перечислены денежные средства со счета ООО «Версаль» на ИП Акопян Г.В. по основанию: оплата по договору аренды земельного участка; перечислена на счет ООО "ЕвроДом" по основанию: возврат займа по договору займа беспроцентного и т.д. (том 10 л.д. 161-181).

Протокол осмотра места происшествия - кабинета Администрации Заволжского сельского поселения, в ходе которого изъята проектная документация на строительство 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями в районе <адрес> (т. 10 л.д. 188-191).

Справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по сведениям в кассовой книге ООО «Версаль» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу организации поступило 36326057,06 рублей, из кассы организации выдано 36326057,06, в том числе:

-408100 рублей Свидетель №10 по основанию «сдача наличных в банк»;

-2439400 рублей Чурановой А.А. по основанию «сдача наличных в банк»;

-9200000 рублей Свидетель №2 по основанию «заём по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, от 15.07.15»;

-176730 рублей сотрудникам по основанию «з/плата»;

-41000 рублей Акопяну Г.В. по основанию «перерасход по авансовому отчету»;

-610954,50 рублей Свидетель №10 по основанию «перерасход по авансовому отчету, хоз. расходы»;

-20849872,47 рублей Чурановой А.А. по основанию «хоз. расходы»;

-2600000 рублей Акопяну Г.В. по основанию «ч/возврат сумм по договору инвестирования № И-702, по договору поручения» (том 11 л.д. 3-5).

Справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в кассовой книге ООО «Версаль» и выписке о движении денежных средств по счету ООО «Версаль» отражена оплата физических лиц по договорам участия в долевом строительстве в размере 28476840 рублей.

Согласно представленным на исследование допросам физических лиц на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по строительному адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, указанными физическими лицами проведена оплата Заказчику-Застройщику ООО «Версаль» по договорам участия в долевом строительстве сумма в размере 27366740 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Версаль» № в ПАО Сбербанк поступили денежные средства от ООО «СтройТорг» в размере 16910000 рублей. С расчетного счета ООО «Версаль» № в ПАО Сбербанк в периоды поступления денежных средств произведены платежи в адрес контрагентов на сумму 16910338,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Версаль» № в ПАО Сбербанк в адрес контрагентов: ИП Свидетель №23, ИП Свидетель №2, ООО«Аудиторская фирма «Квеста», ОАО «Кредпромбанк», ИП Акопян Г.В., АО «Меско», ООО«Борт 76», ООО «Губернский город», ООО «Прожектор Медиа», ООО «Стройсервис» перечислены денежные средства в сумме 3554265,12 рублей, в том числе в адрес ИП Свидетель №23 – в сумме 359265 рублей; ИП Свидетель №2 – в сумме 380396,94 рублей; ООО«Аудиторская фирма «Квеста» - в сумме 61280 рублей; ОАО «Кредпромбанк» - в сумме 55000 рублей; ИП Акопян Г.В. – в сумме 1830000 рублей; АО «Меско» - в сумме 326102,18 рублей; ООО «Борт 76» - в сумме 173480 рублей; ООО«Губернский город» - в сумме 20741 рублей; ООО «Прожектор Медиа» - в сумме 48000 рублей, ООО«Стройсервис» - в сумме 300000 рублей. (том 11 л.д. 8-18).

Справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Версаль» № в ПАО Сбербанк произведены платежи в адрес: Управления Росреестра по <адрес> – в сумме 85500 рублей; ООО «Баланс ИТС» - в сумме 20446 рублей; ПАО «Сбербанк – в сумме 67481,84 рублей (том 11 л.д. 21-25).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №12 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Департамента строительства ЯО о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан (том 12 л.д. 198-200).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №12: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Департамента строительства ЯО о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан. (том 12 л.д. 201-216).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ с банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 230-232).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №6: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ с банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 233-260).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №16 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию; три расходных кассовых ордера ПАО «Сбербанк России» о выдаче со счета денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (2 ордера) и от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, необходимых для включения сведений в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства и чьи права нарушены. (том 13 л.д. 21-23).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №16: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию; три расходных кассовых ордера ПАО «Сбербанк России» о выдаче со счета денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (2 ордера) и от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, необходимых для включения сведений в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства и чьи права нарушены. (том 13 л.д. 24-42).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ. (том 13 л.д. 56-58).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №18: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ. (том 13 л.д. 59-71).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Версаль»; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «Версаль» 818100 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Департамента строительства ЯО о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан; договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 рублей. (том 13 л.д. 86-88).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Версаль»; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «Версаль» 818100 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ Департамента строительства ЯО о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан; договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 рублей. (том 13 л.д. 89-109).

Выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет», указан номер счета 40№, который Потерпевший №4 открывала в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, также имеются сведения о списании 818100 рублей (том 13 л.д. 118-119). Сведенияиз ПАО «Сбербанк России» с выпиской по счетам Потерпевший №4 (том 13 л.д. 131-135).

Календарный план строительства жилого дома, в котором ФИО131 приобрела квартиру у ООО «Версаль», подписанного от имени директора ООО «Версаль» Чурановой А.А. (срок окончания строительства согласно этому плану – ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ (кадастровый номер земельного участка) 76:17:092601:702, заключенного между «Кредпромбанк Открытие» и ООО «Версаль» в лице ФИО1, срок аренды – до ДД.ММ.ГГГГ, размер ежемесячной арендной платы – 5000 рублей; выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 76:17:092601:702. (том 13 л.д. 144-153).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО131 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с АКБ «Московский Индустриальный банк»; договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика с АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско»; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ООО«Версаль 1399460 рублей с отметкой банка АКБ «Московский Индустриальный банк»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика; заявление о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ. (том 13 л.д. 156-158).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО131: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с АКБ «Московский Индустриальный банк»; договор от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика с АО «Международная страховая компания профсоюзов «Меско»; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ООО «Версаль 1399460 рублей с отметкой банка АКБ «Московский Индустриальный банк»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика; заявление о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ. (том 13 л.д. 159-191).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КИ-Я-П 1/160/2015-3117 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО АКБ «Балтика»; распоряжение на списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей; распоряжение на списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1324 600 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перевод на счет ООО «Версаль» 1324 600 рублей. (том 13 л.д. 206-208).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КИ-Я-П 1/160/2015-3117 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО АКБ «Балтика»; распоряжение на списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей; распоряжение на списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1324 600 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перевод на счет ООО «Версаль» 1324 600 рублей. (том 13 л.д. 209-234).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №13 изъяты документы:договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; два чека об уплате госпошлины; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ. (том 13 л.д. 249-251).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №13: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; два чека об уплате госпошлины; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ. (том 14 л.д. 1-20).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №17 изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату квартиры у ООО «Версаль» в строящемся доме по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером: 76:17:092601:702. (том 14 л.д.49). Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №17: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 469460 рублей. (том 14 л.д.51-67).

Копия решения Заволжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о расторжении договора участия в долевом строительстве Потерпевший №9, С.Е. с ООО "Версаль"; решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ овключении в реестр требований кредиторов ООО «Версаль» требований Потерпевший №8 и Потерпевший №9 в части основного долга; решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «Версаль» требований Потерпевший №8 и Потерпевший №9 в части неустоек. (том 14 л.д. 84-91).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО«Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение ООО«Версаль» о продлении сроков строительства, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве. (том 14 л.д. 96-98).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО«Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение ООО «Версаль» о продлении сроков строительства, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве. (том 14 л.д. 99-117).

Копии расписок о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10; чека об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ; договора от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика с «Меско»; определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Версаль»; расписки о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан (том 14 л.д. 147-156).

Копии расписки о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №11; договора от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика с «Меско»; определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Версаль»; расписки о принятии документов для включения в реестр пострадавших граждан (том 14 л.д. 170-180).

Копия решения Дзержинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО "Версаль" в пользу Потерпевший №5 денежных средств по договору участия в долевом строительстве; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Версаль» (том 14 л.д. 195-205).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО81 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ООО«Версаль» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ООО «Версаль» № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 14 л.д. 208-210).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО81: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ООО «Версаль» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ООО «Версаль» № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 14 л.д. 211-221).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №19 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение о продлении сроков строительства; дополнительное соглашение к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 14 л.д. 240).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №19: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение о продлении сроков строительства; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 14 л.д. 241-254).

Документы, представленные ФИО89: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, платежных поручений, договор уступки требования (цессии), дополнительное соглашение, договор уступки требования (цессии), карточка счета 76.09, договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, уведомление об уступке права требования, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, чек, решение №, доверенности, договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, карточка счета 76.09, договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве (том 15 л.д. 24-57).

Документы, представленные Свидетель №6: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №6 и Потерпевший №2, на покупку земельных участков. (том 15 л.д. 83-85).

Документы, представленные Потерпевший №15: кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ГолубевымГ.В. и «Сбербанком России», а также договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи автомобиля (том 15 л.д. 99-100).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля Свидетель №3 получены образцы почерка (том 15 л.д.141).

Разрешение на строительство, выданное ДД.ММ.ГГГГ ООО «АльфаСтрой» на строительство жилого дома (том 15 л.д. 195).

Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между Акопяном Г.В. и ФИО82; к договору приложен акт приема-передачи (том 15 л.д. 197-199).

Документы, представленные Свидетель №25 К.Г.: решение арбитражного суда ЯО от ДД.ММ.ГГГГ; решение арбитражного суда ЯО от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО "Версаль" банкротом; приказ о проведении инвентаризации ООО «Версаль» от ДД.ММ.ГГГГ; инвентаризационная опись нематериальных активов; акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; инвентаризационные описи основных средств (в собственности и не в собственности, в аренде); анализ финансового состояния ООО «Версаль»; заочное решение Ярославского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №2; реестр требований кредиторов ООО «Версаль» на ДД.ММ.ГГГГ; реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Версаль» на ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 214-250, том 16 л.д. 1-79).

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО83 изъяты документы: акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чуранова А.А. передала конкурсному управляющему Свидетель №25 документы в 5 сшивках, аудиторское заключение и папку счетов-фактур, актов и других документов; папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью ООО «Версаль» Книга покупок 2015 Книга продаж», в которой находятся счета-фактуры, акты выполненных работ, договоры страхования гражданской ответственности застройщика и иные документы; сшивка на 253 листах – копии кассовая книга ООО «Версаль» на 2015 год; сшивка на 428 листах – копии авансовых отчетов ООО «Версаль»; сшивка на 244 листах с уставными и иными документами ООО «Версаль»; сшивка на 29 листах – аудиторское заключение ООО «Версаль» от ООО «Аудиторская фирма «Квеста»; сшивка на 348 листах – налоговые декларации, бухгалтерской отчетностью ООО «Версаль»; сшивка на 147 листах – письменная информация аудитора руководству ООО «Версаль» по результатам проведения аудита за 2014 год. (том 16 л.д. 85-87).

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО83 изъяты документы: сшивка договоров участия в долевом строительстве, уступки прав требований, займа, дополнительных соглашений, документов по оплате в отношении объекта строительства ООО «Версаль»: многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, оклеенная отрезком бумаги с надписью «Прошито и пронумеровано 252 листа». (том 16 л.д. 91-93).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятых в ходе выемок у свидетеля Свидетель №26: акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чуранова А.А. передала конкурсному управляющему Свидетель №25 документы в 5 сшивках, аудиторское заключение и папку счетов-фактур, актов и других документов; папка-скоросшиватель в обложке черного цвета с надписью ООО «Версаль» Книга покупок 2015 Книга продаж», в которой находятся счета-фактуры, акты выполненных работ, договоры страхования гражданской ответственности застройщика и иные документы; сшивка на 253 листах – копии кассовая книга ООО «Версаль» на 2015 год; сшивка на 428 листах – копии авансовых отчетов ООО «Версаль»; сшивка на 244 листах с уставными и иными документами ООО «Версаль»; сшивка на 29 листах – аудиторское заключение ООО «Версаль» от ООО «Аудиторская фирма «Квеста»; сшивка на 348 листах – налоговые декларации, бухгалтерской отчетностью ООО «Версаль»; сшивка на 147 листах – письменная информация аудитора руководству ООО «Версаль» по результатам проведения аудита за 2014 год; сшивка договоров участия в долевом строительстве, уступки прав требований, займа, дополнительных соглашений, документов по оплате в отношении объекта строительства ООО «Версаль»: многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, оклеенная отрезком бумаги с надписью «Прошито и пронумеровано 252 листа»; а также в ходе осмотра места происшествия в Администрации Заволжского сельского поселения <адрес>: проектная документация ООО«Версаль» на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>. (том 16 л.д. 94-123).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля Свидетель №2 получены образцы почерка. (том 16 л.д.166).

Протокол осмотра места происшествия - места стройки многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, расположенной на земельном участке с кадастровыми номером 76:17:092601:702. На момент осмотра объекта незавершенного строительства визуально просматривается фундамент дома из бетонных блоков белого цвета. Засыпка фундамента со стороны отвала не выполнена. Выполнены стены подвала из блоков коричневого цвета, с окнами, уложены бетонные плиты перекрытий пола первого этажа. Возведены наружные стены первого этажа одной половины дома из кирпича красного и желтого цветов (снаружи) и блоков красного цвета (внутри), на данной половине дома из блоков красного цвета частично выложены внутренние стены и перегородки, частично уложены бетонные плиты перекрытий потолка первого этажа. Монолитные участки между плитами перекрытий пола и потолка первого этажа не заделаны. На второй половине дома уложены плиты перекрытий пола первого этажа, частично (до высоты около 50 см) возведены стены первого этажа из кирпича красного и желтого цветов (снаружи) и блоков красного цвета (внутри). На плитах перекрытия пола первого этажа второй половины дома складированы стопки кирпича и блоков красного цвета, частично на поддонах, частично россыпью, в том числе их осколки. Примерно в 50 метрах от места стройки дома находится визуально достроенный многоквартирный двухподъездный трехэтажный жилой дом из кирпича красного и желтого цветов, территория вокруг которого частично огорожена забором. (том 17 л.д. 115-141).

Копия определения Ярославского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении мирового соглашения между истцом Свидетель №18 и ответчиками Акопяном Г.В., Свидетель №20, ООО "Альфастрой" о признании газопроводов высокого и низкого давления завершенным строительством объектом, признании права собственности на данные газопроводы (том 17 л.д. 36-41).

Представленные Свидетель №30 копии трудовой книжки, где имеются записи о трудоустройстве и периодах работы в ООО "ПСК "Геопром", ООО "Градпроект", ООО"Геостройпроект". (том 17 л.д. 60-64).

Протокол осмотра места происшествия - участка местности, находящегося между автодорогой, проходящей по <адрес> сельского округа <адрес> и автодорогой, проходящей между <адрес> указанного поселка и <адрес> указанного поселка. Осматриваемый участок местности находится между <адрес> указанного поселка и автодорогой, проходящей из <адрес> Профинтерн. Между <адрес> находятся 2 недостроенных таунхауса, один из которых ближний к <адрес> построен на уровне фундамента, второй построен в 2 этажа под треугольной крышей, окна не вставлены.

Рядом с <адрес> находится недостроенный многоквартирный двухподъездный дом, построенный до уровня половины первого этажа.

Установлено, что со стороны автодороги, проходящей между <адрес> указанного поселка и <адрес> указанного поселка, на расстоянии 5 метров от вышеуказанного двухэтажного недостроенного таунхауса, вдоль данного таунхауса в земле расположены бетонные колодцы, закрытые пластиковыми круглыми люками. При открытии люка видно, что внутри колодцев находится металлическая лестница и по дну проложена бетонная канава, по которой стекает канализация. Первый из указанных колодцев расположен у угла таунхауса, построенного до уровня фундамента, и далее по линии вдоль недостроенного двухэтажного таунхауса по направлению к <адрес> расположены ещё 5 колодцев.

Далее вдоль указанной линии колодцев за домом № расположены <адрес> № по указанной улице. Территория вокруг домов №,3 и 4 огорожена сплошным забором, в том числе охватывающим указанную линию направления колодцев канализации. Всего от угла таунхауса, построенного до уровня фундамента, и до забора, огораживающего территорию вокруг <адрес>, визуально видны 6 колодцев канализации, расположенных в земле вдоль одной линии. Со слов участвующих в осмотре места происшествия Свидетель №2, ДавтянаГ.С. первый из указанных колодцев установлен Свидетель №20 для канализации <адрес>, а последующие 11 колодцев, часть из которых находятся на огороженной забором частной территории домов №,3 и 4 по <адрес>, и пластиковые трубы диаметром 200 мм, проложенные между колодцами, установлены фирмой (названия не помнят) по заказу Акопяна Г.В. с их помощью в работе по установке колодцев и прокладке труб канализации.

За забором, огораживающим территорию <адрес>, со стороны трассы на Красный Профинтерн, у забора имеются 3 колодца с септиком. Со слов ДавтянаГ.С. до дороги на Красный Профинтерн имеются под снегом ещё колодцы канализации, но их делали по заказу Свидетель №20, далее труба канализации проходит под дорогой (прокладывали проколом по заказу Свидетель №20) и подключена к насосной станции.

Со слов Свидетель №11, он был прорабом на стройке Акопяна Г.В., по заказу которого помимо канализации также была закопана в землю, примерно в 2 метрах от указанной линии канализации, труба (пластиковая гладкая) водопровода для холодной воды. ДавтянГ.С. пояснил, что труба водопровода была заложена по указанию Акопяна Г.В. от точки, находящейся в 10 метрах от угла ближнего к дороге на Красный Профинтерн двухэтажного таунхауса, до точки между забором <адрес> слов Свидетель №11 остальной трубопровод под холодную воду прокладывал МушегянР.Р., а также Свидетель №20 прокладывал вторую резервную линию водопровода рядом и параллельно первой линии. (том 17 л.д. 144-151).

Протокол осмотра места происшествия - территории огороженной забором базы, расположенной напротив <адрес>. Вход на территорию базы осуществляется через металлическую калитку в заборе, которую открыл свидетель Свидетель №2 На зданиях, находящихся на территории базы, указание их адреса отсутствует. На территории базы находится офисное здание, сарай, склад, на земле сложены деревянные поддоны, строительные блоки, плитка. Вход на склад осуществляется через металлические ворота, внутри здания склада находится различное б/у имущество: стеллажи, холодильники, а также гидравлическая тележка, станок для производства пескоблоков в виде бетонной мешалки, пресса, пульта управления, насоса для гидравлики. Также внутри здания склада имеется отдельное помещение сушилки (вход завешен полиэтиленовой плёнкой).

В помещении сарая находится б/у станок для производства пеноблоков, включая приспособления для изготовления смеси, формы, резки. Со слов свидетеля Свидетель №2 наладить производство пеноблоков на данном станке ему не удалось, поскольку не получалось создать пористый материал для пеноблоков (том 17 л.д. 152-164)

Протокол осмотра места происшествия – участка местности, расположенного у <адрес>. В ходе осмотра места происшествия свидетель СуслениковаТ.В. указала на расположенный со стороны <адрес>, напротив здания Ленинского районного суда <адрес>: <адрес>, вход в здание <адрес>, вход примерно посередине стены здания по данной улице, показала, что это вход, который ранее вёл в офис ООО «Версаль», в котором в 2015 году она проработала около полугода под руководством директора ЧурановойА.А. Она уверена в том, что это вход в офис ООО «Версаль», поскольку полгода каждый день с понедельника по пятницу сюда приходила. На момент осмотра вход, указанный свидетелем Свидетель №22, расположен в здании примерно в 1,5 м от уровня земли (асфальта), ко входу ведет бетонная лестница с перилами из металла. Данный вход закрыт (дверной проем) металлическими рольставнями полностью, какие-либо вывески рядом со входом отсутствуют. По проспекту Ленина <адрес> данный дом имеет №. (том 17 л.д. 165-171).

Заключение судебной строительной экспертизы, согласно выводам которой стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ и затраченных строительных материалов на объект незавершенного строительства – многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 (в том числе НДС), по состоянию цен на июль 2015 года составляет 11909735,28 рублей, при условии полного выполнения скрытых работ, отраженных в предоставленной первичной учетной документации. Стоимость неиспользованных строительных материалов, приобретенных для осуществления строительных работ на объекте - многоквартирном 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, которые установлены при проведении натурных осмотров на объекте, составляет 37798,72 рублей (в том числе НДС). (том 17 л.д.197-251, том 18 л.д. 1-27).

Заключение судебной почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой в кассовой книге ООО «Версаль» за 2015 год на следующих документах: на листе «Касса за ДД.ММ.ГГГГ» (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 10.04.2015» о принятии от РазгуляеваЕ.С. 1043700 рублей (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 10.04.2015» о принятии от РазгуляеваЕ.С. 1043700 рублей (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 10.04.2015» о принятии от РазгуляеваЕ.С. 1157 700 рублей (лист №); на листе «Расходный кассовый ордер № от 10.04.2015» о выдаче Свидетель №2 3200000 рублей (лист №); на листе «Касса за ДД.ММ.ГГГГ» (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 15.07.2015» о принятии от КостанянаА.Р. 3000 000 рублей (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 15.07.2015» о принятии от МнацаканянаА.Ш. 3000 000 рублей (лист №); на листе «Расходный кассовый ордер № от 15.07.2015» о выдаче Свидетель №2 6000000 рублей (лист №); на листе «Касса за ДД.ММ.ГГГГ» (лист №); на листе «Приходный кассовый ордер № от 10.09.2015» о принятии от ЧурановойЮ.А. 1300 000 рублей (лист №) подписи от имени Свидетель №3 выполнены Свидетель №3, а подписи от имени Чурановой А.А. выполнены Чурановой А.А..

Подписи от имени получившего денежные средства лица и рукописные записи «Три миллиона двести тысяч» и «Шесть миллионов» на листе «Расходный кассовый ордер № от 10.04.2015» о выдаче Свидетель №2 3200000 рублей (лист №) и на листе «Расходный кассовый ордер № от 15.07.2015» о выдаче Свидетель №2 6000000 рублей (лист №), находящихся в кассовой книге ООО «Версаль» за 2015 год, выполнены Свидетель №2. (том 18 л.д. 128-141).

Со стороны защиты представлены и исследованы следующие доказательства:

Расписка Чурановой А.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она взяла в долг у Чурановой Ю.А. денежную сумму в размере 2 500 000 рублей под 6% в месяц, обязуется платить % ежемесячно, а также вернуть по требованию займодателя в течение месяца.

Суд, исследовав доказательства, находит их относимыми, достоверными и допустимыми и в совокупности подтверждающими вину подсудимых Акопяна Г.В., Чурановой А.А. в совершении преступления в объеме, указанном в описательной части приговора.

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших, свидетелей в части не противоречащей друг другу, письменным материалам дела и иным исследованным доказательствам.

Оснований для оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей судом не установлено.

Таким образом, показания потерпевших и свидетелей в совокупности с иными исследованными доказательствами, принимаемыми за основу приговора, достоверно подтверждают наличие события преступления, приведенного в описательной части, а также причастность подсудимых к его совершению.

Допустимыми и объективными суд находит письменные материалы дела, представленные стороной обвинения, поскольку они собраны с соблюдением требований УПК РФ, соответствуют показаниям потерпевшего и свидетелей.

С учетом материалов дела, принимая во внимание данные о личности подсудимых Акопяна Г.В., Чурановой А.А., оснований для признания подсудимых невменяемыми суд не находит, они подлежат уголовной ответственности, оснований для освобождения от наказания суд не усматривает.

Заключения экспертов выполнены незаинтересованными лицами, обладающими специальными познаниями, при этом является мотивированными, основанными на научных, нормативно утвержденных методиках.

Суд учитывает показания подсудимых Акопяна, Чурановой только в той части, которая согласуется с иными исследованными доказательствами по делу, при вынесении обвинительного приговора, а именно в части использования ООО “Версаль” в качестве организации-застройщика 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями в районе <адрес> в <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, от имени которого привлекались денежные средства участников долевого строительства, также в части периодов, когда подсудимые либо иные лица являлись руководителями ООО “Версаль”, получения разрешения на строительство, продления срока его действия. В оставшейся части показания подсудимых о том, что они не совершали преступление, денежные средства дольщиков расходовали исключительно на строительство многоквартирного жилого дома, остановка строительства вызвана неэффективным ведением предпринимательской деятельности опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

Судом установлено, что Акопян Г.В. и Чуранова А.А., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и получения собственной материальной выгоды, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении физических и юридических лиц, привлеченных ими для вложения своих денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями. Акопян Г.В. и ЧурановаА.А. заведомо не намеревались достраивать указанный дом, заранее планировали использовать видимость его строительства как предлог для хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств обратившихся к ним для приобретения квартир в строящемся доме участников долевого строительства.

В качестве организации – застройщика, от имени которого бы привлекались денежные средства участников долевого строительства, якобы на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями, Акопян Г.В. и Чуранова А.А., действуя совместно и согласованно, решили использовать ранее созданную Акопяном Г.В. организацию – общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Версаль». Акопян Г.В. и Чуранова А.А. являлись либо фактическими либо юридическими руководителями ООО «Версаль», сосредоточили в своих руках исключительные управленческие полномочия по распоряжению денежными средствами Общества, обеспечили его подконтрольность и подчиненность себе, то есть в полной мере осуществляли в нём организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В связи с выбытием земельного участка из собственности Акопяна Г.В. между Ярославским акционерным «Кредпромбанк» (ОАО) (Арендодатель) и ООО «Версаль» заключен договор аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ

В рамках данного строительства они заключили в отношении ряда потерпевших договора долевого участия в строительстве, по данным договорам получили денежные средства, имея умысел на их завладение путем обмана и злоупотреблением доверия.

Договорные отношения они оформляли со всеми дольщиками путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, денежные средства получали либо наличными либо перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Версаль».

Также Акопян Г.В. и Чуранова А.А. в целях создания видимости строительства дома получили разрешение на строительство, которое срок действия которого неоднократно продлевалось вплоть до 11.07.2017 г. Также подсудимые для привлечения физических и юридических лиц организовали размещение рекламы о строительстве дома, привлекли для этих целей соответствующих лиц - Ахметчину. Кроме того, подсудимые также привлекли ФароянЯ.Н., которая занималась оформлением договоров страхования гражданской ответственности застройщика перед участниками долевого строительства.

Полученное разрешение на строительство жилого дома, продление сроков действия разрешения на строительство, заключаемые договоры участия в долевом строительстве с их последующей государственной регистрацией, договоры страхования гражданской ответственности застройщика Акопян Г.В. и ЧурановаА.А. использовали для обеспечения обмана и вхождения в доверие к участникам долевого строительства, создания видимости добросовестного подхода подконтрольного им ООО «Версаль» как застройщика к исполнению своих обязанностей по заключенным договорам участия в долевом строительстве, в целях исключения или обеспечения максимально длительного срока до обращения участников долевого строительства в правоохранительные органы в связи с нарушением их прав и законных интересов со стороны застройщика. При этом АкопянГ.В. и Чуранова А.А. заранее не намеревались исполнять обязанности перед участниками долевого строительства по постройке дома и передаче им квартир в нём, организовали деятельность по привлечению денежных средств участников долевого строительства исключительно с преступной целью их хищения, использования в собственных корыстных интересах. Распределив по предварительному сговору свои роли в совершении преступления, АкопянГ.В. при совершении мошенничества отвечал за создание видимости ведения строительства дома, а ЧурановаА.А. как директор и кассир ООО «Версаль» – за привлечение денежных средств участников долевого строительства в целях их последующего совместного хищения. В ряде случаев денежные средства от своих знакомых, якобы на строительство дома, в целях их последующего хищения, принимал лично АкопянГ.В., действующий совместно и согласованно с ЧурановойА.А.

Поэтому суд приходит к выводу о доказанности способов совершения мошенничества со стороны подсудимых как путем обмана, так и путем злоупотребления доверием, а также о наличии в их действиях квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Для возможности регистрации договоров участия в долевом строительстве и привлечения под предлогом их заключения денежных средств участников долевого строительства, а также в целях создания видимости защищенности прав и законных интересов участников долевого строительства, АкопянГ.В. и Чуранова А.А. приискали АО«Международная страховая компания профсоюзов «Меско», с которой оформлялись заключаемые с ООО«Версаль» договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения, по каждому договору участия в долевом строительстве. Заключение договоров страхования, также как и наличие офиса, макета дома, демонстрация строящегося дома, последующая регистрация в УФРС являлось формой и способом обмана со стороны подсудимых.

Суд приходит к выводу, что исследованными по делу доказательствами нашло объективное подтверждение то, что Акопян Г.В., Чуранова А.А. не имели изначально цели выполнять обязательства по договорам долевого участия предоставлять дольщикам квартиры, их умыслом охватывалось именно хищение получаемых от них денежных средств. Они это совершали, в том числе, путем как обмана, так и злоупотреблением доверия, демонстрируя видимость ведения строительства дома, при этом цели его завершения не имели. Обман как способ совершения хищения состоит в сознательном сообщении заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности, так и в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Обман потерпевших подсудимыми выразился в умолчании о своем замысле на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед дольщиками. Подсудимыми определены необходимые существенные условия заключаемых с потерпевшими договоров, позволяющих считать их договорами участия в долевом строительстве. Кроме того, обманом подсудимые Акопян и Чуранова вводили потерпевших в заблуждение путем оттягивания по надуманным причинам срока ввода дома в эксплуатацию. Вместе с тем, с некоторыми потерпевшими, в частности с потерпевшей Чурановой Ю.А., которая под воздействием обмана и злоупотребления доверия передала Чурановой А.А. денежные средства без какого-либо оформления и только в последующем был заключен долевого участия, подсудимые были знакомы и, учитывая знакомство, подсудимые злоупотребляли их доверием. Злоупотребление доверием также выражается в принятии а себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества. Потерпевшие полностью доверяли подсудимым Акопяну и Чурановой, не сомневаясь в том, что условия заключенных договоров ими будут исполнены, не подозревая об истинных преступных намерениях подсудимых. Обман и злоупотребление доверием потерпевших производились подсудимыми с целью изъятия у потерпевших денежных средств и обращения их в свою пользу, причиняя им материальный ущерб.

Относительно особо крупного размера, полагаю, он также нашел свое подтверждение, исходя из размера ущерба, хищения денежных средств, которое вменяется Акопяну Г.В., Чурановой А.А., а также из положения п.4 Примечания к ст.158 УК РФ.

Преступление совершено подсудимыми с прямым умыслом, поскольку принимая денежные средства от ряда участников долевого строительства, а также обязательства по предоставлению им квартир, давая им соответствующие обещания о достройке дома в оговоренные в договорах сроки, Акопян Г.В. и Чуранова А.А. заведомо не имели намерений выполнить свои вышеуказанные обязательства и обещания, преследовали цель безвозмездного изъятия в свою пользу у участников долевого строительства под предлогом заключения с ними договоров участия в долевом строительстве денежных средств в особо крупном размере и обращения их в свою пользу. При этом АкопянГ.В. и Чуранова А.А. осознавали противоправность и общественную опасность своих действий, предвидели, что их действия неизбежно приведут к причинению материального ущерба участникам долевого строительства в особо крупном размере, желали наступления указанных общественно опасных последствий.

На наличие умысла именно на совершение преступления у подсудимых указывают и выводы, изложенные в заключении судебной строительной экспертизы, согласно которых стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ и затраченных строительных материалов на объект незавершенного строительства – многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по состоянию цен на июль 2015 года составляет 11909735,28 рублей, при условии полного выполнения скрытых работ, отраженных в предоставленной первичной учетной документации. Стоимость неиспользованных строительных материалов, приобретенных для осуществления строительных работ на объекте - многоквартирном 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями, которые установлены при проведении натурных осмотров на объекте, составляет 37798,72 рублей (в том числе НДС).

Помимо затрат на создание видимости строительства дома, Акопян Г.В. и ЧурановаА.А. в целях обеспечения деятельности ООО «Версаль» как организации-застройщика и возможности привлечения для последующего хищения денежных средств по договорам участия в долевом строительстве, осуществили расходование полученных от участников долевого строительства денежных средств на следующие направления и суммах: на оплату рекламы, буклетов, агентских вознаграждений, арендную плату за аренду земельного участка, оплату проведения аудиторской проверки, оплату страховых премий, оплату банковских услуг, оплату государственных пошлин за регистрацию договоров, оплату за программу «1С Бухгалтерия».

Нецелевое систематическое расходование этих средств, говорит о том, что цели продолжить строительство не было. Потерпевшие и свидетели, кто выезжал на место стройки, указывали, что именно данный дом не строился с апреля- мая 2015 г.

Акопян Г.В. и Чуранова А.А., действуя совместно и согласно предварительному сговору между ними, направленному на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств участников долевого строительства многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями, неправомерно завладели в период с февраля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ принадлежащими участникам долевого строительства денежными средствами в сумме 24 182 340 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Денежные средства, перечисленные участниками долевого строительства на счет ООО «Версаль», Акопян Г.В. и Чуранова А.А. похищали путем перевода на счета подконтрольных им фирм, в том числе ООО «Евродом», ИП Акопян, под надуманными предлогами выполнения работ или оказания услуг для ООО «Версаль», которые, заведомо для Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., не выполнялись и не оказывались, также похищались из кассы, в том числе под предлогом выдачи денежных средств по договорам займа знакомому Акопяна Г.В. – Свидетель №2

ООО «Версаль» с 2008г. не вело никакой деятельности, т.е. не имело штата работников, техники.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Акопян Г.В. приобретает в собственность по договору купли-продажи земельный участок за 1,5 млн. рублей, а точнее 1510000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на срок 1 месяц он заключает с ООО «Версаль» договор аренды данного земельного участка. В том же году в декабре был утвержден план градостроительный Администрацией Заволжского сельского поселения. ДД.ММ.ГГГГ Акопян Г.В. добровольно, по его заявлению передает земельный участок банку за долги, т.е. лишается права собственности на данный земельный участок. В последующем ООО «Версаль» заключает договор аренды земельного участка с банком на 1 год с правом выкупа. По инициативе ООО «Версаль» в лице Акопяна Г.В., Чурановой А.А. данный срок продлевался, на ООО "Версаль" накладывались дополнительные расходы, связанные с арендой земельного участка.

Об умысле на мошенничество свидетельствуют и действия подсудимой Чурановой А.А. в отношении потерпевшей Потерпевший №16, которая показала, что хотела приобрести квартиру в 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями, количество квартир 42, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, п. Заволжье, однако, располагали лишь 1 млн. рублей, хотя стоимость квартиры со слов Чурановой А.А. составила 1250000 рублей. В последующем Чуранова А.А. от имени организации-застройщика, осознав, что Потерпевший №16 неплатежеспособна, согласилось заключить договор на квартиру на 1 млн. рублей, что противоречит условиям договора. Ссылки подсудимой Чурановой А.А. о принятии решения о скидке в части стоимости приобретаемой Потерпевший №16 квартиры Акопяном неубедительны, данная цена экономически необоснованная, к тому же подсудимые АкопянГ.В. действовал совместно и согласованно с ЧурановойА.А. в целях хищения денежных средств потерпевших.

О доказанности вины подсудимых, умысла на мошенничество говорит и банкротство страховой компании, которая застраховала гражданскую ответственность ООО “Версаль” перед потерпевшими, а также уклонение подсудимых от встреч с участниками долевого строительства, которые пытались выяснить причины отсутствия строительства многоквартирного дома. Кроме того, установлено, что офис ООО “Версаль” на <адрес> был закрыт, контакты с руководством потерпевшими утрачены, в связи с чем они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

С учетом изложенного, доводы стороны защиты от отсутствии умысла подсудимых на совершение хищения денежных средств участников долевого строительства, ошибочной даче в займы денежных средств ФИО141 (9 млн. 200 тыс. рублей), являются несостоятельными. Судом достоверно установлено, что строительство вышеуказанного дома завершилось на стадии половине 1-го этажа, т.е. закончен нулевой цикл из бетонных блоков, и возведены стены первой секции первого этажа, данный объект так и не завершен.

Все юридические лица и ИП, кому перечислялись денежные средства от ООО “Версаль,” функционировали под руководством Акопяна Г.В.

Найм работников, оборудования для строительства дома, приобретение материалов подсудимыми никак не оформлен документально.

На умысел подсудимых хищения денежных средств дольщиков указывает и их нецелевое расходование подсудимыми, в том числе на неоднократную корректировку проекта строительства дома ООО «Карах», причины которых не установлены. Суд принимает во внимание и тот факт, что договор на корректировку проектной документации строительства дома заключен от ДД.ММ.ГГГГ, а разрешение на строительство ООО «Версаль» выдано в феврале 2014 года и изменения в это разрешение не вносились.

Доводы стороны защиты об исключении квалифицирующего признака "группы лиц по предварительному сговору" с учетом того, что Чуранова А.А. является специальным субъектом, т.е. исполнителем, а Акопян Г.В. признаками специального субъекта не обладает, является подстрекателем либо пособником со ссылкой на постановление Президиума Самарского областного суда №у-205-2018 от ДД.ММ.ГГГГ; а также исключении квалифицирующего признака "использование служебного положения" ввиду вступления в должность директора ООО "Версаль" Чурановой А.А. ДД.ММ.ГГГГ неубедительны.

Как следует из установленных судом обстоятельств, подсудимые Акопян и Чуранова в период с февраля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно завладели принадлежащими участникам долевого строительства денежными средствами. При этом, учредителем ООО "Версаль" с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся АкопянГ.В.; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №20, являющийся знакомым Акопяна Г.В. и действующий по его просьбе, будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и ЧурановойА.А.; с ДД.ММ.ГГГГ – ЧурановаА.А.

Директорами ООО «Версаль» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – АкопянГ.В.; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №10, действующий по указанию Акопяна Г.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А.; с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - Чуранова А.А.

Имея исключительный доступ к денежным средствам, поступающим от участников долевого строительства на единственный расчетный счет и в кассу ООО«Версаль», являясь фактическими и юридическими руководителями и владельцами данной организации, АкопянГ.В. и Чуранова А.А., сосредоточили в своих руках исключительные управленческие полномочия по распоряжению денежными средствами Общества, обеспечили его подконтрольность и подчиненность себе. То есть в полной мере осуществляли в нём организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Версаль» являлся Свидетель №10 по просьбе Акопяна Г.В. Акопян Г.В. до этого также являлся директором данного общества, помимо этого, он был и учредителем данного общества. Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с 2013 г. в работе ООО "Версаль" принимала участие Чуранова А.А., которая находилась в фактических брачных отношениях с Акопяном Г.В. с 2006 г., Чуранова от лица Акопяна Г.В. контролировала расходование денежных средств ООО «Версаль», самим Акопяном Г.В. Акопян Г.В. также занимался решением всех финансовых вопросов ООО "Версаль". В марте 2015 г. строительство шло медленными темпами ввиду отсутствия финансовых ресурсов. Причиной увольнения Свидетель №10 с должности директора являлись действиями Акопяна Г.В., который, получив первые деньги по договору долевого участия, не направил их на нужды строительства.

Анализ показаний потерпевших и свидетелей говорит о том, что действительно фактическими и юридическими руководителями, имеющими административно-хозяйственные полномочия, правом распоряжаться финансами ООО «Версаль» обладали Акопян Г.В. и Чуранова А.А. В тот период времени Акопян Г.В. и Чуранова А.А. находились в фактических брачных отношениях, вместе проживали.

Судом установлено, что активные действия подсудимых Акопяна и Чурановой для достижения преступных целей в составе группы лиц по предварительному сговору были согласованными, совместными, при этом получению денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, каждый из них выполнял свою роль.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Судом было установлено, что Чуранова А.А., помимо того, что в течение определенного времени с февраля 2013 года до ДД.ММ.ГГГГ являлась фактическим руководителем ООО "Версаль", состояла в фактических брачных отношениях с Акопяном Г.В., принимала активное участие в деятельности ООО "Версаль", с ДД.ММ.ГГГГ назначена директором ООО "Версаль", и имела право первой подписи на всех финансовых документах, обладала полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые с учетом способа совершения хищения с квалифицирующим признаком "использование служебного положения" использовала для достижения преступного результата.

Тот факт, что на момент заключения договора займа с Чурановой Ю.А., Потерпевший №4 (ДД.ММ.ГГГГ) подсудимая не числилась официально директором ООО "Версаль", у нее имелся ювелирный салон в период времени с 2011-2017 гг., ведением деятельности которого она занималась, не исключает наличие в ее действиях квалифицирующего признака "использования служебного положения". Данный квалифицирующий признак вменен подсудимой Чурановой А.А. верно на момент пресечения преступной деятельности.

Наличие в действиях подсудимой Чурановой А.А. квалифицирующего признака "использование служебного положения" также не ставит под сомнение наличие в действиях обоих подсудимых квалифицирующего признака "группой лиц по предварительному сговору".

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты об исключении квалифицирующих признаков "группой лиц по предварительному сговору" и "с использованием своего служебного положения" несостоятельны.

Доводы стороны защиты о неверном указании в обвинительном заключении на вступление в предварительный преступный сговор подсудимых Акопяна и Чурановой "в неустановленный период до ДД.ММ.ГГГГ." со ссылкой на дату приобретения Акопяном земельного участка ДД.ММ.ГГГГ суд также не принимает, поскольку дата вступления в предварительный преступный сговор подсудимых не является временем совершения преступления и данные обстоятельства не относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с положениями ст. 73 УПК РФ.

Исследованными в суде доказательствами не установлено, что коммуникации, в том числе холодная вода, канализация, подводились именно к дому 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями, количество квартир 42, расположенного по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, соответственно что и производились значительные затраты на данные работы. Доводы подсудимых Акопяна Г.В. и Чурановой А.А. о значительных затратах на указанные работы со ссылкой на показания свидетелей Свидетель №21, Свидетель №2, Свидетель №11 несостоятельны. К тому же из материалов дела следует, что данные сети тянулись не только для этого дома, данные работы так и остались незавершенными. Так, согласно показаний свидетеля Свидетель №21, при отсутствии проектной и исполнительной документации на прокладку указанных наружных сетей канализации и водопровода для холодной воды, указанных при осмотре места происшествия в его присутствии ДавтяномГ.С. и Свидетель №2 как смонтированных по заказу Акопяна Г.В., эти сети канализации и водопровода для холодной воды нельзя отнести к указанному объекту незавершенного строительства – расположенному рядом с <адрес> недостроенному многоквартирному двухподъездному дому, построенному до уровня половины первого этажа (расположенному на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702).Он может сделать такой вывод, поскольку эти сети фактически не доходят до этого недостроенного дома, а доходят только до находящегося в стадии незавершенного строительства трехсекционного двухэтажного таунхауса. Кроме того, такой вывод он может сделать из собственно отсутствия проектной и исполнительной документации на прокладку указанных наружных сетей канализации и водопровода к этому недостроенному дому, построенному до уровня половины первого этажа.

Отсутствуют по делу и документы, характеризующие выполнение работ по газификации дома. Так, исходя из показаний свидетеля Свидетель №18, оснований не доверять которым не имеется он хотел подключить планируемые к постройке на его земельном участке коттеджи к сети газоснабжения, обратился в конце 2014 года к Акопяну Г.В., который сообщил о наличии у него технических условий и проекта газификации всех строящихся Акопяном таунхаусов и жилых домов в <адрес>, не возражал против подключения к данным сетям газоснабжения и его коттеджей за определенную плату. Самого газопровода не было на тот момент, не было начато даже строительство этого газопровода. В июле 2015 года Акопян сообщил Свидетель №18 об отсутствии у него средств для строительства газопровода. Между Акопяном и Свидетель №18 было достигнуто соглашение, что Свидетель №18 проинвестирует строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода для газификации собственного жилого дома (коттеджа) и в дальнейшем газификации объектов Акопяна Г.В., в дальнейшем Акопян Г.В. должен был возместить ему все его затраты на строительство. Летом 2015 года они подписали договор инвестирования. К сентябрю 2015 года работы по прокладке газопроводов были выполнены ООО«Яргазстрой», с данной фирмой Свидетель №18 полностью рассчитался своими денежными средствами, также оплатил технический надзор, врезку, другие затраты, необходимые для строительства газопроводов и сдачи их в эксплуатацию. Акопян Г.В. расчет с Свидетель №18 не произвел. В 2017 году Свидетель №18 подал исковое заявление на Акопяна Г.В. в суд о признании завершенными объекты строительства – вышеуказанные газопроводы высокого и низкого давления, и признании за ним права собственности на эти газопроводы. Согласно мировому соглашению, утвержденному решением суда от ДД.ММ.ГГГГ, указанные газопроводы высокого и низкого давления (включая газораспределительный шкаф) переходят в собственность Свидетель №18, а он выдает всю техническую документацию и своё согласие на безвозмездное подключение к газопроводу низкого давления для газификации одного трехподъездного трехэтажного дома Свидетель №20 Ему известно, что МушегянР.Р. проложил к <адрес> канализацию и водопровод, которые подключил к центральным сетям. Показания свидетеля Свидетель №18 подтверждаются копией определения Ярославского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении мирового соглашения между истцом Свидетель №18 и ответчиками Акопяном Г.В., Свидетель №20, ООО "Альфастрой", а также показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которых он строил аналогичный многоквартирный дом в <адрес>, осуществил подводку труб под канализацию и холодное водоснабжение к дому, трубы велись ООО "Альфастрой" за свой счет от колодцев, установленных Акопяном Г.В. Также Свидетель №20 подвел сети газоснабжения от строящихся таунхаусов. В период с 2014 г. по 2015 гг. он являлся учредителем ООО«Версаль». Директором ООО «Версаль» так и оставались доверенные лица Акопяна Г.В. - Лебедев, затем Чуранова, за стройку этого дома продолжал отвечать в том числе наряду с Чурановой А.А. и Акопян Г.В.

Вина подсудимых Акопяна и Чурановой в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе: показаниями потерпевших, подтвердивших факты внесения на единственный расчетный счет и в кассу ООО«Версаль» денежных средств за квартиры в строящемся 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями в районе <адрес> в <адрес>, "заморозке" строительства и невозврате денежных средств потерпевшим; свидетелей Свидетель №3 главного бухгалтера, подтвердившей, что с весны 2015 г. как генеральный директор Чуранова А.А. лично распоряжался расходованием денежных средств, поручала выдать денежные средства Акопяну Г.В., также из денежных средств, поступивших от участников долевого строительства Потерпевший №10, Потерпевший №11, выданы были займы ФИО141; заключения строительной экспертизы о том, что строительство дома было остановлено на уровне первого этажа; заключениями экспертиз о сумме привлеченных на строительство дома денежных средств и стоимости реально произведенных работ; протоколами осмотров мест происшествий, выемок и обысков; протоколами осмотров учредительной, бухгалтерской, строительной и регистрационной документации, а также иными доказательствами.

Каждый из потерпевших, заключая договор и оплачивая его любым способом, был уверен в том, что обязательство контрагентами будут исполнены, не подозревая об умысле подсудимых Акопяна и Чурановой на хищение переданных им денежных средств.

Аргументы подсудимых о том, что потерпевшие Чуранова Ю.А., Потерпевший №10, Потерпевший №11 фактически денег на строительство не передавали, неубедительны.

Факт производства оплаты договоров участия в долевом строительстве дома потерпевшими Чурановой Ю.А., Потерпевший №10, Потерпевший №11 подтверждается как показаниями указанных потерпевших, данными на следствии, так и платежными документами. Показания потерпевших Потерпевший №10 и Потерпевший №11, данные в судебном заседании, о наличии каких-либо долговых обязательств с Акопяном, не подтверждения оглашенных показаний в части факта передачи денежных средств Акопяну суд считает недостоверными, противоречащими совокупности исследованных по делу доказательств, подобной позицией потерпевшие Потерпевший №10 и Потерпевший №11, являясь знакомыми подсудимого Акопяна Г.В., пытаются помочь ему избежать уголовной ответственности за содеянное. Показания данных потерпевших, данные на следствии, суд считает более правдивыми, поскольку они согласуются с письменным материалам дела, оснований для критической оценки показаний указанных потерпевших у суда не имеется. Денежные средства от Потерпевший №10 и Потерпевший №11 по оплате договоров долевого участия принимал Акопян.

Обман со стороны подсудимых Акопяна Г.В., Чурановой А.А. как способ совершения преступления, заключался и в отсутствии у них как фактических и юридических руководителей и владельцев ООО "Версаль" намерений довести строительство многоквартирного дома до состояния готовности к сдаче в эксплуатацию. При этом, умыслом обоих подсудимых охватывалось и то обстоятельство, что лица, которые могли приобрести права собственности на объекты долевого строительства (квартиры), под воздействием обмана о благополучном строительстве, могли переуступить свои права третьим лицам, которым действиями подсудимых также причинен имущественный вред. Поэтому такие лица как Чуранова Ю.А., Потерпевший №10, Потерпевший №11, часть из которых в последующем заключили договоры уступки права требования по договорам долевого участия, также обоснованно с учетом положений ст. 42 УПК РФ признаны потерпевшими по делу.

Круг потерпевших суд определяет исходя из исследованных доказательств, которыми подтверждается фактическое причинение им ущерба в результате неисполнения подсудимыми обязательств по постройки дома. Суммы причиненного потерпевшим, в том числе Чурановой Ю.А., ущерба также определен и исходя из стоимости объектов, указанной в договорах о долевом участии в строительстве вышеуказанного дома, поскольку осужденным были похищены денежные средства в размере, указанном и в этих договорах (долевого участия в строительстве).

Из показаний потерпевшей Чурановой Ю.А. следует, что она деньги подсудимой Чурановой А.А. передавала именно на строительство указанного дома в <адрес>, и с ее слов, Чуранова А.А. обещала передать ей две квартиры, под это условия она и передавала деньги с целевым назначением. В последующем, когда строительство уже началось, она приезжала и по предложению Чурановой А.А. оформила договор долевого участия на квартиру на сумму 1300000 рублей. Учитывая, что денежные средства изначально сторонами были оговорены именно на указанный дом, то договор долевого участия является законным и свидетельствует о том, что потерпевшая Чуранова А.А. внесла денежные средства на строительство конкретной квартиры, а доводы стороны защиты о заключении Чурановой Ю.А. договора участия в долевом строительстве лишь ДД.ММ.ГГГГ не доказывают версию подсудимых.

Относительно показаний подсудимой Чурановой А.А. о том, что она платила проценты, основной долг возвращала, в том числе ювелирными изделиями, в дальнейшем остаток долга ею возвращен заключением договора долевого участия, несостоятельны. Представленная Чурановой А.А. расписка от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она взяла в долг у Чурановой Ю.А. денежную сумму в размере 2 500 000 рублей, не подтверждают версию подсудимых. Расписку подсудимая Чуранова А.А. представила лишь по окончанию предварительного расследования при выполнении ст. 217 УПК РФ по настоящему делу. Вместе с тем, об этих обстоятельствах не говорит потерпевшая Чуранова Ю.А., оснований не доверять ее показаниям не имеется. Кроме того, документального подтверждения, прямо свидетельствующего о том, что подсудимыми потерпевшей Чурановой Ю.А. передавалась в собственность квартира, расположенная в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, в счет возмещения части долга, имевшегося, якобы, у Чурановой А.А. перед потерпевшей не имеется. Факт оплаты договоров долевого участия потерпевшей Чурановой Ю.А. следует из ее показаний, которые суд принимает за достоверные.

Договоры долевого участия, в том числе и с Чурановой Ю.А., Потерпевший №10, Потерпевший №11, подсудимые Чуранова А.А. и Акопян Г.В. заключали на определенных условиях.

В договорах о долевом участии в строительстве, заключенными между ООО "Версаль" и Потерпевший №10, Потерпевший №11, Чурановой Ю.А., где предметами являются квартиры, расположенные по адресу: по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, сведений о том, что данные договоры заключены в счет взаиморасчета по ранее возникшим долговым обязательствам, займам не содержится.

Кроме того, суд не оставляет без внимания и факт включения потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №11 в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "Версаль" определениями Арбитражного суда ЯО от ДД.ММ.ГГГГ, которыми установлен факт оплаты данными потерпевшими договоров долевого участия каждым по 3 млн. рублей. Вместе с тем, указанные потерпевшие включены Департаментом строительства ЯО в список обманутых дольщиков по объекту долевого строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Пестрецовский с/о, <адрес>, 3-х этажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями.

Потерпевшие по делу, в том числе Потерпевший №10 и Потерпевший №11 по решению департамента строительства по программе защиты их прав учтены в списках обманутых дольщиков, им предоставлялось другое жилье, что говорит о том, что данные лица, в том числе и Потерпевший №10, и Потерпевший №11, являются надлежащими участниками долевого строительства.

Доводы подсудимой Чурановой о том, что она лично не контактировала с потерпевшими Костатняном, Потерпевший №11, не влияют на выводы суда о доказанности вины подсудимой в совершении преступления, подсудимые как Акопян, так и Чуранова действовали совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с целью хищения денежных средств потерпевших.

Утверждение стороны защиты и подсудимых Акопяна и Чурановой о том, что денежные средства расходовались ими на строительство жилого дома в том числе со ссылкой на показания свидетелей Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО141 опровергается протоколом осмотра земельного участка, согласно которым на момент осмотра строительные работы не проводились, на земельном участке имеется объект незавершенного строительства на уровне первого этажа. При этом из проведенных в рамках уголовного дела экспертиз видно, что фактическая стоимость выполненных работ на объектах незавершенного строительства незначительна -составляет 11909735,28 рублей и не соответствует суммам денежных средств, внесенных дольщиками на строительство - 24 184 340 рублей руб. Вместе с тем, неубедительны ссылки стороны защиты на недостоверные показания свидетеля Свидетель №2, поскольку как следует отметить, согласно выписке по счету ООО «Версаль» оплата на счет Свидетель №2 за поставленные блоки производилась, в том числе ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Однако, согласно показаниям Свидетель №2 эти блоки он изготавливал на станке, который приобрел на денежные средства, выданные ему ООО «Версаль» в лице Чурановой по договорам займа, заключенным ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ

Собранными по делу доказательствами установлено, что обнаружены финансовые операции ООО "Версаль" с юридическими лицами, ИП, которым перечислялись денежные средства участников долевого строительства. Так, исходя из материалов дела денежные средства, перечисленные участниками долевого строительства на счет ООО «Версаль», Акопян Г.В. и Чуранова А.А. похищали путем перевода на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей, в том числе счет ООО«Евродом», учредителем и директором которого являлся Акопян Г.В., счет ИП Акопяна Г.В., под надуманными предлогами выполнения работ или оказания услуг для ООО «Версаль», которые, заведомо для Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., не выполнялись и не оказывались. Также денежные средства, переданные наличными участниками долевого строительства лично Акопяну Г.В. или Чурановой А.А., похищались ими из кассы ООО«Версаль» также под надуманными предлогами, в том числе под предлогом выдачи денежных средств по договорам займа знакомому Акопяна Г.В. – Мхояну К.Р., не осведомленному о преступных намерениях Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., под предлогом выдачи денежных средств Акопяну Г.В. по договорам инвестирования, поручения, под предлогом выдачи денежных средств ЧурановойА.А. на хозяйственные расходы, направляемых ей, также по надуманным основаниям, в фирмы Акопяна Г.В. и его ИП. Доводы стороны защиты о расходовании поступивших денежных средств дольщиков ООО "Версаль" именно на закупку строительных материалов, оплату транспортных услуг, строительство дома, оплаты работы подрядчиков противоречат собранным по делу доказательствам. При этом финансовых документов, на основании которых можно было бы установить достоверность потраченных средств указанным обществом, подсудимыми Акопяном, Чурановой, не представлено. Судом установлено, что на строительство дома подсудимыми направлялась лишь несоизмеримо малая часть поступавших от участников долевого строительства денежных средств, материалов на стройке не хватало, имелись задержки в оплате работникам ООО "Версаль", также отсутствовали и рабочие на месте строительства.

Все ссылки стороны защиты на выводы заключения бухгалтерской экспертизы № (т. 18 л.д. 58-110) как доказательство действительно произведенных затрат подсудимыми Акопяном и Чурановой на строительство многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, что соотносится с показаниями подсудимых о размере привлеченных ими денежных средствах дольщиков в размере около 16 млн. рублей, несостоятельны.

Так, исходя из заключения № при даче ответа на вопрос № относительно общей суммы затрат, произведенных ООО "Версаль" на строительство многоквартирного дома с инженерными коммуникациями экспертом учтены суммы, указанные в счетах-фактурах и товарных накладных, выставленных такими контрагентами как, в том числе ООО «Борт 76», Свидетель №23, за аренду земельного участка в ОАО «Кредпромбанк», ООО «Баланс ИТС», ООО «Губернский город», ООО «Прожектор Медиа», ИП Свидетель №2 Однако, как установлено исследованными по делу доказательствами данные расходы произведены подсудимыми в целях создания видимости строительства дома, а также обеспечения деятельности ООО «Версаль» как организации-застройщика и возможности привлечения для последующего хищения денежных средств по договорам участия в долевом строительстве.

Таким образом, в обвинительном заключении верно определена стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ и затраченных строительных материалов на объект незавершенного строительства – многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 (в том числе НДС), по состоянию цен на июль 2015 года в 11909735,28 рублей, при условии полного выполнения скрытых работ, отраженных в предоставленной первичной учетной документации; стоимость неиспользованных строительных материалов, приобретенных для осуществления строительных работ на объекте - многоквартирном 2-х подъездном 3-х этажном жилом доме с инженерными коммуникациями по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702, которые установлены при проведении натурных осмотров на объекте, составляет 37798,72 рублей (в том числе НДС). Заключение экспертизы выполнено незаинтересованным лицом, обладающим специальными познаниями, при этом является мотивированным, основанным на научных, нормативно утвержденных методиках, а потому доводы стороны защиты о не согласии с выводами экспертизы несостоятельны.

Следует отметить, что из показаний свидетеля ФИО141 следует, что он знал Акопяна Г.В. и был с ним знаком. Чуранова А.А. выдала ему по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 9 200 000 рублей, со слов ФИО141, якобы, на приобретение станков. Вместе с тем из его показаний следует, что станки он покупал по объявлениям у частных лиц без заключения каких-либо договоров. Протоколом осмотра места происшествия зафиксирован факт нахождения в промбазе в <адрес> станков по изготовлению блоков. Вместе с тем, из показаний свидетеля Свидетель №10, Свидетель №1 следует, что эти станки на базе были задолго до того, как началось строительство в <адрес>, и до заключения договора займа на указанную сумму. Поэтому версия стороны защиты о расходовании ФИО141 денежных средств на приобретение оборудования противоречит совокупности исследованных по делу доказательств. Поэтому суд находит показания свидетеля ФИО141 о расходовании заимствованных денежных средств в размере 9 млн 200 тыс рублей на приобретение станков не соответствующими материалам дела.

Из суммы причиненного подсудимыми ущерба потерпевшим на сумму в размере 9 200 000 рублей, которая передана ФИО141 подсудимыми, уменьшению не подлежит, поскольку умыслом подсудимых охватывалось хищение и данных денежных средств, а ссылки стороны защиты на судебное решение, вынесенное по иску ООО “Версаль” к ФИО141, наличии договоров займа от 10 апреля и ДД.ММ.ГГГГ несостоятельны.

Доводы стороны защиты о том, что действия подсудимых Чурановой и Акопяна следует квалифицировать, как совершенные в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ), являются необоснованными по следующим основаниям.

В соответствии с действующим законодательством преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. Из установленных при рассмотрении уголовного дела фактических обстоятельств преступления, суд не усматривает оснований для переквалификации действий Акопяна Г.В. и Чурановой А.А. на ст. 159.4 УК РФ, поскольку подсудимые под видом предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием, совместно, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере.

Судом установлено, что Акопян Г.В. совместно с Чурановой А.А. изначально имели умысел именно на хищение денежных средств, решили использовать ранее созданное ООО "Версаль", от имени которого бы привлекались денежные средства участников долевого строительства, якобы на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями. Однако, Акопян Г.В. и Чуранова А.А. свои обязательства по строительству многоквартирного 2-х подъездного 3-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями перед участниками долевого строительства не выполнили, обещания о передаче квартир в установленные в договорах сроки строительства нарушили, строительство дома прекратили не позднее июля 2015 года, не достроив его первый этаж. При этом ООО "Версаль" никакой хозяйственной деятельностью либо иной деятельностью не занималось. Заключение договоров участия в долевом строительстве являлось формой и способом обмана.

При таких обстоятельствах оснований считать, что совершение подсудимыми Акопяном Г.В. и Чурановой А.А. мошенничества непосредственно связано с осуществлением предпринимательской деятельности и переквалификации их действий на ст. 159.4 УК РФ, не имеется, как и отсутствуют основания для применения ст. 78 УК РФ, освобождению от уголовной ответственности от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности подсудимые Акопян и Чуранова не подлежат.

Суд, разрешая ходатайство подсудимых Чурановой А.А., Акопяна Г.В. о возвращении уголовного дела прокурору (т. 20 л.д.147, 174-176) полагает, что обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, основания для возвращения уголовного дела прокурору отсутствуют. В нем в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ приведено существо обвинения, предъявленного подсудимым, и его формулировка, а также приведен перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания. Неустранимых недостатков обвинительного заключения, суд не усматривает, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями закона и не исключает возможности принятия по нему решения. Не проведение очных ставок между потерпевшими, свидетелями и подсудимыми, отсутствии соответствующего исследования в части определения давности выполнения расписки Чурановой А.А. о получении денежных средств от потерпевшей Чурановой Ю.А., в ходе предварительного расследования не свидетельствует о его неполноте.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о необходимости исключения из объема обвинения указаний на причиненный ущерб потерпевшим ООО "Контакт" в размере 16910000 рублей, Потерпевший №2 в размере 2 000 000 рублей, Потерпевший №15 в размере 1184 400 рублей, соответственно общая сумма ущерба, причиненного действиями подсудимых Акопяна Г.А., Чурановой А.А. потерпевшим подлежит снижению.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что финансовые взаимоотношения с Акопяном Г.В. у него возникли в апреле 2015 г., Потерпевший №2 передал в долг Акопяну Г.В. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, в качестве гарантии возврата денег Акопян Г.В. оформил на него три квартиры в строящемся Акопяном в <адрес> доме. В августе 2015 г. Потерпевший №2 данные денежные средства были возвращены, он переуступил право требования по договорам долевого участия ФИО54 Таким образом, суд приходит к выводу о добровольном исполнении Акопяном Г.В. обязательств перед Потерпевший №2 задолго до возбуждения уголовного дела (февраль 2019 г. ).

Также исходя из показаний потерпевшей Потерпевший №15, между Свидетель №6 и ФИО53 был заключен договор уступки права требования на <адрес>. По договору цена уступаемого права требования определена в 1322020 рублей, Потерпевший №2 расплатился с Потерпевший №15 5-ю земельными участками, которые были проданы Потерпевший №2 её брату ВасильевуВ.В. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (регистрация договора проведена в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ). Материальный ущерб Потерпевший №15 не причинен.

Кроме того, как следует из показаний представителя потерпевшего ООО "Контакт" в лице ФИО89 ООО «Контакт» переуступило права требования по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, все 12 квартир ФИО53, А.С. При этом по уступке квартир расчет между ООО «Контакт», Разгуляевыми Е.С. и ФИО52 произведен в полном объеме, какие-либо финансовые претензии отсутствуют.

Ущерб потерпевшей Потерпевший №15, ООО "Контакт" возмещен по инициативе третьего лица до даты возбуждения настоящего уголовного дела, суд полагает, что имеются все основания для исключения указаний из объема обвинения о совершении подсудимыми преступных действий в отношении потерпевшей Потерпевший №15, ООО "Контакт".

Суд приходит к выводу, что подсудимые Акопян и Чуранова неправомерно завладели в период с февраля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ принадлежащими участникам долевого строительства денежными средствами в сумме 24 182 340 рублей, а на создание видимости строительства вышеуказанного дома и деятельности ООО«Версаль» как организации-застройщика затратив 13 169 221,06 рублей, совершили безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств участников долевого строительства в сумме 11 013 118,94 рублей, в особо крупном размере.

Суд приходит к выводу, что действия подсудимого Акопяна Г.В. должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; подсудимой Чурановой А.А. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учетом всего вышеизложенного, оснований для вывода о неэффективном ведении подсудимыми предпринимательской деятельности, в том числе со ссылкой на показания свидетеля - конкурсного управляющего Свидетель №25, который в данной части носят характер предположений, недостаточном финансировании строительства, ошибках в расчетах по стоимости строительства дома, иной квалификации действий подсудимых Акопяна Г.В. и Чурановой А.А., как и для оправдания не имеется.

При назначении наказания обоим подсудимым Акопяну Г.В., Чурановой А.А. суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Подсудимым Акопяном Г.В. и подсудимой Чурановой А.А. совершено оконченное тяжкоепреступление против собственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Акопяна Г.В. является согласно п. г ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, возраст и состояние здоровья близких лиц и родственников подсудимого, оказание им помощи, состояние здоровья малолетнего ребенка, согласно п. к ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившееся в принесении извинений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Акопяна Г.В., Чурановой А.А., судом не установлено.

Также суд учитывает возраст подсудимого, то, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства, проживает с родственниками, является трудоспособными, разведен, имеет высшее образование, под наблюдением в психиатрических и наркологических диспансерах не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно.

При назначении наказания подсудимому Акопяну Г.В. суд учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Чурановой А.А., является согласно п. г ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимой, возраст и состояние здоровья близких лиц и родственников подсудимой, оказание им помощи, состояние здоровья детей.

Суд учитывает возраст подсудимой, то, что имеет регистрацию и место жительства, проживает с родственниками, разведена, имеет удостоверение многодетной семьи, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, из МДОУ "Детский сад №" Чурановой А.А. дана положительная характеристика, по месту работы Чуранова А.А. характеризуется положительно.

Учитывая фактического обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, данные об их личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, 73, 53.1 УК РФ в отношении обоих подсудимых.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении Акопяна Г.В., Чурановой А.А. положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых в настоящее время возможно лишь в условиях изоляции их от общества и назначение наказания в виде лишения свободы.

Учитывая наличие у подсудимой Чурановой А.А. на иждивении малолетнего ребенка - Акопян Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., то, что подсудимая разведена, имеет удостоверение многодетной семьи, воспитывает и содержит в том числе несовершеннолетнего ребенка, суд полагает необходимым применить при назначении наказания Чурановой А.А. положений ч.1 ст. 82 УК РФ и соответственно предоставить ей отсрочку реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее малолетней дочерью Чурановой Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

С учетом тяжести совершенного преступления, имущественного, социального и материального положения подсудимых и их семьи, наличия иждивенцев, состояния здоровья, возраста, данных о личности, а также трудоспособности подсудимых суд полагает необходимым назначить подсудимым Акопяну Г.В. и Чурановой А.А. каждому дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, оснований для назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК, в виде ограничения свободы суд не усматривает в отношении обоих подсудимых.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ для отбывания наказания обоим подсудимым определить исправительную колонию общего режима.

Малолетний ребенок подсудимого Акопяна Г.В.- Акопян Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также родители подсудимого в связи с назначением ему реального лишения свободы в опасное либо безнадзорное положение не ставятся, поскольку ребенок проживает с матерью, находящейся в трудоспособном возрасте, имеющей источник дохода, место жительства; родители проживают вместе, с учетом имеющихся заболеваний не лишены возможности самообслуживания, кроме того, уход за ними могут осуществлять иные родственники подсудимого.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшими Потерпевший №1, ФИО131 (ранее Крупиной), Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №5 заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых причиненного совершенным преступлением ущерба.

Подсудимые Акопян Г.В. и Чуранова А.А. исковые требования не признали.

Рассмотрев исковые заявления потерпевших Потерпевший №1, ФИО131 (ранее Крупиной), Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №5, суд полагает, что они подлежат оставлению без рассмотрения с признанием права на их предъявление и удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исходя из материалов дела у ООО«Версаль» был заключен договор страхования гражданской ответственности со страховой компании «Меско», в отношении которой введена процедура банкротства. Вместе с тем, решением Арбитражного суда ЯО от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Версаль" признано банкротом, открыто конкурсное производство; требования участников строительства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве, конкурсный управляющий по делу о банкротстве застройщика ООО "Версаль" включил в реестр требований о передаче жилых помещений. Таким образом, для рассмотрения гражданских исков указанных потерпевших необходимо привлечение к участию в деле конкурсных управляющих, что повлечет отложение судебного разбирательства.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №11 суд полагает необходимым прекратить ввиду отказа истцов от исковых требований, оснований для непринятия отказа не имеется.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения с признанием права на их предъявление и удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исходя из показаний потерпевших им в счет возмещения причиненного ущерба Департаментом строительства <адрес> была предоставлена квартира в ином жилом комплексе. В связи с изложенным для правильного рассмотрения исковых заявлений указанных потерпевших необходимо участие в деле представителей вышеуказанных государственных органов.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее Чурановой А.А., а именно на транспортное средство АУДИ А7номер VIN:№, г.н. №, 2011 г.в., стоимостью 2 715000 рублей, суд полагает необходимым сохранить и не отменять до исполнения приговора в части назначенного подсудимой Чурановой А.А. дополнительного наказания в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно требованиям ст.81 УПК РФ

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Акопяна Г.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Акопяну Г.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу и сохранить данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Взять Акопяна Г.В. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания Акопяну Г.В. время задержания в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, а также срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Чуранову А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить осужденной Чурановой А.А. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью, Чурановой Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения в отношении Чурановой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять, отменив данную меру пресечения со дня вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, ФИО131 (ранее Крупиной), Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18 оставить без рассмотрения с признанием права на их предъявление и удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №11 прекратить ввиду отказа истцов от исковых требований.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее Чурановой А.А., а именно на транспортное средство АУДИ А7номер VIN:№, г.н. №, 2011 г.в., стоимостью 2 715000 рублей не отменять до исполнения приговора в части назначенного подсудимой Чурановой А.А. дополнительного наказания в виде штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель платежа УФК по <адрес>, ИНН 7604016045, КПП 760401001, расчетный счет: №, банк получателя: отделение Ярославль БИК047888001, ОКТМО: 78701000, КБК №, УИН 0, вид платежа: штраф.

Вещественные доказательства:

-документы, изъятые в ходе выемок у свидетеля Свидетель №26 - возвратить Свидетель №26 либо иному представителю Свидетель №25 по доверенности,

-документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в Администрации Заволжского сельского поселения <адрес> – возвратить в Администрацию Заволжского сельского поселения <адрес>,

-выписки о движении денежных средств по счету ООО «Версаль» за различные периоды предоставленные из ПАО «Сбербанк России», конкурсным управляющим ООО КБ «Адмиралтейский», конкурсным управляющим КБ «РЭБ» (АО), на компакт-диске из ПАО «СКБ-банк», на бумажном носителе - хранить при материалах дела;

-выписки о движении денежных средств по счету ООО «Евродом» за различные периоды из АКБ «Авангард» (ПАО), на бумажном носителе, представленные конкурсным управляющим ООО КБ «Адмиралтейский», на бумажном носителе; из ПАО «Севергазбанк», на компакт-диске - хранить при материалах уголовного дела;

-выписки о движении денежных средств по счету ЗАО «Фактор Финанс» за различные периоды, предоставленные в ответе на запрос из ПАО «Сбербанк России», на компакт-диске; из ПАО «Транскапиталбанк», на компакт-диске; из АКБ «Фора-банк» (АО), на бумажном носителе; из АО «Газпромбанк», на бумажном носителе; из АО «Россельхозбанк», на бумажном носителе - хранить при материалах уголовного дела;

-выписку о движении денежных средств по счету ООО «Карас» (ИНН 7103519094) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную в ответе на запрос из АО «Газэнергобанк», на бумажном носителе - хранить при материалах уголовного дела;

-выписку о движении денежных средств по счету ООО «СтройТорг» (ИНН7728852236) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ООО «СтройТорг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную в ответе на запрос конкурсным управляющим ПАО банк «ВВБ» на компакт-диске - хранить при материалах дела;

-выписку о движении денежных средств по счету ИП Акопян Г.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную в ответе на запрос конкурсным управляющим КБ «РЭБ» (АО) на компакт-диске - хранить при материалах уголовного дела;

-протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по рассмотрению судом ходатайства органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Акопяна Г.В., а также компакт-диск с аудиозаписью данного судебного заседания - хранить при материалах уголовного дела;

-компакт-диск «Verbatim DVD-R», упакованный в бумажный конверт, снабжённый пояснительными надписями «№» и «54/198-19» и оттиском печати «к вх. № ДД.ММ.ГГГГ.», с записью телефонных разговоров -хранить при материалах уголовного дела;

-объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092601:702 по адресу: <адрес>, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, <адрес>, находящийся по месту нахождения - оставить в прежнем месте,

-изъятые в ходе выемки документы у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО131, Потерпевший №16, Потерпевший №8, ФИО70, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №6, Потерпевший №18 выданные на ответственное хранение указанным лицам - оставить в распоряжении указанных потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Ленинский районный суд города Ярославля.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом г.Ярославля об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, в течение 3-х суток со дня ознакомления – принести на них замечания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката. Потерпевшие вправе участвовать в заседании суда апелляционной инстанции.

Судья А.Ю. Ятманова