Решение по делу № 1-297/2021 от 08.04.2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тулун                                                                                   13 сентября 2021 г.

Тулунский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Битяченко С.В., при секретаре Перешкура И.С., с участием государственного обвинителя Молокова А.Н.,

подсудимых Ш, Ш, Ш, Ш, Ш,

защитников – адвокатов Никитиной Л.В., Сорокиной А.В., Романенко Л.В., Юбицкого А.В., Камшекиной И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела *** УИД 38RS0***-22 в отношении:

Ш, .........., находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.3, ст.159.2 ч.3, ст.159.3 ч.3, ст.159.2 ч.3 УК РФ,

Ш, .........., находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.3, ст.159.2 ч.3, ст.159.2 ч.3 УК РФ,

Ш, .........., находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.3, ст.159.2 ч.4 УК РФ,

Ш, .........., не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

Ш, .........., находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

установил:

Ш четырежды, Ш трижды, Ш, Ш, Ш совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, Ш совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон ***) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту - РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона ***, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом ***.

В соответствии с ч.3 ст.2 Закона *** государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст.3 Закона ***, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона ***, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона *** предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;- формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона *** средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Ш, Ш Ш(уголовное дело выделено в отдельное производство) совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору со Ш и Ш, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

...... решением Управления Пенсионного Фонда России в **** и **** **** **** *** от ...... Ш на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, в размере 453026 рублей 00 копеек.

Ш не обращалась в УПФР в **** и **** **** **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-8 ***, выданному на имя Ш, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 453026 рублей 00 копеек.

В сентябре 2017 года, но не позднее ...... у Ш, находящейся на территории **** **** ****, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданный ...... УПФР в **** и **** **** ****, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, а именно, хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по **** ****, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей.

Реализуя свой умысел, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом *** могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ш в сентябре 2017 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, находясь в **** Иркутской ****, точное место следствием не установлено, обратилась к Ш, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в сумме 453026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Ш, в сентябре 2017 года, но не позднее ......, находясь в **** **** ****, полностью разделяя преступные намерения Ш, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, на предложение Ш оказать содействие последней при совершении хищения денежных средств в размере 453026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** согласилась, тем самым вступила со Ш в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Дале Ш, в сентябре 2017 года, но не позднее ......, обратилась к Ш, с просьбой оказать содействие ей и Ш при совершении хищения денежных средств в размере 453026 рублей, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Ш полностью разделяя преступные намерения Ш и Ш, умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последних согласилась, тем самым вступила с Ш и Ш в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Ш и Ш, Ш реализуя свой умысел, на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в сентябре 2017 года, но не позднее ......, для создания видимости займа и видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, решили использовать реквизиты и расчетный счет ООО «Аквамарин», зарегистрированного ...... в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по **** **** **** по юридическому адресу: 664078 ****, имеющего ***, не сообщив при этом о своих преступных намерениях директору данного общества Ш, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В этот же период Ш, предложила Ш, в целях хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Аквамарин» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ш жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в **** и **** **** ****. Ш на предложение Ш согласилась.

Затем, Ш, в рамках совместного со Ш и Ш преступного умысла, в сентябре 2017 года, но не позднее ......, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Ш, квартиру с земельным участком по адресу: Иркутская ****, принадлежащую Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш, Ш и Ш

Ш, в сентябре 2017 года, но не позднее ......, находясь по адресу: Иркутская ****, для создания искусственных условий, установленных Законом *** и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Ш имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа. Согласно условиям заведомо фиктивного договора займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... ООО «Аквамарин» предоставило заемщику Ш деньги в безналичной форме в сумме 453 026 рублей для приобретения в собственность последней квартиры с земельным участком по адресу: Иркутская ****, а также Ш, составила заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры с земельным участком по адресу: Иркутская ****.

Составленный и подписанный от имени Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа *** от ......, а также составленные заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры с земельным участком по адресу: Иркутская ****, Ш, действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, передала для подписания Ш

Затем, ......, Ш, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная о его фиктивности, в присутствии и по указанию Ш, находясь по адресу: Иркутская ****, подписала договор займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

......, в дневное время, Ш действуя совместно с Ш и Ш, находясь в помещении МФЦ «Мои документы», по адресу: Иркутская ****, подписала, составленные Ш, заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт о приобретении в свою собственность у Ш, не осведомленного о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, с использованием заемных денежных средств квартиры с земельным участком, расположенных по адресу: ****, которые после подписания, по указанию Ш, сдала для производства государственной регистрации в Тулунском отделе УФРС ****.

Однако Ш за приобретенные квартиру и земельный участок фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, свидетельствующих о государственной регистрации права на квартиру с земельным участком по адресу: ****, для последующего их представления в УПФР в **** и **** **** **** с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в **** и **** **** ****, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, ...... Ш, Ш, Ш, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, с целью создания видимости получения Ш денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, обратилась к директору ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, с просьбой перечислить с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей по заведомо для Ш, Ш и Ш, фиктивному договору займа *** от ....... Ш, не осведомленная о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, ...... перечислила с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей.

......, Ш, по указанию Ш, находясь на территории **** Иркутской ****, точное место не установлено, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... денежные средства в сумме 453026 рублей, которые передала Ш, которая в свою очередь передала денежные средства Ш

В тот же день, ...... в дневное время, Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Ш и Ш преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 453026 рублей, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», по указанию последней, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств, в сумме 453026 рублей от ООО «Аквамарин» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Затем, Ш, по указанию Ш ...... получила в МФЦ «Мои документы», выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую регистрацию права собственности на квартиру с земельным участком по адресу: Иркутская ****.

......, в дневное время, Ш по указанию Ш, находясь в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской **** Ш по адресу: Иркутская ****, оформила нотариально заверенное обязательство серии ****6, необходимое для представления в УПФР в **** и **** **** ****, согласно которому в соответствии с п.4 ст.10 Закона *** обязалась оформить квартиру по адресу: ****, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

......, в дневное время, Ш, находясь по адресу: Иркутская ****, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, необходимую для представления в УПФР в **** и **** Иркутской **** заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) по договору (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ш расчетный счет ООО «Аквамарин», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***, тогда как фактически денежные средства в виде займа Ш получены не были.

Заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) от ...... Ш, передала Ш для представления в УПФР в **** и **** Иркутской ****.

В результате умышленных преступных действий Ш, Ш и Ш, совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ш задолженности перед ООО «Аквамарин», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ......, в дневное время, более точное время не установлено, Ш, находясь в помещение УПФР в **** и **** Иркутской ****, расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию Ш, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии *** *** от ...... в сумме 453 026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Аквамарин» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в **** и **** Иркутской **** совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Ш и размере ссудной задолженности перед ООО «Аквамарин», 2) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую право собственности на квартиру с земельным участком по адресу: Иркутская ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии 38 АА *** от ......, в котором Ш обязуется оформить квартиру, расположенную по адресу: ****, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ш обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 453026 рублей в счет погашения займа перед ООО «Аквамарин», на получение которых у Ш не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в **** и **** **** ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ш документов, не зная о фиктивности договора займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи квартиры с земельным участком по адресу: ****, доверяя истинности факта получения Ш денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... на приобретение жилья в размере 453026 рублей.

...... на основании принятого УПФР в **** и **** Иркутской **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области на расчетный счет ООО «Аквамарин» ***, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ш перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** последней.

В период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, Ш, действуя совместно со Ш и Ш, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, в крупном размере, распределила денежные средства в размере 453026 рублей, часть из которых в сумме 415000 рублей передала Ш в качестве её доли, в сумме 1500 рублей передала Ш в качестве её вознаграждения, а оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 36526 рублей забрала себе в качестве своей доли.

Таким образом, Ш, Ш и Ш похитили денежные средства Федерального бюджета РФ, переданные в бюджет Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме 453026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

......, Ш, действуя от имени ООО «Аквамарин» на основании доверенности серии ****6 от ......, и Ш, зарегистрировали в МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ш по договору купли-продажи квартиры с земельным участком с использованием заемных денежных средств от .......

......, Ш, продолжая реализацию совместного с Ш и Ш преступного умысла, находясь в МФЦ «Мои документы», умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию Ш, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, квартиры с земельным участком по адресу: Иркутская ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской **** зарегистрирован переход права собственности на квартиру с земельным участком по адресу: Иркутская ****, от Ш к Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш, Ш и Ш. Тем самым, Ш не выполнила нотариально заверенное обязательство *** от ...... о выделении долей в приобретенном жилье супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные Законом ***, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Кроме того, Ш, Ш совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

...... решением Управления Пенсионного Фонда России в **** и **** Иркутской **** *** от ...... Ш на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, в размере 453026 рублей 00 копеек.

Ш не обращалась в УПФР в **** и **** Иркутской **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-8 ***, выданному на имя Ш, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 453026 рублей 00 копеек.

В сентябре 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, у Ш, находящейся на территории **** Иркутской ****, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданный ...... УПФР в **** и **** Иркутской ****, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, а именно, хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской ****, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453026 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом *** могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ш в сентябре 2017 года находясь по адресу: Иркутская ****, обратилась к Ш, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в сумме 453 026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в **** и **** Иркутской ****.

Ш, в сентябре 2017 года, находясь по адресу: ****, разделяя преступные намерения Ш, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась на предложение Ш, на хищения денежных средств в размере 453026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Далее, Ш, во исполнение совместного со Ш корыстного преступного умысла, в период с сентября 2017 года по ......, для создания видимости займа и видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, решила использовать реквизиты и расчетный счет ООО «Аквамарин», зарегистрированного ...... в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области по юридическому адресу: ****, имеющего ***, не сообщив при этом о своих преступных намерениях директору данного общества Ш, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В период с сентября 2017 года по ......, точные дата и время следствием не установлены, Ш, предложила Ш, в целях хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Аквамарин» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ш жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. Ш на предложение Ш согласилась.

Далее Ш действуя совместно со Ш, с сентября 2017 года по ......, точные дата и время следствием не установлены, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Ш, жилой дом по адресу: ****, принадлежащий Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш и Ш

Ш, в ноябре 2017 года, но не позднее ......, находясь по адресу: Иркутская ****, действуя по предварительному сговору со Ш, обратилась к Ш с просьбой составить и подписать от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, кроме того составить договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш жилого дома с земельным участком по адресу: ****, не сообщив при этом Ш о своих преступных намерениях, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Далее, Ш, неосведомленная о преступных намерениях Ш и Ш, в ноябре 2017 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: ****, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, неосведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, заведомо для последних фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, согласно условиям которого ООО «Аквамарин» предоставило заемщику Ш деньги в безналичной форме в сумме 453 026 рублей для приобретения в собственность последней жилого дома по адресу: Иркутская ****, а также, составила заведомо для Ш и Ш мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры с земельным участком по адресу: Иркутская ****.

Составленный и подписанный от имени Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, фиктивный договор целевого займа *** от ......, а также составленные мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш жилого дома и земельного участка по адресу: ****, Ш, неосведомленная о преступных намерениях Ш и Ш, передала для подписания последней.

Ш, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ш, во исполнение совместного с последней, преступного умысла, по указанию Ш, ......, находясь по адресу: Иркутская ****, подписала договор займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

В тот же день, ......, в дневное время, Ш, продолжая осуществление совместного с Ш корыстного преступного умысла, находясь в помещении МФЦ «Мои документы» по адресу: ****, подписала, составленные Ш, заведомо для неё (Ш) и Ш мнимые договор купли-продажи и передаточный акт о приобретении в свою собственность у Ш, неосведомленного о преступных намерениях Ш и Ш, с использованием заемных денежных средств жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ****, которые после подписания, по указанию Ш, сдала для производства государственной регистрации в Тулунском отделе УФРС Иркутской области. Однако Ш за приобретенные жилой дом и земельный участок фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ш, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, свидетельствующих о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: ****, для последующего их представления в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, Ш, действуя умышленно, по указанию Ш, ...... получила в МФЦ «Мои документы», выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую регистрацию права собственности на жилой дом по адресу: ****.

Ш, в период времени с ...... по ......, по предварительному сговору со Ш, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, обратилась к директору ООО «Аквамарин» Ш, неосведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, с просьбой перечислить с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», денежные средства в сумме 453 026 рублей по заведомо для Ш и Ш фиктивному договору займа *** от ....... Ш, неосведомленная о преступных намерениях Ш и Ш, ......, перечислила с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет *** денежные средства в сумме 453 026 рублей.

......, Ш, по указанию Ш находясь на территории г. Тулуна Иркутской области, точное место не установлено, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... денежные средства в сумме 453026 рублей, которые передала Ш, неосведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, которая, в свою очередь, передала денежные средства Ш

Далее, ......, в дневное время, точное время следствием не установлено, Ш, в отделении ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по указанию Ш, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 453026 рублей от ООО «Аквамарин» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

В этот же день, ......, в дневное время, Ш, по указанию Ш, находясь в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской области Ш по адресу: **** оформила нотариально заверенное обязательство серии ****2, необходимое для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, согласно которому в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона *** обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская ****, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем, ......, в дневное время, Ш, неосведомленная о преступных намерениях Ш и Ш, по указанию Ш, находясь по адресу: ****, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, неосведомленной о преступных намерениях Ш и Ш, необходимую для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо для Ш и Ш фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) по договору (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, в которой, по указанию Ш, указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ш расчетный счет ООО «Аквамарин», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***, тогда как фактически денежные средства в виде займа Ш получены не были.

Фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) от ...... Ш, неосведомленная о преступных намерениях Ш и Ш, передала Ш для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий Деревниной Е.В. и Шлыковой Т.А., действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ш задолженности перед ООО «Аквамарин», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ......, в дневное время, Ш, находясь в помещении МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию Ш, обратилась в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** от ...... в сумме 453026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Аквамарин» на приобретение жилья, которое представила совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Ш и размере ссудной задолженности перед ООО «Аквамарин», 2) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую право собственности на жилой дом с земельным участком по адресу: Иркутская ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии 38 АА *** от ......, в котором Ш обязуется оформить жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская ****, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ш обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 453026 рублей в счет погашения займа перед ООО «Аквамарин», на получение которых у Ш не имелось законных оснований.

...... Руководитель УПФР в **** и **** Иркутской ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ш документов, не зная о фиктивности договора займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи дома по адресу: Иркутская ****, доверяя истинности факта получения Ш денежных средств по договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... на приобретение жилья в размере 453026 рублей.

...... на основании принятого УПФР в **** и **** Иркутской **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской **** на расчетный счет ООО «Аквамарин» ***, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ш перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** последней.

В период с ...... по ...... Ш, действуя умышленно со Ш, распределили между собой денежные средства в размере 453026 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Ш и Ш похитили денежные средства Федерального бюджета РФ, переданные в бюджет Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Далее Ш, ......, продолжая реализацию совместного с Ш преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, находясь в МФЦ «Мои документы, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию Ш, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Ш, неосведомленному о преступных намерениях Ш и Ш, действующему как законный представитель своих детей: Ш, Ш, жилого дома и земельного участка по адресу: ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской **** зарегистрирован переход права собственности на жилой дом с земельным участком по адресу: ****, от Ш к Ш, тем самым, Ш не выполнила нотариально заверенное обязательство ****2 от ...... о выделении долей в приобретенном жилье супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные Законом ***, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Кроме того, Ш совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных Постановлением Правительства Иркутской **** от ...... ***-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской ****, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее по тексту Постановление Правительства Иркутской **** ***-пп), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее по тексту РФ).

Федеральным законом от ...... № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее по тексту Федерального закона № 68-ФЗ) определены общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты граждан РФ, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 68-ФЗ чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно классификации, содержащейся в Постановлении Правительства Российской Федерации от ...... *** «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в зависимости от количества людей, пострадавших в чрезвычайной ситуации, границ ее распространения и размера материального ущерба выделяются чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. В зависимости от данной квалификации чрезвычайной ситуации определяется из какого бюджета будут осуществляться выплаты пострадавшим гражданам.

Ст. 18 Федерального закона № 68-ФЗ предусматривает права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам РФ устанавливаются законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (п. 2 этой же статьи закона).

Указом Губернатора Иркутской **** от ...... ***-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской ****» на территории Иркутской **** в 13 час. 00 мин. ...... введен режим чрезвычайной ситуации.

Постановлением Администрации городского округа муниципального образования – «****» от ...... *** «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования – «****» с 15 час. 00 мин. ...... на территории муниципального образования – «****» введен режим чрезвычайной ситуации.

Постановлением *** от ...... Администрации городского округа муниципального образования – «****» установлены зоны чрезвычайной ситуации, в одну из таких зон вошла **** 100 % дворов.

Согласно Указу Президента России от ...... «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской ****» наводнение, вызванное сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской ****, признано чрезвычайной ситуацией федерального характера. Средства на приобретение нового жилья гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения на территории Иркутской ****, выделены из Федерального бюджета.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Постановления Правительства Иркутской **** ***-пп гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем в виде предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее по тексту социальная выплата).

В соответствии со ст.3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской **** на предоставление социальных выплат является Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской ****, которое осуществляет полномочия по предоставлению социальных выплат через подведомственные ему государственные учреждения.

Социальная выплата в соответствии со ст. 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, предоставляется гражданам, которые на день введения чрезвычайной ситуации, являлись собственниками или нанимателями по договору социального найма утраченных жилых помещений и не имеют в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (его часть – доля в праве общей собственности) на каждого зарегистрированного по месту жительства проживающего, составляет менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной ч. 5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ.

Согласно ст. 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, социальная выплата предоставляется однократно в отношении одного утраченного жилого помещения.

В соответствии со ст. 10 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, для получения свидетельства, гражданин или его представитель в срок до ...... включительно обращаются с заявлением о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты с приложением необходимых документов, указанных в ст. 12 данного Положения в подведомственное министерству социального развития по месту жительства (пребывания) гражданина. Далее в соответствии со ст. 29 указанного Положения в целях перечисления социальной выплаты гражданин или его представитель предоставляют в подведомственное Министерству социального развития по месту жительства (пребывания) гражданина заявление о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) с приложением необходимых документов, указанных в ст. 30 Положения.

Согласно ст. 39 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, днем предоставления социальной выплаты (части социальной выплаты) является день перечисления социальной выплаты (части социальной выплаты).

В соответствии с Приложением 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты - это именной документ, подтверждающий право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, предоставленное гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской ****.

Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым признается изолированное помещение, относящееся к недвижимому имуществу, пригодное для постоянного проживания граждан, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

В соответствии с п. 5 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ...... *** (далее по тексту Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ ***) жилым помещением признается, в том числе, жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем. Согласно п. 8 указанного Положения жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячие водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение), в поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализационных уборных.

Так, Ш ......, на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ......, оформила в свою собственность жилой дом, расположенные по адресу: Иркутская ****, улица Любови Шевцовой, 82. Однако жилой дом по указанному адресу на момент заключения договора купли-продажи ...... и на момент наводнения, произошедшего в июне 2019 год в **** Иркутской ****, отсутствовал.

Ш, в сентябре 2019 года, но не позднее ......, находясь на территории **** Иркутской ****, точные дата, время и место следствием не установлены, узнала о том, что после наводнения, образовавшегося в результате сильных дождей, прошедших в июне-июле 2019 года на территории Иркутской ****, по результатам обследования, проведенного межведомственной комиссией, принято решение о признании жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская ****, ул.Любови Шевцовой,82, непригодным для проживания. В этот момент у Ш, осведомленной о порядке и условиях получения социальной выплаты, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, предназначенных гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской ****, при получении социальной выплаты, установленной Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Реализуя свой умысел Ш, осведомленная о том, что социальная выплата на приобретение жилого помещения, гражданам, пострадавшим от наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, устанавливается в случае утраты жилого помещения, заведомо зная, что на земельном участке, расположенном по адресу: ****, жилое помещение, пригодное для проживания, до указанного наводнения, отсутствовало, находясь в помещении Администрации городского округа Муниципального образования - «****», расположенном по адресу: ****, ......, умышленно получила Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом *** от ...... и Постановление Администрации городского округа Муниципального образования - «****» *** от ...... «О признании жилого помещения непригодным для проживания».

...... Ш находясь в помещении МО МВД России «Тулунский», расположенном по адресу: ****, введя в заблуждение исполняющего обязанности начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Тулунский» Ш, относительно истинности своих намерений, наличия на земельном участке по указанному адресу до наводнения, произошедшего в июне 2019 года, помещения, пригодного проживания, умышленно, незаконно, получила справку, содержащую заведомо для Ш ложные и недостоверные сведения, о том, что на момент наводнения она совместно с членами своей семьи: мужем Ш, дочерьми: Ш и Ш, проживала по адресу: ****

Ш, продолжая реализацию своего преступного умысла, ......, находясь в помещении МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась в Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району Иркутской области» (далее по тексту ОГКУ «УСЗН ****») с заявлением о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты, на приобретение жилого помещения, которое представила сотрудникам МФЦ «Мои документы» совместно с документами: 1) копией Постановления Администрации городского округа муниципального образования – «****» *** от ...... «О признании жилого помещения непригодным для проживания», 2) копией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом    *** от ......, 3) справкой участкового уполномоченного МО МВД России «Тулунский» от ....... В текст заявления о выдаче свидетельства Ш, умышлено, незаконно, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что при наводнении в июне 2019 года ею и членами её семьи: мужем Ш, дочерьми: Ш и Ш, утрачено жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: ****.

Таким образом, Ш обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выдаче свидетельств, удостоверяющих право гражданина на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, на получение которого у Ш не имелось законных оснований, поскольку жилое помещение на земельном участке, расположенном по адресу: ****, пригодное для проживания, до наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, отсутствовало.

Далее, ......, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в помещении Тулунского городского суда Иркутской области, расположенного по адресу: ****, заведомо зная, что на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Любови Шевцовой, 82, жилое помещение, пригодное для проживания, до указанного наводнения, отсутствовало, умышленно, незаконно, обратилась с заявлением об установлении факта постоянного проживания в жилом доме по адресу: ****.

Ш умышленно, незаконно внесла в исковое заявление заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что на период наводнения в июне 2019 года она и члены её семьи: муж Ш, дочери: Ш и Ш, проживали в жилом помещении, расположенном на земельном участке по адресу: ****.

...... Тулунский городской суд Иркутской области рассмотрел заявление Ш, и вынес решение об удовлетворении заявления Ш и установил факт проживании последней и членов семьи Ш: мужа Ш, дочерей: Ш и Ш в жилом помещении, расположенном по адресу: ****.

В результате умышленных преступных действий Ш, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, в особо крупном размере, были оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии до наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, на земельном участке, расположенном по адресу: ****, жилого помещения.

Решение судьи Тулунского городского суда Иркутской области Некоз А.С. от ......, Ш, продолжая исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, в особо крупном размере, в период времени с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, предоставила в ОГКУ «УСЗН» ****», с целью получения свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, установленной Постановлением Правительства Иркутской **** ***-пп, на получение которого у Ш не имелось законных оснований.

......, директор ОГКУ «УСЗН ****» Ш, будучи введенная в заблуждение, согласно представленных Ш заявления и документов, не зная об отсутствии до наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, на земельном участке, расположенном по адресу: ****, жилого помещения, приняла решение *** от ...... о выдаче Ш свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в связи с утратой или повреждением в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, произошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на основании которого ...... Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оформлено и выданной Ш свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ***-П, дающее право Ш, с учетом членов семьи: Ш, Ш и Ш, в срок до ...... на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в размере 3246984 (трех миллионов двухсот сорока шести тысячи девятьсот восьмидесяти четырех) рублей.

Далее, Ш, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, незаконно, подыскала с целью использования социальной выплаты на приобретение жилого помещения, объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: ****, общей площадью 33,9 кв.м., стоимостью 3 246 984 рубля, принадлежащую Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш

......, Ш, действуя умышлено, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, и Ш, заключили между собой договор купли-продажи указанной выше квартиры, стоимостью 3246984 рубля за счет средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения, предоставленных по свидетельству, удостоверяющему право гражданина на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ***-П от .......

......, в дневное время, точное время следствием не установлено, Ш находясь в помещении ОГКУ «УСЗН ****», обратилась в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с заявлением о перечислении социальной выплаты, а именно перечислении денежных средств в сумме 3246984 рубля, предоставленных по свидетельству, удостоверяющему право гражданина на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения ***-П от ......, на счет продавца квартиры Ш, неосведомленного о преступных намерениях Ш, для приобретения квартиры, расположенной по адресу: ****.

На основании заявления Ш о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) от ...... денежные средства в сумме 3246984 рубля были перечислены на счет Ш.

Кроме того, Ш, Ш, Ш совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

...... решением Управления Пенсионного Фонда России в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области *** от ...... Матвеевой (Семёновой) Ш, на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Ш дважды обращалась в УПФР в **** и **** Иркутской **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала всего на общую сумму 45 000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-8 ***, выданному на имя Ш, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 408 026 рублей 00 копеек.

В сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, у Ш, находящейся на территории **** Иркутской ****, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданный ...... УПФР в **** и **** Иркутской ****, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, а именно, хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской ****, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 026 рублей.

Реализуя свой умысел, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом *** могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ш в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, находясь по адресу: ****, обратилась к Ш, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в сумме 408026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

Ш, в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, находясь по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения Ш, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась на предложение Ш.

Далее Ш в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, попросила Ш оказать содействие ей и Ш при совершении хищения денежных средств по указанному выше государственному сертификату на материнский (семейный) капитал последней.

Ш, в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, разделяя преступные намерения Ш и Ш, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, на предложение Ш согласилась.

Далее, Ш и Ш, Ш реализуя свой преступный умысел, в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, для создания видимости займа и видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, решили использовать реквизиты и расчетный счет ООО «Аквамарин» зарегистрированного ...... в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области по юридическому адресу: 664078 Иркутская ****, имеющего ***, не сообщив при этом о своих преступных намерениях, директору данного общества Ш, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Тогда же, в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, Ш, во исполнение совместного с Ш и Ш, корыстного преступного умысла, направленного хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, предложила Ш, в целях хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Аквамарин» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ш жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. Ш на предложение Ш согласилась.

Затем, Ш, Ш, Ш в сентябре-октябре 2017 года, но не позднее ......, подыскали для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Ш, квартиру по адресу: ****, оформленную в собственность Ш

Далее, Ш, в октябре 2017 года, но не позднее ......, находясь по адресу: Иркутская ****, для создания условий, установленных Законом *** и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской ****, в крупном размере, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа. Согласно условиям заведомо фиктивного договора займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... ООО «Аквамарин» предоставило заемщику Ш деньги в безналичной форме в сумме 453026 рублей для приобретения в собственность последней квартиры по адресу: **** а также Ш, составила заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры по адресу: ****

Составленный и подписанный от имени Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа *** от ......, а также составленные заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры по адресу: Иркутская ****, Ш, действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, передала для подписания Ш

Затем, ......, Ш, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная о его фиктивности, в присутствии и по указанию Ш, находясь по адресу: **** ****, подписала договор займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

......, в дневное время, Ш находясь в помещении МФЦ «Мои документы» ****, в присутствии и по указанию Ш, подписала, составленные последней, заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт о приобретении в свою собственность у Ш с использованием заемных денежных средств квартиры, расположенной по адресу: Иркутская ****, которые после подписания ......, по указанию последней, сдала для производства государственной регистрации в Тулунском отделе УФРС Иркутской ****.

Однако Ш за приобретенную квартиру фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, свидетельствующих о государственной регистрации права на квартиру по адресу: ****, для последующего их представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

...... Ш по указанию Ш, получила в МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую регистрацию права собственности на квартиру по адресу: ****.

Затем, ......, Ш, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения Ш денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, обратилась к директору ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, с просьбой перечислить с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей по заведомо для Ш, Ш и Ш, фиктивному договору займа *** от ....... Ш, не осведомленная о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, ...... перечислила с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей.

......, в дневное время, Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Ш и Ш преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 408026 рублей, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», по указанию последней, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 453026 рублей от ООО «Аквамарин» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

...... Ш, продолжая реализовывать совместный с Ш и Ш корыстный преступный умысел, находясь на территории **** Иркутской ****, точное место не установлено, по указанию последней, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... денежные средства, которые передала Ш, которая в свою очередь передала денежные средства Ш.

......, в дневное время, Ш, по указанию Ш, находясь в офисе нотариуса Ш временно исполняющей обязанности нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской области Ш по адресу: Иркутская **** оформила нотариально заверенное обязательство серии ****4, необходимое для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, согласно которого в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона *** обязалась оформить квартиру по адресу: ****, в общую долевую собственность на себя и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

......, в дневное время Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, находясь по адресу: ****, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, необходимую для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) по договору (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ш расчетный счет ООО «Аквамарин», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***, тогда как фактически денежные средства в виде займа Ш получены не были.

Заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) от ...... Ш, передала Ш для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий Ш, Ш и Ш, действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ш задолженности перед ООО «Аквамарин», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

......, в дневное время, Ш, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Ш и Ш корыстного преступного умысла, находясь в помещение УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию Ш, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0648676 от 16.11.2015 в сумме 408026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Аквамарин» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г.Тулуне и **** Иркутской **** совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Ш и размере ссудной задолженности перед ООО «Аквамарин», 2) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую право собственности на квартиру по адресу: **** ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии ****4 от ......, в котором Ш обязуется оформить квартиру, расположенную по адресу: ****, в общую долевую собственность со своими детьми.

Таким образом, Ш обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 408 026 рублей в счет погашения займа перед ООО «Аквамарин», на получение которых у Ш не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в **** и **** Иркутской ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ш документов, не зная о фиктивности договора займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи квартиры по адресу: ****, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору займа *** от ...... на приобретение жилья в размере 408026 рублей.

...... на основании принятого УПФР в **** и **** Иркутской **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области на расчетный счет ООО «Аквамарин» ***, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ш перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** последней.

В период с ...... по ......, Ш, действуя совместно с Ш и Ш, распределила денежные средства в размере 408026 рублей, часть из которых в сумме 328000 рублей передала Ш в качестве её доли, в сумме 1500 рублей передала Ш в качестве её вознаграждения, а оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 78526 рублей забрала себе в качестве своей доли, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

......, Ш, действуя от имени ООО «Аквамарин» на основании доверенности серии 38 АА *** от ......, и Ш, действующие умышленно, в рамках совместного со Ш корыстного преступного умысла, зарегистрировали в МФЦ «Мои документы», заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ш по договору купли-продажи квартиры с земельным участком с использованием заемных денежных средств от .......

......, Ш, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию Ш, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, квартиры по адресу: ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской **** ...... зарегистрирован переход права собственности на квартиру по адресу: ****, от Ш к Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш. Тем самым, Ш не выполнила нотариально заверенное обязательство ****4 от ...... о выделении долей в приобретенном жилье супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные Законом ***, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Кроме того, Ш, Ш, Ш совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

...... решением Управления Пенсионного Фонда России в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области *** от ...... Ш на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, в размере 429408 рублей 50 копеек.

Ш один раз обращалась в УПФР в **** и **** Иркутской **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-6 ***, выданному на имя Ш, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 433026 рублей 00 копеек.

В январе – феврале 2018 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, у Ш, находящейся на территории Тулунского района Иркутской области, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, а именно, хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 433000 рублей.

Реализуя свой преступный умысел Ш, в январе – феврале 2018 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: **** обратилась к Ш, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в сумме 433000 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

Ш в указанный выше период, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась на предложение Ш оказать содействие последней при совершении хищения денежных средств в размере 433000 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Далее, Ш действуя совместно с Ш, в январе - феврале 2018 года, но не позднее ......, умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ****, обратилась к Ш, с просьбой оказать им содействие при совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, на что Ш, полностью разделяя преступные намерения Ш и Ш, из корыстных побуждений, на предложение Ш согласилась, тем самым вступила с последней и Ш в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, Ш и Ш в указанный выше период, решили использовать реквизиты и расчетный счет ООО «Аквамарин», зарегистрированного ...... в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по **** по юридическому адресу: ****, имеющего ***, не сообщив при этом о своих преступных намерениях директору данного общества Ш, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

    Продолжая преступные действия Ш, предложила Ш, в целях хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Аквамарин» и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ш жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. Ш на предложение Ш согласилась.

Ш, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках совместного со Ш и Ш преступного умысла в январе - феврале 2018 года, но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Ш, квартиру по адресу: ****, принадлежащую Семёновой С.С., не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш.

Далее, Ш, в феврале 2018 года, но не позднее ......, находясь по адресу: Иркутская ****, для создания условий, установленных Законом *** и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской ****, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Ш имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа. Согласно условиям заведомо фиктивного договора займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... ООО «Аквамарин» предоставило заемщику Ш деньги в безналичной форме в сумме 453 026 рублей для приобретения в собственность последней квартиры по адресу: ****., а также Ш, составила заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры по адресу: Иркутская ****.

Составленный и подписанный от имени Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, заведомо фиктивный договор целевого займа *** от ......, а также составленные заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт от ...... о приобретении в собственность Ш квартиры по адресу: Иркутская ****, Ш, передала для подписания Ш.

......, Ш, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная о его фиктивности, в присутствии и по указанию Ш, находясь по адресу: Иркутская ****, подписала договор займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

В этот же период, Ш, продолжая осуществление совместного с Ш и Ш корыстного преступного умысла, находясь МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, умышленно подписала, составленные Ш, заведомо мнимые договор купли-продажи и передаточный акт о приобретении в свою собственность у Семёновой С.С., не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, с использованием заемных денежных средств квартиры, расположенной по адресу: ****, которые после подписания, по указанию Ш, сдала для производства государственной регистрации в Тулунском отделе УФРС Иркутской области.

Однако Ш за приобретенную квартиру фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ш, действуя умышленно, по предварительному сговору с Ш и Ш, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, свидетельствующих о государственной регистрации права на квартиру по адресу: ****, для последующего их представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, выданному ...... УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

...... Ш, получила в МФЦ «Мои документы», выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую регистрацию права собственности на квартиру по адресу: ****

Затем, Ш, ......, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, с целью создания видимости получения Ш денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, обратилась к директору ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, с просьбой перечислить с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей по заведомо для Ш, Ш и Ш, фиктивному договору займа *** от ....... Ш, не осведомленная о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, ...... перечислила с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 453 026 рублей.

В период с ...... по ......, Ш, продолжая реализовывать совместный с Ш и Ш корыстный преступный умысел, находясь на территории г.Тулуна Иркутской области, точное место не установлено, по указанию последней, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... денежные средства, которые передала Ш, которая в свою очередь передала денежные средства Ш

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Ш, действуя умышленно, совместно с Ш и Ш, по указанию последней, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 453 026 рублей от ООО «Аквамарин» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

......, в дневное время, более точное время не установлено, Ш, по указанию Ш, находясь в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской **** Ш по адресу: **** **** оформила нотариально заверенное обязательство серии ****3, необходимое для представления в УПФР в **** и **** Иркутской ****, согласно которому в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона *** обязалась оформить квартиру по адресу: Иркутская ****, в общую долевую собственность на себя и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В этот же день, Ш, в рамках единого преступного умысла, находясь по адресу: **** ****, составила и подписала от имени директора ООО «Аквамарин» Ш, не осведомленной о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, необходимую для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) по договору (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ш расчетный счет ООО «Аквамарин», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***, тогда как фактически денежные средства в виде займа Ш получены не были.

Заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита (займа) от ...... Ш, передала Ш для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий Ш, Ш и Ш, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ш задолженности перед ООО «Аквамарин», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

......, в дневное время, более точное время не установлено, Ш, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение МФЦ «Мои документы», умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию Ш, обратилась УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 *** от ...... в сумме 433 000 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Аквамарин» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Ш и размере ссудной задолженности перед ООО «Аквамарин», 2) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую право собственности на квартиру по адресу: **** ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии ****3 от ......, в котором Ш обязуется оформить квартиру, расположенную по адресу: **** ****, в общую долевую собственность со своими детьми.

Таким образом, Ш не законно обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 433000 рублей в счет погашения займа перед ООО «Аквамарин».

...... Руководитель УПФР в **** и **** ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ш документов, не зная о фиктивности договора займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи квартиры по адресу: ****, доверяя истинности факта получения Ш денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору займа *** от ...... на приобретение жилья в размере 433 000 рублей.

В период с ...... по ......, точные дата и время не установлены, на основании принятого УПФР в **** и **** Иркутской **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской **** на расчетный счет ООО «Аквамарин» ***, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ш перечислены денежные средства в сумме 433 000 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 *** последней.

В период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, Ш, распределила денежные средства в размере 433000 рублей, часть из которых в сумме 368000 рублей передала Ш в качестве её доли, в сумме 1500 рублей передала Ш в качестве её вознаграждения, а оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 63500 рублей забрала себе в качестве своей доли.

Таким образом, Ш, Ш и Ш похитили денежные средства Федерального бюджета РФ, переданные в бюджет Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской **** в сумме 433000 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

......, Ш, продолжая реализацию совместного с Ш и Ш преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, находясь в МФЦ «Мои документы», умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, оформив заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств по договору купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от ......, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш, Ш и Ш, квартиры по адресу: ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ...... Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области зарегистрирован переход права собственности на квартиру по адресу: **** ****, от Ш к Ш, не осведомленному о преступных намерениях Ш, Ш и Ш Тем самым, Ш не выполнила нотариально заверенное обязательство 38 АА *** от ...... о выделении долей в приобретенном жилье супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные Законом ***, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

В судебном заседании подсудимый Ш, Ш,Ш, Ш, Ш вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. От дачи показаний отказались воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Ш данных на предварительном следствии (т.1 л.д.175-177, т.3 л.д.180-183,185-189, т.5 л.д.175-177, т.6 л.д.119-121), что она ранее являлась директором агентства недвижимости «Актив».

Она знакома со Ш и ее супругом Ш, которые обратились к ней с просьбой помочь в оформлении документов для приобретения жилого дома по адресу: Иркутская ****2, на средства материнского капитала. Сертификат на материнский (семейный) капитал Ш она не обналичивала, вознаграждения не получала.

В сентябре месяце 2017 года к ней в агентство обратилась Ш с целью приобретения в собственность на средства материнского капитала дома в размере 453026 рублей. Примерно через неделю или две она позвонила Ш и сказала, что есть подходящий дом, расположенный по адресу: ****. Ш Ш приехала в агентство недвижимости «Актив», с собой взяв все необходимые документы, а именно: паспорт, сертификат, свидетельства о рождении детей. Ш взяла у Шлыковой все документы, сняла с них копии и вернула оригиналы последней и подготовила все необходимые документы, в том числе договор займа с ООО «Аквамарин» на сумму, равную сумме сертификата - 453026 рублей. После этого, Ш поехала в МФЦ, где отдала на регистрацию договор купли - продажи на дом, расположенный по адресу: ****, принадлежащий Ш. Позже от Шляцыных она узнала, что деньги, которые были перечислены по договору займа Ш на приобретение данного дома, последняя продавцу дома не передавала. В связи с этим Шляцыны решили расторгнуть сделку и переоформить дом на себя. Ш денежные средства не передала Шляцыным, и не вернула их в Пенсионный фонд. Сертификат на материнский (семейный) капитал Ш она не обналичивала, деньги от Шлыковой не получала.

Ш и Ш ей не знакомы. По факту обналичивания сертификата материнского капитала последних ей ничего неизвестно, на что Ш и Ш потратила материнский капитал ей не известно. Никаких денег от них она не получала.

Из оглашенных показаний Ш данных на предварительном следствии (т.1 л.д.230-236, т.7 л.д.142-144 ) следует, что с июля 2014 по июнь 2019 года она работала в ООО «Пульс», оно же агентство недвижимости «Актив», руководителем которого является Ш. Она выполняла обязанности юриста, риэлтора, офис-менеджера. Офис ООО «Пульс» и АН «Актив» расположен по адресу: ****. АН «Актив» осуществляло деятельность по сопровождению сделок купли-продажи, аренды объектов недвижимости, В 2017 году, банки заблокировали расчетные счета ООО «Пульс», без которых работа и функционирование агентства недвижимости невозможны. Поэтому для продолжения деятельности агентства недвижимости было приобретено ООО «Аквамарин». Покупала общество Ш по просьбе Ш ООО «Аквамарин» осуществляло деятельность по выдаче займов для приобретения объектов недвижимости с использованием средств сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ООО «Аквамарин» она работала не официально юристом. Она печатала договоры от имени директора общества Ш по указанию Деревниной. В основном это были договоры целевых займов и справки о задолженностях. Бланки договоров, займов уже были в компьютере, нужно было только поменять фамилии, имена и даты в них. Все документы она печатала и составляла по указанию Деревниной. Она не проводила никаких сделок самостоятельно, все делала по указанию Деревниной. За свою работу, в зависимости от количества сделок она получала заработную плату около 25 000-30 000 рублей в месяц. Деревнина то же печатала документы, общалась с клиентами. Деревнина давала ей указания что делать, какую работу выполнять, помогала в оформлении с документами, искала клиентов. Кроме того, она (Ш) подписывала документы ООО «Аквамарин» за Ш, не имея на то доверенности. Документы подписывала по указанию Деревниной. Ш знала об этом и была согласна. На справках об остатке задолженности обязательно стояла печать ООО «Аквамарин», оттиски которой уже были заготовлены заранее на чистых листах. Данные листы с печатями из **** привозила Деревнина, так как печать ООО «Аквамарин» находилась в ****. Перечислениями денежных средств по счетам ООО «Аквамарин» она не занималась, это делала Ш. Информацию о перечислении денежных средств Ш передавала Ш, она с Ш не общалась.

Ей знакома Ш. Деревнина сказала, что Шляцина знакомая последней и что ей необходимо будет полностью сопроводить сделку купли-продажи квартиры с использованием средств материнского капитала, подготовить необходимые документы. Она оформила документы купли-продажи, а также договор займа с ООО «Аквамарин» и справку о задолженности. Она несколько раз встречалась со Шляциной в офисе АН «Актив», ходила с последней в МФЦ, а также расписалась в договоре займа и справке об остатке суммы задолженности за директора ООО «Аквамарин» Ш, которую Шляцина должна была предоставить в Пенсионный Фонд РФ. Вознаграждение за обналичивание сертификата на материнский капитал Шляциной она не получала. Она получала только по 1500 рублей за составление документов в качестве своей заработной платы. Осенью 2017 года в отношении Ш было возбуждено первое уголовное дело и с того момента стало понятно, что Деревнина помимо сделок купли-продажи осуществляет деятельность по обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал, она понимала, что это незаконно. О том, что Ш обналичила свой сертификат на материнский (семейный) капитал она узнала только в декабре 2017 года.

Матвеева осенью 2017 года обратилась в агентство недвижимости «Актив» с просьбой о приобретении жилья на средства семейного материнского капитала. На тот момент у нее в собственности имелась комната *** **** ****. Она предложила Ш приобрести данную комнату, но ее ребенку не было еще 3-х лет. Она объяснила Матвеевой, что Пенсионный Фонд перечислит средства сертификата только для оплаты ипотечного займа на приобретение жилья, сказала, что данный займ может быть ей предоставлен. Матвеева согласилась. Она составила договор купли-продажи комнаты и договор целевого займа между Матвеевой и ООО «Аквамарин». Заключать договор с данным обществом ей сказала Ш После этого, она и Ш пошли в МФЦ, где провели сделку купли-продажи, согласно которой комната *** **** **** **** стала принадлежать на праве собственности Матвеевой. После этого, на расчетный счет Ш в банке поступили денежные средства по договору займа с ООО «Аквамарин». После этого, Ш пришла в офис АН «Актив» и передала ей денежные средства, наличными, в сумме 408 000 рублей, это была оплата за приобретенную у нее комнату. В дальнейшем Матвеева сдала документы в Пенсионный Фонд и взятый последней займ был погашен средствами сертификата на материнский (семейный) капитал.

Ей знакома Ш, она приобретала для себя жилье, какое именно, она не помнит. Она по указанию Ш, как своего руководителя, составила пакет документов: договор займа с ООО «Аквамарин», договор купли-продажи объекта недвижимости, возможно сразу составила справку об остатке задолженности. Документы Дятловой и на объект недвижимости, который та приобретала, для составления документов ей предоставила Ш Она, составив документы, распечатала их. Также она, по указанию Ш, подписала договор займа между ООО «Аквамарин» и Дятловой и справку о задолженности от имени Ш. Кроме того, она, по указанию Ш как своего руководителя и работодателя, могла передать Дятловой денежные средства.

Свои оглашенные показания Ш, Ш не подтвердили, суду показали, что вину по предъявленному обвинению признают в полном объеме. Ранее давали такие показания, так как боялись уголовной ответственности.

Из оглашенных показаний Ш данных на предварительном следствии (т.3 л.д.148-153,156-161, т.4 л.д.8-14, т.7 л.д.71-73) следует, что примерно в конце мая - начале июня месяца 2017 года обратилась к Ш, помочь обналичить материнский капитала, она понимала, что это незаконно. Они договорились с Ш встретиться в агентстве невидимости «Актив», как только та подберет что-то подходящее для нее. Ш подыскала ей дом по адресу: **** номер дома не запомнила. Ш подготовила документы, которые она подписала, а именно договор займа с ООО «Аквамарин» на сумму, равную сумме сертификата на материнский (семейный) капитал - 453026 рублей. Ш пояснила, что данный договор нужно предоставить в Пенсионный фон, для выплаты денежных средств. После этого они поехали в МФЦ, где составили договор купли-продажи на дом. Продавцом дома являлась Кострицкая Галина. Спустя какое-то время, примерно недели через 2, Ш позвонила и сказала, что денежные средства по данной сделке не проходят, по какой причине, не поясняла. Также Ш сказала, что необходимо оформить еще одну сделку с другим объектом недвижимости. Она полностью доверилась Ш. Далее в МФЦ она подписала договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: ****, у Ш. После заключения договора купли-продажи, она пошла в Пенсионный фонд **** и подала заявление на выплату средств, предусмотренных по её сертификату на материнский (семейный) капитал, в связи с приобретением дома по адресу: ****. Доли в данном доме членам своей семьи она выделять не собиралась, проживать там даже не думала, поскольку хотела проживать в доме по адресу: ****, ул. Любови Шевцовой, ****. Через неделю или две ей снова позвонила Ш и сказала, что с данным домом снова ничего не получилось и его необходимо вернуть. После подачи документов в Пенсионный фонд ****, ...... ей на счет, открытый в «АТБ» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые она должна была по указанию Ш снять и принести в офис АН «Актив», в счет оплаты дома, расположено по адресу: ****, который ранее был оформлен на неё. Она сняла и принесла деньги в офис агентства недвижимости «Актив», Ш сказала, что за дом она берет у нее 400 000 рублей, 15 000 рублей она отдала наличными, а оставшуюся сумму она забрала себе, за подготовку всех документов. В содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет.

У нее имелись документы о праве собственности на земельный участок и дом по адресу: Иркутская ****, ул.Любови Шевцовой,82. Она на земельный участок не ездила, наличие дома, либо ограждения не участке не проверяла. В июне 2019 года участок затопило при наводнении. Осенью 2019 года, ей позвонила Деревнина, сказала, что видела документы по ее адресу, и ей нужно их получить в Администрации ****. Специалист посмотрела список и сказала, что она в списках действительно есть и передала ей акт и заключение. Это было в присутствии Деревниной. Специалист ей ничего не пояснила про эти документы, Деревнина, сказала, что акт и заключение о том, что по адресу: ****, дома нет - его смыла стихия. Деревнина сказала, что ей нужно подать заявление в суд, о том, что она там проживала. Заявление со слов Деревниной уже было готово и находилось в офисе последней. Офис Деревниной в то время располагался в ТЦ «Меркурий» (****). В офисе находилась Ш, которая по указанию Деревниной подала ей заявление в суд. Она понимала, что в суде ей нужно будет доказать факт проживания в доме по ****. В суд вместе с заявлением, она предоставила акт и заключение, полученные в Администрации. На самом деле она в доме по адресу: Иркутская ****, улица Любови Шевцовой, 82, никогда не проживала. Она понимала, что обманывает суд в части проживания в доме по указанному адресу, так как на самом деле в нем она не проживала. Решение суда она отнесла в соцзащиту. В соцзащите населения получила сертификат на новое жилье, на сумму 3246984 рубля. Нашла по объявлениям в сети «Интернет» подходящее для себя жилье – квартиру по адресу: ****, переулок Археолога Михаила Герасимова, ****. Квартиру она купила у частного лица. Расплатилась за квартиру только сертификатом, своих денег не добавляла.

Из оглашенных показаний Ш данных на предварительном следствии (т.2 л.д.157-161, т.7 л.д.13-15) следует, что для того, чтобы получить деньги по сертификату наличными, она заключила фиктивный договор займа с ООО «Аквамарин», на сумму 453026 рублей для приобретения квартиры по адресу: ****. Сделка купли-продажи данной квартиры была мнимой и безденежной. Никакого займа она фактически не получала, так как денежные средства поступившие ей на расчетный счет в банке по договору займа, она по указанию Ш сняла и вернула. Все эти действия она совершила лишь для того, чтобы получить деньги по своему сертификату наличными. С обналиченных по сертификату денежных средств Ш ей передала 328000 рублей, которые она потратила на личные нужды. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных показаний Ш данных на предварительном следствии (т.6 л.д.87-91,211-213) следует, что она получила сертификат на материнский семейный капитал в размере 453026 рублей. Знает, что денежные средства по сертификату получить наличными нельзя, кроме выплат в сумме 20000 рублей и 25000 рублей. В июле 2015 года она получила единовременную выплату в сумме 20000 рублей. В конце января 2018 года она обратилась к Ш в агентство «Актив», которая представилась директором данного агентства. В ходе разговора она пояснила Ш, что у нее есть сертификат на материнский (семейный) капитал и она хочет его обналичить. В качестве объекта недвижимости при обналичивании сертификата она решила использовать дом, расположенный по адресу: ****2. Она пояснила Деревниной, что данный дом принадлежит её родителям, однако имеются проблемы с документами, необходимо оформить приватизацию. Деревнина согласилась ей помочь обналичить сертификат на материнский капитал. Она подписала все необходимые документы, среди которых в том числе был договор целевого займа *** от ...... на сумму её сертификата. После этого, она пошла в МФЦ, расположенное по ****, где подписала фиктивный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Иркутская ****. Данную квартиру она не смотрела, проживать в ней и выделять доли своим детям она не собиралась. При оформлении сделки купли-продажи также присутствовала Семёнова Светлана - продавец данной квартиры. При подписании договора купли-продажи никаких денежных средств не передавалось. После подписания всех документов они сдали их в МФЦ. ...... ей на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, о чем ей стало известно от риэлтора АН «Актив» Татьяны. Татьяна также сказала, что данные денежные средства необходимо снять и принести в агентство. Она сняла со счета денежные средства и передала их лично Ш После этого, ...... ей позвонила Ш и сказала, что необходимо подъехать в агентство для заполнения заявления о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал. Она приехала в офис АН «Актив», заполнила заявление о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал. Затем у нотариуса оформила и подписала обязательство о выделение долей детям, в приобретенной квартире, что в дальнейшем ею сделано не было. Примерно в начале мая 2018 года в офисе АН «Актив» Татьяна передала ей денежные средства в сумме 368000 рублей, остальные денежные средства были взяты за составление документов и подготовки сделок. Полученные денежные средства в сумме 368000 рублей она потратила на приобретение дома, расположенного по адресу: ****2. Она понимает, что незаконно обналичила свой сертификат на материнский (семейный) капитал. Деревнина за услуги взяла 60000 рублей.

В судебном заседании свои оглашенные показания Ш, Ш Ш подтвердили. Вину по предъявленному обвинению признали в полном объеме.

Суд считает признательные показания подсудимых, данные в судебном заседании, соответствующими действительности, так как они последовательны, согласуются с показаниями свидетелей и объективными доказательствами, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам по делу, поэтому берет их в основу приговора.

Из оглашенных с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего Ш (т.2 л.д.26-31) следует, что от сотрудников полиции ей стало известно о том, что в отношении Ш, Ш, Ш, Ш проводилась проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 ч.3 УК РФ, так как было установлено, что Ш представила в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области фиктивные документы, подтверждающие приобретение последней жилища за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, установлено, что документы Ш предоставлены в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от ......, а значит средства материнского капитала последней получены незаконно, в связи с чем, бюджету Российской Федерации, в лице Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области причинен ущерб, в крупном размере.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Ш данных на предварительном следствии (т.3 л.д.218-221) следует, что в ходе допроса ей на обозрение было предоставлено свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ***-П от ......, выданное гражданке Ш о том, что последняя имеет право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в размере 3246984 рубля. Данное свидетельство получено Ш на основании предоставленных последней документов об утрате в результате наводнения жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская ****, ул.Любови Шевцовой,82. Решение о выдаче свидетельства принято директором ОГКУ «УСЗН г.Тулуна». Ш распорядилась средствами социальной выплаты, оплатив ими квартиру по адресу: **** ****. Средства в размере 3246984 рубля, были выделены Ш из Федерального бюджета Российской Федерации. От органов следствия ей известно, что жилое помещение по адресу: Иркутская ****, на момент наводнения в июне 2019 года отсутствовало, то есть Ш жилое помещение по данному адресу утрачено не было, в связи с чем, свидетельство ***-П от ......, последней получено незаконно, так как не было оснований на получение социальной выплаты. В связи с тем, что Ш получила средства социальной выплаты в размере 3 246 984 рубля на приобретение жилого помещения, то Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, интересы которого она представляет на основании доверенности причинен ущерб в размере 3246984 рубля.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш данных на предварительном следствии (т.3 л.д.83-86, т.5 л.д.68-71, т.6 л.д.11-14) от ...... о том, что она работает с 2009 года в должности специалиста – эксперта Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. ...... в Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области обратилась Ш с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей 00 копеек, с просьбой направить их на улучшение жилищных условий, в счет оплаты по договору целевого займа *** от ...... на расчетный счет ООО «Аквамарин» открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. Заявление и документы у Ш принимала она. К своему заявлению Ш приложила все необходимые документы, в том числе, копию выписки из реестра о регистрации своего права на жилое помещение; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения в общую долевую собственность свою, супруга и своих детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. ...... территориальным органом УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области принято решение *** об удовлетворении заявления Ш, после чего средства материнского (семейного) капитала по сертификату последней в размере 453026 рублей 00 копеек направлены на оплату по договору целевого займа. О том, что Ш оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам учреждения известно не было.

...... обратилась Ш с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей 00 копеек, с просьбой направить их на улучшение жилищных условий, в счет оплаты по договору целевого займа *** от ...... на расчетный счет ООО «Аквамарин» открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. ...... принято решение *** об удовлетворении заявления Ш, после чего, средства материнского (семейного) капитала по сертификату последней в размере 408026 рублей 00 копеек направлены на оплату по договору целевого займа, то есть были перечислены на расчетный счет ООО «Аквамарин» открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. О том, что Ш оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам учреждения известно не было.

......, в течение рабочего времени с 09 час. до 18 час., в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области обратилась Ш с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433000 рублей 00 копеек, с просьбой направить их на улучшение жилищных условий, в счет оплаты по договору целевого займа *** от ...... на расчетный счет ООО «Аквамарин» открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. Ш представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ...... принято решение *** об удовлетворении заявления Ш, после чего средства материнского (семейного) капитала по сертификату последней в размере 433 000 рублей 00 копеек направлены на оплату по договору целевого займа, то есть были перечислены на расчетный счет ООО «Аквамарин» открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк. О том, что Ш оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам учреждения известно не было.

Свидетель Ш суду показала, что в 2017 году решила продать свою квартиру по адресу: ****., через агентство недвижимости «Актив». Ш, директор агентства, нашла покупателя Ш с которой она встретилась в МФЦ. Они подписали документы и сдали их на регистрацию в МФЦ. Денежные средства в МФЦ от Дятловой она не получала. Деревнина пояснила, что денежные средства поступят на ее банковский счет после регистрации сделки, в действительности в течении недели на ее счет пришли денежные средства в сумме 300000 рублей.

Свидетель Ш суду показал, что проживает с сожительницей Ш с которой у них 4 совместных несовершеннолетних ребенка. В 2014 году Ш в связи с рождением 2-го ребенка в пенсионном фонде получила сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. Ш получала единовременную выплату в сумме 20000 рублей из средств материнского капитала. После этого, Дятлова узнала, что в **** имеется агентство недвижимости «Актив», которое занимается оформлением сделок купли-продажи объектов недвижимости за счет средств сертификатов на материнский капитал. Дятлова, узнав об этом, несколько раз ездила в ****, хотела на средства материнского капитала купить дом по адресу: **** ****. О том, что Ш обналичила средства сертификата на материнский (семейный) капитал не знал. В последующем Ш купила дом по адресу: **** **** и выделила в нем доли детям.

Свидетель Ш суду дала показания аналогичные показаниям свидетеля Ш.

Свидетель Ш суду показал, что в 2017 году по просьбе Ш оформил на свое имя объект недвижимости по адресу: Иркутская ****. Затем по просьбе Ш он приехал в МФЦ, где его ждала Ш, которая работала риэлтором в АН «Актив», и неизвестная ему женщина, которая являлась продавцом. Он подписал документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Иркутская ****. Денежные средства он женщине – продавцу не передавал.

Свидетель Ш суду показала, что она знакома с Ш В декабре 2016 года по просьбе Ш она приобрела ООО «Аквамарин», которое оформила на свое имя. По указанию Ш она открыла в Сбербанке и Альфа банке счета ООО «Аквамарин». Затем Ш зачислила на расчетные счета ООО «Аквамарин» денежные средства в сумме 1 300 000 рублей для предоставления займов гражданам. Директором ООО «Аквамарин» являлась она, деятельность общества в **** вела она. Деятельностью общества в **** **** **** занималась Ш Денежные средства на счета заемщиков переводила она. Сведения о том, куда перевести денежные средства, в какой сумме и основания перечислений, ей смс-сообщением сообщали либо Ш, либо Ш Договоры займа, составленные в **** **** ****, она не подписывала, их подписывала Ш В 2018 году, узнав о том, что Ш осуществляет с использованием реквизитов ООО «Аквамарин» деятельность по незаконному обналичиванию средств сертификатов на материнский (семейный) капитал, она закрыла банковские счета ООО «Аквамарин» и потребовала от Ш переоформить общество на себя (Ш). С весны 2018 года ни учредителем, ни директором ООО «Аквамарин» она не является.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш данных на предварительном следствии (т.3 л.д.127-130) следует, что в сентябре 2017 года он с женой Ш пришли в агентство недвижимости «Актив», расположенное по ****. В агентстве была Ш, он пояснил, что у него в собственности есть дом, расположенный по адресу: **** ****, который он хочет оформить на детей и получить средства материнского капитала. Ш пояснила, что так не получиться, что у нее есть женщина, как позднее он узнал это была Ш, которая тоже хочет получить средства материнского капитала. Деревнина сказала, что сначала нужно дом в **** оформить в собственность Ш, а затем этот же дом с использованием средств материнского капитала оформить нашим детям. Он доверял Ш, поэтому полагал, что все будет законно. Оформлением всех необходимых документов по сделкам купли-продажи занималась риэлтор агентства Ш. В январе 2018 года, он в офисе агентства недвижимости подписал документы по покупке дома в **** у Ш, которые сдал в МФЦ г. Тулун. Денег при оформлении сделке никому не передавалось.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш данных на предварительном следствии (т.5 л.д.146-148) следует, что у нее в собственности была комната, расположенная по адресу: ****8, которую она приобретала в 2017 году. Ш, риэлтор агентства недвижимости «Актив» предложила произвести обмен на квартиру по адресу: Иркутская ****. Документы купли-продажи подготавливала Деревнина. ...... она приехала в МФЦ, договор купли-продажи на комнату, расположенную по адресу: ****8 был уже составлен. Покупателем данной комнаты была Семёнова Ш. Она и Семёнова С.С. подписали документы и сдали на регистрацию. ...... она приехала МФЦ, там находилась продавец Семёнова Ш, с которой они подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ****, который сдали на регистрацию. После этого, она стала собственником данной квартиры. Денежных средств при продаже комнаты по адресу: **** ****8, ей никто не передавал, а при приобретении квартиры по адресу: **** ****, она денежные средства никому не передавала, и не должна была, так как производила обмен одного жилья на другое.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш данных на предварительном следствии (т.2 л.д.133-135) следует, что с 2013 года у него в собственности находился земельный участок по адресу: ****2. Дом по указанному адресу для жилья был не пригоден. В 2017 году он продал свой земельный участок за 250000 рублей Ш На сделке купли-продажи в МФЦ г. Тулуна присутствовали он и неизвестная ему женщина, которая согласно документам приобрела участок на средства сертификата на материнский капитал. Они подписали документы купли-продажи и сдали их на регистрацию. При подписании документов ему денежные средства никто не передавал. Денежные средства он получил позже, путем перечисления их на его банковский счет. Женщина – покупатель, участок не смотрела, и ни каких вопросов по поводу наличия дома на участке ему не задавала.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается объективными доказательствами:

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод сентябрь-ноябрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 453026 рублей 00 копейки (т.1 л.д.3);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской **** изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т. 1 л.д. 100-147); признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) ***. В ходе осмотра установлено, что ...... с расчетного счета ООО «Аквамарин» *** на расчетный счет ***, открытый на имя Ш в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей по договору займа *** от ....... Также осмотром установлено, что ...... в соответствии с кредитным договором *** от ...... в счет погашения задолженности по кредиту Ш на счет ООО «Аквамарин» Отделением Пенсионного Фонда РФ по Иркутской **** перечислены средства материнского капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 18-20), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш *** (т.2 л.д.41-43), которое осмотрено (т 2 л.д.44-90), дело признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.91);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.2 л.д.102-106), которое осмотрено (т.2 л.д.107-123), дело признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.124);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: ****2. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке отсутствует жилое помещение. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.128-132);

протоколом выемки от ......, согласно которому у подозреваемой Ш изъята выписка о движении денежных средств по её счету *** (т.2 л.д.153-155), которая осмотрена (т 2 л.д.156-159), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.166),

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод ноябрь-декабрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 453026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.3 л.д.41);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш *** (т.3 л.д.88-89), которое осмотрено (т.3 л.д.90-106), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.107);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу: **** (т.2 л.д.102-106), которое осмотрено (т.3 л.д.109-125); признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.126);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) *** (т.2 л.д.18-20), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

информацией ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» *** от ...... о предоставлении выписки из лицевого счета за период с ...... по ...... (т.3 л.д.197-198);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Ш ***, открытому в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (т.3 л.д.199-200), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.201);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, и прилегающая к нему территория. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: ****. В ходе осмотра установлено, что дом для жилья пригоден. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.185-186).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод октябрь-декабрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 408026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.5 л.д.23);

протоколом предъявления лица для опознания от ......, согласно которому Ш опознала Ш, как риэлтора агентства недвижимости «Актив». Опознала Ш по чертам лица (т.5 л.д.198-200);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Матвеевой (Семёновой) Ш *** (т.5 л.д.74-75), которое осмотрено (т.5 л.д.76-105), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.106);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.5 л.д.108-122), которое осмотрено (т.5 л.д.126-144), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.145);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) *** (т.2 л.д.18-20), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

протоколом выемки от ......, согласно которому у подозреваемой Ш изъята выписка о движении денежных средств по счету ***, открытому на имя Ш (т.5 л.д.207-209), которая осмотрена (т.5 л.д.212-213), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.214);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» № 08-2-01дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: **** ****. В ходе осмотра установлено, что квартира благоустроена, для жилья пригодна. С места происшествия ничего не изъято (т.5 л.д.43-49);

Материалы дела по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод февраль-апрель 2018):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 433000 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.5 л.д.218);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш (т.6 л.д.17-19);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.5 л.д.108-109);

протоколом осмотра документов от ......, согласно которому осмотрены дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш и дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: Иркутская ****. В ходе осмотра установлено, что ...... УПФР **** и **** Иркутской **** Ш выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 *** в размере 429408 рублей 50 копеек (т.6 л.д.20-56); признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д.57-58);

информацией ПАО «Сбербанк» № ЗНО0133679421 от ...... о предоставлении выписки из лицевого счета, открытого на имя Ш *** (т.6 л.д.136-138);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Ш ***, открытому в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» (т.6 л.д.139-140), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.141);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской **** изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: ****. (т.6 л.д.70-74);

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод сентябрь-ноябрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 453026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.1 л.д.3);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш *** (т.2 л.д.41-43), которое осмотрено (т.2 л.д.44-90); признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.91);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.2 л.д.102-106), которое осмотрено (т.2 л.д.107-123), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.124);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) *** (т.2 л.д.18-20), которая признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

протоколом выемки от ......, согласно которому у подозреваемой Ш изъята выписка о движении денежных средств по счету *** (т.2 л.д.153-155), которая осмотрена (т.2 л.д.156-159), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.166);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: **** ****. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке отсутствует жилое помещение. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.128-132).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод октябрь-декабрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 408 026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.5 л.д.23);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в **** и **** Иркутской **** изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Матвеевой (Семёновой) Ш *** (т.5 л.д.74-75), которое осмотрено (т.5 л.д.76-105), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.106);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.5 л.д.108-122), которое осмотрено (т.5 л.д.126-144), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.145);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (*** *** (т.2 л.д.18-20), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

протоколом выемки от ......, согласно которому у подозреваемой Ш изъята выписка о движении денежных средств по счету ***, открытому на имя Ш (т.5 л.д.207-209), выписка осмотрена (т.5 л.д.212-213), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.214);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской **** изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: Иркутская ****. В ходе осмотра установлено, что квартира благоустроена, для жилья пригодна. В ходе осмотра ничего не изъято (т.5 л.д.43-49).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод февраль-апрель 2018):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 433000 рублей 00 копейки, что является крупным размером (т.5 л.д.218);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш (т.6 л.д.17-19);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** (т.5 л.д.108-109);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрены дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш и дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** (т.6 л.д.20-56), дела признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.57-58);

информацией ПАО «Сбербанк» №ЗНО0133679421 от ...... о предоставлении выписки из лицевого счета, открытого на имя Ш *** (т.6 л.д.136-138);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Ш ***, открытому в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» (т.6 л.д.139-140), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.141);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: ****. В ходе осмотра установлено, что квартира для жилья пригодна. В ходе осмотра ничего не изъято (т.6 л.д.70-74).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод ноябрь-декабрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 453026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.3 л.д.41);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш *** (т.3 л.д.88-89), которое осмотрено (т.3 л.д.90-106), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.107);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу: **** **** (т.2 л.д.102-106), которое осмотрено (т.3 л.д.109-125); признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.126);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) *** (т.2 л.д.18-20), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

информацией ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» *** от ...... о предоставлении выписки из лицевого счета за период с ...... по ...... (т.3 л.д.197-198);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Ш ***, открытому в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (т.3 л.д.199-200), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.201);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, и прилегающая к нему территория. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: ****. В ходе осмотра установлено, что дом для жилья пригоден. С места происшествия ничего не изъято (т.2 л.д.185-186).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.4 УК РФ:

заявлением Ш, из которого следует, что Ш, действуя умышлено, предоставив ложные сведения, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ, предусмотренные по свидетельству, удостоверяющему право гражданина на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, в особо крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (т.2 л.д.220);

рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено, путем обмана похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 3246984 рубля 00 копейки, что является особо крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (т.3 л.д.210);

протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ......, согласно которым осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ****, и установлено, что участок не огорожен, строений на нем нет. С места происшествия ничего не изъято (т.3 л.д.18-23);

протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ......, согласно которым осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ****, и установлено, что участок не огорожен, строений на нем нет. С места происшествия ничего не изъято (т.3 л.д.55-59);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской **** изъято личное дело Ш (т.3 л.д.223-225), которое осмотрено (т.3 л.д.226-248), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.249);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: **** (т.1 л.д.22-24), дело осмотрено (т.4 л.д.27-34), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.35);

информацией исх. *** от ...... МЧС России отдела по надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам о том, что ...... произошел пожар в доме по адресу: ****, в результате которого уничтожены остатки **** строения на участке (т.4 л.д.58-59);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Администрации городского округа Муниципального образования – «****» изъяты документы: Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом *** от ......; Акт обследования помещения *** от ......; Расписка от ...... (т.4 л.д.97-99), документы осмотрены (т.4 л.д.109-110), признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.111-112);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской **** изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: ****, **** (т.4 л.д.159-162), дело осмотрено (т.4 л.д.165-190), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.191);

протоколом осмотра жилища от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: ****, ****. В ходе осмотра установлено, что квартира благоустроена, имеется электричество, водоснабжение, отопление, пригодна для проживания. С места происшествия ничего не изъято (т.4 л.д.193-201);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрено гражданское дело *** по исковому заявлению Ш об установлении факта проживания (т.4 л.д.213-251), дело признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.252);

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод октябрь-декабрь 2017):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш и Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 408 026 рублей 00 копейки, что является крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.5 л.д.23);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Матвеевой (Семёновой) Ш *** (т.5 л.д.74-75), которое осмотрено (т.5 л.д.76-105), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.106);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** (т.5 л.д.108-122), которое осмотрено (т.5 л.д.126-144), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.145);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» (ИНН 3812078013) *** (т.2 л.д.18-20), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21);

протоколом выемки от ......, согласно которому у подозреваемой Ш изъята выписка о движении денежных средств по счету ***, открытому на имя Ш (т.5 л.д.207-209), выписка осмотрена (т.5 л.д.212-213), признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.214);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской **** изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: **** ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: **** ****. В ходе осмотра установлено, что квартира благоустроена, для жилья пригодна (т.5 л.д.43-49).

по обвинению Ш по ст.159.2 ч.3 УК РФ (эпизод февраль-апрель 2018):

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ГУ МВД России «Тулунский» Ш от ......, из которого следует, что Ш, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с Ш, похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 433000 рублей 00 копейки (т.5 л.д.218);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш (т.6 л.д.17-19);

протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области в Тулунском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** (т.5 л.д.108-109);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрены дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш и дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: **** **** (т.6 л.д.20-56), дела признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.57-58);

информацией ПАО «Сбербанк» №ЗНО0133679421 от ...... о предоставлении выписки из лицевого счета, открытого на имя Ш *** (т.6 л.д.136-138);

протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Ш ***, открытому в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» (т.6 л.д.139-140), выписка признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.141);

протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по Иркутской области изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп. (т.1 л.д.95-99), которое осмотрено (т.1 л.д.100-147), признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.148);

протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрено помещение офиса Агентства недвижимости «Актив» по адресу: ****, прилегающая к нему территория. В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д.1-6);

протоколом осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрена квартира по адресу: ****. В ходе осмотра установлено, что квартира для жилья пригодна. В ходе осмотра ничего не изъято (т.6 л.д.70-74).

Показания свидетелей, представителей потерпевшего, суд принимает в подтверждение вины подсудимых, так как они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются и дополняются исследованными в суде объективными доказательствами, собранными с соблюдением норм УПК РФ, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Исследовав и оценив все представленные доказательства с точки зрения достоверности, относимости и допустимости, а в своей совокупности достаточности, суд считает вину подсудимых доказанной и квалифицирует действия подсудимых : Ш по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по преступлению по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, в размере 453026 рублей 00 копеек); по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданного ......); по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданного ......); по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, выданного ......), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Ш ч.3 ст.159.2 УК РФ (по преступлению по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, в размере 453026 рублей 00 копеек); по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданного ......); по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, выданного ......), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Ш по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданного ......), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по ч.4 ст.159.2 УК РФ по преступлению от ......) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере; Ш по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданного ......), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; Ш по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по обналичиванию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 ***, выданного ......), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Согласно заключению судебной амбулаторной психиатрической экспертизы *** от ......, Ш, каким-либо психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики, лишающим её способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в момент инкриминируемых ей деяний, не страдала и не страдает в настоящее время. Обнаруживая личностные особенности, в виде акцентуации характера неустойчивого типа, не достигающей степени расстройства личности, Ш является психически здоровой (т.8 л.д.91-96).

Данное заключение экспертов суд считает объективным, соответствующим действительности, так как оно мотивировано, научно обосновано, составлено компетентными специалистами, обладающими специальными познаниями в области судебной психиатрии и психологии.

У суда также не возникло сомнений в психическом здоровье подсудимых Ш, Ш, Ш, Ш, поскольку подсудимый в судебном заседании вели себя адекватно, сложившейся ситуации, на учете психиатра не состоят.

С учетом состояния психического здоровья подсудимых, их поведения до, во время, после совершения преступлений и в судебном заседании, суд не находит оснований не доверять выводам экспертов и признает всех подсудимых вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, относящихся к категории тяжкой, влияние наказания на исправление осужденных.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Ш, Ш по каждому преступлению являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, выразившиеся в даче признательных показаний в судебном заседании, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, привлечения к уголовной ответственности в первые; Ш, Ш, Ш, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, нахождения на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, привлечение к уголовной ответственности впервые.

В соответствии со ст.63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание подсудимым не имеется.

Назначая подсудимым наказание по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимых, имеющих постоянное место жительства и регистрации, положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей, на учете у нарколога и психиатра не состоящих, не судимых, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимым и предупреждения совершения новых преступлений, им необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, так как другой вид не сможет обеспечить достижение его целей. Окончательное наказание необходимо назначить с применением положение ч.3 ст.69 УК РФ. По мнению суда, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими нового преступления возможно без реального отбывания наказания, но при осуществлении за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, поскольку данные о их личности, поведение, свидетельствуют, что под контролем они представлять социальной опасности не будет, поэтому применяет в отношении каждой подсудимой положение ст.73 УК РФ, так как реальное исполнение наказания будет являться чрезмерно суровой мерой, затруднит в последующем адаптацию осужденных в обществе и отрицательно отразится на условиях жизни их семей.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не усматривается, следовательно, оснований для применения в отношении подсудимых ст.64 УК РФ суд не находит. Также суд не считает необходимым изменять категорию преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств их совершения и личности подсудимых.

Дополнительное наказания, в отношении каждой подсудимой, в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать с учетом материального и семейного положения подсудимых и данных о их личности.

В материалах уголовного дела имеются исковые заявления потерпевших. Учитывая установленные обстоятельства, принимая во внимание правила ст. 309 УПК РФ, суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения материальных требований гражданского истца Отдела Пенсионного фонда РФ (ГУ) Иркутской области оставить в рамках настоящего уголовного дела и полагает необходимым оставить исковые требования без рассмотрения, предоставив право истцу самостоятельно обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для разрешения исковых требований необходимо привлечение третьих лиц.

Суд в соответствии со ст.1064 ГК РФ считает необходимым удовлетворить исковые требования Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области к Ш в полном объеме.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступления приговора в законную силу следует отменить.

    Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил

Ш признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Шв виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ш наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ш наказание считать условным с испытательным сроком в три года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ш обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Ш признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

    - по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Ш в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ш наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ш наказание считать условным с испытательным сроком два года шесть месяцев года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ш обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Ш признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ш наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ш наказание считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ш обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Ш признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ш наказание считать условным с испытательным сроком один год.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ш обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Ш признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ по в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ш наказание считать условным с испытательным сроком один год.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ш обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Гражданский иск Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской **** удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Ш, родившейся ...... в г. Тулуне Иркутской области, работающей парикмахером в парикмахерской «Монро», зарегистрированной по адресу: ****1, проживающей по адресу: **** в пользу Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, *** Иркутская ****, ул Канадзавы, 2 денежные средства в сумме 3246984 (трёх миллионов двухсот сорока шести тысяч девятисот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек в счет причиненного материального ущерба. Обратить взыскание, суммы причиненного ущерба, на имущество Ш квартиру, расположенную по адресу: ****, находящуюся под арестом.

Гражданский иск Отдела Пенсионного фонда РФ (ГУ) Иркутской области к осужденным, оставить на рассмотрение в гражданском порядке, где разрешить вопрос об аресте имущества принадлежащего Ш

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                     С.В. Битяченко