Решение по делу № 1-103/2024 от 31.07.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 августа 2024 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Гилько Н.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Бровкиной Н.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Киреевского межрайонного прокурора Тульской области Гордеева В.В.,

подсудимого Фролова Н.Н.,

защитника адвоката Годованной О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Фролова Николая Николаевича, <данные изъяты>, судимого

16 февраля 2010 года Киреевским районным судом Тульской области по ч.4 ст. 111 УК РФ с учетом изменений, внесенных постановлением Щекинского районного суда Тульской области от 30 июля 2012 года, к 11 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден по отбытию наказания 11 сентября 2020 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Фролов Н.Н. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени, предшествующий 08.12.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило Фролову Н.Н. за ранее обещанное денежное вознаграждение зарегистрированному 07.12.2023 в качестве индивидуального предпринимателя, открыть
в банковских учреждениях расчетные счета с электронной системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевым счетам ИП Фролов Н.Н.

Далее, в период до 08.12.2023, у Фролова Н.Н., в неустановленном месте, возник единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевому счету ИП Фролов Н.Н. Далее Фролов Н.Н., не намереваясь работать в качестве индивидуального предпринимателя и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного ИП, из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, согласился на предложение неустановленного лица, при этом осознавая, что после открытия лицевых счетов ИП Фролов Н.Н. в банковских организациях с системой ДБО, и сбыта неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевым счетам ИП Фролов Н.Н., поскольку неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП Фролова Н.Н., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП.

Реализуя свой вышеуказанный единый корыстный преступный умысел, Фролов Н.Н. умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП Фролова Н.Н. и осуществлять денежные переводы по лицевому счету ИП, 04.12.2023 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут находясь по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, обратился к представителю ПАО «ВТБ» с целью открытия лицевых счетов, подписал заявление на открытие счета в ПАО «ВТБ», согласно которому ИП Фролов Н.Н. открыл в ПАО «ВТБ» лицевые счета
№ и №.

После чего, реализуя вышеуказанный единый корыстный преступный умысел, 08.12.2023 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь вблизи здания по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг
с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ»,
в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передал последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по лицевым счетам №
и №, открытым на ИП Фролов Н.Н. в ПАО «ВТБ».

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый корыстный преступный умысел, Фролов Н.Н. умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП Фролов Н.Н. и осуществлять денежные переводы по лицевому счету ИП, 08.12.2023 в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, обратился к представителю АО «АЛЬФА-БАНК» с целью открытия лицевого счета, подписал заявление на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ИП Фролов Н.Н. открыл в АО «АЛЬФА-БАНК» лицевой счет №.

После чего, реализуя свой вышеуказанный единый корыстный преступный умысел, 08.12.2023 с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь вблизи здания по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передал последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по лицевому счету №, открытому на ИП Фролова Н.Н.
в АО «АЛЬФА-БАНК».

В судебном заседании подсудимый Фролов Н.Н. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснив о том, что на совершение преступления пошел в связи с тяжелым материальным положением, в настоящее время не работает. В остальном от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания Фролова Н.Н. в качестве подозреваемого от 15 июня 2024 года, 18 июля 2024 года на л.д.131-135,136-141, обвиняемого от 18 июля 2024 года на л.д. 148-150, согласно которым вину в совершении преступления
он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. С 07.12.2023 у него было тяжелое финансовое положение, появилась возможность легко заработать 30000 рублей, т.к. его познакомили с мужчиной по имени Вадим, которого он ранее не видел и не был с ним знаком. Вадим сказал, что ему надо будет поехать вместе с ним в г. Тулу, где ему надо будет оформить на свое имя «Индивидуального предпринимателя». После его согласия на возможность заработка, Вадим сообщил ему о том, что он получит свои деньги после выполнения всех необходимых условий. Он предоставил Вадиму свой паспорт и какие-то еще документы, где он передавал данные документы, не помнит. После этого Вадим, сообщил ему о необходимости создать на его имя электронную подпись. Данная подпись также была обязательным условием получения 30 000 рублей. Он согласился, так как хотел получить «легкие» деньги, подписав собственноручно все необходимые для создания электронной подписи документы, которые он не читал, их содержания пояснить не может, он отдал эти документы Вадиму, и ему было сказано, что документы будут отнесены в организацию, которая подготовит электронную подпись, которая нужна была для того, чтобы Вадим мог сам подписывать различные документы от его имени. Также в один из дней он встретился с Вадимом около банка «ВТБ», расположенного по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. После этого он поехал в «Альфа-банк». Вадим сказал ему о том, что необходимо будет открыть расчетные счета в указанных банках на свое имя, чтобы переводить на данные счета деньги, либо же переводить деньги с ИП. Для какой цели это Вадиму было нужно, он не знает, так как не обладает соответствующими познаниями. Он согласился на предложение открыть расчетный счет, так как это было условием получать 30 000 рублей. После этого он проследовал в банк «ВТБ», а после в «Альфа-банк», где представителями банка оказывались услуги по открытию расчетных счетов. В данном банке он сказал, что ему необходимо открыть расчетный счет на ИП, ему дали много документов, в которых ему надо было расписаться, после чего он расписался во всех документах. Вадим с ним вместе в банки не заходил, сказала просто зайти и получить банковскую карточку. В помещения указанных банков он заходил один и выполнял указания Вадима о получении банковской карты и росписи за нее. Во всех вышеперечисленных банках он заходил и проходил к менеджеру банка, говорил свои данные и организацию, после чего ему давали документы для росписи, в которых он ставил подпись, после этого ему давали банковские карточки, после чего он выходил из банков и отдавал их Вадиму. Что Вадим делал в последующем с данными банковскими карточками, которые он получал в указанных банках, он не знает, так как он у него этих подробностей не спрашивал. Лично он доступа к системам дистанционного банковского обслуживания указанных банков не имел, денежными средствами по открытым в указанных банковских организациях счетам он не распоряжался, то есть не переводил их и не обналичивал. Какой-либо информацией о движении денежных средств по открытым расчетным счетам для Вадима, он не обладал. Как он понимает, возможность распоряжения, а именно, выполнения переводов, обналичивания денежных средств на счетах в вышеуказанных банковских организациях, открытых на ИП оформил на принадлежащий ему абонентский номер телефона, который указывал в банках, так как прошло много времени, номера телефонов он не помнит. В ПАО «Банк ВТБ» и АО «Альфа-Банк» он проделывал одни и те же действия, то есть заходил в помещения банков, обращался к сотруднику банка, после чего сотрудник банка предоставлял на подпись пакет документов, каких конкретно, он не запоминал, в которых он расписывался, то есть собственноручно ставил свою подпись, которой удостоверял факт ознакомления с документами банка. Все документы, банковские карты, которые выдавались ему представителями банков, Вадим забирал себе, также в его распоряжении были логины и пароли, необходимые для доступа системам дистанционного банковского обслуживания указанных банковских организаций. После того, как он все это сделал, Вадим совершил несколько переводов денежных средств на его счет на общую сумму 30000 рублей. Номера открытых им в вышеуказанных банковских организациях расчетных счетов, а также точные даты их открытия ввиду того, что прошло много времени, он не помнит. Он понимал, что он не будет пользоваться расчетными счетами сам, что они не будут под его управлением, а ими будут пользоваться в своих целях Вадим или связанные с ним лица.

Вина подсудимого Фролова Н.Н. в инкриминируемом ему преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО6, ФИО7

Из показаний свидетеля ФИО6 от 09.07.2024следует о том, что она состоит в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц. Общая процедура открытия счета в ПАО Банк ВТБ» выглядит следующем образом: клиент обращается в отделение Банка с заявлением об открытии счета, в отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель) приходит с паспортом, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона, которые им в последующем будут использоваться для доступа к системе Клиент Банка. Для клиента Банка, являющегося индивидуальным предпринимателем, также с сайта ФНС выгружается выписка из ЕГРИП, подтверждающая факт его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Далее с Клиентом Банка подписываются следующие документы: заявление на открытие счета, карточка с образцом подписи, вопросник с указанием основных данных по юридическому лицу (паспортные данные, номера СНИЛС и т.д.). Документы клиента Банка загружаются в специальную программу, после чего заявка клиента Банка на открытие счета либо удовлетворяется, либо клиент Банка получает отказ. В указанную программу - также загружаются копии всех документов, предоставленных клиентом Банка, после чего их анализирует скоринговая программа. Далее, после открытия расчетного счета клиенту подключается Интернет Банк, клиенту Банка на предоставленный им номер мобильного телефона приходит пароль для доступа к Интернет-Банку, на электронную почту приходит логин, с помощью которых он самостоятельно осуществляет вход. С этого момент клиента Банка может самостоятельно пользоваться Интернет-Банком, для платежей свыше 500 тысяч рублей, клиент обращается в офис Банка с соответствующим заявлением. С указанного момента процедура подключения клиента Банка к Интернет-Банку считается завершенной. В заявлении на открытие счета клиент Банка удостоверяет своей подписью то, что он ознакомлен с условиями, тарифами, размещенными на сайте Банка в сети «Интернет» или на информационных стендах в офисах Банка, также клиент удостоверяет своей подписью в указанном заявлении то, что он подтверждает согласие с условиями и тарифами ПАО «Банк ВТБ». Согласно имеющейся в ПАО «Банк ВТБ»» информации Фролов Н.Н. ИНН № являясь индивидуальным предпринимателем, 08.12.2023 открыл расчетный счет № и 08.12.2023 открыл расчетный счет №, заявки на открытие счетов был подан Фроловым Н.Н. 08.12.2023, документы для открытия счетов предоставлялись в офис банка «На Красноармейском» в г. Туле, филиала №3652 ПАО «ВТБ», в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента. В заявлении на открытие счета в ПАО «Банк ВТБ» Фролов Н.Н. удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями, размещенными на сайте Банка в сети Интернет. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Банк ВТБ» содержится информация, согласно которой (п. 8.2.4) клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента и документы, подтверждающие право распоряжаться счетом). Кроме того, в заявлении на подключение к системе Интернет-Банка индивидуального предпринимателя Фролова Н.Н. указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только Фролов Н.Н., иных лиц в данном документе указано не было. То есть Фроловым Н.Н., согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от своего личного кабинета. Для подтверждения операций в системе Интернет-Банк Фроловым Н.Н. был указан номер мобильного телефона №. В случае, если Фролов Н.Н. хотел бы предоставить доступ третьим лицам к своему личному кабинету в системе Интернет-Банк, то он должен был бы обратится с соответствующим заявлением в отделение Банка, однако, исходя из анализа документов Фролова Н.Н., таких заявлений от нее в ПАО «Банк ВТБ» не поступало. На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только Фролову Н.Н., третьи лица, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «Банк ВТБ» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Фролова Н.Н. не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО «Банк ВТБ» условий использования продуктов Банка. Фролов Н.Н. в свою очередь, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «ВТБ», факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Фролова Н.Н. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (л.д. 108-111)

Из показаний свидетеля ФИО7 от 09.07.2024 следует о том, что он состоит в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами. Общая процедура открытия счета в АО «Альфабанк» выглядит следующим образом, клиент приходит в отделение Банка, где он рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии. Дополнительно у индивидуального предпринимателя могут быть запрошены документы, подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка нам разъясняются тарифы Банка, которые он выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае - индивидуального предпринимателя). Помимо этого, клиент Банка предоставляет нам номер мобильного телефона, с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет нам адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое он должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для индивидуальных предпринимателей, таким лицом, является само лицо, открывшее счет. Также в подтверждении 0 присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте АО «Альфабанк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию).Согласно имеющейся в АО «Альфабанк» информации Фролов Н.Н. ИНН № являясь индивидуальным предпринимателем, 08.12.2023 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлялись Фроловым Н.Н. в офис банка ДО «Тульский» в г. Тула АО «Альфабанк», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская,
д. 10. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Фролов Н.Н. удостоверил своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфабанк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфабанк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфабанк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфабанк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для индивидуального предпринимателя, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку индивидуального предпринимателя. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами индивидуальные предприниматели, открывшие счет. На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфабанк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только Фролову Н.Н., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк»., действующему в АО «Альфабанк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Фролова Н.Н. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфабанк» условий использования продуктов Банка. Фролов Н.Н., в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Фролова Н.Н. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (л.д. 104-107)

Кроме того, вина Фролова Н.Н. подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

Протоколом осмотра места происшествия от 18.07.2024,согласно которомус участием подозреваемого Фролова Н.Н. и его защитника Годованной О.Г. осмотрено отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: Тульская обл., г.Тула, Красноармейский проспект, д. 38. В ходе осмотра подозреваемый
Фролов Н.Н. пояснил, что именно в данном отделении ПАО «ВТБ» он открыл
в качестве ИП «Фролов Н.Н.» счета №№
и 40№, доступ к которым он за денежное вознаграждение передал мужчине по имени Вадим, находясь возле данного банка (л.д. 35-39)

Протоколом осмотра места происшествия от 18.07.2024,согласно которомус участием подозреваемого Фролова Н.Н. и его защитника Годованной О.Г. осмотрено отделение АО «Альфа-Банк» расположенное по адресу: Тульская обл.,
г. Тула, ул. Советская, д. 10. В ходе осмотра подозреваемый Фролов Н.Н. пояснил, что именно в данном отделении АО «Альфа-Банк» он открыл в качестве ИП «Фролов Н.Н.» счет №, доступ к которому он за денежное вознаграждение передал мужчине по имени Вадим возле данного банка (л.д. 30-34)

Протоколом выемки от 09.07.2024, согласно которому в ПАО «ВТБ» по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Льва Толстого, д. 134 изъяты копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н.» (л.д. 44-49)

Протоколом выемки от 09.07.2024,согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 10 изъяты копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н.» (л.д. 51-56)

Протоколом осмотра документов от 09.07.2024, согласно которому осмотрены копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н.» из ПАО «ВТБ» (л.д. 57-77)

Протоколом осмотра документов от 09.07.2024, согласно которому осмотрены копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н. из АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что в графе «Действуете ли вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), имеется ли физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать ваши действия в качестве клиента Банка» на данные графы клиент поставил ответ «НЕТ» (л.д. 79-89)

После осмотра копии юридических дел ИП «Фролова Н.Н.» признаны и приобщении к материалам уголовного дела на основании постановлений от 09.07.2024 в качестве вещественных доказательств (л.д. 78,90)

Протоколом осмотра предметов от 01.07.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск, поступивший из УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что 07.12.2023 внесена запись в государственный реестр физических лиц о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Фролова Н.Н. за государственным регистрационным номером (ГРНИП) №. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что на имя Фролова Н.Н., 09.11.1985 г.р., имеются следующие счета:

счета №№ и №, открытые 08.12.2023 в Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Отметки о закрытии данных счетов в данном документе не имеется, следовательно, в настоящий момент они являются открытыми;

счет № открытые 08.12.2023 в АО «Альфа Банк». Отметки о закрытии данных счетов в данном документе не имеется, следовательно, в настоящий момент они являются открытыми.

В ходе осмотра диска обнаружен файл с наименованием «движение ФРОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ». При входе в указанную папку обнаружены движения по счетам №№; № и № Фролова Николая Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Установлено, что общая сумма по дебету за период с 08.12.2023 по 15.06.2024 составляет 3 514 940 рублей 30 копеек. Общая сумма по кредиту за период с 08.12.2023 по 15.06.2024 составляет 3 517 459 рублей 20 копеек (л.д. 91-102)

После осмотра информации, содержащейся на DVD-R диске, поступившем из УФНС России по Тульской области, DVD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления от 01.07.2024 (л.д. 103)

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем, суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показания на предварительном следствии свидетелей ФИО6, ФИО7, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям Фролова Н.Н., данным в ходе предварительного следствия и оглашенным на основания п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимого данными свидетелями не установлено.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Согласно выводам заключения эксперта № от 24.06.2024 <данные изъяты> Фролов Н.Н. в принудительных мерах медицинского характера не нуждается (л.д. 116-117)

Принимая во внимание указанное заключение комиссии экспертов, выполненное квалифицированными специалистами, выводы которой являются подробными и мотивированными, а также поведение Фролова Н.Н. в ходе судебного заседания, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу о том, что он, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами, то есть является вменяемым, в связи с чем, подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия Фролова Н.Н. по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Фролову Н.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, суд в соответствии с пп.»г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: наличие <данные изъяты>, явку с повинной (л.д. 119), активное способствование расследованию преступления (л.д. 30-34, 35-39). В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наказание: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья Фролова Н.Н. и состояние здоровья его близких родственников, оказание помощи <данные изъяты> Специальной военной операции.

Поскольку на момент совершения преступления Фролов Н.Н. имел не погашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость по приговору Киреевского районного суда Тульской области от 16 февраля 2010 года, которая образует в действиях Фролова Н.Н. в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ опасный рецидив преступлений, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Суд, исходя из фактических обстоятельств совершенного с прямым умыслом преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для изменения в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде реального лишения свободы, при этом не усматривает оснований для применения ст.ст.73, 53.1 УК РФ, так как это не будет отвечать достижению целей наказания.

Учитывая установленные смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности назначения Фролову Н.Н. менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления, но в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть с применением ч.3 ст. 68 УК РФ.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, материальное положение Фролова Н.Н., отсутствие у него стабильного заработка, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, его роль, а также поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований, освобождающих подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания, или для применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по преступлению судом не установлено.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Фролову Н.Н. в виде лишения свободы следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

В связи с назначением Фролову Н.Н. наказания в виде лишения свободы, суд для обеспечения исполнения приговора считает необходимым изменить меру пресечения подсудимому с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв под стражу в заде суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Фролова Николая Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с применением статьи 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Меру пресечения в отношении Фролова Николая Николаевича изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в заде суда.

Срок отбывания наказания Фролову Николаю Николаевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Фролова Николая Николаевича с 14 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н.» из АО «Альфа-Банк»; информация, содержащуюся на DVD-R диске, поступившем из УФНС России по Тульской области; копии юридического дела ИП «Фролова Н.Н. из ПАО «ВТБ» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу

30 августа 2024 года

71RS0028-01-2024-002353-94

подлинник находится в деле (производство 1-103/2024)

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2024-002353-94