Решение по делу № 1-709/2024 от 30.08.2024

№ 1-709/2024

66RS0007-01-2024-008949-71

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 30 октября 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего судьи Зюзиной Н.А.,

при секретаре судебного заседания Фадеевой Д.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Храмцовой Н.П.,

подсудимого Овчинникова Д.С.,

его защитника - адвоката Мугатарова Э.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Овчинникова Дмитрия Сергеевича, <данные изъяты> ранее не судимого;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получил 30 августа 2024 года,

в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Овчинников Д.С. виновен в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период с мая 2023 года по 13.10.2023, точные даты и время не установлены, Овчинников Д.С., действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель образования (создания) и управления юридическим лицом у него отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи с целью внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности).

Так, в мае 2023 года, точные дата и время не установлены, Овчинников Д.С., находясь по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район, <адрес> не имея цели управления юридическим лицом, получил от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - неустановленное лицо), предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность Овчинникова Д.С., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у Овчинникова Д.С. из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и Овчинников Д.С. согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, в мае 2023 года, точные дата и время не установлены, Овчинников Д.С., для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район, <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил путем фотографирования неустановленному лицу копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя (Овчинникова Д.С.), серии № №, выданного 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью «Стройлюкс», ИНН 6671286768, ОГРН 1236600062291 (далее - ООО «Стройлюкс»).

После чего, в период с мая 2023 года до 10.10.2023 включительно, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного технического устройства, в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «Стройлюкс», подготовило решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Стройлюкс» от 10.10.2023, необходимое для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе, а также электронное заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 10.10.2023, которое 10.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, направило по электронным каналам связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет») в Акционерное общество «Альфа-Банк» ИНН 7728168971 (далее - АО «Альфа-Банк») внеся в указанные документы сведения о подставном лице – Овчинникове Д.С., как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «Стройлюкс».

Затем, 10.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица прибыл в офисное помещение, расположенное по улице Чапаева дом № 21 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области для встречи с неустановленным лицом. Находясь в вышеуказанном офисном помещении, Овчинников Д.С., по указанию неустановленного лица подписал заранее подготовленное последним решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Стройлюкс» от 10.10.2023 для регистрации в налоговом органе и предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя (Овчинникова Д.С.), серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа — директоре ООО «Стройлюкс».

После чего, 10.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного технического устройства с абонентским номером 8-922-024-79-10, имеющего доступ в ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему АО «Альфа Банк», сформировало заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, к которому прикрепило скан документа - решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Стройлюкс» от 10.10.2023, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе, подписанное Овчинниковым Д.С., в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «Стройлюкс», где Овчинников Д.С. становится единственным учредителем (участником) и директором ООО «Стройлюкс», после чего оправило вышеуказанные документы на проверку в АО «Альфа Банк».

Затем, 10.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, прибыл в офисное помещение, расположенное по улице Чапаева дом № 21 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, на встречу с сотрудником ООО «Хорошие идеи» ИНН 7456032139 Свидетель №1, являющегося партнером банка АО «Альфа-Банк» в рамках соглашения с Аккредитованным Удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал», находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного лица, предоставил сотруднику ООО «Хорошие идеи» Свидетель №1, являющемуся сотрудником партнера банка АО «Альфа-Банк» в рамках соглашения с АО «Калуга Астрал», оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ, удостоверяющий личность Овчинникова Д.С.- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, указанный ему неустановленным лицом. После чего Овчинников Д.С. собственноручно подписал, предоставленное ему сотрудником ООО «Хорошие идеи» Свидетель №1, являющимся партнером банка АО «Альфа-Банк», заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 10.10.2023, получив, таким образом, 10.10.2023 от удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в виде QR-кода. При этом Овчинников Д.С. умышленно не сообщил сотруднику ООО «Хорошие идеи» Свидетель №1 о том, что Овчинников Д.С. фактически не будет являться учредителем и директором ООО «Стройлюкс» и не имеет цели управления указанной организацией.

10.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у дома № 21 по улице Чапаева в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, за денежное вознаграждение, передал конверт с QR-кодом, предназначенным для активации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № от 10.10.2023 неустановленному лицу.

После чего, 10.10.2023 в неустановленное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного технического устройства с абонентским номером 8-912-257-39-28, имеющего доступ в ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему АО «Альфа Банк», активировало с помощью переданного ему Овчинниковым Д.С. QR-кода, вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя Овчинникова Д.С., и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «Стройлюкс» подписало электронной подписью Овчинникова Д.С. электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, которое вместе с электронным пакетом документов: фотоизображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «Стройлюкс» от 10.10.2023, гарантийным письмом от 10.09.2023, отправило по электронным каналам связи через ИТС «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: город Екатеринбург, улица Хомякова, дом 4, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № 49840А от 10.10.2023.

13.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по адресу город Екатеринбург, улица Хомякова, дом 4, заместителем начальника налогового органа Свидетель №2, не осведомленной об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., на основании представленного заявления от имени Овчинникова Д.С. о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ООО «Стройлюкс», находящегося по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, дом № 21, офис № 301А, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1236600062291 о регистрации юридического лица ООО «Стройлюкс» (ИНН 6671286768), и сведения об Овчинникове Д.С., как об учредителе и директоре данного Общества, при этом Овчинников Д.С. не имел цели управления ООО «Стройлюкс», являлся подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял.

Кроме того, в период с 10.10.2023 года по 13.10.2023 года, более точные время и дата не установлены, к Овчинникову Д.С. обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение оформить на ИП Овчинникова Д.С. и ООО «Стройлюкс», где он является подставным лицом – учредителем и директором, открыть банковские счета и банковские карты, получить банковские карты с предоставлением сотруднику банка не находящихся в его фактическом пользовании абонентских номеров телефонов, адреса электронной почты для получения на них логинов, паролей и смс-кодов для дистанционного управления счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские карты, являющиеся электронными средствами платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по платежным счетам, на что Овчинников Д.С., находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, согласился.

Далее, в период с 13.10.2023 по 14.11.2023 года Овчинников Д.С., действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах.

Так, 13.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного лица в ТЦ «Мегаполис», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «Стройлюкс» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомленному об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Подтверждение (заявление) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он является подставным лицом в ООО «Стройлюкс», после чего, находясь в ТЦ «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, получил от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» подтверждающие документы об открытии в ДО «Даниловский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Москва, Даниловский район, улица Большая Тульская, дом № 2, для ООО «Стройлюкс» расчетного счета № 40702810202860016024.

Далее, 13.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стройлюкс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810202860016024, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» № 40702810202860016024, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Подтверждении (заявлении) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 13.10.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810202860016024, с применением дистанционных банковских сервисов.

Таким образом, в период с 10.10.2023 по 24.10.2023 включительно, точные даты и время не установлены, Овчинников Д.С., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Стройлюкс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Стройлюкс», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ooostroylux96@mail.ru, при открытии 13.10.2023 расчетного счета ООО «Стройлюкс» № 40702810202860016024 в ДО «Даниловский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Москва, Даниловский район, улица Большая Тульская, дом № 2, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810202860016024, с применением дистанционных банковских сервисов.

Затем, 24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в ТЦ «Мегаполис», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ИП Овчинников Д.С. и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО «Сбербанк России» клиентскому менеджеру Свидетель №3, неосведомленной об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом в качестве ИП Овчинников Д.С., после чего, находясь в Торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк России» клиентского менеджера Свидетель №3 подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, для ИП Овчинников Д.С. расчетного счета № 40802810816540416627.

Далее, 24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, сотрудником ПАО «Сбербанк России», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Заявлении о присоединении к договору – конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» от 24.10.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810816540416627, с применением дистанционных банковских сервисов.

24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ИП Овчинников Д.С. и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810816540416627, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк России» № 40802810816540416627, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 13.10.2023 по 24.10.2023, точные даты и время не установлены, Овчинников Д.С., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Овчинников Д.С., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ipdimovch96@bk.ru, при открытии 24.10.2023 расчетного счета ИП Овчинников Д.С. № 40802810816540416627 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810816540416627, с применением дистанционных банковских сервисов.

Затем, 24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в ТЦ «Мегаполис», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ИП Овчинников Д.С. и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному выездному специалисту ПАО «Банк «Синара», неосведомленной об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Заявление об открытии банковского счета № 441373/17373848 в ПАО «Банк «Синара», указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк «Синара», что он является подставным лицом в ИП Овчинников Д.С., после чего, находясь в ТЦ «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, получил от уполномоченного выездного специалиста ПАО «Банк «Синара», подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк «Синара», расположенном по адресу: расположенном по улице Куйбышева, дом 85, города Екатеринбурга Свердловской области, для ИП Овчинников Д.С. расчетного счета № 40702810777700210714.

24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, сотрудником ПАО «Банк «Синара», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Заявлении об открытии банковского счета № 441373/17373848 в ПАО «Банк «Синара» от 24.10.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810777700210714, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 24.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ИП Овчинников Д.С. и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810777700210714, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Банк «Синара» № 40702810777700210714, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 13.10.2023 по 24.10.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, Овчинников Д.С., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Овчинников Д.С., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ipdimovch96@bk.ru, при открытии 24.10.2023 расчетного счета ИП Овчинников Д.С. № 40702810777700210714 в ПАО «Банк «Синара», расположенном по адресу: расположенном по улице Куйбышева, дом 85, города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810777700210714, с применением дистанционных банковских сервисов.

Затем, 10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис ПАО «Сбербанк России» № 7003/0461, расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «Стройлюкс» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО «Сбербанк России», неосведомленной об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом в ООО «Стройлюкс», после чего, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» № 7003/0461, расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк России» клиентского менеджера Свидетель №4 подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, для ООО «Стройлюкс» расчетного счета № 40702810616540022382, а также получил корпоративную банковскую карту № 2202202953964461 (без пластикового носителя) ПАО «Сбербанк России», выпущенную в рамках обслуживания счета № 40702810616540022382.

10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, сотрудником ПАО «Сбербанк России», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Заявлении о присоединении к договору – конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» от 10.11.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810616540022382, с применением дистанционных банковских сервисов.

10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у дома № 40 по улице Луначарского в Железнодорожном районе города Екатеринбург Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стройлюкс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810616540022382, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк России» № 40702810616540022382, и корпоративной банковской карты № 2202202953964461 (без пластикового носителя) ПАО «Сбербанк России», выпущенной в рамках обслуживания счета № 40702810616540022382, сбыл неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 13.10.2023 по 10.11.2023 включительно, точные даты и время не установлены, Овчинников Д.С., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Стройлюкс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Стройлюкс», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ooostroylux96@mail.ru, при открытии 10.11.2023 расчетного счета ООО «Стройлюкс» № 40702810616540022382 в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Луначарского, дом № 40, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810616540022382, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 10.11.2023 у дома № 40 по улице Луначарского в Железнодорожном районе города Екатеринбург Свердловской области, неустановленному лицу корпоративной банковской карты № 2202202953964461 (без пластикового носителя) ПАО «Сбербанк России», выпущенной в рамках обслуживания счета № 40702810616540022382, открытого на имя ООО «Стройлюкс».

Затем, 10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного лица в Торговый центр «Мегаполис», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «Стройлюкс» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному выездному специалисту ПАО «Банк «Синара» Свидетель №5, неосведомленной об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Заявление об открытии банковского счета № 441374/17373854 в ПАО «Банк «Синара» указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк «Синара», что он является подставным лицом в ООО «Стройлюкс», после чего, находясь в ТЦ «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, получил от уполномоченного выездного специалиста ПАО «Банк «Синара», подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк «Синара», расположенном по улице Куйбышева, дом 85, города Екатеринбурга Свердловской области, для ООО «Стройлюкс» расчетного счета № 40702810277700196409.

10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, сотрудником ПАО «Банк «Синара», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Заявлении об открытии банковского счета № 441374/17373854 в ПАО «Банк «Синара» от 10.11.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ooostroylux96@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810277700196409, с применением дистанционных банковских сервисов.

10.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стройлюкс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810277700196409, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Банк «Синара» № 40702810277700196409, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 13.10.2023 по 10.11.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, Овчинников Д.С., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Стройлюкс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Стройлюкс», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ooostroylux96@mail.ru, при открытии 10.11.2023 расчетного счета ООО «Стройлюкс» № 40702810277700196409 в ПАО «Банк «Синара», расположенном по адресу: расположенном по улице Куйбышева, дом 85, города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40702810277700196409, с применением дистанционных банковских сервисов.

Затем, 13.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овчинников Д.С., прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в ТЦ «Мегаполис», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ИП Овчинников Д.С. и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «Альфа-Банк» Свидетель №1, неосведомленному об истинных преступных намерениях Овчинникова Д.С., документ, удостоверяющий его (Овчинникова Д.С.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 27.05.2011 Отделением УФМС России по Свердловской обл. в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, код подразделения 660-015, и подал Подтверждение (заявление) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он является подставным лицом в ИП Овчинников Д.С., после чего, находясь в Торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, получил от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» Свидетель №1 подтверждающие документы об открытии в ДО «Даниловский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Москва, Даниловский район, улица Большая Тульская, дом № 2, для ИП Овчинников Д.С. расчетного счета № 40802810102860022814.

13.10.2023 в дневное время, точное время не установлено, Овчинников Д.С., находясь у ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица 8 Марта, дом № 149, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять деятельность от лица ИП Овчинников Д.С. и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810102860022814, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» № 40802810102860022814, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

14.11.2023 в дневное время, точное время не установлено, сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях Овчинникова Д.С., на указанные последним в Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 13.10.2023 абонентский номер +7(922)024-79-10, а также адрес электронной почты ipdimovch96@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810102860022814, с применением дистанционных банковских сервисов.

Таким образом, в период с 13.10.2023 по 14.11.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, Овчинников Д.С., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Овчинников Д.С., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7(922)024-79-10, а также адреса электронной почты ipdimovch96@bk.ru, при открытии 13.10.2023 расчетного счета ИП Овчинников Д.С. № 40702810202860016024 в ДО «Даниловский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Москва, Даниловский район, улица Большая Тульская, дом № 2, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 40802810102860022814, с применением дистанционных банковских сервисов.

В судебном заседании Овчинников Д.С. показал, что вину признает в полном объеме, указал, что в обвинительном заключении верно изложены фактические обстоятельства дела.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Овчинникова Д.С. данные им на предварительном следствии. Так Овчинников Д.С. показал, что в мае 2023 года он испытывал материальные трудности и по рекомендации его знакомого Свидетель №6 он решил дополнительно заработать, а именно предоставить паспорт неизвестному для открытия фирмы, которой не собирался управлять, а после открыть счета для данной фирмы. Он передал свой паспорт Свидетель №6, который его сфотографировал и отправил фотографию неизвестному Андрею для открытия фирмы на его имя. В конце августа 2023 году ему позвонил неизвестный по имени Андрей, который пояснил ему о необходимости приехать в г. Екатеринбург для завершения процедуры открытия фирмы. Он согласился. 13.10.2023 года на экспрессе Ласточка он совместно со своим знакомым приехал в г. Екатеринбург. С неизвестным Андреем он встретился на парковке у южного автовокзала в машине, марку и государственный номер которой указал, неизвестный Андрей. После они поехали в офисное здание для оформления необходимых документов для получения электронной цифровой подписи, открытия организации и расчетных счетов. Приехав в офисное здание, адрес которого он не помнит, он со своим знакомым прошли, где по его паспорту была оформила электронная подпись. Вернувшись в машину к неизвестному Андрею, он передал ему все документы. Таким образом, на него 13.10.2023 было оформлено ООО «Стройлюкс» и ИП Овчинников, управлением указанными фирмами он не осуществлял, а также оформлена электронная цифровая подпись. Документы, которые подписывал, он не читал, все подписал и передал неизвестному Андрею. Для открытия счетов он несколько раз приезжал в г. Екатеринбург, где на парковке Южного вокзала его встречал неизвестный Андрей, который дал ему подробные указания о том, что нужно сообщать сотрудникам банка при открытии счетов в банках. После чего Андрей передал ему круглую механическую печать ООО «Стройлюкс», а также учредительные документы и листок бумаги, на которых были указаны адрес электронной почты и абонентский номер телефона, которые нужно было при открытии расчетного счета на организацию ООО «Стройлюкс» сообщить сотруднику банка. Также Андрей указал ему адрес электронной почты и абонентский номер телефона, которые ему нужно было называть сотрудникам банков при встрече. После передачи указанных документов и печати, Андрей пояснил, что Овчинникову Д.С. необходимо получить от сотрудника банка документы об открытии счёта и банковские карты в случае её выпуска к открытым счётам. После он прошел в ТЦ «Мегаполис», встретился с выездными сотрудниками банков, подписал все необходимые документы, после чего выйдя из ТЦ «Мегаполис» он сразу же передавал Андрею учредительные документы и печать ООО «Стойлюкс», документы об открытии счётов в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк» и банковские карты, в случае их выпуска, для управления счетами ООО «Стройлюкс» и ИП Овчинников Д.С. За все приезды для открытия счетов Андрей заплатил ему 10 500 рублей наличными денежными средствами. Сотрудники банков разъясняли ему, что кроме него никто не должен знать пароль к счёту, что нельзя сообщать пароль от счёта другим лицам. Вину в содеянных преступлениях признает, раскаивается в содеянном (т. 3 л.д. 160-166, 171-175, 176-182, 204-205).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый Овчинников Д.С. полностью их подтвердил, показал, что вину признает и раскаивается в содеянном.

Согласно ответу на запрос с УЦ АО «Калуга Астрал» по заявлению Овчинникова Д.С., на последнего оформлена электронная подпись, с указанием контакта пользователя: 922-024-79-10, электронная почта: ooostroylux96@mail.ru. По сведениям представленных банком, для подписания документов на регистрацию ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768. Номер квалифицированного сертификата: 08 97 87 8В 00 97 В0 8С АА 43 FD 4D 4F 44 A3 D6 5D, сроком действия с 10.10.2023 11:17:01 по 10.01.2025 11:28:01. Овчинниковым представлены следующие документы: копия паспорта, заявление, расписка, фото владельца (т. 1 л.д. 71-78). Указанный ответ в ходе предварительного расследования осмотрен 15.05.2024 (т. 1 л.д. 79-81).

Согласно показаниям Свидетель №7 которые даны в ходе предварительного расследования и оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, для создания юридического лица в отношении ООО «Стройлюкс» в отдел ИФНС по регистрации юридических лиц поступили в электронном виде через сайт ФНС России следующие документы: заявление по форме Р11001 о создании ЮЛ; учредительные документы ЮЛ, а именно Устав ООО «Стройлюкс»; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ, а именно решение № 1 единственного учредителя ООО «Стройлюкс» подписанное учредителем Овчинниковым Д.С.; иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной ЭЦП заявителя Овчинникова Д.С. Далее, после изучения отделом всех полученных документов, они были проверены на соответствие их законодательству. Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц 19 апреля 2023 года принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Стройлюкс», присвоен ИНН 6671286768. В связи, с чем на Овчинникова Д.С. возложены функции директора данного Общества, и внесены о нем записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также он стал учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанных организаций. Овчинников Д.С. документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирал, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации (т. 2 л.д. 91-94).

Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области представлено регистрационное дело ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768, сведения об открытых и закрытых банковских счетов, выписки по операциям, копии книги покупок, сведения об организации, выдавшей ЭЦП. Кроме того, представлены сведения в отношении Овчинникова Д.С. У ООО «Стройлюкс» открыты следующие счета:

- № 40702810616540022382 открыт 10.11.2023 в ПАО «Сбербанк России» в Свердловском отделении № 7003 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11;

- № 40702810677700199242 открыт 13.11.2023 в АО Банк Синара «Дело» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58;

- № 40702810277700196409 открыт 10.11.2023 в АО Банк Синара «Дело» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58;

- № 40702810202860016024 открыт 24.10.2023 в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 (т. 1 л.д. 84-134).

18.06.2024 изъяты в ходе выемки регистрационное дело ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 (т. 2 л.д. 47-51), которое впоследствии осмотрено (т. 2 л.д. 52-89). В ходе осмотра регистрационного дела установлено следующее. Директором ООО «Стройлюкс» является Овчинников Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Из гарантийного письма следует, что ИП ФИО1, как собственник нежилого помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 21 оф. 301А 3 этаж, не возражает против регистрации на данный адрес ООО «Стройлюкс». Для регистрации ООО «Стройлюкс» представлены следующие документы: заявление, гарантийное письмо, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт на имя директора Овчинникова и иные документы. 13.10.2023 года принято решение № 49840А о регистрации ООО «Стройлюкс» в соответствии с представленными документами.

Согласно показаниям Свидетель №8 оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он занимается сдачей в аренду офисных помещений, а также кабинетов небольшой площади. Офисное помещение № 301А по улице Вайнера, дом 21 в городе Екатеринбурге принадлежит ему на праве собственности, ранее с февраля 2023 данное помещение арендовал ИП ФИО2 Организация ООО «Стройлюкс» ему не знакома, Овчинникова Д.С. он никогда не видел и не знает, никогда о нем не слышал, гарантийное письмо о предоставлении помещения, расположенного по адресу: Свердловская обл., город Екатеринбург улица Вайнера 21 офис 301А он не подготавливал и не подписывал. Указанное помещение в настоящее время никто арендует студия маникюра (т. 2 л.д. 121-125).

30.05.2024 года при осмотре помещения офиса 301А по ул. Вайнера, д. 21 в г. Екатеринбурге офис ООО «Стройлюкс» не установлено, по указанному адресу располагается помещение маникюрного/педикюрного салона (т. 2 л.д. 130-138)

Согласно представленному ответу на запрос владельцем электронного почтового ящика: ooostroylux96@mail.ru является Овчинников Д., который зарегистрирован 18.09.2023 с ip-адреса 85.140.10.214, указан телефон +7922-024-79-10. Также представлены сведения о времени и ip-адресах, с которых было зафиксировано управление электронным почтовым ящиком (т. 2 л.д. 160-161).

Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области представлены сведения об открытых и закрытых банковских счетах ИП Овчинникова Д.С.:

- № 40802810816540416627 открыт 24.10.2023 года в ПАО «Сбербанк России» в Свердловском отделении № 7003 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11;

- № 40802810777700210714 открыт 24.10.2023 года в АО Банк Синара «Дело» по адресу: г. Екатеринбург ул. Куйбышева, д. 58а;

- № 40802810777700212438 открыт 13.11.2023 года в АО Банк Синара «Дело» по адресу: г. Екатеринбург ул. Куйбышева, д. 58а;

- № 40802810102860022814 открыт 14.11.2023 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва ул. Каланчевская, д. 27 (т. 2 л.д. 153-154).

ПАО «Сбербанк России» представлены сведения в отношении ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 на CD-диске (т. 1 л.д. 183-184), которые впоследствии осмотрены (т. 1 л.д. 185-191). Так в ходе осмотра установлено следующее. У ООО «Стройлюкс» 10.11.2023 года открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» № 40702810616540022382 в операционном отделении по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40. Согласно представленной выписке по вышеуказанному счету установлено движение денежных средств с 17.11.2023 года по 20.11.2023 года. Кроме того, ПАО «Сбербанк России» представлены выписки по счетам Овчинникова, которые осмотрены в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 1-13).

АО «Синара Банк» представлены сведения в отношении ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 на CD-диске (т. 1 л.д. 193-194), которые впоследствии осмотрены (т. 1 л.д. 195-220). Так в ходе осмотра установлено следующее. У ООО «Стройлюкс» 10.11.2023 года открыт расчетный счет в АО «Банк Синара» № 40702810277700196409, 13.11.2023 года открыт расчетный счет в АО «Банк Синара» № 40702810677700199242 № корп. карты 220048******6464. Для открытия счетов Овчинниковым написаны заявления на открытия счетов, заявление на присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист, в которых указан адрес электронной почты: ooostroylux96@mail.ru, телефон +7922-024-79-10. Овчинниковым для открытия счетов представлен паспорт, решение единственного учредителя № 1 ООО «Стройлюкс». Кроме того представлены выписки по вышеуказанным счетам, по которым установлено движение денежных средств с 14.11.2023 по 16.11. 2023 года, с указанием ip-адресов.

АО «Альфа-банк» представлены сведения в отношении ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 на CD-диске (т. 2 л.д. 24-25), которые впоследствии осмотрены (т. 2 л.д. 26-35). Так у ООО «Стройлюкс» 24.10.2023 года открыт расчетный счет в АО «Альфа-банк» № 40702810202860016024, по которому установлено движение денежных средств в период с 01.10.2023 по 03.05.2024, операций по переводу денежных средств на общую сумму 998000 рублей.

В ходе выемки из АО «Альфа-Банк» изъято досье на ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 (т. 2 л.д. 173-189), которое впоследствии осмотрено 04.07.2024 года. Так директором ООО «Стройлюкс» Овчинниковым представлены следующие документы для открытия счета: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, договор о расчетно-кассовом обслуживании, которые имеют подпись Овчинникова, также имеется копия паспорта на имя последнего (т. 2 л.д. 190-192).

В ходе выемки из ПАО «Сбербанк России» изъято досье на ИП Овчинникова (т. 2 л.д. 209-222), которое впоследствии осмотрено 23.08.2024 года. Так Овчинниковым представлены следующие документы для открытия счета: заявление ИП Овчинникова от 24.10.2023 года об открытии счета, указан номер телефона +7922-024-79-10, электронная почта: ipdimovch96@bk.ru, выписка из ЕГРИП, копия паспорта Овчинникова (т. 2 л.д. 223-225).

В ходе выемки из ПАО Банк «Синара «Дело» изъято досье на ИП Овчинникова (т. 2 л.д. 242-245, т. 3 л.д. 1-7), которое впоследствии осмотрено 10.08.2024 года. Так Овчинниковым представлены следующие документы для открытия счета: заявление ИП Овчинникова от 24.10.2023 года об открытии счета, указан номер телефона +7922-024-79-10, электронная почта: ipdimovch96@bk.ru, заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания, копия паспорта Овчинникова (т. 3 л.д. 8-10).

В ходе выемки из ПАО «Сбербанк России» изъято досье на ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 (т. 3 л.д. 27-47), которое впоследствии осмотрено 07.06.2024 года. Так директором ООО «Стройлюкс» Овчинниковым были представлены следующие документы для открытия счета: заявление об открытии счета, заявление о присоединении, в которых указан номер телефона +7922-024-79-10, адрес электронной почты: ooostroylux96@mail.ru, также представлено копия паспорта на имя Овчинникова, копия решения о создании юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 48-50).

В ходе выемки из ПАО Банк «Синара «Дело» изъято досье на ООО «Стройлюкс» ИНН 6671286768 (т. 3 л.д. 66-76), которое впоследствии осмотрено 07.06.2024 года. Так директором ООО «Стройлюкс» Овчинниковым были представлены следующие документы для открытия счета: заявление об открытии счета, заявление о присоединении, в которых указан номер телефона +7922-024-79-10, адрес электронной почты: ooostroylux96@mail.ru, также представлено заявление об удостоверении (т. 3 л.д. 77-79).

В ходе выемки из АО «Альфа-Банк» изъято досье на ИП Овчинникова (т. 3 л.д. 96-108), которое впоследствии осмотрено 23.08.2024 года. Так Овчинниковым, как индивидуальным предпринимателем, представлены следующие документы для открытия счета: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, договор о расчетно-кассовом обслуживании, которые имеют подпись Овчинникова, содержат номер телефона +7922-024-79-10, электронная почта: ipdimovch96@bk.ru, также имеется копия паспорта на имя последнего, выписка из ЕГРИП (т. 3 л.д. 109-111).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия Овчинникова Д.С. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимый Овчинников Д.С. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «Стройлюкс» для внесения в ЕГРЮЛ записи о себе как о директоре ООО «Стройлюкс». Директором ООО «Стройлюкс» был указан Овчинников Д.С. как подставное лицо, при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации. Кроме того, Овчинников Д.С. сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему после оформления расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Синара «Дело», АО «Альфа-Банк», оформленные к ним банковские карты, документы по открытым счетам, на ИП «Овчинникова Д.С.» и на ООО «Стройлюкс», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается не только признательными показания Овчинникова, но и письменными материалами дела, в том числе материалами дела о регистрации ООО «Стройлюкс» и открытии расчетных счетов на ООО «Стройлюкс» и ИП Овчинникова.

Подсудимый Овчинников Д.С. в судебном заседании подтвердил, что за денежное вознаграждение он предоставил свой паспорт для открытия ООО «Стройлюкс», а также для оформления ИП на сове имя, руководить которыми он не собирался, а также открыл расчетные счета для данной организации и на ИП, а после сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых на имя ИП Овчинникова и ООО «Стройлюкс» в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Синара «Дело», АО «Альфа-Банк».

Суд приходит к выводу, что действия Очинникова Д.С. по сбыту электронных средств, электронных носителей информации по счетам ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Синара «Дело», АО «Альфа-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подлежит квалифицировать как единое продолжаемое преступление.

В силу п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления, так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление. О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Так, в судебном заседании установлено, что Овчинников Д.С. по предложению неустановленного лица каждый раз открывал банковские счета на свое имя, как индивидуального предпринимателя, и на ООО «Стройлюкс», а в последующем передавал электронных средства, электронные носители информации неустановленному лицу. При открытии счетов в банках ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Синара «Дело», АО «Альфа-Банк» Овчинников Д.С. совершал тождественные действия, а именно представлял документы удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы, писал заявлении об открытии счетов, при открытии счета указывал сотрудникам банка смс-код, после открытия счета получал банковские карты и передавал все документы, банковские карты неустановленному лицу. Умысел Овчинникова Д.С. на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, возник после поступления от неустановленного лица предложения о заработке. Все банковские счета открыты в период с 10.10.2023 года по 14.11.2023 года, то есть тождественные действия совершены с незначительным разрывом во времени. При открытии каждого банковского счета Овчинников Д.С. действовал аналогичным способом с единым умыслом, направленном на сбыт электронных средств и электронных носителей информации и на достижение общей цели, а именно получение денежного вознаграждения за сбыт платежных средств.

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 66 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Объектом преступлений, совершенных подсудимый Овчинников Д.С. является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Оценивая личность Овчинникова Д.С., суд учитывает его возраст, образование, наличие места жительства и регистрации, где характеризуется положительно, устойчивых социальных связей, кредитных обязательств.

Овчинников Д.С. на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, его поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами явка с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия данных о способе и месте совершения преступления.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, страдающих соматическими заболеваниями, оказание посильной помощи родственникам.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимого Овчинникова Д.С. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли Овчинникова Д.С., его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 23041 рубля 90 копеек подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что Овчинников Д.С. согласился возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Овчинникова Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Овчинникову Дмитрию Сергеевичу наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 1 (один) месяц с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после – отменить.

Взыскать с Овчинникова Д.С. в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 23 041 рубля 90 копеек.

Вещественные доказательства: документы, диски, хранящиеся в деле, – оставить в том же положении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: Н.А. Зюзина