Решение по делу № 1-1/2021 (1-1/2020; 1-1/2019; 1-1/2018; 1-1/2017; 1-1/2016; 1-1/2015; 1-4/2014; от 30.05.2013

№ 1-1/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 сентября 2021 года г. Донецк Ростовской области

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Кукановой Н.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора г. Донецка Ростовской области Маслакова А.В., помощников прокурора г.Донецка Толстых В.Б., Цховребовой А.С., Минкина З.Н., старшего помощника прокурора г. Донецка Барасий Е.В.

подсудимого Завального А.В.,

защитника - адвоката Прохорова Е.А.,

потерпевших М.А.Н.., К.А.В.., К.А.Н.., А.А.В.., А.А.М.., С.А.В..,А.К.М..,

представителя потерпевшего К.А.В.. -адвоката Елфимова Р.В.,

при секретаре Степановой А.О.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Завального А.В., ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ... временно был зарегистрирован с ... г. по ... г. по адресу ..., гражданина РФ, ..., работающего ... ... ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Завальный А.В., представляясь и фактически являясь учредителем и генеральным директором ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., учредителем и генеральным директором ООО «Константа», ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения и реальной финансовой возможности выполнять принимаемые на себя обязательства, сообщая заведомо ложные сведения о своей успешной предпринимательской деятельности, в период с ... года по ... года совершил хищение денежных средств гражданки О.В.В.. при следующих обстоятельствах.

Так в ... г. точная дата не установлена, в дневное время, учредитель и генеральный директор ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредитель и генеральный директор ООО «Константа», ИНН ..., Завальный А.В., находясь в городе ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, попросил гражданку О.В.В.. передать ему имевшиеся у последней денежные средства в сумме 300 000 рублей якобы для использования в своей предпринимательской деятельности под условием выплаты ей процентов за пользование данными денежными средствами в размере 4% в месяц от суммы займа. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в офисе ООО «Югнефтесинтез», расположенном по адресу город ..., О.В.В. передала ему денежные средства в сумме 300 000 рублей. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, с целью создания видимости намерения исполнить принимаемые на себя обязательства, а так же для сокрытия своего преступного умысла Завальный А.В. от имени ООО «Югнефтесинтез» заключил с О.В.В.. договор займа на вышеуказанную сумму, после чего на протяжении 6 месяцев выплачивал последней оговоренные по договору займа проценты всего в сумме 72 000 рублей.

Он же, учредитель и генеральный директор ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредитель и генеральный директор ООО «Константа», ИНН ..., Завальный А.В., в ... года, точная дата не установлена, в дневное время, находясь в городе ..., продолжая реализовывать свой преступленный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, не возвратив полученную от О.В.В.. по договору займа сумму в размере 300 000 рублей, вновь попросил гражданку О.В.В.. передать ему имевшиеся у последней денежные средства в сумме 900 000 рублей якобы для использования в своей предпринимательской деятельности под условием выплаты ей процентов за пользование данными денежными средствами в размере 4% в месяц от суммы займа. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в офисе ООО «Югнефтесинтез», расположенном по адресу город ..., О.В.В.. передала ему денежные средства в сумме 900 000 рублей. Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости намерения исполнить принимаемые на себя обязательства, а также для сокрытия своего преступного умысла Завальный А.В. от имени ООО «Югнефтесинтез» заключил с О.В.В.. договор займа на вышеуказанную сумму.

Он же, учредитель и генеральный директор ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредитель и генеральный директор ООО «Константа», ИНН ..., Завальный А.В., в ... года, точная дата не установлена, в дневное время, находясь в городе ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, не возвратив взятые ранее в долг денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, вновь попросил гражданку О.В.В.. передать ему имевшиеся у последней денежные средства в сумме 500 000 рублей якобы для использования в своей предпринимательской деятельности под условием выплаты ей процентов за пользование данными денежными средствами в размере 4% в месяц от суммы займа. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в офисе ООО «Югнефтесинтез», расположенном по адресу город ..., О.В.В.. передала ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости намерения исполнить принимаемые на себя обязательства, а так же для сокрытия своего преступного умысла Завальный А.В. от имени ООО «Югнефтесинтез» заключил с О.В.В.. договор займа на вышеуказанную сумму.

Он же, учредитель и генеральный директор ООО «Югнефтесинтез», ИНН ... а так же учредитель и генеральный директор ООО «Константа», ИНН ..., Завальный А.В., в ... года, точная дата не установлена, в дневное время, находясь в городе ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, не возвратив взятые ранее в долг денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, вновь попросил гражданку О.В.В.. передать ему имевшиеся у последней денежные средства в сумме 200 000 рублей якобы для использования в своей предпринимательской деятельности под условием выплаты ей процентов за пользование данными денежными средствами в размере 4% в месяц от суммы займа. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в офисе ООО «Югнефтесинтез», расположенном по адресу город ..., О.В.В.. передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Добившись таким образом от О.В.В.. добровольной передачи вышеуказанных денежных средств всего в сумме 1 900 000 рублей, Завальный А.В. обратил их в свою пользу, истратил на личные нужды по своему усмотрению, и, несмотря на требования О.В.В.., до настоящего времени деньги не вернул, а напротив, стал избегать встреч, в последствии скрылся, изменив номер телефона и адрес фактического места жительства.

Таким образом, Завальный А.В. похитил денежные средства О.В.В.., причинив последней значительный материальный ущерб всего в сумме 1 900 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб на данную сумму.

Он же, Завальный А.В., представляясь и фактически являясь учредителем и генеральным директором ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредителем и генеральным директором ООО «Константа», ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в ... года под видом осуществления предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств гражданина А.К.М.. при следующих обстоятельствах.

... г., точная дата не установлена, в дневное время, учредитель и генеральный директор ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., и учредитель и генеральный директор ООО «Константа», ИНН ..., Завальный А.В., находясь на территории, расположенной по адресу ... и принадлежащей А.К.М.., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, попросил своего знакомого гражданина А.К.М.. передать ему якобы в долг денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для использования в своей предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей горюче-смазочных материалов. При этом Завальный А.В. ввел в заблуждение А.К.М.., сообщив заведомо ложные сведения относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, что повлияло на положительное решение последнего о предоставлении денежных средств Завальному А.В., а так же о том, что взятые денежные средства Завальный А.В. возвратит А.К.М. в течение двух месяцев. Вместе с тем, для достижения преступного результата Завальный А.В. умышленно умолчал об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время на территории по адресу: ... А.К.М. передал Завальному А.В. через его знакомого С.К.В.. денежные средства в сумме 850 000 рублей. Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости намерения исполнить принимаемые на себя обязательства, Завальный А.В. заключил с А.К.М.. договор займа от ..., в соответствии с которым А.К.М.. передает генеральному директору ООО «Константа» Завальному А.В. в долг денежную сумму в размере 850 000 рублей на срок до ... под залог принадлежащих на праве собственности ООО «Константа» автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», государственной номерной знак ..., и полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», государственный номерной знак ... В соответствии с данным договором в случае невозврата взятой в долг суммы 850 000 рублей в срок до ... вышеуказанные транспортные средства переходят в собственность А.К.М.. после их перерегистрации, а Завальный А.В. обязуется переоформить данные транспортные средства на его имя. После этого Завальный А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств, в ... года, не возвратив ранее взятые в долг денежные средства, вновь попросил А.К.М.. передать ему в долг денежные средства в сумме 150 000 рублей, якобы для использования в своей предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, обещая вернуть данные денежные средства вместе с первым займом в срок, установленный вышеназванным договором. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в конце ... года, точная дата не установлена, в дневное время на территории, расположенной по адресу: ... А.К.М.. передал Завальному А.В. через его знакомого С.К.В.. денежные средства в сумме 150 000 рублей. Добившись таким образом от А.К.М. добровольной передачи указанных денежных средств всего в сумме 1 000 000 рублей, Завальный А.В. обратил их в свою пользу, растратил на свои личные нужды и в своих целях. В срок, установленный вышеуказанным договором займа, Завальный А.В. денежные средства А.К.М. не возвратил, под различными предлогами уклоняясь от возврата долга. А в ... года Завальный А.В. под обманным предлогом завладел находившимися в залоге в соответствии с вышеуказанным договором займа от ... и хранившимися на территории А.К.М.. автомобилем «Фрейтлайнер Columbia», государственной номерной знак ..., и полуприцепом-цистерной «Эллингхаус», государственный номерной знак ..., которые реализовал третьему лицу, вырученные денежные средства А.К.М.. не выплатил, распорядился ими по своему усмотрению. В последствии Завальный А.В. стал избегать встреч с А.К.М.., скрылся, изменив номер телефона и адрес фактического места жительства.

Таким образом, Завальный А.В. путем мошенничества похитил денежные средства А.К.М.. в сумме 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере, чем причинил ему значительный материальный ущерб на данную сумму.

Он же, Завальный А.В., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в ... г. под видом осуществления успешной предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств гражданина С.А.В.. при следующих обстоятельствах.

В ... г., точная дата не установлена, в дневное время, Завальный А.В., находясь в городе ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнить принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, попросил своего знакомого С.А.В.. передать ему имевшиеся у последнего денежные средства в сумме 420 000 рублей, преследуя при этом цель безвозмездно обратить данные денежные средства в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел Завальный А.В. ввел в заблуждение С.А.В. относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, сообщив заведомо ложные сведения, что повлияло на положительное решение последнего о предоставлении денежных средств Завальному А.В., а именно: что он, Завальный А.В., занимается успешной предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей различных товаров; что денежные средства, полученные от С.А.В.., он использует для своей предпринимательской деятельности; что он намерен заниматься с С.А.В.. совместной предпринимательской деятельностью; что взятые денежные средства Завальный А.В. возвратит С.А.В.. в течение одного месяца. Вместе с тем для достижения преступного результата Завальный А.В. умышленно умолчал об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в начале ... года, точная дата не установлена, в дневное время на одной из улиц ..., точное место не установлено, С.А.В.. передал Завальному А.В. денежные средства в сумме 420 000 руб. Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости намерения исполнить принимаемые на себя обязательства, а так же с целью сокрытия своего преступного умысла, Завальный А.В. ... в дневное время в нотариальной конторе по адресу: ..., заключил с С.А.В. договор займа, в соответствии с которым С.А.В. передал ему денежные средства в сумме 420 000 рублей сроком до .... Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств С.А.В.., Завальный А.В. в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в городе ... вновь попросил С.А.В.. передать ему имевшиеся у последнего денежные средства в сумме 65 000 руб. При этом Завальный А.В. ввел в заблуждение С.А.В.. относительно своего финансового состояния, вновь сообщив вышеуказанные заведомо ложные сведения и вновь умышленно умолчал об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в г. ..., точное место не установлено, С.А.В.. передал Завальному А.В. денежные средства в сумме 65 000 рублей. Добившись таким образом от С.А.В.. добровольной передачи указанных денежных средств, Завальный А.В. обратил их в свою пользу, истратил на личные нужды по своему усмотрению, и, несмотря на требования С.А.В. до настоящего времени деньги не вернул, а напротив стал избегать встреч, в последствии скрылся, изменив номер телефона и адрес фактического места жительства.

Таким образом, Завальный А.В. путем мошенничества похитил денежные средства С.А.В.. в сумме 485 000 рублей, то есть в крупном размере, чем причинил ему значительный материальный ущерб на данную сумму.

Он же, Завальный А.В., представляясь и фактически являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в период с ... года по ... года под видом осуществления успешной предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств гражданина М.А.Н.. при следующих обстоятельствах.

В ... г., точная дата не установлена, в дневное время, Завальный А.В., находясь в городе ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнить принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, попросил своего знакомого М.А.Н.. передать ему имевшиеся у последнего денежные средства якобы для вложения в предпринимательскую деятельность, преследуя при этом цель безвозмездно обратить данные денежные средства в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел Завальный А.В. ввел в заблуждение М.А.Н.. относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, сообщив заведомо ложные сведения, что повлияло на положительное решение последнего о предоставлении денежных средств Завальному А.В., а именно: что он, Завальный А.В., занимается успешной предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой различных товаров с территории Украины на территорию России; что денежные средства, полученные от М.А.Н.., он использует для своей предпринимательской деятельности; что он будет выплачивать М.А.Н.. ежеквартальные дивиденды. Вместе с тем, для достижения преступного результата Завальный А.В. умышленно умолчал о том, что с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в вышеуказанном налоговом органе он никакой деятельности не осуществляет, а также умышленно умолчал об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней ... года, точная дата не установлена, в дневное время у дома ..., точное место не установлено, М.А.Н.. передал Завальному А.В. денежные средства в сумме 450 000 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств М.А.Н.., Завальный А.В. в ... года, точная дата не установлена, в дневное время в городе ... вновь попросил М.А.Н.. передать ему имевшиеся у последнего денежные средства в сумме 750 000 рублей. При этом Завальный А.В. ввел в заблуждение М.А.Н.. относительно своей финансовой состоятельности, вновь сообщив вышеуказанные заведомо ложные сведения и вновь умышленно умолчал об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Поверив обещаниям Завального А.В., в один из дней ... года, точная дата не установлена, в дневное время в своем офисе по адресу: ... М.А.Н.. передал Завальному А.В. денежные средства в сумме 25 тысяч долларов США по обговоренному ими курсу 30 рублей за 1 доллар США на общую сумму 750 000 рублей. Добившись таким образом от М.А.Н.. добровольной передачи указанных денежных средств всего в сумме 1 200 000 рублей, Завальный А.В., злоупотребляя доверием М.А.Н.., обратил их в свою пользу, истратил на личные нужды по своему усмотрению. При этом, с целью создания видимости намерения исполнить принятые на себя обязательства Завальный А.В. в ... года через своего знакомого К.А.А.. возвратил М.А.Н.. в качестве дивидендов 200 000 рублей, в ... года через своего знакомого К.А.А.. возвратил М.А.Н. в качестве дивидендов 150 000 рублей, после чего какие-либо выплаты М.А.Н.. прекратил, несмотря на требования последнего денежные средства в полном объеме не возвратил, а напротив, стал избегать встреч, впоследствии скрылся, изменив номер телефона и адрес места жительства.

Таким образом, Завальный А.В. путем мошенничества похитил денежные средства М.А.Н. 1 200 000 руб., то есть в особо крупном размере, чем причинил ему значительный материальный ущерб на данную сумму.

Он же, Завальный А.В., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в ... г. под видом осуществления успешной предпринимательской деятельности совершил хищение дизельного топлива, принадлежащего гражданину К.А.Н.., при следующих обстоятельствах.

Так, в ... г., точная дата не установлена, в дневное время Завальный А.В., имея умысел на хищение путем мошенничества чужого имущества в особо крупном размере, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, находясь у дома ..., где проживает гражданин К.А.Н.., обратился к последнему с просьбой взять у него под реализацию дизельное топливо по цене 26 рублей за 1 литр. Он сообщил К.А.Н.. заведомо ложные сведения о том, что у него якобы имеется возможность сбыть дизельное топливо по высокой цене с выгодой для них обоих. Реализуя свой преступный умысел Завальный А.В. заверил К.А.Н.., что денежные средства, вырученные от продажи полученного дизельного топлива, он передаст последнему через три дня. При этом Завальный А.В. для достижения преступного результата ввел в заблуждение К.А.Н.. относительно своей финансовой состоятельности, умышленно умолчав об имеющихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Поверив заверениям Завального А.В., К.А.Н.. передал ему под реализацию дизельное топливо в количестве 65 208 литров по цене 26 рублей за 1 литр на общую сумму 1 695 408 рублей, которое хранилось в емкостях на территории бывшего склада ГСМ ОАО «Донецкий экскаватор» по адресу: .... Добившись от К.А.Н.. добровольной передачи вышеуказанного дизельного топлива, Завальный А.В. с использованием двух автомобилей, оборудованных емкостями для перевозки ГСМ, вывез данное дизельное топливо с вышеуказанной территории, обратил его в свою пользу, впоследствии скрылся и, несмотря на требования К.А.Н.., до настоящего времени деньги за указанное топливо ему не вернул, а напротив, стал избегать встреч, впоследствии скрылся, изменив номер телефона и адрес фактического места жительства.

В результате мошеннических действий Завального А.В. К.А.В.. причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 695 408 руб.

Он же, Завальный А.В., представляясь и фактически являясь учредителем и генеральным директором ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., учредителем и генеральным директором ООО «Константа», ИНН ..., и индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в ... года под видом осуществления предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств гражданина К.С.В.. при следующих обстоятельствах.

Таким образом, Завальный А.В. путем мошенничества похитил денежные средства К.С.В. в сумме 4 000 000 руб., то есть в особо крупном размере, чем причинил ему значительный материальный ущерб на данную сумму.

Он же, Завальный А.В., представляясь и фактически являясь учредителем и генеральным директором ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредителем и генеральным директором ООО «Константа», ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в период с ... г. по ... г. под видом осуществления предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств и дизельного топлива гражданина А.А.М.. и гражданина К.А.В. при следующих обстоятельствах.

В период с ... г. по ... г., точная дата не установлена, в дневное время в г. ... Завальный А.В. под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, обратился к своему знакомому гражданину А.А.М. с просьбой взять под реализацию дизельное топливо у третьих лиц либо изыскать денежные средства для приобретения дизельного топлива и передать ему. При этом, Завальный А.В. ввел в заблуждение А.А.М.., сообщив заведомо ложные сведения относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, что повлияло на положительное решение последнего о передаче дизельного топлива и денежных средств Завальному А.В., а именно: что он, Завальный А.В., занимается успешной предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей горюче-смазочных материалов; что у него якобы имеется возможность сбывать дизельное топливо по более высокой цене с выгодой для них обоих, убедив А.А.М.. в обоюдной выгоде от перепродажи дизельного топлива; что в течение 14 дней после реализации дизельного топлива он вернет А.А.М.. денежные средства, вырученные от продажи; что денежные средства, которые ему передаст А.А.М.., он использует для своей предпринимательской деятельности. Вместе с тем, для достижения преступного результата Завальный А.В. умышленно умолчал об имевшихся у него в тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях.

Поверив обещаниям Завального А.В. и находясь под его влиянием, А.А.М. в середине ... г., точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время взял под реализацию на свое имя на срок 14 дней у гражданина О.В.Ю.. 562 187 литров дизельного топлива по цене 24,70 рубля за 1 литр, которое хранилось в емкостях на территории по адресу: ..., на сумму 13 886 035 рублей. Данное дизельное топливо было вывезено с указанной территории с использованием автомобилей, оборудованных емкостями для перевозки ГСМ, и передано Завальному А.В. для дальнейшей реализации на срок 14 дней. В середине ... года, точная дата в ходе следствия не установлена, на денежные средства, взятые в долг на свое имя у гражданина А.А.Б.., А.А.М.. приобрел на территории Ростовской области у третьих лиц 392 000 литра дизельного топлива по цене 24,70 рубля за 1 литр на сумму 9 682 400 рублей и передал его Завальному А.В. для дальнейшей реализации на срок 14 дней. В середине ... года, точная дата в ходе следствия не установлена, на денежные средства, взятые в долг у гражданина У.Е.Ю.., А.А.М.. приобрел на территории Ростовской области у третьих лиц 263 157 литров дизельного топлива по цене 24,70 рубля за 1 литр на сумму 6 500 000 рублей и передал его Завальному А.В. для дальнейшей реализации на срок 14 дней. В середине ... года, точная дата в ходе следствия не установлена, А.А.М. передал Завальному А.В. наличные денежные средства в сумме 1 950 000 рублей для вложения, со слов последнего, в предпринимательскую деятельность - для закупки дизельного топлива с целью его дальнейшей реализации по более высокой цене.

Добившись таким образом от А.А.М.. добровольной передачи данного дизельного топлива всего в количестве 1 217 344 литров на общую сумму 30 068 435 рублей, Завальный А.В. реализовал его по цене ниже закупочной, а вырученные денежные средства обратил в свою пользу, истратил на личные нужды по своему усмотрению вместе с денежными средствами в сумме 1 950 000 рублей, полученными от А.А.М.. наличными. Несмотря на требования А.А.М.. Завальный А.В. данные денежные средства ему не возвратил, а напротив, скрылся за пределы Ростовской области в г. ..., изменив номер телефона и фактический адрес места жительства.

Он же, Завальный А.В., в ... г., точная дата не установлена, в г. ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества в особо крупном размере, под предлогом развития предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, обратился к своему знакомому и знакомому А.А.М.. - гражданину К.А.В. с просьбой взять под реализацию дизельное топливо у третьих лиц и передать ему. При этом Завальный А.В. ввел в заблуждение К.А.В. сообщив заведомо ложные сведения относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, что повлияло на положительное решение последнего о передаче дизельного топлива Завальному А.В., а именно: что он, Завальный А.В., занимается успешной предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей горюче-смазочных материалов; что у него якобы имеется возможность сбывать дизельное топливо по более высокой цене с выгодой для них обоих, убедив К.А.В.. в обоюдной выгоде от перепродажи дизельного топлива; что в течение 14 дней после реализации дизельного топлива он вернет денежные средства, вырученные от продажи. Вместе с тем, для достижения преступного результата он умышленно умолчал об имеющихся у него в тот период времени долговых обязательства и просроченных кредиторских задолженностях.

К.А.В.., поверив обещаниям указанного лица, в ... г., точная дата в ходе следствия не установлена, взял под реализацию на свое имя у гражданина Д.М.В. 125 260 литров дизельного топлива по цене 23 рубля за 1 литр, которое хранилось на бывшей территории АБК шахты «Северо-Изваринская» по ..., на сумму 2 880 999 рублей и передал его Завальному А.В., а вывез его с указанной территории с использованием автомобилей, оборудованных емкостями для перевозки ГСМ.

Добившись таким образом от К.А.В.. добровольной передачи данного дизельного топлива в количестве 125 260 литров на сумму 2 880 999 рублей, Завальный А.В. реализовал его по цене ниже закупочной, а вырученные денежные средства обратил в свою пользу, истратил на личные нужды по своему усмотрению. Несмотря на требования К.А.В.. Завальный А.В. данные денежные средства ему не возвратил, а напротив, скрылся за пределы Ростовской области в г. ... изменив номер телефона и адрес фактического места жительства.

В результате мошеннических действий Завального А.В. А.А.М.. причинен материальный ущерб в особо крупном размере всего в сумме 32 018 435 рублей.

В результате мошеннических действий Завального А.В. К.А.В.. причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 880 999 руб.

Он же, Завальный А.В., представляясь и фактически являясь учредителем и генеральным директором ООО «Югнефтесинтез», ИНН ..., а так же учредителем и генеральным директором ООО «Константа», ИНН ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, воспользовавшись доверительным к нему отношением, действуя в корыстных целях, заведомо не имея намерения выполнять принимаемые на себя обязательства, в ... года под видом осуществления предпринимательской деятельности совершил хищение денежных средств гражданина А.А.В.. при следующих обстоятельствах.

Так Завальный А.В., в период ... г., точная дата не установлена, в дневное время, находясь в городе ... в районе автовокзала по ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в корыстных целях, не имея намерения выполнить принимаемые на себя обязательства, воспользовавшись доверительным к нему отношением, под видом осуществления успешной предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, сообщил А.А.В. заведомо ложные сведения о наличии у него возможности поставки последнему дизельного топлива с нефтеперерабатывающего завода, расположенного в поселке ..., после чего получил от последнего якобы в качестве предоплаты за предполагаемую поставку денежные средства в сумме 1 030 000 рублей. При этом Завальный А.В. для достижения преступного результата ввел в заблуждение А.А.В. относительно своей финансовой состоятельности и своих предпринимательских возможностях, умышленно умолчав об имевшихся у него на тот период времени долговых обязательствах и просроченных кредиторских задолженностях. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств А.А.В.., Завальный А.В. ... в дневное время, находясь в кафе по адресу ...», действуя в корыстных целях, не имея намерения выполнить принимаемые на себя обязательства, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей ГСМ, сообщил А.А.В.. заведомо ложные сведения о возможности поставки последнему дизельного топлива с нефтебазы, расположенной в поселке .... ... в дневное время, Завальный А.В. в телефонном разговоре попросил у А.А.В.. передать ему денежные средства в качестве предоплаты за предполагаемую поставку дизельного топлива. Поверив обещаниям Завального А.В., ... в дневное время, находясь в кафе по адресу: ... А.А.В.. передал Завальному А.В. через его знакомого К.А.А.. денежные средства в сумме 1 400 000 руб. в качестве предоплаты за предполагаемую поставку. При этом фактически Завальный А.В. не имел намерения выполнять принимаемые на себя обязательства и поставлять дизельное топливо указанному лицу. Добившись таким образом от А.А.В.. добровольной передачи указанных денежных средств, Завальный А.В. обратил их в свою пользу, истратил на личные нужды, скрылся за пределы Ростовской области в г. ..., изменил номер телефона и адрес фактического места жительства, до настоящего времени деньги А.А.В.. не вернул, дизельное топливо не поставил.

Таким образом, Завальный А.В. мошенническим путем похитил денежные средства А.А.В. всего в сумме 2 430 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Завальный А.В., в судебном заседании в начале судебного следствия вину в совершении преступления в отношении потерпевшего С.А.В.. признал, вину по остальным эпизодам предъявленного обвинения не признал, пояснил, что договора он не подписывал, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, в судебных прениях суду пояснил, что в период с ... год он являлся предпринимателем, учредителем и директором коммерческих фирм «Югнефтесинтез» и «Константа», осуществлял официальную коммерческую деятельность по купле-продаже горюче-смазочных материалов, в том числе, дизельного топлива. Данные коммерческие организации были учреждены им в г. ..., деятельность по покупке и продаже ГСМ осуществлялась, в том числе, на территории Ростовской области. В г. ... он бывал с целью коммерческого интереса, была необходимость поиска сертифицированного склада ГСМ, с целью заключения договора аренды склада для осуществления предпринимательской деятельности. В связи с этой необходимостью им проводились устные договоры с рядом граждан, представлявшихся предпринимателями, имевшими склады для хранения ГСМ. Среди данных граждан, представившихся предпринимателями, были гражданин А., К. и К.С.В.. После проведения переговоров предварительных выяснилось, что объекты, находящиеся у них в собственности или долгосрочной аренде не имели необходимой документации разрешительной, то есть лицензии для осуществления официальной деятельности по хранению, переработке и транспортировке ГСМ, то есть, не являлись официальными нефтехранилищными базами. Не представляли особого коммерческого интереса в конечном итоге для его фирм. Также данные граждане: А., К., К.С.В., позже К.А.В. и А. неоднократно в ходе устных переговоров предлагали приобрести у них различные нефтепродукты, в том числе дизтопливо за наличный расчет, то есть без заключения договоров поставки, без составления всех необходимых документов сопроводительных, таких как товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия и паспорта качества топлива. Все они осуществляли продажу ГСМ за наличные без необходимых документов, но данные предложения особого интереса экономического для него не представляли, так как деятельность по купле-продаже осуществлялась неофициально по наличному расчету. Однако, им предполагалась возможность заработать так называемое агентское вознаграждение за оказание посреднических услуг. Возможной продажи ГСМ третьим лицам, в этом заинтересованным, то есть, получение комиссионных за оказание посреднических услуг по продаже ГСМ. С А. А.В. он также вел устные переговоры телефонные на предмет найма в аренду его транспортных средств, так как он являлся ИП, и имел официальные разрешения на перевозку его бензовозами ГСМ. Данные транспортные средства были оборудованы емкостями с необходимыми по ГОСТу документами, и все допуски у него имелись, то есть, некоторое количество раз, он нанимал лиц, которые арендовали транспорт у А. для перевозки ГСМ, и передавал оплату за аренду автотранспорта А. и получал свое агентское вознаграждение от третьих лиц, то есть свои комиссионные.

Что касается А. и К.А.В., то данные граждане неоднократно в устной беседе по телефону ему представлялись сотрудниками правоохранительных органов г. Донецка, заявляли о том, что имеют обширные связи и влияние, так называемый административный ресурс на всех, так называемых, предпринимателей г.Донецка, которые занимаются торговлей ГСМ за наличные, всячески в навязчивой форме предлагали купить у них ГСМ за наличные, а также неоднократно предлагали свои услуги по так называемому покровительству его бизнеса за отдельную плату, объясняя предложение тем, что они занимаются предоставлением данной услуги покровительства для многих предпринимателей, кто занимается деятельностью, связанной с реализацией ГСМ. ОН данные предложения отклонял, так как данное покровительство ему было небезопасно и неинтересно. В материалах уголовного дела, а именно в томе 8 л.д. 123-127 имеется постановление следственного отдела ОМВД по г.Донецку о выделении в отдельное производство уголовного дела о похищении его гражданами А. и К., и вымогании у его родителей денежных средств в сумме 45 000 000 рублей.

Что касается С.А.В. то он действительно заключал с ним договор займа денежных средств нотариально, и С.А.В. действительно передавал ему денежные средства в размере, который указан в материалах уголовного дела. Он планировал их вернуть, признает, что у него есть долговые обязательства перед ним, но в тот момент, когда долг нужно было возвращать, у него возникли трудности финансовые в бизнесе, он нес большие финансовые потери, и не мог на тот момент погасить задолженность.

Что касается эпизода О.В.В., его невиновность по данному эпизоду подтверждается тем, что имеющийся договор займа с указанием суммы 1 400 000 рублей, который составлен между гражданкой О.В.В. и ООО «Константа», фактически просто является шаблоном договора, то есть, там нет подписи, нет даты. Также его невиновность подтверждается тем, что нет между гражданкой О.В.В. и «Югнефтесинтез» ... года не представлены в материалах уголовного дела, то есть, это просто со слов О.В.В. сказано, данные договоры никогда не составлялись, что подтверждается показаниями свидетеля С., который говорит, что в период его трудоустроенности в ООО «Константа», он был экспедитором, он встречался с гражданкой О.В.В.. Это говорит о том, что между ними имелись доверительные отношения, и из показаний О.В.В. следует, что С. предложил ей вложить денежные средства под проценты из расчета 4% в месяц. Дальше О. показывает, что с самим Завальным она не общалась, а денежные средства в сумме, которую она называет, передавались ей якобы ему через С.. Его невиновность подтверждается тем, что он, лично от О.В.В. никаких денежных средств не получал, и договоров займа с ней не заключал, соответственно, от С. который просто работал у него экспедитором, таких сумм он просто не получал никогда. И свидетель С. был уволен из ООО «Константа» как раз по случаю хищения денежных средств. А работал он экспедитором, то есть, в его обязанности просто входило следить за своевременной помывкой транспорта, отправкой его на ремонт, он его не уполномочивал финансовой деятельности, перевозить денежные средства, передавать ему, получать от кого-то, тем более, с кем-то договариваться, чтобы брать под проценты у кого-то деньги и передавать ему, такого никогда не было. Из показаний самих С. и О.В.В. следует, что когда С. убеждал О.В.В. передавать ему какие-то денежные средства якобы для передачи их в оборот, получается, он пользовался доверительным ее к нему отношением, так как они встречались, и получается, у О.В.В. и С. были какие-то финансовые договорные отношения между собой, о которых ему просто неизвестно. Сама О.В.В. внешне ему была знакома, так как он ее видел вместе с С. несколько раз, когда С. еще был у него трудоустроен, и также от С. ему было известно, что у них серьезные отношения и они планируют пожениться.

Что касается эпизода А.К.М. невиновность его подтверждается тем, что сам А. утверждает, что давал ему деньги 850 000 и 150 000 рублей через его водителя С., во-первых, на тот момент С. не был водителем, а уже не был даже трудоустроен в ООО «Константа», не работал у него, соответственно, лично он не знает ничего на счет того, что С. какие-то деньги передал А., и если А. передавал деньги С. то, наверное, финансовые долговые обязательства имеются между С. и А. Лично ему А. никаких денежных средств не передавал, и он ничего не получал. В своих показаниях С. говорит, что передавал ему от А. некий пакет с деньгами, но также он говорит, что затрудняется сказать какая там была точная сумма денежных средств, и была ли там вообще денежная сумма в этом пакете, то есть, не может утверждать наверняка. Также его невиновность в преступлении перед А., что договор залога на транспортное средство, которое было оформлено на ООО «Константа» между А. и им, как гендиректором ООО «Константа», никогда не заключался. Также невиновность подтверждается тем, что в материалах дела имеются документы в томе 7 л.д. 82-86, имеется договор купли-продажи транспортного средства грузовика Хэндлайнер и цистерна Имхаус между Р. и ООО «Константа», также есть доверенность на снятие с учета и продажу транспортных средств, выданная ООО «Константа» А.В.Ю.., который был у него трудоустроен, также заявлением от Р. была постановка на учет данных транспортных средств от своего имени, также копия ПТС данных транспортных средств. Из этого следует, что грузовик Хэндлайнер и цистерна Имхаус всегда принадлежали ООО «Константа», и не находились в залоге, потому что, если бы они находились в залоге и на них было бы возложено обременение, то никогда ООО «Константа» не смогла бы снять их с учета и продать. Но так как никаких обременений на данную собственность ООО «Константа» не было, они были сняты с учета в ... году и проданы, что было нужно для коммерческой деятельности. Соответственно, денежных средств, в размере 1 000 000 рублей, как написано в договоре, он не получал. Еще подтверждается факт невиновности показаниями свидетеля Б. который показал, что действительно он помогал Р. это бензовоз транспортировать, снимать с учета, и также подтвердил, так как он является владельцем фирмы грузоперевозок, что, если бы был составлен некий договор о залоге данных транспортных средств, то они никогда не были бы сняты с учета. Данный договор залога не составлялся никогда, и сумму размером 1 000 000 рублей он от А. не получал.

Что касается потерпевшего М., его невиновность подтверждена тем, что в материалах дела не имеется договоров займа, что он берет какие-то деньги у М. в долг под проценты. Показаниями свидетеля К., который говорит, что оказывал ему услуги как перевозчик такси, и денежных средств через К. М., так называемых дивидендов, он не передавал. ОН его нанимал как таксиста, он возил его по г. Донецку, никакой финансовой деятельности через К. он не вел. Также его невиновность подтверждается тем, что в материалах дела имеется кредитный договор М., у него была сложность перед банком, и он пытается его просто оговорить, чтобы решить свои финансовые сложности.

По эпизоду К., его невиновность доказывается показаниями свидетеля К., который говорит, что вывозил дизельное топливо с нефтебазы К. своим автотранспортном, оборудованном некими автоцистернами. И не представлено никаких договоров аренды, из которых бы следовало, что он арендовал какой-либо автотранспорт у К., что говорит о том, что он сам вывозил дизельное топливо у К. он лично никакого дизельного топлива у К. не вывозил. Возможно, у него есть какая-то задолженность перед К. за это дизельное топливо. Заливщик, который работал на тот момент у К. на базе, говорит в своих показаниях, что он даже не помнит какие автомобили приезжали, какие были водители, и никто не называл фамилии, не говорил, что это были автомобили ООО «Константа», Завального. Никаких договоров реализации или поставки им с К. не заключались. Нет подтверждений тому, что он брал под реализацию или в долг у К. какое-то количество дизельного топлива.

Что касается К., в первую очередь его невиновность подтверждается тем, что не представлено никакого договора займа денежных средств между ним и К.С.В.. Договоры такие не заключались. В материалах уголовного дела имеется расписка от К.С.В. некоему П. из которой следует, что К.С.В. взял в долг у П. 3 000 000 рублей. Соответственно, это говорит о том, что у К.С.В. имеется задолженность перед П. в размере 3 000 000, и он предполагаю, что просто таким образом К.С.В. хотел переложить на него, то есть сказать, что он занял у него 4 000 000 рублей, хотя он даже не может подтвердить чем подтверждается его виновность в данном эпизоде, и размер дивидендов, которые он мог бы получить от бизнеса по продаже пива якобы. На его взгляд абсурдно, что человек, вкладывая такие деньги, даже не обозначил размер дивидендов, которые полагал получать, и передает их без договора займа, не подтверждая никакими бумагами, не заверяя нотариусом. Он денежных средств у К.С.В. под проценты не брал.

Что касается А.А.М., его невиновность подтверждается тем, что он в своих показаниях говорит, что сам принял на реализацию у О. дизельное топливо в размере 562 180 литров на сумму 13 886 035 рублей. Также подтверждается это тем, что сам О. подтвердил свои показания в данном процессе, что его он не знает, со ним никогда не договаривался ни о каких поставках или о том, чтобы дать ему топливо на реализацию, то есть задолженность перед ним имеется у А.А.М., который брал у него топливо под реализацию на свое имя. Также это подтверждается показаниями заливщика О.В., который говорит, что учет топлива лично им не велся, никаких документов об отпуске топлива не составлялось. Можно вообще поставить под вопрос фактически вывозили это топливо у О. или нет. Тем не менее, это еще раз подтверждает, что приезжали транспортные средства, принадлежащие ООО «Константа» либо нанятый им. Получается, что у А.А.М. с О. имелись финансовые рабочие взаимоотношения. В материалах дела имеется расписка А.А.М. О. который взял у последнего в займы 13 886 035 рублей. Он лично никакого дизельного топлива у О. и А.А.М. не брал, тем более А.А.М. представлялся всегда сотрудником полиции ОМВД по г.Донецку, и предлагал услуги коммерческого бизнеса, либо приобретение неофициально ГСМ за наличные, ему это было неинтересно. Также его невиновность подтверждается тем, что между А.А.М. и А. заключался договор займа на 3 000 000 и 9 700 000, подтверждающие, что у А.А.М. есть финансовые обязательства перед третьими лицами. Никаких денег у А. он лично не брал в долг, нет этому подтверждения, ни у кого нет такого договора займа, никаких расписок, которые в материалах дела представлены. Также его невиновность подтверждается показаниями свидетеля Г.. Который говорит, что не может подтвердить, что в пакетах, которые он перевозил как таксист, находились денежные средства, то есть, он не может утверждать, что там были деньги. А также предполагал, что он разговаривал по телефону с А.А.М. и К.А.В., и речь в этих разговорах была о том, чтобы он брал у них какое-то топливо под реализацию. И также свидетель О. подтвердил, что имеется задолженность перед ним у А. и что лично он дизельное топливо у О. не брал.

По эпизоду К.А.В. его невиновность подтверждается тем, что К.А.В. сам в своих показаниях говорит, что попросил у Д. под реализацию дизельное топливо в размере 125 260 литров на сумму 2 880 589 рублей. Дохнов подтверждает факт долгового обязательства К.А.В. на эту сумму. В томе 3 л.д. 157-159 имеется протокол проверки показаний на месте, в котором это подтверждается. Таким образом К.А.В. перекладывает свои долговые обязательства на третьих лиц. Дохнов также подтвердил в заседании, что с ним лично не знаком, а также по вопросам сдачи в аренду нефтебазы и продажи дизтоплива с ним не общался. Его невиновность подтверждается тем, что не были допрошены в заседании, то есть не были подтверждены в суде показания свидетелей А. Р., И., Б., Б., С., С.И.Ф., Л., В., П., У. и потерпевших О. и К.С.В.. Их показания являются существенными, и то, что они не были допрошены в суде, является тоже, он считает, признаком того, что можно утверждать об отсутствии преступлений.

Он действительно занимался коммерческой деятельностью, являлся предпринимателем, и были периоды прибыли и убытков, его эта участь тоже не миновала, его организаций тоже это коснулось, так как на рынке периодически был спад на рынке торговли нефтепродуктов. Преступлений он не совершал, и просит считать его невиновным в данных преступлениях. Он фактически в период совершения инкриминируемых ему преступлений вел коммерческую деятельность, пусть не очень успешно, но вел. Практически все без исключения потерпевшие передавали денежные средства для получения дивидендов в виде денежных средств либо процентов, то есть являются заинтересованными лицами в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. То есть нельзя утверждать в одностороннем порядке, что он просто взял деньги и обманул, потому что все планировали извлечение прибыли, но не могут пояснить размер дивидендов, которые планировали получать, все это очень обтекаемо и поверхностно, половина от прибыли, половина от оборота. Тот же К.С.В. не поясняет, почему он решил заниматься оборотом алкогольной продукции без оформления нотариально договора займа или еще чего-то. Он не отрицает, что со всеми потерпевшими знаком лично, многие представлялись владельцами нефтебаз, с кем-то он вел переговоры, у них были деловые отношения.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Завального А.В., данные им при производстве предварительного расследования.

Из оглашенных показаний подсудимого Завального А.В., данных им в качестве подозреваемого (т.7 л.д.172-176), следует, что, в ... он, находясь в г. ... познакомился с А.А.М.., и ему в процессе общения стало известно, что А.А.М.. занимается приемом металлолома с последующего его реализацией, Он, ранее в ... являясь директором ООО «Югнефтесинтез» и ООО «Константа» немного занимался деятельностью в сфере купли-продажи ГСМ. В ..., данные юридические лица никакой деятельности не осуществляли, офис, данных ООО располагался в г. ....В ... года он решил попробовать заняться куплей-продажей дизельного топлива и поинтересовался у А.А.М.. о том, сможет ли он найти для него под реализацию дизельное топливо и сказал, что готов купить дизельное топливо по цене 24 рубля 70 копеек за один литр, но оплатить данную стоимость, сможет по истечению двух недель после того, как топливо будет ему передано. Он планировал найти покупателя и продать топливо по более выгодной цене. А.А.М.. сказал, что у него есть знакомые, которые смогут дать в долг на две недели топливо в количестве 20 000 литров. После этого, он нашел покупателя на данное дизельное топливо, договорившись о продаже топлива в рассрочку, но по какой цене он продал топливо и на какой автоцистерне топливо вывозилось из г. Донецка, он не помнит, он только помнит, что продал его жителю Ростовской области. После того, как покупатель произвел ему оплату стоимости топлива, он отдал деньги в счет стоимости взятого им топлива А.А.М.., который рассчитался с тем человеком, у которого он брал дизельное топливо на две недели для него. При возврате денег, он снова попросил А.А.М. найти для него топливо под реализацию. А.А.М.. нашел для него топливо, однако, у него не получилось продать топливо по выгодной цене, и он продал топливо дешевле, чем его приобрел. Ему пришлось занять денег для того, чтобы добавить до той суммы, которая им была выручена при реализации топлива, и для того, чтобы вернуть сумму денежных средств А.А.М.. в счет оплаты стоимости взятого им, две недели назад, дизельное топливо. Таким образом, он сработал в минус и остался даже должным третьим лицам. Несмотря на это, он решил продолжить взаимоотношения с А.А.М.. и заведомо зная об убыточности его сделок, неоднократно, на протяжении времени с ... года, брал дизельное топливо у А.А.М.. по довольно высокой цене, и продавал топливо по заниженной цене, работая в убыток, находя покупателей по Ростовской области. Одним из покупателей дизельного топлива, взятого им под реализацию у А.А.М. являлся житель ... А.А.В.., которому он продал примерно 500 000 литров дизельного топлива, предоставленного ему А.А.М... Других покупателей он не помнит, поскольку общался с ними по телефону. Все расчеты осуществлялись наличными денежными средствами. В результате, у него получились так называемые товарные отношения. Он должен был А.А.М.. и К.А.В.. денежные средства за взятое им у них дизельное топливо в количестве 700 000 литров, то есть, немного больше 17 миллионов рублей. Он решил выехать за пределы Ростовской области. При этом, решив выехать из области, он предварительно с помощью своего знакомого Г.Е.. снял с регистрационного учета автомобиль «Субару», на котором планировал выехать в г. ... Кроме этого, он попросил Г.Е.. выехать на автомобиле «Субару» на границу Ростовской и Воронежской областей. Автомобиль «Субару» принадлежал его отцу, который, по его просьбе, оформил на имя Г.Е.. генеральную доверенность. Кроме этого, в день «отъезда» он под предлогом поставки топлива взял у А.А.В.. 1 400 000 рублей, предполагая, что отпуск топлива может не состояться. Точнее, он попросил своего знакомого К.А.А.. съездить к А.А.В.. в Каменский район, взять у него данную сумму денег о передаче которой, он с А.А.В.. договорился по телефону. После чего, К.А.А.. отвез данную сумму денег в г. ..., где, по его просьбе, встретился с его доверенным лицом - В.О.Е. и передал ему деньги, взятые у А.А.В.., а В.О.Е.. передал данную сумму денег ему. Эта было сделано для того, чтобы минимальное количество людей знало об его фактическом местоположении. В этот день он отключил все имевшиеся у него телефоны с той целью, чтобы ему никто не звонил и не задавал никаких вопросов. После этого, В.О.Е.. на своем автомобиле вывез его на границу Ростовской и Воронежской областей, где он встретился с Г.Е.. и с ним доехал до г. ..., где проживает его сестра. Он заплатил денежные средства в сумме до 10-ти тысяч рублей Г.Е.. за его помощь и отправил его обратно в Ростовскую область. С этого времени до ... года он находился в ... и занимался поиском работы. В г. Донецк Ростовской области он не приезжал. ... года в г. ... он встретился с А.А.М.. и К.А.В. которые пояснили ему, что обратились в полицию с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности и они вместе приехали в г. Донецк. Он понимает, что совершил присвоение денежных средств, причинив А.А.М.. и К.А.В.. крупный материальный ущерб. По пути следования из г. ... он договорился с А.А.М., что займет денежные средства и в полном объеме рассчитается с А.А.М.. и К.А.В.. После ознакомления с заявлением С.А.В. из которого следует, что ... года в ОМВД России по г. Донецку обратился С.А.В.. с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности за совершение в отношении С.А.В. мошеннических действий, повлекших причинение материального ущерба в сумме 485 тысяч рублей, он может пояснить, что изложенные в заявлении С.А.В.. факты правдивы. Взятые у С.А.В.. деньги он использовал для выкупа из залога автомобиля «Волга» принадлежащего его отцу. После ознакомления с заявлением М.А.Н. из которого следует, что ... года в ОМВД России по г. Донецку обратился М.А.Н.. с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности за совершение в отношении М.А.Н.. мошеннических действий, повлекших причинение материального ущерба в сумме 850 тысяч рублей, он может пояснить, что, изложенные в заявлении М.А.Н. факты правдивы, за исключением суммы. Он остался должным М.А.Н.. сумму равную 700 000 рублей. На что, он расходовал денежные средства, взятые у М.А.Н.. он не помнит. Долг он не вернул, так как, у него не было денег. После ознакомления с заявлением К.С.В. из которого следует, что ... года в ОМВД России по г. Донецку обратился К.С.В.. с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности за совершение в отношении К.С.В. мошеннических действий, повлекших причинение материального ущерба в сумме 4 000 000 рублей, он может пояснить, что, денежных средств в сумме 4 млн. рублей он у К.С.В.. не занимал. К.С.В. он ничего не должен. По какой причине К.С.В.. обратился с заявлением он не знает. У него был коммерческий проект, связанный с экспортом пива из государства Украина в Россию. Он, от имени ООО «Альфа золото» заключил контракт с компанией «Саб миллер брендс Украина» завода «Сармат» в г. ..., но поставки пива не осуществлялись потому, что у него не хватало сертификата соответствия на пиво из Роспотребнадзора, а затем у него начались вышеуказанные неприятности. Данная компания в одностороннем порядке расторгла с ним контракт.

Несмотря на непризнание своей вины Завальным А.В., виновность подсудимого Завального А.В. в совершении инкриминированного ему деяния в отношении потерпевшей О.В.В.. подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей О.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 41-44), согласно которым, с подсудимым Завальным А.В. она познакомилась в начале ... г., познакомил их С.К.В.., Завальный А. представлялся учредителем и руководителем такси «Скорость», которое работало в г. .... С.К.В.. работал у него техническим директором. В последствии Завальный А.В. стал учредителем и руководителем ООО «Югнефтесинтез» г. ..., С.К.В.. работал у него экспедитором. Завальный А.В. говорил, что он занимается успешной предпринимательской деятельностью. У него было три охранника, юрист В.О.Е.. Завальный А.В. ездил на автомобиле «Субару-Трибека», гос. номер ... и проживал в жилом комплексе «Апартаменты» по ул. ..., где снимал квартиру, имел вид преуспевающего делового человека. Со слов С.К.В.., ей стало известно, что он дал Завальному А.В. деньги под проценты, что Завальный А.В. своевременно оплачивает ему проценты за пользование его деньгами. Так же С.К.В.. от Завального А.В. отвозил еще какие-то проценты какому-то человеку за то, что Завальный А.В. пользовался взятыми у него в долг деньгами. С.К.В.. ей сказал, что Завальный А.В. занимается куплей-продажей ГСМ и ему требуются наличные денежные средства, за которые он готов платить проценты. С.К.В.. ей предложил вложить в бизнес Завального А.В. денежные средства под проценты из расчета 4% в месяц от суммы, сроком на 1 год. С самим Завальным А.В., она по этому вопросу не общалась. На тот момент, у нее не было оснований не доверять С.К.В.., она была знакома с Завальным А.В., и решила согласиться на предложение С.К.В.. и вложить в бизнес Завального А.В. имевшиеся у нее личные денежные средства в сумме 300 000 рублей. О займе, был подписан договор между О.В.В.. и ООО «Югнефтесинтез» в лице Завального А.В. Посредником при подписании договора выступил С.К.В.., через которого, она передала Завальному А.В. денежные средства в сумме 300 000 руб. Место передачи она точно не помнит, это происходило на одной из улиц г. .... Деньги передавались в начале ... г., в один из дней января, точную дату она не помнит. Примерно в течение 6 месяцев в ... г. она получала проценты за пользование ее денежными средствами в размере 12 000 рублей ежемесячно. Всего она получила от Завального А.В. 72 000 руб. По специальности она врач и по просьбе Завального А.В. и его родителей оказывала его семье консультационные услуги и непосредственное лечение. Затем от Завального А.В. поступило предложение вложить в его бизнес еще денежные средства под проценты. Несмотря на то, что Завальный А.В. к этому времени перестал выплачивать проценты за вышеуказанные 300 000 руб., взятые в долг, ссылаясь на временные трудности с наличными деньгами, она поверила ему и решила вновь дать ему денег в долг. Она, в ... года, точную дату не помнит, с разницей примерно в неделю или две, передала Завальному А. еще принадлежащие ей денежные средства, вначале в сумме 900 000 руб., затем в сумме 500 000 руб. Между ею и ООО «Югнефтесинтез» в лице Завального А.В. были заключены два договора займа. В последствии, в ... г. она уже без договора по просьбе Завального А. вновь передала ему еще 200 000 рублей. Завальный А.В. говорил, что деньги он будет вкладывать в чемпионат по карате. Договор на эту сумму не составлялся, отношения к этому времени строились на доверии. Деньги передавались Завальному А.В. в офисе ООО «Югнефтесинтез» по ул. .... Точные даты передачи денег она не помнит. Копии договоров займов у нее не сохранились, возможно, копии договоров, имеются у С.К.В... До ... г. Завальный А. оплачивал ей проценты за взятые в долг денежные средства в полном объеме, то есть 4% в месяц от суммы займа. Он обещал повысить процент до 5% ежемесячно. Затем Завальный А. внезапно начал избегать встреч с ней сменил номера телефонов. Ей стало известно, что Завальный А.В. начал продавать принадлежащие ООО «Югнефтесинтез» транспортные средства, которые были оформлены либо на это ООО, либо на имя С.К.В.. Через некоторое время, уже в ... г., точную дату она не помнит, у нее состоялась встреча с Завальным А.В., который, при встрече, наличие у него перед ней долга не отрицал, говорил, что у него временные финансовые трудности. Он написал ей общую расписку на всю сумму долга, в которой, дата указана тем же днем, когда они с ним встречались. В расписке что-то было не полностью написано. Поэтому, Завальный А.В. в последствии переписал эту расписку и через С.К.В.. передал ей. В расписке указано, что он обязуется О.В.В.. в течение 6 месяцев возвратить 2,5 млн. руб., из которых 1,9 млн. руб. это сумма основного долга, а оставшаяся сумма - проценты. Несмотря, на написание данной расписки, Завальный А.В. денежные средства ей до настоящего времени не возвратил. Он только переслал ей в счет погашения долга 10 000 рублей блиц - переводом через Сбербанк. Всего в настоящее время Завальный А.В. должен ей 2 490 000 руб. Она считает, что Завальный А.В. путем обмана, злоупотребив ее доверием, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 900 000 руб., чем причинил ей ущерб в особо крупном размере. Данный ущерб является для нее значительным. Он обманул ее, сказав, что возвратит ей заемные денежные средства. Он обманул ее, пообещав ежемесячную выплату высоких процентов по займам, что повлияло на принятие ею решения о передаче ему денег в долг;

- показаниями свидетеля В.О.Е.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 116-121), согласно которым, в ... г. он познакомился с Завальным А.В., который открыли фирму такси. По просьбе Завального А.В., он оказывал консультационные юридические услуги. Ему известно, что в ... г. Завальный А.В. в банке ВТБ-24 оформил кредит на приобретение автомобиля и в результате купил автомашину «Субару», которую оформил на своего отца. В .... Завальный А.В. пригласил его на работу в должности юриста в ООО «Югнефтесинтез». Указанное общество уже было зарегистрировано и осуществляло предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи ГСМ. Офис ООО располагался в г. ..., Завальный А.В. являлся директором данной фирмы, в которой работало 7 или 8 человек. В его обязанности входила деятельность по оказанию правовой помощи ООО. Кроме этого, по поручениям Завального А.В. он оказывал различные консультационные услуги юридического характера Федерации «Карате», в которой он был председателем. Завальный А.В. оплачивал проведение чемпионата России, который проводился в выставочном зале «Роствертол». Для чего Завальный А.В. это делал, он не знает. Со слов Завального А.В., часть денежных средств в сумме, около 1 миллиона рублей, на проведение данного чемпионата Завальный А.В. занимал у С.К.В.., со слов С.К.., ему известно, что часть заемных денег Завальный А.В. израсходовал на чемпионат, а часть потратил на приобретение ГСМ. Со слов С.К. было понятно, что Завальный А.В. намеревался приобрести дизельное топливо за наличный расчет по очень выгодной цене, после чего, намеревался легализовать топливо и продать его официально, по безналичному расчету, уже по более высокой цене, чем закупочная. В период работы в ООО «Югнефтесинтез» Завальный А.В. в одном из Московских банков, возможно «Экспресс Кредит», на указанное общество оформил кредит в сумме 20 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет общества. Последние два-три месяца его работы в ООО «Югнефтесинтез», общество, никакой деятельности не осуществляло, заработная плата работникам не выплачивалась. В офис стали звонить сотрудники банка и интересоваться по поводу погашения кредита. Через 2,5 - 3 месяца после получения данного кредита Завальный А.В. пропал. Он перестал выходить на связь по сотовому телефону. Перед исчезновением, Завальный А.В. вывез из офиса все документы по Федерации «Карате». В результате, собственник помещений, где арендовался офис, опечатал помещения. Это было ... года, точные даты он не помнит. После, Завальный А. не выходил на связь и не встречался с ним до ... года. В ... года ему позвонил Завальный А.В. и начал разговор с того, что, в связи с тем, что он не оплачивает кредит, взятый на приобретение автомобиля «Субару», банк арестовал автомобиль, а так же его отцу запретили выезжать за пределы РФ. Завальный А.В. сказал, что у него в настоящее время есть деньги, и попросил его заняться переговорами с банком с последующей оплатой кредиторской задолженности и истребованием автомобиля, который, находился уже у реализующей компании. За его услуги Завальный А.В. пообещал заплатить ему 25 тысяч рублей, он согласился помогать Завальному А.В. В процессе работы, он приезжал в город ... в службу судебных приставов, вел переговоры с банком. В результате, к ... года была достигнута договоренность по поводу возврата задолженности, которая составляла 1 миллион 56 тысяч рублей, после чего, можно было беспрепятственно забрать автомобиль со стоянки торгующей организации. Он сообщил об этом Завальному А.В., который, стал ему частями передавать деньги, необходимые для оплаты задолженности по кредиту. Сначала он передал ему 400 тысяч рублей, которые, он передал в банк. В последствии, Завальный А.В. передал ему 200 тысяч рублей и позже, остальную сумму 456 тысяч рублей, которые он внес в банк. Деньги в банк, он вносил за Завального А.. Документы об оплате в банк данных денежных средств хранились в автомобиле «Субару» Завального А. Передача денег происходила в течение ... года, ему известно, что исполнительный сбор в службу судебных приставов, Завальный А. платил сам в г. ... спустя примерно месяц. В то время, когда Завальный А.В. появился в ... года, он стал интересоваться у него о правилах ввоза на территорию РФ из Украины пива и правилами дальнейшей реализации пива на территории России. Завальный А.В. пояснил, что познакомился с директором пивзавода «Сармат» на Украине, который может поставлять пиво в РФ и попросил его, открыть на свое имя фирму для работы с Украинским пивзаводом. Он, поначалу отказался регистрировать фирму на свое имя, тогда, Завальный А.В. сказал, чтобы он зарегистрировал фирму на свое имя, а при начале работы, он выйдет из состава учредителей и в дальнейшем, будет работать в данной фирме юристом, решать различные административные вопросы. В результате, он зарегистрировал в Инспекции ФНС Октябрьского р-на г. Ростова-на-Дону на свое имя ООО «Альфа Золото», открыл расчетный счет в банке «Интеза». В начале ... года он вместе с Завальным А.В. съездил в город Донецк Украины, где, между ООО «Альфа Золото» и менеджером пивзавода «Сармат», был заключен договор на поставку пива «Сармат». Данный контракт был заключен на тридцать миллионов рублей. Помощь, в перевозке пива из Украины в Россию, должен был оказывать С.М., от которого, ему на электронную почту, приходили методические рекомендации по поводу правил растамаживания пива. Однако, никаких оплат за пиво не производилось, так как Завальный А.В. не зачислил на счет открытого общества денежные средства. Фактически, ООО «Альфа Золото» никакой деятельности не осуществляло. В течение ... года Завальный А.В. хотел продать свой автомобиль «Субару», он постоянно разговаривал о необходимости снятия автомобиля с регистрационного учета. ... года ему позвонил водитель Завального А.В. - Г.Е. и сказал, что, по поручению Завального А.В. пытается забрать со стоянки автомобиль «Субару», который, он поставил туда после того, как забрал у торгующей организации, а сторож отказывался отдавать автомобиль. Г.Е.. передал телефон сторожу-женщине, которой он разъяснил, что у Г.Е.. имеются все документы, и он может забрать данный автомобиль. Он знал, что Завальный А.В. давал поручения Г.Е. снять автомобиль с регистрационного учета, забрать его со стоянки и в дальнейшем, перегнать в город .... В ... г. Завальный А.В. регистрировал еще одно ООО «Константа», которое хотел использовать как фирму грузоперевозчика ГСМ, но эта фирма фактически не работала;

- показаниями свидетеля Л.А.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 147-149), согласно которым, он знаком с Завальным А.В., общался с ним не часто. Завальный А.В., в ... года, попросил у него 1 400 долларов США, он занял ему эту сумму. После этого, Завальный А.В. пропал. Он доверял Завальному А.В., поскольку Завальный А.В. расположил его к себе. До этого, он в ... года занимал Завальному А.В. 1 000 долларов США, который вернул их через 4 дня;

- показаниями свидетеля С.И.Ф.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 150-152), согласно которым, он знаком с Завальным А.В., их познакомил С.М.. Со слов Завального А.В. он занимался куплей-продажей ГСМ. Завальный А.В. брал у него в долг денежную сумму в размере 50 000 рублей, деньги он брал на три дня, но не отдавал их до .... ... года ему позвонил Завальный А.В. и попросил в долг 1 миллион рублей, на что, он сказал, Завальному А.В., чтобы он отдал ему старый долг. Он, Завальному А.В. сказал, чтобы отдал долг через знакомую - П.А.В..,, которая, в тот же день позвонила и сказала, что Завальный А.В. отдал ей его долг. На следующий день он встречался с Завальным А.В., который приезжал на встречу с С.М.. на машине С.М. Завальный А.В. просил в долг денежные средства в размере 1 миллион рублей. При этом, С.М.. пояснял, что, ручается за Завального А.В.. Он сказал С.М.., что, если он за него ручается, то может отдать свой автомобиль в залог, и если Завальный А.В. в течение трех дней не отдаст денежные средства, то он сможет продать автомобиль С.М.., после чего, Завальный А.В. и С.М.. сразу же уехали;

- показаниями свидетеля С.К.В.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 153-156, т. 7 л.д. 101-104), согласно которым, с Завальным А.В. он познакомился летом ... года через своего знакомого, которые открыли фирму такси. Он работал в данной фирме техническим директором. Ему известно, что некоторые люди давали Завальному А.В. деньги в долг под проценты, так как, он его неоднократно просил отвозить этим людям проценты. Он также передавал в долг Завальному А.В. денежные средства в размере 300 000 рублей сроком на 1 год с оплатой за пользование данными деньгами 18 000 руб. в месяц. Никаких расписок или иных документов они не составляли. Завальный А.В., примерно в течение 1 года, выплачивал ему проценты, также Завальный А.В. занимался деятельностью, связанной с куплей-продажей ГСМ. Он учредил ООО «Югнефтесинтез». Он работал в данном ООО кладовщиком, а также выполнял поручения Завального А.В.. В тот период времени, он встречался с О.В.В.., которая, по предложению Завального А.В. давала ему в долг сумму около 1 500 000 руб., о чем была написана расписка. Завальный А.В. ей также обещал выплачивать 6 000 рублей с каждых взятых в долг 100 000 рублей., которые, до ... года, Завальный А. исправно выплачивал ему и О.В.В. С лета ... года Завальный А. прекратил выплачивать ему и О.В.В.. проценты за долг и все время обещал это сделать позже. В ... года в г. ... проводился чемпионат по карате. Завальный А. числился в Ростовской Федерации карате. Он обратился к нему с просьбой дать еще в долг 100 000 рублей для оплаты каких-то нужд при проведении чемпионата. Деньги он просил на 1 месяц. Он поверил Завальному А.В. и также дал в долг без расписки 100 000 рублей. Примерно в ... года, Завальный А. без объяснения причин сказал ему, что он уволен. Долг он обещал ему отдать через неделю после увольнения, но ни ему, ни О.В.В. деньги не возвратил. После его увольнения Завальный А. стал избегать встреч с ним, сменил номер телефона. Он искал Завального А. В., вначале вместе с О.В.В.., а затем с ее братом он два раза ездил к родителям Завального А., которые сказали, что не знают, где находится Завальный А.В. В ... года Завальный А.В., набрал его по сотовому телефону и предложил встретиться, при встрече Завальный А.В. сказал ему, что отдаст долг ему и О.В.В. течение месяца. Он написал и передал ему новую расписку от его имени на имя О.В.В.. на сумму долга. При этом, Завальный А.В. ему говорил о том, что его ограбили. После этой встречи, Завальный А.В. вновь пропал, он перестал брать трубку сотового телефона, избегал встреч. Ему известно, что его также розыскивали жители г. ... которые давали Завальному А.В. в долг около 50 000 000 рублей, но Завальный А.В. исчез, деньги не отдал;

- показаниями свидетеля Д.А.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 63-67), согласно которым, он знаком с Завальным А.В. с .... Он работал в фирме такси и Завальный А.В. пользовался его услугами. С ... года Завальный А.В. стал редко приезжал в г. ..., ему известно, что Завальный А.В. посещал банк. В ... в банке Завальный А.В. брал кредит в сумме около 300 000 Евро;

- показаниями свидетеля Б.С.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 72-75), согласно которым, он с ... знаком с Завальным А.В., которому, в ... он на свой паспорт снимал квартиру в г. ... Завальный А.В. оплачивал услуги риэлтора в размере 23 000 рублей, арендную плату в размере 33 000 рублей сроком на 2 месяца. Договор аренды жилья был заключен на его имя;

- показаниями свидетеля И.Н.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 206-209), согласно которым, она познакомилась с Завальным А.В. ... в г. .... С его слов, ей известно, что он занимался коммерческой деятельностью в сфере купли-продажи ГСМ, заработал крупную сумму денег и мог позволить себе не работать;

-заявлением О.В.В. от ... г., согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Югнефтесинтез» Завального А.В., который мошенническим путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 900 000 рублей (т.5 л.д. 142);

-протоколом выемки от ..., согласно которому в 1-м отделении МОГТОР ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области изъяты карточка от ... учета транспортного средства - о снятии с учета автомобиля «Субару-В9-Трибека»; карточка от ... учета транспортного средства - о первичной регистрации автомобиля «Субару-В9-Трибека», гос. номер ...; карточка от ... учета транспортного средства - о снятии с учета автомобиля «Субару-В9-Трибека»; заявление Завального В.С. от ... на регистрацию автомобиля ГАЗ 31105; договор купли-продажи от ... автомобиля ГАЗ 31105; копия паспорта транспортного средства на автомобиль ГАЗ 31105 (т.3 л.д. 121-122);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены карточка от ... учета транспортного средства - о снятии с учета автомобиля «Субару-В9-Трибека»; карточка от ... учета транспортного средства - о первичной регистрации автомобиля «Субару-В9-Трибека», гос. номер ...; карточка от ... учета транспортного средства - о снятии с учета автомобиля «Субару-В9-Трибека»; заявление Завального В.С. от ... на регистрацию автомобиля ГАЗ 31105; договор купли-продажи от ... автомобиля ГАЗ 31105; копия паспорта транспортного средства на автомобиль ГАЗ 31105 (т.3 л.д. 123);

- протоколом выемки от ..., согласно которому, изъяты: сопроводительная Межрайонной инспекции ФНС №25 по Ростовской области от ...-з о направлении сведений в отношении ООО «Константа» и ООО «Югнефтесинтез»; сопроводительная Межрайонной инспекции ФНС №25 по Ростовской области от ... о направлении сведений в отношении ООО «Константа» и ООО «Югнефтесинтез»; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Константа»; сведения о банковских счетах ООО «Константа»; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Югнефтесинтез»; сведения о банковских счетах ООО «Югнефтесинтез»; сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа»; информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа» в ОАО КБ «Центр-инвест» №...; сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез»; информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез» в ОАО КБ «Центр-инвест» №...; сопроводительная Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; информация Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Альфа Золото»; сведения о банковских счетах ООО «Альфа Золото»; сопроводительная ЗАО «Банк Интеза» от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; справка ЗАО «Банк Интеза» о направлении сведения о банковских счетах ООО «Альфа Золото»; справка ЗАО «Банк Интеза» о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Альфа Золото»; информация Миллеровской таможни от ...; информация Миллеровской таможни от ...; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.С. ; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В..; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Крашенинниковой Е.Н.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.С..; уведомление от ... отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В..; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о К.Е.Н.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.С..; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В..; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о К.Е.Н..; выписка из ЕГРП от ...; выписка из ЕГРП от ...; сведения МОГТОР АМТС ГИБДД №2 от ...; рапорт от ... приходный кассовый ордер от ... (ЗАО); приходный кассовый ордер от ... (ЗАО) (т.3 л.д. 223-225) ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: сопроводительная Межрайонной инспекции ФНС №25 по Ростовской области от ... о направлении сведений в отношении ООО «Константа» и ООО «Югнефтесинтез»; сопроводительная Межрайонной инспекции ФНС №25 по Ростовской области от ... о направлении сведений в отношении ООО «Константа» и ООО «Югнефтесинтез»; выписка из ЕГРЮЛ от ... содержащая в себе сведения об ООО «Константа»; сведения о банковских счетах ООО «Константа»; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Югнефтесинтез»; сведения о банковских счетах ООО «Югнефтесинтез»; сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа»; информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа» в ОАО КБ «Центр-инвест» №... сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез»; информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез» в ОАО КБ «Центр-инвест» ...; сопроводительная Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; информация Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Альфа Золото»; сведения о банковских счетах ООО «Альфа Золото»; сопроводительная ЗАО «Банк Интеза» от ... о направлении сведений в отношении ООО «Альфа Золото»; справка ЗАО «Банк Интеза» о направлении сведения о банковских счетах ООО «Альфа Золото»; справка ЗАО «Банк Интеза» о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Альфа Золото»; информация Миллеровской таможни от ...; информация Миллеровской таможни от ...; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о ... ; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о ... уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о К.Е.Н. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.С. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о К.Е.Н. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о Завальном А.В.; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.С. уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о З.В.В..; уведомление от ... об отсутствии в ЕГРП сведений о К.Е.Н..; выписка из ЕГРП от ...; выписка из ЕГРП от ...; сведения МОГТОР АМТС ГИБДД №2 от ... рапорт от ...; приходный кассовый ордер от ... (ЗАО); приходный кассовый ордер от ... (ЗАО) (т.3 л.д. 226-227),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ..., согласно которому, признаны и приобщены к материалам дела вышеуказанные документы ( т.3 л.д.228-229, т. 3 л.д. 230-243, т. 4 л.д.1-66);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по лицевому счету Завального А.В.; выписка о движении денежных средств по лицевому счету Завального А.В. в ОАО КБ «Центр-инвест» №...т.4 л.д. 165);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: сопроводительная ОАО КБ «Центр-инвест» от ... о направлении информации о движении денежных средств по лицевому счету Завального А.В.; выписка о движении денежных средств по лицевому счету Завального А.В. в ОАО КБ «Центр-инвест» №... (т.4 л.д. 166, 167-169);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрена детализация телефонных соединений абонентов ... за период с ... г. по ... (т.4 л.д. 182-183);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрена детализация телефонных переговоров абонентов ... c ... г. и их установочные данные, а также установочные данные абонентов Кавказcкого филиала ОАО "МегаФон", с которыми осуществлялись соединения (т.4 л.д. 186-188);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства детализация телефонных переговоров абонентов ... c ... г. и их установочные данные, а также установочные данные абонентов Кавказcкого филиала ОАО "МегаФон", с которыми осуществлялись соединения (т.4 л.д. 189);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: сопроводительная АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО) от ... о направлении информации о движении денежных средств по счетам ООО «Югнефтесинтез»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез» в АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО) №...; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югнефтесинтез» в АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО) №... (т.5 л.д. 99);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрена детализация телефонных соединений абонентов ... за период с ... а так же сведения о принадлежности абонентских номеров сети МТС (т.6 л.д. 12-13);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства детализация телефонных соединений абонентов ... за период с ..., а так же сведения о принадлежности абонентских номеров сети МТС (т.6, л.д. 14);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, изъяты : выписка из ЕГРЮЛ от ... содержащая в себе сведения об ООО «Югнефтесинтез»; регистрационное дело ООО «Югнефтесинтез» с документами на 113 листах; сведения о банковских счетах ООО «Югнефтесинтез»; налоговое дело ООО «Югнефтесинтез» в 4 томах, том №1 с документами на 25 листах, том №2 с документами на 21 листе, том №3 с документами на 76 листах, том №4 с документами на 34 листах; справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ...; справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ...; справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; выписка из ЕГРЮЛ от ... содержащая в себе сведения об ООО «Константа»; регистрационное дело ООО «Константа» с документами на 85 листах; регистрационное дело ООО «Константа» с документами на 6 листах; сведения о банковских счетах ООО «Константа»; налоговое дело ООО «Константа» с документами на 28 листах (т.6 л.д. 38-41);

- протоколом выемки от ..., согласно которому, изъяты : регистрационное дело индивидуального предпринимателя Завального А.В., ОГРН ... дело №... на ИП Завального А.В.; служебная записка начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой сведения о счетах ИП Завального А.В. отсутствуют; служебная записка №... начальника отдела камеральных проверок №2 Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой ИП Завальным А.В. налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за период с ... по настоящее время не представлялась; служебная записка №... начальника отдела выездных проверок №1 Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой в отношении ИП Завального А.В. выездная налоговая проверка не проводилась (т.6 л.д.46-49);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены изъятые протоколом выемки от ... и протоколом выемки от ... документы: регистрационное дело индивидуального предпринимателя Завального А. В., ОГРН ... дело №... на ИП Завального А. В.; служебная записка начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой сведения о счетах ИП Завального А.В. отсутствуют; служебная записка №... начальника отдела камеральных проверок №2 Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой ИП Завальным А.В. налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за период с ... по настоящее время не представлялась; служебная записка №... начальника отдела выездных проверок №1 Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в соответствии с которой в отношении ИП Завального А.В. выездная налоговая проверка не проводилась; выписка из ЕГРЮЛ от ..., содержащая в себе сведения об ООО «Югнефтесинтез»; регистрационное дело ООО «Югнефтесинтез» с документами на 113 листах; сведения о банковских счетах ООО «Югнефтесинтез»; налоговое дело ООО «Югнефтесинтез» в 4 томах, том №1 с документами на 25 листах, том №2 с документами на 21 листе, том №3 с документами на 76 листах, том №4 с документами на 34 листах; справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ...; справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ... справка об отсутствии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности перед бюджетом от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ... справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; справка о наличии у ООО «Югнефтесинтез» задолженности по налогам от ...; выписка из ЕГРЮЛ от ... содержащая в себе сведения об ООО «Константа»; регистрационное дело ООО «Константа» с документами на 85 листах; регистрационное дело ООО «Константа» с документами на 6 листах; сведения о банковских счетах ООО «Константа»; налоговое дело ООО «Константа» с документами на 28 листах (т.6 л.д. 50-54);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств вышеуказанные документы (т.6 л.д.55-57, 58-60);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, у потерпевшей О.В.В.. изъяты копия расписки от ..., написанной в г. Ростове-на-Дону от имени Завального А.В., ... на имя О.В.В.. на сумму долга в размере 2 500 000 руб. со сроком возврата в течение 6 месяцев; копия расписки от ..., написанной от имени Завального А.В., паспорт ... на имя О.В.В.. на сумму долга в размере 2 500 000 руб.; копия бланка договора займа от ..., заключенного в г. Ростове-на-Дону между О.В.В.. (займодавец) и ООО «Константа» в лице Завального А.В. (заемщик) на сумму займа 2 400 000 руб. на срок до ...; копия бланка договора займа от ..., заключенного в г. Ростове-на-Дону между О.В.В.. (займодавец) и Завальным А. В. (заемщик) на сумму займа 2 400 000 руб. на срок до ... (т.7 л.д. 54-57);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... согласно которому, осмотрены: копия расписки от ..., написанной в г. Ростове-на-Дону от имени Завального А. В., ..., на имя О.В.В.. на сумму долга в размере 2 500 000 руб. со сроком возврата в течение 6 месяцев; копия расписки от ..., написанной от имени Завального А.В., паспорт ... на имя О.В.В. на сумму долга в размере 2 500 000 руб.; копия бланка договора займа от ... заключенного в г. Ростове-на-Дону между О.В.В. (займодавец) и ООО «Константа» в лице Завального А. В. (заемщик) на сумму займа 2 400 000 руб. на срок до ... г.; копия бланка договора займа от ... заключенного в г. Ростове-на-Дону между О.В.В.. (займодавец) и Завальным А.В. (заемщик) на сумму займа 2 400 000 руб. на срок до ... (т.7 л.д. 58);

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ..., согласно которому, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств вышеуказанные документы (т.7 л.д.59, т.7 л.д.60-65);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, в Отделе МВД РФ по г. Донецку у подозреваемого Завального А.В. изъяты: записная книжка в обложке из плотного материала черного цвета с надписью «Moleskine»; сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в корпусе черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с номером ...; сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в корпусе черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (батарея в телефоне отсутствует); сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в белого черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (батарея в телефоне отсутствует); сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (т.7 л.д. 220-222);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: записная книжка в обложке из плотного материала черного цвета с надписью «Moleskine»; сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в корпусе черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с номером ...; сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в корпусе черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (батарея в телефоне отсутствует); сотовый телефон «SamsungGT-Е1200M», в белого черного цвета, IMEI ... со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (батарея в телефоне отсутствует); сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с номером ... (т.7 л.д. 223-224);

-рапортами оперуполномоченного ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Донецку капитана полиции Т.А.А. от ..., согласно которым, сотовые телефоны Завального А.В. отключены (т.1 л.д. 43), (т.1 л.д. 90), (т.1 л.д. 102), (т.1 л.д. 110), (т.1 л.д. 163), (т.1 л.д. 170), (т.1 л.д. 179), (т.1 л.д. 186), (т.1 л.д. 194), (т.1 л.д. 212), (т.1 л.д. 219), (т.1 л.д. 226), (т.2 л.д. 4), (т.2 л.д. 11), (т.2 л.д. 18), (т.2 л.д. 29), (т.2 л.д. 45), (т.2 л.д. 57), (т.2 л.д. 64), (т.2 л.д. 71), (т.2 л.д. 78), (т.2 л.д. 94), (т.2 л.д. 102), (т.2 л.д. 110), (т.2 л.д. 118), (т.2 л.д. 126);

-рапортом от ... оперуполномоченного ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Донецку капитана полиции Т.А.А.. о номерах сотовых телефонов, которыми пользовался Завальный А.В. (т.3 л.д. 109);

-выпиской из ЕГРИП от ..., согласно которой, содержатся сведения об индивидуальном предпринимателе Завальном А.В. (т.5 л.д. 36-47);

-информацией ИФНС по г. Воркуте Республики Коми о том, что Завальный А.В. в ЕГРИП (г. Воркута) отсутствует, декларации не представлял (т.5 л.д. 117);

-рапортом от ... о/у ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Донецку капитана полиции О.П.Ю.., согласно которому, со слов Завального А.В. последний с О.В.В.. не знаком (т.5 л.д. 152);

-сведениями ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области, составляющие пенсионные права Завального А.В. (т.8 л.д. 58).

Несмотря на непризнание своей вины Завальным А.В., виновность подсудимого Завального А.В. в совершении инкриминированного ему деяния в отношении потерпевшего А.К.М.. подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего А.К.М.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании (т. 7 л.д. 77-79, т.5 л.д. 232-236, т. 5 л.д. 242-245), согласно которым, примерно в ... году он познакомился с Завальным А.В., который говорил, что занимается предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей золота, что он успешный предприниматель. Летом ... года, точную дату он не помнит, к нему на территорию базы приехал Завальный А.В. с просьбой сдать ему в аренду данную базу, поскольку он занимался оптовой продажей ГСМ. Он решил сдать базу в аренду, они встретились, обговорили условия аренды, Завальный А.В. приезжал на своем автомобиле Субару вместе с Л.А. которого представил как компаньона. Арендная плата составляла 60 000 рублей в месяц. Договор аренды был заключен с Завальным А.В. как директором ООО «Югнефтесинтез», который позже, для подписания привозил С.К.В.. Примерно с ... года Завальный А.В. стал завозить на базу дизельное топливо. Как ему было известно, Завальный А.В. закупал ГСМ на заводе в пос. .... Кому Завальный А.В. реализовывал данное топливо ему не известно. Завальный А.В. завозил ГСМ на базу примерно до середины ... года. Так же ему известно, что Завальный А.В. закупал ГСМ в г. Шахты, Ильинского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края, с Дагестана и г. Ростова-на-Дону. Примерно с середины ... года ему стало известно, что у Завального А.В. имеется еще одна фирма ООО «Константа». Летом ..., точную дату он не помнит, Завальный обратился к нему с просьбой занять ему 1 миллион рублей на два месяца, пояснив, что денежные средства ему необходимы для вложения в бизнес, точнее закупки ГСМ, сказав, что у него не хватает оборотных средств. При этом, пояснил, что оставит в залог бензовоз «Фрейтлайнер», стоимостью 1 200 000 рублей, который зарегистрирован на ООО «Константа», которое принадлежит Завальному А.В. Он сказал Завальному А.В., что таких денег у него нет и он попробует занять деньги у С.М.., который занимает деньги под проценты. Созвонившись с С.М.., он пояснил, что его знакомому Завальному А.В. нужны денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком на два месяца. С.М.. пояснил, что Завального А.В. не знает и денег не займет, но может занять их ему, так как хорошо его знает. Он сказал об этом Завальному А.В., который стал его уговаривать взять в долг деньги у С.М.., а он в свою очередь, оставит ему в залог данный бензовоз. Он согласился на предложение Завального А.В. и примерно в начале ... года взял у С.М.. вначале 850 000 рублей для Завального АВ. сроком на два месяца, которые в тот же день, по звонку Завального А.В. отдал его работнику С.К.. Переданный в залог бензовоз «Фрейтлайнер» с полуприцепом-цистерной стоял у него на базе. Через некоторое время, он позвонил Завальному А.В. и сказал, что нужно составить договор займа на сумму 1 миллион рублей, чтобы подстраховаться. На следующий день, ... года, в дневное время, к нему приехал С.К.. и они составили договор займа на сумму 850 000 руб. и закладную на бензовоз в адвокатском кабинете адвоката Ю.Ю.М.., С.К. отвез данный договор Завальному А.В., чтобы он расписался в закладной и поставил печать. Он ездил забирать данный договор у Завального А.В. в г. .... Затем Завальный АВ. по телефону попросил у него дать ему в долг еще 150 000 руб. Он вновь занял деньги у С.М.В.. в сумме 150 000 руб. и передал Завальному А.В. через его водителя С.К.. Деньги Завальный А.В. обещал ему отдать вместе с взятыми ранее деньгами в сумме 850 000 руб. в срок, указанный в договоре займа. В оговоренный срок Завальный А.В. деньги не вернул и стал придумывать различные отговорки. Он из личных сбережений погасил долг перед С.М.В.. в размере 1 миллиона рублей и процентов по займу. Он не переоформлял заложенный Завальным А.В. бензовоз на свое имя, так как ждал, когда Завальный А.В. привезет ему деньги. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью с Завальным А.В. он мог распорядиться автомобилем и стал искать покупателей на автомобиль. В начале ... года к нему приезжал Р.Г.Г.о, который согласился купить данный автомобиль за 1 300 00 рублей. Он сказал Р.Г.Г.о., что автомобиль зарегистрирован не на его имя, что он решит вопрос о снятии автомобиля с регистрационного учета. О данной сделке он сообщил Завальному А.В., который сказал, что он может продать этот бензовоз, но в последствии он перестал отвечать на его звонки и пропал. Без Завального А.В. он не мог снять автомобиль с учета в ГИБДД и продать его. Бензовоз продолжал стоять у него на базе. Примерно в ... года, приехал Завальный А.В. вместе с Р.Г.Г.о и сказал, что необходимо перевезти на бензовозе ГСМ и попросил у него ключи и документы от бензовоза. Завальный А.В. сказал, что вернет бензовоз после перевозки ГСМ через 1 день. Он поверил ему и отдал ключи и документы. Завальный А.В. забрал бензовоз с территории базы и с тех пор, Завальный АВ. бензовоз ему не возвращал, деньги Завальный А.В. также не вернул. Позже он узнал, что бензовоз в ... года был снят с регистрационного учета и продан Р.Г.Г.о В начале осени 2010года к нему приезжали его знакомые Ш.В. и М. и попросили его поставить на территории базы дне автоцистерны с дизельным топливом. Он договорился с Завальным АВ. о том, что автоцистерны с дизельным топливом постоят на территории базы. Он предупредил Завального АЯ. о том, что эти автоцистерны и дизельное топливо принадлежат его знакомым, и чтобы Завальный А.В. не трогал данные автоцистерны с дизельным топливом. Завальный А.В. стал просить его продать данное топливо. Примерно через две недели, во второй половине дня приехали водители, дизельное топливо находилось на территории базы. На следующее утро ему позвонил Завальный А.В. и сказал, что забрал дизельное топливо из автоцистерн, а деньги в сумме 1 125000 рублей привезет ему в ближайшее время, после того, как продаст топливо. Он поехал на базу, автоцистерны были пустые. В ходе разговора, Завальный А.В. пообещал ему вернуть деньги за топливо в течении трех дней, но не исполнил. На следующий день приехал хозяин автоцистерн и дизельного топлива - В.. Во время их встречи Завальный А.В. признал свой долг, пообещал вернуть Ш.В.. денежные средства в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей, о чем Завальный А.В. написал расписку. Примерно через месяц между Ш.В. и Завальным А.В. произошла ссора. После чего, он встречался с Завальным А.В., который попросил его погасить данный долг, а он вернет ему деньги через месяц, после того, как продаст свою машину марки Субару. В начале ... г. он оплатил часть задолженности Завального А.В. за ГСМ в сумме 850 000 рублей, которые передал Ш.В.. Он отдал данную сумму, так как стоимость автомобиля Завального А.В. составляла примерно 850 000 рублей. Завальный обещал ему вернуть деньги через месяц, обещая продать автомобиль Субару и вернуть деньги. Но через месяц Завальный А.В. ему денежные средства не вернул, стан уклоняться от встреч и сменил номер телефона. В тот период времени, когда он передавал Завальному А.В. в долг 1 000 000 рублей, он о долге Завального А.В. перед О.В.В.. или о других долгах не знал и Завальный А.В. ничего не говорил. Если бы ему было известно о долгах или Завальный А.В. сам ему сообщил, то он бы никогда не стал иметь с ним финансовых отношений и передавать ему денежные средства в долг. Завальный А.В. напротив говорил, что он удачный предприниматель.

-показаниями свидетеля В.О.Е.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 116-121), изложенными выше, а кроме того, пояснившего, что, Завальный А.В. исчез, потом, Завальный А.В. позвонил ему, они встретились возле аэропорта в г. Ростове-на-Дону. Завальный А.В. попросил его встретиться со знакомым А. и забрать у него деньги. Он спросил его о том, почему Завальный А.В. не может забрать деньги самостоятельно. Завальный А.В. пояснил, что для всех он в настоящее время находится в городе Краснодаре, куда поехал за деньгами. Поэтому его никто не должен видеть в г. Ростове-на-Дону. Завальный А. сказал, что ему нужно срочно уехать в г. Москву. В результате он согласился помочь Завальному А.В., который позвонил парню по имени А. и сказал, что ему, через некоторое время позвонит П., с которым нужно будет встретиться в районе торгового комплекса «Мега» на автодороге М-4. Он спросил у Завального А.В., почему он назвал имя П., на что Завальный А.В. ответил: «А тебе не все равно»? Когда они подъехали к указанному месту, Завальный А.В. дал ему свой телефонный аппарат и номер телефона, после чего сказал, чтобы он позвонил А. и спросил у него, где он стоит. Он позвонил А. и узнал, что А. стоит на АЗС в районе «Меги». При встрече А. передал ему пакет, в котором были деньги, сумму он не пересчитывал. Он сказал А., чтобы он позвонил тому человеку, который передал деньги, и сказал, что деньги получены. Взяв деньги, он отнес их в свою машину, где на заднем сиденье сидел Завальный А.В., передал деньги ему и попросил его позвонить отправителю денег и сказать, что он получил деньги, что он и сделал, позвонив некому Т. и сказав, что деньги он получил. Позже, по предъявленной фотографии сотрудниками полиции, он узнал, что этим человеком был К.А.А.. После этого, Завальный А.В. попросил его отвезти в г. Москву, но он отказался. После чего, Завальный А.В. попросил отвезти его в г. Донецк Ростовской области. Он согласился, и они поехали в г. Донецк Ростовской области. В дороге, Завальный А.В. по телефону разговаривал о каких - то бензовозах, об отправке бензовозов, но более точно, ничего сказать не может, так как Завальный А.В. сидел на заднем сиденье и ему было слышно не все. Доехав до поворота на г. Донецк Ростовской области Завальный А. изменил свое решение и попросил довезти его до п. Глубокий, а в последствии, попросил довезти его до г. Миллерово. Получилось так, что он довез его до Воронежской области и отказалсяехать дальше, пояснив, что ему нужно возвращаться обратно. Завальный А.В. попросил его позвонить его водителю Г.Е.., спросить о том, где он находится, и сказать ему, чтобы он ехал к ним. Он позвонил Г.Е.., сказал, чтобы он ехал по направлению в г. Москву и на границе Ростовской и Воронежской областей остановился около «Мотеля». Завальный А.В. не звонил со своего телефона, так как сказал, что выкинул сим-карту. У него были другие телефоны, с которых он постоянно названивал неизвестным ему людям. В одном из разговором, он сказал примерно следующее: «Еду, буду, все будет хорошо…мне пришлось так сделать…у меня не было другого выбора». По пути Завальный А.В. пояснял ему, что он едет в г. Москву для того, чтобы решить финансовые вопросы и финансовые сложности. Он говорил, что ему нужно решить проблемы в Москве, после чего, у него все будет хорошо. Через некоторое время приехал Г.Е. на автомобиле «Субару» и он поехал в г. Ростов-на-Дону, а Г.Е.. с Завальным А.В. направились в г. Москву;

-показаниями свидетеля Л.А.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 147-149), изложенными выше;

- показаниями свидетеля С.И.Ф.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 150-152), изложенными выше;

- показаниями свидетеля С.К.В.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 153-156, т. 7 л.д. 101-104), изложенными выше;

- показаниями свидетеля Д.А.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д.63-67), изложенными выше ;

- показаниями свидетеля Б.С.Н.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д.72-75), изложенными выше ;

- показаниями свидетеля И.Н.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д.206-209), изложенными выше ;

-показаниями свидетеля Ю.Ю.М.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 214-216), согласно которым, согласно имеющегося у него архива, хранящегося в электронном виде в его рабочем компьютере в помещении филиала г. Донецка РОКА по адресу: ... он действительно составлял договор займа от ... г., который заключался между А.К.М.. и ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В.. Согласно договору, А.К.М.. передает в долг ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В. денежные средства в сумме 850 тысяч рублей, которые Завальный А.В. обязуется возвратить А.К.М.. до .... В свою очередь Завальный А.В. передает в залог А.К.М.. принадлежащий ООО «Константа» автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», гос. номер ..., и полуприцеп-автоцистерну «Эллингхаус», гос. номер .... Данные транспортные средства в случае невозврата долга с ... г. переходят в собственность А.К.М.. после перерегистрации данных транспортных средств в МРЭО ГИБДД, а Завальный А.В. обязуется переоформить данные транспортные средства на А.К.М.. в течение 3-х дней после даты возврата долга, то есть после ... г.;

-показаниями свидетеля С.М.В.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании ( т. 6 л.д. 222-224), согласно которым, действительно в ... г., летом или осенью, точно он помнит, на территории базы А.К.М.. по ... к нему обращался А.К.М.., с просьбой занять 1 000 000 руб. для Завального А.В. При этом, он пояснил А.К.М.., что не знаком с Завальным А.В. и не намерен ему занимать денег. По просьбе А.К.М.. он занял уже ему 1 000 000 руб. сроком возврата на два или три месяца, которые, он вернул по истечению данного времени. О займе составлялась расписка. В ... г., точную дату не помнит, он встретил А.К.М. от которого узнал, что в ... г., когда он у него занял 1 000 000 руб., то сразу же передал эти деньги Завальному А.В. в долг на пару месяцев, то есть перезанял. При этом Завальный А.В. передал в качестве залога А.К.М.. автомобиль «Фрейтлайнер Columbia» с автоцистерной. Однако, впоследствии, Завальный А.В., не возвратив долг, забрал у А.К.М.. данный автомобиль, продал его, и деньги А.К.М.. не вернул. В связи с этим, А.К.М.. пришлось возвращать ему долг из собственных средств. Примерно с ... года Завальный А.В. куда-то уехал из г. Донецка Ростовской области. В последствии стало известно, что Завальный А.В. занял крупные суммы денежных средств у жителей г. Донецка и Ростовской области для закупки ГСМ, а после реализации ГСМ скрылся вместе с заемными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Р.Г.Г.о, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д.225-228), согласно которым, в начале ... года он, от своего знакомого А.К.. узнал, что у него на базе, расположенной по адресу: ..., имеется грузовой седельный тягач «Фрейтлайнер» с автоцистерной, который продается. Он решил осмотреть данный автомобиль с целью приобретения. Для участия в осмотре автомобиля и определения фактического технического состояния, он пригласил своего знакомого Б.А.Е. с которым они приехали на территорию базы и осмотрели автомобиль. Кабина у автомобиля была белого цвета, цистерна была белая с желтой полосой. А.К.. желал продать автомобиль за 1 миллион 300 тысяч рублей. Данная стоимость автомобиля была высокой, и он попросил А.К.. уступить в цене, но А.К.Ю. отказался снижать стоимость, он согласился приобрести автомобиль за данную стоимость. В ходе разговора он узнал, что автомобиль документально оформлен на ООО «Константа», при этом, А.К. сказал, что вопросов по поводу снятия автомобиля с регистрационного учета не будет, так как человек, который фактически является собственником автомобиля, должен А.К.. денежные средства и сам заинтересован в продаже автомобиля. Этим собственником являлось ООО «Константа», директором которого был Завальный А.В.. Впоследствии, он несколько раз звонил А.К.., который сообщал ему, что пока не смог снять автомобиль с регистрационного учета, что еще не подготовил автомобиль к продаже. Он устал ждать А.К. и решил найти Завального А.В. Узнав его номер мобильного телефона, он позвонил Завальному А.В., спросил о том, продает ли он автомобиль, находящийся па базе у А.К.Ю.., Завальный А.В. ответил, что автомобиль продается и через некоторое время, приехал к нему для разговора, при котором, Завальный А.В. сообщил, что автомобиль принадлежит ему и он намерен продать данный автомобиль. Они сошлись в окончательной цене, по которой Завальный А.В. согласился ему продать данный автомобиль, а именно 1 миллион 100 тысяч рублей. Он попросил Завального А.В. осуществить на автомобиле один рейс перевозки топлива для того, чтобы испытать автомобиль в работе. Ранее, на данном автомобиле водителем работал Т.О.., который согласился работать на данном автомобиле у его супруги, если они приобретут данный автомобиль. Завальный А.В. пояснил, что перед рейсом, необходимо забрать автомобиль с базы А.К.. по ... и отремонтировать одно колесо, после чего, можно ехать и испытывать его. При этом, Завальный А.В. вместе с Т.О.. и его знакомым Б.А.Е. поехали на базу к А.К.., где забрали автомобиль. Он не был уверенным в том, что приобретет данный автомобиль и хотел посмотреть его в эксплуатации, после чего, принять окончательное решение. Т.О. сделал один рейс, доставив дизельное топливо по территории Ростовской области, для кого и куда перевозилось дизельное топливо, он не помнит. В результате, оказалась, что автомобиль находится в нормальном техническом состоянии, после этого, он сказал Завальному А.В., что готов приобрести автомобиль. Завальный А.В. пообещал в ближайшее время снять автомобиль с регистрационного учета. ... Завальный А.В. привез документы, подтверждающие факт снятия автомобиля с регистрационного учета и в этот же день, был заключен договор купли-продажи данного автомобиля между его супругой и директором ООО «Константа» Завальным А.В. за 1 миллион 100 тысяч рублей. Позже он узнал, что Завальный А.В., получив данную сумму денег, не стал рассчитываться с долгами с А. а также он узнал, что данный автомобиль с автоцистерной Завальный А.В. передал в залог А.К.М.. Он, в момент приобретения, не знал, что автомобиль заложен и Завальный А.В. об этом ему ничего не говорил;

- показаниями свидетеля Б.А.Е.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 68-70), согласно которым, в начале ... года он, от своего знакомого Р.Г.Г.о узнал, что на базе, расположенной по адресу: ..., имеется грузовой седельный тягач «Фрейтлайнер» с автоцистерной, который продается. Р.Г.Г.о. решил осмотреть автомобиль с целью дальнейшего приобретения. Для участия в осмотре автомобиля и определения фактического технического состояния автомобиля Р.Г.Г.о пригласил его. Он с Р.Г.Г.о приехали на территорию базы А.К.М. осмотрели автомобиль. А.К.М. желал продать автомобиль за 1 миллион 300 тысяч рублей. Данная стоимость автомобиля была высокой, А.К.М. отказался уменьшить стоимость. Р.Г.Г.о согласился приобрести автомобиль. А.К.М.. сказал, что автомобиль документально оформлен на ООО «Константа» и пояснил, что вопросов по поводу снятия автомобиля с регистрационного учета не будет, так человек, который фактически является собственником автомобиля, должен А.К.М.. деньги и заинтересован в продаже автомобиля. В последствии они узнали, что собственником автомобиля и полуприцепа являлся Завальный А.В. В течение месяца или даже более, Р.Г.Г.о. не смог решить вопрос купли-продажи автомобиля с А.К.М.., в дальнейшем он встретился с собственником Завальным А.В. и договорился о приобретении данного автомобиля за 1 миллион 100 тысяч рублей и попросил Завального А.В. осуществить на автомобиле один рейс, чтобы испытать автомобиль. Водителем на автомобиле работал Т.О.. Они отремонтировали автомобиль, забрали его с базы А.К.М. ключи и документы от автомобиля у А.К.М.. забирал сам Завальный А.В. Они сделали рейс и доставляли дизельное топливо по территории Ростовской области. В результате Р.Г.Г.о. решил приобрести автомобиль и впоследствии переоформил автомобиль. Позже ему от А.К.М.. стало известно, что данный автомобиль с автоцистерной находился у него в залоге. Завальный А.В. заложил его при оформлении договора займа. После продажи автомобиля Завальный А.В. А.К.М.. долг не вернул.

- показаниями свидетеля А.В.И.., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 153-155), согласно которым, он знаком с Завальным А.В. - директором ООО «Константа», он там работал сторожем. В ... года, точную дату он не помнит, Завальный А.В. попросил его съездить в г. Донецк и снять с учета принадлежащий ему автомобиль «Фрейтлайнер» и полуприцеп-цистерну, для чего, выдал ему доверенность. В г. Донецке ему необходимо было контактировать с мужчиной по имени Г.. Завальный А.В. дал ему его номер телефона. В МРЭО г. Донецка он по доверенности снял данный автомобиль с учета и подписал договора о продаже. Каким образом Г. расплачивался с Завальным А.В. он не помнит.

-заявлением А.К.М.. от ... г. о привлечении к уголовной ответственности Завального А.В., который мошенническим путем похитил его денежные средства (т.5 л.д. 160);

-протоколом выемки от ... (т.3 л.д. 121-122);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.3 л.д. 123);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.3 л.д. 124, 125-130);

- протоколом выемки от ... (т.3 л.д. 223-225) ;

-протоколами осмотра предметов (документов) от ... (т.3 л.д. 226-227),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ... ( т.3 л.д.228-229, т. 3 л.д. 230-243, т. 4 л.д.1-66);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., (т.4 л.д. 165);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.4 л.д. 166, 167-169);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., (т.4 л.д. 182-183);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.4 л.д. 184);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.4 л.д. 186-188);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.4 л.д. 189);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.5 л.д. 99);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.5 л.д. 100, 101-114);

-протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому, осмотрена территория по адресу: ... а так же изъяты копии свидетельств о государственной регистрации права на нежилое здание (т.5 л.д. 167-174);

- копиями свидетельств о государственной регистрации права, субъектом права собственности на нежилое здание расположенного по адресу: ... согласно которым субъектом права является А.К.М.. (т.5 л.д. 175-180);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, у потерпевшего А.К.М.. изъят договор займа от ..., заключенный между А.К.М. и ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В. на сумму 850 000 руб. с передачей в залог автомобиля и полуприцепа-цистерны (т.6 л.д. 3-6);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрен договор займа от ..., заключенный между А.К.М. и ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В. на сумму 850 000 руб. с передачей в залог автомобиля и полуприцепа-цистерны (т.6 л.д. 7-8);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства договор займа от ..., заключенный между А.К.М. и ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В. на сумму 850 000 руб. с передачей в залог автомобиля и полуприцепа-цистерны (т.6 л.д. 9, 10);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.6 л.д. 12-13);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.6 л.д. 14);

-протоколом выемки от ... (т.6 л.д. 38-41);

- протоколом выемки от ... (т.6 л.д.46-49);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.6 л.д. 50-54);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.6 л.д.55-57, 58-60);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрен рабочий компьютер заведующего филиалом г. Донецка РОКА Ю.Ю.М. (т.6 л.д. 217-220);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия договора займа от ..., заключенного между А.К.М.. и ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.В. на сумму 850 000 руб. с передачей в залог автомобиля и полуприцепа-цистерны (т.6 л.д. 221,220);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, у свидетеля Р.Г.Г.о. изъяты копия паспорта транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; копия свидетельства о регистрации транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; копия паспорта транспортного средства ... на полуприцеп-цистерну «Эллингхаус», ... выпуска, шасси №... (т.6 л.д. 230-232);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... года, согласно которому, осмотрены копия паспорта транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; копия свидетельства о регистрации транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; копия паспорта транспортного средства ... на полуприцеп-цистерну «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси №... (т.6 л.д. 233);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М.. на нежилое пристроенное административное здание по адресу г...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М.. на нежилое здание цеха по адресу ...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М.. на нежилое здание склада по адресу ...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М.. на сарай по адресу ... копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М. на склад по адресу ... копия свидетельства о государственной регистрации права от ... о праве собственности А.К.М.. на нежилое здание котельной по адресу ... (т.7 л.д. 82-83);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, в МОГТОР ГИБДД №2 ГУ МВД России по РО изъяты: заявление от ... от Р.С.И. о постановке на учет автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; договор купли-продажи транспортного средства от ..., заключенный между А.В.И.., действующим на основании доверенности от ... от ООО «Константа», и Р.С.И. (покупатель) о купле-продаже автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... г. выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; доверенность от ... от ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.А. на имя А.В.И.. на снятие с учета и подписание договора купли-продажи автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ... и полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ...; копия паспорта транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ... заявление от ... от Р.С.И.. о постановке на учет полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ...; договор купли-продажи транспортного средства от ... заключенный между А.В.И. действующим на основании доверенности от ... от ООО «Константа», и Р.С.И. (покупатель) о купле-продаже полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ...; доверенность от ... от ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.А. на имя А.В.И.. на снятие с учета и подписание договора купли-продажи автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... г. выпуска, идентификационный номер (VIN) ..., и полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... г. выпуска, шасси ... копия паспорта транспортного средства ... на полуприцеп-цистерну «Эллингхаус», ... г. выпуска, шасси ... (т.7 л.д. 86-89);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены: заявление от ... от Р.С.И.. о постановке на учет автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; договор купли-продажи транспортного средства от ..., заключенный между А.В.И. действующим на основании доверенности от ... от ООО «Константа», и Р.С.И. (покупатель), о купле-продаже автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... г. выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; доверенность от ... от ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.А. на имя А.В.И.. на снятие с учета и подписание договора купли-продажи автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ..., и полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ...; копия паспорта транспортного средства ... на автомобиль «Фрейтлайнер Columbia», ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) ...; заявление от ... от Р.С.И. о постановке на учет полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... г. выпуска, шасси ...; договор купли-продажи транспортного средства от ..., заключенный между А.В.И. действующим на основании доверенности от ... от ООО «Константа», и Р.С.И. (покупатель), о купле-продаже полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ...; доверенность от ... от ООО «Константа» в лице генерального директора Завального А.А. на имя А.В.И. на снятие с учета и подписание договора купли-продажи автомобиля «Фрейтлайнер Columbia», ... г. выпуска, идентификационный номер (VIN) ... и полуприцепа-цистерны «Эллингхаус», ... года выпуска, шасси ... копия паспорта транспортного средства ... на полуприцеп-цистерну «Эллингхаус», ... г. выпуска, шасси ... (т.7 л.д. 90-91);

-протоколом выемки от ... (т.7 л.д. 220-222);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... года (т.7 л.д. 223-224);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.7 л.д. 225, 226);

-рапортом от ... начальника ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Донецку майора полиции К.А.А. согласно которому, со слов Завального А.В. последний с А.К.М.. не знаком (т.4 л.д. 206);

-рапортом от ... начальника ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Донецку майора полиции К.А.А. согласно которому, со слов Завального А.В. последний с А.К.М. не знаком (т.5 л.д. 165);

Несмотря на непризнание своей вины Завальным А.В., виновность подсудимого Завального А.В. в совершении инкриминированного ему деяния в отношении потерпевшего С.А.В.. подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего С.А.В. данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании ( т.2 л.д.191-194, т. 7 л.д. 71-74, т.8 л.д.129-130 ), согласно которым с подсудимым Завальным А.В. он знаком около 10 лет. Он рассказал Завальному А.В., что у него в центре г. ... имеется земельный участок, на котором он желал бы организовать какой-либо бизнес и что у него имеются сбережения, которые он хранит на счете в банке и собирается использовать имеющиеся деньги в сумме в 800 000 руб. для строительства какого-либо помещения на данном земельном участке. Узнав о том, что у него имеется крупная сумма денежных средств, Завальный А.В. предложил ему «прокрутить» данные денежные средства, т.е. немного заработать денег путем приобретения товара с последующей перепродажей по более высокой цене. Изначально он отказался, но Завальный А.В. был настойчив, рассказывал различные схемы купли - продажи различных товаров. Завальный А.В. говорил ему, что у него есть в собственности большегрузные автомобили, которые у него находятся на какой-то базе, что он их использует в своей предпринимательской деятельности. В результате он поверил Завальному А.В. и согласился дать ему в долг для вложения в бизнес денежные средства в сумме 420 000 руб. и еще даст денег в качестве вознаграждения. Конкретную сумму вознаграждения он не говорил. Он сказал Завальному А., что данный заем необходимо оформить нотариально, на что Завальный А.В. согласился. По данному займу ... г. они оформили у нотариуса Р.Е.Н.. договор займа № ... согласно которому деньги предоставлялись Завальному А.В. на срок до ... г. Деньги он передавал Завальному А.В. в своем автомобиле в г. Донецке. В последствии, точную дату и место он не помнит в г. Донецке РО, он по просьбе Завального А.В. занял ему еще 65 000 руб. На эту сумму никаких документов они не составляли, он Завальному А.В. доверял. Завальный А.В. брал у него деньги для вложения их в предпринимательскую деятельность, для закупки товара с целью последующей реализации. По истечению примерно полтора месяца он стал интересоваться у Завального А.В. о том, когда он начнет возвращать ему деньги. Завальный А.В. пояснял ему, что деньги вложены в бизнес, что в ближайшее время он закончит заниматься бизнесом, после чего из вырученных денег отдаст долг и с использованием своего капитала и капитала его -С.А.В.. Они вместе, в долях, отстроят фитнес центр на территории его земельного участка, расположенного по .... Таким образом Завальный А.В. всячески откладывал дату возврата денежных средств. Кроме этого, Завальный А.В. занимался предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом ГСМ. Завальный А.В. стал привлекать его к выполнению некоторых мелких поручений, за что производил оплату. Однажды Завальный А.В. просил его выступить в качестве экспедитора при транспортировке дизельного топлива из города Донецка в г. Каменск - Шахтинский, ему нужно было вместе с водителем доехать на автомобиле, оборудованном автоцистерной, до г. Каменска-Шахтинского и забрать у грузополучателей денежные средства. Он подсел к водителю автомобиля МАЗ в районе ... и проследовал до Каменска-Шахтинского, где на автодороге М-4, в районе кафе «ФАРАОН», к ним подъехал «Джип», из которого вышло двое молодых людей, один из которых отдал ему денежные средства в сумме 375 000 руб. Он помнит, что данный ГСМ Завальный А.В. продал по очень низкой цене. Это его удивило, но он не стал задавать Завальному А.В. лишних вопросов. Из г. Каменска-Шахтинского он вернулся на такси, которое за ним прислал Завальный А.В. Водителем такси был Г.Е. Указанную сумму денег он передал Завальному А.В. в городе Донецке Ростовской области. До начала ... г. они часто общались. Основным видом предпринимательской деятельности у него стала реализация ГСМ. Однако в ... г., когда он уже решил для себя, что нужно требовать с Завального А.В. деньги, Завальный А.В. стал избегать встреч с ним. Он перестал отвечать на его телефонные звонки. Иногда передавал СМС-сообщения с текстом, что он находится на Украине и вернется вечером, обещая перезвонить позже. В процессе общения с Завальным А.В. он часто бывал дома у него в гостях. Было такое, что Завальный А.В. пропадал из поля зрения, но объявившись говорил, что ему срочно нужно было выехать за пределы города. Иногда менял свои номера телефонов. С ... г. он Завального А.В. не видел, на его звонки Завальный А.В. не отвечал. В последствии Завальный А.В. вообще перестал отвечать на звонки. В ... г. он от своих знакомых узнал, что Завальный А.В. исчез из г. Донецка Ростовской области, предварительно обманным путем завладев крупными суммами денежных средств различных граждан. ... г. он решил сходить к родителям Завального А.В. и поговорить по поводу наличия у их сына долговых обязательств перед ним и попытаться узнать о его местонахождении. К его родителям он пошел со своей супругой Е.. Во время общения с матерью Завального А.В., она стала кричать на него, предъявлять ему претензии по поводу того, что он требует возврата какого-то долга. Мать сообщила, что ее сына Завального А.В. у нее дома нет, и что она не знает, где он находится. Он считает, что Завальный А.В. путем обмана, злоупотребив его доверием, воспользовавшись сложившимися у него с ним дружескими отношениями, сообщил ему заведомо ложные сведения, повлиявшие на принятие им положительного решения о передаче ему денег якобы в долг. Завальный А.В. обманул его, сказав, что занимается предпринимательской деятельностью с использованием принадлежащих ему большегрузных автомобилей, связанной с куплей-продажей продуктов питания. Ему в последствии стало известно, что Завальный А.В. вообще не зарегистрирован в налоговых органах в качестве предпринимателя, что ему не принадлежат никакие большегрузные автомобили. Завальный А.В. обманул его, сказав, что использует взятые у него в долг денежные средства для их с ним совместного занятия предпринимательской деятельность, что возвратит ему займ в полном объеме ..., как о указано в подписанном им и нотариально заверенном договоре займа. Он считает, что Завальный А.В. мошенническим путем похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 485 000 рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. Данный ущерб является для него значительным. Никаких процентов с этой суммы он не платил. По просьбе Завального А.В. он оказывал ему транспортные услуги на своем личном автомобиле, иные услуги. Завальный А.В. ему эти услуги иногда оплачивал. Но это были деньги, которые не имели отношения к вышеуказанному долгу, и речь шла о небольших суммах, которые не идут ни в какое сравнение с суммой его долга перед ним. Если бы он знал о наличии у Завального долга перед О.В.В.. в сумме 1 900 000 руб., то он не стал бы давать Завальному А.В. денежные средства в долг даже в небольших суммах, не то что в сумме почти 500 000 руб. О наличии этого долга Завальный А.В. ему ничего не говорил, о долге ему было ничего не известно. А также, если бы он знал о наличии долга Завального А.В. перед А. в сумме 1 000 000 руб. то он не стал бы ни при каких обстоятельствах давать Завальному А.В. денежные средства в долг. О наличии этого долга Завальный А.В. ему ничего не говорил, о долге ему было ничего не известно. Если бы он знал о наличии в Донецком городском отделе судебных приставов УФССП по Ростовской области в отношении Завального А.В. и его отца Завального В.С. исполнительного производства о взыскании с указанных лиц задолженности в сумме 1 173 442,68 руб. в пользу Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ..., то не стал бы ни при каких обстоятельствах давать Завальному А.В. денежные средства в долг. О наличии этого долга Завальный А.В. ему ничего не говорил, о данном долге ему было ничего не известно. Если бы он знал о наличии ... у ООО «Югнефтесинтез» в лице генерального директора Завального А.В. просроченной задолженности по полученному ранее кредиту в АКБ «Экспресс-кредит» (ЗАО) г. Москвы в сумме более 220 тысяч евро и данная задолженность погашена не Завальным А.В., а поручителем по данному кредиту ООО «Автопрофит» в ... года., то не стал бы ни при каких обстоятельствах давать Завальному А.В. денежные средства в долг. О наличии этого долга Завальный А.В. ему ничего не говорил, о данном долге ему было ничего не известно. Завальный А.В. ему не сообщал, он является учредителем и генеральным директором ООО «Константа» и ООО «Югнефтесинтез», зарегистрированных в Межрайонной Инспекции ФНС №25 по Ростовской области, однако данные ООО примерно с ... года предпринимательскую деятельность не осуществляют, а так же, что Завальный А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Инспекции ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, однако с ... года, то есть с момента регистрации, никакой предпринимательской деятельности не осуществляет. Напротив, Завальный А.В. говорил о том, что он является успешным предпринимателем. Если бы ему было известно о том, что Завальный А.В. на самом деле официально не осуществляет никакой предпринимательской деятельности, он бы никогда не вступил в какие-либо финансовые отношения с Завальным А.В., не стал бы давать ему какие-либо денежные средства в долг под любыми предлогами. Никаких транспортных средств либо иных товарно-материальных ценностей Завальный А.В. ему в залог по данному долгу не передавал, в том числе не передавал ему в залог автомобиль ГАЗ 3110. Он видел, что Завальный А.В. ездил на автомобиле ГАЗ 3110 серебристого цвета. Завальный А.В. говорил, что это автомобиль его отца. Однако данный автомобиль Завальный А.В. ему в залог по данному займу не передавал и даже не предлагал этого. Если бы Завальный А.В. передал ему что-то в залог по займу, это было бы записано в договоре займа от ..., либо было бы еще как-то документально оформлено;

- показаниями К.С.В.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т.2 л.д.245-248), согласно которым, конце ... года, даты не помнит, но может сказать, что уже было прохладно, даже холодно, у Завального А.В. не было автомашины и он попросил его провести Завального А.В. по городу. При этом Завальный А.В. встретился с С.А.В.., который ему был знаком. При этом, исходя из их разговора он понял, что у них дружеские взаимоотношения и какие - то общие дела по бизнесу. В этот день С.А.В.. пригласил Завального А.В. к себе домой пообедать. Он так же был приглашен к С.А.В.., так как был с Завальным А.В. Они приехали домой к С.А.В. где его жена угостила их обедом, после чего они разъехались. После исчезновения Завального А.В. из города Донецк, в ... года, он встретил С.А.В.., который пояснил, что Завальный А.В. должен ему денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей, что С.А.В. ходил в ... к родителям Завального А.В. и хотел поговорить с ними о местонахождении Завального А.В., но родители, точнее мать, визит С.А.В. не одобрила, пояснила, что не знает где сын и выгнала С.А.В. не став с ним долго разговаривать. Больше ему ничего не известно об их взаимоотношениях;

- показаниями К.А.В.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т.3 л.д. 19-21), согласно которым, В ..., Завальный ему говорил, что хочет расширить бизне по продажи ГСМ, говорил, что у него имеется возможность перепродавать дизельное топливо по более высокой цене в неограниченных объемах. После того, как Завальный А.В. скрылся из г. Донецка Ростовской области, ему стало известно, что Завальный кроме него, А.А.М.., обманул ряд граждан, жителей г. Донецка Ростовской области. Ему стало известно, что Завальный А. под разными предлогами брал в долг деньги у М.А.Н.., у С.А.В. у К.С.В.. Эти долговые обязательства были у Завального А. до того, как он предложил ему сотрудничать с ним, и, насколько ему известно, сохраняются до настоящего времени.

-показаниями свидетеля С.Е.В.., данными ею в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных на предварительном следствии (т. 3 л.д.75-77), согласно которым, Завальный А.В. является знакомым ее супруга Солина А.В. Завальный А.В. пользовался услугами такси ее мужа.

Осенью ... супруг часто общался с Завальным А.В. У супруга были сбережения -денежные средства в сумме 800 тысяч рублей, с использованием которых, он планировал построить помещение на имеющемся у него земельном участке, расположенном по ... для организации бизнеса. Завальный был у них дома, он приезжал попить чаю, поужинать, они обсуждали различные вопросы с мужем. Завальный А.В. предложил мужу пустить имеющиеся денежные средства в оборот и тем самым заработать денег путем приобретения товара с последующей перепродажей по более высокой цене. Завальный А.В. в своих просьбах был настойчив и рассказывал различные схемы купли - продажи различных товаров, говорил убедительно. В результате муж согласился дать Завальному АВ. в долг денежные средства в сумме 420 тысяч рублей. При этом она настояла на том, чтобы он давал деньги в долг только оформив заем официально, через нотариальную контору. Муж послушал ее и сказал Завальному А.В., что данный заем необходимо оформить нотариально, на что Завальный А.В. согласился. ...., муж оформил у нотариуса Р.Е.Н. договор займа № ... согласно которому деньги предоставлялись Завальному АВ. до .... В последствии муж занял Завальному А.В. еще 65 тысяч рублей. Со слов Завального АВ. он брал деньги у мужа для вложения их в предпринимательскую деятельность, для закупки товара с целью последующей реализации. Завальный А.В., как он говорил, занимался куплей - продажей конфет, жевательной резинки и другого. По истечению примерно полтора месяца она начала напоминать мужу о том, ЧТО нужно напомнить Завальному А.В. о его долге. Завальный АВ. пояснял мужу, что деньги вложены в бизнес, что в ближайшее время он закончить заниматься бизнесом, после чего из вырученных денег отдаст долг и с использованием капитала мужа и его капитала они вместе, в долях, отстроят фитнес центр на территории земельного участка, расположенного по .... Ей, из разговоров известно о том, что Завальный А.В. занимался предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом ГСМ. Он даже привлек мужа кработе экспедитора, т.е. к сопровождению бензовозов. Об этом ей рассказывал муж. Она помнит, что муж, говоря о нефтяном бизнесе Завального А.В. с удивлением говорил о том, что Завальный А.В. продает топливо - солярку по очень низкой цене.В ... года она начала все чаще напоминать мужу о том, что нужно забирать у Завального А.В. денежные средства. Муж сказал, что истребует у него деньги. Он неоднократно звонил Завальному А.В. и просил вернуть деньги. В то время когда муж начал просить его вернуть деньги, Завальный А.В. стал избегать встреч с мужем, не отвечал на телефонный звонки. Иногда приходили СМС сообщения от Завального А.В., который писал, что находится в Украине. С ... года Завального А.В. она не видела. ... года муж решил сходить к родителям Завального А.В. в Украину и поговорить по поводу наличия у их сына долговых обязательств перед мужем. Она пошла вместе с мужем. Во время общения, мать Завального стала кричать, предъявлять мужу претензии по поводу того, что он требует возврата какого-то долга. Мать сообщила, что ее сына - Завального А.В. у нее дома нет, и что она не знает где он находится. Со слов мужа она знает что Завальный А.В. обманул и других людей.

-показаниями свидетеля Г.А.В.., данными ею в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных на предварительном следствии (т. 3 л.д.103-105 ), согласно которым, с ... она работает в должности судебного пристава-исполнителя Донецкого городского отдела судебных приставов УФССП по Ростовской области. В производстве Донецкого городского отдела судебных приставов УФССП по Ростовской области находилось исполнительное производство ... в отношении З.В.С. и Завального А.В.. Данное исполнительное производство находилось вначале у судебного пристава-исполнителя М.Е.Н.., а затем в ... года было передано ей.Исполнительное производство ... в отношении З.В.С. и Завального А.В. возбуждено .... Основанием к возбуждению явилось предъявление исполнительного листа банком «ВТБ-24» (ЗАО). В соответствии с данным исполнительным листом с вышеуказанных лиц в пользу банка было по решению Ленинского районного суда Г. Ростова-на-Дону взыскать солидарно задолженность в сумме 1 173 442,68 руб., из которых 1 012464,16 руб. - сумма основного долга по кредитному договору от ..., оставшаяся сумма проценты, пеня и гос.пошлина. Необходимо было обратить взыскание на заложенное имущество - автомобиль «Субару В9 Требека», принадлежащий на праве собственности Завальному В.С. На автомобиль службой судебных приставов ... накладывался запрет на совершение регистрационных действий, автомобиль был описан и передан на хранение торгующей организации ООО «Каравелла». В рамках исполнительного производства она не могла установить места нахождения должников З.В.С. и Завального А.В. Имеющиеся номера их телефонов не отвечали. Осуществлялся выход по месту жительства должников по адресу .... Со слов соседей, Завальный В.С. появлялся по этому адресу редко, только для того, что бы забрать квитанции на оплату коммунальных платежей. Соседи так же поясняли, что Завальный А.Б. выехал в г. Москву, где у него имеется фирма. Она направляла запросы в подразделение ССП Г. Воркуты, на которые пришел ответ о том, что по месту регистрации, а именно ... указанные лица не проживают. С Завальным А.В. она никогда не встречалась. Завальный В.С. в присутствии В.О.Е.., своего представителя по доверенности, давал ей объяснение уже .... После этой даты она с Завальным В.С. не встречалась. В рамках исполнительного производства ею осуществлялся розыск счетов в банках, открытых на имя З.В.С. и Завального АВ. на территории Ростовской области. У З.В.С. был зарплатный счет в Каменском отделении № ..., у Завального А.В. счетов на территории Ростовской области в банках не открывалось. Кроме вышеуказанного автомобиля марки «Субару», наличие в собственности Завального В.С., а так же Завального А.В. никакого движимого или недвижимого имущества не установлено. Исполнительное производство в отношении должников З.В.С. и Завального А.В. прекращено ... в связи с поступлением заявления от взыскателя, «ВТБ-24» (ЗАО), заявления от ... о полном погашении должниками долга, в том числе, ... в сумме 400 000 руб. и ... в сумме 646 736,85 руб. В связи с прекращением исполнительного производства арест с вышеуказанного автомобиля «Субару» был снят, а так же снято ограничение на выезд за пределы РФ З.В.С. и Завального АВ. В рамках исполнительного производства данный автомобиль реализован не был, до окончания исполнительного производства хранился в ООО «Каравелла». По окончании исполнительного производства ей звонил В.О.Е.. и сообщил, что он получил автомобиль в ООО «Каравелла» и передаст его должнику;

-показаниями свидетеля В.О.Е.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 4 л.д. 116-121), изложенными выше;

- показаниями свидетеля И.Н.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д.206-209), изложенными выше ;

-показаниями свидетеля С.М.В.., данными им в судебном заседании с учетом его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании ( т. 6 л.д. 222-224, т. 4 л.д.73-76), изложенными выше, а кроме того, пояснившего, что, со слов А.А.М.. и К.А.В.. известно, что Завальный А.В. под предлогом осуществления предпринимательской деятельности по реализации продуктов питания занял у С.А.В.. около 500 000 рублей, скрылся, деньги С.А.В.. не отдал. Примерно с ... года Завальный А.В. куда-то уехал из г. Донецка Ростовской области. В последствии стало известно, что Завальный А.В. занял крупные суммы денежных средств у жителей г. Донецка и Ростовской области для закупки ГСМ, а после реализации ГСМ скрылся вместе с заемными денежными средствами;

-заявлением С.А.В. от ... согласно которому, он просит привлечь к уголовной ответственности Завального А.В., который мошенническим путем похитил денежные средства (т.1 л.д. 158);

-протоколом выемки от ..., согласно которому в Отделе МВД РФ по г. Донецку у потерпевшего С.А.В.. изъята копия договора займа от ... выполненного на бланке ... заключенного между С.А.В.. (займодавец) и Завальным А.В. (заемщик), в соответствии с которым Займодавец передает заемщику деньги в сумме 420 000 руб., а заемщик обязуется возвратить указанную сумму в срок до ... (т.2 л.д. 200-202);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрена копия договора займа от ..., выполненного на бланке ..., заключенного между С.А.В.. (займодавец) и Завальным А.В. (заемщик), в соответствии с которым Займодавец передает заемщику деньги в сумме 420 000 руб., а заемщик обязуется возвратить указанную сумму в срок до ... г. (т.2 л.д. 203);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия договора займа от ... г., выполненного на бланке ..., заключенного между С.А.В.. (займодавец) и Завальным А.В. (заемщик), в соответствии с которым Займодавец передает заемщику деньги в сумме 420 000 руб., а заемщик обязуется возвратить указанную сумму в срок до ... (т.2 л.д. 204, 205);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, в ОМВД России по г. Донецку РО у потерпевшего С.А.В. изъяты копия постановления Администрации г. Донецка от ...О выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка по ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ...О выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка по ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «Об утверждении акта выбора земельного участка и согласования места расположения объекта строительства»; копия схемы расположения земельного участка по адресу ...; копия межевого плана на земельный участок, расположенный по адресу ...; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О предоставлении земельного участка в аренду для размещения объекта бытового обслуживания»; копия графического документа, определяющего объект адресации - земельный участок для строительства объекта бытового обслуживания по адресу ...; копия договора от ... аренды находящегося в государственной собственности земельного участка по адресу ..., заключенного между Администрацией г. Донецка РО и С.А.В..; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «Об утверждении градостроительного плата земельного участка по ...»; копия градостроительного плана земельного участка по ... (т.2 л.д. 207-208);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка по ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О выполнении кадастровых работ в отношении земельного участка по ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «Об утверждении акта выбора земельного участка и согласования места расположения объекта строительства»; копия схемы расположения земельного участка по адресу ... копия межевого плана на земельный участок, расположенный по адресу ...; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О предоставлении земельного участка в аренду для размещения объекта бытового обслуживания»; копия графического документа, определяющего объект адресации - земельный участок для строительства объекта бытового обслуживания по адресу ...; копия договора от ... аренды находящегося в государственной собственности земельного участка по адресу ... заключенного между Администрацией г. Донецка РО и С.А.В. копия постановления Администрации г. Донецка от ... «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу ...»; копия постановления Администрации г. Донецка от ... «Об утверждении градостроительного плата земельного участка по ...»; копия градостроительного плана земельного участка по ... (т.2 л.д. 209-210);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, в Донецком городском отделе УФССП по РО изъяты документы исполнительного производства ... на должников З.В.С., ... года рождения, и Завального А.В., ... года рождения, о взыскании с Завального А.В. и З.В.С. в пользу банка ВТБ-24 (ЗАО) задолженности по кредитному договору от ... в сумме 1 162 367,56 руб. (т.3 л.д. 116-117);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены документы исполнительного производства ... на должников З.В.С., ... года рождения, и Завального А.В., ... года рождения, о взыскании с Завального А.В. и З.В.С.. в пользу банка ВТБ-24 (ЗАО) задолженности по кредитному договору от ... ... в сумме 1 162 367,56 руб. (т.3 л.д. 118);

-протоколом выемки от ... (т.3 л.д. 121-122);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.3 л.д. 123);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.3 л.д. 124, 125-130);

- протоколом выемки от ... (т.3 л.д. 223-225) ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т.3 л.д. 226-227),

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., (т.4 л.д. 165);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т.4 л.д. 166, 167-169);

-протоколом выемки от ..., согласно которому, в Отделе ФССП по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону изъяты исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В. (т.4 л.д. 171-174);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, осмотрены исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В. (т.4 л.д. 175);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В.; исполнительное производство ... на должника Завального А.В. (т.4 л.д. 176);