Решение по делу № 1-335/2024 от 28.03.2024

        УИД 22RS0015-01-2024-001712-51

        Дело, № 1-335/2024

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    г. Новоалтайск                                                                               29 мая 2024 года

        Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе: председательствующего судьи Токаревой Т.А., при секретаре Шторхунове С.А., с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Новоалтайска Алтайского края Зайковой М.А., подсудимого Горбунова А.П., защитника ФИО18, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

        Горбунова Александра Павловича, <данные изъяты> судимого:

        - 01.11.2022 Центральным районным судом Алтайского края по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ, 10.02.2023 снят с учета в связи с отбытием наказания;

        - 06.12.2023 Заринским районным судом Алтайского края по п.«а,б» ч.2 ст.158, п.«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.2 ст.69 УК РФ к 3 годам лишения свободы, ст.73 УК РФ – 3 года,

        в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

    Горбунов А.П. совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

    В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161 -ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    Согласно пункту 12 статьи 3 Закона №161 -ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.

    В силу абзацев 1 и 5 пункта 1.2 раздела 1 письма Центрального Банка Российской Федерации от 26.10.2010 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) – совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО; функции ДБО – предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

    Общество с ограниченной ответственностью «Нова Рем Строй», идентификационный номер налогоплательщика <данные изъяты>, (далее – Общество, ООО «Нова Рем Строй») учреждено на основании решения НОМЕР единственного учредителя Общества от ДАТА. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлся Горбунов А.П.

    Общество зарегистрировано ДАТА в Межрайонной инспекции ФНС России НОМЕР по АДРЕС, с присвоением основного государственного регистрационного номера – <данные изъяты>.

    Вместе с тем, Горбунов А.П. фактически не осуществлял управление указанным Обществом, тем самым, выполнял роль подставного (фиктивного) директора Общества по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение.

    В марте 2021 года, но не позднее ДАТА к Горбунову А.П., находившемуся на территории АДРЕС края, обратилось неустановленное следствием лицо и предложило за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Бланк Банк» расчетные счета для Общества с доступом к системе ДБО, с выпуском персонифицированных банковских карт (далее – БК), и сбыть ему электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам ДБО, а также электронные носители информации – БК, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, зарегистрированным на юридическое лицо – ООО «Нова Рем Строй», директором которого являлся Горбунов А.П.

    В вышеуказанный период времени у Горбунова А.П., находившегося на территории АДРЕС края, не имевшего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк»), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Бланк Банк».

    В вышеуказанный период времени Горбунов А.П., реализуя свой преступный умысел, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ), пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее – Инструкция №153-И), определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в операционный офис в АДРЕС филиала Банка ВТБ (ПАО) в АДРЕС (далее – офис ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками офиса ПАО «Банк ВТБ» документов, ДАТА для Общества в указанном офисе банка был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

    Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном офисе ПАО «Банк ВТБ» от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в марте 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно, смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в АО «Альфа-Банк» заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК.

    После этого, ДАТА Горбунов А.П. для подтверждения поданной им ранее заявки, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО в ОО «Малаховский» АО «Альфа-Банк» (далее – офис АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресуАДРЕС, где указал абонентский номер телефона: + <данные изъяты> и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудником офиса АО «Альфа-Банк» документов, ДАТА для Общества в указанном офисе банка был открыт расчетный счет НОМЕР (далее - Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выдана БК, привязанная к вышеуказанному расчетному счету.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном офисе АО «Альфа-Банк», от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также электронный носитель информации – БК, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником офиса ПАО «Банк ВТБ» и с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником офиса АО «Альфа Банк», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС, расположенного по АДРЕС, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также по Счету НОМЕР электронный носитель информации – БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в апреле 2021 года, но не позднее ДАТА Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона № 115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в ПАО Банк «ФК Открытие» заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК.

    После этого ДАТА к Горбунову А.П. в торговый центр «Парк», расположенный по адресу: АДРЕС, выехал сотрудник дополнительного офиса «Алтайский» филиала Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» (далее – Алтайский офис ПАО Банк «ФК Открытие»), которому Горбунов А.П. при встрече лично передал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты> введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудником Алтайского офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: АДРЕС, документов, ДАТА для Общества в указанном офисе банка был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выдана БК, привязанная к расчетному счету НОМЕР (далее – Счет НОМЕР).

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил от сотрудника Алтайского офиса ПАО Банк «ФК Открытие» документы на открытие Счета НОМЕР и Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также электронный носитель информации – БК, привязанную к Счету НОМЕР, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества.

    После этого, Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в апреле 2021 года, но не позднее ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР и СчетаНОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Алтайского офиса ПАО Банк «ФК Открытие», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС края, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, по Счету НОМЕР электронный носитель информации – БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в апреле 2021 года, но не позднее ДАТА Горбунов А.П., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона № 115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился в дополнительный офис НОМЕР Алтайского отделения ПАО «Сбербанк» (далее – Алтайское отделение ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: АДРЕСА, где подал необходимые документы для подтверждения заявки, ранее поданной в феврале 2021 года, но не позднее ДАТА неустановленным лицом от имени Горбунова А.П., для полного права распоряжаться расчетным счетом НОМЕР (далее – Счет НОМЕР) дистанционно открытым для Общества ДАТА и для подключения системы ДБО. После идентификации Горбунова А.П. сотрудниками Алтайского отделения ПАО «Сбербанк» как лица, являющегося директором Общества, Горбунов А.П. подписал необходимые документы на подключение к Счету НОМЕР услуги системы ДБО, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками Алтайского отделения ПАО «Сбербанк» документов, ДАТА к ранее дистанционно открытому для Общества в указанном отделении банка к Счету НОМЕР была подключена услуга системы ДБО «Сбербанк ФИО2 Онлайн», с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном Алтайском отделении ПАО «Сбербанк» от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Алтайского отделения ПАО «Сбербанк», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле здания, расположенного по адресу: АДРЕСА, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА Горбунов А.П., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в представительство банка АО КБ «Модульбанк», расположенное в бизнес центре «Статус» по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками банка АО КБ «Модульбанк» документов, ДАТА для Общества по адресу: АДРЕС, пл. Октябрьская, АДРЕС, был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Modulbank» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил от сотрудника АО КБ «Модульбанк» документы на открытие Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы, в том числе, электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником АО КБ «Модульбанк», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС края, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в дополнительный офис «Барнаульский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – Барнаульский офис ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: + НОМЕР и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками Барнаульского офиса ПАО КБ «УБРиР» документов, ДАТА для Общества в указанном офисе банка были открыты расчетные счета НОМЕР (далее - Счет НОМЕР) и НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которым была подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном Барнаульском офисе ПАО КБ «УБРиР», от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР и Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР и Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Барнаульского офиса ПАО КБ «УБРиР», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС края, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР и по Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона № 115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5,1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» (далее ПАО «Банк Синара») заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и БК.

    После этого, ДАТА к Горбунову А.П. по адресу: АДРЕС, выехал сотрудник ПАО «Банк Синара», которому Горбунов А.П. при встрече лично передал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК, где указал абонентский номер телефона: + НОМЕР и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудником ПАО «Банк Синара» документов, ДАТА для Общества по адресу: АДРЕС, был открыт расчетный счет НОМЕР (далее - Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Делобанк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выдана БК, привязанная к расчётному счету НОМЕР (далее – Счет НОМЕР).

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил от сотрудника ПАО «Банк Синара» документы на открытие Счета НОМЕР и Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также электронный носитель информации – БК, привязанную Счету НОМЕР, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.Г., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР и Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником ПАО «Банк Синара», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС, расположенного по АДРЕС, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, по Счету НОМЕР электронный носитель информации – БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА Горбунов А.П., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в отделение Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (далее – Алтайский филиал АО «Россельхозбанк»), расположенное по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА Горбунов А.П. подал необходимые документы для получения БК с дополнительным открытием расчетного счета для Общества в указанный Алтайский филиал АО «Россельхозбанк», где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» документов, ДАТА для Общества в указанном филиале банка был открыт расчетный счет НОМЕР (далее — Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Мобильный банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также выдана БК, привязанная к расчётному счету НОМЕР (далее – Счет НОМЕР).

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР и Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также электронный носитель информации – БК, привязанную к Счету НОМЕР, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в ПАО «РОСБАНК» заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО.

    После этого. Горбунов А.П., ДАТА для подтверждения поданной им ранее заявки, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета, с подключением системы ДБО в операционный офис «Алтайский» ТО «Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «РОСБАНК» (далее – Алтайский офис ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты> и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудником Алтайского офиса ПАО «Росбанк» документов, ДАТА для Общества в указанном офисе банка был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «PRO ONLINE» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном Алтайском офисе ПАО «РОСБАНК» от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе, электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в дополнительный офис «Алтайский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Алтайский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: АДРЕС, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты> и адрес электронной почты: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудниками Алтайского филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документов, ДАТА, более точное время не установлено, для Общества в указанном филиале банка были открыты расчетные счета НОМЕР (далее – Счет НОМЕР) и НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которым была подключена услуга системы ДБО «Бизнес Уралсиб онлайн» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил в указанном Алтайском филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от сотрудника банка документы на открытие Счета НОМЕР и Счета НОМЕР для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе, электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в июне 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС, более точное место не установлено, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в АО «Райффайзенбанк» заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК.

    После этого ДАТА Горбунов А.П. при личной встрече, состоявшейся по адресу: АДРЕС, лично подал представителю банка АО «Райффайзенбанк» необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты> и адрес электронной почты: <данные изъяты> введя тем самым представителя банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и представителем АО «Райффайзенбанк» документов, ДАТА для Общества по адресу: АДРЕС, был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выдана БК, привязанная к вышеуказанному расчетному счету.

    Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы на открытие расчетного Счета НОМЕР и на подключение системы ДБО, в том числе, электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также 4 электронный носитель информации – БК, привязанную к Счету НОМЕР, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР и Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Алтайского отделения АО «Россельхозбанк», с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Алтайского офиса ПАО «РОСБАНК», с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР и Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником Алтайского филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО представителем АО «Райффайзенбанк», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС, расположенного по АДРЕС, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР, Счету НОМЕР, Счету НОМЕР, Счету НОМЕР, Счету НОМЕР и Счету НОМЕР Общества электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также по Счету НОМЕР и по Счету НОМЕР электронные носители информации – БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя с единым умыслом, в декабре 2021 года, но не позднее ДАТА, Горбунов А.П., находясь на территории АДРЕС не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть, неправомерно смогут осуществлять от его (Горбунова А.П.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона №115-ФЗ, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции №153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в электронном виде подал в ООО «Бланк Банк» заявку для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК.

    После этого, ДАТА Горбунов А.П. при личной встрече, состоявшейся по адресу: АДРЕС, лично подал сотруднику ООО «Бланк Банк» необходимые документы для открытия расчетного счета, с подключением системы ДБО и выдачи БК, где указал абонентский номер телефона: <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК.

    На основании подписанных Горбуновым А.П. и сотрудником ООО «Бланк Банк» документов, ДАТА, более точное время не установлено, для Общества по адресу: АДРЕС стр. 1, был открыт расчетный счет НОМЕР (далее – Счет НОМЕР), к которому была подключена услуга системы ДБО «Бланк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также выдана БК, привязанная к вышеуказанному расчетному счету.

    После этого, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДАТА Горбунов А.П. получил от сотрудника ООО «Бланк Банк» документы на открытие расчетного Счета НОМЕР и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, а также электронный носитель информации - БК, привязанную Счету НОМЕР, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету НОМЕР Общества.

    После этого Горбунов А.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДАТА, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета НОМЕР Общества с использованием системы ДБО сотрудником ООО «Бланк Банк», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле АДРЕС, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету НОМЕР Общества электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Общества третьими лицами.

    За вышеуказанные действия, а именно за сбыт третьим лицам электронных средств и носителей информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, открытым в ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Бланк Банк», Горбунов А.П. согласно ранее достигнутой договорённости, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

    В судебном заседании Горбунов А.П. свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены показания, данные им в ходе следствия, согласно которым в конце января 2021 года он нуждался в денежных средствах, со слов знакомого – Константина, ему стало известно, что его знакомый ФИО5, занимается оформлением фирм, и может помочь с деньгами, а именно зарегистрировать на него фирму, открыть на фирму счета, чтобы по ней проводились какие-то финансовые операции и за это ему заплатят 10000 рублей, к фирме он не будет иметь никакого отношения, просто формально станет директором, от него лишь требуется предоставить свой паспорт, СНИЛС и ИНН, а дальше действовать по указаниям. В конце февраля 2021 года на него фиктивно было оформлено ООО «Нова Рем Строй», за что он получил денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Оставшиеся 5000 рублей ему должны были заплатить после того, как с ним свяжется ФИО5 для открытия счетов в банках на фирму. В начале марта 2021 года он встретился с ФИО5 на территории АДРЕС, и тот пояснил, что необходимо открыть в банках: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, ФИО2, Уралсиб, Открытие, Сбербанк и в каких-то еще, расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО «Нова Рем Строй». ФИО5 сказал, что по возможности он иногда будет ездить с ним, а иногда ему придется одному, проинструктировал его о том, как себя вести, чтобы сотрудники банка не подумали, что он фиктивный директор фирмы. ФИО5 сказал ему записать себе, чтобы он не забыл абонентский номер <данные изъяты> и адреса электронных почт, которые он будет указывать в банковских документах при подписании заявлений, чтобы в дальнейшем на них приходили логины и пароли для дистанционного доступа к открытым расчётным счетам и сервисные SMS-сообщения от банков. Он не знает, кому принадлежат эти абонентский номер и электронная почта. Ему известно лишь то, что указанный номер и почта являются контактными для фирмы ООО «ФИО1». Затем ФИО5 передал ему телефон, в котором как он понял, была сим-карта с вышеуказанным абонентским номером <данные изъяты>. С указанным телефоном он должен был приходить в отделения банков или встречаться с их представителями, для того, чтобы туда приходили сообщения в виде паролей, логинов, кодов, а также поступали звонки для встреч с сотрудниками банков, в которые он будет делать онлайн заявки на открытие счетов, что он и делал. Телефон был всегда при нем, только лишь при встречах с ФИО5 он передавал ему его, чтобы тот смотрел сообщения, которые туда приходили с логинами и паролями для дистанционного доступа к счетам. Также ФИО5 передал ему пакет уставных документов и печать на ООО «ФИО1». Все документы и электронные средства доступа к расчетным счетам, банковские карты и т.д., ФИО5 сказал, потом передавать ему при встречах, что он и делал. Счета в банках он открывал в период с марта по июнь 2021 года, а также в декабре того же года, так как период открытия счетов был не определен. Также не было определено точного количества банков, всё происходило по указаниям ФИО5. Он был согласен с условиями ФИО5, так как они его устраивали. Им были открыты в 2021 году по просьбе ФИО5 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей в ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Синара» филиал «Дело», АО «Россельхозбанк», ПАО «ФИО2», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Бланк Банк». Сам лично он никогда не пользовался полученными им банковскими картами, логинами и паролями, полученными от сотрудников вышеуказанных банков. При открытии счетов в банках он был предупрежден сотрудниками вышеуказанных банков, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. Финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора и учредителя ООО «ФИО1» он не осуществлял, и осуществлять не планировал, документально стал директором за денежное вознаграждение. Чем именно занималось ООО «ФИО1», а также где фактически располагалось, ему не известно, его это не интересовало. Расчетных операций по счетам фирмы он не совершал, финансовых документов не подписывал, налоговую отчетность не отправлял. Когда он согласился с предложением ФИО5, то понимал, что фирма будет фиктивной, и он является номинальным директором, а также, что по открытым им счетам на указанную фирму будут происходить банковские операции, но для каких целей и на какие суммы ему не известно. Вину признает, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.49-55, т.2 л.д.201-213, 230-232).

        Оглашенные показания Горбунов А.П. подтвердил в полном объеме.

        Вина Горбунова А.П., кроме собственного признания, также подтверждается совокупностью доказательств, а именно показаниями свидетелей и письменными материалами дела, изложенными в приговоре.

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым она работает в ПАО «Банк ВТБ». Для открытия расчетного счета организацией с организационно-правовой формой «ООО» в банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. При открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете. В иных случаях данные третьих лиц не фиксируются. Клиент может обратиться в банк лично, либо с помощью агента – лица с которым у банка заключен договор на привлечение клиентов, а также через сайт Банка. Подписание документов может происходить как в офисе банка, так и в любом удобном для клиента месте, путем выезда банковского менеджера. При оформлении заявления проверяется личность клиента, клиенту задаются вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимательства. Уточняется, какие операции и на какую минимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного тарифа и пакета услуг. Если при открытии расчетного счета клиент не может ответить на вопросы по виду деятельности своей организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Если клиент путается, отвечая на вопросы, сотрудник банка при заполнении профиля организации ставит соответствующие отметки, при наличии трех и более отметок в профиле, в открытии счета клиенту будет отказано. Перед подписанием пакета документов, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система «ВТБ Бизнес Онлайн» по соответствующему заявлению после открытия счета. После ознакомления клиента с данной информацией, он подтверждает ознакомление, после чего сотрудником банка вносятся персональные данные клиента в заявление. Затем проводится проверка, по результатам которой сотрудник банка получает ответ положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки, с клиентом подписывается заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания. Доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» осуществляется только по логину и паролю. Для первичного входа в систему ДБО, банком для клиента формируется пара логин-пароль, действующие определенное время, которые в указанный промежуток времени необходимо сменить на выбранные клиентом самостоятельно. При оформлении и подписании документов, клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. ДАТА в отделение банка обратился лично директор ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» – Горбунов А.П. с целью открытия расчетного счета на указанное ООО с подключением системы дистанционного банковского обслуживания счета. Горбунов А.П. предоставил сотруднику свой паспорт, установленный пакет документов. Горбуновым А.П. лично, в присутствии сотрудника, было подписано заявление о предоставлении услуг Банка - на присоединение к правилам банковского обслуживания с предоставлением услуг на открытие и обслуживание банковского расчетного счета с подключением пакета услуг и дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», посредством SMS- информирования на номер мобильного телефона <данные изъяты> Также в заявлении были указаны анкетные и паспортные данные Горбунова А.П. Была сформирована карточка с образцами подписей учредителя Общества и оттиска печати организации. Все документы в присутствии сотрудника Банка были подписаны лично Горбуновым А.П. и заверены печатью организации - ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ», которая была у него при себе. Указанным заявлением Горбунов А.П. заключил Единый договор комплексного банковского обслуживания, на основании которого, ему в тот же день, после одобрения заявки и проверки документов был открыт расчетный счет на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» с осуществлением обслуживания в соответствии с пакетом услуг, доступ к которому имеет Горбунов А.П. На номер телефона, который был указан Горбуновым А.П. для входа в систему ДБО, поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн». На указанный номер в дальнейшем при пользовании системой ДБО поступают смс-коды для входа «ВТБ Бизнес Онлайн». Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с «ВТБ Бизнес Онлайн». Кроме Горбунова А.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО - «ВТБ Бизнес Онлайн» осуществляется только указанным способом. Кроме того, ДАТА Горбуновым А.П. с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» был открыт специальный карточный счет (т.2 л.д.46-50).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационно-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» показала, что 26.02.2021 в банк от федерального партнера ООО «Мосрегистратор» поступила заявка на открытие расчетного счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания – Интернет-Банк «Альфа-Бизнес Онлайн» на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» от имени генерального директора Горбунова А.П. с выпуском банковской карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. Указанная заявка была обработана сотрудником банка менеджером онлайн-привлечения ФИО10 ДАТА Горбунов А.П. с целью подтверждения личности и завершения этапа открытия расчетного счета лично обратился в дополнительный офис банка без предупреждения своего менеджера, где он предоставил менеджеру по обслуживанию юридических лиц – ФИО11 свой паспорт для проверки на достоверность сведений и идентификацию представителя организации. Та подписала с клиентом подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, заполнила с ним все необходимые документы, затем передала подписанные документы ФИО10 для открытия расчетного счета клиенту. После проверки документов и личности, Горбунов А.П. ДАТА заключил Единый договор комплексного банковского обслуживания, на основании которого, ему в тот же день, после одобрения заявки и проверки документов был открыт расчетный счет с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» - системой ДБО, доступ, к которому имеет уполномоченное лицо Горбунов А.П. На основании результата комплаен-листа был выбран тариф. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Горбунова А.П., а также номер телефона по его желанию, на который поступило смс-сообщение с разовым паролем для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн». Об этом Горбунову А.П. было сообщено, а также он был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн». Также в заявлении Горбунов указал адрес электронной почты организации. Абонентский номер был указан в системе как логин в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» по желанию Горбунова А.П. Кроме Горбунова А.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин – пароль, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, ответственность за последствия использования электронной – цифровой подписи возлагается на ее владельца. Горбунову А.П. также была выдана банковская карта Альфа-Бизнес, которая привязана к расчетному счету клиента (т.2 л.д.54-58).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационной-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в ПАО «Банк ВТБ», пояснила, что клиентом ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице Горбунова А.П. дистанционно была подана заявка на открытие расчетного счета на указанное ООО через digital-канал, с указанием контактного номера для связи, а также адреса встречи: АДРЕС ТЦ «Парк». Также по указанной заявке последним на электронную почту менеджера был направлен электронный кейс из ФНС с электронными копиями учредительных документов ООО для проверки на достоверность сведений. После проверки документов и личности, а также предодобренной заявки на открытие счета, ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице директора Горбунова А.П. была назначена встреча по вышеуказанному адресу. После этого заранее готовится необходимый пакет документов на открытие счета для подписания. Так, ДАТА при личной встрече с Горбуновым А.П. она проверила представленные им вновь учредительные документы в оригиналах и провела идентификацию. Затем Горубнов А.П. подписал в её присутствии все документы лично, на которых также поставил печать организации, которая была у него при себе. Горбунов А.П. лично подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. Подписанные им документы были загружены ею в сканах в систему на окончательное одобрение заявки. Указанным заявлением Горбунов А.П. заключил Единый договор комплексного банковского обслуживания, на основании которого, ему в тот же день был открыт расчетный счет с обслуживанием в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес» с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» - системой дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому имеет уполномоченное лицо Горбунов А.П. единоличной подписью. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Горбунова А.П., а также номер телефона, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» и дальнейшего пользования, которые в течение 72 часов ему необходимо было сменить на постоянные по своему усмотрению. Также в заявлении Горбунов указал адрес электронной почты. Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Кроме Горбунова А.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин - пароль, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими, ответственность за последствия использования электронной - цифровой подписи возлагается на ее владельца. Кроме того, согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, Горбунову А.П. была выдана бизнес-карта - Mastercard Bussiness non perso (карта «моментальной» выдачи) и открыт специальный карточный счет на его имя. Также по выданной Горбунову А.П. карте была подключена услуга смс-сообщений по списанию и поступлению и иных действий по карте. Горбунов А.П. расписался за получение бизнес-карты и конверта с паролем к ней, а также за подключение системы ДБО к расчетному счету (т.2 л.д.62-66).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационной-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ», пояснила, что ДАТА в офис банка лично обратился директор ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» Горбунов А.П. с целью открытия расчетного счета ООО с подключением системы дистанционного банковского обслуживания счета. Горбунов А.П. предоставил сотруднику свой паспорт, установленный пакет документов для проверки на достоверность сведений и идентификацию представителя организации. После, Горбуновым А.П. лично в присутствии сотрудника были подписаны заявления на открытие расчетного счета, корпоративного счета и на подключение в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания к системе ДБО «Интернет-банк Light». В указанных заявлениях Горбунов А.П. указал контактный телефон и адрес электронной почты. Все документы в присутствии сотрудника банка были подписаны лично Горбуновым А.П. и заверены печатью ООО, которая была у него при себе. В тот же день на ООО были открыты: расчетный и корпоративный расчетный счет с подключением к системе ДБО «Интернет-банк Light», доступ к которым имело уполномоченное лицо Горбунов А.П. Согласно заявлению на подключение в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания к системе ДБО «Интернет-банк Light» Горбунову А.П. был предоставлен доступ к системе посредством направления смс-сообщения с одноразовым паролем и логином на контактный телефон, за получение которых он расписался. Также по желанию Горбунова А.П. в заявление было указано блокировочное слово, т.е. на вышеуказанный номер поступило смс-сообщение с логином и паролем для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light». На указанный номер в дальнейшем при пользовании системой также поступают смс-сообщения с паролем, логином и кодами для входа. Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой ДБО. Кроме Горбунова А.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО осуществляется только указанным способом. Кроме того, Горбунов А.П. получил второй экземпляр всего пакета документов, подписанных им в банке на открытие счетов (т.2 л.д.83-87).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационно-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета показала, что ДАТА партнером ООО «МЕРКУРИЙ» дистанционно была подана заявка на открытие расчетного счета на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в филиале «Дело» ПАО «Банк Синара». Был сформирован стандартный пакет документов: заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист. Указанный пакет документов был направлен выездному специалисту ФИО13, которая связалась с представителем ООО Горбуновым А.П. по телефону, указанному в заявке, и назначила встречу, которая проходила ДАТА по адресу: АДРЕС. При встрече с клиентом по указанному адресу, специалист провела идентификацию клиента, визуальную оценку подлинности документов, удостоверяющих личность и учредительные документы организации, а также оценку деловой репутации в ходе опроса (фиксируется в опросном листе) и предоставила на подпись клиенту вышеуказанный пакет документов. Горбунов А.П. лично подписал заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, и заверил указанные документы печатью организации. Подписанные им документы были загружены специалистом в сканах в систему. Указанными заявлениями Горбунов А.П. ДАТА заключил Единый договор комплексного банковского обслуживания, на основании которого, ему в тот же день был открыт расчетный счет с осуществлением обслуживания в соответствии с тарифным планом «Дело-Лайт» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому имеет уполномоченное лицо Горбунов А.П. После открытия расчетного счета, Горбунову А.П. автоматически были направлены на указанный им номер телефона кодовое слово, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой ДБО. Также в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг Горбуновым А.П. был указан адрес электронной почты, на которую были направлены реквизиты расчетного счета. Кроме того, банк эмитирует корпоративную карту юридического лица на основании заявления клиента. Также карта может быть эмитирована банком без заявления и для начала использования карты по назначению необходима ее активация клиентом. ДАТА Горбунову А.П. при встрече, специалистом была выдана корпоративная карта. В заявлениях не указываются данные о том, была ли выдана карта или нет, за её получение он не расписывается. Корпоративная карта выдается исключительно по желанию клиента. Перед тем как её выдать клиенту задается вопрос, нужна ли она ему, так как карта неименная, а моментальная. В случае согласия активация карты должна быть проведена на основании заявления об активации, представленного в банк в системе ДБО по форме, установленной Банком, но не позднее 6 месяцев со дня получения карты. Для корпоративной банковской карты открывается отдельный специальный/карточный счет. ПИН-код карты устанавливается самостоятельно клиентом с использованием системы ДБО. Горбунов А.П. изъявил желание получить корпоративную карту, которая была активирована им ДАТА через систему ДБО на основании сформированного в системе заявления клиента и подписанного им простой электронной подписью (т.2 л.д.95-100).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационной-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» показала, что ДАТА в отделение банка, обратился лично директор ООО «ФИО1» Горбунов А.П. с целью открытия расчетного счета на указанное ООО. В ходе встречи, Горбуновым А.П. были предоставлены вышеуказанные документы менеджеру банка, в т.ч. учредительные документы Общества, который произвел проверку представленных документов, подтвердил личность Горбунова А.П., разъяснил положения законодательства, после чего директор Общества Горбунов А.П. подписал Заявление о присоединении к Единому сервисному договору, которое включает в себя информацию по открытию расчетного счета с подключением определённого тарифного пакета услуг, в который, в том числе, входит подключения клиента к системе ДБО, вход в которую должен был осуществляться через абонентский номер. Указанное заявление было лично подписано Горбуновым А.П., где он также поставил печать организации. На рассмотрение заявки и проверки всех данных согласно правилам банка уходит от 1 до 10 рабочих дней. После проверки всех документов и сведений, поданных Горбуновым А.П., ДАТА на имя юридического лица - ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице генерального директора Горбунова А.П. был открыт расчетный с автоматическим подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк». Клиент был подключен к системе ДБО «Мобильный банк». ДАТА Горбунов А.П. вновь приехал в офис банка, где для работы в системе ДБО «Мобильный банк» получил логин и пароль для входа в систему, которые были направлены банком на номер мобильного телефона, указанный им в заявлении. На указанный номер в дальнейшем при пользовании системой также поступают смс-сообщения с паролем, логином и кодами для входа. Кроме того, в тот же день Горбуновым А.П. было подано заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» «VISA Business» моментальной выдачи с присвоением специального карточного счета с подключённым тарифным планом «Корпоративный» и услугой «Корпоративный SMS-сервис» на номер телефона, который был указан как контактный для уведомлений и паролей. Горбунов А.П. получил указанную карту в конверте с персональным пин-кодом и расписался за получение. Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой ДБО (т.2 л.д.104-107).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационной-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в ПАО «Росбанк» показала, что клиент подал заявку на открытие расчётного счета дистанционно, т.е. агент (менеджер по привлечению) АО «Росбанк» звонит клиенту и узнает о желании открыть в их банке расчётный счет, клиент направляет агенту на электронную почту учредительные документы организации, а она в свою очередь передает эти документы и чек-лист, в котором указаны необходимые клиенту для подключения тарифы, услуги, продукты и иные данные – операционисту, где тот, в свою очередь, уже формирует пакет документов на открытие счета, который в последующем клиенту необходимо подписать при личном посещении банка. ДАТА операционист составил по заявке пакет документов на открытие расчетного счета на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице генерального директора Горбунова А.П. Клиентом были указаны контактный абонентский номер и E-mail. После составления пакета документов, операционист сообщает менеджеру по привлечению о готовности, и она уже созванивается с клиентом и говорит, что ему необходимо приехать в банк для подписания пакета документов и открытия счета. Согласно предъявленным документам, Горбунов А.П. при личном посещении банка, подписал необходимый пакет документов ДАТА (дата открытия счета). Перед этим менеджер подтвердил личность Горбунова А.П., разъяснил все положения законодательства. Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг от ДАТА, подписанное лично Горбуновым А.П. ДАТА содержит информацию о том, что клиент - ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице генерального директора Горбунова А.П. открыл расчетный счет с подключением тарифного плана «Доступный страт» и изъявил желание на подключение указанного расчетного счета к ДБО посредством системы «PRO ONLINE» (мобильное приложение Росбанк Малый Бизнес), где он является пользователем с использованием универсального кодового слова. Доступ в указанное приложение осуществляется путем ввода логина – номера телефона или электронной почты, а первый пароль направляется банком. Горбунов указал в заявлении номер телефона, то есть при входе в систему он должен был указать его как логин, и указывал одноразовый пароль (технический), который ему автоматически пришел по факту открытия расчетного счета ДАТА для доступа к системе ДБО. В дальнейшем пароль необходимо было заменить в приложении на постоянный. Согласно заявлению на комплексное оказание банковских услуг, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. Также согласно заявлению, Горбунов А.П. изъявил желание выпустить дебетовую корпоративную карту «MasterCard Business» на свое имя с привязкой к организации с подключением системы «SMS-банк». Срок её изготовления как минимум 5 рабочих дней, сразу она не выдается. Однако, в виду отсутствия расписки за получение карты, Горбунов А.П. так её и не получил. Во всех документах Горбунов А.П. лично ставил свою подпись и печать организации в присутствии сотрудника (т.2 л.д.117-120).

        Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4 относительно правил и порядка открытия расчетного счета организацией с организационной-правовой формой «ООО». Кроме того, по факту открытия расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» показала, что ДАТА на ООО «ФИО1» в дополнительном офисе «Алтайский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», было открыто 2 расчетных счета. ДАТА в отделение банка обратился лично директор Общества - Горбунов А.П. с целью открытия расчетного счета на указанное ООО с подключением системы ДБО счета. Горбунов А.П. предоставил сотруднику свой паспорт, установленный пакет документов для проверки на достоверность сведений и идентификацию представителя организации. Горбуновым А.П. лично в присутствии сотрудника были подписаны Заявление о предоставлении услуг Банка – на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания с предоставлением услуг на открытие и обслуживание банковского расчетного счета с подключением пакета услуг «Пора расти» и использованием системы ДБО, а также Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 Уралсиб онлайн», где указал контактный телефон и адрес электронной почты. Все документы в присутствии сотрудника банка были подписаны лично Горбуновым А.П. и заверены печатью организации, которая была у него при себе. На основании подписанных ДАТА заявлений Горбуновым А.П., ему в тот же день, после одобрения заявки и проверки документов были открыты 2 расчетных счета на ООО «ФИО1» с осуществлением обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Пора расти» с использованием системы ДБО «ФИО2 Уралсиб онлайн», доступ к которому имело уполномоченное лицо Горбунов А.П. Также в заявлении Горбунов А.П. указал на своё усмотрение кодовое слово в случае восстановления доступа к системе ДБО. На номер телефона, который был указан Горбуновым А.П. контактным для входа в систему ДБО, поступило смс-сообщение с паролем для входа в систему «ФИО2 Уралсиб онлайн», а на адрес электронной почты, который также был указан им, поступило письмо с логином для входа в систему. На указанный номер в дальнейшем при пользовании системой ДБО поступают смс-коды для входа «ФИО2 Уралсиб онлайн». Горбунов А.П. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой ДБО «ФИО2 Уралсиб онлайн». Кроме Горбунова А.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «ФИО2 Уралсиб онлайн» осуществляется только указанным способом (л.д.125-129).

        Вина подсудимого подтверждается также материалами уголовного дела:

        - ответом из ПАО «Банк ВТБ» от ДАТА и ДАТА, согласно которому Горбунов А.П. обратился к сотруднику ФИО15 по открытию РКО (т.2 л.д.45);

        - ответом из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДАТА, согласно которому открытие счета произведено посредством встречи с работником Банка и в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обслуживание Клиента ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в Банке осуществлялось в соответствии с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», заключенными между Клиентом и Банком, в соответствии с пакетом услуг «Специальный выбор». Расчетный счет был открыт старшим менеджером по онлайн привлечению клиентов малого бизнеса» ФИО10 при личной встрече с генеральным директором Горбуновым А.П. в ДО «Барнаул-Огни (юл)» (ранее ОО «МАЛАХОВСКИЙ») АО «Альфа-Банк» по адресу: АДРЕСБ (т.2 л.д.53);

        - ответом из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДАТА, согласно которому счета ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» открыты ДАТА в ДО "Алтайский" Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС. Подписание документов с клиентом проведено главным менеджером по дистанционному открытию счетов ФИО27 в ходе выездного сервиса по адресу: АДРЕС (т.2 л.д.61);

        - ответом из ПАО «Сбербанк» от ДАТА, согласно которому счет НОМЕР открыт дистанционно ДАТА. Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» был заключен – дистанционно. Документы подписаны электронной подписью. Активация счета и подключение к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» произведена ДАТА в дополнительном офисе Алтайского отделения НОМЕР ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС (т.1 л.д.90-134, т.2 л.д.69);

        - ответом из ПАО «Сбербанк» от ДАТА, согласно которому счет клиента ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» был открыт дистанционно. Клиент в офис Банка для открытия счета не обращался, сотрудник Банка при открытии счета не участвовал (т.2 л.д.71);

        - ответом из АО КБ «Модульбанк» от ДАТА, согласно которому банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При открытии счета Уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» Горбуновым А.П. ДАТА по адресу: АДРЕС. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДАТА, подписанного лично директором ООО Горбуновым А.П. (т.2 л.д.74-75);

        - ответом из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от ДАТА, согласно которому при открытии счетов на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» Горбунов А.П. подписывал лично документы в ДО «Барнаульский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: АДРЕС, АДРЕС. Личность Горбунова А.П. была подтверждена в ДО «Барнаульский» ПАО КБ «УБРиР» при открытии счетов (т.2 л.д.78);

        - ответом из ПАО «Банк Синара» от ДАТА, согласно которому заявка на открытие расчетного счета на ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» была заведена партнерским каналом ДАТА. Производилось выездное открытие счета. Счета были открыты и обслуживались дистанционно в филиале «Дело» ПАО «Банк Синара», юридический адрес: АДРЕС. Документы на открытие расчетного счета были подписаны лично в присутствии выездного специалиста ФИО13, которая провела идентификацию личности клиента и прием документов для открытия счетов ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» Дата встречи выездного специалиста ФИО13 с клиентом Горбуновым А.П. - ДАТА, адрес выезда: АДРЕС (т.2 л.д.90-91);

        - ответом из АО «Россельхозбанк» от ДАТА, согласно которому при личном посещении АО «Россельхозбанк» директором Горбуновым А.П. было подписано заявление о присоединении к единому сервисному договору, которое является подтверждением подключения клиента к системе ДБО. Личность Горбунов А.П. была подтверждена при личном посещении отделения банка. Директору ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» в лице Горбунова А.П. выдавалась корпоративная бизнес-карта лично при посещении офиса. Логин для работы в системе ДБО был отправлен на электронную почту и сотовый номер телефона, указанный клиентом, посредством СМС для первого входа в систему. Заявление о присоединении к единому сервисному договору с подключением услуги ДБО было принято сотрудником Банка - Свидетель №5 в офисе по адресу: АДРЕСБ (т.2 л.д.103);

        - ответом из ПАО «РОСБАНК» от ДАТА,согласно которому расчетный счет НОМЕР был открыт ДАТА в операционном офисе «Алтайский» ТО «Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: Барнаул, АДРЕС (т.2 л.д.110);

        - ответом из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДАТА, согласно окоторому расчетные счета НОМЕР и НОМЕР открыты ДАТА в дополнительном офисе «Алтайский» по адресу: АДРЕС, пр-кт Ленина, 147В, при личном обращении генерального директора Горбунова А.П. Документы на открытие приняты операционистом по обслуживанию юридических лиц Свидетель №6 (т.2 л.д.123);

        - ответом из АО «Райффайзенбанк» от ДАТА, согласно которому расчетный счет НОМЕР открыт ДАТА. Также Горбунову А.П. была выдана неименная банковская карта ****4284 (т.1 л.д.27, 186-214);

        - ответом из ООО «Бланк Банк» от ДАТА, согласно которому для открытия счета представитель ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» директор Горбунов А.П. в присутствии клиентского менеджера группы развития клиентского сервиса Волковой, подписал заявление на присоединение к правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общество с ограниченной ответственностью «Бланк банк». Встреча с Горбуновым А.П. проходила ДАТА по адресу: АДРЕС. К счету НОМЕР была открыта Мгновенная корпоративная карта НОМЕР, которая была выдана Горбунову А.П. (т.2 л.д.134-135);

        - протоколом осмотра предметов (документов), в котором зафиксировано описание следующих оптических и бумажных носителей, представленных кредитными организациями в ответ на запросы от ДАТА по постановлению судьи Октябрьского районного суда АДРЕС от ДАТА:

        - DVD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР и предоставлению ДАТА услуги - подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выписка по счету, реестр IP - адресов и копии юридического дела (т.1 л.д.90-134);

        - CD-R диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие», на котором содержится

        информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги - подключения системы ДБО «ФИО2 ПОРТАЛ», а также выписки по счетам, реестр IP - адресов и копии юридического дела; (т.1 л.д.135-152);

        - DVD-R диск, представленный АО «АЛЬФА-БАНК», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги - подключения системы ДБО «Альфа-ФИО2 Онлайн, а также выписка по счету, реестр IP-адресов и копии юридического дела (т.1 л.д.153-167);

        - DVD-R диск, представленный ПАО «Банк ВТБ», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР и предоставлению услуги - подключения системы ДБО «ВТБ ФИО2 Онлайн», а также выписка по счету и копии юридического дела (т.1 л.д.168-178);

        - DVD-R диск, представленный филиалом «Дело» ПАО «Банк Синара», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги - подключения системы ДБО «Делобанк», а также выписки по счетам, реестр IP-адресов и копии юридического дела (т.1 л.д.179-185);

        - DVD-R диск, представленный АО «Райффайзенбанк», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги - подключения системы ДБО «Банк Клиент», а также выписка по счету, реестр IP-адресов и копии юридического дела (т.1 л.д.186-214);

        - CD-R диск, представленный АО «Россельхозбанк», с информацией в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги – подключения системы ДБО «Мобильный банк», а также выписки по счетам и копии юридического дела (т.1 л.д.215-242);

        - DVD-R диск, представленный ООО «Бланк Банк», на котором содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР, выдачи банковской карты и предоставлению услуги – подключения системы ДБО «Бланк», а также выписку по счету (т.1 л.д.243-244);

        - документы, представленные АО КБ «Модульбанк» на бумажном носителе (7 листов формата А4), в которых содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР и предоставлению услуги – подключения системы ДБО «Modulbank», а также выписку по счету и реестр IP - адресов (т.1 л.д.245-251);

        - документы, представленные ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на бумажном носителе (10 листов формата А4), в которых содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР, предоставлению услуги – подключения системы ДБО «Интернет-банк Light», а также выписки по счетам, реестр IP – адресов и копии юридического дела (т.2 л.д.1-10);

        - документы, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на бумажном носителе (5 листов формата А4), в которых содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР, предоставлению услуги – подключения системы ДБО «Бизнес Уралсиб онлайн», а также выписки по счетам и реестр IP – адресов (т.2 л.д.11-15);

        - документы, представленные ПАО «РОСБАНК» на бумажном носителе (21 лист формата А4), в которых содержится информация в отношении ООО «НОВА РЕМ СТРОЙ» по открытию ДАТА расчетного счета НОМЕР, предоставлению услуги - подключения системы ДБО «PRO ONLINE», а также копии юридического дела; (т.2 л.д.16-36) (т.1 л.д.57-89);

        - копией выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Нова Рем Строй», согласно которой ДАТА в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении данного юридического лица внесены сведения о создании юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера – 1212200005632 и идентификационного номера налогоплательщика - 2208061542, а также о Горбунове А.П., как о единственном учредителе и директоре данного ООО (т.1 л.д.42-45);

        - копией приговора Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 01.11.2022, согласно которому Горбунов А.П. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту образования (создания) юридического лица ООО «Нова Рем Строй» через подставное лицо, а также представления в Межрайонную инспекцию ФНС России НОМЕР по АДРЕС, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Горбунове А.П., как об учредителе и директоре ООО «Нова Рем Строй», совершенные группой лиц по предварительному сговору (т.3 л.д.6-7).

        Иные исследованные доказательства не подтверждают и не опровергают вину Горбунова А.П. в связи с чем, в приговоре не приводятся.

        Оценив исследованные доказательства с точки зрения их относимости, достоверности и допустимости, а в совокупности с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины Горбунова А.П. в совершении инкриминируемого деяния.

        Суд считает достоверными показания подсудимого Горбунова А.П., данные им в ходе следствия, которые он подтвердил в судебном заседании, поскольку они последовательны, непротиворечивы, даны в присутствии адвоката, через непродолжительное время после происшедшего события, каких-либо замечаний к протоколам следственных действий подсудимый и его адвокат не сделали, нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий с участием Горбунова А.П. допущено не было. Кроме того, показания, данные Горбуновым А.П. на стадии дознания, согласуются и с другими исследованными материалами дела. В судебном заседании не установлено, что в ходе следствия на Горбунова А.П. оказывалось какое-либо давление, и показания он давал вынужденно.

        Оценивая оглашенные в судебном заседании показания свидетелей, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны и непротиворечивы, согласуются с показаниями Горбунова А.П., подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, устанавливая одни и те же факты, в своей совокупности изобличающие Горбунова А.П. как лицо, виновное в совершении инкриминируемого ему деяния.

        У суда нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей по делу, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо мотивов для оговора Горбунова А.П. со стороны свидетелей.

        Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ. Оснований сомневаться в их относимости, достоверности и допустимости, не имеется. По мнению суда, в судебном заседании были достоверно установлены время, место, обстоятельства совершения преступления.

        В связи с изложенным суд квалифицирует действия Горбунова А.П. по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Психическая полноценность Горбунова А.П. у суда сомнений не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей обстановке и судебно-следственной ситуации. <данные изъяты> В принудительном лечении не нуждается (т.3 л.д.31-33). С учетом изложенного суд признает Горбунова А.П. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

        При назначении наказания подсудимому в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает, что Горбунов А.П. на момент совершения преступления не судим, совершил оконченное преступление относящиеся к категории тяжких, <данные изъяты>

        В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; объяснение признательного характера суд расценивает как явку с повинной, признательные показания – как активное способствование расследованию совершенного преступления; <данные изъяты>.

        Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для отнесения к смягчающим, иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

        Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

        Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, совокупность смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить Горбунову А.П. наказание с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, с назначением испытательного срока, достаточного для его исправления и возложением обязанностей по приговору суда.

        Такое наказание, по мнению суда, соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, отвечает предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ целям наказания, будет способствовать исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений.

        В соответствии с п.59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

        Закон, по которому квалифицировано совершенное Горбуновым А.П. преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, материальное положение Горбунова А.П., нахождение на иждивении малолетних детей, оказание им финансовой помощи родственникам, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

        Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, а также ст.53.1 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, по мнению суда, не имеется.

        Приговоры Центрального районного суда Алтайского края от 01.11.2022 и Заринского районного суда Алтайского края 06.12.2023, надлежит исполнять самостоятельно.

        Горбунов А.П. под стражей по уголовному делу не содержался, в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

        Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

        В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденного. В ходе предварительного следствия, а также при рассмотрении данного уголовного дела в общем порядке в судебном заседании участвовал адвокат по назначению суда, работа которого оплачивается из средств Федерального бюджета. С учетом изложенного, а также того обстоятельства, что отказа от адвоката со стороны Горбунова А.П. не поступало, последний находится в трудоспособном возрасте, суд не находит законных оснований для освобождения подсудимого от взыскания с него процессуальных издержек, вместе с тем учитывая его материальное положение, взыскивает процессуальные издержки частично.

        На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

        Горбунова Александра Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

        В соответствии со ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав Горбунова А.П.: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации с периодичностью и в дни, установленные данным органом.

        Меру пресечения Горбунову А.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу – отменить.

        Взыскать с Горбунова Александра Павловича в доход Федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей за оказание юридической помощи адвокатом.

        Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 8 оптических носителей (дисков) формата CD-R и DVD-R, бумажные носители (приложения к сопроводительным письмам), представленные АО КБ «Модульбанк» на 7 листах формата А4, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на 10 листах формата А4, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 5 листах формата А4, ПАО «РОСБАНК» на 21 листе формата А4, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в деле.

        Приговоры Центрального районного суда Алтайского края от 01.11.2022 и Заринского районного суда Алтайского края 06.12.2023 исполнять самостоятельно.

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Новоалтайский городской суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления.

        В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также воспользоваться помощью адвоката путем заключения с ним соглашения, либо путем обращения с ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

        Председательствующий                                                                          Т.А. Токарева