Решение по делу № 1-26/2019 от 12.12.2018

< >

Дело № 1-26/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 января 2019 года г.Череповец

Череповецкий городской федеральный суд Вологодской области в составе

председательствующего судьи Усиковой Т.А.,

при секретаре Шумиловой Н.А.,

с участием прокурора Абакшиной Л.С.,

адвокатов Бакланова С.А., Рубцова А.Н., Соколовой Л.Б., Егорова А.И.,

подсудимых Асатрян В.А., Хомякова И.В., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Асатрян В. А.< >, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ,

Хабаровой Ю. В., < > ранее не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ,

Хомякова И. В., < > ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ,

Виноградовой Н. В., < > ранее не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ,

суд установил:

Асатрян В.А. и Хабарова Ю.В. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

Хомяков И.В. и Виноградова Н.В. совершили пособничество в незаконной банковской деятельности, то есть пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере

<адрес> при следующих обстоятельствах:

Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Хомяков И.В. и Виноградова Н.В., находясь <адрес>, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, где Хомяков И.В. и Виноградова Н.В. совершили пособничество преступлению, совершенному Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон «О банках и банковской деятельности»), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, что в соответствии с вышеуказанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее – Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статьи 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение вышеуказанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Согласно пункту 1.1. Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», действовавшего в вышеуказанный период времени, операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Согласно пункту 1.5. вышеуказанного Положения инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию, во внутреннее структурное подразделение кредитной организации, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета.

В соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» прием наличных денег от юридических лиц (в том числе других кредитных организаций, внутренних структурных подразделений других кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (далее - организаций), физических лиц (далее при совместном упоминании - клиенты) для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета, счета по вкладам физических лиц; выдачу наличных денег клиентам со списанием сумм выданных денег с их банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц является кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с п. 1.5 вышеуказанного Положения инкассацией наличных денег является сбор наличных денег клиентов, их доставка в кредитную организацию, внутреннее структурное подразделение кредитной организации, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета.

Исходя из п. 1.1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществляется, в том числе, в форме расчетов платежными поручениями.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Асатрян В.А. в неустановленном месте возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций), а именно: по кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного, Асатрян В.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам (представителям юридических лиц) незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, путем осуществления вышеуказанных банковских операций без специального разрешения (лицензии).

Преступный план Асатрян В.А. требовал привлечения иных лиц, без которых невозможно достижение желаемого результата.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Асатрян В.А., в неустановленном месте предложил осуществлять незаконную деятельность < > ООО «< >», учредителем и генеральным директором которого он являлся – Хабаровой Ю.В. Также Асатрян В.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, сообщил о совершаемом им преступлении и попросил оказать ему содействие своего знакомого Хомякова И.В., а в ДД.ММ.ГГГГ свою знакомую Виноградову Н.В.

Хомяков И.В., Хабарова Ю.В. и Виноградова Н.В. обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и также как и Асатрян В.А., заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: кассовое обслуживание юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, а так же инкассация денежных средств, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Хабарова Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ – Хомяков И.В., а ДД.ММ.ГГГГ – Виноградова Н.В., имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Асатрян В.А., на объединение в группу лиц по предварительному сговору для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед группой, в которую они объединились, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Асатрян В.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с Хомяковым И.В., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В. определял стратегию и тактику незаконной деятельности группы, принципы конспирации; осуществлял общее руководство и координацию деятельности всех участников группы лиц по предварительному сговору, организовывал и планировал их работу, направление деятельности, распределял между ними роли и функции; вовлекал иных лиц неосведомленных о преступной деятельности группы, не ставя тех в известность о конечной цели деятельности, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой им группы.

Кроме того, Асатрян В.А. согласно отведенной ему роли и действуя согласованно с другими участниками группы, подыскивал клиентов из числа налогоплательщиков - юридических лиц, нуждающихся в перечислении денежных средств на счета определенных организаций по фиктивным назначениям платежей, а также в бесконтрольном получении наличных денежных средств, сокрытых от налогообложения, создании видимости уплаты налога на добавленную стоимость фиктивным поставщикам товаров и исполнителям работ (услуг), искусственного уменьшения налогооблагаемой базы, и, соответственно, уклонения от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость в бюджеты различных уровней, определяя с ними размер вознаграждения за оказанные незаконные услуги; сообщал Хабаровой Ю.В. банковские реквизиты получателей денежных средств - клиентов, обратившихся к участникам преступной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций; контролировал учёт извлечённого от незаконной деятельности дохода, распределяя его между участниками возглавляемой группы, определяя вознаграждение каждого из её участников в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности; вел внутренний финансовый учет счетов и движения по ним средств клиентов; приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавал условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им преступной группы; доставлял клиентам фиктивную первичную бухгалтерскую документацию с проставленными оттисками печатей организаций, подконтрольных их преступной группе и используемых в схеме транзита и обналичивания денежных средств; осуществлял лично либо организовывал доставку наличных денежных средств клиентам, обратившимся к участникам преступной группы за услугой совершения незаконных банковских операций.

Хабарова Ю.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя совместно и согласованно с участниками группы, осуществляла взаимодействие с ними по вопросам транзита и обналичивания денежных средств, использовала полученные от Асатрян В.А. и Хомякова И.В. данные о расчетных счетах, а также печати, регистрационную и банковскую документацию, в том числе смс-пароли и (или электронные цифровые подписи) для проведения незаконных банковских операций, выражающихся в осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также в кассовом обслуживании физических и юридических лиц, непосредственно вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов, осуществляла сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций; составляла отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками преступной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода преступной группы от незаконной деятельности; принимала решение об использовании «подставной» организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных организаций: < > задействованных в преступной схеме по обналичиванию денежных средств; давала и получала заказы на совершение участниками преступной группы незаконных банковских операций, как в интересах подконтрольных организаций, так и в интересах любых третьих лиц – клиентов, обеспечивала получение клиентами фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг; вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним средств клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи и (или) СМС-пароли системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками преступной группы при осуществлении незаконной деятельности; выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью преступной группы.

Хомяков И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя взятые на себя обязательства по оказанию содействия в осуществлении незаконной банковской деятельности, во исполнение преступного умысла осуществлял взаимодействие с подставными лицами, то есть лицами, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органа управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лицами, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, обеспечивая преступную группу печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также чековыми книжками, используемыми участниками преступной группы в качестве орудий и средств при совершении преступления.

Виноградова Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя взятые на себя обязательства по оказанию содействия в осуществлении незаконной банковской деятельности, во исполнение преступного умысла, являясь управляющей операционным офисом <адрес>, в соответствии с отведенной ей в преступной группе ролью, оказывала содействие в незаконной банковской деятельности советами, указаниями, предоставлением информации, а также путем предоставления средств - путем открытия расчетных счетов и банковских карт заведомо некредитоспособным физическим и юридическим лицам.

Реализуя преступный умысел и действуя совместно и согласованно, участники группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа «оплата за песок карьерный», «оплата за стройматериалы», «оплата по договору за материалы», «оплата по счету за оборудование» и т.п., что позволяло скрыть истинные намерения участников преступной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «< >» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только Асатрян В.А. и Хабарова Ю.В.;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали программы быстрого обмена сообщениями: «< >», «< >», а также электронную переписку.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причине пресечения ее правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного умысла Асатрян В.А. совместно с другими участниками преступной группы разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц на счета подконтрольных ему организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно: кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам, осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета физических лиц и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, а именно: кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием, осуществлением переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацией денежных средств, участники группы лиц по предварительному сговору в составе Асатрян В.А., Хомякова И.В., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В. получали доход в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных преступной группой в ходе своей деятельности.

Асатрян В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Хомяковым И.В., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В., согласно отведенной ему (Асатрян В.А.) роли, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере ДД.ММ.ГГГГ, а также в период совершения преступления приискал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ использовал ранее арендованный офис <адрес>, оборудованный выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в котором фактически осуществлялись незаконные банковские операции – переводы денежных средств по поручениям юридических лиц, кассовое обслуживание клиентов, где ДД.ММ.ГГГГ Асатрян В.А. и Хабарова Ю.В. принимали посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций, изготавливали и направляли в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществляли кассовое обслуживание клиентов, переводы денежных средств по поручениям юридических лиц и инкассацию денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ Асатряном В.А. было арендовано другое офисное помещение <адрес>, оборудованное выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, куда было перевезено все оборудование, оргтехника и документация, необходимая для осуществления незаконной банковской деятельности, где Асатрян В.А. действуя согласованно с Хомяковым И.В., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В. продолжили осуществлять аналогичные незаконные банковские операции - переводы по поручениям юридических лиц, кассовое обслуживание клиентов, инкассацию денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме этого, Асатрян В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ – с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ – Виноградовой Н.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установил контроль над деятельностью юридических лиц, являясь их фактическим руководителем, с целью использования в незаконной банковской деятельности:

ООО «< >» (ИНН: №), с расчетным счетом №, открытым в филиале < > с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Н., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < > и Вологодском отделении < > и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №), с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, с расчетным счетом №, < >, с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ф., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале <адрес> Вологодском отделении < >, и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №), с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Х., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < > и Вологодском отделении < >, и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, с расчетными счетами №, открытыми <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел М., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета в филиале < >, <адрес> Вологодском отделении < >, и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел М., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета в филиале < > и Вологодском отделении < >, и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущее никакой хозяйственной деятельности не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ц., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетный счет в ПАО «< >» и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ц., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетный счет в ПАО «< >» и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, расчетным счетом №, открытым в филиале < >» АО «< >», с расчетными счетами №, открытыми в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ч., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < >, в филиале < >» АО «< >», в Вологодском отделении < > и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < > и расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел Ш., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетный счет в Вологодском отделении < > и в филиале < > и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел И., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетный счет в филиале < > и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел Л., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета в филиале < > и в Вологодском отделении < > и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, расчетным счетом №, открытым <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ж., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < > и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, расчетным счетом №, открытым < > с расчетным счетом №, открытым в АО «< >», не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ж., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < > в АО «< >» и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Щ. (с ДД.ММ.ГГГГ руководитель - Б.), не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которые за денежное вознаграждение предоставили свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а Б. в свою очередь открыла расчетный счет в Вологодском отделении < > и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала Хомякову И.В. Учредительные документами ООО «< >» были переданы Хомякову И.В. Щ.;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в ООО КБ «< >», с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, с расчетными счетами №, открытыми в филиале <адрес>, с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел Э., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета в ООО КБ «< >», в филиале < >, в филиале ПАО < >, в Вологодском отделении < > и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетными счетами №, открытыми в Вологодском отделении < >, с расчетным счетом №, открытым в филиале < >» АО «< >», не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел Ю., не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < >» АО «< >» и Вологодском отделении < > и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом № < >, с расчетными счетами №, открытыми в Вологодском отделении < >, с расчетным счетом №, открытым в филиале < >» АО «< >», не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел Я., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета < > в Вологодском отделении < >, в филиале < >» АО «< >» и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Асатряну В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в филиале < >, с расчетными счетами №, открытыми в Вологодском отделении < >, с расчетным счетом №, открытым в филиале < >» АО «< >», не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которой являлась, не посвященный в преступный умысел ФИО193, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < >, в Вологодском отделении < >, в филиале < >» АО «< >» и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» (ИНН: №) с расчетными счетами №, открытыми в Вологодском отделении < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел В., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетные счета в Вологодском отделении < > и получил электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передал Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (ИНН: №) с расчетным счетом №, открытым в Вологодском отделении < >, расчетным счетом №, открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась, не посвященная в преступный умысел ФИО194, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыла расчетные счета в филиале < > и в Вологодском отделении < > и получила электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передала Хомякову И.В. вместе с учредительными документами ООО «< >»;

ООО «< >» с расчетным счетом № открытым в филиале < >, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся, не посвященный в преступный умысел Г., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», а также открыл расчетный счет в филиале < >» и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал Асатрян В.А. вместе с учредительными документами ООО «< >».

Непосредственной целью участников группы лиц по предварительному сговору являлась трансформация безналичных денежных средств юридических лиц в наличные путем перечисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц по изготовленным фиктивным платежным поручениям, не являющихся ценными бумагами, и последующее их снятие участниками группы с дальнейшей передачей денежных средств клиентам – представителям юридических лиц, за вычетом комиссионного вознаграждения не менее 3% от обналиченной суммы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники группы, действуя совместно и согласованно, периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав преступной группы.

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а также в период совершения преступления, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО195, Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с Хомяковым И.В. с ДД.ММ.ГГГГ и Виноградовой Н.В. с ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты и передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение Асатрян В.А. либо иным членам группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности преступной группы: О., У., ФИО196, ФИО197, Е., ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, Е., Д., ФИО202, ФИО203, ФИО204, З., ФИО205, Р., ФИО206, Т., ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, С., ФИО218, ФИО219, П., К., открытых в < >

В тот же период времени Виноградова Н.В., являясь управляющей операционным офисом < >, находясь на своем рабочем месте, расположенном <адрес> действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и выполняя взятые на себя перед Асатрян В.А. обязательства, организовала беспрепятственный выпуск и получение в ПАО «< >» зарплатных карт, оформленных на физических лиц, фактически не работающих в подконтрольных членам преступной группы организациях ООО «< >» и ООО «< >», в целях дальнейшего использования данных карт в схеме по обналичиванию денежных средств на этапе перевода из безналичной денежной формы в наличную (во время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию юридических лиц). Оказывала консультационную помощь участникам преступной группы, выражавшуюся в форме устных советов относительно размеров денежных средств и особенностей перечисления их на зарплатные карты в целях избегания блокирования (заморозки) денежных средств, при выявлении сомнительных операций по данным расчетным счетам.

Кроме того, Виноградова Н.В., осведомленная о целях деятельности преступной группы, содействовала открытию расчетных счетов ООО «< >» и ООО «< >», осознавая при этом наличие у них признаков фирм, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, в руководимом ею финансово-кредитном учреждении. После этого оказывала консультационную помощь участникам преступной группы, выражавшуюся в форме устных советов относительно особенностей совершения денежных переводов (транзакций) по расчетным счетам используемых членами группы транзитных фирм, позволяющих избегать блокирования (замораживания) денежных средств на расчетных счетах, при выявлении сомнительных операций по данным расчетным счетам.

Помимо этого Виноградова Н.В. по мере необходимости сообщала членам группы сведения о количестве денежных средств на расчетных счетах ООО «< >» и ООО «< >».

Таким образом, Виноградова Н.В. содействовала совершению преступления советами и предоставлением информации, а также предоставлением средств совершения преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для поступления денежных средств в распоряжение участников преступной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере Асатрян В.А. и ФИО220, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В. и с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., по телефону, электронному мессенджеру «< >», электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставляли банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО < > лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 3%.

Так, в ходе осуществления преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечены следующие юридические лица - клиенты, воспользовавшиеся услугами преступной группы: ООО < >»,

При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе организаций: ООО < > и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего обналичивания через счета физических лиц и подконтрольных организаций.

При этом Асатрян В.А., действуя совместно и согласованно с Хомяковым И.В., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В., брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 3 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, получались наличными со счетов (банковских карт) физических лиц из числа введенных в заблуждение, не осведомленных о преступной деятельности преступной группы в составе Хомякова И.В., Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и Виноградовой Н.В, а также по денежным чекам с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций.

Поступившие для обналичивания денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц учитывались Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В. Для ведения учета поступивших денежных средств Хабарова Ю.В., находясь <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, создавала электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражалось поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками: с Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематическое извлечение дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, находясь в офисе <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, действуя от имени ООО < > изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые внесла заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, не осведомленных о преступных намерениях Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций из числа подысканных участниками группы лиц по предварительному сговору, а также сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме и назначении платежа, даты их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, Хабарова Ю.В. с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники – ноутбука «< >» и персонального компьютера с программным обеспечением создала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого в указанный период времени Хабарова Ю.В., находясь в офисе <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, направляла их в банки. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств Асатрян В.А. осуществлял переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных.

В дальнейшем Асатрян В.А., и в тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участница преступной группы Хабарова Ю.В., осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт физических лиц, находившихся в их фактическом владении, пользовании и распоряжении либо по денежным чекам с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций. При этом для придания видимости обоснованности переводов денежных средств, а также с целью избежать привлечения внимания со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласовано с Асатрян В.А. и другими участниками преступной группы, изготавливала фиктивные договоры об оказании услуг между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами и физическими лицами, являющимися держателями банковских карт, находившимися в фактическом владении преступной группы, которые впоследствии указывались в качестве основания осуществления платежа. Из поступившей суммы членами группы лиц по предварительному сговору, удерживались денежных средства, на сумму не менее 3% от общей, которые оставлены в распоряжении преступной группы в качестве дохода от преступной деятельности, а оставшиеся обналиченные денежные средства Асатрян В.А. лично, либо привлекая лиц не осведомленных о преступной деятельности группы, передавал клиентам.

За проведение незаконных банковских операций, а именно: за кассовое обслуживание юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, удерживалась комиссия в размере не менее 3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета указанных выше подконтрольных преступной группе организаций.

Реализуя свой преступный умысел, группа лиц по предварительному сговору в составе Асатрян В.А., Хомякова И.В., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. совершила следующие действия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) № в Вологодском отделении < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатряном В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 27 711 758, 94 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 831 352,77 рубля.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Ш., неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Ш., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в Вологодское отделение < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вологодское отделение < > приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичил поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < > №, открытый в филиале < >» АО «< >», №, открытый в Вологодском отделении < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «< > в общей сумме 49 016 196, 70 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 470 485,90 рублей.

Хабарова Ю.В, действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатряном В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО ООО «< >» (ИНН №) Ч., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Ч., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < >, в филиал < >» АО «< >», в Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < >, филиал < >» АО «< >», Вологодский филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичил поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 72 093 319, 36 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 2 162 799, 58 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях Асатряна В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) И., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) И., неосведомленной о преступной деятельности Асатряна В.А. и его соучастников для исполнения в филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками счета расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < > и №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 97 540 203, 81 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 2 926 206, 11 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками: с Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональным компьютером с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО < > (ИНН №) М., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) М., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < > и в Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > и Вологодский филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 71 487 528, 83 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 2 144 625, 87 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников, директора ООО «< >» (ИНН №) ФИО221, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН 3528250340) ФИО221, неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиал < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 55 647 350, 21 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 669 420, 51 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) М., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) М., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вологодский филиал < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным об их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < > и №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 57 238 792, 54 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 717 163, 78 рубля.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Н., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Н., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < > и Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > и Вологодский филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) № и №, открытые в филиале < > № и №, открытые < > №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «< > в общей сумме 28 819 775, 36 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 864 593, 26 рубля.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Ф., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора «< >» (ИНН №) Ф., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < >

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < >» приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в ОООКБ «< >», №, №, №, №, открытые в операционном офисе <адрес>, № и №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 42 932 909, 47 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 287 987, 28 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях Асатряна В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Э., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Э., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников для исполнения в ООО КБ «< >», в операционный офис < >

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «< >», операционный офис < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >, и №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 77 206 648, 95 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 2 316 199, 47 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Х., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Х., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < > и Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > и Вологодский филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в АО «< >», №, открытый в филиал < >, №, открытый < > реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от ООО «< >» в общей сумме 1 146 040, 40 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 34 381, 21 рубль.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Ж., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Ж., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в АО «< >», в филиал < >

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатряном В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «< >», ООО «< >» в общей сумме 700 500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 21 015, 00 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Г., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Г., неосведомленного о преступной деятельности Асатряна В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >ПАО) и №, открытый в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 56 567 581, 50 рубль, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 697 027, 45 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) ФИО194, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) ФИО194, неосведомленной о преступной деятельности Асатряна В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < >

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > и Вологодский филиал < > приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «< >» (ИНН №) № и №, открытые в Вологодском филиале < >, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В. и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 6 684 237, 48 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 200 527, 12 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) В., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) В., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в Вологодский филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вологодском филиале < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) №, открытый в филиале < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от ООО «< >» в общей сумме 168 200, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 5 046, 00 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени, неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Ц., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора «< >» (ИНН №) Ц., неосведомленной о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников для исполнения в филиал < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в филиал < > принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) № в Вологодском отделении < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 24 565 553, 68 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 736 966, 61 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Щ. (с ДД.ММ.ГГГГ Б.), изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Щ. (с ДД.ММ.ГГГГ Б.), неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в Вологодское отделение < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вологодском отделении < > приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) № в Вологодское отделение < >, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующими совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В и Виноградовой Н.В., давшими свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО < > в общей сумме 57 509 126, 02 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 1 725 273, 78 рубля.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Л., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении преступной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Л., неосведомленного о преступной деятельности Асатряна В.А. и его соучастников, для исполнения в Вологодское отделение < >.

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Вологодское отделение < > приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №) на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о их противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, а также с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц используя денежные чеки, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» (ИНН №) № в филиал < > (ПАО), реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., действующих совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Хомяковым И.В и Виноградовой Н.В., давших свое добровольное согласие оказывать содействие в незаконной деятельности, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от ООО «< >» в общей сумме 915 520 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила не менее 27 465, 60 рублей.

Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «< >» и персональный компьютер с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «< >» (ИНН №), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А. и его соучастников директора ООО «< >» (ИНН №) Ж., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «< >» (ИНН №)на счета физических лиц, банковские карты которых, находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, а также сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего Хабарова Ю.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками Асатрян В.А., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., находясь <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в вышеуказанный период времени подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «< >» (ИНН №) Ж., неосведомленного о преступной деятельности Асатрян В.А. и его соучастников, для исполнения в филиал < > (ПАО).

В результате преступных действий Асатрян В.А., действующего совместно и согласованно с Хабаровой Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ с Хомяковым И.В., а с ДД.ММ.ГГГГ с Виноградовой Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал < > (ПАО) приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «< >» на контролируемые Асатрян В.А. и его соучастниками расчетные счета юридических лиц, а также на расчетные карточные счета физических лиц из числа подысканных участниками преступной группы.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере, Асатрян В.А. лично либо поручая лицам не осведомленным о его противоправной деятельности, осуществлял снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. и их соучастников, банковские карты, оформленные на физических лиц, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости осуществления законной коммерческой деятельности, Хабарова Ю.В., находясь по месту работы <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, действуя согласно общего преступного замысла, создавала видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности, подконтрольных преступной группе, организаций счета которых находились в фактическом владении пользовании и распоряжении участников преступной группы, и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере; изготавливала не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (книги покупок и продаж, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на которые наносила оттиски печатей и подписи от имени руководителей, контролируемых организаций, после чего предоставляла их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах преступной группы.

Хабарова Ю.В., находясь по месту работы <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно единого преступного плана, действуя согласованно с другими участниками группы лиц по предварительному сговору, осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета организаций используемых ими для проведения незаконных банковских операций, отсутствие которого привело бы к невозможности осуществления деятельности указанных организаций и закрытию их банковских счетов и карт.

Таким образом, Асатрян В.А. и Хабарова Ю.В. в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Хомяков И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и Виноградова Н.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе своей преступной деятельности, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя для осуществления незаконных банковских операций арендованное офисное помещение: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляя управление их счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками группы лиц по предварительному сговору Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Хомяковым И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Виноградовой Н.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО < > на общую сумму 727 951 243, 25 рубля, а общая сумма извлеченного в результате преступной деятельности дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% от поступивших и обналиченных денежных средств составила не менее 21 838 537, 30 рублей.

Таким образом, Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., а также Хомяков И.В. и Виноградова Н.В., выполняя роль пособников, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% от поступивших денежных средств, составившего в сумме не менее 21 838 537, 30 рублей, что является особо крупным размером.

При выполнении требований ст.217 УПК РФ при ознакомлении с материалами уголовного дела Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В. заявили ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

В судебном заседании подсудимые Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В. и их защитники - адвокаты ходатайство поддержали.

В судебном заседании Хомяков И.В. заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, его защитник – адвокат ходатайство поддержал.

Подсудимые Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В. и Хомяков И.В. показали, что обвинение им понятно. Асатрян В.А. и Хабарова Ю.В. согласны с обвинением по ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ. Виноградова Н.В. и Хомяков И.В. согласны с обвинением по ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ. Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В. и Хомяков И.В. поддерживают свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено ими добровольно и после консультации с защитником. Они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства (ст.317 УПК РФ). Прокурор согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Наказание, предусмотренное санкцией ст.172 ч.2 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст.314-316 УПК РФ.

Обвинение, предъявленное подсудимым Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомякову И.В., с которым они согласились, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Оценив изложенное в совокупности, изучив материалы дела, суд квалифицирует преступление Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В. по ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также, суд квалифицирует преступление Хомякова И.В. и Виноградовой Н.В. по ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ как пособничество в незаконной банковской деятельности, то есть пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., а также выполнившие роль пособников Хомяков И.В. и Виноградова Н.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% от поступивших денежных средств, составившего в сумме не менее 21 838 537, 30 рублей, что является особо крупным размером.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание совокупность всех обстоятельств по делу, личность подсудимых Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомякова И.В., их семейное положение, состояние здоровья, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Смягчающим наказание Асатрян В.А. обстоятельством является признание вины, явка с повинной (т.6 лд.22), активное способствование раскрытию преступления и изобличению иных соучастников преступления, наличие на иждивении < > детей< >,

Смягчающим наказание Хабаровой Ю.В. обстоятельством является признание вины, явка с повинной (т.4 лд.17), активное способствование раскрытию преступления и изобличению иных соучастников преступления, наличие на иждивении < > ребенка, состояние здоровья ребенка< >,

Смягчающим наказание Виноградовой Н.В. обстоятельством является признание вины, наличие на иждивении < > ребенка, состояние здоровья,

Смягчающим наказание Хомякова И.В. обстоятельством является признание вины, наличие на иждивении < > ребенка.

Отягчающим наказание Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомякова И.В. обстоятельством является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В., Хомяков И.В. по месту жительства и работы характеризуется положительно.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимыми Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомяковым И.В. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Оценив изложенное в совокупности, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающие по делу обстоятельства, данные личности подсудимых, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает возможным исправление Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомякова И.В. без изоляции от общества, назначает им наказание с учетом требований ст.62 ч.5 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, в части наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ в условиях контроля за их поведением специализированным государственным органом, наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Суд считает необходимым до исполнения приговора в части взыскания денежных средств в виде штрафа, сохранить арест, как обеспечительную меру, на имущество Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., на которое постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года наложен арест, а именно:

- на имущество, принадлежащее Асатрян В.А.:

1) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой универсал, цвет черный;

2) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № VIN №, легковой универсал, цвет красный металлик, стоимостью 1.190.000 рублей;

3) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № VIN №, легковой седан, цвет ярко-белый, стоимостью 25.000 рублей,

- на имущество, принадлежащее Хабаровой Ю.В.:

1) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой седан, цвет черный, стоимостью 599.000 рублей.

Гражданский иск отсутствует.

В соответствии со ст.104.1 ч.1 п «г» УК РФ деньги в сумме 67.000 рублей, изъятые при обыске в офисе, как средства совершения преступления Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Виноградовой Н.В. и Хомякова И.В., хранящиеся в кассе финансово-экономического подразделения УФСБ России по Вологодской области, конфисковать, изъять и обратить в доход государства.

В соответствии со ст.104.1 ч.1 п «г» УК РФ конфисковать в доход государства орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемым Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Хомякову И.В. и Виноградовой Н.В., а именно:

- сотовые телефоны: < > < > изъятые в нежилом офисном помещении <адрес>, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области;

- мобильный телефон «Iphone5» в корпусе черного цвета. №; телефон марки Nokia, < >, идентификационный код < >, в слот для сим-карты установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с серийным №; изъятые в жилище Хомякова И.В., <адрес> хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области;

- смартфон марки «iPhone» модель < >. IMEI: №; смартфон марки «iPhone» модель < >. IMEI: №; SIM-карта оператора сотовой связи «МТС» с индивидуальным номером ICCID: №, абонентский №; SIM-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с индивидуальным номером ICCID: №, абонентский №; изъятые в ходе личного досмотра Асатрян В.А., хранящиеся при уголовном деле;

- сотовый телефон марки «Samsung» модель < > IMEI-1№, IMEI-2: № с двумя сим-картами: оператора связи МТС (с/н №) и оператора сотовой связи ТЕЛЕ-2; изъятые в ходе личного досмотра Хабаровой Ю.В., хранящиеся при уголовном деле.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд в соответствии с требованиями ст.81 ч.3 УПК РФ полагает необходимым:

- папку скоросшиватель с рукописным названием < > хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать в Череповецкий городской суд Вологодской области и хранить при материалах уголовного дела;

- общегражданский паспорт гражданина < > < > А. < > изъятый в нежилом офисном помещении <адрес>, хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать в Отдел по вопросам миграции УМВД РФ по г.Череповцу для принятия решения,

- паспорт транспортного средства № на автомашину < > хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать по принадлежности Виноградовой Н.В.,

- паспорт транспортного средства № на автомашину < >, на который сохранен арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года, как обеспечительная мера, до исполнения приговора в части взыскания штрафа, договор купли-продажи автомобиля № ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 540 рублей в качестве оплаты за а/м < >; кассовый чек № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 540 рублей, изъятые в жилище Хабаровой Ю.В., <адрес> хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, после взыскания штрафа передать по принадлежности Хабаровой Ю. В.,

- пластиковую банковскую карту < > < > содержащий фонограммы телефонных переговоров Хомякова И.В., хранящиеся в уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела,

- договор № ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля < > документ на 5 листах; паспорт транспортного средства № на автомобиль < >, идентификационный номер (< >, государственный регистрационный знак №, собственник Асатрян В. А., дата продажи ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства № на автомобиль < >, идентификационный номер (VIN) № государственный регистрационный знак №, собственник Асатрян В. А., изъятые в жилище Асатрян В.А., <адрес> хранящиеся в уголовном деле, на данный автомобиль сохранен арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года, как обеспечительная мера, до исполнения приговора в части взыскания штрафа, после взыскания штрафа, передать по принадлежности Асатрян В. А..

Оснований для взыскания с подсудимых процессуальных издержек не имеется.

Руководствуясь ст.299-313, ст.316 УПК РФ,

суд приговорил:

Асатрян В. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ и назначить наказание 4 года лишения свободы со штрафом в размере 900.000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Асатрян В.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, приговор не приводить в исполнение, если в течение испытательного срока, а именно в течение 4 лет, Асатрян В.А. своим поведением докажет свое исправление.

Меру пресечения Асатрян В.А. на апелляционный срок оставить прежнюю - подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Хабарову Ю. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ и назначить наказание 3 года лишения свободы со штрафом в размере 500.000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Хабаровой Ю.В. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, приговор не приводить в исполнение, если в течение испытательного срока, а именно в течение 3 лет, Хабарова Ю.В. своим поведением докажет свое исправление.

Меру пресечения Хабаровой Ю.В. на апелляционный срок оставить прежнюю - подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Хомякова И. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ и назначить наказание 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Хомякову И.В. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, приговор не приводить в исполнение, если в течение испытательного срока, а именно в течение 2 лет, Хомяков И.В. своим поведением докажет свое исправление.

Меру пресечения Хомякову И.В. на апелляционный срок оставить прежнюю - подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Виноградову Н. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ст.172 ч.2 п.«б» УК РФ и назначить наказание 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Виноградовой Н.В. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, приговор не приводить в исполнение, если в течение испытательного срока, а именно в течение 2 лет, Виноградова Н.В. своим поведением докажет свое исправление.

Меру пресечения Виноградовой Н.В. на апелляционный срок оставить прежнюю - подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В период отбытия условного осуждения обязать Асатрян В.А., Хабарову Ю.В., Виноградову Н.В. и Хомякова И.В.:

- не менять свое место жительства, работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных,

-Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В. - 2 раза в месяц, а Виноградовой Н.В. и Хомякову И.В. - 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в дни, установленные данным органом,

-не совершать административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Реквизиты уплаты штрафа:

Получатель УФК по Вологодской области (УФСБ России по Вологодской области л/с 04301060260)

ИНН 3525115536, КПП 352501001, р\с 40101810700000010002 Отделение по Вологодской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ

БИК 041909001, ОКТМО 19701000

Сохранить арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года, на имущество Асатрян В.А. и Хабаровой Ю.В., как обеспечительную меру, до исполнения приговора в части взыскания штрафа, а именно:

- на имущество, принадлежащее Асатрян В.А.:

1) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой универсал, цвет черный;

2) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой универсал, цвет красный металлик, стоимостью 1.190.000 рублей;

3) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой седан, цвет ярко-белый, стоимостью 25.000 рублей,

- на имущество, принадлежащее Хабаровой Ю.В.:

1) автомобиль «< >», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, легковой седан, цвет черный, стоимостью 599.000 рублей.

Вещественные доказательства:

В соответствии со ст.104.1 ч.1 п «г» УК РФ деньги в сумме 67.000 рублей, изъятые при обыске в офисе, как средства совершения преступления Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Хомякова И.В. и Виноградовой Н.В., хранящиеся в кассе финансово-экономического подразделения УФСБ России по Вологодской области, конфисковать, изъять и обратить в доход государства.

В соответствии со ст.104.1 ч.1 п «г» УК РФ конфисковать в доход государства орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемым Асатрян В.А., Хабаровой Ю.В., Хомякову И.В. и Виноградовой Н.В., а именно:

- сотовые телефоны: < > < > изъятые в нежилом офисном помещении <адрес>, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области;

- мобильный телефон < > < > изъятые в жилище Хомякова И.В., <адрес>; хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области;

- смартфон марки < > < > изъятые в ходе личного досмотра Асатрян В.А., хранящиеся при уголовном деле;

- сотовый телефон < > < > изъятые в ходе личного досмотра Хабаровой Ю.В., хранящиеся при уголовном деле.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд в соответствии с требованиями ст.81 ч.3 УПК РФ полагает необходимым:

- папку скоросшиватель с рукописным названием < > хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать в Череповецкий городской суд Вологодской области и хранить при материалах уголовного дела;

- общегражданский паспорт гражданина < > < > ФИО271 < > изъятый в нежилом офисном помещении <адрес> хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать в Отдел по вопросам миграции УМВД РФ по г.Череповцу для принятия решения,

- паспорт транспортного средства № на автомашину < > хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, передать по принадлежности Виноградовой Н.В.,

- паспорт транспортного средства № на автомашину < >, на который сохранен арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года, как обеспечительная мера, до исполнения приговора в части взыскания штрафа, договор купли-продажи автомобиля № ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 540 рублей в качестве оплаты за а/м < >; кассовый чек № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 540 рублей, изъятые в жилище Хабаровой Ю.В., по адресу: <адрес>; хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств отдела в г.Череповце УФСБ России по Вологодской области, после взыскания штрафа передать по принадлежности Хабаровой Ю. В.,

- пластиковую банковскую карту < > < > хранящиеся в уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела,

- договор № ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля (<адрес>), предмет договора – автомобиль < >, VIN: №, документ на 5 листах; паспорт транспортного средства № на автомобиль < > идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, собственник Асатрян В. А., дата продажи ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства № на автомобиль < > идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, собственник Асатрян В. А., дата продажи ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в жилище Асатрян В.А., <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, на данный автомобиль сохранен арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 01 июня 2017 года, как обеспечительная мера, до исполнения приговора в части взыскания штрафа, после взыскания штрафа, передать по принадлежности Асатрян В. А..

Приговор может быть обжалован в Вологодский областной суд через Череповецкий горсуд в течение 10 суток со дня провозглашения. Приговор не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. Асатрян В.А., Хабарова Ю.В., Виноградова Н.В. и Хомяков И.В. вправе в течение апелляционного срока обжалования приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Федеральный судья Усикова Т.А.

05.03.2019 г. апелляционным определением СК ВОС приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 18 января 2019 года в отношении Асатряна В. А. и Хабаровой Ю. В. оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

05.03.2019 г. апелляционным определением СК ВОС апелляционное производство по апелляционному представлению государственного обвинителя - помощника прокурора города Череповца Абакшиной Л.С. на приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 18 января 2019 года в отношении Асатряна В. А. прекратить в связи с отзывом апелляционного представления.