Решение по делу № 1-231/2023 от 17.05.2023

УИД №

№1-231/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 сентября 2023 года г.Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Багаутдиновой Г.Р.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Альметьевска – помощника прокурора Замалетдинова А.Т.,

защитника адвоката Галимова Р.Р.,

потерпевших: А О.П., Д Ю.П., В, В, Т, З, Т, Б, Н, Ш, Потерпевший №16,

подсудимой: Даниловой З.Н.,

при секретаре Марковой В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Даниловой Зинаиды Николаевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в р.<адрес>, гражданки Российской Федерации, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, образование <данные изъяты>, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу РТ, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В период времени, с 01 января 2020 по 31 декабря 2021 года, Данилова З.Н., действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана граждан под предлогом оказания туристических услуг, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам и желая этого, из корыстных побуждений, являясь индивидуальным предпринимателем в период с 26.02.2019 по 16.04.2020, осуществляла предпринимательскую деятельность по реализации туристического продукта через различных туроператоров. Так, Данилова З.Н. в период с 01 января 2020 по 31 декабря 2021 года осуществляя индивидуальные заказы граждан на приобретение туристического продукта (туристических путевок), имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, вводила в заблуждение обращавшихся с заказами граждан по поводу истинности своих намерений по предоставлению им туристических путевок, заведомо не имея намерений исполнить обязательства, заключала с гражданами договоры на реализацию туристического продукта, незаконно завладев денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01 января 2020 года по 14.02.2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, обратилась А с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н. находясь на территории города Альметьевск Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сообщила потерпевшей А. заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Турецкую Республику. Данилова З.Н. сознательно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Турецкую Республику А. на период времени с 28.06.2020 по 13.09.2020 года, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей А. ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. 26.08.2020 в 21 час 43 минуты А О.П., будучи подвлиянием обмана, находясь по адресу РТ, <адрес>, с помощью приложения «Сбербанк», установленного в мобильном телефоне, со своей банковской карты банка «Сбербанк» № осуществила перевод на расчетный счет 40№ ООО «Хели тур» денежные средств в размере 50 000 рублей, далее находясь по адресу РТ, <адрес>со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 14.09.2020 в 18 часов 42 минуты осуществила перевод на расчетный счет 40№ ООО «Туроператор БГ» денежных средств в размере 32 148 рублей, далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 16.09.2020 в 18 часов 15 минут осуществилаперевод на расчетный счет № в ООО «ТТ-Трэвел» денежных средств в размере 64 721 рубль 18 копеек, далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 18.09.2020 в 14 часов 26 минут совершила перевод в ООО «Туроператор БГ» на расчетный счет 40№ денежных средств в размере 15000 рублей, далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 18.09.2020 в 16 часов 26 минут осуществила перевод на расчетный счет 40702810895000000106ООО «Туроператор БГ» денежных средств в размере 18 849 рублей 56 копеек, далее находясь по адресу РТ, <адрес>со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 30.09.2020 в 19 часов 03 минуты осуществила перевод на расчетный счет 40702810538000109920ООО «ТТ-Трэвел» денежных средств в размере 18 617 рублей 23 копейки, далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 30.09.2020 в 19 часов 04 минуты осуществилаперевод на расчетный счет 40№ ООО «ТТ-Трэвел» денежных средств в размере 13 445 рублей 89 копеек, далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» № 02.10.2020 в 10 часов 09 минут осуществила перевод на расчетный счет 40№ ООО «Регион Туризм» денежных средств в размере 100 000 рублей. Далее находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» №№ 14.02.2020 в 12 часов 13 минут А. осуществила перевод денежных средств в размере 24 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. в счет оплаты за туристическую путевку в Турецкую Республику.Далее, находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка «Сбербанк» №**** 1482 26.02.2020 в 12 часов 43 минуты, А за эту же туристическую путевку осуществила перевод денежных средств в размере 73 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.

Данилова З.Н. принятые на себя договорные обязательства по бронированию, оплате, получении и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки в Турецкую Республику перед потерпевшей А не исполнила, а полученные от А денежные средства в размере 409781, 86 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив А значительный ущерб на общую сумму 409781, 86 рублей в крупном размере.

Далее, в период времени с 01 января 2020 года по 14.02.2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, обратилась Д с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сообщила потерпевшей Д Ю.П. заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Турецкую Республику. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сознательно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Турецкую Республику Д на период времени с28.06.2020 по 06.07.2020 года, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей Д ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. После чего потерпевшая Д будучи под влиянием обмана,находясь по адресу РТ, <адрес> со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» за туристическую путевку осуществила перевод денежных средств двумя операциями в размере 67 000 рублей и 30 000 рублей на банковскую карту «Сбербанк» Даниловой З.Н. на приобретение туристической путевки в Турецкую Республику.

Далее, в период времени с 01 января 2020 года по 30 января 2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес>, кв., обратилась В с целью приобретения туристической путевки по направлению Греция. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сообщила потерпевшей В заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Республику Грецию. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Грецию В, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей В ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства.В, будучи под влиянием обмана, в период времени с 30 января 2020 года по 01 марта 2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении по адресу РТ, <адрес>, передала Даниловой З.Н. денежные средства в размере 60 000 рублей, денежные средства в размере 14000 рублей и денежные средства в размере 12000 рублей.

Далее, в период времени с 01 февраля 2020 года по 19.02.2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, обратилась Т, с целью приобретения туристической путевки по направлению Греция на двоих, а именно на себя и свою знакомую З Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сообщила потерпевшей Т заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Республику Греция. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сознательно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Грецию Т, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей Т ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства.Т, будучи под влиянием обмана, находясь по адресу: РТ, <адрес> передала Даниловой З.Н. денежные средства в размере 2000 рублей, а также 19 февраля 2020 года в 13 часов 55 минут, находясь в офисе Даниловой З.Н. по адресу РТ, <адрес>, осуществила перевод со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» № № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» № Даниловой З.Н., привязанной к абонентскому номеру +№ денежные средства в размере 11 000 рублей. Далее, Т, находясь по адресу РТ, <адрес>, 20.02.2020 года в 08 часов 48 минут осуществила перевод с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО Даниловой З.Н. денежные средства в размере 18 000 рублей, 21.02.2020 года в 14 часов 04 минуты осуществила перевод на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. - 33500 рублей. Затем, Данилова З.Н. попросила у Т денежные средства в размере 12 000 рублей в долг на 1 месяц, на что Т дала свое согласие и находясь по адресу РТ, <адрес>, 08.11.2020 года в 16 часов 15 минут осуществила перевод с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. денежные средства в размере 12 000 рублей. Далее Данилова З.Н. предложила Т другой тур, а именно в Турецкую Республику, но так как туристическая путевка стоила дороже, Т необходимо было доплатить 15 000 рублей, в связи с чем, Т, находясь по адресу РТ, <адрес>, 07.07.2021 года в 20 часов 49 минут осуществила перевод сбанковской карты банка ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.денежные средства в размере 15 000 рублей. 09 сентября 2021 года Данилова З.Н. осуществила перевод Т денежных средств в размере 15 000 рублей, половина из которых Т передала З, в счет погашения задолженности Даниловой З.Н. перед ней.

Однако, Данилова З.Н., действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, осознавая общественную опасность своих действий, принятые на себя договорные обязательства по бронированию, оплате, получении и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки в Турецкую Республику перед потерпевшими Т и З не исполнила, а полученные от Т денежные средства вразмере 91 500 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Т значительный материальный ущерб на общую сумму 45 750 рублей, а также причинив З значительный материальный ущерб на общую сумму 45 750 рублей.

Далее, в период времени с 20 марта 2021 года по 03 апреля 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратился Р, с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан (точное место предварительным следствием не установлено), действуя из корыстных побуждений, сообщила потерпевшему Р заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Республику Турцию. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана,Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию Р, тем самым своими действиями создавая у потерпевшего Р ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства.Р, будучи под влиянием обмана, находясь в неустановленном следствием месте, 05 апреля 2021 года в 18 часов 32 минуты осуществил перевод денежных средств в размере 76500 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.

Далее, в период времени с 20 марта 2021 года по 03 апреля 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратилась Р, с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция в период с 06.05.2021 по 14.05.2021г. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, сообщила потерпевшейР заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Республику Турцию. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Данилова З.Н. сознательно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию Р, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей Р ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства.Р, будучи под влиянием обмана, по указанию последней, находясь по адресу: РТ, <адрес>, 03 апреля 2021 года в 13 часов 10 минут осуществила перевод денежных средств в размере 84500 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.

Далее, в период времени с 26 июля 2021 года по 18 августа 2021 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению по месту ее проживания по адресу, расположенном по адресу:РТ, <адрес>, обратилась В с целью приобретения туристической путевки на четверых человек, а именно на себя, то есть В, своего супруга В, своих дочерей В и В по направлению в Республику Крым (отель «Ай-Тотор-Юг»), на период времени с 18.08.2021 г. по 27.08.2021 г.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Данилова З.Н. в продолжение своего единого преступного умысла, сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о стоимости туристической поездки в Республику Крым В на период времени с 18.08.2021 г. по 27.08.2021 год, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей В ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. Потерпевшая В, будучи под влиянием обмана, будучи уверенной в исполнении Даниловой З.Н. взятых на себя обязательств, 27 июля 2021 года, находясь по адресу РТ, <адрес> А, <адрес>, передала Даниловой З.Н. денежные средства наличными в размере 40 500 рублей. Ранее, 10 октября 2020 года В предоставила в долг Даниловой З.Н. 40 000 рублей, которые как пояснила Данилова З.Н. пойдут на оплату путевки, когда В соберется отдыхать, на что В дала свое согласие. Таким образом, В передала Даниловой З.Н. на 27 июля 2021 года денежные средства в сумме 80 500 рублей. 04 августа 2021 года Данилова З.Н. сообщила, что мест отеле «Ай-Тотор-Юг» нет, предложила пансионат «Нева», за который было необходимо доплатить 20 000 рублей. В этот же день, 04 августа 2021 года в 09 часов 48 минут В, находясь в неустановленном предварительном следствием месте, по указанию последней, через банковскую карту MasterCardMass, оформленную на имя супруга Андрея В В., осуществила перевод денежных средств в размере 30000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.а также в 10 часов 05 минут через свою банковскую карту MasterCardMassосуществила перевод денежных средств в размере 10000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. Далее Данилова З.Н., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, придавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, внесла оплату за вышеуказанную путевку в размере 30%, а именно 38 700 рублей.

Впоследствии, Данилова З.Н., принятые на себя договорные обязательства по частичной оплате поездки в Республику Крым перед потерпевшей В не исполнила, а полученные от В денежные средства в размере 61800 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив В значительный материальный ущерб в размере 61800 рублей.

Далее, в период времени с 26 июля 2021 года по 18 августа 2021 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению по месту ее проживания по адресу: РТ, <адрес>, обратился В, с целью приобретения туристической путевки по направлению в Республику Крым (отель «Ай-Тотор-Юг»), на период времени с 18.08.2021 г. по 27.08.2021 г.

Данилова З.Н., находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений,сообщила потерпевшему В заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Крым. Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Крым В на период времени с18.08.2021 г. по 27.08.2021 г., тем самым своими действиями создавая у потерпевшего В ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. В, будучи под влиянием обмана, по указанию последней, находясь по адресу РТ, <адрес>, в тот же период времени, передал Даниловой З.Н. денежные средства наличными в размере 89000 рублей, а также В по просьбе В осуществила перевод денежных средств в размере 19000 рублей, которые последний в последующем вернул В

Далее, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 15 минут 01 августа 2021 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратился Т с целью приобретения туристической путевки по направлению Греция. Данилова З.Н. сообщила потерпевшему Т заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Греция. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Греция Т, тем самым своими действиями создавая у потерпевшего Т ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства.Т, будучи под влиянием обмана, по указанию последней, находясь по адресу РТ, <адрес>, 01.08.2021 года в 18 часов 16 минут осуществил перевод со своей банковской карты MasterCardMass на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. денежные средства в размере 42 000 рублей.Далее, Т находясь по адресу РТ, <адрес>, 02.08.2021 года в 10 часов 03 минуты осуществил перевод со своей банковской карты MasterCardMass на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н. денежные средства в размере 47 000 рублей, 10.08.2021 года в 18 часов 10 минут осуществил перевод со своей банковской карты MasterCardMass денежные средства в размере 53 000 рублей.

Далее, в период времени с 01 августа 2021 года по 12 августа 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратился Ш с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, сообщила потерпевшему Ш заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в Республику Турция. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию Ш, после чего Ш, будучи под влиянием обмана, по указанию последней, находясь по адресу РТ, <адрес>, 11.08.2021 годаосуществил перевод денежных средств в размере 55000 рублей через банковскую карту «Почта банк»,оформленной на имя супруги Ш на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н., 14.08.2021 года осуществил перевод денежных средств в размере 45000 рублей через банковскую карту «Почта банк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н., 18.08.2021 года в 12 часов 53 минутыосуществил перевод денежных средств в размере 60000 рублей через свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н., 21.09.2021 года осуществил перевод денежных средств в размере 60000 рублей через банковскую карту «Почта банк»,оформленной на имя супруги Ш, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» «Д Д.». Таким образом. Ш перевел Даниловой З.Н. денежные средства в общей сумме 220000 рублей, из которых 195000 руб. в счет оплаты путевки. Данилова З.Н. с целью сокрытия своих преступных намерений передала Ш два экземпляра договора о реализации туристского продукта №NTUR- 10/08/2021-590/ от 10 августа 2021года, согласно которому Ш должен был вылететь от туроператора ООО «НТК Интурист» в Турецкую Республику отель «ClubBoranBeach 5*» с 18.09.2021-27.09.2021.Впоследствии дата тура была перенесена на период с 26.09.2021-05.10.2021.

Далее, в период времени с 08 августа 2021 года по 09 августа 2021 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратилась М с целью приобретения туристической путевки по направлению Египет. Данилова З.Н., находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, сообщила потерпевшей М заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Египет, сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Египет М Л.И. на период времени с 19.10.2021 по 27.10.2021 год, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей М. ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. М будучи под влиянием обмана, по указанию Даниловой З.Н., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, 09 августа 2021 года в 23 часа 23 минуты со своей банковской карты ПАО Сбербанк осуществила перевод денежных средств в сумме 94 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н., а также 09.08.2021 г. в 23 часа 24 минуты через банковскую карту VisaGold своего супруга М осуществила перевод денежных средств в размере 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.на приобретение туристической путевки в Республику Египет.

Далее, в период времени с 17 августа 2021 года по 24 августа 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес>, обратилась А с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, сообщила А заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Турцию. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана,Данилова З.Н. сознательно сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию А, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей А ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. А, будучи под влиянием обмана, по указанию Даниловой З.Н., находясь по адресу РТ, <адрес>, 24 августа 2021 года в 15 часов 26 минут осуществила перевод денежных средств в размере 109000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н.

Далее, в период времени с 01 сентября 2021 года по 14 сентября 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратился Потерпевший №16, с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция в период с 20.09.2021 по 29.09.2021 г. Данилова З.Н.,в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений сообщила потерпевшему Потерпевший №16 заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Турцию. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию Потерпевший №16, тем самым своими действиями создавая у потерпевшего Потерпевший №16 ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. Потерпевший №16, будучи под влиянием обмана, по указанию Даниловой З.Н., 14 сентября 2021 года около 14 часов, находясь в автомобиле марки «Шкода Октавия» с государственным регистрационным знаком № перед 1 подъездом по адресу Республика Татарстан, <адрес> А, передал Даниловой З.Н. в качестве предоплаты за туристическую путевку денежные средства в размере 50 000 рублей. 15 сентября 2021 года около 15 часов Потерпевший №16, находясь в автомобиле марки «Шкода Октавия» с государственным регистрационным знаком № перед 1 подъездом по адресу Республика Татарстан, <адрес> А, передал Даниловой З.Н. оставшуюся часть денег в размере 73 000 рублей.

Однако, Данилова З.Н., принятые на себя договорные обязательства по бронированию, оплате, получении и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки в Республику Турцию перед потерпевшим Потерпевший №16 не исполнила, а полученные от Потерпевший №16 денежные средства в размере 123 000 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №16 значительный материальный ущерб на общую сумму 123 000 рублей. Впоследствии Данилова З.Н., с целью сокрытия своих преступных намерений на банковский счет банковской карты супруги Потерпевший №16 перевела денежные средства в размере 50 000 рублей и денежные средства в размере 25 000 рублей от Д Д.

Далее, в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 12 минут 22 сентября 2021 года, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратилась Б, с целью приобретения туристической путевки по направлению Доминиканская Республика на себя и свою подругу П Данилова З.Н., в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан (точное место предварительным следствием не установлено), действуя из корыстных побуждений, сообщила потерпевшей Б заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Доминиканскую Республику, сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки Б на период времени с 01.10.2021 по 12.10.2021г., тем самым своими действиями создавая у потерпевшей Б ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. Б, будучи под влиянием обмана, по указанию Даниловой З.Н., находясь в неустановленном предварительном следствием месте, 22 сентября 2021 года в 22 часа 13 минут осуществила перевод в качестве предоплаты за туристическую путевку денежных средств в размере 50000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России на банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленной на имя «Д Д.», которая не была осведомлена о преступных намерения последней, находящаяся в пользовании Даниловой З.Н. Далее, Б, находясь в неустановленном следствием месте, 23 сентября 2021 года в период с 18 часов 18 минут по 18 часов 57 минут в качестве предоплаты за туристическую путевку осуществила перевод денежных средств в размере 3 000 рублей и 43000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк»,оформленной на имя «Д Д.», находящаяся в пользовании Даниловой З.Н. В тот же день, около 19 часов 30 минут, Б, находясь возле 1 подъезда № г. Альметьевск РТ, передала Даниловой З.Н. остаток суммы наличными денежными средствами в размере 40 000 рублей, после чего Данилова З.Н. передала Б приходный кассовый ордер на сумму 136000 рублей. В счет оплаты тура Данилова З.Н. внесла 112 руб. 80 коп.

Впоследствии Данилова З.Н., принятые на себя договорные обязательства по бронированию, оплате, получении и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки в Доминиканскую Республику перед потерпевшей Б не исполнила, а полученные от Б денежные средства в размере 135 887,2 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Б значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, в период времени с 03 октября 2021 года по 04 октября 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратилась К, с целью приобретения туристической путевки по направлению Турция. Данилова З.Н. находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений сообщила потерпевшей К заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности организовать туристическую поездку в Республику Турция. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана,Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в Республику Турцию К, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей К ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. После чего потерпевшая К, будучи под влиянием обмана по указанию последней, 04 октября 2021 года в 17 часов 10 минут, находясь по адресу РТ, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 59000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленной на имя «Н.», которая не была осведомлена о преступных намерениях последней.

Далее, в период времени с 20 октября 2021 года по 23 октября 2021, точное время предварительным следствием не установлено, к Даниловой З.Н., оказывающей туристические услуги населению в офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, и по месту своего проживания по адресу: РТ, <адрес> обратилась Б, с целью приобретения туристической путевки по направлению Сочи. Данилова З.Н. в продолжение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место предварительным следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений сообщила потерпевшей Б заведомо ложную несоответствующую действительности информацию о наличии возможности и желания организовать туристическую поездку в <адрес>. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Данилова З.Н. сообщила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении бронировании туристической поездки в <адрес> Б, тем самым своими действиями создавая у потерпевшей Б ложное впечатление о намеренности исполнить взятые на себя обязательства. Потерпевшая Б, будучи под влиянием обмана, по указанию последней, находясь в неустановленном следствием месте, 24 октября 2021 года в 17 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в размере 20000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Даниловой З.Н., а также 25 октября 2021 года в 18 часов 15 минут осуществила перевод денежных средств в размере 14000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №№ оформленная на имя «Е которая не была осведомлена о преступных намерениях Даниловой З.Н.

Однако, Данилова З.Н., принятые на себя договорные обязательства по бронированию, оплате, получении и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки в <адрес> перед потерпевшей Б не исполнила, а полученные от Б денежные средства в размере 34 000 рублей в качестве оплаты туристического продукта путём обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Б значительный материальный ущерб на общую сумму 34 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Данилова З.Н. свою вину признала частично и показала, что она являлась индивидуальным предпринимателем, работала турагентом на основании подписанных договоров с туроператорами, реализовывала туристические путевки гражданам. До пандемии к ней никогда не было претензий со стороны туристов, но в 2020 году она в связи с тем, что закрыли границы, так и не смогла организовать туры, часть денежных средств остались у туроператоров, часть денежных средств туристов она направляла на оплату аренды офисного помещения, в настоящее время она принимает меры по возмещению причиненного ею ущерба.

Так, в 2020 году она забронировала путевку в Турцию через туроператора Коралл Тревел А которая заплатила 97000 руб., которые за минусом своей комиссии перечислила туроператору. В связи с начавшейся пандемией, закрытием границ, тур не состоялся, денежные средства ей не вернули, хотя она писала туроператору заявление о возврате. Чтобы возместить ущерб, она забронировала в 2021 году тур у туроператора в Библиоглобус, но не смогла его оплатить. В дальнейшем она большую часть денежных средств, переданных ей для организации тура, возвратила А О.П., но не смогла вернуть всю сумму. На данный момент она осталась должна А О.П. 68 781,86 рублей.

Кроме того, в 2020 году к ней по вопросу бронирования тура в Турцию обратилась Д перевела ей за путевку 97000 руб.. Она забронировала тур у оператора Санмар, оплатив лишь 50% стоимости путевки. Так как границы закрыли, тур не состоялся, деньги туроператор ей не вернул. Она хотела перебронировать тур у другого оператора, но у нее не было денег. До возбуждения уголовного дела она вернула Д 67000 руб., осталась должна 30 000 рублей.

В 2020 году к ней обратилась В по вопросу бронирования тура в Грецию, полностью оплатила путевку, передав денежные средства в сумме 86000 руб. Она забронировала путевку, оплатив лишь 50 % стоимости, остальные денежные средства потратила. В связи с тем, что границы были закрыты, тур не состоялся.

В феврале 2020 года к ней обратилась З, которая заказала тур в Грецию на себя и на свою подругу Т, общей стоимостью 66 500 рублей. Забронировав тур у туроператора ТУИ, она перечислила за путевку 50000 руб., но тур не состоялся, так как в связи с пандемией закрылись границы. В последующем она хотела перебронировать тур, но у нее ничего не получилось, деньги от туроператора так ей и не вернули. В дальнейшем она вернула З и Т 15 000 рублей, по 7500 рублей каждой. В настоящее время она осталась должна им в общем 66 500 рублей, по 33 250 рублей каждой.

Кроме того, к ней по поводу приобретения путевок в Турцию обратился Р, заказав тур на свою семью, а также его супруга, заказав тур для родителей. За путевки были перечислены 76500 руб., 84500 руб. из которых за туры она оплатила 50%, остальные деньги потратила на личные нужды, а именно аренду офисного помещения.

Также к ней по поводу бронирования тура в Крым обращалась В Стоимость тура составила около 100000 руб., которые В оплатила полностью, но она перечислила за путевку лишь 30%, а именно 38700 руб. Когда В находилась в отеле, она перечислила ей 40000 руб. В настоящее время она должна ей около 26000 руб., которые намерена возместить.

К ней также по поводу приобретения путевки в Крым обращался В, который оплатил 108000 руб. Она не оплатила путевку В, так как полученными деньгами оплатила путевки другим клиентам.

В августе 2021 года она подобрала Т тур в Грецию через туроператора «Пегас Туристик» стоимостью 75 000 рублей, оплатила за тур 50% внесенных туристом денежных средств. Так как необходимо было оформление визы стоимостью 14 000 рублей, Т перечислил ей еще указанные денежные средства, однако визу не успели оформить, в связи с чем «Пегас Туристик» возвратил ранее перечисленные им денежные средства, которые она Т не вернула, так как приставы списали у нее данную денежную сумму с карты. Потом она забронировала тур Т в Турцию, Т доплатил за тур денежные средства, однако она тур туроператору не оплатила, так как также приставы списали у нее денежные средства с карты.

Также к ней обращался Ш, который забронировал тур в Турцию в начале сентября 2021 года через туроператора «Интурист», внес 195 000 рублей, которые она перечислила туроператору в полном размере. Доказательства перечисления денежных средств имелись в принадлежащем ей ноутбуке, который в ходе предварительного следствия был изъят, а потом утерян. Впоследствии Ш забронировал новый тур, оплатил его, улетел отдыхать.

Кроме того, в августе 2021 года она забронировала для ФИО81 тур в Египет стоимостью 95 000 рублей. Данный тур она забронировала через туристическое агентство «Виа туризм», полностью оплатив его. Поскольку рейс, по которому М. должна была вылететь сняли, М. попросила аннулировать тур. За данный тур деньги ей так и не вернули. Она оплатила из личных денежных средств М. 35 000 рублей.

Кроме того, августе 2021 года, к ней обратилась А, которой она подобрала тур в Турцию, общая стоимость путевки составила 109 000 рублей, которые А перевела ей со своей банковской карты «Сбербанк» денежные средства в сумме 109 000 рублей, которые она полностью оплатила туроператору за минусом своей комиссии. Тур А не состоялся. В связи с чем туроператор вернул полностью денежные средства, часть из которых она вернула, а именно 50000 рублей, оставшуюся сумму у нее списали судебные приставы.

Кроме того, в сентябре 2021 года к ней обратился Потерпевший №16. который оформил заказ на путевку в Турцию стоимостью 123 000 рублей. стоимость путевки оплатил полностью. Потом он узнал, что его знакомые купили путевку дешевле, а именно за 109 000 руб., стал требовать перебронировать путевку, угрожать. Она полностью оплатила путевку Потерпевший №16, по его просьбе аннулировала тур, за которые деньги ей не вернули.

Кроме того, 22 сентября 2022 года к ней обратилась Б с просьбой подобрать тур в Доминиканскую Республику. Она предложила Б тур в Доминиканскую Республику за 136 000 рублей. Согласившись, Б через банковский перевод оплатила ей вышеуказанный тур тремя частями, в размере 96 000 рублей, которые она перевела другим клиентам, заплатив лишь за тур 112 руб. 80 коп. Впоследствии Б решила не откладывать отдых и оплатила из собственных денежных средств туроператору «Пегас» денежные средства в размере 148 000 рублей за туристическую путевку в Доминиканскую Республику. Она осталась должна вернуть Б денежные средства в размере 96 000 рублей, так как не смогла организовать оплаченный Б тур.

Кроме того, к ней обратилась К, которой она оформила путевку и выбрала отель на 07 октября 2021 года. За бронирование отеля К перевела денежные средства в размере 59 000 рублей на банковскую карту её матери. Эти деньги она отдала другим клиентам в счет отмены поездки в 2020 году. Отель не подтвердил бронирование и К отказалась от путевки, таким образом она осталась должна К 59 000 рублей за отмененную поездку. Кроме того, за предыдущую поездку К отель за ранний выезд вернул 6800 руб., которые она не вернула ей.

Кроме того, в октябре 2021 года она получила денежные средства за туристическую путевку в <адрес> от Б Вылет должен был состояться из <адрес>, но рейс был отменен. Авиакомпания предложила вылет из <адрес>, но Б отказалась. В дальнейшем она вернула часть денежных средств, переданных ей для организации тура, а именно часть денежных средств, которые ей были возвращены за отель, за перелет деньги ей авиакомпанией возвращены не были. должна Б 17 000 рублей.

Вина подсудимой Даниловой З.Н., несмотря на частичное признание ею вины, устанавливается следующими доказательствами.

Потерпевшая А О.П. в судебном заседании показала, что в 2020 году она обратилась к Даниловой З.Н. по вопросу бронирования путевки в Турцию на июнь месяц. За путевку она перечислила Даниловой З.Н. на карту 97000 руб. Тур не был предоставлен. Данилова З.Н. предлагала вернуть денежные средства, они согласились, но Данилова З.Н. их не вернула, в связи с чем они просили перебронировать тур, она сказала, что перебронировала, назвала туроператора и номер брони. Они звонили указанному туроператору, но брони на них не было. Неоднократно они просили вернуть денежные средства, но Данилова З.Н. под различными предлогами не возвращала их. Кроме того, по просьбе Даниловой З.Н. она перечислила денежные средства со своей банковской карты на расчетный счет ООО «Хели тур» 50 000 рублей, на расчетный счет ООО «Туроператор БГ» 32 148 рублей, на расчетный счет ООО «ТТ-Трэвел» 64 721 рубль 18 копеек, в ООО «Туроператор БГ» - 15 000 рублей, на расчетный счет ООО «Туроператор БГ» 18 849 рублей 56 копеек, на расчетный счет ООО «ТТ-Трэвел» 18 617 рублей 23 копейки, на расчетный счет ООО «ТТ-Трэвел» 13 445 рублей 89 копеек, на расчетный счет ООО «Регион Туризм» 100 000 рублей, которые Данилова З.Н. обещала вернуть в течении 3 дней, но так и не вернула их. В настоящее время Данилова З.Н. должна ей 68781 рубль 86 копеек. Ущерб для нее является значительный, так как средний доход на семью составляет 70000 рублей, у неё на иждивении 3 несовершеннолетних детей, имеются кредитные обязательства.

Данные показания А О.П. в ходе предварительного следствия были подтверждены при проведении очной ставки с Даниловой З.Н. (т.1 л.д.218-219).

Перевод денежных средств А О.П. в счет оплаты тура 24000 руб. и 73000 руб. подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела скриншотами переводов (л.д.180 т.1).

Перевод денежных средств ООО Хели тур ООО «Хели тур» в сумме 50000 руб. подтверждается скриншотом перевода (л.д.181 т.1).

Перевод денежных средств ООО «Туроператор БГ» в размере 32 148 рублей подтверждается скриншотом перевода (л.д.182 т.1).

Перевод денежных средств ООО « «ТТ-Трэвел»» в размере 64721 руб. подтверждается скриншотом перевода (л.д.183 т.1).

Перевод денежных средств ООО «Туроператор БГ» в размере 15 000 рублей подтверждается скриншотом перевода (л.д.184 т.1).

Перевод денежных средств ООО «Туроператор БГ» в размере 18849 руб. 56 коп. подтверждается скриншотом перевода (л.д.185 т.1).

Перевод денежных средств ООО « «ТТ-Трэвел»» в размере 13 445 руб. 89 коп. подтверждается скриншотом перевода (л.д.186 т.1 оборотная сторона).

Перевод денежных средств ООО « «ТТ-Трэвел»» в размере 18 617 руб. 23 коп. подтверждается скриншотом перевода (л.д.186 т.1).

Перевод денежных средств ООО « Регион Туризм» в размере 100000 руб. подтверждается скриншотом перевода (л.д.187 т.1).

Из приобщенных к материалам уголовного дела скриншотов переводов (л.д.188-199 т.1) следует, что Данилова З.Н. возместила А О.П. денежные средства в размере 341000 руб., что подтверждается и выпиской по счету А О.П.(л.д. 201-213 т.1).

Потерпевшая Д. в суде показала, что в 2020 году решила вместе со своей сестрой А О.П. отдохнуть в Турции, заказала у Даниловой З.Н. путевку, перечислив денежные средства в сумме 97 000 рублей, а именно 26.02.2020 года - 30 000 рублей, 26.02.2020 года - 67 000 рублей. Со слов Даниловой З.Н. путевка была забронирована у туроператора Коралл. В марте 2020 года наступила пандемия, тур не состоялся, Данилова З.Н. предложила вернуть денежные средства, сказав, что напишет заявление о возврате. Деньги Данилова З.Н. так и не вернула, впоследствии сообщила, что перебронировала тур у оператора Библиоглобус, они звонили туда, но им ответили, что тур не оплачен. Данилова З.Н. возвратила в январе 2021 года 67000 руб. Причиненный ущерб для нее значительный, ее доход 30000 руб., она одна воспитывает несовершеннолетнего, у нее имеются кредитные обязательства.

Данные показания Д в ходе предварительного следствия были подтверждены при проведении очной ставки с Даниловой З.Н. (т.2 л.д. 77-79).

Перевод Д денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 67000 руб. и 30000 руб. подтверждается скриншотами переводов (л.д.85-86 т.2).

Возмещение Д. 67000 руб. Даниловой З.Н. подтверждается скриншотами переводов денежных средств (л.д.62-71 т.2).

Из показаний потерпевшей В, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой в судебном заседании оглашены с согласия сторон, следует, что с Даниловой З.Н. она познакомилась в 2018 году, когда приобретала через нее путевки заграницу. В 2020 году она с семьей решили приобрести путевку в Грецию, в связи с чем она созвонилась с Даниловой З.Н. и попросила ее подобрать им тур в Грецию на июнь 2020 года. С Даниловой З.Н. она встречалась в ее офисе, расположенном по адресу: РТ, <адрес>. Деньги Даниловой З.Н. она отдала наличными и получила две квитанции на общую сумму 74 000 рублей, а также 12 000 рублей отдала наличные, за которые Данилова З.Н. квитанцию не дала, не предоставила ни номеров заявки, ни номера брони. В марте 2020 года все перелеты были отменены в связи с коронавирусной инфекцией. Она попросила Данилову З.Н. вернуть денежные средства, на что Данилова З.Н. согласилась и предупредила, что возврат будет долго оформляться, сказала, что сумеет вернуть деньги примерно в сентябре 2020 года. В сентябре 2020 года Данилова З.Н. начала каждый раз обещать вернуть деньги, начала придумывать различные отговорки. Данилова З.Н. возвратила ей часть денежных средств путем перевода на банковскую карту её супруга 01.09.2020 10 000 рублей, 23.09.2020 года 10 000 рублей, 28.04.2021 года 5000 рублей, 30.04.2021 года 5000 рублей, 09.06.2021 года 7000 рублей. Таким образом, Данилова З.Н. вернула денежные средства в размере 37 000 рублей и осталась должна 50 000 рублей. Причиненный ущерб для нее является значительным, так как в настоящее время она нигде не работает, доход на семью составляет 60 000 рублей, у нее на иждивении есть малолетний ребенок. (т.5 л.д.41-42, 58-59).

Свои показания В подтвердила при проведении очной ставки (т.5 л.д.55-57), с которыми Данилова З.Н. согласилась.

Оплата Даниловой З.Н. за приобретенный тур в сумме 74000 руб. подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела квитанциями о приеме денежных средств (л.д.50 т.5).

Возврат часть денежных средств Даниловой З.Н. путем перевода на банковскую карту 01.09.2020 в сумме 10 000 рублей, 23.09.2020 года - 10 000 рублей, 28.04.2021 года - 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 7000 рублей подтверждается скриншотами переводов (л.д.45-49 т.5).

Потерпевшая Т в судебном заседании показала, что с Даниловой З.Н. она познакомилась через свою знакомую. Заказала у нее тур совместно с З в Грецию. Денежные средства производила в несколько частей: часть наличными - 2 000, а часть переводом на банковскую карту на имя Даниловой З.Н. Тур не состоялся, так как границы закрыли, в связи с чем она попросила Данилову З.Н. перебронировать тур. Данилова З.Н. предлагала вернуть денежные средства, попросила при этом в долг 12000 руб., которые она ей перевела. Для перебронирования тура Данилова З.Н. попросила еще 15000 руб., которые она ей также перевела. Перед их отъездом в Турцию Данилова З.Н., позвонив, сказала, что их рейс отменен. Она позвонив, туроператору, узнала, что на них с Зиминой Н.В. брони на тур не было. Впоследствии Данилова З.Н. вернула 15000 и 10000 руб. Причиненный ущерб для нее значительный, ее доход 30000 руб., на иждивении сын, которого она воспитывает одна.

В ходе предварительного следствия Т свои показания подтвердила при проведении очной ставки с Даниловой З.Н. (.4 л.д. 43-45).

Потерпевшая З в судебном заседании дала аналогичные показания, пояснив, что совместно с Тазетдиновой И.Я. она заказывала путевку у Даниловой З.Н., денежные средства на путевку передавала через Тазетдинову И.Я.

Свои показания З подтвердила при проведении очной ставки с Даниловой З.Н. (т.3 л.д. 222-224).

Из приобщенного к материалам уголовного дела договора (л.д.211-217 т.3, 32-38 т.4) следует, что 7 июля 2021 года между Т и Даниловой З.Н. через туроператора Анекс был заключен договор о реализации туристского продукта в Турцию.

Перевод денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 11000 руб., 18000 руб., 33500 руб., 12000 руб., 15000 руб. подтверждается скриншотами переводов (л.д. 24,25,26,28,30 т.4).

Согласно приобщенным к материалам уголовного дела скриншотам переводов денежных средств, Данилова З.Н. возвратила 10000 и 15000 руб. (л.д.29,31 т.4).

Из показаний потерпевшего Р, обеспечить явку которого в судебное заседание не представилось возможным, но показания которого оглашены с согласия сторон, следует, что в 2021 году Р решил поехать отдыхать. Через знакомых Р узнал, что есть туристический агент -Данилова З.Н., которая предоставляет услуги по оформлению туристических путевок. Созвонившись с ней, он заказал туристическую путевку стоимостью 76 500 рублей в Турцию через туроператора «ТUI». Одновременно также его супруга Р у Даниловой З.Н. оформляла отдельный тур для родителей Р на свои денежные средства. 05 апреля 2021 года он оплатил Даниловой З.Н. стоимость тура в размере 76 500 рублей путём перечисления денежных средств на банковский счет Даниловой З.Н. в ПАО «Сбербанк России» через свой личный кабинет АО «Тинькофф Банк». После оплаты Данилова З.Н. ответила, что отправит подтверждение отеля в течении 1-2 дней. По истечении данного времени и в дальнейшем Данилова З.Н. не предоставила Р никаких подтверждающих документов по бронированию и оплате ею тура. 12 апреля 2021 года Правительство РФ объявило о приостановке авиасообщений в Турцию с 15 апреля по 01 июня 2021 года, на что Данилова З.Н. заверила в том, что все перечисленные денежные средства за тур будут возвращены в течение 10 рабочих дней, однако этого не произошло. Более того, на прямые просьбы предоставить подтверждение бронирования или оплаты ею тура туроператору, Данилова З.Н. всячески уклонялась от ясного ответа, и в последствии не предоставила ни одного подтверждающего документа. С целью проверки, он самостоятельно связался с туроператором «ТUI» в части наличия бронирования тура на его семью, которая по итогам проверки туроператором не подтвердилась, никакой тур на его семью не регистрировался, а сама Данилова З.Н. как туристический агент в базе не значилась. Все последующие многочисленные просьбы к Даниловой З.Н. вернуть денежные средства оказались безрезультатны, Данилова З.Н. на связь не выходила, на звонки и сообщения не отвечала. Ему причинен материальный ущерб в размере 76 500 рублей, что является для него значительным ущербом, ежемесячный доход составляет 40 000 рублей, имеются кредитные обязательства, на иждивении имеется малолетняя дочь. (т.6 л.д. 69-71, 79-81)

Из показаний потерпевшей Р, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон, следует, что в 2021 году она с мужем решила поехать отдыхать. Знакомые им дали номер телефона турагента Даниловой З.Н., с которой стал общаться супруг, заказав тур на их семью. Также она решила приобрести тур в Турцию для родителей супруга, а именно сделать им подарок. В ходе общения с Даниловой З.Н. она выбрала один из вариантов, а именно туристическую путевку стоимостью 84 500 рублей в Турцию для родителей через туроператора «TUI» в период времени с 06 мая 2021 года по 14 мая 2021 года. Одновременно ее супруг Р у Даниловой З.Н. оформлял отдельный тур для семьи на свои денежные средства. 03 апреля 2021 года она оплатила Даниловой З.Н. стоимость тура в размере 84 500 рублей путём перечисления денежных средств на банковский счет Даниловой З.Н. в ПАО «Сбербанк России» через свой личный кабинет АО «Тинькофф Банк», сообщила Даниловой З.Н., что произвела полную оплату, а также отправила ей квитанцию о переводе денежных средств. Данилова З.Н. ответила, что отправит подтверждение отеля в течении 1-2 дней. По истечении данного времени и в дальнейшем Данилова З.Н. не предоставила Р никаких подтверждающих документов по бронированию и оплате ею тура. 12 апреля 2021 года Правительство Российской Федерации объявило о приостановке авиасообщений в Турцию с 15 апреля по 01 июня 2021 года, на что Данилова З.Н. заверила в том, что все перечисленные денежные средства за тур будут возвращены в течение 10 рабочих дней, однако этого не произошло. Более того, на прямые просьбы предоставить подтверждение бронирования или оплаты ею тура туроператору, Данилова З.Н. всячески уклонялась от ясного ответа, и в последствии не предоставила ни одного подтверждающего документа. С целью проверки, супруг Р самостоятельно связался с туроператором «TUI» в части наличия бронирования туров, которая по итогам проверки туроператором не подтвердилась, никакой тур на них не регистрировался, а сама Данилова З.Н. как туристический агент в базе не значилась. Все последующие многочисленные просьбы к Даниловой З.Н. вернуть денежные средства оказались безрезультатны, она говорила, чтобы они подождали, что у нее возникли проблемы, каждый раз уклонялась от ответа. Ей причинен значительный ущерб в размере 84 500 рублей, ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, имеются кредитные обязательства, на иждивении находится малолетняя дочь. (т.6 л.д. 97-99, 121-123).

Перевод денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 76500 руб. подтверждается скриншотом перевода Банка Тинькофф (л.д.115-116 т.6).

Перевод денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 84 500 руб. подтверждается скриншотом перевода Банка Тинькофф (л.д.117-118 т.6).

Потерпевшая В в судебном заседании показала, что в 2021 году она приобрела у Даниловой З.Н. путевку в пансионат «Нева» в <адрес>. Часть денежных средств она передала Даниловой З.Н. наличными, а часть перевела через онлайн переводы. Всего тур стоил 100 500 рублей. Когда она приехала в пансионат, ей сообщили, что оплачено всего 30%, а именно 38 700 рублей. Она стала звонить Даниловой З.Н., спрашивать, почему оплачено всего 38 700 рублей, на что последняя находила различные причины. Она сама оплатила остатки денежных средств. До настоящего времени Данилова З.Н. вернула лишь 35 000 рублей, которые она перевела на банковскую карту, а именно 25 000 рублей поступило с банковской карты матери Даниловой З.Н. и 10 000 рублей с банковской карты отца Даниловой З.Н. Общий ущерб Даниловой З.Н. ей нанесен в размере 61800 рублей, из которых 35000 рублей Данилова З.Н. ей возвратила, до настоящего времени не возвратила 26800 рублей. Ей причинен значительный ущерб, так как доход составляет 100 000 рублей, на иждивении 2 несовершеннолетних детей.

Свои показания В подтвердила при проведении очной ставки (л.д.180-182 т.2).

Перевод денежных средств В в счет оплаты приобретенной путевки Даниловой З.Н. в сумме 30 000 и 10000 руб. подтверждается скриншотами переводов (л.д.150-151 т.2).

Перевод денежных средств в сумме 40000 руб. подтверждается скриншотом перевода (л.д.149 т.2).

Согласно приобщенного к материалам уголовного дела ответа ООО «Нева Каскад» при бронировании тура оплачена сумма 38700 руб. (л.д.158., 162 т.2).

Из приобщенной к материалам уголовного дела переписки между Даниловой З.Н. и В следует, что Данилова З.Н. в течении длительного времени вводила в заблуждение В о полной оплате приобретенного тура (л.д.169-177 т.2).

В счет возмещения Даниловой З.Н. перечислено В 25000 руб. и 10000 руб. (л.д.156-157 т.2).

Потерпевший В в судебном заседании показал, что в 2021 году он захотел со своей семьей съездить в отпуск заграницу. Его сноха - В предложила приобрести путевку у её знакомой Даниловой З.Н., через которую она уже приобретала путевки. 26 июля 2021 года В с В приехали к Даниловой З.Н., выбрали тур в Крым, стоимость тура составила 89 000 рублей. Чуть позже Данилова З.Н. предложила В другой отель, за который необходимо было доплатить 19 000 рублей. Это предложение его устроило. Таким образом, он заплатил за путевку 108000 руб. Впоследствии он заболел короновирусной инфекцией, не смог поехать, Данилова З.Н. сказала, что вернут деньги. Он сам звонил в выбранный отель, где ему сообщили, что на них тур не был забронирован. Причиненный ущерб является значительным, он имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка и ребенка инвалида. Впоследствии Данилова З.Н. с карты своей матери возместила двумя переводами 4000 руб. и 9000 руб., которые вернула на карту его супруги.

В ходе предварительного следствия В в ходе проведенной очной ставки с Даниловой З.Н. полностью подтвердил свои показания, с которыми Данилова З.Н. согласилась (т.3 л.д.124-126).

Из приобщенного к материалам уголовного дела ответа ООО «Нева Каскад» следует, что бронирование на В и членов его семьи не поступало (л.д.109 т.3).

Потерпевший Т в судебном заседании показал, что по совету знакомых он обратился к Даниловой З.Н., чтобы приобрести тур в Грецию. Данилова З.Н. озвучила ему сумму 75 000 рублей за тур и 14 000 рублей за оформление визы, которые он ей перечислил. Оформить визу они не смогли, в связи с чем Данилова З.Н. вернула 14 000 руб. Данилова З.Н. предложила тур в Турцию, на что он согласился, перечислил Даниловой 3.Н. через приложение «Сбербанк онлайн» 53 000 рублей, как остаток за тур, так как ранее Т перечислил уже Даниловой 3.Н. 75 000 рублей. Вылет в Турцию должен был состояться 22 августа 2021 года. Он неоднократно просил у Даниловой 3.Н. документы на оформленный тур, которые Данилова З.Н. так им и не предоставила. В последующем Т подал исковое заявление на Данилову З.Н., решением суда в его пользу был взыскан причиненный ущерб. Ему причинен значительный ущерб, так как общий доход на семью составляет 50 000 рублей, на иждивении имеется ребенок, он выплачивает ипотечный кредит.

Переводы денежных средств Т в счет оплаты тура подтверждается скриншотами переводов денежных средств на суммы 53000 руб., 42000 руб., 47000 руб. (л.д.166-168 т.3).

Возврат денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 14000 руб. за оформление визы подтверждается скриншотом перевода (л.д.186 т.3).

Возмещение денежных средств Даниловой З.Н. в сумме 8000 и 5000 руб. подтверждается скриншотом переводов (л.д. 169-170 т.3).

Потерпевший Ш в судебном заседании показал, что ранее он обращался к Даниловой З.Н., все путевки были оформлены и выданы надлежащим образом, никаких проблем ранее не возникало. В очередной раз он решил со своей семьёй отдохнуть в Турции и с этой целью позвонил Даниловой З.Н., которая подобрала тур, он оплатил 195000 руб. Согласно договора, они должны были вылететь от туроператора ООО «НТК Интурист» в Турцию. Ближе к дате вылета он заболел пневмонией, попросил перенести даты вылета. Данилова З.Н. предложила перенести тур, они выбрали другой тур, оплатив, улетели отдыхать. В настоящее время Данилова З.Н. денежные средства не возвращает, ему был причинен значительный ущерб в размере 195 000 рублей, что является для него значительным, так как на тот момент его супруга находилась в отпуске по уходу за ребенком, в среднем его заработная плата составляет 70 000 рублей, имеются кредитные обязательства по ипотеке.

Перевод денежных средств Ш в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотами переводов (л.д. 92-95 т.5).

Из показаний потерпевшей М обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон, следует, что 08 августа 2021 года она обратилась к Даниловой З.Н. с просьбой подобрать ей с супругом тур на море, а именно в Египет на октябрь 2021 г. Через некоторое время Данилова З.Н. прислала фото тура в Египет стоимостью 95 000 рублей, который ее устроил. Она со своей банковской карты ПАО Сбербанк перевела Даниловой З.Н. 95 000 рублей. 10.08.2021 ее муж попросил у Даниловой З.Н. выслать фото брони, на что Данилова З.Н. написала, что она не в городе и у нее нет компьютера. До 13.08.2021 они просили выслать фото брони, но Данилова З.Н. отказывала, находя различные причины. В этот же день Данилова З.Н., позвонив мужу, сообщила, что рейс с 19.10.2021 перенесен на 20.10.2021, так как тур оператор просил сменить дату, так как рейс от 19.10.2021 был отменен. Ее муж в интернете на сайте «Египет Айр» посмотрела рейс на 19.10.2021, он не был отменен, но Д 3.H. отправила фото рейса на 20.10.2021 г. Потом ее муж заметил, что на информации по рейсу неправильно указаны его паспортные данные, попросил исправить их, на что она согласилась. 16.08.2021 они написали вновь Даниловой З.Н, попросили отправить им фото брони, а также фото с изменением паспортных данных мужа, на что она ответила, что сегодня все будет. В этот же день примерно в 22 часа 00 минут супруг М. вновь написал Даниловой З.Н. с просьбой предоставить все документы, на что она ответила, что она не за компьютером и все проверит утром. 17.08.2021 она решила позвонить тур оператору «БиблиоГлобус» для того, чтобы спросить, что должен отправить тур менеджер после бронирования тура, на что они пояснили, что номер заявки оформляется сразу, и отправляется тур менеджеру. Она написала Даниловой З.Н., чтобы она выслала фото брони и номер заявки, так же спросила у нее статус брони, на что Данилова З.Н. написала, что все подтверждено. Она сама зашла на сайт «БиблиоГлобус» по номеру заявки и увидела, что есть заявка на их данные на тур, но сам тур не оплачен, так же узнали, что заявка создана только 17.08.2021 г. На следующий день она вновь написала Даниловой З.Н., спросила у нее, точно ли она оплатила тур, попросив выслать чеки об оплате и все подтверждающие документы, на что Данилова З.Н. написала, что все идет по плану, и что она пока в отъезде. Она с мужем решила, что нужно вернуть деньги, т.к. Данилова З.Н. свои обязательства перед ними не выполнила, никаких подтверждающих документов не высылала. Также они написали ей, что хотят аннулировать тур, вернуть свои деньги, на что Данилова З.Н. написала что тур она аннулирует, деньги в сумме 95 000 рублей вернет 20 августа 2021 до 17 часов. В дальнейшем в период времени с 13.09.2021года по 17.09.2021 года Даниловой З.Н. частями была возвращена сумма в размере 35 000 рублей. В настоящее время деньги все еще не возвращены в полной мере, долг на текущую дату составляет 60 000 рублей, хотя Данилова З.Н. всегда на связи, не отказывается вернуть деньги. Таким образом, ей причинен значительный ущерб на сумму 60 000 рублей, ежемесячный доход семьи составляет 92 000 рублей на двоих, имеется кредитное обязательство, а именно ипотека. (т.2 л.д. 206-208).

Перевод денежных средств М в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотами переводов на сумму 94500 руб. и 500 руб. (л.д. 211-212 т.2).

Возмещение денежных средств Даниловой З.Н. в общей сумме 35 000 руб. подтверждается скриншотами переводов (л.д. 213-216 т.2).

Из приобщенной к материалам уголовного дела переписки между Даниловой З.Н. и ММ следует, что Данилова З.Н. вводила в заблуждение М. по поводу приобретенного тура. (л.д.217-250 т.2, 1-49 т.3).

Из показаний потерпевшей А, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон, следует, что через Данилову З.Н. она забронировала тур в Турцию с 22 сентября 2021 года на троих человек, общая стоимость путёвок составила 109 000 рублей. 24 августа 2021 года в 15 часов 26 минут, А с помощью приложения «Сбербанк онлайн» со своей карты перевела денежные средства за путевку на карту банка «Сбербанк» Даниловой З.Н. После осуществления оплаты Данилова З.Н. обещала отправить билеты и ваучер за неделю до вылета. 19 сентября 2021 года она попросила Данилову З.Н. предоставить билеты, но Данилова З.Н. их не предоставляла, а потом сообщила, что вылет отменили. 22 сентября 2021 года, вылет в Турцию не состоялся, она начала требовать возврат денежных средств, в сумме 109 000 рублей. 22 сентября 2021 года ей на счет банка «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей от Даниловой Е.Г., оставшаяся сумма не возвращена. Ей причинен значительный материальный ущерб в размере 59 000 рублей. (т.5 л.д. 187-189, 204-206).

Из приобщенного к материалам уголовного дела договора (л.д.192-195 т.5) следует, что 24.08.2021 года между А и Даниловой З.Н. через туроператора Анекс был заключен договор о реализации туристского продукта в Турцию.

Перевод денежных средств А в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотом перевода на сумму 109 000 руб. (л.д. 200 т.5).

Потерпевший Потерпевший №16 в судебном заседании показал, что в сентябре 2021 года он с целью приобретения путевки приехал к Даниловой З.Н., она подобрала тур в Турцию стоимостью 123000 руб., что его устроило, он наличными передал ей в два приема 50000 руб. и 73000 руб. Перед поездкой просить документы на забронированный тур, однако Данилова З.Н. документы не давала, в связи с чем он не поехал в аэропорт, впоследствии Данилова З.Н. призналась ему, что тур она не забронировала. Данилова З.Н. возвратила ему в два приема 50000 руб., потом еще 25000 руб., не возместила 48 000 рублей. Причиненный ущерб в размере 48 000 рублей, для него является значительным, так как у него имеется ипотечный кредит, доход на семью составляет 50 000 рублей, кроме того на иждивении имеется двое детей.

Свои показания Потерпевший №16 подтвердил при проведении очной ставки (л.д.30-32 т.6).

Возмещение Потерпевший №16 ущерба Даниловой З.Н. в сумме 75000 руб. подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела скриншотом перевода (л.д. 13-14 т.6).

Заключение договора между Даниловой З.Н. и Потерпевший №16 по приобретению тура подтверждается приобщенным к материалам уголовного дела договором от 15.09.2021 (л.д.15-22 т.6).

Согласно квитанции Данилова З.Н. приняла в счет оплаты тура от Потерпевший №16 50000 руб. (л.д.23 т.6).

Из приобщенного к материалам уголовного дела ответа туроператора Пегас, бронирование на имя Потерпевший №16 не поступало. (л.д. (л.д.25 т.6).

Потерпевшая Б в судебном заседании показала, что у Даниловой З.Н. она заказала тур в Доминиканскую Республику, стоимость которого составила 136000 руб. Стоимость тура она оплатила полностью, часть передала наличными, а часть перевела онлайн. Таким образом, она оплатила 136000 руб. После оплаты, она просила Данилову З.Н. отправить ей номер брони, но она каждый раз отказывала, когда перед отъездом прислала номер брони, она, позвонив туроператору, узнала, что оплачено за тур всего 112 руб. 80 коп. В последующем по номеру брони она сама оплатила путевку. Уехала отдыхать. Причиненный ущерб на сумму 136 000 рублей для нее является значительный, так как её заработная плата составляет 50 000 рублей, имеются кредитные обязательства.

Из показаний свидетеля П, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон следует, что в начале сентября 2021 года, Б предложила ей совместно отдохнуть, купив туристические путевки в Доминиканскую республику. Б долгое время покупала туристические путевки у Даниловой З.Н., которая никогда ее не подводила, они также решили обратиться к ней. Так, 22 сентября 2021 года, они внесли предоплату в размере 50 000 рублей переводом на карту «Е на которую Данилова З.Н. попросила их перевести указанные денежные средства.27 сентября 2021 года она с Б поехали в <адрес>, а именно: <адрес>, подъезд №, что бы забрать договор об оформлении туристических путевок в Доминиканскую республику. В пути, П дополнительно перевела 43 000 рублей в связи с тем, что Данилова З.Н. сообщила им, что бухгалтерия закрывается и необходимо поторопиться с оплатой. По приезду в <адрес>, Б дополнительно наличными денежными средствами передала Даниловой З.Н. 40 000 рублей. Им выдали договор, который они подписали, после Данилова З.Н. передала им кассовый чек, подтверждающий оплату туристических путевок. По приезду в <адрес> они начали отслеживать путевки, однако на официальном сайте туристического оператора не было информации ни об их путевках. Б позвонила в организацию, где были оформлены путевки, ей пояснили, что за путевки оплачено всего 112 рублей 80 копеек. Ей также пояснили, что данная сумма недостаточна для выдачи необходимых документов и необходимо доплатить 149000 рублей. (т.4 л.д. 113-114).

Перевод денежных средств Б в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотом переводов на сумму 43 000 руб., 50000 руб., 3000 руб. (л.д. 96, 110 т.4).

Заключение договора между Даниловой З.Н. и Б по приобретению тура подтверждается приобщенным к материалам уголовного дела договором от 22.09.2021 (л.д.99-106 т.4).

Согласно приобщенной к материалам уголовного дела квитанции (л.д.98 т.4) Данилова З.Н. в счет оплаты тура приняла 136000 руб.

Из показаний потерпевшей К, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон, следует, что она обратилась к Даниловой З.Н. по поводу приобретения путевки в Турцию. Данилова З.Н. скинула ей скрин о том, что отель забронирован и необходимо оплатить 59 000 рублей. Данную сумму она перевела через свою банковскую карту банка «Сбербанк» по просьбе Даниловой З.Н. на банковскую карту банка «Сбербанк» на имя З В М. С 04 октября 2021 года по 06 октября 2021 года она просила Данилову З.Н. отправить ей документы, на что она сообщила, что документы не готовы и необходимо подождать. 06 октября 2021 года Данилова З.Н. отправила ей скрин о том, что у неё вылет из <адрес> в 02 часа 30 минут, но отель до настоящего времени бронь не подтвердил. Данилова З.Н. также сообщила ей, что не стоит рисковать и предложила сделать возврат денежных средств. 07 октября 2021 года Данилова З.Н. оформила возврат, но денежные средства ей до сегодняшнего дня не возвращены. (т.4 л.д. 173-174, 182-184).

Перевод денежных средств К в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотом перевода на сумму 59000 руб. (л.д. 177 т.4).

Из показаний потерпевшей Б обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон, следует, что в конце октября 2021 года она через Данилову З.Н. забронировала тур в Сочи стоимостью 34000 руб. 24 октября 2021 года она перевела со своей банковской карты на банковскую каргу Даниловой З.Н. денежные средства в сумме 20 000 рублей, а 25 октября 2021 года Даниловой Е.Г. денежные средства в сумме 14 000 рублей. После оплаты она стала каждую неделю звонить и спрашивать у Даниловой З.Н. путевки, но Данилова З.Н. все время отвечала одно и то же, что ей еще не отправили их. За неделю до вылета она позвонила в отель <адрес>, администратор, посмотрев по базе, ответила, что брони никакой нет. Со слов Даниловой З.Н. вылет по данной путевке должен был состояться 28 ноября 2021 года из аэропорта <адрес>. За 2 дня до вылета Данилова З.Н. написала ей в приложении «Whatsарр», что самолеты из <адрес> в направлении <адрес> больше не летают, предложила ей альтернативу вылета из <адрес>, на что она отказалась, попросила вернуть деньги. Данилова З.Н. сказала, что деньги вернет на следующий день, но не вернула их. 10 декабря 2021 года она в последний раз написала Даниловой З.Н. в приложении «Whatsарр» с просьбой вернуть деньги, после чего Данилова З.Н. заблокировала ее. В последующем Данилова З.Н. вернула ей 17 000 рублей. На сегодняшний день причиненный ущерб составляет 17 000 рублей, который для неё является значительным, так как доход в месяц составляет 40 000 рублей, на ее иждивении находится 1 несовершеннолетний ребенок, имеются кредиты с ежемесячным платежом в размере 15 000 рублей. (т.5 л.д. 152-154).

Перевод денежных средств Б в счет оплаты приобретенной путевки подтверждается скриншотами переводов на сумму 20000 руб. и 14 000 руб. (л.д. 157-158 т.5).

В ходе предварительного следствия по вышеуказанным потерпевшим туроператорам ООО НТК Турист, ООО «Коралл Тревел», Компания ПАКС, ООО «Комби Евро Тур», ООО «Тур Транс Эстейт», ООО «Пегас», ООО «Пегас Казань», ООО «Библиоглобус», ООО «Санмар», ООО «Анекс Тур», ООО «ТТ-Трэвел» (туроператор TUI, FANSAN) дан запрос о бронировании путевок, согласно ответов, которых на указанных потерпевших бронирований не поступало, ООО «Анекс Тур» личный кабинет Даниловой З.Н. заблокирован, в связи с нарушением финансовой дисциплины. (л.д.176,179,182,184,187.190,193, 199 т.6).

В ходе предварительного следствия, согласно протокола осмотра, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: скриншоты смс сообщений, квитанция АО «Тинькофф Банк» № от 05 апреля 2021 года, письма АО «Тинькофф Банк» с исх. №№ от 23 августа 2021 года, квитанция АО «Тинькофф Банк» № от 03 апреля 2021 года, письмо АО «Тинькофф Банк» с исх. № от 12 октября 2021 года. (.6 л.д. 107-108).

В ходе предварительного следствия, согласно протокола осмотра, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предоставленные документы А О.П.: копий чеков на 2 листах; копии свидетельства о рождении на 4 листах; предоставленные документы Д Ю.П.: копий чеков на 3 листах; копии банковской карты на 1 листе; предоставленные документы Ш: копии банковских карт на 1 листе; скриншотов с мобильного телефона на 5 листах; предоставленные документы Потерпевший №16: скриншоты с мобильного телефона на 2 листах; предоставленные Б фотографии банковской карты; предоставленные К скриншоты с мобильного телефона, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела. (том 7 л.д.1-3)

Приобщенные к материалам уголовного дела копии договоров о приобретении турпутевок, скриншоты о перечислении денежных средств, ответы туроператоров осмотрены в ходе предварительного следствия, приобщены к уголовному делу также в качестве вещественных доказательств. (л.д.204-230, 231-235 т.6, 1-8 т.7).

Согласно приобщенного к материалам уголовного дела уведомления (л.д.167 т.6) Данилова З.Н. уведомила о начале предпринимательской деятельности в сфере турагенства.

Выписка изЕГРИП от 26.02.2019, уведомление о присвоении регистрационного номера от УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей по РТ, уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 30.01.2020 г. Даниловой З.Н., уведомление о постановке на учет физ. лица в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет физ. лица в налоговом органе, уведомление об открытии банковского счета, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела.(т.6 л.д.168-170).

Анализируя изложенные выше доказательства, суд считает вину подсудимой Даниловой З.Н. установленной, ее действия суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просил исключить из объема предъявленного Даниловой З.Н. обвинения способ совершения мошенничества, как "злоупотребление доверием", поскольку подсудимая завладела правом на денежные средства, принадлежащие потерпевшим, путем обмана.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя,исключает из обвинения способ совершения мошенничества - "злоупотребление доверием", поскольку установлено, что Данилова З.Н. мошеннические действия совершены путем обмана каждого из потерпевших, выразившееся в предоставлении последним заведомо ложных сведений при оформлении договоров реализации туристического продукта, в части бронирования, приобретения и оплаты туристской путевки.

Даниловой З.Н. также предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных хищений путем использования своего служебного положения.

Использование Даниловой служебного положения при совершении хищений подлежит исключению из обвинения по следующим основаниям.

Согласно п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные илиадминистративно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Как установлено в судебном заседании Данилова З.Н. как индивидуальный предприниматель прекратила свою деятельность 16.04.2020 года, более того при совершении хищений какие либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности она не использовала.

Суд исключает из обвинения хищение денежных средств в отношении потерпевших А в сумме 666 руб., Т - 920 руб., М - 482 руб., поскольку указанные денежные суммы были списаны со счета потерпевших в качестве комиссии за осуществленные переводы.

В судебном заседании государственный обвинитель отказался от обвинения по эпизоду в отношении Н, поскольку как установлено в судебном заседании денежные средства по путевке были полностью перечислены Даниловой З.Н.,Н сама покинула отель по состоянию здоровья, при этом доказательств возврата денежных средств обратно Даниловой З.Н. за неиспользованные дни отдыха Н в ходе предварительного следствия не добыто и в судебное заседание не представлено.

По данному эпизоду Данилова З.Н. себя виновной не признала и показала, что по поводу бронирования тура в Абхазию к ней обращалась Н Она, подобрав тур, забронировала отель, полностью оплатив путевку. Н по данной путевке уехала отдыхать, заселилась в отель, но пробыв около 7 дней, досрочно по собственному желанию уехала, потом обратилась к ней, требуя возместить дни, которые она не отдохнула. Она звонила в отель, просила возвратить деньги за оставшиеся дни, ей обещали их вернуть, в связи с чем она обещала их вернуть Н, но отель ей деньги так и не вернул.

В судебном заседании потерпевшая Н дала в судебном заседании аналогичные показания, подтвердив, что по приобретенной у Даниловой З.Н. путевке, она заселилась в отель, в связи с заболеванием членов семьи, досрочно покинула отель, деньги ей отель за оставшиеся дни не вернул, так же не вернула за эти дни и Данилова З.Н.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, исключает из обвинения Даниловой З.Н. эпизод в отношении Н по указанным основаниям.

Доводы Даниловой З.Н. о том, что она в некоторых случаях частично переводила полученные от туристов денежные средства, а по некоторым и полностью, суд расценивает как способ защиты, поскольку как установлено в судебном заседании мошеннические действия совершались ею путем обмана потерпевших, которых она вводила в заблуждение, сообщая заведомо недостоверную информацию о якобы совершенном бронировании заявок и оплате туров путем перевода денежных средств туроператорам, при этом потерпевшим она не сообщала ни номера заявок о бронировании, не представляла доказательств их оплаты.

Доводы подсудимой Даниловой З.Н. о том, что она по некоторым турам частично вносила денежные средства туристов, не состоятельны, поскольку также опровергаются ответами туроператоров об отсутствии бронирований, Даниловой З.Н. так же не представлены и документы по перечислению денежных средств данным туроператорам. Также не состоятельны и доводы о том, что потерпевшая Б лишь перечислила ей 96000 руб., наличными денежные средства в размере 40000 руб. не передавала, поскольку согласно приобщенной к материалам уголовного дела квитанции (л.д.98 т.4) Данилова З.Н. в счет оплаты тура приняла 136000 руб.

Доводы стороны защиты о наличии лишь гражданско-правовых отношений между Даниловой З.Н. и потерпевшими также не состоятельны, поскольку опровергаются изложенными выше доказательствами. Данилова З.Н. имела умысел на хищение путем обмана в отношении неограниченного количества лиц, поскольку, прекратив предпринимательскую деятельность, она продолжала принимать заявки по бронированию туров.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, все данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учитывает состояние здоровья Даниловой З.Н и ее близких, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, а также то, что она положительно характеризуется, ранее не судима, частично признала свою вину и раскаялась в содеянном, причиненный ущерб ею частично возмещен, она намерена в дальнейшем возместить полностью ущербы потерпевшим, также суд учитывает как смягчающие вину обстоятельство активное способствование расследованию преступления, о чем указано в обвинительном заключении, поскольку в ходе предварительного следствия Данилова З.Н., признавая свою вину в хищении денежных средств, указывала на какие цели ею были направлены денежные средства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

При избрании наказания подсудимой, суд учитывает вышеуказанные смягчающие и отсутствие отягчающих вину обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой Даниловой З.Н., влияние назначаемого наказания на исправление виновной, считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с учетом применения ст. 62 ч.1 УК РФ и с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно без назначения дополнительного наказания.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Даниловой З.Н. преступления, степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенных с прямым умыслом, с учетом личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории каждого преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкое.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении с Даниловой З.Н. причиненного ущерба: А О.П. на сумму 68781 руб. (л.д.214-215 т.1), А -59000 руб. (л.д.202 т.5), Потерпевший №16 – 48000 руб. (л.д.26-27 т.4), Д Ю.П. – 30000 руб. (л.д.73-74 т.2), В -26800 руб. (л.д.178 т.2), МиннА – 60000 руб. (л.д.50 т.3), В -95000 руб. (л.д.120-121 т.3), З – 33 250 (л.д.218-219 т.3), Т-33250 руб. (л.д.39-40 т.4), Б – 148979 руб. 93 коп. (л.д.90 т.4), К 65800 руб. (л.д.179 т.4), Н – 30000 руб. (л.д.243-244 т.4), В -50000 руб. (л.д.51-52 т.5), Ш -195000 руб. (л.д.96-97 т.5), Б – 17000 руб. (л.д.162 т.5), Р – 76500 руб. (л.д.72-73 т.6), Р - 84500 руб. (л.д.100-101 т.6).

Данилова З.Н. исковые требования А О.П., А, Потерпевший №16, Д Ю.П В, МиннА, В, З, Т, К, В, Ш, Р, Р признала полностью.

С исковыми требованиями Б, Н Ш не согласилась, пояснив, что по указанным путевкам она перечислила туроператорам денежные средства туристов. Также не согласилась и с гражданским иском Б, пояснив, что признает исковые требования частично в сумме 96000 руб., которые Б были оплачены за путевку.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный гражданину, полежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что в ходе судебного заседания было установлено причинение ущерба в результате преступных действий Даниловой З.Н., гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворению, за исключением потерпевшей Н в сумме 30000 руб., поскольку как установлено в ходе судебного заседания денежные средства по путевке были полностью перечислены Даниловой З.Н., доказательств возврата денежных средств обратно Даниловой З.Н. за неиспользованные дни отдыха самой Н, в судебное заседание не представлено.

Гражданский иск потерпевшей Б подлежит удовлетворению частично, в размере установленного причиненного ущерба в сумме 135887 руб. 20 коп. (136000 руб. – 112 руб. 80 коп.), а не суммы стоимости приобретенного впоследствии тура за 148979 руб. 93 коп., поскольку потерпевшим подлежит возмещение вреда, причиненного преступлением.

В материалах уголовного дела имеются постановления следователя, согласно которым адвокатам по назначению в ходе предварительного следствия выплачено 21640 руб. За участие в деле по назначению суда адвокату Г, Н необходимо выплатить 28 112 руб.

Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют 49 752 руб.

Согласно ст. 132 ч.1 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Из части 6 указанной статьи следует, что процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы, либо смерти подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 настоящего Кодекса. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Судом установлено, что на иждивении Даниловой З.Н. находится малолетняя дочь, которую она воспитывает одна, также принимает во внимание материальное положение осужденной, а также наличие обязательств по возмещению ущерба потерпевшим по настоящему делу и, поскольку в случае взыскания процессуальных издержек, указанное существенно отразится на материальном положении малолетнего, которая находится на иждивении, приходит к выводу о возможности освобождения Даниловой З.Н. от их уплаты.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Данилову Зинаиду Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Даниловой З.Н. считать условным, установив испытательный срок 4 (четыре) года, в течение которого Данилова З.Н. должна доказать свое исправление.

Обязать Данилову З.Н. в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган 1 раз в месяц в установленный этим органом день.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Даниловой З.Н. оставить без изменения: подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Даниловой З.Н. в пользу: А О.П. - 68781 (шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) руб., А -59000 ( пятьдесят девять тысяч) руб., Потерпевший №16 - 48000 (сорок восемь тысяч) руб., Д Ю.П. - 30000 (тридцать тысяч) руб., В -26800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) руб., ( МиннА- 60000 (шестьдесят тысяч) руб., В -95000 (девяносто путь тысяч) руб., З - 33250 (тридцать три тысячи двести пятьдесят) руб., Т-33250 (тридцать три тысячи двести пятьдесят) руб., Б -135 887 (сто тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб. 20 коп., К 65800 (шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб., В -50000 (пятьдесят тысяч) руб., Ш -195000 ( сто девяносто пять тысяч) руб., Б - 17000 (семнадцать тысяч) руб., Р - 76500(семьдесят шесть тысяч пятьсот ) руб., Р - 84500 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб.

Гражданский иск Н оставить без удовлетворения.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: предоставленные документы А О.П.: копии чеков на 21 листе; копии таблицы расчета на 1 листе; копии выписки по счету на 8 листах; копии истории операций на 5 листах; предоставленные документы Д Ю.П.: копии чеков на 5 листах; копии справок по операциям на 12 листах; копию квитанции на 1 листе; предоставленные документы В: копии чеков на 9 листах формата А-4; копии ответа на обращение в пансионат на 1 листе формата А-4; копии справки на 1 листе формата А-4; копии подтверждения бронирования на 3 листах формата А-4; копии расписки Даниловой З.Н. на 2 листах формата А-4; копии скринов переписки на 13 листах формата А-4; предоставленные документы МиннА: копии чеков на 6 листах формата А-4; копии скринов переписки на 83 листах формата А-4; предоставленные документы В: копии ответа на обращение в ООО «Нева- Каскад 2009» на 1 листе формата А-4; копию справки по операции на 1 листе формата А-4; копии электронных билетов на 9 листах формата А-4; предоставленные документы Т: копий чеков о перечислении денежных средств на 5 листах формата А-4; копии решения суда на 5 листах формата А-4; предоставленные документы З: копий договора о реализации туристического продукта №№ от «7» июля 2021 г.; предоставленных документов Т: копий чеков о перечислении денежных средств на 8 листах формата А-4; копий договора о реализации туристического продукта № от «7» июля 2021 г. на 7 листах; предоставленные документы Б: копия чека из «СберБанк» банка о переводе денежных средств от 22.09.2021 года и 23.09.2021 года на 1 листе; чек из «СберБанка» о переводе денежных средств от 30.09.2021 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.09.2021 года на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от 22 сентября 2021 года на 8 листах; копия о рассмотрении обращения в УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Республике Татарстан от 16.02.2022 года на 1 листе; копия фотографии расписки Даниловой З.Н. от 09.10.2021 года на 1 листе; копия фотографии с СМС сообщениями от кредитных организаций на 1 листе; копия чека из «СберБанка» о переводе денежных средств от 23.09.2021 года; туристическая путевка № от 01.10.2021 года на 1 листе; путевка в отель № от 01.10.2021 года на 1 листе; предоставленные документы К: копия чека на 1 листе формата А-4; копия расписки на 1 листе формата А-4; предоставленные документы Н: копии чеков на 1 листе формата А-4; копии договора на 7 листах формата А-4; копия расписки на 1 листе формата А-4; копии заявления на возврат денежных средств на 1 листе формата А-4; предоставленные документы В: копия чека на 5 листах формата А-4; копия квитанции на 1 листе формата А-4; предоставленные документы Ш: копий чеков о перечислении денежных средств на 4 листах; предоставленные документы А: копий договора о реализации туристического продукта № от «24» августа 2021 г. на 8 листах; копии чека о перечислении денежных средств на 1 листе формата А-4; копии паспорта на 1 листе формата А-4; предоставленные документы Потерпевший №16: копий чеков о перечислении денежных средств на 2 листах; фото договора о реализации туристического продукта № от «15» сентября 2021 г. на 8 листах; фото квитанции на 1 листе формата А-4; фото расписки на 1 листе формата А-4; копии ответа туроператора на 1 листе формата А-4; ответ на запрос туроператора «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР»; ответ на запрос туроператора ООО «ИНТУРИСТ»; ответ на запрос туроператора ООО «Алеан-Турне»; ответ на запрос туроператора ООО «Регион Туризм»; ответ на запрос туроператора ООО «ОВТ Санмар»; ответ на запрос туроператора ООО «Библио-Глобус»; ответ на запрос туроператора ООО «ХЕЛИ ТУР»; ответ на запрос туроператора ООО «ТурТрансЭстэйт»; ответ на запрос туроператора ООО «КомбиЕвроТур»; ответ на запрос туроператора ООО «ПАКС-ТО»; предоставленные документы Б: копии чеков на 2 листах; копию скрина переписки на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела. Системный блок марки «IRBIS» с номером №, хранящийся в камеру хранения ОМВД России по <адрес>, возвратить Даниловой З.Н.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья