Решение по делу № 1-66/2017 от 27.01.2017

Приговор

Именем Российской Федерации

14 августа 2017 года                                     г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего – судьи Третьякова А.А.,

с участием:

государственных обвинителей – Куриловой Е.В., Агкацевой А.Ч., Жерновой И.В., Марковой Д.В.,

подсудимого Амелина В.Е.,

защитника - адвоката Севостьянова В.А., представившего ордер от ДД.ММ.ГГ №***н и удостоверение №***,

представителей потерпевших ФИО28, Потерпевший №2 и Потерпевший №3,

при секретарях Орловой Е.А., Пикаловой Т.В. и Рожковой (Курской) Т.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Амелина В.Е., <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ,

установил:

Амелин В.Е., являясь на основании распоряжения Председателя Орловского областного совета народных депутатов от 06.02.2012 №***-рос-к руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальником организационного управления, будучи наделенным на основании срочного служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Орловской области и замещении должности государственной гражданской службы Орловской области от 06.02.2012 на срок полномочий Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011 – 2016 годов и должностного регламента государственного гражданского служащего Орловской области, категории «руководители» - руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов от 22.09.2009 организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по координации и контролю за служебной деятельностью структурных подразделений Аппарата областного Совета; по утверждению инструкций, правил, положений и дачи указания в сфере деятельности Аппарата; по обеспечению контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, утвержденного постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 30.03.2012 №***-ОС, и принятию мер к поддержанию трудовой и исполнительской дисциплины; по осуществлению иных полномочий, необходимых для выполнения функций Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов; по подписанию документов и писем, визированию проектов распоряжений Председателя Совета и иных документов Совета в пределах установленных полномочий, не позднее 02.04.2012 решил совершить хищение бюджетных денежных средств Орловской области путем обмана, а именно незаконного получения заработной платы за якобы исполнение своих обязанностей по должности руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления в периоды фактического отсутствия на рабочем месте.

Достоверно зная, что продолжительность его рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом РФ и служебным распорядком Орловского областного Совета народных депутатов составляет 40 часов в неделю, Амелин В.Е. не позднее 23.04.2012 в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов, находясь в помещении Аппарата областного Совета народных депутатов, расположенном по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, осознавая авторитет и значимость занимаемой должности, действуя умышленно, в корыстных целях, осознавая, что контроль за соблюдением служебного распорядка осуществляется им, как руководителем Аппарата областного совета – начальником организационного управления, умышлено не предоставил сотрудникам управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, ответственным за ведение табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, сведения о своем фактическом отсутствии на рабочем месте и о не исполнении своих должностных обязанностей в период со 02.04.2012 по 06.04.2012, находившись в указанный период времени на отдыхе в Германии по вопросам, не связанным со служебной деятельностью. При этом Амелин В.Е. не оформил факт своего отсутствия на рабочем месте в установленном трудовым законодательством порядке.

Будучи введенными в заблуждение Амелиным В.Е., сотрудники управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, находящиеся в его прямом служебном подчинении и не осведомленные о его преступных намерениях, внесли в табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за апрель 2012 года заведомо ложные сведения, отражающие нахождение Амелина В.Е. на рабочем месте в период со 02 по 06 апреля 2012 года в количестве 40 рабочих часов из расчета 8 рабочих часов в сутки.

После этого Амелин В.Е., используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, 23.04.2012 в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, проконтролировал предоставление сотрудниками управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, указанного табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, содержащего заведомо недостоверные сведения о количестве отработанных им часов, для утверждения Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Свидетель №16

Свидетель №16, не осведомленный о преступных намерениях Амелина В.Е., 23.04.2012 утвердил табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за апрель
2012 года, на основании которого Амелину В.Е. неправомерно начислены
15 309 рублей 65 копеек за якобы отработанное им в период со 02 по 06 апреля
2012 года время.

На расчетный счет Амелина В.Е. №***, открытый в Орловском филиале ОАО «МИнБ» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, перечислена 15.05.2012 и 31.05.2012 заработная плата в сумме 96 451 рубль, в том числе 15 309 рублей 65 копеек за 40 рабочих часов в период нахождения
Амелина В.Е. со 02 по 06 апреля 2012 года на отдыхе за пределами Российской Федерации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, имеющих общую цель - хищение путем обмана бюджетных денежных средств Орловской области, а именно незаконного получения заработной платы за якобы исполнение своих обязанностей, Амелин В.Е. не позднее 23.06.2012 в рабочее время с 09.00 по 18.00 часов, находясь в помещении Аппарата областного Совета народных депутатов, расположенном по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, осознавая авторитет и значимость занимаемой им должности, действуя умышленно, в корыстных целях, осознавая, что контроль за соблюдением служебного распорядка осуществляется им, как руководителем Аппарата областного совета – начальником организационного управления, умышлено не предоставил сотрудникам управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, ответственным за ведение табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, сведения о своем фактическом отсутствии на рабочем месте и о не исполнении своих должностных обязанностей в период с 13 по 15 июня 2012 года, находившись в указанный период времени на отдыхе в Греции по вопросам, не связанным со служебной деятельностью. При этом Амелин В.Е. не оформил факт своего отсутствия на рабочем месте в установленном трудовым законодательством порядке.

Будучи введенными в заблуждение Амелиным В.Е., сотрудники управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, находящиеся в его прямом служебном подчинении и не осведомленные о его преступных намерениях, внесли в табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за июнь 2012 года заведомо ложные сведения, отражающие нахождение Амелина В.Е. на рабочем месте в период с 13 по 15 июня 2012 года в количестве 24 рабочих часов из расчета 8 рабочих часов в сутки.

После этого Амелин В.Е., используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, 25.06.2012 в рабочее время с 09.00 по 18.00 часов, находясь по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, проконтролировал предоставление сотрудниками управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов указанного табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, содержащего заведомо недостоверные сведения о количестве отработанных им часов, для утверждения Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Свидетель №16

Свидетель №16, не осведомленный о преступных намерениях Амелина В.Е., утвердил табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за июнь 2012 года, на основании которого Амелину В.Е. неправомерно начислены 10 197 рублей 86 копеек за якобы отработанное им в период с 13 по 15 июня 2012 года время.

На расчетный счет Амелина В.Е. №***, открытый в Орловском филиале ОАО «МИнБ» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, перечислена 19.06.2012, 15.06.2012 и 29.06.2012 заработная плата в сумме
102 032 рубля, в том числе 10 197 рублей 86 копеек за 24 рабочих часа в период нахождения Амелина В.Е. с 13 по 15 июня 2012 года на отдыхе за пределами Российской Федерации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, имеющих общую цель - хищение путем обмана бюджетных денежных средств Орловской области, а именно незаконного получения заработной платы за якобы исполнение своих обязанностей, Амелин В.Е. не позднее 20.07.2012 в рабочее время с 09.00 по 18.00 часов, находясь в помещении Аппарата областного Совета народных депутатов, расположенном по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, осознавая авторитет и значимость занимаемой им должности, действуя умышленно, в корыстных целях, осознавая, что контроль за соблюдением служебного распорядка осуществляется им, как руководителем Аппарата областного совета – начальником организационного управления, умышлено не предоставил сотрудникам управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, ответственным за ведение табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, сведения о своем фактическом отсутствии на рабочем месте и о не исполнении своих должностных обязанностей в период со 02 по 06 июля 2012 года, находившись в указанный период времени на отдыхе в республике Беларусь по вопросам, не связанным со служебной деятельностью. При этом
Амелин В.Е. не оформил факт своего отсутствия на рабочем месте в установленном трудовым законодательством порядке.

Будучи введенными в заблуждение Амелиным В.Е., сотрудники управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, находящиеся в его прямом служебном подчинении и не осведомленные о его преступных намерениях, внесли в табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за июль 2012 года заведомо ложные сведения, отражающие нахождение Амелина В.Е. на рабочем месте в период со 02 по 06 июля 2012 года в количестве 40 рабочих часов из расчета 8 рабочих часов в сутки.

После этого Амелин В.Е., используя свое служебное положение руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальника организационного управления, 20.07.2012 в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, подписал как руководитель Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за июль 2012 года и проконтролировал его предоставление сотрудниками управления делопроизводства Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, содержащего заведомо недостоверные сведения о количестве отработанных им часов, для утверждения Председателю Орловского областного Совета народных депутатов
Свидетель №16

Свидетель №16, не осведомленный о преступных намерениях Амелина В.Е., 20.07.2012 утвердил табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за июль
2012 года, на основании которого Амелину В.Е. неправомерно начислены
15 475 рублей 45 копеек за якобы отработанное им в период со 02 по 06 июля
2012 года время.

На расчетный счет Амелина В.Е. №***, открытый в Орловском филиале ОАО «МИнБ» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, перечислена 16.07.2012 и 31.07.2012 заработная плата в сумме 68 092 рублей, в том числе 15 475 рублей 45 копеек за 40 рабочих часов в период нахождения
Амелина В.Е. со 02 по 06 июля 2012 года на отдыхе за пределами Российской Федерации.

Похищенными в период времени со 02 по 06 апреля 2012 года, с 13 по 15 июня 2012 и со 02 по 06 июля 2012 года денежными средствами в общей сумме
40 982 рубля 96 копеек Амелин В.Е. распорядился по своему усмотрению, причинив Орловскому областному Совету народных депутатов ущерб на указанную сумму.

Кроме того Амелин В.Е. в период времени с 01.04.2002 по настоящее время, являясь на основании решения учредительного собрания от этого же числа председателем правления Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество Российско - Китайской дружбы» (далее - ОРО МОО «ОРКД», Общество), выполняя в соответствии с Уставом управленческие функции, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, а именно: осуществляет общее руководство деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества, открывает от имени правления Общества счета в рублях и иностранной валюте для зачисления на эти счета средств, подписывает вместе с главным бухгалтером Общества плановые и отчетные финансовые документы, дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных полномочий, не позднее 22.11.2012 решил совершить хищение вверенных ему денежных средств ОРО МОО «ОРКД», а именно неправомерно израсходовать на личные нужды и передать другим лицам денежные средства, полученные в качестве спонсорской помощи для выполнения уставных задач возглавляемого Общества.

Реализуя задуманное, Амелин В.Е., действуя умышленно из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что в соответствие с Уставом ОРО МОО «ОРКД» создано в целях развития и укрепления дружбы, культурных связей, для сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая, в целях привлечения спонсорских денежных средств якобы для реализации многочисленных программ по осуществлению широкого культурного обмена и гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем, развития информационного обмена между гражданами и общественными организациями двух стран, используя свое служебное положение председателя правления ОРО МОО «ОРКД», одновременно являясь руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальником организационного управления, используя авторитет и значимость занимаемой им руководящей должности, в период с 22.11.2012 по 28.08.2015 находясь в Советском районе г. Орла, изготовил и направил в ФБУ Орловский ЦСМ, ООО «Типография «Новое время», ОАО Агрофирма «Мценская», ООО «Межрегионконсалт», ИП Зиновину В.И. от имени возглавляемого им ОРО МОО «ОРКД» письма об оказании благотворительной и спонсорской помощи, якобы для осуществления финансирования организуемых им, как председателем правления ОРО МОО «ОРКД», мероприятий, способствующих развитию культурного и гуманитарного сотрудничества между организациями Орловской области и ряда провинций КНР, заведомо не имея намерения расходовать полученные денежные средства на уставные цели общества.

На основании официальных писем от 22.11.2012, 11.06.2013, 25.07.2013, 21.10.2013, 28.11.2013, 11.08.2014, 13.04.2015, 07.08.2015, подписанных
Амелиным В.Е., как руководителем ОРО МОО «ОРКД», а также подписанных Амелиным В.Е. от имени соучредителя ОРО МОО «ОРКД» ФИО1, направленных в адрес ФБУ Орловский ЦСМ, с расчетного счета ФБУ Орловский ЦСМ №*** открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД»№*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, на основании платежных поручений: от 23 ноября 2012 года №*** в сумме
30 000 рублей, от 17 июня 2013 года №*** в сумме 30 000 рублей, от 16 августа
2013 года №*** в сумме 30 000 рублей, от 23 октября 2013 года №*** в сумме 40 000 рублей, от 17 марта 2014 года №*** в сумме 30 000 рублей, от 15 августа
2014 года №*** в сумме 20 000 рублей, от 16 апреля 2015 года №*** в сумме
30 000 рублей, от 12 августа 2015 года №*** в сумме 30 000 рублей поступили денежные средства в размере 240 000 рублей.

На основании официальных писем от 26.07.2013 и 28.04.2014, подписанных Амелиным В.Е., как руководителем ОРО МОО «ОРКД», направленных в адрес ООО «Типография «Новое время», с расчетного счета ООО «Типография «Новое время»
№*** открытого в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» №*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, на основании платежных поручений: от 26 августа 2013 года №*** в сумме
90 000 рублей и от 06 мая 2014 года №*** в сумме 60 000 рублей поступили денежные средства в размере 150 000 рублей.

На основании официального письма от 26.06.2015, подписанного Амелиным В.Е. от имени соучредителя ОРО МОО «ОРКД» ФИО1, направленного
Амелиным В.Е. в адрес ОАО Агрофирма «Мценская», с расчетного счета ОАО Агрофирма «Мценская» №*** открытого в Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» №*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 39, на основании платежного поручения от 24 августа 2015 года №*** поступили денежные средства в размере 25 000 рублей.

На основании официального письма, направленного Амелиным В.Е. в адрес ООО «Межрегионконсалт», с расчетного счета ООО «Межрегионконсалт»
№*** открытого в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» №*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, на основании платежного поручения от 30 сентября 2014 года №*** поступили денежные средства в размере 40 000 рублей.

На основании официального письма, направленного Амелиным В.Е. в адрес
ИП Зиновин В.И., с расчетного счета ИП Зиновин В.И. №*** открытого в ВФ ОАО «МДМ» Банк» г. Воронеж на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» №*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, на основании платежного поручения
от 03 июля 2014 года №*** поступили денежные средства в размере 30 000 рублей.

Так на основании официальных писем, ранее направлявшихся Амелиным В.Е. от имени возглавляемого им ОРО МОО «ОРКД» в адрес юридических лиц: ФБУ Орловский ЦСМ, ООО «Типография «Новое время», ОАО Агрофирма «Мценская», ООО «Межрегионконсалт», ИП Зиновин В.И., в целях привлечения спонсорских средств на финансирование организуемых им от имени ОРО МОО «ОРКД» многочисленных программ по осуществлению широкого культурного обмена и гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» №*** открытый в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 39, поступили денежные средства на общую сумму 485 000 рублей.

Амелин В.Е, являясь председателем правления ОРО МОО «ОРКД», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Обществу материального ущерба в крупном размере, в период с 22.11.2012 по 24.08.2015 растратил вверенные ему денежные средства ОРО МОО «ОРКД» в сумме 371 929 рублей 85 копеек, израсходовав их не на уставные цели возглавляемого общества, а на приобретение железнодорожных и авиабилетов для организации собственного отдыха и лечения, а также для оплаты авиабилетов иных лиц в его личных интересах. Являясь единственным распорядителем расчетного счета Общества, Амелин В.Е. в указанный период времени растратил путем безналичного перечисления с расчетного счета ОРО МОО «ОРКД» №*** открытого в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк» по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 39, вверенные ему денежные средства Общества в сумме
371 929 рублей 85 копеек, а именно перечислил на расчетный счет ЗАО «Московское агентство воздушных сообщений» №*** открытый в Отделении №8595 Сбербанка России: 04.12.2012 по платежному поручению №*** денежные средства в сумме 35 500 рублей, 21.03.2013 по платежному поручению №*** –
20 500 рублей, 19.06.2013 по платежному поручению №*** – 20 000 рублей, 29.08.2013 по платежному поручению №*** – 29 000 рублей, 21.10.2013 по платежному поручению №*** – 34 000 рублей, 19.11.2013 по платежному поручению №*** –
15 000 рублей, 13.01.2014 по платежному поручению №*** – 19 590 рублей, 21.08.2014 по платежному поручению №*** – 29 500 рублей, для организации собственного отдыха не на уставные цели Общества; перечислил на расчетный счет ООО «Туристическое агентство «Лето-тур» №*** открытый в Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк»: 11.12.2014 по платежному поручению №*** денежные средства в сумме 64 000 рублей для организации собственного отдыха и лечения в Чехии, 06.04.2015 по платежному поручению №*** – 42 000 рублей, 14.04.2015 по платежному поручению №*** – 28 000 рублей для организации собственного отдыха и отдыха своей жены в Испании - о. Майорка, что не связано с исполнением уставных целей возглавляемого им Общества; перечислил на расчетный счет ЗАО «Агент.РУ» №*** открытый в ОАО «Сбербанк России»: 17.08.2015 по платежному поручению №*** денежные средства в сумме 36 000 рублей и 31.08.2015 по платежному поручению №*** – 31 000 рублей, в счет оплаты авиабилетов для поездок ФИО18, Свидетель №7,
ФИО19, ФИО20 и ФИО21, не являющихся членами ОРО МОО «ОРКД» и не выполняющих функций по уставным целям Общества.

Таким образом Амелин В.Е. в период с 21.11.2012 по 24.08.2015, используя служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства ОРО МОО «ОРКД» в сумме 371 929 рублей 85 копеек, путем растраты, израсходовав их не на уставные цели Общества, чем причинил Обществу ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Амелин В.Е. вину не признал и показал, что отпуск в инкриминируемый период отсутствия на работе ему не мог быть предоставлен, так как он вступил в должность только 06.02.2012; в связи с выездами на лечение писал заявления в счет будущего отпуска на имя председателя Совета и с визой «Согласовано» передавал в Управление делопроизводства; все дни (13 дней) были отработаны осенью 2012 года в период отпуска.

Это подтверждается разъяснением государственной инспекции труда в Орловской области и показаниями сотрудников Аппарата облсовета о том, что в период с 17 сентября по 03 октября 2012 года он находился на рабочем месте, участвовал во всех мероприятиях, то есть работал за те дни, которые брал в счет отпуска.

Ущерб ОРО МОО ОРКД не причинил, поскольку денежные средства на личные нужды не тратил, так как на заседаниях правления общества рассматривались и утверждались сметы расходов общества по итогам прошедшего финансового года, обсуждалась реализация проектов, а билеты приобретались для членов общества и привлеченных специалистов в целях реализации совместных российско-китайских проектов, то есть именно на уставные цели общества.

Несмотря на непризнание вины Амелиным В.Е., его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2 о том, что
Амелин В.Е. был назначен на должность руководителя аппарата Орловского областного Совета народных депутатов - начальника организационного управления 06.02.2012. Он отсутствовал в рабочее время на службе со 02 по 06 апреля, с 13 по
15 июня и со 02 по 06 июля 2012 года, поскольку отпуска в указанные периоды ему не предоставлялись. Однако имеются проекты документов, завизированные подписью Амелина В.Е. в период отпуска.

Орловскому областному совету народных депутатов причинен ущерб в размере незаконно полученной Амелиным В.Е. заработной платы за указанные периоды.

Показаниями свидетеля ФИО22 о том, что ДД.ММ.ГГ избран Председателем Орловского областного Совета народных депутатов, где Амелин В.Е. с ДД.ММ.ГГ замещал должность руководителя аппарата со статусом государственного гражданского служащего.

Основанием для убытия в отпуск государственного гражданского служащего является распоряжение Председателя областного Совета, издаваемое на основании согласованного заявления.

В 2012 году Амелину В.Е. предоставлялись отпуска с 03.09 по 02.10, с 29.10 по 02.11, с 24.12 по 29.12 на основании соответствующих распоряжений. Исполнение должностных обязанностей в период отпуска, в том числе и визирование документов, не допускается.

Отсутствие государственного гражданского служащего на рабочем месте допускается только по распоряжению Председателя областного Совета с указанием соответствующего основания.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что замещает должность заместителя начальника организационного управления Орловского областного Совета народных депутатов и в период нахождения Амелина В.Е. в отпуске на него возлагалось исполнение обязанностей.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что в 2012 году замещал должность начальника управления делопроизводства Орловского областного Совета народных депутатов, сотрудники которого вели табель учета рабочего времени. Управление подчинялось руководителю аппарата - Амелину В.Е.

В табеле проставлялся полный рабочий день, если сотруднику управления, ответственному за его ведение, не представлялись документы или не сообщалось в устной форме об отсутствии работника. В конце месяца он подписывал заполненный табель, передавал в бухгалтерию, где его проверяли, после чего он утверждался председателем Совета.

Амелин В.Е. однократно подписывал табель учета рабочего времени в июле
2012 года.

Показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что в 2012 году замещала должность ведущего специалиста управления делопроизводства Орловского областного Совета народных депутатов и вела табель учета рабочего времени, в котором указывала отсутствие работника в случае представления документов о нахождении в отпуске, командировке или на больничном, после чего передавала начальнику управления.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля
Свидетель №11 (т. 7 л.д. 18-20), из которых следует, что с февраля 2008 года по
14 мая 2012 года замещала должность ведущего специалиста управления делопроизводства Орловского областного Совета народных депутатов.

В ее должностные обязанности входило регистрация входящей документации, распределение документов по структурным подразделениям Аппарата, в установленном порядке вела табели учета использования служебного времени и расчета заработной платы. Начальники отделов предоставляли ей сведения об использовании рабочего времени сотрудниками Аппарата и она на основе данных сведений составляла табель, который подписывали она, начальник управления делопроизводства и утверждал председатель Совета.

Затем табель передавался в бухгалтерию для расчета заработной платы. На основании распоряжения об отпуске и командировках, а также при предоставлении больничного листа данные сведения вносились в табель.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработной платы Орловского областного Совета народных депутатов за период со 02 по 06 апреля
2012 года в графе учета рабочего времени Амелина В.Е. проставлена цифра «8».

Показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что работает в Орловском областном Совете народных депутатов в должности главного специалиста отдела документационного и технического обеспечения Управления делопроизводства.

В июле 2012 года по просьбе Свидетель №10 или Амелина В.Е. изготовила в машинописном виде табель учета рабочего времени по представленному рукописному тексту.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО28 о том, что он является одним из учредителей ОРО МОО «ОРКД», однако с 2007 года фактического участия в деятельности общества не принимал.

Узнав о том, что с его участием якобы решались вопросы о расходовании спонсорских денежных средств, переданных обществу на уставные цели, которые Амелин В.Е. потратил на личные нужды, обратился в правоохранительные органы.

Действиями Амелина В.Е. помимо материального, причинен ущерб имиджу общества.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4
(т. 5 л.д. 48-52), из которых следует, что она является ответственным секретарем МОО «ОРКД».

ОРО МРО «ОРКД» имело свой устав, который позволял ему действовать в качестве обособленной общественной организации. Контроль за его деятельностью со стороны Центрального правления МОО «ОРКД» не осуществлялся, финансовые средства не направлялись и не поступали из ОРО МРО «ОРКД».

Отчет о проведении общественной деятельности был получен от Амелина В.Е. последний раз в декабре 2012 года. При этом в отчете Амелин В.Е. просил поощрить активистов ОРО МРО «ОРКД» ФИО25, ФИО57, ФИО23 и ФИО24 В феврале 2008 года Амелин В.Е., ФИО58, ФИО25, ФИО26 и ФИО27 были награждены медалью «За вклад в развитии российско-китайских отношений». Последний раз она видела Амелина В.Е. в
2010 году в преддверии отчетной перевыборной конференции. ОРО МРО «ОРКД» с 2012 года отчеты о своей деятельности не предоставляло.

Ей известно от помощника первого заместителя председателя МОО «ОРКД» ФИО49, что Амелин В.Е. посещал МОО «ОРКД» в конце мая 2016 года. Совместных мероприятий вместе с возглавляемым Амелиным В.Е. ОРО МРО «ОРКД» не проводилось.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО1 (т. 5 л.д. 39-42), из которых следует, что в августе 2001 года он вместе с
ФИО28 выезжал в Алжир для участия в международном фестивале молодежи и студентов. В состав делегации входил Амелин В.Е., с которым он познакомился.

Работал в 2002 году под началом ФИО28, который в то время являлся начальником управления по делам молодежи, физической культуре и туризму. По его поручению он готовил учредительные документы, печать для ОРО МРО «ОРКД» и все это передал Амелину В.Е.

ФИО28 попросил его выступить в качестве учредителя ОРО МРО «ОРКД», так как он занимался молодежными международными связями по месту работы. Он никакого участия в деятельности ОРО МРО «ОРКД» не принимал. С Амелиным В.Е. он систематически встречался, работая в управлении по делам молодежи до
2003 года. Однако в общественных мероприятиях ОРО МРО «ОРКД» участия не принимал, в заграничные туры не выезжал, никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывал.

С 2003 по 2005 год работал директором регионального бюро поддержки программы ТАСИС, из администрации Орловской области уволился. В этот же период контакты с Амелиным В.Е. прекратил. С октября 2005 года живет и работает в коммерческих компаниях г. Москвы, с ОРО МРО «ОРКД» связей не имеет. Из ОРО МРО «ОРКД» кроме Амелина В.Е. и ФИО28 никого не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что ФБУ «Орловский ЦСМ» оказывало спонсорскую помощь ОРО МОО «ОРКД».

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 5 л.д. 179-182), из которых следует, что АО «Агрофирма Мценская» оказала ОРО МРО «ОРКД» благотворительную помощь в размере 25 000 рублей 25.08.2015.

Показаниями свидетеля Сы Вэй о том, что в 2003 году при содействии ОРО МОО «ОРКД» было создано ООО «Типография «Новое время», которое периодически оказывало спонсорскую помощь ОРО МОО «ОРКД».

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО59 (т. 5 л.д. 18-21), из которых следует, что в 2010 году приехал в г. Орел, где работает директором ООО «Типография «Новое время» и познакомился с Амелиным В.Е., который является председателем «Общества Российско-Китайской дружбы».

Целью знакомства было обсуждение перспектив развития инвестиций из КНР в Орловскую область. Амелин В.Е. приезжал в типографию 1-2 раза в год. Как правило под предлогом деятельности «Общества Российско-Китайской дружбы» обращался за получением спонсорской помощи, которую, с его слов, тратил на поездки в КНР (оплату билетов, проживания) для участия в собраниях на территории КНР. Запросы (письма) на получение спонсорской помощи Амелин В.Е. присылал в офис по
ул. С.Шаумяна д. 35 по факсу либо непосредственно передавал в бухгалтерию.

О результатах поездок в КНР по поводу участия в собраниях «Общества Российско-Китайской дружбы» Амелин В.Е. ему не рассказывал. Однако известно, что Амелин В.Е. ездит в КНР как правило один раз в год. В Орловской области деятельность Амелина В.Е. как представителя «Общества Российско-Китайской дружбы» по отношению к ООО «Типография «Новое время» ему не видна, он ее не ощущал.

Спонсорскую помощь 90 000 рублей и 60 000 рублей перечислял на счет «Общества Российско-Китайской дружбы», а также перечислял на приобретение непосредственно авиабилетов. Куда Амелин В.Е. тратил спонсорские денежные средства не известно, перед типографией он не отчитывался. Каких-либо мероприятий Российско-Китайской дружбы Амелин В.Е. не организовывал.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что работает главным бухгалтером в ООО «Типография «Новое время» и с 2012 года занимает аналогичную должность в ОРО МОО «ОРКД», председателем которого является Амелин В.Е.

На расчетный счет ОРО МОО «ОРКД» поступали денежные средства – спонсорская помощь, в том числе из ООО «Типография «Новое время» в связи с письменными обращениями Амелина В.Е., которые расходовались по указанию последнего на оплату мероприятий, авиабилетов и иные цели.

Счета на оплату авиабилетов передавал Амелин В.Е., она готовила платежные документы, которые подписывал Амелин В.Е.

Показаниями свидетеля ФИО18 о том, что в августе 2015 года летал в
г. Новокузнецк и приобретал билеты за наличный расчет. С Амелиным В.Е. не знаком и отношения к ОРО МОО «ОРКД» не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что в августе 2015 года летал в
г. Ханты-Мансийск и приобретал билеты за собственные наличные денежные средства. С Амелиным В.Е. не знаком и отношения к ОРО МОО «ОРКД» не имеет.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля
Свидетель №5 (т. 5 л.д. 89-92), из которых следует, что работает в ЗАО «Агент.ру» с 2012 года в должности финансового директора. Продажа билетов организациям производится следующим образом. Представитель организации обращается в офис продаж с просьбой выписать билет по заранее известным ему параметрам (ФИО, паспортные данные, дата вылета и т.п.), затем клиент определяется со способами оплаты (наличный, безналичный расчет). В случае если оплата осуществляется безналичным расчетом, то кассиром выдается закрывающий комплект документов: счет, акт, счет-фактура. Расчеты в ЗАО «Агент.ру» ведутся в программе «1С. Предприятие».

В базе данных программы имеются сведения о перечисленных безналичным расчетом в адрес ЗАО «Агент.ру» от ОРО МРО «ОРКД» денежных средств по счетам № АР-7844 от ДД.ММ.ГГ (перечислены в этот же день), № АР-8461 от ДД.ММ.ГГ (деньги перечислены ДД.ММ.ГГ). Платеж от ДД.ММ.ГГ был осуществлен в целях приобретения билетов рейсом Москва-Новокузнецк для ФИО60 (паспорт гражданина РФ 5403 №***), рейсом Москва-Ханты-Мансийск для Свидетель №7 (паспорт гражданина РФ 5410 №***). Платеж от ДД.ММ.ГГ был осуществлен в целях приобретения билета рейсом Москва-Иркутск для ФИО61 (паспорт гражданина РФ 5406 №***), ФИО62 (паспорт гражданина РФ 2504 №***), приобретения билета рейсом Анапа-Москва для ФИО63 (паспорт гражданина РФ 4401 №***).

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что является членом ОРО МОО «ОРКД», основной функцией общества является привлечение капитала из КНР. В результате деятельности общества созданы китайские предприятия «Типография «Новое время» и фабрика по пошиву обуви.

Велась работа по организации производства искусственного камня, но проект не реализован, так как китайские специалисты не смогли оформить визы.

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что с 2006 году является членом ОРО МОО «ОРКД» и занимался изучением производства искусственного камня, в связи с чем в 2014 году выезжал в Крым и г. Кисловодск.

Кроме того вина Амелина В.Е., подтверждается следующими письменными доказательствами:

- сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности от 05.02.2016 с приложением материалов оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 1-2);

- копией заявления Амелина В.Е. от 03.02.2012, в котором он просит назначить на должность руководителя Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов - начальника организационного управления (т. 7 л.д. 104);

- копией распоряжения от 06.02.2012 №***-рос-к о назначении Амелина В.Е. руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов - начальником организационного управления (т. 7 л.д. 102-103);

- должностным регламентом государственного гражданского служащего Орловской области, категории «руководители» - руководителя Аппарата Орловской областного Совета народных депутатов, содержащим рукописную запись 6.02.2012 г. и подпись Амелина В.Е. (т. 8 л.д. 122);

- постановлением от 30.03.2012 №***-ОС «О служебном распорядке Орловского областного Совета народных депутатов», которое «завизировали» 21.03.2012 в том числе Амелин В.Е. (т. 8 л.д. 122);

- приложением к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 30.03.2012 № 06/85-ОС «Служебный распорядок Орловского областного Совета народных депутатов», согласно которому гражданский служащий обязан соблюдать Служебный распорядок. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего не может превышать 40 часов в неделю. Для гражданского служащего устанавливается пятидневная служебная неделя с выходными днями суббота и воскресенье. Привлечение к службе в выходные и нерабочие дни допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, и оформляется распоряжением Председателя областного Совета. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Председателем областного Совета. Управление делопроизводства Аппарата областного Совета в установленном порядке ведет табель учета использования служебного времени гражданских служащих. Контроль за соблюдением гражданскими служащими Служебного распорядка осуществляется руководителем Аппарата областного Совета – начальником организационного управления (т. 7 л.д. 117-118);

- срочным служебным контрактом о прохождении государственной гражданской службы Орловской области и замещении должности государственной гражданской службы Орловской области. Представитель нанимателя в лице Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Свидетель №16, действующий на основании Устава Орловской области, постановления Орловского областного Совета народных депутатов от 16.12.2011 № 01/2-ОС «О Председателе Орловского областного Совета народных депутатов», с одной стороны, и государственный гражданский служащий Орловской области Амелин В.Е., с другой стороны, заключили на основе распоряжения Председателя Орловского областного Совета народных депутатов от 06 февраля 2012 года №***-рос-к «О назначении ФИО3 руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальником организационного управления». В Реестре должностей государственной гражданской службы Орловской области, должность, замещаемая Амелиным В.Е., отнесена к высшей группе должностей государственной гражданской службы Орловской области категории «руководитель». Дата начала исполнения должностных обязанностей 06 февраля 2012 года. «Завизировали» и имеются подписи: В.Е. Амелин, Потерпевший №2, Свидетель №17 (т. 8 л.д. 122);

- табелем учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за апрель 2012 года Орловский областной Совет народных депутатов. В графах под номерами «1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30» имеется буква «В» - выходные и праздничные дни, в графах под номерами «2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28» имеется цифра «8» - отработанный 8 часовой день. В графе «отработанные дни (часы) цифра «21» (т. 8 л.д. 122);

- табелем учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за июнь 2012 года Орловский областной Совет народных депутатов. В графах под номерами «2, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 30» имеется буква «В» - выходные и праздничные дни, в графах под номерами «1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29» имеется цифра «8» - отработанный 8 часовой день. В графе «отработанные дни (часы) цифра «20» (т. 8 л.д. 122);

- табелем учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за июль 2012 года Орловский областной Совет народных депутатов. В графах под номерами «1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29» имеется буква «В» - выходные и праздничные дни, в графах под номерами «2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31» имеется цифра «8» - отработанный 8 часовой день. В графе «отработанные дни (часы) цифра «21» (т. 8 л.д. 122);

- письмами Амелина В.Е. на имя начальника мобилизационного управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, согласно которым он с 11.06.2012 по 17.06.2012 выезжал в Грецию с цель туризма и со 02.07.2012 по 06.07.2012 выезжал в Республику Беларусь, цель - частная поездка (т. 6 л.д. 28-29, 30-31);

- заявлениями Амелина В.Е. на имя Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Свидетель №16 от 17.08.2012 о предоставлении отпуска с 03.09.2012 по 02.10.2012, от 08.10.2012 о предоставлении отпуска с 29.10.2012 по 02.11.2012, от 08.12.2012 о предоставлении отпуска с 24.12.2012 по 29.12.2012 и распоряжениями о предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска Амелину В.Е. от 22.08.2012 № 443-рос-к с 03.09.2012 по 02.10.2012, от 09.10.2012
№***-рос-к с 29.10.2012 по 02.11.2012, от 10.12.2012 №***-рос-к с 24.12.2012 по 29.12.2012,

заявлением Амелина В.Е. на имя и.о. председателя Орловского областного Совета народных депутатов ФИО29 от 27.12.2012 о выплате компенсации за неиспользованный отпуск в количестве 11 дней и распоряжением №***- рос-к от 28.12.2012 о замене части ежегодного оплачиваемого отпуска Амелину В.Е. денежной компенсацией (т. 6 л.д. 32-39);

- заключением эксперта от 11.05.2016 №***, согласно которому в период с 01.03.2012 по 31.12.2012 начислена заработная плата Амелину В.Е. в сумме 1 164 475,17 руб., удержано 171 086,17 руб. (налоги и взносы), начислена к выдаче заработная плата Амелину В.Е. в период с 01.03.2012 по 31.12.2012 в сумме
999 310 руб., выдана заработная плата в сумме 1 024 310 руб.

Амелину В.Е. начислена и выплачена заработная плата в период со 02.04.2012 по 06.04.2012, с 13.06.2012 по 15.06.2012, со 02.07.2012 по 06.07.2012 в сумме
40 982,96 руб. (т. 7 л.д. 87-92);

- протоколом обыска от 26.02.2016, в ходе которого по адресу: <...>,
<...>, изъят паспорт на имя Амелина В.Е. №*** (т. 8
л.д. 9-12);

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен в том числе паспорт на имя Амелина В.Е. №***, имеющий отметки (штампы) на
12 странице 31.03.2012, 07.04.2012; на 7 странице 10.06.2012, 17.06.2012, что свидетельствует о вылетах и нахождении Амелина В.Е. в период времени с 31.03.2012 по 07.04.2012 в Германии, в период времени с 10.06.2012 по 17.06.2012 в Греции (т. 8 л.д. 31-71);

- протоколом выемки от 27.07.2016, в ходе которой в помещении Орловского областного Совета народных депутатов по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, Свидетель №13 выданы: постановление от 30.03.2012 «О служебном распорядке Орловского областного Совета народных депутатов» №***-ОС, должностной регламент государственного гражданского служащего Орловской области, категории «руководители» - руководителя Аппарата Орловской областного Совета народных депутатов, срочный служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Орловской области и замещении должности государственной гражданской службы Орловской области, табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за апрель, июнь и июль 2012 года Орловский областной Совет народных депутатов (т. 8 л.д. 86-90),

- заявлением ФИО28 от 08.02.2016, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Амелина В.Е., израсходовавшего без его ведома денежные средства ОРО МОО «ОРКД» не на цели, обозначенные в уставе организации, а на личные нужды, чем причинил обществу ущерб в сумме
435 090 руб. (т. 1 л.д.47-48);

- сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности от 05.02.2016 с приложением материалов оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 49-54);

- постановлениями о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которыми санкционировано обследование помещений ООО «Лето-Тур», ФБУ «Орловский ЦСМ», ОАО «Агрофирма Мценская», ЗАО «Агентство Пактур», ЗАО «МАВС», ООО «Днко-Трэвл», ООО «Натали Турс» (т. 2 л.д. 1, 71, 174, т. 3 л.д. 3-4, 28-29, 118-119, 139-140);

- протоколами ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которых выданы документы (т. 2 л.д. 2-5, 72-74, 175-178, т. 3 л.д. 5-8, 30-33, 120-123, 141-144);

- Уставом Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество Российско - Китайской дружбы» утвержденным учредительным собранием 01.04.2002, согласно которому главной целью деятельности Общества является содействие укреплению традиционной дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая, содействие развитию разносторонних дружественных связей, делового сотрудничества и контактов между гражданами России и Китая, их объединениями и организациями. Председатель правления Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе (т. 1 л.д. 79-87);

- свидетельствами о государственной регистрации некоммерческой организации Орловское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Общество Российско- Китайской дружбы», постановке на учет в налогом органе и внесении записи в ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 88-91);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой Орловское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Общество Российско - Китайской дружбы» как юридическое лицо зарегистрировано 24.04.2002, учредителями Общества являются: Потерпевший №1, Свидетель №3 и Амелин В.Е. - председатель правления. (т. 4 л.д. 68-77);

- договором на оказание туристических услуг от 08.04.2015, согласно которому ООО «Туристическое агентство «Лето-тур» и Амелин В.Е. заключили настоящий договор. Маршрут тура - Испания о. Майорка на Амелина В.Е. и ФИО50 Стоимость тура 70 000 рублей(т. 2 л.д. 66);

- протоколом выемки от 27.07.2016, в ходе которой в помещении ООО «Типография «Новое время» по адресу: г. Орел, ул. С.Шаумяна, д. 35, офис 2, Потаповой С.А. выданы письма Орловское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» в адрес ООО «Типография «Новое время» от 26.07.2013 и 28.04.2014 об оказании спонсорской помощи (т. 8 л.д. 79-83);

- протоколами осмотра документов от 29.07.2016, 18.04.2016, 28.06.2016 в ходе которого осмотрены подшивки документов, изъятые в Орловском областном Совете народных депутатов и ООО «Типография «Новое время» в ходе ОРМ (т. 8 л.д. 117-132, 138-141).

- заключением эксперта от 16.05.2016 №***, согласно которому на расчетный счет №*** открытый на Орловское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы» в Орловский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» в период времени с 2012 года по 2015 год поступили денежные средства в сумме 485 017,17 руб., в том числе
30 000 руб. спонсорская помощь от ИП ФИО30; 25 000 руб. благотворительная помощь от ООО Агрофирма «Мценское»; 40 000 руб. материальная помощь от
ООО «Межрегионконсалт»; 17,17 руб. возврат средств по договору от ООО «РН-Карт-Орел»; 150 000 руб. спонсорская помощь от ООО «Типография Новое Время»; 240 000 руб. благотворительная помощь от ФБУ «Орел ЦСМ».

Денежные средства, поступившие на указанный расчетный счет в период времени с 01.01.2012 по 31.12.2015 были израсходованы за период с 04.12.2012 по 31.12.2015 в сумме 469 740,15 руб., в том числе на следующие цели: 17 845 руб. оплата за услуги АКБ «Связь-Банк»; 53 100 руб. оплата за ГАЗ – 2705 фургон в Банк России; 67000 руб. предоплата по счетам ЗАО «Агент.ру»; 304 929,85 руб. оплата за авиа и ж/д билеты, в том числе 170 929,85 руб. ЗАО Московское агентство воздушных сообщений», 134 000 руб. ООО Туристическое агентство «Лето-тур»; 12 663,12 руб. оплата транспортного налога и взыскания в ИФНС; 6 400 руб. за тариф «Базовый плюс» ООО «КДС»; 6 952,18 руб. страховая премия ООО «Росгосстрах»; 850 руб. оплата госпошлины за постановку на учет автомобиля (т. 5 л.д. 219-227);

- заключением эксперта от 11.07.2016 №***, согласно которому подписи, расположенные в строках: «Председатель правления Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» писем Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Орловское региональное отделение от 11.06.2013 года, от 25.07.2013 года, от 21.10.2013 года, от 28.11.2013 года, без даты с резолюцией «Оказать помощь в размере 30 тыс. руб…22.11.2012 года выполнены Амелиным В.Е..

Подписи от имени ФИО66, расположенные в строках «И.О. председателя правления орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» писем Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Орловское региональное отделение от 26.06.2015 года; от 7.08.2015 года; от 13.04.2015 года, выполнены, вероятно, не ФИО2, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО1, расположенные в строках «И.О. председателя правления орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» писем Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Орловское региональное отделение от 11.08.2014 года выполнена, вероятно, не ФИО2, а другим лицом (т. 5 л.д. 244-254);

- сведениями из Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, согласно которым в рамках развития сотрудничества Орловской области с Китайской Народной Республикой в период с 2012 года по 2015 год совместные мероприятия с Орловским региональным отделением межрегиональной общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы» не проводились (т. № 7 л.д. 234);

- электрографической копией паспорта на имя Амелина В.Е. 72 №***, согласно которой на 22, 31 страницах паспорта имеются отметки (штампы) о вылетах 07.07.2015 - 16.07.2015 (Майорка) (т. 8 л.д. 57-71);

- заключение эксперта от 10.08.2016 №***, согласно которому подписи от имени Амелина В.Е., расположенные в:

разделах: «Председатель правления Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество ооссийско-китайской дружбы» В.Е. Амелин» письма от Межрегиональной общественной организации «Общество Российско-китайской дружбы» Орловское региональное отделение от 28 апреля 2014 года; письма от Межрегиональной общественной организации «Общество Российско-китайской дружбы» Орловское региональное отделение от 26 июля 2013 года,

разделах: «Гражданский служащий Амелин В.Е.» последнего листа, «Завизировали: В.Е. Амелин» оборотной стороны последнего листа срочного служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Орловской области и замещении должности государственной гражданской службы Орловской области от 06 февраля 2012 года,

средней части последнего листа должностного регламента государственного гражданского служащего Орловской области, категории «руководители»- руководителя аппарата Орловского областного Совета народных депутатов от 22 сентября 2009 года,

в разделе: «Завизировали: В.Е. Амелин» оборотной стороны постановления <...> совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГ №***-ОС,

разделе: «Руководитель Аппарата В.Е. Амелин» второго, третьего, шестого листов табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за июль 2012 года, выполнены Амелиным В.Е. (т. 8 л.д. 101-110).

Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены с соблюдением порядка, условий и оснований их проведения в соответствии с требованиями ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а их результаты суд признает достоверными, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу.

Объективность заключений экспертов у суда сомнений не вызывает, поскольку экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, не содержат противоречий и подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Нарушений норм УПК РФ при возбуждении уголовных дел, сборе доказательств, то есть при производстве следственных и процессуальных действий, суд не усматривает.

Также суд отмечает, что при проведении судебной бухгалтерской экспертизы
№***, экспертом исследовалось движение денежных средств по счету ОРО МОО ОРКД за 2012-2015 годы с учетом имевшихся остатков, взимания комиссий и оплаты услуг банка, поэтому сумма платежей по поручениям, превышает размер вмененного ущерба, однако это не нарушает право на защиту ФИО3 и требования
ст. 252 УПК РФ.

Показания представителя потерпевшего Потерпевший №2 и свидетелей Свидетель №16, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №11 и
Свидетель №14 о факте незаконного начисления и получения Амелиным В.Е. заработной платы в период со 02 по 06 апреля, с 13 по 15 июня 2012 и со 02 по
06 июля 2012 года суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу, поскольку они являются последовательными и не имеют существенных противоречий. При этом суд исходит из того, что поводов к оговору ими подсудимого не установлено.

Кроме того приведенные показания согласуются между собой, а также подтверждаются заявлениями и письмами Амелина В.Е., его должностным регламентом и служебным контрактом, распоряжениями и постановлениями Орловского областного Совета народных депутатов, табелями учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, протоколами обыска и выемки, осмотра предметов, результатами ОРД, заключениями экспертов и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Анализируя показания подсудимого Амелина В.Е., суд признает их достоверными в части признания факта отсутствия на рабочем месте в инкриминируемые периоды.

В остальной части суд находит их недостоверными и отвергает, расценивая как способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они являются противоречивыми и опровергнуты совокупностью положенных в основу приговора доказательств.

Довод о подаче заявлений о предоставлении отпусков в период незаконного отсутствия на рабочем месте несостоятелен, поскольку таковые отсутствуют. Также он противоречит утверждению самого подсудимого о якобы исполнении обязанностей в период отпуска с 17.09.2012 по 03.10.2012, а наличие завизированных предположительно в период отпуска проектов документов не является безусловным доказательством его невиновности и не ставит под сомнение предъявленное обвинение.

Версия о наличии в действиях Амелина В.Е. или работодателя нарушений трудовой дисциплины и законодательства, регламентирующего прохождение государственной гражданской службы, основана на неверном толковании закона в пользу подсудимого и не освобождает его от уголовной ответственности. Также не свидетельствует о невиновности Амелина В.Е. письмо инспекции труда, содержащее искаженные сведения об обстоятельствах дела.

На основании распоряжений Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Амелину В.Е. за период 2012 - 2013 год трижды предоставлялись оплачиваемые отпуска, а также выплачена компенсация за неиспользованную часть, о чем ему было достоверно известно, то есть право на отдых в части предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска им реализовано в полном объеме.

Более того табель учета рабочего времени за июль 2012 года подписан Амелиным В.Е. лично, что указывает на его безусловную осведомленность о непредоставлении ему отпуска в указанном месяце и недостоверности сведений, содержащихся в документе.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит виновность Амелина В.Е. доказанной и квалифицирует его действия по первому эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Амелин В.Е., являясь руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов – начальником организационного управления, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по координации и контролю за служебной деятельностью структурных подразделений Аппарата областного Совета, по утверждению инструкций, правил, положений и дачи указаний в сфере деятельности Аппарата, по обеспечению контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка и принятию мер к поддержанию трудовой и исполнительской дисциплины, по подписанию документов и писем, визированию проектов распоряжений Председателя Совета и иных документов Совета, используя свое служебное положение, совершил хищение бюджетных денежных средств Орловской области путем обмана, а именно незаконно получил заработную плату за якобы исполнение своих должностных обязанностей в периоды фактического отсутствия на рабочем месте.

Данные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом характера действий Амелина В.Е., обстоятельств дела, показаний самого подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, подтвержденных иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания представителя потерпевшего ФИО28 и свидетелей Свидетель №4, ФИО1, Свидетель №1, ФИО69, ФИО70, Свидетель №2,
Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №7 о получении денежных средств в качестве спонсорской и благотворительной помощи ОРО МОО ОРКД и фактах незаконного расходования этих средств Амелиным В.Е. суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу, поскольку они являются последовательными и не имеют существенных противоречий. При этом суд исходит из того, что поводов к оговору ими подсудимого не установлено.

Кроме того приведенные показания согласуются между собой, а также подтверждаются учредительными документами общества, письмами Амелина В.Е., платежными поручениями, протоколами обыска и выемки, осмотра предметов, результатами ОРД, заключениями экспертов и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания свидетеля Свидетель №19 и Свидетель №18 суд находит недостоверными и отвергает, поскольку они опровергнуты исследованными в суде доказательствами.

Анализируя показания подсудимого Амелина В.Е., суд признает их достоверными в части признания факта расходования денежных средств ОРО МОО «ОРКД» на проездные документы.

Показания Амелина В.Е. в части правомерности расходования им денежных средств общества суд находит недостоверными и отвергает, расценивая как способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они являются голословными и опровергнуты совокупностью положенных в основу приговора доказательств.

Довод Амелина В.Е. о правомерности расходования денежных средств, полученных обществом в качестве спонсорской помощи, несостоятелен, так как материалы уголовного дела не содержат достоверных сведений об этом, а именно отсутствуют документы, подтверждающие их распределение и расходование для достижения целей деятельности общества с последующим утверждением этих расходов.

В инкриминируемый период ОРО МОО «ОРКД» не проведено ни одного мероприятия, связанного с целями и стоящими перед обществом задачами, а выдвинутая версия о принятых мерах по реализации совместных российско-китайских проектов, на которые якобы израсходована часть спонсорской помощи, ничем не подтверждается, поэтому является голословной.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает полностью доказанной виновность Амелина В.Е. и квалифицирует его действия по второму эпизоду по ч. 3. ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

При этом суд исходит из того, что Амелин В.Е., являясь председателем правления ОРО МОО «ОРКД» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе и связанные с финансовой деятельностью, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенных ему денежных средств общества, а именно неправомерно израсходовал на личные нужды и передал другим лицам денежные средства, полученные в качестве спонсорской помощи для выполнения уставных задач возглавляемого Общества.

Данные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом характера действий Амелина В.Е., обстоятельств дела, показаний самого подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, подтвержденных иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Усматривая в действиях Амелина В.Е. по каждому эпизоду наличие квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что подсудимый совершил данные преступления, являясь руководителем Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов - начальником организационного управления и председателем правления Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество Российско- Китайской дружбы», где осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, в силу которых на него были возложены обязанности и полномочия в том числе по контролю за служебной деятельностью и поддержанию трудовой и исполнительской дисциплины, а также распоряжению имуществом общества соответственно.

Усматривая в действиях Амелина В.Е. наличие квалифицирующего признака растраты – «в крупном размере», суд исходит из примечания 4 к статье 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, за исключением ч. 6 и 7 ст. 159, ст. 159.1, 159.3, 159. 5 и 159.6 УК РФ.

В судебном заседании потерпевшим – гражданским истцом заявлен иск о взыскании с подсудимого – гражданского ответчика причиненного преступлением материального ущерба в сумме 40 982 рубля 96 копеек.

Представитель потерпевшего иск поддержала.

Подсудимый иск не признал, указав, что не похищал денежные средства.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Обсудив гражданский иск, суд полагает, что заявленные исковые требования в силу положений ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в объеме предъявленного Амелину В.Е. обвинения на сумму 40 982 рубля 96 копеек.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого установлено, что Амелин В.Е. <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Амелина В.Е., суд признает возраст и состояние здоровья, наличие государственной награды.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления Амелина В.Е. и предупреждения совершения им преступлений с назначением наказания в виде штрафа.

С учетом изложенного, суд не усматривает оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает по правилам
ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника на предварительном следствии, подлежат взысканию с осужденного, поскольку оснований для его освобождения от уплаты таковых суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ,

приговорил:

Амелина В.Е. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа в размере 120 000 рублей,

по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Амелину В.Е. окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Гражданский иск Орловского областного Совета народных депутатов удовлетворить.

Взыскать с Амелина В.Е. в пользу Орловского областного Совета народных депутатов 40 982 рубля 96 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

После вступления приговора в законную силу арест, наложенный на имущество – земельные участки, принадлежащие Амелину В.Е., на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 17.11.2016 отменить.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой вознаграждения адвокату на предварительном следствии в сумме 49 000 рублей, взыскать с
Амелина В.Е.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу - подшивки документов хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Третьяков