Решение по делу № 1-713/2022 от 01.11.2022

Дело № 1-713/2022

Поступило в суд: 01.11.2022 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск                                                                                           17 ноября 2022 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи                         Хоменко А.С.,

при секретаре                                       Борисенко К.Ю.,

с участием государственного обвинителя            Федоровой А.И.,

защитника           адвоката Питомец А.М.,

подсудимой                                   Борисовой О.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

    Борисовой Олеси Константиновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, не замужней, имеющей 2 малолетних детей, имеющей средне-специальное образование, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей в <адрес>, судимой на момент преступления:

-ДД.ММ.ГГГГ Заельцовским районным судом <адрес> по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

- ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по ч.1 ст.158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлением Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, направлена в колонию-поселение для отбывания наказания на срок 8 месяцев.

Судимой впоследствии:

-ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.1 ст.173.2, 69 ч.5 УК РФ с частичным сложением назначенного наказания с неотбытой частью наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении, ДД.ММ.ГГГГ освобождена по отбытии наказания, под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Борисова О.К. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт, документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 O.K., находящейся в неустановленном месте, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации - ПАО «Сбербанк» расчетный счет для ООО «СТРОЙ- РЕГИОН», ИНН 5407966816 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером №, и сбыть данному неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ранее Борисовой O.K. юридического лица ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816.

После этого, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Борисовой O.K., находившейся в неустановленном месте, являющейся подставным руководителем и участником ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, Борисова O.K. дала свое согласие неустановленному лицу открыть в банковской организации ПАО «Сбербанк» от своего имени расчетный счет ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816 с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств порасчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «СТРОЙ- РЕГИОН», ИНН 5407966816.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Борисова O.K., из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронныхносителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, подключения услуг ДБО в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный №, используемый ей, введя тем самым сотрудников дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками дополнительного офиса № 8047/0322 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 173, введенными Борисовой O.K. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, был открыт расчетный счет 40№ и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному Борисовой O.K. абонентскому номеру телефона №, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - телефонным номером, персональными логином и паролем доступа. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Борисова O.K., продолжая реализацию своего преступного умысла, получила в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> от банковского сотрудника, документы по открытию расчетного счета ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системеДБО третьим лицам, находясь на участке местности у <адрес> площадь Труда в <адрес> передала неустановленному лицу, тем самым Борисова O.K. сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Борисовой O.K., находящейся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, обратилось неустановленное лицо и предложило внести изменения в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа по ранее открытому расчетному счету № ПАО «Сбербанк» для ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, а именно изменить контактный номер телефона, для управления указанным счетом, необходимый для использования в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Борисова O.K., продолжая реализацию указанного преступного умысла, являясь подставным директором ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, по счету№ ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, открытому в ПАО «Сбербанк», лично обратилась в дополнительный офис 8047/0322 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подала необходимые документы о смене номера телефона для управления указанным счетом, необходимый для использования в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», на номер +№, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу:           <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, введенными Борисовой O.K. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, был изменен номер телефона на номер +№ необходимый для управления счетом, и использования в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - телефонным номером.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, подготовило установленный законодательством Российской Федерации пакет документов для внесения в Единый государственный реестр юридический лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, а именно об изменении наименования на ООО «ФРУТМИКС», которые ДД.ММ.ГГГГ Борисова O.K. лично подала сотруднику ГАУ НСО многофункционального центра <адрес> «Зыряновский», расположенный по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных Борисовой O.K. документов, установленных законодательством Российской Федерации о внесении изменений в сведения об ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, сотрудниками МИФНС России № по <адрес> были внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816, согласно которых Общество сменило наименование на ООО «ФРУТМИКС».

ДД.ММ.ГГГГ Борисова O.K., продолжая реализацию указанного преступного умысла, по предложению неустановленного лица, лично обратилась в дополнительный офис 8047/0322 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подала необходимые документы об изменении стороны по договору банковского счета с ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816 на ООО «ФРУТМИКС», ИНН 5407966816. На основании чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Сбербанк» была изменена сторона по договору с ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», ИНН 5407966816 на ООО «ФРУТМИКС», ИНН 5407966816.

Подсудимая вину в совершении вмененного ей преступления признала в полном объеме, не оспаривала фактические обстоятельства и юридическую квалификацию ее действий по предъявленному обвинению, пояснила, что признание вины вынужденным не является, давать показания отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Ранее данные признательные показания также подтвердила полностью.

Из показаний подозреваемой Борисовой О.К. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в августе 2017 года к ней обратилась знакомая Ярова Анастасия с предложением оформить на ее имя юридическую организацию, познакомила с Кунгурцевым Иваном. В августе 2017 года она поехала к Ивану в офис на площади Ленина, где находился его знакомый по имени Антон. Антона видела только в офисе и больше с ним не встречалась. Антон рассказал, что создание фирмы на ее имя поможет ей улучшить материальное положение, в регистрации фирмы ничего противозаконного нет, и ей будут выплачивать ежемесячную зарплату, но по бухгалтерии она никакого отношения к фирме иметь не будет. Спустя пару дней она согласились на регистрацию фирмы, ее попросили сделать ксерокопию своего паспорта и СНИЛСа, В тот же вечер в августе 2017 года, она встретилась с Иваном на остановке Земнухова, где передала ксерокопии своих документов. Примерно через неделю ей позвонил Иван, сообщил, что следующим утром ей нужно приехать в налоговый орган на площади Труда, <адрес>. Приехав по указанному адресу, она встретилась с Иваном и двумя ранее не знакомыми ей мужчинами. Иван передал ей пакет документов и сказал, что указанные документы необходимо передать сотруднику налоговой инспекции для регистрации на ее имя фирмы. Налоговый инспектор забрала у нее пакет документов и выдала расписку, она расписалась в ней и потом отдала ее Ивану. Тогда она узнала, что фирма, которую она регистрирует на свое имя, называется ООО «Строй-регион». Инспектор написала на бумажке дату, когда ей необходимо приехать за готовыми документами. После она спросила у Ивана про денежное вознаграждение за осуществление регистрации фирмы. Иван пообещал после регистрации фирмы выплатить ей 3000 рублей. В назначенную дату она приехала в налоговый орган, где ее ждал Иван. Когда инспектор пригласил ее, она узнала, что фирму не зарегистрировали, о чем она сообщила Ивану, который сразу же кому-то позвонил и узнал, что налоговым органом была проведена проверка офиса, в котором должна была находиться фирма, и установлено, что офис не готов к сдаче. Иван сказал ей, что через некоторое время он с ней свяжется и надо будет опять приехать в налоговый орган для регистрации. Через неделю в августе 2017 года, Иван позвонил, и на следующее утро она приехала в налоговый орган на площадь Труда, 1 <адрес>, Иван снова передал ей пакет документов, который она передала налоговому инспектору. Спустя 5 дней она одна приехала в налоговый орган, получила от налогового инспектора пакет документов и в этот же вечер на остановке Земнухова передала Ивану весь пакет документов. Цели управления создаваемой ею организации она не имела, её финансово хозяйственной деятельностью не занималась, административно-распорядительными функциями не обладала, налоговую отчетность не готовила и не сдавала. Печать ООО «ФрутМикс» находилась всегда у Ивана или Антона.

В октябре 2017 года с ней связался Иван и сказал, что необходимо открыть банковский счет в «Сбербанке». На следующий день они поехали в «Сбербанк», распложенный между остановкой Уют и площадью Калинина. Иван выдал ей два пакета документов. В банке она предоставила необходимые документы, работники банка попросили ее подождать примерно час для подтверждения открытия счета. Спустя час она заполнила и подписала подтверждающие документы, что она директор и учредитель фирмы. Спустя несколько дней забрала банковскую карточку, оформленную на ее сим-карту, и документы, о чем сообщила Ивану. После чего в этот же день Иван ей сказал, что необходимо приехать к зданию МФЦ расположенному по адресу <адрес>, площадь Труда, 1, чтобы передать ему документы по открытию расчетного счета, что она и сделала, приехала по указанному адресу и передала Ивану документы по открытию расчетного счета ООО «Строй Регион». После этого Иван связался с ней, чтобы она сообщила одноразовый код, пришедший от банка. Через несколько дней, Иван попросил подъехать на площадь Калинина, передал ей купленную им ранее СИМ-карту и попросил привязать данную сим-карту к банковской карточке. Она обратилась в тот же дополнительный офис ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу <адрес>, где подписала документы о смене номера телефона привязанного к банковскому счету, после подписания она позвонила Ивану и сообщила о том, что сменила номер телефона.

Также в октябре 2017 года с ней связался Иван и сообщил, что надо поменять название фирмы со «Строй-регион» на «ФрутМикс», т.к. фирма меняет вид деятельности и переходит на продажу сухофруктов. На следующий день она с Иваном на такси доехали до речного вокзала, где находится «Мои документы». Иван отдал какой- то девушке «флешку», чтобы та переделала необходимые документы. На следующий день она забрала документы, подала их на регистрацию в «Мои документы». Через неделю ей пришла СМСка о том, что документы готовы. На следующий день, она с Иваном поехали в «Мои документы», и получила пакет документов и передела их Ивану.

После изменения названия с ООО «Строй Регион» на ООО «ФрутМикс» в ноябре 2017 года, Иван ей сообщил, что необходимо обратится в ПАО «Сбербанк» для внесения изменений касаемо владельца банковского счета, так как поменялось название организации, что она и сделала, она встретилась с Иваном около офиса ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес>, где он передал ей документы, а так же печать организации, после чего она подписала документы, вышла из офиса банка и передала Ивану печать. В настоящее время не помнит, выдавались ли ей в банке какие-либо документы о том, что сменяется название владельца банковского счета, но если ей их и выдавали, то она сразу же на выходе из офиса передала все Ивану. После этого с Иваном она более не виделась. От Ивана получила денежное вознаграждение за регистрацию фирмы 3 000рублей. Осознает, что совершила противоправное действие, а именно, что передала документы по открытию и управлению расчетным счетом юридического лица, зарегистрированного на ее имя третьим лицам. Обязуется впредь такого не повториться. (Том 1 л.д. 103-107).

Будучи дополнительно допрошенной пояснила, что после подписания документов по открытию расчётного счета ООО «Строй-Регион», которое согласно предъявленным ей на обозрения копиям документов из ПАО «Сбербанк» произошло ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с Иваном около МФЦ, расположенном по адресу г. <адрес> Труда, 1, где передала ему полученные документы. Изначально в заявлении о присоединении был указан ее номер телефона, который находился у нее в пользовании +№, на кого он был зарегистрирован, она точно не помнит, возможно, на бывшего супруга. Когда на него приходило смс-сообщение с кодом, ей позвонил Иван, и она сообщила ему код указанный в сообщении. После чего, согласно предъявленных ей на обозрение копий документов из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу <адрес> для изменения номера телефона. Иван купил новую сим карту, которая как она поняла, находилась в его пользовании, написал на листочке номер телефона, который ей необходимо будет изменить, и указать в качестве контактного для управления расчетным счетом ООО «Строй-Регион», после чего она обратилась в указанный дополнительный офис ПАО «Сбербанк» где подписала заявление о смене номера телефона. Сменив номер телефона, позвонила Ивану и сообщила об этом. Сим карту с новым номером телефона он ей в руки не давал, и она после изменения номера телефона с ним не встречалась. Так же согласно предъявленным ей на обозрение копиям документов из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ ей в том же офисе по адресу <адрес>, были подписаны документы о смене названия ООО «Строй-Регион» на ООО «ФрутМикс», после подписания указанных документов с Иваном она не встречалась и никаких документов ему не передавала. Согласно предъявленным ей на обозрение копиям документов полученных из ПАО «Сбербанк»: заявлениям о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении об изменении стороны по договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ подписи от ее имени выполнены ей, может с уверенностью сказать, что указанные подписи выполнила она и это ее почерк. (Том 2 л.д. 1-3).

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ Борисова О.К., вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила ранее данные показания (т.2 л.д.61-63).

Исследовав все доказательства по делу, суд находит вину подсудимой в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной.

Так, вину подсудимой подтверждают следующие доказательства:

Показания свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию. С 2015 по ДД.ММ.ГГГГ работала в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу <адрес> в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов. В ее обязанности входило обслуживание юридических лиц, внесение изменений в сведения о юридических лицах, являющихся клиентами ПАО «Сбербанк». На основании предъявленных ей на обозрение копий документов, полученных в качестве ответа на запрос в ПАО «Сбербанк», может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ находилась на своем рабочем месте по адресу <адрес> в рабочее время к ней обратилась Борисова Олеся Константиновна, которая сообщила, что является директором ООО «СТРОЙ-РЕГИОН» и хочет сменить номер на новый. После чего Борисова O.K. сообщила номер, на который хочет сменить старый номер +№. В ее присутствии она подписала заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. При этом она удостоверилась в личности Борисовой O.K. по предъявленному ей паспорту. После чего Борисова O.K. покинула помещение офиса ПАО «Сбербанк». Ей было отсканировано заявление подписанное Борисовой O.K. и отправлено в центр сопровождения клиентских операций, специалистам, которыми осуществляется смена номера. С помощью нового номера телефона можно осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, так как на него приходят смс пароли для подтверждения операций. Таким образом человек в чьем пользовании находится телефон с сим картой с новым номером телефона может дистанционно управлять расчетным счетом.

Также ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес> в это время к ней обратилась Борисова Олеся Константиновна, которая пояснила, что ООО «СТРОЙ- РЕГИОН» директором которого она является сменило название на ООО «ФРУТМИКС», в связи с чем было заключено соглашение об изменении стороны по договору банковского счета ЕД 8047/0322/0193075 от ДД.ММ.ГГГГ, а так же подписано заявление о. внесении изменений. Она при этом так же удостоверилась в личности ФИО1 O.K. на основании предъявленных ей документов, так же ей был предъявлен устав Общества, решение. После подписания документов Борисова O.K. покинула помещение дополнительного офиса банка (Том 1 л.д. 116-117).

Показания свидетеля Бастриковой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым работает в ПАО «Сбербанк» в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса. Для открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Сбербанк» существуют единые правила обязательные для всех сотрудников. Клиент обращается к сотруднику банка с паспортом, сотрудник по паспорту удостоверяется в его личности, после чего предъявляет учредительные документы юридического лица: устав, решение о назначении директором, печать и паспорт. После чего сотрудник банка формирует заявление о присоединении, где указываются анкетные данные клиента, электронная почта и номер телефона. На адрес электронной почты впоследствии приходит логин для входа в личный кабинет, а на номер телефона пароль, а так же смс-пароль для подтверждения операции. После чего клиент подписывает заявление о присоединении в присутствии сотрудника банка и получает на руки свой экземпляр договора. Впоследствии дистанционное управление расчетным счетом юридического лица, открытым в ПАО «Сбербанк» осуществляется следующим образом: клиент заходит в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» либо на сайт «Сбербанка» вводит логин и пароль. На номер телефон, указанный в заявлении о присоединении приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в интернет, доступ к телефону в который вставлена сим карта с номером, который указан в заявлении о присоединении и логин. После входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» на указанный в заявлении о присоединении мобильный телефон приходит одноразовый смс пароль от банка «Сбербанк» для подтверждения входа в систему, а так же для подтверждения операции. При помощи логина и пароля от системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» возможно осуществлять дистанционное управление расчётным счетом. По поводу предъявленных ей на обозрение копии заявления о присоединении в отношении ООО «СТРОЙ-РЕГИОН», может пояснить, что директор Борисова O.K. обращалась к сотруднику ПАО «Сбербанк» ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес>, который с конца июня 2022 года не работает. Более подробно об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «СТРОЙ-РЕГИОН» пояснить не может, так как она при этом не присутствовала. (Том 1 л.д. 118-119)

Кроме того, вину Борисовой О.К. подтверждают следующие доказательства:

Рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, оперуполномоченного ОЭБ и ПК ЛО МВД России на <адрес> ФИО7, согласно которому в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» «опрос» установлен факт неправомерного оборота средств платежей совершенный Борисовой О.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно ДД.ММ.ГГГГ Борисова О.К. в целях получения вознаграждения, следуя полученным инструкциям от неустановленного лица открыла на юридическое лицо ООО «Фрутмикс» расчетный счет в рублях, а также подключила доступ к системе банк-клиент и получала банковскую карту в банке ПАО «Сбербанк». После чего передала электронные платежные средства неустановленному лицу, от которого получила денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей (1 том л.д.6).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е/0182683189 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо, согласно которого у ООО «ФРУТМИКС» (ИНН 5407966816) открыт расчетный счет №, и CD-Rдиск, на котором содержаться выписки по счету, копии документов (л.д.123-240 т.1).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности возле здания МФЦ (многофункциональный центр) по адресу <адрес>, площадь Труда, 1 (Том 1 л.д. 30-34).

Копия регистрационного дела ООО «ФРУТМИКС», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> внесены сведения о регистрации ООО «СТРОЙ-РЕГИОН» единственный участником и руководителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 03.112017 ООО «СТРОЙ- РЕГИОН» сменило название на ООО «ФРУТМИКС» (Том 1 л.д. 41-91).

Заключение судебно-психиатрической экспертизы №, согласно которой у Борисовой Олеси Константиновны обнаруживаются психическое расстройство в форме синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, синтетических каннабиноидов). Указанное психическое расстройство не сопровождается у ФИО1 O.K. какими-либо значительными нарушениями психических функций и не лишало её возможности в период совершения правонарушения в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к правонарушению, у неё также не обнаруживалось и какого-либо временного расстройства психической деятельности:    она правильно ориентировалась в окружающей обстановке, сохраняла адекватный речевой контакт с окружающими, её действия были целенаправленными и не обуславливались бредом, галлюцинациями, либо иными нарушениями психики. В период совершения правонарушения Борисова O.K. могла правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может давать о них показания. Какого-либо психического расстройства, в том числе и временного, которое в настоящее время нарушало бы её способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, у ФИО1 O.K. не наступило. Имеющийся у ФИО1 O.K. синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ не нарушает её способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. По своему психическому состоянию ФИО1 O.K. может принимать участие в следственных действиях и судебном заседании. В применении принудительных мер медицинского характера Борисова O.K. не нуждается. Борисова O.K. нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ. Противопоказаний к лечению по психическому состоянию у ФИО1 O.K. не имеется. (Том 1 л.д. 112-114)

Собранные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО1 виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

    Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с показаниями подсудимой, полностью признавшей вину в совершенном преступлении, а также иными приведенными доказательствами по делу, протоколом осмотра места происшествия, предметов и документов. Оснований для оговора подсудимой у свидетелей по делу не установлено. Каких-либо противоречий между показаниями свидетелей не имеется, подсудимая достоверность показаний не оспаривала.

    Суд признает показания Борисовой О.К. в качестве подозреваемой и обвиняемой, достоверными и подтверждающими ее вину, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей по делу. Она была допрошена с соблюдением права на защиту, подтвердила показания в судебном заседании, пояснив, что признание вины вынужденным не является.

    Экспертиза по делу проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, проведена экспертами, обладающими специальными познаниями, с продолжительным стажем работы по специальности, выводы экспертов в достаточной степени мотивированы и обоснованы. Оснований не доверять заключениям экспертов у суда не имеется. Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и сторонами не оспаривались.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой Борисовой О.К., суд приходит к выводу, что она действовала с прямым умыслом, поскольку ее действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны и судом достоверно установлено, что Борисова О.К., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Строй-Регион», а впоследствии «ФрутМикс» действуя от имени указанной организации, открыла в ПАО «Сбербанк», расчетный счет, получив при этом документы, электронные средства, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётным счетам ООО «Строй-Регион» (ФрутМикс), которые передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

Как установлено судом, имея умысел на получение материального вознаграждения, Борисова О.К. согласилась на предложение неустановленного лица об оформлении на ее имя юридического лица с последующим открытием расчетного счета в банке, и передать электронные средства платежа предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётному счету неустановленному лицу.

Квалифицирующий признак «электронных носителей информации» подлежит исключению как излишне вмененный, поскольку Борисова О.К. передала неустановленному лицу только документы и электронные средства платежа (номер мобильного телефона), необходимые для управления счетом.

Действия подсудимой Борисовой О.К. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежа, то есть сбыт документов, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает подсудимую Борисову О.К. подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что в момент совершения преступления подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Сомнений в ее вменяемости у суда не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о ее личности, которая на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, состоит на учете в наркологическом диспансере с ДД.ММ.ГГГГ, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее жизни.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает полное признание подсудимой своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья, наличие на иждивении 2 малолетних детей, занятость общественно полезным трудом (дворник), активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных признательных показаний – п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд усматривает основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ. При этом суд учитывает, что фактические действия Борисовой О,К. по неправомерному обороту средств платежа ничем не отличаются от действий, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ, отнесенное законом к категории преступлений небольшой тяжести, за которое она ранее привлекалась к уголовной ответственности. Каких-либо существенных последствий от преступных действий Борисовой О.К. в результате неправомерного оборота средств платежа не наступило.

В связи с изменением категории преступления на преступление средней тяжести вопрос об отмене условного осуждения по приговору Заельцовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ судом решается в порядке ч. 4 ст. 74 УК РФ. С учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств – наличие 2 малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, суд полагает возможным сохранить ей условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. При принятии такого решения суд также принимает во внимание, что при осуждении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ указанное условное осуждение ей не отменялось.

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст. 43 УК РФ. Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания суд не усматривает. Оснований для назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа не усматривает с учетом назначения основного вида наказания и ряда смягчающих обстоятельств.

Определяя размер наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая указанные выше смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление Борисовой О.К. и предупреждение совершения ей новых преступлений возможно без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, суд полагает возможным применить в отношении подсудимой положения ст. 64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства, затруднительное материальное положение, подтолкнувшее на совершение преступления и сам характер совершенных действий, с учетом наличия на иждивении 2 малолетних детей, приводят суд к убеждению об отсутствии необходимости назначения ей дополнительного вида наказания в виде штрафа, поскольку ее исправление может достигнуто путем назначения только основного вида наказания, что в полной мере будет отвечать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

    Борисову Олесю Константиновну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в соответствии с санкцией которой с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Борисову О.К. обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированого государственного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию тяжести преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 15.02.2017 исполнять самостоятельно.

От уплаты процессуальных издержек Борисову О.К. освободить в связи с ее материальным положением и наличием двоих малолетних детей на иждивении.

Меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» с- СD-R-диском(хранящиеся при деле) - подлежат хранению при деле (1 том л.д.12-13).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд <адрес>.

Судья    (подпись)                                                                         А.С. Хоменко