Решение по делу № 1-679/2020 от 25.08.2020

Дело № 1-679/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 7 октября 2020 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А.,

при секретаре Кузнецовой С.В.,

с участием государственного обвинителя Косновой Г.А.,

подсудимого Ефремова А.С.,

защитника – адвоката Усенова А.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Ефремова А.С., <иные данные> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ефремов А.С. совершил сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> ПОМ предложила Ефремову А.С. за денежное вознаграждение открыть в банке от его имени расчетный счет ООО «<иные данные>» ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) в банковской системе «Интернет-Банк» и передать ей электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в банковской системе «Интернет-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «<иные данные>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о Ефремове А.С. как руководителе данного юридического лица, то есть о подставном лице.

В это время у Ефремова А.С., не имеющего намерений управлять юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетного счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ефремов А.С., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<иные данные>», осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, понимая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», дал свое согласие ПОМ

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки, поданной ПОМ в АО «<иные данные>» от имени директора ООО «<иные данные>» Ефремова А.С., сотрудниками Банка подготовлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>», в том числе: заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о предоставлении Пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о предоставлении права доступа и введения в действие Системы «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на регистрацию Ключа eToken PASS (далее – Ключ) для использования в Системе от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Ефремов А.С., находясь в офисе № ПОМ по адресу: <адрес> согласно ранее достигнутой договоренности с ПОМ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского обслуживания; условиями дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов, являющегося приложением № к Условиям расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям АО «<иные данные>», подписал вышеуказанные документы, подготовленные ПОМ, по открытию банковского счета ООО «<иные данные>, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>».

ДД.ММ.ГГГГ в офисе №, на основании заявления на регистрацию Ключа для использования в Системе от ДД.ММ.ГГГГ согласно акту о предоставлении права доступа и введения в действие Системы «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ Ефремовым А.С., ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «<иные данные>», было принято электронное средство и электронный носитель информации – Ключ серийный №№, предназначенный для генерации одноразовых паролей от АО «<иные данные>», используемых для дополнительной авторизации в системе, а также подтверждения и отправки электронных документов.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «<иные данные>» на основании подписанного Ефремовым А.С. заявления о присоединении к договору банковского обслуживания ООО «<иные данные>» был открыт банковский счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением удаленного доступа к Системе «Интернет-Банк» с использованием для входа в систему и обмена документами в Системе «Интернет-Банк» Ключа серийный № №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ефремов А.С., согласно ранее достигнутой договоренности с ПОМ, оставил полученное от сотрудника АО «<иные данные>» электронное средство и электронный носитель информации – Ключ, в офисе № по адресу: <адрес> тем самым сбыл электронное средство и электронный носитель информации третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>».

В судебном заседании подсудимый Ефремов А.С. вину в совершении преступления не признал.

В то же время его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Свидетель КТГ в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ оказывала ПОМ помощь в сдаче налоговой отчетности юридических лиц. Ее офис располагался по адресу: <адрес> Примерно ДД.ММ.ГГГГ в офис ПОМ обратился ЕАВ, которому нужна была помощь в оформлении кредита. Ей стало известно от ПОМ, что та попыталась оформить на него потребительский кредит, но не смогла. После этого ПОМ предложила ЕАВ оформить лизинг, для чего стать директором фирмы, на которую будет оформлен лизинг. На каких условиях они договаривались, ей неизвестно. Из разговора ПОМ и ЕАВ она поняла, что он согласился. Документы на свое имя, паспорт, СНИЛС, он передавал при ней, в офисе ПОМ Копии с данных документов снимала либо она, либо ПОМ В дальнейшем всей процедурой по оформлению ЕАВ директором, подбором автомобиля, выбором лизинговой компании, открытием расчетного счета на организацию полностью занималась ПОМ В последствии ей стало известно, что ЕАВ стал директором ООО «<иные данные>», которое было найдено ПОМ через кого-то из <адрес>. Всеми документами занималась ПОМ, она же и выбирала банк для открытия расчетного счета фирмы. Впоследствии ей стало известно о том, что счет ООО «<иные данные>» был открыт в банке «<иные данные>». По вопросу открытия счета с сотрудником банка встречался сам ЕАВ последующем электронный Ключ находился в офисе ПОМ и хранился в ее сейфе. Ею несколько раз с данного счета по указанию ПОМ производились перечисления со счета ООО «<иные данные>» - авансовый платеж, возможно лизинговые платежи и перечисление на счет ЕАВ За счет каких денежных средств, и кто перечислял данные денежные средства на счет ООО «<иные данные>» ей неизвестно, она у ПОМ данным вопросом не интересовалась. Лизинг был оформлен через <иные данные>. Как она поняла из разговоров ПОМ и ЕАВ, данный автомобиль брался для знакомого ПОМ, который и должен был на нем ездить. Этот же знакомый должен был перевести ЕАВ денежные средства, сумма ей неизвестна. После оформления лизинга ЕАВ несколько раз приходил в офис ПОМ, по указанию которой перевела около № рублей на счет ЕАВ (№).

Из показаний свидетеля СЕА, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ПОМ предложила ей стать директором ООО «<иные данные>». Она согласилась, однако как таковых обязанностей у нее не было, она выполняла непосредственные указания ПОМ С ними в офисе работала еще КТГ, которая занималась бухгалтерией, помогала ПОМ сдавать налоговую отчетность. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, в офисе видела ЕАВ Со слов ПОМ ей стало известно, что он обратился к ней по вопросу оформления кредита, оформить который ПОМ не смогла. С ЕАВ был заключен договор оказания услуг, стоимость по которому составляла около № рублей. Перечень оказываемых услуг в договоре был: бухгалтерские услуги, юридические услуги, оформление лизинга. СЕА сделаны скан-копии документов Ефремова А.С. – паспорта, СНИЛСа, подготовлены приказы о его назначении на должность директора, которые подписаны ЕАВ в офисе ПОМ Оформлением документов для подачи заявления на смену руководителя в налоговую, скорее всего, занималась ПОМ О том, где была взята фирма ООО «<иные данные>» ей неизвестно, этим вопросом занималась ПОМ, она просто сказала ЕАВ, что у нее есть фирма «<иные данные>», и что на нее можно оформить кредит. Открытием расчетного счета на ООО «<иные данные>» также занималась ПОМ, у нее был знакомый в <адрес> офисе «<иные данные>», с которым она договаривалась на открытие и ему же отправляла скан-копии документов по фирмам. Первоначально все документы по фирме «<иные данные>» находились в офисе ПОМ После заключения договора аренды офиса на данную организацию, который располагался в одном здании с ними на четвертом этаже, ЕАВ перенес документы по фирме туда. Изначально, обращаясь к ПОМ, ЕАВ никакую деятельность вести не собирался. Когда они оформили лизинговый автомобиль на ООО «<иные данные>» ЕАВ начал говорить о том, что планирует открыть автосервис заняться деятельностью. Со слов ЕАВ она поняла, что ПОМ должна была «порешать что-то» с приобретенной машиной в лизинг на ООО «<иные данные>» и после этого ЕАВ получит некую сумму, думает, что больше № рублей, потому как на ООО «<иные данные>» была оформлена дорогая машина. Всеми вопросами по подготовке документов на лизинг, все договоренности с лизинговой компанией были у ПОМ Ею только по ее указанию были направлены скан-копии менеджеру ООО «<иные данные>». Ключ доступа к расчетному счету ООО «<иные данные>» - токен хранился в сейфе в офисе ПОМ Как она поняла в последующем из телефонного разговора ПОМ с ЕАВ, он все-таки получил от ПОМ какую-то сумму денежных средств, вырученных с продажи автомобиля. ЕАВ понимал, что являлся директором ООО «<иные данные>», однако ему было на это все равно, изначально ЕАВ планировал получить кредит на ООО «<иные данные>» (т№).

В судебном заседании свидетель СЕА не подтвердила данные показания в части того, что изначально Ефремов А.С. не планировал заниматься деятельностью в ООО «<иные данные>», пояснив, что она не знала об этом.

Показания свидетелей КАА и СЕА о том, что ПОМ перечисляла Ефремову А.С. денежные средства, подтверждаются выпиской по счету №, принадлежащему Ефремову А.С., а также выпиской по счету ООО «<иные данные>» №, согласно которым на банковскую карту Ефремова А.С. со счета ООО «<иные данные>» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере № рублей (т№).

Показания свидетелей КАА и СЕА о приобретении ООО «<иные данные>» под руководством Ефремова А.С. автомобиля в лизинг подтверждаются показаниями потерпевшего ШРС (уголовное дело в отдельном производстве) (т. №); договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля «<иные данные>» стоимостью № рублей, включая НДС 18% - № рублей; договором внутреннего лизинга с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; генеральным соглашением об условиях договоров финансовой аренды (лизинга) автотранспорта от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 17-20, 21-23, 24-25, 26-30, 31).

Свидетель ЗГГ показала, что в ДД.ММ.ГГГГ девушка по имени О предложила за денежное вознаграждение в размере № рублей оформить на себя фирму, на что она согласилась. После этого ей на телефон позвонил мужчина, которому она отдала свой паспорт и подписала необходимые документы. Она была назначена руководителем фирмы ООО «<иные данные>» ИНН № (т. №).

Показания свидетелей КТГ, СЕА и ЗГГ об обстоятельствах создания ООО «<иные данные>» и дальнейшей смене директора общества на Ефремова А.С. подтверждаются исследованной в судебном заседании копией регистрационного дела ООО «<иные данные>» (т. №).

Свидетель СНЛ показала, что помогала в сдаче помещений в аренду ППА, индивидуальному предпринимателю. Одним из их арендаторов в ДД.ММ.ГГГГ являлся Ефремов А.С., который арендовал помещение по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ Ефремов А.С. сообщил, что прекращает аренду помещения (т№).

Показания свидетеля СНЛ подтверждаются договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и соглашением о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ (т. №).

Из показаний свидетелей ВАА, ПЕВ – работников банка АО «<иные данные>», следует, что в АО «<иные данные>» существует следующая система открытия счетов. Первоначально потенциальный клиент оставляет заявку на сайте банка, где указывает номер телефона для обратной связи. После чего в течение дня с потенциальным клиентом связывается менеджер и рассказывает про тарифы, бонусы, условия обслуживания. В случае принятия решения клиентом об открытии счета в АО «<иные данные>» менеджер банка назначает встречу с клиентом. Для открытия счета для ООО необходимы следующие документы/сведения: устав; протокол/решение, подтверждающие полномочия руководителя ООО; документ, удостоверяющий личность руководителя; СНИЛС руководителя (при наличии); сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале более 25 процентов; сведения о бенефициарных владельцах, свидетельство о постановке на налоговый учет, лицензия (при наличии). При подаче заявки на открытие расчетного счета клиент может направить документы для открытия счета на электронную почту менеджера банка, для их предварительного анализа юристами банка. На встрече клиент предоставляет все необходимые документы в оригиналах. В ходе личной встречи менеджер банка удостоверяет личность руководителя организации по представленному документу, удостоверяющему личность - паспорту. При открытии расчетного счета в Банке от клиента требуется заполнение и подписания следующих документов: заявление на открытие счета, заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, анкету клиента, дополнительное соглашение о предоставлении услуг. Согласно данным документам клиент подтверждает свое ознакомление, согласие с условиями, положения которых обязуется соблюдать. Подтверждает предоставление ему исчерпывающей информации о предоставляемых услугах и полное разъяснение вопросов, имевшихся по условиям заключения и исполнения Договора банковского обслуживания. С актуальными версиями правил и тарифов клиент может ознакомиться на сайте <иные данные> Таким образом, до встречи с менеджером потенциальный клиент Банка самостоятельно ознакамливается с Правилами банковского обслуживания и Тарифам банка, а уже в ходе встречи может задать вопросы менеджеру по условиям заключения и исполнения договора банковского обслуживания. Договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения клиента к Договору в целом на основании подписанного уполномоченным лицом клиента и принятого Банком заявления о присоединении к договору банковского обслуживания. При этом договор заключается только после предоставления клиентом вместе с подписанным заявлением всех надлежащим образом оформленных документов. Условия и тарифы, включая приложения к ним, размещаются Банком в сети интернет на сайте банка <иные данные>. Предметом Договора является открытие Банком клиенту счета, осуществление Банком расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, а также предоставление иных услуг, предусмотренных Договором. В рамках договора Банк открывает клиенту счет в валюте, указанной в заявлении. Номер счета указывается Банком в заявлении на открытие счета. Порядок и условия предоставления дистанционного банковского обслуживания клиента посредством системы «Интернет-Банк», регулируются Условиями дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов, являющимися приложением № к Условиям расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «<иные данные>». Для целей обмена электронными документами с использованием системы Банк передает клиенту на срок действия договора право доступа к системе и право использования рабочего места для получения услуг по дистанционному банковскому обслуживанию, а клиент оплачивает Банку такие услуги в соответствии с тарифами. Переданный клиенту в соответствии с Условиями ДБО Ключ eToken PASS уникален. Каждый участник системы несет ответственность за сохранение в тайне своих логина, пароля, ключей, ключа eToken PASS. В ДД.ММ.ГГГГ, к ВАА посредством телефона обратился представитель ООО «<иные данные>» по вопросу открытия расчетного счета в банке АО «<иные данные>». Им был сообщен адрес электронной почты, озвучены тарифы, бонусы, условия обслуживания. Спустя некоторое время на его рабочую электронную почту был выслан необходимый для открытия расчетного счета перечень документов. По полученным документам им сформирована заявка о возможности открытия расчетного счета, к которой приложены документы от ООО, и направлена в службу безопасности банка. После получения одобрения об открытии счета в ДД.ММ.ГГГГ года он выехал на фактический адрес нахождения ООО «<иные данные>»: <адрес>. При открытии счета для ООО «<иные данные>» ВАА лично встречался с Ефремовым А.С., который при нем подписывал документы: заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о предоставлении пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от
ДД.ММ.ГГГГ, акт о предоставлении права доступа и введения в действие Системы «интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на регистрацию Ключа eToken PASS для пользования в Системе. В соответствии с обращением директора ООО «<иные данные>» Ефремова А.С. банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с предоставлением удаленного доступа к Системе «Интернет-Банк» с использованием ключа eToken PASS. Для совершения операций по счетам использованы образцы подписи и оттиска печати, заявленные Ефремовым А.С. в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ. В АО «<иные данные>» ООО «<иные данные>» открыт расчетный счет
№. Согласно акту о предоставлении права доступа и введения в действие Системы «интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и заявлению на регистрацию Ключа eToken PASS для пользования в Системе от ДД.ММ.ГГГГ Банк передал, а ООО «<иные данные>» в лице директора Ефремова А.С. принял логин и пароль для доступа к Системе «Интернет-Банк», Ключ серийный номер №. Согласно заявлению на регистрацию Ключа для пользования в Системе от ДД.ММ.ГГГГ Ефремов А.С. обязался исключить доступ к Ключу неуполномоченным лицом и хранить Ключ в безопасном от хищения месте, что подтверждено его подписью в данном заявлении. Согласно Заявлению о присоединении от
ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>» в лице директора Ефремова А.С. в соответствии со статьей 428 ГК РФ присоединился к договору банковского обслуживания в целом на условиях, изложенных в Заявлении, в Условиях, Сборнике тарифов на услуги АО «<иные данные>»; был ознакомлен и в полном объеме и безусловно присоединился к Условиям, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, в том числе материалы, положения которых обязуется соблюдать, что подтверждено его подписью. Согласно положениям Договора банковского обслуживания, Ефремов А.С. был уведомлен о том, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, а также, что передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. №).

Показания свидетелей ВАА и ПЕВ подтверждаются исследованными в судебном заседании распоряжением об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; анкетой клиента юридического лица – ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением об открытии банковского счета ООО «<иные данные>»; дополнительным соглашением о предоставлении пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к договору банковского обслуживания; актом о предоставлении права доступа и введение в действие Системы «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением на регистрацию ключа eToken PASS для использования в системе от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к договору банковского обслуживания, клиент ООО «<иные данные>» в лице Ефремова А.С. в соответствии со статьей 428 ГК РФ присоединяется к Договору банковского обслуживания в целом на условиях, изложенных в Заявлении, в Условиях, Сборнике тарифов на услуги АО «<иные данные>» для юридических лиц, просит в рамках Договора, открыть банковский расчетный счет. Для совершения операций по счету просит предоставить ему удаленный доступ к Системе «Интернет-Банк» с использованием Ключа. Настоящим клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, в том числе инструктивные материалы, положения которых обязуется соблюдать. А согласно заявлению на регистрацию Ключа от ДД.ММ.ГГГГ Ефремов А.С. обязуется исключить доступ к Ключу неуполномоченных лиц и хранить его в безопасном от хищения месте (т. №).

Согласно проведенной по делу почерковедческой экспертизе рукописные записи «№», «директор», «Ефремов А.С.», на пятой странице анкеты клиента юридического лица – ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ефремовым А.С., образцы почерка и подписи которого представлены для сравнительного исследования. Ответить на остальные вопросы не представилось возможным из-за малого объема содержащейся в подписях графической информации, обусловленных их краткостью и простотой строения (т№).

ДД.ММ.ГГГГ у Ефремова А.С. изъят ключ e-Token к расчетному счету ООО «<иные данные>» (т. №).

В ходе предварительного следствия Ефремов А.С. показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он нуждался в денежных средствах, в связи с чем решил оформить кредит, однако ему было отказано. В связи с этим он решил обратиться по рекомендации к ПОМ в офис на <адрес>. В ходе разговора он объяснил, что хочет взять кредит, но в банках ему отказывают. ПОМ попробовала оформить ему кредит, но не смогла, и предложила ему переоформить одну из фирм на него, а кредит уже взять на фирму. Всеми вопросами занималась ПОМ, он должен был стать директором фирмы «<иные данные>», на которую приобрести в лизинг автомобиль, за что должен был получить сумму около одного миллиона рублей. Он согласился на ее предложение, так как она говорила о том, что последствий никаких не будет, за машину будет платиться. В офисе у ПОМ он подписывал какие-то документы, не читая их, так как доверял ей. Оформлением документов на открытие расчетного счета «<иные данные>» занималась ПОМ Через некоторое время ему позвонила ПОМ и сказала, что приедет сотрудник банка, поэтому ему нужно подъехать к ее офису по <адрес>, получить от сотрудника банка токен и расписаться в документах. Он приехал к назначенному времени, поднялся в офис, дождался приезда сотрудника банка, который передал ему на подпись документы, после чего получил от него токен. Все полученные документы и токен он оставил там же в офисе ПОМ Почему именно он должен был встретиться с сотрудником банка, не знает, ПОМ сказала получить все и оставить там же в офисе, что он и сделал. В итоге деньги ему были переведены КТГ в сумме около № рублей, спустя несколько месяцев уже после получения в лизинг машины (т. №

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.

В судебном заседании Ефремов А.С. оглашенные показания не подтвердил, показал, что стал директором ООО «<иные данные>», так как хотел заниматься деятельностью по ремонту автомобилей, для чего ему нужен был кредит. ПОМ сказала, что может помочь, поэтому ей нужна была доля от деятельности автосервиса. Документы на открытие счета в банке подписаны Ефремовым А.С., при этом Ключ оставил в офисе ПОМ, так как чаще бывал в этом кабинете, в дальнейшем Ключ лежал в этом же офисе в сейфе, так как в арендованном им помещении он бывал редко, в помещении не было сейфа. ПОМ лишь один раз пользовалась Ключом для перевода денежных средств по лизингу, с его согласия. Ключ у ПОМ он забрал, когда появилось недоверие к ней. № рублей он получил от ПОМ для приобретения оборудования, в связи с достигнутой между ними договоренности о ведении совместной деятельности по ремонту автомобилей. Другие показания в ходе предварительного следствия он дал потому, что испугался, что его могут привлечь к уголовной ответственности за хищение автомобиля.

Оценивая в совокупности с другими доказательствами показания Ефремова А.С., данные им в судебном заседании, о том, что стал директором ООО «<иные данные>», так как хотел заниматься деятельностью по ремонту автомобилей; ПОМ лишь один раз пользовалась Ключом для перевода денежных средств по лизингу, с его согласия; № рублей он получил от ПОМ для приобретения оборудования, другие показания в ходе предварительного следствия он дал потому, что испугался, что его могут привлечь к уголовной ответственности за хищение автомобиля, суд признает данные показания недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями КТГ, СЕА, его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, а также выпиской по счету ООО «<иные данные>».

Изменение показаний суд связывает с желанием Ефремова А.С. избежать уголовную ответственность.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Ефремова А.С. в совершении вышеуказанного преступления полностью нашла свое подтверждение.

Из показаний свидетеля ЕСВ следует, что обстоятельства уголовного дела ей не известны.

Таким образом, вина подсудимого Ефремова А.С. в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей КТГ, СЕА, показаниями самого Ефремова А.С., данными им в ходе предварительного следствия, о фикитивном характере внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о Ефремове А.С. как руководителе ООО «<иные данные>», с целью приобретения в лизинг автомобиля, и передаче Ключа для использования в системе дистанционного банковского обслуживания ПОМ, за денежное вознаграждение, копией регистрационного дела ООО «<иные данные>», выписками по счетам, протоколами выемки, осмотра предметов, документами дела по счету ООО «<иные данные>» в АО «<иные данные>», заключением эксперта, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

С учетом изложенного суд признает Ефремова А.С. виновным и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении Ефремову А.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Ефремов А.С. совершил умышленное тяжкое преступление.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими Ефремову А.С. наказание, <иные данные>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности Ефремова А.С., имущественное положение Ефремова А.С. и его семьи, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы со штрафом, поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденного, а также предупреждению совершения новых преступлений.

При назначении наказания судом не применяются положения
ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности Ефремова А.С., совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ – условно, а также возлагает на него исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Избранную в отношении Ефремова А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам Чурдалеву Н.А., Филиновой О.В. и Усенову А.С. за защиту Ефремова А.С. при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования и в суде в сумме 23600 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 23600 рублей суд взыскивает с осужденного Ефремова А.С., поскольку он является совершеннолетним, трудоспособным лицом, оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен, судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 308-310 УПК РФ,

­ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ефремова А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ефремову А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок
3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Ефремова А.С. в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган 1 раз в месяц для отчета о своем поведении.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Ефремова А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с осужденного Ефремова А.С. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 23600 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<иные данные>

<иные данные>

<иные данные>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае, если осужденный Ефремов А.С. желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ф.А. Артюшов