Решение по делу № 1-183/2024 от 10.01.2024

УИД 47RS0006-01-2021-003223-75

Дело № 1-183/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Гатчина 13 ноября 2024 года

Гатчинский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Шаманиной А.В.,

при секретаре судебного заседания Музыкантовой К.О.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Гатчинского городского прокурора Икоевой Н.Ю.,

подсудимого Тимофеева И.В.,

защитников подсудимого - адвоката Филиппова С.В., представившего удостоверение № 2286 и ордер № 021868 от 20 февраля 2024 года, адвоката Лосюк О.Г., представившей удостоверение № 11116 и ордер №2239912 от 27 марта 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Тимофеева Игоря Владимировича, <данные изъяты> ранее не судимого,

задерживавшегося в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мерой пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тимофеев И.В. совершил ряд преступлений против собственности, в том числе с использованием своего служебного положения, в крупном размере и с причинением значительного ущерба гражданину в г. Гатчина Ленинградской области при следующих обстоятельствах.

Тимофеев И.В. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральным директором ООО «Глобус Тревел» ИНН 7805632608 и в соответствии с Устава Общества являлся единоличным исполнительным органом, то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, в чьи должностные обязанности входило руководство организацией.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле, путем оформления договора № о реализации тура в Тунис в отель Мэджик Кариббиан Монастир Аква (Magic Caribbean Monastir Aqua) 4* на период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил от Х.В. в кассу Общества денежные средства в размере 129 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Х.О. значительный ущерб на сумму 129 000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, путем оформления договоров № заключенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже и № заключенного ДД.ММ.ГГГГ дистанционно о реализации туров на Кипр в отель Константинос Зе Грейт 5* (Constantinos The Great) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил от Н.А. с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 72 000 рублей, а также получил от К.Е. в кассу Общества по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 62 900 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 254 900 рублей в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.А. значительный ущерб на общую сумму 172000 рублей, К.Е. значительный ущерб на общую сумму 82 900 рублей, а всего на общую сумму 254 900 рублей, то есть в крупном размере.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества не осведомленную о преступном умысле, путем оформления договора № о реализации тура в Турцию Анталия в отель Кирман Хотелс Ариканда Де Люкс (Kirman Hotels Arycanda De Luxe) 5* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Л.О. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 54 292 рубля, а всего получил денежные средства на общую сумму 154 292 рубля, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Л.О. значительный ущерб на общую сумму 154 292 рубля.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле, путем оформления договора № о реализации тура в Тунис в отель «Зефир Хотел&Спа» (Zefir Hotel&Spa Sea View) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Д.Е. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 20 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 25 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 120 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д.Е. значительный ущерб на общую сумму 120000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Турцию Кемер отель Гранд Викинг Кемер 4* (Grand Viking Kemer) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Д.Ю. в кассу Общества денежные средства в размере 20 000 рублей и от Любомской Н.А. в кассу Общества денежные средства в размере 20 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 40 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д.Ю. значительный ущерб на общую сумму 20000 рублей, Любомской Н.А. значительный ущерб на общую сумму 20000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Турцию в отель Ларисса Холидей Бич Клаб 4* (Larissa Beach Club) номер Стандарт на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Ф.Е. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 10 000 рублей, на расчетный счет № ИП ФИО114, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40 000 рублей, а также в кассу Общества в ТРК «Мегаполис» по адресу: <адрес>А, офис без номера в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 824 рубля, а всего получил денежные средства на общую сумму 93 824 рубля, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Ф.Е., значительный ущерб на общую сумму 93 824 рубля.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура на Кипр Айя-Напа в отель Маргадина Хотел (Margadina Hotel) 4* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Н.В. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 70 000 рублей, а также с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, лит. А, пом. 3Н, 4Н, на расчетный счет № Б.Е., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 54 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 124 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.В., значительный ущерб на общую сумму 124 000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, офис без номера умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Турцию в отель Амара Престиж 5* (Amara Prestige) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Ф.А., в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 16 000 рублей, а также с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, лит.А, на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 34 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 20 000 рублей и в размере 42 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 112 000 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Ф.А., значительный ущерб на общую сумму 112 000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура на Кипр Пафос в отель Вероника (Veronika) 3* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от К.А. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 15 000 рублей, а также получил от К.А. в кассу Общества, расположенного в ТРК «Мегаполис» по адресу: <адрес>А, офис без номера ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 47 450 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 87 450 рублей в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил К.А. значительный ущерб на общую сумму 87 450 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Турцию Кемер в отель Амара Престиж 5* (Amara Prestige) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Ц.Ю. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 85 000 рублей, а также получил от Ц.Ю. в кассу Общества, расположенного в ТРК «Мегаполис» по адресу: <адрес>, пр. 25-го Октября, <адрес>А, офис без номера ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 81 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 166 000 рублей в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Ц.Ю. значительный ущерб на общую сумму 166 000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договоров № и № о реализации туров в Тунис в отель Мэджик Кариббиан Монастир (Magic Caribbian Monastir) 4* с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Ш.Е. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 30 000 рублей, а также на расчетный счет № ИП Ю.Т., открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 76 000 рублей, а всего денежные средства Ш.Е. на общую сумму 106 000 рублей, а также получил от Л.Т. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 53 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 52 617 рублей, а всего денежные средства Л.Т. на общую сумму 105 617 рублей, а всего получил от Ш.Е. и Л.Т. денежные средства на общую сумму 211 617 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Ш.Е. значительный ущерб на общую сумму 106000 рублей, Л.Т. значительный ущерб на общую сумму 105 617 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Турцию Кумкой отель ЛариссаБичКлаб (LarissaBeachClub) 4* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от М.А., в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 52 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 52 570 рублей с расчетного счета № М.А., открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет № Д.А., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, банковской карты, находящейся в пользовании Тимофеева И.В., а всего получил денежные средства на общую сумму 104 570 рублей в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил М.А., значительный ущерб на общую сумму 104 570 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> офис без номера умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Грецию о.Крит в отель Пеле Мария (Pela Maria) 3* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Н.М., в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 70 000 рублей, а также с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Б.Е. открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 88 200 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 158 200 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, из которых похитил путем обмана 153 000 рублей, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.М., значительный ущерб на общую сумму 153 000 рублей.

Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис без номера на 3-м этаже умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджера Общества, не осведомленную о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № о реализации тура в Грецию в отель Порто Греко Виладж Бич 4* (Porto Greco Village Beach) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и оформления визы, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Г.В. в кассу Общества ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут денежные средства в размере 80 200 рублей и у дома по адресу: <адрес>А ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 40 минут денежные средства в размере 4 500 рублей за оформление визы, а всего получил денежные средства на общую сумму 84 700 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг и оформление визы, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура и оформление визы, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Г.В. значительный ущерб на общую сумму 84 700 рублей.

Тимофеев И.В. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, каковым Общество не являлось в силу негативной финансовой деятельности, через менеджеров Общества, не осведомленных о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № без даты, заключенного дистанционно, о реализации тура в Турцию в отель Кориент Мира (Korient Mira) 3* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений исполнить условия договора, используя свое служебное положение, действуя с единым умыслом, получил от Г.Д. с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, лит. А, пом. 4Н, на расчетный счет № Б.Е., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 34 000 рублей, а также с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, лит. А, на расчетный счет № Д.А., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, банковской карты, находящейся в пользовании Тимофеева И.В., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 32 270 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 66 270 рублей, в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые похитил путем обмана, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Г.Д., значительный ущерб на общую сумму 66 270 рублей.

Тимофеев И.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 472005064279, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана относительно своей возможности оказать туристические услуги, через лицо, не осведомленное о преступном умысле Тимофеева И.В., путем оформления договора № заключенного ДД.ММ.ГГГГ (дата в договоре ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: <адрес>А о реализации тура в Тунис Хаммет в отель Клаб Новостар Лес Коломбиес (CLUB NOVOSTAR LES COLOMBIES) 3* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо, не имея намерений исполнить условия договора, действуя с единым умыслом

получил с расчетного счета №, открытого А.И. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 000 рублей и 6 000 рублей,

получил с расчетного счета №, открытого П.А. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 74 250 рублей,

получил с расчетного счета №, открытого Д.Н. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 42 000 рублей,

получил с расчетного счета №, открытого А.А. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 80 000 рублей,

получил с расчетного счета №, открытого Ф.С. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 30 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 8 000 рублей,

получил с расчетного счета №, открытого Б.А. в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет № Ю.Т., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 134 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ находясь у дома по адресу: <адрес> года получил от К.М. денежные средства в размере 40 000 рублей,

в качестве оплаты за оказание туристических услуг, а всего получил денежные средства А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М. на общую сумму 534 250 рублей в качестве оплаты за оказание туристических услуг, которые путем обмана похитил, умышленно не исполнив взятые на себя обязательства о предоставлении тура, с похищенным скрылся, чем причинил потерпевшему А.И. значительный ущерб в размере 126 000 рублей, П.А. значительный ущерб в размере 74 250 рублей, Д.Н. значительный ущерб в размере 42 000 рублей, А.А. значительный ущерб в размере 80 000 рублей, Ф.С. значительный ущерб в размере 38 000 рублей, Б.А. значительный ущерб в размере 134 000 рублей, К.М. значительный ущерб в размере 40 000 рублей, а всего на общую сумму 534 250 рублей, что является крупным размером, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Тимофеев И.В. не оспаривая обстоятельств совершения им преступлений, изложенных выше, вину по предъявленному обвинению признал частично, пояснил что являлся генеральным директором ООО «Глобус Тревел», осуществлял оказание туристических услуг. Денежные средства по заключенным договорам не похищал; с учетом специфики туристического бизнеса он был вынужден денежными средствами от заключения последующих туристических договоров производить оплату туров, заключенных ранее. Полагает, что должен нести ответственность за ненадлежащую организацию работы турагентства, отсутствие финансовой дисциплины и учета, в результате чего приобретенные потерпевшими туристические туры оказались неоплаченными и были аннулированы туроператором. В содеянном раскаивается, исковые требования потерпевших признает в полном объеме за вычетом возмещенных денежных средств.

Из показаний Тимофеева И.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что совместно с Ю.Т. им было учреждено ООО «ФИО113», основным видом деятельности которого являлось оказание туристических услуг в качестве турагента, на основании договоров, заключенных с различными туроператорами. Офис организации располагался по адресу: <адрес>А ТРК «Cubus», офис без номера на 3-м этаже, с июля 2019 года деятельность Общества осуществлялась по адресу: <адрес> офис без номера на 3-м этаже в ТЦ «Мегаполис». В 2018 и в 2019 годах на счета Общества по решению налогового органа был наложен арест, в связи с чем ведение деятельности и прием платежей в безналичной форме осуществлялся посредством банковских карт менеджеров Общества Ю.Т., А.И., Б.Е. и С.Л.; прием наличных денежных средств осуществлялся в офисе организации, денежные средства хранились в коробке; расходование поступивших денежных средств осуществлялось им единолично. В период с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года менеджерами ООО «Глобус Тревел» заключались договора об оказании туристических услуг с Л.О., А.И., Д.Е., Ф.Е., Ф.А., Д.Ю., Любомской Н.А., Г.В., К.Е., Н.А., Л.Т., Ш.Е., Н.М., М.А., Г.Д., К.А., Ц.А., Х.В., от которых были получены денежные средства. Прием денежных средств осуществлялся либо в наличной форме, либо на банковскую карту Ю.Т., которая осуществляла оплату тура. Весной 2019 года финансовое положение организации ухудшилось, количество продаж туров снизилось, поступающих денежных средств было недостаточно для оплаты аренды офиса и иных нужд организации, в связи с чем полученные от клиентов денежные средства тратились на оплату заработной платы работникам Общества и иные нужды организации. Восполнить дефицит денежных средств он намеревался за счет увеличения количества продаж туристических путевок в летний период, однако, поступивших денежных средств оказалось недостаточно, туры оплачены не были (том 5 л.д. 82-83, 84-89, 99-103, 117-127).

В судебном заседании подсудимый Тимофеев И.В. подтвердил показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, пояснил, что организация деятельности Общества осуществлялась в основном Ю.Т., он осуществлял руководство Обществом по телефону, так как доверял Ю.Т.

Несмотря на заявление подсудимого о частичном признании вины, его причастность к совершению описанных выше преступных деяний подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая Х.О. в судебном заседании показала, что в марте 2019 года в ТРК «Кубус» ею была приобретена туристическая путевка. Стоимость путевки составила 129 000 рублей. Оформлением путевки занималась менеджер по имени Т.. Впоследствии стало известно, что договор оказания услуг исполнен не будет, вылет не состоится. В 2021 году подсудимый Тимофеев И.В. в полном объеме возместил причиненный ущерб в размере 129 000 рублей, принес извинения, которые ею приняты (том 12 л.д. 166, 172-174).

Свидетель Х.В. на предварительном расследовании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Глобус Тревел» по адресу <адрес>А у менеджера турагентства Ю.Т. им был приобретен тур в Тунис отель Magic Caribbean Monastir Aqua 4* на период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двоих взрослых и одного ребенка. Оплату тура он произвел наличными денежными средствами в офисе турагентства в сумме 129 000 рублей. Билеты и документы о бронировании отеля Ю.Т. обязалась представить за несколько дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ по телефону на вопрос о билетах и документах о бронировании тура Ю.Т. ответила, что более не работает в турагентстве, по всем вопросам рекомендовала обращаться к генеральному директору Тимофееву И.В. В разговоре по телефону Тимофеев И.В. заверил, что поездка состоится, но в другое время, а спустя месяц сказал, что вернет денежные средства оплаченные за поездку (том 2 л.д. 229-230, том 13 л.д. 104).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Х.В. туристический продукт в Тунис отель Magic Caribbean Monastir Aqua 4* на период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 129 000 рублей. Стоимость по договору оплачена полностью (том 2 л.д. 218-224).

Потерпевший К.Е. в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТРК «Кубус» он приобрел туристическую путевку на Кипр на троих человек. Стоимость путевки составила 182 900 рублей. Первый платеж он внес наличными денежными средствами в размере 20 000 рублей, оставшуюся часть суммы наличными денежными средствами в размере 62 900 рублей оплатил ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании и банковским переводом в сумме 100 000 рублей. Совместно с ним должен был лететь приятель Н.А.. Причиненный ему ущерб с учетом получаемого им дохода около 100 000 рублей и наличия на иждивении нетрудоспособной супруги и малолетнего ребенка являлся для него значительным. В настоящее время Тимофеев И.В. в полном объеме вернул денежные средства и принес извинения, материальных претензий к Тимофееву И.В. он не имеет (том 2 л.д. 48-49, 51-52, том 12 л.д. 163, 174-176).

Из показаний потерпевшего Н.А. в судебном заседании и на предварительном следствии следует, что в ноябре 2018 года он обратился к знакомому Тимофееву И.В. с просьбой помочь в приобретении туристического тура за границу. Дальнейшее общение по подбору и оформлению тура велось с менеджером Ю.Т., которая предложила им тур на троих на Кипр. Оплата тура производилась безналичным способом с расчетного счета супруги в сумме 172 000 рублей, после чего Ю.Т. направила ему код бронирования. Через некоторое время выяснилось, что код бронирования аннулирован. Тимофеев И.В. обещал посодействовать в этом вопросе, однако, вопрос решен не был, в условленный срок их поездка не состоялась. Вместе с ним должен был лететь знакомый К.Е., поездка которого также не состоялась. Причиненный ему ущерб в сумме 172 000 рублей является для него значительным, поскольку на иждивении у него находились супруга и ребенок, размер заработной платы составлял около 150 000 рублей (том 2 л.д. 55-56, 57-58, том 9 л.д. 154).

Согласно показаниям свидетеля Н.И. на предварительном расследовании в ноябре 2018 года ее супруг Н.А. приобрел в турагентстве ООО «Глобус Тревел» тур на Кипр в отель Константинос Зе Грейт 5* (Constantinos The Great) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 172 000 рублей. Оплата тура производилась безналичными денежными средствами с банковской карты на ее имя на банковскую карту Ю.Т. в размере 100000 рублей, а в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 72 000 рублей. В начале лета 2019 года им стало известно, что их поездка не состоится (том 3 л.д. 100-101, том 13 л.д. 104).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику К.Е. туристический продукт на Кипр отель Константинос Зе Грейт 5* (Constantinos The Great) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 172000 рублей. По договору внесена предоплата 120 000 рублей (том 2 л.д. 29-35).

Заказчику туристического продукта К.Е. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 36).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ К.Е. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской по счету дебетовой карты о переводе Н.И. денежных средств в сумме 72 000 рублей и 100 000 рублей на карту получателя Т.С. Ю. (том 2 л.д. 37, 38-41).

Согласно акту-передачи денежных средства от ДД.ММ.ГГГГ К.Е. приняты от Тимофеева И.В. денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет возмещения задолженности (том 2 л.д. 50).

Из показаний потерпевшей Л.О. в судебном заседании и на предварительном следствии установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А она приобрела тур в Турцию. Оплату тура она производила частями, всего на общую сумму 153 960 рублей. Первоначально на сайте туроператора за ней числилось бронирование путевки, а затем бронь была прекращена. Менеджер компании, а также Тимофеев И.В. от общения уклонялись. Причиненный ей ущерб составил 153 960 рублей, является для нее значительным, так как для приобретения путевки она брала кредит в банке. Подсудимым Тимофеевым И.В. возвращены денежные средства в сумме 12 000 рублей и принесены извинения, которые ею приняты. Просит взыскать с Тимофеева И.В. в счет возмещения причиненного материального ущерба денежные средства в сумме 153 960 рублей (том 2 л.д. 245-246, 247, том 9 л.д. 82, том 12 л.д. 176-178).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Л.О. туристический продукт в Турцию в отель Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 153 960 рублей. По договору внесена предоплата в сумме 55 000 рублей (том 2 л.д. 233-239).

Заказчику туристического продукта Л.О. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 240).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Л.О. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 241-242).

Потерпевшая Д.Е. на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе туристического агентства "Глобус Тревел" по адресу: <адрес>А, "ТРК Кубус", 3 этаж она приобрела туристическую путевку на остров Джерба стоимостью 120 000 рублей. Оплата путевки была произведена частично наличными денежными средствами. В августе 2019 года ей стало известно, что поездка не состоится, офис агентства в ТЦ "Мегаполис" не работал. Причиненный ей ущерб в размере 120 000 рублей с учетом наличия на иждивении двоих малолетних детей и совокупного дохода семьи в сумме 100 000 рублей являлся для нее значительным. В счет причиненного ущерба Тимофеевым И.В. выплачены денежные средства в сумме 5 000 рублей. Просит взыскать с подсудимого в счет причиненного материального ущерба денежные средства в сумме 115 000 рублей (том 1 л.д. 155-156,162-164, 165, том 9 л.д. 155, том 12 л.д. 199-201).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Д.Е. туристический продукт в Тунис «Зефир Хотел&Спа» (Zefir Hotel&Spa Sea View) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 120 000 рублей. Оплачено по курсу оператора 30 000 рублей (том 1 л.д. 138-144).

Заказчику туристического продукта Д.Е. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 145).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Д.Е. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № (том 1 л.д. 146-148).

Из показаний потерпевшей К.Ю. в судебном заседании и на предварительном расследовании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с подругой Любомской Н.А. забронировали путевку в Турцию в турагентстве "Глобус Тревел" по адресу: <адрес>А, ТРК "Кубус", 3 этаж. Она внесла наличными денежными средствами часть стоимости путевки в сумме 20 000 рублей. Спустя некоторое время ей стало известно, что бронирование путевки прекращено, менеджер турагентства обещала подтвердить бронь, однако, этого не сделала, в результате чего поездка не состоялась. Причиненный ей ущерб в размере 20 000 рублей с учетом получаемого совокупного дохода семьи в размере 80 000 рублей и наличия кредитных обязательств являлся для нее значительным. От исковых требований отказывается, Тимофеев И.В. в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб и принес свои извинения, которые ею приняты (том 1 л.д. 234-235, 236, том 9 л.д. 157, том 12 л.д. 161, 162, 170-172).

Потерпевшая К.Н. в судебном заседании и на предварительном следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с подругой Д.Ю. приобрели путевку в Турцию в турагентстве "Глобус Тревел" по адресу: <адрес>А, ТРК "Кубус", 3 этаж. При заключении договора она оплатила половину стоимости путевки - 20 000 рублей. Спустя некоторое время выяснилось, что турагентство из ТРК "Кубус" переехало в ТЦ "Мегаполис", а бронирование путевки на сайте туроператора было отменено. При общении с менеджерами Общества она поняла, что поездка не состоится; у нее приняли заявление о возврате денежных средств. Причиненный ей материальный ущерб в размере 20 000 рублей на тот период времени являлся для нее значительным, так как размер заработный платы составлял 28 000 рублей. От заявленных исковых требований отказывается, поскольку Тимофеев И.В. в полном объеме возместил причиненный ей ущерб, принес извинения, которые ею приняты (том 1 л.д. 226-227, 230, том 9 л.д. 156, том 12 л.д. 84-88, 164, 165).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Д.Ю. туристический продукт в Турцию Кемер Grand Viking Kemer 4* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 66 900 рублей. Оплата по договору произведена в сумме 40 000 рублей (том 1 л.д. 239-245).

Заказчику туристического продукта Д.Ю. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 246-247).

Потерпевшая Ф.Е. на предварительном расследовании и в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>Ав ТРК «Кубус» она приобрела путевку в Турцию. Часть стоимости путевки она оплачивала в офисе агентства в ТРК «Кубус», а оставшуюся часть в ТЦ «Мегаполис», общая стоимость путевки составила 93 824 рубля. В августе 2019 года ей стало известно, что офис фирмы в ТЦ «Мегаполис» закрыт, по телефону Тимофеев И.В. сказал, что у него финансовые трудности, исполнить свои обязательства он не может, перестал отвечать на телефонные звонки. Причиненный ей ущерб с учетом состава семьи и размера получаемого дохода в виде заработной платы в размере 50 000 рублей и алиментов в размере 8 000 рублей являлся для нее значительным. Тимофеев И.В. выплатил ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. Просит взыскать с подсудимого в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 83 824 рубля (том 1 л.д. 196-198, 199, том 9 л.д. 158, том 12 л.д. 197-199).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Ф.Е. туристический продукт в Турцию /LARISSA HOLIDAY BEACH CLAB 4*/STANDART/ все включено/2 чел+1реб/9 ночей/ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 93 240 рублей; по договору внесена предоплата 10 000 (том 1 л.д. 173-179). На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ изменена дата вылета - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оплачено в полном объеме 93 824 рубля (том 1 л.д. 180-186).

Оплата по договору Ф.Е. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ и №; на сумму 41 500 рублей между Ф.Е. и МФК "ОТП Финанс" заключен договор целевого займа (том 1 л.д. 187-188, 189-193).

Потерпевший ФИО48 В.И. на предварительном расследовании и в судебном заседании показал, что в июне 2019 года он приобрел в туристической фирме ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ «Кубус» путевку на остров Кипр стоимостью 124 000 рублей. Оформление путевки осуществляла менеджер Б.Е.. Оплата тура была произведена в полном объеме: 70 000 рублей были переданы менеджеру Общества наличными денежными средствами, оставшаяся часть путевки была оплачена безналичным переводом. Ближе к дате вылета он связался с генеральным директором Общества Тимофеевым И.В., который, сославшись на трудности, просил подождать, обещал организовать поездку на иных условиях, однако, свои обещания не выполнил. Причиненный ущерб в размере 124 000 рублей с учетом получаемого дохода в сумме 70 000 рублей является для него значительным. В настоящее время Тимофеев И.В. в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб, принес свои извинения, которые им приняты. От исковых требований о возмещении вреда отказывается (т. 3 л.д. 10-11, 15, том 13 л.д. 4, 5, 7-10).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Н.В. туристический продукт в Кипр Айя-Напа отель Margadina Hotel 4* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 110 000 рублей. Оплачено по курсу оператора 70 000 рублей (том 3 л.д. 4-7).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Н.В. произведена в полном объеме, что подтверждается историей операций по дебетовой карте и чеком по операции Сбербанк Онлайн о перечислении Н.В. денежных средств в сумме 54 000 рублей на банковскую карту Е.С. Б. (том 3 л.д. 13, 14); выпиской по банковскому счету Н.В. (том 5 л.д. 47-48).

Потерпевшая Ф.А. на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в туристическое агентство ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ «Мегаполис» о бронировании туристической путевки в Турцию с вылетом ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость путевки составила 112 000 рублей, договор был оформлен на маму А.Е., так как у нее при себе имелся заграничный паспорт. Часть стоимости путевки была оплачена наличными денежными средствами в сумме 16 000 рублей, остальная часть - безналичным переводом. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис турагентства и обнаружила что офис закрыт. По телефону Тимофеев И.В. сообщил что поездка на забронированную дату не состоится, предлагал другие даты вылета, от которых они отказались. Причиненный ей ущерб составил 112 000 рублей, с учетом получаемого ею дохода в сумме 100 000 рублей является для нее значительным. Тимофеев И.В. выплатил ей денежные средства в сумме 1 000 рублей. В счет причиненного материального ущерба просит взыскать с Тимофеева И.В. денежные средства в сумме 111 000 рублей и расходы на представителя в сумме 40 000 рублей (том 1 л.д. 215-217, 218-219, том 9 л.д. 160, том 12 л.д. 201-204).

Свидетель А.Е. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с дочерью Ф.А. обратились в турфирму «Глобус Тревел» офис которой располагался в ТЦ «Мегаполис» за приобретением тура. Подбором и оформлением тура занималась менеджер Т.. Договор был оформлен на ее имя, поскольку у нее при себе имелся заграничный паспорт. Стоимость тура составила 112 000 рублей; оплата тура производилась безналичным расчетом. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в турагентство за ваучерами, однако офис турагентства был закрыт. По телефону Тимофеев И.В. сообщил им, что их заявка "сорвалась", предлагал иную дату вылета, от которой они отказались, после чего Тимофеев И.В. обещал вернуть деньги (том 13 л.д. 102-104).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику А.Е. туристический продукт в Турцию Amara Prestige 5* вылет ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 112 000рублей. Предоплата по договору составила 70 000 рублей (том 1 л.д. 202-208).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена в полном объеме, что подтверждается чеками по операции Сбербанк Онлайн о перечислении денежных средств на карту Т.С. Ю. (том 1 л.д. 209-211).

Согласно показаниям потерпевшего К.А. на предварительном расследовании и в судебном заседании летом 2019 года в туристической фирме ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ «Кубус» он приобрел туристическую путевку. Стоимость путевки составила 87 450 рублей. Оплату путевку он производил частями, наличными денежными средствами. За несколько дней до вылета он обратился в турагентство, однако, выяснилось, что офис турагентства закрыт, телефоны оказались недоступны, поездка не состоялась. Причиненный ему материальный ущерб составил 87 450 рублей, который с учетом получаемого им дохода в сумме 90 000 рублей являлся для него значительным. Тимофеев И.В. выплатил ему денежные средства в сумме 1 000 рублей. Просит взыскать с подсудимого причиненный ему ущерб в размере 87 450 рублей. Извинения подсудимого считает неискренними, полагая, что за период, прошедший со дня совершения в отношении него преступления у подсудимого имелась возможность принести извинения и возместить ущерб, что сделано не было (том 2 л.д. 173-174, 175, том 9 л.д. 162, том 12 л.д. 180-182).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику К.А. туристический продукт на Кипр Пафос отел VERONICA 3* standart с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 88 832 рубля (том 2 л.д. 161-167).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ К.А. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 168-170).

Потерпевшая Ц.Ю. в судебном заседании и на предварительном расследовании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ «Кубус» за приобретением туристической путевки в Турцию. Оформлением путевки занималась менеджер Б.Е., которая ранее также помогала им в приобретении путевки. Стоимость тура составила 166 000 рублей, оплата путевки производилась частями: денежные средства в сумме 85 000 рублей она передала Б.Е. в офисе ТЦ «Кубус» в день подписания договора, а оставшиеся денежные средства в сумме 81 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ «Мегаполис». В сентябре 2019 года от Б.Е. ей стало известно, что генеральный директор ООО «Глобус Тревел» Тимофеев И. не оплатил ее тур, в связи с чем поездка не состоится. Ущерб от непредставления ей тура составляет 166 000 рублей и является для нее значительным. В счет возмещения причиненного ей ущерба ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев И.В. перечислил денежные средства в сумме 6000 рублей. Причиненный материальный ущерб в размере 160 000 рублей просит взыскать с Тимофеева И.В. (т. 2 л.д. 190-191, 205-206, 207, том 12 л.д. 59-63).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Ц.Ю. туристический продукт в Турцию Кемер отель Amara Prestige на 3 человек на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 166 000 рублей. Произведена оплата по договору в сумме 85 000 рублей (том 2 л.д. 192-198).

Заказчику туристического продукта Ц.Ю. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 199).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ц.Ю. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 200).

Потерпевшая Ш.Е. в судебном заседании и на предварительном расследовании показала, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с сестрой Л.Т. в туристическом агентстве «Глобус Тревел», офис которого располагался в ТРК «Кубус» по адресу: <адрес>А приобрели путевку в Тунис с 6 по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость путевки составила 106 000 рублей. В счет оплаты путевки ею были внесены денежные средства в сумме 30 000 рублей, на оставшуюся часть суммы был оформлен кредит в банке. В августе 2019 года стало известно, что поездка не состоится. Причиненный ущерб в сумме 106 000 рублей является для нее значительным. Подсудимым Тимофеевым И.В. возвращены денежные средства в размере 30 000 рублей и принесены извинения, которые ею приняты (том 2 л.д. 68-70, том 12 л.д. 178-180, 218).

Согласно показаниям потерпевшей Л.Т. на предварительном расследовании и в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в туристическое агентство «Глобус Тревел», офис которого на тот момент располагался в ТРК «Кубус» по адресу: <адрес>А для приобретения туристической путевки в Тунис. Стоимость путевки составила 106 000 рублей. В тот же день она оплатила 53 000 рублей, оставшуюся часть оплатила через несколько дней. За неделю до вылета ей стало известно, что поездка не состоится. Причиненный ущерб в сумме 106 000 рублей с учетом состава ее семьи и совокупного дохода в размере 40 000 рублей являлся значительным. В настоящее время причиненный Тимофеевым И.В. ущерб возмещен в полном объеме: частично в сумме 53 000 рублей выплачено в денежном эквиваленте, оставшуюся часть Тимофеев И.В. возместил путем выполнения работ на земельном участке (том 2 л.д. 80-81, том 12 л.д. 220-222).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Ш.Е. туристический продукт в Тунис Монастир отель Magic Caribbian Monastir 4* с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 000 рублей. По договору внесена предоплата в сумме 30 000 рублей (том 2 л.д. 71-74).

Заказчику туристического продукта Ш.Е. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 75).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ш.Е. произведена в полном объеме, что подтверждается заявлением-анкетой на получение потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ по договору № с поручением перечислить кредитные денежные средства на счет ИП Ю.Т. (том 2 л.д. 76-77).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Л.Т. туристический продукт в Тунис Монастир отель Magic Caribbian Monastir 4* с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 000 рублей. По договору внесена предоплата в сумме 53 000 рублей (том 2 л.д. 82-85).

Заказчику туристического продукта Л.Т. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ и заявка на бронирование (том 2 л.д. 86, 88).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Л.Т. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанцией № (том 2 л.д. 87).

Потерпевшая М.А. на предварительном расследовании и в судебном заседании показала, что в апреле 2019 года она обратилась к менеджеру ООО «Глобус Тревел» по имени Т. о приобретении тура на четверых человек в Турцию. Она знакома с Тимофеевым И.В. и ранее приобретала туристические путевки в турагентстве, которым руководил Тимофеев И.В. Стоимость предложенного ей тура составила 104 000 рублей. Предоплату за путевку она внесла наличными денежными средствами в кассу Общества, оставшуюся часть денежных средств в сумме 52 570 рублей внесла путем безналичного перевода на банковскую карту на имя Д.А. Д. Реквизиты указанной карты ей сообщил Тимофеев И.В. В сентябре 2019 года от Тимофеева И.В. она узнала, что тур не состоится, нет денег на оплату тура, Тимофеев И.В. обещал вернуть деньги. Причиненный ей ущерб в сумме 74 570 рублей с учетом состава семьи, наличия на иждивении двоих детей и получаемого совокупного дохода семьи в размере 70 000 рублей является для нее значительным. Причиненный ущерб Тимофеев И.В. возместил в полном объеме, принес извинения, которые ею приняты, от исковых требований к Тимофееву И.В. отказывается (том 2 л.д. 112-113, 123, 125-127, том 12 л.д. 215, том 13 л.д. 30,31, 33-36).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику М.А. туристический продукт в Турцию Кумкой отель LarissaBeachClub 4* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 104 000 рублей (том 2 л.д. 114-120).

Заказчику туристического продукта М.А. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 121).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ М.А. произведена в полном объеме, что подтверждается квитанцией № и выпиской по счету дебетовой карты о перечислении М.А. на карту Д.А. Д. денежных средств (том 2 л.д. 122,128); выпиской по банковскому счету М.А. (том 5 л.д. 52-53).

Потерпевшая Н.М. на предварительном расследовании и в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в туристическом агентстве ООО «Глобус Тревел» в ТРК «Мегаполис» по адресу: <адрес>А она приобрела путевку на остров Крит. Стоимость путевки составила 153 000 рублей, а также стоимостью визы - 5 200 рублей. Оплата путевки произведена полностью - наличными денежными средствами в сумме 70 000 рублей, остаток суммы - 88 200 рублей путем безналичного перевода денежных средств на банковскую карту менеджера турагентства Б.Е. ДД.ММ.ГГГГ от менеджера Б.Е. ей стало известно, что поездка не состоится, так как генеральный директор Тимофеев И.В. не оплатил путевку. Причиненный ей ущерб в размере 153 000 рублей является для нее значительным, так как она не работала, находилась в отпуске по уходу за ребенком. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев И.В. возместил ей денежные средства в сумме 7 500 рублей. Просит взыскать с Тимофеева И.В. в счет причиненного материального ущерба денежные средства в сумме 145 500 рублей (том 2 л.д. 94-95, 102-103, том 9 л.д. 81, том 12 л.д. 217, 222-225).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Н.М. туристический продукт в Грецию остров Крит Pela Maria 3* на 5 человек на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 140 000 рублей. Оплачено по курсу оператора 70 000 рублей (том 2 л.д. 96-99).

Заказчику туристического продукта Н.М. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 100).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Н.М. произведена в полном объеме, что подтверждается выпиской по счету дебетовой карты о перечислении Н.М. на карту Е.С. Б. денежных средств в сумме 88 200 рублей (том 2 л.д. 106); выпиской по банковскому счету Н.М. (том 5 л.д. 55-56).

Согласно протоколу принятия устного заявления и показаниям потерпевшего Г.В. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес>А, ТЦ Мегаполис им была приобретена туристическая путевка в Грецию с вылетом в сентябре 2019 года. Оформление путевки осуществляла менеджер Общества Б.Е. Оплата путевку была произведена им в полном объеме наличными денежными средствами в офисе Общества в сумме 80 200 рублей. Спустя пару недель он встречался с менеджером Б.Е. с целью оформления визы на второго туриста свидетеля Е.Н. При встрече он передал Б.Е. денежные средства в сумме 4 500 рублей за оформление визы. ДД.ММ.ГГГГ от менеджера Общества ему стало известно, что поездка не состоится по причине финансовых трудностей компании. Причиненный ему ущерб в размере 84 700 рублей с учетом получаемого им на тот период дохода в размере около 60 000 рублей является для него значительным. Тимофеевым И.В. в счет возмещения причиненного вреда выплачены денежные средства в размере 1 000 рублей. Просит взыскать с подсудимого в счет возмещения причиненного ущерба денежные средства в размере 84 700 рублей (том 2 л.д. 1, 5-6, 7-8, 9, том 9 л.д. 165, том 12 л.д. 25-30).

Из показаний свидетеля Е.Н. на предварительном расследовании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с Г.В. они обратились в ООО «Глобус Тревел» по адресу: <адрес> «А» для оформления тура на отдых в Грецию. В офисе на имя Г.В. был оформлен договор №, стоимость договора составила 80 200 рублей, оплата была произведена в офисе наличными денежными средствами. Также по договоренности они встречались с менеджером турагентства Б.Е., которая за дополнительную плату в сумме 4 500 рублей должна была оформить визу. ДД.ММ.ГГГГ от менеджера Ю.Т. стало известно, что поездка не состоится по причине финансовых трудностей у компании (том 2 л.д. 25-26).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Г.В. туристический продукт в Грецию остров Крит отель Porto Greco Village Beach 4* на 2 человек на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 80 200 рублей. Оплата по договору произведена в полном объеме (том 2 л.д. 13-19).

Заказчику туристического продукта Г.В. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 20).

Согласно протоколу принятия устного заявления и показаниям потерпевшего Г.Д. в феврале 2019 года через дочь М.А. им была оформлена туристическая путевка в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общение с Тимофеевым И.В. осуществлялось через М.А., он переводил деньги на счет дочери, а М.А. оплачивала путевку. Двумя платежами им были оплачены денежные средства за путевку в размере 66 270 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от Тимофеева И.В. ему стало известно, что поездка не состоится, так как у компании финансовые трудности. Причиненный ему ущерб в сумме 66 270 рублей с учетом получаемого им дохода в сумме 50 000 рублей является для него значительным. От заявленных исковых требований отказывается, так как причиненный ему ущерб возмещен в полном объеме в сумме 66 270 рублей, Тимофеевым И.В. принесены извинения, которые им приняты (том 2 л.д. 132, 135-136, 149-150, 151, том 12 л.д. 44-47).

Свидетель Г.О. в судебном заседании подтвердила факт приобретения супругом Г.Д. туристической путевки в Турцию. Все расчеты с турагентством производились через дочь М.А. Также от дочери им стало известно, что поездка не состоится, после чего они приобрели другой тур (том 12 л.д. 47-49).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент ООО "Глобус Тревел" в лице генерального директора Тимофеева И.В. реализует заказчику Г.Д. туристический продукт в Турцию отель Korient Mira 3* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 67 400 рублей (том 2 л.д. 137-143).

Заказчику туристического продукта Г.Д. выдана туристическая путевка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 144).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Д. произведена в полном объеме, что подтверждается историей операций по дебетовой карте о перечислении Г.Д. денежных средств на карту Д.А. Д. (том 2 л.д. 147-148); выпиской по банковскому счету Г.Д. (том 5 л.д. 49-51).

Из показаний потерпевшего А.И. в судебном заседании и на предварительном расследовании следует, что в августе 2019 года он обратился к знакомому Тимофееву И.В. являющемуся генеральным директором ООО «Глобус Тревел» за приобретением туристической путевки в Тунис. Совместно с ним тур также приобретали знакомые П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А. и К.М. Общая стоимость тура составила 534 250 рублей. В счет оплаты стоимости тура ДД.ММ.ГГГГ он перевел на банковскую карту менеджера Ю.Т. денежные средства двумя платежами - 120 000 рублей и 6 000 рублей, в ответ Ю.Т. сообщила ему номера заявок при проверке которых на сайте туроператора отображалось наличие тура, приобретенного им. Договор о предоставлении услуги был заключен при личной встрече с Тимофеевым И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А. Позднее на сайте туроператора приобретенный им тур перестал отображаться; вначале Ю.Т. его успокоила и сказала, что изменено время тура, а затем сообщила, что оплатой тура занимался Тимофеев И.В. и почему он не оплатил тур ей не известно. При общении Тимофеев И.В. пояснил, что у него финансовые трудности, он не смог оплатить тур, предложил перенести поездку либо вернуть деньги. Причиненный ему ущерб в размере 126 000 рублей является для него значительным, просит взыскать с Тимофеева И.В. причиненный материальный ущерб в размере 126 000 рублей за вычетом выплаченных денежных средств в сумме 1 000 рублей (том 3 л.д. 40-42, 43, том 9 л.д. 151, том 12 л.д. 50, том 13 л.д. 55-57).

Согласно показаниям потерпевшего П.А. на предварительном расследовании и в судебном заседании в августе 2019 года он через знакомого А.И. обратился в турагентство ООО «Глобус Тревел» для приобретения тура в Тунис в составе группы отдыхающих в количестве 13 человек. Общение и бронирование тура осуществлялось А.И. через менеджера Ю.Т.. В счет оплаты тура ДД.ММ.ГГГГ он перевел на банковскую карту Ю.Т. денежные средства в сумме 74 250 рублей. Также от А.И. ему известно, что на сайте туроператора «Библио Глобус» при вводе заявок на бронирования, которые сообщила Ю.Т., отображалось наличие заявок на их туры, а позднее заявки по каким-то причинам были прекращены. Со слов Ю.Т. оплатой туров занимался Тимофеев И.В. На предъявляемые ему претензии Тимофеев И.В. пояснил, что у Общества финансовые трудности, он не смог оплатить заявки, предложил перенести тур либо вернуть деньги. Причиненный ему ущерб в сумме 74 250 рублей с учетом состава семьи, наличия кредитных обязательств и получаемого совокупного дохода около 100 000 рублей являлся для него значительным. Тимофеевым И.В. возвращена 1 000 рублей. Просит взыскать с Тимофеева И.В. причиненный материальный ущерб в сумме 74 250 рублей (том 3 л.д. 65-67, 70, том 9 л.д. 161, том 13 л.д. 36-38).

Из показаний потерпевшей А.Н. на предварительном расследовании и в судебном заседании следует, что в августе 2019 года через знакомого А.И. она в составе группы отдыхающих в турагентстве ООО «Глобус Тревел» приобрела тур в Тунис. Организацией тура и общением с менеджером Общества Ю.Т. занимался А.И. Свою часть оплаты за тур в сумме 42 000 рублей она безналичным переводом перевела на банковскую карту Ю.Т. Позднее от А.И. ей стало известно, что поездка не состоится, в турагентстве финансовые трудности, директор агентства Тимофеев И.В. не оплатил их тур, им предложено подобрать другой тур, либо вернуть деньги. В последующем поездка так и не состоялась, Тимофеев И.В. направил в их адрес гарантийное письмо о возврате денежных средств по договору. Причиненный ей ущерб в сумме 42 000 рублей с учетом получаемого ею дохода в размере 45 000 рублей и наличия кредитных обязательств являлся для нее значительным. С учетом возвращенных Тимофеевым И.В. денежных средств с сумме 1 000 рублей просит взыскать с Тимофеева И.В. причиненный материальный ущерб в размере 41 000 рублей (том 3 л.д. 83-85, 89, том 9 л.д. 164, том 13 л.д. 53-55).

Потерпевший А.А. на предварительном расследовании показал, что в августе 2019 года по предложению знакомого А.И. он приобрел туристическую путевку в Тунис в ООО «Глобус Тревел», генеральным директором которого являлся знакомый А.И. - Тимофеев И.В. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты путевки он перевел на банковскую карту Ю.Т. денежные средства в сумме 80 000 рублей. Позднее от А.И. ему стало известно, что бронирование путевки прекращено, поездка не состоится, у Общества финансовые трудности, генеральный директор Общества Тимофеев И.В. обязуется вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Ущерб от непредставления тура составляет 80 000 рублей и является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 120 000 рублей в месяц. Причиненный материальный ущерб в сумме 80 000 рублей просит взыскать с подсудимого (т. 3 л.д. 74-76, 79, том 9 л.д. 151).

Потерпевшая Ф.С. в судебном заседании и на предварительном расследовании показала, что в августе 2019 года через знакомого А.И. в турагентстве ООО «Глобус Тревел» она приобрела туристическую путевку в Тунис в составе группы отдыхающих. Ее часть путевки стоила 38 000 рублей, указанные денежные средства она перевела безналичным переводом на банковскую карту Ю.Т. Позднее от А.И. ей стало известно, что поездка не состоится, тур не оплачен генеральным директором турагентства Тимофеевым И.В., денежные средства за поездку буду возвращены. Причиненный ей ущерб является для нее значительным, поскольку в указанный период ее доход составлял 40 000 рублей, на иждивении у нее находился ребенок. Тимофеевым И.В. возмещены денежные средства в сумме 1 000 рублей. Просит взыскать с Тимофеева И.В. причиненный материальный ущерб в размере 38 000 рублей (том 3 л.д. 47-49, 52, том 9 л.д. 154, том 13 л.д. 57-58).

Из показаний потерпевшего Б.А. на предварительном расследовании следует, что в августе 2019 года он по предложению знакомого А.И. обратился к директору ООО «Глобус Тревел» Тимофееву И.В. за приобретением туристической путевки в Тунис. Оформлением путевки занималась менеджер Ю.Т. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты тура он перевел денежные средства в сумме 134 000 рублей на банковскую карту Ю.Т. Позднее от А.И. ему стало известно что поездка не состоится, у компании финансовые трудности, деньги за поездку будут возвращены. Ущерб от непредставления ему тура составляет 134 000 рублей и с учетом размера получаемого им дохода является для него значительным. Причиненный материальный ущерб в сумме 134 000 рублей просит взыскать с Тимофеева И.В. (т. 3 л.д. 93-95, 96, том 9 л.д. 153, том 12 л.д. 50).

Потерпевший К.М. на предварительном следствии показал, что в августе 2019 года он обратился к знакомому Тимофееву И.В. о возможности приобретения тура в Тунис. Заключением договора занималась менеджер Ю.Т., по приобретенному им туру должны были лететь 13 человек, общая стоимость тура составила 534 250 рублей. Его часть тура стоила 40 000 рублей. Указанные денежные средства он передал лично Тимофееву И.В. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. От А.И. ему стало известно, что на сайте туроператора «Библио Глобус» при вводе заявок на бронирования, которые сообщила Ю.Т., отображалось наличие заявок на их туры, которые были подтверждены турагентом, но не были оплачены, а через некоторое время заявки перестали отображаться. За несколько дней до даты предполагаемого вылета Ю.Т. по телефону сообщила, что тур не состоится, возможен вылет в другое время, у Общества финансовые трудности. Ущерб от непредставления тура составляет 40 000 рублей и является для него значительным, так как размер его заработный платы составлял 60 000 рублей. Причиненный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей просит взыскать с подсудимого (т. 3 л.д. 56-58, 60, 61, том 9 л.д. 163, том 12 л.д. 50).

Как следует из договора № от ДД.ММ.ГГГГ турагент индивидуальный предприниматель Тимофеев И.В. реализует заказчику А.И. туристический продукт в Тунис отель CLUB NOVOSTAR LES COLOMBIES 3* о бронировании 8 номеров с проживанием в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 529 510 рублей (том 3 л.д. 24-31).

Заказчику туристического продукта А.И. выдана заявка на бронирование (том 3 л.д. 35).

Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена в полном объеме, что подтверждается историей операций по дебетовым картам А.И., Ф.С., П.А., А.А., Д.Н., Б.А. о перечислении денежных средств на карту получателя Т.С. Ю.(том 3 л.д. 32, 33, 50, 69, 77, 87-88, 98); распиской о получении денежных средств от К.М. (том 3 л.д. 60); выписками по банковским счетам П.А., А.И., Ф.С., А.А., Д.Н. (том 5 л.д. 34-35, 36-37, 38-41, 42-44, 45-46).

Как следует из показаний свидетеля Ю.Т. на предварительном расследовании в период с 2017 года по август 2019 года она работала директором по развитию турагентства ООО «Глобус Тревел». Основным видом деятельности организации являлось продажа туристических продуктов в качестве турагента. Генеральным директором Общества являлся Тимофеев И.В. В период с 2018 года по июль 2019 года в турагентстве работали менеджеры А.И., Б.Е. и С.Л. Менеджеры А.И. и С.Л. работали непродолжительное время, поэтому при бронировании туров клиентов они должны были предварительно согласовывать с ней бронирование туров, в свою очередь она, необходимость бронирования туров согласовывала с Тимофеевым И.В. Менеджер Б.Е. работала в организации с 2015 года, поэтому могла самостоятельно общаться с клиентами и бронировать тур. После подбора менеджером тура проходило согласование бронирования, оплата принималась менеджерами в наличной форме и передавалась в кассу организации, которая представляла собой коробку хранящуюся на столе, либо вносилась на карту менеджера, а затем безналичным переводом на ее банковскую карту. В некоторых случаях перевод денег осуществлялся на банковскую карту находящуюся в пользовании Тимофеева И.В. оформленную на иное лицо. Использование личных банковских карт для расчетов с клиентами было обусловлено удобством, а также наличием задолженности по налогам в отношении ООО «Глобус Тревел» и блокировкой счета. Распоряжение наличных и безналичных денежных средств осуществлялось лично Тимофеевым И.В.: она либо переводила деньги Тимофееву И.В. на реквизиты карты, которые он ей давал, либо по его указанию производила оплату туров, либо по его указанию отдавала Тимофееву И.В. наличными. Оплату туров производил Тимофеев И.В.; она могла оплатить тур, по согласованию с Тимофеевым И.В. Применительно к туристическим договорам заключенным Обществом с Д.Е., Ф.Е., Ф.А., Любомской Н.А., Д.Ю., Г.В., К.Е., Н.А., Ш.Е., Л.Т., Н.М., М.А., Г.Д., К.А., Ц.Ю., Х.О., А.И., Л.О. может пояснить, что частично данные туры были забронированы, оплаченные денежные средства были переданы Тимофееву И.В., который не оплатил туры, в связи с чем действие бронирования было прекращено. О том, на какие нужды Тимофеев И.В. расходовал денежные средства ей не известно (том 3 л.д. 153-155, 156-159, 162-163).

Свидетель А.И. на предварительном расследовании и в судебном заседании показала, что с марта по июнь 2019 года она работала менеджером по продажам путевок турагентства ООО «Глобус Тревел», располагавшегося по адресу: <адрес>А, ТРК «Cubus». Генеральным директором турагентства являлся Тимофеев И.В., директором являлась Ю.Т. В ее должностные обязанности входила реклама и продажа туристических путевок, общение с клиентами. После общения с клиентом и подбором тура по согласованию с Ю.Т. осуществлялось бронирование тура. Оплата тура производилась наличными денежными средствами, либо безналично путем перечисления денежных средств на банковскую карту Ю.Т. Оплату туров осуществляла только Ю.Т. Денежными средствами, полученными за оплату туров в наличной форме распоряжались Тимофеев И.В. и Ю.Т. В какой-то момент ей стало известно, что часть туров не были оплачены и туристические поездки клиентов турагентства не состоялись. По данному вопросу она неоднократно обращалась к Ю.Т., на что Ю.Т. отвечала, что нужно подождать. Из поездок, которые не состоялись по причине неоплаты туров она заключала договора о предоставлении туристического продукта с Д.Е., К.Е., К.А. и Л.О. Полученные от указанных клиентов денежные средства были внесены в кассу Общества; бронирование указанных туров должна была осуществлять Ю.Т. По какой причине туры не были забронированы, ей не известно. В настоящее время исходя из своего опыта работы в туристической сфере она понимает, что деятельность турагентства ООО «Глобус Тревел» была организовано ненадлежащим образом: отсутствовал кассовый терминал, чеки не выдавались; бронирование и оплата путевок осуществлялась с нарушением сроков (том 3 л.д. 128-131, том 13 л.д. 98-100).

Из показаний свидетеля Б.Е. на предварительном расследовании следует, что период с 2015 года по июль 2019 года она работала менеджером турагентства ООО «Глобус Тревел», офис которого располагался по адресу: <адрес>А, ТРК «Cubus», 3 этаж, а с конца июня 2019 года - в ТЦ «Мегаполис» по адресу: <адрес>А. Генеральным директором Общества являлся Тимофеев И.В., управляющей - Ю.Т. В ее обязанности как менеджера турагентства входило общение с клиентами, подбор туров, после чего по согласованию с Ю.Т. осуществлялось бронирование туров на сайте туроператора, оплата принималась менеджерами в наличной форме в кассу Общества, либо денежные средства переводились на банковскую карту Ю.Т. Принятые за оплату путевки наличные денежные средства складывались в картонную коробку, а в специальной тетради делалась соответствующая запись. Оплачивать туры и распоряжаться наличными денежными средствами имели право только Ю.Т. и Тимофеев И.В. Лично ею как менеджером ООО «Глобус Тревел» заключались договора о предоставлении туристических туров с Д.Е., Любомской Н.А., Д.Ю., Г.В., К.Е., Н.А., Н.М., Г.Д., К.А. и Ц.Ю. Туры данных лиц были оплачены клиентами и забронированы, однако, Тимофеев И.В. по каким-то причинам данные туры не оплатил и по истечении срока бронирование было отменено в связи с неоплатой тура. Также по распоряжению Тимофеева И.В., несмотря на аннулирование бронирования в связи с неоплатой, она должна была принимать от клиента денежные средства в счет доплаты тура и сообщать клиенту что все хорошо, поездка состоится, тогда как Тимофеев И.В. надеялся оплатить тур либо договорится с клиентом о переносе тура на другое время. В разговоре, объясняя причину неоплаты туров, Тимофеев И.В. ссылался на финансовые трудности (том 3 л.д. 132-136, 146-148).

Согласно показаниям свидетеля С.Л. на предварительном расследовании и в судебном заседании с мая по июнь 2019 года она работала менеджером турагентства ООО «Глобус Тревел» офис которого располагался по адресу: <адрес>А, ТРК «Cubus» 3 этаж. В ее обязанности как менеджера входила консультация клиентов и продажа тура, заключение договора. Вся информация по заключенным договорам передавалась директору организации Ю.Т. Наличные денежные средства за оплату туров помещались в коробку, оплата туров безналичным способом производилась на банковскую карту Ю.Т. Оплатой туров и распоряжением денежных средств занимались генеральный директор Общества Тимофеев И.В. и Ю.Т. Лично ею заключались договора о предоставлении туров с Ф.Е. и К.А. Полученные от клиентов денежные средства были внесены в кассу Общества; бронированием данных туров занималась лично Ю.Т. (том 3 л.д. 143-145, том 13 л.д. 100-102).

Факт осуществления ООО «Глобус Тревел» деятельности по адресу: <адрес>А, ТРК «Cubus» 3 этаж подтверждается краткосрочным договором аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «Глобус Тревел» о временном возмездном пользовании нежилого помещения общей площадью 16.5кв.м. на третьем этаже здания торгово-офисного комплекса по адресу: <адрес>А. Договор аренды расторгнут ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 174-194).

Как следует из ответа ООО «Ренессанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Глобус Тревел» какие-либо помещения в торговом центре «Мегаполис» по адресу: <адрес> не арендовало; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТЦ «Мегаполис» было арендовано помещение для размещения в нем туристического агентства «Мир путешествий» по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с индивидуальным предпринимателем Ю.Т. ОГРНИП № (том 3 л.д. 172).

Согласно ответам туроператоров ООО "АМБ ГРУПП", ООО "ПЕГАС СПб", ООО "Русский Экспресс", ООО "ОВТ САНМАР", ООО "Компания Спейс Тревел", ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", АО Агентство "ПАКТУР", ООО "ЭКСПРЕСС ТУРС", ООО "Тез Тур Северо-Запад", ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" туристические продукты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Д.Е., Ф.Е., А.Е., Любомской Н.А., Г.В., К.Е., Н.А., Л.Т., Ш.Е., Н.М., М.А., К.А., Ц.Ю., Л.О., А.И., П.А., Д.Н., Ф.С., Б.А., Н.В., Г.Д., К.М., А.А., Х.В., Н.В., Ф.Е. и Д.Ю. от имении ООО "Глобус Тревел" и ИП Тимофеева И.В. не бронировались, с заявками на бронирование в отношении данных лиц не обращались, денежных средств не оплачивали (том 3 л.д. 200, 203, 241, 244, 247, 250, том 4 л.д. 3, 6,9, 12,15 ).

Как следует из выписки по счету № открытого ПАО Сбербанк на имя Ю.Т. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей от Н.И.,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 000 рублей от Н.И.,

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ суммами 34 000 рублей, 42 000 рублей и 20 000 рублей от Ф.А.,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 250 рублей от П.А.;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей и 6 000 рублей от А.И.;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 000 рублей от Д.Н.;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей от А.А.;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей и 8 000 рублей от Ф.С.;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 000 рублей от Б.А. (том 4 л.д. 76-184).

Согласно показаниям свидетеля Д.А. на предварительном расследовании в конце 2018 года по просьбе знакомого Тимофеева И.В. он передал в пользование банковскую карту ПАО Сбербанк. Тимофеев И.В. пояснил, что данная карта необходима ему для осуществления операций. В 2020 году Тимофеев И.В. вернул банковскую карту, данную карту он впоследствии заблокировал (том 3 л.д. 104-105).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.А. изъяты банковская карты и выписка по банковской карте ПАО Сбербанк №. Согласно выписке по банковской карте принадлежащей Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет карты поступили денежные средства в сумме 5 711 506 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 32 270 рублей отправитель Д.Г. Г.; ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 52 570 рублей отправитель М.А. М. (том 3 л.д. 108-111, 112-124).

Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Тимофеев И.В. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ. К дополнительным видам деятельности индивидуального предпринимателя отнесена в том числе деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.11) (том 5 л.д. 7-10).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Глобус Тревел» включено в Единый реестр юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН 1137847379350; адрес местонахождения Общества <адрес>, литер А; основной вид деятельности ОКВЭД 79.11 Деятельность туристических агентств; лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица - Тимофеев И.В. (том 5 л.д. 14-17).

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев И.В. приступил к исполнению обязанностей общества с ограниченной ответственностью «Глобус Тревел» (том 6 л.д. 144).

Согласно уставу общества с ограниченной ответственностью «Глобус Тревел» целью деятельности Общества является извлечение прибыли (п. 2.1 Устава). Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность туристических агентств; организация комплексного туристического обслуживания; обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами; предоставление туристических информационных услуг; предоставление туристических экскурсионных услуг (п. 2.2 Устава) (том 5 л.д. 64-74).

Согласно сведениям МИФНС № 14 Санкт-Петербурга по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Глобус Тревел» составляет налог - 194 64 рублей, пени 54 009 рублей 17 копеек, штраф - 2 912 рублей (том 6 л.д. 139).

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными и достаточными для установления вины подсудимого Тимофеева И.В.

Суд признает достоверными показания подсудимого Тимофеева И.В. на предварительном расследовании и в судебном заседании в той части, в которой они подтверждаются другими исследованными доказательствами.

В части указания места и обстоятельств заключения договоров о предоставлении туристического продукта показания подсудимого Тимофеева И.В. соответствуют показаниям потерпевших Х.О., Н.А., К.Е., Л.О., Д.Е., К.Ю., К.Н., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.В., А.И., П.А., А.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М., свидетелей Х.В., Н.И., Г.О., Д.А., А.Е., А.И., Б.Е., С.Л. и Ю.Т.

Судом не установлено наличие у указанных выше лиц оснований для оговора подсудимого или искажения фактических обстоятельств дела, показания потерпевших и свидетелей последовательны и не содержат существенных противоречий, которые свидетельствовали бы о намеренном искажении допрошенными лицами известных им фактических обстоятельств.

Суд доверяет показаниям свидетелей Ю.Т., Б.Е., А.И. и С.Л., данным на предварительном расследовании в той части, в которой эти показания согласуются с иными доказательствами, признанными судом достоверными. Факт осведомленности и участия Тимофеева И.В. в сделках по продаже туристического продукта подтвержден показаниями потерпевших Х.О., Н.А., К.Е., Л.О., Д.Е., К.Ю., К.Н., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.В., А.И., П.А., А.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М., которые указывали, что подбором тура и приемом денежных средств в счет оплаты тура занимались менеджеры ООО "Глобус Тревел", а впоследствии, когда возникали проблемы с туром, урегулированием вопросов занимался Тимофеев И.В., который предлагал исполнить обязательства на иных условиях, либо вернуть уплаченные денежные средства.

Свидетели Ю.Т., Б.Е., А.И. и С.Л. как на предварительном следствии, так и в судебном заседании (свидетели А.И. и С.Л.), указывали, что распоряжение денежных средств Общества осуществлялось только Тимофеевым И.В., какие-либо финансовые операции - оплата заработной платы, текущие расходы, оплата туров, менеджеры могли осуществлять только по согласованию и с разрешения Тимофеева И.В.

Суд находит установленным, что Тимофеев И.В., являясь единоличным исполнительным органом туристического агентства ООО "Глобус Тревел", умышленно, с целью хищения чужого имущества, создав видимость успешно функционирующей организации в сфере предоставления туристических услуг, похитил денежные средства потерпевших Х.О., Л.О., Д.Е., Д.Ю., Любомской Н.А., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.Д. в значительном размере, потерпевших - Н.А., К.Е., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М. - в крупном размере.

При этом суд считает, что только наличие у Тимофева И.В. организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе, объем его служебных обязанностей, позволили ему совершить хищение чужого имущества.

Значительность ущерба, причиненного потерпевшим Х.О., Л.О., Д.Е., Д.Ю., Любомской Н.А., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.Д., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М. нашла свое подтверждение в судебном заседании, поскольку потерпевшие указали о значительности причиненного им ущерба, в том числе исходя из размера получаемого ими дохода и состава семьи, сумма причиненного потерпевшим ущерба превышает установленный законодателем размер для определения значительности ущерба.

Квалифицирующий признак мошенничества в крупном размере по преступлениям в отношении потерпевших Н.А., К.Е., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М., нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая совокупная сумма по договору о предоставлении туристического продукта превышает установленный законодателем размер для определения как крупный - в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а учитывая, что хищение указанной суммы денежных средства было совершено одним способом путем заключения одного договора о предоставлении туристического продукта, изложенное свидетельствует об умысле подсудимого, направленном на хищение денежных средств в крупном размере.

Вопреки доводам подсудимого о намерении исполнить свои обязательства по заключенным договорам о предоставлении туристического продукта, в судебном заседании установлено, что туроператорами, осуществляющими деятельность в сфере выездного туризма лиц, туристические продукты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя потерпевших Х.О., Л.О., Д.Е., Д.Ю., Любомской Н.А., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.Д., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М. турагенством ООО "Глобус Тревел" либо ИП Тимофеевым И.В. не бронировались.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заключая от отмени турагентства ООО "Глобус Тревел" и как индивидуальный предприниматель договора о предоставлении туристического продукта, Тимофеев И.В. действовал умышленно, с целью хищения денежных средств, так как при заключении с потерпевшими договоров о предоставлении туристического продукта бронирование туристических туров не осуществлялось, что указывает на отсутствие у Тимофеева И.В. намерений исполнить свои обязательства по договору и оказать туристические услуги в полном объеме.

Наличие у Тимофеева И.В. организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе, а также сведений о единоличном распоряжении поступившими денежными средствами, свидетельствуют о прямой направленности умысла Тимофеева И.В. на мошенничество при заключении договоров о предоставлении туристического продукта, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства, связанные с условиями по организации туристического продукта и не исполнил их, полученные от потерпевших денежные средства расходовал на иные цели по своему усмотрению.

Также об умысле Тимофеева И.В. на хищение денежных средств потерпевших путем обмана свидетельствует обстоятельства содеянного им: не использование при оплате туристических договоров расчетных счетов ООО "Глобус Тревел", а использование личных банковских карт менеджеров Общества и банковской карты иного лица (Д.А.) при расчетах с клиентами, а также осуществление ООО "Глобус Тревел" деятельности по адресу: <адрес>А ТЦ "Мегаполис" в отсутствие договора аренды, то есть совершая действия, направленные на получение от потерпевших денежных средств в счет оплаты туристического продукта, Тимофеев И.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желал этого.

Действия подсудимого Тимофеева И.В. суд квалифицирует

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Хохловой О.И.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Н.А. и К.Е.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Л.О.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Д.Е.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Д.Ю. и Любомской Н.А.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ф.Е.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Н.В.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ф.А.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего К.А.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ц.Ю.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Ш.Е. и Л.Т.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей М.А.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Н.М.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Г.В.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Г.Д.) как мошенничество, то есть хищениечужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А., К.М.) как мошенничество, то есть хищениячужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере.

Тимофеев И.В. является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, разведен, состоит в фактических брачных отношениях, имеет на иждивении 2 малолетних детей, трудоустроен официально, положительно характеризуется по месту работы, не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по прежнему месту работы, имеет хроническое заболевание в связи с которым проходил оперативное лечение, (том 5 л.д. 128-129, 203, 204-206, том 7 л.д. 238-239, том 9 л.д. 83-84, 111); свидетели Тимофеев В.Р., Б.В. и К.Е. охарактеризовали подсудимого как доброго, порядочного, честного человека, умеющего нести ответственность за совершенные им поступки.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Тимофеева И.В. обстоятельств по каждому из преступлений суд на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины, принесение извинений потерпевшим, наличие хронического заболевания.

Также в качестве смягчающих наказание подсудимого Тимофеева И.В. обстоятельств по преступлениям в отношении потерпевших Х.О., К.Е., Д.Ю., Любомской Н.А., Н.В., Л.Т., М.А. и Г.Д. суд на основании п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений; по преступлениям в отношении потерпевших Л.О., Д.Е., Ф.Е., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Ш.Е., Н.М., Г.В., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А. и К.М. - в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, указанных в ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

Подсудимому Тимофееву И.В. с учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить по каждому из преступлений наказание в виде штрафа. Именно данный вид наказания по мнению суда сможет достичь установленных для него УК РФ целей (его исправление и предупреждение совершения новых преступлений, а также восстановление социальной справедливости).

Законных оснований для применения к Тимофееву И.В. положений части 1 ст.62 УК РФ по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных Тимофеевым И.В. преступлений, а равно применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказание за каждое преступление, так как исключительных обстоятельств, связанных с ролью виновного в совершении преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, судом не установлено.

Поскольку Тимофеевым И.В. совершено 16 преступлений отнесенных законом к категории тяжких преступлений, суд назначает подсудимому наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При этом в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая, что Тимофеев И.В. в период расследования по делу и на стадии судебного разбирательства содержался под стражей, суд считает необходимым при назначении наказания применить положения ч. 5 ст. 72 УК РФ согласно которым содержавшемуся под стражей осужденному, при назначении в качестве основного вида наказания штрафа суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

Меру пресечения Тимофееву И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить.

Потерпевшими Л.О., Д.Е., Д.Ю., Любомской Н.А., Ф.Е., Н.В., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Л.Т., М.А., Н.М., Г.В., Г.Д., А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А. и К.М. заявлены гражданские иски о возмещении материального вреда, причиненного преступлением.

В судебном заседании потерпевшие Х.О., К.Ю., К.Н., ФИО48 В.И., М.А. и Г.Д. от исковых требований отказались в связи с полным возмещением причиненного материального вреда, в связи с чем суд полагает необходимым производство по искам указанных потерпевших прекратить.

Гражданские иски потерпевших Л.О., Д.Е., Ф.Е., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Н.М., Г.В., А.И., П.А., Д.Н., Ф.С., А.А., Б.А. и К.М. - о возмещении имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимого в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ, поскольку они обоснованы по сумме и признаются гражданским ответчиком, в связи с чем суд находит исковые требования вышеуказанных потерпевших подлежащими частично за вычетом денежных средств, выплаченных Тимофеевым И.В.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

Также суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на транспортные средства, принадлежащие Тимофееву И.В., в качестве обеспечительной меры до исполнения приговора в части разрешенных судом гражданских исков.

Оценивая заявленные потерпевшей Ф.А. требования о возмещении расходов, понесенных потерпевшей на участие в деле представителя потерпевшего суд руководствуясь ч. 3 ст. 42 УПК РФ считает необходимым заявление потерпевшей Ф.А. (том 8 л.д. 21-22) о взыскании расходов на представителя обоснованными.

С учетом семейного и материального положения подсудимого Тимофеева И.В., наличия на иждивении малолетних детей, размера удовлетворенных исковых требований потерпевших о возмещении материального вреда, суд находит заявленные потерпевшей Ф.А. требования о возмещении расходов на представителя подлежащими возмещению за счет средств федерального бюджета.

Иных процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тимофеева Игоря Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Х.О.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Н.А. и К.Е.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Л.О.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Д.Е.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Д.Ю. и Любомской Н.А.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ф.Е.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Н.В.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ф.А.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего К.А.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Ц.Ю.) в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших Ш.Е. и Л.Т.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей М.А.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Н.М.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Г.В.) в виде штрафа в доход государства в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Г.Д.) в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших А.И., П.А., Д.Н., А.А., Ф.С., Б.А. и К.М.) в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Тимофееву И.В. наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

С учетом времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ Тимофеева Игоря Владимировича от отбывания наказания в виде штрафа освободить.

Меру пресечения Тимофееву И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а потом отменить.

Гражданские иски потерпевших Л.О., Д.Е., Ф.Е., Ф.А., К.А., Ц.Ю., Н.М., Г.В., А.И., П.А., Д.Н., Ф.С., А.А., Б.А. и К.М. - удовлетворить частично.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Л.О. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 141 792 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто два) рубля.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Д.Е. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Ф.Е. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 83 824 (восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Ф.А. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего К.А. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 86 450 (восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Ц.Ю. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Н.М. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 145 500 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего Г.В. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 83 700 (восемьдесят три тысячи семьсот) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего А.И. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего П.А. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 73 250 (семьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей А.Н. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 41 000 (сорок одна тысяча) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего А.А. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшей Ф.С. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего Б.А. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей.

Взыскать с Тимофеева Игоря Владимировича в пользу потерпевшего К.М. в счет возмещения причиненного материального вреда денежные средства в сумме 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей.

Арест на наложенный на автомобили

Ниссан Альмера CL VIN № 2007 года выпуска

Шевроле KLAC CAPTIVA VIN № 2015 года выпуска;

Рено SANDERO VIN № 2017 года выпуска;

Рено SANDERO VIN № 2017 года выпуска;

имущество ООО «Автомоторс Сити» № автомобили:

Рено LOGAN VIN № 2016 года выпуска;

Рено LOGAN VIN № 2016 года выпуска;

имущество ООО «Автомоторс» № - автомобили:

Тойота AURIS VIN № 2011 года выпуска;

Тойота HIGHLANDER VIN № 2014 года выпуска (том 5 л.д. 109-111, 112-113) сохранить для обеспечения исковых требований потерпевших.

Вещественные доказательства

договора, туристические путевки, квитанции об оплате, реквизиты счета, выписки по счетам, истории операций по дебетовой карте, расписки о получении денежных средств, ответы ПАО Сбербанк и ОАО «Альфа-Банк» на дисках, устав ООО «Глобус Тревел», шаблоны агентских договоров, ваучеры, бланки анкет, договора страхований, (том 5 л.д. 30-33, том 6 л.д. 145-157), хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела; хранящиеся в Гатчинском городском суде Ленинградской области - по вступлении приговора в законную силу уничтожить;

ноутбуки Aser s\n NXMW4ER017548038d77600 и Lenovo s\n PF02RPZZ (том 5 л.д. 30-33) по вступлении приговора в законную силу вернуть Тимофееву И.В.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле представителя потерпевшего адвоката Алексеевой Е.С. в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Ленинградский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения. Осужденный при обжаловании приговора вправе ходатайствовать в тот же срок о личном участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись.

Подлинник находится в уголовном деле № 1-183/2024 Гатчинского городского суда Ленинградской области.