Решение по делу № 1-304/2024 от 21.03.2024

Уголовное дело № 1-304/2024

УИД 74RS0031-01-2024-001552-32

ПРИГОВОР

     ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск                             12 июля 2024 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Нижегородовой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Федоровой А.А., Торопченовой К.А., Паникаревой Л.А.

подсудимого Дмитриева Д.А.,

её защитника - адвоката Корниенко К.А.,

при секретаре Шеметовой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Дмитриева Д.А.,родившегося дата в г. Магнитогорске Челябинской области, гражданина Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, не военнообязанного, разведенного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей (дата г.р. и дата г.р.), зарегистрированного по адресу: адрес комн. 2, проживающего по адресу: адрес, судимого:

16.07.2015 Ленинским районным судом г. Магнитогорска по ч.1 ст. 162, ч.1 ст. 161, ч.3ст. 30 - ч.1 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; постановлением Копейского городского суда Челябинской области от 25.04.2018 приговор изменен, действия осужденного переквалифицированы на ч.1 ст. 162, ч.1 ст. 161, ч.3 ст. 30 - ч.1 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), наказание снижено до 3 лет 4 месяцев лишения свободы; освобожден по отбытии 02 июля 2018 года;

16.11.2023 Ленинским районным судом г. Магнитогорска по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года,

содержавшегося под стражей с 21 июня 2024 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Дмитриев Д.А. незаконно использовал документ для образования (создания) юридического лица, а именно: предоставил документ, удостоверяющий личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Согласно статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 320-ФЗ) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

При государственной регистрации сведений о юридическом лице заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

В период до дата, в точно неустановленное время, Дмитриев Д.А., испытывающий материальные трудности и нуждающийся в денежных средствах, получил от неустановленного в ходе предварительного следствия лица информацию о том, что последний готов выплатить физическому лицу денежное вознаграждение за предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью использования данного документа для образования и создания юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту ООО «Альянс», Общество) на имя Дмитриева Д.А., без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. Получив вышеуказанную информацию, Дмитриев Д.А., не имеющий намерения осуществлять управление юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, решил незаконно использовать свой документ, удостоверяющий личность, для регистрации юридического лица на свое имя и внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «Альянс».

После чего в период до дата, в точно неустановленное время, Дмитриев Д.А. в целях незаконного обогащения, сообщил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу о намерении предоставить последнему за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность, с целью образования и создания юридического лица ООО «Альянс» на имя Дмитриева Д.А. и последующем внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «Альянс», не намереваясь при этом осуществлять управление данным юридическим лицом.

Далее, дата в неустановленное следствием время, Дмитриев Д.А., приехал на автомобиле под управлением неустановленного в ходе предварительного следствия лица в офис ООО «ИнформСервис», расположенного по адресу: адрес, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставил сотруднику банка ПАО «Альфа-Банк» ЗДМ документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дмитриева Д.А., с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Альянс» ИНН 7455043191 ОГРН 1237400003280, а именно, для подготовки документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Альянс» ИНН 7455043191 ОГРН 1237400003280, а также о том, что единственным учредителем и органом управления юридического лица ООО «Альянс» является Дмитриев Д.А., то есть, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Сотрудник Банка ПАО «Альфа-Банк» ЗДМ, осуществила фотографирование и отождествление личности Дмитриева Д.А., направила документы для регистрации в УЦ АО «Калуга Астрал», для выдачи квалифицированной электронно-цифровой подписи на имя Дмитриева Д.А., позволяющей в электронном виде подписать документы, необходимые для образования и создания юридического лица. При этом Дмитриев Д.А. реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, подписал заявление на создание и выдачу квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи.

дата, в неустановленное следствием время, сотрудник Банка ПАО «Альфа-Банк» ЗДМ, находясь по адресу: адрес, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Д.А., подготовила пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «Альянс», а именно: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс» при создании, а также сведения о возложении полномочий руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Дмитриева Д.А.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО «Альянс» от имени Дмитриева Д.А.; 3) Устав ООО «Альянс», утверждённый вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества - Дмитриева Д.А. и 4) документ, удостоверяющий личность Дмитриева Д.А.- копию паспорта гражданина РФ на имя Дмитриева Д.А.

дата в неустановленное следствием время, Дмитриев Д.А., в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «ИнформСервис», расположенного по адресу: адрес, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, подписал заявление квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Дмитриева Д.А., приравненной к собственноручной подписи последнего, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Альянс» ИНН 7455043191 ОГРН 1237400003280, а именно, сведений о том, что Дмитриев Д.А. является единственным учредителем и органом управления юридического лица ООО «Альянс», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Альянс».

Указанные документы дата в точно неустановленное следствием время направлены сотрудником Банка ПАО «Альфа-Банк» ЗДМ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Дмитриева Д.А., приравненной к собственноручной подписи последнего.

дата на основании вышеперечисленных документов, поступивших в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи дата, сотрудниками Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № 17 по Челябинской области (далее по тексту МИФНС России №17 по Челябинской области), расположенной по адрес, принято решение о государственной регистрации ООО «Альянс» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1237400003280, с присвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 7455043191. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и генеральном директоре Дмитриеве Д.А.

Таким образом, дата в точно неустановленное в ходе следствия время, Дмитриев Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Альянс», то есть, органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления данным юридическим лицом.

Он же, Дмитриев Д.А. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период до дата, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Дмитриев Д.А., достоверно зная, что в ООО «Альянс» (ИНН 7455043191 ОГРН 1237400003280) он будет являться подставным лицом - учредителем и директором, фактически не будет вести финансово - хозяйственную деятельность ООО «Альянс», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии банковских счетов для ООО «Альянс» в банках, указанных неизвестным лицом, и последующей передаче неизвестному лицу банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «Альянс», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 - ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получил от неизвестного лица сведения об абонентском номере +№ и адресе электронной почты: адрес, которые Дмитриев Д.А., действуя по указанию неизвестного лица, должен был сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «Альянс», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Альянс».

Дмитриев Д.А., действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Осуществляя свой преступный умысел, Дмитриев Д.А. действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дата в неустановленное следствием время, Дмитриев Д.А. прибыл в офис АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество), расположенный по адресу: адрес, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «Альянс» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях Дмитриева Д.А. с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дмитриева Д.А., дата года рождения, серии № №, выданный Отделением № 1 УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска от дата и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «Альянс» с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер №, находящийся в распоряжении неизвестного лица, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: адрес полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику АКБ «АК БАРС», что он является подставным лицом ООО «Альянс».

После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получил от неустановленного в ходе следствия сотрудника АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество) подтверждающие документы об открытии в АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество) по адресу: адрес, для ООО «Альянс» расчетного счета №, а также банковскую карту АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество), выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, дата, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Дмитриев Д.А., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Альянс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл неизвестному лицу предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество), выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Альянс» №.

После чего, Дмитриев Д.А. действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дата в неустановленное следствием время, прибыл в офис отделения банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «Альянс» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях Дмитриева Д.А., с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дмитриева Д.А., дата года рождения, серии № №, выданный Отделением № 1 УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска от дата и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «Альянс» с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер №, находящийся в распоряжении неизвестного лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: адрес полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ПАО «Сбербанк России», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом ООО «Альянс».

После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, Дмитриев Д.А. получил от неустановленного в ходе следствия сотрудника ПАО «Сбербанк России» подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, для ООО «Альянс» расчетного счета №, а также банковскую карту ПАО «Сбербанк России», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, дата, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Дмитриев Д.А., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Альянс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл неизвестному лицу предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Альянс»     №.

В продолжение своего единого преступного умысла, Дмитриев Д.А. дата в неустановленное следствием время, прибыл в офис отделения банка Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенный по адресу: адрес, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «Альянс» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях Дмитриева Д.А., с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дмитриева Д.А., дата года рождения, серии № №, выданный Отделением № 1 УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска от дата и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «Альянс» с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер №, находящийся в распоряжении неизвестного лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: адрес полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ПАО «РОСБАНК», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику ПАО «РОСБАНК», что он является подставным лицом ООО «Альянс».

После чего, дата, находясь по вышеуказанному адресу, получил от неустановленного в ходе следствия сотрудника ПАО «РОСБАНК» подтверждающие документы об открытии в ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес, для ООО «Альянс» расчетных счетов №, №, а также банковскую карту ПАО «РОСБАНК» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, дата, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Дмитриев Д.А., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Альянс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл неизвестному предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту ПАО «РОСБАНК», выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Альянс»                                                  №.

Таким образом, в период с дата по дата Дмитриев Д.А., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Альянс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Альянс», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами:

- №, открытым дата в офисе АКБ «АК БАРС» (публичное акционерное общество) по адресу: адрес;

- №, открытому дата, в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

- №, 40№, открытыми дата, в ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес.

Подсудимый Дмитриев Д.А. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

       В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Дмитриева Д.А., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым зимой 2023 года, в начале года, точную дату не помнит, на остановочном комплексе «адрес» он познакомился с Сергеем, полных данные не знает. Сергей предложил ему подзаработать, для чего ему необходимо было открыть ИП от своего имени, а также расчетные счета на свое имя для ИП и оформить электронную цифровую подпись, которые в дальнейшем передать Сергею для пользования. Для этого ему необходимо было предоставить свой паспорт и иные документы, удостоверяющие личность. За открытие ИП Сергей обещал ему денежные средства в размере 10 000 рублей, но которые так и не заплатил ему. На предложение Сергея он согласился, в связи с тем, что у него было тяжелое материальное положение. Также Сергей сообщил, что через два месяца ИП будет закрыто и все действия по оформлению ИП все законны и никакой ответственности (уголовной или административной) за это не предусмотрено. После того, как он согласился, Сергей попросил предоставить ему свой паспорт, но для чего не пояснил, сказал только, что Сергею он будет необходим на несколько дней. Они обменялись с Сергеем номерами телефонов, но в настоящее время он его не помнит. Через несколько дней, Сергей позвонил ему и они встретились по месту его жительства, где он проживал на тот период времени. Сергей предоставил ему сотовый телефон, для того, чтобы он был постоянно на связи, так как его сотовый телефон был сломан. Затем по указанию Сергея он вместе с последним на его автомобиле ВАЗ 3110, государственный регистрационный номер он не помнит, темно-синего цвета, поехали в офис, точный адрес не помнит. Сергей остался сидеть в салоне автомобиля, а он зашел в офис. Работнику офиса он предоставил свой паспорт, на что ему сразу же были предоставлены какие-то документы, которые ему необходимо было подписать. Что именно он подписывал, он не понимал и на тот период времени не знакомился. Когда он подписывал документы, работник офиса ему никаких вопросов не задавал. После подписания, ему передали пакет документов, но что именно он не смотрел, так как не разбирается в этом. Выйдя из офиса, он сел в салон автомобиля к Сергею и передал ему весь пакет документов. В связи с тем, что на первой странице паспорта у него находилась рукописная надпись чернилами синего цвета о замене паспорта, которую ему сделали в паспортном столе в 2022 году, Сергей предложил ему поменять паспорт, с целью того, чтобы при дальнейшем оформлении фирмы не возникло проблем. В какой-то день Сергей повез его в паспортный стол, где он подал старый паспорт и ему сразу же выдали новый паспорт. За замену паспорта Сергей сам оплачивал денежные средства в сумме 1500 рублей. Через несколько дней Сергей повез в МИФНС № 17, расположенную по адрес, но для какой цели ему ничего не пояснил. Находясь в салоне автомобиля вместе с Сергеем у здания МИФНС №, к Сергею подошла неизвестная женщина, поздоровалась и села в салон автомобиля на переднее пассажирское сиденье. Сергей передал данной женщине пакет документов, который он получил в офисе, расположенном по адрес. Женщина, просмотрев указанные документы, показала ему место в каком-то документе, где необходимо поставить свою подпись, но что он подписывал, он не понимал и не читал. После чего, женщина забрала пакет документов и вышла из салона автомобиля. Сергей вышел вслед за женщиной и о чем-то стали разговаривать, находясь около автомобиля. Разговор был недолгим, и он не слышал, о чем шла речь. Как выглядела данная женщина, он не помнит, опознать ее не сможет. Затем Сергей сел в салон автомобиля, и они поехали в банк ПАО «Ак Барс банк», расположенный по адрес. В данный банк он зашел один. Перед тем как зайти ему Сергей сообщил, что ему необходимо будет подойти к женщине и попросить оформить дебетовую карту на его имя. По указанию Сергея он так и сделал, спросил женщину, как фамилия он не помнит, которой предоставил свой паспорт, через несколько минут, данная женщина вынесла ему дебетовую карту, которая находилась в конверте. Расписавшись за карту, он вышел из отделения банка. В салоне автомобиля он передал данную банковскую карту Сергею. После чего они поехали с Сергеем на автомобиле в другой банк, расположенный через дорогу банка ПАО «Ак Барс банк», скорее всего это был банк «Открытие», расположенный по адрес. Также по указанию Сергея он зашел в банк и ему выдали банковскую карту на его имя. Но возможно он ошибается относительно того, какую услугу ему оказали в данном банке, так как прошло очень много времени. Далее на автомобиле Сергея они поехали в банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адрес, но что он там делал, точно не помнит, так как прошло очень много времени. Все карты, выданные ему в банках, а также коды от них, он передавал Сергею. В какой-то день, находясь в салоне автомобиля Сергея, он обратил внимание, что на заднем пассажирском сиденье находились документы, взглянув на них, он увидел, что на его имя открыта фирма ООО «Альянс», в которой он является формальным руководителем. С навыками управления и организацией работы коммерческих организаций, ведением их финансово-хозяйственной и документальной деятельности, он не знаком. Знаний в области бухгалтерского и налогового учета у него нет. В действительности у него не было намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность. Он никогда не вносил денежные средства в качестве уставного капитала. Фактической финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альянс» он никогда не осуществлял, финансово-хозяйственных документов не подписывал, намерения осуществлять финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альянс» он не имел, зарегистрировал указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение. Ему не известно, какую деятельность вело ООО «Альянс», для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ему не известны. Он понимал, что открыв расчетные счета организации на свое имя, третьи лица смогли бы самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс». Пояснил, что в ООО «Альянс» он фактически функции руководителя не выполнял, финансами организации не распоряжался. У него не было номеров банковских счетов и паролей к ним. О данной организации ООО «Альянс» ему неизвестно ничего. Печать организации имелась у Сергея, и он ему ее давал, для того, чтобы он проставил печать на каких-то документах, но где именно он не помнит. Печать была круглая ООО «Альянс», но он может ошибаться. События были давно и в датах или очередности указанных им в допросе событий может запутаться. Подписывая в банках какие-то документы, но не читал их. Однако он понимал, что не имеет право передавать документы, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, которые смогут осуществить прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Альянс», при этом он не имел намерений сам управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе и производить денежные переводы (том 1 л.д.178-183,229-232). Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, его виновность в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела, а именно:

- показания свидетеля КМБ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года он работает в должности заместителя директора в ООО «Уралкомплект», юридический адрес находится по адресу: адрес его должностные обязанности входит административная деятельность, контроль за коммунальными платежами, работа с арендаторами, финансово-хозяйственная деятельность. В штате находится два человека - директор РДЮ, заместитель директора КМБ В январе 2023 к нему обратился Дмитриев Д.А. с просьбой о предоставлении помещения для ведения коммерческой деятельности. Им было выписано гарантийное письмо за подписью директора РДЮ о том, что в случае регистрации ООО «Альянс» они гарантируют заключение договора аренды с Дмитриевым Д.А. в качестве директора ООО «Альянс». После регистрации Дмитриев Д.А. передал регистрационные данные, после чего они составили основной договор аренды, после заключения договора Дмитриев Д.А. по условиям договора должен был произвести оплату за предоставленное в аренду помещение по безналичному расчету на ПАО «Челябинвестбанк». Точно он не может вспомнить как происходили дальнейшие действия по заключению и исполнению договора. В связи с неадекватным поведением Дмитриева Д.А. было принято решение исключить данную организацию из их арендаторов, поскольку оплаты не производилось. В марте 2023 он произвел звонок ИФНС № 16 по г. Магнитогорску Челябинской области, после чего его звонок был перенаправлен в ИФНС №17 по г. Магнитогорску Челябинской области, где зафиксировали его обращение о том, что данная организация ООО «Альянс» не находится по месту регистрации и не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по адресу: адрес, нежилое помещение 7, офис 5 (том 1, л.д.161-171);

- показаниями свидетеля ГОБ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2016 года она работает в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями. В ее должностные обязанности входит: контроль за приемом документов от заявителей, контроль за передачей тар с документами для дальнейшей обработки, ответы на обращения заявителей, подготовка отчетов о работе отдела по работе с заявителями и прочее.

По адресу: адрес, находится Единый Регистрационный Центр (далее ЕРЦ) межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области, который в соответствии с приказом МНС РФ от 22.07.2004 №САЭ-3-09/436» (ред. От 08.10.2004, с изм. от 17.03.2010) «О совершенствовании организации работы по регистрации и учету юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в Единых регистрационных центрах и в налоговых органах» осуществляет следующие функции: все виды регистрационных действий, предусмотренных законодательством, регулирующим вопросы государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, отдельные функции по учету организаций и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, место нахождения или место жительство которых находится на территории подведомственной ЕРЦ.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочий, предусмотренных федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того в соответствии со ст. 88 Гражданского кодекса РФ «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации».

При свидетельствовании подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации при создании юридического лица нотариусом, последний обязан самостоятельно направлять в регистрирующий орган указанные заявления вместе с необходимыми для регистрации документами. С 25 августа 2021 года направление заявления в регистрирующий орган стало обязанностью нотариуса, а ранее это делалось по просьбе (желанию) заявителя. Представление соответствующих документов осуществляется нотариусом в налоговый орган непосредственно в день нотариального свидетельствования подлинности подписи заявителя на таком заявлении в рамках одного нотариального действия. Документы передаются в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи нотариуса посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Готовые документы, подтверждающие регистрацию, либо отказ в регистрации могут быть направлены по электронной почте заявителю или нотариусу, который по просьбе заявителя может перевести документы в бумажный вид и удостоверить равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу. На основании п. 14 ст. 21 ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» нотариус удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты. В течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, направляет в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документооборота, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверяющего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале.

Следователем ей на обозрение представлена светокопия регистрационного дела ООО «Альянс» ОГРН 1237400003280.

дата в регистрационный центр на базе Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в электронном виде поступило заявление по форме Р11001 о создании юридического лица - ООО «Альянс», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица в виде протокола. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Дмитриев Д.А.. Данные документы, были зарегистрированы в МИФНС России № 17 по Челябинской области за входящим номером № от дата, заявка № №.

Предоставление паспорта гражданина РФ, либо его светокопии в налоговый орган при регистрации юридического лица не является обязательным, что определено Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Только лишь при личном обращении в налоговый орган лицо предоставляет свой паспорт и то только для удостоверения его личности.

Согласно поступившим в налоговый орган документам, Дмитриев Д.А. решил создать ООО «Альянс» с адресом местонахождения: адрес с основным видом деятельности по столярным и плотничным работам. Единственным участником Общества, а также его генеральным директором при создании выступил Дмитриев Д.А., который и являлся заявителем при создании юридического лица. Собственником вышеуказанного помещения было предоставлено гарантийное письмо.

Учитывая, что документы в налоговый орган поступили в электронном виде, подписанные электронно-цифровой подписью, владельцем которой являлся Дмитриев Д.А., посещение налогового органа последним лично не требовалось, что регламентировано Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе и для получения документов, подтверждающих факт регистрации создаваемого юридического лица, которые в последующем были направлены на электронный адрес, указанный в качестве контактного в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, а именно: адрес

После проверки всех документов, налоговым органом - МИФНС России № 17 по Челябинской области было принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица: ООО «Альянс» за № от дата, в ЕГРЮЛ дата была внесена запись о создании вышеуказанного юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 1237400003280, кроме того данное юридическое лицо дата было поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения, то есть в ИФНС России № 17 по Челябинской области, так как именно на территории, обслуживаемой данным налоговым органом, располагался юридический адрес ООО «Альянс». Также поясняю, что ООО «Альянс» был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7455043191.

Все документы, подтверждающие регистрацию ООО «Альянс» и внесение в ЕГРЮЛ записи о создании данного юридического лица: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, были направлены на электронный адрес, указанный в качестве контактного в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, а именно: адрес. Таким образом, Дмитриев Д.А. образовал и зарегистрировал ООО «Альянс».

При направлении документов для государственной регистрации юридического лица при создании в электронном виде, подписанных электронно-цифровой подписью, лицо, выступающее заявителем, сначала как физическое лицо покупает электронно-цифровую подпись в специализированных удостоверяющих центрах, перечень которых содержится на сайте ФНС России, которой заверяет документы, направляемые в налоговый орган. В последующем же, после принятия налоговым органом решения о государственной регистрации юридического лица, руководитель юридического лица вправе получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которой подписывает необходимые документы для деятельности Общества.

При направлении в налоговый орган документов от имени Дмитриева Д.А. для регистрации юридического лица - ООО «Альянс» при создании, последние были подписаны электронно-цифровой подписью, владельцем которой являлся Дмитриев Д.А. Данный сертификат подписи был выдан на имя Дмитриева Д.А. удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал». Сертификат электронной подписи действителен с дата по дата.

Пояснила, что результаты осмотра адресов юридических лиц вносятся в специальный журнал в ПК АИС «Налог-3», в регистрационном деле данные документы не хранятся.

Также добавила, что при подаче документов на регистрацию юридического лица дело хранится в электронном виде. При подаче документов в налоговый орган в оригинале, они преобразовываются в электронный вид и добавляются к электронному регистрационному делу. В случае запроса копии регистрационного дела, электронные документы распечатываются и заверяются сотрудниками налогового органа.

Согласно сведениям, содержащимся в ПК АИС «Налог-3», в отношении ООО «Альянс» дата внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении директора Дмитриева Д.А. (том 1 л.д.157-159);

- показания свидетеля ЗДМ, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с дата она работает в ПАО «Альфа-Банк», в должности специалиста по партнерским заявкам. В ее должностные обязанности входит: подготовка документов по открытию расчетных счетов, в том числе, совместно с открытием бизнеса, сопровождение в случае необходимости клиента до открытия расчетного счета в ПАО «Альфа-Банк».

В ПАО «Альфа-Банк» имеется услуга по регистрации бизнеса с одновременным открытием расчетного счета. Регистрация бизнеса на онлайн-платформе невозможна без открытия расчетного счета в Банке, однако бывают моменты, что служба безопасности Банка не пропускала открытие расчетного счета организации после ее регистрации. Клиент обращается с просьбой подготовки документов по открытию организации и предоставлением их в регистрирующий орган в электронном виде. Для этого, со своего партнерского кабинета ПАО Альфа-Банк» она отправляет совместно с клиентом заявку, в которой указывается название организации, юридический адрес, виды деятельности, система налогообложения и подкрепляют к данной заявке (паспорт, снилс, гарантийное письмо, решение о создании и т.д). Заявка отправляется на рассмотрение службы безопасности Банка. В случае принятия положительного решения, клиенту на абонентский номер, который он указывает в заявке приходит смс-сообщение с подтверждающим кодом. Далее от «Калуга-Астрал» (которым перенаправляет документы Банк) поступает смс-сообщение с веб-ссылкой на их программное обеспечение для формирования и выпуска электронной подписи. В данном случае, клиент самостоятельно устанавливает программу на свой сотовый телефон и формирует электронную подпись, подтверждая все время смс-сообщениями. В момент выпуска электронной подписи и подтверждения документов о государственной регистрации бизнеса, с клиентом подписывается ряд документов, а именно, заявка на выпуск электронной цифровой подписи, сертификат электронной цифровой подписи и заявление на подключение к электронному документообороту. После подписания данных документов и отправки их в ПАО «Альфа-Банк», она также производит фотофиксацию клиента с разворотом паспорта на главной странице. Данная фотография направляется в «Калуга-Астрал» и ПАО «Альфа-Банк». После выпуска электронной подписи ПАО «Альфа-Банк» предоставляет клиенту весь пакет документов в электронном виде в его личный кабинет на сайте Банка, связанных с его организацией, а именно заявление о государственной регистрации по форме Р11001, решение о создании, устав, перечень документов может меняться. В случае согласия клиента с пакетом документов, он подтверждает это в смс-сообщении в личном кабинете ПАО «Альфа-Банк» и в личном кабинете «Калуга Астрал». После того, как документы все подтверждены, клиенту приходит смс-сообщение об отправке документов в регистрирующий орган. Ответ с регистрирующего органа клиенту приходит на третий рабочий день, о чем ему приходит извещение на указанную ранее электронную почту.

Далее клиент либо самостоятельно, либо совместно с ней открывает расчетный счет в ПАО «Альфа-Банк». Для этого, клиент предоставляет архив полученных документов от регистрирующего органа об открытии организации, подтверждает свое согласие в смс-сообщении и они выбирают тариф и в случае необходимости клиенту выдается банковская карта, которую он в дальнейшем активирует в своем личном кабинете Банка. Счет клиенту открывается в течение одного- двух рабочих дней. В своем партнерском кабинете она обнаружила, что заявка на открытие расчетного счета ООО «Альянс» была отклонена (том 1, л.д.153-156)

- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Магнитогорску ИИИ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (том 1, л.д.12);

- протоколом осмотра места происшествияпо адресу: адрес в ходе которого установлено, что по указанному адресу ООО «Альянс» деятельность не осуществляло, а также, что отсутствуют документы, предметы и оборудование, свидетельствующее о деятельности данного юридического лица (том 1 л.д.16-22);

- протоколом осмотра места происшествияпо адресу: адрес, в ходе которого установлено, что по указанному адресу располагается отделение Банка ПАО «Альфа-Банк», представитель которого отправляла документы в регистрирующий орган по созданию ООО «Альянс», подписанные цифровой подписью Дмитриева Д.А. (том 1 л.д.50-52);

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, предоставленных из ИФНС России № 17 по Челябинской области, а именно: регистрационное дело ООО «Альянс» ОГРН 1237400003280 на 5 листах. В ходе осмотра установлено, что Дмитриев Д.А.дата в целях регистрации бизнеса и себя в качестве единственного учредителя ООО «Альянс» подал в Межрайонную ИФНС № 17 по Челябинской области в электронном виде по каналам связи заявление для регистрации его в качестве учредителя ООО «Альянс» ОГРН 1237400003280, о чем дата в ЕГРЮЛ внесена запись. ООО «Альянс» имеет юридический адрес места нахождения: адрес (том 1 л.д.33-36, 37-45);

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов: сопроводительное письмо от дата от УЦ АО «Калуга Астрал», доверенность № от дата, светокопия паспорта на имя Дмитриев Д.А., дата года рождения, светокопия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, фотография Дмитриева Д.А. (том 1, л.д.64-75)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ОГРН 1237400003280 (том 1, л.д.77-83);

- рапортом следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску лейтенанта юстиции ТМС об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том 1, л.д.46);

- протоколом осмотра места происшествияпо адресу: адрес, в ходе которого установлено, что по указанному адресу находится отделение Банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество), в котором Дмитриев Д.А. дата открыл расчетный счет на свое имя, как директора и учредителя ООО «Альянс» (том 1 л.д.53-57);

- протоколом осмотра места происшествияпо адресу: адрес в ходе которого установлено, что по указанному адресу находится отделение Банка ПАО «РОСБАНК», в котором Дмитриев Д.А. дата открыл расчетный счет на свое имя как директора и учредителя ООО «Альянс» (том 1 л.д.58-62);

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов: сопроводительное письмо от дата № с1131, выписка с дата по дата, сведения по IP-адресам на 1 листе, операции на счете № ООО «Альянс» за период с дата по дата, операции на счете № ООО «Альянс» за период с дата по дата. В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета № были перечислены денежные средства контрагентам на основании платежных поручений, подписанных паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на абонентский номер № (том 1, л.д.85-101);

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» получен ответ на запрос № от дата, СД-диск с информацией от ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Альянс» были перечислены денежные средства контрагентам на основании платежных поручений, подписанных паролем, который приходит в виде SMS-сообщения на абонентский номер +№ (том 1, л.д.107-114);

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов: сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК», выписку по операциям в отношении ООО Альянс ИНН 7455043191 за период с дата по дата, сведения по IP-адресам на 2 листах, сведения по операциям по карте, платежное поручение № 3 от дата, платежное поручение № 5 от дата, платежное поручение № 4 от дата, платежное поручение № 1 от дата, платежное поручение № 2 от дата, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, светокопия паспорта на имя Дмитриева Д.А. В ходе осмотра установлено, что Дмитриев Д.А. обращался в ПАО «РОСБАНК» на открытие расчетных счетов для ООО «Альянс» ИНН 7455043191. Кроме того с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Альянс» были перечислены денежные средства контрагентам на основании платежных поручений, подписанных паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на абонентский номер +79512516074 (том 1, л.д.120-144)

- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Дмитриева Д.А. с участием защитника ККА, в ходе проведения которой Дмитриев Д.А. сообщил обстоятельства совершенных им преступлений (том 1 л.д.251-252).

Оценив вышеприведенные доказательства по правилам ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего.        

Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Действия Дмитриева Д.А. при регистрации юридического лица ООО «Альянс», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия Дмитриева Д.А. по открытию расчетных счетов и передаче банковских карт, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, является тяжким преступлением. С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени общественной опасности, личности виновного, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, и изменения категории преступления на менее тяжкую.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Дмитриеву Д.А., суд в соответствии со ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п.п. «г, и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, в качестве которой учитывает объяснения, данные Дмитриевым Д.А. до возбуждения уголовного дела, его состояние здоровья (имеет тяжелые заболевания), психическое расстройство, не исключающее вменяемости, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающим наказание обстоятельством, в соответствии со ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений по приговору Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 16.07.2015, при этом, по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 173.2 УК РФ рецидив в соответствии с ч.1 ст. 18 УК РФ является простым, а по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ - опасным.

Суд в качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, учитывает, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства, положительную характеристику с места жительства.

С учетом характера совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Дмитриеву Д.А. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказание в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, с применением ч.2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, мотивы преступления, роль Дмитриева Д.А., его поведение после совершения преступлений, суд полагает возможным при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, применить положения ст. 64 УК РФ, и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ с применением п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Законных оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 -82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Дмитриева Д.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев) с удержанием 5% из заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Дмитриеву Д.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 1 (один) месяц без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей Дмитриеву Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 21 июня 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Приговор Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 16.11.2023 года исполнять самостоятельно.

       Вещественные доказательства: -сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» на запрос № от дата, СД-диск с информацией от ПАО «Сбербанк России»; - сопроводительное письмо от дата от АО «Калуга Астрал», доверенность № от дата, светокопию паспорта на имя Дмитриев Д.А., дата года рождения, светокопия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, фотографию Дмитриева Д.А.; - регистрационное дело ООО «Альянс» ОГРН 1237400003280 на 5 листах; -сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК», выписку по операциям в отношении ООО Альянс ИНН 7455043191 за период с дата по дата, сведения по IP-адресам на 2 листах, сведения по операциям по карте, платежное поручение № 3 от дата, платежное поручение № 5 от дата, платежное поручение № 4 от дата, платежное поручение № 1 от дата, платежное поручение № 2 от дата, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, светокопия паспорта на имя Дмитриева Д.А.; -сопроводительное письмо от дата № с1131, выписка с дата по дата, сведения по IP-адресам на 1 листе, операции на счете № ООО «Альянс» за период с дата по дата, операции на счете № ООО «Альянс» за период с дата по дата, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии представления и жалобы.

Председательствующий: .

.

.

.

.

.