Решение от 19.04.2021 по делу № 1-3/2021 от 20.12.2019

Дело № 1-3/2021 (1-111/2020; 1-672/2019;)

Поступило в суд 20 декабря 2019 года

УИД 54RS0№-39

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«19» апреля 2021 года <адрес>

Кировский районный суд <адрес>

в с о с т а в е:

председательствующего судьи Сабельфельда А.В.,

с участием помощника прокурора

<адрес> Поповой А.Е.,

подсудимого Г. О.А.,

адвоката КО.чука О.А.,

потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1,

Потерпевший №11, Голосовой М.Н., Потерпевший №2, Потерпевший №4,

Потерпевший №8, Потерпевший №3, Ф, К,

Потерпевший №15, Потерпевший №18, Потерпевший №16, Б,

при секретаре Демьяновой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Гетало О. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего в ИП «П.» управляющим, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, р.<адрес>, не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст.159 УК РФ (12 эпизодов),

у с т а н о в и л:

Подсудимый Г. О.А. совершил умышленные преступления на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Сатори» (далее по тексту – ООО «Сатори»), которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Идентификационный номер налогоплательщика – 5408282625. Юридический адрес Общества: <адрес>.

На основании решения № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав Общества, согласно которого основными видами деятельности является: розничная торговля алкогольными и другими напитками, включая пиво; розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; коммерческая, посредническая, торговая, закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами; внешнеэкономическая деятельность; организация информационного поиска, создание информационных фондов, банков, сетей, сервисных служб, центров коллективного пользования, формирование и ведение банков данных партнеров и участников для осуществления совместных социально-значимых программ, хозяйственных мероприятий и производств; операции с недвижимым имуществом; управление недвижимым имуществом; финансовое посредничество.

Решением № единственного участника ООО «Сатори» К. от ДД.ММ.ГГГГ принята в состав учредителей Общества Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем продажи ей доли в Уставном капитале ООО «Сатори» в размере 99,9%, номинальной стоимостью 1 000 000 рублей.

В соответствии с решением общего собрания учредителей ООО «Сатори» № от ДД.ММ.ГГГГ изменен состав участников ООО «Сатори», в связи с выходом из состава участников К., путем передачи своей доли в уставном капитале Обществу и возникновением доли в Уставном капитале у ООО «Сатори» номинальной стоимостью в размере 1 000 рублей, К. освобожден от должности директора.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Сатори» Г. К.О. изменен состав участников ООО «Сатори», в связи с выходом из состава участников Общества К., путем передачи своей доли в уставном капитале ООО «Сатори» данному Обществу и возникновением доли в Уставном капитале у ООО «Сатори» в размере 0,1%, номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также назначена на должность директора указанной организации Г. К.О. – дочь Г. О.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая предпринимательскую деятельность не осуществляла и фактически участия в работе организации не принимала.

ДД.ММ.ГГГГ Г. К.О. для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Сатори» выдала сроком на пять лет, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, на имя Г. О.А. нотариально удостоверенную генеральную доверенность №<адрес>6 на право ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключения сделок от имени ООО «Сатори», без права передоверия полномочий другому лицу, т.е. в соответствии с указанной доверенностью Г. О.А. вправе: управлять и распоряжаться имуществом ООО «Сатори» от имени и в интересах Общества, совершать сделки, заключать договоры, контракты, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, распоряжения, внутренние документы общества, отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию, открывать расчетные, валютные и иные счета в любом кредитном учреждении РФ, в любых банках на территории РФ, получать выписки со счетов, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства по своему усмотрению, подписывать бухгалтерскую отчетность, приобретать и отчуждать от имени и в интересах общества любые ценные бумаги, осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами РФ, заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществлять операции, связанные с использованием иностранной валюты как на территории РФ, так и за её пределами в установленном законом порядке, представительствовать от имени Общества в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы, контролировать исполнение заключенных сделок, договоров, контрактов в Российской федерации и за границей; открывать расчетные, валютные и другие счета в банковских учреждениях, подписывать бухгалтерскую отчетность; быть представителем ООО «Сатори» в Инспекциях Федеральной налоговой службы РФ; вести от имени и в интересах Общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях со всеми процессуальными действиями и правами.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сатори» Г. К.О. в соответствии с генеральной доверенностью №<адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на Г. О.А. возложены полномочия по управлению и распоряжению всеми делами и имуществом Общества с указанной даты, на срок 5 лет.

Г. О.А., будучи фактическим руководителем ООО «Сатори» и лицом, на которое по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в указанной организации, управлял единолично расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие№ расположенном по адресу: 630099, <адрес>, распоряжался наличными денежными средствами и иными товарно-материальными ценностями организации, арендовал помещения по следующим адресам: <адрес> офис 413; <адрес>, Микрорайон Горский, 10 офис 3; <адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Г. О.А. по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», а также в указанный период он являлся фактическим единоличным руководителем указанной организации.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомому Потерпевший №6, под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Также Г. О.А., будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №6, с которым у него сложились на протяжении длительного времени доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №6, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, находясь в офисе организации по адресу: <адрес> офис 413, предложил Потерпевший №6 передать ему наличные денежные средства в размере 1 180 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, вводя, таким образом, Потерпевший №6 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №6, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, с которым на протяжении длительного времени поддерживал дружеские отношения, а также лицу, которое ранее зарекомедовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 1 180 000 рублей, начислении и выплате дивидентов, в размере от 10% до 20 % от полученного трейдером депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, с выплатой дивидентов в обозначенном размере.

В целях введения Потерпевший №6 в заблуждение, не намереваясь возвращать ему денежные средства и выплачивать дивиденды за их пользование, а также с целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №6 денежных средств, Г. О.А. не выдавал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств, а также не заключал с ним соглашение о сотрудничестве между трейдером и инвестором.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №6, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере от 12% до 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок три месяца. В целях введения Потерпевший №6 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №6 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №6 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 500 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами за первый период в размере 20% от полученного трейдером инвестиционного депозита без возможности снятия дивидендов, второй период 15% и третий период 12% от полученного трейдером депозита с возможностью снятия дивидендов за указанные отчётные периоды, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, то есть ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №6 денежных средств, Г. О.А. не выдал Потерпевший №6 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №6, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 380 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование денежными средствами в общей сумме 580 000 рублей, с учётом переданных ранее наличных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, в размере 12% от полученного трейдером депозита величиной 580 000 рублей ежемесячно, на срок три месяца. В целях введения Потерпевший №6 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №6 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №6 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 580 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, то есть ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №6 денежных средств, Г. О.А. не выдал Потерпевший №6 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №6, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей, под предлогом развития ООО «Сатори», в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита, на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В целях введения Потерпевший №6 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №6 и выплачивать дивиденды за их пользование, выдал Потерпевший №6 гарантийное письмо, в котором выступая в качестве директора ООО «Сатори», подтвердил факт принятия от последнего денежных средств в размере 100 000 рублей, а также обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть указанную сумму денежных средств в полном объеме, а также начислить и выплатить дивиденды за пользование ими в размере 10% от данной суммы.

Полученные от Потерпевший №6 денежные средства на общую сумму 1 180 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №6 ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис, который фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомому Потерпевший №7, под предлогом предоставления указанному лицу денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Карастелевым Л.Э., находясь в кафе «Райхан» по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, находясь в кафе «Райхан» по <адрес>, предложил Потерпевший №7 передать ему наличные денежные средства в размере 410 000 рублей и 4 000 долларов США в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, вводя, таким образом, Потерпевший №7 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №7, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, с которым на протяжении длительного времени поддерживал дружеские отношения, а также лицу, которое ранее зарекомедовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – наличных денежных средств в размере 410 000 рублей и 4 000 долларов США, из них 2000 долларов США из расчета 58,53 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 117 060 рублей, начислении и выплате дивидентов, в размере от 12% до 40 % от полученного трейдером депозита, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев, с выплатой дивидентов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении кафе «Райхан» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №7, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 2 000 долларов США, из расчета 58,53 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 117 060 рублей, в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита за декабрь 2017 года и 12% ежемесячно на срок 6 месяцев, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №7 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №7 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 2 000 долларов США, из расчета 58,53 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 117 060 рублей, в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита за декабрь 2017 года и 12% ежемесячно на срок 6 месяцев с капитализацией действующего счета, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 2000 долларов США и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Карастелевым Л.Э. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последнему.

В целях введения Потерпевший №7 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №7 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №7 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 60 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за расчетный период в размере 20% от полученного трейдером депозита. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 60 000 рублей и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Карастелевым Л.Э. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последнему.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в кафе «Райхан» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №7, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 350 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита, на срок по ДД.ММ.ГГГГ с выводом прибыли, полученной в результате работы трейдера, и возможностью дальнейшей пролонгации на условиях, предусмотренных в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, либо выводом основного депозита в период с ДД.ММ.ГГГГ-25.01.2018гг. В целях введения Потерпевший №7 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №7 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №7 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 350 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за расчетный период в размере 20% от полученного трейдером депозита. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 350 000 рублей и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Карастелевым Л.Э. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последнему.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в кафе «Райхан» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №7, принадлежащие последнему 2 000 долларов США, из расчета 66,92 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 133 840 рублей, в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 40% от полученного трейдером депозита за декабрь 2017 года, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с возможностью дальнейшей пролонгации на существующих условиях, если стороны не пожелают внести изменения и дополнения в соглашение. В целях введения Потерпевший №7 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №7 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №7 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 2 000 долларов США в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за расчетный период в размере 40% от полученного трейдером депозита. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 2000 долларов США и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Карастелевым Л.Э. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал стоимость одного доллара США в размере 59,23 рублей, и выдал второй экземпляр данного документа инвестору.

Полученные от Потерпевший №7 наличные денежные средства в размере 410 000 рублей и 4 000 долларов США, из которых 2000 долларов США из расчета 58,53 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 117 060 рублей и 2000 долларов США из расчета 66,92 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального Банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 133 840 рублей, а всего денежные средства общей сумме 660 900 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №7 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №1, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №1 передать ему наличные денежные средства в общей сумме 2 425 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от 1 месяца до 6 месяцев, с выплатой дивидендов в размере от 10% до 50 % от суммы инвестиционного депозита, вводя, таким образом, Потерпевший №1 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №1, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 2 425 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере от 10% до 50 % от полученного трейдером депозита, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от 1 месяца до 6 месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 200 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита за 1 месяц, т.е. окончательный срок возврата – через месяц после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 200 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 19% от полученного трейдером депозита ежемесячно. В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 100 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 19% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата «18 августа» с возможностью дальнейшей пролонгации. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 100 000 рублей, Г. О.А. не выдал Потерпевший №1 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок три месяца. В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 200 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 200 000 рублей, Г. О.А. не выдал Потерпевший №1 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок шесть месяцев. В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 30 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через шесть месяцев после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 30 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до «18 сентября». В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 300 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата «до 18 сентября». С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 300 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 145 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок «до 25 сентября». В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1. в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 145 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата - «до 25 сентября». С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 145 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в автомобиле по адресу: <адрес> под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1 наличные денежные средства в размере 850 000 рублей, полученные последним в результате заключения договора займа, согласно которому возврат заемных денежных средств в сумме 850 000 рублей обеспечивался залогом принадлежащей последнему на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: <адрес> магистраль, 11 – 106. Данные наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, последний передал Г. О.А. в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за их пользование в размере от 10% до 50 % от полученного трейдером депозита, без указания срока предоставления указанной суммы в управление. Г. О.А., являясь единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», в целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, не намереваясь возвращать денежные средства инвестору и выплачивать дивиденды за их пользование, а также с целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ему ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 850 000 рублей, не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств, не заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №1, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 600 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок «до 25 сентября». В целях введения Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №1 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №1 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 600 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – «до 25 сентября». С целью уклонения в дальнейшем от привлечения у уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 денежных средств в размере 600 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 2 425 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №4, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №4, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №4 передать ему наличные денежные средства в размере 150 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев, вводя, таким образом, Потерпевший №4 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №4, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 150 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 12 % от полученного трейдером депозита, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №4 принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита, сроком на шесть месяцев. В целях введения Потерпевший №4 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №4 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №4 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 150 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита, в окончательный срок возврата – через шесть месяцев после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ и общая сумма с дивидендами составит 270 000 рублей. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Г. денежных средств Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

В дальнейшем, Г. О.А., полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 150 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб Потерпевший №4 в значительном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 3 месяца с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №8, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №8

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №8, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №8 передать ему наличные денежные средства в размере 600 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, вводя, таким образом, Потерпевший №8 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №8 воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 600 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере 15 % от полученного трейдером депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 3 месяца, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №8, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 600 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок три месяца. В целях введения Потерпевший №8 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №8 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №8 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 600 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 денежных средств в сумме 600 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Д денежные средства в сумме 600 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №8 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №9, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №9

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №9, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №9 передать ему наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в управление на торговом счете, для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ, вводя, таким образом, Потерпевший №9 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №9, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 500 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 37,5 % от полученного трейдером депозита на срок до ДД.ММ.ГГГГ, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №9 принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 37,5% от полученного трейдером депозита, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №9 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №9 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №9 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 500 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 37,5% от полученного трейдером депозита, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 денежных средств в сумме 500 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ - приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 500 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №9 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомому Потерпевший №10 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок от трех до шести месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №10, с которым у него сложились на протяжении длительного времени доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №10

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с К, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №10 передать ему наличные денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от трех до шести месяцев, вводя, таким образом, К в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №10, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, с которым на протяжении длительного времени поддерживал дружеские отношения, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере от 15% до 20 % от полученного трейдером депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок от трех до шести месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от К, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, сроком на шесть месяцев. В целях введения К в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №10 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив К в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 500 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через шесть месяцев после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ К денежных средств в сумме 500 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от К принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 700 000 рублей, под предлогом развития ООО «Сатори», в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами от полученного трейдером депозита. В целях введения К в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №10 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с К соглашение о сотрудничестве между инвестором трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив К в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 700 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденты за пользование указанными денежными средствами от полученного трейдером депозита ежемесячно. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ К денежных средств в размере 700 000 рублей, Г. О.А. не выдал Потерпевший №10 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, и начисления дивидендов за пользование переданными ДД.ММ.ГГГГ К денежными средствами в сумме 700 000 рублей, в целях введения последнего в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства инвестору и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму инвестиционного депозита в размере 1 000 000 рублей, аннулировав соглашение между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей. При этом Г. О.А., с целью избежания привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности, заверил К в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 1 000 000 рублей, которая сложилась из суммы инвестиционного депозита по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в размере 700 000 рублей и суммы дивидендов в размере 300 000 рублей за пользование денежными средствами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей в размере 15% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через три месяца с момента заключения соглашения, но без начисления дивидендов за январь 2018 года, т.е. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от К денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №10 ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя Г. О.А. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Континенталь»» (далее по тексту – ООО «Континенталь»), утвержден его Устав, обязанности директора Общества возложены на Г. О.А.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Континенталь» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № по <адрес>. Идентификационный номер налогоплательщика – 540331844. Юридический адрес Общества с ДД.ММ.ГГГГ: <адрес>. В соответствии с приказом ООО «Континенталь» №-к от ДД.ММ.ГГГГ на Г. О.А. возложено исполнение обязанностей главного бухгалтера организации.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № по <адрес> внесена запись № о прекращении ООО «Континенталь» деятельности в связи с исключением указанного юридического лица из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., которому заведомо было известно, что ООО «Континенталь», в котором он ранее исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функций, т.е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прекратило свою деятельность, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомой Потерпевший №3, под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в размере 300 000 рублей в управление Г. О.А., на осуществление развития ООО «Континеталь», т.е. закупки алкогольной продукции у поставщиков с целью расширения бизнеса, с выплатой инвестору дивидендов в размере 10% от суммы переданных денежных средств и возвратом начальной суммы, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №3, с которой у него сложились на протяжении длительного времени доверительные отношения, неизвестно, что ООО «Континенталь» ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность и с указанного времени он не является ни единственным учредителем, ни директором Общества, на которого ранее было возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №3, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, заверяя последнюю в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Континенталь», т.е. на приобретение алкогольной продукции у поставщиков, предложил Потерпевший №3 передать ему наличные денежные средства в размере 300 000 рублей в управление для совершения сделок купли-продажи алкогольной продукции на срок до 25-ДД.ММ.ГГГГ, вводя, таким образом, Потерпевший №3 в заблуждение и убеждая её в получении прибыли в результате развития бизнеса в размере 10% от переданной суммы.

При этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства, так как ДД.ММ.ГГГГ ООО «Континенталь» прекратило деятельность и исключена из ЕГРЮЛ, к тому же он не намеревался в дальнейшем возвращать переданные ему Потерпевший №3 в управление денежные средства, начислять и выплачивать дивиденды за их пользование. Г. О.А. в целях придания законности и видимости гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, а также избежания привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности, предложил Потерпевший №3 составить гарантийное письмо, в котором указать сумму фактически полученных денежных средств, размер подлежащих начислению и выплате дивидендов, а также срок их возврата и выплаты дивидендов – 25-ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №3, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Континенталь», осуществляющего деятельность по реализации алкогольной продукции, доверяя ему как порядочному человеку, с которым на протяжении длительного времени поддерживала дружеские отношения, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденная в возврате денежных средств в сумме 300 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 10% от указанной суммы, дала согласие предоставить наличные денежные средства Г. О.А. в управление для расширение объёмов деятельности ООО «Континенталь» на срок до 25-ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении кафе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Континенталь», осуществляющей деятельность в сфере реализации алкогольной продукции, получил от Потерпевший №3, принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 300 000 рублей в управление, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученной суммы наличных денежных средств, на срок до 25-ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, в целях введения Потерпевший №3 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №3 и выплачивать дивиденды за их пользование, передал последней в подтверждение своих полномочий в ООО «Континенталь» копию свидетельства о регистрации Общества, копии приказов о его назначении на должности директора и главного бухгалтера ООО «Континенталь», после чего, действуя в качестве директора ООО «Континенталь», подписал с Потерпевший №3 гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №3 в том, что вернет денежные средства в сумме 300 000 рублей, переданные в управление в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от её величины, в срок до 25-ДД.ММ.ГГГГ. Затем, с целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности, введения Потерпевший №3 в заблуждение и придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, Г. О.А. выдал Потерпевший №3 второй экземпляр гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 300 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №3 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок от одного до трех месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №11, находясь в офисе № по <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №11 передать ему наличные денежные средства в общей сумме 890 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от одного до трех месяцев, вводя, таким образом, Потерпевший №11 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №11, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 890 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере от 15% до 100% от полученного трейдером депозита, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от одного до трех месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №11, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита сроком на три месяца. В целях введения Потерпевший №11 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №11 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с Свидетель №12 - сыном Потерпевший №11, действующим по поручению и в интересах своего отца, соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №11 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 100 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 15% от полученного трейдером депозита, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 денежных средств в сумме 100 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №11, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 250 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита сроком на один месяц. В целях введения Потерпевший №11 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №11 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с Свидетель №12- сыном Потерпевший №11, действующим по поручению и в интересах своего отца, соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №11 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 250 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита, в окончательный срок возврата – через один месяц после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 денежных средств в сумме 250 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес> офис 413, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №11, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита сроком на один месяц. В целях введения Потерпевший №11 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №11 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с Потерпевший №11 соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №11 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 300 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита, в окончательный срок возврата – через месяц после заключения соглашения и передачи инвестиционного депозита, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 денежных средств в сумме 300 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №11, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 240 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 100% от полученного трейдером депозита сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №11 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №11 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с Потерпевший №11 соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №11 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 240 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 100% от полученного трейдером депозита, в окончательный срок возврата – ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 денежных средств в размере 240 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №11 денежные средства на общую сумму 890 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ему ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок один-два месяца с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №12, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №12

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №12, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, убедил последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, и предложил Потерпевший №12 передать ему наличные денежные средства в общей сумме 430 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от одного до двух месяцев, вводя, таким образом, Потерпевший №12 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

И. П.И., воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 430 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере от 30 % до 50% от полученного трейдером депозита, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от одного до двух месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь около <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №12, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 30% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №12 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №12 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №12 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 100 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 30% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 денежных средств в сумме 100 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в автомобиле около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №12, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 180 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №12 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №12 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №12 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 180 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 денежных средств в сумме 180 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №12, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая свои преступные действия, направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, являясь единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», в целях введения Потерпевший №12 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №12 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №-А от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №12 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 100 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 денежных средств в сумме 100 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в автомобиле около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №12, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование денежными средствами в размере 40% от полученного трейдером депозита величиной ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №12 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №12 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №12 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 50 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 40% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 денежных средств в сумме 50 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №12 денежные средства на общую сумму 430 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №12 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес>, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Голосовой М.Н. (в указанный период времени имела фамилию – М, в дальнейшем переменила фамилию М на фамилию Потерпевший №13, в дальнейшем переменила фамилию Потерпевший №13 на Г (далее по тексту – Г), под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке на срок от одного до трех месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой прямой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Голосовой М.Н., с которой у неё сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Голосовой М.Н. (на указанный период М, в дальнейшем по тексту Голосовой М.Н.).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Голосовой М.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес>, заверяя последнюю в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Голосовой М.Н. передать ему наличные денежные средства в общей сумме 1 884 947,90 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от одного до трех месяцев, вводя, таким образом, Г в заблуждение и убеждая её в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Г, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденная в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 1 884 947,90 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере от 12% до 30% от полученного трейдером депозита ежемесячно, дала согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Голосовой М.Н. принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок один месяц. В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 60 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через месяц после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, то есть ДД.ММ.ГГГГ. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 60 000 рублей и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Голосовой М.Н. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последней.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Голосовой М.Н., принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок три месяца. В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 300 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через три месяца после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита, то есть ДД.ММ.ГГГГ. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 300 000 рублей и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Голосовой М.Н. акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последней.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Голосовой М.Н., принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 250 000 рублей в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 250 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером инвестиционного депозита, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Голосовой М.Н. денежных средств в размере 250 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней договор поручения трейдеру на управление личными средствами от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 2 860 долларов США, из расчета 68,19 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 195 023,40 рублей, в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Голосовой М.Н. денежных средств в размере 2 860 долларов США, из расчета 68,19 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 195 023,40 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Голосовой М.Н., принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 60 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 20% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Голосовой М.Н. денежных средств в размере 60 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Голосовой М.Н. принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 15 550 долларов США, из расчета 65,59 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 1 019 924,50 рублей, в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов в размере 30% от полученного трейдером инвестиционного депозита, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Г в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Голосовой М.Н. и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней договор поручения трейдеру на управление личными средствами, заверив Г в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 15 550 долларов США, из расчета 65,59 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 1 019 924,50 рублей, в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 30% от полученного трейдером инвестиционного депозита, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Голосовой М.Н. денежных средств в размере 15 550 долларов США, из расчета 65,59 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ равны сумме 1 019 924,50 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Голосовой М.Н. денежные средства на общую сумму 1 884 947,90 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Голосовой М.Н. ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 3, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок до ДД.ММ.ГГГГ с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №5, с которой у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №5, находясь в помещении по адресу: <адрес>, офис 3, заверяя последнюю в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №5 передать ему наличные денежные средства в общей сумме 440 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ, вводя, таким образом, Потерпевший №5 в заблуждение и убеждая её в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №5, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденная в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в общей сумме 440 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 18 % от полученного трейдером депозита ежемесячно, дала согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес> офис №, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №5, принадлежащие последней наличные денежные средства в размере 340 000 рублей в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 18% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №5 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №5 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №5 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 340 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 18% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью подтверждения получения денежных средств в размере 340 000 рублей и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Г. О.А. подписал с Потерпевший №5 акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и выдал второй экземпляр данного документа последней.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №5 в качестве инвестиционного депозита в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов, принадлежащие последней денежные средства в размере 100 000 рублей, которые по указанию Г. О.А. инвестор Потерпевший №5 перечислила со своей банковской карты, открытой в дополнительном офисе № Новосибирского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Г. К.О. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России (БИК 045004641), расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Горский, <адрес>. В целях введения Потерпевший №5 в заблуждение и уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности, Г. О.А. соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером с Потерпевший №5 не заключил.

Полученные от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 440 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №5 ущерб в крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., которому заведомо было известно, что ООО «Континенталь», в котором он ранее исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, т.е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прекратило свою деятельность, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомому Потерпевший №2, под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в общей сумме 1 450 000 рублей в управление Г. О.А., на осуществление развития ООО «Континеталь», т.е. с целью расширения бизнеса, с выплатой инвестору дивидендов в размере 8% от суммы переданных денежных средств и возвратом начальной суммы, а также заема денежных средств на личные нужды, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №2, с которым у него сложились на протяжении длительного времени доверительные отношения, неизвестно, что ООО «Континенталь» ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность и с указанного времени он не является ни единственным учредителем, ни директором Общества, на которого ранее было возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, т.е. увеличение объемов деятельности ООО «Континенталь», предложил Потерпевший №2 передать ему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей в управление, на срок до 23-ДД.ММ.ГГГГ, вводя, таким образом, Потерпевший №2 в заблуждение и убеждая его в получении прибыли в результате развития бизнеса в размере 8% от переданной суммы.

При этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства, так как ДД.ММ.ГГГГ ООО «Континенталь» прекратило деятельность и исключена из ЕГРЮЛ, также он не намеревался в дальнейшем возвращать переданные ему Потерпевший №2 в управление денежные средства, начислять и выплачивать дивиденды за их пользование. Г. О.А. в целях придания законности и видимости гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, а также избежания привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности, предложил Потерпевший №2 составить гарантийное письмо, в котором указать сумму фактически полученных денежных средств, размер подлежащих начислению и выплате дивидендов, а также срок их возврата и выплаты дивидендов – 23-ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №2, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Континенталь», осуществляющего деятельность по реализации алкогольной продукции, доверяя ему как порядочному человеку, с которым на протяжении длительного времени поддерживала дружеские отношения, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате денежных средств в сумме 200 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 8% от указанной суммы, дал согласие предоставить наличные денежные средства Г. О.А. в управление для расширение объёмов деятельности ООО «Континенталь» на срок до 23-ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении кафе по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Континенталь», получил от Потерпевший №2, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей в управление, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 8% от полученной суммы наличных денежных средств, на срок до 23-ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №2 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №2 и выплачивать дивиденды за их пользование, действуя в качестве директора ООО «Континенталь», подписал с Потерпевший №2 гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №2 в том, что вернет денежные средства в сумме 200 000 рублей, переданные в управление в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 8% от её величины, в срок до 23-ДД.ММ.ГГГГ. Затем, с целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности, введения Потерпевший №2 в заблуждение и придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, Г. О.А. выдал Потерпевший №2 второй экземпляр гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом получения денежных средств в качестве займа с платой за пользование заемными денежными средствами в размере 20%, необходимыми на операцию отцу, получил от Потерпевший №2, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, на срок два месяца. В целях введения Потерпевший №2 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, используя сложившиеся на протяжении длительного времени доверительные отношения, не намереваясь возвращать заемные денежные средства Потерпевший №2 и вносить плату за их пользование, действуя в качестве директора ООО «Континенталь», документально не оформил договор займа с последним, заверив при этом Потерпевший №2 в том, что вернет заемные денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также внесет плату за их пользование в размере 20%, в срок два месяца с момента передачи денежных средств, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом займа денежных средств, необходимых для приобретения сертификата мирового трейдера, получил от Потерпевший №2, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 750 000 рублей, с внесением платы за их пользование, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая свои преступные действия, Г. О.А., действуя под видом единоличного руководителя ООО «Континенталь», которым он не являлся с ДД.ММ.ГГГГ, в целях введения Потерпевший №2 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, используя сложившиеся на протяжении длительного времени доверительные отношения, не намереваясь возвращать заемные денежные средства Потерпевший №2 и вносить плату за их пользование, документально не оформил договор займа с последним, заверив при этом Потерпевший №2 в том, что вернет заемные денежные средства в сумме 750 000 рублей, а также внесет плату за их пользование, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом продажи автомобиля, получил от Потерпевший №2, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 300 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя под видом единоличного руководителя ООО «Континенталь», которым он не являлся с ДД.ММ.ГГГГ, в целях введения Потерпевший №2 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, используя сложившиеся на протяжении длительного времени доверительные отношения, не намереваясь реализовывать Потерпевший №2 автомобиль, а также возвращать переданные последним денежные средства на его приобретение, документально не оформил передачу денежных средств, заверив при этом Потерпевший №2 в том, что приобретет для него автомобиль по цене ниже рыночной.

Полученные от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес>, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее знакомой Ф под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Ф, с которой у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Ф

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Ф, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заверяя последнюю в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Ф передать ему наличные денежные средства в размере 140 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на шесть месяцев, вводя, таким образом, Ф в заблуждение и убеждая её в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Ф, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденная в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 140 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере 18% от полученного трейдером депозита ежемесячно, дала согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на шесть месяцев, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, находясь в неустановленном месте <адрес>, получил от Ф, принадлежащие последней денежные средства в размере 7 000 рублей, которые инвестор перечислила с банковской карты ПАО Сбербанк России №****5361, открытой на ее имя в дополнительном офисе № Новосибирского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по указанию Г. О.А., на расчетный счет №, открытый на имя Г. К.О. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России (БИК 045004641), расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Горский, <адрес>, в качестве первого взноса по инвестиционному депозиту в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 18% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок шесть месяцев после передачи суммы инвестиционного взноса в полном объёме.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Ф, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 133 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, а именно: ДД.ММ.ГГГГ получены наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в помещении по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 20 000 рублей по указанию Г. О.А. перечислена инвестором Ф с банковской карты ПАО Сбербанк России №****5361, открытой на ее имя в дополнительном офисе № Новосибирского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Г. К.О. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк России (БИК 045004641), расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Горский, <адрес>; сумма в размере 63 000 рублей передана Г. О.А. в помещении салона красоты по адресу: <адрес>.

Указанные денежные средства были переданы Ф в качестве инвестиционного депозита Г. О.А. в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 18% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок шесть месяцев. В целях введения Ф в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Ф и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ней соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Ф в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 140 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 18% от полученного трейдером депозита ежемесячно, в окончательный срок возврата – через шесть месяцев после заключения соглашения и передачи суммы инвестиционного депозита в полном объёме, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Ф наличных денежных средств в сумме 140 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Ф денежные средства на общую сумму 140 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Ф значительный ущерб.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес>, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ранее не знакомому Потерпевший №15, под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 6 месяцев с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №15, от Потерпевший №2, с которым у него сложились доверительные дружеские отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №15

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №2, который рекомендовал инвестировать в деятельность Общества Потерпевший №15, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №15 передать ему наличные денежные средства в размере 88 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на шесть месяцев, вводя, таким образом, Потерпевший №15 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №15, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 88 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 денежных средств в сумме 88 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №15 денежные средства на сумму 88 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №15 значительный ущерб.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 3, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ с целью получения дивидендов в размере от 50% до 100% ежемесячно, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Потерпевший №16, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №16

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения со Потерпевший №16, находясь по адресу: <адрес>, офис №, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №16 передать ему наличные денежные средства в размере 1 890 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, вводя, таким образом, Потерпевший №16 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №16, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомедовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 1 890 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере от 50% до 100% от полученного трейдером депозита, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес>, Микрорай Горский, <адрес>, офис №, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющей деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №16, принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 1 890 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере от 50% до 100% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Потерпевший №16 в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Потерпевший №16 и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним три договора поручения трейдеру на управление личными средствами от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал, что приняты денежные средства в суммах 6 767 долларов США, 13 534 долларов США, 11 293 долларов США, т.е. в общей сумме 31 594 долларов США, по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ 66,50 рублей за один доллар США, при этом заверив Потерпевший №16 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 1 890 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере от 50% до 100% от полученного трейдером депозита, за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в окончательный срок возврата – ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 денежных средств в размере 1 890 000 рублей, Г. О.А. не выдал Потерпевший №16 бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Потерпевший №16 денежные средства на сумму 1 890 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №16 ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес>, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Брудастову Д.В. под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, на срок от двух до трех месяцев с целью получения дивидентов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, о том, что Б, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Б

Планируя свои преступные действия Г. О.А., находясь в офисе ООО «Сатори», расположенном по адресу: <адрес>, намеревался обратиться под предлогом развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств в увеличение объёмов деятельности ООО «Сатори», что не соответствовало действительности, к Б, передать ему наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком до ДД.ММ.ГГГГ с целью получения дивидентов в размере 10%.

При этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства перед Б по возврату переданных в управление денежных средств, начислению и выплате дивидентов.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Б, находясь в офисе по адресу: <адрес>, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Б передать ему наличные денежные средства в размере 150 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, вводя, таким образом, Б в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Б, воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 150 000 рублей, начислении и выплате дивидендов в размере 10 % от переданного трейдеру инвестиционного депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Б принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита ежемесячно, сроком на три месяца после передачи денежных средств и подписания соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Б в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Б и выплачивать дивиденды за их пользование, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Б в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 150 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Б денежных средств в размере 150 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Б принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита ежемесячно, сроком на два месяца после передачи денежных средств и подписания соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. В целях введения Б в заблуждение, создавая видимость искренности своих преступных намерений, и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений Г. О.А., не намереваясь возвращать денежные средства Б и выплачивать дивиденды за их пользование по ранее заключенному соглашению между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, которое аннулировал, после чего заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал, что принял от Б наличные денежные средства в общей сумме 240 000 рублей, которая сформировалась из инвестиционного депозита от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 рублей, ожидаемой прибыли по нему в размере 40 000 рублей и внесенной ДД.ММ.ГГГГ инвестором суммы наличных денежных средств в размере 50 000 рублей. Г. О.А. заверил Б в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 240 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 10% от полученного трейдером депозита ежемесячно, через два месяца после заключения вышеуказанного соглашения, т.е. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи ДД.ММ.ГГГГ Б денежных средств в размере 50 000 рублей, Г. О.А. не выдал инвестору бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств.

Полученные от Б наличные денежные средства на общую сумму 200 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Б значительный ущерб.

Эпизод №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Г. О.А., на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества и являющегося фактическим единоличным руководителем указанной организации, имеющей юридический адрес: <адрес>, и офис которой фактически расположен по адресу: <адрес> офис 413, с целью личного незаконного материального обогащения, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18 под предлогом предоставления указанным лицом денежных средств в управление Г. О.А., на развитие бизнеса – ООО «Сатори», т.е. для последующего их размещения на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на 3 месяца с целью получения дивидендов, при этом у Г. О.А. заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №18, с которым у него сложились доверительные отношения, известно, что он является единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори», на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, решил использовать данное обстоятельство в совершении мошеннических действий в отношении имущества, принадлежащего Потерпевший №18

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №18, находясь по адресу: <адрес>, офис 413, заверяя последнего в необходимости привлечения денежных средств для развития бизнеса, а именно для вложения денежных средств на увеличение объемов деятельности ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, предложил Потерпевший №18 передать ему наличные денежные средства в размере 600 000 рублей в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, вводя, таким образом, Потерпевший №18 в заблуждение и убеждая его в получении им прибыли в результате развития бизнеса.

Потерпевший №18 воспринимая Г. О.А., как единоличного фактического руководителя ООО «Сатори», осуществляющего деятельность в сфере финансового посредничества, доверяя ему как порядочному человеку, а также лицу, которое ранее зарекомендовало себя с положительной стороны в ходе работы в правоохранительных органах, убежденный в возврате инвестиционного депозита – денежных средств в размере 600 000 рублей, начислении и выплате дивидендов, в размере 12 % от переданного трейдеру инвестиционного депозита ежемесячно, дал согласие предоставить указанную сумму денежных средств Г. О.А. в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке сроком на три месяца, с выплатой дивидендов в обозначенном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <адрес>, под предлогом развития ООО «Сатори», осуществляющего деятельность по купле-продаже валюты на финансовом рынке, получил от Потерпевший №18 принадлежащие последнему наличные денежные средства в общей сумме 600 000 рублей в качестве инвестиционного депозита, в управление на торговом счете, с обязательной выплатой дивидендов за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита, сроком на три месяца, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В целях введения Потерпевший №18 в заблуждение, не намереваясь возвращать инвестору Потерпевший №18 и выплачивать дивиденды за их пользование, заверив Потерпевший №18 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 600 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, на срок на три месяца, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, с целью уклонения в дальнейшем от привлечения к уголовной ответственности и сокрытия факта передачи Потерпевший №18 денежных средств в сумме 600 000 рублей, Г. О.А. не выдал бухгалтерский документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение денежных средств, а также не заключил с указанным лицом соглашение между инвестором и трейдером.

ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес>, офис 413, заключил с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив Потерпевший №18 в том, что вернет сумму инвестиционного депозита в размере 600 000 рублей в полном объеме, а также начислит и выплатит дивиденды за пользование указанными денежными средствами в размере 12% от полученного трейдером инвестиционного депозита ежемесячно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от Потерпевший №18 денежные средства на общую сумму 600 000 рублей Г. О.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №18 ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Г. О.А. пояснил, что вину он признает частично.

По обстоятельствам дела пояснил, что в марте 2016 года он проходил теоретическое и практическое обучение в ООО НСК-Инвест, по адресу <адрес>, Красный проспект, <адрес>, офис 42, по окончанию которого ему была присвоена квалификация трейдера и подписанное с ним соглашением от ООО НСК-Инвест, директором которого на тот момент являлся Свидетель №7

В соответствии с предметом соглашения, он приступил к работе, сначала на демонстрационной версии компании InvestLife, затем открыл свой индивидуальный счет, согласно предмета соглашения. Показания свидетеля П о том, что никакого обучения он не проходил, не соответствуют действительности.

Им была приобретена компания «Сатори», в наличии у которой находилась лицензия на право реализации алкогольной продукции. Ранее у него был опыт в работе такой компании. При этом учитывая интересы своей дочери, да и собственные мечты с супругой, при оформлении «Сатори» они внесли в Устав ещё один вид деятельности, позволяющий заниматься сельским хозяйством. На тот момент дочь уже заканчивала аграрное учреждение и была такая цель возглавить ей ООО «Сатори», чтобы уже шел полноценный трудовой стаж.

Он хотел заниматься выращиванием гуся, хотел заниматься алкогольной продукцией. Пожелания были продолжить приобретение качественного алкоголя на заводах <адрес>, но учитывая серьезную конкуренцию, он понял, что не сможет осуществить этот вид деятельности.

Далее он понял, что будет полноценно продолжать заниматься трейдингом. Финансовое посредничество, как ОКВЭД был внесен не для того, чтобы осуществлять работу трейдера, а чтобы компания Сатори имела возможность официально представлять себя, как брокера на рынке финансового посредничества.

В конце лета 2016 года он поехал в Москву в центральный офис «Инвест Лайф», и совместно с директором этой организации и сотрудником его офиса стали обсуждать эту возможность. Для этого нужно было делать запрос в InvestLifeLTD, чтобы получить разрешение присутствия его компании, как их представителя.

Он пробыл в Москве около недели, 4 дня из которых присутствовал на семинарах в «Инвест лайф». Ему сказали, что после прохождения семинаров он получит сертификат профессионального трейдера компании InvestLifeLTD, который также будет в дальнейшем выслан по почте в регионы. При отъезде он попросил прислать ряд еще какой-либо официальной документации. Ожидая обещанный положительный результат, что он получит разрешение быть их представителем, он снял большой офис по <адрес>, чтобы также там могли проходить обучение другие люди. И действительно, спустя примерно месяц, он получил документацию, которую запрашивал, и этот сертификат. Он в тот момент не задумывался, поддельный он или нет. Разрешающие документы от головного офиса, чтобы вести такую обширную деятельность, он так и не получил.

Весной 2017 года он прибыл в Москву с такой же целью, как и ранее. Но была уже другая компания «Голден Капитал» в лице директора Свидетель №7, с которым он встретился.

Но планам, чтобы ООО Сатори была представителем, уже не суждено было сбыться, так как это стало не актуально. П сказал, что его обманули люди, которые работали в «ИнвестЛайф». Он вернулся домой и продолжил заниматься трейдингом.

По предъявленному обвинению признает вину частично, поскольку не злоупотреблял доверием и не совершал обманы в отношении перечисленных в обвинительном заключении потерпевших. Все полученные от них денежные средства, за исключением потерпевшей Потерпевший №3 были задействованы в работе. Все потерпевшие были его знакомыми, друзьями, с которыми он провел долгое время на совместной работе, или знал их давно, был с ними в хороших отношениях, знал их семьи, они знали его семью, знали, чем он занимается, где живет, состав его семьи, отношения были дружескими и доверительными.

Ему никакого смысла не было их обманывать, он хотел заработать и помочь заработать им, но в результате того, что трейдер, с кем он работал и получал от совместной работы прибыль, и был в нем уверен (Марк, житель Эстонии, других данных не знает), прогорел на рынке, все денежные средства пропали, вернуть он их не смог, поэтому у инвесторов возникло ощущение, что он их обманул, взял деньги, истратил их, по принадлежности не верн<адрес> это не так, их денежные средства он на собственные нужды не тратил, деньги были вложены в трейдинг, а каждая денежная операция, направленная на вложение денежных средств в целях получения прибыли носит рискованный характер, что и случилось, деньги пропали, он «прогорел».

Единственные денежные средства, полученные от Потерпевший №3 в размере 300 000 рублей не были им пущены в работу в связи с тяжелым материальным положением, которое возникло в результате болезни его жены, он эти деньги потратил на лечение жены, приобретение лекарств и т.д.. Именно в этом он признает себя виновным. Остальные денежные средства, полученные от других потерпевших были запущены в работу, приносили прибыль, которая выплачивалась лицам, от которых он получал денежные средства, о чём свидетельствуют их показания и финансовые документы, выписки из банков, расписки и т.д.

Часть потерпевших свидетельствует о том, что они отказывались получать проценты (прибыль) от переданных ими денежных средств, поэтому составлялись другие договоры - соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером, которое подписывалось сторонами, с обязательным вручением сторонам данного документа. В показаниях потерпевших, хотя и не многих, есть расхождения по суммам переданных им ему денежных средств. Эти расхождения он внес в таблицу, которую предоставляет суду.

У него не сходятся суммы со следующими потерпевшими: У Потерпевший №13 он взял 1 215 000 рублей, а Потерпевший №13 в иске указывает 1 698 747, 90 копеек. И. П.И. указывает в иске, что он приобрел у него 430 000 рублей, а по его документам, он взял у него 250 000 рублей. У Потерпевший №1 он взял 1 225 000 рублей, а тот в иске указывает 2 425 000 рублей. С предъявил иск к нему на сумму 2 100 000 рублей, а он брал у потерпевшего 1 200 000 рублей. По всем остальным потерпевшим он согласен с размерами исков.

Потерпевшему Потерпевший №7 он предлагал земельный участок, от которого тот отказался, посчитал его неликвидным. С потерпевшим Потерпевший №11 он рассчитался полностью.

Денежные средства он брал у людей как трейдер, как физическое лицо. Он хотел, чтобы компания «Сатори» существовала, как брокер, как подобие ООО «Нск-Инвест» здесь в Новосибирске для консультации людей, которые сами бы хотели заниматься трейдерством.

На каждой брокерской платформе, которая занимается трейдингом, есть брокерская площадка, она называется Метотрейд-4, любой желающий может там себе открыть счет. Те люди, которые прошли обучение на трейдера, им присваивается уникальный номер и они могут открывать счета на любые суммы.

По оформленным соглашениям он принимал денежные средства, и в указанные сроки и с указанными процентными дивидендами должен был их возвращать.

С любым потенциальным инвестором проговаривается речь о том, что есть такое понятие, как «рисковый капитал», и часть средств может уйти в небытие. Любое частное лицо, которое занимается трейдингом, может сделать неправильный выбор по открытию торгового счета и те ожидания, которые он предвидел, они оказываются ошибочными.

Он зарабатывал на разнице стоимости валюты в определенный период времени. Брал деньги у потерпевших, вкладывал их в работу. В реальности он денежные средства потерпевших переводил на счета своих родственников, на свои счета, потом переправлял эти денежные средства на счет Метотрейда, это торговый счет на платформе, который принадлежал ему и с него он мог распоряжаться на торговой площадке по купле-продаже валюты.

Начал заниматься он указанной деятельностью в конце лета, осенью 2016 года по конец 2018 года - начало 2019 года. По сегодняшний день он также занимается этой деятельностью.

В Москву он ездил, чтобы попытаться организовать на компанию «Сатори» официально разрешающую брокерскую деятельность. Для этого нужно было получить документы от главного офиса, которые в итоге он не получил. Там его познакомили с Марком, это его псевдоним в сети, он с ним виделся неоднократно, он мастер-трейдер, профессиональный трейдер. Марк - житель Эстонии, он знал много людей, общался по-русски, у него масса инструментов для работы на Метотрейде, он более опытный человек.

Он передавал Марку наличные денежные средства, в общей сложности передал ему 4 800 000 рублей, которые получал от потерпевших, часть денежных средств была его.

Всего он встречался с Марком не менее десяти раз за четырнадцать месяцев, деньги передавал в ГУМе. Какой-либо документ о принятии денежных средств Марк не давал, обещал прибыль двадцать процентов и выполнял эти обещания. Деньги Марк отдавал.

Когда он брал денежные средства у Потерпевший №3, он не хотел её обмануть, хотел исполнить свои обязательства, а потом случились жизненные обстоятельства у него с женой, она заболела, и понадобились деньги.

Он хотел возместить ей эти денежные средства. Действительно так получилось, что он приехал к ней и сказал, что будет зарабатывать, пустит денежные средства в работу, деньги пустит в товар своей компании «Континенталь», пока они ей не понадобятся, а на следующий день он потратил эти денежные средства на лечение жены. Он не говорил потерпевшей, что полученные от неё денежные средства будут связаны с трейдерством.

Он не мог брать самостоятельно кредиты, так как он не выплатил кредит и у него плохая кредитная история, так как умер его с женой одноклассник, которому они отдали кредитные деньги.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Г. О.А. пояснил, что он сделал перерасчет. У Потерпевший №7 он брал 650 000 рублей по договорам. С потерпевшей Потерпевший №5 были составлены договора на сумму 390 000 рублей, у нее в иске 440 000 рублей, поэтому он может предположить, что потерпевшие сюда включают те проценты, которые должны были начисляться, не согласен с суммой, которая указана в обвинительном заключении.

Потерпевшему Б он отдал деньги в размере 195 000 рублей. Потерпевшему Потерпевший №12 отдавал 100 000 рублей, недавно ему перевел 10 000 рублей. С потерпевшим П. полный расчет произошел. По Потерпевший №1 разница в 600 000 рублей, он указал 1 625 000 рублей, а Потерпевший №1 указывает 2 425 000 рублей. Потерпевший №1 очевидно посчитал три договора, которые объединили в один, а он их снова посчитал. У потерпевшего Г. он взял 250 000 рублей, отдал Г. 120 000 рублей. С потерпевшим С согласен на сумму 2 100 000 рублей. С потерпевшим Потерпевший №2 он договоров не заключал, так как они давно знакомы, были какие-то перечисления, он насчитал 1 150 000 рублей, а Б указывает окончательно 1 280 000 рублей.

С передал ему 1 450 000 рублей, 1 890 000 рублей, как указывает С, последний ему не передавал, но с иском потерпевшего он согласен. Возместит потерпевшему ущерб в конце января – начале февраля 2021 года.

Приедут его (Г.) приятели, которые помогут финансовым обеспечением. Этих сумм хватит на ряд потерпевших.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Г. О.А. пояснил, что потерпевшему Г. возместил 120 000 рублей, которые являются прибыльными денежными средствами от переданных потерпевшим денежных средств в сумме 150 000 рублей. С исковыми требованиями потерпевшего Г. в размере 140 000 согласен. Также согласен с исковыми требованиями потерпевшей Потерпевший №3 и потерпевшего С в сумме 2 090 000 рублей

Потерпевшей Голосовой М.Н. 300 000 рублей было возвращено в сентябре 2018 года в машине и на обратной стороне соглашения было указано, что возвращено 300 000 рублей. С исковыми требованиями потерпевшего Клыкова согласен.

Потерпевшему Потерпевший №6 после заключения договоров передал 68 200 рублей. Также приезжал с супругой к Потерпевший №6 к подъезду его дома вечером, передавали 50 000 рублей. Итого передал 118 200 рублей.

С потерпевшим Потерпевший №1 он не может придти к общему в части полученных Потерпевший №1 денежных средств от него. 30 000 рублей он передал через Клыкова для Потерпевший №1. Его супруга передавала в машине Потерпевший №1 100 000 рублей, и когда он принял денежные средства в сумме 850 000 рублей от Потерпевший №1, то из этих средств Потерпевший №1 было взято в машине 150 000 рублей, таким образом сумма переданных денежных средств образовалась в сумме 330 000 рублей.

С иском Б на сумму 200 000 рублей согласен.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Г. О.А. (т.9 л.д. 25-32, 37-42, 43-47) в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым он пояснял, что зарегистрирован он по адресу: НСО, <адрес>. Фактически он проживает по адресу: НСО, <адрес>. Данная квартира съемная, снимает квартиру с марта 2019 года. Проживает с женой Г. Н.С., сыном Г. М.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и мамой Г. Е.П. Собственного жилья у него нет.

Из хронических заболеваний имеет вегето-сосудистую дистонию и гипертонию. Нигде не работает, получал пенсию как сотрудник МВД в размере 24 000 рублей до 2015 года, в настоящее время собственного дохода не имеет. В начале 2016 года он решил заняться предпринимательской деятельностью, в частности, реализацией алкогольной продукции. Так как данный вид деятельности требует специального разрешения, он решил приобрести уже зарегистрированное юридическое лицо с данным видом деятельности. Кроме того, он решил, что его дочь учится на ветеринара, к окончанию института она могла бы заниматься коммерческой деятельностью самостоятельно, и заниматься разведением сельскохозяйственной птицы. В июне 2016 года он приобрел ООО «Сатори».

ООО «Сатори» он сделал свою дочь Г. К.О., а также директором ООО «Сатори». Уставной капитал ООО «Сатори» составлял 1 001 000 рублей. В его случае этот уставной капитал ни деньгами, ни имуществом подкреплен не был. ООО «Сатори» было зарегистрировано по адресу: <адрес>, то есть это юридический адрес. Фактически он снимал офис по адресу: <адрес> оф. №, до весны 2017 года. ООО «Сатори» был открыт один банковский счет в банке «Точка Банк». Счет в банке перешел к нему вместе с организацией, этим счетом он не пользовался ни разу с момента приобретения компании. В ООО «Сатори» никто трудоустроен не был, только Свидетель №1 и он по доверенности.

К концу 2016 года его мечты по поводу реализации алкоголя и разведения птицы не реализовались, и он решил заниматься финансовым посредничеством (трейдером). Он прошел обучение в ООО «НСК Инвест», которые являются представителем ООО «Инвест Лайф» в Новосибирске и выдали соглашение о том, что он прошел обучение. Он стал заниматься финансовым посредничеством, а именно, заключал от имени ООО «Сатори», в своем лице, соглашения с гражданами, как соглашение между инвестором-гражданином и трейдером. В соглашениях была указана сумма средств, сроки оборота денежных средств, проценты. Соглашение было типовое. При передаче денежных средств в подтверждение того, что он является трейдером и люди доверяли ему денежные средства, он демонстрировал людям, с которыми в дальнейшем заключал соглашения, сертификат, что он прошел курсы, и стал профессиональным трейдером.

Данный сертификат юридической силы не имел, он не настоящий, о чем он людям не сообщал. После того, как он принимал по соглашениям от граждан денежные средства, он улетал в <адрес>, чтобы передать денежные средства мастер-трейду по имени Марк, он из Эстонии. Денежные средства он передавал без всякого подтверждения, никаких расписок он не писал. Затем Марк самостоятельно прокручивал денежные средства на бирже, зарабатывал и отдавал ему 20% от суммы, которую он передавал Марку. Из этих 20% он передавал дивиденды по соглашениям с гражданами, с которыми заключал соглашения и оставлял свою заработную плату. Основная сумма, которую он передавал Марку, продолжала дальше работать на рынке. С Марком он проработал 4-5 месяцев.

С Потерпевший №6 он заключал соглашение весной 2017 г. по <адрес>. Срок соглашения полгода, сумма, которую Потерпевший №6 ему передавал 500 000 рублей и 600 000 рублей, с интервалом 2 месяца. Потерпевший №6 он вернул, в общей сложности, около 300 000 рублей за 2-3 месяца.

С Коростелевым Львом осенью 2017 г. он заключал соглашение сроком на полгода на общую сумму 650 000 рублей, деньги Коростелев передавал ему частями по 120 000 рублей 2 раза, 60 000 и 350 000 рублей, в офисе по <адрес> средства, которые он получил от Коростелева, он потратил на свою жену, так как она болела. Коростелеву он вернул 98 000 рублей в 2 платежа. Он предложил Коростелеву свою дачу вместо денег, но Коростелев отказался.

Потерпевший №1 также является его знакомым, их познакомил Потерпевший №10. Летом 2018 г. между ним и Потерпевший №1 было заключено несколько соглашений на общую сумму больше 1 000 000 рублей. Для того, чтобы у Потерпевший №1 были деньги, которые он передал по соглашению, он (Г.) предложил Потерпевший №1 заложить его квартиру и даже познакомил его с человеком, которому тот заложил свою квартиру. Данные этого человека он не знает. Потерпевший №1 он переводил денежные средства до декабря 2018 г., старался ежемесячно, но были и месяца, когда он Потерпевший №1 не переводил денежные средства. Всего он передал Потерпевший №1 около 400 000 рублей, из которых были и проценты и сумма основного долга. Потерпевший №1 он не предлагал оформить квартиру в залог. Такое решение Потерпевший №1 принял сам.

С Г. А. соглашение он заключал от имени ООО «Сатори», на сумму 150 000 рублей, на срок 6 месяцев. Вернул ему 35 000 рублей, 10 000 рублей, 15 000 рублей за срок 4-5 месяцев. В эту сумму входят и проценты за пользование деньгами и сумма основного долга.

Соглашение с Потерпевший №9 заключал примерно осенью 2017 года, взял у него 500 000 рублей, вернул ему 172 500 рублей – это проценты и сумма основного долга, а потом еще 100 000 рублей. Всего вернул ему 272 000 рублей с осени 2017 года до настоящего времени.

Заключал также соглашения с Клыковым, соглашения были исполнены. Затем, примерно в декабре 2016 года, Потерпевший №10 по его рекомендациям и с его помощью оформил два кредита в ПАО «Сбербанк» и еще в одном банке в сумме 500 000 рублей и 600 000 рублей, и в офисе ООО «Сатори» передал ему данные денежные средства, с ним было заключено соглашение. Это все было в офисе ООО «Сатори» по <адрес>. Денежные средства Потерпевший №10 он возвращал частями по 30 000 рублей ежемесячно, один раз заплатил 50 000 рублей. Но это он платил Потерпевший №10 проценты, основную сумму Потерпевший №10 не вернул.

До настоящего времени он не рассчитался с лицами, передававшими ему денежные средства в управление, так как его обманул Марк, с которым он проработал 4-5 месяцев, и который не вернул ему деньги.

Также пояснил, что если ему надо заплатить, например, завтра людям проценты, а вчера он заключил соглашение и получил деньги, то этими деньгами он платил дивиденды, то есть проценты. А также, он тратил проценты от заработка больше, чем мог себе позволить, то есть тратил деньги тех, кому должен был их заплатить. Он знает, что в отношении него расследуется уголовное дело сотрудником полиции ОП №. Еще в феврале 2019 года он обещал являться к следователю, но так получилось, что у него поменялся номер телефона и место жительства, но он никуда не скрывался. Он жил обычной жизнью, посещал магазины, общественные мероприятия. Скрываться от органов предварительного следствия он не намерен. В дальнейшем он намерен рассчитаться со всеми потерпевшими.

Дополнительно допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Г. О.А. пояснял, что не помнит, в какое время с Потерпевший №6 заключил соглашения между инвестором и трейдером на сумму 1 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он вернул Потерпевший №6 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, также он вернул 68 200 рублей, 62 500 рублей, 58 500 рублей, 115 000 рублей и 50 000 рублей. Всего вернул 379 200 рублей.

Он заключал от имени ООО «Сатори» соглашения между инвестром и трейдером с вышеуказанными лицами. Денежные средства, которые он получал от инвесторов, он отправлял на счет «Метотрейд4» компании, название которой он не помнит, данная компания расположена на Сейшельских островах, но в данное время указанных счетов не существует и он не может доказать, что денежные средства, полученные от инвесторов, он переводил на счет «Метотрейд4». Ни с какими организациями он не сотрудничал. В настоящее время ООО «Сатори», ООО «Континенталь» свою деятельность не осуществляют. В ООО «Сатори» ранее был трудоустроен Потерпевший №2 в должности водителя.

После оглашения показаний подсудимый Г. О.А. их подтвердил. На вопросы сторон пояснил, что он получал сертификат у первой компании «Инвестлайф», который прислали по почте вместе с другой документацией, он не мог иметь представления, что сертификат поддельный, потому что указана фамилия генерального директора, печать. Он это узнал через пять-шесть месяцев после того, как получил сертификат, что он ненастоящий.

У него имеется заболевание гипертония. У мамы и у жены онкология, сахарный диабет. В настоящее время его доход составляет около 45 000 – 50 000 рублей от работы в ИП П., он управляет магазином, также супруга работает. Несовершеннолетний ребенок у него один, 15 лет, проживает с ним.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Г. О.А. пояснил, что потерпевший Потерпевший №1 предъявил к нему иск на 2425 000 рублей, а он брал у Потерпевший №1 1 625 000 рублей. Такие расхождения связывает с тем, что Потерпевший №1, очевидно, посчитал два раза одни и те же суммы, так как они аннулировали три договора на суммы 100 000, 200 000, 300 000 рублей и создали один общий договор на сумму 600 000 рублей. Он предполагает, что Потерпевший №1 посчитал и аннулированные договоры.

Всего он отдал потерпевшему Потерпевший №1 330 000 рублей, подтверждающих это документов нет. 30 000 рублей он переводил Потерпевший №10 для передачи Потерпевший №1 этих средств, и 100 000 рублей его супруга передала Потерпевший №1.

В таблице, которую он приобщил в судебном заседании, допущена техническая ошибка, указано, что Потерпевший №3 он передал 115 000 рублей, но на самом деле отдал ей 15 000 рублей.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив и огласив в порядке ст.281 УПК РФ показания потерпевших и свидетелей, суд находит вину Г. О.А. в совершении указанных преступлений установленной следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №7 пояснил, что Г. его знакомый, знакомы с юных лет, дружили. Они около 20 лет не виделись, и когда Г. вышел с ним на связь, предложил встретиться, то он охотно согласился. Они встретились в кафе кинотеатра «Рассвет», посидели, попили кофе, поговорили о жизни. Г. предложил ему поучаствовать в его финансово-хозяйственной деятельности путем вложения средств на валютной бирже, сказал что он покупает и продает валюту, предложил хороший процент. Он попросил у Г. уставные документы, договор, проверил компанию на сайте арбитражного суда, на сайте налоговой инспекции. Все данные организации соответствовали действительности, условия ему понравились.

В дальнейшем они четыре раза встречались с Г., во время встреч он передал в конце 2017 года, в течение месяца всю сумму Г. в общем наличными денежными средствами 4 000 долларов и 410 000 рублей. Они заключили соглашения по каждой сумме, в которых прописывались условия работы и акт приема передачи денежных средств. К концу года, спустя месяц, супруга Г. перечислила ему 48 000 рублей на карту Сбербанка, это было вознаграждение по работе одного из депозитов.

В соглашениях было прописано условие, что по истечению определенного периода он имеет имею право вернуть все свои денежные средства. Когда он понял для себя, что Г. нельзя доверять, то запросил все деньги назад. Считает, что Г. его обманул.

Когда он потребовал у Г. все деньги, тот начал «пропадать», у него стали расплывчатые пояснения, ссылки на мировой финансовый кризис, олимпиады, еще какие-то его коммерческие операции. Г. постоянно звонил с разных телефонных номеров. В соглашениях было прописано условие, что по истечению определенного периода он имеет право вернуть все свои денежные средства. Когда он понял для себя, что Г. нельзя доверять, он запросил все деньги назад, так как подсудимый выполнил условия только по одному соглашению. Считает, что Г. его обманул.

На предварительном следствии он заявлял иск к Г. на сумму 660 900 рублей, в настоящее время предъявляет к Г. исковые требования на сумму 650 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №7 на предварительном следствии (т.2 л.д. 203-206, т.2 л.д. 215-217) следует, что в 2017 году ему на сотовый телефон позвонил ранее знакомый Гетало О. А., с которым он знаком с юности. Он не видел Г. О.А. около 25 лет. Они договорились встретиться в кинотеатре «Рассвет», который расположен по <адрес>. Когда они встретились, Г. О.А. предложил ему инвестировать денежные средства, для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем на тот период времени являлась дочь Г. О.А. - Свидетель №1. Он сказал Г. О.А., что подумает над его предложением. Дома он проверил ООО «Сатори» на сайте ИФНС России и увидел, что размер уставного капитала превышал 1 000 000 рублей, иски и исполнительные производства на тот период времени отсутствовали, и, учитывая, что он давно знаком с Г. О.А., то согласился на его предложение. В подтверждение своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариально заверенной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора и передачи денежных средств они встретились в кафе «Райхан» по адресу: <адрес>, обсудив перед этим по телефону сумму вложения денежных средств. Между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №. Согласно данного соглашения, он передал Г. О.А. 2000 (две тысячи) долларов США. Также они составили акт приема-передачи денежных средств, где он и Г. О.А. поставили свои подписи, также Г. О.А. заверил свою подпись печатью ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ они заключили соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №. Согласно данного соглашения он передал Г. О.А. 60 000 рублей, и они также составили акт приема-передачи денежных средств, где Г. О.А. поставил свою подпись и заверил ее печатью ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №, согласно данного соглашения он передал Г. О.А. 350 000 рублей, и они также составили акт приема-передачи денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестром и трейдером № на сумму 2 000 долларов США. Согласно данным соглашениям инвестор предоставляет трейдеру (Г. О.А.) денежные средства в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке.

Всего за указанный период времени он передал Г. О.А. наличными денежными средствами 410 000 рублей и 4 000 долларов США из расчета 58,53 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального Банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 060 рублей, и 66,92 рублей за 1 доллар США по курсу Центрального Банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 133 840 рублей (т.е. всего в сумме 250 900 рублей), всего он передал Г. О.А. 660 900 рублей. В конце декабря 2017 года он стал звонить Г. О.А. на мобильный телефон, но телефон абонента был недоступен.

Он договаривался, что из деревни Г. О.А. привезёт гусей, и он их у него купит, но Г. О.А. не отвечал на звонки. В этот же день ему позвонила супруга Г. О.А. - Свидетель №2 и сказала, что приедет за гусями к нему домой. Когда она приехала, то он спросил про супруга. Она пояснила, что Г. в запое, тогда он решил, что ему необходимо вернуть все свои денежные средства, которые он передал Г. О.А.

Он спросил у Свидетель №2, не передавал ли ему О. денежные средства, Н. пояснила, что О. сказал ему передать 48 000 рублей, но она забыла. В последних числах декабря 2017 года ему на карту «Сбербанка» со счета Г. Н.С. были перечислены 48 000 рублей - это прибыль от работы депозита по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. Г. О.А. так на связь не выходил, он все время звонил Г. О.А., но телефон был недоступен.

В первой декаде января 2018 года ему позвонил Г. О.А. и сказал, что он лежал в больнице и не мог ответить на звонки. Он сказал, что хочет вывести все деньги, которые он внес на торговый счет для совершения сделок купли-продажи валюты (депозит), Г. О.А. пояснил, что можно будет забрать денежные средства в конце января 2018 года. В дальнейшем Г. О.А. перестал брать трубку телефона, иногда Г. О.А. ему звонил и говорил, что ему некогда встретиться, так как он находится в <адрес> на работе, также говорил, что не может вернуть ему денежные средства, так как всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис и иные причины, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы. В апреле 2018 года Г. О.А. позвонил ему, и они договорились встретиться на стоянке недалеко около кафе «Райхан». Когда они встретились, то он высказал недовольства Г. О.А. и сказал ему подписать договора поручительства по каждому соглашению, которые были подписаны ранее.

Согласно договора поручительства поручитель, в лице Г. О.А., обязуется перед кредитором, т.е. передо ним своим имуществом, а также денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством РФ солидарно и в полном объеме отвечать с ООО «Сатори» за исполнение последним обязательств по возврату кредитору денежных средств, переданных в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке, уплате процентов, штрафных санкций, возмещению убытков по соглашению о сотрудничестве между инвестером и трейдером. Они подписали 4 договора поручительства, которые он привез с собой. После этого Г. О.А. исчез, на звонки не отвечал. Ему также стало известно от знакомых, что Г. О.А. у многих людей, таким образом, брал денежные средства. Он считает, что в отношении него со стороны Г. О.А. совершенны мошеннические действия.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №7 подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №7 пояснил, что первый раз ему перечислялась сумма на карту в декабре 2018 года в размере 48 000 рублей, эта была сумма от работы его депозита. ДД.ММ.ГГГГ была сумма 10 000 рублей. Итого он получил 58 000 рублей, на исковых требованиях настаивает.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №4 пояснил, что его познакомил с Г. родственник Потерпевший №2. Б сказал, что можно вложить деньги, сказал, что не «кидалово», говорил, что давно Г. знает, служили вместе. В мае 2017 года он приехал в офис Г. на <адрес>, где передал Г. деньги 150 000 рублей под проценты. Г. говорил, что работает на финансовом рынке, что можно вложить деньги и получить неплохие проценты, рассказывал про фирму, что все официально. Потом еще раз он встречался с Г., перезаключили договор, затем еще раз встретился с Г. в кинотеатре «Рассвет» и заподозрил что-то неладное. Всего заключили два соглашения.

Всего он передавал Г. 150000 рублей, но затем они оформили документы на 270 000 рублей. Дополнительные денежные средства в сумме 120 000 рублей образовались от процентов.

В последующем общался с Г. только через Б. В дальнейшем Г. перестал выходить на связь и денежные средства не верн<адрес> ущерб для него значительный.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №4 на предварительном следствии (т.3 л.д. 133-134), согласно которым он пояснял, что в мае 2017 года его знакомый Б. познакомил с Г. О.А. и рассказал, что Гетало О. является трейдером и предложил с ним встретиться, так как его заинтересовала деятельность Г. О.А. В мае 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, офис 413. При встрече Г. О.А. рассказал, что является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь - Свидетель №1. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России и увидел, что размер уставного капитала превышает 1 млн. рублей, иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали.

Учитывая, что Г. О.А. раньше работал в полиции, он не сомневался в его честности и порядочности и через месяц согласился на его предложение инвестировать денежные средства для биржевых сделок.

ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис № по <адрес>, где заключил соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей. Он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 270 000 рублей. В подтверждении своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». При передаче денежных средств присутствовал их общий знакомый Потерпевший №2, а также его супруга Г.. Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за первый период составляет 12% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило. По истечению двух месяцев после подписания данного соглашения на его требования о возврате вложенных денежных средств в ООО «Сатори», Г. О.А. начал уклоняться от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денежных средств. С сентября 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь. Он считает, что Г. О.А. совершил в отношении него преступление, а именно обманным путем похитил 270 000 рублей, так как изначально не собирался возвращать ему деньги.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №4 подтвердил их в полном объеме. На вопросы сторон уточнил, что денежные средства Г. он отдал в сумме 150 000 рублей, а 120 000 рублей - это проценты, которые Г. заработает на его сумме. Он (Г.) их еще не получив, таким образом занял Г., и с Г. был оформлен документ на сумму 270 000 рублей. С Г. была договоренность, что если ему будут нужны деньги, то он должен позвонить, и Г. в какой-то определенный срок отдаст денежные средства.

Прибыль должна была составить в первый месяц двадцать процентов, потом по десять процентов от 150 000 рублей.

Г. говорил, что у него целая команда специалистов в Москве, он на бирже покупает и продает валюту. Подсудимый показывал сертификат компании «ИнвестЛайф» о том, что ему присвоен статус международного трейдера по работе на валютной бирже, он доверился Г., а потом стало известно, что сертификат не настоящий.

Исковые требования в настоящее время у него к подсудимому в размере 150 000 рублей.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №4 пояснил, что вчера ему было переведено от подсудимого 10 000 рублей на карту. Указания подсудимого о том, что он отдавал 120 000 рублей не соответствуют действительности, он получил только 10 000 рублей. Всего он передавал Г. 150 000 рублей, из которых последний вернул ему 10 000 рублей. На исковых требованиях к Г. в сумме 140 000 рублей настаивает.

Потерпевший Потерпевший №8 в судебном заседании пояснил, что он познакомился с Г. в 2017 году, их познакомил Потерпевший №2. Г. предложил хорошие проценты, сказал, что является трейдером на рынке валют. Он привез и передал подсудимому 600 000 рублей, заключили договор. Г. обещал пятнадцать процентов в месяц, что составляло примерно 90 000 рублей в месяц. Затем он понял, что Г. обманул его, после чего обратился в правоохранительные органы.

Г. постоянно был недоступен, говорил, что учится в Белоруссии, повышает квалификацию, говорил, что денежных средств нет из-за кризиса, а потом перестал звонить.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №8 на предварительном следствии (т.3 л.д. 172-174) следует, что в начале апреля 2017 года его знакомый Потерпевший №2 познакомил с Г. О.А. и рассказал, что Г. О.А. является трейдером, предложил с ним встретиться. Потерпевший №2 пояснил, что работает у Г. О.А., но кем именно, ему неизвестно. Данное предложение его заинтересовало. В начале апреля 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе № по <адрес>. При встрече Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, также пояснил, что знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является дочь Г. О.А.- Свидетель №1. Г. О.А. на обозрение представил диплом о прохождении работы на финансовых рынках и через пару дней он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А. назначил ему встречу в офисе по адресу: <адрес> офис 413. При встрече Г. О.А. предоставил ему на обозрение копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». Они заключили соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей. Согласно данного соглашения он (инвестор) предоставляет Г. О.А. (трейдер) денежные средства в управление на торговом счете для совершения сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке. Прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за расчетный период составляет 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно. Он передал наличными денежными средствами 600 000 рублей. При передаче денежных средств, присутствовал их общий знакомый Потерпевший №2 Согласно данного соглашения, прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за расчетный период составляет 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако, до настоящего времени денежных средств не поступало.

По истечению двух месяцев после подписания данного соглашения он начал требовать, чтобы Г. О.А. отдал ему 600 000 рублей, но Г. О.А. уверял его, что у него временные трудности, ссылаясь на санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, Г. О.А. просил подождать с возвратом денег еще немного и ни о чем не беспокоиться.

С сентября 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и перестал контактировать с ним. До настоящего времени он не может найти Г. О.А. и считает, что Г. О.А. совершил в отношении него преступление, а именно мошенническим путем похитил денежные средства в размере 600 000 рублей, ввел его в заблуждение. Считает, что Г. О.А. изначально не собирался ему возвращать денежные средства. Ущерб в сумме 600 000 является для него значительным, так как он в настоящее время нигде не работает. Г. О.А. также ему дал при первоначальной встрече визитку ООО «Сатори», где имеется информация о том, что Гетало О. А. является генеральным директором ООО «Сатори», на визитке указан телефон, адрес офиса и адрес электронной почты.

Когда он заключал с Г. соглашение, тот предоставлял ему сертификат на английском языке о том, что он является трейдером.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №8 подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №8 пояснил, что ему вчера пришло 10 000 рублей от Свидетель №1. На своих исковых требованиях в 600 000 рублей, из которых возмещено 10 000 рублей, настаивает.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №10 пояснил, что подсудимого Г. он знает давно, так как вместе служили в разных подразделениях, этому человеку, как офицеру, он доверял. Когда Г. позвонил ему, он был удивлен. Они встретились, поговорили, Г. рассказал про свою жизнь и попросил немного денег для того, чтобы собрать детей в школу. Он согласился, в дальнейшем Г. вернул эти деньги. Все это происходило в декабре 2016 года.

Г. говорил, что занимается куплей-продажей валюты, говорил, что все официально, предлагал вложить деньги, но он не соглашался. Затем при встрече разговорились, и он сказал Г., что строит дом и ему нужны деньги. Г. сказал, что если он сейчас вложит деньги, то потом будет на что строить.

Он пояснил Гектало, что у него нет денег, тогда подсудимый предложил взять кредит, помог с оформлением двух кредитов, а именно в Сбербанке на 500 000 рублей и в Металлинвестбанке на 700 000 рублей.

Полученные с банков денежные средства он передал Г.. Г. часто ездил в <адрес>, так как основная фирма там, и там происходят все торги. Подсудимый говорил, что будет переводить ему деньги за кредиты, заключили соглашение на три месяца, которое потом надо было перезаключать. Г. стал выплачивать его кредиты по 30 000 рублей в месяц. Он пояснил Г., что ему нужны будут в мае денежные средства для строительства дома в размере 1 600 000 рублей, на что последний сказал, что нужно заранее предупредить, когда нужны деньги.

В конце марта он позвонил Г. и сказал, что к маю ему нужны будут деньги, а Г. стал говорить о том, что начались проблемы. Затем Г. приехал, сказал, что у него новый сертификат, и что он вышел на международный уровень. Также говорил, что откроет медицинский центр, устроит его на работу управляющим. Затем Г. стал менять номера телефонов и перестал выходить на связь. Он понял, что подсудимый его «кинул».

В настоящее время он не помнит, под какой процент банки выдавали кредиты. Г. его привозил в банки, у него были везде знакомые, все бумаги оформляли. С него (Клыкова) никакие не требовали справки с работы, просто выдавали деньги.

С момента выдачи кредита, Г. выплачивал кредит около года, деньги отправляли на карту Сбербанка либо его супруга, либо дочь.

Всего он заключал с Г. три соглашения. Первое на 500 000 рублей, второе на 700 000 рублей. Потом подсудимый сказал, что нужно перезаключить и они заключили соглашение на сумму 1 200 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего К на предварительном следствии (т.4 л.д. 13-15, 48-49), согласно которым он пояснял, что знаком с Г. О.А. около 20 лет. С июня 2016 года по декабрь 2016 года к нему неоднократно обращался Г. О.А. и предлагал инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась дочь Г. О.А.- Свидетель №1. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России и увидел, что размер уставного капитала более 1 миллиона рублей, иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали. Г. О.А. предоставил ему диплом о прохождении учебы в <адрес>. Так как он давно знаком с Г. О.А,. и учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. в полиции, то в декабре 2016 года согласился на предложение Г., который предоставил ему копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

У него не было денежных средств для вложения в ООО «Сатори» и Г. О.А. предложил ему взять кредиты в банках, пояснив, что платить за кредит будет сам с дивидендов от вложенных инвестиций, плюс прибыль. Он спросил у Г. О.А., почему тот сам не возьмет кредит, на что Г. О.А. пояснил, что он уже взял кредиты, а больше ему не дают.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Г. О.А. и его супругой Г. Н.С., которую Г. О.А. представил как финансового директора ООО «Сатори», приехали в ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <адрес>, где он взял кредит в сумме 500 000 рублей под 16,9% годовых. В данном банке у Г. О.А. уже была договоренность с сотрудницей, так как когда они ехали в банк, то Г. О.А. звонил по телефону и спрашивал, готовы ли документы на кредит. Когда они приехали в банк, то их обслуживал молодой человек на вид около 25 лет. Ему быстро выдали кредит и после его получения они проехали по адресу: <адрес>, где на третьем этаже здания был расположен офис ООО «Сатори», где он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 500 000 рублей при его супруге. В последующем Гетало О. передал данные денежные средства своей супруге Г. Н.С. Также они подписали соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Г. О.А. и его супругой Г. Н.С. приехали в «Металлинвестбанк» по адресу: <адрес>, где он взял кредит на сумму 700 000 рублей, под 16 % годовых. В данном банке у Г. О.А. уже была договоренность с сотрудницей по имени Н., в связи с чем, ему без каких либо проблем выдали кредит. После этого они опять проехали по адресу: <адрес>, где он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 700 000 рублей, в последующем Г. О.А. передал данные денежные средства Г. Н.С. Также он подписал соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 700 000 рублей. Данное соглашение было подписано с ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Гетало О. А.. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Гетало О. А. по адресу: <адрес>, где между ним и Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 1 000 000 рублей, а соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей было аннулировано.

При встрече он никакие денежные средства Г. О.А. не передавал, также никакие денежные средства Г. О.А. не передал ему. Как пояснил Г. О.А., они заключили новое соглашение в связи с тем, что он не мог выплатить ему дивиденды. За период с января 2017 года по декабрь 2017 года Г. О.А. оплачивал проценты за кредиты, которые были взяты им для внесения в ООО «Сатори». Данная сумма составила около 400 000 рублей.

Он начал требовать Г. О.А. вернуть ему денежные средства, но Г. О.А. начал уклоняться от возврата денег, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках. Г. О.А. просил подождать с возвратом денег еще немного и не о чем не беспокоиться. В сентябре 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать с ним не стал. Он считает, что Г. О.А. совершил в отношении него мошеннические действия, ввел его в заблуждение, воспользовался его доверием и мошенническим путем похитил у него денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые он взял в кредит. В настоящее время он оплачивает кредиты, ежемесячный платеж составляет по одному кредиту 17 500 рублей, по второму 12 500 рублей. Ущерб для него значительный, так как он является пенсионером. Когда он заключал соглашения с Г., тот показывал ему сертификат и пояснял, что данный сертификат он получил в <адрес>, также говорил, что скоро пройдет обучение в городе Москва и выйдет на международный уровень. Данный сертификат висел на стене в офисе Г. О.А., который был расположен по адресу: <адрес>, где он заключал с ним соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером.

Где Г. О.А. проживает в настоящее время ему неизвестно, он скрывается от него и других потерпевших.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №10 их подтвердил в полном объеме. На вопросы сторон пояснил, что в настоящее время он продолжает платить кредиты, до 30 500 рублей ежемесячно. Исковые требования в сумме 1 200 000 рублей поддерживает.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №10 дополнил свои показания и пояснил, что просит назначить самое строгое наказание Г., так как за прошедшее время он не вернул ни копейки. Г. ездит на машине, у него есть минивэн, оформлен не на него, у него есть дача. У потерпевшего Потерпевший №2 сейчас раковое заболевание, это все из-за подсудимого. Супруга подсудимого все знала, ранее они ходили семьями в кафе, отдыхали, она все прекрасно знала. Г. его просил, чтобы помягче к нему относились, чтобы он поговорил с потерпевшими. Возмещения ущерба не было никакого.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №10 пояснил, что последний раз Г. ему выплатил в начале февраля 2021 года 30 000 рублей, это было оформлено двумя расписками на 10 000 рублей и 20 000 рублей.

В настоящее время он не может сказать сумму возмещенного подсудимым ущерба. На своих исковых требованиях настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Г (Потерпевший №13) пояснила, что Г. работал с ней в соседнем офисе, работал по оказанию помощи людям в погашении кредитов по <адрес>. Г. начал ей рассказывать о финансовых возможностях. У неё не было денежных средств, так как в тот момент она была в состоянии развода, воспитывала троих детей и платила ипотеку. Г. сказал, что можно взять кредит. Сначала она отдала ему 60 000 рублей. Он обещал проценты, и выплачивал их с этой суммы, поэтому она ему доверяла. Г. уговорил её сходить в банк и взять кредит. Она взяла кредит в банке «Левобережный», отдала деньги подсудимому, и он платил проценты каждый месяц.

Затем Г. предложил ей привлечь еще людей, и за это она какую-то определенную сумму будет иметь с привлечения новых инвесторов. Она пригласила четырех подруг. Также Г. уговаривал её сдать автомобиль под залог ПТС. Она сомневалась, но потом Г. сказал ей, где взять кредит, который она взяла под залог ПТС и отдала Г. 180 000 рублей. Это было в марте-феврале 2018 года. Выплаты со стороны Г. прекратились в октябре. Г. говорил, что нужно подождать, перестал выходить на связь. Примерно около 100 000 рублей Г. ей выплатил. Вложила она 540 000 рублей и 210 000 рублей своих подруг. Денежных средств было отдано Г. больше, чем указано в соглашениях, так как она отдавала деньги лично, а Г. говорил, что не было акта, что нужно приехать попозже и в результате не давал договоров.

В настоящее время у неё забрали машину, арестовали все счета, она не может устроиться на работу официально.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Голосовой М.Н. (Потерпевший №13) на предварительном следствии (т.4 л.д. 228-232) следует, что в марте 2018 года она познакомилась с Г. О.А., он являлся клиентом по массажу. При встрече Г. О.А рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, также пояснил, что знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами и предложил инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором являлась его дочь. Она проверила данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), увидел, что размер уставного капитала превышает 1 млн. рублей, иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая давнее знакомство и прошлую трудовую деятельность Г. О.А., как сотрудника полиции, как представителя закона, а так же Г. О.А. предоставил на обозрение дипломы о прохождении учёбы, работы финансовых рынках, через неделю она согласился на его предложение. В подтверждении своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А в офисе по адресу: <адрес>, где передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 60 000 рублей, там же между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А в офисе по адресу: <адрес>, где передала лично в руки Г. О.А денежные средства в размере 300 000 рублей, там же между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, а так же акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. Согласно двух соглашений Г. О.А. выплатил ей дивидендов на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, где передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 250 000 рублей, там же между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О..А в офисе по адресу: <адрес>, где она передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 2860 долларов США (195 000 рублей), там же между ней и Г. О.А. был заключен договор о поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2860 долларов США (195 000 рублей). После, ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, где передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 60 000 рублей, там же между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А в офисе по адресу: <адрес>, где передала лично в руки Г. О.А денежные средства в размере 15 550 долларов США (1 020 000 рублей), там же между ней и Г. О.А. был заключен договор о поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 550 долларов США (1 020 000 рублей). В дальнейшем на её требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклонятся от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и не беспокиться. С апреля 2019 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, считает, что Г. О.А. ввёл её в заблуждение, воспользовавшись её доверием, мошенническим путём похитил денежные средства и причинил ей ущерб в размере 1 785 000 рублей, что для нее является значительным ущербом.

В дополнительных показаниях от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Г пояснила, что она заключала соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером по фамилии «Мочалова», так как была замужем. ДД.ММ.ГГГГ она расторгла брак и сменила фамилию на девичью «Потерпевший №13». Она заключила договоры на следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 860 долларов США, курс доллара на ДД.ММ.ГГГГ – 68,19 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 550 долларов США, курс доллара на ДД.ММ.ГГГГ – 65,59 рублей. Всего она передала 1 884 947, 9 рублей.

В сентябре 2018 года Г. О.А. вернул ей 50 000 рублей наличными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 28 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, два раза передал 28 800 рублей лично в руки. Всего вернул денежные средства в общей сумме 186 200 рублей. Ущерб, с учетом возвращенных денежных средств, составляет 1 698 747, 9 рублей. Г. О.А. перечислял ей на счет следующие суммы денежных средств – в сентябре 2018 года 300 000 рублей, 200 000 рублей, 100 000 рублей. Данные денежные средства принадлежали Потерпевший №16, так как С ранее с Г. О.А. заключал соглашения и она являлась посредником между С и Г., так как у неё был постоянный депозит и только она имела право участвовать в одной из программ по трейдерству, как ей и С пояснял Г. О.А., поэтому данные денежные средства перечислял Г. ей на карту, которые она отдавала Потерпевший №16

После того, как Потерпевший №16 убедился, что Г. О.А. возвращает денежные средства за пользование денежными средствами, то Потерпевший №16 принял решение заключить с Г. О.А. договор поручения и в декабре 2018 года между ними были заключены договоры поручения, но какую сумму ей неизвестно, и в дальнейшем С напрямую общался с Г. О.А.

После оглашения показаний потерпевшая Г (Потерпевший №13) подтвердила их в полном объеме. Иск поддержала, указав, что он был заявлен с учетом денежных средств С, а также её подруг, которые ей передавали денежные средства. Денежные средства, которые она передавала подсудимому в суммах 300 000, 180 000, 60 000 рублей - это её личные деньги, а остальные деньги подруг и С, которые она теперь им должна. Денежные средства в сумме 300 000, 200 000 и 100 000 рублей она отдала С.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Г (Потерпевший №13) пояснила, что она требует вернуть ей ту сумму, которую она передавала Г., на которые есть договоры в деле. Она передавала подсудимому 1 884 947, 90 копеек. В эту сумму входят денежные средства, которые ей давали знакомые, но рассчитывалась за эти деньги именно она.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Г (Потерпевший №13) пояснила, что ей в последнее время подсудимый вернул еще 10 000 рублей. У неё исковые требования в размере 1 215 000 рублей. Она не может вспомнить, чтобы Г. ей передавал 460 000 рублей. Помнит, что он передавал суммы 50 000, 40 000, 8 000, 10 000, 5 000 рублей. Она писала расписку на 10 000 рублей, на остальные суммы расписок не было. Лично ей максимум 150 000 рублей возместил Г., как дивиденды. Также не оспаривает, что Г. перечислял 379 200 рублей через «Сбербанк».

Было такое, что Г. переводил ей денежные средства, которые она передавала третьим лицам, то есть когда она брала у других людей деньги и отдавала как от себя.

Считает, что нужно полагаться только на доказательства, которые есть в уголовном деле. Если написано документально, что Г. какую-то сумму передал, то значит, так и было.

В настоящее время исковые требования поддерживает на сумму 1 205 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №16 пояснил, что он познакомился с Г. через Потерпевший №13, она рассказала, чем занимается Г., что можно инвестировать деньги, вложить их, так как Г. занимается торговлей на бирже.

Сначала он передал 250 000 рублей через Потерпевший №13, через две недели ему вернули эти деньги. Он передал Потерпевший №13 еще 800 000 рублей. После этого он начал передавать деньги лично в руки Г., передавал в начале августа 2018 года, в декабре передавал последний раз денежные средства. Затем он встречался с Г. ДД.ММ.ГГГГ, после чего тот перестал выходить на связь. Последний раз он созвонился с Г. в январе, денежные средства подсудимый не верн<адрес> он Г. около 1 900 000 рублей.

Исковые требования к подсудимому у него в размере 2 100 000 рублей. Сумма 1 890 000 рублей, это сумма, которую он передал Г., а просит он взыскать сумму в 2 100 000 рублей, так как потерпел убытки, продал очень много личных вещей, автомобиль, взял кредит в банке 1 000 000 рублей, должен банку 1 400 000 рублей, все, что свыше 1 890 000 рублей - это компенсация за то, что он претерпел определенные неудобства.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №16 на предварительном следствии (т.5 л.д. 143-145, 153-154), согласно которым он пояснял, что в июле 2018 года знакомая по имени М. рассказала, что она знакома с трейдером О., предложила с ним встретится в офисе, что его заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес> 10, офис 3, где встретился с Г. О.А. При встрече Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), и увидел, что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А., как сотрудника полиции, как представителя закона, также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учёбы работы на финансовых рынках, поэтому он согласился на его предложение. В данном офисе между ним и Г. О.А. были заключены договоры поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 767 долларов США (450 000 рублей), на сумму 11 293 долларов США (750 000 рублей), на сумму 13 534 долларов США (900 000 рублей), там же он фактически передал в руки Г. О.А. наличные денежные средства в размере 2 100 000 рублей. В подтверждение своих полномочий Г. О.А. показал копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных средств, Г. О.А. начал уклонятся от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и не беспокоиться. С апреля 2019 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, он считает, что Г. О.А. ввёл его в заблуждение, воспользовавшийся его доверием, мошенническим путём похитил у него денежные средства и причинил ему ущерб в размере 2 100 000 рублей, что для него является значительным.

Как написано в договорах поручения он передал Г. О.А. 6 767 долларов США (450 005 рублей 05 копеек), 1 1293 долларов США (750 984 рублей,05 копеек) и 13 534 долларов США (900 000 рублей 11 копеек). Если перевести доллары в рубли, то сумма составляет 2 100 989 рублей 21 копейка Однако, он передал Г. О.А. денежные средства в размере 2 100 000 рублей. В договорах поручения Г. сам прописал доллары, так как пояснил, что трейдерский счет работает только с долларами. На ДД.ММ.ГГГГ он не знал, сколько стоит доллар США и не считал. Считает, что даже при заключении договоров поручения Г. ввел его в заблуждение, так как он передал 2 100 000 рублей. При передаче денежных средств никто не присутствовал. Он настаивает на сумме ущерба в 2 100 000 рублей.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №16 подтвердил их в полном объеме и уточнил, что указание им на следствии, что он передал Г. 2 100 000 рублей, это неверно, так как он отдал подсудимому 1 890 000 рублей. Сумма 2 100 000 рублей – это с учетом того, что он передал 1 890 000 рублей плюс компенсация. Денежные средства передавал в рублях. 210 000 рублей нужно взыскать дополнительно к 1 890 000 рублей, так как это проценты и компенсация за то, что он брал кредиты.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №16 пояснил, что в настоящее время он получил в счет возмещения ущерба 10 000 рублей переводом на карту. На исковых требованиях в размере 2 090 000 рублей настаивает.

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании пояснил, что подсудимого Г. он знает с 90-х годов, когда работал в ГАИ, потом перестали общаться и встретились в декабре 2016 года. Г. пригласил его в офис, где начал говорить, что занимается трейдерством, что есть фирма «Сатори», что он работает с международными компаниями. Потом встретились с Г. еще раз, он предложил поучаствовать в его делах, говорил, что занимается куплей-продажей иностранных валют. Он решил попробовать, передавал деньги Г. в офисе по адресу <адрес>. Первый раз передал Г. 50 000 рублей, их он вернул и начал предлагать какие-то программы. Он передал с декабря 2016 года по март 2017 года 1 180 000 рублей. Потом Г. перестал выходить с ним на связь. Было так, что могли встретиться спонтанно встречались очень редко, он требовал свои деньги, а Г. обещал все вернуть с процентами. У него есть два договора на суммы 500 000 рублей, 580 000 рублей и расписка на 100 000 рублей.

Передавал деньги несколько раз в период с декабря 2016 года по март 2017 года, но потом Г. предложил объединить несколько сумм, аннулировал старые договоры и составил договоры на 500 000 рублей и на 580 000 рублей.

Всего Г. отдал ему только 50 000 рублей, но эти денежные средства не включены в сумму 1 180 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №6 на предварительном следствии (т.1 л.д. 106-108, л.д. 116-117) следует, что в 1997 году он познакомился с Г. О.А. Ему известно, что в 90-х годах Г. О.А. работал в ГАИ. С Г. О.А. он был в дружеских отношениях. В декабре 2016 года он с Г. О.А. случайно встретился в супермаркете «Лента», который расположен по <адрес>. В ходе разговора Г. О.А. пояснил, что он отучился на трейдера и зарегистрировал на свою дочь ООО «Сатори», где он является генеральным директором. ООО «Сатори» со слов Г. О.А. занимается совершением сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке. Также Г. О.А. говорил, что он является генеральным директором ООО «Сатори» по доверенности. Он договорился встретиться с ним в офисе, который расположен по адресу: <адрес>. При встрече в офисе № Г. О.А. рассказал, что он зарабатывает много денег за короткое время, путем купли-продажи валюты на международном рынке. Его это заинтересовало, и они с Г. О.А. договорились еще раз встретиться, чтобы тот ему рассказал, как работает и зарабатывает. На протяжении некоторого времени они с Г. О.А. неоднократно встречались, в одну из встреч Г. О.А. предложил заключить с ним соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером. Он согласился, так как давно знал Г. О.А. и доверял ему.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> он заключил соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером. После подписания данного соглашения он передал Г. О.А. лично в руки денежные средства в сумме 500 000 рублей. При передаче денежных средств присутствовала супруга Г. О.А. - Свидетель №2. В дальнейшем они продолжали общаться и Г. О.А. ему пояснил, что ему поступила определенная программа на валютном рынке, для чего нужно 580 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он вновь в офисе № по адресу: <адрес>, заключил с генеральным директором ООО «Сатори» Г. О.А. соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером. После подписания данного соглашения он передал Г. О.А. денежную сумму в размере 580 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. О.А. 100 000 рублей по гарантийному письму. В данном гарантийном письме Г. О.А. лично при нём поставил подпись, также Г. О.А. при нём подписывал все вышеуказанные соглашения.

Таким образом, он передал Г. О.А. денежные средства в размере 1 180 000 рублей.

До настоящего дня Г. О.А. ему денежные средства не вернул, на телефонные звонки не отвечает. Номера телефонов Г. О.А. недоступны. Он считает, что в отношении него Г. О.А. совершил мошеннические действия, ввел его в заблуждение, так как изначально хотел его обмануть. В ходе допроса ему был предоставлен сертификат трейдера, именно этот сертификат висел на стене в офисе, который арендовал Г. О.А. по адресу: <адрес>. Он очень хорошо запомнил сертификат, так как был несколько раз в офисе у Г. О.А. и данный сертификат один висел на стене. Также Г. О.А. хвастался данным сертификатом.

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что в ходе очной ставки с Г., последний пояснил, что перечислил ему (Потерпевший №6) на карту денежные средства в размере 10 000 рублей в декабре 2017 года. Однако такого перевода денег на его счет не было, при этом он передавал деньги Г. О.А. наличными денежными средствами и также в январе 2017 года Г. О.А. вернул ему 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 68 000 рублей. Возвращал Г. О.А. ему деньги наличными денежными средствами, находясь в офисе по адресу: <адрес>. Г. О.А. пояснил, что это денежные средства проценты за пользование его денежными средствами, поэтому он настаивает на сумме ущерба в размере 1 180 000 рублей.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №6 их подтвердил и пояснил, что денежные средства, которые ему были возвращены, это те суммы, которые он передавал Г. перед новым годом. Указанные денежные средства ему были возвращены до того, как он передал Г. 1 180 000 рублей. Таким образом, он сначала передавал Г. денежные средства суммами 15 000, 15 000, 68 000 рублей, которые подсудимый ему вернул вместе с процентами. Сумму денежных средств в размере 1 180 000 рублей он передавал отдельно подсудимому и именно на эту сумму у него в настоящее время исковые требования к Г..

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что из показаний жены подсудимого следует, что она ничего не знала о деятельности Г., но они всегда были вместе и при ней он передавал подсудимому 500 000 рублей. Г. также говорил, что хочет на имя своей жены открыть счет, так что жена подсудимого была в курсе его деятельности.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что ему возмещен ущерб в сумме 68 000 рублей. Показания Г. о том, что он переводил 25000 рублей, а также 118 200 рублей отдавал лично ему в руки не подтверждает, такого не было. На своих исковых требованиях настаивает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в апреле 2017 года он вместе со своим другом, коллегой К приехали в офис на Петухова, где он услышал, что Г. работает трейдером на фондовых рынках и это очень прибыльное дело. Г. предложил поучаствовать, сказал, что это очень быстро и что в течение двух-трех недель можно заработать приличную сумму, его это заинтересовало. Он внес первые деньги, которые были накоплены, в размере 200 000 рублей. Когда настало время отдавать деньги, Г. вернул часть денег согласно процентной ставке.

Он решил, что Г. будет рассчитываться, что он отвечает за свои слова, поэтому он (Потерпевший №1) брал кредиты в банках, вносил деньги, поверил Г., доверял ему. Последняя самая крупная сумма была получена под залог квартиры. Г. привел человека по фамилии Свидетель №11 из фирмы «Фемида», который помог оформить без очереди кредит, сейчас с этим человеком тяжбы, он (Потерпевший №1) эту квартиру будет продавать с торгов. Он пытался доказать, что Свидетель №11 и Г., это одна команда. В настоящее время он лишается квартиры. Он взял 900 000 рублей и отдал Г. в сентябре 2017 года, а потом Г. исчез, перестал отвечать на звонки. В настоящее время у него осталось три кредита

Всего он передал Г. 2 425 000 рублей. Подсудимый ему вернул 100 000 рублей по Сбербанку через свою дочь. Еще Г. передавал ему два раза 27 000 рублей ежемесячно, которые он должен был отдавать. Потом Г. пропал и перестал отвечать на звонки, говорил, что в Москве, говорил, что собирается открывать клинику в Израиле. Он с Клыковым приезжали в техникум, где учится его дочь, хотели поговорить, узнать, где отец.

В сумму 2 425 000 рублей не входят эти два платежа по 27 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1 на предварительном следствии (т.3 л.д. 88-90, 101-102), согласно которым он пояснял, что в апреле 2017 года знакомый Потерпевший №10 познакомил с Г. О.А. Потерпевший №10 рассказал, что Гетало О. является трейдером и предложил с ним встретиться, данное предложение его заинтересовало. В апреле 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе №, который расположен по адресу: <адрес>. В ходе разговора Г. О.А. рассказал, что является мировым трейдером и имеет сертификат, также Г. О.А. сказал, что знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России и увидел, что размер уставного капитала превышает 1 000 000 рублей, иски и исполнительные производства отсутствовали. Г. О.А. предоставил ему на обозрение дипломы о прохождении учебы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе № по адресу: <адрес>, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей. Он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей. В подтверждении своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». При передаче денежных средств, присутствовал Потерпевший №10 и Потерпевший №2 Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за расчетный период составляет 50% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако, до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе №, расположенном по адресу: <адрес> между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, там же он передал лично в руки Г. О.А. данные денежные средства. При передаче денежных средств, присутствовали Потерпевший №10 и Потерпевший №2 Согласно данного соглашения, прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за расчетный период составляет 19% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. также в офисе по адресу: <адрес>, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве на сумму 200 000 рублей и он лично в руки Г. О.А. передал денежные средства в сумме 200 000 рублей. При передаче денежных средств также присутствовали Потерпевший №10 и Потерпевший №2 Согласно данного соглашения, прибыль инвестора, полученная в результате работы трейдера за расчетный период составляет 15% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

ДД.ММ.ГГГГ он также находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес> заключил с Г. О.А. соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 300 000 рублей и на сумму 30 000 рублей. Он передал денежные средства лично в руки Г. О.А. в сумме 330 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил аналогичное соглашение на сумму 145 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Г. О.А. соглашение на сумму 600 000 рублей. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в сумме 1 575 000 рублей. Чтобы отдать данные деньги он взял 3 кредита в банке «ВТБ24», банке «Восточный экспресс», в банке «Уральский банк». В настоящее время он платит за данные кредиты. Г. О.А. ему денежные средства не вернул, также не выплатил обещанную прибыль. Он считает, что Г. О.А. совершил в отношении него мошеннические действия, так как изначально не собирался исполнять обязательства, по заключенными между ними соглашениями. После передачи вышеуказанных денежных средств, Г. О.А. снова начал просить деньги, но он пояснил, что у него больше нет денег и кредит в банке ему уже не дадут, тогда Г. О.А. сказал, что можно квартиру, которая принадлежит ему на праве собственности, расположенную по адресу: <адрес>, магистраль, 11 <адрес>, оставить в залог его знакомому Свидетель №11 Также Г. О.А. пояснил, что полученные за квартиру денежные средства в сумме 900 000 он будет вкладывать на трейдерский счет и в скором времени ему вернуться денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал с Г. О.А. в отдел юстиции, который расположен по <адрес>. В отделе юстиции он и Свидетель №11 подали заявления об ограничении обременения на его квартиру. Свидетель №11 передал ему денежные средства в сумме 850 000 рублей, также Свидетель №11 ему пояснил, что 50 000 рублей он передал М., которая ему нашла Свидетель №11 (инвестора). Изначально Г. О.А. его познакомил не с Свидетель №11, а с женщиной по имени М., которая является руководителем ООО «Меч Фимиды». Данная организация осуществляет посредничество между инвестором и трейдером.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ передал Г. О.А. денежные средства в размере 2 425 000 рублей. 1 575 000 рублей были переданы по соглашениям между инвестром и трейдером, а 850 000 рублей он передал Г. О.А., находясь в автомобиле по адресу: <адрес>. Впоследствии, в 2017 году Г. О.А. вернул ему 188 000 рублей, которые он потратил на оплату погашения займа за квартиру. Он настаивает на ущербе в сумме 2 425 000 рублей, 188 000 рублей это проценты за пользование денежными средствами.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №1 подтвердил их в полном объеме и пояснил, что сумма займа у него была 900 000 рублей, а Свидетель №11 сказал, что 50 000 рублей необходимо отдать М., но он деньги не отдавал М., а отдал 900 000 рублей Г., который сказал, что передаст эти 50 000 рублей М..

В настоящее время не может пояснить, почему на очной ставке он сказал, что всего отдал 2 450 000 рублей, а окончательно получается 2 425 000 рублей, не может сейчас пояснить, почему разница в 25 000 рублей.

Потерпевший №10 ему передавал 30 000 рублей от имени Г.. Жена Г. также ему передавала 27 000 рублей или 30 000 рублей.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что он реально отдавал Г. 2 425 000 рублей. Вчера ему пришло от Г. 10 000 рублей на «Сбербанк».

Было также такое, что он закладывал свою золотую цепь, ему отдали 140 000 рублей, которые он передал Г., а тот ему в дальнейшем передал 8000 рублей наличными, в счет этой цепи.

Ему действительно поступало очень давно 100 000 рублей на карту от Свидетель №1. 30 000 рублей ему передал Потерпевший №10. Итого ему было возвращено 130 000 рублей.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что ему было возвращено на «Сбербанк» 108 500 рублей, 10 000 рублей перед прошлым судебным заседанием. 108 500 рублей оплатил Г. по договору, согласно которому он получил пятьдесят процентов по договору, переводом на Сбербанк. 8 500 рублей - это проценты за то, что он закладывал золотую цепь. 330 000 рублей в руки Г. ему не передавал.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что Г. был другом её мужа. В январе 2015 года муж умер, Г. узнал об этом и приехал к ней с женой Наташей, они посочувствовали по поводу того, что муж умер. Г. сказал, что, он не может помочь финансово, но может сделать предложение. От мужа у неё осталась машина «Ипсум», она хотела продать автомобиль.

Г. предложил вложить деньги от продажи машины под проценты, под шесть процентов. Она согласилась, так как знала Г. хорошо, не ожидала от него никаких подвохов, и поэтому отдала ему 300 000 рублей. Г. дал расписку о получении денежных средств и сказал, что через три месяца будут проценты. Однако после этого Г. не звонил, и когда она сама ему позвонила, что подсудимый сказал, что возникли какие-то трудности, не может выплатить деньги и нужно ждать. После этого Г. пропал, она перестала ему звонить. Затем Г. сам позвонил ей с другого номера и сказал, чтобы она не переживала и не думала о нем плохо. Сказал, что у его жены онкология. Больше звонков не было. Она созванивалась с его женой Наташей, та говорила, что ей никаких процентов не поступало и что она не может ей ничего выплатить. Считает, что Г. её обманул.

Г. брал денежные средства под проценты от лица какой-то фирмы. Сумма 300 000 рублей является для неё значительной, так как она на пенсии, пенсия 8 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Потерпевший №3 на предварительном следствии (т.4 л.д. 143-144) следует, что она познакомилась с Гетало О. А. и его супругой Н. в 2000 году. Гетало О. был близким другом её покойного супруга, который умер в январе 2015 года. В октябре 2015 года к ней домой приехал Г. и предложил инвестировать денежные средства в ООО «Континенталь» на осуществление дальнейшего развития данного ООО с выплатой инвестору 10% от данных финансовых ресурсов. В ходе разговора Г. О.А. рассказал, что ООО «Континенталь» осуществляет деятельность по закупке и реализации алкогольной продукции и ему необходимы денежные средства на расширение бизнеса, а именно на приобретение алкогольной продукции у поставщиков. Выслушав Г. О., она поверила ему, так как он был близким другом её покойного супруга.

ДД.ММ.ГГГГ она с Г. О.А. встретилась в кафе по <адрес>. При встрече она передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а он ей предоставил два гарантийных письма от ДД.ММ.ГГГГ, в которых было указано, что Г. О.А. получил от неё денежные средства. Гарантийные письма они заверили своими подписями, один экземпляр остался у неё, второй Г. О.А. оставил у себя. Г. О.А. передал ей копии документов, подтверждающих его причастность к ООО «Континенталь», а именно свидетельство о государственной регистрации юридического лица, приказы о назначении Г. О.А. на должность директора и главного бухгалтера.

По истечении месяца после передачи денежных средств, она начала звонить Г. О.А. и просила вернуть проценты, Г. О.А. пояснил, что вернет проценты через неделю. По истечении недели Г. О.А. ей не вернул проценты, и через месяц она потребовала, чтобы Г. О.А. вернул ей все денежные средства в размере 300 000 рублей. Однако, Г. О.А. пояснил, что он не может вернуть денежные средства, так как у него проблемы в жизни, просил подождать с возвратом денежных средств. С декабря 2015 года Г. О.А. перестал отвечать на телефонные звонки и начал скрываться от неё. Она считает, что Г. О.А. ввел её в заблуждение, воспользовался её доверием и давним знакомством и мошенническим путем похитил денежные средства, полученные от продажи автомобиля. Своими действиями Г. О.А. причинил ущерб на сумму 300 000 рублей, что для него является значительным ущербом, так как она является пенсионером.

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №3 их подтвердила, при этом указала, что ей кажется, что деньги она передавала под 6 процентов, но точно не помнит. События происходили в октябре 2015 года.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что общая сумма возвращенных подсудимым денежных средств составила 30 000 рублей. На своих исковых требованиях настаивает.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что с Г. он знаком с начала 90-х годов, тот пришел служить к ним в милицию стажером, потом ушел на повышение, далее работал в ГАИ. В 2015 году Г. пригласил его в кафе, говорил, что хотел бы помочь пенсионерам. У него было на тот момент 100 000 рублей, Г. дал расписку от организации «Континенталь», что берет эти деньги под восемь процентов. В декабре Г. пригласил его в кафе и просил занять денег, так как у его отца была операция на сердце. Он позвонил сыну и попросил у него 200 000 рублей, передал эти деньги Г. без расписки.

В сентябре 2016 года приехала его супруга Н., привезла 100 000 рублей. В конце 2016 года он ушел со своей работы и пришел работать к Г., который платил ему 10 000 рублей полгода, а с лета перестал платить. В конце 2016 года он по просьбе Г. взял кредиты в четырех банках: в «Сбербанке» 250 000 рублей; в «Металл Инвест банк» 200 000 рублей; в «Юнисанс банк» 150 000 рублей; в «Транс банк» 150 000 рублей.

Общая сумма кредитов вышла 750 000 рублей, которые он передал Г., а тот забрал платежные документы и он выдавал ему деньги для оплаты ежемесячных платежей всех кредитов, кроме кредита «Сбербанка». Он платил кредиты с ноября 2016 года по май 2017 года.

В конце 2016 года Г. рассказал, что работает трейдером и надо еще 600 000 рублей, попросил, чтобы он взял эти деньги в кредит. Они вместе с Г. объехали банки, кредит выдали по звонку, он их передал Г.. В апреле Г. пообещал купить ему машину «Фольсфаген» за 600 000 рублей, а он с женой передаст Г. еще 300 000 рублей. В это время он работал у него водителем, Г. платил ему 10 000 рублей. Затем подсудимый перестал платить, а затем перестал и на звонки отвечать.

Всего он передал Г. 1 450 000 рублей. В настоящее время сумма причиненного ущерба 1 280 000 рублей.

Работал он у Г. около 9 месяцев. Г. в офисе работал на компьютере. Как он понял, Г. работал трейдером на бирже, за счет разницы покупки и продажи валюты получает деньги.

Сейчас с него три банка взыскивают кредиты. Считает, что Г. обманул его. Он верил подсудимому, так как раньше работали вместе в правоохранительных органах. Г. милиционер, бывший подполковник, был нормальный человек.

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании пояснил, что в декабре 2016 года сын познакомил его с Г., офис которого был на <адрес> в <адрес>. Он пообщался с Г. и тот предложил вложить деньги. Он вложил 100 000 рублей под проценты. К весне 2017 года Г. говорил, что купит ему новую машину, поэтому он продал свою машину и отдал подсудимому 250 000 рублей, также взял еще 300 000 рублей в кредит в банке, 240 000 рублей взял у сестры. С машиной ничего не получалось. Г. один раз вернул ему 150 000 рублей и пропал после этого. В конце 2019 года Г. появился, принес ему 350 000 рублей. И еще 400 000 рублей принес в январе этого года. Он полностью с ним рассчитался, в настоящее время у него нет претензий к Г.. Причиненный ущерб является для него значительным.

Когда он передавал деньги Г., то была договоренность, что передает 100 000 рублей под пятнадцать процентов. Затем он передавал деньги Г. за машину, но договорились, что если машину не получится приобрести, то с денежных средств, которые он передал Г., тот будет платить пятьдесят процентов.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №11 на предварительном следствии (т.4 л.д. 180-182), согласно которым он пояснял, что в декабре 2016 года познакомился с Гетало О. А.. В настоящее время его сын Свидетель №12 сожительствует с дочерью Гетало О. - Свидетель №1. Г. О.А пояснял ему, что является мировым трейдером, имеет сертификат, также пояснил, что знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором является его дочь. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), увидел, что размер уставного капитала превышает 1 млн. рублей, иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали. Учитывая знакомство с Г. О.А., и прошлую трудовую деятельность Г. О.А в ОВД, как представителя закона, через неделю он согласился на предложение Г. О.А. В подтверждении своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А в офисе по адресу: <адрес> офис 413. В данном офисе Г. О.А. предоставил на обозрение диплом о прохождении учёбы, работы на финансовых рынках, и рассказал про биржевые рынки. Там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей, и между его сыном Свидетель №12 и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. У него с собой не было паспорта, поэтому соглашение было заключено по бумагам между его сыном, но денежные средства были его.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес> офис 413, в данном офисе он лично в руки Г. О.А передал денежные средства в размере 250 000 рублей, там же между его сыном и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей. Для заключения данного соглашения он продал свой автомобиль «Тойота Рункс» и денежные средства также были его, просто у Г. О.А. уже было соглашение между его сыном и им, поэтому они просто написали другую сумму. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес> офис 413, где лично в руки передал Г. О.А денежные средства в размере 300 000 рублей и между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 300 000 рублей. Для заключения данного соглашения он взял кредит в банке «Уральский Банк». Ходил в банк он один, и это было его решение взять кредит. После, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в кинотеатре «Рассвет» по адресу: <адрес>. В кинотеатре имеется кафе, в котором он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства, в размере 240 000 рублей и между ними было заключено соглашение между инвестором и трейдером. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал наличными денежными средствами 890 000 рублей Г. О.А. В июле 2017 года Г. О.А. вернул ему 150 000 рублей, которые передал наличными денежными средствами, это был возврат части денежных средств по соглашениям. В дальнейшем он стал звонить Г. О.А. и спрашивал, когда тот ему вернет денежные средства. Г. О.А. начал уклонятся от возврата денежных средств, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и не беспокоиться. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, считает, что Г. О.А. ввёл его в заблуждение, воспользовавшийся его доверием, мошенническим путём похитил денежные средства и причинил ему ущерб в размере 740 000 рублей, что для него является значительным ущербом, так как он является пенсионером.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №11 подтвердил их в полном объеме. Также пояснил, что в настоящее время его сын проживает в гражданском браке с дочерью подсудимого.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что она познакомились с Г. в конце июля 2018 года. Она нашла объявление на сайте, хотела устроиться работать ипотечным брокером в ООО «Аспект». До этого она работала в банке, решила попробовать такую работу. Пришла на собеседование в офис на <адрес>, общалась с Г. и Свидетель №17, он друг Г., говорили, что купили франшизу вместе. После собеседования ей позвонили и сказали, что она принята на работу.

Она вышла на работу после ДД.ММ.ГГГГ. Её работа заключалась в том, что она звонила клиентам и приглашала в офис для получения помощи в получении кредита. В случае одобрения кредита, клиент платил организации 3% от суммы кредита.

Г. в офисе встречался с людьми, занимался инвестициями. Он рассказывал, что является трейдером, показывал сертификат, что можно разместить денежные средства и получить большие годовые проценты.

Ей также Г. и Свидетель №17 предложили вложить денежные средства в трейдерство, Г. рассказывал, что прибыль строится на разной стоимости валют, что есть краткосрочные и долгосрочные программы. Она согласился, но так как денег у неё не было, она оформила кредит в банке. Вложила денежные средства 200 000 рублей и через неделю забрала 62 500 рублей, то есть треть от суммы, которую вложила.

Первый раз передала деньги Г. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей. Второй кредит оформила на 140 000 рублей и также передала Г.. Потом еще передавала Г. суммы 30 000 рублей, 50 000 рублей, 30 000 рублей.

Еще через три месяца, в октябре, она передавала 100 000 рублей путем зачисления денег на карту К. – дочери Г.. Потом около двух раз ей на карту скидывали по 8 000 рублей и на руки отдавали примерно 50 000 рублей, точно не помнит.

Денежные средства передавались по распискам по адресу: <адрес>. Она отдала 200 000 рублей, 140 000 рублей, на эти суммы были расписки. Потом получила 62 500 рублей, тоже была составлена расписка о получении. На остальные суммы не было расписок, последние 100 000 рублей она переводила на карту.

Проработала в данной организации до конца августа, потом начались проблемы с выплатой зарплаты и она ушла.

Всего она передала 520 000 рублей, вернули ей 145 000 рублей. В настоящее время исковые требования к Г. у неё в сумме 350 000 рублей.

Она сейчас считает, что реально Г. трейдерством не занимался, обманул её. Деньги на карту дочери Г. она переводила, так как Г. говорил, что был поручителем какого-то одноклассника, одноклассник долг не выплатил, поэтому долг «повесили» на него и теперь на сайте приставов имеется информация о задолженности.

В настоящее время поддерживает иск на 350 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Потерпевший №5 на предварительном следствии (т.5 л.д. 4-6) следует, что в конце июля 2018 года она трудоустроилась в WINFIN ипотечным брокером. Основной вид деятельности организации заключался в помощи гражданам во взаимодействии с кредитными учреждениями для получения ипотечного кредита. Офис располагался по адресу: <адрес> мкр. 10, офис 3. Управляющим являлся Г. О.А., его заместителем являлся его друг Свидетель №17, больше персонала в данном офисе не было. Также в данном офисе Г. О.А. в качестве директора ООО «Сатори» принимал денежные средства от граждан инвесторов.

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А. предложил ей инвестировать денежные средства, предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учёбы на финансовых рынках, и рассказывал про биржевые рынки, после в офисе она передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 340 000 рублей, там же между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей, и составлен акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в счёт инвестиции она перечислила денежные средства в размере 100 000 рублей, на карту дочери Г. О.А. – Г. К.О. До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не получила. В дальнейшем на её требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклонятся от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и небеспокиться. С декабря 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, она считает что Г. О.А. ввёл её в заблуждение, воспользовавшийся доверием, мошенническим путём похитил у неё денежные средства и причинил ей ущерб в размере 440 000 рублей, что для неё является значительным.

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №5 их подтвердила и пояснила, что после случившегося она в апреле 2019 года решила позвонить Г., и он сказал, чтобы она не переживала, через неделю деньги будут. Также уточнила, что на предварительном следствии она указывала, что отдала Г. 550 000 рублей, так как в ходе следствия не учитывала, что снимала деньги с карты.

Таким образом, она отдала Г. 520 000 рублей, а в настоящее время с учетом полученных от Г. денежных средств, у неё исковые требования к подсудимому на 350 000 рублей. Г. указывает, что отдал ей около 300 000 рублей, но это не так, если бы он отдал ей такую сумму, то у неё уже бы не было кредитов. Первая выплата была 62 500 рублей, потом в октябре 2018 года были встречи в машине и Г. передавал около 20 000 рублей примерно три раза.

Потерпевшая Ф в судебном заседании пояснила, что ей с Г. познакомил общий знакомый, который порекомендовал его в качестве трейдора, что он вкладывает денежные средства в инвестиции и потом отдает деньги с процентами.

Она отдала Г. в кабинете 50 000 рублей. Потом он приезжал к ней на работу и она еще передавала ему денежные средства, также 10 000 рублей перевела ему на карту дочери Г.. Общая сумма, которую она передала Г. составила 120 000 рублей, данная сумма является для неё значительной. Г. при получении денежных средств выдавал какой-то документ, в котором была его подпись, печать фирмы.

Денежные средства Г. ей не вернул, лишь недавно, до судебного сзаседания, перевел ей 10 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Ф на предварительном следствии (т.5 л.д. 97-99) следует, что в начале октября 2017 года её знакомый Потерпевший №1 познакомил с Гетало О. А., который с слов Потерпевший №1 являлся трейдером. Она приехала в офис к Г. О.А., который расположен по адресу: <адрес>. При встрече Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые являются трейдерами и предложил инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь, а он по доверенности заключает соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером.

Г. О.А. предоставил ей на обозрение сертификат трейдера, показал копию доверенности с правом совершать сделки и заключать договоры от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 140 000 рублей, но Г. О.А. зачеркнул сумму 140 000 рублей и поставил 120 000 рублей, почему он так сделал ей не пояснил, и она его не спрашивала, так как доверяла ему. 09 октября она передала Г. лично в руки 50 000 рублей, также осуществила перевод на карту дочери в размере 20 000 рублей. Так как у неё сразу не было всей суммы денежных средств, то Г. О.А. приехал к ней на работу в салон красоты «Галатея», который расположен по адресу: <адрес>, где она передала наличными денежными средствами 63 000 рублей. Г. О.А. ранее, ДД.ММ.ГГГГ, она перечислила на карту денежные средства в размере 7 000 рублей. Таким образом, всего она передала Г. О.А. денежные средства в размере 140 000 рублей.

Позже она стала звонить Г. О.А. и спрашивала про денежные средства, но Г. О.А. уклонялся от их возврата, ссылался на санкции в отношении России и просил подождать. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь. До настоящего времени денежные средства в размере 140 000 рублей ей не возвращены. Она считает, что Г. О.А. обманным путем похитил у неё 140 000 рублей. Ущерб для неё является значительным.

После оглашения показаний потерпевшая Ф подтвердила их в полном объеме и указала, что ущерб в сумме 140 000 рублей для неё является значительным, ежемесячный доход у неё 30 000 рублей. В настоящее время у неё претензии материального характера к подсудимому на сумму 130 000 рублей.

Она считает, что когда она передавала денежные средства Г., он её обманывал, так как затем он пропал, не вернул деньги вовремя.

В судебном заседании потерпевший Б пояснил, что с Г. он познакомился в июне-июле 2016 года. Их познакомила Г., сказала, что Г. занимается трейдерством, от вложенных средств передает проценты. Его это предложение заинтересовало, он заключил договор с Г., либо в офисе, либо где-то встречались в городе, точно не помнит. Гетело передал ему договор на двух-трех листах, где были прописаны суммы и обязанности сторон.

Всего он заключил с Г. два договора, первый на 150 000 рублей, второй на сумму 50 000 рублей. Сумма первого договора перешла с процентами, он добавил еще 50 000 рублей. Первый договор был заключен на два месяца, второй договор на месяц.

Какие-либо денежные средства он не получил обратно. Он пытался найти Г., дозвонился до его жены, которая сказала: «иди отсюда». Данная сумма денежных средств для него является значительной.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Б на предварительном следствии (т.5 л.д. 170-172) следует, что в июне 2017 года его знакомая Г. рассказала, что она знакома с трейдером О. и предложила с ним встретится у него в офисе, что его заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, где встретился с Гетало О. А., ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> встрече Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь - Свидетель №1. Он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 150 000 рублей, и между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

По истечении срока соглашения, а именно через три месяца, он снова приехал в офис к Г. О.А., с целью получить внесённые ранее денежные средства в ООО «Сатори» в размере 150 000 рублей, а также прибыль в размере 40 000 рублей, однако Г. О.А. данные денежные средства ему переданы не были. Г. О.А. предложил ему данные денежные средства снова инвестировать, на что он согласился. После соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей было расторгнуто и заключено новое соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей. Там же он передал Г. О.А. денежные средства в размере 50 000 рублей. До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных средств, Г. О.А. начал уклонятся от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и не беспокоиться. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, он считает, что Г. О.А. ввёл его в заблуждение, воспользовавшийся его доверием, мошенническим путём похитил у него денежные средства и причинил ему ущерб в размере 200 000 рублей, что для него является значительным ущербом.

После оглашения показаний потерпевший Б подтвердил их.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Б пояснил, что у него заявлен иск на 200 000 рублей, но считает, что иск должен быть больше, на сумму 250 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №18 пояснил, что познакомился с Г. через общего знакомого в октябре 2016 года. Г. сказал, что занимается трейдерством, и может помочь получить проценты от определенной суммы. Он решил попробовать, созвонились с Г. и встретились в его офисе в Краснообске.

Г. рассказал о себе, чем занимается, показывал сертификат, пояснял, что он занимается трейдерством, говорил, что составим договор и каждый месяц будет процент, первый месяц 15 процентов, затем от 10 до 12 процентов он будет получать с тех денег, которые внесет. Он нашел деньги в сумме 300 000 рублей, составили договор ДД.ММ.ГГГГ. Потом ДД.ММ.ГГГГ он еще внес 300 000 рублей. Деньги передавал Г. наличными, составили договор, оформили расписку о приеме-передачи денег. Общая сумма, которую он передал подсудимому составила 600 000 рублей.

В ноябре 2016 года он получил 35 000 рублей в качестве процентов наличными деньгами. Второй раз 35 000 рублей на карту ему перевел Г. от имени его дочери. Далее он получил в марте 2017 года еще 40 000 рублей на карту от его дочери. В дальнейшем он общался с Г. по телефону. В августе 2017 года перезаключили договор с Г., этот договор он передавал следователю, там указана сумма 600 000 рублей. Г. говорил, что сменилась фирма и поэтому нужно перезаключить договор.

С марта 2017 выплат не было, Г. говорил, что нужно подождать. В дальнейшем с ним связался следователь и предложил написать заявление. Г. более ничего не возмещал.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №18 на предварительном следствии (т.5 л.д. 190-192), согласно которым он пояснял, что в октябре 2016 года от знакомого таксиста по имени Станислав ему стало известно, что трейдер О. находится по адресу: <адрес>, офис №. В начале октября 2016 года он приехал в вышеуказанный офис, где встретился с мужчиной, который представился Гетало О. А.. При встрече Г. О.А. рассказал, что является мировым трейдером, имеет сертификат и знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами. Г. О.А. предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь. Г. О.А. предоставил копию генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». Он сказал Г. О.А., что подумает.

В течение октября 2016 года он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, последний написал расписку, которая у него не сохранилась. В ноябре 2016 года Г. О.А. перечислил ему на карту денежные средства в размере 70 000 рублей двумя переводами, эти денежные средства были процентами за пользование его денежными средствами, всего вернул 100 000 рублей. В марте 2017 года Г. перечислил ему на карту еще 30 000 рублей и сказал, что нужно заключить соглашение.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил соглашение № между инвестором и трейдером в лице, генерального директора ООО «Сатори» Г. О.А., на сумму 600 000 рублей, которые он передал в октябре 2016 года. Через некоторое время он стал звонить Г. О.А. и спрашивать насчет возврата денежных средств, но Г. О.А. пояснял, что у него в настоящий момент проблемы с денежными средствами, что в стране мировой финансовый кризис, который мешает ему работать, просил подождать с возвратом денежных средств и просил также не беспокоить. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь, телефон был недоступен. Г. предоставлял ему сертификат, что он является трейдером, говорил, что данный сертификат он получил в <адрес>.

До настоящего времени денежные средства в размере 600 000 ему не возвращены. В ноябре 2016 года Г. О.А. вернул ему 70 000 рублей и в марте 2017 года вернул 30 000 рублей, всего он ему вернул 100 000 рублей, но это проценты за пользование денежными средствами.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №18 их подтвердил и пояснил, что в настоящее время Г. ему вернул в общей сложности 110 000 рублей.

Если сумма, которую Г. отдал, является процентами по договору, которые он обязан был выплачивать, тогда у него требования к Г. на 600 000 рублей, если суд примет решение, что 110 000 рублей это возврат части денежных средств от суммы в 600 000 рублей, значит у него требования на оставшуюся сумму.

Считает, что Г. хотел его обмануть, сумма в 110 000 рублей, по его мнению, является моральным ущербом. Он согласен с показаниями Г. в судебном заседании о том, что Г. ему вернул 70 000 рублей через «Сбербанк» и 48 000 рублей наличными на АЗС, т.е. сумма возвращенных денежных средств составила 118 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №15 пояснил, что у него есть знакомый Потерпевший №2, который рассказал, что можно вкладывать денежные средства и на этом зарабатывать.

С Г. он встретился первый раз на <адрес>, привез зеркало и установил в его офисе. Потом встречались на <адрес>. Г. предложил ему вложить денежные средства, говорил, что действует от лица фирмы, занимается трейдерством. Он вложил 50 000 рублей, которые отдал Г. под расписку. Когда подошел срок возврата и «набежали» проценты 12 000 рублей, то она добавил еще 38 000 рублей и тогда написали расписку, что Г. получил от него 100 000 рублей. Реально он отдал Г. 88 000 рублей, а 12 000 рублей, это проценты, которые со слов Г., он (Потерпевший №15) заработал, получилось в общей сложности 100 000 рублей. На получение 100 000 рублей составили расписку и составили также расписку на получение от этой суммы 12 процентов ежемесячно.

Считает, что подсудимый его обманул, не звонил ни разу, а он звонил Г. раз в месяц, потом перестал звонить.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №15 на предварительном следствии (т.5 л.д. 120-121), согласно которым он пояснял, что в июне 2017 года его знакомый Потерпевший №2 рассказал, что он знаком с трейдером Гетало О. и предложил ему придти в офис к Г.. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис по адресу: <адрес>, где его встретил Г. О.А., который рассказал, что является мировым трейдером, имеет сертификат трейдера и знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые тоже являются трейдерами. Г. О.А. предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем является его дочь. Он согласился на предложение Г. О.А., так как он говорил убедительно и показал сертификат трейдера в синей рамке. Также Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключение соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером. Он передал Г. О.А. в руки денежные средства в размере 100 000 рублей. Через некоторое время он стал звонить Г. О.А. и спрашивал про денежные средства, на что Г. О.А. начал говорить, что у него сейчас временные трудности, говорил про мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках и просил подождать с возвратом денег. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать с ним. Он считает, что Г. О.А. совершил в отношении него мошеннические действия, а именно ввел в заблуждение, похитив 100 000 рублей. Ущерб в размере 100 000 рублей для него является значительным, так как он нигде не работает.

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №15 подтвердил их и уточнил, что в показаниях на предварительном следствии неверно указано, что он передал Г. 100 000 рублей. На самом деле он передал 88 000 рублей, а на следствии сказал уже общую сумму с процентами, которая составила в общем как раз 100 000 рублей.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №12 на предварительном следствии (т.4 л.д. 202-204), последний пояснял, что в августе 2017 года к нему домой приехал Гетало О. А., с которым он знаком с 1993 года, он был его водителем во вневедомственной охране. С 1996 года он с Г. О.А. не поддерживал связь. При встрече Г. О.А рассказал, что является мировым трейдером, имеет сертификат, также пояснил, что знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и являлась его дочь – Свидетель №1. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), увидел, что размер уставного капитала превышает 1 млн. рублей, иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая, давнее знакомство и прошлую трудовую деятельность Г. О.А., как сотрудника полиции, как представителя закона, также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учёбы работы финансовых рынках. Через неделю он согласился на его предложение. В подтверждении своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, где Г. О.А. представлял на обозрение дипломы о прохождении учёбы, работе финансовых рынков, и рассказывал про биржевые рынки, после они проехали к нему по адресу: <адрес>, где он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей. Там же между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, и в автомобиле передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 180 000 рублей, там же между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, и в автомобиле передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей, там же между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №-А от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. около кинотеатра «Рассвет» по адресу: <адрес>, и в автомобиле передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 50 000 рублей, там же между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей. До настоящего времени от Г. О.А. денежные средства не поступили. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклонятся от их возврата, ссылаясь на многочисленные проблемы и сложности, всяческие санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках, просил подождать с возвратом денег ещё немного и не беспокоиться. С января 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, он считает, что Г. О.А. ввёл его в заблуждение, воспользовавшийся доверием, мошенническим путём похитил у него денежные средства и причинил ущерб в размере 430 000 рублей, что для него является значительным ущербом.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №9 на предварительном следствии (т.3 л.д.212-214, 226-227), согласно которым он пояснял, что в июле 2017 года его знакомый Свидетель №5 познакомил с Гетало О. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на тот момент Свидетель №5 работал водителем у Г. О.А. и рассказывал, что Г. является трейдером и предложил ему с ним встретиться. Его это заинтересовало и в начале июля 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>. При встрече Г. О.А. рассказал, что является мировым трейдером, имеет сертификат. Также Г. О.А. пояснил, что знаком с влиятельными людьми в <адрес>, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь Свидетель №1. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России и увидел, что размер уставного капитала превышает 1 000 000 рублей. Основой вид деятельности данной организации была продажа алкогольной продукции. Г. О.А. предоставил на обозрение диплом, что он является мировым трейдером. Он подумал и через неделю согласился на предложение Г. О.А. Также при первой встрече Г. О.А. показал ему оригинал нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А. пригласил его в свой офис, который был расположен по адресу: <адрес>. Между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Он лично в руки наличными денежными средствами передал Г. О.А. 500 000 рублей, при передаче денежных средств, присутствовал их общий знакомый Свидетель №5. Г. О.А. пояснил, что до ДД.ММ.ГГГГ он ему вернет его 500 000 рублей, а также дивиденды в размере 37,5% от депозита. В конце 2017 года он стал звонить Г. О.А и спрашивал, когда он ему вернет денежные средства, но Г. О.А. пояснял, что он находится в <адрес> и когда приедет, то вернет ему деньги. Он звонил ему каждый день, но Г. О.А. все говорил, что его нет в <адрес>. Он начал требовать, чтобы Г. О.А. отдал ему 500 000 рублей, которые передал при заключении соглашения. Г. О.А. начал уклоняться от возврата денежных средств, ссылаясь на многочисленные проблемы, на санкции в отношении РФ, мировой финансовый кризис, которые мешают ему работать и получать прибыль от работы на финансовых рынках. Г. О.А. просил подождать с возвратом денежных средств и ни о чем не беспокоиться.

В октябре 2018 года он начал звонить Г. О.А., но телефон был не доступен и до настоящего времени Г. О.А. на связь сним не выходил. Уже 1,5 года Г. О.А. не может вернуть ему деньги. Он считает, что Г. О.А. ввел его в заблуждение, воспользовался его доверием, мошенническим путем похитил у него денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №9 пояснил, что Г. вернул ему 150 000 рублей летом 2017 года. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму в размере 350 000 рублей. До настоящего времени Г. О.А ему денежные средства не вернул.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Г. Н.С. пояснила, что подсудимый Г. О.А. приходится ей супругом, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г. Н.С. (т.6 л.д.139-140, т.6 л.д.143-145), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что с Г. О.А. более 25 лет проживают в фактическим браке, ведут совместное хозяйство. Первый раз они регистрировали брак ДД.ММ.ГГГГ, в сентябре 1998 года расторгли брак, при этом они проживали вместе, второй раз они зарегистрировали брак ДД.ММ.ГГГГ. В браке с Г. О.А. у неё родилось двое совместных детей: Г. К.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Г. М.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Её супруг ранее работал в МВД РФ, является пенсионером МВД РФ с 2010 года. В период службы он работал в подразделениях ГИБДД, вневедомственной охране, дознании. В настоящий момент Г. О.А. официально нигде не трудоустроен. Фактически он работает в каких-то организациях в <адрес>, деятельность которых связана с открытием и функционированием медицинских центров в столице. Г. О.А. называл ей наименования этих организаций, но она их не запомнила. Г. О.А. ей практически не рассказывает о том, что у него происходит на работе, и чем именно он занимается на протяжении всего периода совместной жизни.

После увольнения из МВД России, примерно в 2010-2013 год Г. О.А. осуществлял в рамках ООО «Континенталь» предпринимательскую деятельность по купле-продаже вино-водочной продукции, также в период с 2011-2015, когда они проживали в <адрес>, Г. О.А. также занимался предпринимательской деятельностью, у них был свой магазин по продаже разливного пива и продуктов питания к нему, а также в период отпусков на пассажирском автобусе он возил туристов на экскурсии.

В 2015 году она, Г. О.А. и двое детей вернулись в <адрес>. После возвращения в <адрес> Г. О.А. решил стать трейдером, он закончил курсы по этой профессии в организации, которая расположена в районе вокзала «Новосибирск-Главный». После окончания курсов по специальности «трейдер» Г. О.А. получил в <адрес>, в какой организации она не знает, сертификат на английской языке синего цвета, согласно которого Г. О.А. имел право работать трейдером. Она не присутствовала при вручении Г. О.А. этого сертификата. Со слов своего супруга ей известно, что «трейдер» помещает денежные средства на счет, какой именно и где он открыт, не знает, и после этого он должен высчитывать проценты по каким-то графикам, как-то эти денежные средства должны «работать».

Г. О.А. ей показывал какие-то графики, рассказывал о профессии трейдера, но она не поняла ничего, и не знает, чем занимаются трейдеры и как работают. С 2015 года, с того момента, когда супруг стал трейдером, Г. О.А. начал довольно часто ездить железнодорожным или автомобильным транспортном в <адрес> по работе трейдером, а потом, с его же слов, начал деятельность по открытию в <адрес> медицинских центров, но с кем он совместно работал, он ей никогда не говорил. В период с 2015 по 2018 годы Г. О.А. имел доход, обеспечивал семью (покупал продукты, платил за квартиру, приобретал вещи для детей и т.п.), но уже более года у Г. О.А. нет никаких доходов, помимо пенсии МВД РФ, размер которой ей неизвестен. Таким образом, уже более одного года она содержит семью одна. С Г. О.А. и детьми проживает на съемном жилье по адресу: <адрес>, 110-48.

До 2011 года у них было своё жильё – квартира по адресу: <адрес> -10, но они её продали и переехали в <адрес>, а полученные денежные средства потратили на приобретение земельного участка в данном городе и открытие магазина разливного пива. В настоящее время на территории РФ у нее и у Г. О.А. нет никакой жилой недвижимости в собственности. ООО «Сатори» Г. О.А. зарегистрировал примерно в 2016 году на имя их совместно дочери – Г. К.О., которая была директором, но только номинально, так как никакой деятельности в этой организации не осуществляла.

Г. К.О. выдала на имя отца нотариально удостоверенную генеральную доверенность на совершение любых действий от имени и в интересах организации. Г. О.А. ей сказал, что ООО «Сатори» будет заниматься сельским хозяйством, а именно, с его слов, в Красноозёрском районе он приобретет птицеферму. Г. О.А. намеревался на данной птицеферме выращивать различную птицу с последующей реализацией мяса в <адрес>. Поскольку дочь на тот момент времени обучалась в Новосибирском Государственном аграрном университете по специальности «ветеринария», Г. О.А. сказал, что это хороший для неё старт в работе. Она совместно с супругом и дочерью ездили в р.<адрес>ёрное, где дочь оформила на имя Г. О.А. генеральную доверенность на совершение любых действий в интересах ООО «Сатори», после чего он показал им ту птицеферму, которую намеревался приобрести. Однако, Г. О.А. через некоторое время ей сказал, что бизнес с птицефермой у него не пошел из-за каких-то документов.

В 2018 году к ним домой пришли сотрудники полиции и сказали, что ООО «Сатори» совершено мошенничество в отношении физических лиц. После этого она потребовала, чтобы Г. О.А. убрал дочь с должности директора. Г. О.А. переоформил документы ООО «Сатори» через налоговую инспекцию, и в качестве директора был зарегистрирован кто-то другой, кто именно ей неизвестно. На вопросы, почему к ним пришли из полиции и что за мошенничество совершено ООО «Сатори», Г. О.А. сказал, что работал в рамках этой организации трейдром, принимал денежные средства от клиентов и подписывал договоры, как представитель ООО «Сатори». На вопрос о местонахождении денежных средств клиентов Г. О.А. ей ничего не ответил. Г. О.А. сказал, что это его дело, он сам во всем разберется и денежные средства вернет.

В настоящее время Г. О.А. нигде не работает, проживает совместно с семьёй в съемной квартире, имеет единственный доход – пенсию МВД РФ по выслуге лет, несмотря на частые отъезды мужа в <адрес> Г. О.А. принимает активное участие в воспитании младшего сына М.. Г. О.А. не имеет никаких хронических заболеваний, кроме хондроза сердечной мышцы.

Брачного договора с Г. О.А. у них нет. В собственности имеется земельный участок размером 6 соток (600 кв.м), расположенный в СНТ «им. Гагарина», участок № и земельный участок размером около 7 соток (70 кв.м), расположенный в коттеджном поселке «Пичугово море», <адрес>, участок №А.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Г. К.О. пояснила, что подсудимый Г. О.А. приходится ей отцом, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г. К.О. (т.6 л.д.129-131), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, она проживает по адресу: <адрес>. Данная квартира съемная, снимает ее с февраля 2019 года. До этого она проживала вместе с родственниками – мамой Г. Н.С., братом Г. М.О. и бабушкой Г. Е.П. в съемной квартире по адресу: <адрес>. Её отец Г. О.А. с ними не проживал с 2017 года, так как он по работе проживал в <адрес>. Два месяца назад, с тех пор как она съехала на отдельную квартиру, её родители стали проживать вместе и сменили адрес проживания, начали проживать по адресу: <адрес>, так как одна комната в съемной квартире стала лишней после её отъезда, в связи с чем сменили трехкомнатную квартиру на двухкомнатную.

В настоящее время она нигде не работает, учится на очном отделении в НГАУ, живет с парнем, который её содержит. Летом 2016 или 2017 года, точно она не помнит, её отец решил организовать свой бизнес. Чем отец планировал заниматься, каким именно видом деятельности, она не знает, в эти вопросы не вникала. Она выписала на имя отца доверенность, и он зарегистрировал в органах юстиции общество с ограниченной ответственностью «Сатори» (ООО «Сатори» ИНН 5408282625). Учредителем в данной организации отец сделал её. Он сделал её именно учредителем, так как она в дальнейшем планировала заниматься разведением сельскохозяйственной птицы, и ей нужно было, чтобы к моменту окончания института, она училась на ветеринара, у неё был опыт работы в этой сфере, и после окончания института она планировала продолжить самостоятельно работу также от имени ООО «Сатори». Одним из видов деятельности ООО «Сатори» предполагалось разведение сельскохозяйственной птицы. Директором ООО «Сатори» был Г. О.А., а затем с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, который является знакомым её отца. Фактически компания занималась торговлей пищевыми продуктами, табачными изделиями, денежное посредничество, предоставление финансовых услуг. ООО «Сатори» располагалось по адресу: <адрес>. У ООО «Сатори» были открыты банковские счета, но сколько, в каких банках, по каким адресам открыты счета, она не знает.

Отец работал только в ООО «Сатори», больше он нигде трудоустроен не был. Что предполагает финансовое посредничество, она не знает, нужна ли для этого какая-то лицензия, специальные разрешения, она также не знает.

В настоящее время её отец нигде не работает, живет он на пенсию, которую получает как пенсионер МВД, кроме того работает её мама, и бабушка получает пенсию. Он постоянно на протяжении последних двух месяцев проживает с матерью, никуда не пропадает. Подробностей их жизни она не знает, так как живет не с ними. Её отец передвигается на общественном транспорте, собственного автомобиля у него нет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 (т.6 л.д.148-150), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что работает в ООО «ЛМК», в должности заместителя директора. ООО «ЛМК» расположено по адресу: <адрес> и осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания. В 2010 году он решил открыть общество с ограниченной ответственностью, чтобы осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией. Он подал документы в МИФНС России № по <адрес> и открыл ООО «Сатори». Уставной капитал организации составлял 10 000 рублей. В последующем он внес в банк «Акцепт» дополнительно 990 000 рублей для того, чтобы увеличить уставной капитал до 1 000 000 рублей. Расчетный счет, номер которого он не помнит, был открыт в <адрес> и все финансовые операции проходили по нему. В 2012 году он решил продать данную организацию из-за личных причин. В сети интернет нашел юридическую организацию, которая осуществляет закрытие и открытие ООО. Он обратился в данную организацию, которая расположена по адресу: <адрес> магистраль, 16, с просьбой продать ООО «Сатори». Через несколько дней ему перезвонили и сообщили, что есть возможность реализовать организацию. Он оформил доверенность, на кого именно не помнит, так как прошло много времени и документы у него не сохранились. Покупатель внес в уставной капитал 1 000 рублей и приобрел право стать директором организации. Кто приобрел ООО «Сатори» ему неизвестно, анкетные данные указанного лица неизвестны и также он не видел данного человека. Уставной капитал в размере 1 000 000 рублей, которые были на его счете, он потратил. Когда ООО «Сатори» было уже переоформлено на другое лицо, то на счету организации оставалось около 2 000 рублей или меньше. На момент продажи какого-либо имущества у организации не было. Основной вид деятельности была продажа продуктов питания и алкогольной продукции. Г. К.О., Г. О.А., Свидетель №4 ему не знакомы.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (т.6 л.д.151-153), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, весной 2018 года обратился знакомый по имени Геннадий, как его фамилия он не знает, предложил открыть фирму на его имя за денежное вознаграждение, на что он согласился. Примерно через неделю он совместно с Геннадием встретился со знакомым Геннадия по имени Е. на Ленинском рынке, где передал копию своего паспорта и СНИЛС. Через три дня он встретился с Е. и получил от него пакет документов, подготовленных для регистрации организации, какие были документы ему неизвестно и на сколько организаций. Данные документы он подал в ИФНС № по адресу: пл. Труда, 1 <адрес> для регистрации юридического лица. В начале мая 2018 года он получил документы на ООО «Оптима» (ИНН 5405023380), где являлся учредителем и директором. Пакет с данными документами он передал Е.. После этого они проехали в отделение «Сбербанка», в какое именно отделение он не помнит, где открыли расчетные счета на ООО «Оптима». Финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оптима» он не занимался. В конце июня 2018 года его вызвал налоговый инспектор Г. и ему стало известно, что он также является директором ООО «Сатори» (ИНН 5408282625). ООО «Сатори» ему неизвестно, он документы на открытие не подавал, хотя он не смотрел какие документы ему подал Е., никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сатори» не осуществлял. Как фамилия у Геннадия ему неизвестно, они с ним вместе распивали спиртные напитки на улице, как ему известно, в настоящий момент Геннадий осужден и отбывает наказание в колонии, но где именно ему неизвестно. Е. он видел два раза в жизни, когда он передавал пакет документов и когда они открывали счета на организацию. Описать Е. не может, так как прошло много времени, и больше он его не видел. За регистрацию организации он был осужден Ленинским районным судом <адрес> по ст. 173.2 УК РФ. Г. О.А. и Г. К.О. ему не знакомы.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 (т.6 л.д.162-164), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что ранее он работал в такси и познакомился с мужчиной, который представился О., и пояснил, что является мировым трейдером и ему нужен водитель. Он согласился и с лета 2017 года работал у данного мужчины на своем автомобиле, как ему потом стало известно, его зовут Гетало О. А.. Работал он неофициально, заработная плата составляла 30 000 рублей в месяц. В его обязанности входило следующее: он возил Г. О. из дома на работу, по личным делам и также возил детей Г.. Г. О.А. предложил ему взять кредит в банке и вложится в трейдерство, но он отказался. Офис, где находился Г. О.А., располагался по адресу: <адрес>. Он рассказал о данном трейдерстве своему другу Потерпевший №9, и его заинтересовало данное предложение. Он привел Потерпевший №9 к Г. О., который рассказал, что можно заработать много денежных средств, если вложить деньги на трейдерский счет. Г. О.А. показал Потерпевший №9 сертификат трейдера и Потерпевший №9 сказал, что подумает. В июле 2017 года, точную дату он не помнит, Потерпевший №9 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при нем заключил с Г. О.А. соглашение между инвестором и трейдером на сумму 500 000 рублей. При нем Потерпевший №9 передал Г. О. 500 000 рублей наличными денежными средствами. Он отработал около 3 месяцев и в сентябре 2017 года ушел от Г., так как Г. О.А перестал выплачивать ему заработную плату. Задолженности по заработной плате у него нет.

Ему также известно, что Г. О. вернул часть денежных средств Потерпевший №9, но сколько именно, не знает.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (т.6 л.д.165-167), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что в октябре 2015 года его знакомый Свидетель №7 предложил ему работать в ООО «НСК-Инвест», данная компания являлась партнером компании «Investlive» в <адрес>. Основной вид деятельности компании было привлечение клиентов для торговли на финансовом рынке форекс «Investlive» (брокерская деятельность). С октября 2015 года по сентябрь 2016 года он работал заместителем директора в ООО «НСК-Инвест». В его обязанности входило работа с персоналом, а именно обучение на трейдера. С сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности директора ООО «Нск-Инвест». С октября 2015 года по сентябрь 2016 года в должности директора ООО «Нск-Инвест» работал Свидетель №7, который в сентябре 2016 года уехал в <адрес>, где был директором компании «Goldman Capital», которая занималась обучением клиентов на трейдера и выдачей сертификатов о прохождении курсов трейдера. ДД.ММ.ГГГГ офис компании в <адрес> был закрыт. Г. О.А. ему не знаком, в их компании он обучение на трейдера не проходил. Трейдеры работают следующим образом: человек, который хочет стать трейдером проходит обучение в брокерской компании, также обучение можно не проходить. Далее трейдер открывает торговый счет у брокера через сеть Интернет, устанавливает торговую платформу в сети интернет, пополняет свой торговый счет денежным средствами и начинает торговать через Интернет на данной торговой платформе. До 2019 года пополнение счета осуществлялось через сеть интернет и дальнейшая судьба денежных средств, которые были положены на счет, была неизвестна. Вывод денежных средств также осуществляется через сеть Интернет, трейдер оставляет свой банковский счет либо оставляет телефон, чтобы денежные средства пришли на киви кошелек и все, что заработает трейдер, перечисляется ему на счет либо в киви кошелек.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П. (т.6 л.д.168-177), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что в период с октября 2016 по март 2019 года являлся генеральным директором ООО «Голдман Капитал», месторасположение организации: <адрес>. У ООО «Голдман Капитал» имелся филиал в <адрес>, который располагался по адресу: <адрес> проспект, 79/1. ООО «Голдман Капитал» по франшизе с иностранным юридическим лицом «Инвест Лайт Лимитед» оказывало консалтинговые услуги (консультационные) в сфере финансовых рынков, проведение семинаров о теории, видах и структуре финансовых рынках, изучение правил в сфере торговли по покупке-продаже акций-трейдинговая деятельность. Финансовые услуги ООО «Голдман Капитал» оказывал юридическим и физическим лицам по договору консалтинга. Оплату за консалтинговые услуги юридические и физические лица вносили на расчетный счет ООО «Голдман Капитал», открытый в ОАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-Банк», наличные расчеты с клиентами не производились, кассового аппарата в организации не было. В его должностные обязанности входило: управление компанией, прием-увольнение сотрудников, заключение договоров с клиентами, проведение семинаров с клиентами. При обращении клиента в ООО «Голдман Капитал» все переговоры с ним вел он, он же заключал с ними договоры. После оплаты по договору клиент допускался к прослушиванию семинаров по интересующей его теме. После того как клиент прослушивал семинар ему выдавался акт выполненных работ, который подписывался клиентом и им. В ООО «Голдман Капитал» было трудоустроено более 10 сотрудников которые вместе с ним проводили семинары. Прослушивание семинаров давало клиенту дополнительную информацию в сфере финансовых рынков, в том числе в области купли-продажи акций.

В период 2016-2019 гг. сертификаты не выдавались, сертификаты выдавались ранее в период до 2016 года. Г. О.А. изначально обращался в ООО «Голдман Капитал» <адрес> в офис, ему дали его сотовый телефон и Г. О.А ему позвонил. В телефонном разговоре Г. О.А. пояснил, что хочет открыть организацию, которая оказывает услуги в сфере финансовых рынков. Г. О.А. выразил желание с ним встретиться, на что он согласился. Весной 2017 года Г. О.А. приехал в <адрес> и встретился с ним. При встрече, которая проходила у него в офисе Г. О.А. расспросил его о деятельности ООО «Голдман Капитал», спросил, как они оказывали услуги по обучению, попросил образцы договоров, как он пояснил, образцы нужны ему для изучения, так как он хотел открыть подобную организацию. Так как Г. О.А. производил хорошее впечатление, он ему предоставил образцы договоров, в которых стояла печать ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед». После того как Г. О.А. получил образцы договоров он ушел, больше он Г. О.А. не видел. Никакие семинары Г. О.А. в ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед» не прослушивал. Договор оказания услуг с ним не заключался, никакой сертификат ему не выдавался, кроме того их организация их не выдает с 2016 года.

По поводу предъявленного ему сертификат «Инвест Лайф Лимитед», выданный на имя Г. О.А., указал, что данный сертификат является поддельным. ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед» такие сертификаты никогда не выдавало. В сертификате имеются орфографические ошибки, а именно в названии компании указано «LifeLMD», а должно быть «LifeLTD», кроме того сертификаты их организаций заполнялись вручную и должен быть в сертификате указан сотрудник, который вел семинар. Также фамилия директора «Инвест Лайф Лимитед» (он по франшизе также оказывал финансовые услуги посредством Свидетель №7 и Свидетель №6) указана как «A.Frixo», а должно быть «A.Frixoy». Кроме того, в сертификатах никогда не ставилась печать, Свидетель №7 показал, что печать, которая стоит в сертификате, идентична печати, которая стояла в образцах договоров, которые он дал Г. О.А., т.е. ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед» никогда не сотрудничали с Г. О.А., никакие сертификаты ему не выдавались.

Такие организации как ООО «Сатори», ООО «Континенталь», ему не знакомы, их наименование он слышит впервые. С Г. К.О., Г. Н.С., он не знаком.

Г. О.А. никаких финансовых отношений с ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед» не имел, никаких финансовых перечислений между ними и Г. О.А., Г. Н.С., Г. К.О., ООО «Сатори», ООО «Континенталь» никогда не было. После весны 2017 года он Г. О.А. никогда не видел. Никто из сотрудников ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед» не общался с Г. О.А. и не видел его.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8 (т.6 л.д.182-184), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что она проживает с супругом Потерпевший №2. Её супруг работал водителем в ООО «Сатори», генеральным директором которого была Г. К.О., но все дела вел ее отец по доверенности Г. О.А. Супруг рассказал ей, что Г. О.А. заключает с гражданами соглашения между инвестором и трейдером, что если заключить соглашения на определенную сумму, то получишь в итоге больше на 30%. Она была против заключения соглашений, но её супруг заверил, что все деньги вернутся вдвойне. В общей сумме, как ей стало известно от супруга – Потерпевший №2, что он передал Г. О.А. наличными денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей. При ней супруг передал Г. О.А. денежные средства в размере 300 000 рублей в середине июня 2017 года. После этого Г. О.А. она больше не видела, её супруг приезжал на работу к Г. О.А., но офис был закрыт. На связь Г. О.А. не выходил и скрывался от них.

В конце 2017 года, точную дату она не помнит, а также в 2018 году Г. О.А. отдал супругу в общей сумме 220 000 рублей. Она считает, что Г. О.А. обманным путем похитил у супруга 1 280 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №9 (т.6 л.д.185-187), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она пояснял, что проживает совместно с матерью - Потерпевший №3 и супругом Т. В 2000 году её родители дружили с семьей Г., а именно с Г. О.А. и Г. Н.С. В 2015 году после смерти отца к ним домой приехал Г. О.А. и начал говорить, что у него есть действующий бизнес, а именно он занимается реализацией алкогольной и нефтеперерабатывающей продукцией и у него есть ООО «Континенталь». Она и мама после смерти отца были в тяжелой жизненной ситуации, как раз продали автомобиль отца, и Г. О.А. сказал, что может взять у них денежные средства, полученные от продажи автомобиля под проценты. Её мама согласилась и передала при ней денежные средства в размере 300 000 рублей Г. О.А., находясь в кафе по <адрес>, название которого не помнит. Г. О.А. при ней передал её маме гарантийное письмо о том, что получил от нее денежные средства. Через месяц мама стала звонить Г. О.А. и просила вернуть денежные средства, но Г. О.А. пояснил, что находится в <адрес> и передаст денежные средства через свою супругу Н.. Денежные средства Г. О.А. так и не передал, после чего перестал выходить на связь и до настоящего времени, в течение 4 лет, он так и не отдал денежные средства её матери и даже не позвонил.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 (т.6 л.д.188-190), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что с 2016 года по январь 2018 года она работала кредитным брокером в Многофункциональном центре «Меч Фемиды», который был расположен по адресу: <адрес>,1\1 <адрес>, в последующем офис был перемещен по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило оказание помощи в получении кредита через банки либо через частных инвесторов. Процедура получения денежных средств под залог недвижимости следующая: клиент обращается в офис и сообщает, что ему нужны денежные средства под залог недвижимости. Работник «Меч Фемиды» берет у клиента копии документов: копию паспорта, копию технического паспорта на жилье, свидетельство о регистрации собственности. Далее данные документы они перемещают в базу и один из инвесторов дает согласие на выдачу денежных средств под залог недвижимости. Только с согласия клиента он выходит на сделку, изначально инвестор и клиент не знакомы друг с другом, а только знакомятся на сделке. Все условия по оплате денежных средств, которые были взяты под залог недвижимости, прописаны в договоре, который составляется между клиентом и инвестором. В данном договоре указан счет, куда клиент должен перечислять денежные средства. Если клиент не оплачивает кредит, то инвестор непосредственно контактирует с клиентом, если вопрос о погашении кредита не решается, то все вопросы решаются в судебном порядке. Потерпевший №1 пришел взять кредит под залог недвижимости около 2 лет назад. Она нашла Потерпевший №1 инвестора и на этом её работа закончилась. Оформляет договор уже инвестор с клиентом, она в данном договоре участие не принимает.

Г. О.А. ей не знаком, Свидетель №11 был одним из инвесторов Многофункционального центра «Меч Фемиды».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №11 (т.6 л.д.191-193), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что летом 2017 года позвонила Свидетель №10, которая сообщила, что есть клиент, который хочет под залог недвижимости получить займ. Он сказал, что может дать 900 000 рублей и клиент согласился. После этого ей по сети «вацап» либо посредством электронной почты, точно сейчас сказать не может, были переданы копии документов, а именно свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> магистраль, 11 <адрес>, копия паспорта Потерпевший №1. Он подготовил договор залога и договор займа. Согласно договора залога залогодержатель принимает в залог, а залогодатель Потерпевший №1 передает в обеспечение исполнения обязательств по договору займа, заключенному между залогодержателем и залогодателем в городе Новосибирске следующее недвижимое имущество: квартиру, общая площадь 29,4 кв.м., этаж 4, адрес: <адрес> магистраль, <адрес>, принадлежащая залогодателю на праве собственности на основании: договора передачи в собственность граждан <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданном ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной регистрационной службы по <адрес>. Согласно договору займа, сумма займа составляет 900 000 рублей, срок исполнения обязательств, до ДД.ММ.ГГГГ. После того как он составил договор залога и договор займа, то выслал данные договоры на электронную почту Потерпевший №1, но адрес сейчас назвать не может, так как прошло два года. Потерпевший №1 все устроило, и они встретились около Управления Росреестра, расположенного по <адрес>. Он сел в автомобиль Потерпевший №1 один, и они подписали вышеуказанные договоры. Потерпевший №1 пояснил, что берет деньги, так как хочет достроить дачу, при этом он живет не в квартире, которую закладывает, а в другом месте с гражданской супругой. У обоих высокий доход и также они получают доход от сдачи квартиры, расположенной по <адрес> магистраль. Он передал Потерпевший №1 наличными денежными средствами 900 000 рублей, после этого они пошли в юстицию, где оформили договор залога. Затем он Потерпевший №1 не видел. Потерпевший №1 ежемесячно перечислял на карту денежные средства за квартиру. В ноябре либо в декабре 2017 года от Потерпевший №1 поступил последний платеж, и пошла просрочка по платежам. По истечении 3 месяцев просрочки он обратился в суд, чтобы взыскать с Потерпевший №1 денежные средства. Решением Железнодорожного районного суда <адрес> в мае 2018 года его исковые требования были удовлетворены. В настоящее время Потерпевший №1 оспаривает решение суда в суде апелляционной инстанции.

Г. О.А. ему не знаком. Потерпевший №1 в дело в гражданском процессе приложил копию своего допроса, где пояснил, что полученные от него денежные средства передал Г. О.А. для управления на торговом счете. Он передал деньги Потерпевший №1 один на один, и тот пояснил, что деньги ему нужны, чтобы достроить дачу, ни о каком трейдере он ему не говорил.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12 (т.6 л.д.203-205), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что проживает с сожительницей – Г. К.О. В 2016 году на Г. К.О. было открыто ООО «Сатори», где по генеральной доверенности её отец Г. О.А. осуществлял, как ему известно, деятельность ООО «Сатори». Так же ему известно, что Г. О.А. являлся трейдером и предлагал людям инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори». Его отец Потерпевший №11 решил также инвестировать денежные средства через ООО «Сатори». ДД.ММ.ГГГГ он вместе с отцом пришел в офис к Г. О.А. по адресу: <адрес> офис 413. В данном офисе Г. О.А. предоставил на обозрение диплом о прохождении учёбы, работы на финансовых рынках, и рассказал про биржевые рынки. Там же его отец передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей, так как у отца не было с собой паспорта, то они заключили соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. После, ДД.ММ.ГГГГ он с отцом вновь встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес> офис 413, в котором отец лично в руки Г. О.А. передал денежные средства в размере 250 000 рублей, там же между ним и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей. Заключили соглашения между ним и Г. О.А., так как в компьютере у Г. О.А. были его реквизиты и не стали переделывать соглашение на имя его отца. Переданные Г. О.А. денежные средства принадлежали его отцу – Потерпевший №11, он к данным денежным средствам не имеет отношения. Г. К.О. не заключала ни с кем соглашения, всем занимался Г. О.А.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №13 (т.6 л.д.206-208), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что его отцу Потерпевший №2 в 2015 году позвонил его бывший сослуживец Гетало О. и предложил работать у него в офисе водителем. Г. являлся трейдером и зарабатывал денежные средства на платформе, но на какой именно, он не знает, так как не вникал в это. В дальнейшем отец пояснил, что Г. попросил у него денежные средства на развитие бизнеса, а именно ООО «Континенталь» и отец дал ему денежные средства, но сколько именно, он не знает. В январе 2016 года к ним домой приехал Г. и попросил у отца деньги на операцию своего отца, Г. пояснил, что его отцу необходимо сделать операцию в Израиле. Они вместе с отцом поехали в отделение Сбербанка, где отец снял денежные средства и по адресу: <адрес> передал при нем Г. О.А. денежные средства в размере 200 000 рублей, при этом никакие документы они не составляли. Также ему известно, что отец взял кредиты в банке и передал все денежные средства Г.. В настоящее время отец оплачивает кредиты в банке.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №14 (т.6 л.д.211-214), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № купли-продажи недвижимого имущества, его супруга Ш. приобрела нежилое помещение (гараж) общей площадью 22.2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», помещение 74. В июне 2018 года они решили продать данный гараж и выставили объявление о его продаже на электронную торговую площадку «Авито». Продажей гаража занимался он. После того как нашёл покупателя, они встретились в р.<адрес>, ГСК «Нива» около гаража с Г. Н.С. и её мужем Гетало О.. Переговоры по покупке гаража вел Г.. На данное место они приехали на автомобиле черного цвета марки «Мерседес» серии ML. Там же при встрече был составлен предварительный договор купли-продажи гаража с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ. Покупателем по документам являлась Г. Н.С.

Согласно данного предварительного договора сумма составляла 410 000 рублей, оплата должна была проходить в следующем порядке: 10 000 рублей в день заключения данного предварительного договора, 200 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и 200 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Также было обговорено, что при полной оплате будет заключён договор купли-продажи гаража. В день заключения предварительного договора Г. передал ему 10 000 рублей в качестве задатка. В начале сентября 2018 года он встретился с Г. по адресу: р.<адрес>, 111, где передал Г. О.А. денежные средства в сумме 80 000 рублей, совместно с ним находились его жена Свидетель №2, дочь и сын. Примерно в середине октября 2018 года он встретился с Гетало О. по адресу: р.<адрес>, 111, где передал Г. О.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они с супругой прибыли в МФЦ р.<адрес>, с целью заключения дополнительного соглашения в получении денежных средств за неотделимые улучшения к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи гаража от ДД.ММ.ГГГГ и перерегистрации права собственности. Также Г. Н. передала денежные средства в размере 220 000 рублей. На данную сделку Свидетель №2 прибыла одна.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15 (т.6 л.д.215-218), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что с лета 2013 года являлся собственником земельного участка по адресу: НСО, <адрес>, Верх-Тулинский сельсовет, снт. им. Гагарина, участок №. Данный участок перешёл ему по наследству от его отца. На участке располагались одноэтажный дом из пенобетонных плит и баня. В мае 2016 года он решил продать данный участок, в начале июня ему на телефон позвонил мужчина, который предложил встретиться и обсудить продажу участка. Через пару дней он встретился на данном участке с Г. О.А. и его женой Г. Н.С., где они обсудили сделку по купле-продаже данного участка, там же составили договор купли-продажи, сумма по договору составила 450 000 рублей. После составления договора Г. О.А. оставил залог в размере 10 000 рублей, с обязательством выплатить всю сумму в сентябре 2016 года, однако следующий платёж был в мае 2017 года в размере 100 000 рублей. Данные денежные средства Г. О.А. передал ему наличными, около его дома по адресу: <адрес>78. Следующий платеж был в августе 2017 года в размере 100 000 рублей. Данные денежные средства Г. О.А. передал ему наличными около его дома по адресу: <адрес>. В мае 2018 года оставшуюся сумму в размере 240 000 рублей ему передала Г. Н.С. по адресу: <адрес>.

В последующем в июне 2018 года он совместно с Г. Н.С. подал документы в МФЦ на площади Труда, для перерегистрации земельного участка, после с Г. О.А. и Г. Н.С. он не виделся. Летом в 2017 году Г. О.А. совместно с Г. Н.С. и детьми находились на одном участке. С июля 2018 года Г. О.А. на данном участке, поставил металлический забор зелёного цвета, снёс дом, построил баню и залил фундамент для постройки дома. Также за период времени общения с ним, Г. О.А. неоднократно предлагал вложить денежные средства в его организацию для оборота денежных средств, с высокой прибылью, объясняя тем, что он является трейдером, на что он отказался.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В (т.7 л.д.34-36), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что она планировала в течение 2019 года переехать на постоянное место жительства в р.<адрес>, и в феврале-марте 2019 года, стала искать себе капитальный гараж в данном районе. В ГСК «Нива», расположенном в <адрес> она увидела объявление о том, что продается капитальный гараж № условный номер №. В объявлении был указан контактный номер владельца Г. Н.С. Она позвонила по указанному номеру и договорилась о встрече. В этот же период (дату точно не помнит) она посмотрела с Г. Н.С. гараж, он ей понравился, и она решила его приобрести. Цену Г. Н.С. указала – 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Г. Н.С. был заключен договор купли-продажи, в этот же день она передала 400 000 рублей, наличными, при получении денежных средств Г. Н.С. расписку не писала. В этот же день они подали документы в Росреестр для регистрации права собственности. ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала свое право собственности на капитальный гараж и стала его добросовестным правообладателем. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в ГСК «Нива» для оформления членской книжки и от председателя кооператива ей стало известно, что данный капитальный гараж в настоящее время арестован по уголовному делу в отношении Г. О.А., являющегося супругом Г. Н.С.

До ДД.ММ.ГГГГ она была незнакома с Г. О.А., никогда его не видела, и не общалась с ним, по какому поводу в отношении него возбуждено уголовное дело она не знает. Г. Н.С. также не уведомляла её по данному поводу, не говорила ни о каких обременениях на гараж. В связи с чем Г. Н.С. продавала капитальный гараж, она у неё не спрашивала.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №17 (т.7 л.д.58-60), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что в мае 2019 года он увидел на сайте «Юла», что продается земельный участок по адресу: <адрес>, Верх-Тулинский сельсовет, СНТ им. Гагарина, участок №. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, трубку телефона взяла женщина и пояснила, что продает земельный участок. Они договорились о встрече. На встречу приехала ему ранее знакомая Свидетель №2, он знаком с ее супругом – Г. О.А. с 2000 года, так как вместе работали в подразделении ГАИ. Они обговорили стоимость земельного участка, которая составила 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он с Г. Н.С. подписал договор купли-продажи земельного участка, находясь в помещении МФЦ по адресу: <адрес>, и сразу же сдали документы для регистрации права собственности. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал свое право собственности на земельный участок и стал его добросовестным правообладателем. Через некоторое время ему стало известно, что в отношении Г. О.А. возбуждено уголовное дело и на его земельный участок наложен арест. Он является добросовестным приобретателем земельного участка и не согласен с его арестом.

Объективно вина подсудимого Г. О.А. в совершении указанных преступлений подтверждается и материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил, в декабре 2016 года случайно встретился с Г. О.А в супермаркете «Лента». В процессе общения Г. О.А. пояснил, что он учился на трейдера и на свою дочь зарегистрировал компанию ООО «Сатори», где является генеральным директором. Со слов Г. О.А. ООО «Сатори» занимается совершением сделок купли-продажи валюты на международном финансовом рынке. Через несколько дней он приехал к Г. в офис, где Г. рассказал ему как он зарабатывает много денег за короткое время, путем купли-продажи валюты. Его это заинтересовало, и они договорились еще раз встретиться. На протяжении некоторого времени они с Г. неоднократно встречались, в одной из встреч Г. предложил ему занять денежную сумму денег не менее 500 000 рублей под проценты на 3 месяца для участия в торгах валюты на международном финансовом рынке. Он пообещал ему помочь. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с генеральным директором ООО «Сатори» Г. О.А. соглашение о сотрудничестве между инвестором (то есть Потерпевший №6) и трейдером Г. О.А. После подписания данного соглашения он передал Г. денежную сумму в размере 500000 рублей.

В дальнейшем, в одном из разговоров, Г. пояснил, что ему поступила определенная программа на валютном рынке, под которую ему необходимо 580000 рублей для заключения сделок купли-продажи валюты. В связи с чем, он (Потерпевший №6) пообещал найти ему данную сумму и занять ему под определенный процент.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил с генеральным директором ООО «Сатори» Г. О.А. соглашение между инвестором и трейдером Г. О.А. После подписания соглашения, он передал Г. О.А. 580000 рублей.

Также ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Г. О.А. гарантийное письмо, по которому он передал 100000 рублей. В итоге он передал Г. О.А. 1 180 000 рублей. На данный момент Г. денежные средства не вернул на телефонные звонки не отвечает. Действиями генерального директора ООО «Сатори» Г. О.А. ему причинен материальный ущерб, который является для него значительным (т.1 л.д.12-14);

- гарантийным письмом ООО «Сатори», согласно которому от Потерпевший №6 приняты денежные средства в размере 100 000 сроком до ДД.ММ.ГГГГ с выдаче дивидендов и основной суммы. Процент вознаграждения за данный период составляет 10% (т.1 л.д.17);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором Потерпевший №6 и трейдером ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому инвестор вносит на счет депозита денежные средства в размере 580 000 рублей (т.1 л.д.18-20);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Сатори» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером (ОГРН) 1105476054287 (т.1 л.д.62).

- копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в РФ, ООО «Сатори» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> (т.1 л.д.63);

- решением № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, учредитель ООО «Сатори» назначил на должность Генерального директора Общества Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ на неограниченный срок (т.1 л.д.64);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. К.О. вступает в должность Генерального директора ООО «Сатори» с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.65);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с генеральной доверенностью № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ Г. К.О. возлагает полномочия на Г. О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., управлять и распоряжаться всеми делами и имуществом общества ООО «Сатори» с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет (т.1 л.д.68);

- заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 сообщил, что в конце 2017 года к нему обратился Г. О.А. с предложением инвестировать деньги для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», он согласился на данное предложение. В подтверждение своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». Все переговоры, заключения соглашений и передача денежных средств осуществлялась по адресу: <адрес>-гвардейцев, <адрес>. Были заключены следующие соглашения:

-ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о сотрудничестве № и по акту приема-передачи переданы Г. О.А. денежные средства в размере 2000 долларов США.

-ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о сотрудничестве № и по акту приема-передачи переданы Г. О.А. денежные средства в размере 60000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о сотрудничестве № и по акту приема-передачи переданы Г. О.А. денежные средства в размере 350000 рублей.

Всего за указанный период им было передано Г. О.А. 410000 рублей наличными и 4000 долларов США. После этого в конце декабря 2017 года Г. О.А. однократно перечислил ему на дебетовую карту «Сбербанка» денежные средства в сумме 48000 рублей. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств, Г. О.А. начал уклоняться от их возврата, просил подождать с возвратом денег еще немного и не беспокоится. От встреч отказывался под предлогом постоянной занятости, частых командировок.

ДД.ММ.ГГГГ ему удалось встретиться с Г. О.А. и вручить ему требование о возврате денежных средств. Г. обещал к лету 2018 года возвратить всю переданную ему денежную сумму полностью, с начисленными суммами прибыли по всем четырём заключённым с ООО «Сатори» соглашениям. После этого он сменил номер телефона и совсем перестал с ним контактировать. Считает что Г. О.А., воспользовавшись его доверием, мошенническим путем завладел принадлежащему ему денежными средствами в крупном размере. Просит по данному факту провести проверку и возбудить уголовное дело и привлечь виновных к уголовной ответственности (т.1 л.д.126-128).

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ Карастелевым Л.Э. и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А., согласно которому инвестор вносит на счет депозит в размере 2000 долларов США сроком на 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.16-18);

- актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому трейдер в лице генерального директора ООО «Сатори» Г. О.А. получил от инвестора Потерпевший №7 денежные средства в размере 2000 долларов США (т.2 л.д.19);

- требованием о возврате денежных средств по соглашению о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 требует вернуть полученные от него денежные средства в сумме 2000 долларов США, с начислением прибыли в размере 15% от полученного трейдером депозита за декабрь 2017 года и 12% ежемесячно на срок действия соглашения (т.2 л.д.20);

- договором поручительства № (43) заключенного между кредитором Карастелевым Л.Э. и поручителем Г. О.А. на сумму 2000 долларов США (т.2 л.д.21-22);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 внес на счет депозит 60000 рублей (т.2 л.д.23-25);

- актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 передал трейдеру Г. О.А. денежные средства в размере 60000 рублей (т.2 л.д.26);

- требованием о возврате денежных средств по соглашению о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 требует вернуть полученные от него денежные средства в сумме 60000 рублей, с начислением прибыли в размере 20% от полученного трейдером депозита (т.2 л.д.27);

- договором поручительства № (43/1) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором Карастелевым Л.Э. и поручителем Г. О.А. на сумму 60000 рублей с прибылью в размере 20 % от полученного трейдером депозита (т.2 л.д.28-29);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 внес на счет депозит 350000 рублей (т.2 л.д.30-32);

- актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 передал трейдеру Г. О.А. денежные средства в размере 350000 рублей (т.2 л.д.33);

- требованием о возврате денежных средств по соглашению о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 требует вернуть полученные от него денежные средства в сумме 350000 рублей, с начислением прибыли в размере 20% от полученного трейдером депозита (т.2 л.д.34);

- договором поручительства № (43/2) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором Карастелевым Л.Э. и поручителем Г. О.А. на сумму 350000 рублей с прибылью в размере 20 % от полученного трейдером депозита (т.2 л.д.35-36);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 внес на счет депозит 2000 долларов США (т.2 л.д.36-38);

- актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №7 передал трейдеру Г. О.А. денежные средства в размере 2000 долларов США (т.2 л.д.40);

- требованием о возврате денежных средств по соглашению о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 требует вернуть полученные от него денежные средства в сумме 2000 долларов США, с начислением прибыли в размере 40% от полученного трейдером депозита за декабрь 2017 года (т.2 л.д.41);

- договором поручительства № (43/3) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором Карастелевым Л.Э. и поручителем Г. О.А. на сумму 2000 долларов США с прибылью в размере 40 % от полученного трейдером депозита (т.2 л.д.42-43);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис администрации магазина «Сибирь» по адресу: <адрес>, на рабочем столе находится журнал реестров приходно-кассового ордера по квартирам дома Громова 14/1. В данном журнале имеются образцы подписи Г. О.А. за июнь 2017, апреля 2018, май 2017 года. Из журнала изъяты страницы №, 3-4, 21-22, на которых присутствуют образцы почерка Г. О.А. (т.2 л.д.47);

- копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> приняло решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Сатори» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.53);

- сведениями об учредителе ООО «Сатори», согласно которому учредителем ООО «Сатори» является Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.57-58);

- копией журнала учета списка участников и сведений о размере долей ООО «Сатори», согласно которому участником является Свидетель №3 (т.2 л.д.82);

- копией протокола № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменен состав участников ООО «Сатори», в связи с возникновением доли в Уставном капитале у нового участника К. (т.2 л.д.111);

- копией протокола № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменен состав участников ООО «Сатори», в связи с выходом из состава участников Свидетель №3 (т.2 л.д.127);

- уведомительным письмом, согласно которому Свидетель №3 предложено приобрести долю в уставном капитале ООО «Сатори» в размере 1 000 000 рублей другим участникам и третьим лицам (т.2 л.д.128);

- решением о государственной регистрациям от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> приняло решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Сатори» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.130);

- решением № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К. принял в учредители Г. К.О., путём продажи ей доли в Уставном капитале, принадлежащей ООО «Сатори» в размере 1 000 000 рублей (т.2 л.д.142);

- заявлением Г. К.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. К.О. просит принять её в учредители ООО «Сатори», путем покупки доли в уставном капитале, принадлежащей обществу в размере 1 000 000 рублей, 99,9% (т.2 л.д.143);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сатори» в лице директора К. продал покупателю Г. К.О. долю в уставном капитале в размере 1 000 000 рублей, 99,9 % уставного капитала (т.2 л.д.144);

- копией решения № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменен состав участников ООО «Сатори», в связи с выходом из состава участников К., и назначена директором ООО «Сатори» Г. К.О. (т.2 л.д.162);

- заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Сатори», согласно которому прекратить полномочия Г. К.О. возложить полномочия на Свидетель №4 (т.2 л..<адрес>);

- копией решения № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. К.А. приняла решение освободить от должности директора ООО «Сатори» Г. К.А., назначить на должность директора ООО «Сатори» Свидетель №4 (т.2 л.д.177);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 сообщил, что в апреле 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, офис 413. При встречи Г. сказал, что он является мировым трейдером имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе, по адресу: <адрес> офис 413, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, денежные средства передал лично в руки Г. О.А.

В подтверждение своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». При передачи денежных средств присутствовал Потерпевший №10 и Потерпевший №2 Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы Трейдера за расчетный период составляет 50% от полученного Трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей. При передаче денежных средств присутствовал Потерпевший №10 и Б. Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы Трейдера за расчетный период составляет 19% от полученного трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных не поступило.

После ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 200 000 рублей, там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные в размере 200 000 рублей. При передаче денежных средств присутствовал Потерпевший №10 и Б.

После ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. заключено два соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей и 300 000 рублей, денежные средства передал лично Г. О.А. в присутствии Клыкова и Б.

После ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей, которые он передал лично в руки Г. О.А. При передачи денежных средств присутствовал Потерпевший №10 и Б.

После ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, которые он передал лично в руки Г. О.А. При передаче денежных средств присутствовал Потерпевший №10 и Б.

По истечению месяца после подписания соглашения на его требования о возврате возложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С октября 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Г. О.В. похитил у него денежные средства в размере 1 575 000 рублей, что является для него значительным (т.3 л.д.47-49);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 200 000 рублей (т.3 л.д.55-57);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 100 000 рублей (т.3 л.д.58-60);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 30 000 рублей (т.3 л.д.64-65);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 300 000 рублей (т.3 л.д.67-69);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 145 000 рублей (т.3 л.д.70-72);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №1 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит 600 000 рублей (т.3 л.д.73-75);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты оригиналы документов: соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на сотрудничество между инвестором и трейдером на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на сотрудничество между инвестором и трейдером на сумму 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на сотрудничество между инвестором и трейдером на сумму 330 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на сотрудничество между инвестором и трейдером на сумму 145 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на сотрудничество между инвестором и трейдером на сумму 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. (т.3 л.д.92-93);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 сообщил, что в мае 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, офис 413. При встречи Г. сказал, что он является мировым трейдером имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе, по адресу: <адрес> офис 413, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между, инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, денежные средства передал лично в руки Г. О.А.

В подтверждение своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». При передаче денежных средств присутствовал их общий знакомый Потерпевший №2, а также его супруга Г. Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы Трейдера за расчетный период составляет 12% от полученного Трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

По истечению двух месяцев после подписания соглашения на его требования о возврате возложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С сентября 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 270 000 рублей, что является для него значительным (т.3 л.д.114-115);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №4 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит денежные средства в размере 270 000 рублей (т.3 л.д.119-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №4 было изъято соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.136-141);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №8 сообщил, что в начале апреля 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>, офис 413. При встречи Г. сказал, что он является мировым трейдером имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе, по адресу: <адрес> офис 413, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, денежные средства передал лично в руки Г. О.А.

В подтверждение своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори». При передаче денежных средств присутствовал их общий знакомый Потерпевший №2 Согласно данного соглашения прибыль инвестора, полученная в результате работы Трейдера за расчетный период составляет 15% от полученного Трейдером депозита ежемесячно, однако до настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступило.

По истечению двух месяцев после подписания соглашения на его требования о возврате возложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С сентября 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 600 000 рублей, что является для него значительным (т.3 л.д.157-158);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №8 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит денежные средства в размере 600 000 рублей (т.3 л.д.119-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №8 изъята визитка ООО «Сатори», предоставленная ему Г. О.А., соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №8 и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. (т.3 л.д.178-179);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №9 сообщил, что в начале июля 2017 года он встретился с Г. О.А. в офисе по адресу: <адрес>. При встречи Г. сказал, что он является мировым трейдером имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках. Через неделю он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе, по адресу: <адрес>, где между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между, инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. При передачи денежных средств присутствовал их общий знакомый Свидетель №5. До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало.

В дальнейшем на его требования о возврате возложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С октября 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 500 000 рублей, что является для него значительным (т.3 л.д.193-194);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №9 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит денежные средства в размере 500 000 рублей (т.3 л.д.198-200);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №9 изъято соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №9 и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. (т.3 л.д.216-217);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №10 сообщил, что с лета 2016 года по декабрь 2016 года к нему неоднократно обращался Г. О.А. и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем он согласился на его предложение.

В связи с тем, что денежных средств для вложения в ООО «Сатори» у него не было, Г. О.А. предложил взять ему кредиты в банках, пояснив, что за кредит будет платить сам с дивидендов от вложенных инвестиций плюс прибыль.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Г. О.А. и его супругой Г. Н.С., которую он представлял как финансового директора, приехали в Сбербанк, где он взял кредит на сумму 500 000 рублей под 16,9 % годовых. После этого они проехали с Г. О.А. на Петухова, 69, где он лично передал Г. О.А. в руки денежные средства в сумме 500 000 рублей. Между ними было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей.

Также ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Г. О.А. и его супругой Г. Н.С. приехали в «Металинвестбанк», где он взял кредит на сумму 700 000 рублей под 16% годовых, после чего в офисе передал Г. лично в руки денежные средства в сумме 700 000 рублей. Между ними было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. по адресу: <адрес>, где между ним и Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером на сумму 1 000 000 рублей, а соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 700 000 рублей было аннулировано. Денежные средства он ему при встречи не передавал. Как объяснил Г., новое соглашение заключается в связи с тем, что он не смог выдать дивиденды. За период с января 2017 по декабрь 2017 года Г. оплачивал проценты за кредиты, которые были взяты им для внесения в ООО «Сатори». Данная сумма составила около 400 000 рублей.

В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. В сентябре 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 1 200 000 рублей, что является для него значительным (т.3 л.д.237-239);

- соглашением о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, инвестор Потерпевший №10 внес трейдеру Г. О.А. на счет депозит денежные средства в размере 500 000 рублей (т.3 л.д.244-246);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего К изъяты соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между К и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А., соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между К и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. (т.4 л.д.19-20);

- индивидуальными условиями потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между К и ПАО «Сбербанк» на сумму 504080 рублей под 16,90% годовых (т.2 л.д.22-29);

- договором потребительского кредита № ПК-0007/0465/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между К и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» на сумму 700 000 рублей под 16 % годовых (т.4 л.д.30-33);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 сообщила, что с 2000 года она знакома с Г. О.А. В октябре 2015 года к ней домой приехал Г. О.А. и предложил ей инвестировать денежные средства в ООО «Континенталь» на осуществление дальнейшего развития указанной компании с выплатой инвестору 10% от данных финансовых ресурсов. Выплата дивидендов должна была производится ежемесячно, в рамках 32-35 банковских дней. Г. А.А. сказал, что его организация ООО «Континенталь» осуществляет деятельность по закупке и реализации алкогольной продукции своего бизнеса, а именно приобретение алкогольной продукции у крупных поставщиков. Выслушав его предложение, она поняла, что Г. О.А. не обманывает и ему можно доверится, так как он являлся их близким другом.

ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Г. О.А. в кафе на <адрес>. При встречи она лично передала Г. денежные средства в размере 300 000 рублей, а он в свою очередь предоставил два гарантийных письма от ДД.ММ.ГГГГ, где было указано, что он получил от нее денежные средства в сумме 300 000 рублей. Данные документы они заверили своими подписями, один экземпляр он передал ей, а второй оставил у себя. Также Г. дополнительно передал ей копии документов, удостоверяющих его причастность в ООО «Континенталь», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, приказы о назначении Г. О.А. на должность директора и главного бухгалтера, копию устава. Во время передачи денег присутствовала ее дочь Свидетель №9

По истечении месяца передачи ею денежных средств, она позвонила Г. О.А. и попросила свои проценты, на что он ответил, что передаст их ей через неделю. По истечении еще одного месяца, она потребовала возврат своих денежных средств в ООО «Континенталь», на что Г. начал уклоняться от их возврата, просил подождать с возвратом. С декабря 2015 года Г. О.А. перестал отвечать на телефонные звонки, начал скрываться от нее. Таким образом, считает, что Г. О.А. ввел её в заблуждение, воспользовавшийся её доверием и мошенническим путем похитил денежные средства, причинив ей ущерб в размере 300 000 рублей, что является для нее значительным (т.4 л.д.68-69);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Континенталь» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационном номером (ОГРН) 1105476005524 (т.4 л.д.72);

- копией приказа № –к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначен директором ООО «Континенталь» Гетало О. А. (т.4 л.д.73);

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности главного бухгалтера и обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на Гетало О. А. (т.4 л.д.74);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Континенталь» прекратило деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ (т.4 л.д.75-81);

- копией решения № единственного учредителя о создании ООО «Континенталь» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. О.А. принял решение создать ООО «Континенталь», утвердить Устав Общества, определить уставный капитал при его создании в размере 10 000 рублей, возложить обязанности директора на Г. О.А. (т.4 л.д.86);

- копия Устава ООО «Континенталь», утвержденная Решением № учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Котиненталь» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.87-94);

- копией решения № единственного учредителя ООО «Континенталь» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. О.А. принял решение увеличить уставный капитал до 1 097 000 рублей, путем внесения в качестве вклада в уставный капитал автомобиля Jeep Liberty Limited, стоимостью 761 000 рублей и земельного участка, площадью 538 м. кв., стоимостью 326000 рублей, утвердить новую редакцию Устава ООО «Континенталь» (т.4 л.д.108);

- копия Устава ООО «Континенталь», утвержденная Решением № учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Котиненталь» от ДД.ММ.ГГГГ. Утвержден в новой редакции решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.109-116);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №11 сообщил, что в декабре 2016 года он познакомился с Г. О.А. При встречах Г. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. на Петухова, 69, где лично передал Г. О.А. в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей. Между его сыном Свидетель №12 и ООО «Сатори» было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, при заключении соглашения Свидетель №12 не находился.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. в офисе на <адрес> офис 413, где он передал Г. О.А. лично в руки денежные средства в сумме 250000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе на <адрес>, где лично передал Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в кафе кинотеатра «Рассвет», где лично передал Г. О.А денежные средства в сумме 240 000 рублей. Между его сыном Свидетель №12 и ООО «Сатори» было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, при заключении соглашения Свидетель №12 не находился.

За весь указанный период Г. О.А. вернул ему денежные средства в размере 150000 рублей, до настоящего времени оставшаяся сумма от Г. О.А. не поступала.

В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 740 000 рублей, что является для него значительным (т.4 л.д.171-172);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому И. П.И. сообщил, что в августе 2017 года к нему приехал Г. О.А. с которым он знаком с 1993 года. При встречи Г. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы, работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. в офисе на <адрес>, где Г. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы, работы на финансовых рынках, рассказывал про биржевые рынки. После этого они поехали к нему домой по адресу <адрес>, где он передал лично Г. О.А. в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей. Между ним и ООО «Сатори» было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. около кинотеатра «Рассвет», где в автомобиле передал Г. О.А. лично в руки денежные средства в сумме 180 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. около кинотеатра «Рассвет», где в автомобиле, лично передал Г. денежные средства в сумме 100 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №-А от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Г. О.А. около кинотеатра «Рассвет», где лично в автомобиле передал Г. О.А денежные средства в сумме 50 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало.

В дальнейшем на его требования о возврате возложенных денежных средств в ООО «Сатори» Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С января 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 430 000 рублей, что является для него значительным (т.4 л.д.192-173);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Г (Потерпевший №13, М) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила, что в марте 2018 года познакомилась с Г. О.А., он являлся клиентом по массажу. Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе на <адрес>, где передал лично передала Г. О.А. в руки денежные средства в сумме 60 000 рублей. Между ней и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по <адрес>, где она передала Г. О.А. лично в руки денежные средства в сумме 300 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, а также акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. Согласно данных двух соглашений Г. О.А. выплатил ей дивидендов на сумму 100 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу, <адрес>, где лично передала Г. денежные средства в сумме 250 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу, <адрес>, где лично передала Г. денежные средства в сумме 2860 долларов США (195 000 рублей), между ней и Г. О.А. был заключен договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2860 долларов США (195 000 рублей).

После ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу, <адрес>, где лично передала Г. О.А. денежные средства в сумме 60 000 рублей, было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Г. О.А. в офисе по адресу, <адрес>, где лично передала Г. О.А. денежные средства в сумме 15550 долларов США (1020000 рублей), между ней и Г. О.А. был заключен договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15550 долларов США (1020000 рублей).

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало.

В дальнейшем на его требования о возврате возложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С апреля 2019 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у неё денежные средства в размере 1 785 000 рублей, что является для неё значительным (т.4 л.д.213-214);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №5 сообщила, что в конце июля 2018 года она устроилась в WINFIN ипотечным брокером. Основной вид деятельности организации заключался во взаимодействии с кредитными учреждениями для получения ипотечного кредита. Офис располагался по <адрес> 10, офис 3. Управляющим офиса являлся Г. О.А., его заместителем являлся его друг Свидетель №17, больше персонала в данном офисе не было. Также в данном офисе Г. О.А. в качестве директора ООО «Сатори» принимал денежные средства от граждан в качестве инвестора.

Так ДД.ММ.ГГГГ Г. О.А. предложил ей инвестировать денежные средства, рассказывал про биржевые рынки, показывал на обозрение дипломы о прохождении учены на финансовых рынках. После в офисе она передала лично Г. О.А. в руки денежные средства в сумме 340 000 рублей. Между ней и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей и составлен акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ в счет инвестиции она перевела денежные средства в сумме 100 000 рублей, на карту дочери Г. О.А. Свидетель №1.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало.

В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств в Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у неё денежные средства в размере 440 000 рублей, что является для неё значительным (т.4 л.д.243-244);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Г. О.А. с которым он давно знаком, и предложил ему инвестировать денежные средства в ООО «Континенталь» на осуществление дальнейшего развития данной компании с выплатой инвестору 8 % от данных ресурсов. Выплата дивидендов должна была производится ежемесячно в рамках 32-35 банковских дней. В этот же день на <адрес>, им было передано Г. О.А. денежные средства в размере 200 000 рублей, где было подписано гарантийное письмо между ним и ООО «Континенталь» в лице генерального директора Г. О.А. на сумму 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства от Г. О.А. по гарантийному письму получены не были.

Примерно в январе 2016 года Г. О.А. обратился снова к нему с просьбой помочь ему финансово, на операцию его отцу, попросил дать денег в размере 200 000 рублей, сроком на два месяца, под 20%. Данные денежные средства он передал Г. О.А. по адресу: <адрес>67, в присутствии своего сына Свидетель №13 и бабушки сына П., документы о передаче денежных средств не составляли. До настоящего времени денежные средства от Г. О.А. получены не были.

Примерно в ноябре 2016 года, к нему снова обратился Г. О.А. с просьбой материальной помощи для получения сертификата международного трейдера. В связи с тем, что на тот момент у него не было денежных средств, Г. О.А. предложил взять ему кредит в банке, пообещав ему, что сам закроет их к весне 2017 года, на что он согласился. Он взял кредит в «Сбербанке» 250 000 рублей, Металлинвестбанке» 200 000 рублей, в «Трансбанке» 150000 рублей, и «Ренисансбанке» 150000 рублей. По данным банкам они ездили совместно с Г. О.А. Данные кредиты он получил в течение двух дней 2-ДД.ММ.ГГГГ. Во всех вышеперечисленных банках у Г. О.А. была договоренность с сотрудниками банка, в связи с чем ему в кратчайшие сроки и без каких-либо трудностей выдавали кредиты. После получения денежных средств по кредитам, они совместно с Г. О.А. проехали на <адрес>, где он передал ему денежные средства в размере 750 000 рублей, при передаче денежных средств, присутствовала его супруга Г. Н.С. Документы по передачи денежных средств не составляли, так как он доверял Г. О.А. До настоящего времени денежные средства от Г. О.А. по данным кредитам им получены не были, в настоящий момент сам оплачивает кредиты.

Примерно в мае 2017 года к нему обратился Г. О.А. с предложением купить ему автомобиль «Фольксваген туарег» за 630 000 рублей, с условием, что ему нужно доплатить 300 000 рублей, на что он согласился, и по адресу <адрес>, в присутствии Г. О.А., Г. Н.С. и его супруги - Свидетель №8, передал Г. О.А денежные средства в размере 300 000 рублей, документ при передаче денежных средств не составляли. До настоящего времени Г. О.А. автомобиль куплен не был, денежные средства не вернул. С января 2018 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 1 500 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.32-33);

- копией гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Континенталь» в лице генерального директора Г. О.А. приняло от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, с выплатой инвестору 8 % от данных финансовых ресурсов (т.5 л.д.37);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 сообщил, что в апреле 2017 года его знакомый Потерпевший №10 познакомил его с Г. О.А., рассказал, что Г. является трейдером и предложил ему встретится, его это заинтересовало. При встрече Г. О.А. пояснил, что такое трейдерство, сказал, сколько на этом можно заработать, и он согласился. Примерно за 5-6 раз он внес около 1 550 000 рублей, что подтверждается соглашениями подписанными между ним и Г. О.А.

Далее летом 2017 года Г. О.А. предложил увеличить сумму взноса с целью получения большого дохода путем получения высшего статуса в трейдерстве. Так как наличных денежных средств у него не было, он предложил ему заложить квартиру расположенную по адресу: <адрес> магистраль, <адрес> стоимостью 2 800 000 рублей с наложением обременения в размере 900 000 рублей. Данная сделка была проведена через ООО «Меч Фемиды», представителем которого являлась М.. После проведения сделки, ему была выдана денежная сумма в размере 900 000 рублей, из которых 50 000 рублей он оплатил М., в качестве оплаты за проведенную сделку. В этот же день около 24 часов оставшиеся денежные средства в размере 850 000 рублей, были переданы им Г. О.А. в автомобиле в присутствии Потерпевший №2 Так как между ним и Г. О.А. на тот момент сложились доверительные отношения, никакие договоры и документы, подтверждающие передачу денег не составлялись и не подписывались. После данных событий Г. О.А. он больше не видел. На телефонные звонки он не отвечал. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 900 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.65-66);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 взял в заем денежные средства в сумме 900 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под залог квартиры, расположенной по адресу: <адрес> магистраль, <адрес> (т.5 л.д.69-74);

- копией договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 передает во исполнение обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, квартиру общей площадью 29,4 кв.м расположенную по адресу: <адрес>. Согласно договору займа, сумма займа составляет 900 000 рублей (т.6 л.д.200-202);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф сообщила, что осенью 2017 года её знакомый Потерпевший №1 рассказал ей, что он знаком с трейдером О., предложил ей встретится у него в офисе, ее это заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, где встретилась с Г. О.А..

При встречи Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем, она согласилась на его предложение.

Там же она передала лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 50000 рублей, а также осуществила перевод с карты «Сбербанк» номер счета 40№ на карту дочери Г. О.А. – Г. К.О. (номер карты 4276 44** ****5607) в размере 20 000 рублей. Также между ней и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей. После Г. О.А. приезжал к ней за денежными средствами на работу, в салон красоты «Галатея», где она передала лично Г. О.А. денежные средства в размере 70 000 рублей, согласно соглашению о сотрудничестве. До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало. В дальнейшем на её требования о возврате возложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у неё денежные средства в размере 140 000 рублей, что является для неё значительным (т.5 л.д.89-90);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №15 сообщил, что июне 2017 года его знакомый рассказал ему, что он знаком с трейдером О., предложил ему встретится у него в офисе, его это заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, где встретился с Г. О.А.

При встречи Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы, работы на финансовых рынках, в связи с чем, согласился на его предложение.

Там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 100 000 рублей, между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 100 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.113-114);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №16 сообщил, что июле 2018 года его знакомая рассказал ему, что она знакома с трейдером О., предложила ему встретится у него в офисе, его это заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, офис 3, где встретился с Г. О.А.

При встречи Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

В подтверждение своих полномочий своих полномочий Г. О.А. предоставил копию нотариальной генеральной доверенности с правом совершения сделок и заключения договоров от имени и в интересах ООО «Сатори».

В данном офисе между ним и Г. О.А. были заключены договоры поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6767 долларов США (450 000 рублей), на сумму 11293 долларов (750 000 рублей), на сумму 13534 долларов США (900 000 рублей). Там же он лично передал Г. О.А. денежные средства в размере 2 100 000 рублей.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С апреля 2019 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 2 100 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.135-136);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б сообщил, что июне 2017 года его знакомый Г. рассказал, что он знаком с трейдером О., предложил ему встретится у него в офисе, его это заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, где встретился с Г. О.А.

При встречи Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы, работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

Там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 150 000 рублей, между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей.

По истечении срока соглашения, а именно через три месяца, он снова приехал к Г. О.А. с целью получить внесенные ранее денежные средства в ООО «Сатори» в размере 150 000 рублей, а также прибыль в размере 40 000 рублей. Однако данные денежные средства ему переданы не были. Г. О.А. предложил ему данные денежные средства инвестировать снова, на что он согласился. После соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей было расторгнуто и заключено новое соглашение о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей. Там же он передал Г. О.М. лично в руки денежные средства в размере 50 000 рублей.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало. В дальнейшем на его требования о возврате возложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 200 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.162-163);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №18 сообщил, что в октябре 2016 года его знакомый рассказал ему, что он знаком с трейдером О., предложил ему встретится у него в офисе, его это заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сатори» по адресу: <адрес>, где встретился с Г. О.А.

При встречи Г. О.А. рассказал, что он является мировым трейдером, имеет сертификат, знаком с влиятельными людьми в Москве, которые также являются трейдерами и предложил ему инвестировать денежные средства для биржевых сделок купли-продажи валюты через ООО «Сатори», где директором и учредителем являлась его дочь - Г. К.О. Он проверил данную организацию на сайте ИФНС России (налоговой инспекции), что размер уставного капитала превышает 1 млн. руб., иски и исполнительные производства на тот период отсутствовали, учитывая прошлую трудовую деятельность Г. О.А. как сотрудника полиции, как представителя закона, а также Г. О.А. предоставлял на обозрение дипломы о прохождении учебы, работы на финансовых рынках, в связи с чем, он согласился на его предложение.

Там же он передал лично в руки Г. О.А. денежные средства в размере 600 000 рублей, между ним и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей.

До настоящего времени от Г. О.А. денежных средств не поступало. В дальнейшем на его требования о возврате вложенных денежных средств Г. О.А. начал уклоняться от их возврата. С декабря 2017 года Г. О.А. перестал выходить на связь и контактировать. Таким образом, Г. О.В. мошенническим путем похитил у него денежные средства в размере 600 000 рублей, что является для него значительным (т.5 л.д.181-182);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, подписи от имени Г. О.А., имеющиеся в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ между Г. О.А. и Потерпевший №6, в гарантийном письме, выполнены Г. О.А., исследуемые рукописные записи от имени Г. О.А., имеющиеся в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Г. О.А. (т.6 л.д.6-11);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени Г. О.А., имеющиеся в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в актах приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в договорах поручительства от № (43) ДД.ММ.ГГГГ, № (43/1) от ДД.ММ.ГГГГ, № (43/2) от ДД.ММ.ГГГГ, № (43/3) от ДД.ММ.ГГГГ, в требованиях о возврате денежных средств по соглашению о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Г. О.А.

Исследуемые рукописные записи от имени Г. О.А., имеющиеся в соглашениях о сотрудничестве между инвестором Карастелевым Л.Э. и трейдером Г. О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в актах приема-передачи денежных средств, выполнены Г. О.А. (т.6 л.д.21-28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, в памяти накопителя на жестких магнитных дисках системного блока «Cooler Master» имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Континенталь», «Потерпевший №7», «соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером». В памяти накопителя на жестких магнитных дисках системного блока «LEVEL» имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Континенталь», «Г.», «Д», «Потерпевший №10», «Потерпевший №9», «Потерпевший №1», «Потерпевший №7», «Потерпевший №6», «соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером» (т.6 л.д.41-47);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени Г. О.А., расположенные в графе «Трейдер», на 2-м, 3-м листах соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером: № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, составленными между потерпевшими Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №8, К, Потерпевший №4 с одной стороны и ООО «Сатори», в лице генерального директора Г. О.А. с другой стороны, выполнены, вероятно Гетало О. А. (т.6 л.д.67-70);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, запись «О.А. Г. О.А.», расположенная в строке «Принял» в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Г. О.А., подпись от имени Г. О.А., расположенная в графе «Принял» в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена, вероятно, Г. О.А. (т.6 л.д.82-85);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, записи «Г. О.А.», «О.А. Г.», «Гетало О. А.» в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №11 и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., выполнены вероятно Г. О.А.

Записи «Г. О.А.», «О.А. Г.», «О.А. Г.\Г. О.А.» в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-А, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, составленными между потерпевшими Потерпевший №5, М, Потерпевший №12 с одной стороны и ООО «Сатори» в лице Г. О.А. с другой стороны, выполнены Гетало О. А..

Подписи от имени Г. О.А., расположенные: в строках «Трейдер» в строке «Подпись» в соглашениях о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 42-А от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №11, Потерпевший №5, М, Потерпевший №12 с одной стороны и ООО «Сатори» в лице Г. О.А. с другой стороны - выполнены, вероятно, Гетало О. А..

Подписи от имени Г. О.А., расположенные: в строках «Трейдер» в строке «Подпись» в нижней новой части каждого листа договора поручения между Г. и Мочаловой от ДД.ММ.ГГГГ; в акте приема передачи денежных средств между Потерпевший №5 и ООО «Сатори» в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в нижней Потерпевший №7 части каждого листа договора поручения между Г. О.А. и М от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены, вероятно, Гетало О. А. (т.6 л.д.98-104);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, записи Г. О.А. на 1-м и 2-м листах, «Гетало О. А.» на 3-м листе в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером №, Ф и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., от ДД.ММ.ГГГГ и запись Г. О.А. в приложении к данному договору;

- «О.А.Г.» на 1-м и 2-м листах и «Гетало О. А.» на 3-м листе в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером № Потерпевший №15 и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., от ДД.ММ.ГГГГ;

- «Г. О.А.» на 1-м и 2-м листах и «Гетало О. А.» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером Б и ООО «Сатори» в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- «О.А. Г.» на 1-м и 2-м листах и «Гетало О. А.» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером Б и ООО «Сатори» в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- «О.А. Г.» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером № Потерпевший №18 и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гетало О. А.;

Подписи от имени Г. О.А. расположенные:

- в строках «Трейдер» и в нижней строке «Подпись» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером № Ф и ООО «Сатори», в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ и подпись под текстом «Исправленному верить» в приложении к данному договору, выполнены вероятно Г. О.А.

- в строках «Трейдер» и в нижней строке «Подпись» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером № Потерпевший №15 и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках «Трейдер» и в нижней строке «Подпись» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером Б и ООО «Сатори», в лице Г. О.А., от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Трейдер» и в нижней строке « Подпись» и с оборотной стороны 3-го листа под текстом «Исполнено: 7.10.2017» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером Б и ООО «Сатори», в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Трейдер» и в нижней строке «Подпись» в соглашении о сотрудничестве между инвестором и трейдером № Потерпевший №18 и ООО «Сатори», в лице Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены, вероятно, Г. О.А. (т.6 л.д.116-120);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Свидетель №7 опознал человека под № Г. О.А. и показал, что Г. О.А. обращался к нему весной 2017 года в офисе «Голдман Капитал» для получения образцов документов по консалтинговой деятельности (т.6 л.д.179-181);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище Г. О.А. по адресу: <адрес>, р.<адрес>, 111-110, были изъяты: текст изменений в Устав ООО «Сатори», решение № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление участников ООО «Сатори» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сатори», лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сатори», справка-квитанция ООО «Сатори», список участников ООО «Сатори», копия извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «Сатори» Справка об оплате доли в уставном капитале ООО «Сатори», расчет форма РСВ-1 ПФР ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет форма 4 – ФСС ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговые декларации ООО «Сатори», заявление от ООО «Сатори» (т.6 л.д.231-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», гараж №, изъят сертификат трейдера «CERTIFICATE OF COMPLETION Congrafulafions», «Invest Life» (т.6 л.д.236-237);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены системный блок с надписью «Cooler Master» в корпусе черного цвета, системный блок со стилизованной надписью «LEVEL» в корпусе черного цвета., изъятые в ходе обыска в жилище Г. О.А. по адресу <адрес>, р.<адрес>, 111-110. В памяти накопителя на жестких магнитных дисках, имеются файлы, а именно: копия паспорта Потерпевший №12, М, Свидетель №5, соглашения между инвестором и трейдером между Г. ОА. И Потерпевший №4 Потерпевший №8, К, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Карастелевым Л.Э., Потерпевший №6, Потерпевший №12, Б (т.7 л.д.71-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у подозреваемого Г. О.А. изъяты выписка движения денежных средств по счету Свидетель №1 №****5607 за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк», выписка по движению денежных средств по счету Свидетель №2 №****8128, № **** 4219 в период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 81-83);

- ответом на запрос Федеральной налоговой службы по <адрес> № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения об открытых и закрытых расчетных счетах в отношении Гетало О. А., Свидетель №1, Свидетель №2 (т.8 л.д. 36-38);

- ответом на запрос ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчётному счету ООО «Сатори» №, к расчетному счету выдавалась банковская карта 514017******9145, держателем которой является К. (т.8 л.д.43-45);

- ответом на запрос ПАО ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена выписка по расчётному счёту Г. О.А., в которой указано пополнение счета, снятие денежных средств со счета (т.8 л.д.46-58);

- ответом на запрос АО «Банк Акцепт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по счету ООО «Сатори» № (т.8 л.д.60-80);

- детализацией операций по банковской карте №****** 5607 ПАО «Сбербанк» владельцем которой является Свидетель №1 Г., согласно данной детализации переводы денежных средств на различные суммы, в том числе переводы потерпевших (т.8 л.д.82-134);

- детализацией операций по банковской карте №****** 8128 ПАО «Сбербанк» владельцем которой, является Свидетель №2 Г., согласно данной детализации переводы денежных средств на различные суммы, в том числе переводы потерпевших (т.8 л.д.135-151);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: выписка о движении денежных средств ООО «Сатори» (ИНН 5408282625, КПП 540801001) по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в банке «Банк Акцепт»; выписка о движении денежных средств ООО «Сатори» по расчетному счету 40№, открытому в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по банковской карте № (СКС №) на имя Гетало О. А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За данный период времени на счете находилось 44 391,80 рублей; выписка о движении денежных средств по счету № (№ карты 4276 44******5607) на имя Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк». В вышеуказанный период на счет Г. К.О. поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшего Потерпевший №2 денежные средства в размере 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Ф 7000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Ф 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшего Потерпевший №7 10500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Потерпевший №13 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Потерпевший №5 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Потерпевший №13 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшей Потерпевший №13 180000 рублей.

Также с данного счета были перечислены денежные средства потерпевшим: Потерпевший №10 310000 рублей, Потерпевший №1 108500 рублей, Потерпевший №18 70000 рублей, Потерпевший №2 110100 рублей, Потерпевший №5 23000 рублей, Потерпевший №13 259200 рублей;

выписка о движении денежных средств по счету № (№ карты 4274 27**** 4219) на имя Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк». За данный период времени с данного счета были перечислены денежные средства Потерпевший №13 120000 рублей, Также со счета Потерпевший №13 на счет № ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 200 000 рублей;

выписка о движении денежных средств по счету № (№ карты 4276 44**** 8128) Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк». За данный период времени с данного счета были перечислены денежные средства потерпевшему Потерпевший №6 10000 рублей, Потерпевший №10 210000 рублей, Потерпевший №2 46000 рублей, Потерпевший №7 48000 рублей (т.8 л.д.152-162);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены:

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- гарантийное письмо, в котором указано, что принято от Потерпевший №6 денежные средства в размере 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с выдачей дивидендов и основной суммы;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- акт приема передачи денежных средств между Потерпевший №5 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между М и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ между М и Трейдером Г. О.А. на сумму 2860 долларов США;

- договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ между М и Трейдером Г. О.А. на сумму 15550 долларов США;

- договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ между М и Трейдером Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером №-А от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между К и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером ДД.ММ.ГГГГ между К и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Карастелевым Л.Э. и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. на сумму 60 000 руб.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Карастелевым Л.Э.и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. на сумму 2000 долларов США;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Карастелевым Л.Э.и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А. на сумму 350 000 руб.;

- акты приема передачи денежных средств инвестором Карастелевым Л.Э. трейдеру Г. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- договоры поручительства № (4) от ДД.ММ.ГГГГ, № (43/1) от ДД.ММ.ГГГГ, № (43/3) от ДД.ММ.ГГГГ, № (43/3) от ДД.ММ.ГГГГ между Карастелевым Л.Э. и Г. О.А.;

- требования о возврате денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Г. О.А.

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Ф и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Б и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.;

- договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ между Г. О.А. и Потерпевший №16

- копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Континенталь » в лице Г. О.А. и Потерпевший №2 на сумму 200 000 руб.;

- сертификат трейдера «CERTIFICATE OF COMPLETION Congratfulafions. Name Mr.Getalo Oleg от ДД.ММ.ГГГГ GENERAL MANAGER A,Frixo.», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», гараж №, визитка ООО «Сатори», изъятая в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №8 (т.8 л.д.165-172);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска в жилище у Г. О.А.: лицензия № РА-0578м/10 от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Континенталь», выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя о создании ООО от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета списка участников принадлежащих ООО «Континенталь», памятка клиенту, предложение ОАО «Бинбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат открытого ключа ЭЦП, соглашение №-I, форма ЕНВД-1 от ДД.ММ.ГГГГ, форма № С-09-3 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка регистрации ККТ№ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получении лицензии, план помещения, выписка из единого реестра от ДД.ММ.ГГГГ, заключение от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство серия54 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство серия 54 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство серия 5 № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство серия 54 № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ЕЕЕ №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Г. Н.С. копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г. Н.С., гарантийные письма, расписки, заявление об открытии сберегательного счета, копия свидетельства о государственно регистрации права, копия кадастрового паспорта земельного участка, банковские карты в количестве 7 штук,

- текст изменений в Устав ООО «Сатори», решение № единственного участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление участников ООО «Сатори» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сатори», лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сатори», справка-квитанция ООО «Сатори», список участников ООО «Сатори», копия извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «Сатори», справка об оплате доли в уставном капитале ООО «Сатори», расчет форма РСВ-1 ПФР ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет форма 4 – ФСС ООО «Сатори» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговые декларации ООО «Сатори»,заявление от ООО «Сатори» (т.8 л.д.177-179);

-протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Потерпевший №6 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что в конце сентября 2016 года он встретился с Г.. При встречи Г. ему пояснил, что он является трейдером и работает в ООО «Сатори», предложил поучаствовать в трейдерской деятельности, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. О.А. 100 000 рублей, при этом они заключили соглашение о сотрудничестве на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. О.А. 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал еще 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал 380 000 рублей, при этом они заключили соглашение о сотрудничестве на сумму 580 000 рублей, так как в него были включены суммы переданные ранее. ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. 100 000 рублей. Таким образом, он передал Г. 1 180 000 рублей. Денежные средства Г. ему не вернул в полном объеме. Ему причинен ущерб в сумме 1 180 000 рублей, так как именно эту сумму он передал Г. О.А., настаивает на данной сумме ущербе.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Г. вернул ему по 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 68 000 рублей.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №6 подтвердил полностью, а также добавил, что ДД.ММ.ГГГГ перечислил на банковскую карту Потерпевший №6 денежные средства в сумме 10 000 рублей. Каждый из участников настаивал на своих показаниях (т.1 л.д.113-115);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Карастелевым Л.Э. и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №7 пояснил, что с Г. О.А. он знаком с детства, в конце 2017 года он встретился с Г. О.А., который рассказал ему, что занимается финансовыми операциями на финансовом рынке, зарабатывает много денег, предложил поучаствовать в его бизнесе ООО «Сатори», на что он согласился. Он передал Г. О.А. по четырем соглашениям денежные средства в общей сумме 650 000 рублей. Впоследствии данные денежные средства Г. О.А. ему не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. пояснил, что показания потерпевшего Потерпевший №7 подтверждает частично, так как передал потерпевшему Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ 48 000 рублей, денежные средства перечислил на его карту с банковской карты его супруги. Кроме того он предлагал потерпевшему Потерпевший №7 в качестве долга забрать его дачный участок, однако он отказался.

Потерпевший Потерпевший №7 не отрицал данного факта и показал, что это денежные средства составляют проценты за пользование денежными средствами. Основную сумму долга он ему не верн<адрес> участок Г. О.А. действительно ему предлагал, но он сначала отказался, но когда решил обсудить данный вопрос с Г. О.А., то его сотовый телефон был недоступен.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №7 подтвердил полностью (т.2 л.д.211-213);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Г. О.А. и потерпевшим Потерпевший №1, в ходе которой потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в апреле 2017 года он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей, на развитие его организации ООО «Сатори». В течении 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, всего в период с апреля по ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. 1 550 000 рублей, которые Г. должен был ему вернуть в определенный срок. В конце августа 2017 года Г. попросил его занять ему денежные средства под залог <адрес> 000 рублей, которые он передал ему ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Потерпевший №2 При получении денежных средств в сумме 900 000 рублей, Г. О.А. никаких документов, подтверждающих факт передачи денег ему не передавал, денежные средства занял у него под проценты для того, чтобы вложить их для работы в трейдинг в королевстве Таиланд. Денежные средства в сумме 2450 000 рублей Г. О.А. до настоящего времени ему не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №1 подтвердил частично, пояснив, что с апреля по ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №1 на развитие трейдинга ООО «Сатори» 1 275 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он получил от Потерпевший №1 650 000 рублей. В июне 2017 года перечислил Потерпевший №1 на банковскую карту 108 500 рублей. Также, его супруга Г. Н.С. передала Потерпевший №1 денежные средства в размере 100 000 рублей. Также, Потерпевший №10 по его просьбе передал Потерпевший №1 30 000 рублей. Всего он вернул Потерпевший №1 238500 рублей.

Потерпевший Потерпевший №1 показания Г. О.А. подтвердил частично, пояснив, что действительно Г. перечислил ему в счет погашения долга 108 500 рублей, 50 000 рублей по его просьбе передала супруга Г. О.А., 30 000 рублей по просьбе Г. передал ему Потерпевший №10. Таким образом, Г. О.А. вернул ему 188 500 рублей.

Каждый из участников настаивал на своих показаниях (т.3 л.д.97-100);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Г. О.А. и потерпевшим Потерпевший №4, в ходе которой потерпевший Потерпевший №4 пояснил, что в июле 2017 года к нему обратился Г. О.А. через его знакомого Потерпевший №2 с просьбой занять ему денежные средства на развитие бизнеса ООО «Сатори». Он занял Г. О.А. 270 000 рублей, при передаче денежных средств было составлено соглашение о сотрудничестве. До настоящего времени Г. О.А. денежные средства ему не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №4 подтвердил частично, пояснив, что сначала получил от Г. 150 000 рублей, потом когда переоформляли соглашение о сотрудничестве, он внес сумму полученной прибыли в сумме 120 000 рублей в основную сумму долга (то есть фактически сумму 120 000 рублей не получал). Каждый настаивал на своих показаниях (т.3 л.д.146-148);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Г. О.А. и потерпевшим Потерпевший №8, в ходе которой потерпевший Потерпевший №8 пояснил, что с Г. О.А. он знаком через своего знакомого Потерпевший №2 При встрече Г. предложил ему вложить деньги на развитие бизнеса в ООО «Сатори», на что в 2017 году он согласился и передал Г. 600 000 рублей, при передаче денежных средств было заключено соглашение о сотрудничестве. Г. обещал выплачивать деньги с прибылью каждый месяц, однако денежные средства ему так и не верн<адрес> образом, его ущерб составляет 600 000 рублей.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №8 подтвердил полностью (т.3 л.д.182-184);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Потерпевший №9 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №9 пояснил, что с Г. познакомился через своего знакомого Свидетель №5. При их знакомстве Г. ему рассказал, что занимается трейдингом, показывал ему международный сертификат, предложил внести ему деньги под проценты. В 2017 году он согласился внести Г. О.А. деньги, и передал ему 500 000 рублей. При передаче денежных средств заключили соглашение о сотрудничестве. Г. О.А. обещал вернуть деньги через 2 месяца, однако денежные средства так и не вернул. В 2017 году Г. вернул ему 150 000 рублей. До настоящего времени Г. не вернул ему 350 000 рублей.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №9 подтвердил частично, пояснив, что должен Потерпевший №9 240 000 рублей, так как в период 2017 года, он отдал потерпевшему 260 000 рублей. В остальном показания подтверждает полностью.

Каждый настаивал на своих показаниях (т.3 л.д.222-224);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим К и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №10 пояснил, что в декабре 2016 года он передал Г. О.А. 500 000 рублей, которые взял в ПАО «Сбербанк» по просьбе Г.. Через несколько дней в декабре 2016 года снова взял по просьбе Г. О.А. кредит в «МеталИнвестБанк» на сумму 700 000 рублей. Данные денежные средства он в этот же день передал Г. О.А. Всего в период с декабря 2016 года, он передал Г. О.А. 1 200 000 рублей. Г. обещал вернуть ему деньги с процентами весной, в мае 2017 года. После того как он отдал Г. деньги, он предоставил ему в качестве гарантии соглашение о сотрудничестве. Какое-то время Г. платил ему кредиты, примерно до мая 2017 года, потом перестал отдавать деньги, в настоящее время и до сих пор с декабря 2017 года оплачивает оба кредита. В настоящее время денежные средства в сумме 1 200 000 рублей Г. ему не вернул. Г. передавал ему денежные средства в сумме 350 000- 370 000 рублей, точно сказать не может.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего К подтвердил частично, пояснив, что не заставлял Клыкова идти в банк, это было его решение. Денежные средства от Клыкова он получал, однако взял у него 500 000 рублей и 600 000 рублей. Денежные средства он брал для работы в трейдинг в ООО «Сатори», денежные средства внес на счет своей банковской карты и счет банковской карты его супруги, а в дальнейшем перечислил на счет трейдерской площадки «МЕТОТРЕЙД».

По просьбе К он перечислял ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые он вносил как ежемесячные платежи – проценты за кредит, деньги перечислял до мая 2017 года, после мая 2017 года у него начались проблемы, по этой причине он не смог отдать Потерпевший №10 деньги. Планирует данные денежные средства вернуть. Будет выплачивать только основную сумму 1 200 000 рублей, проценты в банке выплачивать не будет.

Он перечислил Потерпевший №10 около 500 000 рублей, наличными отдал Потерпевший №10 50 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №10 показания Г. О.А. не подтвердил.

Каждый из участников очной ставки настаивал на своих показаниях (т.4 л.д.52-55);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей Потерпевший №5 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, в июле 2018 года она устроилась на работу в ООО «Аспект», организация занималась ипотечным кредитованием путем оказания услуг в подготовке ипотечных документов. Управляющим офиса являлся Г. О.А., он рассказал ей, что является директором ООО «Сатори», которое занимается оказанием трейдерских услуг, Г. предложил ему передать денежные средства, для вложения в трейдинг под проценты. Она согласилась заключить с ним соглашение о сотрудничестве и передала ему ДД.ММ.ГГГГ 340 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевела на карту дочери Г. К.О. 100 000 рублей. Таким образом, она передала Г. О.А. 440 000 рублей, которые он до настоящего времени не верн<адрес> она передала Г. О.А. 550 000 рублей, однако он вернул ей 110 000 рублей, поэтому она заявление написала на сумму 440 000 рублей.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшей Потерпевший №5 подтвердил полностью (т.5 л.д.12-14);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Потерпевший №2 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей, данные денежные средства он занял под 8 %. После этого Г. обратился к нему с просьбой занять ему еще 200 000 рублей на операцию его отца, на что он согласился и занял еще 200 000 рублей. В 2016 году Г. О.А. опять обратился к нему с просьбой занять ему 750 000 рублей, для развития бизнеса, чтобы получить международный сертификат трейдеров, на что он также согласился. Для этой цели, он взял кредит в 4 банках на общую сумму 750 000 рублей, которые впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2016 года лично передал Г. О.А. Кроме того, весной 2017 года Г. О.А. обратился к нему с предложением помочь купить машину для работы в его организации «Сатори», на что он согласился, и передал Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей в присутствии супруги. Таким образом, он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые он до настоящего времени ему не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. показания Потерпевший №2 подтвердил частично, он получил от Б 750 000 рублей для развития бизнеса. Также получил от Б 200 000 рублей в декабре 2015 года. При этом не подтверждает вторую сумму денежных средств в сумме 200 000 рублей, так как занимал у него 140 000 рублей на операцию отцу. Также он взял деньги у Б для работы ООО «Сатори», однако это была сумма 200 000 рублей, таким образом, он получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1 240 000 рублей. Он отдал из полученных от Потерпевший №2 денежных средств в течении 2017-2018гг. 150 000 рублей, которые перечислил Сбербанк Онлайн. Кроме того в августе 2017 года передал ему наличными 50 000 рублей. Также его супруга Г. Н.С. по его просьбе передала Потерпевший №2 100 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что показания подозреваемого Г. О.А. подтверждает частично, действительно Г. О.А. перевел ему на карту около 70 000 рублей, которые он потратил на оплату кредитов, наличными передал 50 000 рублей, которые он также потратил на оплату кредитов, также супруга Г. передала ему 100 000 рублей, которые он потратил на оплату процентов в банках. Таким образом, Г. О.А. отдал ему только 220 000 рублей.

Каждый из участников настаивал на своих показаниях (т.5 л.д.52-54);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей Ф и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевшая Ф пояснила, что она познакомилась с Г. О.А. через потерпевшего Потерпевший №1, который порекомендовал ему как человека, которому можно вложить денежные средства под проценты. Г. О.А. пояснил ей, что занимается трейдерской деятельностью в организации ООО «Сатори», она поверила ему и внесла Г. О.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 140 000 рублей. До настоящего времени деньги ей не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшей Ф подтвердил полностью (т.5 л.д.105-106);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Потерпевший №15 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №15 пояснил, что он познакомился с Г. О.А. через своего знакомого Потерпевший №2. При знакомстве Г. рассказал, что занимается трейдерской деятельностью и предложил вложить ему деньги под проценты, на что он согласился. В 2017 года он передал Г. О.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей, подписали соглашение о сотрудничестве. До настоящего времени Г. О.А. денежные средства ему не вернул.

Подозреваемый Г. О.А. показания потерпевшего Потерпевший №15 подтвердил полностью (т.5 л.д.126-128);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Потерпевший №16 и подозреваемым Г. О.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №16 пояснил, что с Г. О.А. его познакомила его знакомая Потерпевший №13 При их знакомстве Г. ОА. пояснил, что зарабатывает деньги на бирже, предложил ему вложить деньги под проценты, на что он согласился. В период с августа 2018 по декабрь 2018 года он передал Г. в сумме 2 100 000 рублей. При передаче денежных средств между ними было заключено соглашение о сотрудничестве. Из внесенных им Г. денежных средств, он ему ничего не верн<адрес> средства он передавал лично Г. в рублях, потом в договорах поручения он сам писал сумму в долларах США по курсу на день передачи денежных средств, так как с его слов трейдинг работает в долларах.

Подозреваемый Г. О.А. пояснил, что показания потерпевшего Потерпевший №16 подтверждает частично. Он заключил три соглашения на сумму 850 000 рублей, по остальным суммам не помнит, нужно смотреть документы. Потерпевший №16 передавал ему денежные средства в рублях.

Каждый из участников очной ставки настаивал на своих показания (т.5 л.д.150-152);

- сертификатом трейдера на имя Getalo Oleg, Professionale trade in the Forex market, Moscow GoldMan Capital от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.46);

- и другими доказательствами.

Давая оценку приведенным доказательствам, суд находит их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенных Г. О.А. преступлений.

При решении вопроса о доказанности вины подсудимого Г. О.А. в совершении всех вышеуказанных преступлений судом в основу приговора положены признательные показания самого подсудимого Г. О.А. в судебном заседании и на предварительном слдествии в той их части, из которой следует, что он действительно предлагал потерпевшим передать ему денежные средства для развития бизнеса, при этом обещал выплатить дивиденды до 100% от полученных денежных средств, а после получения денежных средств свои обязательства не выполнил.

Данные показания подсудимого Г. О.А. полностью подтверждаются показаниями потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Голосовой М.Н., Потерпевший №4, Потерпевший №8, Ф, К, Потерпевший №15, Потерпевший №18, Потерпевший №16, Б, Потерпевший №9, Потерпевший №12, которые в судебном заседании и на предварительном следствии подробно указывали, при каких обстоятельствах подсудимый Г. О.А., поясняя, что он является директором ООО «Континенталь» (по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №2), и фактическим руководителем ООО «Сатори», предоставляя документы, подтверждающие его полномочия в указанных организациях, демонстрируя сертификат трейдера, убедил их предоставить ему денежные средства для развития бизнеса указанных организаций, при этом обещал выплатить дивиденды в значительном размере, которые должны были достигать до 100% от вложенных ими денежных средств, однако в дальнейшем похитил принадлежащие потерпевшим денежные средства.

Указанным показаниям не противоречат показания свидетелей Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №12, которые были очевидцами передачи денежных средств Г. О.А. при обстоятельствах, указанных потерпевшими Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №11, при этом Г. О.А. указывал, что переданные денежные средства потерпевших обязательно будут возвращены с прибылью, с начислением процентов.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой и с исследованными материалами уголовного дела, в частности с протоколами заявлениями о преступлении, соглашениями о сотрудничестве между инвестором и трейдером, из которых следует, что Г. О.А. заключал их с потерпевшими от имени ООО «Сатори», представляясь руководителем указанной организации, актами приема-передачи денежных средств, договорами поручения, протоколом предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что свидетель Свидетель №7 опознал Г. О.А. как лицо, которое получило образцы документов по консалтинговой деятельности, протоколами очных ставок между подсудимым и потерпевшими, в ходе которых потерпевшие указали на Г. О.А., как на лицо, которое представлялось руководителем юридического лица и принимало от потерпевших денежные средства для якобы осуществления трейдерской деятельности и развития бизнеса, заключениями экспертов о том, что подписи в оформленных между потерпевшими с одной стороны и руководителем ООО «Сатори» выполнены именно Г. О.А., протоколом обыска гаража от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», гараж №, изъят сертификат трейдера «CERTIFICATE OF COMPLETION Congrafulafions», «Invest Life», и другими доказательствами.

Подвергать сомнению показания потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется, их показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом являются последовательными, логичными, существенных противоречий не содержат.

Суд исключает возможность оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей по делу, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что они имеют личную или другую заинтересованность с целью привлечения Г. О.А. к уголовной ответственности.

Оценивая показания подсудимого Г. О.А. в той части, в которой он указывал, что обучался на трейдера, намеревался выполнить обязательства перед потерпевшими и вернуть им денежные средства с начислением процентов, не обманывал потерпевших, а его самого обманул некий эстонский трейдер Марк, которому он в <адрес> передавал в торговом центре денежные средства потерпевших на несколько миллионов рублей без какого-либо оформления документов, и последний их не вернул, от ряда потерпевших, в том числе Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №16 получал денежные средства в меньшем размере, чем они указывают, суд признает их недостоверными и неправдивыми, данными с целью избежать уголовной ответственности за совершение преступлений.

Данная версия подсудимого опровергается не только исследованными в судебном заседании объективными доказательствами, показаниями потерпевших, которые указывали, при каких обстоятельствах и в каком размере они передавали подсудимому денежные средства, а затем подсудимый переставал выходить на связь, скрывался от них, менял номера телефонов, постоянно придумывал разные причины невозврата денежных средств, но также и показаниями свидетеля Свидетель №6 (директор ООО НСК-Инвест»), указавшего, что в его организации Г. О.А. никакого обучения на трейдера не проходил, показаниями свидетеля П. (директор ООО «Голдман Капитал»), пояснявшего, что Г. О.А. приезжал в Москву и просил образцы договоров, которые он Г. О.А. дал и на которых стояла печать ООО «Голдман Капитал» и «Инвест Лайф Лимитед», а сам Г. О.А. никакие семинары у них не прослушивал, никто из сотрудников с ним не общался, сертификаты они не выдают уже с 2016 года и Г. О.А. сертификат не выдавался, а представленный Г. О.А. сертификат является поддельным.

Кроме того, показания подсудимого Г. О.А. об отсутствии преступного умысла на мошенничество опровергается его же показаниями на предварительном следствии в той их части, в которой он указывал, что тратил денежные средства потерпевших, а также передавал полученные от одних потерпевших денежные средства другим, выдавая эти денежные средства за дивиденды. В данной части суд считает показания подсудимого правдивыми, так как они соотносятся с показаниями потерпевших и обстоятельствами совершенных преступлений.

Об умысле Г. О.А. на мошенничество свидетельствует и то обстоятельство, что он демонстировал потерпевшим заблаговременно приисканный им подложный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о выдаче его организацией «GoldMan Capital. Москва» - представителем в Российской Федерации «INVETST LIFE Limited» на имя Г. О.А., являющего трейдером международного валютного рынка «Forex», дающий право ведения трейдерской деятельности, что не соответствовало действительности.

Как уже отмечал суд, из показаний свидетелей Свидетель №6, П. следует, что обучение Г. О.А. в их организациях на трейдера не проходил, сертификат ему не выдавлся, а передавались по его просьбе образцы договоров, на которых стояли печати организаций, и в дальнейшем похожие печати были обнаружены на поддельном сертификате трейдера, который предоставлял Г. О.А. потерпевшим.

Свидетельствует об умысле подсудимого на мошенничество также показания свидетелей Свидетель №14, Свидетель №15, у которых подсудимый приобрел, соответственно, гараж и земельный участок, на котором осуществлял строительство (поставил забор, построил баню, фундамент), при этом суд отмечает, что время приобретения указанных объектов и передача свидетелям денежных средств за данные объекты (2017-2018 г.г.) совпадает со временем, когда потерпевшие требовали у Г. вернуть принадлежащие им денежные средства, а подсудимый указывал, что денежных средств нет из-за финансового кризиса и других причин.

При решении вопроса о квалификации действий Г. О.А., судом установлено, что подсудимый действовал из корыстных побуждений, имея умысел на противоправное и безвозмездное завладение имуществом потерпевших путём обмана, поскольку Г. О.А., сообщал заведомо ложные сведения потерпевшим, указывал на возможность заработать в короткие сроки большие суммы денежных средств, путем торговли на валютной бирже и развития бизнеса ООО «Сатори», а также инвестирования в развитие бизнеса ООО «Континенталь».

Действия Г. О.А. носили заведомо преступный характер и имели своей целью хищение денежных средств у потерпевших путем придания своими действиями вида гражданско-правовой сделки.

Судом установлено, что в действительности подсудимый Г. О.А. не занимался трейдерской деятельностью, доказательств тому, что он размещал денежные средства потерпевших на каких-либо торговых площадках, биржах, не представлено, реальной возможности выплачивать дивиденды в указанном потерпевшим размере Г. О.А. не имел, что следует и из его показаний на предварительном следствии в вышеуказанной судом части.

Также суд считает, что при совершении преступлений Г. О.А. с корыстной целью злоупотреблял доверием потерпевших, так как являлся фактически единоличным фактическим руководителем ООО «Сатори» (по эпизодам 1-7, 9-12, 14-18), на которого по специальному полномочию возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в указанной организации. Потерпевшие указывали, что доверяли ему вследствие его служебного положения, также доверительные отношения у потерпевших возникали и в силу того, что подсудимый выдавал им соглашения от имени ООО «Сатори», а кроме того, ряд потерпевших (в том числе Потерпевший №3 по эпизоду №, Потерпевший №2 по эпизоду №) доверяли подсудимому в силу того, что являлись его знакомыми, сослуживцами, друзьями детства.

Суд не оспаривает то, что подсудимый передавал некоторым потерпевшим якобы начисленные проценты на вложенные ими денежные средства, передавал денежные средства для погашения кредитов, полученных потерпевшими для передачи подсудимому, однако суд считает, что в данном случае Г. О.А. использовал передачу потерпевшим незначительной части от полученных от них сумм денежных средств в целях убедить потерпевших в законности своих действий, а также побудить их передать ему денежные средства в еще большем размере, что и происходило.

При решении вопроса о квалификации действий Г. О.А., судом установлено, что подсудимый Г. О.А. путем обмана и злоупотребления доверием вводил потерпевших в заблуждение, поскольку не имел намерения исполнять взятые на себя обязательства, возвращать денежные средства, выплачивать с них прибыль, кроме того, посредством подписания документов создавал уверенность в правомерности своих действий.

После получения денежных средств потерпевших, подсудимый их похищал, а в дальнейшем похищенными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Судом установлено, что Г. О.А. С., являясь фактическим руководителем ООО «Сатори» и лицом, на которое по специальному полномочию было возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в указанной организации, управлял единолично, распоряжался наличными денежными средствами и иными товарно-материальными ценностями организации, которые с учетом способа совершения хищений и предоставленного ему специального полномочия использовал для достижения преступного результата. В целях введения потерпевших в заблуждение и придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, Г. О.А. заверял потерпевших об осуществлении деятельности по купле-продажи валюты на международном валютном рынке и последние передали ему денежные средства. Соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером, которые заключались для завуалированного преступного умысла, были заключены Г. О.А. от имени ООО «Сатори» в лице генерального директора Г. О.А.

Кроме того, из показаний свидетелей Г. Н.С. и Г. К.О. следует, что именно подсудимый, являющийся их близким родственником, фактически единолично осуществлял все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ООО «Сатори», а свидетель Г. К.О. была только номинальным учредителем и директором данной организации.

Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» по эпизодам 1-7, 9-12, 14-18 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Органом предварительного следствия подсудимому Г. О.А. по 8 эпизоду (потерпевшая Потерпевший №3) и 13 эпизоду (потерпевший Потерпевший №2) было предъявлено обвинение в совершении хищений с использованием своего служебного положения, а именно в том, что Г. О.А. представлялся потерпевшим руководителем ООО «Континенталь», на которого возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в указанной организации.

Суд считает, что данный квалифицирующий признак не нашел своего подтверждения в судебном заседании, поскольку при совершении данных преступлений Г. О.А. хотя и представлялся директором и главным бухгалтером ООО «Континенталь», однако в реальности такие должности не занимал, каких-либо специальных полномочий по представлению данной организации и выполнению функций руководителя не имел, поскольку как указано непосредственно в обвинении и подтверждается материалами дела, ООО «Континенталь» официально прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ и было исключено из ЕГРЮЛ.

Представляясь потерпевшим директором и бухгалтером ООО «Континенталь», Г. О.А. преследовал цель обмана потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №2 и введенияя их в заблуждение с целью облегчить хищение денежных средств, однако в данном случае, с учетом прекращения деятельности указанного юридического лица, в действиях Г. О.А. отсутствует квалифицирующий признак совершения преступлений «с использованием своего служебного положения», так как таким положением подсудимый не обладал при совершении указанных преступлений.

Органом предварительного следствия Г. О.А. по 4 эпизоду (потерпевший Потерпевший №4) вменялось хищение денежных средств потерпевшего на сумму 270 000 рублей. С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаний потерпевшего Потерпевший №4 и не противоречащим им показаниям подсудимого Г. О.А. о том, что потерпевший передал подсудимому не 270 000 рублей, а 150 000 рублей, так как сумма в 270 000 рублей, указанная в соглашении, это сумма с предполагаемыми процентами, суд считает необходимым уточнить обвинение подсудимому в этой части, а именно в том, что Г. О.А. похитил 150 000 рублей.

Органом предварительного следствия Г. О.А. по 15 эпизоду (потерпевший Потерпевший №15) вменялось хищение денежных средств потерпевшего на сумму 100 000 рублей. С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаний потерпевшего Потерпевший №15 и не противоречащим им показаниям подсудимого Г. О.А. о том, что потерпевший передал подсудимому не 100 000 рублей, а 88 000 рублей, суд считает необходимым уточнить обвинение подсудимому в этой части, а именно в том, что Г. О.А. похитил 88 000 рублей.

Органом предварительного следствия Г. О.А. по 16 эпизоду (потерпевший Потерпевший №16) вменялось хищение денежных средств потерпевшего на сумму 2 100 000 рублей. С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаний потерпевшего Потерпевший №16 и не противоречащим им показаниям подсудимого Г. О.А. о том, что потерпевший передал подсудимому не 2 100 000 рублей, а 1 890 000 рублей, суд считает необходимым уточнить обвинение подсудимому в этой части, а именно в том, что Г. О.А. похитил 1 890 000 рублей.

С учетом того, что по эпизодам № (потерпевший Потерпевший №7), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №8), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №9), эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №11), эпизоду № (потерпевший И. П.И.), эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №5), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №18) подсудимый Г. О.А. путем обмана и злоупотребления доверием похитил имущество потерпевших в суммах, превышающих 250 000 рублей по каждому эпизоду, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак мошенничества по указанным эпизодам (№, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18) - «совершенное в крупном размере».

Также с учетом суммы денежных средств, похищенных Г. О.А. по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №6), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №1), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №10), эпизоду № (потерпевшая Г), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №2), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №16), которая превышает 1 000 000 рублей по каждому эпизоду, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак мошенничества по указанным эпизодам (№, 3, 7, 11, 13, 16) - «совершенное в особо крупном размере».

В судебном заседании нашел подтверждение квалифицирующий признак совершенных Г. О.А. преступлений «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам №№, 15, 17, поскольку на момент их совершения ущерб потерпевшим Ф, Потерпевший №15, Б более 5000 рублей, потерпевшие, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании утверждали, что ущерб для них в силу материального положения является значительным, в связи с чем суд считает установленным, что причиненный ущерб является для потерпевших значительным.

Учитывая, что по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №4) судом установлено, что подсудимый Г. О.А. похитил у потерпевшего денежные средства на сумму 150 000 рублей, что не является крупным размером, причиненный ущерб для потерпевшего Потерпевший №4 является значительным, что потерпевший указывал на предварительном следствии при подаче заявления, в судебном заседании, в связи с чем суд считает необходимым квалифицировать указанные действия Г. О.А. как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба.

При этом суд учитывает, что положение подсудимого улучшается в связи с данной переквалификацией.

Таким образом, суд квалифицирует действия Г. О.А. по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №7), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №8), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №9), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №11), эпизоду № (потерпевший И. П.И.), эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №5), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №18), по каждому из эпизодов по ч.3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия Г. О.А. по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №4), эпизоду № (потерпевшая Ф), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №15), эпизоду № (потерпевший Б) по каждому из эпизодов, суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Его же действия по эпизодам № (потерпевший Потерпевший №6), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №1), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №10), эпизоду № (потерпевшая Г), эпизоду № (потерпевший Потерпевший №16) по каждому из эпизодов, суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Г. О.А. по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3) суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Его же действия по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №2) суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимого и влияние назначенного наказания на условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Г. О.А. суд считает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений по эпизодам №№, 10-18, полное возмещение ущерба по эпизоду №, наличие несовершеннолетнего ребенка, наличие ряда тяжелых хронических заболеваний, а также состояние здоровья его близких родственников, положительные характеристики.

Суд расценивает имеющееся в материалах дела объяснение подсудимого Г. О.А. как явку с повинной по эпизоду №, которую также учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных подсудимым Г. О.А. преступлений, относящихся к категории тяжких, а также учитывая данные о его личности, требований ст.ст.6,60 УК РФ, суд полагает, что исправление подсудимого Г. О.А. возможно только с назначением ему наказания в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, без применения положений ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимому иного вида наказания и исправительного учреждения. При этом окончательное наказание Г. О.А. подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

При назначении наказания Г. О.А. суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, а также назначаемое основное наказание, суд полагает возможным не назначать Г. О.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого Г. О.А. положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.64 УК РФ, полагая, что вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного подсудимым и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания.

Суд считает, что назначенное подсудимому наказание соответствует целям назначения наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими предъявлены гражданские иски к подсудимому Г. О.А. в счет возмещение имущественного ущерба, причиненными преступлениями: Потерпевший №6 на 1 180 000 рублей, Карастелевым Л.Э. на сумму 660 900 рублей, Потерпевший №1 на сумму 2 425 000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 270 000 рублей, Потерпевший №8 На сумму 600 000 рублей, Потерпевший №9 на сумму 350 000 рублей, К на сумму 1 200 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 270 000 рублей, Потерпевший №11 на сумму 740 000 рублей, Потерпевший №12 на сумму 430 000 рублей, Голосовой М.Н. (Потерпевший №13) на сумму 1 698 747 рублей 90 копеек, Потерпевший №5 на сумму 440 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 1 280 000 рублей, Ф на сумму 140 000 рублей, Потерпевший №15 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №16 на сумму 2 100 000 рублей, Б на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №18 на сумму 600 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Г. О.А. исковые требования потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №12, Голосовой М.Н. (Потерпевший №13), К, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №18 признал частично, исковые требования потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Ф, Потерпевший №16, Б признал полностью.

Разрешая вопрос о гражданских исках потерпевших, суд находит, что в силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, а потому вред, причиненный имуществу потерпевших, подлежит взысканию с подсудимого Г. О.А.

В судебном заседании подсудимый Г. О.А. пояснил, что исковые требования потерпевшего Потерпевший №6 признает частично, пояснив, что он передавал Потерпевший №6 денежные средства в сумме 143 200 рублей, однако потерпевший в судебном заседании пояснил, что подсудимый Г. О.А. передал ему лишь 68 000 рублей. В связи с чем, с учетом показаний потерпевшего, суд приходит к выводу, о частичном удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №6 на сумму 1 112 000 рублей.

Исковые требования потерпевшего Потерпевший №7 подсудимый Г. О.А. признал частично, указав, что он брал у Потерпевший №7 денежные средства в сумме 650 000 рублей. В судебном заседании потерпевший Потерпевший №7 пояснил, что Г. О.А. вернул ему денежные средства в сумме 58 000 рублей. В судебном заседании потерпевший Потерпевший №7 уточнил свои исковые требования, указав, что в настоящее время у него требования денежного характера в сумме 650 000 рублей. С учетом того, что подсудимый вернул потерпевшему денежные средства в сумме 58 000 рублей, соответственно, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №7 на сумму 592 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 на сумму 2 425 000 рублей, суд исходит из того, что в судебном заседании подсудимый Г. О.А. пояснил, что частично признает исковые требования потерпевшего, и именно на сумму 1 825 000 рублей, поскольку он вернул потерпевшему 438 500 рублей, однако в судебном заседании Потерпевший №1 пояснил, что подсудимый вернул ему лишь 148 500 рублей. С учетом показаний потерпевшего суд удовлетворяет исковые требования Потерпевший №1 на сумму 2 276 500 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №4 заявлен иск на сумму 270 000 рублей. Как пояснил в судебном заседании потерпевший, что иск у него на сумму 150 000 рублей, 120 тысяч это проценты которые он не получил от Г.. Подсудимый возместил ему 10 000 рублей, в связи с чем, в настоящее время просил удовлетворить его исковые требования на сумму 140 000 рублей. С гражданским иском потерпевшего Потерпевший №4 подсудимый согласился полностью, соответственно суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №4 на сумму 140 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №8, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 600 000 рублей, суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению частично, так как согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №8, Г. О.А. вернул ему 10 000 рублей, в связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №8 на сумму 590 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №9, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 350 000 рублей, суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению в полном объеме, так как в своих показаниях потерпевший говорил, что подсудимый вернул ему 150 000 рублей, подсудимый данный факт не оспаривал, в связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №9 на сумму 350 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3, согласно которому ею заявлены исковые требования в сумме 300 000 рублей, суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению частично, так как согласно показаниям потерпевшей Г. О.А. вернул ей 30 000 рублей, в связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшей Потерпевший №3 на сумму 270 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №11 на сумму 740 000 рублей суд учитывает, что подсудимый Г. О.А. в полном объеме возместил причиненный ущерб, в связи с чем, производство по иску в отношении ответчика Потерпевший №11 подлежит прекращению.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №12, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 430 000 рублей, суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению частично. Подсудимый указал, что вернул потерпевшему 100 000 рублей, однако из пояснений потерпевшего Потерпевший №12, следует, что подсудимый вернул ему денежные средства в сумме 60 000 рублей, в связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №12 на сумму 370 000 рублей.

Переходя к вопросу гражданского иска потерпевшей Голосовой М.Н. (Потерпевший №13), согласно которому ею заявлены исковые требования в сумме 1 698 747 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая в судебном заседании изменила сумму исковых требований, так как в настоящее время предъявляет исковые требования с учетом возмещенного ущерба исковые требования в сумму 1 205 000 рублей. Подсудимый Г. О.А. пояснил, что не согласен с размером иска, так как выплатил потерпевшей больше денежных средств. В связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшей Голосовой М.Н (Потерпевший №13) на сумму 1 205 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5, согласно которому ею заявлены исковые требования в сумме 440 000 рублей. Как пояснил в судебном заседании подсудимый Г. О.А., он не согласен с размером иска. В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что в настоящее время с учетом возмещения ей денежных средств, поддерживает исковые требования на сумму 350 000 рублей. В связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшей Потерпевший №5 на указанную сумму 350 000 рублей

В ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №2 были заявлены исковые требования к подсудимому Г. О.А. на сумму 1 280 000 рублей. В судебном заседании подсудимый Г. О.А. пояснил, что признает исковые требования на сумму 1 150 000 рублей. Суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №2 на сумму 1 280 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшей Ф, согласно которому ею заявлены исковые требования в сумме 140 000 рублей, суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению частично, так как подсудимый вернул потерпевшей 10 000 рублей. Подсудимый Г. О.А. исковые требования признал, в связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшей Ф на сумму 130 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №15, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 100 000 рублей. Согласно обвинению, потерпевшему Потерпевший №15 причинен ущерб на сумму 88 000 рублей суд, считает, что данные исковые требования подлежать удовлетворению частично, так как подсудимый вернул потерпевшему 10 000 рублей. В связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №15 на сумму 78 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №16, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 2 100 000 рублей, из которых 1 890 000 рублей он реально передавал подсудимому Г. О.А., а 2 100 000 - это компенсация за то, что данные денежные средства он брал в кредит. Подсудимый Г. О.А. исковые требования потерпевшего Потерпевший №16 признал в полном объеме, пояснив, что отдал Потерпевший №16 в счет возмещения ущерба 10 000 рублей. В связи с чем, учитывая полное признание Г. О.А. исковых требований потерпевшего, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №16 в размере 2 090 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Б, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 200 000 рублей. Как пояснил в судебном заседании потерпевший, подсудимый Г. О.А. вернул ему в счет возмещения ущерба 195 000 рублей. В настоящее время поддерживает исковые требования в сумме 5 000 рублей. В связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Б с учетом выплаченной суммы 5 000 рублей.

Разрешая гражданский иск потерпевшего Потерпевший №18, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 600 000 рублей. Как пояснил в судебном заседании подсудимый Г. О.А., он вернул потерпевшему 128 000 рублей, однако потерпевший пояснил, что подсудимый вернул ему 118 000 рублей. Учитывая показания потерпевшего, суд удовлетворяет исковые требования потерпевшего Потерпевший №18 с учетом вычета выплаченной суммы в размере 482 000 рублей.

Разрешая исковые требования потерпевшего К, согласно которому им заявлены исковые требования в сумме 1 200 000 рублей, суд исходит из того, что в соответствии с ч.2 ст.309 УК РФ и разъяснению, содержащемуся в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве", при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что в судебном заседании потерпевший Потерпевший №10 не смог ответить, в каком размере в настоящее время у него исковые требования к подсудимому, суд признает за гражданским истцом К право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с подсудимого Г. О.А. денежных средств, а вопрос о размере его возмещения передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку определение размера выплат требует истребования документов, подтверждающих обоснованность заявленных требований, произведения дополнительных расчетов, что влечет отложение дела и затягивания судебного процесса.

Таким образом, гражданский иск потерпевшего К суд передает на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, который будет направлен судом после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, возможной конфискации имущества.

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Разрешая вопрос о мере по обеспечению гражданского иска – аресте, наложенным постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. Верх-Тулинский сельсовет, снт им. Гагарина, участок №, стоимостью 450 000 рублей, и постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гараж, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», помещение 74, площадь 22,2, условный номер №, состоящих в виде запрета собственнику или иным владельцам распоряжаться имуществом, пользовать и распоряжаться указанным имуществом, в целях обеспечения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий, суд считает, что он подлежит отмене, поскольку указанное имущество является собственностью третьих лиц, переход право собственности произведен в соответствии с законодательством РФ до наложения ареста на указанное имущество. В настоящее время собственником гаража, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ГСК «Нива», помещение 74, площадь 22,2, условный номер № является В, собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Верх-Тулинский сельсовет, снт им. Гагарина, участок № является Свидетель №17, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В связи, с чем обращение взыскания на указанное имущество в счет возмещения материального ущерба, взысканного с подсудимого Г. О.А. в пользу потерпевших согласно приговору, не подлежит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░ №№, 14, 15) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░);

- ░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░ №№, 9, 17) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░);

- ░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░ №№,5,6,10,12,18) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░);

- ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░ №№,3,7,11,13,16) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 72 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░: ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░. ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6 ░ ░░░░░ 1 112 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7 ░░░░ ░. ░ ░░░░░ 592 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░ 2 276 500 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4 ░ ░░░░░ 140 000 (░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8 ░ ░░░░░ 590 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9 ░ ░░░░░ 350 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3 ░ ░░░░░ 270 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12░░░░ ░. ░ ░░░░░ 370 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░ 1 205 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5 ░ ░░░░░ 350 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░); ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░░ 1 280 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░ ░ ░░░░░ 130 000 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №15 ░ ░░░░░ 78 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №16 ░ ░░░░░ 2 090 000 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░ ░ ░░░░░ 5000 (░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №18 ░ ░░░░░ 482 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11 ░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №17, ░░.░░.░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░.<░░░░░>, ░░░ «░░░░», ░░░░░░░░░ 74, ░░░░░░░ 22,2, ░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░ ░, ░░.░░.░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░: - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░ ░, ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░.░.; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» (░░░ 5408282625, ░░░ 540801001) ░ ░░░░░ «░░░░ ░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░; ░░░ «░░░░░░░░» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ № ░░░░-1, ░░░░░ № ░-09-3 ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ №-░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░ №-░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №-░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░ №; ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░ № ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░ № ░░░ «░░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░░-1 ░░░, ░░░░░░ ░░░░░ 4 – ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ (░░░░░░░) ░.░. ░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № (1-111/2020; 1-672/2019) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░>.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: 54RS0№-39.

Решение от 19.04.2021 по делу № 1-3/2021 от 20.12.2019

1-3/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица