Решение по делу № 1-836/2022 от 09.11.2022

К делу №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2022 года город Сочи

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г., обвиняемого Алексеева А.А., его защитника – адвоката Пономарева Р.В. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Алексеева А. А.ича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей – дочь Алексееву А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Алексееву М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Алексеев А.А. обвиняется в совершении незаконного предпринимательства, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно фабуле предъявленного обвинения, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Алексеева А.А., находящегося в неустановленном месте, являющегося фактическим директором Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее – ООО МК «<данные изъяты>»), возник умысел на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в случаях, когда такая регистрация обязательна, в нарушение статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и организацию незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению потребительских займов в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление потребительских займов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Алексеев А.А., осознавая, что ООО МК «<данные изъяты>» исключен из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России, через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников ООО МК «<данные изъяты>», осуществил незаконную предпринимательскую деятельности путем предоставления потребительских займов в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО МК «<данные изъяты>», находясь в офисе по адресу: <адрес>, не подозревая о преступном умысле Алексеева А.А. и не осознавая противоправный характер своих действий, исполняя указания своего фактического руководителя Алексеева А.А., осуществляли предоставление потребительских займов физическим лицам.

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по г. Сочи в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО МК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности, в период исключения ООО МК «<данные изъяты>» из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по документальному исследованию приходно-кассовых ордеров ООО МК «<данные изъяты>» I за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ физическими лицами в кассу ООО МК «<данные изъяты>» внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Таким образом, Алексеев А.А., заведомо зная об установленном в РФ законном порядке осуществления микрофинансовой деятельности в микрофинансовых организациях, не состоя в государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлек доход в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

В судебном заседании обвиняемым и его защитником заявлено ходатайство о прекращении в отношении Алексеева А.А. уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленного обвиняемым и его защитником о прекращении уголовного дела и полагал возможным прекратить уголовное дело в отношении Алексеева А.А. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Судом обвиняемому Алексееву А.А. разъяснены последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Правовые последствия прекращения уголовного дела ему понятны.

Рассмотрев заявленное обвиняемым и его защитником ходатайство, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд считает, что уголовное дело подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ совершенное Алексеевым А.А. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 18 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода; при этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.

Как установлено судом из материалов уголовного дела, инкриминируемое Алексееву А.А. преступление по ч. 1 ст. 171 УК РФ совершено в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

При таких обстоятельствах на момент рассмотрения уголовного дела судом (на ДД.ММ.ГГГГ) сроки давности привлечения Алексеева А.А. к уголовной ответственности, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли.

В силу требований п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке (что подразумевает окончание рассмотрения дела по существу вынесением приговора).

Обвиняемый Алексеев А.А. не возражает против прекращения уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, правовые последствия того, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не является реабилитирующим основанием, разъяснены судом и Алексееву А.А. понятны.

В соответствии с п. 1 ст. 239 УПК РФ в предварительном слушании суд прекращает уголовное дело, в том числе в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, о чем судья выносит соответствующее постановление о прекращении уголовного дела.

При вынесении постановления о прекращении уголовного дела суд учитывает разъяснения, содержащиеся в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которому при применении положений ч. 3 ст. 78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия, необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия, в том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск.

Оценивая совокупность вышеизложенных установленных обстоятельств, суд приходит к убеждению, что Алексеев А.А. может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку на момент рассмотрения уголовного дела судом сроки давности привлечения его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 27, 239, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении Алексеева А. А.ича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, – производством прекратить в связи с истечением сроков давности.

В соответствии со ст. 78 УК РФ освободить Алексеева А. А.ича от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении Алексеева А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-два блокнота (ежедневники синего и красного цвета с черновыми записями Шайхануровой О.И.), USB флеш-карта, договоры потребительских займов физическим лицам в количестве 1039 шт., заявления на выдачу микрозаймов физическим лицам ООО МК «<данные изъяты>» в количестве 53 шт., приходно-кассовые ордера в количестве 94 шт., соглашения на выдачу займов в количества 1039 шт., правоустанавливающие документы (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО МК «<данные изъяты>», свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций), ноутбук фирмы «Lenovo» в корпусе черного цвета, серийный номер №№, с зарядным устройством, переданные на хранение в камеру хранения ОП (Центральный район) УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю на основании квитанций (расписок) №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, – возвратить законным владельцам после вступления постановления в законную силу.

Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

Постановление может быть обжаловано в вышестоящий суд путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья