Решение по делу № 2-1/2023 (2-534/2022;) от 03.08.2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

р.п.Черлак                                                  13 июня 2023 года

Дело № 2-1/2023

55RS0038-01-2022-000839-12

Резолютивная часть решения оглашена 13.06.2023 г.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 20.06.2023 г.

Черлакский районный суд Омской области в составе

председательствующего судьи Околелова Ю.Л.

При секретаре Каретниковой А.М.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шмалий Николая Игоревича к Пастушенко Ирине Сергеевне о взыскании суммы неосновательного обогащения, заявлению Пастушенко Ирины Сергеевны об отмене обеспечительных мер, исковому заявлению Пастушенко Ирины Сергеевны к Шмалий Николаю Игоревичу об освобождении имущества от наложенного ограничения, встречному исковому заявлению Пастушенко Ирины Сергеевны к Шмалий Николаю Игоревичу о взыскании суммы неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Шмалий Н.И. обратился в суд с иском с учетом уточнений к Пастушенко И.С. о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 856 016,90 руб., связанного с осуществлением ответчиком предпринимательской деятельности, реализацией товаров. Впоследствии заявленные исковые требования были увеличены на сумму 96 275,70 руб.

В обосновании заявленных требований истец сослался на то, что в марте 2022 г. к нему обратилась Пастушенко (Ашурова) И.С. с просьбой оказать ей материальную помощь по развитию бизнеса. Ответчик осуществляла предпринимательскую деятельность на территории р.п.Черлак по розничной торговле мясом и мясными полуфабрикатами в торговой точке. Истец согласился с условием, что всю полученную прибыль от предпринимательской деятельности стороны будут разделять пополам. Договоров и иных письменных обязательств друг перед другом по ведению предпринимательской деятельности стороны не оформляли, поскольку партнерские отношения были основаны на доверии друг к другу. Начиная с марта 2022 г. истец передал ответчику 120 000 руб., которые были потрачены на развитие магазина в р.п. Черлак. Ответчик отчитывалась перед истцом за потраченные деньги, а также показывала полученную прибыль от реализации мясной продукции. Истец заказал и оплатил из собственных средств разработку рекламного логотипа «Черлакский фермер». В мае 2022 г. истец предложил ответчику расширить торговую точку путем открытия дополнительной точки в р.п. Нововаршавка с аналогичной продукцией. После заключения договора аренды на помещение истец начал заниматься подбором торгового оборудования и ассортимента товара. В июне 2022 г. за счет собственных и кредитных средств истец приобрел торговое оборудование: мясорубка «Polaris», 2 морозильные банеты «Арнел», стеллажи, холодильную банету-ларь «Инталфрост», ЛВН, витрину «Кристи-Октава», стол из нержавеющей стали, 2 витрины морозильные «Кифато», 2 угловых торговых стола из нержавеющей стали, мойку с приставным столом из нержавеющей стали, пилу для мяса «Хуракан», 2 пивных холодильника-купе, пивной вертикальный холодильник, 2 стекла для ремонта морозильной витрины «Кифато». Также истцом были закуплены пластиковые тазы, разделочные доски, ножи, казаны, сковороды, блинницы и прочее оборудование и утварь на общую сумму 22 000 руб. Вышеперечисленное оборудование и мясная продукция и полуфабрикаты из мяса приобретены с использованием кредитных карт истца. 02.07.2022 г. истец самостоятельно осуществлял открытие точки в р.п.Нововаршавка и несколько дней совместно с продавцами контролировал ход торговли, изучая спрос покупателей. 05.07.5022 г. истец обратился к ответчику с предложением о погашении ею имеющейся задолженности в связи с открытием торговых точек в р.п.Черлак и р.п.Нововаршавка, после чего они продолжают вести совместный бизнес. Ответчик Пастушенко И.С. отказалась погашать задолженность. Денежные средства вложенные истцом в развитие торговых точек, ему не возвращены. Постановлением от 15.07.2022 г. истцу отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Пастушенко И.С. в связи с отсутствием состава преступления, рекомендовано обратиться в суд.

Пастушенко И.С. обратилась в суд со встречным иском, с учетом уточнения, к Шмалий Н.И. о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 863 486 руб., связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, реализацией товаров. В обоснование заявленных исковых требований истец сослался на то, что представленные ответчиком Шмалий Н.И. накладные, подтверждающие приобретение им мяса и мясной продукции, на общую сумму 450 175,10 руб., не имеют отношения к ее торговым точкам. Данная продукция для реализации в ее магазины не поступала, накладные не отражались в учетных документах поступления и реализации продукции. Отсутствуют сведения, подтверждающие факт наличия у Шмалий Н.И. денежных средств в сумме 952 242,60 руб. на приобретение торгового оборудования и закупку мясной продукции. Новое оборудование и продукция для реализации были закуплены на целевые кредитные средства, предоставленные ИП Пастушенко И.С. на развитие уже действующего бизнеса. Денежные средства для покупки оборудования Пастушенко И.С. заранее передала Шмалий Н.И., который вносил их на свои кредитные карты, используемые в дальнейшем для расчетов при покупке торгового оборудования. 510 000 руб. переданы наличными Шмалий Н.И. от Пастушенко И.С. 17.05.2022 г. в помещении магазина в р.<адрес> без оформления расписки. Впоследствии, пользуясь доверием Пастушенко И.С., Шмалий Н.И. ежедневно изымал дневную выручку из кассы магазина «Мясная лавка» по адресу в р.<адрес>, в итоге завладел в целях личного обогащения денежными средствами в сумме 513 486 руб. Денежные средства изымались из кассы наличными и безналичным способом, путем перечисления денежных средств за проданный товар с банковских карт покупателей на карту Шмалий Н.И. 02.07.2022 г. открыт павильон, расположенный по адресу <адрес>. Злоупотребляя доверием, Шмалий Н.И. аналогичным способом завладел принадлежащими Пастушенко И.С. денежными средствами в сумме 350 000 руб. Изъятые денежные средства Шмалий Н.И. ей не передавал, также не представил документов подтверждающих, что данные денежные средства потрачены на развитие бизнеса. Указывает, что Шмалий Н.И. похитил всю финансовую документацию, принадлежащую ИП, и представил данные документы в материалы настоящего дела в обоснование своих требований. Считает, что Шмалий Н.И. присвоил денежные средства, принадлежащие Пастушенко И.С. с целью собственного неосновательного обогащения.

Определением Черлакского районного суда Омской области от 26.08.2022 г., с учетом определения об исправлении описки от 23.09.2022, постановлено наложить арест на всякое имущество принадлежащее ответчику Пастушенко Ирине Сергеевне <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, проживающей по адресу <адрес>, в пределах цены иска на сумму 856 016,90 рублей, в том числе на имущество ответчика находящееся по адресам <адрес>, в том числе на торговое оборудование: мясорубка «Polaris», две морозильные банеты «Арнел», стеллаж металлический складской, стеллаж приставной 2-х секционный, холодильная банета-ларь «Инталфрост», ЛВН, витрина торговая «Кристи-Октава», три стола из нержавеющей стали, две витрины морозильных «Кифато», два угловых торговых стола из нержавеющей стали, мойка с приставным столом из нержавеющей стали, пила для мяса «Хуракан», два пивных холодильника-купе, пивной вертикальный холодильник, два стекла для ремонта морозильной витрины «Кифато». Запретить Пастушенко И.С. использовать в предпринимательской деятельности указанное торговое оборудование.

Апелляционным определением Омского областного суда от 09.11.2022 г. определение судьи Черлакского районного суда Омской области от 26.08.2022 года, с учетом определения об исправлении описки от 23.09.2022, отменено в части указания перечня имущества, подлежащего аресту, а также в части запрета Пастушенко И.С. использовать торговое оборудование в предпринимательской деятельности. Постановлено принять в отмененной части новое определение об отказе в удовлетворении требований о наложении ареста на конкретное имущество и запрете Пастушенко И.С. использовать торговое оборудование в предпринимательской деятельности.

Определением Черлакского районного суда Омской области от 24.04.2023 г. постановлено наложить арест на всякое имущество принадлежащее ответчику Шмалий Николаю Игоревичу <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, проживающему по адресу <адрес>, в пределах цены иска на сумму 863 486 рублей, в том числе запретить Шмалий Н.И. совершать сделки по отчуждению принадлежащего ему имущества. Запретить органам, совершающим регистрационные действия с недвижимым и движимым имуществом, совершать указанные регистрационные действия в отношении имущества ответчика Шмалий Николая Игоревича.

Кроме этого Пастушенко И.С. обратилась с заявлением об отмене обеспечительных мер, принятых по определению Черлакского районного суда Омской области от 26.08.2022 г., а так же Пастушенко И.С. обратилась с иском к Шмалий Н.И. об освобождении имущества от ареста, наложенного Черлакским районным судом Омской области в качестве обеспечительных мер по исковому заявлению Шмалий Н.И. к Пастушенко И.С. о взыскании суммы неосновательного обогащения. В обоснование заявленных исковых требований истец сослался на то, что в производстве Черлакского РОСП УФССП по Омской области находится исполнительное производство от 01.09.2022 № 29569/22/55038-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа ФС № 038047448 от 26.08.2022, по которому должником является Пастушенко И.С., а взыскателем – Шмалий Н.И. В рамках исполнительного производства0 <ДД.ММ.ГГГГ> наложено ограничение в виде ареста на торговое оборудование. Имущество, отраженное в акте о наложении ареста находится по адресу <адрес>. Оборудование, указанное в исполнительном листе, находится по адресу <адрес> и оценивается истцом на сумму исковых требований в размере 856 016,90 руб. Стоимость имущества в торговых павильонах превышает цену искового заявления, в связи с чем просит освободить от ареста имущество, на которое обращается взыскание в рамках вышеуказанного исполнительного производства.

Вышеуказанные гражданские дела объединены в одно производство.

        Истец Шмалий Н.И. являющийся ответчиком по встречному иску, в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. В представленных в материалах дела возражениях на исковое заявление Пастушенко И.С. об освобождении имущества от ареста указал, что Пастушенко И.С. не представила доказательств того, что стоимость торгового оборудования, находящегося в торговой точке в р.<адрес>, превышает цену исковых требований. Кроме того, истица допускает просрочку по кредитному договору, в соответствии с которым Шмалий Н.И. является поручителем. Доказательств того, что обстоятельства, послужившие причиной ранее принятых по заявлению Шмалий Н.И. обеспечительных мер отпали, не представлено. Просит в удовлетворении иска Пастушенко И.С. к Шмалий Н.И. об освобождении имущества от ареста отказать.

        Представитель истца (ответчика по встречному иску) Зенков А.В., действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования Шмалий Н.И. с учетом уточнений подержал, исковые требования и встречные исковые требования Пастушенко И.С. с учетом уточнений, не признал и пояснил, что ранее Пастушенко арендовала помещение магазина у ИП Бабакова в р.п.Черлак, затем обратилась к Шмалию Н. за помощью, было арендовано помещение магазина у БГ в р.<адрес>. Шмалий Н. оказал ей материальную помощь, вложил свои средства в реализацию мясной продукции. В апреле 2022 года он передал Пастушенко И. 120 000 рублей, расписки не составлялись. В мае 2022 года был в аренду взят магазин в р.п.Нововаршавка, истец на свои денежные средства приобретал торговое оборудование для магазина, доставлял его в магазин, устанавливал, приобретал продукцию в том числе в ООО «Лукьяно-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие», магазин был открыт 02.07.2022 г. 13.05.2022 г. Пастушенко И. взяла кредит в ПАО Сбербанк в сумме 700 000 рублей, Шмалий Н. выступил поручителем. Деньги были потрачены ею, Шмалий Н. этими деньгами не распоряжался. В апреле 2022 года Шмалий Н. заключил договора на изготовление рекламных баннеров в магазины, рассчитывался сам. В июне 2022 года Шмалий Н. заключил договор на монтаж видеонаблюдения в магазинах, оплатил сам из собственных средств. В июле 2022 года Шмалий Н. обратился к Пастушенко за погашением задолженности, но получил отказ, обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Считает встречные требования Пастушенко необоснованными, ревизия в магазине проводилась без участия Шмалия Н., документы по ревизии отсутствуют. Шмалий Н. брал деньги из кассы магазинов, расписывался в тетрадке, при этом данные деньги не присваивал, а тратил на приобретение товаров, на развитие бизнеса.

Ответчик Пастушенко И.С., являющаяся истцом по встречному иску, в судебном заседании встречные исковые требования с учетом уточнений подержала, исковые требования Шмалий Н.И.с учетом уточнений, не признала. В судебном заседании а так же в отзыве (т.1 л.д. 218-223) на исковое заявление Шмалий Н.И. указала, что предпринимательскую деятельность по продаже мяса и мясной продукции осуществляла с 2015 г. В марте 2022 г. ответчик предложил ей внести 100 000 руб. в ее бизнес и помочь в его осуществлении. Она согласилась. Впоследствии Шмалий Н.И. попытался отстранить ее от бизнеса и присвоить оборудование, приобретенное для магазина в р.п.Нововаршавка, на ее кредитные средства. 29.04.2022 и 03.05.2022 она осуществила ему перевод денежных средств соответственно в сумме 20 000 руб. и 66 000 руб. Чтобы открыть второй магазин, она взяла кредит в ПАО Сбербанк в размере 700 000 руб. и оформила кредитную карту на 140 000 руб. В связи с тем, что ее должны были госпитализировать в больницу, она передала Шмалий Н.И. денежные средства в сумме 510 000 руб. наличными в присутствии рабочего магазина Свидетель №1, для приобретения торгового оборудования, расписка при этом не составлялась, поскольку их отношения с ответчиком строились на доверии. Данные денежные средства Шмалий Н.И. вносил на свои кредитные карты, которыми впоследствии рассчитывался при покупке оборудования. Торговое оборудование приобреталось в г.Омске на денежные средства Пастушенко И. Доставку оборудования осуществлял Свидетель №7 на автомобиле Газель, с ним рассчитывалась Пастушенко И. Вначале привезли оборудование в гараж к Пастушенко, а затем перевезли в магазин в р.п.Нововаршавка. Также Шмалий Н.И. путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 400 000 руб., которые забирал у продавца в магазине в р.п. Черлак, и в сумме 350 000 руб., которые он забирал у продавца в р.п.Нововаршавка. За полученные деньги он ставил подпись в тетрадке у продавца магазина. Шмалий Н. занимался разработкой рекламных баннеров для магазинов, оплачивала баннеры она. Долгов в торговой точке, расположенной в р.п.Черлак не имелось, участия в развитии бизнеса в данной точке Шмалий Н.И. не принимал, кроме вложения 100 000 руб., которые возвращены ему с прибылью. Кроме этого Шмалий Н. из магазина похитил документацию на торговое оборудование и по приобретению продукции, все чеки на оборудование и продукцию оказались у Шмалия Н. Он приобретал и привозил на пробу продукцию Лукьяно-Пуровского предприятия. Она брала эту продукцию для своей семьи, но в магазинах они ею не торговали. У матери Шмалия Н. – Шмалий Е.И. имеется кафе «Ивушка», возможно продукция приобретенная Шмалием реализовывалась в этом кафе. В последующем она закрыла ИП. Просит в удовлетворении требований Шмалий Н.И. отказать.

Третьи лица Бабакова Г.В., Борисенко Е.М., Белоусова Т.И., в судебном заседании отсутствовали, о времени и месте рассмотрения дела уведомлялись судом надлежащим образом.

Третье лицо Бабаков Н.В. в судебном заседании пояснил, что между ним и Пастушенко И.С. договоров не заключалось. Договор в 2015 г. заключался между его супругой Бабаковой Г.В. собственницей помещения, и АНИ – бывшим супругом Пастушенко И.С., которая работала там торговала мясом и субпродуктами, магазин располагался по <адрес> В мае 2022 г. Пастушенко И. стала арендовать помещение у Борисенко по <адрес>. Когда они перевозили оборудование, он видел в магазине Шмалий Н.И., который пояснил что работает вместе с Пастушенко И.С. Возле магазина Борисенко часто видел его автомобиль марки Мерседес, данные помещения находятся рядом.

Третье лицо Шмалий Е.И. в судебном заседании пояснила, что Шмалий Н.И. является ее сыном, у них семейный бизнес на протяжении более 25 лет: гостиница, кафе, СТО, расположенные по адресу р.<адрес>. Кафе называется «Ивушка», в нем имеется кухня, кафе работает под заказ. В настоящее время ИП Шмалий Е.И. закрыто, оформлено на ее дочь, с 23.05.2022 г. Однако фактически кафе руководит Шмалий Е.И., закупает продукты в магазинах. Ранее они общались с Ашуровой – Пастушенко И., были дружеские отношения, они с мужем занимались продажей мяса. Ей известно, что после развода у нее были долги по аренде помещения. С ее слов, сын решил ей помочь, это события февраля-марта 2022 г. Шмалий Н.И. договорился с Бабаковым, снизил аренду, перевезли оборудование в магазин, который арендовали у Борисенко, разместили баннеры. Пастушенко И.С. говорила ей, что они работают с сыном пополам. Деньги у сына были, она лично давала ему 200 000 руб., друзья давали, также он продал квартиру и гараж. Она ездила с сыном покупать большие холодильники, столы, оборудование в г.Омск, Свидетель №7 забирал данное оборудование для магазина в р.<адрес>. Рассчитывался при этом Шмалий Н.И. своей кредитной картой, закупал товар, приобретал баннеры на магазины. В ее кафе он продукцию не поставлял. Впоследствии она узнала о конфликте между сторонами. Магазином полностью занимался ее сын.

Представитель третьего лица ООО «Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие» в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Директор КЕВ представил отзыв, в котором указал, что покупателями мясной продукции являлись Шмалий Н.И. и Пастушенко И.С. Согласно бухгалтерским документам, имеющимся в бухгалтерии, ООО «ЛПМПП» производило отгрузку мясных полуфабрикатов в адрес ИП Пастушенко И.С. и Шмалий Н.И. для последующей реализации. Так, согласно расходной накладной от 13.05.2022 г. была произведена отгрузка продукции на сумму 4829,20 руб., в графе о принятии товара указано «принял» Ашурова И.С., 20.05.2022 г.произведена отгрузка товаров в виде мясных полуфабрикатов на сумму 9126 руб., лицо, принявшее товар – Ашурова И.С., 20.05.2022 г.произведена отгрузка товара на сумму 12 593 руб., лицо, принявшее товар – Ашурова И.С.,27.05.2022 г. произведена отгрузка продукции на сумму 4296,80 руб., лицо, принявшее товар – Ашурова И.С., 01.06.2022 г.произведена отгрузка товара на сумму 3414,80 руб., лицо, принявшее товар – Пастушенко И.С., 02.06.2022 г.произведена отгрузка товара на сумму 5657,20 руб., лицо, принявшее товар – Пастушенко И.С., 17.06.2022 г. произведена отгрузка товара на сумму 3567 руб., лицо, принявшее товар – Пастушенко И.С. Оплата товара производилась наличными денежными средствами. Товар, приобретенный у ООО «ЛПМПП», со слов покупателей, подлежал реализации на территории р.п. Черлак. Все сопроводительные документы, в частности, расходные накладные и декларации о соответствии продукции выдавались обществом в соответствии с действующим законодательством.

Представители третьих лиц Черлакский РОСП УФССП России по Омской области, УФССП России по Омской области, Управление Росреестра по Омской области, ПАО Сбербанк, Управление Гостехнадзора по Омской области в судебном заседании отсутствовали, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Представители третьего лица ОМВД России по Черлакскому району в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в отсутствие представителя ОМВД.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что с мая до июля 2022 г. она работала у Пастушенко И.С. продавцом в магазине в р.<адрес> «Мясная лавка», где познакомилась с Шмалий Н. Собственником данного помещения является Борисенко. Шмалий Н. часто бывал в магазине, еженедельно привозил товар, ежедневно забирал выручку. Считала, что он работает вместе с Пастушенко И.С., при знакомстве последняя сказала, что Шмалий Н. можно доверять, как ей. Шмалий Н. привозил в основном мясо, накладных она не видела. Когда отдавала ему деньги, Шмалий Н.И. расписывался в тетради с логотипом ЛДПР рядом с суммой, которую получал. Пастушенко И.С. иногда забирала деньги сама, когда у нее не было времени, забирал Шмалий Н.И. Ссор и скандалов между Пастушенко И.С. и Шмалий Н.И. она не наблюдала, были моменты, когда они оба присутствовали в магазине. Знает, что 1 июля в р.<адрес>А они открыли второй магазин. Она работала там немного, когда он только открылся. В магазин в Нововаршавку продукцию поставляли и Пастушенко И.С., и Шмалий Н.И., иногда брали из Черлакского магазина. Деньги из кассы в Нововаршавке она также передавала Шмалий Н.И. по тетради, где он расписывался. По датам и суммам не помнит. Слышала, что в магазин в р.п. Нововаршавке оборудование: мойку, холодильники, столы, витрины, - привозил Шмалий Н.И. Мясорубку купили позже, когда уже работали. За чьи средства все это приобреталось, не знает. Споры между ними начались 5 или 6 июля. Шмалий Н.И. хотел забрать себе магазин в р.п. Новаршавке, в разговоре называл себя хозяином. Шмалий Н.И. дал указание, чтобы денежные средства от продажи продукции перечислялись на его карту, для чего оставил номер телефона, к которому была привязана его карта. Сомнений в правильности его действий не возникало, поскольку Шмалий Н.И. ссылался на то, что Пастушенко И.С. не нужно беспокоить, она часто бывала в больницах в связи со сложным течением беременности.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что он работал около 3 лет мясником у ИП Пастушенко И.С. в магазине в р.п.Черлак. Раньше магазин занимал помещение, арендованное у Бабакова, а впоследствии переехали в помещение Борисенко. Со Шмалий Н.И. познакомился, когда он начал работать вместе с Пастушенко, с весны 2022 г. Считал, что Шмалий Н.И. ее партнер, второй собственник. Шмалий Н.И. привозил товар, забирал выручку в конце рабочего дня, при этом расписывался в тетради у продавца. Считал, что Шмалий Н.И. помогал Пастушенко И.С. как управляющий, пока она была в декретном отпуске. Неоднократно видел их вдвоем в магазине, они делали заявки, разговаривали. Знает, что в р.п.Нововаршавке открыли второй магазин, туда ездили работать ЧАО Один раз Свидетель №1 помогал перевозить холодильники и оборудование из гаража Пастушенко И.С. в магазин в Нововаршавке, перевозили вместе с Шмалий Н.И. 17.05.2022 г. в его присутствии в магазине Пастушенко И.С. передала Шмалий Н.И. денежные средства в сумме 510 000 руб. наличными. Для чего передавались деньги не знает, Шмалий Н.И. при этом пересчитал деньги, расписок не составляли.

Свидетель САА в судебном заседании пояснил, что он знаком с Пастушенко И.С. и Шмалий Н.И. Знает, что они совместно начали вести бизнес, потом у них случились разногласия. Торговали в здании на ул.Мельникова в р.п.Черлак, потом открыли вместе магазин в р.п.Нововаршавке. Сидоренко помогал перевозить холодильники, оборудование, переносить мясо, клеить баннеры, еще помогал Свидетель №7 и Шмалий Н.И. Пастушенко И.С. при этом не было. Перевозили из гаража Пастушенко по ул. Красноармейской. В магазине уже были нержавеющие столы. Ему известно, что баннеры приобретал Шмалий Н.И., на Черлакский магазин 5 штук на окна, 1 большой баннер на стену, в Нововаршавке на 3 окна. Шмалий Н.И. привозил мясо, колбасу в Нововаршавку и Черлак. Сидоренко также помогал разгружать казаны, стеллажи в Нововаршавке. Со слов Шмалий Н.И. имущество приобреталось на его кредитную карту. Кто из сторон сколько кому должен, ему не известно.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснил, что со Шмалий Н.И. у них дружеские отношения, в 2022 г. он давал денежные средства в долг Шмалий Н.И. в сумме 190 000 руб. для приобретения продукции в магазин «Мясная лавка» в р.п.Черлак, составили расписку, деньги вернул в срок в полном объеме, точную дату не помнит. Шмалий Н.И. ему говорил, что помогает Пастушенко И.С.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что он занимается грузоперевозками, в 2022 году он купил у Шмалий Н.И. гараж за 500 000 руб. Знает, что у Шмалий Н.И. и Пастушенко И.С. были общие дела по мясному магазину. Также давал в долг Шмалий Н.И. 150 000 руб. Вместе с ним они ездили в магазин в г.Омск ул. 21 Амурская за холодильным оборудованием, за покупку оборудования рассчитывался Шмалий Н., привозили в гараж к Пастушенко И.С., потом перевозили в р.п.Нововаршавку. При нем также Шмалий Н.И. покупал мясную продукцию, рассчитывался своей картой. Также покупали холодильные лари, камеры, столы, гриль, привозили все в несколько рейсов из г.Омска, привозил баннеры, которые вешали на магазины в р.п.Черлак и в Нововаршавке. Забирал пивные холодильники, уголь. Шмалий Н.И. много раз просил забрать из Омска продукцию, колбасы. Считал, что Шмалий Н.И. и Пастушенко И.С. были компаньонами, не видел чтобы Пастушенко давала деньги Шмалию.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснил, что знаком со Шмалий Н.И., в марте 2022 года занимал Шмалию денег в долг в сумме 120 000 руб., составили расписку, он полностью их вернул летом 2022 г. Ему известно, что Шмалий Н.И. работал с Пастушенко И.С. пополам, магазины были в Черлаке и в Нововаршавке.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснила, что имеет высшее экономическое образование, 13 лет работала бухгалтером в ДРСУ, 8 лет в РАЙПО, до этого в ИФНС. Пастушенко И.С. попросила ее провести анализ движения денежных средств по кассе магазина, по тетради которую они вели, где фиксировалась вся наличная и безналичная выручка. Свидетель №9 сделала реестр, и по тетради установила, что Шмалий Н. забрал из магазина 457 070 рублей, 56 416 руб. ему перевели покупатели на карту. В нескольких тетрадных записях, где выдано Шмалий Н.И. отсутствует его подпись, написано отнесли домой. Кроме тетради, она ничего не исследовала.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, представителя Шмалий Н.И., свидетелей, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно п.2 ст.1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно п.1 ст.8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий; вследствие причинения вреда другому лицу.

В соответствии со ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе, путем возмещения убытков.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ (часть 1).

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (часть 2).

Чтобы квалифицировать отношения как возникшие из неосновательного обогащения, они должны обладать признаками, определенными статьей 1102 ГК РФ.

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Согласно ст.144 ГПК РФ обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе судьи или суда.

В судебном заседании установлено, и следует из материалов дела, что Пастушенко И.С. осуществляла предпринимательскую деятельность посредством реализации мясной продукции через магазин «Мясная лавка», расположенный по адресу <адрес>, и через магазин «Черлакский фермер» расположенный по адресу <адрес>.

Согласно выписке из ЕГРИП от 19.09.2022 г., Пастушенко И.С. зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 08.11.2021 г., основным видом деятельности является розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах (т.2 л.д. 213-216).

Согласно свидетельству о заключении брака II-КН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, ПНС и Ашурова И.С. заключили брак <ДД.ММ.ГГГГ>, жене присвоена фамилия Пастушенко.

Согласно информации МП ОМВД по Черлакскому району от 01.09.2022 г., Пастушенко (Ашурова) И.С. зарегистрирована по месту жительства по адресу <адрес> с 01.04.2022 г. по настоящее время (т.1 л.д. 117).

Согласно свидетельству о рождении III-ДН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, родителями АБН, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, являются АНИ и Ашурова И.С. (т.1 л.д. 144).

Согласно свидетельству о рождении II-ДН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, родителями АНН, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, являются АНИ и Ашурова И.С. (т.1 л.д. 145).

Согласно свидетельству о рождении II-КН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, родителями АСН, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, являются АНИ и Ашурова И.С. (т.1 л.д. 146).

Согласно свидетельству о рождении II-КН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, родителями АГН, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, являются АНИ и Ашурова И.С. (т.1 л.д. 147).

Согласно свидетельству о рождении III-КН <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>, родителями ПСН, <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, являются ПНС и Пастушенко И.С. (т.1 л.д. 144).

27.04.2022 г. заключен договор № 783АМ между Шмалий Н.И.(заказчик) и ИП ККЕ (поставщик), согласно которому заказчик оплачивает, принимает услуги дизайнера и получает рекламную продукцию, согласно Приложению № 1, а поставщик принимает на себя обязательства по разработке дизайн-макетов, изготовлению и поставке рекламной продукции. В соответствии с п. 3.1 данного договора, стоимость продукции составляет 45 162 руб. (т.1 л.д. 24). В товарном чеке к договору № 783 АМ от 27.04.2022 г. указано 10 наименований на сумму 45 162 руб. (т.1 л.д. 27).

01.05.2022 г. заключен договор аренды нежилых помещений между Борисенко Е.М. (арендодатель) и Ашуровой И.С. (арендатор), согласно которому арендодателем предоставляется арендатору во временное пользование и владение за плату нежилое помещение для торговли, расположенное по адресу <адрес>. (т.1 л.д. 158-163).

01.07.2022 г. заключен договор аренды нежилого помещения № 3 между ИП Белоусовой Т.И. (арендодатель) и ИП Ашуровой И.С. (арендатор), согласно которому арендодателем предоставляется арендатору в аренду за плату нежилое помещение, расположенное по адресу <адрес> (т.1 л.д. 164-169).

08.06.2022 г. заключен договор № 1549АМ между Шмалий Н.И. (заказчик) и ИП ККЕ (поставщик), согласно которому заказчик оплачивает, принимает услуги дизайнера и получает рекламную продукцию, согласно Приложению № 1, а поставщик принимает на себя обязательства по разработке дизайн-макетов, изготовлению и поставке рекламной продукции. В соответствии с п. 3.1 данного договора, стоимость продукции составляет 38 364 руб. (т.1 л.д. 20)

В товарном чеке к договору № 1549 АМ от 01.07.2022 г. указано 8 наименований на сумму 38 364 руб. (т.1 л.д. 23)

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 03.06.2022 г., Шмалий Н.И. с банковской карты ****<№> перевел Пастушенко (Ашуровой) И.С. на карту ****<№> денежные средства в размере 33 000 руб. (т.1 л.д.43) Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д.90-95). Принадлежность указанной карты Пастушенко (Ашуровой) И.С. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.2 л.д.189-212).

Согласно товарному чеку от 03.07.2022 г., предоставленному Шмалий Н.И., мясорубка «Polaris» оплачена в сумме 6499 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.44). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д.84-87).

Согласно чеку от 12.07.2022 г., предоставленному Шмалий Н.И. решетка для гриля оплачена в сумме 1919,40 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.44). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 01.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 5500 руб. на имя Свидетель №7 Т. (т.1 л.д.45 Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 90-95). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была переведена Шмалий Н. за доставку оборудования из г.Омска.

Согласно чеку от 01.06.2022 г., предоставленному Шмалий Н.И., морозильный ларь «Инталфрост», холодильная витрина, стол из нержавеющей стали, стеллаж оплачены в сумме 67 400 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.46). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чеку от 01.06.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., электрический гриль, стекла «Кифато» оплачены в сумме 20 000 руб. наличными (т.1 л.д.47).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 04.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 5500 руб. на имя Свидетель №7 Т. (т.1 л.д.48). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 90-95). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была переведена Шмалий Н. за доставку оборудования из г.Омска.

Согласно чеку от 01.06.2022 г., предоставленному Шмалий Н.И., 2 витрины морозильные «кифато», 2 торговых стола оплачены в сумме 54 000 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.49). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 21.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 4500 руб. на имя Свидетель №7 Т. Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 90-95). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была переведена Шмалий Н. за доставку оборудования из г.Омска.

Согласно чеку от 20.06.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., 2 морозильные банеты б/у «Арнел», стеллаж металлический складской б/у, стеллаж приставной оплачены в сумме 60 000 руб. (т.1 л.д. 47).

Согласно справке ПАО Сбербанк, 20.06.2022 г. произведено снятие наличных в сумме 60 000 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д. 53). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 90-95).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 29.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 6000 руб. на имя Свидетель №7 Т. (т.1 л.д.57). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 90-95). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была переведена Шмалий Н. за доставку оборудования из г.Омска.

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 29.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 5258 руб. на имя ГИВ (т.1 л.д.60). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 90-95). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была оплачена Шмалий Н. за товары для магазина.

Накладная № 0000007424 от 29.06.2022 г. предоставленная Шмалий Н.И., содержит перечень упаковочных товаров на сумму 5 258 руб. (т.1 л.д.61).

Согласно чеку от 29.06.2022 г., предоставленному Шмалий Н.И., 50 бедер оплачены в сумме 8 100 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.62). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чеку от 29.06.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., крыло и колбаса оплачены в сумме 11 332 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.63). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чекам от 29.06.2022 г. предоставленным Шмалий Н.И., мясная продукция оплачены в сумме 128 057 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.64). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 88-89).

Согласно чеку от 29.06.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., веер для углей в количестве 10 штук оплачены в сумме 113 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.65). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д.84-87).

Согласно чеку от 29.06.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., блинницы, веник, казан, сковорода, средство для розжига, тренога для казана, уголь древесный оплачены в сумме 20 004,70 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.66). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 30.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 6600 руб. на имя ННК. (т.1 л.д.67). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 96-97). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная сумма была переведена Шмалий Н. за покупку товаров в магазин.

Накладная от 30.06.2022 г. предоставленная Шмалий Н.И. содержит перечень приправ на сумму 6600 руб. (т.1 л.д.68).

Согласно товарному чеку от 30.06.2022 г., китель, брюки, фартуки оплачены в сумме 3 950 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д. 69). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 84-87). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная покупка товаров в магазин была совершена Шмалий Н.

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 30.06.2022 г. с карты ****<№> осуществлен перевод денежных средств в сумме 7526 руб. (т.1 л.д. 70). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87).

Накладная от 30.06.2022 г. предоставленная Шмалий Н.И. содержит перечень мясной продукции на сумму 7526 руб. (т.1 л.д.70). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная покупка товаров в магазин была совершена Шмалий Н.

Согласно чеку ПАО Сбербанк, товарному чеку от 30.06.2022 г. предоставленным Шмалий Н.И., тазы оплачены с карты ****<№> в сумме 933 руб. (т.1 л.д.71). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная покупка товаров в магазин была совершена Шмалий Н.

Согласно чеку ПАО Сбербанк, товарному чеку от 30.06.2022 г., предоставленным Шмалий Н.И., тазы, совок оплачены с карты ****<№> в сумме 558 руб. (т.1 л.д.72). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная покупка товаров в магазин была совершена Шмалий Н.

Согласно чеку ПАО Сбербанк, товарному чеку от 30.06.2022 г. предоставленным Шмалий Н.И., доски, казан, котлы, мангалы, ножи, ножницы, тазы, треноги оплачены с карты ****<№> в сумме 8681,80 руб. (т.1 л.д.73). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 84-87). Допрошенная в судебном заседании Пастушенко И.С. показала, что данная покупка товаров в магазин была совершена Шмалий Н.

20.06.2022 г. заключен договор оказания услуг между Компанией «Системы безопасности», действующей на основании свидетельства о регистрации ИП Свидетель №8 (исполнитель) и Шмалий Н.И. (заказчик), согласно которому исполнитель обязуется оказать заказчику услуги: покупка оборудования для видеонаблюдения, монтаж систем видеонаблюдения. Согласно п. 3.1 договора, цена договора состоит из вознаграждения в размере 3500 руб. и суммы издержек в размере 21 775 руб. (т.1 л.д.74-76).

Как следует из расписки от 20.06.2022 г., Шмалий Н.И. оплатил 21 775 руб. по вышеуказанному договору. (т.1 л.д.77).

Согласно чекам от 05.05.2022 г. предоставленным Шмалий Н.И., мясная продукция оплачена в сумме 123 304 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.78). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 88-89).

04.05.2022 г. заключен договор поставки № ОМ0003841/2022 между ООО «Мясной двор» (поставщик) и Ашуровой И.С. (покупатель) (т.1 л.д.79).

Согласно чеку от 05.05.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., мясная продукция оплачена в сумме 56 874 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.79). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 88-89).

04.05.2022 г. заключен договор поставки № ОМ0003328/2022 между ООО «Мясной двор» (поставщик) и Ашуровой И.С. (покупатель) (т.1 л.д.80).

Согласно чеку от 05.05.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., мясная продукция оплачена в сумме 66 430 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.80). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк (т.1 л.д. 88-89).

Согласно чеку от 03.08.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., мясная продукция оплачена в сумме 17650 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д.82). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д. 81).

Согласно чеку от 03.08.2022 г. предоставленному Шмалий Н.И., мясная продукция оплачена в сумме 19607 руб. с карты ****<№> (т.1 л.д. 83). Данная карта принадлежит Шмалий Н.И., что подтверждается выпиской по счету АО Альфа-Банк. (т.1 л.д.81).

Согласно выписке по счету ПАО Сбербанк, 23.04.2022 г. Шмалий Н.И. со своей карты ****<№> перевел Пастушенко И.С. на банковскую карту ****<№> денежные средства в размере 215 руб. (т.2 л.д. 203)

Таким образом истцом Шмалий Н.И. представлены финансовые документы, подтверждающие приобретение мясной продукции и оборудования для магазинов ИП Пастушенко И.С., на общую сумму 854 814,30 руб.

Согласно выписке из ЕГРН от 05.09.2022 г., собственником магазина площадью 52,7 кв.м., расположенного по адресу <адрес>, является Борисенко Е.М. (т.1 л.д. 110-112).

Согласно выписке из ЕГРН от 05.09.2022 г., собственником рынка, расположенного по адресу <адрес>, является Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области, владеет на праве хозяйственного ведения МУП «Луч» (т.1 л.д.113-116).

Согласно выписке из ЕГРН от 10.03.2022 г., долевыми собственниками жилого дома расположенного по адресу <адрес>, являются Ашурова И.С., АБН, АНН (т.1 л.д. 155-157).

15.07.2022 г. о/у НЭБиПК ОМВД России по Нововаршавскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 330, ч.1 ст. 159 УК РФ в отношении Пастушенко И.С., за отсутствием состава преступления в ее действиях. (т.1 л.д. 11-14).

07.01.2023 г. заместителем начальника СО ОМВД России по Черлакскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Шмалий Н.И. по ч.3 ст.159 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно скриншотам, цена морозильной камеры 700 л составляет 56 000 руб., пилы для резки мяса – 115 000 руб., морозильной камеры Фростор – 53 470 руб., холодильного шкафа – 80 000 руб., стола из нержавейки б/у – 25 000 руб., холодильной витрины Ангара – 69600 руб. (т.1 л.д. 171-176).

13.05.2022 г. между ПАО Сбербанк и Ашуровой И.С. посредством электронного сообщения был заключен кредитный договор N 8634SD3JVA5R2Q0AQ0US1Q по которому Пастушенко (Ашурова) И.С. получила кредит в сумме 700 000 рублей на срок 36 месяцев. В качестве обеспечения кредита заемщик предоставил поручителя Шмалий Н.И. Кредитный договор заключен в электронной форме через систему АС СББОЛ. (т.2 л.д. 34-39).

01.09.2022 г. Черлакским РОСП УФССП по Омской области возбуждено исполнительное производство № 29569/22/55038-ИП на основании исполнительного листа ФС № 038047448 от 26.08.2022, по которому должником является Пастушенко И.С., а взыскателем – Шмалий Н.И. В рамках исполнительного производства 13.09.2022 г. наложен арест на торговое оборудование Пастушенко И.С. (т.2 л.д. 121-130).

В соответствии с требованием от 13.09.2022 г. должнику Пастушенко И.С. предложено освободить до 23.09.2022 г. торговое оборудование от продукции для опечатывания арестованного имущества. (т.2 л.д. 131).

В соответствии с информацией ИФНС № 9 по Омской области от 06.10.2022 г., общая сумма дохода Шмалий Н.И. за 2021 г. составила 10 250 руб. (т.2 л.д. 136).

Согласно выписке из ЕГРИП от 21.09.2022 г., Шмалий Н.И. являлся индивидуальным предпринимателем с 17.09.2004 г. по 05.02.2007 г. (т.2 л.д. 139).

15.03.2022 г. заключен договор на поставку товаров № 08/ОМ/2022 между ООО «Мясной двор» (поставщик) и Ашуровой И.С.(покупатель), в соответствии с которым поставщик обязуется передать покупателю мясо-сырье, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесы (т.2 л.д. 142-144).

Вышеуказанная мясная продукция имеет ветеринарные свидетельства, подтверждающие прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме. (т.2 л.д. 145-168, т.3 л.д. 9-13)

Согласно выписке от 20.08.2022 г. Пастушено И.С. находилась на стационарном лечении (роды) в БУЗОО «Омская областная клиническая больница» с 29.07.2022 г.

Согласно выписке, Пастушено И.С. находилась на стационарном лечении в БУЗОО «Омская областная клиническая больница» с 13.07.2022 г. по 15.07.2022 г.

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 27.06.2022 г., Пастушенко И.С. с банковской карты ****<№> перевела Шмалий Н.И. на карту ****<№> денежные средства в размере 89 000 руб. (т.2 л.д.42) Принадлежность указанной карты Пастушенко И.С. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.2 л.д. 189-212). Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 90-95).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 15.06.2022 г., Пастушенко И.С. с банковской карты ****<№> перевела Шмалий Н.И. на карту ****<№> денежные средства в размере 40 000 руб. (т.2 л.д.43) Принадлежность указанной карты Пастушенко И.С. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.2 л.д. 189-212). Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 96-97).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 29.04.2022 г., Пастушенко И.С. с банковской карты ****<№> перевела Шмалий Н.И. на карту ****<№> денежные средства в размере 20 000 руб. (т.2 л.д.44) Принадлежность указанной карты Пастушенко И.С.подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.2 л.д. 189-212). Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 96-97).

Согласно чеку ПАО Сбербанк от 08.05.2022 г., Пастушенко И.С. с банковской карты ****<№> перевела Шмалий Н.И. на карту ****<№> денежные средства в размере 6 000 руб. (т.2 л.д.45). Принадлежность указанной карты Пастушенко И.С.подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.2 л.д. 189-212). Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 96-97).

Согласно выписке по счету ПАО Сбербанк, Пастушенко И.С. с банковской карты ****<№> перевела Шмалий Н.И. денежные средства: 05.07.2022 г. на карту ****<№> в размере 3 500 руб. и 337 руб. (т.2 л.д. 189), 09.05.5022 г. на карту ****<№> в размере 750 руб., (т.2 л.д. 199), 03.05.2022 г. на карту ****<№> в размере 5 000 руб. и 66 000 руб. (т.2 л.д. 201), 29.04.2022 г. на карту ****<№> в размере 500 руб. (т.2 л.д. 202), 24.04.2022 г. на карту ****<№> в размере 650 руб. (т.2 л.д. 203), 19.04.2022 г. на карту ****<№> в размере 6 000 руб. (т.2 л.д. 204).

Принадлежность указанной карты Пастушенко И.С. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.2 л.д. 189-212). Принадлежность данной карты Шмалий Н.И. подтверждается выпиской по счету ПАО Сбербанк. (т.1 л.д. 96-97).

В кассовой тетради, фиксирующей результаты продажи продукции ИП Пастушенко И.С., имеются записи о получении Шмалий Н.И. денежных средств, являющихся выручкой магазина, под роспись: 29.05.2002 г. в сумме 23 592 руб., 31.05.2022 г. в сумме 7600 руб., 01.06.2022 г. в сумме 12 734 руб., 02.06.2022 г. в сумме 9628 руб., 03.06.2022 г. в сумме 17 000 руб., 04.06.2022г. в сумме 25 800 руб., 07.06.2022 г. в сумме 22500 руб., 08.06.2022 г. в сумме 8 191 руб., 09.06.2022 г. в сумме 15 271 руб., 10.06.2022 г. в сумме 28 226 руб., 13.06.2022 г. в сумме 9 000 руб., 14.06.2022 г. сумме 27700 руб., 15.06.2022 г. в сумме 15 381 руб., 17.06.2022 г. в сумме 26 124 руб., 20.06.2022 г. в сумме 13 500 руб., 21.06.2022 г. в сумме 8 100 руб., 22.06.2022 г. в сумме 2 850 руб., 23.06.2022 г. в сумме 12 250 руб.,24.06.2022 г. в сумме 20 000 руб., 25.06.2022 г. в сумме 22 078 руб., 26.06.2022 г. в сумме 20 000 руб., 27.06.2022 г. в сумме 12 000 руб., 28.06.2022 г. в сумме 10 551 руб. (т.3 л.д. 15-49).

Таким образом, Шмалий Н.И. получены денежные средства, принадлежащие Пастушенко И.С. в размере 237 737 руб. в виде переводов с банковской карты Пастушенко И.С. на его карту, а также 370 076 руб. Шмалий Н.И. получил с выручки в магазине, в общей сумме 607 813 руб., что подтверждается кассовой тетрадью, выпиской ПАО Сбербанк, показаниями свидетелей и не опровергается Шмалий Н.И., которым не представлено доказательств того, что указанные денежные средства были возвращены в магазин, в том числе в виде приобретенных товаров.

При этом Шмалий Н.И. представлены финансовые документы, подтверждающие приобретение мясной продукции и оборудования для магазинов ИП Пастушенко И.С. на общую сумму 854 814,30 руб.

Вместе с тем, учитывая, что ответчик по первоначальному иску не оспаривал факт траты денежных средств в сумме 854 814,30 руб. на покупку мясной продукции, утвари и оборудования для осуществления деятельности магазинов ИП Пастушенко И.С., а также, не усматривая установленных законом, правовыми актами или сделкой приобретения денежных средств от истца, суд находит требования истца по первоначальному иску обоснованными, природу правоотношений возникших между сторонами суд квалифицирует как отношения возникшие из неосновательного обогащения, поскольку они в полной мере отвечают признакам, указанным в статье 1102 ГК РФ.

Оценивая доводы истца по встречному исковому заявлению, суд приходит к следующему.

Представленная в материалах дела переписка посредством мобильного приложения "WhatsApp" подтверждает наличие между сторонами доверительных отношений при осуществлении предпринимательской деятельности.

Из анализа материалов дела суд не усматривает наличие между сторонами заемных отношений, в связи с чем полагает возможным признать приобретение Шмалий Н.И. денежных средств ИП Пастушенко И.С. в виде собранной выручки из магазина и полученных переводов от Пастушенко И.С., а так же приобретение Пастушенко И.С. движимого имущества за счет средств Шмалий Н.И. – неосновательным обогащением.

Разницу между потраченными денежными средствами Шмалий Н.И. на продукцию и оборудование и полученными им денежными средствами составляет 247 001,30 руб., которые по мнению суда, надлежит взыскать с Пастушенко И.С. в пользу Шмалий Н.И.

К чекам ПАО Сбербанк на перевод денежных средств с карты ****<№>, представленным Шмалий Н.И.: от 03.06.2022 на 10 000 руб., от 21.06.2022 на 10 000 руб., от 20.06.2022 на 15 000 руб., от 21.06.2022 на 19 500 руб., (т.1 л.д. 50, 54, 55, 56), суд относится критически, поскольку в материалы дела не представлено доказательств того, что данные денежные средства были потрачены на развитие бизнеса ИП Пастушенко И.С., при этом Пастушенко И.С. в судебном заседании пояснила, что получатели данных денежных средств ей неизвестны, отношений с ними она никогда не имела, их услугами не пользовалась.

К чекам на мясную продукцию и полуфабрикаты, представленным Шмалий Н.И.: от 13.06.2022 на 7340,80 руб., от 13.06.2022 на 12198,10 руб., от 27.06.2022 на 5455,40 руб., от 28.06.2022 на 7223,70 руб., от 28.06.2022 на 16479,80 руб., от 30.06.2022 на 1628,40 руб., от 30.06.2022 на 1500 руб., от 03.08.2022 на 17 650,50 руб., от 03.08.2022 на 19 607,90 руб., от 09.06.2022 на 13715,80 руб., от 09.06.2022 на 2562,40 руб., от 27.05.2022 на 4296,80 руб., от 18.05.2022 на 5070,90 руб., от 18.05.2022 на 15 039,80 руб. (т.1 л.д. 190-204) суд также относится критически, поскольку не представлено доказательств, что указанная продукция поступала и была реализована в магазинах ИП Пастушенко И.С.

К акту ревизии (т.4 л.д. 42), которым выявлена недостача в магазине, суд также относится критически, поскольку он составлен в отсутствие Шмалий Н.И., не подтвержден бухгалтерскими документами.

К показаниям свидетеля Свидетель №1 допрошенного по ходатайству Пастушенко И.С. в части передачи последней Шмалий Н.И. денежных средств в размере 510 000 рублей, суд относится критически, данный свидетель являлся работником ИП Пастушенко, и соответственно лицом заинтересованным в исходе дела. Иных свидетелей данного факта не имеется, стороной Шмалий Н.И. данный факт оспаривается.

Оснований для признания иных доказательств представленных Шмалий Н.И. недостоверными, подложными, о чем было заявлено Пастушенко И.С., суд не находит.

Доказательств совершения Шмалий Н.И. хищения бухгалтерских и иных документов из магазина ИП Пастушенко И.С., которые по мнению последней были приобщены в настоящее дело, суду не представлено, в данной части к доводам Пастушенко И.С. суд относится критически.

К доводам Пастушенко И.С. о том, что у Шмалий Н.И. в спорный период времени отсутствовали денежные средства, в размере необходимом для приобретения торгового оборудования и иных товаров, суд относится критически, данные доводы опровергаются исследованными документами и свидетельскими показаниями, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Согласно выписке из ЕГРИП от 15.11.2022 г., Шмалий Е.И. зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 19.01.2005 г., основным видом деятельности является технический осмотр автотранспортных средств. (т.3 л.д. 72-75).

Согласно выписке из ЕГРИП от 15.11.2022 г., Бабакова Г.В. зарегистрирована индивидуальным предпринимателем с 01.04.2004 г., основным видом деятельности является розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах.(т.3 л.д. 76-79).

Согласно информации ОГИБДД ОМВД России по Черлакскому району от 24.01.2023 г., за Шмалий Н.И. зарегистрировано транспортное средство ... года выпуска. (т. 5 л.д. 82-83).

Согласно выписке из ЕГРН от 27.01.2023 г., Шмалий Н.И. является собственником нежилого здания площадью 1463,40 кв.м., расположенного по адресу <адрес> с 14.10.2022 г.; земельного участка площадью 586 кв.м., расположенного по адресу <адрес>, с 21.07.2020 г. (т.5 л.д.85-86).

При рассмотрении исковых требований Пастушенко И.С. об освобождении имущества от ареста, отмене обеспечительных мер, суд исходит из установленных обстоятельств дела.

Апелляционным определением Омского областного суда от 09.11.2022 г. определение судьи Черлакского районного суда Омской области от 26.08.2022 года, с учетом определения об исправлении описки от 23.09.2022, отменено в части указания перечня имущества, подлежащего аресту, а также в части запрета Пастушенко И.С. использовать торговое оборудование в предпринимательской деятельности, отказано в удовлетворении требований о наложении ареста на конкретное имущество и запрете Пастушенко И.С. использовать торговое оборудование в предпринимательской деятельности.

По мнению суда, исковое заявление Пастушенко И.С. подлежит частичному удовлетворению, подлежит освобождению от ареста движимое имущество торговое оборудование, в остальной части, в материалах дела не представлено доказательств того, что обстоятельства, послужившие причиной ранее принятых по заявлению Шмалий Н.И. обеспечительных мер, отпали.

Таким образом, проанализировав исследованные доказательства и принимая во внимание установленные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Шмалий Николая Игоревича удовлетворить частично.

Взыскать с Пастушенко Ирины Сергеевны ... в пользу Шмалий Николая Игоревича ... сумму неосновательного обогащения в размере 241 001,30 рублей (двести сорок одна тысяча один руб. 30 коп.).

Исковые требования Пастушенко Ирины Сергеевны удовлетворить частично.

Меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Пастушенко Ирине Сергеевне, по определению Черлакского районного суда Омской области от 26.08.2022 г. в пределах взысканной суммы, с учетом апелляционного определения Омского областного суда от 09.11.2022 года, сохранить до исполнения решения суда. Освободить от ареста имущество: напольный морозильный ларь марки «Caravell FR5», два морозильных ларя марки «Liebherr СТЕ 5003 17D/922», морозильный ларь «Frost stream legend», витринный морозильный ларь МХМ, витринный морозильный ларь «Kifato», витринный морозильный напольный ларь марки «СНЕЖ», морозильный напольный ларь «Caravell A/S», весы напольные-платформа «ROMITECH SIBS-500», пила для разделки мяса.

В остальной части исковых требований Шмалий Николая Игоревича, встречных исковых требованиях Пастушенко Ирины Сергеевны – отказать.

Меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Шмалий Николаю Игоревичу, по определению Черлакского районного суда Омской области от 24.04.2023 г. – отменить.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд с подачей жалобы через Черлакский районный суд Омской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья                                                                                                Ю.Л.Околелов