Решение по делу № 1-847/2023 от 29.09.2023

                                        Дело № 1-847/2023

Следственный номер 12301300001000430

УИД: 41RS0001-01-2023-011012-47

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск – Камчатский                                                                     22 ноября 2023 года

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Борисенко Н.Л.,

при секретаре Молотиловой Т.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора города Петропавловска-Камчатского Калининой О.В., Храмовой А.М., Хачатурян Т.М.,

подсудимого Томилова В.В.,

    защитника – адвоката Седёлкина И.А., представившего удостоверение № 280 и ордер № 41,

    представителя потерпевшего ПАО «Камчатскэнерго» ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, согласно которому

Томилов Валерий Валерьевич, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданин Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, состоящий в браке, имеющий малолетних детей, <адрес> годов рождения, зарегистрированный по адресу: город <адрес>, проживающий по адресу: Камчатский край <адрес>, работающий <данные изъяты>», военнообязанный, несудимый,

не содержавшийся под стражей по данному уголовному делу,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Томилов, являясь участником и генеральным директором <адрес>, путем злоупотребления доверием причинил имущественный ущерб в особо крупном размере собственникам – ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 3279752 рубля 42 копейки, ГУП «Спецтранс» в сумме 1281734 рубля 86 копеек, при отсутствии признаков хищения.

Преступление совершено в городе Петропавловске-Камчатском при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» создано <данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю за основным государственным регистрационным номером №, располагающееся до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес> строение с13.1 офис №, а в последующем по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес> офис №.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 Устава Общества, утвержденного решением № участника <данные изъяты>» Томилова от ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности указанного Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет в качестве основных видов деятельности, в том числе управление жилищным фондом и организацию содержания и ремонта жилищного фонда.

Решением лицензионной комиссии по обеспечению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в Камчатском крае от ДД.ММ.ГГГГ № и приказом Государственной жилищной инспекции Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ №Л <данные изъяты>» наделено лицензией № от ДД.ММ.ГГГГ бессрочно на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края.

С целью реализации уставной деятельности и обеспечения благоприятных безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом собственников помещений в доме, а также предоставления им жилищных и коммунальных услуг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты>» с собственниками и нанимателями жилых помещений заключен ряд договоров управления многоквартирными домами, расположенными в городе Петропавловске-Камчатском по следующим адресам: <адрес>, 6, 7, 8, 9, 10; <адрес>, 17, 17 «А», 19, 29 «Б», 42; <адрес>; <адрес>, 22 «А»; <адрес>, 29, 29/1; <адрес>; <адрес>; <адрес> «А» (далее – договоры управления многоквартирными домами).

По договорам управления многоквартирными домами одна сторона – управляющая организация ООО УК «Мир» в лице генерального директора Томилова по заданию другой стороны – собственников и нанимателей жилых помещений в течении срока действия договора за плату обязалась: оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе путем привлечения иных юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей; совершать все необходимые действия в интересах собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и обслуживающими организациями; производить начисление и сбор платежей за коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Согласно ст.ст. 153, 154, 155, ч. 1 ст. 157, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам; граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, которые включают в себя, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами, и должны вноситься ежемесячно; управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такой управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения), а также расчеты за оказанные услуги с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым такой управляющей организацией заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; по договору управления управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлять коммунальные услуги собственникам и пользующимся помещениями лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с ч. 7 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Согласно п. 2, пп. «а», «в» п. 3, пп. «а», «б» п. 31, п.п. 37, 63, п. 148.7, пп. «б» п. 148.22 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, исполнителем – управляющей компанией коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно, начиная с момента возникновения права собственности на жилое помещение – собственнику и проживающим с ним лицам, со дня заключения договора найма – нанимателю и проживающим с ним лицам, со дня заключения договора аренды – арендатору и проживающим с ним лицам, потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги, а исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанных Правил и договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, в том числе договоры с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, при этом расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.

В соответствии с п.п. 4, 6 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (далее – постановление № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской Федерации, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Согласно п. 9 ст. 2, ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 33 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, а теплоснабжающая организация обязана заключить договоры поставки тепловой энергии в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, при этом оплата тепловой энергии осуществляется в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования, или ценами, определяемыми соглашением сторон, в случаях, предусмотренных данным федеральным законом.

В соответствии с п. 28 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, по договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Согласно ст.ст. 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать на основании заключенных договоров абоненту энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, при этом оплата производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии.

В соответствии с пп. 2, 4 ст. 24.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пп. «а» п. 8.1. постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №», лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, который в силу договора обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, определенных в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом оплату собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

Согласно ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов в период времени, в течение которого они должны быть исполнены.

Таким образом, управляющая организация – ООО <данные изъяты>» передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации и регионального оператора, производя оплату за фактически поставленные ресурсы и оказанные услуги по тарифам, установленным уполномоченными органами.

Для исполнения обязательств по Договорам управления многоквартирными домами у ООО <данные изъяты>» с ресурсоснабжающей организацией – Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (далее – ПАО «Камчатскэнерго») заключены: ДД.ММ.ГГГГ договор теплоснабжения № и договор электроснабжения для предоставления коммунальных услуг потребителям №; ДД.ММ.ГГГГ договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №; ДД.ММ.ГГГГ договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения №, №, № и договор энергоснабжения №; ДД.ММ.ГГГГ договор энергоснабжения №; ДД.ММ.ГГГГ договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение и (или) горячей воды в целях содержания общего имущества многоквартирного <адрес>, № и договор энергоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирного <адрес>; (далее – договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно условиям договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, ПАО «Камчатскэнерго» приняло на себя обязательство подавать ООО УК «Мир» коммунальные ресурсы: тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду и (или) теплоноситель в необходимых объемах и надлежащего качества для целей оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и (или) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а ООО <данные изъяты> – принимать их и оплачивать, определяя стоимость коммунальных ресурсов на основании тарифов, установленных уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов на определенный период, и нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. Основанием для расчетов являются акт выполненных работ за расчетный период, счет-фактура и счет на оплату, которые оформляются ресурсоснабжающей организацией и отражают информацию о подлежащих оплате объемах коммунальных ресурсов за расчетный период. ООО <данные изъяты>» обязано оплатить коммунальный ресурс, потребленный в расчетном периоде до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Условиями договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, распространяющим свое действие на правоотношения возникшие с ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Камчатскэнерго» приняло на себя обязательство осуществлять поставку ООО УК «Мир» коммунальных ресурсов: тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение или горячую воду в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а ООО <данные изъяты>» – своевременно их оплачивать, рассчитывая стоимость коммунальных ресурсов на основании тарифов, установленных уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов, и объемов коммунальных ресурсов, определенных на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета. Основанием для расчетов являются акт выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату, которые оформляются ресурсоснабжающей организацией. ООО <данные изъяты>» обязано оплатить коммунальный ресурс, используемый в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что ПАО «Камчатскэнерго» обязуется с начала срока действия данных договоров, осуществлять продажу электрической энергии ООО <данные изъяты>» для целей оказания собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды, которое, в свою очередь, обязано своевременно оплачивать принятый объем электрической энергии до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Кроме того, на ООО <данные изъяты>» в соответствии с п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, как на управляющую компанию, возложена ответственность перед собственниками помещений в многоквартирных домах за предоставление коммунальных услуг, включая услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В целях предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами у ООО <данные изъяты>» с региональным оператором – Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» (ныне – государственное унитарное предприятие «Спецтранс» Камчатского края, и далее – ГУП «Спецтранс») заключены ДД.ММ.ГГГГ договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – договор № от ДД.ММ.ГГГГ) и ДД.ММ.ГГГГ договор №/К на оказание услуг по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (далее – договор №/К от ДД.ММ.ГГГГ).

Условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, распространяющими свое действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ, предусмотрена обязанность ГУП «Спецтранс» принимать твердые коммунальные отходы и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение, а ООО <данные изъяты>» обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора; оплата производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет регионального оператора; основанием для расчетов являются акт выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату.

Согласно условиям договора №/К от ДД.ММ.ГГГГ, распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ, ГУП «Спецтранс» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по санитарному содержанию контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов, оплата за оказанные услуги ООО <данные изъяты>» должна производиться ежемесячно до 15 числа с момента подписания акта оказания услуг.

ПАО «Камчатскэнерго», являясь на основании постановления Управления по регулированию тарифов администрации Камчатской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую потребителям на 2007 год; о стоимости услуг по передаче электрической энергии на 2007 год; о присвоении статуса гарантирующего поставщика на территории Камчатской области», гарантирующим поставщиком коммунальных ресурсов на территории Камчатского края, а ГУП «Спецтранс» на основании Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ № «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходам на территории Камчатского края», региональным оператором коммунальных услуг на территории Камчатского края, которые каждый в своей части не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке населению тепловых ресурсов, горячего водоснабжения и электроэнергии, а также по переработке и утилизации (захоронении) бытовых отходов, поскольку они являются объектами жизнеобеспечения, своевременно и в полном объеме в обслуживаемые ООО <данные изъяты>» многоквартирные дома отпускали коммунальные ресурсы и предоставляли коммунальные услуги, которые Общество в соответствии с условиями договоров обязано оплачивать не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и до 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а в соответствии с п. 6 постановления № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Согласно Уставу Общества, утвержденному решением № участника ООО <данные изъяты>» Томилова от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества на неопределенный срок и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчетный и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом к компетенции общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

В соответствии п. 7 ст. 3, ч. 1 ст. 6 и ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», руководитель экономического субъекта является ответственным за ведение дел экономического субъекта и обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с данным Федеральным законом.

Решением № участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказами № и № генерального директора Общества Томилова от ДД.ММ.ГГГГ, последний назначен на должность генерального директора указанного Общества, с возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО <данные изъяты>», с правом первой подписи финансовых документов.

Таким образом, Томилов являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>», осуществлял полномочия по его руководству, в том числе по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на банковских счетах, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Томилов в силу своего служебного положения и договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией – ПАО «Камчатскэнерго» и региональным оператором – ГУП «Спецтранс» обязался денежные средства, поступившие от собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах в качестве оплаты за поставленные коммунальные услуги, оплачивать в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетные счета ресурсоснабжающей организации и регионального оператора.

Таким образом, ООО <данные изъяты>» фактически выступало посредником в передаче от граждан к ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» денежных средств, принадлежащих последним в качестве оплаты за оказанные ими коммунальные услуги.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности у ООО <данные изъяты>» открыты расчетные счета, право на распоряжение которыми принадлежало Томилову, осуществляющему полномочия по руководству Обществом, а именно:

– №, № в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Камчатское отделение №, расположенном по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес>;

– №, № в Акционерном обществе Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк», расположенном по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес> корпус 1 (далее – банковские счета).

В целях осуществления расчетов и сборов платежей собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Общества, в частности операций по ведению лицевых счетов, начислению платежей за коммунальные услуги, изготовлению квитанций на оплату данных услуг у ООО <данные изъяты>» с Муниципальным автономным учреждением «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-Камчатского» (далее – МАУ «РКЦ»), заключены договоры №-ПП и №/п/004 на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, согласно которым МАУ «РКЦ», выступая Оператором по приему и организации приема от плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед ООО УК «Мир» по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, осуществляло перечисление указанных денежных средств, принятых от плательщиков, на банковские счета ООО УК «Мир».

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Камчатскэнерго» поставило в адрес ООО <данные изъяты>» коммунальный ресурс – тепловую энергию, горячую воду и электроэнергию на общую сумму 30882741 рубль 73 копейки, а ГУП «Спецтранс» оказало услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и санитарному содержанию контейнерных площадок на общую сумму 5604417 рублей 18 копеек. В этот же период МАУ «РКЦ» начислило для оплаты собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО <данные изъяты>» денежные средства за указанные коммунальные услуги в полном объеме.

В свою очередь, потребители коммунальных ресурсов – собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвели оплату за предоставленные коммунальные услуги путем внесения денежных средств на банковские счета Общества и иных организаций, уполномоченных принимать платежи населения за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в адрес МАУ «РКЦ», которое своевременно, в этот же период перечислило принятые денежные средства на банковские счета ООО <данные изъяты>» в общей сумме 89350823 рубля 59 копеек, включая оплату за электроэнергию, тепловую энергию и горячее водоснабжение в общей сумме 32152484 рубля 85 копеек, то есть в большем размере, чем произведено начисление, а также за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и санитарному содержанию контейнерных площадок в общей сумме 5404679 рублей 27 копеек, а всего за указанные ресурсы и услуги в общей сумме 37557164 рубля 12 копеек.

Вместе с тем, Томилов, осуществляющий общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью возглавляемой им управляющей организации – ООО <данные изъяты>», выполняя управленческие функции, имея административно-хозяйственные полномочия, в том числе полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Петропавловска-Камчатского, имея реальную возможность исполнить договорные обязательства по перечислению денежных средств за ресурсы, поставленные ПАО «Камчатскэнерго» в общей сумме 32152484 рубля 85 копеек, оплату в адрес последнего не произвел, при этом перечислил в адрес ГУП «Спецтранс» денежные средства в общей сумме 4096372 рубля 59 копеек из полученных от населения 5404679 рублей 27 копеек.

При этом, после произведенных оплат, в том числе взысканных Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу в пользу ресурсоснабжающей организации – ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 28872732 рубля 43 копейки и регионального оператора – ГУП «Спецтранс» в сумме 26571 рубль 82 копейки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО <данные изъяты>» перед ПАО «Камчатскэнерго» составила 3279752 рубля 42 копейки, перед ГУП «Спецтранс» – 1281734 рубля 86 копеек, а всего в общей сумме 4561487 рублей 28 копеек.

С целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собираемых с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО <данные изъяты>», предназначенных для оплаты ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» поставленных ресурсов и оказанных услуг, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Томилов, находясь на территории города Петропавловска-Камчатского, без цели хищения, преследуя иную личную заинтересованность, связанную с улучшением текущей деятельности руководимого им Общества вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися в кассе и на банковских счетах ООО <данные изъяты>», решил обращать данные денежные средства в пользу ООО <данные изъяты>», незаконно и неправомерно используя их на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной, в том числе с проведением финансовых расчетов с контрагентами Общества.

При этом, в силу своего служебного положения Томилов достоверно знал, что оплата ресурсоснабжающей организации – ПАО «Камчатскэнерго», а также региональному оператору – ГУП «Спецтранс» за поставленные ресурсы и оказанные услуги должна производиться не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в управляющую организацию – ООО <данные изъяты>», и понимал, что в силу заключенных Обществом договоров с ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» работники, включая руководство последних, не имеют право ограничивать или приостанавливать каждый в своей части поставку тепловой энергии, горячей воды, электроэнергии, оказание услуг по переработке и утилизации (захоронении) бытовых отходов, а также в силу презумпции добросовестности исполнения обязательств по договорам доверяют ему, как исполнительному органу ООО <данные изъяты>», и полагают, что поставленные ресурсы и оказанные услуги будут оплачены своевременно и в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения денежных средств, принадлежащих последним, путем злоупотребления доверием их работников, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Томилов, находясь в городе Петропавловске-Камчатском, достоверно зная о наличии на банковских счетах ООО <данные изъяты>» денежных средств, полученных от жильцов многоквартирных домов, находящихся в обслуживании Общества, в качестве оплаты за коммунальные ресурсы – горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, за обращение с твердыми коммунальными отходами и санитарному содержанию контейнерных площадок, достаточных для совершения необходимых ему расходных операций, имея реальную возможность перечислить данные денежные средства собственникам – ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», действуя умышленно, используя свое служебное положение из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении получить выгоду имущественного характера в пользу руководимого им Общества, за счет денежных средств, предназначенных для оплаты указанным организациям поставленных ресурсов и оказанных услуг, незаконно осуществил расходование денежных средств в общей сумме не менее 4561487 рублей 28 копеек на цели, не связанные с оплатой получаемых ресурсов от ПАО «Камчатскэнерго» и оказываемых услуг ГУП «Спецтранс», а именно на выплату заработной платы себе и иным работникам управляющей организации в общей сумме 13909071 рубль 34 копейки, на оплату налогов, взносов, пошлин, штрафов в общей сумме 8247867 рублей 48 копеек, в том числе произвел оплату оказанных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся под управлением Общества в общей сумме 32207526 рублей 55 копеек, перечислив указанные денежные средства на расчетные счета следующих контрагентов Общества за работы, которые последние в действительности выполнили для целей оказания услуг по текущему ремонту, содержанию и обслуживанию жилого фонда, находящегося в управлении ООО <данные изъяты>»:

        – на расчетный счет ООО «ВостокСпецСтрой» №, открытый в Камчатском филиале АО «Россельхозбанк», денежные средства в общей сумме 281171 рубль 13 копеек, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51171 рубль 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей;

        – на расчетный счет ООО «Теплоэнергия» №, открытый в Камчатском филиале АО «Россельхозбанк», денежные средства в общей сумме 367610 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67610 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей;

        на расчетный счет ООО «Янтарь» №, открытый в АО Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк», денежные средства в общей сумме 8332659 рублей 19 копеек, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1166 рублей 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1988 рублей 43 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2696 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22083 рубля 61 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22509 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84657 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114982 рубля 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132444 рубля 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160859 рублей 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 193693 рубля 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1688 рублей 51 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2824 рубля 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3632 рубля 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4334 рубля 19 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5034 рубля 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7377 рублей 63 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11294 рубля 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11348 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18598 рублей 06 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 859 рублей 22 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 926 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1014 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1281 рубль 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2552 рубля 34 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3047 рублей 61 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3431 рубль 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3843 рубля 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5112 рублей 69 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5347 рублей 78 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9958 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21566 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 926 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1143 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1143 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1915 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2623 рубля 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4100 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17654 рубля 34 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1178 рублей 35 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1281 рубль 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1915 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2162 рубля 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6130 рублей 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8996 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1143 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1255 рублей 33 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8456 рублей 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 995 рублей 92 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1143 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1915 рублей 85 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3096 рублей 08 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4078 рублей 89 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7152 рубля 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7512 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9517 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18032 рубля 92 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19368 рублей 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2280 рублей 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9378 рублей 29 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15331 рубль 04 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1064 рубля 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3041 рубль 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4214 рублей 42 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5282 рубля 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28365 рублей 78 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36952 рубля 16 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37805 рублей 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 788 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 993 рубля 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1479 рублей 03 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1860 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2130 рублей 30 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 774 рубля 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1636 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1898 рублей 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1898 рублей 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2623 рубля 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2721 рубль 03 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3367 рублей 92 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86122 рубля 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86745 рублей 35 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 878 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 926 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 981 рубль 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1064 рубля 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1143 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1299 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3434 рубля 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3911 рублей 61 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 981 рубль 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1785 рублей 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2117 рублей 31 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113701 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 241809 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1649 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1882 рубля 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12235 рублей 52 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14368 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15667 рублей 43 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15667 рублей 43 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1070 рублей 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2012 рублей 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2246 рублей 95 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10247 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10506 рублей 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82430 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 985 рублей 81 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1184 рубля 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1399 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1457 рублей 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1789 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2025 рублей 53 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2300 рублей 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2300 рублей 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5774 рубля 83 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5943 рубля 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6530 рублей 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14692 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70500 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1482 рубля 44 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9954 рубля 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19604 рубля 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46610 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47516 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 310674 рубля 10 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25425 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54420 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2135 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99828 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8415 рублей 31 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72909 рублей 41 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64183 рубля 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9601 рубль 36 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19757 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20110 рублей 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12631 рубль 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14116 рублей 45 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43778 рублей 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4445 рублей 77 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8079 рублей 19 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20358 рублей 30 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14285 рублей 61 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11854 рубля 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86557 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93855 рублей 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2135 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20011 рублей 85 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35661 рубль 43 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66043 рубля 34 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5335 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5972 рубля 21 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11966 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29993 рубля 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62663 рубля 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5943 рубля 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45603 рубля 08 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3885 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11427 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34785 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116207 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5943 рубля 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6123 рубля 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11947 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51917 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4506 рублей 74 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5943 рубля 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64296 рублей 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130661 рубль 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17332 рубля 83 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40982 рубля 63 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6123 рубля 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47023 рубля 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60049 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2158 рублей 54 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16597 рублей 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52687 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5984 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71862 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11957 рублей 51 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83138 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140490 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9254 рубля 02 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31812 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11957 рублей 51 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6123 рубля 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22402 рубля 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6973 рубля 83 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27120 рублей 95 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50548 рублей 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5214 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13516 рублей 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6123 рубля 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6891 рубль 81 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20666 рублей 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4643 рубля 27 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35830 рублей 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10914 рублей 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2840 рублей 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39088 рублей 76 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5522 рубля 95 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3234 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21650 рублей 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11882 рубля 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94761 рубль 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6357 рублей 31 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123930 рублей 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84831 рубль 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21379 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6513 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10982 рубля 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11665 рублей 95 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35775 рублей 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6702 рубля 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32081 рубль 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1831 рубль 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12158 рублей 46 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30661 рубль 52 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39671 рубль 17 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25274 рубля 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48954 рубля 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9370 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4411 рубль 24 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69366 рублей 02 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63280 рублей 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11191 рубль 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 124997 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28190 рублей 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57833 рубля 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7990 рублей 63 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196047 рублей 18 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80679 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78721 рубль 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92856 рублей 98 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107717 рублей 21 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78177 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 237704 рубля 22 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9936 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8781 рубль 10 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4043 рубля 23 копейки;

        на расчетный счет ООО «Водомер-Сервис» №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17290 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №27 №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», денежные средства в общей сумме 27831 рубль 07 копеек, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7323 рубля 88 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5730 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7188 рублей 04 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3755 рублей 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3833 рубля 09 копеек;

        на расчетный счет ИП Свидетель №2 №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» в городе Владивосток, денежные средства в общей сумме 1381900 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35200 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №15 №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ» в городе Хабаровске, денежные средства в общей сумме 255836 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90870 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9966 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №15 №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства в общей сумме 1369117 рублей 94 копейки, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14525 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68516 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68516 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18810 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №4 №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства в общей сумме 2983406 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4497 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82993 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67925 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8539 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12005 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26737 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8539 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11290 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12004 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26737 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11290 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75501 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75501 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67925 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44003 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 126875 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117473 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140294 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70294 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60141 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14119 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37447 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37447 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53474 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57473 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17078 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13310 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14630 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22581 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67925 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87473 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №22 №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства в общей сумме 3430302 рубля 64 копейки, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 391688 рублей 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 391688 рублей 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 391688 рублей 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4727 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4870 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27486 рублей 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297108 рублей 93 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10230 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186848 рублей 34 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186848 рублей 34 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76415 рублей 72 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61253 рубля 64 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68710 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69221 рубль 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11370 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №18 №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ» в городе Хабаровске, денежные средства в общей сумме 411250 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 119000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59500 рублей;

        на расчетный счет ИП Свидетель №18 №, открытый в Камчатском филиале АО «Россельхозбанк», денежные средства в общей сумме 443750 рублей, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60250 рублей;

        на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства в общей сумме 1751792 рубля 27 копеек, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52124 рубля 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86974 рубля 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44995 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34649 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86974 рублей 57 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112109 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 202940 рублей 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13531 рубль 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161587 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3532 рубля 36 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4150 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8152 рубля 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19063 рубля 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48837 рублей 18 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165039 рублей 81 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113882 рубля 42 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33000 рублей;

        на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ» в городе Хабаровске, денежные средства в общей сумме 4862160 рублей 16 копеек, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23690 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31690 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 273696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 163696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

        на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в филиале № Публичного Акционерного общества «ВТБ» в городе Хабаровске, денежные средства в общей сумме 3907297 рублей 72 копейки, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5830 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173696 рублей 68 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155633 рубля 44 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 129330 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37494 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46485 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10350 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82845 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4180 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4180 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40430 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 129330 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4350 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44084 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 317569 рублей 94 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44084 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 322171 рубль 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13335 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32171 рубль 75 копеек;

        на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в Северо-Восточном отделении № ПАО «Сбербанк России» в городе Магадан, денежные средства в общей сумме 2384152 рублей 43 копейки, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38928 рублей 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46051 рубль 84 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49467 рублей 79 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18637 рублей 62 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33187 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41812 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140230 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63482 рубля 77 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13020 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19989 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10920 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32531 рубль 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10920 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66487 рублей 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10920 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72212 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53237 рублей 53 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58133 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27113 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70755 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41054 рубля 07 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16860 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18980 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34514 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54217 рублей 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31792 рубля 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13284 рубля 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58189 рублей 41 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54782 рубля 93 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40636 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80265 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102682 рубля 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116792 рубля 88 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20612 рублей 06 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49880 рублей 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8550 рублей.

        Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Томилов, являясь участником и генеральным директором ООО <данные изъяты>», находясь в городе Петропавловске-Камчатском, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием работников причинил имущественный ущерб ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 3279752 рубля 42 копейки, ГУП «Спецтранс» в сумме 1281734 рубля 86 копеек, при отсутствии признаков хищения, незаконно израсходовав данные денежные средства, собранные с потребителей коммунальных ресурсов и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающей организации и региональному оператору, на цели, не связанные с оплатой получаемых от них ресурсов и оказываемых услуг, а всего в общей сумме 4561487 рублей 28 копеек, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Томилов в судебном заседании виновным себя в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

                Суду пояснил, что в 2016 году создал ООО <данные изъяты>», где являлся генеральным директором и единственным учредителем. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты>» являлось управление многоквартирными домами. Офис организации располагался в городе Петропавловске-Камчатском по <адрес>А. В офисе был его рабочий кабинет и кабинет специалистов: бухгалтера ФИО16, юриста Свидетель №13, менеджера Свидетель №19, экономиста ФИО63, осуществлявших свою деятельность на основании трудовых договоров. Дворники и уборщицы привлекались к работе периодически.

                В рассматриваемый период под управлением ООО <данные изъяты>» находились следующие дома в городе Петропавловске-Камчатском: <адрес>,6,7,8,9,10 по <адрес>, 29, 29/1 по <адрес>, 22А по <адрес>, 17, 17 А, 19, 29Б, 42 по <адрес>.

                При учреждении ООО <данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» были открыты основной и специальный расчетные счета, через которые производились расчетные операции с контрагентами, и на эти же счета поступали денежные средства по статьям коммунальных услуг. Административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в организации выполнял лично он. Распоряжение счетом организации осуществлялось через «Банк Клиент», доступ к которому посредством электронного ключа имелся у бухгалтера ФИО58. Распоряжение денежными средствами осуществлял он, а бухгалтер ФИО58 производила по его указанию операции по счету.

                В мае 2018 году учитывая, что расчетные счета организации в ПАО «Сбербанк» по судебным решениям были заблокированы, они не могли вести хозяйственную деятельность, поэтому он решил открыть расчетные счета в АКБ «Муниципальный Камчатпрофибанк». Распоряжение денежными средствами на указанном счете также осуществлял он.

                ООО <данные изъяты>» никому никакие услуги не оказывало, единственным источником финансирования являлись денежные средства, полученные от граждан по статьям «оплата коммунальных платежей», «содержание и ремонт», «капитальный и текущий ремонт». В подъезде одного из домов по <адрес> размещалось оборудование ПАО «Ростелеком», которое производило оплату за аренду территории, иных источников финансирования не было.

                Для осуществления деятельности по сбору денежных средств с собственников жилых домов между ООО <данные изъяты>» и МАУ «Расчетно-кассовый центр» (далее МАУ РКЦ) заключен договор оказания услуг, согласно которому МАУ брало на себя обязательства по начислению платы за коммунальные услуги, формирование и доставку квитанций на коммунальные платежи в адрес собственников, сбор платежей за коммунальные услуги. В рамках указанного договора МАУ РКЦ ежемесячно выполняло свои обязательства по договору, после чего перечисляло на счет ООО УК <данные изъяты>» денежные средства за минусом платы за свои услуги согласно договору.

                Учитывая, что деятельность управляющих компаний включает в себя, в том числе работу с ресурсоснабжающими компания, между ООО <данные изъяты>» и ресурсоснабжающими компаниями, в частности с ПАО «Камчатскэнерго» и с региональным оператором ГУП «Спецтранс» заключены договоры. ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ПАО «Камчатскэнерго» заключены следующие договоры:

                – договор № на поставку тепловой энергии (мощность) и (или) горячей воды и (или) теплоносителя в многоквартирные дома по улицам: Спортивная <адрес>, 10, Тушканова <адрес>, 29/1;

                – договор на теплоснабжение и горячее водоснабжение № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тепловой энергии (мощность) и (или) горячей воды и (или) теплоносителя в многоквартирные дома по улицам: Мишенная <адрес>, Спортивная <адрес>, 7, 8, 9, Тушканова <адрес>, Бохняка <адрес>, Ключевская <адрес>;

                – договор на теплоснабжение и горячее водоснабжение № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тепловой энергии (мощность) и (или) горячей воды и (или) теплоносителя в многоквартирные дома по улицам: Ключевская <адрес>,17,17А,19,29Б, Атласова <адрес>,22А;

                – договор энерогоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электрической энергии (мощности) в многоквартирные дома по улицам: Спортивная <адрес>, 10, Тушканова <адрес>, 29/1;

                – договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электрической энергии (мощности) в многоквартирные дома по улицам: Ключевская <адрес>, 17, 17А, 19, 29Б, 42, Тушканова <адрес>, Бохняка <адрес>, Атласова <адрес>, 22А, Спортивная <адрес>, 7, 8, 9;

                – договор энерогоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электрической энергии (мощности) в многоквартирные дома по улицам: Спортивная <адрес>, Ключевская <адрес>, 17, Тушканова <адрес>, Бохняка <адрес>, и дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электрической энергии (мощности) в многоквартирные дома по улицам: Спортивная <адрес>, 10, Тушканова <адрес>, 29/1.

                В рамках указанных договоров ресурсоснабжающая организация беспрерывно осуществляла поставку ресурса. ООО <данные изъяты>» во исполнение обязательств по вышеуказанным договорам в период с момента заключения договоров и получения платежей от граждан, перечисляемых через МАУ «РКЦ», производило оплату в адрес ресурсоснабжающей организации в объеме полученного платежа.

                Учитывая, что управляющая компания обязана также заключать договоры с организациями по вывозу твердых бытовых отходов и санитарному состоянию мусорных контейнеров, то они заключали договоры и дополнительные соглашения с ГУП «Спецтранс», а именно:

                – ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами многоквартирных домов (МКД), расположенных по улицам: Атласова <адрес>, 22А, Бохняка <адрес>, Ключевская <адрес>, 17, 17А, 19, 29Б, 42, Мишенная <адрес>А, Спортивная <адрес>, 6, 7, 8, 9, 10, Тушканова <адрес>, 29, 29/1;

                – ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №/К на оказание услуг по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и дополнительное соглашение № к данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № к данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № к данному договору на обеспечение санитарного содержания контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов МКД, расположенных по улицам: Солнечная <адрес>, Спортивная <адрес>, 7, 9, Ключевская <адрес>, 42, Давыдова <адрес>, Атласова <адрес>, 22А, Бохняка <адрес>, Тушканова <адрес>, 29/1. В рамках указанных договоров (дополнительных соглашений) ООО <данные изъяты>» производило ежемесячные платежи в адрес ГУП «Спецтранс» в объеме полученных от граждан платежей.

                В период осуществления деятельности были случаи, когда для производства аварийных, неотложных работ не хватало средств, поступивших от МАУ «РКЦ» по основанию «содержание и ремонт», поэтому им принимались решения об использовании на данные цели денежных средств, поступивших по другим основаниям, в том числе подлежащих перечислению в адрес русурсоснабжающих организаций. Кроме того, примерно с 2018 года в связи с тем, что основная масса многоквартирных домов являлась неблагополучной, то есть у собственников указанных домов были большие задолженности по платежам, они не могли в полном объеме исполнять обязанности по перечислению денежных средств, поступивших от МАУ «РКЦ», в адрес ресурсоснабжающих организаций, а также по оплате налогов и иных платежей, ресурсоснабжающие компании обращались в суд и по судебным решениям в рамках исполнительных производств с расчетного счета поступающие денежные средства списывались почти в полном объеме. Кроме того, их неоднократно привлекали к административной ответственности контролирующие органы, в результате чего ООО <данные изъяты>» обязывалось к уплате административных штрафов. В сложившихся условиях он, понимая свою ответственность перед ресурсоснабжающими организациями, стал расставлять приоритеты и распределял поступающие денежные средства в первую очередь на выплаты заработной платы, на выполнение срочных аварийных работ, а также на выполнение обязательств перед контрагентами.

                При поступлении денежных средств на расчетные счета ООО <данные изъяты>» сотрудники бухгалтерии предоставляли ему для согласования реестр кредиторов, в котором указывались все кредиторы и суммы задолженности, он распределял деньги в первую очередь на выплату заработной платы, поскольку это обязательные платежи, далее на оплату аварийных работ, оплату ремонта, на остальное денежных средств, как правило, не хватало. Проведение расходных операций по расчетным счетам организации сотрудники бухгалтерии производили через «Банк–Клиент», вход в который осуществлялся через разовый код-подтверждение, поступающий ему на абонентский номер телефона. Данный код при поступлении он сообщал сотруднику бухгалтерии и тот производил операции. Он, как руководитель, был осведомлен обо всех операциях по расчетным счетам, все платежи производились по его указанию.

                Таким образом, фактически собранных денежных средств не хватало для того, чтобы производить оплату ресурсоснабжающим организациям, в том числе ПАО «Камчатскэнерго», а также региональному оператору ГУП «Спецтранс».

                С целью обеспечения бесперебойной работы по выполнению определенных видов работ (содержание и текущий ремонт МКД) им было создано ООО «<данные изъяты>», а также привлечены ИП Свидетель №1 и ИП Свидетель №22, поступающие на расчетные счета данных подконтрольных лиц денежные средства от населения он расходовал по своему усмотрению на хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты>».

                Понимая, что ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» обязаны поставлять ресурсы и оказывать услуги бесперебойно, вне зависимости от размера полученной оплаты, он предпочитал расходовать причитающиеся им денежные средства не по назначению, опасаясь негативных последствий в виде привлечения компании и его лично к ответственности за невыплату заработной платы и невыполнение хозяйственных функций по обслуживанию многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО <данные изъяты>».

Перераспределяя денежные средства не в пользу ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», он каждый раз рассчитывал на восполнение в будущем данных потерь за счет принудительного взыскания с неплательщиков, что подтверждается его действиями по взысканию в судебном порядке и предъявлению исполнительных листов для взыскания, а также действиями по передаче ПАО «Камчатскэнерго» права требования по таким неплательщикам.

Исковые требования ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» о взыскании в их пользу причиненного преступлением ущерба признал.

Вместе с тем, вина подсудимого Томилова в совершенном преступлении подтверждается доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения и исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Камчатскэнерго» ФИО19 в судебном заседании, согласно которым в соответствии с заключенными договорами ПАО «Камчатскэнерго» является поставщиком энергоресурсов жильцам многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО <данные изъяты>», директором которого являлся Томилов. Согласно условиям договоров теплоснабжения, расчет объема отпущенного коммунального ресурса осуществляется по тарифам, установленным в соответствии с постановлениями региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края и органа местного самоуправления. По договорам энергоснабжения расчет объема отпущенного ресурса осуществляется по общедомовым приборам учета. В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Вследствие нарушения действующего законодательства и неисполнения договорных обязательств ООО <данные изъяты>» в лице Томилова перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «Камчатскэнерго» образовалась дебиторская задолженность на сумму более 1000000 рублей.

В судебном заседании увеличил исковые требования о взыскании с Томилова ущерба, причиненного преступлением, указав, что взысканию подлежат денежные средства в сумме 28479159 рублей 68 копеек.

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ГУП «Спецтранс» ФИО9 (т. 5 л.д. 19-21), согласно которым ГУП «Спецтранс» осуществляет оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по установленным тарифам управляющей компании ООО <данные изъяты>», которая обслуживает многоквартирные дома. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Вследствие нарушения законодательства и неисполнения договорных обязательств ООО <данные изъяты>» в лице директора Томилова задолженность перед ГУП «Спецтранс» составила более 1000000 рублей.

ГУП «Спецтранс» заявлены исковые требования о взыскании с Томилова денежных средств в сумме 1281734 рубля 86 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 – индивидуального предпринимателя (т. 5 л.д. 29-32, 33-34), согласно которым зарегистрироваться в качестве ИП его попросил знакомый Томилов, который пояснил, что для выполнения работ по уборке общедомовых территорий жилого фонда ООО <данные изъяты>» нужны подрядные организации. Основным видом деятельности ИП являлось выполнение строительных и ремонтных работ. Все документы для оформления его в качестве индивидуального предпринимателя готовил Томилов, которому после регистрации ИП он передал все документы, при этом тот обещал, что будет вести бухгалтерию и составлять отчетность. ИП он передал в пользование Томилова безвозмездно, по дружбе, никакого вознаграждения они не обговаривали и тот ему впоследствии не платил никакие деньги за использование деятельности ИП. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он по просьбе Томилова оформил счет, сначала в ПАО «Сбербанк», а затем в ПАО «ВТБ», при этом при открытии счетов в качестве контактных он указывал абонентские номера, находящиеся в его пользовании. Все банковские карты с паролями он сразу же передал Томилову. Он лично никогда данными картами не пользовался, какие именно операции производились по данным картам, не знает. В период деятельности ИП по просьбе Томилова он примерно раз в месяц приезжал в офис ООО <данные изъяты>» и подписывал договоры, которые касались уборки подъездов и придомовых территорий, однако, данные работы он не контролировал, оплату работникам не производил.

Оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №2 – индивидуального предпринимателя с апреля 2019 года (т. 5 л.д. 85-88), Свидетель №4 – индивидуального предпринимателя с мая 2019 по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 120-122), ФИО15 – индивидуального предпринимателя с 2009 года (т. 5 л.д. 136-138), Свидетель №15 – индивидуального предпринимателя с 2005 года (т. 5 л.д. 189-192), Свидетель №18 (т. 5 л.д. 216-218), Свидетель №25 – генерального директора ООО «Водомер – Сервис» (т. 6 л.д. 22-24), Свидетель №26 – генерального директора ООО «Теплоэнергия» (т. 6 л.д. 32-34), Свидетель №27 – индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 135-137), согласно которым они, являясь индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц, заключали с ООО <данные изъяты>» в лице Томилова договоры оказания услуг (выполнения работ), в рамках которых в интересах ООО <данные изъяты>» выполняли различные работы по текущему ремонту, содержанию, аварийному ремонту домов жилого фонда ООО УК «<данные изъяты>», их оплату получали по факту выполнения работ.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3 – с ДД.ММ.ГГГГ заместитель главного бухгалтера МАУ «Расчётно-кассовый центр» (т. 5 л.д. 114-117), согласно которым МАУ «РКЦ» оказывает платные услуги юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, ТСН, ТСЖ по ведению лицевых счетов, приему платежей от собственников жилых домов, ведение приборов учета. Для оказания услуг между МАУ «РКЦ» и управляющими компаниями заключаются коммерческие договоры оказания услуг, в рамках которых все поступающие в кассу МАУ «РКЦ» от граждан денежные средства аккумулируются на расчетном счете МАУ и по мере накопления перечисляются в адрес управляющей компании, с учетом удержания комиссии за оказанные услуги, согласно договору. В определенных случаях граждане вносят платежи напрямую в управляющую компанию, в этом случае управляющие компании ежемесячно предоставляют реестры платежей по каждому лицевому счету. Данные сведения специалисты технологического отдела вносят на лицевые счета граждан для последующего их учета.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 – с марта 2023 года начальник технического отдела МАУ «Расчётно-кассовый центр» (т. 5 л.д. 125-128, 129-132), согласно которым между МАУ «РКЦ» и ООО <данные изъяты>» заключался договор и в соответствии с ним производились начисления по следующим видам коммунальных платежей: электроэнергия, электроэнергия ОДН, горячее и холодное водоснабжение, ХВС/ГВС ОДН, вывоз ТБО, содержание контейнерных площадок, водоотведение, отопление, содержание и текущий ремонт, капитальный ремонт. Оплата, собственниками жилых помещений может производиться в наличной форме через кассу МАУ «РКЦ», а также путем безналичной оплаты на расчетный счет МАУ «РКЦ». В программе отражаются все сведения по видам оплаченных услуг. В некоторых случаях собственники могут вносить оплату напрямую на расчетные счета управляющих компаний, поэтому управляющие компании ежемесячно предоставляют распоряжения с приложением реестров платежей. Все предоставленные сведения вносятся в программу и учитываются при формировании квитанции на следующий период. Поступившие денежные средства аккумулируются на расчетном счете МАУ «РКЦ» и впоследствии по мере накопления перечисляются на расчетный счет управляющей компании. На ДД.ММ.ГГГГ у собственников домов жилого фонда ООО <данные изъяты>» имелись задолженности по коммунальным платежам. С апреля 2023 года договор с ООО <данные изъяты>» расторгнут, платежи по указанной управляющей компании не ведутся с января 2023 года. В программе МАУ «РКЦ» сведения по каждой управляющей компании систематизируются в таблице с указанием следующей информации: в графе № указано название управляющей компании; в графе № указывается адрес дома; в графе № – номер дома; в графе № отражается отчетный период (период исчисляется с первого числа по 30 (31) число каждого месяца); в графе № указаны виды услуг; в графе № «входящий дебет», это сумма задолженности со стороны жильцов дома на начало отчетного периода; в графе № «входящий кредит», это сумма переплаченных денежных средств со стороны жильцов дома на начало отчетного периода; в графе № «Начислено» указывается сумма, подлежащая оплате в отчетный период и выставляемая к оплате в квитанциях; в графе № «Оплата» отражается сумма внесенных платежей со стороны жильцов дома в отчетный период; в графе № «Исходящий дебет» указывается сумма оставшейся задолженности после произведенных платежей в отчетном периоде; в графе № «Исходящий кредит» указывается сумма переплаты в отчетный период.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 – с ДД.ММ.ГГГГ начальник финансово-экономического отдела Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации города Петропавловска-Камчатский (т. 5 л.д. 133-135), согласно которым Петропавловск-Камчатский городской округ является собственником жилых помещений (квартир и комнат) в МКД, расположенных в городе Петропавловске-Камчатском. Муниципальное образование в случае отсутствия нанимателя несет бремя содержание указанных помещений, а именно оплату за содержание и коммунальные услуги (теплоснабжение). В управлении ООО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2022 год находились многоквартирные дома, в том числе с незаселенными жилыми помещениями муниципального образования города Петропавловска-Камчатского. Расчет начислений в отношении указанных помещений управляющая компания производит на основании тарифов, утвержденных постановлением Правительства РФ, по квадратным метрам, расчет по ИПУ не предусмотрен. По последнему контракту от ДД.ММ.ГГГГ принятой и неоплаченной задолженности со стороны Управления перед ООО <данные изъяты>» не имеется. Оплата в рамках контракта произведена ДД.ММ.ГГГГ за период с декабря 2021 по июнь 2022 года.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №13 – примерно с 2017-2018 годов по 2021 год юриста в ООО <данные изъяты>» (т. 5 л.д. 160-164), согласно которым в ее непосредственные обязанности входила договорная, претензионная работа, представление интересов организации в коммерческих организациях, государственных органах и судах всех инстанций. Основным видом деятельности ООО УК «Мир» являлось управление многоквартирными домами. Руководителем организации являлся Томилов, который также являлся единственным учредителем организации с долей в уставном капитале 100 %. Технического персонала в штате организации не было. Уборкой и содержанием жилого фонда занимались рабочие, привлеченные по заключенным договорам подряда. На момент ее прихода в организацию она, изучив документацию, поняла, что организация не совсем эффективно ФИО8 свою работу с ресурсоснабжающими компаниями, поэтому сразу же посоветовала Томилову во избежание судебных исков со стороны ПАО «Камчатскэнерго» и других ресурсников и, как следствие, банкротство организации, перевести ресурсоснабжающие организации на прямые договоры с гражданами. Томилов согласился, после чего были заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Она, главный бухгалтер Свидетель №17, бухгалтер Свидетель №14, а также экономист Свидетель №12 неоднократно разъясняли Томилову о том, что платежи в адрес ресурсоснабжающих компаний по закону являются целевыми и подлежат обязательному перечислению в полном объеме, однако, Томилов никогда не прислушивался и игнорировал их советы, продолжая расходовать все денежные средства организации по своему усмотрению в ущерб ресурсоснабжающим компаниям. Видя большие задолженности по ресурсоснабжающим компаниям, она и Свидетель №14, с целью обезопасить себя, примерно с конца 2019 – начала 2020 года разработали лист согласования, который прикрепляли к счетам на оплату. Все операции с расходованием денежных средств производились и контролировались только ФИО59, без визы которого на бухгалтерском документе главный бухгалтер операции не проводил. Кроме того, главный бухгалтер не могла технически совершить операция по счету без кода-подтверждения, направляемого Банком на абонентский номер Томилова, таким образом, обо всех операциях и о зачислениях денежных средств Томилов знал в первую очередь. Также ей известно, что Томилов контролировал переводы денег от МАУ «РКЦ» за коммунальные платежи путем непосредственного общения с сотрудниками «РКЦ», а именно систематически созванивался с ними и узнавал о суммах денежных средств, подлежащих перечислению в ООО <данные изъяты>». Кроме того, при поступлении на расчетный счет денежных средств Свидетель №14 составляла реестр, в котором отражала всех кредиторов. Данный реестр Свидетель №14 предоставляла на согласование Томилову, который, в свою очередь, распределял очередность и суммы платежей. Экономист Свидетель №12 систематически предоставляла Томилову отчеты по поступившим от граждан денежным средствам, с разбивкой по видам услуг, их расходу, неоднократно говорила Томилову о том, что организация имеет право расходовать в своих целях только денежные средства, поступающие по статье содержание и текущий ремонт, денежные средства за поставленные ресурсы советовала ему оплачивать в адрес ресурсоснабжающих компаний во избежание претензий, однако, Томилов не прислушивался к ее советам. Как и в любой управляющей компании должники были, но не так много, она, как юрист, по должникам вела претензионную и судебную работу, взаимодействовала с ФССП. В организации для работы были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и АО «КамчатПрофитбанк». Доступ к расчетным счетам был у Томилова, а также в ограниченном варианте у главного бухгалтера. Доходы организации получала от зачислений по статьям содержание, текущий ремонт в многоквартирных домах. Заработная плата сотрудникам организации ежемесячно начислялась согласно штатному расписанию и в установленные сроки. Вся заработная плата выплачивалась в безналичной форме, выплат «в конверте» в наличной форме в организации не производилось.

Она по указанию Томилова периодически составляла договоры с подрядными организациями, данные о которых ей давал последний, то есть при необходимости заключения договора Томилов говорил название организации (ИП), указывал виды работ, сроки выполнения и сумму по договору. Она не сверяла суммы в договоре с фактическими объемами работ и не проводила сопоставление суммы в договорах с рыночными ценами. Закрытие договоров контролировал лично Томилов, который зная о наличии задолженности перед ресурсниками, давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру о проведение первоочередной оплаты по счетам подрядчиков.

ООО «<данные изъяты>» создана Томиловым, хотя юридически по просьбе последнего примерно в 2018 году была оформлена на ее имя, однако, всей деятельностью организации руководил сам Томилов, у него был доступ к расчетному счету, операции по которому контролировал также лично он. Денежные средства организации тратились на выплату заработной платы, на закупку материалов, на выплату налогов. Корпоративная банковская карта, эмитированная к расчетному счету, также находилась в пользовании Томилова. У ООО УК «Мир» действовал договор с ООО «Янтарь» на выполнение аварийных работ. Работы в рамках исполнения договора в действительности проводились. Начиная с конца 2020-2021 года Томилов стал отстраняться от деятельности ООО УК «Мир» и ООО «Янтарь», часто отсутствовал на работе, текущие вопросы не решал. Вопросы по платежам решались с Томиловым дистанционно. В связи с указанными обстоятельствами работники стали увольняться из ООО УК «Мир», а также из ООО «Янтарь». Из жилого фонда стали уходить дома, соответственно, доходность организаций упала и стала не выгодной. По причине увольнения работников из ООО «Янтарь» и невозможностью осуществления дальнейшей деятельности у нее с ФИО59 возник конфликт, после которого она забрала документы, расторгла все договоры с управляющими компаниями и фактически завершила деятельность организации.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО64. – менеджера ООО <данные изъяты>» (т. 5 л.д. 219-222), аналогичными показаниям Козловской С.В. в части основного вида деятельности ООО УК «Мир» и его руководства Томиловым. Кроме того, пояснила, что в Общество регулярно поступали уведомления о задолженностях от ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора. Всю входящую корреспонденцию она передавала руководителю Томилову, который знал о долгах, также знал, что данные платежи являются обязательными.

Оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №14 – бухгалтера ООО <данные изъяты>» до февраля 2019 года, главного бухгалтера с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года (т. 5 л.д. 184-188), Свидетель №7 – работавшей на разных должностях в ООО <данные изъяты>» с конца февраля 2020 года по октябрь 2021 года (т. 5 л.д. 139-142), Свидетель №12 – экономиста ООО УК «Мир» с ДД.ММ.ГГГГ по январь-февраль 2022 года (т. 5 л.д. 155-159), Свидетель №17 – с февраля по июнь (август) 2019 бухгалтера ООО <данные изъяты>», с июня (августа) по декабрь 2019 года главного бухгалтера ООО <данные изъяты>» (т. 5 л.д. 206-210), аналогичными показаниям Свидетель №13 о том, что административно- хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО УК «Мир» выполнял Томилов, которому неоднократно разъяснялось, что платежи в адрес ресурсоснабжающих компаний по закону являются целевыми и подлежат обязательному перечислению в полном объеме, однако, Томилов никогда не прислушивался и игнорировал советы, продолжая расходовать все денежные средства организации по своему усмотрению в ущерб ресурсоснабжающим компаниям. Все операции с расходованием денежных средств производились и контролировались только ФИО59, без его визы на бухгалтерском документе главный бухгалтер операции не проводил. Томилов знал о наличии задолженностей перед ресурсоснабжающими компаниями и регионального оператора, однако, расходовал подлежащие перечислению в данные организации денежные средства на расчеты с контрагентами, выплату заработной платы.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №16 – с ДД.ММ.ГГГГ по 2019 года экономист ООО <данные изъяты>» (т. 5 л.д. 193-196), аналогичными показаниям Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №17, касающихся основного вида деятельности ООО <данные изъяты>» и места расположения данной управляющей компании, осуществления руководства исключительно ФИО59. Кроме того пояснившей, что в её непосредственные обязанности входила сверка исковых требований с ФССП России по Камчатскому краю, проверка всех счетов по поставщикам, работа с гражданами, ведение переписки с государственными органами и коммерческими организациями, передача данных в ПАО «Сбербанк» по платежам населения. Она вела отчетность по поступившим и изсходованным денежным средствам в ООО УК «<данные изъяты> от жильцов по основанию содержание и текущий ремонт, а также по учету платежей за коммунальные услуги. В должности менеджера работала Свидетель №19, юриста – Свидетель №13, бухгалтера – Ворона и Свидетель №14, главного бухгалтера – Свидетель №17, менеджера – Свидетель №9. Технический персонал в штате не числился, данная категория работников для выполнения работ в жилом фонде нанималась по договорам оказания услуг. В период её работы между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО <данные изъяты>» были заключены договоры на электроэнергию, на ГВС и отопление. По домам 29 и 29/1 по <адрес>, домам 3 и 6 по <адрес> был заключен договор цессии с правом уступки требований №, согласно которому счета по указанным домам выставлялись и велись напрямую на расчетные счета ПАО «Камчатскэнерго». По остальным договорам по указанным видам ресурсов договорами предусматривалось, что ООО <данные изъяты>» выставляет счета гражданам, собирает сведения по ИПУ и ОДПУ, осуществляет сбор средств за поставленные ресурсы, после чего производит оплату. Для расчетных операций с гражданами между ООО <данные изъяты>» и МАУ «РКЦ» был заключен договор, согласно которому МАУ «РКЦ» выставляло гражданам счета, собирало денежные средства, после чего ежемесячно перечисляло на расчетные счета ООО <данные изъяты>» денежные средства за минусом суммы оплаты своих услуг. С 2019 года ООО <данные изъяты>» прекратило производить оплату в адрес ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», поступавшие от населения денежные средства, в том числе предназначенные для данных организаций, расходовались на нужды управляющей компании, которой систематически приходилось затрачивать ресурсы и финансы на аварийные работы, для выполнения которых нанимались подрядные организации. Среди контрагентов помнит ИП Зябликова, ИП Свидетель №22, ООО «Янтарь».

Оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №8 (ФИО65) К.А. – секретаря ООО <данные изъяты>» примерно с ноября по декабрь 2019 года (т. 5 л.д. 143-145), Свидетель №9 – курьера, затем менеджера ООО УК «Мир» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 146-148), Свидетель №10 – диспетчера ООО <данные изъяты>» с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 149-151), ФИО17 – инженера ООО УК «Мир» с ноября-декабря 2018 года по январь 2019 года (т. 5 л.д. 152-154), Свидетель №20 – экономиста ООО <данные изъяты>» с 2016 года по конец 2018 года (т. 5 л.д. 223-225), Свидетель №24 (т. 6 л.д. 19-21), Свидетель №23 (т. 6 л.д. 15-18), согласно которым основным видом деятельности ООО УК «Мир» являлось управление многоквартирными домами. Офис организации располагался по проспекту Карла Маркса <адрес>, руководство деятельностью Общества осуществлял Томилов.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №30 (т. 6 л.д. 153-156), согласно которым примерно 10 лет назад Томилов уговорил ее мать – Свидетель №22 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, однако, после регистрации забрал у нее банковскую карту и сказал, что будет самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность от ее имени.

Оглашенными показаниями свидетелей ФИО18 (т. 6 л.д. 149-152), Свидетель №28 (т. 6 л.д. 145-148), Свидетель №31 (т. 6 л.д. 160-163), Свидетель №32 (т. 6 л.д. 164-167), Свидетель №33 (т. 6 л.д. 168-171), Свидетель №34 (т. 6 л.д. 172-175), Свидетель №35 (т. 6 л.д. 176-179), Свидетель №36 (т. 6 л.д. 180-183), Свидетель №37 (т. 6 л.д. 184-187), Свидетель №38 (т. 6 л.д. 188-191), согласно которым они проживают в многоквартирных домах, расположенных на территории жилого фонда, находившегося в обслуживании ООО <данные изъяты>». Уборка подъездов, придомовой территории осуществлялась редко, на обращение жильцов управляющая компания не реагировала.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21 – специалиста-ревизора отдела № УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю (т. 5 л.д. 226-232), согласно которым ею проведены исследования документов ООО УК «Мир» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

1. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям МАУ «РКЦ», в распоряжение ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства по статьям жилищно-коммунальные услуги в общей сумме – 89350823 рубля 59 копеек.

2. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оборотно-сальдовой ведомости по расчетам, представленной МАУ «РКЦ», гражданам за услуги, поставленные ПАО «Камчатскэнерго», начислено, в общей сумме – 30882741 рубль 73 копеек (27086791 рубль 10 копеек начислено за теплоснабжение и 3795950 рублей 63 копейки начислено за электроснабжение).

В этот же период гражданами за ресурсы ПАО «Камчатскэнерго» оплачено в общей сумме – 32152484 рубля 85 копеек (27777483 рубля 10 копеек оплачено за теплоснабжение и 4375001 рубль 75 копеек оплачено за электроснабжение).

При этом, в распоряжении ООО <данные изъяты>» находились денежные средства, принадлежащие ПАО «Камчатскэнерго», в общей сумме – 22083974 рубля 81 копейка (32152484 рубля 85 копеек поступили денежные средства за поставленные ресурсы – (минус) 10068510 рублей 04 копейки взыскано УФССП России по Камчатскому краю в адрес ПАО «Камчатскэнерго» за указанный период).

3. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оборотно-сальдовой ведомости по расчетам, представленной МАУ «РКЦ», гражданам за услуги ГУП «Спецтранс» начислено, в общей сумме – 5604417 рублей 18 копеек (0 рублей начислено за вывоз мусора + 4029672 рубля 65 копеек начислено за обращение с ТКО + 1574744 рубля 53 копейки начислено за услуги).

В этот же период гражданами за ресурсы ГУП «Спецтранс» оплачено в общей сумме – 5404679 рублей 27 копеек (166976 рублей 60 копеек оплачено за вывоз мусора + 3879482 рубля 27 копейки оплачено за обращение с ТКО + 1358220 рубля 40 копеек оплачено за содержание контейнерных площадок).

При этом, в распоряжении ООО <данные изъяты>» находились денежные средства, принадлежащие ГУП «Спецтранс», в общей сумме – 1281734 рубля 86 копеек (5404679 рублей 27 копеек поступили денежные средства за поставленные ресурсы от граждан – (минус) 4096372 рубля 59 копеек текущая оплата и – (минус) 26571 рубль 82 копейки взыскано УФССП России по Камчатскому краю в адрес ГУП «Спецтранс» за указанный период).

4. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оборотно-сальдовой ведомости по расчетам, представленной МАУ «РКЦ», гражданам за услуги, оказанные КГУП «Камчатский водоканал» начислено в общей сумме – 5425281 рубль 76 копеек.

В этот же период гражданами за ресурсы КГУП «Камчатский водоканал» оплачено в общей сумме – 5035150 рублей 64 копейки.

Согласно анализу представленных банковских счетов ООО <данные изъяты>», в адрес КГУП «Камчатский водоканал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в общей сумме – 6918670 рублей 61 копейка, а также в адрес последнего взысканы денежные средства согласно сводным исполнительным производствам УФССП России по Камчатскому краю в общей сумме – 146323 рубля 03 копейки.

Таким образом, переплата в адрес КГУП «Камчатский водоканал» составила в общей сумме – 2029843 рубля.

Согласно справке № исследования документов ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 238-246):

1. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям МАУ «РКЦ», в распоряжение ООО УК «Мир» поступили денежные средства по статьям жилищно-коммунальных услуг в общей сумме – 89350823 рубля 59 копеек.

2. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оборотно-сальдовой ведомости по расчетам, представленной МАУ «РКЦ», гражданам за услуги, поставленные ПАО «Камчатскэнерго», начислено в общей сумме – 30882741 рубль 73 копейки (27086791 рубль 10 копеек начислено за теплоснабжение и 3795950 рублей 63 копейки начислено за электроснабжение).

В этот же период гражданами за ресурсы ПАО «Камчатскэнерго» оплачено в общей сумме – 32152484 рубля 85 копеек (27777483 рубля 10 копеек оплачено за теплоснабжение + 4375001 рубль 75 копеек – за электроснабжение).

При этом, в распоряжении ООО <данные изъяты>» находились денежные средства, принадлежащие ПАО «Камчатскэнерго» в общей сумме – 22083974 рубля 81 копейка (32152484 рубля 85 копеек поступили денежные средства за поставленные ресурсы – (минус) 10068510 рублей 04 копейки взыскано УФССП России по Камчатскому краю в адрес ПАО «Камчатскэнерго» за указанный период).

Расход денежных средств, полученных ООО <данные изъяты>» от населения за поставленные коммунальные услуги, помимо оплаты в адрес ПАО «Камчатскэнерго», составил 22156938 рублей 82 копейки, из которых 13909071 рубль 34 копейки направлены на выплату заработной платы работникам ООО <данные изъяты>» и 8247867 рублей 48 копеек на оплату налогов, взносов, пошлин, штрафов.

Согласно справке № исследования документов ООО УК «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 62-132):

1. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям МАУ «РКЦ», в распоряжение ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства по статьям жилищно-коммунальных услуг, в общей сумме – 89350823 рубля 59 копеек.

2. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оборотно-сальдовой ведомости по расчетам, представленной МАУ «РКЦ», гражданам за услуги ГУП «Спецтранс» начислено в общей сумме – 5604417 рублей 18 копеек (0 рублей начислено за вывоз мусора + 4029672 рубля 65 копеек начислено за обращение с ТКО + 1574744 рубля 53 копейки начислено за услуги).

В этот же период гражданами за ресурсы ГУП «Спецтранс» оплачено в общей сумме – 5404679 рублей 27 копеек (166976 рублей 60 копеек оплачено за вывоз мусора + 3879482 рубля 27 копеек оплачено за обращение с ТКО + 1358220 рублей 40 копеек оплачено за содержание контейнерных площадок).

При этом, в распоряжении ООО <данные изъяты>» находились денежные средства, принадлежащие ГУП «Спецтранс», в общей сумме 1281734 рубля 86 копеек (5404679 рублей 27 копеек поступили денежные средства за поставленные ресурсы от граждан – (минус) 4096372 рубля 59 копеек текущая оплата и – (минус) 26571 рубль 82 копеек взыскано УФССП России по Камчатскому краю в адрес ГУП «Спецтранс» за указанный период).

Расход денежных средств, полученных ООО УК «Мир» от населения за поставленные коммунальные услуги, помимо оплаты в адрес ГУП «Спецтранс», составил 22156938 рублей 82 копейки, из которых 13909071 рубль 34 копейки направлены на выплату заработной платы работникам ООО <данные изъяты>» и 8247867 рублей 48 копеек – на оплату налогов, взносов, пошлин, штрафов.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 288-297, т. 7 л.д. 1-235), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» (со счета взыскивались денежные средства по исполнительных производствам), и со счета №, открытого в АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», израсходованы денежные средства в общей сумме 85367549 рублей 90 копеек.

Расход по счету ООО <данные изъяты>» №, открытому в АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», составил – 58727527 рублей 84 копейки, из которых 32207526 рублей 55 копеек, перечислены в адрес контрагентов за оказанные работы и услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО <данные изъяты>», а именно в адрес:

        ООО «ВостокСпецСтрой» в общей сумме 281171 рубль 13 копеек;

        ООО «Теплоэнергия» в общей сумме 367610 рублей;

        ООО «Янтарь» в общей сумме 8332659 рублей 19 копеек;

        ООО «Водомер-Сервис» в общей сумме 17290 рублей;

        ИП Свидетель №27 в общей сумме 27831 рубль 07 копеек;

        ИП Свидетель №2 в общей сумме 1381900 рублей;

        ИП Свидетель №15 в общей сумме 1624953 рубля 94 копейки

        ИП Свидетель №4 в общей сумме 2983406 рублей;

        ИП Свидетель №22 в общей сумме 3430302 рубля 64 копейки;

        ИП Свидетель №18 в общей сумме 855000 рублей;

        ИП ФИО14 в общей сумме 10521250 рублей 15 копеек;

        ИП ФИО15 в общей сумме 2384152 рубля 43 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ УФССП России по Камчатскому краю со счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», взыскало в пользу ПАО «Камчатскэнерго» денежные средства в общей сумме 18804222 рубля 39 копеек.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 225-229) осмотрен СиДи диск, предоставленный УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 224), содержащий информацию по исполнительному производству в отношении ООО УК «Мир» на общую сумму 65992109 рублей 40 копеек, согласно которой у Общества имеется задолженность, в том числе в адрес ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП КК «Спецтранс».

Согласно протоколам осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 2-4, л.д. 5-7), осмотрены помещения по <адрес>А и по проспекту Карла Маркса <адрес>, в которых ранее располагался офис ООО <данные изъяты>».

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 195-198, 199-200), произведен осмотр дома Томилова по адресу: Камчатский край <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы по деятельности ООО <данные изъяты>».

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 201-224) осмотрены документы по деятельности ООО УК «Мир», в том числе:

– финансовые документы (счета на оплату с визами Томилова о проведении платежей в адрес контрагентов);

– приказ № генерального директора ООО <данные изъяты>» Томилова от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности по ведению бухгалтерского учета в ООО УК «Мир» с момента регистрации возложены на Томилова;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН <данные изъяты> серия 41 №;

– свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО <данные изъяты>» ФИО74101172532 серии 41 №;

– лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись в отношении ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН <данные изъяты>. Организация зарегистрирована по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес>. Уставной капитал 10000 рублей. Единственным участником Общества с долей участия в 100% является Томилов, он же является генеральным директором организации. Основным видом деятельности организации является Управление недвижимым имуществом;

– лицензия ГЖИ КК № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №, выданная ООО УК «Мир» на основании решения лицензионной комиссии по обеспечению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в Камчатском крае от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ ГЖИ КК от ДД.ММ.ГГГГ №Л;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО <данные изъяты>» Томилова о назначении на должность генерального директора Общества, согласно которому Томилов назначен на должность Генерального директора ООО <данные изъяты>» с правом первой подписи финансовых документов;

– Устав ООО <данные изъяты>», утвержденный Решением № участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 2.1 которого Общество создается для осуществления предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Согласно разделу 9 Устава «Органы управления обществом. Общее собрание участников», к органам управления общества относятся общее собрание участников и генеральный директор. Согласно разделу 10 Устава «Генеральный директор Общества», единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (п. 10.1). Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (контрактом) (п. 10.3). Генеральный директор Общества имеет право действовать без доверенности в интересах Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; представлять интересы Общества в государственных и иных органах; издавать распоряжения и приказы, в том числе о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; распоряжаться имуществом Общества в пределах установленных Уставом и действующим законодательством; организовать бухгалтерский учет и отчетность;

– договоры с контрагентами на оказание услуг (выполнение работ).

Согласно письму из УФНС России по Камчатскому краю № дсп от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 2-95), предоставлены правоустанавливающие документы ООО <данные изъяты>», послужившие основанием внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица, копии которых приобщены к материалам уголовного дела, в том числе:

– решение участника Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «МИР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Томиловым, являющимся единственным участником ООО Управляющей компании «<данные изъяты>», принято решение о создании ООО <данные изъяты>»; утверждении Устава ООО УК <данные изъяты>», а также о назначении генеральным директором с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета с момента регистрации на Томилова;

– Устав ООО <данные изъяты>», утвержденный Решением № участника Общества Томилова от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 2.1, 2.2 которого целью деятельности указанного Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет в качестве основных видов деятельности, в том числе управление жилищным фондом, и организацию содержания и ремонта жилищного фонда. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества на неопределенный срок и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчетный и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом к компетенции общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 46, 47-52) осмотрен СиДи диск, предоставленный ПАО «ДЭК» «Камчатскэнерго» письмом филиала № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий договоры управления многоквартирными домами, заключенные с ООО УК «<данные изъяты>», с условиями по оплате/не оплате коммунальных услуг собственниками, а также протоколы общего собрания собственников многоквартирных домов, отражающие волеизъявление собственников, в том числе по выбору управляющей компании, утверждению условий договора управления МКД, выбору способа оплаты коммунальных услуг.

Согласно предоставленным МАУ «РКЦ» письмом за исходящим номером 2385/21 от ДД.ММ.ГГГГ документам, а именно договору №-ОУ Оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительными соглашениями), договору №/Н/004 Оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (с дополнительными соглашениями) (т. 2 л.д. 151, 152-182), отражены существенные условия по обязательствам, возникшим между ООО УК «<данные изъяты> и МАУ «РКЦ», по ведению бухгалтерского учета, лицевых счетов, начислений платежей за жилищные и коммунальные услуги.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 184-185) осмотрен СиДи диск, предоставленный рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Камчатскому Филипповым ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по операциям на лицевых счетах собственников и нанимателей жилых помещений в МКД, находящихся под управлением ООО УК <данные изъяты>», в том числе суммы начисленных платежей за поставленные ресурсы/оказанные услуги и суммы произведенных платежей за них, согласно которым Томилов получал в распоряжение денежные средства от собственников и нанимателей жилых помещений за поставленные ресурсы и оказанные услуги.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 226, 227-229) осмотрен СиДи диск, предоставленный МАУ «РКЦ» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий договоры оказания услуг, заключенные между ООО УК <данные изъяты>» и МАУ «РКЦ», копии которых приобщены к материалам дела, в том числе:

– договор №-ОУ на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО УК «<данные изъяты>» в лице Томилова и МАУ «РКЦ» в лице Заичкиной, согласно которому МАУ «РКЦ» взяло на себя обязательства на возмездной основе оказывать ООО УК «<данные изъяты>» услуги по ведению бухгалтерской отчетности, в частности операций по ведению лицевых счетов, начислению платежей за жилищные и коммунальные услуги, выпуск счетов-извещений по жилым домам, в отношении которых у ООО УК «Мир» осуществляет деятельность по их управлению;

– письмо на имя руководителя МАУ «РКЦ» от генерального директора ООО УК «<данные изъяты>» Томилова, согласно которому последний уведомляет о расторжении в одностороннем порядке договора оказания услуг №/П/004 от ДД.ММ.ГГГГ, договора об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и договора на оказание услуг №/Д от ДД.ММ.ГГГГ, просит считать указанные договоры расторгнутыми с ДД.ММ.ГГГГ;

– договор №-ПП на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>» (Поставщик) в лице Томилова и МАУ «РКЦ» (Оператор) в лице Заичкиной, согласно которому МАУ «РКЦ» обязуется: от своего имени и за счет «Поставщика» осуществлять действия по приему и организации приема от плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед «Поставщиком», по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени за просрочку платежей за жилое помещение и коммунальные услуги; выступать уполномоченным лицом «Поставщика» для заключения соглашений с кредитными организациями по переводу денежных средств плательщиков на исполнение денежных обязательств перед «Поставщиком» по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени за просрочку платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, а «Поставщик» обязуется уплачивать вознаграждение в порядке, предусмотренном Договором;

– договор №/п/004 на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>» (Поставщик) в лице Томилова и МАУ «РКЦ» (Оператор) в лице ФИО66, согласно которому МАУ «РКЦ» обязуется: от своего имени и за счет «Поставщика» осуществлять действия по приему и организации приема от плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед «Поставщиком», по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени за просрочку платежей за жилое помещение и коммунальные услуги; выступать управомоченным лицом «Поставщика» для заключения соглашений с кредитными организациями по переводу денежных средств плательщиков на исполнение денежных обязательств перед «Поставщиком» по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени за просрочку платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, а «Поставщик» обязуется уплачивать вознаграждение в порядке, предусмотренном Договором. Согласно п. 2.2.2 Договора, осуществлять перечисление поступивших денежных средств на счет «Поставщика» в следующем порядке: принятые от плательщиков в наличном порядке на банковский специальный счет № в Северо-Восточном отделении № Сбербанк России <адрес>; принятые от плательщиков в безналичном порядке на банковский счет № в Северо-Восточном отделении № Сбербанк России <адрес>.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128, 129-136) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом №НН/ЗНО0172093760 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по движению денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты>», оформленных в ПАО «Сбербанк», согласно которой основным источником поступления денежных средств являются взносы от физических и юридических лиц по оплате коммунальных платежей, внесенных через МАУ «РКЦ», а также иные организации, осуществляющие прием указанных платежей. Основными расходными операциями являются операции по перечислению денежных средств на выплату заработной платы работникам организации по реестрам, на погашение задолженностей по ранее возникшим обязательствам перед третьими лицами, на иные цели, не связанные с оплатой поставленных ресурсов ресурсоснабжающим организациям и оказанных услуг региональному оператору.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 138, 139-141) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию по движению денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты>», оформленных в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», согласно которой установлено, что основным источником поступления денежных средств являются взносы от физических и юридических лиц по оплате коммунальных платежей, внесенных через МАУ «РКЦ», а также иные организации, осуществляющие прием указанных платежей, кроме того, зачисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>». Основными расходными операциями являются операции по перечислению денежных средств на погашение задолженностей по ранее возникшим обязательствам перед третьими лицами, на оплату работ и услуг физическим и юридическим лицам, на иные цели, не связанные с оплатой поставленных ресурсов ресурсоснабжающим организациям и оказанных услуг региональному оператору.

Согласно письму Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 198-199, 200-270, т. 3 л.д. 1-153), между Управлением и ООО <данные изъяты>» ежегодно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключались муниципальные контракты на оказание услуг по управлению многоквартирными домами, в соответствии с которыми производилась оплата расходов за коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений. Общая сумма расходов по оплате за незаселенные жилые помещения включает в себя расходы на содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги. В размер платы за содержание жилого помещения включается также плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества. Данным письмом представлены документы, копии которых приобщены к материалам уголовного дела, в том числе: реестры незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда за период с января 2019 года по май 2021 года, реестр жилых помещений, принятых к оплате Комитетом по управлению жилищным фондом администрации ПКГО за период с января 2019 года по май 2021 года, счета на оплату от ООО <данные изъяты>» за период с января 2019 года по май 2021 года, акты о приемке выполненных работ за период с января 2019 года по май 2021 года, счета-фактуры за период с января 2019 года по май 2021 года, платежные поручения об оплате выставленных ООО <данные изъяты>» счетов, согласно которым Томилов, являясь директором ООО <данные изъяты>», на систематической основе выставлял счета на оплату коммунальных услуг, в том числе предназначенных для перечисления в адрес ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», получал полную оплату по указанным счетам, однако, в адрес поставщика денежные средства не перечислял.

Согласно выпискам по расчетным счетам (т. 5 л.д. 35, 38-82), на Зябликова оформлены расчетные счета:

– № в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены операции по зачислению и расходованию денежных средств, основным источником поступления денежных средств являются зачисления с иных счетов ФИО67. Расходование денежных средств производится на оплату товаров в магазинах города Петропавловска-Камчатского и <адрес> (продуктовые, хозяйственные, автотовары), оплата товаров и услуг АЗС, аэропорта, интернет-магазинов, оплата мобильной связи и иные покупки;

– № в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены операции по зачислению и расходования денежных средств, основным источником поступления денежных средств являются зачисления от ООО УК <данные изъяты>». Всего за исследуемый период на данный счет Зябликова от указанного контрагента по основанию – оплата по договору, зачислено 1751792 рубля 27 копеек. Все поступившие от ООО <данные изъяты>» денежные средства сразу же перечислены на иные расчетные счета, оформленные на имя Зябликова.

Согласно решению № участника ООО УК «МИР» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 231-232), Томилов, являясь единственным участником ООО «УК <данные изъяты>», принял решение о создании ООО <данные изъяты>», утверждении Устава ООО УК <данные изъяты>», назначении генеральным директором и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета с момента регистрации на себя.

Согласно письму ГЖИ Камчатского края № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 218-221), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес Инспекции поступило 46 обращений граждан в отношении ООО УК «<данные изъяты> из которых 41 обращение рассмотрено Инспекцией, 5 перенаправлено для рассмотрения по подведомственности. За указанный период Инспекцией в отношении ООО <данные изъяты>» проведено 11 проверок, выдано 9 предписаний на устранение нарушений законодательства, в 16 случаях из которых Общество и генеральный директор привлечены к административной ответственности.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 222-223) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом ГЖИ Камчатского края № от ДД.ММ.ГГГГ, с договорами управления многоквартирными домами, заключенные с ООО УК «Мир», содержащими условия по оплате/не оплате коммунальных услуг собственниками, а также протоколы общего собрания собственников многоквартирных домов, отражающие волеизъявление собственников, в том числе по выбору управляющей компании, утверждению условий договора управления МКД, выбору способа оплаты коммунальных услуг.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 23, 24-27) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» № ЗНО0295659201 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО68, согласно которым основным источником поступлений денежных средств на счет являются зачисления денежных средств путем переводов.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 31, 32-33) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным в ПАО «ВТБ» на ИП ФИО69, согласно которым установлены операции по зачислению денежных средств от ООО <данные изъяты>» и их расходованию путем снятия наличных через устройства банкоматов (АТМ).

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 36, 37-38) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» на ООО «Янтарь», согласно которым установлены операции по зачислению денежных средств и их расходованию, в том числе приходные операции по зачислению денежных средств от ООО УК «Мир» по основанию «Оплата по договору за сантехнические работы…», всего на сумму 8442659 рублей 19 копеек, расходные операции по перечислению денежных средств на расчетные счета ООО «Янтарь» по основанию «Перечисление денежных средств поставщика, полученных от платежных агентов», всего на сумму 10599498 рублей 85 копеек.

С составлением протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 42, 42-44) осмотрен СиДи диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» № ЗНО0298886764 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО70 и ИП Свидетель №22, согласно которым установлено, что основным источником поступлений денежных средств на счет являются зачисления денежных средств по вкладу. Поступившие денежные средства расходуются на оплату покупок в продуктовых, строительных магазинах, в заведениях общественного питания, оплату сотовой связи, оплату товаров в интернет магазинах, оплату топлива, переводы третьим лицам. Большая часть денежных средств обналичивается посредством снятия в банкоматах (АТМ) города Петропавловска-Камчатского и <адрес> Камчатского края.

В ходе предварительного расследования осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д 129-136, 137, 139-141, 142, 184-185, 186, т. 3 л.д. 225-229, 230, т. 4 л.д. 47-52, 53, т. 6 л.д. 201-224, т. 8 л.д. 222-223, 224, 227-229, 242, т. 9 л.д. 24-27, 30, 32-33, 34, 37-38, 39, 42-44, 45): СиДи диск, содержащий информацию из УФССП по Камчатскому краю по судебным исполнительным производствам в отношении ООО <данные изъяты>», СиДи диск, содержащий информацию из филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнерго», СиДи диск, содержащий информацию по операциям на лицевых счетах собственников и нанимателей жилых помещений в МКД, находящихся под управлением ООО <данные изъяты>», в том числе суммы начисленных платежей за поставленные ресурсы/оказанные услуги и суммы произведенных платежей за них, СиДи диск, содержащий информацию из МАУ «РКЦ», СиДи диск, содержащий информацию по движению денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты>», оформленных в ПАО «Сбербанк», СиДи диск, содержащий информацию по движению денежных средств на расчетных счетах ООО УК «<данные изъяты>», оформленных в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», СиДи диск, содержащий информацию из ГЖИ Камчатского края, СиДи диск, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО73 в ПАО «Сбербанк», СиДи диск, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО72 в ПАО «ВТБ», СиДи диск, содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным на ООО «Янтарь в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», СиДи диск содержащий выписки по расчетным счетам, оформленным в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО71 и ИП Свидетель №22; документы, касающиеся управленческой и финансово-экономической деятельности ООО <данные изъяты>».

Сопоставляя между собой и оценивая вышеизложенные доказательства, суд признает положенные в основу приговора показания подсудимого Томилова в судебном заседании, в том числе об умышленном расходовании денежных средств, собранных с населения, предназначенных для перечисления ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» за поставленные ресурсы и оказанные услуги, на иные цели, связанные с обеспечением деятельности ООО <данные изъяты>», показания представителей потерпевших и вышеприведенных свидетелей правдивыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой, а также согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждаются протоколами следственных действий, поэтому эти показания берутся в основу обвинительного приговора.

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимого в содеянном, суд квалифицирует действия Томилова Валерия Валерьевича по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Суд считает, что квалификация, данная действиям подсудимого при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, а именно в показаниях:

– представителя потерпевшего ФИО19 о заключенных ПАО «Камчатскэнерго» с ООО <данные изъяты><данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ООО УК <данные изъяты>» договорах теплоснабжения, горячего водоснабжения и ДД.ММ.ГГГГ, 8 и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ договорах электроснабжения, в рамках которых управляющая компания должна оплачивать поставленный ПАО «Камчатскэнерго» и потребленный жильцами домов, находящихся в управлении Общества, ресурс, о незначительном поступлении денежных средств в исследуемый период и, соответственно, об образовавшейся задолженности, что свидетельствовало о распоряжении Томиловым собранными с населения и причитающимися ПАО «Камчатскэнерго» денежными средствами по своему усмотрению;

– представителя потерпевшего ФИО9 о заключенных ГУП «Спецтранс» с ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договорах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в рамках которых управляющая компания должна оплачивать услуги, оказываемые ГУП «Спецтранс» жильцам домов, находящихся в управлении Общества, о поступлении денежных средств не в полном объёме в исследуемый период и, соответственно, об образовавшейся задолженности, что также свидетельствовало о распоряжении ФИО59 собранными с населения и причитающими ГУП «Спецтранс» денежными средствами по своему усмотрению;

– свидетелей Зябликова, Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО74, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27 о том, что они, являясь индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц, заключали с ООО <данные изъяты>» в лице Томилова договоры оказания услуг (выполнения работ), в рамках которых в интересах <данные изъяты>» выполняли различные работ по текущему ремонту, содержанию, аварийному ремонту домов жилого фонда ООО <данные изъяты>», и получали оплату по факту выполнения работ;

– свидетелей ФИО58, Свидетель №14, Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №17, пояснивших о ненадлежащем исполнении Томиловым своих обязанностей генерального директора ООО <данные изъяты>» по управлению многоквартирными домами и образовавшейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором услуг, а также пояснивших, что всеми финансовыми вопросами <данные изъяты>» занимался непосредственно Томилов, только он распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах Общества и только у него имелся расширенный доступ к системам онлайн-сервиса банков ПАО «Сбербанк» и АО «КамчатПрофитбанк» для дистанционного управления счетами Общества и хранящимися на них денежными средствами, а также именно на его телефонный номер приходили коды-подтверждения для совершения операций по счету;

– свидетелей Свидетель №8 (Чирковой), Свидетель №9, Свидетель №10, Цымкалова, Свидетель №20, Свидетель №19 об осуществлении административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций ООО <данные изъяты>» исключительно руководителем ФИО59;

а также в показаниях самого подсудимого Томилова о том, что он, зная об обязательствах управляющей компании ООО <данные изъяты>», в которой он являлся единственным учредителем и генеральным директором, оплачивать услуги, оказываемые региональным оператором ГУП «Спецтранс» и ресурсоснабжающей организацией ПАО «Камчатскэнерго», денежные средства, собранные с населения для этих целей, не перечислял по их назначению, а расходовал их на иные цели, в том числе на расчеты с контрагентами, выплату заработной платы и т.п.,

и, кроме того, в других доказательствах, представленных стороной обвинения, в том числе в заключениях экспертов о размере причиненного ущерба, из которых также следует, что Томилов путем злоупотребления доверием работников, при отсутствии признаков хищения, незаконно израсходовал денежные средства, собранные с потребителей коммунальных ресурсов и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающей организации и региональному оператору, на цели, не связанные с оплатой получаемых от них ресурсов и оказываемых услуг.

ДД.ММ.ГГГГ Решением № единственного участника Общества Томиловым создано ООО <данные изъяты>», директором которого назначен Томилов с ДД.ММ.ГГГГ с исполнением обязанностей ведения бухгалтерского учета Общества.

По решению лицензионной комиссии по обеспечению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в Камчатском крае от ДД.ММ.ГГГГ № и приказу Государственной жилищной инспекции Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ №л ООО <данные изъяты>» наделено бессрочной лицензией № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Мир» с собственниками и нанимателями жилых помещений заключен ряд договоров управления многоквартирными домами, расположенными по улицам: Спортивная – <адрес>, 6, 7, 8, 9, 10; Ключевская – <адрес>, 17, 17А, 19, 29Б, 42; Солнечная – <адрес>; Атласова – <адрес>, 22А; Тушканова – <адрес>, 29, 29/1; Бохняка – <адрес>; Давыдова – <адрес>; Мишенная – <адрес>А, согласно которым Общество обязано, в том числе оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества также путем привлечения иных юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей; совершать все необходимые действия в интересах собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и обслуживающими организациями; производить начисление и сбор платежей за коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт общего имущества каждого многоквартирного дома.

Согласно договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, договорам поставки тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение, и (или) горячей воды в целях содержания общего имущества многоквартирного <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Камчатскэнерго» обязуется поставлять тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, а ООО <данные изъяты>» обязуется принимать и оплачивать принятый объем коммунальных ресурсов.

В соответствии с договорами энергоснабжения для предоставления коммунальных услуг потребителям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Камчатскэнерго» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а ООО <данные изъяты>» обязуется своевременно оплачивать принятый объем электрической энергии.

В соответствии с договорами услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на оказание услуг по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов №/К от ДД.ММ.ГГГГ, ГУП «Спецтранс» обязуется принимать твердые коммунальные отходы и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение и также, обязуется оказывать услуги по санитарному содержанию контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов, а ООО <данные изъяты>» обязуется своевременно оплачивать указанные услуги.

В силу занимаемой должности генерального директора ООО <данные изъяты>» и возложенных на него обязанностей по договору управления многоквартирными домами, денежные средства, полученные Обществом от жильцов многоквартирных домов, за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за предоставленные ПАО «Камчатскэнерго» ресурсы и оказанные услуги ГУП «Спецтранс», были вверены Томилову и его правомочия по пользованию и распоряжению находящимися на счетах Общества средствами подтверждаются Уставом ООО УК <данные изъяты>» и договорами с ресурсоснабжающими организациями и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Томилов выполнял в Обществе обязанности, предусмотренные Уставом ООО <данные изъяты>», согласно которому генеральному директору в силу занимаемой должности вверены все денежные средства Общества и он, исполняя эти обязанности, представлял интересы Общества, совершал сделки, руководил подчиненными работниками, был полномочен распоряжаться денежными средствами на счетах Общества.

Таким образом, Томилов, являясь директором ООО <данные изъяты>», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе, в силу занимаемого служебного положения имел доступ к денежным средствам Общества, вверенным ему как директору, а распоряжение этими денежными средствами являлось формой реализации его служебного положения.

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом на причинение имущественного ущерба ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», поскольку Томилов, являясь руководителем ООО УК «Мир», достоверно зная о том, что в соответствии с условиями договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, поставки тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение, и горячей воды, электроснабжения для предоставления коммунальных услуг потребителям, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуг по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, а также требованиями законодательства, поступившие от населения денежные средства за услуги ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» являются целевыми и подлежат перечислению в адрес последних в сроки, установленные соответствующими договорами, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность причинения потерпевшим имущественного ущерба в особо крупном размере и желая наступления таких последствий, имея реальную возможность исполнить принятые на себя обязательства по договорам в части перечисления потерпевшим поступивших сумм, но, не намереваясь их исполнять, перечислил принадлежащие потерпевшим денежные средства иным контрагентам на цели, не связанные с исполнением заключенных договоров.

Томилов злоупотребил доверием ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», которые со своей стороны выполнили условия заключенных с руководимым подсудимым предприятием договоров и обоснованно рассчитывали на неукоснительное выполнение последним таких договоров, а именно на своевременную и полную оплату поставленных ресурсов и оказанных услуг.

Вмененный Томилову способ совершения преступления – причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела. Получив полномочия по распоряжению чужими денежными средствами, Томилов обязан был действовать добросовестно в отношении ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», которые обоснованно полагали, что услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, будут оплачены в полном объеме. При этом, Томилов осознавал, что ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс», несмотря на имеющуюся задолженность по оплате, не могут отказаться от выполнения обязательств по поставке тепловой энергии населению и горячему водоснабжению, а также от обязательств по обращению с твердыми коммунальными отходами и по санитарному содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, о чём свидетельствуют его действия, направленные на расчёт с иными контрагентами.

Из положений Жилищного кодекса РФ, «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, следует, что домоуправляющая компания не является поставщиком энергоресурса и услуг, а лишь выступает посредником между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, то есть не является собственником денежных средств, поступающих на используемые им расчетные счета от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, и обязана перечислять их ресурсоснабжающим организациям, при этом не вправе расходовать их на другие цели.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, приказу о назначении на должность, подсудимый являлся единоличным исполнительным органом Общества, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами организации. Путем направления соответствующих счетов-квитанций, посредством МАУ «РКЦ» предъявлял собственникам и нанимателям помещений в обслуживаемых многоквартирных домах требования по оплате потребляемых коммунальных ресурсов и оказанных коммунальных услуг, получал указанные денежные средства. Используя полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, подсудимый расходовал денежные средства, поступающие в качестве оплаты за потребляемые ресурсы и оказанные услуги, на иные цели. Действиями подсудимого ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» причинен имущественный ущерб в форме убытков, обусловленных невозможностью получить оплату за выполненные по договорам обязательства.

Такие обстоятельства дела судом установлены из результатов исследования изъятых в ходе расследования уголовного дела документов, заключения экспертизы, показаний самого подсудимого и свидетелей.

Суд квалифицировал действия Томилова по п. «б» ч. 2 ст.165 УК РФ как продолжаемое преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое целое. Томиловым совершалось преступление одним и тем же способом – путем расходования целевых денежных средств не по назначению, с единым умыслом и направлено на один и тот же объект – денежные средства ПАО «Камчатэнерго» и ГУП «Спецтранс».

Указанный в обвинении период возникновения у подсудимого умысла на совершение преступления не противоречит закону. Он не мог быть определен более точно, так как Томилов об этом показания не давал.

Согласно материалам уголовного дела, полученные управляющей компанией от граждан денежные средства за коммунальные услуги в собственности ООО УК <данные изъяты>» не находились. Материальный ущерб ПАО «Камчатэнерго» и ГУП «Спецтранс» причинен в результате изъятия и расходования указанных денежных средств в период их нахождения на счетах управляющей компании. Денежные средства были переведены на счета управляющей компании гражданами именно для дальнейшего их перечисления поставщикам ресурсов и услуг.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства. Согласно п. 4 примечания 1 к статье 158 УК РФ, особо крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Судом при рассмотрении уголовного дела с достоверностью установлено, что ущерб причинный ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» превышает сумму один миллион рублей.

Размер причиненного ущерба и суммы платежей, полученных Обществом от собственников и нанимателей помещений в обслуживаемых многоквартирных домах в качестве оплаты за коммунальные услуги, судом установлены из ответа МАУ «РКЦ», заключения эксперта.

Нарушений требований закона при получении и закреплении положенных в основу приговора доказательств, как и оснований, ставящих под сомнение достоверность показаний представителей потерпевших, свидетелей, которые в целом являются последовательными и непротиворечивыми, судом не установлено.

Представители потерпевших и свидетели по делу допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, не доверять показаниям указанных лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований у суда не имеется.

Показания подсудимого и его доводы о вынужденности своих действий по расходованию денежных средств ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс» на иные цели со ссылкой на необходимость поддержания безопасных условий проживания граждан и деятельности Общества, изложенные им на предварительном следствии, судом во внимание не принимаются в связи с его позицией в судебном заседании.

С учетом данных о личности Томилова, сведений о его поведении, а также сведений из психоневрологического диспансера Камчатского края, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Томилову, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, обстоятельства его совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, данные, характеризующие личность виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Умышленное преступление, совершенное ФИО59, отнесено уголовным законом к категории преступлений средней тяжести.

В соответствии с требованиями ГИАЦ МВД России, ИЦ УМВД России по Камчатскому краю (т. 11 л.д. 78, 79) Томилов не судим и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На учетах в психоневрологическом, наркологическом, а также в других диспансерах Камчатского края (т. 11 л.д. 80, 81, 82, 84, 86, 88) Томилов не состоит.

По месту жительства в городе Петропавловске-Камчатском и СНТ «Здоровье» Камчатского края <адрес> (т. 11 л.д. 76, 77) <данные изъяты>.

Согласно характеристике генерального директора ООО «<данные изъяты>» (т. 10 л.д. 51-52), Томилов <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Томилову, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного (т. 11 л.д. 91), неудовлетворительное состояние здоровья и инвалидность <данные изъяты> (т. 9 л.д. 9, т. 11 л.д. 142-154), <данные изъяты>.

Оснований для признания Томилову в качестве обстоятельств, смягчающих наказание – иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, и добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления, с учетом претензионной работы по взысканию задолженности с населения и работы по взысканию денежных средств с администрации ПКГО, а также по переходу на прямые расчеты с поставщиками услуг, как это указано защитником, у суда не имеется, поскольку данные действия не связаны с возмещением ущерба, установленного судом, и возникшего в результате умышленных действий подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Томилову, судом не установлено.

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимому суд учитывает вышеизложенные обстоятельства, в том числе характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимого и приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, достижение целей наказания и исправление Томилова возможно при назначении наказания за совершенное преступление в виде лишения свободы. Оснований для назначения подсудимому иного вида наказания –принудительных работ, суд, с учётом фактических обстоятельств дела, и данных о личности Томилова, не усматривает.

При определении размера наказания, суд учитывает критическое отношение Томилова к содеянному, выразившееся в признании своей вины и раскаянии в содеянном, его положительные характеристики, тот факт, что к уголовной ответственности он привлекается впервые, а также наличие у него малолетних детей, в том числе <данные изъяты>, <данные изъяты>, оказание благотворительной помощи детям-сиротам, и полагает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, а также с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с назначением испытательного срока, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Суд, назначая условное осуждение Томилову, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на него исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, являться в этот орган для регистрации и отчета о своем поведении не менее одного раза в месяц.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований изменить подсудимому в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию совершенного преступления на менее тяжкую.

Оснований для прекращения уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, как это указано защитником, не имеется, поскольку отсутствуют все необходимые для этого обстоятельства, а именно, возмещение потерпевшим ущерба, причиненного преступлением.

Гражданские иски представителей потерпевших о взыскании с Томилова в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, – ПАО «Камчатскэнерго», с учетом увеличения исковых требований в судебном заседании до 28479159 рублей 68 копеек (т. 5 л.д. 9), ГУП «Спецтранс» в сумме 1281734 рубля 86 копеек (т. 5 л.д. 22), подлежат удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме в пользу ГУП «Спецтранс» и в размере установленного судом ущерба в пользу ПАО «Камчатскэнерго».

При этом, суд принимает признание исков подсудимым, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает охраняемые законом интересов других лиц и государства.

Арест, наложенный на прицеп к легковому автомобилю марки <данные изъяты>, 2018 года выпуска, №, серого цвета, государственный регистрационный номер № (т. 11 л.д. 125-126), суд считает необходимым сохранить в целях обеспечения гражданских исков ПАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Спецтранс».

Мера пресечения в отношении Томилова не избиралась.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении Томилова по адресу: Камчатский край <адрес> СНТ «Здоровье» <адрес>, осмотренные в ходе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 201-224), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, – вернуть в ООО <данные изъяты>» по принадлежности; СиДи диск с информацией по движению денежных средств на расчетных счетах ООО УК <данные изъяты>», оформленных в ПАО «Сбербанк», представленный сопроводительным письмом №НН/ЗНО0172093760 от ДД.ММ.ГГГГ; СиДи диск с информацией по движению денежных средств на расчетных счетах ООО УК «<данные изъяты>», оформленных в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», представленный сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; СиДи диск с информацией операциям на лицевых счетах собственников и нанимателей жилых помещений в МКД, находящихся под управлением ООО УК «Мир»; СиДи диск с информацией из УФССП по Камчатскому краю по судебным исполнительным производствам в отношении ООО <данные изъяты>»; СиДи диск с информацией из филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнерго»; СиДи диск с информацией из ГЖИ Камчатского края; СиДи диск с информацией из МАУ «РКЦ»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО14 в ПАО «Сбербанк»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО14 в ПАО «ВТБ»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО14 и ИП Свидетель №22, хранящиеся при деле, – хранить при деле.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Томилова Валерия Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Томилову В.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на осужденного Томилова В.В. исполнение обязанностей, способствующих его исправлению: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, являться в этот орган для регистрации и отчета о своем поведении не менее одного раза в месяц.

Исковые требования представителя ПАО «Камчатскэнерго» ФИО19 о взыскании с Томилова В.В. в пользу ПАО «Камчатскэнерго» в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, 28479159 рублей 68 копеек – удовлетворить частично.

Взыскать с Томилова Валерия Валерьевича в пользу ПАО «Камчатскэнерго» 3279752 рубля 42 копейки в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Исковые требования представителя ГУП «Спецтранс» ФИО9 о взыскании с Томилова В.В. в пользу ГУП «Спецтранс» в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, 1281734 рубля 86 копеек – удовлетворить.

Взыскать с Томилова Валерия Валерьевича в пользу ГУП «Спецтранс» 1281734 рубля 86 копеек в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

    Арест, наложенный на прицеп к легковому автомобилю марки <данные изъяты>, 2018 года выпуска, №, серого цвета, государственный регистрационный номер №, принадлежащий на праве собственности Томилову В.В., – по вступлении приговора в законную силу сохранить в целях обеспечения гражданских исков до полного возмещения.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении Томилова В.В. по адресу: Камчатский край <адрес> СНТ «Здоровье» <адрес>, – вернуть в ООО УК «Мир»; СиДи диск с информацией по движению денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты>», оформленных в ПАО «Сбербанк», представленный сопроводительным письмом №НН/ЗНО0172093760 от ДД.ММ.ГГГГ; СиДи диск с информацией по движению денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты>», оформленных в АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», представленный сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; СиДи диск с информацией операциям на лицевых счетах собственников и нанимателей жилых помещений в МКД, находящихся под управлением ООО <данные изъяты>»; СиДи диск с информацией из УФССП по Камчатскому краю по судебным исполнительным производствам в отношении ООО <данные изъяты>»; СиДи диск с информацией из филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнерго»; СиДи диск с информацией из ГЖИ Камчатского края; СиДи диск с информацией из МАУ «РКЦ»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО14 в ПАО «Сбербанк»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО14 в ПАО «ВТБ»; СиДи диск с выписками по расчетным счетам, оформленным в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО14 и ИП Свидетель №22, – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий